Справа № 161/1747/21
Провадження № 1-кс/161/835/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 02 лютого 2021 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , власника майна ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасове вилучене майно за адресою АДРЕСА_1 , у приміщенні грального закладу, тимчасово позбавивши ОСОБА_6 , жительку АДРЕСА_2 , права користування, розпорядження майном: системний блок «DELL» з флешкартою «APASER»; системний блок «MEDION» з флешкартою «GOODRAM»; системний блок «HP» з флешкартою «APACER»; системний блок «ESPRIMO» із флешкартою «GOODRAM»; системний блок «SIEMENS» з флешкартою «GOODRAM»; системний блок «SIEMENS» з флешкартою «APASER»; системний блоr «HP» з флешкартою «APASER»; системний блок «DELL» з флешкартою «GOODRAM»; системний блок «DELL» з флешкартою «GOODRAM»; системний блок «HP» з флешкартою «GOODRAM»; системний блок «DELL» без флешкарти; системний блок «DELL» з флешкартою «GOODRAM»; системний блок «ESPRIMO» з флешкартою «SILICON-POWER»; системний блок «ESPRIMO» без флеш карти; гроші: 1 купюра номіналом 1000 гривеньсерії АБ 3952415, 1 купюра номіналом 100 гривень серії АР 3866554, 47 купюр номіналом 200 гривень: купюра номіналом 200 гривень серії УИ 6371899, купюра номіналом 200 гривень серії КГ 2703556, купюра номіналом 200 гривень серії ТЗ 5494160, купюра номіналом 200 гривень серії УИ 7546973, купюра номіналом 200 гривень серії ГГ 6927137, купюра номіналом 200 гривень серії ХГ 0494131, купюра номіналом 200 гривень серії УЖ 8531148, купюра номіналом 200 гривень серії ДЕ 9317491, купюра номіналом 200 гривень серії ДБ 0919408, купюра номіналом 200 гривень серії АА 3913437, купюра номіналом 200 гривень серії ТЖ 1774419, купюра номіналом 200 гривень серії СН 7598541, купюра номіналом 200 гривень серії ДЕ 9693308, купюра номіналом 200 гривень серії ГГ 6927129, купюра номіналом 200 гривень серії УП 3030917, купюра номіналом 200 гривень серії ДГ 4761045, купюра номіналом 200 гривень серії УБ 2399193, купюра номіналом 200 гривень серії СА 5768907, купюра номіналом 200 гривень серії ГИ 4506434, купюра номіналом 200 гривень серії ТВ 4832152, купюра номіналом 200 гривень серії СИ 9902875, купюра номіналом 200 гривень серії КК 3900126, купюра номіналом 200 гривень серії АВ 0346937, купюра номіналом 200 гривень серії УЖ 9060167, купюра номіналом 200 гривень серії ВЗ 0459160, купюра номіналом 200 гривень серії КС 2309095, купюра номіналом 200 гривень серії ЄА 9848101, купюра номіналом 200 гривень серії ЄД 6669362, купюра номіналом 200 гривень серії ДЄ 0350709, купюра номіналом 200 гривень серії ЕЗ 6316435, купюра номіналом 200 гривень серії ВЗ 7250330, купюра номіналом 200 гривень серії КН 9379691, купюра номіналом 200 гривень серії ТД 3114443, купюра номіналом 200 гривень серії ЄА 1516820, купюра номіналом 200 гривень серії УН 7735349, купюра номіналом 200 гривень серії ГГ 6927133, купюра номіналом 200 гривень серії УП 7487593, купюра номіналом 200 гривень серії УД 5276136, купюра номіналом 200 гривень серії СА 3891266, купюра номіналом 200 гривень серії КД 4633164, купюра номіналом 200 гривень серії КЗ 6024998, купюра номіналом 200 гривень серії ЦА 8329959, купюра номіналом 200 гривень серії ЗЄ 9634155, купюра номіналом 200 гривень серії ДД 9760530, купюра номіналом 200 гривень серії УР 5315834, купюра номіналом 200 гривень серії ГГ 6927132; 19 купюр номіналом 500 гривень: купюра номіналом 500 гривень серії АЄ 1206814, купюра номіналом 500 гривень серії АБ 4744804, купюра номіналом 500 гривень серії ББ 9253603, купюра номіналом 500 гривень серії БВ 9413039, купюра номіналом 500 гривень серії ВД 4606611, купюра номіналом 500 гривень серії АЗ 0021525, купюра номіналом 500 гривень серії АЗ 5890704, купюра номіналом 500 гривень серії ВЗ 6793884, купюра номіналом 500 гривень серії ХА 6864486, купюра номіналом 500 гривень серії АЗ 5378871, купюра номіналом 500 гривень серії ХГ 6649486, купюра номіналом 500 гривень серії АЖ 2822679, купюра номіналом 500 гривень серії ВЗ 52168503, купюра номіналом 500 гривень серії АГ 21187133, купюра номіналом 500 гривень серії ХГ 5349681, купюра номіналом 500 гривень серії ХИ 5247626, купюра номіналом 500 гривень серії ХГ 4721918, купюра номіналом 500 гривень серії ЦБ 8243787, купюра номіналом 500 гривень серії ХД 9429490; 555 доларів США: купюра номіналом 100 доларів США серії МА 56636553 А, купюра номіналом 100 доларів США серії LF 98845023 C, купюра номіналом 100 доларів США серіїLB 65804164 H, купюра номіналом 100 доларів США серіїLL 30629238 E, купюра номіналом 100 доларів США серіїLB 55040743 G, купюра номіналом 50 доларів США серіїIB 39930098 A, купюра номіналом 5 доларів США серії MF 01392738 G; 2 мобільних телефони марки «SAMSUNG»: IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 з сім-картою «VODAFONE»; 5 чорнових записів на листках паперу.

Клопотання мотивує тим, що СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за №0000165 від 25.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.203-2 КК України.

Оскільки в ході проведення обшуку 20.01.2021 були виявлені та вилучені вищевказані речі, які на думку слідчого, відповідають критеріям речових доказів, а тому сторона обвинувачення просить накласти арешт на вищевказане майно.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з викладених у ньому мотивів, власник майна ОСОБА_6 та її представник адвокат ОСОБА_5 , кожен зокрема, клопотання слідчого заперечили.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Зважаючи на те, що слідчий, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт з метою збереження речових доказів, майно, яке було тимчасово вилучене 20.01.2021 в ході обшуку, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а саме є речами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також є грошовими коштами, що набуті кримінально протиправним шляхом, а тому на підставі ч.3 ст.170 КПК України клопотання слідчого слід задовольнити та накласти арешт на вищевказане майно.
Керуючись ст.170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасове вилучене в ході проведення обшуку 20.01.201 за адресою АДРЕСА_1 , у приміщенні грального закладу, майно, а саме: системний блок «DELL» з флешкартою «APASER»; системний блок «MEDION» з флешкартою «GOODRAM»; системний блок «HP» з флешкартою «APACER»; системний блок «ESPRIMO» із флешкартою «GOODRAM»; системний блок «SIEMENS» з флешкартою «GOODRAM»; системний блок «SIEMENS» з флешкартою «APASER»; системний блоr «HP» з флешкартою «APASER»; системний блок «DELL» з флешкартою «GOODRAM»; системний блок «DELL» з флешкартою «GOODRAM»; системний блок «HP» з флешкартою «GOODRAM»; системний блок «DELL» без флешкарти; системний блок «DELL» з флешкартою «GOODRAM»; системний блок «ESPRIMO» з флешкартою «SILICON-POWER»; системний блок «ESPRIMO» без флеш карти; гроші: 1 купюра номіналом 1000 гривеньсерії АБ 3952415, 1 купюра номіналом 100 гривень серії АР 3866554, 47 купюр номіналом 200 гривень: купюра номіналом 200 гривень серії УИ 6371899, купюра номіналом 200 гривень серії КГ 2703556, купюра номіналом 200 гривень серії ТЗ 5494160, купюра номіналом 200 гривень серії УИ 7546973, купюра номіналом 200 гривень серії ГГ 6927137, купюра номіналом 200 гривень серії ХГ 0494131, купюра номіналом 200 гривень серії УЖ 8531148, купюра номіналом 200 гривень серії ДЕ 9317491, купюра номіналом 200 гривень серії ДБ 0919408, купюра номіналом 200 гривень серії АА 3913437, купюра номіналом 200 гривень серії ТЖ 1774419, купюра номіналом 200 гривень серії СН 7598541, купюра номіналом 200 гривень серії ДЕ 9693308, купюра номіналом 200 гривень серії ГГ 6927129, купюра номіналом 200 гривень серії УП 3030917, купюра номіналом 200 гривень серії ДГ 4761045, купюра номіналом 200 гривень серії УБ 2399193, купюра номіналом 200 гривень серії СА 5768907, купюра номіналом 200 гривень серії ГИ 4506434, купюра номіналом 200 гривень серії ТВ 4832152, купюра номіналом 200 гривень серії СИ 9902875, купюра номіналом 200 гривень серії КК 3900126, купюра номіналом 200 гривень серії АВ 0346937, купюра номіналом 200 гривень серії УЖ 9060167, купюра номіналом 200 гривень серії ВЗ 0459160, купюра номіналом 200 гривень серії КС 2309095, купюра номіналом 200 гривень серії ЄА 9848101, купюра номіналом 200 гривень серії ЄД 6669362, купюра номіналом 200 гривень серії ДЄ 0350709, купюра номіналом 200 гривень серії ЕЗ 6316435, купюра номіналом 200 гривень серії ВЗ 7250330, купюра номіналом 200 гривень серії КН 9379691, купюра номіналом 200 гривень серії ТД 3114443, купюра номіналом 200 гривень серії ЄА 1516820, купюра номіналом 200 гривень серії УН 7735349, купюра номіналом 200 гривень серії ГГ 6927133, купюра номіналом 200 гривень серії УП 7487593, купюра номіналом 200 гривень серії УД 5276136, купюра номіналом 200 гривень серії СА 3891266, купюра номіналом 200 гривень серії КД 4633164, купюра номіналом 200 гривень серії КЗ 6024998, купюра номіналом 200 гривень серії ЦА 8329959, купюра номіналом 200 гривень серії ЗЄ 9634155, купюра номіналом 200 гривень серії ДД 9760530, купюра номіналом 200 гривень серії УР 5315834, купюра номіналом 200 гривень серії ГГ 6927132; 19 купюр номіналом 500 гривень: купюра номіналом 500 гривень серії АЄ 1206814, купюра номіналом 500 гривень серії АБ 4744804, купюра номіналом 500 гривень серії ББ 9253603, купюра номіналом 500 гривень серії БВ 9413039, купюра номіналом 500 гривень серії ВД 4606611, купюра номіналом 500 гривень серії АЗ 0021525, купюра номіналом 500 гривень серії АЗ 5890704, купюра номіналом 500 гривень серії ВЗ 6793884, купюра номіналом 500 гривень серії ХА 6864486, купюра номіналом 500 гривень серії АЗ 5378871, купюра номіналом 500 гривень серії ХГ 6649486, купюра номіналом 500 гривень серії АЖ 2822679, купюра номіналом 500 гривень серії ВЗ 52168503, купюра номіналом 500 гривень серії АГ 21187133, купюра номіналом 500 гривень серії ХГ 5349681, купюра номіналом 500 гривень серії ХИ 5247626, купюра номіналом 500 гривень серії ХГ 4721918, купюра номіналом 500 гривень серії ЦБ 8243787, купюра номіналом 500 гривень серії ХД 9429490; 555 доларів США: купюра номіналом 100 доларів США серії МА 56636553 А, купюра номіналом 100 доларів США серії LF 98845023 C, купюра номіналом 100 доларів США серіїLB 65804164 H, купюра номіналом 100 доларів США серіїLL 30629238 E, купюра номіналом 100 доларів США серіїLB 55040743 G, купюра номіналом 50 доларів США серіїIB 39930098 A, купюра номіналом 5 доларів США серії MF 01392738 G; 2 мобільних телефони марки «SAMSUNG»: IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 з сім-картою «VODAFONE»; 5 чорнових записів на листках паперу.

Заборонити користуватися та розпоряджатися майном на яке накладено арешт.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя