Дата документу 12.10.2020 Справа № 554/75/20
Єдиний унікальний номер справи: №554/75/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 жовтня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 03.10.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
У провадженні слідчого відділу Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 03.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України, за фактом того, що на території міста Полтави функціонують заклади, які займаються гральним бізнесом, а також організовано онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно, Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", гральний бізнес - діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України №1325-р «Про протидію грального бізнесу», відповідно до якого скасовано наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємства, міністерства фінансів від 12.12.2002 №128/1037 в частині діяльності розповсюджувачів лотерей та визначення поняття «електронна система». Відповідно до якого електронна система - програмно-апаратний комплекс прийняття сплати участі в лотереї та обробки інформації.
Згідно інформації, яка перебуває у відкритому доступі та була здобута на веб-сайті «2ір.ua» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує ІР-адресу НОМЕР_1 для здійснення адміністрування.
В подальшому, з метою встановлення осіб, причетних до організації проведено ряд слідчих ( розшукових ) дій, у тому числі на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_4 отримано тимчасовий доступ до відомостей, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході огляду інформації на отриманому цифровому носії було установлено, що з банківської карти № НОМЕР_2 , яка надана в користування ОСОБА_5 , 01.05.2020 року здійснювалась оплата коштів у розмірі 654 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за оренду хостингу для розміщення сайту онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також 22.05.2020 було встановлено, що вхід до адміністративної панелі керування сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювався з IP-адреси НОМЕР_3 яка надана в користування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 паспорт НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , email: ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , номер телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
В подальшому було встановлено, що за вказаною вище адресою проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 який отримував кошти на свою банківську картку № НОМЕР_8 з банківської карти № НОМЕР_2 яка надана в користування ОСОБА_5 та номер телефону НОМЕР_7 , який вказаний при реєстрації IP-адреси НОМЕР_3 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » належить ОСОБА_7 .
Наразі у слідства виникла необхідність у отриманні вичерпної інформації щодо особи, якій надано в користування банківську картку № НОМЕР_8 із вказівкою усіх можливих рахунків, відкритих даною особою, а також руху грошових коштів по даній картці.
Також, в ході огляду інформації на отриманому під проведення тимчасового доступу цифровому носії було установлено, що з банківської карти № НОМЕР_9 , яка надана в користування ОСОБА_8 і може використовуватися для отримання коштів від клієнтів онлайн-казино, здійснювався переказ грошових коштів на наступні банківські картки: № НОМЕР_10 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , № НОМЕР_11 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , № НОМЕР_12 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , № НОМЕР_13 , з якої здійснювалася оплата за послугу доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Також в ході досудового розслідування було отримано рапорт від ВПК в Полтавській області ДКП НП України про те, що оплата ставок за гру в онлайн казино здійснювалася на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 .
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або належним чином завірених копій документів та проведення їх виїмки слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей по руху грошових коштів по рахункам , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 за період з 01.01.2020 року по час надання інформації, а також картка № НОМЕР_9 за період з 05.05.2020 по час надання інформації із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), на яких оформлювалися картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 , що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вони закріплені;

- номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2020 року по час надання інформації;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2020 року по час надання інформації.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2020 року по час надання інформації.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1