Справа № 1-кс/593/169/2020
УХВАЛА
Ухвала про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю

"18" вересня 2020 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

дізнавача СД ОДР Бережанського ВП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання дізнавача СД ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах кримінального провадження №0000103 від 03 червня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 02.06.2020 року, в чергову частину Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , про те, що цього ж дня близько 18 години, незнайомий йому чоловік, шляхом обману заволодів грошовими коштами на загальну суму 4730 грн., які заявник переказав останньому через платіжний термінал у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , ніби то за оплату трьох масляних насосів, які повинен був йому привезти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 червня 2020 року близько 13-14 години ОСОБА_6 зайшов на інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де раніше зареєструвався для пошуку заявок перевезення вантажу, та побачив заявку від фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та подав свою пропозицію перевезти вантаж із вищевказаної фірми до м. Києва. Через декілька хвилин, а саме о 14 годині до нього з мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував незнайомий чоловік, який представився логістом на ім`я ОСОБА_7 та сказав йому, щоб він їхав для завантаження автомобіля, назвавши адресу фірми.

Близько 14:30 год 02 червня 2020 року ОСОБА_6 виїхав із м. Тернопіль у напрямку м. Бурштин, рухаючись автодорогою М-12. В цей час до нього зателефонував ОСОБА_7 та попросив зателефонувати до нього, коли він буде під`їжджати до м. Бережани. Близько 18 години 02 червня 2020 року ОСОБА_6 подзвонив ОСОБА_8 , той сказав йому, що він має забрати три масляних насоси, які йому хтось має привезти та чекати біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 . Після чого йому зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_9 із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та сказав йому, щоб коли він приїде на вищевказану адресу зателефонував йому і він привезе йому насоси, які він мав забрати. Доїхавши до магазину ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_9 , на що він пояснив, що за насоси потрібно заплатити, оскільки це інтернет-магазин. Після чого він зателефонував до ОСОБА_8 та пояснив, що за насоси потрібно оплачувати, на що той сказав, щоб ОСОБА_6 сам оплатив за них, а у м. Бурштин він поверне йому грошові кошти. Тоді ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_9 зайшов у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Бережани Тернопільської області, підійшов до терміналу оплати та здійснив три платежі на загальну суму 4730 грн на реквізити, які йому продиктував по телефону ОСОБА_9 . Після останнього платежу ОСОБА_9 пояснив, що зараз підготує квитанцію та за 5 хвилин приїде до ОСОБА_6 . В подальшому ні ОСОБА_9 , ні ОСОБА_7 на телефонні дзвінки не відповідали. Після чого ОСОБА_6 зателефонував на лінію 102.

03 червня 2020 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103.

З наявної квитанції вбачається, що кошти були перераховані 02.06.2020 року на рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У зв`язку із викладеним, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який було використано під час вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунку за № НОМЕР_3 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 02 червня 2020 по 30 червня 2020 року, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Інформація про рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про власника рахунку, рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у даному кримінальному проваджені може мати доказове значення, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом обману, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо.
У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , дізнавача СД ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що інформація про рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про власника рахунку, рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у даному кримінальному проваджені може мати доказове значення, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом обману, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо. З протоколу допиту потерпілого вбачається, що гроші він перерахував в місті Бережани, після того як близько 16 год. 30 хв. вихав з м. Тернопіль, а тому клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю за період з 17 год. 00 хв. 02 червня 2020 року по 23 год. 59 хв. 30 червня 2020 року, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , по рахунку за № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ОДР Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання ОДР Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОДР Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , за дорученням дізнавача старшому оперуповноваженому СКП Бережанського ВП ГУПН в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП Бережанського ВП ГУПН в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Бережанського ВП ГУПН в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Бережанського ВП ГУПН в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Бережанського ВП ГУПН в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , - за період з 17 год. 00 хв. 02 червня 2020 року по 23 год. 59 хв. 30 червня 2020 року, щодо рахунку за № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зняття копій у паперовому та електронному вигляді з подальшим їх вилученням, а саме:
- виписки руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше);

- особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- всі розрахунково-касові операції за рахунком, у друкованому вигляді на паперовому носії, виписки руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- фото-відеозаписи осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у разі проведення такої операції.

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 2 місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя