печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

08 жовтня 2020 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві підполковника поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 05.03.2019 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві підполковник поліції ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 05.03.2019 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 05.03.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , на території міста Києва займаються пошуком та вербуванням осіб з метою їх продажу до КНР з цілю отримання прибутку.

В ході проведення слідчих дій було встановлено громадянина Китайської Народної Республіки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який фактично є керівником ТОВ "Материнські обійми", єдрпо 42797351. Останньому підпорядковані: гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які безпосередньо виконують вказівки керівника: підшукують сурогатних матерей та фіктивних жінок, оформлюють з ними нотаріальні довіреності для подальшого оформлення документів без їх участі; займаються супроводженням вищевказаних осіб з початку та подальшого збору документів для легалізації виїзду новонародженої дитини за межі України, постійно ведуть спілкування з останніми, у разі необхідності, вирішують їх питання, переводять грошові кошти за домовленістю у вигляді оплати за їх послуги (фіктивне одруження, сурогатне материнство). Зазначені громадяни причетні до організації продажу малолітніх дітей та подальшого їх вивезення за територію України до КНР, шляхом підшукування громадян України жіночої статі, які за грошову винагороду погоджуються укласти фіктивний шлюб із громадянином КНР.

В рамках кримінального провадження № 0000060 від 05.03.2019 року проведено понад 180 негласних слідчих (розшукових) дій.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 у межах вісімнадцятимісячного строку немає можливості, оскільки необхідно здійснити ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: відібрати біологічні зразки у подружжя та сурогатних матерів, з метою встановлення їх ДНК - профілю та спорідненості; по факту отриманих біологічних зразків призначити молекулярну експертизу на встановлення ДНК профілю у трьох новонароджених дітей; отримання відповідей на запити з Чернігівського Міського відділу державних Реєстрацій актів цивільного стану, щодо отримання копій документів, які стали підставою для укладення шлюбу між ОСОБА_20 та ОСОБА_21 ; отримати відповіді на запити з Білоцерківського Міського відділу державних Реєстрацій актів цивільного стану, щодо отримання копій документів, які стали підставою для укладення шлюбу між ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , 05.10.2018 року та між ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , 06.04.2018 року; встановити місце знаходження фіктивних жінок ОСОБА_26 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 та ОСОБА_20 та інших які приймали участь у даній програмі «Сурогатного материнства» із участю громадян Китаю; отримати відповіді з Балаклійського ВП ГУНП у Харківській області; отримати інформацію з центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України з приводу перетину кордону осіб КНР (10 чол.), які фігурують у кримінальному провадженні в період часу з 2018 по теперішній час, а саме - ОСОБА_19 , ( ОСОБА_27 ) ІНФОРМАЦІЯ_15 (CHN), ОСОБА_28 , ( ОСОБА_29 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 (КНР), ОСОБА_13 , ( ОСОБА_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , (CHN), НОМЕР_1 , 06.11.2017 року м. Шеньчжень Китайська Народна Республіка, Тао Цзуньцін, (Tao Zyncin) ІНФОРМАЦІЯ_16 (CHN), громадянин Китайської Народної Республіки, паспорт № НОМЕР_2 від 19.02.2012 року, ОСОБА_31 , ( ОСОБА_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 громадянин (CHN) чоловік, паспорт № НОМЕР_3 виданий 20.04.2015 року КНР м. Шеньчжень, року ОСОБА_33 , ( ОСОБА_34 ) ІНФОРМАЦІЯ_18 , громадянин (CHN) паспорт № НОМЕР_4 ; отримати відповіді на запити з медичних інстанцій м. Києва де видавалися довідки фігурантам, а саме, ОСОБА_35 , Консультативний центр Печерського району про безпліддя, з метою встановлення причетності даних закладів до злочину та наявності лікарів у даному закладі, отримати відповіді на запит посла КНР в Україні щодо долі новонароджених дітей у подружжя громадянина КНР, а саме - ОСОБА_36 ( ОСОБА_37 ), паспорт P CHN НОМЕР_5 виданий 23.02.2018 року в ОСОБА_38 , ( ОСОБА_39 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , громадянин Китайської Народної Республіки, посвідка на тимчасове проживання на території України, № НОМЕР_6 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_41 . ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_46 . ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; перевірити вище вказаних осіб щодо причетності до даного кримінального правопорушення; перевірити причетність власника ТОВ «Материнські обійми» ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 до вказаного кримінального правопорушення; опитати всіх працівників ТОВ «Материнські обійми» з приводу структури підприємства та основних напрямків роботи, з метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення; повернути новонароджених дітей, які на разі перебувають у «Київському будинку дитини», законним родичам, при наявності в останніх всіх не обхідних документів та підтвердження їх батьківства; допитати працівників ТОВ «МІНІ ЕКЗ ЦЕНТР» щодо встановлення всіх обставин роботи даного підприємства та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення; провести аналіз всіх оглянутих правовстановлюючих та інших медичних документів, вилучених під час обшуків у підприємствах та медичних центрах; отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної наукової установи «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», а саме до інформації стосовно перебування у штаті Центру лікаря ОСОБА_50 , яким було видано довідки подружжям про безплідність, які в подалі надавалися до медичних установ і ставали підставами для включення в програму «Сурогатного материнства» іноземних громадян; отримати тимчасові доступи до документів у медичних закладах де можливо зберігаються медичні документи фігурантів, які підтверджують чи спростовують діагноз, щодо безпліддя.

Відтак, враховуючи те, що зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не можуть бути здійснені та проведені у встановлений законом строк, у органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на дванадцять місяців, а саме до 24.09.2021 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 05.03.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149 КК України.

Постановою Старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 від 05.08.2020 року закрито кримінальне провадження № 0000060 від 05.03.2019 року, у зв`язку з відсутністю в діянні події кримінального правопорушення.

Постановою Процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 скасовано постанову слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 від 22.09.2020 року у кримінальному провадженні № 0000060 від 05.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно правової кваліфікації кримінального правопорушення, яке досліджується у кримінальному провадженні № 0000060 від 05.03.2019 року - ч. 3 ст. 149 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Так, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 05.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149 КК України закінчився 05.09.2020 року.

Разом з тим, оскільки, постановою старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 від 05.08.2020 року кримінальне провадження № 0000060 закрито та в подальшому постановою прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 від 22.09.2020 року постанова про закриття кримінального провадження була скасована, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 закінчується 23.10.2020 року.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що закінчити досудове розслідування в даному кримінальному провадженні у межах вісімнадцятимісячного строку до 23.10.2020 року немає можливості, оскільки необхідно здійснити ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: відібрати біологічні зразки у подружжя та сурогатних матерів, які на разі перебувають за межами України з метою встановлення їх ДНК-профелю та спорідненості; по факту отриманих біологічних зразків призначити молекулярну експертизу на встановлення ДНК профілю у трьох новонароджених дітей, висновків наразі відсутні; отримати відповіді на запити з Чернігівського Міського відділу державних Реєстрацій актів цивільного стану, щодо отримання копій документів, які стали підставою для укладення шлюбу між ОСОБА_20 та ОСОБА_21 ; отримати відповіді на запити з Білоцерківського Міського відділу державних Реєстрацій актів цивільного стану, щодо отримання копій документів, які стали підставою для укладення шлюбу між ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , 05.10.2018 року та між ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , 06.04.2018 року; встановити місце знаходження фіктивних жінок ОСОБА_26 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 та ОСОБА_20 , та інших які приймали участь у даній програмі «Сурогатного материнства» із участю громадян Китаю; отримати відповіді з Балаклійський ВП ГУНП у Харківській області, щодо встановлення місця перебування та допиту ОСОБА_22 та ОСОБА_20 з приводу відомостей по даному провадженні; отримати інформацію з центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України з приводу перетину кордону осіб КНР (10 чол.), які фігурують у кримінальному провадженні в період часу з 2018 по теперішній час, а саме - ОСОБА_19 , ( ОСОБА_27 ) ІНФОРМАЦІЯ_15 чоловік громадянин ( ОСОБА_51 ), ОСОБА_28 , ( ОСОБА_29 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 громадянин (КНР), ОСОБА_13 , ( ОСОБА_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянин (CHN), НОМЕР_1 , 06.11.2017 м. Шеньчжень Китайська Народна Республіка, Тао Цзуньцін, (Tao Zyncin) ІНФОРМАЦІЯ_16 (CHN), громадянин Китайської Народної Республіки, паспорт № НОМЕР_2 від 19.02.2012 року, ОСОБА_31 , ( ОСОБА_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 громадянин (CHN) чоловік, паспорт № НОМЕР_3 виданий 20.04.2015 КНР м. Шеньчжень, року ОСОБА_33 , ( ОСОБА_34 ) ІНФОРМАЦІЯ_18 , громадянин (CHN)паспорт № НОМЕР_4 ; отримати відповіді на запити з медичних інстанцій м. Києва, де видавалися довідки фігуранткам, а саме ОСОБА_35 , Консультативний центр Печерського району про безпліддя, з метою встановлення причетність даних закладів до злочину та наявності лікар у даному закладі, щоб в подальшому прийняти рішення, щодо законності їх отримання та подачі їх до медичних інстанцій, отримати відповіді на запит послу КНР в Україні, щодо долі новонароджених дітей у подружжя громадянина КНР, а саме - ОСОБА_36 ( ОСОБА_37 ), чоловік, паспорт P CHN НОМЕР_5 виданий 23.02.2018 року в ОСОБА_38 , ( ОСОБА_39 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , громадянин Китайської Народної Республіки, посвідка на тимчасове проживання на території України, № НОМЕР_6 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_41 . ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_46 . ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; перевірити вище вказаних осіб щодо причетності до даного кримінального правопорушення; перевірити причетність власника ТОВ «Материнські обійми» ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 до вказаного кримінального правопорушення; опитати всіх працівників ТОВ «Материнські обійми» з приводу структури підприємства та основних напрямків роботи з метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення; повернути новонароджених дітей, які на разі перебувають у володінні «Київського будинку дитини», законним родичам, при наявності в останніх всіх не обхідних документів та підтвердження їх батьківства; допитати працівників ТОВ «МІНІ ЕКЗ ЦЕНТР», щодо встановлення всіх обставин роботи даного підприємства та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення; провести аналіз всіх оглянутих правовстановлюючих та інших медичних документів, вилучених під час обшуків у підприємствах та медичних центрах; отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Державної наукової установи «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», а саме до інформації стосовно перебування у штаті Центру лікаря ОСОБА_50 , яким було видано довідки подружжям про безплідність, які в подальшому надавалися до медичних установ і були підставами для включення в програму «Сурогатного материнства» іноземних громадян; отримати тимчасові доступи до документів у медичних закладах де можлив зберігаються медичні документи фігурантів, які підтверджують чи спростовують діагноз щодо безпліддя.

Разом з тим, вимоги щодо продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 05.03.2019 року до 24.09.2021 року є необгрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню, оскільки, з наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що процесуальні дії, які необхідно виконати органу досудового розслідування можуть бути завершені в межах трьох місяців.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає достатнім продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 05.03.2019 року до 23.01.2020 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві підполковника поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 05.03.2019 року - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 05.03.2019 року до 23.01.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого засідання в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1