Справа № 393/69/20
Провадження №1-кс/390/19/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" серпня 2020 р. Слідчий суддя Кіровоградського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представників особи у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_4 і адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ Новгородківського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000002,

В С Т А Н О В И В:

На підставі ухвали Кропивницького апеляційного суду від 14.07.2020 року до Кіровоградського районного суду Кіровоградської області передано на розгляд клопотання начальника СВ Новгородківського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Новгородківського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , в якому просить надати групі слідчих СВ Новгородківського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області тимчасовий доступ до оригіналів документів (або належним чином завірених копій) з можливістю їх вилучення усіх без виключення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :
- договори, укладені з юридичними та фізичними особами, предметом яких є надання послуг щодо проведення робіт по обробітку (проведення культивації, посіву зернових культур, обробка гербіцидами та збір врожаю) земельних ділянок та виконання будь-яких робіт на вказаних земельних ділянках;
- документи, що підтверджують взаєморозрахунки за укладеними договорами, які стосуються врожаїв 2018-2019 років та 2019-2020 років;
- акти здавання-приймання виконаних робіт та акти здавання-приймання результатів виконаних робіт;
- документи щодо наявності та стану сільськогосподарської і іншої техніки для проведення обробітку даних земельних ділянок;
- первинні бухгалтерські документи щодо оприбуткування або списання товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг, а саме платіжні документи, накладні, товаротранспортні накладні, супровідні документи на придбання товарно-матеріальних цінностей (посівний матеріал, добрива, селітра, паливно-мастильні матеріали тощо);
- бухгалтерські документи щодо понесених затрат на обробіток вказаних земельних ділянок (приймання, розвантаження, складування і належне зберігання насіннєвого матеріалу, вирощеного врожаю);
- документи щодо реалізації зернових та здачі їх на зберігання (договори, доручення, платіжні документи, акти приймання-передачі тощо);
- подорожні листи (путівки) на використання транспортних засобів ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- документи про залучення до обробітку земель іншої техніки та ресурсів (в тому числі й працівників і техніки інших юридичних та фізичних осіб);
- бухгалтерські документи щодо проведених виплат за орендовану техніку та інші ресурси;
- відомості про заробітну плату трактористів, комбайнерів, які працюють в ІНФОРМАЦІЯ_2 та проводили/проводять обробіток земельних ділянок;
- документи, що підтверджують участь працівників (учнів) училища у проведенні обробітку даних земельних ділянок протягом 2018-2020 років;
- бухгалтерські документи щодо нарахування та виплати заробітної плати та інших виплат працівникам та учням, що проводили/проводять обробіток вказаних земель;
- документи, що підтверджують право користування земельними ділянками, з відповідними картографічними планами-схемами розташування вказаних земельних ділянок;
- установчі документи ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також установчі документи на філію, яка розташована в с. Інгульське Устинівського району Кіровоградської області (в тому числі наказ ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про ліквідацію філії ІНФОРМАЦІЯ_4 » №479 від 04.06.2009, наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 «Про ліквідацію філії ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 2009 року; Статут ІНФОРМАЦІЯ_2 ; державні акти на земельні ділянки);
- акти про урожайність;
- бухгалтерські документи, які свідчать про зарахування коштів за вирощений на полі урожай ПТУ №36 смт Новгородка та окремо учнями, в разі проходження ними виробничої практики;
- накази про призначення та посадові інструкції директора і головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000002 від 04.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.1 КК України, по факту неправомірного використання земельних ділянок загальною площею 547,8 га. посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та порушення законодавства під час проходження учнями виробничої практики. У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в постійному користуванні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають земельні ділянки, проте прокурором і слідчими ставиться під сумнів, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здатне обробити вказану площу землі без залучення третіх осіб, оскільки з 2015 року зменшилась кількість працюючих осіб, кількість і якість сільськогосподарської техніки, а тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з метою вилучення (виїмки) документів.
Прокурор ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 у судовому засіданні уточнила періоди за які необхідні документи, а саме з 2016 по 2020 роки, підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Представники особи у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_4 і адвокат ОСОБА_5 заперечили проти задоволення клопотання.
Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Відповідно ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст.163 ч.ч.5-7 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Матеріали клопотання свідчать, що відповідно витягу з ЄРДР №0000002 від 04.02.2020 року в провадженні СВ Новгородківського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.1 КК України, що також підтверджується постановою прокурора ІНФОРМАЦІЯ_8 про визначення підслідності та постановою начальника СВ Новгородківського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області про призначення групи слідчих (а.с.15, 17-19).
Рапорт начальника Новгородківського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_7 від 03.02.2020 року свідчить, що при здійсненні моніторингу відкритих баз даних встановлено, що площа земельних ділянок ІНФОРМАЦІЯ_2 складає 295,22 га. (ріллі 245,3 га.), у с. Інгульське Устинівського району Кіровоградської області 366,75 га. (ріллі 302,15 га.). За ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстровано 13 транспортних засобів, більшість з яких перебуває в несправному стані та фактично не здатні обробити земельні ділянки загальною площею 547,8 га. Директор ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває у шлюбі з ОСОБА_8 , яка є головою СФГ « ОСОБА_9 », що може свідчити про наявність фактичних позадоговірних відносин із обробітку земельних ділянок, а також протягом останніх двох років кошти учням за проходження виробничої практики не перераховувалися (а.с.11).
На виконання доручення начальника СВ Новгородківського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області оперуповноваженими УСР в Кіровоградській області допитано в якості свідків директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , в.о. головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , підприємця ОСОБА_11 , які відмовилися від дачі пояснень відповідно ст.63 Конституції України, а також ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_11 відмовлено у наданні запитуваних документів (а.с.20-42, 62).
Листом ІНФОРМАЦІЯ_9 №10-11-0.3-4402/2-20 від 17.04.2020 року повідомлено, що в постійному користуванні ІНФОРМАЦІЯ_2 на території Новгородківського району перебувають земельні ділянки загальною площею 295,22 га. Новгородківському СПТУ видано Державний акт на право користування землею серії Б №011024 від 1981 року. На підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель до державного земельного кадастру внесено ділянку загальною площею 260,8743 га. та присвоєно кадастровий номер :02:001:9125. 22.10.2019 року здійснено перевірку щодо використання земельної ділянки площею 295,22 га., під час якої встановлено, що загальна площа засіяних земель восени 2019 року склала 239,3 га. (а.с.43-44).
Протоколом огляду місця події від 29.04.2020 року оглянуто земельну ділянку загальною площею 245,30 га. (кадастровий номер :02:001:9125), що розташована на території Новгородківського району Кіровоградської області, призначена для дослідних і навчальних цілей, де виявлено ознаки обробки та догляду, а саме боронування, культивація, наявність сходів озимої пшениці, озимого ячменю, гороху, кукурудзи (а.с.45-47).
Листами ІНФОРМАЦІЯ_10 №01-18-93 та №01-18-94 від 12.05.2020 року повідомлено, що власником земельних ділянок з кадастровими номерами :02:001:9125, :02:000:9100 та :02:000:9101 є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також зареєстровано інше речове право постійного користування земельними ділянками суб`єктом якого є ІНФОРМАЦІЯ_2 , будь-яких інших речових прав на земельні ділянки, станом на 12.05.2020 року, не знайдено, що також підтверджується інформаційними довідками з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку (а.с.48-49, 70-74).
Листи ІНФОРМАЦІЯ_11 №10-28-99.3-964/15-16 від 08.08.2016 року, №10-28-99.2-1312/15-16 від 28.10.2016 року та 10-28-99.2-84/15-17 від 31.01.2017 року свідчать, що за ІНФОРМАЦІЯ_2 рахується 357,5 га. земель сільськогосподарського призначення для навчально-виробничої діяльності, які знаходяться в постійному користуванні на території Інгульської сільської ради Устинівського району. Правоустановчі документи на земельні ділянки відсутні. Відомості щодо рішення на підставі якого надавалися земельні ділянки ПТУ відсутні. Згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 №11-6989/14-16-СГ від 18.07.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_2 надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування із земель сільськогосподарського призначення державної власності, розташованих на території Інгульської сільської ради Устинівського району Кіровоградської області із цільовим призначенням для дослідних і навчальних цілей. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розроблено 2 проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування площею 190,6831 га. та 146,0680 га., які знаходяться за межами населених пунктів і використовуються окремими ділянками. На даний час вказані земельна ділянка площею 146,0680 га. проходить державну реєстрацію в Державному земельному кадастрі, на площу 190,6831 га. проект землеустрою знаходиться на погодженні у експерта (а.с.52-55).
Рішенням Господарського суду Кіровоградської області від 16.03.2017 року визнано недійсним договір підряду №1 на виконання механізованих сільськогосподарських робіт від 10.10.2014 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_13 та ПП « ОСОБА_12 » з додатком №1 до вказаного договору. Припинено зобов`язання за цим договором на майбутнє. Припинено провадження у справі в частині вимог прокурора та позивача про зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_14 та ПП " ОСОБА_12 " повернути земельну ділянку розміром 291,1 га, розташовану на території Інгульської сільської ради Устинівського району Кіровоградської області ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області шляхом складання акта приймання-передачі (а.с.56-61).
Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_15 №01-2/2086/06 від 17.04.2020 року за даними системи «АгроТех» за ПТУ №36 смт Новгородка зареєстровано 7 колісних тракторів та 6 гусеничних 1981-1990 років випуску (а.с.63).
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_16 №03.1-17/1032-20 від 22.04.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2017 року по 22.04.2020 року подано статистичну та фінансову звітність за різними формами, копії яких можливо отримати шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів та здійснення виїмки (а.с.64-65).
Лист ІНФОРМАЦІЯ_17 №960/9/11-28-52-03-21 від 21.04.2020 року свідчить, що кількість працюючих осіб у ІНФОРМАЦІЯ_2 з 1 кварталу 2015 року по 4 квартал 2019 року зменшилась (а.с.66-69).
Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 №35-13/1386/0.35 від 22.05.2020 року заклад освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 є окремою юридичною особою, яка є розпорядником витребуваної інформації (а.с.75).
Аналізуючи матеріали клопотання вбачається, що начальником ІНФОРМАЦІЯ_8 при здійсненні моніторингу відкритих баз даних встановлено площу земельних ділянок ІНФОРМАЦІЯ_1 , кількість зареєстрованих транспортних засобів і їх стан, можливість фактичних позадоговірних відносин із СФГ « ОСОБА_9 » щодо обробітку земельних ділянок, а також не перераховування протягом останніх двох років коштів учням за проходження виробничої практики, що відображено у відповідному рапорті. У подальшому, а саме 04.02.2020 року зареєстровано кримінальне провадження №0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.1 КК України, по факту неправомірного використання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 всупереч вимогам земельного законодавства земельних ділянок загальною площею 547,8 га. та порушення законодавства під час проходження учнями виробничої практики. Проте, матеріали клопотання не містять будь-яких відкритих даних або матеріалів щодо земельних ділянок і не перерахування коштів учням за проходження виробничої практики, які були використані при реєстрації кримінального провадження. У рапорті зазначено про 13 транспортних засобів, більшість з яких перебуває в несправному стані та фактично не здатні обробити земельні ділянки, проте до клопотання долучено довідку ІНФОРМАЦІЯ_15 №01-2/2086/06 від 17.04.2020 року в якій зазначено, що за ПТУ №36 зареєстровано 7 колісних тракторів та 6 гусеничних 1981-1990 років випуску, а будь-яка інформація щодо стану вказаної техніки відсутня. Рапорт містить вказівку про можливі фактичні позадоговірні відносини з СФГ « ОСОБА_9 » щодо обробітку земельних ділянок, проте будь-які матеріали щодо проведення слідчих дій спрямованих на з`ясування вказаних обставин матеріали клопотання не містять, а долучено лише рішення Господарського суду Кіровоградської області від 16.03.2017 року, яке стосується взагалі ПП « ОСОБА_12 ». У ході слідства не допитано жодної особи щодо позадоговірних відносин із СФГ « ОСОБА_9 » щодо обробітку земельних ділянок, проходження учнями виробничої практики та перерахування коштів, використання земельних ділянок. Клопотання містить вимогу про вилучення всіх оригіналів документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період із 2016 по 2020 роки, що не узгоджується з фактичними обставин зареєстрованого кримінального провадження по якому заявлено клопотання, оскільки період ймовірного неправомірного використання земельних ділянок у витягу з ЄРДР відсутній, отже вказаний у клопотанні період підлягає обґрунтуванню, яке відсутнє. Клопотання не містять чіткого обґрунтування значення документів, які вказано у клопотанні, для встановлення конкретних обставин у кримінальному провадженні, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Натомість, вказані обставини викладено загальними поняттями. Відсутнє обґрунтування по кожному документу до якого просить слідчий тимчасовий доступ, його зв`язок із кримінальним провадженням, що здійснюється, тобто які обставини встановлюють документи по кримінальному провадженню, зважаючи на кримінально-правову кваліфікацію правопорушення та його конкретні ознаки. Резолютивна частина клопотання містить вимогу про вилучення оригіналів документів, а мотивувальна частина клопотання містить вказівку про копії, проте обґрунтування необхідності вилучення оригіналів або копій документів відсутнє. Матеріали клопотання містять вимоги слідчого про надання ПТУ №36 матеріалів, проте перелік документів у вказаних вимогах, які залишено без задоволення, відрізняється від переліку викладеному у клопотанні, а в судовому засіданні представники ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначили, що не заперечують проти надання матеріалів, які стосуються зареєстрованого кримінального провадження, а заперечення стосуються лише отримання матеріалів, які не мають будь-якого відношення до кримінального провадження та стосуються виключно господарської діяльності установи. Матеріалами клопотання не доведено поза розумним сумнівом, що самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, документи вказані у клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, враховуючи викладене клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання начальника СВ Новгородківського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000002 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Кіровоградського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1