У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

26 листопада 2020 року м. Володимир-Волинський

Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі :

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 0000176 від 03.11.2020, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Українидізнавача інспектора сектору дізнання Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 29.10.2020 року невстановлена особа, діючи шляхом обману, який виразився у повідомленні про продаж ноутбука моделі «Acer на сайті приватних оголошень "OLX", після спілкування по телефону з абонентським номером НОМЕР_1 з ОСОБА_4 та досягнення домовленості про умови та ціну товару, заволоділа у подальшому коштами в сумі 11300 грн, котрі були перераховані останнім частинами в якості оплати на картархунок НОМЕР_2 , однак у подальшому ноутбук не переслала, чим завдала потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

13.11.2020 року, сектором дізнання Володимир-Волинського ВП, відомості про даний факт внесено у ЄРДР за № 0000176, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Опитана ОСОБА_5 повідомила, що 29 жовтня 2020 року її син перерахував шістьма платежами грошові кошти в сумі 500, 900, 3500, 1900, 2000 та 2500 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , як оплату за ноутбук, котрий він хотів придбати.

Статтею 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно зі статті 160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, наявні у документах щодо руху коштів з вище вказаної банківської картки банку публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.

Дані документи та відеозаписи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про:

- власника банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).

- рух коштів по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період з 01 жовтня 2020 року по 23 листопада 2020 року.

- рух коштів по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за 29 жовтня 2020 року що відображає рух коштів сумами 500, 900, 3500, 1900, 2000 та 2500 гривень (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- номер мобільного оператора НОМЕР_1 , а саме зазначити чи прив`язані до цих номерів мобільного оператора банківські картки чи рахунки, котрі перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якщо так то які банківські картки чи рахунки, їхні номери та реквізити, кому вони належать та з якого часу відкриті.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -

УХВАЛИВ :

Надати дізнавачу інспектору сектору дізнання Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу начальнику СД Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу старшому інспектору СД Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу інспектору СД Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , а також за відповідною постановою (дорученням) уповноваженому на це слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про:

- власника банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).

- рух коштів по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період з 01 жовтня 2020 року по 23 листопада 2020 року.

- рух коштів по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за 29 жовтня 2020 року що відображає рух коштів сумами 500, 900, 3500, 1900, 2000 та 2500 гривень (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- номер мобільного оператора НОМЕР_1 , а саме зазначити чи прив`язані до цих номерів мобільного оператора банківські картки чи рахунки, котрі перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якщо так то які банківські картки чи рахунки, їхні номери та реквізити, кому вони належать та з якого часу відкриті.

Вказану інформацію надати публічному акціонерному товариству акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя : /-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду ОСОБА_1