ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/125/21
Провадження № 1-кс/201/32/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 січня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000048 від 04.11.2020,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000048 від 04.11.2020, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що невстановлені особи, вчинили незаконні дії, направлені на пособництво в ухиленні від сплати податків, протягом 2018-2019 років, підприємствам реального сектору економіки, використовуючи реквізити підприємств, які мають явні ознаки «ризиковості».
Так, органом досудового розслідування встановлено, що на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за короткий період часу здійснено зарахування грошових коштів від групи підприємств, які мають ознаки «ризиковості», зокрема від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а у подальшому зняті готівкою через каси банківської установи.
З метою підтвердження або спростування фактів порушення законодавства, під час досудового розслідування проведено допит свідка, а саме засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній надав показання, що став засновником та керівником зазначеного підприємства за грошову винагороду, без мети ведення підприємницької діяльності та жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства та підписання відповідних документів, він не має, аналогічні показання надані засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також, під час досудового розслідування було допитано всіх осіб, які входили до складу засновників та обіймали посади керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останні надали показання, що вони дійсно входили до складу засновників та обіймали посади керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але жодної фінансово-господарської діяльності не здійснювали, не подавали до контролюючих органів та не підписували документи податкової звітності, не підписували відповідних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, жодних товарів, робіт та послуг іншим підприємствам вони не надавали та не поставляли, а також жодних товарів, робіт та послуг у підприємств вони не придбавали.
Вищенаведене свідчить про те, що службові особи реального сектору економіки, укладали договори із суб`єктами господарювання, у тому числі з ознаками «ризиковості», без фактичної поставки товарів, робіт та послуг, з юридичною дефектністю первинних документів та з метою умисного ухилення від сплати податків і подальшого привласнення та розподілу грошових коштів, які мали бути сплачені до бюджету України.
Для встановлення обставин, що мають суттєве значення для досудового розслідування, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження документів, які складають банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , який відкривався в Філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Запоріжжя (МФО НОМЕР_4 ), а саме документів (роздруківки або на магнітних носіях), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у прибутковій і видатковій частині по вказаному рахунку, із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу і документи, що послужили підставою для перерахування та зняття коштів з рахунку, а також оригіналів довіреностей, які містяться в банківських документах та надавали право користуватися зазначеним рахунком іншим особам, окрім керівників та засновників.
Вказані документи, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити реальний об`єм грошових коштів, які були перераховані на банківський рахунок та були в подальшому перераховані на рахунки підконтрольних юридичних та фізичних осіб, а також отримати дані щодо ІР - адрес з яких здійснювався вихід у систему «клієнт - банк», підтвердити чи спростувати факт завданих державі збитків, причетності до скоєння кримінального правопорушення певних осіб, що можливо встановити в ході проведення судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз, а для цього необхідні вищевказані оригінали документів.
Вказані документи можливо долучити до матеріалів кримінального провадження та здійснити необхідні експертизи лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, та здійснивши їх вилучення (виїмки) в посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у посадових осіб Філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Запоріжжя (МФО НОМЕР_4 ).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Статтею 182 ЦК України встановлено, що право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 8, ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у посадових осіб Філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Запоріжжя (МФО НОМЕР_4 ), а саме:
документів, які складають банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , який відкривався в Філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Запоріжжя (МФО НОМЕР_4 ), а саме документів (роздруківки або на магнітних носіях), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у прибутковій і видатковій частині по вказаному рахунку, із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу і документи, що послужили підставою для перерахування та зняття коштів з рахунку, за період з моменту відкриття по дату оголошення ухвали слідчого судді;
оригіналів довіреностей, які містяться в банківських документах та надавали право користуватися зазначеним рахунком іншим особам, окрім керівників та засновників, за період з моменту відкриття по дату оголошення ухвали слідчого судді;
оригінали договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», відомостей щодо реєстрації вищевказаного клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет - провайдера за період з моменту відкриття по дату оголошення ухвали слідчого судді;
матеріалів відеозаписів з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження системи відео фіксації у відділеннях банку в момент відкриття(закриття) рахунків, зняття готівкових коштів з вказаних рахунків
у касах банку та моментів фотофіксації з банкоматів у момент зняття готівкових коштів із вказаних рахунків, у тому числі по прив`язаних банківських картках, за період з моменту відкриття по дату оголошення ухвали слідчого судді.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1