Справа №: 398/240/21
провадження №: 1-кс/398/69/21
УХВАЛА
Іменем України

"29" січня 2021 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000145 від 29.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач-інспектор сектору дізнання Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавачу-інспектору сектору дізнання Олександрійського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , з можливістю їх вилучення, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківському рахунку№ НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000145 від 29.07.2020 року; зобов`язати Акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документу про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківський рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком 28.07.2020 року; документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , 28 липня 2020 року, а саме за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обгрунтовано тим, що 28.07.2020 року близько 21 год. 30 хв., точного часу не встановлено, невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , таємно, шляхом вільного доступу, із сумки викрала кредитну карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (№ НОМЕР_1 ), із якої в подальшому було знято грошові кошти з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 на суму 17 000 гривень. Чим спричинила громадянці ОСОБА_4 майнову шкоду. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила про те, що 28.07.2020 року близько 18 год. 30 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 разом із своїм сином ОСОБА_5 , сусідом ОСОБА_6 , та його матір`ю ОСОБА_7 розпивали алкогольні напої, після чого близько 20 год. 00 хв. потерпіла ОСОБА_4 відчула погіршення самопочуття і відправилась додому, забувши при цьому свою господарську поліпропіленову сумку в квартирі АДРЕСА_4 , в якій знаходилась банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка прив`язана до сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_3 . Після чого близько 21 год. 30 хв. із вищевказаної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було знято грошові кошти в сумі 17 000 гривень із банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 був написаний PIN-код. 29.07.2020 року близько 11 год. 30 хв. ОСОБА_4 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_5 , де повідомила співробітнику банку ситуацію, на що співробітник банку надав потерпілій ОСОБА_4 виписку по картці № НОМЕР_1 , де вказано, що невідома особа 28.07.2020 року із банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 зняла грошові кошти в сумі 17 000 гривень. 30 липня 2020 року був наданий запит з вихідним номером НОМЕР_4 , до Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо належності камер відеоспостереження на наявності запису з камер, що розташовані в районі скоєння кримінального проступку за адресою: АДРЕСА_2 ,банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана відповідь про відсутність підстав для надання інформації. Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судовому засідання дізнавач клопотання підтримала частково, зазначила, що немає необхідності надавати тимчасовий доступ до відомостей про підключення рахунку до сиситем дистанційного керування та про ІР- адреси, оскільки викрадення коштів відбулося шляхом зняття готівки в банкоматі 28.07.2020 року та картка була заблокована 29.07.2020 року, документи про рух коштів просила надати за період з 28.07.2020 року по 29.07.2020 року (дата блокування рахунку).

Заслухавши дізнавача, яка частково підтримала клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, до клопотання додані: витяг з ЄРДР №0000145 від 29.07.2020 року, протокол прийняття заяви від ОСОБА_4 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 29.07.2020 року; протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що що 28.07.2020 року близько 18 год. 30 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 разом із своїм сином ОСОБА_5 , сусідом ОСОБА_6 , та його матір`ю ОСОБА_7 розпивали алкогольні напої, після чого близько 20 год. 00 хв. потерпіла ОСОБА_4 відчула погіршення самопочуття і відправилась додому, забувши при цьому свою господарську поліпропіленову сумку в квартирі АДРЕСА_4 , в якій знаходилась банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка прив`язана до сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_3 . Після чого близько 21 год. 30 хв. із вищевказаної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було знято грошові кошти в сумі 17 000 гривень із банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 був написаний PIN-код. 29.07.2020 року близько 11 год. 30 хв. ОСОБА_4 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_5 , де повідомила співробітнику банку ситуацію, на що співробітник банку надав потерпілій ОСОБА_4 виписку по картці № НОМЕР_1 , довідка про видачу грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 за 28.07.2020 року.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Норми ст. 159 КПК України вказують, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п. 5 с.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, оскільки зазначені у клопотанні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, а також те, що є підстави вважати, що зазначена в клопотанні інформація може перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вони є документами, які становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що знаходяться в них можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, іншим способом неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати належним чином завірені копії документів та надати документи на електронному носії, оскільки відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахування викладеного, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу-інспектору сектору дізнання Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 29.07.2020 року за №0000145, а саме, до інформації про відкриття банківського рахунку за номером картки НОМЕР_1 , про рух грошових коштів по банківському рахунку за номером картки НОМЕР_1 за період з 28 липня 2020 року по 29 липня 2020 року, відеозапису з камер відеоспостереження з банкомату АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , в якому 28 липня 2020 року здійснювалося зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером картки НОМЕР_1 .

Встановити строк дії ухвали з 29.01.2021 року до 29.03.2021 року включно.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1