У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 534/1108/20
№ 1-кс/534/311/20

10 серпня 2020 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчогоСВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000016 від 08.07.2020) про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий ВП №2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_5 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по платіжним карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які 05.07.2020 та 06.07.2020 було перераховано грошові кошти потерпілого в сумі 70 000 тисяч гривень, а саме:

- інформацію про банківські операції, що проводилися з 05.07.2020 по 15.07.2020, по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- на кого зареєстровано картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , їх анкетні данні, адресу проживання;

- хто проводив дані операції, його анкетні данні, адресу проживання;

- фотознімки особи, яка з 05.07.2020 по 15.07.2020, здійснювала банківські операції по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Як убачається з пред`явленого слідчим клопотання, 05.07.2020 о 14 год. 35 хв., 14 год. 39 хв., 14 год. 41 хв. та 14 год. 43 хв. невідома особа під приводом часткової оплати за автомобіль, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 в сумі 20 000 тисяч грн., які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .
06.07.2020 о 18 год. 16 хв., 18 год. 18 хв., 18 год. 21 хв., 18 год. 23 хв, 18 год. 25 хв., 18 год. 28 хв., 18 год. 32 хв., 18 год. 35 хв., 18 год. 37 хв. та 18 год. 41 хв. потерпілий через термінал перерахував на картку № НОМЕР_2 , яку відкрито на ім`я ОСОБА_7 кошти в сумі 50 000 тисяч грн.

Умисні дії, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), невідомої особи органом досудового розслідування кваліфіковані як кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 08.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в кінці червня 2020 року потерпілий ОСОБА_6 вирішив придбати автомобіль. В інтернеті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення про продаж автомобіля, яке його зацікавило. Потерпілий зателефонував продавцю за номером мобільного телефону « НОМЕР_3 », слухавку підняв невідомий, який представився ОСОБА_8 . В телефонній розмові було обумовлено умови купівлі-продажу товару. Однією з умов було попередня часткова оплата вартості товару.

На виконання вказаних домовленостей, 05.07.2020 о 14 год. 35 хв., 14 год. 39 хв., 14 год. 41 хв. та 14 год. 43 хв., через термінал потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 20 000 тисяч грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого продавець перестав виходити на зв`язок. На сьогоднішній день, потерпілий товар не отримала та гроші йому не повернуто.

06.07.2020 о 18 год. 16 хв., 18 год. 18 хв., 18 год. 21 хв., 18 год. 23 хв, 18 год. 25 хв., 18 год. 28 хв., 18 год. 32 хв., 18 год. 35 хв., 18 год. 37 хв. та 18 год. 41 хв. потерпілий через термінал перерахував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яку відкрито на ім`я ОСОБА_9 кошти в сумі 50 000 тисяч грн. після чого продавець перестав виходити на зв`язок. На сьогоднішній день потерпілий товар не отримала та гроші йому не повернуто

Також, під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого у сумі 20 000 тисяч грн. перераховано 05.07.2020 о 14 год. 35 хв., 14 год. 39 хв., 14 год. 41 хв. та 14 год. 43 хв. на картку отримувача банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; 06.07.2020 о 18 год. 16 хв., 18 год. 18 хв., 18 год. 21 хв., 18 год. 23 хв, 18 год. 25 хв., 18 год. 28 хв., 18 год. 32 хв., 18 год. 35 хв., 18 год. 37 хв. та 18 год. 41 хв. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 яку відкрито на ім`я ОСОБА_9 в сумі 50 000 тисяч грн.

Необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивована тим, що інформація стосовно особи, на чий рахунок та код був здійснений перерахунок, хто знімав грошові кошти потерпілого з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене слідчим клопотання та прохала про його задоволення.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.
Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані слідчим матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_5 - задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію платіжним карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які 05.07.2020 та 06.07.2020 було перераховано грошові кошти потерпілого в сумі 70 000 тисяч гривень, а саме:

- інформацію про банківські операції, що проводилися з 05.07.2020 по 15.07.2020, по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- на кого зареєстровано картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , їх анкетні данні, адресу проживання;

- хто проводив дані операції, його анкетні данні, адресу проживання;

- фотознімки особи, яка з 05.07.2020 по 15.07.2020, здійснювала банківські операції по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
Виконання даної ухвали покласти на Полтавську філію обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошено о 13 год. 05 хв. 12.08.2020.