Справа №766/8893/20
н/п 1-кс/766/5331/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або структурний підрозділ, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати їй або іншому слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

При цьому, слідчий просить розглянути клопотання без виклику представника підприємства, у володінні якого вони знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , враховуючи, що існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення документів, надання доступу до яких потребується.

Обґрунтування клопотання:

У провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004286 від 31.12.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення про те, що 31.12.2019 року о 09:37 годин невстановлена особа шляхом обману представившись співробітником Водафона, зняла кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 13 000 гривень.

Потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила про те, що 29.12.2019 року на її номер телефону НОМЕР_3 зателефонували невідомі та представившись співробітниками Водафону, повідомили, що вони здійснюють перевірку номерів та вищевказаний номер буде вимкнений з мережі на 30 хвилин. Дзвінок був приблизно о 14 годині 20 хвилин. Після чого, її карта мобільного зв`язку була вимкнена з мережі та не працювала більше 2-х годин. Потерпіла ОСОБА_4 , з телефону чоловіка НОМЕР_4 зателефонувала операторам Водафон та повідомила, про вище вказану ситуацію, оператор їй пояснив, що карта, яка прив`язана до номеру НОМЕР_3 була викрадена шахраями та доступу до неї немає. Після чого, вона разом з операторами заблокувала свої банківські рахунки. Крім того, 31.12.2019 року на її номер телефону надійшло смс-повідомлення, про те, що з карти НОМЕР_2 знято 13 000 гривень. Зателефонувавши оператору банку, їй повідомили, що 29.12.2019 року з її карти була знята вказана сума.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копій документів, які знаходяться у банківській установі та містять відомості щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 який перебував у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретної особи до відкриття і користування вказаним рахунком, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Ураховуючи викладене, а також те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), знаходяться відомості про стан руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 та інші документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0004286 від 31.12.2019 року здійснюється визначеними слідчими, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаним слідчим може бути надано доступ до речей і документів, а слідчий ОСОБА_5 не має повноважень.

У провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004286 від 31.12.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням із показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що останній 29.12.2019 року на її номер телефону НОМЕР_3 зателефонували невідомі та представившись співробітниками Водафону, повідомили, що вони здійснюють перевірку номерів та вищевказаний номер буде вимкнений з мережі на 30 хвилин. Дзвінок був приблизно о 14 годині 20 хвилин. Після чого, її карта мобільного зв`язку була вимкнена з мережі та не працювала більше 2-х годин. Потерпіла ОСОБА_4 , з телефону чоловіка НОМЕР_4 зателефонувала операторам Водафон та повідомила, про вище вказану ситуацію, оператор їй пояснив, що карта, яка прив`язана до номеру НОМЕР_3 була викрадена шахраями та доступу до неї немає. Після чого, вона разом з операторами заблокувала свої банківські рахунки. Крім того, 31.12.2019 року на її номер телефону надійшло смс-повідомлення, про те, що з карти НОМЕР_2 знято 13 000 гривень. Зателефонувавши оператору банку, їй повідомили, що 29.12.2019 року з її карти була знята вказана сума.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (відомостей), які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 або структурному підрозділу, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 на розкриття банківської таємниці шляхом надання слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 та/або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 та/або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 та/або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 та/або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 та/або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 та/або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 та/або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 та/або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 та/або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 та/або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_16 , та/або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_17 , та/або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_18 , та/або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_19 , та/або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_20 , та/або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_21 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

1) повних анкетних даних особи, якій належить банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

2) банківської виписки про рух грошових коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 28.12.2019 по 31.12.2019 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 05.07.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1