Провадження № 1-кс/750/27/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 січня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0006143 від 18.12.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні начальник відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , відкритим на ім`я ОСОБА_7 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2020 по 22.12.2020; інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 01.01.2020 по 22.12.2020 знімалась готівка із зазначених карткових рахунків; фото, відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з картки або її поповнення, за період часу з 01.01.2020 по 22.12.2020.
Слідчий, у кримінальному провадженні начальник відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006143 від 18.12.2020, за ч.2 ст.190 КК України, за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , шляхом обману, під приводом продажу сільськогосподарської техніки на сайті ОЛХ.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що близько 5 квітня 2020 року він шукав оголошення щодо продажу мопеда «Альфа», знайшов оголошення на одному із сайтів, на даний момент не може пригадати на якому саме. У цьому оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_4 , записаний як « ОСОБА_9 ». 6 квітня ОСОБА_8 передзвонив йому, вели розмову на рахунок мопеда, він повідомив, що мопед є, тому потрібно перерахувати грошові кошти за пересилку, а саме 2000 грн., але оскільки всієї суми не було, ОСОБА_8 скинув на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 . Далі він спілкувався з тим продавцем, який повідомив, що вже грузить мопед і везе на нову пошту. Через годину продавець передзвонив, сказав, що нова пошта закрита, але можна оформити замовлення через «ОЛХ доставку», на що ОСОБА_8 погодився. Через деякий час потерпілому передзвонив « ОСОБА_10 ОЛХ», який скидав документи і інші фото. Так званий ОСОБА_10 сказав, що потрібно скинути 6400 грн., оскільки кур`єр, який доставляє товар готівкою гроші не приймає, потерпілий погодився та перерахував вказану суму на картковий рахунок № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 . ОСОБА_10 повідомив, що всі чеки та сказав чекати товар, він вже згружений і машина у дорозі. Грошові кошти у загальній сумі 8004 грн. потерпілий перераховував у банку, через банкомат. Товар по теперішній час не прийшов.
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_12 надав слідству виписку про рух грошових коштів по його банківському рахунку № НОМЕР_6 , картка № НОМЕР_7 з якої вбачається що 11.06.2020 через мобільний додаток було перераховано грошові кошти в сумі 1000 грн.
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_8 , який відкритий на ім`я гр. ОСОБА_13 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2020 по 30.11.2020; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку у період часу з 01.06.2020 по 30.11.2020.
Строк дії ухвали встановити до 22 березня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1