справа № 166/1080/20
номер провадження 1-кс/166/397/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 жовтня 2020 року смт.Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області Фазан О.З.,

за участю секретаря Приймачук О.М.,

ст.слідчого - Костючика І.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області Костючика І.С., погоджене з начальником Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури Дикун І.В., у матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 02 жовтня 2020 року. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.190, ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -, -

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати останнього надати Ратнівському ВП ГУНП у Волинській області копію інформації про картковий рахунок: НОМЕР_1 , у період з 01.08.2020 по 13.10.2020, зазначивши відомості про дату, час, адресу проведення операції, суму перерахованих коштів, повні анкетні відомості особи отримувача (уповноваженої особи), дату, час, місце отримання коштів, інформації про переведення в готівку, а також фото відео матеріали, що фіксують особу, яка отримує готівку у банкоматах під час її зняття з цього карткового рахунку.

В обгрунтування клопотання зазначено, що 14.08.2020 близько 12:00 год. ОСОБА_1 під приводом продажу гойдалки в смт. Заболоття Ратнівського району з використанням вищезазначеної банківської картки та сім-карти з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 243 гривні, чим спричинив потерпілій ОСОБА_2 матеріальні збитки на вказану суму.

Крім того, 19.08.2020 близько 13:16 год. гр. ОСОБА_1 в смт. Заболоття Ратнівського району, повторно, під приводом продажу гойдалки, з використанням банківської картки НОМЕР_3 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами в сумі 240 гривень, чим потерпілій ОСОБА_3 спричинив матеріальні збитки на вказану суму.

Крім того, 12 жовтня 2020 року в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 вилучено завідомо підроблені бланки свідоцтв про присвоєння кваліфікаційного рівня робітничих професій.

Матеріали досудових розслідувань за № 0000073 від 02.10.2020 за ч.1 ст. 190 КК України, за № 0000077 від 07.10.2020 року ч. 1 ст. 190 КК України, № 0000333 від 15.10.2020 року за ч.1 ст.358 КК України, об`єднано в одне провадження № 0000073.

З показань потерпілої ОСОБА_2 слідує, що 14.08.2020 року по оголошенню про продаж дерев`яних гойдалок, зателефонувала на НОМЕР_2 . Невідомий запропонував оплатити 10% від вартості виробу на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 245 гривень, однак товар не отримала та гроші їй не було повернуто.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відноситься до банківської таємниці.

Старший слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах ,належать відомості,які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 вищевказаного Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження. Іншим способом встановити ці обставини неможливо, а тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163 КПК України, суд,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати старшому слідчому СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області Костючику Івану Степановичу, або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області, копію інформації про картковий рахунок: НОМЕР_1 , у період з 01.08.2020 по 13.10.2020, зазначивши відомості про дату, час, адресу проведення операції, суму перерахованих коштів, повні анкетні відомості особи отримувача (уповноваженої особи), дату, час, місце отримання коштів, інформації про переведення в готівку, а також фото відео матеріали, що фіксують особу, яка отримує готівку у банкоматах під час її зняття з карткового рахунку.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 20 листопада 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фазан О.З.