УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000658 від 01.06.2020р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000658 від 01.06.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, в інтересах перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маршруту № НОМЕР_1 , сполученням м. Бровари метро ІНФОРМАЦІЯ_2 , звернулась до ОСОБА_4 , за грошову винагороду вирішити питання про усунення у будь-який спосіб конкуренції у здійсненні маршрутних перевезень.

В подальшому, ОСОБА_4 , маючи злочинний досвід, щодо вчинення кримінальних правопорушень та авторитет у злочинному середовищі, організував озброєну злочинну групу - банду, до якої, у невстановлений досудовим розслідуванням час, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, залучив раніше знайомих йому осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та інших невстановлених, на даний час досудовим розслідуванням осіб, організував та очолив озброєне об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників банди, а також злочинну спеціалізацію вказаної банди, при цьому керуючись бажанням спільного здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів на території Київської області, корисливим мотивом яких було протиправне особисте збагачення, шляхом збройного нападу з метою умисного протиправного заподіянні смерті двом і більше особам, що відбулося сплановано під керівництвом ОСОБА_4 , діяльність якої була припинена 02.06.2020р. працівниками правоохоронних органів, у зв`язку з її знешкодженням.

З метою забезпечення існування та функціонування організованої озброєної групи - банди, між її учасниками був розроблений єдиний план з розподілом функцій кожного з учасників банди. Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування організованої озброєної групи - банди було умисне протиправне заподіянні смерті двом і більше особам, з корисливих мотивів.

Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, з корисливих мотивів, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування організованою озброєною групою - бандою, яку він почав формувати в невстановлений досудовим розслідуванням час, обравши направленістю її діяльності вчинення умисного протиправного заподіяння смерті двом і більше особам.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника організованої озброєної банди, ОСОБА_4 , особисто підібрав її учасників. Забезпечуючи при цьому стійкість організованої банди, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, він використовував для відбору кандидатів їх особисті якості схильність до вчинення корисливих злочинів із застосуванням насильства, умови та спосіб їх життя, фізичний стан, зв`язки, здатність до підпорядкування, наявність пристроїв травматичної дії, тощо.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , усвідомлюючи необхідність залучення до організованої озброєної банди більшої кількості учасників, для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами, в невстановлений досудовим розслідуванням час, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, вирішив залучити до складу організованої озброєної банди, раніше знайомих довірених осіб, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших не встановлених, на даний час досудовим розслідуванням осіб, які мають яскраво виражену спортивну тілобудову, відповідне соціальне положення та зв`язки для вчинення кримінальних правопорушень, для прийняття участі у вчиненні запланованих ним злочинів, пов`язаних з умисним протиправним заподіянням смерті двом і більше особам, з корисливих мотивів, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших не встановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі організованої озброєної банди, ОСОБА_4 , за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробив загальний план, який на етапі створення групи довів її учасникам та за яким їх дії були направлені на досягнення єдиного злочинного результату. При цьому, ОСОБА_4 , визначив ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших не встановлених, на даний час досудовим розслідуванням осіб, як учасників організованої озброєної банди та співвиконавців вчинюваних ним злочинів, роль осіб, на яких поклав функції здійснювати напади, виконувати функції, пов`язані з безпосереднім вчиненням умисного протиправного заподіяння смерті двом і більше особам.

Отримавши від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших не встановлених, на даний час досудовим розслідуванням осіб, згоду на спільну злочинну діяльність у складі організованої озброєної банди, ОСОБА_4 , за покладеними на себе функціями її організатора і керівника банди, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, довів останнім загальний план вчинення злочинів.

Стійкість організованої озброєної банди, ОСОБА_4 , забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, завданнями і метою якої є існування озброєної організованої групи - банди було умисне протиправне заподіянні смерті двом і більше особам, з корисливих мотивів.

Озброєна банда, яку створив ОСОБА_4 з метою вчинення злочинів, характеризувалась стійкістю, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками організованої озброєної банди були постійні внутрішні зв`язки. Між керівником групи та її учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень, використання окремих засобів зв`язку між собою, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників банди, тощо.

Характерним було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема, використовувались засоби маскування, такі як: капюшони, кепки, медичні та захисні маски, а також кольорові тканеві пов`язки, які використовувались як засоби ідентифікації злочинної озброєної групи - банди.

Мобільність банди забезпечувалась шляхом використання автомобілів, які перебували у користуванні учасників банди, а саме: автомобілі марки «Toyota Camry», д.н.з. НОМЕР_2 , який перебував у користуванні ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , «Lexus RX 350», д.н.з. НОМЕР_3 , який перебуває у користувані ОСОБА_18 , «Mersedes E220D», д.н.з. НОМЕР_4 , який перебував у користуванні ОСОБА_5 , «Volkswagen Multivan-T5», д.н.з. НОМЕР_5 , який на праві власності належить ОСОБА_19 та перебував у користуванні одного із учасників організованої групи банди.

Також, з метою застосування фізичного та психічного насильства відносно потерпілих, подолання їх опору, а також для вчинення опору під час можливого затримання учасників банди правоохоронними органами, учасниками організованої озброєної банди використовувалась вогнепальна зброя, боєприпаси та спецзасоби травматичної дії.

Отже, ОСОБА_4 , - організував та очолив озброєне об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників банди, а також злочинну спеціалізацію вказаної банди, з метою вчинення відносно потерпілих, протиправних дій, а саме умисного протиправного заподіянні смерті двом і більше особам з корисливою метою; відповідав за координацію та контроль за діями інших учасників банди; планував вчинення злочину та розподіляв функції учасників групи для досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам; підтримував постійний зв`язок між членами організованої злочинної банди через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей, організовував та приймав участь в умисному протиправному заподіянні смерті двом і більше особам.

ОСОБА_5 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_4 озброєної банди, згідно розподілених функцій, забезпечував координацію дій інших виконавців, розподіл сил та засобів, способів подолання збройного опору та надання інформації, щодо місця розташування потерпілих, також забезпечував фізичне подолання опору потерпілих, шляхом фізичного та збройного впливу на останніх.

ОСОБА_7 будучи активними учасниками організованої ОСОБА_4 озброєної банди, згідно розподілених функцій, забезпечував учасників злочинної озброєної групи банди вогнепальною, травматичною зброєю та боєприпасами до неї.

ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інші не встановлені, на даний час досудовим розслідуванням особи, будучи активними учасниками організованої ОСОБА_4 озброєної банди, згідно розподілених функцій, забезпечували фізичне подолання опору потерпілих, шляхом фізичного та збройного впливу з використанням вогнепальної та травматичної зброї відносно останніх.

Таким чином, організована ОСОБА_4 озброєна група банда до якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інші не встановлені, на даний час досудовим розслідуванням особи, завдяки розробленим її учасниками заходам, забезпечували себе від викриття правоохоронними органами на території Київської області та припинила своє функціонування 02.06.2020р., у зв`язку із її знешкодженням правоохоронними органами.

22.06.2020р. надійшов рапорт оперативного підрозділу УКР ГУНП в Київській області про те, що під час виконання доручення було встановлено, що на маоент вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 користується мобільним телефоном з сім-картою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 користується мобільним телефоном з сім-картою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером НОМЕР_7 ; ОСОБА_18 користується мобільним телефоном з сім-картою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 користується мобільним телефоном з сім-картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з абонентським номером НОМЕР_9 ; ОСОБА_20 користується мобільним телефоном з сім-картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з абонентським номером НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 користується мобільним телефоном з сім-картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з абонентським номером НОМЕР_11 ; ОСОБА_4 користується мобільним телефоном з сім-картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з абонентським номером НОМЕР_12 ; ОСОБА_10 користується мобільним телефоном з сім-картою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 користується мобільним телефоном з сім-картою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером НОМЕР_14 ; ОСОБА_16 користується мобільним телефоном з сім-картою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером НОМЕР_15 ; ОСОБА_12 користується мобільним телефоном з сім-картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з абонентським номером НОМЕР_16 ; ОСОБА_8 користується мобільним телефоном з сім-картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з абонентським номером НОМЕР_17 ; ОСОБА_13 користується мобільним телефоном з сім-картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з абонентським номером НОМЕР_18 ; ОСОБА_15 користується мобільним телефоном з сім-картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з абонентським номером НОМЕР_19 .

З метою отримання відомостей про осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, розподілення ролей під час його вчинення, можливі місця приховування предметів вчинення злочину, інші номера мобільних телефонів осіб, які причетні до вчинення злочину, встановлення інших обставин, які мають значення для повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме отримання роздруківок у операторів мобільного зв`язку щодо абонентських номерів, якими користуються вищевказані особи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження для швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи міститься лише у ДУ операторів мобільного зв`язку та мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000658 від 01.06.2020р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_23 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_24 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_25 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_26 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_27 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_28 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_29 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_30 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_31 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_32 , у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, за період часу з 01.02.2020р. по 26.06.2020р., які перебувають у володінні:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок абонентів мобільного зв`язку за абонентськими номерами НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , про зв`язок абонентів мобільного зв`язку за абонентськими номерами НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , про зв`язки абонентів мобільного зв`язку за абонентськими номерами НОМЕР_19 , а саме:

відомості про типи з`єднання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (без розкриття їх змісту), MMS (мультимедійні повідомлення) (без розкриття їх змісту), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот) (без розкриття їх змісту), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів з зазначенням ІМЕІ мобільних телефонів, якими при цьому користувалися та прив`язкою до місцевості абонентів «А» (зазначення азимута місцезнаходження) та зазначенням абонентів телекомунікаційних послуг (номерів сім-карток та номерів ІМЕІ абонентів) з якими здійснювався зв`язок з прив`язкою до місцевості абонентів «Б» (зазначення азимута місцезнаходження), IP-адрес для послуги передачі даних; дату, час, спосіб зарахування та суму зарахування на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента, номерів телефонів, які працювали за вказаними сім-картами та пристроями з наступними міжнародними ідентифікаторами (ІМЕІ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місцяів з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: