У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.02.2021 Справа №607/1644/21

(провадження № 1-кс/607/718/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002430 від 19 грудня 2020 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 289 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати йому, а також ряду інших слідчих (старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 ; слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 ; слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 ; слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 ; слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 ) тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо надання послуг клієнтам ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , абонентські (мобільні) номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , абонентські (мобільні) номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 , абонентські (мобільні) номери НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_12 , абонентський (мобільний) номер НОМЕР_13 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_14 , абонентські (мобільні) номери НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_17 , абонентські (мобільні) номери НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_20 , абонентський (мобільний) номер НОМЕР_21 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_22 , абонентський (мобільний) номер НОМЕР_23 , з можливістю вилучити копію вищевказаної інформації. Також просить розгляд вказаного клопотання проводити без участі представників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни вищевказаної інформації, а також в зв`язку з обмеженими строками досудового розслідування та віддаленістю місцезнаходження офісу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002430 від 19 грудня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 289 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 18-19 грудня 2020 року група осіб, попередньо вступивши у злочинну змову та обумовивши спільні протиправні дії, перебуваючи в м. Тернополі, незаконно позбавили волі ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також із використанням погрози вбивством та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень незаконно вимагали від ОСОБА_25 грошові кошти у сумі 800000 доларів США та незаконно заволоділи транспортним засобом марки «Toyota Camry», д.н.з. НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_25 . Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: незаконне позбавлення волі, вчинене з корисливих мотивів, щодо двох осіб, за попередньою змовою групою осіб і таке, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань та із застосуванням зброї, передбачена ч. 2 ст. 146 КК України (в редакції Закону України № 2341-ІІI від 05 квітня 2001 року); вимога передачі чужого майна (вимагання), вчинена за попередньою змовою групою осіб та з погрозою вбивства і заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, передбачена ч. 2 ст. 189 КК України (в редакції Закону України № 2341-ІІI від 05 квітня 2001 року); незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб та предметом якого є транспортний засіб, вартість якого у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, передбачена ч. 3 ст. 289 КК України (в редакції Закону України № 875-IХ від 03 вересня 2020 року). В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетні особи, які користуються послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , абонентські (мобільні) номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , абонентські (мобільні) номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 , абонентські (мобільні) номери НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_12 , абонентський (мобільний) номер НОМЕР_13 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_14 , абонентські (мобільні) номери НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_17 , абонентські (мобільні) номери НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_20 , абонентський (мобільний) номер НОМЕР_21 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_22 , абонентський (мобільний) номер НОМЕР_23 . Слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації щодо надання послуг вищезазначеним особам, яка знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 необхідна для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення, встановлення співучасників та викриття повної їхньої злочинної діяльності. На думку слідчого отримані в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені відомості, згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчим не доведено, що є ризик зміни вказаної інформації, у зв`язку із чим він просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, тому її виклик здійснювався відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів, наведених у ньому. Вказав, що тимчасовий доступ до інформації, про яку вказано в клопотанні, необхідний для встановлення належності зазначених номерів мобільних телефонів вищевказаним особам.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказана інформація, будучи належним чином повідомленими про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

З матеріалів клопотання вбачається, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002430 від 19 грудня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 289 КК України.

У клопотанні слідчого зазначено, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні працівниками СУ ГУНП в Тернопільській області встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетні особи, особи, які користуються послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , абонентські (мобільні) номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , абонентські (мобільні) номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 , абонентські (мобільні) номери НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_12 , абонентський (мобільний) номер НОМЕР_13 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_14 , абонентські (мобільні) номери НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_17 , абонентські (мобільні) номери НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_20 , абонентський (мобільний) номер НОМЕР_21 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_22 , абонентський (мобільний) номер НОМЕР_23 .

Однак такі доводи слідчого, тобто те, що зазначені особи користувалися послугами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не підтверджуються долученими до клопотання доказами, всупереч ч. 5 ст. 132 КПК України.

При цьому долучений до клопотання рапорт оперуповноваженого УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 не є процесуальним джерелом доказів, визначеним ч. 2 ст. 84 КПК України.

Крім того мета надання тимчасового доступу, яку вказав слідчий у судовому засіданні, а саме: підтвердити належність вказаних у клопотанні номерів телефонів зазначеним особам, не відповідає вимогам ст. ст. 159 160 КПК України.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що інформація, доступ до якої він просить надати, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також того, що існує можливість використання як доказу цієї інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а відтак клопотання не підлягає задоволенню.

Наведене є підставою для відмови у задоволенні цього клопотання згідно з п. 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002430 від 19 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 289 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1