печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000951 від 01.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

24.12.2020 до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000951 від 01.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 368 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 01.07.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000951, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні перевіряються факти та обставини функціонування в окремих підрозділах Центрального апарату Служби безпеки України, а саме в Головному управлінні по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю та Головному управлінні контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки корупційних схеми, направлених на систематичне отримання службовими особами вказаних підрозділів неправомірної вигоди від керівництва міністерств/відомств, прикриття незаконної діяльності пов`язаної з контрабандою товарів, ігровим бізнесом, конвертаційними центрами, незаконним одержанням співробітниками права на отримання житла в елітних житлових комплексах, незаконне лобіювання інтересів окремих бізнес-груп, юридичних та фізичних осіб.

Крім цього, в ході досудового розслідування також встановлюються обставини порушення вимог чинного законодавства співробітниками Служби безпеки України під час розподілу, оформлення, отримання, приватизації тощо службового житла.

Так, за результатами дослідження окремих питань позапланового внутрішнього аудиту, під час якого досліджено стан дотримання нормативно-правових актів та відомчих наказів Служби безпеки України при наданні співробітникам Служби безпеки України та членам їх сімей службового житла та житла для постійного проживання у житловому будинку АДРЕСА_1 за період з 01.01.2018 по 31.08.2019, встановлено наступне.

Виключення трикімнатної квартири АДРЕСА_2 із числа службових та надання її для постійного проживання ОСОБА_4 та членам його сім`я здійснено в порушення вимог ч. 1 ст. 48 ЖК та ст. 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», оскільки з урахуванням використаних житлових чеків, при здійсненні приватизації двокімнатної квартири АДРЕСА_3 (ж. пл. 30,3 м2, загал. пл. 65,4 м2), сім`я ОСОБА_4 могла отримати жиле приміщення для постійного проживання максимальний розмір якого не перевищує 24,3 м2 житлової площі на чотирьох осіб. Перевищення максимального розміру житлової площі складає 33,1 м2 житлової площі.

Виключення двокімнатної квартири АДРЕСА_4 із числа службових та надання її для постійного проживання ОСОБА_5 та членам його сім`ї здійснено з порушенням ч. 1 ст. 48 ЖК та ст. 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», оскільки з урахуванням використаних житлових чеків, при здійсненні приватизації 11,92 м2 жилої площі у квартирі АДРЕСА_5 ; 8,9 м2 жилої площі у квартирі АДРЕСА_6 ; двокімнатної квартири АДРЕСА_7 (ж. пл. 36,6 м2, загал. пл. 70,5 м2) у будинку АДРЕСА_8 , ними було використано в повному обсязі право на безоплатну приватизацію житла.

Виключення двокімнатної квартири АДРЕСА_9 із числа службових та надання її для постійного проживання ОСОБА_6 та членам його сім`ї здійснено з порушенням ч. 1 ст. 48 ЖК та ст. 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», оскільки вказаний військовослужбовець вже був один раз забезпечений житлом для постійного проживання за місцем проходження військової служби.

Виключення двокімнатної квартири АДРЕСА_10 із числа службових та надання її для постійного проживання ОСОБА_7 та членам його сім`ї здійснено з порушенням ч. 1 ст. 48 ЖК та ст. 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», оскільки вказаний військовослужбовець вже був один раз забезпечений житлом для постійного проживання за місцем проходження військової служби.

Виключення двокімнатної квартири АДРЕСА_11 із числа службових та надання її для постійного проживання ОСОБА_8 та членам його сім`ї здійснено з порушенням ч. 1 ст. 48 ЖК та ст. 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», оскільки вказаний військовослужбовець вже був один раз забезпечений житлом для постійного проживання за місцем проходження військової служби.

Виключення двокімнатної квартири АДРЕСА_12 із числа службових та надання її для постійного проживання ОСОБА_9 та членам його сім`ї здійснено з порушенням ч. 1 ст. 48 ЖК та ст. 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», оскільки вказаний військовослужбовець вже був один раз забезпечений житлом для постійного проживання за місцем проходження військової служби.

Виключення двокімнатної квартири АДРЕСА_13 із числа службових та надання її для постійного проживання ОСОБА_10 та членам його сім`ї здійснено з порушенням ч. 1 ст. 48 ЖК та ст. 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», оскільки вказаний військовослужбовець вже був один раз забезпечений житлом для постійного проживання за місцем проходження військової служби.

Виключення двокімнатної квартири АДРЕСА_14 із числа службових та надання її для постійного проживання ОСОБА_11 та членам його сім`ї здійснено з порушенням ч. 1 ст. 48 ЖК та ст. 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», оскільки вказаний військовослужбовець вже був один раз забезпечений житлом для постійного проживання за місцем проходження військової служби.

Виключення двокімнатної квартири АДРЕСА_15 із числа службових та надання її для постійного проживання ОСОБА_12 та членам його сім`ї здійснено з порушенням ч. 1 ст. 48 ЖК та ст. 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», оскільки вказаний військовослужбовець вже був один раз забезпечений житлом для постійного проживання за місцем проходження військової служби.

Виключення двокімнатної квартири АДРЕСА_16 із числа службових та надання її для постійного проживання ОСОБА_13 та членам його сім`ї здійснено з порушенням ч. 1 ст. 48 ЖК та ст. 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», оскільки вказаний військовослужбовець вже був один раз забезпечений житлом для постійного проживання за місцем проходження військової служби.

Під час проведення досудового розслідування проведені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: проведено огляд відеозапису, проведено огляд документів, наданих СБУ, надано 2 доручення УВБ СБУ, витребувано з Департаменту господарського забезпечення СБУ копії документів щодо засідань ЖПУ ЦУ СБУ стосовно вирішення питань про видачу квартир ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 , ОСОБА_23 , ордерів на квартири, розпоряджень районних адміністрацій, витягів з наказів про надання житлових приміщень, тощо, документи та інформацію щодо бухгалтерського обліку та перебування на службовому обліку 24 квартир у будинку АДРЕСА_1 , скеровано запити до НАЗК, ІНФОРМАЦІЯ_1 , Печерської РДА у м. Києві, Шевченківської РДА у м. Києві щодо надання копій розпоряджень, на виконання доручення слідчого проведено службову перевірку щодо розподілу та надання співробітникам СБ України житла у будинку АДРЕСА_1 , витребувано копії послужних списків зазначених вище співробітників СБУ, проведено внутрішній аудит відповідності діяльності СБ України щодо забезпечення житлом співробітників ЦУ СБУ та членів їх сімей за період 01.01.2017 по 31.08.2019, висновки яких долучено до матеріалів кримінального провадження, витребувано копії декларацій поданих у період з 01.01.2014 по 01.10.2019 співробітників СБ України: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_30 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_23 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , допитано у якості свідка ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_29 .

Крім того, на адресу Державної аудиторської служби скеровано лист щодо виділення як спеціаліста співробітника Держаудитслужби з метою проведення дослідження дотримання законодавства під час забезпечення окремих співробітників ЦУ СБ України та членів їх сімей квартирами у будинку АДРЕСА_1 .

Згідно листа Держаудитслужби № 001500-17/5190-2020 від 23.09.2020 співробітники Держаудитслужби візьмуть участь як спеціалісти у документальному дослідженні в рамках кримінального провадження № 000951 з 17.05.2021.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 01.01.2021.

Однак, внаслідок особливої складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для забезпечення повноти та неупередженості здійснення досудового слідства у кримінальному провадженні необхідно:

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Печерській РДА у м. Києві, Голосіївській РДА у м. Києві, Шевченківській РДА у м. Києві;

- провести огляд документів із залученням спеціалістів Державної аудиторської служби України;

- призначити судово-економічну та будівельно-технічну експертизи щодо встановлення розміру збитків;

- провести допити ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_30 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_23 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , інших співробітників, які приймали рішення про виділення квартир, незважаючи на відсутність на те підстав;

- за результатами проведених слідчих дій прийняти рішення у кримінальному провадженні.

Провести вказані дії у передбачений законом строк не представилося можливим внаслідок особливої складності провадження, у зв`язку із необхідністю послідовного проведення значної кількості слідчих (процесуальних) дій, у тому числі після отримання нових даних та результатів проведених слідчих дій для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, значної кількості підозрюваних та свідків, необхідності аналізу великого обсягу інформації, а також проведення у ході досудового розслідування судових експертиз.

Приймаючи до уваги значних обсяг слідчих та процесуальних дій, а також з урахуванням особливої складності провадження, доцільно продовжити строк досудового розслідування на строк, достатній для потреб досудового розслідування дванадцять місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000951 є обґрунтованим.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000951 від 01.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000951 від 01.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 368 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 01.01.2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1