Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5591/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 липня 2020 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням в межах виконання доручення ГСУ Національної поліції України та запиту від компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8 шляхом надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Підставами для внесення клопотання стало доручення ГУНП СУ у місті Києві та запит від компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8.
Обґрунтовучи клопотання, слідчий зазначив, що компетентними органами Латвійської Республіки проводиться досудове розслідування у справі № 8 за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 ст. 192-2 Кримінального закону.
В ході досудового розслідування встановлено, що в провадженні Управління Податкової і митної поліції Служби державних доходів в розслідуванні знаходиться кримінальний процес №8, який було розпочато 15 серпня 2018 року, за пунктом 2 статті 192-2 Кримінального закону, про можливе недекларування готівки в розмірі 30 052, 65 (тридцять тисяч п`ятдесят два євро і шістдесят п`ять євро центів), при ввезенні на митну територію Європейського Співтовариства, при перетині кордону Латвійської Республіки по прильоту з літаком з Києва/Рига, в Ризькому аеропорту, яке скоїв громадянин Російської Федерації Андрес Браво/Andres Bravo 321614 17971, 1977 року народження, (паспорт Російської Федерації №53 1364871), що було встановлено 15 серпня 2018 року, під час митного контролю в пункті митного контролю аеропорту.
24 жовтня 2018 року кримінальний процес був припинений на підставі частини другої статті 377 Кримінально процесуального закону.
27 лютого 2019 року старший прокурор Спеціалізованої прокуратури з організованої злочинності та інших галузей, ОСОБА_4 прийняла рішення про відновлення кримінального процесу №8 за частиною другою статті 195-2 та частиною третьою статті 195 Кримінального закону.
З матеріалів кримінальної справи випливає, що 15 серпня 2018 року в період часу з 17:05 до 17:50 в аеропорту Рига в терміналі прильоту пасажирів «В» була проведена перевірка багажу на пасажирів рейсу ВТ403 Київ-Рига. Пасажир згаданого рейсу, громадянин Російської Федерації ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорти Російської Федерації Nr.RUS531364871 та RUS752761752), перетнув кордон Європейського Союзу (Латвійської Республіки) по «зеленому» коридору, підтверджуючи, що у нього або в його багажі не знаходяться товари або готівкові гроші, які повинні бути задекларовані, або переміщення яких через митний кордон заборонені або обмежені. При опитуванні ОСОБА_6 з`ясувалося, що у нього є 30 000 євро. ОСОБА_6 був запрошений до митних робочих приміщень для проведення поглибленого огляду. В ході огляду в кишені джинсів А Браво були виявлені готівкові гроші 30 052,65 євро. А. Браво не зміг пред`явити документи, що підтверджують походження грошей.
Під час розслідування кримінального процесу ОСОБА_6 представив документи, з яких випливає, що грошові кошти 30 000,00 євро отримав від громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з чого випливає, що власником грошових коштів 30 000,00 євро є він, що вказані кошти він заробив на валютному ринку Forex через інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 пояснив, що 15 серпня 2018 року у Київському аеропорту зустрівся з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 підписали віддалений договір співпраці про створення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Естонії.
Крім того, під час розслідування кримінального процесу з`ясувалося, що у громадянина України ОСОБА_7 який народився ІНФОРМАЦІЯ_6 , в Україні відкрито рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_7 (код виду рахунку НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_2 .
В судове засіданні слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних чи фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів..
Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», 159-166 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) в друкованому та електронному вигляді (сумісному з програмою Microsoft Excel), а саме:
- до руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 до 01.09.2018, з вказівкою адресата отримувача і призначення платежу та копій юридичних справ відкритих на імена вище зазначених осіб у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надати інформацію про особу, яка могла розпоряджатись вказаним рахунком в зазначений період часу.
Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.
Ухвалу виготовлено у двох примірниках один з яких зберігається у матеріалах справи.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1