Справа№751/5464/20
Провадження №1-кс/751/1597/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

представника власника майна - адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_6 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

26.08.2020 року старший слідчий з ОВС другого відділу ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 подав до суду клопотання, згідно якого просив розглянути клопотання та винести ухвалу про накладення арешту на тимчасово вилучені 25.08.2020 у ході проведення обшуку території та приміщень ВМО № 5 Північної митниці за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Рівнопілля, Гомельське шосе, 6, предмети, а саме: - вантажний автомобіль марки «DAF», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_7 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), та використовувався для здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених та незаконно ввезених на територію України тютюнових виробів громадянином Республіки Білорусь ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 ; - напівпричеп марки «Schmitz» реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_7 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), та використовувався для здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених та незаконно ввезених на територію України тютюнових виробів громадянином Республіки Білорусь ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 ; - 69 950 (шістдесят дев`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят) пачок сигарет марки «Credo», маркованих акцизними марками невстановленого зразка із зазначенням реквізитів Республіки Білорусь, які незаконно перевіз на територію України громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що у слідчому управлінні ГУ ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження № 0000059 внесене в ЄРДР, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи здійснюють незаконне транспортування (ввезення) з метою збуту на територію України на різних вантажних транспортних засобах, в тому числі на вантажному автомобілі марки «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом марки «Schmitz» реєстраційний номер НОМЕР_3 та на інших невстановлених транспортних засобах, тютюнових виробів (сигарет) іноземного виробництва, маркованих акцизними марками невстановленого зразка з реквізитами Республіки Білорусь, без товарно-супровідних документів, підтверджуючих їх якість та джерело походження, що може свідчити про їх незаконне виготовлення.

У ході подальшого проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, було отримано інформацію про планування невстановленими особами незаконного переміщення через Державний кордон України оптової партії сигарет та інших тютюнових виробів виробництва Республіки Білорусь, призначених для подальшої незаконної реалізації ОСОБА_9 на території Чернігівської області.

Так, відповідно до повідомлення головного оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.08.2020 №52/467 - 18.08.2020 №52/467 - 18.08.2020, в якому було зазначено, що при здійсненні чергування на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в зону митного контролю пункту пропуску «Нові Яриловичі», у напрямку на в`їзд в Україну з Республіки Білорусь, прибув вантажний автомобіль «DAF», р.н. НОМЕР_1 з напівпричепом «Schmitz», р.н. НОМЕР_4 , під керуванням громадянина Білорусі ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_5 від 25.11.2019, MINISTRY OF INTERNAL OF AFFAIRS, місце народження РБ, Вітебська обл., м. Новополоцьк, з вантажем «Деревно-стружкові плити» (фірма відправник: Латвія, STIGA RM DISTRIBUTION IELA 1, Kuldiga; фірма одержувач: Invest Wood Trade (м. Київ, вул. Корабельна, буд. 6).

Під час проведення огляду у вантажному відсіку автомобіля, серед вантажу, виявлено вантаж тютюнових виробів виробництва Республіки Білорусь торгівельної марки «Credo», маркованих акцизними марками Республіки Білорусь, без товарно-супровідних документів, підтверджуючих їх якість та джерело походження, що може свідчити про їх незаконне виготовлення.

У ході подальшого проведення слідчих дій у кримінальному провадженні встановлено, що незаконно ввезені на територію України сигарети були вивантажені з вищевказаного транспортного засобу співробітниками Північної митниці ДМС для перерахунку та складання відповідних документів. Після вивантаження сигарети були розміщені на території на території ВМО №5 Північної митниці, за адресою: Чернігівський р-н, с. Рівнопілля, Гомельське шосе, буд. 6 (згідно інформаційної довідки від 21.07.2020 об`єкти нерухомості належать ПАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія» (код 045428155), орендар: ТОВ «МТ-Рівнопілля» (код 40781926).

З метою припинення порушення порядку, запровадженого з метою захисту економічних інтересів держави, виробництва й обігу підакцизних товарів та відшкодування збитків, завданих таким порушенням, здійснення незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним придбанням, зберіганням та транспортуванням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовлених та незаконно ввезених на територію України підакцизних товарів, що за диспозицією статті 204 КК України є предметом злочину, а також з метою попередження завдання шкоди життю і здоров`ю людей в результаті вживання вказаної продукції, 25.08.2020 проведено обшук території та приміщень ВМО №5 Північної митниці, за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Рівнопілля, вул. Гомельське шосе, буд. 6, у ході якого виявлено та вилучено вантажний автомобіль марки «DAF», реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом спеціальним марки «Schmitz» реєстраційний номер НОМЕР_3 , якими здійснювалось незаконне транспортування (перевезення з території Республіки Білорусь на територію України поза митним контролем) з метою збуту тютюнових виробів; 69 950 (шістдесят дев`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят) пачок сигарет марки «Credo», маркованих акцизними марками невстановленого зразка із зазначенням реквізитів Республіки Білорусь, що свідчить про їх незаконне ввезення на територію України та можливе незаконне виготовлення.

На підставі вищевикладеного, та з урахуванням інших доказів, здобутих під час досудового розслідування, у слідства є підстави вважати, що вантажний автомобіль марки «DAF», реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом марки «Schmitz» реєстраційний номер НОМЕР_3 використовувались водієм ОСОБА_8 , як засоби вчинення кримінального правопорушення, а тютюнові вироби, які перевозились на вищевказаних транспортних засобах являються об`єктами кримінально протиправних дій та предметами кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, тому дані транспортні засоби та тютюнові вироби тимчасового вилучено до слідчого управління ГУ ДФС у Чернігівській області.

26.08.2020 враховуючи отримані під час досудового розслідування докази, вилучені у ході проведення 25.08.2020 обшуку території та приміщень ВМО № 5 Північної митниці за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Рівнопілля, Гомельське шосе, 6, вантажний автомобіль марки «DAF», реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом спеціальним марки «Schmitz» реєстраційний номер НОМЕР_3 , а також сигарети марки «Credo» у кількості 69 950 (шістдесят дев`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят) пачок постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник власника майна в судовому засіданні зазначив, що проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на сигарети не заперечує. Щодо накладення арешту та автомобіль та напівпричіп зазначив, що автомобіль спеціально не обладнаний для перевезення прихованих товарів. Водій без відома власника завантажив пачки сигарет. Одночасно зазначив, що автомобіль та причіп не є знаряддями злочину, а тому конфіскація щодо них не може бути застосована. Арешт автомобіля з напівпричепом значно погіршить підприємницьку діяльність їх власника, тому просив у задоволенні клопотання слідчого в цій частині відмовити.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, оглянувши матеріали кримінального провадження № 0000059, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтовано і підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом

Як слідує із положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

З досліджених матеріалів справи вбачається, що вилучені 25.08.2020 у ході проведення обшуку території та приміщень ВМО № 5 Північної митниці за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Рівнопілля, Гомельське шосе, 6, предмети, а саме, вантажний автомобіль марки «DAF», реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом марки «Schmitz» реєстраційний номер НОМЕР_2 , та 69 950 пачок сигарет марки «Credo», маркованих акцизними марками невстановленого зразка із зазначенням реквізитів Республіки Білорусь, постановою слідчого від 26 серпня 2020 року визнані та приєднані в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження № 0000059 від 20.08.2020. Постанова обґрунтована тим, що у слідства є підстави вважати, що вантажний автомобіль з напівпричепом використовувалися водієм ОСОБА_8 як засоби вчинення кримінального правопорушення, а тютюнові вироби, які перевозились на вказаних транспортних засобах є об`єктами кримінально протиправних дій та предметами кримінального правопорушення, передбаченого ст.. 204 КК України, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З досліджених слідчим суддею доказів є підстави вважати, що вантажний автомобіль з напівпричепом та пачки сигарет є речовими доказами в розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України, що згідно ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, є підставою для накладення арешту.

Враховуючи правову підставу для арешту тимчасово вилученого майна, наявність обґрунтованої підозри вважати, що вилучені речі є доказами злочину та мають значення для встановлення істини у справі, доведення винуватості осіб, підтвердження існування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та зберегли на собі сліди злочину, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для власника, вважаю необхідним накласти арешт на тимчасово вилучені 25.08.2020 у ході проведення обшуку території та приміщень ВМО № 5 Північної митниці за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Рівнопілля, Гомельське шосе, 6, автомобіль, напівпричіп та сигарети, які мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть в подальшому бути доказами під час судового розгляду.

Керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені 25.08.2020 у ході проведення обшуку території та приміщень ВМО № 5 Північної митниці за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Рівнопілля, Гомельське шосе, 6, предмети, а саме:

- вантажний автомобіль марки «DAF», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_7 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), та використовувався для здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених та незаконно ввезених на територію України тютюнових виробів громадянином Республіки Білорусь ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 ;

- напівпричеп марки «Schmitz» реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_7 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), та використовувався для здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених та незаконно ввезених на територію України тютюнових виробів громадянином Республіки Білорусь ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 69 950 (шістдесят дев`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят) пачок сигарет марки «Credo», маркованих акцизними марками невстановленого зразка із зазначенням реквізитів Республіки Білорусь, які незаконно перевіз на територію України громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_11 Косач