Справа № 209/1006/20
Провадження № 1-кс/209/798/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2020 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами начальника СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за 09 лютого 2020 року за № 0000176, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що з 06 лютого 2020 року по 07 лютого 2020 року невстановлена особа шляхом обману, з карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на суму 100000 грн.

За даним фактом 09 лютого 2020 року були внесені відомості до ЄРДР за №0000176 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудовогорозслідування було встановлено, щоОСОБА_5 має банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , яка відкрита на його ім`я.

Інформація про банківську карту/рахунок № НОМЕР_1 , що видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, оскільки за допомогою отриманих відомостей можливо дослідити рух грошових коштів по вказаному рахунку, куди були переведені грошові кошти, якою особою вони зняті з рахунку, що надасть можливість встановити спосіб вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його скоєння. Отже, вказана інформація має доказове значення для кримінального провадження, але не може бути отримана іншим шляхом, оскільки відноситься до такої, що охороняється законом.
Начальник СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і задовольнити клопотання.

Відповідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання слідчого розглядалося без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності начальника СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП та особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання начальника СД Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 09 лютого 2020 року за № 0000176.

Надати начальнику СД Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням, в порядку статей 40, 41 КПК України, оперуповноваженим Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в приміщенні банку, а саме:
- до банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням анкетних даних особи, на яку відкрито рахунок, її місця реєстрації) з інформацією про рух грошових кошів по карті/рахунку в період часу з 06 лютого 2020 року по 07 лютого 2020 року, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) та способу зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 , а також з інформацією про те, на який рахунок/карту були переведені грошові кошти (із зазначенням банка отримувача, анкетних даних особи, на яку відкрито карту/рахунок, її місця реєстрації), з фотознімком отримувача коштів.

Якщо кошти були переведені через будь-яку комбінацію за допомогою оператора банку, в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати доступ до інформації про повні анкетні дані, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) з фотознімками особи, яка знімала кошти.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, з 23 грудня 2020 року по 23 січня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .