№ 207/3100/20
№ 1-кс/207/1094/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2020 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Південного ВП Кам`янського ВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до засвідчених підписом посадової особи підприємства та скріплених печаткою копій документів, а саме: усіх документів (у т.ч. в електронній формі та на фізичних носіях інформації), на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) прийняла рішення про надання дозволу на відчуження комунального майна, відповідно до якого до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про власника комплексу будівель загальною площею 18160,9 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого стала фізична особа ОСОБА_5 , а також документи, які послугували підставою для прийняття такого рішення міською радою, а саме: письмові заяви власників і набувачів нерухомого майна та осіб, які діяли від їх імені, осіб, які надавали згоду на вчинення певних дій чи прийняття рішень, а також документи, що встановлюють особистості відповідних заявників та їхні повноваження (паспорти громадян країни, ідентифікаційні номери, довіреності, статути, накази тощо); довідки та квитанції про оплату відповідних послуг, сплату податків та зборів; інформаційні запити та довідки з усіх відповідних реєстрів; технічна документація на відповідний об`єкт нерухомого майна; звіти про оцінку вартості відповідного об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 ; накази щодо визначення дати оцінки нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 ; накази про затвердження висновку про вартість майна нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 ; висновки про вартість майна нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 ; матеріали інвентаризації нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 ; рішення судів, органів публічної влади; запити про надання (перевірку) інформації та відповіді на них з додатками; довідки та інша інформація, надані чи отримані від БТІ, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ, юридичних та фізичних осіб і т.п.), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) чи у володінні будь-яких підпорядкованих виконавчих органів за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування заявленого клопотання, слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000327, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наступне: на підставі рішення міської ради та інших процесуальних документів, ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано свідоцтво про право власності на корпоративні права у розмірі 100% частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), посвідченого 07.02.2020 року приватним нотаріусом та зареєстрованим у реєстрі за № 146, на підставі якого до Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесені відповідні зміни до відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в частині засновника, який сформовано за рахунок майнового внеску, а саме: комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 18160 кв.м.
Як стало відомо виконавчим органам міської ради, за адресою: АДРЕСА_1 , невідомими особами здійснюються дії з розкрадання майна.
Далі, 24.11.2020 року під час патрулювання території Південного району в м. Кам`янське працівниками поліції був зупинений автомобіль марки «Камаз» модель 5511 д.н. НОМЕР_3 , при перевірці документів якого встановлені ознаки підробки первинних документів стосовно власника вантажу-брухту чорних металів, а саме встановлено наступне: службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_4 ), здійснили підробку та внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до договору купівлі-продажу об`єкту нерухомості та інших первинних документів, згідно яких незаконно переоформили право власності об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , яке в подальшому почали демонтувати та вивозити власним вантажним транспортом до пунктів прийому металобрухту, яке в свою чергу за наявними даними на підставі рішення міської ради та інших процесуальних документів, належить ІНФОРМАЦІЯ_5 , якими отримано свідоцтво про право власності на корпоративні права у розмірі 100% частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » посвідченого 07.02.2020р. приватним нотаріусом та зареєстрованим в реєстрі за № 146 на підставі якого до Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесені відповідні зміни до відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в частині засновника, який сформовано за рахунок майнового внеску, а саме: комплексу будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 18160 кв.м., тобто в результаті злочинних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_5 , територіальній громаді заподіяно матеріальних збитків в особливо великому розмірі.
24.11.2020 року СВ Південного ВП за даним фактом відомості внесено до ЄРДР за Jfe 0001199 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.358 КК України.
26.11.2020 року ЄРДР №0001199 об`єднано з ЄРДР №0000327.
В рамках досудового слідства встановлено наступне: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) на праві приватної власності володів комплексом нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_1 , які в подальшому були куплені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для здійснення господарської діяльності та надалі передані на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складались із 100% частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 26.09.2018 по справі № 904/2269/18 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про стягнення збитків в сумі 1688732,36 грн., позов задоволено та вирішено стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 1302306,62 грн. збитків, завданих використанням земельної ділянки.
При примусовому виконані наказу Господарського суду Дніпропетровської області № 904/2269/18 від 09.01.2019 року приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області виявлено наступне майно боржника-корпоративні права, які складаються із 100% частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який сформовано за рахунок майнового внеску єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: комплексу будівель, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 18160 кв.м.
Після встановлення відсутності учасників торгів щодо реалізації майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 18160 квл. та неможливістю його реалізації, 24.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняла рішення № 1616-39/VII від 24.12.2019 про прийняття в комунальну власність комплексу будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевказане рішення міської ради, 27.12.2019 приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області винесена постанова та складено акт про передачу майна стягувачу у рахунок погашення боргу, відповідно до яких стягувачу ІНФОРМАЦІЯ_5 передається у власність наступне майно: корпоративні права, які складались із 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який сформовано за рахунок майнового внеску єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що належить боржнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На підставі рішення міської ради та інших процесуальних документів, ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано свідоцтво про право власності на корпоративні права у розмірі 100% частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), посвідченого 07.02.2020 приватним нотаріусом та зареєстрованим у реєстрі за № 146, на підставі якого до Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесені відповідні зміни до відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в частині засновника, який сформовано за рахунок майнового внеску, а саме: комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 18160 кв.м.
Далі, на підставі договору купівлі-продажу від 02.11.2020 року, посвідченого приватним нотаріусом Кам`янського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_6 (зареєстровано в реєстрі за № 666 ), укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), як продавцем та ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_4 ), як покупцем, продавець передав, а покупець прийняв у власність комплекс будівель загальною площею 18160,9 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Після оформлення договору купівлі-продажу, ОСОБА_5 здійснив реєстрацію права власності за собою на вказаний комплекс будівель загальною площею 18160,9 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
За наявною інформацією, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 , в порушення діючого законодавства та встановленого регламенту, не вчинили всіх необхідних дій щодо набуття права власності на комплекс будівель загальною площею 18160,9 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та який належить ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Таким чином, слідство обґрунтовано вважає, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 та інші невстановлені слідством особи, внесли завідомо неправдиві відомості до договору купівлі-продажу від 02.11.2020 року та інших офіційних документів з приводу набуття права власності на комплекс будівель загальною площею 18160,9 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , після чого за допомогою власних і орендованих технічних засобів (тракторів, автомобілів, бульдозерів, кранів та інших технічних пристроїв чи самохідних машин, а також спеціального будівельного обладнання) почали здійснювати незаконний демонтаж будівель, руйнування та вивіз товарно-матеріальних цінностей з метою його продажу для власного збагачення, які фактично належать територіальній громаді в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричиняючи тим самим інтересам громади значної майнової шкоди.
Відповідно до довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 233919541 від 24.11.2020 року право власності на комплекс будівель, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , належать на праві приватної власності ОСОБА_5 .
Таким чином, на цей час у слідства є всі підстави вважати, що в діях осіб, які за допомогою використання завідомо підроблених документів - договору купівлі-продажу комплексу будівель загальною площею 18160,9 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також інших супровідних документів, незаконно заволоділи комунальним нерухомим майном.
На теперішній час є підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться оригінали документів, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки наразі достатньо підстав вважати, що відомості в Реєстр внесено на підставі підроблених документів, реквізити яких виконано за допомогою підроблених печаток та підписи в яких виконано не тими особами, які зазначені в них, зокрема договорах купівлі-продажу нерухомого майна, а також інших супровідних документах, а також без відповідного рішення та дозволу міської ради на відчуження комунального майна.
Під час слідства виникла необхідність на здійснення тимчасового доступу до документів та вилучення їх оригіналів, а саме: усіх документів (у т.ч. в електронній формі та на фізичних носіях інформації), на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) прийняла рішення про надання дозволу на відчуження комунального майна, відповідно до якого до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про власника комплексу будівель загальною площею 18160,9 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого стала фізична особа ОСОБА_5 , а також документи, які послугували підставою для прийняття такого рішення міською радою, а саме: письмові заяви власників і набувачів нерухомого майна та осіб, які діяли від їх імені, осіб, які надавали згоду на вчинення певних дій чи прийняття рішень, а також документи, що встановлюють особистості відповідних заявників та їхні повноваження (паспорти громадян країни, ідентифікаційні номери, довіреності, статути, накази тощо); довідки та квитанції про оплату відповідних послуг, сплату податків та зборів; інформаційні запити та довідки з усіх відповідних реєстрів; технічна документація на відповідний об`єкт нерухомого майна; звіти про оцінку вартості відповідного об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 ; накази щодо визначення дати оцінки нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 ; накази про затвердження висновку про вартість майна нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 ; висновки про вартість майна нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 ; матеріали інвентаризації нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 ; рішення судів, органів публічної влади; запити про надання (перевірку) інформації та відповіді на них з додатками; довідки та інша інформація, надані чи отримані від БТІ, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ, юридичних та фізичних осіб і т.п.), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) чи у володінні будь-яких підпорядкованих виконавчих органів за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) чи у володінні будь-яких підпорядкованих виконавчих органів за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучення завірених належним чином копій документів в міській раді.
Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити. Пояснив, що кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 КК України постановою слідчого було закрито, однак ця постанова була скасована прокурором. Дане кримінальне провадження далі було об`єднане з кримінальним провадженням за ч.1 ст.358 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, докази по даних матеріалах, вважаю, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити за наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Так, по справі оголошувалась перерва та слідчому надавався час на долучення доказів обгрунтованості проданого клопотання, однак слідчий в судове засідання не з`явився, не надав до клопотання будь-яких документів, доказів на підтвердження вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 185, ч.1 ст.358 КК України, не надано постанови слідчого про закриття кримінального провадження за ч.1 ст.185 КК України та постанови прокурора про скасування цієї постанови на які посилається слідчий.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2 ч.3 ст. 132 КПК України).
Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 . Не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Слідчим не надано жодного доказу на підтвердження вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185, ч.1 ст. 358 КК України, не доведено, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що подане клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1