УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 04.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у місті Києві майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , або за дорученням іншим оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до всіх речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме щодо руху грошових коштів в електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, операції контрагентів та призначенням платежів, залишку коштів на банківському рахунку, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано банківські картки та рахунки, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківської картки (або іншої необхідної інформації), а у разі зняття грошових коштів з вказаних рахунків через каси відділення, або банкомата - надати відповідні фото та відео фіксації в електронному вигляді осіб, які виконували такі операції, в період з 01.01.2006 по теперішній час, відкритих ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ) у наступних банківських установах:

1. КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Київ (МФО НОМЕР_2 (980).

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000181 від 04.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в подальшому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за попередньою змовою з групою осіб, а саме з службовими особами, бенефіціарними власниками компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ«Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », фізичними особами-позичальниками безпосередньо пов`язаними з службовими особамизазначених товариств та іншими невстановленими особами за період 2006 року розтратили та заволоділи майном Банку шляхом зловживання своїм службовим становищем під час видачі кредитних коштів.
До ІНФОРМАЦІЯ_8 було надано доручення з метою встановлення всіх обставин та осіб, які скоїли вказане правопорушення.
За результатами виконання доручення стало відомо про можливий факт вчинення посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в подальшому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») спільно з посадовими особами, бенефіціарними власниками компаній-позичальників та фізичними особами-позичальниками, заволодіння грошовими коштами та майном Банку.
Разом з цим, відповідно до постанови Правління Національного банку України від 06 липня 2015 року № 437 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_9 прийнято рішення від 06 липня 2015 року № 127 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно постанови Правління Національного байку України від 06 липня 2015 року № 437 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_9 прийнято рішення від 06 липня 2015 року № 127 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У відповідності до приписів частини 3 статті 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 18 листопада 2019 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис № 1027941 про проведення державної реєстрації припинення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») як юридичної особи, а, отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим.
Таким чином, внаслідок зазначених дій Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 спричинено майнову шкоду, оскільки відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Фондом виплачувалися відшкодування за вкладами, в тому числі, джерелами формування коштів Фонду є кошти з Державного бюджету України (у тому числі облігації внутрішньої державної позики) (п. 9 ч. 1 ст. 19 Закону).
Так, в ході аналітичних заходів, відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що підприємства, які причетні до скоєння вказаного злочину, мають відкриті розрахункові рахунки в банківських установах, серед яких ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), яка має розрахункові рахунки в таких банківських установах:
-КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Київ (МФО НОМЕР_2 (980).
Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, та знаходяться у безпосередньому володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити.
В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчому судді не зрозуміло необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », поданого у рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 04.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у місті Києві майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , або за дорученням іншим оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів щодо руху грошових коштів в електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, операції контрагентів та призначенням платежів, залишку коштів на банківському рахунку, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано банківські картки та рахунки, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківської картки (або іншої необхідної інформації), а у разі зняття грошових коштів з вказаних рахунків через каси відділення, або банкомата - надати відповідні фото та відео фіксації в електронному вигляді осіб, які виконували такі операції, в період з 01.01.2006 по 09.07.2020, відкритих ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ) у наступних банківських установах:

1.КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Київ (МФО НОМЕР_2 (980).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя