Справа № 201/9435/20
Провадження № 1-кс/201/3572/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2020 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого з ОВС першого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС першого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в кримінальному провадження № 0000359 від 11.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невстановлені посадові особи Управління каналу Дніпро-Донбас () діючи за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами ТОВ «ПРОБУД ДНІПРО» (), ТОВ «БУДПРОМІНВЕСТ ГРУП» () здійснили розкрадання грошових коштів, під час проведення закупівлі товарів та послуг.

Службовими особами ряду підприємств організовано незаконно схему привласнення коштів шляхом укладення договорів на виконання робіт за рахунок бюджету, та в подальшому їх виведення в тіньовий сектор економіки, шляхом отримання незаконних фінансових послуг від суб`єктів підприємницької діяльності щодо мінімізації податкових зобов`язань та виведення безготівкових коштів в тіньовий сектор економіки.

Службовими особами ТОВ «ВТФ Елегія», які є пов`язаними особами з засновниками ТОВ «Дніпробудстандарт» та ТОВ «Аркем», організовано незаконно схему привласнення бюджетних коштів шляхом шахрайства, а також з метою протидії законній господарській діяльності заблоковано документи фінансово-господарської діяльності Дніпропетровської обласної ГО «Дніпровська природна інспекція», ФГ «Схід» та ТОВ ВТ «Елегія».

Так, встановлено, що службовими особами Управління каналу Дніпро-Донбас були укладені з ТОВ «Будпромінвест Груп» і ТОВ «Пробуд Дніпро» три договори у 2018 році, а саме: 1) Договір від 20.12.2018 № 1721, укладений між Управлінням каналу Дніпро-Донбас (покупець) та ТОВ «Будпромінвест Груп» (продавець) ДК 021:20-6 «Науково-технічні послуги в галузі інженерії» (Оплата послуг з геологічних та геодезичних вишукувань, обстеження технічного стану об`єктів та каналу Дніпро-Донбас (ціна договору 4 767 259,15 грн.). 2) Договір на виконання проектних робіт від 20.12.2018 № 1711, укладений між Управлінням каналу Дніпро-Донбас (покупець) та ТОВ «Будпромінвест Груп» (продавець) ДК 021:20-6 Послуги з архітектурного проектування (Виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єктам: Реконструкція гідротехнічної споруди каналу Дніпро-Донбас з виносом трансформаторної підстанції ВРП 35/6 кВ насосної станції №1; Капітальний ремонт будівлі насосної станції №1 з модернізацією обладнання; Реконструкція покрівлі будівлі ГВС, будівлі головної дільниці, виробничо-адміністративної будівлі Управління каналу; Реконструкція покрівлі будівлі насосної станції №1; Реконструкція покрівлі будівлі насосної станції №2; Реконструкція покрівлі будівлі насосної станції №3; Реконструкція покрівлі будівлі насосної станції №4; Реконструкція покрівлі будівлі насосної станції №5; Капітальний ремонт будівлі ГВС з термомодернізацією; Капітальний ремонт виробничо-адміністративної будівлі Управління каналу з термомодернізацією; Капітальний ремонт виробничо-адміністративної будівлі головної дільниці з термомодернізацією; Реконструкція гідротехнічної споруди каналу Дніпро-Донбас з виносом трансформаторної підстанції ВРП 35/6 кВ насосної станції №2) (ціна договору 8 808 500 грн. + ПДВ 1 761 700 грн., всього становить 10 570 200 грн.). 3) Договір закупівлі від 14.11.2018 № 1411, укладений між Управлінням каналу Дніпро-Донбас (покупець) та ТОВ «Пробуд Дніпро» (продавець) ДК 021:2015 - 34130000-7 Мототранспортні вантажні засоби (Автомобіль пікап) (ціна договору 400 000 грн.).

Крім того встановлено, що Управління каналу Дніпро-Донбас є платником податків за основним місцем обліку, основний вид діяльності Забір очищення та постачання води (КВЕД 36.00), знаходиться на обліку у ГУ ДПС у Дніпропетровській області, Кам`янське управління, Кам`янська ДПІ. Підприємство є платником податку на додану вартість.

Товариство з обмеженою відповідальність «Пробуд Дніпро» є платником податків за основним місцем обліку, основний вид діяльності Неспеціалізована оптова торгівля (КВЕД 46.90). Перебуває на обліку в ГУ ДПС в Одеській області (Приморський район м. Одеси).

Товариство з обмеженою відповідальністю «Будпромінвест Груп» є платником податків за основним місцем обліку, основний вид діяльності Будівництво житлових і нежитлових будівель (КВЕД 41.20). Перебуває на обліку в ГУ ДПС в Одеській області (Приморський район м. Одеси).

Адресою реєстрації ТОВ «Будпромінвест Груп» (код 42226145) і ТОВ «Пробуд Дніпро» (код 42397202) є Одеська область, Приморський проспект Шевченка, буд 4Д, 65044, що являється адресою масової реєстрації підприємств.

ТОВ «Будпромінвест Груп» (код 42226145) починаючи з січня 2019 року до податкових органів не звітує.

У ТОВ «Пробуд Дніпро» (код 42397202) взагалі відсутня звітність.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.

Строк досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000359 від 11.04.2019 закінчується 11.10.2020 рок.

На підставі викладеного, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу

Пунктом 2 абзацу 2 частини 1 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеним, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

Також слідчий суддя вважає доведеним, що з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо, оскільки, як вбачається з клопотання слідчого, в кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, які можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчих дій є доцільним продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки є очевидним той факт, що внаслідок особливої складності провадження провести такі слідчі дії у строк неможливо, проте вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС третього ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000359 від 11.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України, до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1