печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні судове провадження за клопотанням ПАТ «Банк Камбіо» в особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі № 757/19434/19-к від 18.04.2019 року у кримінальному провадженні № 0000677 від 07.11.2018,-

ВСТАНОВИВ:

23.11.2020 до Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання ПАТ «Банк Камбіо» в особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі № 757/19434/19-к від 18.04.2019 року у кримінальному провадженні № 0000677 від 07.11.2018.

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 27.02.2015 № 144 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КАМБІО» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення від 02.03.2015 № 46 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «БАНК КАМБІО» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким розпочато процедуру ліквідації ПАТ «БАНК КАМБІО».

Відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду від 18.02.2020 № 387 відкликано повноваження ліквідатора ПАТ «БАНК КАМБІО», делеговані ОСОБА_3 рішенням виконавчої дирекції Фонду від 25.07.2019 №1863 «Про зміну уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «БАНК КАМБІО» та АТ «БАНК ВЕЛЕС», у зв`язку з чим повноваження, визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», під час здійснення ліквідації ПАТ «БАНК КАМБІО» здійснюються Фондом безпосередньо.

В рамках кримінального провадження №0000677 від 07.11.2018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, ухвалами слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.04.2019 задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні.

Зокрема, ухвалою слідчого судді від 18.04.2019 у кримінальному провадженні у справі №757/19434/19-к накладено арешт на об`єкти нерухомого майна - квартира двокімнатна за адресою: Донецьк, проспект Миру, будинок 5, загальна площа 52.4 кв.м, житлова площа 28.3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, жилий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 341,70 кв.м., житлова площа 127,40 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15, земельну ділянку кадастровий номер: :03:000:0106, площею 0,2000 га; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15, за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа 142 кв.м., житлова площа 77 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, шляхом заборони адміністратору електронної торгової системи ProZorro.Продажі, Державному підприємству «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ», організаторам (операторам, електронним майданчикам) відкритих торгів (аукціонів), а також будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам вчиняти будь-які дії, направлені на організацію та /або проведення відкритих торгів (аукціонів), а також оформлення їх результатів щодо продажу права вимоги за кредитним договором № 980ф/02-2013 від 22.07.2013, укладеним сторонами у справі, а також приймати, оформляти та передавати будь-які документи, пов`язані з предметом торгів та заборонити будь-яким органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції держаної реєстрації прав на нерухоме майно у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», вчиняти будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відносно об`єктів нерухомого майна - квартира двокімнатна за адресою: Донецьк, проспект Миру, будинок 5, загальна площа 52.4 кв.м, житлова площа 28.3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, жилий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 341,70 кв.м., житлова площа 127,40 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15, земельну ділянку кадастровий номер: :03:000:0106, площею 0,2000 га; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15, за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа 142 кв.м., житлова площа 77 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01.

ПАТ «Банк Камбіо» в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вважає накладення арешту на вказане майно у кримінальному провадженні незаконним, необґрунтованим та таким, що підлягає скасуванню.

Особа, що подала клопотання в судове засідання не з`явилась, про місце і час розгляду скарги повідомлялась належним чином. Представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_5 через канцелярію суду подав заяву про уточнення вимог викладених у клопотанні про скасування арешту майна № 177-46-331/20 від 13.11.2020.

Представник Офісу Генерального прокурора у судове засідання не з`явився, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000677 від 07.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Ухвалою слідчого судді (справа № 757/19434/19-к) було накладено арешт на об`єкти нерухомого майна - квартира двокімнатна за адресою: Донецьк, проспект Миру, будинок 5, загальна площа 52.4 кв.м, житлова площа 28.3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, жилий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 341,70 кв.м., житлова площа 127,40 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15, земельну ділянку кадастровий номер: :03:000:0106, площею 0,2000 га; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15, за адресою: Донецька область, Волноваський район, с. Зелений Гай, вул. Піонерська, квартира чотирикімнатна за адресою: м. Донецьк, проспект Миру, 3а, загальна площа 142 кв.м., житлова площа 77 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, шляхом заборони адміністратору електронної торгової системи ProZorro.Продажі, Державному підприємству «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ», організаторам (операторам, електронним майданчикам) відкритих торгів (аукціонів), а також будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам вчиняти будь-які дії, направлені на організацію та /або проведення відкритих торгів (аукціонів), а також оформлення їх результатів щодо продажу права вимоги за кредитним договором № 980ф/02-2013 від 22.07.2013, укладеним сторонами у справі, а також приймати, оформляти та передавати будь-які документи, пов`язані з предметом торгів та заборонити будь-яким органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції держаної реєстрації прав на нерухоме майно у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», вчиняти будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відносно об`єктів нерухомого майна - квартира двокімнатна за адресою: Донецьк, проспект Миру, будинок 5, загальна площа 52.4 кв.м, житлова площа 28.3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, жилий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 341,70 кв.м., житлова площа 127,40 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15, земельну ділянку кадастровий номер: :03:000:0106, площею 0,2000 га; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15, за адресою: Донецька область, Волноваський район, с. Зелений Гай, вул. Піонерська, квартира чотирикімнатна за адресою: м. Донецьк, проспект Миру, 3а, загальна площа 142 кв.м., житлова площа 77 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Протягом досудового розслідування не встановлено, що об`єкти нерухомого майна на які накладено арешт є предметом злочину чи отриманні незаконним шляхом.

Отже, відсутні обґрунтовані підстави накладення арешту на об`єкти нерухомого майна.

Проте за встановлених обставин слідчий суддя приходить до переконання, що майно ПАТ «БАНК КАМБІО» не було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегло на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть буди використані як доказ факту чи обстави, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, об`єкти нерухомого майна, набуті кримінально протиправним шляхом.

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та скасування арешту майна накладеного на об`єкти нерухомого майна, власником якиї є ПАТ «БАНК КАМБІО».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ПАТ «Банк Камбіо» в особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі № 757/19434/19-к від 18.04.2019 року у кримінальному провадженні № 0000677 від 07.11.2018 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.04.2019 у справі №757/19434/19-к в рамках кримінального провадження №0000677 на об`єкти нерухомого майна - квартира двокімнатна за адресою: Донецьк, проспект Миру, будинок 5, загальна площа 52.4 кв.м, житлова площа 28.3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, жилий будинок за адресою: Донецька область, Волноваський район, с. Зелений Гай, вул. Піонерська, загальною площею 341,70 кв.м., житлова площа 127,40 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15, земельну ділянку кадастровий номер: :03:000:0106, площею 0,2000 га; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15, за адресою: Донецька область, Волноваський район, с. Зелений Гай, вул. Піонерська, квартира чотирикімнатна за адресою: м. Донецьк, проспект Миру, 3а, загальна площа 142 кв.м., житлова площа 77 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, шляхом заборони адміністратору електронної торгової системи ProZorro.Продажі, Державному підприємству «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ», організаторам (операторам, електронним майданчикам) відкритих торгів (аукціонів), а також будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам вчиняти будь-які дії, направлені на організацію та /або проведення відкритих торгів (аукціонів), а також оформлення їх результатів щодо продажу права вимоги за кредитним договором № 980ф/02-2013 від 22.07.2013, укладеним сторонами у справі, а також приймати, оформляти та передавати будь-які документи, пов`язані з предметом торгів та заборонити будь-яким органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції держаної реєстрації прав на нерухоме майно у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», вчиняти будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відносно об`єктів нерухомого майна - квартира двокімнатна за адресою: Донецьк, проспект Миру, будинок 5, загальна площа 52.4 кв.м, житлова площа 28.3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, жилий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 341,70 кв.м., житлова площа 127,40 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15, земельну ділянку кадастровий номер: :03:000:0106, площею 0,2000 га; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15, за адресою: Донецька область, Волноваський район, с. Зелений Гай, вул. Піонерська, квартира чотирикімнатна за адресою: м. Донецьк, проспект Миру, 3а, загальна площа 142 кв.м., житлова площа 77 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1