Справа № 455/1554/20
Провадження № 1-кс/455/370/2020
У Х В А Л А
09 грудня 2020 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі СВ Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000128 від 25.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Самбірської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000128, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2020 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 24.03.2020 р. в чергову частину Старосамбірського ВП Самбірського відділу поліції ГУНП у Львівській області поступила письмова заява від громадянки ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським способом під приводом надання кредиту заволоділа її грошовими коштами в сумі 145654,00 гривень.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , встановлено, що в жовтні 2019 року у зв`язку із сімейними обставинами потерпіла вирішила взяти кредит. В банківські установи вона звертатись не хотіла та вирішила вказаний кредит оформити в Інтернет мережі у приватної особи. Шукаючи в мережі Інтернет кредитора ОСОБА_5 знайшла інформацію про особу « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка представилась членом кредитної спілки кредиторів України та повідомила їй, що має знайому особу, яка зможе надати кредит і яка зв`яжеться з потерпілою за допомогою електронної пошти. Так, на пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 , прийшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_4 , який написав, що згідний надати кредит в сумі 170000,00 гривень, однак наперед ОСОБА_5 повинна сплатити так звану страховку в сумі 11500,00 гривень. Остання погодилась та даний чоловік написав їй номер банківського рахунку на який ОСОБА_5 повинна перерахувати кошти за страхування кредиту ( НОМЕР_1 картка ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Після перерахування коштів, даний кредитор надіслав їй договір про отримання кредиту в котрому вказав номер банківської картки НОМЕР_2 , однак, номер банківської картки ОСОБА_5 НОМЕР_3 . Потерпіла прочитавши весь договір не звернула уваги на номер картки, який був вже написаний неправильно, підписала договір та відскановану копію відправила йому. Сума кредиту повинна була прийти згідно договору протягом 2 годин з моменту оплати «страхівки», однак кошти не поступили на її рахунок, ОСОБА_5 зв`язалась знову з кредитором і повідомила, що коштів немає. Кредитор відповів, що гроші перераховані на рахунок вказаний у договорі, після цього вона перевірила номер рахунку та виявила, що номер рахунку є неправильний, про що одразу повідомила кредитора. Останній відповів їй, що кошти перераховані особі яка знаходиться у Луганській області, а саме: на території непідконтрольній Україні. Однак повідомив, що вона зобов`язана оплатити вказаний кредит згідно договору, в іншому випадку до неї приїде його служба безпеки та відбере майно. ОСОБА_5 погодилась сплатити кредит, який так і не отримала. Після чого кредитор повідомив що може надати їй, ще один кредит, якщо остання виплатить частину яку не покриє страхівка, яку вона оплачувала. ОСОБА_5 погодилась на такі умови та впродовж листопада та грудня 2019 року перерахувала кошти в сумі 6577,00 гривень на рахунок НОМЕР_4 . А також в січні та лютому 2020 року перерахувала по 12 000,00 гривень та в березні 2020 року 74 000,00 гривень на рахунок НОМЕР_5 - картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вищевказані рахунки ОСОБА_5 надавав кредитор по електронній адресі. Так 10.03.2020 року вона за вказаною електронною адресою зв`язалась із кредитором та повідомила, що сплатила страхівку в сумі 23 000,00 гривень на рахунок НОМЕР_1 , щоб отримати новий кредит, який пообіцяв кредитор в сумі 290 000,00 гривень, з цього моменту по сьогоднішній день ніхто з даної електронної пошти їй не відписував.

з метою встановлення та документування протиправної діяльності невідомої особи, в органу досудового розслідування виникає об`єктивна та абсолютно обґрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до документів, а саме: інформації про власника банківської карти № НОМЕР_1 (анкетні дані та місце його проживання), інформації про те, де саме відбувалося зняття цих коштів з даного рахунку і ким, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів. Зазначена інформація відноситься до банківської таємниці, а інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Просить надати дозвіл, слідчому Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, що містять інформацію, про власника банківської карти № НОМЕР_1 (анкетні дані та місце його проживання), інформації про те, де саме відбувалося зняття цих коштів з даного рахунку і ким, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, які перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації за адресою: АДРЕСА_3 .

Правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий слідчого відділення та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим заявили клопотання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали та просили слухати клопотання без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.

Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом з цим, не знаходжу підстав для надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів за невизначений період, оскільки, враховуючи, що резолютивна частина ухвали повинна містити чітке та зрозуміле формулювання, вважаю за необхідне уточнити період для надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів. Так, з клопотання вбачається, що кошти перераховувались на рахунок протягом січня-лютого 2020 року, відомості до ЄДРДР внесено 25.03.2020 року, інших доказів про здійснені банківських операції за цими рахунками у період до січня 2020 року та після березня 2020 року слідчим не надано, а тому наявні підстави для обмеження цього періоду, а саме: з 01.01.2020 року по 31.03.2020 року, оскільки без такого визначення фактично порушується питання про збирання доказів поза межами кримінального провадження, яке розслідується.

Разом з цим, відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Як вбачається із витягу з ЄРДР досудове розслідування здійснює слідчий ОСОБА_3 , іншій особі, якій суб`єкт звернення із клопотанням просить також надати тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до доданих до клопотання документів, не має жодного процесуального статусу у вказаному кримінальному провадженні, за таких обставин вважаю, що тимчасовий доступ до документів необхідно надати слідчому, яким здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40-1, 159, ч.1ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,- На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, ч.1ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, що містять інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 (анкетні дані та місце його проживання), інформації про те, де саме відбувалося зняття цих коштів з даного рахунку за період з 01.01.2020 року по 31.03.2020 року і ким, а також фото- та відеоматеріалів, що підтверджують зняття даних коштів.

Документи, доступ до яких дозволяється, перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання вищевказаної інформації у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали до 09.02.2021 року.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1