Справа № 636/2420/20
Провадження № 1-кс/636/934/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М УКРАЇНИ
26 жовтня 2020 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання заступника начальника 2 відділення СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000504, внесеному 06.05.2020 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в:
До суду надійшло клопотання заступника начальника 2 відділення СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000504, внесеному 06.05.2020 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 12 березня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі Генерального директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_7 , укладено Договір поставки сільськогосподарської продукції № 120320/1-Н, предметом якого, відповідно до Розділів 1, 2, Сторони визначили поставку Товару - насіння соняшника врожаю 2019 року, якості, що відповідає ДСТУ 7011:2009.

12 березня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на виконання умов Договору поставки сільськогосподарської продукції № 120320/1-Н з власного банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , здійснило перерахування грошових коштів в якості попередньої оплати Товару в розмірі 80% від загальної вартості Товару, що дорівнює 2 816 000 грн. 00 коп. (два мільйони вісімсот шістнадцять тисяч) грн. 00 коп. в т.ч. ПДВ 20% на банківський рахунок ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) - НОМЕР_5 , відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_6 .

З 18 березня 2020 року по 04 квітня 2020 року ПП « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_7 , імітуючи виконання умов Договору поставки сільськогосподарської продукції № 120320/1-Н, поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » насіння соняшника, яке раніше демонструвалось, загальною заліковою кількістю 84 721 (вісімдесят чотири тони сімсот двадцять один кілограм), вартістю 745 544 (сімсот сорок п`ять тисяч п`ятсот сорок чотири) грн. 80 коп. в т.ч. ПДВ 20% та самоусунулось від наступного постачання, мотивовуючи такі дії карантинними заходами, введеним на території України Постановою міністрів України № 211 від 12 березня 2020 року та перебування недопоставленої частини оплаченого насіння на договірному зберіганні в юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), яка не має у власності чи користуванні спеціалізованої інфраструктури та штату та не є Зерновим складом в розумінні ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні», у зв`язку з чим не має права здійснювати діяльність передбачену КВЕД (Код виду економічної діяльності) 52.10 «Складське господарство», через що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено збитки у вигляді незаконного заволодіння грошовими коштами в сумі 2 070 455 (два мільйони сімдесят тисяч чотириста п`ятдесят п`ять) грн. 20 коп. в т.ч. ПДВ 20 %, які є вартістю недопоставленого насіння соняшника та були передплачені ПП « ОСОБА_6 ».

Крім того, досудовим слідством встановлено, що між ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) 01 березня 2020 року укладено договір № 0102/-Р1 про зберігання насіння соняшника врожаю 2019 року в об`ємі 500 тон.

Разом з цим, треба зазначити, що ПП « ОСОБА_6 » відповідно до п. 11.4. Договору було зобов`язано поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » насіння виключно власного вирощування або придбане у виробника, чим суттєво звужується коло контрагентів та пов`язаних з цим ризиків, та брало на себе за умовами договору майнову відповідальність щодо порушення таких зобов`язань.

03 вересня 2020 року реалізовано ухвалу слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області та отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку ПП « ОСОБА_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за номером НОМЕР_5 відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 27 вересня 2019 року по 30 червня 2020 року. При вивченні руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку органом досудового розслідування встановлено, що 29 квітня 2020 року між ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) укладено договір № С/29/04-3 на продаж насіння соняшнику (українського походження). В рамках даного договору ПП « ОСОБА_6 » виступає продавцем насіння соняшнику врожаю 2019 року, та за поставлений товар до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », останні перерахували на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_6 » грошові кошти на загальну суму 2 655 636,80 грн.

В подальшому, 09 жовтня 2020 року реалізовано ухвалу слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області та отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до договору поставки № С/29/04-3 від 29 квітня 2020 року, укладеного між ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) з додатками до нього. Ознайомившись з вказаними документами, встановлено, що фактично на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_6 » відповідно до даного договору перераховано 3 174 036,80 грн. за отримання насіння соняшнику.

На підставі вище викладеного, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період часу 01 липня 2020 року по 20 жовтня 2020 року, з метою встановлення відомостей щодо розрахунків за вказаний період, встановлення фактів фактичної можливості проведення повернення грошових коштів ПП « ОСОБА_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою встановлення фактів реалізації або придбання ПП « ОСОБА_6 » насіння соняшника, об`єму такого насіння та контрагентів із угод й встановлення наявності у ПП « ОСОБА_6 » на дату укладення договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявленого до поставки об`єму насіння. Разом з цим, вказані відомості необхідні для призначення та проведення судової економічної експертизи.

У Договорі ПП « ОСОБА_6 » було вказано рахунок, на який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було переведено грошові кошти, у зв`язку з чим слідство вважає за необхідне посилатись на перевірку руху саме цього рахунку: НОМЕР_5 відкритого у АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_6 .

Тобто, в складеній ситуації орган досудового розслідування здійснив всі дії поза судовим контролем, спрямовані на отримання інформації, однак не отримав бажаного результату, оскільки відповідна інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, у зв`язку з чим вважає за необхідне отримати вищевказану інформацію шляхом ініціації звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до наступних документів банківського рахунку ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за номером НОМЕР_5 відкритого у АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_6 , за період часу з 01 липня 2020 року по 20 жовтня 2020 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, органом досудового розслідування вичерпані процесуальні можливості отримання інформації поза судовим контролем, орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликався за клопотанням слідчого з метою унеможливлювання завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання заступника начальника 2 відділення СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000504, внесеному 06.05.2020 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника 2 відділення Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до банківського рахунку ПП « ОСОБА_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за номером НОМЕР_5 відкритого у АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_6 , за період часу з 01 липня 2020 року по 20 жовтня 2020 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання їх в друкованому вигляді..

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя