У Х В А Л А

24.12.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0001832 від 22.08.2019 заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001832 від 22.08.2019за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 364 КК України, заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Республіка Кіпр), Кіпрської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Досудовим розслідуванням встановлено наступні обставини.

03.04.2012 між ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та Публічним акціонерним товариством Комерційним Банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) укладений депозитний договір №1/CY042K, на підставі якого відкритий депозитний рахунок № НОМЕР_3 .

03.04.2012 між SUNNEX INVESTMENTS LLP ( НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений депозитний договір №1/CY0424, на підставі якого відкритий депозитний рахунок № НОМЕР_5 .

20.04.2012 між SUNNEX INVESTMENTS LLP та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений депозитний договір №2/CY0424, на підставі якого відкритий депозитний рахунок № НОМЕР_6 .

20.04.2012 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений депозитний договір №2/CY042K, на підставі якого відкритий депозитний рахунок № НОМЕР_6 .

05.05.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений депозитний договір №3/CY06HR, на підставі якого відкритий депозитний рахунок № НОМЕР_8 .

05.05.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений депозитний договір № 4/CY00MX, на підставі якого відкритий депозитний рахунок № НОМЕР_10 .

05.05.2014 між SOFINAM INVESTMENTS LLP ( НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений депозитний договір № 4/CY03J5, на підставі якого відкритий депозитний рахунок № НОМЕР_12 .

04.06.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений депозитний договір №5/CY031T, на підставі якого відкритий депозитний рахунок № НОМЕР_14 .

13.12.2016 Національний банк України прийняв рішення №105, яким компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 визнав пов`язаними особами з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою стабілізації ситуації пов`язаною з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та збереження діяльності зазначеної фінансової установи, державними органами прийнято рішення провести наступні регулятивні процедури:

18.12.2016 Постановою Правління Національного банку України за № 498-рш/БТ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віднесено до категорії неплатоспроможних та введено тимчасову адміністрацію.

В подальшому, 18.12.2016 виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_9 прийнято рішення №2859 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

20.12.2016 виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_9 прийнято рішення № 2887 «Про погодження умов придбання акцій додаткової емісії неплатоспроможного банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким погоджено умови договорів про придбання акцій додаткової емісії від імені пов`язаних осіб неплатоспроможного банку.

20.12.2016 виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_9 прийнято рішення № 2891 «Про здійснення розрахунково касового обслуговування під час тимчасової адміністрації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким вирішено не здійснювати операції з пов`язаними з банком особами протягом строків здійснення тимчасової адміністрації.

20.12.2016 тимчасовою адміністрацією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано наказ № 22 «Про заборону видаткових операцій з рахунків пов`язаних осіб», яким з 20.12.2016 заборонено здійснювати будь які видаткові банківські операції безготівкові та готівкові, з рахунків пов`язаних осіб банку та клієнтів банку.

21.12.2016 тимчасовою адміністрацією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано наказ № 44 «Про перерахування коштів пов`язаних осіб», яким розблоковано рахунки пов`язаних з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » осіб і перераховано кошти таких осіб в рахунок придбання акцій додаткової емісії.

20.12.2016 уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 від імені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 від імені вищевказаних іноземних юридичних осіб, як пов`язаних осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладені такі договори про придбання акцій: №36/2016 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), №46/2016 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), №66/2016 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), №67/2016 (SUNNEX INVESTMENTS ІНФОРМАЦІЯ_3 ), №69/2016 (SOFINAM INVESTMENTS LLP) та №78/2016 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Згідно вказаних договорів, уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 здійснене придбання акцій додаткової емісії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в обмін на грошові вимоги вищевказаних іноземних юридичних осіб до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, встановлено, що:

1. ІНФОРМАЦІЯ_4 відступає банку права вимоги в загальній сумі 1 031 478 560,00 грн.;

2. ІНФОРМАЦІЯ_6 відступає банку права вимоги в загальній сумі 264 481 280,00 грн.;

3. ІНФОРМАЦІЯ_3 відступає банку права вимоги в загальній сумі 138 852 000,00 грн.;

4. SUNNEX INVESTMENTS LLP відступає банку права вимоги в загальній сумі 1 475 195 120,00 грн.;

5. SOFINAM INVESTMENTS LLP відступає банку права вимоги в загальній сумі 793 447 200,00 грн.;

6. ІНФОРМАЦІЯ_5 відступає банку права вимоги в загальній сумі 2 968 241 640,00 грн.

Згідно підписаних актів приймання-передавання за Договорами про придбання акцій №36/2016, №46/2016, №66/2016, №67/2016, №69/2016, №78/2016 визначено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 підтверджують припинення належних прав вимоги за грошовими зобов`язаннями ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед вищевказаними іноземними юридичними особами.

Відповідно до виписок з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , станом на 28.02.2017 на рахунках в Кіпрській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обліковуються такі суми:

1. BERLINI COMMERCIAL LLP - 39 000 000,00 доларів США.

2. CAMERIN INVESTMENTS LLP - 10 000 072,00 доларів США.

3. TAMPLEMON INVESTMENTS LLP - 5 030 000,00 доларів США.

4. SUNNEX INVESTMENTS LLP - 49 934 231,00 доларів США.

5. SOFINAM INVESTMENTS LLP - 30 000 000,00 доларів США.

6. LUMIL INVESTMENTS LLP - 111 000 000,00 доларів США.

Також, відповідно до виписок з рахунків були нараховані, але не виплачені такі проценти на користь:

1. BERLINI COMMERCIAL LLP - 1 248 923,19 доларів США.

2. CAMERIN INVESTMENTS LLP - 320 244,40 доларів США.

3. TAMPLEMON INVESTMENTS LLP - 129 062,15 доларів США.

4. SUNNEX INVESTMENTS LLP - 1 245 874,58 доларів США.

5. SOFINAM INVESTMENTS LLP - 960 710,56 доларів США.

6. LUMIL INVESTMENTS LLP - 3 247 800,06 доларів США.

20.12.2016 рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_9 №2893 «Про погодження умов продажу неплатоспроможного банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » погодженні умови продажу неплатоспроможного банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерству фінансів України, що викладені в проекті договору купівлі-продажу цінних паперів (акцій банку).

21.12.2016 наказом уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 «Про перерахування коштів пов`язаних осіб» №44 керівникам структурних департаментів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доручено в термін до 19:00 21.12.2016 провести операції з розблокування рахунків, розторгнення договорів та перерахування коштів пов`язаних осіб на рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно витягу з додатку №1 до наказу №44 від 21.12.2016 розторгнення договорів та перерахування коштів здійснювалось в тому числі стосовно ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , SUNNEX ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , але на вказані рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 , SUNNEX ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 не надходили.

Крім того встановлено, що після проведення регулятивних процедур службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти з рахунків зазначених іноземних компаній списані в Кіпрській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а відповідно на рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні.

21.12.2016 згідно договору №БВ-744/16/13010-05/131 купівлі-продажу акцій банку 100 % акцій ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продано Міністерству фінансів України за ціною продажу в 1 (одну) гривню 00 коп.

У подальшому, 21.12.2016 Центральним банком Кіпру внесені зміни до ліцензії Кіпрської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме обмежено діяльність філії до:

-виплати або відновлення існуючих депозитів і прийняття платежів для покриття існуючих кредитів;

-оплати адміністративних витрат, пов`язаних з роботою філії.

За результатами вище вказаних регулятивних процедур вчинених посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 та тимчасової адміністрації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » компаніям ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 по їх депозитним рахункам не виконувались зобов`язання зі сторони ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, внаслідок дій службових осіб вищезазначеним іноземним компаніям спричинено істотну шкоду в розмірі понад 300 млн. доларів США.

У зв`язку із чим вищевказані іноземні компанії звернулись з позовом до Печерського районного суду міста Києва.

09.02.2017 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_10 у справі №757/7499/17-ц за позовом ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , SOFINAM INVESTMENTS LLP до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_7 про зобов`язання вчинити дії задоволено заяву позивачів (стягувачів) про забезпечення позову та до вирішення спору по суті вирішено задовільнити вимоги іноземних юридичних осіб в частині виконання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язань щодо нарахування та виплати відсотків (процентів) за депозитними (вкладними) рахунками іноземних компаній, а також користування/розпорядження/повернення/виплати грошових коштів, розміщеними на кореспондентських, депозитних, поточних, карткових чи будь-яких інших рахунках вказаних іноземних компаній.

Крім того, заборонено ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиняти будь-які дії щодо зупинення/блокування/припинення готівкових та/або безготівкових операцій та/або не виконання платіжних доручень/розпоряджень (документів) чи щодо будь-якого іншого обмеження користування/володіння/розпорядження грошовими коштами, розміщеними на кореспондентських, депозитних, поточних, карткових рахунках іноземних юридичних осіб.

Проте, станом на дату складання зазначеного запиту рішення, що набуло законної сили службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконується.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що наявні судові спори і за межами України, а саме 19.12.2016 компаніями ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 до Окружного суду міста Нікосія Республіка Кіпр подано позов проти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (справа №5880/2016) .

В рамках зазначеної судової справи вищезазначені іноземні юридичні особи подали односторонню заяву від 19.12.2016 та отримали попереднє розпорядження відповідно до якого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборонено зменшувати та/або обнуляти, і/чи відчужувати, та/або перераховувати, та/або обтяжувати, та/або будь-яким способом змінювати кредитовий баланс на депозитних рахунках компаній в Кіпрської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Судовий розгляд на даний час триває.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що Центральним банком Кіпру не прийнято остаточного рішення щодо визнання або невизнання процедур списання коштів клієнтів Кіпрської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійсненої ІНФОРМАЦІЯ_9 , під час тимчасової адміністрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 18.12.2016-22.12.2016.

Грошові кошти в розмірі близько 300 млн. доларів США, що знаходились в Кіпрській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунках ІНФОРМАЦІЯ_6 , SUNNEX ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 відсутні, їх місцезнаходження на даний час невідоме.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, на час складання цього запиту жодним особам про підозру не повідомлялося.
З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин справи, надання належної правової оцінки вказаним подіям та у зв`язку із неможливістю отримання інформації у інший спосіб, враховуючи, що Центральний банк Республіки Кіпр, Кіпрська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Окружний суд міста Нікосія Республіки Кіпр знаходиться під юрисдикцією Республіки Кіпр, виникла необхідність в отриманні у Центральному банку Республіки Кіпр, Кіпрській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_13 та у інших компетентних органів Республіки Кіпр, інформації та документів щодо рахунків наступних компаній: ІНФОРМАЦІЯ_6 , SUNNEX ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та судових спорів, пов`язаних з зазначеними компаніями.
Отримання зазначеної інформації та документів надасть можливість підтвердити чи спростувати факти наявності або відсутності грошових коштів на рахунках іноземних компаній в Кіпрській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », списання або рух зазначених грошових коштів та зв`язок таких дій з регулятивними процедурами здійсненими службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 , у тому числі з датами фактичного прийняття таких регулятивних процедур, а також рішень судових інстанцій.

Крім того, дозволить перевірити на предмет правомірності застосування щодо іноземних компаній так званої процедури bail-in, в ході проведення якої здійснено обмін їхнього права вимоги грошових коштів на акції додаткової емісії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із подальшим продажем цих акцій за 1 гривню державі Україна.

Також, отримання запитуваної інформації надасть можливість з`ясувати правомірность проведення вказаної процедури відносно компаній, дасть змогу перевірити на предмет відповідності вимогам закону дії уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 , спрямовані на списання грошових коштів Компаній, які розміщувалися в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та безоплатне позбавлення прав на ці кошти.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Саме під час тимчасового доступу до вказаних вище документів можливо встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, що самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин, за яких вчинено злочин та осіб, які його скоїли, коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, що можуть бути використані під час досудового розслідування.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування у розумні строки, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме:
1.Отримати від Центрального банку Республіки Кіпр офіційну інформацію щодо визнання / невизнання Центральним банком Республіки Кіпр на території Республіки Кіпр регулятивних процедур, застосованих до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні у грудні 2016 року, в тому числі, але не виключно, щодо тимчасової адміністрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проведення у зв`язку з цим примусової конвертації (списання) грошових коштів (bail-in) клієнтів Кіпрської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Республіки Кіпр;

2.Отримати від Центрального банку Республіки Кіпр офіційну інформацію щодо обмеження ліцензії (дозволених видів діяльності та послуг) Кіпрської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з регулятивними процедурами, застосованими до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні у грудні 2016 року, в тому числі, але не виключно, щодо тимчасової адміністрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проведення у зв`язку з цим примусової конвертації (списання) грошових коштів (bail-in) клієнтів Кіпрської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Республіки Кіпр, зокрема, але не виключно, в частині таких питань:

(і) що стало підставою для вказаного обмеження зазначеної ліцензії?

(іі) на підставі чого (якого документу, обставини, факту) Центральний банк Республіки Кіпр у мотивувальній частині рішення про обмеження вказаної ліцензії зазначив, що таке обмеження вчиняється «з метою захисту інтересів кредиторів банку та фінансової стабільності Республіки Кіпр» (in order to protect the interest of the banks creditors and the financial stability of the Republic)?

(ііі) в яку саме дату Центральним банком Республіки Кіпр прийнято вказане рішення про обмеження вказаної ліцензії і коли воно набуло чинності?

(іv) кому саме, як саме і коли саме скеровано для розгляду і виконання вказане рішення Центрального банку Республіки Кіпр про вказане обмеження ліцензії?

3.Отримати від Центрального банку Республіки Кіпр офіційну інформацію щодо того, чи звертався до нього ІНФОРМАЦІЯ_16 або будь-яка інша державна установа України, орган державної влади України, або будь-яка інша особа з питання визнання та виконання на території Республіки Кіпр регулятивних процедур, застосованих до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні у грудні 2016 року, в тому числі, але не виключно, щодо тимчасової адміністрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проведення у зв`язку з цим примусової конвертації (списання) грошових коштів (bail-in) клієнтів Кіпрської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Республіки Кіпр.

4.Отримати від ІНФОРМАЦІЯ_17 (Республіка Кіпр) копію рішення (односторонньої заяви) від 19.12.2016 в справі 5880/16 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_6 , SUNNEX ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

5.Отримати від Кіпрської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офіційну інформацію щодо номерів банківських рахунків клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_6 , SUNNEX ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на яких на даний час обліковуються грошові кошти та суми цих коштів.

6.Отримати від Кіпрської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офіційну інформацію щодо наявності та стану рахунків, відкритих компаніями ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер НОМЕР_15 , SUNNEX INVESTMENTS LLP, реєстраційний номер НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер НОМЕР_19 , SOFINAM INVESTMENTS LLP, реєстраційний номер НОМЕР_20 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або Кіпрській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі рахунків:

-CAMERIN INVESTMENTS LLP ( НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_14 ),

-SUNNEX INVESTMENTS LLP ( НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ),

-TAMPLEMON INVESTMENTS LLP ( НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ),

-ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_8 ),

-ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_10 ),

-ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_12 );

-Виписки за даними рахунками станом на 01.12.2016, 12.12.2016, 14.12.2016, 16.12.2016, 19.12.2016, 21.12.2016, 09.02.2017, 20.04.2020, 27.04.2017, 08.05.2017, 25.07.2017, 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020, 08.10.2020, а також подальших операцій з грошовими коштами, які були перераховані (списані) з рахунків клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_6 , SUNNEX ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за зазначений період часу.

В судове засідання заступник начальника третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0001832 від 22.08.2019 ОСОБА_3 зазначив, про те, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Республіка Кіпр), Кіпрської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0001832 від 22.08.2019 заступник начальника третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Республіка Кіпр), Кіпрської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження № 0001832 від 22.08.2019 заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення задовольнити.
Надати заступнику начальника третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001832 від 22.08.2019, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Республіка Кіпр), Кіпрської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
7.Отримати від Центрального банку Республіки Кіпр офіційну інформацію щодо визнання / невизнання Центральним банком Республіки Кіпр на території Республіки Кіпр регулятивних процедур, застосованих до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні у грудні 2016 року, в тому числі, але не виключно, щодо тимчасової адміністрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проведення у зв`язку з цим примусової конвертації (списання) грошових коштів (bail-in) клієнтів Кіпрської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Республіки Кіпр;

8.Отримати від Центрального банку Республіки Кіпр офіційну інформацію щодо обмеження ліцензії (дозволених видів діяльності та послуг) Кіпрської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з регулятивними процедурами, застосованими до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні у грудні 2016 року, в тому числі, але не виключно, щодо тимчасової адміністрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проведення у зв`язку з цим примусової конвертації (списання) грошових коштів (bail-in) клієнтів Кіпрської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Республіки Кіпр, зокрема, але не виключно, в частині таких питань:

(і) що стало підставою для вказаного обмеження зазначеної ліцензії?

(іі) на підставі чого (якого документу, обставини, факту) Центральний банк Республіки Кіпр у мотивувальній частині рішення про обмеження вказаної ліцензії зазначив, що таке обмеження вчиняється «з метою захисту інтересів кредиторів банку та фінансової стабільності Республіки Кіпр» (in order to protect the interest of the banks creditors and the financial stability of the Republic)?

(ііі) в яку саме дату Центральним банком Республіки Кіпр прийнято вказане рішення про обмеження вказаної ліцензії і коли воно набуло чинності?

(іv) кому саме, як саме і коли саме скеровано для розгляду і виконання вказане рішення Центрального банку Республіки Кіпр про вказане обмеження ліцензії?

9.Отримати від Центрального банку Республіки Кіпр офіційну інформацію щодо того, чи звертався до нього ІНФОРМАЦІЯ_16 або будь-яка інша державна установа України, орган державної влади України, або будь-яка інша особа з питання визнання та виконання на території Республіки Кіпр регулятивних процедур, застосованих до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні у грудні 2016 року, в тому числі, але не виключно, щодо тимчасової адміністрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проведення у зв`язку з цим примусової конвертації (списання) грошових коштів (bail-in) клієнтів Кіпрської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Республіки Кіпр.

10.Отримати від ІНФОРМАЦІЯ_17 (Республіка Кіпр) копію рішення (односторонньої заяви) від 19.12.2016 в справі 5880/16 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_6 , SUNNEX ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

11.Отримати від Кіпрської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офіційну інформацію щодо номерів банківських рахунків клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_6 , SUNNEX ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на яких на даний час обліковуються грошові кошти та суми цих коштів.

12.Отримати від Кіпрської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офіційну інформацію щодо наявності та стану рахунків, відкритих компаніями ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер НОМЕР_15 , SUNNEX INVESTMENTS LLP, реєстраційний номер НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер НОМЕР_19 , SOFINAM INVESTMENTS LLP, реєстраційний номер НОМЕР_20 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або Кіпрській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі рахунків:

-CAMERIN INVESTMENTS LLP ( НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_14 ),

-SUNNEX INVESTMENTS LLP ( НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ),

-TAMPLEMON INVESTMENTS LLP ( НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ),

-ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_8 ),

-ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_10 ),

-ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_12 );

-Виписки за даними рахунками станом на 01.12.2016, 12.12.2016, 14.12.2016, 16.12.2016, 19.12.2016, 21.12.2016, 09.02.2017, 20.04.2020, 27.04.2017, 08.05.2017, 25.07.2017, 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020, 08.10.2020, а також подальших операцій з грошовими коштами, які були перераховані (списані) з рахунків клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_6 , SUNNEX ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за зазначений період часу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: