Справа № 461/4931/20
Провадження № 1-кс/461/7313/20
УХВАЛА
Іменем України
13.11.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, до інформації про рух коштів по рахунках відкритих на ім`я наступних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_18 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.05.2020 року, маючи авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів психотропних речовин та їх аналогів, а також лідерські якості, вирішив організувати незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів. З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчий просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке 06.05.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000368, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_18 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.05.2020 року, маючи авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів психотропних речовин та їх аналогів, а також лідерські якості, вирішив організувати незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та інші на даний час невстановлені досудовим розслідуванням особи, у своїй злочинній діяльності використовували послугиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказане підтверджується протоколом допиту в якості свідка старшого оперуповноваженого УСР у Львівській області ДСР НП України ОСОБА_19 від 09.11.2020 року, а також протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_20 від 21.09.2020 року

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією про рух коштів по розрахункових рахунках , яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000368, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках відкритих на ім`я наступних осіб:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 )

-ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_2 )

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_3 )

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_4 )
-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_5 )

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_6 )

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_7 )

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_8 )

-ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН НОМЕР_9 )

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (ІПН НОМЕР_10 )

-ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ( ІПН НОМЕР_11 )

-ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 , (ІПН НОМЕР_12 )

-ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 , (ІПН НОМЕР_13 )

з можливістю вилучення копії інформації щодо повного руху коштів по наявних рахунках, у тому числі,із зазначенням їх належності конкретній особі, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів), а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з моменту відкриття по 10.11.2020, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення даних документів у ЗАХІДНОМУ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 13.01.2021 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1