Справа № 405/6835/20
провадження № 1-кс/405/3172/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(резолютивна частина)
06.11.2020 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м; Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна ТОВ «Ролаш» - адвоката ОСОБА_5 , представника власника майна ТОВ «Хірта» - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2020 № 0000011, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна,
Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,
постановив:
клопотання слідчого про арешт майна, - задовольнити частково.
Накласти арешт на документи, які вилучені 28.10.2020 під час проведення обшуку приміщення за адресою: м. Кропивницький, вул. Гоголя, 134, а саме:
- рахунок на оплату № 823 від 26.12.2019 покупець ТОВ «Ролаш» (), постачальник ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників»;
- видаткова накладна № 823 від 26.12.2019 ТОВ покупець ТОВ «Ролаш» (), постачальник ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників»;
- рахунок на оплату № 827 від 27.12.2019 ТОВ покупець ТОВ «Ролаш» (), постачальник ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників»;
- видаткова накладна № 827 від 27.12.2019 покупець ТОВ «Ролаш» (), постачальник ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників»;
- товарно-транспортна накладна № 5 від 10.12.2019 покупець ТОВ «Ролаш» (), постачальник ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників»;
- рахунок на оплату № 791 від 10.12.2019 покупець ТОВ «Ролаш» (), постачальник ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників»;
- видаткова накладна № 823 від 26.12.2019 покупець ТОВ «Ролаш» (), постачальник ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників»;
- товарно-транспортна накладна № 7 від 27.12.2019 покупець ТОВ «Ролаш» (), постачальник ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників»;
- рахунок на оплату № 823 від 26.12.2019 ТОВ покупець ТОВ «Ролаш» (), постачальник ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників»;
- товарно-транспортна накладна № 6 від 26.12.2019 покупець ТОВ «Ролаш» (), постачальник ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників»;
- рахунок на оплату № 36 від 12.12.2019 нафта сира на суму без ПДВ 344 442,96 грн. покупець ТОВ « УКР-ОЛ ТРЕЙД» постачальник ТОВ «Ролаш» ();
- видаткова накладна № 41 від 12.12.2019 нафта сира на суму без ПДВ 344 442,96 грн.. покупець ТОВ « УКР-ОЛ ТРЕЙД» постачальник ТОВ «Ролаш» ();
- рахунок на оплату № 34 від 04.12.2019 нафта сира на суму без ПДВ 337 717, 50 грн. покупець ТОВ « УКР-ОЛ ТРЕЙД» постачальник ТОВ «Ролаш» ();
- рахунок на оплату № 33 від 03.12.2019 етанол як складник бензину на суму з ПДВ 458 899, 20 грн.. покупець ТОВ «ТД АЛЬЯНС ОЙЛ» постачальник ТОВ «Ролаш» ();
- рахунок на оплату № 32 від 03.12.2019 деетанпропанбутанізований конденсат на суму з ПДВ 427 811, 89 грн. покупець ТОВ «ТД АЛЬЯНС ОЙЛ» постачальник ТОВ «Ролаш» ();
- копія рахунку на оплату № 305 від 27.12.2019 на суму з ПДВ 357 494, 65 грн. покупець ТОВ «Ролаш» (), постачальник ТОВ «Реверес Нафтогаз»;
- копія рахунку на оплату № 300 від 25.12.2019 нафта сира на суму з ПДВ 319 990, 00 грн.. покупець ТОВ «Ролаш» (), постачальник ТОВ «Реверес Нафтогаз»;
- копія рахунку на оплату № 299 від 24.12.2019 нафта сира на суму з ПДВ 371 616, 23 грн.. покупець ТОВ «Ролаш» (), постачальник ТОВ «Реверес Нафтогаз»;
- копія рахунку на оплату № 236 від 12.12.2019 нафта сира на суму з ПДВ 405 747,60 грн. покупець ТОВ «Ролаш» (), постачальник ТОВ «Реверес Нафтогаз»;
- копія видаткової накладної № 791 від 10.12.2019 етанол як складник бензину на суму з ПДВ 531 360, 00 грн.. покупець ТОВ «Ролаш» (), постачальник ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників»;
- копія рахунку на оплату № 210 від 04.12.2019 нафта сира на суму з ПДВ 396 133, 64 грн. покупець ТОВ «Ролаш» (), постачальник ТОВ «Реверес Нафтогаз»;
- копія рахунку на оплату № 403 від 02.12.2019 етанол як складник бензину на суму з ПДВ 434 000 грн. покупець ТОВ «Ролаш» (), постачальник ТДВ «Узинський цукровий комбінат»;
- копія прибуткової накладної №29 від 03.12.2019 деетанпропанбутанізований конденсат на суму з ПДВ 411 143, 89 грн. покупець ТОВ «Ролаш» (), постачальник ТОВ «ОТНП»;
- копія рахунку-виписки на оплату за 11.12.2019-13.12.2019 ТОВ «Ролаш» (), сума вихідного сальдо дорівнює 305 190,78 грн.;
- копія рахунку-виписки на оплату за 09.12.2019 ТОВ «Ролаш» (), сума вихідного сальдо дорівнює 316 347, 58 грн.;
- копія рахунку-виписки на оплату за 06.12.2019 ТОВ «Ролаш» (), сума вихідного сальдо дорівнює 212 350,58 грн.;
- копія рахунку-виписки на оплату за 05.12.2019 ТОВ «Ролаш» (), сума вихідного сальдо дорівнює 8 819, 39 грн.;
- копія рахунку-виписки на оплату за 04.12.2019 ТОВ «Ролаш» (), сума вихідного сальдо дорівнює 9 056,03 грн.;
- копія рахунку-виписки на оплату за 02.12.2019-03.12.2019 ТОВ «Ролаш» (), сума вихідного сальдо дорівнює 817 955, 90 грн.;
- копія рахунку-виписки на оплату за 27.12.2019-03.01.2020 ТОВ «Ролаш» (), сума вихідного сальдо дорівнює 26 778,19 грн.;
- копія рахунку-виписки на оплату за 20.12.2019-27.12.2019 ТОВ «Ролаш» (), сума вихідного сальдо дорівнює 398 696,42 грн.;
- копія рахунку-виписки на оплату за 18.12.2019-19.12.2019 ТОВ «Ролаш» (), сума вихідного сальдо дорівнює 3 173,32 грн.;
- копія рахунку-виписки на оплату за 27.12.2019 ТОВ «Ролаш» (), сума вихідного сальдо дорівнює 33 058,32 грн.;
- копія рахунку-виписки на оплату за 17.12.2019-18.12.2019 ТОВ «Ролаш» (), сума вихідного сальдо дорівнює 103 173,32 грн.;
- копія рахунку-виписки на оплату за 16.12.2019-17.12.2019 ТОВ «Ролаш» (), сума вихідного сальдо дорівнює 317 263,26 грн.;
- копія рахунку-виписки на оплату за 12.12.2019-15.12.2019 ТОВ «Ролаш» (), сума вихідного сальдо дорівнює 3 077,18 грн.
Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
Відмовити в іншій частині клопотання.
Зобов`язати слідчого ОСОБА_7 або іншого слідчого, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні, невідкладно повернути власнику наступне майно:
- печатку в пластиковій оснастці темно-червоного кольору ТОВ «РОЛАШ» ();
- печатку в пластиковій оснастці бежевого кольору ТОВ «ХІРТА» ().
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали буде проголошено 11.11.2020 о 13 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_8