Справа № 308/8607/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 жовтня 2020 року м. Ужгород
Враховуючи, що складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя керуючись ст.376 КПК України, вважає за можливе обмежитись складанням і проголошенням резолютивної частини ухвали.
Керуючись ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
-оригіналів документів, що стосуються відкриття та закриття банківських рахунків, документів, що свідчать про внесення та/або зняття готівкових коштів з/на вказаних банківських рахунків, документів, що містять відомості про рух коштів за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 по рахунках, відкритих ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_11 ), ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_12 ), ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_13 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_15 ), ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_16 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
-оригіналів заяв на відкриття та закриття рахунків ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;
-оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , чи інших уповноважених осіб;
-оригіналів корінців чеків, згідно яких з рахунків ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 чи інші особи за дорученням) знімали готівкові кошти в національній валюті з моменту відкриття рахунків по час закриття рахунків;
-оригінали платіжних доручень, довіреностей, меморіальних ордерів та інших документів, які стосуються здійснення банківських операцій за період 2018-2019 років по рахунках;
-оригінали юридичної справи та інших банківських документів по рахунках ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_11 ), ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_12 ), ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_13 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_15 ), ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_16 );
-роздруківка (в паперовому та електронному вигляді) руху коштів по рахунках ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 за період з 01.01.2018 по 31.12.2019.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Повний текст ухвали буде складено та проголошено протягом п`яти днів.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду М.М. Крегул