Єдиний унікальний номер 205/6950/20
Номер провадження 1-кс/205/1567/20
УХВАЛА
іменем України

22 грудня 2020 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання директора ТОВ «Сигма» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

30 листопада 2020 директор ТОВ «Сигма» ОСОБА_3 звернувся до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного слідчим суддею Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 13 березня 2017 року у справі № 200/4045/17 в рамках кримінального провадження № 000605.
В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що в провадженні Новокодацького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000605 від 02 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст.191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 13 березня 2017 року в межах кримінального провадження № 0000605 накладено арешт на грошові кошти, а саме: купюри номіналом 50 гривень у кількості 996 штук на загальну суму 49 800 гривень; купюри номіналом 100 гривень у кількості 205 штук на загальну суму 20 500 гривень; купюри номіналом 100 гривень у кількості 5 штук на загальну суму 500 гривень; купюри номіналом 50 гривень у кількості 100 штук на загальну суму 5 000 гривень; купюри номіналом 20 гривень у кількості 403 штук на загальну суму 8 060 гривень; купюри номіналом 200 гривень у кількості 70 штук на загальну суму 14 000 гривень; купюри номіналом 500 гривень у кількості 135 штук на загальну суму 67 500 гривень, а усього на суму 165 360 гривень, які 09 березня 2017 року були вилучені в ході проведеного санкціонованого обшуку за юридичною адресою ТОВ «Сигма».

Заявник зазначає, що за результатом проведеного досудового розслідування кримінального провадження постановою слідчого СВ Новокодацького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області від 02 серпня 2019 року кримінальне провадження № 0000605 закрито за відсутністю діяннях складу кримінального правопорушення.

Враховуючи, що зазначені готівкові грошові кошти TOB «Сигма» набуто законним шляхом, що підтверджується прибутковими касовими ордерами та вилучено під час обшуку, що підтверджується відомостями вказаними в протоколі обшуку, необхідність в подальшому арешті майна грошових коштів ТОВ «Сигма» у сумі 165 360 грн. відпала.

На підставі викладеного, просить скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 13 березня 2017 року у справі № 200/4045/17, на грошові кошти, а саме: купюри номіналом 50 грн. у кількості 996 шт. на суму 49 800 грн., купюри номіналом 100 грн. у кількості 205 шт. на суму 20 500 грн., купюри номіналом 100 грн. у кількості 5 шт. на суму 500 грн., купюри номіналом 50 грн. у кількості 100 шт. на суму 5 000 грн., купюри номіналом 20 грн. у кількості 403 шт. на суму 8 060 грн., купюри номіналом 200 грн. у кількості 70 шт. на суму 14 000 грн., купюри номіналом 500 грн. у кількості 155 шт. на суму 67 500 грн., вилучені 09.03.2017 року в ході проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «Сигма» у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2016 року за №0000605.
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 02 грудня 2020 року за клопотанням директора ТОВ «Сигма» ОСОБА_3 відкрито провадження по справі та призначено до судового розгляду.

Заявник ОСОБА_3 письмово просив розглянути клопотання без участі представника товариства, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Від прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 надійшла заява, в якій просив судовий розгляд проводити за його відсутності.
Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
У ході судового розгляду встановлено, що в провадженні Новокодацького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000605 від 02 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст.191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 20 лютого 2017 року надано дозвіл слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області на проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «Сигма» та фактичною адресою ДП «Державний Дніпропетровський ливарно-механічний завод» : м. Дніпро, вул. Мічуріна, 9.

09 березня 2017 року в період часу з 09:40 годин по 14:40 годин співробітниками СУ ГУНП в Дніпропетровській області було проведено обшук за юридичною адресою ТОВ «Сигма» та фактичною адресою ДП «Державний Дніпропетровський ливарно-механічний завод»: м. Дніпро, вул. Мічуріна, 9. Під час обшуку виявлено та вилучено у сейфі грошові кошти, а саме: купюри номіналом 50 гривень у кількості 996 шт. на суму 49 800 гривень, купюри номіналом 100 гривень у кількості 205 шт. на суму 20 500 гривень, купюри номіналом 100 гривень у кількості 5 шт. на суму 500 гривень, купюри номіналом 50 гривень у кількості 100 шт. на суму 5 000 гривень, купюри номіналом 20 гривень у кількості 403 шт. на суму 8 060 гривень, купюри номіналом 200 гривень у кількості 70 шт. на суму 14 000 гривень, купюри номіналом 500 гривень у кількості 155 шт. на суму 67 500 гривень, а всього на загальну суму 165 360 гривень.

Директор TOB «Сигма» ОСОБА_3 , який є орендатором, від участі у проведенні слідчої дії відмовився.

10.03.2017 року постановою слідчого вказані грошові кошти були визнані речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 13 березня 2017 року в межах кримінального провадження № 0000605 з метою забезпечення збереження речових доказів накладено арешт на грошові кошти, а саме: купюри номіналом 50 гривень у кількості 996 штук на загальну суму 49 800 гривень; купюри номіналом 100 гривень у кількості 205 штук на загальну суму 20 500 гривень; купюри номіналом 100 гривень у кількості 5 штук на загальну суму 500 гривень; купюри номіналом 50 гривень у кількості 100 штук на загальну суму 5 000 гривень; купюри номіналом 20 гривень у кількості 403 штук на загальну суму 8 060 гривень; купюри номіналом 200 гривень у кількості 70 штук на загальну суму 14 000 гривень; купюри номіналом 500 гривень у кількості 135 штук на загальну суму 67 500 гривень, а усього на суму 165 360 гривень, які 09 березня 2017 року були вилучені в ході проведеного санкціонованого обшуку.

Ухвала слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 13 березня 2017 року, якою накладено арешт на вилучені грошові кошти, в апеляційному порядку не оскаржувалася.

02 серпня 2019 року постановою слідчого Новокодацького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 закрито вищезазначене кримінальне провадження за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, а постановою керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_6 від 11 червня 2020 року вказану постанову слідчого від 02 серпня 2019 року скасовано для організації здійснення належного досудового розслідування.

Відповідно до витягу, наданого заявником (а.с.24) кримінальне провадження № 0000605 відновлено, на даний час триває.

В ухвалі слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 13 березня 2017 року необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, обумовлена необхідністю збереження речових доказів до прийняття остаточного рішення в ньому.

Таким чином в судовому засіданні встановлено, що потреба у подальшому застосуванні арешту на даний час не відпала через незавершеність досудового розслідування.

Окрім того, з наданих заявником доказів не слідує, що грошові кошти, вилучені під час обшуку не мають відношення до кримінального провадження № 0000605.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 13 березня 2017 року, у зв`язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 170-174, 309, 369, 371-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання директора ТОВ «Сигма» ОСОБА_3 про скасування арешту майна на грошові купюри у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2016 року за № 0000605 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1