Справа №463/2995/20
Провадження №1-кс/463/4741/20
У Х В А Л А
про застосування запобіжного заходу

14 вересня 2020 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Тернопільську область прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с.Чабарівка Гусятинського району Тернопільської області, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , одруженому, маючому на утриманні двох дітей, 2014 та 2018 років народження, раніше не судимому,

підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 КК України, -

встановив:

слідчий звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором, про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі вісімдесяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 169440 грн., з покладенням на підозрюваного ОСОБА_5 наступних обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту (за межі Тернопільської області), в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у випадку наявності таких); утримуватися від спілкування із свідками даного кримінального провадження у тому числі з працівниками ГУ ДФС у Тернопільській області та ГУ ДПС у Тернопільській області.

Клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові (далі ДБР), проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 19.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (надалі ДП «Укрспирт») №57 від 25.02.2019 затверджено перелік МПД ДП «Укрспирт» на яких здійснюється приймання та переробка конфіскованих та безхазяйних спирту етилового, фракції головної етилового спирту, спиртовмісних рідин, алкогольних напоїв та невиправного браку, який утворився в процесі виробництва алкогольних напоїв, та Порядок приймання та переробки конфіскованих і безхазяйних спирту етилового, фракції головної етилового спирту, спиртовмісних рідин, алкогольних напоїв та невиправного браку на місцях провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» (надалі Порядок приймання).

Згідно з п.2.1.1. вищезазначеного Порядку приймання, з метою організації поставки на МПД ДП «Укрспирт» для подальшої переробки конфіскованої продукції Замовник (власник конфіскованої продукції) письмово звертається до ДП «Укрспирт» і додає наступні документи: копія рішення суду про конфіскацію продукції (у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом); копія листа Державної фіскальної служби України про погодження відвантаження партії конфіскованої продукції на запит Замовника; інформація щодо обсягу партії конфіскованої продукції: об`єм безводного спирту в декалітрах безводного спирту (далб.с.) та об`єм конфіскованої продукції в декалітрах (дал); результати випробувань конфіскованої продукції на відповідність вимогам ДСТУ 4221 за методами ДСТУ 4181 та ДСТУ 4222, проведених лабораторією, акредитованою на проведення таких вимірювань; інші документи передбачені постановою від 25.08.1998 №1340 «Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним».

Ціна придбання для подальшої переробки конфіскованої продукції згідно п. 4.1 Порядку приймання встановлюється в залежності та об`ємної частки спирту етилового і розрахована в Додатку 2 до Порядку приймання в сумах, відповідно 27,50 грн. за 1 далб.с. (оптова ціна без ПДВ) та 33,00 грн за 1 далб.с. (відпускна ціна з ПДВ).

Наказом начальника ГУ ДФС у Тернопільській області від 10.08.2018 №1564 для вирішення питань про переробку або знищення спирту етилового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та іншого майна, що вилучалось або передане в ході службової діяльності працівникам податкової міліції ГУ ДФС у Тернопільській області, в тому числі речових доказів по кримінальних провадженнях слідчого управління фінансових розслідувань створено комісію щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним у складі начальника управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_7 (голова комісії), заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_8 (заступник голови комісії), а також членів комісії начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_10 , начальника відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 , заступника начальника управління начальника відділу організації стягнення боргу та роботи з безхазяйним майном управління погашення боргу ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_11 , головного державного інспектора відділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_12 , старшого державного ревізора інспектора відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_13 .

Відповідно до вимог Порядку та вищевказаного наказу начальника ГУ ДФС у Тернопільській області від 10.08.2018 № 1564 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , будучи призначеними у зазначену комісію наділені повноваженнями проводити оцінку конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, у тому числі майна, конфіскованого на підставі рішення суду, а також з дотриманням вимог Порядку приймати рішення про переробку або знищення спирту етилового, алкогольних напоїв та знищення тютюнових виробів, обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, паперу цигаркового і фільтрів.

Будучи призначеними у комісію щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, а також враховуючи надані повноваження ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 являються службовими особами, які відповідно до повноважень повинні були вчиняти дії по виконанню судових рішень про конфіскацію майна та завдяки своїм повноваженням мали можливість перешкоджати виконанню останніх.

Разом з тим, голова, заступник та члени комісії щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним в силу наданих повноважень являються відповідальними за збереження спирту етилового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та іншого майна, що підлягає конфіскації за рішеннями судів.

На підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 03.03.2017 у справі №607/1534/16-к (кримінальне провадження №0000098); ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 28.02.2019 у справі №607/2545/19 (кримінальне провадження №0000803); Вироку Бучацького районного суду Тернопільської області від 07.05.2018 у справі №595/483/18 (кримінальне провадження №0000006); Вироку Тернопільського міськрайонного суду від 16.10.2018 у справі №607/19816/18 (кримінальне провадження №0000027); ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 18.10.2018 у справі №607/19810/18 (кримінальне провадження №0000029); вироку Тернопільського міськрайонного суду від 19.02.2019 у справі №607/1833/19 (кримінальне провадження №0000023); ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 08.04.2019 у справі №607/5100/19 (кримінальне провадження №0000001) застосовано спеціальну конфіскацію та конфісковано в дохід держави, а також вирішено долю речових доказів щодо спирту етилового та алкогольних напоїв загальним об`ємом 3180,06 декалітрів безводного спирту (далб.с.), а згідно з цінами придбання для подальшої переробки конфіскованої продукції (27,50 грн за 1 далб.с.), обумовленій в п.4.1 Порядку приймання, затвердженого наказом ДП «Укрспирт» № 57 від 25.02.2019, розрахункова вартість його переробки могла скласти 87451,58 гривень.

Крім цього, загальна кількість скляного посуду з-під алкогольних напоїв (скляні пляшки об`ємами 0, 25 л, 0,5 л, 0,7 л, 0,75л), які були у речових доказах даних кримінальних провадженнях, склала 56527 шт., розрахункова вартість її реалізації могла скласти 28263,50 гривень.

Загальна сума можливої виручки від реалізації продуктів переробки вищезазначених спирту етилового та алкогольних напоїв, а також скляного посуду з-під перероблених алкогольних напоїв становить 115715,08 грн., які відповідно до п. 16 Порядку повинні були перераховуватись до державного бюджету.

ОСОБА_5 , будучи членом комісії ГУ ДФС у Тернопільській області щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, діючи групою осіб із головою комісії ОСОБА_7 , заступником голови комісії ОСОБА_8 , а також іншими членами комісії ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за попередньою змовою між собою, достовірно знаючи, що ухвалами Тернопільського міськрайонного суду від 03.03.2017 у справі № 607/1534/16-к та від 28.02.2019 у справі №607/2545/19, які набрали законної сили, вирішено долю речових доказів шляхом передачі відповідним установам для їх технологічної переробки, зазначені ухвали суду умисно не виконано, а також перешкоджено виконанню зазначених ухвал.

Так, незважаючи на зазначені рішення суду щодо необхідності передачі речових доказів (спирту та алкогольних напоїв) відповідним установам для їх технологічної переробки ОСОБА_5 , будучи членом комісії ГУ ДФС у Тернопільській області щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, діючи групою осіб із головою зазначеної комісії ОСОБА_7 , заступником голови комісії ОСОБА_8 , а також іншими членами комісії ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за попередньою змовою між собою, 07.03.2019 на засіданні відповідної комісії прийнято рішення передати на знищення, утилізацію зазначеного майна ТзОВ «Укрекопроект», яке в подальшому знищено зазначеним товариством згідно актів про утилізацію неякісної або небезпечної продукції шляхом спалювання в печі.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в умисному невиконанні ухвали суду, що набрала законної сили, яке вчинено службовою особою та групою осіб за попередньою змовою між собою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 382 КК України.

Він же, будучи членом комісії ГУ ДФС у Тернопільській області щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, діючи групою осіб із головою зазначеної комісії ОСОБА_7 , заступником голови комісії ОСОБА_8 , а також іншими членами комісії ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за попередньою змовою між собою, маючи умисел на незаконну розтрату майна, зокрема спирту та алкогольних напоїв, які підлягають конфіскації за рішенням суду, у порушення п. п. 7, 8, 9, 14, 16 Порядку, без визначення суми можливої виручки від реалізації продуктів переробки майна, його утилізації та без урахування економічної доцільності їх промислової переробки, з обсягу вилученої партії, вмісту спирту, спирт та алкогольні напої, які у 2-х рішеннях суду підлягають спеціальній конфіскації шляхом передачі їх відповідним установам для технологічної переробки, а також відповідно 5-ти рішень судів підлягають спеціальній конфіскації в дохід держави, 07.03.2019 та 10.04.2019 на засіданні відповідної комісії прийнято рішення передати на знищення, утилізацію зазначеного майна (3180,06 декалітрів безводного спирту та 56527 шт. скляного посуду з під алкогольних напоїв) до ТзОВ «Укрекопроект», яке в подальшому знищено зазначеним товариством згідно з актами про утилізацію неякісної або небезпечної продукції шляхом спалювання в печі.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у розтраті чужого майна, здійсненого шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене групою осіб за попередньою змовою між собою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

04.09.2020 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 КК України, обґрунтованість якої повністю підтверджується зібраними доказами, а саме: висновком судово-економічної експертизи №1058-1065/20-22 від 25.08.2020; довідкою перевірки б/н від 14.08.2020 за результатом проведення аудиту; протоколами засідань комісії ГУ ДФС у Тернопільській області щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави від 07.03.2019 та 10.04.2019; іншими матеріалами кримінального провадження.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

З метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 , запобігання продовженню злочинної діяльності та можливого ухилення від досудового слідства виникла необхідність в обранні запобіжного заходу у вигляді застави, оскільки існують ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших учасників кримінального провадження, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Так, ризик переховування від органів досудового розслідування та суду підтверджується тим, що злочин, який інкримінується ОСОБА_5 є тяжкий і передбачає можливість призначення покарання у виді обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. ОСОБА_5 працює на посаді заступника начальника управління начальника відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи управління оперативно-розшукової діяльності Головного управління ДФС у Тернопільській області та в силу виконання своїх службових обов`язків має широке коло знайомих, у тому числі і серед службових осіб різних правоохоронних органів та обізнаний із особливостями роботи правоохоронної системи і досудового розслідування кримінальних проваджень. Крім цього, ОСОБА_5 має паспорт громадянина України для виїзду за кордон, достатній матеріальний достаток для залишення меж України з метою уникнення кримінальної відповідальності про що зазначено у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019 рік. Вищевказані обставини, дають підстави вважати, що ОСОБА_5 усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання за вчинення злочину, може переховуватися від органів досудового розслідування та має реальні можливості покинути територію України з цією метою, як і в межах пункту пропуску через державний кордон України так і поза межами таких, а також переховуватись на території України.

Ризик незаконного впливу на свідків, експерта, спеціаліста у кримінальному провадженні підтверджується тим, що підозрюваний в силу займаної посади матиме можливість використовуючи свій авторитет та здобутий досвід впливати на свідків у кримінальному провадженні, а також інших співробітників ГУ ДФС у Тернопільській області. Зокрема, ОСОБА_5 з урахуванням відомих йому обставин кримінального правопорушення та матеріалів кримінального провадження зможе вступати у поза процесуальні відносини із свідками та схиляти їх до зміни даних слідству показань. Аналогічним чином ОСОБА_5 зможе впливати на свідків, понятих, експертів та спеціалістів, які будуть залучені у кримінальному провадженні при проведенні слідчих дій та до проведення судових експертиз. Це створює загрозу тиску та підбурювання вказаних осіб до дачі неправдивих показань, або відмови від надання таких. Окрім цього у кримінальному провадженні не встановлено усіх осіб, можливо причетних до вчинення кримінального правопорушення, а відсутність належного та ефективного заходу забезпечення кримінального провадження та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного може негативно відобразитися на результатах досудового розслідування.

Крім цього, ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, підтверджується тим, що ОСОБА_5 зможе координувати свої дії з невстановленими на даний час співучасниками злочину, що мають можливість впливати на викривлення значимих даних для кримінального провадження шляхом підкупу, погроз, тиску на учасників/сторін кримінального провадження, з метою уникнення підозрюваним кримінальної відповідальності, що є способом перешкоджання досудовому розслідуванню. Крім того, ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим способом, зокрема, підшукуючи осіб, що можуть надати вигідні для нього неправдиві показання.

Враховуючи вищенаведене, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, згідно з поданою ОСОБА_5 щорічною декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019 рік, ним одержано доходів більше ніж 267 тис. грн. та він володіє грошовими активами в розмірі 70 000 гривень, тому просить визначити заставу у розмірі вісімдесяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, дав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні та просив таке задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечили. Зазначили, що оголошена ОСОБА_5 підозра є незрозумілою, у третині рішення зазначено про пляшки з прозовою речовиною. Крім цього, безпідставним є посилання сторони обвинувачення на наявність ризику незаконного впливу на свідків, оскільки таких у кримінальному провадженні на даний час немає, а усім членам комісії оголошено підозру. Також просили врахувати, що підозрюваний одружений, має на утриманні двох дітей, а зазначені ним у декларації грошові кошти витрачені на будівництво гаража, тому застава у розмірі 80 прожиткових мінімумів є непосильною для підозрюваного, а також необґрунтованою з урахуванням того, що стороною обвинувачення зазначено про завдання збитків на суму близько 100000 грн. Крім цього, стороною обвинувачення не зазначено про неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу. В задоволенні клопотання просили відмовити.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 19.03.2020.

Як вбачається з повідомлення про підозру від 04.09.2020 ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст.28 ч. 2 ст. 382 КК України.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 КК України, підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме: висновком судово-економічної експертизи №1058-1065/20-22 від 25.08.2020; довідкою про надання консультації під час досудового розслідування кримінального провадження від 14.08.2020; протоколами засідань комісії ГУ ДФС у Тернопільській області щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави від 07.03.2019 та 10.04.2019.

Відповідно до ч.1 ст.182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Згідно з ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до вимог п.1, 2, 4, 6, 7, 8, 11 ч.1 ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється, зокрема у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років, тому з метою забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних, експертів, спеціалістів, прихожу до переконання, що до підозрюваного слід застосувати запобіжний захід у вигляді застави.

Разом з тим, відповідно до ч.4, п.2 ч.5 ст.182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього. Розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

З урахуванням наведеного, беручи до уваги обставини кримінального правопорушення, майновий та сімейний стан підозрюваного, який є одруженим, має на утриманні двох дітей, 2014 та 2018 років народження, приходжу до висновку, що ОСОБА_5 слід визначити заставу у відповідності до п.2 ч.5 ст.182 КПК України у розмірі п`ятдесяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 105100 грн., оскільки такий розмір застави достатньою мірою гарантуватиме виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, в той час як застава у розмірі вісімдесят прожиткових мінімумів для працездатних осіб, яку просить визначити підозрюваному сторона обвинувачення, є непомірною для нього з урахуванням відомостей про доходи підозрюваного, які за період з січня по серпень 2020 року склали 86883 грн. 51 коп.

При цьому, посилання сторони обвинувачення на те, що згідно з поданою ОСОБА_5 щорічною декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019 рік, ним одержано доходів більше ніж 267 тис. грн. та він володіє грошовими активами в розмірі 70 000 гривень, не підтверджує можливість підозрюваного сплатити заставу у заявленому розмірі, оскільки вказані кошти як вбачається з долученої копії договору доручення у 2020 році витрачено на будівництво гаража.

При цьому, слідчий суддя вважає безпідставними заперечення підозрюваного та його захисника щодо обрання запобіжного заходу, оскільки обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами вказаними вище, а необхідність обрання запобіжного заходу на час розгляду клопотання зумовлена наявністю ризику незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних, експертів, спеціалістів, запобігти якому більш м`який запобіжний захід не може.

Керуючись вимогами статей 177, 178, 182, 183, 186, 193, 194, 196, 309, 376, 395 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі п`ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатний осіб, що становить 105100 грн. (сто п`ять тисяч сто гривень).

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору або суду.

Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком не більше двох місяців, до закінчення строку досудового розслідування, тобто до 04 листопада 2020 року, такі обов`язки:

1. Прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою;

2. Не відлучатися із населеного пункту (за межі Тернопільської області), в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3. Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4. Здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у випадку наявності таких);

5. Утримуватися від спілкування із свідками даного кримінального провадження у тому числі з працівниками ГУ ДФС у Тернопільській області та ГУ ДПС у Тернопільській області.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 15.09.2020.

Суддя: ОСОБА_1