справа № 166/783/20
номер провадження 1-кс/166/287/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 серпня 2020 року смт.Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача інспектора СД Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 27 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
29.07.2020 року до Слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_1 та зобов`язати останнього надати копію інформації про операції з картковими рахунками:
№ НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; №
НОМЕР_5 , у період з 26.07.2020 по 07.08.2020, зазначивши
відомості про дату, час, адресу проведення операції, суму перерахованих
коштів, повні анкетні відомості особи отримувача (уповноваженої особи),
дату, час, місце отримання коштів, інформації про переведення в готівку, а
також фото- відео матеріали, що фіксують особу, яка отримує готівку у
банкоматах під час її зняття з карткових рахунків: № НОМЕР_2 ;
№ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .
З клопотання вбачається, що 27.07.2020 року близько

12:00 год., невстановлена особа, під приводом продажу меблів, шляхом обману,

заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим заподіяла

останній майнову шкоду на суму 18 400 гривень.

27.07.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань

за №0000026 та розпочато кримінальне провадження за ч.І ст.190 КК

України.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 26.07.2020 року Приблизно в

обідню пору доби на інтернет-сайті «ОLХ» знайшли пропозицію з продажу

меблів. В оголошенні був зазначений номер телефону: НОМЕР_6 на який вона

зателефонувала. Зателефонувавши з нею розмовляла жінка, яка представилась

ОСОБА_6 та повідомила, що проживає в м. Хмельницькому, яка продає меблі у

зв`язку з тим, що виїжджає за кордон. Спочатку ОСОБА_7 домовилась з жінкою

на ім`я ОСОБА_8 про те, що перерахує гроші в сумі 6000 гривень, а решту після

доставки. Загальна вартість меблів становила 18400 гривень. Окрім кухонного

гарнітуру потерпіла замовляла і двохспальне ліжко. У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

ОСОБА_7 перерахувала 6000 гривень. Після чого зателефонувала до жінки на

ім`я ОСОБА_8 , та остання повідомила потерпілій, що якщо надсилати товар наложеним

платежем, то переоплата становитиме майже 3000 гривень. Після чого

ОСОБА_7 вирішила оплати повністю товар. Після чого поїхала додому, зайшовши в

мобільний додаток «Вайбер» (там вона листувалался з жінкою на ім`я ОСОБА_8 ),

побачила, що всі повідомлення видалені, а жінка на ім`я ОСОБА_8 поза зоною

досяжності. Відправлення замовленого товару мало б здійснюватись через «

ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Грошові кошти ОСОБА_7 перераховувала через відділення

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » на різні карткові рахунки. На картку № НОМЕР_2

потерпіла здійснила два платежі на суму: 2985 грн. та 1512 грн. 40 коп. На

картку № НОМЕР_3 вона здійснила два платежі на суму: 3014 грн. 85

коп. та 1840 грн. 75 коп. На картку № НОМЕР_4 здійснила один

платіж на суму: 4500 грн. На картку № НОМЕР_5 потерпіла здійснила один платіж на суму: 4500 грн. Загальна сума 18 353 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про карткові рахунки: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .

Таким чином, отримання тимчасового доступу до вказаних документів надасть можливість встановити місце вчинення кримінального правопорушення, особу, яка його вчинила, та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особо.

Дізнавач інспектор СД Ратнівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області в судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання здійснювати без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, Слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав:

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_1 , а саме інформації про операції з картковими рахунками:
№ НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; №
НОМЕР_5 , у період з 26.07.2020 по 07.08.2020,
відомості про дату, час, адресу проведення операції, суму перерахованих
коштів, повні анкетні відомості особи отримувача (уповноваженої особи),
дату, час, місце отримання коштів, інформації про переведення в готівку, а
також фото- відео матеріали, що фіксують особу, яка отримує готівку у
банкоматах під час її зняття з карткових рахунків: № НОМЕР_2 ;
№ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, Слідчий судя,-

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_1 та зобов`язати останнього надати інспектору сектору дізнаня Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за її доручення працівникам оперативного підрозділу Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області: оперуповноваженому СКП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області копію інформації про операції з картковими рахунками:
№ НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; №
НОМЕР_5 , у період з 26.07.2020 по 07.08.2020, зазначивши
відомості про дату, час, адресу проведення операції, суму перерахованих
коштів, повні анкетні відомості особи отримувача (уповноваженої особи),
дату, час, місце отримання коштів, інформації про переведення в готівку, а
також фото- відео матеріали, що фіксують особу, яка отримує готівку у
банкоматах під час її зняття з карткових рахунків: № НОМЕР_2 ;
№ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 13 вересня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1