У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.09.2020 Справа №607/15486/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001764 від 07 серпня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст.190 року, звернулася старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, в період з 09.07.2020 року по 04.08.2020 року невстановлена особа, під приводом продажі автозапчастин в мережі "Інтернет", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму близько 129340 гривень, чим завдала останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 09.07.2020 року по 04.08.2020 року потерпілий ОСОБА_6 перераховував грошові кошти через мобільні додатки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карткові рахунки, які йому надала невідома особа, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, слідча вказала на необхідність отримання тимчасового доступу до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_3 стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків період з 09.07.2020 року по теперішній час, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, слідча просила клопотання задовольнити.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилася.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що відомості по банківському рахунку інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_3 стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків період з 09.07.2020 року по теперішній час, мають важливе значення для встановлення важливих обставин справи і будуть використані як докази, для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з інформацією, яка містить банківську таємницю та яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса у АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у м. Тернопіль, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 09.07.2020 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію карткового рахунку № НОМЕР_3 , із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 09.07.2020 року по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 09.07.2020 року по теперішній час;

- вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 09.07.2020 року по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, мас право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1