Справа № 703/4869/19

УХВАЛА
15 лютого 2021 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Сміла клопотання т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
Т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та подальшої їх виїмки, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналів документів кредитної справи за кредитним договором №б/н від 12 грудня 2013 року, укладеним між ОСОБА_4 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 Код банку (МФО): НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " передати оригінали документів кредитної справи за кредитним договором №б/н від 12 грудня 2013 року, укладеним між ОСОБА_4 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у філію Відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх подальшої виїмки.
12 грудня 2013 року, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, відкрила кредитний рахунок у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , при цьому використавши завідомо підроблені документи.
В ході досудового розслідування було встановлено, що внаслідок протиправних дій невстановленої особи, 24 квітня 2017 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 видано виконавчий напис щодо стягнення із ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 100 990 гривень 02 копійки, згідно вимог ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо погашення боргу за кредитним договором №б/н від 12 грудня 2013 року, укладеним ніби між ОСОБА_4 та вказаним банком.
Зважаючи на викладене, а також те, що з метою документування протиправної діяльності невстановленої особи, а також спростування отримання кредитних коштів потерпілим ОСОБА_4 , виникла необхідністьу вилученні оригіналів документів кредитної справи за кредитним договором №б/н від 12 грудня 2013 року, укладеним між ОСОБА_4 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для розслідування кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні вищевказаних документів.
Клопотань від учасників процесуальної дії в порядку визначеному ч.1 ст.107 КПК України щодо застосування технічних засобів фіксування не надходило, тому фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів фіксування не проводилася.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.
Слідчий суддя вивчивши та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
У відповідності до витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою зазначеною т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 у клопотанні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У порядку п. п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З матеріалів справи вбачається, що 12 грудня 2013 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою відкрила кредитний рахунок у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми на ім`я ОСОБА_4 , при цьому пред`явила підроблені документи.
Зважаючи на те, що особа, яка використовує відомості паспортних даних ОСОБА_4 може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, слідчий звернувся до слідчого судді із даним клопотанням.
Оскільки отримати вищевказану інформацію т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 іншим чином неможливо, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, слідчий суддя вважає що клопотання належить задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 372 КПК України, -
Надати т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 та за його дорученням працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому інспектору ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку, а саме до оригіналів документів кредитної справи за кредитним договором №б/н від 12 грудня 2013 року, укладеним між ОСОБА_4 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 Код банку (МФО): НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю тимчасового доступу до документів та вилучення їх копій у філію Відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх подальшої виїмки.
Строк дії ухвали становить 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1