Справа № 931/600/20
Провадження № 1-кс/931/334/20
У Х В А Л А
24 грудня 2020 року смт. Локачі

Слідчий суддя Локачинського районного суду - ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 01.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Начальник сектору дізнання Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000001 від 01.07.2020, яке погоджено прокурором Локачинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні сектору дізнання Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000001 від 01.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи намір придбати автомобіль, 22.06.2020 зателефонував власнику автомобіля, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті «ОЛХ». Особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_6 і надала в електронних копіях документи, ідентифікуючі особу (паспорт громадянина України серії і номер НОМЕР_1 , закордонний паспорт серія і номер НОМЕР_2 , посвідчення водія серії і номер НОМЕР_3 ), з яких його прізвище, ім`я та по батькові є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Вільховець Новоушинського району Хмельницької області, запевнила його, що він та ОСОБА_8 за грошові кошти зможуть доставити з-за кордону і розмитнити йому автомобіль.

ОСОБА_7 і ОСОБА_8 спілкувались з ним, використовуючи номера мобільного телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
В подальшому ОСОБА_5 діючи за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перерахував 24.06.2020 і 25.06.2020 на картковий рахунок №НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прізвище ОСОБА_8 , грошові кошти відповідно в сумах 12000 грн і в сумі 54000 грн. Отримавши грошові кошти в сумі 64000 грн, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від взятих на себе зобов`язань по доставці на територію України для ОСОБА_5 автомобіля і його розмитнення відмовились, на телефонні дзвінки не відповідали, заволодівши таким чином вищевказаними грошовими коштами.

Просить надати начальнику СД Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та особам, які уповноважені здійснювати досудове розслідування, а саме: начальнику СКП Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 ; ст. дільничному офіцеру поліції СП Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 ; дільничному офіцеру поліції СП Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 ; ПОГ СП Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 ; ст. інспектору з ювенальної превенції СП Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 ; начальнику СРПП №4 Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 ; начальнику СРПП №2 Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 ; інспектору СРПП №1 Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 ; старшому інспектору черговому СРПП №3 Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 ; інспектору СРПП №4 Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП ОСОБА_19 ; інспектору СРПП №2 Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (здійснити виїмку), з можливістю отримати в друкованому та електронному вигляді копії документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

сеанси мобільного зв`язку абонента № НОМЕР_7 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по теперішній час з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даній сім-картці;

інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих СМС повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувалась дана сім-карта, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даних сім-картах;
ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А;
типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А;
ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти В); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів В;
зареєстрованих за № НОМЕР_7 ІР-адрес і їх місце знаходження в період з 01.01.2020 по даний час, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання в період з 01.01.2020 по даний час, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес;
інформації щодо місця та адреси придбання SIM-карти мобільного зв`язку № НОМЕР_7 , руху коштів по SIM карті № НОМЕР_7 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків з дня її активізації по теперішній час;

інформації щодо встановлення і використання електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », під час реєстрації якого вказували наведені номери телефонів. У разі наявності надати інформацію руху грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів;

інформації з сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якщо абонент таким користується.

Крім того, просить розглянути це клопотання за відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки інформація, до якої планується отримання тимчасового доступу, може бути ними змінена або знищена.

У судове засідання начальник сектору дізнання не прибув, у клопотанні просив його розгляд проводити без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання не викликалась, з метою запобігання внесенню змін або знищення вищезгаданих документів.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, встановлено наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання начальника сектору дізнання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ст. 9 Закону України "Про телекомунікації" таємниця телефонних розмов, телеграфних, а також інших повідомлень, що передаються засобами телекомунікацій загального користування, гарантується Конституцією України; зняття інформації з каналів телекомунікацій при проведенні оперативно-розшукових заходів органами, уповноваженими на здійснення цих заходів, допускається лише у випадках та за умов, передбачених законодавством; оператори телекомунікацій загального користування з метою забезпечення інформаційної безпеки відповідно до законодавства здійснюють інженерно-технічні та організаційні заходи щодо захисту від несанкціонованого доступу до технічних засобів та інформації, що передається мережами телекомунікацій загального користування, на всіх етапах і пунктах передавання та прийому інформації, за винятком приміщень абонента.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вважаю, що начальником сектору дізнання доведено, що вказана інформація може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та сама по собі може мати суттєве значення для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні. Дані документи містять охоронювану законом таємницю, однак відомості, що містяться у них та їх використання можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки відповідно до Закону України "Про телекомунікації" зняття інформації з каналів телекомунікацій при проведенні оперативно-розшукових заходів органами, уповноваженими на здійснення цих заходів, допускається лише у випадках та за умов, передбачених законодавством.

Начальник сектору дізнання у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за період з 01.01.2020 по даний час. За таких обставин, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до інформації за період з 01.01.2020 по дату звернення із таким клопотанням до суду, тобто 18.12.2020 року.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання начальника сектору дізнання Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення задовольнити.

Надати начальнику СД Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та особам, які уповноважені здійснювати досудове розслідування, а саме: начальнику СКП Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 ; ст. дільничному офіцеру поліції СП Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 ; дільничному офіцеру поліції СП Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 ; ПОГ СП Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 ; ст. інспектору з ювенальної превенції СП Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 ; начальнику СРПП №4 Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 ; начальнику СРПП №2 Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 ; інспектору СРПП №1 Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 ; старшому інспектору черговому СРПП №3 Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 ; інспектору СРПП №4 Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП ОСОБА_19 ; інспектору СРПП №2 Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

сеанси мобільного зв`язку абонента № НОМЕР_7 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по 18.12.2020 з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даній сім-картці;

інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих СМС повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувалась дана сім-карта, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даних сім-картах;
ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А;
типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А;
ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти В); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів В;
зареєстрованих за № НОМЕР_7 ІР-адрес і їх місце знаходження в період з 01.01.2020 по 18.12.2020, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання в період з 01.01.2020 по 18.12.2020, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес;
інформації щодо місця та адреси придбання SIM-карти мобільного зв`язку № НОМЕР_7 , руху коштів по SIM карті № НОМЕР_7 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків з дня її активізації по теперішній час;

інформації щодо встановлення і використання електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », під час реєстрації якого вказували наведені номери телефонів. У разі наявності надати інформацію руху грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів;

інформації з сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якщо абонент таким користується.

Виконання доручити та надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в електронному вигляді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Локачинського районного суду ОСОБА_1