У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС 1-го ВР КП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 та матеріали кримінального провадження № 0000090 від 20.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 212 КК України, про арешт майна, -

Учасники процесу:

слідчий ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС 1-го ВР КП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000090 від 20.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 212 КК України, мотивуючи наступним.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами, які тривалий час здійснюють переміщення через державний кордон з метою подальшого збуту на територію України фальсифікованих підакцизних товарів: алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну, який використовується для незаконного виготовляються тютюнових виробів та недоброякісної сировини (спирту), який в подальшому використовується для незаконного виготовлення алкогольної продукції. Незаконно виготовлена алкогольна продукція та тютюнові вироби, виготовляються без будь-яких дозвільних документів та можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей, тобто спричинити тяжкі наслідки.

На адресу слідчого управління ГУ ДФС в Одеській області надійшов лист ОУ ГУ ДФС в Одеській області від 13.07.2020 № 50/11/15-97-04-08-04 (вх.24.07.2020 №2626) відповідно до якого громадянин ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 з корисних мотивів, з метою наживи, організував та налагодив незаконну діяльність по розповсюдженню у масовій кількості лікеро-горілчаних напоїв контрафактного виробництва та їх бут через торгівельні мережі як на території Одеської області так і на території інших регіонів України, через мережу поштових відділень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Деллівері».

Зберігання незаконно виготовлених горілчаних напоїв, які потрапили незаконно на митну територію України ОСОБА_5 здійснюється за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 06.08.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: 9 (дев`ять) пляшок, ємністю 1 літ., в яких міститься рідина коричневого кольору, яка має характерний запах спирту;11 (одинадцять) пляшок, ємністю 1 літ., в яких міститься рідина прозорого кольору, яка має характерний запах спирту.

Відповідно до ст. 226.2 Податкового кодексу України наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою та пачці (упаковці) тютюнового виробу є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів.

Маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється марками акцизного податку, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Таким чином, відповідно до ст. 226.11 ПКУ ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняються.
06.08.2020 року слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами товарно-матеріальні цінності (рідину з характерним запахом спирту), які вилучені під час даного обшуку.

У судовому засіданні слідчий підтримала вимоги клопотання та просила задовольнити.

До судового засідання власника майна не з`явився.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження для розгляду клопотання, не перешкоджає його розгляду.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, добуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

З урахуванням вище викладеного, того факту, що вилучені предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речей, задля використання їх у доказових цілях, та проведення необхідних експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим, однак слідчий суддя не вбачає необхідності для накладення арешту на документи, які не можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за фактичних обставин викладених у витягу з ЄРДР.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 167, 170, 171, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС 1-го ВР КП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000090 від 20.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 212 КК України, про арешт майна- задовольнити.

Накласти арешт на предмети, які було виявлено та вилучено згідно протоколу обшуку від 06.08.2020 року, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 9 (дев`ять) пляшок, ємністю по 1 літ., в яких міститься рідина коричневого кольору, яка має характерний запах спирту; 11 (одинадцять) пляшок, ємністю по 1 літ., в яких міститься рідина прозорого кольору, яка має характерний запах спирту.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя

13.08.2020