Справа № 442/94/21
Провадження № 1-кс/442/36/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2021 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - інспектора СД Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановила:
Дізнавач - інспектор СД Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дрогобицької місцевої прокуратура Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду в межах кримінального провадження № 0000286, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, в якому просить надати дізнавачу СД Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а саме: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 13.10.2020 по 20.10.2020 по банківській картці ОСОБА_10 № НОМЕР_1 . Також просить надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVDдиск) та/або паперовий носій. Просить розгляд вказаного клопотання у проводити без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни вищевказаної інформації, а також в зв`язку з обмеженими строками досудового розслідування та віддаленістю місцезнаходження офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання покликається на те, що у провадженні СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000286 від 17.10.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, в Дрогобицький ВП надійшла заява від ОСОБА_10 про те, що 13.10.2020 невідома особа зателефонувавши до неї та представившись працівником банку отримала інформації по її банківській карті та в подальшому заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 24000 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - шахрайство, передбачена ч. 1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_10 у своїх показах стверджує, що 13.10.2020, невідома особа, шляхом довіри, отримала доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , з якої згодом знімала грошові кошти.

Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 12.10.2020 по 20.10.2020 по банківській картці ОСОБА_10 № НОМЕР_1 ; відеоспостереження за період часу з 13.10.2020 по 20.10.2020 з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки ОСОБА_10 № НОМЕР_1 та без її застосування, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVDдиск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

В судове засідання дізнавач - інспектор СД Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не зявився, проте, у поданому клопотанні просив розгляд даного клопотання проводити в його відсутності, подане ним клопотання підтримав, просить його задовольнити. Крім того, просить відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни та знищення документів, які містяться у володільця.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000286, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вище вказаної документації.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача - інспектора СД Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а саме: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 13.10.2020 по 20.10.2020 по банківській картці ОСОБА_10 № НОМЕР_1 , з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD-DVD-диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1