Справа № 750/8136/20
Провадження № 1-кс/750/2001/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 жовтня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - інспектора СД Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002139 від 27.03.2020, -

в с т а н о в и в:

16.09.2020 інспектор СД Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , інспектору СД Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , інспектору СД Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , інспектору СД Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , інспектору СД Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , інспектору СД Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , інспектору СД Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , наступної інформації, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 21.03.2020 по теперішній час; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 21.03.2020 по теперішній час; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 21.03.2020 по теперішній час; ІР-адреси авторизації в системі «Privat24» власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 02.08.2020 по теперішній час; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 .
Інспектор СД, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002139 від 27.03.2020 за ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій вчинених невстановленою особою відносно ОСОБА_10 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_10 показала наступне, що 21.03.2020 року у соціальній мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 , переглядаючи різні сторінки, знайшла сторінку « ОСОБА_11 » за посиланням на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 побачила оголошення з приводу продажу різноманітних санітарних масок. В свою чергу на вказаній сторінці вона залишила заявку на придбання медичних масок. У подальшому при листуванні з власником сторінки « ОСОБА_11 » вони домовились про дизайн масок, а також обумовили ціну та продавець попросив передоплату у розмірі 710 грн., які необхідно було надіслати на номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , ПІБ власника ОСОБА_12 , що вона і зробила.
Гроші вона перерахувала за допомогою свого мобільного телефону через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї карти № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 21.03.2020 о 12:28 год. Після здійснення оплати зробила скріншот оплати та надіслала особі, з якою вела переписку. Їй повідомили, що оплату отримали та будуть відправляти замовлення і необхідно чекати номер накладної « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак до цього часу замовлення ОСОБА_10 не отримала, а грошові кошти їй не повернуто. Після здійснення ОСОБА_10 перерахунку грошових коштів на вказану банківську карту № НОМЕР_3 , особа з якою вона здійснювала переписку видалила повідомлення про номер карти та її власника. Посилання на якому вона здійснювала замовлення, після здійснення перерахунку грошових коштів було видалено.
21.03.2020 близько вечора на сторінці офіційних продавців побачила повідомлення, що з`явились шахраї, які під їх видом здійснюють продаж масок та повідомили з яких сторінок необхідно здійснювати замовлення. Перевіривши назву, зрозуміла, що це були шахраї.
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, інспектор СД звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.
Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду як «по теперішній час», однак така вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні задовольнити частково.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , інспектору СД Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , інспектору СД Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , інспектору СД Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , інспектору СД Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , інспектору СД Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , інспектору СД Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , наступної інформації, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 21.03.2020 по 16.09.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 21.03.2020 по 16.09.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 21.03.2020 по 16.09.2020; ІР-адреси авторизації в системі «Privat24» власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 02.08.2020 по 16.09.2020; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 .
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 30 грудня 2020 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити інспектору СД.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1