УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000358,

ВСТАНОВИВ:

17.09.2020 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що посадові особи приватного підприємства, яке займається будівельними роботами та розташоване на території Хмельницької області, протягом 2017-2019 років, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, привласнили бюджетні кошти, які виділялися на проведення капітальних ремонтів і використання будівельних матеріалів.

Дане кримінальне правопорушення 16.07.2020 року, зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000358, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2017-2019 років приватним підприємством отримано на розрахунковий рахунок бюджетні кошти у розмірі 9 582 582,0 грн. від розпорядників бюджетних коштів: ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Ярмолинецької районної ради Хмельницької області (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Встановлено, що протягом 2017-2019 років посадовими особами приватного підприємства в порушення вимог п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 та п.1 ст.3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV (зі змінами та доповненнями), за рахунок внесення неправдивих відомості щодо витрат праці робітників - будівельників на обсяг робіт (люд.-год.) до Актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в), оформлених на виконання робіт за рахунок бюджетних коштів, завищено загальну вартість виконаних будівельних робіт, зазначених в Довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3) та Актах приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) впродовж періоду грудня 2017 року - І півріччя 2019 року всього на загальну суму 726 051,82 грн., та здійснено неправомірне використання бюджетних коштів на придбання паливно-мастильних матеріалів в загальній сумі 143 278,00 грн., що можливо, призвело до привласнення посадовими особами підприємства бюджетних коштів в загальній сумі 869 330,00 грн. для використання у власних цілях.

Таким чином, згідно висновку аналітичного дослідження №27/22-01-16-07-27/36397152 від 01.06.2020 встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » за рахунок внесення неправдивих відомості щодо витрат праці робітників - будівельників на обсяг робіт до Актів приймання виконаних будівельних робіт, оформлених на виконання робіт за рахунок бюджетних коштів, завищено загальну вартість виконаних будівельних робіт, зазначених в Довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат та Актах приймання виконаних будівельних робіт впродовж періоду грудня 2017 року - І півріччя 2019 року всього на загальну суму 726 051,82 грн., та здійснено неправомірне використання бюджетних коштів на придбання паливно-мастильних матеріалів в загальній сумі 143 278,00 грн., що можливо, призвело до привласнення посадовими особами підприємства бюджетних коштів в загальній сумі 869 330,00 грн. для використання у власних цілях.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, або належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма№1 ДФ) ПП « ОСОБА_5 » за період з 01.12.2017 по 01.07.2019;
-Відомості на виплату грошей ПП « ОСОБА_5 » за період з 01.12.2017 по 01.07.2019;
-Оборотно-сальдові відомості, аналізи рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» за період з 01.12.2017 по 01.07.2019;
-Первинні документи, що підтверджують придбання і використання паливно-мастильних матеріалів ПП « ОСОБА_5 » за період з 01.12.2017 по 01.07.2019;
-Оборотно-сальдові відомості, аналізи рахунків, на яких відображається придбання і використання паливно-мастильних матеріалів, за період з 01.12.2017 по 01.07.2019.
Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій із ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма№1 ДФ) ПП « ОСОБА_5 » за період з 01.12.2017 по 01.07.2019;
-Відомості на виплату грошей ПП « ОСОБА_5 » за період з 01.12.2017 по 01.07.2019;
-Оборотно-сальдові відомості, аналізи рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» за період з 01.12.2017 по 01.07.2019;
-Первинні документи, що підтверджують придбання і використання паливно-мастильних матеріалів ПП « ОСОБА_5 » за період з 01.12.2017 по 01.07.2019;
-Оборотно-сальдові відомості, аналізи рахунків, на яких відображається придбання і використання паливно-мастильних матеріалів, за період з 01.12.2017 по 01.07.2019.
Службовим особам ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 17 жовтня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя