08.09.2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, відповідно до якого, у Портофранківському ВП Приморського ВП в м.Одеса ГУНП в Одеській області відкрито кримінальне провадження,внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 0000847 від 04.04.2018 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

ОСОБА_3 є потерпілою у цьому кримінальному провадженні.

Як зазначалось в заяві про вчинення кримінального правопорушення, невстановлена особа ініціювала отримання рішення суду про встановлення права власності на квартиру в порядку спадкування під час відкритого провадження про право на спадок. З метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення,необхідно встановити власника банківської картки № НОМЕР_1 , з якої було сплачено судовий збір у розмірі 6 360,00 грн. (Шість тисяч триста шістдесят гривень). Справа про встановлення права власності на спадкове майно за заповітом № 522/17703/17. Платіж проведено 27.09.2017 року, що підтверджується квитанцією банку .

Для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування а також розкриття прізвищ всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення за ч.4 ст.190, треба отримати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Документи,щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) зберігаються у приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для встановлення особи власника зазначеної банківської картки необхідно отримати дозвіл на вилучення копії довідки з юридичного оформлення картки. Ці данні можуть бути використані як докази в існуванні організованої групи осіб, які вчинили шахрайську дію,а саме, шляхом обману з використанням підроблених документів заволоділи квартирою померлої до вирішення питання про право на спадкування. Справа про право на спадкування за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_4 про встановлення нікчемності заповіту № НОМЕР_2 ще не розглянута по суті.

Слідчим СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м.Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 двічі була направлена до Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вимога про розкриття ПІБ власника зазначеної банківської картки.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність , в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з даних ЄРДР, відомості про дане кримінальне правопорушення внесені ще 04 квітня 2018 року. За приписами статті 219 КПК України за даною попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення досудове розслідування повинно бути закінчено впродовж 18 місяців. Між тим, вже пішов третій рік проведення досудового розслідування. Мною неодноразово подавались клопотання та заяви про подання клопотання до суду на отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю. Ці клопотання залишаються слідчим без відповіді.

Про неефективність досудового розслідування зазначено і в ухвалі ІНФОРМАЦІЯ_2 (справа № 522/15094/19), якою продовжено строк досудового розслідування.

У зв`язку з введеним карантином 02 липня 2020 року ОСОБА_3 було направлено старшому групи прокурорів ОСОБА_6 клопотання про доступ до інформації, яка становить банківську таємницю. Клопотання було пере направлено до СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м.Одеса ГУНП в Одеській області. Жодної процесуальної дії не вчинено.

04 серпня 2020 року ухвалою Приморського районного суду м. Одеса було встановлено слідчому СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м.Одеса ГУНП в Одеській області, в провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження № 0000847 процесуальний строк для звернення до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, протягом п`ятнадцяти робочих днів з моменту отримання копії ухвали. Копія ухвали отримана СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м.Одеса ГУНП в Одеській області 07.08.2020 року. Строк, визначений ухвалою суду, сплив, але клопотання до слідчого судді не подано.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.. і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Всі документи, які зберігаються в банку та стосуються відкриття рахунків фізичними особами мають певний строк зберігання. Зволікання з отриманням доступу до документів, які містять банківську таємницю, може призвести до втрати доказів через їх знищення за спливом строку зберігання. Адже з часу проведення платежу (27 вересня 2017 року) спливає три року час зберігання відомостей про фізичних осіб користувачів відкритих банками карткових рахунків. Відповідно, будуть втрачені документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести склад осіб та обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення інформації в Головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одесі за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання ОСОБА_3 не з`явилась, однак надала клопотання в якому просить провести розгляд за її відсутності.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 3 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у клопотанні матеріали дають достатні підстави вважати, що що інформація яка зазначена в клопотанні має важливе значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 93, 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 93, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю - задовольнити.

Надати ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_3 виданий 19 лютого 2003 року Суворовським РВ ОМУУМВС України в Одеській області, як стороні кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса головного відділення в АДРЕСА_1 , а саме на отримання інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , та на отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, за вказаною вище карткою, а саме:

- розписки про отримання платіжної картки,

- заяви анкети на відкриття рахунку,

- договору на обслуговування рахунку,

- копію паспорта та ідентифікаційного номеру, з метою долучити їх до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: