Справа № 203/1956/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000451, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362, ч.2 ст. 364-1, ч.1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю іх вилучення, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо абонентів мобільних номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000451, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 19.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362, ч.2 ст. 364-1, ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , тобто службова особа юридичної особи приватного права, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими органом досудового розслідування особами, маючи доступ до електронного кабінету платника податків вказаного підприємства, неодноразово, починаючи з 2017 року по теперішній час систематично незаконно здійснювала та продовжує здійснювати реєстрацію в електронному вигляді податкових накладних та декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) про угоди з постачання товарів, надання послуг, виконання робіт на адресу ряду суб`єктів підприємницької діяльності, які насправді не відбувалися та не обліковувалися по бухгалтерському обліку. Внаслідок умисних незаконних дій головного бухгалтера та інших осіб охоронюваним законам правам даної юридичної особи спричинено значну матеріальну шкоду на загальну суму понад 1 000 000 грн.

Встановлено, що реєстрація фіктивних податкових накладних здійснювалася на адресу ряду суб`єктів підприємницької діяльності, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФГ « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Допитаний в якості свідка виконавчий директор Новопокровського відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 показав, що з його відділення відвантаження сільгосппродукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФГ « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не здійснювалось.

Згідно товаро-транспортних накладних перевезення сільгоспродукції зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в с. Новопокровка Солонянського району Дніпропетровської області, здійснювали водії: ОСОБА_7 , що використовував номер мобільного телефону НОМЕР_10 ; ОСОБА_8 , що використовував номер мобільного телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , що використовував номер мобільного телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , що використовував номер мобільного телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , що використовував номер мобільного телефону НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , що використовував номер мобільного телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_13 , що використовував номер мобільного телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_14 , що використовував номери мобільних телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , що використовував номер мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_16 , що використовував номери мобільних телефонів НОМЕР_8 та НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , що використовував номер мобільного телефону НОМЕР_14 , ОСОБА_18 , що використовував номер мобільного телефону НОМЕР_15 .

Таким чином, з метою перевірки та отримання доказів, що можуть підтвердити або спростувати факти причетності до кримінальних правопорушень вище вказаних осіб, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, слідчий просив задовольнити клопотання

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні обставини, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням вищенаведеного, оскільки надані до клопотання матеріали кримінального провадження об`єктивно свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України та вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, тобто використання вказаних документів як доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000451, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362, ч.2 ст. 364-1, ч.1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчій відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , старшій слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 ; слідчій відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 ; слідчій відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо абонентів мобільних номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , у тому числі про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, тип дзвінків (вихідні, вхідні, вихідні та вхідні СМС - повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість, прив`язку до базових станцій, зміст маршрутів передавання, адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SMS i MMS - повідомлень, в тому числі з`єднань «нульової» тривалості всіх абонентських номерів, які працювали у вище вказаних мобільних терміналах за період з 01.01.2018 по теперішній час.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1