СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4929/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000261 від 20.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ :
28.09.2020 року слідчий з ОВС восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 та просить надати слідчому восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчим восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також іншим співробітникам податкової міліції за дорученням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних та установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, довіреностей на представлення інтересів товариства, реєстраційних карток, договорів купівлі-продажу, повідомлень державного реєстратора, листів та кореспонденції, протоколів загальних зборів засновників (учасників), наказів про призначення службових осіб, статутів, квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію (перереєстрацію) вищезазначеного підприємства. Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прошу розглянути без участі посадових осіб та представників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у грудні 2016 року, перебуваючи на території Дніпровського району м. Києва, в денний період часу, вніс в документи завідомо неправдиві відомості, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, в ході досудового розслідування допитано як свідка директора та засновника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). ОСОБА_12 , який надав покази, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності не має, вищезазначені підприємства зареєстрував за грошову винагороду.

Стороною обвинувачення планується отримати тимчасовий доступ до реєстраційних та установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановлено, що реєстраційні та установчі документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, речі та документи до яких виникла необхідність провести тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення розміру збитків, завданих державі та суспільству від незаконної діяльності

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Беручи до уваги, що реєстраційні та установчі документи вищезазначених підприємств містять фактичні відомості щодо засновника вказаного підприємства, підписи та відбитки печатки, будуть слугувати як докази доведення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Оригінали зазначених документів відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідно вилучити, оскільки, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості не можливо, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Почеркознавчу експертизу необхідно провести для встановлення факту підтвердження підписів в реєстраційних та установчих документах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000261 від 20.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчим восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних та установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зробити їх копії, які знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, довіреностей на представлення інтересів товариства, реєстраційних карток, договорів купівлі-продажу, повідомлень державного реєстратора, листів та кореспонденції, протоколів загальних зборів засновників (учасників), наказів про призначення службових осіб, статутів, квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію (перереєстрацію) вищезазначеного підприємства. Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прошу розглянути без участі посадових осіб та представників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1