печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2020 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

власника майна: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001982 від 20.10.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 07.10.2020 року під час проведення обшуку складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , перелічене в протоколі обшуку від 07.10.2020 року, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Також, просив поновити процесуальний строк на звернення із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, поважність пропуску якого обґрунтував тим, що 08.10.2020 року клопотання про арешт тимчасово вилучено майна було подане до Печерського районного суду м. Києва та в подальшому ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.11.2020 року повернуто прокурору для усунення недоліків.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2018 року за № 70001982 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2018 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений), ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив створити злочинну організацію, з метою вчинення корисливих злочинів проти власності. З цією метою він залучив до участі у злочинній організації ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інших, на даний час не встановлених досудовим розслідуванням осіб.

Так, учасники злочинної організації, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинили ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств), спричинивши майнової шкоди на загальну суму 304 818, 54 Євро та 55126 Доларів США, що на час вчинення злочинів становило 9 547 096 грн. 77 коп.

У ході проведення досудового розслідування одержано докази, які вказують на те, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконуючи відведену йому роль, вчиняв дії, спрямовані на досягнення учасниками злочинної організації мети злочинної діяльності, незаконного заволодіння чужим майном, збут викраденого майна та отримання прибутку від злочинної діяльності.

Так, встановлено, що ОСОБА_9 , маючи у користуванні складські приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , здійснював там зберігання майна предмету кримінальних правопорушень, вчинених учасниками злочинної організації та збут цього майна.

07.10.2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.09.2020 року № 757/41634/20-к, проведено обшук складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого проведення виявлено та вилучено кондиціонери в кількості 27 шт. із серійними номерами: НОМЕР_1 , 630800110ВЕ. АВ39015534F, AC4901340EK, AC4900157JK, AC4901359EK, AC4900623FK, AC4901348EK, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; 3 плати до кондиціонерів партії № РСА505А198А9; 2 плати до кондиціонерів партії № РСА505А174С; плату до кондиціонерів партії № RCT505A006P; 5 пультів до кондиціонерів моделі RC-EX3; 2 металеві кришки до кондиціонерів партії SSA556JO35; 11 компресорів до кондиціонерів партії № AGT201A828DS; 2 компресори до кондиціонерів партії № AGT201B827HD; 11 компресорів до кондиціонерів партії № AGT201A727DP; 3 компресори до кондиціонерів партії № AGT201B727HA; 7 компресорів до кондиціонерів партії № AGT201B867HD; 6 компресорів до кондиціонерів партії № AGT201B767HA; експрес накладну № 2862 на 1 арк.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні одержано документи (CMR-накладні, інвойси та пакувальні листи), відповідно до яких вилучені під час проведення обшуку 07.10.2020 року кондиціонери та комплектуючі запчастини до них належать ТОВ «TOPOR TT», що здійснює господарську діяльність у Азербайджанській Республіці.

Постановою Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 від 09.10.2020 року вилучене під час обушку майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001982 від 20.10.2018 року.

Враховуючи, що вилучені під час обшуку речі та документи мають доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять на собі відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають ознаки речових доказів, прокурор просить накласти арешт на майно.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора та власника майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2018 року за № 70001982 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України, за фактом створення злочинної організації та заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

В рамках здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні 07.10.2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.09.2020 року, у період часу з 10 год. 00 хв. до 15 год. 07 хв. Слідчим СГ ГСУ НП України лейтенантом поліції ОСОБА_11 проведено обшук складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого проведення виявлено та вилучено кондиціонери в кількості 27 шт. із серійними номерами: НОМЕР_1 , 630800110ВЕ. АВ39015534F, AC4901340EK, AC4900157JK, AC4901359EK, AC4900623FK, AC4901348EK, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; 3 плати до кондиціонерів партії № РСА505А198А9; 2 плати до кондиціонерів партії № РСА505А174С; плату до кондиціонерів партії № RCT505A006P; 5 пультів до кондиціонерів моделі RC-EX3; 2 металеві кришки до кондиціонерів партії SSA556JO35; 11 компресорів до кондиціонерів партії № AGT201A828DS; 2 компресори до кондиціонерів партії № AGT201B827HD; 11 компресорів до кондиціонерів партії № AGT201A727DP; 3 компресори до кондиціонерів партії № AGT201B727HA; 7 компресорів до кондиціонерів партії № AGT201B867HD; 6 компресорів до кондиціонерів партії № AGT201B767HA; експрес накладну № 2862 на 1 арк.

Постановою Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 від 09.10.2020 року вилучене під час обушку майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001982 від 20.10.2018 року.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Частиною 1 ст. 177 КПК України визначено, що пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Слідчий суддя вважає слушними доводи клопотання органу досудового розслідування про поновлення строку для звернення до суду з клопотанням про накладення арешту, в зв`язку з чим, пропущений строк підлягає поновленню.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи, що майно, вилучене 07.10.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою слідчого від 09.10.2020 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001982 від 20.10.2018 року, та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001982 від 20.10.2018 року задовольнити.

Визнати причини пропуску строку звернення з даним клопотанням поважними.

Поновити строк звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001982 від 20.10.2018 року.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене в ході проведення 07.10.2020 року обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- кондиціонери в кількості 27 шт. із серійними номерами: НОМЕР_1 , 630800110ВЕ. АВ39015534F, AC4901340EK, AC4900157JK, AC4901359EK, AC4900623FK, AC4901348EK, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; 3 плати до кондиціонерів партії № РСА505А198А9; 2 плати до кондиціонерів партії № РСА505А174С; плату до кондиціонерів партії № RCT505A006P; 5 пультів до кондиціонерів моделі RC-EX3; 2 металеві кришки до кондиціонерів партії SSA556JO35; 11 компресорів до кондиціонерів партії № AGT201A828DS; 2 компресори до кондиціонерів партії № AGT201B827HD; 11 компресорів до кондиціонерів партії № AGT201A727DP; 3 компресори до кондиціонерів партії № AGT201B727HA; 7 компресорів до кондиціонерів партії № AGT201B867HD; 6 компресорів до кондиціонерів партії № AGT201B767HA; експрес накладну № 2862 на 1 арк.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0001982 від 20.10.2018 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1