Справа № 202/6655/20
Провадження № 1-кс/202/7831/2020
УХВАЛА

17 листопада 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000420 від 25.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
05 листопада 2020 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням, в якому просить надати їй, старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській капітану поліції ОСОБА_6 та іншим членам СОГ у кримінальному провадженні № 0000420: на тимчасовий доступ по поточному рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 відкритою у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що прокуратурою Дніпропетровської області протягом 2020 року встановлено факти потрапляння на територію виправної колонії, розташованої на території Дніпропетровської області, наркотичних речовин, чим порушуються режимні вимоги встановлені Кримінально-виконавчим кодексом України та Правилами внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 1010/32462 від 05.09.2018 року. Зазначене свідчить про існування на території області груп невстановлених осіб, якими налагоджено канали потрапляння, збуту та передачі наркотичних засобів до місця позбавлення волі.
В ході досудового розслідування встановлено, що за налагодженою злочинною схемою, діє група осіб, яка здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин приймаючи замовлення та пропонуючи здійснити платіж за наркотичні засоби та психотропні речовини, перераховуючи грошові кошти на поточний рахунок, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ).
Таким чином, враховуючи те, що на поточний рахунок, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), перераховуються кошти здобуті злочинним шляхом від незаконного збуту та пересилання наркотичних засобів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеному рахунку, так як вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0000420, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, на цей час досудовим слідством не встановлені, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а також отримати можливість вилучення документів та інформації, що містять банківську таємницю на поточний рахунок, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2
Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000420 від 25.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, зокрема, на підставі цих документів можливо встановити наявність чи відсутність події та складу кримінального правопорушення, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, тому клопотання слідчого слід задовольнити шляхом надання тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей і документів із подальшою можливістю вилучення таких документів в електронному вигляді та належним чином завірених копій.
Разом з тим, дослідивши матеріали клопотання слідчий судді дійшов висновку, що вимоги стосовно надання тимчасового доступу старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 не підлягають задоволенню, оскільки до матеріалів клопотання не додано постанову про створення слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000420 від 25.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Також, слідчий суддя вважає, що період, за який необхідно надати зазначену інформацію, слід визначити з 25.06.2020 року до 17.11.2020 року, оскільки необхідність надання інформації за більш ранній період жодним чином не мотивована і не підтверджена слідчим, а отже повне задоволення клопотання є надмірним для потреб слідства, а відтак не сприятиме досягненню меті кримінального провадження.
Крім цього, не підлягає задоволенню вимога про надання за ухвалою суду тимчасового доступу до документів членам СОГ, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися, отримати копії без вилучення оригіналів документів, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по поточному рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 , у період часу з 25.06.2020 року до 17.11.2020 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 25.06.2020 року до 17.11.2020 року;
- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточному банківському рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 з 25.06.2020 року до 17.11.2020 року;
- оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по поточному банківському рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточному банківському рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 ;
- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по поточному банківському рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 з 25.06.2020 року до 17.11.2020 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді до 16 грудня 2020 року.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1