Справа № 359/5858/20
Провадження № 1-кс/359/1639/2020
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів
31 липня 2020 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0001026, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :
Слідчий Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням в якому вказала, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001026 від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2020 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 був укладений договір поставки № 887-775. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяло значної майнової шкоди в сумі 300000 грн. шляхом обману ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за відсутності ознак шахрайства.

20 червня 2020 року допитано заступника генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , яка в ході допиту вказала, що 23 березня 2020 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », домовилася про доставку мінерального добрива «карбаніс» через передоплату 30% та відтермінування платежу 70% до 31 вересня 2020 року та про копію договору на поставку даного добрива, специфікацію до договору поставки, а саме через електронний адрес. Після отримання договору було перераховано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти на суму 284 400, 00 грн., але до цього часу товар так і не доставлено на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та грошові кошти ніхто не повернув.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », руху коштів, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до привласнення коштів, а отримати вказані відомості в інший спосіб неможливо.

В судове засідання слідчий Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом прядку. Надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила його розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, дійшов до наступного висновку.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 статті 162 КПК України).

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001026 від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2020 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 був укладений договір поставки № 887-775. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяло значної майнової шкоди в сумі 300000 грн. шляхом обману ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за відсутності ознак шахрайства.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, на думку слідчого судді, слідчим доведено що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно інформації про перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », руху коштів, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для його задоволення.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

З цих підстав, тимчасовий доступ до речей і документів надається конкретній особі, відомості про яку зазначені в ухвалі слідчого судді, а не невизначеному колу осіб.

Таким чином, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів «слідчим групи слідчих» відсутні, оскільки постанову про створення групи слідчих до матеріалів клопотання слідчим не долучено, у зв`язку з чим слідчий суддя позбавлений можливості вказати конкретні прізвища, імена та по батькові даних слідчих в ухвалі.

Термін дії ухвали слід визначити строком на два місяці з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме завірених належним чином копій:

- юридичної справи щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 з 26.03.2020 по теперішній час;

- роздруківки (руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 в електронному та паперовому вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, з 26.03.2020 по теперішній час.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, про надання слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 можливість вилучити зазначені документи (копії) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 30.09.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1