Справа № 204/8219/20
Провадження № 1-кс/204/1692/20
УХВАЛА
Іменем України

14 грудня 2020 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000363 від 17.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.5 ст.191КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000363 від 17.06.2020 року, за підозрою директора Комунального Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської Міської Ради ОСОБА_5 та директора Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 27.04.2020 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, в особі директора ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 (виконавець), укладено договір № П/16/20 про надання послуги: Код згідно основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: ДК 021:2015:90470000-2 Послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів).
Згідно договору, перерахування коштів підприємством КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повинно здійснюватись тільки за умови виконання підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаних робіт, які фактично не здійснювались.
Однак, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) усвідомлюючи, що правочини з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є безтоварними та фактично не відбувались, так як роботи з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро здійснювались безпосередньо співробітниками та транспортними засобами підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період з червня по липень 2020 року, у невстановленому слідством місці, діючи з прямим умислом, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль співвиконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 4 202 586, 42 грн, склав до договору № П 16/20 від 27.04.2020 року, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: Акт № 4 наданих послуг за червень 2020 року стосовно «виконаних робіт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів) Розділ. «Промивка та очищення колекторів» на загальну суму 2 715 765, 88, до якого вніс завідомо неправдиві відомості, а саме виконання робіт з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), підписав їх та видав для підпису іншому учаснику змови директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 .
У свою чергу, інший учасник змови, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль співвиконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на розтрату грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 4 202 586, 42 грн, достовірно знаючи, що в Акті № 4 наданих послуг за червень 2020 року стосовно «виконаних робіт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів) Розділ. «Промивка та очищення колекторів», на загальну суму 2 715 765, 88 грн., внесено завідомо неправдиві відомості, а саме виконання робіт з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), прийняв фактично не виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказані роботи, з боку замовника та особисто підписав вказаний акт та погодив печаткою: Комунальне підприємство ЄДРПОУ НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Україна, місто Дніпро.
Таким чином, виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 у червні 2020 року фактично не виконував послуги з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро, загальна вартість яких, відповідно до акту надання послуг (форми КБ-2В), становить 2 715 765, 88 грн.
У подальшому на підставі вищенаведеного акту в період липня-серпня 2020 року, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ОСОБА_5 , діючи до відведеної йому ролі, знаходячись за фактичною адресою підприємства, а саме: АДРЕСА_1 , надав вказівку службовій особі, яка має право здійснювати касові операції та яка не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_5 та ОСОБА_6 по розтраті та привласненню грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 , 13.07.2020 здійснити перерахування коштів підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР у сумі 2 715 765, 88 грн., на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві по начебто виконаним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роботам з чищення каналізаційних колекторів, утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро, у той час як підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надавало таких послуг.
Після чого, співучасники злочину отримали можливість розпоряджатися зазначеними грошовими коштами і звернули їх на власну користь.
Відповідно до висновку експерта № 17/09/2020 за результатом проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню від 25.09.2020, згідно якого: «В об`ємі наданих на дослідження документів, враховуючи експертне завдання та зазначені в постанові слідчого обставини справи, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) безпідставно перераховано кошти по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період квітень-серпень 2020 року за договором про надання послуг № П16/20 від 27.04.2020 року по акту надання послуг № 4 за червень 2020 року та акту надання послуг № 5 за липень 2020 року на загальну суму 4 202 586, 42 грн. з ПДВ».
ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 використовує номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 , а ОСОБА_6 використовує номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування також встановлено та допитано працівників та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які могли виконувати роботи по договору №П/16/20, а саме: ОСОБА_7 , який використовує номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , який використовує номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , який використовує номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 , яка використовує номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 , який використовує номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , який використовує номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_12 .

Встановлено, що інформація в електронному та друкованому вигляді зберігається у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в перевірці через відомості, які зберігаються у операторів мобільного зв`язку щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків за абонентськими номерами, яким користується вказані вище особи.

Виходячи з того, що для аналізу зв`язків вищезазначених абонентів необхідна інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікації, про зв`язки абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, і яка відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явився.
Слідчий суддя визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.
Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку, мають суттєве значення для подальшого їх використання у проведенні слідчих дій з метою викриття осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та доведення їх вини у його вчиненні. Слідчим також доведено, що вказана інформація може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні. У зв`язку із викладеним, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000363, а саме: слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому в особливо важливих справах Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому в особливо важливих справах Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_16 ; слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 ; майору поліції ОСОБА_17 ; капітану поліції ОСОБА_18 ; капітану поліції ОСОБА_19 ; капітану поліції ОСОБА_20 ; капітану поліції ОСОБА_21 , майору поліції ОСОБА_22 , капітану поліції ОСОБА_23 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , капітану поліції ОСОБА_25 , прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, на проведення тимчасового доступу до інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів (на паперовому та/або електронному носіях), які містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення без розкриття їх змісту, абонентів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_10 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин 01.01.2020 року по 00.00 годин 01.10.2020 року, з наступними відомостями: з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту.
Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1