Справа № 212/7014/20
У Х В А Л А

23 вересня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0001278 від 18 червня 2020 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:
23 вересня 2020 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2016 року до потерпілої ОСОБА_5 , звернувся раніше не відомий ій чоловік. Даний чоловік звернувся до потерпілої із замовленням 24 металоконструкцій не стандартних розмірів та попрохав зробити розрахунок вартості металоконструкцій за його розмірами, які повідомив за телефонною розмовою.

В подальшому 26.09.2016, потерпіла прорахувала вартість металоконструкцій та повідомила даному чоловіку, за номером телефону з якого він телефонував раніше, сума його замовлення, яка склала 49 000 гривень. Після чого даний чоловік повідомив потерпілій, що дана вартість його влаштовує та попрохав прислати йому рахунок на оплату на електронну адресу. Після чого потерпіла сформувала рахунок та відправила на раніше вказану електронну адресу та проінформувала про це замовника.

Цього ж дня, на розрахунковий рахунок підприємства « НОМЕР_1 » було зараховано грошові кошти двома транзакціями 11 000 гривень та 38 000 гривень в якому платником був зазначений ОСОБА_6 та у призначенні платежу було вказано « за ПВХ вікна, згідно рахунку 2344 від 26/09/16».

Після того, як прийшла оплата потерпіла зробила замовлення на виготовлення металоконструкцій та коли на підприємстві прорахували вартість замовлення, то ціна виявилась дешевше ніж ОСОБА_5 виставила замовнику, а саме на суму 3 606 гривень. В подальшому потерпіла зателефонувала замовнику та повідомила, що вартість замовлення дешевше та вона хоче повернути різницю. Даний чоловік назвав потерпілій номер картки на яку потрібно перерахувати грошові кошти, а саме « НОМЕР_2 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 .

05.10.2016 близько 10:30 години, металоконструкції були забрані з підприємства, яке розташовано по АДРЕСА_1 , замовником. Дані металоконструкції було відгружено на автомобіль з номером реєстраційного знаку « НОМЕР_3 ». Про те, що металоконструкції можна забрати з підприємства потерпіла повідомила особисто замовнику приблизно 04.10.2020.

В жовтні 2018 року ОСОБА_5 стало відомо, що громадянин ОСОБА_6 звернувсь до Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу з позивною заявою в якій вимагав, щоб йому повернули безпідставно отримані грошові кошти, які він перерахував за замовлення металоконструкцій, але всі метало конструкції замовника були виготовленні та він особисто забрав їх з підприємства.

Під час ознайомлення з матеріалами справи 212/7994/18 (остаточне рішення винесено Дніпровським апеляційним судом 15 січня 2020 року) потерпілій стало відомо про підроблені документи, які позивачем додано до матеріалів справи в якості письмових доказів.
Судом встановлено, що позивач - ОСОБА_6 перерахував відповідачу, тобто потерпілій грошові кошти через банківську установу на підставі квитанцій №5347787, 5347778 від 26.09.2016 де в розділі «призначення платежу» зазначено «за ПВХ вікна згідно рахунку №2344 від 26.09.2016»
Дистанційно по телефону потерпіла не погоджувала з ОСОБА_6 умови придбання метало-пластикових вікон, не домовлялась про проведення замірів, конфігурацію та специфікацію виробів.
Рахунок № 2344 від 26.09.2016 року на суму 11000,00 грн. виставлений з ПДВ 1834,00 грн.. Рахунок № 2344 від 26.09.2016 року на суму 38000,00 грн. виставлений з ПДВ 6334,00 грн., які потерпіла не могла виставити надані позивачем до суду рахунки у зв`язку з тим, рахунки підприємства вносяться до журналу та нумеруються окремо і двох однакових номерів не буває і те що я потерпіла не є платником ПДВ.
На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: - виписки до розрахункового рахунку № « НОМЕР_1 », а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск), а саме до виписки по розрахунковому рахунку з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів на яких перераховувались данні кошти за період часу з 01.09.2016 по 05.10.2016 року; - виписки по розрахунковому рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , номер рахунку відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_2 » з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів на яких перераховувались данні кошти з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після перерахування коштів з вказаного рахунку (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 27.05.2019 року по 28.11.2019 року; - до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_7 , номер рахунку відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, встановлення руху коштів, які отримані з реалізації привласненого майна, встановлення контрагентів на рахунки яких були перераховані грошові кошти за реалізацію вищевказаного привласненого майна, тобто вказані документи можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні.

Слідчий до судового засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання за його відсутності та відсутності особи у володінні, якої перебувають зазначені документи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України та без фіксування розгляду справи технічними засобами.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вищевказаного майна та документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи, що вищезазначені документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням.
Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї. Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0001278 від 18.06.2020 року тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Кривий Ріг, а саме до:

- виписки до розрахункового рахунку № « НОМЕР_1 », а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск), а саме до виписки по розрахунковому рахунку з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів на яких перераховувались данні кошти за період часу з 01.09.2016 по 31.10.2016 року;

- виписки по розрахунковому рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , номер рахунку відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_2 » з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів на яких перераховувались данні кошти з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після перерахування коштів з вказаного рахунку (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.09.2016 року по 31.10.2016 року;

- до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_7 , номер рахунку відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Сулідчий сддя ОСОБА_1