Провадження №1-кс/331/2006/2020
ЄУН № 331/4308/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора СД Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000351, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач інспектор СД Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000351, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 22.10.2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , на її мобільний телефон НОМЕР_1 , зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , та назвався її племінником ОСОБА_6 , який мешкає в с. Спасне, Мелітопольського району, Запорізької області. В ході бесіди останній повідомив їй що, він з власної необережності впав зі сходів та зламав ногу, та йому на операцію потрібні грошові кошти а саме 5000 гривень. Надалі громадянка ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на карточку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , та яку повідомив їй невідомий чоловік, назвавшись при цьому її племінником ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 5000 гривень. Наступного дня, 23.10.2020 року вказаний чоловік знов зателефонував ОСОБА_5 , та повідомив про те, що операцію зробив та йому потрібно грошові кошти на «капельниці» одна з яких коштує 800 гривень. Цього ж дня ОСОБА_5 , перерахувала через касу у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , на картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 3500 гривень. Через кілька днів ОСОБА_5 , з метою встановлення стану свого племінника « ОСОБА_6 » стала дзвонити на номер НОМЕР_2 , але слухавку не брали та номер телефону перестав бути активним. Згодом ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є сином потерпілої ОСОБА_5 , дізнався про те, що на справді її племінник ОСОБА_6 на сьогоднішній день знаходиться в Польщі на заробітках, та до ОСОБА_5 , за проханнями не звертався. Таким чином невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 8500 гривень.

Враховуючи вищенаведене, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів, так як в ній можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому дізнавач звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, а тому клопотання розглянуте у відсутність представника особи, у володінні якої знаходиться речі або документи, що відповідає положенням ч.4 ст. 163 КПК України.

Не прибуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Згідно з п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки на підставі цих документів можливо встановити осіб, які скоїли вказаний злочин, та відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а їх аналіз може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вказаного, та керуючись ст.ст. 40-1, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача інспектора СД Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000351, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу-інспектору Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Запорізькому регіональному управлінні, а саме інформації стосовно анкетних даних фізичної особи або юридичної особи на яку відкрита картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , виписки операцій у електронному та документальному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті за номером рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 у період часу з 08:40 22.10.2020 року по теперішній час включно, а також:

- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;

- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації та зняття в банкоматах

- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного клієнта банку;

- фото/відео матеріали з банкоматів, щодо фіксації зняття коштів з карти вказаного клієнта банку.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1