Справа № 495/7321/20
№ провадження 1-кс/495/2330/2020
УХВАЛА
Про тимчасовий доступ до речей та документів
"07" грудня 2020 р. м.Білгород-Дністровський

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області, у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого Білгород - Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
01.12.2020 року слідчий СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, погодженого прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 .
З клопотання вбачається, що до чергової частини Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи ввіреною особою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період часу з 06.07.2020 року по 25.08.2020 року, привласнив грошові кошти в сумі 32520,70 гривень, які належали ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Вищевказана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001543 від 17.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , який діє на підставі Статуту, надалі замовник, з одного боку, і ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надалі Виконавець, укладений договір про надання послуг щодо збирання замовлень на постачання товару/встановлення торговельного обладнання, №11/05 від 11.05.2020 року. Згідно наведеного договору ОСОБА_5 (виконавець) зобов`язується приймати замовлення на поставки товару/обладнання в торгівельні точки. У випадку доступу виконавця до товарно-матеріальних цінностей підприємства, він зобов`язується вжити усіх заходів щодо їх приймання-передачі, обліку, використання, збереження ввірених йому підприємством цінностей та відповідає за втрату або пошкодження товарно-матеріальних цінностей у повному обсязі.

Також, ОСОБА_5 підписав посадову інструкцію менеджера з оптової торгівлі від 11.05.2020 року, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 11.05.2020 року та наказ №2-Ю від 15.02.2010 року. У його обов`язки входить: збирати замовлення у клієнтів на постачання товару, контролювати дебіторську заборгованість, забирати грошові кошти та вносити у касу підприємства. Касир, у свою чергу, отримавши грошові кошти, проводить внесення грошових коштів через касовий апарат та надає касовий чек, який передається менеджеру з оптової торгівлі для вручення клієнту, як документ, підтверджуючий оплату.

Строк дії договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 закінчувався 10.11.2020 року, однак ОСОБА_5 з 25.08.2020 року припинив виконання умов договору. Відвідування торгівельних точок припинив, замовлення у клієнтів компанії не приймав, на телефонні дзвінки не відповідав. Для контролю виконання умов договору і перевірки передачі грошових коштів за поставлений товар по контрагентам, з якими працював ОСОБА_5 , була сформована виїзна комісія в особі бухгалтера підприємства ОСОБА_7 . В результаті документальної звірки з клієнтами компанії, були виявлені факти збору грошових коштів, про що свідчать підписи в журналах обліку та накладних на постачання товару і не внесення вказаних грошових коштів у касу підприємства, згідно касової книги підприємства, а також незгода клієнтів компанії з вказаною сумою заборгованості по наданим актам звірки на суму 32520,73 гривень.

В результаті документальної звірки з клієнтами компанії, були виявлені факти забору грошових коштів, про що свідчать підписи в журналах обліку та накладних на поставки товару і не внесення їх в касу підприємства, згідно касової книги підприємства, а також незгоди клієнтів компанії з вказаною сумою заборгованості за наданими актами звірки. Таким чином сума, прийнятих у клієнтів коштів ОСОБА_5 і невнесених до каси підприємства, становить: 32520,73 гривень.

Згідно посадової інструкції і наказу про порядок внесення грошових коштів в касу підприємства, менеджер в оптовій торгівлі зобов`язаний, після отримання оплати за поставлений товар, в той же день внести в касу підприємства, шляхом передачі грошових коштів касирові підприємства, після перерахунку і підтвердження касиром отримати фіскальний чек і передати клієнту, як документ, що підтверджує оплату за товар. Перевірка касової книги підприємства, за період по датах: за 07.07.2020 року, період з 15.08.2020 року по 26.08.2020 року показала, що грошові кошти за вказаними контрагентами і сумами в касу підприємства не надходили і відповідно, фіскальні чеки не формувалися.

15.08.2020 року ФОП ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , було доставлено ОСОБА_5 товар (пиво) по видатковій накладній №5882 на суму 925, 20 гривень, з відстрочкою платежу. Згідно даних обліку по дебіторській заборгованості, сальдо на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає - 2849, 87 гривень. ФОП ОСОБА_8 на дату формування акту звірки по заборгованості не згідні з вказаною сумою, визнають заборгованість за поставлений товар у сумі 1996,32 гривень. Суму у розмірі 829,00 гривень сплатили 15.08.2020 року ОСОБА_5 , та як підтвердження надали копію виписки з журналу обліку виплат по постачальникам з підписом менеджера з оптової торгівлі ОСОБА_5 та з вказаною забраною сумою грошових коштів.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року №53/5 «Про затвердження Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», а саме розділу І п.1.1 основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, спростування даного факту або притягнення винних осіб до відповідальності, призначення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність вилучити у ФОП ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналу виписки з журналу обліку виплат по постачальникам з підписом менеджера з оптової торгівлі ОСОБА_5 та з вказаною забраною сумою грошових коштів від 15.08.2020 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають істотне значення для встановлення істини у справі та проведення всебічного, об`єктивного та повноцінного досудового розслідування та можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування.

Статтею 84 КПК України зазначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в даній статті.

Як зазначено в ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, а також просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за відсутністю особи, в якої перебуває в користуванні зазначені документи, оскільки існує реальна загроза пошкодження, схову або знищення даного майна, яке необхідно вилучити, а тому факт завчасного ознайомлення його із ухвалою суду про проведення тимчасового доступу до речей може перешкодити установленню істини у кримінальному провадженні.
Суд ухвалою на місці, постановив, розглядати клопотання за відсутність особи у володінні якої знаходяться речі та документи для збереження речей та документів.
Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що оригінал виписки з журналу обліку виплат по постачальникам з підписом менеджера з оптової торгівлі ОСОБА_5 та з вказаною забраною сумою грошових коштів від 15.08.2020 року, яка знаходиться у ФОП ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, мають суттєвезначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, спростування даного факту або притягнення винних осіб до відповідальності, призначення почеркознавчої експертизи враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ та можливість вилучення оригінал виписки з журналу обліку виплат по постачальникам з підписом менеджера з оптової торгівлі ОСОБА_5 та з вказаною забраною сумою грошових коштів від 15.08.2020 року, яка знаходиться у ФОП ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 84, 98, 99, 131, 159, ч. 1 ст. 160, 163-164 КПК України, суд,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за його дорученням співробітникам СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області оригіналу виписки з журналу обліку виплат по постачальникам з підписом менеджера з оптової торгівлі ОСОБА_5 та з вказаною забраною сумою грошових коштів від 15.08.2020 року, яка знаходиться у ФОП ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє строком до 07.01.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя