Дата документу 18.11.2020 Справа № 554/9898/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000120 від 09 вересня 2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про арешт майна -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві, за процесуального керівництва військової прокуратури Харківського гарнізону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000120 від 09 вересня 2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що водій 3 відділення інспекторів прикордонної служби 2 прикордонної застави прикордонної комендатури швидкого реагування Державної прикордонної служби молодший сержант ОСОБА_4 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вчинює незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу.

16.11.2020 в ході проведення контролю за вчиненням злочину контрольованої закупки, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, у молодшого сержанта ОСОБА_4 , було придбано особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, під час чого останньому передано заздалегідь ідентифіковані грошові кошти загальною сумою 2000 (дві тисячі) грн.

В подальшому молодшого сержанта ОСОБА_4 на підставі ст. 208 КПК України було затримано.
Вина ОСОБА_4 у скоєнні вказаного кримінального правопорушення, повністю підтверджується зібраними відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема:

Протоколом затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину від 16.11.2020, протоколами допиту свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , протоколами огляду та вручення грошових коштів від 16.11.2020, протоколами добровільної видачі від 16.11.2020, висновками за результатами проведення експертизи Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № 13/1/3067СЕ-20 від 16.10.2020, №13/1/3475СЕ-20 від 17.11.2020, речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження.
16.11.2020 слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 від 23.10.2020, справа №554/9898/20 було проведено обшук у житловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , та в якому зареєстрований та проживає ОСОБА_4 .
Так, в ході проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено наступні речі та документи: патрони, калібром 5,6, у кількості 12 штук; грошові кошти у сумі 2800 гривень, а саме: номіналами 1000 гривень, у кількості 2 штуки з серійними номерами АВ9877893, АИ2308444, та номіналами 100 гривень, у кількості 8 штук з серійними номерами УЦ9562538, УБ3788439, УЕ8516324, УД7965270, УГ4054550, АД0708743, УЕ7067163, МД2131719; паперовий згорток, в середині якого містяться 5 зерен, рослинного походження; військовий квиток серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 ;
Зі слів батька підозрюваного ОСОБА_4 ОСОБА_7 , вилучені в ході обшуку патрони та грошові кошти належать йому, вилучені паперовий згорток із зернами та військовий квиток належать його синові ОСОБА_4 .
Того ж дня з дотриманням ст.ст. 40, 104, 131, 132, 208-211, 213 КПК України слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_8 було здійснено затримання особи, а саме ОСОБА_4 , у зв`язку з тим, що вказану особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення.
В ході затримання, молодший сержант ОСОБА_4 на пропозицію слідчого добровільно видав грошові кошти у сумі 2000 (дві тисячі) гривень у вигляді 10 купюр, які мають наступні серії та номери: УР4912148, УИ8102307, ГБ1988082, ВЖ2467821, СИ4957423, ТА8345162, ТВ0624109, ВЖ1718010, ВЄ5147965, ГГ1371402, банківську картку «ПриватБанк», НОМЕР_2 (дійсна 04/23); банківську картку «ПриватБанк», НОМЕР_3 (дійсна 10/23); мобільний телефон марки «Samsung A50», в середині якого містяться сім-карта мобільного оператору «Київстар» із номером НОМЕР_4 та сім-карта мобільного оператору «ВФ Україна» із номером НОМЕР_5 ; нагрудний жетон з логотипом «Україна Держприкордонслужба», П НОМЕР_6 ; гаманець, чорного кольору, виготовлений із матеріалу зовні схожого а шкіру.
Вищевказані купюри номіналом 200 гривень, у кількості 10 штук які мають наступні серії та номери: УР4912148, УИ8102307, ГБ1988082, ВЖ2467821, СИ4957423, ТА8345162, ТВ0624109, ВЖ1718010, ВЄ5147965, ГГ1371402 є заздалегідь ідентифікованими грошовими коштами, які були передані громадянину ОСОБА_4 в ході проведення відповідних слідчих діях.

Вилучені грошові кошти які зазначені вище, є речовими доказами, що підтверджують обставини, які підлягають доказуванню, згідно ст. 91 КПК України, зокрема подію кримінального правопорушення та винуватість ОСОБА_4 у його вчиненні. Зазначене пояснюється тим, що вказані грошові кошти, а саме купюри номіналом 200 гривень, у кількості 10 штук, які мають наступні серії та номери: УР4912148, УИ8102307, ГБ1988082, ВЖ2467821, СИ4957423, ТА8345162, ТВ0624109, ВЖ1718010, ВЄ5147965, ГГ1371402, були заздалегідь оглянуті та вручені ОСОБА_9 та в подальшому виявлені та вилучені під час особистого обшуку проведеного в ході затримання ОСОБА_4 .

Слідчий в судове засідання не зявилася, прохала проводити розгляд клопотання за її відстуності, вимоги підтримала.
Клопотання слідчого про накладення арешту на майно, розглянуто за відсутності власників майна.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників судового засідання, приходжу до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
Як слідує з матеріалів клопотання, зі слів батька підозрюваного ОСОБА_4 ОСОБА_7 , вилучені в ході обшуку патрони та грошові кошти належать йому.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як накладення арешту на вилучені в ході обшуку патрони та грошові кошти належні ОСОБА_7 та необхідність застосування такого заходу забезпечення по відношенню до вказаного майна достатніми доказами не доведено.
Враховуючи викладене слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000120 від 09 вересня 2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене 16.11.2020 в ході особистого обшуку проведеного в ході затримання ОСОБА_4 , а саме:
-Гаманець, чорного кольору, виготовлений із матеріалу зовні схожого а шкіру;
-Грошові кошти у сумі 2000 гривень, номіналами 200 гривень, у кількості 10 штук, які мають наступні серії та номери: УР4912148, УИ8102307, ГБ1988082, ВЖ2467821, СИ4957423, ТА8345162, ТВ0624109, ВЖ1718010, ВЄ5147965, ГГ1371402;

-Банківська картка «ПриватБанк», НОМЕР_2 (дійсна 04/23);

-Банківська картка «ПриватБанк», НОМЕР_3 (дійсна 10/23)

-Мобільний телефон марки «Samsung A50», в середині якого містяться сім-карта мобільного оператору «Київстар» із номером НОМЕР_4 та сім-карта мобільного оператору «ВФ Україна» із номером НОМЕР_5 ;
-Нагрудний жетон з логотипом «Україна Держприкордонслужба», П-040102
Накласти арешт на майно, вилучене 16.11.2020 в ході проведення обшуку у житловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Паперовий згорток, в середині якого містяться 5 зерен, рослинного походження;
-Військовий квиток серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 ;
Місцем зберігання майна визначити Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Полтаві, за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37.

В частині накладення арешту на патрони, калібром 5,6, у кількості 12 штук; грошові кошти у сумі 2800 гривень, а саме: номіналами 1000 гривень, у кількості 2 штуки з серійними номерами АВ9877893, АИ2308444, та номіналами 100 гривень, у кількості 8 штук з серійними номерами УЦ9562538, УБ3788439, УЕ8516324, УД7965270, УГ4054550, АД0708743, УЕ7067163, МД2131719, що належить ОСОБА_7 - відмовити.

Патрони, калібром 5,6, у кількості 12 штук; грошові кошти у сумі 2800 гривень, а саме: номіналами 1000 гривень, у кількості 2 штуки з серійними номерами АВ9877893, АИ2308444, та номіналами 100 гривень, у кількості 8 штук з серійними номерами УЦ9562538, УБ3788439, УЕ8516324, УД7965270, УГ4054550, АД0708743, УЕ7067163, МД2131719 повернути власнику ОСОБА_7 .
Ухвала слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1