Провадження № 1-кс/161/9074/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 30 грудня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (перелік яких вказаний в клопотанні), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю доступу по місцезнаходженню документів в Волинському АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0002459 від 13.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України, з метою встановлення обставин вчинення даних кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому стороні кримінального провадження прокурору, слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого, в порядку ст. 40, 41 КПК України, старшому оперуповноваженому в ОВС ВБЗПТЛ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 та інспектору ВПК у Волинській області ДКП НП України ОСОБА_5 надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю доступу по місцезнаходженню документів в Волинському АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження прокурору, слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого, в порядку ст. 40, 41 КПК України, старшому оперуповноваженому в ОВС ВБЗПТЛ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 та інспектору ВПК у Волинській області ДКП НП України ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю доступу по місцезнаходженню документів в Волинському АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-виписок руху коштів із розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) по карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_3 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_3 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривалися вказані карткові рахунки, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_3 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-інформацію стосовно фото -, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_3 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2019 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1