Провадження № 1-кс/686/805/21
У Х В А Л А
15 січня 2021 року м. Хмельницький
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає поверненню, в зв`язку з наступним.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що кілька осіб з числа громадян України, зокрема: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , а також залучені ними інші особи, діючи за попередньою змовою із військовослужбовцями відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 : інспектор прикордонної служби майстер начальник другої групи інспекторів прикордонної служби ОСОБА_7 , дільничний інспектор прикордонної служби 1 категорії групи дільничних інспекторів прикордонної служби ОСОБА_9 , дільничний інспектор прикордонної служби 1 категорії старший прапорщик ОСОБА_10 , дільничний інспектор прикордонної служби 1 категорії старший прапорщик ОСОБА_11 , які увійшли поетапно у склад такої групи та які мають значний досвід проходження військової служби у вказаному правоохоронному органі та відповідні навички та уміння щодо протидії виявлення правопорушень, будучи обізнаними про встановлений чинним законодавством порядок переміщення через митний кордон України товарів, у тому числі підакцизних (тютюнових виробів), усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання за невстановлених органом досудового розслідування обставин, але не пізніше 09.10.2020 утворили стійку групу, основною ціллю якої було визначено незаконне переміщення на систематичній основі вищевказаних товарів з території Республіки Білорусь на митну територію України та у зворотному напрямку поза офіційно діючими пунктами пропуску на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за сприяння осіб, які перебували на території Республіки Білорусь.
Ввезені вищевказаними особами контрабандним чином на територію України у такий спосіб зазначені товари доставлялися учасниками вказаної групи для подальшого незаконного зберігання у визначеному організаторами місця для забезпечення їх подальшого збуту постійним покупцям на постійній основі та зберігалися у такому місці перед їх транспортуванням в Республіку Білорусь в аналогічний спосіб.
Для безперебійного та безпечного здійснення створеного плану організатори злочинної схеми та залучені ним особи визначили механізм реалізації злочинних намірів усіх учасників групи та залучили до такої протиправної діяльності вищевказаних осіб з числа військовослужбовців ДПС України, на яких було покладено виконання відведених їм протиправних функцій шляхом порушення правил несення прикордонної служби, яке виразилося у відхиленні ними від визначеного маршруту патрулювання у ввіреній їм ділянці, відволіканні від несення служби інших військовослужбовців, взятті на себе зобов`язань не виконувати дій, що забезпечують охорону державного кордону, а також особисто брати участь у такій протиправній діяльності задля досягнення єдиного злочинного умислу у забезпеченні переміщення вищевказаного товару з України в Республіку Білорусь та у зворотному напрямку у зазначений спосіб.
Ця група характеризується стійкими зв`язками, стабільністю і згуртованістю свого складу, об`єднанням учасників групи єдиним планом з розподілом функцій кожного з них, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, злагодженим функціонуванням, дотриманням встановлених співробітниками правоохоронних органів заходів конспірації та протидія витоку зазначеної інформації стороннім особам задля запобігання виявлення такої протиправної діяльності уповноваженими на те особами.
Згідно з п.п. 5, 10, 11, ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» визначені наступні обов`язки Державної прикордонної служби, зокрема: організація запобігання кримінальним та адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України, їх виявлення та припинення, здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення згідно із законами; здійснення оперативно-розшукової діяльності в інтересах забезпечення захисту державного кордону України; контроль за дотриманням прикордонного режиму.
Відповідно до посадових інструкцій під час виконання покладених обов`язків вказані військовослужбовці ІНФОРМАЦІЯ_4 зобов`язані: запобігати злочинам та адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби; здійснювати прикордонний контроль та пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів; проводити опитування місцевих жителів з метою отримання (уточнення) відомостей про правопорушників; виявляти і затримувати правопорушників, та доставляти їх до підрозділів відділу; надавати допомогу і підтримку сусіднім прикордонним нарядам у затриманні правопорушників.
Однак, фактично, група осіб з числа вказаних військовослужбовців ДПС України, незважаючи на те, що відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», є працівниками правоохоронних органів, на яких відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України покладено обов`язки діяти лише у межах повноважень та способом, які передбачені Конституцією України і Законами України, а також те, що вони є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення, передбачені ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII, використовуючи надану їм владу та службове становище, діючи в особистих інтересах та в інтересах інших учасників групи, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для всіх її учасників, діючи у порушення ст.ст. 9, 11, 16 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст.ст. 1-4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, статей 3 і 22 Закону України «Про запобігання корупції» та Військової присяги, не запобігали вищевказаним правопорушенням, та не вживали заходів щодо їх припинення, виявлення, розкриття та розшуку осіб, які їх вчинили, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством та іншими нормативними актами, а також не здійснювали захист від злочинних та кримінально-протиправних посягань, що спричинило шкоду державним інтересам, а навпаки прийняли рішення про вчинення спільно з іншими особами, зокрема ОСОБА_3 , тяжкого корупційного кримінального правопорушення, яке виразилося у наданні неправомірної вигоди своєму керівнику.
Зокрема, група осіб з числа військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , неодноразово організувала та забезпечила у період не пізніше чим з початку жовтня 2020 року по 14.12.2020 переміщення у такий спосіб зазначених вище товарів (підакцизних тютюнових виробів, товарів народного вжитку) та вжиття заходів щодо запобігання і не уможливлення виявлення такої протиправної діяльності на державному кордоні, приховування таких фактів з іншими учасниками групи з числа цивільних осіб, які спільно з ними залучені до такої діяльності, шляхом одержання своєї частки неправомірної вигоди у різних розмірах, а після цього, за попередньо узгодженим планом з ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та іншими залученими до протиправної діяльності особами, надавали визначену частину неправомірної вигоди своєму безпосередньому керівнику начальнику ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 задля уникнення виявлення ним таких фактів та його сприяння у вищевказаний спосіб щодо організації такої протиправної діяльності, а решту неправомірної вигоди розподілялася між всіма учасниками протиправної діяльності та які розпорядилися нею на власний розсуд.
Водночас, ця група осіб, чітко усвідомлюючи, що їх протиправна діяльність може бути викрита начальником ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 , який не обізнаний з обставинами її реалізації, спільно прийняли рішення про його залучення до неї у латентний спосіб, при цьому дотримуючись правил конспірації та шляхом поетапного його введення у цю групу, у разі надання згоди на участі у ній, у курс всього механізму і ознайомлення з більшістю учасників такої групи шляхом надання йому неправомірної вигоди та безпосереднього втягнення у таку протиправну діяльність.
Зокрема, 12.10.2020 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи співробітником вказаного правоохоронного органу, діючи в інтересах та з відома вищевказаних учасників групи, зокрема ОСОБА_3 , перебуваючи на території ВІПС «Кам`яне» ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (за адресою: АДРЕСА_4 ), звернувся до начальника відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 та висловив пропозицію посприяти такій групі у переміщенні тютюнових виробів та інших товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю поза офіційно діючими пунктами пропуску на ділянці обслуговування ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (прикордонні знаки у межах Рокитнівського району Рівненської області), та, за погодженням з іншими учасниками вищевказаної групи, запропонував надавати вказаному керівнику неправомірну вигоду у різних розмірах в залежності від обсягів контрабандно переміщуваних товарів за кожен факт переміщених у такий спосіб зазначених вище товарів та вжиття заходів, спрямованих на не уможливлення виявлення їх протиправної діяльності як ним особисто так й іншими правоохоронцями, а також у приховуванні фактів здійснюваної ними протиправної діяльності на державному кордоні.
Надалі, дільничний інспектор прикордонної служби 1 категорії ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 старший прапорщик ОСОБА_9 та ОСОБА_3 , чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_12 перебуває на посаді начальника ВІПС «Кам`яне» ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , є працівником правоохоронного органу та службовою особою, продовжуючи реалізувати спільний з іншими учасниками злочинний план, діючи з тих же мотивів, з метою схилення на постійній основі останнього до протиправних дій всупереч інтересам служби та у порушення вищевказаних вимог законодавства і Військової присяги, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, спочатку у період до 31.10.2020 систематично переконували його у необхідності здійснення вищевказаної протиправної діяльності, а потім - 31.10.2020, перебуваючи за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_5 , діючи в інтересах та з відома вищевказаної групи осіб, надали останньому неправомірну вигоду у розмірі 600 доларів США, що згідно з курсом Національного банку України, станом на 31.10.2020 становить 17 062,98 гривень за вжиття ним заходів щодо унеможливлення виявлення іншими правоохоронними органами, зокрема ДПС України, фактів контрабандного переміщення товарно-матеріальних цінностей та підакцизних товарів (тютюнових виробів), сумнівного походження, через українсько-білоруську ділянку державного кордону, поза офіційно діючими пунктами пропуску через т.зв. «зелений кордон», в межах ділянки відповідальності ВІПС «Кам`яне» ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 у ніч з 29 на 30 жовтня 2020 року у напрямку із Республіки Білорусь на митну територію України 90 коробів сигарет (45 000 пачок) білоруського виробництва торгової марки «CREDO» та у напрямку із митної території України до Республіки Білорусь 4 (чотирьох) кубів - 400 (чотириста) кг. одягу, які були запаковані в 21 (двадцять один) поліетиленовий пакет та 14 (чотирнадцяти) коробок косметичних засобів для манікюру торгової марки «KodiPROFESSIONAL» та не вжиття заходів щодо фіксації такої протиправної діяльності ним особисто, а іншими коштами, отриманими від реалізації протиправної діяльності розпорядилися на власний розсуд, як і інші учасники такої групи, після чого досягнули чергової домовленості щодо обставин продовження спільної протиправної діяльності всіма учасниками групи у наступний період.
Поряд з цим, 03.11.2020 дільничний інспектор прикордонної служби 1 категорії ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 старший прапорщик ОСОБА_9 , продовжуючи реалізувати спільний з іншими учасниками злочинний план, діючи з тих же мотивів, всупереч інтересам служби, в порушення вищевказаних вимог законодавства та Військової присяги, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_5 , чітко усвідомлюючи, що він є службовою особою та співробітником правоохоронного органу, діючи в інтересах та з відома вищевказаної групи осіб, зокрема вказаних військовослужбовців такого загону, надав ОСОБА_12 неправомірну вигоду у розмірі 200 доларів США, що згідно з курсом Національного банку України, станом на 03.11.2020 становить 5 716,54 гривень, за вжиття ним заходів щодо унеможливлення виявлення іншими правоохоронними органами, зокрема ДПС України, фактів контрабандного переміщення товарно-матеріальних цінностей та підакцизних товарів (тютюнових виробів), сумнівного походження, через українсько-білоруську ділянку державного кордону, поза офіційно діючими пунктами пропуску через т.зв. «зелений кордон», в межах ділянки відповідальності ВІПС «Кам`яне» ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 у ніч з 31 жовтня на 01 листопада 2020 року у напрямку із Республіки Білорусь на митну територію України 1 тонни (1000 кг.) горіхів виду «Арахіс» та у напрямку із митної території України до Республіки Білорусь металевих виробів у вигляді запчастин до транспортних засобів вагою близько 750 кг. та не вжиття заходів щодо фіксації такої протиправної діяльності ним особисто, а іншими коштами, отриманими від реалізації протиправної діяльності розпорядилися на власний розсуд, як і інші учасники такої групи.
Надалі, близько 13 год. 05 хв. 14.12.2020 військовослужбовці ІНФОРМАЦІЯ_4 : ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , перебуваючи у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: Рівненська область, Рокитнівський район, с. Березове, переслідуючи стійку мету у продовженні протиправної діяльності на систематичній основі та з метою збагачення всіх учасників групи, військовослужбовці ІНФОРМАЦІЯ_4 і задля уникнення виявлення їх протиправної діяльності, продовжуючи реалізувати спільний з іншими учасниками злочинний план, діючи з тих же мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_12 є службовою особою та співробітником правоохоронного органу, діючи в інтересах та з відома вищевказаної групи осіб, зокрема іншого військовослужбовця такого загону ОСОБА_7 , надали ОСОБА_12 неправомірну вигоду у розмірі 350 доларів США, що згідно з курсом Національного банку України, станом на 14.12.2020 становить 9 788,31 гривень, за вжиття ним заходів щодо унеможливлення виявлення іншими правоохоронними органами, зокрема ДПС України, фактів контрабандного переміщення товарно-матеріальних цінностей та підакцизних товарів (тютюнових виробів), сумнівного походження, через українсько-білоруську ділянку державного кордону, поза офіційно діючими пунктами пропуску через т.зв. «зелений кордон», в межах ділянки відповідальності ВІПС «Кам`яне» ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 у ніч з 08 на 09 грудня 2020 року у напрямку із Республіки Білорусь на митну територію України 100 коробів сигарет (50 000 пачок) білоруського виробництва сумнівного походження та не вжиття заходів щодо фіксації такої протиправної діяльності ним особисто, а іншими коштами, отриманими від реалізації протиправної діяльності розпорядилися на власний розсуд, як і інші учасники такої групи.
Як наслідок, 14.12.2020 о 13 год. 18 хв. ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Наступного дня о 13 год. 10 хв. ОСОБА_11 , о 13 год. 15 хв. ОСОБА_10 , о 13 год. 17 хв. ОСОБА_9 , а також о 17 год. 45 хв. ОСОБА_7 , а також о 18 год. 10 хв. 11.01.2021 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України пропозиція, обіцянка службовій особі надати їй неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи не вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, та в інтересах третіх осіб будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, вчиненої за попередньою змовою групою осіб.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_3 а також інших підозрюваних : ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України, підтверджується зібраними у ході досудового розслідування матеріалами, а саме: заявою ОСОБА_12 від 13.10.2020 та повідомленнями УВВБ ДПС України, УСБУ в Рівненській області про вчинення цими та іншими особами злочинів, які є предметом дослідження у цьому кримінальному провадженні; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 05.11.2020, протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 15.12.2020, протоколами оформлення прийому видачі грошових коштів, отриманих за результатами проведення слідчої від 02.11.2020, 04.11.2020, 27.11.2020 та від 14.12.2020; протоколами обшуків за місцями проживання фігурантів провадження, зокрема від 14.12.2020; численними протоколами за результатами проведення НСРД щодо фігурантів провадження, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
У ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_6 ) станом на момент проведення 14.12.2020 затримання фігурантів провадження та проведення обшуків за місцями їх проживання, будучи ніде не працевлаштований, згідно з інформацією з Державного реєстру прав на нерухоме майно, володів на праві приватної власності наступним майном:
-житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 15155637, (середньоринкова вартість якого складає близько 1 120 000 гривень);
-транспортний засіб марки «Mercedes-Benz», модель «Sprinter», д.н.з. НОМЕР_4 , 2009 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 ;
Також, дружина ОСОБА_3 ОСОБА_4 , володіє майном, яке належить їй на праві приватної власності:
Слідчий просить накласти арешт на вказане майно, з метою забезпечення можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна, окрім іншого, повинно бути зазначено перелік і види майна, що належить арештувати, підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном, розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
Окрім того, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Вказаних вимог слідчим не дотримано, адже в клопотанні наявне посилання на те, що власником житлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 і на яке слід накласти арешт, являється дружина ОСОБА_3 ОСОБА_4 . При цьому письмових документів, які б підтверджували, що ОСОБА_4 являється дружиною підозрюваного ОСОБА_3 , слідчим не надано.
Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду