Справа № 522/5077/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2020 року Місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0007994 на 12 місяців.
Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007994 від 07.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у вересні 2017 року до ПАТ «БАНК ВОСТОК» звернувся клієнт ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина Україна НОМЕР_1 , виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 20.11.1997, мешкає за адресою АДРЕСА_1 ) та повідомив, що колишньою працівницею ПАТ «БАНК ВОСТОК» ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 21.09.1998, мешкає за адресою АДРЕСА_2 ) стосовно нього скоєні шахрайські дії.

Оскільки восени 2017 року декілька клієнтів одразу звернулися до ПАТ «БАНК ВОСТОК» з інформацією про вчинене щодо них ОСОБА_5 шахрайство, то працівники банку надали ОСОБА_4 на розгляд виписки про операції за всіма його рахунками за період з 01.01.2016 по 21.09.2017 і запропонували ОСОБА_4 розглянути виписки та повідомити чи відповідають виписки операціям, які він проводив за власними поточними рахунками у ПАТ «БАНК ВОСТОК». ОСОБА_4 ознайомився з виписками, підписав кожний аркуш кожної виписки та письмово підтвердив, що у виписках банку вірно відображені операції, проведені по його рахунках.

30.11.2018 до Відділення №26 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (адреса відділення: місто Одеса, вулиця Канатна, 1-Б) надійшла заява ОСОБА_4 про закриття поточного рахунку № НОМЕР_3 у доларах США, при цьому в заяві зазначено, що залишок коштів у сумі 550 000,00 (п`ятсот п`ятдесят тисяч) доларів США необхідно переказати на рахунок ОСОБА_4 у Акціонерному банку «Південний».

На рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 у доларах США, відкритому у ПАТ «БАНК ВОСТОК», станом на 30.11.2018 був відсутній залишок коштів. При цьому працівникам банку ОСОБА_4 в усному порядку повідомив, що він має прибутковий касовий документ від 06.06.2017 про прийняття до каси відділення №26 ПАТ «БАНК ВОСТОК» готівки у сумі 550 000,00 (п`ятсот п`ятдесят тисяч) доларів США для переказу на рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_3 у доларах США, відкритий у ПАТ «БАНК ВОСТОК», проте оригінал вказаного прибуткового касового документа ОСОБА_4 працівникам банку не пред`явив.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність встановити факт існування вказаного вище документа про прийняття готівки до каси відділення №26 ПАТ «БАНК ВОСТОК», а також встановлення від імені яких осіб даний документ оформлений та чи дійсно підписи належать працівникам ПАТ «БАНК ВОСТОК».

Завершити досудове розслідування на даний час не є можливим, оскільки необхідно провести судово-економічну експертизу щодо встановлення, чи підтверджується первинними документами та даними бухгалтерського обліку банку рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 відкритому у ПАТ «БАНК ВОСТОК» на ім`я ОСОБА_4 .

Тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
У відповідності до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Однак, в порушення ч. 2 ст. 295-1 КПК України, в обґрунтування доводів клопотання додано лише протокол допиту потерпілого та свідка. Будь-які інші матеріали на які посилається слідчий у клопотанні слідчому судді не надано.

Зазначені обставини свідчать про неефективність розслідування кримінального правопорушення та бездіяльність слідчого, яка полягає у нездійсненні необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Зазначена поведінка сторони обвинувачення унеможливлює виконання завдань кримінального провадження, у тому числі захисту особи та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та призводить до порушення розумних строків проведення досудового розслідування.

Отже, для завершення досудового розслідування, прийняття об`єктивного рішення у кримінальному провадженні, необхідно виконати значний обсяг процесуальних та слідчих дій.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує необхідність у проведенні зазначених слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити.

Керуючись ст.ст. 2, 28, 294, 295-1 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0007994 від 07.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до 12 (дванадцять) місяців, тобто до 07.12.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

28.12.2020