Справа № 202/6189/20
Провадження № 1-кс/202/7473/2020
УХВАЛА
15 жовтня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Дніпропетровська, громадянина України, не працевлаштованого, депутата Центральної районної у місті Дніпро ради, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000592, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено від 10 вересня 2019 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364, ч.1 ст.364, 356 КК України.

15 жовтня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 15 жовтня 2020 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 займаючи посаду директора Комунального підприємства «ДніпроТрансКомплекс» Дніпровської міської ради, будучи службовою особою, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, при укладенні договорів поставки № 20-11/2017 від 20.11.2017 та № 25-07-2018 від 25.07.2018 між Комунальним підприємством «ДніпроТрансКомплекс» Дніпровської міської ради та ТОВ «Торгівельний дім «ЛайтЕнерджи» спричинив тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам в особі Дніпровської міської ради коштами в сумі 659 409, 03 грн. та 2 252 894, 01 грн. відповідно.

До скоєння даного злочину встановлено причетність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Дніпропетровська, громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого на посаді робітника з благоустрою комунального підприємства «Молодіжне творче об`єднання», депутат Центральної районної у місті Дніпро ради, раніше не судимого, 25.09.2020 року в порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Також встановлено, що депутат Центральної районної у місті Дніпро ради ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора Комунального підприємства «ДніпроТрансКомплекс» Дніпровської міської ради, вчинив тяжке умисне кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг, за наступних обставин.

Так, згідно наказу Комунального підприємства «ДніпроТрансКомплекс» Дніпровської міської ради №1-ДТК від 01.12.2016 року на виконання розпорядження міського голови за №1-7/12-рк від 01.12.2016 року ОСОБА_5 з 01.12.2016 року призначено на посаду директора Комунального підприємства «ДніпроТрансКомплекс» Дніпровської міської ради.

Відповідно до трудового контракту директора Комунального підприємства «ДніпроТрансКомплекс» Дніпровської міської ради, погодженого Дніпровським міським головою директор департаменту виконує наступні адміністративно-господарчі функції: -здійснює поточне (оперативне) керівництво Підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Підприємством згідно з чинним законодавством України, статутом Підприємства та цим Контрактом; - самостійно вирішує всі питання діяльності Підприємства згідно з його повноваженнями, передбаченими Статутом Підприємства, чинним законодавством України, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, Уповноваженого органу, та цим Контрактом; - у межах своєї компетенції видає накази, які є обов`язковими для виконання усіма посадовими особами ті іншими працівниками Підприємства; - без доручення здійснює дії від імені Підприємства; - управляє майном і коштами Підприємства у порядку, визначеному Статутом Підприємства, Контрактом та чинним законодавством; - приймає рішення з усіх інших питань діяльності Підприємства, які не віднесені до виключної компетенції Власника та Уповноваженого органу; - укладає господарські та інші угоди, договори, контракти у порядку, визначеному Статутом Підприємства, та чинним законодавством; - у випадках невиконання чи неналежного виконання обов`язків, передбачених Контрактом, несе відповідальність згідно з чинним законодавством та Контрактом.

Таким чином, директор Підприємства ОСОБА_5 виконує адміністративно - господарчі функції у виконавчому органі Дніпровської міської ради, а отже відповідно до примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

ОСОБА_5 , будучи службовою особою, нехтуючи основними засадами діяльності органів місцевого самоврядування в Україні, зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання вигоди іншою юридичною особою, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки скоїв злочин за наступних обставин.

20.11.2017 року за результатами проведених процедур відкритих торгів (системи «Прозорро») ОСОБА_5 , як директором Комунального підприємства «ДніпроТрансКомплекс» Дніпровської міської ради (Замовник), укладено договір № 20-11/2017 (Договір) на закупівлю конструкцій та їх частин (Конструкції зупинок громадського транспорту) за адресами: вул. Набережна Заводська, біля буд. 78 (зупинка «Парк Новокодацький»); вул. Набережна Заводська, напроти буд. 73 Д (зупинка «Дитячий комбінат»); вул. Набережна Заводська, напроти буд. 97Б (зупинка «ж/м Червоний камінь»); вул. Набережна Заводська, біля буд. 98 А (зупинка «Універсам»); вул. Набережна Заводська, напроти буд. 133 (зупинка «ж/м Покровський»); вул. Набережна Заводська, біля буд. 133 (зупинка «ж/м Покровський»);вул. Набережна Заводська, напроти буд. 80 (зупинка «Парк Новокодацький»); вул. Набережна Заводська, напроти буд. 53 (зупинка «Лікарня №11»); вул. Набережна Заводська, напроти буд. 76 (зупинка «Фортечна»), вартістю 1 998 000 грн. з ТОВ «Торгівельний дім «ЛайтЕнерджи» (), в особі директора ОСОБА_6 (виконавець).

20.11.2017 року між директором Комунального підприємства «ДніпроТрансКомплекс» Дніпровської міської ради ОСОБА_5 (Замовник) та ТОВ «Торгівельний дім «ЛайтЕнерджи» (), в особі директора ОСОБА_6 (виконавець), укладено додаткову угоду №1 до договору № 20-11/2017, відповідно до якої, адреса монтування конструкцій та їх частин (Конструкції зупинок громадського транспорту) викладена в наступній редакціїї: вул. Набережна Заводська, біля буд. 78 (зупинка «Парк Новокодацький»); вул. Набережна Заводська, напроти буд. 73 Д (зупинка «Дитячий комбінат»); вул. Набережна Заводська, напроти буд. 97Б (зупинка «ж/м Червоний камінь»); вул. Набережна Заводська, біля буд. 98 А (зупинка «Універсам»); вул. Набережна Заводська, напроти буд. 133 (зупинка «ж/м Покровський»); вул. Набережна Заводська, біля буд. 133 (зупинка «ж/м Покровський»);вул. Набережна Заводська, напроти буд. 80 (зупинка «Парк Новокодацький»); вул. Набережна Заводська, напроти буд. 53 (зупинка «Лікарня №11»); вул. Набережна Заводська, напроти буд. 73Д (зупинка «Дитячий комбінат»).

Згідно п.1.1 договору № 20-11/2017 року від 20.11.2017 постачальник зобов`язується поставити, змонтувати, підключити до електромережі, здійснити заходи щодо благоустрою території та передати у користування Покупця: ДК 021:2015-44210000-5- конструкції та їх частини (конструкції зупинки громадського транспорту).

Відповідно до п. 2.1.2. загальна сума договору складає 1 998 000 грн. (Один мільйон дев`ятсот дев`яносто вісім тисяч гривень).

Відповідно до п. 3.1 зазначеного Договору, поставка та монтування Конструкції Постачальником здійснюється до 15.12.2017 року.

Відповідно до п. 4.1. зазначеного Договору оплата проводяться Замовником після пред`явлення Постачальником рахунку на оплату товару, видаткової накладної, акту приймання-передачі.

Відповідно до п. 4.2 зазначеного Договору, оплата за товар здійснюється Покупцем шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті України на розрахунковий рахунок Постачальника, по банківським реквізитам зазначених у Договорі.

Відповідно до п. 5.1 зазначеного Договору, Конструкція вважається зданою Постачальником і прийнятим Покупцем: - Конструкція є поставленою, змонтованою за певною адресою, яка зазначена в Додатку № 2, підключено до електромережі та здійснено заходи благоустрою території.

На виконання умов вказаного договору, Виконавцем здійснена поставка та встановлення (монтаж) товару ДК 021:2015-44210000-5- конструкції та їх частини (конструкції зупинки громадського транспорту).

Маючи умисел на зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для виконавця робіт, а саме для ТОВ «Торгівельний дім «ЛайтЕнерджи», використовуючи своє службове становище як директор Комунального підприємства «ДніпроТрансКомплекс» Дніпровської міської ради, ОСОБА_5 , знаходячись в своєму робочому кабінеті, розташованому в приміщені Дніпропетровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Мечникова буд. № 6, діючи умисно та усвідомлюючи при цьому, що роботи з монтування, здійснення заходів щодо благоустрою території зупинок громадського транспорту є фактично будівельно монтажними роботами, при проведенні яких обов`язково складається офіційний документ, форма якого затверджена Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, від 04.12.2009 року №554 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», - Акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, а також що вартість вказаних зупинок є завищеною, підписав акт приймання-передачі № 1 від 29.11.2017, акт приймання-передачі № 2 від 01.12.2017, акт приймання-передачі № 3 від 01.12.2017, акт приймання-передачі № 4 від 04.12.2017, акт приймання-передачі № 5 від 04.12.2017, акт приймання-передачі № 6 від 04.12.2017, акт приймання-передачі № 7 від 11.12.2017, акт приймання-передачі № 8 від 11.12.2017 та акт приймання-передачі № 9 від 11.12.2017 офіційні документи, про прийняття від постачальника конструкцій зупинок громадянського транспорту, фактично розуміючи при цьому що за фактом виконання робіт повинні були складатися Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в.

На підставі підписаних директором Комунального підприємства «ДніпроТрансКомплекс» Дніпровської міської ради ОСОБА_5 вищевказаних актів приймання-передачі, Комунальним підприємством «ДніпроТрансКомплекс» Дніпровської міської ради, видатковою накладною № 2 від 29.11.2017 року, № 3 від 01.12.2017 року, № 4 від 04.12.2017 року, № 5 від 11.12.2017 року через Головне управління державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Торгівельний дім «ЛайтЕнерджи» () бюджетні кошти в сумі 1 998 000 грн., з яких безпідставно перераховано, за завищеною ціною грошові кошти в сумі 659 409, 03 грн., що більше ніж у 824 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам в особі Дніпровської міської ради.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 25.07.2018 за результатами проведених процедур відкритих торгів (системи «Прозорро») як директором Комунального підприємства «ДніпроТрансКомплекс» Дніпровської міської ради (Замовник), уклав договір № 25-07/2018 (Договір) на закупівлю конструкцій та їх частин (Конструкції зупинок громадського транспорту) за адресами: вул. Виробнича, біля буд. 1; вул. Виробнича, напроти буд. 1; вул. Окська, напроти буд. 12В; Запорізьке шосе, біля буд. 63;

проспект Б.Хмельницького, напроти буд. 29Г; вул. Панікахи, біля буд. 7; вул. Панікахи, біля буд. 5; вул. Панікахи, біля буд. 2; бульвар Слави, біля будинку 46а; бульвар Слави, біля будинку 47; бульвар Слави, біля будинку 28; вул. Маршала Маліновського, біля буд. 48; вул. Маршала Маліновського, біля буд. 36; вул. Маршала Маліновського, біля буд. 6; вул. Маршала Маліновського, біля буд. 2; вул. Маршала Маліновського, напроти буд. 36; вул. Маршала Маліновського, напроти буд. 6; вул. Маршала Маліновського, напроти буд. 2, вартістю 4 978 500 грн. з ТОВ «Торгівельний дім «ЛайтЕнерджи» (), в особі директора ОСОБА_6 (виконавець).

Згідно п.1.1 договору № 25-07/2018 від 25.07.2018 постачальник зобов`язується поставити, змонтувати, підключити до електромережі, здійснити заходи щодо благоустрою території та передати у користування Покупця: ДК 021:2015-44210000-5- конструкції та їх частини (конструкції зупинки громадського транспорту).

Відповідно до п. 2.1.2. загальна сума договору складає 4 978 500 грн.

Відповідно до п. 3.1 зазначеного Договору, поставка та монтування Конструкції Постачальником здійснюється до 31.12.2018 року.

Відповідно до п. 4.1. зазначеного Договору оплата проводяться Замовником після пред`явлення Постачальником рахунку на оплату товару, видаткової накладної, акту приймання-передачі.

Відповідно до п. 4.2 зазначеного Договору, оплата за товар здійснюється Покупцем шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті України на розрахунковий рахунок Постачальника, по банківським реквізитам зазначених у Договорі.

Відповідно до п. 5.1 зазначеного Договору, Конструкція вважається зданою Постачальником і прийнятим Покупцем: - Конструкція є поставленою, змонтованою за певною адресою, яка зазначена в Додатку № 2, підключено до електромережі та здійснено заходи благоустрою території.

На виконання умов вказаного договору, Виконавцем здійснена поставка та встановлення (монтаж) товару ДК 021:2015-44210000-5- конструкції та їх частини (конструкції зупинки громадського транспорту).

Маючи умисел на зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для виконавця робіт, а саме для ТОВ «Торгівельний дім «ЛайтЕнерджи», використовуючи при цьому своє службове становище як директор Комунального підприємства «ДніпроТрансКомплекс» Дніпровської міської ради ОСОБА_5 , знаходячись в своєму робочому кабінеті, розташованому в приміщені Дніпропетровської міської ради, за адресою: вул. Мечникова, буд № 6, діючи умисно та усвідомлюючи при цьому, що роботи з монтування, здійснення заходів щодо благоустрою території зупинок громадського транспорту є фактично будівельно монтажними роботами, при проведенні яких обов`язково складається офіційний документ, форма якого затверджена Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, від 04.12.2009 №554 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», - Акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, а також що вартість вказаних зупинок є завищеною, підписав акт приймання-передачі № 1 від 03.09.2018 та акту приймання-передачі № 2 від 03.09.2018, акт приймання-передачі № 3 від 03.09.2018 та акт приймання-передачі № 4 від 03.09.2018, акт приймання-передачі № 5 від 03.09.2018, акт приймання-передачі № 6 від 03.09.2018, акту приймання-передачі № 7 від 03.09.2018 та акт приймання-передачі № 8 від 03.09.2018, приймання-передачі № 11 від 01.10.2018 та акту приймання-передачі № 12 від 01.10.2018, акту приймання-передачі № 12 від 01.10.2018 та акт приймання-передачі № 13 від 01.10.2018, акту приймання-передачі № 14 від 01.10.2018 та акту приймання-передачі № 15 від 01.10.2018, акту приймання-передачі № 16 від 04.10.2018, акт приймання-передачі № 17 від 04.10.2018, акту приймання-передачі № 18 від 04.10.2018 офіційні документи, про прийняття від постачальника конструкцій зупинок громадянського транспорту, фактично розуміючи при цьому що за фактом виконання робіт повинні були складатися Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в.

На підставі підписаних директором Комунального підприємства «ДніпроТрансКомплекс» Дніпровської міської ради ОСОБА_5 вищевказаних актів приймання-передачі, Комунальним підприємством «ДніпроТрансКомплекс» Дніпровської міської ради, через Головне управління державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Торгівельний дім «ЛайтЕнерджи» () бюджетні кошти в сумі 4 978 500 грн., з яких безпідставно перераховано, за завищеною ціною грошові кошти в сумі 2 252 894, 01 грн., що більше ніж у 2 557 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам в особі Дніпровської міської ради.

Таким чином, за сукупністю скоєного, ОСОБА_5 скоїв кримінальні правопорушення передбачені ч.2 ст. 364 КК України.

Відповідно до інформаціно-пошукової системи НАІС встановлено, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

28.09.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України.

При допиті дружини підозрюваного ОСОБА_7 ОСОБА_8 відомостей щодо місцезнаходження підозрюваного не отримано.

Згідно наказу Комунального підприємства «Молодіжне творче об`єднання» Дніпровської міської ради №205к від 21.09.2020 ОСОБА_5 звільнений з посади робітника з благоустрою відділу благоустрою КП "Молодіжне творче об`єднання" Дніпровської міської ради.

На теперішній час місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 не відомо, у зв`язку з чим останнього у відповідності до вимог ст. 281 КПК України 06.10.2020 винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_5 .

Слідчий у своєму клопотанні звертає увагу слідчого судді на те, що на теперішній час проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити місцезнаходження підозрюваного не вдалось, що в свою чергу свідчить про його переховування від органів досудового розслідування, а також неможливість запобігання переховуванню підозрюваного від органів досудового розслідування застосуванням більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою.

Посилаючись на викладене, слідчий просить дозволити затримати підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити. Слідчому судді надав пояснення, аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Вислухавши прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши документи по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 4 ст. 188 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду.

28 вересня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування під час досудового розслідування вжиті всі заходи, які не дозволили одержати достовірні дані про його точне місце перебування, що свідчить переховування останнього від органів досудового розслідування, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ст.278, 135 КПК України, повідомлення про підозру вручено голові правління Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Приозерний 119» ОСОБА_9 .

08 жовтня 2020 року постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5 .

В судовому засіданні прокурором доведено, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

На підставі вище викладеного, з урахуванням наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, враховуючи етап досудового розслідування, зміст пред`явленої підозри ОСОБА_5 , слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню, у зв`язку з чим є підстави вважати, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та суду, на теперішній час його місцезнаходження невідоме.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 188-190, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали або відкликання ухвали прокурором.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1