Справа № 539/3470/20
Провадження № 1-кс/539/794/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 жовтня 2020 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді Алтухової О.С.,
за участю секретаря судового засідання Гусак А.О.,
слідчого Фалюша Я.А.,
представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Безніщенка І.П.,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Я.А. звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник робіт) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на протязі 2017-2018 років за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виконавець робіт), код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_2 , та ФОП ОСОБА_1 (технічний нагляд) адреса АДРЕСА_3 , зловживаючи своїми посадовими обов`язками, умисно, з корисливих мотивів, здійснили внесення недостовірних даних до актів ф. КБ-2в про об`єми та види виконаних робіт при виконанні робіт по проекту «Капітальний ремонт експлуатаційної свердловини №1-Р глибиною 115 м, с. Новаки Лубенського району Полтавської області», з метою заволодіння коштами місцевого бюджету.
В ході досудового розслідування встановлено, що 24.07.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду № 07/2017. Предметом договору являється виконання роботи згідно проекту по капітальному ремонту експлуатаційної свердловини № 1-Р глибиною 115м, що розташована в центрі с.Новаки Лубенського району Полтавської області. Вартість виконання робіт складає 973188,00 грн. Згідно п.3.3 договору підряду Замовник перераховує грошові кошти в розмірі 973 188,00 грн. на наступних умовах: 30 % від вартості робіт 291956,4 грн оплачується в якості попередньої оплати; остаточний розрахунок проводиться протягом 5 банківських днів після підписання сторонами Акту здавання-приймання виконаних робіт.
Згідно додаткової угоди № 1 до договору підряду № 07/2017 від 24.07.2017 року вартість робіт зменшено до 885 540,02 грн. Суму попередньої оплати згідно додаткової угоди №2 до договору підряду № 07/2017 від 24.07.2017 року складає 265662,01 грн, що складає 30 % від вартості робіт. На підставі рахунку на оплату № 210 від 25.10.2017 року постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 265662,01 грн, поданого 27.10.2017 року виконавчим комітетом Засульської сільської ради до ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснено оплату 30% попередньої оплати за капітальний ремонт експлуатаційної свердловини №1-Р глибиною 115м, що розташована в центрі с. Новаки Лубенського району. На підставі рахунку на оплату № 105 від 16.05.2018 року постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 469336,21 грн, поданого 18.05.2018 року виконавчим комітетом Засульської сільської ради до ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснено оплату за капітальний ремонт експлуатаційної свердловини №1-Р глибиною 115м, що розташована в центрі с. Новаки Лубенського району. На підставі рахунку на оплату № 175 від 05.09.2018 року постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 150541,8 грн, поданого 12.09.2018 року виконавчим комітетом Засульської сільської ради до ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснено оплату за капітальний ремонт експлуатаційної свердловини №1-Р глибиною 115м, що розташована в центрі с. Новаки Лубенського району. Станом на 05.09.2018 року проведено повний розрахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 885540,02 грн за роботи з капітального ремонту експлуатаційної свердловини №1-Р глибиною 115м, що розташована в центрі с. Новаки Лубенського району.
Згідно допиту свідків встановлено, що фактичні роботи з капітального ремонту експлуатаційної свердловини №1-Р глибиною 115м, що розташована в центрі с. Новаки Лубенського району не проводилися.
Також свідки зазначили, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено роботи з буріння нової свердловини неподалік свердловини №1-Р та на даний час дана свердловини експлуатується місцевим населенням с. Новаки Лубенського району для задоволення побутових потреб без отримання спеціального дозволу на надрокористування.
05.10.2020 року по вказаному кримінальному провадженню призначено будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертах Полтавського відділення Харківського НДІСЕ ім. Бокаріуса.
19.10.2020 року до СВ Лубенського ВП надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів та проведення необхідних для проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи № 1450/1451, а саме: журнали робіт по капітальному ремонту експлуатаційної свердловини №1-Р; акти на закриття прихованих робіт та виконавчі креслення по зазначеному об`єкту; документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт; документальну інформацію про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми про проведенні робіт; документальну інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт.
Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення судових експертиз , слідчому необхідно отримати оригінали документів щодо виконання робіт по проекту «Капітальний ремонт експлуатаційної свердловини №1-Р глибиною 115м, що розташована в центрі с. Новаки Лубенського району Полтавської області», які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виконавець робіт), код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Слідчий Фалюш Я.А. у відкритому судовому засіданні на задоволенні клопотання наполягав, в якості його обґрунтування надав пояснення, аналогічні викладеним у ньому.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання в цілому, однак зауважив, що журнали робіт по капітальному ремонту експлуатаційної свердловини №1-Р, акти на закриття прихованих робіт та виконавчі креслення по зазначеному об`єкту у них відсутні, так як існують в одному примірнику і передані Замовнику відповідно до приписів нормативно-правових актів.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт; документальна підтверджена інформація про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми про проведенні робіт; документальна підтверджена інформація про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт документи перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Щодо журналів робіт по капітальному ремонту експлуатаційної свердловини №1-Р, актів на закриття прихованих робіт та виконавчих креслень по зазначеному об`єкту, зазначаю, що немає достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюшу Ярославу Анатолійовичу, прокурорам Лубенської місцевої прокуратури Лобачу Едуарду Володимировичу та Савинському Сергію Григоровичу тимчасовий доступ до документів, а саме до: документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт; документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми про проведенні робіт; документально підтвердженої інформації про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали один місяць.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду О.С. Алтухова