Справа № 569/469/20
УХВАЛА

18 серпня 2020 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням Законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням Законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно.
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку та спирту етилового за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені громадяни в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України №854 від 30.07.1996, не будучи зареєстрованими як суб`єктами господарювання відповідно до вимог ст.55 Господарського кодексу України, не маючи ліцензії на виробництво та торгівлю алкогольними напоями, здійснюють діяльність по незаконному придбанню з метою збуту, зберіганню з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв обклеєних підробленими марками акцизного податку.
На підставі ухвали Рівненського міського суду №569/469/20 1-кс/569/3807/20 від 23.07.2020, проведено 13.08.2020 обшук у житлових та нежитлових приміщеннях (кладовищ, майстерні, склади, холодильники, коридори, допоміжні приміщення, гаражних приміщеннях, підвалах, в тому числі не завершених об`єктах будівництва) розташованих за адресою за адресою: АДРЕСА_1 , право власності зареєстроване за гр. ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), за результатами якого виявлено:
загальний зошит у клітинку на 48 аркушів з написом «copybook»,
загальний зошит у клітинку на 44 аркушів з написом «Теніс. Тетрада оновлена»;
36 пляшок місткістю 0,5л., закорковані пластиковими корками чорного кольору скляні прозорі пляшки, прямокутної форми, всередині наповнені безбарвною прозорою рідиною, згіно наклеєної етикетки горілка особлива «Немирів» виробник ТОВ «ЛВК Лімітед», м.Немирів Миколи Оводюка, 38, з нанесеними марками акцизного податку з ознаками підробки;
18 пляшок місткістю 0,5л., закорковані пластиковими корками чорного кольору скляні прозорі пляшки, прямокутної форми, всередині наповнені безбарвною прозорою рідиною, згіно наклеєної етикетки Настоянка, «Українська Медова» виробник ТОВ «ЛВК Лімітед», м.Немирів Миколи Оводюка, 38, з нанесеними марками акцизного податку з ознаками підробки;
38 750 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки «ФЭСТ», біло-червона пачка, з марками акцизного податку Республіки Білорусь;
2000 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки «Marvel» Blue, без марок акцизного податку;
18 000 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки «Marvel» Red, без марок акцизного податку;
85 450 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки «Corsair» Red, без марок акцизного податку;
6 750 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки «Credo» Red, з марками акцизного податку;
11 500 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки «NZ black power», з марками акцизного податку Республіки Білорусь;
3 750 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки «Compliment» Red King Size, з марками акцизного податку;
62 000 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки «Rotmans», без марок акцизного податку;
14 000 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, чорного та золотистого кольору, згідно етикетки «NZ Gold.MS», з марками акцизного податку Республіки Білорусь;
5 000 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки «Bond» Street Red Selection, біла пачка, без марок акцизного податку;
500 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки «MAC» Mentol, біла пачка, без марок акцизного податку;
1 500 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, червоного кольору, згідно етикетки «Marrlboro», без марок акцизного податку;
2 500 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, червоного кольору, згідно етикетки «Marshall» Classic De luxe, без марок акцизного податку;
67 000 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, блакитного кольору, згідно етикетки «Queen Menthd», без марок акцизного податку;
58 000 пачок, по 20 стіків у пачці, білого кольору, згідно етикетки «HEETS for IQOS», з марками акцизного податку, тютюновий виріб для електричного нагрівання до використання.
1300 металевих корків, золотистого кольору, для закорковування пляшок.
2 655 марок акцизного податку, схожі на ті що перебувають в обігу у державі Україна.
У ході обшуку будь-яких товарно-супровідних документів, накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, дозволів, сертифікатів, якості, відповідності, інших документів, що підтверджують якість, походження рідини у ємностях та тютюнлвих виробів не виявлено та не представлено.
Вилучений автомобіль використовується для транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів та слугує засобом вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим буде використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що вказані вище вилучені підакцизні товари та транспортний засіб слугують засобом вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, а саме: використання як доказу, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту незаконного придбання, транспортування з метою збуту та збуту незаконного виготовлених підакцизних товарів; є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, містяться відомості, фактичні дані, на підставі яких встановлюється наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Відомості щодо походження вилученого майна, його руху, умов придбання та подальшої реалізації буде використано при допитах, при проведенні криміналістичних експертиз, пред`явлення документів під час проведення слідчих дій, інших слідчих, процесуальних діях, у звязку з чим чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучене є доказом злочину та вони мають значення речових доказів.
Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити вказаному кримінальному провадженню, призвести до зникнення, втрати або пошкодження вилучених товарів, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
До початку розгляду клопотання слідчим ОСОБА_3 подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити вказане клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутності учасників провадження, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч. ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.14 Закону України «Про державне регулювання, виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюються за наявності ліцензій лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України, крім оптової торгівлі спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі, яка може здійснюватися за наявності ліцензії закладами охорони здоров`я та суб`єктами господарювання (організаціями) зооветеринарного постачання незалежно від форм власності. Кабінет Міністрів України веде реєстр зазначених закладів охорони здоров`я та суб`єктів господарювання зооветеринарного постачання. Роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим забороняється.
У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт майно, вилучене за вищевказаних обставин, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження.
Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задоволити.
Накласти арешт на:
загальний зошит у клітинку на 48 аркушів з написом «copybook»,
загальний зошит у клітинку на 44 аркушів з написом «Теніс. Тетрада оновлена»;
36 пляшок місткістю 0,5л., закорковані пластиковими корками чорного кольору скляні прозорі пляшки, прямокутної форми, всередині наповнені безбарвною прозорою рідиною, згіно наклеєної етикетки горілка особлива «Немирів» виробник ТОВ «ЛВК Лімітед», м.Немирів Миколи Оводюка, 38, з нанесеними марками акцизного податку з ознаками підробки;
18 пляшок місткістю 0,5л., закорковані пластиковими корками чорного кольору скляні прозорі пляшки, прямокутної форми, всередині наповнені безбарвною прозорою рідиною, згіно наклеєної етикетки Настоянка, «Українська Медова» виробник ТОВ «ЛВК Лімітед», м.Немирів Миколи Оводюка, 38, з нанесеними марками акцизного податку з ознаками підробки;
38 750 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки «ФЭСТ», біло-червона пачка, з марками акцизного податку Республіки Білорусь;
2000 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки «Marvel» Blue, без марок акцизного податку;
18 000 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки «Marvel» Red, без марок акцизного податку;
85 450 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки «Corsair» Red, без марок акцизного податку;
6 750 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки «Credo» Red, з марками акцизного податку;
11 500 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки «NZ black power», з марками акцизного податку Республіки Білорусь;
3 750 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки «Compliment» Red King Size, з марками акцизного податку;
62 000 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки «Rotmans», без марок акцизного податку;
14 000 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, чорного та золотистого кольору, згідно етикетки «NZ Gold.MS», з марками акцизного податку Республіки Білорусь;
5 000 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки «Bond» Street Red Selection, біла пачка, без марок акцизного податку;
500 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, згідно етикетки «MAC» Mentol, біла пачка, без марок акцизного податку;
1 500 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, червоного кольору, згідно етикетки «Marrlboro», без марок акцизного податку;
2 500 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, червоного кольору, згідно етикетки «Marshall» Classic De luxe, без марок акцизного податку;
67 000 пачок цигарок по 20 цигарок у пачці, блакитного кольору, згідно етикетки «Queen Menthd», без марок акцизного податку;

58 000 пачок, по 20 стіків у пачці, білого кольору, згідно етикетки «HEETS for IQOS», з марками акцизного податку, тютюновий виріб для електричного нагрівання до використання.
1300 металевих корків, золотистого кольору, для закорковування пляшок.
2 655 марок акцизного податку, схожі на ті що перебувають в обігу у державі Україна.
які вилучені 13.08.2020 у ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , право власності зареєстроване за гр. ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) згідно ухвали слідчого судді Рівненського міського суду №569/469/20 1-кс/569/3807/20 від 23.07.2020.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1