Справа № 308/9268/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.09.2020 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000090, відомості про яке 12.08.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, 11.08.2020 року в чергову частину Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення № 112 від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що громадянином України ОСОБА_5 було подано до митного органу документ рахунок. В ході перевірки митними органами вказаного документу виникли сумніви щодо його справжності.

12.08.2020 року Ужгородським РВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 та визначено правову кваліфікацію за ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як підставу для переміщення на митну територію України легкового автомобіля подав ІНФОРМАЦІЯ_4 свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_1 від 06.08.2019 року, № НОМЕР_2 від 06.08.2019 року та рахунок № б/н від 05.08.2019 року, на якому знаходилася декларація про походження. В подальшому ОСОБА_5 , на підставі вказаних документів оформив митну декларацію ІМ 40ДЕ № UA305200/2019/039249 від 10.08.2019 року, де при цьому на підставі рахунку № б/н від 05.08.2019 року, на якому знаходиться декларація про походження товару, була застосована пільгова ставка (преференція походження) 6.4 %.

22.06.2019 року надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.06.2020 року № 16-3/16-01/7.7/1390, згідно з яким отримана відповідь уповноваженого органу Німеччини № Z4215B-05/2020-B1204 стосовно перевірки рахунку № б/н від 05.08.2019 року, де зазначено, що експортер « ІНФОРМАЦІЯ_6 » видавав рахунок № б/н від 05.08.2019 року, однак декларацію про походження в рахунку не зазначав.

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та для забезпечення досудового розслідування з метою отримання речового доказу задля подальшого повідомлення про підозру та висунення обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів митної справи № 1187/30500/20 по повідомленню № 112, в якій знаходяться оригінали документів, що стосуються вчинення кримінального правопорушення (проступку) ОСОБА_5 , а також їх вилучення, які в подальшому мають важливе значення для досудового розслідування як речові докази у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою їх вилучення.

На підставі наведеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів митної справи № 1187/30500/20 по повідомленню № 112, що стосується вчинення кримінального правопорушення (проступку) ОСОБА_5 , з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 , у зв`язку з необхідністю подальшого проведення досудового розслідування та недопущення підроблення, зміни або знищення вказаних документів, які в подальшому мають важливе значення для досудового розслідування як речові докази у даному кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, при цьому подав рапорт, згідно з яким просить розглянути подане клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, у судове засідання, не з`явився, при цьому представник митниці ОСОБА_6 подав заяву, згідно з якою просить розглянути клопотання без його участі, зазначивши, що не заперечує щодо задоволення клопотання.

Дослідивши клопотання та додані та нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, згідно з доданим до клопотання витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000090, сформованим станом на 04.09.2020 року, органом досудового розслідування підрозділом дізнання Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 12.08.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до викладу обставин, що можуть свідчить про вчинення кримінального правопорушення та матеріалів кримінального провадження, 11.08.2020 року в чергову частину Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення № 112 від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що громадянином України ОСОБА_5 було подано до митного органу документ рахунок № б/н від 05.08.2019 року, на якому знаходилася декларація про походження товару, під час перевірки якого у митного органу виникли сумніви щодо його справжності.

Статтею 84 КПК України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене та беручи до уваги, що слідчим доведено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 з метою встановлення важливих обставин, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме матеріалів справи про порушення митних правил № 1187/30500/20 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання є підставним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника сектору дізнання Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000090, відомості про яке 12.08.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000090 начальнику сектору дізнання Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме матеріалів справи про порушення митних правил № 1187/30500/20 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1