Справа № 522/6210/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному 17.03.2017 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.4 ст. 191, ч. 3 ст. 197-1, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 367, ч. 2 ст. 367 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) або в будь-яких його структурних чи відокремлених підрозділах, а саме до оригіналу договору № 3/СД від 01.06.2007 укладеного між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
В провадженні Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 17.03.2017 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.190, ч.4 ст. 191, ч. 3 ст. 197-1, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 367, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що внаслідок можливих незаконних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 зареєстрував право власності на нежитлову будівлю будинок військового одягу загальною площею 1717 м2, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 за вказаним підприємством, в результаті чого з володіння законного власника філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказана будівля вибула, чим завдано значної шкоди державі.

В той же час встановлено, що внаслідок неналежного виконання посадовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, не вжито належних заходів щодо контролю, збереження та охорони військового майна за адресою: АДРЕСА_2 , що дозволило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєструвати за собою право власності на частину вказаного майна будівлю літ. «В» загальною площею 1717 м2, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Із заяви про вчинення кримінальних правопорушень від 04.03.2020 вбачається, що відповідно до свідоцтва про право власності на нежитлові будівлі та споруди державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.12.2002 р. № 023181, «Будинок військового одягу» літ. «В» який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває у державній власності в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У зв`язку із реорганізацією ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за Передавальним актом від 19.01.2009 Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передано будівлі та споруди, у тому числі і будинок військового одягу площею 1717 м2, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час зазначений об`єкт площею 1717 м2, облікований на балансі філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що підтверджується балансовою довідкою від 18.02.2020 № 180, та повинен використовуватись у відповідності до призначення в господарській діяльності Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме стало відомо (згідно інформаційної довідки від 02.03.2020), що 26.07.2019 державним реєстратором Усатівської сільської ради, Біляївського р-ну, Одеської обл. ОСОБА_5 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) право власності на нежитлову будівлю площею 1717 м2 за адресою: АДРЕСА_3 за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 101, підставою виникнення права власності відповідно до довідки є:

- акт прийому-передачі серія та номер: б/н, виданий 15.09.2003 ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- договір про спільну діяльність серія та номер: 3/СД, виданий 19.12.2002, видавник ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- додаткова угода серія та номер: б/н від 23.12.2002 ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- технічний паспорт серія та номер 57/01/18 виданий 09.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В той же час, між ДП МОУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", правонаступником якого, згідно наказу Міністра оборони України № 125 від 05.04.2007, є Концерн " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", згідно (Сторона 1) та ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (Сторона 2) було укладено договір № 3/СД про спільну діяльність (простого товариства) від 01.06.2007, строком дії до 30.04.2027.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з 06.04.2007 по теперішній перебуває на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відповідно до п. 10.1. копії договору № 3/СД від 01.06.2007 укладеного між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 «Данный договор составлен в 3-х экземплярах, на русском языке, которые являются аутентичными по одному каждой из сторон и один для взятия на учет налоговым органом по месту нахождения Стороны-2.»

На запит від 09.11.2020 № 12-3830 вих-20 з приводу надання інформації про дату взяття на облік податковим органом ІНФОРМАЦІЯ_10 договору № 3/СД від 01.06.2007 укладеного між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » та надання на адресу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону оригіналу даного договору, ІНФОРМАЦІЯ_11 надано відповідь від 23.11.2020 за № 24793/9/15-32-51-07 про реєстрацію даного договору та взяття його на облік до ІНФОРМАЦІЯ_12 14.01.2009.

В той же час, в наданні оригіналу даного договору відмовлено із посиланням на необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

З метою перевірки вказаної інформації та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) до оригіналу договору № 3/СД від 01.06.2007 укладеного між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » з можливістю його вилучення.

В результаті тимчасового доступу до документів можуть бути отримані відомості, які, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, матимуть суттєве значення для виконання завдань КПК України, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, такі документи необхідні для забезпечення проведення у кримінальному провадженні судових експертиз (судової будівельно-технічної та інших), необхідних для підтвердження розміру збитків, завданих інтересам держави, механізму вчинення кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

В іншій спосіб отримати вказані вище відомості не представляється можливим, в зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.

Прокурор будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 17.03.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.4 ст. 191, ч. 3 ст. 197-1, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 367, ч. 2 ст. 367 КК України.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що оригінали документів договору № 3/СД від 01.06.2007 укладеного між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному 17.03.2017 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.4 ст. 191, ч. 3 ст. 197-1, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 367, ч. 2 ст. 367 КК України, про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000117 від 17.03.2017 року ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому у кримінальному провадженні ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналу договору № 3/СД від 01.06.2007 укладеного між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 », з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1