У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м.Полтави у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000452 від 21.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 197-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м.Полтави із клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000452 до 12-ти місяців, а саме: до 21.08.2021 року, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000452 від 21.08.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 197-1 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 23.07.2018 року співробітниками Управління захисту економіки у ході проведення оперативно-розшукових заходів було виявлено факт здійснення розкрадання майна Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» (), а саме: врожаю ранніх зернових культур ячменю, який вивозився з поля підприємства без відповідного обліку за допомогою автомобіля марки «Камаз», державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є підприємство ПП «Альфа-Капітал» (). При цьому у подорожніх документах водія було зазначено інформацію про перевезення автомобілем піску.
У подальшому, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, службовими особами Державної установи «Крюковська виправна колонія (№ 29)», Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» та ПП «Альфа-Капітал» були виготовлені завідомо підроблені документи, а саме: договір про надання послуг з очистки зернових культур № 16/07-2018 від 16.08.2018 та договір перевезення вантажу автомобільним транспортом № 16-07/2018 від 16.08.2018.
Допитані в якості свідків оперативні співробітники Управління захисту економіки в Полтавській області Департаменту захисту економіки надали наступні показання. вищезазначений злочин був заздалегідь спланований начальником Державної установи «Крюковська виправна колонія (№ 29)» ОСОБА_4 , директором Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» ОСОБА_5 та посадовими особами ПП «Альфа-Капітал».
23.07.2018 року вищевказаними посадовими особами було заплановано здійснити розкрадання урожаю ячменю у кількості 50 тон. З цією метою заздалегідь вирішено питання про автомобільний транспорт, за допомогою якого буде вивозитися ячмінь з поля Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)», його кількість, адреса складських приміщень ПП «Альфа-Капітал», до яких вказане зерно вивозилося та показники врожайності, які повинні подаватися у звітних документах підприємства.
Під час здійснення спостереження за автомобілем марки «Камаз», державний номерний знак НОМЕР_1 , що належить ПП «Альфа-Капітал», встановлено, що зазначений автомобіль завантажився зерном ячменю з під комбайна на полі Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» та без відповідного обліку прослідував у невідомому напрямку.
Шляхом переслідування встановлено, що вказаний транспорт рухався у сторону с. Ульянівка Полтавського району. Зупинивши вищезазначений автомобіль, працівниками УЗЕ в Полтавській області встановлено, що згідно подорожнього листа № 3915 від 23.07.2018 року водієм ОСОБА_6 здійснювалося перевезення піску без зазначення пунктів відправлення та призначення. Проте, під час візуального огляду автомобіля було встановлено, що «Камаз» фактично завантажений зерном ячменю. Від дачі пояснень ОСОБА_7 на підставі ст. 63 Конституції України відмовився. Проте, зі слів останнього встановлено, що ячмінь цього ж дня він везе вже вдруге з поля Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» на склад ПП «Альфа-Капітал», що знаходиться поблизу села Ульянівка Полтавського району.
У подальшому службовими особами Державної установи «Крюковська виправна колонія (№ 29)», Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» та ПП «Альфа-Капітал» були надані документи на надання послуг, а саме: договір про надання послуг з очистки зернових культур № 16/07-2018 від 16.08.2018 та договір перевезення вантажу автомобільним транспортом № 16-07/2018 від 16.08.2018 року.
Установлено, що вказане зерно вивозилося на територію складських приміщень ПП «Альфа-Капітал», які знаходяться на території Рунівщинської сільської ради Полтавського району за межами села Ульянівка, кадастровий номер земельної ділянки :00:011:0033, що перебуває в оренді ПП «Альфа-Капітал» на підставі договору від 29.11.2016.
У подальшому службовими особами Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» та ПП «Альфа-Капітал» виготовлено товарно-транспортні накладні та акти виконаних робіт по вказаним операціям у приміщенні ПП «Альфа-Капітал», яке знаходиться за адресою: Полтавська область, Полтавський район, село Рунівщина, вулиця Михайла Гаврилка, 15.
При цьому, Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» (), з метою отримання не облікованих лишків продукції та його подальшого продажу іншим підприємствам, занижує показники звітності про зібраний урожай, яка подається до органів державної статистики.

Під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню були проведенні наступні слідчі дії, а саме: на підставі ухвал слідчого судді було проведено ряд обшуків, як за місцем проживання осіб причетних до вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень так і за місце знаходження відповідних підприємств в ході проведення, яких було виявлено та вилучено документи (договори, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні тощо та комп`ютерна техніка), які вказують на співпрацю ПП «Альфа-Капітал» з ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби (№ 29)» - в офісі ПП «Альфа-Капітал»; відповідно до ухвал слідчого судді отримано тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» та ПП «Альфа-Капітал»; отримано тимчасовий доступ до копії звітності Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» щодо урожайності, яка подавалася до відділу статистики.

Перед ГУ Держгеокадастру в області та Департаментом ДАБІ ініційовано проведення відповідних перевірок щодо фактів, незаконної діяльності ПП «Альфа-Капітал» по взаємовідносинах з ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби (№ 29)».
Відповідно до ухвал слідчого судді отримано тимчасовий доступ до копії звітності ПП «Альфа-Капітал» щодо урожайності, яка подавалася до відділу статистики. Окрім цього, під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню були проведенні ряд інших слідчих та процесуальних дій.

Слідчий зазначає, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 21.08.2020 року, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме: отримати у слідчого судді ухвали про тимчасові доступи до інформацію, яка зберігається в операторів мобільного зв`язку по абонентських номерах, осіб які здійснювали збір та перевезення вражаю із полів Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)»;призначити та провести почеркознавчі та технічні експертизи документів, а саме: товаротранспортних накладних, договір про надання послуг з очистки зернових культур, договір перевезення вантажу автомобільним транспортом та інших документів;допитати в якості свідків усіх осіб, які проводили збір урожаю із полів Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» протягом 2018-2019 років;на підставі зібраних матеріалів ініціювати проведення планової (позапланової) перевірки діяльності Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» по взаємовідносинах з ПП «Альфа-Капітал»;на підставі отриманих актів (довідок, висновків) перевірки діяльності Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» призначити відповідні судово-економічні експертизи.
Провести вищевказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк не представилось можливим у зв`язку із складністю кримінального провадження, та не встановлення на даний час остаточної розміру заподіяної шкоди Державному підприємству «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)».

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ст.295 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Статтею 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, згідно якої, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з клопотання, у провадженні СУ ГУНП України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000452 від 21.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 197-1 КК України.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають закінчити розслідування кримінального провадження в терміни до 21.08.2020 року слідчим зазначено, що на даний час слідством необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, зокрема отримати у слідчого судді ухвали про тимчасові доступи до інформацію, яка зберігається в операторів мобільного зв`язку по абонентських номерах, осіб які здійснювали збір та перевезення вражаю із полів Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)»;призначити та провести почеркознавчі та технічні експертизи документів, а саме: товаротранспортних накладних, договір про надання послуг з очистки зернових культур, договір перевезення вантажу автомобільним транспортом та інших документів;допитати в якості свідків усіх осіб, які проводили збір урожаю із полів Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» протягом 2018-2019 років;на підставі зібраних матеріалів ініціювати проведення планової (позапланової) перевірки діяльності Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» по взаємовідносинах з ПП «Альфа-Капітал»;на підставі отриманих актів (довідок, висновків) перевірки діяльності Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 29)» призначити відповідні судово-економічні експертизи.

Тобто, на даний час існують об`єктивні причини через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені ст. 219 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування.

Згідно ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Однак, доводи слідчого, щодо необхідності для завершення досудового розслідування дванадцятимісячного строку не доведені доданими до клопотання доказами, а тому на переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000452 від 21.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 197-1 КК України, спливає 21.08.2020 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого ст.219 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого що підлягає частковому задоволенню, а тому вважає необхідним визначити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 21.02.2021 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000452 від 21.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 197-1 КК України, - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000452 від 21.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 197-1 КК України, до шести місяців, тобто до 21.02.2021 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1