Провадження №1-кс/447/606/20
Справа №447/1171/20
У Х В А Л А

25 серпня 2020 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000180, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
слідчий ОСОБА_3
В С Т А Н О В И В:
25.08.2020 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що згідно даних системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП « ОСОБА_4 » протягом 2017-2019 років являється переможцем у тендерних закупівлях по виконанню ремонтно будівельних робіт на загальну суму 5 750 063 грн.
Згідно даних інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано 46 договорів: за 2017 рік 2 395 337 грн; за 2018 рік 1 661 264 грн.; за 2019 рік. 1 747 435 грн.
В ході проведеного аналізу діяльності ФОП « ОСОБА_4 » встановлено, що протягом 2017-2019 років даними суб`єктами підприємницької діяльності виконувались роботи за бюджетні кошти, замовниками яких були: ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 5 тендерів на загальну суму 1 371 400 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 8 тендерів на загальну суму 832 441 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 5 тендерів на загальну суму 1 485 770 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 2 тендери на загальну суму 173 384 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 2 тендери на загальну суму 469 307 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 2 тендери на загальну суму 389 996 384 грн.
Згідно поданої звітності в органи ДФС (податковий розрахунок сум доходу нарахованого (виплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми 1-ДФ) заробітна плата нарахована і виплачена найманим працівникам становить: за 2017 рік 136 610 грн., за 2018 рік 108 270 грн., за 2019 рік 137 600 грн., всього 382 480 грн. Середня заробітна плата : за 2017 рік 3200 грн.; за 2018 рік. 4200 грн., за 2019 рік.- 5000 грн.,хоча згідно державних будівельних норм мінімальна заробітна плата для працівника будівельних професій становить понад 8 тис. грн.
Згідно державних будівельних норм середній кошторисний рівень фонду оплати праці від загальної кошторисної вартості робіт становить 9-10%, відповідно нарахування заробітної плати повинно становити близько 0,57 млн.грн.
Таким чином в діях службових осіб вищевказаного ФОП ОСОБА_4 , вбачається можливе привласнення бюджетних коштів у вигляді заробітної плати, яка нарахована проте не виплачена найманим працівникам, на приблизну суму понад 190 тис.грн.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що розрахунки по фінансово-господарських операціях СПД - ФОП « ОСОБА_4 » (і.п.н. НОМЕР_7 ) протягом 2017 - 2020 р.р. здійснювалися через рахунки: № НОМЕР_8 (код валюти 980 українська гривня); № НОМЕР_9 (код валюти 980 - українська гривня); № НОМЕР_10 (код валюти 980 - українська гривня); № НОМЕР_11 (код валюти 980 - українська гривня); № НОМЕР_12 (код валюти 980 - українська гривня) відкриті у Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків з вищезазначеними «ризиковими» СПД, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів СПД - ФОП « ОСОБА_4 », які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явилися, що, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРПОУ НОМЕР_14 , місцезнаходження АДРЕСА_2 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
Слідчим не доведено доцільність вилучення зазначених речей і документів, оскільки не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Крім цього, слідчий просить визначити місце виконання ухвали суду, що не передбачено нормами КПК України, враховуючи це, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Крім цього, слідчий просить надати доступ до зазначеної інформації не тільки йому, але й іншим працівникам поліції. Враховуючи це у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки згідно з вимогами КПК України тимчасовий доступ до інформації надається слідчому, який звернувся з клопотанням.
Керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати заступнику начальника СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄРПОУ НОМЕР_14 , місцезнаходження АДРЕСА_2 ), тобто з можливістю ознайомлення з ними та з можливістю їх вилучення (виїмки) в ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- належним чином завірених копій платіжних доручень, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів, рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках № НОМЕР_8 (код валюти 980 українська гривня); № НОМЕР_9 (код валюти 980 - українська гривня); № НОМЕР_10 (код валюти 980 - українська гривня); № НОМЕР_11 (код валюти 980 - українська гривня); № НОМЕР_12 (код валюти 980 - українська гривня) відкриті у Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 . за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 року;
- комп`ютерну роздруківку (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках № НОМЕР_8 (код валюти 980 українська гривня); № НОМЕР_9 (код валюти 980 - українська гривня); № НОМЕР_10 (код валюти 980 - українська гривня); № НОМЕР_11 (код валюти 980 - українська гривня); № НОМЕР_12 (код валюти 980 - українська гривня) відкриті у Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ), за період з 01.01.2017 по 31.12.2019;
- належним чином завірених копій документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку СПД-ФОП « ОСОБА_4 » (і.п.н. НОМЕР_7 );
- належним чином завірених копій карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;
- належним чином завірених копій видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;
- належним чином завірених копій угод та інших документів, на підставі яких СПД-ФОП « ОСОБА_4 » (і.п.н. НОМЕР_7 ) використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;
- комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних;
- належним чином завірених копій кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;
- належним чином завірених копій договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 25.09.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1