Справа № 202/323/20
Провадження № 1-кс/202/5523/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

04 серпня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000014 від 13.01.2020 року,

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000014 від 13.01.2020 року задовольнити частково.
Накласти арешт на документи, які були вилучені в ході обшуку 28.07.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- блокнот шириною 14 см, довжиною 21 см. в фіксованій палітурці бордового кольору, в якому містяться записи стосовно укладання угод на продаж нерухомості, суми задатків учасників вказаних угод, зокрема по АДРЕСА_2 ;
- блокнот шириною 17 см, довжиною 22 см в фіксованій палітурці коричневого кольору з вибитим надписом «SIEMENS», в якому містяться записи стосовно продажу нерухомості, зокрема серед сторінок мається вкладний аркуш фіолетового кольору, на якому виконано записи «архів Рабочая 100 $», «архів Гладкова 100 $», «архів Паруси 100 $», «ТП : Гладкова 1300, Парусний 1400, Вакуленч 1500, Рабочая 24-А- 1300, Рабочая 146- 2400, Кіровське: - 5800 грн. дубликат, 300 $, кадастр № 2400 грн. ТП» також міститься запис наступного змісту «Гладкова 2 х, БТІ 1500 грн. (Ш) тех паспорт- 1500 (Т) правов + рех. 2200 $, человек 100 $ + 250 грн такси, доверка-400 грн.». Також на одній зі сторінок міститься запис «Гладкова 4 -2000 грн. акт + ТП 2000 грн., регістр. 2500 $, св. во бл. 100 $, ипотека 300 $, человек 300 $ + 200 В., дурдом 100 $, двери 7000 грн. +700, +500, +350 грн., уборка вывоз мусора 6500 грн., Вика уборка 1400 грн., люди еда 1000 грн. +1000 грн. », а також душках зазначено «лично Вове 1000 грн. краска»;
- чистий бланк державного акту на право приватної власності на землю серії І-ДП №086461 на 1 арк.;
- чистий бланк державного акту на право приватної власності на землю серії І-ДП №086461 на 1 арк.;
- чистий бланк свідоцтва про право власності на житло на 1 акр.;
- чистий бланк свідоцтва про право власності на житло, внизу якого мається відмітка ДЗП зам 1274 на 1 арк.;
- чистий бланк свідоцтва про право власності видавництва ИПА «Приватизация» на 1 арк.;
- чистий бланк свідоцтва про право власності видавництва ООО «Галар» на 1 арк.;
- чистий бланк свідоцтва про право власності на житло на 1 арк.;
- технічний паспорт на квартиру, що знаходиться у власності гр. ОСОБА_5 , АДРЕСА_3 , за підписом керівника Махіня та печаткою Управління житлово-комунального господарства Дніпропетровської обл. Держ. Адміністрації на 1 акр.;
- бланк свідоцтва про право власності на житло, на якому мається печатка Державно-житлового комунального підприємства «Південне» з лицьового боку та на зворотному боці у написі про право приватної спільної власності мається печатка Управління житлово-комунального господарства державне комунальне підприємство міжміське бюро технічної інвентаризації на 1 арк.;
- копія рішення Виконавчого комітету Підгороднянської міської ради від 13.01.1997 року №07/01-Р про присвоєння адреси жилому будинку ОСОБА_6 по АДРЕСА_4 на 1 арк.;
- відповідь КП «Бюро технічної інвентаризації» Дніпровської районної ради вих.. №502 від 28.09.2018 року приватному нотаріусу ОСОБА_7 стосовно відсутності реєстрації права власності на нерухоме майно станом на 31.12.2012 року за адресою: АДРЕСА_4 , за підписом директора ОСОБА_8 з мокрою печаткою на 1 арк.;
- копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_9 № на 1 арк.;
- акт обстеження нерухомого майна виконаного інженером з інвентаризації ОСОБА_10 від 27.07.2017 року за адресою: АДРЕСА_4 , про те, що не належить до самочинного будівництва на 1 арк.;
- копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданого Новомосковським РВ ГУДМС України у Дніпропетровській області, на 2 арк.;
- копія рішення Виконавчого комітету Підгороднянської міської ради 13.01.1997 року №06/01-Р про присвоєння адреси жилому будинку громадянці ОСОБА_11 по АДРЕСА_5 , на 1 арк.;
- копія рішення Виконавчого комітету Підгороднянської міської ради від 13.01.1997 року №05/01-Р про присвоєння адреси жилому будинку громадянці ОСОБА_12 по АДРЕСА_5 , на 1 арк.;
- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно №165515188, дата формування 06.05.2019 року, пошук здійснювала ОСОБА_13 , кадастровий номер земельної ділянки :01:147:0041 на 1 арк.;
- акт обстеження нерухомого майна виконаного інженером з інвентаризації ОСОБА_10 від 27.07.2017 року за адресою: АДРЕСА_6 , про те, що не належить до самочинного будівництва на 1 арк.;
- акт обстеження нерухомого майна виконаного інженером з інвентаризації ОСОБА_10 від 27.07.2017 року за адресою: АДРЕСА_5 , про те, що не належить до самочинного будівництва на 1 арк.;
- технічний паспорт, виконаний ФОП « ОСОБА_10 » на замовлення ОСОБА_14 , інвентаризаційна справа №16473, на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_7 на 8 акр.;
- акт обстеження нерухомого майна виконаного інженером з інвентаризації ОСОБА_10 від 27.07.2017 року за адресою: АДРЕСА_7 , про те, що не належить до самочинного будівництва на 1 арк.;
- копія ІD кратки ( паспорта) громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за № НОМЕР_3 , виданий 02.01.2019 року органом №1216 на 1 арк.;
- копія ІD кратки ( паспорта) громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за № НОМЕР_3 , виданий 02.01.2019 року органом №1216 на 1 арк.;
- довіреність на нотаріальному бланку серії №629452 від 30.06.2020 року, посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_15 , зареєстрований в реєстрі за № 415, про те, що ОСОБА_16 , № РНОКПП НОМЕР_4 , на підставі укладеного з повіреним усного договору доручення цією довіреністю уповноважив ОСОБА_17 представляти інтереси з приводу продажу квартири АДРЕСА_8 на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу на нотаріальному бланку серії НОН №629432 квартири АДРЕСА_8 , де продавцем виступає ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_5 , а покупець ОСОБА_16 на 1 арк.;
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 214039099, відповідно до якого власником квартири кв. АДРЕСА_8 є ОСОБА_16 на 1 арк.;
- фотокопія Договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8 , де продавцем виступає ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_5 , а покупець ОСОБА_16 , у 3-х екзем. на 1 арк. кожен, які посвідчено 25.06.2020 року приватним нотаріусом ОСОБА_15 ;
- фотокопія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 214039099, відповідно до якого власником квартири кв. АДРЕСА_8 є ОСОБА_16 , у трьох екземплярах на 1 арк. кожен, дата посвідчення 25.06.2020 року;
- технічний паспорт, виконаний ФОП « ОСОБА_10 » на замовлення ОСОБА_18 , інвентаризаційна справа ДМР №14407, на квартиру АДРЕСА_8 на 6 арк.;
- звіт про оцінку майна на квартиру АДРЕСА_8 , виконаний ТОВ «Віконт Сервіс» на замовлення ОСОБА_18 від 18.06.2020 року на 25 арк.;
- акт обстеження нерухомого майна виконаного інженером з інвентаризації ОСОБА_10 від 09.01.2019 року за адресою: АДРЕСА_9 , про те, що не належить до самочинного будівництва на 1 арк.;
- технічний паспорт, виконаний ФОП « ОСОБА_10 » на замовлення ОСОБА_18 , інвентаризаційна справа №16423, на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_9 , на 7 арк.;
- технічний паспорт, виконаний ФОП « ОСОБА_10 » на замовлення ОСОБА_19 , інвентаризаційна справа №16342, на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_10 , на 7 арк.;
- акт обстеження нерухомого майна виконаного інженером з інвентаризації ОСОБА_10 від 11.01.2019 року за адресою: АДРЕСА_10 , про те, що не належить до самочинного будівництва на 1 арк.;
- копія паспорта серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 1арк.;
- копія паспорта серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 1 арк..;
- копія про присвоєння РНОКПП № НОМЕР_8 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 1 арк.;
- копія паспорта серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 1 арк.;
49. Копія паспорту серії № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 арк.;
- копія про присвоєння РНОКПП № НОМЕР_11 ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 арк.;
- копія паспорта серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та довідка РНОКПП № НОМЕР_13 ОСОБА_24 на 2 арк.;
- копія паспорта серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк.;
- копія паспорта серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на 1 арк.;
- копія паспорта серії НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на 1 арк.;
- копія про присвоєння РНОКПП № НОМЕР_16 ОСОБА_27 на 1 арк.;
- копія паспорта серії НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , на 1 арк.;
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на адресу: АДРЕСА_11 , у 3-х екземплярах кожна на 1 арк.;
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на адресу: АДРЕСА_12 , на 1 арк.;
- фотокопія договору купівлі-продажу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_11 , бланк серії НОН № 361667 на 2 арк.;
- довіреність від 16.04.2020 року ОСОБА_28 на ОСОБА_29 щодо продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_12 , на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу житлового будинку від 28.12.2011 року за адресою: АДРЕСА_11 , на 3 арк.;
- схема розташування будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_12 , на 1 арк.;
- копія довідки про присвоєння РНОКПП НОМЕР_18 на ОСОБА_29 , на 1 арк.;
- копія паспорта серії НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , на 1 арк.;
- копія паспорта серії НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , на 1 арк.;
- копія довідки про присвоєння РНОКПП НОМЕР_21 ОСОБА_28 на 1 арк.;
- технічний паспорт на адресу: АДРЕСА_12 , на 7 арк.;
- копії документів на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 5 арк.;
- фотокопія Витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_13 , в 2-х екзем. по 1 арк. ;
- фотокопія довіреності від 25.05.2005 року ОСОБА_30 на ОСОБА_31 щодо оформлення спадщини на 1 арк.;
- фотокопія заяви про втрати витягу ОСОБА_30 на 1 арк.;
- фотокопія свідоцтва про право на спадщину ОСОБА_32 на 1 арк.;
- фотокопія «Приемки индивидуального домовлодения» на 2 арк.;
- технічний паспорт на садибний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_13 , на 1 арк.;
- фотокопія свідоцтва про право на спадщину ОСОБА_33 на адресу: АДРЕСА_13 , на 1 арк.;
- довідка-характеристика на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_13 ;
- фотокопія паспорта серії НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , на 1 арк.;
- фотокопія довіреності від 02.09.2011 року ОСОБА_30 на ОСОБА_34 на 1 арк.;
- фотокопія «Акта по определению акта сноса строений» за адресою: м. Дніпро, просп. Воронцова, буд.58, на 2 арк.;
- копія паспорта серії НОМЕР_23 на ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , на 1 арк.;
- свідоцтво про право на спадщину за законом від 19.12.1987 року за реєстром № 1-3811 4-ї Державної нотаріальної контори на 1 арк.;
- копія технічного паспорта на садибний будинок за адресою: АДРЕСА_14 , на 6 арк.;
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_14 , на 1 арк.;
- відповідь ДП ДМ «БТІ» №10530 від 23.07.2019 року на адресу: АДРЕСА_14 , на 1 арк.;
- незаповнений Нотаріальний бланк серії ВТТ №639894 на 1 арк.;
- витяг результат перевірки бланка ВТТ №639894 на 1 арк.;
- копія паспорта серії НОМЕР_24 на ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , на 1 арк.;
- довідка про присвоєння РОНКПП ОСОБА_37 , на 1 арк.;
- банківська карта ПриватБанку № НОМЕР_25 ;
- оригінал паспорта серії НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
- оригінал довідки РНОКПП НОМЕР_18 ОСОБА_29 на 1 арк.;
- оригінал паспорта серії НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , та три фотокартки;
- оригінал паспорта серії НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;
- оригінал паспорта серії НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
- печатка «Знято з реєстрації місця проживання Кіровський районний відділ Дніпропетровського міського управління УМВС України в Дніпропетровській області»;
- печатка «Місце проживання зареєстровано за адресою, Бабушкінський РВ Дніпропетровського міського управління УМВС України в Дніпропетровській області»;
- печатка «Дніпропетровська місцева рада Департамент комунального господарства та капітального будівництва» і.к. 37454064;
- печатка «Відділ формування та ведення реєстру територіальної громади Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур, Знято з реєстрації місця проживання»;
- печатка «Товариство з Обмеженою Відповідальністю Україна місто Дніпро Шанхай Інвест» ідентифікаційний код 41287280.
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .
Повний текст ухвали буде оголошено 05.08.2020 року о 17:00 год.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1