ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4519/20
Провадження № 1-кс/210/1615/20

"12" серпня 2020 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000054, відомості якого 13.02.2020, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 10 серпня 2020 року надійшло клопотання начальника сектору дізнання Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000054.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 12.02.2020 до Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька сел. Велика Багачка Полтавської області про те, що 06.02.2020 невідома особа, шляхом обману здійснила оформлення онлайн кредиту в сумі 10 000 гривень на її ім`я та заблокувала рух банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054, відомості якого 13.02.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво даного кримінального провадження здійснює ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час досудового розслідування було обрано захід забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було встановлено, що отриманні злочинним шляхом кошти були переведені з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належала ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що ОСОБА_4 знімав готівку з банкомату АТМ CADN6045, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 в період часу в період часу з 11 годин 48 хвилин по 12 години 11 хвилину 07.02.2020, та в період часу 12 годин 04 хвилини по 12 годин 09 хвилин 07.02.2020, де в цей час здійснювалось зняття коштів з картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Для встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які містять наступні відомості: щодо відео- та/або фото матеріалів, які належать криворізькій філії публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з АТМ CADN6045, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 11 годин 48 хвилин по 12 години 11 хвилину 07.02.2020, та в період часу 12 годин 04 хвилини по 12 годин 09 хвилин 07.02.2020, де в цей час здійснювалось зняття коштів з картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Підставою вважати, що зазначені відео- та/або фотоматеріали знаходяться у володінні криворізькій філії публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , є виписка за договором №2020/I_C/373-000145 від ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРСТВА ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), в якому зазначено вищевказаний час на місце знаття готівки з картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні прокурор та дізнавач не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ст. 300 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000054, відомості якого 13.02.2020, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл до речей і документів з можливістю вилучити копії документів без вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , і містять наступні відомості:

- щодо відео- та/або фото матеріалів, які належать криворізькій філії публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з АТМ CADN6045, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 11 годин 48 хвилин по 12 години 11 хвилину 07.02.2020, та в період часу 12 годин 04 хвилини по 12 годин 09 хвилин 07.02.2020, де в цей час здійснювалось зняття коштів з картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Право тимчасового доступу надати інспектору сектору дізнання Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , інспектору сектору дізнання Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору сектору дізнання Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10 вересня 2020 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1