Справа № 308/6748/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 липня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , про накладення арешту у рамках кримінального провадження № 0000088, відомості про яке 14.02.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Із внесеного клопотання слідує, 13.03.2020 ОСОБА_5 за попередньою домовленістю зустрівся в готельному комплексі «Золота Гора», що знаходиться за адресою: Ужгородський район, с. Барвінок, урочище «Золота гора», із громадянкою із зміненими анкетними даними ОСОБА_6 , яка була залучена до контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки після чого вони сіли у автомобіль марки «Ауді», державний номерний знак НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 та поїхали на прогулянку. Близько 20 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на вказаному автомобілі під`їхали до автозаправної станції «ОККО», що знаходиться за адресою: Ужгородський район, с. Баранинці, вул. Гагаріна, 101, де ОСОБА_5 у невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка під`їхала на вказане місце на невстановленому автомобілі марки «БМВ», незаконно придбав з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, вагою 0,1252 грама, яка знаходилась у зеленому зіп-пакеті, після чого там же, сівши назад у автомобіль марки «Ауді», державний номерний знак НОМЕР_1 , незаконно передав її (збув) громадянці ОСОБА_6 , за що отримав від неї грошові кошти у розмірі 7000 гривень купюрами номіналом по 200 гривень кожна у кількості 35 штук. Дану психотропну речовину ОСОБА_5 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, його наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою протиправного збагачення, незаконно придбав 13.03.2020 у невстановленої досудовим розслідуванням особи, та в подальшому, заздалегідь знаючи, що дана речовина психотропною, 13.03.2020 незаконно збув ОСОБА_6 .
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що близько 15 год., 15 хв., 14.05.2020 за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 громадянка із зміненими анкетними даними ОСОБА_6 , яка була залучена до контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибула на автомобілі до автозаправної станції «WOG», що знаходиться за адресою: Мукачівський район, с. Клячаново, вул. Мукачівська, 129, де після декількох хвилин очікувань їй зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що незабаром до неї під`їде ОСОБА_7 та продасть їй психотропну речовину - метамфетамін.
В подальшому через п`ять хвилин на вказану автозаправну станцію під`їхав ОСОБА_7 на автомобілі «БМВ» сірого кольору та пересів на водійське місце автомобіля, де перебувала ОСОБА_6 та декілька інших невстановлених осіб. Під час зустрічі ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та за його вказівками, збув громадянці ОСОБА_6 психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, вагою 0,4279 грама, яка знаходилась у фольговому згортку, за що отримав від неї грошові кошти у розмірі 4600 гривень купюрами номіналом по 200 гривень кожна у кількості 23 штуки.
Дану психотропну речовину ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, його наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою протиправного збагачення, незаконно придбав у невстановлений досудовим розслідуванням час за невстановлених обставин, та в подальшому, заздалегідь знаючи, що дана речовина є психотропною, 14.05.2020 незаконно збув її ОСОБА_6
09.07.2020 вказане кримінальне провадження об`єднане з кримінальним провадженням 0000088 від 14.02.2020.
09.07.2020 гр. ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебували в квартирі АДРЕСА_1 , де діючи умисно мали на меті збути наркотичні речовини, особам які були залучена до контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки. В подальшому з метою збереження цілісності речових доказів та на підставі ч.3 ст. 233 КПК України ст. слідчим відділу РОТЗ СУ ГУНП в Закарпатській області було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено:
1. ОСОБА_10 , під час проведення особистого обшуку якого виявлено та вилучено: 1790 євро; 1175 доларів США; 510 злотих; 521 гривня; Банківська картка Bank Polski № НОМЕР_2 ; Мобільних телефон марки IPhone.
2. ОСОБА_11 , під час проведення особистого обшуку було виявлено та вилучено: 620 доларів США; 367 гривень.
Слідчий вказує, що в подальшому під час проведення обшуку у вітальній кімнаті виявлено та вилучено:
у холодильнику поліетиленовий пакет із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору згідно з проведеним експрес тестом вказана речовина є наркотичною речовиною - Амфетамін;
на столі насипи порошкоподібної речовини білого кольору, пластикову картку та купюру номіналом 500 гривень;
на ліжку виявлено 4 мобільних телефони марки IPhone, два з яких належать ОСОБА_5 , інші два належать ОСОБА_11 .
Після чого під час проведення обшуку спальної кімнати № 1 на ліжку знаходились штани темно-синього кольору в кишені яких виявлено та вилучено: 1825 гривень; 100 доларів США; Згорток з фольги із вмістом пресованої речовини рослинного походження, зеленого кольору; Поліетиленовий пакет із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору. Присутній при обшуку ОСОБА_5 пояснив, що штани належать йому. Також вилучено два мобільні телефони.
Слідчий зазначає, що вищеперераховане майно, речі та речовини підпадають під ознаки, перераховані в ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, а тому є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного просить накласти арешт на майно, речі та речовини, вилучені 09.07.2020 у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на: І790 євро; 1175 доларів США; 510 злотих; 521 гривня; Банківська картка Bank Polski № НОМЕР_2 ; Мобільний телефон марки IPhone; 620 доларів США; 367 гривень; пакет із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору згідно з проведеним експрес тестом вказана речовина є наркотичною речовиною - Амфетамін; насипи порошкоподібної речовини білого кольору, пластикову картку та купюру номіналом 500 гривень; 4 мобільних телефони марки IPhone; 1825 гривень; 100 доларів США; згорток з фольги із вмістом пресованої речовини рослинного походження, зеленого кольору; поліетиленовий пакет із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, два мобільні телефони.
Слідчий на розгляд даного клопотання не з`явилася. Однак, надав суду заяву, в якій просить розгляд даного подання провести за його відсутності.
Адвокат ОСОБА_12 , який дії в інтересах ОСОБА_8 , подав через канцелярію суду клопотання, в якому просив відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту в частині вилученого у ОСОБА_8 майна. Зазначив, що його підзахисний до даного злочину не причетний, був у вказаному приміщенні під час затримання випадково. Вилучені речі є його особистими речами і жодного відношення до кримінального провадження не мають. Грошові кошти є власними коштами ОСОБА_8 , які він отримав від здійснення підприємницької діяльності, а саме здійснюючи вантажні перевезення.

Інші учасники судового провадження повідомлялись належним чином, клопотань про відкладення не надходила, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України: арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98 КПК України.

У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Як вбачається з матеріалів клопотання, ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2020 року за №0000088.

Згідно протоколу обшуку від 09.07.2020 року під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , у ОСОБА_13 , під час проведення особистого обшуку виявлено та вилучено: 1790 євро; 1175 доларів США; 510 злотих; 521 гривня; Банківська картка Bank Polski № НОМЕР_2 ; Мобільних телефон марки IPhone. ОСОБА_11 , під час проведення особистого обшуку було виявлено та вилучено: 620 доларів США; 367 гривень. У вітальній кімнаті виявлено та вилучено: у холодильнику поліетиленовий пакет із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору згідно з проведеним експрес тестом вказана речовина є наркотичною речовиною - Амфетамін; на столі насипи порошкоподібної речовини білого кольору, пластикову картку та купюру номіналом 500 гривень; на ліжку виявлено 4 мобільних телефони марки IPhone, два з яких належать ОСОБА_5 , інші два належать ОСОБА_11 на ліжку спальної кімнати № 1 знаходились штани темно-синього кольору в кишені яких виявлено та вилучено 1825 гривень; 100 доларів США; згорток з фольги із вмістом пресованої речовини рослинного походження, зеленого кольору; поліетиленовий пакет із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору; два мобільні телефони.
За приписами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи те, що вилучене 09 липня 2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , майно, а саме : 620 доларів США; 367 гривень; пакет із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору згідно з проведеним експрес тестом вказана речовина є наркотичною речовиною - Амфетамін; насипи порошкоподібної речовини білого кольору, пластикову картку та купюру номіналом 500 гривень; 4 мобільних телефони марки IPhone; 1825 гривень; 100 доларів США; згорток з фольги із вмістом пресованої речовини рослинного походження, зеленого кольору; поліетиленовий пакет із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, два мобільні телефони, є доказом злочину, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, беручи до уваги, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане майно, слідчий суддя приходиться до переконання, що клопотання і цій частині є обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення, з підстав, визначених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на І790 євро, 1175 доларів США, 510 злотих, 521 гривня, банківська картка Bank Polski № НОМЕР_2 , мобільний телефон марки IPhone, які вилучені під час проведення особистого обшуку гр. ОСОБА_8 , слід відмовити, оскільки слідчим у клопотанні необґрунтовано, що вказані речі мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженню, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, набуті кримінально протиправним шляхом та відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Керуючись ст.ст. 167, 170, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене 09 липня 2020 року під час проведення обшуку за адресою : АДРЕСА_2 , майно, а саме : 620 доларів США; 367 гривень; пакет із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору згідно з проведеним експрес тестом вказана речовина є наркотичною речовиною - Амфетамін; насипи порошкоподібної речовини білого кольору, пластикову картку та купюру номіналом 500 гривень; 4 мобільних телефони марки IPhone; 1825 гривень; 100 доларів США; згорток з фольги із вмістом пресованої речовини рослинного походження, зеленого кольору; поліетиленовий пакет із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, два мобільні телефони.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду: ОСОБА_1