Справа № 461/5573/20
Провадження № 1-кс/461/4686/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2020 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 Львівської області ОСОБА_3 , клопотання інспектора дізнавача СД Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0001610 від 01 червня 2020 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

в с т а н о в и в:
Інспектор дізнавача СД Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 Львівської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

1) копії документів, на підставі яких відкрито банківські картки і рахунки у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ;

2) інформацію про руху коштів та реєстр розрахункових документів по банківських картках і рахунках у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, з моменту їх відкриття та по час виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в період з липня 2014 року по 1 червня 2020 року ОСОБА_6 , перебуваючи в центральній частині м. Львова, шляхом вільного доступу, таємно викрав з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на яку приходять кошти у зв`язку з інвалідністю), що належить ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі приблизно 90 000 гривень, чим заподіяв потерпілому матеріальних збитків на вказану суму.

З огляду на викладене, з метою повного та всебічного розслідування необхідно отримати документи, які були підставою для відкриття банківської картки/рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , а також рухи коштів по даному рахунку, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому, в органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити копії руху коштів із розшифруванням контрагентів банківської картки виданої на ім`я ОСОБА_5 , з метою встановлення та підтвердження місць вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із використанням вищезазначених карткових рахунків, для чого необхідно отримати дозвіл суду на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, в тому числі щодо руху коштів із розшифруванням контрагентів по картці відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , та копії документів, що слугували підставою до відкриття вищезазначених карток та рахунків.

Отримання вказаної документації та інформації по банківських картах і рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , а також вказані рухи коштів, нададуть можливість органу досудового розслідування використовувати їх як докази у вказаному кримінальному проступку, встановлення місця вчинення кримінального проступку, а також унеможливить їх зміну, або знищення у зв`язку із закінченням термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації з інших причин. Просить клопотання задоволити.

Інспектор дізнавач у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив слідчого суддю проводити розгляд внесеного клопотання у його відсутності та у відсутності прокурора.

Крім цього, інспектор дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із можливістю знищення або зміни вказаних документів.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що сектором дізнання Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001610 від 01 червня 2020 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що з метою перевірки достовірності перерахування, поступлення та зняття грошових коштів по банківських картах та рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , в органу досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які містять законом охоронювану таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою їх подальшого використання у кримінальному провадженні, в тому числі дослідженні цільового використання коштів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається інспектор - дізнавач, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обгрунтовне та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання інспектора дізнавача СД Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0001610 від 01 червня 2020 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, - задоволити.
Надати дозвіл інспектору дізнавачу СД Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

1) копії документів, на підставі яких відкрито банківські картки і рахунки у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ;

2) інформацію про руху коштів та реєстр розрахункових документів по банківських картках і рахунках у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, з моменту їх відкриття та по час виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1