279/4547/20
1-кс/279/787/20
іменем України
21 вересня 2020 року
В С Т А Н О В И В :
11 вересня 2020 року СД Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З пояснень ОСОБА_4 сліду, що на номер її мобільного телефону зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився представником ІНФОРМАЦІЯ_1 та попросив відомості про її банківську картку № НОМЕР_2 на що вона погодилась та надала всі необхідні відомості, однак через деякий час із картки без її відома було зняло грошові кошти у сумі 17 160 грн.
По кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні інформації, щодо операцій по банківського рахунку № НОМЕР_2 , рух коштів, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю власником якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо даних про рух коштів по банківському рахунку, відеозаписів, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
При цьому, з урахуванням періоду вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині отримання інформації за 10.09.2020 року.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД Коростенського відділу поліції ГУПН в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, отримати інформацію, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримали оригінали документів у найближчому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за 10.09.2020 року (місцеперебування особи в момент зарахування грошових коштів).
-здійснення операцій зняття готівки із зазначенням адреси де знімались грошові кошти або безготівковий переахунок коштів із зазначенням на який рахунок перераховувалиись.
- відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів у разі зняття готівки у терміналі, з правом отримання інформації в паперовій та електронній формі.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1