Справа № 627/654/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про надання тимчасового доступу до речей і документів

24.09.2020смт Краснокутськ

Слідчий суддя Краснокутського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , з участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

начальника дізнання ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Краснокутськ клопотання начальника дізнання про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

у с т а н о в и в :

Начальник дізнання Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначила, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесене до ЄРДР 01.08.2020 року за №0000020 від 01.08.2020 р. за ч.4 ст.358 КК України , по факту використання завідомо підробленого документа. В ході досудового розслідування підозрюваним ОСОБА_4 долучено до матеріалів справи видаткову накладну на придбання щебеню , яка викликає у органу досудового розслідування сумніви в її достовірності. Відповідно до видаткової накладної №К-05081 від 28.09.2018 постачальником та продавцем щебеню є фізична особа - підприємець ОСОБА_5 , а покупцем - товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір № 010618 від 01.06.2018. Відповідно до вказаної накладної придбано щебінь фракції 40-70 в кількості 86 м. куб., за ціною 695 грн. за 1 м. куб, на загальну суму 59770 грн..

Враховуючи те, що з метою отримання інформації, що міститься у справі з юридичного оформлення рахунку, а саме: завірених копій документів, які були надані на відкриття рахунку НОМЕР_1 , відкритого у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, картки із зразками підписів підприємства, копії документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на установлення системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківськими рахунками, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт, корпоративних карткових рахунків та інших документів, які знаходяться у вказаній справі, а також враховуючи те, що для отримання підтвердження перерахунку грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок НОМЕР_1 , відкритого у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») належного ОСОБА_5 , начальник дізнання вважає необхідним проведення тимчасового доступу до речей і документів із можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні начальник дізнання Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, прохає його задовольнити.

ОСОБА_5 , у судове засідання не викликався, за клопотанням сторони обвинувачення, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши думку начальника дізнання Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та дослідивши надані докази, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, неможливо.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника дізнання Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику дізнання Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: роздруківки руху грошових коштів за період часу з 01 червня 2018 по 31 грудня 2018 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначенням платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків), по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); інформації, що міститься у справі з юридичного оформлення рахунку, а саме: завірених копій документів, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, картки із зразками підписів підприємства, копії документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на установлення системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківськими рахунками, документів які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт, корпоративних карткових рахунків та інших документів, які знаходяться у вказаній справі.

Вказані документи та відомості перебувають в приміщенні № НОМЕР_1 , відкритого у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою : АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надати начальнику дізнання Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, тобто до 24.10.2020 року.

Роз`яснити ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1