УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 , представника власника тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000986 від 02.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
28 липня 2020 року прокурор групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні №0000986 прокурор Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_6 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000986 від 02.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.5 ст.191 КК України, про арешт майна, яке було виявлено та вилучено 23.07.2020 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання керівника та бенефіціара ТОВ «Ком Ін Ком ЛТД» () ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що у провадженні СУ ФР ОВПП ДФС перебувають матеріали кримінального провадження №0000986 від 02.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «НАН» (), у період 2018-2019 років, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операціи? з ТОВ «Кольт» (), ТОВ «КомІнКом ЛТД» (), ТОВ «Сумистаб-Буд» (), ТОВ «Торгово-Виробнича Компанія «Престиж» () з придбання товарів, робіт та послуг, під час виконання договірних зобов`язань для ДП «Міжнароднии? аеропорт «Бориспіль», у порушення п. п. 198.1, 198.3, 198.6 ст. 198 Податкового кодексу Украі?ни, безпідставно сформували податковии? кредит з податку на додану вартість у сумі 6,3 млн. гривень, чим ухилились від сплати податку у великих розмірах.

Так, під час досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення внесеного в ЄРДР за №0000986, на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 13.07.2020, проведено обшук 23.07.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання керівника та бенефіціара ТОВ «Ком Ін Ком ЛТД» () ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти у національній валюті у загальній сумі 1 562 000 (один мільйон п`ятсот шістдесят дві тисячі) гривень, а саме 3100 (три тисячі сто) купюр номіналом 500 грн. та 60 (шістдесят) купюр номіналом 200 грн.; грошові кошти у доларах США у загальній сумі 59 600 (п`ятдесят дев`ять тисяч шістсот) доларів США наступними купюрами:

Номінал, валютаСеріяНомерБуква
100 доларів СШАLF73852227G
100 доларів СШАMI04229471A
100 доларів СШАMI04229472A
100 доларів СШАLF15313257C
100 доларів СШАLF15313256C
100 доларів СШАLF78864708G
100 доларів СШАLF98100072G
100 доларів СШАLF98100073G
100 доларів СШАMB22358191M
100 доларів СШАMB22358192M
100 доларів СШАMB22358187M
100 доларів СШАMB22358188M
100 доларів СШАMB22358185M
100 доларів СШАMB22358186M
100 доларів СШАMB22358176M
100 доларів СШАMB22358175M
100 доларів СШАMB22358173M
100 доларів СШАMB22358174M
100 доларів СШАMB22358171M
100 доларів СШАMB22358170M
100 доларів СШАMB22358165M
100 доларів СШАMB22358166M
100 доларів СШАMB22358163M
100 доларів СШАMB22358164M
100 доларів СШАMB22358146M
100 доларів СШАMB22358145M
100 доларів СШАMB22358144M
100 доларів СШАMB22358143M
100 доларів СШАMB22358142M
100 доларів СШАMB22358141M
100 доларів СШАMB22358140M
100 доларів СШАMB22358139M
100 доларів СШАMB22358138M
100 доларів СШАMB22358137M
100 доларів СШАMB22358136M
100 доларів СШАMB22358135M
100 доларів СШАMB22358134M
100 доларів СШАMB22358132M
100 доларів СШАMB22358133M
100 доларів СШАMB22358131M
100 доларів СШАMB22358128M
100 доларів СШАMB22358125M
100 доларів СШАMB22358126M
100 доларів СШАMB22358111M
100 доларів СШАMB22358112M
100 доларів СШАMB70185241G
100 доларів СШАMB70185242G
100 доларів СШАMB22358194M
100 доларів СШАMB22358195M
100 доларів СШАMB88437520F
100 доларів СШАMB40305448R
100 доларів СШАMB13403894F
100 доларів СШАMB24304108G
100 доларів СШАMB81183145J
100 доларів СШАMB22358129M
100 доларів СШАMB22358130M
100 доларів СШАMB22358189M
100 доларів СШАMB22358190M
100 доларів СШАLI80940006A
100 доларів СШАLB74947452T
100 доларів СШАLB74947451T
100 доларів СШАML95560153B
100 доларів СШАML95560152B
100 доларів СШАML95560157B
100 доларів СШАML95560156B
100 доларів СШАLB85344401G
100 доларів СШАLB47408041T
100 доларів СШАLE11428838F
100 доларів СШАLE11428837F
100 доларів СШАLE11428836F
100 доларів СШАLL60182776D
100 доларів СШАLB84844314K
100 доларів СШАMK94185343B
100 доларів СШАLB30933931W
100 доларів СШАMK94185335B
100 доларів СШАMK94185338B
100 доларів СШАLD28558351C
100 доларів СШАMK56378040B
100 доларів СШАLK15222685E
100 доларів СШАLK79613497C
100 доларів СШАMH39912761A
100 доларів СШАMK70438249B
100 доларів СШАME28541364B
100 доларів СШАMG20123918B
100 доларів СШАMI03596770A
100 доларів СШАML03006007E
100 доларів СШАLB60721183W
100 доларів СШАLB17880305L
100 доларів СШАLE53329350D
100 доларів СШАMF93174359C
100 доларів СШАLI80940008A
100 доларів СШАLI80940005A
100 доларів СШАLB98678332I
100 доларів СШАLF27483123D
100 доларів СШАLB98678331I
100 доларів СШАLB51448785D
100 доларів СШАLA38614747A
100 доларів СШАLA38614701A
100 доларів СШАLF27483120D
100 доларів СШАLF27483121D
100 доларів СШАMB22358155M
100 доларів СШАLF17537742C
100 доларів СШАLB05057221A
100 доларів СШАLI26304413A
100 доларів СШАLB43074356H
100 доларів СШАLB48897085T
100 доларів СШАLB01442978V
100 доларів СШАLB78299483T
100 доларів СШАLL81662756D
100 доларів СШАLF21138446K
100 доларів СШАLB00048151H
100 доларів СШАLF17333190C
100 доларів СШАLB05342228J
100 доларів СШАLB05342271J
100 доларів СШАLB56918964H
100 доларів СШАMB10933909J
100 доларів СШАLB95891153E
100 доларів СШАLB95891182E
100 доларів СШАLK52752436E
100 доларів СШАLB56411009Q
100 доларів СШАLB48713024F
100 доларів СШАLG55266590C
100 доларів СШАLF17151293B
100 доларів СШАLL35443778D
100 доларів СШАLB54582481B
100 доларів СШАLK95795433E
100 доларів СШАMB22358044M
100 доларів СШАMB22358040M
100 доларів СШАMB22358039M
100 доларів СШАLK06461836D
100 доларів СШАLA12279431B
100 доларів СШАLB07171291L
100 доларів СШАLF84307896H
100 доларів СШАLB77456058S
100 доларів СШАLF84307758H
100 доларів СШАLL08341167E
100 доларів СШАLF04911673I
100 доларів СШАLL08341295E
100 доларів СШАLB66868129M
100 доларів СШАLG06592975G7
100 доларів СШАLB73936792A
100 доларів СШАLG15471919B
100 доларів СШАLB11051441H
100 доларів СШАLB73396338M
100 доларів СШАLB54189151H
100 доларів СШАLB89053528A
100 доларів СШАLK13820970E
100 доларів СШАLF60071921A
100 доларів СШАLB25137955K
100 доларів СШАLB46079583S
100 доларів СШАLF04706661H
100 доларів СШАLB77456080S
100 доларів СШАLB77456073S
100 доларів СШАLB77456081S
100 доларів СШАLC98963526A
100 доларів СШАLF75443647E
100 доларів СШАLC98963525A
100 доларів СШАLC98973979A
100 доларів СШАLF85581685D
100 доларів СШАLF10651491D
100 доларів СШАLD56442279C
100 доларів СШАLI01939492I9
100 доларів СШАLB90086300N
100 доларів СШАLE11831389D
100 доларів СШАLF51315250A
100 доларів СШАLF64572075A
100 доларів СШАLB46079591S
100 доларів СШАLB46079590S
100 доларів СШАLB46079593S
100 доларів СШАLD55028802C
100 доларів СШАLI31040616A
100 доларів СШАLB33032257K
100 доларів СШАLF30546247J
100 доларів СШАLE76892454D
100 доларів СШАLB23858532K
100 доларів СШАLL57389522B
100 доларів СШАLF53569479F
100 доларів СШАLH95733822B
100 доларів СШАLB33032968K
100 доларів СШАLG97339758C
100 доларів СШАLG60903335B
100 доларів СШАLG91567710B
100 доларів СШАLI76082418A
100 доларів СШАLF68933897H
100 доларів СШАLB77456043S
100 доларів СШАLD20305689B
100 доларів СШАLB77456074S
100 доларів СШАLB46079589S
100 доларів СШАLB46079588S
100 доларів СШАLB26727305L
100 доларів СШАLF82575568J
100 доларів СШАLB42314350M
100 доларів СШАLB68253619A
100 доларів СШАLG04381144B
100 доларів СШАMB94791985H
100 доларів СШАMB01182838G
100 доларів СШАMB14976364N
100 доларів СШАMB14976365N
100 доларів СШАMB32752172E
100 доларів СШАMB22358016N
100 доларів СШАLC06338649A
100 доларів СШАLC33208980A
100 доларів СШАLC33208979A
100 доларів СШАLC33208978A
100 доларів СШАLC33208977A
100 доларів СШАLC33208976A
100 доларів СШАLC33208975A
100 доларів СШАLC33208974A
100 доларів СШАLC33208973A
100 доларів СШАLC33208972A
100 доларів СШАLC33077847A
100 доларів СШАLC33077846A
100 доларів СШАLC33077845A
100 доларів СШАLC33077844A
100 доларів СШАLI48666402A
100 доларів СШАLI48666500A
100 доларів СШАLA78947740A
100 доларів СШАLB02037760A
100 доларів СШАLF07817814E
100 доларів СШАLA82031168A
100 доларів СШАLA82031169A
100 доларів СШАLA82031170A
100 доларів СШАLB86927025G
100 доларів СШАLB43669606H
100 доларів СШАLB19756674K
100 доларів СШАLL65996755C
100 доларів СШАLF27124916D
100 доларів СШАLH12889890C
100 доларів СШАLL43870729G
100 доларів СШАMB70503880K
100 доларів СШАLB71532996W
100 доларів СШАME22055932A
100 доларів СШАLF14653573G
100 доларів СШАLF14653572G
100 доларів СШАLB90888202L
100 доларів СШАLI73125169A
100 доларів СШАLI73125170A
100 доларів СШАLI73125171A
100 доларів СШАLI73125172A
100 доларів СШАLI73125173A
100 доларів СШАLB90085239N
100 доларів СШАLF88403675H
100 доларів СШАMK20747729B
100 доларів СШАLG58238228B
100 доларів СШАMH24312307A
100 доларів СШАMH24312309A
100 доларів СШАLB48609438K
100 доларів СШАLK71858358A
100 доларів СШАMG58072131A
100 доларів СШАMK54019087A
100 доларів СШАLH73008536B
100 доларів СШАMF29889731E
100 доларів СШАLL79939202C
100 доларів СШАLL79939203C
100 доларів СШАLL79939204C
100 доларів СШАLB15951311J
100 доларів СШАLB15951312J
100 доларів СШАLB15951328J
100 доларів СШАLB09700495C
100 доларів СШАMB22358045M
100 доларів СШАLL61482257C
100 доларів СШАLB84277341M
100 доларів СШАLB84277343M
100 доларів СШАMD30383043A
100 доларів СШАMB43928180A
100 доларів СШАLK96555521E
100 доларів СШАLL45271317G
100 доларів СШАMJ27018325A
100 доларів СШАLB47841082V
100 доларів СШАLJ44070746B
100 доларів СШАLB69435019J
100 доларів СШАMB21439801M
100 доларів СШАMB21439804M
100 доларів СШАLB88612321M
100 доларів СШАLL45879405D
100 доларів СШАLJ48599304B
100 доларів СШАMJ27375401A
100 доларів СШАLF37515216D
100 доларів СШАLB52551210G
100 доларів СШАLF72064437B
100 доларів СШАLB53551208G
100 доларів СШАLL40733274A
100 доларів СШАLL40733264A
100 доларів СШАLB05838310U
100 доларів СШАLB26186408J
100 доларів СШАLL45271703G
100 доларів СШАLA76633434A
100 доларів СШАLC33077848A
100 доларів СШАLF18393248H
100 доларів СШАLF18393250H
100 доларів СШАLF18393249H
100 доларів СШАLF18393251H
100 доларів СШАMF85454693B
100 доларів СШАMB03233085F
100 доларів СШАLK09392180D
100 доларів СШАLB90443753V
100 доларів СШАLD43673040C
100 доларів СШАMB05420822D
100 доларів СШАLL64419178C
100 доларів СШАLF70926648E
100 доларів СШАHK24139764B
100 доларів СШАHF87677091E
100 доларів СШАHA48247944A
100 доларів СШАHB07366766A
100 доларів СШАKB66064889J
100 доларів СШАKB98659411B
100 доларів СШАKB80613366M
100 доларів СШАHF87943874D
100 доларів СШАHL97463838D
100 доларів СШАHB51158673L
100 доларів СШАHB29785925R
100 доларів СШАKB25284170N
100 доларів СШАKB76258635H
100 доларів СШАKB28750580E
100 доларів СШАHB25039770N
100 доларів СШАKB15179344B
100 доларів СШАHF40844674D
100 доларів СШАHG86400160B
100 доларів СШАHE84988132C
100 доларів СШАHC43344220B
100 доларів СШАKB73080545M
100 доларів СШАHB15940066A
100 доларів СШАKA45571122A
100 доларів СШАKB49522048N
100 доларів СШАHB06490940K
100 доларів СШАKE75267458A
100 доларів СШАKB81947984L
100 доларів СШАKL50021466D
100 доларів СШАKB09501816G
100 доларів СШАHB16727249G
100 доларів СШАHH11948793B
100 доларів СШАKF79528650B
100 доларів СШАKL92931077D
100 доларів СШАHB87720269P
100 доларів СШАKB10535741H
100 доларів СШАHL29409433F
100 доларів СШАKH34108885A
100 доларів СШАKB82133465E
100 доларів СШАKB55819428I
100 доларів СШАKB13690045D
100 доларів СШАKF00426344B
100 доларів СШАHF84056042B
100 доларів СШАKL27117759D
100 доларів СШАKL43651158B
100 доларів СШАKL83836426C
100 доларів СШАKB74484459J
100 доларів СШАKB44406957C
100 доларів СШАKB28371839J
100 доларів СШАKB28371834J
100 доларів СШАHF60698575A
100 доларів СШАKB19986501L
100 доларів СШАKL63386342B
100 доларів СШАKB74845008L
100 доларів СШАHB00106563E
100 доларів СШАKB47058283I
100 доларів СШАKB61870873C
100 доларів СШАKB15540677K
100 доларів СШАHB64514165Q
100 доларів СШАHC95989918A
100 доларів СШАKE04217394B
100 доларів СШАKB17673387E
100 доларів СШАHH08221196B
100 доларів СШАHE63884884C
100 доларів СШАKC03673531A
100 доларів СШАKK86715078A
100 доларів СШАKA30513478A
100 доларів СШАKC20964315A
100 доларів СШАHF52971866D
100 доларів СШАKB12895490G
100 доларів СШАKC20964314A
100 доларів СШАKK85308218B
100 доларів СШАHB74740326L
100 доларів СШАKF18822509B
100 доларів СШАHC04924421B
100 доларів СШАKB69479861C
100 доларів СШАKB20210846K
100 доларів СШАKJ05326466A
100 доларів СШАKB66736548G
100 доларів СШАKF05151050A
100 доларів СШАKG12082300A
100 доларів СШАHB54137430J
100 доларів СШАHB26030031D
100 доларів СШАKB19065850F
100 доларів СШАKL75718888B
100 доларів СШАHB68896680A
100 доларів СШАKB84383685L
100 доларів СШАKB84383687L
100 доларів СШАKB84383688L
100 доларів СШАKB35938732R
100 доларів СШАHB65412940N
100 доларів СШАKB92255463J
100 доларів СШАKB41410123G
100 доларів СШАKB42692328N
100 доларів СШАHB65862311L
100 доларів СШАKF53481039D
100 доларів СШАKB24325558I
100 доларів СШАKB07346294E
100 доларів СШАKB63947345C
100 доларів СШАKF63751917B
100 доларів СШАKB94362222L
100 доларів СШАKL01409537B
100 доларів СШАKA20675435A
100 доларів СШАHE50651728C
100 доларів СШАKB96921127K
100 доларів СШАKB74007181L
100 доларів СШАKI35153305A
100 доларів СШАKF22758285A
100 доларів СШАKK01952003B
100 доларів СШАHK90498487B
100 доларів СШАHB07551653I
100 доларів СШАHF17409169D
100 доларів СШАKK37981731C
100 доларів СШАHB52907224F
100 доларів СШАKB47366382H
100 доларів СШАKA52265407A
100 доларів СШАKL89322479D
100 доларів СШАKB47824159C
100 доларів СШАHE32061347C
100 доларів СШАHB14535752B2
100 доларів СШАHB14535756B2
100 доларів СШАHC35372931B
100 доларів СШАHK16596697D
100 доларів СШАKL92205513D
100 доларів СШАHF30834669A
100 доларів СШАHF30691162E
100 доларів СШАKB06041311J
100 доларів СШАHB70022421I
100 доларів СШАHB58899432I
100 доларів СШАKB68162103D
100 доларів СШАKK26688912C
100 доларів СШАKB68252486I
100 доларів СШАKK54868295B
100 доларів СШАKB97486840I
100 доларів СШАKB97486819I
100 доларів СШАKB56946283C
100 доларів СШАKI19532567I
100 доларів СШАKF79935052A
100 доларів СШАHL64283427E
100 доларів СШАHB89283127A
100 доларів СШАHH01810494B
100 доларів СШАKF50399784C
100 доларів СШАKF11327869A
100 доларів СШАKG12899303A
100 доларів СШАHG28024508B
100 доларів СШАKB27494807I
100 доларів СШАKB46548044F
100 доларів СШАKB01402357R
100 доларів СШАKB47613491C
100 доларів СШАKL75115659B
100 доларів СШАKL96784611A
100 доларів СШАKB97486844I
100 доларів СШАKB32126448R
100 доларів СШАKL80241638B
100 доларів СШАKE06429419B
100 доларів СШАKL77560269A
100 доларів СШАKK98509092C
100 доларів СШАKB67570624J
100 доларів СШАHB52453174I
100 доларів СШАHD05801589B
100 доларів СШАHB75205568L
100 доларів СШАHB36070442B
100 доларів СШАHB07489412C
100 доларів СШАHB49956120R
100 доларів СШАHK90498485B
100 доларів СШАHB33371298M
100 доларів СШАKB09592748K
100 доларів СШАHK05299431B
100 доларів СШАKL89397223C
100 доларів СШАHB30061159P
100 доларів СШАKB16610801E
100 доларів СШАHL20227772G
100 доларів СШАHB68443041R
100 доларів СШАKF37175134C
100 доларів СШАKJ54270090A
100 доларів СШАHB71011221R
100 доларів СШАHB71011223R
100 доларів СШАHB71011222R
100 доларів СШАHB44560106L
100 доларів СШАHL22601518G
100 доларів СШАHB55780244J
100 доларів СШАKB63286499I
100 доларів СШАKJ10471888A
100 доларів СШАHC67458825A
100 доларів СШАHF16879798F
100 доларів СШАHF16879739F
100 доларів СШАKF54468352B
100 доларів СШАHB47563804M
100 доларів СШАHB71011416R
100 доларів СШАHB71011417R
100 доларів СШАHF44671627F
100 доларів СШАKF42360213B
100 доларів СШАHB71011415R
100 доларів СШАKB44771251C
100 доларів СШАKB91394732P
100 доларів СШАKB77395890D
100 доларів СШАKB29940216I
100 доларів СШАKB24038193A
100 доларів СШАKB55292038B
100 доларів СШАHB03261879G
100 доларів СШАKB19360342J
100 доларів СШАLL34907751F
100 доларів СШАJG01192188A
100 доларів СШАLB51099642J
100 доларів СШАMB97888322N
100 доларів СШАML32459618E
100 доларів СШАLG94456453B
100 доларів СШАMB04654738K
100 доларів СШАLL40733269A
100 доларів СШАMB22358086M
100 доларів СШАMB22358093M
100 доларів СШАLB09700492C
100 доларів СШАLB09700498C
100 доларів СШАLC12255914B
100 доларів СШАLJ23696281B
100 доларів СШАLB40941512E
100 доларів СШАLB64669097K
100 доларів СШАMB68863523N
100 доларів СШАLK55868105C
100 доларів СШАLL94150650I
100 доларів СШАLL94150649I
100 доларів СШАMB71218133M
100 доларів СШАMB71218132M
100 доларів СШАMB30208341F
100 доларів СШАLD01050839C
100 доларів СШАLK47713403B
100 доларів СШАLK06634451D
100 доларів СШАME28016542B
100 доларів СШАME28016543B
100 доларів СШАME28016544B
100 доларів СШАME28016546B
100 доларів СШАME28016547B
100 доларів СШАME28016549B
100 доларів СШАME28016550B
100 доларів СШАME28016551B
100 доларів СШАME28016552B
100 доларів СШАME28016554B
100 доларів СШАKB87158718N
100 доларів СШАHL63279489F
100 доларів СШАHB18304984L
100 доларів СШАHB03347939K
100 доларів СШАKB34666850L
100 доларів СШАHB08752909K
100 доларів СШАKB59582324K
100 доларів СШАHB57446391K
100 доларів СШАKB29643949C
100 доларів СШАKB27292905R
100 доларів СШАKK13746449C
100 доларів СШАHB46841984F
100 доларів СШАKB20688569C
100 доларів СШАKB70144076L
100 доларів СШАKB20758462I
100 доларів СШАHJ92755212B
100 доларів СШАHB01355641Q
100 доларів СШАHL38221811E
100 доларів СШАHL57281632G
100 доларів СШАKD25092534A
100 доларів СШАHB84127416I
100 доларів СШАHE79842673B
100 доларів СШАKC21377500A
100 доларів СШАHH50385006A
100 доларів СШАHG06557233B
100 доларів СШАHB08771290R
100 доларів СШАHB08771291R
100 доларів СШАHB08771292R
100 доларів СШАHB37569375H
100 доларів СШАHE27114965D
100 доларів СШАHB67402606L
100 доларів СШАKB61141553G
100 доларів СШАHL75627792F
100 доларів СШАKA39831198A
100 доларів СШАKB18199958J
100 доларів СШАKB06366911P
100 доларів СШАHB21808658F
100 доларів СШАKK42909871B
100 доларів СШАKJ05893133A
100 доларів СШАKB74454312E
100 доларів СШАKK05277475D
100 доларів СШАHK40886987D
100 доларів СШАKB42642189G
100 доларів СШАKB58164930L
100 доларів СШАKF79573305A
100 доларів СШАHB14537791R
100 доларів СШАHB75809547M
100 доларів СШАKB67759613A
100 доларів СШАKB67759677A
100 доларів СШАHB29199657J
100 доларів СШАKB67759666A
100 доларів СШАHB92515332K
100 доларів СШАKB21796541J
100 доларів СШАKB32191210Q
100 доларів СШАHB58277463M
100 доларів СШАKB15588805H
100 доларів СШАKB48569681C
100 доларів СШАKB45166365C
100 доларів СШАKK71887464A
100 доларів СШАKB44306462D

Виявлені та вилучені у ході обшуку грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні і долучені до нього як такі, про що винесено відповідну постанову.

Далі у клопотанні зазначено, що вищевказані грошові кошти за результатами обшуку вилучено, оскільки на момент проведення обшуку не надано його учасниками будь-яких документів, які б могли підтвердити законність їх походження. Водночас, прокурор вважає, що вилучені грошові кошти мають ознаки таких, що набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а саме дій спрямованих на привласнення та заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах під час надання послуг з будівництва паркінгу на території аеропорту Бориспіль в період 2017-2019 років, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій ТОВ «НАН» з вищевказаними підприємствами з метою формального документального оформлення (шляхом фіктивного складання договорів, актів здачі-прийняття робіт, надання послуг, рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних та інших документів) та подальшого переведення грошових коштів в готівку та розподілення між всіма учасниками злочинної схеми.

Враховуючи викладене, з метою збереження грошових коштів, вилучених згідно протоколу обшуку від 23.07.2020, як речових доказів та застосування спеціальної конфіскації, а також з метою запобігання можливості знищення, псування, пошкодження, підробки (перетворення), приховування тимчасово вилученого майна, оскільки вказане майно, на думку органу досудового розслідування, прямо свідчить про обставини вчиненого кримінального правопорушення, прокурор просить накласти арешт на вищевказані грошові кошти.

Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з мотивів у ньому наведених та просив його задовольнити. Зазначив, що згідно облікової картки платника податків, ОСОБА_4 отримав 1,6 млн. грн. доходу, а його дружина ОСОБА_7 509 тис. грн. При цьому, згідно інформації, отриманої від Служби безпеки України, ОСОБА_7 у 2018 році придбала автомобіль марки «Тойота» та квартири у АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим, сума вилучених грошових коштів не відповідає офіційним доходам ОСОБА_4 , а тому є достатні підстави вважати, що вказані грошові кошти є незаконного походження та можуть бути звернені на відшкодування шкоди у вказаному кримінальному провадженні.

Адвокат ОСОБА_5 заперечував щодо клопотання прокурора. Зазначив, що у вказаному кримінальному провадженні повідомлення про підозру не оголошено. Звертав увагу, що ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку було прямо відмовлено органу досудового розслідування на вилучення грошових коштів. Вказав, що ОСОБА_4 мав офіційні доходи у розмірі більшому, ніж було вилучено, а отже вилучені грошові кошти мають законне джерело походження. Просив звернути увагу, що ТОВ «Ком Ін Ком ЛТД» є реально діючим підприємством, яке має значну кількість офіційно працевлаштованих працівників, сумлінно сплачує податки в дохід держави. При цьому зазначив, що ОСОБА_4 про підозру у вказаному кримінальному провадженні не оголошено. Також зазначив, що слідчим та прокурором у кримінальному провадженні не доведено, що грошові кошти, вилучені за місцем проживання ОСОБА_8 мають злочинне походження.

На підтвердження своїх доводів, щодо законного походження грошових коштів, захисник просив долучити до матеріалів клопотання ряд документів, зокрема: довідки про заробітну плату, отриманої ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , податкові декларації ТОВ «Ком Ін Ком ЛТД», договори про надання фінансової допомоги на зворотній основі, видаткові касові ордери, платіжні доручення, рішення щодо виплати суми дивідендів.

Власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 у судовому засіданні пояснив, що виконував субпідрядні роботи, виконував у повному обсязі та вчасно. Стверджував, що вилучені грошові кошти являються його з дружиною збереженнями, в тому числі отриманими в якості зарплати за час його роботи в м. Астана (Нур-Султан) у період 2016-2017 років у розмірі 164 тисячі доларів США, про що надав відповідну довідку, та іншими законними виплатами.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення,пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.2 ст.173 ПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт накладався у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт накладається у випадках, передбачених п.3, 4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст.321 ЦК України право власності є непорушним.

Згідно зі ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

Згідно із ст.1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Так, у судовому засіданні встановлено, що у провадженні СУ ФР ОВПП ДФС перебувають матеріали кримінального провадження №0000986 від 02.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.5 ст.191 КК України.

Так, під час досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР за №0000986, на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 13.07.2020, проведено обшук 23.07.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти у національній валюті у загальній сумі 1 562 000 (один мільйон п`ятсот шістдесят дві тисячі) гривень, а саме 3100 (три тисячі сто) купюр номіналом 500 грн. та 60 (шістдесят) купюр номіналом 200 грн.; грошові кошти у доларах США у загальній сумі 59 600 (п`ятдесят дев`ять тисяч шістсот) доларів США.

Як вбачається з матеріалів, які наявні у розпорядженні слідчого судді, до ЄРДР внесено відомості зокрема щодо того, що службові особи ТОВ «НАН» (), у період 2018-2019 років, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операціи? з ТОВ «Кольт» (), ТОВ «КомІнКом ЛТД» (), ТОВ «Сумистаб-Буд» (), ТОВ «Торгово-Виробнича Компанія «Престиж» () з придбання товарів, робіт та послуг, під час виконання договірних зобов`язань для ДП «Міжнароднии? аеропорт «Бориспіль», у порушення п. п. 198.1, 198.3, 198.6 ст. 198 Податкового кодексу Украі?ни, безпідставно сформували податковии? кредит з податку на додану вартість у сумі 6,3 млн. гривень, чим ухилились від сплати податку у великих розмірах.

З наведеного вбачається що предметом дослідження кримінального провадження №0000986 є дослідження можливого факту несплати до бюджету податку у великих розмірах, привласнення та заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах.

Як вбачається зі змісту клопотання прокурора, арешт на вилучені грошові кошти у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання керівника ОСОБА_4 , необхідний з метою збереження речових доказів та застосування спеціальної конфіскації, а також з метою запобігання можливості знищення, псування, пошкодження, підробки (перетворення), приховування тимчасово вилученого майна, оскільки вказане майно, на думку органу досудового розслідування, прямо свідчить про обставини вчиненого кримінального правопорушення, прокурор просить накласти арешт на вищевказані грошові кошти.

Проте, для накладення арешту на майно зокрема на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий або прокурор, повинен довести наявність достатніх підстав вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього кодексу.

В той же час, дослідивши матеріали клопотання та долучені документи отримані в ході судового розгляду такого клопотання, слідчий суддя не знайшов обґрунтованих та переконливих даних, які б давали підстави вважати, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 , можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні чи набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Так, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Водночас, ОСОБА_4 та його представником у судовому засіданні надані фактичні дані, відповідно до яких грошові кошти, які були вилучені 23.07.2020 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти у національній валюті у загальній сумі 1 562 000 (один мільйон п`ятсот шістдесят дві тисячі) гривень, а саме 3100 (три тисячі сто) купюр номіналом 500 грн. та 60 (шістдесят) купюр номіналом 200 грн.; грошові кошти у доларах США у загальній сумі 59 600 (п`ятдесят дев`ять тисяч шістсот) доларів США , набуті на відповідних правових підставах, добросовісним набувачем ОСОБА_4 , що підтверджується відповідними документами, долученими в ході розгляду цього клопотання.

Крім того, як убачається зі змісту протоколу обшуку від 23.07.2020, ОСОБА_4 , в ході обшуку в приміщенні за місцем його проживання вказував, що грошові кошти в іноземні валюті, а саме долари США є його зарплатою, одержаною за роботу в якості директора Інжинірингового центру Астана в Республіці Казахстан, а грошові кошти в національній валюті є заробітною платнею на посаді директора ТОВ «Ком Ін Ком ЛТД» за 2017-2020 роки, а також вирученими за продаж автомобіля та інші власні накопичення його дружини ОСОБА_7 .

А тому, аналіз наявних у розпорядженні слідчого судді матеріалів, свідчить про не доведеність факту використання вилучених грошових коштів як речового доказу у кримінальному провадженні, а також факту набуття вказаних грошових коштів ОСОБА_4 кримінально-протиправним шляхом, що обґрунтовується матеріалами доданими до клопотання заявником і його представником в судовому засіданні. Крім того слідчому судді не наведено додаткових переконливих доводів в обґрунтування наявних ризиків, як підстави для законного втручання у права особи, в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Постановляючи ухвалу, слідчим суддею враховано, що відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Право власності належить до основоположних прав людини, утілення яких у життя становить підвалини справедливості суспільного ладу. Захист зазначеного права гарантовано ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Як передбачено цією міжнародно-правовою нормою, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном і ніхто не може бути позбавлений власного майна інакше як в інтересах суспільства й на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права. Відповідно до практики ЄСПЛ утручання в це право повинне мати законні підстави й мету, а також бути пропорційним публічному інтересу.

Слідчий суддя, оцінюючи в сукупності надані сторонами кримінального провадження докази, а також ураховуючи недоведеність прокурором необхідності накладення арешту на вищевказане майно у кримінальному провадженні №0000986, в межах якого сторона обвинувачення просить накласти арешт, наслідки арешту майна для третіх осіб у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання та застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 236, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:
Клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні №0000986 прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000986 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.5 ст.191 КК України, про арешт майна залишити без задоволення.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали оголосити 07 серпня 2020 року о 08 год. 10 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1