Провадження № 1-кс/712/5172/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2020 року м.Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000007 від 13.02.2020 року, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: пластикові пляшки прозорі з синіми кришками, об`ємом 0,5 літра заповнені прозорою рідиною, при відкритті яких відчувається запах спирту в кількості 4 шт.; пластикову пляшку об`ємом 1 літр чорного кольору, заповнену прозорою рідиною із запахом спирту при її відкритті (обклеєна етикеткою «Pit Bull») 1шт.; пластикову пляшку об`ємом 1 літр, прозорого кольору, заповнену прозорою рідиною, при відкритті якої відчувається запах спирту (обклеєна етикеткою «bon-aqua») 1 шт.; пластикову пляшку об`ємом 1 літр, зеленого кольору, заповнену прозорою рідиною, при відкритті якої відчувається запах спирту (обклеєна етикеткою «харчовий продукт для спеціальних медичних цілей «Reo/Reo»)- 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,25 літра, прозорого кольору, заповнену прозорою рідиною, при відкритті якої відчувається запах спирту (обклеєна етикеткою «Горілочка «класична») 1 шт. Майно залишити на відповідальному зберіганні на ЧФ ПП «Алкогрупа» за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, 4.

Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 13.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

За даними досудового розслідування, мешканець м. Жашків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також транспортування з цією метою спирту та незаконно виготовляє з нього алкогольні напої, які можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей.

Для незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_4 використовує приміщення магазину з прибудованими до нього приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 19.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_5 від 21.09.2020 проведено обшук приміщення магазину з прибудованими до нього приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: пластикові пляшки прозорі з синіми кришками, об`ємом 0,5 літра заповнені прозорою рідиною, при відкритті яких відчувається запах спирту в кількості 4 шт.; пластикова пляшка об`ємом 1 літр чорного кольору, заповнена прозорою рідиною із запахом спирту при її відкритті (обклеєна етикеткою «Pit Bull») 1 шт.; пластикова пляшка об`ємом 1 літр, прозорого кольору, заповнена прозорою рідиною, при відкритті якої відчувається запах спирту (обклеєна етикеткою «bon-aqua») 1 шт.; пластикова пляшка об`ємом 1 літр, зеленого кольору, заповнена прозорою рідиною, при відкритті якої відчувається запах спирту (обклеєна етикеткою «харчовий продукт для спеціальних медичних цілей «Reo/Reo»)- 1 шт.; скляна пляшка об`ємом 0,25 літра, прозорого кольору, заповнена прозорою рідиною, при відкритті якої відчувається запах спирту (обклеєна етикеткою «Горілочка «класична») 1 шт.

Предмети та заповнені в них рідини, перераховані вище, є тимчасово вилученим майном в ході обшуку.

20.10.2020 слідчим винесено постанову про визнання вилучених у ході обшуку приміщення магазину з прибудованими до нього приміщеннями, речей та рідин речовими доказами у кримінальному провадженні №0000007 та приєднано їх до матеріалів кримінального провадження.

Прокурор у клопотанні зазначає, що з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених речовин та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та, в подальшому, забезпечення спеціальної конфіскації, на даний час виникла необхідність у накладені арешту на тимчасово вилучене в ході обшуку від 19.10.2020 майно.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити заявлені вимоги.

Особа, у якої вилучено майно ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, до початку розгляду клопотання скерував до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести за його відсутності. Заперечень та зауважень не має.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, зокрема, передбаченого частиною першої статті 204 цього Кодексу.

Спеціальна конфіскація, відповідно до пунктів 3, 4 частини 1 ст. 962 КК України застосовується у випадках зокрема, якщо майно було предметом злочину, було пристосоване або використане як засоби чи знаряддя вчинення злочину.

Частиною 9 статті 100 КПК України визначено, що питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 13.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000007 внесені до вказаного реєстру 13.02.2020 за фабулою: « ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в приміщенні магазину міста Жашків, здійснює незаконне придбання спирту, а також незаконно виготовляє з нього алкогольні напої, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, незаконно зберігає їх з метою збуту, транспортує та збуває серед населення Черкаської області та інших областей.» - правова кваліфікація ч.3 ст. 204 КК України.

19 жовтня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 21.09.2020, органом досудового розслідування було проведено обшук в приміщенні магазину з прибудованими до нього приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: пластикові пляшки прозорі з синіми кришками, об`ємом 0,5 літра заповнені прозорою рідиною, при відкритті яких відчувається запах спирту в кількості 4 шт.; пластикова пляшка об`ємом 1 літр чорного кольору, заповнена прозорою рідиною із запахом спирту при її відкритті (обклеєна етикеткою «Pit Bull») 1 шт.; пластикова пляшка об`ємом 1 літр, прозорого кольору, заповнена прозорою рідиною, при відкритті якої відчувається запах спирту (обклеєна етикеткою «bon-aqua») 1 шт.; пластикова пляшка об`ємом 1 літр, зеленого кольору, заповнена прозорою рідиною, при відкритті якої відчувається запах спирту (обклеєна етикеткою «харчовий продукт для спеціальних медичних цілей «Reo/Reo»)- 1 шт.; скляна пляшка об`ємом 0,25 літра, прозорого кольору, заповнена прозорою рідиною, при відкритті якої відчувається запах спирту (обклеєна етикеткою «Горілочка «класична») 1 шт.

Постановою старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_7 від 20.10.2020, речі, вилучені згідно протоколу обшуку від 19.10.2020 в рамках кримінального провадження № 0000007 визнані речовими доказами.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речового доказу, проведення ряду судових експертиз, в подальшому, забезпечення спеціальної конфіскації, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що зазначене майно може бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуте в результаті його вчинення, тобто відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Таким чином, клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000007 від 13.02.2020 року підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000007 від 13.02.2020 року - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

Пластикові пляшки прозорі з синіми кришками, об`ємом 0,5 літра заповнені прозорою рідиною, при відкритті яких відчувається запах спирту в кількості 4 шт.;

Пластикову пляшку об`ємом 1 літр чорного кольору, заповнену прозорою рідиною із запахом спирту при її відкритті (обклеєна етикеткою «Pit Bull») 1шт.;

Пластикову пляшку об`ємом 1 літр, прозорого кольору, заповнену прозорою рідиною, при відкритті якої відчувається запах спирту (обклеєна етикеткою «bon-aqua») 1 шт.;

Пластикову пляшку об`ємом 1 літр, зеленого кольору, заповнену прозорою рідиною, при відкритті якої відчувається запах спирту (обклеєна етикеткою «харчовий продукт для спеціальних медичних цілей «Reo/Reo»)- 1 шт.;

Скляну пляшку об`ємом 0,25 літра, прозорого кольору, заповнену прозорою рідиною, при відкритті якої відчувається запах спирту (обклеєна етикеткою «Горілочка «класична») 1 шт.

Вищевказане майно, залишити на відповідальному зберіганні на ЧФ ПП «Алкогрупа» за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, 4.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: ОСОБА_1