Справа №345/2906/20
Провадження № 1-кс/345/1314/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.12.2020 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0001404, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: інформації, що стосується ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2018 по 31.07.2019, а саме на кого виготовлялись електронні ключі ЕЦП (КЕП), доступ до вказаних ключів в електронному форматі для роботи в системі, підверджуючі документи на цю особу (осіб), що стали підставою отримання таких ключів.
Клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 за період часу з червня 2018 по липень 2019 включно, привласнила бюджетні кошти, безпідставно перерахувавши на свій карткових рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 116 654, 54 грн., які призначались як виплата заробітної плати працівникам школи.
В ході проведення досудового розслідування долучено акт перевірки нарахування та виплати заробітної плати ІНФОРМАЦІЯ_4 ст. №7 за період з 01.01.2018 по 31.07.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.11.2019, згідно якого вбачається, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка, жителька та зареєстрована АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Калуським РВ УМВС України в Івано-Франківській області 23.12.1998 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2018 по 31.07.2019 незаконно заволоділа бюджетними коштами в сумі 116 654, 54 грн., які зарахувала на свій картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Призначено судово-економічну експертизу, згідно висновку якої документально підтверджується акт перевірки нарахування та виплати заробітної плати ІНФОРМАЦІЯ_4 ст.. №7 за період з 01.01.2018 по 31.07.2019 від 04.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 безпідставне зарахування на особові картки ОСОБА_3 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 118 630,09 грн..
На підставі договору про розрахунково-касове обслуговування підприємства/організації з видачі заробітної плати/стипендії з використанням платіжних карток № НОМЕР_4 від 11.01.2018 укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), р/р НОМЕР_5 , банк здійснює розрахунково-касове обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ) в частині відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб для виплати заробітної плати, стипендій та інших виплат, розрахунково-касового обслуговування під час видачі заробітної плати, стипендій та інші види виплат, передбачені чинним законодавством України працівникам, студентам.
В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до ряду оригіналів документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме інформації що стосується ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2018 по 31.07.2019, а саме на кого виготовлялись електронні ключі ЕЦП (КЕП), доступ до вказаних ключів в електронному форматі для роботи в системі, підтверджуючі документи на цю особу (осіб), що стали підставою отримання таких ключів
Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, що стосується ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2018 по 31.07.2019, а саме на кого виготовлялись електронні ключі ЕЦП (КЕП), доступ до вказаних ключів в електронному форматі для роботи в системі, підтверджуючі документи на цю особу (осіб), що стали підставою отримання таких ключів
Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України. Матеріалами клопотання встановлено, що вищевказані документи перебувають у володіні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Відомості, пов`язані із виготовленням електронних ключів ЕЦП (КЕП), містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_5 , та/або за її дорученням оперативним працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції України НПУ майору поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , що містять інформацію, яка стосується ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2018 року по 31.07.2019 року, а саме на кого виготовлялись електронні ключі ЕЦП (КЕП), доступ до вказаних ключів в електронному форматі для роботи в системі, підтверджуючі документи на цю особу (осіб), що стали підставою отримання таких ключів, зазначити в якій системі дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет-Клієнт-банк» (зазначити систему у якій головний бухгалтер або керівник створювала відомості на перерахунок коштів на карткові рахунки працівників вказаного навчального закладу), які дії (операції) ними вчинялись, зазначивши дату, час, IP аресу, логін, пароль, тощо, відомостей про зарахування виплати заробітної плати чи інших виплат в вказаний період часу, в тому числі зарахування їх на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) у зазначений період.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя