ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/7195/20
Провадження № 1-кс/201/2876/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001146 від 02.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 298 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001146 від 02.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 298 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 02.06.2020 року до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що 11.05.2020 року близько 11:00 год. працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час зняття асфальтного покриття поблизу Меморіального будинку музею Д.І. Яворницького, пошкодили пам`ятку національного значення, яка розташована на АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування була допитана ОСОБА_5 , директор КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДОР, структурним підрозділом якого є Меморіальний будинок-музей ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 . Встановлено, що зазначеній будівлі більше 115 років, згідно постанови Кабінету Міністрів України №928 від 03.09.2009 року зазначеній будівлі було присвоєно статус пам`ятки культурної спадщини національного значення Дніпропетровської області, будівля була занесена до Державного реєстру нерухомих пам`яток України (охоронний номер 040003-Н). Так, в травні 2020 року під час виконання будівельно-монтажних робіт працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було пошкоджено ганок будинку а також оголено фундамент з цегли, що може призвести до підмивання та руйнування будівлі.
Встановлено, що згідно договору №12/05-1 від 12.05.2020 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Генпідрядник), Генпідрядник забезпечує відповідно до проєктно-кошторисної документації виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту. Об`єкт капітального ремонту : ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпро (ДК 021:2015: 454530007 Капітальний ремонт і реставрація).
Встановлено, що 18.05.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_5 Замовнику та Генпідряднику було надано Дозвіл на виконання будівельних робіт №ДП 99. Об`єкт будівництва «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі».
Згідно Наказу №45К від 06.05.2020 року за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , відповідальним за веденням будівельних робіт на об`єкті Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпро (ДК 021:2015: 454530007 Капітальний ремонт і реставрація) призначено виконроба ОСОБА_7 .
В ході досудового розслідування було встановлено та допитано ОСОБА_7 який показав, що роботи біля Меморіального будинку музею ОСОБА_8 . Яворницького проводились згідно чинної проєктної документації, на об`єкті виконані роботи з демонтажу асфальтового покриття.
Однак, встановлено, що Дозвіл виконання будівельних робіт №ДП 99 об`єкт будівництва «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» було отримано 18.05.2020 року, а згідно заяв керівництва Меморіального будинку, вже 11.05.2020 року роботи проводились вже 11.05.2020 року.
До того ж встановлено, що у зв`язку із особливим статусом будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , роботи біля зазначеної споруди можуть відбуватися лише з дозволу Міністерства культури, який у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на початок робіт був відсутній (органу досудового розслідування не надавався).
Встановлено, що згідно інформації наданої Міністерством юстиції України, 15.11.2005 року в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, під номером запису 1 008108 було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », видами діяльності якого було зазначено: Код КВЕД 10.89 Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань; Код КВЕД 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
Код КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний).
Згідно цієї ж інформації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_9 як платник податків (номер взяття на облік 14003 від 17.11.2005 року) та як платник єдиного внеску (номер взяття на облік 0327511 від 16.11.2005 року).
Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникає необхідність у ознайомленні та вилученні оригіналів або завірених копій відносно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилученні оригіналів або завірених копій відносно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_9 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилученні завірених копій відносно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

податкова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

документи щодо перебування на податковому обліку;

документи із зазначенням на якій системі оподаткування здійснює діяльність вказане підприємство;

документи що містять відомості чи є платником податку на додану вартість зазначене ТОВ, з якого часу;

суми задекларованих валових доходів та валових витрат за період з 01.01.2019 року по теперішній час;

суми задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту по за період з 01.01.2019 року по теперішній час з розбивкою помісячно;

перелік контрагентів відповідно до розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток № 5 до декларації з ПДВ) з розбивкою помісячно за період з 01.01.2019 року по теперішній час;

наявність та кількість у штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ та ін., суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період 01.01.2019 року по теперішній час з розбивкою поквартально;

інформацію щодо проведених податкових перевірок (планових, позапланових, камеральних, в тому числі перевірок проведених у зв`язку з ліквідацією підприємства);

інформацію щодо зареєстрованих розрахункових рахунків, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок за період з 01.01.2019 року по теперішній час.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1