1Справа № 335/7438/20 1-кс/335/3808/2020
УХВАЛА
Слідчий за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що енергоремонтним підрозділом ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було розроблено такі технічні вимоги до тендерної закупівлі «Капітальному ремонту з відновленням працездатності гідравлічних рознімань обладнання», які давали б змогу обґрунтувати надмірне завищення ціни даного ремонту шляхом завищення об`єму необхідних робіт.
Так, представниками ЕРП документально оформлено акти дефектації гідравлічних улаштувань, а саме: 3 гайковертів Г-800, 1 гідравлічного пристрою для підйому ротора турбіни та 3 гідравлічних пристроїв для затягування рознімань люків парагенератора, хоча дійсно дефектацію ніхто не виконував. В акти дефектації відповідальними співробітниками ЕРП було внесено завідомо неправдиві відомості щодо необхідності заміни майже всіх складових частин гідравлічних улаштувань, хоча насправді фактична кількість деталей, які потребували заміни, була начеб то меншою, а окремі пристрої взагалі не потребували ремонту. Зазначені акти стали підставою для ініціювання відповідної тендерної закупівлі та виділення для цього надрегламентних коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є комерційною структурою з ознаками фіктивності. Підприємство не має матеріально-технічної бази для виконання такого роду робіт та працівників відповідної категорії.
Також відомо, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично працює позмінно охоронцем в Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », керівники якої за попередньо змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 створили злочинну схему та дійсними засновниками та кінцевими бенефіціаромами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до п. 1.7 повинні виконати ремонт улаштувань на майданчику виконавця договору, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Харкові. Згідно п.4.1, 5.1, 5.2 Договору доставку улаштувань в ремонт та з ремонту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює самостійно, а здача улаштувань в ремонт та з ремонту проводиться виключно на території ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 в присутності представників замовника та виконавця. В той же час, на наявними даними з моменту укладення договору, до моменту підписання акту приймання-передачі улаштувань з ремонту та актів виконаних робіт, жодного представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 не перебувало, як і не перебувало службового автотранспорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідного для транспортування улаштувань. Тобто, відсутнє будь-яке підтвердження факту вивезення підрядником обладнання з ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 , його доставки до м. Харкова та зворотного ввозу на майданчик ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Проте, за наявними даними, ремонт обладнання був виконаний за вказівкою керівництва ЕРП персоналом даного підрозділу на території ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого зазначеними посадовцями ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який керувався вказівками керівництва Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було підписано акти виконаних робіт та розпочато перерахування коштів за виконані роботи. На даний час сума перерахованих коштів становить 900 000 грн.
Також встановлено, що після укладення договору у липні 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сформувало податковий кредит із закупівлі ТМЦ, необхідних для ремонту гідравлічних улаштувань, на суму понад 15 млн. грн. у іншої фірми з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В цей же час відомо, що виробником гідравлічних улаштувань взагалі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В тому числі встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є офіційним представником фірми-виробника «Інженерно-виробничої фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та використовували технічну і конструкторську документацію фірми-виробника для виготовлення та проведення капітального ремонту гідравлічних улаштувань на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується довідкою № 41 від 10.05.2019, яка подана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для участі в тендерній процедурі. Тому на даний час виникла необхідність у отриманні технічної та конструкторської документації фірми-виробника «Інженерно-виробничої фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для оцінки вартості виготовленого обладнання (під час проведення судової товарознавчої експертизи, так як для її проведення потрібно експертам надати три довідки про вартість виготовлення аналогічного обладнання, а без технічної і конструкторської документації, отримати такі довідки не можливо), тому і виникла необхідність у отриманні таких документів.
З встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, повного кола осіб, які задіяні у злочинній схемі по заволодінню коштів з використанням службового становища, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, проведення судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні фірми-виробника « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виконання робіт для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по «Капітальному ремонту з відновленням працездатності гідравлічних рознімань обладнання», за 2018-2020 роки щодо наступного обладнання.
Слідчий підтримала клопотання про що зазначила в поданій заяві.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання повідомлявся у встановленому законодавством порядку. Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні фірми-виробника « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виконання робіт для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по «Капітальному ремонту з відновленням працездатності гідравлічних рознімань обладнання», за 2018-2020 роки щодо наступного обладнання, а саме:
- гайковерт гідравлічного Г-800 з маслостанціями НОМЕР_2 ,
- гайковерту гідравлічного Г-800 з маслостанціями НОМЕР_2 ,
- гайковерту гідравлічного Г-800 з маслостанціями НОМЕР_3 ,
- пристрою гідравлічного з маслостанцією НОМЕР_4 для затягування рознімань люків парогенератора,
- пристрою гідравлічного ОБН.3П4.03.00.00 для затягування рознімань люків парогенератора з маслостанцією,
- пристрою гідравлічного для підйому ротора турбіни з маслостанцією ОБМ.3Р3.01.00.00,
- пристрою гідравлічного НОМЕР_4 для затягування рознімань люків парогенератора, наступні документи: технічну і конструкторську документацію на обладнання фірми фірми-виробника «Інженерно-виробничої фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та документи щодо співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаному обладнанню (договори, додаткові угоди, листування, сертифікати, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, документи щодо відряджень, цивільні договори про прийняття на роботу працівників фірми, в тому числі ОСОБА_4 , накази про прийняття на роботу, звільнення, переведення, відрядження, лікарняні, документи щодо оренди приміщень, транспортних засобів, обладнання, запити, листування та/або видаткові накладні або інші документи, що підтверджують закупівлю матеріалу для виготовлення запчастин для гідравлічних улаштувань, та інші наявні документи).
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1