Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 511/2225/20

Номер провадження: 1-кс/511/29/21

16.01.2021 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , інспектора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання інспектора СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню №0000142 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
15 січня 2021 року на адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло клопотання інспектора СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню №0000142 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування даного клопотання інспектор зазначив, що 09 листопада 2020 року до Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, через інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом 30.08.2020 року в денний час, знаходячись у місті Роздільна Одеської області, заволоділа належними йому коштами на загальну суму 1040 гривень.
За даним фактом сектором дізнання Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 від 09.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
При проведенні досудового розслідування, а також аналізом електронних звернень, встановлено, що через форму зворотного зв`язку на веб-сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України, було виявлено 6 звернень громадян України зі скаргами на автора оголошень на сторінки в соціальній мережі «Instagram.com», а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,« ІНФОРМАЦІЯ_4 »,« ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,« ІНФОРМАЦІЯ_8 », які пов`язані банківськими картками, адресою сторінки та номерами мобільних телефонів. Зокрема, потерпілі скаржаться на шахрайські дії, пов`язані з оплатою товару (одяг), який продавався за цінами нижче середньо ринкових. Після підтвердження оплати людям обіцяли відправити товар протягом кількох робочих днів, після цього просто ігнорували, або додавали до чорного списку та більше не виходили на зв`язок. В подальшому, ні оплаченого товару, ані грошей заявникам не поверталося.
До Департаменту кіберполіції НП України звернулися наступні громадяни: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_1 , мешкає: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_2 , мешкає: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_3 , мешкає: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_4 , мешкає: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_5 , мешкає: АДРЕСА_5 .
Вищеперераховані акаунти на момент перевірки видалені або заблоковані.
Проведеним аналізом виявлено 4 банківські карти, на які потерпілими перераховувались кошти, а саме: НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_14 », карта типу prepaid, прив`язка то номеру телефону НОМЕР_7 . 31.08.2020 року з даної карти відбувалось виведення грошових коштів через додаток ІНФОРМАЦІЯ_15 ; НОМЕР_8 «Індустріал банк», карта типу prepaid, прив`язка то номеру телефону НОМЕР_9 . 27.08.2020 року з даної карти відбувалось виведення грошових коштів через додаток ІНФОРМАЦІЯ_15 ; НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з даної карти було здійснено переведення грошових коштів на карту іншого банку а саме: НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_17 » - власник карти ОСОБА_12 ; НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_16 », фінансовий номер даної карти: НОМЕР_7 , власник карти ОСОБА_12 . По даній карті зафіксовано транзакцію: «25.07.2020 року 16:38:49-840.00 E65F18 4829 перевод на карту іншого банку - НОМЕР_13 (банк Восток).
Згідно інформації в мережі Інтернет ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , Код банка (МФО) НОМЕР_15
На підставі викладеного, у сектору дізнання Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
Керівник (представник) ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, проте до зали судових засідань не з`явився.
Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні інспектор СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши доводи інспектора, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Сектором дізнання Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000142 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положення частини 5 статті 163 КПК України визначають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі встановлених обставин, слідчий суддя прийшов до висновку, щоінспекторами сектору дізнання ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 , крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в речах і документах до яких планується тимчасовий доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись статтями 2, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання інспектора СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню №0000142 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати інспектору СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , інспектору СД Роздільнянського РВП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , інспектору СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , інспектору 2-го відділу УПК в Одеській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_15 , який входить до складу слідчо-оперативної групи по даному кримінальному провадженню, можливістьздійснити тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку) в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АДРЕСА_6 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , Код банка (МФО) НОМЕР_15 , а саме: відомості щодо картко-утримувачів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_6 та НОМЕР_8 (номери банківських карток), платіжних банківських рахунків щодо руху коштів по вказаній банківській пластиковій картки із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів з моменту реєстрації по теперішній час; інформацію щодо IP-адреси, з якої проводились транзакції в системі «Интернет-банкинг».

На виконання ухвали зобов`язати керівника ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » надати (забезпечити)старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , інспектору СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , інспектору СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , інспектору 2-го відділу УПК в Одеській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_15 , який входить до складу слідчо-оперативної групи по даному кримінальному провадженню, можливість ознайомитись та вилучити документи, які зазначені в даній ухвалі.
Ухвала діє на строк до 16 лютого 2021 року (включно).
Відповідно до положень статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1