гСправа № 375/841/20 Провадження № 1-кс/358/239/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 липня 2020 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000147 від 20.04.2020 року за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.1 ст.309, ч.2 ст. 361 КК України, погодженого начальником Рокитнянського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріалів, доданих до нього,-

В С Т А Н О В И В:

09 липня 2020 року слідчий СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Рокитнянського районного суду Київської області з клопотанням у кримінальному провадженні №0000147 від 20.04.2020 року за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.1 ст.309, ч.2 ст. 361 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказане клопотання підсудне слідчому судді Богуславського районного суду Київської області згідно ухвали голови Київського апеляційного суду ОСОБА_5 від 10 липня 2020 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_6 , працюючи в минулому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за невстановлений слідством обставим та час, заволодів службовою інформацією, що дає можливість втручатися в інформаційну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема вносити зміни до експрес-накладних відправлень та знімати контроль оплати.

На початку квітня 2020 року у ОСОБА_6 виник умисел на заволодіння майном різних компаній, шляхом вчинення шахрайських дій з використанням наявної у нього службової інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому в середині квітня 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 через мережу Інтернет з використанням вигаданих ним даних особи ОСОБА_7 , замовив товарно- матеріальні цінності на сайтах представників компаній із продажу товарів, місцем отримання яких вказав відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

20.04.2020 близько 9 год. ОСОБА_6 прибув на автомобілі марки Део Сенс, номерний знак НОМЕР_2 , до відділення № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , де залишив автомобіль на узбіччі автодороги поряд з будинком по АДРЕСА_2 , а сам пішов до відділення.

Ввійшов в приміщення відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_6 , представившись ОСОБА_7 дізнався у представників компанії чи надійшов замовлений ним товар. Йому повідомили, що товар надійшов, проте необхідно здійснити оплату його вартості після чого можливо буде його отримати. Вийшовши з приміщення, ОСОБА_6 направився до власного автомобіля, в якому знаходився ноутбук з службовою інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, маючи на меті заволодіння цінностями, ОСОБА_6 з використанням електронно-обчислювальної техніки через систему інтернет, ввійшов до інформаційної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де за допомогою наявної у нього службової інформації, вніс зміни до експрес- накладних 3421 на суму 5999 грн., 1689 на суму 13999 грн., 1976 на суму 3659 грн., на суму 11988 грн.,

4671 на суму 9677 грн., 4260 на суму 3606 грн., 5690 на суму 2098 грн., 5036 на суму 9416 грн., 3978 на суму 7647 грн., 0583 на суму 12874 грн. на загальну суму 80 963 гривень на ім`я ОСОБА_7 , а саме вчинив видалення даних про контроль оплати за товар.

Після цього ОСОБА_6 знову зайшов до відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання товарно-матеріальні цінності, проте під час перевірки даних в електронній системі у працівників відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла підозра щодо ОСОБА_6 , так як попередньо в них вже було орієнтування на особу, яка вчиняла шахрайські дії за аналогічною схемою, в зв`язку з чим було викликано працівників поліції, які затримали ОСОБА_6 .

За даним фактом 20.04.2020 року розпочате досудове розслідування внесене до ЄРДР № 0000147, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.15 ч. 3 ст. 190 КК України, покарання за яке передбачено від 3 до 8 років позбавлення волі, що відповідно до вимог ст.12 КК України є тяжким злочином.

Крім того, 21.04.2020 зареєстровано кримінальне провадження ЄРДР № 0000149 за ч.3 ст.190 КК України за фактом вчинення ОСОБА_6 81 епізоду шахрайських дій вчинених аналогічним способом.

Так працівниками компанії було встановлено, що невідомі особи віддалено (за допомогою VPN зєднання ІР адреса: 10.43.19.71, 10.43.19.26, 10.43.19.72, 10.43.19.73) отримавши доступ до інформаційних систем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовуючи обілкові записи діючих працівників компанії, відмінили послугу контроль оплати (накладений платіж, грошовий переказ, в 61 відправленні експрес накладні: де зафіксовано особу, яка здійснювала їх отримання.

30.04.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 361 КК України.

05.07.2020 в ході проведеного обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено мобільні телефони: Lg Nexus IMEL: НОМЕР_3 , Lg Nexus IMEL: НОМЕР_4 , Lg Nexus IMEL: НОМЕР_5 , мобільний телефон Samsung EF Wj710, IMEL1: НОМЕР_6 , IMEL2: НОМЕР_7 , та сім картки мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , мобільний телефон Samsung SM -j510M IMEL1: НОМЕР_10 , IMEL2: НОМЕР_11 , та два стартових пакети ІНФОРМАЦІЯ_1 з абонентськими номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

З метою підтвердження причетності ОСОБА_6 до вчинення вказаних епізодів шахрайських дій виникла необхідність також в отриманні інформації мобільного зв`язку за абонентськими номерами мобільних телефонів, а також мобільними терміналами, які були вилучені в ОСОБА_6 : Абоненти операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а також мобільних терміналів IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_11 .

Дані документи (інформація) знаходяться в операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий поліції зазначає, що інформація, яка буде отримана від оператора мобільного зв`язку, сама по собі та в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливої обставини у кримінальному провадженні та необхідна для подальшого проведення аналітичної роботи, з метою встановлення осіб причетних до вчиненого кримінального правопорушення, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу, встановити місцезнаходження власників абонентських номерів, якими користувалися злочинці та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження. Масив інформації від оператора стільникового зв`язку буде піддано аналітичній роботі, в ході якої виберуться номери мобільних абонентів, які зв`язувались між собою в місці скоєння злочину та по маршруту ймовірного руху в азимутах дії ретрансляційної антени та тільки після цього, вибрані пари номерів абонентів А та Б будуть ідентифіковані для подальшого встановлення їх власників та проведення перевірки на предмет причетності до вчинення злочину.

В разі отримання позитивного результату, дану інформацію, яка буде отримана від оператора стільникового зв`язку буде приєднано до матеріалів кримінального провадження та являтиметься прямим доказом злочинної діяльності підозрюваних осіб.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане слідчим поліції клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчим суддею встановлено, що у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , тел./факс: НОМЕР_18 , email: ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , міститься інформація про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме: інформація про з`єднання абонентських номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а також мобільних терміналів IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_11 , які знаходились в зоні базових станцій в період часу з 01.01.2019 року.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Таким чином, клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий поліції зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст.194 КК України, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, для повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення слідчий поліції довів можливість використання як доказів відомостей, які містяться в інформації про з`єднання абонентських номерів операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходились в зоні базових станцій в період часу з 01.01.2020 року по дату надходження ухвали слідчого судді на виконання, але не пізніше терміну дії ухвали, і це має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого поліції про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000147 від 20.04.2020 року: слідчому Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , тел./факс: НОМЕР_18 , email: ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , які містять інформацію про з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а також мобільних терміналів IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_11 , які знаходились в зоні базових станцій в період часу з 01.01.2019 року по дату надходження цієї ухвали на виконання, але не пізніше терміну дії ухвали.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити в електронному вигляді на носії інформації документ за вказаними вище номерами, у визначений період часу, з наступними відомостями: Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер з числа вище вказаних, та міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), (абонент А); Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у чотирьох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1