справа № 208/1169/20
№ провадження 1-кс/208/1840/20
УХВАЛА
Іменем України

22 жовтня 2020 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , «про тимчасовий доступ до речей та документів» в межах кримінального провадження №0000132 від 21.01.2020 за ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Начальник сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 21.01.2020 за ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати надати начальнику сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , з метою використання як доказів, відомостей, що містяться в зазначених речах та документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального правопорушення, за період часу з 05.01.2020 року по строк виконання ухвали:

- інформацію про власника картки рахунок № НОМЕР_2 , а саме ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено за період часу з 05.01.2020 року по строк виконання ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції).

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що У провадженні СД Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000132 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 05.01.2020 приблизно о 14.26 год. невстановлена особа через мережу Інтернет, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_7 , заподіявши потерпілому майнові збитки.

В ході проведення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлена, що 05.01.2020 року за допомогою платіжної картки АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1000грн. на платіжну картку АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Гр. ОСОБА_7 пояснила, що 05.01.2020 рок знаходячись вдома за адресою АДРЕСА_2 через комп`ютер зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вирішила замовити мобільний телефон «Xiomi mi 9» залишила свій номер телефону та через деякий час з гр. ОСОБА_7 зв`язався менеджер та повідомив дану інформацію з приводу мобільного телефону. Цього ж дня гр. ОСОБА_7 домовилась та замовила телефон. Пізніше прийшло SMS-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де була вказана інформація та телефони для зв`язку, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_7 перерахувала на платіжну картку № НОМЕР_2 суму 1000грн 05.01.2020 о 14:26. Інформація щодо даної картки була на гр. ОСОБА_8 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач, який подав клопотання, не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

Прокурор, який погодив клопотання, в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

Дізнавачем у клопотанні зазначено щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів (копій) з одночасним їх вилученням без виклику особи (осіб), у володінні якої (яких) вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза попереднього внесення змін у їх зміст (перетворення) або знищення.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ході судового розгляду встановлено, що підставами для звернення із даним клопотанням є необхідність доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування, є необхідність встановлення істини та обставин по кримінальному провадженню, згідно з вимогами ст. 91 КПК України, необхідно вилучити, вивчити, проаналізувати вищевказані оригінали та копії документів, провести щодо них дослідження.

Враховуючи те, що такі дослідження документації без її вилучення неможливе, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення необхідної документації у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України.

В той же час, враховуючи перелік осіб яким проситься надати право на тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя встановлює на підставі відомостей що підтверджують повноваження заявлених осіб, які підтвердженні витягом з ЄРДР та постановою про створення групи дізнавачів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання начальника сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у вказаній установі у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 05.01.2020 року по 22.10.2020 року:

- інформацію про власника картки рахунок № НОМЕР_2 , а саме ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено за період часу з 00.00 годин 05.01.2020 року по 22.10.2020 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції).

Дозволити здійснити вказаний тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи у вигляді їх копій надати начальнику сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, а саме до 22 листопада 2020 року.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1