Провадження № 1-кс/592/5516/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 вересня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002145 від 06.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 06.07.2020 до ЧЧ Сумського ВП надійшов рапорт від о/у УСР в Сумській області ДСР НПУ, про те що група встановлених осіб, здійснюють безконтактний збут психотропних речовин, через мережу інтернет на території м. Суми.

06.07.2020 СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований: АДРЕСА_1 разом з групою осіб в мессенжері «Телеграм» створили сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через яку здійснюють безконтактний збут психотропних речовин. Гроші за незаконний збут психотропних речовин зазначені особи, через електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виводять на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На підставі цього виникла необхідність у доступі до відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи те, що відомості отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення кола осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вищезазначених документів.

В судове засідання слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- номери платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », котрі емітовані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Зарічним РВ у м. Суми УДМС України в Сумській області, виданий 15 квітня 2015;

- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », котрі емітовані на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Зарічним РВ у м. Суми УДМС України в Сумській області, виданий 15 квітня 2015, за період часу з 06.07.2020 по 01 .10.2020;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », котрі емітовані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованого: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Зарічним РВ у м. Суми УДМС України в Сумській області, виданий 15 квітня 2015, за період часу з 06.07.2020 по 01.10.2020 року з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток, котрі емітовані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Зарічним РВ у м. Суми УДМС України в Сумській області, виданий 15 квітня 2015, у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток, котрі емітовані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Зарічним РВ у м. Суми УДМС України в Сумській області, виданий 15 квітня 2015, від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 06.07.2020 року по 01.10.2020 року;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » карткотримачем платіжних карток, котрі емітовані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Зарічним РВ у м. Суми УДМС України в Сумській області, виданий 15 квітня 2015, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 06.07.2020 року по 01.10.2020 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1