Справа № 683/1949/20
У Х В А Л А

28 серпня 2020 року слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, 03.01.2020 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

28 серпня 2020 року до Старокостянтинівського районного суду надійшло зазначене клопотання слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2015 року по 2019 рік службові особи ТОВ «Світовіт», зокрема ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями, діючи всупереч інтересам юридичної особи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , що виразилося у невиплаті дивідендів, шляхом заниження реальних прибутків підприємства, спричинивши таким чином потерпілій ОСОБА_7 тяжких наслідків (матеріальної шкоди на суму понад 2 млн грн).

03 січня 2020 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Засновниками ТОВ «Світовіт» були ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . У період часу з 2017 2018 років ОСОБА_9 та у період часу з 2019 року ОСОБА_6 були керівниками вказаного товариства.

27 серпня 2020 період часу з 13 год. 21 хв. по 14 год. 20 хв. на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду ОСОБА_1 проведено санкціонований обшук автомобіля марки «Аudi» моделі «А6» д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на парковці поблизу меблевого центру «Мой Дом» по проспекту Миру 99/101 м. Хмельницький та на праві власності належать ОСОБА_5 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: грошові кошти в кількості 100 штук номіналом 1000 гривень серії: АЗ 3847774, БА 4798851, АБ 8223070, АБ 8223069, АБ 8223069, АБ 8223068, АБ 8223067, АБ 8223066, АБ 8223065, АБ 8223064, АБ 8223062, АБ 8223061, АБ 8223060, АБ 8223059, АБ 8223058, В/Б 8223057, АА 1866852, АА 3426858, АА 4986002, АВ 2111097, БА 5747238, АЗ 2066745, АВ 0494566, АА 5590513, АА 1866822, АА 1866814, АА 1866810, АА 3426955, АА 3426883, БА 2695021, АА 9133852, АА 1419511, АВ 6345779, АБ 0422779, АБ4478206, АЗ587255, БА 9502365, АА 3581006, АБ 7260467, АБ 2908576, АБ 6353855, АБ 8370849, АЗ 6195047, АБ7341768, АВ 5195024, АГ 7483735, АА 3416821, АБ 0736809, АБ 6865100, АБ 9749880, АМ 3938537, БА 2719726, АШ 3978539, АГ 9420773, АА 2224503, БА 4565647, АВ 5465896, АБ 8426806, АБ 4445519, БА4884158, АБ8774324, АЕ8252719, АЕ 8489604, АБ 5104886, АЖ 2130560, АА 3161734, АБ9495350, БА 9504433, АВ8507833, АЕ2453139, АВ 5855857, АБ 4537807, АН 4012249, АА0883056, АА1820167, АЖ 3249547, АА 5561477, АВ 8628818, АГ 1384588, АБ 3302511, АВ 1765213, АА 7292611, АЗ 5333107, АГ 9669490, АЗ 0838722, АЖ 0588198, АБ 1800178, АБ 3566296, АБ8643238, АЗ0437406, АГ 4762382, АБ 6976753, АЖ 6784598, АД 0104785, БА 2720825, АБ 3121710, АА 0546469, АБ 3856081, БА 8634698, АЗ 8502042, АГ 7420254 загальною сумою 100000 гривень, грошові кошти в кількості 100 штук номіналом 500 гривень серії: АВ 4065520, АВ 4065519, АВ 4065518, АВ 4065515, АВ 4065516, АВ4065517, АВ 4065507, АВ4065521, СЗ 8324861, ЯГ 0378693, ВА7434006, ББ 0062912, УВ 8191634, АЕ 0911551, БА 5798950, ББ 00702265, АЄ 6466896, АА 0902073, ХЗ 8913687, АА 6069427, ВА 8781947, ХБ 9125900, ХЕ 7856295, ХЕ 7856293, БА 0882747, УА 4537248, ГН 2584846, ВБ 2884598, ХГ 1808741, ЛГ 8350742, ЛД 3973352, СЖ 7223017, БЕ 4216570, АВ 6062252, ЛЗ 4231390, УГ 9513949, УИ 0313054, ЛИ 1667873, СД 9235523, ЛВ 9219723,ФІ 0332718, ЗБ 6908142, ЧЗ 0945742, АВ 9487567, МВ 6836500, ФГ 5927076, ХА 0936878, ВМ 4957709, МА 4413482, АА 5223791, ВЗ 5487346, ЛА 6226650, ФШ 2917700, АГ 3483617, АА 2912267, БГ 3718929, ЦБ2331799, ЦБ 2092223, ХЄ 2777577, ХВ 4544699, ЗД 6798776, ФГ 4515629, УГ 6321234, ЗД 2980770, ХД 4095293, ВГ 3235723, АИ 3757868, АМ 1506521, ХБ 2194614, АД 9324798, БМ 5157802, ВГ 2985926, БГ 7420273, УД 7604951, АЗ 3527278, АВ7123074, ЛА 4418835, ЗИ 2185113, АЄ 6144735, ВИ 8580803, ХГ 4661244, ФД 1812822, АА 4002862, ЛБ 5754481, АИ 7694685, ЛА 8688498, АВ 1305004, ЗГ 2903675, ХИ 5470383, ЛИ 5104043, УД 0837153, ФД4134879, БВ 2780431, АЕ 4081892, ХЕ 7851920, ФЗ5570974, ФГ8575051, ФД 4969037, ЗИ 2083710, АГ7083682 загальною сумою 50000 гривень, які поміщенні до сейф-пакету №7323859; печатку ТОВ «Світовіт» у чорному футлярі, рахунок на оплату №20108, акт прийому-передачі №220 на 7 аркушах, акт прийому передачі №220 на 7 аркушах, які поміщено до сейф-пакету № 7323860.

Постановою слідчого від 28.08.2020 грошові кошти в кількості 100 штук номіналом 1000 гривень серії: АЗ 3847774, БА 4798851, АБ 8223070, АБ 8223069, АБ 8223069, АБ 8223068, АБ 8223067, АБ 8223066, АБ 8223065, АБ 8223064, АБ 8223062, АБ 8223061, АБ 8223060, АБ 8223059, АБ 8223058, В/Б 8223057, АА 1866852, АА 3426858, АА 4986002, АВ 2111097, БА 5747238, АЗ 2066745, АВ 0494566, АА 5590513, АА 1866822, АА 1866814, АА 1866810, АА 3426955, АА 3426883, БА 2695021, АА 9133852, АА 1419511, АВ 6345779, АБ 0422779, АБ4478206, АЗ587255, БА 9502365, АА 3581006, АБ 7260467, АБ 2908576, АБ 6353855, АБ 8370849, АЗ 6195047, АБ7341768, АВ 5195024, АГ 7483735, АА 3416821, АБ 0736809, АБ 6865100, АБ 9749880, АМ 3938537, БА 2719726, АШ 3978539, АГ 9420773, АА 2224503, БА 4565647, АВ 5465896, АБ 8426806, АБ 4445519, БА4884158, АБ8774324, АЕ8252719, АЕ 8489604, АБ 5104886, АЖ 2130560, АА 3161734, АБ9495350, БА 9504433, АВ8507833, АЕ2453139, АВ 5855857, АБ 4537807, АН 4012249, АА0883056, АА1820167, АЖ 3249547, АА 5561477, АВ 8628818, АГ 1384588, АБ 3302511, АВ 1765213, АА 7292611, АЗ 5333107, АГ 9669490, АЗ 0838722, АЖ 0588198, АБ 1800178, АБ 3566296, АБ8643238, АЗ0437406, АГ 4762382, АБ 6976753, АЖ 6784598, АД 0104785, БА 2720825, АБ 3121710, АА 0546469, АБ 3856081, БА 8634698, АЗ 8502042, АГ 7420254 загальною сумою 100000 гривень, грошові кошти в кількості 100 штук номіналом 500 гривень серії: АВ 4065520, АВ 4065519, АВ 4065518, АВ 4065515, АВ 4065516, АВ4065517, АВ 4065507, АВ4065521, СЗ 8324861, ЯГ 0378693, ВА7434006, ББ 0062912, УВ 8191634, АЕ 0911551, БА 5798950, ББ 00702265, АЄ 6466896, АА 0902073, ХЗ 8913687, АА 6069427, ВА 8781947, ХБ 9125900, ХЕ 7856295, ХЕ 7856293, БА 0882747, УА 4537248, ГН 2584846, ВБ 2884598, ХГ 1808741, ЛГ 8350742, ЛД 3973352, СЖ 7223017, БЕ 4216570, АВ 6062252, ЛЗ 4231390, УГ 9513949, УИ 0313054, ЛИ 1667873, СД 9235523, ЛВ 9219723,ФІ 0332718, ЗБ 6908142, ЧЗ 0945742, АВ 9487567, МВ 6836500, ФГ 5927076, ХА 0936878, ВМ 4957709, МА 4413482, АА 5223791, ВЗ 5487346, ЛА 6226650, ФШ 2917700, АГ 3483617, АА 2912267, БГ 3718929, ЦБ2331799, ЦБ 2092223, ХЄ 2777577, ХВ 4544699, ЗД 6798776, ФГ 4515629, УГ 6321234, ЗД 2980770, ХД 4095293, ВГ 3235723, АИ 3757868, АМ 1506521, ХБ 2194614, АД 9324798, БМ 5157802, ВГ 2985926, БГ 7420273, УД 7604951, АЗ 3527278, АВ7123074, ЛА 4418835, ЗИ 2185113, АЄ 6144735, ВИ 8580803, ХГ 4661244, ФД 1812822, АА 4002862, ЛБ 5754481, АИ 7694685, ЛА 8688498, АВ 1305004, ЗГ 2903675, ХИ 5470383, ЛИ 5104043, УД 0837153, ФД4134879, БВ 2780431, АЕ 4081892, ХЕ 7851920, ФЗ5570974, ФГ8575051, ФД 4969037, ЗИ 2083710, АГ7083682 загальною сумою 50000 гривень, печатка ТОВ «Світовіт» у чорному футлярі, рахунок на оплату №20108, акт прийому-передачі №220 на 7 аркушах, акт прийому передачі №220 на 7 аркушах визнано речовими доказами, які містять докази вчинення злочину у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вказане, а також з метою збереження речових доказів, унеможливлення їх зміни, знищення, приховування чи реалізації, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області від 28.08.2020 року вказані у клопотанні речі і предмети, вилучені в ході обшуку 27 серпня 2020р., визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на майно, вилучене під час проведення 27 серпня 2020р. обшуку автомобіля марки «Аudi» моделі «А6» д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на парковці поблизу меблевого центру «Мой Дом» по проспекту Миру, 99/101 м. Хмельницький та на праві власності належить ОСОБА_5 : грошові кошти в кількості 100 штук номіналом 1000 гривень серії: АЗ 3847774, БА 4798851, АБ 8223070, АБ 8223069, АБ 8223069, АБ 8223068, АБ 8223067, АБ 8223066, АБ 8223065, АБ 8223064, АБ 8223062, АБ 8223061, АБ 8223060, АБ 8223059, АБ 8223058, В/Б 8223057, АА 1866852, АА 3426858, АА 4986002, АВ 2111097, БА 5747238, АЗ 2066745, АВ 0494566, АА 5590513, АА 1866822, АА 1866814, АА 1866810, АА 3426955, АА 3426883, БА 2695021, АА 9133852, АА 1419511, АВ 6345779, АБ 0422779, АБ4478206, АЗ587255, БА 9502365, АА 3581006, АБ 7260467, АБ 2908576, АБ 6353855, АБ 8370849, АЗ 6195047, АБ7341768, АВ 5195024, АГ 7483735, АА 3416821, АБ 0736809, АБ 6865100, АБ 9749880, АМ 3938537, БА 2719726, АШ 3978539, АГ 9420773, АА 2224503, БА 4565647, АВ 5465896, АБ 8426806, АБ 4445519, БА4884158, АБ8774324, АЕ8252719, АЕ 8489604, АБ 5104886, АЖ 2130560, АА 3161734, АБ9495350, БА 9504433, АВ8507833, АЕ2453139, АВ 5855857, АБ 4537807, АН 4012249, АА0883056, АА1820167, АЖ 3249547, АА 5561477, АВ 8628818, АГ 1384588, АБ 3302511, АВ 1765213, АА 7292611, АЗ 5333107, АГ 9669490, АЗ 0838722, АЖ 0588198, АБ 1800178, АБ 3566296, АБ8643238, АЗ0437406, АГ 4762382, АБ 6976753, АЖ 6784598, АД 0104785, БА 2720825, АБ 3121710, АА 0546469, АБ 3856081, БА 8634698, АЗ 8502042, АГ 7420254 загальною сумою 100000 гривень, грошові кошти в кількості 100 штук номіналом 500 гривень серії: АВ 4065520, АВ 4065519, АВ 4065518, АВ 4065515, АВ 4065516, АВ4065517, АВ 4065507, АВ4065521, СЗ 8324861, ЯГ 0378693, ВА7434006, ББ 0062912, УВ 8191634, АЕ 0911551, БА 5798950, ББ 00702265, АЄ 6466896, АА 0902073, ХЗ 8913687, АА 6069427, ВА 8781947, ХБ 9125900, ХЕ 7856295, ХЕ 7856293, БА 0882747, УА 4537248, ГН 2584846, ВБ 2884598, ХГ 1808741, ЛГ 8350742, ЛД 3973352, СЖ 7223017, БЕ 4216570, АВ 6062252, ЛЗ 4231390, УГ 9513949, УИ 0313054, ЛИ 1667873, СД 9235523, ЛВ 9219723,ФІ 0332718, ЗБ 6908142, ЧЗ 0945742, АВ 9487567, МВ 6836500, ФГ 5927076, ХА 0936878, ВМ 4957709, МА 4413482, АА 5223791, ВЗ 5487346, ЛА 6226650, ФШ 2917700, АГ 3483617, АА 2912267, БГ 3718929, ЦБ2331799, ЦБ 2092223, ХЄ 2777577, ХВ 4544699, ЗД 6798776, ФГ 4515629, УГ 6321234, ЗД 2980770, ХД 4095293, ВГ 3235723, АИ 3757868, АМ 1506521, ХБ 2194614, АД 9324798, БМ 5157802, ВГ 2985926, БГ 7420273, УД 7604951, АЗ 3527278, АВ7123074, ЛА 4418835, ЗИ 2185113, АЄ 6144735, ВИ 8580803, ХГ 4661244, ФД 1812822, АА 4002862, ЛБ 5754481, АИ 7694685, ЛА 8688498, АВ 1305004, ЗГ 2903675, ХИ 5470383, ЛИ 5104043, УД 0837153, ФД4134879, БВ 2780431, АЕ 4081892, ХЕ 7851920, ФЗ5570974, ФГ8575051, ФД 4969037, ЗИ 2083710, АГ7083682 загальною сумою 50000 гривень, печатка ТОВ «Світовіт» у чорному футлярі, рахунок на оплату №20108, акт прийому-передачі №220 на 7 аркушах, акт прийому передачі №220 на 7 аркушах.

Керуючись ст.ст.131-132, 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення 27 серпня 2020р. обшуку автомобіля марки «Аudi» моделі «А6» д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на парковці поблизу меблевого центру «Мой Дом» по проспекту Миру, 99/101 м. Хмельницький та на праві власності належить ОСОБА_5 : грошові кошти в кількості 100 штук номіналом 1000 гривень серії: АЗ 3847774, БА 4798851, АБ 8223070, АБ 8223069, АБ 8223069, АБ 8223068, АБ 8223067, АБ 8223066, АБ 8223065, АБ 8223064, АБ 8223062, АБ 8223061, АБ 8223060, АБ 8223059, АБ 8223058, В/Б 8223057, АА 1866852, АА 3426858, АА 4986002, АВ 2111097, БА 5747238, АЗ 2066745, АВ 0494566, АА 5590513, АА 1866822, АА 1866814, АА 1866810, АА 3426955, АА 3426883, БА 2695021, АА 9133852, АА 1419511, АВ 6345779, АБ 0422779, АБ4478206, АЗ587255, БА 9502365, АА 3581006, АБ 7260467, АБ 2908576, АБ 6353855, АБ 8370849, АЗ 6195047, АБ7341768, АВ 5195024, АГ 7483735, АА 3416821, АБ 0736809, АБ 6865100, АБ 9749880, АМ 3938537, БА 2719726, АШ 3978539, АГ 9420773, АА 2224503, БА 4565647, АВ 5465896, АБ 8426806, АБ 4445519, БА4884158, АБ8774324, АЕ8252719, АЕ 8489604, АБ 5104886, АЖ 2130560, АА 3161734, АБ9495350, БА 9504433, АВ8507833, АЕ2453139, АВ 5855857, АБ 4537807, АН 4012249, АА0883056, АА1820167, АЖ 3249547, АА 5561477, АВ 8628818, АГ 1384588, АБ 3302511, АВ 1765213, АА 7292611, АЗ 5333107, АГ 9669490, АЗ 0838722, АЖ 0588198, АБ 1800178, АБ 3566296, АБ8643238, АЗ0437406, АГ 4762382, АБ 6976753, АЖ 6784598, АД 0104785, БА 2720825, АБ 3121710, АА 0546469, АБ 3856081, БА 8634698, АЗ 8502042, АГ 7420254 загальною сумою 100000 гривень, грошові кошти в кількості 100 штук номіналом 500 гривень серії: АВ 4065520, АВ 4065519, АВ 4065518, АВ 4065515, АВ 4065516, АВ4065517, АВ 4065507, АВ4065521, СЗ 8324861, ЯГ 0378693, ВА7434006, ББ 0062912, УВ 8191634, АЕ 0911551, БА 5798950, ББ 00702265, АЄ 6466896, АА 0902073, ХЗ 8913687, АА 6069427, ВА 8781947, ХБ 9125900, ХЕ 7856295, ХЕ 7856293, БА 0882747, УА 4537248, ГН 2584846, ВБ 2884598, ХГ 1808741, ЛГ 8350742, ЛД 3973352, СЖ 7223017, БЕ 4216570, АВ 6062252, ЛЗ 4231390, УГ 9513949, УИ 0313054, ЛИ 1667873, СД 9235523, ЛВ 9219723,ФІ 0332718, ЗБ 6908142, ЧЗ 0945742, АВ 9487567, МВ 6836500, ФГ 5927076, ХА 0936878, ВМ 4957709, МА 4413482, АА 5223791, ВЗ 5487346, ЛА 6226650, ФШ 2917700, АГ 3483617, АА 2912267, БГ 3718929, ЦБ2331799, ЦБ 2092223, ХЄ 2777577, ХВ 4544699, ЗД 6798776, ФГ 4515629, УГ 6321234, ЗД 2980770, ХД 4095293, ВГ 3235723, АИ 3757868, АМ 1506521, ХБ 2194614, АД 9324798, БМ 5157802, ВГ 2985926, БГ 7420273, УД 7604951, АЗ 3527278, АВ7123074, ЛА 4418835, ЗИ 2185113, АЄ 6144735, ВИ 8580803, ХГ 4661244, ФД 1812822, АА 4002862, ЛБ 5754481, АИ 7694685, ЛА 8688498, АВ 1305004, ЗГ 2903675, ХИ 5470383, ЛИ 5104043, УД 0837153, ФД4134879, БВ 2780431, АЕ 4081892, ХЕ 7851920, ФЗ5570974, ФГ8575051, ФД 4969037, ЗИ 2083710, АГ7083682 загальною сумою 50000 гривень, печатка ТОВ «Світовіт» у чорному футлярі, рахунок на оплату №20108, акт прийому-передачі №220 на 7 аркушах, акт прийому передачі №220 на 7 аркушах.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя