Справа №705/1895/20
1-кс/705/825/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

01 вересня 2020 року місто Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , розглянувши за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Уманського РВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000186 від 27.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Згідно поданого слідчим СВ Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 27.03.2020 року в ході проведення огляду місця події, а саме кабінету №4 адміністративного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 , у посилці, яка надійшла через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з м. Христинівка Черкаської області від ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_3 засудженому ОСОБА_5 , виявлено та вилучено: 1) три поліетиленових пакети, в кожному з яких знаходяться по одному поліетиленовому згортку з подрібненою речовиною зеленого кольору; 2) поліетиленовий пакет з 184 пігулками; 3) 1 сім-карта оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 10 сім- карток оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 4) поліетиленовий пакет в якому знаходяться 10 овальних таблеток та згорток фольги в середині якого 3 жовті таблетки, 1 таблетка білого кольору та два шматки від подібної таблетки.

За даним фактом 27.03.2020 року розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 27.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місця позбавлення волі.

Також вилучена експрес-накладна ТТН №8677 від 19.03.2020 року, згідно якої відправлення посилки відбулось з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , яке знаходиться по АДРЕСА_1 та відправником даної посилки являється ОСОБА_4 і вказаний контактний номер телефону даної особи ( НОМЕР_2 ).

Згідно висновків експертиз вилучені в ході огляду місця події речі являються:

1) Подрібнена речовина рослинного походження зеленого та коричневого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс;

2) 10 овальних таблеток та 3 круглих містять у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби;

3) Таблетки білого кольору в кількості 184 шт., містять у свому складі накотиний засіб, обіг якого обмежено метадон.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що особою, яка передавала посилку із експрес-накладною ТТН №8677 від 19.03.2020 року з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 м. Христинівка та яка назвалася ОСОБА_4 в дійсності являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Драбів Черкаської області, житель АДРЕСА_2 .

Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

15.07.2020 року ОСОБА_7 добровільно надав працівникам поліції виписки по власному особистому рахунку НОМЕР_3 , які видані відділенням № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_8 в м.Умань, Черкаської області на 6 аркушах паперу формату А-4 у друкованому форматі за період часу із 01.03.2020 року по 30.04.2020 року включно.

16.07.2020 року виписки були оглянуті та визнані речовими доказами, під час чого було встановлено, що періодично невідомі особи скидають із різних рахунків грошові кошти різними сумами на рахунок ОСОБА_7 .

Вказане кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин були нараховані на рахунок банку який належать публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Інформація про стан та рух грошових коштів з вище вказаного рахунку, а також процес отримання коштів з рахунку може бути проведений через будь-яке інше відділення банку чи термінал на території України, та необхідні відомості щодо відділення банку (терміналу самообслуговування клієнтів) в якому було знято кошти отримані в результаті незаконного продажу наркотичних засобів. Анкетні дані особи якій надано рахунок, щодо осіб, які здійснювали операції по зняттю грошових коштів, знаходяться в головному офісі приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , так як йому підконтрольні та підзвітні похідні відділення, філії.

Таким чином встановлено, що невстановлені особи здійснювали незаконні збути наркотичних засобів ОСОБА_7 , а саме пересилали йому посилки із наркотичними засобами. Після чого оплачували ОСОБА_7 за надані ним послуги гршові кошти на банківський рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_3 . А тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з метою отримання інформації щодо особи, на яку відкрито рахунок, рух коштів по вказаному рахунку, в якому відділенні банку (терміналі обслуговування клієнтів) на території України було здійснено отримання коштів, за незаконний продаж наркотичних засобів, які при цьому надавалися документи та відео (фото) з камер відео спостереження відділення банку (терміналів обслуговування клієнтів) в момент отримання грошових коштів, так як іншим шляхом розкрити злочин та встановити особу злочинця не можливо.

Стаття 23 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банк має право відкривати відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва тощо) на території України у разі його відповідності вимогам щодо відкриття відокремлених підрозділів, встановленим нормативно-правовими актами Національного банку України.

Підставами вважати, що документи перебувають у юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є той факт, що даний банк є юридичною особою та згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції та крім того, те що всі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » підпорядковані та підконтрольні головному офісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться в АДРЕСА_4 .

Приймаючи до уваги те, що інформація яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо особи, за якою рахується рахунок, осіб-учасників переказу, стану та руху грошових коштів з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_3 за період часу із 01.03.2020 року по 30.04.2020 року включно та відео з камер відео спостережень, які знаходяться в приміщеннях відділень « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є банківською таємницею, так як це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а тому за для отримання доступу до даної інформації, яка є необхідною для досудового розслідування та встановлення особи злочинця, згідно статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» є рішення суду про дозвіл на здійснення вказаних дій. Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, з`ясування часу, місця, осіб, що передавала та знімали грошові кошти з банківського рахунку після проведених переказів за незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, та інформація про подальший рух коштів не відома та може знаходитися тільки в головному відділенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженню, та на вказаний рахунок може бути накладено арешт в зв`язку з тим, що санкція статті передбачає конфіскацію майна, а також, що іншим способом отримати ці дані неможливо.

В ході досудового розслідування начальником СВ Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області винесено постанову про визначення слідчого для здійснення досудового розслідування та створення групи слідчих з числа працівників слідчого відділення Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області для розслідування кримінального провадження №0000186.

Просить надати заступнику начальника слідчого відділення Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області старшому ОСОБА_11 , слідчому Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , начальнику СВ Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме: відомості про осіб, які надсилали грошові кошти на рахунок НОМЕР_3 , та рух коштів по вказаному рахунку, відомості про дати, місця зняття та надходження грошових коштів, через банк: Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , відео та фото з терміналів самообслуговування клієнтів на яких зафіксовано осіб під час отримання грошових коштів, для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, підтвердження їх вини, що в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні та з метою накладення в подальшому арешту на майно (банківський рахунок), яка зберігається в центральному апараті приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , за період часу із 01.03.2020 року по 30.04.2020 року включно.

У судовому засіданні слідчий СВ Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно зі ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
Під час вирішення питання про надання слідчому тимчасового доступу до документів, слідчий суддя враховує також норми статті 132 КПК України, якими встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження щодо обставин, які повинен довести прокурор, щодо можливості без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються в клопотанні.
З аналізу норм ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зняти з них копії.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, подані слідчим на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання слідчого в частині тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій таких документів.
В частині надання доступу до документів за період з 20.03.2020 року по 30.04.2020 року клопотання задоволенню не підлягає, так як в матеріалах клопотання відсутні докази того, що ОСОБА_6 отримував кошти за відправлення посилок з забороненим вмістом після 19.03.2020 року. Відповідно задоволенню підлягає клопотання в частині надання доступу за період з 01.03.2020 року по 19.03.2020 року включно.
Також, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання права доступу начальнику СВ Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , так як вказана особа відсутня в переліку слідчих, включених до слідчої групи згідно постанови від 06.08.2020 року, і яким доручено провадження досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.163, ст.164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати заступнику начальника слідчого відділення Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці і перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , та містять: відомості про осіб, які надсилали грошові кошти на рахунок НОМЕР_3 та рух коштів по вказаному рахунку; відомості про дати, місця зняття та надходження грошових коштів з вказаного рахунку через банк: Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; відео та фото з терміналів самообслуговування клієнтів на яких зафіксовано осіб під час отримання грошових коштів з вказаного рахунку, за період часу із 01.03.2020 року по 19.03.2020 року включно, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Зобов`язати ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АДРЕСА_5 ) надати заступнику начальника слідчого відділення Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому Уманського районного відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці і перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та містять: відомості про осіб, які надсилали грошові кошти на рахунок НОМЕР_3 та рух коштів по вказаному рахунку; відомості про дати, місця зняття та надходження грошових коштів з вказаного рахунку через банк: Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; відео та фото з терміналів самообслуговування клієнтів на яких зафіксовано осіб під час отримання грошових коштів з вказаного рахунку, за період часу із 01.03.2020 року по 19.03.2020 року включно, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали до 01 жовтня 2020 року.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, право на тимчасовий доступ до яких надано, що у відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Один примірник оригіналу ухвали залишити у матеріалах судової справи. Другий примірник оригіналу ухвали та її копію надати слідчому.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1