Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/5168/20
Провадження № 1-кс/723/5874/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2020 року м.Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

інспектора СД ОСОБА_3

розглянуши клопотання інспектора СД Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання інспектора СД Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення в філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою АДРЕСА_2 , а саме роздруківку про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 30 липня 2020 року по 30 серпня 2020 року із зазначенням дат проведення операцій на суму 14500 грн. та власника картки.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 30 липня 2020 року близько 11 год. 11 хвю невстановлена особа умисно, таємно, шляхом вільного доступу дізнавшись код від банківської карти яка належить ОСОБА_4 , зняла з банківської карти грошові кошти в сумі 39556 грн., чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.185 КК України, 31.07.2020 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058.

Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор, обґрунтовує доводи клопотання та враховуючи вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване.

Приймаючи до уваги те, що необхідні інспектору СД документи та матеріали, містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.1 ст.185 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання інспектору сектору дізнання доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та фото-відео матеріали, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора СД Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати інспектору СД Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення в філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківку про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 30 липня 2020 року по 30 серпня 2020 року із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів двома платежами по 14500 гривень кожний з банківської карти № НОМЕР_2 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки;

- фото, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 30 липня 2020 року по 30 серпня 2020 року;

наявну інформацію про власника рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалася особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів інспектору СД Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення у філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: