Справа № 161/912/21
Провадження № 1-кс/161/441/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 04 лютого 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та всіх документів, які подавались представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання вказаного сертифікату, а саме: заяви, за встановленою формою, на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ; рахунок-фактура, інвойс, в яких чітко вказані назви фірми, що являється продавцем, їх адреса, назва фірми, що є платником і покупцем, її адреса, також назва продукції, гатунок, геометричні розміри, кубатура, ціна по якій продається лісопродукція, валюта, код УКТЗЕД; довідки .довільної форми) про розхід сировини на виготовлення партії пило- чи лісо - продукції, що депортується; завірені печаткою та підписом заявника світлокопії (з обов`язковим пред`явленням оригіналів), що підтверджують придбання лісо- та пило- продукції, зокрема: товаро-транспортні накладні, залізничні накладні, лісорубні квитки на розробку ділянки з підприємств, які є постійними лісокористувачами; лісорубні квитки (для постійних лісокористувачів); ордери на знесення зелених насаджень; валютно-митні декларації при реекспорті; для підтвердження кількості, розмірно - якісних характеристик деревини, з якої виготовлена або сформована експортна партія до перелічених доку ментів додавати: до ТТН - специфікацію - накладні (форма ЛГ-25), до залізничної накладної - специфікацію, до лісорубного квитка - товаро - транспортну накладну від зазначеного в лісорубному квитку лісокористувача. Акт валки дерев, чи акт розробки ділянки (меморіальний ордер), якщо в ордері зазначений суб`єкт ЗЕД, до валютно-митної декларації при реекспорті - специфікацію, за період з 2018 року по даний час та здійснити вилучення оригіналів зазначених документів.

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000007 від 12.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, крім того, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані речі і документи.

В судове засідання прокурор та старший слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163 КПК України, тому слідчим слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 або за їх дорученням співробітникам управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ОСОБА_23 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Одночасно, в частині можливості вилучення оригіналів, клопотання до задоволення не підлягає, оскільки, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати (забезпечити) слідчим слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 або за їх дорученням співробітникам управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та всіх документів, які подавались представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання вказаного сертифікату, а саме: заяви, за встановленою формою, на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ; рахунок-фактура, інвойс, в яких чітко вказані назви фірми, що являється продавцем, їх адреса, назва фірми, що є платником і покупцем, її адреса, також назва продукції, гатунок, геометричні розміри, кубатура, ціна по якій продається лісопродукція, валюта, код УКТЗЕД; довідки .довільної форми) про розхід сировини на виготовлення партії пило- чи лісо - продукції, що депортується; завірені печаткою та підписом заявника світлокопії (з обов`язковим пред`явленням оригіналів), що підтверджують придбання лісо- та пило- продукції, зокрема: товаро-транспортні накладні, залізничні накладні, лісорубні квитки на розробку ділянки з підприємств, які є постійними лісокористувачами; лісорубні квитки (для постійних лісокористувачів); ордери на знесення зелених насаджень; валютно-митні декларації при реекспорті; для підтвердження кількості, розмірно - якісних характеристик деревини, з якої виготовлена або сформована експортна партія до перелічених доку ментів додавати: до ТТН - специфікацію - накладні (форма ЛГ-25), до залізничної накладної - специфікацію, до лісорубного квитка - товаро - транспортну накладну від зазначеного в лісорубному квитку лісокористувача. Акт валки дерев, чи акт розробки ділянки (меморіальний ордер), якщо в ордері зазначений суб`єкт ЗЕД, до валютно-митної декларації при реекспорті - специфікацію, за період з 2018 року по даний час та здійснити вилучення оригіналів зазначених документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1