Справа №463/836/21
Провадження №1-кс/463/749/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

29 січня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 25 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до наступних інформації та документів, з можливістю їх вилучення у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , зокрема: інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 31 грудня 2020 року по теперішній час; оригіналів усіх документів, що стали підставою для відкриття та у разі закриття в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що Підрозділом дізнання Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 25 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що в ЛРУ поліції ГУ Національної поліції у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 25 грудня 2020 року близько 11.00 год. за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 980 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_6 за купівлю жіночої сумки оголошення про продаж якої було на сайті '' ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Окрім цього було допитано ОСОБА_5 котра повідомила, що зайшла на сайт Prom.ua в магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 на якому замовила сумку. Після замовлення продавць скинув номер картки НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_6 на яку перекинула грошові кошти у сумі 980 гривень. Після чого їй повідомлено що товар відправлено із міста Києва та по 3 січня 2021 року товар не отримано. Після чого потерпілим було здійснено телефонний дзвінок на номер відправника НОМЕР_4 однак його ніхто не підняв. Для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, виникла необхідність у вилученні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 31 грудня 2020 по теперішній час, а також оригіналів усіх документів, що стали підставою для відкриття та закриття такого. Оскільки вищевказані документи мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одним із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні, враховуючи те, що без їх вилучення документи можуть бути знищені, що призведе до втрати речового доказу та неможливості встановленні істини у даному кримінальному правопорушенні, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, разом з клопотанням про тимчасовий доступ подав заяву про розгляд такого без його участі, відповідно до якої клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25 січня 2021 року вбачається, що Відділ дізнання Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.4).

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання таких має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.
Так відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Враховуючи вищенаведене дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштівпо рахунку з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої, однак без її вилучення. Також для досягнення цілей та мети даного досудового розслідування достатнім буде отримання належним чином завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та, у разі якщо такий було закрито, закриття рахунку, вилучення оригіналів таких може мати негативні наслідки для прав та інтересів третіх осіб.
Також не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб, що не включені в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, зокрема є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання такого у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:
- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 31 грудня 2020 року по 29 січня 2021 року, з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої;
- оригіналів усіх документів, що стали підставою для відкриття та, у разі якщо такий було закрито, закриття в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) банківського рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій таких.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », філію «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В задоволенні решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 28 лютого 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача - інспектора сектору дізнання Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача - інспектора сектору дізнання Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1