Справа № 567/154/19
У Х В А Л А
26.01.2021 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000044 від 29.01.2019 слідчим ВП №3 Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про продовження строку досудового розслідування,

встановила

слідчий СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання погоджено з прокурором.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 29.01.2019 о 09:20 год. зі служби «102» до Острозького ВП надійшло повідомлення працівника відділення АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що в ніч з 28 на 29 січня 2019 року невідома особа шляхом пошкодження замків вхідних дверей, проникла до приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де пошкодила розташований там банкомат АТ КБ «Приватбанк», з якого викрала грошові кошти.

Вказуючи на те, що провести слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, не встановленням місця знаходження осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, просить продовжити строк досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задоволити, посилаючись на обставини зазначені у ньому.

Вивчивши клопотання, а також матеріали, якими обґрунтовується необхідність продовження строку досудового розслідування, заслухавши позицію слідчого, слідчий суддя дійшла такого.

З витягу з кримінального провадження вбачається, що в провадженні СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000044 внесене до ЄРДР 29.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України.

29 січня 2019 року о 09:20 год. зі служби «102» до Острозького ВП надійшло повідомлення працівника відділення АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в ніч з 28 на 29 січня 2019 року невідома особа шляхом пошкодження замків вхідних дверей, проникла до приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де пошкодила розташований там банкомат АТ КБ «Приватбанк», з якого викрала грошові кошти.

За заявою заступника керівника департаменту офісної охорони північно-західного РУ АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 22 год. 28.01.2019 по 09 год. 30 хв. 29.01.2019 невідома особа, таємно проникла до приміщення в АДРЕСА_2 , де розташований банкомат АТ КБ "Приватбанк", який в подальшому пошкодила та викрала з нього грошові кошти в сумі близько 750 тис. грн., чим АТ КБ «Приватбанк» було завдано майнової шкоди на вказану суму.

29 січня 2019 відомості внесено до ЄРДР за №0000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України, а саме: таємне викрадення чужого майна (крадіжка) вчинена в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування проведено процесуальні, слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії:
- в порядку ст. 40 КПК України надано розширене доручення оперативним працівникам про проведення слідчих (розшукових) дій;
- на місці події, по шляхам ймовірного підходу та відходу злочинців, проведено моніторинг.

- підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про з`єднання абонентів мобільного зв`язку з місці вчинення злочину та місцях можливого відходу правопорушників в період вчинення злочину, яка зберігається в операторів рухомого(мобільного) зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл». Вказане клопотання погоджене прокурором та передане до Острозького районного суду Рівненської області;

- отримано ухвалу слідчого судді Острозького районного суду Рівненської області про надання дозволу на доступ до інформації про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які 04.02.2019 було надіслано володільцям інформації (операторам рухомого (мобільного) зв`язку);

- підготовлено та надіслано запит до АТ КБ «Приватбанк» про надання копій установчих документів товариства, документів про представника юридичної особи, інформації про точну суму викрадених грошових коштів із банкомату, про суму заданого збитку а також інформації про дат та час останнього завантаження до банкомату в с. Оженин Острозького району по вул. Мирна, 21, грошових коштів, осіб-інкасаторів, які це здійснювали, осіб, яким було відомо про вказане завантаження, тощо;

- отримано від АТ КБ «Приватбанк» та долучено до матеріалів провадження довідку, згідно якої встановлено, що на момент крадіжки в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» САМО7015 (модель Wincоr Nixdorf ProCach 2050(4)xe серійний №), розташованому в с. Оженин Острозького району по вул. Мирна, 21, перебували грошові кошти в сумі 746 100 грн., що засвідчено видатковим касовим ордером №АТМ008G5GL від 30.01.2019. Окрім того, отримано копію дефектної відомості № 270 від 30.01.2019 на суму 36028 грн., тобто загальна сума завданого АТ КБ «Приватбанк» матеріального збитку складає 782 128 грн.;

- на підставі довіреності №233-К-О винесено постанову про визнання потерпілою юридичну особу - Акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк» та залучено представника потерпілого - заступника начальника управління безпеки у північно-західному РУ АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_7 ;

- допитано в якості свідків працівників установ, розташованих поблизу місця події, жителів с. Оженин Острозького району, які проживають поблизу місця події,

-на виконання письмових вказівок процесуального керівника в порядку ст. 40 КПК України надане додаткове доручення оперативним працівникам Острозького ВП ГУНП в Рівненській області про проведення слідчих дій, зокрема встановлення осіб, які були раніше притягнуті до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини, а також на проведення заходів направлених на встановлення причетних до вказаного злочину осіб;

-на виконання доручення отримано копію свідоцтва про реєстрацію юридичної особи ОСОБА_8 , власника приміщення в АДРЕСА_2 (місце розташування банкомату), а також технічний паспорт на вказану будівлю;

-долучено договори оренди нежитлових приміщень, укладені між власником ОСОБА_8 та орендарями (ФОП ОСОБА_9 ; ФОП ОСОБА_10 ; ФОП ОСОБА_11 ; ФОП ОСОБА_12 ; ФОП ОСОБА_13 ).

-долучено карто-схему місця події із зазначенням шляхів можливого підходу та відходу правопорушників;

-проведено тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «лайфселл» з приводу з`єднань абонентів мобільного зв`язку на місці події в період з 20 год. 27.01.2019 по 08 год. 29.01.2019;

-призначено трасологічну експертизу по вилучених в ході огляду місця події слідах взуття, на виконання якої 28.02.2019 отримано висновок про придатність вилучених слідів до встановлення по них групової належності взуття, яким були залишені;

-призначено дактилоскопічну експертизу по вилучених в ході огляду місця події слідах рук та дактилокартах осіб, які працюють у вказаному приміщенні, згідно висновку якої з сімнадцяти наданих на дослідження слідів пальців рук лише 3 придатні для ідентифікації особи, якою були залишені. Також встановлено, що один із вказаних слідів залишений працівником ательє «Оксамит» ОСОБА_5 . Інші два сліди залишені іншими невстановленими особами.

-надано доручення працівникам УОТЗ ГУНП в Рівненській області про проведення аналізу інформації, отриманої в операторів мобільного зв`язку та підготування довідки про абонентів, які становлять оперативний інтерес;

-отримано довідку із УОТЗ ГУНП в Рівненській області на виконання доручення про аналіз з`єднань абонентів мобільного зв`язку на місці події в період вчинення крадіжки, згідно якої було встановлено мобільні термінали та абонентські номери, які становлять оперативних інтерес.

-отримано рапорт працівників СКП Острозького ВП про встановлення абонентських номерів ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна», а також про мобільні термінали, які перебували поблизу місця події в період вчинення крадіжки;

-підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, інформації про з`єднання встановлених абонентів мобільного зв`язку, визначених в рапорті оперативних працівників в період з 01.10.2018 по 12.03.2019;

-отримано ухвалу слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації, копії якої направлені операторам на виконання;

-отримано рапорт працівників СКП Острозького ВП про встановлення абонентських номерів ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл», власники яких можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення.

-підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, інформації про з`єднання встановлених абонентів мобільного зв`язку, визначених в рапорті оперативних працівників в період з 01.10.2018 по 27.03.2019;

-отримано ухвалу слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації, копії якої направлені операторам на виконання;

-підготовлено клопотання та отримано ухвали слідчого судді про проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-на підставі ст. 40 КПК України надано доручення оперативним підрозділам на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, визначених в ухвалах слідчого судді від 25 та 27 березня 2019 року;

-розпочато проведення негласних слідчих (розшукових) дій передбачених ст. ст. 260, 263, 267 КПК України;

-отримано тимчасовий доступ до інформації згідно ухвали слідчого судді Острозького районного суду Рівненської області від 12.03.2019, про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення, адреси базових станцій мобільного оператора ПрАТ «Київстар», в зоні дії яких функціонували абонентські номери № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та мобільні термінали IMEI-1: НОМЕР_6 , IMEI-2: НОМЕР_7 в період з 01.10.2019 по 12.03.2019;

-отримано тимчасовий доступ до інформації згідно ухвали слідчого судді Острозького районного суду Рівненської області від 27.03.2019 про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 в період часу з 01.10.2018 по 27.03.2019;

-підготовлено доручення в порядку ст. ст. 40,71 КПК України про опрацювання інформації, отриманої в ході тимчасового доступу в операторів телекомунікацій, яке направлено до УОТЗ ГУНП в Рівненській області, де на даний час перебуває на виконанні;

-проведено повторний подвірний обхід жителів с. Оженин Острозького району Рівненської області з метою встановлення та фіксації будь-якої інформації з приводу деталізації обставин викрадення грошових коштів з банкомату АТ КБ «Приватбанк», та щодо осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Проведеними заходами встановити інформацію, яка має оперативний інтерес не представилось можливим;

-долучено довідку із УОТЗ про опрацювання інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення, адреси базових станцій мобільного оператора ПрАТ «Київстар», в зоні дії яких функціонували абонентські номери № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та мобільні термінали IMEI-1: НОМЕР_6 , IMEI-2: НОМЕР_7 в період з 01.10.2019 по 12.03.2019, до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення, адреси базових станцій мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», в зоні яких функціонували абонентські номери НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та мобільні термінали IMEI-1: НОМЕР_6 , IMEI-2: НОМЕР_7 в період часу з 01.10.2018 по 12.03.2019, а також до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення, адреси базових станцій мобільного оператора ТОВ «лайфселл», в зоні яких функціонували мобільні термінали IMEI-1: НОМЕР_6 , IMEI-2: НОМЕР_7 в період часу з 01.10.2018 по 12.03.2019, а також інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 в період часу з 01.10.2018 по 27.03.2019, мобільного оператора ПрАТ «Київстар», та до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 в період часу з 01.10.2018 по 27.03.2019, мобільного оператора ТОВ «лайфселл»;

-проведено обшук за адресою АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_14 , у квартирі яку останній винаймає. В ході про ведення обшуку викрадених грошових коштів, а також знаряддя вчинення злочину та іншого зазначеного в ухвалі слідчого судді майна виявлено не було;

-підготовлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, яку направлено на виконання до СУ ГНП у Волинській області. На даний час перебуває на виконанні;

-підготовлено доручення до УОТЗ ГУНП в Рівненській області про здійснення аналізу з`єднань абонентських номерів, які зафіксовані на місці вчинення злочину в період крадіжки із абонентськими номерами осіб, яких було затримано 10.02.2019 працівниками поліції Волинської області за підозрою у крадіжці грошових коштів із банкомату;

-долучено довідку із УОТЗ про здійснення аналізу з`єднань абонентських номерів, які зафіксовані на місці вчинення злочину в період крадіжки із абонентськими номерами осіб, яких було затримано 10.02.2019 працівниками поліції Волинської області за підозрою у крадіжці грошових коштів із банкомату, згідно якої абоненти, які були зафіксовані на місці події в період вчинення крадіжки із особами, які були затримані 10.02.2019 за підозрою у вчиненні крадіжки грошових коштів із банкомату, не контактували;

-отримано матеріали із СУ ГУНП у Волинській області на виконання постанови про виконання слідчих дій на іншій території від 16.05.2019, згідно яких затримані Волинськими працівниками ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , від надання зразків пальців рук відмовились. Разом з тим було дактилоскоповано лише одного ОСОБА_19 ;

-в порядку ст.40 КПК України підготовлено та надано клопотання оперативним підрозділам на проведення слідчих дій, направлених на встановлення свідків та очевидців кримінального правопорушення та допит останніх з приводу відомих їм обставин вказаної крадіжки грошових коштів з банкомату, а також про проведення розшукових заходів направлених на встановлення винних осіб та місця знаходження викрадених грошових коштів;

-долучено матеріали доручення про проведення слідчих дій від 25.06.2019 наданого в порядку ст.40 КПК України. Згідно матеріалів встановлено, що проведеними заходами встановити нових свідків, яким відома будь-яка інформація з приводу обставин крадіжки грошових коштів з банкомату не представилось можливим;

- до матеріалів кримінального провадження долучено протоколи проведення НСРД за ст. 263 та 269 КПК України;

-17.07.2019 надано повторне доручення УКР ГУНП в Рівненській області в порядку ст.40 КПК України про проведення аналізу та надання інформації про осіб, які притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини (крадіжки грошових коштів з банкоматів чи банків) вчинені аналогічним чином (розпилювання банкоматів, сейфів, автономними бензо,- електропилами) на території Рівненської області, та на території України; Проведення оперативно-розшуковихі заходів направлених на перевірку причетності вказаних осіб до вчинення даного злочину; Надання інформації про зареєстровані аналогічні факти вчинення крадіжок (замахів на крадіжку) грошових коштів з банкоматів чи банків на території Рівненської області та на території сусідніх областей в період з 01.01.2018 по 29.01.2019 із зазначенням місця події, дати вчинення кримінального правопорушення, об`єкту (банкомат, банк, інкасаторський автомобіль) на який здійснювалося посягання, інформації про осіб, причетних до їх вчинення у разі їх встановлення; Встановлення та допит в якості свідків осіб, яким відома інформація про осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, місце зберігання викрадених грошових коштів чи знаряддя вчинення злочину, та про проведення інших процесуальних дій;

-отримано відповідь на доручення в порядку ст.40 КПК України надане до УКР ГУНП в Рівненській області 17.07.2019. У відповідь на доручення отримано рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УКР ГУНП в Рівненській області ОСОБА_20 , згідно якого було встановлено, що проведеним аналізом кримінальних проваджень, предметом злочину яких були грошові кошти з банкоматів, встановлено, що в період 2018-2019 слідчими підрозділами ГУНП в Рівненській області було зареєстровано 3 кримінальних правопорушення.

Надано доручення оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України про проведення слідчих дій, зокрема допит чи забезпечення явки до СВ Острозького ВП осіб ОСОБА_17 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_15 та ОСОБА_18 , які затримувалися працівниками ГУНП у Волинській області за вчинення крадіжки грошей з банкомату, з метою їхнього допиту в якості свідків та встановлення їх причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий у своєму клопотанні посилався на те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 29.01.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим, оскільки необхідно виконати процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Відповідно до вимог ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно частини 1 статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Злочин, передбачений ч.5 ст.185 КК України, відповідно до ст.12 КК України, відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років позбавлення волі.

Строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 29.01.2021.

Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, в зв`язку з тим, що для прийняття законного кінцевого рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема:

- провести слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення та допит в якості свідків осіб, яким відома будь-яка інформація щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину;

- провести слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення винних осіб та зібрання достатніх доказів вини останніх;

- провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, встановлення винних осіб та отримання достатньої сукупності доказів їхньої вини;

- при встановленні винних осіб вирішити питання про оголошення останнім підозри у вчинення вказаного кримінального правопорушення, допитати останніх в якості підозрюваних;

- вирішити питання про обрання щодо підозрюваних передбачених КПК України запобіжних заходів.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

Враховуючи те, що вказані слідчі дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, а також те, що для виконання слідчих та процесуальних дій необхідний додатковий час, вважаю необхідним продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців з дня закінчення строків досудового розслідування, тобто до 29.01.2022.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України

постановила

клопотання про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 29 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, до дванадцяти місяців з дня закінчення строків досудового розслідування, тобто до 29 січня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1