Справа № 215/3977/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2020 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в порядку ч.4 ст.107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання старшого інспектора СД Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0001089 від 09.07.2019, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:
23.09.2020 слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, яке погоджено з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 ..
В клопотанні слідчий зазначає, що до Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про те, що директор КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР (далі - Інтернат), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , спільно з іншими працівниками Інтернату шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнив майно, що належить Інтернату та особам, що проходять там лікування.
За вказаним фактом 09.07.2019 слідчим СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, внесені відомості до ЄРДР за № 0001089 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме: привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Під час досудового розслідування встановлено, що на адресу Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли повідомлення про те, що директор Інтернату ОСОБА_5 спільно з іншими працівниками інтернату організував привласнення, розкрадання майна інтернату та осіб, що проходять там лікування.
Зокрема, в ході досудового розслідування в якості свідка було допитано колишнього працівника Інтернату ОСОБА_6 , яка працювала в Інтернаті на посаді заступника директора, і пояснила що їй відомо про те, що 24.03.2019 року директор ОСОБА_5 спільно з підопічним ОСОБА_7 у вихідний день з території КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на автомобілі ОСОБА_5 вивезли підопічного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є психічно хворим та офіційно зареєстрований у інтернаті, та в невстановленому місці зняли з картки ОСОБА_8 грошову суму приблизно 100000 гривень, після чого привезли підопічного назад. Аналогічні дії згідно з показами ОСОБА_6 вчинялися директором Інтернату також у відношенні іншого підопічного Інтернату ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якого, як їй відомо, на картковому рахунку також зберігалася велика кількість грошових коштів.
09.07.2019 з матеріалів кримінального провадження №0000441 від 16.03.2019 були виділені матеріали в окреме кримінальне провадження за №0001089 від 09.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом таємного викрадення грошових коштів ОСОБА_8 , з належного йому банківського рахунку в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно з переліком осіб зареєстрованих за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на теперішній час є підопічними КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зареєстрований за вищевказаною адресою, а саме: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Завданнями кримінального провадження згідно ч. 1 ст. 2 КПК є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити, як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зі змісту ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

У кримінальному провадженні підлягають доказуванню, згідно з п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному та неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

За ст. 401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Слідчий зазначає, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться інформація про рух грошових коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також дані власника рахунку, оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку; банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2019 по 26.04.2019, а також фотознімки з камер спостереження, які встановлені у банкоматах, в яких здійснювалось зняття грошових коштів.

Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального проступку, зокрема місця вчинення кримінального проступку, особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок та має значення речового доказу.

Слідчий вважає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального проступку, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яка належить потерпілому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також дані власника рахунку, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2019 по 26.04.2019, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошо вих коштів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. ст. 40-1, 131, 132, 159-164 КПК України слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання за судовим викликом не прибув, причини неприбуття суду не повідомив.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За нормами ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідний документ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання та надати старшому інспектору СД Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ; інспектору СД Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; інспектору СД Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; інспектору СД Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять в собі інформацію:

-про рух коштів - надходження, списання, зняття по банківському рахунку який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.01.2019 по 26.04.2019;

-про відкриті на ім`я потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 кредитні картки в період часу з 01.01.2019 по 26.04.2019, тобто копії документів, на підставі яких відкриті картки, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавались та складались при оформленні рахунку,

-про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів,

з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя