Справа № 201/436/21
Провадження № 1-кс/201/161/2021
УХВАЛА
Іменем України

18 січня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в рамках міжнародного клопотання компетентних органів Республіки Білорусь про надання правової допомоги у кримінальній справі №1,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в рамках міжнародного клопотання компетентних органів Республіки Білорусь про надання правової допомоги у кримінальній справі №1, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 27 жовтня 2020 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 надійшло клопотання компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1.
Встановлено, що Вітебським міським відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа №1, порушена 25.06.2020 р. за фактом розкрадання грошових коштів ОСОБА_4 , поєднаного з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації, за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
В ході попереднього розслідування встановлено, що невстановлена ??особа в період часу з 10 години 00 хвилин 18.06.2020 по 22 годин 00 хвилин 24.06.2020, перебуваючи в невстановленому місці, здійснила несанкціонований доступ до карт-рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті чого шляхом несанкціонованого доступу до комп'ютерної інформації викрала кошти останнього в сумі 303 білоруських рубля 49 копійок (11,2 базової величини) шляхом переведення їх на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , емітовану публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідство вважає, що банківська платіжна картка № НОМЕР_2 , емітована публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовувалася в злочинних цілях, у зв`язку з чим, є підстави в отриманні відомостей, що мають значення при розслідуванні кримінальної справи.
Слідство вважає, що отримання інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде сприяти повному, об`єктивному та всебічному розслідуванню кримінальної справи.
З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, збирання доказів, встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та особи, причетної до скоєння даного злочину, виникла необхідність в отриманні відомостей про про анкетні дані особи, на яку зареєстрована банківська платіжна картка № НОМЕР_2 , емітована публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , емітованої публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 18.06.2020 по 24.06.2020, керуючись ст.ст. 36, 131, 132, 159-166, 551-572 КПК України, ст.ст. 209, 210 Кримінально-процесуального кодексу Республіки Білорусь, Конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 (стаття 6), просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій свої вимоги підтримав у повному обсязі та просив їх задовольнити.

Ураховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду скарги, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, зіставивши їх з вимогами кримінального процесуального закону, приходить до висновку, що вказане клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.
З доданих до клопотання матеріалів видно, що 27 жовтня 2020 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 надійшло клопотання компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1.
Встановлено, що Вітебським міським відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа №1, порушена 25.06.2020 за фактом розкрадання грошових коштів ОСОБА_4 , поєднаного з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації, за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
В ході попереднього розслідування встановлено, що невстановлена ??особа в період часу з 10 години 00 хвилин 18.06.2020 по 22 годин 00 хвилин 24.06.2020, перебуваючи в невстановленому місці, здійснила несанкціонований доступ до карт-рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті чого шляхом несанкціонованого доступу до комп`ютерної інформації викрала кошти останнього в сумі 303 білоруських рубля 49 копійок (11,2 базової величини) шляхом переведення їх на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , емітовану публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідство вважає, що банківська платіжна картка № НОМЕР_2 , емітована публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовувалася в злочинних цілях, у зв'язку з чим, є підстави в отриманні відомостей, що мають значення при розслідуванні кримінальної справи.
Слідство вважає, що отримання інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде сприяти повному, об`єктивному та всебічному розслідуванню кримінальної справи.
З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, збирання доказів, встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та особи, причетної до скоєння даного злочину, виникла необхідність в отриманні відомостей про анкетні дані особи, на яку зареєстрована банківська платіжна картка № НОМЕР_2 , емітована публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , емітованої публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 18.06.2020 по 24.06.2020, керуючись ст.ст. 36, 131, 132, 159-166, 551-572 КПК України, ст.ст. 209, 210 Кримінально-процесуального кодексу Республіки Білорусь, Конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 (стаття 6), просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із заходів якого є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Як передбачено ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення, такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні зазначених банків і містять інформацію, яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись ст.ст. 91, 93, 131-132, 159-160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості:
-про анкетні дані особи, на яке зареєстрована банківська платіжна картка № НОМЕР_2 , емітована публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , емітованої публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 18.06.2020 р. по 24.06.2020 р.

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити слідчому тимчасовий доступ і можливість вилучення цієї інформації.

При виконанні ухвали прокурор зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме - до 18 лютого 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1