У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.01.2021 Справа №607/22774/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у місті Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, в порядку ст.107 КПК України, розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000118, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
До суду надійшло клопотання інспектора сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000118, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану дізнавачем письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні зазначено: «У провадженні сектору дізнання Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 13.11.2020 року, розпочатого за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) у грудні 2019 року отримало від товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-торгова фірма" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_2 ) , продукцію «пшениця» в кількості 659 тон на загальну суму 2 526 164,47 грн., ПДПВ-505 232,89 грн., загальна сума ПДВ 3 031 397,36 грн, «Пшениця м`яка 6 кл.» у кількості 280 тон на суму 1260 000 грн.. ПДВ - 252 000 грн, загальна сума з ПДВ 1 512 000 грн.
В ході збору та опрацювання інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що остання з лютого 2020 року жодних звітів про свою діяльність до податкових органів не подає в загалі.
Інформацію щодо наявності на підприємстві трудовитих ресурсів неможливо встановити у зв`язку із поданням Податкового розрахунку сум доходу, нарахованих на користь платників податку і сум утриманого з них податку та звітів про суми нарахованої заробітної плати, застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період проведення операцій.
Крім того в ході опрацювання даних Єдиного реєстру податкових накладних протягом 2019-2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не придбало товарів (продукції) «пшениця» у кількості 659 тон та «Пшениця м`яка 6 кл.» у кількості 280 тон протягом 2019-2020 років.
Окрім цього, в ході отримання інформації отриманої в ході вивчення висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 )», виникають сумніви, щодо проведення операцій по закупівлі продукції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ).
На даний час в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність для тимчасового доступу до документів, зокрема розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) , інформацію про які має ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка необхідна для подальшого повного та всебічного проведення досудового розслідування у даному кримінальному проваджені.
На підставі викладеного, приймаючи до уваги що тимчасовий доступ до документів, інформації зокрема інформації про розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), яка має важливе значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення, та притягнення до відповідальності осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення».
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 , в судове засідання не прибув, причини не повідомив, заяв про відкладення не надходило.
Дослідивши клопотання та матеріали долучені до нього слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Частиною 1 статті 40-1 встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Відповідно до п.4 ч.2 ст. 40-1 дізнавач уповноважений: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань ( ст. 300 КПК України).
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що речі та документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164, 309 КПК України,-

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл інспектору сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації про розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), якою володіє ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1