Справа № 932/9947/20
Провадження №1-кс/932/5219/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному № 0000983 від 21.12.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів , -
В С Т А Н О В И В:
28.08.2020 до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається, наступне.
Слідчим відділенням Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000983, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
Дніпропетровською місцевою прокуратурою №2 Дніпропетровської області у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2019, об 11:22 годині, невстановлені особи, з метою заволодіння корпоративними правами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, надали адміністратору ІНФОРМАЦІЯ_2 , як підставу для проведення змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань завідомо неправдиві відомості щодо зміни керівника підприємства, а саме протокол загальних зборів учасників ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.10.2019.
Однак, не довели свої злочинні дії до кінця у зв`язку з припиненням протиправного посягання співробітниками поліції, тобто з причин, які не залежали від їх волі.
Таким чином, невстановлені особи своїми діями, які виразилися у закінченому замаху на заволодіння, шляхом обману правом на чуже майно у великих розмірах, з використанням підроблених документів вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
На підставі викладеного, з метою досягнення ефективності кримінального провадження, встановлення осіб, які організували схему заволодіння правом на майно, керували діями виконавців та осіб, які безпосередньо виступали виконавцями злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі чого прокурор звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.
У судове засідання прокурор не з`явився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав задовольнити.
За клопотанням прокурора справа розглянута у порядку передбаченого ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволення.
Так, згідно інформації про юридичну особу із сайту Міністерства Юстиції України учасниками ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 є: КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Країна резиденства: АДРЕСА_1 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 689130,00 ІНФОРМАЦІЯ_5 , Країна резиденства: Кіпр, Місцезнаходження: АДРЕСА_2 . 3048, ЛІМАССОЛ, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 284346,40 ФОЛІОНА ІНФОРМАЦІЯ_5 , Країна резиденства: Кіпр, Місцезнаходження: АДРЕСА_3 . 3878, ЛІМАССОЛ, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 284395,80 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_4 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 98,80 СКРЯБІН ІГОР ВЛАДИСЛАВОВИЧ, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_5 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 49,40 ОСОБА_4 , Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_6 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 98,80 КУЛЯКА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_7 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 49,40 ОСОБА_5 , Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_8 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 49,40 ОСОБА_6 , Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_9 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 49,40 КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТУРЕЛЕО ЛІЯ , ВАНУАТУ, ПОРТ-ВІЛА.

Тобто частки ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розділені між усіма учасниками, товариству не належить часка самого товариства.
Разом із тим, 29.10.2019 група осіб у складі: ОСОБА_7 (який діяв як представник ФОЛІОНА ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_8 (який діяв в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_9 (самостійний учасник), ОСОБА_10 (який представляв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), незважаючи на відсутність кворуму учасників ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи, що частка статутного капіталу Товариства у розмірі 13,31803% належить самому Товариству, та не враховується при голосуванні та визначенні кворуму загальних зборів учасників, провели загальні збори учасників ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами яких склали протокол, згідно з яким на зборах було прийнято рішення про відкликання керівника Товариства ОСОБА_11 з посади Директора та призначення Директором Товариства ОСОБА_12 , доручено останньому провести реєстрацію змін в установчих документів.
Далі, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , яка діяла за попередньою змовою з групою вказаних осіб, посвідчила вказаний протокол, тим самим надавши йому статус офіційного документу.
Далі, вступивши у попередню змову зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , подали вказаний протокол у складі переліку документів, для проведення державної реєстрації змін в установчих документах ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині зміни керівника Товариства, однак не довели свої злочинні дії до кінця, з причин, що не залежали від їх волі, оскільки протиправні дії були припинені співробітниками поліції.
У ході досудового розслідування встановлено ряд осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 , ОСОБА_12 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_15 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_9 ).
На підставі чого, вважаю, що вказане клопотання необхідно задовільнити частково, оскільки іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду. Однак, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання, у частині надання доступу до інформація яка стосується мобільного телефона ОСОБА_15 ( НОМЕР_6 ), оскільки вказана особа є адвокатом.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовільнити частково.
Зобов`язати керівника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_10 ) надати дозвіл прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступу до документів з можливістю вилучення їх копій (проведення виїмки), шляхом надання копій інформації про зв`язок абонентів НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_10 .
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виготовити на електронному носії документ щодо абонентів А НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період часу з 01.11.2019 по 31.03.2020 з наступними відомостями (без розкриття змісту повідомлень):
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів А (міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), який використовував абонент А.
- Адреси розташування на номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента А.
- Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення) MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по не зайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
- Дата, час та тривалість з єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості ( неприйняті виклики) абонентом А.
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) з яким відбувалися сеанси зв`язку абонента А (абоненти Б);
- Адреси розташування на номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів Б із абонентом А.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 20.10.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1