Справа № 216/5160/20
Провадження № 1-кс/216/2259/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

07.09.2020 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001405 від 13.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001405 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України.
Встановлено, що 13.08.2020 до чергової частини Криворізького ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що у період часу з 21.00 годин 10.08.2020 по 12.08.2020 дві невстановлені особи, перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , звідки таємно викрали банківську картку ОСОБА_5 , після чого в невстановлений період часу з викраденої картки зняли грошові кошти загальною сумою 6000 гривень, чим завдали ОСОБА_5 майнову шкоду на вищевказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 10.08.2020 приблизно о 21.00 годині, до нього у квартиру постукали дві незнайомі йому жінки, які запитали його чи необхідна йому допомога по господарству. Він запросив їх у квартиру. Так співпало, що на цей час він випивав вдома горілку сам. Показавши жінкам квартиру він розповів їм, що необхідно робити. За одно він запропонував жінкам випити із ним. Останні погодилися. У цей час одній із жінок надійшов дзвінок по мобільному. Вона встала та пішла розмовляти по телефону в кімнату. Розмовляла вона приблизно 15 хвилин. Вони ж з іншою сиділи на кухні розмовляли. По приходу жінки до них на кухню, ця жінка з якою він сидів на кухні сказала, що їй необхідно до вбиральні та пішла. Її не було приблизно 15-20 хвилин. Після того як жінка повернулася із вбиральні сказала, що помітила, що у них закінчилася горілка, тому вона може сходити до магазину за новою. Він передав жінці гроші та сказав, щоб купила пляшку, ковбаси та решту принесла назад. Жінка взяла гроші та пішла до магазину. З іншою жінкою він залишився на кухні спілкуватися. Приблизно через 10 хвилин жінка повернулася з продуктами та рештою грошей. Скільки там решти було він не знає, але я попросив жінку ці гроші покласти на тумбочку при вході у квартиру, там же знаходився і його мобільний телефон. Вони пройшли всі разом на кухню, де випили по одній чарці. Після цього жінки сказали, що їм все зрозуміло, що прибирати, а на сьогодні вже необхідно йти додому та пішли. Він після того як вони пішли ліг спати. Наступного ранку він прокинувся та приблизно о 10.30 годині вирішив зателефонувати товаришу, але з`ясував, що його мобільний телефон виглядає дивно: телефонна книга пуста, грошей на рахунку не має. Після цього він помітив, що шафи у його кімнаті не рівно зачинені (не так як він зачиняє їх). Приблизно о 11.00 годині до нього приїхав його зять і він йому розповів про проблеми з телефоном. Після цього останній його відвіз до магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб з`ясувати, що з мобільним. Там у магазині йому повідомили, що у його телефоні знаходиться не його сім карта за номером НОМЕР_1 . Як таке могло статися йому не відомо. 12.08.2020 року він приїхав до Приватбанку, щоб заплатити за комунальні послуги. Для цього він взяв з собою свою картку для виплат та кредитку картку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Оплачуючи комуналку оператор банку йому повідомила, що на його кредитній картці існує борг. На мій подив остання повідомила йому, що о 21.50 годині 10.08.2020 з його карткового рахунку були зняті гроші. Він їй повідомив, що о такій порі на вулиці вже не ходить, тому грошей не знімав. Після цього оператор йому змінила картки на нові та порекомендувала йому, звернутися до поліції з вказаного приводу.
Додає, що вказаних жінок після цього бачив на їх хуторі. Одна на вигляд приблизно віком 35-40 років, середньої статури, зростом приблизно 170-175 см, має чорне волосся до плеч, назвалася ОСОБА_6 . Друга на вигляд була приблизно 30-35 років, середньої статури, зростом приблизно 165 см, волосся світле, має не маленький живіт схожий на вагітний, можливо живе у одному із під`їздів нашого дому з чоловіком схожим на наркомана.
Таким чином, для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне прпвопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 . Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до інформації та копій документів з можливістю їх вилучення (виїмки), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, старшому слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 :
довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці/рахунку НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNFF63 від 01.10.2013, яка належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 09.08.2020 по 12.08.2020 року;
документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжній пластиковій картці/рахунку НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNFF63 від 01.10.2013, яка належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 09.08.2020 по 12.08.2020 року;
інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірен (довірителі) особи;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 07.10.2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1