Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/301/21
Провадження № 1-кс/711/103/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000271 від 02.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000271 від 02.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000271 від 02.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також вказує, що 02.11.2020 року до СУ ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт начальника УКР ГУНП в Черкаській області, про те, що на території Черкаської області локалізувалась група осіб, яка здійснює незаконне заволодіння грошовими коштами громадян із їх банківських рахунків під виглядом особи яка має родинні зв`язки з потерпілим та повідомляє, що була притягнута правоохоронними органами за скоєння кримінального правопорушення і з метою не притягнення її до кримінальної відповідальності потерпілий має відправити грошові кошти шляхом банківського переказу на вказаний їй картковий рахунок. Також невстановлені особи представляються працівниками різних банківських установ в яких обслуговуються потерпілі та в подальшому створюють умови при яких потерпілі повідомляють реквізити своїх банківських карток яких виявляється достатньо для дистанційного зняття з них грошових коштів, проведення грошового переказу на інші рахунки, розрахунок за товар та інше. Окрім цього розміщують оголошення на легальному торговельному інтернет майданчику «OLX», оголошення про надання тих чи інших послуг, виконання робіт, оренди житла, продажу товарів інше, в наслідок чого потерпілі здійснюють замовлення та діють за інструкцією продавця чи особи котра надає послуги в результаті чого потерпілі перераховують грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари чи послуги не отримують.

Заявники оформляли замовлення через інтернет, після чого з ними зв`язувались шахраї, уточняли інформацію щодо замовлення, давали номер банківської карти та називали суму яку треба сплатити. Після спілкування з шахраями люди перекидали гроші на вказані банківські карти, та у відповідь замовлення не отримували.

В ході слідства було встановлено, що гр. ОСОБА_5 03.12.2020 року перерахував грошові кошти в сумі 12 750 гривень за купівлю дизельного пального на банківську картку № НОМЕР_1 , надану продавцем яка по телефону представилась ОСОБА_6 . Банківська картка № НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_7 та згідно до інформації сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 (сервіс визначення банку за номером картки) видана АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Замовлений товар так і не був отриманий та зв`язок з продавець був втрачений.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо отримання та видачі банківської картки № НОМЕР_1 , яка видана ОСОБА_7 , відкриття банківського рахунку до даної банківської картки та видача інших банківських карток до даного банківського рахунку, а саме: виписку руху коштів по вказаній банківській картці (рахунку) із зазначенням дат, сум, часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, та банківських рахунків) з моменту видачі по теперішній час; відео чи фото по зняттю коштів по банківській картці (рахунку) з моменту видачі по теперішній час; інформацію щодо розташування банківських установ чи терміналів, де знімалися кошти; копію висновку службової перевірки по даній банківській картці з додатками, в разі її проведення службою безпеки банку; картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, копію паспорта громадянина України, копію ідентифікаційного номеру, фото тощо; інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 (номер рахунку, дата відкриття, дата закриття, місце відкриття тощо).

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, щодо отримання та видачі банківської картки № НОМЕР_1 , яка видана ОСОБА_7 , відкриття банківського рахунку до даної банківської картки мають виняткове значення для встановлення особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні документів, щодо отримання та видачі банківської картки № НОМЕР_1 , яка видана ОСОБА_7 , відкриття банківського рахунку до даної банківської картки.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чи службових осіб відділення АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо отримання та видачі банківської картки № НОМЕР_1 , яка видана ОСОБА_7 , відкриття банківського рахунку до даної банківської картки та видача інших банківських карток до даного банківського рахунку, а саме: виписки руху коштів по вказаній банківській картці (рахунку) із зазначенням дат, сум, часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, та банківських рахунків) з моменту видачі по теперішній час; відео чи фото по зняттю коштів по банківській картці (рахунку) з моменту видачі по теперішній час; інформацію щодо розташування банківських установ чи терміналів, де знімалися кошти; копію висновку службової перевірки по даній банківській картці з додатками, в разі її проведення службою безпеки банку, картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, копію паспорта громадянина України, копію ідентифікаційного номеру, фото тощо; інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 (номер рахунку, дата відкриття, дата закриття, місце відкриття тощо).

Слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000271 від 02.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: документи щодо отримання та видачі банківської картки № НОМЕР_1 , яка видана ОСОБА_7 , відкриття банківського рахунку до даної банківської картки та видача інших банківських карток до даного банківського рахунку: виписка руху коштів по вказаній банківській картці (рахунку) із зазначенням дат, сум, часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, та банківських рахунків) за період з 01.12.2020 року по 16.01.2021 року включно; відео чи фото по зняттю коштів по банківській картці (рахунку) за період з 01.12.2020 року по 16.01.2021 року включно; інформація щодо розташування банківських установ чи терміналів, де знімалися кошти; висновок службової перевірки по даній банківській картці з додатками (по факту незаконного заволодіння грошовими коштами), в разі її проведення службою безпеки банку такої перевірки; картка із зразками підпису, заява на відкриття рахунку, копія паспорта громадянина України, копії ідентифікаційного номеру, фото тощо; інформація щодо відкриття інших банківських рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 (номер рахунку, дата відкриття, дата закриття, місце відкриття тощо), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, володільцем яких є АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

Разом з тим, враховуючи обґрунтування клопотання, прихожу до висновку про відмову в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів вищевказаних документів, а також тимчасовий доступ до вищевказаної інформації за період з моменту видачі до 01.12.2020 року, оскільки органом досудового розслідування не недоведена необхідність надання такого доступу до вказаного рахунку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000271 від 02.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , а також слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме документів щодо отримання та видачі банківської картки № НОМЕР_1 , яка видана ОСОБА_7 , відкриття банківського рахунку по даній банківській карткі та видачі інших банківських карток до даного банківського рахунку, а саме:

-виписки руху коштів по вказаній банківській картці (рахунку) із зазначенням дат, сум, часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, та банківських рахунків) за період з 01.12.2020 року по 16.01.2021 року включно;

-відео чи фото по зняттю коштів по банківській картці (рахунку) за період з 01.12.2020 року по 16.01.2021 року включно;

-інформації щодо розташування банківських установ чи терміналів, де знімалися кошти; висновку службової перевірки по даній банківській картці з додатками (по факту незаконного заволодіння грошовими коштами), в разі її проведення службою безпеки банку такої перевірки;

-картки із зразками підпису, заяв на відкриття рахунку, копії паспорта громадянина України, копії ідентифікаційного номеру, фото тощо;

інформації щодо відкриття інших банківських рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 (номер рахунку, дата відкриття, дата закриття, місце відкриття тощо).
Зобов`язати належних посадових осіб АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) надати слідчим можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

За згодою головного офісу АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у відділенні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1