Справа № 202/6656/20
Провадження № 1-кс/202/7832/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

09 листопада 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000311 від 28 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст.307 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

05 листопада 2020року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 05 листопада 2020року.

Згідно з матеріалами клопотання,досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами налагоджено постачання до місць позбавлення волі, розташованих на території Дніпропетровської області та збут засудженим наркотичної речовини «метадон», обіг якої обмежено.

В ході досудового розслідування встановлено, що відділом нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру встановлено факт надходження до засуджених ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 наркотичного засобу «метадон», обіг якого відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» - обмежено.

Вказане порушує режимні вимоги встановленні Законом України «Про попереднє ув`язнення», Кримінально-виконавчим кодексом України, Правилами внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України та Правилами внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказами Міністерства юстиції України № 1769/5 від 14.06.2019 та № 2823/5 від 28.08.2018 відповідно.

Більш того, вживання ув`язненими та засудженими наркотичного засобу «метадон» призвело до настання летальних випадків.

Наприклад, 14.03.2020 року о 07 години 55 хвилин у медичній частині ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено труп засудженого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 без ознак насильницької смерті.

Висновок судово-медичної експертизи № 16 ЕД від 04.04.2020 року, встановлено, що при судово-токсикологічному досліджені у крові ОСОБА_4 виявлено азотвмістку речовину, ймовірно «метадон». Згідно експертизи смерть засудженого настала від інтоксикації вказаною речовиною, на тлі супутніх захворювань.

В ході проведення досудового розслідування отримано інформацію, що в ході проведених заходів встановлено наступне, а саме ОСОБА_5 через своїх поплічників ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , а ці в свою чергу через ОСОБА_8 та ОСОБА_9 координує збір замовлень на той чи інший вид наркотичних засобів та психотропних речовин та грошових коштів серед осіб які відбувають покарання ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », гроші поступають шляхом переведення на рахунки мобільних операторів які використовують ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , після чого формується замовлення щодо кількості та виду наркотичних засобів та психотропних речовин та використовуючи стільниковий та інтернет зв`язок, дане повідомлення про кількість наркотичних засобів та психотропних речовин та кошти перечислюються особам які здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин на волі, таким як ОСОБА_10 , ОСОБА_11 прізвисько « ОСОБА_12 », ОСОБА_13 прізвисько « ОСОБА_14 », ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_15 , які в свою чергу через свої поплічників, які входять до складу групи, та виконують функцію, осіб а саме громадяни ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та водії ОСОБА_19 та ОСОБА_20 зберігають, виготовлюють, перевозять та перекидають наркотичні засоби та психотропні речовини до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за що отримують кошти та наркотичні засоби та психотропні речовини від осіб які займаються збутом вказаних речовин за виконання своїх дій.

Діяльність усіх осіб причетних до організації збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, координують та контролюють представники від так званого злодійського світу а саме: ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .

Під час проведених заходів встановлено, що отриманні фігурантами злочинним шляхом грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин з рахунків мобільних операторів переводять на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_3 відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_6 відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та в подальшому здійснюють їх зняття на території Дніпропетровської області.

В ході досудового розслідування 21.10.2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 та 23.10.2020 року отримано ухвалу, яку було направлено до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Отримано лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в якому зазначено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не є банком-емітентом картки № НОМЕР_6 . БІН НОМЕР_7 ідентифікатор, в якому зашифрована інформація про банк, не належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Картка з вищезазначеним Біном була власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який до червня 2020 р. був афіліатом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - членом Мастеркард під спонсорською підтримкою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не має і не мав доступу до клієнтських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_8 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що для забезпечення виконання завдання кримінального провадження та з`ясування всіх обставин справи, доцільним є отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), надати (забезпечити) слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 або групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000311 від 28 травня 2020 року або групі прокурорів, тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, копіювання та вилучення (здійснити їх виїмку) належним чином завірених копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_6 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по банківській картці за період з дати оформлення банківської картки по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 за період з дати оформлення банківської картки по 09.11.2020 року;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_6 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення банківської картки по дату винесення ухвали банківській картці № НОМЕР_6 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_6 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення банківської картки по 09.11.2020 року;

- документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_6 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків;

- інформацію про інші відкриті рахунки володільця банківської картки № НОМЕР_6 із інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення банківських карток по дату. А також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення банківських карток по 09.11.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 09 грудня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1