печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 грудня 2020 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретарів ОСОБА_2 ,

сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м.Києві кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000059 від 15.05.2020, за клопотанням прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 про звільнення

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, українки, громадянки України, з повною загальною середньою освітою, яка одружена, має двох неповнолітніх дітей 2008 та 2016 р.н., не працює, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, РНОКПП НОМЕР_1 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України, - від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності,-

В С Т А Н О В И В :

Згідно висунутої підозри, ОСОБА_4 являлася засновником та директором ТОВ «Профі Трейдинг» (), ТОВ «Інтелн`юс та Компані» (), ТОВ «ТОП-Карт» (), ТОВ «Аквілі Пард» (), ТОВ «Ксінексо» (), ТОВ «ТД Комспект» (), ТОВ «Айті Центр» ().

Незважаючи на те, що вказані суб`єкти підприємницької діяльності зареєстровані в державних органах влади, як суб`єкт підприємницької діяльності, ОСОБА_4 здійснила пособництво у підробленні установчих документів, шляхом внесення в установчі документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей без мети здійснення подальшої діяльності, передбаченої Статутом, тобто вчинила злочин у сфері господарської діяльності.

У квітні 2015 року (точного місця та часу в ході слідства не встановлено) ОСОБА_4 отримала пропозицію від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_6 , перереєструвати на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «ТОП-Карт» (), без мети здійснення подальшої діяльності, передбаченої Статутом.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 , заздалегідь усвідомлюючи про відсутність освіти і досвіду для виконання обов`язків засновника підприємства, а також не маючи навиків та наміру здійснювати господарську діяльність передбаченої Статутом підприємства, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_4 погодилася на таку пропозицію.

Реалізовуючи умисел, направлений на сприяння у внесенні неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, ОСОБА_4 , 06.04.2015 перебуваючи у м. Києві, поруч із входом до станції Київського метрополітену «Арсенальна», надала невстановленій слідством особі на ім`я ОСОБА_6 оригінали свого паспорту серія НОМЕР_2 , виданий 31.01.2008 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, та картку платника податків про присвоєння ОСОБА_4 реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_1 .

У свою чергу, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 , відповідно до відведеної їй злочинної ролі, повинна підготувати документи необхідні для перереєстрації підприємства в органах державної влади та організувати державну реєстрацію змін до установчих документів, а саме подати заяву на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ТОП-Карт» (), (відповідно до якої ОСОБА_4 стане засновником ТОВ «ТОП-Карт») в орган державної влади.

Реалізовуючи умисел, направлений на сприяння у внесенні неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, ОСОБА_4 , 06.04.2015, (точного часу в ході слідства не встановлено), на прохання невстановленої слідством особи, прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що знаходиться за адресом: АДРЕСА_2 .

У даному приміщенні надала оригінали свого паспорту та картки платника податків, а також підписала реєстраційні документи ТОВ «ТОП-Карт», а саме: Статут ТОВ «ТОП-Карт» від 06.04.2015, які завірив зазначений нотаріус. Також, на прохання невстановленої особи, ОСОБА_4 у зазначеному приміщенні підписала наступні реєстраційні документ ТОВ «ТОП-Карт»: реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ТОП-Карт» від 07.04.2015, довіреність від 07.04.2015, протокол загальних зборів учасників ТОВ «ТОП-КАРТ» від 06.04.2015, НАКАЗ №4 про призначення на посаду директора від 07.04.2015, договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «ТОП-КАРТ» від 06.04.2015.

У свою чергу, 07.04.2015 невстановлена слідством особа, за пособництвом ОСОБА_4 , на підставі довіреності, подала вищевказані установчі документи, які містять завідомо неправдиві відомості, до Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресом: м. Київ, Святошинський р-н., проспект Перемоги, буд. 97. Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію юридичної особи ТОВ «ТОП-Карт», про що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зроблено запис № 90 від 07.04.2015 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Такими умисними діями ОСОБА_4 , сприяла внесенню в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ТОП-Карт» завідомо недостовірні відомості щодо зміни керівника, зміни фізичної-особи платника, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, зміни інформації про зв`язок з юридичною особою ТОВ «ТОП-Карт», що фактично не відповідає дійсності та після подання їх реєстратору - стали підставою для подальшої реєстрації до Єдиного державного реєстру.

Вчинення ОСОБА_4 злочинних дій, пов`язаних з перереєстрацією ТОВ «ТОП-Карт», як засновника та директора вказаного підприємства, надало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, використовуючи реквізити вказаної юридичної особи.

Також, в квітні 2015 року (точного місця та часу в ході слідства не встановлено) ОСОБА_4 отримала пропозицію від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_6 за грошову винагороду перереєструвати на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Профі Трейдинг» (), без мети здійснення подальшої діяльності, передбаченої Статутом.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 , заздалегідь усвідомлюючи про відсутність освіти і досвіду для виконання обов`язків засновника підприємства, а також не маючи навиків та наміру здійснювати господарську діяльність передбаченої Статутом підприємства, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_4 погодилася на таку пропозицію.

Реалізовуючи умисел, направлений на сприяння у внесенні неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, повторно, ОСОБА_4 , 29.04.2015 перебуваючи у м. Києві, поруч із входом до станції Київського метрополітену «Арсенальна», надала невстановленій слідством особі на ім`я ОСОБА_6 оригінали свого паспорту серія НОМЕР_2 , виданий 31.01.2008 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, та картку платника податків про присвоєння ОСОБА_4 реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_1 .

У свою чергу, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 , відповідно до відведеної їй злочинної ролі, повинна підготувати документи необхідні для перереєстрації підприємства в органах державної влади та організувати державну реєстрацію змін до установчих документів, а саме подати заяву на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Профі Трейдинг» (), (відповідно до якої ОСОБА_4 стане засновником ТОВ «Профі Трейдинг») в орган державної влади.

Реалізовуючи умисел, направлений на сприяння у внесенні неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, повторно, ОСОБА_4 , 29.04.2015, (точного часу в ході слідства не встановлено), на прохання невстановленої слідством особи, прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , що знаходиться за адресом: м. Київ, б-р. Лесі Українки, буд. 34, оф. 303. В

даному приміщенні надала оригінали свого паспорту та картки платника податків, а також підписала реєстраційні документи ТОВ «Профі Трейдинг», а саме: Статут ТОВ «Профі Трейдинг» від 29.04.2015 та договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 29.04.2015 завірені вказаним нотаріусом. Також, на прохання невстановленої особи, ОСОБА_4 у зазначеному приміщенні підписала наступні реєстраційні документ ТОВ «Профі Трейдинг»: реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Профі Трейдинг» від 30.04.2015, протокол №29-04/15 загальних зборів учасників ТОВ «Профі Трейдинг» від 29.04.2015, НАКАЗ №3-к від 30.04.2015 про призначенням директором ТОВ «Профі Трейдинг» ОСОБА_4 , довіреність від 30.04.2015.

У свою чергу, 30.04.2015 невстановлена слідством особа, за пособництвом ОСОБА_4 , на підставі довіреності, подала вищевказані установчі документи, які містять завідомо неправдиві відомості до Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресом: м. Київ, Печерський р-н., вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 15. Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію юридичної особи ТОВ «Профі Трейдинг», про що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зроблено запис за № 26 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Такими умисними діями ОСОБА_4 , сприяла внесенню в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Профі Трейдинг» завідомо недостовірні відомості щодо зміни керівника, інформації про зв`язок з юридичною особою ТОВ «Профі Трейдинг», що фактично не відповідає дійсності та після подання їх реєстратору - стали підставою для подальшої реєстрації до Єдиного державного реєстру.

Вчинення ОСОБА_4 злочинних дій, пов`язаних з перереєстрацією ТОВ «Профі Трейдинг», як засновника та директора вказаного підприємства, надало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, використовуючи реквізити вказаної юридичної особи.

Також, в травні 2015 року (точного місця та часу в ході слідства не встановлено) ОСОБА_4 отримала пропозицію від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_6 за грошову винагороду перереєструвати на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «КСІНЕКСО» (), без мети здійснення подальшої діяльності, передбаченої Статутом.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 , заздалегідь усвідомлюючи про відсутність освіти і досвіду для виконання обов`язків засновника підприємства, а також не маючи навиків та наміру здійснювати господарську діяльність передбаченої Статутом підприємства, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_4 погодилася на таку пропозицію.

Реалізовуючи умисел, направлений на сприяння у внесенні неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, повторно, ОСОБА_4 , 13.05.2015 перебуваючи у м. Києві, поруч із входом до станції Київського метрополітену «Арсенальна», надала невстановленій слідством особі на ім`я ОСОБА_6 оригінали свого паспорту серія НОМЕР_2 , виданий 31.01.2008 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, та картку платника податків про присвоєння ОСОБА_4 реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_1 .

У свою чергу, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 , відповідно до відведеної їй злочинної ролі, повинна підготувати документи необхідні для перереєстрації підприємства в органах державної влади та організувати державну реєстрацію змін до установчих документів, а саме подати заяву на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «КСІНЕКСО» (), (відповідно до якої ОСОБА_4 стане засновником ТОВ «КСІНЕКСО» в орган державної влади.

Реалізовуючи умисел, направлений на сприяння у внесенні неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, повторно, ОСОБА_4 , 13.05.2015, (точного часу в ході слідства не встановлено), на прохання невстановленої слідством особи, прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . У даному приміщенні надала оригінали свого паспорту та картки платника податків, а також підписала реєстраційні документи ТОВ «КСІНЕКСО», а саме: Статут ТОВ «КСІНЕКСО» від 13.05.2015 завірений вказаним нотаріусом. Також, на прохання невстановленої особи, ОСОБА_4 у зазначеному приміщенні підписала наступні реєстраційні документ ТОВ «КСІНЕКСО»: реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «КСІНЕКСО» від 14.05.2015, НАКАЗ №4 про призначення на посаду директора від 14.05.2015, довіреність від 14.05.2015, протокол №13/05/2015 загальних зборів учасників ТОВ «КСІНЕКСО» від 13.05.2015, договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «КСІНЕКСО» від 13.05.2015.

У свою чергу, 14.05.2015 невстановлена слідством особа, за пособництвом ОСОБА_4 , на підставі довіреності, подала вищевказані установчі документи, які містять завідомо неправдиві відомості, до Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресом: м. Київ, Дніпровський р-н., бульвар Праці 1/1. Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію юридичної особи ТОВ «КСІНЕКСО» про що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зроблено запис за № 36 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Такими умисними діями, ОСОБА_4 , сприяла внесенню в документи,

які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «КСІНЕКСО» завідомо недостовірні відомості щодо зміни керівника ТОВ «КСІНЕКСО», що фактично не відповідає дійсності та після подання їх реєстратору - стали підставою для подальшої реєстрації до Єдиного державного реєстру.

Вчинення ОСОБА_4 злочинних дій, пов`язаних з перереєстрацією ТОВ «КСІНЕКСО», як засновника та директора вказаного підприємства, надало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, використовуючи реквізити вказаної юридичної особи.

Разом з тим, в травні 2015 року (точного місця та часу в ході слідства не встановлено) ОСОБА_4 отримала пропозицію від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_6 за грошову винагороду перереєструвати на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «АКВІЛА ПАРД» (), без мети здійснення подальшої діяльності, передбаченої Статутом.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 , заздалегідь усвідомлюючи про відсутність освіти і досвіду для виконання обов`язків засновника підприємства, а також не маючи навиків та наміру здійснювати господарську діяльність передбаченої Статутом підприємства, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_4 погодилася на таку пропозицію.

Реалізовуючи умисел, направлений на сприяння у внесенні неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, повторно, ОСОБА_4 , 13.05.2015 перебуваючи у м. Києві, поруч із входом до станції Київського метрополітену «Арсенальна», надала невстановленій слідством особі на ім`я ОСОБА_6 оригінали свого паспорту серія НОМЕР_2 , виданий 31.01.2008 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, та картку платника податків про присвоєння ОСОБА_4 реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_1 .

У свою чергу, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 , відповідно до відведеної їй злочинної ролі, повинна підготувати документи необхідні для перереєстрації підприємства в органах державної влади та організувати державну реєстрацію змін до установчих документів, а саме подати заяву на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «АКВІЛА ПАРД» (), (відповідно до якої ОСОБА_4 стане засновником ТОВ «АКВІЛА ПАРД») в орган державної влади.

Реалізовуючи умисел, направлений на сприяння у внесенні неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, повторно, ОСОБА_4 , 13.05.2015, (точного часу в ході слідства не встановлено), на прохання невстановленої слідством особи, прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . В даному приміщенні надала оригінали свого паспорту та картки платника податків, а також підписала реєстраційні документи ТОВ «АКВІЛА ПАРД», а саме: Статут ТОВ «АКВІЛА ПАРД» від 13.05.2015 завірений вказаним нотаріусом. Також, на прохання невстановленої особи, ОСОБА_4 у зазначеному приміщенні підписала наступні реєстраційні документ ТОВ «АКВІЛА ПАРД»: реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АКВІЛА ПАРД» від 15.05.2015, протокол №13/05/2015 загальних зборів учасників ТОВ «АКВІЛА ПАРД» від 13.05.2015, НАКАЗ №4 про призначення на посаду директора від 14.05.2015, довіреність від 14.05.2015.

У свою чергу, 18.05.2015 невстановлена слідством особа, за пособництвом ОСОБА_4 , на підставі довіреності, подала вищевказані установчі документи, які містять завідомо неправдиві відомості, до Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресом: м. Київ, Святошинський р-н., проспект Перемоги, буд 97. Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію юридичної особи ТОВ «АКВІЛА ПАРД» про що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зроблено запис за № 36 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Такими умисними діями ОСОБА_4 сприяла внесенню в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «АКВІЛА ПАРД» завідомо недостовірні відомості щодо зміни керівника ТОВ «АКВІЛА ПАРД», що фактично не відповідає дійсності та після подання їх реєстратору - стали підставою для подальшої реєстрації до Єдиного державного реєстру.

Вчинення ОСОБА_4 злочинних дій, пов`язаних з перереєстрацією ТОВ «АКВІЛА ПАРД», як засновника та директора вказаного підприємства, надало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, використовуючи реквізити вказаної юридичної особи.

Також, в травні 2015 року (точного місця та часу в ході слідства не встановлено) ОСОБА_4 отримала пропозицію від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_6 за грошову винагороду перереєструвати на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Айті «Центр» (), без мети здійснення подальшої діяльності, передбаченої Статутом.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 , заздалегідь усвідомлюючи про відсутність освіти і досвіду для виконання обов`язків засновника підприємства, а також не маючи навиків та наміру здійснювати господарську діяльність передбаченої Статутом підприємства, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_4 погодилася на таку пропозицію.

Реалізовуючи умисел, направлений на сприяння у внесенні неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, повторно, ОСОБА_4 , 21.05.2015 перебуваючи у м. Києві, поруч із входом до станції Київського метрополітену «Арсенальна», надала невстановленій слідством особі на ім`я ОСОБА_6 оригінали свого паспорту серія НОМЕР_2 , виданий 31.01.2008 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, та картку платника податків про присвоєння ОСОБА_4 реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_1 .

У свою чергу, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 , відповідно до відведеної їй злочинної ролі, повинна підготувати документи необхідні для перереєстрації підприємства в органах державної влади та організувати державну реєстрацію змін до установчих документів, а саме подати заяву на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Айті «Центр» (), (відповідно до якої ОСОБА_4 стане засновником ТОВ «Айті «Центр») в орган державної влади.

Реалізовуючи умисел, направлений на сприяння у внесенні неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, повторно, ОСОБА_4 , 21.05.2015, (точного часу в ході слідства не встановлено), на прохання невстановленої слідством особи, прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . У даному приміщенні надала оригінали свого паспорту та картки платника податків, а також підписала реєстраційні документи ТОВ «Айті «Центр», а саме: Статут ТОВ «Айті «Центр» від 21.05.2015 завірений вказаним нотаріусом. Також, на прохання невстановленої особи, ОСОБА_4 у зазначеному приміщенні підписала наступні реєстраційні документ ТОВ «Айті «Центр»: реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Айті «Центр» від 27.05.2015, протокол №1/2015 загальних зборів учасників ТОВ «Айті Центр» від 21.05.2015, НАКАЗ по кадрам №61/к про прийом обов`язків директора Товариства від 22.05.2015, дві довіреності від 22.05.2015, 5-ть (п`ять) договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 21.05.2015, протокол №1/2015 загальних зборів учасників ТОВ «Айті Центр» від 21.05.2015, протокол реєстрації для участі у загальних зборах від 21.05.2015.

У свою чергу, 27.05.2015 невстановлена слідством особа, за пособництвом ОСОБА_4 , на підставі довіреності, подала вищевказані установчі документи, які містять завідомо неправдиві відомості, до Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресом: м. Київ, Подільський р-н., Контрактова площа, буд. 2. Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію юридичної особи ТОВ «Айті «Центр» про що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зроблено запис за № 84 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Такими умисними діями ОСОБА_4 , сприяла внесенню в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Айті «Центр» завідомо недостовірні відомості щодо зміни керівника ТОВ «Айті «Центр», що фактично не відповідає дійсності та після подання їх реєстратору - стали підставою для подальшої реєстрації до Єдиного державного реєстру.

Вчинення ОСОБА_4 злочинних дій, пов`язаних з перереєстрацією ТОВ «Айті «Центр», як засновника та директора вказаного підприємства, надало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, використовуючи реквізити вказаної юридичної особи.

Крім того, в травні 2015 року (точного місця та часу в ході слідства не встановлено) ОСОБА_4 отримала пропозицію від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_6 за грошову винагороду перереєструвати на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «ТД «КОМСПЕК» (), без мети здійснення подальшої діяльності, передбаченої Статутом.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 , заздалегідь усвідомлюючи про відсутність освіти і досвіду для виконання обов`язків засновника підприємства, а також не маючи навиків та наміру здійснювати господарську діяльність передбаченої Статутом підприємства, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_4 погодилася на таку пропозицію.

Реалізовуючи умисел, направлений на сприяння у внесенні неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, повторно, ОСОБА_4 , 13.05.2015 перебуваючи у м. Києві, поруч із входом до станції Київського метрополітену «Арсенальна», надала невстановленій слідством особі на ім`я ОСОБА_6 оригінали свого паспорту серія НОМЕР_2 , виданий 31.01.2008 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, та картку платника податків про присвоєння ОСОБА_4 реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_1 .

У свою чергу, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 , відповідно до відведеної їй злочинної ролі, повинна підготувати документи необхідні для перереєстрації підприємства в органах державної влади та організувати державну реєстрацію змін до установчих документів, а саме подати заяву на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ТД «КОМСПЕК» (), (відповідно до якої ОСОБА_4 стане засновником ТОВ «ТД «КОМСПЕК») в орган державної влади.

Отже, реалізовуючи умисел, направлений на сприяння у внесенні неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, повторно, ОСОБА_4 , 13.05.2015, (точного часу в ході слідства не встановлено), на прохання невстановленої слідством особи, перебуваючи у м. Києві, поруч із входом до станції Київського метрополітену «Арсенальна» підписала наступні реєстраційні документ ТОВ «ТД «КОМСПЕК»: реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ТД «КОМСПЕК» від 29.05.2015, протокол №13/05/2015 загальних зборів учасників ТОВ «ТД «КОМСПЕК» від 13.05.2015, НАКАЗ №14/05/15-к про призначення на посаду директора від 14.05.2015, дві довіреності від 14.05.2015, договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «ТД «КОМСПЕК» від 13.05.2015, Статут ТОВ «ТД «КОМСПЕК» від 13.05.2015.

У свою чергу, 02.06.2015 невстановлена слідством особа, за пособництвом ОСОБА_4 , на підставі довіреності, подала вищевказані установчі документи, які містять завідомо неправдиві відомості, до Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресом: м. Київ, Голосіївський р-н., Голосіївський проспект, буд. 42. Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію юридичної особи ТОВ «ТД «КОМСПЕК» про що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зроблено запис № 21 від 02.06.2015 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Такими умисними діями ОСОБА_4 , сприяла внесенню в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ТД «КОМСПЕК» завідомо недостовірні відомості щодо зміни керівника ТОВ «ТД «КОМСПЕК», що фактично не відповідає дійсності та після подання їх реєстратору - стали підставою для подальшої реєстрації до Єдиного державного реєстру.

Вчинення ОСОБА_4 злочинних дій, пов`язаних з перереєстрацією ТОВ «ТД «КОМСПЕК», як засновника та директора вказаного підприємства, надало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, використовуючи реквізити вказаної юридичної особи.

Таким чином, невстановлені слідством особи отримали та використали можливість укладати від імені ОСОБА_4 , шляхом підроблення документів, господарські угоди та первинні бухгалтерські документи, що свідчили про нібито реалізацію товарів, робіт (послуг) для підприємств реального сектору економіки, чим сприяли незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та безпідставному формуванні валових витрат підприємств.

Крім того, в травні 2015 року (точного місця та часу в ході слідства не встановлено) ОСОБА_4 отримала пропозицію від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_6 за грошову винагороду перереєструвати на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Інтелн`юс та Компані» (), без мети здійснення подальшої діяльності, передбаченої Статутом.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 , заздалегідь усвідомлюючи про відсутність освіти і досвіду для виконання обов`язків засновника підприємства, а також не маючи навиків та наміру здійснювати господарську діяльність передбаченої Статутом підприємства, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_4 погодилася на таку пропозицію.

Реалізовуючи умисел, направлений на сприяння у внесенні неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, повторно, ОСОБА_4 , 19.05.2015 перебуваючи у м. Києві, поруч із входом до станції Київського метрополітену «Арсенальна», надала невстановленій слідством особі на ім`я ОСОБА_6 оригінали свого паспорту серія НОМЕР_2 , виданий 31.01.2008 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, та картку платника податків про присвоєння ОСОБА_4 реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_1 .

У свою чергу, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 , відповідно до відведеної їй злочинної ролі, повинна підготувати документи необхідні для перереєстрації підприємства в органах державної влади та організувати державну реєстрацію змін до установчих документів, а саме подати заяву на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Інтелн`юс та Компані» (), (відповідно до якої ОСОБА_4 стане засновником ТОВ «Інтелн`юс та Компані») в орган державної влади.

Реалізовуючи умисел, направлений на сприяння у внесенні неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, повторно, ОСОБА_4 , 19.05.2015, (точного часу в ході слідства не встановлено), на прохання невстановленої слідством особи, прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 22, прим. 14А. У даному приміщенні надала оригінали свого паспорту та картки платника податків, а також підписала реєстраційні документи ТОВ «Інтелн`юс та Компані», а саме: Статут ТОВ «Інтелн`юс та Компані» від 19.05.2015 завірений вказаним нотаріусом. Також, на прохання невстановленої особи, ОСОБА_4 у зазначеному приміщенні підписала наступні реєстраційні документ ТОВ «Інтелн`юс та Компані»: реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Інтелн`юс та Компані» від 02.06.2015, протокол №18/05/2015 загальних зборів учасників ТОВ «Інтелн`юс та Компані» від 18.05.2015, НАКАЗ №4 про призначення на посаду директора від 19.05.2015, довіреність від 19.05.2015.

У свою чергу, 02.06.2015 невстановлена слідством особа, за пособництвом ОСОБА_4 , на підставі довіреності, подала вищевказані установчі документи, які містять завідомо неправдиві відомості, до Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресом: м. Київ, Печерський р-н., вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 15. Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію юридичної особи ТОВ «Інтелн`юс та Компані» про що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зроблено запис № 80 від 12.06.2015 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Такими умисними діями ОСОБА_4 , сприяла внесенню в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Інтелн`юс та Компані» завідомо недостовірні відомості щодо зміни керівника, інформації про зв`язок з юридичною особою ТОВ «Інтелн`юс та Компані», що фактично не відповідає дійсності та після подання їх реєстратору - стали підставою для подальшої реєстрації до Єдиного державного реєстру.

Вчинення ОСОБА_4 злочинних дій, пов`язаних з перереєстрацією ТОВ «Інтелн`юс та Компані», як засновника та директора вказаного підприємства, надало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, використовуючи реквізити вказаної юридичної особи.

Дії ОСОБА_4 , яка зареєструвала або перереєструвала на своє ім`я суб`єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ «Профі Трейдинг» (), ТОВ «Інтелн`юс та Компані» (), ТОВ «ТОП-Карт» (), ТОВ «Аквілі Пард» (), ТОВ «Ксінексо» (), ТОВ «ТД Комспект» (), ТОВ «Айті Центр» () здійснювалися у порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів

підприємництва, а саме: пункту 3 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський

облік та фінансову звітність в Україні»; ст. ст. 81, 87, 88, 89 Цивільного Кодексу України, ст. ст. 56, 57, 88, 89 Господарського кодексу України; ст. 4 ЗУ «Про господарські товариства».

Таким чином, невстановлені слідством особи отримали та використали можливість укладати від імені ОСОБА_4 , шляхом підроблення документів, господарські угоди та первинні бухгалтерські документи, що свідчили про нібито реалізацію товарів, робіт (послуг) для підприємств реального сектору економіки, чим сприяли незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та безпідставному формуванні валових витрат підприємств.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 здійснила повторність пособництва у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та пособництво в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Під час досудового розслідування підозрюваною ОСОБА_4 надано письмову заяву від 19.05.2020 про звільнення її від кримінальної відповідальності за вчинення вказаного кримінального правопорушення на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

24.06.2020 прокурор відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Під час підготовчого судового засідання прокурор, підозрювана ОСОБА_4 , кожний окремо, підтримали внесене клопотання.

Розглядаючи вказане питання, суд виходить із положень ч. 3 ст. 314 КПК України, роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п.1 постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23 грудня 2005 року, згідно яких, звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження у справі можливе на будь-яких стадіях судового розгляду справи, у тому числі під час підготовчого судового засідання, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений Особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правих підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 1 ст. 285 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням давності є обов`язковим для суду.

ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України, який є нетяжким злочином ( ч.4 ст. 12 КК України).

Санкція інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення (ч. 2 ст. 205-1 КК України в редакції від 26.04.2015) передбачає покарання у вигляді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, що відповідно до положень ст. 12 КК України є кримінальним проступком.

Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в повідомленні про підозру, подія злочину мала місце в травні 2017 року, відтак на час судового розгляду сплинув, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України 3-х річний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим суд, за наявності згоди ОСОБА_4 на закриття кримінального провадження, приходить до висновку про необхідність звільнення

ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.

Долю речових доказів суд вирішує у відповідності до вимог ч.9 ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. 49 КК України, ч. 2, 7 ст. 284, ст. 285, 286, п. 2 ч. 3 ст. 314, 369, 371, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 - задовольнити.

ОСОБА_4 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000059 від 12.05.2020 за підозрою ОСОБА_4 за ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України, закрити у зв`язку із закінчення строків давності притягнення останньої до кримінальної відповідальності.

Речові докази, а саме:

- оригінали реєстраційних документів ТОВ «Профі Трейдинг» (), ТОВ «Інтелн`юс та Компані» (), ТОВ «Інтелн`юс та Компані» (), ТОВ «ТОП-Карт» (), ТОВ «Аквілі Пард» (), ТОВ «Ксінексо» (), ТОВ «ТД Комспект» (), ТОВ «Айті Центр» () на яких містяться підписи ОСОБА_4 та на підставі, яких відбулася перереєстрація ТОВ «Профі Трейдинг» (), ТОВ «Інтелн`юс та Компані» (), ТОВ «ТОП-Карт» (), ТОВ «Аквілі Пард» (), ТОВ «Ксінексо» (), ТОВ «ТД Комспект» (), ТОВ «Айті Центр» () на ім`я ОСОБА_4 , що вилучені на підставі ухвал слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва, які зберігаються у матеріалах кримінального провадження № 0000046 від 07.04.2020, залишити там же.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1