УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000349 від 21.11.2019, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000349 від 21.11.2019, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000349 від 21.11.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за матеріалами провадження службові особи КМДА, діючи спільно за попередньою змовою зі службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, створили злочинну схему щодо привласнення бюджетних коштів при проведенні будівельних робіт в рамках реалізації інвестиційних проектів шляхом лобіювання укладання договорів з підконтрольними останнім СПД за результатами проведення технічних державних закупівель шляхом штучного формування умов тендерної документації, які забезпечують перемогу конкретного учасника.

Згідно розробленого злочинного плану була реалізована протиправна схема, відповідно до якої в 2018 році в рамках програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір №250918/КСТ від 25.09.2018 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція та технічне переоснащення полігону ІНФОРМАЦІЯ_3 в с. Підгірці Обухівського району Київської області» (Код ДК 021:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт»), на загальну суму 326 486 297,98 грн., та з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - договір №27/06/18-ПО від 27.06.2018 на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Реконструкція та модернізація комплексу підготовки, переробки та знешкодження фільтраційних вод Полігону ТПВ №5 у с. Підгірці, Обухівського району Київської області потужністю 600 м.куб на добу» (Код ДК 021:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт»), на загальну суму 127 252 634, 79 грн. На даний час, вищевказаним суб`єктам підприємницької діяльності перераховано по зазначеним договорам грошові кошти на загальну суму 182 277 956 грн.

За наявними даними, в ході проведення вказаних вище робіт до актів приймання-передачі виконаних робіт по формі КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт по формі КБ-3 службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вносились неправдиві відомості щодо вартості і обсягів фактично виконаних робіт, придбаних будівельних матеріалів, використаних машин та механізмів. При цьому, різниця коштів між документально і фактично виконаними роботами незаконно обготівковувалась шляхом проведення безтоварних операцій з підконтрольними учасникам протиправної схеми підприємствами та комерційними структурами, які мають ознаки фіктивності і входять до складу т.з. конвертаційних центрів (серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та інші).

Крім цього, встановлено, що роботи, які аналогічні до робіт, передбачених договором №250918/КСТ від 25.09.2018, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виконувались іншими підрядниками (встановлюються) протягом 2008-2017 років (близько 2-х договорів). Роботи, які були виконані підрядниками у повному обсязі та включені до актів виконаних робіт, були умисно не прийняті посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не оплачені. За наявними даними, значна частина вищевказаних робіт включена до актів виконаних робіт та оплачена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за договором №250918/КСТ від 25.09.2018, з метою привласнення бюджетних коштів.

Наявні дані свідчать про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в ході виконання договірних зобов`язань перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 4 522 602 грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) 2 705 677 грн., які були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). В подальшому, вищевказаними суб`єктами підприємницької діяльності грошові кошти були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході виконання договірних зобов`язань перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) 6 202 140 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) 3 179 016 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) 2 516 324 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) 2 345 997 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) 2 224 380 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) 2 070 524 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) 204 614 грн.

При цьому, за матеріалами провадження встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по договору №250918/КСТ від 25.09.2018 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція та технічне переоснащення полігону ТПВ №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області» (Код ДК 021:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт»), на загальну суму 326 486 297,98 грн., здійснювало грошові переведення на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_22 , відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

Як вказує слідчий, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні отримані точні дані про те, що в Акціонерному товаристві «Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) знаходиться інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема відомості про стан операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ними угоди та відомості щодо їх діяльності, яка може мати доказове значення у кримінальному провадженні, з огляду на що виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до цієї інформації.

У судове засідання старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, одночасно підтримавши його в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що частина документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », а саме: матеріали справи з юридичного оформлення банківського рахунку, платіжні доручення по вказаному банківському рахунку за період з 25.09.2018 по 10.04.2020, а у випадку їх відсутності - електронні розрахункові документи (реєстри), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документи, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вказаному банківському рахунку за період з 25.09.2018 по 10.04.2020, зокрема розпорядження бухгалтерії, листи, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000349 від 21.11.2019, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково. Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 , МФО НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 , слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів стосовно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та його контрагентів, з можливістю вилучення їх копій (проведення виїмки) в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- інформації щодо руху коштів та відомостей щодо всіх операцій (з відображенням повних кореспондентських банківських рахунків, назв кореспондентів, їх банківських установ, сум, валюти, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, їх кодів, місцезнаходження), по банківському рахунку № НОМЕР_22 (міжнародний номер банківського рахунку за стандартом IBAN № НОМЕР_25 ) за період з 25.09.2018 по 10.04.2020.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя