Провадження №1-кп/369/752/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.02.2021 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

при секретарці ОСОБА_2

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

- у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 , в період з 24.07.2017 по 02.10.2018 був засновником та директором ТОВ «РАЙСПЕН» (код ЄДР 41012934), яке у вказаний період було зареєстроване за адресою:Київська обл., Вишгородський р-н., м. Вишгород, вул. Шолуденка, буд. 6-г, оф. 54.

Не зважаючи на те, що вказане підприємство зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа,

ОСОБА_4 здійснив внесення за попередньою змовою групою осіб завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також здійснив умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб,без мети здійснення подальшої діяльності, передбаченої Статутом,тобто вчинив злочин у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4 20липня 2017 року перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 43-В, оф. 13, умисно, за попередньою змовою групою осіб, вніс завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, на підставі яких здійснено перереєстрацію ТОВ «РАЙСПЕН» (код ЄДР 41012934).

Так,статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV (в редакції від 01.01.2017) визначено, що для проведення державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи - правонаступника;

2) заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника;

2-1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

3) документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;

4) відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім`я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку);

5) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

6) реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з`їзді (конференції, зборах), - у разі державної реєстрації створення громадських об`єднань, політичної партії;

7) програма політичної партії - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

8) список підписів громадян України за формою, встановленою Міністерством юстиції України, - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

9) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

10) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;

11) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття;

12) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу;

13) документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, - у разі створення юридичної особи в результаті виділу;

14) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу;

15) список учасників з`їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки.

ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, в липні 2017 року надав невстановленій судом особі на ім`я « ОСОБА_6 », копії власного паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданий ТУМ Солом`янським РУ ГУ МВС України в м. Києві та ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_2 для виготовлення реєстраційних документів ТОВ «РАЙСПЕН» (код ЄДР 41012934), діючи з корисливих мотивів та не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на незаконну пропозицію невстановленої судом особи на ім`я « ОСОБА_6 » внести в установчі документи ТОВ «РАЙСПЕН» недостовірні відомості та підписати їх, за грошову винагороду.

На підставі вищезазначених документів, невстановлена судом особа на ім`я « ОСОБА_6 », у невстановленому досудовим розслідуванням місці підготував ряд документів, а саме: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 21.07.2017, протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «РАЙСПЕН» від 20.07.2017, наказ №3 від 21.07.2017, договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «РАЙСПЕН» від 20.07.2017, в яких ОСОБА_4 був зазначений як керівник та засновник Товариства.

У подальшому, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел і усвідомлюючи відсутність навиків та досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника Товариства, а також підприємницької діяльності в цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «РАЙСПЕН», відповідно до попередньої домовленості із невстановленою судом особою на ім`я « ОСОБА_6 », 20липня 2017 року у невстановлений судом час, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 43-В, оф. 13,достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти документів містять завідомо неправдиві відомості, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особою на ім`я « ОСОБА_6 », засвідчив їх своїм підписом, тобто вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме:

- до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства від 20.07.2017, згідно якого частка в статутному капіталі Товариства передається ОСОБА_4 , а останній зобов`язується прийняти цю частку та сплатити грошову суму в розмірі 700 (сімсот) грн., однак ОСОБА_4 частку в статутному капіталі ніколи не отримував, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робив, а також не сплачував грошових коштів за її придбання;

- до наказу № 3 від 21.07.2017, в якому містились неправдиві відомості, а саме: відповідно до якого ОСОБА_4 приступає до виконання обов`язків директора Товариства на підставі протоколу № 2 Загальних Зборів Учасників ТОВ «РАЙСПЕН»;

- до протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «РАЙСПЕН» від 20.07.2017, в якому містилися неправдиві відомості, а саме:

- п. 2 про включення до складу учасників ТОВ «РАЙСПЕН» ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , однак ОСОБА_4 не мав наміру ставати учасником Товариства і в подальшому користуватися правами учасника;

- п.4 про збільшення розміру Статутного капіталу за рахунок додаткових внесків у майновому виразі учасників, однак ОСОБА_4 не збільшував частку в Статутному капіталі шляхом внесення внесків у майновому виразі;

- п. 5 про перерозподіл частки в Статутному капіталі наступним чином: частка у розмірі 90% в Статутному капіталі належить ОСОБА_4 , а частка у розмірі 10% в Статутному капіталі належить ОСОБА_7 , однак ОСОБА_4 частку в Статутному капіталі ніколи не отримував;

- п. 6 про розширення видів діяльності Товариства, однак ОСОБА_4 не мав наміру здійснювати господарську діяльність відповідно кодів класифікації визначених установчими документами;

- п. 8 про призначення на посаду директора ТОВ «РАЙСПЕН» ОСОБА_4 , однак ОСОБА_4 не мав фактично наміру ставати директором Товариства, здійснювати фінансово-господарську діяльність та виконувати організаційно-розпорядчі функції;

- до заяви від 21.07.2017 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що вмістяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про внесення змін ТОВ «РАЙСПЕН».

Після підписання всіх вказаних документів, ОСОБА_4 ,21.07.2017за попередньою змовою із невстановленою судом особою на ім`я « ОСОБА_6 » подав вищевказані документи, які містили завідомо неправдиві відомості, для реєстрації ТОВ «РАЙСПЕН» на своє ім`я державному реєстратору Київської обласної філії КП «Центр державної реєстрації», що знаходився за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1А.

У подальшому, 24.07.2017 при невстановлених судом обставинах,державним реєстратором Київської обласної філії КП «Центр державної реєстрації», проведено державну реєстрацію установчих документів юридичної особи ТОВ «РАЙСПЕН», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців державним реєстратором зроблено відповідний запис під №1005626.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненені за попередньою змовою групою осіб.
В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності. ОСОБА_4 підтримав клопотання прокурора.
Судом ОСОБА_4 роз`яснено наслідки звільнення від кримінальної відповідальності згідно ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього документи, суд вважає необхідним задовольнити заявлене клопотання з наступних підстав.

ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні нетяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, строк притягнення до кримінальної відповідальності, який відповідає терміну 3 років за вчинення нетяжких злочинів відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, на момент розгляду клопотання пройшов. Тому ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

ОСОБА_4 не перебуває на обліку у лікаря нарколога та психіатра, раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем проживання.

Речові докази відсутні. Процесуальні витрати відсутні. Цивільний позов не заявлено.

Керуючись ст. 49 КК України, ст. ст. 284, 285, 286, 288 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 у зв`язку із закінченням строків давності задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Києво-Святошинський районний суд Київської області протягом 7 днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1