Справа № 727/1309/21
Провадження № 1-кс/727/397/21
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконуючи свої посадові обов`язки, отримала від директора товариства ОСОБА_6 його логін та пароль доступу до електронної системи товариства типу «Клієнт-Банк», призначеної для перерахування коштів та здійснення безготівкових розрахунків між суб`єктами господарської діяльності, після чого в період часу з 28.11.2017 по 15.05.2019 шляхом систематичних безготівкових операцій перерахувала на банківський рахунок свої сестри ФОП ОСОБА_7 гроші в сумі понад 200 тис. грн., за нібито надані товариству послуги з питань перекладу, інформатизації та комп`ютерного програмування, які насправді останньою не надавалися.
Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що гроші ОСОБА_5 перераховувала шляхом здійснення багаторазових безготівкових операцій на банківський рахунок своєї сестри ФОП ОСОБА_7 за № НОМЕР_1 , відкритий в ЗАП РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_2 ).
Згідно показань потерпілого ОСОБА_6 , ОСОБА_5 на її прохання веденням бухгалтерського та податкового обліків займалася за місцем проживання чи за місцем іншої роботи.
25.01.2021 потерпілим у кримінальному провадженні органу досудового розслідування було надано відомості з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо ІР-адрес, які використовувались під час здійснення операцій з безготівкового перерахування коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ФОП ОСОБА_7 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені ІР-адреси належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ФОП ОСОБА_8 ) та ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст.191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які перебувають у володінні Інтернет провайдерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: до документів, які містять інформацію відомостей про номер та дату укладення договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет, прізвище, ім?я та по-батькові клієнта, мобільного номеру телефону, адреси клієнта, контактного номеру телефону, а також відомості про кінцеве обладнання, яке використовується за адресою надання послуг (МАС-адреси) та інші наявні відомості за ІР-адресами зазначеними у клопотанні. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Інтернет провайдерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), філія якого знаходиться у АДРЕСА_4 , ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Керуючись ст..ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні Інтернет провайдерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), філія якого знаходиться у АДРЕСА_4 , ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, зокрема до документів, які містять інформацію про номер та дату укладення договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет, прізвище, ім?я та по-батькові клієнта, мобільного номеру телефону, адреси клієнта, контактного номеру телефону, відомості про кінцеве обладнання, яке використовується за адресою надання послуг (МАС-адреси) та інші наявні відомості за ІР-адресами, а саме:
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ":
1)НОМЕР_3 28.11.201709:00:53
2)НОМЕР_3 28.11.201709:02:04
3)НОМЕР_3 15.12.201715:44:20
4)НОМЕР_3 15.12.201715:45:24
5)НОМЕР_3 28.12.201707:02:47
6)НОМЕР_3 24.01.201812:38:52
7)НОМЕР_3 20.04.201810:12:05
8)НОМЕР_3 20.04.201812:08:55
9)НОМЕР_3 14.08.201809:00:32
10)НОМЕР_3 14.08.201809:32:21
11)НОМЕР_3 23.10.201809:22:24
12)НОМЕР_3 21.02.201909:54:19
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
1)НОМЕР_4 28.12.201712:41:48
2)НОМЕР_4 28.12.201712:42:18
3)НОМЕР_4 26.01.201816:00:39
4)НОМЕР_4 26.02.201814:39:48
5)НОМЕР_4 07.03.201812:28:35
6)НОМЕР_4 19.03.201816:11:12
7)НОМЕР_4 23.03.201811:43:59
8)НОМЕР_4 23.03.201812:03:41
9)НОМЕР_4 23.03.201812:06:27
10)НОМЕР_4 26.04.201814:04:41
11)НОМЕР_4 08.05.201814:04:30
12)НОМЕР_4 15.05.201811:04:47
13)НОМЕР_4 18.05.201812:26:31
14)НОМЕР_4 25.05.201813:38:05
15)НОМЕР_4 11.06.201811:07:21
16)НОМЕР_4 13.06.201809:14:11
17)НОМЕР_4 18.06.201815:01:52
18)НОМЕР_4 27.06.201813:03:43
19)НОМЕР_4 03.07.201814:17:29
20)НОМЕР_4 11.07.201816:03:41
21)НОМЕР_4 23.08.201811:16:43
22)НОМЕР_4 12.09.201816:26:56
23)НОМЕР_4 14.09.201815:29:40
24)НОМЕР_4 26.09.201815:13:55
25)НОМЕР_4 28.09.201815:21:15
26)НОМЕР_4 09.10.201817:27:49
27)НОМЕР_4 26.10.201816:22:22
28)НОМЕР_4 31.10.201813:30:05
29)НОМЕР_4 30.11.201816:36:47
30)НОМЕР_4 12.12.201816:21:59
31)НОМЕР_4 13.12.201813:29:50
32)НОМЕР_4 19.12.201813:35:20
33)НОМЕР_4 22.12.201811:27:59
34)НОМЕР_4 09.01.201914:32:12
35)НОМЕР_4 24.01.201917:09:30
36)НОМЕР_4 05.02.201912:04:56
37)НОМЕР_4 08.02.201916:33
38)НОМЕР_4 04.03.201916:24:31
39)НОМЕР_4 07.03.201916:57:19
40)НОМЕР_4 13.03.201914:29:39
41)НОМЕР_4 18.03.201916:40:59
42)НОМЕР_4 22.03.201915:49:17
43)НОМЕР_4 29.03.201916:34:37
44)НОМЕР_4 04.04.201913:08:08
45)НОМЕР_4 11.04.201915:17:29
46)НОМЕР_4 12.04.201915:40:23
47)НОМЕР_4 19.04.201914:06:24
48)НОМЕР_4 06.05.201914:15:43
49)НОМЕР_4 15.05.201912:22:08
1)НОМЕР_5 13.07.201817:17:46
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1