Провадження № 1-кс/344/6105/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2020 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської обласної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000504 від 18.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000504 від 18.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення державних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діючи за попередньою змовою з службовими особами суб`єктів господарської діяльності вчинили привласнення бюджетних коштів виділених на будівництво та реконструкцію очисних споруд та каналізаційних мереж на території Івано-Франківської області.

Слідчий вказує в клопотанні, що ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами проведених відкритих торгів 12.04.2018 укладено договір №1т з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на закупівлю підрядних робіт за державні кошти по об`єкту «Реконструкція очисних споруд по АДРЕСА_1 (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015-45200000-9 Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва». Ціна договору є динамічною та становить 60 349 748,18 грн (з ПДВ).

Згідно довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ м -3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2018-2019 роках виконано робіт на суму 23 715 851,89 грн, за які Замовником проведено розрахунки в повному обсязі.

Встановлено, що із загальної вартості виконаних підрядних робіт вартість придбаного устаткування (обладнання) становить 21 202 295,90 грн (з ПДВ) та проведено загально будівельних робіт на об`єкті на суму 2 513 555,99 грн. В ході проведеної перевірки управлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо законності використання бюджетних коштів по об`єкту «Реконструкція очисних споруд по АДРЕСА_1 (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015-45200000-9 Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва» встановлено, що устаткування, яке включене до акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (форма КБ-3) не відповідає обладнанню вказаному в проектно-кошторисній документації, тендерній документації та договірній ціні на загальну суму 21 202 295,90 грн (з ПДВ). Таким чином службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 безпідставно оплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 21 202 295,90 грн (з ПДВ).

Слідчий зазначає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з італійською компанією - виробником «FLUITECOSri» імпортувало обладнання «Компактна установка WAU2.30. Обладнання для очистки стічних вод продуктивністю 30 л/с в комплекті шнек для пресе фільтра, механічний фільтр, пульт управління» 2 шт., «Компактна установка WAU2.60. Обладнання для очистки стічних вод продуктивністю 60 л/с в комплекті шнек для пресс фільтра, механічний фільтр, пульт управління» 2 шт. та іншого додаткового обладнання. Крім того, відповідно до аналізу руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахунки коштів в рамках виконання зазначених контрактів здійснювались через кореспондентський рахунок № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому, з мстою проведення фінансового моніторину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надаваликопії договорів та іншої документації до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі яких здійснювались кредитові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за імпортоване обладнання.

Для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні документів, на підставі яких здійснювались кредитові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за імпортоване обладнання (кореспондентський рахунок № НОМЕР_4 ), а також документів що стали підставою здійснення фінансових розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того слідчий вказує, що зазначена вище інформація у подальшому надасть можливість встановити отримання доходів та витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які пов`язані з виконанням робіт за державні кошти, купівлею та продажем обладнання, а також будь-яких інших витрат, які підтверджують вартість виконаних робіт за державні кошти у 2017-2020 роках.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), що підтверджує рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому для здійснення аналізу, проведення інших слідчих (розшукових) дії необхідно отримати доступ до відповідних банківських документів / інформації, які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю отримати дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування щодо контрактів, на підставі яких здійснювались кредитові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за імпортоване обладнання та документів що стали підставою здійснення фінансових розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та кредитних операцій. Враховуючи те, що без документів, на підставі яких здійснювались кредитові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за імпортоване обладнання (кореспондентський рахунок № НОМЕР_4 ), а також документів що стали підставою здійснення фінансових розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також інформацію про рух коштів (транзакцій) по кореспондентському рахунку № НОМЕР_4 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2017 по 01.12.2020 неможливо перевірити вищенаведені факти, інформація здобута в ході отримання руху коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ фактів та обставин вчинення злочину.

Встановлено, що ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташоване за адресою АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код Банку НОМЕР_6 .

Окрім того, ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має відділення в м. Івано-Франківську, тому є доцільність у наданні тимчасового доступу до речей і документів через відділення № НОМЕР_7 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване в АДРЕСА_3 .

З метою досягнення дієвості кримінального провадження слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-160,162, 163 КПК України, клопоче про надання дозволу до вказаної в клопотанні інформації.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 на тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташоване за адресою АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код Банку НОМЕР_6 , в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме: інформацію про рух коштів (транзакцій) по кореспондентському рахунку № НОМЕР_4 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2017 по 01.12.2020 із зазначенням дати і часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів, призначення платежу, виду банківської операції та інших повних даних рахунків. А також документів що стали підставою здійснення фінансових розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «FLUITECOSri»за імпортоване очисне обладнання, а також кредитних операцій. Забезпечити надання вищевказаним слідчим доступ до документів та інших необхідних відомостей з можливістю їх вилучення за місцем проведення досудового розслідування в відділенні № НОМЕР_7 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване в АДРЕСА_3 .

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1