Дата документу 31.07.2020 Справа № 554/6995/20
Ухвала
іменем України
31.07.2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, посилаючись на те, що Третім слідчим відділом (відділ з розслідування військових злочинів) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000655 від 25.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ректор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 та співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 , серед яких заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , будучи службовими особами, за попередньою змовою групою осіб, залучивши ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди у виді грошових коштів для себе та інших фізичних осіб, використовуючи надане їм службове становище, сприяють суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », керівником якого є ОСОБА_5 (у минулому заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у проведенні будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на земельних ділянках з кадастровими номерами: :90:305:0002, яка належить до земель оборони та :90:305:0001, яка належить до земель рекреаційного призначення та які розташовуються на АДРЕСА_1 , цільове призначення яких не дозволяє проводити на них будівництво без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_7 , що спричиняє тяжкі наслідки державним інтересам.
Зазначені земельні ділянки є державною власністю, а їх власником є ІНФОРМАЦІЯ_8 . Правом постійного користування цими земельними ділянками наділена ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Під час проведення обшуку у службових кабінетах ІНФОРМАЦІЯ_2 , які розташовуються в адміністративному приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено акт «Про нестачу справ (документів) у ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) відповідно до якого встановлено відсутність містобудівних умов та обмежень №11058/0/12/27-15 від 26.08.2015 забудови земельної ділянки на АДРЕСА_1 .
Окрім того, у ході обшуку виявлено та вилучено лист ІНФОРМАЦІЯ_2 «На звернення дозвільного центру від 27.07.2015 №01010-183407-069» адресований ІНФОРМАЦІЯ_12 , що свідчить про те, що містобудівні умови та обмеження №11058/0/12/27-15 від 26.08.2015 забудови земельної ділянки на АДРЕСА_1 містяться ознаки підроблення, яке можливо було здійснено, з метою приховування протиправної діяльності за вказаним фактом.
Таким чином, дії цих осіб підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У ході досудового розслідування, з метою отримання належним чином завірених копій документів, в яких містяться відомості, які матимуть значення для досудового розслідування, до ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у порядку ст. 93 КПК України, направлено відповідну вимогу №11-10992/02-2020вих. від 05.05.2020.
Проте, незважаючи на те, що відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого, уповноважені особи ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмовили у наданні належним чином завірених копій документів, про які йшлося у вимозі.
За таких обставин, з урахуванням викладеного в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати у Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ) належним чином завірені копії та оригінали наступних документів:
-документів (правовстановлюючих документів) на підставі яких ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реєструвалося право власності на об`єкт нерухомого майна - незавершене будівництво, цілісний майновий комплекс - 35% готовності, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001 площею 23,7160 га., що за адресою: АДРЕСА_1 ;
-правовстановлюючі документи на підставі яких ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовувалося право володіння, користування, розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001 площею 23,7160 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та об`єктами нерухомого майна, які розташовані на цих земельних ділянках;
-оригінал договору від 27.07.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_13 , в особі ректора ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 ;
-оригінал додатків до договору від 27.07.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_13 , в особі ректора ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 ;
-оригінал додаткових угод з додатками до договору від 27.07.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_13 , в особі ректора ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 ;
-оригінал проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва житлово-рекреаційного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального-побутового та спортивно-оздоровчого призначення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001 площею 23,7160 га., що за адресою: АДРЕСА_1 з додатками;
-оригінали документів щодо внесення змін до проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва житлово-рекреаційного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального-побутового та спортивно-оздоровчого призначення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001, що за адресою: АДРЕСА_1 площею 23,7160 га. з додатками;
-оригінал проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва навчального корпусу, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :05:002:5034 площею 42,2 га., що за адресою: Києво-Святошинський район Київська область з додатками;
-оригінали документів щодо внесення змін до проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва навчального корпусу, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :05:002:5034 площею 42,2 га., що за адресою: Києво-Святошинський район Київська область з додатками;
-експертного звіту щодо розгляду проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва житлово-рекреаційного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального-побутового та спортивно-оздоровчого призначення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001, що за адресою: АДРЕСА_1 площею 23,7160 га. з додатками до експертного звіту;
-документів, які надавалися ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » для розгляду проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва житлово-рекреаційного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального-побутового та спортивно-оздоровчого призначення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001, що за адресою: АДРЕСА_1 площею 23,7160 га.;
-експертного звіту щодо розгляду проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва навчального корпусу, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :05:002:5034 площею 42,2 га., що за адресою: Києво-Святошинський район Київська область з додатками до експертного звіту;
-документів, які надавалися ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » для розгляду проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва навчального корпусу, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :05:002:5034 площею 42,2 га., що за адресою: Києво-Святошинський район Київська область;
-документів, які стали підставою для розробки проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва навчального корпусу, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :05:002:5034 площею 42,2 га., що за адресою: Києво-Святошинський район Київська область, у тому числі містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, інформацію та витяг з Державного земельного кадастру щодо земельної ділянки, рішення 15 сесії 21 скликання ІНФОРМАЦІЯ_16 від 21.12.1993, державний акт на право постійного користування серія КВ 1М000019 від 30.03.1994, технічні умови, надані відповідними службами, завдання на проектування, затверджене ІНФОРМАЦІЯ_13 та інші документи;
-документів, які стали підставою для розробки проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва житлово-рекреаційного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального-побутового та спортивно-оздоровчого призначення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001, що за адресою: АДРЕСА_1 площею 23,7160 га., у тому числі містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок, інформацію та витяг з Державного земельного кадастру щодо земельних ділянок, розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_11 №927 від 02.07.1997, рішення ІНФОРМАЦІЯ_17 №126/8410 від 20.09.2012, Державний акт на право постійного користування земельними ділянками, технічні умови, надані відповідними службами, завдання на проектування, затверджене ІНФОРМАЦІЯ_13 та інші документи;
-дозволів, у тому числі сертифікатів, актів, декларацій, виданих ІНФОРМАЦІЯ_18 або ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на будівництво житлово-рекреаційного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального-побутового та спортивно-оздоровчого призначення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001 площею 23,7160 га., що за адресою: АДРЕСА_1 ;
-дозволів, у тому числі сертифікатів, актів, декларацій, виданих ІНФОРМАЦІЯ_18 або ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на будівництво навчального корпусу, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :05:002:5034 площею 42,2 га., що за адресою: Києво-Святошинський район Київська область;
-документів, які подавалися ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_18 або ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) для отримання дозволів щодо будівництва житлово-рекреаційного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального-побутового та спортивно-оздоровчого призначення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001 площею 23,7160 га., що за адресою: АДРЕСА_1 ;
-документів, які подавалися ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_18 або ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) для отримання дозволів щодо будівництва навчального корпусу, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :05:002:5034 площею 42,2 га., що за адресою: Києво-Святошинський район Київська область;
-усіх документів щодо участі ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у конкурсі на будівництво житлово-рекреаційного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального-побутового та спортивно-оздоровчого призначення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001 площею 23,7160 га., що за адресою: АДРЕСА_1 ;
-усіх документів щодо участі ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у конкурсі на будівництво навчального корпусу, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :05:002:5034 площею 42,2 га., що за адресою: Києво-Святошинський район Київська область;
-оригінал містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки з кадастровим номером: :05:002:5034 площею 42,2 га., що за адресою: Києво-Святошинський район Київська область, виданих ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), якщо останні на виконання умов договору від 27.07.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_13 , в особі ректора ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , передавалися Національною академією внутрішніх справ ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-оригінал містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на АДРЕСА_1 , виданих ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), якщо останні на виконання умов договору від 27.07.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_13 , в особі ректора ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , передавалися Національною академією внутрішніх справ ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-оригінали договорів (контрактів) з додатками, додаткових угод з додатками, укладених між ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_21 », Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_21 », Іпотечним центром в м. Києві та Київській області Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_22 », іншими установами, підприємствами, організаціями, фізичними особами, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування на підставі яких ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучалися кошти для будівництва житлово-рекреаційного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального-побутового та спортивно-оздоровчого призначення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001, що за адресою: АДРЕСА_1 площею 23,7160 га. та будівництва навчального корпусу, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :05:002:5034 площею 42,2 га., що за адресою: Києво-Святошинський район Київська область з додатками;
-інші документи, зокрема договори, контракти, угоди, листування з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами тощо, у тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ІНФОРМАЦІЯ_24 Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_22 », які стосуються будівництва житлово-рекреаційного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального-побутового та спортивно-оздоровчого призначення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001 площею 23,7160 га., що за адресою: АДРЕСА_1 , а також будівництва навчального корпусу, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :05:002:5034 площею 42,2 га., що за адресою: Києво-Святошинський район Київська область, фінансування, розробки та розгляду проектної (проектно-кошторисної) документації на дані об`єкти будівництва, фінансування будівництва даних об`єктів, виконання інших умов договору від 27.07.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_13 , в особі ректора ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 ;
-довідки про вартість виконаних робіт за формою №КБ-3 (оригінали), актів приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в (оригінали), розрахункові і платіжні документи (оригінали) складені/видані на виконання фінансово-господарських зобов`язань, які виникли між ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_24 Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_22 », органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами тощо у ході будівництва житлово-рекреаційного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального-побутового та спортивно-оздоровчого призначення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001 площею 23,7160 га., що за адресою: АДРЕСА_1 , а також у ході будівництво навчального корпусу, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :05:002:5034 площею 42,2 га., що за адресою: Києво-Святошинський район Київська область, фінансування, розробки та розгляду проектної (проектно-кошторисної) документації на дані об`єкти будівництва, фінансування будівництва даних об`єктів, виконання інших умов договору від 27.07.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_13 , в особі ректора ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 ;
-довіреності, доручення видані Товариству з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та довіреності, доручення видані Товариством з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які стосувалися виконання умов договору від 27.07.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_13 , в особі ректора ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 ;
-установчі (статутні) документи ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі змінами;
-реєстраційну справу ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-список працівників, у тому числі звільнених, ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказавши їх прізвище, ім`я та по батькові, займану посаду, дату призначення та звільнення;
-протоколи засідання загальних зборів ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими керівниками ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обиралися ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;
-накази про призначення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 керівниками ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-документи щодо засновників та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-список об`єктів нерухомого (земельні ділянки, приміщення тощо) та рухомого майна, у тому числі спеціальної будівельної техніки, яка належить/належала на праві власності та орендується/орендувалася ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документи (договори, угоди тощо) на підставі яких ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє, користується цими об`єктами.
У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи те, що вищевказані документи мають значення для повного, всебічного, танеупередженого дослідження обставин кримінального провадження, відомості, які вони містять можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення їх копій, довести фактичні обставини кримінального правопорушення неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , слідчим Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у кримінальному провадженні №0000655 від 25.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів окремих документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ):
-документів (правовстановлюючих документів) на підставі яких ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реєструвалося право власності на об`єкт нерухомого майна - незавершене будівництво, цілісний майновий комплекс - 35% готовності, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001 площею 23,7160 га., що за адресою: АДРЕСА_1 ;
-правовстановлюючі документи на підставі яких ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовувалося право володіння, користування, розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001 площею 23,7160 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та об`єктами нерухомого майна, які розташовані на цих земельних ділянках;
-оригінал договору від 27.07.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_13 , в особі ректора ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 ;
-оригінал додатків до договору від 27.07.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_13 , в особі ректора ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 ;
-оригінал додаткових угод з додатками до договору від 27.07.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_13 , в особі ректора ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 ;
-оригінал проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва житлово-рекреаційного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального-побутового та спортивно-оздоровчого призначення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001 площею 23,7160 га., що за адресою: АДРЕСА_1 з додатками;
-оригінали документів щодо внесення змін до проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва житлово-рекреаційного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального-побутового та спортивно-оздоровчого призначення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001, що за адресою: АДРЕСА_1 площею 23,7160 га. з додатками;
-оригінал проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва навчального корпусу, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :05:002:5034 площею 42,2 га., що за адресою: Києво-Святошинський район Київська область з додатками;
-оригінали документів щодо внесення змін до проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва навчального корпусу, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :05:002:5034 площею 42,2 га., що за адресою: Києво-Святошинський район Київська область з додатками;
-експертного звіту щодо розгляду проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва житлово-рекреаційного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального-побутового та спортивно-оздоровчого призначення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001, що за адресою: АДРЕСА_1 площею 23,7160 га. з додатками до експертного звіту;
-документів, які надавалися ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » для розгляду проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва житлово-рекреаційного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального-побутового та спортивно-оздоровчого призначення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001, що за адресою: АДРЕСА_1 площею 23,7160 га.;
-експертного звіту щодо розгляду проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва навчального корпусу, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :05:002:5034 площею 42,2 га., що за адресою: Києво-Святошинський район Київська область з додатками до експертного звіту;
-документів, які надавалися ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » для розгляду проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва навчального корпусу, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :05:002:5034 площею 42,2 га., що за адресою: Києво-Святошинський район Київська область;
-документів, які стали підставою для розробки проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва навчального корпусу, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :05:002:5034 площею 42,2 га., що за адресою: Києво-Святошинський район Київська область, у тому числі містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, інформацію та витяг з Державного земельного кадастру щодо земельної ділянки, рішення 15 сесії 21 скликання ІНФОРМАЦІЯ_16 від 21.12.1993, державний акт на право постійного користування серія КВ 1М000019 від 30.03.1994, технічні умови, надані відповідними службами, завдання на проектування, затверджене ІНФОРМАЦІЯ_13 та інші документи;
-документів, які стали підставою для розробки проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва житлово-рекреаційного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального-побутового та спортивно-оздоровчого призначення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001, що за адресою: АДРЕСА_1 площею 23,7160 га., у тому числі містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок, інформацію та витяг з Державного земельного кадастру щодо земельних ділянок, розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_11 №927 від 02.07.1997, рішення ІНФОРМАЦІЯ_17 №126/8410 від 20.09.2012, Державний акт на право постійного користування земельними ділянками, технічні умови, надані відповідними службами, завдання на проектування, затверджене ІНФОРМАЦІЯ_13 та інші документи;
-дозволів, у тому числі сертифікатів, актів, декларацій, виданих ІНФОРМАЦІЯ_18 або ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на будівництво житлово-рекреаційного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального-побутового та спортивно-оздоровчого призначення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001 площею 23,7160 га., що за адресою: АДРЕСА_1 ;
-дозволів, у тому числі сертифікатів, актів, декларацій, виданих ІНФОРМАЦІЯ_18 або ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на будівництво навчального корпусу, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :05:002:5034 площею 42,2 га., що за адресою: Києво-Святошинський район Київська область;
-документів, які подавалися ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_18 або ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) для отримання дозволів щодо будівництва житлово-рекреаційного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального-побутового та спортивно-оздоровчого призначення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001 площею 23,7160 га., що за адресою: АДРЕСА_1 ;
-документів, які подавалися ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_18 або ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) для отримання дозволів щодо будівництва навчального корпусу, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :05:002:5034 площею 42,2 га., що за адресою: Києво-Святошинський район Київська область;
-усіх документів щодо участі ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у конкурсі на будівництво житлово-рекреаційного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального-побутового та спортивно-оздоровчого призначення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001 площею 23,7160 га., що за адресою: АДРЕСА_1 ;
-усіх документів щодо участі ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у конкурсі на будівництво навчального корпусу, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :05:002:5034 площею 42,2 га., що за адресою: Києво-Святошинський район Київська область;
-оригінал містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки з кадастровим номером: :05:002:5034 площею 42,2 га., що за адресою: Києво-Святошинський район Київська область, виданих ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), якщо останні на виконання умов договору від 27.07.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_13 , в особі ректора ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , передавалися Національною академією внутрішніх справ ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-оригінал містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на АДРЕСА_1 , виданих ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), якщо останні на виконання умов договору від 27.07.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_13 , в особі ректора ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , передавалися Національною академією внутрішніх справ ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-оригінали договорів (контрактів) з додатками, додаткових угод з додатками, укладених між ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_21 », Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_21 », Іпотечним центром в м. Києві та Київській області Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_22 », іншими установами, підприємствами, організаціями, фізичними особами, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування на підставі яких ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучалися кошти для будівництва житлово-рекреаційного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального-побутового та спортивно-оздоровчого призначення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001, що за адресою: АДРЕСА_1 площею 23,7160 га. та будівництва навчального корпусу, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :05:002:5034 площею 42,2 га., що за адресою: Києво-Святошинський район Київська область з додатками;
-інші документи, зокрема договори, контракти, угоди, листування з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами тощо, у тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ІНФОРМАЦІЯ_24 Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_22 », які стосуються будівництва житлово-рекреаційного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального-побутового та спортивно-оздоровчого призначення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001 площею 23,7160 га., що за адресою: АДРЕСА_1 , а також будівництва навчального корпусу, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :05:002:5034 площею 42,2 га., що за адресою: Києво-Святошинський район Київська область, фінансування, розробки та розгляду проектної (проектно-кошторисної) документації на дані об`єкти будівництва, фінансування будівництва даних об`єктів, виконання інших умов договору від 27.07.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_13 , в особі ректора ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 ;
-довідки про вартість виконаних робіт за формою №КБ-3 (оригінали), актів приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в (оригінали), розрахункові і платіжні документи (оригінали) складені/видані на виконання фінансово-господарських зобов`язань, які виникли між ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_24 Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_22 », органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами тощо у ході будівництва житлово-рекреаційного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального-побутового та спортивно-оздоровчого призначення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001 площею 23,7160 га., що за адресою: АДРЕСА_1 , а також у ході будівництво навчального корпусу, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :05:002:5034 площею 42,2 га., що за адресою: Києво-Святошинський район Київська область, фінансування, розробки та розгляду проектної (проектно-кошторисної) документації на дані об`єкти будівництва, фінансування будівництва даних об`єктів, виконання інших умов договору від 27.07.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_13 , в особі ректора ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 ;
-довіреності, доручення видані Товариству з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та довіреності, доручення видані Товариством з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які стосувалися виконання умов договору від 27.07.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_13 , в особі ректора ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 ;
-установчі (статутні) документи ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі змінами;
-реєстраційну справу ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-список працівників, у тому числі звільнених, ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказавши їх прізвище, ім`я та по батькові, займану посаду, дату призначення та звільнення;
-протоколи засідання загальних зборів ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими керівниками ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обиралися ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;
-накази про призначення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 керівниками ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-документи щодо засновників та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-список об`єктів нерухомого (земельні ділянки, приміщення тощо) та рухомого майна, у тому числі спеціальної будівельної техніки, яка належить/належала на праві власності та орендується/орендувалася ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документи (договори, угоди тощо) на підставі яких ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє, користується цими об`єктами.
Зобов`язати слідчого пред`явити представнику Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ) оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручитиїї копію.

Роз`яснити представнику Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч.1 ст.165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1