№ 204/75/20
№ 1-кп/204/180/21
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 січня 2021 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

в складі: головуючого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
обвинуваченого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0002372 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2019 року за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, освіта середня, неодруженого, непрацюючого, раніше не судимого в силу ст.89 КК України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.1, 190 ч.2,358 ч.4 КК України,

встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2019 року о 16 годині 42 хвилини, ОСОБА_4 будучи офіційно не працевлаштованим, не маючи достатніх коштів на існування, діючи умисно, з метою використання завідомо підробленого офіційного документу, який видається державною установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, достовірно знаючи та розуміючи, що паспорт громадянина України серійний номер НОМЕР_1 , виданий 23.02.2011 року Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був раніше знайдений обвинуваченим в районі ТРЦ «Мост-сіті» за адресою: м. Дніпро, вул. Глінки, 2 на початку серпня 2019 року, є підробленим документом, а саме первинна фотокартка переклеєна на його власну фотокартку, з метою отримання кредитної карти прибув до відділення «Акцент-Банк» за адресою: м. Дніпро, ж/м. Тополя 2, буд. 28.
Перебуваючи у вказаному місці та у вказаний час, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що не є особою на ім`я ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, з метою введення в оману працівника банку стосовно своєї особистості, надав вищевказаний підроблений паспорт кредитному спеціалісту відділення ANE9 АТ «Акцент-Банк» - ОСОБА_6 , з метою оформлення кредитної банківської картки № НОМЕР_2 , з установленим кредитним лімітом 00 гривень 00 копійок.
В подальшому, співробітник установи, будучи введеним в оману ОСОБА_4 стосовно його особистості, оформив необхідні документи, та видав ОСОБА_4 банківську картку за № НОМЕР_2 , з установленим кредитним лімітом 00 гривень 00 копійок, яку було видано ОСОБА_4 , на підроблений паспорт громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 , виданий 23.02.2011 року Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у використанні завідомо підробленого документа, кваліфікуються, як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 358 КК України
Проводжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою використання завідомо підробленого офіційного документу, який видається державною установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, достовірно знаючи та розуміючи, що паспорт громадянина України серійний номер НОМЕР_1 , виданий 23.02.2011 року Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є підробленим документом, а саме первинна фотокартка переклеєна на його власну фотокартку, з метою оформлення кредиту на придбання побутової техніки на суму 19498 гривень 00 копійок, 07.08.2019 року о 18 годині 04 хвилини, прибув до торгової точки магазину «MOYO» розташованого в ТРЦ «Караван» за адресою: м. Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17, де маючи при собі підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, з метою введення в оману працівника банку стосовно своєї особистості, надав вищевказаний підроблений паспорт кредитному спеціалісту ОСОБА_7 , з метою оформлення кредиту для придбання товару через магазин «MOYO», із внесенням авансового внеску на суму 7 000 гривень 00 копійок, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, таким чином, ОСОБА_4 використав завідомо підроблений документ.
Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у використанні завідомо підробленого документа, кваліфікуються, як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.4 ст.358 КК України.
Проводжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , 07.08.2019 року о 18 годині 04 хвилини, перебуваючи у магазині «MOYO» розташованому в ТРЦ «Караван» за адресою: м. Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17, з метою отримання кредиту на чуже ім`я, без подальшої виплати кредитних грошових коштів, маючи при собі завідомо підроблений документ паспорт громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 , виданий 23.02.2011 року Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, із вклеєною у ньому власною фотокарткою на першій сторінці паспорту, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, керуючись корисливим мотивом, з метою отримання кредиту на придбання побутової техніки на суму 19498 гривень 00 копійок, представившись як ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що не являється цією особою, пред`явив кредитному спеціалісту АТ «Акцент-Банк» - ОСОБА_7 , завідомо підроблений документ оригінал паспорту громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 , виданий 23.02.2011 року Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із вклеєною у ньому власною фотокарткою на першій сторінці паспорту та оригінал картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_3 .
Співробітники АТ «Акцент-Банк», будучи введеними в оману ОСОБА_4 , щодо факту звернення ОСОБА_5 для отримання кредиту на придбання побутової техніки для власних потреб, погодили ОСОБА_4 , надання вказаного кредиту на суму 19 498 гривень 00 копійок, для придбання товару через магазин «MOYO», із внесенням авансового внеску на суму 7 000 гривень 00 копійок.
В подальшому, ОСОБА_4 отримавши від АТ «Акцент-Банк» кредит на придбання побутової техніки через магазин «MOYO», для власних потреб на суму 19 498 гривень 00 копійок, із внесенням авансового внеску на суму 7 000 гривень 00 копійок, не маючи на меті повернення кредиту, сплатив авансовий внесок у розмірі 7000 гривень 00 копійок, своїми особистим коштами, отримав побутову техніку, та покинув місце вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, ОСОБА_4 , заволодів грошовими коштами АТ «Акцент-Банк», спричинивши матеріальну шкоду на загальну суму 12 498 гривень 00 копійок.
Умисні дії ОСОБА_4 ,які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуються, як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 18.08.2019 року, приблизно о 17 годині 40 хвилин, ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою використання завідомо підробленого офіційного документа, який видається державною установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, достовірно знаючи та розуміючи, що паспорт громадянина України серійний номер НОМЕР_1 , виданий 23.02.2011 року Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є підробленим документом, а саме первинна фотокартка переклеєна на його власну фотокартку, з метою отримання споживчого кредиту прибув до Дніпровського відділення № 13 ТОВ «Лайм Кеш», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Титова, 8Б.
Перебуваючи у вказаному місці та у вказаний час, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що не є особою на ім`я ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, з метою введення в оману працівника установи стосовно своєї особистості, надав вищевказаний підроблений паспорт менеджеру Дніпровського відділення №13 ТОВ «Лайм Кеш» - ОСОБА_8 , з метою оформлення споживчого кредиту на суму 2 000 гривень 00 копійок в ТОВ «Лайм Кеш».
Співробітник установи оформив заявку та зробив фотографію ОСОБА_4 із вказаним паспортом на ім`я ОСОБА_5 в руках. Після обробки даної заяви, банком було задоволено надання споживчого кредиту за договором № АЕ-00155739 від 18.08.2019 року, який було надано ОСОБА_4 , на підроблений паспорт громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 , виданий 23.02.2011 року Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у використанні завідомо підробленого документа, кваліфікуються, як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.4 ст.358 КК України.
Продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), повторно, 18.08.2019 року, приблизно о 17 годині 40 хвилин, прибув до Дніпровського відділення №13 ТОВ «Лайм Кеш», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Титова, 8Б, з метою отримання споживчого кредиту на чуже ім`я, без подальшої виплати кредитних грошових коштів, для чого мав при собі завідомо підроблений документ паспорт громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 , виданий 23.02.2011 року Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із вклеєною у ньому власною фотокарткою на першій сторінці паспорту.
Перебуваючи у вказаному місці та у вказаний час, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_4 з метою отримання споживчого кредиту на суму 2000 гривень 00 копійок, представившись як ОСОБА_5 , пред`явив менеджеру Дніпровського відділення №13 ТОВ «Лайм Кеш» - ОСОБА_8 ,завідомо підроблений документ оригінал паспорту громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 , виданий 23.02.2011 року Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із вклеєною у ньому власною фотокарткою на першій сторінці паспорту та оригінал картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_3 .
В подальшому, співробітник ТОВ «Лайм Кеш», будучи введеним в оману ОСОБА_4 , щодо факту звернення ОСОБА_5 для отримання споживчого кредиту для власних потреб, погодив надання кредиту ОСОБА_4 на суму 2000 гривень 00 копійок. Далі, ОСОБА_4 , підписавши кредитний договір№ АЕ-00155739 від 18.08.2019 року, та інші документи, які були необхідні для отримання кредитних коштів, направився до каси зазначеної кредитно-фінансової установи, та отримав у касі готівкові кошти на загальну суму 2000 гривень 00 копійок, яким розпорядився в подальшому на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 , заволодів грошовими коштами ТОВ «Лайм Кеш», чим завдав установі матеріальних збитків на загальну суму 2000 гривень 00 копійок
Умисні дії ОСОБА_4 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, кваліфікуються, як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, визнав у повному обсязі. Суду пояснив, що у серпні 2019 року, в районі ТРЦ «Мост-сіті» за адресою: м. Дніпро, вул. Глінки, 2, він знайшов паспорт громадянина України серійний номер НОМЕР_1 ,виданий 23.02.2011 року Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому шляхом вклеюваннясвоєї фотокартки на першій сторінці підробив його та 05.08.2019 року використав вказаний паспорт для отримання кредитної банківської карточки у відділенні АТ «Акцент-Банк», за адресою: м. Дніпро, ж/м Тополя-2, буд. № 28.
07.08.2019 року, він звернувся до кредитного спеціаліста АТ «Акцент-Банк», з метою отримання кредиту для придбання товару у магазині «Moyo», розташованому у ТРЦ «Караван», за адресою: м. Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17. З цією метою, обвинувачений надав представнику банку підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якому була вклеєна його фотокартка та отримав кредит на придбання техніки на суму 12 498 гривень, який у подальшому використав на придбання мобільного телефону у магазині «Moyo».
Продовжуючи злочину діяльність, 18.08.2019 року, ОСОБА_4 звернувся до ТОВ «Лайм Кеш», з метою отримання споживчого кредиту на суму 2 000 гривень. З цією метою, обвинувачений надав представнику ТОВ «Лайм Кеш» підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якому була вклеєна його фотокартка та отримав споживчий кредит на суму 2 000 гривень.
Інші докази, здобуті в ході досудового слідства не досліджувались в судовому засіданні, у зв`язку з визначенням порядку та об`єму дослідження доказів, передбаченому ч.3 ст. 349 КПК України, оскільки свідчення ОСОБА_4 відповідають фактичним обставинам по справі та ніким не заперечуються.
При призначенні виду та розміру покарання, необхідного та достатнього для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень, суд враховує ступінь тяжкості скоєних кримінальних правопорушень, дані про особу обвинуваченого, який свою вину визнав повністю, що суд відносить до пом`якшуючої його покарання обставини. Обставин, що обтяжують покарання не встановлено.
Враховуючи викладене, суд вважає можливим виправлення обвинуваченого при призначенні покарання у вигляді позбавлення волі, але без ізоляції від суспільства, із застосуванням ст. 75 КК України, звільнивши від відбування призначеного судом покарання з випробуванням. Призначення іншого виду покарання, суд вважає недоцільним.
Директором ТОВ «Лайм Кеш» заявлено цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 11 590 гривень.
Відповідно до ч. 1 ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.
Право на відшкодування шкоди в кримінальному провадженні буде реалізовано тільки в тому разі, якщо шкода заподіяна безпосередньо кримінальним правопорушенням, тобто якщо між шкодою і правопорушенням наявний прямий причинний зв`язок. З огляду на це, в кримінальному провадженні передбачається відшкодування лише прямих збитків, завданих безпосередньо кримінальними правопорушеннями. У цивільному ж законодавстві, ґрунтуючись на положеннях ст. 1166 ЦК України, передбачається повне відшкодування збитків, під якими розуміються не тільки витрати, пов`язані з втратою чи пошкодженням майна, але і доходи, які власник міг би отримати від його використання. Відтак право на відшкодування шкоди в цивільному законодавстві поширюється на будь-яку шкоду - і дійсну, і потенційну (можливу).
Тобто поняття майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням потерпілому охоплює: 1) заподіяну кримінальним правопорушенням особі пряму, безпосередню шкоду в її майновому та грошовому виразі; 2) не одержані внаслідок скоєння кримінального правопорушення доходи.
Для настання деліктної відповідальності за статтею 1166 ЦК України необхідна наявність складу правопорушення, а саме: наявність шкоди; протиправна поведінка заподіювача шкоди; причинний зв`язок між шкодою та протиправною поведінкою заподіювача; вина.
Відповідно до обвинувального акту ОСОБА_4 шляхом обману заволодів грошовими коштами ТОВ «Лайм Кеш» та завдав матеріальну шкоду на загальну суму 2 000 гривень. Тобто, як встановлено на досудовому слідстві так і під час судового провадження ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду ТОВ «Лайм Кеш» на загальну суму 2 000 гривень. Отже, вказана сума і є матеріальною шкодою, яка безпосередньо завдана кримінальним правопорушенням. Таким чином, з обвинуваченого на користь ТОВ «Лайм Кеш» слід стягнути в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 2 000 гривень.
При цьому, не підлягають стягненню з ОСОБА_4 вимоги директора ТОВ «Лайм Кеш» щодо відшкодування 9 590 гривень (проценти, у тому числі прострочені проценти, пеня та штраф), оскільки це не є прямими збитками, які заподіяні в результаті вчинення злочину, а на переконання суду відносяться до доходів, не одержаних внаслідок скоєння кримінального правопорушення, а отже виходять за межі пред`явленого обвинувачення, та є такими, що підлягають доказуванню позивачем в цивільному порядку. Крім того, директором ТОВ «Лайм Кеш» не долучено до позовної заяви довідку-розрахунок на підтвердження вказаних сум.
З огляду на викладене, цивільний позов директора ТОВ «Лайм Кеш» в частині стягнення з ОСОБА_4 матеріальної шкоди у розмірі 9 590 гривень, задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 370, 371, 373, 374 КПК України, суд,
ухвалив:
ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.1, 190 ч.2, 358 ч.4 КК України та призначити йому покарання:
за ч.1 ст.190 КК України у вигляді двох років обмеження волі;
-за ч.2 ст.190 КК України у вигляді двох років позбавлення волі;
-за ч.4 ст.358 КК України у вигляді одного року обмеження волі.
На підставі ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у вигляді двох років позбавлення волі.
На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_4 від відбуття призначеного покарання, якщо засуджений протягом двох років іспитового строку, не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього обов`язки.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.1 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_4 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації, про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Цивільний позов директора ТОВ «Лайм Кеш» про відшкодування матеріальної шкоди задовольнити частково.
Стягнути з обвинуваченого ОСОБА_4 на користь ТОВ «Лайм Кеш» у рахунок відшкодування матеріальної шкоди 2 000 гривень.
Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку, шляхом подачі апеляційної скарги через Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська.

Головуючий: ОСОБА_1