Справа № 592/1383/21
Провадження № 1-кс/592/729/21

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

08 лютого 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 17.08.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення,передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що група осіб у складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , протягом 2017-2020 років переслідуючи єдину мету на ухилення від сплати податків, використовуючи підконтрольні їм суб`єкти господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) шляхом штучного, безпідставного завищення витрат на придбання товарно-матеріальних цінностей від підконтрольних фізичних осіб підприємців, ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 8 189 616,46 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказана група осіб здійснює керівництво та контроль за діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

(код НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), основним видом діяльності яких є неспеціалізована оптова торгівля. У ході своєї діяльності службові особи та працівники вказаних суб`єктів господарювання здійснюють купівлю за готівкові кошти лікарських рослин, їх заготівлю, обробку та продаж,

у тому числі експорт до Німеччини, Польщі, Хорватії та Швейцарії.

При цьому, у зв`язку з тим, що для експорту продукції та наданням документів для митного оформлення необхідно легалізувати придбану за готівкові кошти сировину службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) протягом 2017-2020 років використовували реквізити підконтрольних фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_9

(код НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_16

(код НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_21

(код НОМЕР_15 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_25 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_26

(код НОМЕР_20 ), ОСОБА_27 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_28 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_29 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_30 (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_31

(код НОМЕР_25 ), ОСОБА_32 (код НОМЕР_26 ), ОСОБА_33 (код НОМЕР_27 ), ОСОБА_34 (код НОМЕР_28 ), ОСОБА_35 (код НОМЕР_29 ), ОСОБА_36

(код НОМЕР_30 ), ОСОБА_37 (код НОМЕР_31 ), ОСОБА_38 (код НОМЕР_32 ), ОСОБА_39

(код НОМЕР_33 ), ОСОБА_40 (код НОМЕР_34 ), ОСОБА_41 (код НОМЕР_35 ), ОСОБА_42 (код НОМЕР_36 ), ОСОБА_43 (код НОМЕР_37 ), ОСОБА_44

(код НОМЕР_38 ), ОСОБА_45 (код НОМЕР_39 ), ОСОБА_46 (код НОМЕР_40 ), ОСОБА_47 (код НОМЕР_41 ), ОСОБА_48 (код НОМЕР_42 ), ОСОБА_49 (код НОМЕР_43 ), ОСОБА_50 (код НОМЕР_44 ), ОСОБА_51 (код НОМЕР_45 ), ОСОБА_52 (код НОМЕР_46 ), ОСОБА_53 (код НОМЕР_47 ), ОСОБА_54

(код НОМЕР_48 ), ОСОБА_55 (код НОМЕР_49 ), ОСОБА_56 (код НОМЕР_50 ), ОСОБА_57 (код НОМЕР_51 ), ОСОБА_58 (код НОМЕР_52 ), ОСОБА_59

(код НОМЕР_53 ), ОСОБА_60 (код НОМЕР_54 ), ОСОБА_61 (код НОМЕР_55 ), ОСОБА_62 (код НОМЕР_56 ), ОСОБА_63 (код НОМЕР_57 ), ОСОБА_64 (код НОМЕР_58 ), ОСОБА_65 (код НОМЕР_59 ), ОСОБА_66

(код НОМЕР_60 ), ОСОБА_67 (код НОМЕР_61 ), ОСОБА_68 (код НОМЕР_62 ), ОСОБА_69 (код НОМЕР_63 ), ОСОБА_70 (код НОМЕР_64 ), ОСОБА_71 (код НОМЕР_65 ), ОСОБА_72 (код НОМЕР_66 ), ОСОБА_73

(код НОМЕР_67 ), ОСОБА_74 (код НОМЕР_68 ), ОСОБА_75 (код НОМЕР_69 ), ОСОБА_76

(код НОМЕР_70 ), ОСОБА_77 (код НОМЕР_71 ), ОСОБА_78 (код НОМЕР_72 ), ОСОБА_79 (код НОМЕР_73 ), ОСОБА_80 (код НОМЕР_74 ), ОСОБА_81 (код НОМЕР_75 ), ОСОБА_82 (код НОМЕР_76 ), від яких документально відображали придбання лікарських рослин.

Тобто, зазначеними вище діями група осіб у складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ,

ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом використання реквізитів та контролюючи діяльність підконтрольних суб`єктів господарювання умисно ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) має (мало) відкриті поточні рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_77 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_78 ); ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) має (мала) відкриті поточні рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_77 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_79 ); ФОП ОСОБА_62 (код НОМЕР_56 ) має (мала) відкриті поточні рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_77 ); ФОП ОСОБА_63 (код НОМЕР_57 ) має (мав) відкриті поточні рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_77 ),

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_80 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_78 ); ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_12 ) має (мав) відкриті поточні рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_77 ); ФОП ОСОБА_52 (код НОМЕР_46 ) має (мала) відкриті поточні рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_77 ).

У ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми 10-11 грудня 2020 року проведено обшук території, в спорудах, об`єктах та приміщеннях за адресою:

АДРЕСА_1 , які фактично використовуються службовими особами

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6

(код НОМЕР_2 ) у своїй діяльності, у ході якого виявлено та вилучено печатки фізичних осіб-підприємців та флеш-носій, на якому містяться електронно-цифрові підписи (ключі) фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_83 , ФОП ОСОБА_84 , ФОП ОСОБА_18 ,

ФОП ОСОБА_6 .

Крім того, за результатами розсекречених у встановленому законом порядку негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 дійсно використовує підконтрольних фізичних осіб-підприємців для легалізації придбаного за готівкові кошти товару та має безпосередній доступ до їх банківських рахунків та грошових коштів на даних рахунках.

Також, для подальшого досудового розслідування та призначення податкової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » необхідно отримати та вилучити документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підконтрольних суб`єктів господарювання, у тому числі документи по банківським рахункам, виписки руху грошових коштів, документи, в яких зазначені IP-адреси з яких відбувалось з`єднання до банківських систем тощо.

Таким чином, з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточних рахунках, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_77 ) за адресою: АДРЕСА_2 ,

АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_78 ) за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_79 ) за адресою:

АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

(МФО НОМЕР_80 ) за адресою: АДРЕСА_9 .

Лише вказані документи підтвердять факти пов`язаності та підконтрольності фізичних осіб-підприємців службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », нададуть змогу провести податкову перевірку, оскільки саме документи по банківським рахункам є одними з важливих об`єктів дослідження в питанні ухилення від сплати податків,

та у своїй сукупності мають важливе значення для встановлення істини під час розслідування кримінального провадження та будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також підтвердять факти пов`язаності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з підконтрольними суб`єктами господарювання.

Іншим способом, крім вилучення документів, неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які здійснювали діяльність, а також всіх осіб, причетних до зазначеної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » СМР, має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні: заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника управління - начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_85 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_86 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_87 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_88 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_89 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_90 , заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_91 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_92 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_93 тимчасовий доступ до речей і документів по поточним рахункам, які відриті (були відкриті) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_77 ) за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

(код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_81 (980 UAH), № НОМЕР_82 (978 EURO), № НОМЕР_83 (840 USD), № НОМЕР_84 (980 UAH), № НОМЕР_85 (980 UAH),№ НОМЕР_86 (980 UAH), № НОМЕР_87 (978 EURO), № НОМЕР_88 (840 USD); ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_89 (980 UAH), № НОМЕР_90 (978 EURO), № НОМЕР_91 (840 USD), № НОМЕР_92

(978 EURO), № НОМЕР_93 (840 USD), № НОМЕР_94 (980 UAH); ФОП ОСОБА_62

(код НОМЕР_56 ) № НОМЕР_95 (980 UAH), № НОМЕР_96 (978 EURO), № НОМЕР_97 (978 EURO), № НОМЕР_98 (980 UAH); ФОП ОСОБА_63

(код НОМЕР_57 ) № НОМЕР_99 (980 UAH), № НОМЕР_100 (840 USD), № НОМЕР_101 (978 EURO), № НОМЕР_102 (980 UAH), № НОМЕР_103 (840 USD), № НОМЕР_104 (978 EURO); ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_105 (840 USD), № НОМЕР_106 (980 UAH), № НОМЕР_107 (643 RUB), № НОМЕР_108 (978 EURO), № НОМЕР_109 (980 UAH), № НОМЕР_110 (980 UAH), № НОМЕР_111 (840 USD), № НОМЕР_112 (643 RUB), № НОМЕР_113 (978 EURO), № НОМЕР_114 (980 UAH); ФОП ОСОБА_52 (код НОМЕР_46 ) № НОМЕР_115 (840 USD), № НОМЕР_116 (980 UAH), № НОМЕР_117 (978 EURO), № НОМЕР_118

(980 UAH), № НОМЕР_119 (840 USD), № НОМЕР_120 (978 EURO);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_78 ) за адресою:

АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ,

АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_121

(980 UAH), № НОМЕР_121 (978 EURO); ФОП ОСОБА_63 (код НОМЕР_57 ) № НОМЕР_122 (980 UAH), № НОМЕР_123

(980 UAH), № НОМЕР_124 (980 UAH), № НОМЕР_125 (980 UAH);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_79 ) за адресою:

АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_126 (980 UAH);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_80 ) за адресою: АДРЕСА_9 , ФОП ОСОБА_63 (код НОМЕР_57 ) № НОМЕР_127 (980 UAH), № НОМЕР_128 (980 UAH) та надати можливість вилучити в повному обсязі завірені належним чином копії документів (здійснити їх виїмку), а саме:
- документів щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_62

(код НОМЕР_56 ), ФОП ОСОБА_63 (код НОМЕР_57 ),

ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_52 (код НОМЕР_46 ) в якості клієнтів банківських установ (договори, акти надання послуг, анкети, документи стосовно актуалізації даних тощо);

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_62 (код НОМЕР_56 ), ФОП ОСОБА_63 (код НОМЕР_57 ),

ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_52 (код НОМЕР_46 );

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_62 (код НОМЕР_56 ), ФОП ОСОБА_63 (код НОМЕР_57 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_52 (код НОМЕР_46 ), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ),

ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_62 (код НОМЕР_56 ), ФОП ОСОБА_63 (код НОМЕР_57 ),

ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_52 (код НОМЕР_46 );

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_62 (код НОМЕР_56 ), ФОП ОСОБА_63 (код НОМЕР_57 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_52 (код НОМЕР_46 ), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам, які відкриті (були відкриті) в:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_77 ) за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

(код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_81 (980 UAH) за період з 22.05.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_82 (978 EURO), № НОМЕР_83 (840 USD), № НОМЕР_84 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_85 (980 UAH) за період з 22.05.2017 по 31.12.2020, № НОМЕР_86 (980 UAH), № НОМЕР_87 (978 EURO), № НОМЕР_88 (840 USD) за період з 01.01.2017 по 31.12.2020; ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_89 (980 UAH), № НОМЕР_90 (978 EURO), № НОМЕР_91 (840 USD) за період з 01.01.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_92 (978 EURO), № НОМЕР_93 (840 USD), № НОМЕР_94 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 31.12.2020; ФОП ОСОБА_62

(код НОМЕР_56 ) № НОМЕР_95 (980 UAH) за період з 21.09.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_96 (978 EURO) за період з 04.09.2018 по 05.08.2019, № НОМЕР_97 (978 EURO) за період з 04.09.2018 по 31.12.2020, № НОМЕР_98 (980 UAH) за період з 21.09.2017 по 31.12.2020; ФОП ОСОБА_63 (код НОМЕР_57 ) № НОМЕР_99 (980 UAH), № НОМЕР_100 (840 USD), № НОМЕР_101 (978 EURO) за період з 01.01.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_102 (980 UAH), № НОМЕР_103 (840 USD), № НОМЕР_104 (978 EURO) за період з 01.01.2017 по 31.12.2020; ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_105 (840 USD), № НОМЕР_106 (980 UAH), № НОМЕР_107 (643 RUB), № НОМЕР_108 (978 EURO) за період з 01.01.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_109 (980 UAH) за період з 20.04.2018 по 05.08.2019, № НОМЕР_110 (980 UAH), № НОМЕР_111 (840 USD), № НОМЕР_112 (643 RUB), № НОМЕР_113 (978 EURO) за період з 01.01.2017 по 31.12.2020, № НОМЕР_114 (980 UAH) за період з 20.04.2018 по 31.12.2020; ФОП ОСОБА_52 (код НОМЕР_46 ) № НОМЕР_115 (840 USD), № НОМЕР_116 (980 UAH), № НОМЕР_117 (978 EURO) за період з 01.01.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_118

(980 UAH), № НОМЕР_119 (840 USD), № НОМЕР_120 (978 EURO) за період з 01.01.2017 по 31.12.2020;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_78 ) за адресою:

АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ,

АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_121

(980 UAH), № НОМЕР_121 (978 EURO) за період з 15.10.2019 по 31.12.2020; ФОП ОСОБА_63 (код НОМЕР_57 ) № НОМЕР_122 (980 UAH) за період з 25.06.2019 по 05.09.2019, № НОМЕР_123 (980 UAH) за період з 21.01.2019 по 05.09.2019, № НОМЕР_124 (980 UAH) за період з 21.01.2019 по 31.12.2020, № НОМЕР_125 (980 UAH) за період з 25.06.2019 по 23.10.2020;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_79 ) за адресою:

АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_126 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 09.11.2018;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_80 ) за адресою: АДРЕСА_9 , ФОП ОСОБА_63 (код НОМЕР_57 ) № НОМЕР_127 (980 UAH) за період з 31.08.2017 по 31.12.2020, № НОМЕР_128 (980 UAH) за період з 31.08.2017 по 19.09.2019;

- чеків про зняття готівки по поточним рахункам, які відкриті (були відкриті) в:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_77 ) за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

(код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_81 (980 UAH) за період з 22.05.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_82 (978 EURO), № НОМЕР_83 (840 USD), № НОМЕР_84 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_85 (980 UAH) за період з 22.05.2017 по 31.12.2020, № НОМЕР_86 (980 UAH), № НОМЕР_87 (978 EURO), № НОМЕР_88 (840 USD) за період з 01.01.2017 по 31.12.2020; ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_89 (980 UAH), № НОМЕР_90 (978 EURO), № НОМЕР_91 (840 USD) за період з 01.01.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_92 (978 EURO), № НОМЕР_93 (840 USD), № НОМЕР_94 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 31.12.2020; ФОП ОСОБА_62

(код НОМЕР_56 ) № НОМЕР_95 (980 UAH) за період з 21.09.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_96 (978 EURO) за період з 04.09.2018 по 05.08.2019, № НОМЕР_97 (978 EURO) за період з 04.09.2018 по 31.12.2020, № НОМЕР_98 (980 UAH) за період з 21.09.2017 по 31.12.2020; ФОП ОСОБА_63 (код НОМЕР_57 ) № НОМЕР_99 (980 UAH), № НОМЕР_100 (840 USD), № НОМЕР_101 (978 EURO) за період з 01.01.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_102 (980 UAH), № НОМЕР_103 (840 USD), № НОМЕР_104 (978 EURO) за період з 01.01.2017 по 31.12.2020; ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_105 (840 USD), № НОМЕР_106 (980 UAH), № НОМЕР_107 (643 RUB), № НОМЕР_108 (978 EURO) за період з 01.01.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_109 (980 UAH) за період з 20.04.2018 по 05.08.2019, № НОМЕР_110 (980 UAH), № НОМЕР_111 (840 USD), № НОМЕР_112 (643 RUB), № НОМЕР_113 (978 EURO) за період з 01.01.2017 по 31.12.2020, № НОМЕР_114 (980 UAH) за період з 20.04.2018 по 31.12.2020; ФОП ОСОБА_52 (код НОМЕР_46 ) № НОМЕР_115 (840 USD), № НОМЕР_116 (980 UAH), № НОМЕР_117 (978 EURO) за період з 01.01.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_118

(980 UAH), № НОМЕР_119 (840 USD), № НОМЕР_120 (978 EURO) за період з 01.01.2017 по 31.12.2020;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_78 ) за адресою:

АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ,

АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_121

(980 UAH), № НОМЕР_121 (978 EURO) за період з 15.10.2019 по 31.12.2020; ФОП ОСОБА_63 (код НОМЕР_57 ) № НОМЕР_122 (980 UAH) за період з 25.06.2019 по 05.09.2019, № НОМЕР_123 (980 UAH) за період з 21.01.2019 по 05.09.2019, № НОМЕР_124 (980 UAH) за період з 21.01.2019 по 31.12.2020, № НОМЕР_125 (980 UAH) за період з 25.06.2019 по 23.10.2020;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_79 ) за адресою:

АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_126 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 09.11.2018;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_80 ) за адресою: АДРЕСА_9 , ФОП ОСОБА_63 (код НОМЕР_57 ) № НОМЕР_127 (980 UAH) за період з 31.08.2017 по 31.12.2020, № НОМЕР_128 (980 UAH) за період з 31.08.2017 по 19.09.2019.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1