Справа № 584/936/20
Провадження №1-кс/584/212/20
УХВАЛА

22.07.2020 м. Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора СД Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000161 від 15.05.2020 про тимчасовий доступ до документів,
встановив:

15.05.2020 Путивльським ВП Глухівського ВП ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження № 0000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 12.05.2020 невстановлена особа під час продажу корови через мережу Інтернет під приводом надіслання коштів в якості плати за транспортування корови шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 2585 грн. ОСОБА_4 , мешканки АДРЕСА_1 , чим останній завдано матеріальний збиток на вказану суму.

Інспектор СД своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, під приводом продажу корови, отримала від потерпілої ОСОБА_4 2585 грн., які потерпіла переказала на банківський рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки інформація з приводу відомостей за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошей по вказаному рахунку, інформацію про особу власника рахунку або адресата, якому надійшли гроші з картки НОМЕР_1 , його анкетні дані, а також фотознімки та відеозаписи з банкоматів, котрі проводились при зніманні грошей.
У судове засідання інспектор СД не з`явився, надав на адресу суду письмову заяву, в якій просив подане клопотання розглядати за його відсутності, його підтримав.

Неявка інспектора СД не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Відомості, які містяться в наданих копіях: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000161 від 15.05.2020, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 15.05.2020, протоколу допиту потерпілої від 15.05.2020, квитанції від 12.05.2020, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.
Інформація щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 08-00 години 12.05.2020 до 00-00 години 12.06.2020, про особу власника рахунку або адресата, якому надійшли кошти з рахунку № НОМЕР_1 та його анкетні дані, а також фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі проводилися при зніманні грошей з вищезазначеного рахунку, відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного кримінального правопорушення конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст.165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши це товариство надати інспектору сектору дізнання Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 :
- інформацію щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 08-00 години 12.05.2020 до 00-00 години 12.06.2020, із зазначенням рахунку, на який було відправлено кошти;
- інформацію про особу власника рахунку або адресата, якому надійшли кошти з рахунку № НОМЕР_1 , його анкетні дані;
- фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі проводились при зніманні грошей, що були перераховані з рахунку з рахунку № НОМЕР_1 .
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 20 серпня 2020 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1