У Х В А Л А

"08" жовтня 2020 р. Справа153/1404/20

Провадження1-кс/153/283/20-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

заступника начальника СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського

ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3

власника майна ОСОБА_4

власника майна ОСОБА_5

розглянувши у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника СВ Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 08.09.2020, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Сторона кримінального провадження заступник начальника СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 з погодженим із прокурором клопотанням про арешт майна звернувся до слідчого судді. Клопотання мотивовано наступним: оперативно-розшуковим відділом (з місцем дислокації н.п.Ямпіль) ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході роботи було отримано дані про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 зберігають з метою використання при продажу товарів незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку.

05 жовтня 2020 року працівниками поліції, спільно з працівниками ДПС України, на підставі ухвали слідчого судді Ямпільського районного суду від 23.09.2020, в домоволодінні ОСОБА_4 , за адресою : АДРЕСА_1 , було проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено 850 пачок сигарет «Ritm» з марками акцизного податку Республіки Молдова, що містяться у 85 блоках та 300 пачок сигарет «Nistru», без марок акцизного податку, що містяться в 10 пакетах.

Крім цього, 05 жовтня 2020 року працівниками поліції, спільно з працівниками ДПС України, на підставі ухвали слідчого судді Ямпільського районного суду від 23.09.2020, в домоволодінні ОСОБА_5 , за адресою : АДРЕСА_2 , було проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено 5287 пачок сигарет : сигарети «FOCUS» 538 пачок, з марками акцизного податку Республіки Молдова; сигарети «MARLBORO» 211 пачок, без марок акцизного податку; сигарети «ROTHMANS» 193 пачок, без марок акцизного податку; сигарети «COMPLIMENT» 439 пачок, з марками акцизного податку України; сигарети «COMPLIMENT» 554 пачок, без марок акцизного податку; сигарети «ROTHMANS» 410 пачок, з марками акцизного податку України; сигарети «MARVEL» 1039 пачок, без марок акцизного податку; сигарети «BASIO» 19 пачок, без марок акцизного податку; сигарети «MINSC» 5 пачок, без марок акцизного податку; сигарети «KENT» 2 пачки, без марок акцизного податку; сигарети «LM» 2 пачки, без марок акцизного податку; сигарети «LIFA» 27 пачок, з марками акцизного податку України; сигарети «MARSHALL» 654 пачки, без марок акцизного податку; сигарети «Nistru» 29 пачки, без марок акцизного податку; сигарети «MARBLE» 54 пачок, без марок акцизного податку; сигарети «Армейские» 1 пачка, без марок акцизного податку; сигарети «Минск» 10 пачок, з марками акцизного податку Республіки Білорусь; сигарети «MARVEL» 430 пачок, з марками акцизного податку України; сигарети «RITM» 590 пачок, з марками акцизного податку Республіки Молдова; сигарети «NZ» 80 пачок, з марками акцизного податку Республіки Білорусь.

Вказані сигарети були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто згідно ст. 98 КПК України є речовими доказами, які в свою чергу, згідно ч. 2 ст. 84 КПК України є процесуальним джерелом доказів.

У зв`язку з вищевказаним, постала необхідність в накладенні арешту на сигарети , які були вилучені 05.10.2020 року під час проведення обшуку у ОСОБА_4 та у ОСОБА_5 .

Слідчий СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.
ОСОБА_6 у судовому засіданні не заперечувала щодо задоволення клопотання та покладається на розсуд суду.
ОСОБА_5 у судовому засіданні не заперечувала щодо задоволення клопотання та покладається на розсуд суду.
Суд заслухавши пояснення сторін, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків:

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Судом встановлено, що 850 пачок сигарет «Ritm» з марками акцизного податку Республіки Молдова, що містяться у 85 блоках та 300 пачок сигарет «Nistru», без марок акцизного податку, що містяться в 10 пакетах, які були вилучені з домоволодіння ОСОБА_4 та 5287 пачок сигарет : сигарети «FOCUS» 538 пачок, з марками акцизного податку Республіки Молдова; сигарети «MARLBORO» 211 пачок, без марок акцизного податку; сигарети «ROTHMANS» 193 пачок, без марок акцизного податку; сигарети «COMPLIMENT» 439 пачок, з марками акцизного податку України; сигарети «COMPLIMENT» 554 пачок, без марок акцизного податку; сигарети «ROTHMANS» 410 пачок, з марками акцизного податку України; сигарети «MARVEL» 1039 пачок, без марок акцизного податку; сигарети «BASIO» 19 пачок, без марок акцизного податку; сигарети «MINSC» 5 пачок, без марок акцизного податку; сигарети «KENT» 2 пачки, без марок акцизного податку; сигарети «LM» 2 пачки, без марок акцизного податку; сигарети «LIFA» 27 пачок, з марками акцизного податку України; сигарети «MARSHALL» 654 пачки, без марок акцизного податку; сигарети «Nistru» 29 пачки, без марок акцизного податку; сигарети «MARBLE» 54 пачок, без марок акцизного податку; сигарети «Армейские» 1 пачка, без марок акцизного податку; сигарети «Минск» 10 пачок, з марками акцизного податку Республіки Білорусь; сигарети «MARVEL» 430 пачок, з марками акцизного податку України; сигарети «RITM» 590 пачок, з марками акцизного податку Республіки Молдова; сигарети «NZ» 80 пачок, з марками акцизного податку Республіки Білорусь, які були вилученні з домоволодіння ОСОБА_5 , які є предметами кримінального правопорушення є об`єктами кримінально протиправних дій, тобто згідно ст.98 КПК України є речовими доказами, які в свою чергу, згідно ч.2 ст.84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.7 ст.237 КПУ України при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
В ч.3 ст.170 КПК України зазначено, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, прийшов до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України та містить достатньо правових підстав для його задоволення.

Крім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто містить правові підстави для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та є пропорційним, тобто відповідає тяжкості правопорушення і не становить особистий і надмірний тягар для володільців майна. Так, на думку слідчого судді, стороною кримінального провадження доведено правову підставу для арешту майна.

Враховуючи, що сигарети, які були вилучені 05 жовтня 2020 року у ОСОБА_4 та у ОСОБА_5 під час проведення обшуку є предметами кримінального правопорушення, які зберегли на собі сліди внаслідок вчинення злочину та необхідні для признання експертиз, які будуть слугувати доказами по кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.171 КПК України та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 170, 171, 172, 173, 175 КПК України, суд

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника СВ Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 08.09.2020, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на :

1) 850 пачок сигарет «Ritm» з марками акцизного податку Республіки Молдова та 300 пачок сигарет «Nistru», без марок акцизного податку, вилучених у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса проживання : АДРЕСА_1 );

2) сигарети «FOCUS» 538 пачок, з марками акцизного податку Республіки Молдова;

сигарети «MARLBORO» 211 пачок, без марок акцизного податку;

сигарети «ROTHMANS» 193 пачок, без марок акцизного податку;

сигарети «COMPLIMENT» 439 пачок, з марками акцизного податку України;

сигарети «COMPLIMENT» 554 пачок, без марок акцизного податку;

сигарети «ROTHMANS» 410 пачок, з марками акцизного податку України;

сигарети «MARVEL» 1039 пачок, без марок акцизного податку;

сигарети «BASIO» 19 пачок, без марок акцизного податку;

сигарети «MINSC» 5 пачок, без марок акцизного податку;

сигарети «KENT» 2 пачки, без марок акцизного податку;

сигарети «LM» 2 пачки, без марок акцизного податку;

сигарети «LIFA» 27 пачок, з марками акцизного податку України;

сигарети «MARSHALL» 654 пачки, без марок акцизного податку;

сигарети «Nistru» 29 пачки, без марок акцизного податку;

сигарети «MARBLE» 54 пачок, без марок акцизного податку;

сигарети «Армейские» 1 пачка, без марок акцизного податку;

сигарети «Минск» 10 пачок, з марками акцизного податку Республіки Білорусь;

сигарети «MARVEL» 430 пачок, з марками акцизного податку України;

сигарети «RITM» 590 пачок, з марками акцизного податку Республіки Молдова;

сигарети «NZ» 80 пачок, з марками акцизного податку Республіки Білорусь,

вилучених у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса проживання : АДРЕСА_2 ).

Виконання ухвали доручити заступнику начальника СВ Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Згідно ч.1 ст.175 КПК України копії ухвали направити слідчому для негайного виконання.
Копії ухвали після її постановлення негайно вручити слідчому.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1