Справа № 526/2073/20
Провадження № 1-кс/526/611/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2020 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000012 від 06.07.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,
у с т а н о в и в:

слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000012 від 06.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що 06.07.2020 до Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшли письмові заяви колишніх працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що керівництво ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " безпідставно не виплачує їм заробітну плату за період роботи у 2020 році.
По даному факту 06.07.2020 СД Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області відомості внесено до ЄРДР за № 00000012, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
З метою підтвердження на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості із нарахованої, але невиплаченої заробітної плати, а також встановлення можливості посадовими особами сплатити заборгованість за період з 01.01.2020 по 30.06.2020 необхідно призначити судово-економічну експертизу, для проведення якої необхідний відповідний перелік бухгалтерських документів.

20 липня 2020 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено лист про надання копій бухгалтерських документів, але будь-якої відповіді до цього часу до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області не надійшло.
У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: головної книги за період з 01.01.2020 по 30.06.2020, розрахунково-платіжних відомостей нарахування заробітної плати працівників (по кожному працівнику) за період з 01.01.2020 по 30.06.2020 (або інші документи обліку заробітної плати, передбачені на підприємстві в розрізі працівників), регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку по субрахункам рахунку 66 «розрахунки за виплатами працівників» в розрізі працівників та місяців за період з 01.01.2020 по 30.06.2020, 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі працівників за період з 01.01.20020 по 30.06.2020; 663 «Розрахунки за іншими виплатами» в розрізі працівників за період з 01.01.2020 по 30.06.2020; 301 «Готівка в національній валюті» за період з 01.01.2020 по 30.06.2020; 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті», 315 «Спеціальні рахунки в національній валюті» за період з 01.01.2020 по 30.06.2020, а також копії документів, щодо колишніх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ) а саме: наказ про прийняття на роботу та звільнення, розрахункові листи, довідки про заборгованість підприємства з виплати заробітної плати та інших належних платежів станом на момент звільнення розрахунок середньоденного та середньомісячного заробітку у підприємстві відповідно до порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ № 100 від 08.02.1995, копію табелю обліку робочого часу за останні три місяці роботи та графіків роботи.
Іншим чином отримати такі відомості неможливо.
Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів.
Дізнавач старший інспектор сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити його.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 8 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
06 липня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Враховуючи, що вищевказані документи можуть бути сформованими та перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання цих документів, як доказів, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дізнавачу старшому інспектору сектору дізнання Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_13 , а саме: головної книги за період з 01.01.2020 по 30.06.2020, розрахунково-платіжних відомостей нарахування заробітної плати працівників (по кожному працівнику) за період з 01.01.2020 по 30.06.2020 (або інші документи обліку заробітної плати, передбачені на підприємстві в розрізі працівників), регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку по субрахункам рахунку 66 «розрахунки за виплатами працівників» у розрізі працівників та місяців за період з 01.01.2020 по 30.06.2020, 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі працівників за період з 01.01.2020 по 30.06.2020; 663 «Розрахунки за іншими виплатами» в розрізі працівників за період з 01.01.2020 по 30.06.2020; 301 «Готівка в національній валюті» за період з 01.01.2020 по 30.06.2020; 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті», 315 «Спеціальні рахунки в національній валюті» за період з 01.01.2020 по 30.06.2020, а також копії документів, щодо колишніх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ). ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ) а саме: наказ про прийняття на роботу та звільнення, розрахункові листи, довідки про заборгованість підприємства з виплати заробітної плати та інших належних платежів станом на момент звільнення, розрахунок середньоденного та середньомісячного заробітку у підприємстві відповідно до порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ № 100 від 08.02.1995, копію табелю обліку робочого часу за останні три місяці роботи та графіків роботи та зобов`язати їх надати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Повний текст ухвали складено 20.11.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1