Єдиний унікальний номер 317/3564/20
Провадження № 1-кс/317/688/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2013 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником якого є ОСОБА_4 . Відповідно до класифікаторів видів економічної діяльності зазначене підприємство займається будівлею житлових та нежитлових будівель. 03.08.2018 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької обласної ради оголошено державну закупівлю на проведення окремих будівельних робіт, а саме капітальний ремонт будівлі поліклініки за адресою: АДРЕСА_1 . Очікувана вартість вказаного тендеру складала 30612273,00 грн. За результатами проведення публічних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено переможцем з пропозицією 26020432,00 грн. Відповідно до договору підрядник брав на себе обов`язок провести заміну вікон, дверей, трубопроводу, сантехніки, покрівлі, виконати теплоізоляцію стін, провести замощення тротуарної плитки, тощо. Відповідно до додаткової угоди до договору № 61 ОТ від 02.08.2018 фінансування вартості робіт за цим договором повинно здійснюватись в два етапи, а саме у 2018 році 5311292,00 грн., у 2019 році 20709140,00 грн.

Під час досудового розслідування були допитані свідки, відомості про яких містяться в матеріалах кримінального провадження, які пояснили, що у ході виконання робіт по утепленню та облицюванню фасадної частини, з покрівлі даху, а також інших додаткових робіт, виникали непоодинокі випадки монтажу матеріалів, які не відповідали заявленим матеріалам у кошторисі. У листопаді 2019 року у ОСОБА_4 почали виникати проблеми з оплатою праці будівельникам. ОСОБА_4 посилався на те, що грошові кошти не перераховує КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок підрядника, проте під час спілкування з директором ОСОБА_5 останній вказав, що всі необхідні кошти перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена ситуація продовжувалась тривалий час, а згодом оплата праці будівельників припинилась взагалі.

У подальшому акти приймання виконаних робіт підписані директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР ОСОБА_5 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , а також інженером технічного нагляду ОСОБА_6 .

Під час проведення досудового розслідування проведено оцінку вартості об`єкта, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у якому розміщено КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР, відповідно до якої вартість обсягу невиконаних робіт з капітального ремонту покрівлі складає 654594,00 грн. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, проведення у подальшому судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів податкової справи та документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вказані документи необхідні для встановлення також даних керівників, які очолювали підприємства у період вчинення кримінального правопорушення та їх довірених осіб, встановлення факту відображення в податковій звітності контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оригінали документів необхідні для проведення судових експертиз.

Враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину, осіб, що його вчинили, прокурор вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а в разі їх вилучення копій документів з можливістю їх подальшого вилучення.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, обґрунтував необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не з`явився.

Заслухавши прокурора ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 14.05.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Постановою першого заступника керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_7 від 04.12.2020 подальше здійснення досудового розслідування доручено слідчому відділенню Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області через неефективність досудового розслідування СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Оскільки на переконання прокурора документи до яких він просить надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання та надання прокурору тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки прокурором доведено необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення.

Разом із тим, оскільки слідчому судді не надано документів, які б підтвердили повноважність слідчих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у даному кримінальному провадженні, підстав для надання тимчасового доступу саме їм немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 31, 36, 40, 93, 131, 132, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів або їх копій за відсутності оригіналів документів з можливістю вилучення, а саме:

податкової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі форм «1-ДФ» щодо осіб, які були працевлаштовані у період часу з 01.01.2018 по 10.12.2020;

податкової (реєстраційної) справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

актів перевірок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведених за період з 01.01.2018 по 10.12.2020,

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1