Справа № 592/8624/20
Провадження № 1-кс/592/4474/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
24 липня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000069 від 05.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в :

23.07.2020 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 05.12.2019 за ч.1 ст. 212 КК України, стосовно службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маючи фактичну можливість сплачувати в повному обсязі податкові зобов`язання зі сплати земельного податку та зобов`язання з орендної плати з юридичних осіб, у продовж 2018-2019 р.р. умисно ухилились від сплати податків на загальну 3 853,9 тис. грн., що є значним розміром.

Як зазначено у клопотанні, що в злочинній діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовуються поточні рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме : № НОМЕР_2 (980 UAH), № НОМЕР_2 (980 UAH), № НОМЕР_2 (978 EUR), які відкриті в ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), відділенні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_3 ), відділенні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_4 ). Документи, що будуть отримані шляхом здійснення тимчасового доступу до вищевказаних рахунків мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, оскільки містять відомості про вид та розмір операцій, які були здійснені під час використання ключа користувачем ЕРІПП «Клієнт-банк», його IP-адресу, отримувача коштів, їх призначення, суму, дату проведення платежу, та від імені якої особи він здійснений. Крім того, отримані документи та відомості наддадуть можливість встановити повне коло осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наддадуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 05.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 були внесені відомості за ч. 1 ст. 212 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У відповідності до вимог ст. 2; п.п. 1, 2, 9, 10, 15, 19 ч.1 ст. 7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч ч. 3 ст. 132; п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, у зв`язку з чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , заступнику начальника управління - начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_11 , прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_12 , прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів по поточних рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (980 UAH), № НОМЕР_2 (980 UAH), № НОМЕР_2 (978 EUR), які відкриті в ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), відділенні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_3 ), відділенні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_4 ), із можливістю їх вилучення завіреним чином копій, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (980 UAH), № НОМЕР_2 (980 UAH), № НОМЕР_2 (978 EUR), які відкриті в ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), відділенні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_3 ), відділенні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_4 ), а саме за період з 05.03.2020 по 26.06.2020;

- чеків про зняття готівки за період з 05.03.2020 по 26.06.2020;

- інкасових доручень (розпоряджень), документів, пов`язаних з їх виконанням, листів-відповідей про виконання (невиконання) інкасових доручень (розпоряджень) за період з 05.03.2020 по 26.06.2020;

- положень, інших розпорядчих документів банку про порядок виконання інкасових доручень (розпоряджень);

- документи, які визначають (визначили) відповідальних осіб про виконання інкасових доручень (розпоряджень), їх посадові інструкції.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_5 , відділення ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_3 , відділення ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1