Дата документу 05.02.2021 Справа № 554/618/21
Єдиний унікальний номер справи: №554/618/21
Провадження № 1-кс/554/2583/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 лютого 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 25.01.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню відомості про, яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000034 від 25.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

25.01.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява представника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що колишній директор ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділи насінням кукурудзи врожаю 2020 року близько 7 800 тон та насінням маку врожаю 2020 року, близько 3 000 тон., чим заподіяли збитки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

По даному факту слідчим управлінням СУ ГУНП в Полтавській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000034 від 25.01.2020 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаний в якості представника потерпілого СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 надав наступні покази, що 22.01.2021 ОСОБА_7 будучи засновником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм наказом звільнив з посади директора вказаного підприємства ОСОБА_5 , який у подальшому починаючи з 23.01.2021 року з іншими невідомими особами шахрайським шляхом, незаконно заволодів майном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вивіз насіння кукурудзи близько 7 800 тон та насіння маку близько 3 000 тон в невідомому напрямку, чим завдав СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитку, сума збитку встановлюється.

Також, 25.01.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява представника ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що службові особи СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", діючи за попередньою змовою між собою шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи майном, яке перебувало у користуванні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та належить ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", чим заподіяли останнім збитки розмір яких наразі встановлюється.

По даному факту слідчим управлінням СУ ГУНП в Полтавській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000035 від 25.01.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Вказані кримінальні провадження прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури об`єднані в одне кримінальне провадження №0000034.

Будучи допитаний в якості представника потерпілого ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_4 надав наступні покази, що 01.06.2019 ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору № 1/Г/М надала в оренду сільськогосподарську техніку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: автомобіль марки МАЗ модель 630303 КС55727-1, типу автокран, д.н.з. НОМЕР_3 , автомобіль марки МАЗ, модель 551605-280, типу самоскид, д.н.з. НОМЕР_4 , трактор колісний марки FENDT 936 VARIO, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , трактор колісний марки FENDT 936 VARIO, 2012р.в., д.н.з. НОМЕР_6 , трактор колісний марки FENDT 936 VARIO POWER, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_7 , трактор колісний марки FENDT 936 VARIO POWER, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_8 , навантажувач телескопічний марки DIECI AGRI STAR 35.10 TA, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_9 , РУСТАК, модель 4389GY, типу спеціальний вантажний-спеціальний паливозаправник-С, д.н.з. НОМЕР_10 , трактор колісний марки БЕЛАРУС-1221.2, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_11 , оприскувач самохідний, марки BERTHOUD RAPTOR 4240, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_12 , причіп марки ПТС-4.5, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_13 , компактомат K800PS 11 /А №2012/0673, плуг Євро Діамант 10 7+1, сівалка для зернових культур Horsch Pronto 8SVV PPF, сн НОМЕР_14 , культиватор; Horsch Tiger 4МТ, пневматачна сівалка НОМЕР_15 , сівалка Horsch Maestro.

Вказаний договір на оренду техніки закінчився 31.12.2019 року та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почала вимагати від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повернення вищевказаної техніки, на що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ігнорують вимоги власника та по теперішній час не повертають вищевказану сільськогосподарську техніку.

27.01.2021 під час додаткового допиту представника потерпілого ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 встановлено, що ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в оренду СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано також і іншу сільськогосподарську техніку згідно доданого до протоколу допиту переліку, місце знаходження якої наразі не встановлено, чим підприємству заподіяно збитки в особливо великих розмірах.

У подальшому 26.01.2021 за участю представника власника ОСОБА_4 на підставі письмового дозволу:

- під час проведення огляду території, що належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 виявлено частину орендованої техніки, а саме: трактор колісний марки FENDT 936 VARIO, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , трактор колісний марки FENDT 936 VARIO POWER, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_7 , плуг Євро Діамант 10 7+1.

- під час проведення огляду земельної ділянки код №:00:001:0212, розташованої поблизу с. Майорщина Гребінківського району Полтавської області, яка перебуває в оренді СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в спеціальних рукавах виявлено насіння кукурудзи загальною масою близько 5 755 тон.

- під час проведення огляду нежитлових приміщень, що належать СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 виявлено насіння маку загальною масою близько 343 тони.

Також, згідно довідки наданої директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , встановлено, що після проведення внутрішнього аудиту та інвентаризації на підприємстві виявлено нестачу зерна кукурудзи врожаю 2020, що складає 3 405 тон.

Відповідно до статті 162 КПК України визначено перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вище викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, перевірки обсягів засіву земельних масивів зерновими культурами, їх видів, а також обсягів збору врожаю зернових культур в 2020 році СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 на земельних ділянках площею 2 290,00 га, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів: державної статистичної звітності, яка подавалась СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 за період з 01.01.2020 по 29.01.2021, в тому числі: повна фінансова звітність: баланс, форма №1, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності; спрощена фінансова звітність: звіт малого підприємства (1-м, 2-м), спрощений звіт малого підприємства (1-мс, 2-мс); структурне обстеження підприємства (індекс форми 1-підприємництво); звіт про обсяги реалізованих послуг (індекс форми 1-послуги); посівні площі сільськогосподарських культур під урожай (індекс форми 4-сг); звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур (індекс форми 37-сг); внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів (індекс форми 9-б-сг); звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (індекс форми 29-сг); звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (індекс форми 50-сг); наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (індекс форми 10-мех); звіт про реалізацію продукції сільського господарства (індекс форми 21-заг, місячна та річна); звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (індекс форми 1-зерно).

Досудовим розслідування достеменно встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 є володільцем вказаних вище документів.

У матеріалах кримінального провадження є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, їх отримати можливо лише у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом їх отримати неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 а саме: державної статистичної звітності, яка подавалась СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код. ЄДРПОУ НОМЕР_16 за період з 01.01.2020 по 29.01.2021 в тому числі: повна фінансова звітність: баланс, форма №1, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності; спрощена фінансова звітність: звіт малого підприємства (1-м, 2-м), спрощений звіт малого підприємства (1-мс, 2-мс); структурне обстеження підприємства (індекс форми 1-підприємництво); звіт про обсяги реалізованих послуг (індекс форми 1-послуги); посівні площі сільськогосподарських культур під урожай (індекс форми 4-сг); звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур (індекс форми 37-сг); внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів (індекс форми 9-б-сг); звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (індекс форми 29-сг); звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (індекс форми 50-сг); наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (індекс форми 10-мех); звіт про реалізацію продукції сільського господарства (індекс форми 21-заг, місячна та річна); звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (індекс форми 1-зерно).

Надати можливість слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області ознайомитись із оригіналами вказаних документів та зняти з них копії (в тому числі електронних).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1