справа № 439/1688/20
провадження № 1-кс/439/276/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

Справа № 439/1688/20

Провадження № 1-кс/439/276/20

24 листопада 2020 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , інспектора сектору дізнання ОСОБА_3 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ документів у кримінальному провадженні № 0000193 від 10 травня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

20 листопада 2020 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання інспектора сектору дізнання Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника Бродівського відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати її та начальнику сектору дізнання Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до копій документів на час проведення розслідування у кримінальному провадженню, із можливістю вилучення їх копій, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, про наступне, а саме: надати інформацію, про власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням всіх його персональних даних; надати інформацію про всі транзакції банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме поповнення, зняття, переказ грошових коштів в період часу з 21:00 годин 09 травня 2020 року по 23:59 годин 09 червня 2020 року із місцем проведення вказаних операцій, датою, часом, фото та відеоматеріалами операцій .

Розгляд клопотання проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із змісту цього клопотання вбачається, що 10 травня 2020 року в Бродівське ВП Золочівського ВП надійшла заява від ОСОБА_6 про те, 09 квітня 2020 року, невідома особа, шахрайським способом, заволоділа його грошовими коштами у сумі 20 000 гривень, які останній зберігав на банківській картці (а.с. 5).

10 травня 2020 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 4).

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 11 травня 2020 року вбачається, що 09 травня 2020 року близько 21:00 години він поїхав до свого знайомого ОСОБА_7 у с. Корсів, Бродівського району. ОСОБА_8 повідомив йому, що невідомі хочуть купити у нього коня якого він напередодні виставив на продаж і просять у нього номер банківської картки, щоб скинути йому грошові кошти у сумі 10 000 гривень, як передоплату за купівлю коня. Оскільки у ОСОБА_8 банківської картки не було, то останній попросив ОСОБА_9 , щоб той продиктував їм номер своєї банківської картки, на що ОСОБА_10 погодився. ОСОБА_10 користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої НОМЕР_2 . Після того, як вони продиктували невідомому чоловікові номер банківської картки, то останній передзвонив до них, і повідомив, що для того, щоб перекинути на банківську картку ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 10 000 гривень, то необхідно збільшити ліміт грошових коштів на банківській картці, на що останній погодився. Невідомий чоловік за допомогою мобільного телефону диктував їм певну комбінацію цифр, а ОСОБА_10 разом із ОСОБА_11 вводили їх у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого прив`язана банківська картка. Окрім того, невідомий чоловік, продиктував їм номер банківського рахунку, а саме НОМЕР_1 , який ті ввели у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через деякий час ОСОБА_10 помітив, що із його банківської картки було перераховано грошові кошти у сумі 20800 гривень. Це були кредитні кошти, якими ОСОБА_10 Користувався по потребі.

Також потерпілий ОСОБА_6 надав до матеріалів кримінального провадження роздруковані на аркушах А- 4 скріншоти із мобільного телефону, на яких зазначений номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на яку було перекинуто грошові кошти із кредитної картки потерпілого у сумі 20 000 гривень.

В судовому засіданні ОСОБА_3 довела, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. За таких обставин слідчий суддя відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Врахувавши думку ОСОБА_3 на підтримку клопотання, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно статті 162 Кримінального процесуального кодексу України визначає, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, крім іншого, належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Тому, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що стосується факту переказу коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , дані щодо отримання коштів за вказаними переказами, місце отримання коштів, а також відеозапис камер спостереження відділення, у якому отримувались кошти, в момент отримання коштів отримувачем, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати інспектору сектору дізнання Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до копій документів на час проведення розслідування у кримінальному провадженню, із можливістю вилучення їх копій, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, про наступне, а саме:

-Надати інформацію, про власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням всіх його персональних даних;

-Надати інформацію про всі транзакції банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме поповнення, зняття, переказ грошових коштів в період часу з 21:00 годин 09 травня 2020 року по 23:59 годин 09 червня 2020 року із місцем проведення вказаних операцій, датою, часом, фото та відеоматеріалами операцій .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_12