Справа № 740/2265/20
Провадження № 1-кс/740/994/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів

23 жовтня 2020 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання інспектора СД Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 31.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,
ВСТАНОВИЛА:
Інспектор звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що 31.03.2020 до Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області від НПУ Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області надійшли матеріали електронного звернення ОСОБА_5 щодо шахрайських дій відносно нього, а саме: невстановлена особа через сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа його грошовими коштами в сумі 61800 грн, чим завдала йому матеріальної шкоди.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 31.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 24.03.2020 він знайшов оголошення на сайті ОLХ з приводу продажу автомобіля марки «Renault Kangoo», після чого зателефонував за номерами, які були вказані в оголошенні, а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Слухавку підняв чоловік та представився ОСОБА_6 , після чого вони домовилися про те, що він зробить передоплату в розмірі 50% від загальної вартості автомобіля, на що він погодився. 25.03.2020 він перерахував на картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 46800 грн та на картку НОМЕР_4 - грошові кошти в сумі 15000 грн. Вказані банківські картки належать банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після перерахування коштів він зателефонував до продавця та повідомив, що здійснений переказ, на що він відповів, що автомобіль привезуть близько вечора та, нібито, будуть їхати з м. Львова. Близько вечора він почав телефонувати на вказані номери телефонів, так як автомобіль йому не привезли, але на той час ніхто не відповідав та телефони були відключені. Потім він періодично телефонував на вказані номери, але вони по теперішній час відключені.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів на рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 25.03.2020 до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власників вказаних банківських рахунків.

В судове засідання інспектор СД Ніжинського ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 не з`явилася, надавши заяву про підтримку клопотання та розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
Надати інспекторам СД Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

-документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договорів, закриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

- інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власників рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . У разі їх наявності - зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

-копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавалися клієнтам (власниками рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ) до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку(ків);

-рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, в період з 25.03.2020 до моменту витребування відповідних документів з розшифруванням, а саме: із зазначенням транзакцій за цим рахунком, вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фотозображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 25.03.2020 до моменту витребування відповідних документів.

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1