Справа № 354/1213/20
Провадження № 1-кс/354/376/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2020 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача-інспектора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання дізнавача-інспектора СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач-інспектор СД Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженняміз прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000068 від 08.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про те на який саме рахунок 07.12.2020 о 14:14 годині потерпілою ОСОБА_5 було перераховано кошти в сумі 1 900 гривень згідно коду квитанції: НОМЕР_2 із терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який розташований в АДРЕСА_2 , із значенням повних анкетних даних особи чи осіб, що відкривали рахунок, адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся банківський рахунок, а також вказати місце, дату, час, особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки), відділення банку та його місце розташування де були зняті грошові кошти, вказати банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування.

У судовому засіданні дізнавач-інспектор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, Сектором дізнання Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області, на даний час, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 08.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 07.12.2020 до Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що 07.12.2020 близько 14:00 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 1 900 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на рахунок невідомої особи нібито для допомоги своїй дочці, яка перебуває в Польщі в поліції та потребує допомоги.

08.12.2020 інформацію по вказаному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана по даному факту потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_3 , вказала що, 07.12.2020 близько 14:00 год. на її мобільний телефон із невідомого номера НОМЕР_4 зателефонувала невідома жінка і повідомила, що її дочка, яка на даний час перебуває у Польщі потрапила у надзвичайну ситуацію, а саме у магазині, якому саме не пам`ятає, у неї виник конфлікт із полячкою, яку вона штовхнула і та впала та розбила голову і на даний час знаходиться в лікарні а її дочка знаходиться в поліції. Для того щоб її не посадили у в`язницю потрібно скинути 1000 доларів на лікування жінці, тоді дочку не посадять. На дану пропозицію вона погодилась і розказавши про все чоловікові він повіз її в м. Яремче, до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_2 , там вона зняла із банківської картки даного банку гроші в сумі 1 900 гривень, після чого по мобільному телефоні повідомила про це даній жінці, так як вона увесь час вела із нею розмову. Та вона сказала що потрібно піти у будь-який продуктовий магазин до терміналу і вона скаже як перерахувати гроші. Заявниця вирішила піти до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться в АДРЕСА_2 . Приїхавши на місце вона сказала невідомій жінці, з якою вела розмову по телефоні, про те, що вона біля терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого за її вказівками вона перерахувала 1 900 гривень на номер рахунку, який не пам`ятає. Також заявниця надала квитанцію із терміналу, в якому перераховувала гроші. Згідно даної квитанції це термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , що розташований в АДРЕСА_2 . Дана квитанція була видана від 07.12.2020 о 14:14:04 годині. Згідно квитанції гроші були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , у сумі 1 900 гривень, код квитанції: 2167-5124-2883-0195, номер транзакції 13114DF068A9-0C60-B260-60A7-CE3D620BFC8A.

Враховуючи наведене та те, що інформація, щодо перерахування ОСОБА_5 07.12.2020 року грошових коштів згідно квитанції: 2167-5124-2883-0195 із терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який розташований в АДРЕСА_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація щодо перерахування ОСОБА_5 07.12.2020 року грошових коштів згідно квитанції: 2167-5124-2883-0195 із терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який розташований в АДРЕСА_2 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та обставин вчинення вказаного вище кримінального правопорушеннята може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача-інспектора СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу-інспектору СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про те на який саме рахунок 07.12.2020 року о 14:14 годині потерпілою ОСОБА_5 було перераховано кошти в сумі 1 900 гривень згідно коду квитанції: НОМЕР_2 із терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який розташований в АДРЕСА_2 , із значенням повних анкетних даних особи чи осіб, що відкривали рахунок, адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся банківський рахунок, а також вказати місце, дату, час, особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки), відділення банку та його місце розташування де були зняті грошові кошти, вказати банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1