Провадження № 1-кс/592/6903/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні, клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000058 від 18.11.2020, за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Ковпаківського районного суду м. Суми надійшло клопотання старшого слідчого, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000058 від 18.11.2020, за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу з метою вилучення належним чином завірених копій матеріалів проведення інвентаризації майна, що знаходиться на балансі підприємства, відчуженого майна, документів ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, які перебувають у володінні арбітражного керуючого ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 , будучи засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2019-2020 років провів ряд фінансово-господарських операцій, які призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за метою уникнення відповідальності перереєстрував товариство на підставну особу. В подальшому, з метою неповернення боргу, здійснив дії, направленні на доведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банкрутства шляхом відчуження майна та активів підприємства, що завдало державі та кредиторам матеріальної шкоди.

Вказані у клопотанні матеріали містять важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки містять відомості про вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явилися, слідчий надав письмову заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи ОСОБА_5 у письмових поясненнях вказала, що на цей час керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства не були передані в її відання будь-які документи бухгалтерського обліку, документи ведення фінансово-господарської діяльності підприємства банкрута, а також документи відносно відчуження майна підприємства-банкрута, крім того слідчим не обґрунтована можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести, окрім як за допомогою речей і документів, що на думку слідчого знаходяться в арбітражного керуючого, тому просить відмовити в задоволенні клопотання слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає з наступних підстав.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що до ЄДРД за №0000058 від 18.11.2020 були внесені відомості за ст. 219 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

Відповідно до вимог п.4, п.5, п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За умовами ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій.

У матеріалах поданого клопотання не міститься даних щодо спроб отримати зазначені у клопотанні документи до звернення до суду чи визначити їх конкретний перелік. Також не доведена наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до них, оскільки не зазначено, яке саме доказове значення у кримінальному провадженні можуть мати зазначені слідчим документи.

Крім цього клопотання не містить будь-яких ознак, які б індивідуально визначали, чи обмежували перелік документів (хоча б за часом здійснення господарської діяльності), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Також, арбітражний керуючий ОСОБА_7 заперечила наявність у неї зазначених у клопотанні слідчого документів, а клопотання слідчого не містить достатніх підстав вважати що вони перебувають у володінні арбітражного керуючого.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що на даній стадії досудового розслідування не доведено необхідність тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні, а тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 93, 159-163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1