Справа № 357/429/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2021 року м. Біла Церква
Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 19.01.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
У С Т А Н О В И В:
22.01.2021 старший слідчий слідчого відділу відділення поліції № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 19.01.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Свої вимоги слідчий мотивує тим, що до Білоцерківського ВП надійшло ряд звернень від мешканців міста Біла Церква Київської області про те, що громадянин ОСОБА_5 , котрий видавав себе за кінорежисера, під приводом організації кінофестивалю за участі їх дітей, шляхом обману, не маючи наміру на виконання своїх обіцянок та зобов`язань заволодів грошовими коштами громадян, котрі останні йому сплатили в якості оплати участі дітей у кінофестивалі та вхідних квитків для батьків.
За даним фактом 19.01.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №30000107, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2020 року, серед мешканців міста Біла Церква, через соціальну мережу Facebook, групи у месенджері Viber почала ширитися інформація про проведення набору дітей для навчання у новоствореній на території міста Біла Церква кіношколі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівником та режисером якої є ОСОБА_6 . У подальшому, частину мешканців міста зацікавила вказана інформація, вони зв`язалися з керівником кіношколи ОСОБА_7 за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , домовилися про зустріч з останнім. У подальшому, під час проведення зустрічі, котра відбулася на початку вересня 2020 року, ОСОБА_8 , котрий назвався кінорежисером та керівником школи, повідомив батькам інформацію про те, що він здійснює набір дітей на навчання до кіношколи, тривалістю 10 місяців, протягом якого дітей будуть навчати відомі актори акторській майстерності, під час навчання буде знято два фільми за участі дітей, всі діти будуть занесені до єдиної акторської бази з перспективою подальшої акторської карєри, в тому числі в країнах Європейського Союзу. У подальшому, діти окремих громадян, котрі зацікавилися пропозицією ОСОБА_9 , почали навчання в кіношколі, котре тривало з вересня 2020 до грудня 2020 року, сплачуючи за це грошові кошти в сумі 2900 грн на місяць.
У листопаді 2020 року, ОСОБА_8 , шляхом публікації відповідного оголошення у спеціальній групі в месенджері «Вайбер», виступив з ініціативою проведення кінофестивалю аналогів якому в Україні ще не було. Як вбачалося з пропозиції ОСОБА_9 , фестиваль планувалося провести 18.12.2020 за участі дітей, у стилі Канського кінофестивалю, з запрошенням батьків, дітей, відомих акторів та народних артистів України, ЗМІ. Фестиваль передбачав прем`єрний показ на великому екрані кінотеатру ім. Довженка відзнятих за участі дітей під час навчання фільмів, вихід дітей-акторів на сцену, вручення їм нагород по типу «Оскар» по номінаціям, святковий фуршет. З метою участі у фестивалі, в різні дні другої половини листопада 2020 року, ОСОБА_8 зібрав з батьків дітей грошові кошти 500 грн. за один дорослий квиток, який передбачав присутність батьків на фестивалі, 650 грн. за участь дитини у фестивалі.
У подальшому, 18.12.2020 фестиваль не відбувся, ОСОБА_8 повідомив про те, що він не встиг завершити роботу з фільмами, перенісши дату проведення фестивалю на 05.01.2021.
Однак, 05.01.2021, по прибуттю батьків та дітей о 13-30 год. до кінотеатру ім. Довженка, по АДРЕСА_1 , нічого що вказувало б на проведення заходу заявленого ОСОБА_10 , його масштабів виявлено не було. У подальшому, в одному з кінозалі, батькам було продемонстровано два ролики тривалість близько по 10 хвилин, без участі дітей, а близько 16.00 год. директор кінотеатру ім. Довженка попросив звільнити приміщення кінотеатру.
Також, в ході проведення допиту в якості свідка директора кінотеатру ІНФОРМАЦІЯ_2 , будь-яких домовленостей між ним та ОСОБА_8 з приводу проведення заходу у виді кінофестивалю у приміщеннях кінотеатру не було, натомість ОСОБА_8 домовлявся виключно за показ трьох відеороликів, загальною тривалістю до 1 години.
Таким чином, на даний час є підстави вважати, що ОСОБА_8 , під приводом організації та проведення кінофестивалю, не маючи намірів виконувати вищевказане, шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілих в загальній сумі близько 17 тисяч гривень. Точна сума заподіяної майнової шкоди на даний час встановлюється.
Окрім цього, перевіряється можливі інші факти вчинення шахрайства відносно мешканців міста Біла Церква з боку ОСОБА_8 під приводом надання освітніх послуг.
Також встановлено, що ОСОБА_8 не зареєстрований жодним чином як суб`єкт підприємницької діяльності, немає відповідних дозволів на здійснення подібної діяльності, в тому числі організації масових заходів, надання освітніх послуг.
В ході проведення досудового розслідування було також встановлено, що частина потерпілих, оплату вартості квитків здійснювала за вказівкою ОСОБА_8 шляхом здійснення грошового переказу на картку, що емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я дружини ОСОБА_9 ОСОБА_11 - № НОМЕР_3 .

З метою забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, отримання інформації та аналіз її з метою встановлення точних сум коштів, що були перераховані потерпілими, шляхи їх використання, органам досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 адреса: АДРЕСА_2 , а саме до банківської справи за рахунком на ім`я ОСОБА_12 , № НОМЕР_3 , яка містить відомості про рух коштів по вказаному картковому рахунку (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 30.08.2020 по 20.01.2021, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Отримання вказаної інформації, дозволить встановити всю сукупність здійсненних операцій по картковому рахунку, встановити особу, яка є безпосереднім користувачем вказаного рахунку, встановити та перевірити обставини зазначені вище, що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, натомість до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Білоцерківським ВП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідуваня по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 19.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: - існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; - потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; - може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Старший слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.
На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 19.01.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до документів (інформації), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: до документів, що формують банківську справу за картковим рахунком № НОМЕР_3 , відкритим на ім`я ОСОБА_12 та містять відомості про рух коштів по вказаному картковому рахунку (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 30.08.2020 по 20.01.2021, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Ухвала слідчого судді діє протягом тридцяти днів з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1