УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.12.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №002035, -

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002035 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04.08.2016 Генеральною прокуратурою України, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що проведеним оглядом матеріалів кримінального провадження № 0002035 встановлено наступне:
04.08.2016 року Генеральною прокуратурою України кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

13.01.2017 року Генеральною прокуратурою винесено постанову про визначення підслідності та доручення здійснення досудового розслідування за прокуратурою м. Києва.

31.10.2019 року прокурором відділу прокуратури м. Києва винесено постанову про визначення підслідності та доручення здійснення досудового розслідування кримінального провадження за СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві.

04.06.2020 року заступником Генерального прокурора винесено постанову про визначення підслідності та доручення здійснення досудового розслідування кримінального провадження за СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області.

Мотивуючи заявлене клопотання слідчий вказав, що відповідно до матеріалів кримінального провадження № 0002035 встановлено, що протягом 2018-2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) сформувало податковий кредит, купивши м`ясні вироби, напівфабрикати та інші продукти, за рахунок наступних компаній: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), та ін. в подальшому, реалізувало «послуги щодо забезпечення харчуванням» та продукти харчування компаніям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Військовій частині 3078 ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_11 ), а також підприємствам і установам, в т.ч. державним, які є неплатниками ПДВ на суму понад 1,25 млрд. грн.
У ході досудового розслідування слідчим прокуратури м. Києва, 26 березня 2019 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_9 справи № 20-26.13/267-16, про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. В подальшому матеріали справи за № 20-26.13/267-16 надіслано до ІНФОРМАЦІЯ_10 для призначення судово-економічної експертизи.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що 13.05.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_10 надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), (у тому числі: декларації з додатками, податкові накладні, звітні, регістри бухгалтерського обліку), серед яких податкові накладні з квитанціями, витяги з Єдиного реєстру податкових накладних. Додатки Д5 до податкової декларації з ПДВ за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 по господарським операціям підприємств фабули кримінального провадження.
З метою отримання відповідних матеріалів та подальшого їх скерування для проведення судово-економічної експертизи, встановлення та розрахунків збитків в кримінальному провадженні, виникла необхідність для отримання доступу до персональних даних, речей і документів, що перебувають у володінні контролюючих органів ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_12 ), наявних у їхньому розпорядженні документів за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, а саме: податкові накладні з квитанціями, витяги з Єдиного реєстру податкових накладних, додатки Д5 до податкової декларації з ПДВ по господарським операціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Встановити строк дії ухвали до 24.01.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: