УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.07.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні за № 0000347 від 28.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділу Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000347 від 28.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською місцевою прокуратурою № 1.
Так, 28.01.2019 до Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про те, що службові особи ЖБК «Промінь», ЖБК «Радоград», ТДВ «Виробниче будівельно-монтажне об`єднання «Одесбуд» під приводом укладання договорів щодо інвестування будівництва житлового будинку по вул. Академіка Вільямса, 138Б у м. Одесі шахрайським шляхом заволоділи належними їм грошовими коштами в особливо великому розмірі.

За вказаним фактом слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області відповідно до вимог ч.ч. 1,4 ст. 214 КПК України були внесені відомості, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000347 від 28.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2002 року по 2007 року між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та ЖБК «Промінь» були укладені договори про пайову участь в будівництві житлового будинку відповідно до яких ЖБК «Промінь» зобов`язувалась за рахунок інвесторів здійснити роботи з будівництва багатоповерхового житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та в подальшому відповідно до розміру інвестиційного внеску, виділити інвесторам квартири з відповідною житловою площею.

У подальшому, на виконання умов вищевказаних договорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 сплатили визначену у відповідних договорах суму грошових коштів, що підтверджується платіжними квитанціями.

Однак, у період з 2002 по 2017 рік будівництво багатоповерхового житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 майже не проводилось, у зв`язку з чим будівництвом вищевказаного будинку почало займатись ТДВ «Виробниче будівельно-монтажне об`єднання «Одесбуд», про що не було повідомлено ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ..

Через деякий час, останні дізнались, що вони не потрапили до списку інвесторів ЖБК «Промінь», розробкою якого займався ЖБК «Радоград», а тому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не мають змоги отримати належні їм квартири.

У зв`язку з чим, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками шахрайство вчинене в особливо великих розмірах.

04.03.2019 допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка показала, що 21 червня 2002 року нею мною, надалі «Забудовник» та ЖБТ «Промінь», надалі «Товариство», в особі голови ОСОБА_8 був укладений договір №013 на інвестування будівництва 2-х кімнатної квартири АДРЕСА_2 , загальною площею 69,3 кв2, розташованої на 4-поверсі в 10-ти поверховому житловому будинку (будівельний номер АДРЕСА_1 за рахунок населення. Відповідно до п.2.1.5 цього Договору Товариство зобов`язано після здачі об`єкта в експлуатацію, за умови повної виплати мною вартості квартири (в еквіваленті доларів СІЛА - 15 886 у.о.(п.3.3)) впродовж 30 днів, підготувати та видати документи, які свідчать про передачу мені права власності на вищезазначену квартиру. За договором «Забудовник», зобов`язаний на протязі 1 календарного місяця з моменту отримання документів про право власності на квартиру, вступити в об`єднання співвласників будинку. Відповідно до п.2.3. «Забудовник» має право безперешкодно отримувати інформацію про хід виконання будівельних робіт. Угодою до Договору передбачено, що термін здачі будинку - 4-й квартал 2008 року. Відповідно до умов Договору я в повному обсязі сплатила до ЖБ1 «Промінь» грошову суму еквівалентну 15 886 доларам США.ЖБТ «Промінь» свої обов`язки за Договором не виконав. З 2002 року і До 2017 року будівництво майже не проводилося. Коли будівництво відновилося, я була впевнена, що мій Договір продовжує діяти та я нарешті отримаю квартиру. Лише у 2018 році з відкритих джерел їй стало відомо, що 03 січня 2013 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000034 зареєстроване кримінальне провадження за обвинуваченням голови правління ЖБТ «Промінь» ОСОБА_8 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

На даний час це кримінальне провадження розглядається колегією суддів Київського районного суду м. Одеси, (справа № 520/7587/13-к). Процесуальне керівництво, в тому числі підтримання обвинувачення в суді здійснюється прокурором прокуратури Київського району м. Одеси. Потерпілими була визнана певна кількість осіб, які були інвесторами будівництва ЖБТ «Промінь» 10-ти поверхового житлового будинку (будівельний шифр 138-Б) по вул. Ак. Вільямса в місті Одесі.

Крім того, 2018 році їй стало відомо, що з метою захисту інтересів інвесторів будівництва будинку в 2014 році було створено обслуговуючий кооператив «ЖБК «Радоград». У червні 2015 року КП «Міське капітальне будівництво» визначено замовником з проектування та будівництва довгобуду, якому надано дозвіл на розробку проекту землеустрою. КП «Міське капітальне будівництво» була проведена робота по пошуку будівельної організації для завершення будівництва довгобуду. У 2015 році був укладений договір про співробітництво з ТДВ "ВБМО "ОДЕСБУД". Умовами договору передбачено, що після введення об`єкта в експлуатацію ОК «ЖБК «Радоград» як представник інвесторів, постраждалих від діяльності попереднього забудовника, отримає належні 1600 кв. м житла і 300 кв. м нежитлових приміщень будинку. В даний час на об`єкті ТДВ "ВБМО "ОДЕСБУД- веде будівельні роботи. Будівництво об`єкта передбачає 2 секції на 150 квартир. Запланований термін завершення будівництва - IV квартал 2018 року. Також, на даний час в провадженні Київського районного суду м. Одеси перебуває цивільна справа №520/686/19 за її позовом до ЖБТ «Промінь», ОК « ЖБК Радоград», керівника ОК «ЖБК Радоград» ОСОБА_9 , за участю 3-х осіб Управління капітального будівництва Одеської міської ради, КП «Міське капітальне будівництво», ТДВ «ВБМО «ОДЕСБУД» про зобов`язання вчинити дії, провадження по якій відкрито 16.01.2019р., а також в рамках якої ухвалою від 16.01.2019р. була встановлена заборона ЖБК «ПРОМІНЬ» вчиняти будь-які дії щодо проінвестованої нею квартири АДРЕСА_3 .

Так, під час досудового розслідування, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, слідчим подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до Київського районного суду м. Одеси, яке задоволене в повному обсязі з метою отримання доступу до: завірених належним чином копій матеріалів кримінального провадження № 0000034, зокрема копії по етажного плану будинку АДРЕСА_1 , копії протоколу розподілу загальної площі квартир у будинку АДРЕСА_1 , реєстру інвесторів житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , а також інших документів що стосуються ОСОБА_7 , з можливістю їх вилучення.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч.1 ст.219КПК України строк не виявилося можливим, оскільки не проведені усі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Відомості про кримінальне правопорушення за фактом вчинення дій, що підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 28.01.2019, а тому встановлений законом строк у 18 місяців спливав 28.07.2020.

Разом з цим, в ході проведення досудового розслідування необхідно здійснити заходи направленні на встановлення місцезнаходження особи, що причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою прийняття відповідного процесуального рішення відносно неї та притягнення її до кримінальної відповідальності.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

Крім того, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000347 від 28.01.2019за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, спливає 28.07.2020, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з вищевказаних об`єктивних причин.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000347 від 28.01.2019за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 28.07.2020 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню частково, а строк в 3 місяці буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні за № 0000347 від 28.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000347 від 28.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК Українидо 3 (трьох) місяців, тобто до 28.10.2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1