Провадження № 1-кс/127/8550/20
У Х В А Л А
Іменем України
09 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

02 вересня 2020 року старший слідчий ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000132 від 23.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 24.10.2018 близько 02:50 години, на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 , почали надходити повідомлення про проведення обмінних операцій на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час перегляду останнім вище вказаних повідомлень, було виявлено, що обмін операцій проходить за курсом 1.03 до 10000 доларів США. З метою припинення несанкціонованого витоку грошових коштів ОСОБА_5 унеможливив проведення подальших операцій, однак в наслідок протиправної діяльності невстановлених осіб подальше адміністрування веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було не можливе через зміну паролю доступу до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час досудового розслідування встановлено, що зловмисниками було здійснено заміну налаштувань обміну грошових коштів та поповнено електронний гаманець, який належить ОСОБА_5 з електронних гаманців НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , створений платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того встановлено, що дані електронні гаманці належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Після чого отримані грошові кошти було переведено на електронний гаманець НОМЕР_5 , створений платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та на банківську картку емітовану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », видану на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , однак більша частина грошових коштів з електронного гаманця НОМЕР_5 у сумі 48132 гривень, була переведена на електронний гаманець НОМЕР_6 , що прив`язаний до мобільного номеру телефону НОМЕР_7 .

Установлено, що мобільний телефон НОМЕР_7 , належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який 24.11.2018 близько 20:30 год. з банківської картки № НОМЕР_8 , що обслуговує ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснив, обготівкування вищевказаних коштів з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Наступна транзакція на суму 19296 гривень, адресована ОСОБА_6 на банківську картку № НОМЕР_9 . Залишок в сумі 10653 гривні перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 , що також належить гр. ОСОБА_8 .

З 26.11-28.11.2018 року по банківській картці № НОМЕР_10 , відбувались операції з іноземною валютою. Наступною транзакцією 29.11.2018 року було перерахування грошових коштів в сумі 14070.35 на картку № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_6 .

Так, 02.04.2019 року з картки № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_8 на картку № НОМЕР_10 , що також належить ОСОБА_8 прийшло зарахування на загальну суму 178600 гривень. Подальшими транзакціями відбулось перерахування вищевказаних коштів на різні банківські картки, які є в користуванні ОСОБА_8 .

При аналізі банківської картки № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_6 , було підтверджено факт отримання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_8 .

У ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення, а саме до незаконного заволодіння грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 також причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , звернувся до ОСОБА_7 з проханням надати реквізити його банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для переказу грошових коштів, за що останній мав отримати грошову винагороду у розмірі 2% від загальної суми.

Отримавши від ОСОБА_7 реквізити його банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_9 передав їх ОСОБА_6 та ОСОБА_8 . У подальшому, на вказану банківську картку були перераховані грошові кошти, що були незаконно здобуті шляхом несанкціонованого втручання до веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 .

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та встановлення обставин та документального підтвердження факту обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також перевірки наявності інших рахунків, які могли б бути використані у злочинній діяльності, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У ході проведення тимчасового доступу до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано інформацію щодо усіх абонентських номерів телефонів, з яких подавались ОСОБА_7 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », або ж здійснювались дзвінки до служби підтримки, а саме: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .
Крім того, установлено, що ОСОБА_8 має у своєму користуванні абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_21 , ОСОБА_9 користується абонентським номером НОМЕР_22 та ОСОБА_7 - НОМЕР_23 .

Враховуючи те, що з метою повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків абонентів мобільного зв`язку за номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_23 , дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, місця розташування базових станцій за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2018 до дати постановлення ухвали.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак 09.09.2020 звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_10 від 09.09. 2020 представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся слідчим належним чином.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000132 від 23.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 24.10.2018 близько 02:50 години, на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 , почали надходити повідомлення про проведення обмінних операцій на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час перегляду останнім вище вказаних повідомлень, було виявлено, що обмін операцій проходить за курсом 1.03 до 10000 доларів США. З метою припинення несанкціонованого витоку грошових коштів ОСОБА_5 унеможливив проведення подальших операцій, однак в наслідок протиправної діяльності невстановлених осіб подальше адміністрування веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було не можливе через зміну паролю доступу до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час досудового розслідування встановлено, що зловмисниками було здійснено заміну налаштувань обміну грошових коштів та поповнено електронний гаманець, який належить ОСОБА_5 з електронних гаманців НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , створений платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того встановлено, що дані електронні гаманці належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Після чого отримані грошові кошти було переведено на електронний гаманець НОМЕР_5 , створений платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та на банківську картку емітовану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », видану на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , однак більша частина грошових коштів з електронного гаманця НОМЕР_5 у сумі 48132 гривень, була переведена на електронний гаманець НОМЕР_6 , що прив`язаний до мобільного номеру телефону НОМЕР_7 .

Установлено, що мобільний телефон НОМЕР_7 , належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який 24.11.2018 близько 20:30 год. з банківської картки № НОМЕР_8 , що обслуговує ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснив, обготівкування вищевказаних коштів з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Наступна транзакція на суму 19296 гривень, адресована ОСОБА_6 на банківську картку № НОМЕР_9 . Залишок в сумі 10653 гривні перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 , що також належить гр. ОСОБА_8 .

З 26.11-28.11.2018 року по банківській картці № НОМЕР_10 , відбувались операції з іноземною валютою. Наступною транзакцією 29.11.2018 року було перерахування грошових коштів в сумі 14070.35 на картку № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_6 ..

Так, 02.04.2019 року з картки № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_8 на картку № НОМЕР_10 , що також належить ОСОБА_8 прийшло зарахування на загальну суму 178600 гривень. Подальшими транзакціями відбулось перерахування вищевказаних коштів на різні банківські картки, які є в користуванні ОСОБА_8 .

При аналізі банківської картки № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_6 , було підтверджено факт отримання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_8 .

У ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення, а саме до незаконного заволодіння грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 також причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , звернувся до ОСОБА_7 з проханням надати реквізити його банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для переказу грошових коштів, за що останній мав отримати грошову винагороду у розмірі 2% від загальної суми.

Отримавши від ОСОБА_7 реквізити його банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_9 передав їх ОСОБА_6 та ОСОБА_8 . У подальшому, на вказану банківську картку були перераховані грошові кошти, що були незаконно здобуті шляхом несанкціонованого втручання до веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 .

Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано інформацію щодо усіх абонентських номерів телефонів, з яких подавались ОСОБА_7 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », або ж здійснювались дзвінки до служби підтримки, а саме: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .
Крім того, установлено, що ОСОБА_8 має у своєму користуванні абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_21 , ОСОБА_9 користується абонентським номером НОМЕР_22 та ОСОБА_7 - НОМЕР_23 .

Вищевказані обставини підтверджуються протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 28.01.2019, протоколами допиту свідків ОСОБА_7 , від 04.03.2020, ОСОБА_6 від 18.06.2019 , протоколом обшуку від 22.08.2020, рапортами.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ документів які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у складі: старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_17 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_18 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_19 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ) у друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію у вигляді вхідних, вихідних дзвінків абонентів мобільного зв`язку за номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_23 , дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, ІМЕІ абонентів А та Б, місця розташування базових станцій за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2018 до дати постановлення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя