Справа № 761/98/21
Провадження № 1-кс/761/970/2021
У Х В А Л А
Іменем України
12 січня 2021 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000042 від 17.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 14 ч. 4 ст. 190КК України,-
В С Т А Н О В И В :
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 17.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України.

До ГСУ НП України від адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Так, у даному повідомлені зазначається, що громадянин України ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами шляхом обману, зловживання довірою та використовуючи підробленні документи намагається заволодіти майном ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2008 року, ОСОБА_8 з одного боку та ОСОБА_7 і ОСОБА_6 - з іншого, дійшли згоди щодо продажу частки статутного капіталу ТОВ «Інвестиційний консалтинг», бенефіціарним власником якої являвся ОСОБА_8 .

Так, за результатами проведення оцінки встановлено, що частка «Інвестиційного консалтингу» коштує 17 500 000 доларів США. Водночас, з пакету акцій, що продавалися за 17 500 000 доларів США, що становило 33% акцій, 16.1 % (тобто майже половина пакета) була на початку 2007 року куплені компанією ОСОБА_8 у Групи компаній «РЕСО» всього за 350 000 доларів.

07.03.2008 року був підписаний договір № ІК 1/12 продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Інвестиційний консалтинг» в місті Києві ОСОБА_9 , керуючим партнером «Бондар і Бондар», що діяв за дорученням від продавця (кіпрської компанії «VastarexLimited»), і відправлений кур`єрською поштою на Кіпр. З боку групи компаній «РЕСО» покупцем виступила компанія «MegainvestOverseasLimited» в особі директора СотеракісаКупепідеса, що проживає на Кіпрі. Договір був ним підписаний на Кіпрі в березні 2008 року, після чого один примірник був відправлений до Києва.

20.03.2008 компанією «MegainvestOverseasLimited» здійснено перший платіж на користь компанії «VastarexLimited» на суму 1 750 000 доларів США. 17.04.2008 компанією «MegainvestO.verseasLimited» здійснено другий платіж на користь компанії «VastarexLimited» на суму 12 250 000 доларів США. Таким чином, було сплачено 14 000 000 доларів (80% від загальної суми), що підтверджується копіями платіжних доручень.

Стосовно підписання «Соглашения» від 07 березня 2008 року (Угоди про особисті гарантії щодо виконання умов договору та взяття на себе зобов`язань), яке згідно тексту підписано в м. Києві.

Також в матеріалах провадження містяться документи щодо укладання 01.08.2008 року між ТОВ «Інвестиційний консалтинг» і компанією «VastarexLimited»договору застави 10% акцій ЗАТ «Просто Страхування». Водночас досудовим розслідуванням установлено, що застава акцій підлягає обов`язковій реєстрації в реєстрі відповідно до норм законодавства України, проте така реєстрація застави не здійснювалася. Також, на цей договір немає посилань в основному Договорі № ІК1/12 продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Інвестиційний консалтинг».

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні відповідні почеркознавчі експертизи на предмет належності підписів осіб, що зазначені у «Соглашениях» від 07.08.2008 та 01.02.2010 та договорі застави 10% акцій ЗАТ «Просто Страхування» від 01.08.2008 року не проводилися у зв`язку з відсутністю оригіналів зазначених документів та зразків для порівняння. Проведеними слідчими та процесуальними діями не виявилося можливим встановити місцеперебування оригіналів угоди від 01.02.2010 та договору застави 10% акцій ЗАТ «Просто Страхування» від 01.08.2008 року.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що експертами-графологами при Апеляційному суді Парижа Акредитований Касаційним судом на запит ОСОБА_7 № 1706005 та № 1706006 проведено експертизу почерків приватного характеру. Також, експертами- графологами при Апеляційному суді Парижа Акредитований Касаційним судом проведено експертизу підписів на лицевій та зворотній стороні договору від 07.03.2008 та договору від 01.02.2010 за зверненням метра Тома Руетта для його клієнта пана ОСОБА_6 . Згідно вказаних документів підписи на копіях договорів від 07.03.2008 та від 01.02.2010 виконані не ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Крім цього, як установлено розслідуванням, починаючи з вересня 2016 року ОСОБА_8 подав проти ОСОБА_7 та ОСОБА_6 32 ідентичних позови в 7 різних судів України (Печерський районний суд м. Києва; Подільський районний суд м. Києва; Червонозаводський суд м. Харкова; Київський районний суд м. Харкова; Харківський районний суд Харківської області; Господарський суд Харківської області; Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровськ.

У цих позовах наявна угода «Соглашения» від 01.02.2010 укладена між ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 і компаніями «MegainvestOverseasLimited» і «VastarexLimited», згідно з якою термін оплати відкладеного платежу був встановлений 01.04.2016 року.

20.06.2016 року ОСОБА_8 відправив ОСОБА_7 , ОСОБА_6 і MegainvestOverseasLimited «повідомлення про відступлення права вимоги», згідно з яким останній вимагав у Саркісових і «MegainvestOverseasLimited»п ерерахувати йому особисто грошові кошти на його рахунок в Райффайзен Банку Аваль. В Печерському районному суді м. Києва перебуває судове провадження за цивільним позовом ОСОБА_8 про стягнення заборгованості. Рішення у зазначені цивільній справі на даний час не прийняте. Враховуючи вище встановлені обставини між ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 склалися та на даний час в судовому порядку вирішуються цивільно-правові відносини.

В ході досудового розслідування було проведено наступні слідчі розшукові дії:

-допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який відмовився від дачі показань щодо себе, відповідно до ст. 63 Конституції України;

-допитано в якості свідка ОСОБА_10 , який відмовився від дачі показань щодо себе, відповідно до ст. 63 Конституції України;

-витребувано з матеріалів кримінального провадження №0006839 копії документів, що мають відношення до вище вказаного злочину;

-Направлено на виконання до ГУНП в Харківській та Дніпропетровській області постанови про проведення процесуальних дій на іншій території з метою встановлення місця знаходження та допиту осіб, які виступали поручителями в цивільних справах відносно ОСОБА_11 та ОСОБА_7 ;

-Витребувано в потерпілої сторони копії експертиз по договорам які фігурують в рамках вказаного кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, за ознаками якого розпочато досудове розслідування, відноситься до особливо тяжких злочинів.

Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» змінено правила обчислення строків досудового розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих після 15.03.2019.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину до дня повідомлення про підозру становить дванадцять місяців.

Статтею 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого,погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

13.07.2020 року Печерським районним судом м. Києва винесено Ухвалу про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 17.01.2021 року.

20.10.2020 прокурором третього рангу відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату НП України Департаменту нагляду за додержанням законів НП України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_12 винесено постанов про зміну підслідності, згідно якої подальше проведення досудового розслідування доручено слідчому управлінню ГУ НП м. Києві.

20.11.2020 матеріали зазначеного кримінального провадження надійшли до СУ ГУ НП у м. Києві за вх. №16356.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 17.01.2021.

На даний час за результатами проведення слідчих дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення обґрунтованої підозри особам причетним до вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України. Проте, на даний час необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 17.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України злочин передбачений ч. 4 ст. 190 КК України є тяжким.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів клопотання, для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дії, зокрема:

-Витребувати матеріали стосовно виконання постанов про проведення процесуальних дій на іншій території які направлялися раніше до ГУНП в Харківській та Дніпропетровській області;

-допитати в якості свідків поручителів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які поручались за ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з приводу обставин підписання таких договорів поруки та проведених виплат;

-допитати в якості свідків службових осіб ПАТ «Просто страхування» з приводу укладання договору застави акцій № 1 від 01.08.2008 року;

-витребувати у ОСОБА_8 оригінали наявних договорів, що стосуються вказаного факту з метою проведення відповідних почеркознавчих експертиз;

-відібрати експериментальні зразки підпису ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою проведення почеркознавчої експертизи на предмет підписання договорів;

-допитати в якості свідків осіб які здійснювали підписання договору № ІК 1/12 від 07.03.2008 та договору застави акцій № 1 від 01.08.2008;

-за результатами проведення відповідних слідчих (розшукових) дій за наявності підстав вирішити питання щодо повідомлення про підозру.

Вказані слідчі дії дадуть змогу встановити всі об`єктивні обставини справи, що допоможе у встановленні та причетності осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя при вирішенні клопотання бере до уваги складність кримінального провадження, яка пов`язана з дослідження великого обсягу інформації та необхідністю проведення великої кількості слідчих дій, тривалістю проведення експертиз, а також необхідністю проведення інших слідчих та процесуальних дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, також те, що строк досудового розслідування закінчується 17 січня 2021 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000042 від 17.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 14 ч. 4 ст. 190КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 17.01.2019 р., на шість місяців, тобто до 17.07.2021 р., включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1