УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника 3-го відділу УРКП ГСУ ДФС України майора податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000031 від 04.03.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191 КК України, про здійснення приводу свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника 3-го відділу УРКП ГСУ ДФС України майор податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДФС України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню за №0000031 від 04.03.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про здійснення приводу свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 04.03.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна» (), при здійснені фінансово-господарських взаємовідносин із підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Аюдер-ХХІ» (), вчинили дії щодо розтрати державних коштів у особливо великих розмірах, а саме на загальну суму 10 608 186 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна», в період грудня 2019 року, оголошують про проведення тендеру на «Капітальний ремонт корпусу №4 (фасад, покрівля), корпусу №2 та критого басейну (павільйон П-74) позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна» Київської області, Бородянського району, с. Пилиповичі» на суму 10 846 119,86 грн., переможцем якого стало ТОВ «Аюдер-ХХІ».

З метою усунення конкурентів під час проведення закупівлі, службові особи Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна» створили умови, при яких неможливо виконати дані роботи вчасно, а саме строк виконання замовлення не має становити більше дев`ятнадцяти днів. Інші учасники тендеру подавали відповідні скарги з даного приводу, однак усі вони були відхилені.

У свою чергу, в період виконання робіт на ТОВ «Аюдер-ХХІ» числилось лише три співробітника, у тому числі ОСОБА_6 . Також, на підприємстві відсутні об`єкти оподаткування, такі як автомобілі, спеціальна техніка, обладнання для виконання ремонтних та будівельних робіт, що також підтверджує фіктивність даного підприємства. Нібито з метою виконання вказаних робіт, ТОВ «Аюдер-ХХІ» відобразило фінансово-господарські взаємовідносини з іншими підприємствами, які мають ознаки фіктивності ТОВ «Сталнер» () та ТОВ «Легір Плюс» (). Однак, дані підприємства також не могли виконати вказані роботи, оскільки у них відсутні співробітники та об`єкти оподаткування, а по ланцюгу постачання товарів вони здійснюють підміну їх номенклатури.

Згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що на даний момент ТОВ «Сталнер» зареєстроване в Департаменті реєстрації послуг Запорізької міської ради за №0047186 від 17.07.2019 та перебуває на обліку в ГУ ДПС у Київській області (Києво-Святошинський район) за №48 від 17.07.2019. Засновником, директором та головним бухгалтером даного підприємства являється ОСОБА_4 (і.н. НОМЕР_1 ).

Так, з метою отримання показань по вищезазначеним обставинам, 03.06.2020 оперативними співробітниками МОУ Офісу великих платників здійснено виїзд за адресою проживання ОСОБА_4 АДРЕСА_1 , де він проживає разом із своєю співмешканкою ОСОБА_7 . Однак, ОСОБА_4 у момент прибуття за місцем проживання не виявлено, а тому повістку про його виклик до ГСУ ДФС України для допит як свідка на 10 год. 00 хв. 12.06.2020 вручено під розписку ОСОБА_7 , яка з ним фактично проживає. Однак, у визначений час ОСОБА_4 не з`явився, при цьому не повідомивши про поважні причини не прибуття, передбачені ст. 138 КПК України, а також ігноруючи усі подальші його телефонні виклики за номером НОМЕР_2 .
У подальшому, з метою виклику ОСОБА_4 , на адресу його проживання, а саме: АДРЕСА_1 , 17.06.2020 повторно направлено поштовим зв`язком повістку від 17.06.2020. Однак, у визначений час, а саме 22.06.2020 о 10 год. 00 хв. ОСОБА_4 повторно не з`явився, при цьому не повідомивши про поважні причини не прибуття, передбачені ст. 138 КПК України.
Вказані обставини стали підставою для звернення до суду з клопотання про здійснення приводу свідка ОСОБА_4 .
У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву, у якій просив проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого, задовольнити клопотання.

Вивчивши клопотання та копії долучених до нього матеріалів, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Відповідно до статті 65 КПК України, свідком є фізична особа, якій відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, і яка викликана для давання показань.
Згідно ч. 1 ст. 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

Частиною 8 статті 135 КПК України передбачено, що особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше ніж за три дні до дня, коли вона зобов`язана прибути за викликом. У випадку встановлення цим Кодексом строків здійснення процесуальних дій, які не дозволяють здійснити виклик у зазначений строк, особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом якнайшвидше, але в будь-якому разі з наданням їй необхідного часу для підготовки та прибуття за викликом.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 139 КПК України, якщо свідок, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, до нього може бути застосовано привід.

Відповідно до статті 140 КПК України, привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час. Рішення про здійснення приводу приймається: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, прокурора або з власної ініціативи, а під час судового провадження - судом за клопотанням сторони кримінального провадження, потерпілого або з власної ініціативи. Рішення про здійснення приводу приймається у формі ухвали. Привід може бути застосований до підозрюваного, обвинуваченого або свідка. Привід свідка не може бути застосований до неповнолітньої особи, вагітної жінки, інвалідів першої або другої груп, особи, яка одноосібно виховує дітей віком до шести років або дітей-інвалідів, а також осіб, які згідно із цим Кодексом не можуть бути допитані як свідки. Привід співробітника кадрового складу розвідувального органу України під час виконання ним своїх службових обов`язків здійснюється тільки в присутності офіційних представників цього органу.
Як вбачається з матеріалів, що обґрунтовують клопотання, органом досудового розслідування обґрунтована необхідність допиту ОСОБА_4 в якості свідка у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим із дотриманням норм діючого кримінального процесуального законодавства було вручено повістки про його виклик для допиту в якості свідка. В зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку, що ОСОБА_4 був належним чином повідомлений про виклик в якості свідка. Надані матеріали свідчать про те, що на 12.06.2020 року та 22.06.2020 року ОСОБА_4 виклики по повісткам для допиту в якості свідка були безпідставно проігноровані, адже доказів неможливості своєї неявки до слідчого та неможливості скористатись правовою допомогою свідок слідчому не надав.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника 3-го відділу УРКП ГСУ ДФС України майора податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000031 від 04.03.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191 КК України, про здійснення приводу свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.
Здійснити привід свідка ОСОБА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , на 05 серпня 2020 року о 17:00 год. до заступника начальника 3-го відділу УРКП ГСУ ДФС України майора податкової міліції ОСОБА_3 за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, каб. 909, для допиту у процесуальному статусі свідка, в рамках кримінального провадження №0000031 від 04.03.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191 КК України.
У випадку невиконання особою, що підлягає приводу, законних вимог щодо виконання ухвали про здійснення приводу, до неї можуть бути застосовані заходи фізичного впливу, які дозволяють здійснити її супроводження до місця виклику. Застосуванню заходів фізичного впливу повинно передувати попередженню про намір їх застосування. У разі неможливості уникнути застосування заходів фізичного впливу вони не повинні перевищувати міри, необхідної для виконання ухвали про здійснення приводу, і мають зводитися до мінімального впливу на особу. Забороняється застосування заходів впливу, які можуть завдати шкоди здоров`ю особи, а також примушення особи перебувати в умовах, що перешкоджають її вільному пересуванню, протягом часу більшого, ніж необхідно для негайного доставлення особи до місця виклику. Перевищення повноважень щодо застосування заходів фізичного впливу тягне за собою відповідальність, встановленому законом.
У разі неможливості здійснення приводу особа, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, повертає її до суду з письмовим поясненням причин невиконання.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1