Справа № 405/3695/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2020 року м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про вирішення долі речових доказів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 08.08.2018 року,-

В С Т А Н О В И В :

прокурором звернувся до суду з клопотанням про скасування накладеного ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 27.09.2018 по справі №405/6487/18 в межах кримінального провадження№0000046 від 08.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.1 ст.209 КК України арешту речових доказів та вирішити в порядку ст.171-174 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документівнаступним чином:

1) вилучені під час обшуку приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська область, м.Знамянка, вул.В.Голого (колишня назва вул.Фрунзе),130-а:
- ноутбук марки «Lenovo», S/N MP11R6MY та зарядний пристрій до нього; відеореєстратор чорного кольору марки «LUXURY», модель LUX-R8616H; грошові кошти в сумі 1234 грн., талони на отримання пального в загальній кількості 218 шт. -повернути ОСОБА_4 , у якого вони вилучались під час обшуку;
- документи з чорновими записами, на 186 арк.; блокнот з чорновими записами на 85 арк. відповідно до п.7 ч.9 ст.100 КПК України залишити в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання;
- резервуари №№1-3 повернути ОСОБА_5 , рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів у кількості 4,5 м3, яку вилучено в резервуарі №2та яка перебуває на відповідальному зберіганні ФОП ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів у кількості 2315літрів, яку вилучено з резервуару №3 таяка перебуває на відповідальному зберіганні ТОВ «МКР Ойл», за адресою:Черкаська область, м.Умань; 9 скляних банок ємністю по 0,72 л. кожна, заповнені зразками рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів відповідно до п.3 ч.9 ст.100 КПК України знищити, оскільки згідно висновків криміналістичної експертизи нафтопродуктів №21780/18-34/23208?23213/18-34 від 02.11.2018 та №22295/18-34/23712?23715/18-34 від 16.11.2018 у резервуарі №2 знаходиться автомобільний бензинякий відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 як бензин автомобільний Євро 4 та відповідно до п.26 Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №927 з 01.01.2018 вилучений з обігу, а у резервуарі №3 - дизельне пальне, яке не відповідає вимогамДСТУ 7688:2015, як паливо дизельне ДП-Євро5.
2) вилучені під час обшуку приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська обл., Знам`янський р-н, с.Цибулеве, вул.Центральна,1:
- 4 пластикові ємності (каністри) місткістю по 20 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 2 л. заповнена рідиною з характерним запахом паливно-мастильного матеріалу; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 1 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, 6 скляних банок ємністю близько 1 л. кожна, заповнені зразками рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів- відповідно до п.3 ч.9 ст.100 КПК України знищити,оскільки воно є незаконно виготовленим, що підтверджується висновком криміналістичної експертизи нафтопродуктів від 02.11.2018 №№21780/18-34/23208?23213/18-34;

- апарат контрольно-касовий електронний спеціалізований для автозаправної станції АЗС POS Master, зав.№ TS 80090208 з двома електричними кабелями; градуювальна таблиця на сталевий горизонтальний циліндричний резервуар ТОВ «Інка» (реєстр №0218) від 02.06.2005 року на 7 арк.; градуювальна таблиця на сталевий горизонтальний циліндричний резервуар ТОВ «Інка» (реєстр №0217) від 02.06.2005 року, на 7 арк.; градуювальна таблиця на сталевий горизонтальний циліндричний резервуар ТОВ «Інка» (реєстр №0216) від 02.06.2005 року на 7 арк.; градуювальна характеристика на РГС Кіровоградського державного центру стандартизації, метрології і сертифікації від 13.03.2002 на 3 арк.; градуювальна характеристика на РГС Кіровоградського державного центру стандартизації, метрології і сертифікації від 13.03.2002 на 3 арк., технічний паспорт на апарат контрольно-касовий електронний спеціалізований портативний «МІНІ-500.01 АЗС», 3.021.005-01 ПС; грошові кошти в сумі 1000 грн., резервуари №№1,2 - повернути за належністю ОСОБА_4 , у якого вони вилучались під час обшуку.
- фіскальні чеки з касового апарату, 6 шт.; папка синього кольору з документами фінансово-господарської діяльності АЗС (а саме: відомість на відпуск нафтопродуктів ТОВ «ІНКА», на 1 арк.; договір № 1407 на абонентське обслуговування (ТО) регістраторів розрахункових операцій та модемів з 06.02.2015 по 17.10.2015 на 1 арк.; реєстраційне посвідчення № ДФС від 10.02.2015 на 1 арк.; 2 не фіскальних чека від 06.02.2015 на 2 арк.; довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій № 13467 від 06.02.2015 та акт №3226 введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій від 06.02.2015 на 1 арк.; довідка резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій від 03.02.2015 1 арк.; копія дозволу №72-05 від 14.06.2005 року на 1 арк.; копія рішення від18.06.2004 року на 1 арк.; аркуш паперу із наявною таблицею, що має розділи «ПІБ перевіряю чого», «Результат перевірки», «Особистий підпис», «Примітки» на 1 арк.; копія дозволу № 112від14.11.2006 на 1 арк.; копія свідоцтва № НОМЕР_1 про державну реєстрацію субєкта підприємницької діяльності від 17.11.1994року на 1 арк.; аркуш паперу формату А4 з надрукованим написом «Журнал контролю за справністю дихальних клапанів на АЗС ТОВ «ІНКА» с.Цибулеве, вул.Леніна1а»; свідоцтво про реєстрацію розміщення об`єкту торгівлі реєстраційний номер №5 виданий ТОВ «ІНКА» від 18.06.2004 року на 1 арк.; копія договору найму (оренди) будівлі від 13.07.2004 року на 3 арк.; копія договору оренди землі від21.01.2005 на 2 арк.; копія довідки № 10461 про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «ІНКА», на 1 арк.; довідка № 23600 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «ІНКА» на 1 арк.; копія договору на організацію пожежно-технічного обслуговування Державною пожежною охороною МНС України ТОВ «ІНКА» від03.01.2005 року на 2 арк.; копія акту державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об`єкта до експлуатації 1998 рік, на 2 арк.; копія довідки про взяття на облік платника податків 20644780 від06.02.2002 року на 1 арк.; витяг із наказу № 9 від10.09.2004 від 10.09.2006 на 1 арк.; витяг із наказу № 23 від09.07.2005 від 10.07.2005 на 1 арк.; витяг із наказу № 59 від09.02.2006 від 10.02.2006 на 1 арк.; наказ № 65 від 01.02.2008 ТОВ «ІНКА» на 1 арк.; наказ № 68 від 01.06.2008 ТОВ «ІНКА» на 1 арк.; копія інструкції по охороні праці для оператора АЗС на 7 арк.; копія повідомлення про результати ідентифікації об`єктів підвищеної небезпеки ТОВ «Інка» на 1 арк.; копії паспорту потенційно небезпечного об`єкта АЗС «Інка», на 2 арк.; копія графік повірки засобів вимірювальної техніки на 2005 рік від 21.12.2004 року на 1 арк.; копія реєстраційного посвідчення від 15.07.2004 року на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість №15151934 від 18.10.2001 на 1 арк.; копія дозволу № 7-26 від 15.11.2006 на розміщення відходів на 1 арк.; копія лімітів на утворення та розміщення відходів на 2007 ТОВ «ВКФ ІНКА», на 1 арк.; копія довідки про опломбовування реєстратора розрахункових операцій від15.07.2004 року , на 1 арк.; копія дозволу № 453 від 05.01.2005 на 1 арк.; постанова КМУ від 20.12.1997 року № 1442 на 4 арк.; перелік засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), що перебувають в експлуатації та підлягають повірці в 2019 році ТОВ«Інка» на 2 арк.; копія карти даних небезпечного фактора № 0235 від 15.07.2006 року на 8 арк.; копія карти даних небезпечного фактора № 0561 від 23.10.2007 року на 10 арк.; інструкція № 9 з охорони праці під час приймання, зберігання й видачі паливно-мастильних матеріалів та заправляння ними машин на 2 арк.; копія переліку засобів вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації і підлягають повірці від 05.01.2005 на 1 арк.; копія переліку засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), що перебувають в експлуатації та підлягають повірці в 2007 році на 2 арк.; копія переліку засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), що перебувають в експлуатації та підлягають повірці на 2 арк.; довідка від 22.05.2008 року на 1 арк.; паспорт вогнегасника переносного порошковий закачаний на 1 арк.; рахунок фактура № ПО-0000278 від 26.07.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № ПО-0000035 від 30.07.2018 на 1 арк.; інструкція по охороні праці для оператора АЗС на 7 арк.), всього на 115 арк.; аркуш паперу формату А-4 з наклеєними на ньому фіскальними касовими чеками, у кількості 5 шт.; обкладинка зошиту з рукописними чорновими записами; інструкції з використання модемів для передачі даних, 2 шт.; свідоцтва про проходження спеціального навчання пожежно-технічного мінімум відповідно до п.7 ч.9 ст.100 КПК України залишити в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання;
3) вилучені під час обшуку приміщень і території домоволодіння за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул.В.Голого(колишня назва вул.Фрунзе),95-д:
1 металева ємність (діжка) місткістю 200 л., заповнена рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 1 металева ємність (діжка) місткістю 200 л., на частину заповнена рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 42 ПЕТ-пляшки ємністю по 5л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 10 л., заповнена рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 20 л., заповнена рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 6 скляних банок ємністю близько 1 л. кожна, заповнені зразками рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів - відповідно до п.3 ч.9 ст.100 КПК України знищити,оскільки вказані речовини зберігались та реалізовувались з порушенням діючого законодавства, а також згідно висновків криміналістичної експертизи нафтопродуктів №21780/18-34/23208?23213/18-34 від 02.11.2018 та №22295/18-34/23712?23715/18-34 від 16.11.2018, вказані ємності заповненні паливно-мастильними матеріалами, які не відповідає вимогам ДСТУ;
- 3 металеві лійки - повернути ОСОБА_4 , у якого вони вилучались під час обшуку;
- блокнот з рукописними чорновими записами, на 62 арк.; блокнот з рукописними чорновими записами, на 36 арк.; аркуші паперу з рукописними чорновими записами, на 5 арк.- відповідно до п.7 ч.9 ст.100 КПК України залишити в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання;
4) вилучені під час обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_2 квартира69, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_7 та використовується ОСОБА_8 :
- технічний паспорт на нежитлову будівлю АЗС по вул. Фрунзе № 130-А м.Знамянка, на 6 арк., в оригіналі; Статут ТОВ «ІНКА», на 11 арк.; протокол № 1 засідання загальних зборів засновників ТОВ «ІНКА» від 21.11.2011, на 1 арк., протокол №003 загальних зборів засновників ТОВ «ІНКА» від 06.06.2018, на 1 арк.; Статут ТОВ «ІНКА» на 6 арк.; заяву від 22.12.2011 року, на 1 арк.; Статут ТОВ «ІНКА», на 11 арк.; протокол №2 загальних зборів засновників ТОВ «ІНКА», на 1 арк.; протокол №3 зборів засновників від 25.05.2010, на 1 арк.; протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «ІНКА» від 02.12.2011, на 1 арк.; наказ від 02.12.2011, на 1 арк.; акт приймання-передавання частини у статутному капіталі ТОВ «ІНКА» від 10.07.2018, на 1 арк., в двох примірниках; копію довіреності від 21.06.2018, на 1 арк.; договір купівлі-продажу частини в статутному капіталі ТОВ «ІНКА» від 10 липня, на 4 арк., в трьох примірниках; витяг про державну реєстрацію прав від 31.05.2011, на 5 арк.; договір оренди землі від 01.04.2008, на 7 арк.; договір купівлі-продажу від 05.03.2018 р., на 3 арк.; договір купівлі-продажу АЗС від 06.07.2004, на 2 арк.; договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 29.12.2005 р., на 5 арк.; лист № 896 від 21.12.2017, на 1 арк.- повернути ОСОБА_7 , якій належить на праві власності квартира з якої вилучалось зазначене майно;
-видаткову накладну № РН-0987 від 03.07.2018 р., на 1 арк., додаткову угоду №3 до договору № 53 від 30.01.2018, № 53 від 27.06.2018, на 1 арк., в двох примірниках; видаткову накладну № РН00351 від 27.06.2018, на 1 арк.; видаткову накладну № РН00838 від 14.06.2018, на 1 арк.; видаткову накладну № РН0136 від 14.06.2018, на 1 арк. - відповідно до п.7 ч.9 ст.100 КПК України залишити в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання;
5) вилучені під час обшукуприміщення квартири за адресою: АДРЕСА_3 ,яка належить на праві спільної власності ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,, ОСОБА_4 , та використовується останнім:
-чорнові записи, на 4 арк.; візитку ТОВ «Білий Ведмідь», на 1 арк.; видаткова накладна № РН-01411 від 21.09.2018, на 1 арк.; ТТН № РН -01411 від 21.02.2018, на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-001061 від 01.08.2018, на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-001056 від 01.08.2018, на 1 арк.; видаткову накладну № РН 01080 від 01.08.2018, на 1 арк.; ТТН № РН 01080 від 01.08.2018, на 1 арк.; видаткову накладну № 10 від 23.05.2018, на 1 арк.; квитанцію № 9 від 23.05.2018, на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ 00000785 від 01.08.2018, на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ 001056 від 01.08.2018, на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ 0000785 від 01.08.2018, на 1 арк.; видаткову накладну № РН-01210 від 01.08.2018, на 1 арк.; акт здачі-прийняття товару № РН-01210/1, на 1 арк.; квитанцію № 12Е4D81Е41 від 28.08.2018, на 1 арк.; квитанцію № К00Т0025Е9 від 28.08.2018, на 1 арк.; квитанція № К00Т0025Е5 від 28.08.2018, на 1 арк.; квитанцію № 12Е58ВІЕ3D від 28.08.2018, на 1 арк.; копію угоди дарування від 20.09.2010, на 1 арк.; копії заяви на 2 арк.; товарний чек № АМ-Чк-0064353 від 13.08.2018, на 1 арк.; сертифікат відповідності від 17.05.2018, на 1 арк.; сертифікат відповідності від 17.05.2018, на 1 арк.; форму акту приймання-передавання вакцини, на 1 арк. - відповідно до п.7 ч.9 ст.100 КПК України залишити в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання;
- технічний паспорт на комплекс будівель і споруд автозаправної станції по АДРЕСА_4 , на 6 арк.; реєстраційну картку від 15.06.2018, на 1 арк.; повідомлення про прийняття працівника на роботу від 31.07.2018, на 2 арк.; реєстраційне повідомлення № 2, на 1 арк.; повідомлення про прийняття працівників на роботу від 18.09.2018, на 1 арк. - повернути ОСОБА_4 , який є співвласником та користується вказаною квартирою.
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області проводилось досудове розслідуванняу кримінальному провадженні, внесеному 08.08.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України.

Постановою старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 від 08.02.2020 кримінальне провадження №0000046 закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку із відсутністю складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України.

Встановлено, що під час розслідування зазначеного кримінального провадження 22.09.2018 року на підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 12.09.2018 року та від 13.09.2018 року було проведено обшуки, а саме:
- приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: ноутбук марки «Lenovo», S/N MP11R6MY та зарядний пристрій до нього; відеореєстратор чорного кольору марки «LUXURY», модель LUX-R8616H; сканер марки «EPSON Perfectoin V33», чорного кольору, 1 шт.; грошові кошти в сумі 1234 грн.; документи з чорновими записами, на 186 арк.; блокнот з чорновими записами на 85 арк.; талони на отримання пального в загальній кількості 218 шт.; резервуар №1 з рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів у кількості 3,9 м3; резервуар №2 з рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів у кількості 4,5 м3; резервуар №3 з рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів у кількості 4,8 м3; 9 скляних банок ємністю по 0,72 л. кожна, заповнені зразками рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів;
- приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська обл., Знам`янський р-н, с.Цибулеве, вул.Центральна,1, в ході якого виявлено та вилучено: 4 пластикові ємності (каністри) місткістю по 20 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; апарат контрольно-касовий електронний спеціалізований для автозаправної станції АЗС POS Master, зав.№ TS 80090208 з двома електричними кабелями; перемикач подачі кількості палива білого кольору з двома електичними кабелями, 1 шт.; електронний касовий термінал марки «Verifone», модель: VX-520-G, серійний номер: 283-784-989, з електричним кабелем та блоком живлення до нього; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 2 л. заповнена рідиною з характерним запахом паливно-мастильного матеріалу; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 1 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; фіскальні чеки з касового апарату, 6 шт.; папка синього кольору з документами фінансово-господарської діяльності АЗС (а саме: відомість на відпуск нафтопродуктів ТОВ «ІНКА», на 1 арк.; градуювальна таблиця на сталевий горизонтальний циліндричний резервуар ТОВ «Інка» (реєстр №0218) від 02.06.2005 року на 7 арк.; градуювальна таблиця на сталевий горизонтальний циліндричний резервуар ТОВ «Інка» (реєстр №0217) від 02.06.2005 року, на 7 арк.; градуювальна таблиця на сталевий горизонтальний циліндричний резервуар ТОВ «Інка» (реєстр №0216) від 02.06.2005 року на 7 арк.; градуювальна характеристика на РГС Кіровоградського державного центру стандартизації, метрології і сертифікації від 13.03.2002 на 3 арк.; градуювальна характеристика на РГС Кіровоградського державного центру стандартизації, метрології і сертифікації від 13.03.2002 на 3 арк.; договір № 1407 на абонентське обслуговування (ТО) регістраторів розрахункових операцій та модемів з 06.02.2015 по 17.10.2015 на 1 арк.; реєстраційне посвідчення № ДФС від 10.02.2015 на 1 арк.; 2 не фіскальних чека від 06.02.2015 на 2 арк.; довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій № 13467 від 06.02.2015 та акт №3226 введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій від 06.02.2015 на 1 арк.; довідка резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій від 03.02.2015 1 арк.; копія дозволу №72-05 від 14.06.2005 року на 1 арк.; копія рішення від18.06.2004 року на 1 арк.; аркуш паперу із наявною таблицею, що має розділи «ПІБ перевіряю чого», «Результат перевірки», «Особистий підпис», «Примітки» на 1 арк.; копія дозволу № 112від14.11.2006 на 1 арк.; копія свідоцтва № НОМЕР_1 про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності від 17.11.1994року на 1 арк.; аркуш паперу формату А4 з надрукованим написом «Журнал контролю за справністю дихальних клапанів на АЗС ТОВ «ІНКА» с.Цибулеве, вул.Леніна1а»; свідоцтво про реєстрацію розміщення об`єкту торгівлі реєстраційний номер №5 виданий ТОВ «ІНКА» від 18.06.2004 року на 1 арк.; копія договору найму (оренди) будівлі від 13.07.2004 року на 3 арк.; копія договору оренди землі від21.01.2005 на 2 арк.; копія довідки № 10461 про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «ІНКА», на 1 арк.; довідка № 23600 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «ІНКА» на 1 арк.; копія договору на організацію пожежно-технічного обслуговування Державною пожежною охороною МНС України ТОВ «ІНКА» від03.01.2005 року на 2 арк.; копія акту державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об`єкта до експлуатації 1998 рік, на 2 арк.; копія довідки про взяття на облік платника податків 20644780 від06.02.2002 року на 1 арк.; витяг із наказу № 9 від10.09.2004 від 10.09.2006 на 1 арк.; витяг із наказу № 23 від09.07.2005 від 10.07.2005 на 1 арк.; витяг із наказу № 59 від09.02.2006 від 10.02.2006 на 1 арк.; наказ № 65 від 01.02.2008 ТОВ «ІНКА» на 1 арк.; наказ № 68 від 01.06.2008 ТОВ «ІНКА» на 1 арк.; копія інструкції по охороні праці для оператора АЗС на 7 арк.; копія повідомлення про результати ідентифікації об`єктів підвищеної небезпеки ТОВ «Інка» на 1 арк.; копії паспорту потенційно небезпечного об`єкта АЗС «Інка», на 2 арк.; копія графік повірки засобів вимірювальної техніки на 2005 рік від 21.12.2004 року на 1 арк.; копія реєстраційного посвідчення № НОМЕР_4 від 15.07.2004 року на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість №15151934 від 18.10.2001 на 1 арк.; копія дозволу № 7-26 від 15.11.2006 на розміщення відходів на 1 арк.; копія лімітів на утворення та розміщення відходів на 2007 ТОВ «ВКФ ІНКА», на 1 арк.; копія довідки про опломбовування реєстратора розрахункових операцій від15.07.2004 року , на 1 арк.; копія дозволу № 453 від 05.01.2005 на 1 арк.; постанова КМУ від 20.12.1997 року № 1442 на 4 арк.; перелік засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), що перебувають в експлуатації та підлягають повірці в 2019 році ТОВ«Інка» на 2 арк.; копія карти даних небезпечного фактора № 0235 від 15.07.2006 року на 8 арк.; копія карти даних небезпечного фактора № 0561 від 23.10.2007 року на 10 арк.; інструкція № 9 з охорони праці під час приймання, зберігання й видачі паливно-мастильних матеріалів та заправляння ними машин на 2 арк.; копія переліку засобів вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації і підлягають повірці від 05.01.2005 на 1 арк.; копія переліку засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), що перебувають в експлуатації та підлягають повірці в 2007 році на 2 арк.; копія переліку засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), що перебувають в експлуатації та підлягають повірці на 2 арк.; довідка від 22.05.2008 року на 1 арк.; паспорт вогнегасника переносного порошковий закачаний на 1 арк.; рахунок фактура № ПО-0000278 від 26.07.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № ПО-0000035 від 30.07.2018 на 1 арк.; інструкція по охороні праці для оператора АЗС на 7 арк.), всього на 115 арк.; аркуш паперу формату А-4 з наклеєними на ньому фіскальними касовими чеками, у кількості 5 шт.; обкладинка зошиту з рукописними чорновими записами; інструкції з використання модемів для передачі даних, 2 шт.; свідоцтва про проходження спеціального навчання пожежно-технічного мінімуму.; технічний паспорт на апарат контрольно-касовий електронний спеціалізований портативний «МІНІ-500.01 АЗС», 3.021.005-01 ПС; грошові кошти в сумі 1000 грн.; резервуар №1 з залишками рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; резервуар №2 з залишками рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 6 скляних банок ємністю близько 1 л. кожна, заповнені зразками рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів;
- приміщень і території домоволодіння за адресою: Кіровоградська область, м.Знамянка, вул.В.Голого (колишня назва вул.Фрунзе),95-д, в ході якого виявлено та вилучено: 1 металева ємність (діжка) місткістю 200 л., заповнена рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 1 металева ємність (діжка) місткістю 200 л., на частину заповнена рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 42 ПЕТ-пляшки ємністю по 5л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 10 л., заповнена рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 20 л., заповнена рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 6 скляних банок ємністю близько 1 л. кожна, заповнені зразками рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 3 металеві лійки; блокнот з рукописними чорновими записами, на 62 арк.; блокнот з рукописними чорновими записами, на 36 арк.; аркуші паперу з рукописними чорновими записами, на 5 арк.;
- приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_6 в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «SumsungDuos», ІМЕІ: НОМЕР_2 з вмонтованими sim-картами мобільного оператора «Водафон» та «Київстар», та вмонтованою картою памяті «Micro SD»; видаткову накладну № РН-0987 від 03.07.2018 р., на 1 арк.; технічний паспорт на нежитлову будівлю АЗС по вул. Фрунзе № 130-А м. Знамянка, на 6 арк., в оригіналі; Статут ТОВ «ІНКА», на 11 арк.; протокол № 1 засідання загальних зборів засновників ТОВ «ІНКА» від 21.11.2011, на 1 арк.; додаткову угоду №3 до договору № 53 від 30.01.2018, № 53 від 27.06.2018, на 1 арк., в двох примірниках; видаткову накладну № РН00351 від 27.06.2018, на 1 арк.; видаткову накладну № РН00838 від 14.06.2018, на 1 арк.; видаткову накладну № РН0136 від 14.06.2018, на 1 арк.; протокол №003 загальних зборів засновників ТОВ «ІНКА» від 06.06.2018, на 1 арк.; Статут ТОВ «ІНКА» на 6 арк; заяву від 22.12.2011 року, на 1 арк.; Статут ТОВ «ІНКА», на 11 арк.; протокол №2 загальних зборів засновників ТОВ «ІНКА», на 1 арк.; протокол №3 зборів засновників від 25.05.2010, на 1 арк.; протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «ІНКА» від 02.12.2011, на 1 арк.; наказ від 02.12.2011, на 1 арк.; акт приймання-передавання частини у статутному капіталі ТОВ «ІНКА» від 10.07.2018, на 1 арк., в двох примірниках; копію довіреності від 21.06.2018, на 1 арк.; договір купівлі-продажу частини в статутному капіталі ТОВ «ІНКА» від 10 липня, на 4 арк., в трьох примірниках; витяг про державну реєстрацію прав від 31.05.2011, на 5 арк.; договір оренди землі від 01.04.2008, на 7 арк.; договір купівлі-продажу від 05.03.2018 р., на 3 арк.; договір купівлі-продажу АЗС від 06.07.2004, на 2 арк.; договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 29.12.2005 р., на 5 арк.; лист № 896 від 21.12.2017, на 1 арк.;
- приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: чорнові записи, на 4 арк.; візитку ТОВ «Білий Ведмідь», на 1 арк.; видаткова накладна № РН-01411 від 21.09.2018, на 1 арк.; ТТН № РН -01411 від 21.02.2018, на 1 арк.; повідомлення про прийняття працівників на роботу від 18.09.2018, на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-001061 від 01.08.2018, на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-001056 від 01.08.2018, на 1 арк.; видаткову накладну № РН 01080 від 01.08.2018, на 1 арк.; ТТН № РН 01080 від 01.08.2018, на 1 арк.; видаткову накладну № 10 від 23.05.2018, на 1 арк.; квитанцію № 9 від 23.05.2018, на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ 00000785 від 01.08.2018, на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ 001056 від 01.08.2018, на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ 0000785 від 01.08.2018, на 1 арк.; видаткову накладну № РН-01210 від 01.08.2018, на 1 арк.; акт здачі-прийняття товару № РН-01210/1, на 1 арк.; квитанцію № 12Е4D81Е41 від 28.08.2018, на 1 арк.; квитанцію № К00Т0025Е9 від 28.08.2018, на 1 арк.; квитанція № К00Т0025Е5 від 28.08.2018, на 1 арк.; квитанцію № 12Е58ВІЕ3D від 28.08.2018, на 1 арк.; повідомлення про прийняття працівника на роботу від 31.07.2018, на 2 арк.; реєстраційне повідомлення № 2, на 1 арк.; заяву про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального від 30.07.2018, на 1 арк.; копію угоди дарування від 20.09.2010, на 1 арк.; копії заяви ОСОБА_17, на 2 арк.; товарний чек № АМ-Чк-0064353 від 13.08.2018, на 1 арк.; сертифікат відповідності від 17.05.2018, на 1 арк.; сертифікат відповідності від 17.05.2018, на 1 арк.; форму акту приймання-передавання вакцини, на 1 арк.; реєстраційну картку від 15.06.2018, на 1 арк.; технічний паспорт на комплекс будівель і споруд автозаправної станції по вул.Центральна, с. Цибулеве Знамянського району, на 6 арк.
Постановою заступника начальника управління - начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 від 24.09.2018 вилучені предмети, речі (цінності), в тому числі резервуари з нафтопродуктами визнані речовими доказами та передані на відповідальне зберігання ОСОБА_4 , згідно акту приймання передачі від 22.09.2018 року (резервуари №№1-3 розташовані на території автозаправного комплексу за адресою: АДРЕСА_5 з вмістимим в них), розписки від 27.09.2018 (технічний паспорт на комплекс будівель і споруд автозаправочної станції по АДРЕСА_4 на 6 арк., який було вилучено під час обшуку квартири належної ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_7 однак у подальшому повернуто).
Згідно висновків криміналістичної експертизи нафтопродуктів №21780/18-34/23208?23213/18-34 від 02.11.2018 та №22295/18-34/23712?23715/18-34 від 16.11.2018 у резервуарах №№1-3 розташованих на території автозаправного комплексу за адресою: АДРЕСА_5 за своїм хімічним складом знаходяться: у резервуарі №1- дизельне пальне у кількості 3,9 м3, яке відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015, як паливо дизельне ДП-Євро5; у резервуарі №2 - автомобільний бензин у кількості 4,5 м3,, який відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 як бензин автомобільний Євро 4; у резервуарі №3 - дизельне пальне у кількості 4,8 м3, яке не відповідає вимогамДСТУ 7688:2015, як паливо дизельне ДП-Євро5. Майно в резервуарах №1 та №2 належить ТОВ «Титан-Кіровоград»,в резервуарі №3 ТОВ «МКР ОЙЛ».
За приписами п.26 Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №927, кінцевий строк введення в обіг автомобільних бензинів та дизельного палива встановлено для екологічного класу Євро3 - до 31 грудня 2015 року, екологічного класу Євро4 - до 31 грудня 2017 року.
Постановою заступника начальника управління - начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 від 30.11.2018 рідину з резервуару №1 з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів (дизельне пальне) у кількості 3,9 м.куб. прийняте рішення про передачу на відповідальне зберігання ТОВ «Титан -Кіровоград»; рідину з резервуару №2 з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів (бензин автомобільний) у кількості 4,5 м.куб. передано на відповідальне зберігання ФОП ОСОБА_6 ; рідину з резервуару №3 з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів (дизельне пальне) у кількості 4,8 м.куб. передано на відповідальне зберігання ТОВ «МКР Ойл».
У подальшому, ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 27.09.2018 по справі №405/6487/18, накладено арешт на вищезазначене тимчасово вилучене майно, крім технічного паспорту на комплекс будівель і споруд автозаправної станції по вулиці Центральній в с.Цибулеве, Знам`янського району, який було виявлено та вилучено під час обшуку у приміщенні квартири за адресою АДРЕСА_3 .
Ухвалами Ленінського районного суду м. Кіровограда від 29 січня (справа №405/364/19) та 13 березня 2019 року (справа №405/1216/19) частково задоволено клопотання директора ТОВ «Титан-Кіровоград» та частково скасовано арешт майна, а саме на 1910 літрів дизельного пального, яке знаходилось на відповідальному зберіганні у ТОВ «Титан-Кіровоград» за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, с.Обознівка, вулиця Ливарна, 3 та 1990 літрів дизельного пального, яке знаходилось на відповідальному зберіганні в резервуарі №1 за адресою АДРЕСА_5 , однак фактично вказане пальне не повернуто оскільки, ще 07.12.2018 встановлена його нестача.
Ухвалою Ленінського районного суду м.Кіровограда від 25.02.2019 по справі №405/568/19, провадження №1-кс/405/294/19, мобільний телефон «SumsungDuos», ІМЕІ: НОМЕР_2 з вмонтованими sim-картами мобільного оператора «Водафон» та «Київстар», та вмонтованою картою пам`яті «Micro SD»- повернуто, в зв`язку із частковим скасуванням арешту, вилученого під час обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_2 квартира69, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_7 та використовується ОСОБА_8 :
Водночас, ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 04.09.2019 по справі №405/6287/19 відмовлено у задоволені клопотання ТОВ «Титан-Кіровоград» про часткове скасування арешту майна, а саме на автомобільний бензин, який знаходиться в резервуарі №2.
При прийнятті від ОСОБА_4 07.12.2018 нафтопродукту, що містився в резервуарі №1 встановлено, що кількість дизельного пального не відповідає первинним показникам на 1990 літрів.
Факт виявленої нестачі нафтопродукту зафіксовано в акті приймання-передачі під час якої також була присутня і директор ТОВ «Титан-Кіровоград», а залишок пального у кількості 1910 літрів передано на відповідальне зберігання директору вказаного товариства.
Копії матеріалів провадження в частині, що стосується виявленого факту розкрадання товарно-матеріальних цінностей (речових доказів) направлено до Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області, для прийняття рішення в порядку ст.214 КПК України, яким 29.12.2018 зареєстроване кримінальне провадження №0002344 за ч.1 ст.388 КК України.
За результатами слідства, 27.12.2019 слідчим Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області винесено постанову про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування.

Таким чином, дизельне пальне обсягом 3,9 м.куб. яке містилось в резервуарі №1 розташованому на території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул.В.Голого,130-а, частково повернуто, після скасування арешту, в обсязі 1910 літрів ТОВ «Титан-Кіровоград», а частково втрачено в обсязі 1990 літрів.
Аналогічним чином згідно акту приймання-передачі від 30.11.2018 від ОСОБА_4 прийнято нафтопродукт, що міститься в резервуарі №3 у кількості 2315 літрів, водночас на зберігання ОСОБА_4 після обшуку передавалось4800 літрів, таким чином нестача складає 2485 літрів.
Згідно відповіді ТОВ «Мкройл», за вищевказаною адресою, в резервуарі №3, зберігалось пальне яким заправляли орендовані транспортні засоби для перевезення вантажів, водночас в матеріалах відсутні будь-які інші докази які спростовують вказане твердження, що виключає наявність складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
Також, ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 14.03.2019 по справі №405/1575/19, частково задоволено клопотання ОСОБА_4 та частково скасовано арешт майна, а саме на: сканер марки EPSON Perfection V33. чорного кольору, 1 шт.; перемикач подачі кількості палива білого кольору з двома електричними кабелями 1шт., електронний касовий термінал марки «Verifone» модель: VХ-520-С, серійний номер: 283-784-989, з електричним кабелем та блоком живлення до нього; заяву про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального від 30.07.2018 на 1 арк., які були повернуті ОСОБА_4 .
За результатами проведеного 22.09.2018 обшуку автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська обл., Знам`янський р-н, с.Цибулеве, вул.Центральна,1 виявлені в резервуарі №1 залишки незаконно виготовленого бензину автомобільного, а в резервуарі №2 залишки незаконного виготовленого дизельного палива, що підтверджується висновком криміналістичної експертизи нафтопродуктів від 02.11.2018 №№21780/18-34/23208?23213/18-34, згідно якої в резервуарі №1 знаходиться автомобільний бензин, який не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2018, а в резервуарі №2 дизельне пальне, яке відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015.За результатами проведеної перевірки стану, умов зберігання та інвентаризації ТМЦ від 20.09.2019 в обох резервуарах виявлена нестача (повна відсутність переданих ОСОБА_13 на відповідальне зберігання паливно-мастильних матеріалів, матеріали про виявлену нестачу направлені до Знам`янського відділу ГУНП в Кіровоградській області для прийняття рішення в порядку ст.214 КПК України.
За результатами проведеного 22.09.2018 обшуку приміщень і території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено: ємності різних розмірів (2 діжки по 200 л., 42 ПЕТ-пляшки по 5 л., 1 ПЕТ пляшка ємністю 10 літрів; 1 ПЕТ пляшка ємністю 20 літрів), 6 скляних банок ємністю близько 1 л. кожна, заповнені зразками рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; з нафтопродуктами у загальній кількості 540 л., 3 металеві лійки; чорнові записи (згідно висновків вищевказаних криміналістичних експертиз нафтопродуктів від 02 та 16.11.2018: металева діжка ємністю 200 літрів повною з автомобільним бензином відповідає вимогам ДСТУ; діжка ємністю 200 л. заповнена на половину з бензином,, яке не відповідає вимогам ДСТУ, проба з ПЕТ-пляшки об`ємом 5 л. бензин автомобільний, не відповідає ДСТУ.

Прокурор на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задоальнити, пославшись на обставини зазначені у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Відповідно до ч.7 ст.100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2-4 частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171-173 цього Кодексу.

П.3 ч.9 ст.100 КПК України передбачено, що у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому, майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується.

З представлених матеріалів вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області проводилось досудове розслідуванняу кримінальному провадженні, внесеному 08.08.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України.

Постановою старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 від 08.02.2020 кримінальне провадження №0000046 закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку із відсутністю складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України.

Оскільки кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 08.08.2018 року закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.204, ч. 1 ст. 209 КК України, майно, що було предметом кримінального правопорушення, не відповідає ДСТУ, у зв`язку з чим відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про знищення рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів у кількості 4,5 м3, яку вилучено в резервуарі №2та яка перебуває на відповідальному зберіганні ФОП ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів у кількості 2315літрів, яку вилучено з резервуару №3 таяка перебуває на відповідальному зберіганні ТОВ «МКР Ойл», за адресою:Черкаська область, м.Умань; 9 скляних банок ємністю по 0,72 л. кожна, заповнені зразками рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів ; 1 металевої ємності (діжка) місткістю 200 л., заповненої рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 1 металева ємність (діжка) місткістю 200 л., на частину заповнена рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 42 ПЕТ-пляшки ємністю по 5л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 10 л., заповнена рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 20 л., заповнена рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 6 скляних банок ємністю близько 1 л. кожна, заповнені зразками рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів.
В решті клопотання слід відмовити, оскільки слідчий суддя вже не є тією особою, яка здійснює судовий контроль за дотриманням органом досудового розслідування норм чинного кримінально-процесуального законодавства України.
Керуючись ст.100 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про вирішення долі речових доказів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 08.08.2018 року задовольнити частково.

Знищити рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів у кількості 4,5 м3, яку вилучено в резервуарі №2та яка перебуває на відповідальному зберіганні ФОП ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів у кількості 2315літрів, яку вилучено з резервуару №3 таяка перебуває на відповідальному зберіганні ТОВ «МКР Ойл», за адресою:Черкаська область, м.Умань; 9 скляних банок ємністю по 0,72 л. кожна, заповнені зразками рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів ; 1 металеву ємність (діжка) місткістю 200 л., заповнену рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 1 металева ємність (діжка) місткістю 200 л., на частину заповнена рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 42 ПЕТ-пляшки ємністю по 5л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 10 л., заповнена рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 20 л., заповнена рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 6 скляних банок ємністю близько 1 л. кожна, заповнені зразками рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_14