Справа № 202/6638/20
Провадження №1-кс/202/7820/2020
УХВАЛА

17 листопада 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 10.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
04 листопада 2020 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (ознайомлення та вилучення копій) що містять банківську таємницю по поточним рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що до СУ ГУНП надійшла заява гр. ОСОБА_5 , що на території Дніпропетровської області діє група осіб, яка займається незаконним збутом психотропної речовини «метадон».
За даним фактом СУ ГНУП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 10.01.2020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровській області, за налагодженою злочинною схемою, діє група осіб, яка здійснює збут наркотичних засобів шляхом закладок.
Також встановлено, що, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , керуючись корисливим мотивом, з метою системного збуту наркотичних засобів та отримання від такого виду незаконної діяльності прибутку, у невстановлений слідством час та місці, але не пізніше початку січня 2020 року зустрівся з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким запропонував взяти участь у незаконному зберіганні з метою збуту та збуті наркотичного засобу метадон (фенадон) у складі групи, визначивши свою роль та їх обов`язки при скоєнні вказаних злочинів, при цьому, запевнивши останніх, що їх незаконна діяльність буде безкарна, на що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 погодились.
Відповідно до розподілу ролей ОСОБА_6 , при невстановлених слідством обставинах, з невстановленого слідством джерела, купував наркотичний засіб метадон (фенадон), який незаконно зберігав з метою збуту, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , за місцем їх спільного мешкання у квартирі АДРЕСА_3 .
ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , відповідно до відведених їм ролей розкладали наркотичний засіб метадон (фенадон) по схованкам в м. Кам`янське Дніпропетровської області, куди їх підвозив на автомобілі ОСОБА_6 , при цьому останній постійно міняв автомобілі з метою конспірації, крім того ОСОБА_7 відповідно до відведеної їй ролі відповідала на дзвінки наркозалежних осіб повідомляючи останнім номер банківської карти на яку необхідно здійснити платіж за наркотичний засіб, а після здійснення оплати, місце схованки з наркотичним засобом «метадон».
Так, 08.09.2020 в період часу з 00 год. 58 хв. до 06 год. 04 хв. в ході проведення обшуку в автомобіля «RenaultScenic» з реєстраційним номером НОМЕР_7 , біля буд. АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено згорток з речовиною масою 0,2453 г, що містить наркотичний засіб метадон (фенадон), масою 0,1420 г, яку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконно повторно придбав та зберігав з метою збуту за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Крім того було вилучено карту НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ).
Крім того, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , маючи умисел направлений на незаконне повторне придбання, зберігання з метою збуту та збут, речовин, які містять наркотичний засіб метадон (фенадон), у невстановлений слідством час, у невстановленому слідством місці та з невстановленого слідством джерела незаконно придбав речовину масою 0,2907 г, що містить наркотичну речовину метадон, яку розпочав незаконно зберігати за місцем свого мешкання в квартирі АДРЕСА_3 . В невстановлений слідством час, в невстановлений слідством спосіб ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_6 речовину массою 0,2907 г, що містить наркотичний засіб метадон, яку з невстановленого слідством часу але не пізніше ніж 08.09.2020 розпочав незаконно повторно зберігати з метою збуту за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 за місцем свого мешкання в квартирі АДРЕСА_5 . Крім того було вилучено карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ).
Таким чином, враховуючи те, що на поточні рахунки, які обслуговується картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ),перераховувались кошти здобуті злочинним шляхом від незаконного збуту наркотичних засобів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеному рахунку, так як вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0000025, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, на цей час досудовим слідством не встановлені, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а також отримати можливість вилучення документів та інформації, що містять банківську таємницю на поточні рахунки, які обслуговуються картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ), а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 10.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, зокрема, на підставі цих документів можливо встановити наявність чи відсутність події та складу кримінального правопорушення, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження. Отже, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів (можливості ознайомитися та отримати копії) підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю по поточним рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися, отримати копії без вилучення оригіналів документів, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по поточним рахункам які обслуговуються картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у період часу з 10.01.2020 року до 17.11.2020 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 10.01.2020 року до 17.11.2020 року;
- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з 10.01.2020 року до 17.11.2020 року;
- оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,
- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з 10.01.2020 року до 17.11.2020 року.
Строк дії ухвали слідчого судді до 16 грудня 2020 року.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1