Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1619/20
Номер провадження 1-кс/530/422/20

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.12.2020 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавськiй області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавськiй області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відомості по даному факту внесено 02.12.2020 року до ЄРДР за №0000365 за ст.185 ч.2 КК України.

Клопотання слідчий СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавськiй області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 02.12.2020 року до Зіньківського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 23.11.2020 року раніше судимий ОСОБА_6 повторно, перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 з сумочки заявниці, шляхом вільного доступу таємно викрав гаманець з грошовими коштами, чим спричинив ОСОБА_5 майнової шкоди.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 02.12.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000365 за ч.2 ст.185 КК України.

Допитана в якості потерпілої по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 показала що, 23.11.2020 року зранку вона прийшла на своє робоче місце, а саме до приміщення столової ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований в АДРЕСА_1 та на вішалці поряд з вхідними дверцями ОСОБА_5 залишила свою куртку та сумочку в якій знаходився гаманець рожевого кольору з грошовими коштами в сумі 700 гривень та банківські картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Після цього вона приступила до виконання своїх функціональних обов`язків.

Потім близько 13 години 30 хвилин ОСОБА_5 зібралась іти додому та взявши мобільний телефон виявила два повідомлення які були мені надіслані з « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких була інформація про спроби зняття грошових коштів з її банківських карток. Після цього ОСОБА_5 перевірила власну сумку та виявила відсутність гаманця з банківськими кратками. Виявивши відсутність банківський карток ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію банку та повідомила про їх викрадення, в результаті чого картки ОСОБА_5 були заблоковані.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надала довідку з якої встановлено, що банківська кратка № НОМЕР_1 закрита в зв`язку з пере випуском на картку № НОМЕР_3 , банківська кратка № НОМЕР_2 закрита у зв`язку з перевипуском на картку № НОМЕР_4 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка намагалась зняти грошові кошти з банківських краток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належали потерпілій ОСОБА_7 , але які на даний час є закритими в зв`язку з їх пере випуском, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судове засідання слідчий СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавськiй області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі, прокурор ОСОБА_4 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання слідчого СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавськiй області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчий клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за 23.11.2020 року, а саме спроби зняття грошових коштів в сумі по 1000грн. з кожної зазначеної картки.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Заявлене клопотання слідчого СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавськiй області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: (МФО: НОМЕР_5 ; адреса: АДРЕСА_2 ), які мають інформацію про факт спроби зняття грошових коштів за 23.11.2020 року з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належали потерпілій ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платника податків НОМЕР_6 ).

- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 23.11.2020 року;

- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 23.11.2020 року;

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка намагалась здійснити зняття грошових коштів з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням дати та місця виконання даної операції.

2) Надати розпорядження про надання можливості слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , т.в.о. заступнику начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області начальнику слідчого відлуння капітану поліції ОСОБА_9 зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавськiй області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавськiй області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 17.12.2020 року по 16.01.2021 року.
Копію ухвали направити слідчому СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавськiй області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,прокурору, та вручити юридичній особі.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1