Справа № 274/4053/19 Провадження № 1-кс/0274/1059/20
У Х В А Л А
Іменем України
10.08.2020 м. Бердичів

Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження № 0000035 від 25.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,

в с т а н о в и л а:

Згідно поданого 07.08.2020 клопотання слідчий просить накласти арешт на майно із забороною користуватися та розпоряджатися, що було вилучено в ході обшуків 06.08.2020, а саме:

1. під час обшуку у будівлях та спорудах (у вигляді металевих контейнерів), розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :01:002:0100, що належить Кам`янській сільській раді та знаходиться за адресою: Хмельницька область, Кам`янець-Подільський район, с. Кам`янка, вул. Вокзальна, 2, яку орендує ОСОБА_4 , а також напівпричепа д.н.з. НОМЕР_1 , що зареєстрований за ТОВ «Легіон Логістік», вилучено наступні речі:

- акт про походження брухту кольорових і чорних металів від 12.12.2019 з чорновими записами;

- видаткові чеки ТОВ «Пост Фінанс», службові чеки ТОВ «Пост Фінанс», експрес накладні ТОВ «Нова Пошта», всього в загальній кількості 44 штук;

- 75 картонних ящика, заповнених цигарками насипом та скрученими резинками у мотки, з етикетками «ИТ», «Basio», «Pull», «MARSHAL», «LUCKY STRIKE», «PALIERMO».

2. під час обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_5 у квартирах за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступні речі, що належать вказаному громадянину:

- 9 картонних коробок з тютюновими виробами;

- банківську карту банку «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ;

- банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ;

- банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ;

- гроші в сумі 6530 грн.;

- мобільний телефон фірми «Philips CTTX333».

3. під час обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_6 у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено наступні речі, що належать вказаному громадянину:

- мобільний телефон фірми «iPone» імеі 1: НОМЕР_5 , імеі 2: НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон фірми «iPone 7» імеі: НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон фірми «Samsung E1200» імеі: НОМЕР_8 $

- карти пам`яті фірми «Verico Wanderer08», «Transcend 16GB (3 шт.)», «GOOD RAM 8GB», «Transcend 32GB», «Kingston BTSE9 16GB», «Transcend»;

- гроші в сумі 50000 грн.;

4. під час обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_7 у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено наступні речі, що належать вказаній громадянці:

- блокнот темно-зеленого кольору із рукописними написами;

- гроші в сумі 25000 грн.;

- 3 квитанції (наліпки) ТОВ «Нова Пошта» № 24470, № 3850, № 0907;

- 9 квитанцій по перерахунку коштів;

- картонну коробку із блоками цигарок «Marlboro» в кількості 50 шт.;

- дві картонні коробки із блоками цигарок «Basio RED» в кількості 50 шт. в кожній;

- ноутбук фірми «Acer»;

- 33 блоки цигарок з назвою «Basio WHITE»;

- 3 пачки цигарок з назвою «Basio WHITE»;

- 18 блоків цигарок з назвою «Marlboro»;

- 8 пачок цигарок з назвою «Marlboro»;

- мобільний телефон фірми «Самсунг Галаксі 9з» імеі1: НОМЕР_9 , імеі2: НОМЕР_10 .

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, 25.04.2019 до Бердичівської місцевої прокуратури надійшли матеріали з УСБУ в Житомирській області про те, що на території м. Бердичева та Бердичівського району Житомирської області невстановлені особи здійснюють підроблення марок акцизного податку, які використовують при продажу тютюнових виробів.

За даним фактом відомості внесено до ЄРДР та СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 25.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

В ході розслідування, на виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України, надійшли матеріали з УСБУ в Житомирській області, відповідно до яких до вчинення злочину можуть бути причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , які займаються постачанням фальсифікованих тютюнових виробів до м. Бердичева, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 .

Окрім того, відповідно до вищевказаних матеріалів УСБУ в Житомирській області, фальсифіковані тютюнові вироби, які постачаються до м. Бердичева, виготовляються на підпільному цеху, облаштованому на території земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0100, яка належить Камя`нській сільській раді та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та яку орендує ОСОБА_4 .

З метою відшукання та вилучення речей та документів, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, 06.08.2020 на підставі ухвал слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду проведено обшуки у вищевказаних осіб.

Під час обшуків вказане в клопотанні майно було виявлено та вилучено до Бердичівського ВП ГУНП.

Речі, які були вилученні в ході обшуків 06.08.2020 є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Накладення арешту на вказані речі слідчим обґрунтовано необхідністю збереження речових доказів та вилучення з них інформації, яка має важливе значення для справи, проведення криміналістичних експертиз.

Слідчий та власника (володільці) вилученого майна про час і місце слухання справи повідомлений належним чином та у судове засідання не з`явилися.

Слідчий до суду спрямував заяву, в якій просить клопотання розглянути за його відсутності.

Неявка учасників справи, відповідно до ч.1 ст. 171 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання, з огляду на зміст клопотання та доданих доказів.

Фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дійшла до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Сторона обвинувачення довела, що існує достатньо доказів, які вказують на обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводиться витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000035; рапортом про виявлене кримінальне правопорушення від 15.04.2019; протоколом добровільної видачі від 20.03.2020; повідомленням щодо виконання доручення слідчого від 30.06.2020, ухвалами слідчого судді від 24.07.2020 про надання дозволів на проведення обшуків по кримінальному провадженню № 0000035; протоколами обшуку від 06.08.2020.

За змістом ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що вилучене під час обшуків 06.08.2020 майно у даному кримінальному провадженні має доказове значення, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, з метою збереження речових доказів, враховуючи наявність ризиків приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, зважаючи на необхідність проведення судових експертиз у даному кримінальному провадженні, наявні підстави для накладення арешту на вилучене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно із забороною користуватися та розпоряджатися, що було вилучено в ході обшуків 06.08.2020, а саме:

1. під час обшуку у будівлях та спорудах (у вигляді металевих контейнерів), розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :01:002:0100, що належить Кам`янській сільській раді та знаходиться за адресою: Хмельницька область, Кам`янець-Подільський район, с. Кам`янка, вул. Вокзальна, 2, яку орендує ОСОБА_4 , а також напівпричепа д.н.з. НОМЕР_1 , що зареєстрований за ТОВ «Легіон Логістік», вилучено наступні речі:

- акт про походження брухту кольорових і чорних металів від 12.12.2019 з чорновими записами;

- видаткові чеки ТОВ «Пост Фінанс», службові чеки ТОВ «Пост Фінанс», експрес накладні ТОВ «Нова Пошта», всього в загальній кількості 44 штук;

- 75 картонних ящика, заповнених цигарками насипом та скрученими резинками у мотки, з етикетками «ИТ», «Basio», «Pull», «MARSHAL», «LUCKY STRIKE», «PALIERMO».

2. під час обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_5 у квартирах за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступні речі, що належать вказаному громадянину:

- 9 картонних коробок з тютюновими виробами;

- банківську карту банку «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ;

- банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ;

- банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ;

- гроші в сумі 6530 грн.;

- мобільний телефон фірми «Philips CTTX333».

3. під час обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_6 у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено наступні речі, що належать вказаному громадянину:

- мобільний телефон фірми «iPone» імеі 1: НОМЕР_5 , імеі 2: НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон фірми «iPone 7» імеі: НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон фірми «Samsung E1200» імеі: НОМЕР_8 $

- карти пам`яті фірми «Verico Wanderer08», «Transcend 16GB (3 шт.)», «GOOD RAM 8GB», «Transcend 32GB», «Kingston BTSE9 16GB», «Transcend»;

- гроші в сумі 50000 грн.;

4. під час обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_7 у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено наступні речі, що належать вказаній громадянці:

- блокнот темно-зеленого кольору із рукописними написами;

- гроші в сумі 25000 грн.;

- 3 квитанції (наліпки) ТОВ «Нова Пошта» № 24470, № 3850, № 0907;

- 9 квитанцій по перерахунку коштів;

- картонну коробку із блоками цигарок «Marlboro» в кількості 50 шт.;

- дві картонні коробки із блоками цигарок «Basio RED» в кількості 50 шт. в кожній;

- ноутбук фірми «Acer»;

- 33 блоки цигарок з назвою «Basio WHITE»;

- 3 пачки цигарок з назвою «Basio WHITE»;

- 18 блоків цигарок з назвою «Marlboro»;

- 8 пачок цигарок з назвою «Marlboro»;

- мобільний телефон фірми «Самсунг Галаксі 9з» імеі1: НОМЕР_9 , імеі2: НОМЕР_10 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 .

Ухвала виконується негайно.

Копію ухвали не пізніше наступного дня після постановлення направили для відома власникам (володільцям) вилученого та арештованого майна.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Житомирського апеляційного суду.

Слідча суддя ОСОБА_1