УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/121/20

Провадження № 1-кс/486/10/2021

21 січня 2021 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю: слідчого - ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене начальником Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000005 внесеному 14.01.2020 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

18.01.2021 року слідчий СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, мотивуючи його тим, що слідчим відділенням Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління ГУНП в Миколаївській проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000005, внесеному 14.01.2020 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що 09.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 301-12/19 на коригування проектно-кошторисної документації «Реконструкція спортивного майданчика у мультифункціональний зі штучним покриттям ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » на загальну суму 233 700 грн.. 10.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено попередню оплату за договором в сумі 70 110 грн. Після цього 13.12.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало ФОП « ОСОБА_5 » грошові кошти в сумі 70 110 грн. та вказало призначення платежу: «П/о робіт з обстеження будівілі ; д. xxxx/62-1 09.12.xxxx р.xxxx/ НОМЕР_1 11.12.19 коригув.ПКД реконстр.спорт.майд.ЗОШ №3 д. №301-12/19 09.12.xxxx; Без ПДВ.» 21.12.2019 року було повністю проведено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним договором в сумі 163 590 грн..

Також, 16.01.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 08-01/20 на розробку проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » (блок А) на загальну суму 617 297 грн.. 27.01.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено попередню оплату в сумі 185 189.10 грн.. Після цього 30.01.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало ФОП « ОСОБА_5 » грошові кошти в сумі 180 000 грн. та вказало призначення платежу: «П/о на вик.проект.робіт; р-фxxxx/09-1-1 27.01.xxxx д.xxxx/09-1 27.01.xxxxр.на розробку ПКД по об`екту КР ДНЗ№8"Казка"(блок А);д.08-01/20 16.01.xxxx.;Без ПДВ». 18.05.2020 року було повністю проведено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним договором в сумі 432 107.90 грн..

Згідно комісійного акту ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.07.2020 року встановлено, що проведеним оглядом переданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » (блок А) виявлено, що проектантом - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано в повному обсязі всієї проектно-кошторисної документації та електронної версії, а також експертного звіту.

Також, 16.01.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 09-01/20 на розробку проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » (блок Б) на загальну суму 551 177 грн.. 27.01.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено попередню оплату по договору в сумі 165 353.10 грн.. Після цього 31.01.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало ФОП « ОСОБА_5 » грошові кошти в сумі 160 000 грн. та вказало призначення платежу: «П/о на вик.проект.робіт; р-фxxxx/09-2-1 27.01.xxxxдxxxx/09-2 27.01.xxxxр.на розробку ПКД по об`екту КР ДНЗ№8"Казка"(блок Б) д.09-01/20 16.01.xxxx.; .Без ПДВ.» 07.05.2020 року було повністю проведено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним договором в сумі 385 823.90 грн..

Згідно комісійного акту ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.07.2020 року встановлено, що проведеним оглядом переданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проектно кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » (блок Б) виявлено, що проектантом - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано в повному обсязі всієї проектно-кошторисної документації та електронної версії, а також експертного звіту.

Також, 24.02.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 20-02/20 на розробку проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт (укріплення) головного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_3 » на загальну суму 439 264 грн.. 26.02.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено попередню оплату по договору в сумі 85 043 грн.. Після цього 04.03.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало ПП « ОСОБА_6 » грошові кошти в сумі 85043 грн. 40 коп. та вказано призначення платежу: «П/о на вик.проект.робіт; р-ф320 02.03.xxxx д 03-03/xxxx 02.03.xxxxр.на розробку ПКД КР (укріплення) гол.корп.ЗОШ №4 д.20-02/20 24.02.xxxx .Без ПДВ». 18.03.2020 року було повністю проведено оплату за вказаним договором в сумі 354 220.60 грн..

Згідно комісійного акту ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.07.2020 року встановлено, що проведеним оглядом переданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт (укріплення) головного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_3 » виявлено, що проектантом - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано в повному обсязі всієї проектно-кошторисної документації та електронної версії, а також експертного звіту.

Крім того, 24.02.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 21-02/20 на розробку проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт (укріплення) головного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 » на загальну суму 464 128 грн.. 26.02.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено попередню оплату по договору в сумі 83 754.90 грн.. Після цього, 04.03.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало ПП « ОСОБА_6 » грошові кошти в сумі 83 754 грн. 90 коп. та вказано призначення платежу: «П/о на вик.проект.робіт; р-ф321 02.03.xxxx д 02-03/xxxx 02.03.xxxxр.на розробку ПКД КР (укріпл.)гол.корпусу ЗОШ№3 д.21-02/20 24.02.xxxx.Без ПДВ». 18.03.2020 року було повністю проведено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним договором в сумі 380 373.10 грн..

Згідно комісійного акту ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.07.2020 року встановлено, що проведеним оглядом переданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт (укріплення) головного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 » виявлено, що проектантом - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано в повному обсязі всієї проектно-кошторисної документації та електронної версії, а також експертного звіту.

24.02.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 22-02/20 на розробку проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт. Благоустрій території навколо міні-стадіону ІНФОРМАЦІЯ_6 імені Захисників Вітчизни, по АДРЕСА_4 » на загальну суму 48 000 грн.. 06.07.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_4 було повністю проведено оплату за вказаним договором в сумі 48 000 грн..

Таким чином, встановлено, що роботи по розробці та коригуванню проектно-кошторисної документації вказаних вище навчальних закладів здійснювали ФОП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 ».

Згідно витягу з реєстру атестованих осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 не значиться як інженер-проектувальник, а тому проводити роботи по розробці та коригуванню проектно-кошторисної документації на має права.

Згідно інформації наданої ГУ ДПС у Миколаївській області встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) має розрахунковий рахунок: НОМЕР_3 відкритий в Миколаївському РУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Миколаїв; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) має розрахункові рахунки, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкриті в Миколаївському РУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Миколаїв; ФОП « ОСОБА_5 » (податковий номер: НОМЕР_7 ) має розрахунковий рахунок: НОМЕР_8 відкритий в Миколаївському РУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Миколаїв.

На думку слідчого, вказані обставини дають підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 умисно, з метою привласнення бюджетних грошових коштів, вступили в злочинну змову з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті чого останні привласнили бюджетні грошові кошти, чим завдали збитки державі, тобто вчинили злочин, передбачений ч.3 ст. 191 КК України.

З метою розкриття даного злочину, для встановлення обставин у кримінальному провадженні слідчий просить надати групі слідчих СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління ГУНП в Миколаївській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_5 ), а саме: -виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) має розрахунковий рахунок: НОМЕР_3 ; -виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) має розрахункові рахунки, а саме : НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; -виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам копію документів облікових справ (реєстраційної та звітної частин) має розрахунковий рахунок : НОМЕР_8 ; -копії юридичних справ : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_5 » (податковий номер: НОМЕР_7 ). Посилається на неможливість отримання зазначених відомостей в інший спосіб.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У відповідності до п.5) ч.1 ст.162 КПК України, речами і документами, до яких заборонено доступ, є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.ст. 60 і 62 Закони України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий вказав на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а тому розгляд клопотання просить проводити без виклику представника Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні якого знаходиться інформація.

За правилами ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене начальником Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000005 внесеному 14.01.2020 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні Миколаївського РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) має розрахунковий рахунок: НОМЕР_3 ;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) має розрахункові рахунки, а саме : НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ФОП « ОСОБА_5 » (податковий номер: НОМЕР_7 ) має розрахунковий рахунок: НОМЕР_8 ;

- копії юридичних справ : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_5 » (податковий номер: НОМЕР_7 ).

Строк дії ухвали до 21 лютого 2021 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1