Справа № 204/5063/20
Провадження № 1-кс/204/898/20
УХВАЛА
Іменем України

14 серпня 2020 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № № 0001009 від 27.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.2, 190 ч.3, 190 ч.4 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, на підставі показів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 встановлено, що ОСОБА_7 , в період часу з 2015 по 2018 років на підставі усної домовленості, надала бухгалтерські та економічні послуги на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи при цьому повний доступ до фінансів зазначених підприємств. Так, шляхом зловживання довірою, ОСОБА_7 , періодично переводила кошти з рахунків вказаних підприємств на особисту банківську карту та банківську карту свого сина ОСОБА_8 , а саме з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В період часу з 11.11.2015 року по 13.07.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 , обслуговувався у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
На даний час у ході проведення досудового розслідування з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: всіх документів, що містять юридичні справи корпоративного клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, які стосуються відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДРПОУ: НОМЕР_1 ) розрахункового рахунку НОМЕР_2 , його обслуговування, яким посадовими особами підприємства керувався рахунок, кому із посадових осіб підприємства було надано пакет програмного забезпечення для дистанційного керування рахунку, на які номера телефону, електронної пошти надсилались інформація про рух грошових коштів на рахунку, яким чином проходили перереєстрація директорів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хто із працівників банку обслуговував вказаний рахунок, інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період 11.11.2015 по 13.07.2018 років, всіх документів, які містяться в юридичній справі корпоративного клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів, які стосуються відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДРПОУ: НОМЕР_3 ) розрахункового рахунку НОМЕР_4 , його обслуговування, яким посадовими особами підприємства керувався рахунок, кому із посадових осіб підприємства було надано пакет програмного забезпечення для дистанційного керування рахунку, на які номера телефону, електронної пошти надсилались інформація про рух грошових коштів на рахунку, яким чином проходили перереєстрація директорів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хто із працівників банку обслуговував вказаний рахунок, інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 за період 11.11.2015 по 13.07.2018 років,
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Вилучення належно засвідчених копій документів по юридичному оформленню банківського рахунку та документів, які містять відомості про розрахункові банківські операції, необхідне та достатнє для досягнення мети отримання доступу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належно засвідчених копій, а саме:
- всіх документів, що містять юридичні справи корпоративного клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, які стосуються відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДРПОУ: НОМЕР_1 ) розрахункового рахунку НОМЕР_2 , його обслуговування, якими посадовими особами підприємства керувався рахунок, кому із посадових осіб підприємства було надано пакет програмного забезпечення для дистанційного керування рахунку, на які номера телефону, електронної пошти надсилалась інформація про рух грошових коштів на рахунку, яким чином проходила перереєстрація директорів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хто із працівників банку обслуговував вказаний рахунок, інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період 11.11.2015 по 13.07.2018 років.
- всіх документів, які містяться в юридичній справі корпоративного клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, які стосуються відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДРПОУ: НОМЕР_3 ) розрахункового рахунку НОМЕР_4 , його обслуговування, якими посадовими особами підприємства керувався рахунок, кому із посадових осіб підприємства було надано пакет програмного забезпечення для дистанційного керування рахунку, на які номера телефону, електронної пошти надсилалась інформація про рух грошових коштів на рахунку, яким чином проходила перереєстрація директорів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хто із працівників банку обслуговував вказаний рахунок, інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 за період 11.11.2015 по 13.07.2018 років
Строк виконання ухвали встановити 30 днів, з дати постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1