УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007461 від 09.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.115, ч.1 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП в м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з Прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 згідно якого просить надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві та іншим слідчим, прокурорам що входять в групу по даному кримінальному провадженню тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації по абонентським номерам сім карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із можливістю вилучення зазначеної інформації у цифровому вигляді на оптичному носії-диску в форматі xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 01.08.2018 по дату винесення ухвали.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007461 від 09.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.115, ч.1 ст.185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП в місті Києві надійшла зава ОСОБА_5 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом обману (шахрайство) заволоділи квартирою АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_5 .
В подальшому було встановлено, що згідно Рішення №1 Засновників про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ОСОБА_5 став засновником даного товариства з 49 % статутного капіталу, а також передав належну йому на праві приватної власності квартиру за адресою: АДРЕСА_3 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Згідно відомостей вказаного Рішення, іншим співзасновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 значиться особа на ім`я ОСОБА_6 . Адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 також значиться адреса вказаної квартири.
Також, згідно договору купівлі продажу від 23.08.2019 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , продала вказану квартиру АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 особі на ім`я ОСОБА_7 .
Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
16.03.2020 на підставі договору купівлі-продажу від 16.03.2020 за №456, посвідченого ПНКМНО ОСОБА_9 відбулася повторна перереєстрація права власності на квартиру АДРЕСА_2 на особу на ім`я ОСОБА_10 , та якій наразі згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказана квартира належить на праві приватної власності.
Разом з тим, будучи допитаним 30.04.2020 в якості свідка ОСОБА_5 зазначив, що він ніколи не підписував ні акт прийому передачі до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.08.2019, ні будь-якого іншого рішення про передачу належної йому квартири АДРЕСА_2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або будь-якій іншій фізичній чи юридичній особі.
Крім того, ОСОБА_5 зазначив, що йому не відомі ні ОСОБА_6 , із якою ОСОБА_5 начебто є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ні інші особи, які в подальшому, використовуючи підроблені документи, придбали належну йому квартиру АДРЕСА_2 . ОСОБА_5 також не відомі приватні нотаріуси, що проводили перереєстрацію права власності на належну йому квартиру АДРЕСА_2 , та ніколи не відвідував офіси цих нотаріусів.
Таким чином, невідомі особи, використовуючи завідомо підроблений документ, а саме: акт б/н прийму передачі до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.08.2019, згідно якого ОСОБА_5 начебто передав у власність Товариства свою квартиру АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, шляхом обману (шахрайство) заволоділи квартирою АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_5 .
Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що самому ОСОБА_5 вказана квартира була подарована 08.07.2019 громадянкою ОСОБА_11 , на підставі договору дарування №151 від 08.07.2019 посвідченого приватним нотаріусом
ОСОБА_12 свою чергу ОСОБА_11 придбала вказану квартиру відповідно до Договору міни №116 від 25.05.2019, згідно якого ОСОБА_11 обміняла частку кв. АДРЕСА_4 на кв. АДРЕСА_2 , що належала на праві приватної власності ОСОБА_13 .
В ході слідства встановлено, що первісний власник квартири ОСОБА_13 безвісно зникла, у зв`язку із чим Київською місцевою прокуратурою №10 розпочато кримінальне провадження №0000107 від 22.05.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.
22.05.2020 матеріали кримінального провадження №0000107 від 22.05.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України були об`єднанні з матеріалами кримінального провадження №0003661.
Крім того, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 09.07.2018 ОСОБА_13 зверталася до правоохоронних органів із заявою про викрадення в неї паспорту громадянина України та пенсійне посвідчення, у зв`язку із чим ІНФОРМАЦІЯ_4 було розпочато кримінальне провадження №0007461 від 09.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
15.06.2020 матеріали кримінального провадження №0007461 від 09.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України були об`єднанні з матеріалами кримінального провадження №0003661 від 25.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.115 КК України.
Так, під час виконання доручення слідчого, оперативними працівниками було встановлено що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна громадянка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користувалась мобільним номером телефону: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , була зареєстрована та являлась власницею 1/2 квартири що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , яка зникла після укладення договору дарування з гр. ОСОБА_11 , яка користується номером мобільного телефону: НОМЕР_2 .
Після укладання договору міни частини квартири що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , гр. ОСОБА_11 , з громадянкою ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживала за адресою: АДРЕСА_3 , яка належала останній на праві власності, користувалася номером телефону: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на даний час місце знаходження ОСОБА_15 , не відомо. Також до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_5 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_5 , якому було подаровано квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , яку в подальшому останній разом з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 внесли в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого гр. ОСОБА_6 , продає дану квартиру ОСОБА_7 який користується мобільним номером телефону: НОМЕР_15 , який в подальшому реалізовує дану квартиру.
Враховуючи вище викладене, а також об`єктивні дані які вказують на причетність вказаних осіб до вчинення кримінальних правопорушень в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації мобільних з`єднань, яка зберігається у операторів стільникового зв`язку щодо дати, часу, і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень - повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів за номером телефону: НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_12 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
Інформація, яка перебуває у операторів мобільного зв`язку є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо.
Таким чином, єдиним можливим способом отримати вищезазначену інформацію, що має значення для розкриття злочину, викриття винних осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів, що дасть можливість встановити спільників вчинення злочину, та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію по провадженню, та яка перебуває у оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованого за адресою: АДРЕСА_7 є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше її вилучення в оператора мобільного зв`язку.
В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007461 від 09.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.115, ч.1 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві та іншим слідчим, прокурорам що входять в групу по даному кримінальному провадженню тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації по абонентським номерам сім карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із можливістю вилучення зазначеної інформації у цифровому вигляді на оптичному носії-диску в форматі xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 01.08.2018 по 04.09.2020.
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня винесення ухвали.
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: