Справа 688/2618/20
№ 1-кс/688/958/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

02 листопада 2020 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, подане в рамках кримінального провадження за №0000105 від 25 серпня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Інспектор СД Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій (фіксованого зв`язку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 10 серпня 2020 року невстановлена особа, представившись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом постачання 5000 л дизельного палива, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 83520 грн., які ОСОБА_5 .

Відомості щодо указаного факту 25 серпня 2020 року зареєстровано в ЄО Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, після чого 25 серпня 2020 року внесені в ЄРДР за №0000105 та розпочато досудове розслідування.

На даний час у кримінальному проваджені проведено ряд слідчих дій, в ході яких встановлено, що потерпілій ОСОБА_5 10 серпня 2020 року зателефонувала невідома особа та представившись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запропонувала придбати у неї дизельне паливо. Телефонували з стаціонарного телефону з абонентським номером НОМЕР_1 .

Після цього, ОСОБА_5 10 серпня 2020 року перевила за банківськими реквізитами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » п/р НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 83520 ( вісімдесят три тисячі п`ятсот двадцять) гривень з свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » п/р НОМЕР_3 .

Встановлення власника номера телефону, з якого здійснювався дзвінок, стаціонарний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 під час вчинення шахрайських дій та його знаходження може служити доказом для з`ясування обставин провадження, встановлення особи правопорушника та місця його перебування, тому на даний час виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (фіксованого зв`язку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10 серпня 2020 року по 12 серпня 2020 року оскільки іншим шляхом встановити це не можливо.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав. Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тому, для встановлення місця знаходження особи, яка може бути причетна до скоєння шахрайських дій, у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (фіксованого зв`язку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні оператора телекомунікацій (фіксованого зв`язку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій (фіксованого зв`язку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оперуповноваженому СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 відмовити, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вона не є особою, яка здійснює досудове розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл інспектору СД Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають в володінні оператора телекомунікацій (фіксованого зв`язку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати копію інформації про вихідні та вхідні дзвінки, абонента фіксованого зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі стаціонарного телефону з абонентським номером НОМЕР_1 в період часу з 10 серпня 2020 року по 12 серпня 2020 року.

Зобов`язати оператора стільникового зв`язку надати копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, яку направити в СД Шепетівського ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ( АДРЕСА_2 ).

В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: