УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.10.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000995 від 09.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000995 від 09.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 в особі голови ради директорів ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 острови в особі директора ОСОБА_6 укладено договір позики від 3104/16-D(PEU).

За вказаним договором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримує 100 млн доларів США позики, під 0,3% відсотка річних.

Відповідно до п.3.1. Договору Позика надається в безготівковому порядку (платіжним дорученням), шляхом перерахування суми Позики на рахунок Позичальника, визначеному в Договорі. Позикодавець має право надати позику в строку до 10 днів з моменту реєстрації цього Договору в ІНФОРМАЦІЯ_3 (копія Договору додається до даної заяви).

На виконання умов Договору його було зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером 19018 від 04.03.2016.

11.09.2019 від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховано на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час зустрічі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 та почесним президентом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , яким надано копію підробленого договору відступлення права вимоги від 28.12.2019 № 3104/16-D(FEU)/1, згідно з яким нібито ІНФОРМАЦІЯ_2 надає права позикодавця підприємству ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 в особі директора ОСОБА_8 , якого посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 не укладали та повідомило про це керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом від 16.07.2020.

Отримавши копію вказаного договору відступлення права вимоги представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ду Тао письмово повідомив, що даний документ підроблений та не має ніякого відношення до компанії.

В ході виконання доручення встановлено, що підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , даних « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за даною адресою розташована АЗС(СТО), директором якого являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-інформацію всіх наявних міжнародних валютних розрахункових рахунків, банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2016 по теперішній час з усіма наявними додатками додатковими угодами та іншими супутніми документами;
-інформацію щодо реєстрації та/або повідомлень про зміну Позичальника договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 ) з усіма наявними додатками додатковими угодами та іншими супутніми документами;
-інформацію щодо реєстрації та/або повідомлень про зміну Позичальника договорів між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма наявними додатками додатковими угодами та іншими супутніми документами;
-інформацію щодо реєстрації та/або повідомлень про зміну Позичальника договорів між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 ) з усіма наявними додатками додатковими угодами та іншими супутніми документами;
-договори, які реєструвались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), з додатками додатковими угодами на та іншими супутніми документами;
-договори, які реєструвались між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма наявними додатками додатковими угодами та іншими супутніми документами;
-договори, які реєструвались між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), з усіма наявними додатками додатковими угодами та іншими супутніми документами;

-інформацію щодо реєстрації договору позики № 3104/16-D (PEU) від 29.01.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 ) в Національному банку України;

-підтвердження щодо проходження платежів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 );

-підтвердження щодо проходження платежів між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 );

-підтвердження щодо проходження платежів між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-всі реєстраційні документи згідно договорів позики № 3104/16-D (PEU) від 29.01.2016 та договору відступлення права вимоги (цесії) від 28.12.2019 № 3104/16-D(FEU)/1 з усіма додатками до них;

-документи щодо фінансового моніторингу між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 );

-документи щодо фінансового моніторингу між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-документи щодо фінансового моніторингу між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 );

-договір позики № 3104/16-D (PEU) від 29.01.2016 з усіма додатками, який укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 в особі голови ради директорів ОСОБА_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: ОСОБА_10 , а/с 173 м. Род-Таун, Тортола, Британські Віргінські острови в особі директора ОСОБА_6 ;

- договір відступлення права вимоги (цесії) від 28.12.2019 № 3104/16-D(FEU)/1 з усіма додатками, який укладений між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: ОСОБА_10 , а/с 173 м. Род-Таун, Тортола, Британські Віргінські острови в особі директора ОСОБА_6 та підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , в особі директора ОСОБА_8 ;

- листування (письмове або/та електронне) між компаніями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 );

- підтвердження надходження грошових коштів, згідно договору позики № 3104/16-D (PEU) від 29.01.2016;

- підтвердження виплат згідно договору позики № 3104/16-D (PEU) від 29.01.2016;

- письмове повідомлення за Договором позики № 3104/16-D (PEU) від 29.01.2016 про зміну Позикодавця, включаючи реквізити нового Позикодавця (згідно п. 2.3. Договору відступлення права вимоги (цесії) від 28.12.2019 № 3104/16-D(FEU)/1);

- у разі відсутності письмового повідомлення за Договором позики № 3104/16-D (PEU) від 29.01.2016 про зміну Позикодавця, включаючи реквізити нового Позикодавця (згідно п. 2.3. Договору відступлення права вимоги (цесії) від 28.12.2019 № 3104/16-D(FEU)/1) оригінал письмової вимоги про компенсацію витрат у випадку надання Цедентом неповної або недостовірної інформації, яка повинна бути документально підтверджена (згідно п. 2.4. Договору відступлення права вимоги (цесії) від 28.12.2019 № 3104/16-D(FEU)/1);

- письмове повідомлення в ІНФОРМАЦІЯ_7 про зміну за Договором позики № 3104/16-D (PEU) від 29.01.2016 Позикодавця, включаючи реквізити нового Позикодавця (згідно п. 2.3. Договору відступлення права вимоги (цесії) від 28.12.2019 № 3104/16-D(FEU)/1).

Окрім цього, з метою спростування або підтвердження даних, щодо вчинення кримінальних правопорушень, у слідства виникла необхідність в отриманні вищезазначених документів, оскільки дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана, як доказ причетності вказаних осіб до скоєння вказаних злочинів.

Відповідно до п. п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Одержати в іншій спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів, та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація лишеу володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення вбачає наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та інших обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.
До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000995 від 09.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю послідуючого вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-інформацію всіх наявних розрахункових рахунків, банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2016 по теперішній час;

-інформацію щодо реєстрації договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 );

-інформацію щодо реєстрації договорів між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-інформацію щодо реєстрації договорів між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 );

-договорів, які реєструвались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), з додатками та іншими супутніми документами;

-договорів, які реєструвались між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками та іншими супутніми документами;

-договорів, які реєструвались між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), з додатками та іншими супутніми документами;

-інформацію щодо реєстрації договору позики № 3104/16-D (PEU) від 29.01.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 ) в Національному банку України

-підтвердження щодо проходження платежів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 );

-підтвердження щодо проходження платежів між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 );

-підтвердження щодо проходження платежів між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-всіх реєстраційних документів згідно договорів позики № 3104/16-D (PEU) від 29.01.2016 та договору відступлення права вимоги (цесії) від 28.12.2019 № 3104/16-D(FEU)/1 з усіма додатками до них;

-документів щодо фінансового моніторингу між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 );

-документів щодо фінансового моніторингу між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-документів щодо фінансового моніторингу між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 );

-договору позики № 3104/16-D (PEU) від 29.01.2016 з усіма додатками, який укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 в особі голови ради директорів ОСОБА_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: ОСОБА_10 , а/с 173 м. Род-Таун, Тортола, Британські Віргінські острови в особі директора ОСОБА_6 ;

- договору відступлення права вимоги (цесії) від 28.12.2019 № 3104/16-D(FEU)/1 з усіма додатками, який укладений між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: ОСОБА_10 , а/с 173 м. Род-Таун, Тортола, Британські Віргінські острови в особі директора ОСОБА_6 та підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , в особі директора ОСОБА_8 ;

- усього наявного письмового листування між компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатками;

- підтвердження надходження грошових коштів, згідно договору позики № 3104/16-D (PEU) від 29.01.2016;

- підтвердження виплат згідно договору позики № 3104/16-D (PEU) від 29.01.2016;

- усього наявного письмового листування між компаніями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 );

- письмового повідомлення за Договором позики № 3104/16-D (PEU) від 29.01.2016 про зміну Позикодавця, включаючи реквізити нового Позикодавця (згідно п. 2.3. Договору відступлення права вимоги (цесії) від 28.12.2019 № 3104/16-D(FEU)/1);

- у разі відсутності письмового повідомлення за Договором позики № 3104/16-D (PEU) від 29.01.2016 про зміну Позикодавця, включаючи реквізити нового Позикодавця (згідно п. 2.3. Договору відступлення права вимоги (цесії) від 28.12.2019 № 3104/16-D(FEU)/1) оригіналу письмової вимоги про компенсацію витрат у випадку надання Цедентом неповної або недостовірної інформації, яка повинна бути документально підтверджена (згідно п. 2.4. Договору відступлення права вимоги (цесії) від 28.12.2019 № 3104/16-D(FEU)/1);

- письмового повідомлення в ІНФОРМАЦІЯ_7 про зміну за Договором позики № 3104/16-D (PEU) від 29.01.2016 Позикодавця, включаючи реквізити нового Позикодавця (згідно п. 2.3. Договору відступлення права вимоги (цесії) від 28.12.2019 № 3104/16-D(FEU)/1).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1