Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4596/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із заступником начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів стосовно видачі наступних паспортів України для виїзду за кордон: НОМЕР_1 , який був виданий 05.03.2018 відділом центрального обробки даних № 1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_2 , який був виданий 03.03.2018 відділом центрального обробки даних № 1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також заяв-анкет на видачу обумовлених паспортів України для виїзду за кордон та всіх документів які містяться в заяві-анкеті або були додані до неї.

В обґрунтування клопотання вказав, що У провадженні СУ ГУ НП в Миколаївської області перебуває кримінальне провадження №0003704 від 16.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.10.2019 надійшла заява від ОСОБА_5 про те. що в період часу з 2016 року по 2019 рік посадові особи Миколаївської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 вчиняються дії направлені на привласнення грошових коштів, шляхом безпідставного нарахування та виплати заробітної плати фіктивно працевлаштованим особам.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , дав показання, що він є головою профспілки морського транспорту Миколаївського морського торгівельного порту з 2017 року. Загальна кількість осіб, що є працевлаштованими на вище вказаному підприємстві складає приблизно 650 осіб, однак серед вказаних працівників наявні посади, що займаються особами формально без виконання ними посадових повноважень, при цьому такі особи отримують заробітну платню. За даними свідка загальна кількість формально працевлаштованих працівників складає близько 100 осіб. Крім того зі ОСОБА_6 встановлено, що деякі з працівників займають керівні посади, а саме ОСОБА_7 , рахується на посаді радника в Миколаївській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при цьому фактично постійно приживає в м. Київ, ОСОБА_8 рахується на посаді радника в Миколаївській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при цьому фактично знаходиться в м. Херсон, ОСОБА_9 , рахується на посаді фахівця відділу з питань протидії корупції та при цьому постійно перебуває в м. Херсон, ОСОБА_10 рахується на посаді фахівця відділу кадрів, ОСОБА_11 , рахується на посаді помічника директора, ОСОБА_12 рахується на посаді помічника директора при цьому постійно перебуває в м. Київ, ОСОБА_13 , рахується на посаді інженера екологічної безпеки, ОСОБА_14 , рахується на посаді начальника відділу євроінтеграції та логістики та ОСОБА_15 , рахується на посаді провідного інженера відділу гідротехнічних споруд.

В ході досудового розслідування було реалізовано ухвалу про тимчасовий доступ до банківських рахунків обумовлених фіктивно працевлаштованих осіб, дослідивши які було встановлено, що зняття готівки з банківських карток, на які нараховувалась заробітна плата МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проходило в м. Києві та Київській області.

Крім того встановлено, що банківською. карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що оформлена на ім`я ОСОБА_13 (IBANUA НОМЕР_3 ) здійснювалась операція з оплати послуг в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але в сама ОСОБА_13 надала покази що в МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніколи не працювала та взагалі в м. Миколаєві ніколи не бувала.

В ході досудового розслідування було надано доручення співробітникам Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, що здійснюють оперативне супроводження в зазначеному кримінальному провадженні, в ході виконання якого головним оперуповноваженим 6-го відділу 2-го управління Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_16 здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем знаходження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час розмови зі представником вказаного державного підприємства встановлено, що останнє надає послуги із оформленням документів (закордонного паспорту, паспорту громадянина України, ID картки), в тому числі довідки про несудимість та послуги страхування.

Крім того представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пояснила що надання послуг проходить наступним чином: зацікавлена особа звертається за адресою підприємства, в результаті чого між замовником та виконавцем робіт укладається договір про надання послуг. Після оформлення усіх відповідних заявок та формування справи, замовник сплачує кошти на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за надані послуги.

В подальшому в ході досудового розслідування встановлено що послуги в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оплачувались в зв`язку з отримання двох паспортів України для виїзду за кордон дитячий та дорослий.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено що ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_7 , 05.03.2018 було видано паспорт громадянина України для виїзду за НОМЕР_4 , документ був виданий відділом центрального обробки даних № 1 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також встановлено,що ОСОБА_18 . ІНФОРМАЦІЯ_8 , 03.03.2018 було видано паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 , документ був виданий відділом центрального обробки даних № 1 ІНФОРМАЦІЯ_2

В ході досудового розслідування встановлено що інформація щодо видачі обумовлених паспортів України для видачі за кордон перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив на адресу суду заяву, в якій просив здійснювати розгляд справи без його участі, вимоги клопотання підтримав.

Враховуючи наведене, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що зазначені у клопотанні речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме відомості щодо особи, яка користуючись банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що оформлена на ім`я ОСОБА_13 та на яку здійснювалось зарахування заробітної плати та інших виплат МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила оплату послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зазначена інформація має суттєве значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, оскільки наддасть можливість встановити особу, яка фактично використовувала вказану банківську картку, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_28 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_29 та за дорученням слідчого ст. о/у УСР в Миколаївській області майору ОСОБА_30 , ст. о/у в ОВС УСР капітану ОСОБА_31 , головному оперуповноваженому 6-го відділу 2-го управління Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_32 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів стосовно видачі наступних паспортів України для виїзду за кордон: НОМЕР_1 , який був виданий 05.03.2018 відділом центрального обробки даних № 1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_2 , який був виданий 03.03.2018 відділом центрального обробки даних № 1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також заяв-анкет на видачу обумовлених паспортів України для виїзду за кордон та всіх документів які містяться в заяві-анкеті або були додані до неї.

Строк дії ухвали 45 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_33