справа № 752/9274/20
провадження №: 1-кс/752/3928/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
04.06.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000105, відомості щодо якого внесені 25.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, а саме до: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді на диску у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з 01.01.2018 по день пред`явлення ухвали суду в банківській установі; документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме до: рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ); рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ); рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ), № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ( НОМЕР_17 ), № НОМЕР_18 ( НОМЕР_19 ), № НОМЕР_20 ( НОМЕР_21 ); рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), № НОМЕР_23 ( НОМЕР_24 ), № НОМЕР_25 ( НОМЕР_26 ), № НОМЕР_27 ( НОМЕР_28 ), № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ( НОМЕР_45 ), № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ( НОМЕР_48 ), № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ( НОМЕР_51 ), № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ( НОМЕР_56 ), № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ( НОМЕР_59 ), № НОМЕР_60 ( НОМЕР_61 ), № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ( НОМЕР_66 ), № НОМЕР_67 ( НОМЕР_68 ), № НОМЕР_69 ( НОМЕР_70 ), № НОМЕР_71 ( НОМЕР_72 ), № НОМЕР_73 ( НОМЕР_74 ), № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), № НОМЕР_80 ( НОМЕР_81 ); рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), № НОМЕР_83 ( НОМЕР_84 ), № НОМЕР_85 ; рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), № НОМЕР_87 ( НОМЕР_88 ), № НОМЕР_89 ( НОМЕР_90 ), № НОМЕР_91 ( НОМЕР_92 ); рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ( НОМЕР_96 ), № НОМЕР_97 ( НОМЕР_98 ); рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ( НОМЕР_102 ), № НОМЕР_103 ( НОМЕР_104 ); які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_105 ), а саме до: рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), № НОМЕР_107 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), № НОМЕР_109 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), № НОМЕР_111 ; рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), № НОМЕР_113 ; які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_114 ): рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), № НОМЕР_115 ( НОМЕР_116 ); рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), № НОМЕР_117 ; які знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_118 ), а саме до: рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), № НОМЕР_119 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), № НОМЕР_121 ; які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_122 ), а саме до: рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), № НОМЕР_123 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), № НОМЕР_125 ( НОМЕР_126 ), № НОМЕР_127 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ), № НОМЕР_132 ( НОМЕР_133 ); які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_134 ), а саме до: рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), № НОМЕР_135 ( НОМЕР_136 ), № НОМЕР_137 ; які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_138 ), а саме до: рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), № НОМЕР_139 ; які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_140 ), а саме до: рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 ), № НОМЕР_142 ( НОМЕР_143 ), № НОМЕР_144 ( НОМЕР_145 ); які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_146 ), а саме: рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), № НОМЕР_147 ( НОМЕР_148 ); які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_149 ), а саме: рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), № НОМЕР_150 ( НОМЕР_151 ); рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_152 ), № НОМЕР_153 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_154 ), № НОМЕР_155 ( НОМЕР_156 ); які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_157 ), а саме: рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), № НОМЕР_158 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ): № НОМЕР_159 ( НОМЕР_160 ), № НОМЕР_161 ( НОМЕР_162 ); рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_163 ): № НОМЕР_164 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ): № НОМЕР_165 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ): № НОМЕР_166 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_167 ), № НОМЕР_168 ; які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_169 ) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ): № НОМЕР_170 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 ; які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_173 ) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), № НОМЕР_174 ; які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_175 ) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_176 ): № НОМЕР_177 ( НОМЕР_178 ); рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), № НОМЕР_179 ( НОМЕР_180 ), № НОМЕР_181 ( НОМЕР_182 ), № НОМЕР_183 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 ; які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_186 ) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): № НОМЕР_187 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ): № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 ; які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_192 ) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_193 ): № НОМЕР_194 ( НОМЕР_195 ), № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 ( НОМЕР_198 ) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), № НОМЕР_199 ( НОМЕР_200 ); рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_152 ): № НОМЕР_201 ( НОМЕР_202 ); рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_154 ): № НОМЕР_203 ( НОМЕР_204 ), № НОМЕР_205 ( НОМЕР_206 ), № НОМЕР_207 ( НОМЕР_208 ); рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_209 ): № НОМЕР_210 ( НОМЕР_211 ), № НОМЕР_212 ( НОМЕР_213 ), № НОМЕР_214 ( НОМЕР_215 ), № НОМЕР_216 ( НОМЕР_217 ); рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_218 ): № НОМЕР_219 ( НОМЕР_220 ); які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_221 ) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): № НОМЕР_222 ( НОМЕР_223 ); які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_224 ): рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), № НОМЕР_225 ( НОМЕР_226 ), № НОМЕР_227 ( НОМЕР_228 ); які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_229 ) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_193 ): № НОМЕР_230 ( НОМЕР_231 ), № НОМЕР_232 ( НОМЕР_233 ); рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_152 ): № НОМЕР_234 ( НОМЕР_235 ); які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_236 ) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_237 ): № НОМЕР_238 ( НОМЕР_239 ), № НОМЕР_240 ( НОМЕР_241 ), № НОМЕР_242 ( НОМЕР_243 ), № НОМЕР_244 ( НОМЕР_245 ), № НОМЕР_246 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_247 ): № НОМЕР_248 ( НОМЕР_249 ), № НОМЕР_250 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_251 ): № НОМЕР_252 ( НОМЕР_253 ), № НОМЕР_254 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_218 ), № НОМЕР_255 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): № НОМЕР_256 ( НОМЕР_257 ), № НОМЕР_258 ( НОМЕР_259 ), № НОМЕР_260 ( НОМЕР_261 ), № НОМЕР_262 ( НОМЕР_263 ); які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_264 ) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), № НОМЕР_265 ( НОМЕР_266 ), № НОМЕР_267 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), № НОМЕР_268 ( НОМЕР_269 ); які знаходяться у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_270 ) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), № НОМЕР_271 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), № НОМЕР_272 ; які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_273 ) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_274 ( НОМЕР_275 ); які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_276 ) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ): № НОМЕР_277 ( НОМЕР_278 ); які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_279 ) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ): № НОМЕР_280 ( НОМЕР_281 ); які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_282 ) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ): № НОМЕР_283 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В якості обґрунтувань прокурор зазначив, що прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000105, відомості щодо якого внесені 25.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітники органів ІНФОРМАЦІЯ_56 , діючи за попередньою змовою з окремими суб`єктами господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, сприяють останнім у ввезенні на територію України товарів поза митним контролем. Також, під час досудового слідства у кримінальному провадженні додатково встановлено, що в період 2018 2019 років невстановленими слідством особами за сприянням працівників ІНФОРМАЦІЯ_56 , які зловживаючи своїм службовим становищем впровадили в роботу схему з ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, в тому числі сприяння розкраданню державних коштів.

У ході проведених слідчих (розшукових) дій встановлено можливе нанесення економічних збитків в особливо великих розмірах інтересам держави з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_284 ). 2019-2020 роках вказаним Товариством імпортовано на митну територію України (головні убори трикотажні, одяг трикотажний з бавовни, одяг чоловічий трикотажний з вовни, галантерейні вироби, які, як правило, носяться у кишенях або дамських сумочках, шкіргалантерея, сумки з лицьовою поверхнею з текстильних матеріалів та інші).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_284 ) в своїй діяльності відображає фінансово-господарські взаємовідносини з підконтрольними фізичними особами (неплатниками), які є транзитними та формують податковий кредит для цих осіб з ознаками «ризиковості», у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_285 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_286 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_287 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_288 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_289 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_290 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_291 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_292 ), які задіяні в злочинній схемі з фіктивного формування податкового кредиту вигодо набувачам.

Разом з цим, у ході проведених слідчих (розшукових) дій встановлено можливе нанесення економічних збитків в особливо великих розмірах інтересам держави з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_293 ). 2019-2020 роках вказаним Товариством імпортовано на митну територію України (головні убори трикотажні, одяг трикотажний з бавовни, одяг чоловічий трикотажний з вовни, галантерейні вироби, які, як правило, носяться у кишенях або дамських сумочках, шкіргалантерея, сумки з лицьовою поверхнею з текстильних матеріалів та інші).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_293 ) у своїй діяльності відображає фінансово-господарські взаємовідносини з підконтрольними фізичними особами (неплатниками), які є транзитними та формують податковий кредит для цих осіб з ознаками «ризиковості», у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_294 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_295 ), які задіяні в злочинній схемі з фіктивного формування податкового кредиту вигодо набувачам.

При цьому, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_69 проведено тематичну перевірку № 15/1570 від 13.03.2020 «Про результати тематичної перевірки щодо повноти виконання митних формальностей при митному оформленні МД UA100480/2019/814822 від 23.12.2019, одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » та тематичну перевірку № 20/11 «Про результати тематичної перевірки щодо виконання митних формальностей при митному оформленні МД UA500080/2019/200803 від 16.12.2019, одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 », за результатами яких розпочато дисциплінарні провадження на підставі наказів голови ІНФОРМАЦІЯ_71 № 89 від 06.03.2020 та № 101 від 17.03.2020.

20.03.2020 та 10.04.2020 направлено запити до ІНФОРМАЦІЯ_56 щодо надання належним чином завірених копій усіх матеріалів тематичної перевірки № 15/1570 від 13.03.2020 «Про результати тематичної перевірки щодо повноти виконання митних формальностей при митному оформленні МД UA100480/2019/814822 від 23.12.2019, одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » та усіх матеріалів тематичної перевірки № 20/11 «Про результати тематичної перевірки щодо виконання митних формальностей при митному оформленні МД UA500080/2019/200803 від 16.12.2019, одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 », а також належним чином завірені копії усіх матеріалів дисциплінарних справ, сформованих за результатами дисциплінарних проваджень, розпочатих на підставі наказів голови ІНФОРМАЦІЯ_71 № 89 від 06.03.2020 та № 101 від 17.03.2020.

16.04.2020 та 07.05.2020 отримано відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_56 , згідно якої, відмовлено в наданні запитуваних документів.

Вищезазначені злочинні схеми забезпечують незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до розтрати майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, ненадходження податків до бюджету держави.

Таким чином, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні та відповідно до вимог ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду, у зв`язку з цим, прокурор просить задовольнити клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності прокурора та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, прокурором не в повній мірі доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим особам, які не перелічені у клопотанні, оскільки у відповідності до приписів та положень КПК України, прокурор самостійно може надати відповідні доручення щодо залучення певних службових осіб для проведення слідчих та/або процесуальних дій.

Слідчий суддя, аналізуючи вищевикладене, вивчивши вказане клопотання та надані до нього документи, що стосуються його розгляду, приходить до висновку про наявність достатніх правових підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій. При цьому, слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки іншими способами неможливо довести обставини кримінального правопорушення, у зв`язку із цим вказане клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 245, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000105, відомості щодо якого внесені 25.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст.191 КК України тимчасовий доступ до документів, а саме до: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді на диску у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з 01.01.2018 по день пред`явлення ухвали суду в банківській установі; документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме до: рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ); рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ); рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ), № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ( НОМЕР_17 ), № НОМЕР_18 ( НОМЕР_19 ), № НОМЕР_20 ( НОМЕР_21 ); рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), № НОМЕР_23 ( НОМЕР_24 ), № НОМЕР_25 ( НОМЕР_26 ), № НОМЕР_27 ( НОМЕР_28 ), № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ( НОМЕР_45 ), № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ( НОМЕР_48 ), № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ( НОМЕР_51 ), № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ( НОМЕР_56 ), № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ( НОМЕР_59 ), № НОМЕР_60 ( НОМЕР_61 ), № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ( НОМЕР_66 ), № НОМЕР_67 ( НОМЕР_68 ), № НОМЕР_69 ( НОМЕР_70 ), № НОМЕР_71 ( НОМЕР_72 ), № НОМЕР_73 ( НОМЕР_74 ), № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), № НОМЕР_80 ( НОМЕР_81 ); рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), № НОМЕР_83 ( НОМЕР_84 ), № НОМЕР_85 ; рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), № НОМЕР_87 ( НОМЕР_88 ), № НОМЕР_89 ( НОМЕР_90 ), № НОМЕР_91 ( НОМЕР_92 ); рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ( НОМЕР_96 ), № НОМЕР_97 ( НОМЕР_98 ); рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ( НОМЕР_102 ), № НОМЕР_103 ( НОМЕР_104 ); які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_105 ), а саме до: рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), № НОМЕР_107 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), № НОМЕР_109 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), № НОМЕР_111 ; рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), № НОМЕР_113 ; які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_114 ): рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), № НОМЕР_115 ( НОМЕР_116 ); рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), № НОМЕР_117 ; які знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_118 ), а саме до: рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), № НОМЕР_119 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), № НОМЕР_121 ; які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_122 ), а саме до: рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), № НОМЕР_123 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), № НОМЕР_125 ( НОМЕР_126 ), № НОМЕР_127 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ), № НОМЕР_132 ( НОМЕР_133 ); які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_134 ), а саме до: рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), № НОМЕР_135 ( НОМЕР_136 ), № НОМЕР_137 ; які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_138 ), а саме до: рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), № НОМЕР_139 ; які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_140 ), а саме до: рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 ), № НОМЕР_142 ( НОМЕР_143 ), № НОМЕР_144 ( НОМЕР_145 ); які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_146 ), а саме: рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), № НОМЕР_147 ( НОМЕР_148 ); які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_149 ), а саме: рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), № НОМЕР_150 ( НОМЕР_151 ); рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_152 ), № НОМЕР_153 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_154 ), № НОМЕР_155 ( НОМЕР_156 ); які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_157 ), а саме: рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), № НОМЕР_158 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ): № НОМЕР_159 ( НОМЕР_160 ), № НОМЕР_161 ( НОМЕР_162 ); рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_163 ): № НОМЕР_164 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ): № НОМЕР_165 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ): № НОМЕР_166 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_167 ), № НОМЕР_168 ; які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_169 ) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ): № НОМЕР_170 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 ; які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_173 ) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), № НОМЕР_174 ; які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_175 ) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_176 ): № НОМЕР_177 ( НОМЕР_178 ); рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), № НОМЕР_179 ( НОМЕР_180 ), № НОМЕР_181 ( НОМЕР_182 ), № НОМЕР_183 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 ; які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_186 ) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): № НОМЕР_187 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ): № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 ; які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_192 ) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_193 ): № НОМЕР_194 ( НОМЕР_195 ), № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 ( НОМЕР_198 ) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), № НОМЕР_199 ( НОМЕР_200 ); рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_152 ): № НОМЕР_201 ( НОМЕР_202 ); рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_154 ): № НОМЕР_203 ( НОМЕР_204 ), № НОМЕР_205 ( НОМЕР_206 ), № НОМЕР_207 ( НОМЕР_208 ); рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_209 ): № НОМЕР_210 ( НОМЕР_211 ), № НОМЕР_212 ( НОМЕР_213 ), № НОМЕР_214 ( НОМЕР_215 ), № НОМЕР_216 ( НОМЕР_217 ); рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_218 ): № НОМЕР_219 ( НОМЕР_220 ); які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_221 ) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): № НОМЕР_222 ( НОМЕР_223 ); які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_224 ): рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), № НОМЕР_225 ( НОМЕР_226 ), № НОМЕР_227 ( НОМЕР_228 ); які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_229 ) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_193 ): № НОМЕР_230 ( НОМЕР_231 ), № НОМЕР_232 ( НОМЕР_233 ); рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_152 ): № НОМЕР_234 ( НОМЕР_235 ); які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_236 ) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_237 ): № НОМЕР_238 ( НОМЕР_239 ), № НОМЕР_240 ( НОМЕР_241 ), № НОМЕР_242 ( НОМЕР_243 ), № НОМЕР_244 ( НОМЕР_245 ), № НОМЕР_246 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_247 ): № НОМЕР_248 ( НОМЕР_249 ), № НОМЕР_250 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_251 ): № НОМЕР_252 ( НОМЕР_253 ), № НОМЕР_254 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_218 ), № НОМЕР_255 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): № НОМЕР_256 ( НОМЕР_257 ), № НОМЕР_258 ( НОМЕР_259 ), № НОМЕР_260 ( НОМЕР_261 ), № НОМЕР_262 ( НОМЕР_263 ); які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_264 ) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), № НОМЕР_265 ( НОМЕР_266 ), № НОМЕР_267 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), № НОМЕР_268 ( НОМЕР_269 ); які знаходяться у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_270 ) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), № НОМЕР_271 ; рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), № НОМЕР_272 ; які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_273 ) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_274 ( НОМЕР_275 ); які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_276 ) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ): № НОМЕР_277 ( НОМЕР_278 ); які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_279 ) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ): № НОМЕР_280 ( НОМЕР_281 ); які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_282 ) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ): № НОМЕР_283 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Уповноваженим службовим та посадовим особам вказаних банківських установ надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам та підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1