Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4184/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Миколаївського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по наступним розрахунковим рахункам: № НОМЕР_2 (гривня України), № НОМЕР_3 (гривня України), відкритим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: 1) документів юридичної справи ОСОБА_5 по вказаним рахункам, відкритим в Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, інших документів, що містяться у справі); 2) виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаним рахункам за період з 23.10.2018 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції; 3) документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 23.10.2018 року по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).

В обґрунтування клопотання вказала, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000197 від 09.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за повідомленням про те, що невстановлена особа, діючи шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 під приводом надання послуг по обміну електронних коштів, тим самим спричинивши матеріальну шкоду на суму 285,45 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснив, що в січні 2020 року у нього виникла потреба в обміні грошових коштів (російський рубль) на гривні, які перебували у нього на електронному гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Скориставшись пошуком в мережі інтернет, він знайшов сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 де здійснювали обмін грошових коштів з гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на карти банків Російської Федерації та України. Згідно інформації, викладеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 головний офіс вказаного ресурсу знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого, ОСОБА_6 у відповідних вікнах ресурсу заповнив банківські реквізити та завершив процедуру обміну 896 руб. на 285,45 грн., проте вказаної суми на банківську картку ОСОБА_6 зараховано не було. У подальшому ОСОБА_6 зателефонував на телефон № НОМЕР_4 , що був зазначений на сайті, слухавку взяв чоловік, та назвався адміністратором ОСОБА_7 , який в ході розмови із потерпілим, повідомив останньому про те, що рахунок ОСОБА_6 заблоковано правоохоронними органами, у зв`язку із чим він не отримав грошові кошти. Хоча банківський рахунок потерпілого заблоковано не було. Грошові кошти до теперішнього часу потерпілий не отримав, у зв`язку із чим звернувся до поліції.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що електронний ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрований як ФОП. Також, було оглянуто сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 де було підтверджено інформацію, викладену в заяві потерпілого.

З відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 від 22.07.2020 року встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_2 (гривня України), № НОМЕР_3 (гривня України).

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідно з метою їх дослідження у ході проведення почеркознавчих, економічних та інших судових експертиз, ревізій, а також оскільки інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадження для встановлення обставин про злочин та осіб, причетних до його вчинення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000197 - слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшим слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Миколаївського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по наступним розрахунковим рахункам: № НОМЕР_2 (гривня України), № НОМЕР_3 (гривня України), відкритим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

1) документів юридичної справи ОСОБА_5 по вказаним рахункам, відкритим в Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, інших документів, що містяться у справі);

2) виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаним рахункам за період з 23.10.2018 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3) документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 23.10.2018 року по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12