Справа № 932/9470/20
Провадження №1-кс/932/4963/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному № 0002968 від 13.12.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів , -

В С Т А Н О В И В:

При проведенні досудового розслідування встановлено, що 13.12.2019 СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за фактом вчинення незаконних дій щодо заставленого майна, посадовими особами ФГ " ОСОБА_5 ", ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в результаті чого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " нанесено матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування також було встановлено представника потерпілого, а саме ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , останній повідомив, що він працює на посаді керівника підрозділу закупівель Дніпропетровської та Запорізької області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) приблизно 1 рік. Підприємство займається переробкою насіння соняшника у соняшникову олію з подальшою її реалізацією. В його посадові обов`язки входить підписання договорів купівлі-продажу продукції, представляти інтереси підприємства в органах поліції, прокуратури та суду.

На підставі довіреності № 20092018-2 від 20.09.2018 року ним було укладено договір поставки № Дн-Ф-15 від 26.02.2019 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на поставку насіння соняшнику у кількості 1 530,000 тон (плюс мінус 2 відсотки) попередньою вартістю товару 6 120 030,60 грн. (вартість без ПДВ 5 100 025,50 грн.), попередня вартість якого була одразу сплачена підприємством ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 6 120 030,60 грн. До цього договору також було укладено договір застави № Дн-Ф-15/2 від 22.04.2019 предмет застави якого являється майбутній урожай насіння соняшника на вказаних у договорі земельних масивах на вищевказану попередню суму договору.

На підставі довіреності № 20092018-2 від 20.09.2018 року ним було укладено договір поставки № Дн-Ф-270601 від 27.06.2019 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку насіння соняшнику у кількості 740 тон (плюс мінус 2 відсотки) попередньою вартістю товару 1 369 029,60 грн. (вартість без ПДВ 1 140 858,00 грн.), попередня вартість якого була одразу сплачена підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 1 369 029,60 грн. До цього договору також було укладено договір застави № Дн-Ф-270601-1 від 27.06.2019 предмет застави якого являється майбутній урожай насіння соняшника на вказаних у договорі земельних масивах на вищевказану попередню суму договору.

На підставі довіреності № 20092018-2 від 20.09.2018 року ним було укладено договір поставки № Дн-Ф-270602 від 27.06.2019 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на поставку насіння соняшнику у кількості 420 тон (плюс мінус 2 відсотки) попередньою вартістю товару 777 016,80 грн. (вартість без ПДВ 647 514,00 грн.), попередня вартість якого була одразу сплачена підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі 777 016,80 грн. До цього договору також було укладено договір застави № Дн-Ф-270602-1 від 27.06.2019 предмет застави якого являється майбутній урожай насіння соняшника на вказаних у договорі земельних масивах на вищевказану попередню суму договору.

На підставі довіреності № 20092018-2 від 20.09.2018 року ним було укладено договір поставки № Дн-Ф-270604 від 27.06.2019 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФГ « ОСОБА_5 » на поставку насіння соняшнику у кількості 210 тон (плюс мінус 2 відсотки) попередньою вартістю товару 388 508,40 грн. (вартість без ПДВ 323 757,00 грн.), попередня вартість якого була одразу сплачена підприємством ФГ « ОСОБА_5 » у сумі 388 508,40 грн. До цього договору також було укладено договір застави № Дн-Ф-270604-1 від 27.06.2019 предмету застави якого являється майбутній урожай насіння соняшника на вказаних у договорі земельних масивах на вищевказану попередню суму договору.

На підставі довіреності № 20092018-2 від 20.09.2018 року ним було укладено договір поставки № Дн-Ф-18 від 26.06.2019 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФГ « ОСОБА_5 » на поставку насіння соняшнику у кількості 965,000 тон (плюс мінус 2 відсотки) попередньою вартістю товару 3 860 019,30 грн. (вартість без ПДВ 3 216 682,75 грн.), попередня вартість якого була одразу сплачена підприємством ФГ « ОСОБА_5 » у сумі 3 860 019,30 грн. До цього договору також було укладено договір застави № Дн-Ф-18/3 від 22.04.2019 предмет застави якого являється майбутній урожай насіння соняшника на вказаних у договорі земельних масивах на вищевказану попередню суму договору.

Всі вищевказані договори він підписував особисто із директорами вищевказаних підприємств в офісі представництва у м. Дніпрі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому бенефіціарним власником ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФГ « ОСОБА_5 , являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк поставки відповідно до вказаних договорів до кінця листопада 2019 року, при цьому вказаними підприємствами не було виконано умов вищевказаних договорів, тому в середині листопада 2019 року він разом з працівником економічної безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , виїхали на огляд земляних масивів, майбутній урожай яких повинен був бути поставлений до сховищ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, існує достатньо підстав вважати, що невстановлені особи вчинили розтрату, відчуження, приховування заставленого майна, здійснене особою, якій це майно ввірено, тобто скоїли злочин, передбачений ч. 1 ст. 388 КК України, оскільки особи, які укладали договори від імені ФГ " ОСОБА_5 ", ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", усвідомлювали, що домовленості вони не виконують .
Таким чином, під час під досудового розслідування, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації та документів, на підставі чого слідчий за погодженням із прокурором звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник господарства у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, які містять інформацію зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовільнити частково.

Зобов`язати керівника ФГ " ОСОБА_5 " ( АДРЕСА_4 ) надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , групі слідчих, групі прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до:

1) Копій посадових інструкцій працівників та директора підприємства.

2) Оригінал договору поставки № Дн-Ф-18 від 26.06.2019 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) .

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 25.10.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1