Провадження № 1 кс/712/6289/20
Справа № 712/2550/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2020 року Соснівський районний суд м. Черкаси у складі:

головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
слідчого ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах власника майна ТОВ «ЕМБІЕМ ЮКРЕЙН» в кримінальному провадженні № 0006371 від 11.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст.190 КК України про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В:

Представник ТОВ «ЕМБІЕМ ЮКРЕЙН» адвокат ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 26.02.2019у кримінальному провадженні № 0006371, внесеного до ЄРДР 11.09.2018на майно, вилучене 12.02.2019 в ході проведення обшуку приміщення за адресою: м. черкаси, вул. Припортова (Героїв Сталінграду), 22а, корпус 3, оф. 206, яке належить ТОВ «ЕМБІЕМ ЮКРЕЙН».
Клопотання обґрунтовує тим, щослідчими Слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0006371 від 11.09.2018 року.
В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження 12.02.2019 слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_9 від 08.02.2019 року по справі № 712/1844/19 (провадження № 1 -кс/712/1148/19), проведено обшук за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, (Героїв Сталінграду), 22а, корпус 3, офіс 206, власником якого є ТОВ «НВП «Брандмайстер» (), та яке орендується ТОВ «ЕМБІЕМ ЮКРЕЙН» () на підставі Договору оренди нежитлового приміщення № 01/11/18 від 01.11.2018 року, під час якого вилучено майно, вичерпний перелік якого зазначено у резолютивній частині цього клопотання.
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_10 по справі № 712/2550/19 (провадження № 1-кс/712/1598/19) від 26.02.2019 року задоволено клопотання слідчого від 20.02.2019 року та накладено арешт на вищезазначене тимчасово вилучене майно ТОВ «ЕмбіемЮкрейн».
Заявник у клопотанні зазначає, що арештоване майно набуте його власником і перебувало у його володінні на законних підставах та використовувалося під час здійснення правомірної господарської діяльності, а тому воно не має значення доказу для кримінального провадження №0006371 від 11.09.2018 року чи будь-якого іншого кримінального провадження.
Вказує, що упродовж 21 місяця застосування відносно вищевказаного майна цього заходу забезпечення кримінального провадження слідчим та прокурором не доведено наявності обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення; обґрунтованої потреби досудового розслідування, яка виправдовує такий ступінь втручання в права особи;неможливість виконання того завдання, з метою якого застосовується арешт майна;його значення як речового доказу для цього кримінального провадження та необхідність забезпечення збереження.
З огляду на це, на думку адвоката, потреба у подальшому перебуванні вищевказаного майна під арештом - відпала.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_7 клопотання про скасування арешту майна підтримав, вважав, що підстав для подальшого накладення арешту немає.
Слідча ОСОБА_11 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала, посилаючись на те, що арешт був накладений обґрунтовано, а в даний час провадження по справі закрито.
Прокурор ОСОБА_12 в судовому засіданні у вирішенні клопотання покладалась на розсуд суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006371 від 11.09.2018 року.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження 12.02.2019 слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_9 від 08.02.2019 року по справі № 712/1844/19 (провадження № 1 -кс/712/1148/19), проведено обшук за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, (Героїв Сталінграду), 22а, корпус 3, офіс 206, власником якого є ТОВ «НВП «Брандмайстер» (), та яке орендується ТОВ «ЕМБІЕМ ЮКРЕЙН» () на підставі Договору оренди нежитлового приміщення № 01/11/18 від 01.11.2018 року, під час якого вилучено майно, вичерпний перелік якого зазначено у резолютивній частині цього клопотання.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 26.02.2019 (справа № 712/2550/19, провадження № 1-кс/712/1598/19) року накладено арешт на вказане вище тимчасово вилучене майно, яке належить ТОВ «ЕмбіемЮкрейн».

Накладаючи арешт на тимчасово вилучене 12.02.2019 під час проведення обшуку за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, (Героїв Сталінграду), 22а, корпус 3, офіс 206, майно, слідчий суддя виходив з того, що з огляду на дані досудового розслідування в кримінальному провадженні, було встановлено наявність достатніх правових підстав вважати для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, які відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст. 174 Кримінального процесуального кодексу України, арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, його захисника чи законного представника, іншого власника або володільця мана, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що арешт накладений необґрунтовано.
Розглядаючи клопотання про скасування арешту, слідчий суддя встановлює обґрунтованість/необґрунтованість накладеного арешту та наявність/відсутність підстав для його подальшого застосування в залежності від того, на яку підставу вказує заявник.
В обґрунтування підстав для звернення з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 26 лютого 2019 року у справі № 712/2550/19, заявник зазначає, що на даний час потреба у накладенні арешту відпала.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0006371 від 11.09.2018, за ознаками вчинення кримінального провадження, передбаченого ч.3 ст. 190 КПК України, убачається що кримінальне провадження № 0006371 закрито на підставі ч.1 ст. 284 КПК України за закінченням строку досудового розслідування.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, накладений ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 26 лютого 2019 року у справі № 712/2550/19 арешт, після закриття кримінального провадження не скасовувався та продовжує існувати.
З цього приводу слід зазначити, що арешт майна має тимчасовий характер, і його максимально можлива тривалість обмежена часовими рамками досудового розслідування та/або судового розгляду до прийняття процесуального рішення, яким закінчується кримінальне провадження.
Після припинення кримінальної процедури відповідне втручання фактично набуває свавільного характеру, й заінтересована особа правомірно розраховує на його припинення. Адже утвердження й забезпечення прав і свобод та надання людині ефективного засобу юридичного захисту від їх порушень з огляду на положення ст. 3 Конституції України, ст. 13 Конвенції є головним обов`язком держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність.
Арешт майна в такому разі із заходу забезпечення кримінального провадження перетворюється на неправомірне обмеження права особи користуватися належним їй майном.
У постанові Великої Палати Верховного Суду від 30 червня 2020 року (справа №727/2878/19) викладено правову позицію щодо скасування арешту майна після закриття кримінального провадження слідчим.
Так, питання про скасування арешту майна, накладеного за правилами КПК 2012 року та нескасованого після закриття слідчим кримінального провадження, за клопотанням власника або іншого володільця відповідного майна вирішує слідчий суддя в порядку, передбаченому ст. 174 цього Кодексу.
Такого висновку дійшла Велика Палата Верховного Суду в постанові від 30 червня 2020 року (справа №727/2878/19), відступивши від свого висновку, сформульованого в п. 49 постанови від 15 травня 2019 року (справа №372/2904/17-ц), у частині того, що питання про скасування арешту майна, накладеного за КПК 2012 року, після закриття слідчим кримінального провадження слід вирішувати за правилами цивільного судочинства.
Відповідно до ч. 6 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права.
За таких обставин, враховуючи, що підстави для подальшого застосування арешту майна відпали, а подальше накладення арешту порушує права особи у користуванні належним йому майном, слідчий суддя вважає, що клопотання адвоката ОСОБА_7 , який діє в інтересах власника майна ТОВ «ЕМБІЕМ ЮКРЕЙН`про скасування арешту майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 174, 369-372, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Скасувати арешт з тимчасово вилученого майна, накладеного відповідно до ухвали слідчого судді від 26 лютого 2019 року, яке було вилучене 12 лютого 2018 року за адресою: м. Черкаси вул. Припортова (Героїв Сталінграду), 22а офіс 206, а саме:
- цивільно-правова угода (надання консультаційних послуг) від 21.01.2019 року укладеними між ОСОБА_13 та ТОВ «ЕМБІЕМ ЮКРЕЙН» (МВМ Ukraine) в особі директора ОСОБА_14 на двох аркушах з додатками на шести аркушах;
- інструкція по використанню телефонії «Binotel» в офісі на трьох аркушах;
- аркуші паперу в кількості двох штук з прізвищами працівників та цифрами;
- мобільний телефон «Xiaomi» в корпусі сірого кольору, що належить гр. ОСОБА_15
- мобільний телефон «iPhone S» в корпусі сірого кольору що належить гр. ОСОБА_15
- графік приходу на роботу працівників даного офісу на двох аркушах;
- блокнот на пружині з лейблом «XER Ukraine»;
- картка пам`яті micro SD об`ємом 4 Gb;
- холдер до сім-картки оператора Life з номером НОМЕР_1 ;
- мобільний телефон «SonyEricsson» з зарядним пристроєм;
- аркуш паперу з реквізитами рахунку відкритого АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ТОВ «ЕМБІЕМ ЮКРЕЙН»;
- блокнот в обкладинці коричневого кольору;
- блокнот в обкладинці рожевого кольору;
- товарний чек № 14033 на одному аркуші;
- товарно-транспортна накладна (ТТН) № 8650 на одному аркуші;
- товарно-транспортна накладна (ТТН) № 5644 на одному аркуші;
- видаткова накладна № РН-118 від 01.09.2017 року на одному аркуші;
- товарно-транспортна накладна (ТТН) № 8994 на одному аркуші;
- квитанція № 230 від 21.09.2017 року на одному аркуші;
- копія видаткової накладної № СФ 00947424 від 21.08.2017 року на одному аркуші;
- аркуш паперу з реквізитами для оплати ТОВ «НВП» «Брандмейстер» на одному аркуші;
- розписки написані від імені ОСОБА_16 на двох аркушах, щодо отримання орендної плати.
- два аркуші паперу з рукописними записами у вигляді кодів;
- трудовий договір від 01.11.2018 року укладеного між ТОВ «ЕМБІЕМ ЮКРЕЙН» та ОСОБА_15 на двох аркушах.
- копія повідомлення про прийняття на роботу керівником ОСОБА_14 на одному аркуші;
- копія квитанції № 2 на одному аркуші;
- рахунок-фактура № РН-0012 від 24.01.2018 року на одному аркуші в двох примірниках;
- договір купівлі-продажу товарів за розрахунками на одному аркуші;
- фотокопія видаткової накладної № Д 000024749 від 13.09.2017 року на одному аркуші;
- чек від 13.09.2017 року на одному аркуші;
- фотокопія видаткової накладної № СФ 01025340 від 01.09.2017 року на одному аркуші;
- фотокопія видаткової накладної № РО від 30.08.2017 року на одному аркуші;
- видаткова накладна № 4В0009266 від 16.08.2017 року на одному аркуші;
- товарний чек від 27.04.2017року
- картка доступу до особового рахунку № НОМЕР_2 на двох аркушах;
- три аркуші паперу з рукописними записами розрахунків паролів та кодів доступу;
- накладна № 19 від 06.09.2017 року на одному аркуші;
- товарно-транспортна накладна (ТТН) № 786 на одному аркуші;
- чек про придбання техніки від 19.01.2018 року з магазину «Фокстрот» на чотирьох аркушах;
- товарний чек № РМ 1-001923 від 21.11.2017 року на одному аркуші;
- рахунок № 1 від 02.11.2017 року на одному аркуші;
- графік роботи на одному аркуші;
- блокнот в обкладинці коричневого кольору;
- блокнот на пружині в прінт з квіточками в якому знаходяться рукописні записи який належить гр. Рожко;
- аркуші з текстом навчального змісту на трьох аркушах;
- зошит в лінію на вісімнадцяти аркушах з рукописними записами який належить гр. Маціборі;
- зошит в лінію в обкладинці червоного кольору на дванадцяти аркушах з рукописними записами;
- стартовий пакет з холдером та сім-карткою № НОМЕР_3 ;
- стартовий пакет з холдером та сім-карткою № НОМЕР_4 ;
- стартовий пакет з холдером та сім-карткою № НОМЕР_5 ;
- стартовий пакет з холдером та сім-карткою № НОМЕР_6 ;
- стартовий пакет з холдером та сім-карткою № НОМЕР_7 ;
- стартовий пакет з холдером та сім-карткою № НОМЕР_8 ;
- стартовий пакет з холдером та сім-карткою № НОМЕР_9 ;
- блокнот в обкладинці коричневого кольору з гравіюванням та позолотою сторінок з чистими аркушами на останній сторінці виконаний рукописний текст з реквізитами для зарахування коштів;
- текст з навчальним формулюванням для навиків спілкування з людьми на дванадцяти аркушах;
- анкета на ім`я ОСОБА_17 на трьох аркушах;
- фотокопія сторінок паспорта та ДКОНПП на ім`я ОСОБА_17 на двох аркушах
- система штрафування підписана ОСОБА_17 на одному аркуші;
- цивільно-правовий договір від 11.02.2019 року на одному аркуші;
- цивільно-правовий договір від 05.02.2019 року на ім`я ОСОБА_18 на одному аркуші;
- система штрафування підписана ОСОБА_18 на одному аркуші;
- фотокопія сторінок паспорта та ДКОНПП на ім`я ОСОБА_18 на двох аркушах
- анкета для прийому на роботу на ім`я ОСОБА_18 на трьох аркушах;
- анкета для прийому на роботу на ім`я ОСОБА_19 на трьох аркушах;
- фотокопія сторінок паспорта та ДКОНПП на ім`я ОСОБА_19 на двох аркушах
- система штрафування підписана ОСОБА_19 на одному аркуші
- цивільно-правовий договір від 01.02.2019 року підписаний ОСОБА_19 на одному аркуші;
- фотокопія сторінок паспорта та ДКОНПП на ім`я ОСОБА_20 на двох аркушах;
- система штрафування підписана ОСОБА_20 на одному аркуші;
- цивільно-правовий договір від 01.02.2019 року підписаний ОСОБА_20 на одному аркуші;
- анкета для прийому на роботу на ім`я ОСОБА_20 на трьох аркушах;
- анкета для прийому на роботу на ім`я ОСОБА_21 на трьох аркушах;
- система штрафування підписана від імені ОСОБА_21 на одному аркуші;
- фотокопія ІD-картки та ДКОНПП на ім`я ОСОБА_21 на двох аркушах;
- анкета для прийому на роботу на ім`я ОСОБА_22 на трьох аркушах;
- фотокопія сторінок паспорта та ДКОНПП на ім`я ОСОБА_22 на двох аркушах;
- система штрафування підписана від імені ОСОБА_22 на одному аркуші;
- дані з реквізитами картки на ім`я ОСОБА_22
- анкета для прийому на роботу на ім`я ОСОБА_23 на трьох аркушах;
- система штрафування підписана від імені ОСОБА_23 на одному аркуші;
- фотокопія сторінок паспорта та ДКОНПП на ім`я ОСОБА_23 на двох аркушах
- анкета для прийому на роботу на ім`я ОСОБА_24 на трьох аркушах;
- система штрафування підписана від імені ОСОБА_24 на одному аркуші;
- фотокопія ІD-картки сторінок паспорта та ДКОНПП на ім`я ОСОБА_24 на чотирьох аркушах;
- анкета для прийому на роботу на ім`я ОСОБА_25 на трьох аркушах;
- система штрафування підписана від імені ОСОБА_25 на одному аркуші;
- фотокопія сторінок паспорта та ДКОНПП на ім`я ОСОБА_25 на двох аркушах;
- анкета для прийому на роботу на ім`я ОСОБА_26 на трьох аркушах;
- система штрафування підписана від імені ОСОБА_26 на одному аркуші;
- фотокопія сторінок паспорта та ДКОНПП на ім`я ОСОБА_26 на двох аркушах;
- анкета для прийому на роботу на ім`я ОСОБА_27 на трьох аркушах;
- система штрафування підписана від імені ОСОБА_27 на одному аркуші;
- фотокопія сторінок паспорта та ДКОНПП на ім`я ОСОБА_27 на двох аркушах;
- роздруківка з сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_27 на двох аркушах;
- анкета для прийому на роботу від імені ОСОБА_28 на чотирьох аркушах;
- система штрафування підписана від імені ОСОБА_28 на одному аркуші;
- фотокопія сторінок паспорта та ДКОНПП на ім`я ОСОБА_28 на двох аркушах;
- анкета для прийому на роботу від імені ОСОБА_29 на трьох аркушах;
- анкета з сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_29 на двох аркушах;
- анкета для прийому на роботу від імені ОСОБА_30 на трьох аркушах;
- анкета для прийому на роботу від імені ОСОБА_31 на трьох аркушах;
- анкета для прийому на роботу від імені ОСОБА_32 на трьох аркушах;
- роздруківка з сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_33 на одному аркуші;
- система штрафування підписана від імені ОСОБА_34 на одному аркуші;
- аркуш паперу з паролем для входу на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 на одному аркуші;
- мобільний телефон «Xiaomi» в корпусі чорного кольору що належить гр. ОСОБА_29
- network відео рекордер sP04995PAGMPBZS;
- роутерmicrotech sA7607EBO48E710R2
- світч TP-Link TL SG 1024s216C791000980
- роутер TP-Linkmodel TL SG 1005 D s\
- ноутбук HP model 15 BS 641HR sCND7469QPZ
- 23 (двадцять три) системні блоки до ПЕОМ з умовними номерами: 605, 604, 614, 615, 616, 621, 609, 620, 617, 602, 611, 998, 999, 618, 610, 603, 606, 608, 601, 619, 607, 997, 608.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_35

Повний текст ухвали проголошено 21 грудня 2020 року.