Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2426/20
Справа № 711/7286/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2020 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, винесене у кримінальному провадженні за №0000116 від 24.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України. Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000116 від 24.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що з УСБУ в Черкаській області надійшли матеріали про те, що з лютого 2019 року по теперішній час на території м. Черкаси діє група осіб в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яка вчиняє несанкціоновані втручання в роботу комп`ютерних мереж, що призводить до витоку інформації. Так, вказана група осіб здійснюючи несанкціонований доступ до онлайн-кабінетів клієнтів, іноземних банківських установ, та маючи несанкціонований доступ до платіжних даних банківських карток іноземців, проводить несанкціоновану оплату за алгоритмом, який встановлено при налаштуванні оплати на кожному конкретному Інтернет-ресурсі, товарів у закордонних Інтернет магазинах, замовляючи доставку товару на територію України чи Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з подальшим пересиланням до України де їх продають, чим завдається потерпілим майнова шкода. Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000116 від 24.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України. Відповідно до отриманої на доручення слідчого відповіді, яка надійшла з оперативного підрозділу УСБУ в Черкаській області, та розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій здобуто фактичні дані, які вказують на те, що ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , будучи зареєстрованими на закритих «кардерських форумах», на постійній основі придбавали відомості про платіжні банківські картки клієнтів іноземних банківських установ (номер платіжних карток, термін їх дії, cvv-коди, адреси прописки клієнтів та копії документів, що підтверджують особу, реквізити доступу до онлайн-кабінетів) та використовуючи вказану інформацію здійснювали несанкціонований доступ до онлайн-кабінетів клієнтів іноземних банківських установ та отримавши несанкціонований доступ до платіжних даних банківських карток іноземців від імені тримача банківської карти, за алгоритмом, який встановлено при налаштуванні оплати на кожному конкретному Інтернет-ресурсі, здійснювали несанкціоновану оплату за товари у закордонних Інтернет магазинах, замовляючи доставку товарів на територію України чи Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з подальшим пересиланням до України. Указаний товар зберігався в гаражному приміщенні на території м. Черкаси, яке використовувалось у якості складу, а також за місцем фактичного проживання вказаних осіб. ОСОБА_6 розміщуючи відповідні оголошення на українських веб-сайтах здійснював продаж цих товарів, які надсилав покупцям оператором поштового зв`язку «Нова пошта». Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено ряд слідчих та процесуальних дій:

- 21.11.2019 проведено обшуки:

1. у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 ;

2. у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 ;

3. у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 ;

4. у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 автокооперативу «Знамя» за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська, 28, що перебуває в користуванні ОСОБА_4 ;

5. у гаражному приміщенні № НОМЕР_2 автокооперативу «Знамя» за адресою: АДРЕСА_4 , що перебуває в користуванні ОСОБА_9 ;

6. у квартирі за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 ;

7. у гаражному приміщенні № НОМЕР_3 автокооперативу «Знамя» за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська, 28, що перебуває в користуванні ОСОБА_9 ;

- на підставі дозволів слідчих суддів Придніпровського районного суду м. Черкаси на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у виявлених та вилучених електронно-обчислювальних приладах, проведено їх огляди;

- на підставі ухвал слідчих суддів Придніпровського районного суду м. Черкаси на вилучені предмети накладено арешти;

- проведено негласні слідчі (розшукові) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж:

1. відносно ОСОБА_4 по абонентському номеру НОМЕР_4 (протоколи від 08.08.2019, від 06.11.2019);

2. відносно ОСОБА_6 по абонентському номеру НОМЕР_5 (протокол від 09.08.2019);

3. відносно ОСОБА_6 по абонентському номеру НОМЕР_6 (протоколи від 19.08.2019, від 07.11.2019);

4. відносно ОСОБА_5 по абонентському номеру НОМЕР_7 (протоколи від 16.08.2019, 21.12.2019, 04.11.2019);

- Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 .

Так, в результаті проведення вказаних обшуків виявлено та вилучено значну кількість електронної, у тому числі комп`ютерної техніки, здебільшого не бувшої у користуванні (в упаковках), походження якої не встановлено, оскільки ніхто з її володільців не надав документів про придбання цих речей (чеків, накладних, тощо). Оглядом комп`ютерної техніки (протоколи від 05.08.2020, 06.12.19-12.05.2020, 19.06.2020) встановлено, що на НЖМД KINGSTON 60GB SV300W37Q/60G/6842161/9904447-662.F00G зафіксовано переписку користувачів меседжеру ICQ, з якої вбачається, що фігуранти користуються базою даних громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, а саме 54 громадян з їх персональними даними. Також проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями здобуто фактичні дані, які свідчать про збут незаконно придбаних товарів та іншу інформацію, яка має значення для кримінального провадження. Крім того, слідчим направлено запит до сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Черкаській області щодо перевірки у порядку міжнародного співробітництва фактів звернень 54 іноземних громадян до правоохоронних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з приводу незаконного використання їх персональних даних та банківських карт. Санкцією ч. 2 ст. 194 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Відповідно до положень ст. 12 КК України, тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років. Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Пунктом 2 ч. 2 статті 219 КПК, передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину або особливо тяжкого злочину. Враховуючи зазначені вище норми КПК України, строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000116 від 24.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, у якому на цей час нікому не повідомлено про підозру у вчиненні злочину (злочинів), закінчується 24.10.2020, проте по провадженню необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а саме:

- розсекретити документи по організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема ухвали слідчих суддів;

- отримати відповідь на запит слідчого з сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Черкаській області, а саме відповідь з правоохоронних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Ірландії щодо перевірки звернень 54 громадян до правоохоронних органів з приводу вчинення злочинів з використанням їх персональних даних та банківських карт;

- у разі отримання позитивної відповіді з правоохоронних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії підготувати міжнародний запит з приводу визнання потерпілими громадян іншої держави та виконання з ними відповідних процесуальних дій;

- з урахуванням зібраних доказів, вирішити питання про повідомлення про підозру винним особам, допитати їх як підозрюваних, звернутися до слідчого судді з клопотанням про обрання їм запобіжних заходів;

- зібрати відомості, що характеризують підозрюваних;

- провести інші процесуальні дії в яких виникне необхідність після проведення вище вказаних слідчих і процесуальних дій.

Без проведення зазначених вище слідчих і процесуальних дій неможливо завершити досудове розслідування. Обставинами, що перешкоджали здійсненню цих слідчих та процесуальних дій раніше є значний їх обсяг, а також тривалість виконання окремих процесуальних дій, проведених у ході досудового розслідування кримінального провадження. Для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій з врахуванням обмежень, встановлених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами і доповненнями), необхідний строк не менше дванадцяти місяців. Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі з підстав, які у ньому зазначені.

Вивчивши клопотання про продовження строку досудового розслідування та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Так, Слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000116 від 24.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно провести ряд додаткових слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування, а саме: розсекретити документи по організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема ухвали слідчих суддів; отримати відповідь на запит слідчого з сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Черкаській області, а саме відповідь з правоохоронних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Ірландії щодо перевірки звернень 54 громадян до правоохоронних органів з приводу вчинення злочинів з використанням їх персональних даних та банківських карт; у разі отримання позитивної відповіді з правоохоронних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії підготувати міжнародний запит з приводу визнання потерпілими громадян іншої держави та виконання з ними відповідних процесуальних дій; з урахуванням зібраних доказів, вирішити питання про повідомлення про підозру винним особам, допитати їх як підозрюваних, звернутися до слідчого судді з клопотанням про обрання їм запобіжних заходів; зібрати відомості, що характеризують підозрюваних; провести інші процесуальні дії в яких виникне необхідність після проведення вище вказаних слідчих і процесуальних дій.

Враховуючи конкретні обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, при цьому провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не вбачається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 219, 249, 295-1, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000116 від 24.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 24.10.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1