Справа № 483/148/21
Провадження № 1-кс/483/55/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2021 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

05 лютого 2021 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна.
Своє клопотання обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000230 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні Центрального ВДВС у м. Миколаєві перебувало виконавче провадження №56260776 від 02.05.2018 про стягнення боргу з ТОВ «Наше пиво» у сумі 521 478,10 грн. на користь ПАТ «Державний експортно-імпортний банк».
Головним державним виконавцем Центрального ВДВС у м. Миколаєві, на виконанні якої перебувало виконавче провадження №56260776, винесла постанову від 05.06.2020 про арешт майна боржника, а саме на корпоративні права у вигляді 50% частки у статутному капіталі ТОВ «Наше пиво».
При не встановлених в ході досудового розслідування обставин, до начальника Центрального ВДВС у м. Миколаєві ОСОБА_6 звернувся ОСОБА_7 , який представляв інтереси одного із співвласників ТОВ «Наше пиво», щодо надання консультації в рамках виконавчого провадження №56260776.
В той же період, ОСОБА_6 , зустрілись з ОСОБА_7 у службовому кабінеті №11 Центрального ВДВС в м. Миколаєві за адресою:м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 18.
Так, в ході розмови ОСОБА_7 , який представляє інтереси боржника ТОВ «Наше пиво», повідомив ОСОБА_6 , що однин із засновників вказаного товариства має на меті звільнити товариство від заборгованості перед ПАТ «Державний експортно-імпортний банк», яка становить 5 213 478, 10 грн. при цьому не втративши корпоративні права на які в рамках виконавчого провадження №56260776 накладено арешт.
Так, в ході отриманої інформації від ОСОБА_7 та ознайомлені з матеріалами виконавчого провадження №56260776, у начальника Центрального ВДВС в м. Миколаєві ОСОБА_8 , яка, будучи обізнана з вимогами законодавства про виконавче провадження, виник злочинний умисел, спрямований на задоволення протиправних вимог боржника у вказаному виконавчому проваджені.
Так, ОСОБА_9 запропонувала ОСОБА_7 залучити до оцінки корпоративних прав суб`єкта оціночної діяльності, який за частину неправомірної вигоди надасть оцінку цих прав якомога меншою від ринкової вартості, що надасть можливість реалізувати ці права на електронній платформі «СЕТАМ», з найменшими витратами для ТОВ «Наше пиво».
При цьому, після оголошення переможця на електронних торгах та сплати ним внеску на депозитний рахунок Центрального ВДВС в м. Миколаєві, виконавче провадження відносно ТОВ «Наше пиво» буде завершене з підстав п.9 ч. 1 ст. 39 ЗУ «Про виконавче провадження», а саме фактичного виконання в повному обсязі рішення згідно з виконавчим документом або відсутності у боржника майна на яке може бути звернено стягнення в рамках виконавчого провадження.
Одночасно з цим ОСОБА_10 , будучи обізнана з порядком реалізації арештованого майна на електронних торгах, розуміючи, що на платформі «Сетам» у торгах за корпоративні права ТОВ «Наше пиво» може перемогти будь-який учасник, запропонували використати своє службове становище та допомогти у вказаній процедурі, та отримати за такі свої дії неправомірну вигоду.
Разом з тим ОСОБА_6 , розуміючи що самостійно реалізувати свій злочинний умисел не зможе, вступила у злочинну змову з ОСОБА_7 для отримання неправомірної вигоди через нього та розподілу цієї вигоди між собою.
У свою чергу ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_11 та бажаючи отримати грошові кошти, погодився на її пропозицію та надав свою згоду на спільну злочинну діяльність.
Разом з тим ОСОБА_10 , продовжила реалізацію свого злочинного умислу, у невстановлений в ході досудового розслідування день та час, отримала частину неправомірної вигоди у розмірі 1000 доларів США, що еквівалентно 27 460 грн., за долучення до матеріалів виконавчого провадження №56260776 висновку суб`єкта оціночної діяльності, який його надасть в інтересах боржника.
12.06.2020 року постановою заступника начальника Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції - начальником Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_12 , № 11.04-01/237 виконавче провадження №56260776 з примусового виконання наказу №5016/3051/2012(3/127) від 12.02.2013 виданого Господарським судом Миколаївської області з Центрального ВДВС у м. Миколаєві до відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) (далі - відділ ПВР УЗПВР у Миколаївській області ПМУ МЮ).
В ході досудового розслідування встановлено, що виконавче провадження №56260776 перебуває на виконанні у головного державного виконавця відділ ПВР УЗПВР у Миколаївській області ПМУ МЮ ОСОБА_13 , яка постановою від 16.07.2020 року здійснила арешт майна боржника ТОВ «Наше пиво», з подальшим вилученням (списанням коштів з рахунків) та примусовій реалізації.
Разом з тим, ОСОБА_9 розуміючи що самостійно реалізувати свій злочинний умисел не зможе, так як виконавче провадження №56260776 перебуває на виконанні у відділі ПВР УЗПВР у Миколаївській області ПМУ МЮ вступила у злочину змову з невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами вказаного відділу та розповіла про свій намір отримати неправомірну вигоду через ОСОБА_7 за дії в інтересах боржника - ТОВ «Наше пиво»
Так, 28.12.2020 ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, направлений на одержання неправомірної вигоди та розподілу її між ОСОБА_7 та службовими особами відділу ПВР УЗПВР у Миколаївській області ПМУ МЮ, зловживаючи своїм службовим становищем координувала та самостійно приймала участь у електронних торгах на платформі «СЕТАМ», що призвело до перемоги потрібної підставної особи, яка діяла в інтересах співвласника ТОВ «Наше пиво».
Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_10 для надання гарантій представникам ТОВ «Наше пиво», надала ОСОБА_7 офіційні квитанції про сплату внеску переможцем вищевказаних торгів, предметом яких були корпоративні права ТОВ «Наше пиво» та висловила вимогу в отримані другої частки неправомірної вигоди у сумі 3000 доларів США.
03.02.2021 року ОСОБА_7 , за попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_9 біля Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Миколаєві Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), що розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 18, у автомобілі марки «Buik Regal» д.н. НОМЕР_1 ., та під час зустрічі розподілила між собою та невстановленими службовими особами відділу ПВР УЗПВР у Миколаївській області ПМУ МЮ, неправомірну вигоду в розмірі 3000 доларів США, що еквівалентно 84200 гривень, за вчинення нею дій з використанням наданого службового становища, в рамках виконавчого провадження №56260776.
03.02.2021 року о 18:18 годині ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано в порядку ст.208 КПК за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
04.02.2021 року за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, ОСОБА_6 повідомлено про підозру, за правовою кваліфікацією ч.3 ст.368 КК України.
03.02.2021 під час проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_1 , вилучено наступне майно:
- Копія витягу з наказу Південного міжрегіонального управління МЮ (м. Одеса) від 26.12.2019 №12-к, «Про особовий склад працівників відділів ДВС Південного міжрегіонального управління МЮ (м. Одеса)», відповідно до якого ОСОБА_6 займає посаду начальника Центрального відділу ДВС у м. Миколаєві, на 2 арк.;
- Полімерна папка синього кольору в якій знаходяться документи щодо позову ОСОБА_14 до ОСОБА_15 , про визнання недійсним договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «К-Термінал» від 18.09.2019 та документів, складених за результатами виконання договору, на 594 арк.;
- Ноутбук марки «LENOVO» модель «G570» чорного кольору з блоком та дротом живлення, в ході огляду якого виявлено робочі документи, що стосуються виконавчих дій у Центральному та Коробельному ВДВС;
- Протокол №518269 проведення електронних торгів на ДП «СЕТАМ», щодо придбання ОСОБА_16 1/2 чати квартири АДРЕСА_2 , на 2 арк.;
- Дублікат чека про оплату по протоколу №518269, на 1 арк.;
- Протокол №516579 від 14.12.2020 проведення електронних торгів на ДП «СЕТАМ», щодо придбання ОСОБА_16 1/2 чати квартири АДРЕСА_2 , на 2 арк.;
- Дублікат чека про оплату по протоколу №516579, на 1 арк.;
- Блокнот скорозшивач синього кольору, на останній сторінці якого є рукописний текст із зазначенням логіків та паролів до електронних пошт учасників торгів на «СЕТАМ», на 36 арк.;
- Флеш-накопичувач марки «SP» чорного кольору, №D33B28, на якому в електронному вигляді містяться документи ДВС Корабельного та Центральнго відділів;
- Системний блок марки «ZALMAN» чорного кольору, ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , під час включення якого виявлено робочі документи ОСОБА_6 та ярлик встановленої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень.
03.02.2021 під час проведення особистого обшуку затриманої ОСОБА_6 , вилучено:
- 4 банківські картки: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; 3 картки магазину "Брокард" з них 2 на суми 2000 грн.,
- 2 свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу власника Південне міжрегіональне управління НОМЕР_7 на автомобіль держ.номер НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , посвідчення водія на її ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_10 , посвідчення начальника Центрального відділу ДВС у м. Миколаєві на її ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_11 ,
- електронний ключ «Алмаз 1-к» з номером НОМЕР_12 ,
- мобільний телефон "Honor" золотого кольору з сім картками в середині (зі слів Бакай) за № НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ,
- грошовий чек «Укрпошта» від 15.12.2020 на адресу ДП «СЕТАМ» на суму 0.00 грн., грошовий чек «Ощадбанк» від 03.02.2021 на суму 124,40 грн.
Посилаючись на те, що зазначене майно є речовими доказами, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України - є матеріальними об`єктами, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий просив накласти арешт на вищевказане майно.

У судовому засіданні слідча ОСОБА_3 підтримала клопотання про накладення та просила його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.
Вислухавши пояснення слідчої, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Положеннями ст. ст. 2, 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів. Одним з таких заходів є арешт майна у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п. п. 3, 4 ч 2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

03.02.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучено речі та документи.
Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого КПК України.
З метою захисту, охорони прав та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, задля встановлення істини у справі, забезпечення збереження майна, як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, проведення огляду із залученням спеціалістів, криміналістичних експертиз, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність арешту вилученого майна.

Таким чином, існують всі передбачені законом підстави для арешту майна, що було вилучене згідно протоколу обшуку від 03 лютого 2021 року.
Керуючись ст.ст. 131, 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 03.02.2021 року під час проведення обшуку під час проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_1 вилучено наступне майно:
-Полімерну папку синього кольору в якій знаходяться документи щодо позову ОСОБА_14 до ОСОБА_15 , про визнання недійсним договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «К-Термінал» від 18.09.2019 та документів, складених за результатами виконання договору, на 594 арк.;
-Ноутбук марки «LENOVO» модель «G570» чорного кольору з блоком та дротом живлення, в ході огляду якого виявлено робочі документи, що стосуються виконавчих дій у Центральному та Коробельному ВДВС;
-Протокол №518269 проведення електронних торгів на ДП «СЕТАМ», щодо придбання ОСОБА_16 1/2 чати квартири АДРЕСА_2 , на 2 арк.;
-Дублікат чека про оплату по протоколу №518269, на 1 арк.;
-Протокол №516579 від 14.12.2020 проведення електронних торгів на ДП «СЕТАМ», щодо придбання ОСОБА_16 1/2 чати квартири АДРЕСА_2 , на 2 арк.;
-Дублікат чека про оплату по протоколу №516579, на 1 арк.;
-Блокнот скорозшивач синього кольору, на останній сторінці якого є рукописний текст із зазначенням логінів та паролів до електронних пошт учасників торгів на «СЕТАМ», на 36 арк.;
-Флеш-накопичувач марки «SP» чорного кольору, №D33B28, на якому в електронному вигляді містяться документи ДВС Корабельного та Центральнго відділів;
-Системний блок марки «ZALMAN» чорного кольору, ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , під час включення якого виявлено робочі документи ОСОБА_6 та ярлик встановленої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень,
та на тимчасово вилучене майно під час проведення особистого обшуку ОСОБА_6 від 03.02.2021 року:
-4 банківські картки: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; 3 картки магазину "Брокард" з них 2 на суми 2000 грн.,
-2 свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу власника Південне міжрегіональне управління НОМЕР_7 на автомобіль держ.номер НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , посвідчення водія на її ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_10 , посвідчення начальника Центрального відділу ДВС у м. Миколаєві на її ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_11 ,
-електронний ключ «Алмаз 1-к» з номером НОМЕР_12 ,
-мобільний телефон "Honor" золотого кольору з сім картками в середині за № НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ,
-грошовий чек «Укрпошта» від 15.12.2020 на адресу ДП «СЕТАМ» на суму 0.00 грн., грошовий чек «Ощадбанк» від 03.02.2021 на суму 124.40 грн.
Повний текст ухвали проголошено 08 лютого 2021 року о 15:30 год. в залі № 2 Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя