Справа № 1-кс/593/229/2020
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" грудня 2020 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000054 від 25 листопада 2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 24.11.2020 року у Бережанський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа зателефонувавши з номеру абонента НОМЕР_1 представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом зловживання довірою та обману заволоділа реквізитами картки банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 та кредитної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 , після чого 24.11.20 р. о 14:04 год. здійснила переказ грошових коштів, з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 в сумі 3300 гривень, а також 24.11.20 р. о 14:03 год. здійснила переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 з кредитної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 в сумі 14800 гривень, чим заподіяла заявнику матеріальної шкоди на загальну суму 18100 гривень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000054 від 25 листопада 2020 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.І ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом: обману або зловживання довірою (шахрайство).
24.11.2020 року, на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , особа на тому боці слухавки представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що зарплатна карточка, якою користується ОСОБА_4 - заблокована, та щоб розблокувати її йому потрібно повідомити працівникам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його П.І.Б. та номер карточки, що ОСОБА_4 і зробив.
Пізніше ОСОБА_4 з`єднали з « працівником технічної підтримки банку», який повідомив йому, що зараз на його мобільний телефон прийде повідомлення із кодом, яке йому потрібно повідомити для підтвердження особи, а також пізніше до нього зателефонує бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який також повідомить йому код, і який він мусить продиктувати особам.
Далі, ОСОБА_4 почали приходити сповіщення про списання коштів з його карткового рахунку, а саме: списання в сумі 14800 гривень із карткового рахунку НОМЕР_3 та списання в сумі 3300 гривень з карткового рахунку НОМЕР_2 .
Окрім цього, встановлено, що з рахунків за номером НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , який обслуговується AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. м. Бережани, Тернопільської обл. дійсно були списані кошти на загальну суму 18100 грн., що підтверджується скріншотами, а також рухом коштів із вищезгаданого рахунку, які були надані ним, під час допиту, проте в наданій інформації відсутнє кінцеве місце призначення платежу, окрім кодів відправлення UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 та UKR KYIV MOBILE BANKING 23 61.
Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , в період часу з 23 листопада 2020 р. по 24 листопада 2020 року, що зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , для визначення кінцевого місця призначення відправлених коштів і встановлення рахунку на який були списані раніше згадані кошти, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.
У судове засідання не з`явилися прокурор ОСОБА_5 та дізнавач СД ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про слухання справи були повідомлені належним чином, на адресу суду подали письмові заяви про слухання клопотання у їх відсутності, просять дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифровкою кінцевого місця призначення платежу) по рахунках за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 23 листопада 2020 р. по 24 листопада 2020 року в паперовому та електронному вигляді:
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, місць призначення платежів, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 23 листопада 2020 р. по 24 листопада 2020 року в паперовому та електронному вигляді.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 .
Доступ до інформації, яка становить банківську таємницю надати: дізнавачу сектору дізнання ОДР Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання ОДР Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОДР Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1