н/п 1-кс/766/7328/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.08.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з в.о. начальника відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на корпоративні права ТОВ «ТД «Новабудова» , 100% яких належать ОСОБА_4 , шляхом заборони відчудження та розпорядження ними.

Заборонити усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь яким іншим без виключення особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати будь які реєстраційні дії відносно ТОВ «ТД «Новабудова» , виключати раніше внесені записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, проводити державну реєстрацію будь яких змін до установчих документів та вносити будь-які записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі: щодо зміни найменування та організаційно правової форми, зміни складу засновників (учасників), зміни місцезнаходження, зміни розміру статутного (складеного) капіталу, зміни назви органів управління та складу осіб, які обираються (призначаються) до органів управління, зміни керівника юридичної особи, зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, зміни даних про реєстраційні дії щодо юридичної особи.

Заборонити усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь яким іншим без виключення особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати будь які реєстраційні дії за участі ТОВ «ТД «Новабудова» , проводити державну реєстрацію змін до установчих документів та вносити будь які записи до відомостей державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, втому числі щодо створення будь яких нових юридичних осіб, входу до складу та/або виходу зі складу учасників будь яких юридичних осіб.

Розглянути клопотання без представників ТОВ «ТД «Новабудова».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 22.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, 14.05.2019 надав до Відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області, підроблений акт прийому-передачі корпоративних прав ТОВ «ТД «Новабудова» від 20 вересня 2018 року від ОСОБА_4 до ОСОБА_6

15.05.2019 державний реєстратор Відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_7 на підставі отриманого від ОСОБА_6 , акту приймання передачі корпоративних прав, здійснив перереєстрацію корпоративних прав з ОСОБА_4 на ОСОБА_6

17.05.2019 року державним реєстратором Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_8 номер реєстраційної дії 6019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме змінено місцезнаходження з м. Херсону на місто Кривий Ріг, зміна керівника юридичної особи на нового директора - ЛАНДСБЕРА ПАУЛО, а також зміна складу підписантів. На даний час підписантами є: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 .

В результаті вказаних дій ОСОБА_11 та ОСОБА_12 не успадкували корпоративні права та об`єкти нерухомості Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Новабудова» , що станом на 20.01.2019 було зареєстровано за адресою: м. Херсон, вул. Кірова, 14.

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_13 жодного акту прийому-передачі корпоративних прав ТОВ «ТД «Новабудова» від 20 вересня 2018 року, а також підпису на ньому ОСОБА_4 нотаріусом не посвідчувалося. Зазначеного у акті номеру реєстраційної дії не існує.

Крім цього підпис ОСОБА_6 на вказаному акті також не посвідчувалась приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_14 .

27.05.2019 було накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ТД «Новабудова» , а саме на 100% частки статутного капіталу.

11.06.2020 Міністерством Юстиції України видано наказ № 11.06.2020 відповідно до якого скасовано реєстраційні дії вчиненні 15.05.2019 року ОСОБА_7 та 17.05.2019 ОСОБА_8 . А саме скасовано перереєстрацію корпоративних прав з ОСОБА_15 на ОСОБА_6 та зміну місцезнаходження підприємства з м. Херсону на місто Кривий Ріг, зміну керівника юридичної особи на нового директора - ЛАНДСБЕРА ПАУЛО, а також зміну складу підписантів.

10.07.2020 слідчим суддею Херсонського міського суду винесено ухвалу про скасування арешту корпоративних прав з метою виконання наказу Міністерства Юстиції України. Після скасування арешту корпоративних прав було реалізовано вищевказаний наказ.

Таким чином на даний час відповідно до витягу Міністерства Юстиції України з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань засновником та власником статутного капіталу ТОВ «ТД «Новабудова» розміром 1500 грн. є ОСОБА_4 . Директором підприємства є ОСОБА_16 .

12.08.2020 до СУ ГУНП в Херсонській області від захисника потерпілої ОСОБА_12 в інтересах останньої надійшло клопотання накладення арешту на корпоративні права через загрозу невстановлених осіб, рейдерів знову шляхом незаконних реєстраційних дій привласнити корпоративні права ТОВ «ТД «Новабудова».

Корпоративні права це права, які випливають із права на частку у Статутному капіталі товариства, де капітал поділено на частки між учасниками (засновниками) товариства.

Вищеописані об`єкти нерухомості, корпоративні права після незаконної зміни директора та засновника ТОВ «ТД «Новабудова» є об`єктом вчинення кримінально протиправних дій, речовими доказами за матеріалами кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою не допущення здійснення незаконних дій з корпоративними правами ТОВ «ТД «Новабудова», а саме безпідставного відчуження (продажу) за допомогою перереєстрації корпоративних прав на інших осіб, незаконної перереєстрації об`єктів нерухомого майна підприємства на інших суб`єктів господарської діяльності, слід накласти арешт на вказані корпоративні права.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 22.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, 14.05.2019 надав до Відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області, підроблений акт прийому-передачі корпоративних прав ТОВ «ТД «Новабудова» від 20 вересня 2018 року від ОСОБА_4 до ОСОБА_6

15.05.2019 державний реєстратор Відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_7 на підставі отриманого від ОСОБА_6 , акту приймання передачі корпоративних прав, здійснив перереєстрацію корпоративних прав з ОСОБА_4 на ОСОБА_6

17.05.2019 року державним реєстратором Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_8 номер реєстраційної дії 6019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме змінено місцезнаходження з м. Херсону на місто Кривий Ріг, зміна керівника юридичної особи на нового директора - ЛАНДСБЕРА ПАУЛО, а також зміна складу підписантів. На даний час підписантами є: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 .

В результаті вказаних дій ОСОБА_11 та ОСОБА_12 не успадкували корпоративні права та об`єкти нерухомості Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Новабудова» , що станом на 20.01.2019 було зареєстровано за адресою: м. Херсон, вул. Кірова, 14.

11.06.2020 Міністерством Юстиції України видано наказ № 11.06.2020 відповідно до якого скасовано реєстраційні дії вчиненні 15.05.2019 року ОСОБА_7 та 17.05.2019 ОСОБА_8 . А саме скасовано перереєстрацію корпоративних прав з ОСОБА_15 на ОСОБА_6 та зміну місцезнаходження підприємства з м. Херсону на місто Кривий Ріг, зміну керівника юридичної особи на нового директора - ЛАНДСБЕРА ПАУЛО, а також зміну складу підписантів.

Таким чином на даний час відповідно до витягу Міністерства Юстиції України з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань засновником та власником статутного капіталу ТОВ «ТД «Новабудова» розміром 1500 грн. є ОСОБА_4 . Директором підприємства є ОСОБА_16 .

12.08.2020 до СУ ГУНП в Херсонській області від захисника потерпілої ОСОБА_12 в інтересах останньої надійшло клопотання накладення арешту на корпоративні права через загрозу невстановлених осіб, рейдерів знову шляхом незаконних реєстраційних дій привласнити корпоративні права ТОВ «ТД «Новабудова».

При цьому, постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 від 23.05.2019 року корпоративні права та майно ТОВ «Торговий дім «Новобудова» визнані речовими доказами за кримінальним провадженням, оскільки є об`єктом вчинення кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Вирішуючи питання про спосіб арешту майна суд враховує наступне.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, а саме з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає, що достатнім буде накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Торговий дім «Новобудова» шляхом заборони їх відчуження та розпоряджання ними, оскільки саме такий спосіб арешту майна є найменш обтяжливим та не призведе до порушень прав.

Клопотання слідчого в частині заборони всім державним реєстраторам та нотаріусам здійснювати реєстраційні дії не підлягає задоволенню, оскільки такий спосіб арешту не передбачений чинним КПК України.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «ТД «Новабудова» , 100% яких належать ОСОБА_4 , шляхом заборони відчудження та розпорядження ними.

В решті клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.

Слідчий суддяОСОБА_1