1Справа № 335/8227/20 1-кс/335/4195/2020
06 жовтня 2020 року м. Запоріжжя
Проект на «Реконструкція ігрового майданчику для дітей, та дітей з обмеженими можливостями по АДРЕСА_1 » було виготовлено ФОП ОСОБА_4 (головним інженером проекту був ОСОБА_5 ), який повинен був здійснювати авторський нагляд. Розроблений проект пройшов Державну експертизу та отримано експертний звіт № 08-0541/1-18 від 17.08.2018 (клас наслідків СС1). Але підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 02.08.2019 звертається з листом до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо внесення змін до відповідного проекту: замінити проектний матеріал покриття ЕПДМ-гранулянт фракції 3мм («CRUMB Chsld») на покриття гумових травмобезпечних плиток розміром 500*500*20, без збільшення кошторисної вартості; врахувати демонтаж та вивезення існуючих МАФів. Збільшення ціни на матеріали скорегувати за рахунок виключення з виконання робіт огорожі майданчиків та навісів над лавочками, що не вплине на технологічний процес виконання робіт та експлуатацію майданчика; погодити вартість матеріалів: суміші бетонної готової важкої, клас бетону В15 (М200), крупність заповнювача більше 10 до 20 мм: вартість за договором підряду 1560, 00грн./м3, вартість у серпні 2019 року 2740,80грн./м3; гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діамент 8 мм: вартість за договором підряду 25 200, 00 грн./т, вартість у серпні 2019 року 30 000, 00грн./т; плитки гумові травмонебезпечні 500х500х20 мм: вартість у серпні 2019 року 178, 62грн./шт.
Вказані у листі зміни запропоновані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Управління зазначає у своєму листі на адресу ФОП ОСОБА_4 та просить розглянути внесення авторським наглядом змін в проект без зміни загальної кошторисної вартості робіт. При цьому, головний інженер проекту на листі від 06.08.2019 № 01-16/2991-01 робить напис «Заміна проектного матеріалу покриття-гранулянтом на гумові плити погоджено». При цьому зміни у проект, погоджені головним інженером проекту, не пройшли Державну експертизу.
При цьому встановлено, що умовами договору підряду № 85-19/П від 23.05.2019 розділом № 6 права та обов`язків п. 6.2.4 передбачено «у разі виробничої необхідності ініціювати питання щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації. У разі отримання дозволу від Замовника щодо внесення змін до проектно- кошторисної документації, Підрядник погоджує відповідні зміни із авторським наглядом та за свій рахунок проходить державну експертизу зміненої проектно-кошторисної документації. Підрядник має право приступити до виконання робіт за зміненою проектно-кошторисною документацією тільки після наявності позитивного висновку експертної організації та після укладення додаткової угоди щодо зміненої договірної ціни та локального кошторису, що є додатками до договору.
Тому на даний час є підстави вважати, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при будівництві не дотримано будівельних норм, в акти виконаних будівельних робіт внесено неправдиві відомості та таким чином завищено об`єми виконаних робіт та їх якість, результатом чого стало привласнення грошових коштів, що завдало істотної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході досудового розслідування залучено спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_3 для перевірки об`ємів виконаних робіт, за результатами перевірки якими складено висновки вкладені в довідці від 18.05.2020, в частині включення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до акту форми КБ-2в за вересень 2019 року № 1 : завищення вартості виконаних робіт внаслідок завищення обсягів робіт в загальні сумі 342 110, 83 грн. з ПДВ; вартості гумових плит 500*500*20 мм на загальну суму 312 957, 6 грн. з ПДВ, які не передбачено затвердженою проектно-кошторисною документацією та умовами договору від 23.05.2019 № 85-19/П.
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, повного кола осіб, які задіяні у злочинній схемі по заволодінню коштів з використанням службового становища, підтвердження або спростування про час і місце перебування працівників, їх звязків між собою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, якою володіє оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номерами мобільних телефонів, в період часу з 01.05.2019 до 31.11.2019, а саме:
-ОСОБА_6 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 ;
-ОСОБА_7 заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 ;
-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 який ніби-то працював на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »", який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 ;
-ОСОБА_9 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 ;
-ОСОБА_10 інженер з технічного нагляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 ;
-ОСОБА_11 засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_6 ;
-ОСОБА_12 - заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7 ;
-ОСОБА_13 вирішував питання заміни ТМЦ визначених у проектно-кошторисній документації на матеріали низької якості за завищеними цінами без зміни вартості ТМЦ необхідних для будівництва дитячого майданчика, фактично керував діями керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_8 .
Для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення документів як у паперовому та і в електронному вигляді, які знаходяться у власності оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номер мобільного терміналу (ІМЕІ), з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), а також інформації щодо маршрутів передавання, антенних веж, в межах яких здійснювалися телефонні дзвінки та sms - повідомлення вище вказаних абонентів з 01.05.2019 до 31.11.2019, оскільки вказана інформація та документація може містити інформацію, необхідну для встановлення причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення і бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами, які матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.
Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився.
З урахуванням положень ч. 1 ст. 163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
Керуючись статтями 159, 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
-ОСОБА_6 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 ;
-ОСОБА_7 заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 ;
-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 який ніби-то працював на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »", який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 ;
-ОСОБА_9 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 ;
-ОСОБА_10 інженер з технічного нагляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 ;
-ОСОБА_11 засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_6 ;
-ОСОБА_12 - заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7 ;
-ОСОБА_13 вирішував питання заміни ТМЦ визначених у проектно-кошторисній документації на матеріали низької якості за завищеними цінами без зміни вартості ТМЦ необхідних для будівництва дитячого майданчика, фактично керував діями керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_8 .
Строк дії ухвали визначити до 05 листопада 2020 року, після чого вона втрачає законну силу.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1