пр. № 1-кс/759/153/21
ун. № 759/142/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 січня 2021 року м.Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі :

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання інспектора відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001656, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання інспектора відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »клієнта, в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 » за період з 01.10.2020 по 05.01.2021, а також повних відомостей щодо особи, на чиє ім`я був відкритий даний рахунок, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем,із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з картки/рахунку «Raiffeisen Bank Aval» клієнт, в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 », а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з картки/рахунку «Raiffeisen Bank Aval» клієнта в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 », отримувалися готівкою.

- залишку грошових коштів на банківському рахунку клієнта в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 »« ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 який прив`язаний та обслуговуються банком.

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 », та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта, в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 »,з 01.10.2020 по 05.01.2021, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

- IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаному картковому рахунку з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтоване наступним. 14.10.2020 року приблизно о 22 годині 30 хвилин ОСОБА_5 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував грошові кошти в сумі 22800 гривень, на картку видану на ім`я ОСОБА_6 за купівлю автомобіля «Volkswagen Passat».

Допитаний під час дізнання потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що 14.10.2020 року приблизно о 22 год. 30хв., переглядав оголошення з продажу легкових автомобілів, через веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому потерпілим ОСОБА_5 , було вибране оголошення з продажу авто марки «Volkswagen Passat». В даному оголошенні був вказаний контактний номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 , зв`язавшись за вказаним в оголошенні номером, даний чоловік представився, як гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та для підтвердження своїх анкетних даних надіслав повідомлення з фото документів. В подальшому ОСОБА_6 запевнив, що прижене автомобіль з Польщі, але йому потрібно надіслати на банківську картку № НОМЕР_2 , грошові кошти в якості передплати, в сумі 10000 тис. гривень, на що ОСОБА_5 погодився та перерахував грошові кошти в сумі 10000 тис. гривень. Наступного дня 15.10.2020 року ОСОБА_6 зателефонував потерпілому ОСОБА_5 , та повідомив, що потрібно перерахувати, ще грошові кошти в сумі 12825 тис. гривень, в зв`язку з тим, що ОСОБА_6 знаходиться на кордоні та потрібно здійснити оплату на митниці, на що потерпілий ОСОБА_5 погодився та здійснив вдруге перерахунок грошових коштів на картку, яку надав ОСОБА_5 , а саме картку: № НОМЕР_2 .
У зв`язку з проведенням повного, всебічного та неупередженого розслідування потрібно отримати відомості стосовно клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з користувачем банківської картки № НОМЕР_2 для подальшого встановлення руху коштів по картці, так як по запиту така інформація не надається у зв`язку з чинним законодавством та виникає необхідність для встановлення коло осіб причетних до вказаного кримінального проступку.
Інспектор у судове засідання не з`явився, про слухання справи повідомлений належним чином, подав заяву в якій просить слухати справу у його відсутності.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати інспектору відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліціїОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »клієнта, в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 » за період з 01.10.2020 по 05.01.2021, а також повних відомостей щодо особи, на чиє ім`я був відкритий даний рахунок, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем,із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з картки/рахунку «Raiffeisen Bank Aval» клієнт, в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 », а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з картки/рахунку «Raiffeisen Bank Aval» клієнта в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 », отримувалися готівкою.

- залишку грошових коштів на банківському рахунку клієнта в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 »« ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 який прив`язаний та обслуговуються банком.

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 », та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта, в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 »,з 01.10.2020 по 05.01.2021, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

- IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаному картковому рахунку з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці, а саме до 06.03.2021 року.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1