У Х В А Л А

13 серпня 2020 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Західметал», депутата Сарненської районної ради 7 скликання, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

Прокурор прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання вказав, що ОСОБА_4 , будучи депутатом Сарненської районної ради 7 скликання,та перебуваючи згідно протоколу № 02 від 01.04.2004 установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Західметал» (далі ТОВ «Західметал», товариство, підприємство) та наказу від 01.04.2004 № 2 по ТОВ «Західметал» на посаді директора даного підприємства (ідентифікаційний код юридичної особи 32646801, юридична адреса: 34500, Рівненська область, м. Сарни, вулиця Грушевського, будинок, 4, діючий платник ПДВ з 23.03.2004, індивідуальний податковий номер платника ПДВ 47), якому надано організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, визначені статутом ТОВ «Західметал», затвердженим протоколом загальних зборів учасників № 31 від 11.12.2014, тобто відповідно до положень ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою, діючи умисно, вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , директором приватного підприємства «Західметалбуд» (далі ПП «Західметалбуд», ідентифікаційний код юридичної особи 35717230, юридична адреса: 34500, Рівненська область, м. Сарни, вул. Дачна, буд. 26), та зареєстрованим фізичною особою - підприємцем (далі - ФОП) (код ЄДРПОУ , Рівненська область, м. Сарни, вул.Технічна, буд. 4), з яким у період з 20.09.2017 по 14.11.2017, незаконно заволоділи шляхом зловживання службовим становищем чужим майном, а саме коштами обласного бюджету на загальну суму 2 738 771,78 грн. з ПДВ та вчинили службове підроблення офіційних документів, а також відмиванням та легалізацією коштів одержаних злочинним шляхом, за наступних обставин.

Так, між ТОВ «Західметал» в особі директора ОСОБА_4 (Виконавець) та Службою автомобільних доріг у Рівненській області (Замовник) укладено договір від 20.09.2017 № 35 (далі Договір № 35) про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на ділянці км 82+600- км 86+500 (ДК 021:2015: 45233142-6 Ремонт доріг), які Товариство зобов`язалося виконати у строк з 20.09.2017 по 31.12.2018 на визначених договором умовах своїми силами і засобами згідно технічного завдання, викладеного в тендерній документації, за рахунок коштів державного, місцевих та інших бюджетів. Ціна договору становила 27 874 400,00 грн.
З метою виконання умов Договору № 35, ТОВ «Західметал» (Покупець) в особі директора ОСОБА_4 20.09.2017 укладено з ТОВ «Рокитнівськийспецкар`єр» (Постачальник) договір поставки №19/17, а також 21.09.2017 з ТОВ «Вирівський кар`єр» (Постачальник) договір поставки №119-2017/Р-UА, предметом яких є закупівля щебеню та відсіву.
Разом з цим, 01.09.2017 між ТОВ «Західметал» в особі директора ОСОБА_4 та з Філією «Любомирський асфальтобетонний завод» ДП «Рівненський облавтодор» (далі - Філія) укладено Договір №АБ 182-09/17 про надання послуг по приготуванню асфальтобетону.
Також, з метою виконання умов Договору № 35, а також перевезення щебеневої продукції до виробничих приміщень Філії «Любомирський асфальтобетонний завод» ДП «Рівненський облавтодор», що за адресою: вул. Промислова, 2, с. Нова Любомирка, Рівненський район, Рівненська область, між ТОВ «Західметал» в особі директора ОСОБА_4 та окремими перевізниками укладено ряд договорів оренди автотранспортних засобів.
Так, між ТОВ «Західметал» в особі директора ОСОБА_4 (Орендар) та ФОП ОСОБА_6 (Орендодавець) 20.09.2017 укладено договір № 5 оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм).
Відповідно до п. 1.1 договору № 5 від 20.09.2017 Орендодавець зобов`язується передати Орендарю в тимчасове платне володіння та користування вантажний (легковий) автомобіль, визначений в Договорі, а також зобов`язується забезпечити своїми силами його керування та технічну експлуатацію, а Орендар зобов`язується прийняти в тимчасове володіння та користування автомобіль під керуванням екіпажу (водія) Орендодавця і зобов`язується сплачувати орендодавцю орендну плату. Під автомобілем розуміються вантажні автомобілі (без зазначення їх марок) з державними номерними знаками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Згідно п. 1.2.2 договору вартість 1 км пробігу становить 19,00 грн.
Також, 04.01.2017 між ТОВ «Західметал» (Замовник) в особі директора ОСОБА_4 та ПП «Західметалбуд» (Виконавець) в особі директора ОСОБА_6 укладено Договір № 3 про надання транспортних послуг, згідно п. 1.1 якого Виконавець зобов`язується за завданням Замовника надати послуги вантажними автомобілями КАМАЗ, державні номерні знаки (далі - номер) НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а також вантажним автомобілем КРАЗ, номер НОМЕР_11 , в порядку та на умовах, визначених договором. Пунктом 2.1 Договору №3 від 04.01.2017 визначено, що вартість послуг становить 19,00 грн. за 1 км.
При складанні укладеного між ТОВ «Західметал» в особі директора ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_6 договору від 20.09.2017 № 5 надання транспортних послуг, до вказаного офіційного документу зазначеними особами внесено завідомо неправдиві відомості, зокрема про марки вантажних автомобілів (КАМАЗ, КРАЗ), які не перебували у розпорядженні Виконавця договору, а також зазначено державні номерні знаки вантажних автомобілів, які в дійсності зареєстровані за іншими транспортними засобами або не зареєстровані в державних органах взагалі.
У подальшому, директор ТОВ «Західметал» ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час особами, перебуваючи в службовому приміщенні за місцем знаходження ПП «Західметалбуд» за адресою: Рівненська область, м. Сарни, вул. Дачна, буд. 26, діючи умисно, усвідомлюючи, що товарно-транспортні накладні та акти транспортних послуг є офіційними документами, примірна форма яких визначена відповідно Додатками 7 та 4 до Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14.10.97 № 363, тобто є основними документами на перевезення вантажів та призначені для обліку товарно-матеріальних цінностей на шляху їх переміщення, розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи, та є документами, що можуть використовуватися для списання товарно-матеріальних цінностей, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, що можуть бути складені у паперовій та/або електронній формі та мають містити обов`язкові реквізити, передбачені цими Правилами,з використанням комп`ютерної техніки підприємства склали та внесли до їх змісту завідомо неправдиві відомості про надання послуг по перевезенню ПП «Західметалбуд» та ФОП ОСОБА_6 щебеневої продукції (щебеню та відсіву) з ТОВ «Рокитнівськийспецкар`єр» та ТОВ «Вирівський кар`єр» на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод» для виготовлення асфальтобетону, а саме: щодо перевезення вантажу неіснуючими вантажними автомобілями КРАЗ, КАМАЗ (середня вантажопідйомність без причепу проведених рейсів становить від 8 до 14,2 тони), кількості виконаних рейсів (ходок) та пройдених загалом кілометрів, обсягу перевезених за 1 рейс тон щебеневої продукції та її загального тонажу, перевезення щебеневої продукції, яка не підтверджена фактами її придбання, а також списаного пального, внаслідок чого безпідставно завищили в первинному обліку ТОВ «Західметал» вартість перевезення щебеневої продукції за вересень-листопад 2017 року на виконання Договору № 35 на загальну суму 2 738 771,78 грн. з ПДВ.
Зокрема, у період з вересня по жовтень 2017 внесли завідомо неправдиві відомості в товарно-транспортні накладні, видані ПП «Західметалбуд» та ФОП ОСОБА_6 , про нібито перевезення з ТОВ «Рокитнівськийспецкар`єр» відсіву та з ТОВ «Вирівського кар`єру» щебеню, який в дійсності ТОВ «Західметал» не придбавався, не перевозився та його надходження на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод» для ТОВ «Західметал» не здійснювалося,а саме відомості про перевезення відсіву в кількості 1766,72 тон та щебеню в кількості 158,35 тон, який не використовувався для виготовлення асфальтобетону, внаслідок чого завищили вартість асфальтобетону на загальну суму 813652,44 грн. з ПДВ.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, у період з вересня по листопад 2017 року, директор ПП «Західметалбуд» ОСОБА_4 , діючи як за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_6 , будучи достовірно обізнаними, що у розпорядженні останнього, як виконавця робіт по наданню транспортних послуг на замовлення ТОВ «Західметал», відсутні вантажні автомобілі КАМАЗ та КРАЗ, а в дійсності перевезення щебеню від ТОВ «Вирівський кар`єр» на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод» для виготовлення асфальтобетону здійснювалося великотонажними вантажними автомобілями DAF, MAN, SCANIA та VOLVO (з об`ємом навантаженої продукції від 35,6 до 38,38 тон за рейс), внесли завідомо неправдиві відомості до складених товарно-транспортних накладних та актів про надання послуг перевезення за вересень-жовтень 2017 року, а саме зазначили в них дані про перевезення щебеню неіснуючими автомобілями КАМАЗ і КРАЗ, з обсягом перевезення від 8 до 12 тон за рейс, завищивши при цьому кількість виконаних рейсів, пройдених кілометрів, кількість та вартість списаного пального на перевезення придбаного щебеню фракції 5-20 мм та вартість перевезення в цілому, а також будучи достовірно обізнаними, що ПП «Західметалбуд» здійснювало перевезення від ТОВ «Вирівський кар`єр» на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод» щебеню фракції 5-20 мм вантажними автомобілями КАМАЗ та КРАЗ із причепами, в аналогічний спосіб, склали та внесли завідомо неправдиві відомості, зменшивши середню вантажопідйомність виконаних рейсів, збільшивши їх кількість та загальну відстань перевезення, збільшивши також витрати на списання пального та загальну вартість перевезення щебеню від ТОВ «Вирівський кар`єр» на Філію «Любомирський асфальтний завод» для виробництва асфальтобетону, що призвело до завищення вартості перевезення щебеню та як наслідок завищення у подальшому в актах приймання виконаних робіт, форми КБ-2в та Довідках про вартість виконаних робіт, форми КБ-3, вартості асфальтобетонної суміші на загальну суму з ПДВ 1 146 823,75 грн.

Також, у період з вересня по листопад 2017 року, директор ТОВ «Західметал» ОСОБА_4 ,діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , який діяв як ФОП та директор ПП «Західметалбуд», будучи достовірно обізнаними, що у розпорядженні останнього, як виконавця робіт по наданню транспортних послуг на замовлення ТОВ «Західметал», відсутні вантажні автомобілі КАМАЗ та КРАЗ, а в дійсності перевезення відсіву від ТОВ «Рокитнівський спецкар`єр» на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод» для виготовлення асфальтобетону здійснювалося великотонажними вантажними автомобілями DAF, MAN, SCANIA та VOLVO (з об`ємом навантаженої продукції від 35,6 до 38,38 тон за рейс), внесли завідомо неправдиві відомості до складених товарно-транспортних накладних та актів про надання послуг перевезення, а саме зазначили в них дані про перевезення відсіву неіснуючими автомобілями КАМАЗ і КРАЗ, з обсягом перевезення від 8 до 12 тон за рейс, завищивши при цьому кількість виконаних рейсів, пройдених кілометрів, кількість та вартість списаного пального на перевезення придбаного відсіву та вартість перевезення в цілому, а також будучи достовірно обізнаними, що ПП «Західметалбуд» здійснювало перевезення від ТОВ «Рокитнівський спецкар`єр» на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод» відсів вантажними автомобілями КАМАЗ та КРАЗ із причепами, в аналогічний спосіб, склали та внесли завідомо неправдиві відомості, зменшивши середню вантажопідйомність виконаних рейсів, збільшивши їх кількість та загальну відстань перевезення, збільшивши також витрати на списання пального та загальну вартість перевезення відсіву від ТОВ «Рокитнівський спецкар`єр» на Філію «Любомирський асфальтний завод» для виробництва асфальтобетону, що призвело до завищення вартості перевезення відсіву та як наслідок завищення у подальшому в актах приймання виконаних робіт, форми КБ-2в та Довідках про вартість виконаних робіт, форми КБ-3, вартості асфальтобетонної суміші на загальну суму з ПДВ 778 295,59 грн.

Крім того, у період з 24.10.2017 по 14.11.2017, ОСОБА_4 , діючи за пособництва ОСОБА_6 , як фізичної особи-підприємця та директора ПП «Західметалбуд», на виконання спільної злочинної мети, перебуваючи за місцем фактичного знаходження ТОВ «Західметал», за адресою: Рівненська область, м. Сарни, вул. Дачна, 26, діючи умисно, в порушення вимог пункту 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 05.07.2013 №293, про те, що за динамічної договірної ціни прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, з огляду на фізичні обсяги виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні, з використанням комп`ютерної техніки підприємства здійснив складання офіційних документів із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей, сформованих на підставі складених попередньо у період з 21.09.2017 по 06.11.2017 вказаними особами від імені ФОП ОСОБА_6 та ПП «Західметалбуд» підроблених товарно-транспортних накладних та актів надання транспортних послуг, нібито виконаних на замовлення ТОВ «Західметал», із завищенням вартості наданих послуг, а саме вчинив службове підроблення актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в, затверджена наказом Мінрегіонбуду України № 554 від 04.12.2009) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-3, затверджена наказом Мінрегіондубу України № 554 від 04.12.2009), до яких вніс завідомо неправдиві відомості про загальну вартість фактично виконаних робіт ТОВ «Західметал» на виконання умов Договору № 35, достовірно знаючи, що вони не відповідають дійсності, оскільки завищено вартість виконаних робіт та витрати на їх проведення внаслідок внесення завідомо неправдивих даних до офіційних документів про перевезення щодо марок автомобілів, які здійснювали перевезення, кількості пройдених рейсів, перевезених за 1 рейс тон відсіву та щебеню, відстані пройдених кілометрів за рейс та загалом, обсягу та вартості списаного пального при перевезенні від ТОВ «Вирівський кар`єр» та ТОВ «Рокитнівськийспецкар`єр» на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод», завищення загалом вартості наданих транспортних послуг та вартості придбання щебеневої продукції (щебеню та відсіву) для виробництва асфальтобетонної суміші, незаконно заволоділи шляхом зловживання службовим становищем чужим майном, зокрема коштами обласного бюджету на загальну суму 2 738 771,78 грн., чим спричинили матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, тобто яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, директор ТОВ «Західметал» ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , маючи намір на вчинення дій з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного предикатного діяння, а саме грошовими коштами в сумі 2738771,78 грн., незаконно отриманими від САД в Рівненській області внаслідок складання ними, як службовими особами, завідомо неправдивих офіційних документів із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями, та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах, тобто вчинивши попередньо кримінальні правопорушення (злочини), передбачені ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню) доходів, діючи умисно, продовжуючи свою злочинну діяльність та усвідомлюючи те, що він скоює дії з майном, здобутим злочинним шляхом, провів фінансові операції із вказаними коштами, а саме у період з 21.11.2017 по 30.11.2017 ФОП ОСОБА_6 з отриманими від ТОВ «Західметал» грошовими коштами в сумі 1 1170 780 грн провів фінансові операції по видачі готівки, поповнення власного карткового рахунку та оплату інших послуг на загальну суму 995 151,65 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , вчинив кримінальні правопорушення (злочини), передбачені ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 2 ст. 209 КК України.
20.05.2020 ОСОБА_4 вручено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

Підозра у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

-актом Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області від 20.06.2018 № 13-17-05-06/19 ревізії фінансово-господарської діяльності САД у Рівненській області за період з 01.03.2015 по 28.02.2018, згідно якого встановлено ведення бухгалтерського обліку з порушенням установленого порядку, а саме: внесення недостовірних даних в акти приймання виконаних робіт форми № КБ-2в по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на ділянці км 82+600-км 86+500» за 2017 рік та завищення вартості асфальтобетонної суміші, що призвело до завищення вартості виконаних ТОВ «Західметал» робіт на загальну суму 2 728 708,77 грн, чим порушено ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996, із змінами, п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, п. 6.2.1.3 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013;

-висновком експерта від 27.09.2019 № 3.5-25/19 Рівненського НДЕКЦ МВС України про проведення судової економічної експертизи, згідно якого підтверджено акт Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області від 20.06.2018 № 13-17-05-06/19 у частині завдання обласному бюджету матеріальної шкоди (збитків) в сумі 2 738 771,78 грн.;

-актом ГУ ДФС у Рівненській області від 19.07.2018 № 1753/17-00-14-01/32646801 «Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Західметал» за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, яким встановлено отримання ТОВ «Західметал» сумнівних послуг від ФОП ОСОБА_6 в 2017 році;

-висновком аналітичного дослідження ГУ ДФС у Рівненській області від 31.07.2019 № 21/17-00-16-16/32646801 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Західметал» за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, яким встановлено незаконне отримання ТОВ «Західметал» бюджетних коштів в сумі 2720547,45 грн., та вчинення сумнівних послуг від ФОП ОСОБА_6 та проведення останнім фінансових операцій в сумі 1170780 грн., спрямованих на приховання чи маскування незаконного їх походження;

-висновком експерта від 27.08.2019 № 3.5-25/19 Рівненського НДЕКЦ МВС України про проведення судової економічної експертизи, згідно якого підтверджено висновком аналітичного дослідження ГУ ДФС у Рівненській області від 31.07.2019 № 21/17-00-16-16/32646801 у частині здійснення ФОП ОСОБА_6 фінансових операцій з коштами в сумі 1 170 780 грн.;

-протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 14.06.2018, згідно якого на ТОВ «Західметал» вилучено документи (договори, ТТН, акти транспортних послуг, тощо) про надання послуг ФОП ОСОБА_6 , ПП «Західметалбуд», та іншими з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів, у тому числі вилучено документи у які внесено завідомо неправдиві відомості про перевезення;
-висновком експерта від 28.04.2020 № 3.5-25/19 Рівненського НДЕКЦ МВС України про проведення судової почеркознавчої експертизи, згідно якого підтверджено що товарно-транспортні накладні, акти транспортних послуг за вересень-жовтень 2017 року про перевезення щебеневої продукції ПП «Західметалбуд» для ТОВ «Західметал», підписи виконані директором ТОВ «Західметал» ОСОБА_4 ;

-висновками експертів від 06.03.2020 № 1.1-84/20 та від 17.03.2020 № 1.1-82/20 Рівненського НДЕКЦ МВС України про проведення судової почеркознавчої експертизи, згідно якого підтверджено що товарно-транспортні накладні, акти транспортних послуг за вересень-жовтень 2017 року про перевезення щебеневої продукції ФОП ОСОБА_6 для ТОВ «Західметал», підписи виконані ОСОБА_4 ;

-протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 04.06.2018, згідно якого на ТОВ «Вирівський кар`єр» вилучено документи (договори, видаткові накладні, ТТН, акти транспортних послуг, тощо) про відпуск щебеневої продукції для ТОВ «Західметал» за період з вересня по грудень 2017 року;
-протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 12.06.2018, згідно якого на ТОВ «Рокитнівський спецкар`єр» вилучено документи (видаткові накладні, ТТН, акти транспортних послуг, тощо) про відпуск відсіву для ТОВ «Західметал» за період з вересня по грудень 2017 року;
-протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 01.08.2018, згідно якого на ДП «Рівненський облавтодор» вилучено документи Філії «Любомирського асфальтобетонного заводу» (договори, видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт, акти переробки матеріалів, журнал надходження матеріалів автотранспортом за 2017 рік) про відпуск відсіву для ТОВ «Західметал» за період з вересня по грудень 2017 року;
-протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 01.10.2018, згідно якого на САД у Рівненській області вилучено документи про надання послуг ТОВ «Західметал» згідно договору від 20.09.2017 № 35, а саме: платіжні доручення, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів;
-протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 27.09.2018, згідно якого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» вилучено відомості про операції по рахункам № НОМЕР_15 ФОП ОСОБА_6 та № НОМЕР_16 ПП «Західметалбуд»;
-протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 27.09.2018, згідно якого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» вилучено відомості про операції по рахунку № НОМЕР_17 ТОВ «Західметал»;
-протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 12.04.2019, згідно якого в АТ «Укргазбанк» вилучено відомості про операції по рахункам ТОВ «Західметал» № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , копії грошових чеків про зняття коштів;
-протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 16.04.2019, згідно якого в Управлінні державної казначейської служби України у Сарненському районі вилучено відомості про операції по рахунку ТОВ «Західметал» № НОМЕР_20 , платіжні доручення про перерахування коштів;
-протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 21.05.2018, згідно якого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» вилучено відомості про операції по картковому рахункам № НОМЕР_21 ФОП ОСОБА_6 ;
-протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 28.01.2020, згідно якого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» вилучено документи про відкриття рахунку № НОМЕР_17 ТОВ «Західметал» та грошові чеки;

-протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 28.01.2020, згідно якого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» вилучено документи про відкриття рахунків №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_22 ФОП ОСОБА_6 та квитанції про отримання коштів;

-протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 28.01.2020, згідно якого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» вилучено документи грошові чеки про отримання коштів з рахунку № НОМЕР_15 ФОП ОСОБА_6 ;

-висновком експерта від 14.02.2020 № 1.1-66/20 Рівненського НДЕКЦ МВС України про проведення судової почеркознавчої експертизи, згідно якого підтверджено, що у грошовому чеку від 21.11.2017 про отримання коштів на суму 200 000 грн. підписи виконані ОСОБА_6 ;

-протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 28.01.2020, згідно якого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» вилучено документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_16 ПП «Західметалбуд» та грошові чеки про отримання коштів з вказаного рахунку;

-висновком експерта від 19.02.2020 № 1.1-67/20 Рівненського НДЕКЦ МВС України про проведення судової почеркознавчої експертизи, згідно якого підтверджено, що у грошових чеках про отримання коштів з рахунку № НОМЕР_16 ПП «Західметалбуд» підписи виконані ОСОБА_6 ;

-протоколами допитів як свідків працівників Філії «Любомирський асфальтобетонний завод», а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які підтвердили, що надходження матеріалів на асфальтобетонний завод від ТОВ «Західметал» здійснювалося згідно журналу надходження матеріалів автотранспортом за 2017 рік, та підтвердили записи у даному журналі;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та інших, які підтвердили, що автомобілями ДАФ, Вольво здійснювали перевезення щебеневої продукції для ТОВ «Західметал» з ТОВ «Вирівський кар`єр», ТОВ «Рокитнівський спец кар`єр» на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод»;

-протоколами тимчасового доступу до документів операторів мобільного зв`язку ВФ «Україна`від 24.01.2019, ПрАТ «Київстар» від 19.03.2019, 27.12.2018, згідно яких вилученотрафіки мобільних терміналів користувачів службових осіб ТОВ «Західметал», ПП «Запхідметалбуд», ФОП ОСОБА_6 , водіїв автомобілів та інших осіб;

-довідкою УОТЗ ГУНП в Рівненській області № 228/18/01-2020 від 30.01.2020;

-рішенням Рівненського окружного адміністративного суду від 23.10.2019 №1740/2398/18;

-іншими доказами, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, за вчинення яких санкція найтяжчого покарання передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

25.05.2020 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. строком до 20.07.2020.

13.07.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 15.08.2020.

На даний час у встановленому порядку слідчим за погодженням з прокурором подано на адресу слідчого судді Рівненського міського суду клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до 5 місяців, а саме до 15.10.2020.

Також, на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 28.07.2020 відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту за місцем проживання з покладенням відповідних обов`язків в межах строку досудового розслідування, а саме до 15.08.2020.

Оскільки у даному кримінальному провадженні продовжують існувати ризики, передбачені п.п. 1 5 ч.1 ст. 177 КПК України, сторона обвинувачення вважає, що на даний час найбільш дієвим запобіжним заходом у даному випадку до підозрюваного буде домашній арешт, оскільки, відповідно до ч. 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт може бути застосований до особи, які підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час проведення досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_4 , може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду,(п.1, ч. 1 ст. 177 КПК України), оскільки в разі обрання більш м`якого запобіжного заходу ОСОБА_4 , враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення ним кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється, може залишити межі території України та переховуватися від органу досудового розслідування та суду, з метою уникнення покарання за вчинені кримінальне правопорушення.

Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, (п.2, ч. 1 ст. 177 КПК України), оскільки встановлено, що в разі обрання більш м`якого запобіжного заходу, ОСОБА_4 матиме реальну можливість знищувати та приховувати або спотворити речі, документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема ОСОБА_4 на даний час продовжує являтися директором ТОВ «Західметал», і в силу свого службового становища буде перешкоджати вилученню оригіналів документів, буде надавати вказівки іншим особам щодо знищення, приховування документів, на підставі яких вчинялися зазначені вище незаконні дії по надання послуг, місцезнаходження яких на даний час не встановлено.

Незаконно впливати на свідків (п.3 ч.1 ст. 177 КПК України). Цей ризик є реальним зважаючи на те, що підозрюваний ОСОБА_4 ,продовжує являтися директором ТОВ «Західметал», і в силу свого службового становища під час вчинення злочинів спілкувався та в подальшому спілкується з особами, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та свідками вчинення ним кримінальних правопорушень, що підтверджується довідкою УОТЗ, а тому він матиме змогу в подальшому, шляхом вмовляння, залякування чи іншими способами впливати на свідків та інших фігурантів кримінального провадження, з метою зміни їх показань або відмови від дачі показань.

Запобігти вказаним ризикам неможливо шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж домашній арешт, тому прокурор просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просив продовжити ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечили щодо клопотання, просили суд відмовити у його задоволенні та застосувати запобіжний захід не пов`язаний із триманням під вартою, а саме особисте зобов`язання, оскільки він одружений, є особою пенсійного віку, хворіє, має постійне місце проживання в АДРЕСА_1 , де проживає разом з сімєю, позитивно характеризується за місцем роботи, має нагороди органів влади, місцевого самоврядування за досягнення в бізнесовій та громадській діяльності, отже має міцні соціальні зв`язки. Разом з тим його робота пов`язана з постійними відрядженнями, відповідно йому необхідно відлучатися за межі Рівненської області, однак не завжди є можливість повернутися вчасно до 22 год. Також здав слідчому свій закордонний паспорт. Крім того, уникати слідства і суду чи вчиняти дії пов`язані з тиском на свідків не буде та не має наміру цього робити, не буде перешкоджати органу досудового розслідування у встановлені істини в його справі. Ризики на які вказує сторона обвинувачення є надуманими.
Заслухавши думку учасників процесу в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 30.01.2018р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

20.05.2020р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

25.05.2020 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. строком до 20.07.2020.

13.07.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 15.08.2020.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 28.07.2020р. до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 15.08.2020р.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 13.08.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, тобто до 15.10.2020р.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Прокурор звертаючись з клопотанням про продовження строку тримання підозрюваного під домашнім арештом, а слідчий при розгляді клопотання довели про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, однак достатніх доказів про існування ризиків, про які зазначає у клопотанні прокурором не надано та не доведено.

За наслідками розгляду питання суд своєю вмотивованою ухвалою скасовує, змінює запобіжний захід у вигляді домашнього арешту або продовжує його дію на строк, що не може перевищувати двох місяців. До спливу продовженого строку суд зобов`язаний повторно розглянути питання доцільності продовження підозрюваному строку домашнього арешту, якщо судове провадження не було завершене до його спливу.
Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги позицію учасників розгляду, з урахуванням обставин, передбачених ст. 178 КПК України, слідчий суддя вважає недоцільним продовження раніше обраного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та вважає за необхідне змінити підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний захід на особисте зобов`язання, оскільки підозрюваний одружений, є особою пенсійного віку, хворіє, має постійне місце проживання в АДРЕСА_1 , де проживає разом з сімєю, позитивно характеризується за місцем роботи, має нагороди органів влади, місцевого самоврядування за досягнення в бізнесовій та громадській діяльності, отже має міцні соціальні зв`язки. Також здав слідчому свій закордонний паспорт. Разом з тим його робота пов`язана з постійними відрядженнями, відповідно йому необхідно відлучатися за межі Рівненської області, що стверджується копіями відповідних документів.

У відповідності до ч. 4 ст. 194 КПК України, щодо підозрюваного слід обрати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання. Оскільки саме цей запобіжний захід забезпечить виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та попередить вчинення ним дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

З урахуванням обставин справи, суд вважає за необхідне застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Окрім цього, застосовуючи, щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, суд вважає за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього на строк не більше двох місяців такі обов`язки прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися за межі Рівненської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватись від спілкування з підозрюваним ОСОБА_6 , свідками у кримінальному провадженні ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-179, 181, 184, 186, 193, 194, 205, 309, 395 КПК України, суд

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 відмовити.

Застосувати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Західметал», депутата Сарненської районної ради 7 скликання, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України - запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

- не відлучатися за межі Рівненської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватись від спілкування з підозрюваним ОСОБА_6 , свідками у кримінальному провадженні ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути покладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Встановити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, тобто до 13 жовтня 2020 року.
Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на прокурора прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1