У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/2475/20

№ 1-кс/183/1080/20

24 липня 2020 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання інспектора сектору дізнання Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000344 від 27.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив :

інспектор сектору дізнання Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні слідчого відділу Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000344 від 27.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 21.02.2020 року невстановлена особа, через сайт «ОЛХ», шляхом довіри заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній майнову шкоду.

Відомості про вказаний факт було внесено до ЄРДР за №0000344 від 27.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 21.02.2020 року о 22:54 год. вона на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення щодо продажу мобільного телефону. Остання зв`язалася з власником інтернет-сторінки сайту «ОЛХ» по мобільному телефону НОМЕР_1 , та під час бесіди з невідомим чоловіком, остання переказала з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 4567,71 грн. за мобільний телефон. Проте через декілька хвилин продавець по телефону повідомив, що гроші до нього не надійшли та попросив перевести повторно на вказану картку грошові кошти в такій же самій сумі для ідентифікації особи, бо гроші було заблоковано банком. Перевівши грошові кошти на свою картку повторно в сумі 4620,70 грн. потерпіла ОСОБА_5 знову перевіривши свій рахунок по даній картці виявила на ній відсутність грошових коштів. Після чого, потерпіла ОСОБА_5 почала телефонувати продавцеві на мобільний телефон НОМЕР_1 з сайту «ОЛХ», проте останній був вимкнений. Потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала до служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з`ясувала, що з її картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зрозумівши, що її обманули, остання звернулася до правоохоронних органів.

Відповідно до ст.ст. 60-62, глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Так, враховуючи факт, що надходження та зняття грошових коштів, які перебували на рахунках карток за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності, а саме роздруковану на паперових носіях інформацію щодо руху грошових коштів у період часу з 21 лютого 2020 року по 01 березня 2020 року з зазначенням місця розташування терміналів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів як документ, в якому зберігається інформація, що може бути використана саме як доказ факту шахрайства.

Крім цього, встановлено, що центральний офіс Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що у м. Дніпро розташоване філія даного банку, а саме відділення № НОМЕР_5 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для:

-швидкого та повного проведення досудового розслідування;

-встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

-встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;

Враховуючи те, що іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо отримати інформацію про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, інспектор сектору дізнання звернувся до слідчого судді з клопотанням та просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання інспектор сектору дізнання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України інспектор сектору дізнання (дізнавач) звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Частина 1 статті 160 КПК України встановлює, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Отже, дізнавач має процесуальні повноваження на звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування проступків.
Слідчим суддею встановлено, що відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за № 0000344 від 27.02.2020 року за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом з ЄРДР, заявою потерпілої, протоколом допиту потерпілої від 04.05.2020 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як вбачається з клопотання інспектора сектору дізнання, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з наданих доказів, слідчий суддя вважає, що вимоги ст. 163 КПК України виконані, тому є всі підстави для надання доступу до цих документів в копіях.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, суд,

постановив :

надати дозвіл інспектору сектору дізнання Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у відділенні № НОМЕР_5 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта та власника рахунків № НОМЕР_3 а саме: оригінал анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформлені карти; дата оформлення карток № НОМЕР_3 з зазначенням адреси розташування відділення банку,

- документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 у період часу з 21 лютого 2020 року по 01 березня 2020 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_3 за період з 21 лютого 2020 року по 01 березня 2020 року.

- якщо грошові кошти знімалися з банківських рахунків № НОМЕР_3 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

Строк дії ухвали до 24 серпня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1