490/2622/20 10.08.2020
н/п 1-кс/490/2952/2020
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2622/20
У Х В А Л А

10 серпня 2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000006 від 13.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

03.08.2020 року старший слідчий з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку в складських приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження №0000006 від 13.02.2020 року містяться дані, які дають достатні підстави вважати, що вилучені 31.07.2020 року під час проведення обшуку алкогольні напої є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, у зв`язку з чим таке майно підпадає під ознаки, передбачені до п.3 ч.2 ст.167 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, направив на електронну пошту суду заяву від 10.08.2020 року про проведення розгляду клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, Слідчим управлінням ГУ ДФС у Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 13.02.2020 року, за фактом збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ознаками кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

15.01.2020 року до СУ ГУ ДФС у Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , щодо реалізації алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку та фальсифікату алкогольної продукції в торгівельному кіоску біля ринку «Привокзальний».

В ході здійснення досудового розслідування, призначено комплексну експертизу рідин згідно постанови від 14.02.2020 року, та надано об`єкти для дослідження, а саме пляшки, які були видані ОСОБА_5 ..

Згідно висновку експерта №52 від 21.02.2020 року, за результатами судової технічної експертизи документів, проведеної в даному кримінальному провадженні встановлено, що марка акцизного податку зі серією та номером 20 АААА 061837 (02/19), яку було наклеєно на скляну пляшку «П`яна Хата» ємністю 0,5 л., та марка акцизного податку, зі серією та номером 20 ААБГ 971150 (06/19) було наклеєно на скляну пляшку «Айсберг» ємністю 0,5 л. - не відповідають маркам акцизного податку на алкогольні напої (лікеро-горілчана продукція) вітчизняного виробництва, що знаходяться в офіційному обігу на території України.

Також, згідно висновку експерта №409/192 від 27.02.2020року встановлено, надана на дослідження рідина в скляній пляшці з етикеткою «Українська горілка. П`яна Хата. Вільна Пшенична» та рідина, надана в полімерній пляшці, з етикеткою «Кривоозерська» не відповідає вимогам діючого державного стандарту ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за кількісним вмістом етилового спирту (міцністю).

Під час досудового розслідування, оперативним управлінням ГУ ДФС у Миколаївській області встановлено, що невстановлені особи продовжують займатись незаконним зберіганням з метою збуту та збутом фальсифікованих алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку України. Постачання на територію Миколаївської області незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснюється з м.Херсон.

В ході відпрацювання вказаної інформації встановлено, що на території розташування складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються з метою збуту фальсифіковані алкогольні напої в пластиковій тарі об`ємом 1, 2, 5 та 10 літрів прозорого та темного кольорів, а також скляні пляшки з марками акцизного податку України невідомого походження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснюється зі складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в складських приміщеннях, які згідно відомостей отриманих у КП «Херсонської БТІ» на план-схемі позначені (будівля) «З-1», «З1-1» (навіс), «З3-1», згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать ОСОБА_6 , прибудови «З5-1», «з1-1», «з2-1», (навіси) «З4-1», «З6-1», будівля «З7-1», «З8-1», згідно договору купівлі-продажу ВВЕ №723344 перебувають у власності ОСОБА_7 , «З12-1», «З13-1», «З14-1» та «К-1», «К1-1», згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «Херсонторг» ().

В подальшому, 31.07.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва проведено обшук у вищевказаних складських приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, зазначене у протоколі обшуку від 31.07.2020 року.

Постановою слідчого від 31.07.2020 року дане майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000006.

Згідно ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Пунктом 1 ч.2 ст.167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 5 статті 171 КПК України передбачено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Враховуючи вищезазначені обставини, а також те, що слідчим в клопотанні було доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, а також враховуючи достатність підстав вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст.98, 167 КПК України, слідчий суддя з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає, що наявні підстави для накладення арешту на вищевказане майно.

За такого, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.167, 170-173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000006 від 13.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно в ході проведення обшуку 31.07.2020 року в складських приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , тобто в складських приміщеннях, які згідно відомостей отриманих у КП «Херсонської БТІ» на план-схемі позначені (будівля) «З-1», «З1-1» (навіс), «З3-1», згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать ОСОБА_6 , прибудови «З5-1», «з1-1», «з2-1», (навіси) «З4-1», «З6-1», будівля «З7-1», «З8-1», згідно договору купівлі-продажу ВВЕ №723344 перебувають у власності ОСОБА_7 , «З12-1», «З13-1», «З14-1» та «К-1», «К1-1», згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «Херсонторг» (), а саме на:

- пластикові пляшки об`ємом 5 л., в яких міститься рідина темного кольору з наявним запахом спирту у кількості 100 штук;

- пластикова лійка синього кольору 1 штука.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000006.

Зобов`язати слідчого після встановлення власників майна, негайно вручити їм копію цієї ухвали для відома.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1