Справа № 712/6889/20
Провадження №1- кс/712/3547/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 липня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000208 від 16.12.2019 року за ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000208, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 16.12.2019 до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з невстановленими особами здійснюють розтрату бюджетних коштів, які включені до переліку об`єктів, видатки на які будуть проводитись за рахунок бюджетних коштів, розпорядником по яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом завищення обсягів робіт та вартості матеріалів.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та даних з офіційного державного інформаційного порталу у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація про використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протягом 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 , були укладені договори на закупівлю товарів, по цінах, які значно перевищують середньорегіональні, серед яких:

- секундомiр електронний для господарчих потреб, вартістю 1150 грн. (загальна сума 60 950 грн.);

- годинник настiнний, вартість 2910 грн. (на загальну суму 151 320 грн.);

- батут, басейн;

- термометр лазерний електронний для медичних цiлей, вартістю 700 грн. (на загальну суму 42 000 грн.);

- ваги вартістю 1570 грн. (на загальну суму 83 210 грн.).

Також, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 за вказаний період часу було закуплено ряд інших малоцінних товарів без проведення відповідних процедур закупівель передбачених ЗУ «Про Публічні закупівлі» за значно завищеними цінами. При цьому суми бюджетних коштів, передбачених у кошторисах на закупівлю певних видів товару, з метою уникнення тендерів, незаконно розподілялися між закладами освіти м. Черкаси та без використання системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закуплялися однотипні товари у вказаних підприємців. Таким чином, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу 2018-2019 роки придбано товарів у ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 за завищеними цінами на загальну суму близько 2 млн. грн.

На підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси про тимчасовий доступ до речей і документів від 21.04.2020 було вилучено ряд копій документів, що стосуються укладання договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 , фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 , щодо закупівлі товарів, а саме: секундомірів електронних для господарчих потреб, годинників настінних, і батутів, басейнів, термометрів лазерних електронних для медичних цілей, ватів, і їх подальшого придбання та поставки. Однак деякі копій не чіткі, розмиті, видно не повністю текст, ледь помітно відображені реквізити документів.

Враховуючи вищевказане, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по рахунку фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_1 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій наступних речей та документів:
- копій документів юридичних справ, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , з 01.01.2018 по 31.12.2019;
- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи - володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , з 01.01.2018 по 31.12.2019;
- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 01.01.2018 по 31.12.2019;
- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ, за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунку фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 з 01.01.2018 по 31.12.2019, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням на старшого оперуповноваженого Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого в ОВС Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_10 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1