ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4697/20
Провадження № 1-кс/210/2553/20

"14" грудня 2020 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу клопотання слідчого Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000696 від 13 травня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу звернувся з клопотанням слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000696 від 13 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000696 від 13.05.2020 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.05.2020 до чергової частини Металургійного ВП КВП надійшли матеріали о/у ВКП Криворізького ВП ОСОБА_5 із відомостями про те, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час затвердження кошторисної документації та подальшого укладання договору №009-20 від 01.04.2020, були значно завищені ціни на матеріальні ресурси, тим самим вчинено протиправні діяння: спричинено тяжкі наслідки, у вигляді завдання матеріальної шкоди місцевому бюджету, сума якої встановлюється.(ЄО 8391 від 12.05.2020)
Зокрема було встановлено, що за результатами процедури UA-2020-02-24- 000846-с) назва: "Капітальний ремонт фасаду з утепленням і ганку із влаштуванням пандусу залу акробатики Комунальний позашкільний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради, АДРЕСА_1 » працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) було укладено договір № 009-20 від 01.04.2020 року із товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із визначеною сумою контракту яка складає 3 758 040,00 грн.
В ході аналізу кошторисної документації до вищевказаного договору, яку підписано з боку замовника посадовими особами між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та з боку виконавця керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), встановлено, що в порушення вимог п. 5.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1 - 2:2013 "Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва" відповідно до якого "поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за даними замовника за обґрунтованою (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні", затвердили кошторисну документацію до якої було внесено завищені ціни на матеріальні ресурси, що у сукупності значно вплинуло на загальну вартість об`єкта будівництва. Внаслідок чого створено умови для розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення цін на матеріальні ресурси.
Так, відповідно проведеному протоколу огляду від 03.09.2020 року, на території прилеглої до будівлі закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради, АДРЕСА_1 » був виявлений пакувальний матеріал з-під будівельних матеріалів, який використовувався в ході ремонту фасаду закладу. Серед вказаного, виявлено мішки з-під будівельної суміші марки «Anserglob ВСХ- 40» та «Anserglob ВСХ-44». Вказані будівельні матеріали відсутні у переліку кошторисної документації договору.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в тому числі інформації саме документи із наступними відомостями:
- річний план закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2020 рік;
- протоколи сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 , на якому прийнято рішення щодо капітального ремонту фасаду з утепленням і ганку із влаштуванням пандусу залу акробатики Комунальний позашкільний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради, АДРЕСА_1 (ідентифікатор тендеру UA-2020-02-24- 000846-с);
- положення про комітет з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- документи, які підтверджують проходження членами комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідного навчання;
- протоколи засідань комітету з конкурсних торгів, щодо капітального ремонту фасаду з утепленням і ганку із влаштуванням пандусу залу акробатики Комунальний позашкільний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звіт про результати проведення торгів; - цінові пропозиції усіх учасників щодо капітального ремонту фасаду з утепленням і ганку із влаштуванням пандусу залу акробатики Комунальний позашкільний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради, АДРЕСА_1 (ідентифікатор тендеру UA-2020-02-24-000846-C);
- документи, що стали підставою обґрунтування очікуваної вартості процедури виконання робіт по об`єкту капітального ремонту фасаду з утепленням і ганку із влаштуванням пандусу залу акробатики Комунальний позашкільний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради, АДРЕСА_1 (ідентифікатор тендеру UA-2020-02- 24-000846-с);
- договір закупівлі № 009-20 від 01.04.2020 року з усіма додатками до нього;
- додаткові угоди та аргументація їх укладення;
- план фінансування виконання вищевказаних робіт;
- графік виконання даних робіт;
- акти прийняття-передачі виконаних робіт за умовами договору № 009-20 від 01.04.2020 року;
- платіжні доручення щодо перерахування коштів переможцю торгів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за виконання робіт;
- декларація на початок будівельних робіт;
- журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;
- технологічні карти;
- акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті;
- сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;
Приймаючи до уваги викладене, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, в зв`язку з чим, доцільно розглянути вказане клопотання про тимчасовий доступ без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, а саме посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.
Слідчий та прокурор будучи повідомленими про місце та час розгляду клопотання до судового засідання не прибули. Надали до суду заяви, кожен окремо, про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Частиною третьою статті 244 КПК України передбачено, що особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого за таких підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , вважаю, що згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Значення документів, вказаних в клопотанні, для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000696 від 13 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає часткову задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим всупереч вимог ч.7 ст. 163 КПК України, не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.32, 34, 36, 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000696 від 13 травня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, рядовому поліції ОСОБА_3 , та/або прокурору Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000696 від 13 травня 2020 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів:

- річний план закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2020 рік;
- протоколи сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 , на якому прийнято рішення щодо капітального ремонту фасаду з утепленням і ганку із влаштуванням пандусу залу акробатики Комунальний позашкільний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради, АДРЕСА_1 (ідентифікатор тендеру UA-2020-02-24- 000846-с);
- положення про комітет з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- документи, які підтверджують проходження членами комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідного навчання;
- протоколи засідань комітету з конкурсних торгів, щодо капітального ремонту фасаду з утепленням і ганку із влаштуванням пандусу залу акробатики Комунальний позашкільний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звіт про результати проведення торгів;
- цінові пропозиції усіх учасників щодо капітального ремонту фасаду з утепленням і ганку із влаштуванням пандусу залу акробатики Комунальний позашкільний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради, АДРЕСА_1 (ідентифікатор тендеру UA-2020-02-24-000846-C);
- документи, що стали підставою обґрунтування очікуваної вартості процедури виконання робіт по об`єкту капітального ремонту фасаду з утепленням і ганку із влаштуванням пандусу залу акробатики Комунальний позашкільний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради, АДРЕСА_1 (ідентифікатор тендеру UA-2020-02- 24-000846-с);
- договір закупівлі № 009-20 від 01.04.2020 року з усіма додатками до нього;
- додаткові угоди та аргументація їх укладення;
- план фінансування виконання вищевказаних робіт;
- графік виконання даних робіт;
- акти прийняття-передачі виконаних робіт за умовами договору № 009- 20 від 01.04.2020 року;
- платіжні доручення щодо перерахування коштів переможцю торгів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за виконання робіт;
- декларація на початок будівельних робіт;
- журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;
- технологічні карти;
- акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті;
- сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.
У задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1