Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/75/21
Провадження № 1-кс/644/39/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2021 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000956 від 29.07.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому прокурор просить надати тимчасовий доступ їй, слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 до господарської справи №922/1350/14 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

В клопотанні прокурор вказує, що в провадженні СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000956 від 29 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, внесеного до ЄРДР на підставі заяви ОСОБА_5 , яка надійшла зі слідчого управління ГУНП в Харківській області щодо вчинення відносно заявника шахрайських дій посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Під час досудового розслідування встановлено, що на початку грудня 2011 року до ОСОБА_5 звернувся заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , який фактично керував господарською діяльністю Товариства, із проханням надати позики у сумі 10540000 (десять мільйонів п`ятсот сорок тисяч) гривень, а в якості забезпечення зобов`язань запропонував передачу під заставу основних засобів підприємства.

На виконання домовленості, 07.12.2011 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого ОСОБА_5 08.12.2011 Товариству перераховано 7 млн. грн. Вподальшому, 02.07.2012 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено новий договір позики, на виконання якого ОСОБА_5 в касу Товариства внесено 2,750 млн. грн., та 23.08.2012 ОСОБА_5 в касу Товариства внесено 790 тис. грн. Всього ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано позику на загальну суму 10,540 млн. грн. Термін повернення позики, зазначений в договорах, було встановлено 31.12.2012. З метою виконання зобов`язань за договорами позики, 19.12.2011 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір застави, відповідно до якого ОСОБА_5 в заставу передано обладнання Товариства загальною оціночною вартістю 12,3586 млн. грн. В якості заставного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало ОСОБА_5 наступне майно

- лінію для виготовлення балок ZEMAN (інв. №116-2) вартістю 11,2192 млн. грн.;

- автомат МЕВА 410 DGA-700, інв. №121-2 вартістю 440,7 тис. грн.;

- ріжучу газову машину SCORPION 3000G, сер №00895, інв. № 122-2, вартістю 290 тис. грн.;

- ріжучу газоплазменну машину RUR-2500GP, інв. №122-2, вартістю 408,7 тис. грн

Договори позики та застави було укладено в простій письмовій формі, підписані ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .

Всупереч вимогам договорів позики, в строки, оговорені в договорах, позичкові гроші до 31.12.2012 повернуто не було. Погашення позики відбулось частково: 20.05.2013 в сумі 157 тис. грн., 24.05.2013 в сумі 50 тис. грн., 27.07.2013 в сумі 100 тис. грн, 02.08.2013 в сумі 84,5 тис. грн, а всього на загальну суму 391,5 тис. грн.Сума коштів, яка залишилась неповернутою, складає 10,1485 млн. грн.

Окрім цього, на момент укладення договору застави між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керівництву Товариства було достовірно відомо, що майно Товариства - лінія для виготовлення балок ZEMAN (інв. №116-2) не належить йому на праві власності, так як її було придбано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) лише 30.12.2011, а договір застави під договір позики було укладено 19.12.2011, тобто на 11 днів раніше дати придбання лінії.

Також, встановлено, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.07.2012 укладено договір позики, предметом застави в якому стало теж саме майно обладнання Товариства, яке було предметом застави в відповідно до договору від 19.12.2011, укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було повідомлено банківську установу про те, що передане в заставу банку майно вже перебуває в заставі, тому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Товариству було надано кредит.

Разом з цим, встановлено, що з метою ухилення від виконання зобов`язань за договорами позики, укладеними між ОСОБА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадовими особами Товариства ініційовано початок проведення процедури банкрутства відносно Товариства.

Таким чином, в органу слідства мали місце наявні підстави для внесення даних до ЄРДР відомостей за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , що спричинило шкоду останньому в особливо великих розмірах.

Під час моніторингу сайту «Єдиний державний реєстр судових рішень» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) встановлено, що в провадженні господарського суду Харківської області перебувала справа про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (справа №922/1350/14).

Провадження у справі про банкрутство було порушено за ухвалою господарського суду Харківської області від 12.05.2014 на підставі заяви кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вивченням рішень суду, прийнятих під час проведення процедури банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що господарським судом Харківської області 14.10.2014 винесено ухвалу, зокрема про наступне.

Затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Харків, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_2 ) в складі: Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в розмірі 774528,46 грн., з яких 745944,49 грн. основного боргу (4 черга задоволення вимог кредиторів), 22493,97 грн. неустойки (6 черга задоволення вимог кредиторів) та 6090,00 грн. (1 черга задоволення вимог кредиторів); ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 1475,07 грн. (3 черга задоволення вимог кредиторів); Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " у розмірі 6460906,82 грн., з яких 6388967,12 грн. основної заборгованості (4 черга задоволення вимог кредиторів), 71939,70 грн. пені (6 черга задоволення вимог кредиторів), а також 1218,00 грн. витрат по сплаті судового збору (1 черга задоволення вимог кредиторів);ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " у розмірі 817190,08 грн. (4 черга задоволення вимог кредиторів), а також 1218,00 грн. витрат по сплаті судового збору (1 черга задоволення вимог кредиторів); ФОП (ОСОБА_10) у розмірі 12827,00 грн. (4 черга задоволення вимог кредиторів), а також 1218,00 грн. витрат по сплаті судового збору (1 черга задоволення вимог кредиторів); ФОП (ОСОБА_11) у розмірі 137970,00 грн. (4 черга задоволення вимог кредиторів), а також 1218,00 грн. витрат по сплаті судового збору (1черга задоволення вимог кредиторів); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " у розмірі 65742,00 грн. (4 черга задоволення вимог кредиторів), а також 1218,00 грн. витрат по сплаті судового збору (1черга задоволення вимог кредиторів); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " у розмірі 86886,79 грн. (4 черга задоволення вимог кредиторів), а також 1218,00 грн. витрат по сплаті судового збору (1 черга задоволення вимог кредиторів); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у розмірі 855000,00 грн. (4 черга задоволення вимог кредиторів), а також 1218,00 грн. витрат по сплаті судового збору (1черга задоволення вимог кредиторів); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " у розмірі 285341,89 грн., з яких 267308,95 грн. (4 черга задоволення вимог кредиторів) та 18032,94 грн. (6 черга задоволення вимог кредиторів), а також 1218,00 грн. витрат по сплаті судового збору (1 черга задоволення вимог кредиторів); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " в сумі 5107227,66 грн. (4 черга задоволення вимог кредиторів), а також 1218,00 грн. витрат по сплаті судового збору (1черга задоволення вимог кредиторів); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " в сумі 2034241,65 грн. (4 черга задоволення вимог кредиторів), а також 1218,00 грн. витрат по сплаті судового збору (1черга задоволення вимог кредиторів); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " у розмірі 2686868,15 грн., з яких 2652880,00 грн. основного боргу (4 черга задоволення вимог кредиторів), 32770,05 грн. пені (6 черга задоволення вимог кредиторів) та 1218,00 грн. витрат по сплаті судового збору (1 черга задоволення вимог кредиторів); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " в сумі 6187719,74 грн. (4 черга задоволення вимог кредиторів), а також 1218,00 грн. витрат по сплаті судового збору (1 черга задоволення вимог кредиторів); Індустріальної ОДПІ ГУ Міндоходів у Харківській області в сумі 706947,84 грн. (3 черга задоволення вимог кредиторів).

Окремо внесено до реєстру вимог кредиторів заборгованість ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по виплаті заробітної плати у розмірі 1272082,47 грн. (перша черга задоволення вимог кредиторів).

Окремо внесено до реєстру вимог кредиторів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вимоги Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " у розмірі 3225600,00 грн., як вимоги, забезпечені заставою майна боржника.

Окремо внесено до реєстру вимог кредиторів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вимоги Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_17 " у розмірі 12201600,00 грн., як вимоги, забезпечені заставою майна боржника.

Окремо внесено до реєстру вимог кредиторів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 про майно боржника, що є предметом застави Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

Окремо внесено до реєстру вимог кредиторів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відомості про майно боржника, що є предметом застави Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_17 ".

Визначено, що особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, зокрема:

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " у розмірі 5659903,47 грн.,

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " у розмірі 101333,69 грн.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " у розмірі 14540,12 грн. (з яких 12500,00 грн. - основний борг, 512,50 грн. - пеня, 500,00 грн. - штрафні санкції, 103,56 грн. - 3% річних та 924,06 грн. інфляційні витрати);

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " у розмірі 77925,51 грн.,

- КП " ІНФОРМАЦІЯ_22 " у розмірі 1734,26 грн.; або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Проведення зборів кредиторів на та комітету кредиторів призначено на "04" листопада 2014 р.

Зобов`язано розпорядника майна надати суду до 14.11.2014 докази здійснення аналізу фінансової, господарської і інвестиційної діяльності боржника, його становища на товарному ринку з урахуванням Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, протокол зборів кредиторів боржника, на яких обрано комітет кредиторів боржника, а також протокол засідання комітету кредиторів, на якому вирішено питання про відкриття ліквідаційної процедури або процедури санації боржника, призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника.

Підсумкове засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи прийнята постанова про визнання боржника банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру, чи ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство або ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду призначено на 19.11.2014.

Зазначила, що ухвалою господарського суду Харківської області від 02.06.2020 затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; прийнято рішення про ліквідацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); визнано вимоги кредиторів, що не задоволені за недостатністю майна, погашеними; визнано вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений строк або відхилені господарським судом, погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнати такими, що не підлягають виконанню; провадження у справі закрито.

Державного реєстратора зобов`язано внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запис про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та передати органам, які здійснювали облік, відповідне повідомлення про зняття юридичної особи з обліку.

Ухвала суду набрала чинності

Згідно даних порталу ІНФОРМАЦІЯ_23 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, запис про припинення юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесено 16.06.2020 за №0047453 на підставі вищевказаної ухвали господарського суду Харківської області.

Виходячи з викладеного, в органу слідства виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які перебувають в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , в матеріалах провадження у справі про банкрутство відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (справа №922/1350/14), та підпадають під ознаки речей і документів, перелік яких зазначено в п.п. 3,4,5 ч. 1 ст. 162 КПК України, з метою подальшого використання як доказів відомостей, що містяться у вказаній справі, а отже, в інший спосіб, ніж тимчасовий доступ, отримати такі документи та матеріали неможливо.

Прокурор Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання просила задовольнити та надати тимчасовий доступ до господарської справи №922/1350/14 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю ознайомитися та зробити копії.

Керівник апарату господарського суду Харківської області ОСОБА_8 надав заяву про розгляд клопотання без участі їх представника. Зазначив, що заперечує щодо можливості вилучення матеріалів справи частково або в повному обсязі, оскільки вилучення господарських справ у господарського суду в подальшому викликає негативні наслідки для сторін та інших учасників судового процесу по конкретній судовій справі, що пов`язано із долученням матеріалів господарських справ до кримінальних справ, а й не рідко й втратою господарських справ.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів господарської справи №922/1350/14 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю ознайомлення з ними та можливістю зробити копії.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 247, 258, 263, 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000956 від 29.07.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 до матеріалів господарської справи №922/1350/14 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомлення з ними та можливістю зробити копії, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати господарський суд Харківської області надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.02.2021 року.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1