Справа №576/1627/20
1-кс/576/429/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 серпня 2020 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000050 від 29 липня 2020 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач-інспектор сектору дізнання Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яке погоджено з прокурором Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивується тим, що 29.07.2020 року до ЧЧ Глухівського ВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт о/у СКП Глухівського ВП про те, що в ході перевірки матеріалів ЖЕО №3739 від 16.07.2020 року було встановлено, що невстановлена особа шляхом використання чужих паспортних даних заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1000 гривень.

Відомості стосовно повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2020, кримінальному провадженню присвоєно № 0000050.

Під час досудового розслідування з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення руху коштів по рахунку, дати, коли це трапилось, а також встановлення особи, на рахунок якої були перераховані гроші ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сумі 1000 грн., виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю виготовлення копій до документів, які містять охоронювану законом таємницю, роздруківку розгорнутого руху коштів рахунку, оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером банківської картки НОМЕР_1 , на який 15.01.2020 о 23 год. 08 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 1000 грн., за період з 14.01.2020 по 15.03.2020, із зазначенням дати, часу, місця проведення банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані на номер банківської картки НОМЕР_1 .

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Дана інформація є важливою для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки, вона може стати доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного дізнавачем інспектором сектору дізнання Глухівського ВП ГУ НП в Сумській області, а також, на підставі статті 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки дізнавач - інспектор сектору дізнання Глухівського ВП ГУ НП в Сумській області в судове засідання не з`явився та надав заяву про слухання справи без його участі, підтримавши подане клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.07.2020 року до ЧЧ Глухівського ВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт о/у СКП Глухівського ВП про те, що в ході перевірки матеріалів ЖЕО №3739 від 16.07.2020 року було встановлено, що невстановлена особа шляхом використання чужих паспортних даних заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1000 гривень.

Відповідно до заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 15.01.2020 приблизно о 23 год. 04 хв. за допомогою мережі Інтернет до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із заявкою на укладення Кредитного договору звернулась ОСОБА_5 . Відповідно до заявки: бажана сума позики 1500грн. У заявці було ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було зазначено місце реєстрації: АДРЕСА_2 та вказано карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 як особисту. 15.01.2020 через платіжний сервіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було проведено успішно видачу займу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1000 грн на суму клієнта. Під час розмови зі співробітниками Товариства ОСОБА_5 стверджувала, що Кредитного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не укладала, ніяких грошей не отримувала, ніяких коштів за користування кредитом вона не сплачувати не буде. Також ОСОБА_5 повідомила, що вона звернулась до Глухівського ВП ГУНП в Сумській області та пред`явила Витяг з ЄРДР №0000099 про вчинення щодо неї шахрайських дій невідомою особою. Станом на 25.06.2020 фактична сума заборгованості перед Товариством, з урахуванням відсотків та пені становить 3320 грн.

Факт перерахування грошових коштів підтверджується Підтвердженням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер транзакції 29 від 15.01.2020, згідно якої грошові кошти в сумі 1 000 грн., зараховано на банківську картку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (якою, зокрема, є за положеннями ст. 162 КПК України - відомості, які можуть становити банківську таємницю) якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої запитується, надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання дізнавачу-інспектору сектору дізнання Глухівського ВП ГУНП в Сумській області тимчасового доступу до цієї інформації.

Керуючись статтями 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Глухівського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Глухівського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору сектору дізнання Глухівського ВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспекторам сектору дізнання Глухівського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 14.01.2020 по 15.03.2020 по банківському рахунку № НОМЕР_1 , на який 15.01.2020 було перераховано грошові кошти у сумі 1000 гривень, із зазначенням власника рахунку, місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ з банкоматів яких проведено транзакції, місця, куди були переведені гроші, дати, коли це трапилось, та з можливістю вилучення копій даної документації.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1