Справа №295/490/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.01.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання про надання доступу до речей та документів, внесене слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0003787 від 23.10.2020 року, та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні зазначено, що у провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0003787 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що особа на ім`я ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволодіває грошовими коштами, під приводом перевезення товару заявника, чим спричинив останній матеріальної шкоди на зазначену суму. В ході проведених оперативних заходів було встановленню потерпілих в даному шахрайстві та з їх показів було встановлено наступне.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 22.10.2020 вона здійснила вхід до Інтернет мережі де розмістила оголошення на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про перевезення вантажу. Цього ж дня заявниці зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , яка представилась перевізником. Невідомий, який представився перевізником повідомив, що вантаж вже готовий до перевезення та потрібно за його оплатити. ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти на реквізити, що надав перевізник, а саме на номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Перерахувавши суму в розмірі 5994 грн., гр. ОСОБА_6 , свого замовлення не отримала та грошові кошти до теперішнього часу не повернуті.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що 26.10.2020 здійснив вхід до Інтернет мережі де розмістив оголошення на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про перевезення вантажу. Цього ж дня заявнику зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , яка представилась перевізником. Невідомий, який представився перевізником повідомив, що вантаж вже готовий до перевезення та потрібно за його оплатити. гр. ОСОБА_7 перерахував грошові кошти на реквізити, що надав йому перевізник, а саме на номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Перерахувавши суму в розмірі 4590 грн. ОСОБА_7 свого замовлення не отримав та грошові кошти до теперішнього часу не повернуті.

В ході допиту потерпілого гр. ОСОБА_8 встановлено, що 18.12.2020 здійснив вхід до Інтернет мережі де розмістив оголошення на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про перевезення вантажу. Цього ж дня заявнику зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , яка представилась перевізником. Невідомий, який представився перевізником повідомив, що вантаж вже готовий до перевезення та потрібно за його оплатити. ОСОБА_8 перерахував грошові кошти на реквізити, що надав йому перевізник, а саме на номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 . Перерахувавши суму в розмірі 2016 грн., ОСОБА_9 свого замовлення не отримав та грошові кошти до теперішнього часу не повернуті.

В ході допиту потерпілого гр. ОСОБА_10 встановлено, що 05.01.2021 здійснив вхід до Інтернет мережі де розмістив оголошення на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про перевезення вантажу. Цього ж дня заявнику зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , який представився перевізником. Невідомий, який представився перевізником повідомив, що вантаж вже готовий до перевезення та потрібно за його оплатити. ОСОБА_10 перерахував грошові кошти на реквізити, що надав йому перевізник, а саме на номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 . Перерахувавши суму в розмірі 30000 грн. гр. ОСОБА_10 свого замовлення не отримав та грошові кошти до теперішнього часу не повернуті.

В ході перевірки оперативним шляхом встановлено, що номер банківської карти:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_11 , зареєстрована за наступною адресою АДРЕСА_1 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , зареєстрованого за наступною адресою АДРЕСА_2 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_14 , зареєстрований за наступною адресою АДРЕСА_3 .

Крім цього встановлено, що зняття коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 № НОМЕР_10 , відбулося в АДРЕСА_4 (ТЦ Дастор) та АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що виходячи з того, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про особу, на яку зареєстрований вищезазначений банківський рахунок, рух коштів по зазначеним банківським рахункам ( АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ) в період з 01.07.2020 по даний час з вказаним року по час надання інформації, а також про факти зняття грошових коштів із вказаного рахунку банку із зазначенням способу та часу зняття, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було знято грошові кошти, перераховані на зазначений банківський рахунок, відеозапису (фотознімків) із зазначених відділень банку (банкоматів) за період часу з 01.07. 2020 по час надання інформації. Зазначена інформація містить відомості, які встановлюють наявність чи відсутність фактів або обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто можуть бути використані як докази, а отримати дану інформацію в інший спосіб не представляється можливим існує обґрунтована необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про проведення розгляду клопотання без йогоучасті, вказавши, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (ЖТП № 004746 від 26.06.2018), інспектору Відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення ЖТП № 008052 від 09.09.2020 року), старшому слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 (ЖТП №005107 від 26.09.2018), слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 (ЖТП № 008247 від 22.10.2020), старшому оперуповноваженому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_17 (посвідчення ЖТП №001158 від 14.12.2016 року), старшому оперуповноваженому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення ЖТП №000835 від 12.12.2016 року) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 в період з 01.07.2020 по час надання інформації, а також про факти зняття грошових коштів із вказаного рахунку банку із зазначенням способу та часу зняття, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було знято грошові кошти, перераховані на зазначений банківський рахунок, відеозапису (фотознімків) із зазначених відділень банку (банкоматів) за період часу з 01.07. 2020 по час надання інформації., шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Житомирі.

Встановити строк дії ухвали до 27.02.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1