Справа № 569/9083/20
У Х В А Л А

06 жовтня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Рівненського гарнізону Західного регіону України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор військової прокуратури Рівненського гарнізону Західного регіону України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 підполковник служби цивільного захисту ОСОБА_4 для отримання посвідчення серія НОМЕР_1 , яке дає право на пільги встановлені законодавством України для ветеранів війни учасників війни, використав документи, зміст яких не відповідає фактичним обставинам, та у період часу з вересня 2018 року по даний час неправомірно отримує пільги відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Крім того, встановлено, що для отримання вказаного посвідчення

ОСОБА_4 07 вересня 2018 року подав до ІНФОРМАЦІЯ_3 (відомчій комісії) заяву про надання йому статусу учасника війни в АТО зазначивши, що він, ОСОБА_4 , перебував у складі пошукових груп ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з 01.05.2018 по 31.05.2018 та виконував службові (бойові) завдання, брав участь у заходах, пов`язаних з проведенням пошуку, вилучення, транспортування та перепоховання тіл (останків) загиблих військовослужбовців, а також долучив до вказаної заяви відповідні документи, які були надані ОСОБА_4 про встановлення останньому статусу учасника війни в АТО.

Водночас встановлено, що відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.03.2020 за вихідним № 02-1249/09 та наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 від 19.05.2018 за № 44-вл начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 підполковник служби цивільного захисту ОСОБА_4 у період з 01 квітня 2018 року по 1 липня 2018 року перебував у щорічній основній відпустці терміном 13 календарних днів, з 24 травня 2018 року по 05 червня 2018 року, що свідчить про неможливість перебування ОСОБА_4 у службовому відрядженні (на території Луганської та Донецької областей) у складі пошукових груп ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з 01.05.2018 по 31.05.2018.

Згідно довідки УОТЗ від 14.08.2020 за вих.№ 1143/18/01-2020 у період з
18 квітня 2018 року по 23 травня 2018 року власник абонентського номеру
НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , перебував за межами Рівненської області.
Згідно повідомлення ГУ ДСНС України у Рівненській області від 01.10.2020 за вих. №6203-4651/6208 грошове забезпечення ОСОБА_4 зараховувалось на картковий рахунок у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Рівному.
З метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 на час вчинення протиправних дій, перевірки фактів у ході проведення досудового розслідування щодо здійснення ним протиправної діяльності попередньо у 2018 році, зокрема на час перебування у складі пошукових груп ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з 01.05.2018 по 31.05.2018 на територіях Луганської та Донецької областей, виникла потреба у здійсненні доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі - скорочена назва: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН- НОМЕР_4 ,МФО НОМЕР_5 , про банківські рахунки, якими користується (вався) ОСОБА_4 у період з 01 квітня 2018 року по 01 липня 2018 року, а також яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо, тому прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам військової прокуратури Рівненського гарнізону Західного регіону України ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та заступнику військового прокурора Рівненського гарнізону ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН - НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків (карток), відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ід.н. НОМЕР_6 , а також руху коштів по цих рахунках із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, місце знаходження банкомата з якого здійснювалось зняття готівкових коштів за період з 01.04.2018 по 01.07.2018 включно, з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.
- до належним чином завірених копій юридичної справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ід.н. НОМЕР_6 , на ім`я якого відкрито банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та є тримачем банківських карток у тому числі: копію паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) вказаних карток, номер телефону, вказаних при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикової карти, картки із зразками підпису;
-до відомостей, чи підключено до карткових ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ід.н. НОМЕР_6 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то надати відомості про номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему до рахунку кожної з вказаної картки, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану системуза період з 01.04.2018 по 01.07.2018 включно.
На вимогу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1