Справа № 283/1961/20
провадження №1-кс/283/889/2020
У Х В А Л А
23 листопада 2020 року слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши

клопотання слідчого СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному 22.07.2020 року в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за №0000349 за ч.3 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Малинського ВП звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2020 року близько 11 години 11 хвилин невідомі особи, не санкціоновано втрутившись в роботу електронної обчислювальної машини комп`ютер головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , за допомогою заздалегідь створеної шкідливої програми отримали доступ до програми «CorpLinght» та таємно здійснили переказ коштів у сумі 200000 грн. з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Після чого, 03.07.2020 року невідомі особи не санкціоновано втрутилися в роботу комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та таємно здійснили переказ коштів з банківського рахунку даного підприємства НОМЕР_2 в розмірі 47000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 .

За даним фактом 22 липня 2020 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000349 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
До матеріалів клопотання надано копії відповідних платіжних доручень №1430 від 03.07.2020 року та №1404 від 25.06.2020 року про перерахування грошових коштів на загальну суму 247500 грн.

З метою всебічного, повного та не упередженого досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні документів щодо розкриття банківської таємниці.

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Статтею ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено наявність достатніх підстав задоволення клопотання.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим, з змісту якого вбачається необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя зазначає, що слідчим не обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 08.01.2019 року, що жодним чином не пов`язано з подіями 25.06.2020 року та 03.07.2020 року. Тому, в цій частині вимоги клопотання не підлягають задоволенню.

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів:

-анкетних даних особи, на ім`я якої оформлений банківський рахунок НОМЕР_2 ;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 (нарахування, зняття, перерахунки на інші банківський рахунок, місце проведення операції) за 25.06.2020 року та 03.07.2020 року;

-інформації про системи, які використовуються для здійснення банківських операцій з коштами по банківському рахунку НОМЕР_2 (термінали, система «Ощад банк» тощо),

що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим її вилученням.

В решті вимог клопотання відмовити за безпідставністю.

Строк дії ухвали з 23.11.2020 року по 23.01.2021 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя