справа № 166/706/20
номер провадження 1-кс/166/366/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

16 вересня 2020 року смт.Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача інспектора СД Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 07.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
14.09.2020 року до Слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внутрішньобанківський код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Ковельському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за її доручення уповноваженій особі на проведення досудового розслідування кримінальних проступків Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області, копію інформації про картковий рахунок № НОМЕР_2 , у період з 04.07.2020 по 16.07.2020, зазначивши відомості про дату, час, адресу проведення операції, суму перерахованих коштів, повні анкетні відомості особи отримувача (уповноваженої особи), дату, час, місце отримання коштів, інформації про переведення в готівку, а також фото відео матеріали, що фіксують особу, яка отримує готівку у банкоматах під час її зняття з карткового рахунку № НОМЕР_2 .
З клопотання вбачається, що в період часу з 04-05.07.2020, невстановлена особа, шляхом зміни в «особистому кабінеті» додатку «нова пошта», способу отримання оплати за отриманий товар, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 11 984 гривні, що належні ОСОБА_5 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

07.07.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 та розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що він є фізичною особою підприємцем та займається роздрібним продажем сільськогосподарської техніки та деталями до неї. Замовлення він відправляє по всій території України, а тому у своїй повсякденній роботі користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Переважно товар він відправляє покупцю з післяоплатою. 06.07.2020 після перегляду «особистого кабінету» додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 було виявлено, що протягом 4-5.07.2020 по експрес накладним № 9885, № 4395, № 7338, № 8086 та № 8544 було змінено порядок отримання коштів за товар, а саме готівка по вказаним експрес накладних, що мали надійти післяплатою, тобто ОСОБА_5 , взамін вказані кошти по факту надійшли на один і той же банківський рахунок, що відкритий на невстановлену особу. Як було встановлено, невідомою особою у «особистому кабінеті» ОСОБА_5 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були змінені карткові реквізити, а тому готівкові кошти були перераховані на картковий рахунок іншої особи. Загалом по п`яти експрес накладним № 9885, № 4395, № 7338, № 8086 та № 8544, було перераховано готівкові кошти, зокрема 2 000 грн., 3 500 грн., 5 248 грн., 236 грн., 1 000 грн. відповідно на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Таким чином, отримання тимчасового доступу до вказаних документів надасть можливість встановити місце вчинення кримінального правопорушення, особу, яка його вчинила, та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особо.

Дізнавач інспектор СД Ратнівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області в судове засідання не з`явилася, скерувала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, Слідчий суддя дійшов висновку про відмову в його задоволенні, з наступних підстав:

Відповідно до ст. 164 КПК України ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді від 13.08.2020 року дізнавачу інспектору СД Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 було надано тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації у Луцькому відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації про картковий рахунок № НОМЕР_2 , у період з 04.07.2020 по 16.07.2020, відомості про дату, час, адресу проведення операції, суму перерахованих коштів, повні анкетні відомості особи отримувача (уповноваженої особи), дату, час, місце отримання коштів, інформації про переведення в готівку, а також фото- відео матеріали, що фіксують особу, яка отримує готівку у банкоматах під час її зняття з карткового рахунку № НОМЕР_2 .Тобто слідчим суддею 13.08.2020 року надавався тимчасовий доступ до документів та інформації про картковий рахунок, вказаний у даному клопотанні.

Разом з тим, в поданому клопотанні відсутні відомості про результат виконання органом дізнання ухвали Слідчого судді від 13.08.2020 року. В даному клопотанні взагалі відсутні відомості про те, чи виконувалася ухвала слідчого судді від 13.08.2020 року.

В силу вимог ч.2 ст. 534 КПК України, судове рішення, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, підлягає безумовному виконанню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи ті обставини, що в Слідчого судді відсутні відомості про використання дізнавачем всіх передбачених чинним КПК України заходів по своєчасному та належному виконанню ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області від 13.08.2020 року за тотожними вимогами та з аналогічних підстав, відповідних належних документів на підтвердження наявності будь-яких поважних та об`єктивних причин несвоєчасного звернення до виконання дізнавачем ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області від 13.08.2020 року, під час розгляду повторного клопотання слідчому судді не надано та не доведено об`єктивність та підставність його необхідності, а тому Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні даного клопотання.

Окрім того, Слідчий суддя звертає увагу на те, що всупереч вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК України дізнавач, у поданному клопотанні не зазначила інформації, яка дає підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Таким чином, з огляду на вищевикладене та з урахуванням наявності ухвали Слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області від 13.08.2020 року з аналогічних підстав, яка набрала законної сили, Слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення даного клопотання .

Керуючись ст. ст. 40, 160-164 КПК України, Слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :
В задоволенні клопотання дізнавача інспектора СД Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внутрішньобанківський код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Ковельському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за її доручення уповноваженій особі на проведення досудового розслідування кримінальних проступків Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області, копію інформації про картковий рахунок № НОМЕР_2 , у період з 04.07.2020 по 16.07.2020, зазначивши відомості про дату, час, адресу проведення операції, суму перерахованих коштів, повні анкетні відомості особи отримувача (уповноваженої особи), дату, час, місце отримання коштів, інформації про переведення в готівку, а також фото відео матеріали, що фіксують особу, яка отримує готівку у банкоматах під час її зняття з карткового рахунку № НОМЕР_2 - відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1