Справа 688/193/20
№ 1-кс/688/1022/20
Ухвала

16 листопада 2020 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника скаржника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_6 на постанову слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 від 30.06.2020 року про закриття кримінального провадження №0000940,

встановив:

11 листопада 2020 року представник потерпілої ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_5 , звернувся до суду зі скаргою на постанову слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 від 30.06.2020 року про закриття кримінального провадження №0000940 .

В обґрунтування скарги вказав, що 16 вересня 2019 року ОСОБА_6 звернулась до Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області із заявою про вчинення щодо неї шахрайських дій, шляхом отримання від неї копії документів, які містять персональні дані, зокрема: копію паспорта громадянина України, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, номер карткового рахунку в АТ «Приватбанк» та її номер мобільного зв`язку. Документи нею були надані для Авдєєва Сергія компанія «Емаркет» через мережу Інтернет, шляхом надіслання їх на вказану електронну адресу з метою укладення договору з працевлаштування на посаду менеджера соціальних мереж. Однак, жодних дій, спрямованих на підписання договору про працевлаштування від Авдєєва Сергія компанія «Емаркет» не було вчинено. Через декілька тижнів невідомі особи почали телефонувати та надсилати смс-повідомлення на її номер з вимогою повернення нібито отриманих нею кредитних коштів через електронний сервіс кредит-онлайн: https://verocash.com.ua/. Просить скасувати постанову слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 від 30.06.2020 року про закриття кримінального провадження №0000940.

Представник скаржника у судовому засіданні скаргу підтримав, мотивуючи тим, що оскаржувана постанова винесена передчасно та з порушенням вимог КПК України.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні проти скарги заперечували, зазначивши, що скарга є безпідставною.

Заслухавши представника скаржника, слідчого та прокурора, дослідивши матеріали скарги та кримінального провадження, вважаю, що скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 07 жовтня 2019 року зобов`язано уповноважену посадову особу Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за заявою ОСОБА_6 від 16.09.2019 року.

09 жовтня 2019 року слідчим Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000940 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, по факту заяви ОСОБА_6 , відповідно до якої 07.08.2019 року невідома особа, шляхом обману заволоділа її персональними даними, які в подальшому використала для незаконного заволодіння грошовими коштами через Інтернет кредитування.

31 жовтня 2019 року слідчим Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 була винесена постанова, якою було закрито кримінальне провадження № 0000940 від 09.10.2019 року на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діях невстановленої особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 24 січня 2020 року скасувано постанову слідчого Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 від 31.10.2019 року про закриття кримінального провадження № 0000940 від 09.10.2019 року з наведенням мотивів неповноти досудового розслідування; зобов`язано слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області визнати ОСОБА_6 потерпілою у кримінальному провадженні № 0000940 від 09.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України; вручити пам`ятку про процесуальні права та обов`язки ОСОБА_6 та матеріали кримінального провадження № 0000940 направлено в Шепетівський ВП ГУНП в Хмельницькій області для продовження досудового розслідування.

Слідчим не було дано оцінки кожному доказу і сукупності зібраних у кримінальному провадженні доказів, виклад обставин у постанові зводиться до констатації наявності певних доказів, після чого слідчий без будь якого аналізу і обґрунтування формально робить висновок про те, що відсутній в діянні склад кримінального правопорушення. Такий його висновок фактично ґрунтується лише на показаннях потерпілої ОСОБА_6 .

Слідчий під час досудового розслідування обмежився лише допитом чоловіка ОСОБА_6 , в якості свідка, проте не розширив шляхом проведення слідчих (розшукових) дій коло осіб, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню і мають значення для даного кримінального провадження, не допитав працівників ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ" кредит-онлайн verocash, не звернувся до Департаменту кіберполіції Національної поліції України із відповідним клопотанням щодо встановлення ІР адресиособи, яка вчинила дані шахрайські дії, не зібрав і не оцінив додаткових письмових доказів.

Крім того, слідчим не було вжито жодних заходів щодо встановлення особи, на яку вказує ОСОБА_6 , у своєму протоколі допиту.

Після скасування постанови від 31 жовтня 2019 року слідчий фактично не усунувши допущені порушення, встановлені ухвалою слідчого судді, не вживши заходів до всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прийняв 30 червня 2020 року постанову про закриття кримінального провадження.

Статтею 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього кодексу, інших актів законодавства. Зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно вимог ст.94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Як вбачається з досліджених матеріалів кримінального провадження, прийняття рішення слідчого про закриття кримінального провадження було передчасним, оскільки ним неповно досліджені обставини кримінального провадження, що виключає об`єктивність і законність прийнятого процесуального рішення.

Враховуючи наведене, вважаю, що оскаржувана постанова про закриття кримінального провадження винесена передчасно, і тому підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст. 306,307,318-380 КПК України,

ухвалив:

Скаргу задовольнити.

Скасувати постанову слідчого Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 від 30.06.2020 року про закриття кримінального провадження № 0000940 від 09.10.2019 року.

Матеріали кримінального провадження № 0000940 направити в Шепетівський ВП ГУНП в Хмельницькій області для продовження досудового розслідування.

Ухвала остаточна та в силу ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1