печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва

ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000633, внесеному до ЄРДР 11.05.2019, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з представниками приватних підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які керуючись єдиним злочинним умислом здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час проведення публічних закупівель в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, досудового розслідування встановлено, що у період з 2019 по теперішній час регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організовано схему закупівлі будівельно-монтажних робіт, а також технічного переоснащення об`єктів філії.
Зокрема за результатами публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_14 , переможцями вказаних закупівель стали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які уклали договори на загальну суму понад 30 млн. грн.
Зі змісту заяви ГО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » щодо вчинення кримінальних правопорушень від 25.04.2019 вбачається, що вказані товариства не мають необхідного кваліфікованого штату і виробничих потужностей для виконання вказаних робіт, що може свідчити про укладання формальних контрактів з метою привласнення держаних коштів в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні в регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , виїмки документів щодо проведення наступних публічних закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_11 (Роботи з технічного переоснащення ТП-3 станція Лозова регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в Харківській області), ІНФОРМАЦІЯ_12 (Роботи з технічного переоснащення вторинних кіл та пристроїв РЗА тягових підстанцій Шпаківка), ІНФОРМАЦІЯ_13 (Роботи з технічного переоснащення ТП-439 ст. Харків Левада регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в Харківській області) та ІНФОРМАЦІЯ_14 (Будівельно монтажні роботи по об`єкту «Підсилення надійності електропостачання станції Індустріальна регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »).
За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000633, внесеному до ЄРДР 11.05.2019, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з представниками приватних підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які керуючись єдиним злочинним умислом здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час проведення публічних закупівель в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до документів, які зберігаються в регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , які вказані в клопотанні слідчого, фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , іншим слідчим, уключеним до групи слідчих з розслідування цього кримінального провадження тимчасовий доступ з можливістю вилучити до належним чином завірених копій документів, які зберігаються в регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проведення публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме:
-положення про регіональну філію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), чинне у період з 01.01.2018 по 01.09.2020;
-рішення про створення тендерного комітету регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який діяв у період з 01.01.2018 по 01.09.2020;
-положення про тендерний комітет регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), чинне у період з 01.01.2017 по 04.06.2020;
-протоколи (рішення) засідань тендерного комітету регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо прийняття рішень по публічних закупівлях: ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
-тендерна документація на закупівлю робіт та послуг за проведеними процедурами закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
-договір від 18.04.2019 № П/Е-19568/НЮ (з усіма додатками, специфікаціями, додатковими угодами);
-актів, накладних та податкових накладних за договором від 18.04.2019 № П/Е-19568/НЮ;
-виписок з відповідних банківських рахунків, які відображають проведення розрахунків (інших платіжних документів) за договором від 18.04.2019 № П/Е-19568/НЮ;
-документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для участі у публічних закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_12 (Роботи з технічного переоснащення вторинних кіл та пристроїв РЗА тягових підстанцій Шпаківка);
-документів щодо обґрунтування необхідності проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 (у тому числі проектно-кошторисна документація);
-договір від 18.04.2019 № П/Е-19565/НЮ (з усіма додатками, специфікаціями, додатковими угодами);
-актів, накладних та податкових накладних за договором від 18.04.2019 № П/Е-19565/НЮ;
-виписок з відповідних банківських рахунків, які відображають проведення розрахунків (інших платіжних документів) за договором від 18.04.2019 № П/Е-19565/НЮ;
-документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для участі у публічних закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_14 (Будівельно монтажні роботи по об`єкту «Підсилення надійності електропостачання станції Індустріальна регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »);
- документів щодо обґрунтування необхідності проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_14 (у тому числі проектно-кошторисна документація);
-договір від 22.04.2019 № П/Е-19579/НЮ (з усіма додатками, специфікаціями, додатковими угодами);
-актів, накладних та податкових накладних за договором від 22.04.2019 № П/Е-19579/НЮ;
-виписок з відповідних банківських рахунків, які відображають проведення розрахунків (інших платіжних документів) за договором від 22.04.2019 № П/Е-19579/НЮ;
-документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для участі у публічних закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_13 (Роботи з технічного переоснащення ТП-439
ст. Харків Левада регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в Харківській області);
-документів щодо обґрунтування необхідності проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 (у тому числі проектно-кошторисна документація);
-договір від 22.04.2019 № П/Е-19578/НЮ (з усіма додатками, специфікаціями, додатковими угодами);
-актів, накладних та податкових накладних за договором від 22.04.2019
№ П/Е-19578;
-виписок з відповідних банківських рахунків, які відображають проведення розрахунків (інших платіжних документів) за договором від 22.04.2019 № П/Е-19578/НЮ;
-документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) для участі у публічних закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_11 (Роботи з технічного переоснащення ТП-3 станція Лозова регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в Харківській області);
-документів щодо обґрунтування необхідності проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 (у тому числі проектно-кошторисна документація);
-договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з субпідрядними організаціями для виконання умов вищезазначених договорів (з усіма додатками, специфікаціями, додатковими угодами, актами, накладними, платіжними документами, тощо);
-копії особових справ наступних працівників: начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 та начальника фінансово-економічного відділу структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , у тому числі наказів про призначення та звільнення з посад, а також їх посадових інструкцій.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1