н/п 1-кс/766/7806/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0002191 слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0002191 слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон наступної інформації:
- Рух грошових коштів за період 2018-2020 роки по рахунку типу IBAN НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей про фінансові операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із розкриттям контрагентів.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що 10.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 3 ст. 191 КК України колективна заява від вкладників кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те, що працівники кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованої за адресою АДРЕСА_2 , можливо заволоділи грошовими коштами вкладників та відмовляються повертати депозити

Так під час допиту осіб, які подали колективну заяву, у якості потерпілих, було встановлено, що службові особи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під різними приводами уникають прямого спілкування, на телефоні дзвінки не відповідають, усіляко відмовляються видавати депозитні кошти вкладників.

У ході досудового розслідування було встановлено, що головою правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_4 , головою спостережницької ради кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_5 , наразі інші співробітники кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлюються.

Допитані в якості свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у своїх показах зазначили, що наразі кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебуває у скрутному становищі, у зв`язку з чим наразі припинились виплати по депозитним вкладам, з їх слів, наразі існує так звана «кредитна яма», яка утворилась внаслідок невиплат позичальників кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мотивують свої невиплати відсутністю прибутку через карантин. Також було з`ясовано, що наразі кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » досі не подала звітність до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (наразі контролюючим органом є ІНФОРМАЦІЯ_3 .)
Вивченням інформації, отриманої від органів ДПС, встановлено, що кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовує рахунок типу IBAN НОМЕР_2 , який відкритий у банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою встановлення можливого факту нецільового використання грошових коштів та їх подальшого привласнення посадовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком. Вказаний факт має суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження: встановлення події кримінального правопорушення, а також причетності до нього конкретних осіб та подальшого притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

В судове засідання представник АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не з`явився з невідомих суду причин, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, заяви про розгляд клопотання за його відсутності до суду не надходило.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів за період з 01.01.2018 року по 07.09.2020 року, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за період 2018-2020 років, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказаний період є неконкретизованим, так як 2020 рік ще не закінчився та досі триває.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0002191 слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення у відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон наступної інформації:

- Рух грошових коштів за період з 01.01.2018 року по 07.09.2020 року по рахунку типу IBAN НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей про фінансові операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із розкриттям контрагентів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1