Провадження № 1-кс/592/5132/20
УХВАЛА
про арешт майна

07 вересня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 20.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що мешканка м. Київ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована та проживає за адресою АДРЕСА_1 , у злочинній змові з Марценковським іншими особами, здійснює сприяння іноземним громадянам з країн «міграційного ризику» в легалізації на території України за фіктивними підставами (укладення фіктивних шлюбів, встановлення батьківства над малолітніми громадянами України тощо), а також у незаконному переправленні через державний кордон України шляхом виготовлення підроблених паспортних документів України, європейських країн, а також в`їзних віз до країн ЄС. Зазначені документи використовуються іноземцями для проходження прикордонних контролів України, країн Європи та Близького Сходу.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів на негласних слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що злочинну діяльність ОСОБА_5 здійснює разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_1 , який здійснює пошук клієнтів, займається організацією з представниками органів державної влади, та фактичними виконавцями виготовлення підробних документів для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України. Поруч з вказаними вище особами, також в складі даної незаконної групи працює ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що фактично проживає за адресою АДРЕСА_2 в обов`язки якого входить сприяння виготовленню підробних документів, в тому числі через можливості ТОВ «ВОЛАНТ» де останній працевлаштований на посаді дизайнера.

Грошові кошти за вчинення злочинної діяльності ОСОБА_7 отримує на банківську картку № НОМЕР_1 .

Враховуючи вище викладене та те, що зволікання з проведенням обшуку могло призвести до втрати та знищення речових доказів, які у разі їх вилучення будуть слугувати доказом у вказаному кримінальному провадженні, 27.08.2020 в приміщенні ТОВ «ВОЛАНТ» ЄРДПОУ 20308875, що розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Мануйловського, 73, 5 поверх, кабінет, 510 проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського РС м. Суми №592/9553/20 від 19.08.2020 ОСОБА_8 , під час якого на робочому місці ОСОБА_7 було виявлено та вилучено:

-флеш накопичувач «Transend» «Storesef», 1ТB D 031122756, сірого кольору;

-флеш накопичувач «Kingstar» DT 101 G2 32GB, фіолетового кольору;

-диплом виданий на ім`я ОСОБА_9 , июнь 2006 №А051;

-посвідчення «Асоціація служби України» УНЗ №0000761 ОСОБА_10 , дійсне до 31.12.2012;

-посвідчення НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 дійсне до 20.02.2019;

-службове посвідчення НОМЕР_3 дійсне до 20.02.2019 звання молодший значковий козацтва ОСОБА_12 ;

-посвідчення волонтера № НОМЕР_4 ОСОБА_13 в/ч пп НОМЕР_5 видане 18 травня 2016 року;

-службове посвідчення дійне до 20.02.2019 ОСОБА_14 ;

-службове посвідчення БФ «У.Д.С.» видане органом УМВС України та прокуратури ОСОБА_15 ІН 02у, НОМЕР_6 ;

-посвідчення співробітника № НОМЕР_7 ОСОБА_16 , дата видачі 01.10.2008 ;

-посвідчення № НОМЕР_8 ОСОБА_17 помічник голови обласної ради з правових питань;

-посвідчення №7 ОСОБА_18 індустріальна районна у місті Дніпропетровську рада v скликання 2006-2014 р.;

-бланк посвідчення на якому наявні написи «закінчив повний курс навчання за програмою підготовки (підвищення кваліфікації)»;

-свідоцтво про народження СССР із номером НОМЕР_9 зеленого кольору;

-свідоцтво про народження СССР із номером НОМЕР_9 зеленого кольору;

-картка формату А4 із написами посвідчення безтермінове (дійсне на всій території України з номером НОМЕР_10 );

-Свідоцтво на імя ОСОБА_19 з написом державний диплом НОМЕР_11 ;

-Сертифікат «Міністерство України молоді та спорту» всеукраїнська федерація коукошин-кай карате до свідоцтва управління юстиції у м. Києві №1427546 від 25.12.2014 з фото чоловіка;

-посвідчення № НОМЕР_12 імя ОСОБА_20 , заступник голови Комітету дійсне 01.12.2015;

-посвідчення № НОМЕР_13 ОСОБА_21 юрист комітету дійсне до 01.04.2017;

-Залікова книжка «Університет імені Альфреда Нобеля»;

-диплом на ім`я ОСОБА_22 , № НОМЕР_14 , червень 2020 р.;

-лист паперу формату А4 у верхній частині якого кольорова копія свідоцтва про народження ні імя ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-лист формату А4 на якому наявний кольорові 2 копії посвідчення з написами «Антикорупційне бюро України» на імя ОСОБА_24 ЄДРПОУ НОМЕР_15 №0018 видане 04.09.2019 дійсне до 04.09.2020 свідоцтво № НОМЕР_16 ;

-експрес накладна «Нова Пошта» №0103 дата прибуття 2т. 27.08.2020 р. до 15:00 відправник ОСОБА_25 м. Дніпро відділ № НОМЕР_17 , одержувач ОСОБА_5 м. Київ, відділ №259 Київська область тип відправлення «документ»;

-Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ;

-печатка серебристого кольору з номером 71 та написом «Дніпровська ВЕЙ М№Т- УР»;

-печатка металева із жовтого кольору з написами 2881 Дніпропетровське ГУНП;

-лист білого кольору з написом stecelkov 1240 @gmail.com;

-мобільний телефон се ребристого кольору, в чохлі, телефон Epephone P8000_20160389, ІМЕІ: НОМЕР_18 та сім-картою з абонентським номером НОМЕР_19 ;

-грошові кошти номіналом 100 грн №УС 3158009;

-грошові кошти номіналом 100 грн. №КП 7970346;

-грошові кошти номіналом 100 грн. № ЗП 1825102;

-грошові кошти номіналом 100 грн № ЕД 6134135;

-грошові кошти номіналом 100 грн № АЄ 4079090;

-грошові кошти номіналом 100 грн № АП 2610183;

-грошові кошти номіналом 100 грн № УП 5640912;

-грошові кошти номіналом 100 грн № МЗ 3399423;

-грошові кошти номіналом 100 грн № АЕ 5688076;

-грошові кошти номіналом 100 грн № СИ 7808055;

-грошові кошти номіналом 100 грн № СВ 4030417;

-грошові кошти номіналом 100 грн № ЗХ 0676149;

-грошові кошти номіналом 100 грн № УБ 4182825;

-грошові кошти номіналом 100 грн № АВ 4396879;

-грошові кошти номіналом 100 грн № УУ 7102530;

-грошові кошти номіналом 100 грн № СД 2900972;

-грошові кошти номіналом 100 грн № МР 5623261;

-грошові кошти номіналом 100 грн № ЕЕ 7270814;

-грошові кошти номіналом 100 грн № УЕ 0375798;

-грошові кошти номіналом 100 грн № УП 0642413;

-грошові кошти номіналом 100 грн № УА 8526258;

-грошові кошти номіналом 500 грн № ЗИ 3836876;

-грошові кошти номіналом 500 грн № ВА 9642909;

-грошові кошти номіналом 200 грн № ПБ 5998708;

-грошові кошти номіналом 200 грн № ТМ 8441570;

-грошові кошти номіналом 200 грн № УВ 2867222;

-грошові кошти номіналом 200 грн № ЄШ 4453436;

-грошові кошти номіналом 200 грн №ХЕ 9167357;

-грошові кошти номіналом 200 грн № ХЄ 7582429;

-грошові кошти номіналом 200 грн № ЕЕ 5659986;

-грошові кошти номіналом 200 грн № УП 7926131;

-грошові кошти номіналом 200 грн № УН 4730719;

-грошові кошти номіналом 200 грн № КЕ 5072786;

-грошові кошти номіналом 200 грн № МЕ 9249766;

-грошові кошти номіналом 200 грн № УН 8725567;

-грошові кошти номіналом 200 грн № ХН 8134044;

-грошові кошти номіналом 200 грн № ТА 6909714;

-грошові кошти номіналом 200 грн № УЖ 0201805;

-грошові кошти номіналом 200 грн № ХВ 1489877;

-грошові кошти номіналом 200 грн № ТВ 8948332;

-грошові кошти номіналом 200 грн № КВ8983271;

-грошові кошти номіналом 200 грн №УП 3293856;

-грошові кошти номіналом 200 грн №УЖ3424764;

-грошові кошти номіналом 200 грн № СЖ 7108627;

-грошові кошти номіналом 200 грн № УК 0380652;

-ніж чорного кольору із се ребристими вставками, на якому наявний напис 420 steel, stainless steel;

-- ніж червонного кольору із се ребристими вставками з видвижним лезом на якому наявний напис «Grand Way», «Stainless Steel»;

-- системний блок чорного кольору; з написами «Gigabyte intel».

28.08.2020 року вказані предмети були оглянуті та визнані речовими доказами, оскільки були предметом кримінального правопорушення та можуть бути використані як речові докази обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, як предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
31.09.2020 року слідчим суддею Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_26 було винесено ухвалу суду про повернення клопотання про арешт майна прокурору Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 для усунення недоліків. Дане клопотання разом з ухвалою суду було направлено поштою до Сумської місцевої прокуратури.

01.09.2020 року прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 було отримано клопотання про арешт майна та ухвала суду, та направлено 02.09.2020 року слідчому Сумського ВП ОСОБА_3 для усунення недоліків.

На даний час, вилучені під час обшуку речі свідчать про те, що вони можуть бути предметом, знаряддями скоєння кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди його вчинення, а відтак являтися речовими доказами по кримінальному провадженню. Однак, для підтвердження або спростування викладених обставин необхідно провести ряд слідчих дій, оглядів чи експертних досліджень вилученого майна, що не представиться можливим у разі не накладення на нього арешту та відповідно негайного повернення власнику, внаслідок чого буде незворотньо втрачено речові докази разом з можливістю встановлення об`єктивної істини по справі.

Враховуючи викладене, та те що вилучені речі мають суттєве значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження речових доказів, які можуть містити відомості щодо причетності особи до даного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

У судовому засіданні слідчий Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про арешт майна підтримав.

Розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 ,дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов наступного висновку.

Отже, оскільки вилучене майно має суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки арешт може бути накладено на рухоме майно, яке перебуває у власності у підозрюваного, обвинуваченого або в інших фізичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову; оскільки вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, є співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відтак прихожу до висновку про те, що клопотання слідчого Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 20.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, про арешт майна, є таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 170 175 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 20.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 20.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 з метою збереження речових доказів, та подальшої спец. конфіскації, шляхом обмеження права користуватись та розпоряджатись наступним майном:

-флеш накопичувач «Transend» «Storesef», 1ТB D 031122756, сірого кольору;

-флеш накопичувач «Kingstar» DT 101 G2 32GB, фіолетового кольору;

-диплом виданий на ім`я ОСОБА_9 , июнь 2006 №А051;

-посвідчення «Асоціація служби України» УНЗ №0000761 ОСОБА_10 , дійсне до 31.12.2012;

-посвідчення НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 дійсне до 20.02.2019;

-службове посвідчення НОМЕР_3 дійсне до 20.02.2019 звання молодший значковий козацтва ОСОБА_12 ;

-посвідчення волонтера № НОМЕР_4 ОСОБА_13 в/ч пп НОМЕР_5 видане 18 травня 2016 року;

-службове посвідчення дійне до 20.02.2019 ОСОБА_14 ;

-службове посвідчення БФ «У.Д.С.» видане органом УМВС України та прокуратури ОСОБА_15 ІН 02у, НОМЕР_6 ;

-посвідчення співробітника № НОМЕР_7 ОСОБА_16 , дата видачі 01.10.2008 ;

-посвідчення № НОМЕР_8 ОСОБА_17 помічник голови обласної ради з правових питань;

-посвідчення №7 ОСОБА_18 індустріальна районна у місті Дніпропетровську рада v скликання 2006-2014 р.;

-бланк посвідчення на якому наявні написи «закінчив повний курс навчання за програмою підготовки (підвищення кваліфікації)»;

-свідоцтво про народження СССР із номером НОМЕР_9 зеленого кольору;

-свідоцтво про народження СССР із номером НОМЕР_9 зеленого кольору;

-картка формату А4 із написами посвідчення безтермінове (дійсне на всій території України з номером НОМЕР_10 );

-Свідоцтво на імя ОСОБА_19 з написом державний диплом НОМЕР_11 ;

-Сертифікат «Міністерство України молоді та спорту» всеукраїнська федерація коукошин-кай карате до свідоцтва управління юстиції у м. Києві №1427546 від 25.12.2014 з фото чоловіка;

-посвідчення № НОМЕР_12 імя ОСОБА_20 , заступник голови Комітету дійсне 01.12.2015;

-посвідчення № НОМЕР_13 ОСОБА_21 юрист комітету дійсне до 01.04.2017;

-Залікова книжка «Університет імені Альфреда Нобеля»;

-диплом на ім`я ОСОБА_22 , № НОМЕР_14 , червень 2020 р.;

-лист паперу формату А4 у верхній частині якого кольорова копія свідоцтва про народження ні імя ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-лист формату А4 на якому наявний кольорові 2 копії посвідчення з написами «Антикорупційне бюро України» на імя ОСОБА_24 ЄДРПОУ НОМЕР_15 №0018 видане 04.09.2019 дійсне до 04.09.2020 свідоцтво № НОМЕР_16 ;

-експрес накладна «Нова Пошта» №0103 дата прибуття 2т. 27.08.2020 р. до 15:00 відправник ОСОБА_25 м. Дніпро відділ № НОМЕР_17 , одержувач ОСОБА_5 м. Київ, відділ №259 Київська область тип відправлення «документ»;

-Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ;

-печатка серебристого кольору з номером 71 та написом «Дніпровська ВЕЙ М№Т- УР»;

-печатка металева із жовтого кольору з написами 2881 Дніпропетровське ГУНП;

-лист білого кольору з написом stecelkov 1240 @gmail.com;

-мобільний телефон се ребристого кольору, в чохлі, телефон Epephone P8000_20160389, ІМЕІ: НОМЕР_18 та сім-картою з абонентським номером НОМЕР_19 ;

-грошові кошти номіналом 100 грн №УС 3158009;

-грошові кошти номіналом 100 грн. №КП 7970346;

-грошові кошти номіналом 100 грн. № ЗП 1825102;

-грошові кошти номіналом 100 грн № ЕД 6134135;

-грошові кошти номіналом 100 грн № АЄ 4079090;

-грошові кошти номіналом 100 грн № АП 2610183;

-грошові кошти номіналом 100 грн № УП 5640912;

-грошові кошти номіналом 100 грн № МЗ 3399423;

-грошові кошти номіналом 100 грн № АЕ 5688076;

-грошові кошти номіналом 100 грн № СИ 7808055;

-грошові кошти номіналом 100 грн № СВ 4030417;

-грошові кошти номіналом 100 грн № ЗХ 0676149;

-грошові кошти номіналом 100 грн № УБ 4182825;

-грошові кошти номіналом 100 грн № АВ 4396879;

-грошові кошти номіналом 100 грн № УУ 7102530;

-грошові кошти номіналом 100 грн № СД 2900972;

-грошові кошти номіналом 100 грн № МР 5623261;

-грошові кошти номіналом 100 грн № ЕЕ 7270814;

-грошові кошти номіналом 100 грн № УЕ 0375798;

-грошові кошти номіналом 100 грн № УП 0642413;

-грошові кошти номіналом 100 грн № УА 8526258;

-грошові кошти номіналом 500 грн № ЗИ 3836876;

-грошові кошти номіналом 500 грн № ВА 9642909;

-грошові кошти номіналом 200 грн № ПБ 5998708;

-грошові кошти номіналом 200 грн № ТМ 8441570;

-грошові кошти номіналом 200 грн № УВ 2867222;

-грошові кошти номіналом 200 грн № ЄШ 4453436;

-грошові кошти номіналом 200 грн №ХЕ 9167357;

-грошові кошти номіналом 200 грн № ХЄ 7582429;

-грошові кошти номіналом 200 грн № ЕЕ 5659986;

-грошові кошти номіналом 200 грн № УП 7926131;

-грошові кошти номіналом 200 грн № УН 4730719;

-грошові кошти номіналом 200 грн № КЕ 5072786;

-грошові кошти номіналом 200 грн № МЕ 9249766;

-грошові кошти номіналом 200 грн № УН 8725567;

-грошові кошти номіналом 200 грн № ХН 8134044;

-грошові кошти номіналом 200 грн № ТА 6909714;

-грошові кошти номіналом 200 грн № УЖ 0201805;

-грошові кошти номіналом 200 грн № ХВ 1489877;

-грошові кошти номіналом 200 грн № ТВ 8948332;

-грошові кошти номіналом 200 грн № КВ8983271;

-грошові кошти номіналом 200 грн №УП 3293856;

-грошові кошти номіналом 200 грн №УЖ3424764;

-грошові кошти номіналом 200 грн № СЖ 7108627;

-грошові кошти номіналом 200 грн № УК 0380652;

-ніж чорного кольору із се ребристими вставками, на якому наявний напис 420 steel, stainless steel;

-- ніж червонного кольору із серебристими вставками з видвижним лезом, на якому наявний напис «Grand Way», «Stainless Steel»;

-- системний блок чорного кольору; з написами «Gigabyte intel».

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захиснику, законному представнику, іншому власнику або володільцю вищезазначеного рухомого майна положення, що закріплені в ч. 1 ст. 174 КПК України.

Слідчому Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 негайно виконати ухвалу про арешт майна.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали слідчого судді.

Під час кримінального провадження можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому.

Апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді безпосередньо до суду апеляційної інстанції Сумського апеляційного суду.

Апеляційна скарга може бути подана на ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1