УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 грудня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 23.01.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою та всупереч Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», досягли домовленості щодо вчинення умисних злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, із визначенням відомого всім учасникам конкретного плану, направленого на тривалу реалізацію на території України наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах та особистого збагачення від цієї злочинної діяльності за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, на виконання відомого всім учасникам вищевказаного спільного злочинного задуму, з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, використовуючи мобільний додаток «Telegram», створила Telegram-канал із назвою «ГОСТ (@Gost444)», призначенням якого було здійснення безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Зокрема, з використанням вказаного «Telegram-каналу» наркозалежні мешканці України могли з дотриманням умов конспірації, без особистого контакту із продавцем, замовити, оплатити та придбати наркотичні засоби і психотропні речовини, шляхом одержання їх у вигляді так званих «закладок» або одержання поштових відправлень через поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».

В подальшому, приблизно у червні-липні 2020 року, на виконання відомого всім учасникам вищевказаного спільного злочинного задуму, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи, діючи умисно, за невстановлених обставин незаконно придбали наркотичні засоби та психотропні речовини, з метою подальшого їх збуту за допомогою Telegram-каналу із назвою «ГОСТ (@Gost444)» та незаконно зберігали за адресою: АДРЕСА_1 .

13.07.2020 о 16 год. 54 хв., ОСОБА_7 , діючи на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, використовуючи мобільний додаток для обміну повідомленнями «Telegram», надіслав повідомлення на вищевказаний Telegram-канал «ГОСТ (@Gost444)», оператором якого була ОСОБА_4 . У вказаному повідомлені ОСОБА_7 попросив надати перелік та вартість наявних для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Того ж дня, ОСОБА_7 отримав відповідь із наявним переліком наркотичних засобів і психотропних речовин та їх вартості.

В подальшому, ОСОБА_7 , продовжив переписку з оператором Telegram-каналу «ГОСТ (@Gost444)» ОСОБА_4 на тему замовлення, оплати та способів доставки наркотичного засобу кокаїну, масою 5г, а також психотропної речовини МДМА, у вигляді 5 таблеток - «ЕА7» та 5 таблеток - «Рhіlір Рlеіn». Зокрема, ОСОБА_4 повідомила, що вказані наркотичні засоби та психотропні речовини є в наявності та може їх збути за ціною: 1г кокаїну по 2850 гривень та 10 таблеток МДМА за 1250 гривень, при цьому повідомила, що в разі згоди необхідно буде перерахувати повну суму замовлення в розмірі 15500 гривень на банківську картку «Монобанку» № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_8 , або перевести кошти на електронний гаманець платіжної системи «ЕаsуРау» № НОМЕР_2 , який обслуговується ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім».

13.07.2020 о 18 год. 00 хв., ОСОБА_7 через термінал «ІВОХ» № НОМЕР_3 , який розташований у торгівельному центрі «SкуРаrк» (м. Вінниця, вул. М.Оводова, буд. 51), здійснив грошовий переказ у сумі 15500 гривень, чотирма операціями (операції №№ 639274956, 639275576, 639276214, 639276836) та отримав чеки з терміналу про успішність проведених операцій, зробив фотознімки квитанцій та з метою підтвердження оплати відправив оператору Telegram-каналу «ГОСТ (@Gost444)» ОСОБА_4 .

Того ж дня, приблизно о 19 годині, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту наркотичного засобу кокаїну, масою 5г, а також психотропної речовини МДМА, у вигляді 5 таблеток - «ЕА7» та 5 таблеток - «Рhіlір Рlеіn», розфасували їх у окремі зіп-пакети. При цьому, діючи з метою конспірації, щоб не бути викритими під час пересилання вищевказаних заборонених речовин, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 замаскували вищеописані наркотичний засіб та психотропну речовину у дві коробки з-під дитячого харчування марки «Беллакт».

В подальшому, о 20 год. 30 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні №189 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Ялтинська, 24/23, здійснила пересилання наркотичного засобу та психотропної речовини шляхом оформлення товарно-транспортної накладної 3019, вказавши при цьому вигадані дані відправника « ОСОБА_9 », з номером мобільного телефону НОМЕР_4 , яким фактично особисто користувалась.

14.07.2020, о 16 год. 11 хв., ОСОБА_7 у відділенні № 3 ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: м. Вінниця вул. Соборна, буд. 89, на виконання попередніх домовленостей з ОСОБА_4 , здійснив оплату послуг з доставки та отримав відправлення № 3019, у якому було виявлено дві картонні коробки дитячого харчування «Беллакт», всередині яких знаходився зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, прозорий зіп-пакет, у якому знаходилось 5 таблеток у формі трикутного щита з маркуванням на них «ЕА7» жовтого кольору та прозорий зіп-пакет, у якому знаходиться 5 таблеток у формі шестикутника з маркуванням на них «Рhіlір Рlеіn» коричневого кольору.

Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №1258 від 03.09.2020 виявлені у поштовому відправленні № 3019 речовини містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн, масою 2,2652г. та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, масою 1,9352г.

Крім того, 09-10.12.2020, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 виявлено та вилучено речовину рослинного походження з характерним запахом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено «канабісу», кристалічну речовину, схожу на особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено «меткатинон (ефедрон)», речовину, схожу на особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено «героїн», порошкоподібну речовину, схожу на особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «МДМА», кристалічну речовину, схожу на особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «PVP», порошкоподібну речовину, схожу на наркотичний засіб, обіг якого обмежений «кокаїн», порошкоподібну речовину, схожу на психотропну речовину, обіг якої обмежено «амфетамін», засоби фасування та зважування.

Разом з цим, 09-10.12.2020, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , а саме, зокрема в особистій сумці ОСОБА_4 виявлено та вилучено 45 згортків замотані в чорну ізоленту з порошкоподібною речовиною, схожою на психотропну речовину, обіг якої обмежено «амфетаміном», та речовиною, схожою на особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «МДМА», 66 згортків, замотаних в білу ізоленту з речовину рослинного походження з характерним запахом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено «канабісом», з порошкоподібною речовиною, схожою на психотропну речовину, обіг якої обмежено «амфетаміном».

У зв`язку із встановленням фактичного проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично перебували останні, високої імовірності знищення ним речей та документів, що можуть перебувати у зазначеному житловому приміщенні і підтвердити вчинення ОСОБА_4 та ОСОБА_6 зазначеного злочину, з метою врятування майна речових доказів, а також заборонених до вільного обігу предметів та речовин, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також інших речей і документів, що мають значення для кримінального провадження, які самостійно або у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а також переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, 09-10.12.2020, в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, на ч. 3 ст. 233 КПК України, було проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Під час проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено: Зіп пакет з порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін; Металева коробка з порошкоподібною речовиною та трубкою, електронні ваги з нашаруванням; 2 слоти з сім картками, 2 слоти без сім карток, банківська картка № НОМЕР_5 та банківська картка АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_10 ; Мобільний телефон марки «Iphone» з маркуванням на слоті ІМЕІ НОМЕР_6 ; Мобільний телефон марки «Iphone» з маркуванням на слоті ІМЕІ НОМЕР_7 та сім-карткою ВФ «Україна» та сім-карткою «Лайфсел»; Мобільний телефон марки «Iphone» з маркуванням на слоті ІМЕІ НОМЕР_8 з пошкодженим екраном та сім карткою ПрАТ «Київстар»; Картонна коробка ТОВ «Нова Пошта» з ТТН 3495; Зіп - пакет у якому міститься: 20 зіп - пакетів з речовиною, схожою на мефідрон, 80 зіп - пакетів з речовиною, схожою на Альфа ПВП, 1 зіп - пакет з речовиною, схожою на героїн, 1 зіп - пакет з речовиною, схожою на кокаїн; 460 порожніх зіп пакетів; 3 зіп - пакета з речовиною, схожою на канабіс; 24 таблетки з написом XANAX SR mg., 19 таблеток з написом XANAX 1 mg; 2 зіп пакети з речовиною, схожою на Альфа ПВП; Зіп пакет з порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін; 2 пластикові ложки з нашаруванням; 14 зіп пакетів з речовиною, схожою на Альфа ПВП; 4 зіп пакета з порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін; 2 зіп пакета з речовиною, схожою на МДМА; 16 зіп пакетів з речовиною, схожою на мефідрон; Поліетиленовий пакет з речовиною схожою на канабіс; 66 згортків, замотаних в білу ізоленту з речовиною, схожою на канабіс та речовиною, схожою на амфетамін; 43 згортки замотані в чорну ізоленту з речовиною, схожою на амфетамін та МДМА; 1 згорток замотаний в коричневий скотч; 1 згорток з порошкоподібною речовиною; 2 згортки замотані в ізоленту чорного кольору з речовиною, схожою на амфетамін; 3 слоти з сім картками; Договір оренди житлового приміщення від 02.12.2012 на 6 арк.

З огляду на вимоги ч. 1 ст. 98 КПК України виявлені та вилучені у ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично перебували останні, речовини, яка за зовнішнім виглядом схожі на психотропні речовину обіг якої обмежено амфетамін, МДМА, Альфа ПВП, тощо та наркотичні засоби (героїн, кокаїн, канабіс) були об`єктом кримінально протиправних дій, упакування зберігає на собі сліди вчинення даного кримінального правопорушення, мобільні телефони, сім картки, слоти до них, банківські картки, договір оренди житла містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з метою збереження їх як речових доказів, проведення їх детальних оглядів, призначення відповідних судових експертиз, оскільки вони зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №00000008, що були вилучені 09-10.12.2020 у ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживали та перебували останні, а саме:

- Зіп пакет з порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін;

- Металева коробка з порошкоподібною речовиною та трубкою, електронні ваги з нашаруванням;

- 2 слоти з сім картками, 2 слоти без сім карток, банківська картка № НОМЕР_5 та банківська картка АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_10 ;

- Мобільний телефон марки «Iphone» з маркуванням на слоті ІМЕІ НОМЕР_6 ;

- Мобільний телефон марки «Iphone» з маркуванням на слоті ІМЕІ НОМЕР_7 та сім-карткою ВФ «Україна» та сім-карткою «Лайфсел»;

- Мобільний телефон марки «Iphone» з маркуванням на слоті ІМЕІ НОМЕР_8 з пошкодженим екраном та сім карткою ПрАТ «Київстар»;

- Картонна коробка ТОВ «Нова Пошта» з ТТН 3495;

- Зіп - пакет у якому міститься: 20 зіп - пакетів з речовиною, схожою на мефідрон, 80 зіп - пакетів з речовиною, схожою на Альфа ПВП, 1 зіп - пакет з речовиною, схожою на героїн, 1 зіп - пакет з речовиною, схожою на кокаїн;

- 460 порожніх зіп пакетів;

- 3 зіп - пакета з речовиною, схожою на канабіс;

- 24 таблетки з написом XANAX SR mg., 19 таблеток з написом XANAX 1 mg;

- 2 зіп пакети з речовиною, схожою на Альфа ПВП;

- Зіп пакет з порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін;

- 2 пластикові ложки з нашаруванням;

- 14 зіп пакетів з речовиною, схожою на Альфа ПВП;

- 4 зіп пакета з порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін;

- 2 зіп пакета з речовиною, схожою на МДМА;

- 16 зіп пакетів з речовиною, схожою на мефідрон;

- Поліетиленовий пакет з речовиною схожою на канабіс;

- 66 згортків, замотаних в білу ізоленту з речовиною, схожою на канабіс та речовиною, схожою на амфетамін;

- 43 згортки замотані в чорну ізоленту з речовиною, схожою на амфетамін та МДМА;

- 1 згорток замотаний в коричневий скотч;

- 1 згорток з порошкоподібною речовиною;

- 2 згортки замотані в ізоленту чорного кольору з речовиною, схожою на амфетамін;

- 3 слоти з сім картками;

- Договір оренди житлового приміщення від 02.12.2012 на 6 арк.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчого повідомити зацікавлених осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя/підпис/

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1

«___»___________ 2020 року.