печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1379/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002438 від 14.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 176 КК України.
У ході виконання доручення в порядку ст. 36 КПК України, працівниками 3-го відділу Департаменту кіберполіції НП України встановлено, що в період часу з 12.04.2015 по теперішній час, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженець Черкаської області, Маньківського району, смт. Буки та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Києва, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючи у м. Києві, незаконно, без дозволу правовласників, з порушенням вимог Закону України "Про авторське право і суміжні права" розповсюджують за допомогою мережі Інтернет через веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аудіо твори, права на які належать компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого своїми умисними діями завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, сума котрої встановлюється.
Зокрема встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , під час вчинення кримінального правопорушення, а саме розповсюдження аудіо творів без відома правовласників, користуються банківськими картковими рахунками, емітентом яких являється, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Також встановлено електроні пошти, які знаходяться в користуванні вищезазначених осіб, дані електроні пошти могли використовуватися підчас реєстрування та адміністрування Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: ІНФОРМАЦІЯ_7 котра належить ОСОБА_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 котра належить ОСОБА_4 .
Наразі, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні та встановлення шляхів виведення отриманих протиправним шляхом грошових коштів у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації відносно розрахункових рахунків відкритих у банківських установах, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи «Банк-Клієнт», фото-, відеоматеріалів під час обготівкування грошових коштів, інформації про зміну логінів та паролів входу в акаунт в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » які є в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , у період з 12.04.2015 по теперішній час.
Вилучення зазначених у клопотанні документів та інформації надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, в теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначених банківських установах.
З огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, спотворення або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників банківської установи, яка є володільцем документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 , інформацію в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СГД, кодів ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, фото-, відеоматеріалів під час обготівкування грошових коштів, інформації про зміну логінів та паролів входу в акаунт в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 12.04.2015 по 13.01.2021;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними особами;

інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по 13.01.2021.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1379/21-к
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1