Справа №333/2245/20
Провадження №1-кс/333/1221/20
УХВАЛА
Іменем України
10 грудня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0001301 від 24.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
10.12.2020 слідча СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про проведення тимчасового доступу, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .
Вимоги клопотання обґрунтовані тим,що 24.04.2020 до Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка мешкає в с. Хотів Київської області, та яка повідомила про факт здійснення у відношенні неї шахрайських дій.
Так допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 10.03.2020 вона намагалася здійснити покупку товарів, а саме: манікюрних столів, педікюрного крісла, теліжки, косметологічної кушетки, настільних ламп та стільців для майстрів, використовуючи соціальну мережу «Instagram», у користувача з нік-неймом « ОСОБА_6 ». Зв`язавшись з продавцем за допомогою «Direct» вона отримала реквізити для оплати товару, а саме банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_7 . Після чого за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS212789 зробила перерахунок грошових коштів на раніше зазначену банківську карту у розмірі 8942 гривні (з комісією), про що одразу повідомила продавця. Продавець, в свою чергу, підтвердив надходження грошових коштів та заблокував заявницю. На теперішній момент грошові кошти не повернуто, товар не отримано.
Надалі в ході досудового розслідування було встановлено, що банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Грошові кошти перераховані на вказану карту 11.03.20202 потерпілою ОСОБА_5 , того ж дня були перераховані на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя був отриманий тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо платіжної картки № НОМЕР_2 . Відповідно до отриманої інформації дана картка оформлена на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , яка особисто користується нею (данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів). На рахунок вказаної картки 10.03.2020 з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_7 були перераховані грошові кошти, які перед цим були отримані від потерпілої ОСОБА_5 , крім того виявлено інші перерахування грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_7 . Також виявлено ще ряд перерахувань різними особами з різних банківських карток грошових коштів на рахунок даної картки, з вказівкою за придбання тих чи інших товарів. Грошові кошти з рахунку даної картки знімались, як правило, з банкомату розташованого за адресою АДРЕСА_3 . ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці не виявлено. Попередня карта яка видавалась ОСОБА_8 за номером даного рахунку мала № НОМЕР_3 . Крім того на ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстровано банківську картку для виплат (отримання заробітної плати).
Крім того від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою перевірки на причетність до скоєння злочинів пов`язаних з шахрайством, на адресу ВПК в Запорізькій області надійшли чотири СІМ-картки, які співробітники вищезазначеної установи вилучили у засудженого ОСОБА_9 в ході особистого обшуку, а саме дві СІМ картки мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та дві СИМ картки мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номери яких встановлено не було.
Підчас перевірки вищезазначених СІМ карток, було встановлено що дві СІМ-картки, емітовані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстровані за номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Згідно відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » («OLX»), з вищевказаних мобільних номерів телефонів, було розміщено оголошення про продаж меблів, будівельних матеріалів, автомобільних шин та дров за цінами набагато нижчими за ринкові.
Також було встановлено особу, яка скаржилась на вказані оголошення, а саме - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Допитана в якості свідка ОСОБА_10 пояснила, що вона за об`явою на «OLX» мала намір придбати меблі. З продавцем, чоловіком який назвався ім`ям ОСОБА_11 , вона спілкувалась за мобільним номером НОМЕР_5 . (СІМ картка з цим номером була вилучено у засудженого ОСОБА_9 співробітниками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Крім того вона спілкувалась за допомогою месенджера «Viber» з нік-неймом « ОСОБА_12 » з мобільним номером НОМЕР_7 . В ході спілкування ОСОБА_10 було запрошено до складу з метою огляду товару, однак в подальшому їй повідомили, що перегляд продукції можливий лише при частковій оплаті покупки. Для перерахування грошових коштів їй надали номер банківської картки НОМЕР_2 . Однак ОСОБА_10 зрозуміла, що спілкується з шахраями та грошові кошти не перераховувала.
Надалі було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 видана ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Зняття грошових коштів з розрахункового рахунку вищевказаної картки, здійснюється на території Комунарського району в м. Запоріжжя.
Отже, враховуючи викладене, є підстави вважати, що в своїй шахрайській діяльності зловмисники використовують мобільні номери телефонів для зв`язку з потерпілими та розміщенням оголошень, а саме НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Враховуючи вищенаведене, а також те, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, зокрема з метою підтвердження та встановлення вищезазначених обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та об`єктивно їх дослідити, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (роздруківок), у тому числі електронних, що перебуває у компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , без виклику особи у власності якої перебуває інформація, а саме про: про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2020 до моменту об`явлення ухвали із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також зазначити, чи було поповнення вищевказаних мобільних номерів за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; якщо так, то вказати банківську картку, електронний гаманець, мобільний номер та інше, куди в подальшому були переведені грошові кошти.
Вказані відомості можуть бути використанні як докази, з метою підтвердження спілкування між зловмисниками та потерпілими особами та розміщення шахрайських оголошень, з вищезазначених мобільних номерів, у всесвітній мережі Інтернет.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити у повному обсязі.
Суд, розглянувши подане клопотання, приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.
Судом встановлено, що 24.04.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0001301).

Клопотання, погодженого із прокурором ОСОБА_4 . До матеріалів клопотання додані копії документів, оригінали яких оглянуті у судовому засіданні, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, заяви про вчинення кримінального правопорушення, протоколами допиту потерпілих: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , рапортами працівників о/у Комунарського ВП ГУНП в Запорізькій області, та інші документи.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів (роздруківок), у тому числі електронних, що перебуває у компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , без виклику особи у власності якої перебуває інформація, а саме про: про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2020 до моменту об`явлення ухвали із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також зазначити, чи було поповнення вищевказаних мобільних номерів за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; якщо так, то вказати банківську картку, електронний гаманець, мобільний номер та інше, куди в подальшому були переведені грошові кошти.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчої, погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати слідчій Комунарського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України, капітану поліції ОСОБА_18 ; старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до інформації, а саме: про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2020 до моменту об`явлення ухвали із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також зазначити, чи було поповнення вищевказаних мобільних номерів за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; якщо так, то вказати банківську картку, електронний гаманець, мобільний номер та інше, куди в подальшому були переведені грошові кошти, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , для подальшого її вилучення на електронних або паперових носіях.

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1