Справа № 308/8106/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000029 слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником прокурора Закарпатської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні №0000029 слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 05.02.2020 слідчим управління ГУНП в Закарпатській області розпочате досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння коштами обласного бюджету, шляхом зловживання службовими особами УКБ Закарпатської ОДА за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «БК «Антрол» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стало повідомлення із Управління СБ України в Закарпатській області про те, що в грудні 2019 року службові особи одного із місцевих органів державної влади за попередньою змовою із службовими особами суб`єкта господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт щодо об`ємів та вартості виконаних робіт з будівництва закладу освіти на території Закарпатської області, які фактично виконаними не були, привласнили бюджетні кошти.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з вересня 2018 року по 31 грудня 2019 року, ОСОБА_5 , являючись засновником товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Антрол» та одночасно обіймаючи посаду директора вказаного товариства, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи службовою особою цього товариства як юридичної особи приватного права, уповноваженим на представництво інтересів даного Товариства перед розпорядниками державних коштів з правом підписувати від імені даної юридичної особи цивільно-правові угоди, посягаючи на бюджетну систему держави та органів місцевого самоврядування, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, передбачаючи настання наслідків у вигляді отримання неправомірної вигоди, яка полягала в незаконному заволодінні бюджетними коштами в особливо великому розмірі, за попередньою змовою із начальником Управління капітального будівництва Закарпатської обласної державної адміністрації ОСОБА_6 , шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №6 за грудень 2019 щодо обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт з будівництва «Загальноосвітньої школи I-III ступенів на 500 учнів у с. Кваси, Рахівського району, протиправно заволоділи коштами обласного бюджету в сумі 764730,11 гривень за наступних обставин.

Так, у вересні 2018 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння бюджетними коштами, виділених із обласного бюджету Закарпатської області на проведення робіт з будівництва «Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 500 учнів в с. Кваси, Рахівського району», який полягав у незаконному отриманні таких коштів в результаті завищення вартості виконаних будівельних робіт Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Антрол».

Для вказаних цілей ОСОБА_5 , діючи як співвиконавець злочину, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах склав, підписав та завірив круглою печаткою даного товариства пропозиції конкурсних торгів на предмет закупівлі робіт по об`єкту «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на 500 учнів в с. Кваси, Рахівського району» (ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель», відповідно до яких визначив ціну пропозиції 21 000 000 гривень.

На підставі складених та поданих ОСОБА_5 пропозицій конкурсних торгів, ТОВ «БК «Антрол», відповідно до протоколу переговорів по закупівлі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на 500 учнів у с. Кваси, Рахівського району» від 14.11.2018, стало єдиним учасником, якому погоджено виконання робіт по даному об`єкту за ціною 21000000 гривень.

26.11.2018 між замовником Управлінням капітального будівництва Закарпатської обласної державної адміністрації в особі т.в.о. начальника ОСОБА_7 та підрядником - ТОВ «БК «Антрол» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №1 на виконання робіт на об`єкті «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на 500 учнів у с.Кваси, Рахівського району будівництво». Відповідно до умов даного договору підряду ТОВ «Будівельна компанія «Антрол» взяло на себе зобов`язання до грудня 2020 року на свій ризик власними силами і засобами виконати будівельні роботи по даному об`єкту за ціною 21000000 гривень, з яких вартість робіт у 2018 році повинна становити 3808792 гривень.

В подальшому, протягом грудня 2018 року по грудень 2019 року, шляхом укладення до договору підряду №1 від 26.11.2018 додаткових угод від №1 від 29.12.2018, №2 від 03.05.2019, №3 від 21.06.2019, №4 від 17.10.2019 в частині зміни термінів та фінансування робіт по даному об`єкту, зокрема вказаними угодами визначено, що вартість підрядних робіт на 2018 рік становить 2 377 882,80 гривень з обласного бюджету, а вартість таких робіт у 2019 році складає 4252000 гривень, з яких за рахунок обласного бюджету 1282000 гривень та 2970000 гривень за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.

В той же час, ОСОБА_5 протягом 2019 року, достовірно знаючи про наявність фінансування виконання будівельних робіт по об`єкту «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на 500 учнів у с. Кваси, Рахівського району», реалізуючи свій злочинний намір на незаконне збагачення, шляхом протиправного заволодіння бюджетними коштами, в порушення вимог п.2 національного стандарту України ДСТУ Б Д.1.1*1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» щодо обов`язковості застосування примірних форм первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма № КБ-3) при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і те, що фактично ряд робіт визначених проектно-кошторисною документацією по даному об`єкту не виконані, з метою незаконного заволодіння коштами обласного бюджету та бюджетними коштами Державного фонду регіонального розвитку в особливо великому розмірі, умисно з корисливих мотивів, в кінці грудня 2019 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах склав, підписав та завірив круглою печаткою ТОВ «БК «Антрол» акт №6 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних робіт форми КБ-3 за грудень -2 на суму 1829003,98 гривень з ПДВ, до якого вніс завищені обсяги виконаних робіт,

Таким чином, завищив загальну вартість виконаних будівельних робіт по даному об`єкту будівництва на суму, згідно висновку експерта №0009/2020 від 21.04.2020 764730,11 гривень.

В подальшому ОСОБА_5 , реалізовуючи свої злочинні наміри, достовірно знаючи про внесені ним наведених вище недостовірних відомостей до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року і довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ?3 за грудень 2019 року, в яких завищено розміри витрат з будівництва «Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 500 учнів у с. Кваси, Рахівського району», при невстановлених обставинах 24.12.2019 - підписав їх від імені ТОВ «БК «Антрол», завірив круглою печаткою даного товариства та забезпечив подання їх до Управління капітального будівництва Закарпатської обласної державної адміністрації для погодження (прийняття робіт) та підписання начальником вказаного Управління ОСОБА_6 .

В свою чергу, ОСОБА_6 обіймаючи посаду начальника Управління капітального будівництва Закарпатської ОДА, діючи у попередній замові із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, ігноруючи відсутність підпису інженера технічного нагляду ОСОБА_8 на поданому ОСОБА_5 акті приймання виконаних будівельних робіт, без перевірки фактично виконаних робіт, власноручно підписав та завірив круглою печаткою Управління вказаний підроблений документ, чим самим засвідчив нібито його достовірність

За проведення будівельних робіт «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на 500 учнів у с. Кваси, Рахівського району» товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Антрол» виставлено рахунок про оплату на загальну суму 1829003,98 гривень, які 26.12.2019 Управлінням капітального будівництва Закарпатської ОДА оплачені в повному обсязі, шляхом перерахування грошових коштів через ГУДКУ у Закарпатській області рахунок № НОМЕР_1 (МФО 820172) на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «Антрол» № НОМЕР_2 , відкритий в Закарпатському регіональному управлінні ПАТ «ПриватБанк» МФО 312378.

Отримавши кошти від Управління капітального будівництва Закарпатської ОДА на банківський рахунок ТОВ «БК «Антрол» в тому числі в сумі 764760,11 гривень внаслідок завищення об`ємів та вартості виконаних робіт, ОСОБА_5 , який є власником та розпорядником коштів даного товариства, отримав можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

Внаслідок вчинення ОСОБА_5 за попередньою змовою із начальником управління Капітального будівництва Закарпатської обласної державної адміністрації ОСОБА_6 , із обласного бюджету незаконно вилучено бюджетні кошти в сумі 764760,11 гривень, чим самим завдано територіальній громаді Закарпатській області матеріальних збитків в особливо великому розмірі, так як вказана суму в 600 разів і більше перевищує встановлений на 2019 рік неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім цього, ОСОБА_5 протягом 2019 року достовірно знаючи про наявність фінансування виконання будівельних робіт по об`єкту «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на 500 учнів у с. Кваси, Рахівського району», реалізуючи свій злочинний намір на незаконне збагачення, шляхом протиправного заволодіння бюджетними коштами, в порушення вимог п.2 національного стандарту України ДСТУ Б Д.1.1*1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» щодо обов`язковості застосування примірних форм первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма № КБ-3) при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і те, що фактично ряд робіт визначених проектно-кошторисною документацією по даному об`єкту не виконані, з метою незаконного заволодіння коштами обласного бюджету та бюджетними коштами Державного фонду регіонального розвитку в особливо великому розмірі, умисно з корисливих мотивів, в кінці грудня 2019 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах склав, підписав та завірив круглою печаткою ТОВ «БК «Антрол» акт №6 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних робіт форми КБ-3 за грудень -2 на суму 1829003,98 гривень з ПДВ, до якого вніс завищені обсяги виконаних робіт.

Таким чином, завищив загальну вартість виконаних будівельних робіт по даному об`єкту будівництва на суму, згідно висновку експерта №0009/2020 від 21.04.2020 764 730,11 гривень.

В подальшому ОСОБА_5 , реалізовуючи свої злочинні наміри, достовірно знаючи про внесені ним наведених вище недостовірних відомостей до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року і довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ?3 за грудень 2019 року, в яких завищено розміри витрат з будівництва «Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 500 учнів у с.Кваси, Рахівського району», при невстановлених обставинах 24.12.2019 - підписав їх від імені ТОВ «БК «Антрол», завірив круглою печаткою даного товариства та забезпечив подання їх до Управління капітального будівництва Закарпатської обласної державної адміністрації для погодження (прийняття робіт) та підписання начальником вказаного Управління ОСОБА_6 .

В свою чергу, ОСОБА_6 обіймаючи посаду начальника Управління капітального будівництва Закарпатської ОДА, діючи у попередній замові із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, ігноруючи відсутність підпису інженера технічного нагляду ОСОБА_8 на поданому ОСОБА_5 акті приймання виконаних будівельних робіт, без перевірки фактично виконаних робіт, власноручно підписав та завірив круглою печаткою Управління вказаний підроблений документ, чим самим засвідчив нібито його достовірність

За проведення будівельних робіт «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на 500 учнів у с. Кваси, Рахівського району» товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Антрол» виставлено рахунок про оплату на загальну суму 1829003,98 гривень, які 26.12.2019 Управлінням капітального будівництва Закарпатської ОДА оплачені в повному обсязі, шляхом перерахування грошових коштів через ГУДКУ у Закарпатській області рахунок № НОМЕР_1 (МФО 820172) на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «Антрол» № НОМЕР_2 , відкритий в Закарпатському регіональному управлінні ПАТ «ПриватБанк» МФО 312378.

24 квітня 2020 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі; та внесенні службовою особою до офіційних документів неправдивих відомостей, іншому службовому підроблені, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження закінчується 24 серпня 2020 року, однак, завершити досудове слідство в даному кримінальному провадженні до 24.08.2020 року є неможливим у зв`язку з необхідністю допитати працівників УКБ Закарпатської ОДА; допитати працівників які виконували будівельні роботи за договором субпідряду; провести інші слідчі розшукові дії, необхідність яких виникне в ході досудового розслідування; провести огляди речей та документів, що були вилученні під час тимчасового доступу до речей та документів; провести огляди речей та документів, що були вилученні під час обшуку; отримати висновок додаткової будівельно-технічної експертизи; отриати відповідь на запит з УКБ ОДА; виконати вимоги, передбачені ст.ст.290-291 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

З огляду на викладене, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 05.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 12 жовтня 2020 року.

Слідчий не скористався правом на участь у судовому засіданні та подав заяву з проханням розглянути таке без його участі та задоволити.

Підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також їх захисник ОСОБА_9 також не скористалися правом на участь у судовому засіданні, про час та місце розгляду повідомлялися належними чином, та від них надійшла заява про розгляду клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Витягом з кримінального провадження № 0000029 від 05.02.2020 року підтверджено, що органом досудового розслідування СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Одне з кримінальних правопорушень, за ознаками якого проводиться досудове розслідування, за приписами ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

За приписами п. 4 ч. 3 та ч. 4 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З матеріалів клопотання вбачається, що 24.04.2020 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 18.06.2020 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000029, відомості про яке 05.02.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, у якому 24.04.2020 року повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до чотирьох місяців, тобто до 24 серпня 2020 року.

Слідчим суддею встановлено, що завершити досудове розслідування кримінального провадження № 0000029 від 05.02.2020 року до 24.08.2020 року є неможливим у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) дій, без проведення яких неможливо прийняти кінцеве та остаточне рішення, а саме допитати працівників УКБ Закарпатської ОДА; допитати працівників які виконували будівельні роботи за договором субпідряду; провести інші слідчі розшукові дії, необхідність яких виникне в ході досудового розслідування; провести огляди речей та документів, що були вилученні під час тимчасового доступу до речей та документів; провести огляди речей та документів, що були вилученні під час обшуку; отримати висновок додаткової будівельно-технічної експертизи; отриати відповідь на запит з УКБ ОДА; виконати вимоги, передбачені ст.ст.290-291 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Тобто, стороною кримінального провадження доведено, що на даний час існують об`єктивні причини, через які досудове розслідування не може бути завершене в термін до 24.08.2020 року, а проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Такими чином, враховуючи, що строк досудового розслідування кримінального провадження, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 05 лютого 2020 року закінчується 24 серпня 2020 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання є достатньо обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 05.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, у якому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру, до шести місяців, тобто до 24 жовтня 2020 року включно.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1