Провадження № 1-кс/686/1559/21
У Х В А Л А
29 грудня 2020 року м. Хмельницький
29.12.2020 року інспектор СД Зарічанського ВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення з відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 16.04.2020 року близько 14:00 год.,невідома особа перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом продажу автомобіля, заволоділа її грошовими коштами в сумі 63,880 грн., які остання перерахувала через термінал по АДРЕСА_3 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 .,чимсвоїмидіямиспричинилаїймайновоїшкоди на вищевказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що перерахунок грошових коштів потерпілим відбувався на банківську платіжну картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище розрахунковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за номером платіжної банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період часу з 15.04.2020 р. по термін виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та номерів кінцевих рахунків на які відповідно здійснювалися транзакції, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення з відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати інспектору СД ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору СД ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області сержанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення з відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме інформації стосовно руху коштів за номером платіжної банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період часу з 15.04.2020 р. по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;
Службовим особам АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , та відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 29 січня 2021 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя