14.01.2021 Провадження № 1-кс/331/78/2021
Єдиний унікальний номер 331/33/21

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 січня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника ОД начальника СД Олександрівського ВП Дніпровського ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000088, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач, за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000088, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

У клопотанні органу досудового розслідування вказано, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) безпідставно не виплачують заробітну плату працівникам підприємства.

Згідно з інформацією, наданою ІНФОРМАЦІЯ_3 про невиплату заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2020 року було проведено 6 (шість) заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі інспекційних відвідувань. По 5 (п`ятьом) заходам були виявлені факти порушення законодавства з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівникам, про що складені відповідні документи.

08.10.2020 року сектором дізнання Олександрівського ВП був направлений запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 про наявні у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківські рахунки та отримані дані про те, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має банківські рахунки:

- № НОМЕР_2 (дата відкриття 03.09.2019, дата закриття 14.07.2020);

- № НОМЕР_3 (дата відкриття 03.09.2019, дата закриття 14.07.2020);

- № НОМЕР_4 (дата відкриття 03.09.2019, дата закриття 27.08.2020).

В ході розслідування кримінального провадження, з метою встановлення наявності будь-яких платежів та їх цільового призначення, виникла необхідність отримання доступу до руху коштів по рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 03.09.2019 року до моменту закриття рахунків, оскільки зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального проступку і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У зв`язку із викладеним дізнавач звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не прибула, надавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, яку, з огляду на протиепідемічні заходи з метою запобігання поширенню епідемії коронавірусу, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СД Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000088, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які стосуються руху грошових коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання дізнавача. При цьому, слідчий суддя зазначає, що предметом дізнання по дані категорії справ є встановлення факту наявності грошових коштів на рахунку підприємства та умисна невиплата заробітної плати працівникам у певні періоди, тому, враховуючи, що інформація щодо усіх здійснених платежів та контрагентів є банківською таємницею, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання частково лише у частині отримання даних щодо залишку грошових коштів на рахунках підприємства у період з 01.01.2020 ( з моменту виявлення фактів несвоєчасної виплати заробітної плати) та 27.08.2020 (до моменту закриття рахунків)
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання керівника ОД начальника СД Олександрівського ВП Дніпровського ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000088, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, - задовольнити частково.

Надати керівнику ОД начальнику СД Олександрівського ВП Дніпровського ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, щодо руху грошових коштів із зазначенням залишків по рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2020 до 27.08.2020 (до моменту закриття рахунків).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє до 14 лютого 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1