Справа № 524/5549/20
Провадження № 1-кс/524/2318/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в м. Кременчуці Полтавської області клопотання старшого слідчого Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0002592 від 23.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановила:

04.09.2020 старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002592від 23.08.2020, погодженим прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків; МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти, з камер спостереження за період з 20.08.2020 року, по теперішній час, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано по АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд справи у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Суддя встановила, що у провадженні СВ Кременчуцького відділення поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0002592 від 23.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 20.08.2020 по 22.08.2020 невідома особа під приводом продажу автомобіля шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 175500,00 грн.
За даним фактом слідчим відділом Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області розпочато досудове розслідування за ч.2 ст. 190 ККУ за фактом шахрайства, 23.08.2020 року внесені відомості до ЄРДР за №0002592.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що він вирішив придбати собі автомобіль, і для цього у мережі Інтернет через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення від продавця на ім`я ОСОБА_6 , з номером телефону НОМЕР_4 , в якому було вказано, що він здійснює продаж автомобіля марки «RenaultTrafic», який щойно доставлено з Германії.
20.08.2020 ОСОБА_5 зателефонував на вказаний в оголошенні номер та почав з спілкуватися з чоловіком, який представився як ОСОБА_6 , щодо придбання авто, на що останній повідомив, що загальна сума із розміщенням та доставкою до м. Кременчука становитиме 6500 доларів США. Так як ОСОБА_5 дані умови влаштовували, вони домовились, щоб він доставив автомобіль марки «RenaultTrafic» до м. Кременчука 20 серпня 2020 року. Після цього ОСОБА_5 отримав номер рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , на який необхідно було перерахувати внесок за придбання автомобіля у сумі 17 200 грн. В той же день ОСОБА_5 попросив свою доньку ОСОБА_8 через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевести грошові кошти на вказаний рахунок та о 10 год. 30 хв. кошти за автомобіль було переведено.
Потім чоловік повідомив номер карти НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , на яку ОСОБА_10 перевела грошові кошти в сумі 79 091 грн., та номер карти НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 , на яку ОСОБА_10 близько 15 год. 42 хв. перевела грошові кошти в сумі 82 526 грн.
21.08.2020 ОСОБА_5 зателефонував до чоловіка, який продавав йому автомобіль, та останній сказав, що їде з м. Біла Церква, пробив піддон картера та заїхав на СТО.
Наступного дня чоловік повідомив, що машина ремонтується на СТО, після ремонту відразу виїжджає. Того ж дня близько 18 год. 00. хв ОСОБА_5 почав телефонувати за номером НОМЕР_4 , але зв`язку з ним не було та по теперішній час немає.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)..

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, до якої просить надати доступ слідчий, містить охоронювану законом таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, слідчий суддя дійшла висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про тимчасовий доступ до якої ставиться в клопотанні, містить дані, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, отримання цих відомостей в інший спосіб є неможливим, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню. Тимчасовий доступ може бути надано лише до інформації, яка перебуває у юридичної особи за минулий час, тому в частині надання тимчасового доступу до документів на майбутнє клопотання задоволенню не підлягає.

З урахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, суд надає дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0002592 від 23.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків; МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти, з камер спостереження за період з 20.08.2020 по 03.09.2020 з метою ознайомлення з ними, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 08.10.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1