Дата документу 23.10.2020 Справа № 554/9749/20
Справа №554/9749/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 жовтня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000101 від 28 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.355 КК України,-

в с т а н о в и в :
Старший слідчий СУ ГУ НП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000101від 28.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст. 355 КК України до 6-ти місяців.

В судове засідання слідчий не з`явилася будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку про задоволення клопотання для виконання всіх необхідних слідчих дій спрямованих на встановлення всіх обставин справи.
Встановлено, що СУ ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000101 від 28 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.355 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_5 примусили до виконання цивільноправових зобов`язань щодо передачі нерухомого майна на загальну суму понад 1 млн.грн., що завдало великої шкоди потерпілій, при наступних обставинах: ОСОБА_5 після смерті свого чоловіка ОСОБА_6 , 01.08.2015 успадкувала 100% статутного капіталу ТОВ «Повстин Агро» сума якого складала 3 000 000 грн. та стала єдиним учасником вказаного товариства. Основний вид діяльності: вирощування зернових культур. У серпні місяці 2015 року до ОСОБА_5 звернувся раніше невідомий їй ОСОБА_7 , який повідомив, що її покійний чоловік заборгував значну суму коштів, а саме 2 250 000 грн. та 7 500 доларів США, на підтвердження своїх слів показав копії розписок та запропонував їй призначити його на посаду заступника генерального директора ТОВ «Повстин Агро», а саме «заднім» числом підробити протокол від імені ОСОБА_6 . У подальшому, у серпні місяці 2015 року, шляхом внесення недостовірних даних до протоколу №15 загальних зборів учасників ТОВ «Агрофірма Пирятин», а саме дати 16.07.2015, яка не відповідала дійсності та підробки підпису ОСОБА_6 , який на той час вже був померлим ОСОБА_7 призначено заступником генерального директора товариства. Вказаний протокол 17.08.2015 економіст ТОВ «Агрофірма Пирятин» ОСОБА_8 у відповідності до довіреності від 02.01.2015 віднесла до реєстраційної служби Пирятинського районного управління юстиції Полтавської області з метою внесення змін до юридичної особи. У подальшому, ОСОБА_7 продовжував стверджувати, що окрім боргів ОСОБА_6 йому, ще існує безліч кредиторів, на що ОСОБА_5 протягом 2017 року за договорами дарування передала у власність ТОВ «Агрофірма Пирятин» нерухомість, яку успадкувала від чоловіка ОСОБА_6 , з метою погашення боргів, а саме: нежитлову будівлю конюшню, загальною площею 639,7 кв. м., нежитлову будівлю авто гараж, загальною площею 611, 4 кв.м., нежитлову будівлю овочесховище, загальною площею 1794 кв.м., нежитлову будівлю свинарник, загальною площею1139, 3 кв.м., нежитлову будівлю овочесховище, загальною площею 1486, 1 кв.м., нежитлову будівлю критий тік, загальною площею 2346, 3 кв.м., нежитлову будівлю зерносклад, загальною площею 742, 9 кв.м., інше майно. Далі, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 про те, що вищевказаного майна не достатньо для погашення боргів її чоловіка та запропонував статутний капітал товариства використати у якості погашення боргів у сумі 2 900 000 грн., а 100 000 грн. залишити як статутний капітал товариства, про що складено протокол №3 ТОВ «Агрофірма Пирятин». Того ж дня, 07.12.2017 за договором №1 купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірма Пирятин» ОСОБА_5 як учасник товариства відступає (продає) ОСОБА_7 статутний капітал товариства у грошовому виразі 50 000 грн., таким чином ОСОБА_7 стає одним із засновників ТОВ «Агрофірма Пирятин». 13.12.2017 за договором №2 про відступлення шляхом купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірма Пирятин» ОСОБА_5 як учасник товариства відступає (продає) ОСОБА_7 статутний капітал товариства у грошовому виразі 50 000 грн, таким чином ОСОБА_7 стає єдиним засновником та учасником ТОВ «Агрофірма Пирятин».
У подальшому, ОСОБА_7 будь-яких грошових коштів ОСОБА_5 не сплатив, тобто фактично не виконав умови вищевказаних договорів, при цьому незаконно заволодів товариством та всім його майном та правами на майно. Одночасно встановлено, що за договорами оренди землі ТОВ «Агрофірма «Пирятин» орендує близько 1000 га, які обробляє та отримує прибуток. Разом із тим, встановлено із заяви потерпілої ОСОБА_5 , що ОСОБА_7 з метою отримання неіснуючих боргів та підробленої розписки про борг ОСОБА_6 застосовував відносно останньої погрози психологічного та фізичного характеру, а саме щодо передачі нерухомого майна та корпоративних прав товариства. В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій: допитана потерпіла ОСОБА_5 , свідки, проведено тимчасові доступи до документів, що стосуються передачі потерпілою майна ОСОБА_7 , відібрано зразки, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, накладено арешт на майно, проведено судові почеркознавчі експертизи.
Таким чином загальний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за №0000101 становив до 28.03.2019.
Ухвалою слідчого судді від 25.03.2019 строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 28.09.2019.
23.09.2019 слідчим приймалось рішення про закриття кримінального провадження на підставі ст. 284 ч. 1 п.2 КПК України.
02.10.2019 процесуальним прокурором скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження. Тому термін, після закриття кримінального провадження до скасування постанови про закриття кримінального провадження прокурором, не підлягає включенню під час обрахування строків досудового розслідування.
Ухвалою слідчого судді від 04.10.2019 строк досудового розслідування продовжено до шести місяців , тобто до 07.04.2020.
Ухвалою слідчого судді від 31.03.2020 строк досудового розслідування продовжено до шести місяців , тобто до 07.10.2020.
01.10.2020 слідчим приймалось рішення про закриття кримінального провадження на підставі ст. 284 ч. 1 п.2 КПК України.
19.10.2020 заступником керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_9 скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження. Тому термін, після закриття кримінального провадження до скасування постанови про закриття кримінального провадження прокурором, не підлягає включенню під час обрахування строків досудового розслідування.
На даний час, за відсутності достатніх доказів, жодній особі про підозру у вчиненні злочину в цьому провадженні не повідомлено.
Згідно ч.2 ст.12 КК України передбачений ч.3 ст.355 КК України злочин віднесено до тяжких злочинів.
Відповідно до ст. 219 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

За ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Слідчийсуддязадовольняєклопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, що всі необхідні слідчі дії виконати не представилося можливим.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування. Оскільки слідчим доведено, що слідчі та процесуальні дії не були здійснені раніше з об`єктивних причин та потребують додаткового часу не менше 6 місяців.

Керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000101 від 28 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.355 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, №0000101 від 28 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.355 КК України до 6 (шести) місяців.
Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 23 жовтня 2020 року.

Повний текст ухвали складеного 23 жовтня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1