Провадження № 1-кп/712/370/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2021 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у підготовчому відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання про звільнення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Умань Черкаської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, тимчасово не працюючого, в силу ст. 89 КК України раніше не судимого, від кримінальної відповідальності у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.2051 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До Соснівського районного суду м. Черкаси з Черкаської обласної прокуратури надійшло клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 0000033 від 21.10.2020 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.2051 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_4 підозрюється у тому, що він маючи злочинний умисел, спрямований на незаконне внесення змін до реєстраційних документів ТОВ «Укр-Агро-Рост» (), вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, та умисно подав їх для проведення такої реєстрації до виконавчого комітету Черкаської міської ради, за наступних обставин:

Так, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного умислу, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи, що він стає засновником та керівником ТОВ «Укр-Агро-Рост» не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих мотивів вирішив перереєструвати на своє ім`я суб`єкт господарської діяльності ТОВ «Укр-Агро-Рост», шляхом внесення неправдивих відомостей в реєстраційні документи товариства та подальшої подачі їх до державного реєстратора.

Так, згідно з пункту 1 статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи:заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи; примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом; два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів - один примірник); документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи. У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом; інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.

Пункт 9 статті 24 цього ж Закону визначає, якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред`являється його паспорт. Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред`являється її паспорт та надається документ, що засвідчує її повноваження або в разі подання електронних документів документ, що засвідчує повноваження цієї особи, в електронній формі залучається до документів, передбачених частинами першою - сьомою цієї статті.

В подальшому, ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, в мережі «Інтернет» знайшов зразки документів та 2 вересня 2016 року, перебуваючи за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 відповідно до зазначених зразків вніс свої дані та відомості товариства до відповідних бланків та граф, які в подальшому роздрукував та у відповідних графах поставив свій підпис в наступних документах, а саме: договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Укр-Агро-Рост» від 02.09.2016, протокол № 2 зборів учасників ТОВ «Укр-Агро-Рост» від 02.09.2016, протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Укр-Агро-Рост» від 02.09.2016, статут ТОВ «Укр-Агро-Рост», затверджений протоколом № 2 зборів учасників ТОВ «Укр-Агро-Рост» від 02.09.2016, до яких вніс неправдиві відомості, а саме:в договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Укр-Агро-Рост» від 02.09.2016 та в протоколі № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Укр-Агро-Рост» від 02.09.2020 вказано про продаж ТОВ «Укр-Агро-Рост» ОСОБА_4 , однак встановлено, що останній переєстрував на себе товариство винятково з метою прикриття незаконної діяльності, без мети фактичного ведення фінансово-господарської діяльності;в протоколі № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Укр-Агро-Рост» від 02.09.2020 та в статуті ТОВ «Укр-Агро-Рост», затвердженому протоколом № 2 зборів учасників ТОВ «Укр-Агро-Рост» від 02.09.2016 зазначено, що ОСОБА_4 є учасником ТОВ «Укр-Агро-Рост», та про зміну місцезнаходження товариства, проте фактично наміру ставати учасником ОСОБА_4 не мав, в подальшому правами учасника товариства не користувався та обов`язки учасника товариства не виконував, частку в статутному капіталі фактично не приймав, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робив, а також не сплачував грошових коштів за його придбання та не винаймав приміщення для ведення фінансово-господарської діяльності, також зазначено про призначення на посаду директора ТОВ «Укр-Агро-Рост» ОСОБА_4 з 05.09.2016, однак фактично останній не мав на меті бути директором та не вчиняв будь-яких дій від імені товариства.

Крім цього, 05.09.2020 ОСОБА_4 за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 , відповідно до наявних зразків в мережі «Інтернет», була підготовлена, роздрукована та підписана заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 05.09.2016, до якої ОСОБА_4 також вніс неправдиві відомості, а саме:в заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Укр-Агро-Рост» від 05.09.2020 зазначено, що ОСОБА_4 здійснюються від імені товариства зміни щодо місцезнаходження юридичної особи, керівника, засновника, додаткової інформації про товариство, а також зміни про фізичних осіб та кінцевого бенефіціарного власника, проте ОСОБА_4 фактично наміру здійснювати вказані вище зміни не мав, а вчиняв зазначені дії лише з метою подальшого прикриття незаконної діяльності.

На час підписання вищевказаних документів ОСОБА_4 розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Укр-Агро-Рост», оскільки ОСОБА_4 матиме статус засновника та директора ТОВ «Укр-Агро-Рост» проте до діяльності товариства, в подальшому він не буде мати ніякого відношення, а ТОВ «Укр-Агро-Рост» буде використовуватися для незаконної діяльності.

Для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 було залучено сторонню особу, а саме: ОСОБА_5 , якій останній не повідомив про свої злочинні наміри та надав доручення на представництво інтересів з питань перереєстрації товариства в державного реєстратора.

В подальшому, ОСОБА_5 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 , 5 вересня 2016 року, на підставі довіреності від 05.09.2016, подала виготовлені та підписані ОСОБА_4 документи для перереєстрації ТОВ «Укр-Агро-Рост» державному реєстратору до виконавчого комітету Черкаської міської ради, на підставі яких державним реєстратором 06.09.2020 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Укр-Агро-Рост», про що зроблено запис за №4014630 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Крім цього, ОСОБА_4 28.12.2016 продовжуючи свої злочинні дії за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 , відповідно до наявних зразків в мережі «Інтернет» було підготовлено, роздруковано та підписано протокол № 3 зборів учасників ТОВ «Укр-Агро-Рост» від 28.12.2016, статут ТОВ «Укр-Агро-Рост», затверджений протоколом № 3 зборів учасників ТОВ «Укр-Агро-Рост» від 28.12.2016, до яких внесено неправдиві відомості, а саме:в протоколі № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Укр-Агро-Рост» від 28.12.2020 та в статуті ТОВ «Укр-Агро-Рост», затвердженому протоколом № 3 зборів учасників ТОВ «Укр-Агро-Рост» від 28.12.2016 зазначено, про зміну адреси реєстрації на АДРЕСА_2 , проте фактично наміру змінювати адресу реєстрації у ОСОБА_4 не було.

Крім цього, 29.12.2016 ОСОБА_4 за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 , відповідно до наявних зразків в мережі «Інтернет», була підготовлена, роздрукована та підписана заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 29.12.2016, до якої ОСОБА_4 також вніс неправдиві відомості, а саме:в заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Укр-Агро-Рост» від 29.12.2016 зазначено, що ОСОБА_4 здійснюються від імені ТОВ «Укр-Агро-Рост» змінено адресу реєстрації на АДРЕСА_2 , проте фактично наміру змінювати адресу реєстрації у ОСОБА_4 не було, офісних приміщень за вказаною адресою останній не винаймав та не планував ведення фінансово-господарської діяльності від імені товариства в м. Житомир.

29.12.2016 ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії направлені на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, подав особисто вищевказані документи державному реєстратору до виконавчого комітету Черкаської міської ради, на підставі яких державним реєстратором 30.12.2016 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Укр-Агро-Рост», про що зроблено запис за №5014630 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2051 КК України, а саме, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

В судовому засіданні прокурор та підозрюваний ОСОБА_4 підтримали клопотання.

Дослідивши клопотання прокурора, додані матеріали, вислухавши думку підозрюваного, прокурора, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі за наявності підстав, передбачених ч. 2 ст.284 КПК України, зокрема у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з ч. 1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом про кримінальну відповідальність.

Положеннями ст.49 КК України визначено: строки давності з огляду на тяжкість вчиненого злочину, після закінчення яких особа звільняється від кримінальної відповідальності; підстави такого звільнення від кримінальної відповідальності; обчислення перебігу строків давності, його відновлення, зупинення та переривання.

Строк давності - це передбачений ст. 49 КК України певний проміжок часу з дня вчинення злочину і до дня набрання вироком законної сили, закінчення якого є підставою звільнення особи, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності.

Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є: закінчення встановлених ч. 1 ст.49 та ст.106 КК України строків;відсутність обставин, що порушують їх перебіг (ч.2 ст. 49 КК).

Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є: притягнення особи як обвинуваченого; згода обвинуваченого на таке звільнення від кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні встановлено, що з часу вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2051 КК України, минуло понад 3 роки.

Відповідно до положень ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 1 ст. 2051КК України ( в редакції КК України чинний до 01.07.2020), є злочином невеликої тяжкості.

Згідно з положенням п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минулі такі строки: три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості.

З огляду на наведене, у даному кримінальному провадженні закінчився трьохрічний строк давності, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

Згідно з ч. 2 ст. 49 КК України перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від досудового слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п`ятнадцять років.

Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин (ч. 3 ст. 49 КК України).

З огляду на дослідженні судом матеріали кримінального провадження, судом не встановлено обставин і не отримано об`єктивних доказів на підтвердження підстав для зупинення або переривання строків давності, передбачених ч.ч. 2, 3 ст.49КК України.

Також суд зазначає, що дотримання умов, передбачених частинами 1-3 ст.49 КК України є безумовною і звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності є обов`язковим.

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у постанові від 19.11.2019 констатує, що суд повинен невідкладно розглянути клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, якщо під час судового розгляду провадження, що надійшло до суду з обвинувальним актом, одна із сторін цього провадження звернеться до суду з таким клопотанням. При цьому, суд має з`ясувати думку сторін щодо закриття кримінального провадження за такою підставою, у разі згоди обвинуваченого розглянути питання про звільнення останнього від кримінальної відповідальності. Суд може звільнити особу від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності із закриттям кримінального провадження як під час підготовчого судового засідання, так і в ході судового розгляду в загальному порядку, керуючись положеннями ст. 49 КК України.

Отже, суд за наявності підстав для звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст. 49 КК України, та за згодою останнього, про що свідчить його письмова згода, ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності.

Цивільний позов відсутній.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_4 не обирався.

Судові витрати та заходи забезпечення кримінального провадження у справі відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст.49 КК України, ст. 284, 372, 395 КПК України,суд,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора про звільнення підозрюваного ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у кримінальному проваджені № 0000033 від 21.10.2020 за ч.1 ст.2051 КК України - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 2051 КК України на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження № 0000033 від 21.10.2020 закрити.

Ухвала суду може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду через Соснівський районний суд м. Черкаси протягом семи днів з дня її оголошення.

Головуючий О.І.Кончина