Справа № 404/8501/19
Номер провадження 1-кс/404/1377/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2020 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання інспектора сектору дізнання Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0003716 від 18.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Інспектор звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю стосовно банківських рахунків відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0003716 від 18.05.2019 року; зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати відповідно завірені копії наступних документів: документ про відкриття банківських рахунків відкритих на ОСОБА_5 ; відомості щодо підключення банківських рахунків відкритих на ОСОБА_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 15.05.2019 року по 20.05.2019 року; документи про рух коштів по стосовно банківських рахунків відкритих на ОСОБА_5 15.05.2019 року по 20.05.2019 року.

На обґрунтування клопотання інспектор зазначив, що слідчим відділом Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області розслідується кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003716 від 18.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи 17.05.2019 шахрайським шляхом з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділи грошовими коштами останнього на загальну суму 5000 грн.. Крім цього, невідомі особи, використовуючи особисті дані потерпілого оформили кредитні договори в фінансових компаніях « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 3000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 7000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 4830 грн.

В рамках вказаного кримінального провадження був допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , який пояснив, що будь-яких фінансових операцій, транзакцій, а також будь-яких дій пов`язаних із заключенням кредитних договорів на отримання грошових коштів взагалі не проводив. Крім цього, потерпілий пояснив, що постійно користувався номером мобільного телефону, мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 . Даний номер мобільного телефону, був підключений до кожного мобільного додатку його телефону, а також зареєстрований як особистий номер у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що невідомі, шляхом обману потерпілого, використовуючи його мобільний номер через мережу «інтернет», отримали доступ до мобільного додатку «Privat24» (додаток Приватбанку), тобто отримали доступ до банківських карток ОСОБА_5 , згодом через даний додаток, злочинці заволоділи грошовими коштами належними потерпілому, а саме грошові кошти, які перебували на балансі кредитної картки ОСОБА_5 у сумі 5000 грн., перевели на особисту картку (картку для виплат) останнього, а згодом дані грошові кошти були переведені невідомими, на невстановлений електронний гаманець.

Після чого, заволодівши грошовими коштами потерпілого, використовуючи його особисті дані, які злочинці отримали з додатку «Privat24», невідомі використали його дані для отримання грошових кредитів «онлайн», тобто через мережу «інтернет». Так, злочинці, використовуючи особисті дані потерпілого ОСОБА_5 , оформили «онлайн кредит», а саме оформивши кредитний договір № 36878 від 18.05.2019 на суму 3000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кредитний договір № 00-271180 від 17.05.2019 на суму 4830 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кредитний договір L9399039 від 17.05.2019 на суму 7000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні №0003716 від 18.05.2019 року, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю стосовно банківських рахунків відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду інспектор подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати інспектору СД Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю стосовно банківських рахунків відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та надати відповідно завірені копії наступних документів:

- документ про відкриття банківських рахунків відкритих на ОСОБА_5 ;

- відомості щодо підключення банківських рахунків відкритих на ОСОБА_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 15.05.2019 року по 20.05.2019 року;

- документи про рух коштів по стосовно банківських рахунків відкритих на ОСОБА_5 15.05.2019 року по 20.05.2019 року.

Строк дії ухвали визначити до 07.10.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1