233 № 233/4241/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 18 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10 листопада 2020 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 18 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у квітні 2020 року ОСОБА_5 під приводом продажу цигарок "Айкос" здійсняв шахрайські дії, та шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що 13.04.2020 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж цигарок «Айкос» та зателефонував за номером телефону НОМЕР_1 який був зазначений і оголошені та оговорився про покупку цигарок, про те, перерахував гроші в сумі 2370 грн., на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , але товар він не отримав.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 13.04.2020 року по 30.04.2020 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 13.04.2020 року по 30.04.2020 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просив проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 13.04.2020 року по 30.04.2020 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 13.04.2020 року по 30.04.2020 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.

Будучи належним чином повідомленими судом про час та місце розгляду клопотання слідчий та прокурор до суду не з`явилися, надавши заяви про розгляд справи у їх відсутність із повним підтриманням клопотання.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000067 від 17 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопоуршення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000067 від 17 липня 2020 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з тим, що є можливість доступу представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 ) , а саме до: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 13.04.2020 року по 30.04.2020 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 13.04.2020 року по 30.04.2020 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або філії Донецького обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Тому, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 09 листопада 2020 року, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 18 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 ), а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 13.04.2020 року по 30.04.2020 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 13.04.2020 року по 30.04.2020 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або філії Донецького обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
За вимогами ч.2 ст. 165 КПК України направити слідчому ОСОБА_3 та прокурору ОСОБА_4 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати старшого слідчого Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1