Справа № 569/3900/20
У Х В А Л А

23 грудня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що 04.02.2020 до СУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Рівненській області ДСР НПУ ОСОБА_5 , з якого вбачається, що на території Рівненської області діє група осіб, учасники якої скоюють крадіжки з квартир та елітних будинків громадян.
В ході досудового розслідування проведеними слідчими та розшуковими заходами встановлено, що один з фігурантів вказаного кримінального провадження громадянин ОСОБА_6 використовує в своїй злочинній діяльності картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Правова кваліфікація кримінального правопорушення готування на вчинення крадіжки, поєднаної з проникненням в чуже житло, інше приміщення чи сховище або, що завдала значної шкоди потерпілому, вчинена за попередньою змовою групою осіб, передбачене ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст.185 КК України; Вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, пошкодження чи знищення майна, передбачене ч. 2 ст. 189 КК України; Вимагання, по`єднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров`я особи, передбачене ч. 3 ст. 189 КК України; Умисне встановлення або поширення в суспільстві злочинного впливу, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255-1 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформація щодо картки НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: П.І.Б. власника/особи, яка здійснювала оформлення, дата народження, місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата виготовлення даної картки, із долученням завірених копій відповідних документів.
- роздруківки руху коштів, проведених по вказаній картці в період часу з 05 лютого 2019 року по максимальний період часу, із зазначенням місця розташування банкоматів по зняттю грошових коштів із вказаної картки, дата та час проведення даних операцій.
- відеозаписи та фото з камер відеоспостереження банкоматів, на яких проводились зняття грошових коштів із вказаної картки у вказаний період часу.
Вищевказана інформація та документи знаходяться в уповноважених осіб відділення ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані документи мають істотне значення для даного кримінального провадження, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення факту незаконного збору/отримання грошових коштів від приватних підприємців; осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність, використання одним з фігурантів кримінального провадження отриманих коштів для матеріального забезпечення організованих злочинних груп та з метою реалізації своїх протиправних злочинних намірів, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується повідомленням, причини неявки суду не повідомив, заяв чи клопотань не подав.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000032 від 05.02.2020, а саме: старшому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю, а саме:
- інформація щодо картки НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: П.І.Б. власника/особи, яка здійснювала оформлення, дата народження, місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата виготовлення даної картки, із долученням завірених копій відповідних документів.
- роздруківки руху коштів, проведених по вказаній картці в період часу з 05 лютого 2019 року по максимальний період часу, із зазначенням місця розташування банкоматів по зняттю грошових коштів із вказаної картки, дата та час проведення даних операцій.
- відеозаписи та фото з камер відеоспостереження банкоматів, на яких проводились зняття грошових коштів із вказаної картки у вказаний період часу.
На вимогу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1