Провадження № 1-кс/760/7277/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001905 від 12.03.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 4 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, у лютому 2020 року, шляхом обману заволоділа квартирою АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , відповідно до Договору купівлі-продажу квартири від 18.12.2007р.

15.04.2020, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено наступне: у 2007 році ним було оформлено кредит у розмірі 93 495 (дев`яносто три тисячі чотириста дев`яносто п`ять доларів США 75 центів) у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (надалі був перейменований на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), згідно укладеного Кредитного договору №803 від 18.12.2007 р. на придбання квартири за адресою: АДРЕСА_2 . Кредитний договір був укладений строком на 20 років. В подальшому, з метою забезпечення своєчасного та повного виконання зобов`язань за вказаним вище Кредитним договором №803 від 18.12.2007 р. між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) було укладено Договір іпотеки від 18.12.2007р. та Договір поруки.

12.09.2012 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є повним правонаступником всіх прав і обов`язків ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) було укладено Договір про внесення змін №1 до Договору іпотеки від 18.12.2007р., відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 змінив суму кредиту на 316 965,90 гривень.

В подальшому, відповідно до рішення Правління Національного банку України від 18 липня 2016 року №142-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) прийнято рішення від 19 липня 2016 року №1265, «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та делегування повноважень ліквідатора банку». Однак, не зважаючи на даний факт ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) в продовж всього часу виплачував кредит, відповідно графіку погашення кредиту. Повну оплату по кредиту останній зобов`язаний виконати до 20.12.2027р.

Всередині січня 2020 року ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) із телефонних дзвінків невідомих осіб, що представлялись співробітниками якихось бірж, стало відомо, що його Кредитний договір №803 від 18.12.2007 р. (терміном на 20 років) виставлений на продаж. При зверненні до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ніяких пояснень щодо подальших дій, як належного платника, ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) не отримував.

10.02.2020 року ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) з глобальної мережі Інтернет через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стало відомо, що його кредит, відповідно до укладеного Кредитного договору №803 від 18.12.2007 р. (терміном на 20 років) виставлено на відриті торги, переможцем яких стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Також, з цього ж сайту ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ) стало відомо, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 укладено Договір № GL3N015231 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 21.02.2020 р. за 153 483 (сто п`ятдесят три тисячі чотириста вісімдесят три) гривні 43 копійки. Крім того, у додатку № 1 до Договору № GL3N015231 від 21.02.2020 Про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги зазначено, що «заборгованість за кредитними коштами становить 167 096,14 гривень; заборгованість за нарахованими процентами 0,00 гривень…» Що підтверджує належне виконання ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) умов Кредитного договору №803 від 18.12.2007 р. та Договору іпотеки від 18.12.2007 р.

11.03.2020 ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ) отримано лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за підписом директора ОСОБА_6 , відповідно до якого вказане вище Товариство пропонувало вирішити питання за Кредитним договором № 803 від 18.12.2007р. В подальшому, 11.03.2020 під час зустрічі ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , останньому стало відомо, що приміщення квартири АДРЕСА_1 продано іншій фізичній особі.

Відповідно до інформаційної довідки із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено, що приміщення квартири АДРЕСА_1 , 26.02.2020 зареєстровано на фізичну особу ОСОБА_7 , на підставі договору купівліпродажу квартири від 26.02.2020 р. серія та номер №1505 у реєстрі посвідчений Державним реєстратором Приватним нотаріусом київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , номер запису про право власності 35686289.

Крім того, відповідно до рішення Державного реєстратора приватного нотаріуса ОСОБА_9 здійснено реєстрацію прав та їх обтяжень від 21.02.2020 року, індексний номер 51270203, а саме: зазначено Іпотекодержателем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на підставі Договору про відступлення прав вимоги за договором іпотеки від 21.02.2020 року, та внесено відповідно до рішення Державного реєстратора приватного нотаріуса ОСОБА_9 зміни до реєстрації обтяжень від 21.02.2020 року, індексний номер 51270203, а саме: зазначено Обтяжувачем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Ніяких повідомлень щодо зміни кредитора або іпотекодержателя, чи вимоги про усунення порушень по кредитному договору ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ) не отримував, більше того жодного разу графік погашення кредиту він не порушував. Та таким чином, не мав прострочок та заборгованості за Кредитним договором №803 від 18.12.2007року, однак останнього незаконно позбавили права власності на приміщення квартири АДРЕСА_1 .

Керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_6 звернувся до приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_8 , з метою заволодіння чужим майном, а саме: приміщенням квартири АДРЕСА_1 .

Будучи у попередньому зговорі з керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_6 нотаріус проводить реєстраційні дії, позбавляючи ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) права власності, та незаконно перереєстровують його квартиру на ОСОБА_7 .

При цьому, ОСОБА_7 , будучи родичом керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_6 та проживаючи (місце реєстрації осіб та товариства теж саме) за однією адресою: АДРЕСА_3 , будучи обізнаною про незаконність дій підписала договір купівлі-продажу, серія та номер 1505 від 26.02.2020 року.

Зазначаю, що на теперішній час орієнтовна ринкова вартість однокімнатної квартири загальною площею 37,70 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_2 складає близько 1 000 000 гривень, на момент підписання додаткової угоди до кредитного договору та договору іпотеки її вартість складала 879 190,03 гривень.

Але ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , згідно балансової довідки від 26.02.2020 року зазначає про вартість 184 189,00 гривень, що більше ніж в 5 разів нижче реальної вартості.

Державний реєстратор, приватний нотаріус ОСОБА_8 , посилається на договір купівлі-продажу серія та номер 1505 від 26.02.2020 року, який було укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в особі директора ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , повідомлення ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , як нібито Іпотекодержателем про здійснення реєстраційних дій та продажу предмета іпотеки, Нотаріусу достовірно було відомо, що згідно статті 38 Закону України "Про іпотеку", договір про задоволення вимог іпотекодержателя (відповідне застереження в іпотечному договорі) передбачає право іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки будь-якій особі-покупцеві, іпотекодержатель зобов`язаний за 30 днів до укладення договору купівлі-продажу письмово повідомити іпотекодавця та всіх осіб, які мають зареєстровані у встановленому законом порядку права чи вимоги на предмет іпотеки, про свій намір укласти цей договір. У разі невиконання цієї умови іпотекодержатель несе відповідальність перед такими особами за відшкодування завданих збитків.

За відсутності документу, що підтверджують завершення 30-денного строку з моменту отримання іпотекодавцем письмових вимог, який є обов`язковим відповідно до п. 61 Порядку, державний реєстратор повинен був зупинити розгляд заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, з одночасним повідомлення заявника про необхідність надання протягом п`яти робочих днів необхідних документів, а у разі ненадання таких документів - відмовити в державній реєстрації прав та їх обтяжень, відповідно до ст. 23 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Таким чином, проведення реєстрації права власності на нерухоме майно, а саме однокімнатну квартиру АДРЕСА_1 . за ОСОБА_7 здійснене за відсутності правових підстав.

Державним реєстратором (нотаріусом) умисно за попередньою змовою не було встановлено відповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавств, не було перевірено у Державному реєстрі речових прав нерухоме майно відомостей про те, коли набуте право іпотекодержателя за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , чи було право згідно законодавства України застосовувати ст. 38 ЗУ «Про іпотеку», чи наявна заборгованість за кредитним договором, не було перевірено факт направлення Іпотекодержателем повідомлення-вимоги Іпотекодавцю, та факт отримання останнього Іпотекодавцем, не перевірено виконання умов Іпотечного договору щодо визначення вартості предмету іпотеки на момент проведення державної реєстрації права власності на такий предмет іпотеки.

А отже, приймаючи рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень державним реєстратором, приватним нотаріусом ОСОБА_8 діяли протиправно з прямим умислом, за попередньою змовою та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ОСОБА_7 .

Державним реєстратором приватним нотаріусом ОСОБА_8 , грубо порушено норми чинного законодавства та безпідставно передано права власності на об`єкт нерухомого майна. Такі дії реєстратора свідчать про наявність ознаки «протиправного заволодіння майном» за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ОСОБА_7 без заяви, підписів яких та активних дій не можливо вчинити реєстраційну дію.

Державний реєстратор приватний нотаріус ОСОБА_8 здійснив державну реєстрацію права власності на підставі договору іпотеки, без належно оформленої вимоги та документів, що підтверджують наявність факту завершення 30-денного строку, з моменту отримання повідомлення згідно законодавства України та договору іпотеки.

Державний реєстратор приватний нотаріус ОСОБА_8 не могли бути надані докази направлення письмової вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та її отримання, оскільки жодної поштової кореспонденції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_5 станом до 26.02.2020р. не надходило.

Більше того, Іпотекодержателем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 стало на підставі Договору про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, лише 21.02.2020 року, а договір купівлі-продажу серія та номер 1505 укладений вже 26.02.2020 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

З огляду на відсутність у державного реєстратора доказів, що підтверджують сплив 30-денного строку, останній не мав підстав приймати рішення про державну реєстрацію права власності, що є разом з іншими беззаперечними підставами «протиправного заволодіння майном».

Враховуючи вищевикладені обставини, державний реєстратор приватний нотаріус ОСОБА_8 за попередньою змовою з посадовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ОСОБА_6 та фізичною особою - ОСОБА_7 вчинено суспільно небезпечне винне діяння щодо протиправного заволодіння майном та реєстрації цього майна за ОСОБА_7 . Ці дії заподіяли ОСОБА_5 майнову шкоду в розмірі близько 1 000 000 гривень.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: оригіналів договору купівлі-продажу, серії та номеру 1505, виданого 26.02.2020р. з усіма наявними до нього додатками: свідоцтвами/їх дублікатами, паспортами, витягами, заявами, розписками, що стали підставою для здійснення перереєстрації квартири АДРЕСА_1 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте 02.11.2020р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в договорі купівлі-продажу, серії та номеру 1505, виданого 26.02.2020р. з усіма наявними до нього додатками: свідоцтвами/їх дублікатами, паспортами, витягами, заявами, розписками, що стали підставою для здійснення перереєстрації квартири АДРЕСА_1 , міститься в документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшим слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- договору купівлі-продажу, серії та номеру 1505, виданого 26.02.2020р. з усіма наявними до нього додатками: свідоцтвами/їх дублікатами, паспортами, витягами, заявами, розписками, що стали підставою для здійснення перереєстрації квартири АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1