УХВАЛА
Іменем України
18.11.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001162 від 05.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.1 КК України, щодо зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем шляхом створення умов штучного зниження вартості врожайності, завищення затрат на вирощування сільськогосподарської продукції, у зв`язку із чим, ДП Чорноморський не доотримує передбачені законом та договором про вирощування сільськогосподарських культур грошові кошти, чим завдано істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам держави.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СФГ « ОСОБА_5 » укладено договір про вирощування сільськогосподарських культур з порушенням вимог закону, відповідно до якоо, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передають землі для вирощування зернових культур СФГ « ОСОБА_5 » та отримують плату по договорам без належного обліку та контролю. Крім того, було встановлено, що СФГ « ОСОБА_5 » оформлені рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО банку НОМЕР_4 ), юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 , а саме, щодо руху коштів у вигляді роздруківки руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань МФО банків, номерів рахунків контрагентів), ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за рахунками:№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, з можливістю ознайомлення та отримання копій наступних документів напаперовому та електронному носіях:документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків і подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування системі «клієнт-банк»);карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про посадових осіб підприємства, яким видавався ключ електронного цифрового підпису длядоступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти надходили, перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки), мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО банку НОМЕР_4 ), юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО банку НОМЕР_4 ), юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та оперативним співробітникам Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НП України тимчасовий доступ до інформації, щодо руху коштів у вигляді роздруківки руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань МФО банків, номерів рахунків контрагентів), ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за рахунками:№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, з можливістю ознайомлення та отримання копій наступних документів напаперовому та електронному носіях:документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків і подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування системі «клієнт-банк»);карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про посадових осіб підприємства, яким видавався ключ електронного цифрового підпису длядоступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти надходили, перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки).

Попередити посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1