Справа № 444/3459/20
Провадження № 1-кс/444/901/2020
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 грудня 2020 року м. Жовква
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
дізнавач СД Жовківського відділення поліції за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивує тим, що17.08.2020 в Жовківське відділення поліції надійшла письмова заява ОСОБА_5 , в якій заявниця вказує про те, що невстановлена особа, 05.07.2020 року переслідуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, в спосіб укладення з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитного договору від імені ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 4000 грн. на підставі вищевказаного договору, якого ОСОБА_5 не укладала, шляхом зняття згаданих грошових коштів з банківської картки заявниці, які попередньо поступили на підставі кредитного договору.
Зазначає, що відомості про даний факт 05 листопада 2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням було встановлено, що 05.07.2020 р. із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 , шахрайським способом, було перераховано грошові кошти у сумі 4000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 .
Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за розрахунковим рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 04.07.2020 року по час виконання ухвали суду, із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи,номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду. У звязку із вищенаведеним просить надати дізнавачам- інспекторам сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка- Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшим інспекторам сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка- Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у власності AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення інформації у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , а саме, інформації про рух коштів за розрахунковим рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_2 в період часу з 04.07.2020 року по час виконання ухвали суду, із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - прізвище, ім`я, по- батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Клопотання просить розглянути без участі представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.
Дізнавач СД Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав наведених у ньому.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку дізнавача, приходжу до наступного висновку.
З витягу з ЄРДР № 0000063 вбачається, що 05.11.2020 року було внесено до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Дізнавачем Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області в клопотанні та в судовому засіданні наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя враховує вимоги ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема те, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, включає речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за розрахунковим рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 04.07.2020 року по час виконання ухвали суду, із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до вимог ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена вище інформація є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст.62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.
У випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація, вона може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч. 2 ст. 165 КПК України зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
А тому, слідчий суддя приходить до висновку, що враховуючи норми ч. 2 ст. 165 КПК України необхідно виготовити ухвалу в двох примірниках, кожен з яких має силу оригіналу.
Один із оригіналів ухвали видати дізнавачу у даному кримінальному провадженні для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а саме AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі вищевикладеного і керуючись статтями 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309, 395 КПК України слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання дізнавача СД Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам- інспекторам сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка- Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшим інспекторам сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка- Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у власності AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення інформації у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , а саме, інформації про рух коштів за розрахунковим рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_2 в період часу з 04.07.2020 року по час виконання ухвали суду, із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - прізвище, ім`я, по- батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виконання ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області доручити дізнавачам-інспекторам сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшим інспекторам сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи норми ч. 2 ст. 165 КПК України виготовити дану ухвалу в двох примірниках, кожен з яких має силу оригіналу.
Один із оригіналів ухвали видати дізнавачу у даному кримінальному провадженні для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а саме уповноваженому представнику AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1