Справа № 404/3064/20
Номер провадження 1-кс/404/1176/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0002248 від 03.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив:

- надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю старшому слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0002248 в період з 20.03.2020 по 25.03.2020 року;

- зобов`язати Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ

НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати копії наступних документів: документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 20.03.2020 по 25.03.2020 року; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 20.03.2020 по 25.03.2020 року;

- зобов`язати Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 20.03.2020 по 25.03.2020 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002248 від 03.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2020 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 20.03.2020 року та 24.03.2020 року невідома особа таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку коштів в розмірі 8000 грн. належних заявнику, які знаходилися на його банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від 16.05.2020 року, встановлено, що останній 19.03.2020 року познайомився з ОСОБА_6 та 20.03.2020 року запросив її до себе додому. Вранці 21.03.2020 року він прокинувся, то ОСОБА_6 вдома не було. Він зателефонував до неї на телефон НОМЕР_3 , та запросив знову в гості, але ОСОБА_7 сказала, що прийде зі своєю подругою. Десь в другій половині дня, ОСОБА_6 прийшла разом зі своєю подругою на ім`я ОСОБА_8 . Вони почали розпивати спиртні напої. ОСОБА_6 знала де знаходяться його картки, так як вони ходили до магазину і він розраховувався ними. Наступного дня прокинувся, то дівчат вже не було. Він оглянув, що всі речі (телефон та картки знаходяться на місці) та й займався своїми справами. Через кілька днів, він через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зайшов до своєї картки «Для виплат» НОМЕР_4 , та побачив, що на ній знаходяться кошти в сумі близько 6000 тисяч. Він почав дивитись по історії та побачив, що з його карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , 20.03.2020 року близько 22 години 26 хвилин було переведено кошти в сумі 10402 гривни на його карту «Для виплат». Після цього 20.03.2020 року в 22:49 год. з його карти було знято 3000 гривень в банкоматі по вулиці Є.Тельнова, що біля «старого автовокзалу» і через хвилину, ще в цьому ж місці було знято 1000 гривень.

Після цього він перевірив рахунок на карті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , та виявив, що з карти було знято також 4000 гривень 24.03.2020. Кошти знімались через банкомат по вулиці К. Попова в м. Кропивницький, чотири рази по 1000 гривень.

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні № 0002248, від 03.04.2020 року, у слідчого виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому по кримінальному провадженню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просила його задовольнити, а також провести судове засідання без його участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області слідчим Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданням копій наступних документів: документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 20.03.2020 по 25.03.2020 року; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 20.03.2020 по 25.03.2020 року; з наданням на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 20.03.2020 по 25.03.2020 року

Строк дії ухвали визначити до 23.08.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1