УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.08.2020 року Місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000581 на 6 (шість) місяців, посилаючись на наступне.
СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000581 від 05.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, за наступних обставин.

До ЧЧ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від директора ТОВ «Одменка» ОСОБА_5 , про те, що в період з 23.07.2012 по 03.04.2017 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Одменка», розтратив майно, яке було йому ввірене. Сума матеріального збитку встановлюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2012 було створено ТОВ «ОДМЕНКА» директором котрого був призначений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Період його керівництва з 23.07.2012 року до 03.04.2017 року, ОСОБА_6 звільнений згідно протоколу від 03.04.2017 р. №2 засновника ТОВ «ОДМЕНКА».

Згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення, за цей період ОСОБА_6 було привласнено та розтрачено майна з ТОВ «ОДМЕНКА» близько 874757 грн. ( Вісімсот сімдесят чотири тисячі сімсот п`ятдесят сім) грн.,що підтверджується аудиторською перевіркою ТОВ «ОДМЕНКА».

Так у звіті про фактичні результати за період з 01.07.2012 по 30.06.2018 р. По рахункам з працівником ОСОБА_7 заборгованість перед ТОВ «Одменка» складає 9860,17 грн. (стор. №6).

ОСОБА_6 отримана сума 10036,87 грн., авансових звітів надано на суму 6254,35 грн. На решту суму 3782,52 грн. документи відсутні.

Аудиторською фірмою також встановлена загальна сума дебіторської заборгованості, що складає 625 505, 65 грн. В числі дебітора значаться дві компанії з загальною сумою заборгованості 457 715,00 грн. у тому числі: ТОВ «Валькірія-Груп» сума боргу складає 398 715,00 ТОВ «Нові технології 2006» сума боргу складає 59 000,00 грн. Види діяльності цих компаній не співпадають з наданими ТОВ «Одменка» роботами (стор.9-10).

За договором 04/05 від 04.05.2016 в акті прийому-здачі робіт на суму 27 800,00 грн. немає дати та номеру, акт підписаний Виконавцем та Замовником 04.05.2016 р. тобто в день підписання Договору, але роботи по ремонту взагалі не проводилися. (стор. 11).

В акті прийомки виконання будівельних робіт до договору № 15/07 від 15.07.2016 р. вартість робіт по ремонту покрівлі даху складає 100 800,00 грн.,але ТОВ «Одменка» знаходиться на першому поверсі 4-х поверхового будинку, а в реквізитах «Замовника» замість ТОВ «Одменка» вказане ТОВ «Гранд Босфор», а у реквізиті найменування будівництва та її адреса не вказане місцезнаходження об`єкту.

У виписки банку за серпень 2016 р. сплачена сума 200 000,00 грн. проведено в бухгалтерському обліку за серпень 2016р. Фактично ніякі роботи не проводились (стор. 12).

За період 01.07.2012 по 30.06.2018 по рахункам з ООО «Валькірія-Груп» перераховано грошових коштів 527 315,00 грн. (стор.13).

По розрахункам з ТОВ «Нові Технології 2006» заборгованість на користь ТОВ «Одменка» складає 106 000,00 грн.

Таким чином недостача ТОВ «Одменка» складає близько 874 757,69 (вісімсот сімдесят чотири тисячі сімсот п`ятдесят сім) грн.

В ході досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих дій.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч.1 ст.219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно встановити свідків та очевидців вчинення даного кримінального правопорушення, яких у разі встановлення необхідно допитати за всіма їм відомими обставинами за даним фактом, направити запити до організацій, установ та підприємств в порядку ст. 93 КПК України, щодо витребування необхідної інформації та документів для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, згідно письмової заяви останнього просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
У відповідності до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
В судовому засіданні встановлено, що СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000581 від 05.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України. Також встановлено, що в ході досудового розслідування проведено певний обсяг слідчих та процесуальних дій, в тому числі призначено судово-економічну експертизу.

Для завершення досудового розслідування необхідно встановити свідків та очевидців вчинення даного кримінального правопорушення, яких у разі встановлення необхідно допитати за всіма їм відомими обставинами за даним фактом, направити запити до організацій, установ та підприємств в порядку ст. 93 КПК України, щодо витребування необхідної інформації та документів для долучення до матеріалів кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує необхідність у проведенні зазначених слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також здійснити перевірку та оцінку наявних у кримінальному провадженні доказів.

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на 6 (шість) місяців.

Керуючись ст.ст.28, 294, 295-1 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000581 від 05.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 05.02.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
03.08.2020