Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2747/20
1 - кс/490/2307/2020
У Х В А Л А
10 червня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

02.06.2020р. слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документівз можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з дати відкриття по 26.05.2020, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунком № НОМЕР_2 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- грошові чеки та інші документи, що свідчать про отримання особами готівкових грошових коштів через касу банку по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з дати відкриття по 26.05.2020, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- відеозаписів з камер спостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », камер спостереження у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у дні зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за допомогою банківської карти за період часу з 25.04.2020 по 26.05.2020.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити. Також, слідчий зазначила, що отримання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження і отримати її іншим способом не можливо.
Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Так, в судовому засіданні було встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2020 за № 0000146, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2020р. до СУ ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_6 за фактом вимагання грошових коштів в сумі 50000 грн. особами на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Під час допиту потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що 25.04.2020р., близько 15 год. 00 хв. з ним зустрілись особи, які представились як ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та із застосуванням насильства висунули вимогу щодо повернення неіснуючого боргу у сумі 50000 грн., ніби то як борг, який винен ОСОБА_7 та ОСОБА_10 його знайомий на ім`я ОСОБА_11 . В подальшому, 06.05.2020р. із застосуванням насильства, особи на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_9 висунули потерпілому ОСОБА_6 вимогу щодо повернення неіснуючого боргу.

З показань потерпілого ОСОБА_6 відомо, що 25.04.2020р. на вимогу вищевказаних осіб, останній перерахував грошові кошти в сумі 3000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я невстановленої особи.

В ході досудового розслідування виникла потреба у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення фактів перерахування грошових коштів на вищевказаний рахунок, встановлення особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 та інш. обставини, які мають значення для розслідування провадження. Грошові кошти в розмірі 3000 грн., розміщені на банківському рахунку № НОМЕР_2 , є майном, на яке спрямоване кримінальне правопорушення та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.

Необхідно отримати інформацію, а саме: роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з дати відкриття по 26.05.2020р., відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування вказаними рахунками, грошові чеки та інші документи, що свідчать про отримання особами готівкових грошових коштів через касу банку за вищевказані періоди часу.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які їх вчинили.
Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з дати відкриття по 26.05.2020р., відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунком № НОМЕР_2 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- грошові чеки та інші документи, що свідчать про отримання особами готівкових грошових коштів через касу банку по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з дати відкриття по 26.05.2020р., відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- відеозаписів з камер спостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », камер спостереження у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у дні зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за допомогою банківської карти за період часу з 25.04.2020р. по 26.05.2020р.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у відділеннях (регіональних управліннях) банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованих в м. Миколаєві.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 10.07.2020р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1