Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1850/20
Справа № 711/5519/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 серпня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні за № 0000149 від 04.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за № 0000149 від 04.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання вказує, що впровадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 04.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 2019 року і по даний час здійснюють розкрадання державних коштів, через підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, шляхом придбанням товарів по завищеній вартості. В ході досудового розслідування встановлено, що 29.03.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 (м. Черкаси, основний вид діяльності роздрібна торгівля іншими невживаними товарами) укладено договір №9 на придбання «Дитячі речі першої необхідності при народженні дитини - Еко-сумка» в кількості 2500 штук загальною вартістю 350 000 грн. В період з 24.04.2019 по 09.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано на рахунки ФОП ОСОБА_6 кошти в сумі 350 000 грн. з призначенням платежу «придбання еко-сумок». Відповідно зі специфікацією до договору №9 від 29.03.2019 вартість однієї еко-сумки становить 140 грн. за штуку. Згідно з листом №319 від 27.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Дніпро), як виробник еко-сумок підтверджує передачу повноважень ФОП ОСОБА_6 на продаж (реалізацію) товару Еко-сумка у необхідній кількості, якості, терміни що визначені тендерною документацією на закупівлю «Дитячі речі першої необхідності при народженні дитини Еко-сумка». Також в ході проведення досудового слідства, здійснено аналіз інтернет-ресурсів, які здійснюють реалізацію еко-сумок та встановлено, що середня ринкова вартість даної сумки становить від 45 грн. до 55 грн. Також отримано інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Дніпро, виробник еко-сумок) що вартість еко-сумки (з розмірами відповідно до вищевказаного договору) з тиражем 1000 штук становить 50 грн. за штуку. В ході досудового слідства встановлено, що під час проведення процедури закупівлі «Дитячі речі першої необхідності при народженні дитини Еко-сумка» єдиним конкурентом ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) являвся ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ). Згідно листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №206/01/1786/03 від 28.07.2020 учасники процедури закупівлі UA-2019-02-12-002259-а («Дитячі речі першої необхідності при народженні дитини Еко-сумка») ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ) надсилали тендерні пропозиції з однієї ІР-адреси ( НОМЕР_3 ), що може свідчити про пов`язаність даних підприємців та про формальність проведення процедури закупівлі. Зокрема встановлено, що ФОП ОСОБА_6 подавала тендерні документи з ІР-адреси НОМЕР_3 , 11.03.2019 о 13:20:50 та ФОП ОСОБА_7 подавав тендерні документи з ІР-адреси НОМЕР_3 , 11.03.2019 о 13:17:15. Встановлено, що вказані ІР-адреси закріплені за провайдером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ). Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення осіб, що фактично подавали тендерну документацію під час проведення процедури закупівлі UA-2019-02-12-002259-а («Дитячі речі першої необхідності при народженні дитини Еко-сумка») виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), а саме інформацію про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса проживання, паспортні дані), які користувалися вказаними ІР-адресами у визначений час, номерів особових рахунків, адрес приміщень, в яких надавався доступдо мережі Інтернет, а також копій заяв на укладення договорів, договорів про надання послуг, що діяли у даний період. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вказаної інформації дає можливість ідентифікувати осіб, які фактично подавали тендерну документацію під час проведення процедури закупівлі UA-2019-02-12-002259-а («Дитячі речі першої необхідності при народженні дитини Еко-сумка») та встановлення можливої пов`язаності ФОП ОСОБА_6 з ФОП ОСОБА_7 . Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Вказана інформація та документи зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Враховуючи вище викладене, просить розглянути подане клопотання та надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 до документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса проживання, паспортні дані, які користувалися вказаними ІР-адресами у визначений час, номерів особових рахунків, адрес приміщень, в яких надавався доступдо мережі Інтернет, а також копій заяв на укладення договорів про надання послуг, що діяли у даний період), які користувалися наступними ІР-адресами у визначений час: -11.03.2020 13:20:50 ІР- НОМЕР_3 ; - 11.03.2020 13:17:15 ІР- НОМЕР_3 .; зобов`язати відповідальних осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 завірені копії наступних документів в електронному або паперовому вигляді, а саме: інформацію про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса проживання, паспортні дані), які користувалися наступними ІР-адресами у визначений час: -11.03.2020 13:20:50 ІР- НОМЕР_3 ; - 11.03.2020 13:17:15 ІР- НОМЕР_3 ; а також номерів особових рахунків, адрес приміщень, в яких надавався доступдо мережі Інтернет, а також копій заяв на укладення договорів про надання послуг, що діяли у вищезазначений період користування вказаними ІР-адресами.
В судове засідання прокурор не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
З Витягу з ЄРДР кримінального провадження за № 0000149 від 04.05.2020 вбачається, що

В ході досудового слідства встановлено, що під час проведення процедури закупівлі «Дитячі речі першої необхідності при народженні дитини Еко-сумка» єдиним конкурентом ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) являвся ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ). Згідно листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №206/01/1786/03 від 28.07.2020 учасники процедури закупівлі UA-2019-02-12-002259-а («Дитячі речі першої необхідності при народженні дитини Еко-сумка») ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ) надсилали тендерні пропозиції з однієї ІР-адреси ( НОМЕР_3 ), що може свідчити про пов`язаність даних підприємців та про формальність проведення процедури закупівлі. Зокрема встановлено, що ФОП ОСОБА_6 подавала тендерні документи з ІР-адреси НОМЕР_3 , 11.03.2019 о 13:20:50 та ФОП ОСОБА_7 подавав тендерні документи з ІР-адреси НОМЕР_3 , 11.03.2019 о 13:17:15.
Встановлено, що вказані ІР-адреси закріплені за провайдером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Відомості, що містяться в інформації, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

Однак, в частині надання тимчасово доступу до паспортних даних осіб, вважаю за необхідне відмовити, оскільки необхідність в отриманні саме такої інформації не обґрунтовано у поданому клопотанні.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 до документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса проживання, які користувалися вказаними ІР-адресами у визначений час, номерів особових рахунків, адрес приміщень, в яких надавався доступдо мережі Інтернет, а також копій заяв на укладення договорів про надання послуг, що діяли у даний період), які користувалися наступними ІР-адресами у визначений час:
-11.03.2020 13:20:50 ІР- НОМЕР_3 ;
- 11.03.2020 13:17:15 ІР- НОМЕР_3 .
2. Зобов`язати відповідальних осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 завірені копії наступних документів в електронному або паперовому вигляді, а саме: інформацію про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса проживання, паспортні дані), які користувалися наступними ІР-адресами у визначений час:
-11.03.2020 13:20:50 ІР- НОМЕР_3 ;
- 11.03.2020 13:17:15 ІР- НОМЕР_3 ; а також номерів особових рахунків, адрес приміщень, в яких надавався доступдо мережі Інтернет, а також копій заяв на укладення договорів про надання послуг, що діяли у вищезазначений період користування вказаними ІР-адресами.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 07 вересня 2020 року.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1