Справа № 357/2898/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 листопада 2020 року м. Біла Церква. Білоцерківський міськрайонний суд Київської області в складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , в ході розгляду у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з дійовим каяттям у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Б-Грузького району Ростовської області Російської Федерації, громадянина України, українка, освіта середня, розлученої, має на утриманні неповнолітню дитину, офіційно не працюючої, раніше не судимої, проживаючої АДРЕСА_1 , підозрюваної у вчинені злочину, передбаченого ст.ст. 27 ч. 5, 205-1 ч. 1 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 45 КК України ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ст.ст. 27 ч. 5, 205-1 ч. 1 КК України.

Згідно клопотання ОСОБА_4 у січні 2015 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , вступила у попередню змову з невстановленою досудовим слідством особою на ім`я ОСОБА_6 , який запропонував останній за матеріальну винагороду надати свої анкетні дані і документи та згоду на перереєстрацію в органах державної влади на своє ім`я ряду суб`єктів підприємницької діяльності

Так, ОСОБА_4 08 жовтня 2018 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , на прохання невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що перереєструє на своє ім`я ряд підприємств без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, усвідомлюючи, що ТОВ «Зернові-Ультра» та ТОВ «КВ Технолоджі» перереєструється на її ім`я для прикриття незаконної діяльності інших осіб, у службовому приміщенні приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №5101, яка здійснювала свою діяльність за вище вказаною адресою) підписала довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої уповноважила останню підписувати та подавати від імені ОСОБА_4 :

- документи про вхід та вихід зі складу учасників (засновників);

- документи про участь в загальних зборах Учасників із правом відповідного голосу, протоколи загальних зборів Учасників, Статути, договори купівлі-продажу корпоративних прав, та інші установчі документи.

Того ж дня, тобто 08 жовтня 2018, ОСОБА_4 , при невстановлених обставинах, передала нотаріально посвідчену копію вказаної довіреності невстановленій особі на ім`я ОСОБА_6 , для використання останнім при проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Зернові-Ультра» та ТОВ «КВ Технолоджі».

Невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , 18 жовтня 2018 у не встановлений досудовим розслідуванням точний час, з метою реалізації злочинного умислу на перереєстрацію ТОВ «Зернові-Ультра» на ім`я ОСОБА_4 , через державного реєстратора Київської обласної філії комунального підприємства «Центр державної реєстрації» Садківської сільської ради ОСОБА_9 організував подання до виконавчого комітету Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області рішення учасника №1-18/10 ТОВ «Зернові-Ультра» від 18.10.2018 про призначення на посаду директора Товариства ОСОБА_4 з 19.10.2018, підписану засновником Товариства ОСОБА_10 , разом із заявою про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (форма 3) та описом документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах».

На підставі вищевказаних документів, що містили недостовірні відомості, державним реєстратором Київської обласної філії Комунального підприємства «Центр державної реєстрації» Садківської сільської ради 19 жовтня 2018 року внесено запис до Єдиного державного реєстру за №4016118 про проведення державної реєстрації змін до відомостей юридичної особи, внаслідок чого того ж дня здійснено зміну директора ТОВ «Зернові Ультра» на ОСОБА_4 .

Окрім цього невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , у період з 08 жовтня 2018 року до 18 жовтня 2018 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, на виконання раніше розробленого злочинного плану, організував підписання ОСОБА_8 , яка діяла на підставі довіреності, від імені ОСОБА_4 , ряду установчих документів, відповідно до яких ОСОБА_4 незаконно набула статус засновника та керівника ТОВ «Зернові-Ультра», а саме:

- Акт приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Зернові-Ультра» від 18.10.2018 року, відповідно до якого ОСОБА_4 набула 100 % частки в статутному капіталі ТОВ «Зернові-Ультра».

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 , надавши можливість невстановленим особам підписати від її імені акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Зернові-Ультра», сприяла у внесенні завідомо неправдивих відомостей про те, що ОСОБА_4 набула право власності на 100% частки у статутному капіталі ТОВ «Зернові-Ультра».

У свою чергу невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , 19 жовтня 2018 у не встановлений досудовим розслідуванням точний час, з метою реалізації злочинного умислу на перереєстрацію ТОВ «Зернові-Ультра» на ім`я ОСОБА_4 , через державного реєстратора Київської обласної філії комунального підприємства «Центр державної реєстрації» Садківської сільської ради ОСОБА_9 організував подання до виконавчого комітету Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що розташована за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 126, вищезазначений акт підписаний ОСОБА_8 , від імені ОСОБА_4 , разом із нотаріально посвідченою копією довіреності на ім`я ОСОБА_8 , заявою про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та описом документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» підписаних попереднім засновником Товариства ОСОБА_10 .

На підставі вищевказаних документів, що містили недостовірні відомості, державним реєстратором Київської обласної філії Комунального підприємства "Центр державної реєстрації" Садківської сільської ради 22 жовтня 2018 року внесено запис до Єдиного державного реєстру за № 5016118, про проведення державної реєстрації змін до відомостей юридичної особи, внаслідок чого того ж дня здійснено перереєстрацію ТОВ «Зернові Ультра» на ім`я ОСОБА_4 , тобто остання стала одноособовим засновником кінцевим бенефіціарним власником даного Товариства.

У подальшому невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , 15 листопада 2018 року у не встановлений досудовим розслідуванням точний час, з метою реалізації злочинного умислу на перереєстрацію ТОВ «КВ Технолоджі» на ім`я ОСОБА_4 ,через державного реєстратора Київської обласної філії комунального підприємства «Центр державної реєстрації» Садківської сільської ради ОСОБА_9 організував подання до виконавчого комітету Вишгородської районної державної адміністрації Київської області, рішення учасника №1-15/11 ТОВ «КВ Технолоджі» від 15.11.2018 про призначення на посаду директора Товариства ОСОБА_4 з 16.11.2018, підписану засновником Товариства ОСОБА_11 , разом із заявою про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (форма 3) та описом документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах».

На підставі вищевказаних документів, що містили недостовірні відомості, державним реєстратором Київської обласної філії Комунального підприємства "Центр державної реєстрації" Садківської сільської ради 16 листопада 2018 року внесено запис до Єдиного державного реєстру за №3006113, про проведення державної реєстрації змін до відомостей юридичної особи, внаслідок чого того ж дня здійснено зміну директора ТОВ «КВ Технолоджі» на ОСОБА_4 .

Окрім цього невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , у період з 08 жовтня 2018 року до 14 листопада 2018 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, на виконання раніше розробленого злочинного плану, організував підписання ОСОБА_8 , яка діяла на підставі довіреності, від імені ОСОБА_4 ряду установчих документів, відповідно до яких ОСОБА_4 незаконно набула статус засновника та керівника ТОВ «КВ Технолоджі» а саме:

- Акт приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «КВ Технолоджі» від 14.11.2018 року, відповідно до якого ОСОБА_4 набула 100 % частки в статутному капіталі ТОВ «КВ Технолоджі».

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 , надавши можливість невстановленим особам підписати від її імені акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «КВ Технолоджі» сприяла у внесенні завідомо неправдивих відомостей про те, що ОСОБА_4 набула право власності на 100% частки у статутному капіталі ТОВ «КВ Технолоджі».

У свою чергу невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , 16 листопада 2018 року у не встановлений досудовим розслідуванням точний час, з метою реалізації злочинного умислу на перереєстрацію ТОВ «КВ Технолоджі» на ім`я ОСОБА_4 ,через державного реєстратора Київської обласної філії комунального підприємства «Центр державної реєстрації» Садківської сільської ради ОСОБА_9 організував подання до виконавчого комітету Вишгородської районної державної адміністрації Київської області, що розташована за адресою: Київська область, м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, вищезазначений акт підписаний ОСОБА_8 від імені ОСОБА_4 , разом із нотаріально посвідченою копією довіреності на ім`я ОСОБА_8 , заявою про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та описом документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» підписаних попереднім засновником Товариства ОСОБА_11 .

На підставі вищевказаних документів, що містили недостовірні відомості, державним реєстратором Київської обласної філії Комунального підприємства "Центр державної реєстрації" Садківської сільської ради 19 листопада 2018 року внесено запис до Єдиного державного реєстру за № 4006113, про проведення державної реєстрації змін до відомостей юридичної особи, внаслідок чого того ж дня здійснено перереєстрацію ТОВ «КВ Технолоджі» на ім`я ОСОБА_4 , тобто остання стала одноособовим засновником кінцевим бенефіціарним власником даного Товариства.

Відповідно до відомостей автоматизованої інформаційної системи «Податковий Блок» ДФС України та загально доступної інформації Міністерства юстиції України ОСОБА_4 у період з 19.10.2018 по даний час значиться засновником та директором ТОВ «Зернові-Ультра», юридична адреса у вказаний період: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, провулок Шкільний, 2-В, оф. №33 та у період з 16.11.2018 по даний час значиться засновником та директором ТОВ «КВ Технолоджі», юридична адреса у вказаний період: Київська область, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 6-Г, оф. №235.

Такими умисними діями ОСОБА_4 , що мали місце 08.10.2018, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, у службовому приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , та полягали у наданні згоди та відповідної довіреності на ім`я ОСОБА_8 щодо реєстрації та перереєстрації суб`єктів підприємницької діяльності на її ім`я - сприяла невстановленим особам у внесені в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб - ТОВ «КВ Технолоджі» та ТОВ «Зернові Ультра» завідомо недостовірних відомостей щодо зміни складу учасників, перерозподілу статутного капіталу та зміни керівника, що фактично не відповідає дійсності та після подання їх реєстратору - стали підставою для подальшої реєстрації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Дії ОСОБА_4 здійснювалися у порушення п. 4 ст. 1, ч. 1 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинила сприяння у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, тобто вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України.

У суді ОСОБА_4 повідомила, що у попередню змову з ОСОБА_6 не вступала. Не знала навіщо підписувала доручення. Його (доручення) не читала. Дійсно не знала, що підписує. Навіщо вона підписала доручення, що з ним планував робити ОСОБА_6 їй останній не повідомляв. Навіщо це доручення та як воно буде використано не знала. Їй ніхто про це не повідомляв. Такі ж показання давала слідчому. Вона говорить суду правду. Просить задовольнити клопотання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Суд, вислухавши прокурора, підозрювану, захисника, дослідивши клопотання та надану згоду підозрюваної про звільнення від кримінальної відповідальності, документи, що характеризують особу підозрюваної, надані прокурором, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 45 КК України особа, яка вперше вчинила кримінальний проступок або необережний нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення кримінального правопорушення щиро покаялася, активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Судом у судовому засіданні встановлено, що підозрювана ОСОБА_4 фактично не визнає свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 27 ч.5 ст. 205-1 ч.1 КК України.

Зазначене прямо витікає із показань підозрюваної ОСОБА_4 , які вона дала в судовому засіданні плачучи при відповідях на запитання прокурора і суду.

За таких обставин суд дійшов висновку, що у задоволенні клопотання прокурора відсутні законні підстави.

Відповідно до ст. 371 ч.2 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснює судовий розгляд.

Враховуючи викладене, на підставі ст. 45 КК України, керуючись ст.ст. 284,371,372 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :
У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_12 про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 27 ч.5 ст. 205-1 ч.1 КК України відповідно до ст. 45 КК України у зв`язку з дійовим каяттям, відмовити.

Клопотання разом із документами переданими суду при розгляді клопотання, повернути прокурору відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 для здійснення кримінального провадження у загальному порядку.

Відповідно до ст. 288 ч.5 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Білоцерківського міськрайонного судуОСОБА_1