єдиний унікальний номер справи 546/627/20
номер провадження 1-кс/546/116/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2020 року м. Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача Решетилівського ВП ГУНП В Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача - старшого інспектора сектору дізнання Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю,-

встановив:
19.08.2020 року до суду надійшло клопотання дізнавача - старшого інспектора сектору дізнання Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у якому він просить надати начальнику сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому інспектору сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та інспектору сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю її вилучення у Полтавському обласному управлінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 за 18 січня 2018 року із зазначенням контрагентів, призначення платежу, номерів банківських платіжних карток, на які були перераховані гроші в сумах 18690 грн. та 20205 грн.;

- у разі перерахування грошей із картки НОМЕР_3 в сумах 18690 грн. та 20205 грн. на банківські рахунки та платіжні картки, які видавалися ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надати копії документів, що підтверджують особу, яким вони були видані (паспорта та ідентифікаційного номеру), а також контактні дані цих осіб, телефони, місця проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси.

Клопотання обґрунтовано тим, що 18.01.2018 невстановлений чоловік, шляхом обману та зловживання довірою, назвавшись працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомивши потерпілому ОСОБА_7 неправдиву інформацію про перевірку власників банківських кредитних карток, отримав дані картки останнього та пароль доступу до неї, після чого протиправно заволодів грошима ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були зняті із його банківської картки НОМЕР_3 в сумі 18690 грн. та 20205 грн., та в подальшому перераховані на інший рахунок (картку) через UKR KIEV CARD2CARD UA0_PLATEGKA та UKR KIEV CARD2CARD UA UKRSOTS. Таким чином, ОСОБА_7 були завдані матеріальні збитки на суму 38895 грн., які підтверджуються наданою ним випискою від 18.01.2018 по його картці.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2018 за № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що 18.01.2018, близько 12 год. 00 хв., до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який повідомив про проведення перевірки власників кредитних карток банку та назвав неповний номер його банківської картки. Іншу частину цифр картки попросив назвати потерпілого, що він і зробив. Згодом він повідомив невідомому чоловіку пароль доступу, які отримав в СМС повідомленні, після чого отримав ще декілька СМС повідомлень про зняття із його картки НОМЕР_3 грошей в сумах 18690 грн. та 20205 грн..

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , з якої невідома особа заволоділа грошима ОСОБА_7 в сумі 38895 грн.

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі і у Полтавському обласному управлінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходиться інформація про рахунки та банківські платіжні картки, на які невідома особа перерахувала 18.01.2018 із картки НОМЕР_3 гроші ОСОБА_7 в сумі 38895 грн., а у разі перерахування цих грошей на рахунки та картки, що відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи, які подавала невідома особа для відкриття даних рахунків та їх подальше зняття невстановленою особою.

З метою розкриття даного кримінального проступку, встановлення особи, яка його вчинила, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 протягом 18 січня 2018 року, даних рахунків та номери карток, на які були перераховані кошти в сумі 38895 грн., дані осіб, на які були відкриті ці рахунки та видані картки, інформацію про їх знаття, у разі відкриття цих рахунків та карток у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Оскільки інформація, вказана у клопотанні сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що вчинили кримінальне правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, вказаних у клопотанні.
У судовому засіданні дізнавач Решетилівського ВП ГУНП В Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких дізнавачі по кримінальному провадженню мають намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення з огляду на наступне.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 статті 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, дізнавач, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно ч.ч. 1 та 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що 18.01.2018 року до Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа з карткового рахунку НОМЕР_3 шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 38895,00 грн, чим завдала збитки на вказану суму (а.с. 4).
Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 19.01.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України(а.с. 3).

Із заяви від 18.01.2018 року та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 18.01.2018 року вбачається, що 18.01.2018 року близько 12 год. 00 хв. невстановлений чоловік, шляхом обману та зловживання довірою, назвавшись працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомивши потерпілому ОСОБА_7 неправдиву інформацію про перевірку власників банківських кредитних карток, отримав дані картки останнього та пароль доступу до неї, після чого протиправно заволодів грошима ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були зняті із його банківської картки НОМЕР_3 в сумі 18690 грн. та 20205 грн., та в подальшому перераховані на інший рахунок (картку) через UKR KIEV CARD2CARD UA0_PLATEGKA та UKR KIEV CARD2CARD UA UKRSOTS, чим спричинив власнику банківської картки матеріальну шкоду на вказану суму (а.с.а.с. 4, 7, 8).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю та вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.
На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому інспектору сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та інспектору сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю її вилучення у Полтавському обласному управлінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 за 18 січня 2018 року із зазначенням контрагентів, призначення платежу, номерів банківських платіжних карток, на які були перераховані гроші в сумах 18690 грн. та 20205 грн.;

- у разі перерахування грошей із картки НОМЕР_3 в сумах 18690 грн. та 20205 грн. на банківські рахунки та платіжні картки, які видавалися ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надати копії документів, що підтверджують особу, яким вони були видані (паспорта та ідентифікаційного номеру), а також контактні дані цих осіб, телефони, місця проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1