Справа № 212/179/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

14 січня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді, відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, розглянувши клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0002004 від 08 грудня 2020 року клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:
13 січня 2021 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №0002004 від 08 грудня 2020 року за ст. 191 ч. 2 КК України, за фактом того, що посадові особи КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР юридична адреса: АДРЕСА_1 , які протягом 2020 року здійснили розкрадання бюджетних коштів шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до табелів обліку робочого часу.

В діяннях посадових осіб КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається ознаки кримінального правопорушення за ознаками ч.2 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) в період з 2017 року по теперішній час перебувала у трудових відносинах з Комунальним позашкільним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради, де займала посаду керівника гуртка (Витяг з наказу 31.08.2017 № 98-к/тр).

13.01.2021 в телефонній бесіді за номером телефону НОМЕР_2 , який зазначений у особовому листку по обліку кадрів ОСОБА_5 як її мобільний телефон, у особи жіночої статі, яка підтвердила, що вона є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , слідчим було з`ясовано, що вона отримувала заробітну плату за роботу у вказаному закладі через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отже, з метою встановлення обставин справи слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів , які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) про рух грошових коштів по особовим (картковим, тощо) рахункам ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по 08.12.2020, на які АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) здійснювалось зарахування виплат у вигляді заробітної плати (авансів), з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та їх зарахування на її особові (карткові, тощо) рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) за вказаний період, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти за період з 01.01.2019 по 08.12.2020, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , до суду на розгляд клопотання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Особа, у володінні якої перебувають вищезазначені документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до суду не викликались на підставі обґрунтованого клопотання слідчого на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наданні докази, слідчий суддя дістається висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчий довів належними та допустимими доказами, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без можливості вилучення речей і документів, оскільки слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В зв`язку з тим, що вищевказана інформація, що міститься у документах, дійсно може слугувати певним джерелом доказу зазначених у клопотанні обставин тому є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у господарському товаристві, оскільки в інший спосіб встановити обставини у справі неможливо.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Покровського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) про рух грошових коштів по особовим (картковим, тощо) рахункам ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по 08.12.2020, на які АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) здійснювалось зарахування виплат у вигляді заробітної плати (авансів), з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та їх зарахування на її особові (карткові, тощо) рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) за вказаний період, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти за період з 01.01.2019 по 08.12.2020, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск), з можливістю вилучення їх оригіналів (оригінальних копій).

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1