СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/1420/20
Провадження № 1-кс/306/290/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2020 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Свалявського відділу Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів документів: відомостей про те, чи являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 клієнтом ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які саме банківські картки та банківські рахунки оформлені на громадянку ОСОБА_5 ; фото клієнта з усіма оформленими на неї банківськими картками; анкетних даних клієнта ОСОБА_5 з наданням завірених копій паспорту громадянки України; оригіналів анкет заяв про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянки ОСОБА_5 ; відомостей щодо дати та часу випуску наявних в ОСОБА_5 банківських карток та працівника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який здійснював випуск банківських карток даного клієнта; відомостей про рух банківських коштів з всіх банківських карток, які оформлені ОСОБА_5 з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи фото та відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій; належним чином завірених копій інструкції чи порядку оформлення та видачі банківських карток по виплаті соціальної допомоги в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 2016 року по 2020 рік для ознайомлення та можливості вилучення (здійснення виїмки).

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася в суд із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 13.08.2020 до чергової частини Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Свалявського ВП ОСОБА_6 про те, що ним в ході розгляду матеріалів ЄО № 2861 від 11.08.2020 за зверненням громадянина ОСОБА_7 , встановлено, що в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань з номером кримінального провадження 0000426 року, внесення до ЄРДР матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень від 14.08.2020).

В клопотанні слідчий СВ вказує на те, що 11.08.2020 до Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Закарпатській області по зверненню громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , який повідомив про те, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 протягом 2016-2020 років (за допомогою підробленої банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 ) здійснює несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ, а також знімає кошти з карткового рахунку. Вимоги слідчий СВ мотивує тим, що для всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення за ч.1 ст.361 КК України необхідно провести перевірку та слідчі (розшукові) дії, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до оригіналів документів: відомостей про те, чи являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 клієнтом ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які саме банківські картки та банківські рахунки оформлені на громадянку ОСОБА_5 ; фото клієнта з усіма оформленими на неї банківськими картками; анкетних даних клієнта ОСОБА_5 з наданням завірених копій паспорту громадянки України; оригіналів анкет заяв про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянки ОСОБА_5 ; відомостей щодо дати та часу випуску наявних в ОСОБА_5 банківських карток та працівника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який здійснював випуск банківських карток даного клієнта; відомостей про рух банківських коштів з всіх банківських карток, які оформлені ОСОБА_5 з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи фото та відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій; належним чином завірених копій інструкції чи порядку оформлення та видачі банківських карток по виплаті соціальної допомоги в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 2016 року по 2020 рік для ознайомлення та можливістю їх вилучення (здійснити виїмку).

14 серпня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000426 про кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст.361 КК України.

Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться документи (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Слідчий СВ ОСОБА_3 подала до суду заяву (вх. № 7142) про розгляд клопотання у відсутності слідчого СВ, просить вимоги клопотання задовольнити з підстав, викладених в клопотанні.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "Акорд" не здійснювалась ( ч. 1 ст. 107 КПК України).

Дослідивши надані матеріали клопотання та докази, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності учасників кримінального провадження та доходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчий СВ ОСОБА_3 подала клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці, та просить надати доступ до зазначених в клопотанні документів у ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судду належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України - зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 22 КПК України - кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено таке:

Слідчий СВ просить надати доступ до речей та документів, зокрема до інформації про всі банківські рахунки картки клієнта ОСОБА_5 , натомість обгрунтовує клопотання лише даними щодо отримання соціальної допомоги.

Не зазначено у клопотанні, які саме несанкціоновані втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку призвели до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації.

До матеріалів клопотання не додано будь-яких пояснень ОСОБА_5 , зокрема щодо факту передачі нею картки третім особам за дорученням або іншим чином.

При розгляді клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", слідчий суддя враховує, що відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, що відповідно до ст. 25 КПК України слідчий зобов`язаний в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, що відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування, а тому слідчий суддя доходить висновку, що клопотанння слідчого СВ ОСОБА_3 є передчасним та не доведеним, в якому не надано достатніх доказів необхідності вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з вилученням (проведенням виїмки) в ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а тому слідчий суддя доходить висновку, що в задоволенні клопотання слідчому СВ необхідно відмовити.

Керуючись ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Свалявського відділу Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів документів: відомостей про те, чи являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 клієнтом ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які саме банківські картки та банківські рахунки оформлені на громадянку ОСОБА_5 ; фото клієнта з усіма оформленими на неї банківськими картками; анкетних даних клієнта ОСОБА_5 з наданням завірених копій паспорту громадянки України; оригіналів анкет заяв про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянки ОСОБА_5 ; відомостей щодо дати та часу випуску наявних в ОСОБА_5 банківських карток та працівника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який здійснював випуск банківських карток даного клієнта; відомостей про рух банківських коштів з всіх банківських карток, які оформлені ОСОБА_5 з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи фото та відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій; належним чином завірених копій інструкції чи порядку оформлення та видачі банківських карток по виплаті соціальної допомоги в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 2016 року по 2020 рік для ознайомлення та можливості вилучення (здійснення виїмки) - відмовити.

Ухвала не підлягає оскарженню в порядку ст. 309 КПК України, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1