Справа №295/8982/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання про надання доступу до речей та документів, внесене слідчим слідчого відділу Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0000184 від 23.07.2020 року, та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.07.2020 близько 00 год. 00 хв. невідома особа, перебуваючи поблизу ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_1 таємно шляхом вільного доступу викрала гаманець з грошовими коштами в сумі 1000 гривень, посвідчення водія та банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 видану на потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . За даним фактом 23.07.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000184 від 23.07.2020 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний гр. ОСОБА_6 , який 19.07.2020 року після таємного викрадення банківської картки АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , імітовану на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , здійснив транзакції в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_2 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_3 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_2 , в магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що в районі АДРЕСА_2 , про що свідчать надані у ході допиту потерпілого звіт-рахунок за 19.07.2020 на одному аркуші.
В обгрунтуваання заявленого клопотання слідчий вказала, що враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 містить відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаних банківських рахунків. Зважаючи на те, що особа, яка використовує вказаний банківській рахунок може бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється його причетність до вчинення ряду інших злочинів, з метою ефективного документування його злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочину, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.07.2020 по 24 год. 00 хв.20.07.2020 року.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про проведення розгляду клопотання без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 , шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії та видати начальнику сектору Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №001389 від 16.12.2016 року), оперуповноваженому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП № 003442 від 06.09.2017 року), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (посвідчення ЖТП № 006716 від 26.11.2019 року), оперуповноваженому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення ЖТП № 004767 від 26.06.2018 року), а саме:

-інформації про рух коштів на рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням банківської картки АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 , видану на потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00 год. 00 хв. 19.07.2020 по 24 год. 00 хв.20.07.2020;

-інформації, яка перебуває у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 , а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку(карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

-інформації, яка перебуває у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо проведення службового розслідування працівниками АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за зверненням гр. ОСОБА_5 на лінію НОМЕР_3 , або до відділення банку щодо зняття коштів з належної йому банківської картки сторонньою особою, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 05.09.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1