У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.12.2020 Справа №607/20376/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання захисника адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах директора ТОВ «Асмар» ОСОБА_4 , директора ТОВ «Торпс» ОСОБА_5 , ТОВ «Фінком Трейд» ОСОБА_6 , про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся захисник адвокат ОСОБА_3 , в інтересах директора ТОВ «Асмар» ОСОБА_4 , директора ТОВ «Торпс» ОСОБА_5 , ТОВ «Фінком Трейд» ОСОБА_6 , із клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 27 березня 2019 року у кримінальному провадженні №0000011 від 09 грудня 2019 p., з розрахункових рахунків, що знаходяться на банківських рахунках відкритих у Тернопільській Фідії АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 338783, м. Тернопіль, пр. Степана Бавдери, 38) та ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, ІД), а саме: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), що належать ТОВ «Фінком Трейд» (код ); № НОМЕР_3 (українська гривня), що належить ТОВ «Торпс» (код ); № НОМЕР_4 (українська гривня), що належить ТОВ «Асмар» ().
В обґрунтування клопотання заявник вказав, що 19 грудня 2019 року слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду розглянув клопотання слідчого та наклав арешт на наступне майно: а саме грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках відкритих у Тернопільській Філії АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 338783, м. Тернопіль, пр. Степана Бавдери, 38) та ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, ІД), зокрема: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), що належать ТОВ «Фінком Трейд» (код ); № НОМЕР_3 (українська гривня), що належить ТОВ «Торпс» (код ); № НОМЕР_4 (українська гривня), що належить ТОВ «Асмар» ().
У листопаді поточного року їм стало відомо, що 20 серпня 2020 року старшим дізнавачем сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 винесено постанову про закриття кримінального провадження №0000011 від 09.12.2019 p., а рішення про скасування арешту майна, накладеного згідно ухвали слідчого судді від 20.08.2020 року не прийнято.
Посилаючись на наведене, просив задовольнити клопотання.

У судове засідання захисник адвокат ОСОБА_3 не з`явився. Попередньо подав суду заяву, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити, справу просить розглядати у його відсутності.

Слідчий ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився. Попередньо подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Зазначив, що у вирішення питання щодо скасування арешту з майна покладається на думку суду, оскільки дане кримінальне провадження після проведення досудового розслідування було передано до Прокуратури Тернопільської області для передачі кримінального провадження за підслідністю іншому органу досудового розслідування, який і приймав остаточне рішення у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 172 КПК України, забезпечення розумних строків кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, які не з`явились в судове засідання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 27 березня 2019р. у справі №607/7485/19 (провадження №1-кс/607/4592/2019), накладено арешт на майно: а саме на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках відкритих у Тернопільській філії AT КБ «Приватбанк» (МФО 338783, м. Тернопіль, пр. Степана Бандери, 38) та ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, , м. Київ, вул. Грушевського, ІД), а саме:

-№ НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), що належать ТОВ «Буд-16» ();

-№ НОМЕР_7 (українська гривня), що належить ТОВ «Бумато» ();

-№ НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), що належать ТОВ«Фінком Трейд» ();

-№ НОМЕР_8 (українська гривня), що належить ТОВ «Грайдекс» ();

- № НОМЕР_9 (українська гривня), що належить ТОВ «Гера Компані» ();

- № НОМЕР_3 (українська гривня), що належить ТОВ «Торпс» ();

- № НОМЕР_10 (українська гривня), що належить ТОВ «Феранс» ();

- № НОМЕР_4 (українська гривня), що належить ТОВ «Асмар» (), шляхом заборони відчуження грошових коштів та здійснення видаткових операцій, крім здійснення обов`язкових платежів до бюджету.

Постановою старшого дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 закрито кримінальне провадження №0000011 від 09.12.2019p. в частині підроблення документів службовими особами, зокрема ТОВ«Фінком Трейд», ТОВ «Торпс», ТОВ«Феранс», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України (внесено відомості до ЄРДР за №000011 від 09.12.2019р.) на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, в зв`язку з відсутністю складу вказаного кримінального проступку.
Згідно з вимогами ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути як найшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

З врахуванням позиції сторони обвинувачення та того, що на даний час кримінальне провадження №0000011 від 09.12.2019p. в частині підроблення документів службовими особами, зокрема ТОВ«Фінком Трейд», ТОВ «Торпс», ТОВ«Феранс», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України (внесено відомості до ЄРДР за №000011 від 09.12.2019р.) закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, в зв`язку з відсутністю складу вказаного кримінального проступку, потреба в подальшому застосуванні арешту відпала, а тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання захисника адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах директора ТОВ «Асмар» ОСОБА_4 , директора ТОВ «Торпс» ОСОБА_5 , ТОВ «Фінком Трейд» ОСОБА_6 , про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Тернопільського міськрайонного суду від 27 березня 2019р. у справі №607/7485/19 (провадження №1-кс/607/4592/2019) у кримінальному провадженні №0000011 від 09 грудня 2019 p., на майно: а саме на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках відкритих у Тернопільській філії AT КБ «Приватбанк» (МФО 338783, м. Тернопіль, пр. Степана Бандери, 38) та ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, ІД), а саме:
- № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), що належать ТОВ «Фінком Трейд» (код );

- № НОМЕР_3 (українська гривня), що належить ТОВ «Торпс» (код );

- № НОМЕР_4 (українська гривня), що належить ТОВ «Асмар» ().
Роз`яснити, що згідно ч.2 ст.100 ЦПК України, сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1