УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участі:
прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про продовження строків досудового розслідування, подане старшим слідчим з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури, у кримінальному провадженні № 0000035 від 25.04.2019 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000035 від 25.04.2019 р., дванадцяти місяців, тобто до 25 жовтня 2021 року.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 1 ст. 199 КК України.
Слідчий вказує, що строк досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні закінчується 25.10.2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим внаслідок тривалості проведення призначеної судово-технічної експертизи, а також необхідністю додаткового огляду тютюнових виробів, які вилучені при проведенні обшуків 06.08.2020; призначення додаткової експертизи по іншим найменуванням тютюнових виробів з висвітленням питань щодо їх незаконного виготовлення; допитати осіб, телефонні номери яких встановленні при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій щодо фактичної купівлі тютюнових виробів у гр. ОСОБА_5 ; допитати інших осіб, які здійснювали поставку тютюнових виробів для гр. ОСОБА_5 ; проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення місця фактичного незаконного виготовлення підроблених марок акцизного податку, осіб, які до цього причетні (їх ідентифікаційні дані, номери телефонів, якими вони користуються, місця проживання), місця зберігання підроблених марок акцизного податку, схеми їх транспортування, осіб, транспортних засобів, які задіяні в цьому; проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення осіб - оптових покупців підроблених марок акцизного податку (їх ідентифікаційні дані, номери телефонів, якими вони користуються, місця проживання), місця їх зберігання та використання для маркування підроблених тютюнових виробів; проведення слідчих (розшукових) дії з метою встановлення місця незаконного виготовлення тютюнових виробів, осіб (їх ідентифікаційні дані, номери телефонів, якими вони користуються, місця проживання), які до цього причетні; проведення обшуків за встановленими місцями незаконного виготовлення підроблених марок акцизного податку, місцями їх зберігання та використання для маркування підроблених тютюнових виробів, місцями незаконного виготовлення тютюнових виробів, місцями проживання осіб, які до цього причетні; проведення експертиз вилучених тютюнових виробів за результатами проведення додаткових обшуків; проведення допитів за результатами проведених слідчих дій.
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий надав витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000035, вказавши, що досудовим розслідуванням встановлено, що мешканка м. Бердичева громадянка ОСОБА_5 здійснює торгівлю тютюновими виробами з наклеєними марками акцизного податку з ознаками підробки. Проведеними слідчими діями встановлено, що відправку тютюнових виробів на адресу гр. ОСОБА_5 здійснюють мешканці м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області: гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 . За результатами обшуків за місцем проживання гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , місцями зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів виявлено та вилучено значна кількість (більше 80 ящиків) тютюнових виробів, як в пачках так і розсипом з ознаками фальсифікованих, грошові кошти, мобільні телефони, чорнові записи.

На даний час розгляду клопотання у вказаному кримінальному провадженні провадженню проведено обсяг слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, які підтверджуються доказами доданими до клопотання, а саме: висновками експертизи; протоколами допиту свідків; протокол особистого огляду та вручення грошей; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії (контрольна закупка); протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відео; протоколами огляду і виїмки кореспонденції; відповіддю ТОВ «Нова пошта»; постановами про призначення судової технічної експертизи; висновком експерта Житомирського НДЕКЦ; клопотаннями про проведення обшуків; протокоми обшуків; ухвалами слідчих суддів про дозволи на проведення обшуків, ухвалами суду про арешт майна; протоколом огляду предметів; протоколом про результати дослідження негласної слідчої дії - зняття з формації з транспортних телекомунікаційних мереж.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як визначено, ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора. Частиною 5 ст. 294 КПК України передбачено, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що у кримінальному провадженні № № 0000035 від 25.04.2019 р жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1 ст. 199 КК України.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подано до суду 13.10.2020 р., подано вчасно, тобто більше, ніж за п`ять днів до спливу строку досудового розслідування.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 21.10.2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим у зв`язку з тривалістю проведення призначеної судово-технічної експертизи, а також необхідністю проведення вищезазначених слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій.
Враховуючи, що вищезазначені процесуальні дії та слідчі (розшукові) дії є тривалим періодом, тому для їх проведення потрібен час, відтак с лідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення вимог клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 219, 295-1, 294, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000035 від 25.04.2019 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 25 жовтня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Оголошення повного тексту ухвали - о 16-30 год. 21.10.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1