Справа № 146/132/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" лютого 2021 р. смт.Томашпіль

Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 25 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

05 лютого 2021 року слідчий СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в порядку ст. 160 КПК України звернувся до слідчого судді Томашпільського районного суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до документів, із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , з метою вилучення із володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: інформації про повні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (Прізвище, ім`я, по-батькові, дата, місце проживання, номер телефону); інформації про місце зняття грошових коштів у період часу з 00:00 год. 24 січня 2021 року по дату пред`явлення ухвали суду з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ; інформації з камер відео спостереження банкоматів, де проводилося зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Дане клопотання мотивовано наступним.
У період часу з 18:00 год. 24.01.2021 року по 08:00 год. 25.01.2021 року невідома особа шляхом вибиття серцевини замка, проникла до житлового будинку належного ОСОБА_5 , що розташований за адресою АДРЕСА_2 , звідки викрала грошові кошти у сумі 11 000 тис. грн. та банківську карту.
Вказаний факт 25 січня 2021 року, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016, правова кваліфікація якого передбачена ч.3 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого гр. ОСОБА_5 , який пояснив, що 23.01.2021 року з дітьми та дружиною поїхав відпочивати в с. Яблуниця, Яремчанського р-ну, Івано-Франківської області, та на цей час залишив своїх батьків доглядати за домогосподарством, та 25.01.2021 року приблизно о 08:00 год. ранку, до нього зателефонувала мати ОСОБА_6 та повідомила по телефону, що невідомі їй особи вчинили крадіжку в його домогосподарстві у період часу з 20:00 год. 24.01.2021 по 08:00 год. 25.01.2021, а саме повідомила, що двері були відчинені, на підлозі біля дверей, була відбита вхідна ручка дверей та відсутня серцевина, після чого вона, зайшовши до будинку, побачила безлад, а саме перекидані речі по будинку, та згодом вона виявила, що в шухляді сина потерпілого, ОСОБА_7 , відсутні грошові кошти в сумі 11000 гривень та банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дружини потерпілого. Після чого вона викликала працівників поліції. Також потерпілий повідомив, що 25.01.2021 року о 00:33 год. його дружині ОСОБА_8 на телефон прийшло смс повідомлення про невдале зняття готівки з її банківської карти номер якої: « НОМЕР_1 », це смс повідомлення побачили вранці, після чого зателефонувавши в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де дізналися, що зняття готівки проходило у АДРЕСА_3 , після чого відразу заблокували банківську карту.
На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи, яка намагалася зняти готівку шляхом підбору пін-коду з банкомату в АДРЕСА_3 з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_8 , однак фактичним користувачем якої являється ОСОБА_5 , необхідно отримати інформацію про операції, які здійснювалися по зазначеному картковому рахунку із зазначенням точного часу, дати та місця, а також отримати матеріали відео та фотоспостереження з відповідних банкоматів починаючи з 00:00 год. 24 січня 2021 року по день пред`явлення ухвали слідчий СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
При цьому вказане клопотання слідчий СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області просить розглянути без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та прокурор Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак направили на адресу суду заяви, згідно яких судове засідання просять провести без їх участі, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник власника, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України
На підставі ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст.108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно із п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За наведених вище обставин вважаю, що з матеріалів доданих до клопотання вбачається наявність достатніх підстав рахувати, що документи зазначені в клопотанні , які на даний час знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 доведено можливість використання документів, які зазначені в клопотанні та які на даний час знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як доказів для повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів.
Враховуючи вищенаведене, суд вважає клопотання обґрунтованим, яке підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ч. 1 ст. 60, п. 1,2 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст.ст. 99, 159, 160, 162-166, 242, 245 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 січня2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчій СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому о/у СКП ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 на проведення слідчої (розшукової) дії - документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , з метою вилучення із володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
інформації про повні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме прізвище, ім`я, по-батькові, дата, місце проживання, номер телефону;
інформації про місце зняття грошових коштів у період часу з 00:00 год. 24 січня 2021 року по дату пред`явлення ухвали суду з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;
інформації з камер відео спостереження банкоматів, де проводилося зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Ухвала виготовлена в двох примірниках, перший з яких зберігається в Томашпільському районному суді, другий вручено слідчому СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк пред`явлення ухвали до виконання не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1