У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.10.2020 Справа №607/17019/20

27 жовтня 2020 року
Провадження 1-кс/607/7205/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000094 від 23.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, звернувся слідчий СВ ТВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 23.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено можливе зловживання із коштами бюджету Тернопільської області, з боку керівництва комунального підприємства Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підконтрольних підприємств, під час проведення тендерних процедур закупівель і подальшого виконання робіт з капітального ремонту об`єктів інфраструктури регіону.

Зокрема, в ході оперативного супроводу даного кримінального провадження встановлено, що керівництво КП ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи розпорядником бюджетних коштів, досягло домовленості із приватними структурами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про скерування на них державних підрядів по будівництву. При цьому, згідно існуючої домовленості, при підготовці актів виконаних робіт та отриманні бюджетних коштів частина із них переводиться у готівку та у якості неправомірної вигоди поверталась керівництву комунального підприємства. В свою чергу, з метою штучного збільшення вартості будівництва, спеціалістами КП ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в проектно-кошторисній документації, в порушення вимог ДСТУ БД. 1.1-1:2013, встановлюються максимальні розцінки на роботи та матеріали, що дозволяє афілійованими до підприємства переможцям тендерних процедур закупівель виконувати роботи за цінами вищими ніж середньо ринкові.

В подальшому, під час проведення конкурсних торгів, до участі у них включаються т.з. «технічні учасники», які завжди заявляють вищу цінову пропозицію, ніж інші. У випадку участі у торгах інших непідконтрольних учасників, їхні пропозиції під надуманими причинами відхиляються членами тендерного комітету, що дозволяє скеровувати всі підряди на підконтрольні структури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено конкурсні торги, переможцями яких було визначено наступних суб`єктів господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 );

- ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ).

У зв`язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до належним чином завірених копій документів стосовно проведених конкурсних торгів, виконання робіт та розрахунків між Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ), відповідно до наступних об`єктів :

- 21.12.2019р. замовником укладено договір №22, відповідно до якого Підрядник в межах узгодженої та прийнятої до виконання проектної документації та умов Договору виконує роботи «Капітальний ремонт приміщення конференц зали ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_5 . Коригування (ДК 021:2015-45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація)»;

- 01.11.2019 Замовником проведено переговорну процедуру та 14.11.2019 укладено договір №17, відповідно до якого Підрядник в межах узгодженої та прийнятої до виконання проектної документації та умов Договору виконує роботи «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_6 . Коригування» код ДК 021:2015:4520000-9 Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва»;

- 07.11.2019 Замовником укладено договір №18, відповідно до якого Підрядник в межах узгодженої та прийнятої до виконання проектної документації та умов Договору виконує роботи «Капітальний ремонт системи протипожежного захисту частини приміщення конференц зали ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою - АДРЕСА_5 Коригування» код ДК 021:2015: 4520000-9 Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва»;

- 23.08.2019 оголошено конкурсні торги «Нове будівництво спального корпусу на 50 чоловік для учасників АТО із їдальнею та теплим переходом з частковою реконструкцією існуючого корпусу обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації в с. Більче-Золоте Борщівського району Тернопільської області» (ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель)». За результатами проведеного 12.09.2019 аукціону, Замовником 08.10.2019 укладено договір №15, відповідно до якого Підрядник, в межах узгодженої та прийнятої до виконання проектної документації та умов Договору виконує роботи «Нове будівництво спального корпусу на 50 чоловік для учасників АТО із їдальнею та теплим переходом з частковою реконструкцією існуючого корпусу обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації в с. Більче-Золоте Борщівського району Тернопільської області» (ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель»;

- 23.08.2019 оголошено конкурсні торги «Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії з операційним блоком ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_6 . (Коригування проектно-кошторисної документації)». За результатами проведеного 11.09.2019 аукціону, Замовником 07.10.2019 укладено договір №13, відповідно до якого Підрядник, в межах узгодженої та прийнятої до виконання проектної документації та умов Договору виконує роботи «Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії з операційним блоком ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_6 . (Коригування проектно-кошторисної документації)» ДК 021:2015-45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація»;

- 07.03.2019 оголошено конкурсні торги «Капітальний ремонт приміщення конференц зали ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_5 ». За результатами проведеного 26.03.2019 аукціону, Замовником 08.04.2019 укладено договір № 4, відповідно до якого Підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об`єкті Капітальний ремонт приміщення конференц зали ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_5 » (ДК 021:2015-45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація)»;

- 20.12.2018 оголошено конкурсні торги «Капітальний ремонт системи вентиляції частини приміщення конференц зали ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_5 (ДК 021:2015 - 45453000-7 -Капітальний ремонт і реставрація)». За результатами проведеного 23.01.2019 аукціону, Замовником 05.02.2019 укладено договір №2 від, відповідно до якого Підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об`єкті «Капітальний ремонт системи вентиляції частини приміщення конференц зали ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_5 (ДК 021:2015 -45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)»;

- 04.12.2018р. оголошено конкурсні торги «Будівництво плавального басейну в ІНФОРМАЦІЯ_8 , неврологічними та ортопедичними захворюваннями по АДРЕСА_7 » (ДК 021:2015 - 45212000-6 Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів)». За результатами проведеного 26.12.2018 аукціону, Замовником 16.01.2019 укладено договір № 1, відповідно до якого Підрядник має виконати роботи на об`єкті «Будівництво плавального басейну в ІНФОРМАЦІЯ_9 захворюваннями по АДРЕСА_7 » (ДК 021:2015 - 45212000-6 Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів)»;

- 01.11.2018 укладено договір №17, метою якого є виконання робіт «Енергозберігаючі заходи, капітальний ремонт адміністративного корпусу, ізолятора та пральні ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_7 (ДК:021:2015 (CPV) 45200000-9 Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)»;

- 01.11.2018 укладено договір №16, метою якого є виконання робіт «Енергозберігаючі заходи, капітальний ремонт спального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_4 (ДК:021:2015 (CPV) 45200000-9 Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)»;

- 06.09.2018 проведено конкурсні торги на закупівлю «Капітальний ремонт приміщень дитячої онкогематології ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_6 ». За результатами проведеного 26.09.2018 аукціону, Замовником 12.10.2018 укладено договір №12 від 12.10.2018, метою якого є виконання робіт «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_6 » (ДК:021:2015 (CPV) 45200000-9 Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)»;

- 07.06.2018 укладено договір №6 від 05.07.2018 метою якого є Капітальний ремонт вентиляційної системи частини приміщень реанімаційного відділення терапевтичного корпусу №1 ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_8 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для отримання додаткових доказів у провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вищезазначених документів, та вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилаючись на наведене та те, що інформація, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України встановлено, що слідчий, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, за погодженням з прокурором, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотанні, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Згідно з вимогами п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положеннями ч. 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка перебуває в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення ряду слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, з метою збереження їх первісного змісту, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та можливість отримати належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що по АДРЕСА_9 , а саме документів стосовно проведених конкурсних торгів, виконання робіт та розрахунків між Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ), відповідно до наступних об`єктів :

- по договору №22 від 21.12.2019р., відповідно до якого Підрядник в межах узгодженої та прийнятої до виконання проектної документації та умов Договору виконує роботи «Капітальний ремонт приміщення конференц зали ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_5 . Коригування (ДК 021:2015-45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація)»;

- по договору №17 від 14.11..2019р., відповідно до якого Підрядник в межах узгодженої та прийнятої до виконання проектної документації та умов Договору виконує роботи «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_6 . Коригування» код ДК 021:2015:4520000-9 Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва»;

- по договору №18 від 07.11.2019р., відповідно до якого Підрядник в межах узгодженої та прийнятої до виконання проектної документації та умов Договору виконує роботи «Капітальний ремонт системи протипожежного захисту частини приміщення конференц зали ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_5 Коригування» код ДК 021:2015: 4520000-9 Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва»;

- по договору №15 від 08.10.2019р., відповідно до якого Підрядник, в межах узгодженої та прийнятої до виконання проектної документації та умов Договору виконує роботи «Нове будівництво спального корпусу на 50 чоловік для учасників АТО із їдальнею та теплим переходом з частковою реконструкцією існуючого корпусу обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації в с. Більче-Золоте Борщівського району Тернопільської області» (ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель»;

- по договору №13 від 07.10.2019р., відповідно до якого Підрядник, в межах узгодженої та прийнятої до виконання проектної документації та умов Договору виконує роботи «Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії з операційним блоком ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_6 . (Коригування проектно-кошторисної документації)» ДК 021:2015-45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація»;

- по договору № 4 від 08.04.2019р., відповідно до якого Підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об`єкті Капітальний ремонт приміщення конференц зали ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_5 » (ДК 021:2015-45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація)»;

- по договору №2 від 05.02.2019р., відповідно до якого Підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об`єкті «Капітальний ремонт системи вентиляції частини приміщення конференц зали ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_5 (ДК 021:2015 -45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)»;

- по договору № 1 від 16.01.2019р., відповідно до якого Підрядник має виконати роботи на об`єкті «Будівництво плавального басейну в ІНФОРМАЦІЯ_9 захворюваннями по АДРЕСА_7 » (ДК 021:2015 - 45212000-6 Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів)»;

- по договору №17 від 01.11.2018р., метою якого є виконання робіт «Енергозберігаючі заходи, капітальний ремонт адміністративного корпусу, ізолятора та пральні ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_7 (ДК:021:2015 (CPV) 45200000-9 Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)»;

- по договору №16 від 01.11.2018р., метою якого є виконання робіт «Енергозберігаючі заходи, капітальний ремонт спального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_4 (ДК:021:2015 (CPV) 45200000-9 Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)»;

- по договору №12 від 12.10.2018, метою якого є виконання робіт «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_6 » (ДК:021:2015 (CPV) 45200000-9 Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)»;

- по договору №6 від 05.07.2018 метою якого є Капітальний ремонт вентиляційної системи частини приміщень реанімаційного відділення терапевтичного корпусу №1 ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_8 , а саме:

- договорів підряду з додатками;

- договорів про виконання робіт;

- інших договорів та додаткових договорів (угод);

- актів приймання виконання робіт КБ-2В, КБ-3;

- актів на закриття прихованих робіт;

- платіжних доручень;

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБЗ;

- дефектних актів;

- локальних та зведених кошторисів;

- платіжних доручень та інших документів, що містять відомості про обсяги виконаних робіт та їх вартості.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1