У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа №338/720/20 Провадження 1кс/338/244/20

17 серпня 2020 року селище Богородчани
Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Богородчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , подане у межах кримінального провадження № 0000169, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

14 серпня 2020 року начальник сектору дізнання Богородчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання погоджене з прокурором Богородчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання вказує, що 19 червня 2020 року до Богородчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 08 травня 2020 року в період часу з 11 год по 13 год невідома особа шляхом вільного доступу викрала належну йому банківську картку № НОМЕР_1 та зняла із неї грошові кошти у сумі 1997 гривень.

Дане кримінальне правопорушення 19 червня 2020 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000169, попередня правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.185 КК України.

22 липня 2020 року працівниками СКП Богородчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано Франківській області на підставі ухвали слідчого судді Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 від 07 липня 2020 року, справа № 338/720/20, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів (транзакцій) по рахунку № НОМЕР_1 , із якого 08 травня 2020 року було знято грошові кошти в сумі 1997 гривень. Відповідно до отриманих документів встановлено, що 08 травня 2020 року по рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі, розташованому в АДРЕСА_2 , було знято: 11:35:35 год - 1000 гривень, 11:36:21 год. - 500 гривень, 11:36:52 год. - 200 гривень, 11:37:22 год. - 200 гривень, на загальну суму 1900 гривень.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка 08 травня 2020 року зняла грошові кошти в сумі 1900 гривень, а також встановлення способу, за допомогою якого вказана сума грошових коштів була знята, виникла необхідність в отриманні доступу до фото особи та до інформації, яка міститься у банкоматному журналі, а вказана інформація згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст.ст. 159, 162 КПК України доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Начальник сектору дізнання Богородчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 подав заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, розгляд клопотання провести без його участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Перевіривши наведені в клопотання доводи та дослідивши подані матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

У відповідності до ч.1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч.1 ст. 300 КПК України для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а вилучення засвідчених копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання Богородчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам СКП Богородчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) та містять відомості щодо руху коштів (транзакцій) по рахунку № НОМЕР_1 , з якого 08 травня 2020 року в банкоматі, розташованому по АДРЕСА_2 було знято: в 11:35:35 год. - 1000 гривень, в 11:36:21 год. - 500 гривень, в 11:36:52 год. - 200 гривень, в 11:37:22 год. - 200 гривень, загальною сумою 1900 гривень, із наданням фотографій особи, яка у вказаний час здійснювала зняття грошових коштів, а також наданням інформації щодо способу отримання вищезазначених грошових коштів у вказаному банкоматі (зняття з картки, зняття без картки, зчитування QR- коду чи іншим способом), яка міститься в банкоматному журналі.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та забезпечити виконання вимог ухвали.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала постановлена 17 серпня 2020 року з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах судової справи №338/720/20,провадження №1-кс/338/244/20, а інший видається для пред`явлення володільцю речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1