Дата документу 18.09.2020 Справа № 554/8563/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого інспектора СД відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000061 від 28.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший інспектор СД відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000061 від 28.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 , зняття з них грошових коштів, проведення інших операцій, з вказуванням номеру банкомату, його місцезнаходження, а також надання файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття грошових коштів та інших операцій, в період часу з 15.07.2020 року до моменту виконання ухвали слідчого судді, що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службі безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , які могли зафіксувати осіб причетних до вище вказаного кримінального правопорушення.

Клопотання обґрунтоване тим, що 05.06.2020 надійшов рапорт від працівника СКП ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області про те, що 15.07.2020 року ОСОБА_5 забронювала через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 апартаменти за адресою АДРЕСА_5 , та внесла передоплату на банківську картку № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_6 в сумі 3200 грн. Проте,житло ОСОБА_5 не надали, кошти не повернули.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 13.07.2020 року вона вирішила поїхати у м. Одесу на відпочинок. Для цього на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 замовила апартаменти: 5 хвилин до моря, люкс апартаменти, 4 кімнати і дві вітальні на 12 осіб. Вона їхала не сама, а з компанією саме 12 осіб, тому цей варіант підійшов ідеально. ОСОБА_5 забронювала апартаменти. Наступного дня їй зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_7 і сказав, що потрібно внести передоплату в сумі 3200 грн. 15.07.2020 року ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_7 і домовилась, що оплатить тільки першу добу оренди апартаментів за 12 осіб, а інші кошти віддасть при заселенні. ОСОБА_7 надіслав їй у Вайбері номер картки № НОМЕР_1 і сказав, що на дану картку потрібно перерахувати 3200 грн., що ОСОБА_5 і зробила. З 22.07.2020 року ОСОБА_7 перестав відповідати на повідомлення, не давав ніякої конкретини про замовлення. А якщо відповідав на дзвінок, то не міг відповісти на питання: як доїхати до апартаментів, які умови, чи прийнята бронь і т.д., кидав слухавку, а якщо потерпіла телефонувала повторно не відповідав на дзвінок.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного кримінального правопорушення, вилучення документів та відомостей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, які знаходяться у володінні банківської установи та містять відомості щодо анкетних даних власника рахунку та руху грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зняття з них грошових коштів, проведення інших операцій, з вказуванням номеру банкомату, його місцезнаходження, а також надання файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття грошових коштів та інших операцій, в період часу з 15.07.2020 року до моменту виконання ухвали слідчого судді про отримання доступу до вказаної вище інформації, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службі безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація щодо відомостей про банківські перекази по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дана інформація відноситься до банківської таємниці. Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Старший інспектор СД ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні ВП № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000061 від 28.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 3).

Інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 15.07.2020 року до моменту виконання ухвали слідчого судді, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для справи, а саме для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як докази.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо.
За таких обставин, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого інспектора СД відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000061 від 28.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому інспектору СД відділення поліції №2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та працівникам ВП № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області: інспектору СД відділення поліції №2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , інспектору СД відділення поліції №2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , інспектору СД відділення поліції №2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , інспектору СВ відділення поліції №2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділення поліції №2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дільничному офіцеру поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , щодо анкетних даних власника рахунку та руху грошових коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зняття з них грошових коштів, проведення інших операцій, з вказуванням номеру банкомату, його місцезнаходження, а також надання файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття грошових коштів та інших операцій, в період часу з 15.07.2020 року до моменту виконання ухвали слідчого судді про отримання доступу до вказаної вище інформації, що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службі безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 які могли зафіксувати осіб причетних до вище вказаного кримінального .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: анкетних даних особи яка отримувала дану картку (документів, які подавала при отриманні картки), руху коштів по ній, місце зняття коштів з даної картки у період часу з 15.07.2020 року з 00:00 год по кінцевий термін дії ухвали суду та файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття грошових коштів, із зазначенням адреси розташування банкомату, чи іншого місця, де вони були зняті, з камер відеоспостереження, що фіксував запис на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при знятті коштів з вказаної картки.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1