Справа № 466/8931/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавач-інспектора Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000578 від 10 листопада 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановила:

13.11.2020 дізнача-інспектор Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000578 від 10 листопада 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те,що сектором дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000578 від 10.11.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дана інформація зареєстрована в інформаційно телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал єдиного обліку) Шевченківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області за № 28783 від 10.11.2020.

Досудовим розслідування встановлено, що 10.11.2020 до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 06.11.2020 близько 17:00 год. за адресою: АДРЕСА_1 і, шахрайським способом, під приводом продажу мебельного крісла, у мережі «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 гривень, які були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_6 . Сума завданих збитків становить 1000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 06.11.2020 близько 17:00 год. вона вирішила придбати крісло (пуф) за допомогою Інтернет мережі «Інстаграм» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даній сторінці було розміщено оголошення про продаж крісла (пуф) за ціною 1000 гривень, дана пропозиція заявнику підійшла, тому що хотіла саме таку річ, тому вирішила написати до автора даного оголошення, щоб придбати тане крісло, після чого узгодила замовлення. Після оформлення замовлення, остання перерахувала грошові кошти на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_6 , в сумі 1000 гривень.

Після чого, 09.11.2020 ОСОБА_5 вирішила знову написати до автора оголошення, в якого раніше придбала крісло, щоб з`ясувати коли він відправити нею придбаний товар, однак останній не відписував та заблокував доступ до своєї сторінки.

Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 06.11.2020 по теперішній час, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від Universal Bank « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Universal Bank « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридичне найменування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у Universal Bank « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридичне найменування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, дізнавач-інспектор Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання ніхто не з`явився, однак дізнавач-інспектор Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчим суддею встановлено, що СД Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000578 від 10 листопада 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Universal Bank « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридичне найменування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділені Universal Bank « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 :

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 06.11.2020 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 06.11.2020 по дату виконання ухвали.

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Зобов`язати посадових осіб відділені Universal Bank « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 , надати дану документацію вказаним працівникам Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області, або за їх дорученням іншій уповноваженій особі.

Виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова покласти на дізнавачів - інспекторів сектору дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого у порядку ст.40 КПК України іншим уповноваженим слідчим Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області: лейтенанта поліції ОСОБА_7 , лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого ВКП Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_11 на здійснення слідчих дій в межах даного кримінального провадження.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1