Справа № 405/6706/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2020 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009290 від 04.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що групою слідчих СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0009290 від 04.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, внесеного СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань на виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_4 від 19.10.2018 року, за фактом неправомірної передачі майна посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 25.03.2020 здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні доручено слідчому управлінню Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області. З матеріалів провадження вбачається, що постановою Господарського суду Кіровоградської області від 22.11.2016 по справі № 912/3770/16, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 , яким під час здійснення заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб, в ліквідаційній процедурі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») було виявлено, що до порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у власності останнього знаходилися тролейбуси в загальній кількості 29 одиниць, з інвентарними номерами: № 001 (зав. № Y8AE183D160200077); № 198 (зав. №30444);№ 002 (зав. № Y8AE183D160200122); №201 (зав. № 30667); № 195 (зав. № 2870); № 202 (зав. № 60008687);№ 205 (зав. №32149); №221 (зав. № 34866);№ 206 (зав. № 60008709); №221 (зав. № 34866); №207 (зав. №32181); № 223 (зав. № 34873); №208 (зав. № 32189) № 223 (зав. № 34873); №212 (зав. №34071); № 228 (зав. № 35357); №213 (зав. №34072) ; № 229 (зав. № 35365); №216 (зав. №34152); № 232 (зав. № 35642); №217 (зав. №34841); № 233 (зав. № 35673); №218 (зав. № 34855); № 234 (зав. № 35676); №219 (зав. №34857) ; № 236 (зав. № 35697); №220 (зав. №34861); № 238 (зав. № 530); № 240 (зав. № 548); №244 (зав. №514).

Відповідно до листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вих. № 2/54 від 23.07.2018 р. за заявою Голови ліквідаційної комісії ОСОБА_6 (колишній керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») 19.04.2016 р. були списані та зняті з обліку тролейбуси з інвентарними номерами: 195, 198, 205, 212, 216, 220, 221, 228, 229, 234, 244, 250. Крім того, 15.02.2016 р. тролейбуси з інвентарними номерами № 001, 002 були передані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору застави.

Однак, згідно іншого листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вих. № 2/46 від 22.05.2018 р. тролейбуси з інвентарними номерами: 202, 206, 208, 232, 236, 238, 240, 001, 002 зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак стосовно тролейбусів з іншими інвентарними номерами, а саме: 232, 236, 238, 240 чітка інформація про перехід права власності відсутня.

При цьому інформація про передачу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тролейбусів з інв. номерами 001,002 на підставі договору застави підтверджується відповідно до виписки з Журналу реєстрації (перереєстрації) рухомого складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, відповідно до виписки з Журналу вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило списання тролейбусів:

11.03.2015р. за інв. №217;

29.06.2016р. за інв. № 195, 198, 205, 212, 216, 220, 221,228, 229, 234, 244, 250;

31.12.2016р. за інв. № 213, 218, 223, 233;

15.03.2017р. за інв. №201;

03.01.2018р. за інв. № 207, 219.

Вбачається, що і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » списали один і той самий тролейбус з інв. № 198, але в різний час - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » списало його 19.04.2016 р., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » списало зазначений тролейбус 29.06.2016 р. при цьому даний тролейбус до 31.01.2012 р. перебував в оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договору оренди. З урахуванням того, що списувати тролейбуси має право підприємство, якому на праві власності належить транспортний засіб не зрозуміли правові підстави одночасного списання тролейбуса двома юридичними особами. Вчинення зазначених дій може свідчити про порушення діючого законодавства в сфері реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів (тролейбусів). У межах справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до боржника з заявою про визнання грошових кредиторських вимог звернулося ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зазначена заява ґрунтувалася на заборгованості, яку мало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договорів оренди тролейбусів.

При цьому відповідно до договорів оренди в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступні тролейбуси:Інв. № 101, 102 - договір № 12 від 16.02.2016 р.;Інв. № 198 - договір № 2101 від 21.01.2010 р.;Інв. № 201 - договір № 01/03 від 01.03.2010 р.;Інв. № 202 - договір № 38/09 від 01.07.2009 р.;Інв. № 206 - договір № 38/09 від 01.07.2009 р.;Інв. № 207 - договір № 01/04 від 26.03.2010 р.Інв. № 208 - договір № 38/11 від 02.11.2009 р.;Інв. № 213 - договір № 2101 від 21.01.2010 р.;Інв. № 218 - договір № 2101 від 21.ОД.2010 р.;Інв. № 219 - договір № 2101 від 21.01.2010 р.;Інв. № 223 - договір № 01/06 від 21.06.2010 р.;Інв. № 229 - договір № 2101 від 21.01.2010 р.;Інв. № 232 - договір № 104 від 14.09.2010 р.;Інв. № 233 -договір № 2101 від 21.01.2010 р.;Інв. № 236 - договір № 10 від 01.02.2012 р.;Інв. № 238 - договір № 01/05 від 21.06.2010 р.;Інв. № 240 - договір № 01/12 від 01.12.2011 р.;

Зазначені договори були розірвані 25.04.2016 р.

Таким чином вбачається, що у період 2009-2011 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало в оренду тролейбуси, які свого часу належали саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Перевірити факти здійснення купівлі-продажу зазначених тролейбусів ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не представилось можливим, оскільки під час ліквідаційної процедури попередній керівник не передав документи, які стосуються інформації про рухомий склад тролейбусів.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 24.12.2007 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі - Департамент) укладено договір поставки транспортних засобів № 24/12-П (двох тролейбусів ElectroLAZЕ-183 загальною вартістю 1,8 млн. грн.), та між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - договір фінансового лізингу транспортних засобів № 24/12-ФЛ, відповідно до якого Департамент зобов`язався сплатити лізингові платежі на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після сплати яких зазначені тролейбуси переходять у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Департамент є виконавчим органом ІНФОРМАЦІЯ_9 , який фінансується з місцевого бюджету та здійснював оплату лізингових платежів за рахунок бюджетних коштів.

Приймаючи до уваги те, що у ході досудового розслідування встановлено факти, які свідчать про незаконний перехід права власності на комунальний електротранспорт у приватну власність, вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, а саме заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетними грошовими коштами, за попередньою змовою шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Беручи до уваги вищезазначене, з метою отримання відомостей та використання їх як доказів, що містяться в речах і документах, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які мають важливе значення для встановлення всіх важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування, слідчим зазначається, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в паперовому та електронному вигляді, матеріалів перевірок по даному суб`єкту господарювання, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009290 від 04.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідно якого в період з 2008 по 22.11.2016 рік, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою, привласнили майно територіальної громади м. Кіровограда, чим завдали громаді майнової шкоди.
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення їх копій.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009290 від 04.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з 01.01.2007 по 31.12.2018 року та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2010 по 01.10.2020 року.

Строк дії ухвали визначити до 11.01.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11