Провадження № 1-кс/761/370/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі:

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання представника власника ТОВ «КОРСА ПРОМ» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31.08.2020 в межах кримінального провадження № 0000385 від 22.07.2020 на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «КОРСА ПРОМ» (): ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) № НОМЕР_1 (українська гривня); АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465)(Філія Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «ОЩАДБАНК» (МФО322669) № НОМЕР_2 (долар США, євро, українська гривня); АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) (Київське ГРУ АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО321842) № НОМЕР_3 (українська гривня),

ВСТАНОВИВ:

26 листопада 2020 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло в порядку ст. 174 КПК України клопотання представника власника ТОВ «КОРСА ПРОМ» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31.08.2020 в межах кримінального провадження № 0000385 від 22.07.2020 на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «КОРСА ПРОМ» (): ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) № НОМЕР_1 (українська гривня); АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465)(Філія Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «ОЩАДБАНК» (МФО322669) № НОМЕР_2 (долар США, євро, українська гривня); АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) (Київське ГРУ АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО321842) № НОМЕР_3 (українська гривня).

Клопотання мотивоване тим, що арешт накладено необгрунтовано та безпідставно, оскільки, ТОВ «КОРСА ПРОМ» не має відношення до кримінального провадження № 0000385 від 22.07.2020.

Також органом досудового розслідування не доведено, що арештовані кошти на рахунках ТОВ «КОРСА ПРОМ» є об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, будь- якій посадовій особі ТОВ «КОРСА ПРОМ» підозру не пред`явлено, а тому арешт грошових коштів зупиняє роботу підприємства.
В судове засідання представник власника майна ТОВ «КОРСА ПРОМ» - адвокат ОСОБА_3 не з`явився, однак подав клопотання до суду про розгляд справи у його відсутність.

Прокурор у судове засідання не прибув, відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України орган досудового розслідування про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином та завчасно.

Разом із тим, в матеріалах клопотання, наявних у розпорядженні суду достатньо даних для розгляду його по суті.

Вивчивши матеріали клопотання про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0000385 від 22.07.2020 та додані до нього додатки, дослідивши клопотання про накладення арешту на майно, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів убачається, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000385 від 22.07.2020 здійснюється СУ ГУ ДФС у м. Києві за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Як слідує зі змісту ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31.08.2020 арешт на рахунки ТОВ «КОРСА ПРОМ» накладено, оскільки слідчий суддя дійшов до висновку про те, що ці грошові кошти одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом із тим, з наданих слідчому судді матеріалів, убачається, що арешт на згадане майно накладено необґрунтовано та перешкоджає законній господарській діяльності ТОВ «КОРСА ПРОМ», що призводить до значних матеріальних збитків підприємству.
Так, в ході здійснення контролю за дотримання прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, зокрема, при вирішення питання про скасування арешту з підстав необґрунтованості його накладення, слід відповідно до ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Як убачається кримінальне провадження розслідується за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Зокрема, в ухвалі Шевченківського районного суду м. Києва слідчого судді ОСОБА_4 (справа 761/25325/20, провадження 1-кс/761/15827/2020) від 31.08.2020зазначено, що ТОВ «КОРСА ПРОМ», вчиняла дії в порушення вимог діючого законодавства.
При цьому матеріали клопотання про скасування арешту майна свідчать про реальне здійснення ТОВ «КОРСА ПРОМ», господарської діяльності, а тому вищевказані висновки фактично є припущеннями.

Крім того, розмежування кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 205-1 КК України недостатнє для накладання арешту на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку вказаного товариства, оскільки вказане правопорушення з формальним складом, а тому такі грошові кошти не відповідають критеріям речових доказів визначеним положенням ст. 98 КПК України, а тому такий арешт не є співрозмірним та не переслідує досягнення цілей та завдань кримінального правопорушення, безпідставно обмежує права юридичних осіб та господарську діяльність.

Отже на даний момент взагалі відпала потреба у подальшому арешті вказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 309, 532-534 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

клопотання представника власника ТОВ «КОРСА ПРОМ» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31.08.2020 в межах кримінального провадження № 0000385 від 22.07.2020 на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «КОРСА ПРОМ» (): ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) № НОМЕР_1 (українська гривня); АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465)(Філія Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «ОЩАДБАНК» (МФО322669) № НОМЕР_2 (долар США, євро, українська гривня); АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) (Київське ГРУ АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО321842) № НОМЕР_3 (українська гривня),- задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 31.08.2020 у справі 761/25325/20, провадження 1-кс/761/15827/2020, на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «КОРСА ПРОМ» (): ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) № НОМЕР_1 (українська гривня); АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465)(Філія Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «ОЩАДБАНК» (МФО322669) № НОМЕР_2 (долар США, євро, українська гривня); АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) (Київське ГРУ АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО321842) № НОМЕР_3 (українська гривня).

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її проголошення, є обов`язковою на всій території України та підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1