У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
26.12.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001119, відомості щодо якого внесені 09.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ст. 190 ч. 4 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001119, відомості щодо якого внесені 09.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ст. 190 ч. 4 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинили замах на заволодіння правом на будівництво житлових будинків з об`єктами соціально-культурного призначення та підземного паркінгу по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , що належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до зібраних у зазначеному кримінальному провадженні матеріалів встановлено, що 27.12.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено Договір про часткову участь у будівництві та передачу функцій замовника №27/12-16фз.
Об`єктом будівництва, як визначено містобудівними умовами та п. 1.1.3. вказаного договору, визначено житлові будинки з об`єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом на АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .
Відповідно до пункту 2.1 Договору № 27/12-16фз від 27.12.2016 ТОВ «999» доручило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на умовах, визначених цим Договором, виконати функції замовника будівництва, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло на себе зобов`язання належним чином виконати зазначені функції, забезпечити фінансування будівництва Об`єкту, за власний рахунок та/або із залученням коштів третіх осіб. Для цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало всі належні йому функції замовника, за виключенням права продажу третім особам майнових прав на частини об`єкту, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має право здійснювати і всі інші дії, які необхідні для досягнення мети за даним Договором.
Крім того, встановлено, що 11.05.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ код НОМЕР_2 ) укладено Договір про часткову участь у будівництві та передачу функцій замовника №11/05-16фз, за змістом ідентичний (крім дат), Договору про часткову участь у будівництві та передачу функцій замовника №27/12-16фз, укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 .
Об`єктом будівництва так само визначено житлові будинки з об`єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом на АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .
Відповідно до пункту 2.1 Договору ТОВ «999» так само доручило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на умовах, визначених Договором, виконати функції замовника будівництва, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяв на себе зобов`язання належним чином виконати зазначені функції, забезпечити фінансування будівництва Об`єкту, за власний рахунок та/або із залученням коштів третіх осіб. Для цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає всі належні йому функції замовника, за виключенням права продажу третім особам майнових прав на частини об`єкту, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має право здійснювати і всі інші дії, які необхідні для досягнення мети за Договором.
Допитаний як свідок учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 показав, що всі будівельні роботи на АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2017-2019 років. На даний час, житлові будинки з об`єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом на АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 побудовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приблизно на 60 %. Приблизно у вересня 2019 року, він дізнався, що раніше невідоме йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що жодного відношення до будівництва вказаного об`єкту не має, подало позов до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про розірвання Договору № 27/12-16фз від 27.12.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Із судової справи, що перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_3 він дізнався про те, що учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , під виглядом захисту інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили дії, спрямовані на незаконне заволодіння правом на будівництво об`єкту незавершеного будівництва житлових будинків з об`єктами соціально-культурного призначення та підземного паркінгу на АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , будівництво якого здійснюється силами та коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ код НОМЕР_1 ), в тому числі інвесторів, вартістю понад 20 000 000 грн. На будівництво вказаного об`єкту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ код НОМЕР_1 ), окрім коштів інвесторів у сумі 20 000 000 грн., вже витратило власні кошти на суму приблизно 23 000 000 грн. З даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дізналось, що до травня 2019 року учасником та одноособовим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахувався ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . Згідно даних його родичів, ОСОБА_8 помер у 2017 році. Незважаючи на це, в травні 2019 року, з даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, частка ОСОБА_8 , 20.05.2019 оформлена на громадянку ОСОБА_7 .

З метою з`ясування всіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідно дослідити документи, на підставі яких державним реєстратором перереєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: документів, на підставі яких державним реєстратором перереєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування, проведення судових експертиз, встановлення осіб, які винні у скоєнні злочинів, встановлення фактичних відомостей, потрібно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження та беручи до уваги, що в матеріалах кримінальної провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходиться у володінніІНФОРМАЦІЯ_4 та мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити зазначені вище обставини, з метою проведення повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів на підставі яких державним реєстратором перереєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_6 .
Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутності.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані матеріали, що стосуються його розгляду, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: документів на підставі яких державним реєстратором перереєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оскільки матеріалами клопотання обґрунтовано доведено, що вилучення копій вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, на підставі яких державним реєстратором перереєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення їх копій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим та посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати відповідні копії вказаних документів для можливості їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1