Справа № 199/4041/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.08.2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000217, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів, що містять банківську таємницю, котрі знаходяться у володінні та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_4 будучи директором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », організувала злочинну схему привласнення бюджетних коштів виділених на фонд заробітньої плати. Діючи відповідно до вказівок ОСОБА_4 , керівник скверу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 спільно з бухгалтером ОСОБА_6 здійснюють підбір осіб з метою подальшого фіктивного «працевлаштування». При цьому, посадові особи здійснюють нарахування заробітної плати на картки фіктивно «працевлаштованих» працівників та в подальшому здійснюють зняття готівки з метою особистого збагачення.
На виконання доручення прокурора, працівниками УСР в Дніпропетровській області було попередньо встановлено, що протягом 2018-2019 рр. посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято на роботу 15 осіб, які фактично жодного дня не працювали «мертві душі». Банківські картки на які нараховуються заробітна плата розподілені між фігурантами.
Оперативним шляхом встановлено, що «мертвих душ» належать: ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_1 , ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_2 , ОСОБА_9 іпн. НОМЕР_3 , ОСОБА_10 іпн. НОМЕР_4 , ОСОБА_11 іпн. НОМЕР_5 , ОСОБА_12 іпн. НОМЕР_6 , ОСОБА_13 іпн. НОМЕР_7 , ОСОБА_14 іпн. НОМЕР_8 , ОСОБА_15 іпн. НОМЕР_9 , ОСОБА_16 іпн. НОМЕР_10 , ОСОБА_17 іпн. НОМЕР_11 .
Аналізом податкового розрахунку за формою 1-ДФ було встановлено, що велика кількість людей приймаються на роботу до комунального підприємства та звільняються в один день. За оперативною інформацією звільнення відбуваються перед перевірками ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Також аналізом податкового розрахунку за формою 1-ДФ було встановлено наявність працівників, які отримували одночасно заробітню плату за ознакою доходу №101 заробітня плата за основним місцем роботи в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших підприємствах різних форм власності. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_11 ) одночасно отримає заробітню плату за ознакою доходу № НОМЕР_12 в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КЗПО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн. НОМЕР_14 ) одночасно отримає заробітню плату за ознакою доходу №101 в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).
В ході досудового розслідування, на підставі слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська отримано тимчасовий доступ у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) до розрахункового рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановлено номера рахунків вищевказаних осіб.
На теперішній час існує необхідність у отриманні тимчасового доступу до фото-відео зйомки, часу, місця, сум грошових коштів, отриманих в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за період з 01.01.2019 по 23.06.2020 по розрахунковим рахункам працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, з метою встановлення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту та те що, дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які містять банківську таємницю.
У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, якою просив розглядати клопотання за його відсутності.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що існують достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідна інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до п.8 ч.І ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, враховуючи те, що отримати вказану інформацію у будь-який інший спосіб неможливо, суд вважає дане клопотання задовольнити та надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 можливість вилучення інформації до названих речей та документів, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_19 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000217, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 або слідчому, визначеного відповідною постановою про створення слідчої групи, дозвіл на отримання тимчасового доступу, з можливістю вилучення копій документів (відео-файлів), що містять банківську таємницю, котрі знаходяться у володінні та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), а саме фото-відео зйомки, час, місце, суму грошових коштів, отриманих в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за період з 01.01.2019 по 23.06.2020 по наступним розрахунковим рахункам: 1) НОМЕР_18 , що належить гр. ОСОБА_14 іпн. НОМЕР_8 ; 2) НОМЕР_19 , що належить гр. ОСОБА_16 іпн. НОМЕР_10 ; 3) НОМЕР_20 , що належить гр. ОСОБА_15 іпн. НОМЕР_9 ; 4) НОМЕР_21 , що належить гр. ОСОБА_17 іпн. НОМЕР_11 ; 5) НОМЕР_22 , що належить гр. ОСОБА_12 іпн. НОМЕР_6 ; 6) НОМЕР_23 , що належить гр. ОСОБА_10 іпн. НОМЕР_4 ; 7) НОМЕР_24 , що належить гр. ОСОБА_11 іпн. НОМЕР_5 ; 8) НОМЕР_25 , що належить гр. ОСОБА_9 іпн. НОМЕР_3 ; 9) НОМЕР_26 , що належить гр. ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_2 ; 10) НОМЕР_27 , що належить гр. ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_1 ; 11) НОМЕР_28 , що належить гр. ОСОБА_13 іпн. НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1