печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000324 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000324 від 18.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період 2019 - 2020 років, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 (і.п.н НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6 ), громадянин Держави Ізраїль, ІНФОРМАЦІЯ_6 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , (і.п.н. НОМЕР_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , (і.п.н. НОМЕР_8 ) 19.04.1959 р.н. здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, а також фінансово господарську діяльність на території України умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.2018 09.2019 років, засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДР НОМЕР_9 ) ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5 ) 21.12.1963 р.н., засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6 ) 17.01.1981 р.н., засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_11 (і.п.н НОМЕР_10 ) ІНФОРМАЦІЯ_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , (і.п.н. НОМЕР_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , (і.п.н. НОМЕР_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_10 при фінансово господарській діяльності, а саме при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДР НОМЕР_11 ) в особі керівника ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_12 ) ІНФОРМАЦІЯ_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДР НОМЕР_13 ) в особі керівника ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДР НОМЕР_15 ) в особі керівника ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_16 ) 27.06.1977 р.н., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_17 ) в особі керівника ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_18 ) 17.09.1971 р.н., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДР НОМЕР_19 ) в особі керівника ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДР НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДР НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДР НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДР НОМЕР_29 ) умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на вилучення їх копій, оскільки слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ,

ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , оперативним працівниками (за доручення в порядку ст. 40 КПК України), іншому органу досудового розслідування (за постановою в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України), тимчасовий доступ та можливість вилучення в належним чином завірених копій документів, які підтверджують спільні фінансово-господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_30 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ ОП « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ПП « ОСОБА_29 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ОСББ « НОМЕР_44 », ЖБК № НОМЕР_45 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_43 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », АДРЕСА_2 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_60 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », ЖБК № НОМЕР_46 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_65 », ОСББ « АДРЕСА_3 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_68 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_70 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_71 », ЖБК № НОМЕР_47 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_73 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_74 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_75 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_73 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_76 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ЖБК № НОМЕР_48 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_78 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_80 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ЖБК № НОМЕР_49 , ЖБК № НОМЕР_50 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_81 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_82 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_83 », ЖБК № НОМЕР_51 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_84 », ІНФОРМАЦІЯ_85 , ЖБК № НОМЕР_52 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_86 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_87 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_88 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ІНФОРМАЦІЯ_89 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_90 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_91 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » за період часу із січня 2017 року по грудень 2020 року, та зберігаються за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_30 ):

АДРЕСА_1 , а саме: договорів з додатками, актів прийому-передачі, специфікацій, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів-звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, книг реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книги реєстрації довіреностей, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, даних аналітично-синтетичного обліку.

В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51863/20-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1