Справа № 592/433/21
Провадження № 1-кс/592/289/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

18 січня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002592 від 23.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що до Сумського РУП ГУ НП в Сумській області від Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області за підслідністю, надійшли матеріали кримінального провадження за № 0002592 від 23.08.2020 передбачені ч.2 ст.190 КК України, за підслідністю, за фактом того що, в період часу з 20.08.2020 по 22.08.2020 невстановлена особа під приводом продажу автомобіля, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 175500 грн.

23.08.2020 року за вказаним фактом слідчим відділом Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області було внесено відомості до ЄРДР за № 0002592 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Допитом потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що останній у серпні 2020 року вирішив придбати собі автомобіль, тому для цього у мережі інтернет, через сайт «OLX», знайшов оголошення від продавця на ім`я ОСОБА_5 , де був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 в якому було вказано, що він здійснює продаж автомобіля марки «Renault Trafic», який щойно доставлений з Федеративної республіки Німеччина.

20.08.2020 ОСОБА_4 , зателефонував на вказаний в оголошенні номер та почав спілкуватися з чоловіком, який представився як ОСОБА_5 , щодо придбання автомобіля, на що останній повідомив, що загальна сума із розміщенням та доставкою до м. Кременчук становитиме 6500 доларів США. Оскільки дані умови потерпілого влаштовували, тому між вказаними особами було домовлено, що чоловік на ім`я ОСОБА_5 доставить до м. Кременчук 20 серпня 2020 року автомобіль марки «Renault Trafic». У свою чергу, потерпілому було передано номер рахунку НОМЕР_2 , на який необхідно було перерахувати внесок за придбання автомобіля в сумі 17200 грн. Того ж дня ОСОБА_4 попрохав свою доньку ОСОБА_6 через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувати грошові кошти на вказаний вище рахунок та о 10:30 грошові кошти були переведені.

В подальшому, «продавець» автомобіля додатково повідомив номер карти, що має реквізити № НОМЕР_3 зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 на яку ОСОБА_8 , перерахувала грошові кошти на вказаний рахунок у сумі 79091 грн., та номер карти № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 , на яку ОСОБА_8 , перерахувала грошові кошти в сумі 82526 грн. Тобто, загалом за купівлю автомобіля «Renault Trafic» перераховано 175500 грн. Після перерахування грошей «продавець» повідомив, що в дорозі він зламався, тому прибуде пізніше, а в подальшому перестав відповідати на телефонні дзвінки.

В ході подальшого з`ясування обставин, шляхом отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було прослідковано рух грошових коштів, котрі перераховувались ОСОБА_10 , на рахунок НОМЕР_2 зареєстрований на ім`я ОСОБА_9 ,на банківську карту НОМЕР_4 , що зареєстровані на ім`я ОСОБА_9 та № НОМЕР_3 , що зареєстрованй на ім`я ОСОБА_7 , дійсно перераховувались грошові кошти на вказані рахунки. Також, встановлено, що після проходження транзакції, грошові кошти знімались готівкою з відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення , з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме отриманні матеріали фото та відеофіксації зняття грошових коштів в банкоматах, банківських терміналах або відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території м. Суми, які здійснювались за період часу з 20.08.2020 до 03.09.2020 шляхом використання банківської карти № НОМЕР_4 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 , банківського рахунку НОМЕР_2 , що зареєстрований на ОСОБА_9 , № НОМЕР_3 що зареєстрованй на ім`я ОСОБА_7 , із зазначенням адреси розташування банкомату або банківського терміналу, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та необхідна для доведення винуватості осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання за адресою: АДРЕСА_2 , з наступним її вилученням, а саме: матеріали фото та відеофіксації зняття грошових коштів в банкоматах, банківських терміналах або відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території м. Суми, які здійснювались за період часу з 20.08.2020 до 03.09.2020 шляхом використання банківської карти № НОМЕР_4 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 , банківського рахунку НОМЕР_2 , що зареєстрований на ОСОБА_9 та № НОМЕР_3 , що зареєстрованй на ім`я ОСОБА_7 , із зазначенням адреси розташування банкомату або банківського терміналу.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та/або іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1