н/п 1-кс/953/8816/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" грудня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000099 від 03.10.2019 за ч.1 ст. 212 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

16 листопада 2020р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що підтверджують передачу Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) гуманітарної допомоги на адресу БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ): акт прийому передачі від 20.09.2016 №1 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 16 530,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 22.09.2016 №2 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 2 447,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 14.10.2016 №3 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 17 740,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 05.05.2017 №4 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 20 790,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 22.06.2017 №5 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 21 320,00кг. гуманітарної допомоги;акт прийому передачі від 18.07.2017 №6 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 21 150,00кг. гуманітарної допомоги;акт прийому передачі від 01.08.2017 №7 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 20 650,00кг. гуманітарної допомоги;акт прийому передачі від 31.08.2017 №8 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 21 800,00кг. гуманітарної допомоги;документи, що підтверджують передачу протягом 01.06.2016 по 14.09.2017 років гуманітарної допомоги на адресу БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000099 від 03.10.2019 за ч.1 ст. 212 КК України з обставин ухилення службовими особами БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 в період з 01.06.2016 по 14.09.2017, шляхом безпідставного заниження податкових зобов`язань, від сплати податку на додану вартість на суму 2 663 232,43 грн., та ввізного мита на суму 710 468,22 грн., чим спричинили збитки у значних розмірах на загальну суму 3 373 700,65 грн.

Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити, справу розглянути за своєю відсутністю.

Представник БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається здійснення СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000099 від 03.10.2019 за ч.1 ст. 212 КК України з обставин ухилення службовими особами БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 в період з 01.06.2016 по 14.09.2017, шляхом безпідставного заниження податкових зобов`язань, від сплати податку на додану вартість на суму 2 663 232,43 грн., та ввізного мита на суму 710 468,22 грн., чим спричинили збитки у значних розмірах на загальну суму 3 373 700,65 грн.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що підтверджують передачу Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) гуманітарної допомоги на адресу БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ): акт прийому передачі від 20.09.2016 №1 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 16 530,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 22.09.2016 №2 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 2 447,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 14.10.2016 №3 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 17 740,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 05.05.2017 №4 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 20 790,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 22.06.2017 №5 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 21 320,00кг. гуманітарної допомоги;акт прийому передачі від 18.07.2017 №6 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 21 150,00кг. гуманітарної допомоги;акт прийому передачі від 01.08.2017 №7 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 20 650,00кг. гуманітарної допомоги;акт прийому передачі від 31.08.2017 №8 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 21 800,00кг. гуманітарної допомоги;документи, що підтверджують передачу протягом 01.06.2016 по 14.09.2017 років гуманітарної допомоги на адресу БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів: що підтверджують передачу Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) гуманітарної допомоги на адресу БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ): акт прийому передачі від 20.09.2016 №1 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 16 530,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 22.09.2016 №2 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 2 447,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 14.10.2016 №3 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 17 740,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 05.05.2017 №4 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 20 790,00кг. гуманітарної допомоги; акт прийому передачі від 22.06.2017 №5 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 21 320,00кг. гуманітарної допомоги;акт прийому передачі від 18.07.2017 №6 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 21 150,00кг. гуманітарної допомоги;акт прийому передачі від 01.08.2017 №7 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 20 650,00кг. гуманітарної допомоги;акт прийому передачі від 31.08.2017 №8 набувач БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розподіл 21 800,00кг. гуманітарної допомоги;документи, що підтверджують передачу протягом 01.06.2016 по 14.09.2017 років гуманітарної допомоги на адресу БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити керівництву БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.01.2021р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1