Справа №639/357/21
Провадження №1-кс/639/167/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 січня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого інспектора - дізнавача СД Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 07.01.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:
Старший інспектор-дізнавач СД Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , в якому просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та зберігається в центральному Відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- довідки з юридичного оформлення картки № НОМЕР_1 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- інформації (на паперовому носії) про рух коштів по картці № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 03.01.2021 по дату винесення ухвали слідчим-суддею із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

- документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 03.01.2021 по теперішній час, яка зберігається в центральному Відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- завірених належним чином копій роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- за період часу з 03.01.2021 року і по теперішній час, а також, інформацію про у повному обсязі про власника рахунку (копії документів).

В обґрунтування зазначається, що у провадженні СД Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000016 від 07.01.2021 року за ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2021 року до Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , з заявою в якій вказує, що 03.01.2021 року о 13 год. 33 хв. з її власної банківської карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідома особа зняла грошові кошти у сумі 4000 гривень та о 17 год. 52 хв. знову невстановлена особа з її вищевказаної банківської карти зняла грошові кошти у сумі 1000 гривень.

В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої встановлено, що 01.01.2021 року гр. ОСОБА_5 та її сина ОСОБА_6 запросив в гості сусід на ім`я ОСОБА_7 , прізвища не знає, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та повідомив що приготує їжу, а гр. ОСОБА_5 попрохав принести спиртні напої, на що остання погодилась. Після чого гр. ОСОБА_5 з ОСОБА_7 придбали у магазині спиртні напої, за що гр. ОСОБА_5 розраховувалась власною банківською картою.

03.01.2021 року гр. ОСОБА_5 попрохала ОСОБА_7 сходити до магазину за покупками та надала свою вищевказану банківську картку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила номер пін коду до вказаної картки.

Пізніше о 13 год. 33 хв. гр. ОСОБА_5 прийшло смс повідомлення на її мобільний телефон, що з її банківської картки зняті грошові кошти на суму 4000 гривень, а о 17 год. 52 хв. знову прийшло смс повідомлення на мобільний телефон, що з її банківської карти зняті грошові кошти у розмірі 1000 гривень.

Пізніше гр. ОСОБА_5 запитала у ОСОБА_7 , де її грошові кошти і навіщо він їх зняв, на що останній відповів, що він грошові кошти з її банківської картки не знімав.

Проведеними заходами встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить гр. ОСОБА_5 , невстановленою особою зняті грошові кошти у сумі 5000 гривень 03.01.2021.

З метою розкриття вказаного кримінального правопорушення необхідно отримати інформацію, що перебуває у володінні центрального Відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я видана банківська картка, фотозображень осіб, що отримували вказану картку, руху коштів по банківській картці, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 03.01.2021 по теперішній час, які зберігаються в центральному Відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання інспектор-дізнавач та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду прокурором ОСОБА_4 подано заяву про проведення судового засідання за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином (судовою повісткою), про причини неявки суду не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, надані до суду матеріали кримінального провадження та докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи (відомості) містять охоронювану законом таємницю; 4) вказані документи (відомості) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, тимчасовий доступ до речей та документів надається лише дізнавачу, який згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань має повноваження у кримінальному провадженні №0000016 від 07.01.2021 року, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого інспектора-дізнавача СД Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000016 від 07.01.2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати старшому інспектору-дізнавачу СД Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та зберігається в центральному Відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- довідки з юридичного оформлення картки № НОМЕР_1 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- інформації (на паперовому носії) про рух коштів по картці № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 03.01.2021 по дату винесення ухвали слідчим-суддею із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

- документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 03.01.2021 по теперішній час, яка зберігається в центральному Відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- завірених належним чином копій роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - за період часу з 03.01.2021 року і по теперішній час, а також, інформацію про у повному обсязі про власника рахунку (копії документів).

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, тобто до 21.02.2021 року включно.
Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дізнавач зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали справи №639/357/21; провадження №1-кс/639/167/21.
Примірник 2 дізнавачу у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1