Єдиний унікальний номер 205/6293/20
Номер провадження 1-кс/205/1316/20
УХВАЛА
іменем України
06 жовтня 2020 року

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001510 від 25.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25 вересня 2020 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001510 від 25.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в провадженні СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0001510 від 25.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними на виконання робіт з ремонту та утеплення житлових та адміністративних будинків на території Новокодацкого району м. Дніпро.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2019-2020 років ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) укладено угоди з ОСББ «Гідропаркова - 11 п7-8», ОСББ «Гідропаркова - 11 п1-3», ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСББ «Вітрила», ЖБК №251, ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_13 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ІНФОРМАЦІЯ_15 », на виконання робіт з ремонту та благоустрою житлових будинків на території Новокодацького району м. Дніпро за адресами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_13 .

Встановлено, що вказані у договорі роботи виконані неякісно, не повному обсязі, що завдало збитків близько 100 тис. грн. та спричинило істотної шкоди інтересам територіальної громади Новокодацького району м. Дніпро.

Таким чином у діях ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо укладання та виконання договорів між ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) та ОСББ «Гідропаркова - 11 п7-8», ОСББ «Гідропаркова - 11 п1-3», ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСББ «Вітрила», ЖБК №251, ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_13 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ІНФОРМАЦІЯ_15 », на виконання робіт з ремонту та благоустрою житлових будинків на території Новокодацького району м. Дніпро за адресами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_13 . Документи на виконання робіт з ремонту та утеплення житлових будинків на території Новокодацького району, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати доступ до вказаних документів для доручення їх до матеріалів кримінального провадження.

У ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час здійснення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 .

На підставі викладеного прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , з урахуванням поданих уточнень, просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю по банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , який належить ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), а саме до наступних документів:

- завірені копії документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , у т.ч. заяви, анкети, договори, копії пасторту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунок;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2019 до часу пред`явлення ухвали до виконання;

- інформацію про ір-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання та наглядового провадження, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання прокурора.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що, відповідно до витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінальним провадження 0001510, ПП « ОСОБА_4 » не має відношення до даного кримінального провадження.

Слідчий суддя, враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження не свідчать про вчинення кримінального правопорушення ПП « ОСОБА_4 », прокурор просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку, який належить юридичній особі, що не має відношення до кримінального провадження 0001510, приходить до висновку про необґрунтованість клопотання та відсутність правових підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001510 від 25.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1