Справа № 466/321/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2021 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000050 від 13.01.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

18 січня 2021 року дізнавач - інспектор сектору дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № № 0000050 від 13.01.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Сектором дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 13.01.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 12.01.2021 в Шевченківський ВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , 1994р.н. в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 30.10.2020 близько 12:58 год. шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 18000 гривень, які були списані з банківської картки заявниці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Сума завданих збитків становить 18000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 30.10.2020 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , близько 13:00 год. до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статті з номера НОМЕР_2 , яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що з банківської карти заявниці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 намагається перекинути грошові кошти особа на ім`я ОСОБА_6 , та повідомив що для того, щоб зберегти кошти заявниці від перекидання, потрібно грошові кошти заявниці перевести на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , номер якої було надіслано в смс-повідомлені додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Що було зроблено заявницею. Також вищевказана невідома особа повідомила, що грошові кошти будуть на протязі 2 годин повернуті назад на банківську картку заявниці, однак, цього зроблено не було.

Дізнавач інспектор зазначає, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 30.10.2020 по теперішній час, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, тому просить клопотання задовольнити та його розгляд просить проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без участі слідчого.

У судове засідання дізнавач - інспектор сектору дізнання старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, у клопотанні просить проводить розгляд у його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Водночас, оскільки вказана інформація, згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, інспектор сектору дізнання зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до банківської таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159, 163, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів з наданням можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_4 :

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 30.10.2020 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 30.10.2020 по дату виконання ухвали.

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на дізнавачів - інспекторів сектору дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_7 , лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , лейтенанта поліції ОСОБА_10 , на здійснення слідчих дій в межах даного кримінального провадження та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_4 , надати дану документацію вказаним працівникам Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1