Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/31/21
Провадження № 1-кс/711/34/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської областної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000226 від 03.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської областної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000226 від 03.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали щодо використання службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам зазначеного підприємства.

За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області 03.10.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та почато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000226, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято наказ №807 від 30.12.2011 «Про реорганізацію державних сортодослідних станцій», відповідно якого проведено реорганізацію державних сортодослідних станцій, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 , с. Вознесенське, Золотоніського району, Черкаської області), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 , с. Сагунівка, Черкаського району, Черкаської області) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_3 , м. Кам`янка Черкаської області) шляхом їх приєднання до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 АДРЕСА_1 ), з відповідною передачею майна, в тому числі і земель сільськогосподарського призначення на території Черкаської області, а саме в адміністративних межах: Камянського ОТГ - 687 га (кадастрові номери :02:000:1014, :02:000:1015, :01:003:0428), с. Сагунівка Черкаського району - 80 га (кадастрові номери :02:004:0476, :01:001:0201), с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га, (кадастровий номер :10:004:0001)
Так, пунктом 6.2 наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.12.2011 №807 передбачено вжиття заходів щодо переоформлення земельних ділянок в постійне користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у користуванні державних сортодослідних станцій.

Проте, станом на 2018 рік, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), жодна із зазначених вище сотродослідних станцій не знаходиться в стані припинення чи ліквідації.

Відповідно витягів з державного земельного кадастру про земельні ділянки станом на 17.04.2019, постійними користувачами земельних ділянок є Холодноярська, Черкаська та Золотоніська сортодослідні станції, з цільовим призначенням земель для дослідних і навчальних цілей.

Незважаючи на це, Черкаською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Довіреності № 661/12-17 від 15.12.2017 та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 , юридична адреса: Черкаська обл., Золотоніський район, село Бубнівська Слобідка), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір від 24.01.2018 № 30-22/2018-ПС на виконання робіт по вирощуванню сільськогосподарської продукції із давальницької сировини (далі Договір № 30-22/2018-ПС).
Відповідно до п. 1.1 Договору № 30-22/2018-ПС, Філія зобов`язується виконати роботи по вирощуванню сільськогосподарської продукції (далі по тексту Готова продукція), а СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язується прийняти та сплатити виконані роботи. Перелік робіт та послуг наведені в Додатку № 1 до Договору № 30-22/2018-ПС, що є його невід`ємною частиною.

Згідно п. 1.2 Договору № 30-22/2018-ПС, вирощування сільськогосподарської продукції проводиться Філією із застосуванням власних і орендованих технічних засобів (тракторів, комбайнів, автомобілів, сівалок, культиваторів та іншого навісного устаткування) на земельній ділянці.

Відповідно до п. 1.3 Договору № 30-22/2018-ПС, під земельною ділянкою, вказаною в п. 1.2 Договору № 30-22/2018-ПС, сторони розуміють:

687 га у м. Кам`янка, яка належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.12.2011 № 807;

80 га у с. Сагунівка, Черкаського району, яка належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.12.2011 № 807;

120 га у с. Вознесеньське, Золотоніського району, яка належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.12.2011 № 807.

Згідно п. 1.4 Договору № 30-22/2018-ПС загальна площа земельної ділянки, на якій Замовник (СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») зобов`язується виконувати роботи, передбачені п. 1.1 Договору № 30-22/2018-ПС, є 887 га.

Відповідно до п. 2.5 Договору № 30-22/2018-ПС, до обов`язків Замовника віднесено прийняти Готову продукцію, сплатити Виконавцю вартість виконаних робіт по виготовленню Готової продукції та передати частину врожаю, передбаченого п. 2.6 даного Договору.

Згідно п. 2.6 Договору № 30-22/2018-ПС, Замовник зобов`язується після виконання комплексу робіт по вирощуванню Готової продукції передати Виконавцю 3 % Готової продукції, вирощеної з Давальницької сировини.

Відповідно до п. 4.2 Договору № 30-22/2018-ПС, Замовник зобов`язується оплатити попередньо погоджені послуги шляхом перерахування грошових коштів на розрахункових рахунок виконавця частково на умовах передоплати, але не пізніше 10-ти календарних днів з моменту закінчення робіт та підписання акту виконаних робіт.

Пунктом 4.3 Договору № 30-22/2018-ПС передбачено, що крім того Замовник зобов`язується передати Виконавцю 3 % Готової продукції, відповідно до п. 2.6 даного Договору.

На виконання умов п. 2.6 та п. 4.3 Договору СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передало Філії 3 % Готової продукції, а саме: пшениця 20,751 тонн, ячмінь 1,712 тонн, кукурудза 138,969 тонн, що підтверджено видатковими накладними на загальну суму 750 168,87 грн, з ПДВ.

Згідно актів здачі-приймання наданих послуг по вирощуванню сільськогосподарської продукції, вартість виконаних Філією робіт та наданих послуг склала 1 239 287,18 грн, з ПДВ.

Відповідно до платіжних доручень СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сплачено Філії грошовими коштами 723 388,30 грн, з ПДВ.

Відповідно до п. 2 Додаткової угоди від 24.09.2019 № 2 (далі Додаткова угода № 2) до Договору № 30-22/2018-ПС, остаточна вартість Договору у 2018 році складає 1 239 287,18 грн, в тому числі ПДВ.

Відповідно до п. 3 Додаткової угоди № 2, Сторони підтверджують, що станом на 01.01.2019, Замовник здійснив повний розрахунок за виконані роботи, які є предметом Договору, на умовах передбачених Договором, а саме:

Грошовими коштами у розмірі у розмірі 489 118,30 грн, в тому числі ПДВ;

Готовою продукцією, що складає 3% від готової продукції, вирощеної з Давальницької сировини, а саме: пшениця 20,751 тонн, ячмінь 1,712 тонн, кукурудза 138,969 тонн. Загальна вартість переданої готової продукції становить 750 168,88 грн, в тому числі ПДВ.

Відповідно до п. 5 Додаткової угоди № 2, Сторони домовилися, що сплачені Замовником кошти у розмірі 234 270,00 грн, в тому числі ПДВ, є передплатою по Договору на виконання робіт по вирощуванню сільськогосподарської продукції Виконавцем на Замовлення Замовника у 2019 році.

Таким чином, в порушення умов п. 2.5, п. 4.2 Договору № 30-22/2018-ПС, Філією недоотримано грошових коштів за надані послуги по вирощуванню сільськогосподарської продукції на суму 515 898,88 грн.

Крім цього, досудовим розслідуванням було встановлено, що восени 2017 року Філією за свій рахунок були проведені посівні роботи озимих сортів ячменю та пшениці. Так, відповідно до Звіту про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 грудня 2017 року, посів озимих культур під урожай наступного року (розділ 6 Звіту № 29-сг) становив: пшениця озима 154 га, ячмінь озимий 20 га.

За даними бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_8 списання посівного насіння озимої пшениці та озимого ячменю відображено у вересні 2017 року за дебетом рахунку 23 «Виробництво» в кореспонденції з кредитом субрахунку 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва».

Відповідно до Актів приймання-передавання матеріальних цінностей та Актів про їх використання, посівний матеріал озимої пшениці та озимого ячменю від СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до Філії не передавався.

Таким чином весь посівний матеріал озимого ячменю і озимої пшениці та витрати по вирощуванню вказаної сільськогосподарської продукції понесені Філією у 2017 році до укладання з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Договору № 30-22/2018-ПС, проте урожай даних культур був повністю зібраний СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Проведеною в кримінальному провадженні судово-економічною експертизою встановлено, що документально підтверджується:
1. витрачання Черкаською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в другій половині 2017 року коштів в сумі 20 625,00 грн на придбання насіння озимого ячменю та списання собівартості насіння озимої пшениці на суму134 046,00 грн (зазначене зерно не придбавалось підприємством),

2. здійснення витрат Черкаською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в другій половині 2017 року на оброблення землі під оранку та посів озимих сортів зерна на суму 231 711,94 грн.

3. виконання робіт Черкаською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Договором №30-22/2018-ПС від 24.01.2018 у 2018 році на загальну суму 1 239 287,18 грн.

4. втрата Черкаською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » активів у 2018 році внаслідок неналежного виконання Договору № 30-22/2018-ПС від 24.01.2018 на загальну суму 3 885 134,62 грн., у тому числі:

внаслідок недоотримання Філією грошових коштів за надані послуги по вирощуванню с/г продукції з давальницької сировини по Договору № 30-22/2018-ПС від 24.01.2018 515 898,88 грн.

внаслідок не оприбуткування озимої пшениці урожаю 2018 року, посіяної у 2017 році не з давальницької сировини (до моменту укладення Договору № 30-22/2018-ПС від 24.01.2018 за мінусом 3% отриманої у 2018 році Готової продукції за вказаним Договором) на суму 3 131 282,34 грн. без ПДВ;

внаслідок не оприбуткування озимого ячменю урожаю 2018 року, посіяного у 2017 році не з давальницької сировини (до моменту укладення Договору № 30-22/2018-ПС від 24.01.2018 за мінусом 3% отриманої у 2018 році Готової продукції за вказаним Договором) на суму 237 953,40 грн. без ПДВ.

Відповідно Положення про Черкаську філію Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », філія є відокремленим підрозділом Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без права юридичної особи та їй підпорядковується.
В свою чергу Філія звітується перед Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за проведену роботу.
Порядком ведення договірної роботи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передбачено, що укладання договору на суму більш ніж 20 000 грн. потребує погодження проекту договору посадовими особами ДП та видачі окремої довіреності.
Орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 18.09.2020 (справа №711/6556/20), слідчим СУ ГУНП в Черкаській області було надано дозвіл на проведення тимчасового доступу документів за 2017 2019 роки Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ) щодо взаємовідносин з Черкаською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ВП НОМЕР_5 ), розпорядження землями сільськогосподарського призначення на території Черкаської області, а саме в адміністративних межах: Камянського ОТГ - 687 га, с. Сагунівка Черкаського району - 80 га, с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га, укладання та виконання договору № 30-22/2018-ос від 24.01.2018.
В ході виконання вказаної вище ухвали суду було встановлено, що зазначені в ній документи були вилучені Київською місцевою прокуратурою №1 м. Києва 10.06.2020 під час проведення обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (справа № 752/10431/19 від 19.05.2020), в рамках розслідування кримінального провадження № 0000220 від 13.07.2018.

В порядку ст. 93 КПК України, було направлено запит до Київської місцевої прокуратури щодо надання доступу до документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000220 від 13.07.2018, вилучених в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких слідчим СУ ГУНП в Черкаській області було надано судом, відповідно ухвали від 18.09.2020 (справа №711/6556/20), з можливістю зробити копії таких документів.

Відповідно листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 29.12.2020 за №10.31-43-11565вих.20, отримати копії документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000220 від 13.07.2018, можливо виключно відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), Державне підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000220 від 13.07.2018 року, вилучених в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10.06.2020 під час проведення обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (справа № 752/10431/19 від 19.05.2020), а саме: щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Черкаською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ВП НОМЕР_5 ), розпорядження землями сільськогосподарського призначення на території Черкаської області, а саме в адміністративних межах: Камянського ОТГ - 687 га, с. Сагунівка Черкаського району - 80 га, с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га, укладання та виконання договору № 30-22/2018-ос від 24.01.2018 (з додатковими угодами, специфікаціями, тощо), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_4 .
А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за 2017 2019 роки Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо взаємовідносин з Черкаською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ВП НОМЕР_5 ), розпорядження землями сільськогосподарського призначення на території Черкаської області, а саме в адміністративних межах: Камянського ОТГ - 687 га, с. Сагунівка Черкаського району - 80 га, с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га, укладання та виконання договору № 30-22/2018-ос від 24.01.2018 (з додатковими угодами, специфікаціями, тощо), що містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000220 від 13.07.2018 та були вилучені в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10.06.2020 під час проведення обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (справа № 752/10431/19 від 19.05.2020), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_4 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) завірених належним чином копій: установчих та реєстраційних документі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), наказів про призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції, контракти) керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи осіб, які виконували його обов`язки; структури ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; порядок ведення договірної роботи на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; розпорядчого документу, відповідно якого створений ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; штатного розкладу Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції, контракти) керівника Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи осіб, які виконували його обов`язки; документів (акти приймання-передачі, акти інвентаризації, тощо), відповідно яких майно (в тому числі земельні ділянки) ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 , с. Вознесенське, Золотоніського району, Черкаської області), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 , с. Сагунівка, Черкаського району, Черкаської області) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_3 , м. Кам`янка Черкаської області) було передане у власність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які підтверджують право власності (використання) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельних ділянок на території Черкаської області, а саме в адміністративних межах: Камянського ОТГ - 687 га, с. Сагунівка Черкаського району - 80 га, с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га; документів (актів приймання-передачі, договори оренди, договори на право використання, тощо), відповідно яких зазначені земельні ділянки використовувалися в господарській діяльності Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фінансових планів (виписок з фінансових планів) на 2017, 2018, 2019 роки щодо діяльності Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; актів аудиторських перевірок та/чи ревізій фінансово-господарської діяльності Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/чи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розрізі роботи зазначеної філії; звітів про проведену діяльність Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; журналів реєстрації договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно якого зареєстрований договір № 30-22/2018-ПС від 24.01.2018 та додаткові угоди до нього; журналі вхідної та вихідної кореспонденції щодо листування між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Черкаською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо укладання (в тому числі і додаткових угод) та виконання договору № 30-22/2018-ПС від 24.01.2018; договору № 30-22/2018-ПС від 24.01.2018, укладений між Черкаською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з додатками, специфікаціями, додатковими угодами); доручення на укладання договору № 30-22/2018-ПС від 24.01.2018 та доручення на укладання додаткових угод до нього; листів-погодження з візами, відповідно яких проект договору № 30-22/2018-ПС від 24.01.2018 та додаткові угоди до нього проходили погодження в структурних підрозділах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; листування (службові та доповідні записки, листи про погодження укладання договору, претензії, тощо) між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Черкаською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо укладання (в тому числі і додаткових угод) та виконання договору № 30-22/2018-ПС від 24.01.2018.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи за 2017 2019 роки Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо взаємовідносин з Черкаською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ВП НОМЕР_5 ), розпорядження землями сільськогосподарського призначення на території Черкаської області, а саме в адміністративних межах: Камянського ОТГ - 687 га, с. Сагунівка Черкаського району - 80 га, с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га, укладання та виконання договору № 30-22/2018-ос від 24.01.2018 (з додатковими угодами, специфікаціями, тощо), що містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000220 від 13.07.2018 та були вилучені в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10.06.2020 під час проведення обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (справа № 752/10431/19 від 19.05.2020), установчі та реєстраційні документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), а саме: накази про призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції, контракти) керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи осіб, які виконували його обов`язки; структура ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; порядок ведення договірної роботи на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; розпорядчий документ, відповідно якого створений ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; штатний розклад Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; накази про призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції, контракти) керівника Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи осіб, які виконували його обов`язки; документи (акти приймання-передачі, акти інвентаризації, тощо), відповідно яких майно (в тому числі земельні ділянки) ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 , с. Вознесенське, Золотоніського району, Черкаської області), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 , с. Сагунівка, Черкаського району, Черкаської області) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_3 , м. Кам`янка Черкаської області) було передане у власність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи, які підтверджують право власності (використання) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельних ділянок на території Черкаської області, а саме в адміністративних межах: Камянського ОТГ - 687 га, с. Сагунівка Черкаського району - 80 га, с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га; документи (акти приймання-передачі, договори оренди, договори на право використання, тощо), відповідно яких зазначені земельні ділянки використовувалися в господарській діяльності Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фінансові плани (виписки з фінансових планів) на 2017, 2018, 2019 роки щодо діяльності Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акти аудиторських перевірок та/чи ревізій фінансово-господарської діяльності Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/чи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розрізі роботи зазначеної філії; звіти про проведену діяльність Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; журнал реєстрації договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно якого зареєстрований договір № 30-22/2018-ПС від 24.01.2018 та додаткові угоди до нього; журнали вхідної та вихідної кореспонденції щодо листування між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Черкаською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо укладання (в тому числі і додаткових угод) та виконання договору № 30-22/2018-ПС від 24.01.2018; договір № 30-22/2018-ПС від 24.01.2018, укладений між Черкаською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з додатками, специфікаціями, додатковими угодами); доручення на укладання договору № 30-22/2018-ПС від 24.01.2018 та доручення на укладання додаткових угод до нього; листи-погодження з візами, відповідно яких проект договору № 30-22/2018-ПС від 24.01.2018 та додаткові угоди до нього проходили погодження в структурних підрозділах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; листування (службові та доповідні записки, листи про погодження укладання договору, претензії, тощо) між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Черкаською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо укладання (в тому числі і додаткових угод) та виконання договору № 30-22/2018-ПС від 24.01.2018, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської областної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000226 від 03.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів за 2017 2019 роки Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо взаємовідносин з Черкаською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ВП НОМЕР_5 ), розпорядження землями сільськогосподарського призначення на території Черкаської області, а саме в адміністративних межах: Камянського ОТГ - 687 га, с. Сагунівка Черкаського району - 80 га, с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га, укладання та виконання договору № 30-22/2018-ос від 24.01.2018 (з додатковими угодами, специфікаціями, тощо), що містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000220 від 13.07.2018 та були вилучені в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10.06.2020 під час проведення обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (справа № 752/10431/19 від 19.05.2020), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії наступних документів:

- установчих та реєстраційних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо),

- наказів про призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції, контракти) керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи осіб, які виконували його обов`язки;

- структури ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; порядок ведення договірної роботи на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- розпорядчих документів, відповідно якого створений ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- штатного розкладу Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наказів про призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції, контракти) керівника Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи осіб, які виконували його обов`язки;

- документів (актів приймання-передачі, актів інвентаризації, тощо), відповідно яких майно (в тому числі земельні ділянки) ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 , с. Вознесенське, Золотоніського району, Черкаської області), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 , с. Сагунівка, Черкаського району, Черкаської області) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_3 , м. Кам`янка Черкаської області) було передане у власність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, які підтверджують право власності (використання) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельних ділянок на території Черкаської області, а саме в адміністративних межах: Камянського ОТГ - 687 га, с. Сагунівка Черкаського району - 80 га, с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га;
- документів (актів приймання-передачі, договорів оренди, договорів на право використання, тощо), відповідно яких зазначені земельні ділянки використовувалися в господарській діяльності Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- фінансових планів (виписки з фінансових планів) на 2017, 2018, 2019 роки щодо діяльності Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- актів аудиторських перевірок та/чи ревізій фінансово-господарської діяльності Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/чи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розрізі роботи зазначеної філії;

- звітів про проведену діяльність Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- журналів реєстрації договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно якого зареєстрований договір № 30-22/2018-ПС від 24.01.2018 та додаткові угоди до нього;

- журналів вхідної та вихідної кореспонденції щодо листування між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Черкаською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо укладання (в тому числі і додаткових угод) та виконання договору № 30-22/2018-ПС від 24.01.2018;

- договору № 30-22/2018-ПС від 24.01.2018, укладений між Черкаською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з додатками, специфікаціями, додатковими угодами);

- доручення на укладання договору № 30-22/2018-ПС від 24.01.2018 та доручення на укладання додаткових угод до нього;

- листів-погодження з візами, відповідно яких проект договору № 30-22/2018-ПС від 24.01.2018 та додаткові угоди до нього проходили погодження в структурних підрозділах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- листування (службові та доповідні записки, листи про погодження укладання договору, претензії, тощо) між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Черкаською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо укладання (в тому числі і додаткових угод) та виконання договору № 30-22/2018-ПС від 24.01.2018.

Зобов`язати належних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 надати слідчому можливість ознайомитись та виготовити копії вищевказаних документів.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1