СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4867/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000241, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

23.09.2020 року інспектор відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000241, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,в якому просить надати інспектору відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліціїОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта « ОСОБА_5 , в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 » за період з 26.07.2020 по 10.09.2020, а також повних відомостей щодо особи, на чиє ім`я був відкритий даний рахунок, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем,із зазначенням: карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з картки/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта « ОСОБА_5 , в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 », а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з картки/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта « ОСОБА_5 , в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 », отримувалися готівкою; залишку грошових коштів на банківському рахунку клієнта « ОСОБА_5 , в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 »АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 який прив`язаний та обслуговуються банком; розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 », та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта « ОСОБА_5 , в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 »,з 26.07.2020 по 10.09.2020, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій; IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаному картковому рахунку з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання був повідомлений, причин неявки суду не повідомив.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, приходить до наступних висновків.

Клопотання обґрунтоване тим, що 26.07.2020 року приблизно о 17.40 год, за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщенні магазину " ІНФОРМАЦІЯ_3 " невстановлена особа таємно викрала мобільний телефон марки "Айфон 11 про", який належить гр. ОСОБА_6 .

Допитана під час дізнання потерпіла ОСОБА_6 , повідомила, що в неї був викрадений мобільний телефон iPhone 11 Pro Gold, 64 GB, imei 1 : НОМЕР_3 , imei 2 : НОМЕР_4 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_5 на рахунку якої коштів не було, з прив`язаною банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (як стало відомо пізніше з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахували грошові кошти в розмірі 40560 грн. на картку з користувачем « ОСОБА_7 », квитанція№ ХНЗК-22М8-ТА18-2Н33»).
Також під час дізнання за допомогою тимчасового доступу до банківської таємниці стосовно клієнта ОСОБА_6 потерпілої було встановлено, що вищевказані грошові кошти були перераховані 26.07.2020 року о 18 годині 51 хвилину на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з користувачем « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 , ІПН № НОМЕР_6 , яка була надана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з проведенням повного, всебічного та неупередженого розслідування потрібно отримати відомості стосовно клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з користувачем « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 для подальшого встановлення руху коштів по картці, так як по запиту така інформація не надається у зв`язку з чинним законодавством та виникає необхідність для встановлення коло осіб причетних до вказаного кримінального проступку.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 » дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000241, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.
Надати інспектору відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліціїОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо руху коштів по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта « ОСОБА_5 , в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 » за період з 26.07.2020 по 10.09.2020, а також повних відомостей щодо особи, на чиє ім`я був відкритий даний рахунок, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем,із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з картки/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта « ОСОБА_5 , в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 », а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з картки/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта « ОСОБА_5 , в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 », отримувалися готівкою.

- залишку грошових коштів на банківському рахунку клієнта « ОСОБА_5 , в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 »АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 який прив`язаний та обслуговуються банком.

- документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта « ОСОБА_5 , в користуванні якого перебуває картка № НОМЕР_2 »,з 26.07.2020 по 10.09.2020, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

- IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаному картковому рахунку з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1