У Х В А Л А

12 листопада 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в рамках кримінального провадження №0000027 від 20.03.2014, досудове розслідування якого здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.1 ст. 15 ч.1 ст.229 КК України, у результаті проведеного 19.03.2014 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено сигаретне обладнання, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів (лінії№1та№2), а також комплектуючі елементи та фурнітуру для забезпечення умов незаконного виробництва тютюнових виробів, а саме: верстат для виготовлення сигарет Molins Mark 8 №ОМ 28139; верстат приєднання фільтрів HauniMaxV №6865, пакувальна лінія HLP, поліетилено-пакувальника блоків MardenEdwardssco №2015, електромотор Турецького виробництва синього кольору марки CUCUM 7,5 кВ, компресор марки Atlas Copso №170784, витяжка FDBMaschine №11dmx-001-0430, витяжка FDBMaschine №12 dmx-004-0613, верстат для виготовлення сигарет Molins Mark 8 №29954, верстат для приєднання фільтрів Max 3/8 №8275, поліетилено-пакувальника пачок G.D. №173 (лінія№1); верстат для виготовлення сигарет МК9 та верстат для приєднання фільтрів Max S китайського виробництва (лінія №2).

Також, 09.07.2014 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено обладнання, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів (лінію№3), а саме: верстат для виготовлення без фільтрових сигарет Skoda-9, на якому невстановлені особи незаконно виготовляли тютюнові вироби шляхом відкриття підпільного цеху та використання зазначеного обладнання.

За результатами досудового розслідування походження вилученого обладнання та комплектуючих матеріалів, їх приналежність будь-кому із осіб, наявність технічних документів, не встановлено.

У ході досудового розслідування отримано оцінку експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.02.2019, згідно з якою ринкова вартість усього вилученого обладнання для масового виробництва тютюнових виробів становила 1 728 070,00 грн.

Відповідно до вимог ст.98 КПК України, вищевказане обладнання у кримінальному проваджені №0000027 від 20.03.2014 визнано речовими доказами та на нього накладеного арешт.

У рамках кримінального провадження №0000027 від 20.03.2014 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 10.03.2020 у справі №569/11696/18 арештоване майно, а саме обладнання, що забезпечує масове виробництва тютюнових виробів, яке складається з:

- верстату для виготовлення сигарет Molins Mark 8 №ОМ 28139, верстату приєднання фільтрів HauniMaxV №6865, пакувальної лінії HLP, поліетилено-пакувальника блоків MardenEdwardssco №2015, електромоторів Турецького виробництва синього кольору марки CUCUM 7,5 кВ, компресору марки Atlas Copso №170784, витяжки FDBMaschine №11dmx-001-0430, витяжки FDBMaschine №12 dmx-004-0613, верстату для виготовлення сигарет Molins Mark 8 №29954, верстату для приєднання фільтрів Max 3/8 №8275, поліетилено-пакувальника пачок G.D. №173 (лінія№1);

- верстату для виготовлення сигарет МК9 та верстату для приєднання фільтрів Max S китайського виробництва (лінія №2);

- верстату для виготовлення без фільтрових сигарет Skoda-9 (лінія №3), (далі Активи) вирішено передати в ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі АРМА), визначеній на конкурсних засадах юридичній особі для реалізації, на підставі абз.7 ч.6 ст.100 КПК України, оскільки, вартість речових доказів становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На виконання вищевказаної ухвали слідчого судді, відповідно до актів приймання-передачі рухомого майна від 19.08.2020 та від 27.08.2020 від прокурора прокуратури Рівненської області та слідчого ІНФОРМАЦІЯ_4 представником ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято обладнання (лінії №№1-3).

Відповідно до ст.ст.23, 24 Закону України Про ІНФОРМАЦІЯ_3 , у разі прийняття рішення про реалізацію активами передаються Національним агентством визначеній на конкурсних засадах юридичній особі для реалізації. Надходження від здійснюваного ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховуються до державного бюджету.

У подальшому АРМА, згідно з актами приймання-передавання рухомого майна від 19.08.2020, обладнання передане для ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) для реалізації з ним Договору про надання послуг з організації та проведення електронних торгів від 17.08.2020 № 17/08/2020-р.

Так, як відповідно до п.6 Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України№ 719 від 27.09.2017, організатор електронних торгів забезпечує організаціюздійснення заходів, необхідних для реалізації активів, включаючи їх оцінку.

Відповідно до інформації, розміщеної на електронному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_8 (за адресою ІНФОРМАЦІЯ_9 ), початкова вартість (обладнання, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів), виставленого 18.09.2020 на електронний аукціон Лот №306941, становить 420 553,28 грн.

Згідно з актом про реалізацію активів на електронних торгах №1 від 02.10.2020, обладнання 29.09.2020 реалізоване за лотом №306941 для ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ).

Кошти за придбані активи в розмірі 504 663,88 грн. (без ПДВ) 02.10.2020 переможцем у повному обсязі внесені на рахунок АРМА.

Таким чином, невстановлені службові особи ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ,зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , здійснили заволодіння чужим майном, шляхом організації проведення оцінки та реалізації арештованого майна, внаслідок якої вартість обладнання, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів, занижена на 1 307447,47 грн., чим завдано збитки інтересам держави в особливо великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 5 ст. 191КК України.
Таким чином, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів щодо оцінки експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 вилученого обладнання для масового виробництва тютюнових виробів, а саме Звітів про оцінку майна, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_5 , з метою вилучення їх копій.

Із використанням цих документів можливо буде встановити повну схему привласнення державних коштів та встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та інших фактів вчинення злочину.

Дані документи необхідні для подальшого їх використання при призначені судових експертиз, висновки яких будуть використані як докази в суді.

У разі їх відсутності у матеріалах, це істотно ускладнить забезпечення повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191КК України, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не зявився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_11 проведено оцінку вартості майна та Звітів про оцінку майна, а саме обладнання для масового виробництва тютюнових виробів, здійсненого у рамках кримінального провадження №0000027 від 20.03.2014 досудове розслідування якого проводилось слідчим ІНФОРМАЦІЯ_4 та вилучити належним чином завірені їх копії, які є у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_5 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1