Справа № 346/505/21
Провадження № 1-кс/346/97/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2021 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянула клопотання начальника сектору дізнання Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000303 від 24.12.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх засвідчених копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 30.11.2020 по 02.12.2020 року, відомостей про власника даної банківської картки та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 30.11.2020 по 31.12.2020 року з рахунку знято кошти.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
В С Т А Н О В И В:
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні речі та документи: документальна інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 30.11.2020 по 02.12.2020 року, відомостей про власника даної банківської картки та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 30.11.2020 по 31.12.2020 року з рахунку знято кошти.

Існують наступні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні.
Встановлено, що 24.12.2020 року до Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_2 про те що 15.12.2020 року невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 6409 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , 30.11.2020 року прочитав оголошення про продаж амортизаторів до автомобіля на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого зв`язався із продавцем на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив про необхідність оплатити товар у вигляді 100% передоплати та надав реквізити банківської карти (№ НОМЕР_1 ). В подальшому 30.11.2020 року гр. ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 3205 (три тисячі двісті п`ять) гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , який був наданий продавцем на ім`я ОСОБА_5 за покупку амортизатора. Проте вищевказаний товар не надійшов до ОСОБА_4 .

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 30.11.2020 по 02.12.2020 року, відомостей про власника даної банківської картки та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 30.11.2020 по 31.12.2020 року з рахунку знято кошти з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документ, який містить вищенаведену інформацію має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Також слідчий просить розглянути дати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 , особі уповноваженій на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 30.11.2020 по 02.12.2020 року, відомостей про власника даної банківської картки та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 30.11.2020 по 31.12.2020 року з рахунку знято кошти з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1