Справа№751/382/21
Провадження №1-кс/751/139/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення їх копій (в тому числі й в регіональних філіях та відділеннях), яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000129 від 06.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

25.11.2020 на підставі ухвал слідчих судей Новозаводського районного суду м. Чернігова проведено 12 обшуків за місцем мешкання осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення

В ході проведення вказаних обшуків було вилучено банківські картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

З метою встановлення осіб, які здійснювали грошові перекази на банківські картки, вилучені під час проведення обшуків, встановлення, чи використовувались вказані банківські картки для оформлення онлайн-кредитів, встановленні осіб, які які причетні до вчинення вказаного злочину, а також для встановлення істини у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух грошових коштів (зарахування, переведення та зняття), отриманих на рахунку банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , про відкриття та обслуговування банківського рахунку, про анкетні дані власника рахунку прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця проживання та часу відкриття рахунку перебувають у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та (за необхідності) можливості вилучення їх оригіналів.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомила. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що вказана інформація перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення їх копій (в тому числі й в регіональних філіях та відділеннях), а саме:

- документів про рух коштів (зарахування, переведення та зняття) по банківських картках ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 01.09.2017 по 25.11.2020;

- документів про відкриття та обслуговування банківських ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , про анкетні дані власників рахунку прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання та часу відкриття рахунку.

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1