Справа № 939/1440/20
УХВАЛА

06 серпня 2020 року

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000568 від 08 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні СВ Бородянського ВП на досудовому розслідуванні перебуває зазначене кримінальне провадження за фактом можливої розтрати директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 майна зазначеного підприємства, шляхом зловживання ним своїм службовим становищем.

Так, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження було, зокрема, встановлено, що 06 грудня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір, за яким передано в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всі виробничі потужності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без відома його учасників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . При цьому вартість переданого в оренду майна сторонами визначено у розмірі 2 508 416 грн., суму орендної плати 10 000 грн. в місяць. Окрім того, згідно вказаного договору, орендар має право передавати майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у суборенду без згоди співзасновників, а у разі зникнення обладнання орендар оплачує його балансову, а не ринкову вартість. За таких очевидно невигідних для учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 умов вчиненого ОСОБА_5 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору утворилося боргове зобов?язання по сплаті орендної плати перед кредитором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, 31 січня 2019 року було укладено договір відступлення вимог, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (цесіонарій) відкупило в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » борги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за оренду майна /обладнання/, який було штучно створено, ставши, таким чином, кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За доводами слідчого, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, вилучення документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема і для проведення судової почеркознавчої експертизи, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, які становлять комерційну та банківську таємницю, та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: акту приймання-передачі майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.06.2017, додатку від 21.06.2017 до акту приймання-передачі інженерних комунікацій, додатку від 03.07.2017 до акту приймання-передачі обладнання, договору від 06.12.2018 про оренду майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з додатками), звіту №20181212/04 від 12.12.2018 про незалежну експертну оцінку вартості майна, проведеного ФОП ОСОБА_8 , первинної бухгалтерської документації - документів у письмовій та електронній формі, які містять відомості про господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи директора ОСОБА_5 , у т.ч. тих, які містяться в інформаційній базі програмного забезпечення «1С:Бухгалтерія», договорів з Київським бронетанковим заводом на ремонт роздавальних коробок до бронетранспортерів «БТР 3Е», угоди між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.10.2018 про розподіл об`єктів інженерних мереж, договорів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на передачу військової документації, актів проведення річних (обов`язкових) інвентаризацій за попередні роки з інвентаризаційними відомостями (реєстрами), фото з виробничими, офісними та іншими спорудами, обладнанням (основними засобами), план-схеми забудови заводу, усіх існуючих первинних фінансово-господарських документів щодо купівлі, зберігання, обліку, реалізації, оплати обладнання згідно договору від 06.12.2018 року.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились: слідчий просив клопотання розглядати без його участі, прокурор про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою запобігання укриття, зміни чи знищення оригіналів вищевказаних документів, вважаю за доцільне розглянути клопотання без виклику в судове засідання представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч.2 ст.160 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5-7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.4,5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1, п.1 ч.2 ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000568, являють собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, і слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то вважаю за необхідне, частково задовольняючи клопотання, надати слідчому СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також можливість здійснити вилучення копій таких документів за винятком договорів з Київським бронетанковим заводом на ремонт роздавальних коробок до бронетранспортерів «БТР 3Е», договорів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на передачу військової документації, фото з виробничими, офісними та іншими спорудами, план-схеми забудови заводу, оскільки слідчим у клопотанні не доведено наявності достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, так як слідчим не надано доказів необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, то в цій частині клопотання вважаю за доцільне також відмовити.

Керуючись ст. 110, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: акту приймання-передачі майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.06.2017, додатку від 21.06.2017 до акту приймання-передачі інженерних комунікацій, додатку від 03.07.2017 до акту приймання-передачі обладнання, договору від 06.12.2018 про оренду майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з додатками), звіту №20181212/04 від 12.12.2018 про незалежну експертну оцінку вартості майна, проведеного ФОП ОСОБА_8 , первинної бухгалтерської документації - документів у письмовій та електронній формі, які містять відомості про господарські операції відносно виробничого обладнання, включаючи розпорядження та дозволи директора ОСОБА_5 , у т.ч. тих, які містяться в інформаційній базі програмного забезпечення «1С:Бухгалтерія», угоди між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.10.2018 про розподіл об`єктів інженерних мереж, актів проведення річних (обов`язкових) інвентаризацій за попередні роки з інвентаризаційними відомостями (реєстрами), фото з обладнанням (основними засобами), усіх існуючих первинних фінансово-господарських документів щодо купівлі, зберігання, обліку, реалізації, оплати обладнання згідно договору від 06.12.2018 року.

Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати можливість слідчому СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 вилучити копії вказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом 25 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ, має право відповідно до ст.235 КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_9