УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого Добровольського., захисників адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_13 , яке погоджено з першим заступником генерального прокурора ОСОБА_14 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000608 від 09.06.2020 року до дванадцяти місяців, -

встановив:

16 жовтня 2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_13 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, яке погоджено з першим заступником генерального прокурора ОСОБА_14 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000608 від 09.06.2020 року до дванадцяти місяців.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000608 від 09.06.2020 за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 239-2, ч. 2 ст. 366 та ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 239-2, ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 239-2, ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 239-2 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 240 і ч. 2 ст. 239-2 КК України.

Шестимісячний строк досудового слідства у даному кримінальному провадженні закінчується 21 жовтня 2020 року.

Для повного та неупередженого розслідування у даному кримінальному провадженні, встановлення всіх фактів та обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні необхідно здійснити такі слідчі та процесуальні дії:

1. Встановити, в т.ч і шляхом проведення судових почеркознавчих експертиз інших, крім вже встановлених, осіб. які вели чорновий облік реалізованої гравійно-щебеневої продукції;

2. Встановити та допитати осіб, яким реалізовувалась піщано-гравійно-щебеневої продукція поза обліком в Товариствах «Іспас Прогрес Буд» та «Вижницька біопаливна компанія», в т.ч. осіб. зафіксованих на відеозаписах відео реєстратора, вилучених під час обшуку

3. Оглянути відеозаписи, на яких зафіксовани факти видобутку піщано-гравійної суміші, з метою фіксації дати та місця незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення

4. За результатами опрацювання висновків судових товарознавчих експертиз прийняти рішення про наявність в діях службових осіб ТОВ «Вижницька біопаливна компанія» та ТОВ «Іспас Прогрес Буд» складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України та ст.364-1 КК України;

5.За результатами опрацювання висновків судових економічних експертиз змінити раніше повідомлену підозру за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.246 КК України

6. Отримати роз`яснення з ГУ ДПС у Чернівецькій області за відомостями, відображеними у Висновках аналітичного дослідження щодо можливих фактів порушення правил охорони або використання надр та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ТОВ «Іспас Прогрес Буд» та ТОВ «Вижницька біопаливна компанія» з метою прийняття рішення наявності складу злочину, передбаченого ст.209 КК України в діях службових осіб зазначених Товариств.

7.Призначити та одержати висновки почеркознавчих експертиз по документах, на підставі яких проводились незаконні роботи по видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.

8.За результатами опрацювання наявних матеріалів прийняти процесуальне рішення за фактами незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення Товариства «Іспас Прогрес Буд» та «Вижницька біопаливна компанія» по роботах, які увійшли в обсяг повідомленої підозри.

9. За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановити коло осіб, причетних до незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, та, за наявності достатніх доказів, прийняти процесуальне рішення про вчинення кримінального правопорушення організованою групою.

10. Допитати всі депутатів та працівників Іспаської сільської ради щодо відомих їм фактів виконання робіт по будівництву водойми в с. Іспас товариством «ВБК».

11. Встановити та допитати працівників ТОВ «Іспас Прогрес Буд», які безпосередньо виконували роботи під час руслорегулюючих робіт річки Норинка, поблизу с. Іспас Вижницького району Чернівецької області.

12. Звернутися з тимчасовим доступом до оригіналів документів, які знаходяться в Іспаській сільській раді та які стали підставою для виконання робіт по будівництву водойми в с. Іспас.

13. Допитати працівників Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет з приводу проведення руслорегулюючих робіт ТОВ «ІПБ» та вибірки ними гравійно-піщаної суміші, допитати депутатів та працівників Банилівської сільської ради щодо здійснення робіт по реконструкції русла річки Норинка в с. Банилів.

14. Допитати працівників Банилівської сільської ради щодо виготовлення протоколу №14 та рішення сесії №124-14/17, а також протоколу поіменного голосування Банилівської сільської ради.

15. Допитати осіб, які здійснювали обстеження русла річки Норинка в урочищі «Курилюківська толока».

16. Встановити та допитати працівників ТОВ «ІПБ», які безпосередньо виконували роботи по реконструкції русла річки Норинка в с. Банилів.

17. Додатково вилучити ОСОБА_15 документи щодо розробки ним оцінки впливу на довкілля під час проведення робіт по р. Норинка.

18. Допитати як свідків, працівників Державної казначейської служби у Вижницькому районі

19. Визначити остаточну кваліфікацію злочину та коло проведення необхідних слідчих дій, направлених на всебічне, повне і об`єктивне дослідження всіх обставин вчинення злочину, остаточне та беззаперечне доведення вини вищевказаних підозрюваних у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення та скерувати обвинувальний акт до суду.

Провести вищевказані слідчі дії до закінчення шестимісячного строку досудового розслідування не представилось можливим у зв`язку з великим об`ємом матеріалу, який підлягає дослідженню, ситуацією з COVID-19, що унеможливило виклики та допити свідків.

Крім того, з огляду на всі встановлені обставини в порядку, передбаченому КПК України, необхідно визначитись щодо зміни раніше повідомлених підозр у вчиненні кримінальних правопорушень, а також повідомлення про нову підозру, після чого виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України.

При цьому найкоротшим строком, достатнім для потреб досудового розслідування, є не менше, ніж шість місяців, з умовою початку його відліку з наступного дня за останнім днем нинішнього строку розслідування.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягали на задоволенні клопотання, підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та їх захисників адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які, посилаючись на необґрунтованість поданого клопотання, просили відмовити у його задоволенні, дослідивши матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає до задоволення з таких підстав.

Встановлено, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000608 від 09.06.2020 за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 239-2, ч. 2 ст. 366 та ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 239-2, ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 239-2, ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 239-2 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 240 і ч. 2 ст. 239-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор Національного природного парку «Вижницький» ОСОБА_16 з корисливих мотивів з метою збагачення вирішив заволодіти частиною корисних копалин. Для цієї злочинної оборудки він вирішив використати фактично пов`язані із ним ТОВ «Вижницька біопаливна компанія» (надалі ТОВ «ВБК»), директором якого був ОСОБА_11 , і ТОВ «Іспас Прогрес Буд» (надалі ТОВ «ІПБ»), директором якого був ОСОБА_12 . В силу того, що діяльність зазначених товариств була пов`язана із видобутком піщано-гравійної суміші та її подальшою реалізацію, а також переробкою у щебеневу продукцію із подальшою реалізацією, зазначені службові особи були обізнані в тому, що видобування корисних копалин потребує наявності спеціального дозволу на користування надрами, а проектна документація потребує погодження Держводагенства України та Держгеонадр України.

Наприкінці квітня-початку травня 2017 року Банилівський сільський голова спільно із службовими особами ТОВ «ВБК», діючи на користь та в інтересах директора НПП «Вижницький» ОСОБА_16 , приступив до реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння корисними копалинами загальнодержавного значення піщано-гравійною сумішшю з русла та дна малої гірської річки Норинка, нехтуючи забороною, встановленою статтею 80 та 86 Водного кодексу України на видобуванням корисних копалин у вигляді піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок.

18 грудня 2017 року директор ТОВ «ВБК» ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що жодного права на проведення робіт по реконструкції річки Норинка, Товариство, яке він очолює, не має, і такого права цьому товариству ніхто не надавав, діючи з метою реалізації спільного злочинного умислу по заволодінню задля подальшої переробки та збагачення корисними копалинами піщано-гравійної сумішшю, скерував листа до Банилівського сільського голови ОСОБА_10 , в якому вказав, що у зв`язку з закінченням ліцензії на виконання будівельних робіт, ТОВ «Вижницька біопаливна компанія» доручає виконати роботи по реконструкції русла р.Норинка в адміністративних межах Банилівської сільської ради з виконанням русло регулюючих робіт з частковим видаленням алювіальних відкладів за межі русла річки Вижницього району Чернівецької області відповідно до затвердженого проектно-кошторисної документації Товариство з обмеженою відповідальністю «Іспас Прогрес Буд» в особі директора ОСОБА_12 .

Задля забезпечення укладання договору на проведення руслорегулюючих робіт саме із ТОВ «ІПБ», намагаючись перекласти із себе на колегіальний орган відповідальність за укладення завідомо незаконного договору із цим товариством, який формально, без детального вивчення, надавав би право видобувати товариством безоплатно корисні копалини, Банилівський сільський голова ОСОБА_10 вніс до порядку денного ХХІ сесії VІІ скликання Банилівіської сільської ради питання про лист ТОВ «Вижницька біопаливна компанія» від 18.12.2017 №47, яка доручає ТОВ «Іспас Прогрес Буд» виконати роботи по реконструкції русла р. Норинка в с. Банилів.

22 грудня 2017 року відбулась ХХІ сесія VІІ скликання Банилівської сільської ради де депутати прийняли рішення за №180-21/17 про укладення сільським головою ОСОБА_10 договору підряду із ТОВ «Іспас Прогрес Буд» на виконання робіт по реконструкції русла р. Норинка в адміністративних межах Банилівської сільської ради з виконанням руслорегулюючих робіт з частковим видаленням алювіальних відкладів за межі русла річки Вижницького району Чернівецької області, відповідно до затвердженого проектно-кошторисної документації. Також вирішено дозволити ТОВ «Іспас Прогрес Буд» виконати вищевказані роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, згідно договору №98 від 22.12.2017.

В цей же день, 22 грудня 2017 року, за відсутності дозволу Держводагентства України на проведення робіт на землях водного фонду по Розчистці/регулюванню/русла р. Норинка біля с. Банилів (урочище Курилюківська толока) Вижницького району Чернівецької області», за відсутності погодження Держгеонадр України, за відсутності спеціального дозволу на користування надрами, за відсутності повноважень у Банилівського сільського голови на розпорядження землями державної власності водного фонду, за відсутності Висновку з оцінки впливу на довкілля, за наявної заборони на видобування корисних копалин у вигляді піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок, до яких відноситься річка Норинка, Банилівський сільський голова ОСОБА_10 як Замовник уклав із Товариством з обмеженою відповідальністю «Іспас Прогрес Буд» в особі директора ОСОБА_12 договір підряду №98, предметом якого є роботи з реконструкції русла річки Норинка в адміністративних межах Банилівської сільської ради з виконанням руслорегулюючих робіт з частковим видаленням алювіальних відкладів на межі річки Вижницького району Чернівецької області відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації. Обсяг гравійно-піщаної суміші, що підлягає видаленню за межі ділянки складає 71870 м.куб.

Крім того, договір підряду №98 в Державній казначейській службі не зареєстровано, без погодження робочого проекту Держгеонадрами, не маючи спеціального дозволу на користування надрами, всупереч існуючої законодавчої заборони на проведення планової діяльності за відсутності висновку з оцінки впливу на довкілля, в грудні місяці 2017 року з відома Банилівського сільського голови ОСОБА_10 ТОВ «Іспас Прогрес Буд» під керівництвом ОСОБА_12 приступило до незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення та до незаконного заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, які намагалося видати за виконання робіт з розчистки русла та поглиблення дна річки Норинка по робочому проекту «Розчистка (регулювання) русла р. Норинка з частковим видаленням алювіальних відкладів за межі ділянки біля с. Банилів (урочище Курилюківська толока) Вижницького району Чернівецької області».

При цьому ОСОБА_12 та його спільники достовірно знали та усвідомлювали, що руслорегулюючі роботи потребують як погодження Держгеонадр та Держводагенства України, так і одержання спеціальних державних висновків за результатами оцінки впливів на навколишнє середовище чи довкілля, оскільки всі ці погоджувальні документи були в наявності проектній документації по проведенню ТОВ «ІПБ» аналогічних руслорегулюючих робіт, але на річки Черемош в с. Іспас Вижницького району Чернівецької області (роботи з розчистки русла р. Черемош біля с. Іпас Вижницького району Чернівецької області згідно із проектною документацією №Б-3051-15 «Руслорегулюючі роботи з частковим видаленням алювіальних відкладів за межі р. Черемош біля с. Іспас Вижницького району Чернівецької області»).

Незаконно видобуті корисні копалини за попередньою домовленістю передавались з ТОВ «ІПБ» до ТОВ «ВБК», директором якого є ОСОБА_11 , для перероблення у щебеневу продукцію з метою приховання та маскування як їх незаконного походження, так і незаконного володіння ними. В подальшому ця перероблена продукція реалізовувалась різним суб`єктам господарської діяльності.

Всього протягом грудня 2017 року 29 серпня 2018 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Іспас Прогрес Буд» за керівництвом ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , а також за сприянням Банилівського сільського голови ОСОБА_10 під час проведення робіт з реконструкції русла річки Норинка в адміністративних межах Банилівської сільської ради з виконанням руслорегулюючих робіт з частковим видаленням алювіальних відкладів на межі річки було видалено та звернуто на свою користь корисні копалини загальнодержавного значення піщано-гравійну суміш в обсязі 28913,97 м.куб., внаслідок чого спричинено збитки державі на загальну суму 22942194,30 грн.

Також, до вказаної злочинної діяльності було залучено Іспаського сільського голову Вижницького району Чернівецької області ОСОБА_9 , який в порушення чинного законодавства, за відсутності дозволу Держводагентства України на проведення робіт на землях водного фонду під час будівництва водойми з можливістю використання для пожежогасіння по вул. Головній с. Іспас, Вижницького району, Чернівецької області, за відсутності погодження Держгеонадр України, за відсутності спеціального дозволу на користування надрами, за відсутності повноважень у Іспаського сільського голови на розпорядження землями державної власності водного фонду 07 грудня 2016 року підписав договір виконання підрядних робіт №65/1, із Товариством з обмеженою відповідальністю «Вижницька біопаливна компанія» в особі директора ОСОБА_11 , предметом якого є будівництво водойми з можливістю використання для пожежогасіння по вул. Головній с. Іспас, відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації.

Відповідно до пункту 2.4.7 цього Договору передбачено, що Виконавець зобов`язаний оприбуткувати сировину, в результаті виконання цього договору.

Так, завдяки безоплатному оберненню цим Товариством на свою користь за договором гравійно-піщаної суміші, яка є корисними копалинами загальнодержавного значення, протягом грудня 2016 року березня 2017 року було незаконно видобуто корисні копалини загальнодержавного значення в обсязі 41460,08 кубічних метрів, внаслідок чого спричинено збитки державі на загальну суму 32 897 080,91грн.

22.04.2020 в рамках даного кримінального провадження ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.240, ч.2 ст.239-2 КК України.

22.04.2020 в рамках даного кримінального провадження ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч. 2 ст. 239-2 КК України.

22.04.2020 в рамках даного кримінального провадження ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.2 ст. 239-2, ч.2 ст.366 та ч.4 ст. 358 КК України.

28.04.2020 в рамках даного кримінального провадження ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

28.04.2020 в рамках даного кримінального провадження ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч. 2 ст. 239-2, ч.2 ст.366 та ч.2 ст. 364-1 КК України.

Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: допитано свідків, призначено експертизи, повідомлено про підозру, відносно підозрюваних обрано запобіжні заходи.

Ухвалою Вижницького районного суду строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 22.10.2020 року.

Завершити досудове розслідування у вказаний строк не виявляється можливим, оскільки для повного та неупередженого розслідування у даному кримінальному провадженні, встановлення всіх фактів та обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні необхідно здійснити ще ряд слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій. При цьому суд зазначає, що вказане кримінальне провадження є особливо складним, що зумовлено великим обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

Згідно частини 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі викладеного, враховуючи особливу складність даного кримінального провадження, яке передбачає проведення значної кількості слідчих (розшукових) дій, в тому числі проведення декількох тривалих експертиз, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити та продовжити строк досудового слідства у даному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців.

Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_13 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні№0000608 від 09.06.2020 до дванадцяти місяців, тобто до 21.04.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1