печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000549 від 18.06.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

30.10.2020 за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у провадженні № 761/34275/20 від 27.10.2020 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Redmi» IMEI 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 ;

- коробка та тримач з-під сім-картки НОМЕР_7 ;

- паспорт громадянина України № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- договір оренди робочого місця масажиста від 17.07.2020 на 1 арк.;

- паспорт громадянина України № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- банківська картка Монобанк № НОМЕР_10 ;

- банківська картка Монобанк № НОМЕР_11 ;

- банківська картка Приватбанк № НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_13 ,

ІМЕІ 2: НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон марки «Iphone 6 S» ІМЕІ 1: НОМЕР_15 з сім-карткою мобільного оператора «Лайфселл»;

- медична карта на ім`я ОСОБА_4 ;

- особиста медична книжка на ім`я ОСОБА_4 ;

- копія витягу з ЄДР на ТОВ «Комфортсервісегогруп» на 2 арк.;

- договір № 02106120 з додатками на проведення рекламної компанії на 10-ти аркушах;

- дублікат квитанції від 11.03.2020 на 1 арк;

- 9 квитанцій про оплату послуг через Банк «Райффайзен Банк Аваль»;

- тримач від сім-картки Київстар № НОМЕР_16 ;

- тримач від сім-картки Київстар № НОМЕР_17 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 ;

- розписка від імені ОСОБА_6 на 1 арк.;

- договір оренди робочого місця масажиста від 11.06.2020 з ОСОБА_6 на 2 арк.;

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- банківська картка Приватбанк № НОМЕР_20 ;

- банківська картка Приватбанк № НОМЕР_21 ;

- банківська картка Приватбанк № НОМЕР_22 ;

- банківська картка Монобанк № НОМЕР_23 ;

- грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 12 купюр з серійними номерами ПЄ 2389136, ТА 2382788, ТА 1015125, УЕ 4158075, ЗЄ 0415979, КК 810 7304, МА 6881234, ХГ 4918646, ТА 3056675, ХБ 9337008, УЙ 6826349, УВ 4900009;

- грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 3 купюри з серійними номерами ЛВ 0348331, ЗБ 3562465, ВХ 6889683;

- грошові кошти номіналом 1000 гривень з серійним номером НОМЕР_24 ;

- білий конверт з грошовими коштами в сумі 100 доларів США з серійним номером PJ 09659373А;

- грошові кошти номіналом 1000 гривень у кількості 2 купюри з серійними номерами НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

- пам`ятка на 1 арк.;

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- особиста медична книжка на ім`я ОСОБА_7 ;

- медична карта на ім`я ОСОБА_7 ;

- банківська картка Приватбанк № НОМЕР_28 ;

- грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 5 купюр з серійними номерами УВ 8927927, ЕЗ 7636276, КЖ 5411034, СЖ 3016256, СН 0869120;

- грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 2 купюри з серійними номерами ФБ 0008924, ВХ 3428730;

- мобільний телефон «Samsung» з сім-картою НОМЕР_29 , ІМЕІ відсутній;

- планшет «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_30 ;

- планшет «Huawei» ІМЕІ: НОМЕР_31 ;

- графік роботи на 2 арк.;

- звіт роботи за 29.10.2020 на 1 арк.;

- рекламний лист на 1 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_32 ;

- особиста медична книжка на ім`я ОСОБА_8 ;

- флеш-накопичувач С 171 8GB чорного кольору;

- мобільний телефон «Samsung Galaxy A30» ІМЕІ 1: НОМЕР_33 ,

ІМЕІ 2: НОМЕР_34 з сім-картою НОМЕР_35 ;

- прайс-листи з розцінками надання послуг на 2 арк.

09.11.2020 року прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_9 було визначено підслідність за слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції м. Києва.

У засідання слідчий не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого СВ Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 від 21.11.2020 року вказане майно, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000549 від 18.06.2020 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст.171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час огляду здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим протягом 48 годин після вилучення майна, тобто, на даний час, вказаний строк пропущений. Даний процесуальний строк підлягає поновленню у зв`язку з тим, що він пропущений з поважних причин. Обставини зазначені в клопотанні необхідно вважати поважними причинами втрати процесуальних строків, що є підставою для їх поновлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений з поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої сторони ухвалою слідчого судді, суду.

З огляду на викладене, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Поновити слідчому СВ Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 строк для подачі клопотання про арешт майна в ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000549 від 18.06.2020 року.

Накласти арешт на майно, вилучене 30.10.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ТОВ «Колгрін», ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ТОВ «Міжнародний фінансово-правовий консалтинг», в приміщенні масажного салону «Ego Studio», а саме:

- мобільний телефон марки «Redmi» IMEI 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 ;

- коробка та тримач з-під сім-картки НОМЕР_7 ;

- банківська картка Монобанк № НОМЕР_10 ;

- банківська картка Монобанк № НОМЕР_11 ;

- банківська картка Приватбанк № НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_13 ,

ІМЕІ 2: НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон марки «Iphone 6 S» ІМЕІ 1: НОМЕР_15 з сім-карткою мобільного оператора «Лайфселл»;

- 9 квитанцій про оплату послуг через Банк «Райффайзен Банк Аваль»;

- тримач від сім-картки Київстар № НОМЕР_16 ;

- тримач від сім-картки Київстар № НОМЕР_17 ;

- розписка від імені ОСОБА_6 на 1 арк.;

- банківська картка Приватбанк № НОМЕР_20 ;

- банківська картка Приватбанк № НОМЕР_21 ;

- банківська картка Приватбанк № НОМЕР_22 ;

- банківська картка Монобанк № НОМЕР_23 ;

- грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 12 купюр з серійними номерами ПЄ 2389136, ТА 2382788, ТА 1015125, УЕ 4158075, ЗЄ 0415979, КК 810 7304, МА 6881234, ХГ 4918646, ТА 3056675, ХБ 9337008, УЙ 6826349, УВ 4900009;

- грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 3 купюри з серійними номерами ЛВ 0348331, ЗБ 3562465, ВХ 6889683;

- грошові кошти номіналом 1000 гривень з серійним номером НОМЕР_24 ;

- білий конверт з грошовими коштами в сумі 100 доларів США з серійним номером PJ 09659373А;

- грошові кошти номіналом 1000 гривень у кількості 2 купюри з серійними номерами НОМЕР_25 , АГ 0347690;

- пам`ятка на 1 арк.;

- банківська картка Приватбанк № НОМЕР_28 ;

- грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 5 купюр з серійними номерами УВ 8927927, ЕЗ 7636276, КЖ 5411034, СЖ 3016256, СН 0869120;

- грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 2 купюри з серійними номерами ФБ 0008924, ВХ 3428730;

- мобільний телефон «Samsung» з сім-картою НОМЕР_29 , ІМЕІ відсутній;

- планшет «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_30 ;

- планшет «Huawei» ІМЕІ: НОМЕР_31 ;

- графік роботи на 2 арк.;

- звіт роботи за 29.10.2020 на 1 арк.;

- рекламний лист на 1 арк.;

- флеш-накопичувач С 171 8GB чорного кольору;

- мобільний телефон «Samsung Galaxy A30» ІМЕІ 1: НОМЕР_33 ,

ІМЕІ 2: НОМЕР_34 з сім-картою НОМЕР_35 ;

- прайс-листи з розцінками надання послуг на 2 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1