Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/16/21
Провадження № 1-кс/542/8/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2021 року смт Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання дізнавача СД Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 07.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
12 січня 2021 року дізнавач СД Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , в якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачу СД Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СД Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , а саме: до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення, зокрема:
- розкрити та надати інформацію про рух коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 06.11.2020 по теперішній час;
- розкрити та надати інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , на який 06.11.2020 було перераховано кошти в сумі 1200 грн та 3900 грн, тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи, у тому числі носії фото і відеоінформацію відносно особи, яка здійснювала зняття коштів;
- розкрити та надати інформацію про рух коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 06.11.2020 по теперішній час;
- розкрити та надати інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 , на який 06.11.2020 було перераховано кошти в сумі 4900 грн, тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформацію відносно особи, яка здійснювала зняття коштів.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що СД Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095, внесеному 07.11.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2020 на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонувала жінка, яка представилася працівником поліції та повідомила, що її донька потрапила до поліції, та з метою вирішення питання про її звільнення від кримінальної відповідальності необхідно перерахувати кошти в сумі 30000 грн на різні банківські рахунки, що ОСОБА_7 і зробила, перерахувавши кошти в розмірі 1200 грн та 3900 грн на рахунок № НОМЕР_1 та 4900 грн на рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення інформації про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до наведених вимог, які знаходяться у банківської установи по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інформацію про власників рахунків, а саме № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 06.11.2020 було перераховано кошти в сумі 1200 грн та 3900 грн, а також на № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 06.11.2020 було перераховано кошти в сумі 4900 грн, тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформації відносно особи, на картку якої було перераховано кошти, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ).
В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_8 , який включений до групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування, відповідне клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У зв`язку з відсутність обґрунтованої заяви про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація в порядку частини 2 статті 163 КПК України, судом був здійснений виклик уповноваженої особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електронною поштою.

Однак, особа, у володінні якої знаходиться відповідна інформація, не забезпечила явку свого уповноваженого представник, у зв`язку з чим відповідно до приписів частини 4 статті 163 КПК України, розгляд клопотання здійснений за її відсутності.

Згідно з пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до частини 1 статті 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Згідно з пунктом 2 частини 2 статті 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений, зокрема, проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.
Згідно зі статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
Слідчим суддею встановлено, що зазначена інформація, яка відповідно до статті 99 КПК України є документами, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки було перераховано кошти в сумі 3900 грн та 1200 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , видану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також в сумі 4900 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , видану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, відносно якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, керуючись статтями 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу СД Новосанжарського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД Новосанжарського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СД Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення, зокрема:
- розкрити та надати інформацію про рух коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 06.11.2020 по теперішній час;
- розкрити та надати інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , на який 06.11.2020 було перераховано кошти в сумі 1200 грн та 3900 грн, тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформацію відносно особи, яка здійснювала зняття коштів;
- розкрити та надати інформацію про рух коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 06.11.2020 по теперішній час;
- розкрити та надати інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 , на який 06.11.2020 перераховано кошти в сумі 4900 грн, тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформації відносно особи, яка здійснювала зняття коштів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали встановити до 12 лютого 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за статтею 382 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9