Справа № 344/895/21
Провадження № 1-кс/344/369/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000208, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що з слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000208 від 06.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що директор філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі Філія, підприємство) ОСОБА_5 , за попередньою змовою з суб`єктами підприємницької діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та своїм сином ОСОБА_8 здійснюють розкрадання коштів та товаро-матеріальних цінностей під час видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, а саме піщано-гравійної суміші з родовищ, які перебувають на балансі державного підприємства та знаходяться у АДРЕСА_1 на земельній ділянці кадастровий номер :01:005:0058 площею 9.000 га, Долинському районі м. Долина на відстані 10 км на південь від с. Шевченкове на земельній ділянці площею 16.40 га з географічними координатами Т. 1. 48о49 46 23о52 34; Т. 2 48о49 49 23о52 36; Т. 3 48о49 52 23о52 40; Т. 4 48о49 58 23о52 58; Т. 5. 48о49 46 23о53 4; Т. 6 48о49 44 23о52 45; Т. 7 48о49 43 23о52 41; Т. 8 48о49 43 23о52 37, Коломийському районі на відстані 1 км від північно-західної околиці с. Кайданці на земельній ділянці площею 6.30 га з географічними координатами Т. 1. 48о32 49 24о58 40; Т. 2 48о32 55 24о58 29; Т. 3 48о33 2 24 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Т. 4 48о32 58 24 ІНФОРМАЦІЯ_5 , В подальшому викрадену піщано-гравійну суміш переробляють та реалізовують на території будівельного майданчика ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який знаходиться поруч з родовищем в с. Сопів на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Частину грошових коштів від реалізованої продукції ФОП ОСОБА_6 перераховує на особистий рахунок ОСОБА_8 , який у свою чергу частину коштів переводить у готівку та передає своєму батькові ОСОБА_5 .

Вищевказане підтверджується матеріалами НСРД та іншими матеріалами кримінального провадження.

Так відповідно до інформації, яка міститься на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 було встановлено, що філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 07.12.2007 отримано спеціальний дозвіл на користування надрами (промислова розробка родовищ) № 4544 (термін дії до 17.12.2027) на території Родовище - Кийданецьке, яке знаходиться в с. Кийданці, Коломийського району. Відповідно до звітного балансу запасів корисних копалин, яке підприємство подає щорічно до ІНФОРМАЦІЯ_8 є дочірні підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для легалізації своїх незаконних дій директор філії ОСОБА_5 уклав договори реалізації нерудних будівельних матеріалів із ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , дружиною останнього ФОП ОСОБА_9 та їх батьком ФОП ОСОБА_10 , здійснює відпуск гравію (відсіяного, розубоженого), за відсутності виробничих потужностей для переробки на державному підприємстві, по відпускних цінах нижчих затверджених підприємством, хоча фактично із кар`єру видобувається піщано-гравійна суміш, яку надалі ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_6 продають, чим завдають збитків державному підприємству в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

23 грудня 2020 року проведено ряд обшуків: у адміністративних приміщеннях філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; за місцем проживання директора філії ОСОБА_5 ; за місцем проживання ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_9 ; за місцем проживання ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_10 ; у адміністративних приміщеннях КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; за місцем проживання сина директора філії ОСОБА_5 ОСОБА_8 ; за місцем проживання головного бухгалтера філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 ; за місцем проживання головного інженера філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у ході яких вилучено документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація про рахунки вищевказаних суб`єктів господарювання, яка заходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, є необхідність здійснити аналіз руху коштів по вказаним рахункам, направити її для проведення судово-економічної експертизи.

12 січня 2021 року слідчий в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України звернувся із запитом до ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою отримання інформації про номери рахунків, якими користуються філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_6 .

18 січня 2021 року отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_9 , згідно якої надати запитувані документи можливо на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим зазначається, що на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 та містять фактичні дані, на підставі яких можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню, впливають на кваліфікацію кримінальних правопорушень та можуть бути використані як докази.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою АДРЕСА_2 , а саме: документів про номери рахунків, якими користуються філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_6 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27 лютого 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1