УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 01.12.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 27.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла заява засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , про те, що невідомі особи в період часу з 23.11.2020 по 27.11.2020 шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів заволоділи його та ОСОБА_5 частками в підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали збитку.
Так, невстановлені слідством особи, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі частками їх засновників (учасників) умисно, з корисливих мотивів внесли до офіційних документів завідомо не достовірні відомості, а саме підробили акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.11.2020 року, згідно яких учасники товариства ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передали у власність громадянину України ОСОБА_6 належні їм частки, що становлять 36,24 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Водночас, встановлення осіб і справжність їх підписів у вищезазначених актах приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посвідчено приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , яка зареєструвала відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 23.11.2020 за № 521, 522 та 24.11.2020 за № 532, 533.
Надалі приватний нотаріус ОСОБА_7 24.11.2020 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме провела зміну складу засновників (учасників), відповідно до якої виключила з складу засновників гр. ОСОБА_4 .
Також приватний нотаріус ОСОБА_7 26.11.2020 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме провела зміну складу засновників (учасників), відповідно до якої виключила з складу засновників гр. ОСОБА_5 .
У подальшому, з метою досягнення своєї злочинної мети, невстановлені слідством особи підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом внесення до нього недостовірних даних про обрання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянина України ОСОБА_8 , внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.
Далі, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_1 проведено реєстраційні дії, якими змінено керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано в Реєстрі за № 018002608.
Таким чином, невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі частками його засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаного товариства, чим спричинили шкоду інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі частками їх засновників (учасників) умисно, з корисливих мотивів внесли до офіційних документів завідомо не достовірні відомості, а саме підробили акт приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.11.2020 року, згідно яких учасники товариства ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передали у власність громадянину України ОСОБА_10 належні їм частки, що становлять 36,24 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Водночас, встановлення осіб і справжність їх підписів у вищезазначених актах приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посвідчено приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , яка зареєструвала відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 23.11.2020 за № 515, 516, 517.
Надалі приватний нотаріус ОСОБА_7 24.11.2020 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме провела зміну складу засновників (учасників), відповідно до якої виключила з складу засновників гр. ОСОБА_5 .
У подальшому, з метою досягнення своєї злочинної мети, невстановлені слідством особи підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом внесення до нього недостовірних даних про обрання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянина України ОСОБА_8 , внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.
Далі, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_1 проведено реєстраційні дії, якими змінено керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровано в Реєстрі за № 033000100.
Таким чином, невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі частками його засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаного товариства, чим спричинили шкоду інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З огляду на викладене, з метою підтвердження чи спростування вказаної інформації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: реєстраційна справа за номером 016002608, щодо зміни складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів які стали підставою для проведення державної реєстрації за номером 016002608, щодо зміни складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); реєстраційна справа за номером 017002608, щодо зміни складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів які стали підставою для проведення державної реєстрації за номером 017002608, щодо зміни складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); реєстраційна справа за номером 032000100, щодо зміни складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документів які стали підставою для проведення державної реєстрації за номером 032000100, щодо зміни складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 23 листопада 2020 р. з усіма додатками до нього; Договір купівлі-продажу корпоративних прав № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 23 листопада 2020 р. з усіма додатками до нього; Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 23 листопада 2020 року з усіма додатками до нього; Договір купівлі-продажу корпоративних прав № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 23 листопада 2020 року з усіма додатками до нього; Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 24 листопада 2020 року з усіма додатками до нього; Договір купівлі-продажу корпоративних прав № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 24 листопада 2020 року з усіма додатками до нього; Довіреність від 17.11.2020 зареєстрована в реєстрі за № 505 з усіма додатками до неї.
Зазначені документи знаходяться у володінні приватного нотаріусу Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 та за адресою: АДРЕСА_2 .
Іншим чином перевірити інформацію та отримати документацію ніж як отримання тимчасового доступу до зазначених речей та документів не можливо.
Вказані документи як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у них будуть використані як докази.
Таким чином, з метою встановлення обставин кримінального провадження, встановити які іншим чином неможливо, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування слідчий просить клопотання задовільнити.
Слідчий ОСОБА_11 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 в судове засідання не викликалася, оскільки особою, яка подала клопотання було доведено те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходиться вищевказані документи існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких планується надати дозвіл на тимчасовий доступ відповідно до вимог ст. 163 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Судом встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 27.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.
З інформації про слідчі розшукові дії вбачається, що встановлення осіб і справжність їх підписів у вищезазначених актах приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посвідчено приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , яка зареєструвала відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 23.11.2020 за № 515, 516, 517. Надалі приватний нотаріус ОСОБА_7 24.11.2020 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме провела зміну складу засновників (учасників), відповідно до якої виключила з складу засновників гр. ОСОБА_5 .
Необхідні для проведення слідчих дій документи знаходяться у володінні приватного нотаріусу Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 та за адресою: АДРЕСА_2 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів що знаходяться у приватного Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться в них самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовільнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та членам слідчої групи по даному кримінальному провадженню дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , адреса: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися із ними та вилучити їх (провести виїмку), а саме:

-реєстраційна справа за номером 016002608, щодо зміни складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-документів які стали підставою для проведення державної реєстрації за номером 016002608, щодо зміни складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

-реєстраційна справа за номером 017002608, щодо зміни складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-документів які стали підставою для проведення державної реєстрації за номером 017002608, щодо зміни складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

-реєстраційна справа за номером 032000100, щодо зміни складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документів які стали підставою для проведення державної реєстрації за номером 032000100, щодо зміни складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 23 листопада 2020 р. з усіма додатками до нього;

-Договір купівлі-продажу корпоративних прав № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 23 листопада 2020 р. з усіма додатками до нього;

-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 23 листопада 2020 року з усіма додатками до нього;

-Договір купівлі-продажу корпоративних прав № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 23 листопада 2020 року з усіма додатками до нього;

-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 24 листопада 2020 року з усіма додатками до нього;

-Договір купівлі-продажу корпоративних прав № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 24 листопада 2020 року з усіма додатками до нього;

-Довіреність від 17.11.2020 зареєстрована в реєстрі за № 505 з усіма додатками до неї.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя