Справа № 191/2209/20
Провадження № 1-кс/191/464/20
У Х В А Л А
іменем України

29 липня 2020 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 60000021 від 06.05.2020 року, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -
ВСТАНОВИВ:
28 липня 2020 року до Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчим зазначено, що невстановлені особи на протязі 2020 року здійснюють збут вогнепальної зброї на території Дніпропетровської області.

06.05.2020 року за даним фактом СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 60000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.06.2020 оглянуто грошові кошти в сумі 3200 гривень, які отримано для проведення оперативної закупки та передано ОСОБА_5 .

05.06.2020 в ході листування через веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 надав номер картки НОМЕР_1 для відправлення йому грошових коштів за придбання пістолету.

05.06.2020 на вказаний ОСОБА_6 картковий рахунок № НОМЕР_1 за допомогою терміналу самообслуговування відправлено грошові кошти в сумі 3030.08 грн.

06.06.2020 в період часу з 16:00 до 16:30 год. в службовому кабінеті № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , в присутності учасників, оперуповноваженим УКР ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_7 було оглянуто посилку з товарно транспортною накладною « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

В ході огляду вказаної посилки було виявлено та вилучено предмет зовні схожий на пістолет, який поміщено до сейф-пакету № ЕХР0213003 та опечатано.

15.06.2020 слідчим винесено постанову про призначення судової експертизи зброї у вказаному кримінальному провадженні та направлено постанову до Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України для виконання.

Згідно висновку судової експертизи зброї № 19/104-7/1/656 від 19.06.2020, проведеної Дінпропетровським НДЕКЦ МВС України:

1. Вилучений предмет, схожий на пістолет, відноситься до категорії ручної короткоствольної гладкоствольної вогнепальної зброї

2. Даний предмет є самозарядним пістолетом, переробленим саморобним способом з виробу, що не був вогнепальною зброєю зі стартового (сигнального) пістолета «BAREDDA С4», серійний № НОМЕР_4 , калібру 9 мм Р.А. Knall, виробництва Туреччини.

3. Пістолет перероблений саморобним способом з виробу, що не був вогнепальною зброєю зі стартового (сигнального) пістолета «BAREDDA С4», серійний № НОМЕР_4 , калібру 9 мм Р.А. Knall, виробництва Туреччини, шляхом видалення стаціонарного (нез`ємного) елементу (заглушки), що перешкоджав проведення пострілу кінетичними снарядами, та заглушення газовідвідного отвору.

4. Пістолет придатний до проведення пострілів як шумовими, газовими, зі снарядами травматичної (несмертельної) дії, пістолетними патронами калібру 9 mm Р.А., так i кінетичними снарядами діаметром до 7,0 мм способом роздільного заряджання, та при цьому забезпечується достатня вражаюча здатність вистріляних з нього снарядів (куль).

Під час відправлення пістолету через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 зазначає номер мобільного телефону НОМЕР_5 .

Також згідно інформування УКР ГУНП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується також номером телефону НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене та зважаючи на те, що іншими засобами неможливо в повному обсязі здійснити документування протиправної діяльності ОСОБА_6 , встановити повне коло його спільників, фактичне місцезнаходження місць для переховування та переробки зброї та засобів вчинення злочинів, з метою викриття злочинної діяльності даної особи, а також отримання доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність звернутися з клопотанням до суду про надання тимчасового доступу до банківських рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 .

У зв`язку з чим виникла необхідність звернутися з клопотанням до суду про надання тимчасового доступу до банківських рахунків: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , за період з 01.01.2020 по теперішній час, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- Довідки-інформації про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках котрі зареєстровані на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , з 01.01.2020 по час оголошення ухвали, з наданням повних даних про контрагентів і призначення платежів; Документи на відкриття банківських особистих рахунків, договорів по банківському обслуговуванню, (копія паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

- Довідки-інформації про операції по всіх банківських рахунках котрі зареєстровані на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , з 01.01.2020 по час оголошення ухвали що були проведені за допомогою електронних платіжних засобів (зазначити: яким способом були ініційовані платіжні операції; відомості про одержувача платежу, відомості про відправника платежу; реквізити рахунку одержувача та відправника платежу; реквізити електронної платіжної картки чи іншого електронного платіжного засобу, на реквізити якого здійснювався переказ коштів, та банку емітенту; реєстраційні дані операції; IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів, а також іншу інформацію, яка може встановити ініціатора платежу, одержувача, відправника та їх місцезнаходження під час проведення операції). У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати надати відомості про осіб, які можуть нею володіти;

- та іншу наявну інформацію котра перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо банківських рахунків зареєстрованих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 .

Відомості, які містяться у зазначених документах, наддадуть можливість отримати допустимі докази про осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Документи, перелічені вище, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин даного кримінального провадження.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, а також з урахуванням думки прокурора, який в судове засідання не з`явився, але надав заяву, згідно якої клопотання підтримує та просить провести судовий розгляд без його участі, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №60000021 від 06.05.2020 року відповідає вимогам ч.2 ст. 244 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України - документи, які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства.

Відповідно доп.п.3.2,4.1.,4.2.«Правил зберігання,захисту,використання тарозкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку із дотриманням вимог глави15розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ст. 163 КПК України - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що доводи у клопотанні слідчого СВ ОСОБА_3 підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження за ч.1 ст. 263 КК України, зважає на те, що вказані слідчим документи перебувають у володінні КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та неможливість отримати відомості в інший спосіб, бере до уваги, що втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в частині надання тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказу під час досудового розслідування, а тому доходить висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити .

Відповідно до ч.1ст.165КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню та враховуючи, що зазначена інформація знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого в АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчим групи слідчих СВ Синельниківського відділу поліції та оперуповноваженим УКР ГУНП в складі: слідчого СВ лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ капітана поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу УКР ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , а саме до банківських рахунків: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 ., із зазначенням наступних документів та даних:

- Довідки-інформації про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках котрі зареєстровані на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , з 01.01.2020 по час оголошення ухвали, з наданням повних даних про контрагентів і призначення платежів; Документи на відкриття банківських особистих рахунків, договорів по банківському обслуговуванню, (копія паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

- Довідки-інформації про операції по всіх банківських рахунках котрі зареєстровані на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , з 01.01.2020 по час оголошення ухвали що були проведені за допомогою електронних платіжних засобів (зазначити: яким способом були ініційовані платіжні операції; відомості про одержувача платежу, відомості про відправника платежу; реквізити рахунку одержувача та відправника платежу; реквізити електронної платіжної картки чи іншого електронного платіжного засобу, на реквізити якого здійснювався переказ коштів, та банку емітенту; реєстраційні дані операції; IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів, а також іншу інформацію, яка може встановити ініціатора платежу, одержувача, відправника та їх місцезнаходження під час проведення операції). У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати надати відомості про осіб, які можуть нею володіти;

- та іншу наявну інформацію котра перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо банківських рахунків зареєстрованих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 ,

яка знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1