Справа № 459/2949/20
Провадження № 1-кс/459/1058/2020
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 жовтня 2020 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000121 від 20.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
21.10.2020 року дізнавач-інспектор СД звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації в рамках кримінального провадження №0000121 від 20.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу старшому інспектору Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу інспектору Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу інспектору Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 та дізнавачу інспектору Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_2 ; рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 19.10.2020 по час надходження ухвали для виконання; відомості про операції з банківською карткою № НОМЕР_2 з 00 год. 19.10.2020 по час надходження ухвали для виконання; копій фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів; повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 19.10.2020 по час надходження ухвали для виконання. В його обґрунтування послалася на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, діючи через сайт оголошень в мережі Інтернет, шляхом обману, під приводом здійснення продажу одягу, отримала грошові кошти від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 20 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. 20 жовтня 2020 року у кримінальному провадженні №0000121 начальником сектору дізнання Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 створено групу дізнавачів з метою проведення досудового розслідування. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 , повідомив, що невідома особа яка представилась ОСОБА_11 , під час здійснення своїх протиправних дій повідомив, що використовує банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_2 на яку потрібно здійснювати переказ грошових коштів в якості оплати за одяг. Довіряючи продавцю ОСОБА_10 19.10.2020 здійснив один переказ грошових коштів в сумі 1 750 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 . Згідно відомостей із міжнародного сайту профілактики шахрайств ІНФОРМАЦІЯ_3 -код « НОМЕР_3 » карти імовірного правопорушника відповідає дебіторським картам типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовленим (емітованим) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_2 ; рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 19.10.2020 по час надходження ухвали для виконання; відомості про всі операції з банківською карткою № НОМЕР_2 з 00 год. 19.10.2020 по час надходження ухвали для виконання; копій фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів за вказаний проміжок часу; повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 19.10.2020 по час надходження ухвали для виконання, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до таких.

Дізнавач-інспектор у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Згідно з ст. 107 ч. 4 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково, виходячи з наступного.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться дізнання по кримінальному провадженні за №0000121 від 20.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З отриманих дізнанням даних вбачається, що 19.10.2020 року невідома особа, діючи під приводом продажу одягу через мережу Інтернет, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 1 750 гривень, які ОСОБА_10 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 , в якості оплати за одяг, проте одягу так і не отримав.

Із копії протоколу допиту потерпілого від 20.10.2020 року вбачається, що під час допиту потерпілий повідомив, що невідома особа, яка представилась ОСОБА_11 , під час здійснення своїх протиправних дій повідомив, що використовує банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_2 , на яку потрібно здійснювати переказ грошових коштів в якості оплати за одяг. Довіряючи продавцю ОСОБА_10 , 19.10.2020 року він здійснив один переказ грошових коштів в сумі 1 750 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 .

Із копії витягу про переказ грошових коштів в розмірі 1750 грн. встановлено, що таку операцію було проведено о 16:47 год., одержувач: ОСОБА_11 .

Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а саме інформацію про власника картки, про рух коштів та інші дані, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дізнавачу інспектору Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.45 год. 19.10.2020 року до 17.00 год. 19.10.2020 року.
Суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківському рахунку до дня надходження ухвали до виконання, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити з 16.45 год. 19.10.2020 року до 17.00 год. 19.10.2020 року.
Також немає необхідності в отриманні копій фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів, оскільки власник баківського рахунку встановлений.
Разом з тим звертаючись до суду з клопотанням слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів йому та начальнику сектору дізнання Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу старшому інспектору Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу інспектору Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу інспектору Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 та дізнавачу інспектору Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 .
Однак, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні не включені начальник сектору дізнання Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавач старший інспектор Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавач інспектор сектору дізнання Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавач інспектор Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 та дізнавач інспектор Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів таким, оскільки вони не включені в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні та не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Дізнавачу інспектору Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , надати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_2 ; рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 16.45 год. 19.10.2020 року до 17.00 год. 19.10.2020 року; відомості про операції з банківською карткою № НОМЕР_2 з 16.45 год. 19.10.2020 року до 17.00 год. 19.10.2020 року; повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_2 в період часу з 16.45 год. 19.10.2020 року до 17.00 год. 19.10.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1