КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/964/19
Провадження № 1-кс/552/2044/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2020 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів (із можливістю вилучення на паперовому та електронному носії інформації), що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг щодо телефонного номеру оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , за період з 15.03.2018 року по даний час року у із зазначенням: дати з`єднань; час з`єднань; тривалість з`єднань; інформацію про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, Інтернет з`єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків на період дії ухвали; типи з`єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента ; номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентського номеру за вказаний період.
Клопотання обґрунтовував тим, що Слідче управління Головного управління ДФС у Полтавській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070 від 15.03.2018 року, за ознаками вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.2 ст.28 ч.3 ст.204, ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що з 2018 року по даний час група осіб на території м. Полтави та Полтавської області незаконно виготовляють алкогольні напої з недоброякісної сировини, що становить небезпеку для життя та здоров`я людей, які незаконно зберігають з метою збуту, транспортують з метою збуту та збувають. Також встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення вимог п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України, здійснюються придбання спирту етилового в підприємствах, що входять до складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих на території Черніговської та Сумської областей. В подальшому, на виробничих потужностях вказаного товариства за адресою: АДРЕСА_2 , з порушенням положення ст. 36 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», здійснюється незаконне виробництво лікеро-горільчаної продукції під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням марки акцизного податку з ознаками підробки.

Так встановлено, що в період з 15.03.2018 по даний час, особи причетні до скоєння кримінального правопорушення користувалися мобільним зв`язком телефонного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Для подальшого проведення всебічного, об`єктивного досудового розслідування, встановлення нових обставин справи, та можливості повного збору належних, достатніх, допустимих та достовірних доказів в даному кримінальному провадженні, які б повною мірою дозволили встановити коло осіб, причетних до вчинення злочинів та підтвердити протиправність їх дій, необхідний доступ до інформації щодо фактичного місцезнаходження осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення на час здійснення телефонних розмов, встановлення телефонних контактів із особами причетними до поставок спирту з якого незаконно виготовляються алкогольні напої, встановлення осіб які мають відношення до виготовлення з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та осіб яким збувалися незаконно виготовлені алкогольні напої, яка знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки інформація до якої планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використана як доказ у кримінальному провадженні (оскільки містить дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт неправомірних дій осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, та підтвердити протиправність дії вказаних осіб, просить надати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5

Крім того, розгляд даного клопотання просив проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 15.03.2018 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.204, ч.2. ст.28 ч.3 ст.204, ч.1 ст.204 КК України ( а.с.4,5).

Згідно матеріалів клопотання, з 2018 року по даний час група осіб на території м. Полтави та Полтавської області незаконно виготовляють алкогольні напої з недоброякісної сировини, що становить небезпеку для життя та здоров`я людей, які незаконно зберігають з метою збуту, транспортують з метою збуту та збувають. Також встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення вимог п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України, здійснюються придбання спирту етилового в підприємствах, що входять до складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих на території Черніговської та Сумської областей. В подальшому, на виробничих потужностях вказаного товариства за адресою: АДРЕСА_2 , з порушенням положення ст. 36 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», здійснюється незаконне виробництво лікеро-горільчаної продукції під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням марки акцизного податку з ознаками підробки ( а.с. 6-18).

Досудовим слідством встановлено, що в період з 15.03.2018 по даний час, особи причетні до скоєння кримінального правопорушення користувалися мобільним зв`язком телефонного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ( а.с.19).

Встановлення відомостей щодо фактичного місцезнаходження осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення на час здійснення телефонних розмов, встановлення телефонних контактів із особами причетними до поставок спирту з якого незаконно виготовляються алкогольні напої, встановлення осіб які мають відношення до виготовлення з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та осіб яким збувалися незаконно виготовлені алкогольні напої, можливий з інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є джерелом доказів, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до документів (із можливістю вилучення на паперовому та електронному носії інформації), що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг щодо телефонного номеру оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , за період з 15.03.2018 року по даний час року у із зазначенням: дати з`єднань; час з`єднань; тривалість з`єднань; інформацію про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, Інтернет з`єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків на період дії ухвали; типи з`єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента ; номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентського номеру за вказаний період.
Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчому управління Головного управління ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_9 , начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_10 , заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області полковнику податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та іншим особам за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1