Справа №463/5562/20
Провадження №1-кс/463/4023/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 серпня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:

дізнавач інспектор сектору дізнання, за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000986 від 20 червня 2020 року, у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали; фотографій осіб з банкоматів та кас банку, де знімались кошти з рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали; а також документів, які були подані ОСОБА_5 з метою відкриття рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх огляду та вилучення для запобігання знищення вищевказаних документів.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати сторона кримінального провадження, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000986, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, лише в частині надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю зняття копій таких, зокрема в письмовому чи електронному вигляді, однак без вилучення оригіналів документів, оскільки сторона кримінального провадження не довела наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати інспектору сектору дізнання Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

документів, які містять інформацію про рух коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали;

фотографій осіб з банкоматів та кас банку, де знімались кошти з рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали;

документів, які були подані ОСОБА_5 з метою відкриття рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх огляду та зняття копій таких, зокрема в письмовому чи електронному вигляді.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покладається на Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1