Справа № 296/7387/20
УХВАЛА
Іменем України

08 вересня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001388 від 12.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначила, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування, кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001388 від 12.11.2019 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , відбуваючи покарання у місцях позбавлення волі, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з засудженими, які також відбувають покарання в ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та раніше засудженим ОСОБА_5 вчинили ряд злочинів, пов`язаних із незаконним збутом наркотиків, а саме збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон до вищезазначеної установи.

В ході досудового розслідування, було надано доручення в порядку ст.40 КПК України на встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину.

Під час виконання вказаного доручення, відповідно до рапорту оперуповноваженого УПН ГУНП в Житомирській та проведенні слідчих (розшукових) дій, встановлено, що особи, які причетні до вказаного злочину мають у своєму користуванні банківські картки за рахунками, відкритих в :

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 або за місцем фактичного надання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 за №5169.3620.0787.8196, № 4149.6293.1188.6386,№5168.7422.3417.8121; №4149.6293.1251.5760; №4149.4991.2403.0949;№5168.7554.3664.4856; №4149.6293.8734.7180; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 за №5332.0505.5889.37; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 за № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що за адресою: АДРЕСА_5 або за фактичним місцем знаходженням відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) у АДРЕСА_6 за № НОМЕР_14 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", що за адресою АДРЕСА_7 за № 4790.7299.0403.2299, на які отримували грошові кошти за доставку та купівлю наркотичного засобу «метадон» на ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зберігається інформація щодо рахунків № НОМЕР_15 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , що виписки руху грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з моменту їх реєстрації до теперішнього часу, та інформація із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо здійснювалося зняття грошових коштів то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті відповідного банку, необхідно надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції за період часу з моменту їх реєстрації до теперішнього часу, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком, зняття готівкових коштів з рахунку, надходження, перерахунок готівкових коштів, особу на яку відкрито рахунок і які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Слідча подала до суду заяву про розгляд даного клопотання без її участі, а також просила задовольнити клопотання та надати доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також уточнення слідчої щодо надання тимчасового доступу лише до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі або документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя визначаючи персональний склад осіб, яким надається тимчасовий доступ виходить із долученого до матеріалів клопотання витягу з ЄРДР.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 та групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001388 від 11.11.2019, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 або за місцем фактичного надання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо рахунків № НОМЕР_15 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_16 ;№ НОМЕР_17 ;№ НОМЕР_18 ;№ НОМЕР_19 ;№ НОМЕР_20 ;№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , а також щодо

відомостей про осіб, на які зареєстровано вказані банківські рахунки, виписки руху грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з моменту їх реєстрації до теперішнього часу та інформації із зазначенням номерів рахунків, на які та з яких здійснювався перевід грошових коштів, призначення платежу, суми платежу, вхідних і вихідних залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо здійснювалося зняття грошових коштів то вказати місце (повної адреси розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформації осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті відповідного банку, інформації про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції за період часу з моменту їх реєстрації до теперішнього часу, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів - номерів мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю вилучення копій такої інформації, що перебуває у володіння зазначеної особи, з можливістю виготовлення на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення копій таких документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1