Справа № 457/54/20
провадження №1-кс/457/289/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
16 вересня 2020 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю начальника СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000008.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:
У провадженні слідчого відділу Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 16 липня 2020 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. 16 липня 2020 року до Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 з приводу того, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 14 липня 2020 року під приводом продажу трактора шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 47000 гривень, чим завдала їй майнову шкоду. Відповідно до показів потерпілої, ОСОБА_5 13 липня 2020 року, перебуваючи у АДРЕСА_1 , що є у її власності за допомогою мережі інтернет вона здійснювала перегляд інтернет-ресурсів з приводу продажу сільгосппродукції та транспорту сільського призначення. На одному із інтернет-сайтів вона побачила оголошення з приводу продажу трактора марки «Владимир Т30» за ціною 46000 гривень. Вказане оголошення її зацікавило, оскільки вартість купівлі вказаного трактору була досить низькою. Після цього вона зателефонувала до продавця, який пояснив їй, що вказаний трактор є в наявності та те, що, якщо вона хоче його придбати, то потрібно переслати завдаток у сумі 7000 гривень. Вона на це погодилась та здійснила переказ вказаної суми грошей за допомогою додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту № НОМЕР_1 . Після цього вони здзвонились з вказаним громадянином за номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », абонентський номер № НОМЕР_2 , останній під час розмови пояснив, що трактор виїхав та їй потрібно переказати через відділення банку решту суми в розмірі 39500 гривень. Вона на це погодилась. Даний переказ вона здійснила 14.07.2020 у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Трускавець. Банківські реквізити на які вона здійснила другий переказ: банківський рахунок НОМЕР_3 , р/р, МФО НОМЕР_4 , ЄДПР НОМЕР_5 . Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до данихпро рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 13 липня 2020 року по 31 липня 2020 року; відеоспостереження в період часу з 13 липня 2020 року по 31 липня 2020 року з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою даної картки та без її застосування, ір-адреси, з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету за карткою № НОМЕР_1 та банківського рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 13 липня 2020 року по 31 липня 2020 року, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У клопотанні начальника СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, суд приходить до наступних висновків.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що в документах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може міститися інформація, яка буде використана як доказ, оскільки вказує на подію кримінального правопорушення, винуватість у вчиненні кримінального правопорушення тієї чи іншої особи, встановлення місцезнаходження злочинця.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання начальника СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000008 задовольнити.

Надати начальнику СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 та інспектору СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: данихпро рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 13 липня 2020 року по 31 липня 2020 року; відеоспостереження в період часу з 13 липня 2020 року по 31 липня 2020 року з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою даної картки та рахунку та без її застосування, ір-адреси, з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету по картці № НОМЕР_1 та банківського рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 13 липня 2020 року по 31 липня 2020 року.
Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали до 15 жовтня 2020 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1