НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
26 жовтня 2020 року Справа № 322/1002/20 (Провадження № 1-кс/322/260/20)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в рамках кримінального провадження (відомості внесені в ЄРДР 23.09.2020 за №0000033) за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України клопотання інспектора СД Новомиколаївського ВП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 (далі по тексту дізнавач) погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:
23.10.2020 дізнавач, звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому зазначає, що 18.09.2020 ОСОБА_6 в денну пору доби, за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на банківську картку за № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 8,100 грн., за придбання запчастин до сільськогосподарської техніки, однак замовлений товар ОСОБА_6 так і не прийшов, чим останньому було заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

За цим фактом 23 вересня 2020 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла.необхідність у тимчасовому доступі до документів, які відображають рух грошових коштів по банківській картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 починаючи з 00:00 години 18.09.2020 року по теперішній час, які складають банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належна вказана банківська картка (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), а також інформацію, місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок було переказано кошти в загальній сумі 8100 грн. та місце, де відбулися операції по зняттю вказаної суми.

Виходячи з викладеного, рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі надасть можливість встановити, чи знімалася кошти у сумі 8100 грн., готівкою у період часу починаючи з 00.00 години 18.09.2020 року по теперішній час з вказаної картки, місце, де це відбувалося, а також інформацію на яку картку чи рахунок в подальшому було переказано кошти в загальній сумі 8100 грн.

Вилучення зазначеної інформації, а також фото та відеоматеріалів (за наявності) є необхідною процесуальною дією у кримінальному провадженні, тому що вказані матеріали будуть мати доказове значення для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 8100 грн. з вказаної вище банківській картки, оскільки така особа може бути причетною до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_6 .

Інформація із вилучених зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, яке іншими способами неможливо довести.

Виходячи з викладеного, для досягнення цілей досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні дізнавачу необхідно отримати дані про рух грошових коштів у період з 18.09.2020 по теперішній час по банківській картці за № НОМЕР_1 , що надасть можливість встановити наявність чи відсутність об`єктивної та суб`єктивної сторін кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України. Тимчасовий доступ до документів банку та вилучення зазначеної інформації є необхідною процесуальною дією у кримінальному провадженні, тому що вказані матеріали будуть мати доказове значення для встановлення наявності чи відсутності складу кримінального проступку, передбаченого ст.190 КК України, що іншими способами неможливо довести. Таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Беручи до уваги вказане та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просив надати працівникам поліції Новомиколаївського ВП, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до документів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відображають рух грошових коштів по банківській картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , починаючи з 00-00 години 18.09.2020 по теперішній час та які складають банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - дату операції, номер документа, призначення платежу, містять інформацію про особу, якій належить вказана картка, місце, де відбувалися операції по зняттю коштів в сумі 8 100 грн. (вулиця, населений пункт, номер будинку, банкомат), а також відомості чи інші реквізити куди саме було здійснено переказ коштів в загальній сумі 8 100 грн. з вказаної картки із зазначенням інформації (ПІБ, дата народження та місце проживання/реєстрації) про особу, на користь якої здійснено переказ вказаної суми коштів, з можливістю їх вилучити.

Також дізнавач просив про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

В цій частині клопотання задоволенню не підлягає, з огляду на недоведеність дізванавчем обставин передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

У судове засідання пердставник особи, у володінні якої знаходяться документи не з`явивився, про час і місце розгляду клопотання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений належним чином, причини не явки в судове засідання не повідомив.

Дослідивши клопотання і матеріали додані до нього, заслухавши прокурора, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань; копія протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення ті іншу подію, копія повідомлення про призначення прокурора у кримінальному провадженні.

Дослідивши зазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя доходить висновку про те, що вказане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також дізнавачем доведено, що отримання зазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

Разом з тим дізнавачем не доведено, що документи до яких він просить надати доступ можуть бути змінені чи знищенні особою у володіння якої вони знаходяться, тому доцільним буде надання доступу до документів з можливістю вилучення належно завірених їх копій.

Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати працівникам Новомиколаївського ВП ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належно завірених копії документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які відображають рух грошових коштів по банківській картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , починаючи з 00-00 години 18.09.2020 по теперішній час та які складають банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - дату операції, номер документа, призначення платежу, містять інформацію про особу, якій належить вказана картка, місце, де відбувалися операції по зняттю коштів в сумі 8 100 грн. (вулиця, населений пункт, номер будинку, банкомат), а також відомості чи інші реквізити куди саме було здійснено переказ коштів в загальній сумі 8 100 грн. з вказаної картки із зазначенням інформації (ПІБ, дата народження та місце проживання/реєстрації) про особу, на користь якої здійснено переказ вказаної суми коштів.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить один місяць з дня її винесення, тобто до 26.11.2020.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1