УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів,
подане слідчим Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,
в кримінальному провадженні №0001300 від 05.12.2020,

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.309, ч.1 ст.307 КК України

та додані до нього матеріали,
в с т а н о в и в:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо:
- інформації про рух коштів № НОМЕР_1 за період часу з 25.11.2020 по час надання інформації;

- анкетні дані особи, якій вказана картка належить, інформації про факти зняття грошових коштів із вказаного рахунку банку із зазначенням способу та часу зняття, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було знято грошові кошти, перераховані на зазначений банківський рахунок;

- місця розміщення відділень банку (банкоматів), з яких було знято грошові кошти, перераховані на вказаний банківський рахунок та відеозапису (фотознімків) із зазначених відділень банку (банкоматів) за період часу з 25.11.2020 по час надання інформації, шляхом вилучення вказаної інформації та документів на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що близько 01 год 30 хв 05.12.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції було зупинений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , де працівниками поліції в ході поверхневої поверхневої перевірки у останнього було виявлено поліетиленовий пакунок із вмістом порошкоподібної речовини жовтого кольору, що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено (PVP) (1-феніл-2піролідин-1-іл пентан-1-он), яку незаконно придбав, зберігав, та переносив з метою подальшого збуту через інтернет мережу «Тelegram», на території м.Житомира у вигляді закладок.

Відомості за даним фактом 05.12.2020 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза №0001300 та розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.309, ч.1 ст.307 КК України.

Мотивуючи клопотання слідчий вказує, що вході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно зі ст.298-? КПК України було затримано та виявлено мобільний телефон торгівельної марки «Xiaomi» моделі «Red Mі 6-A» в корпусі чорного кольору, IМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , із двома сім-картками мобільного оператору за номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в якому містилось листування в месенджері «Telegram», щодо придбання та збуту психотропної речовини та наркотичних засобів. Крім того у ОСОБА_6 було виявлено пластикову банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , на яку останній отримував грошові кошти, що здобуті незаконним способом, а саме за збут психотропної речовини та наркотичних засобів. В подальшому, вказані речі в присутності двох понятих згідно з правилами пакування упаковано та вилучено до Житомирського ВП для з`ясування питання по суті. Зазначені речі було визнано речовими доказами та ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м.Житомира від 08.12.2020 на них накладено арешт.

В клопотанні зазначено, що під час допиту ОСОБА_6 вказав на те, що саме за допомогою вказаного мобільного телефону, а саме месенджеру «Telegram» здійснював листування з особами, про місце розташування наркотичних речовин, домовленості щодо їх придбання та збуту, а грошові кошти, які здобуті за збут наркотичних засобів та психотропних речовин нараховувались на його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

07.12.2020 ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України.

Звертаючись із даним клопотанням, слідчий зазначає також, що іншими способами необхідну інформацію отримати неможливо.
Окрім того, слідчий просить клопотання розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на те, в клопотанні слідчого відсутнє достатнє мотивування наявності реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а відтак такі обставини є недоведеними, слідчий суддя не вбачає підстав для проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність. Клопотання підтримує та просить задоволити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлено на офіційну електронну адресу товариства, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Враховуючи, що слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме щодо особи, на яку зареєстрований вищезазначений банківський рахунок, та інформації щодо руху коштів по зазначеному банківському рахунку за період часу з 25.11.2020 року по час надання інформації, а також про факти зняття грошових коштів із вказаного рахунку банку із зазначенням способу та часу зняття, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було знято грошові кошти, перераховані на зазначений банківський рахунок, відеозапису (фотознімків) із зазначених відділень банку (банкоматів) за період часу з 25.11.2020 по час надання інформації; для остаточного встановлення та підтвердження особи, яка може бути причетна до вчинення злочину, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації; те, що запитувана інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці, а тому іншим чином отримати її не вбачається можливим, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про рух коштів № НОМЕР_1 за період часу з 25.11.2020 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкетні дані особи, якій вказана картка належить, інформації про факти зняття грошових коштів із вказаного рахунку банку із зазначенням способу та часу зняття, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було знято грошові кошти, перераховані на зазначений банківський рахунок, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме місця розміщення відділень банку (банкоматів), з яких було знято грошові кошти, перераховані на вказаний банківський рахунок та відеозапису (фотознімків) із зазначених відділень банку (банкоматів) за період часу з 25.11.2020 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до документів про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 25.11.2020 року по час надання інформації з подальшим вилученням її в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Житомирі.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на паперовому або електронному носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її старшому слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (ЖТП №005107 від 26.09.2018); слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (ЖТП № 004746 від 26.06.2018); слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 (ЖТП №008247 від 22.10.2020) та слідчим слідчої групи, визначеним постановою, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0001300 від 05.12.2020.

Встановити строк дії ухвали до 11.01.2021 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1