Справа №463/6508/20
Провадження №1-кс/463/3725/20
У Х В А Л А

10 серпня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Личаківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000051 від 16 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
в с т а н о в и в :
дізнавач звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що в провадженні Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000051 від 16 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що в червні 2020 року особа, яка назвалась « ОСОБА_5 » під приводом надання послуг з працевлаштування у Німеччині, оголошення про яке було опубліковано в мережі інтернет заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 в сумі 22815 грн., які остання перерахувала як плату за отримані послуги на банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму. В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 16.07.2020 по теперішній час; оригіналів усіх документів, що стали підставою для відкриття та у разі закриття в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) банківського рахунку № НОМЕР_1 . Така інформація має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження проведення наведених вище фінансових операцій, та в подальшому може бути використаною при проведенні судових експертиз та перевірок.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Як вбачається із матеріалів клопотання, в межах розслідування кримінального провадження №0000051 від 16 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України слідством необхідно перевірити дані щодо заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайства).
З клопотання та долучених доказів вбачається, що тимчасовий доступ до інформації про карткові рахунки та про рух коштів по картковому рахунку, а також інші документи необхідні слідству для встановлення обставин та способу привласнення коштів, встановлення осіб, причетних до вчинення протиправних дій.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документамикримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах по рахунку та про рух коштів по даному рахунку може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії, для перевірки отриманої інформації, встановлення всіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу є підставним.

Враховуючи доводи слідчого, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема проведення експертиз, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів із можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162-166 КПК України, -

у х в а л и в :
клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
-інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 16 липня 2020 по 10 серпня 2020 з можливістю одержання її в електронному чи паперовому вигляді;
-оригіналів усіх документів, що стали підставою для відкриття та у разі закриття в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) банківського рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1