н/п 1-кс/953/7127/20
(ВСТУПНА ТА РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНИ)
"14" вересня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 ,
За результатами розгляду клопотання слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя обмежився складанням та оголошенням вступної та резолютивної частин. Повний текст ухвали буде складено 15 вересня 2020 року о 16 год. 00 хв.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Задовольнити частково клопотання прокурора про арешт майна.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене 01.08.2020 в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 31.07.2020, у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_6 , а саме на:
- Флеш накопичувач чорного кольору у кількості 1 шт.;
- Службове посвідчення прокурора Генеральної прокуратури України №014202 на ім`я ОСОБА_7 у кількості 1 шт.;
- Протоколи допиту ОСОБА_17 та ОСОБА_18 всього на 10 арк., корінці повісток про виклик останніх на 3 арк. що містяться у файлі;
- Блокнот коричневого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;
- Аркуші з чорновими записами про анкетні дані осіб;
- Стартовий пакет з номером НОМЕР_1 , що містяться в конверті логістичної компанії «Нова Пошта»;
- Стартові пакети у кількості 4 шт. з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- Аркуші формату А4 у кількості 6 арк., на яких проставлено підписи, що містяться у швидкозшивачі рожевого кольору;
- Копії статутних документів ТОВ «Форглорі», а саме: наказ №17-08/9 від 17.08.2019, договір купівлі-продажу 16-08/19 частки у статутному капіталі від 16.08.2016, виписка з ЄДРЮО по ТОВ «Форглорі», наказ №16-08/19 від 16.08.2019, довідка по ТОВ «Форглорі», акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «Форглорі», шаблон пояснення необхідної інформації стосовно ТОВ «Форглорі», що містяться у швидкозшивачі сірого кольору на 12 арк.;
- Копії документів ОСОБА_19 та чорнові записи, що містяться у швидкозшивачі чорного кольору;
- Копії статутних документів ТОВ «Макстор Люкс», а саме: наказ №31-10/19 від 31.10.2019; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ «Макстор Люкс»; Акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «Макстор Люкс» від 13.10.2019; рішення №30-10/19 учасника ТОВ «Макстор Люкс» від 13.10.2019; довідка з АТ «Ощадбанк» по ТОВ «Макстор Люкс»; договір про надання правової допомоги від 15.10.2019 між адвокатом ОСОБА_5 та ОСОБА_20 ; договір про надання правової допомоги від 15.10.2019 між адвокатом ОСОБА_21 та ОСОБА_20 , що містяться у швидкозшивачі рожевого кольору всього на 13 арк.;
- Грошове звідомлення, копія сторінок паспорту ОСОБА_22 , копії сторінок паспорту ОСОБА_23 , копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_23 , чорнові записи з помітками та назвами підприємств, рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 11.11.2019, договір суборенди нежитлового приміщення №15-09/18 від 15.09.2018 між ТОВ «Рентейл» та ТОВ «СІТПІНВЕСТ», рішення №18-09/18 учасника ТОВ «Лібрекс» від 18.09.2018, рішення №1 засновника про створення ТОВ «Лібрекс» від 01.08.2018, опис документів по ТОВ «Лібрекс». Виписки з АТ «Прватбанк», лист від ГУ ДПС у Дніпропетровській області, копії сторінок паспорту ОСОБА_24 , договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Оргфан», заява про державну реєстрацію ТОВ «Промхімснабпроект», довідка про доходи по ТОВ «Торгопт Центр», виписка з Міністерства юстиції України, рішення власника ПП «Тектоніка Арт» від 19.08.2019, наказ про призначення на посаду директора ТОВ «Сітіцентр», наказ №3 від 12.09.2019 по ПП «Тектоніка Арт», Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі по ТОВ «Білдінг-Індастріс» від 06.12.2019, копії сторінок паспорту ОСОБА_25 , картка платника податків ОСОБА_25 , рішення по ТОВ «Укрсістем», рішення по ТОВ «Стандарт Трейд Агро», розрахунково-платіжна відомість за 2019 рік, що містяться у швидкозшивачі синього кольору всього на 75 арк.;
- Аркуші з чорновими записами відносно ТОВ «Лідер Інвест ЛТД», ТОВ «Дафон Лім», ТОВ «Прогрес Трейд» та іншим підприємствам ;
- Чорнові записи та опитувальники для осіб, копії сторінок паспортів, наказ №20-06/19 від 20.06.2019 по ТОВ «Вінет Компані», виписка з ЄДРЮО по ТОВ «Вінет Компані», акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «Вінет Компані» від 19.06.2020, договір купівлі-продажу №19-06/19 частки статутного капіталу ТОВ «Вінет Компані» від 19.06.2020, опис документів по ТОВ «Вінет Компані», рішення учасника №10/06 ТОВ «Лібра Сенс» від 10.06.2019, рішення №19-06/19 учасника ТОВ «Вінет Компані» від 19.06.2019, ліцензія на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, довідка з банку, копії сторінок трудової книжки ОСОБА_26 , виклик приватного виконавця, розрахунково-платіжні відомості за червень 2019 року всього на 119 арк., що містяться у швидкозшивачі чорного кольору;
- Квитанції на 12 арк.;
- Ноутбук Lenovo s/n YD032G2R у кількості 1 шт.;
- Чорнові записи ОСОБА_6 всього на 17 арк., що містяться у папці зеленого кольору;
- Блокнот чорного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;
- Блокнот зеленого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;
- Фотокартки з підписами та ПІБ осіб з відомостями про СГД у кількості 22 шт.;
- Флеш накопичувач білого кольору «Smart buy» у кількості 1 шт.;
- Мобільний телефон «Iphone» чорного кольору ID: BCG-E3091A3 з сім-карткою НОМЕР_6 у кількості 1 шт.;
- Мобільний телефон «Iphone» чорного кольору ID: BCG-E3092A з сім-карткою НОМЕР_7 у кількості 1 шт.;
- Мобільний телефон «Samsung» SN J510H/DSGSMH з пошкодженим корпусом та дисплеєм з сім-карткою НОМЕР_8 у кількості 1 шт.;
- Аркуші з чорновими записами у кількості 6 шт.
Строк арешту арештованого майна, а саме: комп`ютерної техніки та носіїв електронної інформації, які були вилучені під час проведення обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , визначити до закінчення дослідження експертом (спеціалістом) їх змісту та отримання копії інформації, яка там міститься.
Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
- Грошові кошти в національній грошовій одиниці: купюри номіналом 500 грн у кількості 44 шт., купюри номіналом 100 грн у кількості 14 шт. всього на суму 23 400 грн., а саме: Купюра номіналом 500 грн. серія УБ №5415324; Купюра номіналом 500 грн. серія АЄ №7584425; Купюра номіналом 500 грн. серія ЦА №9541016; Купюра номіналом 500 грн. серія ХИ №7130700; Купюра номіналом 500 грн. серія АИ №1072970; Купюра номіналом 500 грн. серія ХЕ №3780195; Купюра номіналом 500 грн. серія ЦБ №0333266; Купюра номіналом 500 грн. серія ХЗ №7313557; Купюра номіналом 500 грн. серія ХА №5479113; Купюра номіналом 500 грн. серія ХЖ №7380718; Купюра номіналом 500 грн. серія АЗ №3047552; Купюра номіналом 500 грн. серія ЦА №0448368; Купюра номіналом 500 грн. серія АА №8994462; Купюра номіналом 500 грн. серія ХЖ №3116464; Купюра номіналом 500 грн. серія АЄ №6789705; Купюра номіналом 500 грн. серія УЗ №7262452; Купюра номіналом 500 грн. серія ЛБ №6161396; Купюра номіналом 500 грн. серія У3 №2149434; Купюра номіналом 500 грн. серія ФБ №0357412; Купюра номіналом 500 грн. серія ФГ №4928485; Купюра номіналом 500 грн. серія ЗБ №9115751; Купюра номіналом 500 грн. серія УЗ №3562532; Купюра номіналом 500 грн. серія УЖ №4496160; Купюра номіналом 500 грн. серія ФБ №3863108; Купюра номіналом 500 грн. серія ЗФ №1443532; Купюра номіналом 500 грн. серія ЛВ №5240887; Купюра номіналом 500 грн. серія СБ №5203986; Купюра номіналом 500 грн. серія УБ №3235284; Купюра номіналом 500 грн. серія ЛЗ №0141736; Купюра номіналом 500 грн. серія УГ №9756987; Купюра номіналом 500 грн. серія ВГ №8214193; Купюра номіналом 500 грн. серія ЛБ №9692771; Купюра номіналом 500 грн. серія ФЗ №6531541; Купюра номіналом 500 грн. серія ЛЗ №8167624; Купюра номіналом 500 грн. серія СЖ №1895492; Купюра номіналом 500 грн. серія ВА №3259409; Купюра номіналом 500 грн. серія БТ №7285771; Купюра номіналом 500 грн. серія ФБ №3590164; Купюра номіналом 500 грн. серія УЖ №8393389; Купюра номіналом 500 грн. серія ФЖ №9700746; Купюра номіналом 500 грн. серія ЗИ №8905951; Купюра номіналом 500 грн. серія ГН №3525313; Купюра номіналом 500 грн. серія УЖ №4198565; Купюра номіналом 500 грн. серія УИ №3443489; Купюра номіналом 100 грн. серія УГ №1145546; Купюра номіналом 100 грн. серія УЧ №0790920; Купюра номіналом 100 грн. серія УЦ №1083024; Купюра номіналом 100 грн. серія УЙ №7145128; Купюра номіналом 100 грн. серія УН №2649173; Купюра номіналом 100 грн. серія АВ №5661468; Купюра номіналом 100 грн. серія АГ №5912652; Купюра номіналом 100 грн. серія УК №3863973; Купюра номіналом 100 грн. серія УЙ №6606224; Купюра номіналом 100 грн. серія УМ №0284779; Купюра номіналом 100 грн. серія АГ №1123555; Купюра номіналом 100 грн. серія УЕ №0691552; Купюра номіналом 100 грн. серія УИ №6390683; Купюра номіналом 100 грн. серія УК №5883252;
- Банківську картку № НОМЕР_9 у кількості 1 шт.;
- Банківську картку № НОМЕР_10 у кількості 1 шт.;
- Банківську картку № НОМЕР_11 у кількості 1 шт.;
- Оригінал паспорту на ім`я ОСОБА_27 серії НОМЕР_12 ; оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_27 № НОМЕР_13 ;
- Договори надання правової допомоги всього на 16 арк.;
- Договори про надання правової допомоги адвоката ОСОБА_5 , з опитувальниками осіб та фотокартками всього на 73 арк.;
- Чек, довідки для проїзду у транспорті під час карантину, проїзні документи, договір позики грошей від 15.04.2020 між ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , свідоцтво про шлюб між ОСОБА_29 та ОСОБА_30 , заяви ОСОБА_31 та ОСОБА_28 , чорнові записи, рішення учасника №1 ТОВ «Форис груп» від 30.07.2020, наказ №1 від 28.07.2020 по ТОВ «Форис груп», опис документів ТОВ «Форис груп» з всього на 41 арк., що містяться у швидкозшивачі чорного кольору;
- Паспорт громадянина України ОСОБА_32 серії НОМЕР_14 , оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_33 № НОМЕР_15 ;
- Печатку ТОВ «Інсорт» у кількості 1 шт.;
- Гарантійний лист від ТОВ «СП Лексус Центр», гарантійний лист від ПП «Вектор-Рух», повідомлення про завершення досудового розслідування, обвинувальний акт, заява ОСОБА_34 , лист від Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з ухвалою, скарга від ОСОБА_34 , заява ОСОБА_35 , корінець поштового відправлення. Лист від Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, протокол затримання особи від 03.06.2012, постанова Бабушінського районного суду м. Дніпропетровська від 06.06.2012, клопотання ОСОБА_34 , ухвала Вищого спеціалізованого суду України, касаційна скарга ОСОБА_34 , листи Бабушінського районного суду м. Дніпропетровська, лист від державної судової адміністрації України, звернення ОСОБА_34 , повідомлення про підозру від 26.11.2012 ОСОБА_36 , лист від прокуратури Бабушинського району м. Дніпрпетровска, заява ОСОБА_34 , чорнові записи, корінець поштового відправлення, лист Бабушінського районного суду м. Дніпропетровська, лист від Державної судової адміністрації, лист від Апеляційного суду Дніпропетровської області, заява ОСОБА_34 всього на 113 арк., що містяться у швидкозшивачі синього кольору;
- Ухвалу Апеляційного суду Дніпропетровської області від 28.06.2016, апеляційну скаргу ОСОБА_6 , супровідний лист від Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, заява ОСОБА_6 , ухвалу Апеляційного суду Дніпропетровської області від 12.07.2016, додаток до апеляційної скарги ОСОБА_6 , ухвали Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 26.08.2016, заяву ОСОБА_6 , лист від Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, клопотання ОСОБА_6 , ухвали Облонського районного суду м. Києва від 30.12.2015, ухвали Апеляційного суду Дніпропетровської області від 20.05.2016, ухвалу Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 17.08.2016, ухвали Вищого спеціалізованого суду України, ухвалу Апеляційного суду Дніпропетровської області від 22.09.2016, корінець поштового відправлення, заява ОСОБА_6 , ухвалу Апеляційного суду Дніпропетровської області від 28.07.2016, лист Апеляційного суду Дніпропетровської області, скаргу ОСОБА_6 , ухвалу Апеляційного суду Дніпропетровської області від 01.12.2016, апеляційну скаргу ОСОБА_6 , доповнення до апеляції, ухвалу Апеляційного суду Дніпропетровської області від 14.09.2016, пам`ятку про права та обов`язки обвинуваченого, додаток до апеляційної скарги ОСОБА_6 , що містяться у швидкозшивачі жовтого кольору з написом «Судебные решения» всього на 79 арк.;
- Заяву ОСОБА_37 , апеляційну скаргу ОСОБА_37 , звернення ОСОБА_37 , клопотання ОСОБА_38 , пояснювальну записку, лист Індустріального районного суду м. Дніпропетровськ, звернення ОСОБА_6 , корінці поштових відправлень, скаргу ОСОБА_37 , клопотання адвоката ОСОБА_39 , ухвалу Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 07.04.2016, апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_39 , ухвалу Апеляційного суду Дніпропетровської області, клопотання ОСОБА_40 , ухвалу Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 05.07.2016, звернення ОСОБА_6 , рішення Європейського суду з прав людини від 15.12.2011, протокол ознайомлення, касаційна скарга ОСОБА_6 та чорнові записи всього на 101 арк., що містяться у швидкозшивачі синього кольору;
- Клопотання та процесуальні документи, що містяться у швидкозшивачі чорного кольору з написом «Ходатайства»;
- Ухвалу Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 17.08.2016, корінець поштового відправлення, чек поштового відправлення, клопотання ОСОБА_6 , ухвалу Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 31.05.2016, додаток до клопотання ОСОБА_6 , супровідний лист від Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, ухвали Бабушінського районного суду м. Дніпропетровська від 06.07.2016, клопотання ОСОБА_6 , лист від Державної судової адміністрації України, що містяться у папці червоного кольору з написом «Ходатайство» всього на 26 арк.;
- Ухвалу Апеляційного суду Дніпропетровської області від 09.09.2015, Журнал судового засідання Апеляційного суду Дніпропетровської області у справі №11-КП/774/514/15; повідомлення про підозру ОСОБА_41 , висновок експерта від 03.07.2017, чеки, пам`ятка про права і обов`язки обвинуваченого, клопотання ОСОБА_42 , ухвалу Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 21.09.2017, ЗУ «Про амністію у 2016 році», пам`ятка про права і обов`язки підозрюваного ОСОБА_42 , чек поштового відправлення, лист до Апеляційного суду Дніпропетровської області, листи від Бабушкінськго районного суду м. Дніпропетровська, вирок Бабушкінськго районного суду м. Дніпропетровська від 07.10.2014, чек поштового відправлення, додаток до апеляційної скарги №1 ОСОБА_6 , апеляційну скаргу від прокуратури Дніпропетровської області, апеляційну скаргу від захисника ОСОБА_6 ОСОБА_43 , супровідний лист від Апеляційного суду Дніпропетровської області, що містяться у папці жовтого кольору всього на 124 арк.;
- Візитні картки приватних нотаріусів у кількості 6 шт.;
- Паспорт громадянина України ОСОБА_44 , серія НОМЕР_16 ;
- Принтер «Samsung» SN CNB3M17Q3J у кількості 1 шт.;
- Принтер «HP» SN CN92C872WQ з проводом живлення у кількості 1 шт.;
- Візитну карту нотаріуса ОСОБА_45 у кількості 1 шт.;
- Аркуші з чорновими записами та копіями документів на 294 арк.;
- Статутні документи ТОВ «Інталсіон плюс» всього на 13 арк.;
- Копії документів та чорнові записи, що містяться у швидкозшивачі чорного кольору;
- Оригінал опису по ТОВ «Бітмін Маркет», рішення №1/19 по ТОВ «Константа ТГ» від 04.02.2019, наказ №1 від 07.02.2019 по ТОВ «Константа ТГ», виписка з ЄДРЮО по ТОВ «Константа ТГ», довіреність від 20.11.2019 від ОСОБА_46 , рішення №2/19 від 20.11.2019 по ТОВ «Константа ТГ», наказ №21-11/3 від 21.11.2019 по ТОВ «Константа ТГ», виписка з ЄДРЮО по ТОВ «Константа ТГ», договір №25/11/19-4 суборенди частини нежитлового приміщення від 25.11.2019 по ТОВ «Константа ТГ», оригінал заяви від ОСОБА_47 всього на 14 арк., що містяться у швидкозшивачі рожевого кольору;
- Особисті справи осіб з анкетами, зразками підписів, шаблонами пояснень ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , розрахунково-платіжна відомість за 2019 рік всього на 24 арк., що містяться у швидкозшивачі чорного кольору;
- Бланки процесуальних документів, що містяться у папці чорного кольору;
повернути прокурору ОСОБА_3 для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі протягом сімдесят двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Ухвала в частині повернення майна підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1