Справа № 669/49/21
Провадження № 1-кс/669/19/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 січня 2021 року смт.Білогір`я

Білогірський районний суд Хмельницької області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Білогір`я клопотання інспектора сектору дізнання Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів, які містять банківську таємницю, по кримінальному провадженню № 0000002 від 08 січня 2021 року,

ВСТАНОВИВ:

13 січня 2021 року інспектор сектору дізнання Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів, які містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 07 січня 2021 до Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області звернулась з заявою ОСОБА_4 , 1942 року народження, жителька АДРЕСА_2 , в якій вказала, що 07 січня 2021 року о 10 год. 51 хв. до неї на мобільний телефон за номером НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номера НОМЕР_2 та повідомила, що її племінник ОСОБА_5 знаходиться у поліції за скоєння дорожньо-транспортної пригоди та з метою не притягнення останнього до кримінальної відповідальності запропонувала перерахувати грошові кошти у сумі 6000 грн. ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в смт. Білогір`я в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Таким чином діями невідомої особи завдано матеріальний збиток для ОСОБА_4 на суму 6000 грн.

08 січня 2021 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа за допомогою мобільного зв`язку ввела в оману ОСОБА_4 , а саме представившись працівником правоохоронних органів повідомила останній, що її племінник вчинив дорожньо-транспортну пригоду, і необхідно заплатити гроші, щоб уникнути кримінальної відповідальності, на що потерпіла за допомогою терміналу самообслуговування перерахувала грошові кошти на три невідомих абонентських номери мобільного зв`язку на загальну суму 6000 грн.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність отримання доступу до інформації по транзакціям здійснених через ТСО АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , розміщеного за адресою АДРЕСА_3 , в період часу з 11 год. 00 хв. по 13 год. 00 хв. 07 січня 2021 року.

Крім того, інспектор сектору дізнання просить розгляд даного клопотання проводити без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів та у зв`язку з необхідністю найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення.

Інспектор сектору дізнання в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Перевіривши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 08 січня 2021 року розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора сектору дізнання Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати інспектору сектору дізнання Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальникові сектору дізнання Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , інспектору-криміналісту СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому СКП Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме до:

- інформації, наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосується операцій виконаних через ТСО АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме інформації щодо поповнення рахунків абонентських номерів мобільного зв`язку здійснених у період часу з 11 год. 00 хв. по 13 год. 00 хв. 07 січня 2021 року, із зазначенням інформації про абонентські номери у повному обсязі та розміри перерахованих сум.

Копію ухвали направити слідчому для організації її виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії ухвали до 12 лютого 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1