Справа 688/1405/20
№ 1-кс/688/836/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

09 вересня 2020 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що 28 лютого 2020 року близько 13:00 год, працівниками СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, під час проведення оперативно-розшукових заходів в м. Шепетівка, проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу «метадон» у громадянки ОСОБА_5 .

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000188, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України та розпочате досудове розслідування.

Крім того, 27 серпня 2020 року близько 14:00 год, під час проведення контролю за вчинення злочину шляхом проведення оперативної закупки наркотичного засобу, ОСОБА_5 збула легендованій особі за 650 грн. кристалічну речовину білого кольору у згортку з полімерного матеріалу в коробці з-під сірників.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000616, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України та розпочате досудове розслідування.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для збуту наркотичного засобу громадянка ОСОБА_5 надала для ОСОБА_6 номер картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку останній перерахував грошові кошти в сумі 650 грн. Наведене підтверджується показаннями ОСОБА_6 та наданим фіскальним чеком.

09 вересня 2020 року прокурором Шепетівської місцевої прокуратури винесено постанову про об?єднання матеріалів в одне кримінальне провадження №0000188.

На даний час необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, відносно номера рахунку № НОМЕР_1 , а також точне встановлення руху коштів по рахунку за конкретно взятий строк під час якого вчинено кримінальне правопорушення та після нього шляхом відслідкування руху зняття коштів за даним рахунком для встановлення особи злочинця.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримав клопотання, просив його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тому, для встановлення всіх обставин злочину, встановлення особи, яка знімала грошові кошти та встановлення особи, яка вчинила злочин, у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, відносно карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ).

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме саме інформація клієнта банку та місця розташування терміналів, де здійснювалась операція (вулиця, місто, область), за допомогою яких невідома особа (особи) зняла грошові кошти, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », старшому оперуповноваженому СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 та оперуповноваженому СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 відмовити, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вони не є особами, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ) та зобов`язати останнього надати документи, що містять охоронювану законом банківську таємницю, про рух грошових коштів (список операцій) по картці (номер рахунку) № НОМЕР_1 із зазначенням руху коштів, усіх відомих анкетних даних осіб (П.І.Б. число місяць рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації) на яку відкритий рахунок, дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, терміналу за допомогою якого здійснювалось зняття, перерахунок коштів з даного рахунку, відео та фотозображення з банкомату чи терміналу з якого знімались кошти із зазначеного рахунку в період часу з 13:10 год. 27 серпня 2020 року по 00:00 год. 09 вересня 2020 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: