УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовуються за наступною адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 від 28.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

З матеріалів клопотання встановлено, що до прокуратури Вінницької області надійшло звернення ініціативної групи співвласників багатоквартирного будинку. Із змісту заяви вбачається, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за попередньою змовою, шляхом обману під приводом продажу квартир з подальшим їх введенням у експлуатації, заволоділи грошовими коштами заявників у сумах, еквівалентних вартості квартир, тобто в особливо великих розмірах.

В ході допиту потерпілих, останні повідомляють наступне, що між потерпілими та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_3 було укладено договіра купівлі-продажу майнових прав на квартиру, після чого останніми було сплачено суму грошових коштів, визначених у договорі, а також через певний проміжок часу, після проведення перевірки БТІ (документального підтвердження тому не має), було нараховані додаткові метри квадратні, а разом із ними додаткові фінансові нарахування, які не були обговоренні під час укладання договору, однак попри те, власниками квартир також було сплачено суму в повному обсязі.

Також через деякий час, уважно вивчивши договір купівлі-продажу майнових прав, потерпілими було виявлено наступне, що поруч із ініціалами ОСОБА_3 , стоїть чужий підпис, а саме його батька ОСОБА_4 . Також деякі акти-прийому передач підписані ОСОБА_4 , від імені ОСОБА_3 .

Слід зазначити те, що граничні строки введення будинку в експлуатацію, зазначені у договорі, у зв`язку із чим потерпілі ввели тривалі бесіди із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_3 , однак відповіді, щодо причин затримки у будівництві та здачі в експлуатацію будинку надано не було.

Неодноразово потерпілими (власниками квартир ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») було подано колективну заяву у якій останні вимагали невідкладно вжити заходів для прийняття будинку в експлуатацію та вимагали надати роз`яснення у зв`язку із чим на даний час відбувається затримка з прийняттям будинку до експлуатації та просили зареєструвати заяву, як вхідний документ, задля відмітки, що даний документ був отриманий. ОСОБА_3 , розписався про отримання даного документу та відправив до бухгалтера, задля реєстрації у журналі.

Ініціативна група, прийшовши до ОСОБА_5 , при проханні зареєструвати заяву в журналі, остання повідомила, що журнал реєстрації вхідної документації у неї відсутній.

Також слід зазначити те, що попри те, що ОСОБА_3 наручно отримав колективний лист та попросили надати відповідь до 14.08.2020 року, попри те відповіді він на нього не надав.

Також потерпілі (власниками квартир ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») просили показати проект будівлі, технічні умови на водопостачання та електроенергію, сертифікацію на матеріали для будівництва, проект документації на комерційні приміщення, а також проект документації на «спортивний зал», «екомагазин», що розташовується посеред двору, конструкції для відведення дощових вод із двору, немає місця для дитячого майданчика, на що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_3 , повідомив що документів немає, а тому він не може їх показати.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Обставинами, які підлягають доведенню при розгляді клопотання, згідно ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, для встановлення важливих для досудового розслідування обставин, необхідно отримати ряд належним оригіналів документів що які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за наступною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Договір купівлі-продажу майнових прав № 290У від 13 березня 2019 року на 8 арк. (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав №290У від 13 березня 2019р, датована 14 червня 2019 р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №290У від 13 березня 2019р, датований 13 березня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №290 від 13 березня 2019р, датований 13 березня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №290У від 13 березня 2019р, датований 14 червня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №290У від 13 березня 2019р, датований 20 червня 2019р. на 1 арк. (копія); Договір на будівництво житла №82 від 11 травня 2016р на 3 арк (копія); Договір поруки від 11 травня 2016р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №82 від 11 травня 2016р на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №82 від 11 травня 2016, датований 23 квітня 2018р на 1 арк (копія); Попередній договір на будівництво житла № 26/03/15-06 від 27 серпня 2015р із додатком та Довідкою про розрахунок по об`єкту інвестування від 27 серпня 2015 р на 2 арк (копія); Попередній договір на будівництво житла № 27/03/15-06 від 27 серпня 2015р із додатком та Довідкою про розрахунок по об`єкту інвестування від 07 вересня 2015 р на 2 арк (копія); Типовий план поверху №5 «4 секція, 3 поверх» на 1 стор (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав № 226 від 18 липня 2018 року на 8 арк. (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав №226 від 18 липня 2018 року , датована 25 лютого 2019 р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 18 липня 2018р на суму 500 000,00 (п`ятсот тисяч) грн 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 18 липня 2018р на суму 850, 00 (вісімсот п`ятдесят) грн 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 20 серпня 2018р 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 17 вересня 2018р 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 19 жовтня 2018р 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 19 листопада 2018р 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 18 грудня 2018р 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 24 грудня 2019р 1 арк (копія);

- 5: Паспорт Громадянина України ОСОБА_6 на 1 арк (копія); Договір на будівництво житла №81 від 11 травня 2016 р на 3 арк (копія); Довідка про розрахунок ро Договору №81 від 11 травня 2016 р на 1 арк (копія); Попередній Договір на будівництво житла №56 від 17 лютого 2016 р на 4 арк (копія); Типовий план поверху №2 «4-й поверх» на 2 арк (копія); Довідка про розрахунок ро Договору №56 від 17 лютого 2016 р, датована 17 литого 2016 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок ро Договору №56 від 17 лютого 2016 р, датована 28 квітня 2016 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок ро Договору №56 від 17 лютого 2016 р, датована 28 лютого 2019 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок ро Договору №56 від 17 лютого 2016 р, датована 19 листопада 2019 р на 1 арк (копія); Додаткова угода по договору на будівництво житла №56 від 17 лютого 2016 р, датована 19 листопада 2019 р. на 1 арк. (копія); Договір на будівництво кладовки №56/1к від 19 листопада 2019 р на 2 арк (копія); Типовий план поверху із кладовкою р-ром 1 380 Х 500 на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за попереднім договором на будівництво кладовки №56/к1 від 19 литопада 2019 р, датований 19 листопада 2019 р на 1 арк (копія); Договір на будівництво кладовки №56/2к від 18 грудня 2019 р на 2 арк (копія); Типовий план 1ого поверху із кладовкою №4 на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за попереднім договором на будівництво кладовки №56/2к від 18 грудня 2019 р, датований 18 грудня 2019 р на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за попереднім договором на будівництво кладовки №56/2к від 18 грудня 2019 р, датований 28 травня 2020 р на 1 арк (копія); Договір на будівництво кладовки №56/3к від 18 грудня 2019 р на 2 арк (копія); Типовий план 1ого поверху із кладовкою №65 на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за попереднім договором на будівництво кладовки №56/3к від 18 грудня 2019 р, датований 18 грудня 2019 р на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за попереднім договором на будівництво кладовки №56/3к від 18 грудня 2019 р, датований 28 травня 2020 р на 1 арк (копія); Договір на будівництво житла №76 від 05 квітня 2016 р на 4 арк (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав №76 від 05 квітня 2016 року , датована 02 серпня 2019 р. на 1 арк. (копія); Акт приймання передачі майнових прав по Договору №76 від 05 квітня 2016 р, датований 02 серпня 2019 на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №76 від 05 квітня 2016 року, датована 05 квітня 2016 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №76 від 05 квітня 2015 року, датована 12 липня 2019 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №76 від 05 квітня 2016 року, датована 02 серпня 2019 р на 1 арк (копія) на суму 98 500,00 (дев`ятсот вісім тисяч п`ятсот) грн на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №76 від 05 квітня 2016 року, датована 02 серпня 2019 р на 1 арк (копія) на суму 9 380,00 (дев`ять тисяч триста вісімдесят ) грн на 1 арк (копія); Договір купівлі продажу майнових прав № 300 від 11 травня 2019 р на 8 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 11 травня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 16 травня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 28 травня 2019р. на суму 14 000,00 (чотирнадцять тисяч грн) на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 28 травня 2019р. на суму 40 000,00 (сорок тисяч грн) на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 18 липня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 22 серпня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 27 травня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 27 вересня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 30 жовтня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 31 жовтня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 30 жовтня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 14 листопада 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 27 листопада 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 12 грудня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 27 грудня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 16 січня 2020р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 24 січня 2020р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 28 лютого 2020р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 26 березня 2020р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 29 квітня 2020р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 27 травня 2020р. на 1 арк. (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав № 54 від 31 січня 2017 року на 8 арк. (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав №54 від 31 січня 2017р, датована 18 червня 2019 р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №54 від 31 січня 2017 року, датований 12 червня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №54 від 31 січня 2017 року, датований 18 червня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт приймання-передачі по договору №54 від 31 січня 2017 року, датований 18 червня 2019 р на 1 арк. (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав № 118 від 09 вересня 2016 року на 5 арк. (копія); Довідка про розрахунок по Договору №118 від 09 вересня 2016р, датована 09 вересня 2016 р. та Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від 09 вересня 2016р, датований 22 червня 2017р. на 1 арк. (копія); Довідка про розрахунок по Договору №118 від 09 вересня 2016р, датована 22 березня 2017 р. та Довідка про розрахунок по Договору №118 від 09 вересня 2016р, датована 26 вересня 2016 р. на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №118 від 09 вересня 2016р, датована 20 грудня 2017 р. та Довідка про розрахунок по Договору №118 від 09 вересня 2016р, датована 20 грудня 2016 р. на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від 09 вересня 2016р, датований 29 липня 2020р. та Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від 09 вересня 2016р, датований 22 червня 2018р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від 09 вересня 2016р, датований 26 вересня 2018р. та Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №119 від 09 вересня 2016р, датований 22 березня 2018р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від 09 вересня 2016р, датований 06 лютого 2019 р. на 1 арк. (копія); Договір на будівництво парко місця до договору №118 від 22 квітня 2019 р на 2 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від 22 травня 2019р Паркінг, датований 22 травня 2019 р. та Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від від 22 травня 2019р, датований 22 серпня 2019 р. на 1 арк. (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав № 258/У від 19 жовтня 2018 р на 4 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 258/У від 19 жовтня 2018 р, датований 19 жовтня 2018р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 258/У від 19 жовтня 2018 р, датований 29 жовтня 2018р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 258/У від 19 жовтня 2018 р, датований 20 листопада 2018р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 258/У від 19 жовтня 2018 р, датований 21 грудня 2018р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 258/У від 19 жовтня 2018 р, датований 08 лютого 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 258/У від 19 жовтня 2018 р, датований 01 липня 2020р. на 1 арк. (копія); Довіреність, підписана ОСОБА_7 , зареєстрована в реєстрі за №655 на 1 арк (копія); Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, № витягу 42446216 на 1 арк (копія); Паспорт Громадянина України ОСОБА_7 на 1 арк. (копія); Попередній договор на будівництво житла №25/04/16-06, датований 7 грудня 2015 р на 3 арк (копія); Типовий план поверху 4 секція/5 секція на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об`єкту інвестування, датована 07 грудня 2015 р на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №25/04/16-06, датований 7 грудня 2015 р, датований 20 лютого 2019 р; Договір купівлі-продажу майнових прав № 310/У від 23 липня 2019 р на 8 арк. (копія); Довідка про розрахунок по Договором № 310/У від 23 липня 2019 р, на суму 675 000, 00 (шістсот сімдесят п`ять тисяч) грн, датована 23 липня 2019р; Довідка про розрахунок по Договором № 310/У від 23 липня 2019 р, на суму 850, 00 (вісімсот п`ятдесят) грн, датована 23 липня 2019р; Попередній договір на будівництво житла № 21/03/15-06 від 17 серпня 2015р на 1 арк (копія); Договір підряду №21/03/15-06 на виконання будівельних робіт на об`єкті будівницства, від 13 липня 2018 на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об`єкту інвестування, 17 серпня 2015 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договором № 21/03/15-06 від 17 серпня 2015р, на суму 850, 00 (вісімсот п`ятдесят) грн, датована 07 травня 2018р; Договір купівлі-продажу майнових прав № 117 від 14 березня 2018 року на 8 арк. (копія); Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_8 , датована 14.03.2018 на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договором № 117 від 14 березня 2018 року, датована 25 серпня 2016р; Довідка про розрахунок по Договором № 117 від 14 березня 2018 року, датована 08 серпня 2018р; Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав № 117 від 14 березня 2018 року, датована 24 липня 2019 р.; Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 117 від 14 березня 2018 року, датований 24 липня 2019 р; Договір купівлі-продажу майнових прав № 130 від 18 листопада 2016 року на 10 арк. (копія); Договір завдатку від 08 листопада 2016 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору Завдатку від 08 листопада 2016 р, датована 08.11.2016р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору № 130 від 18 листопада 2016 року, датована 18 листопада 2016р; Довідка про розрахунок по Договору № 130 від 18 листопада 2016 року, датована 20 грудня 2016р; Довідка про розрахунок по Договору № 130 від 18 листопада 2016 року, датована 24 квітня 2018р; Попередній договір на будівництво житла № 72/У від 23 березня 2016 р на 3 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 72/У від 23 березня 2016 р, датований 28 серпня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 72/У від 23 березня 2016 р, датований 17 вересня 2019р. на 1 арк. (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав № 351 від 09 січня 2020 року на 6 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 351 від 09 січня 2020 року, датований 09 січня 2020р на суму 850, 00 (вісімсот п`ятдесят) грн 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 351 від 09 січня 2020 року, датований 09 січня 2020р на суму 825 000, 00 (вісімсот двадцять п`ять тисяч грн 1 арк (копія); Попередній договір про будівництво житла № 11/03/15-06 від 05 серпня 2015 р на 3 арк (копія); Попередній договір про будівництво житла № 12/03/15-06 від 05 серпня 2015 р на 3 арк (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав № 12/03/15-06 від 05 серпня 2015 р, датована 28 серпня 2019 р на 1 арк (копія); Акт приймання передачі майнових прав по Договору № 12/03/15-06 від 05 серпня 2015 р, датований 28 серпня 2019 на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об`єкту інвестування від 05 серпня 2015 р на суму 545 360 грн на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об`єкту інвестування від 05 серпня 2015 р на на суму 338 880 грн на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 12/03/15-06 від 05 серпня 2015 р, датований 05 липня 2019р на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 12/03/15-06 від 05 серпня 2015 р, датований 28 серпня 2019р на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав № 100 від 03 липня 2019 року на 8 арк. (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав № 100 від 03 липня 2019 року, датована 05 липня 2019 р на 1 арк. (копія); Технічний паспорт на квартиру №65 на 5 арк (копія); Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, датоване 22.07.2019 11:33:47 на 1 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором № 100 на 31 арк (копії); Акт приймання передачі майнових прав по Договору №100 від 03 липня 2019 р, датований 05 липня 2019 на 1 арк (1 копії); Договір купівлі-продажу майнових прав № 235 від 13 серпня 2018 року на 8 арк. (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором № 235 від 13 серпня 2018 року на 4 арк. (копії); Договір купівлі-продажу майнових прав №202 від 22 січня 2018 р на 8 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №4 від 24 січня 2018 р на 7 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №202 від 22 січня 2018 р на 6 арк (копії); Довідка про реєстрацію місця проживання особи від 06.06.2019 №32112 на 1 арк (копія); Довідка про реєстрацію місця проживання особи від 01.12.2017 №38854 на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №38/03/15-06 від 04 липня 2019 р на 7 арк (копія); Типовий план поверху на 1 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором№38/03/15-06 від 04 липня 2019 р на 3 арк (копії); Попередній договір на будівництво житла №63 від 23 лютого 2016 р на 3 арк (копія); Довідки про розрахунок по Договору №63 від 23 лютого 2016 на 2 арк (копії); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №63 від 23 лютого 2016 на 5 арк (копії) Договір купівлі-продажу майнових прав №236 від 15 серпня 2018 р на 5 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №236 від 15 серпня 2018 р на 4 арк (копії); Типовий план поверху на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №296 від 09 квітня 2019 р на 8 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №296 від 09 квітня 2019 р на 4 арк (копії) Договір купівлі-продажу майнових прав №297/У від 27 червня 2019 р на 8 арк (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав №297/У від 27 червня 2019 р, датована 27 червня 2019 р на 1 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №297/У від 27 червня 2019 р на 5 арк (копії) Довіреність, підписана ОСОБА_9 ,, зареєстровано в реєстрі за №713 на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №133/У від 16 січня 2017 р на 5 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №133/У від 16 січня 2017 р від 16 січня 2017 р на 1 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №133/У від 16 січня 2017 р на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №239 від 22 серпня 2018 р на 6 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №239 від 22 серпня 2018 р на 3 арк (копії); Договір куплі-продажу квартири від шостого липня дві тисячі двадцятого року на 2 арк (копія); Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, датоване 06.07.2020 12:24:22 на 1 арк (копія); Довіреність, підписана ОСОБА_10 , зареєстрована в реєстрі за №130 на 2 арк (копія); Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, № витягу 38658163 на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №249 від 21 вересня 2018 р на 4 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №249 від 21 вересня 2018 р, датований 21 вересня 2018 р на 1 арк (копія);Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, дата видачі 17/07/1998 на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №308/У від 15 липня 2019 р на 5 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договором №308/У від 15 липня 2019 р, датована 15 липня 2019 на 1 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №308/У від 15 липня 2019 р, на 2 арк (копії); Попередній договір на будівництво житла №70 від 22 березня 2016 р на 2 арк (копія); Попередній договір на будівництво житла №06/03/15-06 від 31 липня 2015 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об`єкту інвестування, датована 09 жовтня 2015 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об`єкту інвестування, датована 31 липня 2015 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об`єкту інвестування, датована 24 вересня 2015 р на 1 арк (копія);

Договір купівлі-продажу майнових прав №196 від 28 грудня 2017 р на 8 арк (копія); Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 у будинку квартирного типу, виготовлено 24 березня 2020 р на 2 арк (копія); Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, датоване 18.06.2020 10:19:12 на 1 арк (копія); Типовий план поверху, 12 поверх, на 1 арк (копія); Довідки про розрахунок по Договору №196 від 28 грудня 2017 р на 3 арк (копії); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №196 від 28 грудня 2017 р, на 9 арк (копії);Попередній договір на будівництво житла №38/03/15-06 від 26 листопада 2015 р на 2 стор (копія); Типовий план поверху на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об`єкту інвестування, датована 26 листопада 2015 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об`єкту інвестування, датована 01 грудня 2015 р на 1 арк (копія).

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведенні судової почеркознавчої експертизи та судової економічної експертизи, наявні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за наступною адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відповідно до вимог ст. ст. 36, 131, 132, 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче остання перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовуються за наступною адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовуються за наступною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Договір купівлі-продажу майнових прав № 290У від 13 березня 2019 року на 8 арк. (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав №290У від 13 березня 2019р, датована 14 червня 2019 р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №290У від 13 березня 2019р, датований 13 березня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №290 від 13 березня 2019р, датований 13 березня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №290У від 13 березня 2019р, датований 14 червня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №290У від 13 березня 2019р, датований 20 червня 2019р. на 1 арк. (копія); Договір на будівництво житла №82 від 11 травня 2016р на 3 арк (копія); Договір поруки від 11 травня 2016р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №82 від 11 травня 2016р на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №82 від 11 травня 2016, датований 23 квітня 2018р на 1 арк (копія); Попередній договір на будівництво житла № 26/03/15-06 від 27 серпня 2015р із додатком та Довідкою про розрахунок по об`єкту інвестування від 27 серпня 2015 р на 2 арк (копія); Попередній договір на будівництво житла № 27/03/15-06 від 27 серпня 2015р із додатком та Довідкою про розрахунок по об`єкту інвестування від 07 вересня 2015 р на 2 арк (копія); Типовий план поверху №5 «4 секція, 3 поверх» на 1 стор (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав № 226 від 18 липня 2018 року на 8 арк. (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав №226 від 18 липня 2018 року , датована 25 лютого 2019 р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 18 липня 2018р на суму 500 000,00 (п`ятсот тисяч) грн 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 18 липня 2018р на суму 850, 00 (вісімсот п`ятдесят) грн 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 20 серпня 2018р 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 17 вересня 2018р 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 19 жовтня 2018р 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 19 листопада 2018р 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 18 грудня 2018р 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 24 грудня 2019р 1 арк (копія);

- 5: Паспорт Громадянина України ОСОБА_6 на 1 арк (копія); Договір на будівництво житла №81 від 11 травня 2016 р на 3 арк (копія); Довідка про розрахунок до Договору №81 від 11 травня 2016 р на 1 арк (копія); Попередній Договір на будівництво житла №56 від 17 лютого 2016 р на 4 арк (копія); Типовий план поверху №2 «4-й поверх» на 2 арк (копія); Довідка про розрахунок ро Договору №56 від 17 лютого 2016 р, датована 17 литого 2016 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок ро Договору №56 від 17 лютого 2016 р, датована 28 квітня 2016 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок ро Договору №56 від 17 лютого 2016 р, датована 28 лютого 2019 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок до Договору №56 від 17 лютого 2016 р, датована 19 листопада 2019 р на 1 арк (копія); Додаткова угода по договору на будівництво житла №56 від 17 лютого 2016 р, датована 19 листопада 2019 р. на 1 арк. (копія); Договір на будівництво кладовки №56/1к від 19 листопада 2019 р на 2 арк (копія); Типовий план поверху із кладовкою р-ром 1 380 Х 500 на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за попереднім договором на будівництво кладовки №56/к1 від 19 литопада 2019 р, датований 19 листопада 2019 р на 1 арк (копія); Договір на будівництво кладовки №56/2к від 18 грудня 2019 р на 2 арк (копія); Типовий план 1ого поверху із кладовкою №4 на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за попереднім договором на будівництво кладовки №56/2к від 18 грудня 2019 р, датований 18 грудня 2019 р на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за попереднім договором на будівництво кладовки №56/2к від 18 грудня 2019 р, датований 28 травня 2020 р на 1 арк (копія); Договір на будівництво кладовки №56/3к від 18 грудня 2019 р на 2 арк (копія); Типовий план 1ого поверху із кладовкою №65 на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за попереднім договором на будівництво кладовки №56/3к від 18 грудня 2019 р, датований 18 грудня 2019 р на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за попереднім договором на будівництво кладовки №56/3к від 18 грудня 2019 р, датований 28 травня 2020 р на 1 арк (копія); Договір на будівництво житла №76 від 05 квітня 2016 р на 4 арк (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав №76 від 05 квітня 2016 року , датована 02 серпня 2019 р. на 1 арк. (копія); Акт приймання передачі майнових прав по Договору №76 від 05 квітня 2016 р, датований 02 серпня 2019 на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №76 від 05 квітня 2016 року, датована 05 квітня 2016 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №76 від 05 квітня 2015 року, датована 12 липня 2019 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №76 від 05 квітня 2016 року, датована 02 серпня 2019 р на 1 арк (копія) на суму 98 500,00 (дев`ятсот вісім тисяч п`ятсот) грн на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №76 від 05 квітня 2016 року, датована 02 серпня 2019 р на 1 арк (копія) на суму 9 380,00 (дев`ять тисяч триста вісімдесят ) грн на 1 арк (копія); Договір купівлі продажу майнових прав № 300 від 11 травня 2019 р на 8 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 11 травня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 16 травня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 28 травня 2019р. на суму 14 000,00 (чотирнадцять тисяч грн) на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 28 травня 2019р. на суму 40 000,00 (сорок тисяч грн) на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 18 липня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 22 серпня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 27 травня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 27 вересня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 30 жовтня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 31 жовтня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 30 жовтня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 14 листопада 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 27 листопада 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 12 грудня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 27 грудня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 16 січня 2020р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 24 січня 2020р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 28 лютого 2020р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 26 березня 2020р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 29 квітня 2020р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 27 травня 2020р. на 1 арк. (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав № 54 від 31 січня 2017 року на 8 арк. (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав №54 від 31 січня 2017р, датована 18 червня 2019 р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №54 від 31 січня 2017 року, датований 12 червня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №54 від 31 січня 2017 року, датований 18 червня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт приймання-передачі по договору №54 від 31 січня 2017 року, датований 18 червня 2019 р на 1 арк. (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав № 118 від 09 вересня 2016 року на 5 арк. (копія); Довідка про розрахунок по Договору №118 від 09 вересня 2016р, датована 09 вересня 2016 р. та Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від 09 вересня 2016р, датований 22 червня 2017р. на 1 арк. (копія); Довідка про розрахунок по Договору №118 від 09 вересня 2016р, датована 22 березня 2017 р. та Довідка про розрахунок по Договору №118 від 09 вересня 2016р, датована 26 вересня 2016 р. на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №118 від 09 вересня 2016р, датована 20 грудня 2017 р. та Довідка про розрахунок по Договору №118 від 09 вересня 2016р, датована 20 грудня 2016 р. на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від 09 вересня 2016р, датований 29 липня 2020р. та Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від 09 вересня 2016р, датований 22 червня 2018р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від 09 вересня 2016р, датований 26 вересня 2018р. та Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №119 від 09 вересня 2016р, датований 22 березня 2018р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від 09 вересня 2016р, датований 06 лютого 2019 р. на 1 арк. (копія); Договір на будівництво парко місця до договору №118 від 22 квітня 2019 р на 2 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від 22 травня 2019р Паркінг, датований 22 травня 2019 р. та Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від від 22 травня 2019р, датований 22 серпня 2019 р. на 1 арк. (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав № 258/У від 19 жовтня 2018 р на 4 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 258/У від 19 жовтня 2018 р, датований 19 жовтня 2018р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 258/У від 19 жовтня 2018 р, датований 29 жовтня 2018р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 258/У від 19 жовтня 2018 р, датований 20 листопада 2018р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 258/У від 19 жовтня 2018 р, датований 21 грудня 2018р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 258/У від 19 жовтня 2018 р, датований 08 лютого 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 258/У від 19 жовтня 2018 р, датований 01 липня 2020р. на 1 арк. (копія); Довіреність, підписана ОСОБА_7 , зареєстрована в реєстрі за №655 на 1 арк (копія); Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, № витягу 42446216 на 1 арк (копія); Паспорт Громадянина України ОСОБА_7 на 1 арк. (копія); Попередній договор на будівництво житла №25/04/16-06, датований 7 грудня 2015 р на 3 арк (копія); Типовий план поверху 4 секція/5 секція на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об`єкту інвестування, датована 07 грудня 2015 р на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №25/04/16-06, датований 7 грудня 2015 р, датований 20 лютого 2019 р; Договір купівлі-продажу майнових прав № 310/У від 23 липня 2019 р на 8 арк. (копія); Довідка про розрахунок по Договором № 310/У від 23 липня 2019 р, на суму 675 000, 00 (шістсот сімдесят п`ять тисяч) грн, датована 23 липня 2019р; Довідка про розрахунок по Договором № 310/У від 23 липня 2019 р, на суму 850, 00 (вісімсот п`ятдесят) грн, датована 23 липня 2019р; Попередній договір на будівництво житла № 21/03/15-06 від 17 серпня 2015р на 1 арк (копія); Договір підряду №21/03/15-06 на виконання будівельних робіт на об`єкті будівницства, від 13 липня 2018 на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об`єкту інвестування, 17 серпня 2015 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договором № 21/03/15-06 від 17 серпня 2015р, на суму 850, 00 (вісімсот п`ятдесят) грн, датована 07 травня 2018р; Договір купівлі-продажу майнових прав № 117 від 14 березня 2018 року на 8 арк. (копія); Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_8 , датована 14.03.2018 на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договором № 117 від 14 березня 2018 року, датована 25 серпня 2016р; Довідка про розрахунок по Договором № 117 від 14 березня 2018 року, датована 08 серпня 2018р; Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав № 117 від 14 березня 2018 року, датована 24 липня 2019 р.; Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 117 від 14 березня 2018 року, датований 24 липня 2019 р; Договір купівлі-продажу майнових прав № 130 від 18 листопада 2016 року на 10 арк. (копія); Договір завдатку від 08 листопада 2016 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору Завдатку від 08 листопада 2016 р, датована 08.11.2016р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору № 130 від 18 листопада 2016 року, датована 18 листопада 2016р; Довідка про розрахунок по Договору № 130 від 18 листопада 2016 року, датована 20 грудня 2016р; Довідка про розрахунок по Договору № 130 від 18 листопада 2016 року, датована 24 квітня 2018р; Попередній договір на будівництво житла № 72/У від 23 березня 2016 р на 3 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 72/У від 23 березня 2016 р, датований 28 серпня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 72/У від 23 березня 2016 р, датований 17 вересня 2019р. на 1 арк. (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав № 351 від 09 січня 2020 року на 6 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 351 від 09 січня 2020 року, датований 09 січня 2020р на суму 850, 00 (вісімсот п`ятдесят) грн 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 351 від 09 січня 2020 року, датований 09 січня 2020р на суму 825 000, 00 (вісімсот двадцять п`ять тисяч грн 1 арк (копія); Попередній договір про будівництво житла № 11/03/15-06 від 05 серпня 2015 р на 3 арк (копія); Попередній договір про будівництво житла № 12/03/15-06 від 05 серпня 2015 р на 3 арк (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав № 12/03/15-06 від 05 серпня 2015 р, датована 28 серпня 2019 р на 1 арк (копія); Акт приймання передачі майнових прав по Договору № 12/03/15-06 від 05 серпня 2015 р, датований 28 серпня 2019 на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об`єкту інвестування від 05 серпня 2015 р на суму 545 360 грн на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об`єкту інвестування від 05 серпня 2015 р на на суму 338 880 грн на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 12/03/15-06 від 05 серпня 2015 р, датований 05 липня 2019р на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 12/03/15-06 від 05 серпня 2015 р, датований 28 серпня 2019р на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав № 100 від 03 липня 2019 року на 8 арк. (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав № 100 від 03 липня 2019 року, датована 05 липня 2019 р на 1 арк. (копія); Технічний паспорт на квартиру №65 на 5 арк (копія); Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, датоване 22.07.2019 11:33:47 на 1 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором № 100 на 31 арк (копії); Акт приймання передачі майнових прав по Договору №100 від 03 липня 2019 р, датований 05 липня 2019 на 1 арк (1 копії); Договір купівлі-продажу майнових прав № 235 від 13 серпня 2018 року на 8 арк. (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором № 235 від 13 серпня 2018 року на 4 арк. (копії); Договір купівлі-продажу майнових прав №202 від 22 січня 2018 р на 8 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №4 від 24 січня 2018 р на 7 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №202 від 22 січня 2018 р на 6 арк (копії); Довідка про реєстрацію місця проживання особи від 06.06.2019 №32112 на 1 арк (копія); Довідка про реєстрацію місця проживання особи від 01.12.2017 №38854 на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №38/03/15-06 від 04 липня 2019 р на 7 арк (копія); Типовий план поверху на 1 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором№38/03/15-06 від 04 липня 2019 р на 3 арк (копії); Попередній договір на будівництво житла №63 від 23 лютого 2016 р на 3 арк (копія); Довідки про розрахунок по Договору №63 від 23 лютого 2016 на 2 арк (копії); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №63 від 23 лютого 2016 на 5 арк (копії) Договір купівлі-продажу майнових прав №236 від 15 серпня 2018 р на 5 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №236 від 15 серпня 2018 р на 4 арк (копії); Типовий план поверху на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №296 від 09 квітня 2019 р на 8 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №296 від 09 квітня 2019 р на 4 арк (копії) Договір купівлі-продажу майнових прав №297/У від 27 червня 2019 р на 8 арк (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав №297/У від 27 червня 2019 р, датована 27 червня 2019 р на 1 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №297/У від 27 червня 2019 р на 5 арк (копії) Довіреність, підписана ОСОБА_9 ,, зареєстровано в реєстрі за №713 на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №133/У від 16 січня 2017 р на 5 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №133/У від 16 січня 2017 р від 16 січня 2017 р на 1 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №133/У від 16 січня 2017 р на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №239 від 22 серпня 2018 р на 6 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №239 від 22 серпня 2018 р на 3 арк (копії); Договір куплі-продажу квартири від шостого липня дві тисячі двадцятого року на 2 арк (копія); Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, датоване 06.07.2020 12:24:22 на 1 арк (копія); Довіреність, підписана ОСОБА_10 , зареєстрована в реєстрі за №130 на 2 арк (копія); Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, № витягу 38658163 на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №249 від 21 вересня 2018 р на 4 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №249 від 21 вересня 2018 р, датований 21 вересня 2018 р на 1 арк (копія);Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, дата видачі 17/07/1998 на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №308/У від 15 липня 2019 р на 5 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договором №308/У від 15 липня 2019 р, датована 15 липня 2019 на 1 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №308/У від 15 липня 2019 р, на 2 арк (копії); Попередній договір на будівництво житла №70 від 22 березня 2016 р на 2 арк (копія); Попередній договір на будівництво житла №06/03/15-06 від 31 липня 2015 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об`єкту інвестування, датована 09 жовтня 2015 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об`єкту інвестування, датована 31 липня 2015 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об`єкту інвестування, датована 24 вересня 2015 р на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №196 від 28 грудня 2017 р на 8 арк (копія); Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 у будинку квартирного типу, виготовлено 24 березня 2020 р на 2 арк (копія); Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, датоване 18.06.2020 10:19:12 на 1 арк (копія); Типовий план поверху, 12 поверх, на 1 арк (копія); Довідки про розрахунок по Договору №196 від 28 грудня 2017 р на 3 арк (копії); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №196 від 28 грудня 2017 р, на 9 арк (копії);Попередній договір на будівництво житла №38/03/15-06 від 26 листопада 2015 р на 2 стор (копія); Типовий план поверху на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об`єкту інвестування, датована 26 листопада 2015 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об`єкту інвестування, датована 01 грудня 2015 р на 1 арк (копія), а також оригінали наступних документів: дозвіл на будівництво; рішення про відведення земельної ділянки;право на землю (оренда); затверджений проект будівництва, а також його експертизу; про присвоєння будівельної адреси

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя