УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2020 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000243 від 03.08.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 258-5 ч. 1, 2, 205-1 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР за № 0000243 від 03.08.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 258-5 ч. 1, 2, 205-1 ч. 2 КК України.
Слідчий у клопотанні просить його задовольнити та надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та, за дорученням про проведення слідчих дій на іншій території, слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , наступних даних і завірених копій документів: юридичної (реєстраційної) справи (справ) щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), враховуючи, але не виключно: договори відкриття, розрахунково-касового обслуговування банківських рахунків, зі всіма додатками та доповненнями до них; анкети; реєстраційні документи органу; накази про призначення службових осіб; копії паспортів та довідок присвоєння ІПН засновників та службових осіб; листи, заяви та інші документи, надані для відкриття (закриття) рахунків; довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; документи, якими уповноважено інших осіб (крім посадових осіб підприємства) розпоряджатися грошовими коштами на рахунках; довіреності; картки зі зразками підписів осіб, які мають право здійснювати операції з грошовими коштами та підписувати платіжні документи, та відбитками печаток органу; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки, зі зразками підписів службових осіб підприємства, тощо; виписок про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в електронному та паперовому вигляді, за період з 01.06.2013 по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо; договорів про встановлення та користування електронною платіжною системою «Банк-клієнт»; актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вказаної системи; документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції; документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», за період з 01.06.2013 по теперішній час; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнтів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.06.2013 по теперішній час; відомостей щодо реєстрації клієнтів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, за період з 01.06.2013 по теперішній час; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.06.2013 по теперішній час; угод, договорів, контрактів, інвойсів, актів виконаних робіт, наданих послуг, та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.06.2013 по теперішній час; записів із книги видачі перепусток, в яких зафіксована інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.06.2013 по теперішній час; кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), включаючи договори з додатками, додатковими угодами; заяви, доручення, анкети, договори застави та інші документи; документи, які підтверджують стан проведення розрахунків за цими угодами, за період з 01.06.2013 по теперішній час; документів, на підставі яких здійснювалось списання грошових коштів з банківських рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), враховуючи, але не виключно: платіжні доручення, в тому числі роздруківки електронних платіжних доручень; грошові чеки; видаткові ордери; заявки на отримання готівки; довіреності на отримання готівки; заявки на отримання чекових книжок та документи про їх отримання, тощо, за період з 01.06.2013 по теперішній час; даних щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), станом на теперішній час.
Встановлено, що з серпня 2015 року співробітники ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із представниками терористичних організацій «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка», вчиняють дії з метою їх фінансового забезпечення, для чого ними розроблено злочинний механізм переправлення з АР Крим на морських суднах до м. Херсон значних партій нафти, їх розмитнення, доставки до Лисичанського нафтопереробного заводу та збуту. При цьому, вищевказані співробітники ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовуючи службове становище, отримуючи від представників вказаних терористичних організацій грошову винагороду, вчиняють дії по підкупу співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою не здійснення ними контролю за надходженням і рухом вантажів у межах порту м. Херсон, тобто забезпечують проведення безперешкодного митного контролю нафтопродуктів, їх доставку на територію ІНФОРМАЦІЯ_8 , подальшу реалізацію. Виручені грошові кошти передаються представникам вказаних вище терористичних організацій для їх фінансового забезпечення; в період з січня 2015 року невстановлені особи спільно із власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), використовуючи підконтрольні ним суб`єкти підприємницької діяльності, в м. Одесі у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_4 ), здійснювали обготівковування грошових коштів, отриманих в якості оплати за оренду приміщень промтоварного ринку, та в подальшому вивозили обготівковані кошти на території, які контролюються терористичними організаціями «ДНР» та «ЛНР», для їх фінансування та підтримки; у травні 2014 року ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою захоплення часток статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), вніс до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдиві відомості щодо набуття права власності на частку в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке являється власником частки у розмірі 28,49% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та 26.05.2014 умисно подав їх до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою проведення реєстраційної дії щодо зміни учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 . Крім того, за вказаною адресою також зареєстроване ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Директором вказаних підприємств є одна особа ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Вивчивши клопотання та надані матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий в клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів; перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Аналіз судової практики свідчить про те, що КПК, визначаючи порядок та підстави застосування тимчасового доступу до речей і документів, не регламентує строків розгляду клопотання про застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження. Обґрунтованою є практика слідчих суддів, які при вирішенні питання про визначення строків розгляду аналізованого клопотання керуються наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 114 КПК України, для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження.
Враховуючи закріплення у КПК двох порядків розгляду слідчим суддею, судом клопотання
про тимчасовий доступ до речей і документів, встановлювати процесуальні строки їх розгляду доцільно виходячи з наступного: після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи. У такому випадку доцільно призначити клопотання до розгляду у строк, необхідний для отримання особою повістки про судовий виклик; якщо стороною, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Враховуючи реальну загрозу зміни або знищення речей і документів відповідне клопотання має бути розглянуто невідкладно.

Відповідно до п. 2.5. Роз`яснень ВССУ від 07.02.2014 р. про узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлено, оскільки одним із механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачених главою 15 КПК, оперативні підрозділи мають право звертатися до слідчих суддів суду першої інстанції з клопотанням про тимчасовий доступ до таких документів згідно з правилами, встановленими ст.ст. 159 - 166 КПК, та з урахуванням специфіки суб`єктів оперативно-розшукової діяльності та мети її здійснення (зокрема, змісту та обґрунтування клопотання, додатків до клопотання, підстав для його задоволення тощо). При цьому слідчому судді слід мати на увазі, що документи і дані, які не характеризують діяльність юридичної особи та спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, чи джерела і розмір їх доходів, витребовуватися оперативними підрозділами не можуть.
Зважаючи на те, що Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» та КПК не регламентовано процедуру ініціювання відповідного клопотання, на нашу думку, вирішувати це питання доцільно з урахування вимог ч. 6 ст. 9 КПК, при цьому вбачається правильним подання таких клопотань керівником відповідного оперативного підрозділу або його заступником за погодженням з прокурором.
Зі змісту поданого клопотання та його форми вбачається наступне: клопотання подане не керівником відповідного оперативного підрозділу або його заступником, а слідчим; взагалі не має конкретних доказів обґрунтування вимоги щодо забезпечення кримінального провадження стосовно тимчасового доступу до речей і документів та відсутні відповідні додатки до клопотання які б підтверджували вимогу слідчого; відсутня наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів які б мали відношення до кримінального провадження № 0000243.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення або з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

14.09.2020