Справа № 296/570/21
У Х В А Л А
Іменем України

26 січня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження №0000378 від 16.09.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ в обґрунтування якого зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області у складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 16.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб на території Житомирської області здійснюють незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також незаконно збувають наркотичні засоби та психотропні речовини.

До налагодження протиправного механізму виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, можуть бути причетні ОСОБА_5 , його дружина ОСОБА_6 , та ряд інших осіб, які мають в користуванні мобільні термінали та з використанням сім карток операторів мобільного зв`язку здійснюють у подальшому через поштовий зв`язок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання, так і відправлення посилок із приховуванням у них наркотичних засобів та психотропних речовин.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями, за відомостями здобутими УСБУ в Житомирській області встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ході здійснення протиправної діяльності пов`язаної з налагодженням на території Житомирської області протиправного механізму обігу та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, використовує банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_1 для здійснення безготівкових розрахунків за придбання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин, а також проведення інших можливих розрахунків за послуги щодо перевезення та пересилання, які надають інші особи, установи, підприємства та організації, які підлягають встановленню.

Відомості та інформація про рух коштів (виписка) по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_1 , а також відомості та оригінали документів про відкриття та обслуговування цієї платіжної картки та усіх розрахункових рахунків відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі про рух коштів (виписка) по ним, за період з 16.09.2020 по теперішній час, у тому числі із відомостями та інформацією: через систему дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнтбанк; за якими проводилось перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, містять дані, які можуть бути використані як доказ руху коштів по розрахунковим рахункам та причетних до цього певних осіб, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, призначити відповідні судові експертизи, та отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У відповідності до ст. 162 КПК України банківська документація, тимчасовий доступ до якої необхідно отримати, становлять собою охоронювану законом банківську таємницю, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Разом з тим, враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, орган досудового розслідування вважає, що виклик особи, у володінні якої знаходиться банківська таємниця, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , код банку МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та приєднанні до матеріалів досудового розслідування речей та оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та руху коштів (виписки) по цій банківській платіжній картці, та відкритим на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розрахунковим рахункам, за період з 16.09.2020 по теперішній час, які фіксують відомості про обставини вчиненого злочину, містять охоронювану законом банківську таємницю та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, а саме слідчим СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому 3 сектору відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в Житомирській області майору ОСОБА_11 , як спільно, так і незалежно один від одного, на тимчасовий доступ до документів і речей, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , код банку МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме речей і оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах та/або копіях (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) у відокремленому підрозділі - Філії Житомирського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки (рух коштів) по рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період з 16.09.2020 по 26.01.2021, із обов`язковим вказуванням: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнтбанк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період.

- відомості та оригінали документів про відкриття та обслуговування платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період з 16.09.2020 по 26.0.2021, відомостей про контактні номери телефонів які були закріплені за карткою у вказаний період; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнтбанк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період.

- виписки (рух коштів) по рахункам відкритим на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) за період з 16.09.2020 по 26.01.2021, із обов`язковим вказуванням: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, а також відомостей та оригіналів документів про відкриття та обслуговування цих рахунків, зокрема: відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнтбанк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1