Провадження 1-кс/127/7313/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , заінтересованої особи в розгляді даного клопотання ОСОБА_4 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та обшуку затриманого ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0001266, внесеного до ЄРДР 12.06.2020, в ході якого виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення, за фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_5 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001266 від 12.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що на території м. Вінниці групою осіб забезпечується зайняття проституцією особами жіночої статі, а також те, що до вчинення вказаного злочину причетні: ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

За даним фактом 12.06.2020 було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Окрім цього, слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області, була винесена ухвала про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку в ніч з 30 на 31.07.2020, вказаного будинку, у ОСОБА_9 , було вилучено:

7 пластикових банківських карток, а саме: «Приватбанк» № НОМЕР_1 , «Альфа-Банк» № НОМЕР_2 , «Business ЛІВ» № НОМЕР_3 , «Восток» № НОМЕР_4 , «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , «Monobanк» №702541, «А-Банк» № НОМЕР_6 ;

грошові кошти загальною сумою 6 570 (шість тисяч п`ятсот сімдесят ) гривень та банкнота 50 (п`ятдесят) євро, поміщено до спецпакету «НПУ ГСУ» № 7052296.

сім картки: біло-синього кольору з наявним № НОМЕР_7 , синьо-жовтого кольору № НОМЕР_8 , поміщено до спецпакету «НПУ ГСУ» № 7052306.

10 мобільних телефонів: «Nokia 101» в корпусі сірого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_9 ІМЕІ 2: НОМЕР_10 , «Nokia 1280» в корпусі чорного кольору ІМЕІ : НОМЕР_11 , «Nomi i188» в корпусі червоного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_12 ІМЕІ 2: НОМЕР_13 , «ARK Benefit M4» в корпусі чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_14 ІМЕІ 2: НОМЕР_15 , «inomi i 550 Spece» ІМЕІ 1: НОМЕР_16 ІМЕІ 2: НОМЕР_17 , «Lenovo S720» в корпусі білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_18 , «Prestigio Wize NV3» в корпусі чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_19 ІМЕІ 2: НОМЕР_20 , «Prestigio MultiPhone PSP 3530 DVO» в корпусі чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_21 ІМЕІ 2: НОМЕР_22 , «Svmsung GT-7262» в корпусі білого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_23 ІМЕІ 2: НОМЕР_24 , «SIGMA Xtreme IT68» ІМЕІ 1: НОМЕР_25 ІМЕІ 2: НОМЕР_26 , поміщено до спецпакету «НПУ ГСУ» № INZ2034832.

11 картко - тримачів для сім карток «Київстар» з наявними абонентськими номерами: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ;

мобільний телефон: «MEIZU M5 Note» в корпусі золотисто-білого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_38 ІМЕІ 2: НОМЕР_39 з вмонтованими сім-картками оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_40 та№ НОМЕР_41 , поміщено до спецпакету «НПУ ГСУ» № НОМЕР_42 .

Вищевказані 7 пластикових банківських карток та 11 картко - тримачів для сім карток «Київстар» поміщено до спецпакету «ГСУ НПУ» № INZ2034858.

Окрім цього 30.07.2020 об 22 годині 00 хвилин затримано уповноваженою службовою особою в порядку пункту 2 частини 1 статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Красне, Тиврівського району Вінницької області, проживаючого в АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку ОСОБА_4 було виявлено та вилучено грошові кошти загальною сумою 59 (п`ятдесят дев`ять) гривень, а саме: купюра номіналом 5 (п`ять) гривень серією ЮЗ 37872020; купюра номіналом 2 (дві) гривні, серією ТА 8566342; 2 купюри номіналом 2 (дві) гривні кожна, серіями ПЄ 1650008, УЕ 5998128; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, серією СП 7340225, які поміщено до спецпакету «НПУ ГСУ» № 705230

Враховуючи те, що вилучені вищевказані предмети дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження. У зв`язку з цим слідчим у кримінальному провадженні 31.07.2020 винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

В матеріалах кримінального провадження міститься достатньо даних, які свідчать про те, що описане вище майно, що було вилучено в ході проведення обшуку затриманих, має важливе значення для встановлення обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є майном підозрюваних.

Враховуючи викладене вище, керуючись положеннями ст. 115, 117, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Заінтересована особа в розгляді даного клопотання ОСОБА_4 заперечила проти клопотання, надала суду свої письмові заперечення.

Слідчий суддя вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0001266, внесеного до ЄРДР 12.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_5 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та обшуку затриманого ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0001266, внесеного до ЄРДР 12.06.2020, а саме:

7 пластикових банківських карток, а саме: «Приватбанк» № НОМЕР_1 , «Альфа-Банк» № НОМЕР_2 , «Business ЛІВ» № НОМЕР_3 , «Восток» № НОМЕР_4 , «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , «Monobanк» №702541, «А-Банк» № НОМЕР_6 ;

грошові кошти загальною сумою 6 570 (шість тисяч п`ятсот сімдесят ) гривень та банкнота 50 (п`ятдесят) євро, поміщено до спецпакету «НПУ ГСУ» № 7052296;

сім картки: біло-синього кольору з наявним № НОМЕР_7 , синьо-жовтого кольору № НОМЕР_8 , поміщено до спецпакету «НПУ ГСУ» № 7052306;

10 мобільних телефонів: «Nokia 101» в корпусі сірого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_9 ІМЕІ 2: НОМЕР_10 , «Nokia 1280» в корпусі чорного кольору ІМЕІ : НОМЕР_11 , «Nomi i188» в корпусі червоного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_12 ІМЕІ 2: НОМЕР_13 , «ARK Benefit M4» в корпусі чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_14 ІМЕІ 2: НОМЕР_15 , «inomi i 550 Spece» ІМЕІ 1: НОМЕР_16 ІМЕІ 2: НОМЕР_17 , «Lenovo S720» в корпусі білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_18 , «Prestigio Wize NV3» в корпусі чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_19 ІМЕІ 2: НОМЕР_20 , «Prestigio MultiPhone PSP 3530 DVO» в корпусі чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_21 ІМЕІ 2: НОМЕР_22 , «Svmsung GT-7262» в корпусі білого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_23 ІМЕІ 2: НОМЕР_24 , «SIGMA Xtreme IT68» ІМЕІ 1: НОМЕР_25 ІМЕІ 2: НОМЕР_26 , поміщено до спецпакету «НПУ ГСУ» № INZ2034832;

11 картко - тримачів для сім карток «Київстар» з наявними абонентськими номерами: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ;

мобільний телефон: «MEIZU M5 Note» в корпусі золотисто-білого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_38 ІМЕІ 2: НОМЕР_39 з вмонтованими сім-картками оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_40 та № НОМЕР_41 , поміщено до спецпакету «НПУ ГСУ» № INZ2034832;

грошові кошти загальною сумою 59 (п`ятдесят дев`ять) гривень, а саме: купюра номіналом 5 (п`ять) гривень серією ЮЗ 37872020; купюра номіналом 2 (дві) гривні, серією ТА 8566342; 2 купюри номіналом 2 (дві) гривні кожна, серіями ПЄ 1650008, УЕ 5998128; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, серією СП 7340225, які поміщено до спецпакету «НПУ ГСУ» № 705230.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_5 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя