УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 жовтня 2020 рокусмт ПетровеСправа №: 941/1465/20
Провадження № 1-кс/941/125/20

Петрівський районний суд Кіровоградської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання оперуповноваженого СКП Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000022 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Оперуповноважений СКП Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Петрівського Відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою : АДРЕСА_1 , в серпні місяці 2020 року звернулася до своєї доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням з допомогою Інтернет ресурсів знайти постачальника матеріалів призначених для спалювання, а саме дров. В подальшому ОСОБА_6 в мережі Інтернет знайшла оголошення з приводу продажу дров на території села Протопопівка Олександрійського району Кіровоградської області де було вказано контактний номер телефону НОМЕР_1 . Далі в телефонній розмові невідомий чоловік підтвердив факт продажу дров, який пояснив, що доставка дров відбувається лише після передплати та надав номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 і зазначив, що на даний банківську картку необхідно перерахувати гроші в сумі 5000 гривен. Домовившись з даним чоловіком ОСОБА_5 звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримавши споживчий кредит відразу перерахувала вказану суму грошей на раніше зазначену банківську картку. Після перерахунку грошей ОСОБА_5 зателефонувала раніше вказаному чоловікові та повідомила про перерахунок коштів. Далі їй повідомили, що вказані дрова найближчим часом завантажать і доставлять але починаючи з 05.08.2020 по теперішній час дрова так їй і не доставили.

У зв`язку з тим, що невстановлена слідством особа безпосередньо під час та після вчинення злочину могла користуватися отриманими злочинним шляхом коштами які було перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 .

Окрім цього, проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано дані про те, що злочинець може користуватися отриманими злочинним шляхом грошовими коштами в сумі 5000 які було перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі шляхом зняття грошових коштів з даної картки, у зв`язку з чим під час проведення досудового розслідування для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та з метою дослідження обставин руху коштів на рахунку та можливості використання як доказів вказаних відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , банківського рахунку та картки № НОМЕР_2 , документів про рух грошових коштів по банківській картці

№ НОМЕР_2 , а також фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття, поповнення готівкових грошових коштів за період з 01.01.2020 року по 07.10.2020 року.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000022, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В свою чергу, статею 162 КПК України визначається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

Також, Закон України «Про банки і банківську діяльність» визначає поняття банківської таємниці та способів її відкриття. Зокрема, згідно статті 60 зазначеного закону визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Згідно ст. 62 зазначеного вище закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Під час отримання тимчасового доступу до речей і документів планується отримати інформацію про здійснені операції по рахунку за № НОМЕР_2 , відомостей про проведені по карткам операції та зняття грошових коштів у відповідних відділеннях/банкоматах/ терміналах.

Без отримання зазначеної вище інформації та копії документів на відкриття та обслуговування зазначених вище рахунків, неможливо прийняти законне та обґрунтоване рішення у провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків старшому оперуповноваженому СКП Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_7 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Петрівського відділення Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Петрівського відділення Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Петрівського відділення Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Петрівського відділення Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_3 ), а саме до наступних документів:

- документи, що підтверджують відкриття банківської карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та документи що посвідчують особистість особи якою було відкрито даний банківський картковий рахунок;

- відомості чи підключено банківську картку НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2020 року по 07.10.2020 року;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по номеру картки № НОМЕР_2 .

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття і поповнення готівкових коштів по номеру картки № НОМЕР_2 .

Дозволити отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у п.1 цього клопотання, у Кіровоградському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_4 (за пропозицією Банку).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто

з 09 жовтня 2020 року по 08 листопада 2020 року.

Роз`яснити, що юридична особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Петрівського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1