Справа № 201/4735/15к
Провадження № 1кс/201/3026/2015
УХВАЛА

26 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заявника ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна та повернення майна, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що в провадженні слідчого відділу ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000091 від 15.10.2014р. На підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 03.03.2015р. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ., в ході якого вилучені предмети та документи, які належать ОСОБА_3 : картонна папка білого кольору без надпису в якій знаходиться блокнот синього кольору з надписом База відпочинку Берег з запи сами на 58 аркушах, та первинні бухгалтерські документи ТОВ Укртехбізнес а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні наклад ні, акти здачі-прийому робіт, договори, податкові накладні по вза ємовідносинам з ТОВ ВОГ Рітейл на 386 аркушах; Картонна папка білого кольору без надпису в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи по взаємовідносинам ТОВ Укртехбізнес з ТОВ Скайнтрейн а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийому робіт, договори, податко ві накладні на 320 аркушах; картонна папка білого кольору з надписом УТБ кредит в якій знаходиться первинні бухгалтерські документи ТОВ Укртехбізнес а саме: видаткові накладні по взаємовідносинам з ПП Норма Д на 112 аркушах; картонна папка білого кольору з надписом Укртехбізнес НДС в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи ТОВ Укртехбіз нес а саме: податкові накладні по взаємовідносинам ПАТ Євраз баглійкокс, ТОВ Аспект Ойл, Техкомплекс інтерагро на 57 аркушах; Картонна папка білого кольору з первинними бухгалтерськими до кументами ТОВ Укртехбізнес а саме: видаткові накладні, податкові накладні, акти здачі-приймання робіт, угоди, договори підряду, ре єстри податкових на 210 аркушах; картонна папка білого кольору з первинними бухгалтерським до кументами ТОВ Уктрехбізнес а саме: реєстри податкових накладних на 150 аркушах; папка швидкозшивач жовтого кольору з первинними бухгалтерсь ким документами ТОВ Укртехбізнес а саме: податкові накладні на 80 аркушах; папка швидкозшивач синього кольору з первинними бухгалтерсь кими документами ТОВ Укртехбізнес а саме: рахунки та документи комерційних пропозицій на 45 аркушах; трудова книга Єливеевої-Кочневої на 79 аркушах; картонна папка білого кольору з надписом ДБНО октябрь з актами звірки з копіями ВМД, міжнародні контракти, листування з нерезидентами, акти здачі-прийняття робіт, податкові накладні, угоди ТОВ Укртехбізнес по взаємовідносинам з ТОВ Акреция м. Санкт-Петербург Росія на 270 аркушах; картонна папка білого кольору з надписом Копії позовної за яви з листуванням з ДПІ, акти перевірок ДПІ, реєстри відправлень ТОВ Укртехбізнес на 227 аркушах; картонна папка білого кольору без надпису з наказами, запе реченнями листуванням з ДПІ, акти перевірок ДПІ, реєстри відправ лень ТОВ Укртехбізнес на 205 аркушах; файл синього кольору з листуванням ТОВ Тойтред, податкови ми накладними, адміністративними позовами, заявами, наказами, до говорами оренди, актами перевірок ДПІ на 110 аркушах; картонна папка білого кольору з надписом ТОВ Укртехбізнес з документами листуванням з ДПІ, акти перевірок ДПІ, реєстри від правлень, наказами на 121 аркушах; файл зеленого кольору з ТОВ Тойдрейд, ВКФ, Єкран Сервис, Химстандарт, оборотно-сальдові відомості з юридичними документами по оскарженню на 67 аркушах; картонна папка білого кольору з надписом № 2 з юридичними до кументами ТОВ Укртехбізнес на 57 аркушах; документи у прозорих файлах ТОВ Укртехбізнес на 32 арку шах; планшет-айпад міні серія - DLXIXSWGF19Р-1 штука; ноутбук ЛЕНОВО сірого кольору серія WВ490339 з зарядним при строєм - 1 штука; Ноутбук Асер чорного кольору серія inxmegeu 0333612 аde3400 - 1 штука; Мобільний телефон Айфон 4 с в корпусі чорного кольору; мобільний телефон Нокиа 1616 імей - НОМЕР_1 з сім картою київстар - 1 штука; мобільний телефон Нокиа 105 імей - НОМЕР_2 з сім картою київстар - 1 штука; мобільний телефон Нокиа 8800 імей НОМЕР_3 з сім картою київстар - 1 штука; мобільний телефон Нокиа 8800 імей НОМЕР_4 з сім картою київстар - 1 штука; грошові кошти у сумі 230 400 грн., а саме: номіналом по 500, 00 грн. в кількості 400 штук на суму 200 000 грн., номіналом по 200 грн. в кількості 102 штуки у сумі 20 400 грн., номіналом по 100 грн. в кількості 100 штук у сумі 10 000, 00 грн.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду від 04.03.2015р. накладено арешт на дане майно, як на тимчасово вилучене.

Зазначає, що згідно ухвали судді слідчого про накладення арешту, службові особи ТОВ Поліхім-Дніпро (зареєстроване за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Черняховського, буд. № 15 кв. № 10) протягом 2013-2014 років здійснюють реалізацію товарів за готівкові кошти третім особам з наступним оформленням безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності а саме: ТОВ Тойтрейд, ТОВ Фаворит ВН та іншими за, нібито, відвантажені товари, і таким чином, в порушення вимог п.п. 14.1.56 п.14.1, п.п.135.5.4, п. 135.5 ст. 135, п. 137.10 ст. 137 Податкового кодексу України занизили податок на прибуток в розмірі 3 406 404,77 грн., чим заподіяли державі збитки у особо великих розмірах. Крім того, група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період 2013 і по теперішній час створили або придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП Металлресурси, ТОВ Фаворит ВН, ТОВ Тойтрейд та інші, переводили безготівкові кошти по безтоварним операціям у готівку та надавали послуги по незаконному формуванні податкового кредиту . Угрупування здійснювало незаконну діяльність в офісних приміщеннях, розташованих за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Медична № 5.

На підставі ухвал слідчих суддів від 03.03.3015р., від 26.02.2015р. проведено обшуку за вказаною адресою, а також автомобілів RANGE ROVER EVOGUE і PORSCHE CAYENNE, які були у нього у користуванні. Також на підставі ухвали слідчого судді від 26.02.2015р. проведено обшук за адресою його мешкання: АДРЕСА_2 , Обшук проведено по даному кримінальному провадженню, порушеному щодо підприємств, які знаходяться в єдиній схемі мінімізації податкових зобов`язань та ухиленні від сплати податків - ПП Металоресурси, ТОВ Фаворит ВН, ТОВ Тойтрейд, ТОВ Укртехбізнес, які фактичного постачання товарів, робіт (послуг) продукції не здійснюють. В ухвалі вказано, що організатором конвертаційного центру є ОСОБА_3 .

Згідно протоколів обшуку від 03.03.2015р. автомобілів RANGE ROVER EVOGUE та PORSCHE CAYENNE, проведених в його присутності, без відома власника автомобіля - ОСОБА_5 , в ході обшуку не знайдено та не вилучено речей та документів, які могли бути доказами у провадженні № 0000091. Згідно технічних паспортів на автомобілі він має лише право користування автомобілями.

Зазначає, що в ході обшуку по вулиці Медичній, 5 у м. Дніпродзержинську вилучені папки з документами, які свідчать про здійснення господарської діяльності ТОВ Укртехбізнес, у т.ч. папки із документами по судовим адміністративним справам з відповідними копіями рішень судів. Він ( ОСОБА_3 ) з 2014 року надавав юридичні послуги підприємству ТОВ Укртехбізнес за дорученням директора, оскільки на час займання посади директором ТОВ Укртехбізнес тривали судові процеси. Проте ці документи вилучені та він не може продовжувати як юрист за договором та представник підприємства судові процеси, готувати документи. Він не є посадовою особою ТОВ Поліхім-Дніпро, ПП Металресурси, ТОВ Фаворит ВН, ТОВ Тойтрейд, ТОВ Укртехбізнес, не несе відповідальність за їх фінансово-господарську діяльність, не наділений господарсько-фінансовими функціями, не є організатором злочинного угрупування, не має відношення до кримінального провадження по якому проводиться обшук.

Згідно протоколу обшуку по вул. Медичній № 5 в м. Дніпродзержинську, вилучені: гроші тривними купюрами 500, 00 грн. - 400 купюр, 102 купюри по 100 грн., загальна сума 230 400 грн. Він в протоколі пояснив, що ці кошти належать особисто йому і є його особистими збереженнями. Крім грошей, вилучено майно, яке є також його власністю: планшет-айпад міні серія - DLXIXSWGF19Р-1 штука; ноутбук ЛЕНОВО сірого кольору серія WВ490339 з зарядним при¬строєм - 1 штука; Ноутбук Асер чорного кольору серія inxmegeu 0333612 аde3400 - 1 штука; Мобільний телефон Айфон 4 с в корпусі чорного кольору; мобільний телефон Нокиа 1616 імей - НОМЕР_1 з сім картою київстар - 1 штука; мобільний телефон Нокиа 105 імей - НОМЕР_2 з сім картою київстар - 1 штука; мобільний телефон Нокиа 8800 імей НОМЕР_3 з сім картою київстар - 1 штука; мобільний телефон Нокиа 8800 імей НОМЕР_4 з сім картою київстар - 1 штука;

Йому не вручали повідомлення про підозру, відсутні докази причетності до кримінального правопорушення у провадженні № 0000091.

Крім всього, постановою від 30.12.2014р. закривалося кримінальне провадження №0000091 від 15.10.2014 року за ознаками ст. 205 ч.2, ч. 3 ст. 212 КК України у зв`язку із відсутністю у діях службових осіб ТОВ Поліхім-Дніпро складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 205, 212 КК України. Тому просить клопотання задовольнити, скасувати арешт та повернути майно.

Заявник в судовому засідання вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор проти задоволення клопотання заперечував.

Суд розглядає клопотання здійснювався без аудіофіксації судового засідання, оскільки такої заяви не надійшло.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного.

Судом встановлено, що ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 04.03.2015р. накладено арешт на майно вилучене в ході обшуку, проведеного 03.03.2015р. за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, буд.5, а саме: картонна папка білого кольору без надпису в якій знаходиться блокнот синього кольору з надписом База відпочинку Берег з записами на 58 аркушах, та первинні бухгалтерські документи ТОВ Укртехбізнес а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийому робіт, договори, податкові накладні по взаємовідносинам з ТОВ ВОГ Рітейл на 386 аркушах; Картонна папка білого кольору без надпису в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи по взаємовідносинам ТОВ Укртехбізнес з ТОВ Скайнтрейн а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийому робіт, договори, податкові накладні на 320 аркушах; картонна папка білого кольору з надписом УТБ кредит в якій знаходиться первинні бухгалтерські документи ТОВ Укртехбізнес а саме: видаткові накладні по взаємовідносинам з ПП Норма Д на 112 аркушах; картонна папка білого кольору з надписом Укртехбізнес НДС в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи ТОВ Укртехбізнес а саме: податкові накладні по взаємовідносинам ПАТ Євразбаглійкокс, ТОВ Аспект Ойл, Техкомплекс інтерагро на 57 аркушах; Картонна папка білого кольору з первинними бухгалтерськими до¬кументами ТОВ Укртехбізнес а саме: видаткові накладні, податкові накладні, акти здачі-приймання робіт, угоди, договори підряду, реєстри податкових на 210 аркушах; картонна папка білого кольору з первинними бухгалтерським до¬кументами ТОВ Уктрехбізнес а саме: реєстри податкових накладних на 150 аркушах; папка швидкозшивач жовтого кольору з первинними бухгалтерським документами ТОВ Укртехбізнес а саме: податкові накладні на 80 аркушах; папка швидкозшивач синього кольору з первинними бухгалтерськими документами ТОВ Укртехбізнес а саме: рахунки та документи комерційних пропозицій на 45 аркушах; трудова книга Єливеевої-Кочневої на 79 аркушах; картонна папка білого кольору з надписом ДБНО октябрь з актами звірки з копіями ВМД, міжнародні контракти, листування з нерезидентами, акти здачі-прийняття робіт, податкові накладні, угоди ТОВ Укртехбізнес по взаємовідносинам з ТОВ Акреция м. Санкт-Петербург Росія на 270 аркушах; картонна папка білого кольору з надписом Копії позовної заяви з листуванням з ДПІ, акти перевірок ДПІ, реєстри відправлень ТОВ Укртехбізнес на 227 аркушах; картонна папка білого кольору без надпису з наказами, запереченнями листуванням з ДПІ, акти перевірок ДПІ, реєстри відправлень ТОВ Укртехбізнес на 205 аркушах; файл синього кольору з листуванням ТОВ Тойтред, податковими накладними, адміністративними позовами, заявами, наказами, договорами оренди, актами перевірок ДПІ на 110 аркушах; картонна папка білого кольору з надписом ТОВ Укртехбізнес з документами листуванням з ДПІ, акти перевірок ДПІ, реєстри відправлень, наказами на 121 аркушах; файл зеленого кольору з ТОВ Тойдрейд, ВКФ, Єкран Сервис, Химстандарт, оборотно-сальдові відомості з юридичними документами по оскарженню на 67 аркушах; картонна папка білого кольору з надписом № 2 з юридичними документами ТОВ Укртехбізнес на 57 аркушах; документи у прозорих файлах ТОВ Укртехбізнес на 32 аркушах; планшет-айпад міні серія - DLXIXSWGF19Р-1 штука; ноутбук ЛЕНОВО сірого кольору серія WВ490339 з зарядним пристроєм - 1 штука; Ноутбук Асер чорного кольору серія inxmegeu 0333612 аde3400 - 1 штука; Мобільний телефон Айфон 4 с в корпусі чорного кольору; мобільний телефон Нокиа 1616 імей - НОМЕР_1 з сім картою київстар - 1 штука; мобільний телефон Нокиа 105 імей - НОМЕР_2 з сім картою київстар - 1 штука; мобільний телефон Нокиа 8800 імей НОМЕР_3 з сім картою київстар - 1 штука; мобільний телефон Нокиа 8800 імей НОМЕР_4 з сім картою київстар - 1 штука; грошові кошти у сумі 230 400 грн., а саме: номіналом по 500, 00 грн. в кількості 400 штук на суму 200 000 грн., номіналом по 200 грн. в кількості 102 штуки у сумі 20 400 грн., номіналом по 100 грн. в кількості 100 штук у сумі 10 000, 00 грн.

Згідно протоколу обшуку від 03.03.2015р. по вул. Медичній № 5 в м. Дніпродзержинську, вилучені: гроші тривними купюрами 500, 00 грн. - 400 купюр, 102 купюри по 100 грн., загальна сума 230 400 грн. Заявник в протоколі пояснив, що ці кошти належать особисто йому і є його особистими збереженнями.

Крім грошей, вилучено майно, яке, як вказує заявник, є його власністю: планшет-айпад міні серія - DLXIXSWGF19Р-1 штука; ноутбук ЛЕНОВО сірого кольору серія WВ490339 з зарядним пристроєм - 1 штука; Ноутбук Асер чорного кольору серія inxmegeu 0333612 аde3400 - 1 штука; Мобільний телефон Айфон 4 с в корпусі чорного кольору; мобільний телефон Нокиа 1616 імей - НОМЕР_1 з сім картою київстар - 1 штука; мобільний телефон Нокиа 105 імей - НОМЕР_2 з сім картою київстар - 1 штука; мобільний телефон Нокиа 8800 імей НОМЕР_3 з сім картою київстар - 1 штука; мобільний телефон Нокиа 8800 імей НОМЕР_4 з сім картою київстар - 1 штука;

Як вбачається з ухвали судді слідчого про накладення арешту від 04.03.2015р., службові особи ТОВ Поліхім-Дніпро (зареєстроване за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Черняховського, буд. № 15 кв. № 10) протягом 2013-2014 років здійснюють реалізацію товарів за готівкові кошти третім особам з наступним оформленням безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності а саме: ТОВ Тойтрейд, ТОВ Фаворит ВН та іншими за, нібито, відвантажені товари, і таким чином, в порушення вимог п.п. 14.1.56 п.14.1, п.п.135.5.4, п. 135.5 ст. 135, п. 137.10 ст. 137 Податкового кодексу України занизили податок на прибуток в розмірі 3 406 404,77 грн., чим заподіяли державі збитки у особо великих розмірах. Крім того, група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період 2013 і по теперішній час створили або придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП Металлресурси, ТОВ Фаворит ВН, ТОВ Тойтрейд та інші, реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванні податкового кредиту реально діючим суб`єктам підприємницької діяльності, шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій. Вищевказане угрупування здійснюють незаконну діяльність в офісних приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, ухвалою слідчого судді від 26.02.2015р. надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля RANGE ROVER EVOGUE, д/н НОМЕР_5 , ухвалою слідчого судді від 26.02.2015р. надано дозвіл на обшук автомобіля PORSCHE CAYENNE, д/н. НОМЕР_6 .

Ухвалою слідчого судді від 26.02.2015р. надано дозвіл на проведення обшуку за адресою мешкання заявника: АДРЕСА_2 , яка мотивована тим, що, при відпрацюванні ланцюгу незаконного формування сум податкового кредиту по ПДВ встановлено, що на території Дніпропетровської області діє група осіб, якою в період з 2013 року і по теперішній час з метою надання послуг прикриття суб`єктів оподаткування та незаконного формування податкового кредиту реальному сектору економіки, придбано (створено) ряд суб`єктів господарювання, які знаходяться в єдиній схемі мінімізації податкових зобов`язань та ухиленні від сплати податків, в тому числі ПП Металоресурси, ТОВ Фаворит ВН, ТОВ Тойтрейд, ТОВ Укртехбізнес, які фактичного постачання товарів, робіт (послуг) продукції не здійснюють. Організатором конвертаційного центру є ОСОБА_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно протоколів обшуку від 03.03.2015р. автомобілів RANGE ROVER EVOGUE та PORSCHE CAYENNE, проведених в його присутності, без відома власника автомобіля - ОСОБА_5 , в ході обшуку не знайдено та не вилучено речей та документів, які могли бути доказами у провадженні № 0000091. Згідно технічних паспортів на автомобілі він має лише право користування автомобілями.

Заявнику не вручалося повідомлення про підозру по кримінальному провадженні № 0000091.

Зазначаю, що відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України під час обшуку може здійснюватися тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Тобто, арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. При цьому таке майно може перебувати як у згаданих осіб, так і в інших фізичних або юридичних осіб.

Відповідно до позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної в Узагальненні судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

Згідно зі статтею 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно зі ст. 3 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні бухгалтерський облік є обов`язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Відповідно до ст. 9 вказаного Закону підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Отже, вилучення первинних документів позбавило підприємство можливості здійснювати свій обов`язок щодо ведення господарської діяльності у встановленому законом порядку.

Враховуючи те, що майно, вилучене під час обшуку на яке накладено арешт частково належить ОСОБА_3 , інше майно не є предметом злочину та не може слугувати для забезпечення відшкодування завданих збитків державі, оскільки заявника - ОСОБА_3 не визнано у встановленому законом порядку особою, щодо якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, вважаю за можливе скасувати арешт.

Щодо повернення майна, зазначаю, що відповідно до п. 4 ч 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у разі скасування арешту. Дане майно повертається на підставі ухвали судді слідчого про скасування арешту, отже у цих вимогах заявнику слід вимогах слід відмовити, оскільки вони є передчасними.

Вирішуючи вимоги представника заявника у судовому засіданні, а також приймаючи до уваги відсутність підстав для подальшого арешту майна заявника, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 170-174 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Арешт, накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 04.03.2015 року у справі № 201/3435/15-к, провадження № 1кс 201/2122/2015 на майно: картонна папка білого кольору без надпису в якій знаходиться блокнот синього кольору з надписом База відпочинку Берег з записами на 58 аркушах, та первинні бухгалтерські документи ТОВ Укртехбізнес а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийому робіт, договори, податкові накладні по взаємовідносинам з ТОВ ВОГ Рітейл на 386 аркушах; Картонна папка білого кольору без надпису в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи по взаємовідносинам ТОВ Укртехбізнес з ТОВ Скайнтрейн а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийому робіт, договори, податкові накладні на 320 аркушах; картонна папка білого кольору з надписом УТБ кредит в якій знаходиться первинні бухгалтерські документи ТОВ Укртехбізнес а саме: видаткові накладні по взаємовідносинам з ПП Норма Д на 112 аркушах; картонна папка білого кольору з надписом Укртехбізнес НДС в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи ТОВ Укртехбізнес а саме: податкові накладні по взаємовідносинам ПАТ Євразбаглійкокс, ТОВ Аспект Ойл, Техкомплекс інтерагро на 57 аркушах; Картонна папка білого кольору з первинними бухгалтерськими до¬кументами ТОВ Укртехбізнес а саме: видаткові накладні, податкові накладні, акти здачі-приймання робіт, угоди, договори підряду, реєстри податкових на 210 аркушах; картонна папка білого кольору з первинними бухгалтерським до¬кументами ТОВ Уктрехбізнес а саме: реєстри податкових накладних на 150 аркушах; папка швидкозшивач жовтого кольору з первинними бухгалтерським документами ТОВ Укртехбізнес а саме: податкові накладні на 80 аркушах; папка швидкозшивач синього кольору з первинними бухгалтерськими документами ТОВ Укртехбізнес а саме: рахунки та документи комерційних пропозицій на 45 аркушах; трудова книга Єливеевої-Кочневої на 79 аркушах; картонна папка білого кольору з надписом ДБНО октябрь з актами звірки з копіями ВМД, міжнародні контракти, листування з нерезидентами, акти здачі-прийняття робіт, податкові накладні, угоди ТОВ Укртехбізнес по взаємовідносинам з ТОВ Акреция м. Санкт-Петербург Росія на 270 аркушах; картонна папка білого кольору з надписом Копії позовної заяви з листуванням з ДПІ, акти перевірок ДПІ, реєстри відправлень ТОВ Укртехбізнес на 227 аркушах; картонна папка білого кольору без надпису з наказами, запереченнями листуванням з ДПІ, акти перевірок ДПІ, реєстри відправлень ТОВ Укртехбізнес на 205 аркушах; файл синього кольору з листуванням ТОВ Тойтред, податковими накладними, адміністративними позовами, заявами, наказами, договорами оренди, актами перевірок ДПІ на 110 аркушах; картонна папка білого кольору з надписом ТОВ Укртехбізнес з документами листуванням з ДПІ, акти перевірок ДПІ, реєстри відправлень, наказами на 121 аркушах; файл зеленого кольору з ТОВ Тойдрейд, ВКФ, Єкран Сервис, Химстандарт, оборотно-сальдові відомості з юридичними документами по оскарженню на 67 аркушах; картонна папка білого кольору з надписом № 2 з юридичними документами ТОВ Укртехбізнес на 57 аркушах; документи у прозорих файлах ТОВ Укртехбізнес на 32 аркушах; планшет-айпад міні серія - DLXIXSWGF19Р-1 штука; ноутбук ЛЕНОВО сірого кольору серія WВ490339 з зарядним пристроєм - 1 штука; Ноутбук Асер чорного кольору серія inxmegeu 0333612 аde3400 - 1 штука; Мобільний телефон Айфон 4 с в корпусі чорного кольору; мобільний телефон Нокиа 1616 імей - НОМЕР_1 з сім картою київстар - 1 штука; мобільний телефон Нокиа 105 імей - НОМЕР_2 з сім картою київстар - 1 штука; мобільний телефон Нокиа 8800 імей НОМЕР_3 з сім картою київстар - 1 штука; мобільний телефон Нокиа 8800 імей НОМЕР_4 з сім картою київстар - 1 штука; грошові кошти у сумі 230 400 грн., а саме: номіналом по 500, 00 грн. в кількості 400 штук на суму 200 000 грн., номіналом по 200 грн. в кількості 102 штуки у сумі 20 400 грн., номіналом по 100 грн. в кількості 100 штук у сумі 10 000, 00 грн. скасувати.

У задоволенні іншої частини клопотання про повернення майна - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1