У Х В А Л А
Іменем України

№ 610/1428/20 № 1-кс/610/617/2020

м. Балаклія 05.08.2020 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що при проведенні досудового розслідування кримінального провадження № 0000393 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 30.04.2020р. до Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що мешканець м. Балаклія Харківської області на території м. Балаклія та Балаклійського району Харківської області через безкоштовний месенджер «Telegram» в своєму телефоні незаконно збуває особливо небезпечну психотропну речовину.

05.06.2020р. в ході проведення оперативної закупівлі було проведено огляд мобільного телефону, який належить ОСОБА_5 та було виявлено мобільний додаток «Telegram», в якому була переписка з оператором під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої стало відомо, що невідома особа, після перерахування їй коштів через термінал ОСОБА_5 , 05.06.2020р. в ході проведення оперативної закупівлі за психотропну речовину вказала електронний гаманець користувача міжнародної платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який було перераховано кошти.

З показань ОСОБА_6 убачається, що останній неодноразово замовляв у ОСОБА_7 психотропну речовину через мобільний додаток «Telegram» в каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а гроші направляв на банківську картку № НОМЕР_2 .

Проаналізувавши мережу інтернет, а саме наявну там інформацію щодо ідентифікації банку по номеру картки, можна дійти висновку, що для визначення банку використовується БІН (банківський ідентифікаційний номер), його визначають перші 6 цифр номера. За допомогою бази даних «BIN», через наступний інтернет сайт : ІНФОРМАЦІЯ_4 , а далі по переходу на ІНФОРМАЦІЯ_5 , при введені перших шести цифр вказаної картки було встановлено, що за вказаними BIN вказана банківська картка видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », країна: « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, ураховуючи інформацію отриману під час обшуку від 30.06.2020р. у ОСОБА_7 , картка із ідентифікатором -5355 відносяться до карток, які обслуговуються « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, збирання доказів, а також встановлення усіх наявних операцій по вказаній картці необхідно отримати банківську виписку з банківської установи за її юридичною адресою та з її відділення в м. Харків.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000393. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 01.05.2020р. з кваліфікацією за ч. 1 ст. 307 КК України та за постановою від 19.06.2020р. було змінено кваліфікацію кримінального правопорушення на ч. 2 ст. 307 КК України.
Підставою для цього стали відомості з заяви ОСОБА_4 від 30.04.2020 року про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу огляду місця події від 05.06.2020р. вбачається, що в 30м від будинку АДРЕСА_1 , де знаходився ОСОБА_5 , який приймав участь у проведенні оперативної закупівлі психотропної речовини у ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено квитанцію про внесення грошових коштів в сумі 800грн.

З протоколу огляду місця події від 05.06.2020р. вбачається, що в 30м від будинку АДРЕСА_1 , де знаходився ОСОБА_5 , який приймав участь у проведенні оперативної закупівлі психотропної речовини у ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Ксіомі», в якому встановлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та з оператором KLAD 22 мається переписка за 05.06.2020р. переслано повідомлення від KLAD 22, оператор НОМЕР_3 .

Протоколом добровільної видачі зафіксовано, що 05.06.2020р. за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 добровільно видав поліетиленовий пакет, обмотаний ізоляційною стрічкою червоного кольору, в якому знаходиться речовина білого кольору.

В ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено і вилучено: мобільні телефони, грошові кошти, ноутбук «Асус», ізоляційну стрічку чорного кольору, прозорі зік-пакети у великій кількості, банківські картки, в тому числі картку 5355-, « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , вбачається, що останній знайомий із ОСОБА_7 . Він неодноразово замовляв у нього психотропну речовину та сплачував кошти на його банківську картку № НОМЕР_2 .

За допомогою сервісу визначення банку за номером картки при ведені перших шести цифр вказаної картки було встановлено, що вона видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », країна: « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно інформації, яка міститься на інтернет-сайті, вказаний банк має наступну юридичну назву та адресу: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_3 та має відділення у м. Харків - ІНФОРМАЦІЯ_10 , відділення № НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

Спосіб отримання інформації визначається слідчим: чи безпосередньо в головному офісі банку, чи через будь-які його обласні дирекції, відділення тощо.

В даному клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити одну й туж саму інформацію, як в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за його юридичною адресою, так і через Харківську обласну дирекцію, відділення № НОМЕР_4 , тобто у відділенні за адресою: АДРЕСА_4 .

При цьому, в клопотанні та доданих до нього матеріалах відсутні дані про знаходження запитуваної інформації саме в регіональному відділенні банку м. Харків, окрім як за його юридичною адресою.

Тому клопотання підлягає частковому задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити частково.

2.Надати заступнику начальника СВ Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , ст. слідчим СВ Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити у Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 ):

інформацію, щодо дати та часу створення банківської картки за № НОМЕР_2 , інформацію щодо особи, якій належить вказана картка із зазначенням повних анкетних даних вказаної особи (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреса реєстрації та/або проживання, надання копії її паспорту та заяви на співробітництво із вказаним банком), а також осіб (особи), які мають право користування вказаною банківською карткою (в разі такої можливості),

інформацію про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням дат платежів, номерів платіжних документів, сум за дебетом і кредитом, платників і одержувачів в період з 11.04.2020р. по 26.06.2020р., а також фото та відео матеріали зняття грошових коштів (за вказаний період).

3.В іншій частині клопотання відмовити.

4.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

5.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1