Справа № 474/56/21
Провадження № 1-кс/474/34/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

11.02.21 року смт. Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
дізнавача ОСОБА_3
розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 19.01.2021р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

03.02.2021р. дізнавача у кримінальному провадженні - начальник СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - дізнавачка) звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 19.01.2021р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій:
- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 18.01.2021р. по 21.01.2021р.;
- копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 (договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу), а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 18.01.2021р. по 21.01.2021р.;
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 18.01.2021р. по 21.01.2021р.
Клопотання обґрунтоване тим, що відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному рахунку, а також про власника даного рахунку, перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_4 ), в його паперових та електронних документах. Враховуючи, що кошти потерпілою було направлено 18.01.2021р., а опрацювання банківських операцій проводиться протягом трьох банківських днів, то дізнанню цікавий період з 18.01.2021р. по 21.01.2021р.
Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказуватимуть на осіб, причетних до вчинення даного проступку, місце знаходження майна, отриманого шахрайським шляхом та відповідно будуть використані як доказ у провадженні.
У судовому засіданні дізнавачка підтримала клопотання з вищезазначених підстав та наполягала на його задоволенні.
Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.
Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, заслухав пояснення дізнавачки дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000009 та матеріалів клопотання вбачається, що 18.01.2021р. до Врадіївського ВП ГУ Національної поліції із заявою звернулась ОСОБА_6 про те, що 18.01.2021р., приблизно о 10 годині, невідома особа, під приводом продажу зерносумішей, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 4 000 грн., які вона перерахувала на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , однак зерносуміш не отримала.
За вказаним фактом 19.01.2021р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000009 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Вході проведення досудового розслідування встановлено, що дані про власника платіжної картки за № НОМЕР_1 знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ).
Дізнавачкою доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
На підтвердження обґрунтованості клопотання до останнього надано: витяг з ЄРДР № 0000009; копії протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 18.01.2021р.; протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 19.01.2021р.; заяви ОСОБА_6 від 19.01.2021р.; квитанцій АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 TS 800112 від 18.01.2021р. на суму 3 493 грн. 00 коп. та TS203812 від 18.01.2021р. на суму 500 грн. 00 коп.; лист АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № 20.1.0.0.0/7-210119/7770 від 19.01.2021р.
Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним, що дані про власника рахунку № НОМЕР_1 перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі, що неможливо встановити іншим способом, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Водночас клопотання не підлягає задоволенню в частині надання дозволу на вилучення копій документів, що становлять банківську таємницю, оскільки дізнавачкою, в порушення п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, жодним чином не обґрунтовано необхідність здійснення такого вилучення.
Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 19.01.2021р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.
Надати дізнавачу у кримінальному провадженні - начальнику СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачам - інспекторам СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: майору поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 :
- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 18.01.2021р. по 21.01.2021р.;
- копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 (договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу), а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомостей про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 18.01.2021р. по 21.01.2021р.;
- фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 18.01.2021р. по 21.01.2021р.
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Виконання ухвали покласти на дізнавача у кримінальному провадженні - начальника СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , дізнавачів - СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: майора поліції ОСОБА_7 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали тридцять днів.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали складений та підписаний 11 лютого 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1