Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4912/20
Провадження 1-кс/552/1973/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.11.2020

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_5 , про арешт майна.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 16.07.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.204 КК України, в межах якого встановлено, що протягом 2017-2018 років невстановлені особи на території Полтавської області незаконно виготовляють алкогольні напої та тютюнові вироби з недоброякісної сировини, що становить небезпеку для життя та здоров`я людей, які незаконно зберігають з метою збуту, транспортують з метою збуту та збувають.

Також за матеріалами кримінального провадження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , здійснює незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку та без марок акцизного податку встановленого зразка.

Слідчий вказував, що ОСОБА_6 вище вказану протиправну діяльність здійснює спільно з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 .

Також зазначав, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснюють постачання незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_8 реалізовує вище вказані тютюнові вироби в торгівельному кіоску, який розташований з правої сторони від господарчого магазину «Економ» на території підприємства Лохвицької райспоживспілки «Лохвицький ринок» () за адресою: вул. Героїв України, 14А, м.Лохвиця, Полтавської області.

ОСОБА_8 ліцензій на право реалізації тютюнових виробів не отримував.

18.11.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 11.11.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 в торгівельному кіоску, який розташований з правої сторони від господарчого магазину «Економ» на території підприємства Лохвицької райспоживспілки «Лохвицький ринок» (), де здійснює реалізацію ОСОБА_8 , в ході якого виявлено речовини рослинного походження речовини рослинного походження, тютюнові вироби та блокнот бордового кольору з чорновими записами .

Просив слідчого суддю накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 18.11.2020 за адресою: Полтавська область, м.Лохвиця вул. Незалежної України, 14а в торгівельному кіоску, який розташований з правої сторони від господарчого магазину «Економ» на території підприємства Лохвицької райспоживспілки «Лохвицький ринок» (), де здійснює реалізацію ОСОБА_8 .

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку осіб, які приймають участь у розгляді, приходить до таких висновків.

Наданими до слідчого судді матеріалами встановлено, що є дійсно обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000020 від 16.07.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.204 КК України.

Також встановлено, що 18.11.2020 слідчими другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 в торгівельному кіоску, який розташований з правої сторони від господарчого магазину «Економ» на території підприємства Лохвицької райспоживспілки «Лохвицький ринок» (), де здійснює реалізацію ОСОБА_8 , в ході якого було вилучено речовини рослинного походження, тютюнові вироби та блокнот бордового кольору з чорновими записами.

Відповідно до п. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно п. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та відповідно до п. 3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що вилучене майно є об`єктом кримінально протиправних дій, отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення та може бути використане як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Постановою слідчого від 19.11.2020 вилучені під час проведеного обшуку речовини рослинного походження, тютюнові вироби та блокнот бордового кольору з чорновими записами визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

У випадку, передбаченому ч.3 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду, визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

З урахуванням викладеного, вилучені під час проведеного обшуку речі та предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, є речовими доказами, що є підставою згідно ч.3 ст.170 КПК України для накладення арешту.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Накладення арешту на вилучені речі жодним чином не позначиться на інтересах будь-яких осіб, в тому числі і володільця майна.

Тому клопотання слідчого про арешт є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Статтею 175 КПК України передбачено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 18.11.2020 за адресою: АДРЕСА_1 в торгівельному кіоску, який розташований з правої сторони від господарчого магазину «Економ» на території підприємства Лохвицької райспоживспілки «Лохвицький ринок» (), де здійснює реалізацію ОСОБА_8 :

1.Мішок з речовиною рослинного походження (тютюн) в кількості 5,1 кг., що відповідає п.1 протоколу обшуку.

2.Мішок з речовиною рослинного походження (тютюн) в кількості 2,7 кг., що відповідає п.2 протоколу обшуку.

3.Мішок з речовиною рослинного походження (тютюн) в кількості 4,0 кг., що відповідає п.3 протоколу обшуку.

4.Мішок з речовиною рослинного походження (тютюн) в кількості 3,1 кг., що відповідає п.4 протоколу обшуку.

5.Мішок з речовиною рослинного походження (тютюн) в кількості 5,0 кг., що відповідає п.5 протоколу обшуку.

6.Мішок з речовиною рослинного походження (тютюн) в кількості 6,4 кг., що відповідає п.6 протоколу обшуку.

7.Мішок з речовиною рослинного походження (тютюн) в кількості 8,3 кг., що відповідає п.7 протоколу обшуку.

8.Мішок з речовиною рослинного походження (тютюн) в кількості 8,0 кг., що відповідає п.8 протоколу обшуку.

9.Мішок з речовиною рослинного походження (тютюн) в кількості 8,6 кг., що відповідає п.9 протоколу обшуку.

10.Мішок з речовиною рослинного походження (тютюн) в кількості 2,8 кг., що відповідає п.10 протоколу обшуку.

11.Мішок з речовиною рослинного походження (тютюн) в кількості 3,3 кг., що відповідає п.11 протоколу обшуку.

12.Мішок з речовиною рослинного походження (тютюн) в кількості 2,4 кг., що відповідає п.12 протоколу обшуку.

13.Сигарети Marlboro Red 110 (сто десять) пачок, що відповідає п.1 протоколу обшуку (для сигарет).

14.Сигарети LM Red 80 (вісімдесят) пачок, що відповідає п.2 протоколу обшуку (для сигарет).

15.Сигарети Marshall De Luxe Gentle 70 (сімдесят) пачок, що відповідає п.3 протоколу обшуку (для сигарет).

16.Сигарети Credo 110 (сто десять) пачок, що відповідає п.4 протоколу обшуку (для сигарет).

17.Сигарети Marvel Red 140 (сто сорок) пачок, що відповідає п.5 протоколу обшуку (для сигарет).

18.Сигарети Rothmans Demi 300 (триста) пачок, що відповідає п.6 протоколу обшуку (для сигарет).

19.Сигарети Compliment Blue 140 (сто сорок) пачок з марками акцизного податку, що відповідає п.7 протоколу обшуку (для сигарет).

20.Сигарети LD Red - 100 (сто) пачок з марками акцизного податку, що відповідає п.8 протоколу обшуку (для сигарет).

21.Сигарети Compliment Blue Demi Slims 230 (двісті тридцять) пачок, що відповідає п.9 протоколу обшуку (для сигарет).

22.Сигарети Marshall Ultra 20 (двадцять) пачок, що відповідає п.10 протоколу обшуку (для сигарет).

23.Сигарети Monte Carlo Blue 30 (тридцять) пачок з марками акцизного податку, що відповідає п.11 протоколу обшуку (для сигарет).

24.Сигарети Compliment Red 30 (тридцять) пачок з марками акцизного податку, що відповідає п.12 протоколу обшуку (для сигарет).

25.Сигарети Marble Filter De Luxe 10 (десять) пачок, що відповідає п.13 протоколу обшуку (для сигарет).

26.Сигарети Marvel Demi Slims Blue 100 (сто) пачок, що відповідає п.14 протоколу обшуку (для сигарет).

27.Сигарети Compliment Blue 25 XXL 70 (сімдесят) пачок, що відповідає п.15 протоколу обшуку (для сигарет).

28.Сигарети Compliment Blue 25 XXL 38 (тридцять вісім) пачок з марками акцизного податку, що відповідає п.16 протоколу обшуку (для сигарет).

29.Сигарети Jin Ling 50 (п`ятдесят) пачок з марками акцизного податку, що відповідає п.17 протоколу обшуку (для сигарет).

30.Сигарети Jin Ling 25 24 (двадцять чотири) пачки, що відповідає п.18 протоколу обшуку (для сигарет).

31.Сигарети Regina Red 40 (сорок) пачок, що відповідає п.19 протоколу обшуку (для сигарет).

32.Сигарети Rothmans Royals 20 (двадцять) пачок, що відповідає п.20 протоколу обшуку (для сигарет).

33.Сигарети Lucky Strike Red 98 (дев`яносто вісім) пачок, що відповідає п.21 протоколу обшуку (для сигарет).

34.Сигарети Bond Red 30 (тридцять) пачок, що відповідає п.22 протоколу обшуку (для сигарет).

35.Сигарети Bond Blue 60 (шістдесят) пачок, що відповідає п.23 протоколу обшуку (для сигарет).

36.Сигарети Kent Gold 10 (десять) пачок, що відповідає п.24 протоколу обшуку (для сигарет).

37.Сигарети Marvel Blue 92 (дев`яносто дві) пачки, що відповідає п.25 протоколу обшуку (для сигарет).

38.Сигарети ФЕСТ красный 82 (вісімдесят дві) пачки, що відповідає п.26 протоколу обшуку (для сигарет).

39.Сигарети Compliment Violet 53 (п`ятдесят три) пачки, що відповідає п.27 протоколу обшуку (для сигарет).

40.Сигарети Прима Класична 125 (сто двадцять п`ять) пачок, що відповідає п.28 протоколу обшуку (для сигарет).

41.Сигарети Армейские 79 (сімдесят дев`ять) пачок, що відповідає п.29 протоколу обшуку (для сигарет).

42.Сигарети Dove 55 (п`ятдесят п`ять) пачок, що відповідає п.30 протоколу обшуку (для сигарет).

43.Блокнот бордового кольору з чорновими записами 1 шт.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим, прокурором.
Обов`язок по зберіганню майна покласти на сторону обвинувачення.
Арешт діє до його скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1