печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

28 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, яка звернулася зі скаргою - адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Наргус» () про скасування арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Наргус» про скасування арешту майна, зокрема грошових коштів, які обліковуються на банківському рахунку ТОВ «Наргус» № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «МІБ» (МФО 380582), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 16.
В засіданні заявник ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Прокурор ОСОБА_4 в засіданні заперечував проти задоволення клопотання, просив відмовити у його задоволенні.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали провадження за клопотанням з доданими доказами в тому обсязі, приходить до наступного висновку.
Так, управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 31.05.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001760 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.07.2017 року, в межах кримінального провадження № 0001760 накладено арешт на кошти, які обліковуються на рахунках ТОВ «НАРГУС» () № НОМЕР_1 , які відкриті в ПАТ «МІБ» (МФО 380582), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лаврська, 16, в частині видатку коштів.
Так, відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ст. 174 ч. 1 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Враховуючи те, що посадовим особам ТОВ «НАРГУС» в даному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру у скоєнні будь-яких кримінальних правопорушень; дані про те, що грошові кошти ТОВ «НАРГУС», які обліковуються на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкриті в ПАТ «МІБ» (МФО 380582) є предметом вчинення злочину у даному кримінальному провадженні відсутні, слідчий суддя приходить до висновку, що в подальшому арешті грошових коштів відпала потреба, тому клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, підлягає задоволенню.
Керуючись, ст.ст. 13, 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 170, 174, 309 КК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Наргус» () про скасування арешту на майно, - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.07.2017 року (справа № 757/43153/17-к) про накладення арешту на грошові кошти, які обліковуються на банківському рахунку ТОВ «НАРГУС» () № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ «МІБ» (МФО 380582), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, буд. 16.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1