У Х В А Л А
Справа № 149/2728/20

Провадження №1-кс/149/808/20

07.12.2020 р. м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000040, внесеному до ЄРДР 10.08.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:
Інспектор сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, внесеним у кримінальному провадженні № 0000040, погодженим прокурором Хмільницького відділу Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в розпорядженні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивовано тим, що Хмільницьким ВП Калинівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000040 за фактом заволодіння невідомою особою, яка представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом 10.08.2020 біля 19.00 год. грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 24 000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 10.08.2020 о 18.57 год. до неї на мобільний номер НОМЕР_1 зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_2 . Відповівши на даний дзвінок, ОСОБА_5 почула жіночий голос, який повідомив її, що до неї телефонує представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку із тим, що ОСОБА_5 потрібно змінити банківський рахунок на інший, для цього потрібно було вказати реквізити банківської картки на що потерпіла погодилась і повідомила реквізити своєї банківської картки. Після цього особа, яка телефонувала до ОСОБА_5 , повідомила, що їй потрібно зачекати, оскільки обробляється надана інформація. У подальшому на мобільний ОСОБА_5 почали приходити смс повідомлення з інформацією, про те, що з її карткового рахунку № НОМЕР_3 було знято трьома платежами грошові кошти на невідомий рахунок на загальну суму 24 000 грн.

Враховуючи викладене, інспектор просить надати дізнавачам Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в розпорядженні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) з пересилання інформації для її вилучення до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: копій документів, що послугували підставою відкриття рахунку з банківськими реквізитами НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про банківську картку НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської картки, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської картки НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вхід банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації вказаної картки по дату виконання ухвали; копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаної картки з банківськими картами за реквізитами НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 08.08.2020 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформації про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 08.08.2020 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформації про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку банківської картки НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

ОСОБА_3 у судове засідання теж не з`явився, подавши заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до такого.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення (витяг з ЄРДР). Інформація, доступ до якої просить отримати інспектор, знаходиться в розпорядженні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і, згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю. Проте відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не можливо.

Враховуючи викладене, слідча суддя приходить висновку, що клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И ЛА :
Клопотання інспектора сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити .

" ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) надати інспектору сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в розпорядженні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з пересилання інформації для її вилучення до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до копій документів, що послугували підставою відкриття рахунку з банківськими реквізитами НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про банківську картку НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської картки, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської картки НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вхід банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації вказаної картки по дату виконання ухвали; копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаної картки з банківськими картами за реквізитами НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 08.08.2020 року по момент виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформації про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 08.08.2020 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформації про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку банківської картки НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 23.12.2020 року.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1