У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.12.2020 Справа №607/20792/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000243 від 23.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержання законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що у січні 2019 року, точної дати не встановлено, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) у м. Тернополі особам, схильним до їх вживання.

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_5 бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими слідством особами, щодо безконтактного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу марихуани (канабісу) із використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», псевдонімів у ньому « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «toptern» - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - «Муткарь оператор» - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші. Почали купувати вказані наркотичні з метою збуту у групи невстановлених осіб, які постачали їх за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у місто Тернопіль з інших населених пунктів України, з метою їх подальшого збуту споживачам. Безконтактний спосіб придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу полягав у залишенні його в певному місці шляхом так званих «закладок», а обмін інформацією у виді текстових повідомлень та графічних файлів між учасниками групи, а також із замовником наркотичного засобу, здійснювався за допомогою мережі Інтернет та месенджера «Telegram». Зокрема, особам, які виявили бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), у месенджері «Telegram» надсилались текстові повідомлення у яких містилась інформація про те, що для придбання наркотичного засобу необхідно відправити грошові кошти на номера системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього, споживачі наркотичних засобів оплативши вартість наркотичного засобу, надсилали у месенджері «Telegram» користувачам під псевдонімом « ОСОБА_12 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - «Муткарь оператор» - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » графічний файл, а саме фотографію чеку підтвердження зарахування грошових коштів на вказані номера системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і після цього, споживачам наркотичного засобу від користувачів месенджеру «Telegram» під псевдонімами « ОСОБА_12 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - «Муткарь оператор» - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надсилалась інформація із місцем, де можна отримати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану) у вигляді «закладки», тобто вказувалась адреса та додавались фото з конкретним місцем «закладки». Дані «закладки» містили в собі особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану) яка розміщалась у паперовому згортку або в поліетиленовому пакеті із застібкою, магнітом (або без нього) та обмотувалась клейкою стрічкою.

В ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

При отриманні чи пересиланні відправлень, наркотичних засобів через пошту, для з`єднання із системою прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та картками банківських рахунків, які використовувалися для виведення грошових коштів в крипто валюти, а також для спілкування між учасниками групи:

ОСОБА_5 - користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 ;

ОСОБА_7 - користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

ОСОБА_9 - користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

ОСОБА_6 - користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

ОСОБА_13 - користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_9 .

ОСОБА_10 - користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

ОСОБА_8 - користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

ОСОБА_11 - користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

ОСОБА_14 - користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

ОСОБА_15 - користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

ОСОБА_16 - користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_26 .

Як зазначив слідчий, вказані сім картки, тримачі до сім каток, мобільні телефони із сім картками, було виявлено та вилучено в ході проведення ряду обшуків в рамках вказаного кримінального провадження за місцем проживання у відповідності до вищезазначених осіб.

Задля повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, яка міститься в базах даних оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаними номерами, офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що в сукупності з іншими речами і документами матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вимоги клопотання підтримує і просить задовольнити.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказані речі і документи та інформація, наявні в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчій СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , заступнику начальника СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 00.00 год. 01.01.2019 по 00.00 год. 01.11.2020, а саме:

- адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебував абонент з номерами SIM-картками, а саме якими користувалися наступні особи:

ОСОБА_5 - користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 ;

ОСОБА_7 - користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

ОСОБА_9 - користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

ОСОБА_6 - користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

ОСОБА_13 - користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_9 .

ОСОБА_10 - користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

ОСОБА_8 - користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

ОСОБА_11 - користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

ОСОБА_14 - користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

ОСОБА_15 - користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

ОСОБА_16 - користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_26 .

- адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентами за вищевказаними SIM-картками;

- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час, тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) (абонентський, серійний, IMSI номери SIM-карти, ІМЕІ).

Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію скопіювавши її на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановления.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, мас право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1