Справа № 212/6699/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

17 вересня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000088 від 11 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення за ч.2 ст.175 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

11 вересня 2020 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що в період 2019 року ОСОБА_5 та іншим працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , безпідставно не виплачувалася заробітна плата. Крім заяви ОСОБА_5 серед матеріалів цього кримінального провадження перебувають заяви про невиплату з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.2 ст. 175 КК України.

В клопотанні слідчий зазначив, що під час досудового розслідування крім іншого необхідно встановити, чи підтверджуються документально наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заборгованості з виплати заробітної плати за період 2019 року станом на 01.01.2020, якщо так, то яким працівникам, за який період часу та в якому розмірі. З цією метою 30.06.2020 слідчим призначено судово-економічну експертизу. Під час виконання даної експертизи від судового експерта надійшло клопотання про надання додаткових документів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019 рік, зокрема колективний договір, регістри бухгалтерського обліку по рахунках 30, 31, 65, 66, на яких відображається нарахування, сплата та заборгованість заробітної плати та інших установлених законом виплат працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2019 року та станом на 01.01.2020 помісячно і в розрізі працівників. З метою витребування вказаних документів 18.08.20209 слідчим складено відповідний запит, отриманий 26.08.2020 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 . 09.09.2020 від ОСОБА_10 надійшла відповідь на запит, в якій зазначено про неможливість надання запитуваних документів. За таких обставин унеможливлюється отримання позитивного висновку судово-економічної експертизи, і, відповідно, встановлення об`єктивної істини стосовно наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заборгованості з виплати заробітної плати. Неможливість надання керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитуваних документів піддається сумніву, оскільки останній ймовірно з метою уникнення від відповідальності за безпідставну невиплату заробітної плати може приховувати вищеозначені документи, тому під час досудового розслідування необхідно іншим шляхом встановити місця перебування зазначених документів, зокрема шляхом встановлення осіб, з якими контактує ОСОБА_10 , встановлення місць його перебування. Під час досудового розслідування встановлено контактний номер ОСОБА_10 , яким є НОМЕР_2 (оператор мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з який особисто слідчий вів телефонні бесіди.

На підставі зазначених обставин, для досягнення повноти , всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження , встановлення осіб , з якими контактував ОСОБА_10 , які можуть володіти інформацією про місця перебування документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою встановлення місць перебування ОСОБА_10 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які містять в собі інформацію стосовно вхідних та вихідних дзвінків, СМС, ММС, переадресацію, дату, час, тривалість з`єднань, у тому числі з нульовою тривалістю (неприйняті виклики), з прив`язкою до базових станцій стосовно абонентського номеру НОМЕР_2 в період з 00:00:00 годин 01.07.2020 по 00:00:00 годин 10.09.2020 з можливістю їх вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилися. Про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений . Про причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, слідчий суддя, згідно з ч.4 ст.132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч.1 ст.223 КПК України, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Про знаходження даної інформації саме у операторів мобільного зв`язку у клопотанні сповіщено переконливо та не потребує додаткового доказування.

Зокрема, у ст.159 КПК України та п.7 ч.1 ст.162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена слідчим у клопотанні матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак клопотання підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), однак частиною другою цієї статті не передбачено можливості тимчасового вилучення інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку. Згідно цієї статті тимчасовий доступ, в даному випадку, має здійснюватись лише шляхом зняття та отримання копії відповідної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 3,132,159,160,163,164,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , які також входять до групи слідчих у КП № 0000088 від 11 січня 2020 року дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00:00:00 годин 01.07.2020 по 00:00:00 годин 10.09.2020 за абонентським номером НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копії на паперовому та/або електронному носії документу за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

1.1 Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентськими номерами (абонент А).

1.2 Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо.

1.3 Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

1.4 Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

1.5 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме прив`язка до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (ІМЕІ) співрозмовників вказаних абонентів (Абонент Б).

2. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1