УХВАЛА

"13" листопада 2020 р. Справа № 596/1579/20

Провадження № 1-кс/596/333/2020

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання ОДР Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000079 від «22» жовтня 2020 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000079 від «22» жовтня 2020 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України вбачається, що 22 жовтня 2020 року до Гусятинського відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Старий Нижбірок, Гусятинського району, Тернопільської області, про те, що 21 серпня 2020 року невідома особа, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 14 000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від «22» жовтня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що в березні 2019 році вона купила журнал «Добрий лікар», в якому є різні статі, що мають відношення до її хвороби (вегето-судинна дистонія II типу). Читаючи журнал в одній із статей вона побачила ліки на замовлення та номер телефону тому в подальшому вирішила зателефонувати і поцікавитися ліками. Зателефонувавши трубку підняла жінка яка сказала, що вона з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і розповіла її про ліки та повідомила, що може познайомити з фахівцем по її хворобі, яка детально розповість про ліки. В той же день через 1 годину до ОСОБА_4 , на мобільний телефон зателефонувала жінка яка представилася лікарем на ім`я ОСОБА_5 , з « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Остання розпитала ОСОБА_4 , про симптоми її хвороби і в подальшому запропонувала ліки по її хворобі, які з Німеччини і коштують вони 5000 гривень. На що жінка погодилася та повідомила свою адресу, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відділення № НОМЕР_1 , смт. Гусятин, Гусятинський район. Через 4-5 днів прийшла посилка із ліками, за яку жінка оплатила 5000 гривень та доставку. Вказані ліки вона приймала близько 3 місяців, та під час того до неї зателефонувала ОСОБА_5 і поцікавилася її здоров`ям на що жінка відповіла, що покрашення здоров`я немає. Через 2 місяці до неї зателефонувала невідома її жінка яка сказала, що вона заміняє ОСОБА_6 , і в телефонній розмові поцікавилася її станом здоров`я та запропонувала приїхати в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Києві на реабілітацію, але жінка відмовилася.

В середині серпня 2020 року до неї на мобільний телефон із № НОМЕР_2 зателефонувала жінка яка представилася ОСОБА_7 , яка повідомила, що вона із « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в м. Києві. В телефонній розмові вона запитала ОСОБА_4 , чи вже хтось із вказаного закладу телефонував і чи вона приймала ліки із « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки там стався летальний випадок. На що ОСОБА_4 , відповіла на її запитання та повідомила що ніхто не телефонував. Тоді ОСОБА_7 , повідомила, що вона є в списку потерпілих оскільки вона лікувалася у вказаному закладі і її належить компенсація 140 000 гривень та повідомила, що за неї вони самі можуть оформити судові документи і відіслати на її адресу для підпису. Проте зазначила, що до неї додатково зателефонує чоловік на ім`я ОСОБА_8 із № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який обслуговує Тернопільську область. Після обіду до ОСОБА_4 , зателефонував ОСОБА_9 , який представився, що він із « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В телефонній розмові чоловік повідомив ту ж саму інформацію, що ОСОБА_7 , та сказав щоб отримати компенсацію 140 тисяч гривень, потрібно переказати 14 000 гривень, на що жінка не погоджувалася.

Через декілька днів до ОСОБА_4 , зателефонувала ОСОБА_7 , і в телефонній розмові запитала чи вона буде перераховувати кошти в сумі 14 000 гривень, на що жінка відмовилася переказувати грошові кошти та повідомила, що в неї таких коштів немає. Тоді жінка голосно повідомила як це вона відмовляється від таких коштів та почала вмовляти, але ОСОБА_4 не погоджувалася. На наступний день знову зателефонувала ОСОБА_7 і повідомила, що вони зібрали всі необхідні документи для судової справи і відправляють на « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в смт. Гусятин. На що ОСОБА_4 погодилася та повідомила щоб відправляли. Через декілька днів прийшло повідомлення, що посилка на « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прибула. Після того жінка поїхала в смт. Гусятин, Гусятинський район, зайшла на « ІНФОРМАЦІЯ_7 пошту і відмовилася отримувати посилку. Через декілька днів знову зателефонувала ОСОБА_7 , і запитала, чому вона не отримала посилку, почала вмовляти і сказала переказати 14 000 гривень. На наступний день ОСОБА_4 ,поїхала в смт. Гусятин, Гусятинського району, зайшла на « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і повідомила, що хоче отримати посилку за номером товарно-транспортної накладної №59 0005 4534 5748. На що їй видали вказану посилку за яку вона передала грошові кошти в сумі 14 410 гривень з яких 410 гривень (комісія), та пред`явила свій паспорт з якого зняли копію і повернули назад, та видали чек. Надалі після того через 10 днів зв`язок із ОСОБА_7 був відсутній. Проте жінка здзвонювалася із ОСОБА_10 , який кожного разу обіцяв, що повернуть грошові кошти, проте так і коштів не повернули. Також ОСОБА_4 , зателефонувала на номер № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_11 , який був вказаний у чеку, що отримала на «Нові пошті» та зв`язалася із жінкою яка в телефонному режимі представилася, що вона із відділу логістики,яка повідомила, що компенсацію із « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вже видавали. Після того ОСОБА_4 , зрозуміла, що її обманули.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що інформація про отримання/відправки товарів (речей та інших документів) у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особою на ім`я ОСОБА_11 , знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , відділення № НОМЕР_6 , а також те, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази у кримінальному провадженні необхідно надання тимчасового доступу до інформації, з можливість вилучення, речей та документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме: відеозаписів з камер спостереження відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , відділення № НОМЕР_6 , які зроблені 14 серпня 2020 року під час формування і відправлення №59 0005 4534 5748 на ім`я ОСОБА_11 , телефон НОМЕР_5 , відеозаписів з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у АДРЕСА_3 , відділення № НОМЕР_1 , де 21 серпня 2020 року отримувалося відправлення від ОСОБА_11 , телефон НОМЕР_5 , належним чином завірених копій товарно-транспортних накладних, квитанцій, чеків та інших документів, які формувалися у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у смт. Гусятин, Гусятинський район під час отримання вищезазначеного відправлення та копій документів у відділенні № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Київ, де формувалося відправлення від ОСОБА_11 , а також інформації стосовно перерахунку ОСОБА_11 , грошових коштів у розмірі 14 000 гривень від потерпілої ОСОБА_4 ..

В судове засідання прокурор та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явилися, хоча належним були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Інспектор сектору дізнання ОДР ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні доведено, що інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, існування реальної загрози її втрати, оскільки терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені, а тому слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Надати дозвіл інспектору сектору дізнання органу досудового розслідування Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому інспектору сектору дізнання органу досудового розслідування Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання органу досудового розслідування Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , начальнику СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшим оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації, у друкованому вигляді на паперовому носії або на електронному носії, яка знаходиться у відділенні № НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 , із можливістю здійснення тимчасового доступу за юридичною адресою: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , а саме:
-інформацію щодо особи відправника відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ОСОБА_11 , а саме число місяць та рік народження; адресу проживання та реєстрації та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які здійснювали обслуговування даного замовлення.
-матеріали відеозапису з камер внутрішнього спостереження відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_4 , з особою, яка отримала формувала відправлення №59 0005 4534 5748 від 14 серпня 2020 року та з особою, коли вона отримувала грошові кошти у розмірі 14 000 гривень, як оплату за вказане відправлення;

-інформацію стосовно перерахунку ОСОБА_11 , грошових коштів у розмірі 14 000 гривень від потерпілої ОСОБА_4 , як оплату відправлення №59 0005 4534 5748 від 14 серпня 2020 року.

Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1