печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000660 від 18.08.2020 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
В судове засідання слідчий не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у проваджені третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000660 від 18.08.2020, про те, що посадові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 )) на протязі 2018 2020 років, неналежно виконуючи службові обв`язки, допустили розмитнення товару « ІНФОРМАЦІЯ_4 » імпортером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в порушення «Порядку роботи відділу митних платежів, підрозділу митного оформлення митного органу та поста при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон» (далі «Порядку»), затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 № 650 від 30.05.2012, Митного Кодексу України, Закону України «Про Митний тариф України» за недостовірним кодом, що призвело мінімізації сплати митних платежів, та відповідно до втрат бюджету України у вигляді не надходження обов`язкових митних платежів в особливо великих розмірах та завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Під час проведення досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення, з метою підтвердження або спростування, в діях посадових осіб митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів.
У володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) зберігаються документи та відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому будуть використані як доказ, а також будуть об`єктами судових експертиз.
Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчим Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому вигляді та відомостей в електронному вигляді, зокрема:
1. Усіх документів, складених та отриманих в ході митного оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 01.01.2018 по час винесення ухвали, у тому числі:
- митні декларації UA125100/2018/322302, UA125100/2018/330664, UA125100/2018/337425, UA125100/2019/310750, UA125100/2019/366390, UA125100/2019/367357, UA125100/2019/335218, UA100290/2020/307208, UA100290/2020/307212, та інші митні декларації з усіма додатками, а також відомостей, які містяться в Автоматизованій системі аналізу та управління ризиками (далі АСАУР), Автоматизованій системі митних оформлень «Інспектор» (далі АСМО), щодо прийняття до митного оформлення, реєстрації вказаних митних декларацій формування ризиків системою (автоматичною системою) управління ризиками, результатів відпрацювання ризиків, проведення митних формальностей та проставлення відміток в системі службовими особами митниці з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дати, часу, прийнятих рішень стосовно зазначених ЕМД, документів залучених до зазначених митних декларації інших документів та інформації стосовно митного оформлення по зазначеним деклараціям з можливістю вилучення вказаної інформації шляхом виготовлення копій (роздруківки електронних документів) в присутності слідчого, в день оголошення ухвали суду;
- зовнішньо-економічні контракти з доповненнями, специфікаціями, договори, додаткові угоди;
- інвойси (рахунки фактури), проформи-інвойси;
- переклади; запити, інформаційні листи,
- декларації митної вартості; попередні декларації;
- коносаменти, квитанції, технічні описи товарів, специфікації, платіжні доручення;
- пакувальні листи;
- документи підтверджуючі вартість доставки товару до кордону України, вартість страхування товару, країну походження товару (сертифікат, декларація про походження товару);
- митні декларації країни відправника;
- документи підтверджуючі митну вартість товару;
- документи, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД;
- наявні акти внутрішніх перевірок ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо дотримання вимог законодавства з питань митної справи в частині відповідності імпортованих товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначеним класифікаторам та їх вартості, з усіма додатковими матеріалами.
- інші документи, що стали підставою для митного оформлення товару « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та інших товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- акти проведення фізичного огляду товарів, тощо.
- складені протоколи про порушення митних правил щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
2. Листування між підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також з іншими фізичними та юридичними особами, з резолюціями та визначеннями виконавцями щодо митних оформлень за митними деклараціями UA125100/2018/322302, UA125100/2018/330664, UA125100/2018/337425, UA125100/2019/310750, UA125100/2019/366390, UA125100/2019/367357, UA125100/2019/335218, UA100290/2020/307208, UA100290/2020/307212 та іншими митними деклараціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
3. Усі наявні відомості (документи), необхідні для підтвердження заявленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), коду товару, поданих до митного оформлення, а також техніко-технологічну документацію на нього.
4. Інші документи, що стосуються розмитнення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) все без винятку листування через електронну систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та будь-які інші документи у тому числі документи з усіх наявних електронних систем (баз даних) які використовуються інспекторами в ході митного оформлення товарів, у тому числі щодо нарахування (перерахування, донарахування) податкових, митних та інших платежів які стосуються розмитнення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
5. Положення про Митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (а також документів, якими визначено його структуру), накази про призначення керівників (заступників), їх посадові інструкції, інформації та копії документів (наказів про призначення/звільнення на посади, посадових інструкцій та інших документів щодо повноважень вказаних осіб) щодо інспекторів, які здійснювали митне оформлення товарів імпортованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП " ОСОБА_10 ", начальників відділів вказаних інспекторів, де здійснювалось митне оформлення товарів імпортованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 01.01.2018 по час винесення ухвали;
6. Інформація та документи щодо ввезення та митного оформлення на територію України іншими юридичними (фізичними) особами товарів «ліхтар Inforce WML White weapon Mounted light 800 lumen», або інших аналогічних товарів ліхтарів, що закріплюються на автоматах, а також проведених перевірок з цього приводу.
7. Усі інші документи, складені та отримані в ході митного оформлення товарів ПП " ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 01.01.2018 по час винесення ухвали;
8. Документи передбачені «Порядком роботи відділу митних платежів, підрозділу митного оформлення митного органу та поста при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон» (далі «Порядку»), затвердженим наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 № 650 від 30.05.2012, а саме: Письмових звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про прийняття попереднього рішення про класифікацію та кодування товару, а також обов`язково усіх доданих декларантом до звернення документів, передбачених п.п. 4, 5, розділу ІІ «Порядку»; Журналу реєстрації та обліку звернень про прийняття попередніх рішень про класифікацію товарів згідно УКТЗЕД (титульного аркушу, а також аркушів з відмітками про реєстрацію вказаного звернення); Попереднього рішення про класифікацію товару згідно УКТЗЕД (за формою, наведеною у додатку 3 до «Порядку»); Документу підтверджуючого ідентифікацію товару з метою встановлення відповідності його характеристик відомостям про товар, наведений у Попередньому рішенні про класифікацію товару згідно УКТЗЕД (на виконання п.20 розділу ІІ «Порядку»); Рішення про визначення коду товару (за формою, наведеною у додатку 5 до «Порядку»); Журналу реєстрації та обліку рішень (титульного аркушу, а також аркушів з відмітками про реєстрацію вказаного звернення), за формою, наведеною у додатку 3 до «Порядку».
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1