УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/2105/20

04 вересня 2020 року

м.Костопіль
Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю:

слідчого СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області не з`явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000447 від 29.07.2020 за, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000447 від 29.07.2020 за, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 29.07.2020 року на адресу Костопільського ВП надійшов рапорт оперуповноваженого ВКІБ УСБУ в Рівненській області капітана ОСОБА_5 про факт шахрайських дій відносно громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки м.Костопіль Рівненської області вчинених групою осіб.
З вказаного вище рапорту встановлено, що у період з 03 травня 2020 року по теперішній час стосовно громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та жительки м.Костопіль Рівненської області, проводяться злочинні дії шляхом обману з боку невстановленої групи осіб, яка складається з 10 осіб.

Їх злочинні дії полягають у застосуванні заходів психологічного впливу, повідомленні ОСОБА_6 неправдивих відомостей про певні факти, що в подальшому призвело до виманювання у ОСОБА_6 грошових коштів на суму понад 136000 (сто тридцять шість тисяч) грн.

Особи, які діють за попередньою змовою, розробили механізм викрадення коштів у осіб, які користуються продукцією компанії з продажу косметики. В подальшому злочинці зв`язувались з клієнтами зазначеної компанії та шляхом застосування сучасних методів соціальної інженерії спонукали до переказу коштів на їхні банківські рахунки.

Встановлено, що група осіб використовувала банківські карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на які громадянка ОСОБА_6 перераховувала грошові кошти.

Проведеним досудовим розслідуванням на даний час не представилось можливим встановити осіб правопорушника.

Слідчий в судове засідання не з`явився.
Відповідно до ч.3 ст.244 Кримінального процесуального кодексу України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не забезпечило явку уповноважених представників в судове засідання. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи неявку слідчого в судове засідання, а також відсутність необхідності заслуховування інших осіб, слідчий суддя дійшов висновку про можливість проведення судового засідання по розгляду поданого клопотання без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 Кримінального процесуального кодексу України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Всебічно та об`єктивно дослідивши клопотання і додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформація щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за НОМЕР_1 в період з 03.05.2020 року по теперішній час, з відображенням місця, часу та способу зняття з рахунку грошових коштів. Інформацію із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, власника вищевказаного банківського рахунку.

Підстави, що документи перебувають у власності Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 , є те, що на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти понад 136000 (сто тридцять шість тисяч) грн.

Всебічно та об`єктивно дослідивши клопотання і додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Заявлені у клопотанні документи перебувають у власності Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Інформація, яку планується здобути, має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і на життєдіяльність особи, в користуванні яких перебуває вказана картка, Конституційні права, яких тим самим не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні данні. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 Кримінального процесуального кодексу України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в установі банку, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення зокрема встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, не можливо.
За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що заявлені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної установи банку; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Розглянувши подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.ст.160, 161 Кримінального процесуального кодексу України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження, а тому підлягає до задоволення.
Відповідно до ч.1 ст.166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000447 від 29.07.2020 за, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України задоволити.
Надати слідчому СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період з 03.05.2020 року по теперішній час, з відображенням місця, часу та способу зняття з рахунку грошових коштів; інформацію із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, власника вищевказаного банківського рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.
Ухвала остаточна і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1