Справа № 188/944/20
Провадження № 1-кс/188/215/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2020 року Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000386 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в

Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Петропавлівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів (інформації) у кримінальному провадженні №0000386, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 08.07.2020 до Петропавлівського ВП надійшла заява директора БФ «Охорона громадського порядку» ОСОБА_5 про те, що протягом 2018-2020 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили бюджетні кошти цієї ради.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000386 від 09.07.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що у заяві директора БФ «Охорона громадського порядку» ОСОБА_5 вказано, що протягом 2018 - 2020 років посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи в інтересах третіх осіб юридичної особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поза конкурентною процедурою укладено 29 договорів про закупівлю за державні кошти на загальну суму 25 млн. 432 тис. 209 грн.

Слідчий стверджує, що, проаналізувавши відкриті Інтернет-ресурси встановив, що фактично усі закупівлі з метою укладення прямих договорів у неконкурентний спосіб посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 безпідставно ділили на лоти, щоб сума такої закупівлі не перевищувала суму, допустиму ч. 1 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» для здійснення закупівлі відповідних робіт, чим грубо порушували вимоги ч. 1 ст. 5 цього Закону, а саме принципи, за якими здійснюється державна закупівля. Вартість і обсяги робіт, які закуплялися ІНФОРМАЦІЯ_4 за кошти місцевого бюджету, були завищені недобросовісними суб`єктами господарювання. Як правило, розробка проектів по виконанню поточних та капітальних ремонтів, їх технічний нагляд здійснювалися взаємопов`язаними суб`єктами господарювання, одними і тими ж фізичними особами-підприємцями.

Відповідно до вимог ч. 10 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник не мас права ділити предмет закупівлі на частини З метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощених закупівель.

В ході досудового розслідування під час моніторингу офіційних порталів використання публічних коштів, а саме електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відкритого Інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що впродовж 2018 - 2020 років посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 з юридичною особою TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 29 договорів з такими ідентифікаторами згідно «ProZorro»: UA-2020-04-17-008233-b; UA-2020-04-16-002176-b; UA-2020-04-16-000764-a; UA-2020-04-14-002912-a; UA-2020-04-14-001522-c; UA-2020-04-14-003011-b; UA-2020-03-19-003698-b; UA-2020-03-19-003588-b; UA-2020-03-17-001480-b; UA-2020-03-17-001357-b; UA-2020-03-17-001089-b; UA-2020-02-27-000469-a; UA-2019-10-18-000188-a; UA-2019-10-02-000654-b; UA-2019-08-27-000408-b; UA-2019-07-05-000716-c; UA-2019-06-10-002015-b; UA-2019-03-26-000062-a; UA-2019-03-25-000253-a; UA-2019-03-25-000228-a; UA-2018-12-19-000323-c; UA-2018-12-14-000301-a; UA-2018-11-20-002570-c; UA-2018-10-09-001985-c; UA-2018-07-12-001640-b; UA-2018-03-16-000203-a; UA-2018-02-16-000096-b; UA-2018-02-16-000190-a; UA-2018-02-16-000115-c.

Слідчий наголошує, що під час досудового розслідування цього кримінального провадження з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки обставин, викладених в заяві директора БФ «Охорона громадського порядку» ОСОБА_5 та проведення відповідних експертних досліджень виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які стали підставою для укладення ІНФОРМАЦІЯ_8 і TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів за період з 2018 по 2020, тендерної документації зазначених закупівель, протоколів засідань тендерного комітету, прийнятих рішень з цього приводу, поданих пропозицій учасників, переписки ІНФОРМАЦІЯ_3 і TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з цього приводу, договорів, укладених в цей період часу та додаткових угод до них зі змінами та доповненнями, актів приймання-виконаних будівельних робіт, експертних звітів, в тому числі договорів підряду із додатками, договорів на здійснення авторського та технічного нагляду за здійсненням будівельних робіт із додатками та змінами, проектно-кошторисної документації по об`єктах будівництва, актів виконаних робіт форми КБ-2в, дефектних актів за такими актами, підсумкових відомостей ресурсів, актів контрольних обмірів виконаних робіт, чеків, квитанцій, платіжних доручень про перерахування грошових коштів.

Необхідність отримання вказаної інформації слідчий обґрунтовує об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними щодо осіб, які фактично розпорядилися бюджетними грошовими коштами, виділеними на проведеними вказаних публічних закупівель.

Слідий зазначає, що вказана інформація після її отримання слідчим може і буде використана під час досудового розслідування для:

визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

встановлення свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

проведення ряду експертиз, а саме судовобудівельних та судових економічних експертиз.

Враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , посилаючись на статті 40, 131, 132, 159-164 КПК України та те, що вказані документи містять інформацію, яка сама по собі та в сукупності з інформацією, яка міститься в інших документах кримінального провадження, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати її іншим способом неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених ним документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів (інформації), про тимчасовий доступ до яких заявлене це клопотання, воно на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали: копії витягу з ЄРДР, скарги директора Благодійного фонду «Охорона громадського порядку», договорів про закупівлю робіт № 23 від 12.07.2018, купівлі продажу № 1 від 20.11.2018, купівлі продажу № 188 від 17.04.2020, про закупівлю робіт № 8 від 16.04.2020, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи норму п.4 ч.1 ст. 162 КПК України, слідчий суддя зазначає, що всі документи, а саме тендерна документація зазначених закупівель, протоколи засідань тендерного комітету, прийнятих рішень з цього приводу, поданих пропозицій учасників, переписки ІНФОРМАЦІЯ_3 і TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з цього приводу, договори, укладені в період часу з 2018 по 2020 та додаткові угоди до них зі змінами та доповненнями, акти приймання-виконаних будівельних робіт, експертні звіти, в тому числі договори підряду із додатками, договори на здійснення авторського та технічного нагляду за здійсненням будівельних робіт із додатками та змінами, проектно-кошторисна документація по об`єктах будівництва, акти виконаних робіт форми КБ-2в, дефектні акти за такими актами, підсумкові відомості ресурсів, акти контрольних обмірів виконаних робіт, чеки, квитанції, платіжні доручення про перерахування грошових коштів тощо містять конфіденційну інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці, тому доступ до них здійснюється за ухвалою суду.

Взявши до уваги, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані нею документи (інформація) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах (інформації) можуть бути використані як докази та для отримання нових доказів, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, як неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (інформації).

Керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати слідчим СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , процесуальним керівникам прокурорам ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, котрі знаходяться у володільця ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме до:

документів, які стали підставою для укладення ІНФОРМАЦІЯ_8 і TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , договорів про закупівлю робіт, укладених в період часу з 2018 по 2020 роки, тендерної документації зазначених закупівель, протоколів засідань тендерного комітету, прийнятих рішень з цього приводу, поданих пропозицій учасників, переписки ІНФОРМАЦІЯ_3 і TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з цього приводу, договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , в період часу з 2018 по 2020 роки, додаткових угод до них із змінами та доповненнями, актів приймання виконаних будівельних робіт, експертних звітів, в тому числі договорів підряду із додатками, договорів на здійснення авторського та технічного нагляду за здійсненням будівельних робіт із додатками та змінами, проектно кошторисної документації по об`єктах виконаних робіт, актів виконаних робіт форми КБ-2в, дефектних актів за такими актами, підсумкових відомостей ресурсів, актів контрольних обмірів виконаних робіт, чеків, квитанцій. платіжних доручень про перерахування грошових коштів згідно з такими ідентифікаторами електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

1)UA-2020-04-17-008233-b - пункт роздачі води в селищі Васильківське по вулиці Молодіжна;

2)UA-2020-04-16-002176-b будівництво водонапірної башти та обладнання розвідувально-експлуатаційної свердловини для водопостачання вул. Піщаної в с. Мар`їна Роща Петропавлівського району Дніпропетровської області;

3)UA-2020-04-16-000764-a будівництво водопровідної мережі по вул. Піщаній в с. Мар`їна Роща Петропавлівського району Дніпропетровської області;

4)UA-2020-04-14-002912-a капітальний ремонт водовідвідного каналу поверхневого стоку від вул. Першотравневої до вул. Роздольної з метою захисту від шкідливої дії вод с. Миколаївка Петропавлівського району Дніпропетровської області;

5)UA-2020-04-14-001522-c капітальний ремонт водовідвідних споруд поверхневого стоку по вул. Роздольній від буд № 32 до вул. Вокзальної з метою захисту від шкідливої дії вод с. Миколаївка Петропавлівського району Дніпропетровської області;

6)UA-2020-04-14-003011-b будівництво пункту очищення і роздачі питної води та обладнання розвідувально-експлуатаційної свердловини для водопостачання с. Русакове Петропавлівського району Дніпропетровської області;

7)UA-2020-03-19-003698-b буріння розвідувальної свердловини для геологорозвідувальних робіт по АДРЕСА_1 ;

8)UA-2020-03-19-003588-b буріння розвідувальної свердловини для геологорозвідувальних робіт в с. Русакове Петропавлівського району Дніпропетровської області;

9)UA-2020-03-17-001480-b будівництво водопровідної мережі по вул. Трудовій та правій стороні вул. Першотравневої в с. Миколаївка Петропавлівського району Дніпропетровської області;

10)UA-2020-03-17-001357-b будівництво водопровідної мережі по вул. Вишневій в с. Миколаївка Петропавлівського району Дніпропетровської області;

11)UA-2020-03-17-001089-b будівництво водопровідної мережі по пров. Водяний та лівій стороні вул. Першотравневої в с. Миколаївка Петропавлівського району Дніпропетровської області;

12)UA-2020-02-27-000469-a буріння розвідувальної свердловини для геологорозвідувальних робіт в с. Русакове Петропавлівського району Дніпропетровської області;

13)UA-2019-10-18-000188-a капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Лісова та вул. Піщана в с. Мар`їна Роща Петропавлівського району Дніпропетровської області;

14)UA-2019-10-02-000654-b розробка та проходження експертизи робочого проекту "Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Лісова та вул. Піщана в с. Мар`їна Роща Петропавлівського району Дніпропетровської області;

15)UA-2019-08-27-000408-b капітальний ремонт водовідвідних споруд поверхневого стоку по вул. Робочій від буд.№10 до вул. Польової з метою захисту від шкідливої дії вод с. Миколаївка Петропавлівського району Дніпропетровської області;

16)UA-2019-07-05-000716-c капітальний ремонт водовідвідних споруд поверхневого стоку по вул. Вокзальній від буд. №232 до вул. Робочої та по вул. Робочій від вул. Вокзальної до буд.№10 з метою захисту від шкідливої дії вод с. Миколаївка Петропавлівського району Дніпропетровської області;

17)UA-2019-06-10-002015-b капітальний ремонт водовідвідних споруд поверхневого стоку по вул. Вокзальній від вул. Остапенківської до буд. №232 з метою захисту від шкідливої дії вод с. Миколаївка Петропавлівського району Дніпропетровської області;

18)UA-2019-03-26-000062-a капітальний ремонт водовідвідних споруд поверхневого стоку по вул. Вокзальній від вул. Роздольної до вул. Остапенківської з метою захисту від шкідливої дії вод с. Миколаївка Петропавлівського району Дніпропетровської області;

19)UA-2019-03-25-000253-a капітальний ремонт водовідвідних споруд поверхневого стоку по вул. Вокзальній від вул. Роздольної до вул. Остапенківської з метою захисту від шкідливої дії вод с. Миколаївка Петропавлівського району Дніпропетровської області;

20)UA-2019-03-25-000228-a капітальний ремонт водовідвідних споруд поверхневого стоку по вул. Роздольній від буд. № 32 до вул. Вокзальної з метою захисту від шкідливої дії вод с. Миколаївка Петропавлівського району Дніпропетровської області;

21)UA-2018-12-19-000323-c будівництво водопровідної мережі с. Мар`їна Роща Петропавлівського району Дніпропетровської області;

22)UA-2018-12-14-000301-a розробка та проходження експертизи робочого проекту «Капітальний ремонт водовідвідного каналу поверхневого стоку

від вул. Першотравневої до вул. Роздольної з метою захисту від шкідливої дії вод с. Миколаївка Петропавлівського району Дніпропетровської області»;

23)UA-2018-11-20-002570-c модульний блок - контейнер з обшивкою, утепленням, електрообігрівачем, комплектами трубної та електричної обв`язки, приборами КВП;

24)UA-2018-10-09-001985-c будівництво водопровідної мережі с. Катеринівка Петропавлівського району Дніпропетровської області;

25)UA-2018-07-12-001640-b будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини, водонапірної башти та водогону від свердловини до ВБ для водопостачання сіл Катеринівка та Мар`їна Роща Петропавлівського району Дніпропетровської області;

26)UA-2018-03-16-000203-a розробка та проходження експертизи робочого проекту «Будівництво підвідного водогону та підвищувальної насосної станції для водопостачання сел. Васильківське, сіл Запоріжжя, Сидоренко, Кунінова та Русакове Петропавлівського району Дніпропетровської області»;

27)UA-2018-02-16-000096-b розробка та проходження експертизи робочого проекту «Будівництво водопровідної мережі с. Катеринівка Петропавлівського району Дніпропетровської області»;

28)UA-2018-02-16-000190-a розробка та проходження експертизи робочого проекту «Будівництво водопровідної мережі с Мар`їна Роща Петропавлівського району Дніпропетровської області»;

29)UA-2018-02-16-000115-c розробка та проходження експертизи робочого проекту «Будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини, водонапірної башти та водогону від свердловини до ВБ для водопостачання сіл Катеринівка та Мар`їна Роща Петропавлівського району Дніпропетровської області»;

3. Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до документів, зазначених в цій ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

5. Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

6. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1