У х в а л а
про тимчасовий доступ до документів,
які становлять банківську таємницю
18 грудня 2020 року смт. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про надання тимчасового доступу до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя

ВСТАНОВИВ:

Інспектор сектору дізнання органу досудового розслідування Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Підволочиського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати т.в.о начальника сектору дізнання органу досудового розслідування Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , інспекторам сектору дізнання органу досудового розслідування Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів в період з 19 жовтня 2020 року і до моменту виконання даної ухвали суду, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що 19.10.2020 року о 20:59 год у Підволочиський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_7 , 1986 р.н., жительки АДРЕСА_2 про те, що невідома особа під приводом продажу дитячого одягу шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 (вісім тисяч) гривень належних ОСОБА_7 , які заявниця перерахувала на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості про даний факт 20.10.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 та за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Попередня правова кваліфікація даного кримінального проступку: ч.1 ст.190 КК України, а саме шахрайство.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження з показань потерпілої ОСОБА_7 стало відомо про те, що в її користуванні є банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: картка для виплат № НОМЕР_1 .

Так 19.10.2020 року на сайті «OLX» на сторінці невідомої особи яка підписана іменем « ОСОБА_8 », ОСОБА_7 знайшла оголошення про продаж дитячих піжам, після чого на даній сторінці написала повідомлення невідомій особі, з метою отримати інформацію про товар який виставлений на продаж. За кілька хвилин на мобільний телефон із сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 який належить ОСОБА_7 , надійшов дзвінок від невідомої особи з номера НОМЕР_3 , та під час розмови невідома особа представившись ОСОБА_9 , повідомила ОСОБА_7 інформацію про товар який виставлений на продаж на вищевказаній сторінці на сайті «OLX». Після отриманої інформації ОСОБА_7 , продовжуючи телефонну розмову з невідомою особою замовила двадцять дитячих піжам на суму 4000 (чотири тисячі) гривень. В подальшому на номер телефону ОСОБА_7 з вищевказаного номеру невідомої особи у соціальній мережі «Viber» надійшло повідомлення з банківськими реквізитами для оплати за замовлений товар, а саме: номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_10 , № НОМЕР_4 . В подальшому ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 4000 (чотири тисячі) гривень на вказаний рахунок через мольний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

За кілька хвилин на мобільний телефон ОСОБА_7 знову надійшов телефонний дзвінок з цього ж номеру телефону, та під час розмови з невідомою особою, якій ОСОБА_7 вже перерахувала грошові кошти за замовлений нею товар, здійснила ще одне замовлення двадцяти піжам, іншого кольору, на суму 4000 (чотири тисячі) гривень. Після чого аналогічно здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 4000 (чотири тисячі) гривень на вищевказаний номер банківської картки, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки.

Здійснивши перерахунок коштів за вказаний товар ОСОБА_7 виконала всі умови договору купівлі продажу зі своєї сторони, однак до сьогоднішнього дня не отримала замовлений нею товар, крім того не представилось можливим зв`язатися з невідомою особою за вищевказаним номером телефону, у зв`язку з тим, що у даного абонента вимкнений телефон . Таким чином невідома особа шахрайським способом, шляхом обману, увійшовши ОСОБА_7 в довіру, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 8000 (вісім тисяч) гривень.

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_7 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській картці ОСОБА_7 , з метою встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо. Враховуючи вищевикладене, на даний час, в ході проведення досудового розслідування, для перевірки показань заявниці ОСОБА_7 , а також для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку ОСОБА_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної банківської картки.

Вилучення зазначеної інформації, для даного кримінального провадження буде мати як доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим.

Враховуючи наведене а також те, що інформація про рух коштів по карткових рахунках ОСОБА_7 а також інша інформація, по вказаних платіжних картках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні до неї тимчасового доступу.

В судове засідання інспектор сектору дізнання органу досудового розслідування Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час його розгляду повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоч про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку) чи провести копіювання. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці,яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Проаналізувавши наведене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю яка зберігається у голови правління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , доступ до якої просить надати інспектор сектору дізнання органу досудового розслідування Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_11 , в сукупності з іншими речами і доказами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення для кримінального провадження буде мати доказове значення, а тому клопотання являється підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.107,159-166 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання інспектора сектору дізнання органу досудового розслідування Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Підволочиського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 20 жовтня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати т.в.о начальника сектору дізнання органу досудового розслідування Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , інспекторам сектору дізнання органу досудового розслідування Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів в період з 19 жовтня 2020 року і до моменту виконання даної ухвали суду, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1