СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4480/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ГУНП у Київській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000612 від 19.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК У країни ,-

ВСТАНОВИВ:

01.09.2020 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_5 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що посадові особи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), привласнили чуже майно, а саме грошові кошти виділені з державного бюджету на реконструкцію суден, а саме: «Послуги з ремонту судна « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сума тендеру 15 730 000 грн.), «Послуги з ремонту судна «Шляховий-152» (сума тендеру 4 500 000 грн.), «Послуги з ремонту судна «Шляховий-151» (сума тендеру 4 500 000 грн.).
Так, у ході досудового розслідування на виконання доручення слідчого працівниками ОУ ГУ ДФС у м. Києві зібрано матеріали відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке є неодноразовим переможцем тендерів на проведення робіт з реконструкції суден в Київській області та м. Києві.

Аналізуючи податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »встановлено, що дана компанія для виконання робіт по зазначеним тендерам залучила підрядників, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Окрім цього, за результатами аналізу баз даних АІС «Податковий блок» ІНФОРМАЦІЯ_9 з`ясовано, що у зазначених підприємств відсутні офісні та складські приміщення, основні засоби виробництва (будівельна техніка, автотранспорт, устаткування тощо), не достатня кількість кваліфікованого персоналу, що свідчить про фізичну не можливість здійснення такого об`єму господарської діяльності без трудових ресурсів.

Подальшим моніторингом наявних баз ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховують на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП " ОСОБА_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ). Відповідним аналізом зареєстрованих податкових накладних з`ясовано, що документальне оформлення господарських операцій за відсутністю їх здійснення, оскільки вищезазначені компанії не мають будь-яких основних фондів та виробничих потужностей.
Враховуючи викладене, є підстави вважати, що посадові особи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Філії державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими зазначеними особами організували схему розкрадання бюджетних коштів.
Проведеними оперативними заходами встановлено, що організатором даної протиправної схеми є ОСОБА_12 , вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_13 , та іншими особами організували схему розкрадання бюджетних коштів.
Окрім цього встановлено, що ОСОБА_13 для виконання робіт по зазначеним тендерам залучено підрядників з ознаками фіктивності, з організаторами яких домовляється про проведення безтоварних операцій з метою подальшого обготівковування коштів, виділених на проведення вищевказаних робіт, та їх привласнення.

Враховуючи вищевикладене та враховуючи ознаки фіктивності субпідрядних підприємств, є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало в повному обсязі роботи та не поставило належні товарно-матеріальні цінності, відповідно до вимог тендерної документаціїпо зазначеним тендерним закупівлям, а також штучно завищило вартість виконаних робіт, що призвело до розкрадання бюджетних коштів.
07.05.2020 допитаний в якості свідка старший оперуповноважений ОУ ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_14 , який повідомив, що в процесі більш детального аналізу податкової звітності встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виконання робіт по зазначеним тендерам залучено підрядників, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). За результатами аналізу баз даних АІС « ІНФОРМАЦІЯ_22 з`ясовано, що у зазначених підприємств відсутні офісні та складські приміщення, основні засоби виробництва (будівельна техніка, автотранспорт, устаткування тощо), достатня кількість кваліфікованого персоналу, що свідчить про фізичну не можливість здійснення такого об`єму господарської діяльності без трудових ресурсів.

Подальшим моніторингом наявних баз ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховують на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП " ОСОБА_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ). Відповідним аналізом зареєстрованих податкових накладних з`ясовано, що документальне оформлення господарських операцій за відсутністю їх здійснення, оскільки вищезазначені компанії не мають будь-яких основних фондів та виробничих потужностей.
Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що враховуючи ознаки фіктивності субпідрядних вищевказаних підприємств не виконало в повному обсязі будівельно-ремонтні роботи та не поставило належні товарно-матеріальні цінності на ці об`єкти відповідно до вимог тендерної документації, а також штучно завищило вартість виконаних робіт, що призвело до розкрадання бюджетних коштів повністю або частково.
На даний час у ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою отримання доказів, що будуть свідчити про факт привласнення чужого майна, а саме грошові кошти виділені з державного бюджету на реконструкцію суден, «Послуги з ремонту судна « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сума тендеру 15 730 000 грн.), «Послуги з ремонту судна «Шляховий-152» (сума тендеру 4 500 000 грн.), «Послуги з ремонту судна «Шляховий-151» (сума тендеру 4 500 000 грн.). За для забезпечення проведення такої експертизи необхідно здійснити огляд судна «Маяк» (сума тендеру 15 730 000 грн.), судна «Шляховик-152» (сума тендеру 4 500 000 грн.), судна «Шляховик-151» (сума тендеру 4 500 000 грн.)виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно баз даних ДПС встановлено, що у філіях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті наступні розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_18 , клієнта ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_19 );
-№НОМЕР_20 , НОМЕР_21 клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_19 );
Отже, встановлено, що для здійснення своєї злочинної діяльності посадові особи ТОВ«ІНФОРМАЦІЯ_3 »використовуючи банківський розрахункові рахунки № НОМЕР_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківські розрахунки №НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,привласнили чуже майно, а саме грошові кошти виділені з державного бюджету на реконструкцію суден.
Також слідчий просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Пунктом 19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ГУНП у Київській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000612 від 19.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК країни,- задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю по наступним рахункам:

-№ НОМЕР_18 , клієнта ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_19 );
-№НОМЕР_20 , НОМЕР_21 клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: карток із відбитками печаток та зразками підписів службових осіб; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки); договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; виписок про рух грошових коштів за період з часу відкриття рахунків по дату постановлення даної ухвали з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, без здійснення виїмки оригіналів.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць, тобто, - до 01.10.2020 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1