печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурора відділу Київської міської прокурора ОСОБА_5 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
29 вересня 2020 року Прокурор, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000133 від 28.07.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 189 КК України.

У судовому засідання прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні проти задоволення вимог клопотання заперечувала, просила відмовити.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, заслухавши сторін, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000133, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , намагаються налагодити постачання продовольчих та непродовольчих товарів на окуповані території так зв. Л-ДНР, використовуючи при цьому юридичних осіб, зареєстрованих в так зв. Л-ДНР.

Організатором вказаної протиправної діяльності виступає ОСОБА_8 (уродженець Туркменістану, має прописку в Донецькій області, м. Маріуполь, та має широке коло знайомих на тимчасово окупованих територіях, а також корупційні можливості серед місцевих чиновників.

Під керівництвом ОСОБА_8 із залученням ОСОБА_7 останніми розроблено механізм переправлення продовольчих та інших товарів до Л-ДНР з метою сприяння здійсненню терористичної діяльності.

З метою забезпечення своєї діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 незаконно отримали 15500 доларів США та продовжують вимагати від громадянина ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 200000 грн., що підтверджується протоколом допиту останнього.

В подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом переправлення продовольчих та інших товарів до Л-ДНР, використовуючи при цьому грошові кошти, отримані шляхом вимагання, сприяють діяльності терористичної організації так зв. Л-ДНР.

23.09.2020 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 затримані, в порядку ст. 208 КПК України, слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

23.09.2020 слідчим слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, проведено огляд місця події територію паркувального майданчику напроти відділення ТОВ «Нова пошта» № 28, за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Сосіних, 7-А, під час якого було виявлено та вилучено:

1.Блокнот червоного кольору з рукописними записами ОСОБА_7 ;

2.Банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ «Райфайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_7 ;

3.Мобільний телефон «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_3 з сім-картою за номером телефону НОМЕР_4 ;

4.Два аркуші паперу з написом «Розписка» формату А-4 та рукописним текстом;

5.Грошові кошти 5 купюр номіналом 100 доларів США з номерами: РВ 12466308С, РВ 12466306 С, РВ 12466310 С, PL 59656942 B, PL 59656941 B; грошові кошти 50 купюр, номіналом 200 грн. з номерами: УХ 8803904, МА 8803624, ПЄ 3236516, СН 2450270, УЙ 4764479, УГ 1580627, ЕВ 9566568, ЄЦ 8897424, КБ 7917384, ХБ 6102513, ХД 9195190, СГ 0501852, ПГ 4865527, УП 0255206, КВ 8820522, СМ 2956055, ХЄ 7682313, ТБ 2820657, ЕЄ 8670451, ЗЕ 5705618, ПВ 4901261, УЗ 7000001, УК 6515449, ПБ 3878696, КИ 9247947, УС 4686977, ТД 1326647, СН 3265142, ЦА 4779426, КВ 3129654, УХ 0653832, СВ 7960238, ЄЮ 6943595, ХД 5280559, ПЄ 4096857, ХД 3991673, СД 0751890, ПЕ 6345852, ТА 7131590, ЗА 7389880, ЦА 2589243, ТГ 9837426, УК 3778375, СЕ 0167914, ХЗ 0342136, СА 0599812, ХВ 9325277, ЦА 9666367, ЄЕ 1147345, ХА 3101805;

6.Аркуш паперу з рукописним написом «Поменять 500 оплата Новая почта доставка»; добровільно видані ОСОБА_7 ;

7.Мобільний телефон з ІМЕІ 1 28044 та ІМЕІ 2 НОМЕР_5 з сім-картою за номером НОМЕР_6 ;

8.Аркуш паперу із рукописними записами ОСОБА_8 ;

9.Ніж складний; добровільно видані ОСОБА_8 ;

10.Мобільні телефони: з серійним номером НОМЕР_7 та сім-картами з номерами телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; з ІМЕІ НОМЕР_10 та сім-картами з номерами телефонів НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ; з ІМЕІ НОМЕР_13 та сім-картами з номерами телефонів НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; добровільно видані ОСОБА_10 .

В ході досудового розслідування отримані фактичні дані, які свідчать, що матеріальні об`єкти, зазначені в п. 5, є грошовими коштами, набутими кримінально протиправним шляхом; зазначені в п. 1-4, та 6-10 містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто є підстави вважати, що вказані предмети підпадають під критерії статті 98 КПК України, у зв`язку із чим вони визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Речі є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Сторона обвинувачення, стверджує, що з метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані речі.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна, шляхом накладення на нього арешту, до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та одночасно слідчий суддя враховує, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника, що являється достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а тому приходить до висновку про задоволення клопотання.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 100, 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на вилучене 23 вересня 2020 р. під час проведення огляду місця події території паркувального майданчику напроти відділення Товариства з обмеженою відповідальністю «Нова пошта» № 28 за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 7-А, речей та предметів, а саме:
блокнот червоного кольору з рукописними записами ОСОБА_7 ;
мобільний телефон Iphone ІМЕІ НОМЕР_3 з сім-картою за номером телефону НОМЕР_4 ;
два аркуші паперу формату А-4 з написом «Розписка» та рукописним текстом;
грошові кошти:
5 купюр номіналом 100 доларів США з номерами: РВ 12466308С, РВ 12466306 С, РВ 12466310 С, PL 59656942 B, PL 59656941 B,
50 купюр номіналом 200 грн з номерами: УХ 8803904, МА 8803624, ПЄ 3236516, СН 2450270, УЙ 4764479, УГ 1580627, ЕВ 9566568, ЄЦ 8897424, КБ 7917384, ХБ 6102513, ХД 9195190, СГ 0501852, ПГ 4865527, УП 0255206, КВ 8820522, СМ 2956055, ХЄ 7682313, ТБ 2820657, ЕЄ 8670451, ЗЕ 5705618, ПВ 4901261, УЗ 7000001, УК 6515449, ПБ 3878696, КИ 9247947, УС 4686977, ТД 1326647, СН 3265142, ЦА 4779426, КВ 3129654, УХ 0653832, СВ 7960238, ЄЮ 6943595, ХД 5280559, ПЄ 4096857, ХД 3991673, СД 0751890, ПЕ 6345852, ТА 7131590, ЗА 7389880, ЦА 2589243, ТГ 9837426, УК 3778375, СЕ 0167914, ХЗ 0342136, СА 0599812, ХВ 9325277, ЦА 9666367, ЄЕ 1147345, ХА 3101805;
аркуш паперу з рукописним написом «Поменять 500 оплата Новая почта доставка»,
добровільно виданих ОСОБА_7 ;
мобільний телефон з ІМЕІ 1 28044 та ІМЕІ 2 НОМЕР_5 з сім-картою за номером НОМЕР_6 ;
аркуш паперу із рукописними записами ОСОБА_8 ;
ніж складний, добровільно виданих ОСОБА_8 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1