Справа № 760/1170/21
Провадження № 1-кс/760/493/21
У Х В АЛ А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна і резолютивна частини)

21 січня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю:
прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах власників тимчасово вилученого майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом`янського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_3

про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000198 від 20.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
на підставі ч. 2 ст. 376 КПК України оголошується резолютивна частина рішення, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на майно, виявлене та вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договір про намір з передачею авансового внеску від 30.09.2019 року, Продавець ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1 ), Покупець ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_2 ) предмет договору укласти і належним чином оформити договір купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 . Договір скріплений підписами, на 1-арк.;

-договір про намір з передачею авансового внеску від 30.09.2019 року, Продавець ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1 ), Покупець ОСОБА_12 , предмет договору укласти і належним чином оформити договір купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 . Договір скріплений підписами, на 2-арк.;

-договір про намір з передачею авансового внеску від 30.09.2019 року, Продавець ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1 ), Покупець ОСОБА_13 , предмет договору укласти і належним чином оформити договір купівлі - продажу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 . Договір скріплений підписами на 2-арк.;

-договір про намір з передачею авансового внеску від 30.09.2019 року, Продавець ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1 ), Покупець ОСОБА_14 , предмет договору укласти і належним чином оформити договір купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 . Договір скріплений підписами на 2-арк.;

-договір №56/10/20 про уступку прав на квартири за попереднім договором від 21.10.2020 року , скріплений підписами, на 2-арк.;

-договір №21/10/20 про уступку прав на квартири за попереднім договором від 26.10.2020 року , скріплений підписами, на 2-арк.;

-попередній договір №5/11/2020 від 11.11.2020 року Продавець ОСОБА_7 , Покупець ОСОБА_15 , підписаний сторонами, на 5 арк;

-попередній договір №5/09/2020 від 10.09.2020 року Продавець ОСОБА_8 , Покупець ОСОБА_16 , підписаний сторонами, на 2 арк.;

-попередній договір №11/11/2020 від 18.11.2019 року Продавець ОСОБА_7 , Покупець ОСОБА_17 , підписаний сторонами, на 5 арк.

В решті клопотання відмовити.
Повернути власнику майна ОСОБА_9 майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме грошові кошти в загальній сумі 12 700 (дванадцять тисяч сімсот) в іноземній валюті долар США.

Повернути власнику майна ОСОБА_6 майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-грошові кошти в загальній сумі 370 800 (триста сімдесят тисяч вісімсот) в національній валюті України гривні;

-грошові кошти в загальній сумі 2 050 (дві тисячі п`ятдесят) в іноземній валюті долар США;

-грошові кошти в загальній сумі 2 800 (дві тисячі вісімсот) в іноземній валюті ЄВРО.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Повний текст буде оголошено 26.01.2021 о 17.00 год. в приміщенні Солом`янського районного суду м.Києва за адресою: м.Київ, вул.Максима Кривоноса, 25.

Слідчий суддя ОСОБА_1