печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000553 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000553 від 09.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРГІОУ НОМЕР_3 , Київська область), які діючи у складі організованої групи, шляхом неналежного документального оформлення здійснили ухилення від сплати податків та обов`язкових зборів, що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , іншим слідчим, які включені до складу слідчої групи указаного кримінального провадження, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що слугували підставою для митного оформлення та розмитнення продукції військового призначення ЗРК С-125М1 (заводські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), а саме:

- митні декларації та фінансово-господарські документи (договори, додатки до договорів, сертифікати, товарно-транспортні накладні, реєстри юридичних осіб у яких СПД придбали товар, розрахункові документи, довідки експортерів (імпортерів), довідки попередньої ідентифікації товарів, сертифікати кінцевого споживача, заяв тощо), які подавали для митного оформлення товару ЗРК С-125М1 (заводські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 );

- облікові картки СПД, які здійснював імпорт товару ЗРК С-125М1 (заводські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 );

- пакинг листи, інвойси, коносамент, декларації про державу походження товару, акти зважування, довіреності, листи продавця, акти про проведення митного огляду, акти проведення фіз.огляду, звіт про зважування, фотографії ЗРК С-125М1 (заводські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), тощо;

- декларація постачальника (виробника) товарів, що мають преференційний статус походження;

- документів, що стосувались експортно-імпортних операцій; дозволу (висновку) на експорт (тимчасове вивезення), імпорт (тимчасове ввезення) товарів, міжнародні передачі яких підлягають експортному контролю;

- рішення митного органу про застосування преференцій під час їх розмитнення ЗРК С-125М1 (заводські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), а також рішень щодо на продовження строку переробки товару;

- листування, спільні розпорядження, накази, повідомлення, тощо щодо відпрацювання при імпорту ЗРК С-125М1 (заводські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 );

- митні платежі під час розмитнення ЗРК С-125М1 (заводські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 );

- відомості з автоматизованих інформаційних систем і інформаційно-аналітичних баз даних, які використовують працівники митного органу в яких зберігаються зазначені вище відомості та документи (в електронній формі) за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- накази про призначення, звільнення, посадові інструкції, документів із зразками підписів осіб, які брали участь під розмитнення ЗРК С-125М1 (заводські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), їх керівників, посадових осіб, які зобов`язані були перевіряти дотримання законодавства під час розмитнення вище вказаного товару.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42855/20-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1