Провадження № 1-кс/760/5558/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004478 від 14.07.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що 22.06.2020р. ОСОБА_5 через сайт Авторіа, познайомившись з невідомим на ім"я ОСОБА_6 , перерахував через ІНФОРМАЦІЯ_1 на вказану ним картку ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в сумі 111 500 гривень, для привезення автомобіля з-за кордону, але обіцяний автомобіль не отримав, грошові кошти йому не повернуті.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 22.06.2020р. він зайшов до мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою відшукання автомобіля марки «Фольксваген Пасат Б7», синього кольору 2014 року випуску. Дане оголошення було з фотографією авто, вказаний телефон НОМЕР_1 та вказано, що дане авто знаходиться в м. Ківеці Волинської області, також вказана сума. Він відразу ж зателефонував за вищевказаним телефоном приблизно о 09.00 годині, слухавку взяв чоловік, який назвався ОСОБА_7 , вони переговорили, зійшлися на певній сумі і ОСОБА_6 скинув йому дані на автомобіль, щоб він перевірив його дійсність. Він в подальшому здійснив перевірку в діллера в Україні і все зійшлося. Зі слів ОСОБА_6 йому стало відомо, що на той час автомобіль даної марки знаходиться за кордоном в ( в Польщі) і для того, щоб завести її до України та розмитнити, йому потрібно оплатити послуги розмитнення в сумі 112 500 гривень (офіційні платежі за розмитнення на митницю), але перед цим він повинен був зробити довіреність на право завозу автомобіля в Україну та від мого імені розмитнити його. Він відразу ж пішов до нотаріуса та зробив дану довіреність і оригінал відправив через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 «на відділення № НОМЕР_2 м. Володимир Волинський. Інформацію по рахунку, куди потрібно перерахувати дану оплату ОСОБА_6 скинув на вайбер повідомленням. В другій половині 22.06.2020 (в той же день) він в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 сплатив дану суму чотирма квитанціями (кожна окремо за акциз, ПДВ, сертифікат, державне мито ), про що відразу ж по вайберу перекинув йому всі квитанції. (вайбер на тому ж номері,що і для зв`язку) на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 . ОСОБА_6 підтвердив отримання та вказав, що 25.06.2020 автомобіль буде в м. Києві вранці. 25.06.2020 приблизно о 06.00 годині ОСОБА_6 йому передзвонив та повідомив, що знаходиться в м. Ново-Волинськ, де п`є каву на АЗС і зараз вже буде рахуватися до м. Києва і приблизно о 09.00 годині він буде в столиці. Вони домовилися з ним зустрітися в цей час на « ОСОБА_9 » вранці аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 25.06.2020р. він о 08.00год. він йому набрав на його номер, але він скинув його виклик і після цього відразу ж вимкнув і перебував поза зоною досяжності. Він зрозумів, що його ошукали, і відразу ж звернувся до правоохоронних органів з відповідною заявою про шахрайство. З 25.06.2020р. по теперішній час телефон, який належить ОСОБА_6 , продовжує находиться поза зоною досяжності. Відразу ж 25.06.2020р. він через адміністратора мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив про те, що сталося та вони в подальшому заблокували даний аккунт.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості щодо особи, яка користується банківською карткою № НОМЕР_3 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте 03.08.2020р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо особи, яка користується банківською карткою № НОМЕР_3 , міститься в документах, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- документів про власника картки/рахунку НОМЕР_3 ;

- інформації про рух грошових коштів за цим рахунком, починаючи з 22.06.2020р. по теперішній час;

- документів про розташування банкоматів, установ та організації, через які здійснювалося (якщо здійснювалося) зняття коштів, починаючи з 22.06.2020 по 03.08.2020р.;

- відомостей про те, які саме операції проводилися після 22.06.2020р. з карткою/рахунком НОМЕР_3 по 03.08.2020р. та документів, на підставі яких були зняті грошові кошти;

- відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку НОМЕР_3 з використанням мережі Інтернет;

- відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформації при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 , повні дані кінцевого отримувача за. зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1