УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача інспектора СД Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000508 від 29.10.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача інспектора СД Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , в якому вона просить надати дізнавачу інспектору СД Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу інспектору СД Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00 год. 00 хв. 27.10.2020 до теперішнього часу, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день,в друкованому вигляді, та можливість їх вилучити.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 28.10.2020 року до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що невідома особа вчинила відносно нього шахрайські дії, чим спричинила матеріальний збиток в сумі 59000 грн. (ЖЄО № 26132 від 28.10.2020 року).

29.10.2020 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000508 від 29.10.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.10.2020 року ОСОБА_7 побачив об`яву про продаж цукру, ціна його влаштовувала і він вирішив зателефонувати по номеру телефону НОМЕР_3 до продавця, який представився на ім`я ОСОБА_8 , після чого вони домовились зустрітися в АДРЕСА_2 , де знаходиться торгова база. Коли ОСОБА_7 приїхав за даною адресою, продавець на ім`я ОСОБА_8 сказав підійти до точки продажу цукру, щоб ОСОБА_7 міг побачити товар. Коли ОСОБА_7 побачив цукор, то продавець відправив реквізити на оплату даного цукру, а саме номер банківської карти № НОМЕР_2 . Після цього ОСОБА_7 сплатив по даній картці грошові кошти в сумі 59000 гривень. Потім продавець сказав ОСОБА_7 , що цукор, який знаходиться на торговій точці, йому не належить і те, що він його обдурив.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

До канцелярії суду дізнавачем подано заяву про розгляд клопотання за її відсутністю в зв`язку з зайнятістю по проведенню слідчих дій в іншому кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні про тимчасовий доступ дізнавачем ОСОБА_3 не наведено підстав необхідності вилучення документів, а тому у вказаній частині клопотання задоволенню не підлягає.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 40000508 від 29.10.2020 року вбачається, що досудове розслідування здійснюється дізнавачем ОСОБА_3 , процесуальне керівництво здійснюється прокурорами ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , а тому підстави для надання тимчасового доступу дізнавачу інспектору сектору дізнання Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 відсутні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000508 від 29.10.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу інспектору сектору дізнання Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00 год. 00 хв. 27.10.2020 до 23год 59хв 27.12.2020, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день.

В решті клопотання залишити без задоволення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.01.2021 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1