У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.07.2020 Справа №607/11892/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі, в порядку ст.107 КПК України клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000168,-
встановив:
Старша слідча в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 09 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні слідча ОСОБА_3 зазначила: «Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 09 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом можливого зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам.
Досудовим розслідуванням встановлено, що моніторингом Інтернет веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що в публікації від 19 жовтня 2015 року наявна інформація про продаж всупереч законодавству земельної ділянки, площею 4,2736 га, що на АДРЕСА_1 , яка перебувала в межах регіонального ландшафтного парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Окрім того, моніторингом Інтернет веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено наявність судових рішень різних інстанцій, зокрема, рішення Львівського Апеляційного Господарського суду від 30 травня 2016 року, Вищого Господарського суду України від 05 жовтня 2016 року, Господарського суду Тернопільської області від 23 жовтня 2019 року, у яких наявна інформація, що може свідчити про зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам на суму понад 600000 грн.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364 КК України, зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам.
09 липня 2020 року прокуратурою Тернопільської області внесено відомості про вказане кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 та надалі визначено підслідність кримінального провадження за слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області.
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 27 вересня 2011 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено Договір про внесення авансового платежу, предметом якого визначено внесення авансового платежу за викуп земельної ділянки площею 4,2736 га, за адресою: АДРЕСА_1 , яка надана для обслуговування будівлі майнового комплексу. Відповідно до умов даного Договору, авансовий платіж становить 20% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в сумі 2060376,41 грн.
29 вересня 2011 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на виконання умов Договору перераховано на визначений у вищевказаному правочині рахунок авансовий платіж в сумі 2060376,40 грн. за викуп земельної ділянки.
30 вересня 2011 року чотирнадцятою сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 шостого скликання за наслідками розгляду звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийнято рішення № 6/14/55 «Про продаж земельної ділянки площею 4,2736 га несільськогосподарського призначення для обслуговування будівлі майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до якого вирішено: продати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » земельну ділянку площею 4,2736 га, за адресою: АДРЕСА_1 , для обслуговування будівлі майнового комплексу; затвердити ціну продажу земельної ділянки в розмірі 2194493,60 грн.; затвердити умови договору купівлі-продажу земельної ділянки; договір оренди земельної ділянки між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстрований в книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі від 16 серпня 2007 року за № 48, вважати розірваним за взаємною згодою сторін після проведення державної реєстрації акта на право власності на земельну ділянку; зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в місячний термін оформити договір купівлі-продажу земельної ділянки.
03 листопада 2011 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Покупець) укладено Договір купівлі-продажу земельної ділянки для здійснення підприємницької діяльності, зареєстрований в реєстрі за №1604, посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . Згідно п. 1.1 р. 1 Договору Продавець на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 6/14/55 від 30 вересня 2011 року передає за плату, а Покупець приймає у власність і оплачує земельну ділянку з усіма обтяженнями і сервітутами за адресою АДРЕСА_1 , для обслуговування будівлі цілісного майнового комплексу. Ціна продажу земельної ділянки становить 2194493,60 грн., з них: покупець сплатив (згідно Договору про внесення авансового платежу) кошти в сумі 2060376,41 грн.; решту коштів в сумі 134117,19 грн. Покупець оплачує протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення Договору.
Відповідно до п. 5.1 р. 5 даного Договору Продавець гарантує, що земельна ділянка, яка є предметом цього Договору, входить до категорії земель, що можуть бути приватизовані згідно законодавства України, вільна від будь-яких майнових прав та претензій третіх осіб, про які на момент підписання цього Договору Продавець чи Покупець не могли знати, не знаходиться під арештом і судових справ на неї немає.
08 листопада 2011 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено остаточний розрахунок по Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 03 листопада 2011 року.
10 травня 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було видано державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯМ № 737151.
Поряд із цим, постановою Львівського Апеляційного Господарського суду від 30 травня 2016 року, яка була залишена без змін постановою Вищого Господарського суду України від 05 жовтня 2016 року у справі № 921/459/15-г/4: визнано незаконним та скасовано рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 6/14/55 «Про продаж земельної ділянки площею 4,2736 га несільськогосподарського призначення для обслуговування будівлі майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; визнано недійсним договір купівлі-продажу земельної ділянки для здійснення підприємницької діяльності від 03 листопада 2011 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; визнано недійсним та скасовано державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯМ № 737151 від 10 травня 2012 року, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; зобов`язано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повернути ІНФОРМАЦІЯ_7 земельну ділянку загальною площею 4,2736 га, кадастровий номер :01:004:0138, вартістю 2194493,60 грн., за адресою: АДРЕСА_1 ; зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_8 повернути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в сумі 2194493,60 грн.
Зі змісту постанови Львівського Апеляційного Господарського суду від 30 травня 2016 року вбачається, що «в ході розгляду апеляційної скарги Першого заступника прокурора Тернопільської області, колегією суддів встановлено, що спірна земельна ділянка площею 4,2736 га, кадастровий номер :01:004:0138, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яку рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 6/14/55 від 30 вересня 2011 року продано у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », станом на момент її продажу входила до складу земель регіонального ландшафтного парку Загребелля, що є землею природно-заповідного фонду».
Окрім цього, Рішенням Господарського суду Тернопільської області від 23 жовтня 2019 року у справі № 921/349/19 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 про стягнення збитків в загальній сумі 651083,87 грн., з яких: 49621 грн. 12 коп. реальні збитки; 601462 грн. 75 коп. упущена вигода (неотриманий дохід), задоволено частково. Прийнято рішення про стягнення з ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 614899 грн. 36 коп. збитків та 9223 грн. 50 коп. в повернення сплаченого судового збору.
На даний час в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про банківські рахунки в період з 01 вересня 2011 року по даний час ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 , з метою подальшого отримання інформації про рух грошових коштів по рахунках, що стосується продажу земельної ділянки по АДРЕСА_1 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому дана. Вказана інформація знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 ».
Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився.
Дослідивши клопотання із додатками матеріалами, якими слідчий обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею в контексті вимог ст. 161 КПК України встановлено, що речі вказані у клопотанні слідчого не є речами до яких заборонено доступ.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 2 Листа ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 р. слідчі судді зобов`язані перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що речі та документи які знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_9 , до яких слідчий просить тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні а також те, що отримати можливість тимчасового доступу до даної інформації іншим чином неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки (діючі та закриті) ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_2 , за період з 01 вересня 2011 року по даний час, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що підтверджують дану інформацію, в друкованому вигляді та/або на цифровому носії інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1