Провадження № 1-кс/734/715/20 Справа № 734/2617/20
У х в а л а

іменем України

16 вересня 2020 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні №0000538, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000538, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що потерпідлий ОСОБА_4 , дав показання, приблизно навесні 2020 він вирішив придбати автомобіль. 10.09.2020 року зранку потерпілий знайшов оголошення на сайті ОЛХ про те, що продається автомобіль марки Хюндай Туксон, 2015 року випуску, коричневого кольору. В оголошенні був вказаний номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , на сайті даний номер був підписаний « ОСОБА_5 ». В подальшому ОСОБА_4 10.09.2020 року перерахував грошові кошти у сумі 5800грн, 80000грн на картковий рахунок № НОМЕР_2 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та того ж дня 10.09.2020 року ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 44000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 що належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після переказу грошових коштів невідомий чоловік зобов`язань щодо доставки автомобіля не виконав, грошей не повернув.

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок « НОМЕР_2 », на яку було переведено грошові кошти належить Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення та документування всіх фактів шахрайського заволодіння грошовими коштами належних потерпілому ОСОБА_4 виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із можливістю здійснення (виконання) тимчасового доступу до речей і документів через його Філію - Чернігівське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія - Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість їх вилучення, а саме копій документів про рух коштів (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахунках, а також матеріалів фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи касах відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку « НОМЕР_2 », за період часу з 01.09.2020 по 12.09.2020 року ,оскільки вказані документи являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні №0000538, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні №0000538, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000538 від 12.09.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до речей документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість їх вилучення, а саме копій документів , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; документів з інформацією відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга СМС інформування про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , документів з інформацією IP-адрес, з яких здійснювалися вхід в ВЕБ-банкінг у період з 01.09.2020 по 12.09.2020 року ,оскільки вказані документи являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1