СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4161/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2020 рокуСвятошинський районний суд міста Києва
у складі: слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
підозрюваної ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_5 про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт в певний період доби, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 002992 від 07.07.2018 р. про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, розлученої, має на утриманні 5 дітей, 2003, 2009, 2010, 2012, 2014 років народження, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше притягувалась до кримінальної відповідальності, останній раз 04.05.2018 засуджена вироком Білоцерківського міськрайонного суду Київської області за ч. 4 ст. 190 КК України до позбавлення волі строком на 5 років, на підставі ст. 75 КК України звільнена з іспитовим строком на 2 роки, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
10.08.2020р. захисник підозрюваної ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_5 звернулась до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 201 КПК України про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт в певний період доби.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що рішення слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також визначена в порядку ч. 3 ст. 183 КПК України застава в розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб відносно ОСОБА_6 в даному кримінальному провадженні є невиправданою мірою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних ризиків, при цьому обставини, які доводять існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, відсутні.
10.08.2020р. слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_6 .
Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 002992 від 07.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбачення ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але не пізніше 16.10.2018 у ОСОБА_6 виник умисел на створення стійкої злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме незаконного заволодіння квартирами померлих та соціально беззахисних осіб, шляхом обману чи зловживання довірою, виготовляючи чи вносячи недостовірні відомості до офіційних документів щодо об`єктів нерухомого майна, відомості про яке не внесені до реєстру нерухомого майна.
ОСОБА_6 з метою ефективного функціонування злочинної організації визначила для себе функцію керівника, та планувала координувати діяльність всіх залучених учасників злочинної організації
При цьому учасники вказаної злочинної організації діяли на території Київської області та міста Києва, згідно заздалегідь розробленого для досягнення злочинної мети організатором ОСОБА_6 такого стійкого злочинного об`єднання та відомого всім іншим його учасникам єдиного загального плану вчинення злочинів.
Вказану діяльність ОСОБА_6 планувала проводити систематично, протягом тривалого терміну, а отримані прибутки використовувати для власних потреб та функціонування злочинної організації.
Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_6 розуміючи неспроможність самостійно вчиняти злочини, з метою власного незаконного збагачення вирішила створити злочинну організацію, та протягом жовтня 2018 року до її складу залучила наступних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , яким довела розроблений нею план злочинних дій, на створення стійкої злочинної організації для систематичного вчинення злочинів, та отримала згоду останніх на їх участь у такій діяльності, так як останні кожен та в цілому могли доводити злочини до кінця, з метою матеріального збагачення кожного члена злочинної організації. На виконання злочинного плану ОСОБА_6 відвела їм ролі, які б під її керівництвом організували та забезпечували діяльність по вчиненню злочинів, та були об`єднанні єдиним злочинним умислом, спрямованим на забезпечення функціонування злочинної організації та отримання доходу від її діяльності.
При цьому, ОСОБА_6 роз`яснила кожному учаснику злочинної організації відведену йому роль та обсяг необхідних для виконання функцій, у тому числі за предметними ознаками.
Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівником.
Крім, цього у разі необхідності, ОСОБА_6 могла змінювати учасників та їх ролі, обсяг необхідних для виконання функцій.
Тим самим, ОСОБА_6 створила та очолила злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів і впродовж 2018-2020 років, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, отримавши згоду від зазначених учасників злочинної організації як на участь у злочинній організації, так і на участь у вчиненні даною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, здійснювала керівництво злочинною організацію для реалізації її планів та отримання доходу від злочинів, вчинюваних такою організацією, наступним чином:
-організувала стійке об`єднання для вчинення злочинів, які полягали у незаконному заволодінні об`єктами нерухомого майна на території м. Києва та Київської області шляхом обману чи зловживання довірою громадян та власників об`єктів нерухомого майна, попередній розподіл між учасниками злочинної організації ролей, наявність організатора, прикриття своєї діяльності;
-залучила до злочинної організації осіб, які надавали інформацію стосовно квартир померлих спадкоємці яких не вступили у спадок, соціально незахищених осіб, та покинутих квартир, відомості про які, не внесені до реєстру нерухомого майна;
-залучила до злочинної організації свого співмешканця, ОСОБА_7 , який виконував її вказівки, забезпечував безперешкодний доступ до об`єктів нерухомості шляхом злому дверних замків та їх заміни, виконував роль ріелтора, близького родича власників нерухомого майна, та інші дії, в яких виникала необхідність під час незаконного заволодіння об`єктами нерухомого майна шляхом шахрайства, виготовляв та вносив до офіційних та правовстановлюючих документів неправдиві відомості, та в подальшому використовував вказані документи з метою незаконного заволодіння об`єктами нерухомості.
-залучила до злочинної організаціїосіб, які виготовляли та вносили до офіційних документів неправдиві відомості, до правовстановлюючих документів та документів, якими індетифіковували особу власника квартир;
-залучила до злочинної організації осіб, які безпосередньо контролювали підставних осіб, що виступали в якості власників квартир по підробленим чи власним документам;
-залучила до злочинної організації осіб, які проводили ремонті та косметичні роботи в квартирах якими злочинна організація в подальшому незаконно заволодівала;
-залучила до злочинної організації осіб, які реалізовували об`єкти нерухомого майна;
-залучила до злочинної організації осіб, які викрадали реальних власників об`єктів нерухомого майна, з метою подальшого безперешкодного доступу до квартир та їх реалізації;
-залучила ріелторів, та осіб які здійснювали пошук покупців на об`єкти нерухомо майна.
-залучила осіб, які виступали в ролі «підставних» власників майна, та були присутні у нотаріусів під час укладання угод купівлі-продажу об`єктів нерухомості
Відповідно до розроблених ОСОБА_6 правил функціонування злочинної організації, кошти, які були здобуті незаконним шляхом, розподілялися нею між учасниками злочинної організації, а також частина цих коштів відкладалася окремо для вирішення потреб злочинної організації, а саме: для проведення ремонтних робіт в квартирах, які в подальшому незаконно відчужувались, придбання спеціальних печаток, бланків, які використовувались для укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна, забезпечення функціонування транспортних засобів, засобів зв`язку, тощо.
Злочинна організація, очолювана ОСОБА_6 характеризувалась наступним чином:
попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений ОСОБА_6 та ухвалений учасниками організації план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками об`єднання, наявність організатора, прикриття своєї діяльності;
стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об`єднання, наявність необхідних для функціонування організації фінансових можливостей, а також згуртованості організації, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками об`єднання, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами у організації для досягнення єдиного злочинного результату;
ієрархічністю злочинного угрупування, про що свідчить наявність відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність керівника, чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання останньому, вертикальні зв`язки між вищими та нижчими структурними об`єднаннями, загальновизнані правила поведінки і забезпечення дотримання їх учасниками злочинної організації;
«спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів;
тривалістю свого існування в період часу з 2018 по 2020 рік.
Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами злочинної організації, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .
Вказану діяльність учасники організованої злочинної організації проводили поетапно, відповідного до розробленого ОСОБА_6 плану, при цьому всі їх дії були скеровані на особисте збагачення, шляхом незаконного заволодіння квартирами померлих та соціально беззахисних осіб, шляхом обману чи зловживання довірою, виготовляючи чи вносячи недостовірні відомості до офіційних документів щодо об`єктів нерухомого майна, відомості про яке не внесені до реєстру нерухомого майна. На кожному етапі вчинення злочинів, кожен учасник організованої групи мав виконати свою роль, шляхом вчинення певних дій, а саме:
Роль ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як учасника організованої ОСОБА_6 злочинної організації, полягала в наданні інформації про наявність об`єктів нерухомого майна, якими можна незаконно заволодіти та про фактичну відсутність власників нерухомого майна ОСОБА_6 за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями, під час телефонних розмов та під час особистих зустрічей, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації, виступала в ролі «підставної» власниці об`єктів нерухомого майна
Роль ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як учасника та виконавця організованої ОСОБА_6 злочинної організації,відповідно до відведеної їй ролі полягала у організації реалізації (продажу) об`єктів нерухомого майна через інтернет ресурси, в наданні інформації, за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями та під час телефонних розмов, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації, встановленні сум грошових коштів, що отримувались від реалізації майна та виконання інших злочинних вказівок ОСОБА_6 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування, вела перемовини з потенційними покупцями квартир, здійснювала показ вищевказаних об`єктів нерухомості.
Роль ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як виконавцяорганізованої ОСОБА_6 злочинної організації, полягала в організації проникнення до квартир, забезпечення доступу до них, покращення стану об`єктів нерухомого майна шляхом проведення ремонтних робіт, заміни необхідних елементів, у викраденні, перевезенні власників квартир, з подальшою організацією їх утримання, забезпечення укладення договорів шляхом виступу в ролі близького родича власників об`єктів нерухомості, документами з ознаками підробки, ріелтором, в наданні інформації, за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і під час телефонних розмов, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_6 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування, вносив до офіційних та правовстановлюючих документів неправдиві відомості.
Роль ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , як учасників організованої ОСОБА_6 злочинної організації полягала в наданні інформації останній про наявність об`єктів нерухомості та його власників з наміром заволодіння, за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і під час телефонних розмов, а також особистих зустрічей з організатором, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації, в участі в проведенні викрадення, перевезення власників квартир, з подальшою організацією їх утримання, та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_6 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором.
Роль ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , як учасника організованої ОСОБА_6 злочинної організації, полягала в організації укладення договорів купівлі-продажу третім особам, шляхом усунення проблем з необхідними документами, проведення показів об`єктів нерухомого майна потенційним покупцям, контролював дії третіх осіб ріелторів, наданні інформації ОСОБА_6 про наявність об`єктів нерухомого майна та його власників, з наміром заволодіння, за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і під час телефонних розмов, а також особистих зустрічей з організатором, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_6 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором, вносив до офіційних та правовстановлюючих документів неправдиві відомості.
Роль ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , як учасника організованої ОСОБА_6 злочинної організації, полягала в проведенні показу об`єктів нерухомого майна потенційним покупцям, під час проведення яких представлялась власницею або родичкою власника об`єкту нерухомого майна, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_6 з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонуваоння та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором, виступала в ролі «піставної» власниці об`єкту нерухомого майна, та ведення перемовин з потенційними покупцями щодо продажу нерумості.
Роль ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , як учасника організованої ОСОБА_6 злочинної організації, полягала в підшукуванні осіб, контроль та координація їх дій, які в подальшому, користуючись документами з ознаками підробки, виступали в ролі «підставних» власників об`єктів нерухомого майна, сприяв укладенню договорів купівлі-продажу квартир, наданні інформації ОСОБА_6 , та ОСОБА_10 , за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і під час телефонних розмов, а також особистих зустрічей з організатором, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_6 з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором.
Роль ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , як учасників організованої ОСОБА_6 злочинної організації, полягала в сприянні продажу квартир, останні під час укладення договорів купівлі-продажу, на підставі документів з ознаками підробки, виступали в ролі «підставних» власників об`єктів нерухомого майна, були присутні у нотаріусів під час укладання угод купівлі-продажу об`єктів нерухомості, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_6 з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором.
Так, злочинна організація у вказаному складі являла собою організоване стійке ієрархічне об`єднання, створене для цілеспрямованої, систематичної злочинної діяльності у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів.
Одночасно з цим, без активної умисної участі кожного учасника вказаної групи, визначеної ОСОБА_6 , не було можливо доведення до кінця їх спільного злочинного умислу.
У діяльності злочинної організації, яку створила ОСОБА_6 , спрямованої на досягнення єдиного злочинного результату, брали участь всі члени, об`єднані загальним планом з розподілом функцій і ролей кожного із її учасників. Дана протиправна діяльність вчинялася навмисно, мала корисливу спрямованість, була розрахована членами злочинної організації на невизначений період, з метою постійного одержання доходів, які були для членів об`єднання основним джерелом існування, і була припинена лише в результаті її викриття правоохоронними органами.
Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше жовтня 2018 року ОСОБА_6 , будучи керівником злочинної організації на території м. Києва, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, з метою підготовки викрадення ОСОБА_17 та вчинення інших злочинів корисливого характеру, заздалегідь спланованих учасниками злочинної організації, організувала проведення розвідувальних заходів щодо останнього.
Відповідно до розробленого плану ОСОБА_6 , учасники злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням проміжок часу, але не пізніше жовтня 2018 року, з використанням транспортного засобу «Ford Focus», точного кольору та державно номерного знаку досудовим розслідуванням не встановлено, який перебував у користуванні ОСОБА_6 , збирали інформацію про місце проживання та шляхи руху ОСОБА_18 , спосіб життя та режим дня, фінансовий стан, інформацію про знайомих та друзів, їх місце проживання, шляхом здійснення слідкування за ОСОБА_18 .
За наслідками організованої розвідки, шляхом збору інформації та візуального спостереження, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 отримали інформацію про зазначену особу.
Після цього, ОСОБА_6 , довела до відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , план викрадення ОСОБА_18 та вчинення інших злочинів корисливого характеру щодо останнього, визначивши при цьому конкретних виконавців - себе, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .
В жовтні 2018 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , являючись керівником злочинної організації спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на викрадення ОСОБА_17 , діючи з корисливих мотивів, з метою подальшого відчуження квартири, що за адресою: АДРЕСА_6 , яка на думку ОСОБА_6 на праві власності належить ОСОБА_17 , 1960 р.н., прибули до будинку за вищевказаною адресою на автомобілі марки «Ford Focus», точного кольору та державно номерного знаку досудовим розслідуванням не встановлено.
В подальшому, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою вказівкою ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел на викрадення ОСОБА_17 , з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку № 4-А по вул. Ю. Кондратюка, що в м. Києві, дочекавшись виходу ОСОБА_17 , з будинку, здійснили його викрадення.
Після цього, ОСОБА_9 та ОСОБА_19 із застосуванням насильства, примусово та проти волі ОСОБА_17 , перемістили останнього. до салону автомобіля «Ford Focus», де вже їх чекали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , тим самим фактично обмежили ОСОБА_17 у свободі пересування, посягнувши на його особисту волю, чим незаконно позбавили волі останнього.
В подальшому, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_20 передав останній ключі від квартири, що за адресою: АДРЕСА_6 , які він забрав у ОСОБА_17 .
У подальшому, ОСОБА_6 , діючи як організатор злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_19 , утримуючи у салоні автомобіля марки «Ford Focus», точного кольору та державного номерного знаку досудовим розслідуванням не встановлено, проти волі ОСОБА_17 виїхала до АДРЕСА_7 , де утримувала останнього проти його волі до 29.11.2018, з метою відчуження квартири, що за адресою: АДРЕСА_6 .
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_6 та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації плану, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, в серпні 2018 року, дізнались про те, що за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_21 та її чоловік ОСОБА_17 , фактично не проживають разом, а у вказаній квартирі фактично проживає сам ОСОБА_17 , який має психічні розлади тавідноситься до соціально незахищених верств населення.
Діючи як виконавці, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , передали вказану інформацію організатору злочинної організації ОСОБА_6 , які будучи об`єднані єдиним злочинним умислом, спрямованим на підроблення документів, використання завідомо підроблених документів та заволодіння шляхом обману чужим майном, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього умислу, відомого всім учасникам групи. ОСОБА_6 в свою чергу надала вказівку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вивезти ОСОБА_17 з вказаної квартири та забезпечити безперешкодний доступ до неї для подальшого її продажу.
Після цього, ОСОБА_6 діючи як організатор злочинної організаціїоб`єднаної єдиним злочинним умислом, спрямованої на заволодіння нерухомим майном, підшукала та залучила за допомогою ОСОБА_7 , який був обізнаний щодо злочинних намірів злочинної організації, ОСОБА_15 , яка за грошову винагороду погодилася виступити «підставним» власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна та яка, усвідомлюючи, що не може виступати продавцем та покупцем вищевказаної квартири, надала ОСОБА_6 та ОСОБА_7 копії документів, що засвідчують її особу, для виготовлення підроблених документів на право власності на нерухоме майно та підготовки документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору купівліпродажу квартири.
Так, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_6 діючи згідно розробленого злочинної організації плану, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї, змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями та надання квартирі товарного вигляду.
В подальшому відповідно до розробленого плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 підшукали покупця на вказану квартиру, здійснили її огляд та домовилась про дату укладання договору купівлі-продажу.
Так, ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, підробила договір купівлі-продажу об`єкта нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_8 , укладеного між ОСОБА_17 та ОСОБА_15 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_22 , а також ОСОБА_6 виготовила свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_1 , виготовили довідку з «Київського міського БТІ» в м. Києві про право власності на житло, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_8 , відповідно до якого власником є ОСОБА_15 , виготовила довідку про місце проживання та склад сім`ї та про те, що за адресою: АДРЕСА_6 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.
В подальшому, 06 жовтня 2018 року приблизно о 11 годині 00 хвилин, ОСОБА_15 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_8 , діючи згідно попередньо розробленого керівником злочинної організації ОСОБА_6 плану, яка була обізнана щодо злочинних намірів злочинної організації, прибула до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , що розташований за адресою: АДРЕСА_9 з метою відчуження квартири, де на той час перебувала ОСОБА_6 .
Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_23 , що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_15 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_6 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_8 , а ОСОБА_24 будучи покупцем вказаного нерухомого майна, перед підписанням договору купівлі-продажу квартири, пред`явила приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_23 , заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_1 , довідка з «Київського міського БТІ» в м. Києві про право власності на житло, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_8 відповідно до якого власником є ОСОБА_15 , довідка про місце проживання та склад сім`ї та про те, що за адресою: АДРЕСА_6 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб.
В подальшому, 06 жовтня 2018 року приблизно о 11 год. 30 хв. ОСОБА_15 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_6 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_23 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_15 , за грошові кошти в сумі 530000,00 гривень відчужила, а ОСОБА_24 набула права власності на квартиру АДРЕСА_8 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_23 , який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, та відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 завдали потерпілим ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , які є реальними власниками квартири АДРЕСА_8 , матеріальну шкоду на суму 530000,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 06.10.2018, тобто в великих розмірах.
Згідно до відповіді КП Київської міської ради «Київське міське БТІ» № 062/14-305 (и-2020) від 11.01.2020 встановлено, що станом на 21.07.2001 року на підставі договору купівлі-продажу право власності на квартиру АДРЕСА_8 набув ОСОБА_17 .
В подальшому 11.09.2009 ОСОБА_21 , діючи на підставі довіреності від ОСОБА_17 , здійснила продаж вказаної квартири ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , в рівних частинах.
Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_8 на праві приватної власності на даний час належить ОСОБА_24 .
Крім цього, згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_6 та схваленого усіма членами плану ОСОБА_27 у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці дізнався про те, що власник квартири за адресою: АДРЕСА_10 ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , помер ІНФОРМАЦІЯ_15 .
ОСОБА_27 діючи як пособник у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, згідно розробленого ОСОБА_6 та схваленого усіма членами злочинної організації плану у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи правовстановлюючі документи на вказану квартиру.
В подальшому ОСОБА_27 , діючи згідно раніше розробленого та узгодженого усіма учасниками злочинної організації плану передав правовстановлюючі документи на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_10 , власником якої являється ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 , які в свою чергу діючи згідно вказаного плану, передали вказані документи, а також грошові кошти на виготовлення інших необхідних документів для укладання договору купівлі-продажу ОСОБА_10 .
Так, ОСОБА_10 та ОСОБА_13 діючи згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_6 та схваленого усіма членами планупідшукали та залучили ОСОБА_16 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу та погодився «підставним» власником та використати заздалегідь підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_28 та продати від його імені вказане нерухоме майно.
Так, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_6 діючи згідно розробленого плану, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.
Відповідно до розробленого плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, ОСОБА_6 залучила для пошуку покупців вказаної квартири ріелтора, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_7 .
Протягом лютого 2019 року ОСОБА_11 організовувала огляди квартири, що за адресою: АДРЕСА_10 , під час, яких та ОСОБА_6 вводячи покупців в оману представлялись родичами власника квартири.
29 березня 2019 року, ОСОБА_16 , використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_28 , вдаючи із себе власника квартири, що за адресою: АДРЕСА_10 , діючи згідно попередньо розробленого організатором злочинної організації плану, будучи обізнаним щодо злочинних намірів злочинної організації, та під контролем ОСОБА_13 прибули до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_31 , що розташований за адресою: АДРЕСА_11 , з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця ОСОБА_32 , де на той час перебували ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,
Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_31 , що розташований за адресою: АДРЕСА_11 ОСОБА_16 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_6 яка представилась родичкою ОСОБА_16 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_12 , перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_33 та покупцю ОСОБА_34 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво про право власності на квартиру № НОМЕР_2 від 30.12.2008 розпорядження органу про приватизацію вказаної квартири, інформаційну довідку з КП Київської міської ради «КМБТІ» № 10984 від 20.03.2019, технічний паспорт на вказану квартиру, план квартири, довідку щодо місця реєстрації ОСОБА_28 , № 11-8317 від 29.03.2019, витяг з реєстру територіальних громад м. Києва № 38225566 від 29.03.2019, висновок про вартість майна від 14.03.2019, паспорт ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , серії НОМЕР_3 та копію картки платника податків на ОСОБА_28 за № НОМЕР_4 .
В подальшому, 29 березня 2019 року приблизно о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_16 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, розуміючи, що фактично правочин є фіктивним, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_6 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_31 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_16 , за грошові кошти в сумі 556360,00 гривень відчужив, а ОСОБА_35 набув право власності на квартиру АДРЕСА_12 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_36 , яка не була обізнана стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, а відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши територіальній громаді міста Києва матеріальної шкоди на суму 556360,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 29.03.2019, тобто в великих розмірах.
Згідно до відповіді на запит від КП Київської міської ради «Київське міське БТІ» № 062/14-305 (и-2020) від 11.01.2020 встановлено, що власником вказаної квартири є ОСОБА_28 на підставі свідоцтва про право власності на житло від 30.12.2008 № 2654 видане Святошинською районною радою у місті Києві.
Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_13 на праві приватної власності належить ОСОБА_37 .
Крім цього, ОСОБА_38 діючи згідно розробленого ОСОБА_6 та схваленого усіма членами злочинної організації плану, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, перебуваючи за місцем свого проживання, дізнався про те, що його сусідка яка є власником квартири за адресою: АДРЕСА_14 ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , померла ІНФОРМАЦІЯ_18 .
ОСОБА_38 діючи згідно раніше розробленого та схваленого усіма членами злочинної організації плану, 08.02.2019 повідомив ОСОБА_6 про те, що він знайшов квартиру АДРЕСА_5 , в якій ніхто не проживає, після чого в ОСОБА_6 разом з іншими учасниками злочинної організації виник умисел на незаконне заволодіння вказаної квартири.
Так, ОСОБА_6 діючи згідно раніше розробленого та схваленого усіма членами злочинної організації плану, залучила до заволодіння вказаною квартирою інших учасників, а саме ОСОБА_12 , яка виконувала роль сестри фіктивного власника квартири, ОСОБА_40 , який виконував роль чоловікаостанньої також на останніх був покладений обов`язок підшукати покупця вказаної квартири.
З метою реалізації заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_6 підшукала та залучила ОСОБА_41 ,, який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна. Крім того, на ОСОБА_42 був також покладений обов`язок підшукати паспорт особи на яку будуть виготовлені документи, що будуть посвідчувати право власності на нерухоме майно.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, ОСОБА_43 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_44 , заволодів належним останньому паспортом серії НОМЕР_5 та ІПН № НОМЕР_6 .
В подальшому, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, підробили паспорт ОСОБА_44 , шляхом переклеювання фотокартки на фотокартку ОСОБА_42 та придбали підроблені бланки свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_7 , шляхом внесення до нього недостовірних відомостей, виготовили довідку про місце проживання та склад сім`ї, виготовили технічний паспорт на вказану квартиру на ім`я ОСОБА_45 .
Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_43 діючи згідно розробленого плану, та схваленого усіма учасниками злочинної організації, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.
Після цього, ОСОБА_40 та ОСОБА_12 в березні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, знайшли покупця квартири АДРЕСА_5 , здійснили її огляд та домовилась про дату укладання договору купівлі-продажу.
04 квітня 2019 року приблизно о 11 годині 00 хвилин, ОСОБА_43 , використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_44 , вдаючи із себе власника квартири за адресою: АДРЕСА_14 , діючи згідно попередньо розробленого організатором ОСОБА_6 плану, прибув до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_46 , що розташований за адресою: АДРЕСА_15 , з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебували ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_47 .
Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_48 , що розташований за адресою: АДРЕСА_14 ОСОБА_43 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_6 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_5 , перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_49 та покупцям ОСОБА_50 та ОСОБА_51 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_7 , довідка про місце проживання та склад сім`ї видану ОСОБА_52 , технічний паспорт на вказану квартиру, кваліфікаційний сертифікат серії АЕ № 001147, довідку з КП Київської обласної ради «Південне БТІ» № 108 від 19.02.2019, висновок про вартість майна № КЖТУЗД087893, паспорт серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_44 та копія картки платника податків ОСОБА_52 за № НОМЕР_8 .
В подальшому, 04 квітня 2019 року приблизно о 12 год. 00 хв. ОСОБА_43 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, розуміючи, що фактично правочин є фіктивним, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_6 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, перебуваючи в офісі приватного нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_48 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_43 , за грошові кошти в сумі 244080,00 гривень відчужив, а ОСОБА_50 та ОСОБА_51 набули права власності на квартиру АДРЕСА_5 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_53 , який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, а відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_38 , ОСОБА_40 , ОСОБА_12 та ОСОБА_43 заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши територіальній громаді міста Києва матеріальної шкоди на суму 244080,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 04.04.2019, тобто в великих розмірах.
Крім цього, ОСОБА_54 та ОСОБА_55 у невстановлений досудовим розслідуванням день та час виїхали для постійного проживання до Республіки Білорусь, а квартиру, яку мають на праві приватної власності, що розташована за адресою: АДРЕСА_16 , останні залишили в безоплатне користування ОСОБА_14 .
У невстановлений досудовим розслідуванням день та час, ОСОБА_14 , діючи як виконавець, згідно заздалегідь розробленого та узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, повідомила ОСОБА_6 про те, що власники квартири, якою вона користується, що розташована за адресою: АДРЕСА_16 , тривалий час перебувають за кордоном та повертатися найближчим часом не збираються, та тому є можливість заволодіти вказаною квартирою та отримати прибуток від її продажу.
Після отриманої інформації від ОСОБА_14 , ОСОБА_6 діючи як організатор, надала вказівку ОСОБА_7 , проте що останній повинен буде надавати доступ до вказаної квартири для огляду потенційним покупцям, за відсутності ОСОБА_14 та виконувати інші дії в яких виникне необхідність під час продажу вказаної квартири.
В свою чергу ОСОБА_14 погодилася виступити «підставним» власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна, та усвідомлювала, що не може виступати продавцем вищевказаної квартири
Реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння вказаною квартирою, ОСОБА_6 залучила свою знайому ОСОБА_11 , яка в свою чергу за вказівкою організатора злочинної організації займалась пошуком потенційних клієнтів на покупку квартири, за адресою: АДРЕСА_16 , через мережу Інтернет.
Крім цього ОСОБА_11 , здійснювала показ вказаної квартири потенційним покупцям. при цьому усвідомлюючи намір своїх злочинних дій
В подальшому, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, придбали підробні бланки свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_9 , шляхом внесення до нього недостовірних відомостей, виготовили довідку з «Комунального підприємства Київської обласної ради «Південного БТІ» в м. Біла Церква про право власності на житло, виготовили довідку про місце проживання та склад сім`ї на ім`я ОСОБА_14 , в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.
15 червня 2019 року приблизно о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_14 , вдаючи із себе власника квартири за адресою: АДРЕСА_16 , діючи згідно попередньо розробленого організатором ОСОБА_6 , прибула до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_56 , що розташований за адресою: АДРЕСА_17 , з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебувала ОСОБА_6 .
Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_57 , що розташований за адресою: АДРЕСА_17 ОСОБА_14 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_6 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_4 , перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явила приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_58 , та покупцю ОСОБА_59 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_9 , довідка з «Комунального підприємства Київської обласної ради «Південного БТІ» в м. Біла Церква про право власності на житло, довідка про місце проживання та склад сім`ї на ім`я ОСОБА_14 , а також паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 та копія картки платника податків ОСОБА_14 за № НОМЕР_11 .
В подальшому, того ж дня приблизно о 15 год. 36 хв., ОСОБА_14 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, розуміючи, що фактично правочин є фіктивним, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_6 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_57 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_14 за грошові кошти в сумі 292000,00 гривень відчужила, а ОСОБА_60 набув права власності на квартиру АДРЕСА_4 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_61 , який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної злочинної організації, та відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та ОСОБА_11 , заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши ОСОБА_62 та ОСОБА_63 матеріальної шкоди на суму 292000,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 15.06.2019, тобто в великих розмірах.
Крім цього, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_6 плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, в червні 2018 року, дізнались про те, що співвласники квартири за адресою: АДРЕСА_18 , ОСОБА_64 та її колишній чоловік ОСОБА_65 , фактично не проживають разом, а у вказаній квартирі фактично проживає сам ОСОБА_66 , який зловживає спиртними напоями тавідноситься до соціально незахищених верств населення.
Діючи як виконавці, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , передали вказану інформацію організатору злочинної організації ОСОБА_6 , яка з метою заволодіння нерухомим майном надала їм вказівку забезпечити безперешкодний доступ до вказаної квартири для подальшого її продажу.
Після цього, ОСОБА_6 діючи як організатор злочинної організаціїоб`єднана єдиним злочинним умислом з іншими учасниками, спрямованим на заволодіння нерухомим майном, підшукала та залучила за допомогою ОСОБА_7 , який був обізнаний щодо злочинних намірів, ОСОБА_67 , який за грошову винагороду погодився виступити «підставним» власником квартири за адресою: АДРЕСА_18 , під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна іншу учасницю злочинної організації ОСОБА_12 , яка погодилася виступити «підставним» покупцем вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна та які, усвідомлюючи, що не можуть виступати продавцем та покупцем вищевказаної квартири, надали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 копії документів, що засвідчують їх особу, для виготовлення документів з ознаками підробки на право власності на нерухоме майно та підготовку документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору купівлі продажу квартири.
Так, ОСОБА_7 , разом з ОСОБА_6 діючи згідно розробленого організатором злочинної організації плану, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями та надання квартирі товарного вигляду, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.
В подальшому відповідно до розробленого плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ріелтором ОСОБА_11 підшукали покупця на вказану квартиру, здійснили її огляд та домовилась про дату укладання договору купівлі-продажу.
У невстановлений досудовим розслідуванням день та час, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, виготовили свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_12 від 31.01.2004 шляхом внесення до нього недостовірних відомостей, виготовили довідку з «Київського міського БТІ» про право власності на житло, виготовили довідку про місце проживання та склад сім`ї, та про те, що за адресою: АДРЕСА_18 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_68
10 вересня 2019 року приблизно о 09 годині 00 хвилин, ОСОБА_68 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_3 , а ОСОБА_12 , покупця вказаного нерухомого майна, діючи згідно попередньо розробленого організатором ОСОБА_6 плану, прибули до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_56 , що розташований за адресою: АДРЕСА_17 , з метою відчуження та фіктивного придбання вищевказаного нерухомого майна на користь ОСОБА_12 , де на той час перебувала ОСОБА_6 .
Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_57 , що розташований за адресою: АДРЕСА_17 ОСОБА_68 разом з ОСОБА_12 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_6 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_3 та покупця вказаного нерухомого майна відповідно, перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_58 , заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_12 від 31.01.2004, довідку з «Київського міського БТІ» про право власності на житло, довідку про місце проживання та склад сім`ї, а саме, що за адресою: АДРЕСА_18 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 , про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_68 , а ОСОБА_12 в свою чергу як покупець вказаного нерухомого майна, надала свій паспорт СТ НОМЕР_13 та ІПН № НОМЕР_14 .
В подальшому, 10 вересня 2019 року приблизно о 09 год. 00 хв. ОСОБА_68 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, а ОСОБА_12 є фіктивним покупцем, розуміючи, що фактично правочин є фіктивним, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_6 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_57 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_68 , за грошові кошти в сумі 269000,00 гривень відчужив, а ОСОБА_12 набула права власності на квартиру АДРЕСА_3 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_61 , який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, та відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_68 та ОСОБА_12 заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши територіальній громаді міста Києва матеріальної шкоди на суму 269000,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 10.09.2019, тобто в великих розмірах.
Згідно до відповіді КП Київської міської ради «Київське міське БТІ» № 062/14-305 (и-2020) від 11.01.2020 встановлено, що відомості стосовно право власності на вказане нерухоме майно відсутні.
Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_3 на праві приватної власності належить ОСОБА_12 .
В подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_3 підшукали потенційного покупця та ОСОБА_12 домовилась з ОСОБА_69 про укладення договору іпотеки згідно умов якого останній повинен їй передати 370 000,00 грн., а ОСОБА_12 в свою чергу в якості завдатку надати квартиру за адресою: АДРЕСА_18 .
Так, 16 вересня 2019 року приблизно о 12 годині 00 хвилин, ОСОБА_12 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_3 , діючи згідно попередньо розробленого організатором ОСОБА_6 плану, будучи обізнаною щодо злочинних намірів злочинної організації, прибула до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_70 , що розташований за адресою: АДРЕСА_19 з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна, де на той час перебувала ОСОБА_6 .
Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_71 , що розташований за адресою: АДРЕСА_19 , ОСОБА_12 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_6 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_3 , перед підписанням договору іпотеки вказаного нерухомого майна, пред`явила приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_72 , заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_12 від 31.01.2004, довідка з «Київського міського БТІ» в м. Києві про право власності на житло, довідка про місце проживання та склад сім`ї, а саме, що за адресою: АДРЕСА_18 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_12 .
В подальшому, 16 вересня 2019 року приблизно о 16 год. 00 хв., ОСОБА_12 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_6 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_73 , підписала договір іпотеки з ОСОБА_74 , відповідно до якого ОСОБА_12 , зловживаючи довірою та вводячи в оману останнього, що квартира належить їй на праві власності, отримала від ОСОБА_75 370 000,00 грн., завдавши останньому матеріальну шкоду на суму 370000,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 16.09.2019, тобто в великих розмірах.
Прокурор в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав та просив продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_6 на 60 днів, посилаючись на те, що ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 19.08.2020р. строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, встановлені в даному провадженні ризики не зменшились та продовжують існувати, а тому інші запобіжні заходи не забезпечать належної процесуальної поведінки підозрюваної. З цих же підстав заперечує проти клопотання захисника про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт.
Захисник та підозрювана заперечували проти задоволення клопотання про продовження строку тримання під вартою, підтримавши клопотання захисника про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на домашній арешт з підстав, викладених у даному клопотанні.
Дослідивши матеріали клопотання захисника та матеріали клопотання слідчого, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваної, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 002992 від 07.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбачення ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованих їй кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
Протоколом допиту свідка ОСОБА_76 .
Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_77 .
Протоколом допиту свідка ОСОБА_78 .
Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_79 .
Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_78 .
Протоколом допиту свідка ОСОБА_80 .
Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_81 .
Протоколом допиту свідка ОСОБА_82 .
Протоколом допиту свідка ОСОБА_83 .
Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_84 .
Протоколом допиту свідка ОСОБА_85 .
Протоколом допиту свідка ОСОБА_86
Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_87 .
Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_88 .
Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_89 .
Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_25 .
Матеріалами, вилученими тимчасовим доступом у нотаріуса
Матеріалами проведених негласних слідчих розшукових дій
та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
23.06.2020 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України.
Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 24.06.2020р., залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного суду від 30 липня 2020р. ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Київський слідчий ізолятор» строком на 60 діб.
Відповідно до ч. 1 ст. 201 КПК України підозрюваний, обвинувачений, до якого застосовано запобіжний захід, його захисник, має право подати до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, клопотання про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування чи зміну додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу та покладених на нього слідчим суддею, судом, чи про зміну способу їх виконання.
Виходячи зі змісту ст. 201 КПК України підставою для зміни запобіжного заходу за клопотанням підозрюваного чи захисника є, в тому числі, наявність нових обставин, які не були предметом судового розгляду, або зміна обставин підозри, зменшення встановлених в провадженні ризиків, що пов`язано з плином досудового розслідування.
Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри та існування в провадженні передбачених ст. 177 КПК України ризиків були встановлені слідчим суддею при застосуванні запобіжного заходу у виді тримання під вартою та перевірено колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду.
В клопотанні захисник підозрюваної не погоджується з прийнятими слідчим суддею рішенням про застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та визначеннм розміру застави, однак дане було предметом розгляду Київського апеляційного суду та не є передбаченою ст. 201 КПК України підставою для зміни запобіжного заходу.
Дані, які характеризують особу підозрюваної, її сімейний стан, наявність на утриманні дітей та матері похилого віку, постійного місця проживання були повідомлені як слідчому судді, так і колегії суддів Київського апеляційного суду, а тому враховувалися при застосуванні до неї запобіжного заходу.
Також в ухвалі слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва обґрунтована неможливість застосування до підозрюваної ОСОБА_6 більш м`якого запобіжного заходу і на даний час нових підстав для цього захисником не зазначено.
Не надано захисником і достатніх даних про те, що стан здоров`я підозрюваної виключає можливість перебування її під вартою.
У зв`язку з викладеним вважаю відсутніми підстави для задоволення клопотання про зміну запобіжного заходу, оскільки в силу змагальності сторін кримінального провадження захистом не спростовано тверджень органу досудового розслідування і прокурора, що більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти існуючим в провадженні ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної.
Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 19.08.2020р. продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002992 від 07.07.2018р. до шести місяців тобто до 23 грудня 2020 року.
Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.
В силу положень ч. 3 ст. 199 КПК України при вирішенні питання про продовження строку тримання особи під вартою обов`язковому доведенню у судовому засіданні прокурором підлягає наявність обставини, які виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою, а саме: обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явились нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, та обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
При застосуванні до підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчим суддею встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування саме такого запобіжного заходу відносно підозрюваної ОСОБА_6 покладалось запобігання спробам підозрюваної переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків та потерпілих, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення, вчинити інше правопорушення.
Під час розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_6 слідчим суддею враховуються дані, що характеризують особу підозрюваної, те, що остання раніше притягувалася до кримінальної відповідальності, вироком Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 04.05.2018р. була засуджена до 5 років позбавлення волі за аналогічне кримінальне правопорушення та на підставі ст. 75 КК України звільнена з іспитовим строком на 2 роки, не працює, а тому може продовжувати вчиняти інші кримінальні правопорушення, в даний час підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, які відносяться до категорії особливо тяжких та за які передбачено покарання до дванадцяти років позбавлення волі, а тому може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків та потерпілих.
Твердження підозрюваної про те, що вона має на утриманні п`ятеро неповнолітніх дітей та матір похилого віку, постійне місце проживання не може свідчити на користь зменшення заявлених ризиків та недопущення інших способів неналежної процесуальної поведінки підозрюваної.
Оцінюючи в сукупності вказані вище обставини, які передбачають застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та умови, за яких можливе продовження строку тримання підозрюваного під вартою, слідчий суддя дійшов висновку про те, що у судовому засіданні прокурором доведено, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились та виправдовують подальше утримання підозрюваної під вартою, а також, те, що з урахуванням виняткової складності кримінального провадження та великим обсягом процесуальних, слідчих дій, зокрема, необхідністю отримання висновків експертиз, отримання дозволів на зняття грифу таємності завершити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу неможливо, стан здоров`я підозрюваної не виключає можливості тримання під вартою останньої, у зв`язку із чим клопотання слідчого в частині продовження строку тримання під вартою підлягає задоволенню, як обґрунтоване.
Згідно ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд, при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч.ч. 1, 5 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу. Розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 182, 183, 184, 197, 199, 201, 376 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
В клопотанні адвоката ОСОБА_5 про зміну запобіжного заходу відносно ОСОБА_6 з тримання під вартою на домашній арешт в певний період доби - відмовити.
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 002992 від 07.07.2018 р. про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити частково.
Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України на 60 діб - до 18.10.2020 р. включно.
Для утримання підозрювана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає направленню до ДУ «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України.
Визначити ОСОБА_6 заставу в розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 210 100 грн. у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самою підозрюваною, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок: депозитний рахунок: отримувач: ТУ ДСАУ в Києві, , банк отримувача Державна казначейська служба України м. Київ, МФО-820172, рахунок отримувача: UA1012089, призначення платежу: застава за…(П.І.Б., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали (назва суду) від (дата ухвали) по справі №.. , внесені (ПІБ особи, що вносить заставу).
Підозрювана або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.
На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у разі внесення застави наступні обов`язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого даного кримінального провадження, прокурора та суду;
- не відлучатися із місця свого проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими та свідками кримінального провадження;
- не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом;
- здати паспорт для виїзду за кордон на зберігання до відповідних органів державної влади.
З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрювана вважається такою, до якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, підозрюваним з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1