Дата документу 28.09.2020 Справа № 554/4577/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.09.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000700 від 06.11.2019 р. за ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 186 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000700 від 06.11.2019 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 187 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи працівником правоохоронного органу, реалізуючи свій злочинний намір спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин, 20.01.2020 о 12 год. 50 хв. за попередньою домовленістю отримав від ОСОБА_5 через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти у сумі 880 гривень для придбання з метою збуту, зберігання та збут психотропної речовини. Після цього, ОСОБА_4 , діючи умисно та протиправно, при невстановлених слідством обставинах та у невстановленої особи придбав особливо небезпечну психотропну речовину «PVP», з метою її подальшого збуту, яку зберігав при собі. Реалізуючи свій злочинний намір на збут особливо небезпечної психотропної речовини, ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно та з корисливих спонукань, знаходячись 20.01.2020 близько 16 год. 09 хв. біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , збув ОСОБА_5 порошкоподібну речовину масою 0,3461 грам, яка згідно з висновком експерта ХНДЕКЦ МВС України № 13/1/194се-20 від 23.01.2020 містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено РVP, масою 0,0815 грам.
В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що грошові кошти у сумі 880 гривень за наркотичні засоби ОСОБА_5 перерахував ОСОБА_4 на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Таким чином, на досудовому розслідуванні виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів про рух коштів по вищезазначеному картковому банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки доступ до такої інформації обмежений законом, а саме щодо: факту перерахування грошових коштів на картковий банківський рахунок, подальшого руху зазначених коштів, а також іншої інформації по рахунку, що становить банківську таємницю.
Згідно з ч. 2 ст.163 КПК України слідчий прохав проводити розгляд даного клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.
Слідчий ОСОБА_6 , що входить до складу слідчої групи, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Інформація по вищевказаному банківському рахунку, доступ до якої прохається слідчим у клопотанні, становить охоронювану законом таємницю, доступ до якої обмежено.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що з матеріалів клопотання вбачається, що інформація, до якої прохається тимчасовий доступ, дійсно може перебувати у володінні вказаної юридичної особи, є необхідною для перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення та у подальшому може бути використана як доказ обставин, що встановлюються, та дозволить встановити осіб, причетних до його скоєння. Іншим способом, ніж звернення до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо отримати вказану інформацію.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також процесуальному керівнику прокурору третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 (ІКЮО 14360570) із можливістю їх вилучення у Харківському головному регіональному управлінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: належним чином завірених копій документів та електронних носіїв інформації, які містять відомості щодо власників і користувачів карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 , дати його відкриття, закриття, руху коштів по рахункам, здійснених операцій у період з 01.01.2020 по 01.02.2020 р. із зазначенням їх реквізитів, часу, дати, суми, призначення платежу, одержувачів, контрагентів, а також внесення грошових коштів на рахунки на підставі касових ордерів та інших фінансових документів, зняття грошових коштів з рахунків та записи із відеокамер банкомату щодо їх зняття, а також інші відомості та документи, які отримані банком під час здійснення обслуговування вказаних карткових банківських рахунків.
Зобов`язати уповноважених представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації згідно даної ухвали слідчого судді.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1