Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5091/20
Провадження № 1-кс/711/1686/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2020 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю:
секретаря судових засідань ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000262 від 30.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , внесеним у кримінальному №0000262 від 30.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України про продовження строку досудового розслідування на шість місяців.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслщування у кримінальному провадженні №0000262 від 30.07.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК Українии.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.07.2019 року до Христинівського ВП УВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_6 за фактом підроблення документів щодо незаконної зміни керівника СТОВ «МТС-МОРАЛ» без проведення загальних зборів товариства та подальшого проведення реєстраційних дій працівниками КП «Реєстраційний Центр», що знаходиться за адресою: м. Христинівка, вул. Дружби, 4, Черкаської області.

По даному факту СВ Христинівського РВП УВП ГУНП в Черкаській області відомості внесені до ЄРДР за №0000262 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом використання завідомо підроблених документів щодо передачі частки в статутному фонді ТОВ «МТС-МОРАЛ» та незаконній зміні керівника вказаного підприємства.

Відповідно до заяви ОСОБА_6 він є директором та засновником СТОВ «МТС- МОРАЛ». 15.07.2019 року, при здачі податкової звітності в податковій інспекції йому стало відомо про позбавлення його права підпису. В подальшому, отримавши витяг з ЄДР, ним було виявлено, що 10.07.2019 року відбулися зміни у відомостях, що містяться у ЄДР про СТОВ «МТС-МОРАЛ» в частині зміни керівника юридичної особи, інформації про засновників, зміни складу підписантів та зазначено, що внесення змін до відомостей про юридичну особу, не пов`язані зі змінами в установчих документах, відбулося 10.07.2019 року за номером операції №3000259 та проведені реєстратором КП Реєстраційний Центр» ОСОБА_7 та зміни внесені щодо зміни керівника юридичної особи, зміни складу або інформації про засновників та зміни складу підписантів.

Додатком до заяви ОСОБА_6 надано витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що сформований 14.06.21019 року за №, відповідно до якого СТОВ «МТС-МОРАЛ», , що розташовується в с. Озірна, Звенигородського району, Черкаської області, зареєстровано 11.02.2002 року, основним видом діяльності є вирощування зернових культур, бобових культур насіння олійних культур, засновниками даної юридичної особи є: ОСОБА_8 , АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду становить - 6 018 грн., ОСОБА_9 , АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду - 5782 грн., кінцевим бенефіціарним власником (контролером) визначено ОСОБА_8 . Органом управління вказаного підприємства є Загальні збори, а керівником, який уповноважений представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами є: ОСОБА_6 , який є і підписантом.

Однак, відповідно до Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, отриманого 15.07.2019 року за №, СТОВ «МТС- МОРАЛ», , що знаходиться в с. Озірна, Звенигородського району, Черкаської області, засновники даної юридичної особи частково змінені, а саме: ОСОБА_10 , АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду становить - 6018 грн.; ОСОБА_9 , АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду - 5782 грн., кінцевим бенефіціарним власником (контролером) визначено - ОСОБА_8 . Органом управління вказаного підприємства є загальні збори, а керівником, який уповноважений представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами з 10.07.2019 року змінено на ОСОБА_11 , який є і підписантом.

В подальшому, при проведенні досудового слідства, опитано директора КП «Реєстраційний Центр» ОСОБА_12 , який пояснив, що 10.07.2019 року, після обіду до них в КП «Реєстраційний Центр» приїхав ОСОБА_11 з приводу проведення реєстраційних дій по внесенню змін до відомостей в ЄДР по СТОВ «МТС-МОРАЛ». Попередньо, перед цим, останній телефонував та узгоджував можливість вказаних дій. По приїзду ОСОБА_11 надав свій паспорт та пакет документів для проведення реєстраційних дій, зокрема: акт прийому-передачі частки в статутному фонді, нотаріально засвідчену довіреність, протокол зборів засновників, статут підприємства, заяви на проведення реєстраційних дій. Також ОСОБА_12 вказав, що в подальшому, реєстратор ОСОБА_7 проаналізував дані документи і провів реєстраційні дії згідно наданих документів.

19.08.2019 року проведено тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи щодо здійснення реєстраційний дій відносно СТОВ «МТС-МОРАЛ» (код 31507398) в КП «Реєстраційний-Центр».

Оглядом вказаних документів встановлено, що серед наданих ОСОБА_11 документів є довіреність від 18.06.2019 року, якою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уповноважує ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Ленінським ВДМУ УМВС України у Дніпропетровській області 30.09.2005, місце проживання якого зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 , бути його представником у відповідних уповноважених органах та установах, а також в СТОВ «МТС-МОРАЛ» з питань, пов`язаних з виходом ОСОБА_8 зі складу учасників цього товариства та відступлення (продажем) належної йому частки у його статутному капіталі, підписана ОСОБА_8 та посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , зареєстровано в реєстрі за №961 від 18.06.2019.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 категорично заперечив факт знайомства з ОСОБА_13 та факт надання йому, а також будь-якій іншій особі, вказаної довіреності.

В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі дії: проведено тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи СТОВ «МТС- МОРАЛ» в КП «Реєстраційний Центр»; допитано в якості свідка директора КП «Реєстраційний Центр» ОСОБА_12 ; допитано в якості свідка ОСОБА_6 ; проведено тимчасові доступи до документів приватних нотаріусів ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; допитано в якості свідка приватного нотаріуса ОСОБА_15 ; допитано в якості свідка приватного нотаріуса ОСОБА_14 ; допитано в якості свідка ОСОБА_9 ; проведено тимчасовий доступ до документів статистичної звітності СТОВ «МТС-Морал» за 2019 рік; призначено економічну експертизу з метою встановлення частки в статутному капіталі СТОВ «МТС-Морал» ОСОБА_8 в грошовому виразі станом на 04.07.2019; допитано в якості свідка ОСОБА_16 .

На теперішній час з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження та прийняття кінцевого рішення у справі необхідно виконати наступне: допитати в якості свідка ОСОБА_8 ; допитати в якості свідка ОСОБА_11 ; допитати в якості свідка ОСОБА_17 ; допитати в якості свідка ОСОБА_13 ; приєднати до кримінального провадження матеріали проведеної судової економічної експертизи; за результатами отриманих у ході досудового розслідування доказів, визначитись із кінцевою кваліфікацією дій особам, причетним до вчинення вказаного злочину; за наявності підстав повідомити про підозру особам, причетним до вчинення вказаного злочину; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000262 від 30.07.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, закінчується 30.07.2020 року.

Враховуючи, що по провадженню необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) дій, а саме: допитати в якості свідка ОСОБА_8 ; допитати в якості свідка ОСОБА_11 ; допитати в якості свідка ОСОБА_17 ; допитати в якості свідка ОСОБА_13 ; приєднати до кримінального провадження матеріали проведеної судової економічної експертизи; за результатами отриманих у ході досудового розслідування доказів, визначитись із кінцевою кваліфікацією дій особам, причетним до вчинення вказаного злочину, за наявності підстав повідомити про підозру особам, причетним до вчинення вказаного злочину, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність, тому для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менший шести місяців.

А тому, просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000262, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до шести місяців, тобто до 30.01.2021 року.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000262 на шість місяців, тобто до 30.01.2021 року, оскільки, закінчити досудове розслідування в строк, який спливає 30.07.2020 року, неможливо так, як необхідно виконати ще значний обсяг слідчих (розшукових) дій.

Заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 219 КПК України, - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Частиною 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частинами 1-4 ст. 294 КУПК України передбачено, - якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні №0000262, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2019 року, сплаває 30.07.2020 року. Однак закінчити досудове розслідування у вказаний строк не виявляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: допитати в якості свідка ОСОБА_8 ; допитати в якості свідка ОСОБА_11 ; допитати в якості свідка ОСОБА_17 ; допитати в якості свідка ОСОБА_13 ; приєднати до кримінального провадження висновку судової економічної експертизи; за результатами отриманих у ході досудового розслідування доказів, провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Завершення проведення зазначених процесуальних дії потребує додаткового часу, в зв`язку з чим слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням та зазначає, що строк який необхідний для виконання всіх слідчих (розшукових) та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадження, які неможливо було виконати з об`єктивних на те причин, складає шість місяців.

Враховуючи доводи прокурора, слідчий суддя вважає, що ним доведена необхідність в продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000262 від 30.07.2019 року, оскільки закінчити досудове розслідування в передбачений законом строк не виявилося можливим з об`єктивних на те причин.

А тому, з урахуванням викладеного, задля забезпечення дотримання загальних засад кримінального провадження, слідчий судя приходить до висновку про задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000262 від 30.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ст. 364 КК України на шість місяців, тобто до 30.01.2021 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000262 від 30.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України на шість місяців, тобто до 30.01.2021 року включно.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошений 24.07.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1