Справа № 362/5983/20
Провадження № 1-кс/362/1438/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2020 року року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,-
в с т а н о в и в :
1.25.11.2020 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся прокурор Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту арешту на кошти ТОВ «Юність Інвест» (), що містяться на рахунках: № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкрито у АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614); № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (ЄВРО),які відкрито у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649). Крім того, прокурор просив заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкрито у АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614); № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (ЄВРО),які відкрито у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Юність Інвест» () в банківській установі АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) на банківські рахунки № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (ЄВРО)та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Юність Інвест» () та вже знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (ЄВРО), за виключенням видаткових операцій з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та виплати заробітної плати; зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Юність Інвест» () в банківській установі АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) на банківському рахунку НОМЕР_1 (українська гривня), та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Юність Інвест» () та вже знаходяться на рахунку НОМЕР_1 (українська гривня), за виключенням видаткових операцій з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та виплати заробітної плати; зобов`язати АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) надати слідчому СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), при накладенні арешту на кошти ТОВ «Юність Інвест» () та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом слідчого, зобов`язати АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) надати слідчому СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 довідку про залишок коштів на рахунках № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (ЄВРО), при накладенні арешту на кошти ТОВ «Юність Інвест» () та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитом слідчого.

Клопотання мотивовано наступним.
Васильківським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000405 від 13.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: вул. Декабристів, 40, м. Васильків, Київської області, здійснюється будівництво житлового комплексу «ГарденСкай».

Згідно відомостей управління містобудування, архітектури та контролю за розвитком інфраструктури Васильківської міської ради Київської області замовником ведення підготовчих робіт по вищевказаному об`єкту є Центральне територіальне Управління капітального будівництва, у якого наявне повідомлення про початок виконання підготовчих робіт з реєстраційним номером КС 0.

При цьому, відповідно до ч. 3 ст. 35 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності» повідомлення про початок виконання підготовчих робіт не дає права на виконання будівельних робіт.

Тим самим, встановлено що будівництво здійснюється фактично без будь яких дозвільних документів.

ТОВ «Юність Інвест» (код 41141270) має поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкрито у АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) та поточний рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (ЄВРО),які відкрито у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649).

У ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до банківських рахунків ТОВ «Юність Інвест» (41141270), проаналізувавши які, встановлено імовірні ознаки вчинення удаваних правочинів у виді поворотної фінансової допомоги на ТОВ «БК» Сіті-Енерджі» (42506686) та ТОВ «Інновейшн Девелопмент» (41123995).

Разом із цим, до Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області надійшло клопотання представника потерпілої ОСОБА_5 , про накладення арешту на банківські рахунки ТОВ «Юність Інвест», до якого долучено платіжні доручення на загальну суму 623 тис. грн. про перерахунок грошових коштів ТОВ «Юність Інвест» на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 11.03.2019 між нею та ТОВ «Юність Інвест» укладено договір купівлі-продажу майнових прав № С1/4, предметом якого є нежитлове приміщення будівельний номер оф. № 4, площа якого 74,8 кв.м. (1 поверх, 1 секція). Водночас, на думку останньої, вона вважає, що представники ТОВ «Юність Інвест» ввели її в оману та заволоділи її грошовими коштами.

Тим самим, є достатні підстави вважати, що зазначені грошові кошти отримані злочинним шляхом.

Метою та підставою накладення арешту є запобігання зняттю з банківських рахунків чи незаконному перерахунку іншим суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки для подальшого її переведення у готівку.
На вищевказаних банківських рахунках на даний час можуть знаходитися кошти, які відповідно до вимог п. 4 ч. 2 ст. 167 КК України, отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення та на які було спрямоване кримінальнеправопорушення.

У досудового слідства є достатні підстави вважати, що у разі не зупинення видаткових операцій по вищевказаних рахунках зазначених юридичних осіб, кошти, що знаходяться на них на даний час та які є майном, здобутим протиправним шляхом, будуть виведені в тіньовий обіг та зняті готівкою.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, відшкодування збитків, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розмішені на банківських рахунках.

ТОВ «Юність Інвест» (код 41141270) має поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкрито у АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) та поточний рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (ЄВРО),які відкрито у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649).

У ході досудового розслідування 03.10.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ «Креді Агріколь Банк», а саме банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Окрім цього, у ході досудового розслідування 09.10.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ «ПриватБанк», а саме банківського рахунку № НОМЕР_2 .

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання прокурор просив розглянути без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.
Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Як зазначено в ч. 3ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Статтею 98 КПК України визначено що речовими доказами є матеріальні об`єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення зберегли на собі його сліди або містять інші відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин ще встановлюються під час кримінального провадження в тому числі предмети що були об`єктом кримінально протиправних дій гроші цінності та інші речі набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При цьому, незастосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна може призвести до його зникнення або втрати та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Метою та підставою накладення арешту є запобігання зняттю з банківських рахунків чи незаконному перерахунку іншим суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки для подальшого її переведення у готівку.
На вищевказаних банківських рахунках на даний час можуть знаходитися кошти, які відповідно до вимог п. 4 ч. 2 ст. 167 КК України, отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення та на які було спрямоване кримінальнеправопорушення.

Враховуючи, що є достатні підстави вважати, що у разі не зупинення видаткових операцій по вищевказаних рахунках зазначених юридичних осіб, кошти, що знаходяться на них на даний час та які є майном, здобутим протиправним шляхом, будуть виведені в тіньовий обіг та зняті готівкою, тому, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, відшкодування збитків, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розмішені на банківських рахунках.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132,159-166,170,172,173,376 КПК України-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
1.Накласти арешт на кошти ТОВ «Юність Інвест» (), що містяться на рахунках:

- № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкрито у АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614);

- № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (ЄВРО),які відкрито у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649).

2. Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкрито у АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614); № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (ЄВРО),які відкрито у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

3. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Юність Інвест» () в банківській установі АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) на банківські рахунки № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (ЄВРО)та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Юність Інвест» () та вже знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (ЄВРО), за виключенням видаткових операцій з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та виплати заробітної плати.

4. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Юність Інвест» () в банківській установі АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) на банківському рахунку НОМЕР_1 (українська гривня), та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Юність Інвест» () та вже знаходяться на рахунку НОМЕР_1 (українська гривня), за виключенням видаткових операцій з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та виплати заробітної плати.

5. Зобов`язати АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) надати слідчому СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), при накладенні арешту на кошти ТОВ «Юність Інвест» () та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом слідчого.

6. Зобов`язати АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) надати слідчому СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 довідку про залишок коштів на рахунках № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (ЄВРО), при накладенні арешту на кошти ТОВ «Юність Інвест» () та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитом слідчого.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1