У Х В А Л А
Іменем України

23 листопада 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004755 від 24.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 301 КК України,

В С Т А Н О В И В:
12 листопада 2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання ст. слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Печерської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів щодо розрахункового рахунку, на який випущена банківська картка № НОМЕР_2 , за період з дати відкриття рахунку до 15 жовтня 2020 року.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004755 від 24.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 301 КК України.
В клопотанні слідчий зазначає, що ОСОБА_5 у невстановлений день та час, знаходячись за місцем свого проживання: АДРЕСА_1 , з метою збуту відеопродукції порнографічного характеру, що містить дитячу порнографію, за допомогою комп`ютерної техніки розмістив у мережі Інтернет оголошення щодо продажу відеопродукції порнографічного характеру, що містить дитячу порнографію, із зазначенням електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 , якою користується і створив спеціально для здійснення такого збуту.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 30 вересня 2020 року ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого проживання за домовленістю, попередньо досягнутою в ході листування за допомогою електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримав від ОСОБА_6 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , гаманець НОМЕР_3 , оплату за відеопродукцію порнографічного характеру, що містить дитячу порнографі, в розмірі 20 доларів США, після чого листом, надісланим з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав ОСОБА_6 посилання, за допомогою якого останній завантажив відеопродукцію порнографічного характеру, що містить дитячу порнографію.

15 жовтня 2020 року в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 12.10.2020 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого була виявлена та вилучена банківська картка із написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 Gold.

15 жовтня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 301 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, отримані за збут відеопродукції порнографічного характеру, що містить дитячу порнографію, через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , гаманець НОМЕР_3 , підозрюваний переводив на вказану банківську картку.

Слідчий зазначає в клопотанні, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю.
У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та день розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка, міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, що документи про доступ до яких слідчий клопоче знаходяться у володінні Печерської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи щодо розрахункового рахунку, на який випущена банківська картка № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання ст. слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004755 від 24.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 301 КК України, задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів Печерської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована в АДРЕСА_2 , які місять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме документів відносно розрахунковому рахунку, на який випущена банківська картка № НОМЕР_2 , щодо :
-руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, на який випущена банківська картка № НОМЕР_2 , за період з дати відкриття до 15 жовтня 2020 року;
-копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів, що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта;
-копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку, на який випущена банківська картка № НОМЕР_2 , за період з дати відкриття карткового рахунку до 15 жовтня 2020 року;
-копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду ( копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати ст. слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 15 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя