УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні

за № 0001018 від 28.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в:
Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 24 жовтня 2020 року приблизно о 02 годині 00 хвилин ОСОБА_5 перебувала у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , де помітила під столом мобільний телефон марки «Xiomi» модель «Redmi Note 4» в корпусі чорного кольору, у чохлі якого знаходилася банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка є офіційним документом, та які належать ОСОБА_6 . В цей день, час, місці та за вказаних обставин у ОСОБА_5 виник умисел направлений на таємне викрадення вищевказаного майна. Реалізуючи свій умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, ОСОБА_5 , пересвідчившись в тому, що за її діями ніхто не спостерігає і вони залишаються непомітними для сторонніх осіб, керуючись корисливим мотивом, шляхом вільного доступу таємно викрала мобільний телефон марки «Xiomi» модель «Redmi Note 4» в корпусі чорного кольору, Імеі 1: НОМЕР_2 , Імеі 2: НОМЕР_3 вартістю 3800 гривень, в якому знаходилися сім-карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , в чохлі «бампер» чорного кольору, які для потерпілого майнової цінності не становлять, а також банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка є офіційним документом та належить ОСОБА_6 , та які поклала до своєї жіночої сумочки, яку мала при собі. В подальшому, ОСОБА_5 утримуючи викрадене майно при собі, місце вчинення кримінального правопорушення залишила та розпорядилася вказаним майном на власний розсуд, чим спричинила ОСОБА_6 майнової шкоди на загальну суму 3800 грн та заволодівши банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , спричинила перешкоду у її використанні за цільовим призначенням законному володільцю.

В подальшому, оглянувши вказану банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що згідно ст. 1 Закону України «Про інформацію», п.п. 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 ст. 1, п.15.2 ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 1 ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом, засобом доступу до банківського рахунку, яка належить ОСОБА_6 , у ОСОБА_7 виник умисел на використання її у особистих та корисливих інтересах, а саме викрадення грошових коштів, які на ній знаходяться. З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 встановила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вищевказаний викрадений мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , який є фінансовим номером даної платіжної картки та через яку здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За допомогою вказаного додатку, ОСОБА_5 змінила пароль для входу до особистого кабінету ОСОБА_6 та змінила пін-код платіжної картки та таким чином отримала доступ до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6

24.10.2020 о 12 годині 59 хвилини 49 секунд, перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на таємне повторне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 . Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 взяла вищезазначену банківську картку та шляхом використання даних вказаної платіжної карточки через мережу Інтернет провела транзакцію з метою покупки платної послуги в Google Payment Limited вартістю 240 грн.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на таємне повторне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , 24.10.2020 о 13 годині 51 хвилини 03 секунд ОСОБА_5 шляхом використання даних вказаної платіжної карточки через мережу Інтернет провела транзакцію з метою оплати замовленої їжі з українського сервісу швидкої доставки їжі ІНФОРМАЦІЯ_6 в розмірі 540 грн.

Далі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на таємне повторне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , 24.10.2020 о 13 годині 33 хвилини 19 секунд, ОСОБА_5 шляхом використання даних вказаної платіжної карточки № НОМЕР_1 , через мережу Інтернет провела транзакцію з метою покупки платної послуги в ІНФОРМАЦІЯ_7 в розмірі 480 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 заподіяла ОСОБА_6 матеріальної шкоди на загальну суму 1260,00 грн.

Крім цього, 24.10.2020 о 16 годині 47 хвилини 18 секунд, перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на таємне повторне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 . Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 взяла вищезазначену банківську картку № НОМЕР_1 та шляхом використання даних вказаної платіжної карточки через мережу Інтернет провела транзакцію з метою покупки платної послуги в ІНФОРМАЦІЯ_8 в розмірі 95 грн за придбаний віртуальний товар.

Далі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на таємне повторне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , 24.10.2020 о 16 годині 52 хвилини 05 секунд, ОСОБА_5 шляхом використання даних вказаної платіжної карточки через мережу Інтернет провела транзакцію з метою оплати замовленої їжі з українського сервісу швидкої доставки їжі Raketa в розмірі 310 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 заподіяла ОСОБА_6 матеріальної шкоди на загальну суму 405,00 грн.

Крім цього, 25.10.2020 приблизно о 11 годині 38 хвилин 58 секунд, перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , в ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на таємне повторне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 . Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 взяла вищезазначену банківську картку та шляхом використання даних вказаної платіжної карточки через мережу Інтернет провела транзакцію з метою покупки платної послуги в ІНФОРМАЦІЯ_8 в розмірі 240 грн за придбаний віртуальний товар.

Далі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на таємне повторне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , 25.10.2020 об 11 годині 48 хвилин 56 секунд, ОСОБА_5 , шляхом використання даних вказаної платіжної карточки через мережу Інтернет провела транзакцію щодо переводу грошових коштів в розмірі 510 грн на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 .

Далі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на таємне повторне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , ОСОБА_5 шляхом використання даних вказаної платіжної карточки через мережу Інтернет провела транзакцію з метою покупки Телеком послуги в EASYPAY*MOBILE вартістю 204 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 заподіяла ОСОБА_6 матеріальної шкоди на загальну суму 954,00 грн.

Крім цього, того ж дня приблизно о 12 годині 19 хвилин 24 секунди, перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , в ОСОБА_5 , виник злочинний умисел направлений на таємне повторне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 . Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 взяла вищезазначену банківську картку та шляхом використання даних вказаної платіжної карточки через мережу Інтернет провела транзакцію щодо переводу грошових коштів в розмірі 459,50 грн на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 .

Далі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на таємне повторне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , 25.10.2020 о 12 годині 25 хвилин 52 секунди, ОСОБА_5 шляхом використання даних вказаної платіжної карточки через мережу Інтернет провела транзакцію з метою покупки платної послуги в ІНФОРМАЦІЯ_7 в розмірі 480 грн за придбаний віртуальний товар.

Таким чином, ОСОБА_5 заподіяла ОСОБА_6 матеріальної шкоди на загальну суму 939,50 грн.

Крім цього, 25.10.2020, перебуваючи по АДРЕСА_3 , у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на таємне повторне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 . Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 взяла вищезазначену банківську картку № НОМЕР_1 , шляхом зміни пін-коду, провела зняття грошових коштів готівкою з банкомату НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 в розмірі 1000 грн з платіжної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_5 заподіяла ОСОБА_6 матеріальної шкоди на загальну суму 1000, грн.

Крім цього, 25.10.2020, перебуваючи в приміщенні ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що по АДРЕСА_1 , у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на таємне повторне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 . Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_5 взяла вищезазначену банківську картку № НОМЕР_1 , шляхом використання зміненого пін-коду, провела зняття грошових коштів готівкою з банкомату №8356 в розмірі 3000 гривень з платіжної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_5 заподіяла ОСОБА_6 матеріальної шкоди на загальну суму 3000,00 грн.

Вказаними кримінальними правопорушеннями, ОСОБА_5 спричинила ОСОБА_6 матеріальної шкоди на загальну суму 11 358, 50 грн.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначив, що враховуючи викладене, з метою збирання доказів в межах досудового розслідування щодо особи котра, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, а саме фотознімків особи, яка знімала грошові кошти готівкою з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 19 години 30 хвилин до 19 години 50 хвилин, яка зберігається в Головному офісі АТ« ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою АДРЕСА_4 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, викладені вимоги підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч.2. ст.163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Відповідно до п.7 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159,160,162,163,309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (ЖТП №007601 від 08.07.2020) та співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носії, а саме фотознімків особи, яка знімала грошові кошти готівкою з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 19 години 30 хвилин до 19 години 50 хвилин, яка зберігається в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою АДРЕСА_4 .
Встановити строк дії ухвали - до 28 січня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », як володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1