У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.10.2020 Справа №607/15578/20

02 жовтня 2020 року

провадження 1-кс/607/6706/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні користуванні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до:

- укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 з іншими суб`єктами господарювання договорів (оренди, перевезення, транспортування, зберігання, лізингу, підряду тощо), направлених на виконання договору підряду від 02.01.2020 року № 02/01/20;

- інформації про наявність майна, транспортних засобів (сільськогосподарської техніки тощо) ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідної для виконання послуг та робіт згідно укладеного договору підряду від 02.01.2020 року № 02/01/20;

- інформації про найманих працівників (ПІП, посада) ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час;

- інформації про місця зберігання ІНФОРМАЦІЯ_1 зібраного урожаю згідно укладеного договору підряду від 02.01.2020 року № 02/01/20;

- первинних фінансово-бухгалтерських документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо витрат по обробітку землі, купівлі насінного матеріалу, посіву сільськогосподарських культур, їх обробітку та збору урожаю, його транспортування та зберігання, взаєморозрахунків між вищезазначеними юридичними особами за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час;

- звітів про площі та волові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду та звітів про посівні площі сільськогосподарських культур за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час щодо земельних ділянок, які перебувають у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_1 і розташовані в смт. Хоростків Гусятинського району Тернопільської області та в смт. Мельниця-Подільська Борщівського району тернопільської області, з можливістю вилучити оригінали зазначених документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 03 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , зловживаючи службовим становищем, з метою незаконної передачі в користування третім особам земельних ділянок площею 690 га, уклали удавані договори про надання послуг із вирощування сільськогосподарської продукції (договори контрактації), чим спричинили збитки державним інтересам.

Слідчий вказав, що для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття їх повної злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до:

- укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 з іншими суб`єктами господарювання договорів (оренди, перевезення, транспортування, зберігання, лізингу, підряду тощо), направлених на виконання договору підряду від 02.01.2020 року № 02/01/20;

- інформації про наявність майна, транспортних засобів (сільськогосподарської техніки тощо) ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідної для виконання послуг та робіт згідно укладеного договору підряду від 02.01.2020 року№ 02/01/20;

- інформації про найманих працівників (ПІП, посада) ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час;

- інформації про місця зберігання ІНФОРМАЦІЯ_1 зібраного урожаю згідно укладеного договору підряду від 02.01.2020 року № 02/01/20;

- первинних фінансово-бухгалтерських документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо витрат по обробітку землі, купівлі насінного матеріалу, посіву сільськогосподарських культур, їх обробітку та збору урожаю, його транспортування та зберігання, взаєморозрахунків між вищезазначеними юридичними особами за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час;

- звітів про площі та волові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду та звітів про посівні площі сільськогосподарських культур за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час щодо земельних ділянок, які перебувають у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_7 Борщівського району тернопільської області, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на наведене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість підтвердити факт вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття їх повної злочинної діяльності, з метою проведення судових почеркознавчої та економічної експертиз, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 адвокат ОСОБА_4 щодо задоволення клопотання заперечив, про що подав письмові заперечення.

Вказав, що кримінальне провадження було відкрито за наслідками даних ІНФОРМАЦІЯ_9 за період діяльності Тернопільської ДСГДС з 01.01.2016 року по 30.06.2018 років. Відтак, предметом досудового розслідування є лише ті обставини і факти, що відбувались в цей період.

Крім того, дане кримінальне провадження стосується незаконної передачі землі та укладення удаваних правочинів за період з 2016-2017 років та укладення договорів з конкретною юридичною особою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Слідчим не обґрунтовано та не надано належних доказів неможливості отримання документів для проведення розслідування у кримінальному провадженні, що стосується зазначеного в ЄРДР періоду 2016-2017 років та документів по діяльності ІНФОРМАЦІЯ_10 з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Щодо надання тимчасового доступу до звіту за №07-23/6, просив врахувати, що він безпосередньо не стосується ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В своєму клопотанні слідчим не надано жодного обґрунтування необхідності доступу до речей і документів з метою виявлення обставин кримінального правопорушення, необхідності у дослідженні обставин кримінального провадження №0000006 від 03.04.2019 року. Окрім того, слідчим у клопотанні не доведено, що укладання ІНФОРМАЦІЯ_10 договору підряду від 02.01.2020 року має причинний чи наслідковий зв`язок з укладенням у 2016-2017 роках договору з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після відкриття кримінального провадження та внесення відомостей до ЄРДР 03.04.2019 року, слідчим вже було здійснено заходи по отриманню доступу до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_10 по періоду, що досліджується. Крім того, на звернення прокурора Гусятинського відділу Чортківської місцевої прокуратури від 12.09.2019 року, ІНФОРМАЦІЯ_10 надано вичерпну відповідь на поставленні питання та наявність чи відсутність документів.

Відтак, вважає, що Тернопільська ДСГДС виконала всі вимоги слідчих суддів та слідчого у кримінальному провадженні щодо надання документів за період з 2016-2018 років, який підлягає дослідженню. Більше того, в процесі досудового розслідування було вилучено оригінали договору підряду та договору контрактації, які укладались на виконання Статутних завдань станції вже в січні 2020 року і не стосуються кримінального розслідування. Посилаючись на наведене, просив відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Положеннями ст. 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

В силу вимог п.5 ч.1 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасловий доступ до речей та документів.

Згідно з вимогами ч.ч.3, 4 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог п.п. 4, 5, 6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ зазначаєтьсься, у тому числі, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені вимоги закону, слідчим у клопотанні не виконано. Слідчий обмежився формальним перечисленням документів, до яких просить надати тимчасовий доступ та зазначенням, що останні мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачаться з витягу з ЄРДР, відомості внесенні по факту зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 упродовж 2016-2017 року, з метою незаконної передачі в користування третім особам земельних ділянок площею 690 га, укладення удаваних договорів про надання послуг із вирощування сільськогосподарської продукції (договори контрактації), чим спричинено збитки державним інтересам.
У клопотанні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 з іншими суб`єктами господарювання договорів (оренди, перевезення, транспортування, зберігання, лізингу, підряду тощо), направлених на виконання договору підряду від 02.01.2020 року № 02/01/20;

- інформації про наявність майна, транспортних засобів (сільськогосподарської техніки тощо) ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідної для виконання послуг та робіт згідно укладеного договору підряду від 02.01.2020 року № 02/01/20;

- інформації про найманих працівників (ПІП, посада) ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час;

- інформації про місця зберігання ІНФОРМАЦІЯ_1 зібраного урожаю згідно укладеного договору підряду від 02.01.2020 року № 02/01/20;

- первинних фінансово-бухгалтерських документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо витрат по обробітку землі, купівлі насінного матеріалу, посіву сільськогосподарських культур, їх обробітку та збору урожаю, його транспортування та зберігання, взаєморозрахунків між вищезазначеними юридичними особами за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час;

- звітів про площі та волові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду та звітів про посівні площі сільськогосподарських культур за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час щодо земельних ділянок, які перебувають у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_1 і розташовані в смт. Хоростків Гусятинського району Тернопільської області та в смт. Мельниця-Подільська Борщівського району тернопільської області, з можливістю вилучити оригінали зазначених документів (інформації.

У клопотанні слідчого не вказано, яке значення мають вказані документи для даного кримінального провадження, яким чином вказані документи, у тому числі, їх оригінали, будуть використані для встановлення обставин кримінального провадження та можливість використання вказаних документів, як доказу.

Крім того, в судовому засіданні представник ІНФОРМАЦІЯ_1 заперечив наявність вказаної документації у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а та, яка мала доказове значення для даного кримінального провадження та була наявна, отримана органом досудового розслідування.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ, у тому числі до документів за 2020 рік, що не входить в період дослідження у межах даного кримінального провадження.
Зважаючи на викладене, а також те, що заявник не довів обставини, передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, вимоги клопотання не обґрунтував належними та достатніми доказами, виходячи з принципів змагальності і диспозитивності кримінального процесу, визначених ст.7, 22, 26 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів відм овити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1