Справа № 750/3199/19
Провадження № 1-кс/750/199/21
У Х В А Л А

25 січня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0008273 від 24.10.2017, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчому Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 , слідчому Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , права на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення такої інформації (документів) та зобов`язати акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про всі розрахунки здійснені по р/р НОМЕР_3 ; р/р НОМЕР_4 ; р/р НОМЕР_5 ; р/р НОМЕР_6 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період часу з 21.07.2017 по 30.09.2017.
Прокурор в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за фактом привласнення належного ОСОБА_6 майна, а саме: 11 швейних машин та 1 парогенератора.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 06.04.2017 року, вона працювала на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 20.04.2017 року, вона добровільно, для ефективної роботи товариства, на якому вона працювала, надала в тимчасове безоплатне користування майно, що належить їй на праві приватної власності, а саме: вісім швейних машин та один парогенератор, після чого на початку серпня вона придбала ще три швейні машини, які в подальшому також надала в користування товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

02.10.2017 потерпіла прийшла до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але охоронець її не пустив, повідомивши їй, що вона там вже не працює. В подальшому, ОСОБА_6 подзвонила засновниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка повідомила, що її послуг товариство більш не потребує. Тоді потерпіла попросила щоб їй повернули майно, а саме 11 швейних машин та один парогенератор, нащо їй відповіли, що майна там не має.

18.10.2017 потерпілою була надіслала до вищевказаного товариства вимога про повернення майна, але їй відповіли, що у зв`язку з тим, що у вимозі не було деталізовано інформацію про те, ким та коли, на якій підставі та яке майно передано товариству та ким прийнято, не надано жодного документального підтвердження заявлених вимог товариство позбавлене можливості належним чином розглянути вимогу.

На даний час потерпіла не має можливості забрати майно та розпоряджатися їм на власний розсуд.

Відповідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.05.2017 включено до Реєстру платників податку на додану вартість та з цього періоду формує податковий кредит по отриманим податковим накладним. Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом травня-вересня 2017 року отримано податкові накладні на придбання швейного обладнання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ) у травні 2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_9 ) у серпні 2017 року.

Згідно системи співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту контрагентів, розбіжності з декларуванням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ) податкового кредиту та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_9 ) податкових зобов`язань стосовно операцій поставки/придбання швейного обладнання протягом травня-вересня 2017 року відсутні.

Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) обслуговується акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в якому має з 21.07.2017 відкриті рахунки: р/р НОМЕР_3 ; р/р НОМЕР_4 ; р/р НОМЕР_5 ; р/р НОМЕР_6 .

21.07.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено договори купівлі-продажу швейного обладнання.

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прийняття по ньому об`єктивного та законного рішення, отримання доказів фактів і обставин вчиненого злочину, висвітлення питань, що мають суттєве значення по справі, а саме встановлення причетності винних осіб до кримінального правопорушення, прокурор звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення причетності винних осіб до кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати дозвіл слідчому Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 , слідчому Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про всі розрахунки здійснені по р/р НОМЕР_3 ; р/р НОМЕР_4 ; р/р НОМЕР_5 ; р/р НОМЕР_6 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період часу з 21.07.2017 по 30.09.2017.
Строк дії ухвали встановити до 25 березня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити прокурору.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1