Справа № 761/7159/20
Провадження № 1-кс/761/4637/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000932, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 серпня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України,
в с т а н о в и в:
04 березня 2020 року (здано на пошту 02 березня 2020 року о 20 год. 40 хв.) до Шевченківського районного суду м. Києва поштою надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000932, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 серпня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: - пакетик із таблеткою (пігулкою) рожево-білого кольору; пакетик із порошкоподібною речовиною білого кольору; мобільний телефон «Xiaomi»; грошові кошти в сумі 200 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів кожна HL08415357G та KB6810819PB2; грошові кошти в сумі 2486 гривень; гаманець чорного кольору «Picard»; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 ; банківська картка «Ukrsibbank» номер НОМЕР_2 ; банківська картка «Альфа-Банк» номер НОМЕР_3 ; ноутбук «Asus X402С» s/n D5N0CX54863922A з блоком живлення до нього; ноутбук «НР M6-1152EP» s/n CND2440ZN4 з блоком живлення до нього; системний блок персонального комп`ютера «Jmpression» із відео картою «Sapphire»; металевий каркас в якому знаходиться материнська плата «ASR», два блоки живлення та шість відео карт «Sapphire», жорсткий диск; металевий каркас в якому знаходяться материнська плата , два блока живлення, пять відео карт «MSN» та жорсткий диск; металевий каркас в якому знаходиться материнська плата, два блоки живлення, чотири відео карти «Asus» та жорсткий диск; металевий каркас в якому знаходиться материнська плата «ASR», два блоки живлення, п`ять відео карт «Sapphire» та жорсткий диск; флеш накопичувач золотистого кольору та флеш накопичувач «Transeend JFV30/2Gb»; банківська карта «Приватбанк» номер НОМЕР_4 ; грошові кошти на загальну суму 22 500 гривень, а саме: 29 купюр номіналом по 500 гривень та 40 купюр номіналом по 200 гривень; таблетку (пігулку) білого кольору та блістер з пігулкою білого кольору; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на автомобіль марки «Hyundai» модель «Accent» державний номерний знак НОМЕР_6 ; пакетики із замком «ZipLock» розміром 50х70х50 мм; ключі від замка запалення автомобілю «Hyundai» модель «Accent» д.н.з. НОМЕР_6 ; автомобіль марки Hyundai» модель «Accent» державний номерний знак НОМЕР_6 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000932, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 серпня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 лютого 2020 року надано дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ОСОБА_5 .

Ухвалю слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 лютого 2020 року надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу Hyundai Accent, реєстраційний номер НОМЕР_7 , яким користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

29 лютого 2020 року о 20 год. 07 хв. за адресою: м. Київ, просп. Романа Шухевича 2-Т, на паркувальному майданчику ТЦ «Skymall» на підставі 208 КПК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якого при проведенні особистого обшуку виявлено та вилучено майно, а саме: - пакетик із таблеткою (пігулкою) рожево-білого кольору; пакетик із порошкоподібною речовиною білого кольору; мобільний телефон «Xiaomi»; грошові кошти в сумі 200 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів кожна HL08415357G та KB6810819PB2; грошові кошти в сумі 2486 гривень; гаманець чорного кольору «Picard»; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 ; банківська картка «Ukrsibbank» номер НОМЕР_2 ; банківська картка «Альфа-Банк» номер НОМЕР_3 .

01 березня 2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

29 лютого 2020 року у період часу з 22 год. 48 хв. до 23 год. 30 хв., під час проведення обшуку автомобілю марки Hyundai Accent реєстраційний номер НОМЕР_6 , виявлено та вилучено майно, а саме: -таблетку (пігулку) білого кольору та блістер з пігулкою білого кольору; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на автомобіль марки «Hyundai» модель «Accent» державний номерний знак НОМЕР_6 ; пакетики із замком «ZipLock» розміром 50х70х50 мм; ключі від замка запалення автомобілю «Hyundai» модель «Accent» д.н.з. НОМЕР_6 ; автомобіль марки Hyundai» модель «Accent» державний номерний знак НОМЕР_6 .

01 березня 2020 року в період часу з 00 год. 30 хв. до 03 год. 39 хв., проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 у квартирі АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне майно: - ноутбук «Asus X402С» s/n D5N0CX54863922A з блоком живлення до нього; ноутбук «НР M6-1152EP» s/n CND2440ZN4 з блоком живлення до нього; системний блок персонального комп`ютера «Jmpression» із відео картою «Sapphire»; металевий каркас в якому знаходиться материнська плата «ASR», два блоки живлення та шість відео карт «Sapphire», жорсткий диск; металевий каркас в якому знаходяться материнська плата , два блока живлення, пять відео карт «MSN» та жорсткий диск; металевий каркас в якому знаходиться материнська плата, два блоки живлення, чотири відео карти «Asus» та жорсткий диск; металевий каркас в якому знаходиться материнська плата «ASR», два блоки живлення, п`ять відео карт «Sapphire» та жорсткий диск; флеш накопичувач золотистого кольору та флеш накопичувач «Transeend JFV30/2Gb»; банківська карта «Приватбанк» номер НОМЕР_4 ; грошові кошти на загальну суму 22 500 гривень, а саме: 29 купюр номіналом по 500 гривень та 40 купюр номіналом по 200 гривень.

Сідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, однак звернувся до суду з заявою (вх. № 25685), в якій просив вирішити питання про арешт тимчасово вилученого майна за його відсутності.

Власник тимчасово вилученого майна, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився та не повідомив суд про причини свого неприбуття. Разом із цим, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання слідчого про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000932 від 16 серпня 2019 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення проведення призначених під час досудового розслідування експертиз, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 29 лютого 2020 року під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_5 , 29 лютого 2020 року в ході проведення обшуку автомобілю марки Hyundai Accent реєстраційний номер НОМЕР_6 та під час проведення обшуку та 01 березня 2020 року квартири АДРЕСА_1 , а саме: - пакетик із таблеткою (пігулкою) рожево-білого кольору; пакетик із порошкоподібною речовиною білого кольору; мобільний телефон «Xiaomi»; грошові кошти в сумі 200 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів кожна HL08415357G та KB6810819PB2; грошові кошти в сумі 2486 гривень; гаманець чорного кольору «Picard»; банківська картка «Ukrsibbank» номер НОМЕР_2 ; банківська картка «Альфа-Банк» номер НОМЕР_3 ; ноутбук «Asus X402С» s/n D5N0CX54863922A з блоком живлення до нього; ноутбук «НР M6-1152EP» s/n CND2440ZN4 з блоком живлення до нього; системний блок персонального комп`ютера «Jmpression» із відео картою «Sapphire»; металевий каркас в якому знаходиться материнська плата «ASR», два блоки живлення та шість відео карт «Sapphire», жорсткий диск; металевий каркас в якому знаходяться материнська плата , два блока живлення, пять відео карт «MSN» та жорсткий диск; металевий каркас в якому знаходиться материнська плата, два блоки живлення, чотири відео карти «Asus» та жорсткий диск; металевий каркас в якому знаходиться материнська плата «ASR», два блоки живлення, п`ять відео карт «Sapphire» та жорсткий диск; флеш накопичувач золотистого кольору та флеш накопичувач «Transeend JFV30/2Gb»; банківська карта «Приватбанк» номер НОМЕР_4 ; грошові кошти на загальну суму 22 500 гривень, а саме: 29 купюр номіналом по 500 гривень та 40 купюр номіналом по 200 гривень; таблетку (пігулку) білого кольору та блістер з пігулкою білого кольору; пакетики із замком «ZipLock» розміром 50х70х50 мм; автомобіль марки Hyundai Accent державний номерний знак НОМЕР_6 .

Водночас, на переконання слідчого судді, у клопотанні належним чином не доведено, що посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на автомобіль марки Hyundai Accent державний номерний знак НОМЕР_6 ; ключі від замка запалення автомобілю Hyundai Accent д.н.з. НОМЕР_6 ; мають доказове значення у кримінальному провадженні № 0000932 від 16 серпня 2019 року, у зв`язку з чим у цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000932, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 серпня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 29 лютого 2020 року під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_5 , 29 лютого 2020 року в ході проведення обшуку автомобіля марки Hyundai Accent реєстраційний номер НОМЕР_6 та під час проведення обшуку та 01 березня 2020 року квартири АДРЕСА_1 , а саме: - пакетик із таблеткою (пігулкою) рожево-білого кольору; пакетик із порошкоподібною речовиною білого кольору; мобільний телефон «Xiaomi»; грошові кошти в сумі 200 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів кожна HL08415357G та KB6810819PB2; грошові кошти в сумі 2486 гривень; гаманець чорного кольору «Picard»; банківська картка «Ukrsibbank» номер НОМЕР_2 ; банківська картка «Альфа-Банк» номер НОМЕР_3 ; ноутбук «Asus X402С» s/n D5N0CX54863922A з блоком живлення до нього; ноутбук «НР M6-1152EP» s/n CND2440ZN4 з блоком живлення до нього; системний блок персонального комп`ютера «Jmpression» із відео картою «Sapphire»; металевий каркас в якому знаходиться материнська плата «ASR», два блоки живлення та шість відео карт «Sapphire», жорсткий диск; металевий каркас в якому знаходяться материнська плата , два блока живлення, пять відео карт «MSN» та жорсткий диск; металевий каркас в якому знаходиться материнська плата, два блоки живлення, чотири відео карти «Asus» та жорсткий диск; металевий каркас в якому знаходиться материнська плата «ASR», два блоки живлення, п`ять відео карт «Sapphire» та жорсткий диск; флеш накопичувач золотистого кольору та флеш накопичувач «Transeend JFV30/2Gb»; банківська карта «Приватбанк» номер НОМЕР_4 ; грошові кошти на загальну суму 22 500 гривень, а саме: 29 купюр номіналом по 500 гривень та 40 купюр номіналом по 200 гривень; таблетку (пігулку) білого кольору та блістер з пігулкою білого кольору; пакетики із замком «ZipLock» розміром 50х70х50 мм; автомобіль марки Hyundai Accent державний номерний знак НОМЕР_6 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1