УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
12 серпня 2020 року. Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 0000052 від 06.08.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача начальника сектору дізнання Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 05 серпня 2020 року о 16 годині 39 хвилин невідома особа представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 дізналася реквізити банківської картки ОСОБА_4 після чого через "мобільний банкінг" заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 6900 гривень, перерахувавши їх на невідомий рахунок.

06.08.2020 року, слідчим відділенням Володимир-Волинського ВП, відомості про даний факт внесено у ЄРДР за № 0000052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Опитаний ОСОБА_4 повідомив, що отримує пенсію, яку йому нараховують на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, 05.08.2020 року на телефон останньому прийшло смс-повідомлення, про те, що на його рахунок зараховано пенсію в розмірі 7,356 гривень, а 06.08.2020 року він виявив, що з його рахунку були списані 6900 гривень, хоча він ніяких транзакцій не робив. Лише пригадав, що 10.07.2020 року йому на телефон приходило смс-повідомлення про те, що його банківська картка заблокована, а ще через деякий час зателефонував чоловік, який представився працівником банку, та попросив назвати номер банківської картки та інші реквізити картки.

Також, в якості підтвердження своїх показів ОСОБА_4 надав виписку з свого банківського рахунку № НОМЕР_1 в періо з з 01.07.2020 по 06.08.2020, згідно якої 06.08.2020 року з рахунку були виведені грошові кошти в розмірі 6900 гривень,транзакція з переказу коштів була здійснена через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

Згідно зі статті 160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно отримати доступ до документів, в яких міститься інформація, яка є банківською таємницею, а саме: документи за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які зберігаються у головному офісі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе значення по справі.
Відомості, наявні у документах щодо руху коштів з вище вказаної банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.

Відомості, до котрих необхідно отримати доступ, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні й в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду заяву про проведення судового засідання за його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч.4 ст. 107, ч.3 ст.244 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Також з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просив проводити без виклику працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і що ці відомості не можливо отримати в інший спосіб, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так як іншими способами неможливо довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу начальнику сектору дізнання Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу інспектору СД Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_5 , дізнавачу старшому інспектору СД Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачу інспектору СД Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_7 , а також за відповідною постановою (дорученням) уповноваженому на це слідчому, тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про:
- документів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ,які зберігаються у головному офісі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе значення по справі;

- - відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківській картці (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 05 серпня 2020 року;

- реквізитів контрагентів, за якими з картки (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 05 серпня 2020 року, була здійснена транзакція з переказу коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;

- реєстраційних даних особи ( номер телефону, адреса електронної пошти, ІР- адреса), яка авторизувалась в системі UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 05 серпня 2020 року;

- руху коштів по карті (рахунку) контрагента: 1) на яку з карти (рахунку) № НОМЕР_1 , 05 серпня 2020 року була здійснена транзакція через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, за період з 05 серпня 2020 року по день надання інформації;

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку з карти (рахунку) № НОМЕР_1 , 05 серпня 2020 року була здійснена транзакція через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку);

- відео та фотоматеріалів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказівкою адреси розташування даних банкоматів: 1) під час зняття коштів з картки (рахунку) контрагента, на яку з карти (рахунку) ) № НОМЕР_1 , 05 серпня 2020 року була здійснена транзакція через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 за період з 05 серпня 2020 року по день надання інформації, котрі перебувають у володінні публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото, відеозаписів на цифровий носій інформації у філії Волинського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя /-/-підпис.

Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1