УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника Житомирської обласної прокуратури О.Мостиховським, про продовження строку досудового розслідування, подане у кримінальному провадженні №0000068 від 13.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, в якому вказав, що в провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України, тобто у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2017 на підставі розпорядження міського голови №196 між Житомирським міським головою та ОСОБА_4 укладено контракт про призначення останнього на посаду начальника комунального підприємства «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради в термін з 17 березня 2017 року по 17 березня 2021 року.

Відповідно до обов`язків, визначених контрактом, керівник зобов`язується здійснювати поточне управління оперативно-господарською, правовою, кадровою та фінансовою роботою підприємства, забезпечувати виконання його статутних цілей і фінансовою дисципліни, діяльності направленої на отримання прибутку, та інвестиційної привабливості підприємства, ефективного використання майна, та інших об`єктів власності підприємства. Керівник зобов`язаний неухильно дотримуватись положень чинного законодавства України, забезпечувати виконання фінансових планів підприємства, виробничих програм, договірних та інших зобов`язань, які прийняло на себе підприємство на виконання розпоряджень міського голови, рішень власника та органу управління майном, забезпечувати цільове використання бюджетних, позабюджетних та спеціальних коштів, забезпечити виконання додаткових угод, якщо такі угоди уклались до контракту, ін.

12.04.2017 тендерним комітетом комунального підприємства «Управління автомобільних шляхів» за наслідками відкритих торгів визначено ФОП ОСОБА_7 переможцем відкритих торгів закупівлі бензину та дизельного палива на загальну суму 2 720 000 грн з подальшим укладанням договору на закупівлю.

Як наслідок, між комунальним підприємством «Управління автомобільних шляхів» в особі начальника ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти за №59 від 24.04.2017, за умовами якого ФОП ОСОБА_7 зобов`язався поставити комунальному підприємству Управління автомобільних шляхів бензин А92 в кількості 74 140 л на суму 800 000 грн та дизельне паливо в кількості 120 000 л на суму 1 920 000 грн, згідно специфікації, що є невід`ємною частиною договору.

Відповідно до специфікації №1, що є невід`ємною частиною Договору №59 від 24.04.2017, вартість бензину А92 становила 10 грн 79 коп за літр, вартість дизельного палива становила 16грн за літр.

У відповідності до пункту 5.1 зазначеного Договору, поставка товару здійснюється на підставі заявок Замовника, викладених у письмовому вигляді та переданих поштою, або особисто, або на електронну адресу Продавця. При цьому заявка вважається погодженою з Продавцем на весь товар, що містився і заявці, або на частину товару, який містився в заявці та який продавець зобов`язується відвантажити, з моменту її отримання продавцем. Згідно з пунктом 11.1 Договору, його істотні умови не можуть змінюватися після його підписання до виконання сторонами зобов`язань у повному обсязі, крім випадків, передбачених ч.4 ст.36 Закону України Про публічні закупівлі.

Усупереч вищезазначеному, ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище усупереч інтересам служби, діючи умисно, в інтересах ФОП ОСОБА_7 уклав з останнім додаткову угоду №1 від 03.05.2017 та Специфікацію №2 від 03.05.2017, якими внесені зміни до п.п. 1.2, 2 договору №59 від 24.04.2017, в частині збільшення ціни за одиницю товару та зменшення кількості товару, що підлягав поставці, а саме: Бензин А92 67396,80 л, вартістю 11 грн.87 коп за один літр; Дизельне паливо 109090 л, вартістю 17 грн 60 коп за один літр.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище усупереч інтересам служби, діючи умисно, в інтересах ФОП ОСОБА_7 уклав з останнім додаткову угоду №2 від 04.05.2017 та Специфікацію №3 від 03.05.2017, якими внесено зміни до п.п. 1.2, 2 Договору №59 від 24.04.2017, в частині збільшення ціни за одиницю товару та зменшення кількості товару, що підлягав поставці, а саме: Бензин А92 67396,80 л, вартістю 11 грн 87 коп за один літр; Дизельне паливо 109090 л, вартістю 17 грн 60 коп за один літр.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище усупереч інтересам служби, діючи умисно, в інтересах ФОП ОСОБА_7 уклав з останнім додаткову угоду №3 від 05.05.2017 та Специфікацію №4 від 05.05.2017, якими внесено зміни до п.п. 1.2, 2 Договору №59 від 24.04.2017, в частині збільшення ціни за одиницю товару та зменшення кількості товару, що підлягав поставці, а саме: Бензин А92 55671,5379 л, вартістю 14 грн 37 коп за один літр; Дизельне паливо 90140, 845 л, вартістю 21 грн 30 коп за один літр.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище усупереч інтересам служби, діючи умисно, в інтересах ФОП ОСОБА_7 уклав з останнім додаткову угоду №4 від 12.05.2017 та Специфікацію №5 від 12.05.2017, якими внесено зміни до п.п. 1.2, 2 Договору №59 від 24.04.2017, в частині збільшення ціни за одиницю товару та зменшення кількості товару, що підлягав поставці, а саме: Бензин А92 50664,9778 л, вартістю 15 грн 79 коп за один літр; Дизельне паливо 84358,5237 л, вартістю 22 грн 76 коп за один літр.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище усупереч інтересам служби, діючи умисно, в інтересах ФОП ОСОБА_7 уклав з останнім додаткову угоду №5 від 13.05.2017 та Специфікацію №6 від 13.05.2017, якими внесено зміни до п.п. 1.2, 2 Договору №59 від 24.04.2017, в частині збільшення ціни за одиницю товару та зменшення кількості товару, що підлягав поставці, а саме: Бензин А92 46109,51 л, вартістю 17 грн 35 коп за один літр; Дизельне паливо 84358, 5237 л, вартістю 22 грн 76 коп за один літр.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище усупереч інтересам служби, діючи умисно, в інтересах ФОП ОСОБА_7 уклав з останнім додаткову угоду №6 від 15.05.2017 та Специфікацію №7 від 15.05.2017, якими внесено зміни до п.п. 1.2, 2 Договору №59 від 24.04.2017, в частині збільшення ціни за одиницю товару та зменшення кількості товару, що підлягав поставці, а саме: Бензин А92 41950,7079 л, вартістю 19 грн 07 коп за один літр; Дизельне паливо 84358, 5237 л, вартістю 22 грн 76 коп за один літр.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище усупереч інтересам служби, діючи умисно, в інтересах ФОП ОСОБА_7 уклав з останнім додаткову угоду №7 від 16.05.2017 та Специфікацію №8 від 16.05.2017, якими внесено зміни до п.п. 1.2, 2 Договору №59 від 24.04.2017, в частині збільшення ціни за одиницю товару та зменшення кількості товару, що підлягав поставці, а саме: Бензин А92 38167,9389 л, вартістю 20 грн 96 коп за один літр; Дизельне паливо 84358,5237 л, вартістю 22 грн 76 коп за один літр.

Таким чином, в результаті злочинних дій, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем вчинив розтрату грошових коштів на загальну суму 958 431, 56 грн.

18.08.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м.Житомир, який проживає в АДРЕСА_1 , громадянину України, українцю, раніше не судимому, вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У кримінальному провадженні наявні докази, якими обґрунтовується підозра, зокрема, висновками проведених у ході досудового розслідування судово-економічної та товарознавчої експертиз, вилученими у ході обшуків та тимчасових доступів матеріалами щодо укладання, виконання та оплати договорів про поставку палива, показаннями свідків у кримінальному провадження, а також іншими доказами, які зберігаються у матеріалах кримінального провадження.

18.10.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 13.03.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, до трьох місяців, тобто до 18.11.2020.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що 21.08.2017 між КП «Управління автомобільних шляхів» та ФОП ОСОБА_7 укладено договір №105 на поставку «Нафти і дистиляту (Бензин А92 та дизельне паливо)» на загальну суму 1 160 000,00 грн (один мільйон сто шістдесят тисяч грн 00 коп) з яких ПДВ 193 333,33 грн (сто дев`яносто три тисячі триста тридцять три грн 33 коп) з доставкою автотранспортом наливом.

Однак, у подальшому службовими особами комунального підприємства «Управління автомобільних шляхів» укладено з ФОП ОСОБА_7 , 6 додаткових угод та специфікації, до яких внесені зміни в частині збільшення ціни за одиницю товару, з урахуванням вартості доставки, а саме ціна за літр бензину А-92 зросла до 20,96 грн, дизельного пального до 22,76 грн за літр. По своїй суті вказані зміни порушують інтереси комунального підприємства та принципи здійснення публічних закупівель. При цьому, незрозуміло на яких підставах проведено зміну ціни з урахуванням вартості доставки, оскільки вартість доставки входила в загальну ціну Договору, та окремо не визначалась.

Протягом періоду з 21.08.2017 по 31.12.2017, відповідно до наданих платіжних доручень ФОП « ОСОБА_7 » відпущено КП «УАШ» товару на загальну суму 1231929,33 грн.

Також, до Договору № 105 від 2Ь08.2017 укладені додаткові угоди на підставі п.11.2. Розділу XI. «Інші умови» Договору про закупівлю товарів за державні кошти № 105 від 21.08.2017 у зв`язку зі збільшенням ціни за одиницю товару та внесені наступні:

-в додатковій угоді №1 від 11.09.2017 зазначено, що кількість Бензину А-92 зменшується до 67441,86 л, а ціна за 1 л. з ПДВ збільшується до 17,20 грн/л.

-в додатковій угоді №2 від 18.09.2017 зазначено, що кількість Бензину А-92 зменшується до 61375,66 л., а ціна за 1 л. з ПДВ збільшується до 18,90 грн.

-в додатковій угоді №3 від 19.09.2017 зазначено, що кількість Бензину А-92 зменшується до 55849,78 л., а ціна за 1 л. з ПДВ збільшується до 20,77 грн.

- в додатковій угоді №4 від 29.09.2017 зазначено, що кількість Бензину А-92 зменшується до 50810,337 л., а ціна за 1 л. з ПДВ збільшується 22,83 грн.

-в додатковій угоді №5 від 02.10.2017 зазначено, що кількість Бензину А-92 зменшується 50810,337 л., а ціна за 1 л. з ПДВ збільшується 25,09 грн.

-в додатковій угоді №6 від 03.10.2017 зазначено, що кількість Бензину А-92 зменшується 453120,5 л., а ціна за 1 л. з ПДВ збільшується 25,60 грн.

Також, у відповідності до Цінової довідки №В-5217 від 28.08.2017 Житомирської торгово-промислової палати в якій зазначені роздрібні ціни на нафтопродукти станом на 28.08.2017, а саме: бензин А-92 - 23,82 грн./л, дизельне паливо - 21,29 грн./л;

Крім того, згідно із Ціновою довідкою №В-5653 від 18.09.2017 Житомирської торгово-промислової палати в якій зазначені роздрібні ціни на нафтопродукти станом на 15.09.2017, а саме: бензин А-92 - 24,04 грн/л, дизельне паливо - 22,14 грн/л.

Одночасно із цим, у Ціновій довідці №В-5999 від 03.10.2017 Житомирської торгово-промислової палати в якій зазначені роздрібні ціни на нафтопродукти станом на 02.10.2017, а саме: бензин А-92 - 25,60 грн./л, дизельне паливо - 23,66 грн./л.

Таким чином, у ході досудового розслідування встановлені обставини умисного заниження вартості товарів під час здійснення процедури закупівлі та у подальшому неправомірне збільшення ціни на товари шляхом укладання додаткових угод, спрямованих на збільшення їх цини та зменшення їх об`єму.

Враховуючи те, що в ході досудового розслідування, з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, 09.10.2020 призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Житомирського відділення КНДІСЕ.

28.10.2020 надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, а саме: виписки з бюджетного рахунку КП УАШ №2199 ГУ ДКСУ у Житомирській області за період з 21.08.2017 по 31.12.2017 та виписки з рахунку ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «КРЕДОБАНК» за період з 01.01.2017 по 31.12.2017.

На даний час проведення судово-економічної експертизи, призначеної 09.10.2020, триває.

Результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просить його задовольнити. Зазначив, що 18.11.2020 закінчується трьох місячний термін досудового розслідування, однак завершити досудове розслідування злочину неможливо до вказаного строку, оскільки необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема: отримати висновок судово-економічної експертизи, яка перебуває на виконанні у експертній установі, додатково допитати свідків у кримінальному провадженні з урахуванням висновків судово-економічних експертиз, витребувати інші документи, які мають значення для досудового розслідування, за результатами аналізу зібраних фактичних даних виконати інші слідчі (розшукові) дії у яких виникне потреба у ході досудового розслідування, надати всім діям ОСОБА_4 належну юридичну кваліфікацію, виконати вимоги ст.ст. 290, 291, 293 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його адвокат (захисник) ОСОБА_5 у вирішенні клопотання покладалися на розсуд суду.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як визначено ч.1-ч.3 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з ч.4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.2-4 ст.294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 18.11.2020, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема: отримати висновок судово-економічної експертизи, яка перебуває на виконанні у експертній установі, додатково допитати свідків у кримінальному провадженні з урахуванням висновків судово-економічних експертиз, витребувати інші документи, які мають значенні для досудового розслідування, за результатами аналізу зібраних фактичних даних виконати інші слідчі (розшукові) дії, у яких виникне потреба у ході досудового розслідування, надати всім діям ОСОБА_4 належну юридичну кваліфікацію.

З урахуванням встановлених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що досудове розслідування злочину неможливо закінчити у зазначений строк з об`єктивних причин, тому, на виконання приписів статей 219, 294 КПК України, з метою забезпечення повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування, вважає, що наявні підстави для продовження строку досудового розслідування до шести місяців з дня повідомлення про підозру у вчиненні злочину, тобто, до 18.02.2021.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 369, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000068 від 13.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та додані до нього матеріали, до шести місяців, тобто до 18.02.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1