Провадження № 1-кс/592/6052/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 06.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368 та ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато Сумською місцевою прокуратурою за фактом того, що посадовими особами виробничого підприємства службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою групою осіб, привласнюють кошти вказаного підприємства у великих розмірах та ТМЦ. Окрім цього, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою групою осіб, систематично отримують неправомірну вигоду за виконання робіт силами робітників вказаного підприємства в інтересах третіх осіб.

Під час проведення досудового розслідування, у порядку, передбаченому ч. 1 ст. 278, ч. 3 ст. 111, ст. 135 КПК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Боромля Тростнянецького району Сумської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який має повну вищу освіту, раніше не судимого, одруженого, працюючого начальником виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 17.10.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого їй службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди.

Окрім цього, під час проведення досудового розслідування отримано оперативну інформацію від ст. оперуповноваженого в ОВС УСР в Сумській області підполковника поліції ОСОБА_5 , що за наявною інформацією та проведеними заходами щодо виявлення та припинення діяльності організованих злочинних груп встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », організував злочинну схему розтрати та привласнення державного майна та коштів, шляхом виконання робіт пов`язаних з ремонту залізничо-дорожних колій, що належать приватним структурам за допомогою працівників та матеріалів Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », списуючи вказані витрати на потреби філії. При цьому, фактично вказані роботи оплачуються керівниками приватних підприємств готівковими коштами, які ОСОБА_6 привласнює.

Крім цього ОСОБА_6 , здійснює реалізацію товарно- матеріальних цінностей в тому числі щебеню, за готівкові кошти не відображаючи в бухгалтерській звітності Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також ОСОБА_6 перебуває в злочинній змові з іншими керівниками структурних підрозділів Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: ОСОБА_7 , який перебуває на посаді начальника Виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яким налагодив схему вирубки та реалізації не облікованої деревини, що знаходяться у віданні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за готівкові кошти не відображаючи в бухгалтерській звітності Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та ще з одним керівником структурного підрозділу Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: ОСОБА_8 , який перебуває на посаді начальника Виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи техніку та працівників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконують будівельні роботи на приватних об`єктах. При цьому затрати на виконання вказаних робіт - документально оформлюються як виконання робіт на об`єктах Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кошти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Фактично, вказані будівельні роботи оплачуються особисто ОСОБА_8 керівниками приватних установ та фізичними особами готівковими коштами, які в подальшому привласнюються та розподіляються між іншими учасниками.

В свою чергу керівники вище зазначених структурних підрозділів Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 віддають частину незаконно отриманих коштів у вигляді неправомірної вигоди безпосередньо заступнику начальника Виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за не перешкоджанню їх незаконній діяльності.

Так, у зв`язку з вищевикладеним, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про працівників Виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: штатний розпис Виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », табеля обліку робочого часу працівників Виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за серпень-жовтень 2019 рік, відомості про нарахування та виплату заробітної плати працівників Виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за серпень-жовтень 2019, з метою подальшої перевірки отриманої інформації від працівників УСР в Сумській області та подальшого спростування зазначених фактів чи притягнення винних осіб до відповідальності.

Інформація, яка в розумінні ч. 2 ст. 99 КК України є документом у вигляді її відображення на паперовому носієві, який створений з метою збереження інформації про працівників Виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуває у віданні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 має доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :

Надати дозвіл слідчим з групи слідчих по кримінальному провадженню: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та групі прокурорів по кримінальному провадженню: ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення документів (завірених належним чином копій), а саме: штатного розпису Виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », табелів обліку робочого часу працівників Виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за серпень-жовтень 2019 рік, відомостей про нарахування та виплату заробітної плати працівникам Виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за серпень-жовтень 2019 і які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи: ІНФОРМАЦІЯ_9 , що є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1