печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000360, -

ВСТАНОВИВ:
18.08.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000360 від 28.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2019-2020 років службові особи акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та його відокремлених підрозділів, зокрема регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за попередньою змовою зі службовими особами комерційних суб`єктів господарської діяльності, серед яких товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_5 та приватного підприємства « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_7 , які діють за сприяння невстановлених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (у подальшому ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також ІНФОРМАЦІЯ_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах, призначеними для ремонту рухомого складу, який перебуває на балансі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом завищення вартості робіт та наданих послуг із постачання недоброякісної продукції сумнівного походження, не стягнення обов`язкових платежів в інтересах комерційних структур, з подальшим їх виведенням до тіньового обігу через підприємства з ознаками фіктивності, тим самим завдавши державним інтересам матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

11.11.2019 року між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договори № ПЗ/Т-191262/НЮ, № ПЗ/Т-191263/НЮ, № ПЗ/Т-191264/НЮ на надання послуг з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA, в якому Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступає в ролі Замовника, який, відповідно до договорів, повинен прийняти та оплатити послуги з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA, наданими Виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході перевірок виконання робіт було виявлені суттєві порушення у проведенні ремонтних робіт.

Вказана інформація підтверджується актом внутрішньої службової перевірки №ЦБ-11/13 від 17.03.2020 проведеною працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім того, така інформація підтверджена витягом з акту ревізії фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наданого ІНФОРМАЦІЯ_9 (акт від 23.03.2020 №05-21-1).

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи необхідні для проведення в подальшому судовоекономічних, почеркознавчих та інших експертиз, з метою ідентифікації осіб причетних до даного кримінального правопорушення, а також встановлення та розрахунку суми заподіяних діяльністю службових осіб підприємства збитків державі, встановлення повного кола осіб причетних до даної незаконної діяльності та встановити обсяг вини кожного із них. Крім того почеркознавча експертиза призначена у вказаному провадженні.

17.08.2020 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

В заяві поданій до суду слідчий просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000360 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому Костопольського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення поліції №1 Полтавського ВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 а саме: документації, що стосується укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів № ПЗ/Т-191262/НЮ від 11.11.2019, № ПЗ/Т-191263/НЮ від 11.11.2019, № ПЗ/Т-191264/НЮ від 11.11.2019, зокрема договорів, специфікацій до них, накладних, рахунків фактур, платіжних доручень, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості на придбані двигуни, запчастини.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35246/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1