Провадження № 1-кс/161/7257/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 13 жовтня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст СУ ГУНП у Волинській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000560 від 30.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС-криміналіст СУ ГУНП у Волинській області підполковник поліції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000560 від 30.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , в ніч з 27 на 28 липня 2020 року, знаходячись в будинку АДРЕСА_2 , під час спільного розпивання спиртних напоїв із знайомим ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння, в ході конфлікту, який раптово виник між ними на ґрунті особистих неприязних відносин, керуючись метою умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність, суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки у вигляді смерті ОСОБА_7 і бажаючи їх настання, умисно наніс йому ножем різану рану шиї, заподіявши смерть, яка згідно лікарського свідоцтва про смерть №125 від 30.07.2020 настала 28.07.2020 внаслідок гострої зовнішньої крововтрати, пошкодження судин та органів шиї, різаної рани шиї.

30.07.2020 під час проведення особистого обшуку затриманого в порядку ст.208 КПК України ОСОБА_6 , у приміщенні службового кабінету СУ ГУНП у Волинській області, слідчим було виявлено та вилучено предмети одягу, підозрюваного та платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку згідно ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду накладено арешт.

Враховуючи те, що для зібрання доказової бази у даному кримінальному провадженні виникла необхідність до тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою швидкого дослідження обставин кримінального правопорушення, клопотання про тимчасовий доступ до документів, просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує та просять задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 93, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС-криміналісту СУ ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СУ ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому-криміналісту СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , зокрема до документів. що містять інформацію про:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський (картковий) рахунок, який обслуговується з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито та отримано;

- копії документів, на підставі яких був відкрити банківський (картковий) рахунок, який обслуговується з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 , виданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку який обслуговується з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 , виданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2020 по 30.07.2020 включно, із зазначенням часу та дати, джерела надходження коштів, призначення платежу, коду ЄРДРОУ і назви контрагентів по рахунку, який обслуговується з використанням даної платіжної картки ;

- адрес знаходження банкоматів/відділень банків у яких здійснювались будь-які операції щодо даного рахунку, у тому числі зняття готівки, переказ грошей, як на інші банківські рахунки, так і номери мобільних операторів стільникового зв`язку, перевірка рахунку, оплата послуг, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 , виданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо, із зазначенням часу та дати за період з 01.06.2020 по 30.07.2020 включно;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 , виданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу та дати за період з 01.06.2020 по 30.07.2020 включно.

З можливістю вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірених копій зазначених документів, в яких міститься вказані інформація.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1