печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС-криміналіст слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним управлінням СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 08.01.2019 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358 КК України, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей і документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС-криміналіст слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, задовольнити.

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому в особливо важливих справах - криміналісту слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у всіх його структурних підрозділах оригіналів наступних документів та інформації в електронному вигляді:

- дані щодо усіх банківських рахунків, відкритих ОСОБА_11 (індивідуальній податковий номер НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та інформацію про рух коштів по ним, за період з 01.01.2017 по теперішній час, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- документів щодо відкриття (закриття) та обслуговування рахунків

№№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

- банківську виписку щодо руху коштів по рахункам

№№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , за період з 01.01.2017 по теперішній час, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- документів, що підтверджують перерахування 21-22.12.2018 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), року грошових коштів в сумі 19 447 668 грн. (платіжне доручення № 399 від 21.12.2018 року), де в графі «Призначення платежу» зазначено « НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; ОСОБА_11 інд код НОМЕР_2 карт рах 005604 за нерухоме майн; договір б/н від 18.12.2018; без ПДВ»;

- документів, що підтверджують перерахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) 21-22.12.2018 року грошових коштів в сумі 541 719 грн. (платіжне доручення № 4005 від 21.12.2018 року), де в графі «Призначення платежу» зазначено « НОМЕР_16 ; НОМЕР_18 ; ОСОБА_11 інд код НОМЕР_2 карт рах 005604 за земел ділянк; акт № 1 від 18.12.2018; договір б/н від 18.12.2018 без ПДВ».

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_12 примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/50331/20-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя ОСОБА_1