Провадження № 1-кс/947/996/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001335 від 02.12.2020 року ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001335 від 02.12.2020, за фактом вчинення шахрайських дій працівниками ПФ «Фієста» відносно майна МПП «Сезон-1» в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2020 на адресу СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява директора МПП «Сезон-1» ОСОБА_5 за фактом вчинення шахрайських дій працівниками ПФ «Фієста» відносно майна МПП «Сезон-1» в особливо великих розмірах.

Вбачається, що працівники ПФ «Фієста» шахрайським шляхом у невстановленому місці та у невстановлений спосіб підробили відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме незаконно зареєстрували неіснуючі будівлі без номеру загальною площею 174,4 кв.м на території, належної на праві власності МПП «Сезон-1», за фізичною особою ОСОБА_6 , на підставі яких у судовому порядку вимагають визнання права власності, зобов`язання внесення змін до Державного реєстру та надання безперешкодного доступу до використання.

На даний час Господарським судом м. Одеса розглядається справа № 916/2054/20 за позовом ПФ «Фієста» (), адреса: 67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Шевченко, буд. 48, до малого приватного підприємства «Сезон-1» (надалі МПП «Сезон-1») щодо визнання права власності, зобов`язання внесення змін до Державного реєстру та надання безперешкодного доступу для користування.

В ході судового розгляду справи в одному із засідань, директор ПФ «Фієста» ОСОБА_7 надала належним чином завірені власним підписом від 09.11.2020 відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з яких вбачається, що на території, належної на праві власності МПП «Сезон-1», за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться об`єкт нерухомого майна будинок відпочинку без номеру загальною площею 174,4 кв.м, що належить на праві приватної власності фізичній особі ОСОБА_6 , номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 .

Згідно наданого витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 226411098 від 01.10.2020, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зареєстровано право власності ОСОБА_6 на вищезазначений об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який складається в цілому: із будинків відпочинку №№ 1, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 22; складу № 18; медпункту № 21; душової № 24; туалету № 25.

Підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу від 07.02.2001, посвідчений приватним нотаріусом Білгород-Дністровського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_8 , реєстраційний номер 421; технічний паспорт б/н від 19.03.2020, виданий ТОВ «ПРОМ-СТРОЙ ЛТД»; висновок б/н від 19.03.2020, виданий ТОВ «ПРОМ-СТРОЙ ЛТД».

При цьому, відомості щодо державного реєстратора, яким проведено вищезазначену реєстрацію нерухомого майна, відсутні.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно договору купівлі-продажу від 07.02.2001, посвідченого приватним нотаріусом Білгород-Дністровського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_8 за реєстраційним № 421, фізичні особи ОСОБА_9 та ОСОБА_6 купили у Сільськогосподарського виробничого кооперативу імені Суворова в рівних частках будівлі і споруди бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, Будацька коса, курорт Затока, на земельній ділянці земель Білгород-Дністровської районної ради, яка знаходиться в користуванні продавця, що складається в цілому: із будинку відпочинку № 1, загальною площею 55,9 кв.м; будинку відпочинку № 2, загальною площею 55,9 кв.м; будинків відпочинку № 4-17, 22, загальною площею 147,3 кв.м; будинку відпочинку № 19, загальною площею 7,3 будинку відпочинку № 20, загальною площею 7,3 кв.м; адміністративної будівлі № 3, загальною площею 17,5 кв.м; складу № 18, загальною площею 46,6 кв.м; медпункту № 21, загальною площею 16,6 кв.м; душової № 24, вбиральні № 25; загальна площа яких склала 354,4 кв.м.

Відчужені будівлі і споруди бази відпочинку належали Сільськогосподарському виробничому кооперативу імені Суворова на підставі свідоцтва про право власності, виданого Білгород-Дністровською державною адміністрацією 28.12.2000 і зареєстровані Білгород-Дністровським міжміським бюро технічної інвентаризації 28.12.2000 за № 1-54.

13.06.2002 ОСОБА_9 здійснив реєстрацію свого екземпляру АВО № 952594 зазначеного договору купівлі-продажу у КП «Білгород-Дністровське БТІ» за реєстровим номером 1-21, а саме 9 об`єктів, загальною площею 177,3 кв.м., ОСОБА_6 реєстрацію свого екземпляру АВО № 952598 цього договору не проводив.

Таким чином, ОСОБА_6 хоча і уклав разом із ОСОБА_9 договір купівлі-продажу бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак ОСОБА_6 в установленому порядку не зареєстрував своє право власності і не отримав свідоцтво про право власності на його підтвердження.

Набувши правомірно право власності на свою частину будівель та споруд бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором купівлі-продажу від 07.02.2001, ОСОБА_9 зареєстрував МПП «Сезон-1» і був його єдиним засновником.

Після чого, 09.09.2002 ОСОБА_9 на підставі договору оренди № 2/2002, передав у оренду МПП «Сезон-1» будівлі та споруди бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які він придбав 07.02.2001 у сільськогосподарського виробничого кооперативу імені Суворова, а саме свою їх частину, строком на десять років.

Орендодавець згідно даного договору оренди зобов`язаний проводити капітальний ремонт за власний рахунок, поліпшувати та реконструювати будинки та споруди бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До вказаного договору був складений та підписаний акт приймання передачі будівель та споруд від 09.09.2002, у якому визначено 9 об`єктів, загальною площею 177,3 кв.м., а саме: будинок відпочинку, інвентарний № 1, загальною площею 55,9 кв.м; адміністративна будівля, інвентарний № 3, загальною площею 17,5 кв.м; будинок відпочинку, інвентарний № 9, загальною площею 11,5 кв.м; будинок відпочинку, інвентарний № 17, загальною площею 7,3 кв.м; комора, інвентарний № 18, загальною площею 46,6 кв.м; будинок відпочинку, інвентарний № 19, загальною площею 7,3 кв.м; будинок відпочинку, інвентарний № 20, загальною площею 7,3 кв.м; медичний пункт, інвентарний № 21, загальною площею 16,6 кв.м.

20.12.2002 МПП «Сезон-1» в особі директора ОСОБА_9 укладає із Білгород-Дністровською районною державною адміністрацією Одеської області договір на право тимчасового користування землею, за яким о МПП «Сезон-1» отримує на умовах оренди строком на сорок дев`ять років земельну ділянку рекреаційного призначення, що знаходиться поза межами населеного пункту, загальною площею 1,0747га, в тому числі під громадською забудовою 1,0747 га для обслуговування будівель та споруд бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташовану на Будацікій косі, Білгород-Дністровського району, Одеської області, біля селища Затока, згідно з планом (схемою) землекористування, який є невід`ємною частиною договору.

У подальшому МПП «Сезон-1» придбало земельну ділянку площею 0,9697 га, за адресою: Одеська область, Будацька коса, Білгород-Дністровський район, біля смт. Затоки, на підставі укладеного із Білгород-Дністровською районною державною адміністрацію договору купівлі-продажу земельної ділянки серії ВВТ № 639082 від 12.07.2004, посвідченого приватним нотаріусом Білгород-Дністровського районного нотаріального округу ОСОБА_10 за № 521, за яким 11.09.2008 МПП «Сезон-1» отримало державний акт серії ЯЖ № 313619 на право власності на вищевказану земельну ділянку.

При цьому, відповідно до технічного висновку станом на 2003 рік про стан основних несучих конструкцій будівель та споруд бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - перелічені у висновку споруди є дерев`яними, за виключенням складу № 18, який збудований з цегли, не відповідають вимогам будівельних норм та правил санітарно-технічним, пожежним нормам та не можуть бути придатними для експлуатації.

Таким чином, придбані об`єкти нерухомості ОСОБА_6 та ОСОБА_9 за договором купівлі-продажу від 07.02.2001 є знищеними.

Згідно висновку № 4463 судової будівельно-технічної експертизи Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз від 10.06.2011, експертом серед іншого встановлено, що на земельній ділянці, належній на праві власності МПП «Сезон-1», об`єкти нерухомості, належні ОСОБА_6 та ОСОБА_9 відсутні, а існуючі належать юридичній особі МПП «Сезон-1», які не є реконструйованими, а є новозбудованими у 2010 році із застосуванням нових будівельних матеріалів, що підтверджується переліком відповідних документів, у тому числі сертифікатом відповідності № 15001164 від 13.10.2010, згідно до якого інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю в Одеській області засвідчено відповідність закінченого будівництва об`єкта комплексу будівель та споруд № 30 бази відпочинку «Сезон», забудовник будівництва МПП «Сезон-1».

Таким чином, МПП «Сезон-1» у встановленому діючим законодавством порядку отримало дозвільні документи, здійснило будівництво та ввід в експлуатацію будівель та споруд бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши свідоцтво про право власності на вищевказане нерухоме майно від 10.05.2011, серія ЯЯЯ № 783749 та витяг про державну реєстрацію прав КП «Білгород-Дністровське бюро технічної інвентаризації» № 30414989 від 24.06.2011.

ОСОБА_9 який в установленому порядку набув права власності на частку бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому будучи єдиним засновником МПП «Сезон-1» здійснивши реконструкцію бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », помер у 2010 році.

18.01.2017 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень державним реєстратором районного спеціалізованого комунального підприємства Білгород-Дністровської районної ради Одеської області «Білгород-Дністровський райбудгосп» ОСОБА_11 зареєстровано за МПП «Сезон-1» за номером об`єкту 33595314 право власності на об`єкт нерухомого майна будівлі та споруди бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною площею 2796 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме земельні ділянки:

- кадастровий номер: :05:001:0188, реєстраційний номер: 208, цільове призначення: для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, площею 0,7325 га;

- кадастровий номер: :05:001:0006, реєстраційний номер: 208, цільове призначення: для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, площею 0,2248 га,

що складається в цілому: із будинку відпочинку № 1-А, загальною площею 793,2 кв.м; будинку відпочинку № 1-Б, загальною площею 165,6 кв.м; будинків відпочинку № 1-В, загальною площею 300,7 кв.м; будинку відпочинку № 1-Г, загальною площею 165,6 кв.м; будинку відпочинку № 1-Д, загальною площею 335,8 кв.м; кафе-бару № 1-Є, загальною площею 198,6 кв.м; шашличної № 1-Ж, загальною площею 7,8 кв.м; будинку відпочинку № 1-З, загальною площею 49,3 кв.м; будинку відпочинку № 1-І, загальною площею 260,4 кв.м; будинку відпочинку № 1-Л, загальною площею 63,4 кв.м; будинку відпочинку персоналу з вбудованим складом № 1-М, загальною площею 391,1 кв.м; насосної № 1-Н, загальною площею 3,6 кв.м; КНС № 10, загальною площею 26,6 кв.м; вбиральні 1-П, загальною площею 24,2 кв.м; щитової № 1-Р, загальною площею 4,5 кв.м; побутової будівлі № 1-С, загальною площею 5,6 кв.м; споруди, 7-21.

Таким чином, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, селищна рада Шабівська, комплекс будівель та споруд № 30 знаходиться підприємство МПП «Сезон-1», якому на праві власності належить і земельна ділянка і будівлі і споруди, розташовані на ній, що підтверджується переліком відповідних документів.

Підставою для державної реєстрації є заява № 2222 від 28.12.2016, посвідчена приватним нотаріусом Білгород-Дністровського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_12 , рішення Шабівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області № 49/2015 від 12.05.2015.

Крім цього, рішенням Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 04.09.2014, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду Одеської області від 18.11.2014 та ухвалою вищого апеляційного суду України від 30.04.2015 по цивільній справі № 2-5551/11, у задоволенні позову ОСОБА_6 до Шабівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, МПП «Сезон-1» про визнання незаконним та скасування рішення органу місцевого самоврядування рішення Шабівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області № 54/2011 від 18.02.2011 та визнання недійсним свідоцтва про право власності, відмовлено.

А також рішенням господарського суду Одеської області від 08.12.2015, залишеним без змін постановою Одеського апеляційного господарського суду від 24.02.2016 та постановою Вищого господарського суду України від 18.05.2016 у справі № 916/213/14, у задоволенні позову ТОВ «База відпочинку «Сезон» до Білгород-Дністровської районної державної адміністрації Одеської області та МПП «Сезон-1» про визнання незаконним та скасування розпоряджень, визнання недійсними договорів та державного акту на право власності на земельну ділянку, відмовлено.

Крім цього, згідно відповіді КП «Білгород-Дністровське БТІ» від 12.03.2011 № 649 встановлено, що ОСОБА_6 , у відповідності до п. 2 ст. 349 Цивільного кодексу України, відмовлено у реєстрації договору купівлі-продажу від 07.02.2001 на будівель і споруд бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої на території Шабівської сільської ради, комплекс будівель та споруд АДРЕСА_1 , у зв`язку із тим, що будівлі, які увійшли до складу нерухомого майна у вищевказаному договорі купівлі-продажу не існує, замість знесених будівель збудовано нові будівлі та споруди.

Таким чином, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, шахрайським шляхом підробив відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме незаконно зареєстрував неіснуючі будівлі за адресою належною на праві власності МПП «Сезон-1».

Наведені факти щодо реєстрації права власності на неіснуючі будівлі за адресою належною на праві власності МПП «Сезон-1» підтверджуються даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Вбачається, що 20.08.2019 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 зареєстровано право спільної часткової власності у частки на будинок відпочинку, загальною площею 354,4 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208.

Підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу від 07.02.2001, посвідчений приватним нотаріусом Білгород-Дністровського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_8 , реєстраційний номер 421, технічний паспорт б/н від 12.08.2019, виданий ТОВ «АБТІ».

23.03.2020 державним реєстратором Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_14 проведено виділ частки з об`єкту нерухомого майна, погашення права власності та реєстрацію права приватної власності у розмірі частки 1/1 на будинок відпочинку, загальною площею 174,4 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208.

Підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу від 07.02.2001, посвідчений приватним нотаріусом Білгород-Дністровського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_8 , реєстраційний номер 421; технічний паспорт б/н від 19.03.2020, виданий ТОВ «ПРОМ-СТРОЙ ЛТД»; висновок б/н від19.03.2020, виданий також ТОВ «ПРОМ-СТРОЙ ЛТД».

З урахуванням викладеного, 04.01.2021 слідчим винесено постанову про визнання будівель та споруд бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною площею 2796 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме земельних ділянок:

- кадастровий номер: :05:001:0188, реєстраційний номер: 208, цільове призначення: для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, площею 0,7325 га;

- кадастровий номер: :05:001:0006, реєстраційний номер: 208, цільове призначення: для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, площею 0,2248 га, що складається в цілому: із будинку відпочинку № 1-А, загальною площею 793,2 кв.м; будинку відпочинку № 1-Б, загальною площею 165,6 кв.м; будинків відпочинку № 1-В, загальною площею 300,7 кв.м; будинку відпочинку № 1-Г, загальною площею 165,6 кв.м; будинку відпочинку № 1-Д, загальною площею 335,8 кв.м; кафе-бару № 1-Є, загальною площею 198,6 кв.м; шашличної № 1-Ж, загальною площею 7,8 кв.м; будинку відпочинку № 1-З, загальною площею 49,3 кв.м; будинку відпочинку № 1-І, загальною площею 260,4 кв.м; будинку відпочинку № 1-Л, загальною площею 63,4 кв.м; будинку відпочинку персоналу з вбудованим складом № 1-М, загальною площею 391,1 кв.м; насосної № 1-Н, загальною площею 3,6 кв.м; КНС № 10, загальною площею 26,6 кв.м; вбиральні 1-П, загальною площею 24,2 кв.м; щитової № 1-Р, загальною площею 4,5 кв.м; побутової будівлі № 1-С, загальною площею 5,6 кв.м; споруди, 7-21, речовим доказом, оскільки вказаний об`єкт нерухомого майна відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме є об`єктом кримінально протиправних дій.

Також слідчий зазначив, що 20.01.2021 на адресу досудового розслідування надійшло клопотання представника потерпілого МПП «Сезон-1» ОСОБА_5 щодо накладення арешту на належне на праві приватної власності МПП «Сезон-1» майно будівель та споруд бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною площею 2796 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 , земельних ділянок за кадастровими номерами :05:001:0188 та :05:001:0006, на яких розташовуються зазначені будівлі та споруди бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою його збереження, запобігання перетворення майна та можливості відчуження третіми особами. А також накладення арешту на будинок відпочинку, загальною площею 174,4 кв.м, за адресою належною на праві власності МПП «Сезон-1» АДРЕСА_1 , незаконно зареєстровані неіснуючі будівлі за ОСОБА_6 .

Слідчий, у своєму клопотанні зазначає про те, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту будівель та споруд бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною площею 2796 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки, на яких вони розташовуються за кадастровими номерами :05:001:0188 та :05:001:0006 та будинок відпочинку, загальною площею 174,4 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 , що є доказом злочину, необхідно з метою забезпечення збереження речового доказу, запобігання можливості його перетворення, відчуження, а також з метою проведення огляду об`єкту злочину із залученням спеціалістів, щомає суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження.
Від слідчого до початку розгляду клопотання надійшла заява про розгляд такого клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.
Як вбачається з матеріалів даного клопотання, на теперішній час у слідчого судді є всі підстави для висновку про відповідність зазначених у даному клопотанні об`єктів нерухомого майна категорії речових доказів (ч. 1 ст. 98 КПК України), оскільки останні містять відомості на підтвердження факту та обставин можливого вчинення кримінальних правопорушень за обставинами даного кримінального провадження, які потребують подальшого збереження, в цілях проведення огляду об`єкту злочину із залученням спеціалістів.

Більше того, слідчий суддя не може виключати, з огляду на фактичні обставини даного кримінального провадження, що вищевказані об`єкти ймовірно відносять до предметів, які є об`єктами кримінально-протиправних дій.

Відтак, перед слідчим суддею доведено існування підстав вважати, що зазначені у клопотанні будівлі та споруди бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною площею 2796 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 , є речовими доказами в рамках даного кримінального провадження, що в свою чергу свідчить про наявність у слідчого судді підстав для застосування в рамках даного кримінального провадження заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Крім того, слідчий суддя враховує клопотанням представника потерпілого МПП «Сезон-1» ОСОБА_5 , який звернувся до органу досудового розслідування про накладення арешту на належне на праві приватної власності МПП «Сезон-1» майно будівель та споруд бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною площею 2796 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 , земельних ділянок за кадастровими номерами :05:001:0188 та :05:001:0006, на яких розташовуються зазначені будівлі та споруди бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою його збереження, запобігання перетворення майна та можливості відчуження третіми особами, а також накладення арешту на будинок відпочинку, загальною площею 174,4 кв.м, за адресою належною на праві власності МПП «Сезон-1» АДРЕСА_1 ,

При цьому, слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в тій частині, що у зв`язку із реальною загрозою відчуження зазначених у клопотанні об`єктів нерухомого майна третім особам, що у подальшому може призвести до створення перешкоди кримінальному провадженню, наявна необхідність в накладенні заборони на проведення будь-яких реєстраційних дій відносно вказаних об`єктів нерухомого майна.
За таких обставин, метою накладення арешту майна в рамках даного кримінального провадження є необхідність забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), що, в свою чергу з підстави, передбаченої п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, встановлює можливість накладення арешту на майно й третіх осіб (абзац 1 ч. 3 ст. 170 КПК України).

Слідчий суддя враховує, що відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
При цьому, на досягнення завдань кримінального провадження в цілому, й повинні застосовуватися в рамках відповідного кримінального провадження ті чи інші заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема.
Відтак, з метою забезпечення досягнення означених завдань кримінального провадження в цілому (ч. 1 ст. 2 КПК України), й наявна необхідність в накладенні арешту майна на зазначені у клопотанні земельні ділянки зокрема.
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зазначеної у клопотанні особи, пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а також забезпечити можливе відшкодування шкоди, завданої в результаті можливого вчинення кримінального правопорушення за обставинами даного кримінального провадження, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремої особи, адже досягнення мети збереження речового доказу та забезпечити можливе відшкодування шкоди неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.
За таких обставин, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність накладення арешту на майно, оскільки надані стороною обвинувачення матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на згадане майно та на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, при цьому на даній стадії слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної особи або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001335 від 02.12.2020 року ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на будівлі та споруди бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною площею 2796 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

земельні ділянки:

- кадастровий номер: :05:001:0188, реєстраційний номер: 208, цільове призначення: для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, площею 0,7325 га;

- кадастровий номер: :05:001:0006, реєстраційний номер: 208, цільове призначення: для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, площею 0,2248 га, що складається в цілому: із будинку відпочинку № 1-А, загальною площею 793,2 кв.м; будинку відпочинку № 1-Б, загальною площею 165,6 кв.м; будинків відпочинку № 1-В, загальною площею 300,7 кв.м; будинку відпочинку № 1-Г, загальною площею 165,6 кв.м; будинку відпочинку № 1-Д, загальною площею 335,8 кв.м; кафе-бару № 1-Є, загальною площею 198,6 кв.м; шашличної № 1-Ж, загальною площею 7,8 кв.м; будинку відпочинку № 1-З, загальною площею 49,3 кв.м; будинку відпочинку № 1-І, загальною площею 260,4 кв.м; будинку відпочинку № 1-Л, загальною площею 63,4 кв.м; будинку відпочинку персоналу з вбудованим складом № 1-М, загальною площею 391,1 кв.м; насосної № 1-Н, загальною площею 3,6 кв.м; КНС № 10, загальною площею 26,6 кв.м; вбиральні 1-П, загальною площею 24,2 кв.м; щитової № 1-Р, загальною площею 4,5 кв.м; побутової будівлі № 1-С, загальною площею 5,6 кв.м; споруди, 7-21, які згідно інформаційних довідок з Державних реєстрів речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 14.12.2020 зареєстровані на праві приватної власності у частці 1/1 за Малим підприємством «Сезон-1» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 33595314 та 208 відповідно),

- будинок відпочинку, загальною площею 174,4 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно інформаційних довідок з Державних реєстрів речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 14.12.2020 зареєстрований на праві приватної власності у частці 1/1 за ОСОБА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208), з накладенням заборони здійснювати їх відчуження, розпорядження та проведення будь-яких будівельних робіт відносно вказаних об`єктів нерухомого майна.

Виконання ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1