УХВАЛА
Іменем України

07 серпня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000074 від 17.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про здійснення приводу свідка, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що службові особи комунальних підприємств Полтавської області у 2018-2019 роках за попередньою змовою з службовими особами СГД, на території Полтавської області вчинили привласнення та подальшу розтрату грошових коштів, виділених на проведення ремонтних та будівельних робіт, а також на виготовлення проектної документації.

Механізм привласнення бюджетних коштів полягає у тому, що переможцям тендерних процедур по закупівлі послуг щодо ремонтних та будівельних робіт, а також виготовлення проектної документації на замовлення ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» та структурного підрозділу Полтавської ОДА завчасно відомо про необхідність повернення частини отриманих бюджетних коштів у вигляді готівки за сприяння у перемозі в тендері та надання можливості виконання робіт (30% від отриманих коштів). У подальшому, зазначена готівка передається керівництву ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» та Департаменту містобудування, архітектури та з питань ЖКГ Полтавської ОДА. На підставі викладеного, перерахування бюджетних коштів здійснюється в адресу суб`єктів господарської діяльності переможців тендерних торгів, які фактично виконують будівельні роботи: ТОВ «Трансресурси», , ТОВ «Бахмачгазбудсервіс», , ПП «ТМ -Новатор», та ТОВ «Ростдорстрой», , а у подальшому вказані СГД, переможці тендерних торгів частину отриманих коштів перераховують за бітум, щебінь і інші ТМЦ у адресу підприємств транзитно-конвертаційної спрямованості, які у власному бухгалтерському обліку відображають підміну номенклатури придбаних реалізованих товарів, що свідчить про розірвання ланцюга постачання окремої товарної групи. Таким чином, надалі бюджетні кошти обготівковуються та протиправно привласнюються службовими особами ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» Департаменту містобудування, архітектури та з питань ЖКГ Полтавської ОДА та приватних структур.

Разом із цим, інший механізм привласнення бюджетних коштів полягає у тому, що підприємства керівником, засновником або власником яких є громадянин ОСОБА_5 та ОСОБА_6 завищують вартість виконаних робіт і отримані кошти у подальшому обготівковують через фізичних осіб підприємців та протиправно привласнюють. За попередньою інформацією вищевказані підприємства протягом 2018 року освоїли близько 30 000 000 грн Полтавського обласного бюджету за договорами виконання проектних робіт із ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» та Департаментом містобудування, архітектури та з питань ЖКГ Полтавської ОДА.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції України керівником ТОВ «Група Компаній «УКРСЕРВІСПРОЕКТ», , ТОВ «УСП «УКРБУДПРОЕКТ», є ОСОБА_6 , а засновником останніх: ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Керівником ПП «УКРСЕРВІСПРОЕКТ», , ПП «УСП «МЕГАПОЛІС», , ТОВ «НЕОІНЖИНІРИНГ», , ТОВ «УКРСЕРВІСПРОЕКТ», , ТОВ «УСП «ІНСПЕЦПРОЕКТ, є ОСОБА_5 , а засновником останніх: ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Видами діяльності по КВЕД товариств є: діяльність у сфері архітектури (основний), діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, технічне випробовування та дослідження, ін.

Відповідно до листа Управління Північно-Східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області №20-16-06-2/17/6160 від 09.12.2019 встановлено, що у 2018 році поряд з видатками на оплату виконаних робіт з капітального та поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення та комунальної власності Департаментом містобудування, архітектури та з питань ЖКГ Полтавської ОДА та ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» використані кошти Субвенції на оплату інших робіт та послуг виготовлення проектно-кошторисної документації, утримання служби замовника, інженерно геодезичні вишукування, виготовлення технічної документації із землеустрою тощо. Всього на зазначені напрямки Департаментом та Агентством використані кошти Субвенції у 2018 році на загальну суму 68 486 640 грн., а саме: 32 670 740 грн - за проектні роботи (у тому числі: Департамент 2 073 040 грн. ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» - 30 597 000 грн.), 21 976 900 грн за виготовлення технічної документації із землеустрою (Департамент), 13 290 600 грн утримання служби замовника (у тому числі: Департамент 156 600 грн., ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» - 3 134 000 грн.), 548 400 грн інші витрати інженерно-геодезичні вишукування, науково-технічний супровід, авторський нагляд, експертиза проектів Департамент 287 100 грн., ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» - 261 300 грн.

Поряд з цим, проведеним збором інформації в Агентстві встановлено, що із загальної кількості об`єктів, за якими виготовлена проектно-кошторисна документація за рахунок Субвенції, роботи по 33 об`єктах у 2018 році не виконувались та до переліку на 2019 рік не включені. На виготовлення ПКД за зазначеними об`єктами витрачено 29 175 000 грн.

На даний час перевіряється, у т.ч. факт безпосереднього перебування виконавців проектної документації на замовлення ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області».

Таким чином, замість того, щоб використовувати надані за розпорядженням КМУ кошти на чітко передбачені цілі, службові особи Департаментом містобудування, архітектури та з питань ЖКГ Полтавської ОДА, ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» за попередньою змовою із СГД, шляхом вищезазначених схем привласнюють, без належного оформлення, або із недостовірним внесенням даних до відповідних документів, частину виділених коштів.

Безпосереднім виконавцем проектно-кошторисної документації на замовлення ДП «Агентства місцевих доріг Полтавської області» у 2018 році був ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець м.Дніпро.

17.06.2019 старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 винесено постанову про відібрання зразків для експертного дослідження, а саме підписів та почерку у ОСОБА_7 .

За вихідним СУ ГУНП в Полтавській області №5751/115/24/05-2020 від 17.06.2020 у порядку ст. 40 КПК України до УСБУ в Дніпропетровській області скеровано доручення про реалізацію вищевказаної постанови. Однак, ОСОБА_7 повідомив по мобільному телефону, що 09.07.2020 до приміщення УСБУ в Дніпропетровській області не з`явиться та не виконає постанову, тобто не надасть зразки підпису та почерку.

Окрім того, старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 02.07.2020 о 15 год. 15 хв. у порядку ч.1 ст. 135 КПК України здійснено виклик на мобільний термінал № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та викликано останнього на проведення процесуальних дій за його участю у кримінальному провадженні №90000074 від 17.07.2019 до приміщення УСБУ у Дніпропетровській області на 10 год. 09.07.2020.

Разом із тим, до ОСОБА_7 телефонували працівники УСБУ у Дніпропетровській області, з метою виконання доручення СУ ГУНП в Полтавській області за вих. №5751/115/24/05-2020 від 17.06.2020.

Однак, на процесуальні дії ОСОБА_7 не з`явився, будучи належним чином повідомленим.

Окрім того, старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 09.07.2020 о 10 год. 25 хв. у порядку ч.1 ст. 135 КПК України здійснено виклик на мобільний термінал № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та викликано останнього на проведення процесуальних дій за його участю у кримінальному провадженні №90000074 від 17.07.2019 до каб. №226 СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2б на 10 год. 13.07.2020.

Разом із тим, встановлено, що ОСОБА_7 працює у ДП «Жилком»,

, з метою забезпечення явки останнього повідомлений в.о. керівника ОСОБА_8 по мобільному номеру № НОМЕР_2 об 11 год. 35 хв. 09.07.2020 про необхідність прибуття на допит ОСОБА_7 . 13.07.2020

Однак, на процесуальні дії ОСОБА_7 не з`явився будучи належним чином повідомленим.

Окрім того, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . 13.07.2020 рекомендованим повідомленням направлено повістку про виклик на слідчі дії на 20.07.2020, яку він отримав 16.07.2020, тобто за 3 дні до проведення слідчої дії.

Разом із тим, вказану повістку про виклик на 20.07.2020 скеровано за місцем роботи ОСОБА_7 , яку він також отримав.

Однак, на процесуальні дії ОСОБА_7 не з`явився, будучи належним чином повідомленим.

Окрім того, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . 17.07.2020 рекомендованим повідомлення через Укрпошту направлено повістку про виклик на слідчі дії на 27.07.2020, яку він отримав 24.07.2020, тобто за 3 дні до проведення слідчої дії.

Разом із тим, вказану повістку про виклик на 20.07.2020 скеровано за місцем роботи ОСОБА_7 , яку він також отримав.

Однак, на процесуальні дії ОСОБА_7 не з`явився будучи належним чином повідомленим.

Так, в ході досудового слідства виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи по вилученим документам, а саме проектно-кошторисній документації, виконавцем підписів яких є ОСОБА_7 , та допиті останнього як свідка.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Статтею ст. 139 КПК України визначено, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, до них може бути застосовано привід.

Відповідно до ч. 1 ст. 140 КПК України привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати інформацію про виконання проектно-кошторисної документації у частині виконаних робіт ОСОБА_7 на замовлення ДП «Агентства місцевих доріг в Полтавській області» в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті тяжкого злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, а тому вважаю за необхідне забезпечити явку до СУ ГУНП в Полтавській області свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою проведення за його участі допиту свідка та відібрання зразків для експертного дослідження, а саме підпису та почерку.

Враховуючи вище викладене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 139-140 КПК України, ст.ст. 5,6 Конвенції «Про захист прав та основоположних свобод», -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення приводу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровськ (м. Дніпро), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого у ДП «Жилком» на 17 год.00 хв. у період з 10.08.2020 по 28.08.2020 (лише один раз) до старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 до каб. №226 СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою: м.Полтава, вул. Сковороди, 2б або до прокурора військової прокуратури Полтавського гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_4 до каб. №5 військової прокуратури Полтавського гарнізону, за адресою: м. Полтава, майдан Незалежності, 1Б, для проведення допиту як свідка.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити співробітникам УСБУ в Полтавській області.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1