Єдиний унікальний номер 728/1401/20
Кримінальне провадження 1-кс/728/351/20
13 серпня 2020 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
13.08.2020 року дізнавач сектору дізнання Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про номер банківського рахунку, його власника, номер мобільного телефону прив`язаного до банківської картки, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку з 01.12.2018 року по 30.12.2019 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але у наданій суду заяві просить розглядати зазначене клопотання без його участі та задовольнити його.
Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1, п.4 ч.2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Частиною 1, п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: 5) тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з витягом з ЄРДР, дізнавачами у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 171 КПК України та погоджене з прокурором.
Клопотання відповідає вимогам КПК України та погоджене з прокурором.
За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
З матеріалів справи вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.
Керуючись, ст. ст.40-1, 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Надати дізнавачам сектору дізнання Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 .
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , а саме інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації, та безпосередньо інформації про рух коштів по рахунку з 01.12.2018 року по 30.12.2019 року, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також наявного номеру телефону.
Строк дії даної ухвали встановити до 13.09.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1