Справа № 204/6348/20
Провадження № 1-кс/204/1213/20
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2020 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -

ВСТАНОВИВ:

29 вересня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування вимог зазначає, що Слідчим відділом Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0000363 від 17.06.2020 року, за підозрою директора Комунального Підприємства «Гідроспоруди» Дніпропетровської Міської Ради ОСОБА_6 та директора Товариства з Обмеженою Відповідальністю «Мегамаркет Сервіс» ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі наказу № 2 від 26 березня 2018 року ОСОБА_5 призначено на посаду директора Товариства з Обмеженою Відповідальністю «Мегамаркет Сервіс» (). Відповідно до статуту Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Мегамаркет Сервіс» (), є юридичною особою приватної форми власності та створене одним учасником громадянином України, діє згідно до Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою відповідальністю та додатковою відповідальністю», інших законодавчих актів України. ОСОБА_5 наділений адміністративно господарськими та організаційно - розпорядчими функціями та у відповідності до ч. 2 ст. 18 КК України являється службовою особою. Так, у квітні 2020 року більш точну дату встановити під час проведення досудового розслідування слідством не надалося можливим у директора КП «Гідроспоруди» ДМР ОСОБА_6 виник злочинний умисел направлений на незаконне збагачення шляхом розтрати грошових коштів Дніпровської міської ради за попередньою змовою групою осіб. Після чого, ОСОБА_6 запропонував директору ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» () ОСОБА_5 фактично не виконувати його підприємству ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» () умови договору та не здійснювати роботи з чищення каналізаційних колекторів, утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро, а здійснювати зазначені роботи буде КП «Гідроспоруди» ДМР () таким чином розтратити та привласнити грошові кошти ДМР. На, що директор ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» () ОСОБА_5 погодився, тим самим ОСОБА_6 із ОСОБА_5 вступили у попередню змову на розтрату та привласнення чужого майна, що виразилось у розтраті та привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Згідно домовленості ОСОБА_6 повинен перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» () директором якого є ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4 202 586, 42 грн., а ОСОБА_5 повинен був зняти грошові кошти з розрахункового рахунку підприємства та не виконувати умов договорів і не здійснювати роботи з чищення каналізаційних колекторів, утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро. Після чого 27.04.2020 року КП «Гідроспоруди» ДМР в особі директора ОСОБА_6 (замовник) та ТОВ «Мегамаркет Сервіс» () в особі директора ОСОБА_5 (виконавець) укладено договір № П/16/20 про надання послуги: Код згідно основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: ДК 021:2015:90470000-2 Послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів). Згідно п. 3.1. розділу ІІІ зазначеного договору «ціна договору становить 7 550 257, 63 (сім мільйонів п`ятсот п`ятдесят тисяч двісті п`ятдесят сім) грн. 63 коп., у т.ч. ПДВ 1 258 376,27 (один мільйон двісті п`ятдесят вісім тисяч триста сімдесят шість) грн. 27 коп. відповідно до договірної ціни, що додається до цього Договору і є його невід`ємним додатком». Згідно п. 4.1 розділу IV зазначеного договору, розрахунок за надані послуги здійснюється протягом 120 календарних днів з моменту підписання сторонами актів наданих послуг. Таким чином, згідно договором, перерахування коштів підприємством КП «Гідроспоруди» на адресу ТОВ «Мегамаркет Сервіс», повинно здійснюватись тільки за умови виконання підприємством ТОВ «Мегамаркет Сервіс» вищевказаних робіт, які фактично не здійснювались. Однак ОСОБА_5 будучи директором ТОВ «Мегамаркет Сервіс» () усвідомлюючи, що правочини з КП «Гідроспоруди» ДМР ( ) є безтоварними та фактично не відбувались, так як роботи з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро здійснювались безпосередньо співробітниками та транспортними засобами підприємства КП «Гідроспоруди» ДМР (), в період з червня по липень 2020 року у невстановленому слідством місці, діючи з прямим умислом, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль співвиконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Дніпровської міської ради у сумі 4 202 586, 42 грн, склав до договору № П 16/20 від 27.04.2020 року, завідомо неправдиві офіційні документи - Акт № 4 наданих послуг за червень 2020 р. стосовно «виконаних робіт» ТОВ «Мегамаркет Сервіс» () послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів) Розділ. Промивка та очищення колекторів по вул. Набережна Перемоги 116 м., Січеславська Набережна 72 м., вул. Панікахі - 90 м., вул. Велика Діївська- 85 м., пр. Д. Яворницького-125 м., пр. С. Нігояна - 119,5 м., вул. Мандриківська 120 м., ж/м Покровський-85 м., ж/м Червоний Камінь-120 м., ж/м Парус-115 м., прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по вул. Набережна Перемоги- 275 м., Січеславська Набережна 100 м., Набережна Заводська- 193 м., вул. Маяковського 90 м., вул. Космічна 150 м., пр. Слобожанський 190 м., Донецьке шосе 130 м., вул. Марщала Малновського- 195 м., пр. С. Нігояна 164 м., пр. І. Мазепи- 117 м; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%) по вул. Набережна Перемоги- 310 м., Січеславська Набережна 274 м., Набережна Заводська- 240 м., вул. Космічна 100 м.; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по вул. Набережна Перемоги- 245 м., Січеславська Набережна 265 м., Набережна Заводська- 190 м., пр. Слобожанський 205 м; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%) на загальну суму 2 715 765, 88, а також акт № 5 наданих послуг за липень 2020 року стосовно «виконаних робіт» ТОВ «Мегамаркет Сервіс» () послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів) Розділ. Промивка та очищення колекторів по вул. Набережна Перемоги- 180 м., пр. Слобожанський- 320 м., пр. Героїв- 140 м., пр. Д. Яворницького-260 м., пр. О. Поля-192,5 м., прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1 000 мм. Каналопромивальною машиною (засміченість понад 75%) по вул. Набережна Перемоги 50 м, пр. Героїв 50 м, Аптекарський водосток 16 м;, вул. Космічна 120 м, Набережна Заводська 149 м.; прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1 000 мм. Каналопромивальною машиною (засміченість понад 75%) на загальну суму 1 486 820,54 грн., до яких вніс завідомо неправдиві відомості, а саме виконання робіт з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро працівниками ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (), підписав їх та видав для підпису іншому учаснику змови директору КП «Гідроспоруди» ДМР () ОСОБА_6 . У свою чергу, інший учасник змови, директор КП «Гідроспоруди» ДМР ( ) ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль співвиконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на розтрату грошових коштів Дніпровської міської ради у сумі 4 202 586, 42 грн, достовірно знаючи, що в Акті № 4 наданих послуг за червень 2020 р. стосовно «виконаних робіт» ТОВ «Мегамаркет Сервіс» () послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів) Розділ. Промивка та очищення колекторів по вул. Набережна Перемоги 116 м., Січеславська Набережна 72 м., вул. Панікахі - 90 м., вул. Велика Діївська- 85 м., пр. Д. Яворницького-125 м., пр. С. Нігояна - 119,5 м., вул. Мандриківська 120 м., ж/м Покровський-85 м., ж/м Червоний Камінь-120 м., ж/м Парус-115 м., прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по вул. Набережна Перемоги- 275 м., Січеславська Набережна 100 м., Набережна Заводська- 193 м., вул. Маяковського 90 м., вул. Космічна 150 м., пр. Слобожанський 190 м., Донецьке шосе 130 м., вул. Марщала Малиновського- 195 м., пр. С. Нігояна 164 м., пр. І. Мазепи- 117 м; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%) по вул. Набережна Перемоги- 310 м., Січеславська Набережна 274 м., Набережна Заводська- 240 м., вул. Космічна 100 м.; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по вул. Набережна Перемоги- 245 м., Січеславська Набережна 265 м., Набережна Заводська- 190 м., пр. Слобожанський 205 м; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%) на загальну суму 2 715 765, 88 грн., а також в Акті № 5 наданих послуг за липень 2020 року стосовно «виконаних робіт» ТОВ «Мегамаркет Сервіс» () послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів) Розділ. Промивка та очищення колекторів по вул. Набережна Перемоги- 180 м., пр. Слобожанський- 320 м., пр. Героїв- 140 м., пр. Д. Яворницького-260 м., пр. О. Поля-192,5 м., прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1 000 мм. Каналопромивальною машиною (засміченість понад 75%) по вул. Набережна Перемоги 50 м, пр. Героїв 50 м, Аптекарський водосток 16 м;, вул. Космічна 120 м, Набережна Заводська 149 м.; прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1 000 мм. Каналопромивальною машиною (засміченість понад 75%) на загальну суму 1 486 820,54 грн., внесено завідомо неправдиві відомості, а саме виконання робіт з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро працівниками ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (), прийняв фактично не виконані ТОВ «Мегамаркет Сервіс» () вказані роботи, з боку замовника та особисто підписав вказані акти та погодив печаткою: комунальне підприємство «ГІДРОСПОРУДИ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Україна, місто Дніпро. Таким чином виконавець ТОВ «Мегамаркет Сервіс» () в особі директора ОСОБА_5 у період часу з червня по липень 2020 року фактично не виконував послуги з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро загальна вартість яких відповідно до актів надання послуг ф. КБ-2В становить 4 202 586, 42 грн. У подальшому на підставі вищенаведених актів в період липня-серпня 2020 року, директор КП «Гідроспоруди» ДМР ОСОБА_6 діючи відведеної йому ролі, знаходячись за фактичною адресою підприємства, а саме: вул. Курсантська б. 24А, м. Дніпро, надав вказівку службовій особі яка має право здійснювати касові операції та яка не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_6 та ОСОБА_5 по розтраті та привласненню грошових коштів Дніпропетровської міської ради, здійснила перерахування коштів підприємства КП «Гідроспоруди» ДМР у сумі 4 202 586, 42 грн., на поточний рахунок ТОВ «Мегамаркет Сервіс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві по начебто виконаним підприємством ТОВ «Мегамаркет Сервіс» роботам з чищення каналізаційних колекторів, утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро, у той час як підприємство ТОВ «Мегамаркет Сервіс» не надавало таких послуг. Зокрема, 13.07.2020 перераховано 2 715 765,8 грн.; 06.08.2020 перераховано 612 812,70 грн.; 06.08.2020 перераховано 600 599,30 грн.; 06.08.2020 перераховано 1 486 820,5 грн. Після чого співучасники злочину отримали можливість розпоряджатися зазначеними грошовими коштами і звернули їх на власну користь. Відповідно до висновку експерта № 17/09/2020 за результатом проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню від 25.09.2020, згідно якого: «В об`ємі наданих на дослідження документів, враховуючи експертне завдання а зазначені в постанові слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 обставини справи, КП «Гідроспоруди» Дніпропетровської міської ради () безпідставно перераховано кошти по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Мегамаркет Сервіс» () в період квітень-серпень 2020 року за договором про надання послуг № П16/20 від 27.04.2020 року по акту надання послуг № 4 за червень 2020 року та акту надання послуг № 5 за липень 2020 року на загальну суму 4 202 586, 42 з ПДВ». Отже, директор ТОВ «Мегамаркет Сервіс» () ОСОБА_7 виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, являючись службовою особою, використовуючи своє службове становище, маючи умисел, спрямований на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїми службовими становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, та реалізуючи його, діючи умисно, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, з метою досягнення своєї єдиної злочинної мети не законного збагачення при скоєнні злочину, підписав завідомо неправдиві офіційні документи Акт № 4 наданих послуг за червень 2020 р. стосовно «виконаних робіт» ТОВ «Мегамаркет Сервіс» () послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів) Розділ. Промивка та очищення колекторів по вул. Набережна Перемоги 116 м., Січеславська Набережна 72 м., вул. Панікахі - 90 м., вул. Велика Діївська- 85 м., пр. Д. Яворницького-125 м., пр. С. Нігояна - 119,5 м., вул. Мандриківська 120 м., ж/м Покровський-85 м., ж/м Червоний Камінь-120 м., ж/м Парус-115 м., прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по вул. Набережна Перемоги- 275 м., Січеславська Набережна 100 м., Набережна Заводська- 193 м., вул. Маяковського 90 м., вул. Космічна 150 м., пр. Слобожанський 190 м., Донецьке шосе 130 м., вул. Марщала Малиновського- 195 м., пр. С. Нігояна 164 м., пр. І. Мазепи- 117 м; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%) по вул. Набережна Перемоги- 310 м., Січеславська Набережна 274 м., Набережна Заводська- 240 м., вул. Космічна 100 м.; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по вул. Набережна Перемоги- 245 м., Січеславська Набережна 265 м., Набережна Заводська- 190 м., пр. Слобожанський 205 м; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%) на загальну суму 2 715 765, 88 грн., а також в Акт № 5 наданих послуг за липень 2020 року стосовно «виконаних робіт» ТОВ «Мегамаркет Сервіс» () послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів) Розділ. Промивка та очищення колекторів по вул. Набережна Перемоги- 180 м., пр. Слобожанський- 320 м., пр. Героїв- 140 м., пр. Д. Яворницького-260 м., пр. О. Поля-192,5 м., прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1 000 мм. Каналопромивальною машиною (засміченість понад 75%) по вул. Набережна Перемоги 50 м, пр. Героїв 50 м, Аптекарський водосток 16 м;, вул. Космічна 120 м, Набережна Заводська 149 м.; прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1 000 мм. Каналопромивальною машиною (засміченість понад 75%) на загальну суму 1 486 820,54 грн., до яких внесено завідомо неправдиві відомості, що призвело до настання тяжких наслідків, а саме: безпідставного перерахування на рахунок ТОВ «Мегамаркет Сервіс» () грошових коштів, в сумі 4 202 586, 42 грн., що в 3998 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, що є особливо великим розміром. Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 КК України. Крім того, встановлено, що у період часу квітні-липні 2020 року у директора КП «Гідроспоруди» ДМР ОСОБА_6 для розтрати грошових коштів Дніпровської міської ради за попередньою змовою групою осіб, виник злочинний умисел на складання, підписання, погодження та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів приймання виконаних послуг по договору № П/16/20 від 27.04.2020, укладеного між КП «Гідроспоруди» ДМР в особі директора ОСОБА_6 (замовник) та ТОВ «Мегамаркет Сервіс» () в особі директора ОСОБА_5 (виконавець), у які необхідно було внести недостовірні відомості щодо виконавця робіт з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро. Після чого, ОСОБА_6 запропонував директору ТОВ «Мегамаркет Сервіс» () ОСОБА_5 не виконувати умови договору та не здійснювати роботи з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро і таким чином привласнити грошові кошти ДМР. На що ОСОБА_5 погодився, тим самим ОСОБА_6 із ОСОБА_5 вступили у попередню змову для розтрати та привласнення чужого майна, що виразилось у складанні, підписанні, погодженні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів. Згідно домовленості ОСОБА_6 повинен перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ «Мегамаркет Сервіс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві грошові кошти в сумі 4 202 586, 42 грн, а ОСОБА_5 повинен був зняти грошові кошти з розрахункового рахунку та не виконувати умови вищезазначеного договору. Після чого 27.04.2020 року КП «Гідроспоруди» ДМР в особі директора ОСОБА_6 (замовник) та ТОВ «Мегамаркет Сервіс» () в особі директора ОСОБА_5 (виконавець) укладено договір № П/16/20 про надання послуги: Код згідно основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: ДК 021:2015:90470000-2 Послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів). Згідно п. 3.1. розділу ІІІ зазначеного договору «ціна договору становить 7 550 257, 63 (сім мільйонів п`ятсот п`ятдесят тисяч двісті п`ятдесят сім) грн. 63 коп., у т.ч. ПДВ 1 258 376,27 (один мільйон двісті п`ятдесят вісім триста сімдесят шість тисяч) грн. 27 коп. відповідно до договірної ціни, що додається до цього Договору і є його невід`ємним додатком». Згідно п. 4.1 розділу IV зазначеного договору, розрахунок за надані послуги здійснюється протягом 120 календарних днів з моменту підписання сторонами актів наданих послуг. Таким чином, згідно договором, перерахування коштів підприємством КП «Гідроспоруди» на адресу ТОВ «Мегамаркет Сервіс», повинно здійснюватися тільки за умови виконання підприємством ТОВ «Мегамаркет Сервіс» вищевказаних робіт, які фактично не здійснювались. Однак ОСОБА_5 будучи директором ТОВ «Мегамаркет Сервіс» () усвідомлюючи, що правочини з КП «Гідроспоруди» ДМР ( ) є безтоварними та фактично не відбувались, так як роботи з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро здійснювались безпосередньо співробітниками та транспортними засобами підприємства КП «Гідроспоруди» ДМР (), в період з червня по липень 2020 року у невстановленому слідством місці, діючи з прямим умислом, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль співвиконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Дніпровської міської ради у сумі 4 202 586, 42 грн, склав завідомо неправдиві офіційні документи Акт № 4 наданих послуг за червень 2020 р. стосовно «виконаних робіт» ТОВ «Мегамаркет Сервіс» () послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів) Розділ. Промивка та очищення колекторів по вул. Набережна Перемоги 116 м., Січеславська Набережна 72 м., вул. Панікахі - 90 м., вул. Велика Діївська- 85 м., пр. Д. Яворницького-125 м., пр. С. Нігояна - 119,5 м., вул. Мандриківська 120 м., ж/м Покровський-85 м., ж/м Червоний Камінь-120 м., ж/м Парус-115 м., прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по вул. Набережна Перемоги- 275 м., Січеславська Набережна 100 м., Набережна Заводська- 193 м., вул. Маяковського 90 м., вул. Космічна 150 м., пр. Слобожанський 190 м., Донецьке шосе 130 м., вул. Марщала Малновського- 195 м., пр. С. Нігояна 164 м., пр. І. Мазепи- 117 м; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%) по вул. Набережна Перемоги- 310 м., Січеславська Набережна 274 м., Набережна Заводська- 240 м., вул. Космічна 100 м.; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по вул. Набережна Перемоги- 245 м., Січеславська Набережна 265 м., Набережна Заводська- 190 м., пр. Слобожанський 205 м; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%) на загальну суму 2 715 765, 88 грн., а також в Акт № 5 наданих послуг за липень 2020 року стосовно «виконаних робіт» ТОВ «Мегамаркет Сервіс» () послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів) Розділ. Промивка та очищення колекторів по вул. Набережна Перемоги- 180 м., пр. Слобожанський- 320 м., пр. Героїв- 140 м., пр. Д. Яворницького-260 м., пр. О. Поля-192,5 м., прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1 000 мм. Каналопромивальною машиною (засміченість понад 75%) по вул. Набережна Перемоги 50 м, пр. Героїв 50 м, Аптекарський водосток 16 м;, вул. Космічна 120 м, Набережна Заводська 149 м.; прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1 000 мм. Каналопромивальною машиною (засміченість понад 75%) на загальну суму 1 486 820,54 грн., до яких внесено завідомо неправдиві відомості, а саме виконання робіт з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро працівниками ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (), підписав їх та видав для підпису іншому учаснику змови директору КП «Гідроспоруди» ДМР () ОСОБА_6 . У свою чергу, інший учасник змови, директор КП «Гідроспоруди» ДМР ( ) ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль співвиконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на розтрату грошових коштів Дніпровської міської ради у сумі 4 202 586, 42 грн, достовірно знаючи, що в в Акті № 4 наданих послуг за червень 2020 р. стосовно «виконаних робіт» ТОВ «Мегамаркет Сервіс» () послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів) Розділ. Промивка та очищення колекторів по вул. Набережна Перемоги 116 м., Січеславська Набережна 72 м., вул. Панікахі - 90 м., вул. Велика Діївська- 85 м., пр. Д. Яворницького-125 м., пр. С. Нігояна - 119,5 м., вул. Мандриківська 120 м., ж/м Покровський-85 м., ж/м Червоний Камінь-120 м., ж/м Парус-115 м., прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по вул. Набережна Перемоги- 275 м., Січеславська Набережна 100 м., Набережна Заводська- 193 м., вул. Маяковського 90 м., вул. Космічна 150 м., пр. Слобожанський 190 м., Донецьке шосе 130 м., вул. Марщала Малновського- 195 м., пр. С. Нігояна 164 м., пр. І. Мазепи- 117 м; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%) по вул. Набережна Перемоги- 310 м., Січеславська Набережна 274 м., Набережна Заводська- 240 м., вул. Космічна 100 м.; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по вул. Набережна Перемоги- 245 м., Січеславська Набережна 265 м., Набережна Заводська- 190 м., пр. Слобожанський 205 м; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%) на загальну суму 2 715 765, 88 грн., а також в Акті № 5 наданих послуг за липень 2020 року стосовно «виконаних робіт» ТОВ «Мегамаркет Сервіс» () послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів) Розділ. Промивка та очищення колекторів по вул. Набережна Перемоги- 180 м., пр. Слобожанський- 320 м., пр. Героїв- 140 м., пр. Д. Яворницького-260 м., пр. О. Поля-192,5 м., прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1 000 мм. Каналопромивальною машиною (засміченість понад 75%) по вул. Набережна Перемоги 50 м, пр. Героїв 50 м, Аптекарський водосток 16 м;, вул. Космічна 120 м, Набережна Заводська 149 м.; прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1 000 мм. Каналопромивальною машиною (засміченість понад 75%) на загальну суму 1 486 820,54 грн., внесено завідомо неправдиві відомості, а саме виконання робіт з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро працівниками ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (), прийняв фактично не виконані ТОВ «Мегамаркет Сервіс» () вказані роботи, з боку замовника та особисто підписав вказані акти та погодив печаткою: комунальне підприємство «ГІДРОСПОРУДИ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Україна, місто Дніпро. Таким чином виконавець ТОВ «Мегамаркет Сервіс» () в особі директора ОСОБА_5 у період часу з червня по липень 2020 року фактично не виконував послуги з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро загальна вартість яких відповідно до актів надання послуг ф. КБ-2В становить 4 202 586, 42 грн. Відповідно до висновку експерта № 17/09/2020 за результатом проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню від 25.09.2020, згідно якого: « В об`ємі наданих на дослідження документів, враховуючи експертне завдання а зазначені в постанові слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 обставини справи, КП «Гідроспоруди» Дніпропетровської міської ради () безпідставно перераховано кошти по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Мегамаркет Сервіс» () в період квітень-серпень 2020 року за договором про надання послуг № П16/20 від 27.04.2020 року по акту надання послуг № 4 за червень 2020 року та акту надання послуг № 5 за липень 2020 року на загальну суму 4 202 586, 42 без ПДВ». Отже, директор ТОВ «Мегамаркет Сервіс» () ОСОБА_5 виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, являючись службовою особою, використовуючи своє службове становище, маючи умисел, спрямований на привласнення чужого майном шляхом зловживання службовою особою своїми службовими становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, та реалізуючи його, діючи умисно, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, з метою досягнення своєї єдиної злочинної мети незаконного збагачення при скоєнні злочину, засвідчив власним підписом, завідомо неправдиві офіційні документи Акт № 4 наданих послуг за червень 2020 р. стосовно «виконаних робіт» ТОВ «Мегамаркет Сервіс» () послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів) Розділ. Промивка та очищення колекторів по вул. Набережна Перемоги 116 м., Січеславська Набережна 72 м., вул. Панікахі - 90 м., вул. Велика Діївська- 85 м., пр. Д. Яворницького-125 м., пр. С. Нігояна - 119,5 м., вул. Мандриківська 120 м., ж/м Покровський-85 м., ж/м Червоний Камінь-120 м., ж/м Парус-115 м., прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по вул. Набережна Перемоги- 275 м., Січеславська Набережна 100 м., Набережна Заводська- 193 м., вул. Маяковського 90 м., вул. Космічна 150 м., пр. Слобожанський 190 м., Донецьке шосе 130 м., вул. Марщала Малиновського- 195 м., пр. С. Нігояна 164 м., пр. І. Мазепи- 117 м; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%) по вул. Набережна Перемоги- 310 м., Січеславська Набережна 274 м., Набережна Заводська- 240 м., вул. Космічна 100 м.; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по вул. Набережна Перемоги- 245 м., Січеславська Набережна 265 м., Набережна Заводська- 190 м., пр. Слобожанський 205 м; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%) на загальну суму 2 715 765, 88 грн., а також в Акт № 5 наданих послуг за липень 2020 року стосовно «виконаних робіт» ТОВ «Мегамаркет Сервіс» () послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів) Розділ. Промивка та очищення колекторів по вул. Набережна Перемоги- 180 м., пр. Слобожанський- 320 м., пр. Героїв- 140 м., пр. Д. Яворницького-260 м., пр. О. Поля-192,5 м., прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1 000 мм. Каналопромивальною машиною (засміченість понад 75%) по вул. Набережна Перемоги 50 м, пр. Героїв 50 м, Аптекарський водосток 16 м;, вул. Космічна 120 м, Набережна Заводська 149 м.; прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1 000 мм. Каналопромивальною машиною (засміченість понад 75%) на загальну суму 1 486 820,54 грн., до яких внесено завідомо неправдиві відомості, що призвело до настання тяжких наслідків, а саме: безпідставного перерахування на рахунок ТОВ «Мегамаркет Сервіс» () грошових коштів, в сумі 4 202 586, 42.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, кваліфікуються за ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України. За сукупністю вчиненого, умисні дії ОСОБА_5 кваліфікуються, за ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191КК України. 28 вересня 2020 року, складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України. Беручи до уваги, що органом досудового слідства встановлені докази скоєння підозрюваним ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, санкцією яких передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, який відповідно до ст. 12 КК України віднесений до категорії особливо тяжкого злочину та встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України. У цей час ОСОБА_5 переховується від органів слідства, його місцезнаходження не відоме, місцем реєстрації є АДРЕСА_1 . 29 вересня 2020 оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5 . Відповідно до вимог п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Таким чином відносно ОСОБА_5 може бути застосований даний запобіжний захід. Також, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлена наявність ризиків, передбачених у п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України та обґрунтування неможливості запобігання вищевказаним ризикам, шляхом застосування до ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою. Крім того, відповідно до п. 2 ч.4 ст. 189 КПК України, підозрюваний одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 КПК України. Приймаючи до уваги, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, державному бюджету України спричинена матеріальна шкода, яка навіть частково не відшкодована. Окрім цього, ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно вплинути на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, а також враховуючи, що з метою запобігання вищезазначеним ризикам можливо лише шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Прокурор у судовому засіданні клопотання слідчого підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши заявлене клопотання, дослідивши додані до справи матеріали та проаналізувавши докази, якими обґрунтовано клопотання в їх сукупності, приходжу до висновку, що вищевказане клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
28 вересня 2020 року постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено в розшук.

Слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 29 вересня 2020 року до суду було подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки в ході проведення досудового розслідування було встановлено наявність ризиків, передбачених п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, що останній може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, оскільки має відомості щодо останніх, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Участь підозрюваного у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є обов`язковою.

Враховуючи, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, санкцією яких передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, який відповідно до ст. 12 КК України віднесений до категорії особливо тяжкого злочину, а також те, що підозрюваний від органів досудового розслідування переховується, приходжу до висновку, що зазначені обставини вказують на наявність підстав для затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 187-190 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити.

Надати слідчому СВ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дозвіл на затримання розглядався за клопотанням слідчого СВ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного ОСОБА_5 чи по закінченню шести місяців із дати постановлення ухвали, або відкликання її прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1