Провадження №: 1-кс/755/4309/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" вересня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000116, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.222 КК України,

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000116, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.222 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 в період 2016-2017 років перебуваючи у м. Києві повторно надала до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою одержання кредиту завідомо неправдиву інформацію.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано 01.10.2010 за № НОМЕР_2 , на податковий облік взято 04.10.2010 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДПІ в Оболонському районі за № 57501. Основний вид діяльності згідно КВЕД - 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний), юридична адреса АДРЕСА_1 . Місцезнаходження реєстраційної справи - ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито банківські рахунки у ФІЛІЇ РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР' АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які використовувались ними для зарахування та перерахування грошових коштів в якості оплати за нібито поставлені товари (виконані роботи), та які не є кореспондентськими.

З метою встановлення руху грошових коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у вигляді кредиту з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у кримінальному провадженні необхідно дослідити рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по банківських рахунках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , відкритих у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий в клопотанні зазначив, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, проведення аналізу руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні засвідчених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) по банківських рахунках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , що становлять банківську таємницю, а саме:

- договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового : обслуговування; карток із зразками підписів та печатки, наказів про призначення на посади, протоколів загальних зборів учасників, виданих та отриманих довіреностей, паспортів (посвідок про право тимчасового перебування на території України), довідок про присвоєння ІПН службових осіб та засновників учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (чеків та доручень на отримання готівки). Вилучення вказаних документів дасть змогу встановити повне коло осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- виписок про рух грошових коштів на електронних носіях по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 у ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ З НОМЕР_8 і НОМЕР_9 ), сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано геоїдові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства). Виписки про рух грошових коштів використовуватимуться з метою проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), руху товарно-грошових стоків, фактичності підтвердження безготівкової форми розрахунків з контрагентами з подальшим співставленням з інформацією, що відображена у податковій та бухгалтерській звітності товариств.

Оскільки перелічені документи та виписки про рух грошових коштів на електронних носіях по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно провести тимчасовий доступ та отримати можливість вилучити їх копії, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення копій вказаних документів та виписок про рух грошових коштів, отримати дані, що мають значення доказів у кримінальному провадженні - не можливо.

Крім того, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що виклик особи, у володінні якої знаходяться перелічені документи, може призвести до підміни, зміни чи знищення інформації, вказаної у клопотанні.

Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такою інформацією, відомості про намір її вилучення можуть стати відомі особам причетним до вчинення кримінального правопорушення, що дасть останнім можливість зміни або знищення вказаної інформації, яка містить важливі для слідства дані.

Старший слідчий слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

В свою чергу, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, та прокурора.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

постановив

Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000116, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.222 КК України - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ЕУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) по банківських рахунках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , що становлять банківську таємницю, а саме:

- договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового : обслуговування; карток із зразками підписів та печатки, наказів про призначення на посади, протоколів загальних зборів учасників, виданих та отриманих довіреностей, паспортів (посвідок про право тимчасового перебування на території України), довідок про присвоєння ІПН службових осіб та засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (чеків та доручень на отримання готівки);

- виписок про рух грошових коштів на електронних носіях по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 у ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) надати для вилучення копії вказаних документів та виписки про рух грошових коштів на електронних носіях інформації за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя