Провадження № 1-кс/759/6786/20
У Х В А Л А
іменем України

"21" грудня 2020 р. м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000417 від 17.08.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся із вказаним клопотанням, у якому просить надати йому та слідчим восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та оперативним працівникам за дорученням (в порядку ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України) тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), здійснити виїмку з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності оригіналів надати завірені належним чином їх копії) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_13 ): № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_31 ): № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 за період з 01.01.2017 р. по дату оголошення ухвали, а саме:
юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_31 ): заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття поточних рахунків, карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, паспортів уповноважених осіб, наказ, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства, статут підприємства, договорів про відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «клієнт-банк», платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу коштів, грошові чеки) на видачу готівкових коштів з рахунків підприємств;
відомості про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам підприємств;
IP-адреси.
Розгляд клопотання було призначено на 21.12.2020 р. о 09:00.

Від Слідчого надійшла заява від 21.12.2020 р. про залишення клопотання без розгляду та повернення матеріалів клопотання на доопрацювання.

Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що заява Слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статями 26, 369 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС восьмого СВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000417 від 17.08.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, залишит без розгляду.

Клопотання повернути слідчому з ОВС восьмого СВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1