УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.09.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000295 від 14.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000295 від 14.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за фактом незаконного заволодіння коштами асоційованих членів кооперативу, внесеними на будівництво 2-секційного 22-поверхового житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Жаботинського, 3/1 (район 6-ї ст. Великого Фонтану) та здійснювалось в рамках кримінального провадження №0000032.

Під час досудового розслідування встановлено, що на підставі рішення загальних зборів та протоколу № 1 від 09.10.2014 створено Обслуговуючий кооператив (далі ОК) «Набережний квартал-Жаботинського».

Відповідно до п. 1.1 статуту ОК «Набережний квартал-Жаботинського» у редакціях від 14.08.2015, 16.09.2015 та 01.12.2015 - кооператив створений шляхом об`єднання осіб на основі членства для спільної некомерційної господарської діяльності з метою задоволення потреб в об`єктах житлової та нежитлової нерухомості.

Відповідно до п. 4.3.1 статуту ОК «Набережний квартал-Жаботинського» у редакціях від 14.08.2015, 16.09.2015 та 01.12.2015, виключними видами некомерційної діяльності кооперативу є участь у будівництві багатоквартирного житлового комплексу по вул. Жаботинського у м. Одесі.

Відповідно до п.п. b) та е) п. 2.1.1 Договору про співпрацю № 14/10-17, укладеного 17.10.2014 між ТОВ «Олімпекс Транс» та ОК «Набережний квартал - Жаботинського», обслуговуючому кооперативу передано функції замовника будівництва, а також проектну та вихідну документацію на підставі якої Державною архітектурно-будівельною інспекцією України 02.12.2014 забудовнику надано дозвіл на виконання будівельних робіт з будівництва 2-секційного 22-поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями та підземним паркінгом за адресою: м. Одеса, Київський район, вул. Жаботинського (у районі 6-ої станції Великого фонтану).

На підставі протоколу № 2 загальних зборів Обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал Жаботинського» від 06.08.2015, ОСОБА_5 прийнято до складу учасників кооперативу та призначено на посаду голови. ОСОБА_5 07.08.2015, користуючись повноваженням голови кооперативу, видано наказ № 2, про те, що він приступає до виконання обов`язків голови кооперативу.

Службові особи кооперативу, діючи за попередньою змовою з метою забезпечення збільшення грошових надходжень від асоційованих членів кооперативу та заволодіння коштами, достовірно знаючи про істотні відхилення від проекту будівництва та відсутність правових підстав на зведення 23, 24, 25, 26 і 27 поверхів першої секції 22-поверхового об`єкту будівництва на будівельному майданчику за адресою: АДРЕСА_1 , організували залучення пайових внесків від асоційованих членів кооперативу (продажу квартир) на вказаних поверхах в обох секціях житлового будинку.

Внаслідок грубих порушень, які полягають у відхиленні від затвердженого проекту будівництва, наданих містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки від 10.10.2013 № 01-06/119, дозволу Державної архітектурно-будівельної інспекції України № ІУ 56 від 02.12.2014, Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області 04.02.2016 та 04.04.2016 надано приписи про зупинення будівельних робіт. Крім того, Державною архітектурно-будівельною інспекцією України 26.05.2016 прийнято рішення № 61 «Про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт» внаслідок відхилення від затвердженого проекту будівництва (самовільне будівництво), про що повідомлено кооператив.

Незважаючи на те, що у лютому-квітні 2016 року будівництво фактично припинене та не було правових підстави для його продовження, керівники кооперативу, розуміючи відсутність правових підстав для проведення будівельних робіт другої секції будівництва, а також для переведення коштів контрагентам кооперативу, усвідомлюючи при цьому необхідність утримання довіри від членів кооперативу, яка отримана за рахунок швидкого зведення першої секції будинку (без завершення повного обсягу робіт), а також попередження викриття злочинної діяльності та завершення спільного злочинного умислу, забезпечили розміщення на Інтернет сайті кооперативу ОК «Набережний квартал Жаботинського», скріншотів протоколів засідання секції від 01.04.2016 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового комунального господарства України, якими погоджено проект експериментального будівництва зі збільшенням граничної висотності, що у подальшому 25.04.2016 забезпечено менеджерами з продажу квартир.

У вказаний спосіб ОСОБА_5 за попередньою змовою із головою кооперативу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та менеджером по продажам ОСОБА_8 вдалось переконати асоційованих членів кооперативу у продовжені роботи кооперативу з будівництва житлового будинку та фактично продовжити протиправну діяльність.

Водночас, службові особи кооперативу за відсутності дозвільних документів на будівництво, розуміючи неможливість виконання будівельних робіт підрядними організаціями, відсутність потреби поставки будівельних матеріалів, з метою подальшого заволодіння коштами, забезпечили у період часу з 04.02.2016 по 30.05.2016 не лише укладання менеджерами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 договорів про сплату пайових внесків у ОК «Набережний квартал-Жаботинського» у першій секції, а й укладання 92 договорів з 70 фізичними особами про сплату внесків у будівництво квартир, комор у другій секції, з надходженням від них внесків на загальну суму 41 506 407 гривень, у тому числі, як оплату непередбачених, затвердженою проектною документацією, квартир №№ 23-27 поверхів

За вказаних обставин службові особи кооперативу, шляхом використання електронних ключів з електронними цифровими підписами виданими на ім`я голови кооперативу ОСОБА_5 у ПАТ АБ «Укргазбанк» та виданими ПАТ АБ «КредіАгріколь Банк» на ім`я попереднього голови кооперативу ОСОБА_10 , а також бухгалтерів за допомогою програмного забезпечення «Клієнт-Банк» як самостійно так і шляхом надання вказівок бухгалтерам, під виглядом проведення фінансових розрахунків з контрагентами, забезпечили (здійснили) перерахування коштів вкладників на банківські рахунки контрагентів відкриті у банківських установах на загальну суму 124 млн. грн., у тому числі на користь: ТОВ «ВаліоГрупп»; СК «Квадратний метр»; ФОП ОСОБА_6 ; ТОВ «Астергруп»; ТОВ «Кентавр С 2014»; ТОВ «Ксенос Торг»; ТОВ «Марс-2014»; ТОВ «Оригінал-2014»; ТОВ «Продіндустрія 2014»; ТОВ «Седіум»; ТОВ «Лакс-Трейд»; ТОВ «Оригінал-2014»; ТОВ «ФіорентінаТрейдінг»; ТОВ «Лайфбудкомпані»; ТОВ «ТД КОРП»; ТОВ «Лакс-Трейд»; ТОВ «Інгрія 2015»; ТОВ «ТБ» АНК Буд»; ТОВ «ВЕСТ АУН»; ТОВ «СендІнформ»; ТОВ «Лисмор груп»; ТОВ «Ядро плюс»; ФОП ОСОБА_11 та іншим.

Під час досудового розслідування, на підставі листа Прокуратури Одеської області № 04/2/4-7459-16 від 25.06.2018 «Щодо проведення дослідження з питань встановлення ознак легалізації грошових коштів ОК «Набережний квартал-Жаботинського» через фінансові операції з контрагентами, визначення розмиру збитків завданих кооперативу внаслідок фіктивних операцій», було отримано висновок аналітичного дослідження з Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області №49/15-32-16-02-20 від 09.08.2018. Із матеріалів висновку аналітичного дослідження вбачається, що на банківські рахунків ОК «Набережний квартал-Жаботинського» відкритих у ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ АБ «КредіАгріколь Банк», ПАТ «Банк Національний кредит» та ПАТ «Оксі Банк», у період з 17.10.2014 по 30.03.2018, було залучено грошові коштами асоційованих членів кооперативу, які внесені на будівництво 2-секційного 22-поверхового житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Жаботинського, 3/1 у якості пайового внеску. У подальшому, з вказаних банківських банківські рахунків ОК «Набережний квартал-Жаботинського», шляхом вчинення посадовими особами кооперативу фінансових операцій, безпідставно перераховано на рахунок СК "Квадратний метр" грошові кошти на загальну суму 40558170 грн. Так, на рахунок ОК «Набережний квартал Жаботинського» було перераховано грошові кошти з призначенням платежу «Сплата пайових внесків» на загальну суму 9482116,64 грн., а посадовими особами ОК «Набережний квартал-Жаботинського» на рахунок СК "Квадратний метр" перераховано грошові кошти на загальну суму 50040286, 64 грн. з призначенням платежу «Повернення пайового внеску».

Відповідно до висновку аналітичного дослідження вбачається, що здійснені фінансові операції та правочини з СК "Квадратний метр" з зайвого повернення пайових внесків на загальну суму 40558170 грн. були спрямовані на неправомірне виведення грошових коштів асоційованих членів з банківських рахунків ОК «Набережний квартал-Жаботинського» чим завдано матеріальні збитки підприємству. Вказані фінансові операції та правочини містять ознаки фіктивності, здійснювалися з метою приховування чи маскування незаконності транзакцій та пов`язані із виведенням коштів для їх подальшого привласнення і легалізації.

Збитки завдані членам кооперативу складають понад 124 млн. грн.

24.11.2017 року на підставі ухвали по справі №520/13914/17 від 21.11.2017 на об`єкт незавершеного будівництва (квартири, комори, нежитлові та офісні приміщені), розташованого за адресою: м.Одеса, вул.Жаботинського, 3/1 (реєстраційний №101), було накладено арешт.

17.04.2019 реєстратор ОСОБА_12 скасував вищезазначений арешт на підставі постанови Північного апеляційного Господарського суду за №911/1175/18 від 12.03.2019, та здійснив реєстрацію за ТОВ «ОЛІМПЕКС ТРАНС» у формі власності: приватна. (зазначені документи були зареєстровані 08.04.2019).

За результатами проведеного досудового розслідування 08.09.2020слідчим СУ ГУНП в Одеській області винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України в Одеській області.
22.09.2020 винесено постанову про скасування постанови про закриття кримінального провадження.
Враховуючи викладене, в ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій.
Відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння коштами асоційованих членів кооперативу, внесеними на будівництво 2-секційного 22-поверхового житлового будинку за адресою: м.Одеса, вул. Жаботинського, 3/1 (район 6-ї ст. Великого Фонтану), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 5 ст. 191 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 14.03.2019 та встановлений законом строк у 18 місяців спливає 28.09.2020.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим.

В зв`язку з тим, що по матеріалам кримінального провадження № 0000295 від 14.03.2019, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, існує необхідність у проведені наступних слідчих (розшукових) дій, зокрема: встановити місцезнаходження ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , Холостенка, а також ініціювати проведення обшуків за місцем їх фактичного проживання, роботи, транспортних засобів, а також інших осіб причетних до надання послуг з переведення коштів кооперативу; відшукати документи фінансово-господарської діяльності, податкового обліку та звітності, бухгалтерських документів первинного та аналітичного обліку, договорів та актів приймання-передачі будівельних матеріалів, виконаних робіт; первинні бухгалтерські документи примірники СК «Квартирний метр» та ОК «Набережний квартал-Жаботинського», та їх контрагентів; встановити та допитати всіх менеджерів кооперативу та помічників бухгалтерів ОК «Набережний квартал-Жаботинського» ОСОБА_16 та ОСОБА_17 щодо обставин контактування та здійснення розрахунків з СК «Квадратний метр», а також ОСОБА_18 , ОСОБА_14 та іншими особами; встановити фактичне місце проживання, місце роботи, рід занять, засоби зв`язку, автомобілі, які перебувають у користуванні ОСОБА_14 , а також ініціювати проведення обшуків у неї; встановити фактичне місце проживання, місце роботи, рід занять, засоби зв`язку, автомобілі, які перебувають у користуванні ОСОБА_13 , а також ініціювати проведення обшуків у нього в офісах, за місцем фактичного постійного проживання.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 12 (дванадцять) місяців.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000295 від 14.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 28.09.2020 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню частково, а строк в 4 місяці буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000295 від 14.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000295 від 14.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 28.01.2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1