печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
До провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , зокрема тих, що перебувають на архівному зберіганні за адресою: АДРЕСА_2 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений, причини неявки в судове засідання не повідомили.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0008042 від 15.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
З внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей відомо, що ОСОБА_4 шляхом обману, із використанням завідомо підроблених документів, набув право власності на нерухоме майно, а саме на нежитлові приміщення, які розташовані у торгівельно-житловому комплексі за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, з метою особистого збагачення, відчужив його, спричинивши юридичній особі матеріальної шкоди.
Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що допитаний у якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що у 2005 році його колишньою дружиною - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в співвідношенні 50/50% було засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , основною діяльністю якого було будівництво житлових та нежитлових споруд, а також надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Приблизно влітку 2005 року розпочалось будівництво торгівельно-житлового комплексу, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . В цей період ОСОБА_4 , виявив бажання проінвестувати будівництво деяких нежитлових приміщень за вказаною вище адресою. Тому 16.12.2008 між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено Інвестиційний договір № 16-12-08 відповідно, згідно до якого ОСОБА_4 був зобов`язаний здійснити платежі в загальному розмірі 3 430 000 грн., в тому числі ПДВ 571 666 грн. 67 коп., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснити будівництво нежитлових приміщень на першому поверсі, розташованих у торгівельно-житловому комплексі за адресою: АДРЕСА_3 .
В ході розгляду справ (справа № 2602/8542/2012 провадження № 2/753/1974/2013 та справа № 753/2377/13 провадження № 2/753/2932/13) ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 було надано підроблений акт звірки взаємо-розрахунків, який, нібито, свідчить про виконання зобов`язань зі сплати коштів ОСОБА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На підставі даного документа, суд прийшов до висновку про задоволення позовних вимог та на підставі цього акту звірки взаєморозрахунків, який не відповідає дійсності, судом було прийнято Рішення про затвердження мирової угоді та про визнання права власності за ОСОБА_4 на спірне нерухоме майно. Згідно вказаного акту, грошові кошти, нібито передавались ОСОБА_4 в присутності ОСОБА_7 . Однак ніяких грошових коштів до товариства ОСОБА_4 передано не було.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що в 2005 році на аукціоні, організованим ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбало недобудову, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 . Дана недобудова була придбана за 45 000 доларів США, із яких ОСОБА_4 вклав своїх 15 000 доларів США, а ОСОБА_5 30 000 доларів США. Грошовий еквівалент даної суми в гривні був внесений через відділення ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 , на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 . Даний перерахунок здійснювався, від імені ОСОБА_7 в присутності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Після цього, в нежитлових приміщеннях (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00) в період приблизно з 2010 року по 2013 рік здійснювався ремонт. За вказаний період у ОСОБА_4 з`явились сумніви щодо добросовісності ОСОБА_5 та з метою під страховки своїх грошових вкладів, ОСОБА_4 вирішив все ж таки зареєструвати за собою право власності на вказані приміщення. З цією метою в 2013 році ОСОБА_4 звернувся із позовними заявами до ІНФОРМАЦІЯ_8 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », треті особи ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна про визнання права власності. Були розпочаті слухання по двом справам, а саме стосовно визнання інвестиційного договору дійсним та визнання права власності на вказане вище нерухоме майно за мною.
З інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 №20-0006/22583 від 08.05.2020 встановлено, що Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ліквідовано 04.07.2019. У зв`язку із завершенням процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем ІНФОРМАЦІЯ_1 22.07.2019 прийняв рішення № 319 виключити з Державного реєстру банків відомості про ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Відповідно до актів «Про приймання-передавання документів на архівне зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.05.2019 № 1 та від 11.05.2019 № 2, документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » знаходяться в архівному зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, щодо внесення ОСОБА_4 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » оплати по інвестиційному договору, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , зокрема тих, що перебувають на архівному зберіганні за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозволу в кримінальному провадженні № 0008042 слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені на проведення тимчасового доступу до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , зокрема тих, що перебувають на архівному зберіганні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », щодо обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 16.12.2008 по дату закриття цих рахунків; - документів щодо внесення ОСОБА_4 , код НОМЕР_3 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкриті у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » коштів в розмірі 3 430 000 грн., в тому числі ПДВ 571 666 грн. 67 коп. за період з 16.12.2008 по дату закриття цих рахунків. З можливістю вилучення належних чином завірених копій вказаних документів, у тому числі й у електронному вигляді та з можливістю вилучити (здійснити виїмку) таких речей і документів, а з електронної інформації банківської системи у електронному вигляді, тих які свідчать про відкриття та обслуговування рахунків, проведення фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначених рахунків за період часу з дати їх відкриття до дня закриття. Зокрема: - платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам; - банківської виписки (роздруківку руху коштів) за рахункам (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу); - заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків; - всіх документів, щодо зарахування на рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо її купівлі, з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти; - всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки юридичних осіб або копій паспортів фізичних осіб, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків; - анкети клієнта банку по розрахунковим рахункам; - довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками; - договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; - документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунках, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо., з можливістю ознайомитися та зробити копії вказаних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/31098/20-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: Національному банку України Виконавець: ОСОБА_1 27.07.2020 р.