Номер провадження 1-кп/243/865/2020
Номер справи 243/7841/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 жовтня 2020 року місто Слов`янськ

Слов`янський міськрайонний суд Донецької області у складі:

головуючий суддя ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у приміщенні суду в місті Слов`янську кримінальне провадження № 0000103 від 07.10.2019 р. на підставі обвинувального акту з угодою про визнання винуватості відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , уродженки смт.Близнюки Близнюківського району Харківської області, громадянки України, заміжньої, яка має на утриманні малолітнього сина 2008 року народження, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Під час досудового розслідування 28.08.2020 р. між ОСОБА_5 та прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_6 , якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у зазначеному кримінальному провадженні, було укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з обвинувальним актом ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Наказом № 62-к від 16.03.2016 начальника філії - Донецьке обласне управління АТ Ощадбанк ОСОБА_7 . ОСОБА_5 призначено на посаду котролера-касира операційного відділу ТВБВ № 10004/0570.

Наказом № 91-к від 21.02.2018 начальника філії - Донецьке обласне управління АТ Ощадбанк ОСОБА_8 . ОСОБА_5 переведено та призначено на посаду старшого контролера-касира операційного відділу ТВБВ № 10004/0570.

Відповідно до розпорядження від 17.05.2019 № 589-кр заступника начальника філії - Донецьке обласне управління АТ Ощадбанк ОСОБА_9 на період з 20.05.2019 по 31.05.2019 ОСОБА_5 тимчасово переведено до ТВБВ № 10004/0580.

Відповідно до п.п. 1.3, 1.4 посадової інструкції старшого контролера-касира, затвердженої 22.04.2018 начальником філії - Донецьке обласне управління АТ Ощадбанк (з яким ОСОБА_5 ознайомлена під особистий підпис), старший контролер-касир:

- має доступ до інформації, що становить банківську та комерційну таємницю або носить службовий чи конфіденційний характер згідно з чинним законодавством України;

- у своїй роботі керується Законами України, нормативними актами Національного банку України, внутрішніми нормативними документами АТ Ощадбанк, що стосуються організації та ведення операційно-касової роботи і складання первинної звітності, Кодексом корпоративної етики АТ Ощадбанк, Стандартами якісного обслуговування в установах АТ Ощадбанк, Регламентом організації якісної роботи з клієнтами в установах АТ Ощадбанк, Статутом Ощадбанку, Положенням про ТВБВ, Положенням про відділ касових операцій, а також цією Посадовою інструкцією.

Відповідно до розділу ІІ зазначеної посадової інструкції, серед іншого, до обов`язків та завдань старшого контролера-касира входить:

- здійснення всіх банківських операцій згідно наданого дозволу (п.2.13);

- здійснення операцій по POS-терміналу, видача платіжних карток та ПІН конвертів для фізичних та юридичних осіб, в тому числі видача та здійснення операцій з наперед оплаченими картками банківського використання міжнародних платіжних систем Visa та / або MasterCard (п.2.23);

- здійснення відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативно-правових актів Банку: проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, проведення уточнення відомостей, отриманих під час ідентифікації та вивчення клієнтів, ведення електронних анкет клієнтів; виявлення факту належності клієнта або особи, які діє від його імені, до публічних осіб, до осіб близьких або пов`язаних з публічними особами (п.2.39).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 № 637 Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам ... фізична ідентифікація клієнта, якому відкрито поточний рахунок в установі публічне акціонерне товариство Державний ощадний банк України, проводиться:

- для отримання пенсії до отримання ним в установленому порядку платіжної картки, яка водночас є пенсійним посвідченням, - кожні три місяці з дня відкриття рахунка або з дня попередньої ідентифікації;

- для отримання інших соціальних виплат - кожні шість місяців із дня відкриття рахунка або з дня попередньої ідентифікації.

Інформація про одержувачів соціальних виплат, які пройшли фізичну ідентифікацію, та дату її проведення щотижня подається в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису через захищені канали зв`язку акціонерним товариством Державний ощадний банк України Міністерству соціальної політики для внесення відповідної інформації до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, яка, відповідно до п.2 Порядку створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою КМУ від 22.09.2016 року № 646, являє автоматизований банк відомостей, створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які є внутрішньо переміщеними, тобто є автоматизованою системою.

У разі не проходження фізичної ідентифікації одержувачем соціальних виплат акціонерне товариство Державний ощадний банк України зупиняє видаткові операції за поточним рахунком та інформує протягом одного тижня з дня їх зупинення в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису через захищені канали зв`язку про таке зупинення Міністерство соціальної політики та Міністерство фінансів.

Відповідно до п.3.4 Порядку проведення та подальшої перевірки фотофіксації клієнтів при проведенні операції видачі готівкових коштів через POS-термінал з використанням та без використання платіжної картки, видачі платіжних карток, проведення ідентифікації внутрішньо переміщених осіб в ТВБВ філії - Донецьке обласне управління АТ Ощадбанк, затвердженого начальником філії - Донецьке обласне управління АТ Ощадбанк в редакції від 24.05.2018, в разі здійснення ідентифікації клієнтів на POS-терміналі в касі банку при зміні пін-коду, запиту балансу, видаткових операціях Держателем платіжної картки / Держателем додаткової платіжної картки ВПО, працівник фронт-офісу проводить ідентифікацію клієнта на підставі оригіналу паспорту громадянина України або тимчасового посвідчення особи громадянина України.

В порушенні своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, 31.05.2019 у період часу в період з 17 год. 01 хв. по 17 год. 07 хв., старший контролер-касир ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці. А саме у приміщенні ТВБВ № 10004/0580 філії - Донецьке обласне управління АТ Ощадбанк, за адресою: Донецька область, м.Слов`янськ, вул.Торська, 43, після закриття зазначеного відділення банківської установи, маючи умисел на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі АТ Ощадбанк, доступ до якої відповідно до п.1.3 своєї посадової інструкції мала ОСОБА_5 , не маючи ніяких законних підстав, несанкціоновано провела фізичну ідентифікацію 19 осіб - одержувачів соціальної допомоги (пенсії), передбаченої постановою КМУ від 05.11.2014 № 637 Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам без наявності останніх у відділенні АТ Ощадбанк, що спричинило внесення змін до автоматизованої банківської системи АТ Ощадбанк.

Так, 31.05.2019 у період часу з 17 год. 01 хв. по 17 год. 07 хв., знаходячись у вищевказаному місці, ОСОБА_5 за допомогою проведення касової операції через POS-термінал ID № 10400740 шляхом перевірки балансу банківських карток провела фізичну ідентифікацію осіб-одержувачів соціальної допомоги (пенсії), без наявності останніх у відділенні АТ Ощадбанк, а саме:

1)ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , яка являлась внутрішньо переміщеною особою та перебувала на обліку в Пенсійному фонді України;

2)ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , яка являлась внутрішньо переміщеною особою та перебувала на обліку в Пенсійному фонді України;

3)ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , яка являлась внутрішньо переміщеною особою та перебувала на обліку в Пенсійному фонді України;

4)ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , яка являлась внутрішньо переміщеною особою та перебувала на обліку в Пенсійному фонді України;

5)ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , який являвся внутрішньо переміщеною особою та перебував на обліку в Пенсійному фонді України;

6)ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 , який являвся внутрішньо переміщеною особою та перебував на обліку в Пенсійному фонді України;

7)ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_8 , яка являлась внутрішньо переміщеною особою та перебувала на обліку в Пенсійному фонді України;

8)ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_9 , який являвся внутрішньо переміщеною особою та перебував на обліку в Пенсійному фонді України;

9)ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_10 , який являвся внутрішньо переміщеною особою та перебував на обліку в Пенсійному фонді України;

10)ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_11 , яка являлась внутрішньо переміщеною особою та перебувала на обліку в Пенсійному фонді України;

11)ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_12 , яка являлась внутрішньо переміщеною особою та перебувала на обліку в Пенсійному фонді України;

12)ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_13 , який являвся внутрішньо переміщеною особою та перебував на обліку в Пенсійному фонді України;

13)ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_14 , який являвся внутрішньо переміщеною особою та перебував на обліку в Пенсійному фонді України;

14)ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_15 , яка являлась внутрішньо переміщеною особою та перебувала на обліку в Пенсійному фонді України;

15)ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_16 , яка являлась внутрішньо переміщеною особою та перебувала на обліку в Пенсійному фонді України;

16)ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_17 , який являвся внутрішньо переміщеною особою та перебував на обліку в Пенсійному фонді України;

17)ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_18 , яка являлась внутрішньо переміщеною особою та перебувала на обліку в Пенсійному фонді України;

18)ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_19 , яка являлась внутрішньо переміщеною особою та перебувала на обліку в Пенсійному фонді України;

19)ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_20 , який являвся внутрішньо переміщеною особою та перебував на обліку в Пенсійному фонді України, внаслідок чого до інформації, що обробляється автоматизованою банківською системою АТ Ощадбанк, внесено несанкціоновані зміни, що спричинило подальше внесення змін до інформації у автоматизованій системі Єдина інформаційна база даних внутрішньо переміщених осіб. Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч.1 ст.362 КК України, а саме - як несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинена особою, яка має право доступу до неї.

У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 у скоєнні цього кримінального правопорушення не визнала себе винною та просила відмовити у затвердженні угоди про визнання винуватості від 28.08.2020 року, яку було нею укладено з прокурором. Вона зазначила, що укладання угоди було наслідком примусу та здійснення на неї тиску, у зв`язку з чим вона зверталася зі скаргою до Офісу Генерального прокурора.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 28.08.2020 р. між прокурором прокуратури Донецької області ОСОБА_6 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора по цьому кримінальному провадженню, та підозрюваною ОСОБА_5 у присутності захисника ОСОБА_4 було укладено угоду про визнання винуватості, за умовами якої підозрювана ОСОБА_5 у повному обсязі визнала свою винуватість у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 362 КК України, зобов`язалася беззастережно визнати свою винуватість в обсязі підозри у судовому провадженні та співпрацювати з Головним управлінням Національної поліції в Донецькій області в розкритті та розслідуванні інших злочинів. Також сторонами угоди визначено узгоджене між ними покарання, яке ОСОБА_5 повинна нести за вчинене кримінальне правопорушення, а саме штраф в сумі 34000 гр. В угоді передбачені наслідки її укладання, затвердження та невиконання, які роз`яснені підозрюваній. Угода була підписана прокурором ОСОБА_6 , підозрюваною ОСОБА_5 та її захисником адвокатом ОСОБА_4 .

Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить із наступного.

Відповідно до положень ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні можуть бути укладені такі види угод: 1) угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим; 2) угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Положеннями частини 2 статті 469 КПК України передбачено, що угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого. Відповідно до пункту 1 частини 4 статті 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких та тяжких злочинів. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Згідно частини 5 статті 469 КПК України укладання угоди про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Вислухавши думку прокурора, обвинуваченої та її захисника, дослідивши зміст угоди від 28 серпня 2020 року про визнання винуватості на відповідність вимогам Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України, суд приходить до висновку про те, що у затвердженні цієї угоди необхідно відмовити з наступних підстав.

Згідно з ч. 6 ст. 474 КПК України суд зобов`язаний переконатися у судовому засіданні, що укладення угоди сторонами є добровільним.

Відповідно до положень п.4 ч.7 статті 474 КПК України суд перевіряє угоду на відповідність вимогам цього Кодексу та/або закону. Суд відмовляє в затвердженні угоди, зокрема, якщо існують обґрунтовані підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 та її захисник ОСОБА_4 зазначили, що під час укладення угоди на обвинувачену здійснювався тиск, вона не мала бажання укладати угоду. До того ж суду надані відомості щодо звернення обвинуваченої зі скаргою про вчинення відносно неї неправомірних дій до Офісу Генерального прокурора.

Зі змісту скарги ОСОБА_5 від 28.08.2020 р. вбачається, що вона кримінальне правопорушення не вчиняла, винною себе не визнає, натомість піддається тиску з боку слідчого та прокурора щодо вимоги підписання угоди про визнання злочину. Відповідно до обставин, за якими її примушують підписати цю угоду, вона вимушена її підписати, але не має власного волевиявлення щодо цього та робить це під тиском з боку зазначених уповноважених осіб.

Підсумовуючи вищенаведене, суд зазначає, що укладання угоди про визнання винуватості обвинуваченою ОСОБА_5 не було добровільним, вона не визнає себе винною у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, тому затвердження угоди про визнання винуватості в даному випадку є неприпустимим.

За наведених обставин суд приходить до переконання про невідповідність умов угоди про визнання винуватості вимогам КПК України.

Таким чином, за наслідками розгляду угоди у підготовчому судовому засіданні, суд, перевіривши відповідність угоди вимогам кримінального процесуального та кримінального законів, врахувавши заслухані доводи сторін угоди, приходить до висновку про відсутність підстав для затвердження угоди.

На підставі вищевикладеного, керуючись п.1 ч.3 ст.314, ч.2 ст.373, ст.ст. 374, 474, 475 Кримінального процесуального кодексу України,

У Х В А Л И В :

Відмовити у затвердженні угоди про визнання винуватості від 28 серпня 2020 року, укладеної між ОСОБА_5 , та прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_6 у рамках кримінального провадження № 0000103 від 07.10.2019 р. за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 362 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлений 08.10.2020 р.

Суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1