Провадження №1-кс/127/9853/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001573 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ст. 356, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРГІОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем вчинив, умисно, незаконно впродовж 2018- 2019 років вчинив привласнення грошових коштів та іншого майна яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході проведення досудового розслідування встановлено, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), маючи доступ до розрахункового рахунку товариства, відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та право розпорядження коштами на ньому, зловживаючи своїм службовим становищем, у період з 26.02.2018 по 28.01.2019, під виглядом надання собі поворотної фінансової допомоги зняв готівкові кошти у сумі 1 55 277, 48 грн., з яких повернув 60 380 грн.

Крім цього, ОСОБА_4 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих спонукань у період з 25.01.2018 по 25.02.2019 зняв із вищевказаного банківського рахунку готівкові кошти у сумі 2 930 101 грн.

Отже, у період з 25.01.2018 по 25.02.2019, ОСОБА_4 незаконно заволодів готівковими коштами у сумі 3 021 998 гри., що є особливо великим розміром, чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, встановлення обставин використання ОСОБА_4 коштів підприємства, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у здійсненні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять відомості щодо руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 29.11.2017 (дата реєстрації товариства) по 30.09.2019.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що документи які містять відомості щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських операцій, необхідні для проведення судово почеркознавчих експертиз, тому прокурор просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 та слідчому СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та які містять інформацію про здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фінансово-господарської діяльності та банківських операцій, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку), а саме:

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 29.11.2017 по 30.09.2019;

-оригіналів довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 25.01.2018 по 25.02.2019;

-оригіналів договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про відкриття та обслуговування банківських рахунків; анкет клієнта банку; карток із зразками підписів; інших документів, поданих представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які стали підставою для відкриття банківських рахунків;

-оригіналів документів, які стали підставою для видачі представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) платіжних карток;

-оригіналів документів, якими підтверджується отримання представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжних карток у відділеннях банку;

-фото - відеоматеріалів, якими підтверджується отримання представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжних карток;

-фото - відеоматеріалів із терміналів самообслуговування та банкоматів за період з 25.01.2018 по 25.02.2019, які стосуються проведення банківських операцій представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-оригіналів заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 25.01.2018 по 25.02.2019;

-завірених копій документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та видачі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чекових книжок по банківським рахункам векселів, за період з 25.01.2018 по 25.02.2019.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяцяв з дня її постановлення.

Слідчий суддя