Провадження №1-кс/127/9042/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000065 від 20.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2018 року здійснили привласнення (розтрату) бюджетних коштів на загальну сум 1 331 064 грн., в результаті вчинення дій спрямованих на приховування незаконного походження лісо продукції шляхом внесення завідомо недостовірної інформації до офіційних документів, оформлених на придбання ФОП ОСОБА_4 дров твердих порід у ФОП ОСОБА_5 .
Працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлені факти, які свідчать про ймовірність привласнення ФОП ОСОБА_4 за попередньою змовою з службовими особами державної установи протягом 2018 року бюджетних коштів на суму 1 331 064 грн., в результаті вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження лісопродукції.
10.01.2018 року між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 укладений Договір №22 купівлі-продажу в тому, що загальна вартість Дров твердих порід становить 425000 грн. відповідно до специфікації до договору (1700 м. куб.). 19.06.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір №41 про закупівлю товару (1668 м.куб) дров твердих порід, ціна яких складає 1 331 064 грн. 27.09.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 укладено додаткову угоду №1 до договору №41 від 19.06.2018 де кількість товару (1530 м.куб) ціна 1 331 064 грн. Ціна зросла на 10 відсотків, а обсяг зменшився різниця 265 966 грн. ФОП ОСОБА_4 не надав будь-яких підтверджуючих документів, щодо зазначених змін. В матеріалах кримінального провадження ФОП ОСОБА_4 надано накладні на поставку дров не в повному обсязі (1291,9 м. куб. сума 1 134 029,82 грн.). В накладних на поставку дров відсутні дата накладної, посада, прізвище особи, яка отримала товар.
ФОП ОСОБА_4 не надано накладних, які б підтвердили перехід права власності від ФОП ОСОБА_5 до ФОП ОСОБА_4 та копій платіжних документів на отримання коштів від ФОП ОСОБА_5 . Будь-яка податкова звітність за 2018 рік відсутня (у зв`язку зі смертю ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та будь-які взаємовідносини доходи між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 не задекларовані.
ФОП ОСОБА_4 для участі у відкритих торгах надав довідку про якість та характеристики товару від 28.05.2018 (деревина має походження з лісів України безпосередньо дочірне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На даний час, з метою проведення судової економічної експертизи виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу, тобто ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, що знаходяться у ФОП ОСОБА_4 (рнолпп НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та стосуються взаємовідносин ФОП ОСОБА_4 з ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2018 року, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність у зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримала та просила задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні ФОП ОСОБА_4 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 або членам групи слідчих кримінального провадження старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ з метою ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 (рнолпп НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та стосуються взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2018 року, а саме: договорів (додатків до них), додаткових угод, видаткових накладних на оплату товару, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, документів, які підтверджують отримання коштів, дозвільних документів на здійснення господарської діяльності, витягу з Реєстру платників єдиного податку, інших документів, які підтверджують здійснення взаєморозрахунків з зазначеним суб`єктом господарювання, документальне підтвердження щодо походження товарів, робіт (послуг) з ФОП ОСОБА_9 (платіжних доручень, виписок банку, інших документів по розрахунках готівкою, тощо), поставлених на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя