печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
30.06.2020 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 26.02.2019 за підозрою ОСОБА_4 (1972 р.н.), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (1969 р.н.), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2018 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений), ОСОБА_4 (1972 р.н.), діючи умисно, з корисливих мотивів, створив злочинну організацію, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. З цією метою він залучив до участі у злочинній організації ряд осіб, які мали із ним родинні зв`язки або довірливі відносини, а саме ОСОБА_4 (1972 р.н.), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (1969 р.н.), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб.

Так, у період з січня 2018 по травень 2020 року, учасники вказаної злочинної організації, діючи умисно та виконуючи відведену їм роль, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинили ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств), спричинивши майнової шкоди на загальну суму 2 760 625 грн., а саме:

1) 15.02.2019 шляхом обману, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом поставки мінеральних добрив заволодів майном, яке належить СФГ « ОСОБА_15 », а саме грошовими коштами у сумі 222 000 грн.;

2) 16.04.2019 шляхом обману, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом поставки мінеральних добрив заволодів майном, яке належить дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » угорського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме грошовими коштами у сумі 238 080 грн.;

3) 16.05.2019 шляхом обману, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом поставки дизельного палива заволодів майном, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме грошовими коштами у сумі 656 700 грн.;

4) 04.07.2019 шляхом обману, під приводом продажу дизельного палива, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 , спричинивши майнової шкоди на суму 222 995 грн.;

5) 04.10.2019 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під приводом продажу мінеральних добрив, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 , спричинивши майнової шкоди на загальну суму 80 450 грн.

6) 30.10.2019 шляхом обману, під приводом продажу мінеральних добрив, заволодів грошовими коштами ФГ « ОСОБА_18 », спричинивши майнової шкоди на суму 130 000 грн.;

7) 05.11.2019 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », під приводом поставки дизельного палива заволодів майном, яке належить ФГ « ОСОБА_19 », а саме грошовими коштами у сумі 190 000 грн.;

8) 20.12.2019 шляхом обману, під приводом поставки мінеральних добрив, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 , спричинивши майнової шкоди на загальну суму 240 000 грн.;

9) 21.02.2020 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », під приводом поставки мінеральних добрив, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_21 , спричинивши майнової шкоди на суму 152 900 грн.;

10) 27.02.2020 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під приводом продажу мінеральних добрив, незаконно заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », спричинивши майнової шкоди на загальну суму 310 800 грн.;

11) 04.03.2020 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », під приводом продажу мінеральних добрив, незаконно заволодів грошовими коштами ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », спричинивши майнової шкоди на загальну суму 316 700 грн.

Крім вказаних вище злочинів, отримані докази про причетність учасників злочинної організації до вчинення ряду інших кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним заволодінням майном.

У ході досудового розслідування отримані докази того, що учасниками злочинної організації, для отримання у контроль юридичних осіб на банківські рахунки яких перераховувались отримані від злочинів кошти, підшукувалися сторонні особи, на ім`я яких здійснювалася перереєстрація юридичних осіб, придбаних учасниками злочинної організації для злочинної діяльності. Вказані особи ставали засновниками та керівниками, придбаних для вчинення злочину підприємств, хоча насправді відношення до їх діяльності не мали. При цьому для здійснення перереєстрації вказаних юридичних осіб та для відкриття рахунків у вказаних банківських установах, вказаними особами використовувались підроблені паспорти громадян України, надані одним із членів злочинної організації.

Так, встановлений факт перереєстрації учасниками злочинної організації та відкриття банківських рахунків наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), отримання таким чином фактичного контролю над вказаними Товариствами учасниками злочинної організації та використання їх банківських рахунків для незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману.

Встановлено наявність наступних банківських рахунків вказаних товариств, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_17 (який відкритий у російських рублях, доларах США, євро та українській гривні).

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000045 від 26.02.2019 - старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_31 , слідчому групи слідчих слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_32 , слідчому групи слідчих старшому слідчому СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_33 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_1 ), а саме: справ з юридичного оформлення рахунків по платіжним карткам та рахункам (з моменту відкриття банківських карток та рахунків, по дату винесення ухвали): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_17 (який відкритий у російських рублях, доларах США, євро та українській гривні), у тому числі:

- заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками;

- договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам.

Роздруківок руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по рахункам (з моменту відкриття банківських карток, рахунків по дату винесення ухвали): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_17 (який відкритий у російських рублях, доларах США, євро та українській гривні), а також банківських рахунках керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_19 ), із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної операції;

- сума відповідної операції;

- призначення відповідного платежу;

- місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку;

- організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;

- назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;

- коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;

- номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції.

Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам за платіжними картами (з моменту відкриття банківських карток, рахунків по 21.07.2020): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_17 (який відкритий у російських рублях, доларах США, євро та українській гривні), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

Вхідної та вихідної кореспонденції (з моменту відкриття банківських карток, рахунків по 21.07.2020) по рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_17 (який відкритий у російських рублях, доларах США, євро та українській гривні) між банківською установою та вказаним вище клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток, рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_17 (який відкритий у російських рублях, доларах США, євро та українській гривні), а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по платіжних картках, рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_17 (який відкритий у російських рублях, доларах США, євро та українській гривні), а також банківських рахунках керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_19 ), із зазначенням наступних відомостей: з дати оформлення рахунків по 21.07.2020.

ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по платіжним карткам, рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_17 (який відкритий у російських рублях, доларах США, євро та українській гривні), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

В іншій частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1