Провадження №1-кс/523/3071/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.08.2020 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000025, відомості про яке внесені 07.04.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що слідчим відділом Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, які не мають дозволу (ліцензії) на використання знаку без ліцензійного договору про право продажу із власниками товарних знаків що належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться під правовою охороною на території України, та які здійснюють реалізацію та видачу товару, маючи прямий умисел, спрямований на реалізацію контрафактної продукції маркованої знаками для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здійснюють реалізацію вказаної продукції за допомогою Інтернет-магазину та для виготовлення, фасування, зберігання фальсифікованої продукції використовує гаражні та складські приміщення на території Суворовського району м. Одеси.
Підставою реєстрації вказаного кримінального провадження стала заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , яка повідомила, що вказане товариство є єдиною офіційною особою на території України, що має виключне право на використання торгової марки «Jacobs».
Також встановлено, що споживач придбав 23.03.2020 у ОСОБА_5 продукцію торгової марки «Jacobs», номер телефона отримувача зазначено НОМЕР_1 .
Відповідно до вказаної заяви представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється реалізація продукція торгової марки «Jacobs» та зазначено контактні дані приватного підприємства НОМЕР_2 , контактна особа для зв`язку на зазначеному сайті ОСОБА_6 .
Поряд з цим, грошові кошти за реалізацію фальсифікованого товару з маркуванням «Jacobs» ОСОБА_5 отримує на банківські картки/рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, розміру грошових коштів отриманих від реалізації фальсифікованого товару та його походження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять інформацію по банківським карткам/рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 .
Прокурор подав до суду заяву у якій просив задовольнити клопотання та проводити слухання за його відсутністю, у зв`язку із зайнятістю.
Відтак, неприбуття особи, яка подала скаргу не перешкоджає розгляду, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ст. 107 ч. 4 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України одним із процесуальних джерел доказів є документи.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом інформації належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Приписами ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Таким чином, отримання зазначеної в клопотанні інформації органом досудового розслідування неможливо по-іншому, ніж шляхом звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Іншими способами отримати інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські картки, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000025, відомості про яке внесені 07.04.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, - задовольнити.
Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих та старшим інспекторам з особливих доручень Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; або старшим інспекторам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , інспекторам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , або головним інспекторам Департаменту кіберполіції Національної поліції: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 та містять інформацію по банківським карткам/рахункам, відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , з моменту відкриття по фактичний момент виконання ухвали суду з можливістю вилучення такої інформації (відомостей) на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу (у вигляді довідки), зокрема:
1.про рух коштів, із зазначенням: залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;
2.копій усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, а також інших документів;
3.копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів;
4.копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів;
5.ip-адрес з яких здійснювався вхід в електронній системі з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;
6.копій документів щодо проведення співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів;
7.копій депозитних, кредитних справ з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;
8.інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів;
9.інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів
Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1