490/4166/20 18.08.2020
н/п 1-кс/490/2701/2020
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4166/20
У Х В А Л А

18 серпня 2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

08 липня 2020 року слідчий СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва із погодженим з прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів в філії ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що іншим способом ніж як вилучення інформації, довести обставини скоєння кримінального правопорушення, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні №0001672 від 13.05.2020 року, неможливо, а оригінали документів необхідні для проведення у подальшому експертиз.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, у провадженні СВ Центрального відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001672, відомості за яким внесено 13.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Миколаївською місцевою прокуратурою №1 Миколаївської області, відповідно до ст.36 КПК України, здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо вжиття заходів до ОСОБА_5 , яка перебуваючи на посаді економіста сектору роздрібного бізнесу ТВББ Філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 12.01.2019 року по 02.09.2019 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами клієнтів банку.

Встановлено, що наказом №569-к від 19.09.2017 року з 22.09.2017 року ОСОБА_5 , 1991 року народження, прийнята на посаду економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказом №38-к від 17.01.2018 року переведена на посаду провідного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказом №639-к від 30.08.2019 року з 02.09.2019 року звільнена із займаної посади за угодою сторін.

Згідно посадової інструкції ОСОБА_5 , з якою вона ознайомлена під підпис 17.01.2018 року, остання, як провідний економіст здійснює відкриття рахунків, формування та підписання договорів в межах власних повноважень (п.2.14), забезпечує оформлення кредитної заявки на отримання кредиту/зміну умов кредитування (п.2.46), проводить попереднє вивчення/оцінку фінансового стану потенційних клієнтів, їх можливостей щодо повернення кредиту, здійснює первинний збір необхідних документів, аналізує кредитні заявки клієнтів та направляє кредитний запит на розгляд щодо можливості кредитування позичальника у відповідності до внутрішніх нормативних документів банку (п.2.47), здійснює аналіз отриманих документів для надання кредиту, визначає умови кредитування залежно від фінансового стану клієнта, наявного забезпечення та умов стандартизованих продуктів, складає плановий графік платежів та формує пакет документів для розгляду щодо отримання кредиту (п.2.48), формує кредитну справу у відповідності до внутрішніх нормативних документів банку (п.2.58), передає оригінали договорів та кредитних справ до відділу бек-офісу на підставі актів приймання - передачі (п.2.59), вживає заходи щодо погашення простроченої заборгованості згідно діючого порядку до прийняття рішення про визнання кредиту проблемним (п.2.68), приймає документи на оформлення банківської платіжної картки та відкриття карткового рахунку (п.2.70), процедурно виконує роботи для відкриття карткових рахунків в АБС; здійснює формування та підписання договорів з клієнтами в межах власних повноважень (п.2.72), забезпечує формування справи по картковому рахунку клієнта відповідно до нормативно-правових документів банку (п.2.77), взаємодіє з клієнтом щодо своєчасного отримання картки та здійснює видачу банківських платіжних карток або ПІН - конвертів для фізичних осіб (п.2.83).

Підставою для звернення стали матеріали тематичної перевірки щодо відкриття карткових рахунків та встановлення кредитів по БПК в ТВБВ № НОМЕР_1 , в ході якої встановлені наступні епізоди злочинної діяльності колишнього провідного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , яка в період з 25.06.2018 року по 30.08.2019 року неправомірно, без відома на те клієнтів, скориставшись їх документами, відкрила 38 зарплатних карткових рахунків та оформила БПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за спрощеною схемою із сумою ліміту 5000,00 грн., заволоділа БПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом отримання платіжних карток з каси ТВБВ № НОМЕР_1 та здійснила подальше зняття кредитних коштів в банкоматах та шляхом здійснення розрахунків в торгово-сервісних підприємствах.

За результатами проведеної банком тематичної перевірки встановлено, що в період з 25.06.2018 року по 30.08.2019 року ОСОБА_5 , при займанні нею посади провідного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 неправомірно, без відома на те 38 клієнтів, скориставшись їх документами, які останні надавали для отримання довідки про використання житлового чеку, відкривала зарплатні карткові рахунки та оформлювала БПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за спрощеною схемою із сумою ліміту 5000,00 грн.. Отримуючи миттєві БПК від операційно - касових працівників ТВБВ, нібито для передачі клієнтам, ОСОБА_5 знімала кредитні кошти з БПК та використовувала їх на власний розсуд. Таким чином, сума отриманих ОСОБА_5 кредитних коштів склала - 165000,00 грн. По п`яти рахункам Банком отримано операційний ризик в сумі 25000,00 грн., так як ОСОБА_5 вчинила всі необхідні та можливі дії спрямовані на заволодіння коштами банку, але кредит не був акцептований у зв`язку із відмовою верифікатора.

В шести випадках, вжитими заходами в ході перевірки, попереджене зняття та використання ОСОБА_5 коштів в сумі 16135,20 грн.. По трьом БПК заборгованість погашена ОСОБА_5 та кредит анульований ще при займанні нею посади провідного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 .

Своїми умисними неправомірними діями ОСОБА_5 спричинила майнову шкоду Банку в сумі 152680,18 грн..

Виходячи із вищевикладеного, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які зберігаються у володільця речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів в філії ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів та інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів в філії ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- наказ № 423 від 22.04.2020 року «Про проведення тематичної перевірки відкриття карткових рахунків та встановлення кредитів по БПК в ТВБВ № НОМЕР_1 »;

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 ;

- копія розписки на отримання БПК № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 ;

- скриншот з ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про встановлення кредиту 25.06.2018 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 ;

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_12 ;

- копія розписки на отримання БПК № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 ;

- скриншот з ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про встановлення кредиту 27.06.2018 року по картковому рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_12 ;

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_14 ;

- копія розписки на отримання БПК № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_15 ;

- скриншот з ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про встановлення кредиту 13.07.2018 року по картковому рахунку № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_14 ;

- заява ОСОБА_14 від 02.06.2018 року про надання довідки про використання житлового чеку;

- довідка № 112.17-13/505 від 07.06.2018 року;

- копія паспорту ОСОБА_14 ;

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_14 ;

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_16 ;

- скриншот з ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про встановлення кредиту 03.10.2018 року по картковому рахунку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_16 ;

- заява ОСОБА_16 від 02.06.2018 року про надання довідки про використання житлового чеку;

- довідка № 112.17-13/501 від 07.06.2018 року;

- копія паспорту ОСОБА_16 ;

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_16 ;

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_17 ;

- копія розписки на отримання БПК № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_18 ;

- скриншот з ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про встановлення кредиту 28.07.2018 року по картковому рахунку № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_19 ;

- заява ОСОБА_20 від 10.07.2018 року про надання довідки про використання житлового чеку;

- довідка № 112.17-13/744 від 11.07.2018 року;

- копія паспорту ОСОБА_19 ;

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_19 ;

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 ;

- скриншот з ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про встановлення кредиту 10.10.2018 року по картковому рахунку № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 ;

- заява ОСОБА_5 від 08.06.2018 року про надання довідки про використання житлового чеку;

- довідка № 112.17-13/593 від 18.06.2018 року;

- копія паспорту ОСОБА_5 ;

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 ;

- фрагмент фото з ATM від 04.10.2019 року зняття коштів з БПК № НОМЕР_12 ;

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_21 ;

- скриншот з ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про встановлення кредиту 30.10.2018 року по картковому рахунку № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_21 ;

- заява ОСОБА_21 від 18.10.2018 року про надання довідки про використання житлового чеку;

- довідка № 112.17-13/29 від 18.10.2018 року;

- копія паспорту ОСОБА_21 ;

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_21 ;

- заява ОСОБА_21 від 05.05.2020 року;

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_22 ;

- скриншот з ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про встановлення кредиту 05.11.2018 року по картковому рахунку № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_22 ;

- копія розписки на отримання БПК № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_23 ;

- заява ОСОБА_24 від 30.08.2018 року про надання довідки про використання житлового чеку;

- довідка № 112.17-13/1098 від 17.09.2018 року;

- копія паспорту ОСОБА_22 ;

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_22 ;

- копія довіреності ОСОБА_22 ;

- заява ОСОБА_25 від 06.05.2020 року;

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_26 ;

- скриншот з ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про встановлення кредиту 06.12.2018 року по картковому рахунку № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_27 ;

- заява ОСОБА_26 від 31.05.2018 року про надання довідки про використання житлового чеку;

- довідка № 112.17-13/498 від 07.06.2018 року;

- копія паспорту ОСОБА_26 ;

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_26 ;

- копія заяви на приєднання до ДКБО №377375915/061218 від 06.12.2018 року на ім`я ОСОБА_26 ;

- заява ОСОБА_26 від 08.05.2020 року;

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_28 ;

- копія розписки на отримання БПК № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_29 ;

- скриншот з ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про встановлення кредиту 13.12.2018 року по картковому рахунку № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_28 ;

- заява ОСОБА_30 від 06.12.2018 року про надання довідки про використання житлового чеку;

- довідка № 112.17-13/151 від 28.12.2018 року;

- копія паспорту ОСОБА_28 ;

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_28 ;

- заява ОСОБА_28 від 12.05.2020 року;

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_31 ;

- копія розписки на отримання БПК № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_32 ;

- скриншот з ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про встановлення кредиту 18.12.2018 року по картковому рахунку № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_31 ;

- заява ОСОБА_33 від 02.10.2018 року про надання довідки про використання житлового чеку;

- довідка № 112.17-13/27 від 17.10.2018 року;

- копія паспорту ОСОБА_31 ;

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_31 ;

- заява ОСОБА_31 від 29.05.2020 року;

- копія заяви на приєднання до ДКБО №356467815/181218 від 23.01.2018 року на ім`я ОСОБА_31 ;

- копія розписки на отримання БПК № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_32 ;

- скриншот з ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про встановлення кредиту 18.12.2018 року по картковому рахунку № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_31 ;

- заява ОСОБА_33 від 02.10.2018 року про надання довідки про використання житлового чеку;

- довідка № 112.17-13/27 від 17.10.2018 року;

- копія паспорту ОСОБА_31 ;

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_31 ;

- заява ОСОБА_31 від 29.05.2020 року;

- копія заяви на приєднання до ДКБО №356467815/181218 від 23.01.2018 року на ім`я ОСОБА_31 ;

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_34 ;

- копія розписки на отримання БПК № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_35 ;

- скриншот з ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про встановлення кредиту 21.12.2018 по картковому рахунку № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_34 ;

- заява ОСОБА_34 від 18.12.2018 року про надання довідки про використання житлового чеку;

- довідка № 112.17-13/135 від 18.12.2018 року;

- копія паспорту ОСОБА_34 ;

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_34 ;

- заява ОСОБА_34 від 05.05.2020 року;

- копія заяви на приєднання до ДКБО №380437915/211218 від 21.12.2018 року на ім`я ОСОБА_34 ;

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_36 ;

- скриншот з ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про встановлення кредиту 26.12.2018 року по картковому рахунку № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_36 ;

- заява ОСОБА_36 від 18.12.2018 року про надання довідки про використання житлового чеку;

- довідка № 112.17-13/138 від 20.12.2018 року;

- копія паспорту ОСОБА_36 ;

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_36 ;

- копія заяви на приєднання до ДКБО №380089415/241218 від 24.12.2018 року на ім`я ОСОБА_36 ;

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_37 ;

- копія розписки на отримання БПК № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_37 ;

- скриншот з ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про встановлення кредиту 03.01.2019 року по картковому рахунку № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_37 ;

- заява ОСОБА_37 від 27.12.2018 року про надання довідки про використання житлового чеку;

- довідка № 112.17-13/168 від 15.01.2019 року;

- копія паспорту ОСОБА_37 ;

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_37 ;

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_38 ;

- копія розписки на отримання БПК № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_38 ;

- скриншот з ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про встановлення кредиту 31.01.2019 року по картковому рахунку № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_38 ;

- заява ОСОБА_38 від 19.01.2019 року про надання довідки про використання житлового чеку;

- довідка № 112.17-13/173 від 19.01.2019 року;

- копія паспорту ОСОБА_38 ;

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_38 ;

- копія заяви на приєднання до ДКБО №389448515/300119 від 30.01.2019 року на ім`я ОСОБА_38 ;

- заява ОСОБА_38 від 21.05.2020 року;

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_39 ;

- копія розписки на отримання БПК № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_39 ;

- скриншот з ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про встановлення кредиту 09.01.2019 року по картковому рахунку № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_39 ;

- заява ОСОБА_39 від 04.01.2019 року про надання довідки про використання житлового чеку;

- копія паспорту ОСОБА_39 ;

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_39 ;

- копія заяви на приєднання до ДКБО №383504615/080119 від 23.01.2018 року на ім`я ОСОБА_39 ;

- виписка до картковому рахунку № НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_39 ;

- заява ОСОБА_39 від 02.06.2020 року;

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_40 ;

- копія розписки на отримання БПК № НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_41 ;

- скриншот з ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про встановлення кредиту 31.01.2019 року по картковому рахунку № НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_40 ;

- заява ОСОБА_40 від 26.07.2018 року про надання довідки про використання житлового чеку;

- довідка № 112.17-13/908 від 15.08.2018 року;

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_42 ;

- копія розписки на отримання БПК № НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_43 ;

- скриншот з ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про встановлення кредиту 04.02.2019 року по картковому рахунку № НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_44 ;

- заява ОСОБА_42 від 06.12.2018 року про надання довідки про використання житлового чеку;

- довідка № 112.17-13/152 від 28.12.2018 року;

- копія паспорту ОСОБА_42 ;

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_42 ;

- заява ОСОБА_45 від 12.05.2020 року;

- Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_46 ;

- копія розписки на отримання БПК № НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_47 ;

- скриншот з ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про встановлення кредиту 04.02.2019 року по картковому рахунку № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_46 ;

- довідка № 112.17-13/563 від 13.06.2018 року;

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_48 ;

- скриншот з ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про встановлення кредиту 08.02.2019 року по картковому рахунку № НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_49 ;

- заява ОСОБА_50 від 08.02.2019 року про надання довідки про використання житлового чеку;

- копія паспорту ОСОБА_49 ;

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_49 ;

- копія довіреності ОСОБА_49 ;

- заява ОСОБА_50 від 08.05.2020 року;

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_51 ;

- копія розписки на отримання БПК № НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_52 ;

- скриншот з ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про встановлення кредиту 13.02.2019 року по картковому рахунку № НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_51 ;

- заява ОСОБА_51 від 26.10.2018 року про надання довідки про використання житлового чеку;

- копія паспорту ОСОБА_51 ;

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_51 ;

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_51 ;

- заява ОСОБА_53 від 22.05.2020 року;

- заява ОСОБА_54 від 10.12.2018 року про надання довідки про використання житлового чеку;

- довідка № 112.17-13/119 від 10.12.2018 року;

- копія паспорту ОСОБА_54 ;

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_54 ;

- заява ОСОБА_54 від 21.05.2020 року;

- копія розписки на отримання БПК № НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_54 ;

- заява ОСОБА_55 від 21.01.2019 про надання довідки про використання житлового чеку;

- довідка № 112.17-13/209 від 13.02.2019 року;

- копія паспорту ОСОБА_55 ;

- заява ОСОБА_55 від 29.05.2020 року;

- копія розписки на отримання БПК № НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_55 ;

- заява ОСОБА_54 від 21.05.2020 року;

- копія розписки на отримання БПК № НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_54 ;

- заява ОСОБА_56 від 30.10.2018 року про надання довідки про використання житлового чеку;

- довідка № 112.17-13/40 від 31.10.2018 року;

- копія паспорту ОСОБА_56 ;

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_56 ;

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_57 ;

- копія розписки на отримання БПК № НОМЕР_43 на ім`я ОСОБА_58 ;

- скриншот з ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про встановлення кредиту 16.02.2019 року по картковому рахунку № НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_57 ;

- заява ОСОБА_59 від 06.02.2019 року про надання довідки про використання житлового чеку;

- копія паспорту ОСОБА_57 ;

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_57 ;

- заява ОСОБА_57 від 05.05.2020 року;

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_60 ;

- копія розписки на отримання БПК № НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_61 ;

- скриншот з ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про встановлення кредиту 06.03.2019 року по картковому рахунку № НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_60 ;

- заява ОСОБА_60 від 19.02.2019 року про надання довідки про використання житлового чеку;

- довідка № 112.17-13/234 від 16.03.2019 року;

- копія паспорту ОСОБА_60 ;

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_60 ;

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_46 на ім`я ОСОБА_62 ;

- копія розписки на отримання БПК № НОМЕР_47 на ім`я ОСОБА_63 ;

- скриншот з ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про встановлення кредиту 07.03.2019 року по картковому рахунку № НОМЕР_46 на ім`я ОСОБА_62 ;

- заява ОСОБА_64 від 05.03.2019 року про надання довідки про використання житлового чеку;

- довідка № 112.17-13/240 від 21.03.2019 року;

- копія паспорту ОСОБА_64 ;

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_64 ;

- заява ОСОБА_64 від 04.05.2020 року;

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_48 на ім`я ОСОБА_65 ;

- копія розписки на отримання БПК № НОМЕР_49 на ім`я ОСОБА_66 ;

- скриншот з ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про встановлення кредиту 13.03.2019 року по картковому рахунку № НОМЕР_48 на ім`я ОСОБА_65 ;

- заява ОСОБА_67 від 22.02.2019 року про надання довідки про використання житлового чеку;

- довідка № 112.17-13/215 від 20.02.2019 року;

- копія паспорту ОСОБА_67 ;

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_67 ;

- заява ОСОБА_68 від 08.05.2020 року;

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_50 на ім`я ОСОБА_69 ;

- копія розписки на отримання БПК № НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_70 ;

- скриншот з ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про встановлення кредиту 16.03.2019 року по картковому рахунку № НОМЕР_50 на ім`я ОСОБА_69 ;

- заява ОСОБА_69 від 12.03.2019 року про надання довідки про використання житлового чеку;

- довідка № 112.17-13/230 від 13.03.2019 року;

- копія паспорту ОСОБА_69 ;

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_69 ;

- заява ОСОБА_71 від 08.05.2020 року;

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_52 на ім`я ОСОБА_72 ;

- копія розписки на отримання БПК № НОМЕР_53 на ім`я ОСОБА_73 ;

- скриншот з ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про встановлення кредиту 18.05.2019 року по картковому рахунку № НОМЕР_52 на ім`я ОСОБА_72 ;

- заява ОСОБА_74 від 07.05.2019 року про надання довідки про використання житлового чеку;

- копія довідки № 10015/0597-650 від 03.06.2019 року;

- Копія паспорту ОСОБА_72 ;

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_72 ;

- заява ОСОБА_72 від 13.05.2020 року;

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_54 на ім`я ОСОБА_75 ;

- скриншот з ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про встановлення кредиту 08.05.2019 року по картковому рахунку № НОМЕР_54 на ім`я ОСОБА_75 ;

- довідка № 112.17-13/293 від 26.04.2019 року;

- копія паспорту ОСОБА_75 ;

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_75 ;

- копія розписки на отримання БПК № НОМЕР_55 на ім`я 1264 ОСОБА_76 ;

- копія паспорту ОСОБА_77 ;

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_77 ;

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_56 на ім`я ОСОБА_78 ;

- копія розписки на отримання БПК № НОМЕР_57 на ім`я ОСОБА_79 ;

- скриншот з ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про встановлення кредиту 28.05.2019 року по картковому рахунку № НОМЕР_56 на ім`я ОСОБА_78 ;

- заява ОСОБА_78 від 09.04.2019 року про надання довідки про використання житлового чеку;

- довідка № 112.17-13/295-1 від 13.05.2019 року;

- копія паспорту ОСОБА_78 ;

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_78 ;

- заява ОСОБА_80 від 18.05.2020 року;

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_58 на ім`я Ел- ОСОБА_81 ;

- копія розписки на отримання БПК № НОМЕР_59 на ім`я ОСОБА_47 ;

- скриншот з ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про встановлення кредиту 28.05.2019 року по картковому рахунку № НОМЕР_58 на ім`я Ел- ОСОБА_81 ;

- заява Ел- ОСОБА_81 від 21.05.2019 року про надання довідки про використання житлового чеку;

- довідка № 112.17-13/326 від 27.05.2019 року;

- копія ID картки Ел- ОСОБА_81 ;

- заява ОСОБА_82 від 08.05.2020 року;

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_60 на ім`я ОСОБА_83 ;

- копія розписки на отримання БПК № НОМЕР_61 на ім`я ОСОБА_84 ;

- скриншот з ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про встановлення кредиту 01.06.2019 року по картковому рахунку № НОМЕР_60 на ім`я ОСОБА_83 ;

- заява ОСОБА_83 від 05.03.2019 року про надання довідки про використання житлового чеку;

- довідка № 112.17-13/268 від 11.04.2019 року;

- копія паспорту ОСОБА_83 ;

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_83 ;

- заява ОСОБА_85 від 08.05.2020 року;

- скриншот з ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про встановлення кредиту 08.06.2019 року по картковому рахунку № НОМЕР_62 на ім`я ОСОБА_86 ;

- копія розписки на отримання БПК № НОМЕР_63 на ім`я ОСОБА_87 ;

- заява ОСОБА_86 від 02.07.2019 року про надання довідки про використання житлового чеку;

- довідка № 112.17-13/692 від 05.07.2018 року;

- копія паспорту ОСОБА_86 ;

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_86 ;

- копія довіреності ОСОБА_86 ;

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_64 на ім`я ОСОБА_88 ;

- скриншот з ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про встановлення кредиту 30.08.2019 року по картковому рахунку № НОМЕР_64 на ім`я ОСОБА_88 ;

- заява ОСОБА_88 від 23.07.2019 року про надання довідки про використання житлового чеку;

- довідка № 112.17-13/397 від 05.08.2019 року;

- копія паспорту ОСОБА_88 ;

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_88 ;

- заява ОСОБА_89 від 05.06.2020 року;

- копія розписки від 31.01.2019 року про отримання БПК № НОМЕР_65 ОСОБА_90 ;

- копія розписки від 13.03.2019 року про отримання БПК № НОМЕР_66 на ім`я ОСОБА_91 ;

- копія розписки від 13.03.2019 року про отримання БПК № НОМЕР_67 на ім`я ОСОБА_92 ;

- копія розписки від 13.03.2019 року про отримання БПК № НОМЕР_68 на ім`я ОСОБА_93 ;

- копія розписки від 13.03.2019 року про отримання БПК № НОМЕР_69 на ім`я ОСОБА_94 ;

- пояснювальна ОСОБА_5 від 26.05.2020 року;

- заява ОСОБА_95 від 13.03.2020 року;

- службові записки щодо кандидатури до складу комісії з проведення службового розслідування;

- наказ № 365 від 24.03.2020 року Про проведення службового розслідування та призначення комісії;

- наказ № 419 від 17.04.2020 року щодо внесення змін до наказу від 24.03.2020 року № 365;

- заява ОСОБА_95 від 18.12.2018 року про надання довідки;

- довідка №112.27-13/139 від 20.12.2018 року ОСОБА_96 про використання грошового чеку:

- копія паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_95 ;

- копія заяви на приєднання до ДКБО № 384675415/120119 на ім`я ОСОБА_95 ;

- копія розписки від 12.01.2019 року про отримання БПК№ НОМЕР_70 на ім`я ОСОБА_97 :

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_71 на ім`я ОСОБА_95 ;

- виписка по рахунку № НОМЕР_71 на ім`я ОСОБА_98 з ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- скриншот по картковому рахунку № НОМЕР_71 на ім`я ОСОБА_95 про акцепт кредитного ліміту;

- копія договору матеріальної відповідальності ОСОБА_5 ;

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_72 на ім`я ОСОБА_99 ;

- копія заяви на приєднання № 623028 на ім`я ОСОБА_99 ;

- копія паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_100 ;

- фрагмент фото з ATM А 14000032 від 07.05.2018 року зняття коштів з БПК № НОМЕР_73 , відкритої на ім`я ОСОБА_99 ;

- заява ОСОБА_99 від 16.04.2020 року;

- копія посадової інструкції ОСОБА_101 від 17.02.2020 року;

- пояснення ОСОБА_101 від 13.04.2020 року;

- пояснення ОСОБА_102 від 22.04.2020 року;

- копія посадової інструкції ОСОБА_103 від 14.01.2020 року;

- копія наказу № 521-к від 24.12.2012 року Про прийняття на роботу ОСОБА_104 ;

- копія наказу № 171 від 08.05.2013 року Про переведення ОСОБА_104 ;

- копія наказу № 124-к від 20.03.2014 року Про переведення ОСОБА_104 ;

- копія наказу № 104-к від 16.03.2015 року Про переведення ОСОБА_104 ;

- копія наказу № 185 -к від 29.04.2016 року Про переведення ОСОБА_104 ;

- копія наказу № 124 -к від 13.03.2017 року Про переведення ОСОБА_104 ;

- копія посадової інструкції ОСОБА_104 від 11.06.2018 року;

- копія договору матеріальної відповідальності ОСОБА_104 ;

- копія наказу № 151-к від 28.02.2018 року Про прийняття ОСОБА_105 ;

- копія наказу № 407-к від 30.05.2019 року Про переведення ОСОБА_105 ;

- копія наказу № 215 -к від 03.06.2019 року Про покладання обов`язків на ОСОБА_106 ;

- копія наказу № 1005-к від 11.12.2019 року Про переведення ОСОБА_105 ;

- копія посадової інструкції ОСОБА_105 ;

- пояснення ОСОБА_105 від 21.04.2020 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18.09.2020 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1