У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.10.2020 Справа №607/17902/20

Провадження 1-кс/607/7609/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчої відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 000094 від 23.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернулася слідча відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, в ході проведення досудового розслідування, щодо можливих зловживань із коштами бюджету Тернопільської області, з боку керівництва комунального підприємства Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та підконтрольних підприємств, під час проведення тендерних процедур закупівель і подальшого виконання робіт з капітального ремонту об`єктів інфраструктури регіону.

Зокрема, в ході оперативного супроводу даного кримінального провадження встановлено, що керівництво КП ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи розпорядником бюджетних коштів, досягло домовленості із приватними структурами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) про скерування на них державних підрядів по будівництву.

При цьому, згідно інсуючої домовленості, при підготовці актів виконаних робіт та отриманні бюджетних коштів, частина із них переводиться у готівку та у якості неправомірної вигоди повертається керівництву комунального підприємства. В свою чергу, з метою штучного збільшення вартості будівництва, спеціалістами КП ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в проектно кошторисній документації, в порушення вимог ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, встановлюються максимальні розцінки на роботи та матеріали, що дозволяє афілійованими до підприємства переможцям тендерних процедур закупівель виконувати роботи за цінами вищими ніж середньо ринкові.

В подальшому, під час проведення конкурсних торгів, до участі у них включаються т.з. «технічні учасники», які завжди заявляють вищу цінову пропозицію, ніж інші. У випадку участі у торгах інших непідконтрольних учасників, їхні пропозиції під надуманими причинами відхиляються членами тендерного комітету, що дозволяє скеровувати всі підряди на підконтрольні структури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2019 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) проведено конкурентні торги , переможцями яких визначено наступних суб`єктів господарювання, а саме:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 );

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 );

3.ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 );

4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 )

Окрім вище вказаного, встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ), виконував підрядні роботи за наступними об`єктами:

1.30.08.2019 «Реконструкція інсуючої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 (Проект термомодернізації будівні) в АДРЕСА_7 ». За результатами проведених 30.09.2019 конкурсних торгів, 21.10.2019 укладено договір, згідно якого Підрядник, в межах узгодженної та прийнятої до виконання проектної документації та умов Договору виконує роботи «Реконструкція існуючої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 ) в АДРЕСА_7 код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні роботи».

2.17.12.2018 укладено договір №17/12/2018, метою якого є виконання робіт на об`єкті «Реконструкція частини приміщень спального корпусу №2 ІНФОРМАЦІЯ_8 для лікування реабілітації учасників АТО по АДРЕСА_8 »

3.16.11.2018 укладено договір №23, метою якого є виконання робіт на об`єкті «Реконструкція існуючих приміщень КУТОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 по АДРЕСА_9 .»»

4.09.08.2018 оголошено конкурсні торги, об`єктом яких є «Реконструкція будівлі Тернопільського обласного спеціалізованого будинку дитини з влаштуванням шатрового даху, за адресою АДРЕСА_9 (Коригування кошторисної документації)». За результатами проведеного 25.09.2018 аукціону, Замовником 29.10.2018 укладено договір №15, предметом якого є виконання робіт на об`єкті «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_9 (коригування кошторисної документації) (ДК:021:2015) (СРУ) 45200000-9-роботи пов`язані з об`єктами завершального чи незавершального будівництва та об`єктів цивільного будівництва)».

5.10.08.2018 проведено конкурсні торги, об`єктом яких є «Реконструкція приміщень ІНФОРМАЦІЯ_11 з надбудовою та влаштуванням шатрового даху, за адресою: АДРЕСА_9 (Коригування кошторисної документації)». За результатами проведеного, 25.09.2018 аукціону, 29.10.2018 Замовником укладено договір №14, предметом якого є «Реконструкція приміщень ІНФОРМАЦІЯ_11 з надбудовою та влаштуванням шатрового даху, за адресою АДРЕСА_9 (Коригування кошторисної документації)» (ДК:021:2015) Роботи пов`язані з об`єктами завершального чи незавершального будівництва та об' єктів цивільного будівництва)».

Матеріалами досудового розслідування встановлено що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; використовує наступні банківські рахунки: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які відкриті у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (МФО банку НОМЕР_8 ).

Задля встановлення фактів можливого привласнення бюджетних коштів підрядними організаціями шляхом придбання товарно-матеріальних цінностей , які використовувались при виконанні робіт за бюджетні кошти за цінами, що перевищують ринкові , фактичного невиконання робіт зазначених у актах приймання виконаних робіт , актах на закриття прихованих робіт, оплати праці працівникам, які не були залучені до проведення робіт , внесення в акти виконаних робіт недостовірних відомостей щодо розміру заробітної плати працівникам з метою її подальшого привласнення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів з повною розшифровкою контрагентів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ,що є банківською таємницею, містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що можуть перебувати у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». (МФО банку НОМЕР_8 ) АДРЕСА_10 , з можливістю їх вилучення, та з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, слідча просила клопотання задовольнити.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказані документи та інформація, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО банку НОМЕР_8 ) АДРЕСА_11 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для проведення швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати, слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, та розкриття

банківської таємниці про рух коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я:

TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за

адресою:

АДРЕСА_3 , зокрема банківських рахунків: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , відкритих у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також номера усіх відкритих зазначеною особою рахунків та карток, прив`язаних до даних рахунків з наданням інформації про рух коштів по таких рахунках з повною розшифровкою контрагентів за період з 01.01.2018 по теперішній час, зазначені документи можуть перебувати у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (МФО банку НОМЕР_8 ) АДРЕСА_10 , та можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1