Справа № 639/2631/20
Провадження №1-кс/639/1910/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання директора ТОВ «КДЛ Захід» ОСОБА_3 про скасування арешту майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000198 від 26.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання директора ТОВ «КДЛ Захід» ОСОБА_3 про скасування арешту майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000198 від 26.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Харкова від 12.05.2020 року, а саме на речі та документи, вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул.. Новгородська, 3-А.

В клопотанні зазначено, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Харкова від 12.05.2020 року, а саме на речі та документи, вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 3-А.
Заявник вважає, що на даний час минуло вже два з половиною місці з моменту вилучення арештованого майна, що є більш ніж достатнім строком для проведення всіх слідчих дій, експертиз та інших необхідних процесуальних дій з документами, а отже є свідченням безпідставності подальшого тримання вилученого у органу досудового розслідування. Крім того, арешт було накладено на документи, з опису яких вбачається, що більшість із них взагалі не може мати відношення до кримінального провадження. Так, з фабули справи вбачається, що кримінальне провадження провадилось щодо операцій з купівлі - продажу нерухомого майна, проведених в період листопад 2019 р. - січень 2020 р., натомість вилучені документи стосуються інших правовідносин та за інші періоди. Таким чином, потреба в арешті майна на даний час відсутня.
Представник заявника адвокат ОСОБА_4 надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав, просив суд задовольнити його в повному обсязі.

Прокурор надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, проти задоволення клопотання не заперечував, надав слідчому судді постанову про закриття кримінального провадження від 16.07.2020 року.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000198 від 26.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура № 2.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 12.05.2020 року задоволено клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 та накладено арешт на речі та документи, вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 3-А.
Відповідно до положень ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням, зокрема, власника майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Постановою слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 від 16.07.2020 року кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 26.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

На час розгляду клопотання прокурором не надано відомостей слідчому судді, що вказане майно є предметом злочину, та у зв`язку із закриттям даного кримінального провадження, на даний час слідчий суддя не вбачає потреби у подальшому застосуванні до майна, належного ТОВ «»КДЛ ЗАХІД», такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає необхідним клопотання директора ТОВ «КДЛ ЗАХІД» задовольнити та скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Харкова від 12.05.2020 року відносно речей та документів, та зобов`язує повернути вказане майно законному володільцю ТОВ «КДЛ ЗАХІД».
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 174, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 12.05.2020 р. у кримінальному провадженні за № 0000198 від 26.03.2020 року, а саме на речі та документи, вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул.. Новгородська, 3-А:

Чорна папка з написом ЮБСД чорновики 96 аркушів:
?1 аркуш з написом ЮБСД та таблицею

?виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб 4 арк

?опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору - 1 арк.

?статут товариства 4 арк

?статут товариства 2 3 арк.

?Фінансовий звіт з балансом станом на 31.12.2018 2 арк.

?Журнал-ордер і відомості по рахунку № 3611 за 01.01.2017 по 31.12.2018 1 арк.

?Журнал-ордер і відомості по рахунку № 6311 за 01.01.2015 по 31.12.2018 1 арк.

?Чернетка на 3 арк.

?Оборотна-сальдова відомість по рахунку №1521 за 2018 рік 1 арк.

?Оборотна-сальдова відомість по рахунку № 361 за 2018 рік 1 арк.

?Оборотна-сальдова відомість по рахунку № 3721 за 2018 рік 1 арк.

?Звіт про фінансовий стан на 31.12.2018 2 арк.

?Звіт про фінансові результати 2018 рік 1 арк.

?Оборотна сальдова відомість по рахунку № 142 за січень 2019 1 арк.

?Журнал-ордер і відомості по рахунку № 40 за липень 2019 1 арк.

?Оборотна-сальдова відомість за грудень 2018 2 арк.

?Фінансовий звіт 31.12.2018 2 арк.

?Обороти по рахунку №793 за 2018 рік 1 арк.

?Обороти по рахунку №741 за 2018 рік 1 арк.

?Журнал-ордер і відомості по рахунку № 741 за 2018 1 арк.

?Оборотна-сальдова відомість по рахунку за 2018 2 арк.

?Фінансовий звіт на 31.12.2018 на 7 арк.

?Квитанція № 2 2 арк.

?Податкова декларація - 1 арк.

?Оборотна-сальдова відомість по рахунку № 651 за 2018 1 арк.

?Журнал-ордер і відомості по рахунку №791 за 2018 1 арк.

?Журнал-ордер і відомості по рахунку №6415 за 2018 1 арк.

?Оборотна-сальдова відомість по рахунку № 505 за 2018 1 арк.

?Оборотна-сальдова відомість по рахунку № 103 за 2018 1 арк.

?Оборотна-сальдова відомість по рахунку № 104 за 2018 2 арк.

?Оборотна-сальдова відомість по рахунку № 105 за 2018 1 арк.

?Оборотна-сальдова відомість по рахунку № 11 за 2018 7 арк.

?Декларація виробника від 31.05.2018 1 арк.

?Оборотна-сальдова відомість по рахунку № 141 за 2018 1 арк.

?Оборотна-сальдова відомість по рахунку № 142 за 2018 1 арк.

?Оборотна-сальдова відомість по рахунку № 142 за січень 2019 1 арк.

?Аналіз рахунку № 651 за серпень 2019 1 арк.

?Аналіз рахунку № 661 за серпень 2019 1 арк.

?Звіт за липень 2019 5 арк.

?Рішення учасника ТОВ 5 арк.

?Акт прийому передачі нерухомого майна 6 арк.

?Податкова декларація за серпень 2019 3 арк.

?Податкова декларація за липень 2019 4 арк.

?Податкова декларація за червень 2019 4 арк.

Папка білого кольору з написом ЮБСД Зарплата
?Відповідь на лист -1 арк.

?Заява 5 арк.

?Уточнюючий рахунок 6 арк.

?Витяг з реєстру в таблиці 4 арк.

?Оборотна-сальдова відомість по рахунку за 2019 2 арк.

?Спрощений фін. звіт 2 арк.

?Фін. звітність 2 арк.

?Рішення - 2 арк.

?Звіт про фін. результати за 2019 2 арк.

?Оборотна-сальдова відомість по рахунку за 2019 рік 1 арк.

?Журнал-ордер і відомості по рахунку № 142 за 2019 рік 1 арк.

?Фін. звіт за 2019 рік 2 арк.

?Обороти по рахунку № 793 за 2019 рік 2 арк.

?Основні засоби 1 арк.

?Фін звіт 31.12.2018 2 арк.

?Фін звіт 31.12.2018 2 арк. ( с исправлениемручкой )

?Службова записка 3 арк.

?Журнал-ордер і відомості по рахунку № 361 з 01.09.2016 по 31.12.2019 1 арк.

?Акт від 15.09.2019 7 арк.

?Журнал-ордер і відомості по рахунку № 6311 с 01.01.2018 по 31.12.2019 1 арк.

?Договір купівлі продажу 3 арк.

?Чернетка 101 арк.

?Витяг з реєстру в таблиці 1 арк.

?Журнал-ордер і відомості по рахунку № 631 за грудень 2019 1 арк.

?Штатний розклад за січень 2020 1 арк.

?Штатний розклад за грудень 2019 -1 арк.

?Штатний розклад за листопад 2019 1 арк.

?Штатний розклад за серпень 2019 1 арк.

?Штатний розклад за липень 2019 1 арк.

?Штатний розклад за квітень 2019 1 арк.

?Штатний розклад за січень 2019 1 арк.

?Графік відпусток-1 арк.

?Наказ розпорядження 18 арк.

?Табель 45 арк.

?Журнал-ордер і відомості по рахунку № 661 за червень 2019 2 арк.

?Обороти по рахунку № 661 за 2019 рік 3 арк.

?Розрахунок щорічної відпустки 2 арк.

?Повідомлення 1 арк.

?Договір поруки 3 арк.

?Генеральний договір 10 арк.

?Свідоцтво про народження 4 арк.

?Особова картка працівника 2 арк.

?Трудовий договір 2 арк.

?Угода про нерозголошення комерційної таємниці 6 арк.

?Згода на збір та обробку даних 2 арк.

?Договір 1 арк.

?Ксерокопії особистих документів 6 шт.

?Повідомлення про надану відпустку 2 арк.

?Повідомлення про прийняття на роботу 4 арк.

?Податковий розрахунок 2 арк.

?Акт надання послуг 26 шт.

?Договір про переведення боргу 1 арк.

?Додаткова угода 37 арк.

?Довіреність 1 арк.

?Накладна на зберігання 1 арк.

Папка паперова білого кольору з написом 2018-2019 рід період перевірки листопад-грудень 2019 року
?Платіжне доручення 4 акр.

?Виписка по рахунку - 40 шт.

Папка паперова білого кольору с написом ЮБСО 11+12
?Видаткова накладна № 70163 2 арк.

?Видаткова накладна № 70162 2 арк.

?Видаткова накладна № 70159 3 арк.

?Видаткова накладна № 70152 4 арк.

?Видаткова накладна № 70149 3 арк.

?Видаткова накладна № 70137 3 арк.

?Видаткова накладна № 70136 3 арк.

?Видаткова накладна № 70146 2 арк.

?Видаткова накладна № 24232 2 арк.

?Видаткова накладна № 168249 1 арк.

?Видаткова накладна № 168250 1 арк.

?Видаткова накладна № 168257 1 арк.

?Видаткова накладна № 168259 1 арк.

?Видаткова накладна № 168256 1 арк.

?Видаткова накладна № 168258 1 арк.

?Видаткова накладна № 168263 1 арк.

?Видаткова накладна № 168264 1 арк.

?Видаткова накладна № 1566843 2 арк.

?Видаткова накладна № 70112 2 арк.

?Видаткова накладна № 70114 1 арк.

?Видаткова накладна № 70119 1 арк.

?Видаткова накладна № 70121 2 арк.

?Видаткова накладна № 70125 1 арк.

?Видаткова накладна № 70129 1 арк.

?Видаткова накладна № 70130 1 арк.

?Видаткова накладна № 70130 1 арк.

?Видаткова накладна № 70131 1 арк.

?Видаткова накладна № 70135 2 арк.

?Видаткова накладна № 24237 3 екз.

?Видаткова накладна № 24236 3 екз.

?Видаткова накладна № 24238 3 екз.

?Видаткова накладна № 24235 3 екз.

?Видаткова накладна № 24240 3 екз.

?Видаткова накладна № 24234 3 екз.

?Видаткова накладна № 24239 3 екз.

?Видаткова накладна № 24237 3 екз.

?Видаткова накладна № 198752 1 арк.

?Видаткова накладна № 198751 1 арк.

?Видаткова накладна № 198752 1 арк.

?Видаткова накладна № 198750 1 арк.

?Видаткова накладна № 198749 1 арк.

?Видаткова накладна № 198748 1 арк.

?Видаткова накладна № 198734 1 арк.

?Видаткова накладна № 198733 1 арк.

?Видаткова накладна № 198732 1 арк.

?Видаткова накладна № 198731 1 арк.

?Видаткова накладна № 198730 1 арк.

?Видаткова накладна № 198729 1 арк.

?Видаткова накладна № 198728 1 арк.

?Видаткова накладна № РН 0207360 1 арк.

?Видаткова накладна № РН 0207356 1 арк.

?Видаткова накладна № РН 0207357 1 арк.

?Видаткова накладна № 194997 1 арк.

?Видаткова накладна № 198753 1 арк.

?Видаткова накладна № 593 листопад 2018 3 арк. та конверт

?Видаткова накладна № 1 за 24 червня 2019 1 арк.

?Видаткова накладна № 2 за 25 червня 2019 1 арк.

?Видаткова накладна № РН 0207358 1 арк.

?Видаткова накладна № РН 0207359 1 арк.

?Платіжне доручення за 2019 рік 26 арк.

?Договір поставки № ДГ 07/17 4 арк

?Договір поставки № ДГ 07/17 3 арк.

?Договір поставки № 120319 3 арк.

?Договір поставки № 12-03-19 3 арк.

?Договір поставки № 27 5 арк.

?Договір поставки № 28 5 арк.

?Договір поставки № 120319 3 арк.

?Договір купівлі продажу № 20160506 3 арк

?Договір застави 8 арк.

?Договір купівлі продажу № 408/09-19 2 арк.

?Договір купівлі продажу № 2 2 арк.

?Видаткова накладна № РН 0000001 1 арк.

?Звіт про використання коштів 5 арк.

?Акт здачі прийому робіт 40 арк.

?Договір позики № ДГ 1 6 арк.

?Акт про приймання товарів на склад 8 арк.

?Чернетки 13 арк.

?Оборотно-сальдова відомість за листопад 2019 3 арк

?Журнал ордер за листопад 2019 8 арк.

?Оборотно сальдова відомість за грудень 2019 3 арк

?Журнал ордер за грудень 2019 -4 арк

?Попередній договір -4 арк.

?Витяг на нерухоме майно -4 арк

?Акт приймання передачі -2 арк

?Договір оренди обладнання 9 арк

?Журнал ордер за лютий 2019 2 арк

Листи А4 в файлі
?Журнал і ордер 4 арк

?Черновики 22 арк

?Договір купівлі продажу 3 арк

?Оборотно сальдова за листопад 2019 1 арк

?Квитанція 2 4 арк

?Квитанція № 2 18.07.2019 3 арк.

?Квитанція № 2 02.07.2019 2 арк.

?Квитанція № 2 19.07.2019 5 арк

?Квитанція № 2 17.02.2020 7 арк.

?Каса за 5 липня 2019 5 арк

?Каса за 5 квітня 2019 4 арк

?Виписка по рахунку 3 арк.

?Договір купівлі продажу нерухомого майна 8 арк

?Договір купівлі продажу земельної ділянки 7 арк

Червона папка з написом «ЮБСД уставні»
?Витяг № 781 з реєстру платників податку 1 арк.

?Наказ № 21 2 арк.

?Наказ № 23 2 арк.

?Фін звіт 01.01.2019 2 арк

?Податкова декларація 4 арк

?Чернетка 18 арк

?Опис протокол нов. устав 2 арк

?Довідка про реєстрацію роботодавця 3 арк

?Протокол № 6 1 арк.

?Наказ № 3 1 арк

?Наказ № 1 1 арк

?Протокол загальних сборів 1 арк

?Наказ № 01-К 1 арк

?Ксерокопії особистих документів 14 арк

?Наказ № 2-К 1 арк

?Наказ № 1-К 4 арк

?Виписка з Єдиного держ реєстру юридичних осіб 2 арк

?Лист з державної податкової служби України 2 арк

?Акт з держ податкової служби 18 арк

?Статут 20

?Акт з держ податкової служби 2 17 арк

?Копії документів 13 арк

Картонна папка синього кольору з написом ООО «ГД ВОСТОК» Поставщики
?Оборотно сальдова відомість по рахунку № 6311 за грудень 2017 1 арк

?Оборотно сальдова відомість по рахунку № 6311 за квітень 2018 1 арк

?Оборотно сальдова відомість по рахунку № 6311 за березень 2018 1 арк

?Оборотно сальдова відомість по рахунку № 6311 за січень 2018 1 арк

?Оборотно сальдова відомість по рахунку № 6311 за листопад 2017 1 арк

?Оборотно сальдова відомість по рахунку № 6311 за жовтень 2017 1 арк

?Оборотно сальдова відомість по рахунку № 6311 за вересень 2017 1 арк

?Оборотно сальдова відомість по рахунку № 6311 за серпень 2017 1 арк

?Оборотно сальдова відомість по рахунку № 6311 за липень 2017 1 арк

?Оборотно сальдова відомість по рахунку № 6311 за червень 2017 1 арк

?Оборотно сальдова відомість по рахунку № 6311 за квітень 2017 1 арк

?Оборотно сальдова відомість по рахунку № 6311 за травень 2017 1 арк

?Список «реєст документів за грудень 2017» 1 арк

?Список «реєст документів за квітень 2018 » 4 арк

?Список «реєст документів за березень 2018» 1 арк

?Видаткова накладна № 14 1 арк

?Акт № 16/03 1 арк

?Рахунок фактура № 14 1 арк

?Список «реєст документів за березень 2018» 1 арк

?Видаткова накладна № 5 1 арк

?Видаткова накладна № 6 1 арк

?Видаткова накладна № 7 1 арк

?Видаткова накладна № 8 1 арк

?Список «реєст документів за лютий 2018» - 1 арк

?Видаткова накладна 7 лютого 2018 5 арк

?Видаткова накладна 5 лютого 2018 3 арк

?Видаткова накладна 2 лютого 2018 3 арк

?Видаткова накладна 1 лютого 2018 2 арк

?Видаткова накладна 28 лютого 2018 2 арк

?Видаткова накладна 26 лютого 2018 2 арк

?Видаткова накладна 23 лютого 2018 3 арк

?Видаткова накладна 22 лютого 2018 3 арк

?Видаткова накладна 19 лютого 2018 3 арк

?Видаткова накладна 15 лютого 2018 3 арк

?Видаткова накладна 12 лютого 2018 3 арк

?Видаткова накладна 8 лютого 2018 2 арк

?Список «реєст документів за березень 2018» - 5 арк

?Список «реєст документів за 04. 2018» - 1 арк

?Видаткова накладна 12.04.2018 4 арк

?Список «реєст документів за 02.2018 2 арк

?Видаткова накладна 02.2018 12 арк

?Список «реєст документів за 02 2018 -

?Рахунок фактура 26.02.2018 1 арк

?Акт прийому передачі продукції 15.01.18 1 арк

?Список «реєст документів за січень 2018 4 арк

?Видаткова накладна 01.2018 4 шт

?Рахунок фактура 01.2018 1 арк

?Акт прийому передачі продукції 15.01.2018 1 арк

?Список «реєст документів за грудень 2017 1 арк

?Видаткова накладна грудень 2017 36 арк

?Список «реєст документів за листопад 2017 4 арк

?Видаткова накладна листопад 2017 1 арк

?Список «реєст документів за жовтень 2017 3 арк

?Список «реєст документів за вересень 2017 2 арк

?Список «реєст документів за серпень 2017 2 арк

?Видаткова накладна серпень 2017 48 арк

?Список «реєст документів за липень 2017» - 3 арк

?Видаткова накладна липень 2017 36 арк

?Список «реєст документів за травень 2017 1 арк

?Видаткова накладна травень 2017 101 арк

?Список «реєст документів за 04.2017 2 арк.

?Список «реєст документів за 05.2017 1 арк

?Список «реєст документів за 12.2016 1 арк

?Видаткова накладна грудень 2016 91 арк.

Зобов`язати слідчого та/або прокурора у кримінальному провадженні № 0000198 від 26.03.2020 року повернути зазначене майно особі, у якої воно було вилучено.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1