Справа № 333/4049/20
Провадження 1-кс/333/802/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0001301 від 24.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

30.07.2020 року слідчий СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

У провадженні Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001301 від 24.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

24.04.2020 року до Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , проживаючої в с. Хотів Київської області, яка повідомила про факт здійснення у відношенні неї шахрайських дій. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 10.03.2020 року вона намагалася здійснити покупку товарів, а саме: манікюрних столів, педікюрного крісла, теліжки, косметологічної кушетки, настільних ламп та стільців для майстрів, використовуючи соціальну мережу «Instagram», у користувача з нік-неймом « ОСОБА_6 ». Зв`язавшись з продавцем за допомогою «Direct» вона отримала реквізити для оплати товару, а саме: банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_7 . Після чого за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS212789 зробила перерахунок грошових коштів на раніше зазначену банківську карту у розмірі 8942 гривні (з комісією), про що одразу повідомила продавця. Продавець, в свою чергу, підтвердив надходження грошових коштів та заблокував заявницю. На теперішній момент грошові кошти не повернуто, товар не отримано. Надалі в ході досудового розслідування було встановлено, що банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Грошові кошти перераховані на вказану карту 11.03.2020 року потерпілою ОСОБА_5 , того ж дня були перераховані на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 . На підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя був отриманий тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо платіжної картки № НОМЕР_2 . Відповідно до отриманої інформації дана картка оформлена на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , яка особисто користується нею (данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів). На рахунок вказаної картки 10.03.2020 року з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_7 були перераховані грошові кошти, які перед цим були отримані від потерпілої ОСОБА_5 , крім того виявлено інші перерахування грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_7 . Також виявлено ще ряд перерахувань різними особами з різних банківських карток грошових коштів на рахунок даної картки, з вказівкою за придбання тих чи інших товарів. Грошові кошти з рахунку даної картки знімались, як правило, з банкомату розташованого за адресою АДРЕСА_3 . ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці не виявлено. Попередня карта, яка видавалась ОСОБА_8 за номером даного рахунку мала № НОМЕР_3 . Крім того, на ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстровано банківську картку для виплат (отримання заробітної плати). Крім того, від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою перевірки на причетність до скоєння злочинів пов`язаних з шахрайством, на адресу ВПК в Запорізькій області надійшли чотири СІМ-картки, які співробітники вищезазначеної установи вилучили у засудженого ОСОБА_9 в ході особистого обшуку, а саме: дві СІМ картки мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та дві СІМ картки мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номери яких встановлено не було. Під час перевірки вищезазначених СІМ карток, було встановлено, що дві СІМ-картки, емітовані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстровані за номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Згідно відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » («OLX»), з вищевказаних мобільних номерів телефонів, було розміщено оголошення про продаж меблів, будівельних матеріалів, автомобільних шин та дров за цінами набагато нижчими за ринкові. Також було встановлено особу, яка скаржилась на вказані оголошення, а саме - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Допитана в якості свідка ОСОБА_10 пояснила, що вона за об`явою на «OLX» мала намір придбати меблі. З продавцем, чоловіком який назвався ім`ям ОСОБА_11 , вона спілкувалась за мобільним номером НОМЕР_5 . (СІМ картка з цим номером була вилучено у засудженого ОСОБА_9 співробітниками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Крім того, вона спілкувалась за допомогою месенджера «Viber» з нік-неймом « ОСОБА_12 » з мобільним номером НОМЕР_7 . В ході спілкування ОСОБА_10 було запрошено до складу з метою огляду товару, однак в подальшому їй повідомили, що перегляд продукції можливий лише при частковій оплаті покупки. Для перерахування грошових коштів їй надали номер банківської картки НОМЕР_2 . Однак ОСОБА_10 зрозуміла, що спілкується з шахраями та грошові кошти не перераховувала. Надалі було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 видана ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Зняття грошових коштів з розрахункового рахунку вищевказаної картки, здійснюється на території Комунарського району в м. Запоріжжя. Є підстави вважати, що в своїй шахрайській діяльності зловмисники використовують мобільні номери телефонів для зв`язку з потерпілими та розміщенням оголошень, а саме НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, зокрема з метою підтвердження та встановлення вищезазначених обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та об`єктивно їх дослідити, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (роздруківок), у тому числі електронних, що перебуває у компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , без виклику особи у власності якої перебуває інформація, а саме: про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2020 року до моменту об`явлення ухвали із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також зазначити, чи було поповнення вищевказаних мобільних номерів за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; якщо так, то вказати банківську картку, електронний гаманець, мобільний номер та інше, куди в подальшому були переведені грошові кошти.

Вказану інформацію відповідно до ст.ст. 1, 38, 39 ЗУ «Про телекомунікації» можна отримати лише у операторів мобільного зв`язку.

Крім того, з метою попередження спроб змінити або знищити інформацію чи документи, слідчий просить проводити розгляд даного клопотання без участі представника оператора мобільного зв`язку.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить суду його задовольнити.
У судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя доходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до зняття інформації з каналів оператору мобільного зв`язку, з наступних підстав.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.
Судом встановлено, що 24.04.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190 КПК України (кримінальне провадження № 0001301).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із клопотання, інформація про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання абонентських номерів, зазначених у клопотанні, необхідна для перевірки абонентів на причетність до даного кримінального правопорушення.
Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо абонентських номерів оператора мобільного зв`язку перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку), зазначеного у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0001301 від 24.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати право слідчому СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому, який здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2020 року до 30.07.2020 року із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також зазначити, чи було поповнення вищевказаних мобільних номерів за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; якщо так, то вказати банківську картку, електронний гаманець, мобільний номер та інше, куди в подальшому були переведені грошові кошти.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " надати слідчому СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , або іншому слідчому, який здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження, тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 31.08.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1