Справа №519/1131/20
У Х В А Л А

30.10.20 року м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України, клопотання слідчого СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській звернувся до Южного міського суду Одеської області з клопотанням, погодженим з прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури в Одеській області, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, згідно якої просить справу розглядати у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що слідчим відділенням Южненського відділення Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 відомості про яке 06.04.2018внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо факту зловживання службовим становищем службовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які шляхом укладення сумнівних договорів оренди комунального майна, протягом 2017, 2018 років, заволоділи грошовими коштам в особливо великих розмірах, які в свою чергу не обліковувались на вказаному комунальному підприємстві, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Згідно поданого клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи службовим становищем, без погодження з фондом комунального майна, особисто укладав договори оренди ввіреного йому комунального підприємства (загальна площа близько 800 кв.м) на літній період 2017 року.
Відповідно договору оренди № 2 нерухомого майна, що належить до комунального майна від 14.04.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , п.р. № НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_3 ) в особі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ОСОБА_5 укладено договір оренди приміщень належних КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без погодження з фондом ІНФОРМАЦІЯ_3 . Сума оренди за 3 місяці становить 480 000 (чотириста вісімдесят тисяч) гривень.
Відповідно договору оренди № 3 нерухомого майна, що належить до комунального майна від 23.05.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , п.р. № НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_3 ) в особі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 і ОСОБА_6 укладено договір оренди приміщень належних КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без погодження з фондом ІНФОРМАЦІЯ_3 . Сума оренди за 3 місяці становить 180 000 (чотириста вісімдесят тисяч) гривень.
Крім того, відповідно до договору оренди № 3 нерухомого майна, що належить комунальній власностівід 01.11.2017між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , п.р. № НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_3 ) в особі ОСОБА_3 та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір оренди приміщень належних КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без погодження з фондом комунального майна ІНФОРМАЦІЯ_3 . Сума оренди за місяць становить 50 000,00 гривень.
Також, відомо, згідно показам свідків ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , розрахунок за договори оренди здійснювався готівкою особисто ОСОБА_3 , після чого ОСОБА_4 та ОСОБА_6 отримували квитанції форми № 4-Г № 002595, 002312, 002349 затверджені Наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 13.10.2000 року № 230 від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з номерами рахунків, печаткою КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписом директора ОСОБА_3 .
Також, встановлено факт укладання договору оренди № 3 від 01.11.2017 року щодо надання з боку директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 в оренду нерухомого майна, яке належить зазначеному підприємства приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 строком з 1 листопада 2017 року по 31 жовтня 2020 року за суму у розмірі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень в місяць, без погодження з фондом ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно вказаного до договору, ОСОБА_3 отримав готівкових грошових коштів на загальну суму більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень, що підтверджується квитанціям форми № 4-Г №002595, 002373, 002414, 002375, 002312 затверджені Наказом Держбуду України від 13.10.2000 року № 230 від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з номерами рахунків, печаткою КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписом директора ОСОБА_3 .
За результатами перевірки інформації встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має на своєму балансі квитанцій вище зазначеної форми, а їх використання може свідчити про привласнення ОСОБА_3 грошових коштів, які оплачувались орендаторами.
Майно комунальної власності територіальної громади міста Южного Одеської області передається в оренду відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» № 157-IX від 03.10.2020 року.
До набрання чинності цим Законом, діяв Закон України № 2269-ХХII від 10.04.1992 року. З метою передачі комунального майна в оренду, рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1338-VII28.03.2019 року було затверджено Положення про порядок передачі в оренду приміщень та майна комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_10 . Положеннями зазначених вище нормативних актів передбачено передачу в оренду комунального майна лише на конкурентних засадах, шляхом проведення конкурсу на право оренди.
З метою визначення ринкової вартості об`єкту оренди застосовуються положення Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» №2658-III від 12.07.2001 року та рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.04.2012 року № 468-VI «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб`єктів оціночної діяльності шляхом проведення конкурсу.
Повноваження з управління майном, що перебуває у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_10 в межах, визначених ІНФОРМАЦІЯ_11 відповідно до Положення про ІНФОРМАЦІЯ_12 та його відділи, здійснює ІНФОРМАЦІЯ_12 , як її уповноважений орган.
Згідно з п.п. 10.23 визначеного Положення, ІНФОРМАЦІЯ_13 порядку надає згоду та дозволи підприємствам, організаціям, установам комунальної власності територіальної громади міста та передачу ними в оренду майна, яке знаходиться у них в оперативному управлінні або господарському віддані, погоджує укладені ними договори оренди та контролює їх виконання.
З метою упорядкування питань щодо визначення плати за оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Южного та отримання додаткових надходжень до місцевого бюджету, керуючись ст. 1,5,19,21 Закону України «про оренду державного та комунального майна», п. 17 «Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої Постановою КМУ від 04.10.1995 року № 768, ІНФОРМАЦІЯ_11 було затверджене рішення № 1631- VI від 26.12.2019 року відповідно до якого комунальні підприємства міста Южного щоквартально перераховують до місцевого бюджету 30% орендної плати за майно, яке передається ними в оренду.
Встановлено, що договори оренди № 2, 3 нерухомого майна комунальної власності, які були укладені КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в особі директора ОСОБА_3 , головою ІНФОРМАЦІЯ_15 не погоджувались, конкурси на право оренди та з визначення суб`єктів оціночної діяльності не проводились. Такі договори були укладені директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_3 самовільно.
З матеріалів кримінального провадження також вбачається, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладення сумнівних договорів оренди комунального майна, протягом 2017, 2018 років, заволоділигрошовими коштам в особливо великих розмірах, які в свою чергу не обліковувались на вказаномукомунальномупідприємстві. Також, встановлено, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи у змові між собою, шляхом використання свого службового становища, шляхом створення та використання злочинних схем розтрати та привласнення в особливо великих розмірах бюджетних коштів, що виділяються с місцевого бюджету, в тому числі шляхом нарахування заробітної плати на осіб, які фактично не були працевлаштовані, або були працевлаштовані та отримували заробітну плату згідно цивільно-правового договору найму у розмірі мінімальної заробітної плати, а по факту службові особи вказували в офіційних документах значно вищи суми та підроблювали підпис про отримання таких сум, тим самим привласнювали бюджетні кошти.

В ході досудового розслідування встановлено, що у касовій книжці КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за квітень 2017 року наявні відомості про отримання працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати, про отримання яких стоїть підпис працівників. В ході проведення ряду слідчих (процесуальних) дій встановлено, що підписи не належать особам, які вказані у касових ордерах про видачу заробітної плати.

Встановлено, що в комунальному підприємстві комунальне підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі укладених цивільно-правових договорів виконували роботи особи, в тому числі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_9 .

Однак, підписи в цивільно-правових договорах та в відомості про виплату грошей і касових ордерах, які наявні в касовій книзі на квітень 2017 року форми NKO-4 викликають сумніви щодо належності особам, які вказані в даних документах. Вказане також підтверджується комплексом інших зібраних матеріалів.

На даний час виникла необхідність отримати інформацію про осіб, за яких як за своїх працівників звітував КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , отримана інформація буде вивчена та проаналізована, допоможе встановити та допитати осіб з числа працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які повинні були отримувати заробітну плату та розписуватись у відповідних відомостях. За проведення тимчасового доступу отримані докази допоможуть підтвердити причетність вище вказаних осіб до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
23.10.2020 року слідчим було надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_21 в порядку ст. 93 КПК України, проте згідно відповіді (вх. 3992 від 28.10.2020) надання вищезазначеної інформації слідчому відмовлено, мотивуючи тим, що така інформація надається тільки на підставі рішення суду.

Доведення обставин які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом довести не можливо, інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться не має.

Отримати доступ до речей та документів, перелічених у клопотанні,у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом не вбачається здійснити за можливе, та з урахуванням того, що виклик представників ІНФОРМАЦІЯ_21 на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зашкодить його меті, так як може призвести до попередження осіб, які причетні до вчинення злочину, а також є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення, або зміни речей чи документів, слідчий суддя вважає, що розгляд клопотання необхідно провести без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_21 .
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню оскільки вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Южненського відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенанту поліції ОСОБА_2 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000026 відомості про яке 18.07.2020 року, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та/або процесуальним керівникам по даному кримінальному провадженню прокурорам Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області, які входять до складу групи прокурорів, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , або оперативним працівникам Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 за відповідним дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: доступ до інформації щодо осіб, за яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 звітувало як за своїх працівників у період часу з 01.01.2017 по 15.10.2020, в тому числі із відображенням прізвища ім`я по батькові, ідентифікаційного коду, розміру нарахованої плати вказаним працівникам помісячно та іншу інформацію - з можливістю ознайомитись з вказаними речами та документами, виготовити їх КОПІЇ (фотокопії, фото-, відеофіксацію речових доказів) у паперовому та/або електронному вигляді з записом на матеріальний носій інформації у вигляді DVD-R (CD-R) диску; доступ до інформації щодо усіх установ, організацій та підприємств які звітували як за свої працівників за наступних осіб: ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_23 ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_24 ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_25 ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_18 ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_26 ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_17 ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_27 ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_28 ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_18 ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_30 ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_23 ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ІПН НОМЕР_7 , у період часу з 01.01.2017 по 15.10.2020, в тому числі із відображенням розміру нарахованої плати вказаним працівникам помісячно та іншу інформацію - з можливістю ознайомитись з вказаними речами та документами, виготовити їх КОПІЇ (фотокопії, фото-, відеофіксацію речових доказів) у паперовому та/або електронному вигляді з записом на матеріальний носій інформації у вигляді DVD-R (CD-R) диску, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_31 код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Слідчий суддя Южного міського суду
Одеської області ОСОБА_1