н/п 1-кс/953/132/21
"12" січня 2021 р. м. Харків
21 грудня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки) в завірених належним чином копіях фінансово-господарської та виконавчої документації щодо виконання будівельних робіт за договором № Е48-ХЗБГ14/20 від 07.07.2020, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:
- додаткових угод та додатку до договору № Е48-ХЗБГ14/20 від 07.07.2020, договорів підряду на виконання робіт за вказаними об`єктами, актів виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (із відомістю ресурсів, розрахунком загально виробничих витрат), актів прийому поопераційних робіт, журналів ведення робіт, актів на приховані роботи тощо;
- довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та журналів обліку виконаних робіт форми КБ-6;
- проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт (дефектові акти);
- платіжних доручень про перерахування коштів підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за виконані роботи та їх подальше використання; документів щодо придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТМЦ та послуг, використаних в ході виконання робіт за вказаними договорами, у т.ч. договорів з додатками, специфікаціями, балансів, шляхових листів, відрядних, товарно-транспортних, податкових накладних, платіжних доручень про перерахування коштів за отримані товари та послуги від підприємств (у т.ч. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ВКП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_14 );
- документів (калькуляцій) на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт за вказаними договорами; документів (калькуляцій) щодо фактичних трудовитрат робітників-будівельників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вказаними договорами;
- документів (калькуляцій) щодо фактично застосованих будівельних машин та механізмів та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт за вказаними договорами;
- підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту), оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», № 151 «Капітальне будівництво», розрахунково-платіжних відомостей, головної книги, за 2020 рік;
- податкових, товарно-транспортних накладних щодо виконання робіт на вказаних об`єктах, книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2020 рік;
- установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
які знаходяться на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.
Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість, оскільки матеріали за клопотанням слідчого не містять відомостей про протиправну діяльність Товариства та його причетність до вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, а також про фіктивність підприємств-постачальників, з якими Товариство співпрацює та які є їх підрядниками. Так, договір № Т48-ХЗБГ14/20 від 07.07.2020 було укладено між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі оголошеної публічної закупівлі № UA -2017-07-13-000479-b, в результаті якої підприємство було визнано переможцем з найкращою ціновою пропозицією. При цьому, по факту виконаних робіт були закриті акти виконаних робіт на меншу, ніж передбачено оголошеною початковою їх вартістю, суму. Тому вважали, що відсутні підстави звинувачення посадових осіб підприємства в заволодінні бюджетними коштами. А директором підприємства неодноразово надавались пояснення слідчим органам по виконанню як цього так і інших аналогічних договорів щодо використання бюджетних коштів, їхнє підприємство постійно перевіряється ІНФОРМАЦІЯ_15 » з цього приводу. Товариство отримувало кошти за фактично виконані якісні будівельно-ремонтні роботи згідно з умовами договору та проектно-кошторисної документації та використовувало у своїй діяльності якісні матеріали. Крім цього, зазначили, що більша частина документів, до яких потребується тимчасовий доступ, становить конфіденційну інформацію та комерційну таємницю. Також, на їх думку, слідчим не доведено можливість використання як доказів у даному кримінальному провадженні відомостей, що в них містяться, у зв`язку з чим просили відмовити у задоволенні клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення сторони обвинувачення та представників особи, у володінні якої перебувають документи, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання фінансово-господарської та виконавчої документації щодо виконання будівельних робіт за договором № Е48-ХЗБГ14/20 від 07.07.2020, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:
- додаткових угод та додатку до договору № Е48-ХЗБГ14/20 від 07.07.2020, договорів підряду на виконання робіт за вказаними об`єктами, актів виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (із відомістю ресурсів, розрахунком загально виробничих витрат), актів прийому поопераційних робіт, журналів ведення робіт, актів на приховані роботи тощо;
- довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та журналів обліку виконаних робіт форми КБ-6;
- проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт (дефектові акти);
- платіжних доручень про перерахування коштів підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за виконані роботи та їх подальше використання; документів щодо придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТМЦ та послуг, використаних в ході виконання робіт за вказаними договорами, у т.ч. договорів з додатками, специфікаціями, балансів, шляхових листів, відрядних, товарно-транспортних, податкових накладних, платіжних доручень про перерахування коштів за отримані товари та послуги від підприємств (у т.ч. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ВКП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_14 );
- документів (калькуляцій) на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт за вказаними договорами; документів (калькуляцій) щодо фактичних трудовитрат робітників-будівельників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вказаними договорами;
- документів (калькуляцій) щодо фактично застосованих будівельних машин та механізмів та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт за вказаними договорами;
- підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту), оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», № 151 «Капітальне будівництво», розрахунково-платіжних відомостей, головної книги, за 2020 рік;
- податкових, товарно-транспортних накладних щодо виконання робіт на вказаних об`єктах, книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2020 рік;
- установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.02.2021 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1