УХВАЛА
Іменем України

29 грудня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши ру судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 04.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

встановив:

Слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 04.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 04.01.2022.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 04.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення інвентаризації активів та зобов`язань у філії AT «Укрексімбанк» в м. Житомирі станом на 01.12.2017 виявлено відсутність первинних документів, на підставі яких на рахунках НОМЕР_1 обліковуються суми дебіторської заборгованості в розмірі 565 631, 29 доларів США та 302 5055, 12 євро.

За вказаним фактом банком проведено службове розслідування, яким встановлено, що суми дебіторської заборгованості утворилися в результаті завищення сум, які створювалися в період з 2011 по 2017 роки за допомогою технічного користувача «Технолог VPS» з використанням значної кількості аналітичних рахунків та конвертування коштів через рахунки валютної позиції на рахунки фізичних осіб, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ..

Всього за вказаний період було перераховано та виплачено грошові кошти в загальній сумі 14 026 999, 891 грн.

14.09.2018 на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м.Житомира отримано тимчасовий доступ до рахунків фізичних осіб, через які отримано грошові кошти з незаконних операцій, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . При огляді виписок по рахунках фізичних осіб, через які отримано грошові кошти з незаконних операцій, встановлено, що зарахування на останні здійснювалися з внутрішніх банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , шляхом створення меморіальних ордерів про переказ готівкових коштів, використовуючи програмний комплекс «ГРАНТ» за допомогою технічного користувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як показали, будучи допитаними по матеріалах кримінального провадження ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , грошові кошти з власних рахунків останні отримували, як вкладники.

Будучи допитаною по матеріалах кримінального провадження ОСОБА_11 , після огляду наданих виписок по рахунках ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , показала, що будь яких внесень на власні рахунки вищезазначені особи не вчиняли.

У відповідності до ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 06.08.2019 по справі №296/7522/19 у кримінальному провадженні Житомирським відділенням Київського науково-дослідного інституту судових експертиз проведено судово-економічну експертизу, висновок якого долучено до матеріалів кримінального провадження.

Окрім вказаного, під час досудового розслідування отримано висновок експерта почеркознавчої експертизи №6/3-164 від 11.06.2020 за результатами якого необхідно додатково дослідити зразок підпису ОСОБА_7 , у зв`язку з чим 16.10.2020 призначено додаткову почеркознавчу експертизу, виконавцем якого є Житомирський НДЕКЦ МВС України та яка на даний час триває.

Під час виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Житомирській області, працівниками УСР в Житомирській області ДСР НП України встановлено, що ОСОБА_7 , перебуває за межами України та до цього часу не повернувся.

Також встановлено, що у відповідності до інформації з реєстру фізичних та юридичних осіб підприємців ОСОБА_7 був керівником ТОВ «Агрозакупка», де на даний час можуть зберігатись документи зі зразками підпису останнього, у зв`язку з чим органом досудового розслідування отримано ухвалу Корольовського районного суду міста Житомира про тимчасовий доступ до речей та документів №296/9660/20 від 27.11.2020, які перебувають у володінні ТОВ «Агрозакупка», та яка на даний час перебуває на виконанні (дійсна до 27.01.2021).

У подальшому на виконання клопотання експерта Житомирського НДЕКЦ МВС України після вилучення вищевказаних документів зі зразками підписів ОСОБА_7 , їх буде направлено для проведення зазначеної експертизи.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 04.07.2018 закінчується 04.01.2021, однак враховуючи обсяги запланованих для проведення слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду вказаного кримінального провадження, на виконання вимог ст.92 КПК України досудове розслідування вказаного злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк до 04.01.2021, а тому існує обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, на адресу суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просить задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до положень частин 1, 2, 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

За положеннями частин першої та 4 статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Стаття 295-1 КПК України визначає порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею.

Відповідно до ч.2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Відповідно до ч.4 ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Судом встановлено, що злочин, передбачений ч.5 ст.199 КК України, є тяжким злочином.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 04.07.2018 підозра нікому не пред`являлась.

Згідно ухвали слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира в справі №296/12207/19 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 04.01.2021.

Відповідно до статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Таким чином, враховуючи, що у даному кримінальному провадженні необхідно: отримати результати додаткової почеркознавчої експертизи, в рамках якої дослідити зразок підпису ОСОБА_7 , який на даний час перебуває за межами України; реалізувати ухвалу Корольовського районного суду м.Житомира №296/9660/20 від 27.11.2020 про тимчасовий доступ до речей та документів зі зразками підпису ОСОБА_7 , які перебувають у володінні ТОВ «Агрозакупка» (дійсна до 27.01.2021); провести ряд слідчих дій, а строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 04.01.2021, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого належить задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування до 9 місяців, тобто до 04.10.2021.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 04.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 04.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, до дев`яти місяців, тобто до 04.10.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1