Справа № 203/4274/20
Провадження № 1-кс/0203/1616/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2020 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000544, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и в:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про тимчасовий до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кривий Ріг в особі директора відділення ОСОБА_4 , заступника директора відділення ОСОБА_5 та касира-операціоніста ОСОБА_6 , протягом 2018 -2019 років, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами клієнтів банку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які знаходились на їх поточних рахунках загальною сумою близько 70 000 грн.
31.07.2019 в Банк звернулася ОСОБА_7 з усною заявою за фактом несанкціонованого зняття коштів її депозиту. Заявила, що в липні 2019 року вона звернулася до відділення банку для перевірки суми депозиту, однак, виявилося, що 25.01.2019 депозитні кошти в сумі 3542,18 доларів США були виплачені за довіреністю в касі відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Вона стверджувала, що ніяких дій за своїм депозитним договором вона не проводила, довіреність нікому не давала. Її чоловік, ОСОБА_8 також звернувся до відділення А-банку для перевірки суми гривневого депозиту, однак виявилось, що депозит розбитий на кілька дрібних депозитів і сума на них була на багато нижче очікуваної. З його слів, ніяких дій за своїм депозитним договором та карткою не проводив.
Службою безпеки банка встановлено, що оформлення кредитних договорів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено співробітниками відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 »: заступник керівника відділення ОСОБА_5 (AB061284VEA) - 10 договорів та керівник відділення ОСОБА_4 (AB080791LMV) - 1 договір А410СТ0 на 5000 гривень. Кредитні кошти надходили на карту НОМЕР_1 і частково були направлені на додаток депозитів, частково зняті в касі відділення. 23.10.2018 кредитні кошти в сумі 30 000 гривень (за договором А410СТ6) були переведені через онлайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карту НОМЕР_2 були зняті в касі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Власником картки НОМЕР_2 є ОСОБА_6 , який пояснив, що не причетний до транзакцій по карті НОМЕР_2 . Потім заявив, що у відділенні А-банк він ніколи не був і ніяких карт не оформляв. Однак слідством було встановлено, що ОСОБА_6 надав недостовірні відомості. У ЕКБ є його фотографія від 06.07.2018 р, що має зовнішнє подібності з фотографією в паспорті. Картка 864738 була видана 06.07.2018 у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заступником керівника відділення ОСОБА_5 , анкета, заява клієнта відсутня, так само відсутня фото з картою. Аналіз виписки показав, що 28.12.2018 з карти НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_6 був здійснений переказ коштів 5 018 гривень на карту НОМЕР_3 , власником якої являється колишній співробітник ОСОБА_5 .
У свою чергу ОСОБА_5 повідомила співробітникам служби безпеки, що не пам`ятає клієнтів ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 . Вона заявила, що не пам`ятає будь-яких дій з рахунками цих клієнтів, факт своєї причетності до шахрайства з їх рахунками заперечує.
Слідчий, в межах кримінального провадження №0000544, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки зазначені документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Керуючись ст. 110, ст. 131, 159, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000544, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, визначеним відповідною постановою щодо створення слідчої групи в рамках кримінального провадження №0000544, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 а саме:
- довідки-інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 по депозитним рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , по депозитним договорам НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними картковими рахунками за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- інформацію отриману банком під час обслуговування по вказаним картковим рахункам, та кревних договорів та депозитних рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 по депозитним рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , по депозитним договорам НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним картковим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;
- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків по вказаним картковим рахункам та депозитним рахункам та кредитних договорів, а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), по кредитним договорам № А410СТ6, А410СТ9, А410СТ6, А410СТ8, А410СТ1, А410СТ6, А410СТ3, А410СТ9, А410СТ0, А410СТ0, А410СТ6, за період з дати оформлення кредитних договорів по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані договори, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- інформацію отриману банком під час обслуговування по вказаним кредитним договорам, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи
- оригіналів особистих справ та всі наявні документи з працевлаштування (договори, статути, договір про майнову відповідальність) працівників та колишніх працівників відділення № НОМЕР_31 в ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:
- ОСОБА_4 ( НОМЕР_32 ),
- ОСОБА_5 (AB061284VEA),
- ОСОБА_6

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1