Гребінківський районний суд Полтавської області
_______________________________________________________________
УХВАЛА
Іменем України

05 січня 2021 р. м. Гребінка

Слідчий суддя Гребінківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні за №0000278, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в:

05.01.2021 року слідчий СВ Гребінківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначає, що слідчим відділом Гребінківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000278, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2020 року невідома особа, повторно, вчиняла крадіжку грошових коштів, а саме таємно з депозитного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевів грошові кошти в сумі 9000 грн на картку банка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_1 , яка належить останній, після чого таємно викрав вищевказану банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснив банківську операцію (видача готівка) через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинив останній матеріальних збитків на загальну суму 9000 гривень.

Слідчий зазначає, що для повного і всебічного розслідування кримінального провадження необхідно отримати копії відеозаписів та фотографій з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 , під час руху коштів по банківській картці рахунку № НОМЕР_1 (в зв`язку з чим, необхідно розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, за період часу з 06 год. 00 хв. 23.12.2020 р. по 18 год. 00 хв. 23.12.2020.

Вказує, що вищевказані відомості, які містяться в базі даних АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), офіційне представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , охороняються банківською таємницею, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства. Вказані дані мають істотне значення для цього кримінального провадження, яке полягає у повному і всебічному розслідуванні кримінального провадження та встановленні місцезнаходження викрадених коштів.

Крім того, орган досудового розслідування просить розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або їх знищення.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду повідомлявся належним чином. В своїй заяві просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив задовольнити. Його неявка не перешкоджає розгляду.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Крім того, приймає до уваги, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши документи приєднані до клопотання, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Гребінківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000278, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.

Згідно ст.25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості що містять банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з положеннями п. 2 ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 3.5 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267, банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо вони зазначені в документах, договорах та операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта або рішенні суду.

Так, речі та документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Необхідність в одержанні тимчасового доступу до наведених вище документів, зумовлена тим, що ці документи можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з приводу якої слідчий звернувся з клопотанням.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч. 1 п. 10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131, 132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , офіційне представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до копій відеозаписів та фотографій з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 , на яких була зафіксована інформація яка має відношення до рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 06 год. 00 хв. 23.12.2020 по 18 год. 00 хв. 23.12.2020 р. для приєднання в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей та документів надати слідчому СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншій особі за його дорученням.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді (суду), може бути проведено обшук за місцем знаходження речей і документів, що підлягають огляду.

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення до 04.02.2021 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1