Провадження № 1-кс/161/6858/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

21 вересня 2020 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач-інспектор сектору дізнання Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 08.02.2020 близько 16 години 00 хвилин перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 громадянин ОСОБА_4 через термінал перерахував грошові кошти в сумі 20 140 грн. п`ятьма платежами на дисконтну карту № НОМЕР_1 за те, що невстановлена особа перевезе транспортний засіб марки «Аudi А6» на територію України.

11.05.2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001736 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач вказала, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 08.05.2020 року близько 10 години він знайшов в Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення з приводу продажу автомобіля марки «Аdi А6» на іноземній реєстрації за суму 4950 доларів. Зацікавившись, потерпілий подзвонив на номер телефону НОМЕР_2 до особи, яка продавала вищеназваний транспортний засіб. Особа, якій належить вищевказаний номер, назвався ОСОБА_5 . Останній повідомив потерпілому, що транспортний засіб знаходиться в Польщі і на його транспортування необхідно здійснити транзакцію грошових коштів у сумі 20140 гривень для того, щоб невідомий перевіз автомобіль на території України, та зробив довіреність на даний автомобіль від імені поляка.

08.05.2020 близько 16 години потерпілий ОСОБА_4 перерахував через термінал, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 20140 гривень п`ятьма платежами на банківську карту № НОМЕР_1 . Після здійснення перерахування коштів номер телефону НОМЕР_2 невідомої особи став неактивним. Потерпілому ОСОБА_4 задано матеріальної шкоди в розмірі 20 140 грн.

Вказує, що документи, а саме інформація про власників карткових рахунків та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкрито в акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса АДРЕСА_2 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.

Покликаюись на викладені обставини, просить суд клопотання задовольнити із вказаних підстав.

В судове засідання дізнавач подала письмову заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання без її участі та клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження прокурору, дізнавачу ОСОБА_3 , а також за дорученням дізнавача оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0001736 від 11.05.2020 тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса АДРЕСА_2 ) (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням платіжної карти, виданої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

-інформації про рух коштів по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, виданої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, прізвище ім`я по батькові, абонентські номери мобільних телефонів, місце проживання, осіб які здійснювали поповнення даного рахунку з 01.01.2020 № НОМЕР_1 по 21.09.2020;

-адреси розміщення банкоматів з яких здійснювалось зняття грошей, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, виданої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 21.09.2020;

-фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, виданої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 01.01.2020 по 21.09.2020.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1