Справа № 405/5142/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000223 від 08.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. ст. 367 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати т имчасовий доступ до документів, а саме - звітів:

1П-НПП (річна)Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції
1-П (місячна)Звіт про виробництво промислової продукції за видами
1-ПЕ (місячна)Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості
1-кб (місячна)Звіт про виконання будівельних робіт
2-інвестиції (квартальна)Звіт про капітальні інвестиції
2-тр (річна)Звіт про роботу автотранспорту
51-авто (місячна)Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом
31-авто (квартальна)Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення
4-мтп (річна)Звіт про використання та запаси палива
4-мтп (місячна)Звіт про використання та запаси палива
11-мтп (річна)Звіт про постачання та використання енергії
9-ЗЕЗ (квартальна)Звіт про експорт (імпорт) послуг
1-підприємництво (річна)Структурне обстеження підприємства
1-відходи (річна)Утворення та поводження з відходами за 2019 рік
1-ПВ (місячна)Звіт із праці
1-ПВ (квартальна)Звіт із праці
1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки)Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці
2К-П (місячна)Обстеження ділової активності промислового підприємства за 2019 рік
1-КЗР (річна)Звіт про діяльність колективного засобу розміщування
2К-П інв (два рази на рік)Обстеження ділової активності промислового підприємства (інвестиції)
2-ОЗ ІНВ (річна)Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції

які подавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 року по теперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 , шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.

В обґрунтування клопотання вказав, що у період часу з 01.08.2019 по 18.03.2020, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у наслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, здійснили перерахунок коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за послуги із перевезення вантажів, які фактично Товариством не здійснювались у зв`язку із відсутністю Ліцензії, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 13.02.2019, за результатами проведення процедури закупівлі за державні кошти, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , укладено договір №61/11/289Е про закупівлю послуг з «Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів, код 6018 (Перевезення спеціалізованим автомобільним транспортом уранової руди)», терміном дії до 31.12.2019.

У подальшому додатковою угодою №1 від 24.12.2019 термін дії договору продовжено до 30.06.2020 та додатковою угодою №2 від 20.01.2020 на строк, достатній для проведення процедури закупівлі та укладання договору з переможцем.

Згідно до «Вимог та умов безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів», затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 31.08.2004 №141, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 09.09.2004 №1125/9724, провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів дозволяється за наявності ліцензії на перевезення радіоактивних матеріалів, яка видається відповідно до Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2000 №1782.

На момент укладання Договору №61/11/289Е від 13.02.2019 про закупівлю послуг з «Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів, код 6018 (Перевезення спеціалізованим автомобільним транспортом уранової руди)», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало ліцензію №ОВ001014 на право провадження діяльності перевезення радіоактивних матеріалів строком дії до 01.08.2019.

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 18.03.2020 отримало нову ліцензію №ОВ001080 на право провадження діяльності перевезення радіоактивних матеріалів строком дії до 18.03.2023.

Згідно до п. 22 Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2000 №1782, ліцензія підлягає переоформленню у разі наміру ліцензіата продовжити термін дії ліцензії. Згідно до п. 25 Порядку розгляд заяви ліцензіата про переоформлення ліцензії та доданих до неї документів здійснюється у тому ж порядку, що і видача відповідної ліцензії, при цьому термін розгляду документів і прийняття рішення про видачу ліцензії не може перевищувати одного місяця від дати отримання всіх необхідних документів.

Ураховуючи вище викладені норми у період з 01.08.2019 по 18.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не мав відповідної Ліцензії на право провадження діяльності перевезення радіоактивних матеріалів та фактично таку діяльність не здійснював.

Однак у період відсутності Ліцензії та можливості фактично надавати послуги на перевезення радіоактивних матеріалів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклав з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , дві додаткові угоди, а саме додаткову угоду №1 від 24.12.2019, якою продовжено термін дії договору до 30.06.2020 та додатковою угодою №2 від 20.01.2020, якою продовжено термін дії договору на строк, достатній для проведення процедури закупівлі та укладання договору з переможцем.

Таким чином службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , внаслідок своєї службової недбалості, продовжували здійснювати перерахунок коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за послуги, яке Товариство не мало право виконувати за відсутності відповідної Ліцензії та фактично не виконувало.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаних злочинів, з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення факту відсутності здійснення видобутку та збуту продукції, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до статистичної звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, а також предмети та документи, що мають значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей, а також предметів та документів з наступною можливістю вилучення їх копій.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, від представника ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли пояснення якими просить провести розгляд клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_2 та зазначає, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подавало статистичні звіти за формою статистичного спостереження 1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами за 2019 рік» та 1-КЗР «Звіт про діяльність колективного засобу розміщення за 2019 рік», інших звітів не подавалось, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000223 від 08.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. ст. 367 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до звітів:

1П-НПП (річна)Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції
1-П (місячна)Звіт про виробництво промислової продукції за видами
1-ПЕ (місячна)Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості
1-кб (місячна)Звіт про виконання будівельних робіт
2-інвестиції (квартальна)Звіт про капітальні інвестиції
2-тр (річна)Звіт про роботу автотранспорту
51-авто (місячна)Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом
31-авто (квартальна)Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення
4-мтп (річна)Звіт про використання та запаси палива
4-мтп (місячна)Звіт про використання та запаси палива
11-мтп (річна)Звіт про постачання та використання енергії
9-ЗЕЗ (квартальна)Звіт про експорт (імпорт) послуг
1-підприємництво (річна)Структурне обстеження підприємства
1-відходи (річна)Утворення та поводження з відходами за 2019 рік
1-ПВ (місячна)Звіт із праці
1-ПВ (квартальна)Звіт із праці
1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки)Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці
2К-П (місячна)Обстеження ділової активності промислового підприємства за 2019 рік
1-КЗР (річна)Звіт про діяльність колективного засобу розміщування
2К-П інв (два рази на рік)Обстеження ділової активності промислового підприємства (інвестиції)
2-ОЗ ІНВ (річна)Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції

які подавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 року по теперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 , шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.

Строк дії ухвали визначити до 17.10.2020 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7