Справа № 635/8036/20
Провадження № 1-кс/635/171/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 січня 2021 року смт Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001530 від 27.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу,
ВСТАНОВИВ:
до суду Харківського районного суду Харківської області слідчим СВ Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , подано клопотання за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001530 від 27.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу, в якому слідчий просить надати начальнику відділення слідчого відділу Харківського ВП ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського ВП ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Харківського ВП ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та за їх дорученням помічнику слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області, сержанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 року по 30.11.2020 року, а саме: - відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів); - перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків;- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т. ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання- передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.
У зв`язку із необхідністю направлення ухвали для виконання для виконання та проведення тимчасового доступу до документів у м. Львів, встановити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи для реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , використовували аккаунт в мессенджері «Viber» з ім`ям користувача « ОСОБА_9 » (вказані в профілі мобільні номери НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ). Після чого, використовуючи банківську картку НОМЕР_6 , невстановлені особи, заволоділи грошовими коштами заявника, чим довели свій злочинний намір до кінця.
27.11.2020 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що у його володінні знаходиться автомобіль марки «Volvo S40», д.н.з. НОМЕР_7 . Зазначений автомобіль потребує ремонту. З метою придбання деталей до зазначеного автомобілю, 22.11.2020, ОСОБА_8 вступив у відкрите співтовариство в месенджері «Viber» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У цій спільноті перебувають продавці автомобільних запчастин з усієї України, а так само люди, зацікавлені в їх придбанні.
Так, 22.11.2020 року, близько 18 години 00 хвилин, ОСОБА_8 розмістив в зазначеному співтоваристві оголошення про пошук необхідної деталі на свій автомобіль. Через деякий час, в особисті повідомлення ОСОБА_8 написав користувач з ім`ям « ОСОБА_10 » (зазначені номери телефонів в профілі НОМЕР_4 і НОМЕР_5 ), і повідомив, що у нього є деталь, яка цікавить мене, та яка коштує 5 200 грн. Для її замовлення потрібно внести передоплату, в розмірі 50% від вартості.
23.11.2020 року обговоривши з продавцем всі нюанси, і не запідозривши нічого підозрілого, ОСОБА_8 попросив повідомити йому реквізити банківської картки, на яку необхідно внести передоплату. Через деякий час, продавець надіслав повідомлення з реквізитами карти, а саме НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 . 23.11.2020 року, о 11 годині 48 хвилин, зі своєї банківської картки НОМЕР_8 , ОСОБА_8 перевів на зазначену продавцем банківську карту 2 600 грн., і відправив йому чек.
Після чого, 23.11.2020 року, о 18 годині 40 хвилин, ОСОБА_8 знову написав продавець, і повідомив, що необхідної деталі немає на складі, однак він знайшов інший варіант, трохи дешевше (4 900 грн.), однак, необхідно внести всю суму відразу. Якщо ОСОБА_8 це не влаштовує, то він може повернути переслані раніше гроші. Запідозривши продавця в шахрайстві, ОСОБА_8 відмовився від його пропозиції і попросив повернути гроші. Продавець повідомив, що протягом декількох хвилин зробить переказ і надішле ОСОБА_8 чек в «Viber». Проте, після кількох днів гроші продавець ОСОБА_8 так і не повернув, на зв`язок не виходить. Товар так само не відправив. Після цього, ОСОБА_8 вирішив звернутися в поліцію.
Крім того, 28.11.2020 року, у період часу з 16 годин 00 хвилин до 16 годин 30 хвилин проведено огляд повідомлень у відкритому співтоваристві в месенджері «Viber» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході моніторингу надісланих до вказаної групи повідомлень, виявлено два ідентичних повідомлення від користувачів з ім`ям « ОСОБА_12 » та « ОСОБА_13 », які були опубліковані 26.11.2020 року о 10:40 та 10:47 відповідно. Встановлено, що в повідомленнях міститься інформація щодо вчинення шахрайських дій невстановленою особою, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 та банківською карткою НОМЕР_3 . В ході огляду було зроблено скріншот вказаних повідомлень із зазначенням номеру банківської картки та мобільного номеру особи, причетної до вчинення шахрайських дій.
Встановлено, що скріншот повідомлення у відкритій групі в месенджері «Viber» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням номеру банківської картки ( НОМЕР_3 ) та мобільного номеру ( НОМЕР_4 ), містить інформацію стосовно особи, причетної до вчинення шахрайських дій.
У зв`язку із викладеним вище, виникла необхідність встановити особу, якій належить банківська картка НОМЕР_3 , яку використовують невстановлені особи для заволодіння грошовими коштами потерпілих.
04.12.2020 року отримано ухвалу слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_3 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
14.12.2020 року вказану ухвалу направлено для виконання до Харківської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
04.01.2021 року отримано відповідь із відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якої, банківська картка № НОМЕР_3 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не володіє інформацією та документами щодо власників вказаної картки. Для отримання інформації та відповідних документів, які зазначені в ухвалі Харківського районного суду Харківської області від 04.12.2020, необхідно звертатись до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення важливих для слідства обставин справи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 по 30.11.2020, з можливістю вилучити їх у вигляді належним чином завірених копій, а саме: первинні документи, які свідчать про зарахування та зняття грошових коштів; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву згідно якої підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому.
В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридичної особи у володіння якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, не з`явився, причини неявки суду не повідомлено. Будь яких заяв чи клопотань не надходило.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Клопотань про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 160, 161, 163, 164 КПК України, суд,-
ПОСТАНОВИВ:
клопотання слідчого СВ Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001530 від 27.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу - задовольнити.
Надати начальнику відділення слідчого відділу Харківського ВП ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського ВП ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Харківського ВП ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та за їх дорученням помічнику слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області, сержанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 року по 30.11.2020 року, а саме: - відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів); - перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків;- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т. ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання- передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити, що у відповідності до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1