Справа № 199/4861/20
УХВАЛА
іменем України

2020 року липня місяця 29 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання дізнавача СД Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001792 від 24.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27.07.2020 до суду надійшло клопотання дізнавача СД Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001792 від 24.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 23.10.2019 до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 22.10.2019 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 9550,00 грн. (ЖЄО № 34829).

В ході досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_4 , яка пояснила, що вирішила замовити меблі та продивляючись сайт «ОLX» зателефонувала за номером телефону, який було зазначене в оголошенні, замовила меблі та перерахувала кошти в сумі 6532,00 грн. на карту, яка належить ОСОБА_5 , через деякий час відправила другий переказ коштів в сумі 3050,00 грн. Після чого, ОСОБА_4 зателефонувала і повідомила, що гроші переведені на карту, на що отримала відповідь чекати водія, який доставить їй меблі. Через деякий час, заявниця зателефонувала водієві, але телефон в останнього було вимкнено, почала телефонувати ОСОБА_5 , однак і у нього також був вимкнутий телефон. Оголошення на «OLX» були видалені. Меблі ОСОБА_4 не були доставлені. Після чого, потерпіла звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було повідомлено, що картку, на яку вона перераховувала кошти видано на гр. ОСОБА_5 , у відділенні АДРЕСА_1 .

Виходячи з вище викладено виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання дізнавач не з`явилася, про дату, час та місце розгляду повідомлена належним чином, надала заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності.

Вивчивши подане клопотання та надані дізнавачем матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно вимог ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 23.10.2019 до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 22.10.2019 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 9550,00 грн. (ЖЄО № 34829).

За таких обставин для всебічного та повного проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення суми грошових коштів.
Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001792 від 24.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління національної поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який було відкрито в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій та використання, як речового доказу в кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

29.07.2020