Справа № 439/1687/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

23 листопада 2020 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Бродівського відділення поліції Золочівського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000034від 17 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

19.11.2020 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання інспектора сектору дізнання Бродівського відділення поліції Золочівського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника Бродівського відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому інспектор сектору дізнання просить надати інспектору сектору дізнання Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику лектору дізнання Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 у Західному ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до копій документів на час проведення розслідування у кримінальному провадженню, із можливістю їх вилучення, а саме:інформацію про банківські рахунки, на які за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS212178, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , було скинуто грошові кошти у сумі 4999 гривень а також 3000 гривень, 17.08.2020 року об 12:12:44 годині та в 12:16:26 годин.
Дане клопотання мотивує тим, що 17 серпня 2020 року в Бродівське ВП Золочівського ВП надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 17 серпня 2020 року у період часу з 12:12 годин до 12:16 годин, невідома особа, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами у сумі 8000 гривень, які останній перекинув на банківську картку невстановленої особи за те, щоб його дочку начебто відпустили із відділення поліції та не відкривали стосовно неї кримінальне провадження.
Дізнавач вказує, що цього ж дня відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Дізнавач зазначає, що у ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що у нього є двоє дітей ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . На даний час його дочка ОСОБА_7 тимчасово проживає у місті Львові. 17 серпня 2020 року об 11:27 годин до нього на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома йому особа жіночої статі та повідомила йому, що його дочка ОСОБА_9 потрапила у неприємності, що на даний час вона знаходиться у поліції, що вищезазначена невідома жінка відкрила кримінальне провадження стосовно його дочки, і що якщо він сьогодні не заплатить їй 17 000 гривень, то вона скерує справу у суд і його дочку посадять. Після цього він почув голос, який був дуже сильно схожий на голос його дочки ОСОБА_9 . Тоді він одразу ж побіг до банкомату і зняв із своєї банківської картки грошові кошти у сумі 8000 гривень,оскільки більше грошей він не мав. Знявши гроші, ОСОБА_6 побіг у приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де за допомогою терміналу самообслуговання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перекинув грошові кошти у сумі 8000 гривень на номер банківського рахунку, який йому у цей час невідома жінка диктувала по мобільному телефоні. Грошові кошти від перекинув двома окремими платежами у сумі 5000 гривень та 3000 гривень. Номер банківських рахунків, на які ОСОБА_6 перекинув грошові кошти він повідомити не може, оскільки він їх не запам`ятав та ніде не записував. Через деякий час до нього знову зателефонувала невідома йому жінка, і повідомила, щоб він продовжував шукати грошові кошти, оскільки, якщо він не знайде усієї необхідної суми, то справу вони скерують у суд. Однак, ОСОБА_6 повідомив, що більше грошових коштів у нього не має. Після того невідома жінка сказала йому, щоб той продиктував номер своєї банківської картки, що усі гроші йому повернуть назад, і скерують справу у суд. Тоді ОСОБА_6 зрозумів, що це шахраї.
Дізнавач зазначив, що потерпілий ОСОБА_6 надав до матеріалів кримінального провадження два чеки із терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 3000 гривень та 4999 гривень.
Дізнавач мотивує, що для проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження, або спростування показів потерпілого, необхідно отримати в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію, що стосується фактів переказу грошових коштів за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS212178, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що мали місце 17.08.2020 року об 12:16:26 годин та в 12:12:44 години.
Такі відомості, відповідно до Закону відносяться до охоронюваної законом таємниці, а тому отримати доступ до цієї інформації інакшим способом неможливо.

Інспектор сектору дізнання Бродівськоговідділення поліції Золочівського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області в судове засідання не з`явився, однак, подала до суду заяву, в якій просить слідчого суддю розгляд клопотання проводити зі її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Виходячи із вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 17 серпня 2020 року в Бродівське ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034від 17 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 о 12:12:44 годин та о 12:16:26 годин у приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою терміналу самообслуговання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серійний номер TS212178, здійснив транзакцію грошових коштів у сумі 7999 гривень на невідомий номер банківського рахунку. Грошові кошти потерпілий надсилав окремими платежами у сумі 4999 гривень та 3000 гривень, про що в нього збереглися чеки, які наявні у матеріалах кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає доведеними обставини того, що вказану інформацію банки зберігають певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із нормою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю.

Відповідно до п. 2. ст. 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

У свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає також доведеними обставини, що іншими способами довести обставини, транзакції грошових коштів та встановити особистості осіб, які їх отримали, в інший спосіб неможливо. Інформація, яка має значення для досудового розслідування для встановлення фактичних обставин справи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя приходить до переконання, що оскільки під час судового засідання встановлено, що без отримання інформації із бази даних банку, про яку просить інспектор сектору дізнання, неможливо встановити особу (осіб), яка (які) вчинила(и) кримінальне правопорушення, неможливо встановити рахунок на який відбулася транзакція та кінцеве місцезнаходження грошових коштів, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин справи, що мають істотне значення для кримінального провадження клопотання необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання інспектора сектору дізнання Бродівськоговідділення поліції Золочівського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати інспектору сектору дізнання Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику лектору дізнання Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 у Західному ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до копій документів на час проведення розслідування у кримінальному провадженні, із можливістю їх вилучення, а саме:
- інформацію про банківські рахунки, на які за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS212178, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , було перераховано грошові кошти у сумі 4999 гривень а також 3000 гривень, 17.08.2020 року об 12:12:44 годині та в 12:16:26 годин.

Строк дії ухвали один місяць з дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1