Справа №523/7245/20
Провадження №1-кс/523/3556/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.09.2020 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000477, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2018 року Приморським районним судом м. Одеси винесено вирок відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким визнано його винним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ст. 128 КК України та призначено покарання з випробувальним строком на 1 рік 6 місяців. Крім того, з обвинуваченого ОСОБА_4 на користь потерпілої ОСОБА_5 стягнуто в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 40 251 гривень та в рахунок відшкодування моральної шкоди 190 000 гривень.
13.08.2018 року старшим виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №56967927 про стягнення з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 боргу у розмірі 230251, 00 гривень.
02.04.2019 року старшим виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувачу у зв`язку з відсутністю у ОСОБА_4 майна, на яке може бути звернуто стягнення, а здійснені виконавцем заходи щодо розшуку такого майна виявились безрезультатними.
Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вирок Приморського районного суду м. Одеси в частині стягнення з ОСОБА_4 на її користь матеріальної та моральної шкоди до теперішнього часу не виконаний.
За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч.1 КК України 23.04.2020 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000477.

ІНФОРМАЦІЯ_4 надано роздруковану картку платника податків з реєстраційними даними (в т.ч. банківськими рахунками, податковою адресою, РНОКПП, ПІБ та інше). У вказаній картці вказані банківські рахунки ОСОБА_4 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номери рахунків клієнта (IBAN): НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 .
У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації щодо банківських рахунків ОСОБА_4 (IBAN) НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; інформації щодо відкриття/закриття вказаних рахунків; копій документів, які були надані при відкритті рахунків; контактних номерів телефона ОСОБА_4 ; інформації щодо всіх фінансових операції по вказаним рахункам в період часу з 01.01.2018 по теперішній час (місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 не з`явилась, однак надала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі та задовольнити його.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наявних у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації щодо банківських рахунків ОСОБА_4 (IBAN) НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; інформації щодо відкриття/закриття вказаних рахунків; копій документів, які були надані при відкритті рахунків; контактних номерів телефона ОСОБА_4 ; інформації щодо всіх фінансових операції по вказаним рахункам в період часу з 01.01.2018 по теперішній час (місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1