Справа №173/2226/20
Провадження №1-кс/173/12/2021
У Х В А Л А
іменем України

13 січня 2021 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського ВП ГНП В Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000712 від 01.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
12.01.2021 року до суду надійшло клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського ВП ГНП В Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000712 від 01.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: при проведенні перевірки законності використання бюджетних грошових коштів на території обслуговування встановлено факт порушення вимог діючого бюджетного законодавства у державній організації ІНФОРМАЦІЯ_1

(надання соціальних послуг), а саме: Службові особи державної організації ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник

ОСОБА_4 , засновник ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в період 2020 року вносили недостовірні відомості до офіційних документів (табелі обліку робочого часу) щодо відображення знаходження на робочому місці осіб з числа соціальних працівників державної установи, які фактично не працювали на посадах соціальних працівників та не виконували роботу, передбачену посадовими обов`язками. На підставі вказаних табелів обліку робочого часу з фіктивними даними були складені відомості нарахування заробітної плати. Отримані в результаті цього грошові кошти в подальшому привласнювались службовими особами Верхньодніпровського територіального центру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з червня по грудень 2020 року, ОСОБА_5 , будучи офіційно працевлаштованою на посаду соціального працівника у ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично не працювала та її заробітну плату отримувала інша особа соціальний працівник ОСОБА_6 . Наприкінці червня 2020 року ОСОБА_5 було призначено на посаду соціального працівника центру соціального обслуговування. З працевлаштуванням їй допомагала інспектор відділу кадрів ОСОБА_7 . На початку липня в ОСОБА_5 вже не було бажання працювати та вона вирішила звільнитися, однак ОСОБА_5 залишилася рахуватися на посаді соціального працівника, але фактично не працювала. В свою чергу ОСОБА_6 отримувала заробітну плату замість ОСОБА_5 та витрачала на власні потреби. ОСОБА_5 передала свою зарплатну банківську картку ОСОБА_6 для отримування заробітної плати, при цьому ОСОБА_7 допомагала ОСОБА_6 знімати грошові кошти в банкоматі, оскільки остання не вміє цього робити самостійно.

30.12.2020 було проведено огляд банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 , отримувала заробітну плату, коли працювала соціальним працівником у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою перевірки даного факту, а також з метою повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню та встановлення всіх обставин скоєння злочину необхідно вилучення документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », порядок якого встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату час і місце розгляду справи повідомлений належним чином
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у віданні, якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступних висновків.
01.12.2020 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000712 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Статтею 160, 161 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, що підтверджується наданими до клопотання документами.
Також слідчим доведено, що документи зазначені в клопотанні мають суттєве доказове значення для здійснення досудового розслідування та подальшого судового розгляду даного кримінального провадження та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть причетність особи до вчинення даного кримінального правопорушення, виявити її співучасників та встановити обставин його вчинення.
На підставі чого суд приходить до висновку, що вимоги за клопотанням підлягають задоволенню.

Виходячи з того, що слідча суддя приходить до висновку про надання дозволу на вилучення документів, в зв`язку з чим підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначених в клопотанні документів, ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166, 170 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського ВП ГНП В Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому Верхньодніпровського ВП ЖВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Верхньодніпровського ВП ЖВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або іншій уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме

- даних про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , належній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.06.2020 по 31.12.2020;

-фотознімків, автоматично виготовлених банкоматами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при знятті грошових коштів з банківської картки№ НОМЕР_2 , належній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.06.2020 по 31.12.2020,

які зберігаються в Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Строк дії ухвали один місяць.
Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах кримінальної справи № 173/2226/20 (провадження 1-кс/173/12/2021), другий видається слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого розгляду справи у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1