Провадження № 1-кс/470/175/20
Справа № 470/762/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2020 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання процесуального керівника - прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

22 грудня 2020 року прокурор звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням у якому зазначив, що Березнегуватським відділом Баштанської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2020 року за № 0000176 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за заявою голови ФГ " ОСОБА_4 " ОСОБА_5 .

Згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення, 15.01.2019 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в особі ОСОБА_6 (далі Продавець) та ФГ " ОСОБА_4 ", в особі ОСОБА_5 (далі Покупець) укладено договір купівлі-продажу №ТТ-02000003 щодо придбання трактору "ХТА-250-23". Відповідно до умов договору Покупцем на підставі платіжного доручення №150 від 18.01.2019 року перераховано 825 000 грн., на підставі платіжного доручення №151 від 25.01.2019 року - 275 000 грн. та платіжного доручення №159 від 21.02.2019 року - 550 000 грн. В порушення умов вказаного договору трактор до 01.03.2019 року Покупцю поставлений не був. В поверненні коштів Покупцю, які були перераховані за поставку трактору, Продавець відмовив.

Згідно інформації про рух коштів на р/р НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період з 18.01.2019 р. по 01.09.2020 р. встановлено, що кошти отримані від ФГ " ОСОБА_7 " були використані товариством на погашення боргових зобов`язань, а не на виконання договірних зобов`язань перед ФГ " ОСОБА_7 ". Також згідно виписки про рух коштів на р/р НОМЕР_1 встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в своїй діяльності також використовує р/р НОМЕР_2 відкритий в банківській установі акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м.Одеса.

Згідно інформації відкритих джерел відносно ТОВ "Техніка і технології" судами загальної юрисдикції прийнято 44 рішення у цивільних справах, 484 рішення Господарськими судами України, в органах державної виконавчої служби перебуває 45 незавершених виконавчих провадження, в тому числі і щодо стягнення коштів за непоставлену сільгосптехніку.

Вказані обставини дають підставу слідству стверджувати, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману отримали кошти від ФГ " ОСОБА_4 ", перераховані в рахунок придбання сільгосптехніки.

Враховуючи, що на теперішній час не встановлено всіх обставин кримінального правопорушення та особу, яка заволоділа коштами потерпілого, виникла необхідність в доступі до інформації та вилучення копій документів, які знаходяться у володінні акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м.Одеса.

В судове засідання прокурор надав заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та просив здійснювати розгляд справи за його відсутності.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі представника банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м.Одеса.

З огляду на зазначене та у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду вказаного клопотання слідчим суддею не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до вимог ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За такого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом встановити осіб причетних до організації та вчинення кримінального правопорушення неможливо.

Керуючись ст.ст. 107, 159-163, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання процесуального керівника - прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати процесуальним керівникам - прокурору Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , начальнику Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_8 , або співробітникам Березнегуватського відділення Снігурівського відділу Головного управління Національної поліції в Миколаївській області за дорученням процесуального керівника, тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та можливість вилучити копії документів, які перебувають у володінні банківської установи акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м.Одеса, код банку НОМЕР_3 , що зареєстрована в АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 (з урахуванням запровадженого в Україні міжнародного номера банківського рахунку IBAN), за період з 18.01.2019 року до 20.12.2020 року;

- для вилучення даних фото (відео) фіксації особи під час зняття готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ;

- для вилучення завірених копій документів на підставі яких з 18.01.2019 року до 20.12.2020 року здійснювалось розпорядження щодо руху коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , у тому числі даних про телефонні ногмера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг";

- інформацію про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_2 станом на 21.12.2020 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 23 січня 2021 року та набирає законної сили з моменту її проголошення.

У разі невиконання уповноваженими особами банківської установи Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді або включені до апеляційної скарги на судове рішення, в порядку ч.1 ст.392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1