Справа № 161/6213/20
Провадження № 1-кс/161/3083/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2020 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409 від 30.10.2015 за ч. ч. 1,2 ст.199 та ч. 1 ст.204 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
22.04.2020 слідчий з ОВС СВ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на підакцизні товари, вилучені в ході огляду 14.04.2020 гаражного приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме 6 (шість) пластикових пляшок, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту, без марок акцизного податку встановленого зразка.

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000409 від 30.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.ч.1,2 ст.199 КК України, в ході якого встановлено, що невстановленими особами на території Волинської області здійснюється незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту підакцизних товарів, а саме: алкогольних напоїв, тютюнових виробів маркованих підробленими марками акцизного податку та паливно-мастильних матеріалів (а.с.3-6).

В рамках кримінального провадження припинено спробу надходження великої партії фальсифікату на територію Волинської області організованою гр. ОСОБА_5 , а саме 11 січня 2020 року співробітниками ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Волинській області, спільно із співробітниками Любомльського ВП ГУНП у напрямку с. Вишнів, Любомльського району, Волинської області виявлено автомобіль марки «Рено Кенго» д.н.з. НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_6 , який знаходився під керуванням гр. ОСОБА_5 . У багажному відділенні автомобіля знаходилось 12500 пачок тютюнових виробів, без марок акцизного податку.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 продовжує здійснювати незаконне постачання великих партій фальсифікованих підакцизних товарів для подальшої реалізації в роздріб жителям Волинської області.

Так, в рамках кримінального провадження, встановлено, що велику кількість тютюнових виробів, а також фальсифікованих алкогольних напоїв гр. ОСОБА_5 зберігає за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаною адресою розташований житловий будинок, гаражні та підсобні приміщення. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно вказаний житловий будинок з прилеглими приміщеннями, а також земельна ділянка на якій вони розташовані на праві приватної власності належать гр. ОСОБА_7 .

Так, в ході проведення огляду 14.04.2020 в гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у користуванні ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було виявлено та вилучено:

-6 (шість) пластикових пляшок, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту, без марок акцизного податку встановленого зразка (а.с. 7-9).

В подальшому, вище описані предмети були визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні згідно винесеної постанови від 14.04.2020 року (а.с.11-12).

На думку слідчого, враховуючи, що вилучені під час огляду вищеописані товарно-матеріальні цінності є тими матеріальними об`єктами, які є предметом розслідуваного кримінального провадження за ч. 1 ст.204, ч.ч.1,2 ст.199 КК України, зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а повернення вищевказаного майна унеможливить виконання завдання кримінального провадження у відповідності до ст.2 КПК України в частині забезпечення повного та неупередженого розслідування, в ході слідства виникла необхідність у накладенні арешту на майно, вилучене 14.04.2020 під час проведення огляду в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000409.

В судове засідання 27.04.2020 з`явилися слідчий та прокурор, однак не з`явились володільці майна ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , у зв`язку із чим, судове засідання у справі відкладено на 12.05.2020, про що було належним чином повідомлено володільця майна на адресу, вказану у протоколі допиту від 14.04.2020 (а.с.18-23).

В судове засідання 12.05.2020 володільці майна, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 не з`явилися, до суду будь-яких заяв та клопотань не надходило.

Прокурор та слідчий до суду подали заяву про розгляд справи у їх відсутності (а.с.24).

Відповідно до ч. 1 ст.172 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора, власника майна не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. Водночас ч. 3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Зважаючи, що вилучене майно має силу речового доказу, і відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому останнє підлягає арешту, що є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження, який надасть змогу встановити важливі обставини провадження та забезпечить подальше виконання вироку.

Даний вид забезпечення кримінального провадження є співмірним і не позбавляє підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, звернутися до суду із клопотанням про скасування арешту, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на підакцизні товари, вилучені в ході огляду 14.04.2020 гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у користуванні ОСОБА_9 та ОСОБА_8 :

-6 (шість) пластикових пляшок, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту, без марок акцизного податку встановленого зразка.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню визначеною в ст.175 КПК України стороною кримінального провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1