Провадження № 1-кс/554/221/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000970від 16.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України про арешт майна -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2019 року до ЧЧ ВП № 2 КВП з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_3 про те, що 09.10.2019 року невідома особа, під приводом продавця автомобілів, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 12625 грн., які останній перерахував на куртку № 060055, які належать ОСОБА_4 у вигляді передоплати за авто.

Крім цього в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на території Полтавської області діє організована група, члени якої причетні до вчинення шахрайства, в тому числі і з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування до СУ ГУНП в Полтавській області надійшов лист заступника начальника ВБКОЗ Управління Служби безпеки України в Полтавській області про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів по розкриттю вищевказаних злочинів отримано відомості стосовно осіб причетних до їх вчинення, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

20.12.2019 року слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речей, які використовуються нею під час вчинення злочину, а саме: мобільні телефони та сім картки, якими користуються злочинці у своєму спілкуванні до, під час та після вчинення злочину, грошові кошти здобутті злочинним шляхом, електронно-обчислювальна техніка, яку використовують до, під час та після вчинення злочину, банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

27.12.2019 року, на підставі вищевказаної ухвали, в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено майно.

Під час обшуку вказаної квартири у присутності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній пояснив, що вилучені речі належать йому.
27.12.2019 слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 винесено постанову про визнання вищевказаних речей, зазначених в п.п. 1-7 речовими доказами та визначено місце їх зберігання - кімната зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.
Слідчий в судовому засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Володілець майна в судове засідання не зявився, подав заперечення проти задоволення клопотання. В запереченні вказав, що на його думку слідчим вилучено майно, яке не має відношення до кримінального провадження, вказав, що квартира в якій проведено обшук належить його батькам, та він там не проживає.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
27.12.2019 слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 винесено постанову про визнання вищевказаних речей, зазначених в п.п. 1-7 речовими доказами та визначено місце їх зберігання - кімната зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково та накладення арешту на вилучене майно, окрім закордонного паспорта на ім`я ОСОБА_5 , так як слідчим не доведено необхідність накладення арешту на нього та відношення його до предмету та обставин доказування в рамках данного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити частково.
З метою забезпечення належного зберігання речових доказів накласти арешт на: стартовий пакет «Водафон» № НОМЕР_8 ; стартовий пакет «Водафон» № НОМЕР_9 , записник в твердій обкладинці, стартовий пакет «Водафон» № НОМЕР_10 ; банківські картки «Ощадбанк» № НОМЕР_11 , «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , «Укрсиббанк» № НОМЕР_13 , «CreditAgricole» № НОМЕР_14 , «Укрсиббанк» № НОМЕР_15 , «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , «Ощадбанк» № НОМЕР_17 , скрет картки «Київстар» № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , «Mob Укртелеком» № НОМЕР_21 ; банківську картку «А-банк» № НОМЕР_22 , мобільний телефон марки XiomiRedmiNote 8, мобільні телефони «Vibe» чорного кольору; мобільні телефони в кількості 2 шт. марок «SonyXperia» червоного кольору та білого кольору, мобільний телефон марки «Samsung» білого кольору; флеш карти з назвами «Adata» об`ємом 16 Гб, «Sandisk» об`ємом 2 Гб, «Sandisk» об`ємом 8 Гб, «MicroSD» об`ємом 32 Гб; «Nokia» об`ємом 236 Гб;

Визначити місцем їх зберігання кімнату речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава вул. Сковороди, 2б.

Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_5 повернути власнику.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1