Справа № 643/8297/20
Провадження № 1-кс/643/2724/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 червня 2020 року, м. Харків.

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні суду, клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000070 від 27.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000070 від 27.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню розпочато за фактом розтрати службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів за наслідками укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору щодо капітального ремонту харчоблоку літ «Г-1».

Харківською місцевою прокуратурою № 4 на виконання інформаційного листа Генеральної прокуратури України від 01.06.2017 за № 32-462вих-274окв 17, з метою виявлення фактів порушення Закону України «Про запобігання корупції» здійснено моніторинг публічних закупівель на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.07.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) укладено договір будівельного підряду № 10 щодо капітального ремонту та реставрації харчоблоку літ «Г-1». Ціна договору - 1 358 272, 24 грн. з ПДВ. Строк дії договору - до 31.12.2019. Виконання робіт-до 20.11.2019.

Зазначений договір опубліковано на офіційному інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за наслідками проведення процедури закупівлі та оголошення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переможцем (ідентифікатор UA-2019-07-01-000650-b fe38dcf5ccad4a57ad8fa26bff945acd).

Також встановлені порушення Закону України «Про публічні закупівлі» під час проведення процедури закупівлі та укладення вказаного договору. Зокрема, 01.07.2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оприлюднено оголошення про проведення допорогової закупівлі через систему електронних закупівель та Інструкцію з підготовки тендерних пропозицій, відповідно до положень п.1.4.2.1 якої, тендерна пропозиція учасника закупівлі повинна включати в себе довідку на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) за підписом керівника або уповноваженої особи учасника про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання робіт, що є предметом закупівлі.

У разі відсутності власного обладнання та матеріально-технічної бази та/або використання їх на договірних умовах, про це зазначається у довідці з наданням документів, що підтверджують право користування обладнанням та матеріально-технічною базою (копії договорів, на підставі яких учасник користується обладнанням чи матеріально-технічною базою). У разі залучення машин та механізмів субпідрядних організацій, про це зазначається у довідці з наданням листа-підтвердження про готовність до співпраці від субпідрядної організації.

Документальне підтвердження наявності обладнання та матеріально технічної бази, необхідних для виконання робіт надається по кожному пункту, зазначеному у довідці.

В той же час, вивченням тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено відсутність у підприємства машин та механізмів, необхідних для виконання робіт та документів, щодо підтвердження наявності на підприємстві обладнання та матеріально-технічної бази.

Крім того, пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не містить витягу (виписки) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, як того вимагає п. 1.4.13 Інструкції.

Також встановлено, що пунктом 1.7. Інструкції передбачено, що у разі, якщо форми вищезазначених документів, які вимагаються у складі пропозиції не передбачені для учасника законодавством України, в такому випадку учасник повинен надати довідку у довільній формі про те, що ці документи не подаються з посиланням на відповідні норми законодавства України.

Проте, вивченням тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що таких довідок підприємством не надано та не вказано причини, з яких вищезазначені документи не долучені до тендерної пропозиції.

Розділом 3 Інструкції передбачено, що відхилення тендерної пропозиції учасника замовником відбувається у разі її невідповідності умовам Завдання.

Враховуючи вищевказані невідповідності тендерної пропозиції вимогам Інструкції, замовник в особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мав би відхилити пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Натомість, протоколом засідання тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 118 від 12.07.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошена переможцем процедури закупівлі, що у подальшому стало підставою для укладення договору щодо капітального ремонту та реставрації харчоблоку літ «Г-1».

Комунальним некомерційним підприємством Харківської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до інформації з веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір про закупівлю.

Предметом договору став Капітальний ремонт харчоблоку літ. «Г-1» ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 . ДСТУ Б.Д.1.1-2013. (код ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).

В той же час, згідно з інформацією з веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 у торгах брало участь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) яким висловлено пропозицію щодо проведення робіт «Капітальний ремонт харчоблоку літ. «Г-1» ІНФОРМАЦІЯ_6 вартістю 1 299 846.00 UAH, в той час як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подано кінцеву пропозицію в розмірі 1 358 272.24 UAH. Відповідно до відкритого інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклало один договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Аналізом загальнодоступних відомостей державного інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що за пошуковими даними платник: 02003675 Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", одержувач: НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається:

- 26.07.2019 Комунальним некомерційним підприємством Харківської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено платіж на суму 407481.67 грн. передплата 30% за капремонт харчоблоку КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;дог.10 від 17.07.2019, в тому числі ПДВ 67913,61 грн;

- 25.10.2019 Комунальним некомерційним підприємством Харківської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено платіж на суму 750411.25 грн. оплата за капремонт харчоблоку КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 », дог.10 від 17.07.2019, акт № 1 від 11.10.2019 в тому числі ПДВ - 125068,54 грн;

- 13.12.2019 Комунальним некомерційним підприємством Харківської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено платіж на суму 160860.46 грн. оплата за капремонт харчоблоку КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 », дог.10 від 17.07.2019, акт № 2 від 05.12.2019, в тому числі ПДВ 26810,08 грн;

- 13.12.2019 Комунальним некомерційним підприємством Харківської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено платіж на суму 49948.76 грн робочий проект капремонту харчоблоку КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 », дог.6/ПР від 29.10.2019, акт № 1 від 05.12.2019, в тому числі ПДВ 8324,79 грн.

- 24.12.2019 Комунальним некомерційним підприємством Харківської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено платіж на суму 6070.92 грн. оплата за капремонт харчоблоку КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 », дог. 10 від 17.07.2019, акт № 3 від 12.12.2019, в тому числі ПДВ 1011,82 грн.

Вищевикладене дає підстави вважати, що службовими особами Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинюється розтрата бюджетних коштів за наслідками укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договорів про капітальний ремонт.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до тендерної документації, договорів та актів виконаних робіт, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, володільцем якої є Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до тендерної документації, договорів та актів виконаних робіт, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказана документація має важливе значення для доказування у кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб тощо, яка необхідна, в тому числі, для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз.

Іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій. На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити та проводити його розгляду без виклику представника власника майна.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням слідчий подав заяву, у якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне проводити його розгляд без виклику представника КНП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_9 », а клопотання вважає обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України запитувана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-6 ст. 163 КПК України, що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166, 309, 372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурорам Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- тендерної документації, яка стала підставою укладення договорів між ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), за період часу з 17.07.2019 по 31.12.2019, з усіма додатками;

- договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), за період часу з 17.07.2019 по 31.12.2019, з усіма додатками, графіками та специфікаціями;

- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) в печатному та електронному вигляді, за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), за період часу з 17.07.2019 по 31.12.2019;

- журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), за договорами, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), за період часу з 17.07.2019 по 31.12.2019;

- виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконаних робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду), за договорами, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), за період часу з 17.07.2019 по 31.12.2019;

- затвердженої проектної-кошторисної документації (робочі креслення та пояснювальна записка), за договорами, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), за період часу з 17.07.2019 по 31.12.2019;

- договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за договорами, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), за період часу з 17.07.2019 по 31.12.2019.

- договірних цін, скоригованих договірних цін в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за договорами, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), за період часу з 17.07.2019 по 31.12.2019;

- документів з приводу переліку осіб, що складають тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_1 ), а також документів на Підставі яких такі особи включені до складу комітету та їх посадових Інструкцій;

- документів, що відображають інформацію на кого з посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_1 ) покладено обов`язок контролю виконання за договорами, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), за період часу з 17.07.2019 по 31.12.2019, а також розпорядчих документів про покладення обов`язку та посадової інструкції такої особи, копію наказу про призначення на посаду;

- річного плану державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_1 ) за 2019 рік з усіма корегуваннями до нього;

Строк дії ухвали до 15.07.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1