Дата документу 06.05.2020 Справа № 554/2607/20
Провадження № 1-кс/554/6089/2020
УХВАЛА
06 травня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 0000254 від 17.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000254, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15.03.2020 року близько 18:00 год. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою під приводом продажу дитячих товарів заволоділа грошовими коштами в розмірі 4000 грн., які належали ОСОБА_3 та були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим було завдано останній матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 , остання повідомила, що 15.03.2020 року близько 18:00 год, вона на сайті оголошень «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж дитячого кокона (речей для новонароджених). Його продавала жінка на ім`я ОСОБА_4 , яка мала номер телефону НОМЕР_2 . Тому потерпіла написала останній в Вайбер та домовилася про купівлю даного дитячого кокона за 1500 грн. Невідома жінка поставила вимогу перерахувати всю суму у розмірі 1500 грн. на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та після чого остання відправить товар через ІНФОРМАЦІЯ_2 . Потерпіла об 18:25 год. перерахувала кошти у сумі 1500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 яка була зареєстрована на ОСОБА_5 . Після чого остання почала пропонувати потерпілій придбати також дитячу гойдалку за 2500 грн., однак ОСОБА_3 сказала, що подумає до наступного дня. Потім 16.03.2020 близько 14:05 год. вона знову написала потерпілій чи вона згодна на купівлю, так як ціна була мінімальна ОСОБА_3 погодилася та перевила об 14:20 год. знову на картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 2500 грн. Однак після чого повідомлення потерпілої невідома жінка видалила та перестала відповідати на дзвінки.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування та встановлення підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення необхідно отримати дозвіл в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на інформацію щодо власника карти № НОМЕР_1 , руху коштів по ній, місце зняття коштів з даної картки та файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття грошових коштів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалила:
надати слідчому відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації щодо власника карти № НОМЕР_1 , руху коштів по ній, місця зняття коштів з даної картки та файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття грошових коштів, які знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс, за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1