справа № 208/1149/20
№ провадження 1-кс/208/371/20
УХВАЛА
Іменем України

25 лютого 2020 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотанням слідчого СВ Кам?янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчій СВ Кам?янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати згоду на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та можливість вилучення у вказаній установі у паперовому та електронному вигляді наступних документів: фото-, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківськими рахунками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зареєстрованих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 04.07.2019 по теперішній час;

копій документів, що послугували відкриттям банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зареєстрованих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 04.07.2019 по теперішній час;

копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаних банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зареєстрованих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 04.07.2019 по теперішній час; інформацію щодо руху грошових коштів, виписки по картковим рахункам, з реєстру електронних платіжних документів про операції на банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зареєстрованих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 04.07.2019 по теперішній час (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти); інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зареєстрованих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на теперішній час.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав..

Як вбачається з матеріалів клопотання, У провадженні СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0001336 від 04.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за фактом незаконного збуту групою осіб наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Кам`янського Дніпропетровської області. В ході проведення досудового розслідування співробітниками 3-го МВ УПН ГУНП в Дніпропетровській області було встановлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 та отримано інформацію про те, що останній у групі з іншими особами займається незаконним збутом наркотичного засобу «канабіс» та психотропної речовини «метамфетамін» на території м.Кам`янського, а також зберігає їх за місцем мешкання з метою подальшого незаконного збуту.

13.02.2020 в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , за якою мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого було виявлено та вилучено до Кам`янського ВП вісім сліп-пакетів та фрагмент сліп-пакету з порошкоподібною речовиною за зовнішніми ознаками схожою на психотропну речовину «метафметамін», три згортки та один сліп-пакет з речовиною рослинного походження за зовнішніми ознаками схожою на наркотичний засіб «канабіс», виріб овальної форми з нашаруванням всередині та електронні ваги.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2020 за №0000270.

Опитаний 13.02.2020 ОСОБА_6 пояснив, що близько п`яти років вживає психотропну речовину «метамфетамін», півтора роки тому зустрівся у місті у чоловіком на прізвисько ОСОБА_7 та при зустрічі ОСОБА_7 його побив та змусив займатись збутом «метамфетаміна», схема збуту виглядала так: ОСОБА_6 телефонують з незнайомого номеру та пояснюють, де забрати «закладку» з психотропною речовиною, найчастіше це приблизно п`ять грамів «метамфетаміну» на суму 5000 гривень, вказані гроші ОСОБА_6 перераховує на банківську карту ОСОБА_4 , який являється довіреною особою ОСОБА_7 .

Після чого ОСОБА_6 добровільно видав для огляду та вилучення працівникам поліції одинадцять квитанцій про поповнення карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номерам, при цьому отримувачем платежів по всіх квитанціях являвся ОСОБА_4 , а рахунки одержувача були: НОМЕР_2 (дев`ять квитанцій) та НОМЕР_3 (дві квитанції).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що для з`ясування істини у кримінальному провадженні потрібно отримати тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття та руху грошових коштів на банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зареєстрованих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у володінні карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , в період з 04.07.2019 по теперішній час.

Вказані документи мають суттєве значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення обставин кримінального правопорушення, а також відповідно до ст. 98 КПК України являються речовими доказами, так як містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам?янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та можливість вилучення у вказаній установі у паперовому та електронному вигляді наступних документів: фото-, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківськими рахунками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зареєстрованих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 04.07.2019 по теперішній час;

копій документів, що послугували відкриттям банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зареєстрованих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 04.07.2019 по теперішній час;

копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаних банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зареєстрованих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 04.07.2019 по теперішній час; інформацію щодо руху грошових коштів, виписки по картковим рахункам, з реєстру електронних платіжних документів про операції на банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зареєстрованих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 04.07.2019 по теперішній час (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти); інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зареєстрованих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на теперішній час.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1