Справа №592/4523/20
Провадження №1-кс/592/2214/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000388, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 07.10.2013 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_3 , що діє на підставі Статуту, іменована надалі «Підприємство», з одного боку, та Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови правління ОСОБА_4 , що діє на підставі Статуту, іменоване надалі «ОСББ» укладено договір про відшкодування недоліків нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язався відшкодувати за виявлені недоліки, які були допущені при будівництві будинку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищевказаною адресою на загальну суму 120 тис. грн. (сто двадцять тисяч) гривен, у т.ч. ПДВ 20000 грн.

Згідно, довідки від 07.04.2016 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 про відшкодував недоліки нерухомого майна від 07.10.2013 р. перерахував ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в загальній сумі120000 (сто двадцять тисяч) грн., відповідно до виставленого рахунку платіжними дорученнями: від 27.02.2014 р. на суму 20000 грн., від 28.02.2014 р. на суму 100000 грн.

Допитано в якості свідка гр. ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона має сумніви на рахунок того, чи кошти, які були перераховані забудовником на демонтаж, ремонт, улаштування покрівлі чи інші роботи для починки даху, були використані за призначенням. Також доповнила, що хоче, щоб правоохоронні органи перевірили правомірність використання коштів на утримання будинку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 по АДРЕСА_2 , а саме щодо ремонту даху вищевказаного будинку.

Подано клопотання до Ковпаківського районного суду м. Суми про тимчасовий доступ до документів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до реєстраційної справи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будинку АДРЕСА_1 , отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та здійснено вилучення вищезазначеної справи.

Подано клопотання до Ковпаківського районного суду м. Суми про тимчасовий доступ до документів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будинку АДРЕСА_1 , а саме до статуту підприємства; відомості щодо руху грошових коштів у період з 2011 року по 27.06.2019 року; прибутковий і видатковий касові ордери у період з 2011 по 27.06.2019 року;акти виконаних робіт у період з 2011 по 27.06.2019 року; договори у період з 2011 року по 26.06.2019; протоколи загальних зборів у період з 2011 по 27.06.2019 року; протоколи засідання членів Правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 2011 по 27.06.2019 року; відомості руху по касі у період з 2011 по 27.06.2019 року; авансові звіти за кожний місяць у період з 2011 по 27.06.2019 року; договір на підставі, якого було здійснено ремонт даху за адресою: АДРЕСА_1 ; договір про відшкодування недоліків нерухомого майна від 07.10.2013; платіжні доручення та видаткові накладні на ремонт даху за адресою: АДРЕСА_1 у період з 2011 по 27.06.2019 року;документація щодо здійснення ремонту (капітального/поточного(малий і середній)/ аварійний) даху за адресою: АДРЕСА_1 , а також інша документація, що підтверджує вищезазначений факт у період з 2011 по 27.06.2019 року,отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та здійснено вилучення вищезазначеної документації.

Проаналізувавши вилучені в ході тимчасового доступу документи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має розрахунковий НОМЕР_2 , який відкритий у «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 на який було здійснено перерахунок на загальну суму 120 тис. грн. (сто двадцять тисяч) гривен, у т.ч. ПДВ 20000 грн. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (платіжними дорученнями: від 27.02.2014 р. на суму 20000 грн., від 28.02.2014 на суму 100000 грн.) за виявлені недоліки, які були допущені при будівництві будинку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищевказаною адресою, а також подальше перерахування вказаних грошових коштів на рахунки ФОП (фізичних осіб - підприємців) за виконання будівельних робіт.

У зв`язку з вищевикладеним для підтвердження чи спростування факту перерахування грошових коштів необхідно здійснити доступ до вказаного розрахункового рахунку, який відкритий у «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 04.02.2019 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000388 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують таки ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000388, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1