Справа № 212/2035/20
У Х В А Л А

25 березня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0002506 від 07 листопада 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

23 березня 2020 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до довідок про доходи, які містять інформацію за період з 03.05.2019 по 20.03.2020 стосовно фізичної застрахованої особи ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ),- з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №0002506 від 07 листопада 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України, за заявою ОСОБА_6 , зі змісту якої вбачається, що в період з травня 2019 року по листопад 2019 року посадовими особами одного з навчальних закладів в Покровському районі м. Кривого Рогу внесені завідомо неправдиві відомості до табелів обліку робочого часу стосовно відробленого часу особою, яка фактично не перебуває на робочому місці.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що на підставі довіреності він уповноважений представляти інтереси його жінки ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 у виконавчих діях зі стягнення аліментів на її користь з громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамах виконавчого провадження №58309175, яке відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_4 . 05.11.2019 під час ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження №58309175 він виявив, що серед них перебуває заява ОСОБА_5 , в якій останній просить утримувати аліменти на дитину з заробітної плати, оскільки він працює в ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на посаді сторожа. Також серед матеріалів даного виконавчого провадження він виявив довідку №416 про заробітну плату, згідно змісту якої ОСОБА_5 прийнятий на роботу 06.05.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_6 , де отримує щомісячно заробітну плату. Йому давно знайомий ОСОБА_5 , який постійно займається перекупками та перепродажами транспортних засобів, у зв`язку з чим періодично майже кожного тижня він виїжджає за межі міста Кривого Рогу до м. Києва та інших міст України, де таким чином заробляє гроші. Враховуючи специфіку його роботи, він впевнений, що ОСОБА_5 не може працювати одночасно сторожем в школі, оскільки у нього фактично не вистачило би часу ще й на роботу сторожем. Контактний номер телефону, яким постійно більш ніж вісім останніх років користується ОСОБА_5 НОМЕР_2 .
Враховуючи показання свідка ОСОБА_6 , в діянні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України: складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а саме табелів обліку робочого часу, на підставі яких централізованою бухгалтерією ІНФОРМАЦІЯ_8 нарахована та в подальшому виплачена заробітна плата ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з травня 2019 по листопад 2019.
Встановлено, що ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) перебував у трудових відносинах з ІНФОРМАЦІЯ_7 , де займав посаду сторожа, а саме на підставі наказів від 03.05.2019 №42к/тр, від 01.08.2019 №71-к/тр, від 01.08.2019 №72-к/тр, від 14.06.2019 №65-к/тр, та посаду робітника з поточного ремонту на підставі наказу від 30.09.2019 №96-к/тр.
Згідно пояснення ОСОБА_5 заробітну плату за роботу сторожем він отримував через карту для виплат, оформлену в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Згідно положень п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків. В даному випадку матеріальними збитками, які необхідно визначити, є збитки, завдані ІНФОРМАЦІЯ_10 внаслідок зайво нарахованої та виплаченої ОСОБА_5 заробітної плати. Крім іншого експерту для виконання експертизи згідно методики необхідно надати довідку про доходи стосовно фізичної застрахованої особи ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за період з 03.05.2019 по 20.03.2020.
Відповідно до закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування" платниками є роботодавці-юридичні особи незалежно від форм власності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах контракту або на інших умовах, передбачених законодавством…
Адміністрування єдиного соціального внеску включає в себе ідентифікацію, облік платників єдиного соціального внеску та об`єктів оподаткування.
11 серпня 2013 року набрав чинності Закон України від 04.07.2013 №406-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з проведенням адміністративної реформи», відповідно до якого функції з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (в тому числі надання звітності страхувальниками) від ІНФОРМАЦІЯ_11 передано Міністерству доходів і зборів України (нині Державна фіскальна служба України). Державний реєстр загальнообов`язкового державного соціального страхування складається з реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб.
На території міста Кривого Рогу діє Криворізьке північне управління ГУДПС у Дніпропетровській області, юридична адреса якої наступна: АДРЕСА_1 .
Таким чином, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до довідки про доходи, яка містять інформацію за період з 03.05.2019 по 20.03.2020 стосовно фізичної застрахованої особи ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), який перебував у трудових відносинах зі страхувальниками.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 06 листопада 2019 р. до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за заявою ОСОБА_6 , зі змісту якої вбачається, що в період з травня 2019 року по листопад 2019 року посадовими особами одного з навчальних закладів в Покровському районі м. Кривого Рогу внесені завідомо неправдиві відомості до табелів обліку робочого часу стосовно відробленого часу особою, яка фактично не перебуває на робочому місці. ЖЕО 28751 від 06.11.2019 року.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до довідок про доходи, які містять інформацію за період з 03.05.2019 по 20.03.2020 стосовно фізичної застрахованої особи ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ),- з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 25 квітня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1