Справа № 712/4131/20
Провадження №1-кс/712/2089/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2020 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000149 від 08.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

За матеріалами УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України Черкаською місцевою прокуратурою Черкаської області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000149 від 08.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом протиправної діяльності групи осіб із числа посадових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктів господарської діяльності, які спільно, за попередньою змовою, із залученням інших осіб на виконання окремих функцій, спрямованих на досягнення злочинної мети, вчиняють злочини, пов`язані з розкраданням бюджетних коштів, видатки за якими проводяться за рахунок коштів обласного бюджету.

Так встановлено, що директор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , спільно та за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_6 здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів під час виконання ремонтно-будівельних робіт по об`єктам: «Капітальний ремонт санвузлів адмінбудівлі по АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт системи опалення Будинку рад по АДРЕСА_1 , І черга, «Капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі по АДРЕСА_1 » загальною вартістю близько 7,5 млн. грн.

З метою привласнення бюджетних коштів ОСОБА_6 організував фінансово-промислову групу, що діє на території Черкаської області, та до якої входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ).

Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є син організатора ОСОБА_8 , який допомагає в організації робіт на об`єктах та підготовки фіктивних документів. ФОП ОСОБА_7 є племінницею організатора та допомагає в підготовці бухгалтерської документації. ФОП

ОСОБА_6 , маючи печатки та карткові рахунки вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, організовує та контролює їх фінансово-господарську діяльність.

Крім того, директор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , не маючи спеціальних знань у галузі будівництва та з метою отримання неправомірної вигоди та уникнення відповідальності за свідому розтрату бюджетних коштів залучив інженера з технічного нагляду ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), яка за його вказівкою без фактичних перевірок об`ємів, вартості робіт та їх відповідності державним будівельним нормам підписала акти приймання-передачі виконаних робіт по вищевказаним об`єктам.

Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом 2018 та 2019 року Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі актів виконаних робіт на рахунки вищевказаною фінансово-промислової групи перераховано кошти на загальну суму близько 13 млн. гривень.

Таким чином посадові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт, за попередньою змовою та на користь ФОП ОСОБА_6 здійснили розтрату бюджетних коштів у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій для проведення перевірки економічної обґрунтованості оплати за надані послуги по проведенню ремонтних/будівельних робіт, перевірки залучення робітників, які безпосередньо здійснювали будівельні/ремонтні роботи та використання безпосередньо будівельних матеріалів, а саме до: звітності ФОП ОСОБА_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , ФОП ОСОБА_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 за період з 10.05.2018 по 31.12.2019, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДПС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду) за період з 10.05.2018 по 31.12.2019, а також переліку рахунків відкритих в банківських установах та інформацію про отримання доходів ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.05.2018 по 31.12.2019, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_5 .

Вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В зв`язку із вищевказаним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (почеркознавчої, будівельно-технічної, економічної тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_5 .

В зв`язку із вищевказаним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (почеркознавчої, будівельно-технічної, економічної тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які стосуються виконання робіт по об`єкту: «капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі по АДРЕСА_1 ( договір №101218 від 10.12.2018 року)», а саме: ліцензії на проведення будівельних робіт (окремих видів будівельних робіт); штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, заступника директора, відповідального за виконання будівельно-монтажних робіт (виконроб), головного інженера, головного бухгалтера, кошторисника, інших працівників, які були задіяні під час проведення будівельних робіт, а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення будівельних робіт; договір (наказ, розпорядження) про проведення авторського та технічного наглядів, призначення головного інженера проекту; актів передачі-прийняття будівельного майданчику; актів передачі-прийняття проектної документації; дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (декларація про початок будівельних робіт, дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_4 , тощо); експертний висновок кошторисної частини проектно-кошторисної документації об`єктів; сертифікати якості (паспорти) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; експертні висновки щодо використаних матеріалів; акти (протоколи) випробування будівельних матеріалів; договорів на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на проведення робіт (надання послуг) (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори субпідряду (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); загальний журнал будівельних робіт; журнали технічного та авторського нагляду; журнал проведення бетонних робіт; акти прихованих робіт; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (локальний кошторис (договірна ціна), довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися на об`єкті; акти виконаних робіт (наданих послуг), акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті; реєстри вибуття матеріалів, прибуткові ордери та накладні на матеріали, які використовувалися на об`єкті, матеріальні звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів на об`єкті, журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхові листи, рапорти про роботу машин і механізмів, платіжні доручення, рахунки-фактури, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі з контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, посвідчення про відрядження, звіти про відрядження, накази на відрядження, журнал реєстрації наказів на відрядження, тощо).

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання просить задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 132 КПК України до заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, відноситься тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначено загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Зокрема, відповідно до ч. 4 ст. 132 ЦПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 2 статті 163 КПК України передбачає, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 08.08.2019 року до ЄРДР за № № 0000149 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, щодо можливих неправомірних дій посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при укладенні та виконанні договорів.

Враховуючи, що у витязі з ЄРДР № 0000149 відсутні відомості щодо розслідування відносно ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 , слідчий суддя доходить висновку, що заявником не доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000149, тому слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим не обґрунтовано що документи, до яких просять надати тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, мають будь-яке значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000149 від 08.08.2019 року за ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1