УХВАЛА
Іменем України

23 грудня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому посилався на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000345 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До слідчого управління ГУ НП в Полтавській області з Служби безпеки України у Полтавській області надійшло повідомлення про те, що протягом 2019 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за попередньою змовою із службовими особами підрядного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за результатами капітальних та поточних ремонтів, що фактично не відповідають відомостям вказаним у формі КБ-2В безпідставно перерахували та можливо привласнили частину бюджетних коштів.
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено ряд договорів на проведення капітальних та поточних ремонтних робіт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Козельщинського району Полтавської області на загальну суму близько 15 000 000 гривень.
При цьому, станом на 01.08.2019 на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення Козельщенського району заплановано та виділено на проведення капітальних та поточних ремонтних робіт наступні суми грошових коштів:
Поточний дрібний ремонт ділянки О1709122 «Козельщина Хорішки Великі Кринки» протяжністю 33,3 км. передбачений обсяг 1344,00 тис. грн, фактично використано 1339,58 тис. грн.;
Поточний середній ремонт ділянки О1729382 «Капустяни Дяенки Дмитрівка Горішні Плавні», протяжністю 31,3 км. передбачений обсяг 12030,10 тис. грн. фактично використано 33,38 тис. грн.;
Поточний дрібний ремонт ділянки О1709120 «Козельщина Лутовинівка Бреусівка Мальці» протяжністю 21,2 км. передбачений обсяг 315,00 тис. грн. фактично використано 313,45 тис. грн.;
Поточний дрібний ремонт ділянки О1709124 «Хорішки Висока Вакулівка Лутовинівка» протяжністю 29 км. передбачений обсяг 969,90 тис. грн. фактично використано 966,17 тис. грн.;
Поточний дрібний ремонт ділянки О1709126 «М-22 Лозки Пригарівка Мальці» протяжністю 23,9 км. передбачений обсяг 249,00 тис. грн. фактично використано 247,95 тис. грн.;
Відповідно до інформації з баз даних ІНФОРМАЦІЯ_4 та судових рішень з Єдиного реєстру судових рішень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 постійно співпрацює з підприємствами які мають ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ".Мантіса." (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_16 ) та інші.

В зв`язку з вище викладеним, з метою проведення повного, всебічного, швидкого, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: оригіналів документів бухгалтерського і податкового обліку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по взаємовідносинах з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно виконання робіт за період 2018-2019 р.р. включаючи договори, додаткові угоди, додатки до них, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні, заявки, плани-завдання, документи, щодо наданих транспортних послуг, сертифікати (паспорти) якості асфальтобетонної суміші, гарантійні листи видаткові та прибуткові документи, документів щодо підтвердження придбання товарів, робіт та послуг, актів форми КБ-2В та належним чином завірених копій наказів про призначення на посаду директора ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та наказу про призначення на посаду головного бухгалтера (бухгалтера) ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) їхніх посадових інструкцій, штатного розпису, переліку техніки, яка перебуває як у власності так і в оренді ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які фактично перебувають у володінні ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів та подальшого використання для проведення судових експертиз, довести факт вчинення кримінального правопорушення у слідства не має можливості.

Слідчий в судове засідання не з`явився, направив заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме вилучення копій зазначених документів, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із вилученням їх копій, щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: документів бухгалтерського і податкового обліку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по взаємовідносинах з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно виконання робіт за період 2018-2019 р.р. включаючи договори, додаткові угоди, додатки до них, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні, заявки, плани-завдання, документи, щодо наданих транспортних послуг, сертифікати (паспорти) якості асфальтобетонної суміші, гарантійні листи видаткові та прибуткові документи, документів щодо підтвердження придбання товарів, робіт та послуг, актів форми КБ-2В та належним чином завірених копій наказів про призначення на посаду директора ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та наказу про призначення на посаду головного бухгалтера (бухгалтера) ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) їхніх посадових інструкцій, штатного розпису, переліку техніки, яка перебуває як у власності так і в оренді ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які фактично перебувають у володінні ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1