Провадження №1-кс/127/4567/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 13.05.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 23.04.2020, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2019 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі головного лікаря ОСОБА_4 (далі по тексту - Замовник) та ПП « ОСОБА_5 », в особі ОСОБА_6 (далі по тексту - Підрядник) за результатами проведення закупівлі з використанням системи електронних торгів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено підрядний договір № 453 на суму 1 423 119,72 грн. Предметом договору є проведення ремонту по благоустрою частини прилеглої до головного корпусу ВОДКЛ (капітальний ремонт) по АДРЕСА_1 .

Згідно п. 6.2 договору сторони встановили строк виконання робіт до 01.11.2019.

На підставі сформованих актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), Замовником оплачено на користь ПП « ОСОБА_5 » опроцентовані роботи з капітального ремонту на загальну суму 1 215 638,69 грн, зокрема:
-акт від 13 листопада 2019 року № 1 на суму 313 822,43 грн.;
-акт від 27 листопада 2019 року № 2 на суму 723 149,39 грн.;

-акт від 24 грудня 2019 року № 3 на суму 178 666,87 грн., які підписані замовником та підрядником.

Однак, вжитими заходами встановлено, що роботи опроцентовані Підрядником в актах приймання виконаних будівельних робіт за 2019 рік та в подальшому оплачені Замовником виконані не в повному обсязі та не у відповідності до проектно-кошторисної документації.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, проведення почеркознавчих експертиз у даному провадженні виникла необхідність у вилученні документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину, перешкоджання у проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути за його відсутності. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПП « ОСОБА_7 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що договір підряду № 453 від 08.10.2019 щодо капітального ремонту по благоустрою частини прилеглої до головного корпусу ВОДКЛ (капітальний ремонт) по АДРЕСА_1 з додатками, відповідні додаткові угоди до нього, тощо; проектно-кошторисна документація на проведення ремонту по благоустрою частини прилеглої до головного корпусу ВОДКЛ (капітальний ремонт) по АДРЕСА_1 (робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, паспорти на обладнання, інші наявні документи, договори на виготовлення ПКД, акти здачі-прийняття, документи щодо оплати); акти приймання виконаних робіт за 2019 рік, форма КБ-2в, які стосуються проведення даного капітального ремонту, підсумкові відомості ресурсів до них за 2019 рік; акти прихованих робіт за 2019 рік; первинні бухгалтерські документи (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів за 2019 рік; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2019 року, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду; розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2019 рік; розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості; журналу обліку виконаних робіт, форму КБ-6; обґрунтування та підтвердження включення інших супутніх витрат (накази на відрядження працівників, авансові звіти з первинними обліковими документами, що посвідчують суми витрат відображені в авансових звітах, тощо); звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29); звіту про рух матеріальних цінностей (форма М-19) та акту на списання ТМЦ; рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, відображених у звітах про рух матеріальних цінностей; калькуляцій на виробництво власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт; рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, використаних при приготуванні власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт; оборотно-сальдових відомостей відповідних рахунків бухгалтерського обліку (за субрахунком 20); затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт; документів, що посвідчують вартість машино-години власної та/чи орендованої будівельної техніки; документів, що посвідчують користування складськими та офісними приміщеннями, транспортними засобами та документи, які підтверджують оплату за їх користування оренду, які відповідно входили до витрат під час проведення поточних ремонтів; таблиці 1 додатку 4 до порядку формування, подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період фактичного виконання робіт; помісячного аналізу рахунку 66 в розрізі субрахунків за 2019 рік; штатного розпису або довідки дозвільної форми про фактичну чисельність працівників та їх посади; відомості про облікову політику; прибуткових накладних, рахунків-фактур, договорів, які підтверджують придбання матеріальних ресурсів використаних під час будівельно-монтажних робіт та документи, що підтверджують їх оплату; наказів про призначення (звільнення) службових осіб ПП « ОСОБА_7 » та їх функціональні обов`язки; реєстраційно-установчих документів ПП « ОСОБА_7 » (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, протоколи зборів, тощо), перебувають у володінні ПП « ОСОБА_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи перебувають в ПП « ОСОБА_7 », та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку оригіналів документів), а саме:

-договір підряду № 453 від 08.10.2019 щодо капітального ремонту по благоустрою частини прилеглої до головного корпусу ВОДКЛ (капітальний ремонт) по АДРЕСА_1 з додатками, відповідні додаткові угоди до нього, тощо;

-проектно-кошторисна документація на проведення ремонту по благоустрою частини прилеглої до головного корпусу ВОДКЛ (капітальний ремонт) по АДРЕСА_1 (робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, паспорти на обладнання, інші наявні документи, договори на виготовлення ПКД, акти здачі-прийняття, документи щодо оплати);

-акти приймання виконаних робіт за 2019 рік, форма КБ-2в, які стосуються проведення даного капітального ремонту, підсумкові відомості ресурсів до них за 2019 рік;

-акти прихованих робіт за 2019 рік;

-первинні бухгалтерські документи (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів за 2019 рік;

-довідкм про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2019 року, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду;

-розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2019 рік;

-розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;

-журналу обліку виконаних робіт, форму КБ-6;

-обґрунтування та підтвердження включення інших супутніх витрат (накази на відрядження працівників, авансові звіти з первинними обліковими документами, що посвідчують суми витрат відображені в авансових звітах, тощо);

-звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29);

-звіту про рух матеріальних цінностей (форма М-19) та акту на списання ТМЦ;

-рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, відображених у звітах про рух матеріальних цінностей;

-калькуляцій на виробництво власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

-рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, використаних при приготуванні власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

-оборотно-сальдових відомостей відповідних рахунків бухгалтерського обліку (за субрахунком 20);

-затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

-документів, що посвідчують вартість машино-години власної та/чи орендованої будівельної техніки;

-документів, що посвідчують користування складськими та офісними приміщеннями, транспортними засобами та документи, які підтверджують оплату за їх користування оренду, які відповідно входили до витрат під час проведення поточних ремонтів;

-таблиці 1 додатку 4 до порядку формування, подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період фактичного виконання робіт;

-помісячного аналізу рахунку 66 в розрізі субрахунків за 2019 рік;

-штатного розпису або довідки дозвільної форми про фактичну чисельність працівників та їх посади;

-відомості про облікову політику;

-прибуткових накладних, рахунків-фактур, договорів, які підтверджують придбання матеріальних ресурсів використаних під час будівельно-монтажних робіт та документи, що підтверджують їх оплату;

-наказів про призначення (звільнення) службових осіб ПП « ОСОБА_7 » та їх функціональні обов`язки;

-реєстраційно-установчих документів ПП « ОСОБА_7 » (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, протоколи зборів, тощо).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя: