печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

У провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007327 від 31.07.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що 28.04.2017 ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " проведено тендерну процедуру на закупівлю проводу марки АС 400/51 для потреб при будівництві ПЛ 330 кВ "Західноукраїнська Богородчани". Переможцем визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Під час розслідування отримано висновок експертів за результатами проведення судової комісійної електротехнічної експертизи №8312/12487-12497 від 18.06.2019, згідно з яким зазначений провід має завищений у порівнянні з нормативно визначеним ГОСТ 839-80 електричний опір постійному струму при температурі 20 С.

В подальшому, відповідно до результатів зазначеної експертизи, отримано довідку спеціаліста №09 від 09.09.2019, відповідно до висновку якої «з`ясовано, що сума матеріальних збитків (шкоди) завданих Державі внаслідок укладання між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договорів поставки в рамках тендерної процедури на закупівлю проводу марки АС 400/51, АС 70/72, АС 95/16, АС 300/39, АС 50/8,0, АС 500/64 для потреб при будівництві ПЛ 330 кВ «Західноукраїнська-Богородчани» становить 67 353 831, 12 грн.»

Крім того, в ході розслідування отримано інформацію про інші факти можливих протиправних дій службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме, щодо випуску та реалізації товариством недоброякісної, тобто такої, що не відповідає встановленим стандартам, нормам, правилам і технічним умовам кабельно-провідникової продукції, яка була ним реалізована на адресу філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ).

У органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів що знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та його відокремлених підрозділів, а саме: договорів від укладених протягом 2017-2019 років з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема № ЦЗВ-02-05317-01 від 15.08.2017, № ЦЗВ-02-05917-01 від 15.09.2017, № ЦЗВ-02-06117-01 від 15.09.2017, № ЦЗВ-02-08717-01 від 14.12.2017, № ЦЗВ-02-06017-01 від 15.09.2017, № ЦЗВ-02-06817-01 від 24.10.2017, № ЦЗВ-02-07017-01 від 24.10.2017, № ЦЗВ-02-07117-01 від 24.10.2017, № ЦЗВ-02-01418-01 від 24.07.2018, № ЦЗВ-02-01318-01 від 24.07.2018, № ЦЗВ-02-04618-01 від 28.12.2018, № ЦЗВ-02-05018-01 від 28.12.2018 та № ЦЗВ-02-02719-01 від 06.08.2019 з відповідними додатками та доповненнями, інші супроводжуючі документи.

Без отримання документів, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) неможливо встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Вказані документи, мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які свою чергу знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В судове засідання слідчий не з`явився. У матеріалах клопотання наявна заява слідчого ОСОБА_3 в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007327, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), який полягає у наданні посадовими особами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та його відокремленими підрозділами, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (в тому числі електронні), можливості ознайомитися та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

1) договорів від укладених протягом 2017-2019 років з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема № ЦЗВ-02-05317-01 від 15.08.2017, № ЦЗВ-02-05917-01 від 15.09.2017, № ЦЗВ-02-06117-01 від 15.09.2017, № ЦЗВ-02-08717-01 від 14.12.2017, № ЦЗВ-02-06017-01 від 15.09.2017, № ЦЗВ-02-06817-01 від 24.10.2017, № ЦЗВ-02-07017-01 від 24.10.2017, № ЦЗВ-02-07117-01 від 24.10.2017, № ЦЗВ-02-01418-01 від 24.07.2018, № ЦЗВ-02-01318-01 від 24.07.2018, № ЦЗВ-02-04618-01 від 28.12.2018, № ЦЗВ-02-05018-01 від 28.12.2018 та № ЦЗВ-02-02719-01 від 06.08.2019 з відповідними додатками та доповненнями,

2) документацію конкурсних торгів щодо проведення відкритих торгів із усіма змінами та доповненнями, за наступними оголошеннями:

- UA-2019-05-24-000664-b, «Кабельно-провідникова продукція»;

- UA-2018-08-21-000685-b, «Кабельно-провідникова продукція»;

- UA-2018-08-31-001042-c, «Кабельно-провідникова продукція»;

- UA-2018-04-06-001160-a, «Кабельно-провідникова продукція»;

- UA-2018-04-06-000908-c, «Кабельно-провідникова продукція»;

- UA-2017-09-11-000770-a, «Кабельно-провідникова продукція»;

- UA-2017-09-11-000911-c, «Кабельно-провідникова продукція»;

- UA-2017-04-10-000687-c, «Кабельно-провідникова продукція»;

- UA-2017-08-01-002410-b, «Кабельно-провідникова продукція»;

- UA-2017-11-03-000660-b, «Кабельно-провідникова продукція»;

- UA-2017-08-01-002403-b, «Кабельно-провідникова продукція»;

- UA-2017-07-19-000317-c, «Кабельно-провідникова продукція»;

- UA-2017-04-24-001409-b, «Кабельно-провідникова продукція».

3) реєстрів отримання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій),

4) пропозиції усіх учасників конкурсних торгів, за результатами розгляду яких укладено вказані договори,

5) планів матеріально-технічного забезпечення (далі МТЗ),

6) планів закупівель матеріально-технічних ресурсів (далі МТР) відповідно до фінансових планів і контрольних завдань згідно з вимогами Порядку та наказів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,

7) рішень щодо визначення відповідальних за моніторинг рівня цін на всіх етапах закупівель МТР, що закуповуються для забезпечення потреб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

8) інформації про закупівлю товарів, робіт і послуг наданої до Департаменту безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (на попередньому етапі до проведення засідань комітетів та комісій),

9) матеріали аналізу розрахункової потреби на відповідність планам проведеного відповідними Департаментами апарату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,

10) матеріалів корегування на підставі моніторингу цінової кон`юнктури відповідних ринків виробників розрахункової потреби в матеріально-технічних ресурсах,

11) контрольні завдання матеріально-технічного забезпечення з визначенням обсягів і переліків матеріально-технічних ресурсів, що підлягають закупівлі для потреб галузі з рішеннями правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо їх затвердження та наказів якими вони введені в дію,

12) зведені плани матеріально-технічного забезпечення служб з відокремленням централізованої закупівлі через філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2017-2019 роки, якими передбачено необхідність та обсяги відповідних закупівель (витяг);

13) номенклатурні та специфіковані централізовані плани матеріально-технічного забезпечення на 2017-2019 роки, якими передбачено необхідність та обсяги відповідних закупівель (витяг);

14) матеріали щодо формування вимог до технічних та якісних характеристик предмету закупівлі сформовані відповідними департаментами апарату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,

15) висновки Департаменту МТЗ за результатами розгляду ТЕО на відповідність контрольним завданням МТЗ, специфікованим планам МТЗ, ціновій кон`юнктурі (витяги з системи моніторинг «Моніторинг»)

16) Відповідальні за якість моніторингу цінової кон`юнктури ринку, рівень цін на МТР ініціатора проведення процедури закупівлі (накази, розпорядження, рішення щодо визначення кола обовязків та закріплення відповідальних осіб),

17) рекомендації Департаменту МТЗ щодо проведення додаткового дослідження ринку,

18) висновки відповідних департаментів апарату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відповідності запропонованої учасниками конкурсних торгів до постачання продукції встановленим у документації конкурсних торгів технічним вимогам, якісним характеристикам та надають оцінку запропонованим до постачання еквівалентам,

19) протоколи та рішення постійно діючої комісії з розгляду матеріалів щодо закупівель матеріально-технічних ресурсів,

20) матеріали, що підтверджують рівень цін найкращої конкурсної пропозиції, а саме: довідок або висновків спеціалізованих експертних організацій щодо рівня цін,

21) протоколів засідання комітету з конкурсних торгів,

22) доповідних та пояснюючих записок профільних відділів,

23) техніко економічні обґрунтування, в яких відображені питання потреби укладання договору, умови вибору постачальника, обґрунтування доцільності придбання та необхідні розрахунки щодо приведення ціни до єдиних умов, окупності та висновків Департаменту МТЗ до них,

24) договорів про надання послуг з інспекційного та приймального контролю продукції, укладеним з уповноваженою організацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.05.2011 № 234-Ц);

25) листи від уповноваженої організації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.05.2011 № 234-Ц), який підтверджує, що при постачанні кожна партія продукції буде проходити інспекційний та приймальний контроль;

26) листів від уповноваженої організації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.05.2011 № 234-Ц) про позитивні результати технічного аудиту виробництва продукції;

27) листів від уповноваженої організації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.05.2011 № 234-Ц) про позитивні результати проведення процедури постановки продукції на виробництво у виробника;

28) актів приймальної комісії, за участю представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або її наукової організації про обстеження виробництва продукції та її допуск до постачання для потреб залізничного транспорту України, оформлений відповідно до процедури постановки продукції на виробництво згідно з ДСТУ ГОСТ 15.001-2009 або ГСТУ 32.0.08.001-97,

29) протоколів вибору процедури закупівель,

30)протоколів затвердження тендерної документації,

31) протоколів про розкриття пропозицій конкурсних торгів,

32) протоколів оцінки та погодження цін,

33) повідомлень про акцепт пропозиції конкурсних торгів,

34) оголошень про результати проведення торгів,

35) звітів про результати проведення процедур відкритих,

36) повідомлень про внесення змін,

37) звітів про виконання договорів,

38) податкових накладних,

39) реєстрів виданих та отриманих податкових накладних,

40) платіжних доручень,

41) рахунків-фактур,

42) договорів на перевезення залізничним (автомобільним) транспортом,

43) залізничних квитанцій,

44) актів приймання-передачі матеріальних цінностей по укладених договорах;

45) протоколів полігонних випробувань,

46) наказів на оприбутковування матеріальних цінностей;

47) наказів на відвантаження матеріальних цінностей;

48) рознарядок на поставку продукції,

49) квитанцій про приймання вантажу,

50) сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ,

51) документів щодо відшкодування залізничного тарифу,

52) банківських виписок, розшифровки валових витрат за період з 01.6.2017 до теперішнього часу,

53) бухгалтерських документів по рахункам № 311 (розрахунковому рахунку) та № 631 (розрахунок з постачальниками),

54) оборотно-сальдових відомостей, поквартально, за період з 01.06.2017 до 02.12.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1