Справа № 947/6366/20
Провадження № 1-кс/947/3143/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.03.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0002120 від 03.04.2016 року за ч.ч.1, 4 ст.190, ч. 2 ст.15 ч. 4 ст.190, ч. 3 ст.185, ч. 1 ст.263, ч.ч. 1,3,4 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2016 за №0002120 за фактом вчинення шахрайських дій зі сторони невстановлених осіб, які направленні на заволодіння нерухомого майна на території міста Одеси, зокрема, замах на заволодіння об`єкту нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 . Досудовим розслідування встановлено, що на початку січня 2018 року ОСОБА_5 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження за №0001892, обвинувальний акт відносно якого перебуває на розгляді ІНФОРМАЦІЯ_1 ), діючи у складі організованої ним злочинної групи, разом із іншими особами матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, обвинувальний акт відносно яких перебуває на розгляді у ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими невстановленими особами, перебуваючи в невстановленому місці, на території міста Одеси, отримавши за невстановлених обставин від невстановлених осіб інформацію, що квартира АДРЕСА_2 , яка належить померлому ОСОБА_6 , у якого відсутні родичі, а так само і спадкоємці, керуючись прямим умислом та з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 надав вказівку іншим учасникам злочинного угруповання довести підшукання для вказаного об`єкту підставної особи, так званої «вклейки».

У подальшому, в січні 2018 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Одеси, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, згідно єдиного розробленого ним злочинного плану, розуміючи, що члени угруповання не можуть виконати його завдання та підшукати особу, запропонував раніше знайомій ОСОБА_7 за грошову винагороду видати себе за дружину покійного ОСОБА_6 ОСОБА_8 , використовуючи підроблені офіційні документи з метою незаконного заволодіння вищевказаним об`єктом нерухомості та подальшого його продажу.

На вказану пропозицію ОСОБА_7 , надала свою добровільну згоду, при цьому надала ОСОБА_5 фотокартки формату 3см. на 4 см. із своїм зображенням.

У подальшому в невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, ОСОБА_5 діючи з прямим умислом, реалізуючи злочинний намір, діючи в складі організованої ним групи, з корисливих мотивів, з метою незаконного отримання майнових прав на квартиру АДРЕСА_2 та подальшого її відчуження в інтересах організованої групи, маючи в розпорядженні фотокартки з зображенням ОСОБА_7 розмірами 3см. на 4см. при невстановлених обставинах організував, шляхом надання невстановленій особі усних вказівок та порад, виготовлення завідомо підроблених документів, а саме паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 21.08.1998 Калінінським РВ ДМУ УМВС України у Донецькій області на ім`я ОСОБА_8 , свідоцтво про шлюб між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , начебто зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_2 серії 1 ЕД № 142721.

Способом підроблення вказаних документів було вклеювання у вищевказаний паспорт фотокартки ОСОБА_7 , та зміни існуючого в документах тексту.

Разом з тим, реалізуючи свій єдиний злочинний намір, діючи з прямим умислом, в складі організованої групи виконуючи відведені їм ролі, учасники злочинної групи матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, обвинувальний акт відносно яких перебуває на розгляді у ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановленим шляхом, отримали доступ до приміщення квартири АДРЕСА_2 , змінивши вхідні замки на дверях квартири, тим самим отримавши вільний доступ до вказаної квартири.

У подальшому, 19.01.2018, ОСОБА_7 у супроводі одного з часників злочинної групи діючи з прямим умислом прибули до ІНФОРМАЦІЯ_3 , де ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів та за попередньою змовою з ОСОБА_10 використовуючи підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 21.08.1998 Калінінським РВ ДМУ УМВС України у Донецькій області на ім`я ОСОБА_8 , представляючись останньою, тим самим ввівши посадових осіб зазначеної установи в оману, підписала від імені ОСОБА_8 та подала заяву про відновлення актового запису про шлюб № 96 від 06.03.2004 року, начебто зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_2 серії 1 ЕД № 14272 між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Будучи введеними в оману, за результатом розгляду вищевказаної заяви, працівниками вищезазначеної установи видали ОСОБА_7 , свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_2 між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто через три місяці після смерті ОСОБА_6 .

У свою чергу ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, з метою заволодіння квартирою АДРЕСА_4 , подала приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 заяву про прийняття спадщини за законом на майно померлого ОСОБА_6 , тобто вищевказану квартиру та назвавшись неіснуючою дружиною ОСОБА_6 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 разом з раніше отриманими документами, тим самим ввела нотаріуса в оману.

При цьому, копії вказаних підроблених документів, наданих нотаріусу ОСОБА_11 , а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 21.08.1998 Калінінським РВ ДМУ УМВС України у Донецькій області на ім`я ОСОБА_8 , свідоцтво про шлюб між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , начебто зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_2 серії 1 ЕД №142721, ОСОБА_7 зберігала за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_5 .

Також, з метою подальшого, заволодіння квартирою АДРЕСА_2 , яка належала ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 та за попередньою змовою з іншими членами злочинної групи 25.01.2018, перебуваючи у за адресою: АДРЕСА_3 , надала приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 21.08.1998 Калінінським РВ ДМУ УМВС України у Донецькій області на ім`я ОСОБА_8 та підписала довіреність на ім`я ОСОБА_12 , якою уповноважила останнього бути представником ОСОБА_8 у установах, підприємствах та організаціях, усіх форм власності з питань оформлення спадкових прав на майно, що залишилося після смерті ОСОБА_6 , строком на 3 роки, чим виконала усі необхідні дії для доведення злочину до кінця.

Однак, отримати свідоцтво про право на спадщину у вигляді вищевказаної квартири на ім`я ОСОБА_9 не вдалось, у зв`язку з тим, що 06.03.2018 державним реєстратором Одеської обласної філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_13 внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 25219004 щодо реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_14 , на підставі договору купівлі-продажу № 1563/05 від 01.12.2005, виданого універсальною товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101).

Таким чином, ОСОБА_7 діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою власного збагачення, за попередньою змовою при цьому не будучу у складі організованої злочинної групи, використовуючи підроблені документи, вчинила дії направлені на заволодіння правом власності на квартиру АДРЕСА_2 загальною вартістю 1 132 000,00 гривень, тим самим виконавши усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, проте злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.

У зв`язку з тим, що матеріали щодо ОСОБА_5 та інших учасників злочинної групи виділені в окреме провадження за №0001892, яке з обвинувальним актом розглядається у ІНФОРМАЦІЯ_1 та частина матеріалів, які мають суттєве значення та можуть бути використання, як докази перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_8 . У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних матеріалів, зокрема: ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 , від 30.05.2018 про надання тимчасового доступу до інформації оператору ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 за телефонами ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , особи на ім`я ОСОБА_15 ; протокол тимчасового доступу до речей і документів, від 19.06.2018 у ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 ; опис речей і документів, від 19.04.2018; лазерний носій інформації формату CD-R; аналіз інформації отриманої у оператора ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 за телефонами ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , особи на ім`я ОСОБА_15 .
Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування є доцільним отримати тимчасовий доступ з можливістю отримання копій документів наявних в матеріалах кримінального провадження за №0001892 від 03.04.2018, оскільки вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана, як доказ. Вказані матеріали знаходяться в у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім того, слідчий вказує на те, що стороною обвинувачення будуть використанні, як докази відомості, які перебувають матеріалах кримінального провадження за №0001892 від 03.04.2018, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився надавши до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та інших обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, слідчий суддя вважає що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0002120 від 03.04.2016 року за ч.ч.1, 4 ст.190, ч. 2 ст.15 ч. 4 ст.190, ч. 3 ст.185, ч. 1 ст.263, ч.ч. 1,3,4 ст.358 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю отримання копій матеріалів кримінального провадження за №0001892 від 03.04.2018 (справа №520/8766/19), за обвинуваченням ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_6 ., а саме завірених належним чином копій наступних документів:
-ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, від 30.05.2018 року про надання тимчасового доступу до інформації оператору ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 за телефонами ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , особи на ім`я ОСОБА_15 ;
-протоколу тимчасового доступу до речей і документів, від 19.06.2018 року у ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
-опису речей і документів від 19.04.2018 року;
-лазерного носія інформації формату CD-R;
-аналізу інформації отриманої у оператора ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 за телефонами ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , особи на ім`я ОСОБА_15 ;
-інших документи, які стосуються об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1