ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1805/20
Провадження № 1-кс/210/905/20

"03" червня 2020 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336 від 29 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу звернувся з клопотанням прокурор другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336 від 29 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336 від 29.05.2019, у відношенні посадових осіб органів виконавчої влади, які, діючи за попередньою змовою з посадовими особами приватних суб`єктів господарювання, здійснили розкрадання бюджетних коштів, виділених на охорону об`єктів благоустрою, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , укладено договір № 66-Т від 25.01.2019 «Охоронні послуги (охорона об`єктів благоустрою)», ціна договору складає 25 228 325, 76 грн.

Відповідно до довідки про наявність в штаті учасника працівників (щодо наявності в штаті учасника персоналу охорони, в кількості не менше 176 осіб) встановлено, що на охорону 22 парків та скверів буде залучено 176 охоронників, тобто по 8 охоронників на об`єкт охорони.

Згідно до розгорнутого кошторису (калькуляції) встановлено, що середньомісячна заробітна плата одного охоронця, який залучений для здійснення охорони становитиме 6890,06 грн.

Відповідно до сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) сплачують працівникам підприємства заробітну плату у розмірі від 3 700 грн. до 5 000 грн. на місяць, що є фактично нижчою від зазначеної у кошторисі.

Також встановлено, що відповідно до розгорнутого кошторису (калькуляція) з розрахунком договірної ціни на надання охоронних послуг (охорона об`єктів благоустрою з 25.01.2019 по 31.12.2019 включно) вартість 1 охоронюваного об`єкту складатиме 1 146 742, 08 грн., (22 об`єктів 25 228 325, 76 грн.).

Відповідно до розгорнутого кошторису (калькуляція) з розрахунком договірної ціни, фонд оплати праці працівників, які будуть залучені для здійснення охорони становить 14 551 814, 06 грн.

Таким чином є обґрунтовані підстави вважати, що при виконанні умов зазначеного договору послуги надавались не в повному обсязі та було здійснено розкрадання бюджетних коштів шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до первинних бухгалтерських документів.

Встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 мається ряд документів, які можливо використати як докази у даному кримінальному провадженні, та, які необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів та відомостей, з можливістю вилучення їх завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до реєстраційної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємцем в період часу з 01.01.2018 по теперішній час; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 01.01.2018 по теперішній час, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з 01.01.2018 по теперішній час, відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам з 01.01.2018 по теперішній час.

Також, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, в зв`язку з чим, доцільно розглянути вказане клопотання про тимчасовий доступ без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, а саме: посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до вимого ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Прокурор будучи повідомленим про місце та час розгляду клопотання до судового засідання не прибув.
Частиною третьою статті 244 КПК України передбачено, що особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання прокурора за таких підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що прокурор, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Значення документів, вказаних в клопотанні, для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336 від 29 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 ,сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, прокурором всупереч вимог ч.7 ст. 163 КПК України, не доведено втручання на вказаний період, оскільки прокурор не обґрунтував, чому саме з 01.01.2018 року необхідні документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як досудове розслідування у данному кримінальному провадженні здійснюється з приводу фінансово-господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , які розпочались після укладення договору № 66-Т від 25.01.2019 року.
Тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання прокурора та надання дозволу на вилучення завіренних копій документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2019 року по теперішній час.
Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.32, 34, 36, 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора другого відділу процессуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336 від 29 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , іншим прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню№ 0000336 від 29 травня 2019 року, тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, та зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до відомостей та документів, а саме до реєстраційної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємцем в період часу з 01.01.2019 по теперішній час; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 01.01.2019 по теперішній час, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з 01.01.2019 року по теперішній час, відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам з 01.01.2019 по теперішній час.

У задоволенні іншої частини клопотання прокурора відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1