Справа № 344/8312/20
Провадження № 1-кс/344/3108/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000272 від 27.01.2020 року,-

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272 від 27.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом привласнення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 майна, яке належить вказаним підприємствам.

Установлено, що до Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який повідомив про те, що директор вказаних товариств ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив протиправні дії, спрямовані на привласнення та розтрату майна підприємств, а саме матеріальні цінності, офісне обладнання, котельне обладнання, юридична та технічна документація, яке знаходилось в приміщеннях офісу та на виробничих об`єктах.

Основний вид діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: постачання пари, гарячої води, кондиційованого повітря. Так, обидва підприємства функціонували в межах Івано-Франківської області, де в орендованих приміщеннях котелень на об`єктах бюджетної сфери (школи, лікарні, диспансери, санаторії, інтернати) надавались послуги у вигляді поставки теплової енергії, виробленої на власному обладнанні. Однак, з невідомих причин, з 2018 року за фактичною адресою офісу: АДРЕСА_1 , з ТОВ відсутні, та діяльність на виробничих об`єктах на території Івано-Франківської області з ТОВ не здійснюють. Працівників ТОВ звільнено директором ОСОБА_5 . Місцезнаходження матеріальних цінностей, документів ТОВ невідоме. За період з 2017 по 2019 роки ОСОБА_5 не надав засновникам річні звіти щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому сам ОСОБА_5 жодних пояснень з даного приводу не надав та на зв`язок не виходить.

При цьому, встановлено, що 11.01.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі в.о. директора ОСОБА_5 (продавець) та ОСОБА_7 (покупець) укладено договір поставки обладнання та устаткування №11/01/16.

Відповідно до п.1 Договору продавець зобов`язується передати у власність Покупця, а Покупець прийняти та оплатити обладнання та устаткування в асортименті, кількості та по цінам, викладеним в додатках до Договору. Загальна вартість обладнання, що є предметом поставки за цим Договором, складає 461 350,80 грн. в т.ч. ПДВ 76 891,80 грн. Перелік обладнання наведено в специфікації, що є додатком №1 до Договору. Обладнання, що є предметом поставки за Договором не є новим, а використовувалось в господарській діяльності Продавця, тому гарантії якості такого обладнання визначаються, виходячи з того, що обладнання є вживаним.

Відповідно до п.2 Договору продавець гарантує, що продукція належить йому на праві власності, не перебуває під арештом, заставою, наймом, іншими зобов`язаннями не обтяжена і не є предметом судового спору.

Відповідно до п.4 Договору оплата здійснюється покупцем шляхом безготівкового банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок продавця, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Відповідно до п.9 Договору строк дії договору до 31.12.2018 року.

Крім того, 11.06.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. директора ОСОБА_5 (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 (покупець) укладено договір поставки обладнання та устаткування №11/2018.

Відповідно до п.1 Договору продавець зобов`язується передати у власність Покупця, а Покупець прийняти та оплатити обладнання та устаткування в асортименті, кількості та по цінам, викладеним в додатках до Договору. Загальна вартість обладнання, що є предметом поставки за цим Договором, складає 260 799,00 грн., що підтверджується Висновком про незалежну оцінку ринкової вартості обладнання та устаткування станом на 11.06.2018 р., виконаним ФОП ОСОБА_9 , сертифікат суб`єкта оціночної діяльності ФДМУ від 22.11.2017 №1111/17. Перелік обладнання наведено в специфікації, що є додатком №1 до Договору. Обладнання, що є предметом поставки за Договором не є новим, а використовувалось в господарській діяльності Продавця, тому гарантії якості такого обладнання визначаються, виходячи з того, що обладнання є вживаним.

Відповідно до п.2 Договору продавець гарантує, що продукція належить йому на праві власності, не перебуває під арештом, заставою, наймом, іншими зобов`язаннями не обтяжена і не є предметом судового спору.

Відповідно до п.4 Договору оплата здійснюється покупцем шляхом безготівкового банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок продавця, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 . При цьому у договорі зазначено платіжні реквізити покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: р/р НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

Відповідно до п.9 Договору строк дії договору до 31.12.2018 року.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, якімістятьохоронювану законом таємницю і знаходятьсяв АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме документів щодо руху коштів (транзакцій) по рахунку, з розшифровкою назви контрагентів із зазначенням часу, місця, виду, суми, в період з 01.01.2017 по теперішній час, з додаванням відомостей (документів) про надходження, зняття та використання коштів по розрахунковому рахунку, відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_5 , який належить Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_6 ), а також усіх інших рахунків відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вказаним суб`єктом господарювання.

Іншим способом отримати документи, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення (здійснити виїмку), у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Відомості, які містяться у зазначених документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки в ході проведення досудового розслідування вказані документи будуть використані при проведені слідчих (розшукових) дій та криміналістичних досліджень, а їх результати вказувати на вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Надати старшому слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, а саме: документів, що становлять юридичну справу клієнта банку ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів щодо руху коштів (транзакцій) по рахунку, з розшифровкою назви контрагентів із зазначенням часу, місця, виду, суми, в період з 01.01.2017 по теперішній час, з додаванням відомостей (документів) про надходження, зняття та використання коштів по розрахунковому рахунку, відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_5 , який належить Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_6 ), а також усіх інших рахунків відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вказаним суб`єктом господарювання

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до12 серпня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1