Справа № 202/840/20
Провадження № 1-кс/202/1351/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

12 лютого 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з в/о прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000054, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 21 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.307 КК України.

12 лютого 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з в/о прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000054.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 12 лютого 2020 року.

Згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2019 року до Відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшла заява від ТОВ «Омега», , відповідно до якої внаслідок виниклої 12.05.2019 року помилки у касовому програмному забезпеченні мережі супермаркетів «VARUS», при поверненні готівкових грошових коштів з грошових рахунків учасників програми лояльності «VARUSPERFEKT», дійсна операція з обліку сторнувалась, у результаті чого вже зняті грошові кошти повертались на рахунок та були доступними для повторного зняття з необмеженою кількістю повторювань.

Вказаною помилкою у програмному забезпеченні касового апарату скористалась група невстановлених осіб, які у період з 12.05.2019 року по 03.06.2019 року шляхом обману працівників магазинів «VARUS», під виглядом зняття власних грошових коштів з грошового рахунку картки лояльності, заволоділи грошовими коштами ТОВ «Омега» на загальну суму 1 893 505,06 грн.

Відповідно до акту № 08/07 від 08.07.2019 року внутрішньої ревізії грошових коштів та їх обліку на грошових рахунках учасників програми лояльності «VARUSPERFEKT» оператора ТОВ «Омега», встановлені розбіжності у фактичних залишках на грошових рахунках та готівки, яку особи отримали у касах мережі супермаркетів «VARUS».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у період часу з 29 травня по 03 червня 2019 року, діючи умисно, переслідуючи корисливу мету, шляхом обману, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами ТОВ «Омега», при наступних обставинах.

ОСОБА_4 станом на 29.05.2019 року був учасником програмі лояльності «VARUSPERFECT», мав активну картку № НОМЕР_1 , тобто підтвердив свою згоду з правилами учасника програми лояльності, у зв`язки з чим усвідомлював, що отримати грошові кошти з грошового рахунку можливо лише за умови попередньої оплати за товар, тобто внесення відповідної суми на грошовий рахунок картки.

За не встановлених слідством обставин, у невстановленому місці та час, але не пізніше 29.05.2019 року ОСОБА_4 стало відомо, що внаслідок виниклої помилки у касовому програмному забезпеченні мережі супермаркетів «VARUS», при поверненні готівкових грошових коштів з грошових рахунків учасників програми лояльності «VARUSPERFEKT», дійсна операція з обліку сторнувалась, у результаті чого вже зняті грошові кошти повертались на рахунок та були доступними для повторного зняття з необмеженою кількістю повторювань. Отримавши вказану інформацію, у ОСОБА_4 виник умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ТОВ «Омега» шляхом обману, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи, в обсязі наданих документів загальна сума виданих грошових коштів за фіскальними касовими чеками видачі коштів, в яких зазначена картка програми лояльності №***4550* (відповідає повному номеру № 509 володільця ОСОБА_8 ) за період з 12.05.2019 року по 03.06.2019 року складає 59 700,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 у період часу з 29.05.2019 по 01.06.2019 умисно, з корисливих мотивів заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами у сумі 59 700,00 грн., що належали ТОВ «Омега», код ЄДРПОУ 3098236, шляхом обману, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, якими розпорядився на власний розсуд, тим самим спричинив ТОВ «Омега», код ЄДРПОУ 3098236 майнову шкоду у розмірі 59 700,00 грн.

Крім того, 17 грудня 2019 у період часу з 07 год. 40 хв. до 10 год. 20 хв. під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 працівниками поліції було виявлено та вилучено: 422 пластикові ємності з порошкоподібною речовиною білого кольору, пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору; 13 пігулок, у сліп-пакеті, рожевого кольору із надписом «RedBull»; 25 пігулок фіолетового кольору у сліп-пакеті; 2 пігулки сірого кольору у сліп-пакеті; 3 згортки у фользі з порошкоподібною речовиною рожевого кольору; електронні ваги; 2 колби з речовиною рослинного походження, тощо. У одній з вилучених пластикових ємностей знаходиться кристалічна речовина кольору «Белый», масою 0,1958 г., в якій виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну складає 0,1339 г, який останній зберігав з метою збуту населенню м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області.

Вказану психотропну речовину ОСОБА_4 , діючи умисно, незаконно придбав у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, і незаконно зберігав до моменту вилучення співробітниками поліції, тобто до 17.12.2019 року за місцем свого мешкання з метою збуту.

За сукупністю вчиненого, органом досудового розслідування умисні дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 307 КК України.

17.12.2019 року ОСОБА_4 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

18.12.2019 року ОСОБА_4 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

18.12.2019 року кримінальні провадження відносно ОСОБА_4 були об`єднані в єдине провадження під № 0000418, у якому повідомлялись про підозру і інші особи за фактом вчинення шахрайства відносно ТОВ «Омега».

19.12.2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14.02.2020 року із правом внесення застави у розмірі 153680 (сто п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят) грн.

21.01.2020 року досудове розслідування відносно ОСОБА_4 виділено в окреме провадження за № 0000054.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначила, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені закінчується 17 лютого 2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим через особливу складність провадження, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних дій, а саме: долучити висновки 46 призначених експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; долучити висновок молекулярно-генетичної експертизи; направити доручення до УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області з метою опрацювання технічної інформації, вилученої у операторів мобільного зв`язку по телефонам, якими користувався ОСОБА_4 у період вчинення злочинів; долучити висновок експертизи зброї, за результатами якої прийняти рішення про внесення до ЄРДР відомостей за ст. 263 КК України; повідомити ОСОБА_4 про підозру у кінцевій редакції; провести інші невідкладні слідчі дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Для проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 17 червня 2020 року.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити. Слідчому судді надав доводи аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання слідчого щодо продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000418, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 липня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.307 КК України.

17.12.2019 року ОСОБА_4 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

18.12.2019 року ОСОБА_4 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

18.12.2019 року кримінальні провадження відносно ОСОБА_4 були об`єднані в єдине провадження під № 0000418, у якому повідомлялись про підозру і інші особи за фактом вчинення шахрайства відносно ТОВ «Омега».

19.12.2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14.02.2020 року із правом внесення застави у розмірі 153680 (сто п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят) грн.

21.01.2020 року досудове розслідування відносно ОСОБА_4 виділено в окреме провадження за № 0000054.

12.02.2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з в/о прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000054.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.307 КК України підтверджується матеріалами кримінального провадження № № 0000054 в їх сукупності.

На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування.

Відповідно до ч. ч. 4, 5 ст. 295- 1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295 1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до шести місяців з дня повідомлення про підозру.

Відповідно до ч. 9 ст. 295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з в/о прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань21 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.307 КК України до шести місяців, тобто до 17 червня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1