справа № 544/1635/19
пров. № 1-кс/544/18/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2020 року м. Пирятин
Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000221 від 08.06.2018 року щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ Пирятинського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 08.06.2018 до Пирятинського відділення поліції ГУНП в Полтавській області надійшла заява від генерального директора Товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_5 про заволодіння шляхом обману продукцією сирзаводу директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_6 .
За даним фактом 08.06.2018 року було розпочато кримінальне провадження № №0000221 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2016 між ПрАТ і « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 (Постачальник) в особі голови правління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Покупець) в особі директора ОСОБА_6 , було укладено Договір №43/01-16 поставки продукції з додатковими зобов`язаннями дистриб`юції, відповідно до умов якого постачальник зобов`язувався передати у власність покупця в обумовлені цим договором терміни продукцію а саме: молочні продукти згідно з Специфікацією, а покупець зобов`язується прийняти та оплатити продукцію.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язання по договору та додаткових угодах виконав належним чином, що підтверджується документами щодо поставки товару покупцеві на протязі вересня - грудня 2017 року. Згідно з умовами договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було розраховуватися за отриману продукцію не пізніше 30 банківських днів з дняотримання партії продукції, але своєчасна та в повному обсязі цього не здійснило, заборгувавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти на загальну суму 6 357 027 грн. 71 коп.
В ході досудового розслідування допитати директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та отримати від нього пояснення з приводу не виконання умов договору, не представилось можливим. Останній на виклики по телефону не з`явився, вказати адресу місця знаходження на адресу для листування категорично відмовився.
Допитати з приводу невиконання договору головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , також не представилось можливим. Остання на виклики по телефону не з`явилась, вказати адресу місця знаходження та адресу для листування категорично відмовився.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_8 показав, що з 2012 по 2015 роки він працював консультантом в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником та директором якого був ОСОБА_6 . За час роботи ОСОБА_8 стало відомо, що ОСОБА_6 , як засновником та директором одночасно двох підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » систематично вчинялись дії, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом обману. З цією метою ОСОБА_6 , як директором, укладались договори поставки продукції з підприємствами виробниками. При цьому, при укладенні договорів, ОСОБА_6 не мав наміру розраховуватись за поставлену продукцію, а переслідував виключно мотив заволодіння продукцією шляхом обману. Після отримання продукції на велику суму ОСОБА_6 вживались заходи для штучного ліквідування своїх компаній, шляхом їх продажу підставним особам.
Відповідно до інформації з Державного реєстру юридичних осіб за номером ЄДРПОУ НОМЕР_2 , вказаним в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », значиться інша юридична особа, зокрема ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яка не має відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тобто докази, отримані в ході досудового розслідування, ставлять під сумніви законність діяльності, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в цілому, так і окремо директора ОСОБА_6 . Відповідно отримані докази підтверджують факт заволодіння шляхом обману продукцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою отримання відомостей щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його платоспроможності, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні наступних документів: установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (статут, установчий договір, рішення зборів колективу, постанови чи наказ державних органів управління тощо); документів, що містять рішення про припинення діяльності товариства (у разі припинення діяльності); документів, що стосуються відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договори поставки продукції та додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, подорожні листи, що складались під час транспортування продукції тощо); чорнові записи, що стосуються відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; бухгалтерські документи фінансово-господарської діяльності за період з 15.07.2016 по теперішній час (головна книга, касові книги, прибуткові та видаткові касові ордери, регістри, платіжні документи тощо).
Вказані документи мають значення для розслідування, як такі, що містять відомості про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в цілому, його платоспроможність, відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім того вказані документи необхідні для проведення експертних досліджень, зокрема для проведення почеркознавчої та економічної експертиз.
У зв`язку з викладеним, слідчий просить надати йому дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів чи завірених копій документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (статут, установчий договір, рішення зборів колективу, постанови чи наказ державних органів управління тощо); документів, що містять рішення про припинення діяльності товариства (у разі припинення діяльності); документів, що стосуються відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договори поставки продукції та додаткові угоди, товарно - транспортні накладні, видаткові накладні, подорожні листи, що складались під час транспортування продукції тощо); чорнові записи, що стосуються відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи фінансово - господарської діяльності за період з 15.07.2016 по теперішній час (головна книга, касові книги, прибуткові та видаткові касові ордери, реєстри, платіжні документи тощо).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив слухати клопотання без його участі.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У зв`язку з вищевикладеним слідча суддя вважає, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (статут, установчий договір, рішення зборів колективу, постанови чи наказ державних органів управління тощо); документів, що містять рішення про припинення діяльності товариства (у разі припинення діяльності); документів, що стосуються відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договори поставки продукції та додаткові угоди, товарно - транспортні накладні, видаткові накладні, подорожні листи, що складались під час транспортування продукції тощо); документи фінансово - господарської діяльності за період з 15.07.2016 по теперішній час (головна книга, касові книги, прибуткові та видаткові касові ордери, регістри, платіжні документи тощо) є обґрунтованим та підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, крім того є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а вилучення їх оригіналів необхідне для проведення судових експертиз у цьому кримінальному провадженні.
Стосовно клопотання слідчого в частині дозволу на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до чорнових записів, що стосуються відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд вважає його безпідставним та таким, що задоволенню не підлягає, оскільки слідчий не обґрунтував яким чином відомості, що містяться в даних речах (чорнових записах), у відповідності до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.159,160,163-165,309 КПК України,слідчий суддя,
У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні №0000221 від 08.06.2018 року щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Дозволити слідчому СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступу до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (статут, установчий договір, рішення зборів колективу, постанови чи наказ державних органів управління тощо); документів, що містять рішення про припинення діяльності товариства (у разі припинення діяльності); документів, що стосуються відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договори поставки продукції та додаткові угоди, товарно - транспортні накладні, видаткові накладні, подорожні листи, що складались під час транспортування продукції тощо); документи фінансово - господарської діяльності за період з 15.07.2016 по теперішній час (головна книга, касові книги, прибуткові та видаткові касові ордери, регістри, платіжні документи тощо).

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 16 лютого 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1