Провадження №: 1-кс/752/1624/20
У Х В А Л А

06.03.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000235 від 14.11.2018 року слідчого з особливо важливих справ 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000235 від 14.11.2018 року слідчого з особливо важливих справ 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), щодо відкриття, функціонування, руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по час проведення даного тимчасового доступу.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання сторона кримінального провадження слідчий з ОВС 1-го СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000235 від 14.11.2018 року прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 вказав, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000235 від 14.11.2018 року слідчого з особливо важливих справ 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження 0000235 від 14.11.2018 року слідчого з особливо важливих справ 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та/або, слідчому з ОВС 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000235, в тому числі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) щодо відкриття, функціонування, руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по час проведення даного тимчасового доступу, у тому числі:

?юридичну справу передбачену «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківських рахунків, а також зібраних у результаті користування рахунками за весь період функціонування рахунків, договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; заяв на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків;
?інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по розрахункових рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), а саме:

? НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

? НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

? НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

? НОМЕР_6 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2016 по час проведення тимчасового доступу;
?первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2016 по час проведення тимчасового доступу;
?виписок з номерами телефонів, з яких відбувалось з?єднання системи «Клієнт-Банк» між комп?ютером банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), із зазначенням дати і часу проведення вказаних з?єднань, а також інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді за період з 01.01.2016 по час проведення тимчасового доступу.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів прокурору відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та/або, слідчому з ОВС 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: