У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.01.2020 Справа №607/1827/20

провадження № 1кс/607/945/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката-захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання стосовно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Жуків Лановецького району Тернопільської області, громадянина України, із середньою освітою, проживає АДРЕСА_1 , раніше судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження № 0000079 від 16.04.2019року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 204, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 204 КК України з клопотанням про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання.

В ході досудового розслідування здобуто докази, які вказують на причетність до вчинення даного злочину осіб в складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с.Вишгородок Лановецького району Тернопільської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), у ОСОБА_7 , виник злочинний намір, направлений на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Так, ОСОБА_7 , будучи обізнаним про встановлений чинним законодавством загальний порядок виробництва та обігу алкогольних напоїв, переслідуючи корисливий мотив, у квітні 2019 (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) прийняв рішення про особисте збагачення, шляхом незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів алкогольних напоїв, що є порушенням ст.215, пп. 226.2, 226.9, 226.11 ст. 226 Податкового Кодексу України, ст.ст.2, 9, 10, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ст.7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення та збут підакцизного товару алкогольних напоїв, він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного вчинення протягом тривалого часу злочинів у сфері господарської діяльності, пов`язаних з незаконним виготовленням алкогольних напоїв на території Тернопільського району, їх зберіганням з метою збуту, транспортуванням з цією метою та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

З метою реалізації свого злочинного умислу та полегшення здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_7 , у квітні 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) розробив злочинний план та вирішив ознайомити своїх знайомих ОСОБА_8 та ОСОБА_5 зі своїми злочинними намірами, довівши до їх відома деталі розробленого злочинного плану, який передбачав використання і пристосування приміщення, налаштування технологічного процесу виробництва горілчаної продукції, пошук постачальників сировини та обладнання для виробництва у великій кількості алкогольних напоїв, покупців такого товару, засобів для їх перевезення та місць збуту.

ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_7 , надали свою добровільну згоду на підпорядкованість ОСОБА_7 та участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, їх зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням алкогольних напоїв, їх зберіганням з метою збуту, транспортуванням з цією метою та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, для досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиними планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Організована ОСОБА_7 група характеризувалась попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю складу учасників групи, знайомих між собою, злагодженістю функціонування групи до часу припинення її діяльності правоохоронними органами, об`єднанням злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, приховуванням своїх злочинних дій, забезпеченням відповідного приміщення, автотранспорту для перевезення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобами мобільного зв`язку, а також розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану їх злочинної діяльності, ОСОБА_7 відвів собі роль організатора та керівника групи, а також безпосереднього виконавця, здійснюючи наступні функції:

-створив і очолив організовану групу, підшукавши і об`єднавши інших співучасників ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ;

-розробив і довів до відома ОСОБА_8 та ОСОБА_5 план протиправної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи для досягнення кінцевої мети;

-координував дії співучасників групи під час підготовки та вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням алкогольних напоїв на території Тернопільського району, їх зберіганням з метою збуту, транспортуванням з цією метою та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

-підшукав необхідне гаражне приміщення, що знаходиться під № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Колос», який знаходиться за адресою: вул. Гаражна, 1, с. Петриків Теропільського району Тернопільської області, для незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

-підшукав необхідне нежитлове приміщення, а саме приміщення, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:2800, на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області для незаконного виготовлення та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

-спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 обладнали та пристосували для незаконного виготовлення алкогольних напоїв нежитлове приміщення, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області та належить Головному управлінню держгеокадастру у Тернопільській області () і перебуває в оренді приватно-орендного підприємства «Улич» (), яке є закритим приміщенням в малолюдному місці і дозволяє здійснювати незаконну діяльність з приховуванням від сторонніх осіб;

-підшукував необхідну сировину (воду, спирт), а також тару, матеріали та обладнання, що забезпечують незаконне виготовлення алкогольних напоїв;

-безпосередньо приймав активну участь у незаконному виготовленні, зберіганні, збуті та транспортуванні незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

-контролював виконання роботи по виготовленні алкогольних напоїв;

-забезпечував безпеку та конспірацію як при підготовці, так при вчиненні злочинів з метою попередження викриття їх злочинної діяльності;

-організовував зберігання, транспортування і збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, отримані грошові кошти розподіляв між членами організованої групи, частину з яких витрачав на фінансування подальшої її злочинної діяльності, у тому числі придбання сировини і матеріалів.

ОСОБА_8 , відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, виконували роль виконавця, здійснюючи наступні функції:

- під час підготовки і вчинення злочинів діяв за вказівками та дорученнями ОСОБА_7 відповідно до відведеної йому ролі, у визначений ним час та місцях, для реалізації їх спільного злочинного умислу;

- спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 обладнали та пристосували приміщення, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області для незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

- у разі відсутності ОСОБА_7 , організовував постачання води та тари в приміщення, яке рощташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області, яке пристосоване для незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

- для нелегального виробництва алкоготльних напоїв, спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , використовував пристосування та обладнання для наливу та пакування горілчаної продукції (в тому числі шланги, бочки, промисловий фен, ключі для закорковування);

- спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 незаконно виготовляв алкогольні напої, шляхом змішування етилового спирту з водою, мив та готував тару, наливав у пляшки спиртосуміш, їх закорковував та упаковував за допомогою плівки, завантажував незаконно виготовлені алкогольні напої у транспортний засіб для подальшого транспортування та збуту покупцям;

- транспортував автомобілем з приміщення, де здійснювалось незаконне виробництво алкогольної продукції, до місць збуту виготовленні алкогольні напої;

- підшуковував місця збуту та вдопомагав ОСОБА_7 у збуті незаконно виготовленої алкогольної продукції;

- отримував частку грошових коштів, визначену ОСОБА_7 , від їх злочинної діяльності,

ОСОБА_5 , відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, виконували роль виконавця, здійснюючи наступні функції:

- під час підготовки і вчинення злочинів діяв за вказівками та дорученнями ОСОБА_7 відповідно до відведеної йому ролі, у визначений ним час та місцях, для реалізації їх спільного злочинного умислу;

- спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обладнали та пристосували приміщення, яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області для незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

- спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 незаконно виготовляв алкогольні напої, шляхом змішування етилового спирту з водою, мив та готував тару, наливав у пляшки водно-спиртову суміш, їх закорковував та упаковував за допомогою плівки, завантажував незаконно виготовлені алкогольні напої у транспортний засіб для подальшого транспортування та збуту покупцям;

- отримував частку грошових коштів, визначену ОСОБА_7 , від їх злочинної діяльності.

Для досягнення кінцевої злочинної мети, відомої всім співучасникам, члени організованої групи діяли спільно і узгоджено, у відповідності до розподілених ролей, згідно з покладеними на кожного функціями, усвідомлюючи, що вчиняють злочини спільно з іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх членів групи.

З урахуванням обставин створення організованої групи, характеру запланованих протиправних дій, кількісних і якісних ознак, дана група є організованою, оскільки:

-являла собою стійке об`єднання трьох осіб, а саме: ОСОБА_7 як організатора, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 як активних учасників, яке діяло з квітня 2019 року до 23.10.2019, тобто до моменту припинення їх діяльності правоохоронними органами;

-створена попередньо, з метою ретельного планування та вчинення злочинів корисливого спрямування, наперед спланованих і схвалених усіма учасниками групи з попереднім розподілом їх злочинних функцій та обов`язковою ретельною попередньою підготовкою до вчинення злочинів;

-наступна протиправна діяльність організованої групи її учасниками розраховувалася на невизначений період часу і охоплювалась з самого початку єдиним умислом усіх учасників організованої групи, направленим на досягнення загального злочинного результату незаконного виготовлення алкогольних напоїв з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Здійсненню такої діяльності передувала попередня, узгоджена всіма учасниками групи домовленість, з розподілом, при цьому, між членами групи злочинних функцій, вжиття заходів до не викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами.

Так, ОСОБА_7 , діючи згідно попередньо розробленого злочинного плану, на початку травня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) підшукав для конспіративного незаконного виготовлення і зберігання алкогольних напоїв та в директора ПОП «Улич» ОСОБА_9 (який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_7 ) згідно усної домовленості на безоплатній основі орендував нежитлове приміщення, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області та належить Головному управлінню держгеокадастру у Тернопільській області () і перебуває в оренді приватно-орендного підприємства «Улич» (), яке є закритим приміщенням в малолюдному місці і дозволяє здійснювати незаконну діяльність з приховуванням від сторонніх осіб.

В той же час, ОСОБА_7 придбав необхідні матеріали, обладнання та сировину для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: один електричний фен, один спиртометр, шланги, два коркозакаточні ключі, пластикову каністру білого кольору, ємкістю 25л, пластикову бочку білого кольору, ємкістю 210 л, одинадцять пластикових ємкостей із барвниками та ароматзаторами, поліетиленову плівку для запаковування ящиків з горілкою, які транспортував у вищевказане приміщення, з метою їх практичного використання у незаконному виготовлені алкогольних напоїв, які підвищують продуктивність праці та дають можливість виготовляти алкогольні напої у великій кількості. В подальшому, на початку травня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), ОСОБА_7 за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 обладнали та пристосували нежитлове приміщення, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області та належить Головному управлінню держгеокадастру у Тернопільській області () і перебуває в оренді приватно-орендного підприємства «Улич» () для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Крім того, ОСОБА_7 , з метою реалізації свого злочинного наміру, замовив по оголошеннях в мережі «Інтернет» корки та спирт, які перевіз в нежитлове приміщення, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області, обладане під підпільний цех.

В подальшому, протягом періоду з початку травня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) до 23.10.2019, зокрема 25.07.2019 з 00:00 год. по 23:23 год., 26.07.2019 з 00:23 год. по 23:59 год., 27.07.2019 з 00:00 год. по 08:51 год., 01.08.2019 з 00:37 год. по 15:25 год., 02.08.2019 з 03:16 год. по 12:42 год., 05.08.2019 з 14:45 год. по 20:47 год., 06.08.2019 з 02:42 год. по 22:30 год., 07.08.2019 з 00:50 год. по 17:32 год., 08.08.2019 з 00:40 год. по 23:55 год., 09.08.2019 з 01:07 год. по 20:26 год., 12.08.2019 з 20:34 год. по 23:27 год., 13.08.2019 з 04:15 год. по 22:23 год., 14.08.2019 з 01:05 год. по 23:59 год., 15.08.2019 з 00:12 год. по 23:35 год., 16.08.2019 з 00:00 год. по 23:50 год., 17.08.2019 з 00:10 год. по 13:29 год., 19.08.2019 з 10:32 год. по 23:53 год., 20.08.2019 з 00:12 год. по 23:50 год., 21.08.2019 з 00:01 год. по 23:52 год., 22.08.2019 з 03:50 год. по 23:27 год., 23.08.2019 з 00:05 год. по 20:10 год., 26.08.2019 з 10:04 год. по 16:50 год., 31.08.2019 з 00:11 год. по 08:51 год., 03.09.2019 з 14:03 год. по 17:10 год., 12.09.2019 о 15:31 год. та в інші дні, точні дати і час яких в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, діючи у складі організованої групи, відповідно до відведених ролей, для реалізації спільного умислу та досягнення кінцевої мети спільного плану, відомого всім її учасникам, не маючи спеціального дозволу (ліцензії) на виготовлення, зберігання та продаж підакцизних товарів, у тому числі алкогольних напоїв, всупереч вимогам ст. 226 Податкового Кодексу України, Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №854 від 30.07.1996, у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області та належить Головному управлінню держгеокадастру у Тернопільській області () і перебуває в оренді приватно-орендного підприємства «Улич» (), здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а саме водно-спиртової сумішші під виглядом горілки та коньяку, наступним чином.

ОСОБА_7 особисто, так і за допомогою ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , виготовляли водно-спиртову суміш шляхом розведення спирту водою у пропорції 2 до 3, зокрема в ємкість (бочку), наливали спирт етиловий, до якого добавляли води, після чого спиртометром вимірювали міцність рідини і доводили її до 40% об., а при необхідності виготовити меншу кількість водно-спиртової суміші відповідно використовували меншу кількість спирту та води в пропорції 2 до 3 та у випадку виготовлення забарвленої водно-спиртової суміші типу коньяк ароматичні концентрати, які він придбав у невстановленої слідством особи.

В подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 водно-спиртову суміш через шланг розливали в скляні пляшки, ємкістю 0,5 л. з етикетками горілки різних виробників, після чого закорковували за допомогою двох спеціальних металевих пристроїв (ключів) корками.

Виготовлені алкогольні напої в скляних пляшках ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 упаковували по 20 пляшок, використовуючи поліетиленову плівку, яку в подальшому склеювали за допомогою електичного фену та складали в приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області та належить Головному управлінню держгеокадастру у Тернопільській області () і перебуває в оренді приватно-орендного підприємства «Улич» () для незаконного зберігання з метою збуту.

Протягом періоду з травня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) по 23.10.2019 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, перебуваючи у нежитловому приміщенні, знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області та належить Головному управлінню держгеокадастру у Тернопільській області () і перебуває в оренді приватно-орендного підприємства «Улич» (), всього незаконно виготовили з метою збуту 977 л. водно-спиртової сумішші під виглядом горілки, яку розлили у скляні пляшки по 0,5 л. та 0,7 л. з етикетками різних виробників, та 150 л. водно-спиртової сумішші під виглядом коньяку, яку розлили у скляні пляшки по 0,5 л. з етикетками різних виробників.

Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої учасники організованої групи до моменту їх реалізації незаконно зберігали за місцем виробництва у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області та належить Головному управлінню держгеокадастру у Тернопільській області () і перебуває в оренді приватно-орендного підприємства «Улич» () та гаражному приміщенні під № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Колос», який знаходиться за адресою: вул.Гаражна, 1, с.Петриків Теропільського району Тернопільської області.

Подальші злочинні дії організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , викриті та припинені працівниками поліції, які 23.10.2019 провели обшуки за результатами яких виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме:

-за результатами обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 , гаражного кооперативу «Колос», за адресою: вулиця Гаражна 1, с.Петриків, Тернопільського р-ну, Тернопільської області, який на праві власності належить ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та яким користувалися члени організованої групи, виявлено та вилучено пластикову бочку синього кольору, ємкістю 200 літрів, наповнену спиртом етиловим ретифікованим, 16 пластикових пляшок ємкістю 0,5 літра, наповнених спиртом етиловим ретифікованим, 1 пластикову каністру білого кольору, наповнену спиртом етиловим ретифікованим.

-за результатами обшуку нежитлового приміщення, що розташоване на земельній ділянці кадастровий номер :01:001:2800 приватно-орендного підприємства «Улич» яке розміщене у с. Буцнів Тернопільського району Тернопільської області, яким користувалися члени організованої групи виявлено та вилучен пластикову каністру білого кольору, ємкістю 25л в якій знаходився спирт етиловий ретифікований, пластикову бочку білого кольору ємкістю 210 л, частково наповну спиртом етиловим ретифікованим.

Організована ОСОБА_7 група, до складу якої крім нього входили ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , мала намір на вчинення і в подальшому аналогічних злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням алкогольних напоїв щляхом продовження незаконного виготовленя алкогольних напоїв, однак їх діяльність була припинена працівниками поліції 23.10.2019 в ході проведення обшуку, та таким чином припинено незаконне виготовлення алкогольних напоїв.

Таким чином, встановлено наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_5 у незаконному виготовленні алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України (в редакції статі зі змінами, внесеними згідно із Законом № 2628-VIII від 23.11.2018).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, 12.04.2019, в першій половині дня (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), не будучи зареєстрованими як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст.2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, незаконно транспортували з метою збуту та збули ОСОБА_11 в АДРЕСА_3 , 2,5 л. водно-спиртової сумішші під виглядом горілки у 5 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками «Green day», за грошові кошти в сумі 150 грн.

Крім того, впродовж періоду з початку травня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) по 27.06.2019 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області та належить Головному управлінню держгеокадастру у Тернопільській області () і перебуває в оренді приватно-орендного підприємства «Улич» (), незаконно виготовили з метою збуту 5 л водно-спиртової сумішші, яку розлили у 10 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. кожна з етикетками горілки «Hlibny Dar».

Незаконно виготовлені вказані алкогольні напої учасники організованої злочинної групи до моменту їх реалізації зберігали за місцем виробництва у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області.

Надалі, ОСОБА_8 , діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, 27.06.2019 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, незаконно транспортував з метою збуту та збув ОСОБА_12 в АДРЕСА_4 , водно-спиртової сумішші під виглядом горілки у 10 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками «Hlibny Dar», за грошові кошти у невстановленій слідством сумі.

Також, впродовж періоду з початку травня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) по кінець червня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області незаконно виготовили з метою збуту 20 л. водно-спиртової сумішші, яку розлили у 40 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. кожна з етикетками горілки «Green day» та «Prime».

Незаконно виготовлені вказані алкогольні напої учасники організованої злочинної групи до моменту їх реалізації зберігали за місцем виробництва у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області.

Надалі, ОСОБА_8 , діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, в кінці червня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, незаконно транспортував з метою збуту та збув ОСОБА_13 в АДРЕСА_5 водно-спиртову суміш під виглядом горілки у 40 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками «Green day» та «Prime», за грошові кошти в сумі 1200 грн.

Крім того, впродовж періоду з початку травня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) по 01.07.2019 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської, незаконно виготовили з метою збуту 10 л. водно-спиртової сумішші, яку розлили у 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. кожна з ектикетками горілки «Nemiroff».

Незаконно виготовлені вказані алкогольні напої учасники організованої злочинної групи до моменту їх реалізації зберігали за місцем виробництва у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області та належить Головному управлінню держгеокадастру у Тернопільській області () і перебуває в оренді приватно-орендного підприємства «Улич» ().

Надалі, ОСОБА_7 , діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, 01.07.2019 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст.2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, незаконно транспортував з метою збуту та збув ОСОБА_14 в АДРЕСА_6 водно-спиртову суміш під виглядом горілки у 20 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками «Nemiroff», за грошові кошти в сумі 400 грн.

Крім того, впродовж періоду з початку травня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) до початку липня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області та належить Головному управлінню держгеокадастру у Тернопільській області () і перебуває в оренді приватно-орендного підприємства «Улич» (), незаконно виготовили з метою збуту 1,5 л. водно-спиртової сумішші, яку розлили у 3 скляних пляшки ємкістю 0,5 л. кожна з етикетками горілки «Status» та «Мороша».

Незаконно виготовлені вказані алкогольні напої учасники організованої злочинної групи до моменту їх реалізації зберігали за місцем виробництва у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області та належить Головному управлінню держгеокадастру у Тернопільській області () і перебуває в оренді приватно-орендного підприємства «Улич» ().

Надалі, ОСОБА_8 , діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, на початку липня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст.2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, незаконно транспортував з метою збуту та збув ОСОБА_15 в м. Тернополі по вул. Гайова, 1,5 л. водно-спиртової сумішші під виглядом горілки у 3 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками «Status» та «Мороша», за грошові кошти в сумі 90 грн.

Крім того, впродовж періоду з початку травня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) по 09.07.2019 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області та належить Головному управлінню держгеокадастру у Тернопільській області () і перебуває в оренді приватно-орендного підприємства «Улич» (), незаконно виготовили з метою збуту 2,5 л. водно-спиртової сумішші, яку розлили у 5 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. кожна з ектикетками горілки «Воздух».

Незаконно виготовлені вказані алкогольні напої учасники організованої злочинної групи до моменту їх реалізації зберігали за місцем виробництва у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області.

Надалі, ОСОБА_7 , діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, 09.07.2019 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст.2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, незаконно транспортував з метою збуту та збув ОСОБА_16 в АДРЕСА_7 . водно-спиртової сумішші під виглядом горілки у 5 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками «Воздух», за грошові кошти в сумі 150 грн.

Крім того, впродовж періоду з початку травня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) по 11.07.2019, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області та належить Головному управлінню держгеокадастру у Тернопільській області () і перебуває в оренді приватно-орендного підприємства «Улич» (), незаконно виготовили з метою збуту 20 л водно-спиртової сумішші, яку розлили у 40 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. кожна з етикетками горілки «Medoff».

Незаконно виготовлені вказані алкогольні напої учасники організованої злочинної групи до моменту їх реалізації зберігали за місцем виробництва у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області.

Надалі, ОСОБА_8 , діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, 06.08.2019 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст.2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, незаконно транспортував з метою збуту та збув ОСОБА_17 в АДРЕСА_8 20 л. водно-спиртової сумішші під виглядом горілки у 40 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками «Medoff» та «Козацька рада», за грошові кошти в сумі 1200 грн.

Крім того, впродовж періоду з початку травня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) по 11.07.2019 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області та належить Головному управлінню держгеокадастру у Тернопільській області () і перебуває в оренді приватно-орендного підприємства «Улич» (), незаконно виготовили з метою збуту 10 л. водно-спиртової сумішші, яку розлили у 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. кожна з етикетками горілки «Хортиця».

Незаконно виготовлені вказані алкогольні напої учасники організованої злочинної групи до моменту їх реалізації зберігали за місцем виробництва у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області.

Надалі, ОСОБА_8 , діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, 11.07.2019 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст.2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, незаконно транспортував з метою збуту та збув ОСОБА_18 в АДРЕСА_9 10 л. водно-спиртової сумішші у 20 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками горілки «Хортиця», за грошові кошти в сумі 700 грн.

Також, впродовж періоду з початку травня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) по 06.08.2019, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області та належить Головному управлінню держгеокадастру у Тернопільській області () і перебуває в оренді приватно-орендного підприємства «Улич» (), незаконно виготовили з метою збуту 20 л водно-спиртової сумішші, яку розлили у 40 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. кожна з етикетками горілки «Green Day».

Незаконно виготовлені вказані алкогольні напої учасники організованої злочинної групи до моменту їх реалізації зберігали за місцем виробництва у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області.

Надалі, ОСОБА_8 , діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, з корисливих мотивів, не маючи ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», незаконно транспортував з метою збуту та в обідню пору доби 06.08.2019 збув ОСОБА_19 (анкетні дані змінено) за грошові кошти в сумі 1400 грн. два ящика горілки «Green Day», в кожному з яких знаходилось по 20 скляних пляшок горілки ємкістю 0,5 л кожна, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, а саме водно-спиртовою сумішшю під виглядом горілки.

Крім того, впродовж періоду з початку травня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) по 02.09.2019 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області та належить Головному управлінню держгеокадастру у Тернопільській області () і перебуває в оренді приватно-орендного підприємства «Улич» (), незаконно виготовили з метою збуту 10 л водно-спиртової сумішші під виглядом горілки «Hlibny Dar», яку розлили у 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. кожна.

Незаконно виготовлені вказані алкогольні напої учасники організованої злочинної групи до моменту їх реалізації зберігали за місцем виробництва у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області.

Надалі, ОСОБА_8 , діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, 02.09.2019 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст.2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, незаконно транспортував з метою збуту та збув ОСОБА_20 в АДРЕСА_10 10 л. водно-спиртової сумішші під виглядом горілки у 20 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками «Hlibny Dar», за грошові кошти в сумі 275 грн.

Крім того, впродовж періоду з початку травня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) по 23.10.2019, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області та належить Головному управлінню держгеокадастру у Тернопільській області () і перебуває в оренді приватно-орендного підприємства «Улич» (), незаконно виготовили з метою збуту 977 л. водно-спиртової сумішші під виглядом горілки, яку розлили у скляні пляшки по 0,5 л. та 0,7 л. з етикетками різних виробників та 150 л. водно-спиртової сумішші під виглядом коньяку, яку розлили у скляні пляшки по 0,5 л. з етикетками різних виробників.

Незаконно виготовлені вказані алкогольні напої учасники організованої злочинної групи до моменту їх реалізації зберігали за місцем виробництва у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області та належить Головному управлінню держгеокадастру у Тернопільській області () і перебуває в оренді приватно-орендного підприємства «Улич» () та гаражному приміщенні під № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Колос», який знаходиться за адресою: вул. Гаражна, 1, с. Петриків Теропільського району Тернопільської області.

Подальші злочинні дії організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , викриті та припинені працівниками поліції, які 23.10.2019 провели обшуки за результатами яких виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме:

-за результатами обшуку автомобіля OPEL VIVARO, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці АДРЕСА_11 , виявлено та вилучено 5 упаковок горілчаних виробів по 20 пляшок ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «Green Day», наповнених водно-спиртовою сумішшю;

- за результатами обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 , гаражного кооперативу «Колос», за адресою: вулиця Гаражна 1, с.Петриків, Тернопільського р-ну, Тернопільської області, який на праві власності належить ОСОБА_10 , та яким користувалися члени організованої групи, виявлено та вилучено14 пластикових пляшок ємкістю 5 літрів кожна, наповнених водно-спиртовою сумішшю фальсифікованою під коняк та 1 пластикову банку ємкістю 10 літрів, наповнену водно-спиртовою сумішшю фальсифікованою під коняк;

- за результатами обшуку нежитлового приміщення, яке розташоване на земельній ділянці кадастровий номер :01:001:2800 приватно-орендного підприємства «Улич», що знаходиться в с. Буцнів Тернопільського району Тернопільської області, яким користувалися члени організованої групи, виявлено та вилучено 9 упаковок горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна із етикетками «МEDOFF», наповнених водно-спиртовою сумішшю; 2 упаковки горілчаних виробів по 20 пляшок ємкістю 0,5 л кожна із етикетками «Мороша», наповнених водно-спиртовою сумішшю; 2 упаковки горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «NEMIROFF», наповнених водно-спиртовою сумішшю; 1 упаковку горілчаних виробів із 20 пляшками ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «Воздух», наповнених водно-спиртовою сумішшю; 16 упаковок горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «Козацька рада», наповнених водно-спиртовою сумішшю; 7 упаковок горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «HLIBNY DAR», наповнених водно-спиртовою сумішшю; 6 упаковок горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «PRIME», наповнених водно-спиртовою сумішшю; 4 упаковки горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «BISTROFF», наповнених водно-спиртовою сумішшю; 15 упаковок горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «Хортиця», наповнених водно-спиртовою сумішшю; 7 упаковок горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «GREEN DAY», наповнених водно-спиртовою сумішшю; 11 упаковок горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «Провідниця», наповнених водно-спиртовою сумішшю; 6 упаковок горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «AZNAURI», наповнених водно-спиртовою сумішшю; 1 упаковку горілчаних виробів із 20 пляшками ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «Асканели» та «Легенды колхиды», наповнених водно-спиртовою сумішшю; 1 упаковку горілчаних виробів із 20 пляшками ємкістю 0,7 л кожна, із етикетками «NEMIROFF», наповнених водно-спиртовою сумішшю; 1 упаковку горілчаних виробів із 20 пляшками ємкістю 0,7 л кожна, із етикетками «HLIBNY DAR», наповнених водно-спиртовою сумішшю; 20 пляшок горілчаних виробів ємкістю 0, 5 л кожна, із етикетками «МEDOFF», наповнених водно-спиртовою сумішшю.

Організована ОСОБА_7 група, до складу якої крім нього входили ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , мала намір на вчинення і в подальшому аналогічних злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, транспортуванням з метою збуту, збутом та зберіганням з цією метою алкогольних напоїв, однак їх діяльність була припинена працівниками поліції.

Таким чином, встановлено наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_5 у незаконному зберіганні метою збуту, транспортуванні з цією метою та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених організованою групою, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно із Законом № 2628-VIII від 23.11.2018).

Крім цього, у квітні 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), у ОСОБА_7 та ОСОБА_5 виник злочинний намір, направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут підроблених марок акцизного податку.

В період з квітня по жовтень 2019 року, члени організованої групи, переслідуючи умисну корисливу мету направлену на отримання прибутку від незаконного виготовлення алкогольних напоїв, знаходячись у м. Тернополі та Тернопільській області, закупивши обладнання, сировину, пляшки, які помістили в спеціально орендоване приміщення, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області, яке використовували як підпільни цех, де зі спеціального обладнання, виготовленого кустарним способом, впродовж вказаного періоду часу, забезпечили масове виробництво алкогольних напоїв різних марок горілки.

В цей же час, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , будучи обізнаними про встановлений чинним законодавством загальний порядок виробництва та обігу алкогольних напоїв, переслідуючи корисливий мотив, не будучи зареєстрованими суб`єктами господарської діяльності і не маючи відповідної ліцензії на виготовлення і торгівлю алкогольними напоями, в порушення вимог ст. 215, пп. 226.2, 226.9, 226.11 ст. 226 Податкового Кодексу України, ст.ст. 2, 9, 10, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», п. 15 Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №854 від 30.07.1996, у квітні 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) з метою надання законного вигляду алкогольним напоям під час їх реалізації, за невстановлених слідством обставин придбали підроблені марки акцизного податку в кількості 8802 штуки, які з метою подальшого використання при продажу алкогольних напоїв, зберігали в орендованому нежитловому приміщенні що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:2800, яка знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області, та без відома та участі ОСОБА_8 використовували, шляхом наклеювання на пляшки з алкогольними напоями.

В подальшому, незаконно виготовленні алкогольні напої, з підробленими марками акцизного податку, які придбали, зберігали ОСОБА_7 та ОСОБА_5 та які за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , наклеїв на пляшки із незаконно виготовленою водно-спиртовою сумішшю, розповсюджувались заздалегідь підшуканим клієнтам - фізичнм особам та приватним підприємцям Тернопільської області.

Впродовж квітня по жовтень 2019 ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 (який не був обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_7 та ОСОБА_5 в частині використання підроблених марок акцизного податку) здійснювали незаконне виробництво алкогольних напоїв (а саме водно-спиртової суміші під виглядом горілки) з використанням підроблених марок акцизного податку наступним чином.

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 виготовляли водно-спиртову суміш шляхом розведення спирту водою. В подальшому, водно-спиртову суміш через харчовий шланг розливали в скляні пляшки, ємкістю 0,5 та 0,7 л. з етикетками горілки різних виробників й після розливу вказані скляні пляшки закорковували за допомогою спеціального металевого пристрою (ключа) металевими корками, після чого за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 (який не був обізним зі злочинними намірами ОСОБА_7 . ОСОБА_5 в частині використання підроблених марок акцизного податку) приклеювали на горловини пляшок підроблені марки акцизного податку. ОСОБА_5 та ОСОБА_8 виготовлені алкогольні напої упаковували по 20 пляшок, використовуючи поліетиленову плівку (яка розігрівалась промисловими електричними фенами) та складували в приміщенні підпільного цеху для зберігання.

Впродовж вказаного періоду ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , згідно попередньої домовленості, та ОСОБА_8 (який не був обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , в частині використання підроблених марок акцизного податку) в орендованому нежитловому приміщенні, що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:2800, яка знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області, виготовили з метою збуту 977 л. водно-спиртової сумішші під виглядом горілки, яку розлили у скляні пляшки по 0,5 л. та 0,7 л. з етикетками різних виробників, та 150 л. водно-спиртової сумішші під виглядом коньяку, яку розлили у скляні пляшки по 0,5 л. з етикетками різних виробників, які обклеїли підробленими марками акцизного податку.

Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , згідно попередньої домовленості, та ОСОБА_8 (який не був обізним зі злочинними намірами ОСОБА_7 та ОСОБА_5 в частині використання підроблених марок акцизного податку), до моменту їх реалізації зберігали за місцем виробництва в орендованому нежитловому приміщенні, що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:2800, яка знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області, з метою подальшого збуту.

Продовжуючи свої злочинні дії, у період з квітня по жовтень 2019 року, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , згідно попередньої домовленості, та ОСОБА_8 (який не був обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_7 та ОСОБА_5 в частині використання підроблених марок акцизного податку), незаконно транспортували та збували незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртову суміш під виглядом горілки) в пляшках ємкістю 0,5 та 0,7 л. та етикетками різних виробників, з підробленими марками акцизного податку.

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 згідно попередньої домовленості, та ОСОБА_8 (який не був обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_7 та ОСОБА_5 в частині використання підроблених марок акцизного податку), з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, протягом періоду з квітня по жовтень 2019 року транспортували до місць збуту та збули незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртову суміш у вигляді горілки), з підробленими марками акцизного податку, а саме:

- ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_7 та ОСОБА_5 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку), 12.04.2019, в першій половині дня (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), незаконно транспортували з метою збуту та збули ОСОБА_11 в АДРЕСА_3 , 2,5 л. водно-спиртової сумішші під виглядом горілки у 5 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками «Green day», за грошові кошти в сумі 150 грн., які ОСОБА_7 та ОСОБА_5 попередньо обклеїли підробленими марками акцизного податку;

- ОСОБА_8 (який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_7 та ОСОБА_5 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку), 27.06.2019 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), незаконно транспортував з метою збуту та збув ОСОБА_12 за грошові кошти у невстановленій слідством сумі, в АДРЕСА_4 , водно-спиртову суміш під виглядом горілки у 10 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками «Hlibny Dar», які ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_7 попередньо обклеїв підробленими марками акцизного податку;

- ОСОБА_8 (який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_7 та ОСОБА_5 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку), в кінці червня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), незаконно транспортував з метою збуту та збув ОСОБА_13 за грошові кошти в сумі 1200 грн. в АДРЕСА_5 водно-спиртову суміш під виглядом горілки у 40 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками «Green day» та «Prime», які ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_7 попередньо обклеїв підробленими марками акцизного податку;

- ОСОБА_7 , 01.07.2019 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), незаконно транспортував з метою збуту та збув ОСОБА_14 за грошові кошти в сумі 400 грн. в АДРЕСА_6 водно-спиртову суміш під виглядом горілки у 20 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками «Nemiroff», які ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_7 попередньо обклеїв підробленими марками акцизного податку;

- ОСОБА_8 (який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_7 та ОСОБА_5 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку), на початку липня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), незаконно транспортував з метою збуту та збув ОСОБА_15 за грошові кошти в сумі 90 грн. в м. Тернополі по вул. Гайова, 1,5 л. водно-спиртову суміш під виглядом горілки у 3 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками «Status» та «Мороша», які ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_7 попередньо обклеїв підробленими марками акцизного податку;

- ОСОБА_7 , 09.07.2019 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), незаконно транспортував з метою збуту та збув ОСОБА_16 за грошові кошти в сумі 150 грн. в АДРЕСА_7 водно-спиртову суміш під виглядом горілки у 5 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками «Воздух», які ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_7 попередньо обклеїв підробленими марками акцизного податку;

- ОСОБА_8 (який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_7 та ОСОБА_5 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку), 06.08.2019 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), незаконно транспортував з метою збуту та збув ОСОБА_17 за грошові кошти в сумі 1200 грн. в АДРЕСА_8 20 л. водно-спиртової суміші під виглядом горілки у 40 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками «Medoff» та «Козацька рада», які ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_7 попередньо обклеїв підробленими марками акцизного податку;

- ОСОБА_8 (який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_7 та ОСОБА_5 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку), 11.07.2019 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), незаконно транспортував з метою збуту та збув ОСОБА_18 за грошові кошти в сумі 700 грн. в АДРЕСА_9 10 л. водно-спиртової суміші під виглядом горілки у 20 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками «Хортиця», які ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_7 попередньо обклеїв підробленими марками акцизного податку;

- ОСОБА_8 (який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_7 та ОСОБА_5 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку), в обідню пору доби 06.08.2019 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), незаконно транспортував з метою збуту та збув ОСОБА_19 (анкетні дані змінено) за грошові кошти в сумі 1400 грн. 40 л. водно-спиртової суміші під виглядом горілки «Green Day» у двох ящиках в кожному з яких знаходилось по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, які ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_7 попередньо обклеїв підробленими марками акцизного податку;

- ОСОБА_8 (який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_7 та ОСОБА_5 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку) 02.09.2019 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), незаконно транспортував з метою збуту та збув ОСОБА_20 за грошові кошти в сумі 275 грн в АДРЕСА_10 10л. водно-спиртової суміші під виглядом горілки у 20 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками «Hlibny Dar», які ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_7 попередньо обклеїв підробленими марками акцизного податку.

Подальші злочинні дії ОСОБА_7 та ОСОБА_5 викриті та припинені працівниками поліції, які 23.10.2019 провели обшуки за результатами яких виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме:

-за результатами обшуку автомобіля OPEL VIVARO, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_21 , виявлено та вилучено 5 упаковок горілчаних виробів по 20 пляшок у кожній ємкістю 0,5 л кожна пляшка, із етикетками «Green Day», з наклеєними підробленими марками акцизного податку та наповнених водно-спиртовими сумішами;

- за результатами обшуку нежитлового приміщення, яке розташоване на земельній ділянці кадастровий номер :01:001:2800 приватно-орендного підприємства «Улич» що розміщене в с. Буцнів Тернопільського району Тернопільської області, яким користувалися ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 виявлено та вилучено 9 упаковок горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна із етикетками «МEDOFF», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, наповнених водно-спиртовими сумішами; 2 упаковки горілчаних виробів по 20 пляшок ємкістю 0,5 л кожна із етикетками «Мороша», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, наповнених водно-спиртовими сумішами; 2 упаковки горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «NEMIROFF», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, наповнених водно-спиртовими сумішами; 1 упаковка горілчаних виробів із 20 пляшками ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «Воздух», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, наповнених водно-спиртовими сумішами; 16 упаковок горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «Козацька рада», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, наповнених водно-спиртовими сумішами; 7 упаковок горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «HLIBNY DAR», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, наповнених водно-спиртовими сумішами; 6 упаковок горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «PRIME», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, наповнених водно-спиртовими сумішами; 4 упаковки горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «BISTROFF», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, наповнених водно-спиртовими сумішами; 15 упаковок горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «Хортиця», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, наповнених водно-спиртовими сумішами; 7 упаковок горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «GREEN DAY», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, наповнених водно-спиртовими сумішами; 11 упаковок горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «Провідниця», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, наповнених водно-спиртовими сумішами; 6 упаковок горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «AZNAURI», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, наповнених водно-спиртовими сумішами; 1 упаковка горілчаних виробів із 20 пляшками ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «Асканели» та «Легенды колхиды», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, наповнених водно-спиртовими сумішами; 1 упаковка горілчаних виробів із 20 пляшками ємкістю 0,7 л кожна, із етикетками «NEMIROFF», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, наповнених водно-спиртовими сумішами; 1 упаковка горілчаних виробів із 20 пляшками ємкістю 0,7 л кожна, із етикетками «HLIBNY DAR», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, наповнених водно-спиртовими сумішами; 20 пляшок горілчаних виробів ємкістю 0, 5 л кожна, із етикетками «МEDOFF», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, наповнених водно-спиртовими сумішами; а також 6 699 підроблених марок акцизного податку.

Таким чином, встановлено наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_5 у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуті підроблених марок акцизного податку, вчиненому за попередньою змовою групою осіб тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України (в редакції статті із змінами, внесеними згідно із Законом №71-VIII від 28.12.2014).

30 січня 2020 рокуОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

У судовому засіданні прокурор підтримала подане клопотання з мотивів, наведених у ньому та просить його задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 не заперечила щодо задоволення клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_5 у судовому засіданні щодо застосування відносно нього запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання не заперечив.

Заслухавши сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

На думку слідчого судді ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, що підтверджується дослідженими та проаналізованими під час судового розгляду доказами, а саме:

-протоколом обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 , гаражного кооперативу «Колос», за адресою вул. Гаражна, 1, с. Петрики Тернопільського району Тернопільської області;

-протоколом обшуку автомобіля OPEL VIVARO, сірого кольору, державний знак НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительці АДРЕСА_11 ;

-протоколами допиту свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;

-протоколами добровільної видачі у ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;

-повідомленням про підозру ОСОБА_5 від 30.01.2020р.;

-протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_22 від 30.01.2020р.;

-рядом висновків експерта за результатами проведення судових експертиз документів, судових трасо логічних експертиз та експертиз дослідження матеріалів, речовин та виробів;

-матеріалами за результатами проведення НСРД;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Беручи до уваги вищевикладене, та те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна, а також обставини, за яких було вчинено вказані кримінальні правопорушення, характер та наслідки їх вчинення, особу підозрюваного, який раніше не судимий, його репутацію та міцність соціальних зв`язків, процесуальну поведінку, з метою запобіганню спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, для забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, слідчий суддя вважає за необхідне обрати йому запобіжний захід у виді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 177-179, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання стосовно підозрюваного ОСОБА_5 задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки: прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Встановити строк дії ухвали, в частині покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, до 23 год. 59 хв. 27 березня 2020 року.

Ухвала слідчого судді, суду щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання передати на виконання до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 .
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1