Справа № 522/9511/20
Провадження № 1-кс/522/9771/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2020 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеської області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 22.01.2020 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що в звітні податкові періоди з 01.01.18 по 31.12.19 службові особи ОК "Будинок 10" (код ), діючи умисно, шляхом не відображення в податковому обліку продаж нерухомого майна, використовуючи підконтрольні підприємства ТОВ "ЮГІНВЕСТ" (код ), ПП «Вектор-11» (), ПП «Вектор-21» () ухилились від сплати податку на прибуток в розмірі 7754400,00 грн., що є коштами у особо великих розмірах.

Зокрема, згідно висновку експертного дослідження, складеного 17.01.2020 судовим експертом, що має відповідну кваліфікацію за спеціальністю «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності», ОК "Будинок 10" () в звітні податкові періоди з 01.01.18 по 31.12.19, ухилилися від сплати податку на прибуток в розмірі 7 754 400,00 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Доказами ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ОК «Будинок 10» являються документи бухгалтерського та податкового обліку, чорнові записи, що характеризують фактичну діяльність ОК «Будинок 10», комп`ютерну техніку з носіями інформації про фактичну діяльність, не обліковані грошові кошти, які вказують на незаконність господарських операцій.
З метою відшукання доказів, що вказують на факти ухилення від сплати податку службовими особами ОК «Будинок 10» 23.06.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено речі та документи.
Виявлені та вилучені в ході обшуку по кримінальному провадженню документи, згідно положень ст. ст. 98, 99 КПК України є речовими доказами, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Так, відповідно до практики Європейського суду «розумна підозра» у вчиненні кримінального злочину», про яку йдеться у підпункті «с» п. 1 ст. 5 Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин.
Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування є підстави та розумні підозри вважати, що вилучені у ході обшуку речі, документи, є доказом ухилення від сплати податків у великих розмірах, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В свою чергу повернення, не заборона використання та розпорядження вилученими у ході проведення обшуку речами, документами, грошовими коштами, товарно-матеріально цінностями може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження, або настанню інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню і суттєво вплинути на його подальший хід.
Вказане в тому числі може призвести до втрати речових доказів у кримінальному провадженні.
Метою арешту вищевказаних речей та документів є забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Також, вилучені речі та документи необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи, що вилучені у ході обшуку документи мають доказове значення по даному кримінальному провадженню і можуть бути використані як докази, а також те, що є достатні підстави вважати, що вищезазначені документи, у разі не накладення арешту можуть бути приховані, змінені або знищенні, що може перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеської області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , документи:
1.Копії персональних меморандумів Ж/Д 7Г/1 И 7Г/2 асоційованого члена кооперативу складених між ОК «Будинок10» та наступними особами:

№ п/пдата укладення меморандуму№ меморандумуПІБ особи з якою укладено меморандум

109.01.20187Г2-52ОСОБА_3
209.01.20187Г2-51ОСОБА_4
309.01.20187Г2-53ОСОБА_5
415.01.201802/7ЧОСОБА_6
515.01.201802/7ЧОСОБА_6
619.01.20187Г2-55ОСОБА_7
722.01.20187Г2-57ОСОБА_8
824.01.20187Г2-58ОСОБА_9
925.01.20187Г2-59ОСОБА_10
1026.01.20187Г2-60ОСОБА_11
1105.02.20187Г1-18ОСОБА_12
1212.02.20187Г2-61ОСОБА_13
1313.02.201806/7ЧОСОБА_14
1414.02.20187Г2-62ОСОБА_15
1519.02.20187Г2-63ОСОБА_16
1623.02.20187Г2-64ОСОБА_17
1726.02.20187Г1-25ОСОБА_18
1814.03.20187Г1-27ОСОБА_19
1927.03.20187Г2-66ОСОБА_20
2028.03.20187Г1-28ОСОБА_21
2128.03.20187Г2-67ОСОБА_22
2202.04.20187Г1-29ОСОБА_23 ГулькоН.П.
2303.04.201801/7ЧОСОБА_22
2413.04.20187Г1-31ОСОБА_22
2516.05.20187Г2-78ОСОБА_24
2620.06.20187Г2-79ОСОБА_15
2727.06.201810/7ЧАлександрова-Литвак
2806.07.201807/7ЧОСОБА_25
2906.07.201804/7ЧОСОБА_25
3006.07.201803/7ЧОСОБА_25
3106.07.201806/7ЧОСОБА_25
3217.07.20187Г1-43ОСОБА_26
3323.07.20187Г1-45ОСОБА_27
3425.07.20187Г1-46ОСОБА_28
3527.07.20187Г1-47ОСОБА_29 ОСОБА_30
3601.08.20187Г1-48ОСОБА_31
3703.08.201804-7КОСОБА_12
3813.08.20187Г1-49ОСОБА_32
3914.08.20187Г1-50ОСОБА_33
4015.08.20187Г1-51ОСОБА_34 ОСОБА_35
4121.08.20187Г1-55ОСОБА_36
4223.08.201805-7КОСОБА_37
4327.08.20187Г1-57ОСОБА_38
4429.08.20187Г1-59ОСОБА_39
4531.08.20187Г2-83ОСОБА_40
4603.09.20187Г1-60ОСОБА_41
4705.09.20187Г1-61ОСОБА_42
4807.09.20187Г1-58ОСОБА_43
4913.09.20187Г1-64ОСОБА_44
5017.09.201806-7КОСОБА_44
5117.09.20187Г2-86ОСОБА_45
5218.09.201808/7КОСОБА_46
5319.09.20187Г1-66ОСОБА_47
5420.09.20187Г1-69ОСОБА_48
5520.09.20187Г1-68ОСОБА_49
5620.09.20187Г1-67ОСОБА_50
5725.09.20187Г1-71ОСОБА_51
5827.09.20187г1-72ОСОБА_52 ОСОБА_53
5902.10.20187Г1-73ОСОБА_54 ОСОБА_55
6004.10.20187Г1-75ОСОБА_56
6111.10.20187Г1-77ОСОБА_57
6217.10.20187Г1-79ОСОБА_58
6317.10.20187Г2-90ОСОБА_59 ОСОБА_60
6418.10.20187Г1-80ОСОБА_61
6522.10.20187Г2-91ОСОБА_62
6623.10.201811/7ЧОСОБА_63
6724.10.20187Г1-81ОСОБА_64
6826.10.20187Г1-82ОСОБА_65
6931.10.20187Г1-83ОСОБА_66
7031.10.201807-7КОСОБА_67
7101.11.20187Г1-84ОСОБА_68
7201.11.20187Г1-85ОСОБА_69
7306.11.20187Г1-86ОСОБА_70
7412.11.20189/7КОСОБА_17
7512.11.20187Г2-97ОСОБА_71
7616.11.201811-7ЧОСОБА_72
7719.11.201812/7ЧОСОБА_73
7821.11.20187Г1-87ОСОБА_74
7927.11.20187Г2-100ОСОБА_75
8027.11.20187Г2-99ОСОБА_75
8106.12.20187Г2-101ОСОБА_76
8207.12.201812-7ЧОСОБА_77
8319.12.20187Г1-89ОСОБА_78
8422.12.20187Г1-90ОСОБА_79
8509.01.20197Г2-103ОСОБА_80
8616.01.20197Г2-104ОСОБА_81
8721.01.20197Г2-105ОСОБА_82
8822.01.20197Г1-91ОСОБА_83
8926.01.20197Г1-16ОСОБА_84
9030.01.20197Г1-92ОСОБА_68
9130.01.20197Г1-93ОСОБА_69
9231.01.20197Г2-107ОСОБА_85
9331.01.20197Г2-108ОСОБА_86
9404.02.20197Г2-109ОСОБА_87
9518.02.20197Г2-110ОСОБА_88
9619.02.20197Г1-94ОСОБА_89
9701.03.20197Г1-95ОСОБА_90
9815.03.20197Г1-97ОСОБА_91
9926.03.20197Г2-111ОСОБА_92 ,
10008.04.2019771-100ОСОБА_93
10110.04.20197Г2-69ОСОБА_94
10210.04.20197Г2-68ОСОБА_95
10315.04.20197Г1-101ОСОБА_96 ОСОБА_97
10403.05.201913/7КОСОБА_98
10506.05.20197Г1-103ОСОБА_99 , ОСОБА_100
10610.05.20197Г2-113ОСОБА_101
10714.05.20197Г1-104ОСОБА_102
10827.05.201908-7КОСОБА_42
10931.05.20197Г1-39ОСОБА_103
11031.05.20197Г2-115ОСОБА_104
11114.06.201913/7ЧОСОБА_105
11208.07.20197Г1-109ОСОБА_78
11317.07.20197Г1-110ОСОБА_106
11425.07.20197Г2-118ОСОБА_107
11502.08.201914/7КОСОБА_10
11608.08.20197Г1-111ОСОБА_108
11708.08.201915/7КОСОБА_109
11809.08.201910-7КЛітвінова Н
11909.08.201909-7КЛітвінова Н
12012.08.20197Г1-114ОСОБА_110
12112.08.20197Г1-113ОСОБА_111
12212.08.20197Г1-112ОСОБА_112
12319.08.20197Г2-119ОСОБА_113
12421.08.20197Г1-115ОСОБА_114
12522.08.20197Г1-56ОСОБА_115
12630.08.201911-7КОСОБА_116
12730.08.20197Г2-120ОСОБА_117 ОСОБА_118
12804.09.20197Г1-116ОСОБА_119 ОСОБА_120
12905.09.201912-7КОСОБА_121
13006.09.201916/7КОСОБА_122
13106.09.201906-7Ч
13212.09.201913-7КОСОБА_123
13317.09.20197Г1-117ОСОБА_124
13425.09.201907-7ЧОСОБА_125
13530.09.20197Г2-121ОСОБА_126
13607.10.201914-7КВальтер І
13718.10.20197Г2-122ОСОБА_109
13821.10.20197Г1-120ОСОБА_127
13922.10.20197Г2-125ОСОБА_128
14022.10.20197Г2-123ОСОБА_129
14122.10.20197Г2-124ОСОБА_130
14229.10.201917/7КОСОБА_131
14312.11.20197Г1-122ОСОБА_132
14418.11.201918/7КОСОБА_20
14525.11.201919/7КОСОБА_133
14629.11.20197Г2-126ОСОБА_134
14702.12.20197Г2-127ОСОБА_135
14816.12.201917-7КОСОБА_91
14916.12.20197Г1-124ОСОБА_136 ОСОБА_137
15018.12.20197Г2-128ОСОБА_138
15119.12.20197Г1-125Задунайський О.В.
15219.12.201915-7ЧОСОБА_139
15319.12.201916-7ЧОСОБА_139
15423.12.201922/7КОСОБА_45
15523.12.20197Г2-129ОСОБА_140
15623.12.20197Г1-127
ОСОБА_141 .Копії персональних меморандумів ж.б. 1Г/1, 1Г/2 асоційованого члена кооперативу складених між ОК «Будинок10» та наступними особами:

№ п/пдата укладення меморандуму№ меморандумуПІБ особи з якою укладено меморандум
101.02.20182-08КОСОБА_142
201.08.20182-122ОСОБА_143
301.11.20181-136ОСОБА_144
402.07.20182-17КОСОБА_145
502.11.20182-131ОСОБА_146
603.01.20181-107ОСОБА_147
703.10.20181-132ОСОБА_148
804.02.20191-19КОСОБА_149
904.03.20192-137ОСОБА_150
1004.05.201810ЧОСОБА_151
1104.05.20182-113ОСОБА_152
1204.12.20182-28КОСОБА_153
1305.04.20191-143ОСОБА_154
1405.09.20192-140ОСОБА_155
1505.10.20182-127ОСОБА_156
1606.03.20181-110ОСОБА_157
1706.04.20182-109ОСОБА_158
1806.04.20182-09КОСОБА_159
1906.06.20182-10ЧОСОБА_160
2006.06.20182-11ЧОСОБА_161
2106.06.20192-138ОСОБА_162 ОСОБА_163
2206.08.20181-123ОСОБА_164
2306.08.201813ЧОСОБА_165
2406.08.20182-123ОСОБА_166
2507.05.20182-12КОСОБА_167
2607.05.20181-117ОСОБА_168
2707.05.20182-12КОСОБА_167
2807.09.20181-126ОСОБА_149
2907.11.20182-27КОСОБА_169
3007.11.20182-132ОСОБА_170
3107.11.20182-133ОСОБА_171
3208.05.20182-09ЧОСОБА_172
3308.07.20192-30КОСОБА_173
3408.10.20182-128ОСОБА_174
3510.01.20192-135ОСОБА_175
3610.05.20182-14КОСОБА_176
3710.12.20181-17КОСОБА_177
3811.01.20182-106ОСОБА_178
3911.07.20181-10КОСОБА_179 ОСОБА_180
4011.07.20192-31КОСОБА_181
4111.09.20181-127ОСОБА_182 ОСОБА_183
4212.04.20191-144ОСОБА_184
4312.07.20181-11КОСОБА_185
4412.08.20192-32КОСОБА_186
4512.09.20182-124ОСОБА_187
4613.06.20182-117ОСОБА_188
4713.07.20182-119ОСОБА_189
4814.01.20191-138ОСОБА_190
4914.06.20181-124ОСОБА_191
5014.06.20181-118ОСОБА_192
5114.12.20181-18КОСОБА_193
5215.01.20191-139ОСОБА_194
5315.03.20192-17ЧОСОБА_195 ОСОБА_196
5415.05.20182-15КОСОБА_169
5515.06.20182-13ЧОСОБА_197
5615.06.20182-12ЧОСОБА_198 ОСОБА_199
5715.07.20192-139ОСОБА_200
5815.08.20182-22КОСОБА_169
5915.08.20181-125-1ОСОБА_201
6016.01.201915ЧОСОБА_202
6116.02.20181-108ОСОБА_203
6216.03.20181-111ОСОБА_204
6316.06.20192-29КОСОБА_150
6416.07.20181-120ОСОБА_205 ОСОБА_206
6517.01.201916ЧОСОБА_207 ОСОБА_208
6617.07.20182-120ОСОБА_209
6717.10.20181-134ОСОБА_210
6818.12.20191-21КОСОБА_211
6919.04.20182-112ОСОБА_212
7019.09.20181-14КОСОБА_213
7119.09.20181-131ОСОБА_214
7219.09.20181-129 ОСОБА_215 ОСОБА_216
7319.09.20182-125ОСОБА_217
7420.04.20181-113ОСОБА_185
7520.04.20181-114ОСОБА_218
7620.06.20182-118ОСОБА_219
7721.01.20192-136ОСОБА_220
7821.05.201812ЧОСОБА_221
7921.05.20191-20КОСОБА_222
8022.01.201804ЧОСОБА_223 ОСОБА_224
8122.05.20182-115ОСОБА_225
8222.05.20192-18ЧОСОБА_226
8322.10.20181-135ОСОБА_227
8422.11.20181-137ОСОБА_228
8523.01.20181-03КОСОБА_229
8623.01.20191-140ОСОБА_230
8723.04.20182-10КОСОБА_231
8823.09.20191-146ОСОБА_232 ОСОБА_233
8923.10.20182-25КОСОБА_234
9024.01.20181-04КОСОБА_235
9124.01.20191-141ОСОБА_236
9224.09.20182-126ОСОБА_237
9325.04.20181-115ОСОБА_238
9425.07.20181-122ОСОБА_239 ОСОБА_240
9526.02.20192-16ЧОСОБА_241
9626.06.20181-119ОСОБА_242
9727.02.20181-109ОСОБА_243
9827.02.201918ЧОСОБА_244
9927.07.20182-121ОСОБА_245
10028.01.20191-142ОСОБА_246
10128.05.20192-19ЧОСОБА_247
10229.01.20181-06КОСОБА_248
10329.01.20182-108ОСОБА_249
10429.05.20182-116ОСОБА_250
10529.08.20181-13КОСОБА_251
10629.11.20191-148ОСОБА_252
10730.07.20191-145ОСОБА_253
10831.08.20181-125ОСОБА_254
10931.10.20181-15КОСОБА_255 .

3.Копії договорів генерального підряду, договорів на вивіз грунту, договорів підряду, укладених між ОК «Будинок 10» та ПП «Вектор 11», ПП «Вектор 21», ФОП ОСОБА_256 , Фоп ОСОБА_257 , ФОП ОСОБА_258 , ФОП ОСОБА_259 , ФОП ОСОБА_260 , ФОП ОСОБА_261 , ФОП ОСОБА_190 , ФОП ОСОБА_262 , ФОП ОСОБА_263 , ФОП ОСОБА_264 , ФОП ОСОБА_265 , ФОП ОСОБА_266 , ФОП ОСОБА_267 , ФОП ОСОБА_268 , ФОП ОСОБА_269 , СПД ОСОБА_270 за період з 2016 по 2019 рік на 93 арк.

4.Копії актів прийому-передачі виконаних робіт, актів надання послуг складнеих між ОК «Будинок 10» та ФОП ОСОБА_271 , ФОП ОСОБА_272 , ФОП ОСОБА_270 , ФОП ОСОБА_273 , ФОП ОСОБА_274 , ФОП ОСОБА_275 за 2019 рік на 43 арк.

5.Виписки банку ПАТ «Креді Агріколь Банк» ОК «Будинок 10» по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за 2019 рік на 300 арк.

6.Виписки банку ПАТ «Креді Агріколь Банк» ОК «Будинок 10» по рахункам 0722, 9365, за 2018 рік на 278 арк.

7.Копії видаткових накладних, ТТН на поставку будівельних матеріалів на адресу ОК «Будинок 10» від ФОП ОСОБА_276 , ФОП ОСОБА_277 , ФОП ОСОБА_278 , ФОП ОСОБА_279 , ФОП ОСОБА_280 , ФОП ОСОБА_268 , за 2018 рік на 201 арк.

8.Копії видаткових накладних, ТТН на поставку будівельних матеріалів на адресу ОК «Будинок 10» від ФОП ОСОБА_267 , ФОП ОСОБА_281 , ФОП ОСОБА_282 , ФОП ОСОБА_283 , ФОП ОСОБА_284 , ФОП ОСОБА_285 , ФОП ОСОБА_286 , ФОП ОСОБА_287 , ФОП ОСОБА_288 , ФОП ОСОБА_276 , ФОП ОСОБА_289 , Фоп ОСОБА_278 , ФОП ОСОБА_290 , ФОП ОСОБА_291 за 2018 рік на 257 арк.

9.Копії видаткових накладних, ТТН на поставку будівельних матеріалів на адресу ОК «Будинок 10» від ФОП ОСОБА_274 за 2018 рік на 243 арк.

10.Копії видаткових накладних, ТТН на поставку будівельних матеріалів на адресу ОК «Будинок 10» від ФОП ОСОБА_274 за 2019 рік на 122 арк.

11.Копії довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомість витричених ресурсів затрат замовника, накладна на переміщення ТМЦ підряднику ОК «Будинок 10» від за 2019 рік на 273 арк.

12.Копії видаткових накладних, ТТН на поставку будівельних матеріалів на адресу ОК «Будинок 10» від ФОП ОСОБА_292 , ФОП ОСОБА_293 , ФОП ОСОБА_294 , ФОП ОСОБА_295 , ФОП ОСОБА_296 , ФОП ОСОБА_297 , ФОП ОСОБА_298 , ФОП ОСОБА_299 , ФОП ОСОБА_300 , ФОП ОСОБА_301 , ФОП ОСОБА_302 , ФОП ОСОБА_296 , ФОП ОСОБА_303 , ФОП ОСОБА_304 , ФОП ОСОБА_284 , фоп ОСОБА_305 , ФОП ОСОБА_269 , ФОП ОСОБА_283 , ФОП ОСОБА_306 , ФОП ОСОБА_307 , ФОП ОСОБА_308 , ФОП ОСОБА_309 , ФОП ОСОБА_310 за 2019 рік на 201 арк.

13.Копії видаткових накладних, ТТН на поставку будівельних матеріалів на адресу ОК «Будинок 10» від ФОП ОСОБА_311 , ФОП ОСОБА_264 , ФОП ОСОБА_312 , ФОП ОСОБА_313 , ФОП ОСОБА_292 , ФОП ОСОБА_314 , ФОП ОСОБА_315 , ФОП ОСОБА_316 , ФОП ОСОБА_280 , за 2018 рік на 234 арк.

14.Копії видаткових накладних, ТТН на поставку будівельних матеріалів на адресу ОК «Будинок 10» від ФОП ОСОБА_292 , ФОП ОСОБА_293 , ФОП ОСОБА_294 , ФОП ОСОБА_281 , ФОП ОСОБА_296 , ФОП ОСОБА_297 , ФОП ОСОБА_286 , ФОП ОСОБА_299 , ФОП ОСОБА_317 , ФОП ОСОБА_304 , ФОП ОСОБА_306 , Фоп ОСОБА_284 , ФОП ОСОБА_318 , ФОП ОСОБА_267 , ФОП ОСОБА_319 за 2019 рік на 223 арк.

15.Копії видаткових накладних, ТТН на поставку будівельних матеріалів на адресу ОК «Будинок 10» від ФОП ОСОБА_293 , ФОП ОСОБА_294 , ФОП ОСОБА_319 за 2019 рік на 211 арк.

16.Копії видаткових накладних, ТТН на поставку будівельних матеріалів на адресу ОК «Будинок 10» від ФОП ОСОБА_276 , ФОП ОСОБА_320 , ФОП ОСОБА_278 , ФОП ОСОБА_321 , ФОП ОСОБА_282 , ФОП ОСОБА_322 , ФОП ОСОБА_280 , за 2018 рік на 201 арк.

17.Копії довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомість витричених ресурсів затрат замовника, накладна на переміщення ТМЦ підряднику ОК «Будинок 10» від за 2018 рік на 227 арк.

18.Копії довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомість витричених ресурсів затрат замовника, накладна на переміщення ТМЦ підряднику ОК «Будинок 10» від за 2019 рік на 268 арк.

19.Копії видаткових накладних, ТТН на поставку будівельних матеріалів на адресу ОК «Будинок 10» від ФОП ОСОБА_267 , ФОП ОСОБА_323 , ФОП ОСОБА_324 ФОП ОСОБА_325 , ФОП ОСОБА_318 , ФОП ОСОБА_317 , ФОП ОСОБА_276 , Фоп ОСОБА_284 , за 2018 рік на 134 арк.

20.Копії довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомість витричених ресурсів затрат замовника, накладна на переміщення ТМЦ підряднику ОК «Будинок 10» від за 2018 рік на 116 арк.

21.Копії довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомість витричених ресурсів затрат замовника, накладна на переміщення ТМЦ підряднику ОК «Будинок 10» від за 2018 рік на 221 арк.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

30.06.2020