Справа №463/2995/20
Провадження №1-кс/463/2318/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

12 травня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові (далі ДБР), ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Тернопільську область, прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів, які наявні у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення, виготовлення та вилучення копій необхідних документів, а також вилучення оригіналів наступних документів: договорів на передачу спиртовмісних рідин на промислову переробку протягом 2015 2019 років з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; актів приймання передачі протягом 2015-2020 років конфіскованого майна від ІНФОРМАЦІЯ_2 ; товаротранспортних накладних з ІНФОРМАЦІЯ_2 , лабораторних (експертних) висновків, актів відвантаження та приймання спирту (форма П-24) з ІНФОРМАЦІЯ_2 , підтверджуючих документів про оплату за передану продукцію ІНФОРМАЦІЯ_2 , актів приймання передачі протягом 2017 року на Довжоцький МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спиртовмісної продукції та усіх супутніх документів з ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання мотивує тим, що ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 19.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке здійснює утилізацію спиртової та алкогольної продукції, упродовж 2015 2020 років привласнили та в подальшому розтратили незаконно виготовлену продукцію, зокрема спирт етиловий, коньячний, плодовий та алкогольні напої, які вилучалися у кримінальних провадженнях слідчого управління фінансових розслідувань та підлягала конфіскації у дохід держави або знищенню.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладались договори на передачу спиртовмісних рідин на промислову переробку. Окрім того, згідно з актами приймання передачі товарно-матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_2 передавало спиртовмісні рідини до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Довжоцького МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для їх подальшої переробки.

Зазначені документи знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та такі мають значення для кримінального провадження, тому з метою виконання завдання кримінального провадження, перевірки наявних у кримінальному провадженні обставин причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних у клопотанні документів, а їх вилучення необхідне з метою унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000055, вилучення таких необхідне, оскільки без такого вилучення існує реальна загроза їх знищення, тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Тернопільську область, прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, виготовлення та вилучення копій необхідних документів, а також вилучення оригіналів наступних документів: договорів на передачу спиртовмісних рідин на промислову переробку протягом 2015 2019 років з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; актів приймання передачі протягом 2015-2020 років конфіскованого майна від ІНФОРМАЦІЯ_2 ; товаротранспортних накладних з ІНФОРМАЦІЯ_2 , лабораторних (експертних) висновків, актів відвантаження та приймання спирту (форма П-24) з ІНФОРМАЦІЯ_2 , підтверджуючих документів про оплату за передану продукцію ІНФОРМАЦІЯ_2 , актів приймання передачі протягом 2017 року на Довжоцький МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спиртовмісної продукції та усіх супутніх документів з ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладається на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1