Справа № 947/3568/20
Провадження № 1-кс/947/1942/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000048 від 22.01.2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 від 22.01.2020 щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, розпочате за зверненням ОСОБА_5 про протиправні дії до осіб, які організували на території Одеської області та м. Одеси протиправну діяльність з виготовлення та продажу марок акцизного податку з зображенням голографічних захисних елементів та без них.

Під час проведення слідчих дій встановлено, що до реалізації злочинної схеми залучено низку осіб, які займаються зберіганням, перевезенням, можуть бути причетні до виготовлення, з метою використання при продажу товарів, а також збуту підроблених марок акцизного податку, у тому числі використання таких марок при продажу підакцизних товарів.

Крім того, вбачається, що вказані особи можуть бути причетні до налагодженого незаконного виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, з розміщенням у різних частинах території Одеської області потужностями для кожного циклу незаконного виробництва алкогольних напоїв, у тому числі кустарного виробництва напоїв елітних марок.

У кримінальному провадженні постановою від 23.01.2020 призначено судово-технічну експертизу документу за експертною спеціальністю 2.3 «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів» щодо відповідності зазначених 26 марок акцизного податку України за способом виготовлення маркам акцизного податку, виготовленим на підприємстві, що здійснює випуск марок акцизного податку «Поліграфкомбінат «України». В результаті чого, отримано висновок експерта № 20-490 від 31.01.2020, відповідно до якого вказані марки акцизного податку не відповідають за способом виготовлення акцизним маркам, виготовленим на підприємстві, що здійснює випуск акцизних марок «Держзнак ПК «Україна», а також не відповідають за способом виготовлення маркам акцизного податку, виготовленим на підприємстві, що здійснює випуск марок акцизного податку «Поліграфкомбінат «Україна».

Під час виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України за матеріалами досудового розслідування, та проведення оперативних заходів на встановлення осіб причетних до незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та реалізації підакцизних товарів, було встановлено, що до вказаного злочину причетний громадянин ОСОБА_6 , мешканець селища Кучурган, займається незаконним виготовленням алкогольної продукції, а також марок акцизного податку з голографічними захисними елементами, які в подальшому реалізує на території м. Одеси та Одеської області.

В подальшому, 25.02.2020 вході проведення санкціонованого обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_7 , виявлено та вилучено речі та документи, перелік яких міститься в клопотанні.

Таким чином, з метою забезпечення збереження вилучених в ході вищевказаного обшуку речей, що в подальшому з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки зазначені об`єкти зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення речового доказу, виникла необхідність у накладені арешту на майно.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Від власника майна надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що вилучені речі відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскількиможуть бути предметом кримінального правопорушення, знаряддям його вчинення, а також зберегли на собі його сліди, та можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Також, на вилученому жорсткому диску можуть міститися відомості щодо обставин кримінального правопорушення, а також осіб ймовірно причетних до його вчинення.

Крім того, вилучені речі необхідні для проведення експертних досліджень, з метою підтвердження або спростування факту незаконної діяльності з виготовлення та продажу марок акцизного податку, а також незаконного виготовлення алкогольних напоїв, у тому числі кустарного виробництва напоїв елітних марок.
Також, відповідно до матеріалів клопотання, 26.02.2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, за ознаками перевезення, зберігання з метою збуту та збут підроблених марок акцизного податку, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Санкції ч. 2 ст. 199 КК України передбачають додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.
У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечені збереження речових доказів, а також з метою забезпечення в подальшому можливої конфіскації майна, як виду покарання, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, та з метою проведення необхідних слідчих дій та експертних досліджень з вказаним майном.
Крім того, не накладення арешту на вилучене майно може призвести до його відчуження або знищення, що, в свою чергу, призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження.
На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, зокрема, для проведення ряду слідчих дій та експертних досліджень, з метою забезпечення в подальшому можливої конфіскації майна, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 98, 131, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000048 від 22.01.2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 25.02.2020 року, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- 8 порожніх пляшок з етикеткою Finlandia
- 18 запечатаний скляних пляшок з рідиною темного кольору об`ємом по 0.5 л., кожна та одна пляшка Нennesse об`ємом 0,5 л.
- 16 порожніх фольгірованих пакетів;
- 1117 ковпачків Созвездие ;
- 12 пляшок з сиропом концетратом;
- порожні коробки з написом Jelzen у кількості 161 шт., GreyGus 12 штук, JackDaniels 15 штук, HankeyBarister 3 штуки, Chivas 20 штук, Somesby 30 штук, Hennessy 4 штуки, 4 штуки Gorbatschow, Абсолют 10 штук,Finlandia одна штука, Gorbatschow дві штуки;
- порожні пляшки 7 штук з написом GreyGus
- 14 запечатаних пляшок Абсолют з рідиною прозорого кольору об`ємом по 0,5 л., одна запечатана пляшка з рідиною прозорого кольору об`ємом 0, 75 л, горілка Петровский
- 6 порожніх пляшки Finlandia дві порожні пляшки;
- пробки Kvint 196 штук
- пробки чорного кольору 280 штук;
- 20 штук поліетиленових пакетів об`ємом 3 літра з рідиною прозорого кольору запечатані;
- 8 штук поліетиленових пакетів об`ємом по 3 літра з рідиною прозорого кольору запечатані у картонній коробці Jelzen;
- 7 штук поліетиленових пакетів з рідиною прозорого кольору з написом Smirnoff запечатані об`ємом по 3 літра кожний 1 поліетиленовий пакет з рідиною прозорого кольору запечатані об`ємом по 3 літра Gorbatschow запечатаний у коробці;
- 43 етикетки білого кольору з надписом Finlandia 43 етикетки синього кольору з надписом Finlandia та 45 етикеток Finlandia
- 8 штук поліетиленових пакетів з рідиною прозорого кольору з надписом Jelzen з рідиною прозорого кольору запечатані об`ємом по 3 л., у кожній коробці;
- 40 порожніх пляшок «Чорний Auczi»
- 40 порожніх пляшок Kvint;
- 8 штук поліетиленових пакетів з рідиною прозорого кольору Jelzen об`ємом 3 л., в кожній коробці
- 40 порожніх пляшок Kvint;
- 40 порожніх пляшок Покровський;
- 40 порожніх пляшок Kvimt;
- 40 порожніх пляшок Kvimt;
- 8 штук поліетиленових пакетів з рідиною прозорого кольору Smirnoff об`ємом 3 л кожній коробці
- 8 штук поліетиленових пакетів з рідною прозорого кольору Smirnoff об`ємом 3 л., в коробці
- 40 порожніх пляшок Kvimt;
- 30 порожніх пляшок Kvimt;
- 40 порожніх пляшок Kvimt;
- 30 порожніх пляшок Kvimt;
- 40 порожніх пляшок Петровський
- 40 порожніх пляшок OldCask:
- порожніх пляшок Kvimt;
- 40 порожніх пляшок Kvimt;
- 40 порожніх пляшок Kvimt;
- 40 порожніх пляшок Kvimt
- 40 порожніх пляшок Kvimt
- 40 порожніх пляшок OldCask;
- 6 порожніх пляшок з надписом Абсолют 12 порожніх пляшок з надписом Hennessy
- марки акцизного податку у кількості 5020 штук;
- етикетки Петровський у кількості 1200 штук;
- етикетки Краян у кількості 11590;
- пістолет клейовий одна штука;
- 49 пляшок Русская водка з рідиною прозорого кольору об`ємом 0,1 л.;
- Жорсткий диск «WesternDigital s|n WMASY0511759;
- рідина в пляшці, яку було відібрано у якості зразку упаковано в експертний пакет INZ24022947
- дві поліетиленові ємності з рідиною зеленого кольору з різким запахом;
- сім аркушів паперу з чорновими записами;
- поліетиленова діжка синього кольору з рідиною прозорого кольору з різким запахом 49 поліетиленова діжка синього кольору з різким запахом;
- Поліетиленова діжка синього кольору з приладдям для розливу
- 9 поліетиленових ємностей з рідиною темного кольору 6 пластикові ємності з рідиною темного кольору.
Виконання ухвали покласти настаршого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ..

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1