Справа № 178/1973/19
У Х В А Л А

27 грудня 2019 року слідчий суддя Криничанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Криничанського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

Згідно клопотання 20 серпня 2019 року до ЧЧ Криничанського ВП надійшла письмова заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_2 , про те, що керівники, а саме директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_3 та менеджер того ж підприємства ОСОБА_4 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи ріпаком в кільскоті 526,14 тон, чим самим завдали ОСОБА_2 майнової шкоди в розмірі 5840154 грн 00 коп.

По даному факту 20 серпня 2019 року відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні матеріалів, які містять охоронювану законом таємницю - перебуваючої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
1. Оригінал Договору на поставку продукції №18/07-0125 від 18.07.2019;
2. Довіреність №28 директору ОСОБА_3 н отримання цінностей згідно договору поставки;
3. Реєстр № 38 договору поставки №18/07- -0125 від 18.07.2019;
4. Рахунок на оплату №18 від 05.08.2019;
5. Видаткова накладна №30;
6. Акт прийому-передачі продукції до видаткової накладної №30;
7. Видаткова накладна №29;
8. Акт прийому-передачі продукції до видаткової накладної №29;
9. Видаткова накладна №28;
10. Акт прийому-передачі продукції до видаткової накладної №28;
11. Видаткова накладна №27;
12. Акт прийому-передачі продукції до видаткової накладної №27;
13. Видаткова накладна №26;
14. Акт прийому-передачі продукції до видаткової накладної №26;
15. Видаткова накладна №25;
16. Акт прийому-передачі продукції до видаткової накладної №25;
17.Лист на завантаження №1 від 29.07.2019;
18. Лист на завантаження №2 від 30.07.2019;
19. Лист на завантаження №3 від 31.07.2019;
20. Лист на завантаження №4 від 01.08.2019;
21. Лист на завантаження №5 від 01.08.2019;
22. Лист на завантаження №6 від 02.08.2019;
23. Лист на завантаження №7 від 05.08.2019;
24. Вимоги №43/08-2019 від 13.08.2019 про оплату поставленого товару по договору №18/07/-0125 від 18.07.2019;
25. Оригіналу Акту звіряння взаємних розрахунків станом на 12.08.2019;
26. Оригінал супровідного листа про обмін документами між сторонами по договору від 13.08.2019 №13-08-01;
27. Оригіналу листа на перерахування коштів №34/08-2019 від 01.08.2019 (документ продавця);
28. Реквізитів підприємства (документ продавця);
29. Завірену печаткою копію виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб (документ продавця);
30. Завірену печаткою копію протоколу про заміну директора (документ продавця);
31. Завірену печаткою копія наказу про призначення директора (документ продавця);
32. Копію паспорту директора (документ продавця);
33. Довідки РНОКПП директора (документ продавця);
34.Завірену печаткою копію витягу платника ПДВ форма №2-ВР(документ продавця);
35.Завірену печаткою копію Статуту підприємства та опису (документ продавця);
36. Звірену печаткою копію витягу з єдиного державного реєстру (документ продавця товару);
37. Звірену печаткою копію видаткової накладної №34 від 24.07.2019 на отримання Ріпаку (документ виробника товару та продавця);
37.Завірену печаткою копію складської квитанції (документ продавця та елеватору);
39. Завірену печаткою копію акту приймання передачі №23 від 24.07.2019 (документ виробника товару та продавця);
40. Завірену печаткою копія акту звіряння з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (документ виробника товару та продавця);
41. Завірену печаткою копію договору контрактації на придбання ріпаку врожаю 2019 №2/02.04-19 від 02.04.2019 (документ виробника товару та продавця);
42. Завірену печаткою копію звіту 4-ст на 2019 рік (документ виробника товару);
43. Завірену печаткою копію звіту 29-ст на 2018 рік ( документ виробника);
44. Завірену печаткою копію звіту 37-ст на 01.08.2019 (документ виробника);
45. Завірену печаткою копію звіту 21-заг на 2019 рік (документ виробника);
46. Завірену печаткою карту аналізу зерна (документ елеватору);
47. Завірену печаткою копію податкової накладної №36 від 29.07.2019 та роздруківка квитанції про її реєстрацію (документ наявний у продавця);
48. Завірену печаткою копію податкової декларації №37 від 23.07.2019 та роздруківка квитанції про її реєстрацію (документ наявний у продавця та покупця);
49. Завірену печаткою копію податкової накладної №38 від 31.07.2019 та роздруківка квитанції про реєстрацію (документ наявний у продавця та покупця);
50. Завірену печаткою копію податкової накладної №1 від 01.08.2019 та роздруківка квитанції про її реєстрацію (документ наявний у продавця та покупця);
51. Завірену печаткою копію податкової накладної №2 від 02.08.2019 та роздруківка квитанції про її реєстрацію (документ наявний у продавця та покупця);
52. Завірену печаткою копію податкової накладної №3 від 05.08.2019 та роздруківка квитанції про її реєстрацію (документ наявний у продавця та покупця);
53. Розрахунок коригування №1 від 30.07.2019.
54. Завірені належним чином копії підписані сторонами продавця та покупця первинних документів: рахунок на оплату; видаткові накладні в кількості 6 шт; акти приймання-передачі до них в кількості 6 шт., ттн в кількості 16 шт.

Беручи до уваги клопотання слідчого, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, бо отримання тимчасового доступу до вказаних документів посприяє повному, об`єктивному і всебічному розслідуванню всіх обставин справи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому Криничанського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Оригінал Договору на поставку продукції №18/07-0125 від 18.07.2019;
2. Довіреність №28 директору ОСОБА_3 н отримання цінностей згідно договору поставки;
3. Реєстр № 38 договору поставки №18/07- -0125 від 18.07.2019;
4. Рахунок на оплату №18 від 05.08.2019;
5. Видаткова накладна №30;
6. Акт прийому-передачі продукції до видаткової накладної №30;
7. Видаткова накладна №29;
8. Акт прийому-передачі продукції до видаткової накладної №29;
9. Видаткова накладна №28;
10. Акт прийому-передачі продукції до видаткової накладної №28;
11. Видаткова накладна №27;
12. Акт прийому-передачі продукції до видаткової накладної №27;
13. Видаткова накладна №26;
14. Акт прийому-передачі продукції до видаткової накладної №26;
15. Видаткова накладна №25;
16. Акт прийому-передачі продукції до видаткової накладної №25;
17.Лист на завантаження №1 від 29.07.2019;
18. Лист на завантаження №2 від 30.07.2019;
19. Лист на завантаження №3 від 31.07.2019;
20. Лист на завантаження №4 від 01.08.2019;
21. Лист на завантаження №5 від 01.08.2019;
22. Лист на завантаження №6 від 02.08.2019;
23. Лист на завантаження №7 від 05.08.2019;
24. Вимоги №43/08-2019 від 13.08.2019 про оплату поставленого товару по договору №18/07/-0125 від 18.07.2019;
25. Оригіналу Акту звіряння взаємних розрахунків станом на 12.08.2019;
26. Оригінал супровідного листа про обмін документами між сторонами по договору від 13.08.2019 №13-08-01;
27. Оригіналу листа на перерахування коштів №34/08-2019 від 01.08.2019 (документ продавця);
28. Реквізитів підприємства (документ продавця);
29. Завірену печаткою копію виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб (документ продавця);
30. Завірену печаткою копію протоколу про заміну директора (документ продавця);
31. Завірену печаткою копія наказу про призначення директора (документ продавця);
32. Копію паспорту директора (документ продавця);
33. Довідки РНОКПП директора (документ продавця);
34.Завірену печаткою копію витягу платника ПДВ форма №2-ВР(документ продавця);
35.Завірену печаткою копію Статуту підприємства та опису (документ продавця);
36. Звірену печаткою копію витягу з єдиного державного реєстру (документ продавця товару);
37. Звірену печаткою копію видаткової накладної №34 від 24.07.2019 на отримання Ріпаку (документ виробника товару та продавця);
37.Завірену печаткою копію складської квитанції (документ продавця та елеватору);
39. Завірену печаткою копію акту приймання передачі №23 від 24.07.2019 (документ виробника товару та продавця);
40. Завірену печаткою копія акту звіряння з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (документ виробника товару та продавця);
41. Завірену печаткою копію договору контрактації на придбання ріпаку врожаю 2019 №2/02.04-19 від 02.04.2019 (документ виробника товару та продавця);
42. Завірену печаткою копію звіту 4-ст на 2019 рік (документ виробника товару);
43. Завірену печаткою копію звіту 29-ст на 2018 рік ( документ виробника);
44. Завірену печаткою копію звіту 37-ст на 01.08.2019 (документ виробника);
45. Завірену печаткою копію звіту 21-заг на 2019 рік (документ виробника);
46. Завірену печаткою карту аналізу зерна (документ елеватору);
47. Завірену печаткою копію податкової накладної №36 від 29.07.2019 та роздруківка квитанції про її реєстрацію (документ наявний у продавця);
48. Завірену печаткою копію податкової декларації №37 від 23.07.2019 та роздруківка квитанції про її реєстрацію (документ наявний у продавця та покупця);
49. Завірену печаткою копію податкової накладної №38 від 31.07.2019 та роздруківка квитанції про реєстрацію (документ наявний у продавця та покупця);
50. Завірену печаткою копію податкової накладної №1 від 01.08.2019 та роздруківка квитанції про її реєстрацію (документ наявний у продавця та покупця);
51. Завірену печаткою копію податкової накладної №2 від 02.08.2019 та роздруківка квитанції про її реєстрацію (документ наявний у продавця та покупця);
52. Завірену печаткою копію податкової накладної №3 від 05.08.2019 та роздруківка квитанції про її реєстрацію (документ наявний у продавця та покупця);
53. Розрахунок коригування №1 від 30.07.2019.
54. Завірені належним чином копії підписані сторонами продавця та покупця первинних документів: рахунок на оплату; видаткові накладні в кількості 6 шт; акти приймання-передачі до них в кількості 6 шт., ттн в кількості 16 шт.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її винесення, тобто до 27 січня 2020 року.

Суддя: ОСОБА_1