Справа № 761/7716/20
Провадження № 1-кс/761/5010/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0001000, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0001000, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження № 0001000, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України.

З матеріалів провадження слідує, що окремі представники ряду суб`єктів підприємницької діяльності запровадили сталий механізм привласнення коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом неякісного надання послуг та поставки товарно-матеріальних цінностей за завищеною вартістю та таких, що не відповідають заявленим кваліфікаційним та якісним вимогам, а також надання фіктивних послуг.

Так установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 2015-2017 років по теперішній час неодноразово ставало переможцем конкурсних торгів на закупівлі робіт ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: обладнання та модернізація системи автоматичної пожежної сигналізації приміщень, їх технічне обслуговування, заміна установки. Станом на грудень 2016 року загальна сума перерахованих коштів становить близько 50 000 000 грн.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримані кошти від ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частково перерахувало на рахунки підприємств з ознаками фіктивності або уклало угоди з реально діючими суб`єктами господарювання, позбавлені економічного сенсу. Насамперед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » провела низку розрахунків з контрагентами, які здійснили поставку товарів, номенклатура яких не відповідає характеру діяльності підприємства. Вказані взаємовідносини фактично мають ознаки «схемних» операцій по мінімізації податкового навантаження з використанням інструментів так званого «зустрічного потоку».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало кошти для придбання товарно-матеріальних цінностей на рахунки наступних комерційних структур, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - придбання продуктів харчування на суму 1,2 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - придбання продуктів харчування на суму близько 1,6 млн. грн.., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - поставка будівельних матеріалів на суму 1,28 млн. грн.., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - поставка будівельних матеріалів на суму 3,2 млн. грн.., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - надання типових послуг по ремонту автомобіля на суму 2 млн. грн..

На підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 28.09.2017 в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено ряд документів, серед яких були договори, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник) за результатами проведених тендерних торгів №№ 83-2/15-004, 83-2/15-055, 83-2/15-062, 83-2/15-065, 83-2/15-071, 83-2/15-078, 83-2/15-079, 83-2/16-062, 83-2/16-075, 83-2/16-076, UA-2016-12-05-000921-b, UA-2016-09-13-000448-a, UA-2016-09-13-000612-a, UA-2016-09-29-000435-a, а саме: договір № 14250-2015 від 10.04.2015, договір № 15501-УКБ від 01.11.2015, договір № 15393-2015 від 03.12.2015, договір № 15447-2015 від 09.12.2015, договір № 15625-2015 від 03.12.2015, договір № 15774-2016 від 22.01.2016, договір № 15777-2016 від 20.01.2016, договір № 17388-2016 від 18.11.2016, договір № 17521-2017 від 05.01.2017, договір № 17634-2017 від 07.02.2017, договір № 17635-2017 від 06.02.2017, договір № 17025-2016 від 05.10.2016, договір № 17024-2016 від 05.10.2016, договір № 17347-2016 від 19.10.2016.

Крім цього, в ході досудового розслідування вилучено паспорти на товарно-матеріальні цінності, які на виконання зазначених вище договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні сертифікованого походження вказаних товарів, встановлення їхньої митної вартості, законності їх надходження (імпорту) на територію України, для чого необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0001000, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), - задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, як в паперовому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: митних декларацій із зазначенням митної вартості, відправника та одержувача товару, перевізника на товарно-матеріальні цінності: модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18857, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18859, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18863, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № НОМЕР_2 , модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № НОМЕР_3 , модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № НОМЕР_4 , модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № НОМЕР_5 , модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № НОМЕР_6 , модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № НОМЕР_7 , модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № НОМЕР_8 , модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № НОМЕР_9 , модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № НОМЕР_10 , модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № НОМЕР_11 , модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № НОМЕР_12 , модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № НОМЕР_13 , модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № НОМЕР_14 , модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № НОМЕР_15 , модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № НОМЕР_16 , модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7425, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8761, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8727, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8739, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8719, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8747, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8730, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8756, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8734, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8749, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8742, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8751, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8741, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8750, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8754, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8726, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8732, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8759, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8758, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8737, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8748, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7432, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7419, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7439, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7434, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7426, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7433, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7436, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7430, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7437, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7429, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7435, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7427, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7431, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7440, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7423, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7424, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7422, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18868, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18882, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18871, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18904, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18869, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18854, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18879, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7441, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8763, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8738, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8722, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8717, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8718, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8723, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8724, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8745, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8728, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8746, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8753, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8757, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8762, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8740, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7421, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7420, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 7418, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18880, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18852, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18851, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18909, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18878, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18898, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18848, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8731, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8755, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8733, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8764, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8721, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8752, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8743, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8725, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8735, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18891, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18886, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18895, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18866, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18874, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18877, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18870, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18853, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18887, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18888, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18901, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № НОМЕР_17 , модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № НОМЕР_18 , модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № НОМЕР_19 , модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № НОМЕР_20 , модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № НОМЕР_21 , модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № НОМЕР_22 , модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № НОМЕР_23 , модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № НОМЕР_24 , модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № НОМЕР_25 , модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № НОМЕР_26 , модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № НОМЕР_27 , модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № НОМЕР_28 , модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № НОМЕР_29 , модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8729, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 8744, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № 18875, модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № НОМЕР_30 , модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № НОМЕР_31 , модуль порошкового пожежогасіння «Буран-15КД», заводський № НОМЕР_32 , клапан протипожежний вентиляційних систем КПУ-2А, заводський номер 1987, клапан протипожежний вентиляційних систем КПУ-2А, заводський номер 1988, клапан протипожежний вентиляційних систем КПУ-2А, заводський номер 2000, клапан протипожежний вентиляційних систем КПУ-2А, заводський номер 2001, а також товарно-супровідних документів до них, сертифікатів якості, паспортів.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 )забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1