Справа № 209/1418/20
Провадження № 1-кс/209/367/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2020 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчої Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 11 березня 2020 року за № 0000320 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 10 березня 2020 року невстановлена особа з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить потерпілій ОСОБА_4 , таємно, шляхом вільного доступу викрала грошові кошти в сумі 10000 грн.

За даним фактом 11 березня 2020 року внесені відомості до ЄРДР за №0000320 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11 березня 2020 року ОСОБА_4 звернулася до Дніпровського ВП Кам`янського ВП із заявою про те, що 10 березня 2020 року невстановлена особа, представившись представником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала доступ до її банківського рахунку, з якого таємно викрала грошові кошти в сумі 10000 грн.

Під час досудового розслідування ОСОБА_4 пояснила, що з її карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , було здійснено перерахування грошових коштів спочатку на суму 10100 грн, а потім на суму 610,00 грн. Із повідомлення, що було надіслано на її номер вбачається, що 10 березня 2020 року о 13 годині 13 хвилин по картці № НОМЕР_2 була проведена операція на сумі 10000 грн.

Згідно виписки про рух грошових коштів виданої, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_4 , відбулося перерахування грошових коштів.

Інформація про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 (карта № НОМЕР_1 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та належить потерпілій ОСОБА_4 , має доказове значення для кримінального провадження, але не може бути отримана іншим шляхом, оскільки відноситься до такої, що охороняється законом.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити клопотання.

Відповідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання слідчого розглядалося без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчої Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 11 березня 2020 року за № 0000320.

Надати слідчій Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням, в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженим Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в приміщенні банку, а саме:
- до банківської справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (із зазначенням номеру основної та додаткової карток, виданих на її ім`я) з інформацією про рух грошових кошів по рахунку № НОМЕР_3 (банківська карта № НОМЕР_1 ), в період часу з 13.00 години 10 березня 2020 року по 14.00 годину 10 березня 2020 року із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_3 (карта № НОМЕР_1 ), а також з інформацією про те, на який рахунок/карту були переведені грошові кошти (із зазначенням банка отримувача, анкетних даних особи, на яку відкрито карту/рахунок, її місця реєстрації, контактного зв`язку), з фотознімком отримувача коштів.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, з 21 травня 2020 року по 21 червня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .