СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2793/20
ун. № 759/8636/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2020 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 19.03.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200 КК України,

встановив:
В провадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000041 від 19.03.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200 КК України.

28.05.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючі за попередньою змовою з представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використовуючи реквізити та персональні дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_2 , вчиняють незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.
Особа у володінні якої знаходяться документи, за клопотанням прокурора до суду не викликалась.
Судом встановлено, що 19.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000041 згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 4-5), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по проведених фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_21 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_22 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_23 ,з можливістю вилучення їх копій, а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, листи, доручення, акти, акти взаємозвірки, накладні; ліцензії з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), ліцензії з професійної діяльності на ринку цінних паперів; довідки, дозволи, сертифікати, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи з надання послуг з фінансового лізингу, факторингу, надання гарантій та поручительств, надання коштів у позику в тому числі і на умовах фінансового кредиту, за весь період взаємовідносин, з правом вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 01 липня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1