У Х В А Л А
22.12.2009 згідно з рішенням загальних зборів ВАТ «Банк Богуслав» (Протокол № 3 від 01.12.2009) найменування ВАТ «Банк Богуслав» змінено на публічне акціонерне товариство «Банк Богуслав» (далі АТ «Банк Богуслав»), водночас АТ «Банк Богуслав» є правонаступником за усіма правами та обов`язками ВАТ «Банк Богуслав».
Так, наказом АТ «Банк Богуслав» за № 55/08-ПП від 04.08.2008 року затвердженого Головою правління ОСОБА_12 , ОСОБА_5 призначено на посаду начальника Управління індивідуального бізнесу АТ «Банк Богуслав».
На підставі наказу № 57/01-00 від 12.09.2016 року ОСОБА_5 призначено на посаду заступника Голови правління АТ «Банк Богуслав».
Наказом АТ «Банк Богуслав» за № 25/01-ОС від 14.07.2009 затвердженого заступником Голови правління ОСОБА_13 , ОСОБА_6 призначено на посаду заступника начальника Служби безпеки АТ «Банк Богуслав». В подальшому ОСОБА_6 призначено на посаду начальника служби безпеки АТ «Банк Богуслав».
Наказом АТ «Банк Богуслав» за № 18/01-ОС від 04.06.2014 затвердженого Головою правління ОСОБА_14 , ОСОБА_7 призначено на посаду головного економіста відділу ризиків Управління контролю ризиків АТ «Банк Богуслав».
Наказом № 16/01-ОС від 31.03.2016 року ОСОБА_7 призначено на посаду заступника начальника Управління корпоративного бізнесу Департаменту організації продажів та розвитку бізнесу АТ «Банк Богуслав».
Так, на початку 2015 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені) ОСОБА_5 тобто будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих спонукань, зметою особистого незаконного збагачення, вирішив розпочати злочинну діяльність, пов`язану із заволодінням чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме заволодіти коштами АТ «Банк Богуслав».
Усвідомлюючи, що реалізація злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном можлива лише при об`єднанні зусиль декількох (групи) осіб та їх спрямуванні на вчинення злочинів, детальному розподілі між ними обов`язків при їх вчиненні, забезпеченні взаємозв`язку між діями всіх учасників злочинної групи, а також координації їх поведінки, приблизно на початку у 2015 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені), ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, запропонував службовим особам АТ «Банк Богуслав», зокрема, начальнику служби безпеки АТ «Банк Богуслав» ОСОБА_6 , заступнику начальника Управління корпоративного бізнесу ДОП РБ «Банк Богуслав» ОСОБА_7 та іншими невстановленим особам заволодіти коштами АТ «Банк Богуслав», шляхом відкриття кредитної лінії підконтрольному суб`єкту господарювання під неіснуючий об`єкт застави.
Керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення начальник служби безпеки АТ «Банк Богуслав» ОСОБА_6 , заступник начальника Управління корпоративного бізнесу ДОП РБ «Банк Богуслав» ОСОБА_7 та інші невстановлені особи погодились на пропозицію ОСОБА_5 і надали йому згоду на прийняття активної участі у вчиненні особливо тяжкого злочину.
Встановлено, що в подальшому у період з 30.07.2015 по 31.10.2017 між АТ «Банк Богуслав» та ТОВ «Меркурі Інвест Груп» були укладені двадцять дев`ять Договорів про внесення змін до кредитного договору від 30.06.2015 №15/01-КР-12/2015, відповідно до яких Сторонами поетапно погоджувалось збільшення кредитного ліміту, а також продовжувався термін повернення кредитних грошових коштів.
За даними виписки по кредитному рахунку ТОВ «Меркурі Інвест Груп» № НОМЕР_1 у ПАТ «Банк Богуслав», за період з 30.06.2015 по 14.07.2016, в межах відкритої кредитної лінії ТОВ «Меркурі Інвест Груп» по кредитному договору №15/01-КР-12/2015 від 30.06.2015 надані кредитні кошти декількома траншами на загальну суму 35 123 000,00 гривень.
У подальшому, ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою групою осіб із начальником служби безпеки АТ «Банк Богуслав» ОСОБА_6 , заступником начальника Управління корпоративного бізнесу ДОП РБ «Банк Богуслав» ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами 26.01.2017 будучи заступником голови правління ПАТ «Банк Богуслав» уклав з ТОВ «Грін Пак» в особі директора ОСОБА_15 договір застави обладнання № 15/05/-3С-05, відповідно до якого предметом застави виступало обладнання, а саме - високошвидкісний екструдер марки Sumitomo DEL-ASP 110-700 309-2014/2014/200183 що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, с. Калинівка, вул. Ігорєва, 8.
Згідно п. 5.6. «Порядку супроводження кредиту» Положення АТ «Банк Богуслав» «Про порядок кредитування юридичних осіб в національній та іноземній валюті» від 20.01.2017 року, у разі якщо кредит забезпечено заставою, співробітниками банку ( співробітниками служби безпеки банку або управління контролю. Ризиків та кредитного відділу департаменту організації продажу та розвитку бізнесу банку) обов`язково здійснюється перевірка стану заставленого майна з візуальним обстеженням його, та за потребою, визначається його вартість. Після обстеження заставленого майна вище вказаними співробітниками банку складається акт перевірки заставленого майна. Акт підписується відповідними працівниками банку, що проводили перевірку та уповноваженими представниками позичальника.
Так, ОСОБА_5 у період з 24.01.2017 по 12.04.2017 будучи службовою особою, діючи умисно
За попередньою змовою заступник начальника Управління корпоративного бізнесу Департаменту організації продажів та розвитку бізнесу АТ «Банк Богуслав» ОСОБА_7 , начальник служби безпеки АТ «Банк Богуслав» ОСОБА_6 та заступник Голови правління АТ «Банк Богуслав» спільно з іншими невстановленими особами, маючи на меті заволодіння коштами банку, шляхом зловживання своїм службовим становищем, внеслидо офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що предмет застави - високошвидкісний екструдер марки Sumitomo DEL-ASP 110-700 309-2014/2014/200183 знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, с. Калинівка, вул. Ігорєва, 8, а саме в:
-АКТ перевірки майна що передано в забезпечення ТОВ «Меркурі Інвест Груп» за кредитним договором №15/01-КР-12/2015 від 30.06.2015 року та належить майновому поручителю ТОВ «Грін ПАК згідно договору застави обладнання №15/05-ЗС-05 від 24.01.2017;
-АКТ перевірки майна що передано в забезпечення ТОВ «Меркурі Інвест Груп» за кредитним договором №15/01-КР-12/2015 від 30.06.2015 року та належить майновому поручителю ТОВ «Грін ПАК згідно договору застави обладнання №15/05-ЗС-05 від 07.03.2017;
-АКТ перевірки майна що передано в забезпечення ТОВ «Меркурі Інвест Груп» за кредитним договором №15/01-КР-12/2015 від 30.06.2015 року та належить майновому поручителю ТОВ «Грін ПАК» згідно договору застави обладнання №15/05-ЗС-05 від 12.04.2017.
-АКТ перевірки майна що передано в забезпечення ТОВ «Меркурі Інвест Груп» за кредитним договором №15/01-КР-12/2015 від 30.06.2015 року та належить майновому поручителю ТОВ «Грін ПАК згідно договору застави обладнання №15/05-ЗС-05 від 18.07.2017;
-АКТ перевірки майна що передано в забезпечення ТОВ «Меркурі Інвест Груп» за кредитним договором №15/01-КР-12/2015 від 30.06.2015 року та належить майновому поручителю ТОВ «Грін ПАК згідно договору застави обладнання №15/05-ЗС-05 від 12.09.2017.
Отже, ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем та шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо наявності заставного майна «високошвидкісний екструдер марки Sumitomo DEL-ASP 110-700 309-2014/2014/200183 за адресоюКиївська, область, Броварський район, с. Калинівка, вул. Ігорєва, 8, діючи всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з заступником начальника Управління корпоративного бізнесу Департаменту організації продажів та розвитку бізнесу АТ «Банк Богуслав» ОСОБА_7 , начальником служби безпеки АТ «Банк Богуслав» ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, в порушення вимог ст.ст. 42,43 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 11.9Статуту АТ «Банк Богуслав», п. 5.6. «Порядку супроводження кредиту» Положення АТ «Банк Богуслав» «Про порядок кредитування юридичних осіб в національній та іноземній валюті» від 20.01.2017 року заволоділи коштами АТ «Банк Богуслав» на загальну суму 21 663 000,00 гривень, шляхом незаконного перерахування їх на користь ТОВ «Меркурі Інвест Груп».
Таким чином, ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.
--АКТ перевірки майна що передано в забезпечення ТОВ «Меркурі Інвест Груп» за кредитним договором №15/01-КР-12/2015 від 30.06.2015 року та належить майновому поручителю ТОВ «Грін ПАК згідно договору застави обладнання №15/05-ЗС-05 від 24.01.2017;
-АКТ перевірки майна що передано в забезпечення ТОВ «Меркурі Інвест Груп» за кредитним договором №15/01-КР-12/2015 від 30.06.2015 року та належить майновому поручителю ТОВ «Грін ПАК згідно договору застави обладнання №15/05-ЗС-05 від 07.03.2017;
-АКТ перевірки майна що передано в забезпечення ТОВ «Меркурі Інвест Груп» за кредитним договором №15/01-КР-12/2015 від 30.06.2015 року та належить майновому поручителю ТОВ «Грін ПАК» згідно договору застави обладнання №15/05-ЗС-05 від 12.04.2017.
-АКТ перевірки майна що передано в забезпечення ТОВ «Меркурі Інвест Груп» за кредитним договором №15/01-КР-12/2015 від 30.06.2015 року та належить майновому поручителю ТОВ «Грін ПАК згідно договору застави обладнання №15/05-ЗС-05 від 18.07.2017;
-АКТ перевірки майна що передано в забезпечення ТОВ «Меркурі Інвест Груп» за кредитним договором №15/01-КР-12/2015 від 30.06.2015 року та належить майновому поручителю ТОВ «Грін ПАК згідно договору застави обладнання №15/05-ЗС-05 від 12.09.2017.
Таким чином, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді заступника голови правління АТ «Банк Богуслав», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, за попередньою змовою з заступником начальника Управління корпоративного бізнесу Департаменту організації продажів та розвитку бізнесу АТ «Банк Богуслав» ОСОБА_7 , начальником служби безпеки АТ «Банк Богуслав» ОСОБА_6 , та іншими невстановленими особами, маючи умисел на службове підроблення,у період з 24.01.2017 по 12.09.2017 внесли завідомо неправдиві відомості в офіційні документи щодо наявності та належеного зберігання заставного майна «високошвидкісного екструдера марки Sumitomo DEL-ASP 110-700 309-2014/2014/200183 за адресою: Київська, область, Броварський район, с. Калинівка, вул. Ігорєва, 8, що не відповідає дійсності, та спричинив тяжкі наслідки внаслідок відсутності можливість примусового стягнення на заставне майно «високошвидкісний екструдер марки Sumitomo DEL-ASP 110-700 309-2014/2014/200183 вартістю 43 357 500,00 млн. грн. з метою виконання своїх зобов`язань ТОВ «Меркурі Інвест Груп» по кредитному договору від 30.06.2015 №15/01-КР-12/2015.
Таким чином, ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , своїми умисними діями, які виразилися у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостейвчиненому за попередньою змовою групою осіб, які спричинили тяжкі наслідки вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.
Разом з тим, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді головного економіста відділу перевірок управління кредитними ризиками управління перевірок ризиків Департаменту інспекційних перевірок банків Національного банку України, згідно з наказом від 6251-к від 27.11.2015, який підписаний директором департаменту персоналу Національного банку України ОСОБА_16 , постійно виконуючи покладені на нього обов`язки, являючись службовою особою в силу покладених на нього організаційно-розпорядчих обов`язків, визначених у посадовій інструкції, затвердженій директором Департаменту інспекційних перевірок банків Національного банку України ОСОБА_17 , з якими ОСОБА_8 був належним чином ознайомлений та знаючи вимоги нормативно-правових актів, які визначають правові та організаційні засади здійснення посадових обов`язків, вчинив службову недбалість за наступних обставин.
У відповідності до частин 2, 3 статті 55 Закону України «Про Національний банк України» Національний банк здійснює функції банківського регулювання і нагляду на індивідуальній та консолідованій основі за діяльністю банків та банківських груп у межах та порядку, передбачених законодавством України.
Національний банк здійснює постійний нагляд за дотриманням банками, їх підрозділами, афілійованими та спорідненими особами банків на території України та за кордоном, банківськими групами, представництвами та філіями іноземних банків в Україні, а також іншими юридичними та фізичними особами банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку і економічних нормативів.
Постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 № 276 Про затвердження Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок (далі - Положення), а саме пунктом 10 передбачено, що інспекційні перевірки проводяться інспекційними групами, яка складається з куратора/кураторів перевірки, керівника інспекційної групи та його заступника (заступників), інспекторів. Склад інспекційної групи зазначається в посвідченні / розпорядчому акті.
Частиною 8 пункту 14 Положення передбачено, що члени інспекційної групи під час проведення інспекційної перевірки мають право проводити (за присутності представника об`єкта перевірки) перевірку наявності та стану майна, що є предметом застави за активними операціями об`єкта перевірки.
Пунктом 15 Положення встановлено, що члени інспекційної групи зобов`язані:
1) дотримуватися вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку;
2) сумлінно, вчасно та якісно виконувати свої службові обов`язки та доручення керівника інспекційної групи;
3) не розголошувати та не використовувати в інший спосіб інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв`язку з виконанням обов`язків, крім випадків, передбачених законодавством України;
4) дотримуватися норм етичної поведінки.
Пунктом 2.2 посадової інструкції головного економіста відділу управління кредитними ризиками Управління перевірок фінансових ризиків Департаменту інспекційних перевірок банків, яка затверджена 15.07.2016 передбачено, що головний економіст вказаного відділу приймає участь в інспекційних перевірках банків (як керівник, заступник керівника або член інспекційної групи нам усіх видах інспекційних перевірок.
Як член інспекційної групи зобов`язаний:
-під час проведення інспекційної перевірки підпорядковуватись керівнику інспекційної групи, виконувати його завдання та вказівки;
-здійснювати перевірку діяльності банку в рамках нагляду на консолідованій основі, у тому числі інформації, необхідної для ідентифікації / визнання / припинення визнання банківської групи;
-здійснювати оцінку якості активів банку та рівня кредитного ризику (перевірка кредитної операції (кредитної справи), заповнення робочого документу з інспектування, перевірка кредитного портфелю, фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, основних засобів і нематеріальних активів, кореспондентських рахунків, інших активів).
Пунктом 4.1. посадової інструкції передбачено, що головний економіст несе персональну відповідальність за:
-неякісне та несвоєчасне виконання завдань і функцій, визначених посадовою інструкцією;
-недотримання вимог законодавства України, незбереження інформації з обмеженим доступом;
-невиконання або неналежне виконання своїх обов`язків і рішень Правління Національного банку, наказів, розпоряджень Національного банку, розпоряджень керівництва Департаменту.
Незважаючи на чітку регламентацію прав та обов`язків, провідний головний економіст відділу перевірок управління кредитними ризиками управління перевірки ризиків Департаменту інспекційних перевірок банків Національного банку України ОСОБА_8 , 07 березня 2017 року будучи членом інспекційної групи АТ «Банк Богуслав» в порушення вимог ст.55 Закону України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 №679, п.п. 10,14,15 Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок, затверджених постановою правління Національного банку України №276 від 17.07.2001, п.п. 2.2 посадової інструкції головного економіста відділу управління кредитними ризиками Управління перевірок фінансових ризиків Департаменту інспекційних перевірок банків, затвердженої 15.07.2016, будучи належним чином ознайомленим та знаючи вимоги вказаних нормативно-правових актів, які визначають правові та організаційні засади здійснення посадових обов`язків, діючи умисно вчинив службове підроблення, а саме, вніс неправдиві відомості до офіційного документу, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння матеріальної шкоди, яка, на час вчинення злочину, більше ніж у 250 разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Відповідного до даного договору з метою належного виконання обов`язків 30.12.2015 між АТ «Банк Богуслав» та ТОВ «Меркурі Інвест Груп» укладено договір застави товарів в обороті № 15/01-ЗС-20 згідно якого предметом застави виступали товари, а саме: побутова техніка загальною вартістю 20 172 652,15 грн., а також 15.01.2015 укладено договір застави майнових прав № 15/01-ЗС-12 предметом якого виступало право вимоги відносно депозитного вкладу в розмірі 500 000,00грн.
ОСОБА_8 07.03.2017 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучи на посаді головного економіста відділу перевірок управління кредитними ризиками управління перевірок ризиків Департаменту інспекційних перевірок банків Національного банку України, під час проведення інспекційної перевірки АТ «Банк Богуслав», діючи умисно всупереч інтересам служби, поставив свій підпис в графі «Представник НБУ» в документі «АКТ перевірки майна що передано в забезпечення ТОВ «Меркурі Інвест Груп» по кредитному договору №15/01-КР-12/2015 від 30.06.2015 року та належить майновому поручителю ТОВ «Грін ПАК» згідно договору застави обладнання №15/05-ЗС-05 від 26.01.2017 року», тим самим вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості засвідчивши місце знаходження заставного майна, умови зберігання та стан, що в свою чергу не відповідає дійсності, спричинивши тяжкі наслідки.
Таким чином, ОСОБА_8 , своїми діями, які виразились у службовому підробленні, тобто внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366 КК України
24.10.2019 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбаченими ст.ст. ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.
24.10.2019 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.
05.11.2019 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
13.11.2019 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Враховуючи, що двох місячний строк закінчується 24.12.2019 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: встановити та допитати посадових осіб ТОВ «Продінторг», ТОВ «Гермес Трейд»; отримати ухвали слідчого судді на проведення тимчасового доступу до речей та документів та долучення їх до кримінального провадження, а саме: реєстраційної справи АТ «Банк Богуслав», оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Меркурі Інвест Груп», висновку проведеної перевірки працівниками Національного Банку України; провести інші слідчі та процесуальні дії; повідомити про підозру в кінцевій редакції підозрюваним; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, слідчий просить суд продовжити строк досудового слідства до чотирьох місяців.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Захисник ОСОБА_4 заперечив проти задоволення даного клопотання.
Підозрювані: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 заперечили проти задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких неможливо закінчити досудове розслідування.
Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що двох місячний строк досудового розслідування спливає 24.12.2019, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його часткового задоволення.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 176-178, 183, 186, 196, 197, 199, 205,309 КПК України, слідчий суддя, -
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: