провадження №: 1-кс/752/9512/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
30.12.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000844, відомості щодо якого 07.07.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання засвідчених у встановленому порядку копій, які містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: банківські виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.02.2017 по 31.12.2018; відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; матеріалів фото та відео фіксації осіб які отримували грошові кошти по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості, включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням мережі «Інтернет» розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків.

Прокурор обґрунтовує вказане клопотання тим, що першим слідчим відділом прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000844, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2017 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо організації та проведення дослідної експлуатації інформаційно-телекомунікаційної системи «Реєстр пацієнтів, що потребують інсулінотерапії» з використанням комп`ютерної програми «Реєстр хворих на цукровий діабет «NoviaDiab».

В подальшому у червні 2017 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тендер із застосуванням переговорної процедури по закупівлі виключних майнових прав інтелектуальної власності на комп`ютерну програму «Реєстр хворих на цукровий діабет «NoviaDiab» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За результатами тендеру укладено договір від 15.06.2017, відповідно до якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з червня 2017 року до кінця 2018 року зобов`язувалось сплатити товариству «Український інформаційно-обчислювальний центр» 3, 85 млн. грн. за право використання зазначеного програмного забезпечення.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що «Реєстр хворих на цукровий діабет «NoviaDiab» створено відповідно до наказу МОЗ від 23.12.2015 № 890 «Про затвердження Положення про реєстр пацієнтів, що потребують інсулінотерапії», у якому визначено, що держателем Реєстру є МОЗ України, а адміністратором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке до 15.06.2015 називалось ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », саме працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було створено та організовано роботу реєстру.

Надалі, відповідно до наказу МОЗ від 16.11.2016 № 1237, функцію держателя Реєстру було передано від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але відповідно до документації, поданої на тендер, майнові права на комп`ютерну програму «Реєстр хворих на цукровий діабет «NoviaDiab» належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі рішення Державної служби інтелектуальної власності від 30.12.2015 на умовах права на твір.

Також встановлено, що основним бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_4 , який обіймав посаду заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у 2015 році було перейменоване на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи одним з керівників державного підприємства, яке займалось розробкою програмного забезпечення для обліку хворих на цукровий діабет, зареєстрував майнові права на цю інтелектуальну власність на засноване ним напередодні комерційне підприємство з метою подальшого незаконного отримання прибутку.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з лютого 2017 року здійснює щомісячні платежі в розмірі від 40 до 50 тис. грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з призначенням платежу «оплата за консультування з податкових та юридичних питань».

Вказаний розрахунковий рахунок належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , який з 2013 року має свідоцтво адвоката.

Проте, зазначені суми переказів в окремих періодах перевищують всі видатки товариства та директор що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 має юридичну освіту та досвід роботи в сфері права, у зв`язку з цим, вказані операції можуть мати фіктивних характер.

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомостей щодо обслуговування банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю вилучення їх оригіналів, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути вказане клопотання за відсутності прокурора та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що передбачених законом підстав для надання такого розпорядження в клопотанні не наведено та не вбачається із наданих матеріалах, якими прокурор обґрунтував клопотання. При цьому вважає, що досягнення зазначеної прокурором в клопотанні мети отримання доступу до вказаних документів повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Слідчий суддя, аналізуючи вище викладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати прокурору четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у кримінальному провадженні № 0000844, відомості щодо якого 07.07.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення завірених належним чином світлокопій документів та копіювання інформації, а саме: банківські виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.02.2017 по 31.12.2018; відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; матеріалів фото та відео фіксації осіб які отримували грошові кошти по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості, включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням мережі «Інтернет» розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в ухвалі особам, підготувати вищевказані документи для надання можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1