№ 207/132/20
№ 1-кс/207/697/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2020 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить: надати слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001505 від 19.11.2019 та співробітникам оперативного підрозділу СКП Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: майору поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , які здійснюють оперативне супроводження та входять до слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні № 0001505 від 19.11.2019, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) у т.ч. про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; - касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ): 1) НОМЕР_4 (українська гривня); 2) НОМЕР_5 (українська гривня); 3) НОМЕР_6 (українська гривня); 4) НОМЕР_7 (українська гривня); 5) НОМЕР_7 (Долар США); 6) НОМЕР_8 (українська гривня); 7) НОМЕР_8 (Долар США); 8) НОМЕР_9 (Долар США); 9) НОМЕР_10 ( українська гривня); 10) НОМЕР_10 (Долар США); 11) НОМЕР_9 (українська гривня), за період з 01.06.2018 року по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді); - інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ): 1) НОМЕР_4 (українська гривня); 2) НОМЕР_5 (українська гривня); 3) НОМЕР_6 (українська гривня); 4) НОМЕР_7 (українська гривня); 5) НОМЕР_7 (Долар США); 6) НОМЕР_8 (українська гривня); 7) НОМЕР_8 ( Долар США); 8) НОМЕР_9 (Долар США); 9) НОМЕР_10 ( українська гривня); 10) НОМЕР_10 (Долар США); 11) НОМЕР_9 (українська гривня), у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; відомості про ідентифікацію та верифікацію клієнтів (персональні дані), інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для аналізу відповідності фінансової операції змісту його діяльності та фінансовому стану (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), передбачені ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII, ст. 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 17.12.2000 № 2121-III, суми комісійних платежів за послуги банку, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.06.2018 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді); - інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування вищезазначеними рахунками, за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.06.2018 року по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0001505 від 19.11.2019 року за фактом службового підроблення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли до офіційних документів, а саме проектно-кошторисної документації, експертної оцінки, інших офіційних документів по об`єкту: «Будівництво річкового терміналу на території існуючого комплексу будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_2 » завідомо неправдиві відомості відносно проектувальника та проектної організації, з метою зменшення вартості будівництва та ухилення від сплати до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету грошових коштів пайової участі в розвитку інфраструктури м. Кам`янське, що спричинило тяжкі наслідки територіальній громаді міста.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в офіційних документах, а саме в зведеному кошторисному розрахунку вартості об`єкта будівництва річкового терміналу на території існуючого комплексу будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_2 , а також в повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками СС1/ про зміну даних у повідомлені про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками СС1 зазначено, що головним інженером проекту та керівником проектної організації виступають ФОП ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_17 відповідно, технічний нагляд за виконанням робіт здійснював ФОП ОСОБА_18 .

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та ОСОБА_17 ніякого відношення до складання та виготовлення проектно-кошторисної документації не мають, будь-яких документів з приводу виготовлення проекту по об`єкту: «Будівництво річкового терміналу на території існуючого комплексу будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_2 » не складали та не підписували, вартість завершеного об`єкта будівництва відповідно до зведеного кошторисного розрахунку не встановлювали та не підписували його, зазначивши, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли недостовірні відомості в зведений кошторисний розрахунок та інші документи щодо генерального проектувальника, особи, яка здійснювала технічний нагляд та керівника проектної організації з метою приховування фактичної вартості об`єкта завершеного будівництва.

Надалі, на підставі наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначених документів, які містили недостовірні відомості щодо генерального проектувальника та відповідальної особи від проектної організації та кошторисної вартості об`єкта будівництва, останні від управління отримали інформацію про об`єкт будівництва для розрахунку розміру пайової участі у розвитку інфраструктури м. Кам`янське.

10.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_20 укладено договір № 12 про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Кам`янське, відповідно до якого розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури м. Кам`янське проведено на підставі кошторисної вартості об`єкта будівництва, яка становила 7184, 516 тис. грн та на підставі інформації про об`єкт будівництва для розрахунку розміру пайової участі у розвитку інфраструктури м. Кам`янське, яку надало ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до вказаних показників та даних, розмір пайової участі було розраховано за формулою відповідно до рішення міської ради № 122-06/VII від 30.03.2016 (зі змінами) та склав 296792,36 грн.

Відповідно до укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахували вказані кошти в розмірі 296792,36 грн. на рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету.

Відповідно до ст. 40 п.5 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування (відповідно до встановленого органом місцевого самоврядування розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об`єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

У випадку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою надання інформації про об`єкт будівництва для розрахунку розміру пайової участі у розвитку інфраструктури м. Кам`янське до уваги бралась кошторисна вартість об`єкта будівництва «Будівництво річкового терміналу на території існуючого комплексу будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_2 », яка склала 7184,516 грн.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на адресу замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано експертну оцінку щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту: «Будівництва річкового терміналу на території існуючого комплексу будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_2 », в якій зазначено, що загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 04.04.2019 складає 7184,516 тис. грн.

Тобто, розмір пайової участі визначався з урахування вартості цілого об`єкта будівництва «Будівництво річкового терміналу на території існуючого комплексу будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_2 », яка зазначена в проектно-кошторисній документацій та експертній оцінці, почерговість будівництва згідно проектно-кошторисної документації не передбачена.

Крім цього, відповідно до протоколу допиту в якості свідка головного спеціаліста будівельного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_21 встановлено, що об`єкт будівництва: «Будівництво річкового терміналу на території існуючого комплексу будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_2 » необґрунтовано віднесено до об`єктів з незначними наслідками (відповідальності) (СС1) та його слід вважати об`єктом будівництва з середніми наслідками (відповідальності) (СС2).

Отримання дозвільного документу на право виконання будівельних робіт відбувається згідно вимог Закону та Порядку № 466 в залежності від визначеного класу наслідків (відповідальності) об`єкта (СС1, СС2 або СС3): для об`єктів СС2 шляхом отримання дозволу на виконання будівельних робіт в виконавчих органах з питань державного архітектурно-будівельного контролю, розташованих у межах відповідних населених пунктів (місцеві органи держархбудконтролю).

Відповідно до ч. 3 ст. 37 Закону та п. 28 Порядку № 466 для отримання дозволу подається заява, до якої додаються окрім інших документів проектна документація на будівництво, розроблена та затверджена в установленому законодавством порядку, звіт за результатами комплексної експертизи проекту будівництва або засвідчена в установленому законом порядку його копія.

Для об`єктів за класом наслідків СС1 подається лише повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1)/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) до виконавчого органу з питань державного архітектурно-будівельного контролю, розташованих у межах відповідних населених пунктів (місцеві органи держархбудконтролю).

Тобто у слідства є всі підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » навмисно віднесли об`єкт будівництва до об`єктів з незначними наслідками (СС1) з метою ухилення від проходження комплексної експертизи проектно-кошторисної документації, так як в такому випадку експертна організація повинна була дослідити і зіставити фактичні об`єми будівництва з даними, які зазначені в проектно-кошторисній документації та надати експертний звіт на відповідність.

Крім цього, під час слідства, оперативним шляхом з ІНФОРМАЦІЯ_8 отримані відомості відносно підприємств, які здійснювали будівництво річкового терміналу на території існуючого комплексу будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_2 та які здійснювали постачання ТМЦ для забудовника.

Під час аналізу реєстру податкових накладних за 2018-2019рр, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до податкових органів встановлено наступне: - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_11 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило постачання будівельних матеріалів, споруд та механізмів для будівництва річкового терміналу за адресою: АДРЕСА_2 , а також здійснювали безпосередньо будівництво самого річкового терміналу; - Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_12 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило постачання будівельних матеріалів, споруд та механізмів для будівництва річкового терміналу за адресою: АДРЕСА_2 ; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_13 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило постачання металевих виробів, будівельних матеріалів та інших ТМЦ для будівництва річкового терміналу за адресою: АДРЕСА_2 ; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило постачання будівельних матеріалів, споруд та механізмів для будівництва річкового терміналу за адресою: АДРЕСА_2 ; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_15 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило постачання будівельних матеріалів, споруд та механізмів для будівництва річкового терміналу за адресою: АДРЕСА_2 ; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_16 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило постачання будівельних матеріалів, споруд та механізмів для будівництва річкового терміналу за адресою: АДРЕСА_2 ; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_17 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило постачання будівельних матеріалів, споруд та механізмів для будівництва річкового терміналу за адресою: АДРЕСА_2 ; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_18 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило постачання будівельних матеріалів, споруд та механізмів для будівництва річкового терміналу за адресою: АДРЕСА_2 .

Первинні бухгалтерські документи, податкові звітність, платіжні документи, інформація про рух коштів, які підтверджують взаємовідносини та розрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказаними контрагентами необхідні для призначення та проведення комплексної судової будівельно-технічної та судової будівельно-оціночної експертизи з метою визначення фактичної вартості об`єкта будівництва: «Будівництва річкового терміналу на території існуючого комплексу будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_2 ».

З урахуванням висновку комплексної судової будівельно-технічної та судової будівельно-оціночної експертизи буде призначена судова економічна експертиза для визначення різниці між фактично сплаченої пайової участі в розвитку інфраструктури м. Кам`янське і тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинні були сплатити, враховуючи фактичну вартість об`єкта будівництва.

Під час досудового слідства оперативним шляхом з ІНФОРМАЦІЯ_8 отримано картку платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням розрахункових рахунків, відкритих в банківських установах, якими фактично користується підприємство.

З огляду на викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) за період часу з 01.06.2018 по теперішній час (по день винесення ухвали суду) по наступним рахункам: 1) НОМЕР_4 (українська гривня); 2) НОМЕР_5 (українська гривня); 3) НОМЕР_6 (українська гривня); 4) НОМЕР_7 (українська гривня); 5) НОМЕР_7 (Долар США); 6) НОМЕР_8 (українська гривня); 7) НОМЕР_8 ( Долар США); 8) НОМЕР_9 (Долар США); 9) НОМЕР_10 ( українська гривня); 10) НОМЕР_10 (Долар США); 11) НОМЕР_9 (українська гривня), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

У судове засідання слідчий Південного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Просить його задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131, 132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на доступ та вилучення документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001505 від 19.11.2019 та співробітникам оперативного підрозділу СКП Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: майору поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , які здійснюють оперативне супроводження та входять до слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні № 0001505 від 19.11.2019, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) у т.ч. про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ): 1) НОМЕР_4 (українська гривня); 2) НОМЕР_5 (українська гривня); 3) НОМЕР_6 (українська гривня); 4) НОМЕР_7 (українська гривня); 5) НОМЕР_7 (Долар США); 6) НОМЕР_8 (українська гривня); 7) НОМЕР_8 (Долар США); 8) НОМЕР_9 (Долар США); 9) НОМЕР_10 ( українська гривня); 10) НОМЕР_10 (Долар США); 11) НОМЕР_9 (українська гривня), за період з 01.06.2018 року по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ): 1) НОМЕР_4 (українська гривня); 2) НОМЕР_5 (українська гривня); 3) НОМЕР_6 (українська гривня); 4) НОМЕР_7 (українська гривня); 5) НОМЕР_7 (Долар США); 6) НОМЕР_8 (українська гривня); 7) НОМЕР_8 ( Долар США); 8) НОМЕР_9 (Долар США); 9) НОМЕР_10 ( українська гривня); 10) НОМЕР_10 (Долар США); 11) НОМЕР_9 (українська гривня), у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; відомості про ідентифікацію та верифікацію клієнтів (персональні дані), інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для аналізу відповідності фінансової операції змісту його діяльності та фінансовому стану (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), передбачені ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII, ст. 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 17.12.2000 № 2121-III, суми комісійних платежів за послуги банку, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.06.2018 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування вищезазначеними рахунками, за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.06.2018 року по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1