Справа № 643/1988/20
Провадження № 1-кс/643/866/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.02.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000092 від 24.07.2019 внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 24.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що між Україною в особі Міністерства фінансів України та Міжнародним банком реконструкції та розвитку 26.05.2014 укладено угоди про позику № TF016327, № 8387-UA на загальну суму 50 млн. доларів США та 332 млн. доларів США. Предметом даних угод є виконання Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України».
З метою реалізації вказаного проекту оголошено конкурс, за результатами якого переможцями стали ряд міжнародних та національних суб`єктів господарювання. В подальшому, між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктами господарювання, які стали переможцями, укладено ряд контрактів на загальну суму 107,59 млн. доларів США, зокрема: ТОВ Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (Ltd) " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Фінляндія, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ НВПІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Представництвом УАБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Представництвом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Разом з тим, встановлено, що в подальшому для виконання робіт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 16.04.2018 укладено договір субпідряду №31700_160291G7 з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000142 від 19.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за місцем здійснення господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » проведено обшук, під час якого вилучено бухгалтерську документацію ПП « ОСОБА_5 », в тому числі і договір субпідряду від 27.08.2018 №31700_160291G12 укладений з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
В п.1.1.2 договору субпідряду зазначено, що договір укладається в рамках Контракту на встановлення теплових лічильників та допоміжного механічного та електричного устаткування на теплових пунктах житлових домів міста Харкова №UDHEEP-KHTM-ICB-17, підписаного 28.09.2016 між АВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, під час розслідування кримінального провадження Московським ВП ГУНП в Харківській області встановлено, що в подальшому для виконання робіт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 16.04.2018 укладено договір субпідряду № 31700_160291G7 з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Відповідно до додатку №3 до договору передбачено умови та порядок оплати, згідно яких вартість робіт складає 4010127грн., з яких замовник сплачує 70 % як авансовий платіж.
Також, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 27.08.2018 укладено договір субпідряду № 31700_160291G12 з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Відповідно до додатку №3 до договору передбачено умови та порядок оплати, згідно яких вартість робіт складає 9147250грн., з яких замовник сплачує 70 % як авансовий платіж.
Крім того, між контрагентами укладались і інші договори на виконання будівельних робіт, вишукувальних робіт, тощо.
Відповідно до податкової звітності за період з січня по жовтень 2018 року загальна сума фінансових взаємовідносин склала 3267139,36 грн.
Однак під час розслідування на запит місцевої прокуратури одержано інформацію щодо неподання ПП « ОСОБА_4 » звітів за формою 1-ДФ за 1-4 квартали та за 1 квартал 2018 року, що в свою чергу вказує на відсутність на підприємстві найманої праці та цивільно-правових договорів. Тобто відсутності можливості проведення будь-яких робіт.
А в ІІ та ІІІ кварталах підприємство в звітах за формою 1-ДФ вказувало 4-х осіб, з яких одна особа директор підприємства ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) працює з 04.05.2018, а інші три особи, які перебувають з підприємством в трудових відносинах працюють з 09.06.2018.
Разом з тим, зі звітів вбачається, що у звітних періодах підприємством не укладались цивільно-правові договори з громадянами та фізичними особами підприємцями.
Зазначена кількість працюючих осіб не співрозмірна з обсягами робіт які мали виконуватись за договорами субпідряду.
Разом з тим, встановлено, що у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_13 розміщено інформацію про отримання ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ліцензії АЕ180116 на ведення господарської діяльності у будівництві, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури. Термін дії ліцензії з 21.09.2012 по 21.09.2017. Однак на зазначеному вище сайті є інформація про анулювання 12.06.2013 вказаної ліцензії.
Анулювання ліцензії підтверджено інформацією, яка одержана під час досудового розслідування. Так, з відповіді ІНФОРМАЦІЯ_14 вбачається, що ліцензія АЕ180116 видана ПП « ОСОБА_4 » анульована 12.06.2013 та ліцензії у 2017-2018 роках на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середнім та значними наслідками відсутні.
Деякі види робіт, які мав виконувати ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) передбачають одержання дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою, якій видається територіальним відділенням Держпраці.
Однак, відповідно до інформації, яка отримана під час досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_15 та від ІНФОРМАЦІЯ_16 діючі дозволи на виконання робіт з підвищеною небезпекою у ПП « ОСОБА_4 » відсутні та декларації відповідності матеріально-технічної бази підприємством не подавались.
Виходячи з вищевказаного наявні підстави вважати, що договори субпідряду укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПП « ОСОБА_4 » можуть бути вдаваними, та укладеними з метою конвертації бюджетних коштів у готівкову форму.
Вказаний факт ставить під сумнів кількісне та якісне виконання робіт за контрактом №UDHEEP-KHTM-ICB-17, підписаного 28.09.2016 між АВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, з податкової звітності ПП « ОСОБА_4 » вбачається, що для виконання договорів субпідряду № 31700_160291G7 та № НОМЕР_9 _160291G12 ПП « ОСОБА_4 » міг залучати наступних субпідрядників:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_18 розміщено ухвалу слідчого судді Вовчанського районного суду Харківської області по справі № 617/1394/18.
«В ухвалі зазначено наступне: розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Вовчанську Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області про проведення експертизи по кримінальному провадженню № 0000688 від 20 липня 2018 року»
«Звернувся до суду із вказаними клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 25 жовтня 2017 року Комунальним закладом охорони здоров`я " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ") було укладено договір підряду з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", відповідно до якого підрядник зобов`язався виконати роботи, встановлені умовами договору, які ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " не виконало, отримавши за їх виконання грошові кошти».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_22 розміщено ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_23 по справі 757/51759/18-к. В ухвалі зазначено наступне:
«про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000525.
За результатами досудового розслідування по даному кримінальному було повідомлено про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
Зокрема встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, вчинили ухилення від сплати податків у особливо великому розмірі, шляхом надання відомостей та документів від суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності для подальшого відображення їх в документах податкової та бухгалтерської звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та ін. Указані підприємства були створені без мети ведення господарської діяльності, а з метою перепродажу в подальшому корпоративних прав. Відтак, під керівництвом не встановлених досудовим розслідуванням осіб, зазначені суб`єкти підприємницької діяльності перереєстрували на персональні дані людей без фахової освіти і відповідних знань, для здійснення протиправної діяльності. Транзитно-конвертаційна група діє на замовлення представників реального сектору економіки з метою ухилення від сплати податків, шляхом завищення валових витрат та заниження податкових зобов`язань, як наслідок.
Так, після перерахування грошових коштів ПП « ОСОБА_4 », останніми в свою чергу з власного рахунку № НОМЕР_23 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » здійснено численні грошові перекази на рахунки різних юридичних осіб, з призначенням платежів: Монтажні/ Демонтажні/ Оздоблювальні роботи, крім інших і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", код: НОМЕР_24 , на рахунок НОМЕР_25 відкритий у Філії " ІНФОРМАЦІЯ_37 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", МФО: НОМЕР_26 .
На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів, ФОП), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність встановити інформацію щодо рахунків та руху грошових коштів за усіма розрахунковими рахунками, включаючи рахунок НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", код: НОМЕР_24 , відкритими у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", за період часу з 01.01.2018 по 01.12.2019. Дана інформаціє перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_38 ". Необхідність отримання тимчасового доступу до усіх рахунків юридичної особи у певній банківській установі обумовлена, можливістю відповідними посадовими особами юридичної особи перерозподілу грошових коштів між особистими рахунками, з метою приховування слідів злочину, перед їх безпосереднім знаттям чи повторним переказом.
Таким чином, при розслідувані кримінального провадження за вищевказаним фактом, з метою підтвердження сум, періоду, часу та місця вчинення грошових переказів потерпілими, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_38 ". В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.
У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.
Також слідчий заначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів за усіма розрахунковими рахунками, включаючи рахунок НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", код: НОМЕР_24 , відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » за період часу з 01.01.2018 і по 31.12.2019, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.
Слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням прокурор подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 та прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення та закриття рахунку НОМЕР_25 , та усіх інших рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", код: НОМЕР_24 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_25 , та усіх інших рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", код: НОМЕР_24 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2018 до 31.12.2019, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

- інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з вказаних рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", код: НОМЕР_24 , з зазначенням утримувача, у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019.

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", код: НОМЕР_24 , та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.01.2018 до 31.12.2019 по вказаним рахункам.

Строк дії ухвали до 10.03.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1