ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2574/19
Провадження № 1-кс/210/142/20

"20" січня 2020 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання та додані до клопотання матеріали, надані слідчим СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000527 від 08.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

17.01.2020 року слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні №0000527 від 08.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 ч.2 КК України, та погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що 08.04.2019 року від працівників УПН ГУНП в Дніпропетровській області отримано рапорт щодо групи невідомих осіб, які здійснюють збут наркотичного засобу «опію ацетильованого» на території Металургійного та інших районів міста Кривого Рогу (ЄО №6750 від 08.04.2019 року).

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.2 ст.307 КК України, за ознаками незаконного збуту наркотичних засобів вчиненого за попередньою змовою групою осіб, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби.

В подальшому в порядку ст.208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, були затримані: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході проведення подальшого досудового розслідування було проведено дослідження інформації отриманої в порядку тимчасового доступу з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху коштів за банківськими рахунками ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та ОСОБА_6 № НОМЕР_2 в ході чого було встановлено, що ОСОБА_4 з вище зазначеного банківського рахунку, використовуючи банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на території м. Кривого Рогу здійснює зняття грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичного засобу опію ацетильованого ОСОБА_6 .

Для документування злочинної діяльності всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст.2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які містять наступні відомості:

- інформацію про банківські операції з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_4 та № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ОСОБА_6 , які проводились з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресами:

- АДРЕСА_4 , час проведення операцій: 30.06.2019 о 11:17, 11:18; 08.08.2019 о 11:38; 08.08.2019 о 11:38;

- АДРЕСА_5 , дата та час проведення операцій: 26.06.2019 о 19:47; 03.07.2019 о 18:36, 18:45, 18:56; 11.07.2019 о 15:56, 17:49, 17:51, 17:54; 15.07.2019 о 11:02, 11:04, 11:06; 21.07.2019 о 11:34, 11:41, 13:05; 23.07.2019 о 19:00; 27.07.2019 о 11:58, 12:00, 12:03; 28.07.2019 о 18:04, 18:05; 30.07.2019 о 14:03; 04.08.2019 о 14:07, 14:08, 14:09, 14:11; 07.08.2019 о 13:12, 13:16, 13:17;

- АДРЕСА_6 , час проведення операцій: 17.07.2019 о 12:20; 24.07.2019 о 12:27;

- АДРЕСА_5 , час проведення операцій: 29.07.2019 о 00:01;

- АДРЕСА_5 , час проведення операцій: 01.08.2019 о 12:37, 12:39;

- АДРЕСА_5 , час проведення операцій: 05.08.2019 о 11:56;

- АДРЕСА_5 , час проведення операцій: 13.07.2019 о 17:48,

з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , є те що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито що найменше один банківський рахунок, а також використання особами, які причетні у вчиненні злочину банківських рахунків відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на інших громадян, інформація щодо яких міститься в матеріалах кримінального провадження.

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу (осіб), які причетні до даних кримінальних правопорушень та їх злочинної діяльності.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а їх вилучення, відповідно до ч.1 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом банківську таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000527 від 08.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 ч.2 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , та відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000527 від 08.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю скопіювати оригінали та здійснити їх виїмку, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , і містять наступні відомості:

- інформацію про банківські операції з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_4 та № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ОСОБА_6 , які проводились з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресами:

- АДРЕСА_4 , час проведення операцій: 30.06.2019 о 11:17, 11:18; 08.08.2019 о 11:38; 08.08.2019 о 11:38;

- АДРЕСА_5 , дата та час проведення операцій: 26.06.2019 о 19:47; 03.07.2019 о 18:36, 18:45, 18:56; 11.07.2019 о 15:56, 17:49, 17:51, 17:54; 15.07.2019 о 11:02, 11:04, 11:06; 21.07.2019 о 11:34, 11:41, 13:05; 23.07.2019 о 19:00; 27.07.2019 о 11:58, 12:00, 12:03; 28.07.2019 о 18:04, 18:05; 30.07.2019 о 14:03; 04.08.2019 о 14:07, 14:08, 14:09, 14:11; 07.08.2019 о 13:12, 13:16, 13:17;

- АДРЕСА_6 , час проведення операцій: 17.07.2019 о 12:20; 24.07.2019 о 12:27;

- АДРЕСА_5 , час проведення операцій: 29.07.2019 о 00:01;

- АДРЕСА_5 , час проведення операцій: 01.08.2019 о 12:37, 12:39;

- АДРЕСА_5 , час проведення операцій: 05.08.2019 о 11:56;

- АДРЕСА_5 , час проведення операцій: 13.07.2019 о 17:48,

з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками.

Доступ надати: слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 (службове посвідчення ДНП №009963) або слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 (службове посвідчення ДНП № НОМЕР_4 ) та/або слідчому слідчої групи.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали один місяць, тобто до 19 лютого 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1