Справа № 303/457/20
Провадження № 1-кс/303/200/20
У Х В А Л А

30 січня 2020 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі судових засідань в м.Мукачево клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 12 січня 2020 року за № 0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 12 січня 2020 року за № 0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
На обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначила, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів відомостей по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), номер мобільного телефону клієнта; про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , у період з 10 січня 2020 року по теперішній час із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записів відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якому належна картка № НОМЕР_1 .
У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до такого висновку.
У ході досудового розслідування встановлено, що 12.01.2020 року о 12:49 год. до чергової частини Мукачівського ВП надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 про те, що 10.01.2020 року приблизно о 21:19 год. його під приводом продажу ліжка ввела в оману ОСОБА_5 на банківську картку він перерахував грошові кошти в сумі 4113 гривень, але ліжко так і надіслано не було, а ОСОБА_5 на зв`язок не виходить. Потерпілий ОСОБА_4 , перерахував грошові кошти на рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області до ЄРДР 12 січня 2020 року за № 0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи, зазначені в клопотанні слідчого:
1) перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРРПОУ: НОМЕР_2 , код БАНКА: НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
З метою розкриття даного злочину, повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження, існує необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, у яких міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину не має можливості.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162 164, 309, 372, 376 КПК України,
П о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (ЗКП №004014) або за дорученням слідчого СВ ОСОБА_3 - оперуповноваженому СКП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 (ЗКП №003999), тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити копії документів, в яких наявні відомості по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: відомості про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), номер мобільного телефону клієнта; про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , у період з 10 січня 2020 року по теперішній час із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записів відео в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якому належна картка № НОМЕР_1 . який знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРРПОУ: НОМЕР_2 , код БАНКА: НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали - 30 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1