Cправа № 127/1070/20
Провадження № 1-кс/127/550/20
У Х В А Л А
Іменем України
20 січня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000132 від 23.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування.
Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням установлено, що 24.10.2018, близько 02:50 години, на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить гр. ОСОБА_5 , почали надходити повідомлення про проведення обмінних операцій на веб-ресурсі «Best-obmen.com». Під час перегляду останнім вищевказаних повідомлень, було виявлено, що обмін операцій проходить за курсом 1.03 до 10000 доларів США. З метою припинення несанкціонованого витоку грошових коштів ОСОБА_5 унеможливив проведення подальших операцій, однак внаслідок протиправної діяльності невстановлених осіб подальше адміністрування веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було не можливе через зміну паролю доступу до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що зловмисниками було здійснено заміну налаштувань обміну грошових коштів та поповнено електронний гаманець, який належить гр. ОСОБА_5 з електронних гаманців НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , створений платіжною системою «PerfectMoney». Оперативним шляхом встановлено, що дані електронні гаманці належать гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_1 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , після чого отримані грошові кошти було переведено на електронний гаманець НОМЕР_5 створений платіжною системою «AdvancedCash» на банківську картку емітовану ПАТ КБ «Приватбанк» видану на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_2 , однак більша частина грошових коштів з електронного гаманця НОМЕР_5 у сумі 48132 гривень, була переведена на електронний гаманець НОМЕР_6 , що прив`язаний до мобільного номеру телефону НОМЕР_7 .

В ході проведення комплексу заходів оперативно (ініціативного) пошуку було встановлено, що м.н.т. НОМЕР_7 , належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканцю м. Вінниця, який 24.11.2018 року близько 20:30 год. з банківської картки № НОМЕР_8 , що обслуговує ПАТ КБ «Приватбанк», здійснив обготівкування вищевказаних коштів з банкомату ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Вінниця, вул. 600 річчя, 21, Гіпермаркет «Грош».

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, встановлення обставин та документального підтвердження факту обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також перевірки наявності інших рахунків, які могли б бути використані у злочинній діяльності, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ «Приватбанк» () юридична адреса якого: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, представництво якого (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК") знаходиться за адресою: м. Вінниця прос. Юності, 43А.

Отримавши ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області №127/7890/19 від 02.04.2019, про тимчасовий доступ до речей та документівПАТ КБ «Приватбанк» надав в електронному вигляді необхідну інформацію на оптичному носії інформації DVD-R диску.

Згідно в файлами, які містяться на диску гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_9 , паспорт НОМЕР_10 , виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області 22.05.2002, м.н.т. НОМЕР_11 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 , має у своєму користуванні значну кількість банківських карт, однак оперативний інтерес становлять банківські картки: НОМЕР_12 та НОМЕР_8 . При перегляді руху коштів по банківській картці: НОМЕР_12 , 24.11.2018 встановлено зарахування грошових коштів на загальну суму 48132,47 гривень . Наступна транзакція на суму 19,296 гривень, адресована гр. ОСОБА_6 на банківську картку НОМЕР_13 . Подальшими діями гр. ОСОБА_8 обготівкував грошові кошти в банкоматі ПАТ КБ «Приват Банк», за адресою м. Вінниця, вул. 600-річчя, буд. 21 (приміщення магазину «Грош») в сумі 14000 гривень. Залишок в сумі 10653 гривні перераховано на банківську картку НОМЕР_8 , що також належить гр. ОСОБА_8 .

З 26.11-28.11.2018 року по банківській картці - НОМЕР_12 , відбувались операції з іноземною валютою. Наступною транзакцією 29.11.2018 було перерахування грошових коштів в сумі 14070.35 на картку НОМЕР_13 , що належить гр. ОСОБА_6

02.04.2019 року з картки НОМЕР_14 , що належить гр. ОСОБА_8 на картку НОМЕР_12 , що також належить гр. ОСОБА_8 прийшло зарахування на загальну суму 178600 гривень. Подальшими транзакціями відбулось перерахування вищевказаних коштів на різні банківські картки, які є в користуванні гр. ОСОБА_8 ..

При аналізі руху коштів по банківській картці НОМЕР_8 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , інформації, яка б становила оперативний інтерес виявлено не було.

При аналізі банківської картки - НОМЕР_13 , що належить гр. ОСОБА_6 , було підтверджено факт отримання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_12 , що належить гр. ОСОБА_8 ..

Також в файлах, які містяться на диску наявні фотографії паспорту гр. ОСОБА_8 та перелік усіх банківських карток за ІПН НОМЕР_18 ( ОСОБА_6 ).

16.04.2019 року працівниками ВПК у Вінницькій області Подільського УКП ДКП НП України було повторно допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .. Під час допиту останній, опираючись на відповіді від платіжних систем «PerfectMoney» та «AdvancedCash» вказує, що до вчинення даного злочину причетні гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_3 та гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 .

Також оперативним шляхом встановлено, що комп`ютерна техніка, сім-карти мобільних операторів, які використовувались для реєстрації профілів у платіжних системах, банківські картки можуть знаходитись у автомобілі, який перебуває у власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса проживання : АДРЕСА_3 , який з 06.05.2017 по теперішній час має у власності транспортний засіб марки «AUDI», модель «А4», 2011 року випуску, н.з. НОМЕР_19 .

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу:

- отримати висновок комп`ютерно-технічної експертизи;

-отримати тимчасові доступа до мобільних операторів з метою встановлення вхідних, вихідних дзвінків фігурантів справи;

-після аналізу проведених вищевказаних слідчих дій зібрати характеризуючи дані на фігурантів справи;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

З урахуванням наведеного, а також враховуючи, що вищевказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, беручи до уваги ступінь тяжкості та характер вчиненого злочину і те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000132 від 23.01.2019 закінчується, а для повного і неупередженого розслідування потрібно не менше шести місяців, а відтак слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак 20.01.2020 слідчий ОСОБА_9 , ґкий у слідчій групі, подав до суду заяву про розгляд справи у відсутність слідчого, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що слідчий в судове засідання не з`явився, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження відомості по якому були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 23.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України.
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000132 від 23.01.2019, правова кваліфікація даного кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 361 КК України.

Санкція частини першої статті 361 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк до трьох років.
Таким чином, даний злочин відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості, оскільки відповідно до частини четвертої статті 12 КК України злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що відомості по кримінальному провадженні №0000132 були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2019.

Отже, з урахуванням положень частини першої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні закінчується 23.01.2020.

Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Згідно з частиною першою статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Наведене свідчить про те, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні може бути продовжений до шести місяців.
З поданого клопотання та доданих матеріалів слідує, що органом досудового розслідування по даному кримінальному провадженні було здійснено ряд слідчих дій, зокрема: здійснено тимчасовий доступ до речей та документів осіб, що причетні до вказаного кримінального провадження, проведено обшуки, допитано свідків та потерпілого, накладено арешт на вилучене майно, призначено експертизи, при цьому на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ще ряд слідчих дій, а саме: отримати висновок комп`ютерно-технічної експертизи; отримати тимчасові доступа до мобільних операторів з метою встановлення вхідних, вихідних дзвінків фігурантів справи; після аналізу проведених вищевказаних слідчих дій зібрати характеризуючи дані на фігурантів справи; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Крім того, слідчим в клопотанні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000132 на шість місяців, тобто до 23.07.2020 року.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000132 від 23.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, на шість місяців, тобто до 23.07.2020 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя