Справа № 461/2089/16-к
Провадження № 1-кс/461/3689/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.06.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0002496 від 16.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205-1, ч.1 ст. 206-2, ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 366 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 15 оригіналів документів на яких відображений підпис ОСОБА_5 , 15 оригіналів на яких зразки письма та зразки написання цифр ОСОБА_6 виконаних у період з 2014-2015 років (або найбільш наближений до вказаних років період).

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація котра перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації з можливістю вилучення оригіналів.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002496 відомості про яке 16.07.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.І ст. 205-1, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України, за зверненням ОСОБА_7 про підроблення протоколів загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протиправного заволодіння майна підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підроблення довіреності від 26.02.2014 на представництво інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , та службового підроблення державним реєстратор ОСОБА_9 . Під час допиту та додаткового допиту потерпіла ОСОБА_10 повідомила, що була співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». її частка в статутному капіталі становила - 48 %. Іншою співвласницею була ОСОБА_11 (частка в статутному капіталі -52%). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , та на праві колективної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало у власності 32/100 нежитлового приміщення (48,3 кв.м.). Також, остання повідомила, що 04.04.2014 ОСОБА_11 виготовляє протокол загальних зборів в якому викладає неправдиві відомості, щодо присутності ОСОБА_7 на вказаних зборах, та голосування про її виключення зі складу учасників. В подальшому 21.07.2015 ОСОБА_11 виготовила протокол загальних зборів про затвердження нової редакції статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який 22.07.2015 подала для проведення змін у Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

В ході досудового розслідування встановлено, що Господарське товариство « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) зареєстроване 10 липня 1997 року, з організаційно- правовою формою товариства з обмеженою відповідальністю, а відтак на нього та всіх учасників поширюються положення Закону України «Про господарські товариства».

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) у період з 20 травня 2008 року до 22 липня 2015 року діяло на підставі статуту в редакції 2008 року (номер запису: 40012716).

Пунктом 1.2. Статуту визначено, що учасниками товариства є громадяни України: ОСОБА_11 , 1945 р.н., та ОСОБА_7 , 1962 р.н. Пунктом 6.3 Статуту передбачено, що для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внесків учасників створюється статутний капітал у розмірі 375,00 грн. Згідно з цього ж пункту розміри внесків учасників у статутний капітал були наступними: ОСОБА_11 - 195,00 грн., що становить 52,0 % Статутного капіталу; ОСОБА_7 - 180,00 грн., що становить 48,00 % Статутного капіталу. Згідно абзацу 1 пункту 5.1 статуту Товариства з обмеженою відповідальністю вищим органом Товариства є загальні збори учасників, які складаються з учасників Товариства або призначених ними представників. Окрім цього, абзацом 4 пункту 5.1 статуту учасники мають кількість голосів, пропорційну їх розміру частки у статутному капіталі товариства. Також пунктом 5.3 вказаного статуту визначено, що збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 % голосів.

Згідно договору купівлі-продажу будівлі (споруди, приміщення) №242-А від 31 січня 1996 року представництво ІНФОРМАЦІЯ_3 було продано приміщення 62,0 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_13 , та зареєстрований в реєстрі за №1122.

Також встановлено, що станом на 21 липня 2015 року діє статут в редакції 2008 року (номер запису:40012716) згідно з яким: статутний капітал поділений на частки, за яких: ОСОБА_11 володіла часткою у сумі 195,00 грн., що становило 52,0 % статутного капіталу, а ОСОБА_7 володіла часткою у сумі 180,00 грн., що становило 48,00 % статутного капіталу; внесення змін та доповнень до статуту Товариства належить до виключної компетенції загальних зборів учасників; учасники мають кількість голосів, пропорційну їх розміру частки у статутному капіталі товариства; збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 % голосів. Однак. ОСОБА_11 , діючи умисно, всупереч вимог Конституції України, Закону України «Про господарські товариства» (в редакції Закону України №289-VIII від 14 травня 2015 року), Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції 2008 року (номер запису: 40012716), достовірно знаючи, що рішення про внесення змін до статуту приймається на загальних зборах учасників, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 % голосів, а також те, що підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців є кримінально караним діянням, не маючи повноважень, 21 липня 2015 року у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому досудовим розслідуванням місці, виготовила нову редакцію Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на аркушах, та справжність підпису засвідчила у приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , в якому виклала завідомо неправдиві відомості, зокрема: у п.1.9. згідно з яким учасником Товариства є ОСОБА_11 ; та п.3.8. згідно з яким статутний капітал розподіляється на наступні частки: ОСОБА_11 частка у сумі 375,00 грн., що становило 100,00 % статутного капіталу.

Слідчий зазначає, що до органу досудового розслідування із клопотанням звернулася потерпіла ОСОБА_7 про призначення почеркознавчої експертизи по заявах, котрі остання подавала в реєстраційну службу про наявність у неї оригіналів установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та з проханням не вчиняти реєстраційні дії. Вказане клопотання було задоволене в повному обсязі.

29 травня 2020 року призначено почеркознавчу експертизу на вирішення якої поставлено запитання, щодо виконання підписів та письмових записів ОСОБА_6 .

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: 15 оригіналів документів на яких відображений підпис ОСОБА_5 , 15 оригіналів на яких зразки письма та зразки написання цифр ОСОБА_6 виконаних у період з 2014-2015 років (або найбільш найбільш наближений до вказаних років період). Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах, отримати доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, визначити осіб, котрі можливо вчинили кримінальне правопорушення. Крім цього в ході досудового необхідно провести почеркознавчі експертизи та технічні експертизи документів, з метою встановлення осіб, котрі причетні до вказаного кримінального правопорушення.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться вищезазначені документи.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх.

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, визначити приналежність осіб котрі вчинили кримінальне правопорушення до службових осіб.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 15 оригіналів документів на яких відображений підпис ОСОБА_5 ; 15 оригіналів на яких зразки письма та зразки написання цифр ОСОБА_6 виконаних у період з 2014-2015 років (або найбільш наближений до вказаних років період).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .