Справа № 727/3306/20
Провадження № 1-кс/727/932/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Чернівці скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-
за участю:
адвоката ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_5
В С Т А Н О В И В:
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.
Вказує, що 02 листопада 2019 року слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області в рамках кримінального провадження №0000677 від 27.10.2019 року було проведено обшук в квартирі за адресою АДРЕСА_1 в якій ОСОБА_4 проживала із ОСОБА_6 . В ході обшуку окрім іншого майна було вилучено 4000 доларів США, які належать ОСОБА_4 , що є її особистими збереженнями.

З клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна слідчий чи прокурор до суду не звертались.

Законних підстав утримувати належні ОСОБА_4 грошові кошти немає, оскільки вона не є стороною кримінального провадження, займається підприємницькою діяльність, кошти зароблені нею на законних підставах.

Неповернення тимчасово вилученого майна є незаконним та порушує право власності.

В зв`язку з чим просять зобов`язати старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 повернути тимчасово вилучені в ході обшуку грошові кошти в сумі 4000 доларів США.
В судовому засіданні заявник скаргу підтримав, просив задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні скарги.
Заслухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
У відповідності до вимог ч.1 ст. 303 КПК України заявник, як володілець речей і документів, які були тимчасово вилучені, має право на звернення до суду з даною скаргою.
Відповідно до ч.5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Частиною першою ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Встановлено, що 27.10.2019 року до ЄРДР внесені відомості за №0000677, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України. В подальшому матеріали кримінального провадження були об`єднаю з ЄРДР №0000422 від 27.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209-1, ч.1 ст. 199, ч.2 ст. 199, ч.3 ст. 199 КК України.
В межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Кіцманського районного суду Чернівецької області від 01.11.2019 року було надано дозвіл на проведення обшуку приміщення за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення документів (чорнових записів), зошитів, журналів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо виготовлення підроблених грошових коштів, електронних носіїв інформації, відеореєстраторів, комп`ютерної, копіювальної техніки, принтерів, друкарських станків, кліше, а також механічних та технічних засобів, що призначені для імітації грошового знаку, що використовується в ході протиправної діяльності, лічильників банкнот, мобільних телефонів, грошових коштів., які можуть бути використані в подальшому як докази по кримінальному провадженні.
З копії протоколу обшуку встановлено, що 02.11.2019 року органом досудового розслідування було проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого окрім перелічених в ухвалі речей було виявлено та вилучено 4000 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США. В протоколі обшуку ОСОБА_4 зауважила, що 4000 доларів США є її особистими збереженнями.
Постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 від 03.11.2019 року вищевказані грошові кошти визнані речовим доказом.
Відповідно до висновку експерта №1407-К від 11.11.2019 року 40 банкнот номіналом 100 доларів США за способом друку та спеціальними елементами захисту відповідають грошовим знакам аналогічного номіналу та зразка, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США.
Оскільки вилучені під час обшуку грошові кошти не підпадають під перелік майна до якого було надано ухвалою слідчого судді від 01.11.2019р. дозвіл на відшукання і вилучення, то вони відносяться до тимчасово вилученого майна.
Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_4 вказала, що вилучені під час обшуку її помешкання грошові кошти належать безпосередньої їй.
З Єдиного державного реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрована фізичною особою - підприємцем.
Згідно рішення Європейського суду з прав людини у справі «East/West Alliance Limited проти України», будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
Також відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме, у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності.
Ст. 41 Конституції України та ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, до якої Україна приєдналася 17.07.1997 року відповідно до Закону № 475/97-ВР від 17.07.1997 року "Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції", закріплено принцип непорушності права приватної власності, який означає право особи на безперешкодне користування своїм майном та закріплює право власника володіти, користуватися і розпоряджатися належним йому майном, на власний розсуд учиняти щодо свого майна будь-які угоди, відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.
В судовому засіданні з`ясовано, що відомості щодо вчинення ОСОБА_4 будь-яких кримінальних правопорушень до ЄРДР не внесені, досудове розслідування відносно неї не проводиться. Слідчим суддею було надано дозвіл на відшукання та вилучення тільки тих грошових коштів, які можуть бути використані в подальшому як докази по кримінальному провадженню. Вилучені у ОСОБА_4 грошові кошти не містять слідів кримінального правопорушення, не можуть бути використані як доказ незаконної діяльності осіб, відносно яких здійснюється досудове розслідування. Арешт на вищевказані тимчасово вилучені грошові кошти не накладався. З клопотанням про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження орган досудового розслідування до слідчого судді не звертався. Утримання вилучених грошових коштів не ґрунтується на нормах КПК України та призводить до порушення прав її власника.
Виходячи зі змісту вищенаведених норм та встановлених обставин приходжу до висновку, що грошові кошти підлягають поверненню особі у якої вони були вилучені, тому скарга підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 98, 167, 303-307 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Скаргу задовольнити.
Зобов`язати слідчого СУ ГУ НП в Чернівецькій області у кримінальному провадженні № 0000422 від 27.10.2018 року повернути ОСОБА_4 тимчасово вилучене під час проведення обшуку квартири за адресою АДРЕСА_1 , майно, а саме: грошові кошти в сумі 4000 доларів США.
Ухвала до оскарження не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1