У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
№ 336/2256/20
пр. 1-кс/336/334/2020
4 травня 2020 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання
слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів по досудовому розслідуванню, внесенному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів, куди були виведені грошові кошти з картки та яким чином, за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

інформацію про процедуру оформлення та видачі банківської картки № НОМЕР_1 , чим регламентована процедура оформлення та видачі вказаної категорії банківських платіжних карток, якими нормативно-правовими актами, посилання на конкретну норму Закону.

У судовому засіданні слідчий наполіг на клопотанні за вказаними у ньому підставами.

Перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню.
Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому слідчим суддею встановлено та матеріалами справи підтверджується, що 03.04.2020 року до Шевченківського ВП ДВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 28.11.2019 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальну шкоду.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила наступне: що вона 28 листопада 2019 року у проміжок часу з 10:03 год. до 12:00 год. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в мережі Інтернет знайшла оголошення про продаж куртки жіночої вартістю 640 грн. В ході листування з постачальником, який зазначений як «Поставщик Одежды и Обуви», ОСОБА_5 були повідомлені реквізити для 100% передплати вищезазначеного товару на ім`я ОСОБА_6 банківська картка № НОМЕР_1 , що зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 була здійснена оплата товару за вказаними реквізитами. Раніше вона вже неодноразово купувала товар у даного постачальника, але він був зазначений на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як ОСОБА_7 . Оплату здійснювала на умовах 100% передплати на карту № НОМЕР_2 зареєстровану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 . Попереднього разу товар було отримано в повному обсязі за допомогою перевізника Нова Пошта відділення № НОМЕР_3 м. Запоріжжя.

29 листопада 2019 року о 09:00 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 звернулась до постачальника, з метою уточнення отримання сплаченого нею товару. В цей же день о 18:00 її повідомлення було прочитано, після чого її логін було додано до чорного списку та заблоковано. Сплачений товар вона не отримала.

З допиту потерпілої, встановлено, що картка на яку вона перерахувала грошові кошти, належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки № НОМЕР_1 , на яку о 11:46 28.11.2019 року були перераховані грошові кошти у розмірі 640 гривень.

Встановлено, що карта з № НОМЕР_1 перебуває у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Як достовірно вбачається із матеріалів справи, вказані слідчим речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи вищеназваного банку.
Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин перерахування 28.11.2019 року потерпілою 640 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , через що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Також, речі і документи, щодо яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній картці за № НОМЕР_1 станом на 28.11.2019 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок,

з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали закінчується 4 червня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.
Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копію ухвали негайно вручити слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1

04.05.20