Справа № 333/2583/20
Провадження №1-кс/333/650/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2020 року м.Запоріжжя Комунарський районний суд м.Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого Комунарського ВП

Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання слідчого Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001403 від 06.05.2020 року та додані до нього матеріали, -
В С Т А Н О В И В:

28.05.2020 року слідчий Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що за дорученням заступника начальника слідчого відділення Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, на підставі заяви від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надійшла до Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001403, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру

досудових розслідувань 06 травня 2020 року, за фактом заволодіння чужого майна шляхом обману (шахрайство), за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч, 1 ст. 190 КК України. Провівши перевірку щодо вказаного звернення, було отримано інформацію, що 04.05.2020 року зловмисник заволодів грошовими коштами через рахунок на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на загальну суму 3 070 гривень. З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їхнього вилучення, а саме:

-копи всіх наявних документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку;

-виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів Із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 03.05.2020 року по теперішній час;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки НОМЕР_1 у зазначений період;

-ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому. Крім того, просила суд заявлене клопотання розглядати без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може спонукати їх вчинити дії, направлені на зміну, пошкодження або знищення документації.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст.163 КПК України, згідно з яким клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши доводи і пояснення слідчого, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання слідчого у зв`язку з наступним.
Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частиною 1 ст. 165 КПК України визначено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Судом встановлено, що 06.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0001403).

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень по кримінальному провадженню №0001403 від 06.05.2020 року, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.05.2020 року, протокол допиту потерпілого від 06.05.2020 року.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання доступу до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області про надання тимчасового доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
1.Клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
2.Надати слідчому Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001403 від 06.05.2020 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їхнього вилучення, а саме:

-копи всіх наявних документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку;

-виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів Із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 03.05.2020 року по теперішній час;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки НОМЕР_1 у зазначений період;

-ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком.

3.Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 01 липня 2020 року (включно).
4.Судом роз`яснюється, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м.Запоріжжя ОСОБА_1