Справа № 754/1055/20
У Х В А Л А
Іменем України

05 лютого 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 28.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України,
ВСТАНОВИВ:
29 січня 2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000190 від 28.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2018 по 31.12.2018 року сформували податковий кредит від імпортерів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) за рахунок придбання транспортних засобів, які фактично в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлялись, а були реалізовані фізичним особам на підставі договорів купівлі продажу без відповідного відображення їх реалізації в податковому обліку. Крім того, згідно відомостей з АІС «Податковий блок», підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сформований податковий кредит за результатами вищезазначеної фіктивної фінансово-господарської операції реалізувало в адресу: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), про що свідчить проведення безтоварних операцій, що підтверджуються актами документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом відображення в податковій звітності безтоварних операцій ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах, на суму 4 167 633,33 грн. ПДВ.

Під час проведення перевірки у період з 03.09.2018 по 07.09.2018 ревізором ОСОБА_6 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювало операції з придбання (спорудження) основних фондів, зменшення розміру незавершених капітальних інвестицій, введення (часткове введення) в експлуатацію об`єктів будівництва в перевіряємих періодах. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до договору поставки від 28.05.2018 № 2А укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбано вантажні автомобілі у кількості 43 штуки.

Підприємство-імпортер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) здійснює імпорт транспортних засобів від нерезидентів з подальшою їх реалізацією фізичним особам - замовникам.

Поруч з цим встановлені автотранспортні засоби марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", імпортовані підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) у період 2017 2018 рр., серед яких:
¦у травні 2017 року імпортовано Вантажний автомобiль, марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER 313 CDI", iдентифiкацiйний номер (кузова) - НОМЕР_7 ;
¦у травні 2017 року через Рівненську митницю імпортовано Вантажний автомобiль марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", рiк виготовлення -2012, рiк введення в експлуатацiю -2012 iдентифiкацiйний номер (шасi) WDB9066351S746229;
¦у травні 2017 року через Рівненську митницю імпортовано Вантажний автомобiль марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", рiк виготовлення -2013, рiк введення в експлуатацiю -2013, iдентифiкацiйний номер (кузова)- НОМЕР_8 ;
¦у липні 2017 року імпортовано Вантажний автомобiль марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", рiк виготовлення -2013, рiк введення в експлуатацiю -2013 iдентифiкацiйний номер (шасi) WDB9066351S784548;
¦у липні 2017 року через Рівненську митницю імпортовано Вантажний автомобiль, марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", рiк виготовлення -2013, рiк введення в експлуатацiю -2013, iдентифiкацiйний номер (кузова)- НОМЕР_9 ;
¦у липні 2017 року імпортовано Вантажний автомобiль, марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", iдентифiкацiйний номер (кузова) - НОМЕР_10 ;
¦у липні 2017 року через Рівненську митницю імпортовано Вантажний автомобiль, марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", рiк виготовлення -2013, рiк введення в експлуатацiю -2013, iдентифiкацiйний номер (кузова)- НОМЕР_11 ;
¦у липні 2017 року через Рівненську митницю імпортовано Вантажний автомобiль, марки "MERCEDES BENZ", модель "SPRINTER", рiк виготовлення -2013, рiк введення в експлуатацiю -2013, iдентифiкацiйний номер (кузова)- НОМЕР_12 ;
¦у липні 2017 року імпортовано Вантажний автомобiль, марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", iдентифiкацiйний номер (кузова) - НОМЕР_13 ;
¦у серпні 2017 року через Рівненську митницю імпортовано Вантажний автомобiль марки "MERSEDES-BENZ", модель "SPRINTER", рiк виготовлення -2012, рiк введення в експлуатацiю -2012, iдентифiкацiйний номер (кузова)- НОМЕР_14 ;
¦у вересні 2017 року через Рівненську митницю імпортовано Вантажний автомобiль марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", рiк виготовлення -2012, рiк введення в експлуатацiю -2012, iдентифiкацiйний номер (кузова)- НОМЕР_15 ;
¦у вересні 2017 року через Рівненську митницю імпортовано Вантажний автомобiль марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", рiк виготовлення -2012, рiк введення в експлуатацiю -2012, iдентифiкацiйний номер (кузова)- НОМЕР_16 ;
¦у вересні 2017 року через Рівненську митницю імпортовано Вантажний автомобiль марки "MERCEDES BENZ", модель "SPRINTER", рiк виготовлення -2013, рiк введення в експлуатацiю -2013, iдентифiкацiйний номер (кузова)- НОМЕР_17 ;
¦у жовтні 2017 року через Рівненську митницю імпортовано Вантажний автомобiль марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", iдентифiкацiйний номер (кузова) - НОМЕР_18 ;
¦у жовтні 2017 року через Рівненську митницю імпортовано Вантажний автомобiль марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", рiк виготовлення -2012, рiк введення в експлуатацiю -2012, iдентифiкацiйний номер (кузова)- НОМЕР_19 ;
¦у листопаді 2017 року через Рівненську митницю імпортовано Вантажний автомобiль марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", рiк виготовлення -2013, рiк введення в експлуатацiю -2013, iдентифiкацiйний номер (кузова)- НОМЕР_20 ;
¦у листопаді 2017 року імпортовано Вантажний автомобiль марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", iдентифiкацiйний номер (кузова) - НОМЕР_21 ;
¦у листопаді 2017 року через Рівненську митницю імпортовано Вантажний автомобiль марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", рiк виготовлення -2013, рiк введення в експлуатацiю -2013, iдентифiкацiйний номер (кузова)- НОМЕР_22 ;
¦у грудні 2017 року через Рівненську митницю імпортовано Вантажний автомобiль марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", рiк виготовлення -2012, рiк введення в експлуатацiю -2012, iдентифiкацiйний номер (кузова)- НОМЕР_23 ;
¦у грудні 2017 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013, -кузов - НОМЕР_24 ;
¦у грудні 2017 року через Рівненську митницю імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: MERCEDES-BENZ, -модель: SPRINTER, -календарний рiк виготовлення: 2013, -модельний рiк виготовлення: 2013, -кузов: НОМЕР_25 ;
¦у грудні 2017 року імпортовано Вантажний автомобiль марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", iдентифiкацiйний номер (кузова) - НОМЕР_26 ;
¦у січні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2015, -кузов - НОМЕР_27 ;
¦у січні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013, -кузов - НОМЕР_28 ;
¦у січні 2018 року через Рівненську митницю імпортовано Вантажний автомобiль марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", рiк виготовлення -2013, рiк введення в експлуатацiю -2013, iдентифiкацiйний номер (кузова)- НОМЕР_29 ;
¦у лютому 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: MERCEDES-BENZ, -модель: SPRINTER, -календарний рiк виготовлення: 2013, -модельний рiк виготовлення: 2013, -кузов: НОМЕР_30 ;
¦у лютому 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2016, -кузов - НОМЕР_31 ;
¦у лютому 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013, -кузов - НОМЕР_32 ;
¦у лютому 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013, -кузов - НОМЕР_33 ;
¦у березні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: MERCEDES-BENZ, -модель: SPRINTER, -календарний рiк виготовлення: 2013, -модельний рiк виготовлення: 2013, -кузов: НОМЕР_34 ;
¦у березні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013, -кузов - НОМЕР_35 ;
¦у березні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2014, -кузов - НОМЕР_36 ;
¦у березні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013, -кузов - НОМЕР_37 ;
¦у березні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2010, -кузов - НОМЕР_38 ;
¦у березні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2010, -кузов - НОМЕР_39 ;
¦у березні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013, -кузов - НОМЕР_40 ;
¦у квітні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2014, -кузов - НОМЕР_41 ;
¦у квітні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2014, -кузов - НОМЕР_42 ;
¦у квітні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: MERCEDES-BENZ, -модель: SPRINTER, -календарний рiк виготовлення: 2015, -модельний рiк виготовлення: 2015, -кузов: НОМЕР_43 ;
¦у квітні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: MERCEDES-BENZ, -модель: SPRINTER, -календарний рiк виготовлення: 2015, -модельний рiк виготовлення: 2015, -кузов: НОМЕР_44 ;
¦у квітні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: MERCEDES-BENZ, -модель: SPRINTER, -календарний рiк виготовлення: 2013, -модельний рiк виготовлення: 2013, -кузов: НОМЕР_45 ;
¦у квітні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: MERCEDES-BENZ, -модель: SPRINTER, -календарний рiк виготовлення: 2013, -модельний рiк виготовлення: 2013, -кузов: НОМЕР_46 ;
¦у квітні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2015, -кузов - НОМЕР_47 ;
¦у квітні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2014, -кузов - НОМЕР_48 ;
¦у квітні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013, -кузов - НОМЕР_49 ;
¦у квітні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автобус пасажирський,призначений для перевезення людей, бувший у використанні: -марка: Mercedes-Benz Sprinter, -рік виготовлення: 2011, -кузов - НОМЕР_50 ;
¦у квітні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: MERCEDES-BENZ, -модель: SPRINTER, -календарний рiк виготовлення: 2013, -модельний рiк виготовлення: 2013, -кузов: НОМЕР_51 ;
¦у травні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: MERCEDES-BENZ, -модель: SPRINTER, -календарний рiк виготовлення: 2013, -модельний рiк виготовлення: 2013, -кузов: НОМЕР_52 ;
¦у травні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013, -кузов - НОМЕР_53 ;
¦у травні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: MERCEDES-BENZ, -модель: SPRINTER, -календарний рiк виготовлення: 2014, -модельний рiк виготовлення: 2014, -кузов: НОМЕР_54 ;
¦у травні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: MERCEDES-BENZ, -модель: SPRINTER 313 CDI, -календарний рiк виготовлення: 2013, -модельний рiк виготовлення: 2013, -кузов: НОМЕР_55 ;
¦у травні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: MERCEDES-BENZ, -модель: SPRINTER 316 CDI, -календарний рiк виготовлення: 2014, -модельний рiк виготовлення: 2014, -кузов: НОМЕР_56 ;
¦у травні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2015, -кузов - НОМЕР_57 ;
¦у травні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: MERCEDES-BENZ, -модель: SPRINTER 313 CDI, -календарний рiк виготовлення: 2013, -модельний рiк виготовлення: 2013, -кузов: НОМЕР_58 ;
¦у травні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: MERCEDES-BENZ, -модель: SPRINTER, -календарний рiк виготовлення: 2013, -модельний рiк виготовлення: 2013, -кузов: НОМЕР_59 ;
¦у травні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013, -кузов - НОМЕР_60 ;
¦у травні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013, -кузов - НОМЕР_61 ;
¦у травні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013, -кузов - НОМЕР_62 ;
¦у травні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: MERCEDES-BENZ, -модель: SPRINTER, -календарний рiк виготовлення: 2013, -модельний рiк виготовлення: 2013, -кузов: НОМЕР_63 ;
¦у травні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013, -кузов - НОМЕР_64 ;
¦у червні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: MERCEDES-BENZ, -модель: SPRINTER 210 CDI, -календарний рiк виготовлення: 2015, -модельний рiк виготовлення: 2015, -кузов: НОМЕР_65 ;
¦у червні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013 -кузов - НОМЕР_66 ;
¦у червні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: MERCEDES-BENZ, -модель: SPRINTER 313 CDI, -календарний рiк виготовлення: 2012, -модельний рiк виготовлення: 2012, -кузов: НОМЕР_67 ;
¦у червні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2014 -кузов - НОМЕР_68 ;
¦у червні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автобус пасажирський,призначений для перевезення людей, бувший у використанні: -марка: Mercedes-Benz Sprinter, -рік виготовлення: 2011, -кузов - НОМЕР_69 ;
¦у червні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2014 -кузов - НОМЕР_70 ;
¦у червні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013 -кузов - НОМЕР_71 ;
¦у червні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013 -кузов - НОМЕР_72 ;
¦у червні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2011 -кузов - НОМЕР_73 ;
¦у червні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2015 -кузов - НОМЕР_74 ;
¦у червні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2014 -кузов - НОМЕР_75 ;
¦у червні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013 -кузов - НОМЕР_76 ;
¦у липні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013 -кузов - НОМЕР_77 ;
¦у липні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автобус пасажирський,призначений для перевезення людей, бувший у використанні: -марка: Mercedes-Benz Sprinter, -рік виготовлення: 2012, -кузов - НОМЕР_78 ;
¦у липні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2014, -кузов - НОМЕР_79 ;
¦у липні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2015 -кузов - НОМЕР_80 ;
¦у липні 2018 року через Рівненську митницю імпортовано Вантажний автомобiль марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", рiк виготовлення -2012, рiк введення в експлуатацiю -2012, iдентифiкацiйний номер (кузова)- НОМЕР_81 ;
¦у липні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013 -кузов - НОМЕР_82 ;
¦у липні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013 -кузов - НОМЕР_83 ;
¦у липні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автобус пасажирський,призначений для перевезення людей, бувший у використанні: -марка: Mercedes-Benz Sprinter, -рік виготовлення: 2010, -кузов - НОМЕР_84 ;
¦у липні 2018 року через Рівненську митницю імпортовано Автобус пасажирський марки "MERCEDES BENZ", модель "SPRINTER", рік виготовлення -2012, рік введення в експлуатацію -2012, ідентифікаційний номер (кузова)- НОМЕР_85 ;
¦у серпні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2012 -кузов - НОМЕР_86 ;
¦у серпні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013 -кузов - НОМЕР_87 ;
¦у серпні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: MERCEDES-BENZ, -модель: SPRINTER 316 CDI, -календарний рiк виготовлення: 2014, -модельний рiк виготовлення: 2014, -кузов: НОМЕР_88 ;
¦у серпні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Вантажний автомобiль марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", рiк виготовлення -2013, рiк введення в експлуатацiю -2013, iдентифiкацiйний номер (кузова)- НОМЕР_89 ;
¦у серпні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2013 -кузов - НОМЕР_90 ;
¦у серпні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автобус призначений для перевезення пасажирів по дорогах загального користуваня, бувший у використанні: - марка: MERCEDES-BENZ; - модель: SPRINTER; - календарний рік виготовлення: 2011; - модельний рік виготовлення: 2011; - кузов: WDB9066571S55;
¦у серпні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автобус пасажирський,призначений для перевезення людей, бувший у використанні: -марка: Mercedes-Benz Sprinter, -рік виготовлення: 2011, -кузов - НОМЕР_91 ;
¦у серпні 2018 року через М/п "Дольськ" імпортовано Автомобiль вантажний б/в,призначений для перевезення вантажiв по дорогах загального користування: -марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter, -рiк виготовлення: 2012 -кузов - НОМЕР_92 ;
¦у січні 2019 року через Ягодинську митницю імпортовано Автомобіль вантажний б/в,призначенийдля перевезення вантажів по дорогахзагального користування:-марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter-рік виготовлення: 2015, -кузов - НОМЕР_93 ;
¦у січні 2019 року Ягодинську митницю імпортовано Автомобіль вантажний б/в,призначенийдля перевезення вантажів по дорогахзагального користування:-марка: Mercedes-Benz, -модель: Sprinter-рік виготовлення: 2015, -кузов - НОМЕР_94 .
Встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відобразило реалізацію товару Вантажний автомобіль, марки марки марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER» на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 9 шт. на суму 760 800 грн. ПДВ, без поставки товару та відображення ідентифікаційних номерів (шасі) автомобілів.
На теперішній день з метою встановлення фактичних покупців імпортованих автотранспортних засобів, для ідентифікації автомобілів які було документально реалізовано на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) без поставки товару та відображення ідентифікаційних номерів (шасі) автомобілів, а також для встановлення винних у кримінальному правопорушення осіб та притягнення винних до відповідальності, а також для швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність в приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, які стали підставами для державної реєстрації (перереєстрації) вказаних вище імпортованих автотранспортних засобів, а саме: документів на підставі яких було здійснено реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку (довіреності, договори купівлі-продажу, договори дарування, договори міни (або інші документи на підставі яких відбувався перехід права власності), свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, висновки експертних досліджень, акти прийому-передачі автомобілів, копії документів, посвідчуючих особу власника транспортного засобу, заяви, квитанції та інші документи, які укладались щодо реєстраційних дій) зазначених транспортних засобів, з моменту їх постановлення на облік в територіальних сервісних центрах МВС України по дату оголошення ухвали.

Вказані документи знаходяться в уповноважених осіб територіальних (регіональних) сервісних центрах МВС України, які усі підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 28.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів на підставі яких було здійснено реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку (довіреності, договори купівлі-продажу, договори дарування, договори міни (або інші документи на підставі яких відбувався перехід права власності), свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, висновки експертних досліджень, акти прийому-передачі автомобілів, копії документів, посвідчуючих особу власника транспортного засобу, заяви, квитанції та інші документи, які укладались щодо реєстраційних дій наступних транспортних засобів:

Вантажних автомобілів марки марки «MERCEDES-BENZ» модель «SPRINTER» з наступними iдентифiкацiйними номерами (кузова):
НОМЕР_7 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 .
Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000190.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: