Справа№672/1426/17
Провадження №1-кс/672/471/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 грудня 2019 р. м. Городок
Слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000191
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме про персональні дані власника рахунку у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та по операціях на цьому рахунку, тощо...
Підставами для надання інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікацій слідчий вказує те, що 29 травня 2017 року невстановлена особа зателефонувавши до ОСОБА_4 з номера НОМЕР_1 та в ході телефонної розмови представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом розблокування банківського рахунку, шляхом зловживання довірою спонукала ОСОБА_4 повідомити реквізити банківської картки, після чого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 3150 грн.
За даним фактом 30 травня 2017 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.
Дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
В ході досудового розслідування отримати будь-яку інформацію щодо встановлення особи злочинця, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , не виявилось можливим.
Згідно наданих документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали Городоцького районного суду Хмельницької області №672/846/17 від 26 січня 2018 року встановлено, що 29.05.2017 року о 18 год 45 хв грошові кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_2 невідомого одержувача в сумі 3 150 грн.
Відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банка по номеру картки» вбачається, що номер банківського рахунку № НОМЕР_2 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий вказує, що отримання слідством вищевказаних даних має суттєве значення для даного кримінального провадження, оскільки останні можуть допомогти встановити особу винну у вчиненні даного злочину.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з"явився, про день та час судового засідання повідомлений належними чином.
Заслухавши прокурора, який просить клопотання задовольнити, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки витребовувана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і може бути отримана лише за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці і її неможливо отримати будь яким іншим способом.
Відповідно до ч.5,6 ст.163КПК України слідчий суддя,суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження,у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставину кримінальному провадженні;3)не становлять собою, або не включають речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведена неможливість отримання даної інформації у будь-який інший спосіб, оскільки дана інформація містить охоронювану законом таємницю банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України), і не може бути здобута органом досудового розслідування у будь-який інший спосіб.
Також є очевидним доказове значення даної інформації, оскільки без її отримання встановлення винної особи може бути або сильно ускладнено або неможливе.
За таких обставин слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса поштовий індекс ( АДРЕСА_1 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:
- інформації про клієнта банку - власника рахунка № НОМЕР_2 ;
- заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_2 власником останнього, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при їх відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;
- банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди з використанням рахунка № НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 29.05.2017 року по 00 год. 00 хв. 29.06.2017, який належить особі, якій потерпіла 29.05.2017 перерахувала грошові кошти в сумі 3 150 грн.;
- руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 29.05.2017 року по 00 год. 00 хв. 29.06.2017, який належить особі, якій потерпіла 29.05.2017 перерахувала грошові кошти в сумі 3 150 грн.;
- зовнішнього вигляду особи, яка використовувала рахунок № НОМЕР_2 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 00 год. 00 хв. 29.05.2017 по 00 год. 00 хв. 29.06.2017, який належить особі, якій потерпіла 29.05.2017 перерахувала грошові кошти в сумі 3 150 грн.
Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій надати: старшому слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , або ж уповноваженим особам на підставі доручення слідчого - оперуповноваженим СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ГородоцькогоВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальнику СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 .
Обов`язок зняття та надання інформації покласти на відповідальних осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_1 ). В разі наявності такої технічної можливості запитувану інформацію надати слідчому (чи уповноваженим ним особам) в Хмельницькому відділенні № НОМЕР_3 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса - АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 ), або в Хмельницькому відділенні № НОМЕР_5 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса - АДРЕСА_3 ).
Строк дії ухвали до 23 січня 2020 року включно.
В силу ч.1 ст.166 КПК України : У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: