КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
__________________________________________________________
Справа № 488/353/20
Провадження № 1-кс/488/63/20
Ухвала
Іменем України
06.02.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 червня 2019 року за № 0001188 за ст.190 ч.1 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 01.05.2019 року по 01.12.2019 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 01.05.2019 року по 01.12.2019 року;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком;
- фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Як встановлено в ході досудового розслідування, 20 травня 2019 року невстановлена особа, під приводом продажу товару на сайті платформи онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 500 гривень, належними ОСОБА_3 , чим спричинила матеріальний збиток останній на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_3 на веб-сайті платформи онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж комплекту для майстра: кушетки, стільця та візка вартістю 1600 гривень. В ході розмови із продавцем вказаного товару, ОСОБА_3 домовилась про купівлю зазначеного товару, на що продавець повідомила, що необхідно здійснити передплату в розмірі 500 гривень. Після цього невідома повідомила реквізити банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_4 , на яку необхідно здійснити передплату.
20 травня 2019 потерпіла ОСОБА_3 на номер банківської карти, відкритої у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на загальну суму 500 гривень.
Після переказу грошових коштів, товар на адресу ОСОБА_3 направлено не було, продавець на зв`язок виходити перестав.
Документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Дослідивши докази, додані до подання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання.
Щодо, іншої інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Особи, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, могли використовувати доступ до банківської таємниці для шахрайського отримання коштів.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.
Суд погоджується із доводами клопотання слідчого, що іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим. Однак, оскільки протиправні дії мали місце 20 травня 2019 року, та враховуючи, що слідчий просить доступ до документів, які відносяться до банківської таємниці та за занадто великий проміжок часу, більше ніж пів року, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання частково та надати доступ до запитуваних документів протягом п`яти днів: за період з 18 до 22 травня 2019 року.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 18 по 22 травня 2019 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 18 по 22 травня 2019 року;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком;
- фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 04 березня 2020 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1