Справа № 404/2485/20
Номер провадження 1-кс/404/767/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2020 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0001564 від 03.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просила надати тимчасовий доступ до речей і документів до речей і документів слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , які перебувають у володінні Кіровоградської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: внутрішніх нормативних документів (наказів, актів, положень, інструкцій) щодо порядку роботи поштового відділення, зведення документів дня, порядку відкриття та закриття операційного дня тощо у ВПЗ Кіровоградської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акту ревізії/інвентаризації цінностей у ІНФОРМАЦІЯ_2 -4 ЦВПЗ №1 Кропивницький Кіровоградської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на будь-яку дату до виявлення нестачі, регістрів бухгалтерського обліку, оборотно-сальдових відомостей, карток рахунків «Каса», « ІНФОРМАЦІЯ_3 посилки з післясплатою», «Марки», «Маркована продукція», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Товари реалізації» тощо, на яких вівся облік грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей по ІНФОРМАЦІЯ_2 Кіровоградської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту попередньої ревізії/інвентаризації по 24.01.2020, первинних документів, що підтверджують оприбуткування та списання грошових коштів, маркованої та товарної продукції у ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту попередньої ревізії/інвентаризації по 24.01.2020.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.01.2020 фахівцями сектору ревізійної роботи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в присутності начальника ВПЗ ОСОБА_10 була проведена раптова ревізія каси та інших цінностей ІНФОРМАЦІЯ_2 . В результаті ревізії встановлена нестача готівки та товарно-матеріальних цінностей в сумі 50506,34 грн. (у т.ч. по касі 49733,54 грн., газетах 772,80 грн.).

З приводу нестачі ОСОБА_10 пояснила, що нею по касовому звіту було не вірно списано кошти по пенсії та невірно оприбутковано підкріплення готівки, так як її, нібито, не навчили виводити касовий звіт і взагалі ніхто нічому не навчив.

Дане ствердження є безпідставним, тому, що оформлення на посаду в.о. начальника ОСОБА_10 проводилося відповідно до норм трудового законодавства. Також, з пояснення начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , займаючи посаду заступника начальника відділення зв`язку, особисто звернулася до неї з приводу переведення її на посаду начальника відділення зв`язку.

Відповідно до посадової інструкції, ОСОБА_10 несе відповідальність за достовірність статистичних даних, ведення касових операції. При цьому, перевіркою встановлено ряд грубих порушень, допущених ОСОБА_10 , при оприбуткуванні та списанні коштів по касовому звіту, які призвели до нестачі готівки у ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі:

- залишок каси на кінець дня по касовому звіту начальником ОСОБА_10 виводився невірно;

- ОСОБА_10 невірно оприбутковувала підкріплення готівки:

24.12.19 по касовому звіту (ст.805 підкріплення на виплату пенсії) оприбуткована сума більше на 40000,00грн., ніж було отримано коштів з Головної каси, відповідно бухгалтерського обліку.

24.12.19, 31.12.19 по касовому звіту (ст. 802 підкріплення на перекази) оприбуткована сума більше на 39084,16 грн., ніж було отримано коштів з Головної каси, відповідно бухгалтерського обліку.

- ОСОБА_10 невірно списувала понадлімітні залишки готівки:

24.12.19 ОСОБА_10 списує по касовому звіту (ст.930 понадлімітні залишки інші в грн.) 133797,11 грн., 26.12.20 37681,66 грн., 27.12.20 40297,60грн., 28.12.20 25710,10 грн., 30.12.20 18441,10 грн. Загальна сума списаних понадлімітних залишків склала 255927,57 грн. Фактично в ці дні кошти до головної каси ОСОБА_10 не відправляла.

- ОСОБА_10 невірно списувала виплату пенсії:

В період з 23.12.19 по 31.12.19 по касовому звіту (ст. 90301 виплата пенсії) списана сума 345827,14 грн., фактично за цей період було виплачено 439032,71 грн., тобто на 93205,57 грн. більше.

В цей же період у видаток касового звіту (ст.90602 виплата соц. захист) начальником ОСОБА_10 списана сума 50604,10 грн. Фактично по відомостях виплачено 76688,59 грн., тобто на 26084,49 грн. більше. В цей же період ОСОБА_10 була виплачена соціальна допомога в сумі 20010,40 грн., але дана сума не була списана у видаток касового звіту. Довідка начальника ДОКПД ОСОБА_12 додається. На день ревізії 24.01.2020 наявна грошова готівка, яка була пред`явлена начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , не відповідала даним бухгалтерського обліку.

Таким чином, був встановлений факт привласнення грошових коштів начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , в результаті чого Кіровоградській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були завдані збитки в сумі 50506,34 грн.

При цьому, в ході досудового розслідування призначено судову економічну експертизу. Разом з цим, судовим експертом ОСОБА_13 було заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, що знаходяться у володінні Кіровоградської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 з метою забезпечення проведення вказаної експертизи, а саме: внутрішніх нормативних документів (наказів, актів, положень, інструкцій) щодо порядку роботи поштового відділення, зведення документів дня, порядку відкриття та закриття операційного дня тощо у ВПЗ Кіровоградської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акту ревізії/інвентаризації цінностей у ІНФОРМАЦІЯ_2 -4 ЦВПЗ №1 Кропивницький Кіровоградської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на будь-яку дату до виявлення нестачі, регістрів бухгалтерського обліку, оборотно-сальдових відомостей, карток рахунків «Каса», «Оприбутковані посилки з післясплатою», «Марки», «Маркована продукція», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Товари реалізації» тощо, на яких вівся облік грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей по ІНФОРМАЦІЯ_2 -4 ЦВПЗ №1 Кропивницький Кіровоградської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту попередньої ревізії/інвентаризації по 24.01.2020, первинних документів, що підтверджують оприбуткування та списання грошових коштів, маркованої та товарної продукції у ІНФОРМАЦІЯ_2 -4 ЦВПЗ №1 Кропивницький Кіровоградської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту попередньої ревізії/інвентаризації по 24.01.2020.

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Кіровоградської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні Кіровоградської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , проте без вилучення оригіналів, лише з наданням можливості виготовити копії з зазначених документів, оскільки експерт в своєму клопотанні не вказував на необхідність надання оригіналів матеріалів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Кіровоградської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: внутрішніх нормативних документів (наказів, актів, положень, інструкцій) щодо порядку роботи поштового відділення, зведення документів дня, порядку відкриття та закриття операційного дня тощо у ВПЗ Кіровоградської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акту ревізії/інвентаризації цінностей у ВПЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 -4 ЦВПЗ №1 Кропивницький Кіровоградської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на будь-яку дату до виявлення нестачі, регістрів бухгалтерського обліку, оборотно-сальдових відомостей, карток рахунків «Каса», «Оприбутковані посилки з післясплатою», «Марки», «Маркована продукція», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Товари реалізації» тощо, на яких вівся облік грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей по ІНФОРМАЦІЯ_2 -4 ЦВПЗ №1 Кропивницький Кіровоградської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту попередньої ревізії/інвентаризації по 24.01.2020, первинних документів, що підтверджують оприбуткування та списання грошових коштів, маркованої та товарної продукції у ІНФОРМАЦІЯ_2 -4 ЦВПЗ №1 Кропивницький Кіровоградської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту попередньої ревізії/інвентаризації по 24.01.2020 з можливістю ознайомитися з цими документами, виготовити з них копії та вилучити ці копії.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 06.06.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1