Справа № 396/112/20
Провадження № 1-кс/396/69/20
УХВАЛА
Досудовим розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою здійснюється зловживання службовим становищем з метою привласнення та розтрати бюджетних коштів та земельних ділянок шляхом прийняття неправомірних рішень, незаконного виділення коштів на проведення ремонтних робіт та закупівлі майна в інтересах посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та членів їх сімей.
Крім того, в ході розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем надавали в користування земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які перебували в державній власності жителям с. Рівне Новоукраїнського району Кіровоградської області.
До вчинення зазначених кримінальних правопорушень можуть бути причетні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З метою дослідження усіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, зокрема щодо встановлення кола осіб причетних до його вчинення, а також для подальших експертних досліджень виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити завірені копії та оригінали документів з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , КОАТУУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: Кіровоградська область Новоукраїнський район, с. Рівне), а саме:
-інструкцію з діловодства ІНФОРМАЦІЯ_3 , чинної на період з 01.01.2018 по 26.12.2019 років ( копію);
-носіїв форм реєстрації документів ІНФОРМАЦІЯ_3 - журнальна, карткова та автоматизована (з використанням спеціальних комп`ютерних програм) за період з 01.01.2018 по 26.12.2019 років (оригінал);
-звернення громадян (заяви, листи, прохання тощо) про передачу земельних ділянок у власність; про надання згоди на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земель комунальної власності; про надання дозволів на виготовлення технічної документації із землеустрою; про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі ( на місцевості) для передачі в приватну власність за період з 01.01.2018 по 26.12.2019 років (оригінали);
- регламент роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 чинний на за період з 01.01.2018 по 26.12.2019 року (копії);
-протоколи засідань та рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2018 по 26.12.2019 року(оригінали);
-протоколи засідань та рішення постійних комісій ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2018 по 26.12.2019 року (оригінали);
-розпорядчі документи ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2018 по 26.12.2019 року (оригінали);
-рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2018 по 26.12.2019 року (оригінали);
-документи, що містять вільні зразки почерку та підпису сільського голови ОСОБА_5 , секретаря сільської ради ОСОБА_6 , керуючого справами (секретар) виконавчого комітету ОСОБА_7 , головного бухгалтера ОСОБА_8 та відбитки печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2018 по 26.12.2019 року (оригінали);
-функціональні обов`язки працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 - секретаря сільської ради, керуючого справами (секретар) виконавчого комітету, діловода, які були чинні за період з 01.01.2018 по 26.12.2019 року (копії);
-особові справи посадових осіб органів місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , секретаря сільської ради ОСОБА_6 , керуючого справами (секретар) виконавчого комітету ОСОБА_7 , головного бухгалтера ОСОБА_8 (оригінали);
-копії установчих документів підрядних організацій;
-документацію з приводу проведення закупівлі послуг, а саме: документації щодо подання заявки на проведення закупівлі послуг по вказаних об`єктах (оригінали);
-договори міськради на здійснення авторського нагляду та розробку проектно кошторисної документації; проектно-кошторисної документації; експертизи проектної документації; договорів на виконання ремонтно-будівельних робіт з вказаними вище організаціями (оригінали);
-документація з приводу проведення ремонтно-будівельних робіт (акти виконаних робіт ( форми КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ- 3), іншої документації з приводу проведення ремонтних робіт), у разі залучення субпідрядних організацій аналогічну документацію з приводу виконання ними робіт (оригінали);
-документів підтверджуючих проведення розрахунку за проведені роботи (оригінали);
-документацію з приводу придбання об`єктів житлового фонду, виділення коштів на ці потреби та перебування на бухгалтерському обліку таких об`єктів, надання у користування, власність об`єктів житлового фонду (оригінали).
В ході розслідування виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості оказів документи перераховані вище, з приводу привласнення та розтрати бюджетних коштів та земельних ділянок шляхом прийняття неправомірних рішень, незаконного виділення коштів на проведення ремонтних робіт та закупівлі майна.
Зазначені документи зберігаються (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , КОАТУУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: Кіровоградська область Новоукраїнський район, с. Рівне).
Зазначені документи, що потребують вилучення являються документами в яких наявна інформація з обмеженим доступом з приводу здійснення господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 . Окрім того, в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведені судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої потребується оригінали рукописних текстів, рукописних записів (буквені та цифрові), підписів, достовірно виконані певною особою.
Пунктами 3.2.-3.5. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Мінюсту України від 08.10.1998 р. №53/5, передбачено, що для дослідження експерту надається об`єкти, які направляються на експертне дослідження, яким в даному випадку являються перераховані вище документи. Крім того, інструкція прямо вказує , що вилучення об`єктів, що підлягають дослідженню, та відібрання зразків оформлюються протоколом згідно з вимогами процесуального законодавства. Експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку.
У зв`язку з чим виникла необхідність у вилученні (виїмці) оригіналів зазначених вище документів.
Іншим способом отримати документи, провести їх огляд і визнати їх речовими доказами у кримінальному провадженні та довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як шляхом тимчасового доступу до речей і документів не представляється за можливе в силу ст. ст. 8, 9 Конституції України, ст. ст. 9, 84, 93, 159 КПК України.
Слідча та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився по невідомим суду причинам, про день та час розгляду клопотання був повідомлений судовою повісткою шляхом направлення її на електронну адресу сільської ради.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Встановлено, що 03.02.2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 було надіслано запит слідчої ОСОБА_3 за №522/128-20 щодо отримання оригіналів документів.
За результатами розгляду запиту слідчого 12.02.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_5 надано відповідь №95/02-18, відповідно до якої слідчій відмовлено в надані оригіналів документів, посилаючись на те, що отримання документів можливе в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до документів повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, згідно п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до документів повинно міститись обгрунтування необхідності вилучення документів.
Однак, слідчою не підтверджено жодними письмовими доказами посилання слідчої про необхідність отримання таких документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та про їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні:
- документи, що містять вільні зразки почерку та підпису сільського голови ОСОБА_5 , секретаря сільської ради ОСОБА_6 , керуючого справами (секретар) виконавчого комітету ОСОБА_7 , головного бухгалтера ОСОБА_8 та відбитки печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2018 по 26.12.2019 року (оригінали);
- особові справи посадових осіб органів місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , секретаря сільської ради ОСОБА_6 , керуючого справами (секретар) виконавчого комітету ОСОБА_7 , головного бухгалтера ОСОБА_8 (оригінали).
- копії установчих документів підрядних організацій;
- документацію з приводу проведення закупівлі послуг, а саме: документації щодо подання заявки на проведення закупівлі послуг по вказаних об`єктах (оригінали);
- договори міськради на здійснення авторського нагляду та розробку проектно кошторисної документації; проектно-кошторисної документації; експертизи проектної документації; договорів на виконання ремонтно-будівельних робіт з вказаними вище організаціями (оригінали);
В той час як внесено клопотання, відносно сільської ради а не міської.
- документація з приводу проведення ремонтно-будівельних робіт (акти виконаних робіт ( форми КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ- 3), іншої документації з приводу проведення ремонтних робіт), у разі залучення субпідрядних організацій аналогічну документацію з приводу виконання ними робіт (оригінали);
- документів підтверджуючих проведення розрахунку за проведені роботи (оригінали);
- документацію з приводу придбання об`єктів житлового фонду, виділення коштів на ці потреби та перебування на бухгалтерському обліку таких об`єктів, надання у користування, власність об`єктів житлового фонду (оригінали).
Також слідчою не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя вважає, що вся необхідна інформація може міститись в протоколах та прийнятих рішеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Натамість, з-поміж іншого, слідчою ставиться питання про надання доступу до оригіанлів документів, що містять вільні зразки почерку та підпису сільського голови ОСОБА_5 , секретаря сільської ради ОСОБА_6 , керуючого справами (секретар) виконавчого комітету ОСОБА_7 , головного бухгалтера ОСОБА_8 , однак відомості стосовно цих осіб до ЄРДР не внесено.
Слідчий суддя не надає дозволів на зібрання слідчим доказів, з метою порушення кримінального провадження відносно особи.
Тому в цій частині клопотання слідчий суддя прийшов до висновку про безпідставність клопотання слідчого та про необхідність відмови в його задоволенні.
На підставі наведеного, з метою дослідження усіх обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, існує необхідність отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказів документи вказані в клопотанні, з приводу привласнення та розтрати бюджетних коштів та земельних ділянок шляхом прийняття неправомірних рішень, незаконного виділення коштів на проведення ремонтних робіт та закупівлі майна, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та беручи до уваги, що отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню, надавши слідчій тимчасовий доступ до речей та документів, за допомогою яких можуть бути встановлені важливі обставини у кримінальному провадженні, та про їх важливість доведено в клопотанні слідчого, а також обгрунтувано необхідність вилучення документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчої Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
- інструкції з діловодства ІНФОРМАЦІЯ_2 , чинної на період з 01.01.2018 по 26.12.2019 років (копії);
- носіїв форм реєстрації документів ІНФОРМАЦІЯ_2 - журнальна, карткова та автоматизована (з використанням спеціальних комп`ютерних програм) за період з 01.01.2018 по 26.12.2019 років (оригінал);
- звернення громадян (заяви, листи, прохання тощо) про передачу земельних ділянок у власність; про надання згоди на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земель комунальної власності; про надання дозволів на виготовлення технічної документації із землеустрою; про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі в приватну власність за період з 01.01.2018 по 26.12.2019 років (оригінали);
- регламент роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 чинний на за період з 01.01.2018 по 26.12.2019 року (копії);
- протоколи засідань та рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2018 по 26.12.2019 року (оригінали);
- протоколи засідань та рішення постійних комісій ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2018 по 26.12.2019 року (оригінали);
- розпорядчі документи ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2018 по 26.12.2019 року (оригінали);
- рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2018 по 26.12.2019 року (оригінали);
- функціональні обов`язки працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 - секретаря сільської ради, керуючого справами (секретар) виконавчого комітету, діловода, які були чинні за період з 01.01.2018 по 26.12.2019 року (копії).
В іншій частині клопотання відмовити, а саме про надання тимчасового доступу до речей та таких документів:
- документів, що містять вільні зразки почерку та підпису сільського голови ОСОБА_5 , секретаря сільської ради ОСОБА_6 , керуючого справами (секретар) виконавчого комітету ОСОБА_7 , головного бухгалтера ОСОБА_8 та відбитки печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2018 по 26.12.2019 року (оригінали);
- особових справ посадових осіб органів місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , секретаря сільської ради ОСОБА_6 , керуючого справами (секретар) виконавчого комітету ОСОБА_7 , головного бухгалтера ОСОБА_8 (оригінали).
- копій установчих документів підрядних організацій;
- документації з приводу проведення закупівлі послуг, а саме: документації щодо подання заявки на проведення закупівлі послуг по вказаних об`єктах (оригінали);
- договорів міськради на здійснення авторського нагляду та розробку проектно кошторисної документації; проектно-кошторисної документації; експертизи проектної документації; договорів на виконання ремонтно-будівельних робіт з вказаними вище організаціями (оригінали);
- документації з приводу проведення ремонтно-будівельних робіт (акти виконаних робіт ( форми КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ- 3), іншої документації з приводу проведення ремонтних робіт), у разі залучення субпідрядних організацій аналогічну документацію з приводу виконання ними робіт (оригінали);
- документів підтверджуючих проведення розрахунку за проведені роботи (оригінали);
- документації з приводу придбання об`єктів житлового фонду, виділення коштів на ці потреби та перебування на бухгалтерському обліку таких об`єктів, надання у користування, власність об`єктів житлового фонду (оригінали).
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 25.02.2020 року по 26.03.2020 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1