Справа №639/7292/18
Провадження №1-кс/639/1769/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 липня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту на частину вилученого майна, який накладено ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 28.12.2018 року по справі №639/7292/18 (провадження №1-кс/639/3370/18) у кримінальному провадженні №0000182 від 22.06.2018 року, -

в с т а н о в и в:
03.07.2020 року на розгляд до Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту на частину вилученого майна, який накладено ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 28.12.2018 року по справі №639/7292/18 (провадження №1-кс/639/3370/18) у кримінальному провадженні №0000182 від 22.06.2018 року, а саме

-грошові кошти в сумі 136 176 (сто тридцять шість тисяч сто сімдесят шість) гривень купюрами номіналом по: 500 гривень - 137 купюр, 200 гривень - 317 купюр, 100 гривень - 41 купюра, 50 гривень - 2 купюри, 20 гривень 3 купюри, 10 гривень 1 купюра, 5 гривень - 1 купюра, 1 гривня - 1 купюра;
-мобільний телефон ТМ «Самсунг» J2 ІМЕІ НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання зазначається, що ухвалою Жовтневого районного суду м. Харкова від 28.12.2018 року по справі №639/7292/18 було задоволено клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_6 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000182 від 22.06.2018 року, про арешт майна у вигляді речей, предметів та документів, яке було вилучено під час проведення обшуків.
На обґрунтування клопотання прокурор вказує, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000182 від 22.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України, щодо здійснення, зокрема, шахрайських дій групою осіб із земельними ділянками на території Харківської області, підробкою документів, а також здійснення розтрати та/або привласнення грошових коштів посадовими особами юридичних осіб приватного права.
21.12.2018 року, на підставі ухвал слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова, слідчим СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 були проведені обшуки за наступними адресами, а саме: за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , в 1/2 приватного домоволодіння розташованого в АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_8 ; автотранспортного засобу ВАЗ 2115 д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та фактично використовується ОСОБА_5 ; в приміщені офісу, розташованого по вулиці Космічна, 21 в місті Харкові, в ході яких вилучене майно.
Під час обшуку автотранспортного засобу ВАЗ 2115, чорного кольору, 2012 року випуску, д/н НОМЕР_3 , вилучені окрім документів, грошові кошти в сумі 136 176 (сто тридцять шість тисяч сто сімдесят шість) грн., які фактично належать ОСОБА_10 та яка взагалі не має відношення до даної справи. Також був вилучений мобільний телефон ТМ «Самсунг» 32 ІМЕІ НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 . Зазначений мобільний телефон використовувався виключно в особистих цілях, не містить будь якої інформації стосовно суті досудового слідства.
На теперішній час ОСОБА_5 не повідомлено про підозру, жодного процесуального статусу у цьому кримінальному провадженні він не має.
Вилучені під час обшуку автотранспортного засобу ВАЗ 2115, чорного кольору, 2012 року випуску, д/н НОМЕР_3 , зазначені вище грошові кошти є власністю взагалі третьої особи, що не має відношення до справи, про що свідчить боргова розписка від 18.12.2018 року укладена між ОСОБА_5 та ОСОБА_10 . Остання надала в борг грошові кошти в розмірі 140000 грн. саме за три дні до проведення обшуку. На сьогоднішній день ОСОБА_10 вимагає повернення зазначених коштів ОСОБА_5 та враховуючи, що останній не має іншої можливості повернути борг, він вимушений звернутися до суду із клопотанням про скасування арешту майна.
Під час судового засідання адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив зазначене клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 зазначила, що постановою прокурора від 12.12.2019 року виділено матеріали досудового розслідування у окреме провадження №0002112, до якого долучено матеріали та процесуальні документи за результатами проведеного в автотранспортному засобі ВАЗ 2115, яким користується ОСОБА_5 , обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 18.12.2018 (згідно опиту вилучених в ході обшуку речей і документів).

Прокурор зазначає, що вона не заперечує проти того, що ОСОБА_5 є володільцем зазначених грошових коштів та мобільного телефону, особа має право на повернення зазначеного майно, оскільки з 2018 року ОСОБА_5 не має будь-якого процесуального статусу у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, прокурор ОСОБА_4 не заперечувала проти задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна в цій частині.

Вислухавши пояснення учасників судового засідання, оцінивши доводи заявленого клопотання, дослідивши надані до суду матеріали та докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000182 від 22.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України, щодо здійснення, зокрема, шахрайських дій групою осіб із земельними ділянками на території Харківської області, підробкою документів, а також здійснення розтрати та/або привласнення грошових коштів посадовими особами юридичних осіб приватного права.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською місцевою прокуратурою № 2.
В ході досудового розслідування кримінального провадження 21.12.2018 року слідчим СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_11 від 18.12.2018 року, проведено обшук автотранспортного засобу ВАЗ 2115, д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та фактично використовується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході обшуку якого виявлено документи, печатки, грошові кошти та інше майно.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 28.12.2018 року по справі №639/7292/18 накладено арешт на матеріальні об`єкти, вилучені під час обшуку зазначеного автотранспортного засобу, який фактично використовувався ОСОБА_5 .
У кримінальному провадженні №0000182 від 22.06.2018 року ОСОБА_12 та ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

09.01.2020 року досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000182 від 22.06.2018 року завершено та на теперішній час триває ознайомлення сторони захисту із матеріалами кримінального провадження.
З листа старшого слідчого Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 від 23.02.2020 року встановлено, що грошові кошти вилучені в ході обшуку автомобіля ВАЗ 2115 д.н.з. НОМЕР_3 по кримінальному провадженню №0000182 зберігаються в камері схову Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області.
З листа Управління стратегічних розслідувань в Харківській області від 05.02.2020 №760-55/119/01-2020 встановлено, що мобільний телефон ТМ «Самсунг» J2 ІМЕІ НОМЕР_1 передано на зберігання до Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області.
Також встановлено, що постановою прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 від 12.12.2019 року виділено з кримінального провадження №0000182 від 22.06.2018 матеріали досудового розслідування у окреме провадження №0002112 від 12.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з постановою прокурора від 12.12.2019 року, матеріали та процесуальні документи за результатами проведеного в автотранспортному засобі ВАЗ 2115, яким користується ОСОБА_5 , обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 18.12.2018 (згідно опиту вилучених в ході обшуку речей і документів) - долучено до матеріалів кримінального провадження №0002112 від 12.12.2019 року.

Постановою прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 від 12.12.2019 року визначено підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0002112 від 12.12.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України - за Новобаварським відділом поліції ГУНП в Харківській області.

У кримінальному провадженні №0002112 від 12.12.2019 року ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження триває.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Із досліджених у судовому засіданні матеріалів встановлено, що ОСОБА_5 не має процесуального статусу підозрюваного чи свідка у кримінальному провадженні №0000182 від 22.06.2018 року та кримінальному провадженні №0002112 від 12.12.2019 року.
Будь-яких відомостей про те, що грошові кошти у сумі 136 176 грн.були предметом вчинення кримінального правопорушення чи одержані злочинним шляхом, надані до суду матеріали кримінального провадження не містять.

Доказового значення для кримінального провадження №0002112 від 12.12.2019 року вказане майно (грошові кошти та мобільний телефон) не мають, що не оспорюється прокурором під час розгляду цього клопотання.
Таким чином, в клопотанні адвоката ОСОБА_3 доведено, що в подальшому відпала потреба у застосуванні арешту майна, який накладено ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 28.12.2018 року по справі №639/7292/18 (провадження 1-кс/639/3370/18), а саме: грошових коштів у сумі 136 176 грн.та мобільного телефону ТМ «Самсунг» J2 ІМЕІ НОМЕР_1 , що були вилучені 21.12.2018 року у ході проведення обшуку автотранспортного засобу ВАЗ 2115 д.н.з. НОМЕР_2 .

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна в цій частині є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.169, 170 - 174, 309, 372, 376, 392 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту на частину вилученого майна, який накладено ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 28.12.2018 року по справі №639/7292/18 (провадження №1-кс/639/3370/18) задовольнити.

Скасувати арешт на частину вилученого майна, який накладено ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 28.12.2018 року по справі №639/7292/18 (провадження 1-кс/639/3370/18), а саме:

-грошові кошти в сумі 136 176 (сто тридцять шість тисяч сто сімдесят шість) гривень купюрами номіналом по: 500 гривень - 137 купюр, 200 гривень - 317 купюр, 100 гривень - 41 купюра, 50 гривень - 2 купюри, 20 гривень 3 купюри, 10 гривень 1 купюра, 5 гривень - 1 купюра, 1 гривня - 1 купюра;
-мобільний телефон ТМ «Самсунг» J2 ІМЕІ НОМЕР_1 .
Зобов`язати слідчого та прокурора повернути вищезазначене майно (грошові кошти у сумі 136 176 грн.та мобільний телефон ТМ «Самсунг» J2 ІМЕІ НОМЕР_1 ) особі, у якої воно було вилучене - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий, прокурор після отримання судового рішення про скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1