печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9535/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Першим відділом процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві прокуратури міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001259 від 05.09.2019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_4 від 29.01.2020 року майно, яке вилучено під час проведення обшуку нежитлових приміщень ТОВ «Термінал», за адресою: Київська область, м. Миронівка, вул. Паризької Комуни, 2, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001259 від 05.09.2019 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить на праві власності ТОВ «Термінал» (код 32547138), а саме: Акт надання послуг № 674 від 05 грудня 2019 р. на 1 арк.; Рахунок на оплату № 720 від 04 грудня 2019 р. на 1 арк.; Акт надання послуг № 639 від 25 листопада 2019 р. на 1 арк.; Рахунок на оплату № 690 від 21 листопада 2019 р. на 1 арк.; Копія протоколу випробувань № 621/18КР від 20 квітня2018 р. на 2 арк.; Графік чергувань охорони ТОВ «Термінал» за листопад 2018 від 01 листопада 2018 року; на 1 арк.; Графік чергувань охорони ТОВ «Термінал» за жовтень 2018 від 01 жовтня 2018 року; на 1 арк.; Графік чергувань охорони ТОВ «Термінал» за вересень 2018 від 01 вересня 2018 року; на 1 арк.; Графік чергувань охорони ТОВ «Термінал» за серпень 2018 від 01 серпня 2018 року; на 1 арк.; Графік чергувань охорони ТОВ «Термінал» за липень 2018 від 02 липня 2018 року; на 1 арк.; Графік чергувань охорони ТОВ «Термінал» за червень 2018 від 01 червня 2018 року; на 1 арк.; Графік чергувань охорони ТОВ «Термінал» за травень 2018 від 02 травня 2018 року; на 1 арк.; Паспорт якості 2100 від 25 листопада 2019 р., від ТОВ «Випробувальний центр паливно-мастильних матеріалів (ТОВ «ВЦ ПММ»)» на 1 арк., до якого приклеєний аркуш паперу зеленого з надписом синьою ручкою «Для Аліни»; Паспорт якості 2099 від 25 листопада 2019 р., від ТОВ «Випробувальний центр паливно-мастильних матеріалів (ТОВ «ВЦ ПММ»)» на 1 арк.; Паспорт якості 2157 від 05 грудня 2019 р., від ТОВ «Випробувальний центр паливно-мастильних матеріалів (ТОВ «ВЦ ПММ»)» на 1 арк.; Копія листа з Державної фіскальної служби України до ТОВ «Термінал», з вихідним № 10771/6/99-99-18-01-01-15 від 26.03.2018 (вхідний № 7 від 03.04.2018) на 1 арк; Копія витягу з Реєстру митних брокерів (номер і дата запису в реєстрі митних брокерів серії АА № 001885 від 22.03.2018), що є додатком до листа з Державної фіскальної служби України до ТОВ «Термінал» з вихідним № 10771/6/99-99-18-01-01-15 від 26.03.2018; Копія листа з Енергетичної митниці Державної фіскальної служби України з вихідним № 2969/10/28-70-60-1 від 30.08.2019; Копія заяви від ТОВ «Термінал» на ім`я начальника Митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС (вих. № 120 від 22 серпня 2019 р.) на 4 арк.; Акт поставлення на серійне виробництво розчинників складних органічних марки «Аліфатол» згідно ТУ У 20.3-1:2018 виготовлених в умовах ТОВ «Термінал» «___»___________2018 на 2 арк.; Копія рецептури № 1 виробництва розчинника складного органічного марки «Аліфатол 38-5» згідно з ТУ У 20.3-1:2018 від 03 квітня 2018 року на 1 арк.; Копія наказу № 57 від 02 квітня 2018 року на 1 арк.; Копія наказу № 56 від 02 квітня 2018 року на 1 арк.; Копія акту № 1 виготовлення розчинника складного органічного марки «Аліфатол 38-5» згідно з ТУ У 20.3-1:2018 від 04 квітня 2018 року на 1 арк.; Копія протоколу приймальних випробувань дослідної партії розчинника складного органічного марки «Аліфатол 38-5» згідно з ТУ У 20.3-1:2018 на 1 арк.; Акт № 1 виготовлення розчинника складного органічного марки «Аліфатол 38-5» згідно з ТУ У 20.3-1:2018 від 04 квітня 2018 року на 1 арк.; Протокол приймальних випробувань дослідної партії розчинника складного органічного марки «Аліфатол 38-5» згідно з ТУ У 20.3-1:2018 на 2 арк.; Акт поставлення на серійне виробництво розчинників складних органічних марки «Аліфатол» згідно ТУ У 20.3-1:2018 виготовлених в умовах ТОВ «Термінал» «___»___________2018 на 2 арк.; Акт поставлення на серійне виробництво розчинників складних органічних марки «Аліфатол» згідно ТУ У 20.3-1:2018 виготовлених в умовах ТОВ «Термінал» «___»___________2018 на 2 арк.; Копія протоколу випробувань № 621/18КР від 20 квітня2018 р. на 2 арк.; Розчинники складні органічні «Аліфатол» технічні умови ТУ У 20.3-1:2018 Літера А від 2018 року (КПП 20.30.22-79.00) на 18 арк.; Копія розчинники складні органічні «Аліфатол» технічні умови ТУ У 20.3-1:2018 Літера А від 2018 року (КПП 20.30.22-79.00), з зображенням штампу «Мінекономрозвитку України», з датою надання чинності 19.03.2018 та чинний до 19.03.2028, на 18 арк.; Технологічна інструкція виробництва розчинників складних органічних «Аліфатол» у відповідності до ТУ У 20.3-1:2018 «Розчинники складні органічні «АЛІФАТОЛ» від 25 березня 2018 року ТІ 32547138.001:2018 на 63 арк.; Папка для документів з надписом маркером «Інвентариз, пальне» в кількості 1 шт.; журнал з надписом на ньому «GREEN PLANET», в якому фіксується в`їзд та виїзд автомобільного транспорту з території ТОВ «Термінал» (перший запис зроблений 21.09.2017, а останній запис зроблений 28.01.2019, на 144 арк.); Копія наказу в.о. директора ТОВ «Термінал» ОСОБА_5 від 28.04.2017 р. № 12-к на 1 арк.; Копія наказу в.о. директора ТОВ «Термінал» ОСОБА_5 від 28.02.2017 р. № 8-к на 1 арк.; Копія наказу директора ТОВ «Термінал» ОСОБА_6 від 19.10.2018 р. № 25-к на 1 арк.; Копія наказу директора ТОВ «Термінал» ОСОБА_6 від 21.12.2018 р. № 28-к на 1 арк.; Копія наказу в.о. директора ТОВ «Термінал» ОСОБА_5 від 25.08.2016 р. № 14-к на 1 арк.; Копія наказу директора ТОВ «Термінал» ОСОБА_6 від 02.07.2017 р. № 15-к на 1 арк.; Копія наказу директора ТОВ «Термінал» ОСОБА_6 від 03.07.2017 р. № 17-к на 1 арк.; Копії посадової інструкції директора ТОВ «Термінал» затвердженої 15 лютого 2016 року на 2 арк.; Копії посадової інструкції заступника директора ТОВ «Термінал» затвердженої 04 липня 2018 року на 2 арк.; Копії посадової інструкції інженера-технолога ТОВ «Термінал» затвердженої 06 лютого 2017 року на 2 арк.; Копії посадової інструкції обліковця з реєстрації бухгалтерських даних ТОВ «Термінал» на 1 арк.; Копії посадової інструкції машиніста насосних установок ТОВ «Термінал» затвердженої 15 лютого 2016 року на 1 арк.; Копії посадової інструкції старшого оператора товарного нафтобази ТОВ «Термінал» затвердженої 15 лютого 2016 року на 1 арк.; Копія статуту ТОВ «Термінал», дата реєстрації 18.04.2014 на 11 арк.; Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 2 арк.; Копії градуювальних таблиць до резервуарів №1,2,5,7,11,15,18,20 на 50 арк.; ноутбук марки «Нр 530», s/n CND8231JMZ, p/n FH542AA#ACB 1 шт.; два зразки, відібрані з РВС № 1, опечатані у 2 (дві) скляні пляшки, об`ємом 1 літр кожна; два зразки, відібрані з РВС № 5, опечатані у 2 (дві) скляні пляшки, об`ємом 1 літр кожна; два зразки, відібрані з РВС № 18, опечатані у 2 (дві) скляні пляшки, об`ємом 1 літр кожна; три зразки, відібрані з РВС № 2, опечатані у 3 (три) скляні пляшки, об`ємом 1 літр кожна; три зразки, відібрані з РВС № 7, опечатані у 3 (три) скляні пляшки, об`ємом 1 літр кожна; два зразки, відібрані з РВС № 11, опечатані у 2 (дві) скляні пляшки, об`ємом 1 літр кожна; два зразки, відібрані з РВС № 15, опечатані у 2 (дві) скляні пляшки, об`ємом 1 літр кожна; два зразки, відібрані з РВС № 1, опечатані у 2 (дві) скляні пляшки, об`ємом 1 літр кожна; три зразки, відібрані з напівпричепа (цистерни) «MERCERON M-343SM», державний номерний знак НОМЕР_1 , опечатані у 3 (три) скляні пляшки, об`ємом 1 літр кожна; вилучена рідина, яка міститься в резервуарі вертикальному сталевому (РВС) № 2 ТОВ «Термінал» (код 32547138), у кількості 35 231 кілограм (44 795 літри); вилучена рідина, яка міститься в резервуарі вертикальному сталевому (РВС) № 7 ТОВ «Термінал» (код 32547138) у кількості 157 364 кілограм (199 195 літри), заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користування ним.

Арештоване майно зберігати за адресою: Київська область, місто Миронівка, вул. Паризької Комуни, 2, які належать на праві власності ТОВ «ТЕРМІНАЛ» (код 32547138), поклавши обов`язок зберігання на директора ТОВ «Термінал» (код 32547138) ОСОБА_6 .

Документи та ноутбук зберігати у матеріалах кримінального провадження у службовому приміщенні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1