Справа № 592/5052/20
Провадження № 1-кс/592/2546/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001208 від 11.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2020 невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами в сумі 23 500 грн. з банківської картки, яка емітована на ім`я ОСОБА_4 , чим заподіяла останньому матеріального збитку на вказану суму. Грошові кошти, якими незаконно заволоділа невідома особа перебували на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку відкрито на ім`я ОСОБА_4 .. Тому слідчий з метою встановлення особи, що вчинила злочин, просить надати тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , з наступним їх вилученням, у яких міститься інформація: відомості, щодо банківських рахунків, які відкриті або були відкриті на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІПН НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 за період з 07.04.2020 по 09.04.2020; відомості щодо місць та часу зняття із банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 за період з 07.04.2020 по 09.04.2020 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 09.04.2020; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07.04.2020 по 09.04.2020; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 07.04.2020 по 09.04.2020.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , з наступним їх вилученням, у яких міститься інформація:

1) відомості, щодо банківських рахунків, які відкриті або були відкриті на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІПН НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

2) відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

3) роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 за період з 07.04.2020 по 09.04.2020;

4) відомості щодо місць та часу зняття із банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 за період з 07.04.2020 по 09.04.2020 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

5) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 09.04.2020;

6) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07.04.2020 по 09.04.2020;

7) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 07.04.2020 по 09.04.2020.

Строк дії ухвали встановити по 07.05.2020 включно.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1