печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4135/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, з заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як в своїй заяві повідомила, що 26.06.2019 о 20:59 год., вона на прохання свого онука ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на той час відбував покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогу йому з боку працівника колонії інспектора ОСОБА_6 , в придбанні та перенесенні на територію колонії мобільного телефону, перерахувала на картковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 6834 грн. 17 коп..
Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повністю підтвердив викладені в заяві ОСОБА_4 відомості. Крім цього, ОСОБА_5 також і підтвердив реквізити картки на які попросив ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти, а саме картковий рахунок № НОМЕР_3 який йому безпосередньо надав ОСОБА_6 , та який згідно дублікату чеку йому і належить. Також ОСОБА_5 зазначив, що даний випадок не є поодиноким, та подібні послуги ОСОБА_6 систематично, зловживаючи службовими повноваженнями, за грошову винагороду, надає і іншим засудженим ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В подальшому встановлено, що до кримінального може бути причетний інспектор відділу нагляду та безпеки ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Костянтинівка Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , (РНКППО НОМЕР_4 ).
В результаті проведення тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 що належить ОСОБА_6 встановлено що на його картку також надсилалися грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_7 , який є рідним братом ОСОБА_5 ..
В ході допиту ОСОБА_7 пояснив, що дійсно надсилав грошові кошти на картку № НОМЕР_3 що належить ОСОБА_6 , які 25.06.2019 йому надіслала не знайома йому особа, згідно даних « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 дані кошти він пересилав на прохання свого брата.
Таким чином, з метою виконання завдання кримінального провадження, встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність отримати від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , документів на електронному носії інформації та у друкованому вигляді щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 . З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, у органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, а саме документів на електронному носії інформації та у друкованому вигляді щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2019 по час внесення клопотання на розгляд, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахункам, інформації на електронному носії інформації, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі з вищевказаним рахунком по кожній банківській операції. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Києві ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні № 0001836 від 02.12.2019, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: - документів на електронному носії інформації та у друкованому вигляді щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2019 по час внесення клопотання на розгляд, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахункам, інформації на електронному носії інформації, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі з вищевказаними рахунками по кожній банківській операції, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/4135/20-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 03.02.2020 р.