печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
02.06.2020 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000242.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000242, внесеному до ЄРДР 11.03.2020, за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в особливо великих розмірах

Під час досудового розслідування встановлено, що рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.07.2005 №№ 4217- ІУ, 4217-ІУ надано згоду на отримання Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитних ліній на суму 20 300 000 грн. та 12 500 000 грн., терміном на 2 роки з кредитною ставкою 19% річних.

25.07.2005 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитні договори від 25.07.2005 №№ 05/07/2005/980-К/З63, 05/07/2005/980-К/З64.

29.09.2006 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 318-У КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реорганізовано, шляхом створення КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

04.06.2015 постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято рішення про ліквідацію та відкликання банківської ліцензії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У 2016 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_6 з позовними заявами, про стягнення з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » суми заборгованості за кредитним договором від 25.07.2005 № 05/07/2005/980-К/364 у сумі 47 015 643,18 грн., який своїм рішенням зобов`язав стягнути вказану суму з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке виступало поручителем по зазначеним кредитним договорам.

Також слідчий в клопотанні зазначає, що у зв`язку з ліквідацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кредитний борг КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було виставлено на відкриті торги ( ІНФОРМАЦІЯ_8 боргу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 227 000 000 грн. В подальшому 06.04.2018 за результатами проведеного аукціону переможцем обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з сумою 82 020 000 грн.

В клопотанні зазначено, що відповідно до Рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 24.03.2016 № 388 про затвердження Положення щодо організації продажу активів (майна) банків що ліквідуються, покупцем активів не може виступати боржник або його поручитель. Зважаючи на те, що ІНФОРМАЦІЯ_11 не виступала поручителем по кредитним договорам КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тому фактично ІНФОРМАЦІЯ_11 в особі будь-якого підрозділу мала можливість прийняти участь в торгах організованих Дирекцією фонду гарантування вкладу фізичних осіб щодо викупу кредиту вказаного комунального підприємства. Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не вчиняли будь-яких дій щодо реструктуризації кредитів на предмет зменшення процентних ставок та штрафних санкцій.

Також слідчий вказує, що після викупу кредитного боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » звернулося з листом на адресу до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо необхідності погашення КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » своїх боргових зобов`язань на суму 309 169 564, 69 грн. відповідно до кредитних договорів від 25.07.2005 №№ 05/07/2005/980-К/363, 05/07/2005/980-К/364. У подальшому було погоджено суму заборгованості, що підлягає сплаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у розмірі 194 486 733, 46 грн.

Виходячи з матеріалів клопотання, 18.07.2018 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 3462-VII затверджено виділення з бюджету м. Одеси вищезазначеної суми для погашення заборгованості КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і у подальшому сплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Під час досудового розслідування у слідства виникла необхідність у проведенні виїмки завірених належним чином копій статутних, реєстраційних та обліково-звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначив, що копії зазначених документів необхідні для повного, об`єктивного і всебічного проведення досудового розслідування в кримінальному проваджені, ці документи будуть використані для встановлення причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-економічних експертиз, тощо.

В інший спосіб, окрім вилучення копій вказаних документів, не можливо довести обставини, що мають суттєве значення в кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , іншим слідчим, які включені до групи слідчих кримінального провадження № 0000242 тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) засвідчені належним чином копії статутних, реєстраційних та обліково-звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- засвідчених належним чином копій статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- засвідчених належним чином копій договорів про визнання електронних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- засвідчених належним чином копій обліково-звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: декларації з податку на додану вартість зі всіма додатками, уточнюючі і коригуючи розрахунки до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками, реєстр податкових накладних, податкові декларації з податку на прибуток підприємства зі всіма додатками, уточнюючі розрахунки до декларацій з податку на прибуток підприємства, звіти по формі 1 ДФ за період з 01.01.2015 по 25.05.2020;

- засвідчених належним чином копій актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних), камеральних та зустрічних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2013 по 25.05.2020.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1