Провадження № 1-кс/686/3754/20
У Х В А Л А
17 березня 2020 року м. Хмельницький
17 березня 2020 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що у користуванні ОСОБА_5 перебуває будинок, що по АДРЕСА_3 , де останній періодично проживає та підтримує сусідські відносини з мешканцями вказаного села, в тому числі з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які проживають неподалік, а саме по АДРЕСА_3 та займаються фермерською діяльністю, про що також було відомо ОСОБА_5 . Таким чином, ОСОБА_5 , підтримуючи сусідські відносини з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що останні займаються фермерською діяльністю та маючи з цього майнову вигоду можуть володіти значною сумою грошових коштів.
24.12.2019, у вечірню пору, перебуваючи в буд. АДРЕСА_4 , під час розмови ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , на запитання останніх чи не знає він де та відносно кого можна вчинити кримінальне правопорушення, ОСОБА_11 , на перед розраховуючи про певну майнову (грошову) винагороду після вчинення ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , кримінального правопорушення, умисно повідомив останнім відому йому інформацію про рід заняття та майновий стан ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які проживають по АДРЕСА_3 .Після отримання інформації від ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , спільно з двома невстановленими досудовим розслідування особами, у невстановлений досудовим розслідуванні час та місці, переслідуючи корисливий мотив та мету, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, домовились про спільне вчинення розбійного нападу на мешканців с. Брага, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області.
Так, 26.12.2019, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , спільно з двома невстановленими досудовим розслідування особами за попередньою змовою між собою, близько 17 години, на автомобілі марки Skoda Octavia на іноземних номерних знаках НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_9 прибули до с. Брага, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області.Надалі, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та одна невстановлена досудовим розслідування особа, з метою маскування, одягнули заздалегідь підготовлені маски типу «балаклава» та матерчаті рукавички для захисту рук, при цьому, ОСОБА_9 взяв предмет, ззовні схожий на пістолет, вийшли з автомобіля та направилися до місця проживання потерпілих, а інша невстановлена досудовим розслідуванням особа залишилась очікувати їх у вищезгаданому автомобілі з метою спостереження за навколишньою обстановкою та забезпечення швидкого зникнення з місця вчинення злочину.
В подальшому, близько 17 год. 15 хв. 26.12.2019 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , спільно з невстановленою досудовим розслідування особою, за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи корисливий мотив та реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, відчинивши металеву хвіртку, яка була зачинена на засув, проникли на подвір`я будинку, а в подальшому через незамкнені господарями двері увійшли до будинку АДРЕСА_3 , у якому на той час перебували: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .
Надалі, із застосуванням насильства, яке є небезпечним для життя та здоров`я особи, що зазнала нападу, ОСОБА_9 , спільно з невстановленою досудовим розслідування особою з метою заволодіння майном потерпілих по черзі спричинили удари в різні частини тіла ОСОБА_8 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_9 переслідуючи корисливий мотив та реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, демонструючи перед ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заздалегідь підготовлений предмет, схожий на пістолет, погрожуючи застосувати його вимагав у потерпілих грошові кошти. Надалі, одна з потерпілих , а саме ОСОБА_8 , побоюючись за власне життя та здоров`я, вимушено вказала зловмисникам місце зберігання грошових коштів у розмірі 35 000 гривень, а саме нежитловий будинок розташований на території домогосподарства.
Одночасно з цим, ОСОБА_8 надала зловмисникам грошові кошти у розмірі 4500 гривень та банківську картку комерційного банку України АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належну її матері - ОСОБА_7 , яка в свою чергу в ході заподіяння фізичного та морального насильства відносно неї, проти волі, вказала зловмисникам персональний ідентифікаційний номер (пін код) для авторизації операцій на картці. Під час перебування у вказаному будинку, правопорушники незаконно заволоділи, трьома мобільними телефонами марки «Nokia», мобільним телефоном марки «Sigma», двома мобільними телефонами марки «Nomi»та мобільним телефоном марки «Samsung» та грошовими коштами у вказаному розмірі.
Після досягнення злочинного наміру ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою повернулися до автомобіля, де на них очікував невстановлений слідством спільник, після чого вони покинули місце скоєння злочину Надалі, близько 19 год. 55 хв., в одному із банкоматів комерційного банку України АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в м. Дунаївці Хмельницької області, зловмисниками із карткового рахунку ОСОБА_7 знято готівкові кошти в розмірі 3000 гривень. Внаслідок вищеописаних умисних протиправних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , двоє невстановлених досудовим розслідуванням осіб заволоділи грошовими коштами на загальну суму 42 500 гривень, банківською карткою комерційного банку України АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сімома мобільними телефонами, чим спричинили ОСОБА_8 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 матеріальну шкоду на вказану суму. В подальшому ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою повернулись до місця свого тимчасового проживання, що по АДРЕСА_4 , де невстановлена досудовим слідством особа, передала для ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 5000 гривень, за надану їм інформацію, про осіб та місце вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів котрі містять банківську таємницю, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_2 , ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ) АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів усіх без виключення відкритих або закритих розрахункових рахунків ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН № НОМЕР_4 , серія номер паспорту громадянина України « НОМЕР_5 » в період часу з 12:00 год., 26.12.2019 по 06:00 год., 27.12.2019 року:
- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН № НОМЕР_4 , серія номер паспорту громадянина України « НОМЕР_5 », а також фото, відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували момент користування карткою потерпілого.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , заступнику начальника ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , а саме до руху коштів усіх без виключення відкритих або закритих розрахункових рахунків потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН № НОМЕР_4 , серія номер паспорту громадянина України « НОМЕР_5 » в період часу з 12:00 год., 26.12.2019 по 06:00 год., 27.12.2019 року:
- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН № НОМЕР_4 , серія номер паспорту громадянина України « НОМЕР_5 »;
-матеріали фото- та відео зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували момент користування карткою потерпілої ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН № НОМЕР_4 , серія номер паспорту громадянина України « НОМЕР_5 » в період часу з 12:00 год., 26.12.2019 по 06:00 год., 27.12.2019 року.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 17 квітня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду