Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А Л А
12 лютого 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

19.12.2019р. слідчий СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання оригіналів документів в філії ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. Також, слідчий зазначив, що отримання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження і отримати її іншим способом не можливо.
Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Так, в судовому засіданні було встановлено, що в провадженні СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0004360 від 13.12.2019р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаним матеріалам встановлено, що до Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , в якій він просить вжити заходів до касирів Філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , які в період з 22.11.2016р. по 14.06.2019р. перебуваючи на своєму робочому місці в касі ТВБВ N2 10014/0215 за адресою: АДРЕСА_3 , здійснили по рахункам клієнтів банку несанкціоновані, тобто без відома на те клієнтів 36 видаткових операції на суму 374676.00 гри. та 31 операцію з повернення кошти на рахунок на суму 372266,00 грн.

Зокрема, по рахунку, відкритому на ім`я клієнта ОСОБА_9 в період з 22.11.2016р. по 27.09.2018р. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснили 34 несанкціоновані видаткові операції на суму 354676,00 грн. та 29 операцій з повернення на його рахунок коштів у сумі 352266,00 грн.

Перевіркою операцій по рахунку клієнта ОСОБА_10 встановлені ознаки кримінальних правопорушень боку ОСОБА_6 1984р.н., яку наказом № 104-к від 16.03.2015р. призначено на посаду старшого контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_1 .

Згідно посадової інструкції, з якою ОСОБА_6 ознайомлена під підпис 04.05.2016р. остання, як старший контролер-касир ТВБВ№ НОМЕР_1 , забезпечує своєчасне та якісне проведення банківських операцій, здійснює усі банківські операції згідно наданого дозволу, здійснює видачу та приймання грошових коштів за рахунками клієнтів, здійснює операції з розрахунково-касового обслуговування клієнтів, здійснює закриття операційного дня та складання щоденної звітності, формує заявки на підкріплення готівковими коштами, здійснює приймання цінностей від інкасаторів Філії готує до здавання надлімітні кошти.

Відповідно до посадової інструкції операційно-касовий працівник є матеріально відповідальною особою, про що ОСОБА_6 було укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Щодо операцій, провезених за рахунком ОСОБА_11 старшим контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_12 то встановлено факт навмисних протиправних дій, спрямованих на привласнення коштів у сумі 2410.00 грн. яка утворилась в наслідок зняття коштів з рахунку клієнта ОСОБА_13 а повернення меншої суми, а саме: 25.01.2017р. вона зняла 15000.00 грн. 28.01.2017р. поповнила рахунок на 14250.00 грн.. 10.03.2017р. поповнила на 740.00 грн.01.03.2017р. зняла 11300.00 грн., 02.03.2017р. зняла 5700.00 грн., 07.03.2017р. поповнила на 16000,00 грн., 05.04.2017р. зняла 1000.00 грн., 14.04.2017р. поповнила на 800,00 грн., 17.05.2017р. зняла 1200,00 грн., та не повернула на рахунок клієнта.

Різницю у сумі 2410,00 грн. старший контролер-касир ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , будучи матеріально відповідальною особою, маючи доступ до грошових коштів клієнтів банку, привласнила та використала на власний розсуд, чим завдала шкоду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 2410.00 грн.

Крім того, старший контролер-касир ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_6 у період з 22.11.2016р. по 14.06.2019р., знаходячись на своєму робочому місці в касі ТВБВ № НОМЕР_1 , з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на привласнення коштів клієнта, здійснила в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » несанкціоновані дії, без відома на те клієнтів, щодо внесення до програмного забезпечення неправдивих відомостей про проведення клієнтом операцій із зняття та внесення на рахунок коштів, а також сформувала заяви на отримання готівкових коштів, в яких підробила підпис від імені клієнта.

Згідно письмової заяви клієнта ОСОБА_11 зазначені операції по рахунку, відкритому на його ім`я, щодо зняття коштів та поповнення рахунку він не здійснював, В ощадкнижці зазначені операції по рахунку не відображені. Підпис, який проставлений в графі клієнт на заявах на видачу готівки та переказ готівки за період з 22.11.2016р. по 27.09.2018р. ОСОБА_11 спростував. Візуально також встановлено, що підпис в графі клієнт на заявах не відповідає підпису клієнта.

ОСОБА_6 свої дії щодо несанкціонованих дій з коштами по рахунку клієнта ОСОБА_11 пояснила намаганням приховати переліміт, що періодично утворювався в касі та для погашення недостачі в касі.

14.11.2019р. ОСОБА_6 ході службового розслідування в добровільному порядку погасила завдану матеріальну шкоду, шляхом поповнення рахунку клієнта ОСОБА_11 на суму 2410,00 грн., у зв`язку з чим претензії майнового характеру до ОСОБА_6 з боку Банка відсутні.

Таким чином, в діях старшого контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_6 вбачаються привласнення чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в віданні, вчинені повторно та несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою та надає права, з метою його використання підроблювачем та використання завідомо підробленого документа.

Також, службовим розслідуванням встановлено, що старші контролери-касири ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_3 , 08.05.2019р. по поточному рахунку клієнта ОСОБА_14 без відома на те клієнта провели несанкціоновану операцію зі зняття готівки в сумі 10000,00 грн., а 10.05.2019р. поповнили готівкою зазначений рахунок на ту ж суму.

Клієнт ОСОБА_15 на зав письмову заяву про те, що 08.05.2019р. грошові кошти в сумі 10000.00 грн. він не знімав. 10.05.2019р. на рахунок не вносив. В ощадкнижці по рахунку зазначені операції не відображені.

Аналогічні дії старші контролери-касири ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 провели за тих самих обставин 13.06.2019р. по поточному рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_16 зі зняття готівки в сумі 10000.00 грн., а 14.06.2019р. поповнили рахунок готівкою в сумі 10000.00 грн.

При цьому, операції щодо зняття та поповнення рахунків клієнтів проведені під однією візою старшого контролера - касира ТВБВ 3 10014/0215 ОСОБА_7 , а на касових документах по проведеним операціям наявні два підписи операційно-касових працівників ТВБВ НОМЕР_1 - старшого контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_7 та старшого контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_8 .

Відповідно до наданих пояснень ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснили зазначені операції за рахунками клієнтів ОСОБА_14 і ОСОБА_17 з метою приховання переліміту для чого спочатку зняли кошти та згодом повернули на рахунки.

Наказом № 396 від 29.03.2019р. «Про встановлення лімітів залишків готівки з 01.04.2019», по ТВБВ № 10014/0215 встановлені ліміти: мінімальний - 50,0 тис грн., максимальний - 60,0 тис грн.

В дні неправомірно проведених операцій зняття готівки з рахунків клієнтів залишок грошових коштів в касі ТВБВ № НОМЕР_1 складав: 08.05.2019р. - 55263,05 грн., 13.06.2019р. -58253,63 грн.

Так, старші контролери-касири ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_7 і ОСОБА_8 у період з 22.11.2016р. по 14.06.2019р., знаходячись на своєму робочому місці в касі ТВБВ № НОМЕР_1 , здійснили в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » несанкціоновані дії щодо внесення до програмного забезпечення неправдивих відомостей про проведення клієнтами операцій із зняття та внесення на рахунок коштів, а також сформували заяви на отримання готівкових коштів, в яких підробили підпис від імені клієнта.

Таким чином, в діях ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вбачаються ознаки злочину, тобто несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, вчинена повторно, підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою та надає права, з метою його використання підроблювачем та використання завідомо підробленого документа.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчому СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання оригіналів документів в філії ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Копії наказу № 1273 від 22.10.2019 Про проведення службового розслідування та призначення комісії;
- Службової записка №112.27-12/1053 від 22.10.2019;
- Заяви ОСОБА_14 від 16.10.2019;
- Заяви на видачу готівки № від 08.05.2019;
- Заяви на переказ № від 10.05.2019;
- Ощадкнижки по рахунку 7393 П ОСОБА_14 ;
- Заяви на видачу готівки № від 13.06.2019;
- Заяви на переказ від 14.06.2019;
- Заяви № 112.27-12/1135/93964/2019-14/вих від 12.11.2019;
- Пояснювальної ОСОБА_8 від 18.10.2019;
- Пояснювальної ОСОБА_7 від 18.10.2019;
- Пояснювальної ОСОБА_7 від 08.11.2019;
- Копії наказу №396 від 29.03.2019 про встановлення лімітів залишків готівки з 01.04.2019;
- Пояснювальної ОСОБА_21 ;
- Заяви ОСОБА_11 від 08.11.2019;
- Копія ощадкнижки по рахунку №6402 ОСОБА_11 ;
- Заяви на видачу готівки № 11986714 від 22.11.2016 на і 10000,00 грн;
- заяви на переказ №11986714 від 28.11.2016 на 10000,00 грн ;
- заяви на видачу готівки №11986714 від 3.0.11.2016 на 12000,00 грн.;
- заяви на переказ №11986714 від 01.12.2016 на 12000,00 грн.;
- заяви на видачу готівки № 11986714 від 03.12.2016 на 5000,00 грн;
- заяви на переказ №11986714 від 06.12.2016 на 5000,00 грн.;
- заяви на видачу - готівки № 11986714 від 06.12.2016 на 14000,00;
- заяви на переказ №11986714 від 06.12.2016 на 5000,00 грн.
- заяви на видачу готівки №11986714 від 07.12.2016 на 1200,00 грн.
- заяви на переказ №11986714 від 06.12.2016 на 5000,00 грн ;
- заяви на видачу готівки Л° 11986714 від 06.12.2016 на 14000,00;
- заяви на переказ № 11986714 від 06.12.2016 на 5000,00 грн ;
- заяви на видачу готівки №11986714 від 07.12.2016 на 12000,00 грн;
- заяви на переказ №11986714 від 07.12.2016 на 14000,00 грн ;
- заяви на переказ №11986714 від 08.12.2016 на 12000,00 грн ;
- заяви на видачу готівки №11986714 від 13.12.2016 на 13600,00 грн;
- заяви на переказ №11986714 від 14.12.2016 на 13600,00 грн ;
- заяви на видачу готівки № 11986714 від 15.12 2016 на 15000,00 грн;
- заяви на переказ №11986714 від 19.12.2016 на 15000,00 грн ;
- заяви на видачу готівки № 11986714 від 21.12 2016 на 4230,00 грн;
- заяви на переказ №11986714 від 23.12.2016 на 4230,00 грн ;
- заяви на видачу готівки № 11986714 від 21.12.2016 на 4230,00 грн;
- заяви на переказ №11986714 від 23.12.2016 на 4230,00 грн ;
- заяви на видачу готівки №11986714 від 24.12 2016 на 10000,00 грн;
- заяви на переказ № 11986714 від 26.12.2016 на 10000,00 грн ;
- заяви на видачу готівки № 11986714 від 05.01 2017 на 22400,00 грн;
- заяви на переказ № 11986714 від 06.01.2017 на 22400,00 грн ;
- заяви на видачу готівки № 11986714 від 11.01.2017 на 8800,00 грн;
- заяви на переказ № 11986714 від 12.01.2017 на 8800,00 грн ;
- заяви на видачу готівки № 11986714 від 18.01.2017 на 16000,00 грн;
- заяви на переказ № 11986714 від 19.01.2017 на 16000,00 грн ;
- заяви на видачу готівки № 11986714 від 25.01.2017 на 15000,00 грн;
- заяви на переказ № 11986714 від 28.01.2017 на 14250,00 грн ;
- заяви на видачу готівки № 11986714 від 02.02.2017 від 16620,00 грн;
- заяви на переказ № 11986714 від 03.02.2017 на 16620,00 грн ;
- заяви на видачу готівки № 11986714 від 10.02.2017 на 20000,00 грн;
- заяви на переказ № 11986714 від 13.02.2017 на 20000,00 грн ;
- заяви на видачу готівки № 11986714 від 14.02,2017 від 15400,00 грн;
- заяви на переказ № 11986714 від 18.02.2017 на 15400,00 грн ;
- заяви на видачу готівки № 11986714 від 22.02,2017 на 4200,00 грн.;
- заяви на видачу готівки № 11986714 від 25.02.2017 на 10400,00 грн;
- заяви на переказ № 11986714 від 28.02.2017 на 14600,00 грн ;
- заяви на видачу готівки № 11986714 від 01.03 2017 на 11300,00 грн;
- заяви на видачу готівки № 11986714 від 02.03.2017 на 5700,00 грн;
- заяви на переказ № 11986714 від 07.03.2017 на 16000,00 грн ;
- заяви на видачу готівки № 11986714 від 10.03 2017 на 9700,00 грн;
- заяви на видачу готівки № 11986714 від 10.03.2017 на 1950,00 грн;
- заяви на переказ № 11986714 від 10.03.2017 на 740,00 грн ;
- заяви на переказ № 11986714 від 11.03.2017 на 11650,00 грн ;
- заяви на видачу готівки № 11986714 від 14.03,2017 на 20000,00 грн.
- заяви на переказ № 11986714 від 16.03.2017 на 20000,00 грн ;
- заяви на видачу готівки № 11986714 від 18.03.2017 на 15176,00 грн;
- заяви на переказ № 11986714 від 23.03.2017 на 15176,00 грн ;
- заяви на видачу готівки № 11986714 від 01.04.2017 на 9400,00 грн;
- заяви на переказ № 11986714 від 04.04.2017 на 9400,00 грн ;
- заяви на видачу готівки №11986714 від 05.04.2017 на 1000,00 грн;
- заяви на видачу готівки № 11986714 від 12.10 2017 на 500,00 грн;
- заяви на переказ № 11986714 від 02.11.2017 на 500,00 грн ;
- заяви на видачу готівки № 11986714 від 25.11 2017 на 2100,00 грн;
- заяви на переказ № 11986714 від 14.12.2017 на 3100,00 грн ;
- заяви на видачу готівки № 11986714 від 14.02.2018 на 25000,00 грн;
- заяви на переказ № 11986714 від 19.02.2018 на 25000,00 грн ;
- заяви на видачу готівки № 11986714 від 30.06.2018 на 1000,00 грн;
- заяви на переказ № 11986714 від 27.09.2018 на 1000,00 грн.
- Пояснювальної ОСОБА_6 від 14.11.2019;
- Заяви ОСОБА_6 від 14.11.2019;
- Квитанції № від 14.11.2019 на 2410,00 грн.;
- Копія наказу № 492 - к від 18.11.2016 про прийняття ОСОБА_7 ;
- Договір матеріальної відповідальності ОСОБА_7 від 12.10.2017;
- Договір матеріальної відповідальності ОСОБА_7 від 11.04.2017;
- Договір матеріальної відповідальності ОСОБА_7 від 22.11.2016;
- Копія посадової інструкції ОСОБА_7 від 11.0^ 2017;
- Копія посадової інструкція ОСОБА_21 від 11.07.2018;
- Копія витягу з наказу №579 - к від 28.12.2016 про прийняття ОСОБА_21 ;
- Копія витягу з наказу №546 - к від 10.07.2018 про переведення ОСОБА_21
- Копія наказу № 79 - к від 07.02.2018 про прийняття ОСОБА_8 ;
- Копія посадової інструкції ОСОБА_8 ;
- Копія договору матеріальної відповідальності ОСОБА_8 від 09.02.2019;
- Копія наказу № 579 - к від 15.10.2011 про прийняття ОСОБА_6 ;
- Копія наказу № 104 - к від 16.03.2015 про переведення ОСОБА_6
- Копія наказу № 86 - від 23.04.2018 про надання відпустки ОСОБА_6 ;
- Копія посадової інструкції ОСОБА_6 від 04.05.2016;
- Договір матеріальної відповідальності ОСОБА_6 від 04.05.2016;
-юридична (банківська) справа ОСОБА_14 в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, реєстраційних документів).

-юридична (банківська) справа ОСОБА_11 в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, реєстраційних документів).

-юридична (банківська) справа ОСОБА_17 в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, реєстраційних документів).

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12.03.2020р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1