УХВАЛА

Справа № 569/9534/19

1-кс/569/367/20

17 січня 2020 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_7 за погодженням із прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_8 звернувся до суду з клопотанням накладення арешту на майно, яке вилучене в ході обшуку 14.01.2020 в приміщенні Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради Рівненської області, за адресою: майдан Незалежності, 2, м. Вараш, Рівненська область, а саме на: лист № 05/47-22/1711 від 07.11.2014 на 1 арк.; акт форми КБ-2В за січень-листопад 2016 року на 2 арк.; акт форми КБ-2В за січень-листопад 2016 року на 3 арк.; опис лісобудівних умов від 23.05.2017 на 5 арк.; акт приймання-передавання документів від 16.06.2017 № 2 на 1 арк.; опис договорів про пайову участь від 16.06.2017 на 1 арк.; зведений кошторисний розрахунок від 16.04.2016 на 2 арк.; копія Декларації про початок виконання будівельних робіт на 5 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на Парковка № 14 на 5 арк.; відомість тротуарів, доріжок та майданчиків на 1 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на Парковка № 19 на 7 арк.; копія мита № 35 від 28.12.2015 на 1 арк.; копія мита № 34 від 28.12.2015 на 1 арк.; лист № вих. 4/02.3-27/04 від 06.01.2016 на 1 арк.; лист № вих. 399/02.3-28/05 від 26.11.2015 на 3 арк.; записник синього кольору 1 шт.; записник синього кольору 1 шт.; містобудівний розрахунок Техніко-економічні показники на будівництво 9-пповерхового двосекційного будинку із вбудовано-прибудованими приміщеннями у м-ні Вараш у м. Кузнецовськ на 14 арк.; містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки по м-ну Вараш, 43/1, м. Кузнецовськ на 9 арк., та позбавити можливості власнику розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 17.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що ревізією фінансово-господарської діяльності Виконавчого комітету Вараської міської ради за період з 01.01.2014 по 31.03.2017 встановлено, що згідно договору про пайову участь у розвитку інженерної інфраструктури м.Кузнецовськ №07-2016 від 15.12.2016, укладеного Виконавчим комітетом Кузнецовської міської ради, в особі голови ОСОБА_9 (Одержувач) та ОК «ЖБК ЕНЕРГЕТИК», в особі голови кооперативу ОСОБА_10 (Замовник), Одержувач проводить розрахунок розміру пайової участі Замовника будівництва у розвиток інфраструктури міста Кузнецовськ згідно Положення про порядок залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури в м. Кузнецовськ.
Проте, службові особи виконавчого комітету Вараської міської ради, зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог ст. 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», за відсутності підстав зменшили для ОК «ЖБК ЕНЕРГЕТИК» розмір пайової участі із 1 794 534 грн. до 150 344 грн., внаслідок чого відповідним спеціальним фондом бюджету м. Вараш недотримано доходів в сумі 1 644 189,6 грн та спричинено збитків на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування, отримано ухвалу суду на проведення обшуку в приміщенні Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради Рівненської області, за адресою: майдан Незалежності, 2, м. Вараш, Рівненська область, з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять важливу для органів досудового розслідування інформацію, яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
14 січня 2020 року, у відповідності до ухвали слідчого судді Рівненського міського суду, в приміщенні Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради Рівненської області, за адресою: майдан Незалежності, 2, м. Вараш, Рівненська область, проведено обшук за результатами якого вилучено предмети та документи, які містять у собі інформацію та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та відповідають вимогам статей 98, 99 КПК України, а саме: лист № 05/47-22/1711 від 07.11.2014 на 1 арк.; акт форми КБ-2В за січень-листопад 2016 року на 2 арк.; акт форми КБ-2В за січень-листопад 2016 року на 3 арк.; опис лісобудівних умов від 23.05.2017 на 5 арк.; акт приймання-передавання документів від 16.06.2017 № 2 на 1 арк.; опис договорів про пайову участь від 16.06.2017 на 1 арк.; зведений кошторисний розрахунок від 16.04.2016 на 2 арк.; копія Декларації про початок виконання будівельних робіт на 5 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на Парковка № 14 на 5 арк.; відомість тротуарів, доріжок та майданчиків на 1 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на Парковка № 19 на 7 арк.; копія мита № 35 від 28.12.2015 на 1 арк.; копія мита № 34 від 28.12.2015 на 1 арк.; лист № вих. 4/02.3-27/04 від 06.01.2016 на 1 арк.; лист № вих. 399/02.3-28/05 від 26.11.2015 на 3 арк.; записник синього кольору 1 шт.; записник синього кольору 1 шт.; містобудівний розрахунок Техніко-економічні показники на будівництво 9-пповерхового двосекційного будинку із вбудовано-прибудованими приміщеннями у м-ні Вараш у м. Кузнецовськ на 14 арк.; містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки по АДРЕСА_1 на 9 арк.
Так, у ході проведення досудового розслідування є необхідність у проведенні судових експертиз, предметом дослідження яких можуть бути вилучені документи, речі та предмети.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали, просили задоволити.
ОСОБА_5 просив повернути записники синього кольору, які є його особистими.
Заслухавши учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
За змістом ст. 170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Частиною другою даної норми закону передбачена можливість накладення слідчим суддею арешту на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи, те що слідчим доведено, що вилучені в ході обшуку документи відповідають критеріям, визначеним ч.2 ст.167 КПК України та критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тому з метою збереження речових доказів, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на речі та документи, майно, яке вилучене в ході обшуку 14.01.2020 в приміщенні Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради Рівненської області, за адресою: майдан Незалежності, 2, м. Вараш, Рівненська область, а саме на: лист № 05/47-22/1711 від 07.11.2014 на 1 арк.; акт форми КБ-2В за січень-листопад 2016 року на 2 арк.; акт форми КБ-2В за січень-листопад 2016 року на 3 арк.; опис лісобудівних умов від 23.05.2017 на 5 арк.; акт приймання-передавання документів від 16.06.2017 № 2 на 1 арк.; опис договорів про пайову участь від 16.06.2017 на 1 арк.; зведений кошторисний розрахунок від 16.04.2016 на 2 арк.; копія Декларації про початок виконання будівельних робіт на 5 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на Парковка № 14 на 5 арк.; відомість тротуарів, доріжок та майданчиків на 1 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на Парковка № 19 на 7 арк.; копія мита № 35 від 28.12.2015 на 1 арк.; копія мита № 34 від 28.12.2015 на 1 арк.; лист № вих. 4/02.3-27/04 від 06.01.2016 на 1 арк.; лист № вих. 399/02.3-28/05 від 26.11.2015 на 3 арк.; містобудівний розрахунок Техніко-економічні показники на будівництво 9-пповерхового двосекційного будинку із вбудовано-прибудованими приміщеннями у м-ні Вараш у м. Кузнецовськ на 14 арк.; містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки по АДРЕСА_1 на 9 арк., та позбавити можливості власнику розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні. Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя