Справа № 495/2832/20
Номер провадження 1-кс/495/1135/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2020 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Білгород-Дністровський клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000324 та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
21.05.2020 року слідчий СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначено, що 28.08.2019 року Білгород-Дністровським ВП ГУНП в Одеській області зареєстровано заяву ОСОБА_5 про те, що на його думку, в 2019 році ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші, шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів, заволоділи правом власності на його земельну ділянку площею 0,055 га, що розташована в АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :02:003:0067, чим завдали істотну шкоду.
В порядку ст. 214 КПК України, відомості по даному факті, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000324 від 19.02.2020 року правовою кваліфікацією передбаченою ст. 190 ч. 1 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство).
Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до державного акту про право власності на земельну ділянку серії ЯА № 161728 від 29.12.2004 року, виданого ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 на праві приватної власності, належала земельна ділянка площею 0,055 га, ділянка № НОМЕР_1 Дачного кооперативу (далі ДК) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кадастровий номер: :02:003:0067 в смт. Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області.
Рішенням засновників приватного підприємства (далі ПП) « ОСОБА_8 » № 2/2019 від 23.08.2019 року, затверджено акт приймання-передачі частки до статутного капіталу, відповідно до якого ОСОБА_5 , в якості внеску до статутного капіталу, передав нерухоме майно, що належить йому на праві приватної власності, а саме земельну ділянка площею 0,055 га, ділянка № НОМЕР_1 ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кадастровий номер: :02:003:0067 в смт. Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області, оціночною вартістю 40 тис. гривень.
В подальшому, ОСОБА_5 виключено із складу засновників ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а земельну ділянку за кадастровим номером: :02:003:0067, поділено на земельну ділянку площею 0,0234 га кадастровий номер: :02:003:0438 та земельну ділянку площею 0,0315 га кадастровий номер: :02:003:0437.
Далі, на підставі договорів купівлі-продажу від 03.12.2019 року, які посвідчені приватним нотаріусом Білгород-Дністровського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_9 та зареєстровані в реєстрі за № 1567 та № 1568, земельну ділянку земельну ділянку площею 0,0234 га кадастровий номер: :02:003:0438 та земельну ділянку площею 0,0315 га кадастровий номер: :02:003:0437, ділянка № НОМЕР_1 Дачного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області, реалізовано ОСОБА_7 , який користується ними на даний час.
В ході досудового розслідування та матеріалів допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він ніколи не був знайомий із засновником ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_6 , ніколи не входив до складу засновником ПП « ОСОБА_8 » та не передавав в якості внеску до статутного капіталу, власну земельну ділянку за кадастровим номером: :02:003:0067. Всі документи щодо вступу та виходу зі складу засновників ПП « ОСОБА_8 » та відчуження власної земельної є сфальсифіковані, так як він із ними не ознайомлювався не підписував та не використовував.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у детальному аналізу та подальшого направлення на експертне дослідження, документів щодо включення та виключення із складу засновників ОСОБА_5 , договорів купівлі-продажу від 03.12.2019 року, та інших документів стосовно кримінального провадження, які зберігаються в ПП « ОСОБА_8 ».
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз тому, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

В судове засідання представник ПП « ОСОБА_8 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причин неявки суду не відомі.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в в ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , необхідні для надання всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, необхідно надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених належним чином копій документів, які знаходяться в приміщенні в ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 163-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000324 та додані до клопотання матеріали задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю ознайомлення з ними, зробити та вилучити їх копії, а саме:
- Протоколом загальних зборів та рішення засновників про створення ПП « ОСОБА_8 », установчі документи та Статут;
- Реєстраційної справи щодо реєстрації ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 з додатками та матеріалами внесення змін тощо;
- Протоколом загальних зборів та рішення засновників № 2/2019 від 23.08.2019 та акт № 1 приймання-передачі частки до статутного капіталу ПП « ОСОБА_8 » від 23.08.2019, установчі документи та Статут зі змінами;
- Протоколом загальних зборів та рішення засновників про виключення ОСОБА_5 , із складу засновників ПП « ОСОБА_8 », установчі документи та Статут зі змінами;
- Регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) по рахункам щодо обліку земельних ділянок та інших товарно-матеріальних цінностей, період січень-грудень 2019 року;
- Наказ про призначення на посаду директора ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_6 , посадові інструкції/обов`язки, чи контракт, особова справа та договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність;
- Документів в кількості 15 шт., де налічуються вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_6 за 2019 рік;
- Технічної документація із землеустрою (поділу) на земельну ділянку площею 0,055 га кадастровий номер: :02:003:0067, ділянка № НОМЕР_1 ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області, з додатками;
- Технічної документація із землеустрою на земельну ділянку площею 0,0315 га кадастровий номер: :02:003:0437, ділянка № НОМЕР_1 ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області, з додатками;
- Технічної документація із землеустрою на земельну ділянку площею 0,0234 га кадастровий номер: :02:003:0438, ділянка № НОМЕР_1 ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області, з додатками.
- Договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,0315 га кадастровий номер: :02:003:0437, ділянка № НОМЕР_1 ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області, з додатками;
- Договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,0234 га кадастровий номер: :02:003:0438, ділянка № НОМЕР_1 ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області, з додатками;
Ухвала діє строком до 27.06.2020 року.

Роз`яснити посадовим особам ПП « ОСОБА_8 » що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя