Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/358/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2020 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001338 від 16. 03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

Слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001338 від 16.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001338 від 16.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 2019 років ОСОБА_5 , 1990 р.н., шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами потерпілих ОСОБА_6 в сумі 3500 доларів США, ОСОБА_7 в сумі 10700 доларів США, ОСОБА_8 в сумі 11100 доларів США, ОСОБА_9 в сумі 11130 євро та 4800 доларів США, ОСОБА_10 в сумі 11000 доларів США, 60100 гривень та 11500 євро, ОСОБА_11 в сумі 11600 євро, ОСОБА_12 в сумі 24000 доларів США, ОСОБА_13 в сумі 142950 доларів США, ОСОБА_14 в сумі 6000 доларів США, ОСОБА_15 в сумі 58000 доларів США та одним кілограмом банківського золота, ОСОБА_16 в сумі 114500 доларів США, ОСОБА_17 в сумі 49000 доларів США, ОСОБА_18 в сумі 42000 доларів США, ОСОБА_19 в сумі 200000 доларів США та ОСОБА_20 в сумі 66000 доларів США. Сума завданої шкоди на разі встановлюється. Про отримання від потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_20 грошових коштів, ОСОБА_5 було написано відповідні розписки, які потерпілими долучено до матеріалів кримінального провадження. Також в ході досудового розслідування стало відомо, що ОСОБА_5 під час своєї діяльності користувався банківськими рахунками в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Розписки ОСОБА_5 прямо чи опосередковано підтверджують наявність події кримінального правопорушення, винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, що відносяться до обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином виникає необхідність у призначенні та проведенні почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації виконавця рукописного тексту і підпису, а також установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів.

Відповідно до п. 1.3 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами.

Під час проведених слідчих дій у кримінальному провадженні, зокрема допиту потерпілих і свідків, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Черкаси, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , який у свої діяльності використовував рахунки та банківські сейфи (скриньки) в наступних установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Таким чином встановлено, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , що має юридичну адресу АДРЕСА_2 та адресу для кореспонденції АДРЕСА_3 , перебувають наступні відомості щодо відкритих на ім`я ОСОБА_5 рахунків та отриманих в банку послуг, а саме: - заяви на відкриття рахунків; - договори на відкриття, використання і обслуговування кредитних, поточних рахунків та про надання банківського сейфу; - копії документів, які були посвідчені ОСОБА_5 при відкритті рахунків і т.п.;

документи щодо закриття рахунків; - відомості щодо руху коштів по рахункам за весь час їх існування;

Вказані документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані у кримінальному провадженні як вільні зразки, які слідчий зобов`язаний надати виконавцеві для проведення почеркознавчої експертизи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав суду заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації судового процессу технічними засобами. Просив клопотання задоволити, з урахуванням доданих до нього доказів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , що має юридичну адресу АДРЕСА_2 , та адресу для кореспонденції: АДРЕСА_3 , із можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів, щодо відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 рахунків та отриманих в банку послуг, а саме: - заяви на відкриття рахунків; - договори на відкриття, використання і обслуговування кредитних, поточних рахунків та про надання банківського сейфу; - копії документів, які були посвідчені ОСОБА_5 при відкритті рахунків і т.п.; - документи щодо закриття рахунків; - відомості щодо руху коштів по рахункам за весь час їх існування, тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , начальнику відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області ДКП Національної поліції України ОСОБА_21 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області ДКП Національної поліції України ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , що має юридичну адресу АДРЕСА_2 та адресу для кореспонденції АДРЕСА_3 , із можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів, щодо відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 рахунків та отриманих в банку послуг, а саме:

-заяви на відкриття рахунків;

-договори на відкриття, використання і обслуговування кредитних, поточних рахунків та про надання банківського сейфу;

-копії документів, які були посвідчені ОСОБА_5 при відкритті рахунків і т.п.;

-документи щодо закриття рахунків;

-відомості щодо руху коштів по рахункам за весь час їх існування.

За згодою головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , що має юридичну адресу АДРЕСА_2 та адресу для кореспонденції АДРЕСА_3 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1