Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7753/2019
У Х В А Л А

20.12.2019р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:
СУ ГУНП в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №0000596 за заявою ОСОБА_4 про розтрату чужого майна, а саме грошових коштів у сумі 25000000 грн., яке було ввірене особі та перебувало в її віданні, вчинене в особливо великих розмірах, під приводом укладання фіктивного контракту між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Турецькою компанією на придбання обладнання для виробництва металопластикових вікон.
Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного.

З наданих матеріалів вбачається, що розслідується кримінальне провадження за відомостями про розтрату чужого майна, а саме грошових коштів у сумі 25000000 грн., яке було ввірене особі та перебувало в її віданні, вчинене в особливо великих розмірах, під приводом укладання фіктивного контракту між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Турецькою компанією на придбання обладнання для виробництва металопластикових вікон. З урахуванням того, що документи, що перебувають у банківській установі необхідні для встановлення фактів перерахування грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором про надання поворотної фінансової допомоги, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги у розмірі 25000000 грн. нібито з метою використання зазначених коштів для придбання обладнання за контрактом №020819 від 02.08.2019 та за договором про надання поворотної фінансової допомоги №ФП-200819, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надає поворотну фінансову допомогу у сумі 3000000 грн., нібито на придбання матеріалів для виробництва конструкцій з ПВХ профілю, вказана інформація необхідна для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, що має доказове значення, а за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.01.2019 по 09.12.2019 з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунками за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- грошові чеки та інші документи, що свідчать про отримання особами готівкових грошових коштів через касу банку за період часу з 01.01.2019 по 09.12.2019 по рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1