Справа № 592/7413/20
Провадження № 1-кс/592/3915/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000042 від 21.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що у період зберезня 2019 року по 04.06.2020 ОСОБА_4 транспортувала з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби та зберігала їх із тією ж метою в місцях розташування гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , між земельними ділянками з кадастровими номерами :05:004:0133 та :05:002:0005, та в нежитловому приміщені за адресою: АДРЕСА_2 . Надалі, перебуваючи у металевому кіоску синього кольору, що з одного боку межує з металевим кіоском білого кольору з написом «Квіти», з іншого боку з металевим кіоском білого кольору без будь-яких написів, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 (на земельній ділянці з кадастровими номерами :04:010:0139, :04:010:0141 та :04:010:0142), здійснюючи свою підприємницьку діяльність та з метою одержання неконтрольованого доходу, зберігала з метою збуту та збувала незаконно виготовлені тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку та без марок акцизного податку. Так, 27.08.2019 проведено обшук в гаражному приміщенні по АДРЕСА_1 , який використовувала для злочинної діяльності ОСОБА_4 . У ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: 1) тютюнові вироби марки «CREDO» в загальній кількості 4000 пачок; 2) тютюнові вироби марки «KENT GOLD» в загальній кількості 1500 пачок; 3) тютюнові вироби марки «COMPLIMENT RED KING SIZE» в загальній кількості 1000 пачок; 4) тютюнові вироби марки «ПРИМА КЛАСИЧНА» в загальній кількості 2250 пачок; 5) тютюнові вироби марки «MARVEL BLUE KING SIZE» в загальній кількості 3500 пачок; 6) тютюнові вироби марки «MARVEL DEMI 6» в загальній кількості 500 пачок; 7) тютюнові вироби марки «COMPLIMENT BLUE KING SIZE» в загальній кількості 1000 пачок; 8) тютюнові вироби марки «MARVEL MENTHOL SUPER SLIMS» в загальній кількості 500 пачок; 9) тютюнові вироби марки «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS» в загальній кількості 2500 пачок; 10) тютюнові вироби марки «DUBAO NIGHT BLUE» в загальній кількості 1500 пачок; 11) тютюнові вироби марки «MARVEL RED DEMI SLIMS» в загальній кількості 6500 пачок; 12) тютюнові вироби марки «COMPLIMENT BLU 25 xxl» в загальній кількості 3840 пачок. При цьому, 27.08.2019 проведено обшук в металевому кіоску синього кольору, котрий з лівої сторони межує з кіоском білого кольору з написом на ньому «квіти» вул. Робоча в м. Шостка, який використовувала для злочинної діяльності ОСОБА_4 . У ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: 1) тютюнові вироби марки «CREDO» в загальній кількості 18 пачок; 2) тютюнові вироби марки «COMPLIMENT VIOLET TURBO» в загальній кількості 53 пачки; 3) тютюнові вироби марки «COMPLIMENT BLUE 25xxl» в загальній кількості 26 пачок; 4) тютюнові вироби марки «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS» в загальній кількості 9 пачок; 5) тютюнові вироби марки «MARVEL RED» в загальній кількості 26 пачок; 6) тютюнові вироби марки «MARVEL BLUE» в загальній кількості 24 пачок; 7) тютюнові вироби марки «MARVEL RED DEMI SLIMS» в загальній кількості 38 пачок; 8) тютюнові вироби марки «MARVEL BLUE DEMI SLIMS» в загальній кількості 45 пачок; 9) тютюнові вироби марки «MARVEL SUPER SLIMS ORIGINAL» в загальній кількості 13 пачок; 10) тютюнові вироби марки «MARVEL ORIGINAL TASTE IN SUPER SLIMS MENTHOL» в загальній кількості 12 пачок; 11) тютюнові вироби марки «MARVEL RED SUPER SLIMS» в загальній кількості 21 пачкa; 12) тютюнові вироби марки «MARVEL STRAVBERRY» в загальній кількості 10 пачок; 13) тютюнові вироби марки «CREDO» в загальній кількості 18 пачок; 14) тютюнові вироби марки «MARVEL BLUE SUPER SLIMS» в загальній кількості 8 пачок; 15) тютюнові вироби марки «PLATINUM SEVEN 7» в загальній кількості 10 пачок; 16) тютюнові вироби марки «Прилуки Вишукані» в загальній кількості 9 пачок; 17) тютюнові вироби марки «KENT GOLD» в загальній кількості 8 пачок; 18) тютюнові вироби марки «COMPLIMENT BLUE» в загальній кількості 9 пачок; 19) тютюнові вироби марки «COMPLIMENT RED» в загальній кількості 8 пачок; 20) тютюнові вироби марки «MARVEL DEMI 6» в загальній кількості 7 пачок; 21) тютюнові вироби марки «MARLBORO RED» в загальній кількості 10 пачок; 22) тютюнові вироби марки «DUBAO NIGHT BLUE» в загальній кількості 13 пачок; 23) тютюнові вироби марки «DUBAO RED» в загальній кількості 7 пачок; 24) тютюнові вироби марки «MARSHALL De LUXE» в загальній кількості 11 пачок. Також, 27.08.2019 проведено обшук в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , який використовувала для злочинної діяльності ОСОБА_4 . У ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: 1) тютюнові вироби марки «MARVEL SUPER SLIMS Original» в загальній кількості 660 пачок; 2) тютюнові вироби марки «MARVEL SUPER SLIMS Blue» в загальній кількості 300 пачок; 3) тютюнові вироби марки «MARVEL SUPER SLIMS Strawberry» в загальній кількості 270 пачок; 4) тютюнові вироби марки «MARVEL SUPER SLIMS Menthol» в загальній кількості 400 пачок; 5) тютюнові вироби марки «LD SUPER SLIMS» в загальній кількості 380 пачок; 6) тютюнові вироби марки «Astru» в загальній кількості 40 пачок; 7) тютюнові вироби марки «Прима Класична» в загальній кількості 65 пачок; 8) тютюнові вироби марки «DUBAO RED» в загальній кількості 800 пачок; 9) тютюнові вироби марки «Прилуки Особливі» в загальній кількості 40 пачок; 10) тютюнові вироби марки «MARVEL RED» в загальній кількості 240 пачок; 11) тютюнові вироби марки «MARVEL BLUE» в загальній кількості 610 пачок; 12) тютюнові вироби марки «MARVEL RED» в загальній кількості 450 пачок; 13) тютюнові вироби марки «MARVEL BLUE DemiSlims» в загальній кількості 62 пачок; 14) тютюнові вироби марки «MARVEL RED DemiSlims» в загальній кількості 380 пачок; 15) тютюнові вироби марки «MARVEL BLUE DemiSlims» в загальній кількості 470 пачок; 16) тютюнові вироби марки «MARVEL DEMI» в загальній кількості 330 пачок; 17) тютюнові вироби марки «MARVEL RED SuperSlims» в загальній кількості 500 пачок; 18) тютюнові вироби марки «Kent Silver» в загальній кількості 1890 пачок; 19) тютюнові вироби марки «CREDO» в загальній кількості 1130 пачок; 20) тютюнові вироби марки «COMPLIMENT Menthol» в загальній кількості 70 пачок; 21) тютюнові вироби марки «LD» (сині) в загальній кількості 80 пачок; 22) тютюнові вироби марки «MARSHALL Cherry» в загальній кількості 640 пачок; 23) тютюнові вироби марки «MALBORO» в загальній кількості 1120 пачок; 24) тютюнові вироби марки «ROTHMANS Royals» (червоні) в загальній кількості 50 пачок; 25) тютюнові вироби марки «ROTHMANS Royals» (сині) в загальній кількості 280 пачок; 26) тютюнові вироби марки «LD» (червоні) в загальній кількості 100 пачок; 27) тютюнові вироби марки «DUBAO NIGHT BLUE» в загальній кількості 660 пачок; 28) тютюнові вироби марки «Прима Класична» в загальній кількості 225 пачок; 29) тютюнові вироби марки «Platinum 7» в загальній кількості 540 пачок; 30) тютюнові вироби марки «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS 25XXL» в загальній кількості 392 пачок; 31) тютюнові вироби марки «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS» в загальній кількості 840 пачок; 32) тютюнові вироби марки «COMPLIMENT RED» в загальній кількості 890 пачок; 33) тютюнові вироби марки «COMPLIMENT BLUE» в загальній кількості 1130 пачок; 34) тютюнові вироби марки «COMPLIMENT BLUE 25 XXL» в загальній кількості 1138 пачок; 35) тютюнові вироби марки «COMPLIMENT VIOLET TURBO» в загальній кількості 920 пачок. Зокрема, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми, в місці реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме в металевому кіоску синього кольору котрий з лівого боку межує з кіоском білого кольору з написом на ньому «квіти» та з правої сторони з кіоском білого кольору без будь-яких написів за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Робоча, проведено обшук у ході якого виявлено та вилучено: 1) Compliment Red King Size 11 пачок; 2) Compliment Blue King Size 8 пачок; 3) Credo 1 пачка; 4) Jin Ling 6 пачок; 5) ФЭСТ 5 пачок; 6) ФЭСТ (червоний) 2 пачки; 7) LD (сині) 3 пачки; 8) LD (червоні) 1 пачка; 9) NZ Gold MS 4 пачки; 10) Compliment Violet Super Slims 14 пачок; 11) Compliment Violet Demi Slims 8 пачок; 12) Compliment Blue Demi Slims 25XXL 2 пачки; 13) Compliment Blue Super Slims 7 пачок; 14) Marvel Blue King Size 3 пачки; 15) Marvel Red King Size 5 пачок; 16) Marlboro Red 6 пачок; 17) Basio (червона пачка) 6 пачок;18) Basio (біла пачка) 3 пачок;19) Dubao Red 4 пачки;20) Dubao Blue 4 пачки; 21) Bond 4 пачки;22) Престиж Оригінальні 2 пачки;23) Marlboro Gold 3 пачки;24) Credo 13 цигарок у пачці; 25) Marlboro Red 10 цигарок у пачці; 26) Basio (біла пачка) 16 цигарок у пачці; 27) Compliment Blue Demi Slims 10 цигарок у пачці; 28) Focus 5 цигарок у пачці; 29) Marvel Red 17 цигарок у пачці; 30) Astru (б/ф) 20 цигарок у пачці. У подальшому по вилучених незаконно виготовлених тютюнових виробах, що були виявлені та вилучені під час обушків у приміщеннях, які використовувала ОСОБА_4 , проведено комплексну експертизу, відповідно до висновку експертів за результатами проведення товарознавчої та технічної експертизи документів, встановлено, що надані на дослідження зразки тютюнових виробів не відповідають нормам і стандартам, встановленим в Україні та до реалізації на території Україні не придатні. Крім того, не відповідають вимогам, що пред`являються до продукції даного виду та виготовлені не на ДП «Поліграфічний комбінат України». Так, 17.06.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Постановами слідчими СУ ГУ ДФС у Сумській області вилучені підакцизні товари визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.У слідства є підстави вважати, що вилучені речі є речовими доказами, могли зберегти на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення або можуть містити інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.Тому слідчий просить накласти арешт на вилучені речі з метою збереження речових доказів.
Прокурор та слідчий надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримали.
Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Надані слідчим матеріали провадження, протоколи обшуків і постанови про визнання вилучених речей речовими доказами у своїй сукупності вказують на те, що зазначені у клопотанні слідчого речі в цілому відповідають ознакам, визначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, та можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Арешт необхідний для забезпечення збереження доказів.
З огляду на завдання кримінального провадження арешт є розумним і співмірним заходом. Кримінальне провадження потребує дослідження вилученого. Збереження доказів є необхідним.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт на:

1)тютюнові вироби марки «CREDO» в загальній кількості 4000 пачок;

2)тютюнові вироби марки «KENT GOLD» в загальній кількості 1500 пачок;

3)тютюнові вироби марки «COMPLIMENT RED KING SIZE» в загальній кількості 1000 пачок;

4)тютюнові вироби марки «ПРИМА КЛАСИЧНА» в загальній кількості 2250 пачок;

5)тютюнові вироби марки «MARVEL BLUE KING SIZE» в загальній кількості 3500 пачок;

6)тютюнові вироби марки «MARVEL DEMI 6» в загальній кількості 500 пачок;

7)тютюнові вироби марки «COMPLIMENT BLUE KING SIZE» в загальній кількості 1000 пачок;

8)тютюнові вироби марки «MARVEL MENTHOL SUPER SLIMS» в загальній кількості 500 пачок;

9)тютюнові вироби марки «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS» в загальній кількості 2500 пачок;

10)тютюнові вироби марки «DUBAO NIGHT BLUE» в загальній кількості 1500 пачок;

11)тютюнові вироби марки «MARVEL RED DEMI SLIMS» в загальній кількості 6500 пачок;

12)тютюнові вироби марки «COMPLIMENT BLU 25 xxl» в загальній кількості 3840 пачок;

13)тютюнові вироби марки «CREDO» в загальній кількості 18 пачок;

14)тютюнові вироби марки «COMPLIMENT VIOLET TURBO» в загальній кількості 53 пачки;

15)тютюнові вироби марки «COMPLIMENT BLUE 25xxl» в загальній кількості 26 пачок;

16)тютюнові вироби марки «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS» в загальній кількості 9 пачок;

17)тютюнові вироби марки «MARVEL RED» в загальній кількості 26 пачок;

18)тютюнові вироби марки «MARVEL BLUE» в загальній кількості 24 пачок;

19)тютюнові вироби марки «MARVEL RED DEMI SLIMS» в загальній кількості 38 пачок;

20)тютюнові вироби марки «MARVEL BLUE DEMI SLIMS» в загальній кількості 45 пачок;

21)тютюнові вироби марки «MARVEL SUPER SLIMS ORIGINAL» в загальній кількості 13 пачок;

22)тютюнові вироби марки «MARVEL ORIGINAL TASTE IN SUPER SLIMS MENTHOL» в загальній кількості 12 пачок;

23)тютюнові вироби марки «MARVEL RED SUPER SLIMS» в загальній кількості 21 пачкa;

24)тютюнові вироби марки «MARVEL STRAVBERRY» в загальній кількості 10 пачок;

25)тютюнові вироби марки «CREDO» в загальній кількості 18 пачок;

26)тютюнові вироби марки «MARVEL BLUE SUPER SLIMS» в загальній кількості 8 пачок;

27)тютюнові вироби марки «PLATINUM SEVEN 7» в загальній кількості 10 пачок;

28)тютюнові вироби марки «Прилуки Вишукані» в загальній кількості 9 пачок;

29)тютюнові вироби марки «KENT GOLD» в загальній кількості 8 пачок;

30)тютюнові вироби марки «COMPLIMENT BLUE» в загальній кількості 9 пачок;

31)тютюнові вироби марки «COMPLIMENT RED» в загальній кількості 8 пачок;

32)тютюнові вироби марки «MARVEL DEMI 6» в загальній кількості 7 пачок;

33)тютюнові вироби марки «MARLBORO RED» в загальній кількості 10 пачок;

34)тютюнові вироби марки «DUBAO NIGHT BLUE» в загальній кількості 13 пачок;

35)тютюнові вироби марки «DUBAO RED» в загальній кількості 7 пачок;

36)тютюнові вироби марки «MARSHALL De LUXE» в загальній кількості 11 пачок;

37)тютюнові вироби марки «MARVEL SUPER SLIMS Original» в загальній кількості 660 пачок;

38)тютюнові вироби марки «MARVEL SUPER SLIMS Blue» в загальній кількості 300 пачок;

39)тютюнові вироби марки «MARVEL SUPER SLIMS Strawberry» в загальній кількості 270 пачок;

40)тютюнові вироби марки «MARVEL SUPER SLIMS Menthol» в загальній кількості 400 пачок;

41)тютюнові вироби марки «LD SUPER SLIMS» в загальній кількості 380 пачок;

42)тютюнові вироби марки «Astru» в загальній кількості 40 пачок;

43)тютюнові вироби марки «Прима Класична» в загальній кількості 65 пачок;

44)тютюнові вироби марки «DUBAO RED» в загальній кількості 800 пачок;

45)тютюнові вироби марки «Прилуки Особливі» в загальній кількості 40 пачок;

46)тютюнові вироби марки «MARVEL RED» в загальній кількості 240 пачок;

47)тютюнові вироби марки «MARVEL BLUE» в загальній кількості 610 пачок;

48)тютюнові вироби марки «MARVEL RED» в загальній кількості 450 пачок;

49)тютюнові вироби марки «MARVEL BLUE DemiSlims» в загальній кількості 62 пачок;

50)тютюнові вироби марки «MARVEL RED DemiSlims» в загальній кількості 380 пачок;

51)тютюнові вироби марки «MARVEL BLUE DemiSlims» в загальній кількості 470 пачок;

52)тютюнові вироби марки «MARVEL DEMI» в загальній кількості 330 пачок;

53)тютюнові вироби марки «MARVEL RED SuperSlims» в загальній кількості 500 пачок;

54)тютюнові вироби марки «Kent Silver» в загальній кількості 1890 пачок;

55)тютюнові вироби марки «CREDO» в загальній кількості 1130 пачок;

56)тютюнові вироби марки «COMPLIMENT Menthol» в загальній кількості 70 пачок;

57)тютюнові вироби марки «LD» (сині) в загальній кількості 80 пачок;

58)тютюнові вироби марки «MARSHALL Cherry» в загальній кількості 640 пачок;

59)тютюнові вироби марки «MALBORO» в загальній кількості 1120 пачок;

60)тютюнові вироби марки «ROTHMANS Royals» (червоні) в загальній кількості 50 пачок;

61)тютюнові вироби марки «ROTHMANS Royals» (сині) в загальній кількості 280 пачок;

62)тютюнові вироби марки «LD» (червоні) в загальній кількості 100 пачок;

63)тютюнові вироби марки «DUBAO NIGHT BLUE» в загальній кількості 660 пачок;

64)тютюнові вироби марки «Прима Класична» в загальній кількості 225 пачок;

65)тютюнові вироби марки «Platinum 7» в загальній кількості 540 пачок;

66)тютюнові вироби марки «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS 25XXL» в загальній кількості 392 пачок;

67)тютюнові вироби марки «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS» в загальній кількості 840 пачок;

68)тютюнові вироби марки «COMPLIMENT RED» в загальній кількості 890 пачок;

69)тютюнові вироби марки «COMPLIMENT BLUE» в загальній кількості 1130 пачок;

70)тютюнові вироби марки «COMPLIMENT BLUE 25 XXL» в загальній кількості 1138 пачок;

71)тютюнові вироби марки «COMPLIMENT VIOLET TURBO» в загальній кількості 920 пачок;

72)Compliment Red King Size 11 пачок;

73)Compliment Blue King Size 8 пачок;

74)Credo 1 пачка;

75)Jin Ling 6 пачок;

76)ФЭСТ 5 пачок;

77)ФЭСТ (червоний) 2 пачки;

78)LD (сині) 3 пачки;

79)LD (червоні) 1 пачка;

80)NZ Gold MS 4 пачки;

81)Compliment Violet Super Slims 14 пачок;

82)Compliment Violet Demi Slims 8 пачок;

83)Compliment Blue Demi Slims 25XXL 2 пачки;

84)Compliment Blue Super Slims 7 пачок;

85)Marvel Blue King Size 3 пачки;

86)Marvel Red King Size 5 пачок;

87)Marlboro Red 6 пачок;

88)Basio (червона пачка) 6 пачок;
89)Basio (біла пачка) 3 пачок;
90)Dubao Red 4 пачки;
91)Dubao Blue 4 пачки;
92)Bond 4 пачки;
93)Престиж Оригінальні 2 пачки;
94)Marlboro Gold 3 пачки;
95)Credo 13 цигарок у пачці;

96)Marlboro Red 10 цигарок у пачці;

97)Basio (біла пачка) 16 цигарок у пачці;

98)Compliment Blue Demi Slims 10 цигарок у пачці;

99)Focus 5 цигарок у пачці;

100)Marvel Red 17 цигарок у пачці;

101)Astru (б/ф) 20 цигарок у пачці.

Виконання ухвали покласти на заступника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 ..

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1