Справа № 185/1036/20
Провадження № 1-кс/185/289/20
У Х В А Л А
14 лютого 2020 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2019 року за № 0000143, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 , порушує питання про надання тимчасового доступу слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 на отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю тимчасового вилучення, а саме до інформації стосовно наявних транспортних засобів у наступних юридичних осіб:
-ТОВ НСУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );
та фізичних осіб:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18
інформації стосовно власників транспортних засобів із наступними державними номерними знаками: НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , та просить розглянути вказане клопотання без участі особи, у якої знаходиться вказана інформація з метою недопущення зміни або знищення інформації, яка має інтерес для слідства.
З клопотання вбачається, що 28.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_19 в особі директора ОСОБА_11 (замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (Генеральний підрядник) було укладено договір № 140 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт площі Соборна м. Павлоград», відповідно до умов якого підрядник зобов`язується виконати роботи, в обумовлений строк у відповідності до технічних вимог і кошторисної документації, будівельних норм та правил.
10.12.2019 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 за ч. 4 ст. 191 КК України та відповідно до ст. 216 КПК України визнано СВ Павлоградський ВП проведення досудового розслідування.
Згідно інформації Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області (вих. 55/24-3457 від 09.12.2019) директором ТОВ НСУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено акт виконаних робіт за листопад 2019 року на суму 1 052 248,82грн., в який внесено недостовірні дані щодо експлуатації під час будівництва машин та обладнання, які фактично не використовувалися, у зв`язку з чим до вказаного офіційного документу внесено недостовірні відомості з метою отримання бюджетних коштів за неіснуючі послуги, на суму більш ніж 200 тис. грн.
Крім того, відповідно до додаткової угоди № 1 до договору № 140 від 28.10.2019 фінансування вказаних робіт на 2019 рік збільшено до 17 572 086,67грн., посадовими особами можливе подальше використання бюджетних коштів аналогічним шляхом.
Таким чином встановлено, що фактично роботи по об`єкту «Капітальний ремонт площі Соборна м. Павлоград», не виконано в тих обсягах, які відображено в акті приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в, що свідчить про умисні дії посадових осіб ТОВ НСУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо привласнення грошових коштів шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів.
Крім того, в ході досудового розслідування отримано інформацію щодо підробки посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офіційних документів щодо вартості та походження товарно-матеріальних цінностей, які використовуються під час виконання договору щодо капітального ремонту площі Соборної в м. Павлоград з використанням реквізитів інших підприємств, вищевказаних товариств та фізичних осіб, які не є виробниками продукції, яку поставляли на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За вих. № 101-4029 вих. 19 від 18.12.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит щодо надання інформації стосовно наявних транспортних засобів у юридичних та фізичних осіб, а також інформацію стосовно власників транспортних засобів з наступними державними номерними знаками: НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 .
Згідно відповіді від 26.12.2019 № 31/4-1247/1794 інформацію надано з урахуванням обмежень, встановлених Порядком надання фізичним та юридичним особам інформації з Єдиного державного реєстру ІНФОРМАЦІЯ_20 стосовно зареєстрованих транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 260 від 25.03.2016 «Деякі питанні надання інформації про зареєстровані транспортні засоби та їх власників», що набрала чинності 07.04.2016.Крім того, запитувана в запиті інформація містить персональні дані (відомості) про фізичну особу-власника транспортного засобу, тобто інформація з обмеженим доступом.
Прокурор в судовому засіданні уточнив клопотання, зазначив, що вся інформація необхідна стосовно виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт площі Соборна м. Павлоград», просив надати час надання додаткових матеріалів стосовно зазначених в клопотанні юридичних та фізичних осіб, в подальшому надав додаткові матеріали, та просив розглянути клопотання без його участі.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до документів, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матерілами доданими до клопотання підверджено інформацію щодо використання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офіційних документів щодо вартості та походження товарно-матеріальних цінностей, які використовуються під час виконання договору щодо капітального ремонту площі Соборної в м. Павлоград з використанням реквізитів інших підприємств, вищевказаних товариств та фізичних осіб, які не є виробниками продукції, яку поставляли на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Необхідність в тимчасовому доступі до інформації стосовно наявних транспортних засобів у юридичних та фізичних осіб надасть можливість стороні обвинувачення отримати необхідні відомості, які в подальшому буде мати доказове значення для проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, відомості, що містяться в запитуваних документах мають значення доказів для кримінального провадження, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації і документів.
Враховуючи вищевикладене, є обґрунтована необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до документів, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 369 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2019 року за № 0000143, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 на отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю тимчасового вилучення, а саме до інформації стосовно наявних транспортних засобів у наступних юридичних осіб:
-ТОВ НСУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );
та фізичних осіб:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18
інформації стосовно власників транспортних засобів із наступними державними номерними знаками: НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 .
Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити вищевказаним прокурорам та слідчим тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження, примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1