печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :

04.11.2019 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління 15/1 Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно вилучене під час обшуку 01.11.2019 у кримінальному провадженні № 0000630, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого ОСОБА_7 , а саме: грошові кошти в сумі 261 431 доларів США (25 пачок купюр номіналом по 100 доларів США; 1 пачка 75 купюр номіналом по 100 доларів США; 1 пачка 39 купюр номіналом по 100 доларів США; 2 купюри номіналом 10 доларів США; 1 купюра номіналом 5 доларів США; 6 купюр номіналом 1 долар США); грошові кошти в сумі 550 500 грн. (10 пачок по 100 купюр номіналом по 500 грн. та 1 пачка з 101 купюрою номіналом 500 грн.); грошові кошти в сумі 35000 російських рублів (7 купюр по 5000 російських рублів); золоті злитки в фірмовій упаковці в кількості 43 шт. (13 злитків по 100 грам; 16 злитків по 50 грам; 14 злитків по 20 грам).
В обґрунтування даного клопотання прокурор вказує наступне.
Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000630 від 21.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 366 КК України, досудове розслідування у якому доручено Центральному апарату Державного бюро розслідувань.
У клопотанні прокурор зазначає, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за наступними фактами, а саме:
- службові особи ГУ ДФС в Полтавській області та службові особи інших правоохоронних органів зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе від фізичних та юридичних осіб, здійснили та здійснюють дії з приховування протиправної діяльності ряду суб`єктів господарювання серед яких ТОВ «Українська бурова компанія», ТОВ «Октан Трейд» та ТОВ «Всеукраїнська енергетична група», які полягають у незаконному виробництві паливо-мастильних матеріалів, внесення неправдивих відомостей до бухгалтерських та фінансово-господарських документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України;
- за фактом зловживання службовим становищем службовими особам ГУ ДФС з Полтавській області та службовими особами інших правоохоронних органів, які всупереч інтересам служби, діючи з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе від фізичних та юридичних осіб, за попередньою змовою з особами які діють від ряду суб`єктів господарювання, здійснили та здійснюють дії з приховування протиправної діяльності ТОВ «Аркадія Оіл» (), ТОВ «Астрейдинг» (), ТОВ «Енергоресурси» (), ТОВ «Атланта-Ойл» (), ТОВ «Альфа груп 77» (), ТОВ «Атланта 17» (), ТОВ «Альфаоіл» (), ТОВ «ОйлТрейдинг» (), ТОВ «ОйлНафтотрейдинг» (), ТОВ «ДніпроресурсОйл» () та інших, які полягають у незаконному виробництві та збуті паливо-мастильних матеріалів, внесення неправдивих відомостей до бухгалтерських та фінансово-господарських документів, що потягло тяжкі наслідки у вигляді недонарахування до державного бюджету акцизного податку у розмірі, який у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України;
- фізичні особи, діючи за попередньою змовою між собою та за участі ряду підконтрольних суб`єктів господарювання серед яких ТОВ «Українська бурова компанія», ТОВ «Октан Трейд», ТОВ «Всеукраїнська енергетична група» здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут підакцизних товарів, шляхом використання обладнання, що забезпечує масове виробництво таки товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України;
- службові особи ТОВ «Українська бурова компанія», ТОВ «Октан Трейд», ТОВ «Всеукраїнська енергетична група», діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.
Разом з цим, механізм протиправної діяльності полягає також у тому, що вказаною групою осіб використовуються нафтопереробні потужності, які перебувають у користуванні та власності ТОВ «Енергетична альтернатива - 7» () та ТОВ «Альтернатів Енерджі Сорсес Компані» (), ТОВ «Бітоксид» (), які фактично виготовляють дизельне пальне та бензин, яке офіційно реалізують під виглядом паливних компонентів (сировина вуглеводнева, абсорбент тощо) ти самим ухиляючись від сплати акцизного збору у розмірі близько 5 515 907, 02 Євро.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду нежитлових будівель та споруд розташованих на земельних ділянках, які перебувають у користуванні ТОВ «Енергоресурс» (), та розташовані за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 66, оскільки матеріали кримінального провадженні містять достатньо відомостей, які свідчать про те, що залучені до скоєння злочину особи є зацікавленими у спотворенні, підміні, приховуванні або знищенні оригіналів документів, що виключає можливість їх отримання іншим передбаченим Кримінальним процесуальним кодексом України способом.
Прокурор вказує, що під час досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, 01.11.2019, за місцем здійснення діяльності ТОВ «Енергоресурс» (), а саме: комплексу будівель та споруд розташованих за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 66, власником яких є ТОВ «Енергоресурс» () і ТОВ «Онтаріо 2016» (40794956), та які розташовані на земельних ділянках кадастровий № :01:002:0149, перебуває в користуванні ТОВ «Онтаріо 2016» () на праві власності належить Кременчуцькій міській раді (), кадастровий №:01:002:0108, перебуває в користуванні ТОВ «Енергоресурс» () на праві власності належить Кременчуцькій міській раді (), кадастровий № :01:002:0064, перебуває в користуванні ТОВ «Онтаріо 2016» () на праві власності належить Кременчуцькій міській раді (), з метою виявлення та фіксації незаконно виготовленого дизельного палива, стабільного газового бензину, газового конденсату, МТБЕ, етанол, мазут та інших компонентів і складових необхідні для виготовлення бензину та дизельного палива, та відповідних документів (матеріальні та електроні носії інформації) у яких відображено такі відомості, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/53023/19-к проведено огляд.
Під час вказаної слідчої дії, згідно протоколу огляду, прокурором виявлено та вилучено матеріальні об`єкти - ємності з речовиною невідомого походження, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі бути об`єктом кримінально протиправних дій, набутої кримінально протиправним шляхом або отриманою юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У зв`язку з тим, що представниками підприємств, які були присутні під час огляду не надано будь-яких документів, або пояснень щодо походження наявної у ємностях (цистернах) рідини невідомого походження, прокурором було прийнято рішення про її вилучення та за участі спеціаліста було здійснено замір (згідно таблиці калібрування та метроштоку) кількості та відбір згаданої речовини згідно вимог ДСТУ 4488: 2005ДСТУ 4488:2005 «Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб.». Таким чином під час слідчої дії вилучено наступну приблизну кількість речовини невідомого походження: з ємності (цистерни) П5Е8 - 58825 літрів; з ємності (цистерни) П5Е7 - 63220 літрів; з ємності (цистерни) П5Е6 - 63220 літрів; з ємності (цистерни) П5Е5 - 69135 літрів; з ємності (цистерни) П5Е4 70540 літрів; з ємності (цистерни) П5ЕЗ 62975 літрів; з ємності (цистерни) П5Е2 - 41310 літрів; з ємності (цистерни) П5Е1 - 945 літрів; з ємності (цистерни) Е19 - 67130 літрів; з ємності (цистерни) Е17 - 42245 літрів; з ємності (цистерни) Е16 -24470літрів; з ємності (цистерни) Е15 43850 літрів; з ємності (цистерни) Е14 -9340 літрів; з ємності (цистерни) Е12 -10215 літрів; з ємності (цистерни) Е1 - 2446 літрів; з ємності (цистерни) Е2 - 3029 літрів; з ємності (цистерни) Е4 - 28214 літрів; з ємності (цистерни) П4Е2 - 2815 літрів; з ємності (цистерни) П4Е1 26300 літрів; з ємності (цистерни) П4Е4 12245 літрів; П4ЕЗ - 35020 літрів та передано під відповідальне зберігання начальнику охорони ТОВ «Нафтомагістраль» ОСОБА_8 .
Також з вказаних ємностей (цистерн) вилучено зразки наявної у них рідини об`ємом 1 літр з кожної у спеціальну скляну тару.
Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, власником комплексу будівель та споруд за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 66, які перебувають в користуванні є ТОВ «Енергоресурс» () та ТОВ «Онтаріо 2016» (40794956), що розташовані на земельних ділянках з кадастровим № :01:002:0149, перебуває в користуванні ТОВ «Онтаріо 2016» () на праві власності належить Кременчуцькій міській раді (), з кадастровим №:01:002:0108, перебуває в користуванні ТОВ «Енергоресурс» () на праві власності належить Кременчуцькій міській раді (), з кадастровим №:01:002:0064, перебуває в користуванні ТОВ «Онтаріо 2016» () на праві власності належить Кременчуцькій міській раді ().
Метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.
Представники власника майна у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечили, просять відмовити в його задоволенні.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Згідно положенням ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку арешту майна з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину та наявність обґрунтованої підозри, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, третіх осіб (п. 2, 3, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України). При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на слідчого та/або прокурора.
Разом з тим, на даній стадії досудового розслідування кримінального провадження прокурором не доведено у клопотанні, що вилучена рідина яка знаходиться в цистернах є предметом злочину, доказів на підтвердження обставин на які посилається прокурор слідчому судді не надано.
При цьому, прокурором вилучені зразки даної рідини, що в повній мірі забезпечить проведення експертиз у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню в цій частині, оскільки такий захід є співмірним із засобами і метою яку прагне досягти сторона обвинувачення.
Більше того, за відсутності правових підстав для арешту, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження неодмінно призведе до безпідставного обмеження конституційних прав осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно вилучене під час огляду 01.11.2019 у кримінальному провадженні № 0000630, яке розташовано за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 66, власником якого є ТОВ «Енергоресурс» () і ТОВ «Онтаріо 2016» (), знаходяться на земельних ділянках кадастровий № :01:002:0149, перебуває в користуванні ТОВ «Онтаріо 2016» () на праві власності належить Кременчуцькій міській раді (), кадастровий № :01:002:0108, перебуває в користуванні ТОВ «Енергоресурс» () на праві власності належить Кременчуцькій міській раді (), кадастровий № :01:002:0064, перебуває в користуванні ТОВ «Онтаріо 2016» () на праві власності належить Кременчуцькій міській раді (), а саме: зразки речовини з ємностей (цистерн), які були виявлені під час огляду, у спеціальній скляній тарі об`ємом 1 літр кожна у кількості 21 шт.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1