Справа № 592/4106/20
Провадження № 1-кс/592/1991/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
02 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003270 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

02.04.2020 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 01.11.2019 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою за допомогою мобільного телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами, котрі зберігалися на картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на заявлену суму 31000 грн. 00 коп. (ЄО 85013 від 01.11.2019)

02.11.2019 СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003270, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що в ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 він зазначив, що банківські операції проводились з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що з метою отримання доказової інформації щодо скоєного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по картковим рахункам відкритті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Інформація, яка міститься в даних документах необхідна для доведення винуватості особи (осіб), яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Тому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий зазначив про розгляд без його участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 02.11.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003270 були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості про рахунки відкритті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-роздруківку руху грошових коштів по всім рахункам відкритті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00 год. 01.11.2019 по 23 год. 01.11.2019 р.;

-анкетно-адресні дані власника рахунків рахунки відкритті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та номеру фінансового телефону, закріпленого за даним рахунком;

-відомості щодо місць (з вказаними адресами місця розташування банкоматів) та часу зняття грошових коштів та невдалих спроб зняття грошових коштів з карткових рахунків відкритті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із додаванням фото-відеоматеріалів особи(осіб), які знімали або намагалися зняти грошові кошти за період за період часу з 00 год. 01.11.2019 по 23 год. 01.11.2019 р.

-відомості про користування додатком ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 00 год. 01.11.2019 по 23 год. 01.11.2019 р по картковим рахунках відкритті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (з якого терміналу здійснювався вхід, час здійснення входу до додатку, перелік операцій, що здійснилися через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 );

-відомості щодо перерахунку грошових коштів з рахунку відкритті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на інші рахунки, а також анкетні дані тих людей, яким здійснювався перерахунок грошових коштів;

-відомості про рахунок на який здійснюється щомісячний перерахунок грошових коштів з рахунків, які відкритті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1