Справа № 643/8305/20
Провадження № 1-кс/643/2729/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.05.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002308 внесеному 30.04.2020 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0002308, внесене до ЄРДР 30.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала інформація ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо можливих шахрайських дій з боку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що Державною службою фінансового моніторингу України від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано 1 повідомлення про фінансову операцію, пов`язану із зарахуванням, 11.11.2019, коштів з використанням системи SWIFT-переказу, на рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , який відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), у якості оплати першої частини за дерев`яні гранули, у сумі 1,49 тис. євро (екв. 40,23 тис. гривень)
До проведеної фінансової операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано коментар: «банком отримано повідомлення від банку-кореспондента, що фінансова операція може бути пов`язана з шахрайськими діями».
Державною службою фінансового моніторингу України на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано запит, за результатом розгляду якого отримано інформацію відносно вищезазначеного платежу.
За результатами опрацювання інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо шахрайських дій, встановлено, що до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Німеччина), надійшло SWIFT-повідомлення MT192. В повідомленні зазначено, що воно є терміновим та пов`язане із шахрайством. Попередньо до « ІНФОРМАЦІЯ_7 » звернувся клієнт та повідомив про обман.
« ІНФОРМАЦІЯ_7 » у своєму повідомленні просив розглянути платіж з перерахування грошових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , який відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сумі 1,49 тис. євро, недійсним та повернути грошові кошти;
Згідно виписки по рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що 11.11.2019, на зазначений рахунок зараховано 1,49 тис. євро (екв. 40,23 тис. грн), з призначенням платежу: «НП: proforma invoice FI59399W-E first payment 50 wood pellets 25 TN КИБ:EUR12,00. Платник: /FI240919 Joel Kieksi Kuusamontie 1348 FI-97610 Oikarainen».
Наступного дня, 12.11.2019, зазначені грошові кошти, у сумі 1,45 тис. євро зняті готівкою ОСОБА_4 з використанням платіжної картки № НОМЕР_3 (держатель платіжної картки - ОСОБА_4 ) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Грошові кошти ОСОБА_4 були зняті готівкою до моменту отримання банком повідомлення від банку-кореспондента з приводу шахрайських дій.
Представниками банку був здійснений зв`язок з ОСОБА_4 для отримання пояснень щодо отриманого запиту від банку-кореспондента стосовно повернення коштів, але клієнт відмовилася надавати будь-які підтверджуючі документи/інформацію щодо платежу, а також відмовилася повертати кошти.
За результатами оцінки/переоцінки ризику, ОСОБА_4 встановлено неприйнятно високий рівень ризику та відмовлено у підтриманні ділових відносин.
Крім того, встановлено, що на рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 20.01.2020 зараховано 5,23 тис. євро, з призначенням платежу: «платник: / НОМЕР_4 1/Ahmed Cherit, 2/Studentska 3279 3/CZ/Melnik 27601».
Того ж дня, зазначені грошові кошти також були зняті готівкою з використанням платіжної картки № НОМЕР_3 (держатель платіжної картки - ОСОБА_4 ) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Зазначена інформація може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо, про що свідчать матеріали кримінального провадження, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю отримання їх копій.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , в особі Харківського Головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, а саме до:

-документів, які знаходяться в справі оформлення на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунку НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492.

-документів про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 27.08.2019 по 10.02.2020.

Строк дії ухвали до 29.06.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1