Справа № 526/342/20
Провадження № 1-кс/526/146/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2020 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000110 від 25.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що 24.02.2020 до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що,14.02.2020 року невідома особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу мінеральних добрив через сайт фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 77 952 грн. 36 коп., які він перерахувала на розрахунковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

По даному факту 25.02.2020 року було внесено відомості до ЄРДР за №0000110, правова кваліфікація ч. 1 ст.190 КК України.
Також встановлено, що 24.02.2020 до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 про те що, 13.02.2020 року невідома особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу мінеральних добрив через сайт фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом заволоділа належними його грошовими коштами в сумі 14650 гривень, які він перерахував на розрахунковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

По даному факту 25.02.2020 року було внесено відомості до ЄРДР за №0000111, правова кваліфікація ч. 1 ст.190 КК України.
Крім цього, 24.02.2020 до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 про те що, 18.02.2020 року невідома особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу мінеральних добрив через сайт фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 9500 гривень, які вона перерахувала на розрахунковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

По даному факту 25.02.2020 року було внесено відомості до ЄРДР за №0000112, правова кваліфікація ч. 1 ст.190 КК України.
Постановою прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 матеріали кримінальних проваджень: №0000110 за ч. 1 ст.190 КК України, №0000111 за ч.1 ст. 190 КК України, №0000112 за ч.1 ст. 190 КК України об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0000110.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту перерахування грошових коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки).

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2020 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру), копії документів, що підтверджують належність рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , конкретному клієнту банку та до якої банківської картки даний рахунок закріплений (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками), інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2020 до часу дії ухвали по вищевказаному рахунку та по банківській картці до якого він прикріплений з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані).

Роздруківки вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Оскільки, отримати таку інформацію та документи в інший спосіб неможливо, також зазначена інформація має доказове значення та може бути використана для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в зв`язку з цим слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просила слідчого суддю надати їй та слідчим СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та документів, що містять банківську таємницю та зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , надати вищезазначену інформацію.

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву, в якій просила клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити та розглянути без її участі, так як в судове засідання з`явитись не може, у зв`язку з невідкладною службовою необхідністю.

Розглянувши клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, вищезазначена інформація та документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, які можуть бути використані для встановлення невідомих осіб, які причетні до даного злочину, вважаю, що клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до зазначених документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати групі слідчих СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2020 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру), копії документів, що підтверджують належність рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , конкретному клієнту банку та до якої банківської картки даний рахунок закріплений (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками), інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2020 до часу дії ухвали по вищевказаному рахунку та по банківській картці до якого він прикріплений, з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані), за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 01.02.2020 до часу дії ухвали.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 , надати вищезазначену інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1