Провадження № 1-кс/686/6005/20
УХВАЛА
Іменем України

06 травня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000250 від 19.01.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

06.05.2020 року старший слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з лютого по березень місяць 2019 року, невстановлена особа, під приводом надання допомоги із питань про продовження договору оренди землі, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , сума завданого збитку встановлюється.

19.01.2020 дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000250, правова кваліфікація правопорушень ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, ОСОБА_5 повідомив, що в лютому 2019 року він зустрівся з ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 ) в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_3 . Наскільки потерпілому було відомо, Тернавський мав відповідні знання та знайомства і міг допомогти у випадку наявності питань у сфері земельних відносин. В кафе ОСОБА_7 повідомив що дійсно може допомогти у питанні продовження оренди земельної ділянки по АДРЕСА_4 , де розташовані офісні приміщення, належні на праві приватної власності матері ОСОБА_5 . ОСОБА_6 сказав, що йому необхідно надати всі наявні документи стосовно даної ділянки, та що він проконсультується у знайомих щодо подальших дій. Через 2-3 дні він зателефонував потерпілому і вони домовились про зустріч неподалік ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_5 . Далі, того ж дня, приблизно 15 чи 16 лютого, близько 15 чи 16 години, ОСОБА_5 зустрівся із ОСОБА_7 , який сказав, що можливо вирішити питання про продовження договору оренди землі, та назвав суму 10000 дол США за відповідні послуги. Потерпілий на це погодився і ОСОБА_8 сказав, що необхідно дати завдаток в сумі 1000 доларів, та ОСОБА_5 відразу там же дав йому зазначену суму десятьма купюрами по 100 доларів США.

На запитання потерпілого стосовно тривалості процедури оформлення ОСОБА_7 сказав, що справа доволі складна та результат може бути щонайпізніше за 6 місяців. Після цього вони попрощались та розійшлись. За кілька днів після того ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 та вони домовились про зустріч. Потерпілий привіз для нього всі наявні документи, що стосуються земельної ділянки, та вони зустрілись на перехресті вулиці Свободи та Прибузької, біля парковки. Тернавський сказав що необхідно ще кошти в сумі 2000 доларів та вони зустрілись там же через годину, де потерпілий привіз йому зазначену суму та передав, упакувавши її в пачку з-під цигарок «Кент 4». Пізніше, у лютому, на прохання ОСОБА_7 потерпілий передав йому кошти в сумі 1000 дол США, зустріч відбулась на автозаправці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вул. Прибузькій.

2 березня 2019 року ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що йому необхідні ще грошові кошти, та на його прохання потерпілий переказав на вказаний ним банківський рахунок кошти на загальну суму 20000 грн, за допомогою терміналу неподалік ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Точний номер кратки у потерпілого не зберігся. В подальшому, на протязі тривалого часу ОСОБА_7 не виконував взяті на себе зобов`язання та на неодноразові дзвінки не відповідав, кошти потерпілому не повернув.

Також потерпілий додав, що йому відомо про не менше 10 подібних випадків, як ОСОБА_7 ошукав інших людей, під приводом допомоги у певних питаннях чи виготовлення документів .

В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_4 .

У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , а саме виписок про рух коштів по банківських картках та рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_4 , у період часу з 01.01.2019 по 01.01.2020, копії документів вказаної особи, фото- відео- з банкоматів за допомогою яких здійснювалось зняття коштів з банківських карток та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000250 від 19.01.2020 року до документів з можливістю здійснити їх вилучення їх копій, а саме виписок про рух коштів по банківських картках та рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_4 , у період часу з 01.01.2019 по 01.01.2020, копії документів вказаної особи, фото- відео- з банкоматів за допомогою яких здійснювалось зняття коштів з банківських карток та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ідентифікаційний код платника податків № НОМЕР_4 , які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснити вилучення їх копій.

Ухвала діє по 06 червня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1