Справа № 215/3459/20
УХВАЛА
про арешт майна

07 липня 2020 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про арешт майна, по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000483 від 13.04.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

06.07.2020 р. слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000483 від 13.04.2020 р., внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт коштів.

Клопотання мотивоване тим, що 13.04.2020 року до СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від заступника начальника СКП Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_5 про те, що особа, дані про яку не підлягають розголошенню, на території Тернівського району м. Кривого Рогу причетна до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Вказані відомості були внесені до ЄРДР за №0000483 від 13.04.2020р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, - щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів та психотропних речовин.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до незаконного збуту психотропної речовини на території Тернівського району м. Кривого Рогу причетний ОСОБА_6 , який за місцем свого мешкання АДРЕСА_1 займається збутом психотропної речовини - метамфетамін. Крім того, було встановлено, що ОСОБА_6 пересуваючись на автомобілі марки «KIA KARNIVAL», державний номерний знак НОМЕР_1 , займається збутом та перевезенням психотропної речовини метамфетамін.

Під час проведення подальшого досудового розслідування кримінального провадження № 0000483 від 13.04.2020 було отримано ухвалу Дніпровського апеляційного суду на проведення НСРД, проведення яких доручено СКП Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході проведення негласних слідчих дій встановлено, що ОСОБА_6 , який займається розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин на території Тернівського району м. Кривого Рогу, підтримує спілкування з ОСОБА_7 , який мешкає за адресою АДРЕСА_2 , при цьому останній є спільником ОСОБА_6 та причетний до незаконного збуту психотропної речовини метамфетамін.

Під час досудового розслідування було отримано ухвалу про проведення обшуку в квартирі за адресою АДРЕСА_2 .

04.07.2020 в період часу з 07.58 години до 13.51 години, в квартирі за адресою АДРЕСА_2 , проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено кошти в сумі 400 гривень.

Вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000483 від 13.04.2020.

Також 04.07.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України

Зважаючи на викладене, досудовим розслідуванням встановлена наявність достатніх підстав вважати, що майно, яке було вилучено на підставі протоколу обшуку 04.07.2020, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, тобто об`єктом кримінально протиправних дій, який набутий кримінально протиправним шляхом. Тому з метою збереження речових доказів, забезпечення конфіскації майна, слід накласти арешт на вилучені кошти в сумі 400 грн.

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити, також додатково пояснив, що ОСОБА_7 не працює та офіційних джерел доходу не має.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Захисник третьої особи ОСОБА_7 подав клопотання про розгляд справи без його участі та без участі ОСОБА_7 .

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого.

За фактом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів та психотропних речовинслідчим відділенням Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочате кримінальне провадження №0000483 від 13.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 ККУкраїни.

Згідно протоколу обшуку слідчого від 04.07.2020 виявлено і вилучено кошти в сумі 400 гривень, які належать ОСОБА_7 .

Згідно постанови від 04.07.2020 дане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, та передано на зберігання до Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області.

04.07.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, санкція якої передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди
Частиною 5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Беручи до уваги, що ч.2 ст. 307 КК України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, а також з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на грошові кошти у сумі 400 грн., вилучені у підозрюваного ОСОБА_7 ,визначивши місце зберігання в ФЗБО ГУНП в Дніпропетровській області.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 94, 98, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 400 гривень, які були виявлені та вилучені в ході обшуку 04.07.2020 в квартирі по АДРЕСА_2 , та які належать ОСОБА_7 , визначивши їх місце зберігання в ФЗБО ГУНП в Дніпропетровській області.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали.
Роз`яснити учасникам кримінального провадження, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: