Справа № 442/593/20
Провадження № 1-кс/442/123/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 січня 2020 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0001879, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2019 невідома особа, під приводом продажу автомобіля марки «Фольксваген Гольф 6» на електронному ресурсі інтернет сайту «Авторіа», шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 10 290 грн., чим завдала матеріальну шкоду ОСОБА_5 .

Дане кримінальне правопорушення 08.10.2019 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0001879, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту як потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 02.10.2019 на сайті Авторіа вона побачила автомобіль марки Фольксваген Гольф бта зателефонувала за номером телефону, що був зазначений в оголошенні НОМЕР_2 . їй відповів чоловік та представився як ОСОБА_7 . При спілкуванні з ним домовились про те, що останній з Литви прижене вищезгаданий автомобіль та виробить документи на її ім`я. В ході розмови ОСОБА_8 сказав що вона перекинула на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 10290 грн. на що вона поголилась. 03.10.2019 о 13 год. 04 хв. вона перекинула грошові кошти у сумі 10 290 грн. Після цього вона застосувала ОСОБА_8 та він відповів, що 05.10.2019 він автомобіль прижене на Україну та виготовить документи про те даний чоловік автомобіль на Україну не пригнав та телефонні дзвінки не відповідає.

Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за казаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 де за допомогою введення 6-ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_3 видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )»:

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме: 1) детальної інформації про власника рахунку (фотознімком власника за наявності) № НОМЕР_3 ;?

2) руху коштів по всіх карткових рахунках власника рахунку № НОМЕР_3 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 01.10.2019 по 31.10.2019; 3) відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів, які належать банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 01.10.2019 по

31.10.2019 (за наявності); 4) відеозаписів із зовнішніх камер відеоспостереження з відділень банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких здійснював банківські операції по зняттю грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 (за наявності); 5) IP адресів пристроїв з яких невідомий чоловік входив до електронного кабінету сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 (за наявності) з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення.

Наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені банківські документи перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Просив задоволити клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У поданні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволенню.
На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому 2 відділення Дрогобицького відділу ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
1) детальної інформації про власника рахунку (фотознімком власника за наявності) № НОМЕР_3 ;
2) руху коштів по всіх карткових рахунках власника рахунку № НОМЕР_3 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 01.10.2019 по 31.10.2019;
3) відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів, які належать банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 01.10.2019 по 31.10.2019 (за наявності);
4) відеозаписів із зовнішніх камер відеоспостереження з відділень банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких здійснював банківські операції по зняттю грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 (за наявності);
5) IP адресів пристроїв, з яких невідомий чоловік входив до електронного кабінету сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 (за наявності), з метою ознайомлення з ними, отримати належним чином завірені копії та можливістю їх вилучення.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1