У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.07.2020 Справа №607/10507/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 21 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (ФОП ОСОБА_6 , МФО НОМЕР_3 , Інд код НОМЕР_4 АДРЕСА_3 ), у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 01.12.2018 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

- матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Вказав, що оригінали документів, доступ до яких просить орган досудового розслідування, необхідні для призначення у справі відповідних експертиз.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, під час виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору підряду №91 від 02.05.2019 робіт заміна верхнього шару дорожнього одягу по вул. Хічія (від перехрестя вул. Гончара до вул. Шкільна) в м. Чортків Тернопільської області, директор Товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи службовою особою, неналежно виконав свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди, а саме Товариством, не дотримано вимог державних будівельних норм під час улаштування вирівнювального шару із дорожньої асфальтобетонної суміші, який за показниками водонасичення не відповідає вимогам ДСТУ Б.В. 2.7-199:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний», прийнятого наказом Мінрегіону України від 30.12.2011 №416, зм.1 (Таблиця 8) для асфальтобетонів типів А.Б.В., та коефіцієнтом ущільнення не відповідає вимогам ДБН В 2.3-4:2015 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги», затвердженого наказом Мінрегіону України від 21.09.2015 №234 (П20.8.10), що призвело до спричинення збитків бюджету на загальну суму 236 277 грн., що згідно з п.3 Примітки до ст.364 КК України є істотною шкодою.

Окрім цього встановлено, що 10.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , укладено договір №10-12/18 на проведення технічного нагляду за будівництвом на об`єкті: «Заміна верхнього шару дорожнього одягу по вул. Хічія (від перехрестя вулиці Гончара до вулиці Шкільна) в м. Чортків, Тернопільської області.

Відповідно до акту приймання виконаних робіт (послуг) по договору №10-12/18 з технічного нагляду за будівництвом від 12.12.2018 року, ФОП ОСОБА_6 виконано технічний нагляд за виконанням будівельних робіт на об`єкті «Заміна верхнього шару дорожнього одягу по вул. Хічія (від перехрестя вулиці Гончара до вулиці Шкільна) в м. Чортків, Тернопільської області, однак досудовим розслідуванням встановлено, що тільки 02.05.2019 з підрядником укладено договір підряду №91 на виконання робіт заміна верхнього шару дорожнього одягу по вул. Хічія (від перехрестя вул. Гончара до вул. Шкільна) в м. Чортків Тернопільської області.

Відповідно до платіжного доручення №61 від 13.12.2018, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належний ФОП ОСОБА_6 , перераховано грошові кошти в сумі 6139 грн. за здійснення технічного нагляду за будівництвом: «Заміна верхнього шару дорожнього одягу по вул. Хічія (від перехрестя вулиці Гончара до вулиці Шкільна) в м. Чортків, Тернопільської області.

У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (ФОП ОСОБА_6 , МФО НОМЕР_3 , Інд код НОМЕР_4 АДРЕСА_3 ), у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 01.12.2018 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

- матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

Відповідно до п. п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що вказана у клопотанні інформація містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, а також з метою вирішення питання про призначення необхідних експертиз у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (ФОП ОСОБА_6 , МФО НОМЕР_3 , Інд код НОМЕР_4 АДРЕСА_3 ), у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 01.12.2018 року по 31.12.2019 року, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;
- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;
- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;
- роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;
- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);
- належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);
- матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1