Справа № 466/8629/19
У Х В А Л А

02 січня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001658 від 17.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, -

у с т а н о в и в :

02 січня 2020 року слідчий Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001658 від 17.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що СВ Шевченківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001658 від 17.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

В процесі досудового розслідування встановлено, що 09.04.2019 року Господарським судом Львівської області було постановлено ухвалу в справі № 914/1992/18, якою клопотання розпорядника майна Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражного керуючого ОСОБА_5 №01-33/02-11/98 від 12.03.2019 р. та клопотання ФОП ОСОБА_6 від 03.04.2019 року, подане на виконання рішення комітету кредиторів, оформленого протоколом засідання комітету кредиторів №1 від 29.03.2019 року, про припинення повноважень керівника боржника задоволено. Зобов`язано ОСОБА_7 (адреса: АДРЕСА_1 ) протягом трьох днів передати розпоряднику майна арбітражному керуючому ОСОБА_5 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №148 від 07.02.2013 року, адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатку і штампи, матеріальні та інші цінності).

Під час допиту арбітражного керуючого 18.07.2019 року останній надав пояснення, що на домашню адресу ОСОБА_7 відправлено рекомендований лист з вимогою №01-33/02-11/130 від 17.04.2019 року про передачу документів та з посиланням на ухвалу господарського суду Львівської області від 09.04.2019 року. Даному листу в поштовому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » присвоєно трек-номер №042. Відповідно до відомостей із офіційного сайту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цей лист було отримано ОСОБА_7 особисто.

Відповідно до відомостей ЄДРЮОФОП засновником, кінцевим бенефіціарним власником, а також керівником і підписантом від імені обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 . Вказана особа мали зазначений правовий статус і на день набрання законної сили ухвали господарського суду Львівської області від 09.04.2019 року. Відповідно до ухвали господарського суду Львівської області від 27.08.2019 року про визнання боржника банкрутом - 06.09.2019 року було внесено в.о. керівника юридичної особи арбітражного керуючого ОСОБА_5 , а ОСОБА_7 залишено лише підписантом. Тому, ОСОБА_7 був особою, яка здійснювала організаційно-розпорядчі функції від імені обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уповноважений представляти кооператив у правовідносинах з третіми особами, мав право вчиняти дії від його імені без довіреності, у тому числі доступ до документів, печаток, бухгалтерської і фінансової документації кооперативу.

Таким чином, оскільки повноваження ОСОБА_7 як директора припинені, перебування у нього бухгалтерської, фінансової документації, печаток та штампів та реальне перешкоджання ОСОБА_7 їх передачі шляхом ухиляння від зустрічей з арбітражним керуючим, створює загрозу використання печаток та штампів, знищення документації, ухиляння від виконання судового рішення та ускладненню здійснення процедури банкрутства, зокрема виконанню арбітражним керуючим процедур, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства, що в подальшому може негативно вплинути на майнові права кредиторів та невиконанню обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взятих на себе зобов`язань.

Разом із тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що підлягають передачі відповідно до ухвали господарського суду Львівської області від 09.04.2019 року по справі №914/1992/18, зокрема для запобіганню незаконного використання ОСОБА_7 печаток, штампів та документації, матеріальних та інших цінностей, які він зобов`язаний передати арбітражному керуючому ОСОБА_5 .

Необхідні документи та речі це бухгалтерська, фінансова документація, печатки та штампи підприємства, матеріальні та інші цінності.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини невиконання рішення суду, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

В той же час, ОСОБА_7 не здійснює передачі документів та предметів, визначених ухвалою господарського суду Львівської області, ухиляється від розмов та зустрічей з арбітражним керуючим ОСОБА_5 , функцій директора не виконує з 06.09.2019 року, а тому є підстави вважати, що бухгалтерська та інша документація боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності можуть знаходитись за адресою його реєстрації.

Господарським судом Львівської області встановлено, що розпорядником майна направлялись на адресу боржника ( АДРЕСА_4 ) та на адресу керівника боржника ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ) запити та повідомлення від 20.02.2019 р. №01-33/02-11/42, від 01.03.2019 р.№01-33/02-11/76, від 13.02.2019 р. №01-33/02-11/34, від 21.02.2019 р. №01-33/02-11/43, 01-33/02-11/44, №01-33/02-11/45, №01-33/02-11/45, №01-33/02-11/45, від 01.03.2019 р. № 01-33/02-11/72, №01-33/02-11/73, №01-33/02-11/74, № 01-33/02-11/75, про надання даних щодо майнових активів боржника, проведення інвентаризації, про надання фінансової та бухгалтерської документації боржника, печатки і штампи, матеріальні і інші цінності, про надання інформації для здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності, про надання інформації наявності/відсутності заборгованості із заробітної плати, проте відповіді на них не отримав.

Розпорядником майна, при виході на місцезнаходження боржника було з`ясовано, що ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » там не знаходиться, та, що згідно даних з державного реєстру, власниками нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 , є інші фізичні та юридичні особи, у зв`язку з чим розпорядник майна надіслав усім власникам нежитлових приміщень запити із проханням повідомити чи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » орендував у них приміщення та надати відповідні документи, у відповідь на які надійшов лист від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 26.02.2019 р. №21 про те, що ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніколи не орендував у них приміщень та жодною інформацією щодо боржника не володіє.

Також в ухвалі господарського суду від 09.04.2019 року зазначається, що 22.02.2019 р. ОСОБА_7 отримано запит арбітражного керуючого №01-33/02-11/42 від 20.02.2019 р. про проведення інвентаризації, та 02.03.2019 р. ним отримано повідомлення №01-33/02-11/70 від 28.02.2019 р. про порушення провадження у справі про банкрутство та про обмеження, передбачені ст. 22 Закону, проте ОСОБА_7 на отримані запити не відповів.

Таким чином, ОСОБА_7 будучи службовою особою підприємства, після порушення провадження у справі ухилявся від виконання покладених на нього обов`язків, чим створював перешкоди у виконанні функцій арбітражного керуючого та виконання ухвал господарського суду Львівської області, так і після усунення його від виконання обов`язків керівника, - продовжує перешкоджати виконанню ухвал господарського суду та процедурі банкрутства, шляхом ухиляння від покладених на нього обов`язків в силу ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» так і шляхом не передачі документів та речей відповідно до ухвали господарського суду Львівської області від 09.04.2019 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, ОСОБА_7 одержує повідомлення лише за адресою реєстрації, а юридична особа відсутня за місце знаходженням вказаному у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів (інформації) та провести їх вилучення в Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою реєстрації ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ).

З метою перевірки відомосте, орган досудового розслідування просить надати дозвіл на вилучення документації, а саме пакету документів, на підставі яких була проведена державна реєстрація юридичної особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою АДРЕСА_6 .

В судове засідання, призначене на 02.01.2020 року ніхто не з`явився, однак слідчий Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву з проханням про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: усіх документів, на підставі яких була проведена державна реєстрація юридичної особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1