Справа № 317/899/20
№/п 1-кс/317/179/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000190 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до суду звернувся слідчий Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 .
В клопотанні зазначив, що 03.02.2020 року невстановлена особа, шляхом обману, через інтернет мережу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 13.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що 03.02.2020 року з метою пошуку компресора на сайті «ОЬХ» знайшла повідомлення про продаж компресора на суму 2000 грн., де продавець був вказаний без імені, але за телефоном ( НОМЕР_1 ). Далі зв`язавшись з продавцем, а саме чоловіком, який ім`я свого не назвав. В ході розмови, повідомили, що товар продається лише за повною передоплатою, у зв`язку з чим було необхідно гроші було перечислила на карту в той же день, а саме на карту № НОМЕР_2 . Надалі наступного дня через «ай бокс», який розташований за адресою: АДРЕСА_2 було перераховано гроші на вказаний рахунок. Надалі продавець повідомив, що товар вранці 04.02.2020 року буде відправлено через « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 04.02.2020 року зателефонувавши продавцю, щоб дізнатися відправили товар чи ні повідомили, що нічого їй відправляти не збираються та щоб надалі більше за цим номером не телефонували.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка отримала кошти по карті, здійснювала зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху коштів ОСОБА_4 , яка перерахувала грошові кошти готівкою на карту ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 03.02.2020 року, із власника банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючи даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет- банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото-відеофіксацію з відеокамер у відділеннях «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» в моменти зняття грошових коштів.

Беручи до уваги, що отримання інформації, яка міститься в документа у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та їх аналіз може стати суттєвим доказом по кримінальному провадженні та з метою встановлення істини, слідчий просить його клопотання задовольнити.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали та враховуючи, що інформація, яка міститься в документах щодо відкритої картки ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одержувача коштів № НОМЕР_2 , які знаходяться в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як іншими способами отримати доступ до вищевказаних документів не можливо, а їх аналіз може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та стати суттєвим доказом у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню,.

Відповідно до статті 107 КПК України клопотання про здійснення технічного фіксування судового процесу не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалась.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 159, 160, 161,162,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000190 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , на отримання інформації, яка міститься в документах, а саме:

-всіх документів на підставі яких була відкрита картка ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одержувача коштів № НОМЕР_2 ;

-рух коштів з картки ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одержувача коштів № 5355-0762- 2981-6038 від 03.02.2020 року;

-роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті,

-фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з вищевказаної банківської карти;

-ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по картці № НОМЕР_2 від 03.02.2020;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти зняття грошових коштів, які знаходяться у філії Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з метою їх аналізу, детального огляду та можливістю робити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1