Справа № 216/7638/19
Провадження 1-кс/216/474/20
УХВАЛА
про арешт майна

28 січня 2020 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районого суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, у досудовому розслідуванню, весеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001832 від 11.10.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17.01.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна.
Дане клопотання мотивоване тим, що в ході проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0001832 від 11.10.2019 отримано інформацію про те, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянин України, мешкає без реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , який спільно із громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженкою м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянкою України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , мешкає без реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , з якою ОСОБА_4 перебуває у фактичних шлюбних відносинах та спільно мешкають, які на території Покровського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області займаються незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу опію екстракційного (концентрат із макової соломи) за ціною 500 гривень за приблизно 1,0мл, наркотичного засобу метадону за ціною 350 гривень приблизно за 1г, та психотропної речовини метамфетамін за ціною 250 гривень за фрагмент пластикової трубочки, та висловлюють наміри щодо подальшого заняття даною злочинною діяльністю.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 до здійснення незаконного збуту наркотичних засобів залучив громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянина України, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , який за місцем свого мешкання займається незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу опій, та прекурсору ангідриду оцтової кислоти.
Таким чином є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 на даний час займається незаконною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом наркотичних засобів.
Так, 15.01.2020, в період часу з 12 год. 28 хв. до 17 год. 19 хв. слідчим відділом Криворізького відділу поліції спільно з працівниками відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 від 21.12.2019 р. було проведено обшук кв. АДРЕСА_4 , де зареєстрований та мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Під час обшуку зазначеного житла було виявлено та вилучено:
В приміщенні кухні:
- В дерев`яному ящику, який розташований на холодильнику скляну банку, об`ємом 200 мл., в якій міститься кристалічна речовина.
В холодильнику:
- медичний флакон, із рідиною зі специфічним запахом;
- скляну банку ємністю 0,7 л, із рідиною зі специфічним запахом;
- пластикову пляшку ємністю 0,5 л із рідиною темно коричневого кольору зі специфічним запахом;
На полиці кухонного гарнітуру пластикову пляшку із рідиною, зі специфічним запахом;
В кімнаті №2 виявлено:
- на полиці меблевої стінки - згорток із фольги, в якому міститься одна таблетка білого кольору;
- на скляній полиці меблевої стінки, в стакані 2 (два) поліетиленові пакети із фіксуючою стрічкою, із кристалічною речовиною;
- там же, медичний флакон із речовиною;
- там же, поліетиленовий пакет з фіксуючою стрічкою із залишками речовини темного кольору;
В тій же кімнаті, в настінному годиннику виявлено:
- 14 (чотирнадцять) поліетиленових пакетів з фіксуючою стрічкою із речовиною коричневого кольору;
- Поліетиленовий пакет із фіксуючою стрічкою з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору;
- Два поліетиленові пакети із фіксуючою стрічкою, в кожному із яких міститься згорток із фольги з кристалічною речовиною.
Виявлені речовини та рідини зовні схожі на наркотичні засоби та психотропні речовини.
Окрім цього, під час проведення обшуку зазначеного житла та особистого огляду гр. ОСОБА_6 було виявлено та вилучено:
- грошові кошти в сумі 100 доларів США;
- грошові кошти у загальній сумі 1980 грн;
- мобільний телефон марки «HUAWEI» LYA-AL00, IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 ; з sim-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_3 .
- мобільний телефон марки «Iphone 4S» з маркуванням на задній частині телефону C8WJQG 4FDT9V, IMEI: НОМЕР_4 , з sim-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_5 .
- мобільний телефон марки «NOKIA» IMEI: НОМЕР_6
- системний блок ASUS YL8H028724.
- ноутбук марки LENOVO із зарядним пристроєм;
- дві пластикові карти «Київстар» № НОМЕР_3 , НОМЕР_7 ;
- пластикова карта «lifecell» з sim-картою № НОМЕР_8 ;
- пластикова карта «lifecell» з sim-картою № НОМЕР_9 ;
- пластикова карта «lifecell» № НОМЕР_10 ;
- sim-карта оператора мобільного зв?язку «Київстар» з позначенням НОМЕР_11 ;
- sim-карта оператора мобільного зв?язку «lifecell» з позначенням НОМЕР_12 ;
- пластикові картки: ПриватБанк 3 штуки; STANDART 1 шт, RAIFFEISEN 3 штуки.
Згідно Постанови Пленуму Верховного Суду України №4 від 26.04.2002 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України №16 від 18.12.2009 «Про судову практику в справах про злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів», про умисел на збут наркотичних засобів, психотропних речовин, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів може свідчити як відповідна домовленість з особою, яка придбала ці засоби чи речовини, так й інші обставини, зокрема: великий або особливо великий їх розмір; спосіб упакування та розфасування; поведінка суб`єкта злочину; те, що особа сама не вживає наркотичні засоби або психотропні речовини, але виготовляє їх та зберігає їх, тощо.
Відповідно до ст.12 КК України злочин, передбачений ч.2 ст.307 КК України, відноситься до категорії тяжких, санкція даної статі передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
У відповідності з п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Згідно з ч.4 ст.170 КПК України заборона використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановлений цим Кодексом порядку на рухоме та нерухоме майно, гроші у будь якій валюті готівкою або безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
На підставі викладеного, з метою виконання вироку суду в частини можливої конфіскації майна, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 170-171, 236 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий у судовому засіданні надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в зв`язку з тим, що він зайнятий в інших слідчих діях, клопотання підтримав та просив його задовольнити повністю.
Представник власника майна ОСОБА_6 ОСОБА_7 надав заяву про розгляд клопотання слідчого про арешт майна без його участі, у вирішенні вказаного клопотання покладається на розсуд суду.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.
У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб».
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу
У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України «У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу».
В ч.4 ст.173 КПК України визначено, що при задоволенні клопотання про арешт майна застосовується найменш обтяжливий спосіб арешту майна, а також необхідно врахувати наслідки арешту майна для інших осіб.
Враховуючи те, що 15.01.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Центрально Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 21 грудня 2019 року, було проведено обшук, в ході якого виявили та вилучили:
В приміщенні кухні:
- В дерев`яному ящику, який розташований на холодильнику скляну банку, об`ємом 200 мл., в якій міститься кристалічна речовина.
В холодильнику:
- медичний флакон, із рідиною зі специфічним запахом;
- скляну банку ємністю 0,7 л, із рідиною зі специфічним запахом;
- пластикову пляшку ємністю 0,5 л із рідиною темно коричневого кольору зі специфічним запахом;
На полиці кухонного гарнітуру пластикову пляшку із рідиною, зі специфічним запахом;
В кімнаті №2 виявлено:
- на полиці меблевої стінки - згорток із фольги, в якому міститься одна таблетка білого кольору;
- на скляній полиці меблевої стінки, в стакані 2 (два) поліетиленові пакети із фіксуючою стрічкою, із кристалічною речовиною;
- там же, медичний флакон із речовиною;
- там же, поліетиленовий пакет з фіксуючою стрічкою із залишками речовини темного кольору;
В тій же кімнаті, в настінному годиннику виявлено:
- 14 (чотирнадцять) поліетиленових пакетів з фіксуючою стрічкою із речовиною коричневого кольору;
- Поліетиленовий пакет із фіксуючою стрічкою з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору;
- Два поліетиленові пакети із фіксуючою стрічкою, в кожному із яких міститься згорток із фольги з кристалічною речовиною.
Виявлені речовини та рідини зовні схожі на наркотичні засоби та психотропні речовини.
Окрім цього, під час проведення обшуку зазначеного житла та особистого огляду гр. ОСОБА_6 було виявлено та вилучено:
- грошові кошти в сумі 100 доларів США;
- грошові кошти у загальній сумі 1980 грн;
- мобільний телефон марки «HUAWEI» LYA-AL00, IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 ; з sim-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_3 .
- мобільний телефон марки «Iphone 4S» з маркуванням на задній частині телефону C8WJQG 4FDT9V, IMEI: НОМЕР_4 , з sim-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_5 .
- мобільний телефон марки «NOKIA» IMEI: НОМЕР_6
- системний блок ASUS YL8H028724.
- ноутбук марки LENOVO із зарядним пристроєм;
- дві пластикові карти «Київстар» № НОМЕР_3 , НОМЕР_7 ;
- пластикова карта «lifecell» з sim-картою № НОМЕР_8 ;
- пластикова карта «lifecell» з sim-картою № НОМЕР_9 ;
- пластикова карта «lifecell» № НОМЕР_10 ;
- sim-карта оператора мобільного зв?язку «Київстар» з позначенням НОМЕР_11 ;
- sim-карта оператора мобільного зв?язку «lifecell» з позначенням НОМЕР_12 ;
- пластикові картки: ПриватБанк 3 штуки; STANDART 1 шт, RAIFFEISEN 3 штуки.
Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, зокрема з постанови слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 від 16.01.2020 року, вищезазначене вилучене майно визнано в якості речових доказів по кримінальному провадженню.
Європейський Суд з прав людини у справі "Свято-Михайлівської парафії проти України" (заява №77703/01) від 14 червня 2007 року в пункті 128 рішення зазначив, що "…в національному праві має бути засіб юридичного захисту від свавільних втручань органів державної влади в права, гарантовані Конвенцією ( 995_004). Визначення дискреційних повноважень, якими наділені органи державної влади в сфері основоположних прав, у спосіб, що фактично робить ці повноваження необмеженими, суперечило б принципу верховенства права. Відповідно, закон має чітко визначати межі повноважень компетентних органів та чітко визначати спосіб їх здійснення, беручи до уваги легітимну мету засобу, який розглядається, щоб гарантувати особі адекватний захист від свавільного втручання…"
Враховуючи викладене, для всебічного, повного, об`єктивного встановлення всіх обставин скоєння злочину та з метою подальшого дослідження вилученого майна, яке має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та з метою виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна є необхідність накласти арешт на вилучене 15.01.2020 року майно, яке належить ОСОБА_6 .
Обставини, викладені в клопотанні підтверджуються витягом з ЄРДР № 0001832; протоколом обшуку від 15.01.2020 року; протоколом затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину від 15.01.2020 року; постановою про визнання в якості речового доказу від 16.01.2020 року.
В зв`язку з вищевикладеним та керуючись ст.ст. 170-173 КПК України суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, - задовольнити.
Накласти арешт на:
- грошові кошти в сумі 100 (сто) доларів США, серії МЕ 29051404B;
- грошові кошти в загальній сумі 1980 (одна тисяча дев`ятсот вісімдесят) гривень, наступними купюрами: одна купюра номіналом 500 грн., серії ЛА 6650421; п`ять купюр номіналом 200 грн, серії УК2249381, УК2249275, СГ5672191, УК2249277, УК2249380; три купюри, номіналом 50 грн, серії ТУ7830686, СТ2584230, ФЕ1223999; три купюри, номіналом 100 грн., серії МЄ0065424, УА4416685, УЕ9209975; одна купюра, номіналом 20 грн., серії ЧБ5688087; одна купюра, номіналом 10 грн., серії ЮЕ3992424;
- мобільний телефон марки «HUAWEI» LYA-AL00, IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 ; з sim-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_3 .
- мобільний телефон марки «Iphone 4S» з маркуванням на задній частині телефону C8WJQG 4FDT9V, IMEI: НОМЕР_4 , з sim-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_5 .
- мобільний телефон марки «NOKIA» IMEI: НОМЕР_6
- системний блок ASUS YL8H028724.
- ноутбук марки LENOVO із зарядним пристроєм;
- дві пластикові карти «Київстар» № НОМЕР_3 , НОМЕР_7 ;
- пластикова карта «lifecell» з sim-картою № НОМЕР_8 ;
- пластикова карта «lifecell» з sim-картою № НОМЕР_9 ;
- пластикова карта «lifecell» № НОМЕР_10 ;
- sim-карта оператора мобільного зв?язку «Київстар» з позначенням НОМЕР_11 ;
- sim-карта оператора мобільного зв?язку «lifecell» з позначенням НОМЕР_12 ;
- пластикові картки: ПриватБанк 3 штуки; STANDART 1 шт, RAIFFEISEN 3 штуки, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та заборонити використання та розпоряджання вищевказаним майном до закінчення досудового розслідування та судового провадження.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Подання апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1