Справа № 645/3785/20
Провадження № 1-кс/645/939/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 липня 2020 року місто Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання начальника відділення СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000386 від 21.02.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Начальник відділення СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , у якому просив надати йому особисто, а також слідчим СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з подальшим вилученням їх завірених копій, а саме: банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Підставами для надання доступу до цієї інформації зазначає, що до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19.02.2020 року невстановлені особи представившись працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно проникли до квартири ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , де змінили вхідні замки на власні та незаконно заволоділи квартирою останнього.

За даним фактом СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області розпочато кримінальне провадження № 0000386 від 21.02.2020 року, за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового слідства допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 вказав, що 03 листопада 2005 року він придбав квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , перед цим уклавши договір кредиту № 851/10/27-11/5-117 та в подальшому іпотечний договір з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно яких йому було надано 33000,00 доларів США кредитних коштів на 15 років під проценти в розмірі 13,25 % у доларах США, під заставу придбаної квартири. Загальна сума вартості квартири склала 41 940 доларів США. Іпотечний договір ОСОБА_6 укладав з банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). З моменту підписання договору, ОСОБА_6 , щомісячно сплачував грошові кошти в сумі 550,00 доларів США для погашення кредитної заборгованості, через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходилося АДРЕСА_2 . Приблизно в червні 2011 року стан здоров`я матері та матері дружини ОСОБА_6 різко погіршився та відповідно він був змушений сплачувати значну суму коштів для лікування останніх, в зв`язку з чим була відсутня можливість сплачувати кредитну заборгованість перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і тому ОСОБА_6 перестав платити по кредиту. Також в цей час різко почав підійматися курс долара США, і ОСОБА_6 не був платоспроможним. Дружина ОСОБА_6 пішла до банку, для того, щоб домовитись про зміну умов договору по виплаті за кредит, а саме щоб здійснювати оплату кредитної заборгованості у національній валюті гривні, на що банк категорично відмовив. ОСОБА_6 перестав платити по кредиту, та просто проживав в даній квартирі. При цьому з моменту придбання ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та їх син ОСОБА_7 прописалися в даній квартирі, власником квартири був ОСОБА_6 . Приблизно в середині лютого місяця 2019 року, до квартири ОСОБА_6 намагалися проникнути невідомі особи, як згодом з`ясувалось це були колектори, які виламували замки в квартиру, у зв`язку із чим були викликані працівники поліції. Після приїзду працівників поліції, було з`ясовано, що у колекторів відсутні документи, що надають їм право вчиняти будь які дії з квартирою. В подальшому через рік 20.02.2020 року до квартири ОСОБА_6 знову почали намагатись проникнути невідомі чоловіки, які представились співробітниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що квартира ОСОБА_6 тепер належить банку та надали довідку датовану 02.02.2020 року, відповідно до якої ОСОБА_6 із родиною нібито виписані з даної квартири, у зв`язку із чим ОСОБА_8 знову викликав працівників поліції. Працівникам поліції співробітники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " пред`явили відповідні документи, у зв`язку із чим ОСОБА_6 зі своєю родиною зібрали речі та вийшли всі разом з приміщення квартири, співробітники в їх присутності опечатали двері до приміщення квартири, де вони поставили свої підписи та співробітник банку. Після чого, ОСОБА_6 із родиною поїхали жити до знайомих, де проживали певний час. При цьому будь-яких повідомлень про звернення стягнення кредитної заборгованості на квартиру, що знаходилась в іпотеці, перед примусовим виселенням з квартири останньому взагалі не надходило. В подальшому ОСОБА_6 стало відомо, що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 , всупереч чинному законодавству, протиправно здійснила переоформлення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , позбавивши права власності на квартиру останнього та оформивши право власності на дану квартиру в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Стосовно протиправних дій державного реєстратора ОСОБА_9 ним подано позовну заяву в травні 2020 року до Фрунзенського районного суду м. Харкова, щодо визнання протиправними дій ОСОБА_9 , яка на даний час розглядається.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 14.02.2019 року до державного реєстратора ОСОБА_9 звернувся представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою про державну реєстрацію права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , яка була проведена ОСОБА_9 19.02.2019 року, при цьому діючи в порушення п. 1 ст. 1 Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті»: 1) не може бути примусово стягнуте (відчужене без згоди власника) нерухоме житлове майно, яке вважається предметом застави згідно із статтею 4 Закону України «Про заставу"» та/або предметом іпотеки згідно із статтею 5 Закону України «Про іпотеку", якщо таке майно виступає як забезпечення зобов`язань громадянина України (позичальника або майнового поручителя) за споживчими кредитами, наданими йому кредитними установами - резидентами України в іноземній валюті.
В ході аналізу наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 з метою погашення кредитної заборгованості перераховував грошові кошти на наступні рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки зазначена інформація надасть змогу перевірки фактів сплати ОСОБА_6 заборгованості за кредитним та іпотечним договорами та перевірити обґрунтованості нарахування суми боргу ОСОБА_6 .

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до вище зазначених документів, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Відповідно до інформації опублікованої на офіційному сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 15.10.2019 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » став повним правонаступником усіх прав та зобов`язань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по відношенню до клієнтів, партнерам та контрагентам. Акт передачі було затверджено 15 жовтня 2019 року рішенням загальних зборів акціонерів ІНФОРМАЦІЯ_5 та рішенням єдиного акціонера Укрсоцбанку. Всі юридичні процедури, пов`язані з приєднанням та припиненням діяльності Укрсоцбанку, будуть завершені до кінця поточного року.

Таким чином, вищезазначені документи та інформація наразі знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, у якій зазначив, що підтримує його у повному обсязі, просить задовольнити та проводити розгляд клопотання без його участі.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " явку свого представника у судове засідання не забезпечив, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці документи знаходяться у зазначеному в клопотанні місці; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у відшукуваних документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000386 від 21.02.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з подальшим вилученням їх завірених копій, а саме: первинних документів, які свідчать про перерахування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на банківські рахунки грошових коштів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги (доручення), банківські виписки, квитанції) з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час.

Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів перерахованих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , із найменуванням платника і одержувача, призначенням платежу, розрахункових рахунків МФО та назви банку, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення Ухвали за зазначеним клопотанням на паперових та електронних носіях із зазначенням дати часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Надати дозвіл вилучити вищезазначені документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_3 , через відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 06.08.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 06.07.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1