Справа №721/314/2020
Провадження №1-кс/721/19/2020
У Х В А Л А
Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, яке подане старшим слідчим Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів.
Зазначає, що В період часу з 07.03.2020 року по 26.03.2020 року невідома особа в невстановленому місці за допомогою використання мобільного телефону з номером НОМЕР_1 шахрайським шляхом обману заволоділа грошима громадянина ОСОБА_5 жит. с. Путила Путильського району Чернівецької області в сумі 30 100 грн.

09.04.2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000044 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 07.03.2020 року ОСОБА_5 здійснював перегляд сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою придбання транспортного засобу, а саме квадроцикла.
На даному сайті натрапив на оголошення де до продажу пропонувався вищевказаний товар вартістю 33 000 грн. Надалі заявник зателефонував за № НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. Слухавку підняла невідома особа, яка представилась ОСОБА_6 . В ході спілкування між заявником та громадянином на ім`я ОСОБА_6 останній підтвердив наявність обраного ТЗ та повідомив, що зможе його відправити лише по передоплаті в сумі 2 400 грн. після чого надав картковий рахунок № НОМЕР_3 . Заявник здійснив передоплату на вказану суму, але водночас повідомив, що оплатити повну вартість транспортного засобу зможе 26.03.2020 року. Цього ж дня заявник використовуючи термінал самообслуговування здійснив переказ грошових коштів на вищевказаний картковий рахунок на вказану суму.
В подальшому 26.03.2020 року на мобільний номер заявника надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_2 , в ході діалогу невідома особа на ім`я ОСОБА_6 повідомила «що на рахунок нашого договору, мені потрібно виїжджати за кордон, ти будеш купляти чи ні? якщо ні то я його продам іншій особі. Для того, щоб я його відправив необхідно заплатити ще 27 700 грн. і я його відправляю по «Новій пошті». Однак так, як вона сьогодні не працює, то він це зробить 27.03.2020 року». Після закінчення розмови заявник зробив переказ грошових коштів у зазначеній сумі на картковий рахунок № НОМЕР_3 .
Надалі ОСОБА_5 27.03.2020 року зателефонував на мобільний номер зазначений вище та намагався отримати інформацію з приводу свого замовлення, про те невідома особа на ім`я ОСОБА_6 повідомила, що заявнику необхідно здійснити оплату в розмірі 2 800 грн. за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Надалі останній здійснив оплату грошових коштів у зазначеній сумі на картковий рахунок № НОМЕР_3 після чого повідомив ОСОБА_6 про здійснення оплати. Надалі ОСОБА_5 28.03.2020 року зателефонував на мобільний номер зазначений вище та намагався отримати інформацію з приводу свого замовлення, про те на телефонні дзвінки по вказаному номеру ніхто не відповідає, оголошення з приводу продажу зазначеного ТЗ було видалено, обіцяний товар невідома особа на ім`я ОСОБА_6 не надала, грошові кошти не повернуто.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку НОМЕР_3 , із якого було знято грошові кошти в сумі 32 900 грн. та встановити особу, яка здійснила їх зняття із вищевказаної банківської картки, яка емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Інформація про рух коштів в сумі 32 900 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_3 , зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , Чернівецька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 , має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.
В зв`язку із тим, що власник карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 не встановлений то по даному кримінальному провадженню необхідно отримати всю інформацію про операції руху грошей в сумі 32 900 грн.
Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю та в подальшому бути використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.
В зв`язку з чим, клопоче
надати старшому слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в період часу з 07.03.2020 року по теперішній час із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з 07.03.2020 року по теперішній час, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період 07.03.2020 року по теперішній час було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, номерів мобільних телефонів, та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з 07.03.2020 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, оплати будь-якого виду покупок тощо із повною розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів ( місце та час зняття, перерахунку коштів, назва установи, підприємства, організації тощо).
В судове засідання слідчий не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Враховуючи те, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в період часу з 07.03.2020 року по 07.05.2020р. із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 07.05.2020р.;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по 07.05.2020р. здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з 07.03.2020 року по 07.05.2020р., а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період 07.03.2020 року по 07.05.2020р. було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, номерів мобільних телефонів, та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з 07.03.2020 року по 07.05.2020р., а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, оплати будь-якого виду покупок тощо із повною розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів ( місце та час зняття, перерахунку коштів, назва установи, підприємства, організації тощо).
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1