Провадження №1- кс/712/1006/20
Справа № 712/1982/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 березня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі К ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000094 від 15.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором відділі прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Управлінням Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 15.05.2018 за знаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідством встановлено, що у період 2017-2018 років службові особи філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розтратили кошти державного підприємства на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час складання кошторисної документації і як наслідок виконання будівельних робіт по об`єкту «Інші завершальні будівельні роботи (ремонт будівель ІНФОРМАЦІЯ_4 )» згідно договору № від 30.05.2017, а також на користь ПП « ОСОБА_5 » під час складання кошторисної документації і як наслідок виконання будівельних робіт по об`єкту «Завершальні будівельні роботи (Аварійно-відновлювальні роботи на будівлях і спорудах Золотоніського промислового майданчика УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (роботи по усуненню наслідків буревію)» згідно договору № від 27.09.2017.

У відповідності до висновку судового експерта № 06/20 від 25.02.2020 за результатами проведення судово-будівельної експертизи порушення чинного законодавства під час складання кошторисної документації і як наслідок виконання будівельних робіт по об`єкту будівництва «Інші завершальні будівельні роботи (ремонт будівель ІНФОРМАЦІЯ_4 )» призвели до завищення вартості виконаних робіт по цьому об`єкту на загальну суму 556 976,19 грн. (п`ятсот п`ятдесят шість тисяч дев`ятсот сімдесят шість гривень 19 копійок). Крім цього, у відповідності до вказаного висновку порушення чинного законодавства під час складання кошторисної документації і як наслідок виконання будівельних робіт по об`єкту будівництва ««Завершальні будівельні роботи (Аварійно-відновлювальні роботи на будівлях і спорудах Золотоніського промислового майданчика УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (роботи по усуненню наслідків буревію)» призвели до завищення вартості виконаних робіт по цьому об`єкту на загальну суму 843 231,96 грн. (вісімсот сорок три тисячі двісті тридцять одна гривня 96 копійок).

Слідством встановлено, що у інвесторській кошторисній документації по об`єктам будівництва «Завершальні будівельні роботи (Аварійно-відновлювальні роботи на будівлях і спорудах Золотоніського промислового майданчика УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (роботи по усуненню наслідків буревію)» та «Інші завершальні будівельні роботи (ремонт будівель ІНФОРМАЦІЯ_4 )» замовником у особі філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закладено заробітну плату у розмірі 5500 грн. (п`ять тисяч п`ятсот гривень).

У відповідності до листа Мінрегіонбуду № 7/15-3463 від 03.04.2017 орієнтовний розмір заробітної плати, який доцільно вирахувати у 2017 році при визначенні вартості будівництва об`єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, складає від 3590 до 5500 гривень, що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт в звичайних умовах.

Цей показник призначений для врахування замовниками (інвесторами) при визначенні вартості будівництва на стадії розроблення проектної документації. По кожному окремому об`єкту замовники будівництва приймають рішення щодо рівня кошторисної заробітної плати у складі вартості будівництва виходячи, з виду будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) та особливостей здійснення робіт на об`єкті будівництва.

При складанні інвесторської кошторисної документації розмір кошторисної заробітної плати враховується Замовником у складі вихідних даних на проектування на підставі розрахунків, виконаних Підрядником виходячи із середньомісячної заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку планує отримувати на об`єкті будівництва та з урахуванням положень галузевих (міжгалузевих), територіальних угод та колективних договорів.

На теперішній час виникла необхідність у отриманні із Реєстру застрахованих осіб, який знаходиться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , інформації про нараховану заробітну плату (із розбивкою по місяцях) у період з 01.06.2016 по 01.06.2018 на працівників (робітників), які перебувають (перебували) у трудових (цивільно-правових та інших) відносинах із наступними підприємствами (юридичними особами):

1) ПП « ОСОБА_5 », код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ;

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 (вказане підприємство залучалося ПП « ОСОБА_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як субпідрядна організація для виконання будівельних робіт у 2017-2018 роках на виконання вищевказаних договорі із філією УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Зазначена інформація надасть можливість органу досудового розслідування встановити, якою була заробітна плата у вищезазначений період працівників (робітників), що перебували (перебувають) у трудових чи інших правовідносинах із ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Уповноваженим органом у Черкаській області, який має доступ до інформації, яка міститься у Реєстрі застрахованих осіб є ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , контактний телефон НОМЕР_4 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8

Органом досудового розслідування під час слідства у кримінальних провадженнях неодноразово скеровувалися запити у порядку ст. 93 КПК України про надання інформації щодо юридичних та фізичних особи до ІНФОРМАЦІЯ_9 , проте на всі запити від Головного управління надходили листи, де було зазначено, що інформація про юридичних та фізичних осіб, яка міститься у ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі і та що зберігається у Реєстрі застрахованих осіб, є персональною інформацією про цих осіб і буде надана органу досудового розслідування лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних, в даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_10 в філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення, а саме документальних матеріалів у яких міститься інформація про нараховану заробітну плату (із розбивкою по місяцях) у період з 01.06.2016 по 01.06.2018 на працівників (робітників), які перебувають (перебували) у трудових (цивільно-правових та інших) відносинах із ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, був повідомлений належними чином про день та час розгляду справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим відділом Управлінням Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 15.05.2018 за знаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Разом з тим, в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.
Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, та надання дозволу на ознайомлення з оригіналами вказаних документів з правом отримання відповідних копій документів.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та отримання належним чином завірених документів, а саме: інформації у паперовому вигляді із Реєстру застрахованих осіб про нараховану заробітну плату (із розбивкою по місяцях) у період з 01.06.2016 по 01.06.2018 на працівників (робітників), які перебувають (перебували) у трудових (цивільно-правових та інших) відносинах із наступними підприємствами (юридичними особами):

1) ПП « ОСОБА_5 », код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ;

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 (залучалося ПП « ОСОБА_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як субпідрядна організація для виконання будівельних робіт у 2017-2018 роках на виконання вищевказаних договорі із філією УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які знаходяться (зберігаються) у ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , контактний телефон НОМЕР_4 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Управляння СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 і ОСОБА_15 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16