Справа №639/7816/19
Провадження №1-кс/639/1731/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного 29.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.ч.1, 3 ст. 204 КК України.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні слідчих Новобаварського ВП ГУ НП у Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000054 від 29.05.019 за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 3 ст. 204 КК України.

Підслідність у зазначеному кримінальному провадженні, відповідно до вимог ч. 5 ст. 36 КПК України 05.11.2019 визначена постановою заступника прокурора області за слідчими Новобаварського ВП ГУ НП у Харківській області у зв`язку з неефективним розслідуванням слідчими СУ ФР ГУ ДФС в області.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені на даний час особи, протягом 2018-2019 р.р., на території м. Харкова та Харківської області, діючи з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованими як суб`єкти підприємницької діяльності та не маючи ліцензій на виготовлення алкогольних напоїв, незаконно виготовляли алкогольні напої з метою подальшого збуту та збувають вказані незаконно виготовлені алкогольні напої, у тому числі через мережу Інтернет та за допомогою служби доставки «Нова пошта». Відповідно до легалізованих матеріалів ОТЗ вищезазначені особи під час виготовлення сурогатного алкоголю також використовують технічний спирт, вживання якого може становити загрозу для життя і здоров`я людей.

Так, злочинна схема полягала у наступному ОСОБА_11 , будучи директором ДП «Караванський спиртовий завод», розташованого за адресою: Харківська область, м. Люботин, селище Караван, вул. Заводська, 23 та його заступник ОСОБА_12 , незаконно збували ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 не облікований на підприємстві спирт за готівкові кошти.

Транспортування спирту з території заводу та кінцевим споживачам здійснювалось ОСОБА_8 автомобілем «ТАТА LPT 613», білого кольору, д.н. НОМЕР_1 , його сином ОСОБА_7 , автомобілем «Мерседес Віто» д.н. НОМЕР_2 , ОСОБА_9 автомобілем «ГАЗ 2705», червоного кольору, д.н. НОМЕР_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , автомобілем «Фольксваген ЛТ», д.н. НОМЕР_4 , та іншими транспортними засобами.

Зберігання придбаного спирту, виготовлення з нього сурогатного алкоголю, його фасування у поліетиленову тару ємністю 5, або 10 літрів, або у «тетрапаки», здійснювалось у приміщеннях за адресами: 1) м. Харків, проспект Людвіга Свободи, 47А, використовував ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , 2) м. Харків, вулиця Букова, 20-Б, використовував ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , 3) АДРЕСА_1 , використовував ОСОБА_10 (завідувач транспортного відділу ДП «Караванський спиртовий завод»).

Безпеку зазначеної протиправної діяльності здійснював начальник охорони ДП «Караванський спиртовий завод» ОСОБА_13 , чиїм обов`язком було повідомляти учасників групи про наявність інформації можливого припинення правоохоронними органами їх діяльності, що підтверджується легалізованими матеріалами ОТЗ, проведених в рамках ведення ОРС, а саме зняття інформації з мобільного телефону ОСОБА_9 , якому 03.01.2019 зателефонував ОСОБА_13 та повідомив «притормози, тебя в ориентировку взяли».

11.04.2019 у присутності ОСОБА_9 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 . Вилучені 2 ПЕТ пляшки об`ємом 10 літрів з залишками речовини з характерним запахом спирту.

11.04.2019 у присутності ОСОБА_6 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 . Виявлено та вилучено 10 ПЕТ пляшок об`ємом 10 літрів з залишками прозорої рідини з запахом спирту, 8 порожніх ємкостей об`ємом 1 тонна та 1 ємкість об`ємом 3 тонни, насос.

11.04.2019 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 . Вилучена ПЕТ пляшка, об`ємом 5 літрів, з рідиною з запахом спирту та ароматизатору

З урахуванням надання ОСОБА_13 учасникам злочинної групи інформації про роботу правоохоронних органів, під час зазначених обшуків фактично не виявлено наявність незаконно виготовлених алкогольних напоїв, але знайдено обладнання для їх виготовлення (тара, насос).

Злочинна діяльність вищевказаних осіб підтверджується іншими легалізованими матеріалами ОРС, такими як зняття інформації з мобільних телефонів ОСОБА_7 та ОСОБА_9 де зафіксовані їх розмови з іншими учасниками злочинної групи з питань придбання спирту, його вартості, тари та води, незаконного виготовлення алкогольної продукції та її збут. Транспортування спирту та незаконно виготовленої продукції підтверджується легалізованими матеріалами спостереження за річчю транспортними засобами.

В подальшому, 04.07.2019 на автодорозі біля смт. Високий Харківської області був затриманий та оглянутий автомобіль «ТАТА LPT 613», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_8 , при огляді якого виявлено та вилучена рідина у кількості біля 5000 літрів, яка відповідно до висновку експерта є спиртом етиловим ректифікованим.

Зазначені дії вищевказаних осіб свідчать про те, що вони не зупинили свою злочинну діяльність з незаконного виготовлення алкогольних напоїв, яка може завдати загрозу для життя і здоров`я людей.

Допитані у якості свідків покупці алкогольної продукції пояснили, що упродовж 2018-2019 років замовляли та придбавали у ОСОБА_7 та ОСОБА_9 алкогольну продукцію, а саме спирт етиловий та спирто водну суміш (горілку) та в ході пред`явлення особи для впізнання вказали на ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , як на осіб, які незаконно збували їм упродовж 2018-2019 років алкогольну продукцію.

11.06.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова № 639/7816/19 від 14.05.2020 проведено обшук Караванського МПД ДП «Укрспирт», розташованого за адресою: Харківська область, м. Люботин, селище Караван, вул. Заводська, 23.

Проведеним обшуком виявлено та вилучено:
1. Копія листа ГУ ДФС у Харківській області № 532/7/250-40-21-06-04 від 06.02.2020 на 1 арк.;
2. Контрольний журнал відвантаження спирту з ДП «Укрспирт» Караванське МПД Відділу обслуговування акцизних складів та податкових пості управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Харківській області Акцизний склад ДП «Укрспирт» Караванське МПД № 20-40-32-02-30 2020 рік прошитого, пронумерованого та скріплено печаткою на 48 (сорок вісім) аркушах;
3. Журнал надання інформації відділу ПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Харківській області 2020 р на 18 (вісімнадцять) аркушах;
4. Журнал контролю Передачі та отримання штампів Відділу обслуговування акцизних складів та податкових пості управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Харківській області Акцизний склад ДП «Укрспирт» Караванське МПД № 20-40-32-02-23 2020 рік прошитого, пронумерованого та скріплено печаткою на 48 (сорок вісім) аркушах;
5. Журнал контролю Передачі та отримання штампів Відділу обслуговування акцизних складів та податкових пості управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Харківській області Акцизний склад ДП «Укрспирт» Караванське МПД № 20-40-32-02-23 2020 рік прошитого, пронумерованого та скріплено печаткою на 48 (сорок вісім) аркушах;
6. Журнал контролю за виробництвом спирту ДП «Укрспирт» Караванське МПД Відділу обслуговування акцизних складів та податкових пості управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Харківській області Акцизний склад ДП «Укрспирт» Караванське МПД № 20-40-32-02-27 2020 рік прошитого, пронумерованого та скріплено печаткою на 192 (сто дев`яносто два) аркушах;
7. Журнал контролю за надходженням сировини для виробництва спирту, виноматеріалів і сусла ДП «Укрспирт» Караванське МПД Відділу обслуговування акцизних складів та податкових пості управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Харківській області Акцизний склад ДП «Укрспирт» Караванське МПД № 20-40-32-02-28 2020 рік прошитого, пронумерованого та скріплено печаткою на 48 (сорок вісім) аркушах;
8. Копії журналу обліку вимірювання спирту Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» Адреса виробника: Харківська обл., м. Люботин, селище Караван, вул. Заводська, 23 Типова Форма № П-23 на 18 арк.;
9. Копія Журналу обліку спирту в резервуарах Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» Адреса виробника: Харківська обл., м. Люботин, с. Караван, вул. Заводська, 23, початого 24 лютого 2014 р Форма П-22 № 2293 на 40 (сорок) аркушах;
10. Копії Журналу обліку спирту в резервуарах Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» Адреса виробника Харківська обл., м. Люботин, с. Караван, вул. Заводська, 23, початого 26 лютого 2014 року Форма П-22 № 2297 на 100 (сто) аркушах;
11. Флеш накопичувач «Transcend» чорного кольору D33193 N14939;
12. Паспорти хромотограми від 11.05.2020 та 12.06.2020 на 3 арк.;
13. Копія Розпорядження від 12 червня 2020 року № 04 на 1 арк.;
14. Копія Розпорядження № 101/38 від 12 червня 2020 на 1 арк.;
15. Копія бухгалтерської довідки.
16. Копія довідки про залишок сировини на 12.06.2020 на 1 арк.;
17. Довідка щодо ціни спирту на 1 арк.;
18. Копія типової посадової інструкції на 8 арк.;
19. Копія Наказу № 201 -к на 1 арк.;
20. Копія Наказу № 281 -к на 1 арк.;
21. Копія Наказу № 299-к на 1 арк.;
22. Акт Інвентаризації спирту від 12 червня 2020 року № 17;
23. Зразки спирту відібраних з резервуарів згідно протоколу обшуку опечатані відповідно до протоколу обшуку бірками № 3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 10, № 11 у кількості 7 зразків.
Прокурор зазначає, що для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення документів, копій документів, зразків спирту з метою забезпечення збереження речових доказів для проведення відповідного експертного дослідження, необхідно здійснити арешт майна, яке було вилучено під час проведення обшуку 11.06.2020 в приміщеннях Караванського МПД ДП «Укрспирт», розташованого за адресою: Харківська область, м. Люботин, селище Караван, вул. Заводська, 23.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Під час судового засідання представник Караванського МПД ДП «Укрспирт» адвокат ОСОБА_4 , заперечувала проти задоволення клопотання про арешт майна.

В обґрунтування поданих заперечень зазначено наступні обставини:

- прокурором належним чином не доведено наявності правових підстав, мети та відповідного обґрунтування необхідності арешту майна;

- під час проведення обшуку прокурором були грубо порушенні норми КПК України, а саме: обшук проводився у нічний час, обшук почався до того моменту, коли була пред`явлена слідчого судді, в протоколі не зазначено всіх учасників, не роз`яснено їх права; обшук проводився на території підприємства, що на праві господарського відання належить Міністерству розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України, а не Міністерству аграрної політики та продовольства України;

- з огляду на допущені порушення процесуального порядку отримання доказів у кримінальному провадженні, вилучені під час проведення обшуку речі не можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні, а тому не має правових підстав для накладення арешту на вказане майно.

Представник ГУ ДПС у Харківській області в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, не надали своїх заперечень на подане клопотання прокурора. Неприбуття в судове засідання всіх власників майна, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду цього клопотання.
Заслухавши думку учасників судового процесу, перевіривши доводи поданого клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Щодо дотримання строків звернення до суду із клопотанням про арешт майна, слідчий суддя зазначає наступне.

11.06.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова №639/7816/19 від 14.05.2020 проведено обшук Караванського МПД ДП «Укрспирт», розташованого за адресою: Харківська область, м. Люботин, селище Караван, вул. Заводська, 23.
Згідно з абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ч. 1 ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту.
14.06.2020 року о 14 годині прокурором поштою на адресу Жовтневого районного суду м. Харкова направлено клопотання про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку.
Ухвалою слідчого судді від 16.06.2020 року по справі №639/7816/19 (провадження №1-кс/639/1563/20) клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 (сімдесяти двох) годин з моменту отримання копії ухвали.
16 червня 2020 року о 16:00 год. вказана ухвала отримана прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3
19.06.2020 року о 13:10 год. прокурором ОСОБА_3 повторно направлено до суду клопотання про арешт майна з усуненими недоліками.
Ухвалою слідчого судді від 23.06.2020 року по справі №639/7816/19 (провадження №1-кс/639/1649/20) клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 (сімдесяти двох) годин з моменту отримання копії ухвали.
23 червня 2020 року о 16:00 год. вказана ухвала отримана прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3
26.06.2020 року о 13:10 год. прокурором ОСОБА_3 повторно направлено до суду клопотання про арешт майна з усуненими недоліками.
Таким чином, при зверненні до суду прокурором дотримано строки подання клопотання про арешт майна, визначені абз. 2 ч. 5 ст. 171, ч. 3 ст. 172 КПК України.
Вирішуючи клопотання про арешт майна по суті, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 29.05.2019 року за №0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.ч.1, 3 ст. 204 КК України.

11.06.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова № 639/7816/19 від 14.05.2020 проведено обшук Караванського МПД ДП «Укрспирт», розташованого за адресою: Харківська область, м. Люботин, селище Караван, вул. Заводська, 23.

Проведеним обшуком виявлено та вилучено:
1. Копія листа ГУ ДФС у Харківській області № 532/7/250-40-21-06-04 від 06.02.2020 на 1 арк.;
2. Контрольний журнал відвантаження спирту з ДП «Укрспирт» Караванське МПД Відділу обслуговування акцизних складів та податкових пості управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Харківській області Акцизний склад ДП «Укрспирт» Караванське МПД № 20-40-32-02-30 2020 рік прошитого, пронумерованого та скріплено печаткою на 48 (сорок вісім) аркушах;
3. Журнал надання інформації відділу ПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Харківській області 2020 р на 18 (вісімнадцять) аркушах;
4. Журнал контролю Передачі та отримання штампів Відділу обслуговування акцизних складів та податкових пості управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Харківській області Акцизний склад ДП «Укрспирт» Караванське МПД № 20-40-32-02-23 2020 рік прошитого, пронумерованого та скріплено печаткою на 48 (сорок вісім) аркушах;
5. Журнал контролю Передачі та отримання штампів Відділу обслуговування акцизних складів та податкових пості управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Харківській області Акцизний склад ДП «Укрспирт» Караванське МПД № 20-40-32-02-23 2020 рік прошитого, пронумерованого та скріплено печаткою на 48 (сорок вісім) аркушах;
6. Журнал контролю за виробництвом спирту ДП «Укрспирт» Караванське МПД Відділу обслуговування акцизних складів та податкових пості управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Харківській області Акцизний склад ДП «Укрспирт» Караванське МПД № 20-40-32-02-27 2020 рік прошитого, пронумерованого та скріплено печаткою на 192 (сто дев`яносто два) аркушах;
7. Журнал контролю за надходженням сировини для виробництва спирту, виноматеріалів і сусла ДП «Укрспирт» Караванське МПД Відділу обслуговування акцизних складів та податкових пості управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Харківській області Акцизний склад ДП «Укрспирт» Караванське МПД № 20-40-32-02-28 2020 рік прошитого, пронумерованого та скріплено печаткою на 48 (сорок вісім) аркушах;
8. Копії журналу обліку вимірювання спирту Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» Адреса виробника: Харківська обл., м. Люботин, селище Караван, вул. Заводська, 23 Типова Форма № П-23 на 18 арк.;
9. Копія Журналу обліку спирту в резервуарах Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» Адреса виробника: Харківська обл., м. Люботин, с. Караван, вул. Заводська, 23, початого 24 лютого 2014 р Форма П-22 № 2293 на 40 (сорок) аркушах;
10. Копії Журналу обліку спирту в резервуарах Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» Адреса виробника Харківська обл., м. Люботин, с. Караван, вул. Заводська, 23, початого 26 лютого 2014 року Форма П-22 № 2297 на 100 (сто) аркушах;
11. Флеш накопичувач «Transcend» чорного кольору D33193 N14939;
12. Паспорти хромотограми від 11.05.2020 та 12.06.2020 на 3 арк.;
13. Копія Розпорядження від 12 червня 2020 року № 04 на 1 арк.;
14. Копія Розпорядження № 101/38 від 12 червня 2020 на 1 арк.;
15. Копія бухгалтерської довідки.
16. Копія довідки про залишок сировини на 12.06.2020 на 1 арк.;
17. Довідка щодо ціни спирту на 1 арк.;
18. Копія типової посадової інструкції на 8 арк.;
19. Копія Наказу № 201 -к на 1 арк.;
20. Копія Наказу № 281 -к на 1 арк.;
21. Копія Наказу № 299-к на 1 арк.;
22. Акт Інвентаризації спирту від 12 червня 2020 року № 17;
23. Зразки спирту відібраних з резервуарів згідно протоколу обшуку опечатані відповідно до протоколу обшуку бірками № 3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 10, № 11 у кількості 7 зразків.
Постановою прокурора прокуратури Харківської області ОСОБА_3 від 13.06.2020 року майно, яке було вилучено в ході обшуку 12.06.2020 на території підприємства Караванського МПД ДП «Укрспирт», за адресою: Харківська область, м. Люботин, селище Караван, вул. Заводська, 23, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000054 від 29.05.2019 року.
Постановою прокурора прокуратури Харківської області ОСОБА_3 від 19.06.2020 року призначено судову експертизу дослідження матеріалів, речовин та виробів, за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей».
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України), у цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Стороною обвинувачення доведено, що вилучені речі, документи є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, мають зразки спирту, їх необхідно використати під час проведення судової експертизи, у зв`язку із чим вони мають доказове значення у кримінальному провадженні. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення в цій частині довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Слідчий суддя вважає необґрунтованими посилання сторони захисту на те, що вилучене під час проведення обшуку майно не стосується кримінального провадження, в межах якого його подано, оскільки на час розгляду клопотання у суду існує сукупність підстав вважати, що вони є доказом злочину, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Всі інші доводи захисника носять характер припущення та не мають будь-якого документального підтвердження та не спростовують висновку слідчого судді, що вказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Питання - фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи невинності в скоєнні кримінального правопорушення, а також питання відносності та допустимості доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу - судовому провадженні під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Таким чином, без накладання арешту на вищевказане майно в подальшому воно може бути приховане, знищене або передано третім особам, з метою ухиляння від притягнення до кримінальної відповідальності, накладення арешту на вилучене майно необхідно з метою забезпечення збереження речового доказу для проведення відповідного експертного дослідження, у зв`язку з чим клопотання прокурора про арешт майна є законним, обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 167-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

І Накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 11.06.2020 в приміщеннях Караванського МПД ДП «Укрспирт», розташованого за адресою: Харківська область, м. Люботин, с. Караван, вул. Заводська, 23, власником якого є ГУ ДПС у Харківській області, а саме:

-копія листа ГУ ДФС у Харківській області № 532/7/250-40-21-06-04 від 06.02.2020 на 1 арк.;
-контрольний журнал відвантаження спирту з ДП «Укрспирт» Караванське МПД Відділу обслуговування акцизних складів та податкових пості управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Харківській області Акцизний склад ДП «Укрспирт» Караванське МПД № 20-40-32-02-30 2020 рік прошитого, пронумерованого та скріплено печаткою на 48 (сорок вісім) аркушах;
-журнал надання інформації відділу ПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Харківській області 2020 р на 18 (вісімнадцять) аркушах;
-журнал контролю Передачі та отримання штампів Відділу обслуговування акцизних складів та податкових пості управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Харківській області Акцизний склад ДП «Укрспирт» Караванське МПД № 20-40-32-02-23 2020 рік прошитого, пронумерованого та скріплено печаткою на 48 (сорок вісім) аркушах;
-журнал контролю Передачі та отримання штампів Відділу обслуговування акцизних складів та податкових пості управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Харківській області Акцизний склад ДП «Укрспирт» Караванське МПД № 20-40-32-02-23 2020 рік прошитого, пронумерованого та скріплено печаткою на 48 (сорок вісім) аркушах;
-журнал контролю за виробництвом спирту ДП «Укрспирт» Караванське МПД Відділу обслуговування акцизних складів та податкових пості управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Харківській області Акцизний склад ДП «Укрспирт» Караванське МПД № 20-40-32-02-27 2020 рік прошитого, пронумерованого та скріплено печаткою на 192 (сто дев`яносто два) аркушах;
-журнал контролю за надходженням сировини для виробництва спирту, виноматеріалів і сусла ДП «Укрспирт» Караванське МПД Відділу обслуговування акцизних складів та податкових пості управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Харківській області Акцизний склад ДП «Укрспирт» Караванське МПД № 20-40-32-02-28 2020 рік прошитого, пронумерованого та скріплено печаткою на 48 (сорок вісім) аркушах;
- флеш накопичувач «Transcend» чорного кольору D33193 N14939,

шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

ІІ Накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 11.06.2020 в приміщеннях Караванського МПД ДП «Укрспирт», розташованого за адресою: Харківська область, м. Люботин, с. Караван, вул. Заводська, 23, власником якого є Караванський МПд ДП «Укрспирт», а саме:

-копії журналу обліку вимірювання спирту Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» Адреса виробника: Харківська обл., м. Люботин, селище Караван, вул. Заводська, 23 Типова Форма № П-23 на 18 арк.;
-копія Журналу обліку спирту в резервуарах Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» Адреса виробника: Харківська обл., м. Люботин, селище Караван, вул. Заводська, 23, початого 24 лютого 2014 р Форма П-22 № 2293 на 40 (сорок) аркушах;
-копії Журналу обліку спирту в резервуарах Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» Адреса виробника Харківська обл., м. Люботин, с. Караван, вул. Заводська, 23, початого 26 лютого 2014 року Форма П-22 № 2297 на 100 (сто) аркушах;
-паспорти хромотограми від 11.05.2020 та 12.06.2020 на 3 арк.;
-копія Розпорядження від 12 червня 2020 року № 04 на 1 арк.;
-копія Розпорядження № 101/38 від 12 червня 2020 на 1 арк.;
-копія бухгалтерської довідки.
-копія довідки про залишок сировини на 12.06.2020 на 1 арк.;
-довідка щодо ціни спирту на 1 арк.;
-копія типової посадової інструкції на 8 арк.;
-копія Наказу № 201 -к на 1 арк.;
-копія Наказу № 281 -к на 1 арк.;
-копія Наказу № 299-к на 1 арк.;
-акт Інвентаризації спирту від 12 червня 2020 року № 17;
-зразки спирту відібраних з резервуарів згідно протоколу обшуку опечатані відповідними бірками № 3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 10, № 11 у кількості 7 зразків,
шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчої групи Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області у вказаному кримінальному провадженні.

Копії ухвали вручити процесуальному пр окурору відділу прокуратури Харківської області, слідчому слідчої групи Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області та власникам майна.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1