Справа № 202/3134/20
Провадження № 1-кс/202/3966/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
27 травня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001478, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001478 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

26 травня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001478, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 26 травня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 29.08.2018 між ПАТ АБ «Укргазбанк» (частка держави складає 94,94%) та ТОВ «Енерджі Солар», ТОВ «ЕТГ Солар 1» укладено генеральний кредитний договір №111/2018/КОД-КБ-ГКД про надання кредиту в сумі 10 853 000 Євро строком до 28.04.2025. З метою забезпечення виконання зобов`язання за вказаним кредитним договором між ПАТ АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Техномашінвест» 29.08.2018 укладено договір іпотеки №111/2018/КОД-КБ-ГКД-І, предметом якого стало нерухоме майно ТОВ «Техномашінвест»:

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 107 площею 12815,3 кв.м. (опис: Нежитлова будівля , Ц, 12176,4 кв.м.; підвал, Цп/д, 638,9 кв.м.) розташоване за адресою: м. Жовті Води, вулиця Гагаріна, будинок 40-34;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 107 площею 418, розташоване за адресою: м. Жовті Води, вулиця Гагаріна, будинок 40-30;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 107 площею 1352 кв.м. (опис: будівля прохідної літ.Х), розташоване за адресою: м. Жовті Води, вулиця Гагаріна, будинок 40-35;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 107 площею 10192,4 кв.м. (опис: будівля ремонтно-механічного цеху літ.Ф), розташоване за адресою: м. Жовті Води, вулиця Гагаріна, будинок 40-33;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 107 площею 157,5 кв.м. (опис: трансформатор літ. Р), розташоване за адресою: м.Жовті Води, вулиця Гагаріна, будинок 40-38.

Вартість основних засобів ТОВ «Техномашінвест» станом на 30.09.2018 складає 493 900 грн.

Майно ТОВ «Енерджі Солар» та ТОВ «ЕТГ Солар 1» в заставу банку з метою забезпечення виконання вимог вказаного кредитного договору не передавалося.

Таким чином, група осіб у складі посадових осіб ТОВ «Енерджі Солар», ТОВ «ЕТГ Солар 1», ТОВ «Техномашінвест» та ПАТ АБ «Укргазбанк» з метою отримання кредитних коштів в сумі 10 853 000 Євро, що відповідно до курсу валют НБУ станом на 29.08.2018 складає 356 499 072,675 грн., зависили вартість заставного майна ТОВ «Техномашінвест».

З метою отримання обігових коштів на будівництво сонячних електростанцій між ТОВ «Енерджі Солар», ТОВ «Етг Солар 1» та ПАТ АБ «Укргазбанк» укладено генеральний кредитний договір №111/2018/КОД-КБ-ГКД від 29.08.2018.

В умовах забезпечення зобов`язань банком прийнято у заставу майно, що належить заставодавцю ТОВ «Юнайтед тобако» () лінія по виробництву сигарет моделі ІТМ 8000, лінія по виробництву сигарет моделі ІТМ 5000, комплекс по обробці тютюну, система очищення повітря (загальною оціночною ринковою вартістю 84 057 270 млн. грн.

Також, згідно умов генерального кредитного договору (п. 2.1.1.1) в заставу передаються сонячні панелі та інвертори, закупівля яких, буде проводитись для введення в експлуатацію СЕС потужністю 3Ю36 Мвт, 15Мвт, 0,722 Мвт протягом 80 днів з дня отримання позичальником (п. 2.1.1.2) в іпотек/заставу протягом 30 банківських дні з моменту введення в експлуатацію СЕС 0,722 МВт, СЕС 3,36 МВт, СЕС 15 МВт.

Однією з вимог генерального кредитного договору (розділ ІІІ п.2) до банку необхідно надати документи до внесення позичальником: 30% віл обсягу капітальних витрат за кожним з проектів, в сумі не менше 4 680 000 Євро, 57% від загального обсягу капітальних витрат, що має становити не менше 9 050 000 Євро.

У кримінальному провадженні №0001478 виконано наступне:

- 28.02.2019 отримано тимчасовий доступ відповідно до ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 12.12.2018 про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ АБ «Укргазбанк» (вилучено усі матеріали кредитної справи за умовами кредитного договору №111/2018/КОД-КБ-ГКД від 29.08.2018, укладеного між ПАТ АБ «Укргазбанк» () та ТОВ «Енерджі Солар» (), ТОВ «ЕТГ Солар 1» () та договору іпотеки №111/2018/КОД-КБ-ГКД-І від 29.08.2018, укладеного між ПАТ АБ «Укргазбанк» () та ТОВ «Техномашінвет» ();

- 31.07.2019 отримано тимчасовий доступ відповідно до ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.07.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ АБ «Укргазбанк» (інформація про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «ЕТГ СОЛАР1»);

- 31.07.2019 отримано тимчасовий доступ відповідно до ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.07.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ АБ «Укргазбанк» (інформація про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «ЕНЕРДЖІ СОЛАР»);

- 31.07.2019 отримано тимчасовий доступ відповідно до ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.07.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» (інформація про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «ЕТГ СОЛАР1»);

- 31.07.2019 отримано тимчасовий доступ відповідно до ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.07.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» (інформація про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «ЕНЕРДЖІ СОЛАР»);

- 31.07.2019 отримано тимчасовий доступ відповідно до ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.07.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «ОЩАДБАНК» (інформація про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «ЕНЕРДЖІ СОЛАР»);

- 31.07.2019 отримано тимчасовий доступ відповідно до ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.07.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів у відділі митного оформлення №2 митного поста «Столичний» (документи щодо розмитнення товарів ТОВ «ЕНЕРДЖІ СОЛАР);

- 31.07.2019 отримано тимчасовий доступ відповідно до ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.07.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів у Дніпропетровській митниці ДФС у Дніпропетровській області (документи щодо розмитнення товарів ТОВ «ЕНЕРДЖІ СОЛАР»);

- 10.05.2020 у кримінальному провадженні призначено оціночно-будівельну експертизу з метою встановлення фактичної вартості заставного майна.

Заплановано допитати посадових осіб ПАТ АБ «Укргазбанк» з приводу проведення оцінки заставного майна та складання протоколів про перевірку заставного майна, отримати тимчасові доступи до матеріалів реєстраційних справ на об`єкти нерухомості, які перебувають у заставі ПАТ АБ «Укргазбанк», допитати директора ТОВ «Солар 1» ОСОБА_5 .

Слідчий у своєму клопотанні звертає увагу слідчого судді на те, що ч. 3 ст. 191 КК України відноситься до тяжких злочинів та матеріали кримінального провадження № 0001478 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04 грудня 2018 року, відповідно строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 04 червня 2020 року, тоді як для виконання вказаного об`єму слідчих дій необхідно не менше шести місяців, що зумовило звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001478.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 04 грудня 2020 року.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з частиною 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001478, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою здобуття доказів у кримінальному провадження проведено ряд слідчих дій.

Як встановлено в судовому засіданні, жодній особі не було повідомлено про підозру, з метою забезпечення оперативності, повноти, всебічності й об`єктивності проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, організувати належне подальше досудове розслідування, в ході якого виконати можливі слідчі дії та процесуальні заходи, виникає необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, оскільки досудове розслідування об`єктивно неможливо закінчити у строк до 04 червня 2020 року, вважаю необхідним продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001478, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на шість місяців, тобто до 04 грудня 2020 року.

Відповідно до ч. 9 ст. 295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Крім цього, ст. 309 КПК України, містить вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню, ухвала слідчого судді прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування також не входить до переліку, визначеного ст. 309 КПК України.

Таким чином, враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001478, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001478, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2018 року, на шість місяців, тобто до 04 грудня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1