Справа № 592/1650/20
Провадження № 1-кс/592/788/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000435, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання їх у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості щодо відправника та отримувача коштів за банківськими транзакціями:

- 0522CB2ED460-693C-2A53-8DC6-4F501308BEAB;

- 1517914ED71A-A8F3-F218-D028-9BB16D34981A;

- НОМЕР_1 -0AA5-0503-99EF-C41D1E202993.

Клопотання мотивовано тим, що 02.02.2020, близько 13:10 год., невстановлена особа, зателефонувавши ОСОБА_5 на мобільний телефон та під приводом того, що її донька збила дитину та за не притягнення її до кримінальної відповідальності, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, на загальну суму 13800 грн.

Встановлено, що перерахування грошових коштів відбулося готівковими коштами через термінал самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , на картковий рахунок невстановленої особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківськими транзакціями:

- 0522CB2ED460-693C-2A53-8DC6-4F501308BEAB на суму 7164 грн.;

- 1517914ED71A-A8F3-F218-D028-9BB16D34981A на суму 5572 грн.;

- 25367731A55F-0AA5-0503-99EF-C41D1E202993 на суму 1000 грн.

Зазначає, що особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин.

Слідча ОСОБА_3 надала заяву згідно якої клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 02.02.2020 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000435 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський відділ поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій у яких міститься інформація щодо відправника та отримувача коштів за банківськими транзакціями:

- 0522CB2ED460-693C-2A53-8DC6-4F501308BEAB;

- 1517914ED71A-A8F3-F218-D028-9BB16D34981A;

- НОМЕР_1 -0AA5-0503-99EF-C41D1E202993.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 з можливістю отримання документів в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.