Справа № 947/7960/20
Провадження № 1-кс/947/7575/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.06.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000407 від 06.04.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000407 від 06.04.2020, розпочатому за фактом неправомірних дій невстановлених осіб, які виступаючи від імені ряду суб`єктів господарської діяльності, під приводом поставки партії медичних масок, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадянина Грецької Республіки ОСОБА_5 та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Кріт, Греція), в якій він є засновником та директором.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до поданої заяви, 14.02.2020 на корпоративну електронну скриньку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_6 отримав електронне повідомлення від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), в якому була викладена пропозиція щодо придбання тришарових одноразових медичних масок для обличчя.

20.02.2020 ОСОБА_6 надіслав запит щодо придбання масок у кількості 2 млн. штук, після чого компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтвердила його та надала рахунок № 4265 від 20.02.2020, замовлення № GR4042 на суму 36 600 доларів США. Відповідно до цього рахунку, ОСОБА_6 здійснив два платежі на вказаний банківський рахунок в загальному розмірі 36 600 доларів США, з яких: 27 000 доларів США (25 000 Євро) були перераховані 26.02.2020, номер транзакції F928TO00897651; 9 600 доларів США (9116,81 Євро) були перераховані 27.02.2020, номер транзакції F928TO00924961.

Обидва платежі буди здійснені за цільовим призначенням з посилання на номер замовлення. Грошові кошти перераховані за наступними реквізитами:

Рахунок отримувача: НОМЕР_1 .

Найменування / ім`я отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Банк отримувача: KHABUA2KXXX.

Назва банку отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На запитання ОСОБА_5 , чому у проформі вказані інший рахунок та інша компанії (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пояснили, що ці компанії входять до єдиної групи та співпрацюють разом.

ОСОБА_6 та представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводили переговори за допомогою телекомунікаційних засобів (електронна пошта, телефонний зв`язок, мессенджери). В результаті проведення переговорів було досягнуто згоди, що партія товару буде відправлена із ОСОБА_7 03.03.2020, однак нібито у зв`язку з необхідністю перевірки банківського переказу, відправлення було відкладено.

28.02.2020 ОСОБА_6 зробив ще одне замовлення на поставку медичних масок у кількості 1 млн. штук, яке компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтвердила та надіслала новий рахунок № 4281 від 28.02.2020, замовлення № VT4042 на суму 18 000 доларів США. 02.03.2020 ОСОБА_6 частково оплатив вказаний рахунок, перерахувавши 50 % від суми 9 000 доларів США (8498,58 Євро), транзакція № F928TO00996089.

Цього разу кошти були перераховані за іншими реквізитами:

Рахунок отримувача: НОМЕР_2 .

Найменування / ім`я отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Банк отримувача: OTPVUAUKXXX.

Назва банку отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Час відправки товару з м. Одеси (морським шляхом з Одеського морського порту) було погоджено на 03.03.2020.

02.03.2020 представники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » попросили ОСОБА_5 перерахувати додатково 3 000 Євро для покриття витрат на доставку. Разом з цим, за угодою, доставка повинна була здійснюватися на умовах ІНФОРМАЦІЯ_11 , що передбачає обов`язок продавця, тобто « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатити вартість доставки. Однак представники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пояснили своє прохання тим, що всі грошові кошти були нібито витрачені на придбання товару.

Потерпілий відмовився від оплати додаткових коштів, однак зрештою був вимушений перерахувати частину грошей за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім`я особи, яка була вказана представниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 . Кошти в розмірі 750 доларів США (701 Євро) були перераховані 04.03.2020 на ім`я ОСОБА_9 (номер транзакції НОМЕР_3 ).

03.03.2020 ОСОБА_6 отримав електронного листа від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) про те, що замовлення були відправлені, часом доставки визначено 08.03.2020. « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) транспортна (експедиторська) компанія, яка була надана та призначена компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для організації доставки замовлень.

Представники перевізника надали ОСОБА_10 номер для відстеження процесу доставки вантажу через свій веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_15 для того, щоб останній нібито мав змогу відстежувати хід перевезення та бути обізнаним щодо процесу транспортування. В такий спосіб зловмисники намагалися створити ілюзію реальності поставки з метою подальшого заволодіння грошовими коштами у шахрайський спосіб без наміру передавати товар.

05.03.2020 ОСОБА_6 отримав електронного листа від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), з проханням сплатити 5 300 доларів США для перерахування мита та інших платежів. До листа було додано рахунок № НОМЕР_4 від 05.03.2020 року, відповідно до якого грошові кошти в загальному розмірі 5 300 доларів США необхідно було перерахувати за допомогою сервісу «Moneygram» на користь двох фізичних осіб по 2650 доларів США, а саме: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ( АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_5 ).

06.03.2020 за допомогою сервісу «Moneygram» ОСОБА_6 був вимушений перерахувати грошові кошти, що зумовлено чисельними проханнями його клієнтів та партнерів пришвидшити процедуру доставки товару. Факт перерахування коштів підтверджується відповідними роздруківками сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: ІНФОРМАЦІЯ_16 номер транзакції НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 номер транзакції 71586710.

Однак замість доставки товару, 07.03.2020 ОСОБА_6 отримав нового листа від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) з проханням заплатити ще 12 000 доларів США нібито для перевірки товару на вміст радіоактивних речовин (проведення радіоактивного контролю) в м. Стамбул (Туреччина), куди товар нібито прибув транзитом.

ОСОБА_6 одразу відмовився від оплати, оскільки умови угоди не передбачали подібних послуг та платежів. Також останній заявив, що скасовує угоду щодо перевезення товару, вимагає повернути йому отримані грошові кошти, а товар продавцю, тобто « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього, ОСОБА_6 негайно повідомив про цей випадок компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представники якої запевнили, що вони оплатять витрати на радіологічний контроль і все піде за раніше досягнутими домовленостями.

Однак перед цим ОСОБА_6 розмістив ще одне замовлення на поставку медичних масок у кількості 3 млн. штук. Як і раніше, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняла замовлення та 02.03.2020 надіслала новий рахунок № 4294 від 02.03.2020, замовлення № VT 4051 на суму 54 000 доларів США. Рахунок був оплачений ОСОБА_14 у повному обсязі 06.03.2020 (транзакція № F926TO00560964), за наступними реквізитами:

Отримувач/Клієнт: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Банк отримувача: OTPVUAUKXXX, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Київ, Україна.

Рахунок отримувача: НОМЕР_2 .

11.03.2020 бізнес-партнер ОСОБА_5 прибув до м. Одеси з метою перевірки виконання умов поставки. Одночасно знайомий ОСОБА_5 , який намагався організувати перевезення товару з м. Одеси, повідомив, що за адресою місцезнаходження компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні будь-які склади та/або промислові (комерційні) об`єкти. ОСОБА_6 намагався зв`язатися з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та домовитись про зустріч з його представником в м. Одесі, проте представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » електронною поштою повідомив останнього, що наразі він перебуває у відрядженні на території Російської Федерації, тому не має можливості зустрітися.

Того ж дня, 11.03.2020 ОСОБА_6 звернувся до свого банку ( ОСОБА_15 ) та скасував всі грошові перекази, однак було запізно, оскільки практично всі вищевказані транзакції вже були завершені та грошові кошти були зараховані на рахунки невстановлених осіб, що ввели його в оману. Відтоді ОСОБА_6 продовжує отримувати повідомлення на електронну скриньку та месенджер «WhatsApp» з вимогою скасувати заявку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про відкликання грошового переказу на суму 54 000 доларів США (транзакція № F926TO00560964). Отже, є підстави вважати, що грошові кошти за останнім платежем все ще залишаються на рахунку НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Київ, Україна) фіктивної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У своїх електронних листах та повідомленнях представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також просять скасувати заявку про відкликання грошового переказу під приводом необхідності завершити поставку товару (медичних масок), що в підтверджує злочинний характер намірів невстановлених осіб, оскільки експорт медичних масок було заборонено Кабінетом Міністрів України 11.03.2020.

Зі свого боку ОСОБА_6 продовжує надсилати на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про скасування угоди та вимоги про повернення раніше перерахованих грошових коштів. Натомість « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично ігнорує всі вимоги та відмовляється повертати кошти.

За даними опублікованого веб ресурсу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ІНФОРМАЦІЯ_17 генеральним директором компанії вказана ІНФОРМАЦІЯ_18 , що не відповідає даним з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Однак фото цієї особи розміщено одночасно ще на трьох сайтах інших суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, зокрема: « ОСОБА_16 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_19 « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_20 та « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_22 За даними заявника, справжнє ім`я особи на фото ІНФОРМАЦІЯ_23 . Зважаючи на викладене, група невстановлених осіб, з метою заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарської діяльності шляхом обману використовує фото інших осіб, які не мають відношення до цих компаній, що може свідчити про системний та масштабний характер злочинної діяльності вказаних осіб.

Окрім цього, співробітниками Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, в ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України установлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкрито наступні банківські рахунки: розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_7 відкритий 08.04.2019 в євро (978); розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_8 відкритий 19.04.2019 в українській гривні (980); розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_9 відкритий 08.04.2019 в українській гривні (980); розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_10 відкритий 08.04.2019 в доларах США (840).

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » відкрито наступні банківські рахунки: розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_11 відкритий 27.03.2020 в українській гривні (980); розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_11 відкритий 27.03.2020 в доларах США (840); розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_11 відкритий 27.03.2020 в євро (978); розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_12 відкритий 27.03.2020 в українській гривні (980); розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_12 відкритий 27.03.2020 в доларах США (840); розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_12 відкритий 27.03.2020 в євро (978).

Враховуючи причетність посадових осіб вказаних товариств до систематичного заволодіння грошовими коштами інших суб`єктів господарської діяльності шляхом обману, встановлені рахунки імовірно були відкриті та в подальшому використовувалися при вчиненні шахрайських дій.

Разом з цим, працівниками оперативного підрозділу встановлена інформація щодо фіктивності наведених суб`єктів господарської діяльності.

В ході здійснення інформаційно-пошукової та інформаційно-аналітичної діяльності з використанням відкритих баз даних, баз (банків) даних, що входять до єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України і баз (банків) даних інших органів державної влади, до яких наявний доступ, встановлено, що керівником, засновником і кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) є ОСОБА_17 , який володіє 100 % частки у статутному капіталі товариства, а розмір внеску до статутного фонду нібито складає 100 000 гривень.

Суб`єкт господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ) зареєстровано 07.06.2019, юридична адреса товариства АДРЕСА_2 , статутний капітал складає 100 000 гривень, видами економічної діяльності є: діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, виробництво олії і тваринних жирів, покриття підлоги й облицювання стін, діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами, літаками, оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами і санітарно-технічним обладнанням.

При цьому встановлено, що ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , раніше засуджений, притягався до кримінальної відповідальності за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України, а також фігурував у кримінальних провадженнях, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 187 КК України.

Також було встановлено, що ОСОБА_17 є керівником, засновником та кінцевим бенефіціарним власником ряду інших суб`єктів господарської діяльності зареєстрованих у різних регіонах України.

Окрім цього, встановлено, що керівником, засновником і кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) є ОСОБА_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , який володіє 100 % частки у статутному капіталі товариства, а розмір внеску до статутного фонду нібито складає 200 000 гривень.

Суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) зареєстровано 01.04.2019, юридична адреса товариства АДРЕСА_5 , статутний капітал складає 200 000 гривень, видом економічної діяльності є оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_18 та ОСОБА_17 є одноосібними керівниками, засновниками, кінцевими бенефіціарними власниками ряду суб`єктів господарської діяльності, зареєстрованих в різних регіонах України, в яких володіють 100% частками у статутному капіталі, при чому один з яких є раніше судимим, наявні підстави вважати про їх номінальний характер при здійсненні господарської діяльності у вказаних товариствах.

Для встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме - підтвердження факту та з`ясування обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого, а також встановлення кола осіб, причетних до шахрайських дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРЮОФОПГФ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 ), що становлять банківську таємницю, про взаємовідносини банку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкриття рахунку НОМЕР_2 , руху коштів за вказаним рахунком, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, карток зі зразками підпису та печатки, договору про відкриття цього банківського рахунку, довіреностей на розпорядження рахунком, платіжних доручень, чеків та інших документів, у тому числі договорів та супутніх документів на обслуговування цього рахунку за допомогою послуг з «e-mail банкінгу» та «sms банкінгу», а також по системі «Банк-Клієнт» за електронно-цифровим підписом (підписами), реквізитів осіб, за електронно-цифровим підписом (підписами) яких здійснено такі операції, фото, відеоматеріали з приміщень та банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період проведення операцій по вказаному рахунку, інформацію щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі «Банк-Клієнт», інформацію щодо MAC-адрес електронних програмних пристроїв, за допомогою яких здійснювались з`єднання мережею інтернет, інші документи, утворені під час обслуговування банківських рахунків, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, що становлять банківську таємницю, іншим способом не передбачається можливим.

Під час досудового розслідування вважається за необхідність отримати відомості, що становлять банківську таємницю, які отримати у інший спосіб, ніж шляхом здійснення до них тимчасового доступу на підстави ухвали слідчого судді, не представляється можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000407 від 06.04.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, процесуальному керівнику, працівникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю виготовлення копій, які містять охоронювану законом таємницю, у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРЮОФОПГФ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) в тому числі, анкети, реєстраційних документів підприємств, наказів про призначення службових осіб, копій паспортів засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- роздруківки руху грошових коштів на всіх банківських рахунках, які відкривалися та закривалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися користувачами при розпорядженні рахунком за період з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » при розпорядженні рахунком за часу його відкриття по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копії банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_2 за період з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копії банківських виписок про видачу готівки та чеків по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відкритих та закритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток юридичної особи, яка користується рахунком № НОМЕР_2 з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- копії документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб юридичної особи, яка користується рахунком № НОМЕР_2 ;

- копії документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» за рахунком № НОМЕР_2 , а також інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії відомостей щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі «Банк-Клієнт» за рахунком № НОМЕР_2 , а також інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відомостей щодо MAC-адрес електронних програмних пристроїв, ідентифікаторів мобільних телефонних пристроїв (IMEI), за допомогою яких здійснювались транзакції у системі «Банк-Клієнт», а також за допомогою послуг з «e-mail банкінгу» та «sms банкінгу»;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з часу відкриття рахунків по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунком № НОМЕР_2 , а також інших рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копії документів кредитної та депозитної справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами;

- копії усіх інших документів, утворених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », пов`язаних з обслуговуванням юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1