Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1115/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві проводиться розслідування кримінального провадження № 0000288 від 19.11.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2019 років службовими особами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори на поставку товарів.
Зокрема, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори про закупівлю ячміню 3 класу та пшениці 4 класу, на загальну суму 19 570 736, 2 грн.
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснило закупівлю пшениці 4 класу та ячміню у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 10 925 398, 50 грн. та ячмінь у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 7 168 201, 28 грн., яке, в свою чергу, закупило ячмінь та пшеницю 4 класу у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ячмінь у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Одночасно з тим, згідно висновку аналітичного дослідження Офісу великих платників податків ДПС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) не мали змоги поставити вказаний товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та останні, враховуючи вказане, не мали змоги поставити вказаний товар АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В той же час, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перерахувало грошові кошти затовар у сумі 19 570 736, 2 грн., які, в подальшому, перераховані були на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Згідно аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_7 , використання первинних документів перелічених підприємств з ознаками фіктивності для оформлення операцій з постачання товарів, джерело походження яких не встановлено, для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) може бути пов`язане з створенням передумов для протиправного вилучення коштів державних підприємств та вчиненням фінансових операцій на користь суб`єктів з ознаками фіктивності, що містить ознаки здобуття та легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння.
У період 2018-2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) під час проведення своєї господарської діяльності використовувало банківські рахунки, які 16.06.2018 відкрито у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_7 ), а саме: № НОМЕР_8 (рахунок закрито 11.02.2019), № НОМЕР_9 (рахунок закрито 11.02.2019), № НОМЕР_10 (рахунок закрито 12.02.2019).
Крім того, у період 2018-2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) під час проведення своєї господарської діяльності використовувало банківські рахунки, які 03.08.2018 відкрито у Філії «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_11 ), а саме: № НОМЕР_12 (рахунок закрито 07.03.2019), № НОМЕР_13 (рахунок закрито 04.03.2019).
Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив клопотання задовольнити.
Прокурор у судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України внесено до ЄРДР 19.11.2019 за № 0000288.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 та/або за дорученням слідчим СВ Управління поліції в метрополітені ГУНП у м.Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та/або за дорученням оперативному підрозділу Головного управління Служби безпеки України у м.Києві та Київській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю здійснення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_14 ), а саме до інформації про суму грошових коштів, які знаходились та знаходяться на рахунках, про рух грошових коштів по рахунках, про договори, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 16.06.2018 року (включно) по дату їх закриття (включно), а саме по рахункам № НОМЕР_8 (рахунок закрито 11.02.2019), № НОМЕР_9 (рахунок закрито 11.02.2019), № НОМЕР_10 (рахунок закрито 12.02.2019); а також до інформації про суму грошових коштів, які знаходились та знаходяться на рахунках, про рух грошових коштів по рахункам, про договори, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 03.08.2018 року (включно) по дату їх закриття, а саме по рахункам № НОМЕР_12 (рахунок закрито 07.03.2019), № НОМЕР_13 (рахунок закрито 04.03.2019).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1