У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"04" червня 2020 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 25 квітня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), що знаходяться у володінні відділу митного оформлення № 5 митного поста «Спеціалізований» ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 16 січня 2019 року громадянин Індії ОСОБА_5 , діючи від імені своєї дружини ОСОБА_6 на підставі нотаріальної довіреності НВХ 877445 від 27 вересня 2016 року, із використанням поштового оператора ДСПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштовим відправленням за номером ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЕЕ010390915UA та ЕЕ010390892UA, через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порушення встановленого порядку міжнародних передач товарів, здійснив до Республіки Індія на ім`я ОСОБА_7 (індекс 411623, Prashant Deshpande Pacafic Semicondneboes Shed ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_1 ) передачу товарів, що підлягають державному експортному контролю, а саме приладів до військової бронетанкової техніки.

Однак, здійсненими ІНФОРМАЦІЯ_1 заходами незаконне вивезення вказаних товарів за межі території України було попереджено. Так, на інформування ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17.01.2019 № 2/4/1-2740нт співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено поглиблений митний огляд вказаного відправлення ОСОБА_5 .
Відповідно до отриманої ІНФОРМАЦІЯ_6 інформації (лист ІНФОРМАЦІЯ_7 № 810/30-19 від 28 лютого 2019 року та лист ІНФОРМАЦІЯ_8 № 403/3/21435 від 22 лютого 2019 року) прилади, що містяться у відправленні, використовуються в складі бронетанкової техніки та є товарами військового призначення, які в установленому порядку допущені до цивільного використання (позицій ML6 Списку товарів військового призначення, затвердженого Поставою КМ України від 20.11.2003 №1807).
Вказане свідчить про можливе вчинення ОСОБА_5 порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, тобто злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Під час досудового розслідування оперативним підрозділом на виконання відповідного доручення слідчого оперативним шляхом отримано інформацію про те, що у володінні відділу митного оформлення № 5 митного поста «Спеціалізований» ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) знаходяться предмети, які знаходилися у відправленні МПВ №№ EЕ010390901UA, ЕЕ010390915UA та ЕЕ010390892UA, а саме: тахометр ТЭ-4В у кількості 6 шт. з датчиком Д-4 у кількості 6 шт., вольтамперметр ВА-540 у кількості 6 шт., датчик температури (комплект) ТУЭ-48Т-М1 120С0 у кількості 4 шт., датчик температури (комплект) ТУЭ-48Т 150С0 у кількості 14 шт., лічильник часу 228ЧП-ІІ у кількості 4 шт., індикатор тиску (комплект) ИДІ-6кг у кількості 9 шт., індикатор тиску (комплект) ИДІ-15кг у кількості 9 шт., спідометр 121.3802 у кількості 2 шт., спідометр СР 110 у кількості 10 шт., датчик температури (води) ТМ-104 у кількості 4 шт., датчик температури (мастила) ТМ-102 у кількості 4 шт.; а також супровідні документи: інвойс № 2 від 17.12.2018, пакувальний лист до інвойсу № 2 від 17.12.2018, висновок недержавної експертизи щодо ідентифікації товару у галузі державного експортного контролю № ЕК-001/02-19 від 20.02.2019 (виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») нотаріальна довіреність НВХ877445, товарно-транспортна накладні №№ EЕ010390901UA, ЕЕ010390915UA та ЕЕ010390892UA).

Крім того, на теперішній час в зоні митного контролю ВМО № 4 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_10 , на території ДПСЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися інші документи, що стосуються здійснення оформлення відправлення ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також документи, які було складено в ході митного огляду та митного оформлення.

Вказані у клопотанні предмети є об`єктами міжнародного відправлення, здійсненого з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що дає підстави вважати, що такі предмети являються об`єктами кримінально протиправних дій, у зв`язку з чим вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, вказані у клопотанні предмети відповідають критеріям ст. 98 КПК України, тому в подальшому вони можуть бути визнані речовими доказами.

Вказані у клопотанні документи містять зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: відомості про існування та наявність відправлення, здійснення його оформлення та проведення такого оформлення в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, відомості про осіб, які підготували та здійснили відправлення, осіб, які його оформили та виконали митне оформлення, а тому мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, вказані у клопотанні предмети відповідають критеріям ст. 99 КПК України, тому в подальшому вони можуть бути визнані документами.

Вказані предмети і оригінали документів являються першоджерелом отримання інформації, у зв`язку з чим іншими способами довести зазначені вище обставини, окрім як здійснивши тимчасовий доступ до зазначених у цьому клопотанні речей і документів, неможливо.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що наявність зазначених у клопотанні речей та вилучення саме оригіналів вказаних у клопотанні документів обґрунтовується необхідністю проведення з ними слідчих та процесуальних дій, а саме огляду, огляду із залученням спеціаліста, направлення для ідентифікації та дослідження для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також пред`явлення стороні захисту у разі прийняття кінцевого процесуального рішення.

Разом з тим, на даний час в ході досудового розслідування не отримано повної інформації щодо непричетності до вчинення кримінального правопорушення співробітників митниці, у володінні якої знаходяться речі і документи, у зв`язку з чим, на думку слідства, у разі обізнаності таких співробітників про намір здійснити тимчасовий доступ існує реальна загроза знищення або зміни речей і документів, зазначених у клопотанні, тому, за таких обставин, на думку слідства, доцільно розглянути клопотання без виклику представника митниці.

Старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_12 капітан ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, та долучені до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

У випадку необхідності отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні відділу митного оформлення № 5 митного поста «Спеціалізований» ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 25 квітня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи та слідчим слідчої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення копій документів), що знаходяться в зоні митного контролю ВМО № 4 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_10 , на території ДПСЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: тахометра ТЭ-4В у кількості 6 шт. з датчиками Д-4 у кількості 6 шт., вольтамперметра ВА-540 у кількості 6 шт. датчика температури (комплект) ТУЭ-48Т-М1 120С0 у кількості 4 шт., датчика температури (комплект) ТУЭ-48Т 150С0 у кількості 14 шт., лічильника часу 228ЧП-ІІ у кількості 4 шт., індикатора тиску (комплект) ИДІ-6кг у кількості 9 шт., індикатора тиску (комплект) ИДІ-15кг у кількості 9 шт., спідометра 121.3802 у кількості 2 шт., спідометра СР 110 у кількості 10 шт., датчика температури (води) ТМ-104 у кількості 4 шт., датчика температури (мастила) ТМ-102 у кількості 4 шт.; інвойсу № 2 від 17.12.2018, пакувального листа до інвойсу № 2 від 17.12.2018, висновку недержавної експертизи щодо ідентифікації товару у галузі державного експортного контролю № ЕК-001/02-19 від 20.02.2019 (виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), нотаріальної довіреності НВХ877445, товарно-транспортної накладні №№ EЕ010390901UA, ЕЕ010390915UA та ЕЕ010390892UA), а також інших документів, що стосуються здійснення оформлення відправлення МПВ №№ EЕ010390901UA, ЕЕ010390915UA та ЕЕ010390892UA та документів, які було складено в ході митного огляду та митного оформлення. вказаного відправлення.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1