ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/6195/20
Провадження № 1-кс/201/2424/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000053 від 15.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000053 від 15.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що невстановлена група осіб, діючи за попередньою змовою, з метою заволодіння грошовими коштами невстановленого кругу громадян шляхом незаконного використання електронно-обчислювальної техніки, створили фейковий сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 під виглядом продажу побутової техніки відомих брендів, внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян на суму понад 60 000 гривень.
У порядку ст. 40 КПК України працівникам Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП Національної поліції України було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій. Останніми був здійснений комплекс оперативних заходів, спрямованих на перевірку інформації, щодо незаконної діяльності групи осіб, які створили «фейковий» сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 під виглядом продажу побутової техніки, громадяни знаходили оголошення про продаж побутової техніки на сайті olx.ua, або в пошуковій системі знаходили вищевказаний сайт. Після цього, заповнювали спеціальну форму замовлення, або здійснювали замовлення у телефонному режимі. Після оплати замовлення на електронний гаманець, або на банківську картку, яку надавали шахраї, покупців додавали до чорного списку чи не виходили з ними на зв`язок, та останні у відповідь замовлення не отримували.
На теперішній час до ДКП НПУ надійшло більше 10-ти звернень, щодо шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які здійснюють продаж побітових товарів через вищевказаний сайт. На теперішній час сума збитків сягає понад 60 000 гривень.
11.06.2020 в період часу з 07 години 50 хвилин до 09 години 25 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська справа №201/4569/20 від 20.05.2020 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (місце реєстрації ОСОБА_5 ).
За оперативною інформацією громадянка ОСОБА_5 , є співучасником вищевказаного кримінального провадження. Роль останньої полягає в купівлі стартових пакетів операторів мобільного зв`язку їх реєстрації. Також, ОСОБА_6 , здійснює обготівкування грошових коштів здобутих злочинним шляхом з карткових рахунків третіх осіб, на території Дніпропетровської області. В обов`язки останньої входить виведення грошових коштів з мобільних номерів різних операторів мобільного зв`язку шляхом переведення грошових коштів на карткові рахунки третіх осіб. На теперішній час встановлюються інші особи, які причетні до вищевказаного діяння.
Під час проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 були виявлені та вилучені карткові рахунки, серед яких банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які потерпілі перелічували грошові кошти за неіснуючий товар, а саме:
- НОМЕР_1 ;
- НОМЕР_2 ;
- НОМЕР_3 .
Також, 11.06.2020 слідчим СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 09.06.2020 № 201/5307/20 було проведено обшук житла за адресою: АДРЕСА_2 в якому зареєстрована та проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування матеріальних об`єктів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі мобільних телефонів, сім-карток, банківських карток, флеш накопичувачів, жорстких дисків, комп`ютерної техніки та інших речей, які використовувались для вчинення шахрайських дій.
Під час проведення обшуку за зазначеною адресою було виявлено та вилучено банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_4 .

На підставі вищевикладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_3 .
Прокурор надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТОНАВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , інспектору 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на проведення тимчасового документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_3 .

Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2020 року по теперішній час:

- НОМЕР_1 ; - НОМЕР_2 ;- НОМЕР_3 ;- НОМЕР_4 .

Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 01.01.2020 року по теперішній час:

- НОМЕР_1 ; - НОМЕР_2 ;- НОМЕР_3 ;- НОМЕР_4 .

ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткових банківських рахунків у осіб, власників наступних карток:

НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2020 по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2020 по теперішній час.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1