пр. № 1-кс/759/8318/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 грудня 2019 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 0000295 від 20.09.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
23.12.2019 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів у АТ Райффайзен банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000295 від 20.09.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ОСОБА_4 уклав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код СДРПОУ: НОМЕР_2 ) щодо надання послуг з обслуговування пасажирів держпідприємства, що спричиняє недоотримання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » значних прибутків. Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховує до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплату за обслуговування одного пасажира у розмірі від 2025 гривень до 2400 гривень, проте реально встановлена вартість послуги становить 2700 гривень. Вказана злочинна схема організована ОСОБА_4 , за попередньою змовою зз представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та діє протягом року, що призводить до нанесення збитків державному бюджету України у особливо великих розмірах. Крім того встановлено, що всі вказівки щодо взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надходили особисто від директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , крім того ОСОБА_4 , особисто давав вказівки диспетчерам, які приймають замовлення на обслуговування пасажирів. Оплата послуг з обслуговування пасажирів здійснювалася готівкою або платіжними картками у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться в приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі заявки на оплату, що складається агентом. Рахунки фактури на акти наданих послуг надсилалися бухгалтером з прибутків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з поточного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , на поточний рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 перераховували грошові кошти відповідно до направлених рахунків фактури на актів наданих послуг.

Таким чином, єдиною можливістю встановити фактичний рух коштів, а також їх кінцевого отримувача є встановлення та дослідження фактичного руху коштів по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яким користувалось вказану підприємство в період своєї діяльності, та співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в період з 29.12.2018 користується поточним рахунком № НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ).

У вказаному банкові знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і містять в собі відомості щодо руху коштів та цінних паперів по вказаному рахунку.

Інформація про рух коштів та цінних паперів по зазначеному рахунку сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із якими подається дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема у зв`язку з привласненням чужого мана, яке було ввірене керівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виходячи з цього, з метою отримання вичерпної інформації та встановлення реального місцезнаходження вказаних підприємств необхідно встановити наявність операцій щодо реалізації продукції (виконання робіт), отримання оплати, законність формування дебіторської та кредиторської заборгованості, отримання фінансової допомоги, її повернення,тощо), дослідити схему руху грошових потоків, у т.ч. із застосуванням алгоритму, передбаченого наказом ДПА України від 08.08.11 № 475/ДСК «Про впровадження комплексної системи запобігання та протидії процесам тінізації економіки», наказом ДПС України від 23.04.12 № 329/ДСК «Про комплексну систему створення сприятливих умов для ведення бізнесу» та іншими нормативними актами у вказаній сфері, встановивши ланцюги формування фіктивного податкового кредиту та/або зобов`язань, у т.ч. відпрацювавши підприємства у ланцюгу, які підпадають під ознаки фіктивності та податкових ям, провести зустрічні звірки по вказаній категорії контрагентів, що дасть змогу на думку слідчого встановити обставини кримінального правопорушення.

Звернувшись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів слідчий в судове засідання не з`явився для розгляду вказаного клопотання, клопотання не підтримав.
Кримінальний процесуальний кодекс України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане.
Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом (ч. 1 ст. 22 КПК України).
Отже, положення Кримінально процесуального кодексу встановлюють, що неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про арешт майна, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення обставин зазначених в клопотанні, що свідчить про наявність правових підстав для відмови в задоволенні такого клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 22, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволені клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 0000295 від 20.09.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України- відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1