Справа № 712/1328/20
Провадження № 1-кс/712/783/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

17 лютого 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судовхи засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000233 від 17 січня 2020 року за ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 із вказаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що за даними досудового розслідування до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 - представник ПП " ОСОБА_6 " про те, що протягом 2019 р. посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), під приводом продажу дизельного пального, шляхом вчинення шахрайських дій, заволоділи грошовими коштами ПП " ОСОБА_7 ", в результаті чого заподіяли підприємству шкоди в великих розмірах.(ЄО-2415 від 17.01.2020)

В діях зазначених осіб вбачається ознаки злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_8 , (директор ПП « ОСОБА_7 ), за її доручення (платіжне доручення №812 від 25.05.2019) на основі попередніх домовленостей з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_7 », 25.05.2019, в якості сплати вартості 34,815 літрів дизельного палива, перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок на який перераховувалися кошти: (р/р НОМЕР_2 , банк АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), вказане підтверджується копією рахунку про оплату, однак дизельне паливо вартість якого було сплачено поставлене не було. В ході подальших переговорів директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гарантійним листом від 05.08.2019 зобов`язався повернути перераховані в якості сплати вартості дизельного палива кошти однак до сьогоднішнього дня кошти не повернуті та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переговорів стосовно сплачених коштів уникає.

Згідно рахунку на оплату №230 від 25.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , користується розрахунковим рахунком р/ НОМЕР_3 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 .

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо зарахування та подальшого руху грошових коштів які були перераховані ПП « ОСОБА_7 » на рахунок (р/р НОМЕР_2 , банк АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , зокрема, отримання відомостей щодо руху коштів по вказаному рахунку в період часу з 25.04.2019 по теперішній час.

Слідчий у клопотанні зазначає, що враховуючи, що дані, які містяться в належним чином завірених копіях документів, зокрема, завірені копії документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , та копії документів, які містяться на електронних (магнітних) носіях, відображають надходження, перерахування на рахунки інших суб`єктів та списання грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за

період часу з 25.04.2019 по теперішній час, мають виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів, які перебувають в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , наступних речей та документів: а саме: документів, на підставі, яких та ким був відкритий банківський рахунок, який закріплений за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: копій юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 : статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію, перереєстрацію, СПД-юридичної особи, паспортів уповноважених осіб, договору найму, наказу чи іншого документа про призначення на посаду директора чи іншої посадової особи, довіреність на ім`я особи яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», картки із зразками підписів, опитувальники та інші документи юридичної справи; роздруківки руху коштів з 00хв.00год., 25.04.2019р., по теперішній час, по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, у вказаний період часу; інформації про адреси розташування банківських платіжних терміналів, установ з яких було знято грошові кошти у вказаний період часу з 00 хв. 00год., 25.04.2019 по теперішній час з банківського рахунку НОМЕР_2 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів, установ має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- копій документів, на підставі, яких та ким був відкритий банківський рахунок, який закріплений за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: копій юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 : статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію, перереєстрацію, СПД-юридичної особи, паспортів уповноважених осіб, договору найму, наказу чи іншого документа про призначення на посаду директора чи іншої посадової особи, довіреність на ім`я особи яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», картки із зразками підписів, опитувальники та інші документи юридичної справи.
- роздруківки руху коштів з 00 хв.00 год., 25.04.2019р., по теперішній час, по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, через які проводилося зняття грошових коштів у вказаний період часу;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, установ з яких було знято грошові кошти у вказаний період часу з 00 хв. 00 год., 25.04.2019 по теперішній час з банківського рахунку НОМЕР_2 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів, установ.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або іншого слідчого з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000233 від 17.01.2020.

Строк дії ухвали до 14 березня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1