У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.02.2020 Справа №607/2744/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ :
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001365 від 08 травня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, із клопотанням про накладення арешту на майно - матеріальні об`єкти, вилучені в ході проведення огляду приміщення квартири АДРЕСА_1 , а саме: 12 - синіх закладок, 18 - жовтих закладок, 59 - зелених закладок, які являли собою (клейкі стрічки вказаних кольорів, в середині яких знаходилися поліетиленові пакетики на застібку із речовиною біло-рожевого кольору), поліетиленові пакетики, в яких знаходилися вищевказані закладки, шапки, в якій знаходилися вищевказані закладки фірми «FILA», електронні ваги із упаковкою, на яких знаходилися залишки речовини.

У судове засідання слідчий не з`явився, однак його неявка у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступних мотивів.

Як вбачається із клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001365 від 08.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» під псевдонімом магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом так званих «закладок» група осіб реалізовувала злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Тернополі особам, які схильні до вживання вказаних речовин.

В ході здійснення досудового розслідування проведеними слідчими, негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до вчинення даного злочину причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає у АДРЕСА_2 .

Поряд з цим, негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з іншими особами за місцем свого проживання незаконно зберігає наркотичні засоби та психотропні речовини, з метою подальшого їх збуту за допомогою програми «Telegram» шляхом так званих «закладок», а також речі, які мають значення для кримінального провадження, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, електронні та оптичні носії інформації, банківські картки, сім-картки операторів стільникового зв`язку, упакування від сім-карток операторів стільникового зв`язку, ваги, упакування у виді пакетів, липких стрічок, магнітів, маски, верхній одяг, блокноти, записники.

12.02.2020 року в ході здійснення огляду за місцем проживання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою АДРЕСА_2 в рамках кримінального провадження №0001365 від 08.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України виявлено та вилучено із чоловічої шапки, яка знаходилася у прихожій 12 - синіх закладок, 18 - жовтих закладок, 59 - зелених закладок, які являли собою (клейкі стрічки вказаних кольорів в середині, яких знаходилися поліетилені пакетики на застібку із речовиною біло рожевого кольору), які останній зберігав за місцем свого проживання з метою їх подальшого збуту через мереж Інтернет та месенджер «Телеграм» із міста Тернопіль.

Також у ході проведення вказаного огляду було виявлено та вилучено, наступні речі, які мають значення для кримінального провадження, а саме поліетиленові пакетики, в яких знаходилися вищевказані закладки, шапку в якій знаходилися вищевказані закладки фірми «FILA», електронні ваги із упаковкою на яких знаходилися залишки речовини схожої на ту яка знаходилися у закладках, банківські картки у кількості 3 - шт. МОНОБАНК № НОМЕР_1 , ЕХІМ НОМЕР_2 , ПРИВАТБАНК № НОМЕР_3 , також виявлено тримач до картки стільникового зв`язку «Київстар» та сім картку «Київстар», мобільні телефони, які належать ОСОБА_5 , а саме: марки «Ergo», «iPhone» - дві штуки, «HUAWEI», та мобільний телефон «iPhone» який належить його співмешканці ОСОБА_6 , флеш накопичувач, ноутбук марки «LENOVO» із зарядним пристроєм, чеки про придбання вищевказаного ноутбуку та чек TOB «Пост Фінанс», також вилучені аркуші паперу із рукописними надписами та записник, грошові кошти в сумі 500 доларів США, 824 гривні, також вилучені придбані ОСОБА_5 , інструменти у 3-х окремих валізах.

Згідно ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст.160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

За таких обставин, приймаючи до уваги, що в ході проведення огляду вилучено матеріальні об`єкти, які могли бути знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, можуть зберігати на собі їх сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, по вилучених об`єктах необхідно призначити та провести комплекс судових експертиз, з метою збереження речових доказів та з метою можливої конфіскації майна як виду покарання, оскільки санкція статті Кримінального кодексу України, передбачає конфіскації майна, приходжу до переконання, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, наклавши арешт на вказане майно, яке, на думку слідчого судді, відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, оскільки зберегло на собі сліди кримінального правопорушення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на матеріальні об`єкти, вилучені в ході проведення огляду приміщення квартири АДРЕСА_1 , а саме: 12 - синіх закладок, 18 - жовтих закладок, 59 - зелених закладок, які являли собою (клейкі стрічки вказаних кольорів, в середині яких знаходилися поліетиленові пакетики на застібку із речовиною біло-рожевого кольору), поліетиленові пакетики, в яких знаходилися вищевказані закладки, шапки, в якій знаходилися вищевказані закладки фірми «FILA», електронні ваги із упаковкою на яких знаходилися залишки речовини, схожої на ту, яка знаходилися у закладках, банківські картки у кількості 3 - шт. МОНОБАНК № НОМЕР_1 , ЕХІМ НОМЕР_2 , ПРИВАТБАНК № НОМЕР_3 , також тримач до картки стільникового зв`язку «Київстар» та сім картки «Київстар», мобільні телефони, які належать ОСОБА_5 , а саме: марки «Ergo», «iPhone» - дві штуки, «HUAWEI», та мобільний телефон «iPhone» який належить його співмешканці ОСОБА_6 , флеш накопичувач, ноутбук марки «LENOVO» із зарядним пристроєм, чеки про придбання вищевказаного ноутбуку та чеку TOB «Пост Фінанс», також вилученні аркуші паперу із рукописними надписами та записник, грошові кошти в сумі 500 доларів США, 824 гривні, які останній отримав як заробітну плату за виготовлення «закладок» та їх збут, також придбані ОСОБА_5 , інструменти у 3-х окремих валізах.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Копію ухвали направити для відома слідчому, прокурору.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1