Справа № 745/252/20
Провадження № 1-кс/745/58/2020
У Х В А Л А
Окрім того інформація, про рух грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має важливе значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Також для проведення досудового розслідування інформація про особу, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , час та місце зняття грошових коштів з даного рахунку, фото особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і тому дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, в подальшому буде використана як докази у кримінальному провадженні та матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відомості про перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 неможливо отримати в будь-який інший спосіб, окрім отримання доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 , повідомлена належним чином про час та місце розгляду клопотання, не з`явилася.
За змістом положень ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, прокурора з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкодити вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться. Дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, зокрема, копію протоколу допиту потерпілого, лист заступника голови правління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", копію договору поставки, копію рахунку на оплату та копію платіжного доручення, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме, первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 21.02.2020 року до моменту дії винесеної ухвали; відомості, на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні данні, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахункч НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 21 лютого 2020 року до моменту дії винесеної ухвали; перелік банківських терміналів (банкоматів), з вказанням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 21 лютого 2020 року до моменту дії винесеної ухвали; фото-відеозаписи з даних банківського терміналу під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 в оригіналах та повному обсязі, шо перебувають у володінні головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
Надати слідчому СВ Сосницького ВП МВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженому Сосницького ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 право тимчасового доступу до первинних документів та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме, первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 21.02.2020 року до моменту дії ухвали; відомості, на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні данні, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 21 лютого 2020 року до моменту дії ухвали; перелік банківських терміналів (банкоматів), з вказанням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 21 лютого 2020 р. до моменту дії ухвали; фото-відеозаписи з даних банківського терміналу під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 в оригіналах та повному обсязі, шо перебувають у володінні головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1