22.04.2020
Справа № 642/2004/20
Провадження № 1-кс/642/800/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000383 від 13.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

як слідує з клопотання, СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000383 від 13.02.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відносно посадових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які діючи за попередньою змовою, у групі зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , під приводом укладання та виконання договорів, щодо придбання програмного забезпечення, зокрема розробки та впровадження електронного сервісу «Єдиний кабінет Харків`янина», протягом 2019 року, заволоділи коштами комунального підприємства.

На обгрунтування клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, Управлінням Служби безпеки України в Харківській області проведені оперативні заходи та отримані попередні дані щодо розтрати та подальшого привласнення бюджетних коштів посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення та реалізації тендерної закупівлі програмного забезпечення, укладення та виконання умов договорів.

Зокрема, протягом травня-серпня місяців 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , фактична адреса: АДРЕСА_1 ) визнано переможцем 4 тендерів, які проводились КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) щодо придбання програмного забезпечення, зокрема розробки та впровадження електронного сервісу «Єдиний кабінет Харків`янина» на загальну суму 4,093 млн. грн. Згідно документальних даних, станом на 01.01.2020 року роботи виконані та розрахунки проведені в повному обсязі.

Фактично вказані роботи з розробки та впровадження програмного забезпечення проводились робітниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Грошові кошти, отримані з бюджету були виведені (та в подальшому конвертовані в готівку) посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фіктивним контрактом, укладеним на суму понад 10 млн. грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на закупку нібито серверного обладнання, у той час як, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно КВЕД здійснює діяльність з оптової торгівлі будівельними матеріалами.

Крім цього, отриманий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправним шляхом від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податковий кредит з ПДВ (придбання сервісного обладнання на суму понад 10 млн. грн.) був використаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на погашення податкових зобов`язань перед КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на суму 4,093 млн. грн.), залишок податкового кредиту реалізований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за фіктивним контрактом шляхом підміни товарних позицій (під виглядом продажу лаків та красок на суму 6 млн. грн.).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та стосуються взаємовідносин з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , щодо реалізації сервісного обладнання, DELLME4084 система зберігання даних DELL EMC PowerVault ME4084, на рахунки якого спрямовані кошти Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , внаслідок укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ код НОМЕР_2 договорів протягом 2019 року.
Вказані документи знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять дані та відомості, що свідчать про виведення коштів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у готівку за фіктивними договорами, незаконного формування податкового кредиту за безтоварними операціями, які документально відображено у обліку діяльності зазначеного Товариства, тому виникає необхідність у вилученні копій документів, з метою вивчення, призначення судово-економічної експертизи, інших видів досліджень, та використанні в якості доказів вчинення злочину у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та стосуються взаємовідносин з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , у тому числі:

1.Належним чином завірені копії уставних, реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ код НОМЕР_3 , що дійсні протягом 2019 року.

2.Належним чином завірені наказ про призначення на посаду директора, головного бухгалтера Товариства, що дійсні протягом 2019 року.

3.Штатний розпис працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ код НОМЕР_3 ,, що дійсні протягом 2019 року;

4.Офіційну довідку, щодо п.і.б. штатних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ код НОМЕР_3 , з вказівкою займаної посади, які працювали протягом 2019 року;

5.Графіки, табелі обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ код НОМЕР_3 , за період 2019 року;

6.Цивільно-правові договори, угоди щодо використання праці найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ код НОМЕР_3 , протягом 2019 року, акти надання / приймання виконаних робіт/послуг до них, відомості, щодо виплати заробітної плати найманим працівникам, праця яких використовувалась Товариством протягом 2019 року;

7.Договори, з додатками та специфікаціями, що укладені, складені та діяли між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ код НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема, щодо реалізації сервісного обладнання, DELLME4084 система зберігання даних DELL EMC PowerVault ME4084, послуг з пошуку інформації, акти приймання виконаних робіт, надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для виконання робіт за договором, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків, щодо перерахування грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та їх витрачання протягом 2019 року.

8.Документи, що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ код НОМЕР_3 товарів та послуг на виконання умов договорів, що укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ код НОМЕР_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі договори з додатками, специфікаціями, акти приймання / передачі товарів, первинні документи бухгалтерського обліку, щодо оприбуткування вказаних ТМЦ у бухгалтерському обліку Товариства, виписки банку, що підтверджують сплату за придбання товарів, що поставлені на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 протягом 2019 року.

9.Оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 10 «Основні засоби», № 30 «Каса», № 36 «Розрахунки з покупцями тa замовниками», у розгорнутому стані, з наданням карток-рахунків за 2019 рік;

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1