н/п 1-кс/766/6263/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.07.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002808 від 06.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002808 від 06.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України на шість місяців, тобто до 20 січня 2021 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що до чч Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області, надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка 15.04.2015 року підробила документи, а саме договір позики з «Укрсоцбанком» на отримання кредиту.

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002808 від 06.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході допиту потерпілого було встановлено, що у 2004 році, вона офіційно працевлаштувалася ФОП ОСОБА_5 », на посаду бухгалтера. В її функціональні обов`язки входило наступне, здача бухгалтерської податкової звітності, твір підрахунків з постачальниками, розрахунок заробітної плати співробітникам і інші функції, бухгалтерського обліку. Начальником даного ФОП ОСОБА_5 » була ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .. Так, в травні 2006 року, добровільно примусово ОСОБА_5 , сказала потерпілій та іншим працівникам що їм потрібно оформити кредит у банку «УкрсоцБанк», для того щоб ОСОБА_5 , змогла за дані кошти, розвивати свій бізнес. З боку ОСОБА_6 , всі були проти цих умов, оскільки мова йшла про велику суму грошових коштів, в доларах США, але ОСОБА_5 , поставила їм умови, що це буде платою, за збереження їх роботи. Так, 31.05.2006 року, всі працівники, були запрошені до «Укрсоцбанк», що розташований за адресою: м. Херсон, вул. Торгова, 40. Так, прийшовши в банк, всі співробітники, і потерпіла в тому числі підписали вже підготовлені договору та інші документи, за взяття кредиту. ОСОБА_7 був підписаний договір про взяття кредиту на суму 56 000 доларів США. Заставою по всьому оформленим шести кредитами, було приміщення, а саме магазин «Вінтер», що розташований за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 27 (володіння TOB «фірма Троянда»). Також дані договору про кредит оформила сама ОСОБА_5 .. Вона переконала потерпілу, що все буде добре, і що вона буде все оплачувати. У 2011 році потерпіла звільнилася за власним бажанням. Після ні яких більше не виробляла функцій - роботи з банком «Укрсоцбанк». В 2016 році, потерпілій за місцем її проживання, поштою з повідомленням приходять листи (повідомлення - рішення), де вказано, що ОСОБА_8 , повинна заплатити штрафні санкції податок з доходів фізичних осіб, військові збір, нараховані на несплачені суми пені (по штрафах), за підсумками «моїх доходів» за 2015 рік. З 2011 року, потерпіла не працювала ніде, і перебуваю до теперішнього часу на інвалідності 3 групи, тому була дуже здивована даними листами. При спілкуванні з працівниками податкової служби м. Херсона, потерпілій стало відомо, що дохід виник за підсумками 2015 року за операціями з «Укрсоцбанком». По скільки вона була не згодна з цим рішенням, вона звернулася в державну фіскальну службу в Херсонській області, де в процесі з ними письмового спілкування, їй стало відомо, що існує договір про внесення зміни № 5 до договору кредиту № Ф060536П, від 31.05.2006 року дата договору підписаного 15.04.2015 року, (договір про внесення змін № 5 до договору кредиту № Ф060536П від 31.05.2006 року дата договору підписаного 15.04.2015 року). Також стало відомо, що нібито дані потерпілою договір був підписаний в Херсонському відділенні «Укрсоцбанку» № 870, що розташований за адресою: м. Херсон вул. Торгова, 40, і вказано також Київську адресу, а саме: 03150 р. Київ, вул. Ковпака, 29. Даний договір був складений з боку кредитора начальником Херсонського відділення «Укрсоцбанку» № 870, департамент роздрібних продажів ОСОБА_9 і потерпілою. Хоча вона не була присутня при цьому складанні договору, нічого не підписувала. Також, потерпілою була отримана копія даного договору, де в реквізитах і в сторони позичальника, зазначаються анкетні дані потерпілої вірні, але адресу проживання, паспортні дані, і інд номер вказані не її.

Оскільки дванадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 20 липня 2020 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме:

- Опитати ОСОБА_5 , яка мешкає в м. Київ, і в результаті вірусу «КОВІД-19», не може виїхати до м. Херсон, для дачі показів, та відібрання зразків підпису та почерку, для призначення у подальшому судово - почеркознавчої експертизи.

- Встановити особу, яка поставила підпис в договорі про внесення змін № 5 до договору кредиту № Ф060536П від 31.05.2006 року дата договору підписаного 15.04.2015 року замість ОСОБА_6

- при необхідності виконати інші слідчі дії.

Враховуючи вищезазначене, оскільки виконати зазначені процесуальні дії в дванадцяти місячний строк раніше не виявилось, завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі вказані вище процесуальні дії можливо у разі продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на шестимісячний строк (тобто, до 20.01.2021 року).

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства. Надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи, що клопотання старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002808 від 06.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, подане без додержання вимог ч. 2 ст. 295-1 КПК України, зокрема в клопотанні не зазначено обставини, що перешкоджали здійснити необхідні процесуальні дії раніше та всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно повернути слідчому.

На підставі викладеного, керуючись ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002808 від 06.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України повернути слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1