Справа № 216/2134/20
провадження 1-кс/216/1251/20
УХВАЛА
іменем України
про арешт тимчасово вилученого майна

23 квітня 2020 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000618 від 08.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР №0000618 від 08.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

07.04.20 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , мешкає АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , за фактом того,що ОСОБА_4 , хоче притягти до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 12.02.2020 під виглядом продажу товару через інтернет ресурс OLX.UA заволоділа його грошима на суму 12000 грн. На даний час товар так ніхто і не відправив, телефонний номер не відповідає. На звернення ОСОБА_4 в АТ КБ Приват Банк йому повідомили, що його гроші були переведені на карту ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та переведені в готівкову форму у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Крім того, 10.04.2020 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшла заява від громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає

АДРЕСА_2 . м.т. НОМЕР_3 , за фактом того, що ОСОБА_6 , хоче притягти до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 11.02.2020 під виглядом продажу товару через інтернет ресурс OLX.UA заволоділа його грошима на суму 24000 грн., які він перерахував на банківську карту № НОМЕР_4 , номер продавця НОМЕР_5 . На даний час товар так ніхто і не відправив, телефонний номер не відповідає.

22.04.2020 року в період часу з 07.05 год. до 08.45 год. за адресою вул. Івана Авраменка 12/331 м. Кривого Рогу, на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу проведено обшук, під час якого вилучено аркуш паперу, на якому ручкою червоного кольору мається запис: ІНФОРМАЦІЯ_3 , мобільний телефон «NOKIA 1280» IMEI НОМЕР_6 , з сім картою «Київстар» НОМЕР_7 ; мобільний телефон «MAXVI X850 GOLD» IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , мобільний телефон SAMSUNG A6 IMEI 1: НОМЕР_10 IMEI 2: НОМЕР_11 з сім картою НОМЕР_12 ; SABSUNG S6 IMEI: НОМЕР_13 з сім картою НОМЕР_14 ; мобільний телефон SAMSUNG G5 IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 без сим карти, договір фінансового кредиту №АС07631 та видатковий чек відділення №46, грошові кошти у сумі 10600 гривень, картонна коробка з написом «vodafon» № НОМЕР_17 , картонна коробка з написом «vodafon» № НОМЕР_18 , картонна коробка з написом «lafecelle» № НОМЕР_19 ; три пластикові картки «lafecelle» № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , сім карта № НОМЕР_23 , сім-карта № НОМЕР_24 , сім-карта 4G LTE № НОМЕР_25 , сім карта «joice» № НОМЕР_26 , пластикова карта «Ощад банк» classic № НОМЕР_27 на ім`я FATIMA YANOPULOVA 20/272, мобільний телефон «NOMI» IMEI 1: НОМЕР_28 , IMEI 2: НОМЕР_29 без сім карти, мобільний телефон «IPHONE» IMEI: НОМЕР_30 без сім картки, куртка чорного кольору на якій з лівого боку ближче до верхнього краю знаходиться емблема з написом «EMPORIO ARMANI», пластикова картка ПУМБ № НОМЕР_31 INSTANT 11/22 VISA; пластикова кратка А-банк № НОМЕР_32 UNIVERSAL 08/20; чек ПриватБанка TS20246, 23.12.2019 11:43:56 поповнення картки по телефону рахунок одержувача №5168 ХХХХ ХХХХ ХХ31 отримувач ОСОБА_7 , сума, 10000 гривень.

23 квітня 2020 року старший слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, в якому просив накласти арешт на вказане вище майно.

Органом досудового розслідування у якості підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження зазначено, що виявлені та вилучені зазначені вище речі є важливими речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами частини 1, пункту 1 частини 2 та частини 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ст. 98 КПК України).

Слідчим суддею було встановлено, що 22.04.2020 під час проведення обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено: аркуш паперу, на якому ручкою червоного кольору мається запис: ІНФОРМАЦІЯ_3 , мобільний телефон «NOKIA 1280» IMEI НОМЕР_6 , з сім картою «Київстар» НОМЕР_7 ; мобільний телефон «MAXVI X850 GOLD» IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , мобільний телефон SAMSUNG A6 IMEI 1: НОМЕР_10 IMEI 2: НОМЕР_11 з сім картою НОМЕР_12 ; SABSUNG S6 IMEI: НОМЕР_13 з сім картою НОМЕР_14 ; мобільний телефон SAMSUNG G5 IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 без сим карти, договір фінансового кредиту №АС07631 та видатковий чек відділення №46, грошові кошти у сумі 10600 гривень, картонна коробка з написом «vodafon» № НОМЕР_17 , картонна коробка з написом «vodafon» № НОМЕР_18 , картонна коробка з написом «lafecelle» № НОМЕР_19 ; три пластикові картки «lafecelle» № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , сім карта № НОМЕР_23 , сім-карта № НОМЕР_24 , сім-карта 4G LTE № НОМЕР_25 , сім карта «joice» № НОМЕР_26 , пластикова карта «Ощад банк» classic № НОМЕР_27 на ім`я FATIMA YANOPULOVA 20/272, мобільний телефон «NOMI» IMEI 1: НОМЕР_28 , IMEI 2: НОМЕР_29 без сім карти, мобільний телефон «IPHONE» IMEI: НОМЕР_30 без сім картки, куртка чорного кольору на якій з лівого боку ближче до верхнього краю знаходиться емблема з написом «EMPORIO ARMANI», пластикова картка ПУМБ № НОМЕР_31 INSTANT 11/22 VISA; пластикова кратка А-банк № НОМЕР_32 UNIVERSAL 08/20; чек ПриватБанка TS20246, 23.12.2019 11:43:56 поповнення картки по телефону рахунок одержувача №5168 ХХХХ ХХХХ ХХ31 отримувач ОСОБА_7 , сума, 10000 гривень.

Постановою слідчого ОСОБА_3 від 22.04.2020 вилучені та виявлені під час обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_3 : аркуш паперу, на якому ручкою червоного кольору мається запис: ІНФОРМАЦІЯ_3 , мобільний телефон «NOKIA 1280» IMEI НОМЕР_6 , з сім картою «Київстар» НОМЕР_7 ; мобільний телефон «MAXVI X850 GOLD» IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , мобільний телефон SAMSUNG A6 IMEI 1: НОМЕР_10 IMEI 2: НОМЕР_11 з сім картою НОМЕР_12 ; SABSUNG S6 IMEI: НОМЕР_13 з сім картою НОМЕР_14 ; мобільний телефон SAMSUNG G5 IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 без сим карти, договір фінансового кредиту №АС07631 та видатковий чек відділення №46, грошові кошти у сумі 10600 гривень, картонна коробка з написом «vodafon» № НОМЕР_17 , картонна коробка з написом «vodafon» № НОМЕР_18 , картонна коробка з написом «lafecelle» № НОМЕР_19 ; три пластикові картки «lafecelle» № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , сім карта № НОМЕР_23 , сім-карта № НОМЕР_24 , сім-карта 4G LTE № НОМЕР_25 , сім карта «joice» № НОМЕР_26 , пластикова карта «Ощад банк» classic № НОМЕР_27 на ім`я FATIMA YANOPULOVA 20/272, мобільний телефон «NOMI» IMEI 1: НОМЕР_28 , IMEI 2: НОМЕР_29 без сім карти, мобільний телефон «IPHONE» IMEI: НОМЕР_30 без сім картки, куртка чорного кольору на якій з лівого боку ближче до верхнього краю знаходиться емблема з написом «EMPORIO ARMANI», пластикова картка ПУМБ № НОМЕР_31 INSTANT 11/22 VISA; пластикова кратка А-банк № НОМЕР_32 UNIVERSAL 08/20; чек ПриватБанка TS20246, 23.12.2019 11:43:56 поповнення картки по телефону рахунок одержувача № НОМЕР_33 ХХХХ ХХХХ ХХ31 отримувач ОСОБА_7 , сума, 10000 гривень були визнані речовими доказами.

Враховуючи обставини встановлені матеріалами кримінального провадження, суд вважає, що слідчим не доведено необхідність накладення арешту на аркуш паперу, на якому ручкою червоного кольору мається запис: ІНФОРМАЦІЯ_3 , мобільний телефон «NOKIA 1280» IMEI НОМЕР_6 , з сім картою «Київстар» НОМЕР_7 ; мобільний телефон «MAXVI X850 GOLD» IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , мобільний телефон SAMSUNG A6 IMEI 1: НОМЕР_10 IMEI 2: НОМЕР_11 з сім картою НОМЕР_12 ; SABSUNG S6 IMEI: НОМЕР_13 з сім картою НОМЕР_14 ; мобільний телефон SAMSUNG G5 IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 без сим карти, договір фінансового кредиту №АС07631 та видатковий чек відділення №46, грошові кошти у сумі 10600 гривень, картонна коробка з написом «vodafon» № НОМЕР_17 , картонна коробка з написом «vodafon» № НОМЕР_18 , картонна коробка з написом «lafecelle» № НОМЕР_19 ; три пластикові картки «lafecelle» № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , сім карта № НОМЕР_23 , сім-карта № НОМЕР_24 , сім-карта 4G LTE № НОМЕР_25 , сім карта «joice» № НОМЕР_26 , пластикова карта «Ощад банк» classic № НОМЕР_27 на ім`я FATIMA YANOPULOVA 20/272, мобільний телефон «NOMI» IMEI 1: НОМЕР_28 , IMEI 2: НОМЕР_29 без сім карти, мобільний телефон «IPHONE» IMEI: НОМЕР_30 без сім картки, куртка чорного кольору на якій з лівого боку ближче до верхнього краю знаходиться емблема з написом «EMPORIO ARMANI», пластикова картка ПУМБ № НОМЕР_31 INSTANT 11/22 VISA; пластикова кратка А-банк № НОМЕР_32 UNIVERSAL 08/20; чек ПриватБанка TS20246, 23.12.2019 11:43:56 поповнення картки по телефону рахунок одержувача № НОМЕР_33 ХХХХ ХХХХ ХХ31 отримувач ОСОБА_7 , сума, 10000 гривень, а також не доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, в зв`язку з чим вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170,-172-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, яке було вилучено 22.04.2020 року у процесі проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_4 відмовити.

Ухвалу слідчого судді про відмову в арешті тимчасово вилученого майна може бути оскаржено безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді про відмову в арешті тимчасово вилученого майна набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1