Справа № 761/8791/20
Провадження № 1-кс/761/5623/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання заступника начальника 5-го відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу організації процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та контролю за негласною діяльністю управління нагляду за додержанням законів Державною фіскальною службою України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 04.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

за участю:

секретаря ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИЛА:

Заступник начальника 5-го відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_2 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу організації процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та контролю за негласною діяльністю управління нагляду за додержанням законів Державною фіскальною службою України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 04.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 04.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Як вбачається зі змісту клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_6 спільно з іншими невстановленими особами за попередньою змовою зі службовими особами підконтрольних підприємств: ТОВ «Автоентерпрайз» (код 39046168), ПП «Автоентерпрайз» (код 40119580), ТОВ «Екомобілі» (код 39733553), ТОВ «Екокар» (код 39700807), ТОВ «Тесла Моторе» (код 40708956), ПП «Тесла Моторе» (код 40709169), ТОВ «Автоентерпрайз Київ» (код 40496481), ТОВ «Едісон Моторе» (код 40119658), ПП «Гарант Експорт 777» (код 35604408), Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Ентерпрайз піклування» (код 41778893), ТОВ «Автоентерпрайз Харків» (код 40496429), ПП «Автоаукціон» (код 37657624), ТОВ «Екотаксі» (код 41046963) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ), в період 2015-2018 років здійснили придбання електроавтомобілів на території США, імпорт даних електроавтомобілів до України та їх митне оформлення з використанням підроблених документів, за штучно заниженою митною вартістю та заниженою вартістю подальшої реалізації кінцевим покупцям, а також організували на території м. Харкова діяльність служби таксі під логотипом «Eco Taxi», яка здійснюється без ліцензії, з використанням роботи неоформлених працівників, крім того організували діяльність із надання послуг по ремонту електроавтомобілів, а також виробництво зарядних пристроїв для електроавтомобілів без необхідних сертифікатів та декларацій відповідності з використанням праці офіційно неоформлених працівників, що призвело до ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо великих розмірах, у сумі 26,5 млн. грн.

Під час досудового розслідування, серед іншого, проведено слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на встановлення об`єктивної істини по справі, встановлення та притягнення винних, за вчинення вказаного кримінального правопорушення, осіб до кримінальної відповідальності, а саме: здійснено огляд Інтернет ресурсів; проведено огляд бази даних ДФС «Архів електронної звітності»; допитано ряд свідків; отримано інформацію щодо осіб, причетних до вчинення злочину та їх мобільні номери, які використовуються для спілкування; підготовлено клопотання про проведення НСРД; отримано ухвали Київського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД; направлено доручення до МОУ Офісу ВПП ДФС; отримано протоколи, складені за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; отримано інформацію про орієнтовну вартість автомобілів придбаних на території США; направлено ряд запитів до різних установ; подано до Шевченківського районного суду м. Києва відповідні клопотання; інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на зібрання доказів у кримінальному провадженні.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується 04 квітня 2020 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: направити запит про міжнародну правову допомогу до Сполучених Штатів Америки; звернутись до слідчого судді із клопотаннями про тимчасовий доступ для отримання інформації, яка містить банківську таємницю; виконати інші слідчі, процесуальні дії, необхідність у проведенні яких постане в ході досудового розслідування.

Обставиною, що перешкоджала раніше здійснити заплановані у провадженні слідчі дії спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення зазначеного злочину, є значний обсяг інформації та документів, наявних у кримінальному провадженні, які потребують детального дослідження, систематизації та огляду, значний обсяг проведених слідчих дій.

Таким чином, для проведення зазначених процесуальних та слідчих дій, слідчий просить строк досудового розслідування продовжити до дванадцяти місяців.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 клопотання підтримала з підстав у ньому наведених та просила його задовольнити. Просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні для виконання запланованих слідчих дій, які дадуть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність конкретних осіб до вчинення вказаного злочину.

Крім того, слідчим у судовому засіданні на підтвердження доводів клопотання долучено копії матеріалів кримінального провадження в 1-му томі, серед яких протоколи допитів свідків, ухвали слідчих суддів про тимчасовий доступ до речей і документів, доручення про міжнародну правову допомогу.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

При цьому, відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Так встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби знаходяться матеріали досудового розслідування №0000086 від 04.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Кримінальне провадження №0000086 від 04.10.2018 розслідується за ч.3 ст.212 КК України, що відповідно до ст.12 КК України відноситься до тяжких злочинів.

Так, станом на день звернення до суду з зазначеним клопотанням у кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно направити запит про міжнародну правову допомогу до Сполучених Штатів Америки; звернутись до слідчого судді із клопотаннями про тимчасовий доступ для отримання інформації, яка містить банківську таємницю; виконати інші слідчі, процесуальні дії, необхідність у проведенні яких постане в ході досудового розслідування.

Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершенню досудового розслідування у більш стислі строки, необхідність завершення слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000086 від 04.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не вбачається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання заступника начальника 5-го відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу організації процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та контролю за негласною діяльністю управління нагляду за додержанням законів Державною фіскальною службою України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 04.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 04.10.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України на дванадцять місяців, тобто до 04 квітня 2021 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст оголосити 03 квітня 2020 року о 08 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1