печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
21.05.2020 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчими Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000956, від 04.11.2013 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365 - 2, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 365 - 2, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 426 1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено обставини незаконного заволодіння належним ОСОБА_4 об`єктом нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .

В матеріалах клопотання слідчий вказує, що на вказану будівлю уповноваженими службовими особами правоохоронних органів накладався арешт, зокрема у 2012 році постановою слідчого органів внутрішніх справ, а у 2016 році ухвалою слідчого судді, за клопотанням прокурора Головної військової прокуратури. Однак, 28.09.2017, арешт із зазначеного об`єкту нерухомого майна знято приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

У клопотанні вказано, що незнайома ОСОБА_4 особа ОСОБА_6 , на підставі довіреності, виданої йому того ж дня (28.09.2017) зазначеним вище нотаріусом, від імені ОСОБА_4 уклала договір з громадянином ОСОБА_7 про заснування підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із одночасною передачею вказаному товариству об`єкта нерухомості адміністративного будинку з влаштуванням паркінгу літ. А, загальною площею 6124,40 м?, за адресою: АДРЕСА_1 . В послідуючому зазначеним товариством належний ОСОБА_4 об`єкт нерухомості відчужено на користь іншої юридичної особи.

Слідчий у клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що згідно квитанції №369Q938 АТМ від 29 вересня 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 сплатив з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м.Київ № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 220 000грн., як збір до пенсійного фонду з операції придбання (купівлі продажу) нерухомого майна 1% на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до клопотання, 23.04.2020 на підставі Ухвали Печерського районного суду міста Києва в адміністративному будинку - будівлі з влаштуванням паркінгу (літ. А) загальною площею 6124,40 кв.м., розташованої за адресою АДРЕСА_1 , проведено огляд за участю представників ТОВ Приватна охоронна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході якого вилучено: лист від 6 жовтня 2017р. директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 від представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уповноваженого генеральною довіреністю від 03.07.2017 ОСОБА_9 на 1 арк..

Слідчий у клопотанні зазначає, що згідно вказаного вище листа, ОСОБА_9 , який уповноважений генеральною довіреністю від 03.07.2017 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стверджує, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є власником адміністративного будинку - будівлі з влаштуванням паркінгу (літ. А) загальною площею 6124,40 кв.м., розташованої за адресою АДРЕСА_1 , що підтверджується даними Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ) на підставі договору №01/02-10/2017 від 02.10.2017 уповноважено здійснювати управління нежитловою будівлею, вирішувати всі питання щодо організації охорони, пропускного режиму, експлуатації та утримання будівлі, а також щодо користування приміщеннями та оформлення орендних правовідносин.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, громадських формувань ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") створене 01.07.2017, номер запису: 1 НОМЕР_4 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , місцезнаходження реєстраційної справи - ІНФОРМАЦІЯ_9 . Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників) - ОСОБА_10 , адреса засновника: АДРЕСА_3 . Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1000.00.

Враховуючи вищевикладене, для всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , а саме, копії реєстраційних справ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ), номер запису: 1 НОМЕР_4 .

Вказані документи мають важливе значення для встановлення осіб, причетних до здійснення протиправної діяльності, які організували та вчинили захоплення вказаного об`єкта нерухомості та будуть використані для з`ясування суттєвих обставин кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_11 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000956 ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме реєстраційних справ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ), номер запису: 1 НОМЕР_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1