Справа № № 585/163/17
Номер провадження 1-кс/585/410/20
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

11 червня 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області Євлах О.О., за участю секретаря судового засідання Рибіної Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області Лобода Д.А. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 07.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),

В С Т А Н О В И В:

1. 22 травня 2020 року старший слідчий Роменського ВП ГУНП в Сумській області Лобода Д.А. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 07.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2016 року до Роменської місцевої прокуратури надійшло повідомлення від керівництва Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ) про те, що посадові особи Дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), зловживаючи службовим становищем розтратили належне ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерно кукурудзи 3 класу урожаю 2014 року, на загальну суму 392231,45 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне.

08.10.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Миколаїв, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір поставки № МИК 297-КС відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язався передати у власність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 походження врожаю 2014 року, кількість, строк та місце поставки, ціна та загальна вартість якого для кожної партії, що поставляється згідно цього Договору, визначаються в специфікаціях.

Відповідно до Регламенту обліку операцій з власним зерном для забезпечення виконання вимог Меморандуму про взаємопорозуміння щодо співпраці в реалізації пріоритетних проектів у галузі сільського господарства від 04.11.2014, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та Філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сторони домовились про те, що Філія зобов`язується прийняти на знеособлене зберігання зерно кукурудзи в заліковій вазі та надати додаткові роботи.

За специфікацією № 24 від 05.11.2014 до договору МИК 297 К-С передбачена поставка від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зерна кукурудзи 3 класу, в кількості 217221 кг. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 05.11.2014 по 07.11.2014.

Відповідно до Акту прийому-передачі від 05.11.2014, прийнято від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на знеособлене зберігання Філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Роменський КХП» у м. Ромни відповідно до складської квитанції на зерно № 44 від 05.11.2014 (серії АХ № 794844) кукурудзу 3 класу, урожаю 2014 року, заліковою вагою 217221 кг. для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно із платіжним дорученням № 24762 від 19.11.2014, проведеним банком того ж дня, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатило за кукурудзу 3 класу, згідно рахунку № СФ-0000673 від 05.11.2014, за договором № МИК 297 К-С, без ПДВ, грошові кошти в сумі 358414,65 грн.

За специфікацією № 27 від 26.11.2014 до договору МИК 297 К-С передбачена поставка від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зерна кукурудзи 3 класу, в кількості 16496 кг. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 26.11.2014 по 28.11.2014.

Згідно із актом прийому-передачі від 26.11.2014, Філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Роменський КХП» у м. Ромни відповідно до складської квитанції на зерно № 75 від 26.11.2014 (серії АХ № 794875) прийнято від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на знеособлене зберігання кукурудзу 3 класу урожаю 2014 року, заліковою вагою 16496 кг. для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Всього прийнято Філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 «Роменський ІНФОРМАЦІЯ_5 » на зберігання від ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_6 » зерна кукурудзи загальною заліковою вагою в кількості 233717 кг.

Згідно із платіжним дорученням № 25332 від 28.11.2014, проведеним банком того ж дня, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатило за кукурудзу 3 класу, згідно рахунку № СФ-0000701 від 26.11.2014, за договором № ОСОБА_1 297 К-С, без ПДВ грошові кошти в сумі 33816,80 грн.

У ході комісійної перевірки 09.06.2015 інвентаризацією кількісно-якісного стану зерна на Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтверджено наявність зерна кукурудзи 3 класу в кількості 233,7 тон, а також підтверджено його якість відповідно до ДСТУ 4525:2006. Відповідно до карток аналізу зерна від 09.06.2015 стан вказаного зерна кукурудзи нормальний, зараженості амбарними шкідниками не виявлено.

Зерно кукурудзи 3 класу знаходилось в приміщенні зернового складу № 11 матеріально-відповідальними особами якого були працівники ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно із Інвентаризаційний описом товарно-матеріальних цінностей ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Роменський ІНФОРМАЦІЯ_5 », затвердженим 18.07.2016 директором ОСОБА_2 , на його складах зерно кукурудзи, яке є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відсутнє.

Відповідно до довідки головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 від 02.10.2017, згідно проведеної перевірки наявності кукурудзи 3 класу на складі філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що обліковується на балансі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено її відсутність на відповідному складі. У зв`язку з відсутністю активу на складі зерно кукурудзи 3 класу у кількості 233,717 тон у вересні місяці (2017 року) списано з обліку та віднесено на витрати (рахунок 947 Нестачі та втрати від псування цінностей). Одночасно зерно оприбутковано на позабалансовому рахунку 072 (Невідшкодовані нестачі та втрати від псування цінностей) до встановлення винної особи.

Під час досудового розслідування з метою з`ясування обставин злочину, встановлення винної особи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що зберігаються у ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що дані документи, які мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, дозволять з`ясувати обставини злочину, причетних до нього осіб, і у подальшому можуть бути використані як доказ у даному провадженні, що спростовує або ж підтверджує наявність складу злочину, знаходяться безпосередньо у ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в його територіальних та структурних підрозділах.

Іншим способом встановити всі обставини кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його територіальних та структурних підрозділів.

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Від ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв чи клопотань не надійшло.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів, наданих суду слідчим, дійсно 07.10.2016 року розпочато кримінальне провадження за № 0000106 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.05.2020 року слідчими у даному провадженні є Лобода Д.А., Верещак І ОСОБА_4 , ОСОБА_5 О ОСОБА_6 , ОСОБА_7 М ОСОБА_6 , Литвинова Верещак О.О., Марков Д.Д ОСОБА_8 , Заєць М.О.

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям, вказаним в статті 8 Конвенції, і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК України, відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до частини 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме: запобіганню злочину.

11. З матеріалів, наданих суду, вбачається, що документи, наявні у ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення причин такого порушення.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в договорі, накладній та рахунку, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (договору, накладної та рахунку), які знаходяться у володінні ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому клопотання в цій частині необхідно задовольнити.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області Лобода Д.А. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 07.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) , - задовольнити.

2. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області Лободі Дмитрію Анатолійовичу на тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що зберігаються у Державній акціонерній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

?рішень, наказів про призначення на посади, трудових контрактів, посадових інструкції голів правління, заступників голів правління, головних бухгалтерів ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі обіймали дані посади за період з листопада 2014 року по 2020 рік, їх особових карток та особових справ,

?статуту ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв у період з листопада 2014 року по липень 2016 року;

?рішення про призначення (обрання) головою правління ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , та про припинення ним повноважень голови правління,

з можливістю ознайомитись з ними, та виготовити з них копії;

?трудового контракту, наказу, розпорядження, рішення про призначення на посаду, посадової інструкції директора ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_2 , наказу про звільнення його з посади директора даного підприємства (припинення дії контракту);

?актів огляду зернових складів за адресами: АДРЕСА_2 АДРЕСА_2 проведених за період з листопада 2014 року по липень 2016 року;

?довідок, листів з ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Роменський комбінат хлібопродуктів» щодо прийняття, зберігання, сушіння, відвантаження та наявності у їх складах зерна кукурудзи, належної ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », складених у період з листопада 2014 року по час дії ухвали;

?листів (листів-вимог) з додатками, надісланих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо прийняття, зберігання, сушіння, відвантаження та наявності зерна кукурудзи, належної ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », складених у період з листопада 2014 року по час дії ухвали;

?претензій, поданих до ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу неотримання зерна кукурудзи 3 класу врожаю 2014 року, що зберігалось на території за адресою: АДРЕСА_2 ;

?службових записок, доповідних записок, пояснень та інших документів, складених щодо зерна кукурудзи, належного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з листопада 2014 року;

?документів щодо поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зерна кукурудзи 3 класу на територію за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 05.11.2014 по 26.11.2014;

?інвентаризаційних описів товарно-матеріальних цінностей ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема, за адресою: АДРЕСА_2 , складених у період з листопада 2014 року по вересень 2017 року, у яких відображено наявність зерна кукурудзи; інших документів щодо проведення інвентаризації майна за адресою: АДРЕСА_2 , інвентаризаційними комісіями ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Роменський ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з листопада 2014 року по липень 2016 року; наказів про створення інвентаризаційних комісій.

?актів звірки взаєморозрахунків між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », складених у період з листопада 2014 року по вересень 2017 року;

?документів щодо договірних відносин ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Роменський ІНФОРМАЦІЯ_5 » із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи регіональним представництвом (відділом) в Сумській області у період з листопада 2014 року по липень 2016 року;

?документів щодо наявної, сформованої у період з листопада 2014 року по 2020 рік дебіторської/кредиторської заборгованості у ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Роменський ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи представництва в Сумській області, причин виникнення, її розміру, часу погашення;

? документів на підставі яких радник директора ОСОБА_10 у 2015-2016 роках був уповноважений на вчинення правочинів від імені ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 «Роменський ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо розпорядження майном даного дочірнього підприємства, довіреностей, виданих на його ім`я щодо вчинення будь-яких дій;

?документів із відомостями про розмір заборгованості із виплати заробітної плати працівникам ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 01.12.2015, 01.01.2016, 01.02.2016 та 01.03.2016;

?документів із відомостями за рахунок яких коштів, коли саме, в якій сумі проведена виплата заробітної плати (в тому числі, заборгованості за попередні місяці) працівникам ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з листопада 2015 року по червень 2016 року;

?документів щодо надання заступником директора ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 поворотної фінансової допомоги даному підприємству у період з листопада 2015 року по червень 2016 року, її розміру;

?документів щодо договірних відносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які мали місце у період з листопада по грудень 2015 року,зокрема із відомостями про відвантаження для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зерна кукурудзи 3 класу в грудні 2015 року з території, де розміщені зернові склади, за адресою: АДРЕСА_2 , отримання за це коштів;

?документів, якими було регламентовано порядок та підстави відвантаження та вивезення належного іншому підприємству зерна з території ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де розміщені зернові склади, за адресою: АДРЕСА_2 , що діяли у грудні 2015 року,

з можливістю ознайомитись з ними, виготовити з них копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 11 серпня 2020 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ О. О. Євлах