Справа № 947/57/20
Провадження № 1-кс/947/107/20
УХВАЛА
Іменем України
10.01.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Таїровського ВП Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 20.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002484 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено що потерпілий, відповідно до договору поставки та рахунку фактури укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реквізитами: п/р НОМЕР_1 , в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , грошові кошти за виконання зобов`язань, які в подальшому так і не були виконані.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до інформації щодо руху коштів по п/р НОМЕР_1 , відкритого у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 на підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ) із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, відображених на паперовому носії; документи зі зразками підпису уповноважених осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ) та печаток, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи, які б підтверджували відкриття та користування уповноваженими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ) вказаним рахунком, з можливістю вилучення копій зазначених документів, завірених належним чином на паперовому носії, що перебувають у володінні AT КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказана інформація має важливе значення та може бути використана як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника товариства.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати слідчому СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ОДП № 009222), оперуповноваженому Таїровського відділення поліції Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по п/р НОМЕР_1 , відкритого у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 на підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ) із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, відображених на паперовому носії; документи зі зразками підпису уповноважених осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ) та печаток, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи, які б підтверджували відкриття та користування уповноваженими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ) вказаним рахунком, з можливістю вилучення копій зазначених документів, завірених належним чином на паперовому носії, що перебувають у володінні AT КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Попередити посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1