УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2020 року смт Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2019 року за № 0000025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Оржицького районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2019 року за № 0000025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у рамках розслідування цього провадження установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно зі службовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом складання неправдивих документів про родинні відносини, сприяли у незаконному заволодінні третіми особами, земельними ділянками, що являються не витребуваними земельними паями, а саме земельними ділянками № :00:009:0159 (належна померлій ОСОБА_5 ), № :00:009:0163 (належна померлому ОСОБА_6 ), № :00:009:0164 (належна померлій ОСОБА_7 ).

У рамках розслідування цього кримінального провадження установлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний сільський голова ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та фахівець по переоформленню спадщини СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Факт зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 підтверджується показаннями ОСОБА_10 , який підтвердив факт зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також повідомив про те, що документи на підставі яких здійснювалося переоформлення вище вказаних земельних ділянок не відповідають дійсності та в них змінено фактичні дані з метою встановлення родинних зв`язків між особами, які не являлися родичами.

Допитаний як свідок ОСОБА_8 дав свідчення про те, що ОСОБА_11 являється матір`ю ОСОБА_8

ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_9 Померла ОСОБА_5 , являється далекою родичкою його матері, по лінії його діда, більш конкретною інформацією він не володіє. Вона сама проживала на території Денисівської сільської ради. ОСОБА_8 та його мати неодноразово допомагали їй продуктами харчування та поратися по господарству, оскільки вона проживала одна. Вона мала земельну ділянку(пай) кадастровий номер - :00:009:0159, розміром 3,1 га, на яку після її смерті і до цього часу ніхто не претендував. У 2018 році мати ОСОБА_8 - ОСОБА_12 вирішила оформити право власності на вище вказану земельну ділянку. Після того, як оформила вона всі відповідні документи на право власності на земельну ділянку, в подальшому у цьому ж році вона підписала договір оренди землі з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » терміном на 7 років.

По факту оформлення права власності на земельні ділянки належні ОСОБА_6 (кадастровий номер - :00:009:0163, розміром 3,0966 га) і ОСОБА_7 (кадастровий номер - :00:009:0164, розміром 3,0967 га) ОСОБА_8 повідомити нічого не може, оскільки він їх не пам`ятає, як жителів території Денисівської сільської ради.

Крім того, допитана як свідок ОСОБА_13 дала свідчення про те, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , є далекими родичами її матері - ОСОБА_14 . ОСОБА_6 мав земельну ділянку (пай) (кадастровий номер - :00:009:0163, розміром 3,0966 га) і ОСОБА_7 теж мала земельну ділянку (пай) (кадастровий номер - :00:009:0164, розміром 3,0967 га, на які після їх смерті і до цього часу ніхто не претендував. Приблизно у 2018 році, її мати ОСОБА_14 вирішила оформити право власності на вище вказані земельні ділянки. Після того, як оформила усі відповідні документи на право власності на земельні ділянки, в подальшому у цьому ж році вона підписала договір оренди землі з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний, у рамках цього кримінального провадження, як свідок фахівець по переоформленню спадщини СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 дав свідчення про те, що він з 2014 року працює фахівцем по переоформлення спадщини СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (колишнє СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого в с. Вишневе Оржицького району Полтавської області.

На початку 2018 року до нього звернувся його товариш ОСОБА_8 якого він знає вже протягом тривалого часу, з особистим проханням допомогти в оформленні спадщини, а саме земельної ділянки, з померлої родички його матері ОСОБА_5 на його матір ОСОБА_11 . Також в розмові з останнім ОСОБА_9 зрозумів, що його мати має намір в подальшому здати дану земельну ділянку в оренду СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У зв`язку з тим, що робота ОСОБА_9 пов`язана з переоформленням спадщини та враховуючи особисте прохання ОСОБА_8 він погодився допомогти йому в цьому. Поговоривши з матір`ю ОСОБА_8 - ОСОБА_11 він переконався в родинних зв`язках та почав допомагати в оформленні спадщини. Безпосередньо оформлення спадщини проводив приватний нотаріус ОСОБА_15 в сел. Оржиця Полтавської області. Коли оформлення спадщини було завершено успадкована земельна ділянка була передана в оренду до СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В той же період часу до ОСОБА_9 також звернулись близькі родичі ОСОБА_14 , жительки с. Денисівка Оржицького району, яка наразі померла, з таким же проханням допомоги в переоформлення двох земельних ділянок з померлих родичів ОСОБА_14 , а саме ОСОБА_6 - один земельний пай та ОСОБА_7 також один земельний пай на саму ОСОБА_14 . ОСОБА_9 також погодився їм допомогти в цьому.

Усі документи, необхідні для оформлення спадщини, надавали самі особи які вступали в спадщину. Серед документів були свідоцтва про смерть, свідоцтва про народження та довідки із сільської ради.

У ході досудового розслідування отримано копії свідоцтв про смерть та свідоцтв про народження на підставі яких здійснювалося переоформлення вище вказаних земель.

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_10 актових записів про смерть ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (або ІНФОРМАЦІЯ_12 не виявлено, а також свідоцтв про смерть серії НОМЕР_1 відділом та комітетами сільських рад не видавалися.

Крім того, актовий запис про смерть за 2004 рік на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 по ІНФОРМАЦІЯ_10 не виявлено. Перевіркою актових записів про смерть та книг видачі бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану по відділу та сільських(селищних) радах району встановлено, що свідоцтва про смерть серії НОМЕР_2 на ОСОБА_6 не видавалося, серії НОМЕР_3 на ОСОБА_7 не видавалося, серії НОМЕР_4 на ОСОБА_17 не видавалося.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів наступних спадкових справ, з подальшим їх вилученням, а саме спадкової справи померлого ОСОБА_16 № 100/2018 зареєстрованому в реєстрі за № 565, спадкової справи померлого ОСОБА_17 № 80/2018 зареєстровано в реєстрі за № 468, спадкової справи померлого ОСОБА_17 № 80/2018 за № 470, що знаходилися у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, проведено судову почеркознавчу експертизу. Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи №355 від 27.02.2020:

Рукописні записи: «28.04.2018 р. 02-26/220» перед графою та в графі: «_№_», у верхньому лівому куті в довідці про місце проживання та склад сім`ї ОСОБА_7 №02-26/220 від 28.04.2018 р., яка знаходиться на 26-му аркуші спадкової справи №80/2018 до майна померлого ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_17 , виконані не ОСОБА_8 , а іншою особою.

1. Підпис в графі: «Сільський голова ОСОБА_8 » в довідці про місце проживання та склад сім`ї ОСОБА_6 №02-26/221 від 28.04.2018 р., яка знаходиться на 27-му аркуші спадкової справи №80/2018 до майна померлого ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_17 , виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою.

Рукописні записи: «28.04.2018 р. № 02-26/221» перед графою та в графі «_№_», у верхньому лівому куті, в довідці про місце проживання та склад сім`ї ОСОБА_6 №02-26/221 від 28.04.2018 р., яка знаходиться на 27-му аркуші спадкової справи №80/2018 до майна померлого ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_17 , виконані не ОСОБА_8 , а іншою особою.

Крім того, проведено судову почеркознавчу експертизу підпису та почерку ОСОБА_18 , та відповідно до висновків експерта рукописні записи та підписи у вище вказаних документах виконані не ОСОБА_18 .

З метою встановлення особи причетної до вчинення вказаних кримінальних правопорушень виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи підпису і почерку ОСОБА_9 . Однак, ОСОБА_9 відмовляється з`являтися до органів слідства для додаткового його допиту мотивуючи це відрядженнями та проблемами зі здоров`ям. При цьому будь-яких підтверджуючих документів ОСОБА_9 не надавав.

Таким чином, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів особової справи на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який працює фахівцем по переоформлення спадщини СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( колишнє СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з подальшим її вилученням, а саме: автобіографії, заяви про прийняття на роботу (контракт); наказу (розпорядження) про прийняття (призначення) працівника на роботу (на посаду) та інших документів, у яких знаходяться зразки підпису та почерку ОСОБА_9 , що знаходяться у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задоволити. При цьому прокурор уточнив, що прохають надати доступ до документів, які містяться у матеріалах особової справи ОСОБА_9 .

Представник СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до суду не з`явився, хоча був повідомлений про дату та час розгляду клопотання засотаними електронного зв`язку. Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 15.02.2019 року внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.

Документи до яких слідчий просить надати доступ знаходяться у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, у зв`язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, та враховуючи те, що дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2019 року за № 0000025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Надати начальнику СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_21 та старшому слідчому СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів особової справи на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який працює фахівцем по переоформлення спадщини СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (колишнє СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме: автобіографії, заяви про прийняття на роботу (контракт); наказу (розпорядження) про прийняття (призначення) працівника на роботу (на посаду) та інших документів, які містяться у матеріалах особової справи, у яких знаходяться зразки підпису та почерку ОСОБА_9 , що знаходяться у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії даної ухвали до 11 червня 2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1