Справа № 592/7445/20
Провадження № 1-кс/592/3930/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 травня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням установлено, що 22.03.2020 ОСОБА_4 , перебуваючи вдома, знайшов оголошення на інформаційному інтернет-ресурсі «OLX» з продажу двох велосипедів. Зв`язавшись з продавцем на ім`я ОСОБА_5 черех месенджер «Вайбер» за номером НОМЕР_1 та узгодивши ціну за два велосипеди, продавець електронною поштою надав посилання, через яке за допомогою власного рахунку НОМЕР_2 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 22.03.2020 здійснив переказ узгодженої з продавцем суми грошових коштів, а саме 5656,00 грн.

Встановлено, що перерахування грошових коштів відбулось транзакцією з банківського рахунку потерпілого емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок невстановленої особи через фішинговий сайт, посилання на яке надав продавець, котрий представився як ОСОБА_6 на суму 5656,00 грн.

З метою отримання доказів та встановлення осіб які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вище вказаним банківським транзакціям інформація, яка міститься в даних документах необхідна для доведення винуватості особи (осіб), яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, з наступним її вилученням, а саме:

- відомості (анкетні, контактні данні тощо) щодо отримувача коштів за банківською транзакцією з банківського рахунку ОСОБА_4 , емітованого АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , з якого відбувалось перерахування грошових коштів 22.032020 на суму 5656,00 грн із додаванням інформації ідентифікаторів процесингу за допомогою якого відбувалось перерахування грошових коштів та утримувача такого процесингу.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу надати слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1