печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001057, -

ВСТАНОВИВ:
10.06.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001057 від 16.08.2017 за ознаки кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 233, ч.1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення аудиту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано аудиторський звіт планового внутрішнього аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 від 03.09.2015 № 5202-03/4. Зокрема, за результатами проведення планового внутрішнього аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено таке:

- майно на Підприємстві використовується не ефективно, внаслідок чого недоотримання доходів за період, який підлягав аудиту становить 2,7 млн грн;

- Підприємством не забезпечується виконання планових показників фінансових планів та прогнозується ризик зростання збитковості діяльності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- інвентаризації проводяться формально, внаслідок чого вартість активів занижена на 103,574 млн грн;

- штатний розпис Підприємства не відповідає нормам завантаженості, та є завищеним, що призвело до неефективних витрат з оплати праці на 1,321 млн грн;

- не забезпечується виконання планових показників фінансових планів та прогнозується ризик зростання збитковості діяльності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- бездіяльність посадових осіб підприємства щодо ведення позовної роботи по стягненню дебіторської заборгованості та штучне доведення її до стану безнадійної Як наслідок, підприємством втрачено 2,5 млн грн, чим нанесено збитки;

- закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється без дотримання вимог статей 2 та 11 Закону України від 10.04.2014 № 1197-УІІ "Про здійснення державних закупівель", що призводить до закупівлі послуг не на конкурентній основі та за завищеними цінами;

- відсутність відповідальної особи за здійснення внутрішнього аудиту, яка б забезпечувала здійснення своєчасного контролю за виявленими порушеннями та ризиками, що негативно впливають на фінансовий стан в цілому;

- неефективне управління призводить до того, що важко попередити, виявити та виправити помилки, які виникають в процесі діяльності;

- бухгалтерський облік на Підприємстві ведеться із значними рушенням встановленого порядку (детальний опис порушених норм заведено в "Аналітичній частині звіту");

- не впровадження комплексної автоматизованої системи обліку і призводить до додаткових трудових витрат;

- вкрай низький кваліфікаційний рівень працівників відділу бухгалтерського обліку та невідповідність кваліфікаційним вимогам до посад.

Крім того, під час розслідування кримінального провадження була проведення перевірка ІНФОРМАЦІЯ_3 діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2007 по 01.01.2012, яку оформлено довідкою від 06.08.2018.

Під час перевірки досліджувалась приватизація нежитлових приміщень загальною площею 460,0 кв.м, в тому числі: з №5 по №20, з №22 по 32, №58, що складає 45/100 частин від нежитлових приміщень (групи приміщень №185 площею 1031.9 кв.м), які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , які перебували на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатами розгляду документів, які були підставою для приватизації та документів на підставі яких здійснювалась приватизація встановлено, відповідно до пункту 51 Закону України «Про Державну програму приватизації» від 18.05.2000, який діяв від 18.05.2000 по 19.02.2012 у разі прийняття рішення про приватизацію орендованого державного майна (будівлі, споруди, приміщення) орендар одержує право на викуп цього майна, якщо орендарем за згодою орендодавця здійснено за рахунок власних коштів поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного об`єкта без завдання йому шкоди, вартістю не менш як 25 відсотків залишкової (відновної за вирахуванням зносу) вартості майна (будівлі, споруди, приміщення). Оцінка вартості об`єкта приватизації у цьому разі здійснюється із застосуванням експертної оцінки.

Згідно Наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.02.2007 № 377 «Щодо затвердження Порядку оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід`ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, під час приватизації», а саме:

- пункту 1.1. Порядок установлює вимоги до проведення незалежної оцінки орендованого нерухомого майна (крім земельних ділянок), що містить невід`ємні поліпшення (далі - орендоване нерухоме майно), під час приватизації способами, визначеними законодавством, а також процедур ідентифікації невід`ємних поліпшень, здійснених за рахунок коштів орендаря. Порядок застосовується для оцінки орендованого нерухомого майна, що перебуває у державній, комунальній власності або належить Автономній Республіці Крим, щодо якого прийнято рішення про приватизацію та компенсацію орендарю вартості невід`ємних поліпшень, здійснених за рахунок коштів орендаря. Невід`ємними поліпшеннями орендованого майна є здійснені орендарем за час оренди заходи, спрямовані на покращення фізичного (технічного) стану орендованого майна та (або) його споживчих якостей, відокремлення яких призведе до зменшення його ринкової вартості.

- пункту 1.3. Проведенню незалежної оцінки орендованого нерухомого майна передує виконання відповідних робіт підготовчого етапу, визначених у пункті 8 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року N 1891.

Разом з тим, встановлено, що на момент прийняття рішення щодо приватизації нежитлового приміщення площею 460 кв. м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , відсутні будь-які документи, що визначали залишкову вартість вказаного приміщення, про те в матеріалах приватизації наявна інформаційна довідка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.12.2008 № 585, в якій зазначено, що залишкова вартість групи нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 460,0 кв.м. станом на 30.11.2008 становить 123 012,33 грн., підписана в.о. керівника ОСОБА_5 та головним бухгалтером ОСОБА_6 ,

У зв`язку з цим для застосування процедури приватизації шляхом викупу нежитлового приміщення площею 460 кв. м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до вище вказаних нормативних актів повинна була проводитись оцінка визначення залишкової вартості вказаного приміщення.

Крім того до перевірки надано висновок експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи від 26.07.2018 № 2954/15536-15541/18-42 яким встановлено, що залишкова вартість нежитлових приміщень, загальною площею 460,0 кв.м, в тому числі: з №5 по №20, з №22 по 32, №58, що складає 45/100 частин від нежитлових приміщень (групи приміщень №185 площею 1031.9 кв.м), які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 10.10.2008 без урахування вартості земельного компоненту, становила: 538 819 (п`ятсот тридцять вісім тисяч вісімсот дев`ятнадцять) гривень без урахування ПДВ.

Також відповідно до довідки щодо вартості поліпшення орендованого майна, що неможливо відокремити від об`єкта оренди без завдання йому шкоди здійснюваного за рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 59156,40 грн., а отже підстав для здійснення приватизації нежитлових шляхом викупу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нежитлових приміщень 460,0 кв.м., не було.

Таким чином, в порушенні пункту 51 Закону України «Про Державну програму приватизації» від 18.05.2000, пунктів 1.1., 1.3. Наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.02.2007 № 377 «Щодо затвердження Порядку оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід`ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, під час приватизації» в.о. керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , та головним бухгалтером ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , видано інформаційну довідки із зазначення залишкової вартості нежитлових приміщень, загальною площею 460,0 кв.м, а начальником ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , прийнято рішення на приватизацію нежитлових приміщень, загальною площею 460,0 кв.м, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом викупу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим до перевірки надано висновок експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи від 26.07.2018 № 2954/15536-15541/18-42 яким встановлено, що ринкова вартість нежитлового приміщення загальною площею 460,0 кв.м, в тому числі: з №5 по №20, з №22 по 32, №58, що складає 45/100 частин від нежитлових приміщень (групи приміщень №185 площею 1031,9 кв.м), які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 23.12.2008 становила: 5 850 947 (п`ять мільйонів вісімсот п`ятдесят тисяч дев`ятсот сорок сім) гривень з урахування ПДВ в т.ч. ПДВ - 975 158 (дев`ятсот сімдесят п`ять тисяч сто п`ятдесят вісім) гривень.

Різниця між проданою сумою 3 730 296,00 грн. та сумою - 5 850 947,00 грн. яка вказана в вищезазначеному Висновку, становить 2 120 651,00 гривень.

Таким чином, від продажу нежитлового приміщення площею 460,0 кв. м, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , завдано збиток державному бюджету в сумі 2 120 651,00 гривень.

Крім цього встановлено, що ремонтні роботи з поліпшення зазначеного вище орендованого майна, що неможливо відокремити від об`єкта оренди без завдання йому шкоди, здійснювалось підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Разом з цим, допитаний як свідок ОСОБА_9 , який перебував на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), показав, що печатка підприємства практично з моменту призначення на посаду перебувала у громадянина ОСОБА_10 , який не був посадовою особою підприємства, а підписи у документах, складений на підставі виконаних робіт, належить не йому, що дає підстави вважати, що документальні матеріали, які підтверджують виконання ремонтних робіт є підробленими, а роботи фактично не проводились.

В той же час, в матеріалах приватизаційної справи нерухомого майна відсутні оригінали документальних матеріалів (договори на виконання будівельних робіт, кошториси, акти виконаних робіт, тощо) щодо проведення поліпшення (ремонтних робіт) нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час з метою дослідження документів та проведення відповідних почеркознавчих експертиз (з метою встановлення достовірності підписів ОСОБА_11 ), що стали підставою для протиправної приватизації Державного майна виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме до: оригіналів договорів на виконання ремонтних робіт укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), проектно-кошторисної документації, актів здачі-приймання виконаних підрядних робіт у повному обсязі, актів огляду прихованих робіт, дефектних актів, інших документів що стосуються поліпшення орендованого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що неможливо відокремити від об`єкта оренди без завдання йому шкоди та документів, що стали підставою для приватизації вказаного майна; відомостей про ресурси, накладні для придбання будівельних матеріалів, які підтверджують виконання будівельно-підрядних робіт з поліпшення орендованого приміщення.

В заяві поданій до суду слідчий просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України, про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001057 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме до: договорів на виконання ремонтних робіт укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), проектно-кошторисної документації, актів здачі-приймання виконаних підрядних робіт у повному обсязі, актів огляду прихованих робіт, дефектних актів, інших документів що стосуються поліпшення орендованого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що неможливо відокремити від об`єкта оренди без завдання йому шкоди та документів, що стали підставою для приватизації вказаного майна; відомостей про ресурси, накладні для придбання будівельних матеріалів, які підтверджують виконання будівельно-підрядних робіт з поліпшення орендованого приміщення, інших документів щодо господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23845/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1