Єдиний унікальний номер 741/550/20
Провадження № 1-кс/741/128/20
У Х В А Л А

м. Носівка 30 квітня 2020 року

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000118 від 26 квітня 2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України,

встановив:
29 квітня 2020 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що 26 квітня 2020 року до чергової частини Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області звернулася ОСОБА_4 з письмовою заявою про те, що 26 квітня 2020 року близько 14 години вона при невідомих обставинах втратила свій гаманець з грошовими коштами, паспортом громадянина України на її ім`я та двома банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . О 14 годині 47 хвилин вона отримала на свій номер телефону смс-повідомлення, що невідома особа намагається зняти з її карток грошові кошти.

26 квітня 2020 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 за ч. 1 ст. 357 КК України.

У ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , яка дала показання, що 26.04.202 року у центрі м. Носівка близько 14 години вона виявила, що у неї зник гаманець типу клатч, в якому знаходилось 1127 грн, її паспорт та дві банківські картки, на яких були грошові кошти. Коли вона виявила зникнення гаманця, то звернулася в поліцію. Їй на телефон прийшло смс-повідомлення, що хтось намагається зняти з її карток грошові кошти.

Для повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження на даний час виникла необхідність встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .. Вказані відомості мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

З метою встановлення особи, яка привласнила карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 , необхідно отримати інформацію про рух коштів за картковим рахунком одержувача № НОМЕР_1 , дані відомості містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до ст.60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про клієнта, на якого відкрито вказаний рахунок, та виписки про рух коштів на даному рахунку сама по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст. 160, 162 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 7 Закону України «Про інформацію» конфіденційна інформація це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому носії документи за вказаним вище картковим рахунком з наступними відомостями:

1. Виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 26 квітня 2020 року по 27 квітня 2020 року;

2. Відомості про те, на які рахунки (рахунок) було здійснено переказ грошових коштів чи спробу переказу з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 26 квітня 2020 року по 27 квітня 2020 року;

3. Відомості про установу та особу, яка отримала кошти з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 26 квітня 2020 року по 27 квітня 2020 року.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області ОСОБА_5 , старшим уповноваженим СКП Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , оперуповноваженим СКП Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , інспектором СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали до 30 травня 2020 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1