Справа № 161/3576/20
Провадження № 1-кс/161/1686/20
У Х В А Л А
про продовження строку досудового розслідування

м. Луцьк 06 березня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника другого ВРКП СУ ФР ГУДФС у Волинській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 29.01.2020 року,

В С Т А Н О В И В:

Начальник другого ВРКП СУ ФР ГУДФС у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 29.01.2020 року у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 29.01.2020 року Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області розпочато кримінальне провадження за № 0000008 від 29.01.2020 року у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

З моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань по даний час органом досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих (розшукових) дій, однак, строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000008 закінчується 10 березня 2020 року.

Разом з тим, 18.02.2020, у відповідності до ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області, у зазначеному кримінальному провадженні отримано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПРАТ «ВФ Україна», а саме: відомостей про з`єднання мобільних зв`язків з прив`язкою до базових станцій абонента стільникового зв`язку ПРАТ «ВФ Україна» за номером НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , а також дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», а саме: відомостей про з`єднання мобільних зв`язків з прив`язкою до базових станцій абонента стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» за номером НОМЕР_2 , яким користується засновник та директор ТОВ «Липинський» ОСОБА_6 .
Станом на 02.03.2020, вказані тимчасові доступи до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію, не проведено.
Крім того, за результатами проведення зазначених тимчасових доступів до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію, необхідно допитати службових осіб ТОВ «Липинський» та фізичну особу підприємця ОСОБА_5 щодо обставин, місця, порядку та фізичної можливості підписання ними документів за результатами проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Липинський» та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , з врахуванням відсутності фізичної особи підприємця ОСОБА_5 та можливої відсутності директора ТОВ «Липинський» ОСОБА_6 за місцем підписання документів, зазначеним у вказаних документах, що потребує додаткового часу для їх проведення, та, як наслідок, призводить до того, що досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України.

В судове засідання прокурор та начальник другого ВРКП СУ ФР ДФС у Волинській області не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 172 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Зважаючи, що, вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії виконати не представилось за можливе у зв`язку зі значним їх обсягом, а також з об`єктивних причин, крім того, 18.02.2020, у відповідності до ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області, у зазначеному кримінальному провадженні отримано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПРАТ «ВФ Україна», а саме: відомостей про з`єднання мобільних зв`язків з прив`язкою до базових станцій абонента стільникового зв`язку ПРАТ «ВФ Україна» за номером НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , а також дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», а саме: відомостей про з`єднання мобільних зв`язків з прив`язкою до базових станцій абонента стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» за номером НОМЕР_2 , яким користується засновник та директор ТОВ «Липинський» ОСОБА_6 . Станом на 02.03.2020, вказані тимчасові доступи до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію, не проведено. Крім того, за результатами проведення зазначених тимчасових доступів до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію, необхідно допитати службових осіб ТОВ «Липинський» та фізичну особу підприємця ОСОБА_5 щодо обставин, місця, порядку та фізичної можливості підписання ними документів за результатами проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Липинський» та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , з врахуванням відсутності фізичної особи підприємця ОСОБА_5 та можливої відсутності директора ТОВ «Липинський» ОСОБА_6 за місцем підписання документів, зазначеним у вказаних документах, що потребує додаткового часу для їх проведення, та, як наслідок, призводить до того, що досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, тому слід продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника другого ВРКП СУ ФР ГУДФС у Волинській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 29.01.2020 року задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального правопорушення №0000008 на дванадцять місяців з моменту винесення відповідної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1