У Х В А Л А

16.12.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000042 від 18.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання подане старшим слідчим Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві капітаном поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання внесене в кримінальному провадженні № 0000042 від 18.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання подане старшим слідчим Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві капітаном поліції ОСОБА_3 погоджене пркоурор Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що упровадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000042 внесене 18.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження № 0000042 від 18.02.2019 рокувнесено повідомлення про те, що з Департаменту захисту економіки Національної поліції України надійшли матеріали що до Київської місцевої пркоуратури №1 надійшли матеріали ГВБКОЗ ГУ СБУ вм. Києві та Київькій обалсті щодо розтрати протягом 2017-2019 років службовими особами КК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошових коштів на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " під виглядом капітального та поточного ремонту доріг на території міста Києва ( Голосіївського та інших районів).

При розслідуванні даного злочину з метою отримання доказів у даному кримінальному провадженні виникла необхідінсть в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю із можливістю вилучення (виїмки) речей і документів в приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також по усіх інших розрахункових рахунках КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в національній та іноземній валютах, відкритих у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2017 до дня проведення вилучення.

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніАкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніАкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

клопотання внесене в кримінальному провадженні № 0000042 від 18.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання подане старшим слідчим Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві капітаном поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП України у місті Києві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000042 від 18.02.2019 року, або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівникам оперативного підрозділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, на тимчасовий доступ до дкументів, які зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належно завірених копій, а саме:

- інформації щодо рахунків КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритих у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також завірених копій документів справи з юридичного оформлення рахунків КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній

і іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (включаючи договори на відкриття рахунку та його обслуговування);

-всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитками печаток КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- анкет клієнта банку КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по рахунках КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів;

- всіх документів щодо зарахування на рахунки КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із зазначених рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та видачі співробітниками Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) зазначеному суб`єкту підприємницької діяльності чекових книжок, векселів та ін.;

- договорів, укладених КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунки КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для

КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (реєстрів руху грошових коштів по рахунку в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») по рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також по усіх інших розрахункових рахунках КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в національній та іноземній валютах, відкритих у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2017 до дня проведення вилучення, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону, з якого було зроблено дзвінок, з можливістю вилучення зазначеної інформації в друкованому, електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1