Справа № 202/5/20
Провадження № 1-кс/202/217/2020
УХВАЛА
Іменем України

09 січня 2020 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , власника майна - ФОП ОСОБА_5
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000068 від 18.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 18.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 про арешт майна.
Відповідно до клопотання, невстановлені особи, протягом 2019 року та по теперішній час, на території АДРЕСА_1 організували з метою збуту незаконне придбання, зберігання, транспортування та збут через мережу нелегальних авто- та газозаправочних станцій незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: скрапленого газу, бензину та дизпалива, чим скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України.
В ході проведених заходів ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що за адресою АДРЕСА_2 , знаходиться автозаправний пункт, де здійснюється реалізація природного газу за ціною 11.80 грн. Реалізація здійснюється виключно за готівкові кошти та без застосування касового реєстратора. Безготівковий розрахунок не можливий. АГЗП складається із заправного модуля, заправної колонки та технічного приміщення заправника. Крім того, вказаний АЗГП не входить до переліку єдиного державного реєстру виданих ліцензій на право роздрібної торгівлі паливо-мастильними матеріалами.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 02.01.2020 року надано дозвіл на проведення огляду місцевості з автогазозаправочним пунктом, приміщень, речей вказаного АГЗП, за адресою: м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе, 100-г, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення по незаконній реалізації підакцизних товарів, походження яких не встановлено, а також вилучення речей і документів по незаконному виготовленню підакцизних товарів, підакцизних товарів (газу, бензину та дизельного пального), обладнання для їх реалізації (колонки, ємності, насоси, шланги тощо), чорнових записів, печаток, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
05 січня 2020 року, на підставі ухвали слідчого судді було проведено огляд, за адресою: м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе, 100-г, в ході якого виявлено та вилучено речі, відповідно до протоколу огляду від 05.01.2020 року.
Постановою старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 05.01.2020 року, майно вилучене в ході проведення огляду 05 січня 2020 року, за адресою: м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе, 100-г визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000068.
Тому слідчий, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення огляду 05 січня 2020 року на території АГЗП, яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Донецьке шосе, 100-г: металева цистерна білого кольору з написом «GAS energy пропан-вогненебезпечно», об`ємом 9,9 м3, яка, згідно лічильника, що розташований з правого боку металевої цистерни, заповнена на 15% від загального об`єму цистерни, в кількості 1 металевої ємності; автозаправна колонка, зеленого кольору, в кількості 1 штуки; автозаправочний пристрій («пістолет»), в кількості 1 шт. Заборонити будь яким особам розпоряджання, користування та відчуження вказаного майна.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Зазначив, що вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні зазначив, що дійсно за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться закритий автозаправочний комплекс, при цьому реалізація пального не здійснювалась. Враховуючи зазначене , просив відмовити в задоволенні клопотання.
Власник майна ФОП ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав думку свого представника.
Заслухавши думку учасників, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на розпорядження майном може бути застосована лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 05.01.2020 року, майно вилучене в ході проведення огляду 05 січня 2020 року, за адресою: м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе, 100-г, а саме: металева цистерни білого кольору з написом «GAS energy пропан-вогненебезпечно», об`ємом 9,9 м3, яка, згідно лічильника, що розташований з правого боку металевої цистерна, заповнена на 15% від загального об`єму цистерни, в кількості 1 металевої ємності; автозаправна колонка, зеленого кольору, в кількості 1 штуки; автозаправочний пристрій («пістолет»), в кількості 1 шт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000068 від 18.10.2018 року.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України та підлягає задоволенню оскільки, з метою збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення огляду 05 січня 2020 року, за адресою: м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе, 100-г, оскільки дане майно визнано речовими доказами і може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000068 від 18.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - задовольнити.
Накласти арешт, шляхом позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування, на майно, вилучене 05 січня 2020 року в ході проведення огляду на території АГЗП, яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе, 100-г, а саме: металева цистерна білого кольору з написом «GAS energy пропан-вогненебезпечно», об`ємом 9,9 м3, яка, згідно лічильника, що розташований з правого боку металевої цистерни, заповнена на 15% від загального об`єму цистерни, в кількості 1 металевої ємності; автозаправна колонка, зеленого кольору, в кількості 1 штуки; автозаправочний пристрій («пістолет»), в кількості 1 шт.
Повний текст ухвали оголошено о 09 годині 15 хвилин 10 січня 2020 року.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1