УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001898 від 13.08.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2051 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001898 від 13.08.2019 за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять неправдиві відомості, за ч. 1 ст. 2051 КК України.

Підставою послугувало те, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000120 було виявлено факт вчинення злочину, а саме внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять неправдиві відомості.

Встановлено, що ОСОБА_4 , під час реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , основний вид діяльності надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, на теперішній час засновник та директор ОСОБА_5 , звітність не надає, відкритих банківських рахунків не має), до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи, внесено відомості щодо місцезнаходження юридичної особи, а саме: АДРЕСА_1 . Відповідно до інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 не присвоювалась, розпорядження про присвоєння вказаної поштової адреси не видавалось.

21 лютого 2020 року допитано в якості свідка ОСОБА_4 , яка пояснила, що не готувала документи для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх не підписувала, підписи в документах, які підготовлено та подано для проведення реєстрації юридичної особи виконані зі схожістю на її підпис.

21 лютого 2020 року у ОСОБА_4 відібрано експериментальні зразки почерку та підписів.

На теперішній час, з метою визначення ролі ОСОБА_4 та встановлення достовірності наданих показів в ході проведеного допиту, у досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи підписів в документах, які послугували підставою для державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 народила дитину, на підставі чого подавала в адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 ряд документів, які містять вільні зразки почерку та підписів для отримання грошової допомоги.

11.02.2020 слідчим в адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено лист щодо надання оригіналів документів, які мають зразки підпису та почерку ОСОБА_4 .

Листом від 17.02.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомило, що доступ до документів відповідно до ч. 2 ст. 159 здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для повноти та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, щодо отримання ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована АДРЕСА_2 ) грошової допомоги у зв`язку з народженням дитини в установі: ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_3 , а саме: заява про виплату пенсії або грошової допомоги ОСОБА_4 , заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсації та пільг ОСОБА_4 та інші документи, які містять оригінали підпису та почерку ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні зазначеної установи.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився. Від представника ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла заява про розгляд клопотання слідчого без участі представника, проти задоволення клопотання не заперечують.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що без такого вилучення існує реальна загроза втрати документів, та їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, проведення експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, щодо отримання ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована АДРЕСА_2 ) грошової допомоги у зв`язку з народженням дитини в установі: ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_3 , а саме: заява про виплату пенсії або грошової допомоги ОСОБА_4 , заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсації та пільг ОСОБА_4 та інші документи, які містять оригінали підпису та почерку ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні зазначеної установи.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 18.04.2020 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1