Справа № 202/7868/19
Провадження № 1-кс/202/214/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

20 січня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській областіОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому та слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікаційних послуг (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуги, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, вхідних та вихідних текстових повідомлень (без розкриття їх змісту) з прив`язкою до базових станцій, даних про використання номеру мобільного терміналу (IMEI), надані та отримані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання, даних про вихід абонента у соту із деталізацією знаходження мобільного терміналу мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонентів з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з прив`язкою до місцевості та вказівкою індексу і азимуту базових станційна електронному та паперовому носіях за період часу з 01.01.2019 року по дату винесення ухвали.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що з 11.02.2019 року по 13.05.2019 року невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману заволоділа банківською картою та у подальшому шахрайським шляхом зняла з неї грошові кошти, що належать ОСОБА_13 .
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 користується номером мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ).
Також під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до якої встановлено, що неодноразово з карткових рахунків, які належать потерпілому ОСОБА_13 , надходили поповнення мобільного зв`язку операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за мобільними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 . Вказані абоненти можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
З метою встановлення осіб, що вчинили зазначене кримінальне правопорушення та отримання даних, що мають доказове значення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Представник оператора мобільного зв`язку, у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, що відповідно до статті 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне:
Слідчим суддею встановлено, що СВ Індустріальним ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000785 від 13.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про отримання телекомунікаційних послуг абонентами з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

В той же час слідчий суддя вважає, що вимога слідчого про надання тимчасового доступу до інформації про отримання телекомунікаційних послуг абонентом з номером НОМЕР_3 , яким згідно клопотання користується потерпілий ОСОБА_13 ,не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не зазначено, які саме обставини можуть бути з`ясовані за допомогою цієї інформації.
При цьому слідчий суддя вважає, що період, за який має бути надана вищевказана інформація, слід визначити з 11.02.2019 року по 08.01.2020 року.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській областіОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000785 від 13.05.2019 року задовольнити частково.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, зміст,маршрути передавання, інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, вхідних та вихідних текстових повідомлень (без розкриття їх змісту) з прив`язкою до базових станцій із вказівкою індексу і азимуту базових станцій, даних про використання номеру мобільного терміналу (IMEI), абонентами з номерами мобільного оператора: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (на електронному та паперовому носіях) за період з 11.02.2019 року по 08.01.2020 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді до 18 лютого 2020 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1