Справа № 712/369/20
Провадження №1- кс/712/388/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006680 від 03 грудня 2019 року за ч.2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 02.12.2019 до Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення з приводу того, що працівниками Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Черкаській області в ході моніторингу інтернет-мережі та каналів інтернет зв`язку, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено чат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого можна придбати психотропні та наркотичні речовини через мережу «інтернет», заздалегідь поповнивши електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на певну суму коштів. Сам факт передачі психотропних та наркотичних засобів відбувається після поповнення покупцем електронного гаманця. Оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » каналу сповіщає покупця про точне місцезнаходження психотропного чи наркотичного засобу (закладки) шляхом повідомлення координат місця та декількох фотографій.

У ході досудового розслідування при виконанні доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України за № 3136-Д від 03.12.2019, шляхом проведення оперативних заходів, було встановлено, що розрахунок від «клієнтів» відбувається через перерахування грошових коштів в системі Інтернет - розрахунків (системі прийому платежів) « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході проведення додаткових заходів, було встановлено конкретні он-лайн гаманці, на які «клієнти» безпосередньо перераховують грошові кошти за наркотичні засоби та психотропні речовини.

В ході проведення додаткових заходів було встановлено, що «клієнти» безпосередньо перераховують грошові кошти за наркотичні засоби та психотропні речовини, на електронні он-лайн гаманці НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, так як відсутня можливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів електронних он-лайн гаманців НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у письмовому та електронному вигляді у період часу з 03.12.2019 по теперішній час.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчим документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів Інтернет - розрахунків ( системі прийому платежів ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати повну та детальну інформацію щодо власника та реєстрації гаманців за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 03.12.2019 по термін дії ухвали, у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Надати інформацію, які «ІР-адреси» здійснювали вхід до гаманців за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , при цьому зазначити дату та час входу, за період часу з 03.12.2019 по теперішній час, у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Надати інформацію, які платіжні банківські картки прив`язані до гаманців за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (можливі копії сторінок паспорта громадянина України, картки про присвоєння номера платника податків, заява про варифікіцію карти.), за період часу з 03.12.2019 по теперішній час, у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Надати інформацію щодо руху коштів з гаманців за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на інші гаманці, платіжні картки з вказуванням номеру карти, оплата будь-яких послуг з можливою інформацією про послуги за період часу з 03.12.2019 по теперішній час, у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого у порядку ст.. 40 КПК України на старшого о/у ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , старшого о/у УПН ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_6 , о/у УНП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , о/у УНП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 та іншим особам за дорученням слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1