єдиний унікальний номер справи 531/538/20
номер провадження 1-кс/531/129/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2020 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в Карлівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) копія паспорта власника карткового рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомка (при умові її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період з 08 квітня 2020 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 16 травня 2020 року включно (якщо грошові кошти переводились у готівку); 6) відомості щодо руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку в період часу з 08 квітня 2020 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 16 травня 2020 року включно; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалось переведення грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 08 квітня 2020 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 16 травня 2020 року включно; 8) відомості щодо користування послугами керування вказаним банківським картковим рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 13 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 13 квітня 2020 року до Карлівського ВП звернулась ОСОБА_4 і повідомила, що 09 квітня 2020 року, раніше невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_5 , в телефонному режимі з номеру НОМЕР_2 , під приводом продажу автомобіля «Opel Insignia», на інтернет сайті ОЛХ, шляхом обману, заволодів коштами заявниці, які остання 09 квітня 2020 року перерахувала: 1) о 08:32:19 годині на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 19100 грн.; 2) о 12:09:52 годині на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 16350 грн. (комісія 654 грн.); 3) о 12:17:17 годині на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 16350 грн. (комісія 654 грн.).

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ;

- заступнику начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

- старшому слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

-слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Карлівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) копія паспорта власника карткового рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомка (при умові її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період з 08 квітня 2020 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 16 травня 2020 року включно (якщо грошові кошти переводились у готівку); 6) відомості щодо руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку в період часу з 08 квітня 2020 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 16 травня 2020 року включно; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалось переведення грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 08 квітня 2020 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 16 травня 2020 року включно; 8) відомості щодо користування послугами керування вказаним банківським картковим рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адреси.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення, тобто по 16 травня 2020 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя