Провадження № 1-кс/760/4329/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , захисника-адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000970, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2019, про продовження строку дії обов`язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Нововолинськ, Волинської області, громадянина України, одруженого, який має п`ятьох неповнолітніх дітей, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України, -

в с т а н о в и в :
Прокурор звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, в якому просив продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного раніше ухвалою слідчого судді у зв`язку із застосуванням до нього запобіжного заходу у вигляді застави, посилаючись на те, що підозра є обґрунтованою, ризики не зменшилися і не зникли, а досудове розслідування триває.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив задовольнити з підстав, викладених вище, наполягав на тому, що саме в тому обсязі, в якому покладені на підозрюваного обов`язки, вони здатні забезпечувати йому належну процесуальну поведінку, Однак, є обґрунтовані підстави, які перешкоджають завершенню досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_5 просив продовжити строк дії обов`язків на два місяці.
Захисник, думку якого підтримав підозрюваний не заперечували проти заявленого клопотання.
Заслухавши сторони та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як встановлено в судовому засіданні, Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000970 від 31.10.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 15, ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 КК України.
12.11.2019 ОСОБА_5 затримано у порядку, передбаченому ст.208 КПК України.
13.11.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.27 ч.2 ст.15 ч.4 ст.369 КК України.
21.02.2020 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.27 ч.2 ст.15 ч.3 ст.369 КК України.
09.01.2020 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000970 від 31.10.2019 року продовжено до п`яти місяців, тобто до 13.04.2020.

15.11.2019 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду стосовно підозрюваноого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 (шістдесят) днів, тобто до 10.01.2020, із можливістю внесення застави у розмірі 4 998 442 грн. У разі внесення застави покладено на підозрюваного виконання обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, а саме:
не залишати територію м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та свідками ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 ;

не відвідувати приміщення Офісу Президента України та Верховної Ради України;

здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.
09.01.2020 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду продовжено на 2 (два) місяці, тобто до 10.03.2020 року підозрюваному ОСОБА_5 строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.11.2019.

Зокрема, вина ОСОБА_5 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень (злочинів) підтверджується зібраними доказами, а саме:
протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 12.11.2019, відповідно до якого свідок повідомив про зміст зустрічей з ОСОБА_5 , ОСОБА_39 і ОСОБА_6 , які умови щодо надання неправомірної вигоди у сумі 300 000 доларів США та обставини передачі грошових коштів у сумі 150 000 доларів США; протоколами за результатами проведення оперативно-розшукового заходу аудіо, відеоконтролю особи від 31.10.2019 № 15/1892 та від 31.10.2019 №15/1893 із додатками, у яких зафіксовано факт зустрічей та зміст розмов, які мали місце:

18.10.2019 між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , у ході якої обговорювалися питання його можливого працевлаштування;

30.10.2019 між ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_39 та ОСОБА_8 , у ході якої обговорювались питання його можливого працевлаштування членом наглядової ради АК «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», питання необхідності передачі за працевлаштування на посаду неправомірної вигоди в розмірі 300 000 доларів США та зафіксовано факт надання ОСОБА_8 свого резюме;

30.10.2019 між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у ході якої вона з метою введення ОСОБА_8 в оману повідомила, що ОСОБА_5 , як неофіційний помічник керівника Офісу Президента України має можливість працевлаштовувати на керівні посади в різні органи державної влади та на державні підприємства;

протоколом за результатами проведення оперативно-розшукового заходу спостереження за особою у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження від 31.10.2019 № 15/1891, у якому зафіксовано факт зустрічі 30.10.2019 ОСОБА_6 , ОСОБА_40 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 у приміщенні ресторану «Rangoli»;

протоколом за результатами проведення оперативно-розшукового заходу виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації від 31.10.2019 № 15/1890, у якому зафіксовано та послідовно викладено фактичні обставини і результати зустрічей, що відбулися 18.10.2019 між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ; 30.10.2019 між ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_39 та ОСОБА_8 та 30.10.2019 між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ;

протоколом за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії аудіо, відеоконтролю особи від 13.11.2019 № 15/2066, у якому зафіксовано фактичні обставини і порядок виконання ОСОБА_8 спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, відповідні імітаційні відомості та детально і послідовно викладено хід виконання зазначеного вище спеціального завдання, у якому зафіксовано факти розмов між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , що мали місце 01.11.2019 щодо обставин проходження ОСОБА_8 відповідних співбесід з посадовими особами Офісу Президента України; зустрічей між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які мали місце 02.11.2019 та 10.11.2019, на яких обговорювались обставини проходження ОСОБА_8 відповідних співбесід та його призначення до НАК «Нафтогаз України»; телефонних розмов і зустрічей, які мали місце 11.11.2019 і 12.11.2019 між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , а також між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 за участю ОСОБА_40 ; факт передачі неправомірної вигоди у розмірі 150 000 доларів США ОСОБА_8 підозрюваній ОСОБА_6 ;

протоколом за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії аудіовідеоконтролю особи від 13.11.2019 № 15/2067, у якому зафіксовано факт та зміст розмови, яка мала місце 11.11.2019 між ОСОБА_5 під час якої ОСОБА_5 призначив зустріч та повідомив, щоб ОСОБА_8 взяв на неї із собою половину предмета неправомірної вигоди, а також у ході зустрічі в приміщенні комітетів Верховної Ради України нібито провів співбесіду із ОСОБА_8 , під час якої запевнив, що працює помічником в Офісі Президента України та наполіг на передачі першої частини неправомірної вигоди за його подальше працевлаштування;

протоколом за результатами проведення контролю за вчиненням злочину від 13.11.2019 № 15/2068 щодо грошових коштів у сумі 150 000 дол. США, у якому зафіксовано обставини вчинення кримінальних правопорушень, зокрема факт передачі ОСОБА_8 грошових коштів ОСОБА_6 за вирішення питання призначення його на посаду;

протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 13.11.2019 №15/2065 відповідно до якого під час телефонних розмов, які відбувалась 01.11.2019, 02.11.2019, 10.11.2019, 11.11.2019 та 12.11.2019 між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 з використанням меседжера, вона запевняє ОСОБА_8 , що питання призначення його на посаду буде вирішено позитивно, узгоджує передачу неправомірної вигоди частинами, запевняє його у впливовості ОСОБА_40 та зазначає, що в період його відсутності в Україні вони встигли призначити на посади багато людей;

протоколом за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії аудіовідеоконтролю особи від 13.11.2019 № 15/2069, у якому зафіксовано факт та зміст розмови, яка мала місце 12.11.2019 між ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_39 у приміщенні закладу громадського харчування «Boulangerie Artisan», також телефонні розмови, які відбулись 12.11.2019 між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 протягом доби і зустріч ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , яка мала місце 12 листопада 2019 року близько 12.30;

протоколом огляду та вручення грошових коштів відповідно до якого 11.11.2019 оглянуто грошові кошти в сумі 150 000 доларів США, які в подальшому вручені ОСОБА_41 з метою перевірки дійсних намірів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_40 ;

протоколом обшуку автомобіля BMW X6, державний номерний знак НОМЕР_1 , від 12.11.2019, який належить на праві власності ОСОБА_6 і відповідно до якого під час обшуку вказаного транспортного засобу виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США; роздруківку на аркуші паперу формату А4 зі списком номерів телефонів членів Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів АР Крим, обласних і міських державних адміністрацій; щоденник в обкладинці синього кольору із особистими рукописними записами ОСОБА_6 , серед яких згадується ОСОБА_5 ; резюме та документи щодо ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

протоколом обшуку належного ОСОБА_5 автомобіля марки «Лексус» д.н.з. НОМЕР_2 , відповідно до якого у ході обшуку виявлено та вилучено резюме ОСОБА_8 ;

протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_6 , відповідно до якого у телефоні наявна переписка між нею та ОСОБА_5 у якій обговорюються питання призначення осіб на посади та одержання грошових коштів і участь у вчиненні таких дій ОСОБА_40 ;

протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_5 , відповідно до якого у телефоні наявна переписка між ним та ОСОБА_6 у якій обговорюються питання призначення осіб на посади та одержання грошових коштів і участь у вчиненні таких дій ОСОБА_40 ;

протоколом обшуку службового кабінету Керівника Департаменту доступу до публічної інформації Офісу Президента України ОСОБА_40 від 12.11.2019-13.11.2019.

показаннями свідка ОСОБА_42 , який показав, що у період часу з жовтня по листопад 2019 року із ОСОБА_39 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з приводу можливого призначення ОСОБА_8 на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України» він не спілкувався;

іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, які містяться в матеріалах справи.
Відповідно до ч.1 ст.200 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому ст.184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.
Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст.199 цього Кодексу.
Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
При вирішенні питання про продовження строку покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, суд враховує вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, той факт, що останній обвинувачується у скоєнні злочинів, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, який є особливо тяжким злочином відповідальність за вчинення якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. А також обвинувачується у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, який є тяжким корупційним злочином відповідальність за вчинення якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна або без такої, а тому покладені на підозрюваного ОСОБА_5 передбачені ч.5 ст.194 КПК України обов`язки не нададуть можливості перешкоджання інтересам слідства та правосуддя шляхом ухилення підозрюваного від суду. Крім того, ризики, які дають підстави вважати, що підозрюваний може не виконувати покладені на нього процесуальні обвязки, є реальними, вони виключають можливість не продовження строку покладення на підозрюваного обов`язків.
Метою продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, є запобігання спробам останнім переховуватися від слідства та суду, негативно впливати на експертів та свідків, інших підозрюваних, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Згідно з ч.6 ст.194 КПК України, передбачено, що обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Враховуючи викладене, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, суд доходить висновку, що продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України, покладених на ОСОБА_5 зможе забезпечити йому належну поведінку у кримінальному проваджені.
Разом з тим, вважаю, що в частині не залишати територію м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду необхідно внести зміни, а саме в частині: не залишати територію Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду.
Керуючись ст. ст. 184, 193, 194, 196, 395 КК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити частково.

Продовжити на строк до 13 липня 2020 року в межах строку досудового розслідування строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженця м. Нововолинськ, Волинської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.11.2019 про обрання щодо нього запобіжного заходу, а саме:

1) не залишати територію Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

2) повідомляти детектива, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3) утримуватися від спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та свідками ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , а зі свідком ОСОБА_38 виключно з питань, що стосуються досудового розслідування кримінального провадження;

4) не відвідувати приміщення Офісу Президента України та Верховної Ради України;

5) здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України у даному кримінальному провадженні.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1