УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.12.2019 Справа №607/29342/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за а №0000261 від 09.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з розшифровкою контрагентів за період з 21.07.2014 по 15.08.2019, з можливість її вилучити на паперовий та цифровий носій.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, У провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 09.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.
На адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла заява директора Фермерського господарства « ОСОБА_6 » про те, що ФОП ОСОБА_7 та її син ФОП ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою вчинили дії щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ФГ « ОСОБА_6 ».
Так, в ході господарської діяльності між ФГ « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_7 було укладено ряд договорів поставки продукції на умовах товарного кредиту, відповідно до яких ФОП ОСОБА_7 зобов`язувалась поставити та передати продукцію у власність ФГ « ОСОБА_6 », а ФГ « ОСОБА_6 , в свою чергу прийняти і оплатити її на умовах, визначених договором.
На початку червня 2019 року на адресу ФГ « ОСОБА_6 » прийшла ухвала Господарського суду Тернопільської області від 04.06.2019 про відкриття провадження у справі №921/310/19. Із змісту вказаної ухвали стало відомо про те, що ФОП ОСОБА_7 звернулася до Господарського суду Тернопільської області із позовною заявою від 20.05.2019 про стягнення із ФГ « ОСОБА_6 » боргу за поставлену продукцію в сумі 221900,00 грн. та відсотків за користування товарним кредитом в сумі 783307,00 грн. При цьому ФОП ОСОБА_7 пред`явила вимогу ФГ « ОСОБА_6 » через суд про оплату товару за фіктивною накладною, який по факту ніколи не постачався і не отримувався.
Як повідомив директор ФГ « ОСОБА_6 », станом на 1 вересня 2017 року у ФГ « ОСОБА_6 » була проведена планова податкова перевірка під час якої було проведено інвентаризацію матеріальних цінностей, за результатами якої не облікованої продукції у ФГ « ОСОБА_6 » виявлено не було. Також ФГ « ОСОБА_6 » свої зобов`язання за договорами поставки продукції від ФОП ОСОБА_7 виконало належним чином та оплатило її в повному обсязі.
Крім того, у виписках щодо інформації про рух коштів по рахунках ФОП ОСОБА_7 не відображено закупівлі підприємцем хімічних препаратів із захисту рослин, що може свідчити про те, що обсяг постачання товару перевищує залишок, обсяги придбання відповідного товару.
Однак, в ході досудового розслідування стало відомо, що ФОП ОСОБА_5 є сином ФОП ОСОБА_7 , яка є інвалідом з народження та має проблеми з опорно-руховим апаратом, а тому вона майже весь час перебуває за місцем свого проживання та фінансову-господарську діяльність від її імені здійснює ФОП ОСОБА_5 . Таким чином, для підтвердження чи спростування факту закупівлі ФОП ОСОБА_5 товару ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 ) та в подальшому поставки його на ФГ « ОСОБА_6 » необхідно з`ясувати чи була зазначена продукція у цей час на приході ФОП ОСОБА_5 та чи відповідно здійснювалась її закупівля.
Згідно інформації ГУ ДФС у Тернопільській області ФОП ОСОБА_5 має відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
Враховуючи наведене, з метою підтвердження чи спростування фактів придбання та закупівлі підприємцем хімічних препаратів із захисту рослин, які в подальшому були поставлені на ФГ « ОСОБА_6 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що обслуговуються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням наведеного, приймаючи до уваги те, що інформація про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з розшифровкою контрагентів за період з 21.07.2014 по 15.08.2019, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження чи спростування фактів придбання та закупівлі підприємцем хімічних препаратів із захисту рослин, які в подальшому були поставлені на ФГ « ОСОБА_6 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з розшифровкою контрагентів за період з 21.07.2014 по 15.08.2019, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації шляхом отримання належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1