УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

30 квітня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 квітня 2020 року за № 0000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30 квітня 2020 року старший слідчий в ОВС СВ Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 квітня 2020 року за № 0000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), додатків Д5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» і відомостей з єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) щодо зареєстрованих податкових накладних та/або розрахунків коригування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2019 по 30.04.2020, інформації щодо наявності рахунків даного товариства у банківських установах, з можливістю отримання копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000063, внесеному 08.04.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Згідно матеріалів досудового розслідування, група не встановлених осіб здійснює незаконну діяльність, пов`язану із збутом спирту етилового без ліцензії та інших дозвільних документів у сфері обігу підакцизних товарів.
Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює виробництво антисептичного засобу під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
При цьому, вказаний антисептичний засіб, відповідно до нанесеної на етикетку інформації, згідно протоколу огляду від 16.04.2020, містить у своєму складі 60% спирту етилового. Згідно протоколу випробувань виробничої лабораторії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Черкаська область, Черкаський район, с. Степанки) за № 50 від 17.04.2020, об`ємна частка етилового спирту складає 52 %, що не відповідає опису на етикетці антисептичного засобу та санітарним нормам, встановленим для антисептичних та дезінфікуючих засобів.
Згідно відповіді ГУ ДПС в Черкаській області за №8939/23-00-32-0110 від 21.04.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліцензій на виробництво/оптову/роздрібну торгівлю спиртом/алкогольними напоями не отримувало.
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: додатків Д5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» і відомостей з єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) щодо зареєстрованих податкових накладних та/або розрахунків коригування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по 30.04.2020, інформації щодо наявності рахунків у банківських установах, в зв`язку з чим, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий в ОВС СВ Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд здійснювати без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити. При цьому, просить розгляд клопотання проводити без повідомлення та участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого ним клопотанням обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без йогоучасті та без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000063 внесені до реєстру 08 квітня 2020 року за фабулою: «Група не встановлених осіб на території м. Черкаси здійснює незаконну діяльність, пов`язану зі збутом спирту етилового без ліцензії та інших дозвільних документів у сфері обігу підакцизних товарів»- правова кваліфікація - ч.1 ст. 204 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
В обгрунтування підстав звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, слідчий посилається на те, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює виробництво антисептичного засобу під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 за №8939/23-00-32-0110 від 21.04.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліцензій на виробництво/оптову/роздрібну торгівлю спиртом/алкогольними напоями не отримувало.
Враховуючи викладене, слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 квітня 2020 року за № 0000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0000063 від 08 квітня 2020 року, слідчим в ОВС СВ Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), додатків Д5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» і відомостей з єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) щодо зареєстрованих податкових накладних та/або розрахунків коригування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2019 по 30.04.2020, інформації щодо наявності рахунків даного товариства у банківських установах, з можливістю отримання копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1