Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/1588/20
Справа № 758/3432/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УП в метрополітені ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
У клопотанні прокурор зазначає, що «Слідчим СВ Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке 18.11.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань року за № 0000286, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 листопада 2015 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: м. Київ станція метро « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи довірою ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами та документами на нежилі приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 192417944 від 10.12.2019 року, встановлено, що 26.07.2017 року державний реєстратор приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 на підставі документів, а саме: договір дарування, серія та номер: 1960, виданий, 26.07.2017, видавник: ОСОБА_7 , приватний нотаріус ОСОБА_7 Київського міського нотаріального округу, власником 1/3 об`єкту нерухомого майна, а саме нежитлового приміщення № 46 (в літері «А»), за адресою: АДРЕСА_3 є ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 192417944 від 10.12.2019 року, встановлено, що 13.07.2017 року державний реєстратор приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 на підставі документів, а саме: договір дарування, серія та номер: 1831, виданий 13.07.2017, видавник: ОСОБА_7 , приватний нотаріус ОСОБА_7 Київського міського нотаріального округу, власником 1/3 об`єкту нерухомого майна, а саме нежитлового приміщення № 46 (в літері «А»), за адресою: АДРЕСА_3 є ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 192417944 від 10.12.2019 року, встановлено, що 04.02.2016 року державний реєстратор приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 на підставі документів, а саме: свідоцтво про право власності, серія та номер: серія НОМЕР_3 , виданий 16.12.2003, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно з Наказом № 1361-В від 24 листопада 2003 року, власником 1/6 об`єкту нерухомого майна, а саме нежитлового приміщення № 46 (в літері «А»), за адресою: АДРЕСА_3 є ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 192417944 від 10.12.2019 року, встановлено, що 26.07.2017 року державний реєстратор приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 на підставі документів, а саме: договір дарування, серія та номер: 1960, виданий 26.07.2017, видавник: ОСОБА_7 , приватний нотаріус ОСОБА_7 Київського міського нотаріального округу, власником 1/6 об`єкту нерухомого майна, а саме нежитлового приміщення № 46 (в літері «А»), за адресою: АДРЕСА_3 є ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .
Крім того, встановлено, що на даний час орендує/суборендує нежитлове приміщення № 46 (в літері «А»), за адресою: АДРЕСА_3 ФОП « ОСОБА_10 ». Так, 11.02.2020 слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України до ФОП « ОСОБА_10 » з метою отримання необхідних копій документів, які мають відношення до розслідування даного кримінального провадження, та можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення. Однак, фізична особа-підприємець ОСОБА_10 , надала відповідь вих. № 01 від 19.02.2020 року, про те, що запитувані документи містять конфіденційну та комерційну інформацію, та те що відповідні документи будуть надані лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий до речей і документів.
Згідно ст. 84 КГІК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених випадках на потерпілого.
Згідно ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий на підставі рішення судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Згідно ч. З ст. 100 КПК України документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.
Відповідно до вимог п. 4 ч. З ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо, оскільки документи, на підставі яких здійснює підприємницьку діяльність ФОП « ОСОБА_10 » у нежитловому приміщенні № НОМЕР_5 (в літері «А»), за адресою: АДРЕСА_3 знаходяться безпосередньо у володільця вказаних документів, а саме у ФОП « ОСОБА_10 ».
Відтак, необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що стороні обвинувачення необхідно доказати чи спростувати причетність ФОП « ОСОБА_10 » до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини порушень вказаними особами законодавства України, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановити інші важливі обставини, які мають значення для кримінального провадження, шляхом здійснення виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження копій документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_10 », що здійснює діяльність: юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 (в літері «А»), а саме:
- копії договорів оренди/суборенди нежитлового приміщення № 46 (в літері «А»), за адресою: АДРЕСА_3 , які ФОП « ОСОБА_10 » укладав із власником 1/3 об`єкту нерухомого майна, а саме ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , власником 1/6 об`єкту нерухомого майна, а саме ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , власником 1/3 ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 та власником 1/6 об`єкту нерухомого майна, а саме ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ;
- копії реєстраційних документів ФОП « ОСОБА_10 »;
- копії актів приймання-передачі нежитлового приміщення № 46 (в літері «А»), за адресою: АДРЕСА_3 -A між ФОП « ОСОБА_10 » та ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .
Враховуючи вище наведене, існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, у зв`язку з чим орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі ФОП « ОСОБА_10 ».
Отже, копії вказаних документів необхідно вилучити, з метою їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого аналізу з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Слідчий просить задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому слідчого відділу УГІ в метрополітені ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів із можливостю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_10 », що здійснює діяльність за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 (в літері «А»), а саме:
-копії договорів оренди/суборенди нежитлового приміщення № 46 (в літері «А»), за адресою: АДРЕСА_3 , які ФОП « ОСОБА_10 » укладав із власником 1/3 об`єкту нерухомого майна, а саме ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , власником 1/6 об`єкту нерухомого майна, а саме ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , власником 1/3 ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 та власником 1/6 об`єкту нерухомого майна, а саме ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ;
- копії реєстраційних документів ФОН « ОСОБА_10 »;
- копії актів приймання-передачі нежитлового приміщення № 46 (в літері « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_3 -A між ФОП « ОСОБА_10 » та ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .
Розглянути таке клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування та недопущення зміни або знищення, пошкодження чи передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні.»
Слідчий, прокурор про розгляд клопотання повідомлений належним чином, слідчий звернувся до суд із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України 18.11.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286.
Слідчим Управлінням поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000286 від 18.11.2019 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи те, вказані документи перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_10 », що здійснює діяльність за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 (в літері «А»), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Крім цього, сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з цим слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів із можливостю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_10 », що здійснює діяльність за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 (в літері «А»), а саме:
- копії договорів оренди/суборенди нежитлового приміщення № 46 (в літері «А»), за адресою: АДРЕСА_3 , які ФОП « ОСОБА_10 » укладав із власником 1/3 об`єкта нерухомого майна, а саме ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , власником 1/6 об`єкта нерухомого майна, а саме ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , власником 1/3 ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 та власником 1/6 об`єкта нерухомого майна, а саме ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ;
- копії реєстраційних документів ФОП « ОСОБА_10 »;
- копії актів приймання-передачі нежитлового приміщення № 46 (в літері « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_3 -A між ФОН « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1