Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1515/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступудо документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації стосовно руху грошових коштів в національній чи іноземній валюті із зазначенням дат, місць проведення операцій, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів за період часу з 01.01.2017 року по 02.08.2019 року; інформації щодо банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме номерів рахунків, дати відкриття рахунків, документів, що слугували відкриттю рахунків; інформації щодо руху грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритим на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме інформації стосовно руху грошових коштів в національній чи іноземній валюті із зазначенням дат, місць проведення операцій, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000408 від 02.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, за повідомленням ОСОБА_6 про те, що 02.08.2019 року о 10 год. 45 хв. по вул. Олени Пчілки в м. Первомайську Миколаївської області на спуску перед с. Грушівка в автомобілі «KIA RIO», державний номер НОМЕР_4 , виявлено труп ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з явними ознаками насильницької смерті у вигляді вогнепального поранення голови.

В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що 30.07.2019 року йому на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що йому вкрай необхідні грошові кошти для того, щоб повернутися з м. Одеса, та попросив його перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . На прохання ОСОБА_5 . ОСОБА_7 перерахував йому на вказану банківську картку грошові кошти в сумі 350 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 був зареєстрований як приватний підприємець та займався підприємницькою діяльністю.

З метою вивчення фінансової діяльності ОСОБА_5 , наявності заборгованості перед іншими особами, встановлення можливого мотиву вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , руху грошових коштів по вказаному рахунку з 01.01.2017 року по 02.08.2019 року. Крім того, є необхідність у встановленні інших рахунків, які зареєстровані на ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наданні по ним інформації про рух грошових коштів. Іншим способом отримати вказану інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні, органи досудового розслідування позбавлені можливості.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000408 - старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації стосовно руху грошових коштів в національній чи іноземній валюті із зазначенням дат, місць проведення операцій, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів за період часу з 01.01.2017 року по 02.08.2019 року;

- інформації щодо банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме номерів рахунків, дати відкриття рахунків, документів, що слугували відкриттю рахунків;

- інформації щодо руху грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритим на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме інформації стосовно руху грошових коштів в національній чи іноземній валюті із зазначенням дат, місць проведення операцій, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Зазначену інформацію надати на паперовому чи цифровому носії інформації.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_13