Дата документу 30.03.2020 Справа № 554/1862/18
Провадження № 1кс/554/4203/2020
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

30 березня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотаннястаршого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження № 0000089, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ НП в Полтавській області за процесуального керівництва прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 14.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.09.2004 в Єдиному державному реєстрі здійснено запис про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») про те, що 23.06.2003 проведено державну реєстрацію юридичної особи, якій присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .

Місцезнаходження юридичної особи ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Відповідно до Статуту ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції 2011 року засновником юридичної особи являється ОСОБА_3 , з часткою статутного капіталу 100 % у еквіваленті 569970 грн.

Органом управління юридичної особи ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є Загальні збори, які уповноважили ОСОБА_4 представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.

01.08.2006 в Єдиному державному реєстрі здійснено запис про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), та про те, що 10.11.1995 проведено державну реєстрацію юридичної особи, якій присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 .

Місцезнаходження юридичної особи ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Відповідно до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції 2013 року засновником юридичної особи являється ОСОБА_4 , з часткою статутного капіталу 100 % у еквіваленті 500 грн.

Органом управління юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є директор ОСОБА_4 , який уповноважений представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.

08.06.2010 в Єдиному державному реєстрі здійснено запис про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), та таким чином проведено державну реєстрацію юридичної особи, якій присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 .

Місцезнаходження юридичної особи ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Відповідно до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в редакції 2010 року засновником юридичної особи являється ОСОБА_4 , з часткою статутного капіталу 100 % у еквіваленті 1000 грн.

Органом управління юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є керівник ОСОБА_4 , який уповноважений представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.

При цьому до 12.01.2017 засновником ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являвся ОСОБА_3 , а засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_4 .

Так, в грудні 2016 року громадянка ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вступили у злочинну змову з групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мали на меті протиправне заволодіння майном підприємств ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток зазначених Товариств.

З цією метою, реалізуючи злочинний намір, з корисливих мотивів, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , через ОСОБА_7 , яка діяла на підставі довіреності від останніх і не була обізнана про протиправність даного діяння, подала до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 заяви про проведення реєстраційних дій №1001198, №6001258, №1001063: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та №2001198, №7001258, №2001063: «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», з метою здійснення перереєстрації корпоративних прав ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ОСОБА_3 частками по 50% кожному до ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від ОСОБА_4 до ОСОБА_6 у частці 100% статутного капіталу та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від ОСОБА_4 до ОСОБА_5 у частці 100% статутного капіталу.

При цьому, з метою протиправного заволодіння частками засновників ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом перереєстрації корпоративних прав вказаних підприємств, надали наступні завідомо підроблені документи:

- Заву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 10.01.2017;

- Статут ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у новій редакції;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_3 від 06.01.2017;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_3 від 06.01.2017;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.01.2017;

- Довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 від директора ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6

- Заву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 10.01.2017;

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у новій редакції;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_4 від 06.01.2017;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.01.2017;

- Довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ;

- Заву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 10.01.2017;

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у новій редакції;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_4 від 06.01.2017;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.01.2017;

- Довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ;

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи №61 від 16.02.2017 у документах, які були подані через ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до державного реєстратора, а саме підписи від імені ОСОБА_4 у протоколі № 1/2017 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.01.2017, протоколі №1/2017 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.01.2017, протоколі № 1/2017 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.01.2017, копії заяви ОСОБА_4 від 06.01.2017 , зареєстрованої в реєстрі 06.01.2017 за №16 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , копії заяви ОСОБА_4 від 06.01.2017, зареєстрованої в реєстрі 06.01.2017 за №13 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , у договорі купівлі-продажу частки в Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.01.2017, у договорі купівлі-продажу частки в Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.01.2017, виконані не ОСОБА_4 , а іншою особою, підписи від імені ОСОБА_3 у копії заяви ОСОБА_3 від 06.01.2017 , зареєстрованої в реєстрі 06.01.2017 за №14 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , у договорі купівлі-продажу частки в Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.01.2017 виконані не ОСОБА_3 , а іншою особою.

Того ж дня, державним реєстратором ОСОБА_8 було проведено реєстраційні дії №1001198, № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 : «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та №2001198, №7001258, №2001063: «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», та здійснено незаконну перереєстрацію корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ОСОБА_4 до ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_4 до ОСОБА_6 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ОСОБА_4 до ОСОБА_5 .

При цьому, розмір статутного внеску Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 569970 гривень, Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 500 гривень, Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та не встановленими слідством особами, протиправно заволоділа майном підприємств ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засновника ОСОБА_3 в розмірі 100% статутного капіталу зазначеного Товариства та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновника ОСОБА_4 в розмірі 100% статутного капіталу зазначеного Товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів зазначених підприємств та заподіяла матеріальну шкоду в загальній сумі 570970 грн., яка станом на 12.01.2017 вважається шкодою заподіяною у великому розмірі.

В подальшому 16.01.2017 ОСОБА_12 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також, іншими невстановленими учасниками, додержуючись заздалегідь розробленого плану направленого на приховання злочинного походження майна ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також прав на це майно, та його володіння, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не являються правомірними володільцями таких прав та майна ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбав частку 50% статутного капіталу ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та частку 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ОСОБА_5 , таким чином здійснив фінансову операцію, тобто правочин з майном ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке було одержано внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння.

Окрім цього, встановлено, що 16.01.2018 невстановлені на даний час слідством особи разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , в приміщенні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , намагалися нотаріально засвідчити зміну власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Того ж дня, ОСОБА_13 , ІдН НОМЕР_6 , який 16.01.2017 16.01.2017 перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_15 , видав довіреність на представництво інтересів ОСОБА_5 , ІдН: НОМЕР_7 та ОСОБА_12 , ІдН НОМЕР_8 , того ж дня у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_15 , видав довіреність на представництво інтересів ОСОБА_5 , ІдН: НОМЕР_7 .

Так, відповідно до повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей № 40335539 від 11.10.2019 ОСОБА_12 , ІдН НОМЕР_8 , 16.01.2017 о 17:12:40 було видано довіреність (бланк НВО 398220) ОСОБА_5 ІдН: на представлення інтересів, яку посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_15 (8199) АДРЕСА_2 , номер у реєстрі нотаріальних дій: 74, реєстраційний номер: 44974311.

Згідно з Єдиним реєстром нотаріусів приватний нотаріус ОСОБА_15 , здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , копії документів, а саме: до довіреності (бланк НВО 398220) виданої ОСОБА_12 , ІдН НОМЕР_8 , 16.01.2017 ОСОБА_5 ІДН: НОМЕР_7 на представлення інтересів, яку посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_15 (8199) та інших документів необхідних для проведення даної нотаріальної дії, які перебувають у власності (зберігаються) у приватного нотаріуса ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

З метою отримання відомостей, котрі є необхідними для належної оцінки вчиненого діяння існує необхідність у проведенні тимчасового доступу до довіреності (бланк НВО 398220) виданої ОСОБА_12 , ІдН НОМЕР_8 , 16.01.2017 ОСОБА_5 , ІДН: НОМЕР_7 на представлення інтересів, яку посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_15 (8199) та інших документів необхідних для проведення даної нотаріальної дії.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи: довіреність (бланк НВО 398220) виданої ОСОБА_12 , ІдН НОМЕР_8 , 16.01.2017 ОСОБА_5 ІДН: НОМЕР_7 на представлення інтересів та інші документи необхідні для проведення даної нотаріальної дії перебувають у власності (зберігаються) приватного нотаріуса ОСОБА_15 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 і являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя-

Ухвалив:

1.Клопотання слідчого задовільнити.

2.Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , копії документів, а саме: до довіреності (бланк НВО 398220) виданої ОСОБА_12 , ІдН НОМЕР_8 , 16.01.2017 ОСОБА_5 ІДН: НОМЕР_7 на представлення інтересів, яку посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_15 (8199) та інших документів необхідних для проведення даної нотаріальної дії, які перебувають у власності (зберігаються) у приватного нотаріуса ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_2 .

3.Виконання ухвали доручити слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1