Справа № 296/2540/20
УХВАЛА

Іменем України

03 квітня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого спеціальної поліції слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий спеціальної поліції слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження №0000313, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2019 року, за ознаками кримінального провадження ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою між собою та ФОП ОСОБА_4 , здійснено закупівлю продовольчих товарів у ряду СПД за завищеною ціною, шляхом домовленостей між учасниками торгів для забезпечення перемоги СПД підконтрольного ФОП ОСОБА_4 , чим державі спричинено матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (в/ч № НОМЕР_1 ), які зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з керівниками ряду суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з метою отримання неправомірної вигоди, надають незаконні переваги під час здійснення державних закупівель таким суб`єктам господарської діяльності. За вказівкою та погодженням вказаних осіб, підлеглими їм особами складені фіктивні документи щодо поставки товарів, зі штучно завищеною вартістю та об`ємами в значних розмірах, а також виконання послуг, що фактично не були виконані. Крім того, вказані посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши у попередню змову з керівниками ряду СГД, шляхом підписання таких фіктивних документів, сприяли та сприяють у привласненні бюджетних коштів, на суму понад 500 тис. грн.

Разом із тим, при здійсненні процедур закупівлі, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 не враховуються, що ряд фізичних осіб-підприємців не є платниками ПДВ, внаслідок штучно створених умов, у зв`язку із чим цінові пропозиції останніх, за рівних умов, можуть бути нижчими до 20% від загальної вартості. Крім цього, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » секретарем комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 висвітлюється недостовірна інформація щодо включення в остаточну пропозицію таким фізичним особам-підприємцям 20% ПДВ, ймовірно для унеможливлення оскарження іншими учасниками торгів.

У ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у своїй діяльності використовує рахунки: № НОМЕР_6 відкритий 28.04.2017р., № НОМЕР_7 відкритий 16.09.2019р., № НОМЕР_8 відкритий 05.04.2017р. № НОМЕР_9 відкритий 28.04.2017р., № НОМЕР_10 відкритий 05.04.2017р. у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео фотознімки особи/осіб тощо.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у своїй діяльності використовує рахунки: № НОМЕР_11 відкритий 20.02.2019р., № НОМЕР_12 відкритий 20.02.2019р., № НОМЕР_13 відкритий 15.04.2019р., № НОМЕР_14 відкритий 15.04.2016р., № НОМЕР_15 відкритий 20.02.2019р., № НОМЕР_16 відкритий 20.02.2019р. у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео фотознімки особи/осіб тощо.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у своїй діяльності використовує рахунки: № НОМЕР_17 відкритий 08.06.2018р., № НОМЕР_18 відкритий 06.07.2018р., № НОМЕР_19 відкритий 06.07.2018р., № НОМЕР_20 відкритий 08.06.2018р. у Житомирському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео фотознімки особи/осіб тощо.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у своїй діяльності використовує рахунки: № НОМЕР_23 відкритий 13.02.2009р., № НОМЕР_24 відкритий 13.02.2009р., № НОМЕР_25 відкритий 16.02.2018р., № НОМЕР_26 відкритий 13.02.2009р., № НОМЕР_27 відкритий 16.02.2018р. у Житомирському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео фотознімки особи/осіб тощо.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на даний час виникла необхідність отримання ряду документів, які необхідні для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, старший слідчий спеціальної поліції слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області, капітан поліції ОСОБА_3 , який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Житомирського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому спеціальної поліції СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_12 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_13 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів у Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок № НОМЕР_6 відкритий 28.04.2017р., № НОМЕР_7 відкритий 16.09.2019р., № НОМЕР_8 відкритий 05.04.2017р. № НОМЕР_9 відкритий 28.04.2017р., № НОМЕР_10 відкритий 05.04.2017р., а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ПП « ОСОБА_7 »;

оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_6 відкритий 28.04.2017р., № НОМЕР_7 відкритий 16.09.2019р., № НОМЕР_8 відкритий 05.04.2017р. № НОМЕР_9 відкритий 28.04.2017р., № НОМЕР_10 відкритий 05.04.2017р., у період з 01.01.2019р. по час надання інформації;

Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_6 відкритий 28.04.2017р., № НОМЕР_7 відкритий 16.09.2019р., № НОМЕР_8 відкритий 05.04.2017р. № НОМЕР_9 відкритий 28.04.2017р., № НОМЕР_10 відкритий 05.04.2017р. у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2019 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2019 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок № НОМЕР_11 відкритий 20.02.2019р., № НОМЕР_12 відкритий 20.02.2019р., № НОМЕР_13 відкритий 15.04.2019р., № НОМЕР_14 відкритий 15.04.2016р., № НОМЕР_15 відкритий 20.02.2019р., № НОМЕР_16 відкритий 20.02.2019р., а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_11 відкритий 20.02.2019р., № НОМЕР_12 відкритий 20.02.2019р., № НОМЕР_13 відкритий 15.04.2019р., № НОМЕР_14 відкритий 15.04.2016р., № НОМЕР_15 відкритий 20.02.2019р., № НОМЕР_16 відкритий 20.02.2019р., у період з 01.01.2019р. по час надання інформації;

Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_11 відкритий 20.02.2019р., № НОМЕР_12 відкритий 20.02.2019р., № НОМЕР_13 відкритий 15.04.2019р., № НОМЕР_14 відкритий 15.04.2016р., № НОМЕР_15 відкритий 20.02.2019р., № НОМЕР_16 відкритий 20.02.2019р. у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2019р. по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2019 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок № НОМЕР_17 відкритий 08.06.2018р., № НОМЕР_18 відкритий 06.07.2018р., № НОМЕР_19 відкритий 06.07.2018р., № НОМЕР_20 відкритий 08.06.2018р., а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ФОП ОСОБА_6 ;

оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_17 відкритий 08.06.2018р., № НОМЕР_18 відкритий 06.07.2018р., № НОМЕР_19 відкритий 06.07.2018р., № НОМЕР_20 відкритий 08.06.2018р., у період з 01.01.2019 по час надання інформації;

Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_17 відкритий 08.06.2018р., № НОМЕР_18 відкритий 06.07.2018р., № НОМЕР_19 відкритий 06.07.2018р., № НОМЕР_20 відкритий 08.06.2018р. у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2019 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2019 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок № НОМЕР_23 відкритий 13.02.2009р., № НОМЕР_24 відкритий 13.02.2009р., № НОМЕР_25 відкритий 16.02.2018р., № НОМЕР_26 відкритий 13.02.2009р., № НОМЕР_27 відкритий 16.02.2018р., а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ФОП ОСОБА_5 ;

оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_23 відкритий 13.02.2009р., № НОМЕР_24 відкритий 13.02.2009р., № НОМЕР_25 відкритий 16.02.2018р., № НОМЕР_26 відкритий 13.02.2009р., № НОМЕР_27 відкритий 16.02.2018р., у період з 01.01.2019р. по час надання інформації;

Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_23 відкритий 13.02.2009р., № НОМЕР_24 відкритий 13.02.2009р., № НОМЕР_25 відкритий 16.02.2018р., № НОМЕР_26 відкритий 13.02.2009р., № НОМЕР_27 відкритий 16.02.2018р. у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2019р. по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2019 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Житомирське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, до 03.05.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1