Справа № 161/5599/20
Провадження № 1-кс/161/2777/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 29 травня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000292 від 03.07.2017 року,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказує, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000292 від 03.07.2017 р. за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що протягом 2017 року начальник відділу матеріально-технічного постачання та тендерних процедур ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, перебуваючи у приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 у невстановлений досудовим розслідуванням час, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою із директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , директором дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та головним інженером дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , посвідчив своїм підписом та затвердив печатками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у графах «Отримав» видаткових накладних, «Прийняв» товарно-транспортних накладних форми №1-ТН, «Від замовника» Актах здачі-приймання робіт (надання послуг) і таким чином видав первинні документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності де були внесені завідомо недостовірні відомості, щодо фактичної поставки від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно-матеріальних цінностей в той час як продукція основних постачальників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відпускалася і дані поставки фактично не відбувалися.
В подальшому підписавши та затвердивши ряд офіційних документів спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , де містилися завідомо неправдиві відомості про поставку щебеневої продукції (щебінь-відсів) на суму 235975,49 грн. з ПДВ, та суму вартості доставки 1 085 964,29 грн. з ПДВ, передав видаткові накладні та акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) у ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стало підставою для незаконного перерахування на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів та спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди на загальну суму 1321939,78 грн.
Поряд із цим було встановлено, що вищевказані перерахунки на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів здійснювались в період із 01.01.2017 р. по 30.12.2017 р. із розрахункового рахунку ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Таким чином, виникла необхідність в отриманні інформації стосовно руху порахунку ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_3 .
У зв`язку з чим, просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, однак подали до суду письмову заяву про слухання даного клопотання без їх участі та просять задовольнити клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч. 7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або за їх дорученням оперативним працівникам, тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме зокрема:
- інформації про рух коштів за розрахунковим рахунком ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 , в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи);
- справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);
- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;
- оригіналів документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, оригіналів документів із даними про посадових осіб, котрим видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису;
- угод та інших документів, на підставі яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувалась система віддаленого доступу та інших даних;
- комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних;
- відомостей про встановлений фінансовий телефон, який прив`язаний до рахунку № НОМЕР_1 ;
- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з розрахункового рахунку ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р.;
- електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р., які зберігаються в архіві електронних документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Київ (МФО НОМЕР_3 ) із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів, з можливістю вилучення їх в копіях;
- електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів, на підставі яких здійснювались перерахунки грошових коштів із розрахункового рахунку ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 із зазначенням відомостей щодо осіб, які формували та підписували такі платіжні документи (в тому числі із використанням електронного цифрового підпису), а також із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів, з можливістю вилучення їх в копіях.
Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1