Справа № 405/141/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 09.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 07.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

07.11.2018 прокурором Новоукраїнської місцевої прокуратури внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами УЗЕ в Кіровоградській області за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 в період з 05.12.2017 по 05.10.2018, діючи умисно та переслідуючи корисливі мотиви без Спеціального дозволу на користування надрами, за допомогою техніки на Заваллівському родовищі здійснювали незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення чарнокіту та реалізовували видобуту продукцію приватним особам, чим завдали збитків державі.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до Наказу № 449 від 17.10.2017 зупинено дію спеціального дозволу на користування надрами № 3552 від 09.12.2004 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . 01.11.2017 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », направлено лист № 24467/03/14-17 з повідомленням про зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами.

23.10.2018 на підставі наказу № 290 від 23.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 проводилася планова перевірка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо дотримання товариством вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин. За результатами планової перевірки виявлено наступні порушення, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжило видобування після зупинення дії дозволу у 2017 році в об`ємі 22,5 тис. м3 (проведено два вибухи) та за дев`ять місяців 2018 року видобуто 95,32 тис. м3 чарнокітів в щільному тілі (зроблено 6 вибухів), чим порушено вимоги пункту 5 частини другої статті 24 Кодексу України про надра (виконувати інші вимоги щодо користування надрами, встановлені законодавством України) та абзац шістнадцятий пункту 5.3. Угоди про умови користування надрами від 09.02.2015 № 3552, яка є невід`ємною частиною спеціального дозволу на користування надрами № 3552 від 09.12.2004 (п. 10 Порядку надання спеціального дозволу на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615).

Зокрема встановлено, що виконавчий директор ОСОБА_4 у період часу з 17.02.2018 по 06.04.2018 достовірно знаючи, що дію спеціального дозволу на користування надрами за № 3552 від 09.12.2004 на підставі наказу № 449 від 17.10.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 зупинено, залучив представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для проведення буро-вибухових робіт та здійснив замовлення вибухових робіт. При цьому представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не було проінформовано про існування наказу№ 449 від 17.10.2017 яким дію спеціального дозволу на користування надрами було зупинено.

ОСОБА_4 підписав як виконавчий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видавав накази про проведення вибухових робіт на родовищі Заваллівському, а саме: наказ №65-0 від 17.02.2018; наказ № 87-0 від 06.04.2018. В свою чергу працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які виконуючи свої господарські зобов`язання за договором на проведення буро-вибухових робіт, методом свердловинних зарядів, що є однією із складових видобування корисних копалин, із застосуванням тротиловмісних речовин 17.02.2018 та 06.04.2018 було проведено два масових вибухи на Заваллівському родовищі, Гайворонського району, Кіровоградської області.

У результаті вказаних вибухів підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно актів здачі-прийняття видобуто чарнокіт: акт № 6 від 17.02.2018 18,180 тис. м3; акт № 61 від 06.04.2018 14,000 тис. м3, який у подальшому подрібнено та реалізовано з території кар`єру і підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Крім того, встановлено, що виконавчий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 достовірно знаючи, що дію спеціального дозволу на користування надрами за № 3552 від 09.12.2004 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 449 від 17.10.2017 зупинено, залучив ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для проведення буро-вибухових робіт та здійснив замовлення вибухових робіт.

ОСОБА_7 підписав як виконавчий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видавав накази про проведення вибухових робіт на родовищі Заваллівському, а саме: наказ № 92-0 від 11.05.2018; наказ № 119-0 від 13.07.2018 та наказ № 151-0 від 02.10.2018. В свою чергу працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які виконуючи свої господарські зобов`язання за договором на проведення буро-вибухових робіт, методом свердловинних зарядів, із застосуванням тротиловмісних речовин 11.05.2018, 14.07.2018 та 03.10.2018 провели три масових вибухи у Заваллівському родовищі, Гайворонського району, Кіровоградської області.

У результаті вказаних вибухів підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно актів здачі-прийняття видобуто чарнокіт: акт № 98 від 11.05.2018 25,500 тис. м3; акт № 165 від 14.07.2018 24,938 тис. м3; акт № 254 від 03.10.2018 12,700 тис. м3, який у подальшому реалізовано підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Згідно зі статтями 16, 19 Кодексу України про надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр.

Спеціальні дозволи на користування надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, або Радою міністрів Автономної Республіки Крим щодо розробки родовищ корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок надання таких дозволів встановлюються Кабінетом Міністрів України. Переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами, внесення до них змін, видача дублікатів, продовження терміну дії спеціальних дозволів на користування надрами, зупинення їх дії або анулювання, поновлення їх дії у разі зупинення здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр у встановленому законодавством порядку.

Статтею 57 Кодексу України про надра встановлено, що користуваннянадрами може бути обмежено, тимчасово заборонено (зупинено) або припинено центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або іншим державним органом, уповноваженим на застосування таких заходів реагування, в порядку, встановленому законодавством.

Згідно з пунктом 1 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_8 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174, ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Отже, статтями 16 та 57 Кодексу України про надра встановлено повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) щодо реалізації права власності народу України, зокрема шляхом застосування адміністративно-господарської санкції зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами.

Таким чином, зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами є механізмом виконання повноваження щодо зупинення права користування надрами, наслідком застосування якого є, відповідно до вимог пункту 22 Порядку, зобов`язання надр користувача після зупинення дії дозволу зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом.

Під час зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами останній хоч і залишається дійсним протягом строку, на який він був виданий, проте втрачає дію (є недіючим). Після закінчення строку дії спеціального дозволу на користування надрами дозвіл є недіючим та недійсним.

Отже, користування надрами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто в період між прийняттям Держгеонадрами рішення про зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 3552 (наказ№ 449 Держгеонадр від 17.10.2017) та до прийняття рішення Держгеонадрами про поновлення дії спеціального дозволу на користування надрами № 3552 (наказ Держгеонадр від 23.04.2019 № 125) є самовільним користуванням надрами, оскільки здійснюється за відсутності діючого спеціального дозволу на користування надрами № 3552.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що подаються разом із заявою про надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону та поновлення такого дозволу, перелік яких визначено постановою КМУ від 30 травня 2011 року № 615, які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , для поновлення дії дозволу на користування надрами № 3552.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також інших можливих злочинів за результатом дослідження доказів у справі.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб. Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України слідчий просив задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 07.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 та слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , або слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для поновлення дії спеціального дозволу на користування надрами № 3552, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме наступні документи: копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи підприємця; пояснювальна записка з обґрунтуванням необхідності проведення геологорозвідувальних робіт на ділянці надр із зазначенням мети її геологічного вивчення, потужності підприємства; каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) із зазначенням її площі, а для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки підземних вод; каталог географічних координат водозабірних споруд; оглядова карта (масштаб 1:200000); ситуаційний план з нанесеними межами площі геологічного вивчення та географічними координатами її кутових точок, а для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки підземних вод; ситуаційний план з нанесеними водозабірними спорудами та їх географічними координатами; оглядова геологічна карта (масштаб 1:200000 - 1:50000) з лініями проектних геологічних розрізів; гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод); геологічні розрізи, результати оцінки впливу на довкілля (звіт з оцінки впливу на довкілля, звіт про громадське обговорення та висновок з оцінки впливу на довкілля); результати проведення геологорозвідувальних робіт, які підтверджують факт, що родовище (площа) виходить за межі ділянки надр, наданої в користування для геологічного вивчення родовища (площі).
Строк дії ухвали до 27.02.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_11 Тьор