пр. № 1-кс/759/506/20
ун. № 759/1261/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 січня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 0000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
23.01.2020 року Старший слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та провести їх вилучення (виїмку), які знаходяться у СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1

Слідчим управлінням ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289КК України.

Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 21.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000460 від 21.06.2019, з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України.

Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 22.07.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000532 від 19.07.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України.

Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 26.07.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000557 від 26.07.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 255 КК України.

Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 13.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000573 від 02.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 187 КК України.

Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 30.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000586 від 06.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 189 КК України.

Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 31.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000574 від 02.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 289 КК України.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з січня 2019 року, точного часу на даний момент не встановлено по 27.07.2019 року в місті Біла Церква, Київської області, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 організували щомісячне вимагання грошових коштів в сумі 1 100 000 грн. з погрозами насильства над потерпілим ОСОБА_9 та його близьким родичами, за повернення неіснуючого боргу.

В ході допиту, потерпілий ОСОБА_9 повідомив, що у січня 2019 року він здійснював підприємницьку діяльність як фізична особа підприємець та надавав послуги споживчому товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 де керівником була ОСОБА_10 , на підставі укладених договорів підряду №1/05-18 від 10.05.2018 вартістю робіт 455 000 грн.; №3/06-18 від 19.06.2018 вартістю робіт 280 000 грн., №4/06-18 від 27.06.2018 вартістю робіт 180 000 грн., та за виконану роботу отримав кошти.

17.01.2019 до ОСОБА_9 зателефонував раніше відомий йому чоловік ОСОБА_11 та запропонував зустріч з невідомих причин.

Під час зустрічі ОСОБА_9 з ОСОБА_11 , були присутні ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які повідомили йому про те, що керівник СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 є ОСОБА_10 та особа яка займалася справами СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чоловік на ім`я ОСОБА_15 , заборгували ОСОБА_16 кошти в розмірі 40 000 дол. США, а так як у Сергія проблеми, то він бажає повернути собі кошти, якими з ФОП ОСОБА_9 розрахувалось СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані ним роботи.

Тож, вищезазначені особи вимагали від ФОП ОСОБА_9 віддати їм отримані ним коштів за виконані роботи в розмірі 1 100 000 грн., висловлювали погрози насильства над потерпілими та їх близькими родичами в разі невиплати грошових коштів.

27.07.2019 о 10 годині 42 хвилини ОСОБА_11 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України, та 29.07.2019 Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_11 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім цього 13.09.2019 ОСОБА_11 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.

27.07.2019 о 17 годині 16 хвилин ОСОБА_14 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України, та 29.07.2019 Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_14 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем його проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 . Окрім цього 13.08.2019 ОСОБА_14 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255 ч.4 ст.189 КК України. Окрім цього 03.09.2019 ОСОБА_14 було вручено повідомлення про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри за ч.4 ст.189, ч.1 ст.255, та 05.09.2019 Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_14 , було змінено запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

02.09.2019 ОСОБА_12 було складено повідомлення про підозру за ч.4 ст.189 КК України. Того ж дня старшим опероуповноваженим в ОВС УСР спільно із слідчим СУ ГУ НП в Київській області з метою повідомлення про підозру громадянину ОСОБА_12 , відвідано адресу проживання останнього, а саме: АДРЕСА_3 , де знаходилась мати цивільної дружини ОСОБА_12 , яка в категоричній формі, в присутності двох понятих відмовилась отримувати для передачі ОСОБА_12 повідомлення про підозру, за місцем проживання ОСОБА_12 не виявлено. Окрім цього слідчим СУ ГУНП в Київській області неодноразово викликався ОСОБА_12 , однак останній до слідчого так і не з`явився.

Досудовим слідством встановлено, що між ФОП ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » існують договірні відносини з приводу виконання підрядних робіт та було укладено договори підряду №1/05-18 від 10.05.2018, №3/06-18 від 19.06.2018, №4/06-18 від 27.06.2018 та за виконану роботу ФОП ОСОБА_9 отримав кошти у безготівковій формі, у зв`язку з чим для повноти та всебічності досудового розслідування, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

-копії документів фінансово господарської діяльності ФОП ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;

-договори підряду №1/05-18 від 10.05.2018, №3/06-18 від 19.06.2018, №4/06-18 від 27.06.2018 та похідні документи які виникли на підставі зазначених договорів під час взаємодії з СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (листи, акти виконаних робіт, акти прийому передачі, платіжні доручення та інше ).

Тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зазначені у клопотанні, їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, стосовно діяльності СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , не позбавляє можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу у його відсутність, вимоги заявлені в матеріалах клопотання підтримує в повному обсязі.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання Старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 0000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019 на проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучення їх копій, які знаходяться у СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати уповноважених осіб СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 надати, а саме :

-установчі документи СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-документацію бухгалтерського обліку, фінансову та статистичну звітність СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 01.01.2018 по дату виконання ухвали;

-платіжні документи СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 сформовані у період з 01.01.2018 по дату виконання ухвали;

- документи фінансово господарської діяльності СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , заяви та доручення, договори підряду №1/05-18 від 10.05.2018, №3/06-18 від 19.06.2018, №4/06-18 від 27.06.2018 та похідні документи які виникли на підставі укладених договорів з ФОП ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , (листи, акти виконаних робіт, акти прийому передачі, платіжні доручення та інше), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1