Дата документу 29.05.2020
Справа № 334/1478/20
Провадження № 1-кс/334/1181/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2020 року Ленінський районний суд міста Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької міської прокуратури № 3 ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 000958, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «13» березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000958, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2020 до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила що 10.03.2019 вона намагалася здійснити покупку лаків, використовуючи платформу онлайн-оголошень «olx.ua», та знайшовши необхідне оголошення (№ НОМЕР_1 ) зв`язалась з продавцем за номером телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. Продавець по телефону направив її на його сторінку в соціальній мережі «Instagram», яка мала назву «nail_shourum», де вона повинна була обрати необхідний товар. Надалі смс-повідомленням на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_3 були направлені реквізити для оплати з мобільного номеру НОМЕР_2 , а саме р/р № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , після чого вона у відповідь надала необхідну інформацію для доставки товару. Після цього на протязі дня декілька разів дзвонила на вказаний номер, та додала ще декілька товарів в замовлення, спільна сума замовлення наприкінці становила 1700 гривень. Надалі, приблизно о 22:00, використовуючи мобільний додаток «Ощад24», знаходячись в цей час в ресторані швидкого харчування «МакДональдс», здійснила переказ грошових коштів на рахунок, який був зазначений в смс-повідомленні у розмірі 1700 гривень. На теперішній час грошових коштів не повернуто, товар не надіслано.

Надалі співробітниками ВПК в Запорізькій області було встановлено, що сторінці в соціальній мережі «Instagram», а саме « ОСОБА_7 » постійно змінюють назву. За час існування данного аккаунту він мав наступні назви: " ОСОБА_8 ", "vikajerelia2019", "nail_shourum", "kompania_shourym", " ОСОБА_9 ", " ОСОБА_9 ", " ОСОБА_10 ", " ОСОБА_10 ", " ОСОБА_10 ", " ОСОБА_11 ", " ОСОБА_12 ", " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", "showrom_ua", " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", " ОСОБА_13 ", " ОСОБА_14 ", " ОСОБА_15 ", " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", "kompania.showrom", "kompania.showrym", "kompania.showrum.ua", "kompania.showrum.com.ua", "kompania.shawrum", "kompania_showrum", "kompania_showroom", "kompania_showrich", "kompania_showrich.ua", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", "kompania.showrich", "kompania.showruch", "kompania.showrusch", "kompania.showrush", "kompania.showrysh", "kompania.showrish", "showrich.com.ua", "showruch", "showroom_for_manikure", " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", "vse_dla_manikyra", "vse.dla_manikyra", "vse.manikyr", "manikyr.sheda", "manikyr.shedda", "manikyr.shed", "kompania_vernisag", "kompaniya_vernisag", "vernisag_kompani", "meblizko_kompani", " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", " ОСОБА_16 ", даний перелік не є вичерпним. Перший нік-нейм користувача всіх вищезазначених назв був «artem.prokopev», який був створений 11.08.2019 року.

В подальшому співробітниками ВПК в Запорізькій області було встановлено потерпілу ОСОБА_17 , яка перераховувала грошові кошти на банківську карту емітовану АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_5 , яка оформлена на ОСОБА_18 . Останній пояснив потерпілій, що з ним зв`язалась особа, яка представилася ОСОБА_19 , який пояснив ОСОБА_18 , що в нього є інтернет-магазин та із-за обмежень в ліміті отримання грошових коштів на його банківську карту він не може отримувати гроші на свою банківську карту. ОСОБА_19 попросив ОСОБА_20 , щоб той отримував перерахунки грошових коштів на свою банківську карту емітовану АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_5 , та після чого обготівковував їх, та за допомогою терміналу відправляв на його банківську карту «Альфа Банк» № НОМЕР_6 , яка оформлена на ОСОБА_21 .

Інспекторами ВПК в Запорізькій області було встановлено, що на ОСОБА_21 також оформлені банківські карти в інших банкових установах, а саме карти «Монобанк»: № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 . Також було встановлено, що з банківської карти «Альфа Банк» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ОСОБА_21 , надходять перекази грошових коштів на банківські карти інших банківських установ, а саме «Приват Банк» № НОМЕР_9 , яка оформлена на ОСОБА_22 , «Укрсіббанк» № НОМЕР_10 , яка оформлена на ОСОБА_23 . «Ощадбанк» № НОМЕР_11 , яка оформлена на ОСОБА_6 . В подальшому було встановлено IP адреси входів в інтернет-банкінг по вищезазначеній б/к, а саме провайдер «Фрегат»: з 04.02.2020 р. 46.98.188.92, з 05.02.2020 р. по 08.02.2020 р. 46.98.189.62, 11.02.2020 р. 46.98.189.2.

В подальшому було встановлено, що в своїй шахрайській діяльності ОСОБА_21 використовує дропів (третіх осіб, на яких оформлені банківські карти) для отримання грошових коштів, які в подальшому перераховували отримані шахрайським шляхом грошові кошти на карту «Альфа Банк» № НОМЕР_6 , яка оформлена на ОСОБА_21 , а саме:

НОМЕР_12 - ОСОБА_24 ;

НОМЕР_13 - ОСОБА_25 ;

НОМЕР_14 - ОСОБА_26 ;

НОМЕР_15 - ОСОБА_26 ;

НОМЕР_16 - ОСОБА_26 ;

НОМЕР_17 - ОСОБА_27 ;

НОМЕР_18 - Макаренко Миколай;

НОМЕР_5 - ОСОБА_18 ;

НОМЕР_19 - ОСОБА_28 ;

НОМЕР_20 - ОСОБА_22 ;

НОМЕР_21 - ОСОБА_22 ;

НОМЕР_9 - ОСОБА_22 ;

НОМЕР_22 - ОСОБА_22 ;

НОМЕР_11 - ОСОБА_6 ;

НОМЕР_23 - ОСОБА_23 .

Обготівкування з банківських карт «Альфа Банк» ОСОБА_21 , «Укрсіббанк» ОСОБА_23 , « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_29 відбувається біля місця мешкання ОСОБА_21 та ОСОБА_29 .

В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що на ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_24 , в банкових установах зареєстровані наступні банківські карти, а саме: АТ «А-Банк» № НОМЕР_25 , «Монобанк» №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_26 , «Альфа Банк» № НОМЕР_6 , «Пумб» № НОМЕР_27 , «Кредит Дніпро» № НОМЕР_28 .

Надалі в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя було проведено тимчасовий доступ до речей та документів в банковій установі АТ «Альфа Банк» по розрахунковому рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ОСОБА_21 .

В ході аналізу роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ОСОБА_21 було виявлено було виявлено транзакції зарахування грошових коштів з терміналів АТ КБ «ПриватБанк», які розташовуються в м. Запоріжжя, а саме:

08.02.2020 за допомогою терміналу TS211089 у розмірі 3980 гривень,

09.02.2020 за допомогою терміналу TS211089 у розмірі 1791 гривень,

09.02.2020 за допомогою терміналу TS211757 у розмірі 1890,5 гривень,

13.02.2020 за допомогою терміналу TS211089 у розмірі 4278,5 гривень,

13.02.2020 за допомогою терміналу TS211374 у розмірі 1890,5 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк «Приватбанк», розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, а саме:

?Мобільних номерів телефонів, які були вказані при перерахуванні грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_6 за допомогою терміналів самообслуговування: 08.02.2020 за допомогою терміналу TS211089 у розмірі 3980 гривень; 09.02.2020 за допомогою терміналу TS211089 у розмірі 1791 гривень; 09.02.2020 за допомогою терміналу TS211757 у розмірі 1890,5 гривень; 13.02.2020 за допомогою терміналу TS211089 у розмірі 4278,5 гривень; 13.02.2020 за допомогою терміналу TS211374 у розмірі 1890,5 гривень.

?Повні анкетні дані особи, у разі якщо він авторизував себе, як клієнт АТ КБ «Приват Банк» при перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_6 з терміналів самообслуговування АТ КБ «Приват Банк»: 08.02.2020 за допомогою терміналу TS211089 у розмірі 3980 гривень; 09.02.2020 за допомогою терміналу TS211089 у розмірі 1791 гривень; 09.02.2020 за допомогою терміналу TS211757 у розмірі 1890,5 гривень; 13.02.2020 за допомогою терміналу TS211089 у розмірі 4278,5 гривень; 13.02.2020 за допомогою терміналу TS211374 у розмірі 1890,5 гривень.

З огляду на те, що відповідно до ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому КПК, недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення. У слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу з подальшою виїмкою до наступних документів в оригіналах, які знаходяться у власності АТ КБ «Приват Банк».

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників АТ КБ «Приват Банк», може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення та думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів з Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк «Приватбанк», розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 131,132, 159-163, 167-169 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про проведення обшуку, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000958 від 13.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшомуінспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_30 тимчасовий, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_31 доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк «Приватбанк», розташоване за адресою: м.Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, з можливістю вилучення їхніх копій, а саме:

?Мобільних номерів телефонів, які були вказані при перерахуванні грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_6 за допомогою терміналів самообслуговування: 08.02.2020 за допомогою терміналу TS211089 у розмірі 3980 гривень; 09.02.2020 за допомогою терміналу TS211089 у розмірі 1791 гривень; 09.02.2020 за допомогою терміналу TS211757 у розмірі 1890,5 гривень; 13.02.2020 за допомогою терміналу TS211089 у розмірі 4278,5 гривень; 13.02.2020 за допомогою терміналу TS211374 у розмірі 1890,5 гривень.

?Повних анкетних даних особи, якщо вона авторизувала себе, як клієнт АТ КБ «Приват Банк» при перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_6 з терміналів самообслуговування АТ КБ «Приват Банк»: 08.02.2020 за допомогою терміналу TS211089 у розмірі 3980 гривень; 09.02.2020 за допомогою терміналу TS211089 у розмірі 1791 гривень; 09.02.2020 за допомогою терміналу TS211757 у розмірі 1890,5 гривень; 13.02.2020 за допомогою терміналу TS211089 у розмірі 4278,5 гривень; 13.02.2020 за допомогою терміналу TS211374 у розмірі 1890,5 гривень.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ «Приват Банк», надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копії вищезазначених документів негайно після оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 29.06.2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1