Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/5891/20
Провадження №1-кс/523/2681/20
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

25.06.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000029 від 16 квітня 2020 року, за ознаками ч.2 ст.191 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
25 червня 2020 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володіє документами, до якого запропоновано надати доступ, - у зв`язку із обмеженнями щодо запобігання поширення короновірусу.

Дослідженням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 16.04.2020 Одеською місцевою прокуратурою №4 до ЄРДР внесено відомості про те, що за результатами проведення тендерної процедури посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 20.12.2019 укладено договір №166-19/п з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про закупівлю підрядних робіт за державні кошти на суму 13,4 млн.грн.

Встановлено, що закупівля робіт на вказаному об`єкті проводилась за тендерними процедурами.

Відповідно до умов договору підряднику доручалось проведення реконструкції адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , однак, натомість, біля існуючої будівлі фактично зведено нову, що може свідчити про внесення недостовірних відомостей до проектно-кошторисної документації з метою завищення вартості робіт та подальшого привласнення грошових коштів.

Вже 23.12.2019 на розрахунковий рахунок підрядника за виконані роботи перераховано 10,270 млн.грн., а 27.12.2019 перераховано ще 229876,24 грн. Перерахування грошових коштів у розмірі протягом короткого періоду після укладення договору, може свідчити про внесення недостовірних даних до актів приймання-передачі виконаних робіт та довідок про вартість таких робіт.

Разом з тим, підрядником на розгляд тендерного комітету надані довідка про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази за № 11/21-10 від 21.11.2019 у якій наведена інформація про обладнання, яке у переважній більшості не може застосовуватись під час робіт із реконструкції будівель.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що на об`єкті розташованому за вказаною адресою протягом 2017-2018 років вже проводилась реконструкція.

Підрядні роботи здійснювались на підставі договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 27.10.2017 за № 146-17/П, який з одного боку був підписаний ІНФОРМАЦІЯ_2 , а з іншого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вартість якого склала 10,188 млн.грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що роботи по об`єкту «Реконструкція адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » проводились на підставі проектно-кошторисної документації, яка розроблялась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договору від 15.05.2017 за №10, замовником за яким виступило ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Роботи, які проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2019-2020 років, виконувались на підставі договору від 20.12.2019 за №166-19/п та у відповідності до проектно-кошторисної документації розробленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за договором від 15.08.2019 за № 54 по об`єкту «Реконструкція адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» замовником за яким виступило ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до умов наведених договорів виконавець зобов`язувався розробити та надати замовнику проектно-кошторисну документацію у 4 екземплярах у письмовому вигляді та 1 екземпляр на електронному носії інформації, що повинно було підтверджуватись актами приймання передачі та відповідними накладними.

Разом з тим, під час виконання робіт підрядником складались та підписувались виконавчі документи, які перевірялись та підписувались представником замовника і на підставі яких проводились оплати за роботи включені до таких документів (актів передачі виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей)

За виконані роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 підряднику перераховано понад 20 млн.грн. з яких: 29.05.2018 перераховано 3 393 446 грн, 27.09.2018 переховано 2 999 905 грн., 19.11.2018 перераховано 3 269 117 грн. 10.12.2018 перераховано 462000 грн., 2012.2018 перераховано 63503 грн., 28.12.2018 перераховано 101880 грн., 23.12.2019 перераховано 10270000 грн., 27.12.2019 перераховано 229876 грн.

14.05.2019 проведено огляд об`єкту незавершеного будівництва розташованого біля адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході якого оглянуто територію на якій розміщена будівля, а також її приміщення, проведено фотографування.

25.05.2020 Суворівським районним судом м. Одеси винесено ухвалу про надання дозволу на проведення огляду ділянки місцевості та об`єкта незавершеного будівництва розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

27.05.2020 слідчим у провадженні винесено постанову про визнання об`єкту незавершеного будівництва, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 речовим доказом.

Підприємство не є виробником будівельних матеріалів, а також не має у своєму складі необхідної кількості працівників необхідних для виконання усіх робіт передбачених проектно-кошторисною документацією.

Кошти за проведені роботи повинні були перераховуватись на розрахункові рахунки підрядника, які відкриті в банківських установах, а в подальшому дані кошти скеровувались на закупівлю матеріалів, робіт та послуг необхідних під час виконання робіт передбачених вище вказаними підрядними договорами, вартість яких не повинна перевищувати вартості визначеної кошторисною частиною проектної документації.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у детальному аналізу діяльності підприємства у тому числі і за допомогою податкової звітності Підрядника, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також документів створених посадовими особами податкової служби під час проведення перевірочних заходів по даному підприємству, оскільки на їх підставі можливо встановити підприємства контрагентів, які залучались як субпідрядники, або іншим чином співпрацювали з підрядником під час виконання підрядних робіт на об`єкті, суми коштів сплачених підрядником у вигляді податкових зобов`язань та інших обов`язкових платежів, працівників, які були задіяні на будівельних роботах, а також кошти витрачені на оплату заробітної плати тощо.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документів з інформацією, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , про осіб та протиправні дії з офіційними документами в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, може стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення прокурорами процесуальними керівниками ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчими СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000029 від 16 квітня 2020 року, за ознаками ч.2 ст.191 КК України, матеріалів податкової справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , що зберігаються у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема до матеріалів:

1) податкової звітності за період з 2017 року - по теперішній час: податкових декларацій та відповідних додатків (5 Додатків) до них із розшифровкою контрагентів (необхідно зазначити назву контрагента та інспекцію в якій перебуває на обліку) по податковим зобов`язанням та податковому кредиту, а також звітів за формою № 1-ДФ щодо кількості працівників, розміру виплаченої заробітної плати (із розшифровкою даних по кожному працівнику окремо);

2) перелік розрахункових рахунків, відкритих/закритих у банківських установах за період з 2017 року по теперішній час (вказавши номер рахунку, банківську установу у якій відкрито/закрито такий рахунок);

3) актів документальних перевірок (планових, позапланових та камеральних), а також додатків до цих актів, за період з 2017 по теперішній час, отриманих та направлених запитів про проведення зустрічних звірок та довідок складених за результатами відпрацювання даних запитів та додатків до них (рапорти, доповідні записки, аналітичні довідки тощо)

4) інформацію про отримані доходи (прибутки) та розмір податкових зобов`язань (обов`язкових платежів) сплачених підприємством за період з 2017 року по теперішній час.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальним особам ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1