Справа № 592/4537/20
Провадження № 1-кс/592/2225/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

08 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000874 від 12.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 02.04.2019 невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 44 000 грн., чим останньому завдала матеріального збитку на заявлену суму (ЖЄО № 17197 від 11.03.2020).

12.03.2020 СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000874, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , зазначив, що знайшов оголошення на сайті «OLX» про продаж легкового автомобіля, який знаходиться за кордоном. Перетелефонувавши на мобільний номер НОМЕР_1 , що був зазначений в оголошені потерпілий домовився про ціну та способу сплати за транспортний засіб, в подальшому потерпілий перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 36000 грн. та 8000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , продавцем назвався гр. ОСОБА_5 , 1988 р.н., але після отримання грошових коштів на телефоні дзвінки не відповідає.

Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказової інформації щодо скоєного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по картковим рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Інформація, яка міститься в даних документах необхідна для доведення винуватості особи (осіб), яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких містяться наступна інформація з можливістю вилучення копій документів до яких надається доступ в Сумській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 :

- роздруківку руху грошових коштів по карткового рахунку: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 00.02 год. 22.03.2019 по 06.04.2020;

- анкетно-адресні та фото дані власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та номеру фінансового телефону, закріпленого за даним рахунком;

- відомості щодо місць (з вказаними адресами місця розташування банкоматів) та часу зняття грошових коштів та невдалих спроб зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із додаванням фото-відеоматеріалів особи (осіб), які знімали або намагалися зняти грошові кошти за період за період часу з 00.02 год. 22.03.2019 по 06.04.2020.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Сумської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, що перебувають в групі слідчих в вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1