Провадження № 1кс/712/2598/20
Справа № 712/4977/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,, слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , в кримінальному провадженні № 0002173 від 22.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області спільно з СУ ГУНП в Черкаській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002173 від 22.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 22.05.2020 до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт від співробітника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції НП України з приводу того, що під час виконання доручення в іншому кримінальному провадженні №0001338 було виявлено факт шахрайських дій, внаслідок яких було змінено право власності на квартиру АДРЕСА_1 , в результаті чого ОСОБА_7 втратила право власності на неї, чим завдано їй шкоди. Сума завданої шкоди встановлюється.

Так, під час розслідування було встановлено, що 13.07.2016 Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради на підставі наказу Департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради №177 від 13.07.2016 було видано свідоцтво про право власності на житло серія НОМЕР_1 , відповідно до якого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мають у спільній частковій власності житлову квартиру АДРЕСА_1 .

Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у квартири за адресою: АДРЕСА_2 , присвоєний реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101. Відповідно до інформаційної довідки з цього реєстру встановлено, що 01.04.2019 право власності на вказану квартиру було зареєстровано за ОСОБА_9 . Реєстрацію права власності здійснив працівник Комунального підприємства «Реєстраційний-центр» Черкаська область ОСОБА_10 на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_2 , виданого 13.07.2016 Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради та технічного паспорту НОМЕР_3 , виданого 25.03.2019, виданого експертом ОСОБА_11 , а надалі ОСОБА_10 18.04.2020 було здійснено реєстрацію переходу права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 від ОСОБА_9 до ТОВ «Гоголя, 580» () на підставі акту приймання передачі б/н, виданого 03.04.2019 ТОВ «ГОГОЛЯ 580».

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, ТОВ «ГОГОЛЯ 580» було створено 18.04.2019, тобто акт приймання-передачі б/н, від 03.04.2019 року, який слугував підставою переходу права власності на квартиру є підробленим документом та був поданий приватному реєстратору з метою переходу права власності.

Таким чином, внаслідок злагодженої дії групи невстановлених осіб, треті особи, спочатку ОСОБА_9 , а потім ТОВ «ГОГОЛЯ 580» всупереч вимог чинного законодавства набули права власності на об`єкт нерухомого майна у вигляді житлової квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , належної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Об`єкт нерухомого майна у вигляді житлової квартири АДРЕСА_1 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0002173 від 22.05.2020, оскільки вона є об`єктом протиправних дій.

З метою збереження речового доказу, просить накласти арешт на майно квартиру АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно №101); заборонити розпорядження майном квартирою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно №101) шляхом заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій відносно цього майна.

Крім того, слідчий в своєму клопотанні просив з метою забезпечення арешту майна розглянути дане клопотання без участі зацікавлених сторін в силу вимог ч. 2 ст. 172 КПК України.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Відповідно ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення зацікавлених осіб, враховуючи доводи слідчого, що це є необхідним з мотивів можливості до забезпечення кримінального провадження та вжиття заходів до приховування обставин кримінального провадження.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини, які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області спільно з СУ ГУНП в Черкаській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002173 від 22.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 22.05.2020 до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт від співробітника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції НП України з приводу того, що під час виконання доручення в іншому кримінальному провадженні №0001338 було виявлено факт шахрайських дій, внаслідок яких було змінено право власності на квартиру АДРЕСА_1 , в результаті чого ОСОБА_7 втратила право власності на неї, чим завдано їй шкоди. Сума завданої шкоди встановлюється.

Так, під час розслідування було встановлено, що 13.07.2016 Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради на підставі наказу Департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради №177 від 13.07.2016 було видано свідоцтво про право власності на житло серія НОМЕР_1 , відповідно до якого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мають у спільній частковій власності житлову квартиру АДРЕСА_1 .

Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у квартири за адресою: АДРЕСА_2 , присвоєний реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101. Відповідно до інформаційної довідки з цього реєстру встановлено, що 01.04.2019 право власності на вказану квартиру було зареєстровано за ОСОБА_9 . Реєстрацію права власності здійснив працівник Комунального підприємства «Реєстраційний-центр» Черкаська область ОСОБА_10 на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_2 , виданого 13.07.2016 Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради та технічного паспорту НОМЕР_3 , виданого 25.03.2019, виданого експертом ОСОБА_11 , а надалі ОСОБА_10 18.04.2020 було здійснено реєстрацію переходу права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 від ОСОБА_9 до ТОВ «Гоголя, 580» () на підставі акту приймання передачі б/н, виданого 03.04.2019 ТОВ «ГОГОЛЯ 580».

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, ТОВ «ГОГОЛЯ 580» було створено 18.04.2019, тобто акт приймання-передачі б/н, від 03.04.2019 року, який слугував підставою переходу права власності на квартиру є підробленим документом та був поданий приватному реєстратору з метою переходу права власності.

Таким чином, внаслідок злагодженої дії групи невстановлених осіб, треті особи, спочатку ОСОБА_9 , а потім ТОВ «ГОГОЛЯ 580» всупереч вимог чинного законодавства набули права власності на об`єкт нерухомого майна у вигляді житлової квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , належної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Об`єкт нерухомого майна у вигляді житлової квартири АДРЕСА_1 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні згідно постанови слідчого від 25.05.2020.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктами 1, 2 та 3 частини 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та конфіскації як виду покарання.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Частиною 4 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Крім того, відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних слідчий дій та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, клопотання про накладення арешту на майно підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 303-309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: квартиру АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно №101).

Заборонити будь-яким особам проводити реєстраційні дії відносно вище зазначеного майна.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1