Справа № 489/1642/20
Кримінальне провадження №1-кс/489/767/20
УХВАЛА
26 червня 2020 р. м.Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, за фактом збуту невстановленою особою на території Інгульського району м. Миколаєва особливо небезпечних наркотичних засобів шляхом розкладання "закладок".

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа проводить фінансові операції шляхом виводу коштів з електронних гаманців " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на банківські карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме інформацію по банківським картам, на які виводились грошові кошти з електронних гаманців.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що відомості, які містяться в цих документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам, та можуть бути використані як доказ протиправних дій особи, а тому маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст.159, ст. 162, ст. 163, ст. 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, які містять інформацію по банківським картам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 :
- інформацію по власникам: прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, адреса реєстрації, адреса проживання, контактні номери телефонів, електронна адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, серія номер паспорту, анкета власника рахунку;
- документів, які містять дані про рух грошових коштів на банківських картках в період з 01.12.2019 по теперішній час: з якого рахунку (в якому банку) відбувалось поповнення грошових коштів, на які рахунки, в яких банках були перераховані грошові кошти, коли і в яких банкоматах, відділеннях банку відбувалось зняття грошових коштів;
- фото-відеоматеріали зняття грошових коштів з банківських карт в банкоматах або відділеннях АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 01.12.2019 по теперішній час;
- чи звертались власники зазначених банківських карт до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із заявою про втрату або заміну цих банківських карт, якщо так, то коли, в якому відділенні банку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1