Справа № 526/609/20
Провадження № 1-кс/526/219/2020
У Х В А Л А
іменем України

13 квітня 2020 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області- ОСОБА_1 ,

з участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні без застосування засобів фіксування клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000182 від 21.02.2018 року,-

встановив:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що 21.02.2018 року до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в січні 2018 року він в ході телефонних розмов, домовився з невстановленою особою про купівлю мінеральних добрив, при цьому невідомий чоловік повідомив йому неправдиві відомості про те, що для придбання добрив необхідно заплатити повну суму вартості товару. В подальшому, ОСОБА_5 будучи введеним в оману, 29.01.2018 перерахував грошові кошти в сумі 195 799 грн. 82 коп., на рахунок вказаний невідомою особою, після чого придбані ним мінеральні добрива не отримав та грошові кошти йому не повернуті. Таким чином, невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 195 799,82, чим спричинила матеріальні збитки на вказану суму

Відомості по даному факту було внесено 21.02.2018 до ЄРДР за №0000182 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

12.02.2020 слідчим було скеровано клопотання про тимчасовий доступ та 17.02.2020 слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області виніс ухвалу про надання дозволу про тимчасовий доступ до виписки по банківському рахунку юридичної особи № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно наданої банком виписки бачимо, що 29.01.2018 року на вищевказаний рахунок надійшов за платіжним дорученням від СФГ « ОСОБА_6 » грошовий переказ в сумі 195799,82 гривень з описом призначення платежу «за міндобриво…», які були в подальшому перераховані на рахунок № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме:

- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту та вказати банківську картку, до якого прикріплений рахунок (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, на яку картку здійснювалися перерахування грошових коштів з картки потерпілої(номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) та при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки, що прикріплена до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 до часу дії ухвали.

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, але надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ у судове засідання не з`явилися.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 21.02.2018 року відповідно до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000182).
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України,-
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту та вказати банківську картку, до якого прикріплений рахунок (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність рахунку, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 до часу дії ухвали з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) та при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки, що прикріплена до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 до часу дії ухвали.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) та надати вищезазначену інформацію для подальшого вилучення до Полтавської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ).

Строк дії ухвали до 13.05.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1