Справа № 182/2189/15-к
Провадження № 1-кс/0182/97/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.05.2020 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2014 за № 0000663 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного
ОСОБА_5 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження - м. Нікополь, Дніпропетровської області, не працюючого, одруженого, громадянина України, із середньою освітою, зареєстрованого та проживаючого у АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

в с т а н о в и в :

24 жовтня 2019 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2014 за № 0000663 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_5 .
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Нікопольського ВП знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2014 за № 0000663 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у жовтні 2004 року з метою заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, для особистого збагачення, з корисливих спонукань, вступив у попередній зговір з ОСОБА_6 на вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Діючи згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлені особи, шляхом обману, оформляючи кредитні договори на фізичних осіб, які не були обізнані про їх злочинні наміри, використовуючи для цього підроблені довідки про працевлаштування кредитоотримувачів на різних підприємствах та організаціях, рахунки на придбання будматеріалів в магазині «Мастерок» ПП « ОСОБА_7 », отримали на ім`я фізичних осіб споживчі кредити у Нікопольському філіалі АКБ «Укрсоцбанк», не маючи мети їх погашення, заволоділи грошовими коштами, які належать Нікопольському філіалу АКБ «Укрсоцбанк». В подальшому отримані грошові кошти використали на власний розсуд.
Так, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , стосовно якого вирок суду щодо вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень набув законної сили, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом обману, у кінці жовтня 2004 року, знаходячись у м. Нікополь, реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_8 оформити на ім`я останнього споживчий кредит. ОСОБА_8 , який не знав про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , надав свою згоду на вчинення вказаних дій. Після чого 05.11.2004 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , знаходячись у м. Нікополь, виготовили та надали ОСОБА_8 підроблені документи, необхідні для отримання кредиту, а саме: довідку про роботу ОСОБА_8 у приватному підприємстві «Продторг» та отримання ним на даному підприємстві заробітної платні в період з травня по жовтень 2004 року на загальну суму 7284, 31 грн; рахунок на придбання ОСОБА_8 04.11.2004 в магазині «Мастерок» ПП « ОСОБА_7 » металопластикових вікон на загальну суму 4274 грн; квитанцію до прибуткового касового ордеру про отримання від ОСОБА_8 в магазині «Мастерок» ПП «Грабовський С.В.» грошової суми в розмірі 430 грн. за оплату придбаних металопластикових вікон.
Вищевказані документи того ж дня 05.11.2004 ОСОБА_8 надав працівникам Нікопольського філіалу АКБ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 11, на підставі яких було укладено кредитний договір № 110/7-4479 від 05.11.2004 року між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_8 , відповідно до якого ОСОБА_8 надано кредит на придбання металопластикових вікон у ПП «Грабовой» на загальну суму 3884 грн. строком до 04.11.2005. Крім того, ОСОБА_8 уклав договір застави № 110/7/1-4479 від 05.11.2004 року, згідно якого для забезпечення виконання вищевказаного кредитного договору ОСОБА_8 надає АКБ «Укрсоцбанк» металопластикові вікна. На підставі вищевказаних документів АКБ «Укрсоцбанк» було перераховано гроші за даним кредитом на рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , після чого грошова сума у розмірі 3884 грн. була отримана у готівковій формі ОСОБА_5 .
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 заволоділи шляхом обману чужим майном, а саме грошима в сумі 3884 грн., які належать Нікопольському філіалу АКБ «Укрсоцбанк».
Загалом, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 заволодів шляхом обману чужим майном, а саме грошима, які належать Нікопольському філіалу АКБ «Укрсоцбанк» на загальну суму 48 186 грн., яка на момент вчинення кримінального правопорушення складало 632 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян, що являється особливо великим розміром.
Цими умисними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою.
23.03.2015 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.
Оскільки ОСОБА_5 вчинив умисний особливо тяжкий корисливий злочин, в його оточенні немає осіб, які б могли уберегти його від вчинення нових злочинів, у нього немає постійного місця роботи та постійного законного джерела заробітку, є ризик того, що він може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; вчинити інші тяжкі кримінальні правопорушення, а інші, більш м`які запобіжні заходи не можуть запобігти цим ризикам, оскільки він не має постійного джерела доходів, слідчий просить обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Разом з тим, оскільки є підстави для застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а після вчинення злочину він почав переховуватися від слідства, перейшов на нелегальне становище, покинув місце проживання, і місце його перебування невідоме, 23.03.2015 досудове слідство у кримінальному провадженні було зупинено, підозрюваний був оголошений у розшук, а ухвалою слідчого судді від 25.10.2019 було надано дозвіл на його затримання з метою приводу.
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явились.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та є всі підстави для застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Але, враховуючи, що місце перебування ОСОБА_5 невідоме, він переховується від органів досудового розслідування і суду, 23.03.2015 він був оголошений у розшук, а ухвалою слідчого судді від 25.10.2019 надано дозвіл на його затримання з метою приводу.
Відповідно до п.2) ч.3 ст. 190 КПК України ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії.
Оскільки клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою розглядається за обов`язковою участю підозрюваного, але до теперішнього часу підозрюваний ОСОБА_5 затриманий та доставлений до суду не був, а ухвала слідчого судді про дозвіл на його затримання з метою приводу втратила свою законну силу, тому вважаю за необхідне відмовити слідчому у задоволенні його клопотання про обрання запобіжного заходу.
Керуючись ст. 188, 190 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2014 за № 0000663 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_5 - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1