1Справа № 335/5566/20 1-кс/335/2919/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9 липня 2020 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону України лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 26 травня 2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

06.07.2020 прокурор військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону України лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000020 від 26.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (далі КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що на казенному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») під час проведення відкритих торгів на закупівлю обладнання, використані документи які мають ознаки підробки.

Так, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою надання переваги у торгах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використано документи, в які внесені завідомо неправдиві відомості щодо учасників торгів.

Зокрема, під ознаки підробки підпадає порівняльна таблиця за результатами тендеру та службова записка щодо затвердження переможця у тендері.

На підставі вказаних документів переможцем торгів, з яким в подальшому укладено договір поставки продукції, визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Органом досудовим розслідуванням встановлено, що при проведенні тендеру № 1482737 від 25.09.2017 відповідальною особою була ОСОБА_4 працівник відділу головного механіка КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до визначеного порядку проведення тендеру, останньою було складено порівняльну таблицю за результатами тендеру, в якому прийняли участь 4 учасники, а саме: ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідно до вказаної порівняльної таблиці, визначено переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як учасника, що запропонував найнижчу ціну на товар.

Проте, в подальшому, головний механік КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 скерував на розгляд тендерного комітету службову записку №197/11 від 19.10.2017, в якому просить затвердити рішення про визнання переможцем учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До службової записки додана порівняльна таблиця, затверджена ОСОБА_6 , за результатами тендеру №1482737 від 25.09.2017, у якій в свою чергу серед перерахованих вище учасників значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як наслідок, тендерний комітет КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймає рішення про визнання переможцем у даному тендері ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якими в подальшому укладено договір поставки товару.

Таким чином, є підстави вважати, що з метою надання переваги у торгах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використано документи, в які внесено завідомо неправдиві відомості щодо учасників торгів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку із чим прокурор просив надати йому, а також слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , або уповноваженій особі за дорученням слідчих, тимчасовий доступ до оригіналів таких документів:

- інструкції про здійснення закупівельної діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017 р.;

- наказу (розпорядження) про створення тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017 р.;

- положення про тендерний комітет КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017 р.;

- посадових інструкцій голови, секретаря та членів тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017-2020 рр.;

- наказу про призначення (звільнення), а також посадових інструкцій головного механіка ОСОБА_6 ;

- службової записки № 197/11 від 19.10.2017;

- порівняльної таблиці за результатами тендеру № 1482737 від 25.09.2017;

- документів, які було надано на засідання тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якого було складено протокол № 23 від 19.10.2017;

- протоколу засідання тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 23 від 19.10.2017;

- договору (з додатками та змінами), укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами проведеного тендеру № 1482737 від 25.09.2017, а також документів, які підтверджують передачу товару за вказаним договором (товарно-транспортні накладні, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, акти приймання-передачі товарів та ін.) та документів, які підтверджують сплату грошових коштів (службові записки на оплату, банківські виписки, рахунки та ін.);

- документів щодо закріплення особи відповідальної за виконання умов договору, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами проведеного тендеру № 1482737 від 25.09.2017;

- договору (з додатками та змінами), укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами проведеного тендеру № 1482737 від 25.09.2017, а також документів, які підтверджують передачу товару за вказаним договором (товарно-транспортні накладні, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, акти приймання-передачі товарів та інш.) та документів, які підтверджують сплату грошових коштів (службові записки на оплату, банківські виписки, рахунки та ін.);

- документів щодо закріплення особи, відповідальної за виконання умов договору, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами проведеного тендеру № 1482737 від 25.09.2017;

- доступ до електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо тендеру № 1482737 від 25.09.2017;

- документів із вільними зразками підпису ОСОБА_6 станом на вересень-жовтень 2017 р. з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Прокурор клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав, про що подав відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не заперечував проти задоволення клопотання прокурора, про що подав відповідну заяву.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, надані прокурором на його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які мають конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому у даному випадку наявні підстави для надання прокурору дозволу на тимчасовий доступ до відповідних документів, а також надання доступу до електронної системи з метою копіювання відповідних документів.

Разом із тим, за змістом клопотання, прокурор належним чином не обґрунтовує необхідність вилучення документів із вільними зразками підпису ОСОБА_6 станом на вересень-жовтень 2017 р. з метою проведення почеркознавчої експертизи.

При цьому, слідчий суддя не бере до уваги посилання прокурора на можливість призначення експертиз у кримінальному провадженні, оскільки жодних постанов про їх призначення, а також клопотань експертів про витребування оригіналів вказаних у клопотанні документів, матеріали провадження не містять.

За таких обставин на даний час прокурором не доведені підстави для вилучення вказаних документів із вільними зразками підпису ОСОБА_6 станом на вересень-жовтень 2017 р.

Крім того, у клопотанні прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ особам, які не входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, що суперечить вимогам ч. 2 ст. 40, п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Таким чином, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати прокурору військової прокуратури Запорізького гарнізону лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інструкції про здійснення закупівельної діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017 р.;

- наказу (розпорядження) про створення тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017 р.;

- положення про тендерний комітет КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017 р.;

- посадових інструкцій голови, секретаря та членів тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017-2020 рр.;

- наказу про призначення (звільнення), а також посадових інструкцій головного механіка ОСОБА_6 ;

- службової записки № 197/11 від 19.10.2017;

- порівняльної таблиці за результатами тендеру № 1482737 від 25.09.2017;

- документів, які було надано на засідання тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якого було складено протокол № 23 від 19.10.2017;

- протоколу засідання тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 23 від 19.10.2017;

- договору (з додатками та змінами), укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами проведеного тендеру № 1482737 від 25.09.2017, а також документів, які підтверджують передачу товару за вказаним договором (товарно-транспортні накладні, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, акти приймання-передачі товарів та ін.) та документів, які підтверджують сплату грошових коштів (службові записки на оплату, банківські виписки, рахунки та ін.);

- документів щодо закріплення особи відповідальної за виконання умов договору, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами проведеного тендеру № 1482737 від 25.09.2017;

- договору (з додатками та змінами), укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами проведеного тендеру № 1482737 від 25.09.2017, а також документів, які підтверджують передачу товару за вказаним договором (товарно-транспортні накладні, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, акти приймання-передачі товарів та інш.) та документів, які підтверджують сплату грошових коштів (службові записки на оплату, банківські виписки, рахунки та ін.);

- документів щодо закріплення особи, відповідальної за виконання умов договору, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами проведеного тендеру № 1482737 від 25.09.2017.

Надати прокурору військової прокуратури Запорізького гарнізону лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху тендеру № 1482737 від 25.09.2017, шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронній системі, без її вилучення.

В задоволенні іншої частини клопотання прокурора відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1