У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.03.2020 Справа №607/4585/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 06.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (код НОМЕР_1 ), а саме: до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) та документів на підставі яких відкривалася вказана реєстраційна справа.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000100 від 06.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2019, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом продажу на інтернет сайті «ОЛХ» сонячних батарей, чим завдали останнім матеріальної шкоди на суму 518 100 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - шахрайство вчинене в великих розмірах, ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.09.2019 генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 знайшов оголошення на інтернет сайті «ОЛХ», про продаж сонячних панелей Amerisolar AS-6p30 285w ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого ОСОБА_5 написав продавцю (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), про те як можна купити даний товар. Продавець під іменем « ОСОБА_6 » відписав, що договір поставки та рахунок вони можуть надіслати відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що ОСОБА_5 погодився.

В подальшому ОСОБА_5 отримав через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписаний ними договір поставки №1759 від 02.10.2019, «Полікристалічних сонячних батарей Amerisolar AS-6P30 285 W 5BB» в кількості 330 шт. та рахунок на оплату.

В подальшому після отримання вище вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що зареєстровані за адресою: АДРЕСА_3 , через філію AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Тернополі здійснили оплату,за вище вказаним договором поставки, перерахувавши грошові кошти на рахунок, а саме:

-07 жовтня 2019 року в сумі 518 100 грн., на рахунок № НОМЕР_6 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 , через філію AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві, з рахунку № НОМЕР_6 перерахували грошові кошти, а саме:

-07 жовтня 2019 року в сумі 10 000 грн., на рахунок № НОМЕР_7 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

-07 жовтня 2019 року в сумі 20 000 грн., на рахунок № НОМЕР_7 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

-07 жовтня 2019 року в сумі 27 500 грн., на рахунок № НОМЕР_7 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

-07 жовтня 2019 року в сумі 38 000 грн., на рахунок № НОМЕР_7 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

-07 жовтня 2019 року в сумі 210 000 грн., на рахунок № НОМЕР_7 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

-07 жовтня 2019 року в сумі 240 000 грн., на рахунок № НОМЕР_9 . НОМЕР_10 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому, ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , через філію AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві, з рахунку № НОМЕР_7 поповнив корпоративну картку за № НОМЕР_11 , а саме:

-08 жовтня 2019 року в сумі 10 000 грн., на рахунок № НОМЕР_11 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

-08 жовтня 2019 року в сумі 20 000 грн., на рахунок № НОМЕР_11 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить П ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

-08 жовтня 2019 року в сумі 27 500 грн., на рахунок № НОМЕР_12 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

-08 жовтня 2019 року в сумі 38 000 грн., на рахунок № НОМЕР_11 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

-08 жовтня 2019 року в сумі 100 000 грн., на рахунок № НОМЕР_11 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

-08 жовтня 2019 року в сумі ПО 000 грн., на рахунок № НОМЕР_11 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

-08 жовтня 2019 року в сумі 120 000 грн., на рахунок № НОМЕР_13 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

-08 жовтня 2019 року в сумі 120 000 грн., на рахунок № НОМЕР_11 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 ) та документів на підставі яких відкривалася вказана реєстраційна справа, які можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (код НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, а також те, що оригінали документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (код НОМЕР_1 ), а саме: матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) та документи на підставі яких відкривалася вказана реєстраційна справа мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а саме: до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) та документів на підставі яких відкривалася вказана реєстраційна справа, з можливістю вилучення належно засвідчених копій вказаних документів.

У задоволенні решти вимог клопотання-відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1