У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.03.2020 Справа №607/4342/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотанняслідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 19.09.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.4 ст.358КК України, із клопотанням про тимчасовий доступ доречей та документів, а саме до експрес-накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по 26.02.2020 року, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити оригінали або копії вказаних документів, щодо відправлень направлених для та від наступних громадян:

ОСОБА_6 , користувалась номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

ОСОБА_7 , користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7

ОСОБА_8 , користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , .

ОСОБА_9 , користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

ОСОБА_10 , користувалась номерами мобільних телефонів НОМЕР_13 .

ОСОБА_11 , користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22

ОСОБА_12 , користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 пошта`в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні,слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 19.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2019 по 2020 рік на території України група осіб незаконно підробляла, збувала за грошові кошти офіційні документи з голографічними захисними елементами.

15.01.2020 в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_25 виданий 14.04.2016 Василівським РВ УДМС в Запорізькій області, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_26 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_28 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_29 , повідомлено про підозри у вчинені злочинів, передбачених ч.2 ст. 199, ч.3 ст.358 КК України.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаної злочинної діяльності можуть бути причетні також ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_30 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_31 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_32 , ОСОБА_14 , житель АДРЕСА_9 .

Окрім цього встановлено, що вказані вище особи, збували підроблені захисні елементи та голограми, а також підроблені документи у всі обласні центри України за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При надсиланні та отриманні відправлень ОСОБА_6 користувалась номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . ОСОБА_8 користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . ОСОБА_9 користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . ОСОБА_10 користувалась номерами мобільних телефонів НОМЕР_13 . ОСОБА_11 користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 . ОСОБА_12 користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до експрес-накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по 01.02.2020 року, щодо відправлень направлених як для вказаних громадян так і від них з можливістю вилучення їх оригіналів та копій.

Вказані накладні знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація, що зберігається у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , заступнику начальника відділу УСР в Тернопільській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до експрес-накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по 26.02.2020 року, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відправлень направлених для та від наступних громадян:

ОСОБА_6 , користувалась номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

ОСОБА_7 , користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

ОСОБА_8 , користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

ОСОБА_9 , користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

ОСОБА_10 , користувалась номерами мобільних телефонів НОМЕР_13 ;

ОСОБА_11 , користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

ОСОБА_12 , користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , з можливістю вилучення належної засвідчених копій вказаних документів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1