Справа № 683/1126/20
У Х В А Л А
12 червня 2020 року м. Старокостянтинів
10 червня 2020 року старший слідчий СВ Старокостянтинівського відділення поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Встановлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.02.2019 № 166 припинено діяльність ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_4 . На базі припиненого ліцею було створено територіальне відокремлена спеціалізоване відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , який тим же наказом перейменований на ІНФОРМАЦІЯ_5 (професійно-технічної) освіти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і який є правонаступником всього майна припиненого ліцею.
Виконуючим обов`язки директора ДНЗПО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_5 . За організацію навчально-виробничого процесу та господарської діяльності в територіальному відокремленому спеціалізованому відділенні відповідає колишній директор ІНФОРМАЦІЯ_3 , а зараз заступник директора ДНЗПО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по навчальній роботі ОСОБА_6 .
Крім цього, за інформацією заступника директора ДНЗПО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , договори щодо спільного обробітку земельної ділянки знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , що підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 29.04.2020.
Згідно витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_10 та з 15.02.2019 за рішенням останнього перебуває в стані припинення, а його балансоутримувачем є ДНЗПО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Згідно витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ДНЗПО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) є ІНФОРМАЦІЯ_10 , а його директором є ОСОБА_5 .
25.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 від 20.05.2020 проведено обшук у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено: Статут ІНФОРМАЦІЯ_3 , Розпорядження від 22.09.2006 «Про затвердження проекту землеустрою та надання в постійне користування земельних ділянок за межами населених пунктів», Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 331757, договір № 07/03-18 від 07.03.2018 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_12 та сільськогосподарським виробничим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_13 », додатки про витрати насіння на вирощування сої, акт оприбуткування сільськогосподарської продукції із поля, акт виконання робіт у вигляді глибокого рихлення, виписка по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Для здійснення господарської діяльності Сільськогосподарський виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_13 » використовує наступні розрахункові рахунки:
1.№ НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
2.№ НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
3.№ НОМЕР_5 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
4.№ НОМЕР_6 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
5.№ НОМЕР_7 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;
11.№ НОМЕР_8 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
12.№ НОМЕР_9 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
13.№ НОМЕР_10 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
14.№ НОМЕР_11 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;
15.№ НОМЕР_12 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;
16.№ НОМЕР_13 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
17.№ НОМЕР_14 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
18.№ НОМЕР_15 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
19.№ НОМЕР_16 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Враховуючи вищевикладене, для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме до:
- документів зі справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_7 ,
№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,
№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,
№ НОМЕР_16 ,
у тому числі договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;
- розгорнутого руху коштів по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_17 ,
№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,
№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,
№ НОМЕР_16 ,
із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);
- карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_16 ;
- копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_16 .
Старший слідчий СВ Старокостянтинівського відділення поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 подав до суду заяву, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 та капітану поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за адресою: АДРЕСА_4 .
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у період часу з 1 січня 2018 року по дату виконання ухвали надати на паперовому та (або) електронному носії наступні відомості:
- документи зі справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_7 ,
№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,
№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,
№ НОМЕР_16 ,
у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;
- розгорнутий рух коштів по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_17 ,
№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,
№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,
№ НОМЕР_16 ,
із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);
- картки зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ,
№ НОМЕР_20 , № НОМЕР_11 ,
№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_16 ;
- копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ,
№ НОМЕР_20 , № НОМЕР_11 ,
№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_16 .
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_5 .
Ухвала чинна до 12 липня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: