12.02.2020
Провадження 1-кс/522/1971/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , внесеного 04.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000939, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання, слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000939 від 04.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 23.05.2019 по 15.07.2019 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою одержання неправомірної винагороди, вчинили дії з придбання у комунальну власність у ОСОБА_4 , за завищеною від ринкової вартості ціною, 12 нежитлових будівель за 7 472 634,26 грн. (договір №41 від 05.07.2019) та земельної ділянки площею 1,5 га за 1 867 787,66 грн. (договір №42 від 05.07.2019), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що спричинило тяжкі наслідки інтересам територіальної громади.

Згідно трансакції №141993831 від 15.07.2019 та №141998006 від 15.07.2019 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувала, з банківського рахунка № НОМЕР_1 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), на банківський поточний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ), грошові кошти у розмірі 7 472 634,26 грн. та 1 867 787,66 грн. відповідно.

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_4 ) від 21.11.2019 встановлено, що ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ), в період з 23.07.2019 по 08.10.2019, вказані грошові кошти з банківського поточного рахунку № НОМЕР_7 (банківський поточний рахунок № НОМЕР_3 ):

1) перерахував 2000000 грн. на депозитний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (строковий, терміном 6 місяців) № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ), на підставі документу за номером 11IA75425 від 24.07.2019

2) перерахував 2500000 грн. на поточний рахунок № НОМЕР_9 ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ), на підставі документу за номером 11IA39601 від 31.07.2019;

3) перерахував 2500000 грн. на поточний рахунок № НОМЕР_11 ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ), на підставі документу за номером 11IA39724 від 31.07.2019;

4) перерахував 300000 грн. на поточний рахунок № НОМЕР_13 ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_14 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ), на підставі документу за номером 1CMY44856 від 08.08.2019;

5) перерахував 758874 грн. на рахунок № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), за автомобіль «Toyota C-HR 1.197L HATCHBACK CVT», на підставі документа за номером 06Н838281 від 31.07.2019;

6) отримав готівку з власного рахунку в банківській установі № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 497000 грн., на підставі документів за номером 1CMY85235 від 23.07.2019 (50000 грн.), 1CMY56115 від 25.07.2019 (50000 грн.), 1CMY40436 від 25.07.2019 (70000 грн.), 1CMY60718 від 01.08.2019 (120000 грн.), 1CMY65359 від 07.08.2019 (30000 грн.), 1CMY95581 від 27.08.2019 (80000 грн.), 1CMY18279 від 25.09.2019 (80000 грн.), 1CMY41977 від 08.10.2019 (17000 грн.).

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) знаходяться дані щодо: відкриття ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 банківських поточних та депозитних рахунків, руху грошових коштів в період з 12.07.2019 по теперішній час, тощо.

Отримана у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_4 ) інформація та персональні дані осіб, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та слугуватиме засобом для викриття осіб, винних у вчинені кримінального правопорушення.

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 та, за його письмовим дорученням, слідчим Слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київської області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_4 ), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) інформації та даних в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) щодо:

1) копії документів, на підставі яких відкрито:

- депозитний рахунок № НОМЕР_8 , який використовує ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- поточний рахунок № НОМЕР_9 , який використовує ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 );

- поточний рахунок № НОМЕР_11 , який використовує ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- поточний рахунок № НОМЕР_13 , який використовує ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_14 );

2) повні банківські реквізити та виписки по рахункам, в період з 12.07.2019 по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, залишок грошових коштів, тощо:

- № НОМЕР_8 , який використовує ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- № НОМЕР_9 , який використовує ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 );

- № НОМЕР_11 , який використовує ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- № НОМЕР_13 , який використовує ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_14 );

3) повні банківські реквізити та виписку по рахунку № НОМЕР_7 , який використовує ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ), в період з 20.10.2019 по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, залишок грошових коштів, тощо;

4) копію платіжного документа за номером: 11IA75425 від 24.07.2019, 11IA39601 від 31.07.2019, 11IA39724 від 31.07.2019, 1CMY44856 від 08.08.2019, 06Н838281 від 31.07.2019, 1CMY85235 від 23.07.2019, 1CMY56115 від 25.07.2019, 1CMY40436 від 25.07.2019, 1CMY60718 від 01.08.2019, 1CMY65359 від 07.08.2019, 1CMY95581 від 27.08.2019, 1CMY18279 від 25.09.2019, 1CMY41977 від 08.10.2019;

5) дані щодо місцезнаходження банківської установи № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: