Справа № 487/1658/20
Провадження № 1-кс/487/3158/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2020 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Миколаєва клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

12.05.2020 року слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 за погодженням із першим заступником прокурора Одеської області ОСОБА_7 , в рамках здійснення кримінального провадження з проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, відомості щодо якого 05.02.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110, звернувся до слідчого судді із указаним клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000110 від 05.02.2020 до шести місяців.

Дане клопотання мотивоване тим, що проведення слідчих (розшукових) та процесуальні дій потребує додаткового часу, а їх значення для судового розгляду має вирішальний характер, у зв`язку з тим, що після їх виконання шляхом повного, всебічного та неупередженого аналізу всіх обставин кримінального провадження, буде прийнято остаточну кваліфікацію дій підозрюваних.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_4 , та його захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, просили відмовити у його задоволенні.

Заслухавши позицію сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання, а також матеріали, якими слідчий обґрунтовані його доводи, суд дійшов наступного.

У проваджені Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження 0000110 від 05.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом начальника ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 від 24.07.2019 за № 913 о/с, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 призначено на посаду заступника начальника сектору превенції Хаджибеївського відділення поліції Суворовського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Досудовим розслідуванням установлено, що співробітники Хаджибеївського відділення поліції Суворовського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області, створили протиправну схему по систематичному вимаганню та одержанню неправомірної вигоди від фізичних осіб за не притягнення їх до адміністративної відповідальності при здійсненні ними роздрібної торгівлі продуктами харчування.

Так, заступник начальника сектору превенції Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, на виконання створеної злочинної схеми та умислу, здійснював діяльність, направлену на отримання неправомірної вигоди для себе, шляхом систематичного вимагання грошових коштів від громадян за не притягнення їх до адміністративної відповідальності за здійснення ними роздрібної торгівлі продуктами харчування за відсутності належної дозвільної документації.

Встановлено, що ОСОБА_4 , діючи всупереч взятих на себе обов`язків працівника правоохоронного органу, маючи повну вищу юридичну освіту, у зв`язку з чим достовірно розуміючи суть кримінального правопорушення та передбачену за його скоєння кримінальну відповідальність, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_9 , займається приватним підприємництвом разом зі своєю дружиною ОСОБА_10 та своїм родичем ОСОБА_11 , а саме здійснює роздрібну торгівлю продуктами харчування з обладнаних точок продажу, що розміщуються вздовж пішохідних зон на вулицях м. Одеси.

На початку грудня 2019 року, більш точну дату у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, заступник начальника сектору превенції Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , достовірно розуміючи та знаючи про наявні в нього повноваження, як працівника Національної поліції щодо виявлення та припинення адміністративних правопорушень, у т.ч. за фактами торгівлі з рук у невстановлених місцях, підійшов до місця здійснення роздрібної торгівлі продуктами харчування, яка належить ОСОБА_9 , що знаходиться по вул. Сергія Ядова у м. Одесі, навпроти автомобільної стоянки супермаркету «Таврія В», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Сергія Ядова, 12. Представившись працівником поліції згідно своєї посади особі ОСОБА_12 , що здійснювала роздрібну торгівлю продуктами харчування на вказаній точці роздрібної торгівлі та повідомив їй про необхідність надання йому для перевірки дозвільної документації на здійснення роздрібної торгівлі на вказаній ділянці місцевості. Остання повідомила ОСОБА_4 , що зателефонує своєму керівнику ОСОБА_9 та надасть ОСОБА_4 слухавку для обговорення можливості надання зазначених документів. Так, під час телефонної розмови, що відбулась між ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , останній представився працівником поліції та повідомив про необхідність надання йому для перевірки дозвільної документації на здійснення роздрібної торгівлі продуктами харчування на вказаній території. На вказане ОСОБА_9 повідомив, що необхідна дозвільна документація знаходиться на стадії оформлення та виготовлення. ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_9 , що для того, щоб він міг здійснювати роздрібну торгівлю без належної дозвільної документації, їм необхідно зустрітись та обговорити зазначене питання.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, приблизно 13-14 січня 2020 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 на підставі попередньої домовленості шляхом здійснення телефонної розмови зустрівся із ОСОБА_9 та ОСОБА_11 біля точки роздрібної торгівлі по вул. Хуторській у м. Одесі, більш точну адресу досудовим розслідуванням не встановлено. Під час розмови, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , що вони можуть не виготовляти дозвільну документацію та здійснювати роздрібну торгівлю та підвідомчій Хаджибеївському ВП Суворовського ВП ГУНП в Одеській області території з його дозволу, однак для безперешкодного здійснення зазначеної діяльності та не притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_9 необхідно щомісячно надавати ОСОБА_4 неправомірну вигоду у розмірі 1000 (одна тисяча) гривень з кожної точки роздрібної торгівлі.

Надалі, через кілька днів, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_4 зателефонував на абонентський номер мобільного зв`язку ОСОБА_11 та повідомив, щоб він подзвонив ОСОБА_9 та сказав, що він незабаром під`їде до якоїсь з належних ОСОБА_9 торгівельних точок роздрібної торгівлі та хоче на безоплатній основі отримати необхідні продукти харчування, що знаходяться у продажу. Після обміну зазначеної інформації між ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , останній під час наступної телефонної розмови повідомив ОСОБА_4 , що ОСОБА_9 хоче зустрітись із ним та обговорити обставини надання йому окрім щомісячної неправомірної вигоди ще й продуктів харчування на безоплатній основі.

В подальшому, приблизно 23.01.2020, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 на підставі попередньої домовленості шляхом здійснення телефонних перемовин, зустрілись біля належної ОСОБА_9 торгівельної точки з роздрібної торгівлі, що знаходиться по вул. Хутірський у м. Одесі. Під час вказаної зустрічі ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_4 , що у разі надання йому на безоплатній основі продуктів харчування окрім щомісячного надання неправомірної вигоди у розмірі 1000 гривень за кожну з точок роздрібної торгівлі, він не буде мати жодного прибутку. На зазначене ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_9 , що за таких обставин він повинен надавати йому 2000 гривень за кожну з точок роздрібної торгівлі щомісяця. На що ОСОБА_9 вимушено погодився

18.02.2020, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, на підставі попередньої домовленості шляхом здійснення телефонних перемовин, ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 зустрілись біля ринку у м. Одесі «Радіоринок», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Одарія, 3/1. Під час вказаної зустрічі ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , що на підвідомчій Хаджибеївському ВП Суворовського ВП ГУНП в Одеській області знаходяться 4 точки роздрібної торгівлі, що належать ОСОБА_9 , а саме: по вулиці Сергія Ядова біля супермаркету «Таврія В»; на розі вулиць Сергія Ядова та Вороб`йова; по вул. Хутірській та по вул. Банківській навпроти Приморського районного суду м. Одеси. На підставі зазначеного, ОСОБА_9 повинен надавати ОСОБА_4 неправомірну вигоду щомісяця у розмірі 8000 тисяч гривень, тобто по 2000 гривень за кожну з точок. У випадку несплати зазначеної суми за здійснення торгівлі при відсутності дозвільної документації його буде притягнуто до адміністративної відповідальності та, в подальшому, підлеглими ОСОБА_4 , будуть вчинятись дії з перешкоджання здійсненню ним підприємницької діяльності на підвідомчій йому території за будь-яких обставин. На підставі зазначених умов та обставин, викладених ОСОБА_4 між вказаними особами була досягнута згода щодо зустрічі наступного дня.

В подальшому, 19.02.2020, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, на підставі попередньої домовленості шляхом здійснення телефонної розмови, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, зустрівся з ОСОБА_9 на території Одеської міської кліничної лікарні №11, що знаходиться по вул. Академіка Воробйова, 5 у м. Одесі. Під час зустрічі, ОСОБА_9 передав ОСОБА_4 неправомірну вигоду у розмірі 6000 (шість тисяч) гривень замість раніше обумовлених 8000 (восьми тисяч) гривень, тобто за 3 точки роздрібної торгівлі, аргументувавши зазначене тим, що торгівля продуктами харчування на торгівельній точці, що знаходиться по вул. Сергія Ядова у м. Одесі за минулий місяць не надала будь-якого прибутку. На вказане ОСОБА_4 почав висловлювати невдоволення та вказав, що вони домовлялись про надання йому щомісяця по 2000 гривень за кожну з чотирьох точок роздрібної торгівлі та його не цікавлять наявність або відсутність прибутки за результатами здійснення торгівлі на них. ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_9 , що при не дотриманні його умов, він повертає останньому щойно надані у 6000 (шість тисяч) гривень та в подальшому ОСОБА_9 буде мати наслідки у виді притягнення його до адміністративної відповідальності та подальшої неможливості здійснення ним роздрібної торгівлі на підвідомчій Хаджибеївському ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області території. На підставі зазначеного, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_4 , що знайде грошові кошти та цього ж дня вони знову зустрінуться для їх передачі.

В подальшому, цього ж дня, на підставі попередньої домовленості шляхом здійснення телефонної розмови, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 зустрілись біля ринку «Початок», що знаходиться по вул. Бочарова, 50 у селищі Ліски, Лиманського району Одеської області. Під час зустрічі ОСОБА_9 надав ОСОБА_4 раніше не надану частину неправомірної вигоди у розмірі 2000 гривень за не притягнення до адміністративної відповідальності за здійснення роздрібної торгівлі продуктами харчування з торгової точки по вул. Сергія Ядова у м. Одесі.

Надалі, 17.03.2020 ОСОБА_9 під час телефонної розмови із ОСОБА_4 через мобільний додаток «Whats App», запитав останнього коли їм необхідно зустрітись, так як раніше ОСОБА_4 орієнтував ОСОБА_9 про необхідність передання йому щомісяця грошових коштів у розмірі 8000 (вісім тисяч) гривень у двадцятих числах кожного місяця. На зазначене ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_9 про необхідність передання йому обумовлених грошових коштів у розмірі 8000 (восьми тисяч) гривень до 20.03.2020.

На підставі зазначеної розмови, 19.03.2020, приблизно об 11 години 30 хвилин, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, під час телефонної розмови, за допомогою мобільного додатку «Whats App» ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, повідомив ОСОБА_9 про необхідність прибуття останнього за адресою місцезнаходження Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 31.

У подальшому, приблизно об 11 годині 50 хвилин, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 зустрівся із ОСОБА_9 навпроти будівлі Хаджибеївського ВП Суворовського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області. Після цього ОСОБА_4 пішов убік будівлі АДРЕСА_1 повівши ОСОБА_9 за собою. По ходу руху ОСОБА_4 та ОСОБА_9 зайшли у двір вказаної будівлі. Перебуваючи у внутрішньому дворі будівлі АДРЕСА_1 ОСОБА_9 передав ОСОБА_4 неправомірну вигоду у розмірі 8000 (восьми тисяч) гривень за не притягнення його до адміністративної відповідальності та можливості безперешкодного здійснення роздрібної торгівлі продуктами харчування з 4 точок продажу, що розміщенні уздовж пішохідних зон по вулиці Сергія Ядова біля супермаркету «Таврія В»; на розі вулиць Сергія Ядова та Воробйова; по вулиці Хутірській та по вулиці Балківській навпроти Приморського районного суду м. Одеси, тобто по 2000 гривень з кожної точки. Зазначені грошові кошти, отримані у якості неправомірної вигоди у розмірі 8000 (восьми тисяч) гривень ОСОБА_4 поклав до карману своїх брюк, Таким чином загальний розмір отриманої ОСОБА_4 неправомірної вигоди склав 16 000 (шістнадцять тисяч) гривень.

Після отримання останньої частини неправомірної вигоди ОСОБА_4 затримано працівниками правоохоронних органів.

20 березня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Викладені обставини щодо суті повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, в повній мірі обґрунтовуються отриманими стороною обвинувачення, в порядку визначеному КПК України доказами, а саме: рапортом ст. оперуповноваженого в ОВС 1 сектору 2 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області від 03.02.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 06.02.2020, від 20.02.2020, 19.03.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 19.02.2020; відповіддю УСБУ в Одеській області від 06.02.2020 на виконання доручення; протоколам огляду та вручення грошових коштів від 19.02.2020 та від 19.02.2020; протоколом огляду місця події від 19,03.2020; протоколом освідування ОСОБА_4 від 19.03.2020; протоколом затримання ОСОБА_4 від 19.03.2020; протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 19.03.2020; протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 19.03.2020; іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Санкція частини 3 статті 368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, та відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, зазначене кримінальне правопорушення відноситься до категорії тяжких злочинів.

У клопотанні слідчий посилається на необхідність проведення слідчих (розшукових) та процесуальні дій потребує додаткового часу, а їх значення для судового розгляду має вирішальний характер, у зв`язку з тим, що після їх виконання шляхом повного, всебічного та неупередженого аналізу всіх обставин кримінального провадження, буде прийнято остаточну кваліфікацію дій підозрюваних.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, необхідний строк не менше 6 (шести) місяців. Двохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 05.02.2020 спливає 21.05.2020 року.

Пунктом 3 абзацу 2 ч.1 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження строків досудового розслідування на два місяці щодо проступків, шести місяців щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості та дванадцяти місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час у слідчого залишаються незавершеними в ході досудового розслідування дії, результати яких можуть бути використанні під час судового розгляду, з урахуванням обсягу матеріалів та особливої складності провадження, є необхідність продовжити строк досудового розслідування до шести місяців до 21.09.2020 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000110 від 05.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, до шести місяців, тобто до 21.09.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено 19.05.2020 року о 10.00 годин.

Слідчий суддя ОСОБА_1