Справа № 588/681/19
№ провадження 1-кс/588/98/20
У Х В А Л А

18.03.2020 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 11.03.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

16.03.2020 заступник начальника СВ Тростянецького ВП ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до бухгалтерських та пов`язаних з ними документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та знаходяться у ПНФП № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчих СВ Тростянецького ВП перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000077 від 11.03.2019 за зверненням директора філії № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про викрадення готівкових коштів з каси відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 в результаті чого товариству заподіяно збитків.

В ході досудового розслідування встановлено, що у касі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пункту надання фінансових послуг (далі ПНФП) №20060 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 виконувала обов`язки касира ОСОБА_5 , яка безпосередньо займалася обробкою та веденням касових операцій з готівковими та безготівковими коштами щодо поштових відправлень та грошових переказів, складала касові документи, засвідчувала їх власними підписами, тобто особисто вела первинну касову документацію, ведення якої передбачено законодавством, а також мала вільний доступ до сховища з готівкою у касі.

09.03.2019 та 11.03.2019 до вказаного відділення прибули працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які з участю головного касира ОСОБА_6 під час перевірки фактичної наявності готівкових коштів у касі вказаного відділення виявили нестачу грошових коштів.

До заволодіння готівкових коштів може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка виконувала обов`язки касира в касі ПНФП № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », безпосередньо оформляла касові операції, завіряла документацію та обслуговувала сховище (сейф) у касі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 і відповідно мала б фіксувати нестачу грошових коштів, але не повідомляла протягом своєї діяльності до правоохоронних органів чи керівництва про викрадення чи проникнення до касового приміщення.

Разом з цим в ході досудового розслідування отримано суперечливі відомості про розмір і фактичні обсяги нестачі грошових коштів, дат та обставин їх виникнення, які потребують перевірки і встановлення в ході проведення слідчих дій, у тому числі шляхом отримання оригіналів відповідних первинних документів про здійснення касових операцій, щодо грошових коштів, касового відділення (ПНФП №20060) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в

с. Боромля Тростянецького району.

Допитаний слідчим як свідок директор філії № НОМЕР_2 м. Суми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 надав показання, відповідно до яких первинна касова документація (в тому числі касова книга) з касового відділення (ПНФП №20060) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в

с. Боромля перебуває у головному офісі товариства в м. Київ, куди спрямовувалася в кінці кожного місяця, при цьому щомісячні перевірки наявності готівкових коштів у касовому відділенні у січні-лютому 2019 року не засвідчували фактів нестачі грошових коштів, а 11.03.2019 складався акт інвентаризації готівкових коштів з участю матеріально-відповідальної особи - головного касира товариства.

Допитаний слідчим як свідок фахівець з безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 також підтвердив факт виявлення нестачі коштів в касовому відділенні ПНФП №20060 в

с. Боромля, не надав документального обґрунтування суми виявленої нестачі, підтвердив, що первинні касові документи направляються кожного місця до головного офісу товариства

в м. Київ у архів.

За результатами досудового розслідування слідчі мають обґрунтовану необхідність у витребуванні оригіналів первинних касових документів, ведення яких є обов`язковим, за період починаючи з початку грудня 2018 року по 07.03.2019, які дадуть змогу обґрунтовано встановити обставини, що підлягають встановленню та доведенню у кримінальному провадженні, зокрема спосіб та обставини вчинення заволодіння грошовими коштами.

В ході досудового розслідування встановлено, що в касовому відділенні (ПНФП №20060) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало місце ведення щоденної касової книги, видаткових та прибуткових касових ордерів, складався щоденний звіт касира, здійснювалися операції з допомогою реєстратора розрахункових операцій (далі - РРО) №АТ402008875, щомісяця проводилась інвентаризації грошових коштів, перевірка яких дасть змогу остаточно визначитися з необхідними у кримінальному провадженні обставинами, довести та встановити факти нестачі, дати їх виникнення та інші відомості по суті кримінального провадження.

Посилаючись на те, що виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів із забезпеченням можливості вилучити оригінали первинних документів, каси в ПНФП №20060, які складалися і завірялися касиром цієї каси та відображують всі необхідні відомості (дати і суми касових операцій), а також інші документи, які у зв`язку з тривалим проміжком часу їх здійснення неможливо встановити іншим шляхом, оскільки з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх не надано у повному обсязі на неодноразові запити слідчого, заступник начальника СВ просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та знаходяться у ПНФП № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання заступник начальника СВ ОСОБА_3 не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином, надав до суду письмову заяву, де просить клопотання слухати у його відсутності, свої вимоги підтримує (а.с.39).
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Витягом із ЄРДР встановлено перебування матеріалів кримінального провадження, внесеного 11.03.2019 до ЄРДР за №0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, зазаявою про тре, що шляхом вільного доступу вчинено крадіжку грошових коштів з каси відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , сума завданих збитків встановлюється (а.с.5).

Вказані відомості були внесені до ЄРДР на підставі картки прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення (або таке, що готується), яка надійшла по телефону (а.с.6) та на підставі заяви ОСОБА_4 про проведення перевірки по факту привласнення грошових коштів старшим касиром ОСОБА_5 (а.с.7).

Свідчими СВ Тростянецького ВП неодноразово витребовувались у генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріали для проведення по факту зникнення грошових коштів (а.с.8, 12, 21, 22, 24), однак матеріали були надані слідчим не в повному обсязі, оскільки касир ПНФП ОСОБА_5 є працівником фізичної особи ОСОБА_8 та необхідну інформацію слідчий може отримати в уповноваженого представника товариства директора філії НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Вінниця ОСОБА_4 (а.с.9, 13, 22 на звороті, 23, 25).

На підставі наказу №255 від 11.03.2019 (а.с.10) того ж дня у ПНФП №20060 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 було проведено ревізію, за результатами якої було складено акт №2 про результати інвентаризації наявних коштів (а.с.11).

Постановою слідчого у кримінальному провадженні представником потерпілої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано ОСОБА_9 за відповідною довіреністю №60 від 27.12.2018 (а.с.14,15).

12.08.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір №12-0814/1 про спільну діяльність (а.с.16-20).

Слідчим до матеріалів клопотання також надано видатковий касовий ордер, прибутковий касовий ордер та реєстр операцій ПНФП 20060 (а.с.26-28).

Заступником начальника СВ ОСОБА_3 було допитано у якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 (а.с.29-30, 31-32, 33-34).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, знаходиться у ПНФП №20060 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання заступника начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до доступ до бухгалтерських та пов`язаних з ними документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Первинної касової документації щодо обліку готівкових та безготівкових розрахунків, які здійснювалися в касі ПНФП № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі:

- до оригіналів документів касової книги, щоденне ведення якої здійснювалося касиром каси в ПНФП № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в с. Боромля Тростянецького району у паперовому вигляді, в період з 01 грудня 2018 по 11.03.2019 включно з можливістю їх вилучення;

- до оригіналів касових розрахункових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, щоденні звіти касира) за період з 01 грудня 2018 по 11.03.2019, які складалися в касі ПНФП № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення;

- до книги обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки за період з 01 грудня 2018 по 11.03.2019 по касі ПНФП №20060 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення її огляду та вилучення.

- до оригіналів щоденних «Х-звітів» реєстраторів розрахункових операцій, який діяв в касі ПНФП № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 грудня 2018 по 11.03.2019 (РРО №АТ402008875), з можливістю огляду, вилучення та зняття копій;

- до відомостей з програмного забезпечення про рух грошових коштів (реєстр операцій за зміну) в касі ПНФП №20060 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 грудня 2018 по 11.03.2019 які складалися відповідним касиром, з можливістю вилучення оригіналів;

- документи (товарно транспортні накладні) у відповідності до яких старший касир в період з 01 грудня 2018 по 11.03.2019 по касі ПНФП №20060 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , здійснював касові операції, з можливістю проведення їх огляду та вилучення.

2) До графіків проведення планових і непланових ревізій та інвентаризацій у касі ПНФП №20060 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Боромля Тростянецького району за період з 01 грудня 2018 по 11.03.2019 та наказів про їх призначення, з можливістю їх огляду і вилучення;

3) До оригіналів актів (висновків), складених матеріально-відповідальними особами за результатами щомісячних (планових) та непланових інвентаризацій наявних грошових коштів у касі ПНФП № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Боромля Тростянецького району за період з 01 грудня 2018 по 11.03.2019 та наказів про їх призначення, з можливістю їх вилучення.

4) Наказ про прийняття на роботу та функціональні обов`язки головного касира ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

5) Документи (договір матеріальної відповідальності, доручення на право підпису бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », угоди та інші) у відповідності до яких старший касир каси ПНФП № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_5 мала право здійснювати касові операції.

Строк дії ухвали визначити до 18 квітня 2020 року включно.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1