Справа № 588/462/20
№ провадження 1-кс/588/124/20
У Х В А Л А

06.04.2020 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 27.03.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 185 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

03.04.2020 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому та групі слідчих, які входять до склади групи слідчих, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме : прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації, фотокопію паспорта (за можливістю); про рух коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 09.02.2020 року по 12.02.2020 року, із зазначенням точного часу здійснення операцій по банківській картці, суми коштів, на які здійснювались відповідні операції, із зазначенням місця зняття коштів з наданням фотозображення особи, яка знімала грошові кошти, способу зняття або переказу грошових коштів з вказаного рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів, зображення особи яка знімала кошти).

Клопотання мотивоване тим, що27 березня 2020 року до Тростянецького ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , по факту крадіжки 09.02.2020 грошових коштів в сумі 4400 грн. із банківської карти за номером рахунку « НОМЕР_2 ».

27 березня 2020 року СВ Тростянецького ВП ГУНП в Сумській області, було розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 за ознаками кримінального правопорушення передбаченими ч.1 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.02.2020 вдень, ОСОБА_4 , 2001 року народження, знаходячись за місцем свого проживання по АДРЕСА_3 , маючи доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 за номером рахунку НОМЕР_2 , оформила на останнього кредит на суму 4400 грн., та відразу ж перевела на свій особистий рахунок банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 4020 грн. 10 коп. Відразу ж після цього, ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером рахунку « НОМЕР_3 »,відкритого на ім`я ОСОБА_5 , та здійснила переказ на свій особистий рахунок банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 402 грн. 01 коп.
Таким чином, з метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування отримання відомостей, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, необхідних для встановлення об`єктивної істини у справі, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином, разом з клопотанням надав до суду письмову заяву, де просить клопотання слухати у його відсутність, свої вимоги підтримує повністю (а.с.11).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що у провадженні Тростянецького ВП перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 27.03.2020 до ЄРДР за 0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що в лютому 2020 року з належної йому картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було викрадено грошові кошти. Завдані збитки встановлюються (а.с.5).
Вказані відомості були внесені до ЄРДР на підставі письмової заяви ОСОБА_5 по проведення перевірки по факту крадіжки грошових коштів з належної йому банківської картки (а.с.6).
У своїх письмових поясненнях ОСОБА_4 розповіла про свою можливу причетність до викрадення грошових коштів з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 (а.с.7,8).
Слідчим також надано до матеріалів клопотання копію банківської карти та інформацію про рух коштів (а.с.9,10).
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучити у друкованому чи електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме : прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації, фотокопію паспорта (за можливістю);

- інформації про рух коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 09.02.2020 року по 12.02.2020 року, із зазначенням точного часу здійснення операцій по банківській картці, суми коштів, на які здійснювались відповідні операції, із зазначенням місця зняття коштів з наданням фотозображення особи, яка знімала грошові кошти, способу зняття або переказу грошових коштів з вказаного рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів, зображення особи яка знімала кошти).

Встановити строк дії ухвали до 06 травня 2020 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1