Справа №127/2383/20
Провадження №1-кс/127/1191/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 30.01.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000417 від 25.09.2019, з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 189 КК України, а саме за фактом вимагання грошових коштів у громадянина ОСОБА_4 , вчиненого групою осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , поєднаного з погрозою застосування насильства до потерпілого.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000134 від 15.03.2019 установлено, що ОСОБА_7 , переслідуючи мету особистого збагачення шляхом вчинення вимагань грошових коштів на території міста Вінниці та Вінницького району, не пізніше ніж у грудні 2018, створив та очолив організовану злочинну групу, до складу якої залучив своїх знайомих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 , розробив план злочинної діяльності щодо заволодіння грошовими коштами громадян України та іноземців, шляхом їх вимагання з погрозою застосування насильства над потерпілими, пошкодження чи знищення їх майна, під виглядом вимоги передачі членам організованої групи як реально існуючих боргів перед третіми особами, так і під надуманими приводами, вказаний план ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Залучення останніх було викликано тим, що відповідно до вказаного плану протиправної діяльності ОСОБА_7 розумів, що іноземці які проживають в м. Вінниця маючи певні поточні проблеми, як то наявність кредиторської та дебіторської заборгованості виниклої у них, з метою захисту своїх майнових прав, через відсутність переконання у власній безпеці на території чужої країни, юридичну неосвідченість, неналежний рівень володіння українською або іншою розповсюдженою серед місцевих жителів мовою спілкування, не схильні звертатися до органів державної влади України, а надто до суду, свої проблеми воліють вирішувати в колі представників своєї діаспори, або інших іноземців споріднених з ними за напрямком спільного проживання, навчання чи дозвілля, водночас з цим громадяни України які мають фінансові зобов`язання перед іншими особами тому самому виконати всі дії, направлені на його реалізацію, йому не вдасться через наявність багатьох перешкод, у вигляді необхідності створення у потерпілих враження реальності погроз, змушення їх перебувати в постійному страху за своє життя та здоров`я, переконання їх у тому, що саме передача коштів злочинцям, а не реальним кредиторам є запорукою їх звичного, спокійного та безпечного подальшого існування.

В період з грудня 2018 по 28.02.2019, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи в складі організованої злочинної групи, перебуваючи в м.Вінниця, незаконно вимагали грошові кошти в сумі 9000 доларів США у громадянина Індії ОСОБА_8 .

Крім цього, 10.02.2019, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи в складі організованої злочинної групи, перебуваючи в с. Бохоники Вінницького району, незаконно вимагали грошові кошти в сумі 120 тисяч гривень у ОСОБА_9 .

Крім цього, в середині лютого 2019 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи в складі організованої злочинної групи, перебуваючи в м. Вінниця, незаконно вимагали грошові кошти в сумі 8000 тисяч доларів США, у громадянина Індії ОСОБА_10 .

Крім цього, 13.03.2019, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи в складі організованої злочинної групи, перебуваючи в м. Вінниця, незаконно вимагали грошові кошти в сумі 6000 тисяч доларів США, у особи без громадянства ОСОБА_11 .

Крім цього, 13.03.2019, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи в складі організованої злочинної групи, перебуваючи в м. Вінниця, незаконно заволоділи транспортним засобом ОСОБА_11 автомобілем «Фольксваген Туарег».

Крім цього, ОСОБА_7 в своєму автомобілі незаконно перевозив холодну зброю ніж «Glock 81».

Крім цього, ОСОБА_5 , в своєму автомобілі незаконно перевозив холодну зброю ніж «Пантера».

За вказаними вище фактами, учасникам організованої групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, досудове розслідування відносно них завершено, складено обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування які вручено обвинуваченим, матеріали досудового розслідування направлено в прокуратуру Вінницької області.

На даний час, в матеріалах кримінального провадження наявні достатні докази того, що впродовж грудня 2018 січня 2019 року вимагали грошові кошти саме ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а документам щодо їх протиправної діяльності за вказаним фактом не надано юридичної оцінки, та вони знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000134 від 15.03.2019, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, що мають доказове значення для розслідуваного кримінального провадження, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів та речових доказів, які перебувають в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 15.03.2019, з правовою кваліфікацією ч. 2 ст..263, ч. 4 ст. 189 та ч. 3 ст. 289 КК України, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме тих документів та речових доказів, які безпосередньо підтверджують причетність ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення вимагання грошових коштів у ОСОБА_4 , а також з можливістю вилучити завірену копію обвинувального акту.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що кримінальне провадження за № 0000134 від 15.03.2019, з правовою кваліфікацією ч. 2 ст..263, ч. 4 ст. 189 та ч. 3 ст. 289 КК України, документи та речові докази, які безпосередньо підтверджують причетність ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення вимагання грошових коштів у ОСОБА_4 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналівдокументів та речових доказів, які перебувають в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 15.03.2019, з правовою кваліфікацією ч. 2 ст..263, ч. 4 ст. 189 та ч. 3 ст. 289 КК України, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме тих документів та речових доказів, які безпосередньо підтверджують причетність ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення вимагання грошових коштів у ОСОБА_4 , а також з можливістю вилучити завіреної копії обвинувального акту.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: