Справа № 638/6505/20
Провадження № 1-кс/638/1584/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2020 року Дзержинський районний суд м. Харкова в складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
за участю:
слідчого ОСОБА_3
прокурора ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
підозрюваного ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Харків клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківської області ОСОБА_7 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 «Про арешт майна» по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0001592 від 23.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 27 ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури №1.

Клопотання обґрунтовує тим, що у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці у ОСОБА_8 виник умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману. З метою реалізації вказаного умислу останній вступив у змову із ОСОБА_6 , розподіливши при цьому між собою ролі. ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого плану та відведеної йому функції, за вказівкою ОСОБА_8 , переслідуючи мету особистого збагачення, переконав ОСОБА_9 про те, що вона має зустрітись з ним для обговорення питання щодо її вступу до партії «Слуга народу», на що вона дала свою згоду. Після чого, в жовтні 2019 року ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем мешкання ОСОБА_6 зустрілись з ОСОБА_9 . В ході бесіди ОСОБА_8 пообіцяв посприяти ОСОБА_9 пролобіювати її балотування в якості кандидата в депутати від ПП «Слуга народу», за що зажадав грошові кошти у сумі 1530 000 грн. ОСОБА_9 , будучи переконаною в тому, що це необхідно та вигідно для неї, передала грошові кошти у сумі 1530 000 грн ОСОБА_8 . Заволодівши вказаними коштами ОСОБА_8 та ОСОБА_6 розпорядились ними на власний розсуд, заподіявши ОСОБА_9 матеріальну шкоду. Крім того, протягом травня 2020 ОСОБА_6 , діючи до розробленого плану та відведеної йому функції, за вказівкою ОСОБА_8 , влаштував із останнім зустрічі в своєму офісі, на якій вони спілкувались з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також ОСОБА_12 та переслідували мету особистого збагачення, та видаючи себе за впливових осіб, пообіцяв посприяти призначенню ОСОБА_11 на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації, за що зажадав отримати грошові кошти у сумі 1 000 000 доларів США, на що ОСОБА_11 надав згоду. Крім того, ОСОБА_8 , пообіцяв посприяти призначенню ОСОБА_12 на посаду начальника ГУ ДПС в Харківській області, за що зажадав отримати кошти у сумі 100 000 доларів США, декількома траншами, перший з яких повинен бути у сумі 50 000 доларів США, на що ОСОБА_12 , надав свою згоду.

02.06.2020 о 12-15 год. ОСОБА_8 та ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України в ресторані «Ла-Страда», в ході обшуку затриманої особи, у ОСОБА_13 виявлено та вилучено предмети.

Слідчий зазначає, що звернення з клопотанням про арешт майна важливо для забезпечення доказової бази у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим просить накласти арешт на вилучені, під час обшуку, речі.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали клопотання та просили задовольнити, з підстав зазначених у ньому.

Окрім того, слідчим у судовому засіданні надано постанову про визнання в якості речових доказів предметів, речей, грошових коштів, документів від 03.06.2020, відповідно до якої визнано в якості речових доказів в кримінальному провадженні №0001592 від 23.04.2020 грошові кошти, предмети, документи, речі, які належать, зокрема ОСОБА_6 та які вилучені під час затримання у порядку ст. 209 КПК України до вирішення справи по суті.

Захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні зазначила, що не заперечує проти клопотання, окрім накладення арешту на банківські картки та особисті речі ОСОБА_6 .

Підозрюваний ОСОБА_6 у судовому засіданні просив не накладати арешт на банківські картки, оскільки на них нараховується пенсія, в іншій частині проти клопотання не заперечував.

Суд, дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В судовому засіданні встановлено, що 02.06.2020 о 12-15 год. ОСОБА_6 було затримано. В ході обшуку затриманої особи у ОСОБА_6 було виявлено та вилучено: банківські картки на ім`я ОСОБА_6 «Альфа-Банк» з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; грошові кошти купюрами номіналом 200 (двісті) грн у кількості п`ять штук з наступними серією та номером ПД2758491, ХД2695459, УЗ4377543, ХЄ0156505, ВГ7711795, одна купюра номіналом 500 (п`ятсот) грн серія та номер ХД6151484, одна купюра номіналом 10 (десять) грн ЮЖ4135578, дві купюри номіналом 5 (п`ять) грн серія на номер УЕ8792463, ЮЄ2014971; паперовий конверт, в якому знаходяться купюри номіналом 1 000 000 доларів США серія та номер А13579905А та прозорий клаптик паперу з нанесеною імітацією купюри номіналом 10 000 000 доларів США без номеру; дві купюри номіналом 100 доларів США , серія та номер МF83244739А, МF83244738А; одна купюра номіналом 20 доларів США серія та номер СF05526450D, одна купюра номіналом два долари США серія та номер В25548486А; водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_6 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «КНОТ», державний номер НОМЕР_3 ; посвідчення, видане генералу- полковнику ОСОБА_14 № НОМЕР_4 ; посвідчення № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 ; посвідчення загальновоїнської спілки України на ім`я ОСОБА_6 ; посвідчення серія НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 , талон № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 ; мобільний телефон «iPhone» білого кольору ІМЕІ НОМЕР_8 з сім- карткою з номером НОМЕР_9 ; мобільний телефон «iPhone7» білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_10 з сім- карткою з номером НОМЕР_11 , пістолет Форт -12Р 9 мм Г4698, магазин в якому містить шість патронів 9 мм. Окрім того, були зроблені змиви з правої та лівої долоней рук ОСОБА_6 .
Вилучення речей відбувалось в ході обшуку затриманої особи ОСОБА_6 , тому, вилучені речі є тимчасово вилученим майном (ч.7 ст.237 КПК України).

Крім того, вилучені предмети мають доказове значення та самі по собі або у сукупності можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.

Слідчим належним чином доведено, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що необхідність арешту на предмети , вилучені під час обшуку затриманої особи полягає у забезпеченні доказової бази у кримінальному провадженню.

Постановою начальника відділення СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_15 від 03.06.2020 вилучені предмети визнано в якості речових доказів.

Необхідність застосування арешту майна полягає у запобіганні можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя не надає оцінку належності та допустимості доказів.

Приймаючи до уваги викладене, з урахуванням того, що слідчим доведено, що накладення арешу на майно необхідне з метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, проведення та дослідження всіх наявних, та встановлених дій, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення правопорушення.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. ст. 40,131,132,170,171 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківської області ОСОБА_7 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 «Про арешт майна» по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0001592 від 23.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 27 ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.
Накласти арешт на вилучені предмети, затриманої особи ОСОБА_6 , під час особистого обшуку 02.06.2020 за адресою АДРЕСА_1 :
- Банківські картки на ім`я ОСОБА_6 «Альфа-Банк» з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
-Грошові кошти купюрами номіналом 200 (двісті) грн у кількості п`ять штук з наступними серією та номером ПД2758491, ХД2695459, УЗ4377543, ХЄ0156505, ВГ7711795, одна купюра номіналом 500 (п`ятсот) грн серія та номер ХД6151484, одна купюра номіналом 10 (десять) грн ЮЖ4135578, дві купюри номіналом 5 (п`ять) грн серія на номер УЕ8792463, ЮЄ2014971;
-Паперовий конверт, в якому знаходяться купюри номіналом 1 000 000 доларів США серія та номер А13579905А та прозорий клаптик паперу з нанесеною імітацією купюри номіналом 10 000 000 доларів США без номеру;
-Дві купюри номіналом 100 доларів США , серія та номер МF83244739А, МF83244738А;
-Одна купюра номіналом 20 доларів США серія та номер СF05526450D, одна купюра номіналом два долари США серія та номер В25548486А;
-Водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_6 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «КНОТ», державний номер НОМЕР_3 ;
-Посвідчення, видане генералу- полковнику ОСОБА_6 № НОМЕР_4 ;
-Посвідчення №185 на ім`я ОСОБА_6 ;
-Посвідчення загальновоїнської спілки України на ім`я ОСОБА_6 ;
-Посвідчення серія НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6
- НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_6 ;
-Мобільний телефон «iPhone» білого кольору ІМЕІ НОМЕР_8 з сім- карткою з номером НОМЕР_9 ;
-Мібольний телефон «iPhone7» білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_10 з сім- карткою з номером НОМЕР_11
-Пістолет Форт -12Р 9 мм Г4698, магазин в якому містить шість патронів 9 мм;
-Змиви з правої та лівої долоней рук ОСОБА_6 .
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції - Харківського апеляційного суду.
Повний текст ухвали виготовлено 09.06.2020.

Слідчий суддя: ОСОБА_1