Дата документу 08.05.2020 Справа № 554/6157/19
Провадження № 1-кс/554/6304/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 13.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України про арешт майна -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000024, внесеного до ЄРДР 13.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст.28, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення, зберігання та розповсюдження підакцизних товарів групою осіб, у вигляді лікеро-горілчаної продукції.
В ході досудового розслідування було встановлено, що протягом 2019 року організована злочинна група, до складу якої входить чотири особи, а саме ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , займаються виготовленням та реалізацією спиртних напоїв в тому числі у пластикових бутлях ємкістю 5 л., тетра-паках ємкістю 10 л. без будь-якого маркування, а також алкогольних, горілчаних напоїв в скляній тарі з марками акцизного податку та голографічними захисними елементами з ознаками підробки, шляхом їх реалізації за місцем проживання, та в місцях здійснення підприємницької діяльності на території Лубенського району та м.Полтава, постачання якої здійснюється з м.Києва та Київської області.

05.05.2020 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

06.05.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

05.05.2020 старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_2 на підставі ухвали Октябрського районного суду м.Полтава від 29.04.2020 справа №554/6157/20 (провадження №1-кс/554/5840/2020 проведено обшук за місцем знаходження гаражного приміщення ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документиСлідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Володілець майна в судове засідання не з`явився.
Клопотання розглянуто за відсутності володільця майна.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Документи, та майно вилучені в ході оглядів 23.12.2019 відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, вони є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
Так, згідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі у якої його вилучено.

Слідчий прохав поновити строк звернення з клопотанням до суду, вказавши, що в даному випадку однією з поважних причин порушення процесуальних строків, є великий обсяг роботи покладеної на слідчого на день кінцевого терміну звернення з клопотанням про арешт майна. Крім того, прийнято рішення про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим лише з даного періоду у слідчого виникла можливість звернутись до суду із зазначеним клопотанням.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_2 задовольнити
Накласти арешт, шляхом заборони користування майном, а також заборону на розпорядження майном, а саме на:

?Десять поліетиленових ящика в яких знаходиться по 20 пляшок об`ємом по 0,5 дм3 невідомої речовини із етикетками «Олександрійська з перцем» із паперовими стрічками схожими на марки акцизного податку;

?Три поліетиленових ящика в яких знаходиться по 20 пляшок об`ємом по 0,5 дм3 невідомої речовини із етикетками «Домашня колекція» із паперовими стрічками схожими на марки акцизного податку;

?Один поліетиленовий ящик в якому знаходиться 30 пляшок об`ємом по 0,25 дм3 невідомої речовини із етикетками «Олександрія Пшенична» із паперовими стрічками схожими на марки акцизного податку;

?Чотири поліетиленових ящика в яких знаходиться по 20 пляшок об`ємом по 0,5 дм3 невідомої речовини із етикетками «CLUBVODKA Пшенична» із паперовими стрічками схожими на марки акцизного податку;

?Один поліетиленовий ящик в якому знаходиться 20 пляшок об`ємом по 0,25 дм3 невідомої речовини із етикетками «CLUBVODKA клуб медово-перцева» із паперовими стрічками схожими на марки акцизного податку;

?Один поліетиленовий ящик в якому знаходиться 25 пляшок об`ємом по 0,25 дм3 невідомої речовини із етикетками «Олександрія Пшенична» із паперовими стрічками схожими на марки акцизного податку;

?Три картонні коробки в яких знаходиться по 12 пляшок об`ємом по 0,75 дм3 невідомої речовини із етикетками «Vill Krim» із паперовими стрічками схожими на марки акцизного податку;

?Шість картонних коробок в яких знаходиться по 12 пляшок об`ємом по 0,75 дм3 невідомої речовини із етикетками «Bolgrad» із паперовими стрічками схожими на марки акцизного податку;

?Одна картонна коробка в якій знаходиться 11 пляшок об`ємом по 0,75 дм3 невідомої речовини із етикетками «Bolgrad» із паперовими стрічками схожими на марки акцизного податку;

?Один поліетиленовий ящик в якому знаходиться 18 пляшок об`ємом по 0,5 дм3, два поліетиленовий ящик в якому знаходиться по 15 пляшок об`ємом по 0,7 дм3 невідомої речовини із етикетками «Nemiroff» із паперовими стрічками схожими на марки акцизного податку;

?Вісім пляшок об`ємом по 1 дм3, дві пляшки об`ємом 0,7 дм3, 15 пляшок об`ємом по 0,5 дм3 невідомої речовини із етикетками «Nemiroff» із паперовими стрічками схожими на марки акцизного податку;

?Десять пляшок об`ємом по 0,5 дм3 невідомої речовини із етикетками «Мороша» із паперовими стрічками схожими на марки акцизного податку;

?П`ять картонних коробок в яких знаходиться по 12 пляшок об`ємом по 0,75 дм3 невідомої речовини із етикетками «Советоское Шампанское» із паперовими стрічками схожими на марки акцизного податку;

?Одна картонна коробка в якій знаходиться 8 пляшок об`ємом по 0,75 дм3 невідомої речовини із етикетками «Советоское Шампанское» із паперовими стрічками схожими на марки акцизного податку;

?П`ять картонних коробок в яких знаходяться паперові тари об`ємом по 1 дм3 та три паперові тари окремо об`ємом по 1 дм3 із надписом «Порт Вин 777» із паперовими стрічками схожими на марки акцизного податку;

?Шість картонних коробок в яких знаходиться по 12 пляшок об`ємом по 0,70 дм3 та п`ять пляшок окремо об`ємом по 0,70 дм3 невідомої речовини із етикетками виробника ТОВ «НИВА» із паперовими стрічками схожими на марки акцизного податку;

?Одна картонна коробка в якій знаходиться 12 пляшок об`ємом по 0,7 дм3 невідомої речовини із етикетками «Francesca Rose» із паперовими стрічками схожими на марки акцизного податку;

?Одна картонна коробка в якій знаходяться паперові тари об`ємом по 1 дм3 із надписом «Порт Вин 333» із паперовими стрічками схожими на марки акцизного податку;

?Дві картонні коробки в яких знаходиться по 12 пляшок об`ємом по 0,5 дм3 невідомої речовини із етикетками «Bolgrad Коньяк» із паперовими стрічками схожими на марки акцизного податку;

?Одна картонна коробка в якій знаходиться 20 пляшок об`ємом по 0,5 дм3 та одна картонна коробка в якій знаходиться 30 пляшок об`ємом по 0,25 дм3, та дві пляшки окремо об`ємом по 0,5 дм3 невідомої речовини із етикетками «NAPOLEON» із паперовими стрічками схожими на марки акцизного податку;

?39 пляшок об`ємом по 0,5 дм3, 32 пляшки об`ємом по 0,7 дм3, 25 пляшок об`ємом по 0,25 дм3 невідомої речовини із етикетками «Житня сльоза» із паперовими стрічками схожими на марки акцизного податку;

?22 пляшки об`ємом по 0,7 дм3 із етикетками «Кагор» із паперовими стрічками схожими на марки акцизного податку;

?130 пачок сигарет «Jir Ling» із паперовими стрічками схожими на марки акцизного податку;

?10 пачок сигарет «Rothmans» із паперовими стрічками схожими на марки акцизного податку;

?127 поліетиленових ящиків в яких знаходиться по 20 пляшок об`ємом по 0,5 дм3 невідомої речовини із етикетками «горілка Пшенична Олександрія» із паперовими стрічками схожими на марки акцизного податку;

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1