Справа № 209/142/20
Провадження № 1-кс/209/294/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2020 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 15 серпня 2019 року за № 0001185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 16 липня 2019 року невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу скоїла крадіжку грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 , завдавши їй матеріальної шкоди на суму 86000 грн.

За даним фактом 15 серпня 2019 року були внесені відомості до ЄРДР за №0001185 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 15 серпня 2019 року в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що 16 липня 2019 року з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 16970 грн. 18 липня 2019 року банк надав згоду на отримання онлайн кредиту в сумі 69000 грн., а згодом кредитні кошти почали перераховувати на інші банківські карти, 19 липня 2019 року грошові кошти в сумі 101,00 грн. були перераховані на номер мобільного телефону НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування також були встановлено, що грошові кошти перераховувалися з картки № НОМЕР_1 .

Слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, про стан банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 і банківської справи ОСОБА_6 в приміщенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до банківської справи ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру основної та додаткової карти зареєстрованої на її ім`я, про рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 16 липня 2019 року по 20 липня 2019 року. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок.

- Вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 16 липня 2019 року по 20 липня 2019 року. Фотознімки особи, яка знімала кошти.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, не підтримав клопотання та не надав пояснення щодо необхідності тимчасового доступу до документів і до якої саме банківської установи.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалася, бо у клопотанні слідчий невірно вказав особу, у володінні якої знаходяться документи, до оригіналів, яких він просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, та не вказано правильне повне найменування та поштовий індекс банківської установи, її ЄДРПОУ, яка володіє інформацією по картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 163 КПК України передбачено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно п.1 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні, крім іншого також доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно п.4 ч.1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, крім іншого також має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні слідчим зазначено, що грошові кошти були викрадені з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повне найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») №НОМЕР_1 , і що саме до відомостей за цією картою він просить надати тимчасовий доступ до документів, але у прохальній частині клопотання вказує на те, що ця банківська карта є картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і тому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із доданої до клопотання виписки по рахунку вбачається, що картка/рахунок №НОМЕР_1 є карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Отже, у клопотанні слідчим не обгрунтомано, чому він просить дати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин суд вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання, що не позбавляє слідчого можливості звернутися до суду з аналогічним клопотанням, зазначивши в ньому відомості про особу, у володінні якої знаходяться документи, до оригіналів яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також обґрунтування необхідності доступу до зазначених в клопотання документів.

Керуючись статтями 159, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 15 серпня 2019 року за №0001185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .