У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2020 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі № 11 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0000407 від 21.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

21 квітня 2020 року до Слов`янського міськрайонного суду звернулась слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0000407 від 21.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з наведеним клопотанням, в період часу з січня по лютий 2020 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що восени 2019 року по телевізору він побачив рекламу лікарських препараті та заказав їх на суму 84300 грн. та отримав їх. Приблизно через місяць після цього, йому зателефонували та представились співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почали розмову про компенсацію за недоброякісні ліки та зв`язались з ним по телефону № НОМЕР_1 . В подальшому, з 24.01.2020 року та пізніше, щодня, зв`язуючись з ОСОБА_4 , нібито соціальні інспектори повідомили, що для того, щоб отримати компенсацію, необхідно зробити деякі виплати на визначені номери банківських карток (банківські пені, страхові виплати і т.п.). Таким чином, ОСОБА_4 переказав невстановленій особі 473000 грн.
Згідно наданих потерпілим квитанцій встановлено, що переказ здійснювався на картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .
В ході досудового розслідування слідчим шляхом не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відео зображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів, також не встановлено місце зняття коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме отримати відомості щодо руху грошових коштів по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 00 год. 00 хв. 24 січня 2020 року по 23 год. 59 хв. 29 лютого 2020 року, а також із зазначенням номерів мобільного зв`язку, зазначених при оформленні банківських карток, та інші особисті дані власників відповідних карток.
Встановлено, що документи по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.
* Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000407 від 21.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України;
* Протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 , відповідно до якого останній повідомив, що восени 2019 року по телевізору він побачив рекламу лікарських препараті та заказав їх на суму 84300 грн. та отримав їх. Приблизно через місяць після цього, йому зателефонували та представились співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почали розмову про компенсацію за недоброякісні ліки та зв`язались з ним по телефону № НОМЕР_1 . В подальшому, з 24.01.2020 року та пізніше, щодня, зв`язуючись з ОСОБА_4 , нібито соціальні інспектори повідомили, що для того, щоб отримати компенсацію, необхідно зробити деякі виплати на визначені номери банківських карток (банківські пені, страхові виплати і т.п.). Таким чином, ОСОБА_4 переказав невстановленій особі 473000 грн.;
* копії квитанцій № 3007, № 5732, № 5809, № 9822, № 5868, № 2975, № 9651, № 5998, № 6073, № 6184, № 6102, № 3502, № 6051, № 5921, згідно з яким в період з 13 лютого 2020 року по 21 лютого 2020 року включно, потерпілим здійснені грошові переводи.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості: про власників карткових рахунків та про рух грошових котів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; про дату, час, спосіб та місце перерахування грошових коштів (нарахування), номери рахунків та розшифровками інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти; фото- та відео зображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів, - що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та можуть бути предметом експертного дослідження, і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0000407 від 21.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- відомостей про власників карткових рахунків та про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із вказівкою дати, час, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 00 год. 00 хв. 24 січня 2020 року по 23 год. 59 хв. 29 лютого 2020 року;
- фото- та відеозображень особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00 год. 00 хв. 24 січня 2020 року по 23 год. 59 хв. 29 лютого 2020 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Посадовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - одразу після пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів вищезазначені відомості та документи у електронному та паперовому вигляді, що перебувають у їх володінні, з можливістю їх вилучення та зняття відповідних копій.
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 23.05.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1