Справа 562/777/20
У Х В А Л А

27.03.2020 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції РедькаА.М. за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000065, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, що 27 січня 2020 року до Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що її знайома ОСОБА_6 , починаючи з вересня 2019 року, шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі близько 30000 гривень.
Доступ до документів (інформації), яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:№ НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , із зазначенням власників даних рахунків, їх особисті дані, рух коштів по даних банківських картках, в період часу з 01.09.2019 року по 20.01.2020 року, відомості про надходження коштів на рахунки, із зазначенням повних анкетних даних відправника, перерахунки коштів, а також копії всіх наявних документів власників рахунків має значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення (місце, спосіб, знаряддя, сума матеріального збитку завданого кримінальним правопорушенням), для особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та встановлення свідків вчинення кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції не з`явилася, подала до суду заяву в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СКП Здолбунівського ВП ГУНП в Рівненській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області капралу поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ та вилучення у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Рівненської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме інформацію по картковим рахункам: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 із зазначенням власників даних рахунків, їх особисті дані, рух коштів по даних банківських картках, в період часу з 01.09.2019 року по 20.01.2020 року, відомості про надходження коштів на рахунки, із зазначенням повних анкетних даних відправника, перерахунки коштів, а також копії всіх наявних документів власників рахунків.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 20 квітня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1