04.11.2019
Провадження 1-кп/522/2114/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2019 року Приморський районний суд м. Одеси у складі:

Головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про закриття кримінального провадження №0000307 відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Черкаські Тишки, Харківської області, громадянки України, не заміжньої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27 ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 27 ч.2 ст. 205 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурорів - ОСОБА_5 , ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_6 ,

підозрюваної - ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27 ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 27 ч.2 ст. 205 КК України, на підставі ст. 49 КК України.

Згідно клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_4 , приблизно у 2013 р., більш точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, виник умисел на організацію створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.
ОСОБА_4 згідно злочинного плану здійснювала пошук малозабезпечених громадян, які мають матеріальні проблеми, не мають постійного місця працевлаштування, не обізнані про порядок створення (придбання) та реєстрації юридичних осіб, які за грошову винагороду ставали засновниками та директорами підприємств, які у подальшому мали використовуватись для прикриття незаконної діяльності.
Таким чином, ОСОБА_4 у період 2013 - 2014 років, діючи умисно, організувала створення фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності.
Так, ОСОБА_4 заради втілення свого злочинного умислу, створення суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, в м.Одесі (точну адресу досудовим розслідуванням не встановлено) у невстановленому досудовим розслідуванням день і час у листопаді 2013 р., запропонувала своєму знайомому ОСОБА_7 за грошову винагороду зареєструвати на його ім`я суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Атлантік Оффшор Одеса» (в подальшому перейменовано в ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕШН») () на що останній надав добровільну згоду. При цьому ОСОБА_7 чітко усвідомлював, що він не буде виконувати функції директора та приймати участь у фінансово - господарської діяльності підприємства та вказане підприємство буде використовуватись ОСОБА_4 для протиправної діяльності.
ОСОБА_7 26.11.2013 р. та 27.11.2013 р. за вказівкою ОСОБА_4 в приміщені приватного нотаріуса ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 підписав установчі документи необхідні для державної реєстрації на своє ім`я ТОВ «Атлантік Оффшор Одеса» (в подальшому перейменовано в ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕШН») (), а також довіреність щодо повноваження ОСОБА_9 для представництва його інтересів як засновника юридичної особи з питань державної реєстрації ТОВ «Атлантік Оффшор Одеса» ().
На підставі підписаних ОСОБА_7 документів, Реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції 28.11.2013 р. здійснено державну реєстрацію ТОВ «Атлантік Оффшор Одеса» (в подальшому перейменовано в ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕШН») () за №0047915, в результаті чого ОСОБА_7 став єдиним засновником та директором вказаного підприємства, при цьому фінансово - господарську діяльність підприємства не здійснював, документів по взаємовідносинам з підприємствами - контрагентами не підписував, товарів не поставляв, розрахунковими рахунками не керував, податкову звітність не складав та не підписував і нікому цього не доручав.
Незаконна діяльність ОСОБА_4 полягала в тому, що використовуючи реквізити та печатку ТОВ «Атлантік Оффшор Одеса» (в подальшому перейменовано в ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕШН») (), вона від імені вказаного підприємства надавала послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном без одержання відповідного дозволу (ліцензії) в порушення умов та порядку, передбаченого Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 №1775-111 (із змінами та доповненнями).
Вироком Приморського районного суду м. Одеси від 07.03.2017 р. ОСОБА_7 визнано винним у скоєні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України та затверджено угоду про визнання винуватості.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, аналогічним способом, з метою організації фіктивного підприємництва та прикриття незаконної діяльності, в невстановлений досудовим розслідуванням день і час у листопаді 2013 р., у м. Одесі (точну адресу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_4 запропонувала своєму знайомому ОСОБА_7 за грошову винагороду зареєструвати на його ім`я суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» (в подальшому перейменовано в ТОВ «МАРШ МЕНЕДЖМЕНТ») () на що останній надав добровільну згоду. При цьому ОСОБА_7 чітко усвідомлював, що він не буде виконувати функції директора та приймати участь у фінансово - господарської діяльності підприємства та вказане підприємство буде використовуватись ОСОБА_4 для протиправної діяльності.
ОСОБА_7 18.03.2014 р. за вказівкою ОСОБА_4 в приміщені приватного нотаріуса ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 , підписав установчі документи необхідні для державної реєстрації на своє ім`я ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» (в подальшому перейменовано в TOB «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ») (), а також довіреність щодо повноваження ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 для представництва його інтересів як засновника юридичної особи з питань державної реєстрації ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» (в подальшому перейменовано в ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ») ().
На підставі підписаних ОСОБА_7 документів, Реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції 20.03.2014 р. здійснено державну реєстрацію ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» (в подальшому перейменовано в ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ») () за №0052291, в результаті чого ОСОБА_7 став єдиним засновником та директором вказаного підприємства, при цьому фінансово - господарську діяльність підприємства не здійснював, документів по взаємовідносинам з підприємствами - контрагентами не підписував, товарів не поставляв, розрахунковими рахунками не керував, податкову звітність не складав та не підписував і нікому цього не доручав.
Незаконна діяльність ОСОБА_4 полягала в тому, що використовуючи реквізити та печатку ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» (в подальшому перейменовано в ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ») (), вона від імені вказаного підприємства надавала послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном без одержання відповідного дозволу (ліцензії) в порушення умов та порядку, передбаченого Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 № 1775-ІІІ (із змінами та доповненнями).
Вироком Приморського районного суду м. Одеси від 07.03.2017 р. ОСОБА_7 визнано винним у скоєні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України та затверджено угоду про визнання винуватості.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, аналогічним способом, з метою організації фіктивного підприємництва та прикриття незаконної діяльності, в невстановлений досудовим розслідуванням день і час у квітні 2014 р., у м. Одесі (точну адресу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_4 надала вказівку своїй знайомій ОСОБА_14 підшукати особу, яка за грошову винагороду зареєструє на його ім`я суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Морська Юридична Компанія «МАРІН ТРАСТ» (). Так, діючи відповідно до вказівки, ОСОБА_14 запропонувала своєму знайомому ОСОБА_15 за грошову винагороду зареєструє на його ім`я суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Морська Юридична Компанія «МАРІН ТРАСТ» () на що останній надав добровільну згоду. При цьому ОСОБА_15 чітко усвідомлював, що він не буде виконувати функції директора та приймати участь у фінансово - господарської діяльності підприємства та вказане підприємство буде використовуватись ОСОБА_4 для протиправної діяльності.
ОСОБА_15 30.04.2014 р. в приміщені приватного нотаріуса ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 , підписав установчі документи необхідні для державної реєстрації на своє ім`я ТОВ «Морська Юридична Компанія «МАРІН ТРАСТ» (), а також довіреність щодо повноваження ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 для представництва його інтересів як засновника юридичної особи з питань державної реєстрації ТОВ «Морська Юридична Компанія «МАРІН ТРАСТ» ().
На підставі підписаних ОСОБА_15 документів, Реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції 05.05.2014 р. здійснено державну реєстрацію ТОВ «Морська Юридична Компанія «МАРІН ТРАСТ» () за №0052811, в результаті чого ОСОБА_15 став єдиним засновником та директором вказаного підприємства, при цьому фінансово - господарську діяльність підприємства не здійснював, документів по взаємовідносинам з підприємствами - контрагентами не підписував, товарів не поставляв, розрахунковими рахунками не керував, податкову звітність не складав та не підписував і нікому цього не доручав.
Незаконна діяльність ОСОБА_4 полягала в тому, що використовуючи реквізити та печатку ТОВ «Морська Юридична Компанія «МАРІН ТРАСТ» (), вона від імені вказаного підприємства надавала послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном без одержання відповідного дозволу (ліцензії) в порушення умов та порядку, передбаченого Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 №1775-111 (із змінами та доповненнями).
Вироком Приморського районного суду м. Одеси від 07.04.2017 р. ОСОБА_15 визнано винним у скоєні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України та затверджено угоду про визнання винуватості.
Вироком Приморського районного суду м. Одеси від 07.03.2017 р. ОСОБА_14 визнано винною у скоєні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, аналогічним способом, з метою організації фіктивного підприємництва та прикриття незаконної діяльності, в невстановлений досудовим розслідуванням день і час у квітні 2014 р., у м. Одесі (точну адресу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_4 надала вказівку своїй знайомій ОСОБА_14 підшукати особу, яка за грошову винагороду зареєструє на його ім`я суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» (). Так, діючи відповідно до вказівки, ОСОБА_14 запропонувала своєму знайомому ОСОБА_15 за грошову винагороду зареєструє на його ім`я суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» () на що останній надав добровільну згоду. При цьому ОСОБА_15 чітко усвідомлював, що він не буде виконувати функції директора та приймати участь у фінансово - господарської діяльності підприємства та вказане підприємство буде використовуватись ОСОБА_4 для протиправної діяльності.
ОСОБА_15 20.06.2014 р. в приміщені приватного нотаріуса ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_5 , підписав установчі документи необхідні для державної реєстрації на своє ім`я ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» (), а також довіреність щодо повноваження ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 для представництва його інтересів як засновника юридичної особи з питань державної реєстрації ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» ().
На підставі підписаних ОСОБА_15 документів, Реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції 20.06.2014 здійснено державну реєстрацію ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» ) за №0053046, в результаті чого ОСОБА_15 став єдиним засновником та директором вказаного підприємства, при цьому фінансово - господарську діяльність підприємства не здійснював, документів по взаємовідносинам з підприємствами - контрагентами не підписував, товарів не поставляв, розрахунковими рахунками не керував, податкову звітність не складав та не підписував і нікому цього не доручав.
Незаконна діяльність ОСОБА_4 полягала в тому, що використовуючи реквізити та печатку ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» і ) вона від імені вказаного підприємства надавала послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном без одержання відповідного дозволу (ліцензії) в порушення умов та порядку, передбаченого Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 №1775-111 (із змінами та доповненнями).
Вироком Приморського районного суду м. Одеси від 07.04.2017 р. ОСОБА_15 визнано винним у скоєні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України та затверджено угоду про визнання винуватості.
Вироком Приморського районного суду м. Одеси від 07.03.2017 р. ОСОБА_14 визнано винною у скоєні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 358 КК України.
Своїми діями ОСОБА_4 , вчинила кримінальні правопорушення, передбачені

- за ч.3 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України, за кваліфікуючою ознакою - організація фіктивного підприємництва, тобто створення суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності,

- за ч.3 ст. 27 ч.2 ст. 205 КК України, за кваліфікуючою ознакою - організація фіктивного підприємництва, тобто створення суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно.

04.11.2019 р. у судовому засіданні прокурором заявлено клопотання про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_4 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27 ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 27 ч.2 ст. 205 КК України, на підставі п.4 ч.1 ст. 284 КПК України у зв`язку з набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

Підозрювана ОСОБА_4 , її захисник ОСОБА_6 , підтримали клопотання прокурора та просили його задовольнити.

Заслухав думку учасників процесу, вивчивши матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

25 вересня 2019 р. набрав чинності Закон України № 101-ІХ від 18.09.2019 року «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес», яким виключено статтю 205 КК України.

Відповідно до ст. 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи.
Частиною 1 статті 5 КК України передбачено, що закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, в тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом в разі, якщо набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.
Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що в даному випадку відбулась декриміналізація діяння шляхом внесення змін до закону про кримінальну відповідальність, а саме, у Кримінальному кодексі України виключено статтю 205, в зв`язку з чим клопотання прокурора є обґрунтованим і підлягає задоволенню, а кримінальне провадження закриттю, у зв`язку з набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

На підставі вищезазначеного, керуючись ст.ст. 284, 369-372, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_4 задовольнити.

Кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 02.08.2016 р. відносно ОСОБА_4 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27 ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 27 ч.2 ст. 205 КК України закрити на підставі п.4 ч.1 ст. 284 КПК України у зв`язку з набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляції через Приморський районний суд м.Одеси в Одеський апеляційний суд протягом семи днів з моменту її проголошення.

Суддя: