печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002058 від 22.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
05.03.2020 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002058, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК України, до дванадцяти місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що першим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002058 від 22.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2016 по 31.05.2018 службові особи Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд» м. Києва (код ЄДРПОУ-05445267, далі КП «ДБШТС») зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб разом зі службовими особами Корпорації «Альтіс Холдінг» (код ЄДРПОУ-32048530), ТОВ «Альтіс-Спецбуд» (код ЄДРПОУ-31779817), ТОВ «Борен-А» (код ЄДРПОУ-36942319), ТОВ «Трансбуд-компані» (код ЄДРПОУ-25267112), ТОВ «Спецбудбетон» (код ЄДРПОУ-34731008) ТОВ «Альтіс-Гласс» (код ЄДРПОУ-31280745) та ТОВ «Авакс ЮА» (код ЄДРПОУ-40031610), використовуючи підприємства з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Астікс» (код ЄДРПОУ-40211089), ТОВ «Ной Трейд» (код ЄДРПОУ-40651774), ТОВ «Інвест Центр «Долорес» (код ЄДРПОУ-40105912), ТОВ «Полюс Капітал» (код ЄДРПОУ-40816361), ТОВ «Сендж Груп» (код ЄДРПОУ-40816225), ТОВ «Декор Бренд» (код ЄДРПОУ-40161704), ТОВ «Хоз Груп» (код ЄДРПОУ-41102378) та інші, перебуваючи під корупційним заступництвом працівників правоохоронних органів, привласнили грошові кошти державного бюджету, які були виділені на загально-будівельні роботи у місті Києві на об`єкті «Будівництво об`єкта багатофункціонального призначення та комплексного благоустрою скверу на Поштовій площі окремою чергою будівництва у складі проекту «Реконструкція транспортної розв`язки на Поштовій площі у Подільському районі», в особливо великих розмірах, в сумі 10 604 100, 24 грн.

При цьому встановлено, що у вказаний вище період між ТОВ «Авакс ЮА» та підприємствами з ознаками «фіктивності» проведено ряд транзитних фінансових потоків на загальну суму 34 108 806,24 грн., спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди переважно з контрагентами, що не виконують свої податкові зобов`язання, з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту, які не мають реального товарного характеру, що в свою чергу дало можливість завищити податковий кредит та ухилитись від сплати податків на суму 5 684 801,04 грн.

Крім того в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період з 2015 по 2018 роки службовими особами корпорації «Альтіс-Холдінг» (код ЄДРПОУ-32048530), ТОВ «Альтіс-Констракшн» (код ЄДРПОУ-37394854) в процесі будівництва пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» (код ЄДРПОУ-01130561), сума договору складає 529 850 059,98 грн. та нового лікувально-діагностичного комплексу «Охматдит» у м. Києві, залучались ТОВ «Авакс ЮА» (код ЄДРПОУ-40031610), ТОВ «Інфрабуд» (код ЄДРПОУ-41476382), ТОВ «СкайБілд» (код ЄДРПОУ-40475346), ТОВ «Скайфліт» (код ЄДРПОУ-41192173), ТОВ «БК-2016» (код ЄДРПОУ-40672050), ТОВ «Обербетон-інвест» (код ЄДРПОУ-35223245), ТОВ «Будмоноліт» (код ЄДРПОУ-35507983), ТОВ «Зоряний Дім» (код ЄДРПОУ-37588294), ТОВ «Інфробуд» (код ЄДРПОУ-38964397), ПП «ТКЦ Аметист» (код ЄДРПОУ-13752227), ТОВ «Добродім» (код ЄДРПОУ-35709434), ТОВ «ТБК Альтіс» (код ЄДРПОУ-37394849), ТОВ «Юніфліт» (код ЄДРПОУ-36546833) та інші підприємства, у тому числі з ознаками «фіктивності», з метою можливого привласнення коштів державного бюджету та їх легалізації.

Встановлено, що посадові особи ТОВ «Авакс ЮА», ТОВ «Астікс», ТОВ «Декор Бренд», ТОВ «Ной Трейд», ТОВ «Інвест Центр «Доларес», ТОВ «Полюс Капітал», ТОВ «Сендж Груп», ТОВ «Хоз Груп» ймовірно привласнили та в подальшому легалізували кошти КП «ДБШТС», у розмірі 10 604 100, 26 грн.

В ході досудового розслідування: отримано ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.05.2019 за результатами розгляду клопотань слідчого про надання дозволів на проведення обшуку, надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій до Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України, направлені запити до органів Державної фіскальної служби та проведено огляд Інтернет-сайту.

Для проведення повного, об`єктивного, неупередженого розслідування вищевказаного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії:

- встановити осіб, причетних до вчинення вищевказаних злочинів та осіб, яким можуть бути відомі фактичні обставини вчинення кримінальних правопорушень, та допитати їх за вказаними обставинами;

- встановити місце знаходження та вилучити документи первинного бухгалтерського обліку щодо взаємовідносин між вказаними вище суб`єктами підприємницької діяльності, документи щодо виконання загально-будівельних робіт у місті Києві на об`єкті «Будівництво об`єкта багатофункціонального призначення та комплексного благоустрою скверу на Поштовій площі окремою чергою будівництва у складі проекту «Реконструкція транспортної розв`язки на Поштовій площі у Подільському районі», виконання робіт щодо будівництва пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя»,

- вилучити документи Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд» м. Києва (код ЄДРПОУ-05445267, далі КП «ДБШТС»), Корпорації «Альтіс Холдінг» (код ЄДРПОУ-32048530), ТОВ «Альтіс-Спецбуд» (код ЄДРПОУ-31779817), ТОВ «Борен-А» (код ЄДРПОУ-36942319), ТОВ «Трансбуд-компані» (код ЄДРПОУ-25267112), ТОВ «Спецбудбетон» (код ЄДРПОУ-34731008) ТОВ «Альтіс-Гласс» (код ЄДРПОУ-31280745) та ТОВ «Авакс ЮА» (код ЄДРПОУ-40031610), використовуючи підприємства з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Астікс» (код ЄДРПОУ-40211089), ТОВ «Ной Трейд» (код ЄДРПОУ-40651774), ТОВ «Інвест Центр «Долорес» (код ЄДРПОУ-40105912), ТОВ «Полюс Капітал» (код ЄДРПОУ-40816361), ТОВ «Сендж Груп» (код ЄДРПОУ-40816225), ТОВ «Декор Бренд» (код ЄДРПОУ-40161704), ТОВ «Хоз Груп» (код ЄДРПОУ-41102378) та інших суб`єктів господарювання з банківських установ;

- проаналізувати та дослідити рух грошових коштів, отриманих суб`єктами господарювання за виконані роботи;

- провести експертні дослідження об`єму виконаних робіт та їх ринкової вартості;

- провести судово-економічні експертизи з метою встановлення збитків, завданих кримінальними правопорушеннями державним та суспільним інтересам,

- з урахуванням зібраних доказів у кримінальному провадженні надати правову кваліфікацію діям осіб, причетним до вчинення кримінальних правопорушень, здійснити повідомлення про підозру;

- зібрати матеріали, які обтяжують або пом`якшують покарання осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

- виконати вимоги статей 290-293 КПК України.

Кримінальне провадження №0002058, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК України.

У зв`язку з викладеним, прокурор вважає наявними підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002058.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням матеріалів клопотання, пояснень, наданих прокурором у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб, причетних до вчинення вищевказаних злочинів та осіб, яким можуть бути відомі фактичні обставини вчинення кримінальних правопорушень та допитати їх за вказаними обставинами; встановити місце знаходження та вилучити документи первинного бухгалтерського обліку щодо взаємовідносин між вказаними вище суб`єктами підприємницької діяльності, документи щодо виконання загально-будівельних робіт у місті Києві на об`єкті «Будівництво об`єкта багатофункціонального призначення та комплексного благоустрою скверу на Поштовій площі окремою чергою будівництва у складі проекту «Реконструкція транспортної розв`язки на Поштовій площі у Подільському районі», виконання робіт щодо будівництва пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя»; вилучити документи Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд» м. Києва (код ЄДРПОУ-05445267, далі КП «ДБШТС»), Корпорації «Альтіс Холдінг» (код ЄДРПОУ-32048530), ТОВ «Альтіс-Спецбуд» (код ЄДРПОУ-31779817), ТОВ «Борен-А» (код ЄДРПОУ-36942319), ТОВ «Трансбуд-компані» (код ЄДРПОУ-25267112), ТОВ «Спецбудбетон» (код ЄДРПОУ-34731008) ТОВ «Альтіс-Гласс» (код ЄДРПОУ-31280745) та ТОВ «Авакс ЮА» (код ЄДРПОУ-40031610), використовуючи підприємства з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Астікс» (код ЄДРПОУ-40211089), ТОВ «Ной Трейд» (код ЄДРПОУ-40651774), ТОВ «Інвест Центр «Долорес» (код ЄДРПОУ-40105912), ТОВ «Полюс Капітал» (код ЄДРПОУ-40816361), ТОВ «Сендж Груп» (код ЄДРПОУ-40816225), ТОВ «Декор Бренд» (код ЄДРПОУ-40161704), ТОВ «Хоз Груп» (код ЄДРПОУ-41102378) та інших суб`єктів господарювання з банківських установ; проаналізувати та дослідити рух грошових коштів, отриманих суб`єктами господарювання за виконані роботи; провести експертні дослідження об`єму виконаних робіт та їх ринкової вартості; провести судово-економічні експертизи з метою встановлення збитків завданих кримінальними правопорушеннями державним та суспільним інтересам; з урахуванням зібраних доказів у кримінальному провадженні надати правову кваліфікацію діям осіб, причетним до вчинення кримінальних правопорушень, здійснити повідомлення про підозру,слідчий суддя вважає клопотання прокурора про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002058 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002058 від 22.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 14 березня 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1