Справа №127/2843/20
Провадження №1-кс/127/1389/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що Перший слідчий відділ (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому проводить досудове розслідування кримінального провадження № 0000099 від 20 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.
Відповідно до матеріалів отриманих із Вінницького управління ДВБ НП України встановлено, що військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із іншими особами, налагодили протиправну схему незаконного збуту психотропної речовини «амфетамін», у особливо великих розмірах на території м. Вінниці та Вінницької області, за посередництва та під прикриттям невстановлених співробітників поліції.
ОСОБА_4 18.12.2019 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 18.12.2019 йому повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.
Відповідно до матеріалів отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до зберігання та збуту психотропної речовини «амфетамін» окрім ОСОБА_4 причетні й інші особи, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Під час проведення обшуку 18.12.2019 року, за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено
-дві банківських картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 дійсна до листопада 2023 року (11/23) та НОМЕР_3 дійсна до травня 2019 року (05/19);
Крім того, під час проведення обшуку 18.12.2019 року. за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:
-банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ;
-банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ;
-документи формату А-4, які містять відомості про рух грошових коштів банку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_6 на імя ОСОБА_8 та довідка про дохід ОСОБА_8 із додатками на 12 аркушах.
Крім того, під час проведення обшуку 18.12.2019 року, за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено:
-банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_7 з нашаруванням порошкової речовини;
-банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
Крім того, під час проведення обшуку 18.12.2019 року, за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено:
-банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 ;
-банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 .
Також за місцем проживання вище вказаних осіб, виявлено порошкоподібну речовину, яка може бути віднесена до наркотичних засобів та психотропних речовин. Вище вказана вилучена речовина направлена для проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів у Вінницький НДЕКЦ МВС України.
Спосіб вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме: збут наркотичних засобів та психотропних речовин є достатньо підстав вважати, що на вище вказані банківські картки, невстановлені на даний час слідством особи могли переказувати грошові кошти в якості оплати за збут даних заборонених в обігу засобів.
Враховуючи викладене, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення та підтверджують факт вчинення даного кримынального правопорушення, виникла необхідність у наданні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та вилучення завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), за адресою АДРЕСА_5 , а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківських рахунків картковий номер яких № НОМЕР_15 та № НОМЕР_7 , роздруківок про рух коштів по даному картковому рахунку з 01.01.2019 по 18.12.2019, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з даних рахунків у выддыленнях та банкоматах, відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк».
Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за адресою АДРЕСА_5 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо, а тому слідчий просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які в подальшому можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), що за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитися з ними, виготовити їх копію в друкованому та електронному вигляді та у подальшому вилучення раніше виготовлених належним чином завірених копій документів, які містять інформацію про операції за реквізитами рахунків: № НОМЕР_15 та № НОМЕР_7 , а саме:
-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення даних банківських рахунків, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-документів, що свідчать про зняття з даних банківських рахунків готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації;
-документів, що свідчать про видачу з даних банківських готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо інкасації коштів при видачі з даного рахунку готівки;
-документів, що містять інформацію інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 01.01.2019 по 18.12.2019 по даних банківських рахунках, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;
-документів, що містять інформацію (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_9 », «Інтернет-банкінг» чи іншої системи дистанційного обслуговування рахунку з 01.01.2019 по 18.12.2019 по даних банківських рахунках, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, точної інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій, тощо;
-фото та відео матеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку, терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зняття готівки, інші операції по даних банківських рахунках, з фіксацією особи, яка отримувала готівкові кошти, з 01.01.2019 по 18.12.2019.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: