Справа №127/9320/20
Провадження №1-кс/127/4173/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 квітня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що ВВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002768 від 26.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_4 з повідомленням про вчинений злочин особою на ім`я ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, у вигляді заволодіння грошовими коштами, під приводом влаштування доньки ОСОБА_4 ОСОБА_6 на факультет стоматології ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У липні 2019 року, ОСОБА_4 при встановлених обставинах досудовим розслідуванням познайомилась з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив про свій авторитет та наявність впливової репутації та бажання допомогти у вирішенні питання про переведення доньки ОСОБА_4 ОСОБА_6 на факультет стоматології ІНФОРМАЦІЯ_1 за символічну винагороду, яка слугувала б подякою цим ж посадовцям, які допомогли б у вирішенні проблемних питань.

При розмові, ОСОБА_5 повідомив, що знає багатьох людей, які являються членами комісії Українського центру оцінювання якості освіти, працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 та лікарів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У подальшому, у ході спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 розповіла йому про те, що її донька здає екзамен для отримання посвідчення водія. ОСОБА_5 повідомив, що у нього також є знайомі у ІНФОРМАЦІЯ_3 . Тому він також зможе допомогти у вирішенні питання про отримання посвідчення водія за винагороду посадовим особам.

У період часу з липня 2019 року по грудень 2019 року ОСОБА_5 , отримав від ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму у розмірі близько 123,000 гривень. Частина коштів була перерахована невстановленим особам на банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказівкою ОСОБА_8 , а саме на:

-Картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на яку здійснювався переказ коштів 28.09.2019 у розмірі 6,000 гривень;

-Картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на яку здійснювався переказ коштів 02.09.2019 у розмірі 5,500 гривень, 04.10.2019 у розмірі 3,500 гривень, 09.10.2019 у розмірі 14,000 гривень, 09.10.2019 у розмірі 2,500 гривень;

-Картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на яку здійснювався переказ коштів 05.10.2019 у розмірі 5,500 гривень, 15.10.2019 у розмірі 5,000 гривень;

-Картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на яку здійснювався переказ коштів 17.10.2019 у розмірі 4,000 гривень, 17.10.2019 у розмірі 2,000 гривень, 19.10.2019 у розмірі 2,000 гривень, 21.10.2019 у розмірі 3,500 гривень, 24.10.2019 у розмірі 2,500 гривень;

-Картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на яку здійснювався переказ коштів 17.10.2019 у розмірі 2,500 гривень;

-Картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на яку здійснювався переказ коштів 06.11.2019 у розмірі 3,000 гривень, 07.11.2019 у розмірі 1,500 гривень,;

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, які підтверджують між потерпілим та особою на ім`я ОСОБА_5 факт передачі коштів на наданий ОСОБА_7 номер банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », представництві якого у м. Вінниця АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), представництво якого в м. Вінниці знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , міститься інформація, а саме рух коштів по наступних датах:

-28.09.2019 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на яку здійснювався переказ коштів у розмірі 6,000 гривень;

-02.09.2019, 04.10.2019, 09.10.2019 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на яку здійснювався переказ коштів у розмірі 5,500 гривень, 3,500 гривень, 14,000 гривень та 2,500 гривень;

-05.10.2019, 15.10.2019 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на яку здійснювався переказ коштів у розмірі 5,500 гривень та 5,000 гривень;

-17.10.2019, 19.10.2019, 21.10.2019, 24.10.2019 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на яку здійснювався переказ коштів у розмірі 4,000 гривень, 2,000 гривень, 2,000 гривень, 3,500 гривень та 2,500 гривень;

-17.10.2019 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на яку здійснювався переказ коштів у розмірі 2,500 гривень;

-06.11.2019, 07.11.2019 банківської картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на яку здійснювався переказ коштів у розмірі 3,000 гривень та 1,500 гривень;

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також враховуючи те, що отримання інформації про рух коштів банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по номеру картки, мають вагоме доказове значення, а також те, що отримати іншим шляхом вказану інформацію неможливо, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій областіОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), представництво якого у м. Вінниця розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, у вигляді руху коштів банківського рахунку за наступними номерами банківських карток та датами проведення транзакцій:

-28.09.2019 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на яку здійснювався переказ коштів у розмірі 6,000 гривень;

-02.09.2019, 04.10.2019, 09.10.2019 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на яку здійснювався переказ коштів у розмірі 5,500 гривень, 3,500 гривень, 14,000 гривень та 2,500 гривень;

-05.10.2019, 15.10.2019 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на яку здійснювався переказ коштів у розмірі 5,500 гривень та 5,000 гривень;

-17.10.2019, 19.10.2019, 21.10.2019, 24.10.2019 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на яку здійснювався переказ коштів у розмірі 4,000 гривень, 2,000 гривень, 2,000 гривень, 3,500 гривень та 2,500 гривень;

-17.10.2019 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на яку здійснювався переказ коштів у розмірі 2,500 гривень;

-06.11.2019, 07.11.2019 банківської картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на яку здійснювався переказ коштів у розмірі 3,000 гривень та 1,500 гривень, -

-із вказанням користувача зазначеного банківського рахунку з подальшим викриттям його персональних даних та банківської таємниці по відношенню до них (прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, паспортні данні, код платника податків тощо) дати, часу та місця вчинення банківських операцій, яким способом вчинялась банківська операція, тобто вид банківської операції, інформації про зняття коштів, чи перерахунку на інший рахунок, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя