Справа № 201/4974/20
Провадження № 1-кс/201/1912/2020
УХВАЛА
Іменем України

01 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000292, внесеному до ЄРДР 05.02.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням про арешт майна, вилученого під час обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що 05.02.2020р. розпочате досудове розслідування зареєстроване в ЄРДР за № 0000292, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, під час якого встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , на першому поверсі, здійснюється надання послуг з грального бізнесу, що було підтверджено показаннями свідків.

На підстави ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 26.05.2020р., 28.05.2020р. слідчими Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , на першому поверсі, де було виявлено та вилучено майно:

- 4 гральних автоматів із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 1 гральний автомат із назвою «Richeliew»;

- грошові кошти в розмірі 1500 гривень (3 купюри номіналом 500 гривень і єдиним серійним номером ЦА4017439);

- грошові кошти в розмірі 100 гривень (1 купюра номіналом 100 гривень і серійним номером ТА8936022).

Слідчий в судовому засіданні на задоволенні клопотання наполягав, з підстав зазначених в останньому.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, суддя слідчий приходить до таких висновків.

Відомості про власника майна у матеріалах клопотання відсутні.

Як свідчать матеріали клопотання, в провадженні Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № ЄРДР за № 0000292, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України за фактом незаконного зайняття гральним бізнесом, функціонування задів з гральними автоматами у м. Дніпрі.

28.05.2020р. на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 26.05.2020р. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , на першому поверсі, де було виявлено та вилучено майно:

- 4 гральних автоматів із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 1 гральний автомат із назвою «Richeliew»;

- грошові кошти в розмірі 1500 гривень (3 купюри номіналом 500 гривень і єдиним серійним номером ЦА4017439);

- грошові кошти в розмірі 100 гривень (1 купюра номіналом 100 гривень і серійним номером ТА8936022).

Вилучення речей оформлено протоколом обшуку, складеного слідчим СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у відповідності до ст. 236 КПК України.

Постановами слідчого від 29.05.2020р. вилучені гральні автомати і грошові кошти визнані речовими доказами і долучені до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий суддя зазначає, що норми КПК України передбачають декілька правових статусів майна - тимчасово вилучене (глава 16 КПК України) і майно на яке накладається арешт (Глава 17 КПК України).

Дії з тимчасово вилученим майном, передбачені нормами Глави 16 КПК України.

Тобто, ці правові статуси визначені ст. 131 КПК України як заходи забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

В іншому випадку орган слідчий, прокурор зобов`язаний його повернути таке майно на підставі ст. 169 КПК України. Так, згідно з указаною нормою, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення (ч. 1 ст. 167 КПК України).

В свою чергу, згідно із ч. 2 ст. 167 КПК України під тимчасово вилученим майном розуміються речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Згідно із ч.ч. 3, 4 ст. 168 КПК України слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з інформації, викладеної у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, питання арешту якого порушується слідчим, відповідає критеріям, зазначеним в статті 98 КПК України, оскільки вилучені речі і грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, кваліфікованого за ч. 1 ст. 203-2 КК України «зайняття гральним бізнесом», а тому слід накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів.

Керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 309 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 28.05.2020р. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на першому поверсі, а саме:

- 4 гральних автоматів із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 1 гральний автомат із назвою «Richeliew»;

- грошові кошти в розмірі 1500 гривень (3 купюри номіналом 500 гривень і єдиним серійним номером ЦА4017439);

- грошові кошти в розмірі 100 гривень (1 купюра номіналом 100 гривень і серійним номером ТА8936022).

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали складений 02 червня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1