Справа № 296/4791/20
УХВАЛА
Іменем України

11 червня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »..

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості щодо яких внесено до ЄРДР за №0000004 від 02.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, посадові особи державного органу виконавчої влади за попередньою змовою групою осіб, готуються до вимагання від громадянин надати їм неправомірну вигоду за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій, що відносяться до їх службових повноважень.

Із поданого клопотання вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені слідчим за матеріалами, що надійшли від ВБКОЗ УСБ України в Житомирській області, в яких зафіксовано фактичні дані про кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст. 368 КК України, а саме щодо неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), які з метою власного незаконного збагачення діючи, за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем і використовуючи надані повноваження та можливості, запровадили протиправний механізм пов`язаний з систематичним вимаганням та одержанням неправомірної вигоди від суб`єктів підприємницької діяльності регіону, за непритягнення останніх до адміністративної відповідальності та не накладання штрафних санкцій, у випадках виявлення порушень суб`єктами підприємницької діяльності вимог габаритно-вагового контролю транспортних засобів на дорогах загального користування, а також здійснення контролю за додержанням умов перевезень пасажирів на міжобласних автобусних маршрутах.

Слідчий свої доводи обґрунтовує тим, що в ході проведення досудового розслідування та оперативно-розшукових заходів встановлено, що один із учасників злочинної групи, головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_4 з метою отримання неправомірної вигоди, систематично надає СПД регіону номер банківської карти № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку здійснюється перерахування грошових коштів в розмірах від 200 грн. до 10000 грн., що становлять предмет неправомірної вигоди. В подальшому останній переводить отримані грошові кошти в готівку та розподіляє між усіма учасниками, що задіяні у протиправній схемі.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на банківську картку ОСОБА_4 в якості надання неправомірної вигоди перераховувались грошові кошти від представників таких підприємств як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (керівник ОСОБА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, аналізом руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 15.10.2019 по 02.04.2020 встановлено, що на вказаний картковий рахунок ОСОБА_4 здійснювались зарахування грошових коштів від наступних громадян: ОСОБА_6 з банківської карти № НОМЕР_2 , ОСОБА_7 з банківської карти № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 з банківської карти № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 з банківської карти № НОМЕР_5 ОСОБА_9 з банківської карти № НОМЕР_6 , та від невстановленої особи через наступні термінали самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_7 за адресою: м. Київ, ст. метро Дарниця (дані платежу: 17.10.2019 о 17:33:21 на суму 9950 грн.); №211548 за адресою: м. Київ, ст. метро Либідська (дані платежу: 04.11.2019 о 12:01:17 на суму 9950 грн.); №211304 за адресою: АДРЕСА_1 , магазин ІНФОРМАЦІЯ_8 (дані платежу: 09.12.019 о 18:03:20 на суму 9950 грн.); №211548 за адресою: м. Київ, ст. метро Либідська (дані платежу: 04.02.2020 о 16:30:00 на суму 9950 грн.); №210574 за адресою: АДРЕСА_2 , відділення банку (дані платежу: 12.03.2010 о 10:58:33 на суму 2500 грн.).

Досудовим розслідуванням встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю, про рух грошових коштів по вказаним вище розрахунковим рахункам та документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вказаних рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.10.2019 по 17.05.2020 на який та з яких здійснювались зарахування грошових коштів, що становлять предмет неправомірної вигоди, а також фото та відеоматеріалів із вказаних терміналів самообслуговування, через які здійснювались зарахування неправомірної вигоди.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 , який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) або Філії ЖРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням також працівникам УСБ України в Житомирській області а саме: старшому оперуповноваженому в ОВС УСБ України в Житомирській області майору ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УСБ України в Житомирській області майору ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УСБ України в Житомирській області капітану ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УСБ України в Житомирській області майору ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) або Філії ЖРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) копії документів, що містять банківську таємницю, а саме:

документів про відкриття та обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 ;

виписки по розрахункового рахунку із картковим рахунком № НОМЕР_1 із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 02.04.2020 по 17.05.2020;

виписок по розрахунковим рахункам із картковими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 15.10.2019 по 17.05.2020;

- фото- та відеоматеріалів із терміналів самообслуговування за наступними ідентифікуючими даними: термінали самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_7 за адресою: м. Київ, ст. метро Дарниця (дані платежу: 17.10.2019 о 17:33:21 на суму 9950 грн. на картку № НОМЕР_1 ); № НОМЕР_10 за адресою: м. Київ, ст. метро Либідська (дані платежу: 04.11.2019 о 12:01:17 на суму 9950 грн. на картку № НОМЕР_1 ); № НОМЕР_11 за адресою: АДРЕСА_1 , магазин ІНФОРМАЦІЯ_8 (дані платежу: 09.12.019 о 18:03:20 на суму 9950 грн. на картку № НОМЕР_1 ); № НОМЕР_10 за адресою: м. Київ, ст. метро Либідська (дані платежу: 04.02.2020 о 16:30:00 на суму 9950 грн. на картку № НОМЕР_1 ); № НОМЕР_12 за адресою: АДРЕСА_2 , відділення банку (дані платежу: 12.03.2010 о 10:58:33 на суму 2500 грн. на картку № НОМЕР_1 ).

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Філія ЖРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як володілець речей зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1