Справа № 308/2808/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000773 слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 04.03.2020 року до Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт ДОП по зверненню ОСОБА_5 з приводу того, що невстановлена особа оформила кредити у фінансових компаніях на ім`я заявника, чим останньому завдала матеріального збитку.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , було встановлено, що 14.01.2019 близько 16.00 год. в м. Ужгород, біля пл. Театральної, у нього при невідомих обставинах зник належний йому мобільний телефон.

27.02.2020 року зателефонували працівники з фінансових компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили, що 16.01.2020 року він оформив в них кредит на загальну суму 4 000 гривень, який потерпілий не оформляв.

Через деякий час телефонували також його мамі та повідомили, що вона є поручителем в оформлених його кредитів і повинна посприяти поверненню грошових коштів фінансовим компаніям. Після чого звернувся до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де заблокував належну йому банківську картку № НОМЕР_1 та отримав рух коштів в якому побачив, що 15.01.2020 року з його картки було оплачено телеком послуги, які не оплачував, після чого було зарахування на картку у сумі 2000 гривень. Потім з картки було перераховано грошові кошти на загальну суму 2 691, 30 гривень на картку, оформлену на ім`я ОСОБА_6 .

В ході аналізу руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 встановлено, що з 15 січня 2020 по 17 січня 2020 року здійснювались перекази грошових коштів з його банківської картки на банківську картку власником якого являється ОСОБА_6 .

В ході виконання доручення працівниками ВПК в Закарпатській області встановлено, що з грошовими коштами на банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_5 , було здійснено операції по перерахунку грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , який належить гр. ОСОБА_6 .

Під час провадження досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання тимчасового доступу інформації по вищевказаних банківських рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явилася та подала заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у її відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000773 від 04.03.2020 року, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування встановлюються обставини заволодіння грошовими коштами заявника ОСОБА_5 шляхом обману, з використанням його банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та перерахування частини з них на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, беручи до уваги те, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з`ясування всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчому СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та по її дорученню інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (номер службового посвідчення АНП 003661), старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (номер службового посвідчення АНП 008981), інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП майору поліції ОСОБА_9 (номер службового посвідчення АНП 008982), інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП майору поліції ОСОБА_10 (номер службового посвідчення АНП 008984), інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП капітану поліції ОСОБА_11 (номер службового посвідчення АНП 008985), інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (номер службового посвідчення АНП 007540), тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- про особу власника банківської картки № НОМЕР_2 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), в тому числі договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку;

- відомості про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з 15.01.2020 по 31.01.2020 із наданням інформації з вказанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій з банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1