печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8339/20-к
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.05.2020 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000186 від 13.02.2020,

за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Києва, українця, громадянина України, із професійно-технічною освітою, який одружений, має неповнолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_2 , не працює, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , раніше не судимий, -

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 , маючи умисел спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, діючи в порушення вимог п.1, 2 ч.1, п.8, 9, 11, 13 ч.2 ст.9, п.6 ч.1 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань» №755-IV від 15.05.2003 (із змінами та доповненнями), вчинив злочин за наступних обставин.

Так, на початку вересня 2017 року, у денний час доби, ОСОБА_3 , перебуваючи біля станції метро «Контрактова площа» у місті Києві, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_6 » пропозицію за грошову винагороду у розмірі 1000 гривень підписати реєстраційні документи юридичної особи ТОВ «Аркантара» () та довіреність на третіх осіб для здійснення останніми реєстраційних дій та ведення господарської діяльності від імені вказаного підприємства.

Усвідомлюючи противоправний характер цих дій ОСОБА_3 , у зв`язку з тяжким матеріальним становищем, погодився на таку пропозицію та передав останньому копію власного паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого Святошинським РУ ГУ МВС України в місті Києві 24 січня 2006 року та копію картки платника податків про присвоєння йому реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_1 .

На підставі вказаних документів, невстановлена досудовим слідством особа виготовила реєстраційні документи ТОВ «Аркантара», а саме: протокол №2 установчих зборів засновників ТОВ «Аркантара» від 20.09.2017, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Аркантара» від 20.09.2017, протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Аркантара» від 12.10.2017, а також довіреність від 12.10.2017, згідно якої ОСОБА_7 уповноважений бути представником товариства у відповідних органах державної реєстрації з питання внесення інформації про Товариство до єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, ОСОБА_3 20 вересня 2017 року у денний період часу, прибув у заздалегідь обумовлене місце до станції метро «Палац спорту» Печерського району міста Києва, де біля Торгового центру «Гулівер» зустрівся з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_6 », і не маючи наміру на здійснення реальної господарської діяльності, засвідчив своїм підписом надані йому вищезазначені реєстраційні документи ТОВ «Аркантара», які передав вищевказаній особі на ім`я « ОСОБА_6 » з метою проведення державної реєстрації змін відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Аркантара», отримавши за це грошову винагороду в розмірі 1000 гривень.

Тобто, 20 вересня 2017 року ОСОБА_3 перебуваючи у Печерському районі міста Києва біля Торгового центру «Гулівер», реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на перереєстрацію підприємства, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, засвідчив своїм підписом надані підготовлені за невідомих обставин документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме:

1. У договорі купівлі-продажу в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Аркантара» від 20.09.2017 зазначено неправдиві відомості щодо:

- п.1 Продавець продав та передав Покупцю, а Покупець купив та прийняв від Продавця частку в статутному капіталі Товариства, в розмірі 50% (П`ятдесят відсотків) статутного капіталу Товариства, що складає 100,00 (сто) гривень 00 копійок, однак фактично ОСОБА_3 грошових коштів не сплачував.

- п.8 За домовленістю Сторін вартість, за якою продається частка в статутному капіталі Товариства розміром 100% (Сто відсотків) статутного капіталу Товариства, становить 100,00 (сто) гривень 00 копійок. Продавець передав у власність Покупцю, а Покупець прийняв у власність від Продавця вищезазначену частку в статутному капіталі, сплативши Продавцю 100, 00 (сто) гривень 00 копійок до моменту підписання даного договору, однак фактично ОСОБА_3 грошових коштів не сплачував та відповідно не приймав у власність частки в статутному капіталі товариства.

2. У протоколі №2 установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Аркантара» (ідентифікаційний код 41469312)

від 20.09.2017 зазначено неправдиві відомості щодо:

у п.1 рішення про зміну складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Аркантара»:

- Дозволити учаснику ОСОБА_8 продати її частку у статутному капіталі ТОВ «Аркантара» розміром 50% ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за ціною 100,00 (Сто гривень 00 копійко), який фактично наміру придбати дане підприємство і бути його учасником не мав і в подальшому права учасника підприємства не використовував та обов`язки учасника підприємства не виконував.

- Дозволити учаснику ОСОБА_7 продати його частку у статутному капіталі ТОВ «Аркантара» розміром 50% ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за ціною 100,00 (Сто гривень 00 копійко), який фактично наміру придбати дане підприємство і бути його учасником не мав і в подальшому права учасника підприємства не використовував та обов`язки учасника підприємства не виконував.

- Ввести ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) до складу учасників ТОВ «Аркантара» в зв`язку із придбанням частки у статутному капіталі товариства, однак фактично ОСОБА_3 не придбавав частик у статутному капіталі товариства.

у п.2 рішення про призначення нового директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Аркантара»:

- Призначити ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на посаду директора ТОВ «Аркантара» з 21.09.2017, однак ОСОБА_3 жодної посади не займав, дохід на ТОВ «Аркантара» не отримував.

3. У протоколі №3 установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Аркантара» (ідентифікаційний код 41469312) від 12.10.2017 зазначено неправдиві відомості щодо:

у п.1 рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Аркантара»:

- Збільшити розмір статутного капіталу ТОВ «Аркантара» до 250 000.00 (Двісті п`ятдесят тисяч) гривень за рахунок грошових коштів, однак, вказані кошти фактично у власності ОСОБА_3 не перебували і відповідно ним не вносились за відсутністю такої можливості.

Таким чином, ОСОБА_3 , підписавши реєстраційні документи товариства з обмеженою відповідальністю «Аркантара», які відповідно до Закону України «Про Державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, вніс у них завідомо неправдиві відомості.

Такі дії ОСОБА_3 , які полягали у внесенні в документи, які відповідно до Закону України «Про Державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, призвели до того, що в порушення встановленого законодавством порядку невстановлені досудовим розслідуванням особи набули можливості на здійснення фінансових операцій за межами податкового контролю від імені формально призначеного засновника та директора ТОВ «Аркантара».

Також в подальшому, невстановленою досудовим розслідуванням особою підписані ОСОБА_3 вищевказані реєстраційні документи було подано до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, на підставі яких було здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про що 21.09.2017 здійснено запис №1069656 та 12.10.2017 здійснено запис №2069656.

ОСОБА_3 , будучи формально засновником та директором

товариства з обмеженою відповідальністю «Аркантара», не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, а саме: укладати фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувати/отримувати грошові кошти з використанням рахунків товариства за здійснення законної фінансово-господарської діяльності.

Підписання ОСОБА_3 зазначених реєстраційних документів надало змогу невстановленим слідством особам, досудове розслідування стосовно яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, користуватися банківськими рахунками та печаткою ТОВ «Аркантара», прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства та на підставі фіктивних договорів про купівлю-продаж цінних паперів здійснити обготівкування грошових коштів, що надійшли на банківський рахунок ТОВ «Аркантара» № НОМЕР_3 відкритому в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838) від ПрАТ «Майстер Брок» (), без фактично здійснених фінансово-господарських операцій.

Обвинувачений ОСОБА_3 в судовому засіданні свою вину у вчиненні інкримінованого злочину визнав повністю, заявив про щире каяття у вчиненому, підтвердив фактичні обставин злочину, так як вони викладені у обвинувальному акті, і пояснив, що оскільки має скрутне матеріальне становище на початку вересня 2017 року, перебуваючи біля станції метро «Контрактова площа» у місті Києві надав невідомому чоловіку на ім`я ОСОБА_6 , якого знайшов через свого знайомого, свій паспорт та копію ідентифікаційного коду за грошову виногороду в розмірі 1000 грн. та погодився підписати реєстраційні документи юридичної особи ТОВ «Аркантара» та довіреність на третіх осіб для здійснення реєстраційних дій та ведення господарської діяльності від імені цього товариства. При цьому, ніякого досвіду на ведення господарської діяльності підприємства він не мав, усвідомлював незаконний характер своїх дій, проте вчинив це з причини безгрошів`я та необхідності утримання своєї неповнолітньої дитини. Свої дії характеризує негативно, зазначив, що усвідомив свою протиправну поведінку.

Приймаючи до уваги, що обвинувачений ОСОБА_3 повністю визнав свою вину у вчиненні злочину в межах висунутого обвинувачення, його показання в судовому засіданні відповідали фактичним обставинам справи, положення ч. 3 ст. 349 КПК України обвинуваченому та іншим учасникам судового розгляду були роз`яснені, і вони не наполягали на досліджені інших доказів у справі, при цьому у суду не було сумнівів в добровільності та істинності їх позиції, суд визнав недоцільним дослідження решти доказів щодо фактичних обставин справи, які сторонами кримінального провадження не оспорювались.

Визнавши показання обвинуваченого ОСОБА_3 допустимим доказом у справі, суд приходить до висновку про доведеність його вини у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, оскільки він вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості.

При призначенні покарання суд, у відповідності до положень ст. ст. 65-67 КК України, враховує ступінь тяжкості та конкретні обставини вчинення злочину, дані, які характеризують особу обвинуваченого, наявність (відсутність) обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обставиною, що пом`якшує покарання, суд у відповідності до вимог ст. 66 КК України визнає щире каяття у вчиненні злочину.

Обставин, що обтяжують покарання, передбачених ст. 67 КК України, судом під час розгляду справи не встановлено.

Враховуючи, що ОСОБА_3 вчинив злочин невеликої тяжкості, вперше притягується до кримінальної відповідальності, за місцем постійного проживання характеризується позитивно, одружений, має неповнолітнього сина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на обліку лікаря психіатра та нарколога не перебуває, а також з огляду на обставину, що пом`якшує його покарання, та відсутність тяжких наслідків від вчиненого, суд приходить до висновку про можливість призначення ОСОБА_9 покарання у виді штрафу у мінімальному розмірі, передбаченому санкцією статті кримінального закону.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні - на проведення почеркознавчої експертизи №19/17/3-230/СЕ/19 від 05.02.2020 в розмірі 5 338 грн. 34 коп., суд на підставі ч.2 ст. 124 КПК України вважає необхідним стягнути з обвинуваченого на користь держави.

Долю речових доказів суд вирішує у відповідності до положень до ч. 9 ст.100 КПК України.

Керуючись ст. 371, ч.2 ст. 373, ст. ст. 374, 376 КПК України, -

З А С У Д И В :

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, та призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі 500 /п`ятисот/ неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 8500 /вісім тисяч п`ятсот/ грн. 00 коп.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави (Банк отримувача: ДКСУ, м.Київ, , МФО 820172 , рахунок отримувача: UA1012089) процесуальні витрати у кримінальному провадженні на проведення почеркознавчої експертизи №19/17/3-230/СЕ/19 від 05.02.2020 в розмірі 5 338 грн. 34 коп.

Речові докази:

- документи реєстраційної справи ТОВ «Аркантара» (), які вилучені під час проведення тимчасового доступу 23.08.2019 у Печерській районній у м. Києві державній адміністрації;

- документи юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_4 українська гривня, відкритого ТОВ «Аркантара» () у АТ «Альфа-БАНК» (МФО 300346) та виписки по вказаному рахунку, а також копію юридичної справи про відкриття та використання банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 українська гривня, відкритих ТОВ «Аркантара» () в АТ КБ «КОНКОРД» (МФО 307350) та виписок по зазначеним рахункам, -

які оглянуті протоколом від 08.02.2020 та визнані у справі речовими доказами, в подальшому зберігати при матеріалах кримінального провадження №0000464.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Суддя ОСОБА_1