Справа № 161/5344/20
Провадження № 1-кс/161/2587/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 15 квітня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання директора ТОВ «АЕЛІТА» ОСОБА_3 про скасування арешту майна накладеного згідно ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18.05.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:
До Луцького міськрайонного суду надійшло клопотання директора ТОВ «ВТО УКРЕКСП» ОСОБА_4 про скасування арешту майна накладеного згідно ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18.05.2018 року, а саме з транспортних засобів:

1) марка SCANIA модель R 114 LA4x2NA 380 номер шасі XLER4X8, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

2) марка SCANIA модель R 114 LA4x2NA 380 номер шасі НОМЕР_2 , державний реєстраційний номер НОМЕР_3 ;

3) марка SCANIA модель R 114 LA4x2NA 380 номер шасі НОМЕР_4 , державний реєстраційний номер НОМЕР_5 ;

4) марка SCANIA модель R 114 LA4x2NA 380 номер шасі НОМЕР_6 , державний реєстраційний номер НОМЕР_7 ;

5) марка SCANIA модель R 114 LA4x2NA 380 номер шасі НОМЕР_8 , державний реєстраційний номер НОМЕР_9 ;

6) марка SCANIA модель R 114 LA4x2NA 380 номер шасі НОМЕР_10 , державний реєстраційний номер НОМЕР_11 ;

7) марка SCANIA модель R 114 LA4x2NA 380 номер шасі НОМЕР_12 , державний реєстраційний номер НОМЕР_13 ;

8) марка SCANIA модель R 114 LA4x2NA 380 номер шасі НОМЕР_14 , державний реєстраційний номер НОМЕР_15 ;

9) марка SCANIA модель R 114 LA4x2NA 380 номер шасі НОМЕР_16 , державний реєстраційний номер НОМЕР_17 ;

10) марка SCANIA модель P 114 LA4x2NA 380 номер шасі НОМЕР_18 , державний реєстраційний номер НОМЕР_19 .

Своє клопотання мотивує, тим що 18.05.2018 року Луцьким міськрайонним судом Волинської області в рамках кримінального провадження № 0000096 від 11.08.2015 року за фактом незаконного заволодіння шляхом зловживання колишнім директором ТОВ «КАСКАД-ТРАНСПОРТ» ЛТД своїм службовим становищем належному вказаному товариству майна, за ч. 2 ст. 191 КК України, було винесено ухвалу, якою накладено арешт на транспортні засоби. Під час вирішення питання щодо накладення арешту власник майна - ТОВ "АЕЛІТА" не був присутній.

Згідно до зазначеної вище ухвали, арешт транспортних засобів було помилково у тому числі накладено на транспортні засоби які на момент винесення ухвали не належали ТОВ «КАСКАД-ТРАНСПОРТ» ЛТД, а були придбані ТОВ «АЕЛІТА» у ТОВ «СКАНІЯ КРЕДІТ УКРАЇНА» за договором фінансового лізингу № 89-01551 від 09.12.2014 (копія договору додається). Частину транспортних засобів за договором фінансового лізингу № 89-01551 ТОВ «АЕЛІТА» на момент винесення ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області вже переоформило на себе, а частину транспортних засобів було не можливо перереєструвати оскільки у відділенні сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України, під час процедури перереєстрації, було повідомлено, що відносно транспортних засобів наявні обтяження. Також під час перевірки в реєстрах МВС було з`ясовано, що вже переоформлені на нас транспортні засоби, також знаходяться під арештом.

ТОВ «СКАНІЯ КРЕДІТ УКРАЇНА», як Лізингодавець повідомило нам, що наявність обтяжень на Транспортні засоби зумовлена помилковим віднесенням їх до ліквідаційного балансу ТОВ «КАСКАД-ТРАНСПОРТ» ЛТД (колишнього Лізингоодержувача, в якого у рамках виконавчого провадження ще у 2013 році транспортні засоби були примусово вилучені) у справі про банкрутство ТОВ «КАСКАД-ТРАНСПОРТ» ЛТД.

Ухвалою Господарського районного суду Волинської області від 26.02.2019 у справі № 903/624/13, відносно Транспортних засобів було прийнято рішення про виключення з ліквідаційного балансу ТОВ «КАСКАД-ТРАНСПОРТ» ЛТД та скасовано всі заходи, а саме розшук, арешт, які були накладені на транспортні засоби.

Також ТОВ «АЕЛІТА» звернулось до арбітражного керуючого ліквідатора ТОВ «КАСКАД-ТРАНСПОРТ» ЛТД з запитом щодо транспортних засобів. У відповіді на запит арбітражний керуючий повідомила, про те, що дійсно транспортні засоби були помилково включені до ліквідаційної маси ТОВ «КАСКАД-ТРАНСПОРТ» ЛТД та нею було подано клопотання про їх вилучення з лік від. маси до Господарського районного суду Волинської області, та те, що ухвала Господарського районного суду Волинської області є чинною. Тобто арешт, накладений Луцьким міськрайонним судом Волинської області на транспортні засоби є необґрунтованим.

Таким чином, накладений арешт на транспортні засоби, які ніколи не належали ТОВ «КАСКАД-ТРАНСПОРТ» ЛТД є абсолютно необґрунтованим та незаконним, та таким, що наніс реальну шкоду законному власнику майна. На сьогодні накладений незаконно арешт перешкоджає здійсненню діяльності ТОВ «АЕЛІТА» щодо перевезення харчових продуктів, яка є однієї із пріоритетних діяльностей на даний час.

В судове засідання не з`явився представник власника майна, однак подав до суду заяву про слухання клопотання без його участі, яке підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

В судове засідання не з`явився прокурор, однак попередньо подав до суду заяву про слухання клопотання у його відсутності та щодо його задоволення заперечував.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання про скасування арешту майна слід задовольнити частково.

Відповідно до ст.170 ч.1 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно до ст.170 ч.2 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ст.170 ч.3, ч.4, ч.5, ч.6 КПК України передбачаються, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.:

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Відповідно до вимог п.2 ч.1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що арешт накладено не обґрунтовано.
Статтею 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.
Станом на час розгляду, так як і на момент подання клопотання до слідчого судді, встановленому власнику майна, а саме службовим особам ТОВ «АЕЛІТА» не повідомлено про підозру в рамках кримінального провадження №0000096 від 11.08.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України і товаристов ніякого відношення до даного кримінального провадження не має, тобто власник майна не входить до суб`єкту визначеного ст.170 КПК України, крім того з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань пройшов тривалий термін.

Також, слідчим не представлено жодних доказів, що вилучене майно здобуте злочинним шляхом. Не доведено, що воно було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які могли б бути використані як доказ арешту, чи обставин, що встановлені під час кримінального провадження по кримінальному провадженні №0000096 від 11.08.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні заявником доведено походження майна, яке було набуте на законних підставах та те, що тривалий арешт даного майна призводить до перешкоджання здійснення діяльності товариства.

Крім того, відповідно до ухвали Господарського суду Волинської області від 26.02.2019 року з транспортних засобів:

1) марка SCANIA модель R 114 LA4x2NA 380 номер шасі XLER4X8, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

2) марка SCANIA модель R 114 LA4x2NA 380 номер шасі НОМЕР_2 , державний реєстраційний номер НОМЕР_3 ;

3) марка SCANIA модель R 114 LA4x2NA 380 номер шасі НОМЕР_4 , державний реєстраційний номер НОМЕР_5 ;

4) марка SCANIA модель R 114 LA4x2NA 380 номер шасі НОМЕР_6 , державний реєстраційний номер НОМЕР_7 ;

5) марка SCANIA модель R 114 LA4x2NA 380 номер шасі НОМЕР_8 , державний реєстраційний номер НОМЕР_9 ;

6) марка SCANIA модель R 114 LA4x2NA 380 номер шасі НОМЕР_10 , державний реєстраційний номер НОМЕР_11 ;

7) марка SCANIA модель R 114 LA4x2NA 380 номер шасі НОМЕР_12 , державний реєстраційний номер НОМЕР_13 ;

8) марка SCANIA модель R 114 LA4x2NA 380 номер шасі НОМЕР_14 , державний реєстраційний номер НОМЕР_15 ;

9) марка SCANIA модель R 114 LA4x2NA 380 номер шасі НОМЕР_16 , державний реєстраційний номер НОМЕР_17 скасовані всі заходи, а саме: розшуку, арешту, які на них були раніше накладені, тому клопотання про скасування арешту на майно підлягає частковму задоволенню.

Щодо скасування арешту із транспортного засобу марки SCANIA модель P 114 LA4x2NA 380 номер шасі НОМЕР_18 , державний реєстраційний номер НОМЕР_19 , то в даній частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчий суддя не вбачає обґрунтованих підстав для цього, крім того даний транспортний засіб не був виключений з ліквідаційного балансу ТзОВ «Каскад-Транспорт» ЛТД» .

Керуючись ст.ст.169, 170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання директора ТОВ «АЕЛІТА» ОСОБА_3 про скасування арешту майна накладеного згідно ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18.05.2018 року задовольнити частково.

Скасувати арешт на майно накладний згідно ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18.05.2018 року в частині, а саме з транспортних засобів:

1) марка SCANIA модель R 114 LA4x2NA 380 номер шасі НОМЕР_20 , державний реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

2) марка SCANIA модель R 114 LA4x2NA 380 номер шасі НОМЕР_2 , державний реєстраційний номер НОМЕР_3 ;

3) марка SCANIA модель R 114 LA4x2NA 380 номер шасі НОМЕР_4 , державний реєстраційний номер НОМЕР_5 ;

4) марка SCANIA модель R 114 LA4x2NA 380 номер шасі НОМЕР_6 , державний реєстраційний номер НОМЕР_7 ;

5) марка SCANIA модель R 114 LA4x2NA 380 номер шасі НОМЕР_8 , державний реєстраційний номер НОМЕР_9 ;

6) марка SCANIA модель R 114 LA4x2NA 380 номер шасі НОМЕР_10 , державний реєстраційний номер НОМЕР_11 ;

7) марка SCANIA модель R 114 LA4x2NA 380 номер шасі НОМЕР_12 , державний реєстраційний номер НОМЕР_13 ;

8) марка SCANIA модель R 114 LA4x2NA 380 номер шасі НОМЕР_14 , державний реєстраційний номер НОМЕР_15 ;

9) марка SCANIA модель R 114 LA4x2NA 380 номер шасі НОМЕР_16 , державний реєстраційний номер НОМЕР_17 ;

У відповідності п.4 ч.1 ст.169 КПК України вище вказані транспортні засоби негайно повернути власнику ТОВ «АЕЛІТА», його представнику.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1