Справа № 487/356/19
Провадження № 1-кс/487/3962/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2020 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідуваннякримінального провадження №0005035 від 26.12.2018 року за ч. 3 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:

15.06.2020 року старший слідчий слідчого відділуЗаводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення кримінального провадження з проведення досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, відомості щодо якого 26.12.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005035, звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0005035 від 26.12.2018 року до шести місяців, тобто до 26.12.2020 року.

Дане клопотання мотивоване тим, що На теперішній час не можливо закінчити досудове розслідування або повідомити особі про підозру у вказаному кримінальному провадженні у зв`язку з тим, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні наступних слідчих дій, а саме: встановити можливих свідків та очевидців,- перевірити наявність та достовірність даного факту кримінального правопорушення, проведення ряду судових експертиз, встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального V правопорушення, встановити місцезнаходження особи правопорушника, а також провести комплекс необхідних слідчих та оперативно-розшукових дій по встановленню фактів даного кримінального правопорушення.

Слідчий до судового засідання не з`явився, у заяві просив клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши клопотання, а також матеріали, якими обґрунтовується необхідність продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного.

Із вказаних матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділуЗаводського ВП ГУНП в Миколаївській області, перебуває кримінальне провадження №0005035 від 26.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що встановлено: що у провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0005035 від 26.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення грошових коштів, які належать TOB «М`ясопереробний комплекс ЛТД».
В ході досудового розслідування встановлено, що 26.12.2018 на адресу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від директора ТОВ «М`ясопереробний комплекс ЛТД» щодо посадових осіб ТОВ «СМАРТ ЛОПСТИК ЛТД», які привласнили грошові кошти підприємства.
В ході допиту в якості потерпілого голови директора ТОВ «М`ясопереробний комплекс ЛТД» ОСОБА_5 було встановлено, що 03 січня 2018 року між у ТОВ «М`ясопереробний комплекс ЛТД» (надалі «Клієнт») та TOB «СМАРТ ЛОПСТИК ЛТД», (юридична адреса: 54055. Миколаївська обл.. місто Миколаїв, проспекті Центральний, буд. 157) (надалі «Експедитор») був укладений договір на транспортно-експедиційне обслуговування № М-352 (надалі «договір»), за якими Експедитор зобов`язувався надавати та організовувати надання транспортно-експедиціиних послуг, пов`язаних з організацією та забезпечення перевезенням експертно-імпорних вантажів клієнта, а також додаткових послуг, необхідних для доставки вантажу, за дорученням та за рахунок Клієнта.
В межах виконання зазначеного договору між сторонами були узгодженні наступні заявки (доручення для експедитора):
Заявка № 318 від 02.11.2018 р. вантаж: м`ясо птиці (курятини), порт навантаження 4,.J контейнера: Chornomorsk port, Ukraine, контрактні умови поставки - CІF Umm Qasr port, Iraq, назва вантажоотримувача: Rathath Althalj company, вартість доставки вантажу: 2460 дол.США/контейнер. Оплата в гривнях по курсу НБУ на дату завантаження контейнера на судно. У вартість послуг входить: морський фрахт, організація автоперевезения по території України, транспортно-експедиційне обслуговування, винагорода експедитора.
07 листопада 2018 було здійснене завантаження вантажу на складі вантажовідправника - м. Одеса, Старокиївська дорога, 19-й км., що підтверджується відповідними транспортними накладними та актами прийому-передачі.
12 листопада 2018 року експедитором був наданий драфт коносамента №966988757 датою завантаження на борт судна 11.11.2018 р., скан копію рахунку та акту здачі-прийманняі робіт ОУ №0000021 від 12.11.2018 р.
14.11.2018 р. ТОВ «М`ясопереробний комплекс ЛТД» () була здійснена оплата по рахунку № 0000020 від 12.11.2018р. у розмірі 189 299,05 грн. як оплата морського фрахту.
У експедитора в телефону режимі були витребуваний телекс реліз коносаменту №966988757 для отримання вантажу вантажоотримувачем.
Однак, телекс реліз випущений не був. Так, ТОВ Керріленд Логістик ЛТД, який по дорученню Експедитора, здійснював експедування вантажу, повідомив, що Експедитор (ТОВ СМАРТ ЛОГІСТИК ЛТД) не здійснив оплату за морський фрахт, грошовими коштами, які попередньо були перераховані ТОВ «М`ясопереробний комплекс ЛТД».
Заявка № 324 от 12.11.2018 вантаж: м`ясо птиці (курятини), порт навантаження контейнера: Chomomorsk port, Ukraine, контрактні умови поставки - CIF Umm Qasr port, Iraq назва вантажоотримувача: Rathath Althalj company, вартість доставки вантажу: 2460 дол.США/контейнер. Оплата в гривнях по курсу НБУ на дату завантаження контейнера на судно. У вартість послуг входить: морський фрахт, організація автоперевезення по території України, транспортно-експедиційне обслуговування, винагорода експедитора.
14 листопада 2018 було здійснене завантаження вантажу на складі вантажовідправника - м. Одеса, Старокиївська дорога, 19-й км., що підтверджується відповідними товарно-транспортними накладними та актами прийому-передачі.
19 листопада 2018 року експедитором був наданий драфт коносамента №967045762 з датою завантаження на борт судна 18.11.2018 р., скан копію рахунку та акту здачі-приймання робіт ОУ № 0000022 від 19.11.2018 р.
22.11.2018 р. ТОВ «М`ясопереробний комплекс ЛТД» () була здійснена оплата по рахунку № 0000021 від 19.11.2018р. у розмірі 251 042,13 грн. як оплата морського фрахту.
Так як датою прибуття в порт призначення по коносаменту №967045762 було зазначено 21.12.2018 р. у експедитора в телефону режимі були витребуваний телекс реліз коносаменту для отримання вантажу вантажоотримувачем.
Однак, телекс реліз випущений не був. Так, ТОВ «Керріленд Логістик ЛТД», який по дорученню Експедитора, здійснював експедування вантажу, повідомив, що Експедитор (ТОВ СМАРТ ЛОГІСТИК ЛТД) не здійснив оплату за морський фрахт, грошовими коштами, які попередньо були перераховані ТОВ «М`ясопереробний комплекс ЛТД».
Заявка № 330 от 26.11.2018 вантаж: м`ясо птиці (курятини), порт навантаження контейнера: Chornomorsk port, Ukraine, контрактні умови поставки - CIF Bahrain Port, Bahrain, назва вантажоотримувача: Gulf Oasis Trading, вартість доставки вантажу: 2950дол.США/контейнер. Оплата в гривнях по курсу НБУ на дату завантаження контейнера на судно. У вартість послуг входить: морський фрахт, організація автоперевезення по території України, транспортно-експедиційне обслуговування, винагорода експедитора.
28 листопада 2018 було здійснене завантаження вантажу на складі вантажовідправника,, м. Одеса, Старокиївська дорога, 19-й км.
04 грудня 2018 року експедитором був наданий драфт коносамента №967198029, скан копію рахунку.
11.12.2018 р. ТОВ «М`ясопереробний комплекс ЛТД» () була здійснена оплата по рахунку № 0000025 від 03.12.2018р. у розмірі 156 100,27 грн. як оплата морського фрахту.
В подальшому, у експедитора в телефону режимі були витребуваний оригінал коносаменту для отримання вантажу вантажоотримувачем.
Однак оригінал коносаменту наданий не був. Так, ТОВ «Керріленд Логістік ЛТД», який по дорученню Експедитора, здійснював експедування вантажу, повідомив, що Еспедитор (TOB СМАРТ ЛОГІСТИК ЛТД) не здійснив оплату за морський фрахт, грошовими коштами, які попередньо були перераховані ТОВ «М`ясопереробний комплекс ЛТД».
Узгодження виконання заявки та надання інформації щодо номерів контейнерів, контактів та даних водіїв, транспортних засобів надавалися представником ТОВ СМАРТ ЛОГІСТИК ЛТД - ОСОБА_6 .
Загальна сума сплачено морського фрахту складає 596 441,45 грн. (п`ятсот дев`яноста шість тисяч чотириста сорок одна грн. 45 коп.).
Таким чином, він вважає, що посадова особа TOB СМАРТ ЛОГІСТИК ЛТД, а саме - безпосередньо директор - ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 привласнили грошові кошти, отримані від ТОВ «М`ясопереробний комплекс ЛТД» для сплати морського фрахту, що є підставою видачі коносаменту для отримання вантажоотримувачем (клієнтом підприємства) вантажу від вантажної лінії в порту призначення.
У зв`язку з невиконанням TOB СМАРТ ЛОГІСТИК ЛТД своїх зобов`язань щодо перерахування коштів за морський фрахт, з метою видачі товару в порту відвантаження, підприємство змушене повторно перераховувати за один й той самий вантаж оплату за морський фрахт та додаткові витрати безпосередньому експедитору вантажу - ТОВ «Керріленд Логістік ЛТД».
Загальна сума завданої матеріальної шкоди складає 596 441,45 гривень.
В ході розслідування кримінального провадження було виконано наступне:
Допитано в якості потерпілого директора ТОВ «М`ясопереробний комплекс ЛТД» ОСОБА_5 ;
Допитано в якості свідка регіонального менеджера ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський» ОСОБА_8 ;
Проведено тимчасові доступи щодо руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Смарт Логістик ЛТД», ТОВ «Роял Логістик ЛТД», ТОВ «Керріленд Логістикс ЛТД», а також до фото з камер банкоматів КБ «Приватбанк» в ході яких було документально підтверджено факт перерахування грошових коштів.
Проведено огляд диску з фото з камер банкоматів КБ «Приватбанк» за участю потерпілого ОСОБА_5 , в ході якого останній на наявних зображеннях впізнав чоловіка на ім`я ОСОБА_6 та директора ТОВ «Смарт Логістик ЛТД» ОСОБА_9 .
Витребувано інформацію стосовно місця проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .
Проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , в ході якого було виявлено та вилучено банківські картки та документи стосовно господарської діяльності ТОВ «Смарт Логістик ЛТД».
Направлено до суду клопотання про накладення арешту на вилучене майно.
Опитано директора ТОВ «Смарт Логістик ЛТД» - ОСОБА_7 , яка заперечила щодо своєї причетності до вчиненого кримінального правопорушення.
Строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 26.06.2020.
На теперішній час не можливо закінчити досудове розслідування або повідомити особі про підозру у вказаному кримінальному провадженні у зв`язку з тим. що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення істини по справі та особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Досудове розслідування повинно бути закінчено: протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з п. 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст.190 КК України є тяжким злочином.

Відповідно до вимог ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч.ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Визначений абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування з дня внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудового розслідування закінчується 26.06.2020 року.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час у слідчого залишаються незавершеними в ході досудового розслідування дії, результати яких можуть бути використанні під час судового розгляду, з урахуванням обсягу матеріалів та особливої складності провадження, є необхідність продовжити строк досудового розслідування до шести місяців до 26.12.2020 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідуваннякримінального провадження №0005035 від 26.12.2018 року за ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005035 від 26.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 26.12.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1