Справа № 752/7422/20
Провадження № 1-кс/752/4235/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

28 травня 2020 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № №0000064 від 22.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000064 від 22.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
В обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державного управління справами (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») упродовж 2014-2015 років в порушення вимог ч. 4 ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», положеннями якої передбачено, що встановлення зв`язків та взаємодія органів державної влади України, їх посадових осіб з незаконними органами (посадовими особами), створеними на тимчасово окупованій території, допускається виключно з метою забезпечення національних інтересів України, захисту прав і свобод громадян України, виконання міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, сприяння відновленню в межах тимчасово окупованої території конституційного ладу України, перераховували бюджетні кошти через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок так званого « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за оренду земельних ділянок під забудову котеджів, чим спричинили тяжкі наслідки, завдавши істотної шкоди державним інтересам.
Розпорядженням № 65 від 22.12.2014 генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ) прийнято рішення про створення Російської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відповідно до Положення від 22.12.2014 є відокремленим структурним підрозділом і діє від імені та в інтересах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та безпосередньо підпорядкована генеральному директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_6 отримано індивідуальну ліцензію на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України № 19 від 16.02.2015, яка використовувалась для забезпечення діяльності вищевказаної філії та відповідно до якої визначено уповноважений банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Київ), кошти з якого зараховувалися на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Російська Федерація), з використанням якого працівниками Російської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 27.05.2015 на рахунок незаконно створеного органу так званого « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано грошові кошти в сумі 193 376, 80 російських рублів, що станом на момент перерахування згідно офіційного курсу Національного банку України становить 82 326, 30 грн. за оренду земельних ділянок на підставі договорів № 10/05 від 10.12.2014 та № 11/05 від 10.12.2014, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Крім того, працівниками Російської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок незаконно створеного органу так званого « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за аналогічним призначенням платежів перераховано грошові кошти 03.06.2015 в сумі 283 735, 98 російських рублів, що станом на момент перерахування згідно офіційного курсу Національного банку України становить 111 871, 42 грн, 29.06.2015 в сумі 708 504, 24 російських рублів, що станом на момент перерахування згідно офіційного курсу Національного банку України становить 275 034, 26 грн, 30.07.2015 в сумі 288 596, 88 російських рублів, що станом на момент перерахування згідно офіційного курсу Національного банку України становить 106 587, 48 грн та 13.08.2015 в сумі 288 596, 88 російських рублів, що станом на момент перерахування згідно офіційного курсу Національного банку України становить 98 925, 29 грн.
Змінами до індивідуальної ліцензії від 16.02.2015 № 19 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, внесеними 27.11.2015 передбачено зміну уповноваженого банку з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Київ) на Ярославське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Київ).
Також, відповідно до отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » індивідуальної ліцензії № 43 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України від 04.04.2016 визначено уповноважений банк Ярославське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Київ), кошти з якого зараховувалися на рахунок № НОМЕР_2 розрахунковий рахунок в російських рублях в « ІНФОРМАЦІЯ_11 , Российский Национальный Коммерческий Банк (публичное акционерное общество)» (Російська Федерація) та використовувалися в тому числі на розрахунки за межами України з нерезидентами України з оплати оренди земельної ділянки в м. Севастополь.
Змінами до індивідуальної ліцензії від 04.04.2016 № 43 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, прийнятими 21.04.2016 змінено уповноважений банк з Ярославського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Київ)на Філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в м. Києві.
Змінами до індивідуальної ліцензії від 04.04.2016 № 43 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, прийнятими 24.07.2016 змінено уповноважений банк з Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в м. Києві на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також змінено рахунок, на який зараховувалися кошти з рахунку в уповноваженому банку, а саме на розрахунковий рахунок в російських рублях в «ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Дополнительный офис№ НОМЕР_3 » (Російська Федерація) без зазначення номера рахунку.
Також, змінами до індивідуальної ліцензії від 04.04.2016 № 43 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, прийнятими 11.08.2016 змінено уповноважений банк з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Крім того, відповідно до отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » індивідуальної ліцензії № 23 від 16.03.2017 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, яка використовувалась для забезпечення діяльності Російської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визначено уповноважений банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », кошти з рахунку в якому зараховувалися на розрахунковий/поточний рахунок № НОМЕР_4 , в російських рублях, відкритому в «Дополнительном офисе «Новый Арбат» ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з використанням якого працівниками Російської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалися розрахунки з нерезидентами України та працівниками структурного підрозділу власника ліцензії у Російській Федерації (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з утримання структурного підрозділу і з оплати послуг, необхідних для проведення процедури закриття структурного підрозділу та з оплати послуг «Дополнительного офиса « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Незаконними діями посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державного управління справами державним інтересам України завдано шкоду в розмірі 674 744, 75 грн., що у розумінні п. 4 примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.
Так, в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні додаткової інформації про обставини вчинення вказаного злочину та встановлення причетних до його вчинення осіб, для чого необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках, а зокрема по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Російська Федерація), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в «Дополнительном офисе « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Російська Федерація), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в «АО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Російська Федерація) в період часу з моменту створення (відкриття) 22.12.2014 Російської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до припинення діяльності (закриття) 05.04.2017 Російської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Прокурором в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб Державного підприємства « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати начальнику управління прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_5 ; заступнику начальника управління прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_6 ; начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_7 ; заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_8 ; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_9 ; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_10 ; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , слідчим Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 та за її (їх) дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про операції, що проведені відповідно до індивідуальної ліцензії № 19 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України від 16.02.2015, індивідуальної ліцензії № 43 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України від 04.04.2016 та індивідуальної ліцензії № 23 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України від 16.03.2017, зокрема, документів (виписок) про рух грошових коштів по рахунках, а зокрема по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Російська Федерація), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в «Дополнительном офисе « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Російська Федерація) та по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в «АО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Російська Федерація) в період часу з моменту створення (відкриття) 22.12.2014 Російської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до припинення діяльності (закриття) 05.04.2017 Російської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1