Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/276/20
Дата документа 19.02.2020
Провадження 1-кс/552/458/20
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

19 лютого 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 18 лютого 2020 року звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження №0002831 від 29.12.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.296 КК України.

Зазначав, що 28.12.2019 до чергової частини ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від менеджера з питань безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 04.12.2019 року близько 03 години 43 хвилин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 з хуліганських мотивів здійснив пошкодження шатера презентера та захисного скла банкомату № 8763 моделі NCR « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який перебував у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинив керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріального збитку сума якого встановлюється.
Також вказував, що 04.12.2019 пошкоджений банкомат службою інкасації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був розвантажений, тобто з нього було витягнуто кошти які доставлені в касу перерахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Полтавській області де було здійснено перерахунок і там було встановлено, що в банкоматі перебувала сума 342900 гривень тобто під час пошкодження гроші залишилися на місці і нестачі не було виявлено. В ході інкасації пошкодженого банкомату працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в самому банкоматі була виявлена та вилучена 04.12.2019 року банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 без іменна. Дану картку було здано до Базового відділення (м. Полтава) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для повернення власнику у разі його звернення, але до цього часу ніхто за даною карткою не звертався тому вона продовжує перебувати у Базовому відділенні (м. Полтава) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банківських установ.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №0002831 від 29.12.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.296 КК України.
Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківських установ.
При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_1 за весь період з 01.12.2019 по 10.12.2019, а саме:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

1.2.Виписки по платіжній (кредитній) картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3.Ґрунтовну інформацію по операціям зняття грошових коштів 04.12.2019 у банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 (відділення банку), з наданням фото- та відеоінформації.

1.4.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.5.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.6.Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.9.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 .

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 ) та Базове відділення (м. Полтава) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по (журналу банкомату) виписці транзакцій по банкомату № 8763 моделі NCR «Personas 5887», серійний № 13-41358743, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 02:00 год 04.12.2019 по 05:00 год 04.12.2019.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 ) та Базове відділення (м. Полтава) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Базовому відділенні (м. Полтава) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять
охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1