Справа №523/5862/20
Провадження №1-кс/523/1597/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2020 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0001210 від 15.04.2020 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 10.04.2020 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Сума збитку встановлюється. ЖЕО 12041.

10 квітня 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі за текстом Постачальник) в особі директора ОСОБА_4 , яка діяла на підставі статуту, з однією сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі за текстом Покупець) в особі директора ОСОБА_5 , який діяв на підставі статуту, з іншої сторони, уклали договір поставки № 10/04/20, відповідно до пунктів 1.1, 1.2 якого Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов`язується прийняти й оплатити Товар на умовах даного Договору. Найменування Товару: пшениця 4 класу українського походження, врожаю 2019 року (код УКТ ЗЕД 1001) (надалі іменується «Товар»).

На виконання умов договору поставки № 10/04/20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплатило з о/р № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № UA 22 10233 (чотириста шістдесят тисяч) гривень 00 копійок, який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується доданим до даної заяви платіжним дорученням № 55 від 10 квітня 2020 року.

Однак, як виявилось, укладаючи із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір поставки № 10/04/20 ОСОБА_4 , діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не мала на меті виконання зобов`язань за договором, дійсним умислом останньої було незаконне заволодіння майном (грошовими коштами) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » насправді немає товару, який вони «на папері» продали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В результаті шахрайських дій потерпілий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » добровільно передало майно (грошові кошти) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто останнє заволоділо грошовими коштами у сумі 460000 гривень шляхом обману, зокрема у формі переконання потерпілого в тому, що у підприємства є товар, який воно може реалізувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на умовах договору поставки № 10/04/2020 від 10 квітня 2020 року. Однак, як виявилось, предметом угоди є фіктивний товар, який не існує в об`єктивній реальності.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ) код в ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з метою встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення. Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.

Також встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ) код в ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням оперативним співробітникам Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ) код в ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ) код в ЄДРПОУ: НОМЕР_3 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з 01.04.2020 року по теперішній час;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ) код в ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 01.04.2020 року до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком.

- справ з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя