Справа № 296/2157/20
УХВАЛА

Іменем України

19 березня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області, капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження №0000063, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2019 року, за ознаками кримінального провадження ч.4, ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з жовтня 2018 року по січень 2019 року, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок вартості виконаних робіт КБ-3, при виконанні умов договору №10/18-А/ОС від 01.10.2018, предметом, якого є будівельні роботи по об`єкту: будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування. (ДК 021:2015 код 45252000-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи), заволоділи бюджетними коштами, чим могли завдати державі шкоди у великих розмірах.

Так, в ході проведення процесуальних, слідчих дій по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що на території Житомирської області діє ряд пов`язаних між собою підприємств, діяльність яких спрямована на розкрадання бюджетних коштів в ході виконання робіт по реконструкції та будівництву очисних споруд, каналізації.

Злочинна схема полягає в тому, що маючи приязні стосунки з замовниками робіт, а саме з установами та організаціями, які фінансуються за кошти (державних, місцевих) бюджетів, під час проведення тендерних торгів та допорогових закупівель по будівництву, реконструкції очисних споруд, каналізації перемагають завжди підприємства, які мають відношення до учасників схеми, в подальшому дані підприємства укладають договори субпідряду з організаціям, які безпосередньо виконують роботи.

В ході виконання таких робіт та після їх виконання до актів приймання виконаних робіт вносяться недостовірні відомості про обсяги та вартість робіт, що в порушення державних будівельних норм України призводить до завищення вартості виконаних робіт. Отриману різницю між фактичною вартістю робіт та оплаченою під приводом оплати фіктивних поставок товарів, матеріалів, перераховуватимуть на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, які залучені до легалізації коштів та переведення їх в готівку. В подальшому готівкові кошти розподіляються між учасниками схеми та замовниками.

Таким чином, додатково встановлено, що в період часу з грудня 2017 року по теперішній час, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок вартості виконаних робіт КБ-3, при виконанні умов договорів №1206/ОС від 06.12.2017 укладеного на суму на суму 16 150 000 грн., предметом, якого є будівельні роботи по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд 1-ша черга в смт. Нова Борова» (замовник - ІНФОРМАЦІЯ_6 , підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), №99 від 26.12.2018 укладеного на суму 2 616 507 грн., предметом, якого є будівельні роботи по об`єкту: «Технічне переоснащення станції знезалізнення водонапірної вежі в с. Поліське по вул. Молодіжна» (замовник - ІНФОРМАЦІЯ_8 , підрядник НІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), №75 від 07.12.2018 та №13 від 14.06.2019 укладених на загальну суму 3 779 378 грн., предметом яких є будівельні роботи по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у смт. Довбиш» (замовник - ІНФОРМАЦІЯ_8 ; підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вчиняють дії щодо привласнення бюджетних коштів, чим можливо завдають державі шкоди у великих розмірах.

Проаналізувавши отриману в ході досудового розслідування інформацію, було встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 , має у себе в підпорядкуванні декілька підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) разом зі своїм партнером ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 , який має у своєму підпорядкуванні Науково-інженерно-промислове ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та НІТС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) організували схему з розкрадання бюджетних коштів спрямованих на реконструкцію, будівництво очисних споруд каналізації на території Житомирської області за сприянням службових осіб, які представляють особу замовників.

Також, варто зазначити, що по більшості з вище вказаних об`єктів будівництва, проектні роботи здійснювали підконтрольні підприємства ОСОБА_5 , а саме НІТС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та НІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вказаних злочинів можуть бути причетні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які залучені до виконання будівельних робіт по вказаному об`єкту в якості субпідрядників.

Крім того, засновником ІНФОРМАЦІЯ_12 та головним розпорядником коштів є ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та за місцем знаходження засновника ІНФОРМАЦІЯ_14 , можуть зберігатись речі та документи, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ в ході здійснення досудового розслідування та судового розгляду справи, зокрема: договори на виконання проектних робіт, договори підряду, акти виконаних робіт форми КБ-2В та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 складених за фактом виконання будівельних робіт, підсумкові відомості ресурсів, складених за фактом виконання будівельних робіт, проектно-кошторисна документація по виконанню будівельних робіт, платіжних первинних бухгалтерських документів, що підтверджують оплату виконання робіт, виконаних згідно договору підряду (платіжні доручення, рахунки фактури, специфікації, акти прийому передачі товарів, робіт, послуг, договорів на закупівлі товарів, робіт та послуг з додатками), журнали обліку виконаних робіт (форма КБ-6), матеріальні звіти (форма №М-19) що стосуються виконання робіт та оплати робіт, розрахунки витрат на придбання та доставку устаткування на будову, договори на розробку робочих проектів, акти виконаних робіт (наданих послуг) з розробки робочих проектів та документів, що підтверджують оплату послуг із розробки робочих проектів, договорів про здійснення технічного та авторського нагляду по виконанню будівельних робіт та акти виконаних робіт (наданих послуг) з технічного та авторського нагляду, документи, що підтверджують оплату послуг із технічного та авторського нагляду, журналів авторського та технічного нагляду, по наступним об`єктам: «Реконструкція очисних споруд 1-ша черга в смт. Нова Борова», копії особових справ та посадових інструкцій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , статуту про ІНФОРМАЦІЯ_12 , наказів, розпоряджень про призначення голови тендерного комітету та складу тендерного комітету вказаного підприємства, положення про тендерний комітет вказаного підприємства за 2017-2019 роки.

Таким чином, існують достатні підстави вважати, що договірна та виконавча документація, що складена за результатами проведення робіт по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд 1-ша черга в смт. Нова Борова» необхідна для проведення судових експертиз (почеркознавчих, технічної експертизи документів, комплексної будівельно-технічної, товарознавчої та економічної експертиз), встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими доказами, отриманими органом досудового розслідування, можуть підтвердити факти можливого привласнення бюджетних кошів, що може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а тому існує обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної вище документації.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області, капітан поліції ОСОБА_3 , яка звернулася з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , або співробітникам УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, а саме: старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НПУ капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ підполковнику поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_18 , за її дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів на виконання проектних робіт, договорів підряду, актіви виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 складених за фактом виконання будівельних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, складених за фактом виконання будівельних робіт, проектно-кошторисної документації по виконанню будівельних робіт, платіжних первинних бухгалтерських документів, що підтверджують оплату виконання робіт, виконаних згідно договору підряду (платіжні доручення, рахунки фактури, специфікації, акти прийому передачі товарів, робіт, послуг, договорів на закупівлі товарів, робіт та послуг з додатками), журналів обліку виконаних робіт (форма КБ-6), матеріальних звітів (форма №М-19), що стосуються виконання робіт та оплати робіт, розрахунки витрат на придбання та доставку устаткування на будову, договорів на розробку робочих проектів, актів виконаних робіт (наданих послуг) з розробки робочих проектів та документів, що підтверджують оплату послуг із розробки робочих проектів, договорів про здійснення технічного та авторського нагляду по виконанню будівельних робіт та актів виконаних робіт (наданих послуг) з технічного та авторського нагляду, документів, що підтверджують оплату послуг із технічного та авторського нагляду, журналів авторського та технічного нагляду, по наступному об`єкту: «Реконструкція очисних споруд 1-ша черга в смт. Нова Борова», копій особових справ та посадових інструкцій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , статуту ІНФОРМАЦІЯ_12 , наказів, розпоряджень про призначення голови тендерного комітету та складу тендерного комітету вказаного підприємства, положення про тендерний комітет вказаного підприємства за 2017-2019 роки.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », як володільці речей зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, до 19.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1