У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.05.2020 Справа №607/8370/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника-адвоката ОСОБА_5 , розглянувши в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні-прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тернопіль, громадянина України, неодруженого, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні-прокурор відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000009 від 21 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, звернулася до слідчого судді із клопотанням про продовження строку дії покладених ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 03 квітня 2020 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: з`являтися за першою вимогою до слідчого, прокурора та суду залежно від стадії кримінального провадження; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2019 року у ОСОБА_4 виник умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом їх вимагання з погрозами спричинення тяжких тілесних ушкоджень потерпілому.

Після цього, у грудні 2019 року, у невстановленому слідством місці, ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_8 та повідомив йому про те, що ОСОБА_6 не повертає йому грошовий борг та попросив посприяти в його поверненні. На пропозицію ОСОБА_4 , ОСОБА_8 погодився.

17 березня 2020 року ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_4 , після досягнення домовленості на вчинення злочину, близько 12.00 години, неподалік торгового центру «Торба», що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Стуса, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого, пред`явили йому завідомо протиправну вимогу передати їм грошові кошти в сумі 7500 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 17.03.2020, становить 198 900 (сто дев`яносто вісім тисяч дев`ятсот) гривень.

При цьому, ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_8 , в присутності ОСОБА_7 , став погрожувати ОСОБА_6 спричиненням тяжких тілесних ушкоджень йому та членам його сім`ї в разі не передачі вищевказаної суми грошових коштів. Під час зустрічі ОСОБА_8 та ОСОБА_4 зменшили розмір суми коштів, що вимагалася, та пред`явили йому завідомо протиправну вимогу передати їм грошові кошти в сумі 3500 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 17.03.2020, становить 92 820 (дев`яносто дві тисячі вісімсот двадцять) гривень

Потерпілий ОСОБА_6 сприйняв погрозу ОСОБА_4 про спричинення йому та його рідним тяжких тілесних ушкоджень, як реальну, що цілком може бути реалізована, стати дійсною, якщо він проігнорує їх вимогу про передачу грошових коштів.

ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_8 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого в розмірі 3500 доларів США, -неодноразово телефонували ОСОБА_6 . Та вимагали зустрічі. При цих розмовах ОСОБА_8 називав умови передачі коштів ОСОБА_4 , чинив психологічний тиск на свідомість потерпілого у випадку ігнорування ним вимоги у передачі обумовленої суми коштів.

26 березня 2020 року ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , зателефонував та призначив йому зустріч біля торгового центру «Торба», що по вул. Стуса в м. Тернополі.

01 квітня 2020 року біля 12.00 години ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_8 , умисно, з корисливих мотивів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого зустрілися із ОСОБА_6 навпроти торгового центру «Торба», що по вулиці Стуса, 1, в м. Тернополі, де разом із ОСОБА_4 отримали від ОСОБА_6 грошові кошти, які в нього вимагалися, а саме 400 (чотириста) доларів США та заздалегідь виготовлені несправжні (імітаційні) засоби у вигляді банківських банкнот доларів США на загальну суму 3100 (три тисячі сто) доларів, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 01.04.2020, становить 96 705 (дев`яносто шість тисяч сімсот п`ять) гривень.

Під час отримання коштів ОСОБА_4 та ОСОБА_8 були затримані на місці події працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, тобто у вимаганні, а саме вимога передачі чужого майна, за попередньою змовою групою осіб, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

02 квітня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

03 квітня 2020 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 3.04.2020 року у справі № 607/5741/20 (провадження №1кс/607/2624/2020) щодо підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, термін дії якого закінчується о 23.59 год. 29 травня 2020 року. Цією ж ухвалою визначено розмір застави в розмірі 168 160 гривень та, у випадку внесення застави, покладено на ОСОБА_4 наступні, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, обов`язки:

- з`являтися за першою вимогою до слідчого, прокурора та суду залежно від стадії кримінального провадження;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні.

06 квітня 2020 року на депозитний рахунок Управління ТУ ДСА України у Тернопільській області ОСОБА_9 внесено грошові кошти в розмірі 168 160 гривень із призначенням платежу: застава за ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000009.

Наявність підстав обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, є зібранні під час досудового розслідування докази, а саме:

1) документи:

- заява ОСОБА_6 про те, що у грудні 2019 року ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 здійснюють у нього вимагання коштів;

- покази потерпілого ОСОБА_6 про те, що в період з грудня 2019 року по квітень 2020 року ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 неодноразово протиправно вимагали в нього з погрозами спричинення тяжких тілесних ушкоджень грошові кошти в користь ОСОБА_4 та ОСОБА_8

- додаткові покази потерпілого ОСОБА_6 під час яких він вказав, що зможе впізнати ОСОБА_10 та особу на ім`я « ОСОБА_11 », які під час зустрічі з ним вимагали у нього грошові кошти.

2) показання свідків:

- ОСОБА_7 , яка повідомила, що 17 березня 2020 року вона стала свідком зустрічі ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 біля торгового центру «ТОРБА». ОСОБА_4 . Та ОСОБА_8 вимагали з погрозами заподіяння тілесних ушкоджень у ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 7500 доларів США. Також, 01 квітня 2020 року вона стала свідком зустрічі ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 біля торгового центру «ТОРБА», під час якої ОСОБА_6 передав ОСОБА_4 та ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 3500 доларів США.

- додаткові показання свідка ОСОБА_7 , яка вказала, що зможе впізнати ОСОБА_10 та особу на ім`я « ОСОБА_11 », які під час зустрічі із ОСОБА_6 вимагали у нього грошові кошти.

3) протоколи слідчої дій:

- огляд місця події від 01 квітня 2020 року за адресою: м. Тернопіль, вул. Василя Стуса, 1 навпроти торгового центру «ТОРБА», під час якого виявлено передані ОСОБА_6 ОСОБА_8 для ОСОБА_4 - грошові кошти в сумі 400 (чотириста) доларів США та заздалегідь виготовлені несправжні (імітаційні) засоби у вигляді банківських банкнот доларів США на загальну суму 3100 (три тисячі сто) доларів, а також вищевказаних осіб;

- проведення 01 квітня 2020 року освідування ОСОБА_4 на місці події після отримання грошових коштів від ОСОБА_6

- впізнання особи за фотознімками, під час проведення якої потерпілий ОСОБА_6 впізнав ОСОБА_4 , як особу, яка вимагала у нього грошові кошти;

- впізнання особи за фотознімками, під час проведення якої свідок ОСОБА_12 впізнала ОСОБА_4 , як особу, яка вимагала у ОСОБА_6 грошові кошти;

4) протоколи процесуальної дії:

- затримання 01 квітня 2020 року ОСОБА_8 безпосередньо після вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, вилучення у нього мобільного телефону марки «HUAWEI»;

- протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Метою продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , згідно з вимогами пунктів 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, є забезпечення виконання підозрюваною (обвинуваченою) покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих та свідків, експертів у даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення з огляду на таке.

Ризиком того, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи міру покарання за вчинений ним злочин, може навмисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого злочину. У разі визнання ОСОБА_4 винним у вчиненні кримінального правопорушення, в якому він підозрюється, призначення навіть мінімального покарання, за умови доведеності його вини у вчиненні інкримінованого діяння, це може стати підставою та мотивом для його переховування від органів досудового розслідування та суду.

Ризиком того, що у разі не продовження ОСОБА_4 строку дії обов`язків він може незаконно впливати на свідків, потерпілого чи інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні є те, що вказані особи йому відомі, знає їхні місця проживання, тому може незаконно здійснювати на них тиск та погрози, з метою дачі особами неправдивих показів, або відмови від добровільно наданих показань, а сторона обвинувачення не матиме можливості запобігти цьому та перешкоджати протиправним діям.

Ризиком того, що ОСОБА_4 може перешкоджати органу досудового розслідування у встановленні обставин вчинення злочину, всіх учасників кримінального правопорушення, встановленню істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення злочину і завершення досудового розслідування у розумний строк є дані про його особу, спосіб учинення ним злочину, корисливість мотиву.

Ризиком того, що ОСОБА_4 може вчинити інші корисливо-насильницькі кримінальні правопорушення, є те, що він безробітний, внаслідок чого не має стабільного джерела прибутку, і свої матеріальні потреби намагається задовольнити злочинним шляхом, що й стало причиною вчинення ним вказаного злочину.

Окрім цього, кримінальне правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_4 , є корисливо-насильницьким, скоєно групою осіб, з погрозами застосування насильства, тому має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлено можливими тяжкими наслідками для життя і здоров`я потерпілого.

У зв`язку із закінченням 29.05.2020 року строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України та покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , виникла необхідність у їх продовженні, оскільки ризики визначені ст. 177 КПК України, які описані в ухвалі суду про їх покладення, на даний час не зменшилися та продовжують існувати.

29 травня 2020 року закінчується строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України та покладених на підозрюваного ОСОБА_4 у зв`язку із внесенням застави, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, внаслідок особливості складності провадження, так як у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме:

-провести експертам судово-технічну експертизу документів, призначеної на підставі постанови слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області від 24.04.2020 року;

-провести експертам експертизу матеріалів речовин та виробів, призначеної на підставі постанови слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області від 24.04.2020 року;

-відповідно до ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 23.04.2020 у справі № 607/6234/20 (провадження №1-кс/607/2838/2020) провести тимчасовий доступ до документів в ПрАТ «Київстар» розташованого у місті Києві та долучити до кримінального провадження, а також провести аналіз матеріалів тимчасового доступу;

-відповідно до ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 23.04.2020 у справі № 607/6287/20 (провадження №1-кс/607/2901/2020) провести тимчасовий доступ до документів в ПрАТ «Київстар» розташованого у місті Києві та долучити до кримінального провадження, а також провести аналіз матеріалів тимчасового доступу;

-відповідно до ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 23.04.2020 у справі № 607/6389/20 (провадження №1-кс/607/2903/2020) провести тимчасовий доступ до документів в ПрАТ «Київстар» розташованого у місті Києві та долучити до кримінального провадження, а також провести аналіз матеріалів тимчасового доступу;

-допитати в якості свідків ОСОБА_13 , проживаючу за адресою: Тернопільська область Підволочиський р-н с. Голотки з метою підтвердження або спростування реальності боргових зобов`язань із потерпілим ОСОБА_6 ;

-допитати в якості свідків ОСОБА_14 проживаючу за адресою: Тернопільська область Підволочиський р-н с. Голотки з метою підтвердження або спростування реальності боргових зобов`язань із потерпілим ОСОБА_6 ;

-розтаємнити та долучити матеріали НСРД;

-виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність.

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідні для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

У клопотанні зазначено і підтримується в судовому засіданні прокурором, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які стали підставою для застосування стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу на даний час не зменшилися та продовжують існувати. У зв`язку з цим, виникла необхідність у продовженні строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 03 квітня 2020 року, обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України з метою запобігання спробам підозрюваного ухилитися від слідства та суду, перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення злочину і завершення досудового розслідування у розумний строк.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, з наведених у ньому підстав, та просила його задовольнити, захисника і підозрюваного, які просили надати можливість підозрюваному відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду за межі міста, оскільки в нього на утриманні є батьки похилого віку, які часто хворіють та проживають у Тернопільській області, про що прокурор не заперечила, приходжу до висновку, що клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні-прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 необхідно задовольнити, виходячи з наступних підстав.

В силу ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в інкримінованого йому кримінальному правопорушенню, передбаченому ч. 2 ст. 189 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наявність підозри підтверджується оголошеними та дослідженими у судовому засіданні доказами, і які також досліджувалися та з цього приводу були наданні висновки ухвалою слідчого судді від 03 квітня 2020 року. Крім цього, органу досудового розслідування необхідно ще виконати ряд слідчих дій, які наведені у клопотанні, вчинити які до закінчення строку дії ухвали від 03 квітня 2020 року неможливо.

Водночас, вивченням особи ОСОБА_4 встановлено, що він вперше притягується до кримінальної відповідальності, однак обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного корисливого злочину і докази того, що ризики, які були визначені в ухвалі слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 03 квітня 2020 року зменшились, не наведені в судовому засіданні.

Вищевказані обставини дають підстави вважати, що з урахуванням особи ОСОБА_4 та його поведінки, обставин кримінального провадження, підстав для відмови у продовженні строків дії, покладених на нього ухвалою слідчого судді від 03 квітня 2020 року обов`язків немає, а тому вважаю, що слід продовжити строк дії обов`язків, що вказані у клопотанні прокурором, відносно підозрюваного ОСОБА_4 до 23 год. 59 хв. 26 липня 2020 року.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 184, 194, 199, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні-прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, які покладені на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 03 квітня 2020 року, а саме:

-з`являтися за першою вимогою до слідчого, прокурора та суду залежно від стадії кримінального провадження;

-не відлучатися за межі Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали до 23 год. 59 хв. 26 липня 2020 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1