Справа № 202/1226/20
Провадження № 1-кс/202/2611/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
06 квітня 2020 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000269 від 17.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
31 березня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 31 березня 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування, встановлено що КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі - КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ) розташованого за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у березні 2019 року проведено тендер на «Послуги з благоустрою: встановлення та заміна дорожніх знаків, встановлення інформаційно-вказівних знаків «Назва об`єкта» вулиць м. Дніпро» (ідентифікатор закупівлі: UA-2019-01-31-000339-b). За результатами проведення закупівлі 26.03.2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про надання послуг № 22 (далі Договір №22) з Приватним підприємством « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) на суму 4 987 000,00 (чотири мільйона дев`ятсот вісімдесят сім тисяч) гривень.
16.08.2019 року до вказаного Договору укладено додаткову угоду № 1 з додатком № 1 відповідно до якого суму договору було зменшено на 229 000,00 (двісті двадцять дев`ять тисяч) гривень та вартість вказаного договору склала 4 758 000,00 (чотири мільйона сімсот п`ятдесят вісім тисяч) гривень.
Згідно з умовами вказаного Договору, роботи замовником КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " приймаються на підставі акту про надання послуг, що є порушенням Національного стандарту «Правила визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затвердженого наказом Мінрегіону України від 05.07.13 р. № 293 (далі ДСТУ Б Д.1.1-1:2013). Відповідно до пп. 6.4.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, при визначені вартості виконаних обсягів робіт і проведені взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів, застосовуються примірні форми первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма № КБ-3), які наведено у додатку Т та у додатку У». Отже, незважаючи на те що ф. № КБ-2в має статус «примірної форми», у зазначених випадках її застосування обов`язкове.
Крім того, в ході досудового розслідування отримано висновок судової будівельно-технічної експертизи №56-20 від 30.01.2020, за результатом якої встановлено різницю вартості по встановленню дорожніх знаків шляхом складання кошторисного розрахунку у відповідності до вимог ДСТУ Б.Д. 1.1-1-2013 із застосуванням Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ та даними відображеними в додатковій угоді №1 від 16.08.2019, яка складає 2 709 891,14 грн. (два мільйона сімсот дев`ять тисяч вісімсот дев`яносто одна гривня чотирнадцять копійок).
В ході проведення оперативних заходів, встановлено, що Приватне підприємство « ОСОБА_5 » за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , відсутнє та господарську діяльність за вказаною адресою ніколи не здійснювало.
До того ж, 23.08.2019 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 , було укладено договір підряду №76 (далі договір №76) щодо проведення капітального ремонту світлофорного об`єкту за адресою: вул. Донецьке Шосе-вул. Березинська в. м. Дніпро на загальну суму 3 450 320,00 (три мільйона чотириста п`ятдесят тисяч триста двадцять) гривень, відповідно до додаткової угоди №2 від 05.12.2019 ціна договору зменшена, становить 2 471 838,27 грн. (два мільйона чотириста сімдесят одна тисяча вісімсот тридцять вісім гривень двадцять сім копійок).
Виїздом за місцем виконання будівельних робіт було встановлено, що відповідно до додатку тендерної документації, будівельні роботи виконано не в повному обсягу.
Виходячи із вищевикладеного, у органа досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що посадові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинене за попередньою змовою групою осіб.
В ході досудового розслідування відповідно до даних отриманих на сайті Міністерства юстиції у розділі «безкоштовний запит» ПП « ОСОБА_5 », (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що з метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, та встановлення винних осіб під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосуються податкової інформації відносно ПП « ОСОБА_5 », з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів: податкові та звітні декларації (в т.ч. додаток 5 до декларації зі сплати ПДВ), звіти, баланси за усіма видами податків та зборів (щоквартальні та річні) з додатками до них, декларації з податку на прибуток, звіти єдиного соціального внеску вказаних підприємств; акти, довідки, аналітичні дослідження чи інші матеріали щодо проведення за період з 01.01.2019 по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних), фактичних перевірок, зустрічних звірок (чи про неможливість проведення зустрічних звірок), аналітичних досліджень, висновків щодо встановлених порушень, також документів, що використовувалися при проведенні таких перевірок та підтверджують виявлені порушення вимог податкового законодавств, донарахованих та сплачених сум, результати їх оскарження, інформацію про передачу їх до правоохоронних органів, відомості про працівників інспекції, які здійснювали такі перевірки, тощо; декларацій за формою 1ДФ (персоніфікованого обліку щодо фактичної кількості зареєстрованих осіб), які перебували та перебувають у трудових відносинах з вказаними підприємствами, звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загально обов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів; розрахункові рахунки відкриті вказаним підприємством; документи, що містять інформацію щодо наявності основних фондів та засобів, наявності власних або орендованих земельних ділянок, залишків на складах зберігання, обсягів реалізації згідно декларацій з ПДВ та податку на прибуток зазначених підприємств, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, в т. ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, щомісячно; документи, що містять інформацію щодо покупців та постачальників (розширену) з Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПА України; документи, що містять розширену інформацію щодо виписаних та отриманих податкових накладних зазначених підприємств з відповідного реєстру; податкові повідомлення-рішення, податкові вимоги (в тому числі, які надсилались в електронному вигляді через електронний кабінет) ІНФОРМАЦІЯ_5 , сплата донарахованих податкових (грошових) зобов`язань чи їх оскарження вказаними підприємствами, та поштові повідомлення про вручення або не вручення вказаних документів їх посадовим. Зазначені документи знаходяться у володінні юридичної особи в ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_5 .
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Таким чином, клопотання прокурора не підлягає задоволенню, оскільки надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_5 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1