Дата документу 15.01.2020 Справа № 554/7188/19
Провадження № 1-кс/554/984/2020
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 червня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 27.05.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням,яке мотивує наступним.

27 травня 2019 року слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області на виконання вимог ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 17.05.2019 року внесено до ЄРДР відомості, щодо заяви директора Південного регіонального комерційного відділу концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про скоєння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 та ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Із заяви потерпілого ОСОБА_4 , допиту представника потерпілої особи ОСОБА_5 та поданого представником потерпілої особи клопотання вбачається наступне.

З 2007 року по листопад 2017 року державними виконавцями ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконувався наказ №11-29/176-07-4002, виданий 06.09.2007 року Господарським судом Одеської області, щодо вилучення та передачі ПРВКВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ферми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 76 голів великої рогатої худоби.

Відповідно до списків складених ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передачі підлягали корови з наступними ідентифікаційними номерами: UA, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 .

Однак, спочатку, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договори застави, до яких були включено ВРХ належні за рішенням суду ПРВКВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того, як указані договори були визнані судом недійсними, створили умови для фіктивних позик підприємству від пов`язаних юридичних осіб, кошти вивели з рахунків та розпочали процедуру банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього потерпілою особою було отримано рішення суду про те, що указані 76 голів ВРХ підприємства не входить до ліквідаційної маси, а тому підлягає передачі ПРВКВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У листопаді 2017 року, під час проведення органами виконавчої служби вилучення великої рогатої худоби (корів) в кількості 76 голів, згідно списків наданих ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для їх передання ПРВКВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за протиправними вказівками службових особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спеціальний транспорт із ВРХ було заблоковано та в подальшому працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самоправно та незаконно вилучено з нього всю велику рогату худобу, яку у послідуючому останні використовували для отримання прибутку упродовж 2018 року. До даного часу указане майно ПРВКВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернуто.

22.03.2019 року у іншому кримінальному провадженні проведено обшук майнового комплексу МТФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в с. Пащенки Решетилівського району Полтавської області, яким встановлено відсутність на час обшуку 76 корів, належних ПРВКВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, відомостями з Єдиного державного реєстру тварин установлено після 30.11.2017 року належні ПРВКВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 76 голів ВРХ продовжували утримуватися на фермі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а упродовж 2018 року були відчужені, оскільки згідно офіційних даних указаного реєстру перенесені до так званих «сірих списків».

На даний момент, фактично, вказаний майновий комплекс МТФ використовується в цілях утримання великої рогатої худоби, належної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ). Юридична адреса вказаного товариства, згідно єдиного реєстру юридичних осіб АДРЕСА_1 . В той же час встановлено, що фактичне місцезнаходження головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 , де до останнього часу знаходилось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, наданої в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості свідка ОСОБА_6 , арбітражного керуючого, ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який вказав, що в на початку квітня 2019 року він особисто прибув в с. Абазівку Полтавського району, де йому було надано опис, про те, що в с. Пащенки Решетилівського району дійсно перебуває 58 голів ІНФОРМАЦІЯ_5 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не увійшли до ліквідаційної маси банкрута, оскільки в подальшому були заплановані до реалізації, з метою задоволення кредиторських вимог. Також, останнім зазначено, що основна частина документів вказаного товариства знаходиться в колишньому офісі в с. Абазівка Полтавського району.

18.12.2019 року додатково допитаний представник потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 11.12.2019 року судом у цій справі постановлено нову ухвалу, відповідно до якої зобов`язано ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » арбітражного керуючого ОСОБА_6 негайно надати доступ до майна 811 голів ВРХ, належного Південному регіональному виробничо - комерційному відділу концерну " ІНФОРМАЦІЯ_1 " згідно наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 08.09.17 року у справі № 916/1674/15 та передати це майно власнику. Будучи повідомленим про те, що 17.12.2019 року представники ПРВКВК прибудуть до ферм села Пащенки Решетилівського району Полтавської області для отримання майна 58 голів ВРХ, належного ПРВКВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 не прибув до вказаних ферм, доступ до майна (58 голів ВРХ вартістю понад 600 тис. грн.) не надав, чим заподіює істотну шкоду підприємству.

На даний час з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів первинного обліку великої рогатої худоби, з метою встановлення точної кількості облікованої на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) великої рогатої худоби, документів, що підтверджують набуття та відчуження права власності на велику рогату худобу підприємством протягом 2016-2019 років, а саме всіх документів за період з 01.01.2016 по 30.06.2019 року, що відображають операції щодо надходження та вибуття тварин на підприємстві, отримання приплоду та продукції, книг обліку тварин, паспортів ВРХ, та реєстраційних документів, в яких містяться дані про ідентифікованих тварин, їх власників, господарство, переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж тощо (реєстраційна картка господарства, реєстраційна картка великої рогатої худоби).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), адреса реєстрації якого: АДРЕСА_1 , адреса фактичного місцезнаходження офісного приміщення: АДРЕСА_3 .

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою відшукання майна та встановлення розміру збитків. Виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до указаних вище документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000190 від 27.05.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

27 травня 2019 року слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області на виконання вимог ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 17.05.2019 року внесено до ЄРДР відомості, щодо заяви директора Південного регіонального комерційного відділу концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про скоєння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 та ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

На обґрунтування підстав слідчим надано витяг з кримінального провадження за № 0000190 від 27.05.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України, згідно фабули якого зазначені дані про те, що 22.05.2019 року на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 17.05.2019 року щодо скарги в інтересах Південного регіонального комерційного відділу концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язання службової особи СУ ГУНП в Полтавській області внести відомості до ЄРДР за заявою директора ПРВКВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.05.2019 року.

Відомості про причетність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у рамках розслідування даного кримінального провадження, клопотання слідчого не містить, не встановлено, яке відношення має товариство до вказаного кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого не відповідає вимогам статті 160 КПК України, доводи клопотання обґрунтовані лише формально, достатніх доказів на підтвердження викладених у клопотанні обставин слідчому судді не надано, так само не було обґрунтовано необхідності вилучення вказаних документів.

Отже, проаналізувавши зміст клопотання, а також доводи слідчого та надані ним докази у їх сукупності, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні зазначеного клопотання, оскільки слідчим відповідно до вимог статті 163 КПК України не доведено можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів .

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1