Справа № 505/238/20 Провадження 1-кс/505/89/2020
УХВАЛА
Іменем України

20.02.2020 року слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника 2-го СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку по кримінальному провадженню за № 0001642, внесеному до ЄРДР 24.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Котовського міськрайонного суду Одеської області надійшло вказане клопотання.
В клопотанні зазначено, що слідчим СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження №0001642 від 24.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті чого останній було спричинено матеріальні збитки на загальну суму 2 000 доларів США.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено час вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відносно вказаних потерпілих та спосіб їх вчинення, так в ході досудового слідства встановлено, що після отримання грошових коштів від потерпілих зловмисники ділили їх між собою, так відповідно, пояснень ОСОБА_7 , 2001 року народження, він в період часу між 05.00 09.00 годиною ранку отримав грошові кошти від ОСОБА_6 , 1949 року народження, в розмірі 2000 доларів США, після чого обмінявши вказані грошові кошти в гривні в сумі 46 000 гривень та із вказаних грошей 38 000 гривень надіслав на банківський рахунок, який йому за допомогою мобільного зв`язку надав малознайомий Гоша, за допомогою банківського терміналу самообслуговування АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 , розміщеного в холі супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
29.12.2019 року в період часу між 05.00 та 09.00 годиною, заволодівши коштами в ОСОБА_8 , 1939 року народження, в сумі 13 000 гривень, у вказаний період часу перерахував частину отриманих грошових коштів на банківський рахунок за допомогою терміналів самообслуговування АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщених в холі супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .
03.01.2020 року заволодівши грошовими коштами в ОСОБА_9 , 1948 року народження, в сумі 10000 гривень та 100 доларів США , в період часу між 17.00- 20.00 годинами частину із них переказав на банківський рахунок, аналогічно, через термінал самообслуговування АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Подільськ.
08.01.2020 року заволодівши грошовими коштами в ОСОБА_10 , в сумі 29 000 гривень 10 доларів США, частину із низ перерахував на банківський рахунок через термінал самообслуговування АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Подільськ в період часу між 02.00 та 07.00 годиною.
В ході досудового слідства, встановлено, що в холі супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 розміщені три термінали самообслуговування із № ТS208109, ТS209833, ТS207820.
Також в ході досудового слідства встановлено час вчинення вказаних кримінальних правопорушень та частково встановлено спосіб скоєння вказаних злочинів, аналіз чого дає можливість встановити особу причетну до скоєння даних злочинів, отже , відомо часовий проміжок перерахування грошових коштів, отриманих в результаті скоєння даних правопорушень та банківські термінали самообслуговування належні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташовані за адресою: АДРЕСА_1 супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також встановлено, що в ході використання послуг терміналів самообслуговування для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналів «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільні телефони із абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що надає можливість ідентифікувати здійсненні операції перерахування грошових коштів у встановлені проміжки періоди часу та встановити банківські рахунки на які поступали вказані платежі їх власників, а також рух коштів отриманих в ході вчинення вказаних кримінальних правопорушень.
Заступник начальника 2-го слідчого відділення СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 зазначає, що з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події кримінального правопорушення, способу вчинення, встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення їй необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в тому числі електронних, що містять наступну інформацію:
- щодо банківського рахунку на який надходили грошові кошти за допомогою банківського терміналу самообслуговування АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_4 , розміщеного в холі супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , 23.12.2019 року в період часу 05.00 09.00 години, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефони із абонентськими номером: НОМЕР_2 ;
- щодо банківського рахунку на який надходили грошові кошти за допомогою банківських терміналів самообслуговування АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з№ НОМЕР_5 , ТS209833, ТS207820, розміщених в холі супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , 29.12.2019 року в період часу між 05.00 та 09.00 годиною, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефони із абонентськими номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- щодо банківського рахунку на який надходили грошові кошти за допомогою банківських терміналів самообслуговування АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_5 , ТS209833, ТS207820, розміщених в холі супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , 03.01.2020 року в період часу між 17.00 та 20.00 годиною, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефони із абонентськими номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- щодо банківського рахунку на який надходили грошові кошти за допомогою банківських терміналів самообслуговування АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ТS207820, розміщених в холі супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , 08.01.2020 року в період часу між 02.00 та 07.00 годиною, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефони із абонентськими номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
В судовому засіданні слідчий СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити. Зазначив, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної в клопотанні інформації до якої просить надати тимчасовий доступ.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , приходить до слідуючого.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 161 КПК України, зазначена інформація не є такою, до якої заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
У судовому засіданні встановлено, що зазначена в клопотанні інформація, до якої заступник начальника 2-го СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .
Дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації необхідний для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню№ 0001642.
Беручи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання заступника начальника 2-го СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159,160, 163,164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника 2-го СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника начальника 2-го СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку по кримінальному провадженню за № 0001642, внесеному до ЄРДР 24.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю одночасного вилучення(виїмки) належним чином завірених копій цих документів, а саме:
- щодо банківського рахунку на який надходили грошові кошти за допомогою банківського терміналу самообслуговування АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_4 , розміщеного в холі супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , 23.12.2019 року в період часу 05.00 09.00 години, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефони із абонентськими номером: НОМЕР_2 ;
- щодо банківського рахунку на який надходили грошові кошти за допомогою банківських терміналів самообслуговування АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з№ НОМЕР_5 , ТS209833, ТS207820, розміщених в холі супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , 29.12.2019 року в період часу між 05.00 та 09.00 годиною, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефони із абонентськими номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- щодо банківського рахунку на який надходили грошові кошти за допомогою банківських терміналів самообслуговування АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_5 , ТS209833, ТS207820, розміщених в холі супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , 03.01.2020 року в період часу між 17.00 та 20.00 годиною, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефони із абонентськими номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- щодо банківського рахунку на який надходили грошові кошти за допомогою банківських терміналів самообслуговування АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ТS207820, розміщених в холі супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , 08.01.2020 року в період часу між 02.00 та 07.00 годиною, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефони із абонентськими номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
- відео та фотозображення з камер відеоспостереження вказаних терміналів під час здійснення даних операцій;
- інформації про рух коштів по вказаним банківським картам та рахункам на які надходили грошові кошти в указаний період, із зазначенням: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (назва та організаційну форму відповідних підприємств та (або) особи власника відповідного рахунку); підстава перерахування (відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу; дата та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у момент проведення транзакцій, тобто фактичного зняття коштів з виявлених банківських рахунків.
Виконання ухвали доручити заступнику начальника 2-го слідчого відділення СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 .
Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1