Справа № 520/9206/19
Провадження № 1-кс/947/7317/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.05.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0002723 від 27.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1, 4 ст.358, ч.1, 3, 4 ст.190, ч. 3 ст. 365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002723 від 27.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1, 4 ст.358, ч.1, 3, 4 ст.190, ч. 3 ст. 365-2 КК України, за фактами зловживання суб`єктами державної реєстрації своїми службовими повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки; шахрайства; виготовлення та використання завідомо підробленого документа.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 (кримінальне провадження № 0000137 від 28.02.2020 відносно ОСОБА_5 за ознаками ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, закрите 13.03.2020 на підставі п.5 ч.1 ст. 284 КПК України), ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб виник умисел на заволодіння шахрайським шляхом земельною ділянкою площею 0, 1 га за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :45:005:0027.

З метою заволодіння зазначеною земельною ділянкою, 20.08.2018 державному реєстратору прав на нерухоме майно КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 із заявою №29715722 серед інших документів надано підроблене рішення №7171-VII від 10.09.2015 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу гр. ОСОБА_5 у приватну власність земельної ділянки, площею 0, 1000 га за адресою: АДРЕСА_1 , для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)».

На підставі зазначеного рішення та інших документів, 22.08.2018 державним реєстратором ОСОБА_7 прийнято рішення № 42672325 про проведення державної реєстрації права приватної власності за ОСОБА_5 земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :45:005:0027.

Разом з цим, з метою надання подальшому переходу права власності на зазначену земельну ділянку вигляду правочину, передбаченого діючим законодавством України, 10.09.2018 року між ОСОБА_6 (позикодавець) та ОСОБА_5 (позичальник) укладено договір позики, зареєстрований приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за № 2821.

Згідно договору позики № 2821 від 10.09.2018 позикодавець передав, а позичальник прийняв у власність 1 693 200 гривень, які зобов`язується повернути до 17.09.2018 року. Відповідно до п. 7 договору, у випадку невиконання позичальником своїх зобов`язань по поверненню позики, позикодавець має право звернути стягнення на майно позичальника у безспірному порядку на підставі виконавчого надпису нотаріуса.

Того ж дня приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за №2822 посвідчує іпотечний договір, укладений між ОСОБА_6 (іпотекодержатель) та ОСОБА_5 (іпотекодавець) та накладено заборону відчуження земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0, 1 га.
Згідно іпотечного договору №2822 від 10.09.2018 іпотекодавець надає в іпотеку нерухоме майно - земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0, 1 га, кадастровий номер :45:005:0027. А іптекодержатель має право в разі невиконання іпотекодавцем зобов`язань, забезпечених іпотекою, одержати задоволення за рахунок переданого в іпотеку предмету іпотеки переважно перед іншими кредиторами іпотекодавця.

За зазначеним іпотечним договором іпотекою забезпечується виконання зобов`язань іпотекодавця за договором позики, посвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за №2821 від 10.09.2018.

В подальшому, державним реєстратором прав на нерухоме майно КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 на підставі заяви 30200791 від 19.09.2018 прийняте рішення про реєстрацію права власності за ОСОБА_5 на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0, 1 га, кадастровий номер :45:005:0027.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що на підставі свідоцтва про право власності на житло від 02.03.1998 року ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 в рівних частках на праві власності належить квартира АДРЕСА_3 .

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, невстановлені особи з метою заволодіння квартирою АДРЕСА_3 підробили рішення судді Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_15 від 13.06.2003 року по справі № 2-3100/2003 про визнання за ОСОБА_5 права власності на квартиру АДРЕСА_3 та надали реєстратору Одеської обласної комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 , яким 10.05.2018 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно здійснено реєстрацію право власності на квартиру АДРЕСА_3 за ОСОБА_5 .

В подальшому, 07.06.2018 ОСОБА_17 на підставі договору купівлі-продажу №921, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , укладеного між ОСОБА_5 (продавець) та ОСОБА_18 (покупець), на ОСОБА_18 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене оригінали заяв із додатками та інші документи, які надавались для вчинення реєстраційних дій щодо об`єкту нерухомого майна земельної ділянки кадастровий номер :45:005:0027 за адресою: АДРЕСА_2 та квартиру АДРЕСА_3 містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для призначення судових технічних та судових почеркознавчих експертиз.

Слідчий зазначає в обґрунтування клопотання, що , реєстраційні справи, що містять заяви та документи, які надавались із заявами щодо проведення реєстраційних дій по об`єкту земельної ділянки кадастровий номер :45:005:0027 за адресою: АДРЕСА_2 та квартири АДРЕСА_3 на теперішній час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в оригіналі наступні документи: в повному обсязі реєстраційну справу на земельну ділянку кадастровий номер :45:005:0027 за адресою: АДРЕСА_2 та роздруківок у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених сканкопій документів до всіх реєстраційних дій по зазначеному об`єкту; в повному обсязі реєстраційну справу на об`єкт нерухомого майна № 01 та роздруківок у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених сканкопій документів до всіх реєстраційних дій по зазначеному об`єкту; реєстраційну справу в паперовій та електронній формі щодо реєстрації 22.08.2018 державним реєстратором ОСОБА_7 права приватної власності за ОСОБА_5 земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :45:005:0027 та роздруківок у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених сканкопій документів до всіх реєстраційних дій по зазначеному об`єкту; реєстраційну справу в паперовій та електронній формі щодо реєстрації 20.08.2018 державним реєстратором ОСОБА_7 припинення арешту нерухомого майна - земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :45:005:0027 та роздруківок у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених сканкопій документів до всіх реєстраційних дій по зазначеному об`єкту; реєстраційну справу в паперовій та електронній формі щодо реєстрації 10.09.2018 іпотеки на земельну ділянку кадастровий номер :45:005:0027 (на підставі заяви 30034550 від 10.09.2018 ) та роздруківок у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених сканкопій документів до всіх реєстраційних дій по зазначеному об`єкту приватним нотаріусом ОСОБА_8 ; реєстраційну справу в паперовій та електронній формі щодо реєстрації 10.09.2018 обтяження на земельну ділянку кадастровий номер :45:005:0027 (на підставі заяви 30034818 від 10.09.2018) та роздруківок у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених сканкопій документів до всіх реєстраційних дій по зазначеному об`єкту приватним нотаріусом ОСОБА_8 ; реєстраційну справу в паперовій та електронній формі щодо реєстрації 19.09.2018 державним реєстратором прав на нерухоме майно КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 на підставі заяви 30200791 від 19.09.2018 права власності за ОСОБА_5 на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0, 1 га, кадастровий номер :45:005:0027 та роздруківок у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених сканкопій документів до всіх реєстраційних дій по зазначеному об`єкту, в повному обсязі реєстраційну справу на квартиру АДРЕСА_3 та роздруківок у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених сканкопій документів до всіх реєстраційних дій по зазначеному об`єкту; в повному обсязі реєстраційну справу на об`єкт нерухомого майна №101 та роздруківок у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених сканкопій документів до всіх реєстраційних дій по зазначеному об`єкту, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надавши до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 4 ст.358, ч.1, 3, 4 ст.190, ч. 3 ст. 365-2 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів обумовлена, зокрема, необхідністю проведення в рамках даного кримінального провадження проведення призначення судових технічних та судових почеркознавчих експертиз.

Згідно п.п. 1.1 п. 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0002723 від 27.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1, 4 ст.358, ч.1, 3, 4 ст.190, ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СУГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СУГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_30 , старшому оперуповноваженому 4-го відділу (протидії організованим злочинним групам в органах державної влади) УСР в Одеській області ДСР НПУ капітану поліції ОСОБА_31 або іншим працівникам оперативного підрозділу: Департаменту захисту економіки національної поліції України за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю огляду та вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- в повному обсязі реєстраційну справу на земельну ділянку кадастровий номер :45:005:0027 за адресою: АДРЕСА_2 та роздруківок у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених сканкопій документів до всіх реєстраційних дій по зазначеному об`єкту;

- в повному обсязі реєстраційну справу на об`єкт нерухомого майна № 01 та роздруківок у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених сканкопій документів до всіх реєстраційних дій по зазначеному об`єкту;

- реєстраційну справу в паперовій та електронній формі щодо реєстрації 22.08.2018 державним реєстратором ОСОБА_7 права приватної власності за ОСОБА_5 земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :45:005:0027 та роздруківок у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених сканкопій документів до всіх реєстраційних дій по зазначеному об`єкту,

- реєстраційну справу в паперовій та електронній формі щодо реєстрації 20.08.2018 державним реєстратором ОСОБА_7 припинення арешту нерухомого майна - земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :45:005:0027 та роздруківок у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених сканкопій документів до всіх реєстраційних дій по зазначеному об`єкту;

- реєстраційну справу в паперовій та електронній формі щодо реєстрації 10.09.2018 іпотеки на земельну ділянку кадастровий номер :45:005:0027 (на підставі заяви 30034550 від 10.09.2018 ) та роздруківок у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених сканкопій документів до всіх реєстраційних дій по зазначеному об`єкту приватним нотаріусом ОСОБА_8 ;

- реєстраційну справу в паперовій та електронній формі щодо реєстрації 10.09.2018 обтяження на земельну ділянку кадастровий номер :45:005:0027 (на підставі заяви 30034818 від 10.09.2018) та роздруківок у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених сканкопій документів до всіх реєстраційних дій по зазначеному об`єкту приватним нотаріусом ОСОБА_8 ;

- реєстраційну справу в паперовій та електронній формі щодо реєстрації 19.09.2018 державним реєстратором прав на нерухоме майно КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 на підставі заяви 30200791 від 19.09.2018 права власності за ОСОБА_5 на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0, 1 га, кадастровий номер :45:005:0027 та роздруківок у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених сканкопій документів до всіх реєстраційних дій по зазначеному об`єкту,

-в повному обсязі реєстраційну справу на квартиру АДРЕСА_3 та роздруківок у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених сканкопій документів до всіх реєстраційних дій по зазначеному об`єкту;

-в повному обсязі реєстраційну справу на об`єкт нерухомого майна №101 та роздруківок у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених сканкопій документів до всіх реєстраційних дій по зазначеному об`єкту

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1