Справа №954/358/20
Номер провадження 1-кс/954/66/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 квітня 2020 рокусмт Нововоронцовка

Слідчий суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000134, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання посилалася на ту обставину, що досудовим слідством встановлено, що 14.04.2020 року невстановлена особа зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами у сумі 3550 грн., чим спричинила матеріальні збитки потерпілому на вказану суму. Даний факт 16.04.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Оскільки, проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановити особу, яка скоїла даний злочин не надалось можливим, а також, у зв`язку з існуючою необхідністю збирання доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, слідчий ОСОБА_3 просила надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію, а саме: повні анкетні дані особи, на яку зареєстрований рахунок № НОМЕР_1 , рух коштів по вказаному картковому рахунку, а також, фото та відео матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу картки, переказ грошових коштів на інший рахунок, якщо рахунок іншого банку вказати якого саме, у період часу з 14.04.2020 року по 16.04.2020 року, з метою встановлення особи причетної до вчинення злочину.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд справи без їх участі, просили клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилася. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так, слідчий суддя встановив, що 16.04.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно з якими 14.04.2020 року невстановлена особа зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами у сумі 3550 грн., чим спричинила матеріальні збитки потерпілому на вказану суму (а. с. 2).

Згідно з протоколом допиту потерпілого від 16.04.2020 року, ОСОБА_5 пояснив, що 14.04.2020 року через мережу інтернет на сайті OLX вирішив придбати шлакоблок, тому, цього ж дня близько 15 год. 00 хв. зателефонував за номером НОМЕР_2 , який був зазначений на сайті. На дзвінок відповів невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив йому, що за товар потрібно внести предоплату 3550 грн, а залишок віддати водію, коли привезуть товар, та надіслав номер картки, на яку потрібно було перерахувати кошти, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Після цього, через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 на вказаний номер картки він перерахував грошові кошти у сумі 3550 грн. Наступного дня, тобто 15.04.2020 року, він чекав товар, але ніхто так і не зателефонував. Після цього, він неодноразово телефонував на вищевказаний номер мобільного телефону, але слухавку ніхто не брав та був по за межами досяжності. Тому, він зрозумів, що його обманули, та за даним фактом вирішив звернутися із заявою до поліції.

З копії квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.04.2020 року вбачається, що ОСОБА_5 перерахував ОСОБА_7 (рахунок отримувача НОМЕР_3 ), грошові кошти в сумі 3550 грн (а. с. 6).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, приймаючи до уваги те, що виникла необхідність в отриманні інформації та фото та відео матеріалів, зважаючи, що відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та матеріали можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цій інформації та матеріалах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та матеріалів, тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000134, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або наступним працівникам СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області: начальнику СВ майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію, а саме: повні анкетні дані особи, на яку зареєстрований рахунок № НОМЕР_1 , рух коштів по вказаному картковому рахунку, а також, фото та відео матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу картки, переказ грошових коштів на інший рахунок, якщо рахунок іншого банку вказати якого саме, у період часу з 14.04.2020 року по 16.04.2020 року, з метою встановлення особи причетної до вчинення злочину.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1