печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує наступне.
Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000439 від 26.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, за фактами підробки та використання звіту про оцінку майна, вчиненими за попередньою змовою групою осіб.
У клопотанні зазначено, що невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, підробили звіт про оцінку нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складений від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.07.2018 №AS18-180709-030, використовуючи його, 13.07.2018 незаконно відчужили нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_4 за ціною, що є нижчою від ринкової вартості на аналогічні об`єкти, при цьому зазначений договір було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
Допитана в ході досудового розслідування як свідок ОСОБА_6 показала, що вона працювала на посаді оцінювача в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак вона не проводила оцінку майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не складала звіт про оцінку майна №AS18-180709-030 від 09.07.2018, а підписи на даному звіті в графах з її прізвищем виконані не нею. Також, у ОСОБА_6 , з метою подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи, відібрано експериментальні зразки підпису.
З метою встановлення осіб, які підробили вказаний звіт про оцінку майна, 11.02.2020 слідчим винесено постанову про доручення проведення судової почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .
10.12.2019 проведено огляд документів, а саме матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0001070 від 15.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 258-5 КК України (дане кримінальне провадження є фактично виділеним з матеріалів кримінального провадження за №0008734 від 22.07.2017). В ході огляду встановлено, що в матеріалах даного кримінального провадження знаходяться документи, які мають істотне значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000439 від 26.02.2019. Серед таких матеріалів містяться матеріали тимчасового доступу від 21.11.2018, в ході якого, у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , вилучено оригінал звіту про оцінку нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складений від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.07.2018 №AS18-180709-030, а також всі інші документи, на підставі яких було укладено та посвідчено договір купівлі-продажу нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.07.2018 №956.
Окрім цього, в матеріалах кримінального провадження №0001070 від 15.11.2019 містяться документи з вільними та умовно вільними зразками підпису колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000439 від 26.02.2019.
Вказані матеріали кримінального провадження №0001070 від 15.11.2019 мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000439 від 26.02.2019, зокрема для проведення призначеної судової почеркознавчої експертизи, адже без даних документів її проведення буде не можливим. Окрім цього, вказані документи не відносяться до предмету розслідування кримінального провадження №0001070 від 15.11.2019, досудове розслідування в якому на даний час здійснюється слідчим управлінням ГУНП в Київській області.
В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
До суду надійшла заява слідчого у кримінальному провадженні № 0001070 ОСОБА_8 , відповідно до якої просить розглянути клопотання за його відсутності, щодо вимог клопотання не заперечує.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню частково, з можливістю здійснення копій документів кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_9 , іншим слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000439 від 26.02.2019, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю виготовлення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів кримінального провадження №0001070 від 15.11.2019:
1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) від 31.10.2018 №14/1/1-25875-17, заявлене в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0008734 від 22.07.2017, за підписом прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_10 , яким прокурор просить слідчого суддю надати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до всіх документів, на підставі яких було укладено та посвідчено договір купівлі-продажу нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.07.2018 №956, які знаходяться у розпорядженні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
2. Ухвала слідчого судді Печерського районного суду ОСОБА_11 від 02.11.2018 (справа №757/54059/18-к) винесена в рамках кримінального провадження №0008734 від 22.07.2017, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до всіх документів, на підставі яких було укладено та посвідчено договір купівлі-продажу будівель ресторану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.07.2018 №956, які знаходяться у розпорядженні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
3. Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 21.11.2018 (розпочато о 15:55, закінчено о 16:50) проведеного в рамках кримінального провадження №0008734 від 22.07.2017, складений прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_10 , в якому зазначено відомості про здійснення тимчасового доступу та вилучення документів у приватного нотаріуса ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду ОСОБА_11 від 02.11.2018 (справа №757/54059/18-к).
4. Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 21.11.2018, який є додатком до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 21.11.2011. Опис складено прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні №0008734 від 22.07.2017 ОСОБА_10 . В описі зазначений повний перелік документів, які вилучені у приватного нотаріуса ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду ОСОБА_11 від 02.11.2018 (справа №757/54059/18-к).
5. Документи вилучені 21.11.2018 у приватного нотаріуса ОСОБА_5 в ході тимчасового доступу, а саме:
оригінал договору купівлі-продажу нерухомого майна від 13.07.2018 №965, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_12 продала нежилі будівлі ресторанного комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;
копія паспорту громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_4 серія НОМЕР_1 ;
копія картки фізичної особи платника податків виданої на ім`я ОСОБА_4 ;
копія паспорта громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_12 серія НОМЕР_2 ;
копія картки фізичної особи платника податків виданої на ім`я на ім`я ОСОБА_12 ;
оригінал протоколу №02/2018 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 11.07.2018, підписаний головою зборів та учасниками товариства, в якому зазначено, що загальними зборами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уповноважено директора ОСОБА_12 від імені товариства укласти договір купівлі-продажу нерухомого майна з ОСОБА_4 , а саме нежитлових будівель товариства, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , за ціною 496 104 гривні 78 копійок;
оригінал реєстру присутніх на загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який є додатком №1 до протоколу №02/2018 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 11.07.2018, в якому зазначені всі присутні на загальних зборах, які засвідчили свою присутність особистими підписами;
копія протоколу №1 Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.05.2006, відповідно до якого директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_12 ;
копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серія А01 №141483, відповідно до якого дане товариство зареєстроване 26.06.2003;
копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція), ідентифікаційний код № НОМЕР_3 , затверджений Загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протокол №1 від 14.06.2016;
оригінал свідоцтва про право власності на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серія САВ № НОМЕР_4 , відповідно до якого, нежитлові будівлі, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 на праві приватної власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
оригінал витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серія ССГ №686809, відповідно до якого, нежитлові будівлі, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 + 250 м на праві приватної власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
оригінал звіту про оцінку майна №AS18-180709-030 від 09.07.2019 виконаний від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до якого, оцінювачем ОСОБА_6 проведено оцінку нежитлових будівель належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та встановлено їх ціну в 496 104, 78 грн.;
копія технічного паспорту від 27.02.2018 на нежитлові будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ;
оригінал витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Номер витягу НВ-018 від 02.04.2018;
копія договору оренди земельної ділянки від 17.05.2005;
копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права. Номер витягу 119684497 від 04.04.2018.
6. Протокол допиту свідка ОСОБА_7 , від 20.02.2019 складений прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні №0008734 від 22.07.2017, відповідно до показів якого, він був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак дане товариство ніколи не здійснювало оцінку майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звіт про оцінку майна №AS18-180709-030 від 09.07.2019, який виконаний від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його товариство не складало, а підписи на даному звіті в графах з його прізвищами виконані не ним (на вказаному протоколі містяться умовно вільні зразки підпису ОСОБА_7 ).
7. Постанова про відібрання експериментальних зразків від 20.02.2019 винесена заступником начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 в рамках кримінального провадження внесеному до ЄРДР за №0008734 від 22.07.2017, якою постановлено відібрати експериментальні зразки підписів у ОСОБА_7 (на даній постанові маються умовно вільні зразки підпису ОСОБА_7 ).
8. Протокол відібрання зразків для експертизи від 20.02.2019, складений прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні №0008734 від 22.07.2017 ОСОБА_10 , відповідно до якого у ОСОБА_7 було відібрано 15 аркушів експериментальних зразків підпису (на даному протоколі маються умовно вільні зразки підпису ОСОБА_7 ).
9. Експериментальні зразки підпису ОСОБА_7 , які містяться на п`ятнадцяти аркушах формату А4, які були відібранні у ОСОБА_7 відповідно до постанови про відібрання експериментальних зразків від 20.02.2019, з можливістю виготовлення копій.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження;
Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1