Справа № 686/5801/20
Провадження № 1-кс/686/3361/20
11 березня 2020 року м. Хмельницький
10.03.2020 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ),з можливістю отримання копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, вчинили заволодіннягрошовими коштами підприємства шляхом укладання з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) договорів на виконання робіт із заготівлі лісопродукції, та надалі, проведення розрахунків за роботи, які фактично фізичні особи-підприємці не виконували.
Досудовим розслідуванням встановлено, що по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документально відображено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 протягом 2018 року виконав робіт по заготівлі лісопродукції на території Бритавського та Червоногребельського лісництв Чечельницького району на суму 636882,14 грн., а фізична особа-підприємець ОСОБА_6 виконав робіт по заготівлі лісопродукції на території Дохнянського та Стратіївського лісництв Чечельницького району на суму 556508,81 грн.
У ході розслідування слідчими встановлено, що роботи виконувались не вище вказаними фізичними особами-підприємцями, а громадянами з числа місцевих мешканців найбільш наближених до ведення робіт населених пунктів, за що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено розрахунки не облікованою деревиною, а саме дровами паливними, що утворились як лишки в процесі рубок.
Отримані на карткові рахунки ФОП ОСОБА_5 і ФОП ОСОБА_6 грошові кошти від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за нібито виконані роботи були ними в подальшому конвертовані у готівку та повернуті службовим особам підприємства.
В ході вжитих заходів було встановлено засоби зв`язку, якими користувалися підозрювані особи та їх оточення: ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ); ОСОБА_8 користується ( НОМЕР_6 ); ОСОБА_9 ( НОМЕР_7 ); ОСОБА_10 ( НОМЕР_8 ); ОСОБА_11 ( НОМЕР_9 ); ОСОБА_12 ( НОМЕР_10 ); ОСОБА_13 ( НОМЕР_11 ); ОСОБА_6 ( НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ); ОСОБА_5 ( НОМЕР_14 ); ОСОБА_14 ( НОМЕР_15 ).
В ході вжитих заходів було встановлено, що протягом 2018 року лісозаготівельні роботи в лісових масивах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводили наступні місцеві жителі: ОСОБА_15 ( НОМЕР_16 ); ОСОБА_16 ( НОМЕР_17 ); ОСОБА_17 ( НОМЕР_18 ); ОСОБА_18 ( НОМЕР_19 ); ОСОБА_19 ( НОМЕР_20 ); ОСОБА_20 ( НОМЕР_21 ); ОСОБА_21 ( НОМЕР_22 ); ОСОБА_22 ( НОМЕР_23 ); ОСОБА_23 ( НОМЕР_24 ); ОСОБА_24 ( НОМЕР_25 ); ОСОБА_25 ( НОМЕР_26 ); ОСОБА_26 ( НОМЕР_27 ); ОСОБА_27 ( НОМЕР_28 ); ОСОБА_28 ( НОМЕР_29 ); ОСОБА_29 ( НОМЕР_30 ); ОСОБА_30 ( НОМЕР_31 ); ОСОБА_31 ( НОМЕР_32 ); ОСОБА_32 ( НОМЕР_33 ); ОСОБА_33 ( НОМЕР_34 ); ОСОБА_34 ( НОМЕР_35 ); ОСОБА_35 ( НОМЕР_36 ); ОСОБА_36 ( НОМЕР_37 ); ОСОБА_37 ( НОМЕР_38 ); ОСОБА_38 ( НОМЕР_39 ); ОСОБА_39 ( НОМЕР_40 ); ОСОБА_40 ( НОМЕР_41 ); ОСОБА_41 ( НОМЕР_42 ); ОСОБА_42 ( НОМЕР_43 ); ОСОБА_43 ( НОМЕР_44 ); ОСОБА_44 ( НОМЕР_45 ); ОСОБА_45 ( НОМЕР_46 ); ОСОБА_46 ( НОМЕР_47 ).
В ході вжитих заходів було встановлено, що протягом 2017-2018 років у різні періоди в трудових відносинах (офіційно та неофіційно) із ФОП ОСОБА_5 перебували ОСОБА_47 ( НОМЕР_48 ); ОСОБА_48 ( НОМЕР_49 ); ОСОБА_49 ( НОМЕР_50 ); ОСОБА_50 ( НОМЕР_51 ); ОСОБА_51 ( НОМЕР_52 ).
Крім того, було встановлено також осіб, які перебували в трудових відносинах (офіційних та неофіційних) із ФОП ОСОБА_6 протягом 2017-2018 років, а саме: ОСОБА_52 ( НОМЕР_53 ); ОСОБА_53 ( НОМЕР_54 ); ОСОБА_23 ( НОМЕР_24 ); ОСОБА_54 ( НОМЕР_55 ); ОСОБА_55 ( НОМЕР_56 ); ОСОБА_56 ( НОМЕР_57 ); ОСОБА_57 ( НОМЕР_58 ); ОСОБА_58 ( НОМЕР_59 ).
В ході вжитих заходів було встановлено осіб, які причетні до надання неправомірної вигоди лісничому Червоногребельського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 в квітні 2018 року за безперешкодний відпуск необлікованого лісу-кругляку породи дуб та ясен, а саме: ОСОБА_59 ( НОМЕР_60 ) та ОСОБА_60 ( НОМЕР_61 ).
Окрім того, вжитими заходами було також встановлено осіб, які здійснювали навантаження та перевезення лісу-кругляку породи дуб та ясен з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до пункту розвантаження в м. Бершадь, а саме: водія автомобіля МАЗ д.н.з НОМЕР_62 ОСОБА_61 ( НОМЕР_63 ) та водія Червоногребельського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_62 ( НОМЕР_64 ).
Враховуючи викладене, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення та підтверджують факт вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отримані дозволу на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у операторів телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у вигляді роздруківок дзвінків по абонентських номерах вище вказаних осіб, з метою встановлення їх спілкування із підозрюваними особами та між собою у період часу з 01.06.2017 по дату винесення ухвали та їх місця перебування на час здійснення з`єднання у період часу з 01.06.2017 по дату винесення ухвали, для спростування або підтвердження виконання ними лісозаготівельних робіт на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо, виникла необхідність отриманні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про з`єднання, які здійснювалися із абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_65 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_66 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_67 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_68 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_69 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_24 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 НОМЕР_61 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , у період часу з 01.06.2017 по дату винесення ухвали, у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, смс повідомлень, номерів абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, та адреса звідки здійснювався дзвінок абонентом А та абонентом Б, із можливістю вилучення копій документів, із яких вони складаються.
Зважаючи на викладене та на те на те, що будь яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації та відомостей, які можуть бути використані, як докази.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить розглянути клопотання без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо. Оскільки досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за фактами незаконного заволодіння грошовими коштами державного підприємства які мали місце в період з грудня 2017 року по грудень 2018 рік (як це вбачається із долучених до клопотання документів) доступ до запитуваної інформації слід надати за період до грудня 2018 року включно.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчим Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_3 , ОСОБА_73 тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), у електронному вигляді щодо інформації про з`єднання, які здійснювалися із абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_65 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_66 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_67 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_68 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_69 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_24 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 НОМЕР_61 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , у період часу з 01.06.2017 по грудень 2018 року включно, у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, смс повідомлень, номерів абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, та адреса звідки здійснювався дзвінок абонентом А та абонентом Б, з можливістю отримання копій документів, із яких вони складаються.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 09 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1