Справа № 212/883/20
У Х В А Л А
про арешт майна

20 лютого 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,., правоволодівця ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області про арешт майна у кримінальному провадженні №0000124 від 11.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
18 лютого 2019 року до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло зазначене клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт натимчасово вилучене майно.

Відповідно до ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 14 лютого 2020 року, клопотання слідчого Покровського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про накладення арешту на автомобіль марки CHEVROLET «Lacetti», державний реєстраційний знак НОМЕР_1 , за кримінальним провадженням №0000124 від 11.12.2019 року, повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин, з моменту отримання копії ухвали.
На підтвердження клопотання про арешт майна, а саме автомобіля прокурор зазначив, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000124 від 11 грудня 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 199 ч. 1 КК України.
Так, 11 лютого 2020 року в період часу з 14:52 години до 15:48 години на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу: Справа № 212/10567/19; 1-кс/212/168/20 від 23 січня 2020 року, було проведено обшук автомобілю марки CHEVROLET «Lacetti» державний реєстраційний знак НОМЕР_1 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме: алкогольної продукції з явними ознаками підроблення марки акцизного податку України, грошові кошти, які були добуті злочинним шляхом, документи які підтверджують зберігання, збут чи реалізацію алкогольної продукції, інформацію, яка зберігається у електронному та письмовому вигляді щодо клієнтів яким було реалізовано алкогольну продукцію, мобільні телефони, сім картки операторів мобільного зв`язку за допомогою який здійснюється зв`язок з клієнтами щодо збуду алкогольної продукції, персональні комп`ютери, флеш накопичувачі, жорсткі диски, копіювальне обладнання за допомогою якого може здійснюватись виготовлення марки акцизного податку України, обладнання що використовується для виготовлення алкогольної продукції (лійки, шланги, капельниці, пластикові ємності для змішування, зберігання сировини, градусники, спиртометри, етикетки, кришки, пробки,обладнання для закручування пробок, картонні коробки, тетрапаки, дрелі та інші предмети, які мають значення для встановлення об`єктивної істини та тих обставин, що складають предмет доказування в кримінальному провадженні).
В ході проведення вищеозначеного обшуку в автомобілі було виявлено: у багажнику автомобіля виявлено каністру білого кольору із червоною кришкою з прозорою рідиною об`ємом 30 літрів; коробки - тетрапаки об`ємом 10 літрів у кількості 2 штуки. У салоні автомобілю у сумці чорного кольору виявлено грошові кошти, купюри номіналом 500 гривень 21 штука, 200 гривень 21 штука; мобільний телефон «Samsung» синього кольору з imei: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_4 ; мобільний телефон Nokia С1-02 imei: НОМЕР_5 чорного кольору; свідоцтво про реєстрацію ТЗ с/н НОМЕР_6 ; картка «Приват Банк» № НОМЕР_7 .
У бардачку автомобіля виявлено пластикову картку мобільного оператора «Vodafone» з номером НОМЕР_8 . В ході проведення обшуку в моб. Телефоні Nokia С1-02 виявлено сім-картку мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_9 ; водійське посвідчення с/н НОМЕР_10 .
В ході обшуку вилучено автомобіль CHEVROLET «Lacetti», державний реєстраційний знак НОМЕР_1 .
Враховуючи те, що автомобіль CHEVROLET «Lacetti» державний реєстраційний знак НОМЕР_1 має ознаки речового доказу, так як при проведенні обшуку було виявлено інгредієнти для приготування алкогольної продукції, яка в подальшому із застосуванням підробних марок акцизного податку України реалізується. Також, за допомогою даного транспортного засобу здійснюється перевезення інгредієнтів та готової алкогольної продукції.
Відповідно до пошукової системи Національної поліції України, автомобіль марки CHEVROLET «Lacetti», чорного кольору, державний реєстраційний знак НОМЕР_1 на підставі приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи що, вилучене майно, а саме: автомобіль CHEVROLET «Lacetti» державний реєстраційний знак НОМЕР_1 є предметом (знаряддям) кримінально протиправних дій, та може бути використаний як доказ факту, що встановлюється під час кримінального провадження, тому вищеозначені речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України «у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу».
14.02.2020 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , винесено ухвалу про повернення клопотання прокуророві для усунення недоліків.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі і просить його задовольнити.

В судовому засіданні громадянин ОСОБА_4 суду пояснив, що є праволодівцем автомобіля, який прокурор просить арештувати. Автомобіль він придбав у свого товариша ОСОБА_6 , що мешкає в місті Біла Церка у розстрочку, спочатку заплатив 1500 доларів та щомісячно йому потрібно платити по 150 доларів США. Загальна вартість автомобіля становить 5000 доларів США. Вважає, що є користувачем автомобіля, так як технічний паспорт на автомобіль перебуває у нього, а тому може користуватися автомобілем. У нього в автомобілі знайшли та вилучили 20 літрів горілки, яку він придбав в Інтернеті для власного вживання, та 30 літрів засобу для миття скла автомобілів на спиртовій основі. Заперечує проти накладення арешту на автомобіль, так як автомобіль йому потрібен для таксі.

Слідчий суддя встановив, що автомобіль CHEVROLET «Lacetti» державний реєстраційний знак НОМЕР_1 , було вилучено слідчим на підставі протоколу обшуку від 11 лютого 2020 року та постановою слідчого від 13 лютого 2020 року, про визнання речових доказів та приєднання до матеріалів справи, визнано речовими доказами: автомобіль марки «Lacetti» державний реєстраційний знак НОМЕР_1 .
Ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 статті 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з наведених вимог закону, арешт значеного у клопотанні майна та речей необхідно здійснити з передбаченою положеннями п.1 ч.2 ст.170 КПК України метою, а саме - збереження речових доказів, крім того, для використання в подальшому розслідуванні зазначених речових доказів необхідно запобігти можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

Постановив:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: автомобіль CHEVROLET «Lacetti», державний номерний знак НОМЕР_1 , що тимчасове вилучений на підставі протоколу обшуку від 11 лютого 2020 року, з позбавленням права користування арештованим майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1