Справа № 461/2776/20
Провадження № 1-кс/461/2079/20
УХВАЛА
Іменем України
01.04.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів всіх документів (з можливістю здійснення фото та світло копій), які стали підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_1 , а також рух коштів по вищевказаних рахунках на паперових носіях, які знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 з правом виїмки у центральному офісі у м. Львові за адресою: АДРЕСА_2 з моменту їх відкриття та по час виконання ухвали.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 16.03.2020 року, приблизно о 14:00 год., невідома особа, перебуваючи на АДРЕСА_3 , шляхом обману, під приводом купівлі-продажу товару, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 12000 грн., чим завдала останньому матеріальну шкоду на вказану суму. Інформація по картці номер № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також рух коштів, надасть можливість органу досудового розслідування використати її як доказ у вказаному кримінальному провадженні, встановити місце вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить їх зміну, або знищення у зв`язку із закінченням термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації з інших причин.Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просить розгляд справи проводити без йогоучасті.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001157 від 17.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 звернувся до органу досудового розслідування із заявою про те, що 16.03.2020 року, приблизно о 14:00 год., невідома особа, перебуваючи по АДРЕСА_3 , шляхом обману, під приводом купівлі-продажу товару, шахрайським способом заволоділа грошовими його коштами в сумі 12000 грн., чим завдала останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

З протоколу допиту потерпілого від 17.03.2020 року вбачається, що 16.03.2020, приблизно о 14:00 год., він перебуваючи по АДРЕСА_3 біля банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказав на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 свої грошові кошти у сумі 12000 грн., після чого зрозумів, що став жертвою обману.

Дослідивши матеріали клопотання, якими слідчий обґрунтовує доводи, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначенаінформаціяперебуваєабоможеперебувати у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- щоінформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією про рух коштів по банківських рахунках клієнтів, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0001157, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаному рахунку, джерела походження зазначених вище коштів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх копіювання.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому із групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів (з можливістю здійснення фото та світло копій), які стали підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_1 , а також рух коштів по вищевказаних рахунках на паперових носіях, які знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 , з моменту їх відкриття та по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня їїпостановлення, тобто до 01.05.2020 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1