Справа № 496/1363/20
Провадження № 1-кс/496/607/20
У Х В А Л А

14 квітня 2020 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000050 від 23.01.2020 року, за ознаками ч. 1 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів нотаріальної справи за фактом прийняття рішення про державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме: квартири загальною площею 34,1 кв.м, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 115), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів всіх документів, що містяться в зазначеній справі.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 23.01.2020 року до Біляївського ВП ГУ НП в Одеській області надійшов рапорт ДОП Біляївського ВП ОСОБА_4 , згідно якого 28.12.2019 року до Біляївського ВП ГУ НП в Одеській області надійшли матеріали перевірки з ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно незаконної реалізації заставного майна квартир в м. Теплодар Одеської області. Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 23.01.2020 року, за ознаками ч. 1 ст. 364 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до висновку про результати перевірки повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо можливих неправомірних дій з податковою заставою встановлено, що 11.12.2019 року до ГУВБ ДФС України надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо можливих неправомірних дій з податковою заставою. В ході розгляду фактів, викладених у звернені, було встановлено, що на обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває Спільне українсько-індійське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке з 2015 року має податкову заборгованість. Крім того, в ході досудового розслідування стало відомо, що 15.07.2019 року приватним нотаріусом ОСОБА_5 (Бориспільський міський нотаріальний округ, Київська область) були внесені записи про припинення обтяження заставного майна. Також встановлено, що 18.11.2019 року о 9:26:20 год. під правами доступу старшого державного виконавця ОСОБА_6 до Автоматизованої системи виконавчих проваджень, прийнято рішення про державну реєстрацію за індексним №49714339 про припинення податкової застави №18120734 на квартиру АДРЕСА_3 . 18.11.2019 року о 9:38:53 год. під правами доступу старшого державного виконавця ОСОБА_6 до Автоматизованої системи виконавчих проваджень прийнято рішення про державну реєстрацію за індексним №49714830 про припинення податкової застави №18123461 на квартиру АДРЕСА_4 . 18.11.2019 року о 9:33:30 год. під правами доступу старшого державного виконавця ОСОБА_6 до Автоматизованої системи виконавчих проваджень прийнято рішення про державну реєстрацію за індексним № 49714671 про припинення податкової застави №17380855 на нежитлову будівлю, фармацевтичний завод друга черга незавершене будівництво, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . За даними інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що 21.11.2019 року о 14:08:25 год. відбулася перереєстрація квартири АДРЕСА_4 на ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); 21.11.2019 року о 13:50:23 год. відбулася перереєстрація квартири АДРЕСА_3 на ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Крім того, встановлено, що по заставному майну, а саме: нежитловій будівлі, фармацевтичний завод - друга черга - незавершене будівництво, нежитлова будівля, об`єкт житлової нерухомості, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на сайті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 26.09.2019 року розміщена публікація про проведення повторного аукціону, який було призначено на 28.10.2019 року та торги за яким, на теперішній час не відбулись. Відповідно до інформації з сайту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » продаж відбувається на підставі виконавчого провадження № 57494289, а майно арештоване на підставі виконавчого провадження №55221020. Згідно автоматизованої системи виконавчого провадження: виконавче провадження №55221020 відкрито 21.11.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_7 , стягувач - ОСОБА_7 . Станом на 03.04.2020 р. стан ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; виконавче провадження № 57494289 відкрито 25.10.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_9 , стягувач - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Станом на 03.04.2020 р. стан ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна по Спільному українсько-індійському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наявний запис про арешт нерухомого майна, на підставі виконавчого провадження № 55221020 від 21.02.2018 року. Крім того, вказує на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що нотаріальна справа за фактом прийняття рішення про державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме квартири загальною площею 34,1 кв.м, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 115), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , сама по собі та в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та враховуючи, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної нотаріальної справи. Крім того, обґрунтовуючи необхідність вилучення вказаних документів, вказує, що нотаріальна справа має значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, крім того, необхідно вилучити та вивчити усі документи, що містяться в нотаріальній справі та призначити відповідні експертизи. У зв`язку з викладеним слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, але в клопотанні вказала, що просить задовольнити клопотання та справу розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а тому розгляд клопотання проводиться без виклику посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, але становлять охоронювану законом таємницю. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, які містяться у нотаріальній справі, тому суд вважає за можливе задовольнити клопотання в частині тимчасового доступу (знайомитися з цими документами і отримати їх копії).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України вбачається, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 8-1 Закону «Про нотаріат» держава гарантує і забезпечує рівні умови доступу громадянам до зайняття нотаріальною діяльністю та рівні можливості нотаріусам в організації та здійсненні ними нотаріальної діяльності. Будь-яке втручання в діяльність нотаріуса, зокрема з метою перешкоджання виконанню ним своїх обов`язків або спонукання до вчинення ним неправомірних дій, у тому числі вимагання від нього, його помічника, інших працівників, які знаходяться у трудових відносинах з нотаріусом, відомостей, що становлять нотаріальну таємницю, забороняється і тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства. Обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом. Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.
Виходячи з цього, законодавство містить заборону вилучати (проводити виїмку):

1) реєстрів нотаріальних дій;

2) документів, що передані нотаріусу на зберігання;

3) печатки нотаріуса.

Враховуючи викладене, суд вважає, що клопотання в частині вилучення нотаріальної справи задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Біляївського ВП ГУПН в Одеській області ОСОБА_3 , або прокурору Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до нотаріальної справи за фактом прийняття рішення про державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна - квартири загальною площею 34,1 кв.м, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 115).

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 надати завірену належним чином копію вказаних документів.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1