Справа № 686/8816/20
Провадження № 1-кс/686/4538/20
07 квітня 2020 року м. Хмельницький
03.04.2020 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копій.
Досудовим розслідуванням встановлено, в період часу з 01.11.2019 року по 03.12.2019 року, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом оформлення кредиту в " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме отримання завдатку за оформлення, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 7500 грн., які остання перераховувала систематично, через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницькому, на рахунок НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що перерахунок грошових коштів потерпілою відбувався на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який відкрито у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище розрахунковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.11.2019 по термін виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та номерів кінцевих рахунків на які відповідно здійснювалися транзакції, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення з відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Зважаючи на викладене та на те на те, що будь яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації та відомостей, які можуть бути використані, як докази.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також Слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документальної інформації, яка перебуває у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій з відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) стосовно руху коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.11.2019 по пред`явлення ухвали до фактичного виконання, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку.
Службовим особам АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 05 травня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1