печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судове засідання слідчий не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що шостим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000449 від 15 лютого 2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у рамках міжнародного фінансового співробітництва 23.07.2015 між Україною та Європейським інвестиційним банком була підписана фінансова угода № 81.425 щодо надання останнім позики для реалізації проекту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 400 млн. євро. Законом України 03.02.2016 №975-VIII Верховна Рада України ратифікувала дану фінансову угоду. Відповідно до фінансової угоди Проект реалізується через ІНФОРМАЦІЯ_2 . Виділені кошти розподіляються Мінрегіонбудом для фінансування субпроектів кінцевих бенефіціарів центральних та місцевих органів влади, державних та комунальних підприємств і муніципалітетів, включаючи підприємства, які мають більшу частку державного чи комунального капіталу.

Для надання послуг з проведення фінансово-економічних розрахунків субпроектів Мінрегіонбудом було залучено підпорядковане йому Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з яким кінцевим бенефіціарами укладалися договори на проведення цих послуг. Так, протягом січня-липня 2016 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Калуської міської ради Івано-Франківської області, КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Полтавським обласним КВП ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », КВП Дніпродзержинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Рівненським обласним ВКП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_13 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Олександрійської міськради, та КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Золотоніської міськради укладено з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) договори про надання інформаційних консультаційних послуг щодо дослідження і розроблення фінансово-економічних розрахунків. В той же час, Держпідприємство укладає аналогічні договори з іншими суб`єктами господарювання зокрема, фіктивними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на рахунки якого перераховано 4 015 400,01 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на рахунки якого перераховано 288 000 грн. За результатами проведеного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_20 від 25.10.2016 № 9478/9/26-15-21-1608 вбачається, що в ході проведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом січня вересня 2015-2016 років фінансово- господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) привласнено шляхом зловживання службовим становищем 4 242 400, 01 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, для швидкого, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_4 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2014 по 17.12.2019, про всі наявні відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_4 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_8 ) з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання грошових коштів, які відкриті від імені таких фізичних осіб: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ), для встановлення факту нарахування та списання коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось нарахування та списання коштів, встановити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того провести порівняльний аналіз між рухом коштів по рахунку та податкової звітності вказаного підприємства.

Вказані в клопотанні документи стосовно ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ) мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також з метою доказування складу кримінального правопорушення необхідно вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення засвідчених копій, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_4 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_7 ), стосовно ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених копій, стосовно ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ), що знаходяться у володінні таких банківських установ:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_3 ), за аресою: АДРЕСА_1 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_3 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_4 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_8 ), за адресою АДРЕСА_5 , та/або за іншім місцезнаходженням, а саме:

?копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях (формат файлів .xlsx/.xls/.doc), що відображують надходження та списання за період з 01.01.2014 по 17.12.2019 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

?справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

?відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк» за період з 01.01.2014 по 24.11.2017, в паперовому вигляді;

?заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунках підприємств;

?кредитних договорів з додатками.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1