Справа № 203/2004/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене в межах кримінального провадження №0000018, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10 червня 2020 року слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська із вищевказаним клопотанням, в якому просив надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до: оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » певних рахунків; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів за певними рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригіналів документів, що були підставою для видачі готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; протоколів системи «Банк-клієнт» відносно вказаного товариства; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В обґрунтування заявленого клопотання слідчий послався на те, що другим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000018 за ст.219 КК України, порушеного на підставі повідомлення, що єдиний учасник і керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 в період з 2012 по 2019 роки своїми умисними діями довела вказане товариство до банкрутства. В ході досудового розслідування з пояснень допитаного в якості свідка арбітражного керуючого ОСОБА_5 встановлено, що в 2012 році між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Запоріжжя та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір комісії №ДК1209 на продаж товару на експорт від 01.10.2012 з додатками до нього. Згідно зазначеного договору частина зобов`язань з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконано, грошові кошти за наданий для реалізації товар, як і самий товар, не повернуто. Від надання будь яких пояснень уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уникають. Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.03.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та відкрита ліквідаційна процедура. Аналізом фінансового стану банкрута, який викладено у звіті ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що з 2015 року підприємство не надає до уповноважених державних органів фінансову звітність, місце знаходження бухгалтерської документації підприємства, його печаток та штампів, матеріальних та інші цінностей під час ліквідаційної процедури не встановлено. Досудовим розслідуванням також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснював свою фінансово-господарську діяльність за допомогою використання рахунків які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_3 , відкритий 11.03.2010 (українська гривня); НОМЕР_4 , відкритий 11.03.2010 (українська гривня); НОМЕР_5 , відкритий 11.03.2010 (українська гривня). За викладених обставин, посилаючись на необхідність запитуваних документів для проведення судової почеркознавчої, судової економічної експертиз, встановлення причетних до розслідуваного злочину осіб та доведення їх вини, слідчий просив задовольнити його клопотання в повному обсязі.

Розгляд клопотання з огляду на наявність визначених нормою ч.2 ст.163 КПК України ризиків створення перешкод у доступі до запитуваних речей і документів здійснено за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, в зв`язку із неявкою останньої.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого слідчим клопотання, приходить до наступного висновку на підставі нижчевикладеного.
За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160, 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема тих, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), полягає у наданні слідчому та/або прокурору особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо слідчий або прокурор у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім викладених вище обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведені положення законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено факт вчинення діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, а речі та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження клопотання слідчого слід задовольнити шляхом надання тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей і документів із подальшою можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3, 107, 110, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати в рамках кримінального провадження №0000018 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення оригіналів запитуваних речей і документів, а саме:
?оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків: НОМЕР_3 , відкритий 11.03.2010 (українська гривня); НОМЕР_4 , відкритий 11.03.2010 (українська гривня); НОМЕР_5 , відкритий 11.03.2010 (українська гривня), зокрема: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; наказів про призначення керівників і службових осіб підприємства; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлень про взяття рахунків на облік органами ДПС; копій сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; інших документів юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

?документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

?оригіналів документів, що були підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

?протоколів системи «Банк-клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

?документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

?відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У випадку наявності об`єктивних причин не видачі оригіналів вищевказаних документів, зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ) надати належно засвідчені копії вищевказаних запитуваних речей і документів.

Вищевказаний дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ), надати старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000018, а саме: заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітану податкової міліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітану податкової міліції ОСОБА_9 ; слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 ; слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , а також співробітникам податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області, визначених слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст.40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст.218 КПК України в рамках кримінального провадження №0000018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1