ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/1211/20
Провадження № 1-кс/201/587/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000047 від 19.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 9 ст. 209 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000047 від 19.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 9 ст. 209 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у період 2017-2018 років невстановлені особи, діючи за попередньою змовою в групі осіб, здійснили легалізацію (відмивання) грошових коштів в особливо великому розмірі, одержаних злочинним шляхом, а саме набули грошові кошти у розмірі 125 518 100,0 грн. з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ Компанія " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
У період 2017-2018 років невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, використали підроблені документи на переказ (грошові чеки та заяви на видачу готівки) при отриманні грошових коштів з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".
Вищевказані операції пов`язані, в основному, із зарахуванням безготівкових коштів у якості оплати за металобрухт, оплати за сільськогосподарську продукцію, перерахуванням коштів у якості оплати за металобрухт та зняттям готівкових коштів довіреними особами.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 використала завідомо підроблений паспорт громадянина України, за наступних обставин.
У період з 14.12.2017 по 05.03.2018 (більш точного часу слідством не встановлено) ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні структурного підрозділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Дніпро при отриманні грошових коштів готівкою з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), на підставі грошових чеків: МА 9178266 від 22.12.2017; МА 9178294 від 22.01.2018; МА 9178281 від 15.12.2017; МА 9178280 від 14.12.2017; МА 9178282 від 19.12.2017; МА 9178287 від 05.01.2018; МА 9178279 від 21.12.2017; МА 9178278 від 08.02.2018; МА 9178300 від 06.02.2018; МА 9178299 від 02.02.2018; МА 9178381 від 13.02.2018; МА 9178283 від 20.12.2017; МА 9178293 від 24.01.2018; МА 9178366 від 05.03.2018; МА 9178292 від 10.01.2018; МА 9178282 від 01.03.2018; МА 9178288 від 03.01.2018 для посвідчення власної особи з метою уникнення ідентифікації використала завідомо підроблений за невстановлених слідством обставин офіційний документ паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (раніше втрачений ОСОБА_7 ) із вклеєними фотокартками самої ОСОБА_6 замість фотокарток ОСОБА_7 .
Також, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 використала завідомо підроблений паспорт громадянина України, за наступних обставин.
У період з 05.07.2018 по 04.09.2018 (більш точного часу слідством не встановлено) ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні структурного підрозділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Дніпро при отриманні грошових коштів готівкою з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), на підставі грошових чеків: МА 9178266 від 22.12.2017; МА 9178294 від 22.01.2018; МА 9178281 від 15.12.2017; МА 9178280 від 14.12.2017; МА 9178282 від 19.12.2017; МА 9178287 від 05.01.2018; МА 9178279 від 21.12.2017; МА 9178278 від 08.02.2018; МА 9178300 від 06.02.2018; МА 9178299 від 02.02.2018; МА 9178381 від 13.02.2018; МА 9178283 від 20.12.2017; МА 9178293 від 24.01.2018; МА 9178366 від 05.03.2018; МА 9178292 від 10.01.2018; МА 9178282 від 01.03.2018; МА 9178288 від 03.01.2018 для посвідчення власної особи з метою уникнення ідентифікації використала завідомо підроблений за невстановлених слідством обставин офіційний документ паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (раніше втрачений ОСОБА_7 ) із вклеєними фотокартками самої ОСОБА_6 замість фотокарток ОСОБА_7 .
Також, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа використала завідомо підроблений паспорт громадянина України, за наступних обставин.
У період з 23.10.2017 по 19.03.2018 (більш точного часу слідством не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у приміщенні структурного підрозділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Дніпро при отриманні грошових коштів готівкою з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), на підставі заяв на видачу готівки: 02/04 від 23.10.2017; 02/04 від 02.11.2017; 04-3 від 04.11.2017; 02/03 від 09.11.2017; 02/05 від 02.11.2017; 02/01 від 14.11.2017; 02/01 від 22.11.2017; 04-3 від 24.11.2017; 02/05 від 29.11.2017; 02/06 від 30.11.2017; 02/10 від 01.12.2017; 02/05 від 05.12.2017; 02/01 від 06.12.2017; 02/06 від 07.12.2017; 02/02 від 12.12.2017; 02/04 від 19.12.2017; 02/04 від 26.12.2017; 02/03 від 04.01.2018; 02/02 від 09.01.2018; 02/01 від 12.01.2018; 02/04 від 16.01.2018; 04-3 від 19.01.2018; 04-2 від 24.01.2018; 02/10 від 30.01.2018; 02/04 від 05.02.2018; 02/02 від 12.02.2018; 02/02 від 20.02.2018; 02/03 від 23.02.2018; 02/06 від 28.02.2018; 02/12 від 07.03.2018; 04-1 від 14.03.2018; 02/01 від 19.03.2018 для посвідчення власної особи з метою уникнення ідентифікації використала завідомо підроблений за невстановлених слідством обставин офіційний документ паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (який визнано недійсним).
Наразі, слідством встановлено, що реєстраційні справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) фактично знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

З урахуванням викладеного відповідно ст. 36 КПК України та ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу може бути наданий лише слідчому (прокурору), який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку с слідчому з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 . дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів реєстраційних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме: статуту, установчих договорів (із змінами та доповненнями), заяв про реєстрацію, реєстраційних карток, протоколів зборів засновників, свідоцтв про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, свідоцтв про перереєстрацію, наказів про призначення керівників підприємства, та інших наявних документів реєстраційних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1