Справа № 161/6974/20
Провадження № 1-кс/161/3438/20
про накладення арешту на майно
м. Луцьк 08 травня 2020 року
На адресу слідчого судді 06 травня 2020 року надійшло вказане клопотання.
Просить суд накласти арешт на нерухоме майно та корпоративні права, які належать підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
4. грошові кошти ОСОБА_4 , які знаходяться та можуть надійти на рахунок:
- № НОМЕР_1 відкритий в AT «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) на ім`я ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ), в сумі, яка не перевищує 700 000 грн., шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаному рахунку, окрім зупинення видаткових операцій, пов`язаних зі сплатою податків до бюджету, сплатою внесків до Пенсійного фонду та фонду соціального страхування, а також виплати заробітної плати. Арештовані кошти передати на відповідальне зберігання службовим особам АТ «Банк Кредит Дніпро», адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 32.
Надати у слідче управління ГУНП у Волинській області на момент оголошення ухвали суду виписку банку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 відкриті у АТ «Банк Кредит Дніпро», адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 32, довідку банку про арештовані кошти і місце (рахунок) їх зберігання, та в подальшому надавати на вимогу слідчого СУ ГУНП у Волинській області інформацію про залишок коштів на вказаних рахунках.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити, в частині накладення арешту на грошові кошти ОСОБА_4 , які знаходяться та можуть надійти на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в AT «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) на ім`я ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ), клопотання не підтримував та просив в цій частині залишити без розгляду клопотання.
Власник майна та його представник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання з підстав, зазначених в письмових запереченнях.
Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Санкція ч. 5 ст. 191КК України, за якою підозрюється ОСОБА_4 передбачає, з поміж іншого, покарання у виді конфіскації майна.
За вимогами п. 3 ч. 2 та ч. 5 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, конфіскації майна як виду покарання, який накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч.1 ст.167 ГК України, корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
Таким чином, на підставі встановлених обставин, суддя приходить до висновку, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказане майно накладається з метою запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно та корпоративні права - задовольнити.
Накласти арешт на майнові корпоративні права, якими володіє ОСОБА_4 , заборонивши розпоряджатись
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.
На підставі ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Згідно ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду через Луцький міськрайонний суд Волинської області, протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1