Єдиний унікальний номер 341/1217/19
Номер провадження 1-кс/341/8/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 січня 2020 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури, внесеного в рамка кримінального провадження № 0000219 від 05.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :
Слідча СВ Галицького ВП ГУНП ОСОБА_2 звернулася в суд із клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в фізичної особи підприємця ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Із клопотання вбачається, що 4 липня 2019 року із Тисменицької місцевої прокуратури до канцелярії Галицького ВП Тисменицького ВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшли матеріали з приводу того, що ФОП ОСОБА_3 шляхом складання та підписання завідомо неправдивого акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_2 » заволоділа бюджетними коштами.
У ході проведення досудового розслідуванні встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 укладено ряд договорів на виконання підрядних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_2 ».

Відповідно до умов договорів ФОП ОСОБА_3 , зобов`язується своїми силами і засобами на власний ризик виконати вказані роботи по даному об`єкту, а Замовник в свою чергу зобов`язаний прийняти та оплатити вартість виконаних робіт.

Про виконання будівельних робіт та їх вартість Підрядником складено акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3, які сторонами погоджені та підписані.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на виконання умов вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ФОП ОСОБА_3 сплачено грошові кошти в сумі 919 556 гривень, що підтверджується актом виконаних робіт.

Зокрема, в акті приймання виконаних будівельних робіт сторонами зазначено та погоджено, що вартість вищевказаних робіт становить 919 556 гривень.

Відповідно до довідки інженера технічного нагляду ОСОБА_4 , в ході проведення обстеження виконаних робіт згідно акту № 1 приймання виконаних робіт виявлено завищення об`ємів виконаних будівельних робіт на загальну суму 180 866 грн.

Таким чином, при виконанні Підрядником будівельних робіт по даному об`єкті завищено вартість робіт на загальну суму 180 866 грн.

Внаслідок таких протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_3 на користь останньої, незаконно розтрачено бюджетні кошти на суму 180 866 гривень.
Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні судових експертиз, що вимагає ознайомлення спеціалістів (експертів) з оригіналами документів, а саме: договором № 181 про «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_2 » від 05.12.2018, актами приймання виконаних робіт № 1 за січень від 01.02.2019 по даному об`єкту, платіжними дорученнями до даних актів та іншими документами, у зв`язку із чим необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження виникла необхідність у перевірці щодо використання бюджетних коштів по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_2 », що має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договорів, локальних кошторисів, актів виконаних робіт, відомостей ресурсів та матеріалів, довідок про вартість виконаних робіт, актів прийому-передачі товару, рахунків-фактур, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей та їх походження (прихідні документи); фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, у тому числі, щодо їх походження) по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_2 » з можливістю тимчасового вилучення оригіналів даних документів.

Існують підстави вважати, що зазначені документи знаходяться в фізичної особи підприємця ОСОБА_3 , за адресою АДРЕСА_1 . А тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, з посиланням на норми ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України слідчий за погодженням з прокурором, клопоче про задоволення поданого клопотання.

Слідчий звернувся до суду із заявою щодо розгляду заявленого клопотання без його участі та просив його задовольнити.

В ч.1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положення ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, так як відомості зазначені в цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважаю клопотання підставним та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в :
Надати слідчому СВ Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_2 , тимчасовий доступ терміном на один місяць до договорів, локальних кошторисів, актів виконаних робіт, відомостей ресурсів та матеріалів, довідки про вартість виконаних робіт, акти прийому передачі товару, рахунки-фактури, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей їх походження (прихідні документи); фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО в тому числі, щодо їх походження), щодо використання бюджетних коштів по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_2 » в фізичної особи підприємця ОСОБА_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення оригіналів усіх документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1