КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю секретаря ОСОБА_4

представника власника майна ОСОБА_5

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу з доповненнями представника ТОВ «Термінал» - адвоката ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27 лютого 2020 року у кримінальному провадженні №0001259 від 05.09.2019, -

ВСТАНОВИЛА:
Зазначеною ухвалою задоволено клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві прокуратури міста Києва ОСОБА_6 та накладено арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку 28.01.2019 року за місцем розташування офісних та виробничих приміщень ТОВ «Термінал» (код 32547138) за адресою: Київська область, місто Миронівка, вул.. Паризької Комуни, 2, а саме: Акт надання послуг № 674 від 05 грудня 2019 р. на 1 арк.; Рахунок на оплату № 720 від 04 грудня 2019 р. на 1 арк.; Акт надання послуг № 639 від 25 листопада 2019 р. на 1 арк.; Рахунок на оплату № 690 від 21 листопада 2019 р. на 1 арк.; Копія протоколу випробувань № 621/18КР від 20 квітня2018 р. на 2 арк.; Графік чергувань охорони ТОВ «Термінал» за листопад 2018 від 01 листопада 2018 року; на 1 арк.; Графік чергувань охорони ТОВ «Термінал» за жовтень 2018 від 01 жовтня 2018 року; на 1 арк.; Графік чергувань охорони ТОВ «Термінал» за вересень 2018 від 01 вересня 2018 року; на 1 арк.; Графік чергувань охорони ТОВ «Термінал» за серпень 2018 від 01 серпня 2018 року; на 1 арк.; Графік чергувань охорони ТОВ «Термінал» за липень 2018 від 02 липня 2018 року; на 1 арк.; Графік чергувань охорони ТОВ «Термінал» за червень 2018 від 01 червня 2018 року; на 1 арк.; Графік чергувань охорони ТОВ «Термінал» за травень 2018 від 02 травня 2018 року; на 1 арк.; Паспорт якості 2100 від 25 листопада 2019 р., від ТОВ «Випробувальний центр паливно-мастильних матеріалів (ТОВ «ВЦ ПММ»)» на 1 арк., до якого приклеєний аркуш паперу зеленого з надписом синьою ручкою «Для Аліни»; Паспорт якості 2099 від 25 листопада 2019 р., від ТОВ «Випробувальний центр паливно-мастильних матеріалів (ТОВ «ВЦ ПММ»)» на 1 арк.; Паспорт якості 2157 від 05 грудня 2019 р., від ТОВ «Випробувальний центр паливно-мастильних матеріалів (ТОВ «ВЦ ПММ»)» на 1 арк.; Копія листа з Державної фіскальної служби України до ТОВ «Термінал», з вихідним № 10771/6/99-99-18-01-01-15 від 26.03.2018 (вхідний № 7 від 03.04.2018) на 1 арк; Копія витягу з Реєстру митних брокерів (номер і дата запису в реєстрі митних брокерів серії АА № 001885 від 22.03.2018), що є додатком до листа з Державної фіскальної служби України до ТОВ «Термінал» з вихідним № 10771/6/99-99-18-01-01-15 від 26.03.2018; Копія листа з Енергетичної митниці Державної фіскальної служби України з вихідним № 2969/10/28-70-60-1 від 30.08.2019; Копія заяви від ТОВ «Термінал» на ім`я начальника Митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС (вих. № 120 від 22 серпня 2019 р.) на 4 арк.; Акт поставлення на серійне виробництво розчинників складних органічних марки «Аліфатол» згідно ТУ У 20.3-1:2018 виготовлених в умовах ТОВ «Термінал» «___»___________2018 на 2 арк.; Копія рецептури № 1 виробництва розчинника складного органічного марки «Аліфатол 38-5» згідно з ТУ У 20.3-1:2018 від 03 квітня 2018 року на 1 арк.; Копія наказу № 57 від 02 квітня 2018 року на 1 арк.; Копія наказу № 56 від 02 квітня 2018 року на 1 арк.; Копія акту № 1 виготовлення розчинника складного органічного марки «Аліфатол 38-5» згідно з ТУ У 20.3-1:2018 від 04 квітня 2018 року на 1 арк.; Копія протоколу приймальних випробувань дослідної партії розчинника складного органічного марки «Аліфатол 38-5» згідно з ТУ У 20.3-1:2018 на 1 арк.; Акт № 1 виготовлення розчинника складного органічного марки «Аліфатол 38-5» згідно з ТУ У 20.3-1:2018 від 04 квітня 2018 року на 1 арк.; Протокол приймальних випробувань дослідної партії розчинника складного органічного марки «Аліфатол 38-5» згідно з ТУ У 20.3-1:2018 на 2 арк.; Акт поставлення на серійне виробництво розчинників складних органічних марки «Аліфатол» згідно ТУ У 20.3-1:2018 виготовлених в умовах ТОВ «Термінал» «___»___________2018 на 2 арк.; Акт поставлення на серійне виробництво розчинників складних органічних марки «Аліфатол» згідно ТУ У 20.3-1:2018 виготовлених в умовах ТОВ «Термінал» «___»___________2018 на 2 арк.; Копія протоколу випробувань № 621/18КР від 20 квітня2018 р. на 2 арк.; Розчинники складні органічні «Аліфатол» технічні умови ТУ У 20.3-1:2018 Літера А від 2018 року (КПП 20.30.22-79.00) на 18 арк.; Копія розчинники складні органічні «Аліфатол» технічні умови ТУ У 20.3-1:2018 Літера А від 2018 року (КПП 20.30.22-79.00), з зображенням штампу «Мінекономрозвитку України», з датою надання чинності 19.03.2018 та чинний до 19.03.2028, на 18 арк.; Технологічна інструкція виробництва розчинників складних органічних «Аліфатол» у відповідності до ТУ У 20.3-1:2018 «Розчинники складні органічні «АЛІФАТОЛ» від 25 березня 2018 року ТІ 32547138.001:2018 на 63 арк.; Папка для документів з надписом маркером «Інвентариз, пальне» в кількості 1 шт.; журнал з надписом на ньому «GREEN PLANET», в якому фіксується в`їзд та виїзд автомобільного транспорту з території ТОВ «Термінал» (перший запис зроблений 21.09.2017, а останній запис зроблений 28.01.2019, на 144 арк.); Копія наказу в.о. директора ТОВ «Термінал» ОСОБА_7 від 28.04.2017 р. № 12-к на 1 арк.; Копія наказу в.о. директора ТОВ «Термінал» ОСОБА_7 від 28.02.2017 р. № 8-к на 1 арк.; Копія наказу директора ТОВ «Термінал» ОСОБА_8 від 19.10.2018 р. № 25-к на 1 арк.; Копія наказу директора ТОВ «Термінал» ОСОБА_8 від 21.12.2018 р. № 28-к на 1 арк.; Копія наказу в.о. директора ТОВ «Термінал» ОСОБА_7 від 25.08.2016 р. № 14-к на 1 арк.; Копія наказу директора ТОВ «Термінал» ОСОБА_8 від 02.07.2017 р. № 15-к на 1 арк.; Копія наказу директора ТОВ «Термінал» ОСОБА_8 від 03.07.2017 р. № 17-к на 1 арк.; Копії посадової інструкції директора ТОВ «Термінал» затвердженої 15 лютого 2016 року на 2 арк.; Копії посадової інструкції заступника директора ТОВ «Термінал» затвердженої 04 липня 2018 року на 2 арк.; Копії посадової інструкції інженера-технолога ТОВ «Термінал» затвердженої 06 лютого 2017 року на 2 арк.; Копії посадової інструкції обліковця з реєстрації бухгалтерських даних ТОВ «Термінал» на 1 арк.; Копії посадової інструкції машиніста насосних установок ТОВ «Термінал» затвердженої 15 лютого 2016 року на 1 арк.; Копії посадової інструкції старшого оператора товарного нафтобази ТОВ «Термінал» затвердженої 15 лютого 2016 року на 1 арк.; Копія статуту ТОВ «Термінал», дата реєстрації 18.04.2014 на 11 арк.; Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 2 арк.; Копії градуювальних таблиць до резервуарів №1,2,5,7,11,15,18,20 на 50 арк.; ноутбук марки «Нр 530», s/n CND8231JMZ, p/n FH542AA#ACB - 1 шт.; два зразки, відібрані з РВС № 1, опечатані у 2 (дві) скляні пляшки, об`ємом 1 літр кожна; два зразки, відібрані з РВС № 5, опечатані у 2 (дві) скляні пляшки, об`ємом 1 літр кожна; два зразки, відібрані з РВС № 18, опечатані у 2 (дві) скляні пляшки, об`ємом 1 літр кожна; три зразки, відібрані з РВС № 2, опечатані у 3 (три) скляні пляшки, об`ємом 1 літр кожна; три зразки, відібрані з РВС № 7, опечатані у 3 (три) скляні пляшки, об`ємом 1 літр кожна; два зразки, відібрані з РВС № 11, опечатані у 2 (дві) скляні пляшки, об`ємом 1 літр кожна; два зразки, відібрані з РВС № 15, опечатані у 2 (дві) скляні пляшки, об`ємом 1 літр кожна; два зразки, відібрані з РВС № 1, опечатані у 2 (дві) скляні пляшки, об`ємом 1 літр кожна; три зразки, відібрані з напівпричепа (цистерни) «MERCERON M-343SM», державний номерний знак НОМЕР_1 , опечатані у 3 (три) скляні пляшки, об`ємом 1 літр кожна; вилучена рідина, яка міститься в резервуарі вертикальному сталевому (РВС) № 2 ТОВ «Термінал» (код 32547138), у кількості 35 231 кілограм (44 795 літри); вилучена рідина, яка міститься в резервуарі вертикальному сталевому (РВС) № 7 ТОВ «Термінал» (код 32547138) у кількості 157 364 кілограм (199 195 літри), у кримінальному провадженні № 0001259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користування ним.
В ухвалі слідчий суддя вказав, що клопотання слідчого містить достатньо правових підстав для його задоволення у відповідності до вимог ст. 170 КПК України, оскільки майно має ознаки такого, що було здобуте кримінально протиправним шляхом, відповідає критеріям ст. 98 КПК України у кримінальному провадженні №№ 0001259.
В апеляційній скарзі та доповненнями до неї представник ТОВ «Термінал» просить скасувати ухвалу слідчого судді, постановити нову, якою відмовити органу досудового розслідування в задоволенні клопотання про накладення арешту ТОВ «Термінал».

По суті апеляції апелянт вказує на те, що майно не відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України. Крім того вказує, що товариство «Термінал» ніякого відношення до кримінального провадження не має, як і не містять матеріали доказів того, що вилучене майно містить сліди злочин. Також апелянт зазначає і на порушення ст.171 КПК України, оскільки клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно було подано до суду лише через 30 днів.

В судове засідання прокурор не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, проте причину неявки суду не повідомив. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за його відсутності, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення адвоката, який підтримав вимоги апеляційної скарги, вивчивши матеріали судової справи за клопотанням органу досудового розслідування, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступних висновків

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Під час апеляційного розгляду встановлено, що слідчий суддя в повній мірі дотримався вказаних вимог закону.

Відповідно до положень ч. 2 п.1 ст. 171 КПК України в клопотанні органу досудового розслідування про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень ст.170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту.

З матеріалів справи вбачається, що Першим відділом процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001259 від 05.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. В межах зазначеного кримінального провадження орган досудового розслідування цілком слушно звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0001259 від 05.09.2019 року оскільки останнє відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та є метою забезпечення збереження речових доказів.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на вищезазначене майно, а саме з тих підстав, що воно відповідає критеріям, передбачених ч. 1 ст. 98 КПК України.

Колегія суддів погоджується з такими висновками слідчого судді, виходячи з того, що ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України, що має місце в даному випадку. Крім того постановою органу досудового розслідування від 29 січня 2020 року вищезазначене майно визнано речовими доказами.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, користування, розпорядження) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

На думку колегії суддів, в клопотанні органу досудового розслідування доведено наявність ризиків, передбачених ст. 170 КПК України, у відповідності до яких необхідно накласти арешт на майно, з метою його збереження, оскільки за матеріалами доданими до клопотання про накладення арешту, вищезазначене майно може свідчити, у сукупності, про вчинення особами кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Що стосується доводів апелянтів про те, що клопотання органу досудового розслідування про арешт майна розглянуто без додержання вимог і тимчасово вилучене майно підлягало поверненню, то колегія суддів не бере їх до уваги, так як слідчий суддя при розгляді клопотання органу досудового розслідування про накладення арешту з метою збереження речового доказу, дотрималась вимог ст. 170 КПК України, за якою арешт допускається, зокрема з метою збереження речових доказів, при цьому закон дозволяє з зазначеною метою вилучати майно у будь якої особи.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

За таких обставин, посилання апелянта на відсутність будь-яких правових підстав для накладення арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку 28.01.2019 року за місцем розташування офісних та виробничих приміщень ТОВ «Термінал» (код 32547138) за адресою: Київська область, місто Миронівка, вул. Паризької Комуни, 2 не може прийматися до уваги.
Більш того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За встановлених обставин колегія суддів вважає доводи апеляції такими, що не ґрунтуються на матеріалах провадження та були враховані під час прийняття рішення слідчим суддею.

Керуючись ст.ст.98, 117, 131, 132, 170- 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27 лютого 2020 року, якою задоволено клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві прокуратури міста Києва ОСОБА_6 та накладено арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку 28.01.2019 року за місцем розташування офісних та виробничих приміщень ТОВ «Термінал» (код 32547138)за адресою: Київська область, місто Миронівка, вул.. Паризької Комуни, 2 - залишити без змін, а апеляційну скаргу з доповненнями представника ТОВ «Термінал» - адвоката ОСОБА_5 - без задоволення.
Ухвала Київського апеляційного суду оскарженню не підлягає.

Судді: ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/7824/1885/2020
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції ОСОБА_9 Доповідач: ОСОБА_1