Дата документу 11.12.2019 Справа № 554/3814/19
УХВАЛА
11 грудня 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000145 від 01.03.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві (далі ТУ ДБР у м. Полтаві) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000145 від 01.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

У межах вказаного кримінального провадження досліджуються обставини можливої незаконної діяльності службових осіб правоохоронних органів, які разом із співзасновниками корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користуючись своїм службовим становищем вчиняють дії щодо отримання неправомірної вигоди, а саме частки майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших підприємств.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що його батько, ОСОБА_4 , був одноосібним засновником ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проте 06.01.2016 він помер, у зв`язку з чим 05.10.2016 ОСОБА_3 вступив у спадщину на корпоративні права вказаного підприємства, а 11.11.2016 відповідно до рішення засновника №1/11 ОСОБА_3 введено до складу засновників ПП « ОСОБА_5 » та призначено директором вказаного підприємства. Отримавши наявні установчі та бухгалтерські документи ПП « ОСОБА_5 », ОСОБА_3 було встановлено, що згідно з витягом з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, 12.01.2016 внесені зміни до відомостей про юридичну особу, а саме змінено керівника юридичної особи та змінені підписанти.

Так, відповідно до рішення засновників ПП « ОСОБА_5 » №3 від 21.12.2015 звільнено з посади директора ОСОБА_4 та призначено замість нього директором ОСОБА_6 . Однак станом на ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 вже помер і не міг проводити зміни по підприємству. Окрім того, по вказаному підприємству зменшені відсотки у статутному капіталі, що належали ОСОБА_4 , що свідчить про заволодіння грошовими коштами та активами ПП « ОСОБА_5 ».

Органом досудового розслідування, відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, отримано тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000065 від 18.04.2017. В рамках вказаного кримінального провадження слідчим призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 . В матеріалах вказаного кримінального провадження наявний висновок №10031/18151 судово-почеркознавчої експертизи від 04.10.2017, яким встановлено, що підпис в Рішенні засновників ПП « ОСОБА_5 » №3 від 31 грудня 2015 року виконано не ОСОБА_4 а іншою особою.

Крім того, потерпілий ОСОБА_3 під час допиту вказав, що упродовж 2016 року з ПП « ОСОБА_7 » були виведені з рахунків грошові кошти. Підтвердженням чого є виписки по рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вказана виписка підтверджує що станом на 12.01.2016 на рахунку ПП « ОСОБА_7 » знаходилося велика сума 47 465 848 грн. Проте в період з 12.01.2016 року до 11.11.2016 року вказана сума частково була виведена з рахунку підприємства за договором № б/н від 10.11.2010 р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до інформації заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 від 03.05.2019 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено позапланову виїзну перевірку з питань дотримання ПП « ОСОБА_5 » вимог податкового, валютного та іншого законодавства України.

За результатами вказаної виїзної перевірки складено акт №5102/20-30-14-01/32674624 від 22.12.2016.

Вказані документи та відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Надати слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_2 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до акту з додатками (матеріалів, заперечень керівника ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на висновки перевірки) позапланової виїзної перевірки з питань дотримання ПП « ОСОБА_5 » вимог податкового, валютного та іншого законодавства України №5102/20-30-14-01/32674624 від 22.12.2016, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходиться та перебувають у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1