Справа № 953/2193/20
н/п 1-кс/953/1382/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" лютого 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000259 від 11.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 10.02.2020 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , яким просить розкрити банківську таємницю і надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунків громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , інформації про рух коштів по наявним рахункам, які зареєстровані на ОСОБА_5 , копій документів, на підставі яких видавались розрахункові/зарплатні картки на ім`я ОСОБА_5 , наявних фото, відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу, яка здійснює будь-які дії із грошовими коштами по вказаному рахунку за період з 01.01.2019 по теперішній час, з можливістю їх копіювання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Київським ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000259 від 11.10.2019 за ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 щодо неправомірних дій невстановленої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 32 000 грн.

Слідчий зазначає, що в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання пояснила, що з 07.04.2019 по 17.09.2019 працювала касиром в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 02.09.2019 була написана заява про звільнення за власним бажанням. 23.09.2019 потерпілій по пошті надійшла трудова книжка. Керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомило, що заробітна плата за весь період буде перерахована ОСОБА_5 на зарплатну карту. Звернувшись до оператора банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпіла з`ясувала, що на її ім`я було заведено карту по довіреності бухгалтером від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виплат заробітної плати ОСОБА_5 , за якою був постійний рух коштів з травня по вересень 2019 року. На час звернення до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всі кошти з зазначеної карти були зняті невідомою особою, сама потерпіла жодного разу не бачила свою заробітну карту.

Як вказує слідчий, вказані дії свідчать про те, що відносно ОСОБА_5 були здійснені шахрайські дії відносно руху коштів за іменною картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 .

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів про рахунки гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 14.02.2020 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 від 11.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рахунки громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 ; про рух коштів по наявним рахункам, які зареєстровані на ОСОБА_5 , копій документів, на підставі яких видавались розрахункові/зарплатні картки на ім`я ОСОБА_5 ; наявних фото, відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу, яка здійснює будь-які дії із грошовими коштами по вказаному рахунку за період з 01.01.2019 по 14.02.2020, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.03.2020 року.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1