справа №619/202/20
провадження №1-кс/619/57/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2020 року Дергачівський районний суд Харківської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000121 від 14.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000121 від 14.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір про виконання робіт № 674у від 22.08.2019 на загальну суму 23 657 940,00 грн., у тому числі ПДВ 3 942 990,00 грн.

Відповідно до п. 1.1 Договору «Підрядник» приймає на себе зобов`язання на свій ризик виконати роботи «Реконструкція шляхом розширення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а «Замовник» прийняти та оплатити такі роботи відповідно до проектно-кошторисної документації. Місце виконання робіт: АДРЕСА_1 .

Вивченням вказаного договору та загалом державної закупівлі за державні кошти встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено закупівлю робіт з порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та укладено договір в інтересах третіх осіб та всупереч службі.

Під час досудового розслідування 04.12.2019 за вих. 28454 слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_4 з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення відповідальних осіб та необхідністю вивчення наявної документації до керівництва Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України.

Зокрема, у вимозі слідчий прохав надати завірені належним чином копії документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по фінансово-господарським взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 22.08.2019 по теперішній час, у тому числі за договором з виконання робіт:

реконструкції шляхом розширення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори, додаткові угоди з додатками за наявності; проектно-кошторисну документацію (робочого проекту з кресленнями - за наявності), зведені та локальні кошториси з додатками (відомості матеріалів, машин та механізмів, загальновиробничих витрат) договірної ціни; акти приймання виконаних підрядних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних підрядних робіт КБ-3; відомість ресурсів, розрахунки, платіжні доручення, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності тощо; кошторисну документацію, що пройшла експертизу та експертний звіт; накази про затвердження проектно-кошторисної документації та зареєстрованих декларацій про початок виконання будівельних робіт та готовності об`єкту до експлуатації; інші документи, які підтверджують факт проведення (виконання) будівельних робіт; договори, акти прийняття наданих послуг та виконаних робіт з проектування, авторського та технічного нагляду; акти на закриття прихованих робіт тощо; календарний графік виконання робіт.

Згідно відповіді від 10.12.2019 за вих. №34-12/19 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовлено в наданні запитуваної інформації та відповідної документації з посиланням на ч. 1 ст. 159 КПК України.

З метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту укладення договору ІНФОРМАЦІЯ_1 з порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі», в інтересах третіх осіб та всупереч службі, а також для використання при проведенні судових експертиз, необхідні фінансово-господарські, відповідні тендерні та бухгалтерські документи, щодо укладеного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виконання робіт № 674у від 22.08.2019 на загальну суму 23 657 940,00 грн., у тому числі ПДВ 3 942 990,00 грн., банківських та платіжних документів, документів щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, згодом використаних при проведенні вказаних робіт, документів щодо придбання робіт (послуг), які було виконано субпідрядними організаціями по вищевказану договору.

А саме, в ході досудового розслідування є необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, з можливістю їх тимчасового вилучення, а саме: документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по фінансово-господарським взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 22.08.2019 по теперішній час, у тому числі за договором з виконання робіт: реконструкції шляхом розширення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори, додаткові угоди з додатками за наявності; проектно-кошторисну документацію (робочого проекту з кресленнями - за наявності), зведені та локальні кошториси з додатками (відомості матеріалів, машин та механізмів, загальновиробничих витрат) договірної ціни; акти приймання виконаних підрядних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних підрядних робіт КБ-3; відомість ресурсів, розрахунки, платіжні доручення, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності тощо; кошторисну документацію, що пройшла експертизу та експертний звіт; накази про затвердження проектно-кошторисної документації та зареєстрованих декларацій про початок виконання будівельних робіт та готовності об`єкту до експлуатації; інші документи, які підтверджують факт проведення (виконання) будівельних робіт; договори, акти прийняття наданих послуг та виконаних робіт з проектування, авторського та технічного нагляду; акти на закриття прихованих робіт тощо; календарний графік виконання робіт.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як докази в даному провадженні, з метою повного та об`єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, призначення судових експертиз виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володіння якого знаходиться інформація, не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про слухання справи у його відсутність та без фіксації технічними засобами.

Слідчий суддя вважає за можливе слухати клопотання без фіксування технічними засобами відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

15.01.2020 до суду надійшло клопотання прокурора Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000121 від 14.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні певної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 309, 372, 395 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000121 від 14.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 з можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по фінансово-господарським взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 22.08.2019 по теперішній час, у тому числі за договором з виконання робіт:

реконструкції шляхом розширення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори, додаткові угоди з додатками за наявності;

- проектно-кошторисну документацію (робочого проекту з кресленнями - за наявності), зведені та локальні кошториси з додатками (відомості матеріалів, машин та механізмів, загальновиробничих витрат) договірної ціни;

- акти приймання виконаних підрядних робіт КБ-2в;

- довідки про вартість виконаних підрядних робіт КБ-3;

- відомість ресурсів, розрахунки, платіжні доручення, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності тощо;

- кошторисну документацію, що пройшла експертизу та експертний звіт;

- накази про затвердження проектно-кошторисної документації та зареєстрованих декларацій про початок виконання будівельних робіт та готовності об`єкту до експлуатації;

- інші документи, які підтверджують факт проведення (виконання) будівельних робіт;

- договори, акти прийняття наданих послуг та виконаних робіт з проектування, авторського та технічного нагляду;

- акти на закриття прихованих робіт тощо;

- календарний графік виконання робіт.

Строк дії ухвали до 16.02.2020 року.

У разі невиконання ухвали настають наслідки, які передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1