провадження №: 1-кс/752/434/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
30.01.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001171, відомості щодо якого внесені 20.08.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: телефонних номерів оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію в електронному та друкованому вигляді по вказаних абонентських номерах стільникового зв`язку, із зазначенням часу здійснення дзвінків, вхідних, вихідних SMS-повідомлень (без розшифрування їх змісту), інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, LAC, CELLID, IMEI-номерів телефонів, відомості щодо належності номерів конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним), номеру СІМ-картки, що використовувались у мобільному телефоні з вказаним ІМЕІ-номером, номерів абонентів, з якими та на які здійснювалися дзвінки та SMS-повідомлення із вказаних абонентських телефонних номерів, у період з 17.08.2019 по 03.10.2019.; телефонних номерів оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими користуються ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за № НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за № НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за № НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за № НОМЕР_6 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за № НОМЕР_7 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 та містять інформацію в електронному та друкованому вигляді по вказаних абонентських номерах стільникового зв`язку, із зазначенням часу здійснення дзвінків, вхідних, вихідних SMS-повідомлень (без розшифрування їх змісту), інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, LAC, CELLID, IMEI-номерів телефонів, відомості щодо належності номерів конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним), номеру СІМ-картки, що використовувались у мобільному телефоні з вказаним ІМЕІ-номером, номерів абонентів, з якими та на які здійснювалися дзвінки та SMS-повідомлення із вказаних абонентських телефонних номерів, у період з 17.08.2019 по 03.10.2019.

В якості обґрунтувань слідчий зазначив, що в провадженні Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Києві перебуває досудове розслідування кримінальне провадження №0001171, відомості щодо якого внесені 20.08.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 № 166 о/с від 15.04.2016 ОСОБА_12 призначено на посаду інспектора патрульної поліції ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Крім того, відповідно до своїх службових обов`язків, затверджених наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 повинен: на підставі отриманої з відповідних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_12 чи від громадян інформації про незаконне заволодіння транспортними засобами, брати участь у заходах з виявлення та затримання злочинців та інших осіб, причетних до вчинення такого правопорушення; складати в межах компетенції протоколи про адміністративні правопорушення; здійснювати у визначених законом випадках провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, інспектор патрульної поліції ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в супереч своїх службового становища, вступив у злочинну змову з групою невстановлених досудовим розслідуванням службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, в порушення своїх службових обов`язків та вимог Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ № 1395 від 07.11.2015, шляхом незаконного повернення особам посвідчення водія, які вилучено у останніх працівниками Національної поліції України за керування транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп`яніння та складено адміністративні протоколи за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП, а матеріали скеровано до суду для розгляду по суті.

Для здійснення своєї злочинної діяльності, в групі невстановлених досудовим розслідування службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 було відведено роль пособника, тобто у сприянні одержання неправомірної вигоди іншими учасниками злочинної групи та для себе, шляхом підшукання осіб у яких працівниками поліції вилучено посвідчення водія за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП, надання останнім поради та вказівок щодо їх подальших дій.

Так, 17.08.2019 співробітниками сектору реагування патрульної поліції ІНФОРМАЦІЯ_11 у АДРЕСА_4 було зупинено транспортний засіб «Шкода» д.н.з. НОМЕР_8 під керуванням водія ОСОБА_13 , стосовно якого складено протокол № ДПР18/58050 про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1ст. 130 КУпАП та вилучено водійське освідчення серії НОМЕР_9 .

Разом з цим, в ході складання даного протоколу, невстановлений досудовим розслідуванням працівник поліції запропонував ОСОБА_13 звернутися до інспектора патрульної поліції Фастівського ВП ГУ НП в Київської області поліцейським ОСОБА_12 для вирішення питання щодо повернення посвідчення водія.

Наступного дня, тобто 18.08.2019, знаходячись у м. Фастів ОСОБА_13 зателефонував ОСОБА_12 . В ході телефонної бесіди у останнього виник злочинний умисел, спрямований на вимагання та одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_13 для себе та третіх осіб, шляхом використання свого службового становища, у зв`язку з цим, він призначив останньому зустріч біля ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Продовжуючи свої злочинні дії, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, виконуючи роль пособника та діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідування службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_13 , що за повернення посвідчення водія йому та іншим особам необхідно передати грошові кошти в сумі 10 200 грн. Останній побоюючись реальної погрози позбавлення його посвідчення водія, що призведе до звільнення його з роботи, погодився на висунуті протиправні вимоги ОСОБА_12 .

В подальшому, 01.10.2019 приблизно о 13 год. ОСОБА_12 , знаходячись на привокзальній площі у м. Фастів зустрівся із знайомим ОСОБА_13 - ОСОБА_14 , який під час усної розмови повідомив ОСОБА_12 , що він привіз частину неправомірної вигоди в сумі 5000 грн. за повернення ОСОБА_13 посвідчення водія, а решту в сумі 7 000 грн. зможе привести лише наступного дня. Після цього, ОСОБА_12 зателефонував невстановленій досудовим розслідуванням особі, а після розмови з останнім повідомив ОСОБА_14 , що вони згодні.

02.10.2019 приблизно о 17 год. 10 хв., ОСОБА_12 знаходячись на привокзальній площі у м. Фастів знову зустрівся з ОСОБА_14 та після одержання на свою вимогу другої частини неправомірної вигоди в сумі 5000 грн., висунув останньому нову вимогу щодо необхідності ще надання грошових коштів в сумі 4 500 грн. за прискорення повернення ОСОБА_13 посвідчення водія, але у разі надання йому тимчасового дозволу виданого ОСОБА_13 працівниками патрульної поліції взамін на вилучене посвідчення водія, на що ОСОБА_14 погодився.

03.10.2019 приблизно о 17 год. 40 хв., інспектор патрульної поліції Фастівського ВП Васильківського ВП ГУ НП в Київської області ОСОБА_12 знаходячись у м. Фастові на привокзальній площі на свої вимогу одержав від ОСОБА_14 тимчасовий дозвіл серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_13 , грошові кошти в сумі 5 000 грн., повідомив, що йому необхідно поїхати та забрати посвідчення водія та наказав останньому зачекати 15 хв. та поїхав на транспортному засобі в невідомому напрямку.

Того ж дня, приблизно о 18 год. ОСОБА_15 повернувся та надав ОСОБА_14 посвідчення водія серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_13 , після ОСОБА_12 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та вилучено в останнього частину неправомірної вигоди в сумі 1000 грн.

Таким чином, ОСОБА_12 підозрюється у пособництві та одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи за не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дії з використанням службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Разом з цим, з метою встановлення відомостей обставин вчинення ОСОБА_12 даного кримінального провадження, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, а також встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме: до телефонних номерів оператора стільникового зв`язку з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_11 у період з 19.08.2019 по 03.10.2019, а саме: Заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується номером оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 ; поліцейського ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується номером оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_6 ; колишнього старшого дільничного офіцера поліції сектору превенції Фастівського ВП Васильківського ВП ГУ НП в Київської області ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується номером оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_7 ; інспектора Фастівського ВП Васильківського ВП ГУ НП в Київської області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується номером оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за НОМЕР_4 ; колишнього дільничного офіцера поліції сектору превенції Фастівського ВП Васильківського ВП ГУ НП в Київської області ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка користується номером оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_5 .

Вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію в електронному та друкованому вигляді по вказаних абонентських номерах стільникового зв`язку, з метою встановлення дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, щодо надходжень поповнення рахунку грошовими коштами та перерахування коштів з рахунків, а також інформації про особу, за якою зареєстровані зазначені абонентських номерів у період з 19.08.2019 по 03.10.2019.

Крім цього, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме: до телефонних номерів оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: колишнього заступника начальника Фастівського ВП Васильківського ВП ГУ НП в Київської області на якого покладено контроль за станом формування інформаційних підсистем «Адмінпрактика» по лінії «ГБ», «ПДР» та «ДТП» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується номером оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується номером оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , який знаходився з ОСОБА_12 під час затримання останнього.

У оператора стільникового мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , міститься інформація щодо абонентів номерів телефонів мобільного зв`язку, ОСОБА_6 № НОМЕР_2 та ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , яка має істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних до кримінальної відповідальності, а також те, що надана інформація буде використана як доказ, а отримати її (інформацію) у інший спосіб неможливо, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи вищевикладене, беручи до уваги, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ, до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_19 у кримінальному провадженні №0001171, відомості щодо якого внесені 20.08.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, з можливістю вилучення завірених належним чином світлокопій документів та копіювання інформації, а саме до: телефонних номерів оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_11 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію в електронному та друкованому вигляді по вказаних абонентських номерах стільникового зв`язку, із зазначенням часу здійснення дзвінків, вхідних, вихідних SMS-повідомлень (без розшифрування їх змісту), інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, LAC, CELLID, IMEI-номерів телефонів, відомості щодо належності номерів конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним), номеру СІМ-картки, що використовувались у мобільному телефоні з вказаним ІМЕІ-номером, номерів абонентів, з якими та на які здійснювалися дзвінки та SMS-повідомлення із вказаних абонентських телефонних номерів, у період з 17.08.2019 по 03.10.2019; телефонних номерів оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими користуються ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за № НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за № НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за № НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за № НОМЕР_6 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за № НОМЕР_7 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 та містять інформацію в електронному та друкованому вигляді по вказаних абонентських номерах стільникового зв`язку, із зазначенням часу здійснення дзвінків, вхідних, вихідних SMS-повідомлень (без розшифрування їх змісту), інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, LAC, CELLID, IMEI-номерів телефонів, відомості щодо належності номерів конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним), номеру СІМ-картки, що використовувались у мобільному телефоні із вказаним ІМЕІ-номером, номерів абонентів, з якими та на які здійснювалися дзвінки та SMS-повідомлення із вказаних абонентських телефонних номерів, у період з 17.08.2019 по 03.10.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вищевказані документи для надання можливості їх вилучення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1