УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

04 травня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 23.04.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів Військової частина НОМЕР_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та розпорядження на їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні зазначеного підприємства, а саме:

- наказів, розпоряджень, положень, інструкцій, виданих та затверджених командиром Військової частини НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 Військовою частиною НОМЕР_3 ), щодо створення комісії Військової частини НОМЕР_1 , у складі: голови комісії начальника відділу зберігання майора ОСОБА_5 ; членів комісії: начальника відділу зберігання майора ОСОБА_6 ; офіцера відділу зберігання ст. лейтенант ОСОБА_7 ; бухгалтера ФЕВ працівника ЗСУ ОСОБА_8 ; працівника ЗСУ ОСОБА_9 , та щодо визначення повноважень комісії, прав та обов`язків членів комісії, порядку здійснення процедури з отримання регенеративних патронів РП-5М від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) у листопаді 2017 року.
Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000121 від 23.04.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Зазначає, що 19.10.2018 прокуратурою Київської області винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000121 від 23.04.2018 слідчому управлінню фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім цього, слідчий вказує, що 22.10.2019 слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_10 винесено ухвалу про продовження строків досудового розслідування кримінального провадження №0000121 від 23.04.2018 р. на 6 (шість) місяців, до 23.04.2020 р.

Також, обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що група осіб, до складу якої входили ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 - директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_15 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 який фактично здійснював фінансово-господарські операції від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », командир Військової частини НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_17 , заступник командира В/Ч НОМЕР_1 ОСОБА_18 , заступник командира В/Ч НОМЕР_1 ОСОБА_19 , головний бухгалтер (начальник фінансово-економічного відділу) ОСОБА_20 , секретар тендерного комітету ОСОБА_21 , члени тендерного комітету ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , начальник відділу зберігання ОСОБА_5 , начальник відділу зберігання ОСОБА_6 , офіцер відділу зберігання ОСОБА_7 , який також був членом тендерного комітету; бухгалтер ФЕВ працівник ЗСУ ОСОБА_8 , працівник ЗСУ матеріально відповідальна особа ОСОБА_9 , реалізуючи розроблену злочинну схему, привласнила протягом 2017 року бюджетні кошти в особливо великих розмірах при здійсненні фінансово-господарських операцій з військовою частиною НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ) з постачання регенеративних патронів РП-5М на загальну суму 3 280 000 грн., шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), які в подальшому з метою їх обготівковування та привласнення були перераховані на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), які мають ознаки фіктивності.
Крім того, слідчий вказує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) брало участь у тендерних торгах, які проводила Військова частина НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ) з постачання регенеративних патронів РП-5М, так, відповідно до протоколу огляду від 20.03.2019 року сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у загальнодоступній мережі інтернет, в якому за кодом ЄДРПОУ НОМЕР_7 встановлено факт проведення Військовою частиною НОМЕР_1 тендерних торгів щодо закупівлі регенеративних патронів РП-5 у 2017 році за участі підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), а саме: 10.10.2017 оголошено процедуру щодо придбання продукції регенеративних патронів РП-5 (або еквівалент); яка завершена; згідно реєстру пропозицій: учасник №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » початкова пропозиція 3 315 000 грн., остаточна пропозиція 3 281 800 грн.; учасник №2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » початкова пропозиція 3 314 000,01 грн., остаточна пропозиція 3 280 000 грн.; згідно протоколу розкриття переможцем 27.10.2017 є учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остаточна пропозиція 3 280 000 грн.

Разом з цим, слідчий зазначає, що постачання регенеративних патронів РП-5М від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) в адресу В/Ч НОМЕР_1 відбувалось на підставі договору № 64 про закупівлю товарів за державні кошти регенеративних патронів РП-5М у кількості 400 шт. на суму 3 280 000 грн.; згідно акту приймання №58 озброєння РХБз від 15.11.2017, видаткової накладної №28 від 13.11.2017, специфікації Додатку №1 до договору №64 від 03.11.2017 вартість регенеративного патрону РП-5М склала 8 200 грн. з ПДВ (6 833,33 грн. без ПДВ).
Слідчий вказує, що відповідно до акту приймання №58 озброєння РХБз від 15.11.2017 у прийманні регенеративних патронів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » брала участь комісія Військової частини НОМЕР_1 , у складі: голови комісії начальника відділу зберігання майора ОСОБА_5 ; членів комісії: начальника відділу зберігання майора ОСОБА_6 ; офіцера відділу зберігання ст. лейтенант ОСОБА_7 ; бухгалтер ФЕВ працівник ЗСУ ОСОБА_8 .

Також у зазначеному акті приймання №58 озброєння майна зазначено, що військове майно, що фактично надійшло і перераховане в акті на відповідальне зберігання прийняв працівник ЗСУ ОСОБА_9 .

Окрім того, як вказував слідчий, що за результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із використанням інформаційно-аналітичних баз ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що підприємство здійснило закупівлю регенеративних патронів РП-5М у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно податкової накладної № 1 від 26.10.2017 на суму 1 785 960 грн. у кількості 220 шт. та податкової накладної № 1 від 10.11.2017 на суму 1 461 240 грн. у кількості 180 шт.

При цьому, за результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) із використанням інформаційно-аналітичних баз ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено відсутність даних про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаних регенеративних патронів.

Водночас, як зазначив слідчий, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час процедури закупівлі до в/ч НОМЕР_1 не було надано документів щодо походження регенеративних патронів, у зв`язку з чим є підстави вважати, що службові особи В/Ч НОМЕР_1 у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили розтрату бюджетних коштів під час проведення процедури закупівлі регенеративних патронів РП-5, що свідчить про те, що в дійсності регенеративні патрони РП-5М до В/Ч НОМЕР_1 в кількості 400 шт. не поставлялись.

Допитаний 20.09.2019 як свідок ОСОБА_15 підтвердив, що є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке брало участь у тендері від ВЧА0312 на закупівлю регенеративних патронів РП-5 у 2017 р., стало його переможцем та здійснило постачання в адресу В/Ч НОМЕР_1 зазначеної продукції, яка у свою чергу була придбана в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий стверджував, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000121 від 23.04.2018 виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Військової частини НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наказів, розпоряджень, положень, інструкцій, виданих та затверджених командиром Військової частини НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 Військовою частиною НОМЕР_3 ), щодо створення комісії Військової частини НОМЕР_1 , у складі: голови комісії начальника відділу зберігання майора ОСОБА_5 ; членів комісії: начальника відділу зберігання майора ОСОБА_6 ; офіцера відділу зберігання ст. лейтенант ОСОБА_7 ; бухгалтера ФЕВ працівника ЗСУ ОСОБА_8 ; працівника ЗСУ ОСОБА_9 , та щодо визначення повноважень комісії, прав та обов`язків членів комісії, порядку здійснення процедури з отримання регенеративних патронів РП-5М від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) у листопаді 2017 року.

Наголошував, що в зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Дані документи знаходяться тільки у Військовій частині НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ), тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Наполягав, що під час досудового розслідування у кримінальному проваджені виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення авторства виконання підписів в первинних фінансово-господарських бухгалтерських, договірних, податкових звітних документах В/Ч НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ), а також підприємств-контрагентів, інших військових частин, в адресу яких у подальшому передано регенеративні патрони РП-5М.

Таким чином, як вказував слідчий, що саме вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, використанні під час проведення податкових та інших перевірок, для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, а саме для проведення відповідних судово-почеркознавчих, технічних та трасологічних експертиз відповідності підписів виконаних від імені службових осіб Військової частини НОМЕР_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та підприємств-контрагентів, інших військових частин, в адресу яких у подальшому передано регенеративні патрони РП-5М.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Військової частина НОМЕР_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність частково задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області: старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , слідчим слідчої групи, та особам які будуть діяти виключно за дорученням (постановою) слідчого, тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів Військової частина НОМЕР_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та розпорядження на їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні зазначеного підприємства, а саме:

- наказів, розпоряджень, положень, інструкцій, виданих та затверджених командиром Військової частини НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 Військовою частиною НОМЕР_3 ), щодо створення комісії Військової частини НОМЕР_1 , у складі: голови комісії начальника відділу зберігання майора ОСОБА_5 ; членів комісії: начальника відділу зберігання майора ОСОБА_6 ; офіцера відділу зберігання ст. лейтенант ОСОБА_7 ; бухгалтера ФЕВ працівника ЗСУ ОСОБА_8 ; працівника ЗСУ ОСОБА_9 , та щодо визначення повноважень комісії, прав та обов`язків членів комісії, порядку здійснення процедури з отримання регенеративних патронів РП-5М від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) у листопаді 2017 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1