Справа № 592/82/20
Провадження № 1-кс/592/101/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0003535, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання їх у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: перелік банківських рахунків оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт: № НОМЕР_1 виданий органом 5911 25.04.2017: роздруківку руху грошових коштів на банківських рахунках, оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт: № НОМЕР_1 виданий органом 5911 25.04.2017 року за період часу з 12.11.2019 по день винесення ухвали судом; відомості щодо місць та часу зняття коштів із банківських рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт: № НОМЕР_1 виданий органом 5911 25.04.2017 за період часу з 12.11.2019 по день винесення ухвали судом, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки.

Клопотання мотивовано тим, що у період часу з 13.11.2019 по 20.12.2019 за невідомих обставин на ім`я ОСОБА_5 . було оформлено онлайн кредити, в результаті чого останньому було завдано матеріальної шкоди на заявлену суму 50000 грн.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що 13.11.2019 близько 20:08 год. при невідомих обставинах він втратив портмоне з документами, а саме паспортом громадянина України, витягом щодо місця реєстрації, копія ідентифікаційного коду, банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( універсальна, для виплат та валютна), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - кредитна, та мобільний телефон J5 Samsung, золотистого кольору з вставленою сім-картою НОМЕР_2 .

15.11.2019 під час відновлення банківських карток в ІНФОРМАЦІЯ_1 , працівник банку повідомила потерпілому, що 13.11.2019 йому на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 надійшли грошові кошти в сумі близько 50 тис. гривень з різних кредитних установ та протягом двох годин дані кошти були зняті в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1

Після цього потерпілий звернувся до Служби безпеки банку, де йому повідомили, що грошові кошти були зняті за допомогою його мобільного телефона, який того ж дня був втрачений.

Потерпілому відомо, що 13.11.2019 року на його ім`я було отримано онлайн займи в установах: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 35000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 10000грн., « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 10000 грн та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 25000грн.

Зазначає, що особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідча ОСОБА_3 надала заяву згідно якої клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 21.12.2019 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003835 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський відділ поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню за період часу з 13.11.2019 по 21.12.2019 враховуючи період вчинення кримінального правопорушення, а також час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься наступна інформація:

- перелік банківських рахунків оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт: № НОМЕР_1 виданий органом 5911 25.04.2017;

- роздруківка руху грошових коштів на банківських рахунках, оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт: № НОМЕР_1 виданий органом 5911 25.04.2017, за період часу з 13.11.2019 по 21.12.2019;

- відомості щодо місць та часу зняття коштів із банківських рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт: № НОМЕР_1 виданий органом 5911 25.04.2017 за період часу з 13.11.2019 по 21.12.2019, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

У вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 з можливістю отримання документів в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог статті. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя ОСОБА_1