Справа № 947/266/20
Провадження № 1-кс/947/3123/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.03.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджено з заступником прокурора Одеської області ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців
ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджено з заступником прокурора Одеської області ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців, у якому останній просить суд: Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 02.01.2020 року, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 27.05.2020 року.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Захисник категорично заперечував проти задоволення клопотання слідчого, вказуючи, що у органів досудового розслідування було більше ніж достатньо часу для його завершення.

Підозрювана підтримала думку свого захисника у повному обсязі.

Вислухавши думку учасників судового засідання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, протягом грудня 2019 року, більш точну дата та час у ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому місці, маючи злочинний умисел направлений на торгівлю людьми, а також вербування осіб жіночої статі з використанням їх уразливого стану з метою подальшої сексуальної експлуатації за кордоном, домовилась з невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_8 », яка була не обізнана про дійсні наміри ОСОБА_4 , про те що «Марина» повинна підшукати на території м. Одеси дівчат, які через тяжкі особисті обставини, шукають роботу та повідомити їх, про можливість працевлаштування за кордоном при цьому, надавши номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , з метою безпосереднього спілкування з останньою.

У подальшому, протягом грудня 2019 року - січня 2020 року ОСОБА_4 , керуючись корисливим мотивом, використовуючи уразливий стан, зумовлений тяжкими особистими обставинами, які обмежували, здатність усвідомлювати свої дії, досягла домовленості із раніше незнайомими ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про переміщення їх через державний кордон України на території іноземних держав для надання сексуальних послуг за наступних обставин:

так, в червні 2019 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_8 », перебуваючи поблизу кінотеатру «Москва» у м. Одесі, познайомилась з ОСОБА_9 та під час розмови з нею з`ясувала, що остання займається пошуком роботи, після чого, розповіла, що її знайома на ім`я ОСОБА_12 ( ОСОБА_4 ), має можливість працевлаштувати молодих дівчат за кордоном та надала ОСОБА_9 номер мобільного телефону останньої - НОМЕР_1 для безпосереднього спілкування та подальшого працевлаштування.

З метою працевлаштування, 26.12.2019 ОСОБА_9 , із свого номеру мобільного телефону - НОМЕР_2 використовуючи мобільний додаток «Viber», написала смс-повідомлення ОСОБА_4 на номеру НОМЕР_1 , яка представилась їй як ОСОБА_13 та домовились про особисту зустріч.

В подальшому реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 26.12.2019 близько 14 години зустрілась з ОСОБА_9 поблизу супермаркету «Сільпо», за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 1, та під час розмови дізналась від останньої про її тяжкі сімейні та матеріальні обставини, які зумовлені скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, смертю матері померла, а чоловік залишив сім`ю і взагалі не підтримує жодних відносин, ОСОБА_9 самостійно утримує малолітнього сина, що у свою чергу свідчить про її уразливий стан, який обмежує здатність останньої усвідомлювати свої дії.

Таким чином ОСОБА_4 скориставшись вказаними обставинами, виходячи із свого злочинного умислу та з метою досягнення своїх протиправних цілей, запропонувала ОСОБА_9 роботу з надання сексуальних послуг на території Об`єднаних Арабських Еміратів, а саме в м. Дубаї.

Так, ОСОБА_4 , повідомила ОСОБА_9 , що проживатиме вона в заздалегідь орендованій для неї кімнаті в готелю м. Дубаї, працюватиме вона протягом трьох місяців та її заробіток складатиме від 150 200 доларів США на годину, з яких половину необхідно відавати менеджеру, а її заробіток у місяць буде складати від 3000 до 5000 доларів.

Крім того, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_9 , що витрати пов`язані з виготовленням закордонного паспорту та переміщення її через державний кордон Україна до Об`єднаних Арабських Еміратів вона візьме на себе.

Таким чином, роз`яснивши ОСОБА_9 , умови проживання та праці, а також розмір оплати за надання нею сексуальних послуг клієнтам, завербувала останню, з метою подальшої сексуальної експлуатації.

Також, в грудні 2019 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_8 », перебуваючи у парку «Перемога» в м. Одесі, познайомилась із ОСОБА_10 та під час розмови з нею з`ясувала, що остання займається пошуком роботи, після чого, розповіла, що її знайома на ім`я ОСОБА_13 ( ОСОБА_4 ), має можливість працевлаштувати молодих дівчат за кордоном, у зв`язку з чим надала ОСОБА_10 номер мобільного телефону останньої - НОМЕР_1 для безпосереднього спілкування та подальшого працевлаштування.

З метою працевлаштування, 09.01.2020 ОСОБА_10 із свого номеру мобільного телефону - НОМЕР_3 використовуючи мобільний додаток «Viber», написала смс-повідомлення ОСОБА_4 по номеру НОМЕР_1 , яка приставилась їй як ОСОБА_12 та домовились про особисту зустріч.

У подальшому реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 10.01.2020 близько 18 години зустрілась з ОСОБА_10 поблизу супермаркету «Копійка», за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 16/1, та під час розмови дізналась від останньої про її тяжкі сімейні та матеріальні обставини, які зумовлені скрутним матеріальним становищем, наявністю боргових зобов`язань та захворювань у зв`язку із чим їй необхідно грошові кошти для лікування та на утриманні похилого віку матері і батьків матері, що у свою чергу свідчить про уразливий стан ОСОБА_10 , який обмежував здатність останньої усвідомлювати свої дії.

Таким чином ОСОБА_4 скориставшись вказаними обставинами, виходячи із свого злочинного умислу та з метою досягнення своїх протиправних цілей, запропонувала роботу останній з наданні сексуальних послуг на території Республіки Кіпр.

Так, ОСОБА_4 , повідомила ОСОБА_10 що проживатиме вона в заздалегідь орендованій для неї кімнаті в готелі Республіки Кіпр.

Також вона зазначила, що ОСОБА_10 працюватиме протягом чотирьох місяців та її заробіток складатиме 300 доларів США на годину, з яких половину необхідно відавати менеджеру, а за всі чотири місяці заробіток складатиме від 20 000 до 25 000 тисяч доларів.

Крім того, ОСОБА_4 , повідомила, ОСОБА_10 що витрати пов`язані з переміщення її через державний кордон Україна до Республіки Кіпр вона візьме на себе.

Таким чином, роз`яснивши ОСОБА_10 умови проживання та праці, а також розмір оплати за надання нею сексуальних послуг клієнтам, завербувала її з метою сексуальної експлуатації.

Крім того, у грудні 2019 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_8 », перебуваючи поблизу кафе «Яхан», за адресою: м. Одеса вул. Преображенська, 86, познайомилась із ОСОБА_11 та під час розмови з нею з`ясувала, що остання займається пошуком роботи, після чого, розповіла, що її знайома на ім`я ОСОБА_13 ( ОСОБА_4 ), має можливість працевлаштувати молодих дівчат за кордоном, у зв`язку з чим надала

ОСОБА_11 номер мобільного телефону останньої - НОМЕР_1 для безпосереднього спілкування та подальшого працевлаштування.

З метою працевлаштування, 20.01.2020 ОСОБА_11 із свого номеру мобільного телефону - НОМЕР_4 використовуючи мобільний додаток «WhatsApp», написала смс-повідомлення ОСОБА_4 за номером НОМЕР_1 , яка приставилась їй як ОСОБА_12 та домовились про особисту зустріч.

У подальшому реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 20.01.2020 близько 19 години зустрілась з ОСОБА_11 поблизу фонтану на Соборній Площі в м. Одеса та разом пішли в бар «DeVine», за адресою м. Одеса, вул. Соборна площа, 1.

Під час розмови ОСОБА_4 дізналась від ОСОБА_11 про її тяжкі сімейні та матеріальні обставини, які зумовлені скрутним матеріальним становищем, наявністю боргових зобов`язань, про те, що вона є сиротою та у зв`язку із тим, що вона розлучилась з чоловіком, сама утримує двох малолітніх дітей, що у свою чергу свідчить про уразливий стан ОСОБА_11 , який обмежував здатність останньої усвідомлювати свої дії.

Таким чином ОСОБА_4 скориставшись вказаними обставинами, виходячи із свого злочинного умислу та з метою досягнення своїх протиправних цілей, запропонувала роботу останній з надання сексуальних послуг на території Республіки Кіпр.

Так, ОСОБА_4 , повідомила ОСОБА_11 , що проживатиме вона в заздалегідь орендованій для неї кімнаті в готелю Республіки Кіпр, також зазначила, що остання працюватиме протягом чотирьох місяців та її заробіток складатиме 100 доларів США на годину, з яких половину необхідно відавати менеджеру та в місяць заробіток складатиме 5 000 тисяч доларів.

Крім того, ОСОБА_4 , повідомила, ОСОБА_11 що витрати пов`язані з переміщення її через державний кордон Україна до Республіки Кіпр вона візьме на себе.

Таким чином, роз`яснивши ОСОБА_11 умови проживання та праці, а також розмір оплати за надання нею сексуальних послуг клієнтам, завербувала її з метою сексуальної експлуатації.

У подальшому, у січні 2020 року, у невстановлений слідством день та час, ОСОБА_4 придбала авіаквитки рейсом «Одеса-Стамбул» з пересадкою «Стамбул-Ларнака» виліт о 21.40 год. 26.01.2020 на ім`я ОСОБА_10 , за які розрахувалась з власних коштів.

Крім того, у зв`язку із тим, що закордонні паспорти ОСОБА_11 та ОСОБА_9 ще виготовляються, їх виліт ОСОБА_4 запланувала на інший день.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, о 18.05 год. 26.01.2020 ОСОБА_4 зустрілась із ОСОБА_10 , у приміщенні міжнародного аеропорту «Одеса», де з метою остаточного переконання останньої роз`яснила їй умови оплати праці та відпочинку, пообіцяла гарні умови проживання та високий заробіток, а також провела інструктаж щодо проходження реєстрації та відльоту.

Після обговорення умов проживання, роботи та проведення інструктажу щодо відльоту, о 19.33 год. 26.01.2020 у приміщенні міжнародного аеропорту «Одеса», після проходження ОСОБА_10 прикордонного контролю ОСОБА_4 затримана працівниками правоохоронного органу.

У межах досудового розслідування 27.01.2020 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Одеси, українку, громадянку України, зареєстровану та фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтованість підозри, повідомленої ОСОБА_4 , підтверджується зібраними в ході досудового розслідування матеріалами, зокрема:

-протоколом заяви ОСОБА_9 про кримінальне правопорушення від 02.01.2020;

-показами потерпілої ОСОБА_9 , від 03.01.2020, яка будучи попередженою про кримінальну відповідальність за ст. 384 КК України (завідомо неправдиве показання) повідомила про обставини вчиненого злочину та можливість впізнання особи на ім`я « ОСОБА_12 »;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.01.2020, в ході проведення впізнання, ОСОБА_9 на огляд надано чотири фотознімки, серед яких вона впізнала особу на фото №3, на якому зображена ОСОБА_4 ;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 24.01.2020;

-протоколом заяви ОСОБА_10 про кримінальне правопорушення від 13.01.2020;

-показами потерпілої ОСОБА_10 від 16.01.2020, яка будучи попередженою про кримінальну відповідальність за ст. 384 КК України (завідомо неправдиве показання) повідомила обставини вчиненого злочину та можливість впізнання особи на ім`я « ОСОБА_12 »;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.01.2020, в ході проведення впізнання, ОСОБА_10 на огляд надано чотири фотознімки, серед яких вона впізнала особу на фото №3, на якому зображена ОСОБА_4 ;

-протоколом заяви ОСОБА_11 про кримінальне правопорушення від 21.01.2020;

-показами потерпілої ОСОБА_11 від 22.01.2020, яка будучи попередженою про кримінальну відповідальність за ст. 384 КК України (завідомо неправдиве показання) повідомила про обставини вчинення злочину та можливість впізнання особи на ім`я « ОСОБА_12 »;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.01.2020, в ході проведення впізнання, ОСОБА_11 на огляд надано чотири фотознімки, серед яких вона впізнала особу на фото №3, на якому зображена ОСОБА_4 ;

-протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, від 26.01.2020 (підозрювана ОСОБА_4 була затримана під після проходження ОСОБА_10 реєстрації на рейс до Туреччини в Міжнародному аеропорту «Одеса»);

-протоколом огляду предмету від 31.01.2020 (паспорту гр. України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_11 , який було вилучено в ході особистого обшуку підозрюваної ОСОБА_4 );

-показами підозрюваної від 26.02.2020, в ході допиту підозрювана ОСОБА_4 повідомила, що дійсно вона допомагала ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 з працевлаштуванням за межами України;

- іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Закінчити досудове розслідування, у передбачений п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк, протягом 2 (двох) місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.149 КК України, не надається можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу:

- розсекретити протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дії, а також ухвали і постанови, які стали підставою для їх проведення;

- виконати вимоги ст.ст. 290, 291 КПК України;
- скласти обвинувальний акт та реєстр;
-вручити обвинувальний акт та реєстр кримінального провадження підозрюванійта виконати інші слідчі дії, у виконанні яких виникне необхідність в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

На виконання зазначеного обсягу роботи потрібен додатковий термін не менше двох місяців, у зв`язку з чим виникла необхідність в порушенні клопотання про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000001 від 02.01.2020 до чотирьох місяців.
Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є: особлива складність кримінального провадження; необхідність проведення значної кількості слідчих дій, спрямованих на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду тощо.

За таких обставин, беручи до уваги, що слідчим доведено, що вказана справа має особливу складність кримінального провадження; необхідність проведення значної кількості слідчих дій, спрямованих на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду; тривалість проведення експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджено з заступником прокурора Одеської області ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 02.01.2020 року, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 27.05.2020 року.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1