УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000015 від 26.01.2016, -

ВСТАНОВИВ:
Ст. слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_7 , з наданням дозволу на виїмку оригіналів документів, зазначаючи, що вказані документи мають значення у кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №0000015 від 26.01.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 205-1, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 209 КК України
Органом досудового розслідування встановлено, що у 2015-2016 роках ОСОБА_5 , за попередньою змовою з іншими особами, зареєстрували на підставних осіб та організували діяльність ряду суб`єктів господарювання в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »., без реального здійснення господарської діяльності, сприяли службовим особам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.
Щодо тимчасового доступу до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) не вбачаю підстав для задоволення клопотання в цій частині, оскільки відомості щодо діяльності таких товариств в ЄРДР відсутні.
Разом з тим, вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів за період події, вказаної у витягу з ЄРДР.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: актів планових, позапланових, виїзних, невиїзних документальних перевірок з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, податкових повідомлень-рішень, згідно актів перевірок, платіжних доручень та інших документів, що підтверджують факти сплати донарахованих згідно актів перевірок та податкових повідомлень рішень податків, зборів, штрафних (фінансових) санкцій за період з 01.01.2016 по 31.12.2016.

Строк дії ухвали - до 23.01.2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: