Справа №295/4765/20
УХВАЛА
Іменем України

27.04.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000922 старшим слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на те, що 27.02.2020 до ВПК в Житомирській області ДКП НП України з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій зі сторони невідомої особи.

Указані відомості 29.02.2020 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань№ 0000922 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.02.2020 гр. ОСОБА_5 через соціальну мережу «facebook» домовилась про придбання взуття у користувача соціальної мережі під іменем ОСОБА_6 . Цього ж дня було здійснено перерахунок грошових кошті у сумі 783грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 . Після перерахунку коштів невідома особа перестала відповідати на повідомлення в мессенджері дзвінки та гр. ОСОБА_5 замовлення не отримала.

В ході перевірки оперативним шляхом було встановлено, що в соціальній мережі «facebook» користувачі з іменами « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_10 » шахрайськими діями під приводом продажу одягу заволодівають коштами громадян, що перераховують кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . З банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , кошти були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_11 , який є ріднім братом гр. ОСОБА_7 . Зняття коштів з обох банківських карт відбулось в АДРЕСА_1 . В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено проживання вищезазначених осіб за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що з метою встановлення особи шахрая виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, яка містять інформацію стосовно власників карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефону якими користуються особи шахраї та наданням фотографій вказаних особі, інформації про рух коштів по вказаним рахункам, місця зняття грошей у період часу з 01.06.2019 по даний час, із наданням фотознімків осіб, які знімала грошові кошти, які зберігається в Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий суддя, з огляду на період вчинення кримінального правопорушення, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до документів за період із 01.02.2020, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню частково.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, а саме: виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 01.02.2020 по даний час з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; анкети громадянина, на якого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлювалася банківська карта; абонентських номерів, з якими працює карта, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання копій зазначеної інформації.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 27.05.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1