У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

09 липня 2020 року м. Володимир-Волинський

Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі :

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 0000882 від 24.12.2019 рокуслідчого СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 20.11.2019 о 14:28 годин, невстановлена особа, через інтернет-сайт «ОЛХ», виставивши оголошення про продаж мобільного телефону, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 22 000 гривень, чим заподіяла потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

24.12.2019 року, слідчим відділенням Володимир-Волинського ВП, відомості про даний факт внесено у ЄРДР за № 0000882, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та 06.07.2020 постановою слідчого перекваліфіковано на ч.2 ст. 190 КК України.

ОСОБА_4 повідомив, що грошові кошти були перераховані з його банківської картки відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 в розмірі 14700 гривень 20.11.2019 о 14 годин 28 хвилин 21 секунд та з картки № НОМЕР_2 в розмірі близько 7600 гривень, 20.11.2019, після переходу за вкладкою наданою йому особою яка продавала мобільний телефон. Як стало пізніше відомо ОСОБА_4 , що кошти були перераховані на транзитний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_1 .

Відповідно до рапорту від 03.07.2020 заступника начальника відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 , особа, що може бути причетною до вчинення злочину ОСОБА_5 , після отримання грошових коштів набутих шахрайським шляхом здійснює їх перерахунок на картковий рахунок емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителю АДРЕСА_2 , який в подальшому здійснює їх перерахунок на карткові рахунки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Обготівкування грошових коштів вище вказаною особою здійснюється особисто на території м. Дніпро.

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, наявні у документах щодо руху коштів з вище вказаної банківської картки акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.

Дані документи та відеозаписи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, а саме вичерпну інформацію про - власника банківських карток акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).

- рух коштів по банківських картках акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з 1 вересня 2019 року до моменту вилучення такої інформації, але не пізніше дії ухвали суду.

- рух коштів по банківських картках акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з 1 вересня 2019 року (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаної картки та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказані рахунки поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -

УХВАЛИВ :

Надати слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_11 , а також за відповідною постановою (дорученням) уповноваженому на це слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про:

- власника банківських карток акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).

- рух коштів по банківських картках акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з 1 вересня 2019 року до моменту вилучення такої інформації, але не пізніше дії ухвали суду.

- рух коштів по банківських картках акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з 1 вересня 2019 року (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаної картки та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказані рахунки поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказану інформацію надати акціонерному товариству комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_4 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото,відеозаписів на цифровий носій інформації у філії "ВОЛИНСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя : /-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду Волинської області ОСОБА_1