Справа № 712/2424/20
Провадження №1- кс/712/1196/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 березня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000036 від 06.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що за даними досудового розслідування службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 допущено можливу розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем при закупівлі картоплі для дошкільних навчальних закладів міста Черкаси.

Так, в ході моніторингу офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в березні 2020 року оголошено закупівлю картоплі для дошкільних навчальних закладів міста Черкаси за № UА-2020-03-05-001467-b з очікуваною вартістю закупівлі 199 973,25 грн.

За результатами проведеної закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 04.03.2020 укладено договір про закупівлю № 26 на поставку 13113 кг картоплі за ціною 15,25 грн/кг. Ціна договору становить 199 973,25 грн з ПДВ. Строк поставки товару до 31.12.2020.

В той же час, вивченням відкритих даних мережі інтернет ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) встановлено, що середньоринкова вартість картоплі станом на 04.03.2020 (дату укладення договору про закупівлю) становить 12,56 грн/кг.

Окрім цього, отримано інформацію про те, що 05.03.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір поставки товару №02, предметом якого є поставка зернових культур та картоплі за ДК 021:2015-03210000-6. Ціна договору 2 733 583 грн. Строк дії договору до 05.03.2020. Відповідно до умов вказаного договору вартість одного кілограма картоплі становила 8 грн. 50 коп.

В подальшому, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено 11 додаткових угод до вказаного договору поставки товару, якими 7 разів підвищувалась вартості одиниці товару, в тому числі і при падінні відповідної ціни на ринку згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно додаткової угоди № 9 від 11.10.2019 вартість за одиницю товару з 11.10.2019 становить 15,25 грн за кілограм картоплі, в той же час, згідно наданих накладних на поставку картоплі Дошкільними навчальними закладами міста поставка здійснюється за іншою ціною без прив`язки до конкретного договору поставки.

Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2020 році було двічі відмінено тендер по закупівлі Код ДК 021:2015: 03210000-6 Зернові культури та картопля через відсутність достатньої кількості учасників (UA-2020-01-02-000372-b; UA-2020-02-03-000729-a) та оголошено переговорну процедуру закупівлі за № UA-2020-03-06-001337-b, про що 06.03.2020 оприлюднено повідомлення про намір укласти договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ціною поставки картоплі по 14 грн за 1 кілограм, що є суттєво нижчою ціною в порівнянні з укладеним 04.03.2020 договором поставки товару № 26.

На підставі викладеного вбачається, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 розтрачаються бюджетні кошти шляхом зловживання своїм службовим становищем при закупівлі картоплі для дошкільних навчальних закладів міста Черкаси.

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються можливі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

Слідчий у клопотанні вказує, що з метою повного, всебічного досудового розслідування вказаного провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які стосуються закупівлі картоплі для дошкільних навчальних закладів міста Черкаси, а саме: договорів про поставку товарів № 26 від 04.03.2020 та № 02 від 05.03.2019, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), предметом якого є поставка картоплі, додаткових договорів/угод, додатків до вказаних договорів, товарно-транспортних накладних, які підтверджують факти поставки картоплі дошкільним навчальним закладам міста Черкаси відповідно до умов вказаних договорів, заявок на поставку картоплі дошкільним навчальним закладам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_1 (чи безпосередньо від дошкільних навчальних закладів міста Черкаси), сертифікатів щодо якості Товару (картоплі) відповідно до української та міжнародної систем стандартизації, кошторисів ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2020 рік, документи якими визначається річна потреба на придбання продуктів харчування для дошкільних навчальних закладів міста Черкаси в 2020 році, всіх документи по закупівлі картоплі проведених в 2020 році та прийнятих уповноваженими особами із закупівель рішень у вказаних закупівлях, реєстрів накладних, відповідно до яких здійснювалася поставка картоплі за умовами договору № 26 від 04.03.2020 та договору №02 від 05.03.2019 та які подавалися для оплати до органів Казначейства України, платіжних доручень, які підтверджують оплату поставленого товару за вищевказаними договорами поставки, посадові інструкції і накази на призначення уповноважених із закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ), а також трудових угод з ними у разі їх укладення, діюче положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказів, розпоряджень чи протоколів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджують повноваження посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 на право підпису в господарських договорах та якими надано право розпорядження рахунками і підписання платіжних та інших розрахункових документів, які знаходяться у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судове засідання слідчий звернулася із заявою про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просив суд його задовольнити.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищезазначені документи, а саме: представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000036 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2020р., у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 000036, а в подальшому використання отриманих документів як доказів.

Водночас, в матеріалах клопотання відсутні докази призначення та проведення експертних досліджень вказаних у клопотанні документів, а відтак клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме документів, які стосуються закупівлі картоплі для дошкільних навчальних закладів міста Черкаси: договорів про поставку товарів № 26 від 04.03.2020 та № 02 від 05.03.2019, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), предметом якого є поставка картоплі, додаткових договорів/угод, додатків до вказаних договорів, товарно-транспортних накладних, які підтверджують факти поставки картоплі дошкільним навчальним закладам міста Черкаси відповідно до умов вказаних договорів, заявок на поставку картоплі дошкільним навчальним закладам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_1 (чи безпосередньо від дошкільних навчальних закладів міста Черкаси), сертифікатів щодо якості Товару (картоплі) відповідно до української та міжнародної систем стандартизації, кошторисів ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2020 рік, документів якими визначається річна потреба на придбання продуктів харчування для дошкільних навчальних закладів міста Черкаси в 2020 році, всіх документів по закупівлі картоплі проведених в 2020 році та прийнятих уповноваженими особами із закупівель рішень у вказаних закупівлях, реєстрів накладних, відповідно до яких здійснювалася поставка картоплі за умовами договору № 26 від 04.03.2020 та договору №02 від 05.03.2019 та які подавалися для оплати до органів Казначейства України, платіжних доручень, які підтверджують оплату поставленого товару за вищевказаними договорами поставки, посадових інструкцій і наказів на призначення уповноважених із закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ), а також трудових угод з ними у разі їх укладення, діючого положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказів, розпоряджень чи протоколів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджують повноваження посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 на право підпису в господарських договорах та якими надано право розпорядження рахунками і підписання платіжних та інших розрахункових документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням на інших уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Дата виготовлення повного тексту ухвали 19 березня 2020 року.