УХВАЛА
Іменем України

12 грудня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, погодженого прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні-прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000348 від 14.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.240, ч.5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000348 від 14.06.2018 року за фактом незаконного видобування, а також привласнення службовими особами ПП « ОСОБА_5 » піску на території с.Стрижівка Коростишівського району Житомирської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240, ч.5 ст.191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені здійснюється групою слідчих СУ ГУНП в Житомирській області та слідчих СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на земельних ділянках розташованих у с. Стрижівка Коростишівського району Житомирської області, які згідно державного акта на право власності належать ОСОБА_6 (реєстраційний № 01001871 від 26.10.2011), в ході будівництва водойми для рибогосподарських потреб здійснюється незаконне видобування піску та його подальше вивезення за межі земельних ділянок і реалізація, тобто здійснюється привласнення чужого майна.

Так, 01.04.2012 року між Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 укладено договір будівельного підряду № 01/04-12 щодо виконання робіт з будівництва водойми для рибогосподарських потреб на земельних ділянках ОСОБА_6 з кадастровими номерами :05:000:0093, :05:000:0094, :05:000:0095, :05:000:0096, :05:000:0097, :05:000:0105, які розташовані за межами Стрижівської сільської ради Коростишівського району. Зазначене будівництво здійснює Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_2 спеціального дозволу на видобування корисних копалин не отримувало. Згідно технічного звіту по маркшейдерським роботам станом на 24.11.2017 об`єм протиправно видобутого ПП « ОСОБА_5 » та переміщеного піску складає 840 243, 3 куб. метрів.

У ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , іден.код НОМЕР_1 , були відкриті розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_6 , по яких міг здійснюватися подальший рух грошових коштів отриманих від видобування та реалізації незаконно видобутого піску, який цікавить слідство, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести наявність фінансово-господарських операцій та проведених за ними розрахунками.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення інших документів та речей які містять відомості із доказами обставин та подій, що підтверджують чи спростовують реалізацію незаконно видобутого піску на земельних ділянках розташованих у межах Стрижівської сільської ради Коростишівського району Житомирської області, виникла необхідність в отриманні у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , огляду та приєднанні до матеріалів досудового розслідування документів, що містять банківську таємницю, щодо руху коштів по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_6 , іден.код НОМЕР_1 , були відкриті розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), за період з 26.10.2011 року по теперішній час, які фіксують відомості про обставини вчиненого злочину, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по руху коштів (виписка) по зазначеним рахункам ФОП ОСОБА_6 , містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та слідчий повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі або документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, слідчим не була доведена необхідність у тимчасовому доступі за увесь період з 26.10.2011 по теперішній час. Враховуючи, що в клопотанні та в доданих документах вказується, що порушення встановлених правил здійснювалося в 2012 році, та згідно технічного звіту по маркшейдерським роботам станом на 24.11.17р. визначений слідством об`єм піску було уже видобуто, відомостей щодо подальшого видобутку піску в клопотанні не вказується, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню, а саме в отриманні інформації за період з 01.04.2012 по 31.12.2017, що відповідатиме доведеній слідчим потребі досудового розслідування та виправдовуватиме ступінь втручання у права та свободи особи.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000348 внесеного до ЄРДР від 14.06.2018, а саме слідчим СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області: старшим слідчим в ОВС ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , старшим слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, з послідуючим вилученням копій вказаних документів у АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та/ або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписок як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) за період з 01.04.2012 по 31.12.2017 по розрахунковим рахункам Фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , іден.код НОМЕР_1 : 1) № НОМЕР_2 (українська гривня), 2) № НОМЕР_3 (українська гривня), 3) НОМЕР_4 (українська гривня), 4) № НОМЕР_5 (українська гривня), із обов`язковим зазначенням: дати, часу, суми, залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю їх вилучення.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1