ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/7713/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" грудня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні №0000282 від 07.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У грудні 2019 року старший слідчий з ОВС другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення у кримінальному провадженні №0000282 від 07.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав просив суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володіння якого знаходяться документи у судове засідання не з`явився, проте його неявка не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з матеріалів згаданого клопотання, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) орендувало земельну ділянку за кадастровим номером: :90:003:0058, площею 2,3122 кв.м. з цільовим призначенням: «для експлуатації та обслуговування комплексу будівель торговельного та адміністративного призначення і благоустрою зеленої зони» за адресою: АДРЕСА_1 , а фактично на зазначеній земельній ділянці здійснюється будівництво житлового комплексу з багатоповерховими житловими будівлями (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в супереч цільовому призначенню.

Крім того, досудовим слвдством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » входить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». До зазначеної групи також входять наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Зазначена група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює залучення коштів інвесторів будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , код ЄДРІСІ НОМЕР_9 ), тобто покупці квартир у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховують грошові кошти за квартири на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРПОУ НОМЕР_8 , код ЄДРІСІ НОМЕР_9 ).

Досудовим слвдством встановлено, що замовником будівельних робіт ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », генеральними підрядниками на об`єкті будівництва є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саму земельну ділянку орендував до вересня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору оренди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_12 .

В ході проведення заходів, спрямованих на з`ясування механізму залучення коштів від інвесторів будівництва (фізичних осіб покупців квартир) досудовим слвдством встановлено, що оформлення договорів придбання інвестиційних сертифікатів здійснюється в офісному приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване у АДРЕСА_2 . Також у вказаному приміщенні встановлено окрему конструкцію з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в якій здійснюється прийом готівкових коштів за укладеними договорами придбання цінних паперів.

В подальшому на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 02.04.2019, здійснено тимчасові доступи до розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в результаті чого встановлено чисельні операції з переведення грошових коштів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), КУА « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) під виглядом повернення передплат, купівлі майнових прав, сплати за облігації, тощо, про що складено відповідні протоколи огляду.

На думку слідчого, частина грошових коштів з вказаних фондів, які не витратили на будівництво, під видом вказаних транзакцій переводяться із зазначених фондів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », КУА « ІНФОРМАЦІЯ_19 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а в подальшому в адресу підприємств з ознаками фіктивності з метою переведення у готівку для посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без сплати податків в Державний бюджет.

Відповідно до бази даних ГУ ДФС у м. Києві АІС «Податковий Блок» досудовим слвдством встановлено, що зазначені підприємства мають наступні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_17 ), а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »: НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »: НОМЕР_47 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »: НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 .

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 .

З метою встановлення реального руху грошових коштів та встановлення підприємств і осіб причетних до незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку у досудового слідства виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, а саме: роздруківки руху коштів по рахункам із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за весь період функціонування рахунків; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунку; заяви на відкриття (закриття) рахунку та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, з можливістю їх вилучення для забезпечення проведення слідчих дій.

Зазначені документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На думку слідчого, вказані документи необхідно вилучити з метою дослідження обставин відкриття та використання рахунків, факт та обставини перерахування коштів за відповідні товарно-матеріальні цінності від фізичних осіб- інвесторів та зняття грошових коштів, причетності невстановлених осіб до зняття грошових коштів, адже іншим способом ніж вилучення документів зазначених підприємств неможливо здійснити викладені процесуальні дії, які необхідно здійснити з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України - швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З огляду на викладене, слідчий та прокурор вважають, що у ході досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та їх вилучення.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2) операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч. 6 ст. 163 КПК України).

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того суду доведено, те, що витребовувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні №0000282 від 07.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 та слідчим другого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та/або за їх дорученням оперуповноваженим другого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які стосуються відкриття й обслуговування рахунків товариств, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_17 ), а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): НОМЕР_47 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ): НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 , за весь період функціонування вказаних рахунків з можливістю їх вилучення на електронних і паперових носіях, для забезпечення проведення слідчих дій, а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по зазначеним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за весь період функціонування;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вищевказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за весь період функціонування;

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття вищевказаних рахунків та додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунку;
- договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів;
- документів щодо придбання та реалізації векселів;
- інші документи, що знаходяться у володінні вищевказаних банківських установ відносно вищезазначених клієнтів.
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: