Справа № 161/6273/20
Провадження № 1-кс/161/3108/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2020 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у Луцькій філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_1 (за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення (проведення виїмки):

- копій експрес накладних № 7199 інших копій документів, складених у зв`язку з відправленням вантажу відповідно до вказаної експрес накладної;

- інформацію про поштове відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер відділення, адреса відділення) та період часу в якому згідно заявки на переказ готівки №, особа - ОСОБА_5 , або будь-яка інша особа отримала безготівковий переказ коштів в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень по експрес накладній (ідент. переказу) № 7199, а також відеозапису з камери спостереження з місця отримання безготівкового переказу в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень ОСОБА_5 або іншою особою;

- відеозапису з камери спостереження відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якого було здійснено відправлення по експрес накладній № 7199;

- інформацію про усі відправлення та отримування поштових відправлень на ім`я ОСОБА_5 , з зазначенням номерів накладних, анкетних даних відправника та отримувача, місто відправника та отримувача, дата відправлення та отримування, в період з 01.01.2019 по 18.03.2020.

- інформацію про усі відправлення та отримування поштових відправлень по мобільному телефоні з № НОМЕР_2 з зазначенням номерів накладних, анкетних даних відправника та утримувача, місто відправника та утримувача, дата відправлення та отримування, в період з 01.01.2019 по 18.03.2020.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000100 від 12.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, які будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надіслали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їх участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали з кримінального провадження, беручи до уваги те, що всі запитувані документи, мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, а також для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у зв`язку з необхідністю оцінки та долучення вказаних в клопотанні документів до матеріалів кримінального провадження як речових доказів та проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, приходжу до висновку про задоволення клопотання, оскільки без належного дослідження вказаних документів, буде неможливим встановлення об`єктивної істини у справі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати (забезпечити) заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 або іншому слідчому в даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у Луцькій філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_1 (за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення (проведення виїмки):

- копій експрес накладних № 7199 інших копій документів, складених у зв`язку з відправленням вантажу відповідно до вказаної експрес накладної;

- інформацію про поштове відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер відділення, адреса відділення) та період часу в якому згідно заявки на переказ готівки №, особа - ОСОБА_5 , або будь-яка інша особа отримала безготівковий переказ коштів в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень по експрес накладній (ідент. переказу) № 7199, а також відеозапису з камери спостереження з місця отримання безготівкового переказу в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень ОСОБА_5 або іншою особою;

- відеозапису з камери спостереження відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якого було здійснено відправлення по експрес накладній № 7199;

- інформацію про усі відправлення та отримування поштових відправлень на ім`я ОСОБА_5 , з зазначенням номерів накладних, анкетних даних відправника та отримувача, місто відправника та отримувача, дата відправлення та отримування, в період з 01.01.2019 по 18.03.2020.

- інформацію про усі відправлення та отримування поштових відправлень по мобільному телефоні з № НОМЕР_2 з зазначенням номерів накладних, анкетних даних відправника та утримувача, місто відправника та утримувача, дата відправлення та отримування, в період з 01.01.2019 по 18.03.2020.

Тимчасовий доступ (виїмку) провести до 29.05.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Волинської області ОСОБА_1