ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №484/210/20
Провадження №1-кс/484/91/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

24.01.2020р. м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000150 від 18.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, -

встановив:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000150 від 18.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таєм-ницю, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що від ОСОБА_4 надійшла заява про те, що 08.01.2020 року невідома особа, яка в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень Olx.ua розмістила оголошення з приводу продажу масажного ліжка, шляхом обману, заволоділа її грошима в сумі 7700 грн., які ОСОБА_4 будучи введеною в оману перерахувала на вказаний шахраєм номер картки НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим була спричинена матеріальна шкода на вказану суму.

Матеріали за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0000150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, а саме при допиті в якості потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, що 08.01.2020 року під час перегляду оголошень в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень Olx.ua, вона виявила бажання придбати масажне ліжко, яке її зацікавило. Коли зв`язалась з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні, то домовилась про придбання масажного ліжка при умові перерахунку нею в якості повної оплати на номер картки НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошей в сумі 7700 грн. Але після перерахунку грошей на вказаний рахунок, продавець термін поставки масажного ліжка відтерміновував, а потім взагалі припинив відповідати на її дзвінки і гроші, які були перераховані в якості повної оплати за замовлене масажне ліжко, до теперішнього часу не повернув.

Разом із заявою потерпіла ОСОБА_4 надала чеки, які підтверджують перерахунок грошових коштів в сумі 7700 грн на рахунок одержувача НОМЕР_3 .

Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам номеру карти підтверджено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_3 належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Зважаючи на вищевикладене та ч. 1 ст. 159 КПК України існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи, яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Також слідчий просить розглянути клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація з метою унеможливлення знищення або псування такої інформації.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Однак, докази того, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в клопотанні відсутні, отже в судове засідання відповідно до вимог ч.1 ст. 163 КПК України були викликані слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області та особа, у володінні якої знаходяться документи. Представник останньої в судове засідання не з`явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання. В судове засідання слідчий не з`явився, про слухання справи повідомлений належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи).

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Проте, інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слід надати за період часу з 08.01.2020 року по кінцеву дату дії ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_1 ) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операційпо вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 08.01.2020 року по кінцеву дату дії ухвали.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 08.01.2020 року по кінцеву дату дії ухвали.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1