Провадження 1-кс/127/4782/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 11.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001від 11.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Дане кримінальне провадження зареєстроване за повідомленням про вчинення кримінального правопорушення №192/11-28-21-06 від 12.12.2019 року від ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області 10.01.2019 встановлено, що протягом 2019 року та по теперішній час невстановлена особа систематично здійснює незаконне виготовлення алкогольних напоїв із спирту етилового, що є небезпечним для життя і здоровья людини, які розповсюджуються шляхом продажу від імені ОСОБА_3 з с. Серебрія Могилів-Подільського району Вінницької області різними замовниками застосовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Кіровоградської області та інших областей України.

При цьому, 27 .11.2019 року вказана не встановлена особа збула мешканцю м.Кропивницького, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , одну картонну упаковку типу beg-in-box ТМ ІНФОРМАЦІЯ_4 2 літра, заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм, в наслідок вживання якого у останнього погіршився стан здоров`я. Крім того залишки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, придбаних ОСОБА_4 , відповідно до протоколу випробування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №6815/19-ВЦ/1 від 11.12.2019 не відповідають вимогам норматтивної документації (ДСТУ4222:2003) за показниками: аромат, колір, масова концентрація альдегідівв перерахунку на оцтовий альдегід в безводному спирті, масова концентрація естетіву перерахунку на оцтово-етиловий естер в безводному спирті, масова концентрація сивушного масла в перерахунку на суміш пропілового, ізобитулового та ізомілового спиртів (3:1:1) в безводному спирті.Також згідно акту СМЕ КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 80, від 12.12.2079 вищевказані зразки алкогольних напоїв є загрозливими для вжиття людини при їх вживанні. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що фігуранти кримінального провадження відправляють незаконно виготовлені алкогольні напої через службу доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведених слідчих (розшукових) дій було встановлено осіб причетних до ведення незаконної діяльності, а саме: ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, встановлення обсягу проведених незаконних операцій з продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та кількості отриманих грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом у вищезазначених осіб необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 у зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про рух грошових коштів, які отримували та отримують ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які надходили їм під час відправлення посилок.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя