печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001291 від 01.12.2019 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15, пунктами 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15, пунктами 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України та ОСОБА_9 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, пунктами 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, матеріали щодо якого виділено в окреме кримінальне провадження пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15, пунктами 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15, пунктами 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України та ОСОБА_9 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, пунктами 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, матеріали щодо якого виділено в окреме кримінальне провадження.

Також ураховуючи, що вищевказані речі і документи необхідні для встановлення організаторів злочину та подальшого проведення невідкладних слідчих дій, а у випадку повідомлення працівникам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про розгляд даного клопотання, останні можуть утаємничити чи внести зміни до бази даних та документів, які необхідні органу досудового розслідування, в зв`язку з цим є реальна загроза неотримання необхідних документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи не з`явився.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого слідчої групи старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливості їх вилучення (в роздрукованому та електронному вигляді), що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період із 07.11.2019 по 22.05.2020, на магнітних (оптичних) та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; повні реквізити розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та реквізити банківської установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ(іден. кодів); сума оборотів за весь період та залишок на момент проведення тимчасового доступу до речей і документів; платіжні доручення на перерахування банком безготівкових грошових коштів, прибуткових та видаткових касових ордерів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складених при отримані від Клієнта та видачі останньому готівкових грошових коштів, банківських чеків на отримання Клієнтом в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових грошових коштів, а також роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку (у тому числі в електронному вигляді), з обов`язковою розшифровкою часу (години: хвилини: секунди), дати платежу, всіх даних контрагентів із зазначенням рахунку, та призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів клієнта, які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб`єктів, з вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах за період з 07.11.2019 по 22.05.2020, заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок, грошових чеків;

- усіх документів банківської (юридичної) справи щодо Клієнта по банківській картці № НОМЕР_3 , тобто усіх документів, наданих Клієнтом для відкриття вищевказаного рахунку, його обслуговування, та ідентифікації уповноважених осіб (копії паспортів, ідентифікаційних кодів, довіреностей, договорів комісії, договорів доручення);

- карток із зразками підписів уповноважених на користування вказаним банківським рахунком осіб (договорів використання підпису та/або інших подібних документів) та/або договорів із зразками підписів; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком клієнту; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку та інші документи; договорів, укладених на користь чи за дорученням клієнта за період з 07.11.2019 по 22.05.2020 в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для будь-якого руху коштів по рахунку;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи;

- інформацію з яких банкоматів знімалися готівкові кошти (їх ідентифікаційні номери/найменування, адреси їх розташування та дати і час відповідних операцій), та матеріали фотофіксації осіб, з прив`язкою до дати та часу операції, яка знімала готівкові кошти з вищевказаного рахунку будь-якими під`єднаними до цього рахунку картками; інформацією, якою саме карткою знімалася готівка та на кого ця картка оформлена з прив`язкою до дати та часу операції, за період з 07.11.2019 по 22.05.2020;

- інформацію про всі банківські картки будь-якої системи платежів (VISA, MAESTRO та інші), які у технологічному процесі пов`язані із вищевказаним рахунком, тобто мають право на зняття готівки, в тому числі надати документи (копії), якими таке право закріплюється. Повідомити всі ідентифікуючі ознаки цих карток, та документи, які ідентифікують власників цих карток.

- інформацію про всі під`єднані до банківського рахунку банківські картки, із зазначенням (номерів, П.І.Б власників, лімітів карток, всю наявну ідентифікуючу осіб-власників інформацію та на надати відповідні документи).

- відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі інформації щодо ІР адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, в тому числі електронних фото-відеоматеріалів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1