Справа № 212/497/20
У Х В А Л А

19 лютого 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні № 0002506 від 07 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в:

14 лютого 2020 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період з травня 2019 року по листопад 2019 року посадовими особами одного з навчальних закладів в Покровському районі міста Кривого Рогу внесені завідомо неправдиві відомості до табелів обліку робочого часу стосовно відробленого часу особою, яка фактично не перебуває на робочому місці.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування було допитаний в якості свідка ОСОБА_5 який пояснив, що на підставі довіреності він уповноважений представляти інтереси його жінки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у виконавчих діях зі стягнення аліментів на її користь з громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в рамах виконавчого провадження № 58309175, яке відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_3 . 05 листопада 2019 року під час ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження № 58309175 він виявив, що серед них перебуває заява ОСОБА_7 , в якій останній просить утримувати аліменти на дитину з заробітної плати, оскільки він працює в ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на посаді сторожа. Також серед матеріалів даного виконавчого провадження він виявив довідку № 416 про заробітну плату, згідно змісту якої ОСОБА_7 прийнятий на роботу 06 травня 2019 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 , де отримує щомісячно заробітну плату. Йому давно знайомий ОСОБА_7 , який постійно займається перекупками та перепродажами транспортних засобів, у зв`язку з чим періодично майже кожного тижня він виїжджає за межі міста Кривого Рогу до міста Києва та інших міст України, де таким чином заробляє гроші. Враховуючи специфіку його роботи, він впевнений, що ОСОБА_7 не може працювати одночасно ще й сторожем в школі, оскільки у нього фактично не вистачило би часу, ще й на роботу сторожем.

Враховуючи показання свідка ОСОБА_5 , в діянні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, а саме: складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а саме табелів обліку робочого часу, на підставі яких централізованою бухгалтерією ІНФОРМАЦІЯ_7 нарахована та в подальшому виплачена заробітна плата ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з травня 2019 року по листопад 2019 року.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) перебував у трудових відносинах з ІНФОРМАЦІЯ_6 , де займав посаду сторожа, а саме на підставі наказів від 03 травня 2019 року № 42к/тр, від 01 серпня 2019 року № 71-к/тр, від 01 серпня 2019 року № 72-к/тр, від 14 червня 2019 року № 65-к/тр, та посаду робітника з поточного ремонту на підставі наказу від 30 вересня 2019 року № 96-к/тр.

Згідно пояснення ОСОБА_7 заробітну плату за роботу сторожем він отримував через карту для виплат, оформлену в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину, визначення розміру матеріальних збитків, завданих відділу освіти виконкому Покровської районної в місті ради внаслідок зайво нарахованої та виплаченої ОСОБА_7 , заробітної плати, проведення експертизи, та встановлення особи, яка заволодівала коштами, перерахованими ОСОБА_7 як заробітна плата, слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять виписки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_2 ) про рух грошових коштів по особовим (картковим, тощо) рахункам ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за період з 03 травня 2019 року по 14 лютого 2020 року, на які ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_2 ) здійснювалось зарахування виплат у вигляді заробітної плати (авансів), з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вище означений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за період з 03 травня 2019 року по 14 лютого 2020 року та їх зарахування на його особові (карткові, тощо) рахунки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_2 ) за вказаний період, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вище означених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти за період з 03 травня 2019 року по 14 лютого 2020 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Прокурором ОСОБА_4 , письмово заявлено клопотання про розгляд справи без його участі, подане клопотання про тимчасовий доступ у письмовій заяві підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у володінні якого перебувають зазначені в клопотанні документи в судове засідання не викликався на підставі клопотання слідчого оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зникнення або знищення зазначених речей відповідно ч.2 ст.163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

В зв`язку з тим, що вищевказані речі та документи по кримінальному провадженню дійсно можуть бути визнані речовими доказами, їх можливо сховати або знищити, вважаючи наявність реальної загрози їх втрати, є необхідність надати тимчасовий доступ до цих речей та документів оскільки в інший спосіб встановити істину у справі неможливо.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вважаю, документи зазначені в клопотанні можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів які містять виписки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_2 ) про рух грошових коштів по особовим (картковим, тощо) рахункам ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер - НОМЕР_1 ) за період з 03 травня 2019 року по 14 лютого 2020 року, на які ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_2 ) здійснювалось зарахування виплат у вигляді заробітної плати (авансів), з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вище означений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за період з 03 травня 2019 року по 14 лютого 2020 року та їх зарахування на його особові (карткові, тощо) рахунки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_2 ) за вказаний період, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вище означених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти за період з 03 травня 2019 року по 14 лютого 2020 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1