Справа № 675/302/20
Провадження № 1-кс/675/83/2020
У Х В А Л А

"13" лютого 2020 р. слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Ізяславського районного суду погоджене з прокурором ОСОБА_4 клопотання слідчого слідчого відділення Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні № 0000036, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділення Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ізяславського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в електронному та друкованому вигляді, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, мотивуючи це тим, що розпочате досудове розслідування з приводу того, що в ніч на 07 лютого 2020 року у м. Ізяславі Хмельницької області невстановлена особа шляхом вільного доступу таємно викрала грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 11800 грн., що належать ОСОБА_5 , які були зняті з вказаного банківського рахунку за допомогою послуги «зняття готівки без картки» у банкоматі у АДРЕСА_1 , використовуючи при цьому мобільний телефон ОСОБА_5 з номером НОМЕР_2 , до якого прив`язана банківська картка за вказаним рахунком.

У вказаному клопотанні викладені обставини, які свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що за місцем розташування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , у володінні зазначеної юридичної особи перебуває інформація по банківському рахунку НОМЕР_1 : анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника банківського рахунку, інформація про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 , інформація про місцезнаходження банкоматів, які використовувались для зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , фото особи, яка знімала кошти з даного рахунку у період з 07 лютого 2020 року по 09 лютого 2020 року включно.

У клопотанні викладено обґрунтування та наведено достатньо підстав, які підтверджують можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами встановити осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів в електронному та друкованому вигляді, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Слідчий просив розглядати клопотання у відсутності володільця зазначених документів з метою запобігання знищенню або спотворенню інформації, яка міститься у цих документах.

Слідчий у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, повного та об`єктивного провадження досудового слідства необхідно отримати доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

В ході судового розгляду були досліджені матеріали клопотання, які повністю підтверджують викладені обставини.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно відповідного витягу, 07 лютого 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов висновку, що слідчим доведено те, що інформація про анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника банківського рахунку, інформація про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 , інформація про місцезнаходження банкоматів, які використовувались для зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , фото особи, яка знімала кошти з даного рахунку у період з 07 лютого 2020 року по 09 лютого 2020 року включно,перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться в ній, можуть бути доказами під час судового розгляду, можливість використання як доказів таких відомостей та неможливість іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, крім того доцільність вилучення цих документів для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання і надати слідчому СВ Ізяславського ВнП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів в електронному та друкованому вигляді, що містять банківську таємницю, які містять інформацію про анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника банківського рахунку, інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 , інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувались для зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , фото особи, яка знімала кошти з даного рахунку у період з 07 лютого 2020 року по 09 лютого 2020 року включно, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Роз`яснити керуючому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1