УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.12.2019 Справа №607/28077/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001365 від 08.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , а саме: - належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_3 ІПН - НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2019 року по 03.12.2019 року в паперовому та електронному вигляді; - документів, які містять інформацію щодо рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_3 ІПН - НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію га номер паспорту, ким і коли виданий; - інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_3 ІПН - НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРГІОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_3 ІПН - НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2019 року по 03.12.2019, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; - стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_3 ІПН - НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.0 1.2019 року по 03.12.2019 року; - стосовно фінансових номерів телефонів зареєстрованих до рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_3 . Донецької області ПІН - НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2019 року по 03.12.2019 року. Тимчасовий доступ просить надати старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНГІ в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що на території м. Тернополя та Тернопільської області група осіб займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за придбані наркотичні засоби, перераховуються на рахунки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_3 ІПН - НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_3 ІПН - НОМЕР_3 та щодо руху коштів по даних рахунках в період з 01.01.2019 року по 03.12.2019 року та інформації стосовно рахунків, що зберігається у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по рахунках відкритих Fia ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_3 ІПН - НОМЕР_3 .

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_3 ІПН - НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2019 року по 03.12.2019 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_3 ІПН - НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію га номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_3 ІПН - НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРГІОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 04.12.2019 року в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_3 ІПН - НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2019 року по 03.12.2019, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_3 ІПН - НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.0 1.2019 року по 03.12.2019 року;

- стосовно фінансових номерів телефонів зареєстрованих до рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_3 . Донецької області ПІН - НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2019 року по 03.12.2019 року.

Тимчасовий доступ просить надати старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНГІ в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у трьох примірниках, один із яких знаходиться у матеріалах справи, два для отримання слідчим.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1