Справа № 645/2051/20
Провадження № 1-кс/645/469/20
УХВАЛА
Іменем України

22 квітня 2020 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова в складі:
Слідчого судді ОСОБА_1
За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000645 від 30.03.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
в с т а н о в и в :
Слідчий слідчого відділу Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, погоджений з прокурором Харківської міської прокуратури №3 ОСОБА_4 , що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначила, що в провадженні слідчого відділу Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості № 0000645 про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за від 30.03.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
27.03.2020 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , малознайома на ім`я ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 17000 гривень, які належать громадянці ОСОБА_6 , чим причинила останній матеріальні збитки на зазначену суму. (ІТС ІПНП 6527 від 29.03.2020 року).
В ході досудового розслідування встановлено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , 1979 р.н., яка повідомила про те, що 27.03.2020 року у неї вдома, за адресою: АДРЕСА_1 перебувала ОСОБА_7 . В Ході розмови остання запропонувала, ОСОБА_6 влаштувати наступного дня пікнік та сказала, що перераховує на їх банківську картку грошові кошти. В цей час, потерпіла взявши свій мобільний телефон, зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб подивитися, чи перерахувала ОСОБА_7 , їй грошові кошти. Але в цей час, ОСОБА_8 раптово попрохала у ОСОБА_9 її мобільний телефон так як їй необхідно було зателефонувати, а грошей на її мобільному телефоні не вистачало. ОСОБА_6 дала свій мобільний телефон, але з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не вийшла. Після чого ОСОБА_8 взявши свій та потерпілої мобільні телефони пішла до ванної кімнати, начебто зателефонувати. Вийшовши через 15 хвилин з ванної кімнати, ОСОБА_8 одразу зібралася та пішла додому. Наступного дня, 28.03.2020 близько 07:00 годин ОСОБА_6 , зателефонував чоловік , який представився ОСОБА_10 та спитав у неї чи перераховувала вона вчора на банківську картку грошові кошти, у розмірі 17000 гривень. На що потерпіла відповіла, що ні. В ході подальшої розмови ОСОБА_11 розповів, що вчора ввечері, йому зателефонувала його знайома ОСОБА_5 та попрохала дати номер його картки, так як їй зараз перерахують грошові кошти, а банківської картки у неї не має. Він погодився та надав номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». О 22:40 годин на його картку були відправлені грошові кошти , у розмірі 17000 гривень., відправник ОСОБА_12 . В ході подальшої розмови, він повідомив потерпілій, що йому не потрібні чужі гроші та перерахував потерпілій грошові кошти, які прийшли йому вчора на картку. В цей же день ОСОБА_6 у телефонному режимі заблокувала свою банківську універсальну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої НОМЕР_1 та звернулася до органів поліції.
В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вказаної картки; роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку НОМЕР_1 з 27.03.2020 по теперішній час на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).
Крім того, в клопотанні зазначено, вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.
Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).
Необхідність вилучення оригіналів документів слідчий обґрунтовує метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Згідно ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.
Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що відомості, про тимчасовий доступ до яких він просить, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані вище обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
З огляду на викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
П о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме:
- Повних анкетних даних власника карти НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- Інформації про дату та підстави для оформлення карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 27.03.2020 року та до дати винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, тобто до 14.04.2020, у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.05.2020 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя -