Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1734/20
Провадження № 1-кс/644/303/20

У Х В А Л А

11 березня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого Індустріального відділу поліції Головного Управління Національної Поліції України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000245 від 01.02.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 про тимчасовий доступдо речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке здійснює свою діяльність у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договору №316072972 від 03.12.2019 року.

В клопотанні зазначено, що 03 грудня 2019 року невідома особа вчинила шахрайські дії шляхом укладенням договорів займу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кредит каса), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТМ MoneyBOOM»), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від імені ОСОБА_4 , використовуючи її персональні дані до заміни прізвища « ОСОБА_5 », завдавши останній матеріальної шкоди.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що 21.09.2019 року вийшла заміж у зв`язку з чим змінила своє прізвище з « ОСОБА_5 » на « ОСОБА_6 » та отримала новий паспорт громадянина України 25.10.2019 року. На той момент користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_1 , даний телефон був прив`язаний до банківський карток у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». На момент 03.12.2019 року ще не встигла змінити свої персональні дані у банках. Так, 03.12.2019 року приблизно по обіді ОСОБА_4 стала помічати, що у неї погано працює мобільний зв`язок і через короткий проміжок часу телефон взагалі показував, що у ньому відсутня Сім-картка з вказаним номером мобільного телефону. Коли близько 18 год. вона прийшла додому, то її телефон автоматично приєднався до мережі wife і відразу на додаток Вайбер прийшло повідомлення про те, що з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » намагаються зняти кошти у розмірі близько 4000 гривень. Також на її електронну пошту облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - gmail також прийшло повідомлення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про те, що її картку заблоковано у зв`язку із підозрілою активністю щодо шахрайських дій. Також на електронну пошту надійшло повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про те, що ОСОБА_4 схвалено кредит у розмірі близько 4000 гривень. Після цих подій потерпіла зрозуміла, що невідомі особи намагаються її ошукати, а саме оформити кредити на її ім`я, також, якимось чином, зловмисники перепрограмували сім картку. Також 04.12.2019 року ОСОБА_4 зателефонувала до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і оператор повідомив, що її борг у сумі 4000 гривень погашено і взято новий кредит на суму більше 8000 гривень. У кінці 2019 року, близько через 2 тижні після вказаний подій, коли потерпіла відновила доступ до своєї електронної пошти, їй почали приходити повідомлення з різних кредитних установ про прострочення платежів по кредитним договорам. В ході спілкування та аналізу подій вона дізналась про те, що всі кредити і займи оформлені із використанням її застарілих персональних даних, а саме на прізвище « ОСОБА_5 ». Всього на її застарілі персональні дані взято кредити у наступних установах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кредит каса), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТМ MoneyBOOM»), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
01.02.2020 року по даному факту були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000245 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке здійснює свою діяльність у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договору №316072972 від 03.12.2019 року, що укладений між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма наявними додатками, а саме форми заповнення, дані ID пристрою заявкою здійснювалось оформлення договору, фотографії підтвердження особи з паспортом громадянина України, відомості (реквізити) банківської картки, на яку було перераховано кошти за договором.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, та проведення вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій обґрунтовується необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, а також використання отриманих документів у якості доказів під час судового розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні.

Прокурор подав до суду заяву про проведення судового засідання у його відсутність, просив клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного з`ясування обставин справи, необхідно надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке здійснює свою діяльність у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договору №316072972 від 03.12.2019 року, що укладений між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація, яка може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_9 , або оперативному працівнику поліції за відповідним дорученням слідчого, тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке здійснює свою діяльність у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договору №316072972 від 03.12.2019 року, що укладений між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма наявними додатками, а саме форми заповнення, дані ID пристрою заявкою здійснювалось оформлення договору, фотографії підтвердження особи з паспортом громадянина України, відомості (реквізити) банківської картки, на яку було перераховано кошти за договором.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали до 11 квітня 2020 року.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1