Справа № 727/1391/20
Провадження № 1-кс/727/429/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 лютого 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000217 від 02 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Посилається на те, що 01.02.2020 року близько 09:40 год. н/о, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 7000 грн., які потерпіла перекинула через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 , а тому просить суд клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Встановлено, що 02.02.2020 року до ЄРДР внесено відомості №0000217, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, згідно яких: 01.02.2020 року близько 09:40 год. н/о, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 7000 грн., які потерпіла перекинула через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю отримання завірених копій, а саме щодо щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 у період 01.02.2020 року, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід грошових коштів з цієї карти, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції 01.02.2020 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ЧФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1