УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого cлідчого слідчого управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про призначення судово-економічної експертизи в рамках кримінального провадження №0001256 від 19.02.2019р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,-
в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про призначення судово-економічної експертизи в рамках кримінального провадження №0001256 від 19.02.2019р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
На вирішення експерту поставити наступне запитання:

1) Чи підтверджуються матеріальні збитки в загальному розмірі 6 902 304,69 грн., завдані Товариству з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» у ході здійснення операцій повернення грошових коштів на карткові рахунки без фактичного повернення товару по торговому POS-терміналу, моделі VX510, інвентаризаційний номер SO174375, серійний номер 215-457-707 в період часу з 02.05.2018р. по 12.02.2019р.?

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001256 від 19.02.2019р., за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В рамках досудового розслідування встановлено, що в період часу з 02.05.2018р. по 04.02.2019р. невстановлені особи, перебуваючиза адресою: м. Київ, вул. Полярна, 20-Д, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи майном ТОВ «Епіцентр К», а саме заволоділи коштами в особливо великому розмірі, використовуючиPOS-термінал, моделі VX510, інвентаризаційний номер SO174375, серійний номер 215-457-707 (далі POS-термінал), що спричинило ТОВ «Епіцентр К» матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Згідно договору еквайрингу від 05.09.2011р. № 09/05-04-02/2523 та актів прийому передачі АТ «Райффайзен Банк Аваль» передав в оренду ТОВ «Епіцентр К» банківські термінали (POS-термінали) у тому числі POS-термінал, моделі VX510, інвентаризаційний номер SO174375, серійний номер 215-457-707.

Згідно договору еквайрингу від 05.09.2011р. № 09/05-04-02/2523 POS-термінал застосовується при розрахунках за придбаний покупцем товар по безготівковому рахунку банківською платіжною карткою (БПК-банківська платіжна картка є спеціальним платіжним засобом у вигляді емітованої у встановленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу грошей з рахунку платника або з відповідального рахунку банку з метою оплати вартості оплати товарів і послуг). Крім того, у випадках повернення товарі покупцями в торговий центр здійснюється операція повернення грошових коштів на картковий рахунок держателю платіжної картки за раніше проведеною оплатою товарів з використання БКП. Перерахування коштів здійснюється за умови фактичного надання товару, чеку та сліпу (сліп паперовий документ, який підтверджує здійснення операції з використанням платіжної карти й містить набір даних щодо цієї операції та реквізити цієї карти) на підставі заяви покупця про повернення товару, акту прийому передачі.

В ході проведення документальної перевірки аудитором служби безпеки будівельно-господарського гіпермаркет ТОВ «Епіцентр К» № 7 та ревізором департаменту оптимізації та аналітики ТОВ «Епіцентр К» щодо законності зарахування грошових коштів на зарплатні карткові рахунки працівника гіпермаркету ТОВ «Епіцентр К» № 7 ОСОБА_4 встановлена відсутність оплати за придбання товарів ОСОБА_4 через банківські платіжні картки. Крім того, в документах касової звітності підтверджуючі документи на повернення товарів, а саме: заяви ОСОБА_4 на повернення товару, акти прийому-передачі товару, сліпи, відсутні, жодних товарів до торгового центру не поверталось.

Відповідно до інформації ТОВ «Епіцентр К» доступ до POS-терміналів мало обмежене коло службових осіб, відповідно до їх службових повноважень. Відповідно до посадової інструкції заступника начальника відділу кас до повноважень ОСОБА_4 входило здійснювати контроль роботи каси повернення, перевіряти всі необхідні для повернення коштів документи, повернення понад 2000 грн. перевіряти особисто; брати участь у проведенні інвентаризації коштів і товарно матеріальних цінностей. А також ОСОБА_4 мав доступ до POS-терміналів, у тому числі POS-терміналу, моделі VX510, інвентаризаційний номер SO174375, серійний номер 215-457-707.

Згідно інформації АТ «Райффайзен Банк Аваль» невстановленими особами з метою заволодіння коштами використовувалися банківські картки емітовані АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Акцент Банк», АТ «Альфа Банк», АТ «Банк Інвестицій та заощаджень», АТ «Ощадбанк», АТ «Південний», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ПУМБ», АТ «Сбербанк», АТ «УкрСиббанк», АТ «Укрсоцбанк» на різних,понад тридцять шість,фізичних осіб. Також, в ході досудового розслідування встановлено, що відкриття банківських рахунків в АТ «Ощадбанк» здійснювалося без присутності власників та відповідно без їх відома.

Таким чином, невстановленими особами, шляхом здійснення несанкціонованих операцій щодо повернення готівки на карткові рахунки різних фізичних осіб із використанням POS-терміналів, у тому числі POS-терміналу, моделі VX510, інвентаризаційний номер SO174375, серійний номер 215-457-707, без надання підтверджуючих документів на повернення товару та повернення товару, незаконно отримані кошти у сумі 8 454 181,66 грн., які належать ТОВ «Епіцентр К» (відповідно до довідки ТОВ «Епіцентр К» про суму збитків від 15.02.2019р.).

23.04.2019р. ТОВ «Епіцентр К» надав до органу досудового розслідування акт ревізії від 16.04.2019р. відповідно до якого сума матеріальних збитків за операціями повернення по торговому терміналу SO174375, серійний номер 215-457-707 в перід часу з 02.05.2018р. по 12.02.2019р. складає 6 902 304,69 грн.

Правова кваліфікація вчиненого злочину: ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким.

Враховуючи вище викладене, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 242 КПК України визначено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Відповідно до п.6) ч.2 ст.242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, завданої кримінальним правопорушенням.
У разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для справи потрібно провести судово-економічну експертизу, суд вважає за можливе задовольнити клопотання та призначити експертизу.
Керуючись ст. ст. 242, 244, 245 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого cлідчого ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про призначення економічної експертизи в рамках кримінального провадження №0001256 від 19.02.2019р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Призначити в рамках кримінального провадження №0001256 від 19.02.2019р. судово-економічну експертизу.
Проведення експертизи доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України за дачу завідомо неправдивого висновку або за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.
На вирішення експерту поставити наступне запитання:

1) Чи підтверджуються матеріальні збитки в загальному розмірі 6 902 304,69 грн., завдані Товариству з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» у ході здійснення операцій повернення грошових коштів на карткові рахунки без фактичного повернення товару по торговому POS-терміналу, моделі VX510, інвентаризаційний номер SO174375, серійний номер 215-457-707 в період часу з 02.05.2018р. по 12.02.2019р.?

Для дослідження експертам надати (у разі необхідності) для ознайомлення матеріали кримінального провадження № 0001256 від 19.02.2019р.
Копію ухвали направити до Київського НДЕКЦ МВС України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: