Дата документу 15.04.2020 Справа № 554/2155/20
Провадження № 1кс/554/5020/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000014 від 17 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000014 від 17 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2019 по теперішній час по вказаним об`єктах виконання будівельних робіт, в тому числі кошторисну документацію на будівництво в електронній формі на компакт-диску, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5» у повному обсязі; звіти про витрати основних будівельних матеріалів у будівництві у співставленні з виробничими нормами форми № 29 по виконанню робіт згідно з договірною документацію; журнали авторського та технічного нагляду по об`єктах; оформлені належним чином загальні журнали робіт; відомості списання матеріалів, акти на закриття прихованих робіт; видаткові накладні на застосовані будівельні матеріали по будівництву; товаротранспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт; експертизи проектно-кошторисної документації відповідно до Постанови КМУ від 11.05.2011 р. № 560 «Про порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертиз»;фінансові документи (платіжні доручення, банківські виписки), що підтверджують оплату виконаних робіт відповідно до договорів підряду та актів виконаних робіт до них, а також інші документи стосовно проведення будівельних робіт з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за бюджетні кошти, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що 16.01.2020 за вх. № 24/К-76 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшло депутатське звернення депутата ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 щодо можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 під час використання бюджетних коштів.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2019 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 без розгляду питання на сесії міської ради розпорядились коштами Державної субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 12 000 000, 00 грн. уклавши договори з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оплати будівельних робіт із завищеними обсягами.

Крім цього, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 вчинені дії щодо нецільового використання коштів місцевого бюджету щодо виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво об`єкту «Коло друзів», хоча бюджетні кошти необхідно було витратити на ремонт доріг та благоустрій міста.

При будівництві вказаного об`єкту виконавці робіт відійшли від проектно-кошторисної документації, а саме закупили та поклали тротуарну плитку іншого розміру та іншої вартості. Згідно проектної документації передбачено укладення тротуарної плитки товщиною 0,60 мм, фактично укладено плитку товщиною 0,40 мм, також площа тротуарної плитки фактично складає близько 650 м2, при цьому відповідно акту виконаних робіт повинно бути 706 м2.

У ході досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у 2019 році освоєно 3 028 997, 05 грн. субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку м. Карлівка по наступним об`єктам:
1.Капітальний ремонт благоустрою дворової території та внутрішньо-квартальних проїздів житлового будинку по АДРЕСА_2 1 841 392, 23 грн.

2.Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїздів та елементів благоустрою дворової території житлового будинку по АДРЕСА_3 355 092, 46 грн.

3.Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїздів та елементів благоустрою дворової території житлового будинку по АДРЕСА_3 334 210, 24 грн.

4.Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїздів та елементів благоустрою дворової території житлового будинку по АДРЕСА_3 498 302, 12 грн.

В подальшому між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_6 та підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_7 укладено договори щодо виконання будівельних робіт по вказаним об`єктах.
У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2019 по теперішній час по вказаним об`єктах виконання будівельних робіт, в тому числі кошторисну документацію на будівництво в електронній формі на компакт-диску, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5» у повному обсязі; звіти про витрати основних будівельних матеріалів у будівництві у співставленні з виробничими нормами форми № 29 по виконанню робіт згідно з договірною документацію; журнали авторського та технічного нагляду по об`єктах; оформлені належним чином загальні журнали робіт;відомості списання матеріалів, акти на закриття прихованих робіт; видаткові накладні на застосовані будівельні матеріали по будівництву; товаротранспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт; експертизи проектно-кошторисної документації відповідно до Постанови КМУ від 11.05.2011 р. № 560 «Про порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертиз»;фінансові документи (платіжні доручення, банківські виписки), що підтверджують оплату виконаних робіт відповідно до договорів підряду та актів виконаних робіт до них, а також інші документи стосовно проведення будівельних робіт з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,за бюджетні кошти, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться у перелічених документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам н алежної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, адже слідство матиме можливість провести аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зі службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Карлівської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; призначити дослідження для надання оцінки правомірності застосування положень ЗУ «Про ціни та ціноутворення» при ремонтних роботах; встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за розпорядження бюджетними коштами; оригінали документів необхідні для призначення та виконання економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів у тендерній документації, договорах та інших документах, які підтверджують перерахування бюджетних грошових коштів за виконані роботи, надані послуги, а також визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий звернувсь до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000014 від 17січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (а.с. 3).

Інформація, яка міститься в документах щодо фінансово-господарські взаємовідносини Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2019 по теперішній час по вказаним об`єктах виконання будівельних робіт, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для кримінального провадження, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки саме на їх підставі можливо встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні для призначення та виконання економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів у тендерній документації, договорах та інших документах, які підтверджують перерахування бюджетних грошових коштів за виконані роботи, надані послуги, а також визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити .

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській област ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2019 по теперішній час по вказаним об`єктах виконання будівельних робіт, в тому числі кошторисну документацію на будівництво в електронній формі на компакт-диску, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5» у повному обсязі; звіти про витрати основних будівельних матеріалів у будівництві у співставленні з виробничими нормами форми № 29 по виконанню робіт згідно з договірною документацію; журнали авторського та технічного нагляду по об`єктах; оформлені належним чином загальні журнали робіт; відомості списання матеріалів, акти на закриття прихованих робіт; видаткові накладні на застосовані будівельні матеріали по будівництву; товаротранспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт; експертизи проектно-кошторисної документації відповідно до Постанови КМУ від 11.05.2011 р. № 560 «Про порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертиз»;фінансові документи (платіжні доручення, банківські виписки), що підтверджують оплату виконаних робіт відповідно до договорів підряду та актів виконаних робіт до них, а також інші документи стосовно проведення будівельних робіт з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за бюджетні кошти, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1