Справа № 686/9133/20
Провадження № 1-кс/686/4750/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000947,

ВСТАНОВИВ:

08.04.2020 року Заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла постанова прокурора про виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження за № 0007165 за фактом того, що в період часу з 14.03.2017 року по 04.01.2019 року посадові особи Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у співучасті з фізичними особами-підприємцями, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом закупівлі автомобільних запчастин для вищевказаного комунального підприємства, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 236 443 гривні 36 копійок.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000947 від 05.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Підприємства) за період з 01.10.2016 року по 31.03.2019 року, за результатами якої складено акт від 02.07.2019 № 06-08/21 та виявлено факти документально не підтверджених оплат коштів за придбання товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 399 693 гривні 36 копійок, які перераховувались на рахунок товариства № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За результатами проведених слідчих дій встановлено, що службовими особами Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з березня 2017 року по березень 2018 року безпідставно перераховано на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 399 693 гривні 36 копійок.
З метою повного, всебічного, неупередженого дослідження усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, зокрема, документального підтвердження співпраці товариства та банку, який надає послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених копій договорів про надання банківських послуг, укладених посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сканованих карток зі зразками підписів посадових осіб товариства, а також завірених копій договорів щодо встановлення банком системи дистанційного обслуговування клієнтів, документів, які регламентують роботу платіжної системи (інтернетбанкінгу), її назви, інструкцій, положень та документів, які підтверджують видачу електронних цифрових ключів, паролів доступу посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 13.10.2011 року по 01.03.2019 року.
Також, для слідства важливо отримати доступ до виписок по усіх карткових рахунках банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із фото- та відео- зображеннями отримання готівки в банкоматах з карткових рахунків вказаного товариства за період з 01.01.2017 року по 01.03.2019 року.
Вищезазначені документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , код НОМЕР_3 .
Вказані копії документів мають важливе доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, сприятимуть встановленню осіб,в тому числі тих, які здійснювали господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які у співучасті з посадовими особами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи коштами комунального підприємства, оскільки мали право доступу до платіжних систем та банківських рахунків.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день та час судового розгляду повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннямист.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зокрема, відповідно до ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, згідно з ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів.

Зокрема, не обґрунтовано, що вказані документи, що містять інформацію рух коштів самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки не зазначено номери рахунків, щодо яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000947 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя