УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000059 старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000059 старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за банківськими рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) відкритих на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ: НОМЕР_14 , та вилучення завірених належним чином копій документів, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, зокрема:

- документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про будь-які рахунки, які належать та відкривались для ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ: НОМЕР_14 ;

- документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ: НОМЕР_14 за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, із розшифруванням контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифруванням призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ: НОМЕР_14 , які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ: НОМЕР_14 , а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ: НОМЕР_14 з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ: НОМЕР_14 за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- SWIFT-повідомлення про здійснення міжнародних фінансових операцій (зарахування та переказ коштів) за рахунками, які належать ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ: НОМЕР_14 , а також зарахування коштів які надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах та переказ коштів на рахунки відкриті у закордонних банківських установах;

- надати копії фото-, відео- файлів з відділень банку та банкоматів для встановлення осіб які фактично проводили операції по рахункам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ: НОМЕР_14 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000059 від 18.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, процесуальне керівництво доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Під час досудового розслідування встановлені факти заволодіння бюджетними коштами оборонної галузі з боку службових осіб ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_2 ) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_3 ) у ході здійснення господарської діяльності.

Так, ухвалою господарського суду Автономної республіки Крим від 12.01.2008 року розпочато процедуру банкрутства щодо ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На даний час триває процедура санації підприємства.

У 2014 році у зв`язку із анексією АР Крим підприємство втратило власні виробничі потужності, активи Заводу перебувають під контролем «Федерального государственного унитарного предприятия Судостроительный завод « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке входить в склад Государственной Корпорации Российской Федерации « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Водночас службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перереєстровано юридичну адресу товариства, збережено фінансово-господарську документацію та проведено корпоратизацію майнових прав внаслідок чого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » включено до складу Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Протягом 2015-2019 років керівництво ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спільно з ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало ряд зовнішньоекономічних контрактів з ІНФОРМАЦІЯ_7 (ГУОВТ НВАК) щодо будівництва десантних кораблів на повітряній подушці «Проект 958».

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності протягом 2015-2019 з банківських рахунків ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на користь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти за будівництво вказаних військових суден загальною сумою понад 20 мільйонів доларів США.

Разом з тим встановлено, що протягом зазначеного періоду ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зовнішньоекономічної діяльності не здійснювало. Враховуючи відсутність виробничих потужностей та кваліфікованих кадрів у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідних для виконання згаданих зовнішньоекономічних контрактів, а також відсутність будь-яких договірних відносин з підрядними організаціями свідчать про можливу протиправну діяльність керівництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заволодіння ними бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчиняються дії, пов`язані із виведенням активів підприємства шляхом погашення штучно створеної кредиторської заборгованості.

Так, за отриманими даними на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ: НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄРДПОУ: НОМЕР_17 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄРДПОУ: НОМЕР_18 перераховано близько 250 мільйонів гривень.

В ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ: НОМЕР_14 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 відкриті наступні банківські рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль).

У зв`язку з цим, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по указаним вище картковим рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою встановлення подальшого руху коштів.

З метою отримання додаткової інформації про обставини вчинення вказаного злочину та встановлення причетних до його вчинення осіб, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках, юридичних справ по них та інших документів, фото- та відео- матеріалів, які наявні в банківській установі.

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані додаткові докази причетності певних осіб до організації та проведення вказаних вище дій, якими спричинено тяжкі наслідки та завдано істотної шкоди державним інтересам, які в свою чергу як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочинів.

У інший спосіб, у тому числі і шляхом проведення у цьому кримінальному провадженні інших слідчих (розшукових) дій, підтвердити чи спростувати факти належності коштів та їх походження, які передбачається довести за допомогою інформації по рахунках, юридичних справах та інших документах неможливо. Без встановлення зазначених обставин неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з моменту відкриття рахунків по 11.12.2019 р., та вилучення завірених належним чином копій документів, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до інших документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ, також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000059 начальнику управління прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 ; начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_5 ; начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_7 ; заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_8 ; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_9 ; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_10 ; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_11 ; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_12 , слідчим Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за банківськими рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) відкритих на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ: НОМЕР_14 , та можливість вилучення завірених належним чином копій документів, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, зокрема:

- документів, які містять інформацію з моменту відкриття по 11.12.2019 р. про будь-які рахунки, які належать та відкривались для ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ: НОМЕР_14 ;

- документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ: НОМЕР_14 за період з моменту їх відкриття по 11.12.2019 р. із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, із розшифруванням контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифруванням призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення);

- документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ: НОМЕР_14 , які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ: НОМЕР_14 , а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ: НОМЕР_14 з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по 11.12.2019 р.;

- договорів, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ: НОМЕР_14 за період з моменту їх відкриття по 11.12.2019 р.;

- SWIFT-повідомлення про здійснення міжнародних фінансових операцій (зарахування та переказ коштів) за рахунками, які належать ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ: НОМЕР_14 , а також зарахування коштів які надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах та переказ коштів на рахунки відкриті у закордонних банківських установах;

- надати копії фото-, відео- файлів з відділень банку та банкоматів для встановлення осіб які фактично проводили операції по рахункам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ: НОМЕР_14 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1