Справа № 457/381/20 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/319/20 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2020 року м. Львів
Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Львівського апеляційного суду
під головуванням судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах ТзОВ «Науково-виробниче підприємство «Гетьман» на ухвалу слідчого судді Труськавецького міського суду Львівської області від 26 березня 2020 року про арешт майна, -
з участю прокурора ОСОБА_7
адвоката ОСОБА_6
ВСТАНОВИЛА:
цією ухвалою задоволено клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_8 про накладення арешт майна у кримінальному провадженні № 0000104 від 18.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Накладено арешт на майно, яке вилучено в ході обшуку 23.03.2020 в приміщенні будівлі під літ. «Д-3» загальною площею 3852,7 кв.м. за адресою: м. Львів, вул. Волинська, будинок, 10 А, яка перебуває у приватній власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Гетьман» (), яка використовується ТзОВ «НВП «Гетьман», в ході якого виявлено та вилучено наступне:

- під час обшуку приміщення «Аміністрація цеху розливу » наступні книги та журнали: 1) Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності за 2017-2018 р. Прошита та пропечатана на 200 сторінках; 2) Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності за 2018-2019 р., 2020р. Прошита та пропечатана на 200 сторінках; 3) Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності розпочата 06.09.2014, закінчено 26.01.2018р. Прошита та пропечатана на 200 сторінках; 4) Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності, розпочата 10.12.14(за 2014-2015-2016) Прошита та пропечатана на 200 сторінках; 5) Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності, розпочата 20.01.2016 (за 2016-2017 роки) . Прошита, пронумерована та пропечатана на 200 сторінках; 6) Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності, розпочата 12.07.16 (за 2016-2017 роки) Прошита та пропечатана на 200 сторінках.

- з кабінету бугалтерії документи, які поміщено в папки сегрегатори, зокрема: 1) Папки сегрегатор, зеленого кольору із написом на торці «Склад 1 тара» із документами щодо придбання скляної та іншої сировини для виготовлених готових виробів ( продукції); 2) Папка сегрегатор, зеленого кольору із написом на торці «Накладні (рах.204, 2041)» Склад тара (Шфана) з 01.01.2018р. із оригіналами товарно-супровідних документів; 3) Папки сегрегатор темно зеленого кольору, із написом на торці « Склад №1 ТАРА січень-червень 2019» із оригіналами товарно-супровідних документів; 4) Папки-сегрегатор, фіолетового кольору із написом на торці « Склад 1 ППМ» із оригінальними та копіями товарно-супровідних документів; 5) Папки-сегрегатор синього кольору із написом на торці «Склад №1 ТПМ»(6ТК, Галичини - ТАбак, Зевс Дистрибюшин, Алюр-алко , АМ ТрУП, ОВАЦІЯ , січень-2019р) із оригіналами та копіями товарно-супровідних документів; 6) Біла папка «на зав`язку» із документами щодо відпуску продукції , документи рукописні, документації із розбивкою по місцях . На папці напис « Виробництво 2019 рік»; 7) Зелена папка із файлом у якому знаходиться документація щодо відвантаження продукції ТзОВ class=rvts30 href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_03_17/pravo1/T124651.html?pravo=1" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012">171;НВП Гетьман та ТзОВ» Калуш Бровар Дистрибюшен; 8) Біла папка «на зав`язку» із написом «Виробництво 2020р.» у якій знаходиться рукописні документи щодо відпуску продукції.

На цю ухвалу адвокат ОСОБА_6 в інтересах ТзОВ «Науково-виробниче підприємство «Гетьман» подала апеляційну скаргу. Просить скасувати оскаржувану ухвалу та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна та повернути вилучене майно його законним володільцям. Свої апеляційні вимоги апелянт мотивує тим, що оскаржувана ухвала є незаконною, необґрунтованою, не відповідає вимогам кримінального процесуального закону. Вказує, що ухвала про проведення обшуку від 20.03.2020 стосувалась майна, яке було отримано чи сформовано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, і жодне з арештованого майна немає відношення до вказаного кримінального правопорушення. Прокурором не наведено жодного обґрунтування про те, що таке тимчасово вилучення майна відповідає хоча б одному критерію, визначеному ч. 2 ст. 167 КПК України.

Вказує, що слідчим суддею всупереч вимогам ч. 3 ст. 172 КПК України розглянуто клопотання, яке не відповідає вимогам ст. 171 КПК України. У клопотанні прокурора не наведено ні підстави, ні мети, ні обґрунтування арешту майна. Покликається на відсутність правових підстав для накладення арешту на майно. Звертає увагу, що жоден предмет із вилученого майна не був визнаний органом досудового розслідування як речовий доказ, і в оскаржуваній ухвалі не обґрунтовано правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Вказує, що всупереч вимогам ст. 171 КПК України оскаржуваною ухвалою накладено арешт на майно без ідентифікації його власника та оцінки співрозмірності наслідків такого арешту для власника майна та накладенням арешту. В ухвалі зазначено перелік майна без опису обов`язкових індивідуально визначених ознак. Крім цього, апелянт покликається на протиправність проведення обшуку.

У судовому засіданні апеляційного суду адвокат підтримала подану апеляційну скаргу та просила таку задоволити. Прокурор у судовому засіданні заперечив апеляційні вимоги адвоката, з огляду на законність та обґрунтованість оскаржуваної ухвали слідчого судді.

Заслухавши доповідь судді, виступи учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, прокуратурою Львівської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000104 від 18 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, досудове розслідування у якому проводиться Трускавецьким ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області.
Згідно клопотання в Трускавецьке ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали з Управління СБУ у Львівській області за фактом підробки марок акцизного податку при реалізації горілчаної продукції суб`єктами підприємницької діяльності у м. Трускавці.
В ході досудового розслідування працівниками УСБУ у Львівській області на виконання доручення прокурора встановлено інформацію щодо організації службовими особами ТОВ НВП «Гетьман» (, м. Львів, вул. Волинська, 10а, директор ОСОБА_9 ) протиправної схеми із виробництва та реалізації необлікованої лікеро-горілчаної продукції, яка маркована підробленими марками акцизного податку з метою подальшого розповсюдження у роздрібних торгівельних мережах Львівської області.
Наявна інформація свідчить про те, що службовими особами ТОВ НВП «Гетьман» на виробничих потужностях, які розташовані за адресою: м. Львів, вул. Волинська, 10а здійснюється виробництво необлікованої лікеро-горілчаної продукції «Наливайко «За волю», «Monopoly» тощо, яка в заводських умовах маркується підробленими марками акцизного податку.
У подальшому, торговими агентами ТОВ НВП «Гетьман»: ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РОКПП НОМЕР_4 ) та супервайзером ТОВ «НВП «Гетьман» - ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ), від суб`єктів підприємницької діяльності здійснюється отримання замовлень для подальшого постачання вказаної фальсифікованої горілчаної продукції в мережу роздрібної торгівлі.
Сформована ОСОБА_10 до реалізації продукція, мікроавтобусом марки «Volkswagen LT 35», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ) та експедитора ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РОКПП НОМЕР_8 ) транспортується в адреси магазинів роздрібної торгівлі. За отриманою інформацією, вказаний автотранспортний засіб зареєстровано за ТОВ НВП «Гетьман».
Крім цього, транспортування фальсифікованої алкогольної продукції здійснює ОСОБА_17 мікроавтобусом марки «Mercedes-Benz Sprinter», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , який зареєстровано на ТОВ «Меркурій Україна».
В якості бухгалтерських документів, які підтверджують факт реалізації фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції ТОВ НВП «Гетьман», в магазини роздрібної торгівлі надаються розхідні накладні ТОВ «ДОМЕЛ».
Відповідно до інформації, розміщеної на сайті youcontrol.com.ua, ТОВ «ДОМЕЛ» (, м. Львів, вул. Патона, 6а кв. 24, директор ОСОБА_18 ), перебуває в стані припинення господарської діяльності).

Особою, відповідальною за формування розхідних накладних для реалізації необлікованої горілчаної продукції є бухгалтер ТОВ НВП «Гетьман» ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РОКПП НОМЕР_10 ).

Зберігання частини фальсифікованої продукції, виробленої ТОВ НВП «Гетьман» проводиться на території «Львівський молочний комбінат філія ПП КФ «Прометей» (, юридична адреса: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 302).
Водночас, відповідно до інформації Державного реєстру прав на нерухоме майно, майновий комплекс, розташований за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 302, належить ПП Консалтингова фірма «Прометей» ().
Відповідно до інформації Єдиного реєстру місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, розміщеної на сайтах sfs.gov.ua та tax.gov.ua, приміщення за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 302, як місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів не внесені.
Крім цього, отримана інформація про те, що частину фальсифікованої продукції, яка транспортується з складських приміщень «Львівський молочний комбінат філія ПП КФ «Прометей», для подальшої реалізації ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_14 розвантажує в гаражних приміщеннях за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 106.
Також, виготовлена ТОВ НВП «Гетьман» лікеро-горілчана продукція зберігається в складських приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 та м. Львів, вул. Волинська, 10а (літ.Д-3).
Встановлено, що вартість фальсифікованої продукції, виготовленої на ТОВ НВП «Гетьман» у мережі роздрібної торгівлі становить 52-55 грн. за пляшку горілки об`ємом 0,5 літра, що не відповідає показникам мінімальної роздрібної ціни на відповідну продукцію встановленої положеннями Постанови Кабінету Міністрів України № 957 від 30.10.2008 «Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв».
За наявною інформацією, реалізація лікеро-горілчаної продукції, виробництва ТОВ НВП «Гетьман», яка маркована підробленими марками акцизного податку, вказаними особами здійснюється суб`єктам підприємницької діяльності.
У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області від 20.03.2020 проведено 23.03.2020 обшук в приміщенні будівлі під літ. «Д-3» загальною площею 3852,7 кв.м. за адресою: м. Львів, вул. Волинська, будинок, 10 А, яка перебуває у приватній власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Гетьман», яка використовується ТзОВ «НВП «Гетьман», в ході якого виявлено та вилучено наступне:
- під час обшуку приміщення «Аміністрація цеху розливу » вилучено наступні книги та журнали: 1) Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності за 2017-2018 р. Прошита та пропечатана на 200 сторінках; 2) Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності за 2018-2019 р., 2020р. Прошита та пропечатана на 200 сторінках; 3) Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності розпочата 06.09.2014, закінчено 26.01.2018р. Прошита та пропечатана на 200 сторінках; 4) Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності, розпочата 10.12.14(за 2014-2015-2016) Прошита та пропечатана на 200 сторінках; 5) Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності, розпочата 20.01.2016 (за 2016-2017 роки) . Прошита, пронумерована та пропечатана на 200 сторінках; 6) Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності, розпочата 12.07.16 (за 2016-2017 роки) Прошита та пропечатана на 200 сторінках. Всього: 6 книг (журналів), 3 журнали в синій обкладинці, 3 в бордовій;
- з кабінету бугалтерії вилучено документи , які поміщено в папки сегрегатори, зокрема: 1) Папки сегрегатор, зеленого кольору із написом на торці «Склад 1 тара» із документами щодо придбання скляної та іншої сировини для виготовлених готових виробів ( продукції); 2) Папка сегрегатор, зеленого кольору із написом на торці «Накладні(рах.204, 2041)»Склад тара (Шфана) з 01.01.2018р. із оригіналами товарно-супровідних документів; 3) папки сегрегатор темно зеленого кольору, із написом на торці « Склад №1 ТАРА січень-червень 2019» із оригіналами товарно-супровідних документів; 4) папки-сегрегатор, фіолетового кольору із написом на торці « Склад 1 ППМ» із оригінальними та копіями товарно-супровідних документів; 5) папки-сегрегатор синього кольору із написом на торці «Склад №1 ТПМ»(6ТК, Галичини - ТАбак, Зевс Дистрибюшин, Алюр-алко , АМ ТрУП, ОВАЦІЯ , січень-2019р) із оригіналами та копіями товарно-супровідних документів; 6) біла папка «на зав`язку» із документами щодо відпуску продукції , документи рукописні, документації із розбивкою по місцях . На папці напис « Виробництво 2019 рік»; 7) зелена папка із файлом у якому знаходиться документація щодо відвантаження продукції ТзОВ «НВП Гетьман та ТзОВ» Калуш Бровар Дистрибюшен; 8) біла папка «на зав`язку» із написом «Виробництво 2020р.» у якій знаходиться рукописні документи щодо відпуску продукції.
Заступник начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_8 звернулась до слідчого судді із клопотання з метою накладення арешту на вказане майна, яке було тимчасово вилучено під час санкціонованого обшуку 23.03.2020 для подальшого збереження речових доказів.

Відповідно до абз. 2 ч.5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч.1ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Згідно до ч.2 даної норми закону тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Частиною 1 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як передбачено ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як вбачається з матеріалів справи, слідчий суддя перевірив подане клопотання про арешт майна на відповідність такого вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України. Колегія суддів вважає, що клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України, та погоджується, з висновком слідчого судді про те, що прокурором у клопотанні належним чином обґрунтовано правову підставу та мету для арешту зазначеного майна, яке у межах даного кримінального провадження, з урахуванням встановлених у ході досудового розслідування та наведених у клопотанні обставин, може бути використано як доказ.

За таких обставин апеляційні доводи захисника про відсутність правових підстав для накладення арешту на майно є необґрунтованими.

Колегії суддів вважає, що слідчий суддя прийшов до вірного висновку про необхідність накладення арешту на зазначене в оскаржуваній ухвалі майно та обґрунтував застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження. На переконання апеляційного суду таке рішення слідчого судді у повній мірі сприятиме завданням кримінального провадження.
При перевірці справи в апеляційному порядку не виявлено допущених істотних порушень кримінального процесуального закону, які б тягнули за собою скасування ухвали слідчого судді.
Відтак колегія суддів приходить до висновку, що подана апеляційна скарга адвоката не містить правових підстав для скасування оскаржуваної ухвали слідчого судді про арешт майна. Ухвала слідчого судді Труськавецького міського суду Львівської області від 26 березня 2020 року є законною та обґрунтованою.
Керуючись ст.ст. 376, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-

ПОСТАНОВИЛА:
ухвалу слідчого судді Труськавецького міського суду Львівської області від 26 березня 2020 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000104 від 18.03.2020, яке вилучено в ході обшуку 23.03.2020 в приміщенні будівлі під літ. «Д-3» загальною площею 3852,7 кв.м. за адресою: м. Львів, вул. Волинська, будинок, 10 А, залишити без змін, а апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах ТзОВ «Науково-виробниче підприємство «Гетьман» - без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та касаційному оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4