Справа № 643/4476/20
Провадження № 1-кс/643/1578/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000988 від 20.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000988 від 20.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.02.2020 до СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт з УСР в Харківській області ДСР НПУ про те, що невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом усунення перешкод, а також умисного створення умов для вчинення злочину здійснюють готування до вчинення злочину, а саме таємного викрадення чужого майна поєднаного з проникненням у житло чи інше приміщення.

В подальшому, 25.02.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи 25.02.2020 у період часу з 10:00 години до 11:40 години перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , таємно, шляхом підбору ключа проникли до вказаної квартири та здійснили крадіжку майна належного ОСОБА_4 , чим останній спричинено матеріальну шкоду.

25.02.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 25.02.2020 у період часу з 10:00 години по 11:40 годину невстановлені особи перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , таємно шляхом підбору ключа вчинили крадіжку майна належного ОСОБА_5 , чим останній завдано матеріальну шкоду.

Під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню 25.02.2020 за адресою АДРЕСА_3 виявлено транспортний засіб «Кia spectra» в кузові чорного кольору з р.н. НОМЕР_1 , в якому знаходились ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , яких затримано в порядку с. 208 КПК України.

При проведенні особистого обшуку затриманих осіб виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши, що проведеними слідчими діями встановити власників зазначених банківських карток не виявилося можливим. Беручи до уваги, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що з метою встановлення істини по кримінальному провадженні орган досудового розслідування вважає, що виникла крайня необхідність отримати інформацію про власників банківських карток (анкетні дані, місце проживання, реєстрації та інше), а також рух грошових коштів по зазначеним банківським карткам, інформації щодо їх належності для підтвердження фактів злочинної діяльності ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також встановлення наявності грошових коштів на вищезазначених банківських картках з можливістю в подальшому накладання арешту на грошві кошти з метою відшкодування завданих матеріальних збитків потерпілим по даному кримінальному упровадженню, а також забезпечення цивільних позовів.
Окрім цього у слідства виникла необхідність в отриманні копії матеріалів фото-відеоспостереження з камер, якими облаштований банкомат, в місці зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшої можливості ідентифікації особи, яка вчинила злочин.
Досудове слідство вважає, що відомості, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають важливе значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, прийняття у подальшому законного рішення, і враховуючи те, що іншими способами неможливо отримати доступ до вказаної інформації.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; з можливістю вилучення копії документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до копій документів банківських карток за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в наданій інформації необхідно висвітлити наступні відомості:

?повний номер рахунку із зазначенням утримувача карток, їх повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до карток номери мобільних та стаціонарних телефонів;

?копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаних електронних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2020 по теперішній час;

?рух грошових коштів по рахункам за період з 01.01.2020 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

?повна інформація про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі.

Строк дії ухвали до 25.04.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1