Справа № 754/6968/20
У Х В А Л А
Іменем України

17 червня 2020 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :

11.06.2020 року старший слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008615 від 29.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2019 року до Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт про те що, невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи електронно-обчислювану техніку та документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, чим завдала матеріальної шкоди ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 ».

Під час проведення досудового слідства ініційовано отримання ухали на тимчасовий доступ до речей і документів якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яку отримано 24 грудня 2019 року за №1-КС/754/4920/19 у справі №754/18196/19 за підписом слідчого судді Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_9 та виконано слідчим СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві 21.01.2020 року згідно якого отримано право на ознайомлення та зняття копій з документів щодо руху коштів за рахунком № НОМЕР_1 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення аналізу встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 відкрито 13.03.2019 року та остання операція проведена 11.12.2019 року, при цьому через банківський рахунок пройшло 1 552415,96 гривень з яких знято та сплачено за послуги на суму 1 544 314,86 гривень та залишок на рахунку складає 8 098,10 гривень.

Як вказує слідчий, досудовим розслудванням також встановлено, що грошові кошти у сумі 1 343 300 гривень особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, легалізовували через банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Одеса на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , директором та кінцевим бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець Одеської області, Іванівського району, с.Черняхівське, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_4 виданий 09.12.1996 року Комінтернівським РВ УМВС України в Одеській області, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_5 , користується мобільним телефоном НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Посилаючись на викладене, з метою документування злочинної діяльності невстановлених слідством осіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які мають значення в розслідування кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з моменту відкриття вище вказаного рахунку до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку, у тому числі оригінали укладених договорів, необхідних для отримання даного рахунку, з метою проведення подальших експертних досліджень.

При цьому, слідчий зазначає, що є підстави вважати про існування реальної загрози знищення або зміни місця зберігання зазначених документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання необхідно провести без участі особи, у володіння якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

В судове засідання старший слідчий Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилася, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місце знаходження якого: АДРЕСА_3 , а саме:

-документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаного банківського рахунку (для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів по номеру банківського рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з моменту отримання відкриття вище вказаного рахунку (початку дії) до моменту виконання ухвали;

-інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), місця зняття грошових коштів із зазначенням адреси, з моменту відкриття рахунку (початку дії) до моменту виконання ухвали;

-фото-відеоматеріали із зображенням осіб, які знімали готівку з банківського рахунку № НОМЕР_2 , де знімалася готівка, яким банківським установам належить банкомати, за допомогою яких знімалася готівка із зазначенням адреси їх місцезнаходження, у тому числі їх серії і номеру, з моменту відкриття банківського рахунку (початку дії) до моменту виконання ухвали.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1