Справа № 286/174/20
У Х В А Л А

27 січня 2020 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Овруцького відділення поліції Коростенського відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ :

У поданому до суду клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням уповноваженому співробітнику Управління Служби безпеки України в Житомирській області, розкрити банківську таємницю руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з відображенням призначення платежів, а саме по рахунках:

- № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

2. Надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням уповноваженому співробітнику Управління Служби безпеки України в Житомирській області, розкрити банківську таємницю руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з відображенням призначення платежів, а саме по рахунках:

- № НОМЕР_12 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- № НОМЕР_13 в ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- № НОМЕР_18 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

3. Надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням уповноваженому співробітнику Управління Служби безпеки України в Житомирській області, розкрити банківську таємницю руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_19 ) з відображенням призначення платежів, а саме по рахунках:

- № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Мотивуючи тим, що Овруцьким відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000900 по факту того, що невстановленими особами за межами с. Розкидайлівка Коростишівського району Житомирської області, а саме на території лісів кварталів 23,24 Шахворівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в період грудня 2016 року по початок 2018 року здійснили незаконне знаття поверхневого шару грунту для добування корисних копалин, чим спричинено шкоди довкіллю понад 26 млн. грн..

В ході досудового слідства було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре на зазначеній території має дозвіл на добування природних копалин без передачі в право користування земельної ділянки, де здійснювалися протиправні дії.

Досудовим слідством також отримано відомості, що до робіт під час вчинення кримінального правопорушення залучалися інші суб`єкти господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , між якими могли бути фінансові розрахунки під час проведення організаційних та господарських робіт по добуванню, переміщенню та реалізації піску.

На даний час виникає необхідність в перевірці відомостей та даних, котрі наявні в розпорядженні фінансових установ, адже між зазначеними суб`єктами господарювання могли проводитися розрахунки за виконання робіт, пов`язаних із вчиненням кримінального правопорушення та саме рух коштів з призначенням платежів можуть бути доказами вчинення злочину.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_1 , код по ЄДРПОУ - НОМЕР_19 ) має наступні розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах регіону та України:

валюта, Банк, рахунок, дата відкриття, дата закриття:

Євро, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », НОМЕР_20 , 09.08.2013. 30.11.2016;

Долар США , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », 5042,09.08.2013,30.11.2016;

Українська гривня, Казначейство Укр. (ел. адміністрування податків) НОМЕР_25 , 16.06.2015, 04.10.2016;

Українська гривня, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », НОМЕР_20 , 09.08.2013, 30.11.2016;

Українська гривня, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », НОМЕР_21 , 29.07.2019;

Українська гривня, Казначейство Укр. (ел. адміністрування податків) НОМЕР_26 , 29.09.2017;

Українська гривня, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м.Києві, НОМЕР_23 , 02.10.2017 ;

Українська гривня, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », НОМЕР_22 , 29.07.2019;

Українська гривня, Казначейство Укр. (ел. адміністрування податків), НОМЕР_27 , 29.09.2017;

Українська гривня, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м.Києві, НОМЕР_24 , 02.10.2017;

Українська гривня, Казначейство Укр. (ел. адміністрування податків), НОМЕР_28 , 29.09.2017;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ) має наступні розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах регіону та України:

валюта, Банк, рахунок, дата відкриття, дата закриття:

Українська гривня, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_12 , 23.03.2010, 07.02.2017;

Українська гривня, ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_13 , 13.03.2009, 08.08.2012;

Українська гривня, Казначейство Укр. (ел. адміністрування податків), НОМЕР_29 , 24.12.2014, 27.01.2015;

Українська гривня, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_14 , 12.11.2015, НОМЕР_30 ;

Українська гривня, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_15 , 12.11.2015;

Українська гривня, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_16 , 27.11.2007 ;

Українська гривня, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м.Києві, НОМЕР_18 , 15.10.2019;

Українська гривня, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_17 , 27.11.2007;

та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) має наступні розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах регіону та України:

валюта, банк, рахунок, дата відкриття, дата закриття:

Українська гривня, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 ,

14.06.2007, 05.08.2019;

Українська гривня, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, НОМЕР_4 ,

20.09.2016, 27.08.2019;

Українська гривня, КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, НОМЕР_5 , 21.09.2016, 13.08.2018;

Українська гривня, КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, НОМЕР_6 ,

23.07.2018, 15.08.2019;

Українська гривня, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_9 ,

19.03.2019, 05.08.2019;

Українська гривня, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 , 14.06.2007;

Українська гривня, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, НОМЕР_7 , 20.09.2016;

Українська гривня, КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, НОМЕР_8 ,

23.07.2018;

Українська гривня, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_10 , 19.03.2019.

Саме на зазначених банківських рахунках можуть бути відомості, які є доказами в кримінальному провадженні та органу досудового розслідування можуть бути наданий в порядку тимчасового доступу до документів, у зв`язку з чим, слідчий просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала клопотання про розгляд справи без його участі та особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерували, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000900 від 09.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України. Дані відомості були внесені на підставі повідомлення від оперативного працівника Коростишівського МРВ УСБУ в Житомирській області про те, що за межами с. Розкидайлівка Коростишівського району Житомирської області, було виявлено екскаватор марки VOLVO EC240 BLC д.н.з. НОМЕР_31 , який здійснював на вказаній ділянці незаконний видобуток піску, про що свідчить витяг з ЄРДР.

Обставини викладені слідчим в клопотанні підтверджуються копією листа управління Служби безпеки України в Житомирській області від 14.01.2020 року №57/556, щодо виконання доручення слідчого.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання, як доказів відомостей, що будуть міститися в наданій інформації, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, старшому слідчому Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням уповноваженому співробітнику Управління Служби безпеки України в Житомирській області, розкрити банківську таємницю руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з відображенням призначення платежів, а саме по рахунках:

- № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

2. Надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням уповноваженому співробітнику Управління Служби безпеки України в Житомирській області, розкрити банківську таємницю руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з відображенням призначення платежів, а саме по рахунках:

- № НОМЕР_12 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- № НОМЕР_13 в ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- № НОМЕР_18 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

3. Надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням уповноваженому співробітнику Управління Служби безпеки України в Житомирській області, розкрити банківську таємницю руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_19 ) з відображенням призначення платежів, а саме по рахунках:

- № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «23» лютого 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1