Справа № 202/323/20
Провадження № 1-кс/202/5040/2020
УХВАЛА
Іменем України

09 липня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000014 від 13.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.09.2019 року укладено договір купівлі-продажу квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Договір купівлі продажу посвідчено державним нотаріусом П`ятої дніпровської нотаріальної контори ОСОБА_5 .

Сторонами за вказаним договором виступали ОСОБА_6 (Продавець) та ОСОБА_7 (Покупець). Право власності на вказану квартиру належало Продавцю на підставі Свідоцтва про право власності на житло, виданого Виконком міської ради народних депутатів 18.02.1998 року, згідно з наказом №1/795-98 від 18.02.1998 року.

На запит прокурора від ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано відповідь про те, що інформація щодо передачі у власність громадянам шляхом приватизації квартири АДРЕСА_2 у Департаменті відсутня, розпорядженням органу приватизації від 18.02.1998 року №1/795-98 передано у власність громадянам шляхом приватизації квартиру за іншою адресою.

Окрім того, в кримінальному провадженні здійснено виїмку оригіналів документів щодо нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 від 28.09.2019 року, що знаходились у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На запит прокурора від ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла відповідь про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , документований іншим паспортом громадянина України. Проведеною в установленому порядку виїмкою документів у ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , який виданий 06.01.1998 року ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який посвідчив свою особу паспортом, який виданий 06.01.1998 року Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, показав, що ним не укладався договір купівлі-продажу із ОСОБА_7 щодо нерухомого майна, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитані в якості свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 показали, що 19.07.2019 року у приватного нотаріуса ОСОБА_10 , ними з ОСОБА_6 разом із чоловіком середнього віку середньої тілобудови з поголеною головою, який представився рієлтором ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_11 , уклали договір купівлі об`єкту незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_3 та прав на земельну ділянку, на якій він розташований. При укладанні угоди ОСОБА_6 посвідчував свою особу за допомогою паспорта, який особисто надавав нотаріусу під час укладання угоди. Володимир, ріелтор ОСОБА_6 , за декілька днів до укладання угоди принесли копії правовстановлюючих документів вказаному нотаріусу. Після укладання зазначеної угоди подружжям ОСОБА_12 оформлено право власності на куплені земельні ділянки, вони знесли придбаний об`єкт незавершеного будівництва, отримали дозвіл на початок будівельних робіт та побудували будинок, отримавши декларацію про введення об`єкта в експлуатацію у квітні 2020 року. На початку квітня 2020 року до будинку по АДРЕСА_3 приїхав чоловік, який назвався ОСОБА_6 та вказав, що він є власником об`єкту незавершеного будівництва та земельної ділянки за вказаною адресою та пояснив нам, що нікому нічого не продавав, договорів купівлі - продажу вказаного майна, як особисто так і через представників він не укладав.

Допитаний в якості свідка та потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (свою особу посвідчив паспортом серії НОМЕР_1 ) показав, що йому на підставі договору дарування від 06.06.2002 року належить об`єкт незавершеного будівництва, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 (раніше АДРЕСА_4 ). При цьому показав, що ніяких договорів щодо відчуження вказаного майна він не укладав, повноважень на реалізацію цього майна також нікому не надавав. У квітні 2020 року йому стало відомо про те, що за вищевказаною адресою об`єкту нерухомості іншими особами побудований будинок, у зв`язку із чим ним до суду поданий відповідний позов.

Також ОСОБА_6 в ході допиту зазначив про те, що ніколи не володів на праві власності та не передавав у іпотеку об`єкти нерухомого майна, які розташовано за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта 11.10.2019 року на підставі декларації про готовність об`єкту до експлуатації, серія та номер: ДП4, дозволу, на виконання будівельних робіт, серія та номер: 178/2010-04, ІНФОРМАЦІЯ_6 , приватним нотаріусом ОСОБА_13 зареєстровано право власності за ОСОБА_6 на автозаправну станцію, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 .

У подальшому, ОСОБА_6 відповідно до договору іпотеки (серія та номер: 286, виданий 14.08.2019 року, видавник: Приватний нотаріус ОСОБА_13 ) являється іпотекодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ) іпотекодержателем автозаправної станції, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 . Іпотека припинена 17.10.2019.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта 11.10.2019 року на підставі декларації про готовність об`єкту до експлуатації, серія та номер: ДП8, виданий від 26.09.2011 року, дозволу на виконання будівельних робіт, серія та номер: 639/2010-04 виданий від 22.11.2010 року, виданих ІНФОРМАЦІЯ_6 , приватним нотаріусом ОСОБА_13 зареєстровано право власності за ОСОБА_6 на автозаправну станцію, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта з`ясовано, що ОСОБА_6 відповідно до договору іпотеки (серія та номер: 288, виданий 15.10.2019 року, видавник: Приватний нотаріус ОСОБА_13 ) являється іпотекодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ) іпотекодержателем автозаправної станції, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 . Іпотека припинена 17.10.2019.

У той же час, від ІНФОРМАЦІЯ_9 , отримано інформацію про те, що декларації про готовність об`єктів у м. Дніпрі за адресами: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_5 , а також дозволи на виконання підготовчих/будівельних робіт цих автозаправних станцій у ІНФОРМАЦІЯ_10 відсутні.

Слідчий зазначив, що проведеним у вказаному кримінальному провадженні аналізом отриманих документів, можна прийти до висновку про те, що аналогічним чином ОСОБА_14 (являється іпотекодавцем та у подальшому власником нерухомого майна - квартири АДРЕСА_7 , право власності на яке відповідно до даних КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДМР не оформлювалось та належить іншим особам) у приватного нотаріуса ОСОБА_13 оформлено право власності на дві автозаправні станції у м. Дніпрі за адресами: АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 та у подальшому через невиконання укладених ним договорів іпотеки (які також посвідчені вказаним нотаріусом), право власності на них перейшли до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Аналогічною інформацією від вказаного ІНФОРМАЦІЯ_13 встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_10 відсутні документи, які б посвідчували інформацію про видачу/реєстрацію Департаментом документів, що дають право на виконання будівельних робіт і засвідчують право на виконання будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єктів (автозаправних станцій) у м. Дніпро за адресами: АДРЕСА_8 , та АДРЕСА_9 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта 10.10.2019 року на підставі декларації про готовність об`єкту до експлуатації, серія та номер: ДП4 виданий від 21.06.2011 рок, дозволу на виконання будівельних робіт, серія та номер: 24/2010-04 виданий від 03.02.2010 року, виданих ІНФОРМАЦІЯ_6 , приватним нотаріусом ОСОБА_13 зареєстровано право власності за ОСОБА_14 на автозаправну станцію, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта з`ясовано, що ОСОБА_14 відповідно до договору іпотеки (серія та номер: 294, виданий 14.08.2019 року, видавник: Приватний нотаріус ОСОБА_13 ) являється іпотекодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ) іпотекодержателем автозаправної станції, розташованої за адресою: АДРЕСА_8 . Іпотека припинена 17.10.2019 року.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта 10.10.2019 року на підставі декларації про готовність об`єкту до експлуатації, серія та номер: ДП7 виданий від 21.08.2011 року, дозволу на виконання будівельних робіт, серія та номер: 175/2010-4 виданий від 20.07.2010 року, виданих ІНФОРМАЦІЯ_6 , приватним нотаріусом ОСОБА_13 зареєстровано право власності за ОСОБА_14 на автозаправну станцію, яка розташована за адресою: АДРЕСА_9 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта з`ясовано, що ОСОБА_14 відповідно до договору іпотеки (серія та номер: 296, виданий 14.08.2019, видавник: Приватний нотаріус ОСОБА_13 ) являється іпотекодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 ) іпотеко держателем автозаправної станції, розташованої за адресою: АДРЕСА_9 . Іпотека припинена 17.10.2019.

Слідчий зазначив, що з огляду на зазначене, право власності на вищезазначені автозаправні станції за ОСОБА_6 та ОСОБА_15 оформлено приватним нотаріусом ОСОБА_13 на підставі документів, які не видавались дозвільним органом, а саме ІНФОРМАЦІЯ_6 , а тому є необхідність вилучення їх оригіналів для дослідження та перевірки слідчим шляхом (у тому числі проведення відповідних криміналістичних експертиз), а саме оригіналів документів, які послугували підставою для реєстрації права власності на 2 автозаправні станції у м. Дніпрі за адресами: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_5 за ОСОБА_6 та на 2 автозаправні станції у м. Дніпрі за адресами: АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 за ОСОБА_15 , яку виконано приватним нотаріусом ОСОБА_13 .

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_10 , а саме до оригіналів документів, на підставі яких між ОСОБА_6 (іпотекодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_2 (іпотекодержатель) 14.08.2019 року укладено договір іпотеки (286, виданий 14.08.2019року), предметом якого є автозаправна станція за адресою: АДРЕСА_6 та оригіналів документів на підставі яких між ОСОБА_6 (іпотекодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_3 (іпотекодержатель) 14.08.2019 року укладено договір іпотеки (288, виданий 14.08.2019 року), предметом якого є автозаправна станція за адресою: АДРЕСА_5 , зазначених договорів, а також документів, які свідчать про те, що право власності на вказані об`єкти належало ОСОБА_6 ; оригіналів документів, на підставі яких між ОСОБА_15 (іпотекодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_3 (іпотекодержатель) 14.08.2019 року укладено договір іпотеки (294, виданий 14.08.2019 року), предметом якого є автозаправна станція за адресою: АДРЕСА_8 та оригіналів документів, на підставі яких між ОСОБА_15 (іпотекодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_4 (іпотекодержатель) 14.08.2019 року укладено договір іпотеки (296, виданий 14.08.2019 року), предметом якого є автозаправна станція за адресою: АДРЕСА_9 , зазначених договорів, а також документів, які свідчать про те, що право власності на вказані об`єкти належало ОСОБА_15 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, прокурор надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його та слідчого відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_10 ,.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які перебувають у складі слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000014 від 13.01.2020 року, а саме: слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , а також групі прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_10 ,, а саме до оригіналів документів, на підставі яких між ОСОБА_6 (іпотекодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_2 (іпотекодержатель) 14.08.2019 року укладено договір іпотеки (286, виданий 14.08.2019року), предметом якого є автозаправна станція за адресою: АДРЕСА_6 та оригіналів документів на підставі яких між ОСОБА_6 (іпотекодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_3 (іпотекодержатель) 14.08.2019 року укладено договір іпотеки (288, виданий 14.08.2019 року), предметом якого є автозаправна станція за адресою: АДРЕСА_5 , зазначених договорів, а також документів, які свідчать про те, що право власності на вказані об`єкти належало ОСОБА_6 ; оригіналів документів, на підставі яких між ОСОБА_15 (іпотекодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_3 (іпотекодержатель) 14.08.2019 року укладено договір іпотеки (294, виданий 14.08.2019 року), предметом якого є автозаправна станція за адресою: АДРЕСА_8 та оригіналів документів, на підставі яких між ОСОБА_15 (іпотекодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_4 (іпотекодержатель) 14.08.2019 року укладено договір іпотеки (296, виданий 14.08.2019 року), предметом якого є автозаправна станція за адресою: АДРЕСА_9 , зазначених договорів, а також документів, які свідчать про те, що право власності на вказані об`єкти належало ОСОБА_15 .
Строк виконання ухвали до 08 серпня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1