Справа 688/1308/20
№ 1-кс/688/422/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

06 травня 2020 року м.Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні заступника начальника СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженнням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановила:

Заступник начальника СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженнням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс АДРЕСА_1 .
Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 23.02.2020 року в чергову частину Малиновського ВП ГУНП в Одеській області із письмовою заявою про злочин звернулися ОСОБА_5 та ЧеньЮйцзінь, в якій вказали, що 21.02.2020 року, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу захисних медичних масок, розмістивши оголошення в мережі «Інтернет», на сайті «OLX», заволоділа грошима в сумі 20000 грн. ОСОБА_5 та 14000 грн. ЧеньЮйцзінь, які були перераховані останніми на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № « НОМЕР_1 », яка видана на ім`я ОСОБА_6 .

24 лютого 2020 року відомості про вчинене правопорушення внесенні в ЄРДР №0000534 та розпочато розслідування за ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, допитано потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_5 . Зокрема, ЧеньЮйцизінь повідомила, що 21.02.2020 року в мережі «Інтернет», на сайті «OLX» знайшла оголошення щодо продажу захисних медичних масок по 3 грн. за одну штуку, яке її зацікавило та вона зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону - « НОМЕР_2 ». Для неї відповів чоловік, який назвався ОСОБА_8 та попросив перерахувати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № « НОМЕР_1 », яка належить ОСОБА_6 гроші в сумі 10000 грн. в якості завдатку. Гроші вона перерахувала в цей же день о 12.30 год. В подальшому під час розмови із чоловіком на ім`я ОСОБА_8 , останній повідомив, що необхідні ще гроші для поставки додаткової кількості масок від його партнера. Через деякий час до неї зателефонував із номера телефону « НОМЕР_3 » невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_9 та попросив перерахувати йому 80000 грн. за медичні маски, на що вона йому відмовила та після цього звернулася до поліції.

Потерпіла ОСОБА_5 , зазначила, що 21.02.2020 року до неї зателефонувала подруга ОСОБА_7 та попросила перерахувати гроші в сумі 20000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №« НОМЕР_1 », яка належить ОСОБА_6 в якості оплати за придбання медичних масок. Гроші перерахувала в цей же день о 13:52 год.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію, що становить банківську таємницю, а саме: отримати інформацію з пристрою відеонагляду і фіксації банкоматів, зокрема: розташованого у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 ; банкомату «ATM 2999 SHEPETIVKAMB, 54 GRUSHEVSKOGOS» та «BRANCH 10022-0116, 6A,OSTROVSKOGO», які розташовані в м. Шепетівка Хмельницької області.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від заступника начальника СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 надійшла письмова заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На даний час необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю - з пристрою відеонагляду і фіксації банкоматів, зокрема: розташованого у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 ; банкомату «ATM 2999 SHEPETIVKAMB, 54 GRUSHEVSKOGOS» та «BRANCH 10022-0116, 6A,OSTROVSKOGO», які розташовані в м. Шепетівка Хмельницької області.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчим СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим працівникам СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс АДРЕСА_1 , а саме: до інформації з пристроїв відео нагляду і фіксації банкоматів, за допомогою яких проводились операції щодо зняття готівки із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ « НОМЕР_1 », виданою на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема:

- о 12:44 год., 21.02.2020 року знято грошові кошти в сумі 5000 грн.,о 12:45 год., 21.02.2020 року, знято грошові кошти в сумі 4500 грн., о 12:45 год., 21.02.2020 року, знято грошові кошти в сумі 400 грн., о 12:54 год., 21.02.2020 року, знято грошові кошти в сумі 3900 грн., о 14:05 год., 21.02.2020 року, знято грошові кошти в сумі 5000 грн., за допомогою банкомата, розташованому магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 ;

- о 14:07 год., 21.02.2020 року, знято 1000 грн., о 14:08 год., 21.02.2020 року, знято 1000 грн., о 14:09 год 21.02.2020 року, знято 1000 грн., о 14:10 год., 21.02.2020 року, знято 1000 грн., о 14:11 год., 21.02.2020 року, знято 1000 грн.,за допомогою банкомату «ATM 2999 SHEPETIVKAMB, 54. GRUSHEVSKOGOS», розташованого в м. Шепетівка Хмельницької області;

- о 15:42 год., 21.02.2020 року, знято 200 грн., о 15:43 год., 21.02.2020 року, знято 200 грн., о 15:44 год, 21.02.2020 року, знято 200 грн., о 15:45 год., 21.02.2020 року, знято 200 грн., о 15:45 год., 21.02.2020 року, знято 200 грн., за допомогою банкомату «BRANCH 10022-01166AOSTROVSKOGO» в м. Шепетівка Хмельницької області.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1