Справа № 461/2713/19
Провадження № 1-кс/461/2908/20
УХВАЛА

Іменем України

07.05.2020 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погодження з прокурором клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000134 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, мотивоване тим, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного із відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , впродовж 2014-2019 р.р. здійснили привласнення грошових коштів клієнтів банківського відділення шляхом несанкціонованого використання платіжних банківських карток та підроблення банківських документів. Зокрема, 03.10.2014 між гр. ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника відділення укладено 4 депозитні договори банківського вкладу, а саме: № 2630/62/743018 на суму 40 тис. євро, №2630/62/653204 на суму 5,540 євро, № 2360/62/743015 на суму 60,545 тис. доларів США, № 2630/62/653204 на суму 13 815 доларів США. Всі депозитні договори укладені терміном на 1 рік з можливістю поповнення вкладного рахунку додатковими внесками. Одночасно, в жовтні 2014 начальник відділення без відома клієнта відкрила карткові рахунки на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 та виготовила платіжні банківські картки, прикріплені до даних рахунків, до яких вона мала безпосередній доступ.

В подальшому в період з листопада 2014 по січень 2019 року клієнтом було здійснено понад 20 операцій з поповнення зазначених депозитних рахунків на загальну суму в гривневому еквіваленті понад 3,8 млн. грн.

Однак, використовуючи свої службові можливості доступу до операційної системи банку, замість зарахування зазначених коштів на відповідні депозитні рахунки клієнта, начальник відділення проводила операції з зарахування цих коштів на вищезазначені карткові рахунки. Натомість клієнту видавала підроблені касові документи щодо попопвнення депозитних вкладів, не відображаючи зазначені операції в бухгалтерському обліку. В подальшому грошові кошти знімались через платіжні картки в банкоматах, касах та торгівельній мережі.

Після звернення ОСОБА_4 в січні поточного року в банківську установу з вимогою виплати належні їй кошти з депозитних рахунків, відповідальними співробітниками банку встановлено відсутність зазначених коштів на рахунках ОСОБА_4 починаючи з 2016 року, що підтверджується відповідними банківськими виписками про рух коштів. Крім того, за наявною оперативною інформацією до привласнення з банківських рахунків клієнтів можуть бути причетні інші співробітники відділення банківської установи, зокрема колишній працівник банку ОСОБА_5 , який зловживаючи своїм службовим становищем , шляхом підроблення відповідних банківських документів та несанкіонованого використання платіжних банківських карток, заволодів коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдав збитків банківській установі.

Слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування необхідно призначити судову-почеркознавчу експертизу, щоб виявити незаконність дій працівників-касирів відділення банку при оформленні вкладних операцій та можливого привласнення коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для якої необхідно оригінал особової справи ОСОБА_5 , яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, та дати розпорядження про надання можливості ознайомитись з ними, та вилучити оригінали речей і документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до оригіналу особової справи ОСОБА_5 .

Зазначає що встановлення та вилучення оригіналів документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати вагомий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах низку судових експертиз.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином телефонограмою.

Особа, у володінні якої перебувають документи про дату, час та місце розгляду клопотання в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не повідомлялась.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

29 січня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що вказані документи необхідні для належної кваліфікації вчиненого діяння, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Окрім того, такі документи необхідні для проведення судових-почеркознавчих експертиз, з метою виявлення незаконних дій працівників-касирів відділення банку при оформленні вкладних операцій та можливого привласнення коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Довів можливість їх використання під час доказування у кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ;

- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- зазначені документи не містять охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000134 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст.191 КК України задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_6 та слідчим групи слідчих слідчого управління ГУ НП у Львівській області, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та дати розпорядження про надання можливості ознайомитись з ними, та вилучити оригінали речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до оригіналу особової справи ОСОБА_5 .

Зобов`язати слідчого залишити копії вилучених оригіналів документів у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 та за минуванням потреби повернути вилучені оригінали документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 07.06.2020

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1