Провадження № 1-кс/712/549/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про скасування арешту і визначення долі речових доказів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Соснівського районного суду м. Черкаси із клопотанням про скасування арешту і визначення долі речових доказів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області у період з 01.08.2018 по 20.12.2019 здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028, відомості про яке були внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 01.08.2018 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 2585 КК України.

16.09.2019 під час санкціонованого обшуку в службовому кабінеті № 418, розташованому на 4 (четвертому) поверсі нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться робоче місце ОСОБА_5 виявлено та вилучено належні останній речі і документи, а саме:

1) мобільний телефон «Xiaomi Redmi 6 Pro» чорного кольору MEID НОМЕР_1 ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , а також SIM- картки операторів мобільного зв`язку «Київстар» серійний номер НОМЕР_4 із закріпленим абонентським номером НОМЕР_5 і «Водафон Україна» серійний номер НОМЕР_6 із закріпленим абонентським номером НОМЕР_7 ;

2) записник формату А-5 зі спіраллю з титульним аркушем «Комплексные логистические услуги DMAHA люкс логистик» біло-синього кольору з рукописними записами, всього на 33 (тридцяти трьох) аркушах;

3) флеш-накопичувач «Pretec» у формі циліндру сріблястого кольору, ємністю 8 Гб (серійний номер стертий);

4) жорсткий диск торгової марки «Kingston» ємністю 120 Гб (доступно 75,1 Гб) серійний номер 50026B7269044F17.

Крім цього, в цей же день під час санкціонованого обшуку в житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_5 виявлено та вилучено належні останній речі та документи, а саме:

1) жорсткий диск під назвою «WESTERN DIGITAL» серійний номер WMAYP6282565;

2) картку-тримач до СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «VODAFONE» із штрих-кодом НОМЕР_8 ;

3) аркуш паперу з інформацією щодо безлімітного З-G Інтернету від оператора мобільного зв`язку «VODAFONE», на якому міститься рукописний запис « НОМЕР_9 »;

4) картку-тримач до СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» з штрих-кодом НОМЕР_4 ;

5) записник із обкладинкою синього кольору та написом «BRISKI» із рукописними записами, виконаними ОСОБА_5 .

У подальшому, на підставі постанови слідчого від 17.09.2019 вищевказані речі і документи були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, після чого у відповідності до ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 19.09.2019 на них було накладено арешт з метою їх збереження як речових доказів.

Крім цього, 16.09.2019 під час санкціонованого обшуку в службових кабінетах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розташованих у триповерховому адміністративному будинку за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено наступні речі і документи, а саме:

1) мобільний телефон «Samsung» s/n r58j91lym6b IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 із встановленою СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_12 , належний ОСОБА_6 ;

2) мобільний телефон «Meizu» s/n НОМЕР_13 IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 із встановленими 2 (двома) СІМ-картками оператора мобільного зв`язку «Водафон Україна» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_16 і оператора мобільного зв`язку «Київстар» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_17 , належний ОСОБА_7 ;

3) жорсткий магнітний диск «Toshiba» s/n: 38lsyeabs x13 об`ємом 500 Gb, належний ОСОБА_6 ;

4) жорсткий магнітний диск «Western Dagatal» s/n: wmayuu442204, об`ємом 500 Gb, належний ОСОБА_7 ;

5) записник в обкладинці коричневого кольору з заводським тисненням на обкладинці «KHS 2018», що розпочинається з записів «С Новым Годом!!!» та закінчується записами «ремонт помещений возле купажки», належний ОСОБА_6 ;

6) робочий зошит о обкладинці чорно-сірого кольору з заводським написом «Black&White World», що розпочинається з записів «безнал 600 301 002 услуги по растаможке» та закінчується записами «15 маш. 7500 / 39, 988,5», належний ОСОБА_7 ;

7) оригінали та копії документів про фінансово-господарські відносини із підприємствами-нерезидентами, зареєстрованими в Російській Федерації, Народній Республіці Китай та Канаді у період з 2017-2019 років, на 585 (п`ятсот восьмидесяти п`яти) аркушах, належні ОСОБА_7 ;

8) оригінали та копії документів про фінансово-господарські відносини із підприємствами-нерезидентами, зареєстрованими в Російській Федерації за період 2015 року на 588 (п`ятсот восьмидесяти восьми) аркушах, належний ОСОБА_6 .

У подальшому, на підставі постанови слідчого від 17.09.2019 вищевказані речі і документи були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, після чого у відповідності до ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 19.09.2019 на них було накладено арешт з метою їх збереження як речових доказів.

Також, 16.09.2019 під час санкціонованого обшуку у офісних приміщеннях №№ 313, 314 і 320, розташованих у нежитловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 , де знаходиться робоче місце ОСОБА_8 виявлено та вилучено належні останньому речі і документи, а саме:

1) аркуші паперу в клітинку з рукописними записами, на 3 (трьох) арк.

2) блокнот в обкладинці білого кольору з написом «Национальный бизнес центр», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.

3) блокнот в обкладинці коричневого кольору з написом «Chocolate factory millennium»,у якому містяться рукописні записи, 1 шт.

4) блокнот в обкладинці темно-червоного кольору з написом «Millennium Шоколадная фабрика», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.

5) блокнот в обкладинці синього кольору з написом «2016», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.

6) блокнот в обкладинці синього кольору з написом «2017», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.

7) блокнот в обкладинці із зображеннями міських пейзажів з написом «Famous Buildings NoteBook», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.

8) блокнот в обкладинці фіолетового кольору з написом «Office book», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.

У подальшому, на підставі постанови слідчого від 17.09.2019 вищевказані речі і документи були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, після чого у відповідності до ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 24.09.2019 на них було накладено арешт з метою їх збереження як речових доказів.

Крім того, 16.09.2019 під час санкціонованого обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_5 виявлено та вилучено належний ОСОБА_9 мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ 1: НОМЕР_18 ІМЕІ 2: НОМЕР_3 із встановленою SIM-карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон Україна» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_19 .

Також, в цей же день у ході санкціонованого обшуку в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , де знаходиться робоче місце ОСОБА_10 виявлено та вилучено належні останньому речі і документи, а саме:

1) телефон чорного кольору «Pocophone»;

2) ноутбук чорного кольору «Acer» S/N: NXGWHEU53400 із зарядним пристроєм;

3) блокнот чорного кольору.

У подальшому, на підставі постанови слідчого від 17.09.2019 вищевказані речі і документи були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, після чого у відповідності до ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 24.09.2019 на них було накладено арешт з метою їх збереження як речових доказів.

20.12.2019 кримінальне провадження № 0000025 постановою слідчого було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КК України у зв`язку із відсутністю складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 2585 КК України в діях конкретних осіб.

10.01.2020 на адресу слідчого відділу УСБУ в Черкаській області надійшов лист із якого вбачається, що законні власники зацікавлені у поверненні їм вищезазначених речей і документів, які було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000028.

Просив скасувати арешт із речей і документів, визнаних речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000028 від 01.08.2018 та повернути їх законним власникам.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Перевіривши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Так, Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області у період з 01.08.2018 по 20.12.2019 здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028, відомості про яке були внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 01.08.2018 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 2585 КК України.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 24.09.2019 накладено арешт на речі та документи, які були вилучені 16.09.2019 під час санкціонованого обшуку у офісних та підсобних приміщеннях № 313, НОМЕР_20 , 320 ТОВ «Виробнича компанія «Гуд Фуд», розташованих в нежитловому приміщенні в м. Києві, вул. Якутська, 8, де знаходиться робоче місце ОСОБА_8 , а саме: 1) аркуші паперу в клітинку з рукописними записами, на 3 (трьох) арк.

2) блокнот в обкладинці білого кольору з написом «Национальный бизнес центр», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.

3) блокнот в обкладинці коричневого кольору з написом «Chocolate factory millennium»,у якому містяться рукописні записи, 1 шт.

4) блокнот в обкладинці темно-червоного кольору з написом «Millennium Шоколадная фабрика», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.

5) блокнот в обкладинці синього кольору з написом «2016», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.

6) блокнот в обкладинці синього кольору з написом «2017», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.

7) блокнот в обкладинці із зображеннями міських пейзажів з написом «Famous Buildings NoteBook», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.

8) блокнот в обкладинці фіолетового кольору з написом «Office book», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 19.09.2019 накладено арешт на тимчасово вилучені за результатами обшуку від 16.09.2019 речі та документи, а саме: 1) мобільний телефон «Samsung» s/n r58j91lym6b IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 із встановленою СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_12 , належний ОСОБА_6 ;

2) мобільний телефон «Meizu» s/n НОМЕР_13 IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 із встановленими 2 (двома) СІМ-картками оператора мобільного зв`язку «Водафон Україна» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_16 і оператора мобільного зв`язку «Київстар» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_17 , належний ОСОБА_7 ;

3) жорсткий магнітний диск «Toshiba» s/n: 38lsyeabs x13 об`ємом 500 Gb, належний ОСОБА_6 ;

4) жорсткий магнітний диск «Western Dagatal» s/n: wmayuu442204, об`ємом 500 Gb, належний ОСОБА_7 ;

5) записник в обкладинці коричневого кольору з заводським тисненням на обкладинці «KHS 2018», що розпочинається з записів «С Новым Годом!!!» та закінчується записами «ремонт помещений возле купажки», належний ОСОБА_6 ;

6) робочий зошит о обкладинці чорно-сірого кольору з заводським написом «Black&White World», що розпочинається з записів «безнал 600 301 002 услуги по растаможке» та закінчується записами «15 маш. 7500 / 39, 988,5», належний ОСОБА_7 ;

7) оригінали та копії документів про фінансово-господарські відносини із підприємствами-нерезидентами, зареєстрованими в Російській Федерації, Народній Республіці Китай та Канаді у період з 2017-2019 років, на 585 (п`ятсот восьмидесяти п`яти) аркушах, належні ОСОБА_7 ;

8) оригінали та копії документів про фінансово-господарські відносини із підприємствами-нерезидентами, зареєстрованими в Російській Федерації за період 2015 року на 588 (п`ятсот восьмидесяти восьми) аркушах, належний ОСОБА_6 .

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 24.09.2019 накладено арешт на речі та документи, які належать ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , а саме: «iPhone» ІМЕІ 1: НОМЕР_18 ІМЕІ 2: НОМЕР_3 із встановленою SIM-карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон Україна» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_19 ; телефон чорного кольору «Pocophone»; ноутбук чорного кольору «Acer» S/N: NXGWHEU53400 із зарядним пристроєм; блокнот чорного кольору.

20.12.2019 кримінальне провадження № 0000025 постановою слідчого було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КК України у зв`язку із відсутністю складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 2585 КК України в діях конкретних осіб.

Варто звернути увагу, що одним з принципів кримінального провадження є недоторканність права власності, відповідно до якого позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом (ст.16 КПК).
Згідно ч.1 ст.170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ст. 41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

У відповідності до ч. 9 ст. 100 КПК України у разі закриття кримінального провадження слідчим питання про долю речових доказів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 КПК України. При цьому майно, яке не має ніякої цінності і не може бути використане, знищується, а у разі необхідності передається до криміналістичних колекцій експертних установ або заінтересованим особам на їх прохання.

Враховуючи те, що кримінальне провадження постановою слідчого закрите, приходжу до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на володіння арештованим майном, у зв`язку з чим вважаю за доцільне скасувати арешт, накладений ухвалами Соснівського районного суду м. Черкаси від 19.09.2019 та 24.09.2019 та повернути речі їх законним власникам.

Керуючись ст.ст. 100, 170-174, 369 - 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 про скасування арешту і визначення долі речових доказів задоволити.

Скасувати арешт із речей і документів, визнаних речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000028 від 01.08.2018, та повернути такі речі і документи їх законним власникам, а саме:

1) скасувати арешт із мобільного телефону «Xiaomi Redmi 6 Pro» чорного кольору MEID НОМЕР_1 ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , а також SIM- карток операторів мобільного зв`язку «Київстар» серійний номер НОМЕР_4 із закріпленим абонентським номером НОМЕР_5 і «Водафон Україна» серійний номер НОМЕР_6 із закріпленим абонентським номером НОМЕР_7 ; записника формату А-5 зі спіраллю з титульним аркушем «Комплексные логистические услуги DMAHA люкс логистик» біло-синього кольору з рукописними записами, всього на 33 (тридцяти трьох) аркушах; флеш-накопичувача «Pretec» у формі циліндру сріблястого кольору, ємністю 8 Гб (серійний номер стертий); жорсткого диску торгової марки «Kingston» ємністю 120 Гб (доступно 75,1 Гб) серійний номер 50026B7269044F17; жорсткого диску під назвою «WESTERN DIGITAL» серійний номер WMAYP6282565; картки-тримача до СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «VODAFONE» із штрих-кодом НОМЕР_8 ; аркуша паперу з інформацією щодо безлімітного З-G Інтернету від оператора мобільного зв`язку «VODAFONE», на якому міститься рукописний запис « НОМЕР_9 »; картки-тримача до СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» з штрих-кодом НОМЕР_4 ; записника із обкладинкою синього кольору та написом «BRISKI» із рукописними записами і повернути вказані речі і документи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , або її уповноваженій особі, повноваження якої будуть підтверджені належним чином (довіреністю, договором тощо);
2) скасувати арешт із мобільного телефону «Samsung» s/n r58j91lym6b IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 із встановленою СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_12 ; жорсткого магнітного диску «Toshiba» s/n: 38lsyeabs x13 об`ємом 500 Gb; записника у обкладинці коричневого кольору з заводським тисненням на обкладинці «KHS 2018», що розпочинається з записів «С Новым Годом!!!» та закінчується записами «ремонт помещений возле купажки»; оригіналів та копій документів про фінансово-господарські відносини із підприємствами-нерезидентами, зареєстрованими в Російській Федерації за період 2015 року на 588 (п`ятсот восьмидесяти восьми) аркушах і повернути вказані речі та документи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , або його уповноваженій особі, повноваження якої будуть підтверджені належним чином (довіреністю, договором тощо);
3) скасувати арешт із мобільного телефону «Meizu» s/n НОМЕР_13 IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 із встановленими 2 (двома) СІМ-картками оператора мобільного зв`язку «Водафон Україна» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_16 і оператора мобільного зв`язку «Київстар» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_17 ; жорсткого магнітного диску «Western Dagatal» s/n: wmayuu442204, об`ємом 500 Gb; робочого зошиту у обкладинці чорно-сірого кольору з заводським написом «Black&White World», що розпочинається з записів «безнал 600 301 002 услуги по растаможке» та закінчується записами «15 маш. 7500 / 39, 988,5»; оригіналів та копій документів про фінансово-господарські відносини із підприємствами-нерезидентами, зареєстрованими в Російській Федерації, Народній Республіці Китай та Канаді у період з 2017-2019 років, на 585 (п`ятсот восьмидесяти п`яти) аркушах і повернути вказані речі та документи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , або його уповноваженій особі, повноваження якої будуть підтверджені належним чином (довіреністю, договором тощо);
4) скасувати арешт із аркушу паперу в клітинку з рукописними записами, на 3 (трьох) арк.; блокноту в обкладинці білого кольору з написом «Национальный бизнес центр», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.; блокноту в обкладинці коричневого кольору з написом «Chocolate factory millennium», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.; блокноту в обкладинці темно-червоного кольору з написом «Millennium Шоколадная фабрика», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.; блокноту в обкладинці синього кольору з написом «2016», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.; блокноту в обкладинці синього кольору з написом «2017», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.; блокноту в обкладинці із зображеннями міських пейзажів з написом «Famous Buildings NoteBook», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.; блокноту в обкладинці фіолетового кольору з написом «Office book», у якому містяться рукописні записи, 1 шт. і повернути вказані речі та документи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , або його уповноваженій особі, повноваження якої будуть підтверджені належним чином (довіреністю, договором тощо);
5) скасувати арешт із мобільного телефону «iPhone» ІМЕІ 1: НОМЕР_18 ІМЕІ 2: НОМЕР_3 із встановленою SIM-карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон Україна» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_19 і повернути його ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , або його уповноваженій особі, повноваження якої будуть підтверджені належним чином (довіреністю, договором тощо);
6) скасувати арешт із мобільного телефону чорного кольору «Pocophone», ноутбуку чорного кольору «Acer» S/N: NXGWHEU53400 із зарядним пристроєм, блокноту чорного кольору і повернути вказані речі та документи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , або його уповноваженій особі, повноваження якої будуть підтверджені належним чином (довіреністю, договором тощо).
Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1