Справа № 953/7914/20
н/п 1-кс/953/5370/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" липня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000533 від 08.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в :

06.07.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , у якому прокурор просить: - Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, відкритих у ПАТ «Банк «Український капітал», МФО 320371, , а саме: Приватної фірми «Алекс-3» () №№ НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США); Приватного підприємства «АЛЕКСВУД» () №№ НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_2 (978-ЄВРО), НОМЕР_2 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК" (код ЄДРПОУ: 38278695) №№ НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_3 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_3 (978-ЄВРО), НОМЕР_3 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); - Зобов`язати прокурора забезпечити зберігання речових доказів згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012. З метою забезпечення арешту майна прокурор просить розглянути клопотання без повідомлення представників Приватної фірми «Алекс-3» (), Приватного підприємства «АЛЕКСВУД» (), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК" (), адже зміна директора вищевказаних юридичних осіб, може свідчити про спробу заволодіння майном, яке підлягає арешту.
На обгрунтування клопотання прокурор вказує, що ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000533 від 08.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190 КК України.
Прокурор зазначає, що 08.05.2020 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в інтересах неповнолітньої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що невстановлена група осіб готується до заволодіння майном шляхом шахрайства, що належало її покійному чоловікові ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
08.05.2020 ОСОБА_5 було залучено до кримінального провадження у якості законного представника потерпілої ОСОБА_6 .
Так, допитана у якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що з 20.07.2002 по 25.07.2007, вона перебувала у шлюбі з ОСОБА_4 . Під час перебування у шлюбі у них народилася спільна донька ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка у 2018 році змінила прізвище на прізвище матері - ОСОБА_8 . ОСОБА_4 був єдиним власником, директором та підписантом ряду суб`єктів господарської діяльності серед яких ПФ «Алекс-3», ПФ «Алексвуд», та ряду інших. ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 помер, а тому спільна донька ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є його прямим спадкоємцем. 22.04.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_9 було зареєстровано спадкову справу. На прохання нотаріусу спадкоємцям необхідно було надати оригінали правовстановлюючих документів на майно ОСОБА_4 . З цією метою адвокатом ОСОБА_5 був здійснений виїзд за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 . По приїзду за вказаною адресою, адвокат побачив, що там знаходяться якісь сторонні особи. Він викликав поліцію, доки приїхала поліція, до будинку приїхала юрист ПФ «Алекс-3» ОСОБА_10 , яка повідомила, що усі правовстановлюючі документи знаходяться у неї та передавати їх вона нікому не збирається, усе майно ОСОБА_4 буде належати їй. Крім того, на скільки відомо ОСОБА_5 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_10 не передала до ОРЦС при отриманні свідоцтва про смерть, а залишила у себе.
Як зазначає прокурор, вивченням документів, що булі надані представником потерпілої ОСОБА_11 ОСОБА_5 , а саме: копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань № станом на 28.04.2020 стосовно Приватної фірми «Алекс-3»; копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань № станом на 27.04.2020 стосовно Приватного підприємства «Алексвуд»; копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань № станом на 12.05.2020 стосовно ТОВ «ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК», встановлено, що у вказаних директором вищевказаних підприємств є ОСОБА_4 . Однак, згідно відомостей що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі Реєстрі) станом на 20.05.2020 директором ПФ «Алекс-3», ПП «Алексвуд», ТОВ «ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК» є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, 20.05.2020 ОСОБА_5 , було подано скаргу до Міністерства юстиції України на незаконні дії державного реєстратора Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області ОСОБА_13 , яка здійснювала реєстраційні дії у Реєстрі по зміні директора вищезазначених суб`єктів господарювання.

Згідно наказу Міністерства юстиції України № 1916/5 від 10.06.2020 скарга ОСОБА_5 була задоволена та скасовані у реєстрації дії державного реєстратора ОСОБА_13 та останній анульовано доступ до Реєстру.

Не дивлячись на вищевикладена, ОСОБА_12 продовжив свою злочинну діяльність направлену на незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, та 10.06.2020 підписав рахунок-фактура № 79 та здійснив відправку продукції на суму 80 128,5 доларів США, що фактично належить ПП «Алексвуд», чим були спричинені збитки спадкоємцям ОСОБА_4 .

Для реалізації свого злочинного наміру з 27.05.2020 були зареєстровані наступні банківські рахунки у ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371):

-Приватна фірма «Алекс-3» () рахунки №№ НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США);

-Приватне підприємство «АЛЕКСВУД» () рахунки №№ НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_2 (978-ЄВРО), НОМЕР_2 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК" (код ЄДРПОУ: 38278695) рахунки №№ НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_3 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_3 (978-ЄВРО) НОМЕР_3 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ).

Прокурор, посилаючись на ст. 98, ч.ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, зазначає, що вказане майно власником якого є ОСОБА_4 може бути об`єктом протиправних кримінальних дій та речовим доказом у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим просить накласти арешт на вищевказане майно.
В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 07.07.2020 прокурор відділу прокуратури ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказав, що клопотання підтримує, просить його задовольнити (а.с. 124).
Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що майно, яке не було тимчасово вилучене, з метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000533 від 08.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 7).
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 від 02.07.2020 банківські рахунки відкриті у ПАТ «Банк «Український капітал» визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000533 від 08.05.2020, заознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 120-122).

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна;2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Згідно з детальною інформацією про юридичну особу від 20.05.2020, Приватна фірма «Алекс-3» ідентифікаційний код юридичної особи № 23467315, засновником якої є ОСОБА_4 , належить 100 % статутного капіталу в розмірі 2,00 грн. (а.с. 48-51, 87-91).
Згідно з детальною інформацією про юридичну особу від 20.05.2020, Приватне підприємство «Алексвуд» ідентифікаційний код юридичної особи № 42782874, засновником якого є ОСОБА_4 , належить 100 % статутного капіталу в розмірі 8,00 грн. (а.с. 52-57, 92-96).
Згідно з детальною інформацією про юридичну особу від 20.05.2020, ТОВ «ДЖІЕЛ НФ ФАБРІК» ідентифікаційний код юридичної особи № 38278695, засновником якої є ОСОБА_4 , належить 100 % статутного капіталу в розмірі 1 000,00 грн. (а.с. 58-61, 97-101).
З наданих прокурором матеріалів встановлено, що власником Приватної фірми"Алекс-3", Приватного підприємства "Алексвуд", ТОВ «ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК» був ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_6 (а.с. 15, 48-51, 52-57, 58-61).

Також встановлено, що 16.05.2020 в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань було внесено зміни до відомостей про юридичну особу Приватної фірми"Алекс-3", Приватного підприємства "Алексвуд", ТОВ «ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК» та зазначено, що уповноваженою особою у правовідносинах з третіми особами є ОСОБА_12 (а.с.48-61).

З наданих матеріалів вбачається, що в період з 27.05.2020 року в ПАТ «Банк «Український капітал», МФО 320371, код ЄДРПОУ 22868414 вищевказаними фірмами відкрито наступні рахунки, а саме: Приватною фірмою «Алекс-3» () №№ НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США); Приватним підприємством «АЛЕКСВУД» () №№ НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_2 (978-ЄВРО), НОМЕР_2 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК" (код ЄДРПОУ: 38278695) №№ НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_3 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_3 (978-ЄВРО), НОМЕР_3 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ) (а.с. 62-78).

10.06.2020 директором ПП "Алексвуд" ОСОБА_12 підписано рахунок-фактура № 79 та здійснено відправку продукції на суму 80 128,5 доларів США (а.с.115).

Наказом Міністерства юстиції України № 1916/5 від 10.06.2020 задоволена скарга ОСОБА_5 , а дії державного реєстратора про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 16.05.2020 скасовані (а.с. 82-86).

Отже, прокурором доведено, що вищевказане майно, а саме: грошові кошти на рахунках Приватної фірми «Алекс-3», Приватного підприємства «АЛЕКСВУД», Товариства з обмеженою відповідальністю «Джі ЕЛ НВ Фабрік», що відкриті в ПАТ «Банк «Український капітал», має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
За вказаних прокурором у клопотанні обставин, які внесені до ЄРДР та на теперішній час здійснюється досудове розслідування, вказане майно може бути об`єктом кримінально протиправних дій, а тому вказане майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту вищевказаного майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000533 від 08.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках Приватної фірми «Алекс-3» () №№ НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США), відкритих в ПАТ «Банк «Український капітал», МФО 320371, , шляхом заборони здійснювати видаткові операції, крім виплат заробітної плати, пенсії та стипендії, допомоги по загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню, яка виплачується у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на допомогу, яка виплачується касами взаємодопомоги, благодійними організаціями, а також на вихідну допомогу, допомогу по безробіттю, на майно або грошові кошти неплатоспроможного банку, а також на майно або грошові кошти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також для сплати єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб та військового збору, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках Приватного підприємства «АЛЕКСВУД» () №№ НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_2 (978-ЄВРО), НОМЕР_2 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), відкритих в ПАТ «Банк «Український капітал», МФО 320371, , шляхом заборони здійснювати видаткові операції, крім виплат заробітної плати, пенсії та стипендії, допомоги по загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню, яка виплачується у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на допомогу, яка виплачується касами взаємодопомоги, благодійними організаціями, а також на вихідну допомогу, допомогу по безробіттю, на майно або грошові кошти неплатоспроможного банку, а також на майно або грошові кошти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також для сплати єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб та військового збору, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК" (код ЄДРПОУ: 38278695) №№ НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_3 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_3 (978-ЄВРО), НОМЕР_3 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), відкритих в ПАТ «Банк «Український капітал», МФО 320371, , шляхом заборони здійснювати видаткові операції, крім виплат заробітної плати, пенсії та стипендії, допомоги по загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню, яка виплачується у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на допомогу, яка виплачується касами взаємодопомоги, благодійними організаціями, а також на вихідну допомогу, допомогу по безробіттю, на майно або грошові кошти неплатоспроможного банку, а також на майно або грошові кошти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також для сплати єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб та військового збору, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1