Провадження по справі №1-кс/522/4889/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000293 від 09.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.2 ст.185, ч.3 ст.27, ч.2 ст.185, ч.3 ст. 27, ч.5 ст.185, ч.2 ст.185, ч.5 ст.185, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 09.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати та привласнення майна службовими особами регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» юридична адреса м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19.

Відповідно до статуту акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі Товариство) 100 відсотків акцій належить Державі. Засновником товариства також є Держава в особі Кабінету Міністрів України.

Також Товариство утворює філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи як на території України, так і за її межами, які діють на підставі положень.

Так згідно положення про регіональну філію «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (далі Філія), філія є відокремленим підрозділом Товариства, яка діє від його імені на в його інтересах, здійснює делеговані Товариством функції у визначеному регіоні транспортної мережі, відповідно до мети, завдань та предмету діяльності Товариства. Юридична та фактична адреса філії м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19.

Метою діяльності Філії є задоволення потреб держави, юридичних і фізичних осіб в безпечних та якісних залізничних перевезеннях у внутрішньому та міжнародному сполученнях, роботах та послугах, що здійснюються Філією, забезпечення ефективного функціонування та розвитку виробничо-технологічного комплексу залізничного транспорту загального користування, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі, а також отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності.

Філія володіє та користується майном, яким наділило її Товариство для досягнення мети діяльності Філії, згідно з законодавством, Статутом Товариства та положенням, а також майном яке придбавається та/або набувається для цілей забезпечення діяльності Філії.

Філія наділяється майном на підставі відповідних рішень правління Товариства. Майно філії є складовою частиною майна Товариства.

Джерелами формування майна філії є грошові кошти та майно, яким Товариство наділило Філію; грошові кошти та майно, отримані Філією в результаті здійснення її діяльності; майно, придбане Філією в процесі її діяльності, а також безкоштовно передане Філії юридичними та фізичними особами; інші джерела, не заборонені законодавством.

Філія використовує та утримує майно, яким наділило її Товариство, відповідно до мети та предмету своєї діяльності, в межах повноважень, визначених Статутом Товариства, положенням та внутрішніми документами Товариства.

Також до складу Філії входять Структурні підрозділи, що забезпечують її діяльність.

Досудовим розслідуванням встаоннвлено, що структурним підрозділам відповідно до наказів та розпоряджень Філії виділяється майно, а саме паливно-мастильні матеріали, зокрема дизельне пальне для екіпіровки (заправки) локомотивів.

Зазначені паливно-мастильні матеріали надходять та зберігаються на відповідних базах палива, та передаються матеріально відповідальній особам які несуть матеріальну відповідальність, а саме відповідають за його схоронність, видачу та використання відповідно до потреб Філії та структурного підрозділу.

Однак на теперішній час встановлені достатні підстави вважати що службові особи регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» вступивши у змову з іншими службовими особами та її структурних підрозділів розробили та виконують злочинний план метою якого є розкрадання паливно-мастильних матеріалів (дизельного пального), яке фактично є власністю АТ «Українська залізниця» та відповідно власністю Держави.

В подальшому отримана від збуту дизельного пального неправомірна вигода розподіляється між всіма співучасниками та організаторами злочину.

Крім того, проведеними заходами встановлено, фактичне місце збуту викраденого дизельного палива, яке здійснюється без відповідих дозвільних документів та з порушенням діючого законодавства, на території що розташована на земельній ділянці за адресою Одеська область, Біляївський район, с/рада Усатівська, автодорога Київ-Одеса, 462км +900м, кадастровий номер :01:001:1027, що належить ТОВ «Водограй 2020»

19.03.2020 слідчим СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 було проведено обшук на земельній ділянці за адресою: Одеська область, Біляївський район, с/радаУсатівська, автодорога Київ-Одеса, 462км+900м, кадастровий номер :01:001:1027, що належить ТОВ «Водограй 2020», в ході якого було виявлено та вилучено:

- ємкість білого кольору Д252045-2 об`ємом -25 куб.м, 4350 кг, з рідиною з характерним запахом палива, загальним об`ємом 300 л.;

- насос для перекачки палива АЗТ Славутич Нова 1 1101 S/80МН завод номер 0762;

- бензовоз на базі автомобіля марки «МАЗ» держ.номер НОМЕР_1 з ємкістю зеленого коьору в якій відсутне паливо;

- товарно-транспортні накладні; №829323, №829321 (4шт.), № 829322 (4шт.), №829323 (4шт.), №829324 (4шт.) №829325 (4шт.);

- пластикові картки «безконтактная топливная карта» Expert-MK (57шт.);

- картка WOG Pride №55263

- 12 купюр номіналом (1 грн);

- 4 купюри номіналом (5 грн);

- купюра номіналом (10 грн);

- 3 купюри номіналом (20 грн);

- купюра номіналом (50 грн);

- купюра номіналом (200 грн);

- пластикові картки Expert-MK;

- видаткова накладна №265476 від 05.11.2019 року;

- товарно-транспортна накладна №500/18/17 від 13.03.2020 (1 арк.);

- товарно-транспортна накладна серія 12АА3 №789948 (2 арк.);

- розрахунок виконаних послуг №276029 від 08.02.2020 року (1 арк.);

- паспорт №102 паливо «ДТ» від 27.01.2020 року;

- товарно-транспортна накладна NEKC06/02-1 від 06.01.2020 (2 арк.);

- 3 аркуші А4 з записами;

- товарно-транспортні накладні на відпущення №21 від 18.02.2020 року ( 1 арк.);

- паспорт №28 «якості» (1 арк.);

- змінений звіт на 82 арк. з чеками 41 арк.

- зошит А4 96 арк.

- зошит А4 80 арк.

- фіскальні чеки в кількості 561 шт.

Під час проведення обшуку на вищезазначеній земельній ділянці, де свою діяльність здійснює АЗС на вимогу слідчого не було надано певний перелік документів, які необхідні бути на об`єкті з підвищеною небезпекою, а саме не було надано:

- реєстрація місця торгівлі або зберігання пального як акцизного складу в Систему електроного адміністрування реалізації пального, яку веде ДФС;

- рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній вланості;

- цільове призначення земельної ділянки (КВЦПЗ);

- сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів із значними наслідками ССЗ;

- висновок з оцінки впливу на довкілля;

- дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

- декларація відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питаньо пожежної безпеки;

- дотримання встановлених ДБН портипожеежних відстаней від об`єктів до споруд АЗС;

- дотримання встановлених ДБН протипожежних відстаней від об`єктів до споруд АЗС/АГПЗ;

- дотримання вимог законодавства про працю (в частині оформлення трудових взаємовідносин).

Враховуючи вищевикладене у приміщеннях та на земельній ділянці за адресою: Одеська область, Біляївський район, с/рада Усатівська, автодорога Київ-Одеса, 462км+900м, кадастровий номер :01:001:1027 працівниками АЗС організована діяльність по зберіганню палива, що пов`язана з вионанням робіт з підвищеною небезпекою та експлуатацією машин та механізмів підвищеної небезпеки з грубим порушенням вимог законодавчих актів про охорону навколишнього середовища, охорону праці, правил пожежної безпеки, порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що може призвести до заподіянню шкоди здоров`я людям, початку неконтрольованих процесів горіння, забруднення навколишнього середовища та настання інших тяжких наслідків.

Враховуючи викладене на зазначене майно виникла необхідність накласти арешт, підставою якого є те що існують безспірні підстави та підозри що воно є доказом злочину, було предметом вчинення кримінального правопорушення, зберігає сліди та інші відомості що можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження, метою накладання арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Зазначене майно можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до його спотворення, зіпсування, знищення, відчуження та неможливості встановлення важливих фактів та обставин що обов`язково необхідно встановити під час кримінального провадження.

Враховуючи, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні комплексу експертиз, а також той факт, що вилучене майно має суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню, на підставі викладеного необхідно накласти арешт на вказане в клопотанні майно.

Позиція учасників судового розгляду.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити вимоги клопотання в повному обсязі.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 , в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила відмовити в задоволені клопотання в повному обсязі.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що арешт майна який було виявлено та вилучено під час поведення обшуку земельної ділянки за адресою: Одеська область, Біляївський район, с/радаУсатівська, автодорога Київ-Одеса, 462км+900м, кадастровий номер :01:001:1027, що належить ТОВ «Водограй 2020», має значення речових доказів у кримінальному провадженні та необхідно для забезпечення виконання вироку суду в частині відшкодування завданої матеріальної шкоди.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно, для його подальшого дослідження в рамках досудового розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 19.03.2020 було виявлено та вилучено під час поведення обшуку земельної ділянки за адресою: Одеська область, Біляївський район, с/радаУсатівська, автодорога Київ-Одеса, 462км+900м, кадастровий номер :01:001:1027, що належить ТОВ «Водограй 2020», а саме:

- ємкість білого кольору Д252045-2 об`ємом -25 куб.м, 4350 кг, з рідиною з характерним запахом палива, загальним об`ємом 300 л.;

- насос для перекачки палива АЗТ Славутич Нова 1 1101 S/80МН завод номер 0762;

- бензовоз на базі автомобіля марки «МАЗ» держ.номер НОМЕР_1 з ємкістю зеленого коьору в якій відсутне паливо;

- товарно-транспортні накладні; №829323, №829321 (4шт.), № 829322 (4шт.), №829323 (4шт.), №829324 (4шт.) №829325 (4шт.);

- пластикові картки «безконтактная топливная карта» Expert-MK (57шт.);

- картка WOG Pride №55263

- 12 купюр номіналом (1 грн);

- 4 купюри номіналом (5 грн);

- купюра номіналом (10 грн);

- 3 купюри номіналом (20 грн);

- купюра номіналом (50 грн);

- купюра номіналом (200 грн);

- пластикові картки Expert-MK;

- видаткова накладна №265476 від 05.11.2019 року;

- товарно-транспортна накладна №500/18/17 від 13.03.2020 (1 арк.);

- товарно-транспортна накладна серія 12АА3 №789948 (2 арк.);

- розрахунок виконаних послуг №276029 від 08.02.2020 року (1 арк.);

- паспорт №102 паливо «ДТ» від 27.01.2020 року;

- товарно-транспортна накладна NEKC06/02-1 від 06.01.2020 (2 арк.);

- 3 аркуші А4 з записами;

- товарно-транспортні накладні на відпущення №21 від 18.02.2020 року ( 1 арк.);

- паспорт №28 «якості» (1 арк.);

- змінений звіт на 82 арк. з чеками 41 арк.

- зошит А4 96 арк.

- зошит А4 80 арк.

- фіскальні чеки в кількості 561 шт.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1