Справа № 686/1790/20
Провадження № 1-кс/686/1117/20
У Х В А Л А
21 січня 2020 року м. Хмельницький
21 січня 2020 року слідчий Першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Слідчого Управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділом прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що було зареєстровано ряд підприємств, які активно оформлюють через себе експорт лісоматеріалів, такими підприємства є ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
Окрім того встановлено, суть схеми полягає в наступному: витрати підприємств складаються з витрат на закупівлю готових (порізаних) у фізичних осіб-підприємців пиломатеріалів, піддонів, дров колотих та деревного вугілля. При цьому фактично не показують виплат вказаним фізичним особам доходів, не звітують про забруднення навколишнього середовища, не подають будь якої іншої інформації. Прибуток при такій схемі може перевищувати 100% собівартості. Але користуючись нормою ст. 135.5 Податкового кодексу України, підприємства протягом року до податкових органів не звітують, а до подачі звітності припиняють діяльність
Лісоматеріали з яких виробляється дана експортна продукція мають сумнівне або незаконне походження: тобто отримані за рахунок рубок без дозволів, санітарних рубок, а також пересортиці сировини при відпуску з лісгоспів під виглядом дров паливних або технологічної сировини, які відпускаються лісгоспами поза аукціонами, які передбачені для реалізації лісу - кругляку.
Для здійснення експорту вказаної вище лісо продукції, виготовленої з незаконно здобутої деревини, особи, які діють від імені вказаних вище СГД, вносять завідома недостовірні відомості до офіційних документів про походження деревини з метою отримання в ІНФОРМАЦІЯ_12 про походження лісо продукції та виготовлених з них лісоматеріалів та пиломатеріалів, такі сертифікати являються основними документами для проведення експортних операцій деревини та виробів з неї. Вказані сертифікати видаються вказаним вище СГД-експортерам на підставі підроблених документів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_13 за грошову винагороду.
У свою чергу посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (реорганізовано, шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_1 ), зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, в супереч інтересам держави надають вказаним експортерам незаконні переваги, шляхом не проведення належного митного контролю при митному оформлені товарів, чим спричиняють збиток державі в особливо великих розмірах.
Згідно матеріалів оперативного підрозділу, а саме рапорту встановлено, що митні декларації та документи, які подавались для оформлення товарів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), в режимі «експорт» протягом 2018-2020 років на території Житомирської області, а також документів щодо проведення митних оглядів товарів вказаних СГД під час здійснення митних оформлень, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .
З урахуванням викладеного, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Слідчого Управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи Слідчого Управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме: митних декларацій та документів, які подавались для оформлення товарів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), в режимі «експорт» протягом 2018-2020 років на території Житомирської області, а також документів щодо проведення митних оглядів товарів вказаних СГД під час здійснення митних оформлень.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Ухвала діє по 21 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя