Справа № 303/1589/20
№ 1-кс/303/487/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

24 березня 2020 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Мукачево клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 подане в порядку ст.160 КПК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000015 від 03 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.358 КК України, яке надійшло до суду 24 березня 2020 р.,

в с т а н о в и в :

До провадження слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРРПОУ: НОМЕР_1 , код БАНКА: НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що у провадженні слідчого СВ Мукачівського ВП ГУ Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 03 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРРПОУ: НОМЕР_1 , код БАНКА: НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів у електронному або паперовому вигляді.
В судове засідання слідчий не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не викликалися відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (ЗКП №004014), дозвіл на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_4 , у період з 13 грудня 2019 року по сьогоднішній день, який знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРРПОУ: НОМЕР_1 , код БАНКА: НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про особу власника банківської картки № НОМЕР_4 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками) та копії ідентифікаційного коду;
- завіреної копії заяви на відкриття рахунку власнику банківської картки № НОМЕР_4 ;
- завіреної копії договору укладеного між власником № НОМЕР_4 та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- завіреної копії розписки про отримання банківської картки № НОМЕР_4 ;
- відомості про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , у період з 13 грудня 2019 року по сьогоднішній день, з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому належна картка № НОМЕР_4 .
Службовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити копії зазначених в ухвалі документів.
Відповідно ч.1 ст.166 КПК України: у разі невиконання ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду ОСОБА_1