Справа № 932/3372/20
Провадження № 1-кс/932/1748/20
УХВАЛА
20 березня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровськ ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про арешт майна,
В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування факту вчинення діянь, що за своїми ознаками підпадають під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 3 ст. 369-2 КК України (кримінальне провадження від 12 березня 2020 року № 0000011).
До Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровськ слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , подане клопотання про арешт майна, вилученого 18 березня 2020 року під час обшуку автомобіля марки «Nissan Almera», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , а також огляду гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Учасники судового розгляду, повідомлені належним чином про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання, у судове засідання не з`явились, від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.
У зв`язку з, неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, з урахуванням положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, виходжу з наступного.
12 березня 2020 рокудо Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 було внесено відомості за заявою залегендованої особи громадянина « ОСОБА_7 » про вчинення кримінальних правопорушень, що за своїми ознаками підпадають під правову кваліфікацію злочинів, визначених ч. 3 ст. 369- 2 КК України.
Згідно з долученими до матеріалів клопотання письмових доказів досудове розслідування здійснюється за заявою громадянина ОСОБА_8 щодо пропозиції гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати останньому неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення особами уповноваженими на виконання функцій держави, а саме за прийняття позитивного рішення посадовими особами Дніпровської міської ради членами комісії міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин та депутатами Дніпровської міської ради, про безоплатну передачу земельної ділянки із земель комунальної власності гр. ОСОБА_8 в межах м. Дніпро.
18 березня 2020 року під час проведеного відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, обшуку автомобіля марки «NissanAlmera», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , а також огляду гр. ОСОБА_6 було виявлено та вилучено:банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 5-х штук з серіями KB 56595769 I, HB 66256431 I, HB 66256433 I, HB 66256430 I, LL 81201916 C; клопотання на ім`я міського голови ОСОБА_9 від 18.03.2020 від гр. ОСОБА_8 ; копію тимчасового військового посвідчення № НОМЕР_2 гр. на ім`я гр. ОСОБА_8 ; копію паспорта громадянина України серією та номером НОМЕР_3 на ім`я гр. ОСОБА_8 на 3 аркушах; копію РНОКПП на ім`я гр. ОСОБА_8 на 1 аркуші; клопотання на ім`я міського голови ОСОБА_9 від 30.01.2020 від гр. ОСОБА_10 ; заяву на Департамент УДАІ головному слідчому ОСОБА_11 від гр. ОСОБА_12 від 04.01.2020; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_13 на 2 аркушах; нотаріально завірена копія РНОКПП № НОМЕР_4 на 1 аркуші; схеми розміщення ескізи фасадів, замовник ОСОБА_14 на 5 аркушах; гаманець із банківськими картками АТ «Приватбанк» із номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , картками АТ «Укрсиббанк» із номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; портмоне в якому знаходився договір позики грошових коштів укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_15 , технічний паспорт паспорт № НОМЕР_9 розрізаний на дві частини, фінансові документи на ім`я ОСОБА_6 на 7 аркушах, банківські карти «Monobank» із номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_12 автомобіля марки «NissanAlmera» з д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, банківська картка АТ «А-Банк» із номером НОМЕР_13 , банківська картка АТ «Райффайзен банк Аваль» із номером НОМЕР_14 , банківська картка АТ «Альфа-Банк» із номером НОМЕР_15 ; блокнот із чорновими записами, блокнот чорного кольору в якому знаходиться рахунок фактура № СС-290; мобільний телефон марки «Samsung» із написом «DUOS», чорного кольору, IMEI НОМЕР_16 , IMEI 2 НОМЕР_17 , та абонентськими номерами НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; договір фінансового кредиту №84647; постанова серією та номером ЕАВ 1366881; посвідчення на ім`я ОСОБА_6 № 04-0505 видане заступником голови комітету по боротьбі із корупцією та організованою злочинністю, видане 24.01.2017, дійсне до 24.01.2019; витяг № 41536338, на зворотному боці якого знаходяться чорнові записи, які відповідно до постанови слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 19 березня 2020 року визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Згідно з п. 1 ч. 2, п. 4 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту або обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Ураховуючи викладене, а також ту обставину, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється за заявою потерпілого ОСОБА_8 , вважаю доведеною необхідність накладення арешту лише на майно та документи, що можуть мати доказове значення за заявленим потерпілим фактом.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання, подане слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні від 12 березня 2020 року № 0000011, задовольнити частково.
Накласти арешт на: банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 5-х штук з серіями KB 56595769 I, HB 66256431 I, HB 66256433 I, HB 66256430 I, LL 81201916 C; клопотання на ім`я міського голови ОСОБА_9 від 18.03.2020 від гр. ОСОБА_8 ; копію тимчасового військового посвідчення № НОМЕР_2 гр. на ім`я гр. ОСОБА_8 ; копію паспорта громадянина України з серією та номером НОМЕР_3 на ім`я гр. ОСОБА_8 на 3 аркушах; копію РНОКПП на ім`я гр. ОСОБА_8 на 1 аркуші; блокнот із чорновими записами, блокнот чорного кольору в якому знаходиться рахунок фактура № СС-290; посвідчення на ім`я громадянина ОСОБА_6 № НОМЕР_20 видане 24.01.2017 року заступником голови комітету по боротьбі із корупцією та організованою злочинністю, дійсне до 24.01.2019 року; які постановою слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 19 березня 2020 року визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.
Зобов`язати слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 забезпечити збереження предметів, на які накладено арешт у порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2012 року № 1104 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Контроль за дотриманням прав власника арештованого майна, до скасування арешту, покласти на прокурорів, що здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні від 12 березня 2020 року № 0000011.
У задоволенні інших вимог клопотання слідчого, відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню і діє до закінчення досудового розслідування.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області, протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1