печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7410/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у рамках кримінального провадження № 0001815,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на два чоловічі станки для гоління синього кольору; зубна щітка сірого кольору; станок для гоління фіолетового кольору; зубна щітка синього кольору; жіноча щітка для розчісування волосся; візитівка з надписом «Верховна рада України»; візитівка з надписом «Мизрах Игорь» коричневого кольору; довідка № МР-004 на1 арк.; візитівка з надписом «Комітет по боротьбі з організованою злочинністю»; візитівка з надписом «Commission Against Corruption and Organized Crime»; візитівка з надписом «Комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю» синього кольору; візитівка з надписом «Комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю» зеленого кольору; картка «Рейтинг» чорного кольору; сім-картка «Life», яка знаходиться у карткотримачі № НОМЕР_1 ; банківська картка «Ukrsibbank» № НОМЕР_2 ; картка «Ельдорадо» НОМЕР_3 ; довідник послуг для абонентів «Vodafone» із карткотримачем НОМЕР_4 ; два предмети схожі на патрони з гумовими кулями, чоловіча барсетка чорного кольору із логотипом у вигляді літери «М» в якій знаходяться 2 квитанції банку «Приватбанк»; фотокартка чоловіча; рукописний текст виконаний простим олівцем виконаний на аркуші паперу; банківська золота картка для виплат банку «Приватбанк»; візитівка з надписом « ОСОБА_4 »; візитівка з надписом « ОСОБА_5 »; візитівка з надписом Оболонська районна у місті Києва державна адміністрація і громадська рада; візитівка з надписом « ОСОБА_6 »; візитівка з надписом « ОСОБА_7 »; візитівка з надписом « ОСОБА_8 »; візитівка з надписом « ОСОБА_9 »; візитівка з надписом « ОСОБА_10 »; візитівка з надписом « ОСОБА_11 »; візитівка з надписом « ОСОБА_12 »; візитівка з надписом « ОСОБА_13 »; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_5 ; банківська картка банку «monobank» № НОМЕР_6 ; візитівка з надписом « ОСОБА_14 », візитівка із надписом «Юбі компані»; візитівка з надписом «REIMAX»; візитівка з надписом « ОСОБА_15 »; візитівка з надписом « ОСОБА_16 »; візитівка з надписом « ОСОБА_17 »; візитівка з надписом « ОСОБА_18 »; візитівка з надписом « ОСОБА_19 »; візитівка з надписом « ОСОБА_20 »; візитівка з надписом «Softgate»; карткотримач марки «Lifecell» з номером НОМЕР_7 ; карткотримач з сімкарткою «Lifecell» з номером телефону НОМЕР_8 ; карткотримач «Lifecell» з номером НОМЕР_7 ; грошові кошти наступними банкнотами: 2 банкноти з надписом - ZHONCGUO RENMIN YINHANG; 1 банкнота номіналом 100 (сто) рублів (Російська федерація); 1 банкнота номіналом 20 Лев (Болгарія); 1 банкнота номіналом 50 (п`ятдесят) Лев (Болгарія); 1 банкнота номіналом 10 Євро; 1 банкнота номіналом 100 (сто) рублів (Російська федерація); 1 банкнота номіналом 50 (п`ятдесят) рублів (Російська федерація); 1 банкнота номіналом 10 (десять) Крон (Чехословаччина); 1 банкнота номіналом 5 (п`ять) Єгипетських фунтів; 1 банкнота номіналом 10 (десять) рублів (Російська федерація); 1 банкнота номіналом 2 (два) долари США; 1 банкнота номіналом 1 (один) долар США; 1 банкнота номіналом 1000 (одна тисяча) Рупій (Індонезія); 1 банкнота номіналом 50 (п`ятдесят) рублів (Російська федерація); 2 банкноти кожна номіналом по 1000 (одна тисяча) Єн (Японія); 1 банкнота номіналом 20 (двадцять) франків (Швейцарія); 1 банкнота номіналом 50 (п`ятдесят) Крузейро (крузадо) (Бразилія); 1 банкнота номіналом 10 (десять) динарів, штамп із відтиском особистого підпису; банківська картка «Приватбанк», видана на ім`я « ОСОБА_21 »; банківська картка «Приватбанк», видана на ім`я « ОСОБА_22 »; банківська картка «EUROPEAN TRAVEL NETVORK», видана на ім`я ОСОБА_23 ; банківська картка «Priority Pass» № НОМЕР_9 , видана на ім`я ОСОБА_23 ; картка з надписом «Travel Guard» синього кольору.
В обґрунтування даного клопотання прокурор вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001815 від 20.08.2019 за підозрою ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння у 2014 році та у 2019 році ОСОБА_24 шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами осіб в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.
Слідчий вказує у клопотанні, що наприкінці червня початку липня 2019 року ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 діючи умисно за попередньою змовою, вирішили вчинити особливо тяжкий злочин проти власності, а саме: заволодіти майном (грошовими коштами) ОСОБА_28 , в особливо великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою останнього.
31.08.2019 ОСОБА_24 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.31.08.2019 ОСОБА_24 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час проведення обшуку 13.02.2020 за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_29 справа № 757/4515/20-к від 31.01.2020 було виявлено та вилучено вищенаведені речі.
Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_30 від 15.02.2020 вилучені під час обшуку речі, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки набуті кримінально протиправним шляхом.
У судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.
Власник майна у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Згідно положенням ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку арешту майна з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину та наявність обґрунтованої підозри, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, третіх осіб (п. 2, 3, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України). При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на слідчого та/або прокурора.
Так, слідчим не доведено, що вилучене майно відноситься до предмету дослідження у рамках даного кримінального провадження, а відтак в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки даний захід є неспівмірним із метою яку прагне досягти сторона обвинувачення, а відтак відсутні підстави вважати, що існує правова підстава для арешту майна.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у рамках кримінального провадження № 0001815 залишити без задоволення.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1