Справа № 594/193/20
Провадження № 1-кс/594/24/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2020 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого СВ Борщівського відділення поліції

Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотанням слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із начальником Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000027, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
В клопотанні слідчий СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати йому та слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю їх вилучення та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням усіх реквізитів на який в період із 24 січня 2020 року по 30 січня 2020 року було перераховано грошові кошти у загальній сумі 50700 грн; - інформація (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_2 з 00.05 год. 24 січня 2020 року по даний час, зокрема грошових коштів у сумі 50700 грн; - інформація про місце та час зняття грошових коштів, зокрема грошових коштів у сумі 50700 грн; - повні анкетних дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ, зокрема грошових коштів у сумі 50700 грн, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000027, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 лютого2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
Слідчий в судовому засіданні довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.
31 січня 2020 року до Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області звернувся ОСОБА_8 , про те, що в період з 24 січня 2020 року по 30 січня 2020 року невідома особа, діючи умисно, шляхом обману, шахрайським способом заволоділа його коштами, загальною сумою - 50700 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, було внесено слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 01.02.2020 року.

Слідчий в клопотанні зазначає, що в ході досудового слідства встановлено, що в період з 24 січня 2020 року по 30 січня 2020 року, невстановлена слідством особа жіночої статі, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, неодноразово телефонувала на мобільний телефон ОСОБА_8 , жителя с.Нивра Борщівського району та повідомляла, щоб повернути кошти за придбані в період 2015-2016 року лікарські препарати, йому необхідно оформити медичне страхування та інші документи, при цьому потрібно оплатити їх оформлення. Увійшовши в довіру до ОСОБА_8 , невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 50700 грн, які ОСОБА_8 , за вказаний період, перевів через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський розрахунковий рахунок картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який йому вказала невстановлена особа.

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб які його вчинили, а також такі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю їх вилучення та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням усіх реквізитів на який в період із 24 січня 2020 року по 30 січня 2020 року було перераховано грошові кошти у загальній сумі 50700 грн;

- інформація (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_2 з 00.05 год. 24 січня 2020 року по 06 лютого 2020 року, зокрема грошових коштів у сумі 50700 грн;

- інформація про місце та час зняття грошових коштів, зокрема грошових коштів у сумі 50700 грн;

- повні анкетних дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ, зокрема грошових коштів у сумі 50700 грн, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1