Справа № 592/5498/20
Провадження № 1-кс/592/2801/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 травня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 08.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Сумського РВП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 08.04.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Проведеним Сумською місцевою прокуратурою моніторингом системи державних закупівель встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 на інформаційному ресурсі Уповноваженого органу (сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 ) відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» опубліковано звіт про укладений 14.12.2018 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір підряду №1302 у відповідності до умов якого підрядник забезпечує реконструкцію футбольного поля та бігових доріжок спортивного комплексу по АДРЕСА_1 ».
При цьому, як вбачається з фотографій, вказані роботи виконанні підрядником лише частково, зокрема підготовлено ґрунт механізованим способом, а за виконання робіт підрядник отримав від ІНФОРМАЦІЯ_4 2554611грн.
Таким чином, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000094 від 08.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України
В ході досудового розслідування було встановлено, що 14.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (в особі ОСОБА_4 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в особі директора ОСОБА_5 ) було укладено договір підряду №1302 предметом якого є будівництво об`єкта «Реконструкція футбольного поля та бігових доріжок спортивного комплексу по АДРЕСА_1 », ціна 4779000,00грн., у т.ч. ПДВ 20% - 796500,00грн), строк виконання робіт до 27.12.2018 року.
Зазначеним договором визначено порядок розрахунків між сторонами, зокрема, те, що Підрядник розпочинає виконання робіт протягом 5 днів з моменту отримання авансового платежу від Замовника в розмірі 30% на придбання матеріалів, після підписання договору; розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі акту здачі-приймання виконаних робіт по формі КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі КБ-3в та рахунку на оплату робіт проміжними платежами в міру виконання робіт. Так, Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті та готує відповідні документи і подає їх для підписання Замовнику протягом 3 днів. Замовник зобов`язаний протягом 3 днів підписати подані документи, що підтверджують виконання робіт. Оплата виконаних робіт здійснюється протягом 3 днів з дня підписання документів Замовником. Остаточні розрахунки здійснюються протягом 120 днів з дня підписання актів КБ-2в. Строк дії договору до 31.12.2018.
27.12.2018 року на підставі платіжного доручення №1 від 21.12.2018 року грошові кошти в сумі 1406223,00грн. в якості оплати за договором перераховано з р/р ІНФОРМАЦІЯ_5 на р/р НОМЕР_1 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_6 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

06.08.2019 року на підставі платіжного доручення №3 від 02.08.2019 року грошові кошти в сумі 342000,00грн. в якості оплати за договором перераховано з р/р ІНФОРМАЦІЯ_5 на р/р НОМЕР_1 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_6 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації по р/р НОМЕР_1 відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_6 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримання даних, що містяться у документах, що підтверджують факт перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в частині перерахувань коштів на виконання договору підряду № 1302 від 14.12.2018 за проведені роботи, необхідно для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації діяння.

Тобто інформація, яка в розумінні ч.2 ст. 99 КК України є документами у вигляді відображення на паперовому носієві, які створені з метою збереження інформації про факти належності банківських карток, а також про рух коштів за ними, мають доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.

Вказані документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася, надала до суду заяву в якій зазначила, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує і просить його роз0глядати без її участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації, у друкованому вигляді, що містить відомості по розрахунковому рахунку р/р НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.12.2018 року по 08.04.2020 року, з зазначенням точного часу, місця надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по вищевказаному розрахунковому рахунку.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1