Справа № 645/2409/20
Провадження № 1-кс/645/580/20
У Х В А Л А
іменем України

08 травня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 25.03.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , в якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме: документи, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 правонаступником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 25.10.2017 року по 11.06.2018 з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат та часу зняття грошових коштів, документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку - всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 25.10.2017 року по 11.06.2018, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск) з інформацією про те, на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 , з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів; зобов`язати посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Підставами для надання дозволу слідчий зазначає, що СВ Немишлянського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 25.03.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб із посадовими особами суб`єктів господарювання, у період з 01.04.2017 по 30.09.2018, внаслідок чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спричинено збитки.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у період з 01.04.2017 року по 30.09.2018 рокуПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) виконувалися роботи по договорам №Л1542 від 09.09.2015 та №П5816 від 25.10.2017 укладеним з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою виконання договорів №Л1542 від 09.09.2015 року та №П5816 від 25.10.2017 укладених між ПП « ОСОБА_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » залучались субпідрядні організації: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), роботи якими виконано в повному обсязі та складено відповідні акти.
Відповідно до договору підряду П5816 від 25.10.2017 року, укладеного між АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » щодо виконання робіт, ПП « ОСОБА_5 » має розрахунковий рахунок НОМЕР_4 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також під час досудового розслідування встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_4 закритий 11.06.2018 року.
Згідно із витягом з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , проте діяльність вищевказаної юридичної особи 03.12.2019 припинена. Крім того, із вищевказаного витягу вбачається, що правонаступником вищевказаної юридичної особи є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідно отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документи, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 правонаступником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 25.10.2017 року по 11.06.2018 з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат та часу зняття грошових коштів, документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку - всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 25.10.2017 року по 11.06.2018, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск) з інформацією про те, на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 , з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів.
Документи, що містять охоронювану законом таємницю, по вищезазначеному розрахунковому рахунку, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а виклик осіб у володінні яких перебувають оригінали документів може призвести до їх зміни або знищення, а їх отримання неможливе без застосування вищевказаного заходу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати документи, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1
Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду письмову заяву, в якій просив клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.
У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_8 , начальнику Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_9 до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме: документи, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 правонаступником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 25.10.2017 року по 11.06.2018 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат та часу зняття грошових коштів, документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку - всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 25.10.2017 року по 11.06.2018, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск) з інформацією про те, на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 , з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів.
Зобов`язати посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08 червня 2020 року, включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1