Справа № 372/1206/20
Провадження 1-кс-428/20
ухвала
Іменем України

16 квітня 2020 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про відкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчого СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 0000544 від 14 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 156 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 14.04.2020 до Обухівського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в протягом березня 2020 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через додаток-месенджер «Вайбер» вчиняв розпусні дії щодо її малолітнього онука ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходився за місцем проживання що виразилось у ознайомленні останнього з відео порнографічного характеру, шляхом надіслання йому відео порнографічного характеру та демонстрування через відео-зв`язок своїх статевих органів.

Потерпілий від вказаного злочину - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець села Великі Дмитровичі Обухівського району, проживаючий в АДРЕСА_1 , зареєстрований в АДРЕСА_2 , учень 4-Б класу Старобезрадичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Обухівського району Київської області. Мати потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , безробітна, проживає в АДРЕСА_3 (інші відомості не відомі).

Малолітній ОСОБА_7 проживає разом з бабусею ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка самостійно його виховує та утримує, мати участі в житті дитини практично не приймає.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення злочину відносно малолітнього потерпілого причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Києва, працюючий менеджером по доставках в хімчистці (м. Київ), проживаючий в АДРЕСА_4 , одружений, має повнолітню доньку.

14.04.2020 допитаний як малолітній потерпілий ОСОБА_7 та його бабуся ОСОБА_5 повністю підтвердила відомості, що викладені.

Будучи допитаною як свідок ОСОБА_5 показала, 22.03.2020 близько 02 год. вона знаходилась з ОСОБА_9 вдома, ОСОБА_9 знаходився в своїй кімнаті, та вона почула, що ОСОБА_9 з кимось розмовляє. ОСОБА_5 одразу зайшла до кімнати ОСОБА_9 та запитала з ким він говорить, ОСОБА_9 сказав, що він спілкується з дядею ОСОБА_10 , на що та почала говорити йому, що їм немає про що говорити та сказала лягати спати, однак телефон тієї ночі не забирала. 22.03.2020 близько 08 год. ОСОБА_5 знаходилась в спальні ОСОБА_9 , ОСОБА_9 в цей час спав, а бабуся збиралась погодувати собаку, яка знаходиться у кімнаті ОСОБА_9 . В цей час ОСОБА_9 хтось зателефонував, ОСОБА_9 узяв слухавку та свідок почула, що у слухавці чоловічий голос та він запитує чи є хтось дорослий поруч і запитав де бабуся, ОСОБА_9 на це мовчав. ОСОБА_5 одразу вихопила телефон, та побачила, що ОСОБА_9 телефонує « ОСОБА_11 », на емоціях вона почала кричати що він хоче від дитини, на що той чоловік сказав, що поганий зв`язок та поклав слухавку. Після цього бабуся почала розпитувати у ОСОБА_9 чому йому дзвонить дорослий дядько, на що ОСОБА_9 сказав, що він перевів йому гроші на рахунок просто так. Бабуся йому не повірила та сказала, що зараз піде до сусіда, аби подивитись що там у телефоні. Через декілька годин бабуся пішла до сусіда ОСОБА_12 , якому 26 років, який живе поруч та попросила подивитись, що знаходиться у вайбері онука. ОСОБА_12 розблокував телефон та сказав, що у ОСОБА_9 в телефоні у вайбері багато порновідео, всі смс надходять від ОСОБА_13 , також в смс є прохання даного чоловіка сфотографувати ОСОБА_9 статевий орган, на що той згодився та сфотографував і вислав фото. Окрім цього, ОСОБА_14 просив ОСОБА_9 вийти «на село», аби разом подрочити. ОСОБА_12 віддав телефон та сказав викликати працівників поліції. Коли свідок повернулась додому, то почала розпитувати ОСОБА_9 про це все. ОСОБА_9 підтвердив, що ОСОБА_13 , це товариш його вітчима ОСОБА_15 , та коли ОСОБА_16 подарував ОСОБА_9 телефон, то в телефоні був контакт ОСОБА_17 . Він почав дзвонити хлопчику та просив його скинути йому статевий орган, ОСОБА_9 один раз фотографував та скидав свій статевий орган. Також ОСОБА_14 присилав ОСОБА_9 різноманітне відео порнографічного характеру, дзвонив йому по вайберу та коли бабусі не було вдома показував йому і свій статевий орган і просив ОСОБА_9 показати йому свій статевий орган. Окрім цього стало відомо, що ОСОБА_18 та ОСОБА_14 водили ОСОБА_9 у сауну в м. Києві в лютому 2020 року, де всі були голі та ОСОБА_14 фотографував ОСОБА_9 , коли той був оголений. Разом з тим, ОСОБА_9 розповів, що коли він був у гостях у ОСОБА_15 в м. Києві, то той під час купання в душі засунув ОСОБА_9 палець в анальний отвір, на що мати хлопчика ніяк не зреагувала.

Крім того, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знаряддя і предметів кримінального правопорушення 14.04.2020 в період часу з 21 год. 45 хв. по 22 год. 10 хв. в ході проведення огляду в приміщенні службового кабінету №11 Обухівського ВП ГУНП в Київській області, що в Київській області, м. Обухів по вул. Київській 22, ОСОБА_5 надала мобільний телефон її онука ОСОБА_7 , а саме телефон марки Xiaomi A2, чорного кольору, модель M1804D2SG, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , MAC-адреса Wifi 48:2c:a0:61:d7:f5, з номером телефону НОМЕР_3 . При огляді телефону, зокрема додатку-месенджера Вайбер «Viber» встановлено наявність діалогу з особою, номер телефону якого ОСОБА_11 , номер телефону НОМЕР_4 , в повідомленнях вказаний надсилає відео порнографічного характеру. Окрім цього, в телефоні в розділі смс-повідомлень маються діалоги з абонентами з наступними номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (належать ОСОБА_6 ). Разом з тим, маються сервісні повідомлення від Vodafone про поповнення рахунку на 150 грн. 20.03.2020 та на 100 грн. 21.03.2020. Мобільний телефон вилучено та упаковано до паперового конверту.

ОСОБА_6 повідомив, що рахунок малолітнього ОСОБА_7 він поповнював через мобільний додаток АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (скорочено АТ «ПУМБ»). Мобільні номера ОСОБА_6 - НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується банківською АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (скорочено АТ «ПУМБ»).
На даний час виникла необхідність в отриманні інформації про номер банківського рахунку та номер банківської картки, якою користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Києва, проживаючий в АДРЕСА_4 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 02.11.1999, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , номера мобільних телефонів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , інформацію про рух грошових коштів на по вказаному банківському рахунку, який відкритий в АТ «ПУМБ», яким користується ОСОБА_6 , відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по зарахуванню коштів по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття, а також відомостей про перерахування грошових коштів на мобільні рахунки операторів мобільного зв`язку, а також документи, що складені ОСОБА_6 при відкритті зазначеного рахунку (копія заяви, анкети чи інших документів, де зазначено номери телефонів ОСОБА_6 ).
За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до скоєння злочину що розслідується, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (скорочено АТ «ПУМБ»), ЄРДПОУ 14282829, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_6 не порушує права і свободи визначені Конституцією України.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно банківської картки та банківського рахунку під який емітовано цю картку, яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Києва, проживаючий в АДРЕСА_4 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 02.11.1999, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , який відкритий в АТ «ПУМБ», ЄРДПОУ 14282829, а також документи , що складені ОСОБА_6 при відкритті зазначеного рахунку (копія заяви, анкети чи інших документів, де зазначено номери телефонів ОСОБА_6 ) за період з 01.01.2020 по день звернення з клопотанням до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою встановлення відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.

У посадових осіб АТ «ПУМБ», ЄРДПОУ 14282829 знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування, як доказ у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Окрім того, з метою запобігання витоку інформації та можливого повідомлення користувачів зазначеного банківського рахунку, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище документи.

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, в клопотанні зазначив про розгляд клопотання слідчим суддею у судовому засіданні без участі слідчого та прокурора та просив задовольнити його.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому таке підлягає до задоволення.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати службових осіб АТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829 відкрити відомості, що можуть становити банківську таємницю, та надати доступ начальнику СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області: лейтенанту поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 , майору поліції ОСОБА_22 , капітану поліції ОСОБА_23 , лейтенанту поліції ОСОБА_24 , лейтенанту поліції ОСОБА_25 , групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні та за їх дорученням працівникам інших оперативних підрозділів Національної поліції України на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення у АТ «ПУМБ», , що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 4, розкрити банківську таємницю про номер банківського рахунку та номер банківської картки, якою користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Києва, проживаючий в АДРЕСА_4 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 02.11.1999, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , номера мобільних телефонів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , інформацію про рух грошових коштів на по вказаному банківському рахунку, який відкритий в АТ «ПУМБ», яким користується ОСОБА_6 , відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по зарахуванню коштів по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття, а також відомостей про перерахування грошових коштів на мобільні рахунки операторів мобільного зв`язку, а також документи, що складені ОСОБА_6 при відкритті зазначеного рахунку (копія заяви, анкети чи інших документів, де зазначено номери телефонів ОСОБА_6 ), за період з 01.01.2020 по день звернення з клопотанням до суду, а саме: виписку руху грошових коштів по банківській картці, якою користується ОСОБА_6 та поточному рахунку до якого її емітовано в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час); всі наявні документи (копія паспорту, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи-платника податків та інших обов`язкових платежів) ОСОБА_6 ; інформацію та документи щодо осіб, які перераховували грошові кошти на банківську картку ОСОБА_6 із зазначенням рахунків з яких надходили кошти та анкетних даних платників.

Строк дії ухвали визначити до 15 травня 2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1