Справа № 456/483/20
Провадження № 1-кс/456/107/2020
УХВАЛА

слідчого судді

06 лютого 2020 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 , погодженого з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, -

встановив:

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділенням Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000035 від 11.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. Підставою внесення відомостей в ЄРДР стало звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , від 13.11.2019 з приводу вчинення щодо нього шахрайських дій. Відомості в ЄРДР вніс прокурор Стрийської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 за №0000035 від 11.12.2019. Обставини провадження: Стрийською місцевою прокуратурою при вивченні матеріалів ЖЕО №13066 від 13.11.2019 встановлено, що 13.11.2019 надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що 24.10.2019 ОСОБА_5 перерахував через AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 4120 грн. на банківську картку ОСОБА_6 для оформлення документів для виїзду за кордон, однак після цього ОСОБА_7 не виходить на зв`язок та не повернув кошти. В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надав слідству копію чеку з банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про поповнення картки по номеру від 24.10.2019 о 11:52:25 год. в АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 на рахунок одержувача НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_8 , єдиний код 1757- 4274-0479-0651, в сумі 4100 грн., комісія 20 грн., разом 4120 грн., результат вдало, трансакція 510403DB5A22-040A-P791-FEC4-6132DDD5003E, що підтверджує факт переказу грошових коштів. На даний час виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів про вище вказаний переказ грошей для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, тобто місця зняття грошових коштів та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Враховуючи вище наведене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати що документи, які знаходяться у володінні банківської установи щодо руху коштів по поточному діючому рахунку та документів, що відображають інформацію про те, де та ким саме було знято з рахунку нараховані грошові кошти за період з 24.10.2019 по даний час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів з можливістю їх вилучення. Для подальшого розслідування кримінального провадження, з метою встановлення істини, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у цьому провадженні, встановленні особи, котра вчинила кримінальне правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з метою подальшого їх вилучення, для подальшого аналізу інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становить собою і включає до себе речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судове засідання прокурор та слідчий не з?явились, однак подали до суду клопотання про розгляд клопотання за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 11.12.2019р. внесені до ЄРДР (№0000035), що підтверджується відповідним витягом з ЄРДР.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 11.12.2019 за №0000035 задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Стрийського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до інформації, що міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в Західному ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_4 , що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого АДРЕСА_5 , адреса для зв`язків та листування АДРЕСА_6 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме :
- інформації щодо переказу коштів з банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при поповнення картки по номеру від 24.10.2019 о 11:52:25 год. в АДРЕСА_7 на рахунок одержувача НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_8 , єдиний код НОМЕР_4 , в сумі 4100 грн., комісія 20 грн., разом 4120 грн, результат «вдало», трансакція 510403DB5А22-040А-Р791-FEC4-6132DDD5003E, та документів, що відображають інформацію про те, де та ким саме було знято з цього рахунку кошти за час з 24.10.2019 по час проголошення ухвали суду.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1