СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3564/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2020 року м. Київ Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 30.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.07.2020 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати дозвіл старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , (або іншому слідчому який входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України), про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати оригінал опитувального листа клієнта-фізичної особи, що є додатком 3 до Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення джерела доходів які вказала ОСОБА_7 , під час купівлі об`єкту нерухомості а саме: нежитлового приміщення № НОМЕР_1 (сімсот один) (творча майстерня) за адресою: АДРЕСА_1 вартістю 947 150 грн. 04.04.2020 року, з можливістю вилучити його в оригіналах.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 31.12.2017 року по 21.04.2019 діючи групою осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розміщеному за адресою: АДРЕСА_2 на загальну суму 1 323 005 грн.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Також досудовим розслідуванням встановлено що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , не будучи працевлаштованою тривалий період часу, а отже не маючи джерела доходів 04.04.2019 року, уклала договір купівлі-продажу нежитлового приміщення серії 701 виданого 04.04.2019 рокуз ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 щодо купівлі об`єкту нерухомості а саме: нежитлового приміщення № 701 (сімсот один) (творча майстерня) за адресою: АДРЕСА_1 вартістю 947 150 грн., сплативши вказану суму в касі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_4 . У зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: опитувальному листі клієнта-фізичної особи, що є додатком 3 до Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення джерела доходів, які вказала ОСОБА_7 , під час купівлі об`єкту нерухомості а саме: нежитлового приміщення № НОМЕР_1 (творча майстерня) за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 947 150 грн.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме опитувальному листі клієнта-фізичної особи, що є додатком 3 до Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення джерела доходів, які вказала ОСОБА_7 під час купівлі об`єкту нерухомості а саме: нежитлового приміщення № НОМЕР_1 (творча майстерня) за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 947 150 грн., дасть змогу виконати завдання, пов`язані із всебічним та об`єктивним дослідженням обставин справи, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю, а саме: опитувальному листі клієнта-фізичної особи, що є додатком 3 до Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення джерела доходів які вказала ОСОБА_7 , під час купівлі об`єкту нерухомості а саме: нежитлового приміщення № 701 (сімсот один) (творча майстерня) за адресою: АДРЕСА_1 вартістю 947 150 грн., що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів та в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_4 , а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від ОСОБА_7 , з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Також слідчий просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Пунктом 19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

Виходячи з вимог ч.1 ст. 164 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині щодо надання тимчасового доступу до речей і документів іншому слідчому, який входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України), оскільки єдиним процесуальним документом, що надає право особі доступ до речей та документів є ухвала слідчого судді (а не доручення слідчого), в якій має бути зазначено конкретне прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити частково, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 30.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати оригінал опитувального листа клієнта-фізичної особи, що є додатком 3 до Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення джерела доходів, які вказала ОСОБА_7 , під час купівлі об`єкту нерухомості а саме: нежитлового приміщення № НОМЕР_1 (сімсот один) (творча майстерня) за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 947 150 грн. 04.04.2020 року, з можливістю ознайомлення з ними та здійснити виїмку.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць, тобто, - до 13.08.2020 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1