Справа №766/2190/20
н/п 1-кс/766/1466/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
11.02.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: задовольнити клопотання та зобов`язати ХФ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або структурний підрозділ, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-Надати повні анкетні дані особи, якій належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ;

-Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2019 по 20.07.2019 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

В обґрунтування клопотання посилався на те, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про те, що у червні-липні 2019р., ПП « ОСОБА_10 » в особі директора ОСОБА_11 шахрайським шляхом, під приводом надання туристичних послуг, заволоділа грошовими коштами заявників проте зобов`язань своїх не виконала, гроші не повернули.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 05.07.2019 між потерпілим та ПП « ОСОБА_12 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ХВ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_11 укладено договір про туристичне обслуговування № 974523 предметом договору є зобов`язання забезпечення надання туристу й особам, що слідують з ним, комплексу туристичних послуг. Згідно вищевказаного договору ОСОБА_5 в цей же день заплатив гроші в сумі 42.000 грн.(що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордера № 98768) за туристичну поїздку до країни Китай. Однак умови договору «Туристичною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_11 виконані не були, гроші не повернуто. В подальшому потерпілим з`ясовано що гроші за туристичну путівку туроператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надходили у 30% розмірі від всієї суми путівки. Починаючи з 28.08.2019 ОСОБА_11 не виходить на зв`язок туристична фірма припинила діяльність.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 01.06.2019 між потерпілим та ПП « ОСОБА_12 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ХВ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_11 укладено договір про туристичне обслуговування № 597862109 предметом договору є зобов`язання забезпечення надання туристу й особам, що слідують з ним, комплексу туристичних послуг. Згідно вищевказаного договору ОСОБА_6 в цей же день заплатив гроші в сумі 17.000 грн.(що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордера № 90586) за туристичну поїздку до Греції. Однак умови договору «Туристичною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_11 виконані не були, гроші не повернуто. В подальшому потерпілим з`ясовано що гроші за туристичну путівку туроператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надходили. ОСОБА_11 не виходить на зв`язок туристична фірма припинила діяльність.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 яка повідомив, що 28.06.2019 між потерпілим та ПП « ОСОБА_12 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ХВ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_11 укладено договір про туристичне обслуговування № 861748297 предметом договору є зобов`язання забезпечення надання туристу й особам, що слідують з ним, комплексу туристичних послуг. Згідно вищевказаного договору ОСОБА_7 в цей же день заплатила гроші в сумі 14.600 грн.(що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордера № 98765) за туристичну поїздку до Італії. Однак умови договору «Туристичною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_11 виконані не були, гроші не повернуто. В подальшому потерпілим з`ясовано що гроші за туристичну путівку туроператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надходили. ОСОБА_11 не виходить на зв`язок туристична фірма припинила діяльність.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_13 який повідомив, що 05.07.2019 між потерпілим та ПП « ОСОБА_12 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ХВ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_11 укладено договір про туристичне обслуговування № 974522 предметом договору є зобов`язання забезпечення надання туристу й особам, що слідують з ним, комплексу туристичних послуг. Згідно вищевказаного договору ОСОБА_13 в цей же день заплатив гроші в сумі 42.000 грн.(що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордера № 98767) за туристичну поїздку до Китая. Однак умови договору «Туристичною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_11 виконані не були, гроші не повернуто. В подальшому потерпілим з`ясовано що гроші за туристичну путівку туроператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надходили. ОСОБА_11 не виходить на зв`язок туристична фірма припинила діяльність.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_13 який повідомив, що 05.07.2019 між потерпілим та ПП « ОСОБА_12 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ХВ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_11 укладено договір про туристичне обслуговування № 974522 предметом договору є зобов`язання забезпечення надання туристу й особам, що слідують з ним, комплексу туристичних послуг. Згідно вищевказаного договору ОСОБА_13 в цей же день заплатив гроші в сумі 42.000 грн.(що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордера № 98767) за туристичну поїздку до Китая. Однак умови договору «Туристичною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_11 виконані не були, гроші не повернуто. В подальшому потерпілим з`ясовано що гроші за туристичну путівку туроператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надходили. ОСОБА_11 не виходить на зв`язок туристична фірма припинила діяльність.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_13 який повідомив, що 05.07.2019 між потерпілим та ПП « ОСОБА_12 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ХВ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_11 укладено договір про туристичне обслуговування № 974522 предметом договору є зобов`язання забезпечення надання туристу й особам, що слідують з ним, комплексу туристичних послуг. Згідно вищевказаного договору ОСОБА_13 в цей же день заплатив гроші в сумі 42.000 грн.(що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордера № 98767) за туристичну поїздку до Китая. Однак умови договору «Туристичною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_11 виконані не були, гроші не повернуто. В подальшому потерпілим з`ясовано що гроші за туристичну путівку туроператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надходили. ОСОБА_11 не виходить на зв`язок туристична фірма припинила діяльність.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_14 який повідомив, що 11.07.2019 він придбав путівку до Китаю у ПП « ОСОБА_12 » та заплатив гроші в сумі 5100 доларів США, що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордеру № 98769, але умови договору виконані не були, гроші не повернуті.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не повідомив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про те, що у червні-липні 2019р., ПП « ОСОБА_10 » в особі директора ОСОБА_11 шахрайським шляхом, під приводом надання туристичних послуг, заволоділа грошовими коштами заявників проте зобов`язань своїх не виконала, гроші не повернули.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 05.07.2019 між потерпілим та ПП « ОСОБА_12 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ХВ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_11 укладено договір про туристичне обслуговування № 974523 предметом договору є зобов`язання забезпечення надання туристу й особам, що слідують з ним, комплексу туристичних послуг. Згідно вищевказаного договору ОСОБА_5 в цей же день заплатив гроші в сумі 42.000 грн.(що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордера № 98768) за туристичну поїздку до країни Китай. Однак умови договору «Туристичною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_11 виконані не були, гроші не повернуто. В подальшому потерпілим з`ясовано що гроші за туристичну путівку туроператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надходили у 30% розмірі від всієї суми путівки. Починаючи з 28.08.2019 ОСОБА_11 не виходить на зв`язок туристична фірма припинила діяльність.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 01.06.2019 між потерпілим та ПП « ОСОБА_12 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ХВ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_11 укладено договір про туристичне обслуговування № 597862109 предметом договору є зобов`язання забезпечення надання туристу й особам, що слідують з ним, комплексу туристичних послуг. Згідно вищевказаного договору ОСОБА_6 в цей же день заплатив гроші в сумі 17.000 грн.(що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордера № 90586) за туристичну поїздку до Греції. Однак умови договору «Туристичною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_11 виконані не були, гроші не повернуто. В подальшому потерпілим з`ясовано що гроші за туристичну путівку туроператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надходили. ОСОБА_11 не виходить на зв`язок туристична фірма припинила діяльність.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 яка повідомив, що 28.06.2019 між потерпілим та ПП « ОСОБА_12 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ХВ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_11 укладено договір про туристичне обслуговування № 861748297 предметом договору є зобов`язання забезпечення надання туристу й особам, що слідують з ним, комплексу туристичних послуг. Згідно вищевказаного договору ОСОБА_7 в цей же день заплатила гроші в сумі 14.600 грн.(що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордера № 98765) за туристичну поїздку до Італії. Однак умови договору «Туристичною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_11 виконані не були, гроші не повернуто. В подальшому потерпілим з`ясовано що гроші за туристичну путівку туроператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надходили. ОСОБА_11 не виходить на зв`язок туристична фірма припинила діяльність.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_13 який повідомив, що 05.07.2019 між потерпілим та ПП « ОСОБА_12 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ХВ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_11 укладено договір про туристичне обслуговування № 974522 предметом договору є зобов`язання забезпечення надання туристу й особам, що слідують з ним, комплексу туристичних послуг. Згідно вищевказаного договору ОСОБА_13 в цей же день заплатив гроші в сумі 42.000 грн.(що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордера № 98767) за туристичну поїздку до Китая. Однак умови договору «Туристичною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_11 виконані не були, гроші не повернуто. В подальшому потерпілим з`ясовано що гроші за туристичну путівку туроператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надходили. ОСОБА_11 не виходить на зв`язок туристична фірма припинила діяльність.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_13 який повідомив, що 05.07.2019 між потерпілим та ПП « ОСОБА_12 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ХВ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_11 укладено договір про туристичне обслуговування № 974522 предметом договору є зобов`язання забезпечення надання туристу й особам, що слідують з ним, комплексу туристичних послуг. Згідно вищевказаного договору ОСОБА_13 в цей же день заплатив гроші в сумі 42.000 грн.(що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордера № 98767) за туристичну поїздку до Китая. Однак умови договору «Туристичною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_11 виконані не були, гроші не повернуто. В подальшому потерпілим з`ясовано що гроші за туристичну путівку туроператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надходили. ОСОБА_11 не виходить на зв`язок туристична фірма припинила діяльність.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_13 який повідомив, що 05.07.2019 між потерпілим та ПП « ОСОБА_12 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ХВ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_11 укладено договір про туристичне обслуговування № 974522 предметом договору є зобов`язання забезпечення надання туристу й особам, що слідують з ним, комплексу туристичних послуг. Згідно вищевказаного договору ОСОБА_13 в цей же день заплатив гроші в сумі 42.000 грн.(що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордера № 98767) за туристичну поїздку до Китая. Однак умови договору «Туристичною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_11 виконані не були, гроші не повернуто. В подальшому потерпілим з`ясовано що гроші за туристичну путівку туроператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надходили. ОСОБА_11 не виходить на зв`язок туристична фірма припинила діяльність.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_14 який повідомив, що 11.07.2019 він придбав путівку до Китаю у ПП « ОСОБА_12 » та заплатив гроші в сумі 5100 доларів США, що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордеру № 98769, але умови договору виконані не були, гроші не повернуті.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надатислідчому Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ХФ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або структурний підрозділ, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Надати повні анкетні дані особи, якій належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ;

-Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2019 по 20.07.2019 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Встановити строк дії ухвали до 11.03.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1