Провадження № 1-кс/686/5127/20
УХВАЛА
Іменем України

14 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000312 від 16.04.2019,

ВСТАНОВИВ:

14 квітня 2020 року слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ).

Слідчим Управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000312, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що посадові особи казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МВС України спільно з невстановленими працівниками митниці ІНФОРМАЦІЯ_3 та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, вчинили дії, які спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам. Зазначені дії могли призвести до незаконного переміщення через державний кордон України з приховуванням від митного контролю 1033 одиниць пістолетів марки «Форт 19» (один з пістолетів має серійний номер « НОМЕР_1 », які могли бути виготовлені на казенному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МВС України.

Крім того, казенне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МВС України подало на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 в митному режимі «ЕК 10 АА» митну декларацію, в якій були зазначені відомості: «UA401010/2019/7712, адреса отримувача IQ Baghdad Shop LTD. АДРЕСА_3 , товар «пістолети одноствольні, напівавтоматичні, нарізні», код УКТЗЕД НОМЕР_2 , загальна фактурна вартість 374 00 доларів США, контейнер №401-008-1-1, які поміщені невстановленими особами в контейнер з іграшками та які можливо були виявлені митними органами Республіки Ірак.

Згідно листа КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МВС України №1147 від 24.04.2019, між КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МВС України, компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 , Туреччина (покупець) та компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 ,Республіка Ірак (отримувач), продавець згідно дозволу, виданого уповноваженими органами Республіки Ірак та дозволу Національної поліції України №014013 від 09.08.2018 поставив отримувачу пістолети спортивні «Форт -19 С» калібру 9мм Luger (сертифікат відповідності серія ВГ №UA 1.151.0000200-18 в кількості 2017 шт.

Також, поставку останньої партії товару було здійснено 04.02.2019 згідно електронної митної декларації № UA 401010/2019/007712 та рахунку фактури №22 від 30.01.2019 в кількості 1000 шт. через перевізника в особі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Також, в ході досудового розслідування перевіряється причетність службових осіб КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МВС України та посадових осіб митних органів України на причетність щодо можливої контрабанди зброї за кордон.

Так, зокрема із інтернет ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_10 отримано інформацію про те, що 13.04.2019 Іракські прикордонники вилучили 1033 пістолетів «Форт-19» українського виробництва калібром 9*19 мм, що були ввезені в країну як контрабанда.
18.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до речей та документів на завод ІНФОРМАЦІЯ_11 , в ході якого було вилучено один пістолет Fort 19 9 mm Luger S ВІ 112057 (з керівництвом експлуатації, двома магазинами, протиркою, двома ключами та пластиковим футляром), який висновком експерта №3.1-0138:19 від 18.09.2019 визнаний нарізною вогнепальною зброєю, спортивним пістолетом.

09 серпня 2018 року, ІНФОРМАЦІЯ_12 , видано дозвіл № НОМЕР_3 Казенному науково-виробничому об`єднанню «Форт» МВС України на право перевезення 4000 (чотирьох тис.) од. спортивних пістолетів в республіку Ірак (покупець ІНФОРМАЦІЯ_8 ) із України.

Підтвердженням того, що товар (пістолети спортивні «Форт -19 С» калібру 9мм Luger в кількості 1000 шт.) перетнув кордон України 16.02.2019 є повідомлення митниці про його фактичне вивезення згідно електронної митної декларації № UA 401010/2019/007712.

Резолюцією Ради Безпеки (РБ) ООН 661 від 06.08.1990 (п.Зс) було запроваджене ембарго на постачання до Республіки Ірак всіх товарів та продукції, включаючи зброю та інше військове обладнання, крім тих, що спрямовані на медичні цілі або пов`язані з продуктами харчування, які поставляються в рамках гуманітарної допомоги.
Згідно з пунктом 21 резолюції РБ OOH 1546 (2004), збройне ембарго, запроваджене попередніми резолюціями, не розповсюджується на озброєння та пов`язані з ним матеріальні засоби, необхідні ІНФОРМАЦІЯ_13 для досягнення цілей цієї резолюції.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня року № 1200 «Про утворення ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_15 » Державну фіскальну службу України реорганізовано шляхом поділу на ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_17 .
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 грудня року № 1217 ІНФОРМАЦІЯ_18 з 8 грудня 2019 року почала здійснювати, покладені на неї постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227 «Про затвердження положень про Державну податкову службу України та ІНФОРМАЦІЯ_17 », функції і повноваження з реалізації державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи.
За таких обставин виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей і документів та інформації у ІНФОРМАЦІЯ_19 , яка знаходиться на відповідних серверах Єдиної автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), включаючи автоматизовану систему митного оформлення «Інспектор» щодо інформації та осіб, які 04.02.2019, 16.02.2019, 03.03.2019 та в інші дні індентифіковано та автентифіковано, в тому числі із використанням відповідних паролів доступу:
входили до автоматизованих баз даних ДФС України (ДМС України) та одержували, перевіряли, вносили зміни, чи іншим чином працювали із електронною митною декларацією № UA 401010/2019/007712 в день замитнення та в день відправки пістолетів спортивних «Форт -19 С» калібру 9мм Luger в кількості 1000 шт.;

складали та відправляли повідомлення від 03.03.2019 про фактичне вивезення згаданих спортивних пістолетів;

робили відмітки на міжнародній товаро-транспортній накладні (CMR) від 04.02.2019 стосовно згаданих спортивних пістолетів, а також дату, час, місце, назву автоматизованої бази (системи) перелік проведених дій, посади та прізвища співробітників ДФС, які одержували, перевіряли, вносили зміни чи іншим чином працювали із такою інформацією.

Наявні відомості про службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які здійснювали такі дії, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема для безпосереднього встановлення працівників Державної фіскальної служби, які одержували, перевіряли, вносили зміни, чи іншим чином працювали із електронною митною декларацією № UA 401010/2019/007712 та іншими супутніми документами. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаної інформації й документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим слідчої групи слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам групи прокурорів, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , з участю спеціалістів у галузі комп`ютерних технологій, тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000312 від 16.04.2019 до речей і документів які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: до речей, документів та інформації, яка знаходиться на відповідних серверахЄдиної автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), включаючи автоматизовану систему митного оформлення «Інспектор» щодо інформації та осіб, які 04.02.2019, 16.02.2019, 03.03.2019 та в інші дні індентифіковано та автентифіковано, в тому числі із використанням відповідних паролів доступу:
входили до автоматизованих баз даних ДФС України (ДМС України) та одержували, перевіряли, вносили зміни, чи іншим чином працювали із електронною митною декларацією № UA 401010/2019/007712 в день замитнення та в день відправки пістолетів спортивних «Форт -19 С» калібру 9мм Luger в кількості 1000 шт;

складали та відправляли повідомлення від 03.03.2019 про фактичне вивезення згаданих спортивних пістолетів;

робили відмітки на міжнародній товаро-транспортній накладні (CMR) від 04.02.2019 стосовно згаданих спортивних пістолетів,

а також дату, час, місце, назву автоматизованої бази (системи) перелік проведених дій, посади та прізвища співробітників ДФС (ДМС України), які одержували, перевіряли, вносили зміни чи іншим чином працювали із такою інформацією, з можливістю ознайомитись із ними та зробити (виготовити) їх копії в друкованому та /або електронному вигляді.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ) тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись із ними та зробити (виготовити) їх копії в друкованому та /або електронному вигляді.

Ухвала діє по 14 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хменльницького

міськрайонного суду ОСОБА_1