Справа № 953/3092/20
н/п 1-кс/953/1849/20
УХВАЛА
"11" березня 2020 р. . Харків
ВСТАНОВИВ:
25 лютого 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою:: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , та які містять банківську таємницю, а саме: до повної інформації про власників наступних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- Банківська картка № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- Банківська картка № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- Банківська картка № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- Банківська картка № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- Банківська картка № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- Банківська картка № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- Банківська картка № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- Банківська картка № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- Банківська картка № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
- Банківська картка № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- Банківська картка № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
- Банківська картка № НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
- Банківська картка № НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
- Банківська картка № НОМЕР_15 , яка належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
- Банківська картка № НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;.
- Банківська картка № НОМЕР_17 , яка належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
- Банківська картка № НОМЕР_18 , яка належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;
- Банківська картка № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 , які належать ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;
- Банківська картка № НОМЕР_21 , яка належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
- Банківска картка № НОМЕР_22 , яка належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;
- Банківська картка № НОМЕР_23 , яка належить ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
- Банківська картка № НОМЕР_24 , яка належить ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;
- Банківська картка № НОМЕР_25 , яка належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;
- Банківська картка № НОМЕР_26 , яка належить ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
- Банківська картка № НОМЕР_27 , яка належить ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_24 ;
- Банківська картка № НОМЕР_28
- Банківська картка № НОМЕР_26
- Банківська картка № НОМЕР_29
- Банківська картка № НОМЕР_30
- Банківська картка № НОМЕР_31
- Банківська картка № НОМЕР_32
- Банківська картка № НОМЕР_33 ,
включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, інформації про чоловіка або дружину власника картки, його фотографії, всієї інформації, щодо грошових переводів на зазначені картки та зняття або переведення з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з фотографіями осіб, які їх знімали, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи, через яку проводилась видача грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії ухвали.
У ході досудового розслідування встановлено, що 03.07.2017 в смт. Новопокровка Чугуївського району Харківської області, невстановлені особи, шляхом обману, під виглядом транспортування в інше місце, заволоділи чужим майном товарами народного вжитку (борошном пшеничним та манною крупою), що належали ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_34 шляхом перевезення його на орендованому вантажному автомобілі «РЕНО» д.н.з. НОМЕР_35 .
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою:: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, надала суду заяву про розгляд поданого нею клопотання за її відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація про телефонні з`єднання абонентів мобільного зв`язку сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять повну інформацію лише про власників перелічених у клопотанні банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а не членів їх родини (чоловіка або дружини власника картки, як-то зазначено слідчим), оскільки слідчим не доведено, що ця інформація має відношення до даного кримінального провадження.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою:: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю копіювання документів, що містять повну інформацію про власників наступних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- Банківська картка № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- Банківська картка № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- Банківська картка № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- Банківська картка № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- Банківська картка № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- Банківська картка № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- Банківська картка № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- Банківська картка № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- Банківська картка № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
- Банківська картка № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- Банківська картка № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
- Банківська картка № НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
- Банківська картка № НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
- Банківська картка № НОМЕР_15 , яка належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
- Банківська картка № НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;.
- Банківська картка № НОМЕР_17 , яка належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
- Банківська картка № НОМЕР_18 , яка належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;
- Банківська картка № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 , які належать ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;
- Банківська картка № НОМЕР_21 , яка належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
- Банківска картка № НОМЕР_22 , яка належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;
- Банківська картка № НОМЕР_23 , яка належить ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
- Банківська картка № НОМЕР_24 , яка належить ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;
- Банківська картка № НОМЕР_25 , яка належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;
- Банківська картка № НОМЕР_26 , яка належить ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
- Банківська картка № НОМЕР_27 , яка належить ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_24 ;
- Банківська картка № НОМЕР_28
- Банківська картка № НОМЕР_26
- Банківська картка № НОМЕР_29
- Банківська картка № НОМЕР_30
- Банківська картка № НОМЕР_31
- Банківська картка № НОМЕР_32
- Банківська картка № НОМЕР_33 , -
включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, його фотографії, всієї інформації щодо грошових переводів на зазначені картки та зняття або переведення з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з фотографіями осіб, які їх знімали, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи, через яку проводилась видача грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку та до 11.03.2020.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.04.2020 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1