печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України полковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України полковник поліції ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Приватний нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що ГСУ НПУ проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004102, від 28.12.2016 за фактом привласнення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
До ЄРДР внесено відомості про те, що протягом 2012-2016 років службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили чуже майно державні кошти в особливо великих розмірах, виділені ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Зокрема, у числі іншого встановлено, що протягом 2015-2016 років АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі відповідних договорів про відкриття кредитної лінії, надало кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (у 2016-2017 роках підприємства припинені) для придбання земельних ділянок.
У день укладення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів зазначені товариства, за рахунок отриманих кредитних коштів придбали земельні ділянки та того ж дня передали їх в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як забезпечення за кредитами.
Кредити не повернуті. Підприємства ліквідовані.
Усі земельні ділянки придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »). Вартість земельних ділянок при здійсненні купівлі-продажу визначалася з урахуванням звітів СОД ПП « ОСОБА_5 » щодо визначення їх ринкової вартості.
Відповідно до висновку експерта, вартість зазначених земельних ділянок, придбаних за кредитні кошти та переданих в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як забезпечення за кредитами, наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », завищена більше ніж у 10 раз, а звіти про визначення ринкової вартості не відповідають вимогам чинного законодавства.
Зокрема, у числі іншого, встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі кредитного договору № 04/16 від 16.03.2016, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 16.03.2016 надало останньому 25 500 000 грн. з метою придбання земельної ділянки.
У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », того ж дня, на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 16.03.2016, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », придбало земельну ділянку загальною площею 3, 2 га, яка знаходиться на території Гнідинської селищної ради Бориспільського району Київської області (оціночна вартість при здійсненні купівлі-продажу - 28 842 000 грн. Відповідно до висновку експерта 3 400 591 грн.).
При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за день до цього, на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15.03.2016, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », придбало зазначену вище земельну ділянку площею 3, 2 га, вартістю 17 500 грн.
Встановлено, що договір купівлі-продажу земельної ділянки від 15.03.2016, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та зареєстровано в реєстрі за № 984.
У відповідності до інформації з Єдиного реєстру нотаріусів, приватний нотаріус ОСОБА_4 (свідоцтво № 6365) здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів, що мають відношення до нотаріального посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_4 договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15.03.2016, зареєстрованого в реєстрі за № 984. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні частково клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України полковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково. Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0004102 від 28.12.2016 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15.03.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зареєстрованого в реєстрі за № 984;
- усіх документів щодо нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15.03.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зареєстрованого в реєстрі за № 984, у тому числі до документів, на підставі яких проведено даний правочин, а також до документів та/або відомостей, сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час розгляду заяви, а також до електронних копій оригіналів документів, виготовлених шляхом сканування та долучених до відповідної заяви, які зберігаються в електронній формі, документів щодо підтвердження проведення оплати тощо, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/23477/20-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 Виконавець: ОСОБА_1 06.07.2020 р.