СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 547/241/20
Номер провадження 1-кс/547/39/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2020 рокусмт. Семенівка

Слідчий суддя Семенівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 2 Семенівського районного суду Полтавської області клопотання слідчого СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000031 від 31.01.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
26.03.2020 слідчий СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з Начальником Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Семенівського районного суду Полтавської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000031 від 31.01.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання заступнику начальника СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншій особі, на підставі постанови або доручення наданого ініціатором заходу або слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39, 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2
- інформацію про номер банківського рахунку, банківської картки, власника рахунку та картки, особи чи установи, на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську карту, рахунок, місце та час видачі банківської картки рахунку, на який 28.01.2020 р., через відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ коштів у сумі 6500 тис. грн. о 14 год.00 хв. в сумі 1800 грн. та о 15год. 37 хв. в сумі 4700 тис грн. на номер рахунку НОМЕР_3 , рух вказаних коштів, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття перерахованих грошових коштів, рух коштів по вищевказаному рахунку в період часу з моменту створення по строк дії ухвали включно, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів;
Клопотання обґрунтовано тим, що для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника та рух коштів по рахунку, на який перераховувала грошові кошти ОСОБА_8 з допомогою термінала самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Вказана інформація містить охоронювану законом таємницю та доступна лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яка містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.
В судове засідання прокурор і слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд свого клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Потерпіла ОСОБА_8 у судове засідання не з`явилася, телефонограмою клопотання слідчого підтримала, просить розглянути клопотання за її відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, банк був повідомлений належним чином, заяви про розгляд клопотання за його відсутності не подав. Позиції щодо клопотання судові не повідомлено.
Зважаючи на ці обставини та враховуючи принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання у відсутності осіб, які не з`явилися.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчим суддею встановлено таке.
Відомості про злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, внесено до ЄРДР 31.01.2020 за № 0000031, фабула: 28.01.2020 невстановлена особа шляхом довіри ОСОБА_8 заволоділа грошовими коштами останньої за купівлю товару.
Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_8 від 31.01.2020, вона 28.01.2020 року вона в мережі Інтернет на сайті «OLX» знайшла об`яву про продаж шкіряного дивану та крісла білого кольору за 6500 грн. На сайті «OLX» в оголошені про продаж вказаних речей були вказані контактні дані продавця, а саме ім`я ОСОБА_9 із м. Львів і мобільний телефон НОМЕР_4 . В той же день вона зателефонувала на вказаний вище мобільний номер, і невідомий чоловік відповів на дзвінок. В ході телефонної розмови ОСОБА_8 з чоловіком який представився як ОСОБА_9 , вони обговорили умови продажу шкіряного дивану та крісла. В ході розмови чоловік на ім`я ОСОБА_9 повідомив, що продає вище перераховані речі по такій ціні так як планує виїзду за кордон. На підтвердження своєї особи він надіслав з допомогою мобільного додатку Viber фото своєї ІD карти (паспорт) та номер телефону своєї дружини на ім`я ОСОБА_10 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Також ОСОБА_9 надіслав повідомлення з номером банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_3 . Даний чоловік попросив перерахувати йому грошові кошти за пересилку шкіряного дивану та крісла в сумі 1800 грн., при цьому повідомив, що товар буде надіслано службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказану пропозицію ОСОБА_8 погодилась та 28.01.2020 року о 14год. 00хв. з допомогою термінала самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на вище зазначену карту ім`я ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 1800 грн. Через деякий час чоловік на ім`я ОСОБА_9 зателефонував їй знову та попросив перерахувати ще 4700 грн. на ту ж саму карту, для оплати в якості страховки за цілісність речей під час транспортування, ОСОБА_8 знову погодилась та в той же день о 15 год. 37 хв. перерахувала з допомогою термінала самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 4700 грн. на ту ж саму карту. Після цього о 17:03 чоловік на ім`я ОСОБА_9 зателефонував їй та повідомив, що відправив шкіряний диван та крісло з відділення служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього ОСОБА_8 намагалася зв`язатися із продавцем, однак телефонний номер був вимкнений. Шкіряний диван та крісло їй так і не надійшли.
Згідно довідки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та двох квитанцій ОСОБА_12 було перераховано на картковий рахунок НОМЕР_7 дійсно було перераховано кошти у сумі 1800,00 грн на 4700,00 грн.
Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК України).
Відповідно до ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (передбачених ст. 91 КПК України), за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом (ч.ч. 1, 2 ст. 93 КПК України).
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, роблю висновок, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи обґрунтовано перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для можливості встановлення обставин у кримінальному провадженні, а, відтак, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, роблю висновок, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи обґрунтовано перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі мають суттєве значення для можливості встановлення обставин у кримінальному провадженні, а, відтак, клопотання слідчого підлягає задоволенню, проте з обмеженням періоду за який банк повинен надати відомості 28.01.2020 01.02.2020.
У протилежному випадку слідчий суддя, виконуючи повністю клопотання слідчого щодо періоду руху коштів, надасть слідчому фактично необмежений доступ до банківської таємниці понад об`єктивно необхідний розумний строк.
Якщо отриманих слідчим відомостей з банку за період 28.01.2020 01.02.2020 буде недостатньо, він не обмежений у праві клопотати про доступ до банківської таємниці за інший період часу.
Ураховуючи зазначене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.
Надати заступнику начальника СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншій особі, на підставі постанови або доручення наданого ініціатором заходу або слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39, 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2
- інформацію про номер банківського рахунку, банківської картки, власника рахунку та картки, особи чи установи, на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську карту, рахунок, місце та час видачі банківської картки рахунку, на який 28.01.2020 через відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ коштів у сумі 6500,00 грн. о 14 год.00 хв. в сумі 1800,00 грн. та о 15 год. 37 хв. в сумі 4700,00 грн на номер карткового рахунку НОМЕР_3 , рух вказаних коштів, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття перерахованих грошових коштів, рух коштів по вищевказаному рахунку за період 28.01.2020 01.02.2020, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів.
Надати можливість згаданим особам зробити копії речей та документів (у тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.
У задоволенні клопотання у іншій частині відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 20.04.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту проголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1