Справа № 743/766/20
Провадження №1-кс/743/147/20
УХВАЛА

19 червня 2020 року слідча суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,

у судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки під час розгляду клопотання слідчого Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Ріпкинського відділу Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні в ЄРДР №0000067 від 08.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 08.02.2020 до чергової частини Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, 08.02.2020 невідомі особи шахрайським способом заволоділи його грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості про дане правопорушення внесено до ЄРДР за №0000067 від 08.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 08.02.2020 на мобільний номер телефону потерпілого прийшло смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що заробітною карткою було оплачеано мобільний зв`язок на суму 52 гривні, але таких дій потерпілий не вчиняв. 07.02.2020 на заробітну картку повинні були надійти кошти, в розмірі 2800 гривень, при надходженні коштів надходить смс-сповіщення про зарахування, але кошти потерпілому не надійшли. Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілому повідомили, що вранці 07.02.2020 були зараховано на картку 2850 гривень, а зранку 08.02.2020 зазначені кошти були переведені на невідомий рахунок. Відповідно також надана виписка по картковому рахунку на ОСОБА_6 .

Беручи до уваги викладене вище, а такожнеможливість отримати документи в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що містяться в них є банківською таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа винна особа та відшкодування шкоди потерпілому, встановлення особи та отримання даних про особу, яка здійснила операцію з рахунку ОСОБА_5 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених їх копій у паперовому вигляді чи на електронному носії інформації, та які містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , картки № НОМЕР_2 , за період часу з 07.02.2020 до 09.02.2020, а саме: відомості про те, яким чином 08.02.2020 року о 09-04 годині здійснювався переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 , куди саме були переказані грошові кошти; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів; відомості про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку через проведення операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV MBK-PORTMONE 0001, куди саме були переказані грошові кошти; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів; абонентські номери, на які були прив`язана картка з зазначенням дати прив`язування.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних відомостей, слідчий просить провести розгляд даного клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться речі та документи, що можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України, відомості, які містяться в речах і документах та можуть становити банківську таємницю, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки воно є обґрунтованим та в ньому доведено необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки, стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 376 КПК України,-

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 або за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ і можливість вилучення (здійнення виїмки) в паперовому вигляді чи на електронному носії інформації копій документів, передбачених Інструкцією Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) та містять наступні відомості про:
- відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника рахунку, а також інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , картки № НОМЕР_2 , за період з 07.02.2020 до 09.02.2020;
- відомості про те, яким чином 08.02.2020 року о 09-04 годині здійснювався переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 , куди саме були переказані грошові кошти;
- ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів;
- відомості про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку через проведення операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV MBK-PORTMONE 0001, куди саме були переказані грошові кошти;
- ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів;
- абонентські номери, на які була прив`язана картка з зазначенням дати прив`язування.
Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому або електронному носії копії документів, що містять вказані вище відомості.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1