печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1148/20-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000025,

В С Т А Н О В И В :

14.01.2020 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором третього відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000025.

Клопотання обґрунтовано тим, що Центральним апаратом Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000025 від 17.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 17.01.2020, проте, завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно провести процесуальні дії у межах міжнародного співробітництва, дослідити та перевірити всі зібрані докази, усунути наявні в матеріалах досудового розслідування суперечності для прийняття обґрунтованого процесуального рішення, а також провести інші процесуальні дії, а тому для завершення і проведення вказаних процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців, тобто до 17.07.2020.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав з викладених підстав та просив продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, з метою здійснення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Вивчивши клопотання, заслухавши обґрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Судовим розглядом встановлено, що Центральним апаратом Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000025 від 17.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що службові особи Генеральної прокуратури України внесли до Листа від 03 березня 2014 року на ім`я Прем`єр-Міністра Канади та до Листа від 08.07.2014 на ім`я Верховного представника Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки завідомо неправдиві відомості, про те, що правоохоронними органами України розпочато ряд кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених ОСОБА_5 та іншими високопосадовцями. Також з липня 2016 року по липень 2018 року службові особи Посольства України в Канаді, внесли аналогічні завідомо неправдиві відомості до листів на адресу Міністра закордонних справ Канади.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Посольства України в Канаді, викладаючи обставини та наслідки розслідування кримінальних проваджень, що містяться у листах Міністерства закордонних справ України від 09.03.2016 № 610/6144-994-38, від 02.03.2017 № 620/6144-994-30дск, від 10.02.2018 № 620/6144-600-30, внесли завідомо неправдиві відомості щодо правового статусу ОСОБА_6 та стану і наслідків розслідування у кримінальних провадженнях до наступних документів, які були скеровані до Міністерства закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади (Department of Foreign Affairs, Trade and Development of Canada):

- лист Посольства України в Канаді від 15.03.2016 № 6144/22-012-21;

- лист Посольства України в Канаді від 06.03.2017 № 6114/22-012-17;

- лист Посольства України в Канаді від 11.01.2018 № 6114/22-012-2.

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення комісійної судово-лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи від 27.11.2019 № 22342/22343/19-39 відомості щодо вираження позиції Генеральної прокуратури України стосовно причетності ОСОБА_6 до вчинення кримінальних правопорушень, що відображені у листах Посольства України в Канаді від 15.03.2016 № 6144/22-012-21, від 06.03.2017 № 6114/22-012-17, від 11.01.2018 № 6114/22-012-2 з урахуванням змісту листів Міністерства закордонних справ України від 09.03.2016 № 610/6144-994-38, від 02.03.2017 № 620/6144-994-30дск, від 10.02.2018 № 620/6144-600-30, описані невірно.

Встановлено, що листи Посольства України в Канаді від 15.03.2016 № 6144/22-012-21, від 06.03.2017 № 6114/22-012-17, від 11.01.2018 № 6114/22-012-2 ймовірно підписані службовими особами Посольства України в Канаді, а саме: Надзвичайним та повноважним Послом України в Канаді ОСОБА_7 , радником-посланником Посольства України в Канаді ОСОБА_8

03.06.2019 у вказаному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Печерського районного судді міста Києва (справа № 757/28357/19-к) призначено судову почеркознавчу експертизу виконавців підписів у документах, які можуть бути використані в якості доказів, а саме: лист МЗС України від 9.03.2016 № 610/6144-994-38; лист МЗС України від 2.03.2017 № 620/6144-994-30дск; лист МЗС України від 10.02.12018 № 620/6144-600-30;лист Посольства України в Канаді від 15.03.2016 № 6144/22-012-21;лист Посольства України в Канаді від 6.03.2017 № 6114/22-012-17; лист Посольства України в Канаді від 11.01.2018 № 6114/22-012-2.

19.06.2019 до слідчого надійшло клопотання експерта КНДІСЕ про надання оригіналів досліджуваних документів, а також документів, що містять зразки підписів ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 .

Крім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні підстав та причин для направлення листів Посольства України в Канаді до Міністерства закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади (Department of Foreign Affairs, Trade and Development of Canada) та обставин реагування канадської сторони на зазначені вище листи Посольства України в Канаді, для чого необхідно отримати копії листів, які направлялись до Посольства України в Канаді з Міністерства закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади (Department of Foreign Affairs, Trade and Development of Canada) та у відповідь на листи Посольства України в Канаді.

У зв`язку з вищезазначеним, наразі слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Міністерства закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади (Department of Foreign Affairs, Trade and Development of Canada) за адресою: 125 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0G2, та вилучити їх оригінали і копії, а саме:

- оригіналу листа Посольства України в Канаді від 15.03.2016 № 6144/22-012-21;

- оригіналу листа Посольства України в Канаді від 6.03.2017 № 6114/22-012-17;

- оригіналу листа Посольства України в Канаді від 11.01.2018 № 6114/22-012-2;

- копій Положення про заморожування активів корумпованих іноземних посадових осіб (України) від 5.03.2014 (Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations) SOR/2014/44 та документу, що встановлює наслідки для осіб, які включені до вказаного положення (заморожування активів, обмеження пересування територією Канади, здійснення фінансових операцій тощо);

- копій звернень ОСОБА_6 , його представників та державних органів України щодо ОСОБА_6 до Міністерства закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади (Department of Foreign Affairs, Trade and Development of Canada), на підставі яких канадська сторона направляла звернення, ноти щодо ОСОБА_6 до Посольства України в Канаді, та відповідей канадської сторони на звернення ОСОБА_6 , його представників та державних органів України до Міністерства закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади (Department of Foreign Affairs, Trade and Development of Canada), які були направлені канадською стороною ОСОБА_6 , його представникам та державним органам України;

- копій документів, нот тощо державних органів Канади, в тому числі Уряду Канади, Міністерства закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади (Department of Foreign Affairs, Trade and Development of Canada), які направлялись до Посольства України в Канаді щодо ОСОБА_6 , у відповідь на які отримано листи Посольства України в Канаді від 15.03.2016 № 6144/22-012-21, від 6.03.2017 № 6114/22-012-17, від 11.01.2018 № 6114/22-012-2;

- копій документів, що були направлені Міністерством закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади (Department of Foreign Affairs, Trade and Development of Canada) чи іншим державним органом Канади до Посольства України в Канаді та інших державних органів України в якості реагування (у відповідь) на листи Посольства України в Канаді від 15.03.2016 № 6144/22-012-21, від 6.03.2017 № 6114/22-012-17, від 11.01.2018 № 6114/22-012-2, у тому числі рішення службових осіб та державних органів Канади про продовження (зняття) санкцій щодо ОСОБА_6 , накладених згідно Положення про заморожування активів корумпованих іноземних посадових осіб (України) від 5.03.2014 (Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations) SOR/2014/44.

Згідно відповідей Посольства України в Канаді від 27.08.2019 № 6144-15-636-768 (вх. № 26826-19 від 11.12.2019) та від 11.11.2019 № 6144-15-636-1053 (вх. № 26827-19 від 11.12.2019) оригінали листів Посольства від 15.03.2016 № 6144/22-012-21, від 06.03.2017 № 6114/22-012-17, від 11.01.2018 № 6114/22-012-2 були направлені до Міністерства закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади та перебувають у володінні вказаної установи.

При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено, проте, на даний час необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій.

Так, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно:

- отримати висновок судової почеркознавчої експертизи виконавців підписів у вищевказаних документах;

- отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні Міністерства закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади;

- направити запит про міжнародну правову допомогу з метою проведення на території Канади слідчих та процесуальних дій;

- виконати інші слідчі (розшукові) дії і процесуальні дії, необхідність у проведення яких постане в ході досудового розслідування;

- із урахуванням зібраних доказів у кримінальному провадженні надати правову кваліфікацію діям осіб, причетним до вчинення кримінальних правопорушень, вирішити питання щодо здійснення повідомлення про підозру тощо.

Слідчий вказує, що проведення вказаних процесуальних дій, а також завершення вже розпочатих процесуальних дій, потребує додаткового часу, оскільки завершити їх раніше не представлялося за можливе через тривалі строки проведення призначених експертиз, необхідність надання експертам оригіналів документів, що перебувають у володінні іноземної установи, складність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва, зокрема щодо вилучення оригіналів документів. Разом з тим, результати проведення вказаних процесуальних дій мають важливе доказове значення для кримінального провадження та можуть бути використані під час судового розгляду. Для проведення та завершення вказаних процесуальних дій необхідний додатковий строк у шість місяців.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, та виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, що як наслідок свідчить про наявну об`єктивну необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до 6 місяців.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 17.01.2019 до шести місяців, тобто до 17.07.2020.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1