Справа № 161/8611/20
Провадження № 1-кс/161/4295/20
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

м. Луцьк 03 червня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000783 від 31.10.2019,-

В С Т А Н О В И В:

На адресу суду надійшло вказане клопотання.

Клопотанням мотивоване тим, що Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2018-2019 років, службові особи органів місцевого самоврядування за попередньою змовою із службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом зловживання службовим становищем здійснили привласнення бюджетних коштів під час будівництва та реконструкції електромереж.

Так в період з листопада 2018 року керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договори будівництва/реконструкції електромереж з ІНФОРМАЦІЯ_2 . Дані роботи були виконанні в повному об`ємі та згідно актів виконаних будівельних робіт КБ-2в ІНФОРМАЦІЯ_3 , було проведено розрахунок за наданні послуги, а саме по : договору щодо поточного ремонту зовнішніх електромереж вуличного освітлення в с. Ситниця дог.№93 вiд 03.04.2019; договору щодо поточного ремонту зовнішніх електро мереж вуличного освiтлення в с.Розничi №95 вiд 03.04.2019;договору щодо поточного ремонту зовнішніх електромереж вуличного освітлення №94 вiд 03.04.2019; договору щодо поточного ремонту зовнішніх електромереж вуличного освітлення по АДРЕСА_1 вiд 03.04.19; договору щодо реконструкції зовнiшнiх електричних мереж вуличного освітлення в с.Старосiлля дог №547 від 10.12.18,

Однак, згідно даних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було анульовано свідоцтва платника податку на додану вартість. Натомість її директор - ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи очолюваній ним структурі анульовано реєстрацію як платника податку на додану вартість вніс неправдиві відомості в акти виконаних будівельних робіт при проведенні будівельних робіт, де вказав орієнтовно нараховане ПДВ в сумі 600 000 гривень.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення усіх обставин розслідуваного злочину, зокрема повноважень та функціональних обов`язків директора підприємства, органів управління ним, перевірки видів господарської діяльності, які здійснює товариство, тощо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів юридичної справи та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх світлокопій.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в установчих документах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у січні 2020 року,були зміненні, а саме : зміни місце знаходження юридичної особи , зміну складу засновників та керівників та юридичної назви. На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 , він знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінальних правопорушень осіб.

З наведених підстав слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які містяться у розпорядженні органу ДПС.

Слідчий звернувся на адресу суду із клопотання про слухання клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні органу ДПС, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , а за їх дорученням оперативному працівнику УСБУ у Волинській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів юридичної справи, матеріалів перевірок та усієї податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (раніше до перейменування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за 2018-2019 роки з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 01 серпня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1