№ 207/3206/19
№ 1-кс/207/2392/19
УХВАЛА

17 грудня 2019 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

25 листопада 2019 року слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на наступне майно: грошові кошти:

- 2 купюри номіналом 100 гривень: СЗ8370919, СА2968705;

- 3 купюри номіналом 10 гривень: ХВ8735010, ЮА2416213, ХЗ8860676;

- 5 купюр номіналом 5 гривень: ЮД4240434, ПВ1630145, ЮВ6249894, ЮБ3926358, РЕ0102333;

- системний блок №4117, ЛТ-17 та копії документів діяльності ТОВ «РОЯЛ ГЕЙТ», книга канцелярська «Журнал при пересменке» із чорновими записами, вісім видаткових касових ордерів та Звіт розповсюджувача, які виявлено та вилучено на робочому місці адміністратора;

- 14 системних блоків з номерами 4117, ЛТ-1; 4117, ЛТ-2; 4117, ЛТ-3; 4117, ЛТ-4; 4117, ЛТ-5; 4117, ЛТ-6; 4117, ЛТ-7; 4117, ЛТ-8; 4117, ЛТ-20; 4117, ЛТ-11; 4117, ЛТ-12; 4117, ЛТ-13; 4117, ЛТ-14; 4117, ЛТ-15 та 14 флеш-носіїв Transend 16 Gb, до них, а також комутатор «СISCO» SF100P-0802 s/n PSZ19191E84, які виявлено та вилучено в двох залах за гральними місцями.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2019 року до чергової частини Південного ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 займаються гральним бізнесом.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , пояснила, що на території Південного району м. Кам`янського, зокрема, за адресою: АДРЕСА_5 , функціонують гральні заклади, діяльність у таких гральних закладах здійснюється всупереч вимогам ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні».

22.11.2019 року під час санкціонованого Баглійським районним судом обшуку за адресою: АДРЕСА_10 , де функціонує гральний заклад було виявлено на робочому місці адміністратора грошові кошти:

- 2 купюри номіналом 100 гривень: СЗ8370919, СА2968705;

- 3 купюри номіналом 10 гривень: ХВ8735010, ЮА2416213, ХЗ8860676;

- 5 купюр номіналом 5 гривень: ЮД4240434, ПВ1630145, ЮВ6249894, ЮБ3926358, РЕ0102333.

Також, на робочому місці адміністратора виявлено та вилучено системний блок №4117, ЛТ-17 та копії документів діяльності ТОВ «РОЯЛ ГЕЙТ», книга канцелярська «Журнал при пересменке» із чорновими записами, вісім видаткових касових ордерів та Звіт розповсюджувача.

В ході подальшого обшуку в двох залах за гральними місцями виявлено та вилучено 14 системних блоків з номерами 4117, ЛТ-1; 4117, ЛТ-2; 4117, ЛТ-3; 4117, ЛТ-4; 4117, ЛТ-5; 4117, ЛТ-6; 4117, ЛТ-7; 4117, ЛТ-8; 4117, ЛТ-20; 4117, ЛТ-11; 4117, ЛТ-12; 4117, ЛТ-13; 4117, ЛТ-14; 4117, ЛТ-15 та 14 флеш-носіїв Transend 16 Gb, до них, а також комутатор «СISCO» SF100P-0802 s/n PSZ19191E84.

Майно вилучене до Південного ВП для подальшого вирішення питання по суті та приєднання в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, збереження речових доказів, а також детального огляду з участю фахівця та в подальшому проведення дослідження з метою встановлення інформації, що має суттєве значення для розслідування кримінального правопорушення, а також перевірки відношення вищевказаних системних блоків до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, виникла необхідність в арешті вказаного вище майна, пов`язана також з можливою в подальшому спеціальною конфіскацією.

У судовому засіданні представник ТОВ "Роял Гейт" адвокат ОСОБА_6 заперечував проти задоволення клопотання слідчого, пояснив, що ТОВ Роял Гейт є власником вилученого під час обшуку майна, підстави вважати товариство або його працівників причетними до вчинення злочину, у слідства відсутні. Крім того, згідно ухвали про надання дозволу на обшук, він проводився за адресою АДРЕСА_5 , вбудоване приміщення № 1, власником якого є ОСОБА_7 , однак згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником є ОСОБА_8 .

Крім того, від представника ТОВ "Роял Гейт" адвоката ОСОБА_6 до суду надійшли заперечення на клопотання слідчого про арешт майна, в якому він просить відмовити в задоволенні клопотання, оскільки вилучення майна на його думку відбулось незаконно, обшук проведено не в тому приміщенні, яке було зазначено в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук, обшук та вилучення майна проведено у юридичної особи, яка не має жодного відношення до грального бізнесу, а здійснює розповсюдження державних лотерей, вилучене майно не відноситься до гральних автоматів, не використовувалось та не могло використовуватись для азартних ігор, обшук проводився без постійного фіксування на відеозапис, на неналежний носій інформації, представнику власника вилученого майна не вручено опис вилучених документів, всупереч заборони вилучена частина електронної інформаційної системи. В наданій суду письмовій заяві адвокат ОСОБА_6 просить завершити розгляд клопотання без його участі та відмовити в задоволенні клопотання про арешт майна в повному обсязі.

Слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП Дніпропетровській області ОСОБА_3 у суді клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, зазначених в клопотанні. Пояснив, що інформаційна довідка з реєстру, надана адвокатом, сформована за результатами пошуку за суб`єктом, а слідством для обгрунтування проведення обшуку здійснювався запит за адресою об`єкта нерухомого майна. Обшук проведено саме за тою адресою, котра зазначена в ухвалі суду. Завданням досудового розслідування є встановлення та перевірка усіх причетних до можливого правопорушення осіб. Вважає, що обшук проведено у відповідності до закону, накладення арешту необхідно для проведення експертизи вилученого обладнання на предмет виявлення встановленого програмного забезпечення, котре використовується для азартних ігор. В наданій суду письмовій заяві просить завершити розгляд клопотання без його участі.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження № 0001188, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч. 2 ст. 173 КПК України, оскільки вилучене майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні. Також судом враховано,що підтвердження або спростування факту використання вилученого майна у забороненій законом діяльності можливе виключно завдяки залученню фахівця, проведенню експертизи, для здійснення чого є необхідним безпосередні огляд та вивчення обладнання (системних блоків) та іншої вилученої під час обшуку оргтехніки; щодо грошових коштів та жруналу обліку, вони можуть виступати у якості речових доказів у даному кримінальному провадженні, тому підлягають арешту. Доводи власника майна щодо непричетності до протиправної діяльності підлягають перевірці під час проведення досудового слідства, дії слідчого у разі незгоди з ними можуть бути оскаржені в порядку ст. 303 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

Накласти арешт на наступне майно: грошові кошти:

- 2 купюри номіналом 100 гривень: СЗ8370919, СА2968705;

- 3 купюри номіналом 10 гривень: ХВ8735010, ЮА2416213, ХЗ8860676;

- 5 купюр номіналом 5 гривень: ЮД4240434, ПВ1630145, ЮВ6249894, ЮБ3926358, РЕ0102333;

- системний блок №4117, ЛТ-17 та копії документів діяльності ТОВ «РОЯЛ ГЕЙТ», книга канцелярська «Журнал при пересменке» із чорновими записами, вісім видаткових касових ордерів та Звіт розповсюджувача, які виявлено та вилучено на робочому місці адміністратора;

- 14 системних блоків з номерами 4117, ЛТ-1; 4117, ЛТ-2; 4117, ЛТ-3; 4117, ЛТ-4; 4117, ЛТ-5; 4117, ЛТ-6; 4117, ЛТ-7; 4117, ЛТ-8; 4117, ЛТ-20; 4117, ЛТ-11; 4117, ЛТ-12; 4117, ЛТ-13; 4117, ЛТ-14; 4117, ЛТ-15 та 14 флеш-носіїв Transend 16 Gb, до них, а також комутатор «СISCO» SF100P-0802 s/n PSZ19191E84, які виявлено та вилучено в двох залах за гральними місцями.

Копію ухвали направити для виконання слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала дійсна до вирішення питання про скасування арешту.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1