Справа №:755/3200/20
Провадження №: 1-кс/755/2122/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" травня 2020 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000184 від 05.11.2019 року, та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до майна з можливістю його вилучення, яке знаходиться у відділенні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 а саме: деталізованої інформації про всі види операцій, які проводились з використанням банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ідентифікаційними номерами НОМЕР_2 (фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) та НОМЕР_3 (фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ) в період з 14 год. 00 хв. по 14 год. 50 хв. 11.02.2020 року, з одночасним наданням відомостей про користувачів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовувались при таких операціях, анкет та копій паспортів їх власників, їх заяв на відкриття рахунків по цим банківським карткам, платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів по їх рахункам з моменту відкриття рахунку по теперішній час, інформацію щодо руху коштів по рахунках таких виявлених банківських карток з моменту відкриття рахунку по теперішній час, наявної інформації щодо мобільних номерів, закріплених за власниками таких виявлених банківських карток, а також інформації щодо ір-адрес або будь-яких інших ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, яке використовувалось у разі здійснення операцій по виявленим карткам із використанням систем «онлайн-банкінгу».

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16 лютого 2020 року, в період часу з 12 год. 00 хв. по 12 год. 45 хв., за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , добровільно видав посилку, в якій знаходилась стальна банка без маркувань об`ємом близько 1 л., до якої було поміщено поліетиленовий герметичний пакунок, який містив речовину обгорнуту фольгою; предмети схожі на паливні брускети циліндричної форми.

В подальшому вміст вказаного поштового відправлення був поміщений до поліетиленового пакету чорного кольору, горловина якого була прошита нитками коричневого кольору та опечатана фрагментами паперу, що містять відбитки печатки «Для пакетів № 12 ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також підписи осіб, які брали участь у проведенні огляду місця події.
Під час проведення огляду місця події ОСОБА_5 пояснив, що з метою викриття злочинної діяльності невідомих йому осіб та в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, придбав 100 (сто) грамів наркотичної речовини «амфетамін» на загальну суму 13000 (тринадцять тисяч) гривень у особи, яка для ідентифікації себе у мобільному додатку «Telegram» використовує нік (акаунт) - ІНФОРМАЦІЯ_4 . Грошові кошти за придбану наркотичну речовину ОСОБА_5 перерахував на електроний гаманець (обліковий запис) ІНФОРМАЦІЯ_5 , який був наданий йому особою, яка для ідентифікації себе у мобільному додатку «Telegram» використовує нік (акаунт) - ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За результатами тимчасового доступу та аналізу документів, які перебували у володінні посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформації відносно руху коштів по електронному гаманцю (обліковому запису) ІНФОРМАЦІЯ_5 , стало відомо, що після зарахування на вказаний електронний гаманець суми у розмірі 13000 гривень у якості сплати за придбання у особи, яка для ідентифікації себе у мобільному додатку «Telegram» використовує нік (акаунт) - ІНФОРМАЦІЯ_4 , 100 грамів наркотичної речовини «амфетамін» та 300 (триста) гривень у якості оплати «комісії» за переведення основної частини вказаного платежу у готівкову форму, вищевказані кошти (у розмірі 13000 гривень) були переведенні на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 трьома платежами у розмірах 4800, 4800, 3400 гривень, які були здійсненні о 13:00:21, 13:00:59, 13:01:30 12.02.2020 року відповідно.

Зокрема, за результатами подальшого аналізу отриманої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації відносно руху коштів по електронному гаманцю (обліковому запису) ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 , стало відомо, що електронний гаманець (обліковий запис) ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 був створений 24.12.2019 року особою, яка використовувала мобільний телефон НОМЕР_6 , та має унікальний ідентифікатор користувача в системі ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 .

Крім електронного гаманця (облікового запису) ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 , вищевказаний користувач № НОМЕР_7 має у володінні електронні гаманці з номерами: НОМЕР_8 (основний, створений 18.12.2019 року) НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (створені 24.12.2019 року).
Встановлено, що з 18.12.2019 року по 06.03.2020 року, особа із унікальним ідентифікатором користувача в системі ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 , використовуючи електронні гаманці з номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 отримала грошові кошти на загальну суму 375826 (триста сімдесят п`ять тисяч вісімсот двадцять шість) гривень, з яких: 307172 гривні на електронний гаманець № НОМЕР_5 ; 3060 гривні на електронний гаманець № НОМЕР_10 ; 65594 гривні на електронний гаманець № НОМЕР_9 ;

В наступному особа із унікальним ідентифікатором користувача в системі ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 , використовуючи електронні гаманці з номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 після оплати відповідної комісії за послуги системи ІНФОРМАЦІЯ_5 вивела з вказаних електронних гаманців грошові кошти на загальну суму 365675,7 гривень, з яких: 307325,7 гривні переведені на картки банківських установ; НОМЕР_11 гривні переведені на електронні гаманці системи GlobalMoney.

Додатково стало відомо, що особа із унікальним ідентифікатором користувача в системі ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 , для виводу грошових коштів з електронних гаманців №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 крім картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 також використовувала картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

За результатами проведених оперативних та негласних заходів співробітниками ГВ БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області було встановлено громадянина України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_28 ), який за інформацією оперативного підрозділу має відношення до безпосереднього знімання грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

Водночас за інформацією співробітників оперативного підрозділу стало відомо, що ОСОБА_6 в період з 14 год. 00 хв. по 14 год. 50 хв. 11.02.2020 року, із використанням банківських карток зареєстрованих на підставних осіб (в тому числі вищевказаних) скористався послугами банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ідентифікаційними номерами НОМЕР_2 ( АДРЕСА_3 ) та НОМЕР_3 ( АДРЕСА_4 ), що може підтверджувати факт причетності останнього до протиправної діяльності пов`язаної із збутом наркотичних речовин на території столичного регіону в особливо великих розмірах.

Таким чином, з метою отримання доказів та здійснення перевірки вже отриманих доказів у вищевказаному кримінальному провадженні, а також для об`єктивного і повного дослідження обставин кримінального правопорушення, забезпечення прав і законних інтересів учасників, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до Деталізованої інформації про всі види операцій, які проводились з використанням банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ідентифікаційним номером НОМЕР_2 (фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) та НОМЕР_3 (фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ) в період з 14 год. 00 хв. по 14 год. 50 хв. 11.02.2020 року, з наданням інформації щодо номерів карток та ідентифікаційних даних їх власників у разі їх належності до клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розмірів сум грошових коштів при їх здійсненні та фотознімків осіб, які фактично їх здійснювали.

Вказана інформація необхідна органу досудового розслідування для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, а також отримання відомостей, які мають значення для точного встановлення злочинної схеми незаконного збуту наркотичного засобу.

В судове засідання слідчий, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з наступних підстав.
Судом було встановлено, що 05.11.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень за ч.3 ст.305, ч. 2 ст. 307 КК України (кримінальне провадження № 0000184).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, погоджене прокурором Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься особисте листування та інші записи особистого характеру.
Таким чином, майно, до якого просить дозволити доступ слідчий, є речами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів речей, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі, перебувають у володінні зазначеного товариства та можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000184 задовольнити.
Надати право старшому слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київської області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення речей, які знаходяться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме - деталізованої інформації про всі види операцій, які проводились з використанням банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ідентифікаційними номерами НОМЕР_2 (фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) та НОМЕР_3 (фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ) в період з 14 год. 00 хв. по 14 год. 50 хв. 11.02.2020 року, з одночасним наданням відомостей про користувачів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовувались при таких операціях, анкет та копій паспортів їх власників, їх заяв на відкриття рахунків по цим банківським карткам, платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів по їх рахункам з моменту відкриття рахунку по теперішній час, інформацію щодо руху коштів по рахунках таких виявлених банківських карток з моменту відкриття рахунку по теперішній час, наявної інформації щодо мобільних номерів, закріплених за власниками таких виявлених банківських карток, а також інформації щодо ір-адрес або будь-яких інших ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, яке використовувалось у разі здійснення операцій по виявленим карткам із використанням систем «онлайн-банкінгу».

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до майна, а саме: деталізованої інформації про всі види операцій, які проводились з використанням банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ідентифікаційними номерами НОМЕР_2 (фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) та НОМЕР_3 (фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ) в період з 14 год. 00 хв. по 14 год. 50 хв. 11.02.2020 року, з одночасним наданням відомостей про користувачів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовувались при таких операціях, анкет та копій паспортів їх власників, їх заяв на відкриття рахунків по цим банківським карткам, платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів по їх рахункам з моменту відкриття рахунку по теперішній час, інформацію щодо руху коштів по рахунках таких виявлених банківських карток з моменту відкриття рахунку по теперішній час, наявної інформації щодо мобільних номерів, закріплених за власниками таких виявлених банківських карток, а також інформації щодо ір-адрес або будь-яких інших ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, яке використовувалось у разі здійснення операцій по виявленим карткам із використанням систем «онлайн-банкінгу».

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 06.06.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: