Справа № 712/1602/20
Провадження № 1-кс/712/864/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2020 року м.Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000304 від 21.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно, яке проведено на підставі ухвали Соснівського районного суду в м. Черкаси в ході обшуку від 19.02.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: телефон марки Samsung чорного кольору (імеі: НОМЕР_1 , імеі: НОМЕР_2 ), телефон марки НТС чорного кольору (імеі: НОМЕР_3 ), банківську картку «Gold» ПриватБанку № НОМЕР_4 , іменну банківську картку Райффайзен Банку № НОМЕР_5 , видану на клієнта ОСОБА_5 , банківську картку «Gold» ПриватБанку № НОМЕР_6 , іменну банківську картку Райффайзен Банку № НОМЕР_7 , видану на клієнта ОСОБА_5 , банківську картку МоноБанку (УніверсалБанк) № НОМЕР_8 , банківську картку «Gold» ПриватБанку № НОМЕР_9 , картку для сім-карток мобільного оператора Лайфселл за № НОМЕР_10 , дві картки для сім-карток мобільного оператора Київстар за № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , сім-картки різних операторів в кількості 10 шт., телефонний записник-блокнот.
Клопотання обґрунтовує тим, що за даними досудового розслідування, до Черкаського відділу поліції звернулася з заявою гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_13 ), проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 (моб. Тел.. НОМЕР_14 ), за фактом викрадення її мобільного телефону марки XIАOMI REDMI 7А (імеі 1: НОМЕР_15 та імеі 2: НОМЕР_16 ) та несанкціонованого втручання в роботу ДБО (дистанційного банківського обслуговування) «АВАЛЬ 24 » та зняття грошових коштів з її банківської картки АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» в сумі 51 160 грн. не встановленою особою.

Під час бесіди з гр.. ОСОБА_6 було встановлено, що вона являється клієнтом банку АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» та 11.12.2019 року близько 23 год. не встановленою особою у неї був викрадений мобільний телефон з сім картками НОМЕР_14 та НОМЕР_17 та викрадено платіжну картку імітовану АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» з грошовими коштами на рахунку в сумі 60 160 грн.

Також ОСОБА_6 повідомила, що коли помітила пропажу телефону, вночі побігла до банкомату з додатковою карткою та зняла з рахунку 9 000 грн, решту побоялась знімати так-як було пізно, а до колцентру зателефонувала 12.12.2019 року близько 8 год. та повідомила про даний факт.

21.01.2020 року на адресу ВПК в Черкаській області надійшла заява представника АТ

«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за фактом не санкціонованого втручання в роботу ДБО та зняттям грошових коштів з банківського рахунку клієнта банку - ОСОБА_6 .

Перевіркою службою безпеки АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» було встановлено, що банківській картці ОСОБА_6 проведено 18 операцій на поповнення 4 мобільних телефонів НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та НОМЕР_21 на загальну суму 33 160 грн. (16 транзакцій по 1900 грн., 1 транзакція 460 грн., 1 транзакція 300 грн).

При цьому, вхід до особистого кабінету РАЙФФАЙЗЕН ОНЛАЙН, був здійснений з пристрою XIАOMI REDMI NOTE 8 (номер мт НОМЕР_11 ) клієнта ОСОБА_7 (спів падіння за усіма індикаторами та унікальним кодом Device fingerprint: cc225152-5b0c-4be1-ae05-c9fe43a0ffb0).

Додатково було проведено аналіз активності клієнта ОСОБА_8 в РАЙФФАЙЗЕН ОНЛАЙН та виявлено, що клієнт з свого телефону 12.12.2019 року в 01:45:34 здійснив вхід в особистий кабінет Інтернет БАНКІНГУ РАЙФФАЙЗЕН ОНЛАЙН клієнта ОСОБА_6 , де здійснив дві транзакції на суму 18 000 грн., а в 02:49:45 з цього ж пристрою зайшов в особистий кабінет.

ІР адреса ( НОМЕР_22 ), та пристрій з якого здійснювався вхід в РАЙФФАЙЗЕН ОНЛАЙН двох клієнтів однакові, що також вказує на причетність ОСОБА_8 скоєння шахрайських дій щодо клієнта ОСОБА_6 .

Зокрема, ОСОБА_8 на запит Служби підтримки РАЙФФАЙЗЕН ОНЛАЙН підтверджено, що станом на 22.12.2019 року ним використовується мобільний пристрій XIАOMI REDMI NOTE 8 (номер мт НОМЕР_11 ).

21.01.2020 року матеріали перевірки по заяві ОСОБА_6 та представника АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» були направлені до ЧВП ГУ НП В Черкаській області та відомості про скоєння кримінального правопорушення були внесені до ЄРДР №0000304 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення перевірки (в рамках доручення №101-д від 24.01.2020) працівниками ВПК в Черкаській області шляхом особистого пошуку було встановлено, що гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн: НОМЕР_23 ) зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії: НОМЕР_24 виданий 26.11.2015 року Соснівським РВ УМВС в Черкаській області, мобільні телефони ( НОМЕР_11 та НОМЕР_25 ).

Встановлено, що клієнт ОСОБА_8 обслуговується в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» з 07.02.2018 року, працював водієм Компанії «МакДональдз Юкрейн ЛТД», з 20.11.2019 року працює Працівником фізичної праці в ДП «САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ» по теперішній час.

З 02.11.2019 року ОСОБА_8 користується системою РАЙФФАЙЗЕН ОНЛАЙН.

В діях ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

19.02.2020 за ухвалою слідчого суду Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.02.2020 на підставі ч. 1 ст. 234 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб проведено обшук за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_8 , тобто за адресою: АДРЕСА_1 . Так, з метою відшукування речей та предметів, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме електронні пристрої (комп`ютер, ноутбук, планшети, смартфони, інші пристрої), банківські картки та мати істотне значення, для встановлення істини по кримінальному провадженню № 0000304.

Згідно відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно по відомостях про об`єкт нерухомого майна за вище вказаною адресою, від 18.06.2007 власником житла являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Враховуючи те, що у вказаному житлі проживає особа, яка причетна до вчинення злочину та перебуває із власником житла у родинних зв`язках та існував ризик умисного знищення, приховання речових доказів, пошук котрих на меті

мав даний обшук та те, що обшук це вкрай раптова та неочікувана подія для осіб, у яких він проводиться та заздалегідь спланований, добре підготовлений комплекс розвідувальних, оперативно-розшукових, слідчих та організаційних дій з чітко продуманим алгоритмом та тактичними прийомами, який проводиться з метою отримання доказів та відшукування осіб в кримінальному процесі, тож прийнято рішення не повідомляти особу, котрій належить житло за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про його проведення.

Під час обшуку виявлено та вилучено слідчим ОСОБА_3 належне ОСОБА_8 наступне майно: телефон марки Samsung чорного кольору (імеі: НОМЕР_1 , імеі: НОМЕР_2 ), телефон марки НТС чорного кольору (імеі: НОМЕР_3 ), банківська картка «Gold» ПриватБанку № НОМЕР_4 , іменна банківська картка Райффайзен Банку № НОМЕР_5 , видана на клієнта ОСОБА_5 , банківська картка «Gold» ПриватБанку № НОМЕР_6 , іменна банківська картка Райффайзен Банку № НОМЕР_7 , видана на клієнта ОСОБА_5 , банківська картка МоноБанку (УніверсалБанк) № НОМЕР_8 , банківська картка «Gold» ПриватБанку № НОМЕР_9 , картка для сім-карток мобільного оператора Лайфселл за № НОМЕР_10 , дві картки для сім-карток мобільного оператора Київстар за № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , сім-картки різних операторів в кількості 10 шт., телефонний записник-блокнот.
19.02.2020 постановою слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , вище вказане тимчасово вилучене майно визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000304 від 21.01.2020.

Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою забезпечення потерпілим особам права на цивільний позов, відшкодування завданих збитків протиправними діями збоку правопорушника, збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане вище майно

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просили задовольнити заявлені вимоги.

Розгляд клопотання проводився без повідомлення власника майна відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів;

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000304 від 21.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
19.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.02.2020, слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській облаті ОСОБА_3 було проведено обшук за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_8 , тобто за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого органом досудового розслідування виявлено та вилучено належне ОСОБА_8 майно, а саме: телефон марки Samsung чорного кольору (імеі: НОМЕР_1 , імеі: НОМЕР_2 ), телефон марки НТС чорного кольору (імеі: НОМЕР_3 ), банківська картка «Gold» ПриватБанку № НОМЕР_4 , іменна банківська картка Райффайзен Банку № НОМЕР_5 , видана на клієнта ОСОБА_5 , банківська картка «Gold» ПриватБанку № НОМЕР_6 , іменна банківська картка Райффайзен Банку № НОМЕР_7 , видана на клієнта ОСОБА_5 , банківська картка МоноБанку (УніверсалБанк) № НОМЕР_8 , банківська картка «Gold» ПриватБанку № НОМЕР_9 , картка для сім-карток мобільного оператора Лайфселл за № НОМЕР_10 , дві картки для сім-карток мобільного оператора Київстар за № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , сім-картки різних операторів в кількості 10 шт., телефонний записник-блокнот.
19.02.2020 постановою слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , вище вказане тимчасово вилучене майно визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000304 від 21.01.2020.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речових доказів, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучене майно в ході проведення обшуку від 19.02.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: телефон марки Samsung чорного кольору (імеі: НОМЕР_1 , імеі: НОМЕР_2 ), телефон марки НТС чорного кольору (імеі: НОМЕР_3 ), банківська картка «Gold» ПриватБанку № НОМЕР_4 , іменна банківська картка Райффайзен Банку № НОМЕР_5 , видана на клієнта ОСОБА_5 , банківська картка «Gold» ПриватБанку № НОМЕР_6 , іменна банківська картка Райффайзен Банку № НОМЕР_7 , видана на клієнта ОСОБА_5 , банківська картка МоноБанку (УніверсалБанк) № НОМЕР_8 , банківська картка «Gold» ПриватБанку № НОМЕР_9 , картка для сім-карток мобільного оператора Лайфселл за № НОМЕР_10 , дві картки для сім-карток мобільного оператора Київстар за № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , свм-картки різних операторів в кількості 10 шт., телефонний записник-блокнот.
Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку від 19.02.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 майно, а саме: телефон марки Samsung чорного кольору (імеі: НОМЕР_1 , імеі: НОМЕР_2 ), телефон марки НТС чорного кольору (імеі: НОМЕР_3 ), банківська картка «Gold» ПриватБанку № НОМЕР_4 , іменна банківська картка Райффайзен Банку № НОМЕР_5 , видана на клієнта ОСОБА_5 , банківська картка «Gold» ПриватБанку № НОМЕР_6 , іменна банківська картка Райффайзен Банку № НОМЕР_7 , видана на клієнта ОСОБА_5 , банківська картка МоноБанку (УніверсалБанк) № НОМЕР_8 , банківська картка «Gold» ПриватБанку № НОМЕР_9 , картка для сім-карток мобільного оператора Лайфселл за № НОМЕР_10 , дві картки для сім-карток мобільного оператора Київстар за № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , свм-картки різних операторів в кількості 10 шт., телефонний записник-блокнот.
Виконання ухвали доручити слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 або іншим уповноваженим особам Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області за дорученням слідчих.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1