Справа № 570/1127/20
Номер провадження 1-кс/570/385/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 травня 2020 року
Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Рівненського районного суду Рівненської області клопотання старшого слідчого СВ Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 (далі - слідчий), погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_5 (далі - прокурор) про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
в с т а н о в и в :
03 березня 2020 року за фактом заволодіння шляхом обману у жительки смт. Оржів Рівненського району Рівненської області ОСОБА_6 грошових коштів в розмірі 12050 грн. 00 коп. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 внесене повідомлення про кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.190 КК України.
14 травня 2020 року, в межах досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, слідчий за погодженням із прокурором звернулась до слідчого судді Рівненського районного суду Рівненської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У вказаному клопотанні ставить прохання про надання їй та прокурору тимчасовий доступ, шляхом ознайомлення та виготовлення копії у виді роздруківок і в електронному виді на цифровому носії, до документів, що знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять інформацію, яка становить банківську таємницю, зокрема дані про рух коштів власників карткових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , за період часу з 01 листопада 2019 року по час розгляду клопотання, дані про місце розташування відділення банку, терміналу чи банкомату з якого знімалися грошові кошти з вищевказаних рахунків, наявність карткових рахунків, що прив`язані до вищевказаних карткових рахунків; чи створений обліковий запис в " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; рух коштів із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів), контрагентів, їх повних даних (вказавши дані фізичних осіб- ПІБ, ІПН, номер рахунку, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи; відеозаписи з камер відео спостереження, що фіксують факт отримання коштів тією чи іншою особою із використанням вищевказаних карток; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг з наданням копій договорів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме кола осіб які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.
ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про розгляд слідчим суддею вказаного клопотання не повідомлявся, зважаючи на письмову заяву слідчого про розгляд клопотання без повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала повністю вказала, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказує, що доступ необхідно надати слідчому ОСОБА_4 та прокурору. ОСОБА_5 .
Прокурор, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.
Заслухавши думку слідчого, ознайомившись з клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що перераховані в клопотанні документи знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі та в сукупності з іншими доказами дадуть можливість прослідкувати і встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, їх анкетні дані та місця їх знаходження, зв`язки, тобто об`єктивні обставини, що мають значення для кримінального провадження, а процедура такого доступу до зазначених документів не може негативно вплинути на діяльність ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і інших осіб, та приймаючи до уваги, що вказані обставини неможливо довести іншим шляхом, вважаю клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_4 та прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_5 тимчасовий доступ, шляхом ознайомлення та виготовлення копії у виді роздруківок і в електронному виді на цифровому носії, до документів, що знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, а саме дані за період часу з 01 листопада 2019 року по 20 травня 2020 року про:
- рух коштів власників карткових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , із розшифруванням надходжень коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів), контрагентів, їх повних даних (вказавши дані фізичних осіб- ПІБ, ІПН, номер рахунку, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи);
- наявність карткових рахунків, що прив`язані до вищевказаних карткових рахунків;
- місце розташування відділення банку, терміналу чи банкомату з якого знімалися грошові кошти з вищевказаних рахунків (відеозаписи з камер відео спостереження, що фіксують факт отримання коштів тією чи іншою особою із використанням вищевказаних карток, анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг з наданням копій договорів;
- створені облікові записи в " ІНФОРМАЦІЯ_1 "24.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1