Справа№751/8642/19
Провадження №1-кс/751/3660/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 грудня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене 04.12.2019 у ході проведення обшуку за адресою м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд. 82, майно, -

встановив:

Слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , обґрунтовуючи своє клопотання тим, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000211, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході проведених заходів встановлено, що офісні та виробничі приміщення ТОВ «Авелекс» розташовані за адресою: м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд. 82 та використовується службовими особами даного підприємства для ведення бухгалтерського обліку, складання бухгалтерських документів.

Так, 04.12.2019 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 11.11.2019 проведено обшук приміщень за адресою м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд. 82. Під час обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено речі та документи, зазначені у клопотанні, які в повній мірі відповідають вимогам ст. 98 КПК України, тобто, являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, 05.12.2019 вони визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, виходячи з вищевикладеного, з метою збереження доказів, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Слідчий в судове засідання не з`явилась. Надала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність. Додатково зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився. Про час та місце його проведення повідомлений належним чином, про що свідчить телефонограма. Причини неявки суду невідомі.

У відповідності до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 11 листопада 2019 року надано дозвіл прокурорам та слідчим у кримінальному провадженні на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: м. Херсон, вул. Нафтовиків, 82, які фактично використовуються службовими особами ТОВ «Авелекс» для ведення бухгалтерського обліку, складання бухгалтерських документів (а.с. 13-15).

Згідно протоколу обшуку від 04 грудня 2019 року, проведеного за адресою: м. Херсон, вул. Нафтовиків, 82, виявлено та вилучено, зокрема, зазначені в клопотанні речі та документи (а.с. 16-23).

Постановою слідчого від 05 грудня 2019 року вилучене 04.12.2019 у ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000211 від 22.10.2019 (а.с. 25-33).

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене 04.12.2019 у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд. 82, майно, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, враховуючи те, що вказані речі та документи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто бути речовими доказами у кримінальному провадженні, і з метою збереження вказаних речей та документів.

Керуючись ст.ст.170-175 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 04.12.2019 у ході проведення обшуку за адресою м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд. 82, майно, а саме:

- Видаткова накладна № 892 від 21.12.2018 року ТОВ «Авелекс» ТОВ «ВП Роганський м`ясокомбінат на 1 арк.;

- ТТН № Р 892 від 21.12.2018 року ТОВ «Авелекс» ТОВ «ВП Роганський м`ясокомбінат на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 892 від 21.12.2018 року ТОВ «Авелекс» ТОВ «ВП Роганський м`ясокомбінат без підписів та печаток на 1 арк.;

- ТТН № Р 892 від 21.12.2018 року ТОВ «Авелекс» ТОВ «ВП Роганський м`ясокомбінат без печаток та підписів на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 388 від 10.12.2018 року ТОВ «Авелекс» ТОВ «Гопт Сервіс» на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 848 від 10.12.2018 року ТОВ «Авелекс» ТОВ «Гопт Сервіс» на 1 арк.;

- ТТН № Р 848 від 10.12.2018 року ТОВ «Авелекс» ТОВ «Гопт Сервіс» на 1 арк. в 2 екз.;

- Декларація виробника № ААВ00000848 від 10.12.2018 року на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 376 від 03.12.2018 року ТОВ «Авелекс» ТОВ «Гопт Сервіс» на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 873 від 03.12.2018 року ТОВ «Авелекс», ТОВ « Гопт Сервіс» на 1 арк.;

- Декларація виробника № ААВ00000823 від 03.12.2018 року на 1 арк.;

- ТТН № Р823 від 03.12.2018 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 823 від 03.12.2018 року на 1 арк.;

- ТТН № Р823 від 03.12.2018 року на 1 арк. ТОВ «Авелекс» ТОВ «Гопт Сервіс»;

- Фотокопія декларація виробника № ААВ000000823 від 03.12.2018 року на 1 арк.;

- Подорожній лист №772633 від 28.01.2019 на 1 арк;

- Подорожній лист №772672 від 26.01.2019 на 1 арк;

- Подорожній лист №772671 від 24.01.2019 на 1 арк;

- Подорожній лист №772692 від 24.01.2019 на 1 арк;

- Подорожній лист №772691 від 23.01.2019 на 1 арк;

- Подорожній лист №772670 від 22.01.2019 на 1 арк;

- Подорожній лист №772684 від 21.01.2019 на 1 арк;

- Подорожній лист №772683 від 20.01.2019 на 1 арк;

- Подорожній лист №772679 від 18.01.2019 на 1 арк;

- Подорожній лист №772676 від 17.01.2019 на 1 арк;

- Подорожній лист №772669 від 16.01.2019 на 1 арк;

- Подорожній лист №772666 від 16.01.2019 на 1 арк;

- Подорожній лист №772668 від 15.01.2019 на 1 арк;

- Подорожній лист №772630 від 14.01.2019 на 1 арк;

- Подорожній лист №772629 від 12.01.2019 на 1 арк;

- Подорожній лист №772628 від 11.01.2019 на 1 арк;

- Подорожній лист №772625 від 09.01.2019 на 1 арк;

- Подорожній лист №772581 від 08.01.2019 на 1 арк;

- Подорожній лист №772580 від 05.01.2019 на 1 арк;

- Подорожній лист №772579 від 04.01.2019 на 1 арк;

- Подорожній лист №772578 від 03.01.2019 на 1 арк;

- Подорожній лист №772513 від 13.12.2018 на 1 арк;

- Подорожній лист №772512 від 12.12.2018 на 1 арк;

- Подорожній лист №772511 від 11.12.2018 на 1 арк;

- Подорожній лист №798447 від 10.12.2018 на 1 арк;

- Подорожній лист №798446 від 08.12.2018 на 1 арк;

- Подорожній лист №798445 від 07.12.2018 на 1 арк;

- Подорожній лист №798444 від 04.12.2018 на 1 арк;

- Подорожній лист №798497 від 10.12.2018 на 1 арк;

- Подорожній лист №798495 від 08,09.12.2018 на 1 арк;

- Подорожній лист №772514 від 14.12.2018 на 1 арк;

- Подорожній лист №772511 від 11.12.2018 на 1 арк;

- Подорожній лист №798443 від 30.11.2018 на 1 арк;

- Подорожній лист №798448 від 27.11.2018 на 1 арк;

- Подорожній лист №798440 від 26.11.2018 на 1 арк;

- Подорожній лист №798439 від 24.11.2018 на 1 арк;

- Подорожній лист №798437 від 23.11.2018 на 1 арк;

- Подорожній лист №798490 від 03.12.2018 на 1 арк;

- Подорожній лист №б/н від 12.09.2018 на 1 арк;

- Подорожній лист №б/н від 11.09.2018 автомобіль «Фотон 99-36» на 1 арк;

- Подорожній лист №б/н від 11.09.2018 автомобіль «Scania 46-21» на 1 арк;

- Подорожній лист №б/н від 10.09.2018 автомобіль «Фотон 99-36» на 1 арк;

- Подорожній лист №б/н від 30.10.2018 автомобіль «Фотон 99-36» на 1 арк;

- Подорожній лист №б/н від 29.10.2018 автомобіль «Фотон 99-36» на 1 арк;

- Подорожній лист №б/н від 27.10.2018 автомобіль «Фотон 99-36» на 1 арк;

- Подорожній лист №б/н від 26.10.2018 автомобіль «Фотон 99-36» на 1 арк;

- Подорожній лист №б/н від 24.10.2018 автомобіль «Фотон 99-36» на 1 арк;

- Подорожній лист №б/н від 23.10.2018 автомобіль «Фотон 99-36» на 1 арк;

- Подорожній лист №б/н від 22.10.2018 автомобіль «Фотон 99-36» на 1 арк;

- Подорожній лист №б/н від 20.10.2018 автомобіль «Фотон 99-36» на 1 арк;

- Подорожній лист №б/н від 19.10.2018 автомобіль «Фотон 99-36» на 1 арк;

- Подорожній лист №б/н від 18.10.2018 автомобіль «Фотон 99-36» на 1 арк;

- Подорожній лист №б/н від 17.10.2018 автомобіль «Фотон 99-36» на 1 арк;

- Подорожній лист №б/н від 16.10.2018 автомобіль «Фотон 99-36» на 1 арк;

- Подорожній лист №б/н від 13.10.2018 автомобіль «Фотон 99-36» на 1 арк;

- Подорожній лист №б/н від 12.10.2018 автомобіль «Фотон 99-36» на 1 арк;

- Подорожній лист №б/н від 11.10.2018 автомобіль «Фотон 99-36» на 1 арк;

- Подорожній лист №б/н від 10.10.2018 автомобіль «Фотон 99-36» на 1 арк;

- Подорожній лист №б/н від 09.10.2018 автомобіль «Фотон 99-36» на 1 арк;

- Подорожній лист №б/н від 08.10.2018 автомобіль «Фотон 99-36» на 1 арк;

- Подорожній лист №б/н від 05.10.2018 автомобіль «Фотон 99-36» на 1 арк;

- Подорожній лист №б/н від 03.10.2018 автомобіль «Фотон 99-36» на 1 арк;

- Подорожній лист №б/н від 04.12.2018 автомобіль «Scania 5776» на 1 арк;

- Подорожній лист №б/н від 31.01.2019 автомобіль «Фотон 99-36» на 1 арк;

- Подорожній лист №б/н від 30.01.2019 автомобіль «Фотон 99-36» на 1 арк;

- Подорожній лист №б/н від 29.01.2019 автомобіль «Фотон 99-36» на 1 арк;

- Подорожній лист №б/н від 28.01.2019 автомобіль «Фотон 99-36» на 1 арк;

- Лист аркушу А4 чорновий запис «Работа автопарка декабрь 2018» на 1 арк;

- Лист аркушу А4 чорновий запис «Работа автопарка ноябрь 2018» на 1 арк;

- Лист аркушу А4 чорновий запис «Работа автопарка 10.2018» на 1 арк;

- Лист аркушу А4 чорновий запис «Работа автопарка 09.2018» на 1 арк;

- Ксерокопія техпаспорту Фотон BJ 1043д.н.з. НОМЕР_1 на 1арк;

- Табель обліку робочого часу 01.19 на 2 арк;

- Табель обліку робочого часу 12.18 на 2 арк;

- Табель обліку робочого часу 11.18 на 2 арк;

- Табель обліку робочого часу 10.18 на 3 арк;

- Табель обліку робочого часу 09.18 на 2 арк;

- Журнал реєстрації виїзду-заїзду автотранспорту на 48 арк;

- Журнал реєстрації виїзду-заїзду автотранспорту «Путевки» на 48 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.

Слідчий cуддя ОСОБА_1