СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3231/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 липня 2020 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника підозрюваної - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_6 , підозрюваної ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000383 від 22.05.2019 року про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на домашній арешт відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Клембівка, Ямпільського району., Вінницької області, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
13.05.2020 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000383 від 22.05.2019 року про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб.
Клопотання обгрунтовується тим, що ССУ ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №00000383 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні 2018 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном і звернення його на свою користь, поставила перед собою злочинну мету заволодіти шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_8 , під виглядом позики, для вкладу в розвиток вигідних економічних проектів, не маючи наміру для подальшого інвестування в їх розвиток.

У квітні 2018 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами ОСОБА_8 для задоволення своїх власних споживчих потреб та розрахунків з боргами перед іншими особами, не маючи на той час та в перспективі на подальше отримання матеріальних засобів, достатніх для погашення заборгованості, використовуючи особливі довірчі стосунки, які склалися між нею та ОСОБА_8 , в квітні 2018 року більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, з метою введення його в оману, спонукаючи у нього бажання надати їй грошові кошти та запевняючи про свою платоспроможність, заздалегідь неправдивими повідомленнями про те, що вкладає позичені кошти на розвиток та розширення власної підприємницької діяльності, шляхом обману, з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: Київська обл., м. Макарів (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено) під приводом позики, рівними частками, а саме у квітні 2018 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) по 100 000 доларів США, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 , які їй були передані особисто в руки через ОСОБА_9 в іноземній валюті на загальну суму 200 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, станом на квітень 2018 року в середньому становить 5 230 000 гривень, після чого не вчиняючи жодних реальних дій, направлених на погашення заборгованості перед потерпілим, надавши останньому власноруч написану розписку про отримання грошових коштів, з місця проживання зникла, грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_8 , матеріальну шкоду на загальну суму 5 230 000 гривень, яка станом на момент вчинення кримінального правопорушення більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, у квітні 2018 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном і звернення його на свою користь, поставила перед собою злочинну мету заволодіти шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_9 , під виглядом позики, для вкладу в розвиток вигідних економічних проектів, не маючи наміру для подальшого інвестування в їх розвиток.

В період часу з квітня 2018 року по грудень 2018 року ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами ОСОБА_9 , для задоволення своїх власних споживчих потреб та розрахунків з боргами перед іншими особами, не маючи на той час та в перспективі на подальше отримання матеріальних засобів, достатніх для погашення заборгованості, використовуючи особливі довірчі стосунки, які склалися між нею та ОСОБА_9 , в квітні 2018 року та в грудні 2019 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, з метою введення його в оману, спонукаючи у нього бажання надати їй грошові кошти та запевняючи про свою платоспроможність, заздалегідь неправдивими повідомленнями про те, що вкладає позичені кошти на розвиток та розширення власної підприємницької діяльності, шляхом, з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: Київська обл., м. Макарів (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено) під приводом позики, різними частками, а саме у квітні 2018 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) 200 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, станом на квітень 2018 року в середньому становить 5 230 000 гривень, у квітні 2018 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) 100 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, станом на квітень 2018 року в середньому становить 2 615 000 гривень та у грудні 2018 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) 43 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, станом на грудень 2018 року в середньому становить 1 181 640 гривень, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 , які він передав їй особисто в руки, що в загальному становить 9 432 500 гривень, після чого не вчиняючи жодних реальних дій, направлених на погашення заборгованості перед потерпілим, надавши останньому власноруч написану розписку про отримання грошових коштів, з місця проживання зникла, грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_9 , матеріальну шкоду на загальну суму 9 026 640 гривень, яка станом на момент вчинення кримінального правопорушення більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, в квітні 2018 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном і звернення його на свою користь, поставила перед собою злочинну мету заволодіти шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_10 , під виглядом позики, для вкладу в розвиток вигідних економічних проектів, не маючи наміру для подальшого інвестування в їх розвиток.

У квітні 2018 року ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами ОСОБА_11 , для задоволення своїх власних споживчих потреб та розрахунків з боргами перед іншими особами, не маючи на той час та в перспективі на подальше отримання матеріальних засобів, достатніх для погашення заборгованості, використовуючи особливі довірчі стосунки, які склалися між нею та ОСОБА_11 в квітні 2018 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, з метою введення його в оману, спонукаючи у нього бажання надати їй грошові кошти та запевняючи про свою платоспроможність, заздалегідь неправдивими повідомленнями про те, що вкладає позичені кошти на розвиток та розширення власної підприємницької діяльності, шляхом обману, з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: Київська обл., м. Макарів (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено) під приводом позики у квітні 2018 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 , які їй були передані особисто в руки через ОСОБА_9 , в іноземній валюті на загальну суму 32 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, станом на квітень 2018 року в середньому становить 836 000 гривень, після чого не вчиняючи жодних реальних дій, направлених на погашення заборгованості перед потерпілим, надавши останньому власноруч написану розписку про отримання грошових коштів, з місця проживання зникла, грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_11 , матеріальну шкоду на загальну суму 836 000 гривень, яка станом на момент вчинення кримінального правопорушення більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України обґрунтовується наступними доказами: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення відповідно до якої, потерпілий ОСОБА_11 повідомив про вчинення відносно нього злочину;протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення відповідно до якої, потерпілий ОСОБА_8 повідомив про вчинення відносно нього злочин ; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення відповідно до якої, потерпілий ОСОБА_9 повідомив про вчинення відносно нього злочину;фотокопіями розписок ОСОБА_4 , про тримання нею грошових коштів від ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 , в якому він повідомив, що в середині 2017 року він познайомився з ОСОБА_4 , та в подальшому в квітні 2018 року остання запропонувала інвестувати йому грошові кошти під розвиток «бізнес проектів» отримавши них ОСОБА_4 , з часом перестала уникати з ним спілкування, та їх не повернула;протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 , який повідомив, що в середині 2017 року познайомився з ОСОБА_4 , яка з часом запропонувала йому інвестувати грошові кошти в розширення її бізнесу та в розвиток «бізнес проектів» обіцяючи зазделегіть отримання значного прибутку. Після чого передав їй гроші, але з часом ОСОБА_4 , перестала уникати спілкування з ним;протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 , який повідомив, що в 2017 році познайомився з ОСОБА_14 , та в 2018 році остання звернулася до нього з пропозицією інвестування грошовиз коштів в розвиток «бізнес проектів» але отримавши їх перестала уникати з ним спілкування.протоколом огляду звукозапису, наданим потерпілим ОСОБА_9 , в якому ОСОБА_4 , уникає спілкування з ним та постійно обіцяє повернути отримані в нього та інших грошові кошти.протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_9 , в якому він повідомляє, що ОСОБА_4 , створила злочинну групу, з метою отримання прибутку від ошукування людей, під надуманим приводом розвитку «бізнес проектів`протоколом допиту свідка ОСОБА_15 , в якому він повідоми, що ОСОБА_4 , створила злочинну групу, з метою заволодіння чужими грошовими коштами.протоколом допиту свідка ОСОБА_16 , в якому він повідоми, що ОСОБА_4 , створила злочинну групу, з метою заволодіння чужими грошовими коштами.повідомленням про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
13.05.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Згідно ухвали слідчого судді від 13.05.2020 року у справі № 759/7624/20 підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 11.07.2020 року з визначенням розміру застави у розмірі п"ять мільонів гривень.
22.06.2020 року до суду надійшло клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_6 , підозрюваної ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000383 від 22.05.2019 року про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на домашній ареш , відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Клембівка, Ямпільського району., Вінницької області, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник в судовому засіданні просили клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор просив винести рішення суду на розсуд суду.
Слідчий суддя, заслухавши доводи сторін, дослідивши додані до клопотання матеріали та докази, дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Частиною 1 ст.177 КПК встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може буди застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.
Частина 4 ст.190 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від п"яти до дванадцяти років.
До копотання про зміну запобіжного заходу захисник подав суду копії розписок від імені ОСОБА_4 про запозичення грошових коштів у ОСОБА_10 , від 10.04.2019 року, про запозичення грошових коштів у ОСОБА_9 від 18.04.2019 року, протоколи допиту потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , копію Довідки МСЕК без дати, один аркуш, копію свідоцтва про шлюб, копію пенсійного посвідчення ОСОБА_17 . Виписку з історії хвороби ОСОБА_17 , копія першої сторінки паспорта ОСОБА_18 , та свідоцтво про народення ОСОБА_19 .
В судовому засіданні 15.07.2020 року захисник підозрюваної -адвокат ОСОБА_5 надала суду копію договру купівлі-продажу від 24.04.2019 року та зазначала,що підозрюваній родичі начеб то позичили грошові кощти, а тому вона не потребувала їх запозичення у потерпілих, надала копію довідки від 13.07.2020 року про хворобу ОСОБА_17 , вказували, що підозрювана доглядає похитлу матір ОСОБА_18 та має піклуватися по свого чоловіка, що діти дорослі та у них свої діти та сім"ї, що унеможливлює піклування про їх батька та бабусю, а тому просять суд клопотання задовольнити.
Слідчим суддею встановлено, що з часу пред"явленя підозри підозрювана із посиланням на вимоги ст. 63 Конституції України у присутності захисника пояснення не надала, не надала такі пояснення за власним бажанням без захисника, не була допитана слідчим у кримінальному провадженні. Захисник підозрюваеної з часу пред"явлення підозри незвертався з будь-яким клопотанням до слідчого або слідчого судді у порядку ст. 220 КПК України щодо проведення слідчих процесуальних дій.
Обираючи ОСОБА_4 запобіжний захід, слідчий суддя враховує наявність обгрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, що на підставаі наданих суду докзів, пояснень самої підозрюваної, враховує наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, з високим ступенем ймовірності, а саме: можливість переховування від органів досудового розслідування та суду, вчинення іншого кримінального правопорушеня, можливість впливу на потерпілих у кримінальному провадженні, що може бути перешкодою встановленню істини у справі.
Згідно ухвали слідчого судді ОСОБА_20 від 08.07.2020 року про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 06.08.2020 року, встановлені обставини про існування ризиків встановлених ст. 177 КПК України, які не спростовані належними доказами під час судового засідання 15.07.2020 року.
Слідчим суддею встанвлено, що ОСОБА_4 не надала суду доказів, про свій стан здоров"я, який унеможливлює застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, такі докази із СІЗО суду також не надані.
Докази на які посилається сторона захисту, як підставу для зміни запобіжного заходу не знайшли своїх підтверджень, оскільки судом встановлоено, що підозрювана не співпрацює зі слідством, а тому ризики встановлені ст. 177 КПК України продовжують існувати.
Тому враховуючи дані щодо особи підозрюваної ОСОБА_4 слідчий суддя не вбачає підстави для зміни запобіжного заходу оскільки більш м`який запобіжний захід щодо ОСОБА_4 буде недостатнім для запобігання ризикам, у криміналному провадженні.

Керуючись ст.ст.131, 132, 176-178, 182, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 201, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
У задоволенні клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_6 , підозрюваної ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000383 від 22.05.2019 року про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на домашній арешт відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Клембівка, Ямпільського району., Вінницької області, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,- відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає
Слідчий суддя: ОСОБА_1
15 липня 2020 року
о «_____» год. «____» хв.
Одночасно роз`яснено порядок її оскарження
підозрювана ОСОБА_4