Справа № 605/321/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
"30" червня 2020 р. м. Підгайці
Слідчий суддя Підгаєцького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю начальника Підгаєцького відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_3
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку начальника Підгаєцького відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , яка просить його задовольнити, з одночасним наданням можливості вилучити вищезазначену інформацію шляхом її копіювання на електронний носій (СD та/або DVD-диск) та/або належним чином завірених їх копій, -
Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, передбачена ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 грудня 2019 року до Підгаєцького ВП Бережанського ВП ГУНП у Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_4 щодо шахрайського заволодіння його грошовими коштами в сумі 2200 грн. невідомими особами, які останній перерахував на карту банку ІНФОРМАЦІЯ_1 за придбання переднього моста до трактора Т-40, чим завдали останньому матеріальної шкоди.
В ході проведення слідчих дій, зокрема шляхом допиту потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що дана особа 11 грудня 2020 року, використовуючи всесвітню мережу Інтернет, на веб - ресурсі ОLX натрапила на оголошення про продаж переднього моста до трактора Т-40 за ціною 450 доларів США. Зацікавившись даним повідомленням ОСОБА_4 зателефонував за номером телефону, який знаходився у вказаному оголошенні, а саме НОМЕР_5 . У вказаному оголошенні була відображена адреса знаходження товару, а саме смт. Петрове Кіровоградської області та ім`я продавця - ОСОБА_5 . Зателефонувавши за вказаним номером, слухавку підніс чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що дійсно продає передній міст до трактора Т-40. Між даними особами в телефонному режимі було досягнуто усної домовленості про те, що вказаний громадянин зобов`язується переслати ОСОБА_4 передній міст за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_4 , а ОСОБА_4 в свою чергу зобов`язується оплатити доставку вказаного моста. Вказаний чоловік повідомив, що після того, як ОСОБА_4 перекине суму грошей в розмірі 2200 грн. за пересилання товару ІНФОРМАЦІЯ_5 він протягом одного-двох днів через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 перешле ОСОБА_4 даний товар. Також вказані особи домовилися, що після того як товар доставлять у відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 м. Підгайці, ОСОБА_4 має право оглянути його і якщо йому щось не сподобається в ньому, то повернути назад шляхом пересилання. 11 грудня 2019 року в телефонному режимі ОСОБА_5 вказав номер рахунку, а саме НОМЕР_1 , який обслуговується банком ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Того ж дня, о 13 год. 01 хв. ОСОБА_4 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , за допомогою стаціонарного комп`ютера, перебуваючи за місцем свого проживання перевів на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 1500 гривень, а о 13 год. 07 хв. грошові кошти в сумі 700 грн. Таким чином загальна сума переказу становила 2200 грн. При переказі грошових коштів ОСОБА_4 побачив анкетні дані власника рахунку, а саме: ОСОБА_7 . Після здійснення переказу ОСОБА_4 зателефонував за вказаним номером і повідомив, що грошові кошти переказав. Чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що грошові кошти він отримав і зателефонує ОСОБА_4 11 або 12 грудня 2019 року після того як перешле передній міст до трактора через ІНФОРМАЦІЯ_7 . На наступний день ОСОБА_4 сам зателефонував до нього і запитав, чи він переслав товар. Він відповів, що ще не переслав і повідомить його коли перешле. Після цього ОСОБА_4 неодноразово дзвонив на вказаний номер, однак телефон був не в мережі. Оголошення із сайту OLX після переказу ОСОБА_4 грошових коштів було видалено.
Таким чином в ході досудового розслідування є всі підстави вважати, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 2200 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Відтак, у ході проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації відносно власника та уповноваженого розпорядника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 .
Враховуючи те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної вище інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та котра перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , беручи до уваги матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов висновку, про доведеність підстав вважати, що вищевказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення, відомості, що містяться в ній можуть бути використані, як доказ, а довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, іншим способом буде неможливим.
Дослідивши подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та матеріали, які долучені до нього на підтвердження викладених у ньому обставин, слідчий суддя вважає, що дане клопотання є обгрунтованим, а тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 162-164, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ до речей та документів начальнику Підгаєцького відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Підгаєцького ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ Підгаєцького ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції - ОСОБА_9 , начальнику СКП Підгаєцького ВП Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції - ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Підгаєцького ВП Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції - ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Підгаєцького ВП Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , а саме: до інформації відносно власника та уповноваженого розпорядника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (анкетні дані (прізвище ім`я та по батькові), копії паспортних даних, на підставі яких здійснювалось відкриття зазначеного рахунку, місцезнаходження відділення в якому його було відкрито та копії договору), відомості стосовно осіб, які отримали грошові кошти в сумі 2 200 грн. з вказаного розрахункового рахунку у даній акціонерній установі, які о 13 год. 01 хв. та 13 год. 07 хв. 11 грудня 2019 року громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 , із особистого рахунку № НОМЕР_3 (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , руху грошових коштів по вказаному рахунку за період часу із 13 год. 01 хв. 11 грудня 2019 року по даний час, із зазначенням розташування адрес банкоматів, за допомогою яких відбувалось зняття готівки із вищевказаного рахунку, оригіналів (копій) документів з фото особи, на підставі яких відкритий вказаний рахунок, яка зберігається у головному офісі Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з одночасним наданням можливості вилучити вищевказану інформацію, шляхом її копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або належним чином завірених їх копій, у відділенні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 30 липня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Слідчий суддя Підгаєцького районного суду :підписОСОБА_1