Справа № 750/4931/20
Провадження № 1-кс/750/1391/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 червня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002969 від 05.05.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташований за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , наступної інформації щодо операцій з картковими рахунками ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 а саме: копія справи, що стосується відкриття карткових рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ; рух коштів по карткових рахунках, що відкриті (або закриття рахунку) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.02.2020 по 00:00 год. 01.06.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 01.02.2020 по 00:00 год. 01.06.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 01.02.2020 по 00:00 год. 01.06.2020; інформацію щодо відкриття та закриття рахунку в установі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або онлайн за допомогою застосування додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зміну особистих даних та внесення змін в ПІН-код рахунків (дата, спосіб та місце вчинення вищевказаних дій) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 01.02.2020 по 00:00 год. 01.06.2020.
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0002969 від 05.05.2020 за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами у сумі 10000 грн. які належать ОСОБА_8 .
У ході досудового розслідування допитано потерпілого у кримінальному Допитана в якості свідка ОСОБА_9 показала, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 дійсно являється її дочкою. ОСОБА_8 16.04.2016 змінила місце постійного проживання та переїхала в м. Кір`ят-Ям, Ізраїль. Остання приїжджала в Україну, а саме в м. Чернігів 24.12.2019, а поїхала знову в Ізраїль 25.01.2020. Перед зміною постійного місця проживання ОСОБА_8 позакривала всі наявні рахунки в Українських банках, а також перед зміною місця проживання віддала свій паспорт (НМ 330488) в державну установу. 20.02.2020 з рахунку ОСОБА_8 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято приблизно 10000 грн. та почали надходити листи з кредитних компаній про виплату заборгованості.
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , наступної інформації щодо операцій з картковими рахунками ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 а саме: копії справи, що стосується відкриття карткових рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорту громадянина України НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткових рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ; руху коштів по карткових рахунках, що відкриті (або закриття рахунку) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.02.2020 по 00:00 год. 01.06.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 01.02.2020 по 00:00 год. 01.06.2020; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 01.02.2020 по 00:00 год. 01.06.2020; інформації щодо відкриття та закриття рахунку в установі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або онлайн за допомогою застосування додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зміну особистих даних та внесення змін в ПІН-код рахунків (дата, спосіб та місце вчинення вищевказаних дій) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 01.02.2020 по 00:00 год. 01.06.2020.
Строк дії ухвали встановити до 22 липня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1