У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/2311/20

№ 1-кс/183/917/20

19 червня 2020 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 21.01.2020 року до ЄРДР за № 0000122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 був укладений договір №7/12 від 16.12.2019 року на «Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Сербиненко в с. Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області. Коригування.». Згідно вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувався за плату виконати Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Сербиненко в с. Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області.

Відповідно до п.п. 3.1. Договору №7/12 від 16.12.2019 року загальна вартість робіт складає 1.440.537,56 ( один мільйон чотириста сорок тисяч п`ятсот тридцять сім гривень п`ятдесят шість копійок) гривень.

Згідно п.п. 3.4. основним документом для розрахунку між сторонами є акт приймання наданих послуг встановленої форми (№ КБ-2в), завірений підписами сторін та печатками.

Відповідно до п.п. 6.1 цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2019 року .

Згідно Єдиного веб-порталу використання публічних коштів України «E-data», станом на 24.12.2019 року встановлено, що за вищезазначеним договором № 7/12 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в сумі 1.360.857 грн. 31 коп. та подано акт здачі-приймання виконаних робіт.

Виїздом на місце виконаних робіт встановлено, що роботи виконані. Дорога вкрита шаром покриву чорного кольору. На узбіччі даної дороги спостерігається наявність купи щебеню, асфальтне покриття руйнується.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а саме у складані документів, які містять недостовірну інформацію та до вчинення інших кримінальних правопорушень у сукупності з зазначеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів.

У зв`язку з чим, під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів: обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довідки 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо працевлаштованих осіб з зазначенням їх ідентифікаційних номерів в період з 16.12.2019 року по теперішній час; податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 16.12.2019 року по теперішній час; податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 16.12.2019 року по теперішній час.

Мотивованою підставою для одержання інформації про платників податків за запитом являються заходи, які виконуються запитувачем, відповідно до їх прав КПК України винесення ухвали «про тимчасовий доступ до речей і документів» слідчим суддею по справі, та пред`явлення оригіналу даної ухвали. Відповідно до Глави 15 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів має право вимагати сторона кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді.

Вказані документи мають суттєві значення для встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також є невід`ємною частиною проведення будівельно-технічної експертизи, за результатами якої буде встановлено вартість фактично виконаних робіт та суму спричиненого збитку уразі невідповідності виконаних робіт згідно документів з фактично виконаними роботам. Також, з допомогою вказаних документів підтвердимо чи спростуємо працевлаштування осіб по трудовим договорам на момент проведення будівельних робіт. Крім цього, оригінали зазначених вище документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи з метою підтвердження вини осіб, які підписували акт здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, в якому внесено недостовірні відомості щодо виконаних робіт, для проведення якої необхідні лише оригінали документів, так як так знаходяться вільні зразки підпису директора підприємства.

Для проведення почеркознавчої експертизи згідно п. 1.3. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08 жовтня 1998 року, експерту необхідні вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Відповідно до п.1.1. вказаних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть використані, як доказ, тому слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл до оригіналів таких документів: обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довідки 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо працевлаштованих осіб з зазначенням їх ідентифікаційних номерів в період з 16.12.2019 року по теперішній час; податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 16.12.2019 року по теперішній час; податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 16.12.2019 року по теперішній час. Однак відповідно до постанови слідчого ОСОБА_2 від 17.04.2020 року про призначенні почеркознавчої експертизи документів в кримінальному провадженні внесеному 21.01.2020 року до ЄРДР за № 0000122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, на вирішення питання експерта поставлені питання, які стосуються таких документів: договору на «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Сербиненко в с. Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області. Коригування» № 7/12 від 16.12.2019 року; акта № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 21.12.2019 року по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Сербиненко в с. Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області»; платіжного доручення від 23.12.2019 року.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній не довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Та ці обставини можна довести лише після отримання оригіналів вказаних документів.

Тому слідчий суддя вважає, що клопотання необґрунтоване та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 21.01.2020 року до ЄРДР за № 0000122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1