Справа № 591/995/20
Провадження № 1-кс/591/1176/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2020 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000027 від 06.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України про те, що невстановлені особи використувуючи Інтернет магазин " ІНФОРМАЦІЯ_1 " створений в месенджері "Telegram" здійснюють незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовини на території м. Суми. Згідно відповіді адміністрації платіжного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти з електронних гаманців переказувались на банківські карти: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Враховуючи зазначене, з метою проведення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі та у якій зазначив, що підтримує подане клопотання в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з"явися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000027 від 06.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація про вказану у клопотанні банківську картку має суттєве значення для кримінальногго провадження №0000027.

Враховуючи такі обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000027, а саме:

слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 ,

- тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні Сумської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , в паперовому або електронному вигляді, яка містить наступні відомості:

- рух грошових коштів за період часу з 01.01.2019 по 01.04.2020 по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду MCC, коду терміналу еквайера) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам за період часу з 01.01.2019 по 01.04.2020 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з 01.01.2019 по 01.04.2020, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам за період часу з 01.01.2019 по 01.04.2020 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів);

- надати перелік географічних координат, що фіксувались під час кожної авторизації користувача банківської карти у системі он-лайн банкінгу у період часу 01.01.2019 по 01.04.2020 із зазначенням дати та точного часу авторизації.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1