Справа № 643/5010/20
Провадження № 1-кс/643/1701/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.04.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003133 від 15.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 15.06.2019 до ЄРДР під № 0003133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

14.06.2019 до чергової частини Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом оформила на неї кредити на загальну суму 14800грн.

В ході досудового розслідування, слідчим в порядку ст. 93 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлявся запит № 6374/119-67 від 27.02.2020 з вимогою щодо надання інформації щодо повного номеру картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ХХХХХХ8283 на яку 13.06.2019 о 11:05, (по договору позики AG6525763 номер кредиту в системі L8896713 від 13/06/2019) були виведені грошові кошти в сумі 4800грн. та інформацію, щодо особи утримувача вищевказаної банківської карти.

Відповідно до отриманої відповіді № 20.1.0.0.0/7-20200219/3405 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовив в наданні запитуваної інформації.

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка шахрайським способом оформила 13.06.2019 о 11:05 договір позики AG6525763 номер кредиту в системі L8896713 від 13.06.2019 та заволоділа грошовими коштами в сумі 4800грн., які були виведені на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації по руху коштів по картковому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період часу з 10.06.2019 по 20.03.2020, з наданням анкетних даних користувача (тримача) вказаної банківської картки, інформації, щодо проведення вищевказаної транзакції, а саме поповнення карткового рахунку за договором позики AG6525763 номер кредиту в системі L8896713 від 13.06.2019.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на електронному та паперовому носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; з можливістю вилучення копій документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період часу з 10.06.2019 по 20.03.2020, з наданням анкетних даних користувача (тримача) вказаної банківської картки, інформації щодо поповнення карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ХХХХХХ8283 за договором позики AG6525763 номер кредиту в системі L8896713 від 13.06.2019 з наданням анкетних даних користувача (тримача) вказаної банківської картки, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, за вищевказаний період часу.

Строк дії ухвали до 08.05.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1