Справа № 186/651/20
Провадження № 1-кс/0186/133/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 травня 2020 року року м.Першотравенськ

слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 04 травня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
19 травня 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 04 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, Невстановлена особа в період часу з 29.04.2020 року по 01.05.2020 рік, шляхом обману, за допомогою використання інтернет сторінки на торгівельній площадці ОЛХ заволоділа грошима ОСОБА_3 , в розмірі 7 905 гривень.

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за № 0000184 від 04.05.2020 року та кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

05.05.2020 року допитано потерпілу ОСОБА_3 , яка надала наступні свідчення, що 29.04.2020 року на сайті торгівельної площадки ОЛХ, вона знайшла оголошення про продаж нового годинника Apple watch 4 (44 mm), за 4 000 гривень, продавець ОСОБА_4 , ID: НОМЕР_1 , також на сторінці був зазначений номер мобільного телефону № НОМЕР_2 . Їй сподобався годинник і вона зі своєї сторінки на ОЛХ написала смс повідомлення продавцю та запитала у неї як можна придбати даний годинник, на що їй дана особа відповіла що потрібно спочатку перерахувати гроші на сайті сторінки, ОСОБА_3 , погодилась та 29.04.2020 року відправила зі своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , 4 000 гривень, куди саме відправила гроші, сказати не змогла, так як вона це робила за допомогою сторінки на ОЛХ і при проведенні даної транзакції відомості щодо отримувача грошей не відображались. Після того, цього ж дня у мобільному додатку Вайбер з номеру телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_3 , написала продавець ОСОБА_4 , хоча у Вайбері вона була підписана як ОСОБА_5 , яка пояснила що у неї начебто викрали мобільний телефон, а смс повідомлення для ОСОБА_3 вона присилала з номеру її знайомої, та повідомила що ОЛХ відмінило замовлення через те що ОСОБА_3 за добу до цього намагалась оформити замовлення, та прислала їй адресу сторінки на ОЛХ до якої їй потрібно буде звернутися.

Наступного дня 30.04.2020 року ОСОБА_3 перейшла на сайт який їй прислала продавець у Вайбері, на якому потрібно було ввести свої дані, номер банківської картки, після чого ОСОБА_3 перерахувала ще 1905 гривень, як пояснила у переписці продавець це потрібно було зробити для верифікації її картки. Потім 30.04.2020 року у мобільному додатку Вайбер продавець написала їй що потрібно пройти ще раз верифікацію її банківської картки для підтвердження того що банківська картка дійсно належить ОСОБА_3 , та перерахувати для цього ще 2000 гривень, ОСОБА_3 погодилась. 01.05.2020 року на торгівельній площадці ОЛХ ОСОБА_3 внесла свої дані а саме ім`я прізвище по батькові, номер карти і потім перерахувала гроші в розмірі 2000 гривень, після чого вона написала у Вайбері продавцю що гроші вона перерахувала але їй повідомили що верифікація частково пройдена, і їй потрібно звернутись до технічної підтримки ОЛХ та направила їй у вайбері адресу сторінки на яку ОСОБА_3 , потрібно перейти, але при переході вона не змогла зайти на сторінку, після чого вона знову написала жінці якій відправила гроші, вона відповіла ОСОБА_3 що їй знову потрібно пройти верифікацію або брати кредит, але вона відмовилась, після чого 01.05.2020 року у мобільному додатку Вайбер жінка з якою ОСОБА_3 , вела переписку заблокувала її, також заблокувала і на сторінці ОЛХ. Після чого вона зрозуміла що дана жінка була шахраєм.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про контрагентів клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_5 , картковий рахунок НОМЕР_6 , за 29 квітня 2020 рік, 30 квітня 2020 рік, та 01 травня 2020 рік.

Отримана інформація про контрагента якому були перераховані кошти в розмірі 7 905 гривень, 29 квітня 2020 року, 30 квітня 2020 року та 01 травня 2020 року, з карткового рахунку НОМЕР_6 , клієнта АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_5 , допоможе у розкриті даного злочину.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена вище отримана інформація, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати зазначену інформацію, неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації контрагентів клієнта АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_5 , картковий рахунок НОМЕР_6 , з якими остання проводила операції 29.04.2020 року, 30.04.2020 року, 01.05.2020 року, а саме: номеру рахунку контрагента, номеру мобільного телефону, або персональні дані, якщо така інформація перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою її вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав розгляд справи здійснювати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Невстановлена особа в період часу з 29.04.2020 року по 01.05.2020 рік, шляхом обману, за допомогою використання інтернет сторінки на торгівельній площадці ОЛХ заволоділа грошима ОСОБА_3 , в розмірі 7 905 гривень.

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за № 0000184 від 04.05.2020 року та кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації контрагентів клієнта АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_5 , картковий рахунок НОМЕР_6 , з якими остання проводила операції 29.04.2020 року, 30.04.2020 року, 01.05.2020 року, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до інформації контрагентів клієнта АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_5 , картковий рахунок НОМЕР_6 , з якими остання проводила операції 29.04.2020 року, 30.04.2020 року, 01.05.2020 року, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації контрагентів клієнта АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_5 , картковий рахунок НОМЕР_6 , з якими остання проводила операції 29.04.2020 року, 30.04.2020 року, 01.05.2020 року, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації контрагентів клієнта АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_5 , картковий рахунок НОМЕР_6 , з якими остання проводила операції 29.04.2020 року, 30.04.2020 року, 01.05.2020 року, а саме: номеру рахунку контрагента, номеру мобільного телефону, або персональні дані, якщо така інформація перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою її вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 22 травня 2020 року по 22 червня 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1