Справа № 214/9642/14-к
1-кс/214/414/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2020 року, слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУ НП України в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУ НП України в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 , в період часу з 12.11.2012 року по 06.08.2013 року працював на посаді менеджера АЗС ТОВ «ОККО-СХІД», та внаслідок своїх трудових обов`язків був в належному обсязі обізнаний про вартість паливно-мастильних матеріалів під час їх закупівлі, проте, не маючи безпосереднього зв`язку з постачальниками паливно-мастильних матеріалів та не маючи доступу до розрахунків за їх купівлю у постачальників, в період часу з 2013 року по березень 2014 року, реалізуючи злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою раніше йому знайомих мешканців м. Кривого Рогу, діючи з корисливих мотивів щодо незаконного збагачення за рахунок чужого майна, переслідуючи корисливу мету, під вигаданим приводом передачі грошових коштів для здійснення закупівлі паливно-мастильних матеріалів за цінами виробниками, шляхом обману та зловживання довірою біля кафе «Степ» по вул. Володимира Великого, 23 А в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, заволодівав грошовими коштами раніше знайомих йому фізичних осіб, заздалегідь не маючи об`єктивної можливості та жодного наміру здійснювати обіцяну закупівлю та поставку паливно-мастильних матеріалів.
Так, приблизно у грудні 2013 (точний час досудовим розслідуванням не встановлений), ОСОБА_5 , знаходячись поблизу зупинки громадського транспорту «пл. Артема» в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, реалізуючи злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою раніше йому знайомого ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів щодо незаконного збагачення за рахунок чужого майна, переслідуючи корисливу мету, під вигаданим приводом передачі грошових коштів для здійснення закупівлі паливно-мастильних матеріалів за цінами виробника, зловживаючи довірою, ввів ОСОБА_6 в оману щодо своїх намірів та правомірності дій, та, діючи із корисних намірів умисно заволодів у ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 3 200 гривень, заздалегідь не збираючись виконувати усні зобов`язання зі закупівлі та поставки паливно-мастильних матеріалів ОСОБА_6 та не збираючись повертати майно власникові, тим самим своїми умисними діями ОСОБА_5 заволодів належними потерпілому ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 3 200 грн., розпорядившись ними на власний розсуд та обернувши на свою користь. В результаті злочинних дій ОСОБА_5 , потерпілому ОСОБА_6 була завдана майнова шкода у вигляді матеріальних збитків на загальну суму 3 200 гривень.
Тим самим встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).
Крім того, приблизно в середині січня 2014 року в денний час доби (точний час досудовим розслідуванням не встановлений), ОСОБА_5 , повторно, знаходячись поблизу кафе «Степ» по вул. Володимира Великого, 23 А в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою раніше йому знайомого ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів щодо незаконного збагачення за рахунок чужого майна, переслідуючи корисливу мету, під вигаданим приводом передачі грошових коштів для здійснення закупівлі паливно-мастильних матеріалів за цінами виробника, зловживаючи довірою ввів ОСОБА_7 в оману щодо своїх дійсних намірів й правомірності дій, та, діючи із корисних намірів умисно заволодів у ОСОБА_7 грошовими коштами в сумі 1 950 гривень, заздалегідь не збираючись виконувати усні зобов`язання зі закупівлі та поставки паливно-мастильних матеріалів ОСОБА_7 , та не збираючись повертати майно власникові , тим самим своїми умисними діями ОСОБА_5 заволодів належними потерпілому ОСОБА_7 грошовими коштами в сумі 1 950 грн., розпорядившись ними на власний розсуд та обернувши на свою користь. В результаті злочинних дій ОСОБА_5 , потерпілому ОСОБА_7 була завдана майнова шкода у вигляді матеріальних збитків на загальну суму 1 950 гривень.
Крім того, приблизно у лютому 2014 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлений), ОСОБА_5 , повторно, знаходячись поблизу кафе «Степ» по вул. Володимира Великого, 23 А в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою раніше йому знайомого ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів щодо незаконного збагачення за рахунок чужого майна, переслідуючи корисливу мету, під вигаданим приводом передачі грошових коштів для здійснення закупівлі паливно-мастильних матеріалів за цінами виробника, зловживаючи довірою ввів ОСОБА_8 в оману щодо своїх дійсних намірів й правомірності дій, та, діючи із корисних намірів умисно заволодів у ОСОБА_8 грошовими коштами в сумі 7 700 гривень, заздалегідь не збираючись виконувати усні зобов`язання зі закупівлі та поставки паливно-мастильних матеріалів ОСОБА_8 , та не збираючись повертати майно власникові, тим самим своїми умисними діями ОСОБА_5 заволодів належними потерпілому ОСОБА_8 грошовими коштами в сумі 7 700 грн., розпорядившись ними на власний розсуд та обернувши на свою користь. В результаті злочинних дій ОСОБА_5 , потерпілому ОСОБА_8 була завдана майнова шкода у вигляді матеріальних збитків на загальну суму 7 700 гривень.
Крім того, приблизно наприкінці лютого 2014 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлений), ОСОБА_5 , повторно, знаходячись поблизу будинку № 9 по вул. Співдружності в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою раніше йому знайомої ОСОБА_9 , діючи з корисливих мотивів щодо незаконного збагачення за рахунок чужого майна, переслідуючи корисливу мету, під вигаданим приводом передачі грошових коштів для здійснення закупівлі паливно-мастильних матеріалів за цінами виробника, зловживаючи довірою ввів ОСОБА_9 в оману щодо своїх дійсних намірів й правомірності дій, та, діючи із корисних намірів умисно заволодів у ОСОБА_9 грошовими коштами в сумі 650 гривень, заздалегідь не збираючись виконувати усні зобов`язання зі закупівлі та поставки паливно-мастильних матеріалів ОСОБА_9 , та не збираючись повертати майно власникові, тим самим своїми умисними діями ОСОБА_5 заволодів належними потерпілій ОСОБА_9 грошовими коштами в сумі 650 грн., розпорядившись ними на власний розсуд та обернувши на свою користь. В результаті злочинних дій ОСОБА_5 , потерпілій ОСОБА_9 була завдана майнова шкода у вигляді матеріальних збитків на загальну суму 650 гривень.
Крім того, на початку березня 2014 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлений), ОСОБА_5 , повторно, знаходячись поблизу будинку №1 по вул. Соборності в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою раніше йому знайомого ОСОБА_10 , діючи з корисливих мотивів щодо незаконного збагачення за рахунок чужого майна, переслідуючи корисливу мету, під вигаданим приводом передачі грошових коштів для здійснення закупівлі паливно-мастильних матеріалів за цінами виробника, зловживаючи довірою ввів ОСОБА_10 в оману щодо своїх дійсних намірів й правомірності дій, та, діючи із корисних намірів умисно заволодів у ОСОБА_10 грошовими коштами в сумі 40 000 гривень, заздалегідь не збираючись виконувати усні зобов`язання зі закупівлі та поставки паливно-мастильних матеріалів ОСОБА_10 , та не збираючись повертати майно власникові, тим самим своїми умисними діями ОСОБА_5 заволодів належними потерпілому ОСОБА_10 грошовими коштами в сумі 40000 грн., розпорядившись ними на власний розсуд та обернувши на свою користь. В результаті злочинних дій ОСОБА_5 , потерпілому ОСОБА_10 була завдана майнова шкода у вигляді матеріальних збитків на загальну суму 40 000 гривень.
Крім того, 05 березня 2014 року, ОСОБА_5 , повторно, знаходячись поблизу будинку №28 по вул. Володимира Великого в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою раніше йому знайомого ОСОБА_11 , діючи з корисливих мотивів щодо незаконного збагачення за рахунок чужого майна, переслідуючи корисливу мету, під вигаданим приводом передачі грошових коштів для здійснення придбання вантажного автомобілю для перевезення паливно-мастильних матеріалів, зловживаючи довірою ввів ОСОБА_11 в оману щодо своїх дійсних намірів й правомірності дій, та, діючи із корисних намірів умисно заволодів у ОСОБА_11 грошовими коштами в сумі 9 000 гривень, заздалегідь не збираючись виконувати усні зобов`язання із придбання транспортного засобу та не збираючись повертати майно власникові, тим самим своїми умисними діями ОСОБА_5 заволодів належними потерпілому ОСОБА_11 грошовими коштами в сумі 9 000 грн., розпорядившись ними на власний розсуд та обернувши на свою користь. В результаті злочинних дій ОСОБА_5 , потерпілому ОСОБА_11 була завдана майнова шкода у вигляді матеріальних збитків на загальну суму 9 000 гривень.
Тим самим встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.
Крім того, 05 березня 2014 року, ОСОБА_5 , повторно, знаходячись поблизу будинку № 28 по вул. Володимира Великого в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою раніше йому знайомого ОСОБА_12 , діючи з корисливих мотивів щодо незаконного збагачення за рахунок чужого майна, переслідуючи корисливу мету, під вигаданим приводом передачі грошових коштів для здійснення закупівлі паливно-мастильних матеріалів за цінами виробника, а також з метою придбання вантажного мікроавтобусу для їх перевезення, зловживаючи довірою ввів ОСОБА_12 в оману щодо своїх дійсних намірів й правомірності вчинених дій, та, діючи із корисних намірів умисно заволодів у ОСОБА_12 грошовими коштами в сумі 131 760 гривень, заздалегідь не збираючись виконувати усні зобов`язання зі закупівлі та поставки паливно-мастильних матеріалів та не переслідуючи мету придбати вантажний мікроавтобус, не збираючись повертати майно власникові, тим самим своїми умисними діями ОСОБА_5 заволодів належними потерпілому ОСОБА_12 грошовими коштами в сумі 131 760 грн., що на день вчинення кримінального правопорушення в 224 рази перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян та складає значний розмір, розпорядившись ними на власний розсуд та обернувши на свою користь. В результаті злочинних дій ОСОБА_5 , потерпілому ОСОБА_12 була завдана значна майнова шкода у вигляді матеріальних збитків на загальну суму 131 760 гривень.
Тим самим встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому.
Крім того, у березні 2014 року, ОСОБА_5 , повторно, знаходячись поблизу будинку № 28 по вул. Володимира Великого в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою раніше йому знайомого ОСОБА_13 , діючи з корисливих мотивів щодо незаконного збагачення за рахунок чужого майна, переслідуючи корисливу мету, під вигаданим приводом передачі грошових коштів для здійснення закупівлі паливно-мастильних матеріалів за цінами виробника, зловживаючи довірою ввів ОСОБА_13 в оману щодо своїх дійсних намірів й правомірності вчинених дій, та, діючи із корисних намірів умисно заволодів у ОСОБА_13 грошовими коштами в сумі 353 602 гривень, заздалегідь не збираючись виконувати усні зобов`язання зі закупівлі та поставки паливно-мастильних матеріалів, не збираючись повертати майно власникові, тим самим своїми умисними діями ОСОБА_5 заволодів належними потерпілому ОСОБА_13 грошовими коштами в сумі 353 602 грн., що на день вчинення кримінального правопорушення в 601 рази перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян та складає особливо великий розмір, розпорядившись ними на власний розсуд та обернувши на свою користь. В результаті злочинних дій ОСОБА_5 , потерпілому ОСОБА_13 була завдана майнова шкода у вигляді матеріальних збитків в особливо великих розмірах на загальну суму 353 602 гривень.
Крім того, 11 березня 2014 року, ОСОБА_5 , повторно, знаходячись поблизу будинку № 28 по вул. Володимира Великого в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою раніше йому знайомого ОСОБА_14 , діючи з корисливих мотивів щодо незаконного збагачення за рахунок чужого майна, переслідуючи корисливу мету, під вигаданим приводом передачі грошових коштів для здійснення закупівлі паливно-мастильних матеріалів за цінами виробника, зловживаючи довірою ввів ОСОБА_14 в оману щодо своїх дійсних намірів й правомірності вчинених дій, та, діючи із корисних намірів умисно заволодів у ОСОБА_14 грошовими коштами в сумі 256 970 гривен та 18 000 доларів США (згідно офіційному курсу НБУ на час вчинення злочину еквівалентно 179 863 гривні), заздалегідь не збираючись виконувати усні зобов`язання зі закупівлі та поставки паливно-мастильних матеріалів, не збираючись повертати майно власникові, тим самим своїми умисними діями ОСОБА_5 заволодів належними потерпілому ОСОБА_14 грошовими коштами в загальній сумі 436 833 грн., що на день вчинення кримінального правопорушення в 743 рази перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян та складає особливо великий розмір, розпорядившись ними на власний розсуд та обернувши на свою користь. В результаті злочинних дій ОСОБА_5 , потерпілому ОСОБА_14 була завдана майнова шкода у вигляді матеріальних збитків в особливо великих розмірах на загальну суму 436 833 гривень.
Тим самим встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.
У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кривого Рогу, громадянин України, не працюючий, зареєстрованого та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.
Вина підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень повністю підтверджується матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003027 від 05.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України.
Відповідно до постанови про зупинення досудового розслідування та оголошення розшуку підозрюваного від 30.05.2018 року, досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003027 від 05.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України зупинено, підозрюваний ОСОБА_5 оголошений у розшук в зв`язку з переховуванням від органу досудового розслідування з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.
До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу було надано для розгляду клопотання про обрання щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання повністю. При цьому пояснив, що ОСОБА_5 було повідомлено про підозру 25.05.2018 року, шляхом вручення матері ОСОБА_5 ОСОБА_15 .
Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність здійснення приводу, суд вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.
Відповідно до письмового повідомлення про підозру ОСОБА_5 , останній 25.05.2018 року, шляхом вручення матері ОСОБА_5 ОСОБА_15 у відповідності до вимог ст.ст. 111 ч.3, 135 ч.2, 278 ч.1 КПК України, був повідомлений про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 190 ч.1, 190 ч.2, 190 ч.4 КК України.
В судовому засіданні встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування.
Судом встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 12 років, та прокурором у судовому засіданні доведено, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування.
За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 189 КПК України, вважаю за можливе постановити ухвалу про дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 190 ч.1, 190 ч.1, 190 ч.4 КК України.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 140, 142, 143, 189,190 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУ НП України в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 - задовольнити.
Дозволити затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1