Справа № 686/906/20
Провадження № 1-кс/686/769/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділення Хмельницького районного відділення поліції Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, із вищою освітою, непрацюючого, одруженого, на утриманні має одну малолітню дитину, раніше несудимого,

у кримінальному провадженні №0007004,

ВСТАНОВИЛА:

14.01.2020 року старший слідчий слідчого відділення Хмельницького районного відділення поліції Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду ; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні та продовження вчинення кримінального правопорушення.

В обгрунтування свого клопотання слідчий вказує: « ОСОБА_5 , з 03.08.2015 по 08.12.2015 року, перебуваючи на посаді начальника Хмельницького відділення ПАТ «Юніон Стандарт Банк», та являючись, відповідно до розділу 1 «Посадової інструкції начальника відділення» затвердженої протоколом правління №27/1 від 05.03.2015, матеріально-відповідальною особою банку, 16.09.2015, перебуваючи у приміщенні Хмельницького відділення ПАТ «Юніон Стандарт Банк», що розташоване по вул.С.Бандери, 2А м.Хмельницький, уклав із ОСОБА_7 договір №1 про відповідальне зберігання цінностей у банку.
При цьому, ОСОБА_5 , будучи службовою особою Хмельницького відділення ПАТ «Юніон Стандарт банк», маючи відповідну кваліфікацію, знання та досвід в галузі банківської діяльності, відповідаючи кваліфікаційним вимогам Національного банку України, чинного законодавства, зокрема Закону України «Про банки та банківську діяльність», а саме маючи повну вищу економічну освіту, стаж роботи у банківській сфері не менше, ніж 3 роки, діючи умисно, з метою привласнення ввірених йому на відповідальне зберігання грошових коштів ОСОБА_7 , усвідомлюючи, протиправний характер своїх дій та їх наслідків, та бажаючи їх настання, вчинив привласнення ввірених йому ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 20 000 доларів США за наступних обставин.
Зокрема, відповідно до договору №1 про відповідальне зберігання цінностей у банку від 16.09.2015, Хмельницьке відділення ПАТ «Юніон Стандарт банк» в особі ОСОБА_5 зобов`язувалось:
- вживати всіх необхідних заходів для забезпечення схоронності цінностей протягом строку зберігання;
- зберігати прийняті цінності окремо від інших речей, з дотриманням усіх необхідних умов, які забезпечують зберігання цінностей поклажодавця;
- нести відповідальність за втрату (нестачу) або пошкодження цінностей поклажодавця, переданого на зберігання зберігачеві у відповідності із договором про відповідальне зберігання цінностей у банку та чинним законодавством України з моменту одержання цінностей від поклажодавця та до моменту його повернення поклажодавцеві;
- повернути цінності поклажодавцеві за першою вимогою останнього за актом повернення цінностей, що підписується сторонами у двох примірниках.
На виконання умов вказаного договору, начальником Хмельницького відділення ПАТ «Юніон Стандарт банк» - ОСОБА_5 , 16.09.2015, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні Хмельницького відділення ПАТ «Юніон Стандарт Банк», що розташоване по вул.С.Бандери, 2А м.Хмельницький прийнято на зберігання від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що згідно з курсом НБУ станом на 16.09.2015 становить 458 344 грн.60 коп.
При цьому, начальник Хмельницького відділення ПАТ «Юніон Стандарт банк» - ОСОБА_5 16.09.2015, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні Хмельницького відділення ПАТ «Юніон Стандарт Банк», що розташоване по вул.С.Бандери, 2А м.Хмельницький, з метою привласнення ввірених йому ОСОБА_7 грошових коштів, діючи у порушення вказаних в договорі №1 про відповідальне зберігання цінностей у банку, розділів №3, №5 посадової інструкції начальника відділення та положення про здійснення касових операцій і правила зберігання цінностей у ПАТ «ЮСБ Банк», умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх суспільно-небезпечні наслідки, діючи з корисливих мотивів, не помістив ввірені йому грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що згідно з курсом НБУ станом на 16.09.2015 становило 458 344 грн. 60 коп., до тканинного мішка із цінностями, таким чином привласнив вказані грошові кошти, у зв`язку із чим спричинено істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та законним інтересам потерпілого ОСОБА_7 .
В подальшому, ОСОБА_5 , 16.09.2015, перебуваючи у службовому кабінеті ПАТ «Юніон Стандарт банк», з метою приховання своїх протиправних дій, опломбував порожній тканинний мішок банківською пломбою №305987, до якої прикріпив бірку із роз`яснювальним написом та зазначенням осіб, що здійснювали упакування, помістив порожній опломбований банківською пломбою №305987 тканинний мішок до забору цінного відправлення, передав їх працівникам Головного управління державної фельд`єгерської служби України в м.Хмельницькому для транспортування до м.Київ, де, 04.08.2017 було виявлено відсутність зазначених грошових коштів.
Всього, в результаті привласнення начальником Хмельницького відділення ПАТ «Юніон Стандарт банк» - ОСОБА_5 грошових коштів потерпілого ОСОБА_7 , в сумі 20 000 доларів США, що відповідно до довідки Управління Національного банку України в Хмельницькій області станом на 16.09.2015 становило 458 344 грн. 60 коп., спричинив останньому майнової шкоди на вказану суму.»

02.12.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0007004 зареєстровано дане кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація правопорушення ч. 5 ст. 191 КК України.

14.01.2020 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На підтвердження підозри представлено: заяву про вчинення злочину від 13.11.2015, протоколи допиту потерпілого ОСОБА_7 від 03.12.2015, 27.02.2016, 16.05.2019, протоколи допиту свідка ОСОБА_8 від 04.12.2015, 30.04.2016, 11.09.2018 та 24.05.2019, контрольний лист №55 відділення головного управління фельд`єгерської служби України м.Хмельницький, довідку №93-07/11-33/97395 від 09.12.2015 управління НБУ в Хмельницькій області відповідно до якої вартість 100 доларів США становила 2291 грн. 72 коп., протоколи допиту свідка ОСОБА_9 від 26.04.2016, 27.05.2019, протоколи допиту свідка ОСОБА_10 від 26.04.2016, 27.05.2019, положення про здійснення касових операцій і правила зберігання цінностей у ПАТ «ЮСБ банк», затвердженого рішенням Правління ПАТ «ЮСБ банк» від 05.03.2015, посадову інструкцію начальника відділення ПАТ «ЮСБ банк», відповідно до яких начальник Хмельницького відділення ПАТ «ЮСБ банк» ОСОБА_5 несе персональну відповідальність за збереження переданих йому на зберігання грошових коштів ОСОБА_7 ; витяг з наказу №872-к від 17.07.2015, протокол тимчасового доступу до документів ПАТ «ЮСБ банк», протокол тимчасового доступу до документів потерпілого ОСОБА_7 , договір про відповідальне зберігання цінностей у банку, описом вкладених в сумку цінностей та актом приймання-передачі цінностей, протокол тимчасового доступу до документів, протоколи огляду місця події від 04.08.2017, висновок експерта №1.1-0086:19 від 24.07.2019, протокол №1196/39/121/18 за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 19.06.2019, протокол тимчасового доступу до речей від 02.10.2019, відповідно до якого вилучено сейф-пакет №3479618 із сумкою, у якій здійснювалось перевезення грошових коштів ОСОБА_7 ; протокол огляду предмета від 02.10.2019, висновок експерта №4.2-0383:19 від 08.10.2019; висновок експерта №1.1-0132:19 від 08.10.2019 та інші матеріали провадження в їх сукупності.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечують щодо його задоволення, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) продовжувати вчиняти кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Частиною 1 ст.183 КПК України встановлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Враховуючи, що ОСОБА_5 обгрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років, з конфіскацією майна, що є особливо тяжким злочином, вважаю, що з метою уникнення покарання він може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, може незаконно впливати на свідків. Разом з тим, кримінальне провадження зареєстровано в грудні 2015 року, до середини 2019 року, як стверджує підозрюваний він спілкувався з потерпілим та підтримував із ним дружні стосунки, а відтак не міг не знати про проблему, яка виникла та наявність кримінального провадження. При цьому, в органу досудового розслідування відсутні відомості про те, що ОСОБА_5 переховувався чи впливав на свідків, а тому вище зазначені ризики є не настільки вагомими, аби бути підставою для застосування відносно підозрюваного найсуворішого запобіжного заходу.

За таких обставин, враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, зокрема характеристику підозрюваного, його стан здоров`я, міцні соціальні зв`язки, зважаючи на той факт, що запобіжний захід не може застосовуватися з метою покарання чи виправлення особи, а виключно задля запобігання ризикам, визначеним у статті 177 КПК України, вважаю, що підстав для застосування найсуворішого запобіжного заходу немає.

Таким чином, враховуючи наведені ризики, найефективніше забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного зможе домашній арешт в певну пору доби. Враховуючи, що досудове розслідування знаходиться на початковій стадії, строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 183, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 з 21год. до 7.00 год. наступного дня, строком до 24.02.2020 року, включно, із покладенням на нього наступних обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду з 21год. до 7.00 год. наступного дня;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання,

- здати на зберігання до органу міграційної служби свої паспорти для виїзду за кордон.

Ухвала діє по 24 лютого 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя