Номер провадження № 1-кс/641/810/2020 Справа № 641/8236/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання начальника відділення Слідчого відділу Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 11.09.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання начальника відділення Слідчого відділу Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , в якому він просить надати начальнику відділення СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації про прізвище, ім`я, по-батькові особи, електронну адресу, ІР-адресу, прив`язані до гаманця № НОМЕР_1 , номери мобільних телефонів, банківської картки, за допомогою, яких виводяться грошові кошти на банківські картки, інші електронні гаманці, які реєструвались з тих самих номерів телефонів, а також дані осіб, які поповнювали (нараховували) грошові кошти на вказаний гаманець, у період з 01.01.2020 року по теперішній час, та можливість їх вилучити в паперовому вигляді завірені належним чином копії та на електронних носіях інформації.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 10.09.2019 до Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 надійшла заява ОСОБА_5 з приводу того, що невстановлені особи здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території Слобідського району м. Харкова, шляхом здійснення закладок.

11.09.2019 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000179 від 11.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що у в всесвітній мережі Інтернет він потрапив на посилання групи в месенджері «Telegram» та @style_bandit13 @style_bandit, в яких пропонується придбання наркотичних засобів та психотропних речовин через безготівкові платежі та отримання наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом «закладок». При перегляді контенту вказаних груп встановлено, що «закладки» виконуються на території Слобідського району м. Харкова та інших районах міста. Також, ОСОБА_5 вказав, що вказаний контент має номера електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перерахування грошових коштів за наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Під час проведення негласних (розшукових) дій, особа, анкетні дані якої змінено, ОСОБА_6 замовила через меседжер «Telegram» @style_bandit13 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , у невстановленої під час досудового розслідування особи, особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс. Грошові кошти за вказану психотропну речовину перерахувано за номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отже, у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказаний електронний гаманець № НОМЕР_1 використовується для виведення грошових коштів отриманих від реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин, а тому інформація про прізвище, ім`я та по батькові особи, електронну адресу, ІР-адресу, прив`язані до гаманця номери мобільних телефонів, банківські картки, номери мобільних телефонів, за допомогою яких виводяться грошові кошти на банківські картки, а також інші електронні гаманці, які реєструвались з тих самих номерів телефонів, мають суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування в якості речових доказів.
Достовірно відомо, що вказані документи та носії інформації знаходяться в ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До канцелярії суду слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності в зв`язку з зайнятістю по проведенню слідчих дій в іншому кримінальному провадженні.

Представник ТОВ ФК" ІНФОРМАЦІЯ_1 " належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо інформацію про прізвище, ім`я та по батькові особи, електронну адресу, ІР-адресу, прив`язані до гаманця номери мобільних телефонів, банківські картки перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

При цьому слідчим не доведено, що вказані в клопотанні документи щодо номерів мобільних телефонів, за допомогою яких виводяться грошові кошти на банківські картки, а також інші електронні гаманці, які реєструвались з тих самих номерів телефонів перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання начальника відділення Слідчого відділу Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення Слідчого відділу Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 11.09.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити частково.

Надати начальника відділення Слідчого відділу Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю отримання належним чином завірених копій, за період часу з 00год 00хв 01.01.2020 року по 23 год 59хв 26.04.2020 року, а саме: інформацію про прізвище, ім`я та по батькові особи, електронну адресу, ІР-адресу, прив`язані до гаманця НОМЕР_1 , номери мобільних телефонів, банківські картки, а також відомості про осіб, які поповнювали грошові кошти на гаманець НОМЕР_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.05.2020 року.

Роз`яснити ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1