Справа №639/7816/19
Провадження №1-кс/639/214/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного 29.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.ч. 1, 3 ст. 204 КК України.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження групою осіб, за попередньою змовою в групі з іншими невстановленими особами, протягом 2018-2019 років, на території м. Харкова та Харківської області, діючи з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованими як суб`єкти підприємницької діяльності та не маючи ліцензій на виготовлення алкогольних напоїв, незаконно виготовляли алкогольні напої з метою подальшого збуту та збували вказані незаконно виготовлені алкогольні напої, у тому числі через мережу Інтернет та за допомогою служби доставки «Нова пошта». Відповідно до легалізованих матеріалів ОТЗ вищезазначені особи під час виготовлення сурогатного алкоголю також використовують технічний спирт, вживання якого може становити загрозу для життя і здоров`я людей.

Так, злочинна схема полягала у наступному: ОСОБА_5 , будучи директором Караванського МПД ДП «Укрспирт», розташованого за адресою: Харківська область, м. Люботин, смт. Караван, вул. Заводська, 23, та його заступник ОСОБА_6 , незаконно збували не облікований на підприємстві спирт за готівкові кошти, в т.ч. технічний, з якого в подальшому здійснювалось незаконне виготовлення алкогольних напоїв.

20.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова № 639/7816/19 від 20.12.2019 проведено обшук Караванського МПД ДП «Укрспирт», розташованого за адресою: Харківська область, м. Люботин, смт. Караван, вул. Заводська, 23.

Прокурор зазначає, що у зв`язку з тим, що вилучені під час обшуку документи, мають значення для вказаного кримінального провадження, по якому необхідно провести ряд судових експертиз, які визнані речовими доказами по провадженню, тому в ході досудового слідства виникла необхідність накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку майно. Таким чином, з метою проведення повного, об`єктивного, неупередженого досудового розслідування, найскорішого розкриття кримінального правопорушення, встановлення істини по справі, а також притягнення винних до відповідальності, виникла необхідність в накладенні арешту на вилучене майно.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, перевіривши доводи поданого клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 29.05.2019 року за №0000054 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 3 ст. 204 КК України.

Відповідно до протоколу обшуку від 20.01.2020 року в приміщеннях Караванського МПД ДП «Укрспирт», розташованих за адресою: Харківська область, м. Люботин, смт. Караван, вул. Заводська, 23, було виявлено та вилучено:

1. Копія договору № 63 від 29.07.2019 року про встановлення земельного сервітуту на 4 арк.;
2. Список працівників Караванського місця провадження діяльності ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «УКРСПИРТ» на 3 арк.;
3. Бухгалтерська довідка щодо залишків сивушних масел від 20.01.2020;
4. Копія розпорядження керівника Караванського МПД ДП «Укрспирт» від 14.01.2020 № 14 «Про проведення перевірки» на 1 арк.;
5. Копія Акту інвентаризації спирту від 14.01.2020 № 1 на 1 арк.;
6. Копія Акту інвентаризації спирту від 01.01.2020 № 31 на 1 арк.;
7. Копія Акту інвентаризації спирту від 01.01.2019 № 28 на 1 арк.;
8. Копія розпорядження керівника Караванського МПД ДП «Укрспирт» від 24.01.2019 № 13 «Про проведення перевірки» на 1 арк.;
9. Копія Акту інвентаризації спирту від 24.01.2019 № 1 на 1 арк.;
10. Копія Акту інвентаризації спирту від 01.02.2019 № 2 на 1 арк.;
11. Копія розпорядження керівника Караванського МПД ДП «Укрспирт» від 26.02.2019 № 24 «Про проведення перевірки» на 1 арк.;
12. Копія Акту інвентаризації спирту від 26.02.2019 № 4 на 1 арк.;
13. Копія Акту інвентаризації спирту від 01.03.2019 № 5 на 1 арк.;
14. Копія Акту інвентаризації спирту від 01.04.2019 № 7 на 1 арк.;
15. Копія Акту інвентаризації спирту від 01.05.2019 № 9 на 1 арк.;
16. Копія розпорядження керівника Караванського МПД ДП «Укрспирт» від 08.05.2019 № 56 «Про проведення перевірки» на 1 арк.;
17. Копія Акту інвентаризації спирту від 08.05.2019 № 11 на 1 арк.;
18. Копія розпорядження керівника Караванського МПД ДП «Укрспирт» від 08.05.2019 № 57 «Про проведення перевірки» на 1 арк.;
19. Копія Акту інвентаризації спирту від 08.05.2019 № 12 на 1 арк.;
20. Копія розпорядження керівника Караванського МПД ДП «Укрспирт» від 20.05.2019 № 59 «Про призначення відповідальних та проведення інвентаризації» на 1 арк.;
21. Копія Акту інвентаризації спирту від 20.05.2019 № 13 на 1 арк.;
22. Копія розпорядження заступника керівника з технічних питань Караванського МПД ДП «Укрспирт» від 31.05.2019 № 61 «Про проведення інвентаризації» на 1 арк.;
23. Копія Акту інвентаризації спирту від 01.06.2019 № 14 на 1 арк.;
24. Копія розпорядження керівника Караванського МПД ДП «Укрспирт» від 27.05.2019 № 60 «Про проведення перевірки» на 1арк.;
25. Копія Акту інвентаризації спирту від 03.06.2019 № 16 на 1 арк.;
26. Копія розпорядження керівника Караванського МПД ДП «Укрспирт» від 27.06.2019 № 66 «Про проведення перевірки» на 1 арк.;
27. Копія Акту інвентаризації спирту від 27.06.2019 № 17 на 1 арк.;
28. Копія Акту інвентаризації спирту від 01.07.2019 № 18 на 1 арк.;
29. Копія Акту інвентаризації спирту від 01.08.2019 № 20 на 1 арк.;
30. Копія Акту інвентаризації спирту від 01.09.2019 № 22 на 1 арк.;
31. Копія Акту інвентаризації спирту від 01.10.2019 № 24 на 1 арк.;
32. Копія Акту інвентаризації спирту від 01.11.2019 № 26 на 1 арк.;
33. Копія Акту інвентаризації спирту від 01.12.2019 № 28 на 1 арк.;
34. Копія розпорядження керівника Караванського МПД ДП «Укрспирт» від 24.12.2019 № 118 «Про проведення перевірки» на 1 арк.;
35. Копія Акту інвентаризації спирту від 24.12.2019 № 30 на 1 арк.;
36. Копія Акту інвентаризації спирту від 01.01.2018 № 27 на 1 арк.;
37. Копія Акту інвентаризації спирту від 01.02.2018 № 1 на 1 арк.;
38. Копія розпорядження керівника Караванського МПД ДП «Укрспирт» від 21.02.2018 № 25 «Про проведення інвентаризації» на 1 арк.;
39. Копія Акту інвентаризації спирту від 21.02.2018 № 3 на 1 арк.;
40. Копія Акту інвентаризації спирту від 01.03.2018 № 4 на 1 арк.;
41. Копія Акту інвентаризації спирту від 01.04.2018 № 6 на 1 арк.;
42. Копія розпорядження керівника Караванського МПД ДП «Укрспирт» від 20.04.2018 № 44 «Про призначення відповідальних та проведення інвентаризації» на 1 арк.;
43. Копія Акту інвентаризації спирту від 20.04.2018 № 8 на 1 арк.;
44. Копія розпорядження керівника Караванського МПД ДП «Укрспирт» від 27.04.2018 № 47 «Про призначення відповідальних та проведення інвентаризації» на 1 арк.;
45. Копія Акту інвентаризації спирту від 01.05.2018 № 9 на 1 арк.;
46. Копія розпорядження керівника Караванського МПД ДП «Укрспирт» від 18.05.2018 № 54 «Про проведення інвентаризації» на 1 арк.;
47. Копія Акту інвентаризації спирту від 18.05.2018 № 11 на 1 арк.;
48. Копія Акту інвентаризації спирту від 01.06.2018 № 12 на 1 арк.;
49. Копія Акту інвентаризації спирту від 01.07.2018 № 14 на 1 арк.;
50. Копія Акту інвентаризації спирту від 01.08.2018 № 16 на 1 арк.;
51. Копія розпорядження керівника Караванського МПД ДП «Укрспирт» від 03.08.2018 № 77 «Про призначення відповідальних та проведення інвентаризації» на 1 арк.;
52. Копія Акту інвентаризації спирту від 03.08.2018 № 18 на 1 арк.;
53. Копія розпорядження керівника Караванського МПД ДП «Укрспирт» від 13.08.2018 № 79 «Про призначення відповідальних та проведення інвентаризації» на 1 арк.;
54. Копія Акту інвентаризації спирту від 13.08.2018 № 19 на 1 арк.;
55. Копія Акту інвентаризації спирту від 01.09.2018 № 20 на 1 арк.;
56. Копія Акту інвентаризації спирту від 01.10.2018 № 22 на 1 арк.;
57. Копія Акту інвентаризації спирту від 01.11.2018 № 24 на 1 арк.;
58. Копія Акту інвентаризації спирту від 01.12.2018 № 28 на 1 арк.;
59. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за грудень 2018 року на 3 арк.;
60. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за листопад 2018 року на 2 арк.;
61. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за жовтень 2018 року на 2 арк.;
62. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за вересень 2018 року на 2 арк.;
63. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за серпень 2018 року на 2 арк.;
64. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за липень 2018 року на 2 арк.;
65. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за червень 2018 року на 2 арк.;
66. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за травень 2018 року на 2 арк.;
67. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за квітень 2018 року на 2 арк.;
68. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за березень 2018 року на 3 арк.;
69. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за лютий 2018 року на 2 арк.;
70. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за січень 2018 року на 2 арк.;
71. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за грудень 2019 року на 3 арк.;
72. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за листопад 2018 року на 3 арк.;
73. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за жовтень 2019 року на 2 арк.;
74. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за вересень 2019 року на 3 арк.;
75. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за серпень 2019 року на 3 арк.;
76. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за липень 2019 року на 2 арк.;
77. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за червень 2019 року на 3 арк.;
78. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за травень 2019 року на 3 арк.;
79. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за квітень 2019 року на 2 арк.;
80. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за березень 2019 року на 5 арк.;
81. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за лютий 2019 року на 3 арк.;
82. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за січень 2019 року на 2 арк.;
83. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за січень 2020 року на 2 арк.;
84. Копія Типової посадової інструкції заступника керівника з виробничих питань місця провадження діяльності та зберігання спирту Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (ДП «Укрспирт») на 3 арк.;
85. Копія Типової посадової інструкції керівника місця провадження діяльності та зберігання спирту Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (ДП «Укрспирт») на 4 арк.;
86. Копія Посадової інструкції заступника керівника з питань безпеки місця провадження діяльності та зберігання спирту Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» на 3 арк.;
87. Копія Типової посадової інструкції заступника керівника з технічних питань місця провадження діяльності та зберігання спирту Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» на 3 арк.;
88. Копія Посадової інструкції старшого бухгалтера Караванського МПД ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» на 3 арк.;
89. Копія Посадової інструкції начальника виробничої лабораторії на 2 арк.;
90. Копія Посадової інструкції Старшого технолога на 3 арк.;
91. Копія Посадової інструкції Завідувача складом готової продукції на 1 арк.;
92. Динаміка виробництва та реалізації спирту етилового ректифікованого по Караванському МПД ДП «Укрспирт» на 1 арк.;
93. Бухгалтерська довідка списування природних витрат на 1 арк.;
94. Копія Виробничого звіту про хід ректифікації за березень 2018 року на 1 арк.;
95. Копія Виробничого звіту про хід ректифікації за травень 2018 року на 1 арк.;
96. Копія Виробничого звіту про хід ректифікації за червень 2018 року на 1 арк.;
97. Копія Виробничого звіту про хід ректифікації за липень 2018 року на 1 арк.;
98. Копія Виробничого звіту про хід ректифікації за серпень 2018 року на 1 арк.;
99. Копія Виробничого звіту про хід ректифікації за листопад 2018 року на 1 арк.;
100. Копія Виробничого звіту про хід ректифікації за грудень 2018 року на 1 арк.;
101. Копія Виробничого звіту про хід ректифікації за березень 2019 року на 1 арк.;
102. Копія Виробничого звіту про хід ректифікації за квітень 2019 року на 1 арк.;
103. Копія Виробничого звіту про хід ректифікації за травень 2019 року на 1 арк.;
104. Копія Виробничого звіту про хід ректифікації за червень 2019 року на 1 арк.;
105. Копія Виробничого звіту про хід ректифікації за вересень 2019 року на 1 арк.;
106. Копія Виробничого звіту про хід ректифікації за жовтень 2019 року на 1 арк.;
107. Копія Виробничого звіту про хід ректифікації за листопад 2019 року на 1 арк.;
108. Копія Виробничого звіту про хід ректифікації за грудень 2019 року на 1 арк.;
109. Копія звіту про використання води за 2018 рік на 4 арк.;
110. Копія звіту про використання води за 2019 рік на 4 арк.;
111. Довідка про отримання сировини на Караванському МПД на 2 арк.;
112. Копія плану виробництва на грудень 2018 року на 1 арк.;
113. Копія плану виробництва на листопад 2018 року на 1 арк.;
114. Копія плану виробництва на серпень 2018 року на 1 арк.;
115. Копія плану виробництва на липень 2018 року на 1 арк.;
116. Копія плану виробництва на червень 2018 року на 1 арк.;
117. Копія плану виробництва на травень 2018 року на 1 арк.;
118. Копія плану виробництва на березень 2018 року на 1 арк.;
119. Копія плану виробництва на грудень 2019 року на 1 арк.;
120. Копія плану виробництва на листопад 2019 року на 1 арк.;
121. Копія плану виробництва на жовтень 2019 року на 1 арк.;
122. Копія плану виробництва на вересень 2019 року на 1 арк.;
123. Копія плану виробництва на червень 2019 року на 1 арк.;
124. Копія плану виробництва на травень 2019 року на 1 арк.;
125. Копія плану виробництва на квітень 2019 року на 1 арк.;
126. Копія плану виробництва на березень 2019 року на 1 арк.;
127. Копія плану виробництва на січень 2020 року на 1 арк.;
128. Копія ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ІНСТРУКЦІЇ на виробництво спирту етилового ректифікованого із крохмалевмісної сировини в умовах Караванського МПД ДП «Укрспирт» на ДП «Укрспирт» ТІ-1:2019 на 70 арк.;
129. Копія Довідок про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серії АП № 223760 та сарії АП № 226909 на 1 арк.;
130. Оборотно-сальдова відомість за січень 2020 року на 1 арк.;
131. Довідка про отримання сировини на Караванському МПД на 1 арк.;
132. Бухгалтерська довідка про залишки сировини на зерносховищі ДП Укрспирт Караванське МПД на 1 арк.;
133. Рух барди по Караванському МПД на 1 арк.;
134. Довідка про споживання газу, електроенергії та сировини на Караванському МПД на 1 арк.;
135. Копія Паспорту Колонна бражная 1600мм на 5 арк.;
136. Копія Паспорту Эпюрационная колонна 1200мм на 5 арк.;
137. Копія Паспорту Ректификационная колонна 1600мм на 7 арк.;
138. Копія листа Караванського МПД ДП «Укрспирт» від 28.11.2019 № 694 на 3 арк.;
139. Копія розпорядження керівника Караванського МПД ДП «Укрспирт» від 20.01.2020 № 16 «Про проведення перевірки» на 1 арк.;
140. Щоденна інформація про обсяги реалізації спирту за 2018 рік на 12 арк.;
141. Щоденна інформація про обсяги реалізації спирту за 2019 рік на 11 арк.;
141. Щоденна інформація про обсяги реалізації спирту за 2020 рік на 2 арк.;
142. Копія Акту градуювання резервуара № 5 від 18.09.2019 на 1 арк.;
143. Копія Акту градуювання резервуара № 7 від 11.07.2019 на 1 арк.;
144. Копія Акту градуювання резервуара № 4 від 08.07.2019 на 1 арк.;
145. Копія Акту інвентаризації спирту від 20.01.2020 № 2.
Постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області ОСОБА_4 від 21.01.2020 року вищевказане майно визнано речовим доказом по кримінальному провадженню.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України), у цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Прокурором у поданому клопотанні доведено, що без накладання арешту на вищевказане майно в подальшому воно може бути приховане, знищене або передано третім особам, з метою ухиляння від притягнення до кримінальної відповідальності, накладення арешту на вилучене майно необхідно з метою забезпечення збереження речового доказу, у зв`язку з чим клопотання прокурора про арешт майна є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 167-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова №639/7816/19 від 20.12.2019 в приміщеннях Караванського МПД ДП «Укрспирт», розташованих за адресою: Харківська область, м. Люботин, смт. Караван, вул. Заводська, 23, яке належить на праві власності Караванському МПД ДП «Укрспирт», а саме на майно відповідно до переліку, викладеному у протоколі обшуку від 20.01.2020 року.

Місцем зберігання вилученого майна визначити матеріали кримінального провадження №0000054 від 29.05.2019 року.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Копії ухвали вручити прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області ОСОБА_4 та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1