Провадження № 1-кс/686/2832/20
У Х В А Л А
25 лютого 2020 року м. Хмельницький
25 лютого 2020 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 12.11.2019 р. до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від генерального директора СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , відповідно до якої посадові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману та зловживання довіри, незаконно, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами вказаного суб`єкта господарювання, в результаті чого заподіяли значної майнової шкоди СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 15.03.2019 року між СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі фінансового директора ОСОБА_7 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_8 був укладений договір № 15/03-19 про виконання сільськогосподарських робіт (послуг) за умовами якого СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 зобов`язується надати послуги сільськогосподарською технікою та/або обладнанням, з особами, що мають право на керування технікою, із використанням власних матеріалів, необхідних для надання вказаних послуг з метою забезпечення вирощування рослинницької продукції відповідно до сівозміни і технологій виробництва, а ДП зобов`язується оплатити вартість наданих послуг у порядку та на умовах визначеним договором. Оплата вартості послуг за договором здійснюється протягом 10 днів з моменту підписання актів приймання-передачі послуг. Строк дії договору в тому числі в частині оплати не пізніше 20.12.2019 року. На виконання умов даного договору, СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 19.04.2019, 26.04.2019, 31.05.2019, 11.06.2019, 14.06.2019 були надані послуги по поставці та внесення мінеральних добрив, поставці та внесення безводного аміаку, посів з внесенням мінеральних доюрив, культивація, внесення ЗЗР, підвезення ТМЦ - на загальну суму 13 749 850 гривень.
Окрім того, 15.03.2019 року між СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі фінансового директора ОСОБА_7 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_8 був укладений договір поставки № 15/03-19/ЗП за умовами якого ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 зобов`язується передати у власність СТОВ 3000 метричних тон пшениці 5,6 класу, врожаю 2019 року, у подальшому по тексту, а СТОВ зобов`язується прийняти та оплатити товар. Загальна вартість товару за умовами договору оцінюється 12 000 000 гривень. Строк дії договору до 01 вересня 2019 року, тобто до цієї дати ДП зобов`язується провести передачу права власності СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за товар. За цей договір СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 проплатив ДП авансові платежі на загальну суму 2 650 000 тисяч гривень, що підтверджуються 4-ма платіжними дорученнями.
Також, 15.03.2019 року між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі фінансового директора ОСОБА_7 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_8 був укладений договір поставки № 15/03-19/ЗО за умовами якого ДП зобов`язується передати у власність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 3000 метричних тон пшениці 5,6 класу, врожаю 2019 року, у подальшому по тексту, а СТОВ зобов`язується прийняти та оплатити товар. Загальна вартість товару за умовами договору оцінюється 12 000 000 гривень. Строк дії договору до 01 вересня 2019 року, тобто до цієї дати ДП зобов`язується провести передачу права власності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 за товар. За цей договір ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 проплатив ДП авансові платежі на загальну суму 2 850 000 тисяч гривень, що підтверджуються 5-ма платіжними дорученнями.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що 14.06.2019 між ПП ОСОБА_5 в особі директора ОСОБА_9 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_10 був укладений договір про виконання сільськогосподарських робіт № 2019/06-14 за умовами якого ПП ОСОБА_5 зобов`язується виконати роботи щодо внесення засобів захисту рослин на посівах озимої пшениці, а ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. Орієнтовний об`єм робіт - 200 га. Строк дії договору- 31 грудня 2019 року.
Окрім того, 14.06.2019 між ПП ОСОБА_5 в особі директора ОСОБА_9 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_10 був укладений договір про виконання сільськогосподарських робіт № 2019/06-14 за умовами якого ПП ОСОБА_5 зобов`язується виконати роботи щодо внесення засобів захисту рослин на посівах озимої пшениці, а ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. Орієнтовний об`єм робіт - 200 га. Строк дії договору- 31 грудня 2019 року.
01.08.2019 ПП ОСОБА_5 в особі директора ОСОБА_9 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_10 був укладений договір про виконання сільськогосподарських робіт № 2019/08-01 СГ за умовами якого ПП ОСОБА_5 зобов`язується виконати роботи щодо збору зернових врожаю 2019 року на території полів державного підприємства, а ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. Орієнтовні строки виконання робіт з 01.08.2019 по 15.11.2019. Орієнтовний об`єм робіт скаладає посівів кукурудзи 299,5 га та посівів соняшника 4,5 га.
Допитаний представник СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 повідомив, що перед початком збирання врожання озимної пшениці, приблизно в червні 2019 року новим директором ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 став ОСОБА_10 . На звернення СТОВ та ТОВ від 18.07.2019 року про надання послуг по збирання врожаю пшениці, директором ОСОБА_10 було відмовлено, без будь-якої аргументації. Через деякий проміжок часу їм стало відомо, що ОСОБА_10 уклав договір з іншим підприємством, а саме: Аграрною компанією 2004, тим самим не виконавши умови укладених договорів та заподіявши матеріального збитку СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Допитаний колишній директор ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 повідомив, що умови укладених договорів не були виконанні у зв`язку з його звільненням із займанох посади в червні 2019 року, однак після звільнення йому було наголошено новому директору державного підприємства ОСОБА_10 про наявність правовідносин з СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та необхідність викоання зобов`язань за ними, проте дані твердження були проігноровані ОСОБА_10 та протиправно укладено аналогічні договори з ПП ОСОБА_5 .
В ході виконання ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме договору № 15/03-19 про виконання сільськогосподарських робіт від 15.03.2019, договору поставки № 15/03-19/ЗП від 15.03.2019, договору поставки № 15/03-19/ЗО від 15.03.2019, договорів про виконання сільськогосподарських робіт № 2019/06-14 від 14.06.2019, договору про виконання сільськогосподарських робіт № 2019/08-01 від 01.08.2019, актів виконаних робіт за даними договорами, актів приймання-передачі, актів звірки, платіжних доручень, прибуткових касових ордерів, журналів вхідної та вихідної кориспонденції за 2019 рік, журналів реєстрації договорів за 2019 рік, видаткових накладних та інших документів, що свідчать про укладання та виконання даних договорів з вказаного підприємства надійшло повідомлення про неможливість надання документів що свідчать про виконання укладених договорів з ПП ОСОБА_5 у зв`язку з розірванням таких договорів та укладенням нових договорів.
Таким чином, з метою відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення, документів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів наступних документів: діючих договорів щодо виконання сільськогосподарських робіт та договорів поставки, інших договорів укладених з ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2019 рік, а також документів, що свідчать про укладання та виконання даних договорів, які перебувають у володінні ПП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: діючих договорів щодо виконання сільськогосподарських робіт та договорів поставки, інших договорів укладених з ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2019 рік, а також документів, що свідчать про укладання та виконання даних договорів.
Службовим особам ПП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 25 березня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя