233 № 233/1284/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 19 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000025 від 19 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, в обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до Костянтинівського ВП надійшла заява від управління ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що до ІНФОРМАЦІЯ_2 та Костянтинівському районі надійшло повідомлення по спискам померлих громадян ІНФОРМАЦІЯ_3 за жовтень 2015 року від 21 жовтня 2015 року про смерть ОСОБА_5 (помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , а/з № 303 від 20 жовтня 2015 року ІНН, реєстрація смерті м. Костянтинівка).

За період з 01 травня 2015 року по 31 жовтня 2015 року за померлого пенсіонера ОСОБА_5 були отримані пенсійні кошти в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ПФУ направили лист до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо повернення пенсійних коштів у розмірі 23101,50 грн. у зв`язку зі смертю пенсіонера, повернення коштів здійснено у межах наявного залишку у сумі 19,48 грн. Сума пенсійних коштів які були незаконно отримані невідомою особою складає 23 082,02 грн.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 19 квітня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_6 виплата пенсії проведена по 31 жовтня 2015 шляхом перерахування коштів через банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок НОМЕР_1 на підставі особистої заяви ОСОБА_6 від 05 січня 2015 року.

З метою встановлення невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 у сумі 23 082,02 грн., для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , в період часу з 01 травня 2015 року по 31 жовтня 2015 року;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , в період часу з 01 травня 2015 року по 31 жовтня 2015 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , в період часу з 01 травня 2015 року по 31 жовтня 2015 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-111 відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово- економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю,

Враховуючи вищезазначене, слідчий за погодженням з прокурором просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий та прокурор до суду не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчим доведено можливість доступу представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до вказаних документів, існування реальної загрози її зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами, у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Перевіривши клопотання та дослідивши матеріали, додані до клопотання, у кримінальному провадженні за № 0000025 від 19 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважаю, що клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи, або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, в силу ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим та прокурором доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з метою їх вилучення в паперовому і електронному носії), а саме до: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , в період часу з 01 травня 2015 року по 31 жовтня 2015 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , в період часу з 01 травня 2015 року по 31 жовтня 2015 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , в період часу з 01 травня 2015 року по 31 жовтня 2015 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо втрати, або її крадіжки; які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю їх вилучення у філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 ), та які мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин правопорушення, можливість використання, як доказів документів та відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів.
Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання слідчого, погоджене з прокурором про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 19 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: для ознайомлення та надання можливості вилучення інформації на паперовому і електронному носії, у філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , в період часу з 01 травня 2015 року по 31 жовтня 2015 року;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , в період часу з 01 травня 2015 року по 31 жовтня 2015 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , в період часу з 01 травня 2015 року по 31 жовтня 2015 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо втрати, або її крадіжки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Копію ухвали направити слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 .
Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копію ухвали про тимчасовий доступ до документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1