Провадження № 1-кс/317/257/2020
Справа № 317/899/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.05.2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000190, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2020 р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.02.2020 року невстановлена особа, шляхом обману, через інтернет мережу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 13.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що 03.02.2020 з метою пошуку компресора на сайті «OLX» знайшла повідомлення про продаж компресора за 2000 грн., де продавець був вказаний без імені, але за телефоном ( НОМЕР_1 ). Далі зателефонувавши за вказаним номером мобільного телефону, слухавку підняв чоловік, який ім`я свого не назвав. В ході розмови, повідомили, що товар продається лише за повною передоплатою, у зв`язку з чим було необхідно гроші було зробити переказ грошових коштів на карту в той же день, а саме на карту № НОМЕР_2 .

Цього ж дня 03.02.2020 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 потерпілою було перераховано грошові кошти на карту ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 . Після чого продавець повідомив, що товар вранці 04.02.2020 буде відправлено через « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

04.02.2020 приблизно об 11 годині потерпіла зателефонувала продавцю, щоб дізнатися чи відправили товар, на що останній виразившись нецензурною лайкою повідомив, що нічого відправляти не збирається та щоб надалі за цим номером не телефонувала.

У зв`язку з чим потерпіла зрозумівши, що у відношенні неї були здійсненні шахрайські дії та звернулась до поліції.

В клопотанні слідчий зазначає, що, враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка отримала кошти по карті, здійснювала зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху коштів карти ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на яку 03.02.2020 було здійснено переказ готівкою грошових коштів ОСОБА_5 , із зазначенням власника банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючи даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото-відеофіксацію з відеокамер у відділеннях «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в моменти зняття грошових коштів.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити, саме у тому вигляді, в якому воно подано.

Володілець документів про час, місце розгляду сповіщений, не був, оскільки взагалі не зазначений в клопотанні, а суд був позбавлений можливості вірного визначення та виклику представника.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

06.04.2020 р. ухвалою слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_6 було задоволено клопотання слідчого ОСОБА_7 та надано дозвіл слідчому Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , на отримання інформації, яка міститься в документах, а саме: -всіх документів на підставі яких була відкрита картка ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » одержувача коштів № НОМЕР_2 ; -рух коштів з картки ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » одержувача коштів № НОМЕР_2 від 03.02.2020 року; -роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, -фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з вищевказаної банківської карти; -ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по картці № НОМЕР_2 від 03.02.2020; -історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » в моменти зняття грошових коштів, які знаходяться у філії Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з метою їх аналізу, детального огляду та можливістю робити копії вказаних документів.

Ухвала була отримана слідчим. Але зазначена ухвала не була реалізована з невідомих підстав. В судовому засіданні повідомити причину повторного звернення до суду а ні слідчий, а ні прокурор пояснити не змогли.

При цьому, слідчий суддя наголошує на тому, що слідчий ОСОБА_3 входить до групи слідчих, яким доручено проведення досудового розслідування з часу реєстрації правопорушення в ЄРДР.

Клопотання не містить посилання на будь-яку поважну причину пропуску строку на реалізацію ухвали.

В матеріалах клопотання відсутні будь-які документи які б підтвердили факт реагування процесуального керівника на затягування строків досудового розслідування.

Окрім того, слідчий та прокурор не змогли пояснити, чому в обґрунтуванні клопотання вони просять отримати відомості фото-відеофіксації з відеокамер у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке відношення до вказаної банківської установи має АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та яким саме чином інформація, що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » буде вилучатися у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно документів, що надані слідчому судді на підтвердження обґрунтування клопотання надано копію повідомлення про початок досудового розслідування в якому не зазначено, кому саме це повідомлення надіслано, а тому виникає питання, чи дійсно таке повідомлення було зроблено.

Слідчим на підтвердження проведеного платежу за карткою надано ксерокопію INBOX, копія не завірена, оригінал відсутній.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000190, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2020 р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити повному обсязі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1