Провадження № 1-кп/331/136/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2020 року Жовтневий районний суд м. Запоріжжя в складі
Головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
за участю:
прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
обвинуваченого ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.3 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Запоріжжя з прокуратури Запорізької області надійшов затверджений прокурором обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_5 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.3 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.
У судовому засіданні прокурором ОСОБА_3 заявлено клопотання про направлення обвинувального акту до Запорізького апеляційного суду для визначення підсудності. Своє клопотання прокурор мотивував тим, що прокуратурою Запорізької області підтримується державне обвинувачення у кримінальному провадженні № 0000059, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2018 р. за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.190, ч.ч.3, 4 ст.358 КК України (справа №331/1528/19).

Слідчим СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державною прикордонної служби прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0002226, повідомлено про підозру ОСОБА_5 за ч.5 ст.27 ч.3 ст.190, ч.ч.3, 4 ст.358 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002226, у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 переховувався від органів досудового розслідування та місцезнаходження його було не відоме, матеріали досудового розслідування по відношенню до нього прокуратурою Запорізької області виділено в окреме кримінальне провадження №0000059 за ч.5 ст.27 ч.3 ст.190, ч.ч.3, 4 ст.358 КК України.

Постановою слідчого СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_6 кримінальне провадження №0000059 зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку із розшуком ОСОБА_5 .

Потерпілою у кримінальному провадженні № 0000059 за обвинуваченням ОСОБА_5 за ч.5 ст.27 ч.3 ст.190, ч.ч.3, 4 ст.358 КК України є ОСОБА_7 .

Наразі судовий розгляд по цій справі Жовтневим районним судом м.Запоріжжя ще не розпочато.

Потерпілими у кримінальному провадженні № 0002226 за обвинуваченням ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 є ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та Запорізька міська рада.

Крім того, за ухвалою Запорізького апеляційного суду від 09.04.2020 р. визначено підсудність у вищевказаноу кримінальному провадженні №0002226 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2017 р. за обвинуваченням: ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, ч.ч. 3,4 ст.358 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.255 КК України (справа №331/2003/19) за Комунарським районним судом м. Запоріжжя.

Згідно з обвинувальним актом у кримінальному провадженні № 0002226, у першій половині березня 2018 році, на території м. Запоріжжя, у денний час доби, (точну дату та місце органом досудового розслідування встановити не виявилось за можливе), ОСОБА_8 спільно з встановленою особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно з відома ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 та інших невстановлених слідством осіб, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, маючи на меті особисте збагачення та збагачення усіх учасників злочинної організації, з корисливих мотивів підшукали об`єкт нерухомого майна - однокімнатну квартиру у багатоквартирному будинку, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої був померлий ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянин України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для подальшого продажу вказаної квартири та отримання обманним шляхом грошової винагороди.

Достовірно знаючи про факт смерті власника даної квартири, втілюючи спільний злочинний план на заволодіння чужим майном, ОСОБА_8 залучила до протиправної діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , між якими розподілила та обумовила роль кожного.

Виконуючи свою роль у спільному злочинному плані, ОСОБА_11 , у невстановлений час та місці на території м. Запоріжжя, діючи умисно, за вказівками ОСОБА_8 у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, маючи на меті особисте збагачення та збагачення усіх учасників злочинної організації, з корисливих мотивів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, виготовив підроблений документ (а саме дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_13 ), який потім передав ОСОБА_8 .

Після цього ОСОБА_8 та встановлена особа, матеріали стосовно якої видалені в окреме провадження, діючи умисно, на виконання спільного злочинного плану, видаючи себе за представників ОСОБА_13 , померлого власника квартири за адресою: АДРЕСА_1 , підшукали мешканку міста Запоріжжя ОСОБА_7 , яка не була обізнана про незаконні дії учасників злочинної організації, від якої приховали факт смерті ОСОБА_13 та, ввівши її в оману щодо наявності законного права власності на цей об`єкт нерухомості, запропонували придбати цю квартиру за 8500 доларів США, що станом на 14.03.2018 р. за курсом НБУ складало 220 285,04 грн.

Діставши згоду ОСОБА_7 на придбання зазначеної квартири, ОСОБА_8 спільно з особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, з відома учасників злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та інших невстановлених слідством осіб, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, з метою особистого збагачення та усіх її учасників, організували ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , чим забезпечили створення останніми обстановки укладення у приватного нотаріуса ОСОБА_14 договору купівлі-продажу квартири адресою: АДРЕСА_1 , між начебто реальним продавцем ОСОБА_13 та покупцем ОСОБА_7 .

З метою реалізації спільного злочинного плану, в березні 2018 року (точну дату органом досудового розслідування встановити не виявилось за можливе), але не пізніше 14.03.2018 р., ОСОБА_8 , діючи умисно, з відома встановленої особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 та інших невстановлених слідством осіб, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, підшукала мешканця міста Запоріжжя - ОСОБА_5 , з яким вступила у злочинну змову на пособництво у вчиненні шахрайських дій, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , шляхом виконання ним ролі померлого ОСОБА_13 та підписання від його імені офіційних документів щодо купівлі-продажу квартири адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , заяви від 14.03.2018 (156/02-03) та заяви від 14.03.2018.

В той же час, ОСОБА_8 не повідомила ОСОБА_5 , про те, що вона діє у складі злочинної організації, метою дій якої є вчинення низки особливо тяжких злочинів з метою особистого збагачення.

14.03.2018 р., в період часу з 15:00 до 17:00 години, знаходячись в салоні легкового автомобіля Тоуоtа Согоlla, державний знак НОМЕР_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_8 , припаркованій неподалік приміщення нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_14 за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 91, офіс 65, ОСОБА_5 , діючи умисно, із корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , за її вказівкою, видаючи себе за померлого ОСОБА_13 , не будучи обізнаним про злочинні наміри злочинної організації, у складіякої ОСОБА_9 , видаючи себе за супроводжуючого особи похилого віку - ОСОБА_13 , та ОСОБА_10 , видаючи себе за свою матір приватного нотаріуса ОСОБА_14 , із корисливих мотивів, заздалегідь погодивши свої дії, повідомили ОСОБА_7 неправдиві відомості про наявність у продавця оформлених у встановленому законодавством порядку документів про право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , та, приховуючи від ОСОБА_7 факт смерті ОСОБА_13 , продали вказану квартиру, шляхом укладення та здійснення нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу квартири від 14.03.2018 (запис у реєстрі №965), за яку шляхом обману отримали від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 8500 доларів США, що станом на 14.03.2018 за курсом НБУ складало 220 285,04 грн., чим здійснили заволодіння чужим майном шляхом обману.

Отримані грошові кошти, згідно раніше узгодженого злочинного плану, ОСОБА_8 розподілила між особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , іншими невстановленими слідством учасниками злочинної організації, та ОСОБА_5 , з якою ОСОБА_8 діяла за попередньою змовою групою осіб, як винагороду за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у невстановлених в ході досудового слідства долях.

Аналогічне за змістом та колом осіб обвинувачення пред`явлено ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000059, яке наразі, знаходиться в провадженні Жовтневого районного суду м. Запоріжжя.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 КПК України кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 334 КПК України, матеріали кримінального провадження можуть об`єднуватись в одне провадження лише ухвалою суду, на розгляді якого вони перебувають згідно з правилами, передбаченими ст. 217 КПК України.

Як зазначалось вище, матеріали кримінального провадження № 0000059 відносно ОСОБА_5 виділялись в окреме провадження з кримінального провадження № 0002226 відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , через перебування ОСОБА_5 з 05.10.2018 року у розшуку.

Разом з цим, обвинувачення, яке пред`явлено ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_5 у кримінальних провадженнях № 0002226 та № 0000059 (виділене з кримінального провадження №0002226) є аналогічним за суттю, а саме за епізодом незаконного заволодіння злочинним шляхом об`єктом нерухомого майна - однокімнатною квартирою у багатоквартирному будинку, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої був померлий ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянин України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи, що на даний час у Жовтневому районному суді м. Запоріжжя перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 (справа №331/1528/19) та наразі справа по суті не розглядалась, а також що у Комунарському районному суді м.Запоріжжя перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 (справа №331/2003/19) та проведення підготовчого судового засідання у справі призначено на 01.06.2020, з метою дотримання строків розгляду справи та недопущення порушення прав обвинувачених на розумність строків розгляду справи, керуючись ст.ст. 36, 34, 350 КПК України, прокурор просить суд - задовольнити клопотання та направити подання до Запорізького апеляційного суду про направлення кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000059 від 06.10.2018 р. за обвинуваченням ОСОБА_5 за ч. 5 ст.27, ч. 3 ст.190, ч.ч.3, 4 ст.358 КК України (справа №331/1528/19) для вирішення по суті питання щодо направлення матеріалів провадження до Комунарського районного суду м. Запоріжжя для об`єднання з матеріалами кримінального провадження №0002226 від 19.06.2017 р. за обвинуваченням: ОСОБА_8 за ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, ч.ч. 3,4 ст.358 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за ч.4 ст.190, ч.1 ст.255 КК України (справа №331/2003/19).

Захисник ОСОБА_4 та обвинувачений ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, перевіривши матеріали провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно вимог ч. 1 ст. 32 КПК України кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення.

Слідчим СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державною прикордонної служби прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0002226, повідомлено про підозру ОСОБА_5 за ч.5 ст.27 ч.3 ст.190, ч.ч.3, 4 ст.358 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002226, у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 переховувався від органів досудового розслідування та місцезнаходження його було не відоме, матеріали досудового розслідування по відношенню до нього прокуратурою Запорізької області виділено в окреме кримінальне провадження №0000059 за ч.5 ст.27 ч.3 ст.190, ч.ч.3, 4 ст.358 КК України.

Постановою слідчого СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_6 кримінальне провадження №0000059 зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку із розшуком ОСОБА_5 .

У судовому засіданні встановлено, що наразі кримінальне провадження №0002226, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2017 р. за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, ч.ч. 3,4 ст.358 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.255 КК України (справа №331/2003/19) перебуває в провадженні Комунарського районного суду м. Запоріжжя. Підготовче судове засідання призначено на 19.06.2020 р.

У кримінальному провадженні № 0000059 від 06.10.2018 р. за обвинуваченням ОСОБА_5 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.3 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, яке перебуває в провадженні Жовтневого районного суду м.Запоріжжя, розгляд по суті не розпочато.

Відповідно до ст.347 КПК України початок судового розгляду розпочинається з оголошення прокурором короткого викладу обвинувального акта.
Прокурором у судовому засіданні обвинувальний акт не оголошувався, тобто розгляд по суті кримінального провадження не розпочався.

За змістом ст. 34 КПК України до початку судового розгляду у виняткових випадках кримінальне провадження (крім кримінальних проваджень, що надійшли на розгляд Вищого антикорупційного суду) з метою забезпечення оперативності та ефективності кримінального провадження може бути передано на розгляд іншого суду.
Крім того, кримінальні провадження №0002226 та № 0000059 є аналогічними за змістом та колом осіб. Матеріали кримінального провадження №0000059 від 06.10.2018 р. за обвинуваченням ОСОБА_5 виділені з матеріалів кримінального провадження №0002226 у зв`язку з ухиленням ОСОБА_5 від органів досудового розслідування. У вищевказаних кримінальних провадженнях єдиний епізод злочинної діяльності, та аналогічний перелік свідків, за вказаним епізодом потерпілою є ОСОБА_7 .

Окремий розгляд цих кримінальних проваджень, на думку суду, завадить засадам оперативності та ефективності судового провадження та створить процесуальні колізії під час проведення судових засідань та оцінки доказів у кримінальних провадженнях.

Відповідно до ч. 2 ст. 34 КПК України, питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції вирішується колегією суддів відповідного суду апеляційної інстанції за поданням місцевого суду.
На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення оперативності та ефективності розгляду кримінального провадження, суд вважає за необхідне вказане кримінальне провадження направити до Запорізького апеляційного суду для вирішення питання про його передачу на розгляд до Комунарського районного суду м. Запоріжжя.
Керуючись ст. ст. 32, 34, 314, 371, 372 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Звернутися із поданням до Запорізького апеляційного суду для вирішення питання про направлення кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000059 від 06.10.2018 року, відносно ОСОБА_5 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.3 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України на розгляд до Комунарського районного суду м. Запоріжжя.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1