Справа № 522/617/20
Провадження № 1-кс/522/6373/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000727 від 27.11.2019 за підозрою ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОВС СВ УСБУ в Одеській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) наявних відомостей завірених копій документів щодо діяльності ТОВ з іноземною інвестицією туристична агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

За матеріалами кримінального провадження, протягом 2018-2019 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), використовуючи службове становище, за попередньою змовою між собою та з іншими особами, заволоділи бюджетними коштами місцевого бюджету Одеської області, що виділялись на проведення закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а також коштами, нарахованими у якості заробітної плати і соціальних виплат фіктивно працевлаштованим особам.

На даному етапі досудового розслідування встановлено, що протягом березня грудня місяців 2019 року та січня 2020 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , обіймаючи посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_7 , будучи службовою особою, внаслідок протиправних дій, направлених на заволодіння коштами державного бюджету, виділеними на оплату праці ОСОБА_4 , фіктивно працевлаштованої у Департаменті на посаду провідного консультанта відділу міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва управління міжнародного та міжрегіонального співробітництва, завдала збитків державі, що згідно аудиторського звіту позапланового внутрішнього аудиту з оцінки діяльності Департаменту щодо дотримання актів законодавства з питань проведення оплати праці від 06.03.2020 №01-08/14, проведеного сектором внутрішнього аудиту ІНФОРМАЦІЯ_5 , становлять 118 511,25 грн.

19.03.2020ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Також в ході досудового розслідування отримано матеріали, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана у кримінальному провадженні ОСОБА_3 та підконтрольні їй посадові особиІНФОРМАЦІЯ_5 із залученням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і низки підприємств приватного сектору економіки, серед яких ТОВ з іноземною інвестицією туристична агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), організували злочину схему із заволодіння бюджетними коштами, виділеними ІНФОРМАЦІЯ_8 в рамках проведення та реалізації заходів з розвитку туризму в Білгород-Дністровському субрегіоні та виконання бюджетної програми КПВК 2751270 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 29.08.2019 №36-75/2019.

В ході досудового розслідування отримано копії договорів про надання послуг укладених між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ з іноземною інвестицією туристична агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що мають ознаки фіктивності, відповідно до яких вказаним товариством відкрито банківський рахунок в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

Таким чином, ході досудового розслідування необхідно дослідити юридичну справу ТОВ з іноземною інвестицією туристична агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), виписки про рух грошових коштів по всіх його банківських рахунках та інші документи, в яких містяться дані щодо взаєморозрахунків підприємства з підприємствами-контрагентами, відомості про його фінансово-господарські операції.

Відомості, які містяться в зазначених документах, можливо використати як докази факту та обставин протиправного заволодіння бюджетними коштами та їх подальшої легалізації шляхом перерахування з рахунків ТОВ з іноземною інвестицією туристична агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на рахунки інших підприємств, функцій та ролі посадових осіб товариства та інших підприємств в схемі заволодіння грошовими коштами.

Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини протиправної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ з іноземною інвестицією туристична агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інших осіб не є можливим, оскільки виключно ці документи та дані свідчать про підстави та обставини перерахування грошових коштів та подальшого протиправного заволодіння ними. Крім цього, відповідні документи та дані зберігаються виключно в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

Також вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, а також надав матеріали кримінального провадження щодо вчиненого правопорушення.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000727 від 27.11.2019 за підозрою ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) наступних даних і завірених копій документів:

- юридичної (реєстраційної) справи (справ) щодо відкриття ТОВ з іноземною інвестицією туристична агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) банківських рахунків в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи, але не виключно: договори відкриття, розрахунково-касового обслуговування банківських рахунків, зі всіма додатками та доповненнями до них; анкети; реєстраційні документи органу; накази про призначення службових осіб; копії паспортів та довідок присвоєння ІПН засновників та службових осіб; листи, заяви та інші документи, надані для відкриття (закриття) рахунків; довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; документи, якими уповноважено інших осіб (крім посадових осіб підприємства) розпоряджатися грошовими коштами на рахунках; довіреності; картки зі зразками підписів осіб, які мають право здійснювати операції з грошовими коштами та підписувати платіжні документи, та відбитками печаток органу; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки, зі зразками підписів службових осіб підприємства, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках, відкритих ТОВ з іноземною інвестицією туристична агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо;

- договорів про встановлення та користування електронною платіжною системою «Банк-клієнт»; актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ з іноземною інвестицією туристична агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи; документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції; документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта - ТОВ з іноземною інвестицією туристична агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- відомостей щодо реєстрації клієнта - ТОВ з іноземною інвестицією туристична агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ з іноземною інвестицією туристична агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за весь період обслуговування;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів, актів виконаних робіт, наданих послуг, та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ з іноземною інвестицією туристична агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- записів із книги видачі перепусток, в яких зафіксована інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ з іноземною інвестицією туристична агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- кредитної та депозитної справи ТОВ з іноземною інвестицією туристична агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), включаючи договори з додатками, додатковими угодами; заяви, доручення, анкети, договори застави та інші документи; документи, які підтверджують стан проведення розрахунків за цими угодами;

- документів, на підставі яких здійснювалось списання грошових коштів з банківських рахунків, відкритих ТОВ з іноземною інвестицією туристична агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), враховуючи, але не виключно: платіжні доручення, в тому числі роздруківки електронних платіжних доручень; грошові чеки; видаткові ордери; заявки на отримання готівки; довіреності на отримання готівки; заявки на отримання чекових книжок та документи про їх отримання, тощо, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- даних щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках ТОВ з іноземною інвестицією туристична агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на теперішній час.

Відповідальні особи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язані надати доступ до зазначених відомостей, речей, документів та можливість їх вилучення слідчим СВ УСБУ в Одеській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

29.04.2020