Провадження № 1-кс/761/8953/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №0000071 від 10 грудня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 199, ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 204, ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
18 травня 2020 року старший групи прокурорів прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 10 грудня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 199, ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 204, ч.3 ст.212 КК України, про арешт майна, яке було виявлене та вилучене 15 травня 2020 року в результаті проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером: :72:010:0007 та за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що Офісом Генерального прокурора України здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 10.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 199, ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 204, ч.3 ст.212 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що Державним підприємством «Зарубинський спиртовий завод» в період 1 кварталу 2019 року прихований об`єкт оподаткування у розмірі 47 348 507,82 грн. Крім того встановлено, що лікеро-горілчані заводи на території України здійснюють реалізацію необлікованих алкогольних напоїв, у тому числі які марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення, а саме наступні суб`єкти господарювання: ТОВ «Прайм Лікеро-горілчаний завод», , ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», , ТОВ «Перший український горілчаний стандарт», , ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор», , ПП «Олександрія Преміум», , ТОВ «Олександрійський лікеро-горілчаний завод», ; ТОВ «Концерн «Біг-М», ; ПРАТ «Люботинський завод «Продтовари», , ПрАТ ЧЛГЗ «Чернігівська горілка», та інші в період 2019-2020 років.

З метою встановлення істини у справі, 15 травня 2020 року на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду від 09 травня 2020 року, було проведено обшуки території та нежитлових приміщень, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером: :72:010:0007 та за адресою АДРЕСА_1 , в ході яких було виявлено та вилучено наступне майно: пластикові пляшки з рідиною прозорого кольору, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літрів у кількості 2 штук; Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Finlandia Lime», об`ємом 2 літри у кількості 2 шт.; Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Пшенична» об`ємом 10 літрів у кількості 10 шт.; скляні пляшки з рідиною з етикетками «Настоянка Український дух 3 перцем» які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підроблення, об`ємом 0,7 л. у кількості 156 шт.

Постановою заступника начальника другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_4 від 15.05.2020 вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, вказані речі є речовими доказами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, а також враховуючи те, що виявлене майно відповідає критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України, тобто є матеріальним об`єктом, який може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження та з метою збереження речових доказів до прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні, прокурор просив накласти арешт на вказане майно.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити. Повідомив, що на території автомийки, розташованої на земельній ділянці з кадастровим номером: :72:010:0007обшук на підставі ухвал слідчих суддів проводиться вдруге та знову вилучаються необліковані алкогольні напої незрозумілого походження, без марок акцизного податку. Крім того, за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення обшуку було вилучено лікеро-горілчану продукцію з марками акцизного податку, які мають ознаки фальсифікації. Стверджував, що вилучене майно необхідне органу досудового розслідування для проведення відповідних експертиз, які призначені. Також звертав увагу, що метою застосування заходу забезпечення кримінального провадження є збереження речових доказів.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав доводи слідчого та клопотання в цілому. Зазначив, що існують явні ознаки порушення вимог законодавства щодо умов зберігання лікеро-горілчаної продукції без будь-якого дозволу. Звернув увагу, що вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Володільці вилученого майна в судове засідання не з`явилися, повідомлялися про розгляд клопотання завчасно та належним чином, жодних заяв та клопотань, в тому числі про відкладення розгляду справи, до суду не надходило.

Враховуючи наведені обставини, з урахуванням скорочених строків розгляду клопотання про арешт майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання у відсутність вказаних осіб.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши думку учасників судового розгляду, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п.1 ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, яке було виявлено та вилучено 15 травня 2020 року в результаті проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером: :72:010:0007 та за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів та можливості проведення відповідного експертного дослідження.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :
Клопотання старшого групи прокурорів прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000071 від 10 грудня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 199, ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 204, ч.3 ст.212 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- пластикові пляшки з рідиною прозорого кольору, з характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літрів у кількості 2 штук;

- Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Finlandia Lime», об`ємом 2 літри у кількості 2 шт.;

- Bag-in-box у картонних коробках з назвою «Пшенична» об`ємом 10 літрів у кількості 10 шт.;

- скляні пляшки з рідиною з етикетками «Настоянка Український дух 3 перцем» які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підроблення, об`ємом 0,7 л. у кількості 156 шт.,

яке було виявлене та вилучене 15 травня 2020 року в результаті проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером: :72:010:0007 та за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали оголосити 25 травня 2020 року о 08 год. 25 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1