Справа № 750/5520/20
Провадження № 1-кс/750/1502/20
У Х В А Л А

06 липня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського районного відділу поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000952 від 29.10.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , права на тимчасовий доступ до копій документів про відкриття, обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), про анкетні дані власника рахунка прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання, а також документи про закриття цього рахунка у разі наявності таких, про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, часу, номерів, адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття грошових коштів із зазначених рахунків та матеріалів фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи касах відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначених рахунків, за період з 00.00 год. по 24.00 год. 25.10.2019, з 00.00 год. по 24.00 год. 26.10.2019, з 00.00 год. по 24.00 год. 27.10.2019, з 00.00 год. по 24.00 год. 28.10.2019.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000952 від 29.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 25.10.2019 приблизно о 16.58 год. останньому на мобільний телефон прийшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку, про те, що його банківська картка заблокована, і, що необхідно пройти авторизацію, після отриманого смс потерпілий зайшов у свій кабінет вищевказаного банку, але картка була не заблокована, грошові кошти залишались на рахунку. В подальшому 28.10.2019, біля 19:30 год., останній знаходився вдома, та вирішив знову зайти в свій онлайн кабінет, щоб пересвідчитись, що все в порядку, але сторінка з якихось причин не завантажувалась, після чого він вирішив все-таки зателефонувати на номер який був висланий 25.10.2019 для авторизації, в телефонній розмові останньому повідомили, що його картка все-таки заблокована, після чого йому сказали повідомити свій номер картки, та останні цифри спеціального коду, що останній і зробив. Через деякий час потерпілий виявив зникнення грошових коштів з його банківської картки, служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку потерпілому повідомила, що дійсно його грошові кошти були перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але повний номер картки не вказали.

З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до копій документів про відкриття, обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про анкетні дані власника рахунка прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання, а також документи про закриття цього рахунка у разі наявності таких, про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, часу, номерів, адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття грошових коштів із зазначених рахунків та матеріалів фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи касах відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначених рахунків, за період з 00.00 год. по 24.00 год. 25.10.2019, з 00.00 год. по 24.00 год. 26.10.2019, з 00.00 год. по 24.00 год. 27.10.2019, з 00.00 год. по 24.00 год. 28.10.2019.

Строк дії ухвали встановити до 06 серпня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1