Провадження № 1-кс/317/262/2020
Справа № 317/1181/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.05.2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000444, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтоване наступним.
20.04.2020 р. о 17 годині 45 хвилин, невстановлена особа шляхом вільного доступу з банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 28700 гривень, завдавши останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
21.04.2020 р. за вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000444 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що приблизно у 2018 році він разом зі своєю зарплатною карткою отримав банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , якою ніколи не користувався. 17.04.2020 р. йому на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що йому необхідно внести на вищезазначену банківську картку обов`язковий платіж у розмірі 1492 гривні 40 копійок. У зв`язку з тим, що ОСОБА_6 ніколи вказаною карткою не користувався, останній вирішив розібратися з приводу виниклої заборгованості. У вказаний час його донька ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , дізналася, що 08.03.2020 року о 17:20 год з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить її батьку ОСОБА_6 , було здійснено грошовий переказ на картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , з яким потерпілий не знайомий та ніколи його не бачив, на суму 28700 гривень. При цьому, зі слів ОСОБА_6 , ніяких грошових переказів він не здійснював, вказана банківська картка перебувала в одному місці за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 , та її ніхто не брав.
Слідчий вважає, що враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської карти ОСОБА_6 , здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів у період часу з 08.03.2020 до 21.04.2020 банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , із зазначенням власника вказаної банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» в моменти зняття грошових коштів з картки.
Прокурор та слідчий в судове засідання з`явились, клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити.

Володілець документів про час, місце розгляду сповіщений, про що є підтвердження в матеріалах справи, але в судове засідання представник не з`явився скориставшись своїми процесуальними правами на власний розсуд. Слідчий суддя вважає, проте його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що доступ до банківських документів має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів які знаходиться у філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000444, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити в повному обсязі.
Надати надання слідчому СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступної інформації та документів, які перебувають у філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення:
- копій документів, на підставі яких була відкрита банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- інформації щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаній банківській карті в період часу з 08.03.2020 до 21.04.2020;
- фото- та відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 08.03.2020 до 21.04.2020;
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 08.03.2020 до 21.04.2020;
- історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 08.03.2020 до 21.04.2020.
Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1