УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2020 року смт Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2018 року за № 0000287 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Оржицького районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000287 від 03.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у рамках досудового розслідування установлено, що 08.11.2018 близько о 21 годині невідомі особи, за попередньою змовою, групою осіб шляхом обману та зловживанням довірою в с. Савинці Оржицького району Полтавської області заволоділи належним ОСОБА_4 врожаєм зерна кукурудзи вагою 61,11 тон за ціною 2800 грн. за тону. Загальна сума матеріальних збитків становить 173 908 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що 08.11.2018 близько о 21 годині невідомі особи, за попередньою змовою, групою осіб шляхом обману та зловживанням довірою в с. Савинці Оржицького району Полтавської області заволоділи належним ОСОБА_5 врожаєм зерна кукурудзи вагою 25,67 тон за ціною 2800 грн. за тону. Загальна сума матеріальних збитків становить 71 876 грн.

У рамках розслідування цього кримінального провадження допитано потерпілих, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які надали покази про те, що 08.11.2018 близько 14 години здійснювалось збирання врожаю кукурудзи на земельних ділянках, які належать останнім. Збирання кукурудзи закінчено приблизно о 20 год. 30 хв. В цей час до потерпілих на поле приїхав ОСОБА_6 і привіз товарно-транспортні накладні з мокрими печатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також дав потерпілим номер телефону « НОМЕР_1 » та сказав, що це номер чоловіка на ім`я ОСОБА_7 і що з приводу розрахунку за кукурудзу потрібно звертатися до нього.

Наступного дня, тобто 09.11.2018 ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_7 за номером НОМЕР_1 . ОСОБА_7 відповів і сказав, що зерно, належне потерпілим, перевезено та здано на ОСОБА_8 насінево-очисний завод розташований в с. Засулля Лубенського району і, що в нього на руках, ще немає реєстру накладних на прийняття зерна кукурудзи і що цей реєстр буде в нього в понеділок тобто 12.11.2018 року і він відразу розрахується.

Так, 12.11.2018 ОСОБА_5 вкотре зранку зателефонував ОСОБА_7 з приводу розрахунку. ОСОБА_7 сказав, що реєстр вже у нього. Він запропонував зустрітись з ним і забрати в нього гроші. ОСОБА_7 сказав, що він грощі їм передасть через ОСОБА_9 . Тому ОСОБА_5 відразу зателефонував ОСОБА_6 і сказав, що ОСОБА_7 гроші передасть через нього. ОСОБА_10 сказав, що він ніякого відношення до цих грошей не має і щоб гроші вони забирали у ОСОБА_7 самостійно. ОСОБА_5 відразу набрав ОСОБА_7 , але його телефон вже був вимкнутий та по теперішній час ОСОБА_7 на зв`язок із потерпілими не вийшов.

Відповідно до заяви на відвантаження зерна яка надійшла до Лубенського насіннєво-очисного заводу (далі Лубенський НОЗ) 12.11.2019 від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , зерно яким незаконно заволоділи невідомі особи, було відвантажене на уповноваженого отримати вказане зерно реквізити якого було вказано в даній заяві та в довіреності №1 від 12.11.2019 виданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на ОСОБА_12 .

Після цього, відвантажене зерно перевезене вантажними автомобілями на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Кременчук Полтавської області, за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно реєстру №736 від 09.11.2018 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком власник зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провів розрахунок за послуги Лубенського НОЗ за здійснення послуг з приймання, сушки, очищення, оформлення складської квитанції зерна кукурудзи загальною фізичною вагою 87520 кг. у сумі 30566,28 грн.

Так, 13.04. 2020 слідчим СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області на адресу Лубенського насіннєво-очисного заводу надіслано запит на надання інформації про те, в якій формі (готівковій чи безготівковій) проведено розрахунок за послуги з сушіння та очищення зерна кукурудзи у сумі 30566,28 грн. (відповідно до реєстру №736 від 09.11.2018 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком) та назву юридичної чи фізичної особи, яка проводила оплату за вищезазначені послуги.

Разом з тим, 04.05.2020 від філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшла відповідь на запит, в якому вказано, що філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надасть необхідну інформацію у формі тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Проведеними слідчими діями встановлено, що до незаконного заволодіння зерном кукурудзи причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , п/р НОМЕР_5 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Наразі, у рамках розслідування цього кримінального провадження, виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять конфіденційну інформацію, володільцем яких є філія акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати з можливістю вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді наступних документів:

платіжних доручень та інший документ, що може підтверджувати оплату на рахунок акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за послуги з сушіння та очищення зерна кукурудзи у сумі 30566,28 грн. (відповідно до реєстру №736 від 09.11.2018 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком).

Вказана інформація необхідна для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000287 від 03.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а також для встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задоволити.

Представник філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 03.12.2018 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Документи до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, у зв`язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, та враховуючи те, що дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2018 року за № 0000287 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 у рамках розслідування кримінального провадження №0000287 від 03.12.2018, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять конфіденційну інформацію, володільцем яких є філія акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до платіжних доручень та іншого документу, що може підтверджувати оплату на рахунок акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за послуги з сушіння та очищення зерна кукурудзи у сумі 30566, 28 грн. (відповідно до реєстру №736 від 09.11.2018 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком), з можливістю вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії даної ухвали до 21 червня 2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1