Справа №523/3731/20
Провадження №1-кс/523/964/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2020 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 діючої в інтересах ОСОБА_5 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 діючої в інтересах ОСОБА_5 про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 27.02.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2020 до чергової частини Хаджибеївського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності посадових осіб ПАТ «ОДАЗ», які умисно в особистий інтерес здійснили розтрату майна підприємства при вирішення питань, щодо відчуження об`єктів нерухомості, що перебувають на балансі підприємства.
27.02.2020 за вказаними обставина СВ Хаджибеївського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області внесено відомості до ЄРДР № 0000251, та почато проведення досудового розслідування.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що він є акціонером ПАТ «Одеський автоскладальний завод» та у зв`язку з реалізацією прав акціонера вказаного підприємства йому стало відомо про факти вчинення злочину службовими особами ПАТ за наступними обставинами:
Службовими особами ПАТ «Одеський автоскладальний завод», а саме головою Правління ОСОБА_6 , членом Наглядової ради сином Голови правління ОСОБА_7 , та іншими з метою незаконної розтрати майна ПАТ «Одеський автоскладальний завод», правомочність розпорядження яким була обумовлена службовими обов`язками вказаних осіб, які діяли умисно, за попередньої змовою, зловживаючи своїми службовими обов`язками у власних інтересах, реалізуючи свій корисливий умисел, була розроблена та реалізована протиправна схема виведення майна з під контролю ПАТ та у подальшому продажу даного майна, чим ПАТ «Одеський автоскладальний завод» завдано матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Так, на протязі 2017-2019 років Наглядовою радою Товариства та Головою правління при відсутності повноважень щодо прийняття рішень, які належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства, та без належної оцінки майна за реальними цінами, було прийнято рішення про відчуження майна підприємства та передачу до статутного фонду інших суб`єктів господарювання з метою виведення об`єктів нерухомості з під контролю ПАТ «Одеський автоскладальний завод» (протоколи №31 від 15.12.2017р., №2/18 від 19.03.2018р., №3/18 від 19.03.2018р., №4/18 від 02.07.2018р., №6/18 від 19.07.2018р.,№5/18 від 01.10.18р., №6/18 від 29.10.2018р., №7/18 від 06.11.2018р., №1/19 від 14.02.19р., №19/1 від 25.06.19р., №19/2/1 від 16.07.2019р., №19/3 від 19.09.2019р., №7/19 від 20.09.19р.)
В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, розуміючи протиправний характер дій, які були вчинені раніше, з метою легалізації рішень щодо продажу та фактичного відчуження у іншій спосіб майна ПАТ «Одеський автоскладальний завод» та надання ним законного вигляду, службовими особами підприємства було організовано та проведено 31.10.2019р. за адресою: 65003, м. Одеса, вул.. Отамана Чепіги, б. 29 (адмінбудівля, актова зала, кімната № 1) загальні збори акціонерів ПАТ «Одеський автоскладальний завод».
Вищевказаними службовими особами підприємства було ініційовано включення питань затвердження рішень Наглядової ради до порядку денного загальних зборів, без надання акціонерам правдивої та достатньої інформації щодо дійсної правової природи угод щодо майна підприємства та не роз`яснено правові наслідки прийняття запропонованих рішень для ПАТ «Одеський автоскладальний завод».
Так, відповідно до пункту 9 протоколу № 10 від 31.10.2019 загальними зборами були затверджені вищевказані рішення Наглядової ради щодо відчудження основних засобів шляхом внесення до статутного капіталу створених Товариством юридичних осіб:
1) ТОВ «Складон», ідентифікаційний код 42279946, права власності на нерухоме майно, а саме: нежитлової будівлі загальною площею 1661,1 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 вартістю 310 тис. грн.; права власності на нерухоме майно: 21/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 1921,7 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначена частка складається з нежитлової будівлі літ. Л площею 384,8 кв.м., яка є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . За рішенням учасників грошова оцінка внеску складає 75 тис.грн. (Фото №6,9,13,14,15, які додані до даної заяви).
2) ТОВ «ТРАНСПОРТ ЛОДЖІСТІК», ідентифікаційний код 42688848, права власності на нерухоме майно, а саме: нежитлової будівлі загальною площею 1388,9 кв.м., розташованої за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29-А, вартістю 570,00 тис. грн. та нежитлової будівлі загальною площею 1069,1 кв.м., розташованої за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29В, вартістю 222,00 тис. грн. та частку нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначена частка складається з нежитлової будівлі R4 площею 1532,10 кв.м., яка є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . За рішенням учасників грошова оцінка внеску складає 813 тис. грн. (Фото №12,5,4,1, які додані до даної заяви)
3) ТОВ «КАВІОН, ідентифікаційний код 42516813, права власності на нерухоме майно: 18/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 5 948,9 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101. Зазначена частка складається з нежитлових будівель S1 та S2 площею 1060,1 кв.м., вартістю 465 тис. грн., які є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ; права власності на нерухоме майно, а саме: 4/100 частки нежитлових будівель, загальною площею 5 948,9 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101. Зазначена частка складається з нежитлової будівлі S3 площею 258,0 кв.м., які є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . За рішенням учасників грошова оцінка внеску складає 35 тис.грн. (фото №8,7,10,11,8, які додані до даної заяви)
4) ТОВ «МАЛВІ В», ідентифікаційний код 42910997, права власності на нерухоме майно: 19/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 5 948,9 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, вартістю 150 тис. грн. Зазначена частка складається з нежитлової будівлі літ. J площею 1145,0 кв.м., які є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ( Фото №2,3, які додані до даної заяви).
5) ТОВ «Виробниче підприємство ОДАЗ», права власності на нерухоме майно: частку нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначена частка складається з нежитлової будівлі літ. Я площею 5609,2 кв.м., яка є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Е. За рішенням учасників грошова оцінка внеску складає 1925 тис. грн.
В подальшому, продовжуючи реалізацію злочинних намірів та з метою остаточної зміни права власності на майно підприємства та унеможливлення подальшого оскарження незаконних дій з боку ПАТ «Одеський автоскладальний завод 28 грудня 2019 року за адресою м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, б.29 (адмінбудівля, актова зала (кімната №1) вищевказаними службовими особами підприємства було організовано та проведено позачергові загальні збори Публічного акціонерного товариства «Одеський автоскладальний завод».
В ході проведення зборів 28.12.2019, достовірно знаючи про наявність і зміст Ухвали Господарського суду Одеської області від 27.12.2019 р. по справі № 916/3844/19, якою було прямо заборонено Загальним зборам акціонерів ПАТ «Одеський автоскладальний завод» приймати рішення щодо відчуження часток у статутному капіталі підприємств, Головою Правління ОСОБА_8 було винесено на обговорення питання № 8 порядку денного, а саме затвердження рішень Наглядової ради щодо відчуження часток у статутному капіталі створених Товариством осіб юридичних осіб - ТОВ «Складон», ідентифікаційний код 42279946, ТОВ «КАВІОН, ідентифікаційний код 42516813, ТОВ «МАЛВІ В», ідентифікаційний код 42910997) шляхом продажу. Шляхом прийняття відповідного рішення фактично було витрачено чуже майно та ПАТ «Одеський автоскладальний завод» завдано шкоду в особливо великих розмірах.
В ході допиту у якості свідка ОСОБА_6 , останній відмовився від надання показів, щодо проведення зборів, та оцінки нерухомого майна при вирішенні питань про відчуження, посилаючись на положення ст. 63 Конституції України.
Адвокат підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Прокурор в ході судового розгляду залишив клопотання на розсуд суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей і документів якщо є достатні підстави вважити, що вони зберегли на собі сліди злочину чи є предметом кримінального правопорушення.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Враховуючи те, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що нерухоме майно, яке перебувало на балансі ПАТ «ОДАЗ» є предметами кримінального провадження, речовими доказами у кримінальному провадженні та зберегли на собі сліди його вчинення, індивідуальні ознаки, з метою проведення ряду експертних досліджень повного всебічного, об`єктивного розслідування обставин скоєння кримінального правопорушення, та з метою недопущення подальшого знищення, пошкодження, відчуження та іншим чином розпоряджання предметом вчинення кримінального правопорушення, що в подальшому унеможливлює проведення досудового розслідування у повному обсязі, є за необхідним накладання арешту на раніше вказані предмети в частині розпоряджання майном, та заборони вчинення певних дій, на підставі вищевикладеного суд прийшов до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 діючої в інтересах ОСОБА_5 про арешт майна, - задовольнити частково.

Накласти арешт на нежитлові приміщення ПАТ «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» ( ), що розташовані за адресою: 65003, місто Одеса, вул. Отамана Чепіги, будинок 29, загальною площею 3018,4 кв.м.,
Накласти арешт на нежитлові приміщення ПАТ «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» ( ), що розташовані за адресою: 65003, місто Одеса, вул. Отамана Чепіги, будинок 29 Ж, загальною площею 1921,7 кв.м.
Накласти арешт на нежитлові приміщення ПАТ «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» ( ), що розташовані за адресою: 65003, місто Одеса, вул. Отамана Чепіги, будинок 29 Е, загальною площею 19239,3 кв.м
Накласти арешт на частку 88/100 нежитлових приміщень ПАТ «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» ( ), що розташовані за адресою: 65003, місто Одеса, вул. Отамана Чепіги, будинок 29 Г.
Накласти арешт на нерухоме майно, що належить ТОВ «ТРАНСПОРТ ЛОДЖІСТІК» (ідентифікаційний код 42688848), а саме нежитлової будівлі загальною площею 1388,9 кв.м., розташованої за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29-А, нежитлової будівлі загальною площею 1069,1 кв.м., розташованої за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29В, частки нежитлової будівлі, R4 площею 1532,10 кв.м. розташованою за адресою: АДРЕСА_2 .
Накласти арешт на нерухоме майно, що належить ТОВ «КАВІОН (ідентифікаційний код 42516813), а саме 18/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 5 948,9 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , які складаються з нежитлових будівель S1 та S2 площею 1060,1 кв.м; 4/100 частки нежитлових будівель, загальною площею 5 948,9 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , які складається з нежитлової будівлі S3 площею 258,0 кв.м.;
Накласти арешт на нерухоме майно, що належить ТОВ «МАЛВІ В» (), а саме 19/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 5 948,9 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Д, які складаються з нежитлової будівлі літ. J площею 1145,0 кв.м.
Накласти арешт на нерухоме майно, що належить ТОВ «СКЛАДОН» (ідентифікаційний код 42279946) нежитлової будівлі загальною площею 1661,1 кв.м., розташованої за адресою: м.Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29-З.
В іншій частині клопотання, відмовити.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1