Справа № 521/387/20
Номер провадження:1-кс/521/407/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 січня 2020 року м.Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 29.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання, обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 29.10.2019 року, щодо посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та низки підприємств, які шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисних мотивів заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету.
Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 упродовж 2018-2019 років відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» проведено вісім тендерів на закупівлю спеціальної техніки.
Встановлено, що переможцями вищезазначених торгів є підприємство TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 , з якими КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено три договори про закупівлю, а саме: - договір № 021-11/18 від 26.11.2018 року на суму 7 599 900 грн., щодо закупівлі транспортного засобу для буксирування повітряних суден ТМХ-150-18; - договір № 027-04/19 від 12.04.2019 на суму 3 089 000 грн., щодо закупівлі обладнання для виміру коефіцієнту зчеплення на злітно-посадковій смузі Skiddometer BV 11; - договір № 019-10/19 від 30.10.2019 року на суму 55 445 000 грн., щодо закупівлі 3 одиниць автобусів перонних пасажирських ТАМ VIVAIR 104WL.
А також, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 , з якими КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено п`ять договорів про закупівлю, а саме: - договір № 007- 06/18 від 12.06.2018 року на суму 1 995 000 грн., щодо закупівлі дорожнього катка вібраційного ВОМ AG BW 138 АС-5; - договір № 030-06/18 від 27.06.2018 року на суму 2 396 000 грн., щодо закупівлі 4 одиниць тракторів ІНФОРМАЦІЯ_4 із навісним приладдям (щітка ОУ - 10.000-25, відвал ТФ 450.01); - договір № 005- 01/19 від 09.01.2019 року на суму 3 600 000 грн., щодо закупівлі машиникомбінованої дорожньої МКД-5316-01.08.11 на шасі MA3-5316; - договір № 019-01/19 від 18.01.2019 року на суму 19 080 000 грн., щодо закупівлі автобусу перонного пасажирського ТАМ VIVAIR 104WL; - договір № 069-02/19 від 26.02.2019 року на суму 34 930 000 грн., щодо закупівлі автомобілю для обробки повітряних суден протиожеледною рідиною GLOBAL Ultimate ONE 2200 ЕС- AP-PB-SO.
Між тим встановлено, що придбання та поставка на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , спеціальної техніки здійснювалося підприємствами за ціною, яка в 2 рази і більше перевищує реальну вартість товару.
Враховуючи вищевикладене, є достатньо підстав вважати, що до привласнення та розтрати грошових коштів місцевого бюджету має безпосереднє відношення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: м. Одеса, Аеропорт ЦА.
В ході досудового розслідування встановлено, що підприємством TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 у відділі митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 були оформлені вантажно-митні декларації на розмитнення вантажу, а саме:
-ВМД № 100110/2018/304369, на вимірювальний прилад для перевірки стану дорожньої поверхні: Обладнання для виміру Кзч на ЗПС SKIDDOMETER BV 11 - 1шт., статистичною вартістю товару 1 740 490 грн.;
-ВМД № 100110/2018/328046 на вимірювальний прилад для перевірки стану дорожньої поверхні: Обладнання для виміру Кзч на ЗПС Skiddometer BV 11 - 1шт., статистичною вартістю товару 1 551 580 грн.;;
-ВМД № 100110/2019/123421 на вимірювальні пристрої: Обладнання для виміру коефіцієнту зчеплення на злітно-посадковій смузі Skiddometer ВV11 - 1шт., статистичною вартістю товару 1 449 430 грн.;
-ВМД № 100110/2019/127456 на транспортний засіб для буксирування повітряних суден ТМХ-150-18 - 1 шт; серійний номер № Т54631, статистичною вартістю 5 635 720 грн.;
-ВМД № 100110/2019/131871 на вимірювальний прилад для перевірки стану дорожньої поверхні: Обладнання для виміру коефіцієнту зчеплення на злітно-посадковій смузі Skiddometer BV 11 - 1шт., статистичною вартістю товару 2 441 840 грн.;
-ВМД № 100110/2019/141024 на вимірювальний прилад для перевірки стану дорожньої поверхні: Обладнання для виміру коефіцієнту зчеплення на злітно-посадковій смузі Skiddometer BV 11 - 1шт., статистичною вартістю товару 2 334 130 грн.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 у відділі митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 , були оформлені вантажно-митні декларації на розмитнення вантажу, а саме :
-ВМД № 125220/2019/702481 на автобус перонний пасажирський-1шт, марка: ТАМ, модель: VIVAIR 104WL, ідент. № кузова (шісі):
ZX9LF2LL5KATAM306 № двигуна: НОМЕР_6 , статистичною вартістю товару 8 242 860 грн.;
- ВМД № 125220/2019/716651 на автомобіль для обробки повітряних суден протиожеледною рідиною-1шт, марка: Global Ultimate ONE, модель: 2200EC-AP-PB-SO номер (VIN): 1FVACYEC1JHJY407, статистичною вартістю товару 14 005 590 грн.
З метою встановлення фактів, які мають суттєве значення для повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин у даному кримінальному провадженні та встановлення учасників, очевидців та свідків вищевказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні необхідність в отриманні доступу до оригіналів ВМД та усіх документів, які стали підставою для оформлення ВМД та розмитнення вантажу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у відділі митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: дозволів та ВМД на оформлення вантажу (митна декларація, акредитація на митниці, облікова картка суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності на митниці, зовнішньоекономічний контракт з усіма доповненнями і додатками, ліцензії на експортно-імпортні операції, комерційна документація - інвойс, рахунок-фактура, прайс-листи, платіжні доручення, накладні на перевезення та інші, товаротранспортні документи, CMR, довідки про транспортні витрати, пакувальні листи, сертифікати походження товару, договори доручення, документи, що підтверджують оплату вивізного та ввізного мита /інших податків та митних платежів/, експертиза на товар, тощо), по ВМД № 100110/2018/304369, ВМД № 100110/2018/328046, ВМД № 100110/2019/123421, ВМД № 100110/2019/127456,ВМД № 100110/2019/131871, ВМД № 100110/2019/141024, а також, доступу до оригіналів ВМД та усіх документів, які стали підставою для оформлення ВМД та розмитнення вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 у відділі митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 ,розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: дозволів та ВМД на оформлення вантажу (митна декларація, акредитація на митниці, облікова картка суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності на митниці, зовнішньоекономічний контракт з усіма доповненнями і додатками, ліцензії на експортно-імпортні операції, комерційна документація - інвойс, рахунок-фактура, прайс-листи, платіжні доручення, накладні на перевезення та інші, товаротранспортні документи, CMR, довідки про транспортні витрати, пакувальні листи, сертифікати походження товару, договори доручення, документи, що підтверджують оплату вивізного та ввізного мита /інших податків та митних платежів/, експертиза на товар, тощо), по ВМД № 125220/2019/702481, ВМД № 125220/2019/716651, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташований за адресою: АДРЕСА_5 .
Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання з`явився, просив клопотання задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутністю володільця вищезазначених доказів, тому як існує реальна загроза у їх зміні, чи знищенні, як речових доказів у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, дійшов висновку, що копії ВМД та копії усіх документів, які стали підставою для оформлення ВМД та розмитнення вантажу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у відділі митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а також, копії ВМД та копії усіх документів, які стали підставою для оформлення ВМД та розмитнення вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 у відділі митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 ,розташований за адресою: АДРЕСА_4 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та доданих до клопотання документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 29.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Малиновського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому Малиновського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому Малиновського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому Малиновського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому Малиновського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_12 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_13 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Одеській області ОСОБА_14 , оперуповноваженого УСБУ в Одеській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому УСБУ в Одеській області ОСОБА_16 - тимчасовий доступ до речей та документів, тобто можливість отримати копії, без вилучення оригіналів: ВМД та усіх документів, які стали підставою для оформлення ВМД та розмитнення вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ЄДРПОУ НОМЕР_2 у відділі митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
дозволів та ВМД на оформлення вантажу (митна декларація, акредитація на митниці, облікова картка суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності на митниці, зовнішньоекономічний контракт з усіма доповненнями і додатками, ліцензії на експортно-імпортні операції, комерційна документація - інвойс, рахунок-фактура, прайс-листа, платіжні доручення, накладні на перевезення та інші, товаро-транспортні документи, CMR, довідки про транспортні витрати, пакувальні листи, сертифікати походження товару, договори доручення, документи, що підтверджують оплату вивізного та ввізного мита /інших податків та митних платежів/, експертиза на товар, тощо), по ВМД № 100110/2018/304369, ВМД №100110/2018/328046, ВМД № 100110/2019/123421, ВМД № 100110/2019/127456, ВМД № 100110/2019/131871, ВМД № 100110/2019/141024;
А також, надати доступ до копій ВМД та усіх документів, які стали підставою для оформлення ВМД та розмитнення вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 у відділі митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_5 , розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
дозволів та ВМД на оформлення вантажу (митна декларація, акредитація на митниці, облікова картка суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності на митниці, зовнішньоекономічний контракт з усіма доповненнями і додатками, ліцензії на експортно-імпортні операції, комерційна документація - інвойс, рахунок-фактура, прайс-листа, платіжні доручення, накладні на перевезення та інші, товаро-транспортні документи, CMR, довідки про транспортні витрати, пакувальні листи, сертифікати походження товару, договори доручення, документи, що підтверджують оплату вивізного та ввізного мита /інших податків та митних платежів/, експертиза на товар, тощо), по ВМД № 125220/2019/702481, ВМД № 125220/2019/716651, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташований за адресою: АДРЕСА_5 , без вилучення оригіналів.
Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованій за адресою: АДРЕСА_5 надати (забезпечити) старшому слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Малиновського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому Малиновського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому Малиновського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому Малиновського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому Малиновського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_12 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_13 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Одеській області ОСОБА_14 , оперуновноваженому УСБУ в Одеській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому УСБУ в Одеській області ОСОБА_16 доступ до зазначених документів та надати їм копії вищезазначених документів, без вилучення оригіналів.
Строк дії ухвали складає 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено 14.01.2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1