печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001084, -

ВСТАНОВИВ:
12.03.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Юр- ОСОБА_5 (номер свідоцтва 4020), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001084 від 22.11.2019 за фактом протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , фізичні особи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та інші пов`язані з ними особи з метою протиправного отримання в оренду земельної ділянки, розташованої в Подільському районі м. Києва (кадастровий номер :85:419:0053), яка мала передаватись відповідно до рішення постійної комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 з питань містобудування, архітектури та землекористування в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили злочин за наступних обставин.

Так, невстановленою особою у невстановлений час та невстановленому місці було виготовлено уставні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до яких внесено недостовірні відомості про зміну засновника та керівника юридичної особи із зазначенням нового власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Чеська республіка) та керівника товариства ОСОБА_9 .

В подальшому, зазначені підроблені документи 09.10.2019 невстановленою особою були подані приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , якою було внесення зміни до відомостей про юридичну особу (зміна керівника підприємства та засновника) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в результаті чого невстановлені особи заволоділи часткою засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Партнерства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Шотландія) у розмірі 1 500 000 грн. та майном товариства (нежитловою будівлею, площею 240,8 кв.м., розташованої на території земельної ділянки з кадастровим номером :85:419:0053, за адресою: АДРЕСА_2 ).

Заволодівши майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановлені особи, достовірно знаючи про фактичне розташування на земельній ділянці з кадастровим номером :85:419:0053, за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлової будівлею, площею 240,8 кв.м., використавши довідку видану ФОП « ОСОБА_11 » за № 1 від 30.10.2019 з внесеними до неї неправдивими відомостями про зруйнування будівлі, подали до ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 заяву про знищення об`єкта нерухомого майна (нежитлової будівлею, площею 240,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 ) долучивши до неї довідку ФОП « ОСОБА_11 ».

В результаті зазначених дій реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 було вчинено реєстраційну дію припинення права власності на об`єкт нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із знищенням та закрито розділ по зазначеному об`єкту.

Разом з тим встановлено, що 28.08.2019 до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 було внесено відомості про набуття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 , ОСОБА_8 нежитлової будівлі загальною площею 257,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 та її фактичне місцезнаходження на земельній ділянці з кадастровим номером :85:419:0053.

В подальшому 18.11.2019 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , фізичними особами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою отримання в оренду земельної ділянки з кадастровим номером :85:419:0053 до ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) було подано заяву в якій вони просять відмовити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в отриманні в оренду земельної ділянки передавши її останнім.

В результаті вказаних незаконних дій невстановлені особи заволоділи часткою засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Партнерства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Шотландія) у розмірі 1 500 000 грн. та майном товариства (нежитловою будівлею, площею 240,8 кв.м., розташованою на території земельної ділянки з кадастровим номером :85:419:0053, за адресою: АДРЕСА_2 ), чим заподіяли Партнерства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » велику майнову шкоду.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що 09.10.2019 приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_10 проведено реєстраційну дію за участю Виконавчого директора ТОВАРСИТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) громадянина Чеської Республіки Яна Білєка та уповноваженого представника Компанії ПАРТНЕРСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 , щодо передачі частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , та призначення директора ОСОБА_9

01.07.2015 приватним нотаріусом Юр- ОСОБА_5 , був посвідчений договір купівлі-продажу нежитлової будівлі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (КОД НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_14 та фізичною особою ОСОБА_15 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , де в договорі вказано, що нежитлова будівля на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на підставі Рішення Брянківського міського суду Луганської області від 25.11.2010, справа №2-2027, однак вказане судове рішення у Єдиному реєстрі судових рішень відсутнє. Крім того, в договорі вказано що реєстрація в Державному реєстрі прав на нерухоме майно проводиться одночасно з укладанням договору купівлі-продажу. Також, в договорі вказано, що нежитлова будівля розташована на земельній ділянці площею 2523,76 що є частиною земельної ділянки з обліковим кодом : 85:419:016, згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) від 22.05.2015 № 22 05 15 № від 19.05.2015, згадана земельна ділянка обліковується як «землі не надані у власність, чи користування» рішення про відведення зазначеної земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_13 не приймала, документи, що посвідчують право власності чи користування на земельну ділянку станом на 31.12.2012 не зареєстровані.

У зв`язку з викладеним, у сторони обвинувачення є необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (проведення виїмки) копій документів які надавались для посвідчення договору купівлі-продажу приватному нотаріусу Київського нотаріального округу Юр- ОСОБА_5 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_16 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001084 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_17 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_16 у кримінальному провадженні № 0001084 від 22.11.2019, на тимчасовий доступу до оригіналів усіх документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Юр- ОСОБА_5 (номер свідоцтва 4020), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , стали підставою для посвідчення договору купівлі-продажу нежитлової будівлі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (КОД НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_14 та фізичною особою ОСОБА_15 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а також копії посвідчувальних записів з реєстру вчинення нотаріальних дій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11601/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1