Справа №463/8366/19
Провадження №1-кс/463/2941/20
У Х В А Л А
про продовження строку досудового розслідування
11 червня 2020 року слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_3 погоджене з прокурором першого відділу управління організації і процессуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР у м. Львові прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000616 від 20 червня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке погоджене з прокурором першого відділу управління організації і процессуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР у м. Львові прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000616 від 20 червня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом ТУ ДБР у м. Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000616 від 20 червня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України. Проведеним досудовим розслудуванням встановлено, що 21.06.2018 в зоні діяльності митного поста «Краковець» Львівської митниці ДФС через митний кордон України ОСОБА_5 , за попередньою митною декларацією від 15.06.2019 № UA100210/2017/660719, переміщено товар «автомобіль легковий: марки BMW, модель 525d xDrive, бувший у користуванні, номер кузова/VIN: НОМЕР_1 », вартістю 5200 Євро, із зазначенням показника одометра 271 968 км.

Митний контроль та митне оформлення транспортного засобу «BMW 525d xDrive, 2013 року, VIN: НОМЕР_1 здійснювалися головним державним інспектором відділу митного оформлення № 1 митного поста «Краковець» Львівської митниці ДФС ОСОБА_6 .
Згідно даних АСМО »Інспектор» водієм транспортного засобу марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_2 , з причепом д.н.з. НОМЕР_3 (яким переміщувався на митну територію України автомобіль «BMW 525d xDrive, 2013 року, VIN: НОМЕР_1 ) була ОСОБА_7 та один пасажир ОСОБА_8 .
Відповідно до інформування ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що за результатами перевірки наявних у прикордонному загоні обліків, представниками Держприкордонслужби України, 21.06.2019 дозвіл на право перебування в пункті пропуску «Краковець» громадянці України ОСОБА_5 не надавався.

Згідно даних відомчої підсистеми Держмитслужби системи «Аркан» вбачається, що 21.06.2018, о 09.09 год., перетинаючи Державний кодон України «в`їзд в Україну» транспортним засобом «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_2 , з причепом д.н.з. НОМЕР_3 пересувалися ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ).
09.07.2018 у зоні діяльності Київської митниці ДФС, зазначений транспортний засіб заявлений для вільного обігу на території України.

10.07.2018, посадовими особами Київської митниці ДФС, проведено митний огляд зазначеного транспортного засобу. В ході проведення огляду, встановлено, що показник одометру становить 61 301 км., який є значно меншим ніж той, що зазначений в інвойсі від 07.06.2018 № Б/Н (271 968 км.) та у Додатковому аркуші до Акту про проведення митного огляду товарів №209029/2018/23070 (273 123 км.), який став підставою для переміщення через митний кордон України.

Досудовим розслідуванням не здобуто фактичних даних, які б підтверджували перебування ОСОБА_5 у пункті пропуску «Краковець» 21.06.2018, яка згідно інформації внесеної ОСОБА_6 до АСМО «Інспектор», переміщувалася в якості водія транспортного засобу «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_2 / НОМЕР_3 .
Таким чином, головним державним інспектором відділу митного оформлення № 1 митного поста «Краковець» Львівської митниці ДФС ОСОБА_6 в ході здійснення митних формальностей щодо транспортного засобу «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , яким переміщувався товар «автомобіль легковий: марки BMW, модель 525d xDrive, бувший у користуванні, номер кузова/VIN: НОМЕР_1 » за попередньою митною декларацією від 15.06.2018 № UA100210/2017/660719, під час його пропуску 21.06.2018 на митну територію України у пункті пропуску «Краковець», до АСМО «Інспектор» внесено недостовірні відомості щодо осіб, які переміщувалися вказаним транспортним засобом, неналежно здійснено митний огляд та оформлено результати його проведення в Акті про проведення митного огляду від 21.06.2018 №209029/2018/23070.

Враховуючи те, що недостовірні відомості щодо стану автомобіля, у тому числі його реального пробігу, суттєво впливають на визначення його митної вартості, такі дії ОСОБА_6 могли призвести до недоборів митних платежів на суму, яка у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто завдати істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

В своєму клопотанні слідчий також вказав, що строк досудового розслідування кримінального провадження спливає, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення низки слідчих та процесуальних дій спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясуванні всіх обставин справи. Обставинами, які перешкоджали завершити слідчі дії є особлива складність справи, жодній особі на даний час не повідомлено про підозру у вкзаному кримінальному провадженні.

В судове засідання ніхто з учасників процессу не з`явився. Їхня неявка не є перешкодою у розгляді данного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є підстави для продовження строку досудового розслідування, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування 20.06.2019 року відмості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 367 КК України КК України були внесені до ЄРДР за № 0000616.

Зігдно ст. 294 ч.1 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
Пунктом 2 абзацу 3 ч.1 ст.219 КПК України передбачено,що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно п.2 ч.3ст. 294КПК України,якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування(досудове слідство) неможливо закінчити у строк,зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків,встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч.1статті 295-1 КПК України у випадках, передбаченихст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з обєктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання,у межах кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих дій,в тому числі встановити місце перебування акту проведення огляду транспортного засобу, також провести судову експертизу щодо належності підписів від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , встановити винних у вчиненні данного кримінального правопорушення та повідомити особі (особам) про підозру), здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження які у строк, що передбачений законом, не є можливим.

Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій, у звязку зі складністю даного кримінального провадження потребує додаткового часу.

З урахуванням наведеного, вважаю, що для здійснення зазначених слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування на шість місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести такі слідчі дії у зазначений строк неможливо, внаслідок складності провадження та тяжкості кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000616 від 20 червня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України на (шість місяців), тобто до 11 грудня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1