УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0005320,

ВСТАНОВИВ:

19 грудня 2019 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 12 листопада 2019 року до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від генерального директора СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , відповідно до якої посадові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом обману та зловживання довіри, незаконно, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами вказаного суб`єкта господарювання, в результаті чого заподіяли значної майнової шкоди СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
За даним фактом 12 листопада 2019 року було внесено відомості до ЄРДР за № 0005320 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 15 березня 2019 року між СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі фінансового директора ОСОБА_6 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_7 був укладений договір № 15/03-19 про виконання сільськогосподарських робіт (послуг) за умовами якого СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов`язується надати послуги сільськогосподарською технікою та/або обладнанням, з особами, що мають право на керування технікою, із використанням власних матеріалів, необхідних для надання вказаних послуг з метою забезпечення вирощування рослинницької продукції відповідно до сівозміни і технологій виробництва, а ДП зобов`язується оплатити вартість наданих послуг у порядку та на умовах визначеним договором. Оплата вартості послуг за договором здійснюється протягом 10 днів з моменту підписання актів приймання-передачі послуг. Строк дії договору в тому числі в частині оплати не пізніше 20 грудня 2019 року. На виконання умов даного договору, СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 19 квітня 2019 року, 26 квітня 2019 року, 31 травня 2019 року, 11 червня 2019 року, 14 червня 2019 року були надані послуги по поставці та внесення мінеральних добрив, по поставці та внесення безводного аміаку, посів з внесенням мінеральних доюрив, культивація, внесення ЗЗР, підвезення ТМЦ - на загальну суму 13 749 850 гривень.
Окрім того, 15 березня 2019 року між СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі фінансового директора ОСОБА_6 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_7 був укладений договір поставки № 15/03-19/ЗП за умовами якого ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 зобов`язується передати у власність СТОВ 3000 метричних тон пшениці 5,6 класу, врожаю 2019 року, у подальшому по тексту, а СТОВ зобов`язується прийняти та оплатити товар. Загальна вартість товару за умовами договору оцінюється 12 000 000 гривень. Строк дії договору до 01 вересня 2019 року, тобто до цієї дати ДП зобов`язується провести передачу права власності СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за товар. За цей договір СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 проплатив ДП авансові платежі на загальну суму 2 650 000 тисяч гривень, що підтверджуються 4-ма платіжними дорученнями.
Також, 15 березня 2019 року між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі фінансового директора ОСОБА_6 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_7 був укладений договір поставки № 15/03-19/ЗО за умовами якого ДП зобов`язується передати у власність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 3000 метричних тон пшениці 5,6 класу, врожаю 2019 року, у подальшому по тексту, а СТОВ зобов`язується прийняти та оплатити товар. Загальна вартість товару за умовами договору оцінюється 12 000 000 гривень. Строк дії договору до 01 вересня 2019 року, тобто до цієї дати ДП зобов`язується провести передачу права власності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за товар. За цей договір ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 проплатив ДП авансові платежі на загальну суму 2 850 000 тисяч гривень, що підтверджуються 5-ма платіжними дорученнями.
Представник СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 повідомив, що перед початком збирання врожання озимної пшениці, приблизно в червні 2019 року новим директором ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 став ОСОБА_8 . На звернення СТОВ та ТОВ від 18 липня 2019 року про надання послуг по збиранню врожаю пшениці, директором ОСОБА_8 було відмовлено, без будь-якої аргументації. Через деякий проміжок часу їм стало відомо, що ОСОБА_8 уклав договір з іншим підприємством, а саме: Аграрною компанією 2004, тим самим не виконавши умови укладених договорів та заподіявши матеріального збитку СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: договір № 15/03-19 про виконання сільськогосподарських робіт від 15 березня 2019 року, договір поставки № 15/03-19/ЗП від 15 березня 2019 року, договір поставки № 15/03-19/ЗО від 15 березня 2019 року, акти виконаних робіт за даними договорами, акти приймання-передачі, акти звірки, платіжні доручення, прибуткові касові ордера, видаткові накладні та документи, що свідчать про укладання та виконання даних договорів.

Службовим особам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 19 січня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя