Справа № 161/3869/20
Провадження № 1-кс/161/1850/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2020 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при: секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участі володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту із забороною користуватись та розпоряджатись майном, тимчасово вилученим у ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 сприяє контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів з Республіки Польща в Україну, а також їх незаконному виготовленню, зберіганню, перевезенню з метою збуту та збуту. Зокрема група осіб виїжджає до різних регіонів Республіки Польща та здійснює закупівлю лікарських засобів «Акатар» та «Цирус» в яких міститься прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, які заборонені для продажу на території України. Після закупівлі необхідної партії зазначених лікарських препаратів, усі фігуранти вказаного злочину передають їх ОСОБА_6 , який і здійснює контрабандне переміщення зазначених пігулок в Україну.

Після переміщення партії лікарських засобів із вмістом псевдоефедрину через митний кордон України, ОСОБА_6 передає вказані пігулки ОСОБА_3 , який виготовляє з них психотропну речовину «первинтин» і передає її для збуту іншим учасникам вказаної злочинної групи.
У зв`язку з цим, 03.03.2020 був проведений обшук у квартирі, де проживає ОСОБА_3 , яка належить ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було виявлено та вилучено наступні предмети:
- клаптик паперу червоного кольору з написом « НОМЕР_1 » (напевно як закладка використовувався);

- картонна коробка, розміром 12х6х2 см, коричневого кольору;

- пакет із застібкою із наявними у ньому ізоляційними усадками 4 шт, пластикова трубка фіолетового кольору, виготовлена у формі міні совочка ;

- пластикова трубка помаранчевого кольору, виготовлена у формі міні совочка;

- прозорі фасувальні пакети з застібкою, розмірами:

13х14,5 см 9 шт.;

7,4х4 см 20 шт.;

9,5х6 см 13 шт.;

11х7 см 1 шт.;

8х4 см 20 шт.;

12,5х8 см 1 шт.

- чотири стрічки (закладки) з фольги;

- вигнута скляна трубка, розміром 7 см;

- скляна колба для куріння, одна сторона якої овальної форми темно-синього кольору;

- блокнот з записами блискучо рожевого кольору;

- 10 ножів;

- пістолет травматичної дії, без дозволу марки «Магнум», 9 мм з магазином;

- 16 травматичних патронів та 1 холостий;

- порошкоподібна речовина сірого кольору, вагою 0,48 гр., в прозорому пакетику;

- таблетка чорного кольору, вагою 0,7 гр., в прозорому пакетику;

- дві таблетки червоного кольору, вагою 0,98 гр., в прозорому пакетику;

- грошові кошти у сумі 18000 грн.

- GPS- трекер з сім-карткою НОМЕР_2 .

- електронна вага «Aosai», з ціною поділки 0,01 гр.

- мобільний телефон «Моторола», (пароль НОМЕР_3 ), з сім-карткою тел НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5

- мобільний телефон «Самсунг А8», Імей НОМЕР_6 та НОМЕР_7

- мобільний телефон «Редмі Нот 7», (пароль НОМЕР_8 ) з сім-карткою тел НОМЕР_9 , Імей НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , які постановою слідчого, від 03.02.2020 року, визнані речовими доказамиу даному кримінальному провадженні.
Враховуючи, що указані вище предмети необхідно детально дослідити, провести відповідні слідчі дії та судові експертизи, а також з метою запобігання їх зміни, пошкодження або знищення, забезпечення збереження речових доказів, просить клопотання задовольнити та накласти арешт на вищевказане тимчасово вилучене майно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав суду заяву з проханням розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Володілець тимчасово вилученого майна ОСОБА_3 в судовому засіданні проти задоволення клопотання про арешт майна не заперечував, проте суду пояснив, що грошові кошти в сумі 18000 грн., які були у нього вилучені, отримані не від злочинної діяльності, а позичені у його матері на ремонт автомобіля.

Вислухавши пояснення володільця майна, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали з кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

Доводи володільця тимчасово вилученого майна про належить вилучених грошових коштів іншій особі, оцінюю критично, вважаю їх намаганням повернути вилучені у нього під час санкціонованого обшуку грошові кошти. Жодних доказів на підтвердження цих доводів ОСОБА_3 слідчому судді не надано.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000095 від 13.11.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України із забороною користуватись та розпоряджатись тимчасово вилученим у ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майном, а саме:

- клаптик паперу червоного кольору з написом « НОМЕР_1 »;

- картонну коробку, розміром 12х6х2 см, коричневого кольору;

- пакет із застібкою із наявними у ньому ізоляційними усадками 4 шт, пластикова трубка фіолетового кольору, виготовлена у формі міні совочка ;

- пластикову трубку помаранчевого кольору, виготовлена у формі міні совочка;

- прозорі фасувальні пакети з застібкою, розмірами:

13х14,5 см 9 шт.;

7,4х4 см 20 шт.;

9,5х6 см 13 шт.;

11х7 см 1 шт.;

8х4 см 20 шт.;

12,5х8 см 1 шт.

- чотири стрічки (закладки) з фольги;

- вигнуту скляну трубку, розміром 7 см;

- скляну колбу для куріння, одна сторона якої овальної форми темно-синього кольору;

- блокнот з записами блискучо рожевого кольору;

- 10 ножів;

- пістолет травматичної дії, без дозволу марки «Магнум», 9 мм з магазином;

- 16 травматичних патронів та 1 холостий;

- грошові кошти у сумі 18000 грн.

- GPS- трекер з сім-карткою НОМЕР_2 .

- електронну вагу «Aosai», з ціною поділки 0,01 гр.

- мобільний телефон «Моторола», (пароль НОМЕР_3 ), з сім-карткою тел НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5

- мобільний телефон «Самсунг А8», Імей НОМЕР_6 та НОМЕР_7

- мобільний телефон «Редмі Нот 7», (пароль НОМЕР_8 ) з сім-карткою тел НОМЕР_9 , Імей НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Волинської області ОСОБА_1