Справа № 344/4848/20
Провадження № 1-кс/344/1947/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000305 від 29.01.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим слідчим відділом Івано-Франківського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000305 від 29.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку, шахрайським способом, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , незаконно заволоділа грошовими коштами останнього у загальній сумі 40 000 гривень.

У подальшому органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , 29 січня 2020 року, перерахував 4 платежами на банківську картку, повний номер якої не пригадує, вищевказані грошові кошти, зокрема, о 14:18:43 год., на картку НОМЕР_1 , номер квитанції 1854-5152-4873-0050, грошові кошти в сумі 8 000 грн.; о 14:28:06 на картку НОМЕР_1 , номер квитанції 1854-5208-0610-0267, грошові кошти в сумі 12 000 грн; о 14:42:00 год, на картку НОМЕР_2 , номер квитанції 1854-5292-1927-0024, грошові кошти в сумі 14 000 грн.; о 14:44:39 год., на картку НОМЕР_2 , номер квитанції 1854-5308-3126-0059, грошові кошти в сумі 6 000 грн.

Враховуючи те, що інформація про номера карткових рахунків, на які потерпілий ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів у загальній сумі 40 000 грн., може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про повний номер карткового рахунку є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення фактів вчинення неправомірних дій, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо повних номерів карткових рахунків, на які ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів, зокрема, о 14:18:43 год, на картку НОМЕР_1 , номер квитанції 1854-5152-4873-0050, грошові кошти в сумі 8 000 грн; о 14:28:06 на картку НОМЕР_1 , номер квитанції 1854-5208-0610-0267, грошові кошти в сумі 12 000 грн; о 14:42:00 год, на картку НОМЕР_2 , номер квитанції 1854-5292-1927-0024, грошові кошти в сумі 14 000 грн; о 14:44:39 год, на картку НОМЕР_2 , номер квитанції 1854-5308-3126-0059, грошові кошти в сумі 6 000 грн, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів з повними номерами карткових рахунків на паперовому або цифровому носіях інформації.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо повних номерів карткових рахунків, на які ОСОБА_4 здійснив транзакцію грошових коштів, зокрема, о 14:18:43 год., на картку НОМЕР_1 , номер квитанції 1854-5152-4873-0050, грошові кошти в сумі 8 000 грн; о 14:28:06 на картку НОМЕР_1 , номер квитанції 1854-5208-0610-0267, грошові кошти в сумі 12 000 грн.; о 14:42:00 год., на картку НОМЕР_2 , номер квитанції 1854-5292-1927-0024, грошові кошти в сумі 14 000 грн.; о 14:44:39 год., на картку НОМЕР_2 , номер квитанції 1854-5308-3126-0059, грошові кошти в сумі 6 000 грн., з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів з повними номерами карткових рахунків на паперовому або цифровому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13 травня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1