Провадження №1-кс/523/766/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2020 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0003757 від 06.08.2018 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом зловживання службовим становищем, за результатами виконання робіт з капітального ремонту будівлі та елементів благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вчинено розкрадання бюджетних коштів у період з 01.01.2018 по 30.04.2018, що належать територіальній громаді м. Одеси.

Так, 21.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника управління ОСОБА_4 (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (підрядник) укладено договір №36-18/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти.

На виконання вимог договору № 36-18/П від 21.05.2018 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти з капітального ремонту будівлі та елементів благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування, сторонами договору підписані акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в за липень 2018 року на суму 2834875,57 гривень, довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат № 2 за липень 2018 рік на суму 2834, 87556 грн., акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в за червень 2018 рік на суму 9168551,26 грн., довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат № 1за червень 2018 рік на суму 9999,64294 грн., в яких відображені завідомо відомості про обсяг та вартість виконаних будівельних робіт з капітального ремонту будівлі та елементів благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наступні рахунки у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МОФ банку НОМЕР_4 ), юридичною адресою якого є : АДРЕСА_2 , а саме:

розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 (долар США),

розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 (Євро),

розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня),

розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня),

розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня),

розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 (Євро),

розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 (долар США),

розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 (українська гривня).

Враховуючи вищевикладене з метою проведення необхідних експертиз здійснення повного всебічного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження досягнення його дієвості, вирішення визначених у ст. 2 КПК України завдань, необхідно здійснити доступ до інформації про рух грошових коштів по рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оформлених в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МОФ банку НОМЕР_4 ), а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 (долар США), розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 (Євро), розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня), розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня), розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня), розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 (Євро), розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 (долар США), розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 (українська гривня) з 01.01.2018 по теперішній час із зазначенням даних контрагентів,їх розрахунків , МФО банку, призначення платежу, документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку і подавалися під час його функціонування ( заява, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування системі «клієнт-банк»), інформація про банківські карти, які видавалися для обслуговування вказаних розрахунків, відомості про замовлення та отримання їх посадовими особами відповідних підприємств, карток зі зразками підписів та відтисками печатки, документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку, документів із даними про посадових осіб відповідних підприємств, яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпис, розрахунково - платіжних документів, на підставі яких грошові кошти надходили, перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків (платіжні доручення,грошові чеки) містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ слідчому Суворовського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , або за її дорученням іншим співробітникам Суворовського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області до документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оформлених в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МОФ банку НОМЕР_4 ), а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 (долар США), розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 (Євро), розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня), розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня), розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня), розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 (Євро), розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 (долар США), розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 (українська гривня) з 01.01.2018 по теперішній час із зазначенням даних контрагентів,їх розрахунків , МФО банку, призначення платежу, документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку і подавалися під час його функціонування (заява, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування системі «клієнт-банк»), інформація про банківські карти, які видавалися для обслуговування вказаних розрахунків, відомості про замовлення та отримання їх посадовими особами відповідних підприємств, карток зі зразками підписів та відтисками печатки, документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку, документів із даними про посадових осіб відповідних підприємств, яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпис, розрахунково - платіжних документів, на підставі яких грошові кошти надходили, перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків (платіжні доручення,грошові чеки), які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МОФ банку НОМЕР_4 ), юридичною адресою якого є : АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання оригіналів цих документів на паперовому та електронних носіях.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя