Справа № 157/370/20
Провадження №1-кс/157/115/20
УХВАЛА
Іменем України

22 квітня 2020 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 28 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області з клопотанням, в якому просить надати йому, а також начальнику СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , або за їх письмовим дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з інформацією про операції за картковими рахунками № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 у період з 1 грудня 2018 року по дату виконання ухвали суду та зобов`язати останнього надати інформацію про рух коштів по вищезазначених карткових рахунках: де саме, коли і яким чином були проведенні банківські операції (інтернет банкінги, платежі системи тощо); інформацію про те, з якого фінансового номера у період з 1 грудня 2018 року по дату виконання ухвали суду здійснювалась реєстрація і проводились операції переказів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; дані та фото особи, яка є власником карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . В обґрунтування клопотання зазначає, що до ЄРДР 28 січня 2020 року за № 0000046 внесено відомості за ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство). Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з грудня 2018 року по серпень 2019 року ОСОБА_13 , уродженець та житель с. Хотешів Камінь-Каширського району Волинської області, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами на суму 100 доларів США, 8700 гривень та 6500 шведських крон, а також автомобілем марки «Skoda», моделі «Осtavia», реєстраційний номерний знак Республіки Польща, маркувальне позначення кузова « НОМЕР_4 » з наявними у ньому інструментами на загальну суму 3500 гривень, чим завдав ОСОБА_14 та ОСОБА_15 матеріальну шкоду. Як вбачається з допиту потерпілого ОСОБА_14 , на прохання ОСОБА_13 він у квітні 2019 року здійснював переказ грошових коштів в сумі 1340 грн. на вказану останнім банківську картку № НОМЕР_1 . Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_13 користувався банківськими картками за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 видавались особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таким чином інформація, що перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного злочину. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити власника банківської картки, особу, яка знімала готівку з даної картки, а також телефонний номер (номери), прив`язані до цих карток тощо, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо особу причетну до скоєння цього кримінального правопорушення. Іншим способом встановити важливі для кримінального провадження обставини вчинення злочину не виявляється можливим.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_4 клопотання підтримали з викладених у ньому підстав.

Особа, у володінні якої можуть перебувати документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалась з метою запобігання внесенню змін або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого та думку процесуального керівника у кримінальному провадженні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, зважаючи на таке.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 28 січня 2020 року за повідомленням ОСОБА_15 слідчим СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 внесено відомості до ЄРДР про те, що у період часу з грудня 2018 року по серпень 2019 року ОСОБА_13 шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами на суму 100 доларів США, 8700 гривень та 6500 шведських крон, а також автомобілем марки «Skoda», моделі «Осtavia», реєстраційний номерний знак Республіки Польща, маркувальне позначення кузова « НОМЕР_4 » з наявними у ньому інструментами на загальну суму 3500 гривень, чим завдав ОСОБА_14 та ОСОБА_15 матеріальну шкоду; кримінальне провадження № 0000046, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , процесуальне керівництво прокурори ОСОБА_5 , ОСОБА_4 .

З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 28 січня 2020 року, вбачається, що ОСОБА_15 повідомив, що влітку, травень-серпень, 2019 року, ОСОБА_13 шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами в сумі 2200 доларів США.

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 від 29 січня 2020 року, у власності у нього був автомобіль марки «Skoda», моделі «Осtavia», темно-синього кольору, який придбав у Польщі за 1000 американських доларів. З метою розмитнення автомобіля він з сином передали ОСОБА_13 , за попереднім погодженням з останнім, гроші в сумі 200 доларів, а в подальшому передали ще 200 доларів США для розмитнення автомобіля і ключі та документи на автомобіль. Згодом ОСОБА_13 повідомив, що автомобіль у нього викрали та пообіцяв, що поверне гроші за автомобіль або відпрацює, а ще через деякий проміжок часу пояснив, що не має грошей для перетину кордону. ОСОБА_13 гроші йому так і не повернув.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_14 вбачається, що його батько ОСОБА_15 придбав у Польщі автомобіль марки «Skoda Octavia», синього кольору, 1998 року виробництва, яким приїхав додому. Зазначений автомобіль батько подарував йому. Ближче до кінця 2018 року він вирішив розмитнити автомобіль, з чим звернувся до ОСОБА_13 . Останній повідомив, що для розмитнення автомобіля необхідний завдаток у сумі 200 доларів США. Зазначені кошти ним були переказані ОСОБА_13 в національній валюті у сумі 5560 гривень на банківську карту, номер якої надав йому ОСОБА_13 , у якості завдатку за розмитнення автомобіля. Окрім того, у перших числах січня 2019 року ОСОБА_13 у ході телефонного спілкування з ним двічі звертався з проханням переказати йому на банківську карту кошти у сумі спочатку 1400 гривень, через день ще 400 гривень, які теж за їхньою домовленістю слугували завдатком для розмитнення автомобіля. Через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ним було здійснено ще два перекази на банківську карту, яку йому вказав ОСОБА_13 , карта була зареєстрована на ім`я ОСОБА_17 . У середині квітня 2019 року ОСОБА_13 знову зателефонував до нього і пояснив, що для розмитнення автомобіля не вистачає 50 доларів США, а тому він знову переказав останньому 1340 грн., скориставшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак при переказі коштів ім`я отримувача не побачив, так як не було вказано. На даний час ні автомобіль, який був переданий ОСОБА_13 для розмитнення, ні отриманні останнім кошти йому не повернуто.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП Камінь-Каширського ВП ОСОБА_18 від 15 квітня 2020 року, ОСОБА_13 на протязі останніх двох років користувався банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

З копії платіжного доручення № від 22 квітня 2019 року вбачається, що ОСОБА_14 були перераховані кошти в сумі 1340 грн. на рахунок НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з зі статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З урахуванням вищезазначених обставин, є достатні підстави вважати, що документи (в тому числі електронні), доступ до яких просить надати слідчий зі зняттям інформації, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Документи з інформацією, до якої слідчий просить надати доступ зі отримання їх копій, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах не можливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

постановив:

Надати начальнику СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , які включені в слідчу групу по розслідуванню кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 28 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які виконуватимуть слідчі дії згідно з дорученням слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з отриманням їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , з інформацією про операції за картковими рахунками № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 у період з 1 грудня 2018 року по дату виконання ухвали слідчого судді та зобов`язати останнього (філію Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») надати інформацію про рух коштів за картковими рахунками № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 у період з 1 грудня 2018 року по дату виконання ухвали слідчого судді; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за картковими рахунками № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 у період з 1 грудня 2018 року по дату виконання ухвали слідчого судді; інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 1 грудня 2018 року по дату виконання ухвали слідчого судді здійснювалась реєстрація і проводились операції переказів по карткових рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; дані та фото особи, яка є власником карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1