Справа № 535/294/20
Провадження № 1-кс/535/87/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2020 року смт Котельва
Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000099 від 07.04.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.357 КК України, -

У С Т А Н О В И В:
15.04.2020 року до суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене у встановленому законом порядку з прокурором.
В клопотанні слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 котра відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою АДРЕСА_1 індивідуальний податковий НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 року до моменту постановлення ухвали щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , оформлення банківських карток, електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номери рахунків та інші ідентифікуючі дані та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , посилаючись на неможливісь отримати відомості в інший спосіб, а також на наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, фактичним володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000099 від 07.04.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.357 КК України. Наразі триває досудове розслідування.
Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується копіями: рапорту, протоколу огляду місця події від 06.04.2020 року, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.04.2020 року, поясненнями ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з яких вбачається, що під час проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 , в присутності понятих за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в житловому будинку ОСОБА_5 вказав на місце, де зберігався належний йому паспорт громадянина України. Окрім цього в ході огляду вказаного місця виявлено, що та знаходиться картонне упакування з під банківських карт та банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , вказане картонне упакування та банківська карта вилучені та опечатані встановлений законом порядок, та 07.04.2020 року постановою слідчого СВ Котелевського ВП визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6 ст.163 КПК України, те, що документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені винності особи у скоєнні злочину.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до канцелярії суду надійшла заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Прокурор ОСОБА_4 до судового засідання не з`явилася, подала до суду письмову заява, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі посилаючись на ч.2,ч.4 ст.163 КПК України.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 07.04.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.357 КК України задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Котелевського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Котелевського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Котелевського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та за дорученням слідчого начальнику СКП Котелевського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Котелевського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Котелевського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Котелевського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Котелевського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 котра відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою АДРЕСА_1 індивідуальний податковий НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 року до моменту постановлення ухвали щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , оформлення банківських карток, електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номери рахунків та інші ідентифікуючі дані та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали до 07.05.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1