Справа №949/158/20
Провадження №1-кс/949/29/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

14 лютого 2020 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000031 від 13.01.2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000031 від 13.01.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозволу на доступ до речей та документів з можливістю отримати копії документів та виписки про власника рахунку, фото/відеозаписи з місць зняття коштів, здійснені грошові операції в період з 00 год. 01 хв. 12.12.2019 року по 23 год. 59 хв. 25.12.2019 року з картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що знаходиться у відділені АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований в АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000031 від 13.01.2020 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2019 року невстановлена особа, в телефонній розмові, представившись представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » увійшла в довіру до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 та отримавши необхідну інформацію, оформила н останню кредити у фінансових установах " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на загальну суму займу близько 9400 грн. Вказаний займ невідома особа отримала на картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
У ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника.
Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність звернутися до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою надання вказаної вище інформації, що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно надходили на вказаний рахунок грошові кошти, чи знімались кошти, якщо знімались то коли, ким і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із вказаного рахунку, та в разі перерахування, куди саме вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Слідчий суддя, ознайомившись із матеріалами клопотання, приходить до наступних висновків.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, наявного у матеріалах клопотання, 13 січня 2020 року по факту оформлення шахрайським шляхом в різних кредитних установах кредитів, до ЄРДР внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вищевказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої необхідно отримати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ в даному кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне клопотання задоволити.
Керуючись ст.ст.132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримати копії документів та виписки про власника рахунку, фото/відеозаписи з місць зняття коштів, здійснені грошові операції в період з 00 год. 01 хв. 12.12.2019 року по 23 год. 59 хв. 25.12.2019 року з картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що знаходиться у відділені АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований в АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Голова Дубровицького
районного суду: ОСОБА_1