УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.01.2020 Справа №607/28962/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000528 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: розрахунків обгрунтування тарифу; договорів з мешканцями про надання комунальних послуг, договорів з мешканнями на оплату зарплати голові та бухгалтеру ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договори про надання послуг з виконання робіт сторонніми фізичними і юридичними особами, актів виконаних робіт, рахунків на оплату надання послуг виконаних робіт, накладних на матеріали, інвентар, банківських платіжних документів, банківських роздруківок руху коштів по рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів, головних книг; відомостей про зібрання готівкових коштів з мешканців будинку, балансу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акту передачі житлового комплексу на баланс ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 року по 09.12.2019 року.

Слідчий просить провести розгляд клопотання у відсутності представника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні слідчого, Слідчим відділом Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000528 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 та голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 шляхом обману заволоділи грошовими коштами мешканців будинків по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 під час надання послуг, які не входять по їх компетенції.

Окрім нього, під час виїзду головного спеціаліста державного фінансового інспектора відділу взаємодії з правоохоронними органами ОСОБА_8 на адресу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представники ОСБЬ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовились надавати будь-які документи для перевірки.

У зв`язку із вищенаведеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до розрахунків обґрунтування тарифу; договорів з мешканцями про надання комунальних послуг; договорів з мешканцями на оплату зарплати голові та бухгалтеру ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів про надання послуг виконання сторонніми фізичними і юридичними особами; актів виконаних робіт; рахунків на оплату надання послуг виконаних робіт; накладних на матеріали, інвентар; банківських платіжних документів; банківських роздруківок руху коштів по рахунку; наказів, головних книг; відомостей про зібрання готівкових коштів з мешканців будинку, а також документів, які слугують підтвердженням їх освоєння, вищеперелічених документів за період з моменту створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даний час.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що вказані у клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення особи у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: розрахунків обгрунтування тарифу; договорів з

мешканцями про надання комунальних послуг; договорів з мешканнями на оплату

зарплати голові та бухгалтеру ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів про надання послуг з виконання робіт сторонніми фізичними і юридичними особами; актів виконаних робіт; рахунків на

оплату надання послуг виконаних робіт; накладних на матеріали, інвентар; банківських

платіжних документів та банківських роздруківок руху коштів по рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів, головних книг; відомостей про зібрання готівкових коштів з мешканців будинку; балансу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акту передачі житлового комплексу на баланс ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за

період з 01.01.2015 року по 09.12.2019 року із з можливістю вилучення належно засвідчених копій вказаних документів.
У задоволенні решти вимог клопотання-відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1