Провадження №1-кс/369/3503/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2019 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002926 від 19.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365-2 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що 21.02.2014 року між публічним акціонерним товариством (далі-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ОСОБА_5 було укладено договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи № НОМЕР_1 з додатковими угодами № 1/840 та № 1/756 від 21.02.2014 року.
Того ж дня на зазначений рахунок ОСОБА_5 було внесено 4000000 (чотири мільйони) доларів США та 1148155 (один мільйон сто сорок вісім тисяч сто п`ятдесят пять) швейцарських франків, що підтверджується відповідними квитанціями за № 558582 та за № 558574.
21.02.2014 року між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за згоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як первісного іпотекодержателя, та на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.02.2014 було укладено догові іпотеки за реєстровим № 549, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (іпотекодавець), з метою забезпечення виконання зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором про відкриття та обслуговування банківського рахунку передало ОСОБА_5 в іпотеку нежитловий будинок літера А за адресою: АДРЕСА_1 який як об`єкт нерухомого майна належав на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За п. 8.5 вищевказаного договору іпотеки водночас з його нотаріальним посвідченням накладається заборона відчуження предмета іпотеки, а іпотека (обтяження іпотекою) предмета іпотеки підлягає державній реєстрації у порядках, встановлених чинним законодавством України.
Пунктом 2.2 договору іпотеки зазначено, що нежитловий будинок літера А за адресою: АДРЕСА_1 є предметом іпотеки за забезпеченням виконання зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору іпотеки, посвідченого 29.12.2006 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстровано в реєстрі за № 6485, зі всіма змінами і доповненнями на нього, яким було передано в іпотеку для забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором надання кредиту № 610-34 від 24.10.2006 року з усіма змінами та доповненнями до нього, що укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
03.11.2016 року за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом № 218387 від 28.10.2016 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договору про відступлення прав вимоги відчудило право вимоги за договором про надання кредиту № 610-34 від 24.10.2006 року, укладеного між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »».
У зв`язку з відступленням прав вимоги за договором № 610-34, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчудило на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» також право вимоги за Договором іпотеки, реєстровий № 6485 від 24.10.2006 року, укладеним на забезпечення виконання вищезазначеного Договору про надання кредиту.
04.11.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Поручитель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (Кредитор) укладено договір поруки, відповідно до п. 2.1. якого зазначено, що в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Попереднім договором до Договору поруки від 25.10.2016 року, укладеним між сторонами, Поручитель частково поручається перед Кредитором за виконання Боржником зобов`язань за кредитним договором, права грошової вимоги за якими відступлені Первісним кредитором (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Кредиторові на підставі договору про відступлення права вимоги, у загальному розмірі, що становить суму в розмірі 6 747 000 (шість мільйонів сімсот сорок сім тисяч) гривень.
Крім того, 08.11.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (Первісний іпотекодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Новий іпотекодержатель) укладено договір про відступлення прав вимоги за договором іпотеки.
09.11.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір про відступлення прав вимоги.
У зв`язку з чим новим іпотеко держателем за Договором іпотеки за реєстровим № 6485 від 29.12.2006 року, укладеним між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У зв`язку із порушенням своїх прав на повернення вкладених ним коштів, у січні 2015 року ОСОБА_5 звернувся до Києво-Святошинського районного суду з позовом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про звернення стягнення на предмет іпотеки, визнання права власності та стягнення моральної шкоди.
В подальшому, 09.08.2018 року на підставі рішення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , остання зареєструвала право власності на житловий будинок (літ.А) що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Як вбачається з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 04.07.2018 та 26.07.2018, до моменту реєстрації права власності на нежитловий будинок (літ. А), розташований за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на нерухоме майно були зареєстровані обтяження.
На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні належним чином засвідчених копій документів, що слугувати підставою для видачі ОСОБА_7 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаторів доступу та ключів електронного цифрового підпису, що знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Тому слідчий просив надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: належним чином засвідчених копій документів, що слугувати підставою для видачі ОСОБА_7 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаторів доступу та ключів електронного цифрового підпису з можливістю вилучити їх копії (здійснити виїмку), що знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 .
До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002926 від 19.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365-2 КК України - задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: належним чином засвідчених копій документів, що слугувати підставою для видачі ОСОБА_7 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаторів доступу та ключів електронного цифрового підпису з можливістю вилучити їх копії (здійснити виїмку), що знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1