Гребінківський районний суд Полтавської області
_______________________________________________________________
Справа № 528/222/20
Провадження № 1-кс/528/92/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2020 р. м. Гребінка

слідчий суддя Гребінківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання заступника начальника СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000074, яке внесено 10.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

до Гребінківського районного суду Полтавської області надійшло клопотання заступника начальника СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що 29.02.2020 о 11 год. 30 хв. гр. ОСОБА_5 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснив оплату за замовлення №70147 на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 товару, а саме: торцовочної пилки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 2680 грн., але станом на 10.03.2020 товар не отримав і на його дзвінки не відповідають. Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 10.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено, що під час допиту в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що під час здійснення замовлення та спілкування з представниками інтернет-магазину НОМЕР_1 він користувався номерами телефонів мобільних операторів зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , а також смс-повідомлення з номером замовлення № НОМЕР_4 та номером банківської картки на яку він здійснив оплату за товар № НОМЕР_5 , що зареєстрована на громадянина ОСОБА_6 , надійшло з номера телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 .

Також відмічено, що відомості про анкетні дані клієнтів та операції з рахунками, які містяться в базі даних АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), офіційне представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , охороняються банківською таємницею, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства.

При цьому, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просить проводити без представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заступник начальника СВ про місце та час розгляду повідомлена належним чином, в судове засідання не з`явилася, надано суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала. У відповідності до частини третьої ст. 244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає його розгляду.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За наслідками розгляду поданого клопотання слідчий суддя прийшов таких висновків.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обов`язок доведеності достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів покладається виключно на сторону кримінального провадження, яка звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді, суду (ч.5 ст.163 КПК України).

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому розгляд цього клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає нормі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України) .

При вирішенні питання надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слідчим суддею було досліджено копії таких документів, доданих до клопотання: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань /а.с. 2/, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію /а.с. 3/, дублікату квитанції № Р24А220516290С93844 від 29.02.2020 /а.с.5/, протокол допиту потерпілого /а.с.7-8/, роздруківка з інтернет-сайту /а.с. 4/; роздруківку смс-листування /а.с. 6/.

Приймаючи до уваги викладене вище, з метою повного і всебічного розслідування кримінального провадження, необхідно отримати підтверджуючі документи, про перерахування потерпілим ОСОБА_5 , коштів на банківську картку ОСОБА_6 , в зв`язку з чим, необхідно розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: повні дані про операції банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 за період часу з 29.02.2020 по теперішній час.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.1 та ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.7 ст.164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , а також за їх дорученням оперуповноваженим СКП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , офіційне представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: до сформованої справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_5 зареєстрованого на громадянина ОСОБА_6 , в паперовій та електронній формах, із правом вилучення її належним чином завіреної копії в паперовій та електронній формах, за період часу з 29.02.2020 до теперішнього часу, для приєднання в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 17 квітня 2020 року.

При виконанні ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів слід неухильно дотримуватись правил, встановлених ст. 165 КПК України.

Суд роз`яснює, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12