Єдиний унікальний номер 728/917/20
Номер провадження 1-кс/728/225/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю
В С Т А Н О В И Л А :
05.06.2020 до слідчого судді від слідчого Бахмацького ВП ОСОБА_3 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.
У ході досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Бахмацького районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . У ході виконання ухвали від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла інформація про те, що власником вищевказаного рахунку є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 )).
Таким чином, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи, знаходиться інформація, яка має суттєве значення для встановлення обставин справи та осіб, які вчинили вищевказаний злочин.
Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими, які здійснюють досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів справи вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю.
Окрім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Надати слідчим Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації та безпосередньо інформацію про рух коштів по рахунку з 20.12.2019 по 10.01.2020, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані їй послуги, а також наявний номер телефону.
Строк дії ухвали встановити до 05.07.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1