Справа № 750/4769/20
Провадження № 1-кс/750/1345/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 червня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0003041 від 06.05.2020, -

В С Т А Н О В И В:

10.06.2020 старший слідчий СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: виписки з руху коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 13:00 год. 05.05.2020 і по теперішній час; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 13:00 год. 05.05.2020 і по теперішній час; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 05.05.2020 і по теперішній час; ІР-адреси авторизації в системі власника банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 05.05.2020 і по теперішній час.
Старший слідчий СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003041 від 06.05.2020, за ч.1 ст. 185 КК України, за фактом таємного викрадення грошових коштів з банківського рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив, що він з 2007 року є генеральним директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке надає послуги з обслуговування та ремонту торгівельно-технічного обладнання, фіскального та вагового. 06.05.2020 року, приблизно о 14 годині, до нього звернулася бухгалтер підприємства ОСОБА_8 , та повідомила про зникнення з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових коштів в сумі 102 000 гривень. В подальшому він дізнався, що викрадення грошових коштів мало місце 05.05.2020 о 13 год. 58 хв. з банківського рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були переведені на рахунок невідомої потерпілому фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім цього, потерпілою стороною було надано виписки по рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (юридична адреса та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з якого 05 травня 2020 року, були списані кошти в сумі 102 000 гривень, на кредитний (банківський) рахунок № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), призначення платежу оплата за транспортні послуги зг. рах. № 183-20 від 28.04.2020 року.
Після чого, 18 травня 2020 року, було отримано ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова, про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме відомості щодо руху коштів на банківському (кредитному) рахунку № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_3 .
26.05.2020 року, протоколом тимчасового доступу до речей і документів, було вилучено з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_4 , відомості щодо руху коштів на банківському (кредитному) рахунку № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
В ході чого було з`ясовано, що згідно виписки по особовим рахункам з 05.05.2020 по 13.05.2020, кошти з банківського (кредитного) рахунку № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), було 05.05.2020 року, переведені на банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_3 .
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, з`ясування куди саме були в подальшому переведені кошти здобуті злочинним шляхом, або де саме кошти були зняті, (місце, час та дата)та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення крадіжки, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду як «по теперішній час», однак така вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: виписки з руху коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 13:00 год. 05.05.2020 і по 00:00 год. 10.06.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 13:00 год. 05.05.2020 і по 00:00 год. 10.06.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 05.05.2020 і по 00:00 год. 10.06.2020; ІР-адреси авторизації в системі власника банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 05.05.2020 і по 00:00 год. 10.06.2020.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 15 липня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1