Справа № 947/529/20
Провадження № 1-кс/947/1170/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.02.2020 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000951 від 09.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000951 від 09.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів.

В ході досудового розслідування встановлено, що з прокуратури Одеської області надійшли виділені матеріали щодо невстановленої особи, яка незаконно збула ОСОБА_5 невстановлену кількість психотропних речовин. В ході допиту ОСОБА_5 пояснив, що купував психотропні речовини та наркотичні засоби шляхом «закладок», замовляючи їх через мережу інтернет.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи чи осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, а також притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, надано доручення УПН ГУНП в Одеській області, задля встановлення інтернет ресурсів за допомогою яких здійснюється розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин.

Проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів встановлено, що існують канали, створені на платформі месенджеру «Telegram», оператори яких розповсюджують наркотичні речовини та психотропні речовини. Станом на теперішній час встановлено Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через який здійснюється продаж наркотиків. В ході проведення переписки в чаті на зазначеному каналі месенджера «Telegram», невстановлена особа, використовуючи нікнейм « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надсилає в чат асортимент наркотичних засобів та психотропних речовин, збут яких готується, та після отримання запиту від покупця про готовність придбати певний вид надають такій особі номер гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , який заздалегідь оформлений із прив`язкою до номера мобільного телефону. В подальшому, після оплати визначеної суми грошових коштів, покупець отримує фото із місцем знаходження придбаного ним наркотичного засобу чи психотропної речовини (закладкою), яку в свою чергу за попередньою змовою між собою залишають співучасники вчинення злочину.

З метою документування злочинної діяльності осіб, які причетні до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин встановлено, що оплата за придбаний товар здійснюється на електронний гаманець, відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за № НОМЕР_1 , яка є учасником небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та яка згідно п.8 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» має право приймати електронні гроші та надавати послуги з переказу коштів. В подальшому кошти, отримані в якості оплати за наркотичні засоби та психотропні речовини на електронний гаманець № НОМЕР_1 , конвертуються в готівку, яка виводиться за допомогою банківських рахунків (карток) через банкомати міста та області

З метою встановлення особи, яка виводить грошові кошти із електронного гаманця за № НОМЕР_1 , а також банківських рахунків (карток) через які відбувається конвертування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, надано електронний запит на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

В ході аналізу отриманої інформації із відповіді наданої на вказаний запит встановлено, що з електронного гаманця за № НОМЕР_1 , відкритого в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювались перекази грошових коштів на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_2 , за наступними номерами транзакцій: № НОМЕР_3 від 13.01.2020, № НОМЕР_4 від 29.11.2019, № НОМЕР_5 від 13.01.2020, № НОМЕР_6 від 18.01.2020, № НОМЕР_7 від 01.12.2019, № НОМЕР_8 від 29.11.2019, НОМЕР_9 від 13.01.2020, № НОМЕР_10 від 18.01.2020, № НОМЕР_11 від 18.01.2020, № НОМЕР_12 від 13.01.2020, № НОМЕР_13 від 29.11.2019, № НОМЕР_14 від 18.01.2020, № НОМЕР_15 від 29.11.2019, № НОМЕР_16 від 14.01.2020.

Слідчий звертається з клопотанням, обґрунтовуючи тим, що з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, притягнення винних осіб до відповідальності в слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо операцій, здійснених з рахунком за № НОМЕР_2 .

Вказана інформація та документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надавши до суду заяву згідно якої просить розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Слідчий суддя враховує, що на вказаний у клопотанні банківський рахунок, який обслуговується карткою за № НОМЕР_2 , перераховуються кошти, здобуті злочинним шляхом від незаконного збуту та пересилання наркотиків, а документи по вищезазначеному рахунку є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0000951, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000951 від 09.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 , надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому 1-го відділу УПН ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку, який обслуговується карткою за № НОМЕР_2 , з якої було проведено наступні транзакції: №782753317 від 13.01.2020 року, №769158320 від 29.11.2019 року, №782753608 від 13.01.2020 року, №784275205 від 18.01.2020 року, №769930057 від 01.12.2019 року, №769157572 від 29.11.2019 року, 782752712 від 13.01.2020 року, №784275435 від 18.01.2020 року, №784276071 від 18.01.2020 року, №782753095 від 13.01.2020 року, №769158186 від 29.11.2019 року, №784275244 від 18.01.2020 року, №769161693 від 29.11.2019 року, №783053904 від 14.01.2020 року, з можливістю вилучення у головному офісі банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Одеса, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , їх належним чином завірених копій, а саме:

-виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується карткою за № НОМЕР_2 , з якої було проведено наступні транзакції: №782753317 від 13.01.2020 року, №769158320 від 29.11.2019 року, №782753608 від 13.01.2020 року, №784275205 від 18.01.2020 року, №769930057 від 01.12.2019 року, №769157572 від 29.11.2019 року, 782752712 від 13.01.2020 року, №784275435 від 18.01.2020 року, №784276071 від 18.01.2020 року, №782753095 від 13.01.2020 року, №769158186 від 29.11.2019 року, №784275244 від 18.01.2020 року, №769161693 від 29.11.2019 року, №783053904 від 14.01.2020 року, у період з 01.12.2019 року до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з часу відкриття до часу винесення ухвали;

-копій первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується карткою за № НОМЕР_2 , з якої було проведено наступні транзакції: №782753317 від 13.01.2020 року, №769158320 від 29.11.2019 року, №782753608 від 13.01.2020 року, №784275205 від 18.01.2020 року, №769930057 від 01.12.2019 року, №769157572 від 29.11.2019 року, 782752712 від 13.01.2020 року, №784275435 від 18.01.2020 року, №784276071 від 18.01.2020 року, №782753095 від 13.01.2020 року, №769158186 від 29.11.2019 року, №784275244 від 18.01.2020 року, №769161693 від 29.11.2019 року, №783053904 від 14.01.2020 року, з 01.12.2019 року до часу винесення ухвали;

-копій документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківському рахунку, який обслуговується карткою за № НОМЕР_2 , з якої було проведено наступні транзакції: №782753317 від 13.01.2020 року, №769158320 від 29.11.2019 року, №782753608 від 13.01.2020 року, №784275205 від 18.01.2020 року, №769930057 від 01.12.2019 року, №769157572 від 29.11.2019 року, 782752712 від 13.01.2020 року, №784275435 від 18.01.2020 року, №784276071 від 18.01.2020 року, №782753095 від 13.01.2020 року, №769158186 від 29.11.2019 року, №784275244 від 18.01.2020 року, №769161693 від 29.11.2019 року, №783053904 від 14.01.2020 року, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню вказаного банківського рахунку;

-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку, який обслуговується карткою за № НОМЕР_2 , з якої було проведено наступні транзакції: №782753317 від 13.01.2020 року, №769158320 від 29.11.2019 року, №782753608 від 13.01.2020 року, №784275205 від 18.01.2020 року, №769930057 від 01.12.2019 року, №769157572 від 29.11.2019 року, 782752712 від 13.01.2020 року, №784275435 від 18.01.2020 року, №784276071 від 18.01.2020 року, №782753095 від 13.01.2020 року, №769158186 від 29.11.2019, №784275244 від 18.01.2020, №769161693 від 29.11.2019 року, №783053904 від 14.01.2020 року, з 01.12.2019 року до часу винесення ухвали.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1