Справа № 643/2461/20
Провадження № 1-кс/643/1034/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.02.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000344 від внесеному до ЄРДР 19.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 18.01.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області від ОСОБА_4 надійшла заява про те, що 18.01.2020 знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 40200 грн. Чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 19.01.2020 внесені до ЄРДР під № 0000344 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що за вище вказаною адресою проживає одна. Є син ОСОБА_5 де він на теперішній час мешкає їй не відомо, останній раз бачила його 31.12.2019.
16.01.2020 приблизно о 15:00 годині ОСОБА_4 направилася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , для того щоб зняти частину грошей зі своєї зарплатної банківської картки НОМЕР_1 , але переглянувши рахунок картки в банкоматі, виявила відсутність грошей у розмірі приблизно 40200грн. Далі, ОСОБА_4 направилася до відділення та заблокувала свою банківську картку та попросила надати рух грошей по банківській картці. Отримавши рух картки ОСОБА_4 виявила, що на протязі 4-х місяців, починаючи з вересня 2019 року, гроші з картки переводилися на рахунок сина ОСОБА_5 . В ході розмови з останнім дізналася, що дійсно на протязі великого часу син переводив з її банківської картки гроші на свій рахунок.
Крім цього, в ході досудового розслідування відібрано пояснення у ОСОБА_5 , який пояснив, що дійсно на протязі 4-х місяців переводив гроші з картки матері № НОМЕР_1 на свій рахунок картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, при розслідувані кримінального провадження за вищевказаним фактом, з метою підтвердження сум, періоду, часу та місця вчинення грошових переказів потерпілими, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .
На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом дану інформацію отримати неможливо, про що свідчать матеріали кримінального провадження, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю отримання їх копій.
Крім того , слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням прокурор подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме до:

?документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492.

?документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 16.10.2019 по теперішній час.

?інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з вказаних рахунків з зазначенням утримувача, у період часу з 16.10.2019 та до теперішнього часу.

?інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 16.10.2019 по теперішній час.

Строк дії ухвали до 19.03.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1