Справа № 643/8967/20
Провадження № 1-кс/643/2888/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 червня 2020 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання ст.слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0001597 від 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання наркотичних речовин з метою збуту
встановив :
Московським ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001597 від 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання наркотичних речовин з метою збуту.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20 березня 2020 року до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , який просить прийняти заходи до гр. ОСОБА_5 , який на території Московського району м. Харкова, займається розповсюдженням наркотичних засобів шляхом розкладання "закладок". (ЖЕО№12308, 12373)

В ході перевірки вказаної інформації оперативними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 встанлвлено гр. ОСОБА_5 , 1996 р.н., який підтвердив факт того, що працює розповсюджувачем наркотичних засобів шляхом розкладання «закладок». Крім того, ОСОБА_5 мав при собі мобільний телефон, в пам`яті якого зберігалась інформація про місця зроблених ним «закладок».

Відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР за № 0001597 від 20.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В рамках проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження у період часу з 19:15 до 22:10, 20.03.2020 належним чином було проведено огляд місця події.

В ході проведення огляду місця події 20.03.2020 за адресою: АДРЕСА_1 о 19:15 виявлено гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який у присутності понятих добровільно вказав інші 17 місць, де ним вже було зроблено «закладки». У кожному з 17 вказаних ОСОБА_5 місць було виявлено та вилучено по 1 згортку обмотаному ізоляційною стрічкою синього кольору, всередині якого знаходились по 1 прозорому полімерному зіп-пакету, з порошкоподібною речовиною всередині.

Як повідомив ОСОБА_5 при понятих, всі виявлені в ході проведення огляду згортки з речовинами, були отримані ним напередодні у місці вказаному адміністратором магазину з продажу наркотиків, за адресою: АДРЕСА_2 . Метою збуту наркотичних засобів ОСОБА_5 мав отримання грошової винагороди у розмірі 60 грн., за кожну зроблену ним схованку, при умові оплати одноразово за тиждень у неділю. На запитання, яким шляхом ОСОБА_5 тримав зв`язок з постачальниками наркотиків, останній добровільно видав свій мобільний телефон XIAOMI REDMI NOTE 4X та показав при понятих своє листування у додатку «Телеграм». У присутності понятих вказаний телефон XIAOMI REDMI NOTE 4X, IMEI1: НОМЕР_1 IMEI2: НОМЕР_2 з номером оператора зв`язку НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 було вилучено, поміщено до паперового конверта та опечатано у присутності понятих.

В ході досудового розслідування, встановлено, що оплату за проведену роботу, а саме за розповсюдження наркотичних засобів, ОСОБА_5 отримував шляхом грошових переказів, зроблених невстановленими особами, на рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 .

Для підтвердження факту отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів гр. ОСОБА_5 , виникла термінова необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 та банківським карткам та рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оформленим на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для підтвердження факту отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла термінова необхідність отримання тимчасового доступу до інформації руху коштів банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 та банківським карткам та рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ оформленим на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 .

Відповідно до ч. 2 ст. 132 КПК України: клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформації руху коштів банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 та банківським карткам та рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_6 », оформленим на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на неможливість іншими способами довести обставини, що мають значення для кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена інформація, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: інформації по банківським карткам та рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ оформленим на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В інформації зазначити:

повний номер рахунку (рахунків) відкритих на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспорту тощо, прив`язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів;
1)рух грошових коштів по рахункам у період часу з 01.01.2020 по 27.05.2020, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкомату;
2)рух грошових коштів банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2020 по 27.05.2020, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкомату;
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1