Справа № ,186/7/20
Провадження № 1-кс/0186/30/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 лютого 2020 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

з участю слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000610 від 23 грудня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
11 лютого 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000610 від 23 грудня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання слідчого, Першотравенським ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000610 від 23 грудня 2019 року по ч.2 ст.191 КК України за фактом того, що посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем в період часу з 19 серпня 2019 року по 20 грудня 2019 року заволоділа грошовими коштами вказаної профспілки.

20 січня 2020 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, що належить професійній спілці працівників виконавчих органів ІНФОРМАЦІЯ_2 , - № НОМЕР_2 , який було відкрито в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

При опрацюванні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_4 , було встановлено, що на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 в період з 14 жовтня 2017 року по 08 травня 2019 року надходили грошові кошти у вигляді безповоротної фінансової допомоги на загальну суму 29 600 гривень.

Крім цього, в період часу з 07 червня 2019 року по 13 січня 2020 року з рахунку професійної спілки здійснювалися перекази грошових коштів з підписом "оплата за товари та послуги" на банківський рахунок № НОМЕР_5 , також з вказаного рахунку здійснювалась видача грошових коштів на загальну суму 13 553 гривень. За допомою онлайн банкінга, було встановлено, що вказані рахунки відкрито в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність отримання інформації про власника рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , коли вони були відкриті та що стало підставою для їх відкриття, хто міг користуватися вказаними рахунками: знімати з них грошові кошти, рух грошових коштів по вказаних рахунках в період часу з 16 квітня 2017 року по кінець дії терміну ухвали, у зв`язку з цим планується отримати тимчасовий доступ та здійснити виїмку до вказаної інформації, власником якої виступає АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", офіс якого розташований по АДРЕСА_1 .

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, однак, іншими способами отримати достовірну інформацію, за допомогою якої можливо встановити вищевказані обставини, неможливо.

Необхідність вилучення вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні та, відповідно до ч.2 ст.100 КПК України, повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовільнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явився, про розгляд справи був повідомлений належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання в його відсутність.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані, як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА :

Клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000610 від 23 грудня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України - задовільнити.
Надати слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про власника рахунку № НОМЕР_3 та рахунку № НОМЕР_5 , коли дані рахунки були відкриті, що стало підставою для їх відкриття, хто міг користуватися вказаними рахунками: знімати з них грошові кошти, рух грошових коштів по вказаних рахунках у період часу з 16 квітня 2017 року по кінець дії терміну ухвали, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", офіс якого розташований по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 13 лютого 2020 року по 12 березня 2020 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .