Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/1146/20
Справа № 758/2105/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
У клопотанні прокурор зазначає, що «У провадженні СВ Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000288 від 19.11.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2019 років службовими особами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори на поставку товарів.
Зокрема, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори про закупівлю ячменю 3 класу та пшениці 4 класу, на загальну суму 19 570 736,2 грн.
Одночасно з тим, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснило закупівлю пшениці 4 класу та ячменю у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 10 925 398, 50 грн. та ячмінь у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 7 168 201, 28 грн., яке, в свою чергу, закупило ячмінь та пшеницю 4 класу у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ячмінь у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Одночасно з тим, згідно висновку аналітичного дослідження Офісу великих платників податків ДПС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) не мали змоги поставити вказаний товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та останні, враховуючи вказане, не мали змоги поставити вказаний товар AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В той же час, AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРЦОУ НОМЕР_1 ) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перерахувало грошові кошти за товар у сумі 19 570 736, 2 грн., які, в подальшому, перераховані були на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Згідно аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_7 , використайся), первинних документів перелічених підприємств з ознаками фіктивності для оформлення операцій з постачання товарів, джерело походження яких не встановлено, для AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код' ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) може бути пов`язане з створенням передумов для протиправного вилучення коштів державних підприємств та вчиненням фінансових операцій на користь суб`єктів з ознаками фіктивності, що містить ознаки здобуття та легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що необхідно довести або спростувати об`єктивну сторону правопорушення, встановити кінцевих осіб, які отримали перераховані грошові кошти та, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у документах щодо купівлі-продажу продукції, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю здійснення їх копій в електронному вигляді та/або на паперових носіях, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації, яка міститься у фінансово-господарських та бухгалтерських документах, щодо взаємовідносин між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2018-2019 роки, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, товарно - транспортних накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, рахунків, чеків, банківських виписок, які підтверджують проведені розрахунки, векселів, технічну документацію на продукцію (паспортів, ліцензій, дозволів, сертифікатів відповідності або походження), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, журналів - ордерів і відомостей по рахунку ВР валові витрати, довіреностей, листів, наказів, протоколів, також квитанції (картки) складського обліку, прибуткових ордерів складського обігу, копії журналів виїзду та в`їзду транспортних засобів на територію товариств та складських приміщень, журналів - ордерів, оборотно сальдових відомостей та інших документів бухгалтерського і податкового звіт а також наявних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, щ посвідчують придбання та продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ко ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ячменю та пшениці у 2018-2019 роках.
В уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄДРПОУ' НОМЕР_1 ), знаходяться вищезазначені документи та інформація, яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення або його спростування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Одночасно з тим, є необхідність розглядати вказане клопотання без участі представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки є вірогідність знищення або зміни документів, в яких міститься інформація, необхідна стороні обвинувачення.
На підставі, вищевикладеного, керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-164 КП1 України, прокурор просить задовольнити клопотання та надати прокурору Київської місцеве прокуратури №7 ОСОБА_3 та за дорученням старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо взаємовідносин між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2018-2019 роки, зокрема договорів з додатками та доповненнями до них, товарно - транспортних накладних, податкових накладних, актів .виконаних робіт, рахунків, чеків, банківських виписок, які підтверджують проведені розрахунки, векселів технічну документацію на продукцію (паспортів, ліцензій, дозволів, сертифікатів відповідності або походження), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, журналів - ордерів і відомостей по рахунку ВР валові витрати, довіреностей, листів, наказів, протоколів, також квитанції (картки складського обліку, прибуткових ордерів складського обігу, копії журналі виїзду та в`їзду транспортних засобів на територію товариств та складських приміщень, журналів - ордерів, оборотно сальдових відомостей та інших документів бухгалтерського і податкового звіту, а також наявних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що посвідчують придбання і продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРШТ НОМЕР_3 ) ячменю та пшениці у 2018-2019 роках».
Прокурор про розгляд клопотання повідомлений належним чином, звернувся до суд із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя ухвалив розглянути клопотання за відсутності прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 19.11.2019.
Слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 19.11.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Враховуючи те, що оригінали документів, а саме: фінансово-господарські та бухгалтерські документи щодо взаємовідносин між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2018-2019 роки, зокрема договори з додатками та доповненнями до них, товарно - транспортні накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, рахунки, чеки, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, векселі, технічна документація на продукцію (паспорти, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження), реєстри виданих та отриманих податкових накладних, журнали - ордерів і відомостей по рахунку ВР валові витрати, довіреності, листи, накази, протоколи, також квитанції (картки складського обліку, прибуткових ордерів складського обігу, копії журналі виїзду та в`їзду транспортних засобів на територію товариств та складських приміщень, журнали - ордерів, оборотно сальдових відомостей та інші документи бухгалтерського і податкового звіту, а також наявні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, що посвідчують придбання і продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРШТ НОМЕР_3 ) ячменю та пшениці у 2018-2019 роках, що знаходиться у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Крім цього, сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з цим слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурору Київської місцеве прокуратури №7 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо взаємовідносин між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2018-2019 роки, зокрема договорів з додатками та доповненнями до них, товарно - транспортних накладних, податкових накладних, актів .виконаних робіт, рахунків, чеків, банківських виписок, які підтверджують проведені розрахунки, векселів технічну документацію на продукцію (паспортів, ліцензій, дозволів, сертифікатів відповідності або походження), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, журналів - ордерів і відомостей по рахунку ВР валові витрати, довіреностей, листів, наказів, протоколів, також квитанції (картки складського обліку, прибуткових ордерів складського обігу, копії журналі виїзду та в`їзду транспортних засобів на територію товариств та складських приміщень, журналів - ордерів, оборотно сальдових відомостей та інших документів бухгалтерського і податкового звіту, а також наявних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що посвідчують придбання і продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРШТ НОМЕР_3 ) ячменю та пшениці у 2018-2019 роках.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1