Справа № 755/4364/20
1-кс/755/1470/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" березня 2020 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001159 від 14.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Старша слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001159 від 14.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001159 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надійшов рапорт працівників УКР ГУ НП в м. Києві про те, що група осіб підробила документи на право власності на об`єкт нерухомого майна, а саме - на квартиру в Дніпровському районі міста Києва та земельні ділянки з об`єктом незавершеного будівництва за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Погреби, вул. Погребський шлях, провели їх державну реєстрацію, заволодівши таким чином, вказаним нерухомим майном (ЖЄО 9622).

У ході проведення досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні, виявлено факт заволодіння невстановленими особами нерухомим майном, що належить ОСОБА_4 а саме - двома земельними ділянками за адресою: АДРЕСА_1 (поштова адреса відсутня ) - земельною ділянкою за кадастровим номером :01:001:0040, а також, земельною ділянкою за кадастровим номером :01:001:0017, на яких міститься незареєстрований об`єкт незавершеного будівництва. Вказані земельні ділянки на праві приватної власності належать ОСОБА_4 на підставі договорів купівлі-продажу від 15.11.2017 року, що були посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 на спеціальних бланках нотаріальних дій НМТ 559067 та НМТ 559070, укладені між ОСОБА_4 та його синами - ОСОБА_6 і ОСОБА_7 .

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_4 повідомив, що на вказаних земельних ділянках в 2006 році його сини збудували нежитлову будівлю (ресторан), проектна площа 2900 м. кв., але за браком коштів вказана будівля є недобудованою, відповідно, в експлуатацію введеною не була, тобто, технічний паспорт на будівлю не виготовлявся, поштова адреса не присвоювалась. У 2018 році ними було прийнято спільне рішення реалізувати вказані земельні ділянки з об`єктом незавершеного будівництва. Наприкінці 2019 року було знайдено зацікавленого покупця, а саме - мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які висловили бажання придбати вказаний об`єкт. При цьому, під час підготовки документів для продажу, ОСОБА_4 дізнався, що вказані земельні ділянки йому не належать, так як він, нібито, їх продав 19 лютого 2020 року гр. Мохаммаду ОСОБА_8 . При цьому, було продано дві земельних ділянки, а також, об`єкт незавершеного будівництва, трьома різними договорами, які були посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 . Крім того, була продана і нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_1 , що є неможливим, так як поштова адреса не присвоювалась рішенням Погребської сільської ради, будь-яка технічна документація не виготовлялась. При цьому, ОСОБА_4 вказує на те, що оригінали правовстановлюючих документів знаходяться у нього та він надав їх копії слідству, своїх особистих документів не втрачав, нікому не передавав та будь-яких договорів на відчуження вказаного нерухомого майна не підписував з ОСОБА_10 особисто не знайомий, документів для проведення державної реєстрації права власності реєстратору Малоєрчиківської сільської ради Сквирського району Київської області ОСОБА_11 , не передавав.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 19.02.2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 було посвідчено три договори: договір купівлі-продажу нежитлової будівлі об`єкту незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якого, ОСОБА_4 продав, а ОСОБА_10 придбав вказану нежитлову будівлю; договір купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:001:0017, площею 0,2286 га., згідно якого, ОСОБА_4 продав, а ОСОБА_10 придбав вказану земельну ділянку; договір купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:001:0040, площею 0,2225 га., згідно якого, ОСОБА_4 продав, а ОСОБА_10 придбав вказану земельну ділянку. Внаслідок вчинення вказаних дій майно, яке на праві приватної власності належало ОСОБА_4 вибуло з його власності та перейшло до ОСОБА_10 .

Таким чином, з урахуванням вимог абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що земельні ділянки за адресою: АДРЕСА_1 (поштова адреса відсутня ) - за кадастровими номерами :01:001:0040 та :01:001:0017, на яких міститься незареєстрований об`єкт незавершеного будівництва, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовим доказом. У зв`язку з чим, 28.02.2020 року, слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві винесено постанову про визнання земельних ділянок за адресою: АДРЕСА_1 (поштова адреса відсутня ) - за кадастровими номерами :01:001:0040 та :01:001:0017, на яких міститься незареєстрований об`єкт незавершеного будівництва, речовим доказом у кримінальному провадженні.

На даний час, з метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на земельні ділянки за адресою: АДРЕСА_1 (поштова адреса відсутня ) - за кадастровими номерами :01:001:0040 та :01:001:0017, на яких міститься незареєстрований об`єкт незавершеного будівництва, з метою збереження речових доказів, а також забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання та забезпечення майбутнього відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Право власності на земельні ділянки за адресою: Київська область, Броварський район, с. Погреби, масив Діброва, вул. Погребський шлях (поштова адреса відсутня ) - за кадастровими номерами :01:001:0040 та :01:001:0017, на яких міститься незареєстрований об`єкт незавершеного будівництва, на даний час, перейшло до інших осіб, а саме, до ОСОБА_10 , та останній самостійно, або за співучасті з іншими особами, може здійснити спробу повторного відчуження, відповідно, земельні ділянки з об`єктом незавершеного будівництва можуть бути реалізовані останніми.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала повністю та просила його задовольнити, з підстав, викладених у ньому.

Особа, у володінні якої знаходиться майно, на яке просять накласти арешт ОСОБА_10 , у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчої, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до наступного.

У провадженні слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001159 від 14.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт на майно накладається з метою збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При цьому, ч. 10 ст. 170 КПК України, зазначає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Речовими доказами, згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Також, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).
На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання слідчої про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчою доведено наявність достатніх підстав про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:

Клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001159 від 14.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: земельну ділянку за адресою; АДРЕСА_1 , за кадастровим номером :01:001:0040 (поштова адреса відсутня), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 212, номер запису про право власності 23385351, а також, земельну ділянку за адресою: Київська область, Броварський район, с. Погреби, масив Діброва, вул. Погребський шлях (поштова адреса відсутня), за кадастровим номером :01:001:0017, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 212, номер запису про право власності 23382128, на яких міститься незареєстрований об`єкт незавершеного будівництва, що на даний час, на праві власності зареєстровані за ОСОБА_12 , шляхом заборони розпорядження майном.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшу слідчу СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя: