УХВАЛА

16 грудня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, капітан поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження №0000520 від 27.09.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні АТК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

У клопотанні зазначає, що до СУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт працівників УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП, про те службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з службовими особами Філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " протягом липня-вересня 2018 року, шляхом зловживання службовим становищем, умисно, використовуючи свої повноваження, з метою привласнення грошових коштів, використали, під час подачі для участі у 27 відкритих торгах із закупівлі шпал та брусів дерев`яних, оголошення про проведення яких були розміщені Філією " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", офіційні документи із завідомо недостовірними відомостями, внаслідок чого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якого відсутні матеріально-технічні можливості та сировина для виготовлення предметів закупівель, було визнано переможцем у 6 відкритих торгів із закупівлі шпал та брусів дерев`яних та перераховано грошові кошти на рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою їх подальшого привласнення.

Так, 12.04.2018, 19.04.2018, 01.06.2018, 27.06.2018 та 17.07.2018 Філією " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) розміщувались оголошення про проведення відкритих торгів із закупівлі шпал та брусів дерев`яних (шпала дерев`яна не просочена, згідно ДСТУ ГОСТ 78:2009 «Шпали дерев`яні для залізниць широкої колії») по 5000 штук.

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у особі директора ОСОБА_5 , який будучи обізнаним про відсутність матеріально-технічна бази для виготовлення предмету закупівель, лісопродукції для його виготовлення та працівники відповідної кваліфікації, зі знаннями та досвідом роботи, діючи за попередньою змовою з групою осіб, з метою привласнення грошових коштів, використав, склав та подав у складі пропозиції на участь у проведенні відкритих торгів, які було оголошено Філією " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ряд документів визначених Тендерною документацією на закупівлю: код ЄЗС 03410000-7 Деревина (Шпали та бруси дерев`яні), за процедурою відкритих торгів, затвердженою рішенням тендерного комітету Філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", до яких умисно вніс недостовірні відомості, а саме: довідки щодо наявності необхідного обладнання та працівників відповідної кваліфікації, які мають знання та досвід роботи, без номера та без дати, де зазначив що, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як виробник продукції, підтверджує, що для виконання необхідних обсягів продукції належної якості у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є необхідне обладнання та працівники відповідної кваліфікації, які мають знання та досвід роботи; довідки (форма 2) Наявність обладнання та матеріально-технічної бази, без номера та без дати, де зазначено, що про наявність орендованих виробничого приміщення площею 200 м.кв., лісопильної рами Р-63, стрічкопильного верстата ZHP-64 та іншого майна; довідки (форма 3) Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, без номера та без дати, де зазначено список працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх посади, освіта та стаж роботи.

Однак впродовж 2018 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у аукціонах з продажу необробленої лісопродукції та купівлі лісопродукції по прямих договорах у державних лісогосподарських підприємств Держлісагентства України, встановлено, що товариством лісопродукція у 2018 році не купувалась.

Також, відповідно до Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, у трудових відносинах з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у лютому 2018 року перебувала 1 особа, у березні 2018 року 1 особа, у квітні 2018 року 1 особа, у травні 2018 року 1 особа, у червні 2018 року 1 особа, у липні 2018 року 1 особа, у серпні 2018 року 2 особи.

Крім того, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 , відсутні відомості про оренду виробничих приміщень ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, в період з 12.04.2018 по 14.08.2018 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подано документи тендерних пропозицій для участі у 27 відкритих торгах із закупівлі шпал та брусів дерев`яних, оголошення про проведення яких були розміщені Філією " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Так, серед поданих документів містяться офіційні документи із внесеними до них завідомо недостовірними відомостями, а саме: довідка щодо наявності необхідного обладнання та працівників відповідної кваліфікації, які мають знання та досвід роботи, без номера та без дати, довідка (форма 2) Наявність обладнання та матеріально-технічної бази, без номера та без дати, а також довідка (форма 3) Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, без номера та без дати.

За результатами аукціонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було визнано переможцем у 6 відкритих торгів із закупівлі шпал та брусів дерев`яних, які проводились Філією " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на загальну суму 15365040 гривень та укладено ряд договорів поставки.

На підставі вказаних договорів поставки Філією " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у період з 31.07.2018 по 05.09.2018 на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 2650665 гривень.

На виконання доручення слідчого від оперативного підрозділу надійшла інформація у вигляді рапорту про те, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), для здійснення безготівкових операцій використовує рахунок № НОМЕР_3 , валюта UAH, відкритий 04.01.2018 у Львівському міському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_4 ).

Даний розрахунковий рахунок зазначений у документах поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі відкритих торгах із закупівлі шпал та брусів дерев`яних, оголошення про проведення яких були розміщені Філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у Розділі «XV. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін» у договорах поставки, які ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Покликаючись на наведене, з метою встановлення усіх обставин, які згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по вказаному рахунку; відомостей про реєстрацію та використання Інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; відомостей по рух коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з дати відкриття рахунку по даний час.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме: документів та інформації про відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по вказаному рахунку; відомостей про реєстрацію та використання Інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; відомостей по рух коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з дати відкриття рахунку по даний час, з можливістю ознайомитись з документи та отримати копії.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1