УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000088 слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000088 слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у структурному підрозділі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Надати повні анкетні дані особи, якій належить банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1

- Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 03.09.2019 по 22.11.2019 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

- Матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, належними ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій за період часу з 03.09.2019 по 22.11.2019 по розрахунковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (що дасть змогу ідентифікувати особу, яка нею користувалась).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що до ЧЧ Херсонського ВП надійшла заява від керівника Company « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якій він просить прийняти міри до службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які шляхом оману, під приводом поставки дорожнього битиму марки 85/100 Оманського виробництва в розмірі 315 т., на загальну суму 189 000 доларів США заволоділи коштами Company « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування встановлено, 03.09.2019 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » маючи прямий намір на незаконне заволодіння грошовими коштами Company « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уклали контракт № 281В від 03.09.2019 року на поставку дорожнього битиму марки 85/100 Оманського виробництва в розмірі 315 т., на загальну суму 189 000 доларів США, при укладанні якого службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завідомо усвідомлювали, що виконати вказану поставку битиму до Company « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мають можливості, що призвело до незаконного заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошовими коштами Company « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 75 600 доларів США. На виконання умов вказаного контракту Company « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 5 днів здійснено авансовий платіж в розмірі 40 % від вартості корабельної партії на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 .

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у структурному підрозділі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: надати повні анкетні дані особи, якій належить банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , які надходили від Company « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 03.09.2019 по 22.11.2019 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, належними ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій за період часу з 03.09.2019 по 22.11.2019 по розрахунковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (що дасть змогу ідентифікувати особу, яка нею користувалась), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до іншої інформації, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до якої саме іншої інформації необхідно отримати тимчасовий доступ, також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 03.09.2019 по 22.11.2019, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №0000088 від 22.11.2019 р. вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділо грошовими коштами Company « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та слідчим в клопотанні не обґрунтовано необхідність отримання відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 щодо інших юридичних осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000088 слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у структурному підрозділі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Надати повні анкетні дані особи, якій належить банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1

- Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , які надходили від Company « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 03.09.2019 по 22.11.2019 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

- Матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, належними ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій за період часу з 03.09.2019 по 22.11.2019 по розрахунковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1