справа № 208/2202/20
№ провадження 1-кс/208/614/20
УХВАЛА
Іменем України

09 квітня 2020 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , слідчого СВ Кам?янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши клопотанням слідчого СВ Кам?янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчій звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 зобов`язати надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , інформацію щодо відеозаписів з камер відеоспостереження розташованих у приміщенні відділення АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 за період часу з 09.00 15.02.2020 по 10.00 15.02.2020 та дозволити копію зазначеної інформації на оптичний носій інформації в електронному вигляді; надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 зобов`язати надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.01 15.02.2020 по 23.59 15.02.2020 та надати наступну інформацію: інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00.01 15.02.2020 по 23.59 15.02.2020 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу); фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції); надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 зобов`язати надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.01 15.02.2020 по 23.59 15.02.2020 та надати наступну інформацію: інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки; інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00.01 15.02.2020 по 23.59 15.02.2020 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу); фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції).

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 15.02.2020 ОСОБА_6 знаходячись по АДРЕСА_2 де попросила невідому особу допомогти їй здійснити через банкомат платіж, та ввів її в оману, та перерахував кошти у суму 3153 грн. на свій картковий рахунок.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 було встановлено те що 15.02.2020 вона зранку вирушила до банку з метою здійснення платежів за комунальні послуги. Так приблизно о 09.10 годині вона прийшла до приміщення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 . Вона зайняла чергу біля терміналу який знаходився, якщо рахувати з ліва на право то він був другий. Коли вона стояла у черзі від терміналу відходив якийсь чоловік (його зовні вона не запам`ятала) та подякував хлопцю за допомогу. Далі вона підійшла до терміналу та я попрохала хлопця теж їй допомогти. Даний хлопець був одягнутий у цивільний одяг, а саме чорно-синю куртку на голові була в`язана шапка, на вигляд 28-31 років, худорлявої статури, середнього зросту, у нього не було посвідчення, що він працівник банку. Вона зрозуміла, що даний хлопець не працівник банку. Він авторизувався у системі не взявши у неї картку а тільки документ на якому було написано скільки треба платити та почав вводити інформацію до терміналу, але вона помітила, що він не як завжди дівчина вводить інформацію, та він їй сказав, що можливо вводити декількома способами далі він продовжив. Далі хлопець шукав відповідну компанію для сплати комунальних платежів та всі рахунки були вірні та вона вставила свою пенсійну банківську картку

НОМЕР_3 яка оформлена на її ім`я та з неї були зняті кошти щодо платежів. Коли вона здійснила усі платежі за допомогою даного хлопця він їй віддав квитанції та вона пішла від терміналу. Далі у березні місяці їй прийшли платіжки за комунальні послуги та в них вона побачила, що в неї заборгованість. Дана заборгованість стосувалась тих платежів котрі вона здійснювала 15.02.2020 року за допомогою даного хлопця. Ті кошти котрі вона вносила не зарахувалися до компаній постачальників комунальних послуг, а саме 155,86 за постачання води, 39,74 за вивіз сміття, 16 за домофон, 2671,04 за теплопостачання, 255,88 за обслуговування квартири, та комісія у сумі 15 гривень. Тобто їй завдано шкоду на загальну суму 3138,52 за комунальні послуги та 15 гривень комісії.

Крім того в ході досудового розслідування було встановлено ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 котрий пояснив, що 15.02.2020 він знаходився у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 . Де здійснював операції біля терміналу, в цей момент до терміналу підійшла раніше йому незнайома жінка похилого віку та попросила його допомогти здійснити їй операції зі сплати комунальних послуг. Він погодився та він вже був авторизований у терміналі за допомогою своєї банківської карти НОМЕР_2 . Він почав вводити та шукати компанії котрі їй були потрібні та вона диктувала особисті рахунки та вносила самостійно кошти до терміналу. Далі коли жінка завершила сплачувати він їй роздрукував квитанції та вона пішла. Він у свою чергу почав телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за мобільним номером НОМЕР_4 та додзвонившись він попросив оператора відмінити платіж та він був відмінений та кошти були зараховані йому на його банківську карту НОМЕР_2 у сумі 3153.52 за платежі котрі він допомагав здійснювати вищевказаній жінці. Гроші котрі були у нього на карті він знімав у банкоматі та витрачав на власні потреби.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до вищезазначених документів.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам?янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 зобов`язати надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , інформацію щодо відеозаписів з камер відеоспостереження розташованих у приміщенні відділення АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 за період часу з 09.00 15.02.2020 по 10.00 15.02.2020 та дозволити копію зазначеної інформації на оптичний носій інформації в електронному вигляді; надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 зобов`язати надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.01 15.02.2020 по 23.59 15.02.2020 та надати наступну інформацію: інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки; інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00.01 15.02.2020 по 23.59 15.02.2020 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу); фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції); надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 зобов`язати надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.01 15.02.2020 по 23.59 15.02.2020 та надати наступну інформацію: інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки; інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00.01 15.02.2020 по 23.59 15.02.2020 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу); фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1