УХВАЛА

"27" травня 2020 р. Справа № 596/793/20

Провадження № 1-кс/596/180/2020

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від «20» травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від «20» травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 19.05.2020 року в Гусятинське відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Вікно, Гусятинського району Тернопільської області про те, що цього дня близько 17:09 год., на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з № НОМЕР_1 , яка представившись працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , увійшовши в довіру шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 5900 гривень із карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

Допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що 19.05.2020 року на кредитній картці була сума 5900 грн.

19.05.2020 року близько 16:48 год. вона глянула на свій мобільний телефон і виявила, що на мобільному телефону був пропущений дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 , але не підняла, оскільки не чула коли дзвонив телефон.

Після того близько 16:53 год. до неї зателефонувала невідома особа з номеру телефону № НОМЕР_1 , яка представилась працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , (чоловічий голос) і сказав що хочемо Вам допомогти оскільки у Вас зловмисники проводили транзакцію, і потрібно заблокувати « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щоб Ваші кошти не були зняті, і надалі надіслали її СМС повідомлення з метою, що дійсно є така транзакція і її потрібно заблокувати.

У СМС повідомленні був текст із паролем «2518», який жінка повідомила чоловікові. В ході розмови чоловік повідомив, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже заблоковано, а кошти висять на транзакції для того щоб їх повернути, їм потрібно сказати код, що вона і зробила. Тоді її прийшло наступне СМС повідомлення із кодом « НОМЕР_4 », на що вона погодилася і в ході розмови повідомила чоловікові.

Також в ході розмови чоловік повідомив, що до її номеру телефону № НОМЕР_5 прив`язана ще одна картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що вона повідомила, що це не її картка.

Після того вона намагалася зателефонувати із № НОМЕР_5 на гарячу лінію, але її оператор повідомив, що в неї не достатнього коштів на рахунку. Тоді до неї зателефонували з іншого номеру НОМЕР_6 , «представилися технічна служба з ІНФОРМАЦІЯ_4 », і повідомили її, що вона залишала заявку на що вона повідомила, що не залишала ніякої заявки.

Поповнивши рахунок мобільного телефону вона додзвонилася на гарячу лінію за номером № НОМЕР_1 і повідомила вище вказану інформацію та сказала працівникові банку, що хоче перевірити свій рахунок на що її повідомили, що з її рахунку знято кошти в сумі 5939 гривень, і повідомили звернутися в поліцію.

Також в неї на мобільному телефоні встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і жінка намагалася зайти проте вже не могла зайти.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпорядження коштів) на картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 у період з 18 травня 2020 р. по 20 травня 2020 р.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Заступник начальника СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав повністю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із них, що зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому слід надати до нього тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період з 18 травня 2020 р. по 20 травня 2020 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме вхід в інтернет-багнкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом грошових коштів із карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період з 18 травня 2020 року по 20 травня 2020 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період з 18 травня 2020 року по 20 травня 2020 року, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період з 18 травня 2020 року по 20 травня 2020 року, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що у АДРЕСА_1 , а також у відділенні № НОМЕР_7 , що у АДРЕСА_2 , або у відділенні № НОМЕР_8 , що у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , начальнику СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшим оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1