Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА

"25" березня 2020 р. Справа № 596/491/20

Провадження № 1-кс/596/117/2020

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 17.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 17.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 16.03.2020р. в Гусятинське відділення поліції із Чортківської місцевої прокуратури надійшли матеріали за заявою директора ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 щодо вчинення шахрайських дій посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при здійсненні поставки мінеральних добрив.

Допитаний представник потерпілого ОСОБА_5 показав, що з приводу поставки міндобрив в період з 02.03.2020р. по 05.03.2020р. спілкувалися з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 по абонентському номеру НОМЕР_1 . Після перерахунку на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » авансового платежу в сумі 86 040 грн., згідно платіжного доручення № 2729 від 04.03.2020р. їхній представник на зв`язок не виходить, поставку мінеральних добрив відповідно до договору не здійснено, таким чином відносно ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомими особами вчинено шахрайство.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації щодо оборотів по рахунку (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням наявних даних про фізичних та юридичних осіб від яких надходили грошові кошти) на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , у період з 04.03.2020р. по 23.03.2020р., із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів, відділень банків, та/або ін.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Старший слідчий СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав повністю.
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , щодо оборотів по даному рахунку та інформації стосовно інших рахунків, на які були переказані кошти з нього, що зберігається АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що в АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що в АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію щодо оборотів по рахунку (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням наявних даних про фізичних та юридичних осіб від яких надходили грошові кошти) на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , у період з 04.03.2020р. по 23.03.2020р., із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів, відділень банків, та/або ін.;

-інформацію про рахунки, на які із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , у період з 04.03.2020р. по 23.03.2020р. було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наявних документів, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_3 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшим оперуповноваженим СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а за дорученням слідчого іншим працівникам поліції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1