Справа № 752/5641/19
Провадження № 1-кс/752/1388/20
У Х В А Л А

07 лютого 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000046 про вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України, клопотання заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів, які знаходяться у володінні ХЕРСОН.Ф.АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Клопотання обґрунтоване наступним.
Київською місцевою прокуратурою № 1 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000046 від 25.02.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), про що складали офіційні документи, до яких вносились недостовірні відомості, що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Так, актом перевірки № 276/26-15-14-02-01/39982401 від 22.04.2019 про результати документальної планової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання податкового законодавства встановлено, що підприємством занижено податок на прибуток на загальну суму 9 577 134 грн та податок на додану вартість на загальну суму 8 163 993 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), наявні ознаки фіктивності, зокрема за юридичною адресою не знаходиться, засновник та директор в одній особі ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_9 ), відсутні необхідні умови для здійснення фінансово-господарських операцій, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби, присутня невідповідність придбаних та реалізованих товарів.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою отримання доказів у даному кримінальному провадженні, необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю із можливістю вилучення (виїмки) речей і документів в приміщенні ХЕРСОН.Ф.АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_10 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя не знаходить підстав для його задоволення, виходячи з таких підстав.
Заходи забезпечення кримінального провадження, до яких в силу ст. 131 КПК України відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, як передбачено змістом ч. 3 ст. 132 КПК України, не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
З наведених положень кримінального процесуального законодавства випливає, що метою застосування будь-яких заходів забезпечення кримінального провадження є дієвість кримінального провадження, в межах якого приймаються такі заходи.
Зміст тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ст. 159 ЦПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою охоронювану законом таємницю.
Вимоги, яким повинно відповідати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів визначені статтею 160 КПК України.
Разом з тим, перевіривши зміст клопотання та витяг з ЄРДР кримінального провадження №0000046 про вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України, слідчим суддею встановлено, що орган досудового розслідування намагається зібрати докази для доведеності вини відповідальність за що передбачена ст. 212 КК України, що в свою чергу може вплинути в подальшому на визначення підслідності у розумінні ст. 216 КПК України. Також у клопотанні не обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах.
Таким чином, у відсутність такої складової як те, що речі або документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка у сукупності з іншими складовими є підставою для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
клопотання заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000046 про вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1