КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/353/20
Провадження № 1-кс/488/226/20
Ухвала
Іменем України
27.05.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Корабельного ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 червня 2019 року за № 0001188 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
В клопотанні порушується питання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке було вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-банківську карту банку «Універсал Банк» («Monobank») № НОМЕР_1 ;
-скретч-карту оператору мобільного зв`язку «Лайфселл» із ідентифікаційним номером № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 );
-банківську карту банку «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_4 ;
-мобільний телефон марки «Bravis C184 Pixel», IMEI: 1) НОМЕР_5 2) НОМЕР_6 з сім-картою оператору мобільного зв`язку «Водафон» з ідентифікаційним номером № НОМЕР_7 ;
-банківську карту банку «Приватбанк» № НОМЕР_8
-скретч-карту від сім-карти оператору мобільного зв`язку «Водафон» № НОМЕР_9 ;
-скретч-карту від сім-карти оператору мобільного зв`язку «Лайфселл» з ідентифікаційним номером № НОМЕР_10 ;
-3 сім-карти оператору мобільного зв`язку «Водафон» з номерами № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;
-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A20S (SM-A207F)» червоного кольору в силіконовому чохлі, IMEI: 1) НОМЕР_14 2) НОМЕР_15 , S/N: НОМЕР_16 з сім-картою оператору мобільного зв`язку «Лайфселл»№ НОМЕР_3 ;
-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A30», IMEI: 1) НОМЕР_17 , 2) НОМЕР_18 , S/N: НОМЕР_19 з сім-картами оператору мобільного зв`язку «Лайфселл» № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 ;
-мобільний телефон марки «Ergo F183 Speak», IMEI: 1) НОМЕР_22 2) НОМЕР_23 ;
-системний блок з маркуванням «M» чорного кольору з процесором AMD Athlon(tm) II X2 250 3,00 GHz, ОЗУ 8,00 ГБ, NGMD «WD5000 AAKX» об`ємом 500 ГБ;
Як вбачається із клопотання, 20 травня 2019 року невстановлена особа, під приводом продажу товару на сайті платформи онлайн-оголошень «www.olx.ua», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 500 гривень, належними ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальний збиток останній на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 на веб-сайті платформи онлайн-оголошень «www.olx.ua» знайшла оголошення про продаж комплекту для майстра: кушетки, стільця та візка вартістю 1600 гривень. В ході розмови із продавцем вказаного товару, ОСОБА_4 домовилась про купівлю зазначеного товару, на що продавець повідомила, що необхідно здійснити передплату в розмірі 500 гривень. Після цього невідома повідомила реквізити банківської карти банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_24 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 , на яку необхідно здійснити передплату.
20 травня 2019 року потерпіла ОСОБА_4 на номер банківської карти, відкритої у банку АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_24 перерахувала грошові кошти на загальну суму 500 гривень.
Після переказу грошових коштів, товар на адресу ОСОБА_4 направлено не було, продавець на зв`язок виходити перестав.
Крім того, 13 квітня 2020 року приблизно о 13:00 год. невстановлена особа, під приводом продажу батуту та садового крісла на веб-сайті платформи онлайн-оголошень «olx.ua» шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 800 гривень, чим спричинила матеріальний збиток гр. ОСОБА_7 на вказану суму. Вказані грошові кошти потерпіла перерахувала на номер банківської карти банку АТ «Універсал банк» № НОМЕР_25 , зняття грошових коштів з якої мало місце в банкоматі, що розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанівська, 41.
Також було встановлено, що в невстановлений в ході досудового розслідування час, невстановлена особа шляхом створення облікових записів на сайті платформи онлайн-оголошень «olx.ua», користуючись яким розміщувала оголошення про продаж меблів та інших товарів побутового призначення, які від самого початку наміру продавати не мала, повідомляла потерпілим номери банківських карт, на які необхідно перерахувати грошові кошти, після чого здійснювала їх зняття з банкоматів, в тому числі на території Корабельного району міста Миколаєва.
Відповідно до отриманої відповіді на запит до ТОВ «Ємаркет-України» для ідентифікації автора оголошень на інтернет-ресурсі «OLX» за номером телефону НОМЕР_26 та отримання інформації щодо IP-адрес, з яких було здійснено подачу оголошень, було встановлено IP-адресу 2020-04-14 13:55: НОМЕР_27 ПП «Дикий Сад». Зазначеною адресою за вищевказаний період часу здійснювався доступ до мережі Інтернет користувачем ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючою за адресою: АДРЕСА_1 .
На виконання ухвали слідчого судді Корабельного районного суду від 21 травня 2020 року, якою надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_8 , було виявлено та вилучено вищевказане майно.

Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.
Так, за п.3, ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення.
П.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України допускають, що лише у випадку збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, тобто таке майно являє собою матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що отримані фізичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відтак, необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , майно, виникла для збереження речових доказів, так як на зазначених речах ймовірно залишились сліди кримінального правопорушення, а також для проведення відповідних експертних досліджень.
За такого слідчий суддя знаходить дане клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.170, 173, ч.1 ст. 107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене 23 травня 2020 року в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:
-банківську карту банку «Універсал Банк» («Monobank») № НОМЕР_1 ;
-скретч-карту оператору мобільного зв`язку «Лайфселл» із ідентифікаційним номером № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 );
-банківську карту банку «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_4 ;
-мобільний телефон марки «Bravis C184 Pixel», IMEI: 1) НОМЕР_5 2) НОМЕР_6 з сім-картою оператору мобільного зв`язку «Водафон» з ідентифікаційним номером № НОМЕР_7 ;
-банківську карту банку «Приватбанк» № НОМЕР_8
-скретч-карту від сім-карти оператору мобільного зв`язку «Водафон» № НОМЕР_9 ;
-скретч-карту від сім-карти оператору мобільного зв`язку «Лайфселл» з ідентифікаційним номером № НОМЕР_10 ;
-3 сім-карти оператору мобільного зв`язку «Водафон» з номерами № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;
-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A20S (SM-A207F)» червоного кольору в силіконовому чохлі, IMEI: 1) НОМЕР_14 2) НОМЕР_15 , S/N: НОМЕР_16 з сім-картою оператору мобільного зв`язку «Лайфселл»№ НОМЕР_3 ;
-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A30», IMEI: 1) НОМЕР_17 , 2) НОМЕР_18 , S/N: НОМЕР_19 з сім-картами оператору мобільного зв`язку «Лайфселл» № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 ;
-мобільний телефон марки «Ergo F183 Speak», IMEI: 1)

НОМЕР_28 ) НОМЕР_23 ;системний блок з маркуванням «M» чорного кольору з процесором AMD Athlon(tm) II X2 250 3,00 GHz, ОЗУ 8,00 ГБ, NGMD «WD5000 AAKX» об`ємом 500 ГБ;
На ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.
Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1