Справа № 953/575/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" січня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0002673 від 10.07.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 310 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15.01.2020 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: чеків, квитанцій, накладних, відеозаписів, фотознімків зроблених відеокамерами відділень, під час здачі та отримання відправлень, щодо відправлень за період з 01.01.2019 по 01.01.2020, які здійснювалися із зазначенням телефонів з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_1 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , з можливістю вилучення документів, чеків, квитанцій, накладних та інших документів щодо прийняття до відправлення та отримання відправлень № 3255 та № 2544 відеозаписів, фотознімків зроблених відеокамерами відділень, під час здачі та отримання відправлень; отримання інформації, вилучення документів, щодо відправлених та отриманих відправлень за період з 01.01.2019 по 01.10.2020 фізичними особами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , чеків, квитанцій, накладних та інших наявних документів, відеозаписів, фотознімків зроблених відеокамерами відділень, під час здачі та отримання вказаних відправлень.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002673 від 10.07.2019 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 310 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час вчинення злочинів ОСОБА_9 користувався мобільним телефоном з номером імеі НОМЕР_32 , який у нього було вилучено під час огляду.

Відповідно до рапорту співробітників УПН ГУНП в Харківській області від 16.07.2019 останній під час вчинення злочинів вів переписку із ОСОБА_5 номер телефону НОМЕР_1 , з імеі НОМЕР_33 , громадянин ОСОБА_4 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 , імеі НОМЕР_34 .

Крім того, згідно рапорту співробітника УПН ГУНП в Харківській області від 18.07.2019 ОСОБА_5 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 , на який було зареєстровано інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з продажу наркотичних засобів.

Крім того, згідно рапорту співробітника УПН ГУНП в Харківській області від 19.07.2019 ОСОБА_4 та ОСОБА_9 в своїй злочинній діяльності раніше користувались номерами мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 . В той самий час ОСОБА_4 та ОСОБА_9 отримують грошові кошти здобуті злочинним шляхом через банківські карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 та на картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_38 .

Оглядом сторінки в мережі Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено номер телефону, на який його було зареєстровано НОМЕР_11 .

Крім того, згідно рапорту співробітника УПН ГУ НП в Харківській області від 19.08.2019 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 грошові кошти здобуті злочинним шляхом виводять через рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 .

Крім того, згідно рапорту співробітника Слобожанського Управління кіберполіції НПУ від 20.08.2019 з електронних гаманців грошові кошти отримані від реалізації наркотиків виводилися на рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_35 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_44 .

Крім того, згідно рапорту співробітника УПН ГУНП в Харківській областів групі з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в м. Харкові наркотичні засоби збували ОСОБА_10 телефон НОМЕР_12 , який використовує картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер НОМЕР_44 та ОСОБА_11 телефон НОМЕР_13 , імеі НОМЕР_45 та НОМЕР_14 з імеі НОМЕР_46 , який використовує картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_43 . ОСОБА_6 телефон НОМЕР_15 , з імеі: НОМЕР_47 та ОСОБА_8 , який використовує мобільний телефон НОМЕР_10 з імеі НОМЕР_48 .

Крім того, 24.10.2019 року під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено: мобільний телефон Самсунг GT-C3782, IMEI 1 НОМЕР_49 , IMEI 2 НОМЕР_50 ; мобільний телефон Нокиа 1000, IMEI НОМЕР_51 ; Банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з номерами рахунків НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 . Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з номером рахунку НОМЕР_56 .

Крім того, 24.10.2019 року під час обшуку автомобіля марки «Toyota CAMRY», з державним номерним знаком « НОМЕР_57 », яким керувала ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено: картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з номерами рахунків: №№ НОМЕР_58 , НОМЕР_40 , НОМЕР_39 , картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з номером рахунку № НОМЕР_38 , сім карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_12 », три скетч карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_13 », коробка з-під стартового пакету « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Крім того, 24.10.2019 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено: карта для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_59 ; карта для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_60 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_61 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_62 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_63 .

Крім того, 28.10.2019 року в ході проведення ОМП за адресою АДРЕСА_4 , у ОСОБА_10 було вилучено його мобільний телефон IPHONE XS MAX з номером ІМЕІ НОМЕР_64 , в якому знаходиться сім карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з номер НОМЕР_12 .

Крім того, 24.10.2019 року в період часу з 15 год. 00 хв. по 15 год. 45 хв. за адресою АДРЕСА_4 , було проведено огляд терміналу мобільного зв`язку (мобільний телефон) IPHONE X з номером ІМЕІ НОМЕР_65 , в якому знаходиться сім карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з номер НОМЕР_1 який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . У вказаному мобільному телефоні знаходиться месенджер «Телеграм». У вказаному месенджері зареєстровано три аккаунти «Kana» з номером НОМЕР_16 , «Din» з номером НОМЕР_1 , та « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з номером НОМЕР_17 .

Також, 24.10.2019 в проміжок часу з 09:43 год. до 13:24 год. на підставі ухвали судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_12 від 16.10.2019 року по даному кримінальному провадженню в квартирі АДРЕСА_5 24.10.2019 року слідчим Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 було проведено обшук, в ході якого був присутній мешканець даної квартири гр. ОСОБА_7 , у якої було виявлено та вилучено: мобільний телефон моделі «Ihpone 6S@ imei НОМЕР_66 з сім. Картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з номером НОМЕР_67 ; сім карта з номером НОМЕР_68 .

Крім того, 24.10.2019 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 в квартирі АДРЕСА_6 під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «Meizu» М811Н в корпусі синього кольору в поламаному стані, IMEI: НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ; мобільний телефон «NOMI» в корпусі сірого кольору, IMEI: НОМЕР_71 , всередині якого знаходиться Sim-карта мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з номером НОМЕР_19 ; 6 (шість) пластикових карток від Sim-карт мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з номерами: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; 1 (одна) пластикова картка від Sim-карти мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з номером НОМЕР_26 .

Слідчий також зазначає, що ОСОБА_7 картковий рахунок якої використовувався для переведення грошових коштів здобутих від реалізації наркотичних засобів користувалася мобільним телефоном номер НОМЕР_27 , паперова коробка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пакет «Нова пошта с 36» № НОМЕР_72 , від ОСОБА_14 м. Київ, відділення № НОМЕР_73 телефон НОМЕР_74 на приватну особу ОСОБА_15 телефон НОМЕР_75 .

Крім того, під час проведення слідчих (розшукових) дій отримано інформацію про те, що ОСОБА_4 відправляв наркотичні засоби ОСОБА_6 через відділення ІНФОРМАЦІЯ_17 під вигаданими даними як ОСОБА_16 з поштовим відправленням № 3255.

Слідчий вказує, що органу досудового розслідування необхідно витребувати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи щодо відправлення поштових відправлень особами, причетними до вчинення злочинів та з використанням номерів телефонів, які використовувалися під час вчинення злочинів, оскільки вказаними відправленнями могли переправлятися особливо небезпечні наркотичні засоби «кокаїн» та «каннабіс», для їх подальшого збуту.

Іншими засобами отримати вказані документи та інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 21.01.2020 через канцелярію суду слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_17 подав заяву про розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002673 від 10.07.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 310 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: чеків, квитанцій, накладних, відеозаписів, фотознімків зроблених відеокамерами відділень, під час здачі та отримання відправлень, щодо відправлень за період з 01.01.2019 по 01.01.2020, які здійснювалися із зазначенням телефонів з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_1 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , а також документів, чеків, квитанцій, накладних та інших документів щодо прийняття до відправлення та отримання відправлень № 3255 та № 2544 відеозаписів, фотознімків зроблених відеокамерами відділень, під час здачі та отримання відправлень; отримання інформації, документів, щодо відправлених та отриманих відправлень за період з 01.01.2019 по 01.10.2020 фізичними особами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , чеків, квитанцій, накладних та інших наявних документів, відеозаписів, фотознімків зроблених відеокамерами відділень, під час здачі та отримання вказаних відправлень, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.02.2020 року.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1