Справа № 404/872/20
Номер провадження 1-кс/404/225/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2020 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0007985 від 20.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку карти з № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню №0007985 від 20.10.2019 з правом передоручення та надати копії наступних документів: документ про власника карти з № НОМЕР_1 ; документ про відкриття банківського рахунку карти з № НОМЕР_1 ; документи про рух коштів по банківському рахунку карти з № НОМЕР_1 з 01.10.2018 року по 31.12.2018 року.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 20.10.2019 року до чергової частини Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся ОСОБА_6 із заявою про те, що починаючи з грудня 2018 року невідома особа шахрайським шляхом, використовуючи Інтернетсайти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оформила кредити на ім`я ОСОБА_6 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на загальну суму близько 50 000 гривень.
У ході досудового розслідування, а саме під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що в кінці листопада на початку грудня 2018 року останньому почали телефонувати з різних онлайн контор, які займаються наданням кредитів онлайн, представники яких повідомляли про кредити, які беруться на ім`я ОСОБА_6 , які особисто вказані кредити не оформлював. Після чого кредити почали брати на ім`я потерпілого кожного місяця, навіть дійшло до того, що почали телефонувати батькам останнього, близьким родичам, знайомим. Починаючи з грудня 2018 року і по теперішній час дзвінки не припиняються, на ОСОБА_6 та його близьких морально тиснуть. На адреси близьких систематично приходять листи, у яких вказано юридичну особу, яка видавала кредит на ім`я потерпілого, та яка найближчим часом притягне ОСОБА_6 до відповідальності за невиплату грошових коштів, взятих у кредит. Коли ОСОБА_6 почав дізнаватися у представників контор, які йому телефонували, куди були перераховані грошові кошти, які взяті на ім`я останнього, то представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у телефонному режимі повідомили ОСОБА_6 , що у кінці листопада 2018 року з його особистого кабінету на Інтерне-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було взято кредит, грошові кошти з якого перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 ; представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повідомили, що на Інтернет-сайті зазначеного ТОВ, був взятий кредит у приблизно той же час, що і в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти з якого також були перераховані на карту № НОМЕР_1 .
Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні №0007985 від 20.10.2019 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей про власника карти з № НОМЕР_1 та відкриття банківського рахунку карти з № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку з 01.10.2018 року по 31.12.2018 року.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
Разом з тим, вимоги слідчого щодо надання тимчасового доступу до вказаних документів іншій уповноваженій особі за її дорученням задоволенню не підлягають, оскільки не ґрунтуються на вимогах закону, так як передоручення вчинення відповідної процесуальної дії, дозвіл на проведення якої надано судом, чинним КПК не передбачено.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківського рахунку карти з № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) та надати копії наступних документів: документ про власника карти з № НОМЕР_1 ; документ про відкриття банківського рахунку карти з № НОМЕР_1 ; документи про рух коштів по банківському рахунку карти з № НОМЕР_1 з 01.10.2018 року по 31.12.2018 року.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 19.03.2020 року включно.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1