Справа № 479/508/20
Провадження № 1-кс/479/124/20
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
27 травня 2020 року смтКриве Озеро

Слідчий суддя Кривоозерського районного суду ОСОБА_1
з участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та можливості їх вилучення в кримінальному провадженні №0000381, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Заступник начальника СВ Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , вказуючи, що з метою розслідування кримінального провадження №0000381, внесеного до ЄРДР 03 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та можливості їх вилучення.
Посилаючись на те, що 02 грудня 2019 року до Кривоозерського ВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в листопаді 2019 року невідома особа без його відома незаконно оформила на його ім`я кредити в фінансових установах: "Є гроші", "Містермані", "Гроші всім", " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

Відомості про дане кримінальне правопорушення 03 грудня 2019 року несені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального правопорушення стало відомо, що грошові кошти, були перераховані на банківську АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " № НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене вище, в ході досудового розслідування,виникла необхідність у отриманні інформації та (або) документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , та повних анкетних відомостей про власника (прізвище, ім`я, по батькові, число, місць, рік народження, місце реєстрації, місце проживання, ІПН) власника вказаного рахунку.

Вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " за адресою: АДРЕСА_1 , щодо особи, яка здійснювала операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю її вилучення (виїмки).
В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, надіслали заяви про розгляд клопотання без їх участі, підтримали його та просили задовольнити.

Дослідивши письмові докази, що додані до клопотання, матеріали кримінального провадження №0000381, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.
Згідно положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно приписів до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За приписами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частино п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та надати можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийняте слідчим суддею.
Положеннями ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги нормативні положення закону, враховуючи докази, що додані до клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "( АДРЕСА_1 ), що суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000381, внесеного до ЄРДР 03 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, зазначені документи будуть використані як докази, який неможливо здобути іншими способами та довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаної, а також можливість її вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст.162, ст.ст.163-164, ч.2 ст.249 КПК України, слідчий суддя ,-
п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника начальника СВ Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, з метою застосування заходів кримінального провадження №0000381, внесеного до ЄРДР 03 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СВ Кривоозерського ВП капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Кривоозерського ВП капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Кривоозерського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Кривоозерського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Кривоозерського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Кривоозерського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі електронних, з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, які зберігаються в Акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_10 "( АДРЕСА_1 ), а саме:
-відомості про власника із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, число, місць, рік народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні номери телефонів, фотозображення, ІПН, та надати копії документів, що засвідчують особу на ім`я якої зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_1 ;

-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (про нарахування, переказ, та зняття грошових коштів з рахунку із зазначенням даних про відправника, отримувача) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з значенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, точний час, суми грошей, які знімалась, за період часу з 01 січня 2019 року по 26 травня 2020 року;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", за пері од часу з 01 січня 2019 року по 26 травня 2020 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", що у відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали - до 27 червня 2020 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 ..
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :