справа № 208/2578/20
провадження № 1-кс/208/902/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2020 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів (речей), які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000254 від 11.02.2020 за ч.2 ст.307КК України, -
встановив:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

До судового засідання прокурор та слідчий надали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У відповідності до положень ст.22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбаченихцим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
З норм ст.26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчий посилаються на те, що в провадженні слідчого відділу Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000254, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, за фактом незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин користувачами месенджеру «Телеграм» на території м. Кам`янське Дніпропетровської.

Допитаний 30.03.2020 в якості свідка ОСОБА_5 , повідомив, що активно вживає наркотичні засоби та психотропні речовини, знайомий з чоловіком, який розповів йому, що в своєму гаражі він виготовляє з таблеток психотропну речовину «амфетамін», яку в подальшому збуває в онлайн магазини, які містяться в меседжері «Телеграм», а останні в свою чергу збувають вказану психотропну речовину шляхом закладок на території міста Кам`янське та поза його межами.

Допитаний 30.03.2020 в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що протягом тривалого часу вживає різні наркотичних засобів, в тому числі психотропні речовини. Інколи вказані наркотичні засоби та психотропні речовини він купує через Онлайн-магазин, який міститься в меседжері «Телеграмм» та має назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в даному магазині міститься великий асортимент наркотичних засобів, які представленні у вигляді «шишок», тобто суцвіття рослин роду конопель, я також психотропні речовини, які представленні у вигляді «амфетаміну», «метамфетаміну» та «ЛСД». В разі, якщо свідок виявив бажання придбати наркотичні засоби або психотропні речовини в телеграмі, він надсилає повідомлення до вказаного магазину, після чого оператор магазину, ім`я та інші дані якого свідку не відомі, надсилає повідомлення з посиланням до «Бот авто продаж 24/7 BMW24 TOP», при переході до вказаного боту свідку пропонується обрати місто, після обрання міста Кам`янське пропонується обрати вид наркотичного засобу або психотропної речовини, після обрання необхідного наркотичного засобу або психотропної речовини надходить повідомлення з ціною обраного товару та пропонується вибрати варіант здійснення оплати, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після обрання варіанту здійснення оплати « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надходить повідомлення з номером гаманцю, інколи номер гаманцю НОМЕР_2 , а інколи НОМЕР_3 . Після чого свідок здійснює плату на вказаний гаманець та чекає відповідь. Приблизно через 10 хвилин надходить повідомлення з фотографією міста закладки обраного наркотичного засобу або психотропної речовини. Крім того, свідок повідомив, що його знайомі також купують наркотичні засоби та психотропні речовини через зазначений магазин.

В ході проведення досудового розслідування співробітниками УПН ГУНП в Дніпропетровській області, під час виконання доручення слідчого СВ Кам`янського ВП №46/3801 від 04.03.2020 встановлено, що магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який міститься в месенджері «Телеграмм» здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом закладок на території м.Кам`янське. Для здійснення зубу вказаних наркотичних засобів та психотропних речовини вказаний магазин приймає оплату через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на гаманці:

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_4 ;

Вивченням інформації отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що гаманці НОМЕР_3 , НОМЕР_2 та НОМЕР_4 прив`язанні до мобільного номеру телефону НОМЕР_5 . Крім того, вивід отриманих за збут наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється на банківські рахунки різних банків, в тому числі:

- НОМЕР_6 - ІНФОРМАЦІЯ_7 , грошові кошти надійшли на вказаний рахунок 20.02.2020 в 22:07:44 год. з гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що невстановлені особи в м.Кам`янське Дніпропетровської області незаконного збувають наркотичні засоби та психотропні речовини шляхом «закладок», використовуючи месенджер «Телеграм», всесвітню мережу Інтернет та банківські рахунки, на які надходять кошти за незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що для з`ясування істини у кримінальному провадженні потрібно отримати тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття та руху грошових коштів на банківських рахунках, до яких випускались вищевказана карта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 в період з 01.11.2019 по теперішній час.

Вказані документи мають суттєве значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення обставин кримінального правопорушення, в тому числі особи, яка його вчинила, а також відповідно до ст.98 КПК України являються речовими доказами, так як містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі матеріалів клопотання, за змістом яких прокурором та слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що предмет клопотання перебуває у володінні вказаних юридичних осіб, сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження предмет клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, те, що відомості, які містяться у предметі клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись викладеним та ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 та можливість вилучення у вказаній установі у паперовому та електронному вигляді наступних документів:

1)фото-, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено в період з 01.11.2019 по теперішній час операції з банківською картою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_6 - ІНФОРМАЦІЯ_7 , грошові кошти надійшли на вказаний рахунок 20.02.2020 в 22:07:44 год. з гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 ;

2)копій документів, що послугували відкриттям рахунку з банківською картою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_6 - ІНФОРМАЦІЯ_7 , грошові кошти надійшли на вказаний рахунок 20.02.2020 в 22:07:44 год. з гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 ;

3)копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаних рахунків в період з 01.11.2019 по теперішній час з банківською картою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_6 - ІНФОРМАЦІЯ_7 , грошові кошти надійшли на вказаний рахунок 20.02.2020 в 22:07:44 год. з гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .

4)інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку в період з 01.11.2019 по теперішній час (виписки по картковим рахункам, з реєстру електронних платіжних документів про операції на рахунках, в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти, інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаних рахунках на теперішній час), до яких випускалась з банківська карта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_6 - ІНФОРМАЦІЯ_7 , грошові кошти надійшли на вказаний рахунок 20.02.2020 в 22:07:44 год. з гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .

Дозволити здійснити вказаний тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи та їх копії у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Здійснення тимчасового доступу до документів, інформації та вилучення їх та їх копій прошу дозволити старшому слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому 3-го міжрайонного відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому 3-го міжрайонного відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому 3-го міжрайонного відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

На підставі п.8 ч.1 ст.164 КПК України, слідчий суддя роз`яснює, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1