Справа №766/753/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000059 старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000059 старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів інформації, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформацію про користувача/власника (користувачів/власників) обладнання, який (які) використовували IP-адреси: 1) 128.124.36.217 - 08.06.2019 з 11:53 по 12:10 год., 2) НОМЕР_1 - 03.05.2019 04:13:47, 3)128.124.4.61 - з 20.08.2019 01:17:01 до 20.08.2019 03:07:33, в тому числі з`єднання до електронного платіжного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 використовуваний діапазон IP-адрес, його (їх) персональні дані, відомості про персональні документи (в тому числі копії договорів про надання послуг, або копії публічних договорів), адресу проживання, за наявності історію користування в мережі Інтернет, ідентифікуючих ознак обладнання з якого здійснювався доступ, в тому числі абонентський номер, IMSI, ІМЕІ, МАС адреси, за вказаними ІР-адресами з прив`язкою до дати та часу входу, та номери операторів мобільного зв`язку, які прив`язані до користувачів вказаних ІР-адрес, за період з моменту реєстрації такого користувача в мережі по граничний термін дії ухвали, та її вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000059 від 06.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені, встановлено що особи які є фігурантами кримінального провадження можуть мати відношення до створення двох функціонуючих на території м. Херсон магазинів з продажу заборонених в обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Один з вказаних магазинів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - здійснює продаж психотропної речовини амфетамін через мобільний зв`язок, номер мобільного оператора що безперервно функціонує з 2017 року НОМЕР_2 . Здійснюється продаж амфетаміну двох видів під умовними назвами «Булки»(210 гривень за 1 грам речовини) та «Федя» (180 гривень за 1 грам речовини), що розрізняються між собою лише ступенем здійснення очистки психотропної речовини. Оплата за психотропну речовину здійснюється за допомогою електронних засобів платежів, зокрема платіжної системи Easypay з використанням електронних грошей, що випущені банками учасниками НПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого покупцеві надається інформація про місцезнаходження «закладки» у вигляді фотозображення з вказанням адреси та орієнтирів місця схованки. В процесі вчинення своєї діяльності фігуранти використовують засоби конспірації, один номер облікового запису використовують лише на протязі одного робочого дня, після чого або реєструють новий гаманець, але який пов`язаний з первинним користувачем спільним UsedID (параметром у платіжній системі що дозволяє відслідкувати всі операції з різних гаманців одного фактичного користувача), або реєструють новий обліковий запис що не пов`язаний номером телефону, ip-адресою та іншими параметрами з рештою гаманців. В ході діяльності використовують засоби анонімізації у інтернет мережі (браузер TOR, сервіси VPN), що змінюють ip-адреси провайдерів через які вони отримають послуги зв`язку на ip-адреси провайдерів що знаходяться поза межами України. Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами здійснюється розрахунок з особами, які безпосередньо виготовлюють психотропні речовини, кур`єрами що здійснюють розповсюдження, та особами що здійснюють фасування речовин та передачу їх кур`єрам (закладникам), розрахунок між учасниками протиправної діяльності здійснюється через рахунки у банках, які зареєстровані на фігурантів особисто або на третіх осіб, як у банках що здійснюють діяльність на території України так і у банках країн Європи та США з метою неможливості встановлення осіб що отримують прибуток. На даний час встановлено частину номерів облікових записів користувачів у платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_2 на які надходять кошти за здійснення противоправної діяльності - № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .
14.01.2020 у відповідь на запит №91/100/06-2020 від 11.01.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були наданні елетронні файли у форматі .xls при відкритті кожного з файлів виявлено 6 таблиць. Таблиця №1 назва - «Користувачі відомості», №2 «Поповнення гаманців», №3 «Вивід коштів з гаманців», №4 «Відомості IP», №5 «Унікальні картки», №6 «Пояснення до таблиці».
Відповідно до протоколу огляду вказаних файлів встановлено мобільні номери на які реєструвались електроні гаманці для отримання грошових коштів за збут психотропних речовин, банківські картки на які здійснювалось виведення грошових коштів, ip-адреси осіб які користувались гаманцями.

Так встановлено перелік ip-адрес що використовувались при вході до електроних гаманців для виводу грошових коштів(адреси вказані у форматі «Оператор звязку ip-адреса зафіксований час користування»):

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

1) НОМЕР_18 - 30.06.2019 03:07:54
2) 188.163.41.199 - 03.01.2020 01:21:49
3) НОМЕР_19 - 29.04.2019 07:51:27
4) 188.163.32.184 - 25.10.2019 12:08:31
5) НОМЕР_20 - 25.10.2019 12:06:31
«ВФ Україна» :

1) 128.124.36.217 - 08.06.2019 з 11:53 по 12:10 год.
2) НОМЕР_1 - 03.05.2019 04:13:47
3) НОМЕР_21 - з 20.08.2019 01:17:01 до 20.08.2019 03:07:33
4) НОМЕР_22 - 17.05.2019 02:58:22.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:1) НОМЕР_23 (05.01.2020 10:22:18),
2) 37.73.63.60 (05.01.2020 12:36:51)
3) 37.73.7.228 (25.12.2019 06:21:51)
4) НОМЕР_24 (25.12.2019 7:29:04)
5) НОМЕР_25 (25.12.2019 08:12:53)
ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Кривий Ріг) - НОМЕР_26 - 05.01.2020 09:42:29
ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(м. Кривий Ріг) - 176.116.87.3 26.10.2019 о 01:49:09 та 26.10.2019 о 10:07:38
ПП " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (м.Кривий Ріг) - НОМЕР_27 - 01.10.2019 о 09:46:58,
ООО "Галицкі телекомунікації:
1) НОМЕР_28 - 28.04.2019 03:14:04
2) НОМЕР_29 - 28.08.2019 з 05:18 до 05.41.
3) НОМЕР_29 - 05.07.2019 11:28:03
ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 »:
1) НОМЕР_30 - 29.10.2019 09:18:49
2) НОМЕР_31 - 28.10.2019 02:56:31

3) НОМЕР_32 - 27.10.2019 06:54:32

4) НОМЕР_33 - 28.10.2019 09:51:29

5) НОМЕР_34 - 28.10.2019 04:17:34

6) НОМЕР_35 - 28.10.2019 06:32:09

7) НОМЕР_36 - 23.12.2019 12:34:44

Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення повних відомостей про злочин та осіб, причетних до його вчинення, виникла необхідність в отриманні інформації про власника ІР-адресу, який використовувався під час входу до особистого електронного гаманця в мережі Інтернет та з якого виводились грошові кошти отриманні за збут психотропної речовини. У зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні заходів забезпечення кримінального провадження тимчасовому доступі до речей і документів, а саме інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про власників ІР-адресу, яким надавався доступ до мережі Інтернет, із зазначенням повних анкетних даних, включаючи номер терміналу зв`язку абонента.
Враховуючи викладене, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператора телекомунікацій « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та неможливість в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою встановлення власника ІР-адресу, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні оператора телекомунікацій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України 2012 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період з моменту реєстрації такого користувача в мережі по 22.01.2020 р., та її вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до інформації за період з моменту реєстрації такого користувача в мережі по теперішній час клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.
На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження №0000059 слідчим слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі які входять до слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформацію про користувача/власника (користувачів/власників) обладнання, який (які) використовували IP-адреси: 1) 128.124.36.217 - 08.06.2019 з 11:53 по 12:10 год., 2) НОМЕР_1 - 03.05.2019 04:13:47, 3)128.124.4.61 - з 20.08.2019 01:17:01 до 20.08.2019 03:07:33, в тому числі з`єднання до електронного платіжного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 використовуваний діапазон IP-адрес, його (їх) персональні дані, відомості про персональні документи (в тому числі копії договорів про надання послуг, або копії публічних договорів), адресу проживання, за наявності історію користування в мережі Інтернет, ідентифікуючих ознак обладнання з якого здійснювався доступ, в тому числі абонентський номер, IMSI, ІМЕІ, МАС адреси, за вказаними ІР-адресами з прив`язкою до дати та часу входу, та номери операторів мобільного зв`язку, які прив`язані до користувачів вказаних ІР-адрес, за період з моменту реєстрації такого користувача в мережі по 22.01.2020 р., та можливість її вилучення.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1