КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
_______________________________________________________________
Справа № 488/103/20
Провадження № 1-кс/488/34/20
Ухвала
Іменем України

13.01.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулась із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2020 року за №0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
1.1. Інформації про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку) на ім`я якої було відкрито банківську картку: № НОМЕР_1 , на яку в період часу з 10.01.2020 по 11.01.2020 перераховано грошові кошти у сумі 2 588 грн.;
2.2. Детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської карти № НОМЕР_1 , починаючи з 10.01.2020 по теперішній час із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;
3.3. Фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою: № НОМЕР_1 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення.
Як встановлено в ході досудового розслідування, в період часу з 10:48 10 січня 2020 по 11:16 11 січня 2020 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 2 588 грн, належними ОСОБА_3 які останній перерахував через термінал на банківську карту невстановленої особи.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.01.2020, пояснив, що 09 січня 2020 в денний період часу на інтернет-сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж дрів із зазначенням номеру продавця на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_2 .
Зв`язавшись з ОСОБА_4 потерпілий домовився про купівлю дрів, вартістю 400 грн/1 куб. ОСОБА_4 зазначив, що на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оформленої на ім`я ОСОБА_5 , необхідно надіслати передоплату в розмірі 50% від повної вартості товару, на загальну суму 1200 грн.
10 січня 2020 о 10:48 потерпілий надіслав грошові кошти в розмірі 1194 грн. на вказану банківську карту.
В цей же день, ОСОБА_4 повідомив, що водій не зміг по технічним причинам зв`язатися з потерпілим та передати дрова, що спричинило йому неустойку. Необхідно надіслати знову на вказаний банківський рахунок грошові кошти в розмірі 1200 грн. + 200 грн. за доставку.
11 січня 2020 о 11:15 потерпілий перерахував на вказану карту грошову суму в розмірі 1194 грн. та 200 грн за доставку.
11 січня 2020 ОСОБА_4 повідомив, що гроші отримані, однак на зв`язок більше він не виходив.
Таким чином у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи які містять дані про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку), на ім`я якого було відкрито банківську картку: № НОМЕР_1 та на яку було перераховано в період часу з 10 січня 2020 по 11 січня 2020 грошові кошти в розмірі 2 588 грн, які мають значення у кримінальному провадженні.
За вказаних обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержані дозволу на тимчасовий доступ і вилучення документів, які містять данні про особу на ім`я якої було відкрито рахунок № НОМЕР_1 , а саме прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку, документи із зазначенням місця зняття готівки, фотознімки з банкоматів або відділень банку.
Отримати вказану інформацію іншим способом неможливо, окрім як в спосіб отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , так як інформація, яка міститься у вказаних документах відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України та відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» містить охоронювану законом таємницю.
Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.
Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника або групи таких осіб.
Особа, яка причетна до вказаного вище кримінального правопорушення, могла використовувати зазначений банківський рахунок для отримання коштів шляхом шахрайства та/або зняття готівки.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.
Надати слідчій слідчого відділу Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_6 право на тимчасовий доступ до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- інформації про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку) на ім`я якої було відкрито банківську картку: № НОМЕР_1 , на яку в період часу з 10 січня 2020 по 11 січня 2020 перераховано грошові кошти у сумі 2 588 грн.;
- детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської карти № НОМЕР_1 , починаючи з 10 січня 2020 по 13 січня 2020 року із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;
- фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою: № НОМЕР_1 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали до 13 лютого 2020 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1