Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3515/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2020 року м. Київ

Подільський районний суд м.Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000608, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -
У С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві 24.10.2019 року розпочато розслідування кримінального провадження №0000608 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно висновку узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що на території м. Києва діє група осіб, яка в період з 2016-2019 роки втілила в діяльність протиправну схему направлену на приховування та маскування джерел походження грошових коштів, умисного ухилення від сплати податків для реального сектору економіки серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), шляхом проведення безтоварних операцій з реалізації товарів та послуг через документальне відображення продажу товарів на «підконтрольні» підприємства, та формування підприємствам реально-діючого сектору економіки «схемного» податкового кредиту через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з подальшим перерахуванням безготівкових коштів на рахунки 26 фізичних осіб-підприємців, серед яких ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_11 ) на загальну суму більше 7 млн. грн., які були зняті з використанням значної кількості карткових рахунків готівкою.
В ході досудового розслідування було допитано фізичну особу підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_11 ), який надав покази, що не має відношення до реєстрації його як ФОПа та проведення ним, як підприємцем, будь-якої фінансово-господарської діяльності, хто та звідки взяв його дані та документи, на підставі яких відбулась реєстрація його як ФОПа йому не відомо.
Таким чином, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних документів фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_11 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий звернувся до суду з заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі та задовольнити з викладених підстав.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.
Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження № 0000608 від 24.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-166, 245-265, 309, 376 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000608, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити;
Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів документів фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_11 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_1 ), а саме наступних документів: заяви про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем (форма 10); заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу підприємця (форма 11); заяви про обрання спрощеної системи оподаткування або про реєстрацію платником ПДВ; платіжні доручення про сплату реєстраційного збору; реєстраційні картки; паспортні документи та ідентифікаційні коди; довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах; інші документи, що містяться в реєстраційній справі підприємця;
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1