Провадження по справі №1-кс/522/1988/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 17.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч.3 ст. 212 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 17.04.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2018-2019 років, діючи умисно, використовуючи реквізити підприємств-імпортерів, які здійснюють ввезення товарно-матеріальних цінностей на територію України через Одеську митницю ДФС, шляхом заниження фактурної вартості товарів, підміни їх номенклатури та супровідних документів, внесення до них недостовірних відомостей, зміни маршруту товарів та місць їх відвантаження, ухилились від сплати податків та інших обов`язкових платежів на загальну суму понад 5 млн.грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Разом з тим, в рамках вказаного кримінального провадження, встановлено, що до незаконної діяльності причетний ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ), які в порушення ст. 67 Конституції України, ст.15 Податкового кодексу України здійснюють свою господарську діяльність без передбаченої законом реєстрації у якості фізичної особи-підприємця, обліку та звітування результатів своєї діяльності до податкових органів, а також сплати відповідних податків до державного бюджету.

Так, вказанні особи придбають товари одяг та взуття на території України, а також використовуючи ряд підприємств, що здійснюють імпорт товарів на митну територію України та в подальшому його реалізовують через мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані на території м. Одеси та Інтернет сайт http://diskont-centr.com.ua.
Реалізація товарів через вищевказані магазини здійснюється ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовуючи підконтрольних фізичних осіб підприємців, які фактично є найманими працівниками або пов`язаними особами і фактично окремої господарської діяльності не здійснюють. Згідно наявної інформації, співробітники які працюють в магазинах є офіційно не працевлаштованими, заробітну плату отримують в конвертах.

Оплата за товари в магазинах здійснюється у готівковій формі без видачі фіскальних чеків та безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на банківські картки наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших.

Отриманні грошові кошти за реалізовані товари з магазинів (так звану «касу»), кожного дня, водій який привозить товар до місць реалізації (магазинів), їх забирає та відвозить до офісного приміщення та в подальшому вказанні грошові кошти передаються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які свої доходи не декларують та відповідні податки не сплачують.

Разом з тим, встановлено, що вищевказаним особам допомагає координувати роботу ОСОБА_10 , яка безпосередньо відповідальна за розподіл товарів, його постачання на адреси магазинів «Дисконт ЦЕНТР» та інше.

Відповідно до наявної інформації, на даний час на території м. Одеси розташовано вісім магазинів «Дисконт ЦЕНТР», які підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Загальний обсяг реалізації з одного магазину складає близько 200 тис. грн. в день, тобто, приблизно 6 млн. грн. в місяць. А загальний валовий дохід всього бізнесу вищевказаних осіб за 11 місяців 2019 року склав понад 500 млн. грн., з яких не сплачуються податки, збори та обов`язкові платежі.

З урахуванням вищевикладеного вбачається, що від незаконної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не надійшло до державного бюджету податків на загальну сум понад 7 млн. грн., що є коштами в особливо великих розмірах та в діях яких, передбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Разом з тим, встановлено, що один з магазинів «Дисконт ЦЕНТР» розташований за адресою: м. Одеса, вулиця Академіка Вільямса 9 А де здійснюється реалізація товарів без фактичного відображення отриманих доходів в податковій звітності в повному обсязі. Відповідно до Інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення за вищевказаною адресою належать ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_4 ) та ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_5 ).

Так, у період часу з 17.12.2019 по 19.12.2019 проведено обшук за вищевказаною адресою, в ході якого, виявлено та вилучено документи та речі ( відповідно до списку вказаному в клопотанні).

Вилученні документи містять відомості щодо реалізації товарів через мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також осіб причетних до реалізації товарів через вказанні магазини. Разом з тим, документи містять відомості щодо фактичних об`ємів реалізації товарів, відомості щодо відвантаження товарів зі складського приміщення на адресу магазину та осіб відповідальних за їх діяльність.

Вилучене майно є речовими доказами, тому що вони є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій.

Арешт вказаного майна є тимчасовим позбавленням права власників на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна має на меті лише запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження.

Слідство вважає, що арешт вилученого майна застосовуються лише з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження. Метою вказаного арешту є лише збереження речових доказів.

Таким чином є достатньо підстав вважати, що вилучене майно відповідає критеріям речових доказів, тобто арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги, що виявлені під час проведення обшуку речі, мають суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню та є речовими доказами, необхідно накласти арешт на вказане в клопотанні майно.

Позиція учасників судового розгляду.
Слідчий в судовому засіданні не з`явилась, згідно наданої заяви, підтримує вимоги клопотання в повному обсязі, просила провести розгляд клопотання за її відсутності.

Володілець майна від «Дисконт-Центр» в судове засідання не з`явився, хоча про місце, час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, згідно наданого листа слідчим.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 17.04.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Санкція ч.3 ст. 212 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади строком до 3 років з конфіскацією майна.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що речі та предмети, які вилучені з 17.12.2019 р. по 19.12.2019 р., в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на предмети та документи, які були вилученні у період часу з 17.12.2019 по 19.12.2019 р. в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вулиця Академіка Вільямса 9 А, а саме:

-Відомості по виплаті заробітної плати працівникам магазину на 21 арк.;

-Відомості з реалізації товарів Х-звіт, щоденний за період з 01.01.2019 по 16.12.2019 всього на 370 арк.;

-Видаткові ордери на товари за 2018 рік;

-Накладні на переміщення товарів зі складу в магазин за 2018 рік;

-Повернення товарів постачальнику за 2018-2019 р.р.;

-Видаткові ордери на товари за 2019 рік;

-Накладні на переміщення товарів зі складу в магазин за 2019 рік;

-Блокнот «ЕЩГСР 123» з чорновими записами;

-Картона коробка, рожевого кольору з написом «Канарейка» в якій містяться товарні чеки із відомостями про залишок грошових коштів у кассах магазину за 2019 рік;

-Зошит з написом «Тетрадь инкасации» з чорновими записами;

-Заяви на повернення товару за 2018 рік разом із товарними чеками;

-Зошит синього кольору з написом «Тетрадь инкасации» з чорновими записами;

-Грошові кошти у сумі 12000,00 грн.;

-Грошові кошти у сумі 9071,00 грн.;

-Системний блок НР Compag 8200 s/n czc22472G1 із зарядним пристроєм;

-Системний блок НР Compag 8200 s/n czc22472fm із зарядним пристроєм;

-Ноутбук НР s/n CND7190JVR сірого кольору із зарядним пристроєм;

-Грошові кошти в сумі 500,00 грн.;

-Грошові кошти в сумі 2070,00 грн.;

Одяг взуття та аксесуари для дорослих та дітей, а саме:

-
-Рюкзаки жіночі 102 шт.;

-Сумки жіночі 1502 шт.;

-Ботінки жіночі 762 шт.;

-Угі жіночі 294 шт.;

-Дутіки жіночі 96 шт.;

-Кросівки жіночі 203 пари;

-Тапочки жіночі 722 пари;

-Черевики жіночі 3209 пар;

-Шкарпетки жіночі 14238 пар;

-Білизна жіноча 135 шт.;

-Портфелі 15 шт.;

-Кросівки чоловічі 909 пар;

-Ботінки чоловічі 1181 пар;

-Білизна чоловіча 497 шт.;

-Угі чоловічі 23 пари;

-Тапочки чоловічі 794 пари;

-Кросівик дитячі 321 пар;

-Черевики чоловічі 2603 пари;

-Шкарпетки (посліди) 5872 пар;

-Ремені жіночі 135 шт.;

-Кеди чоловічі 778 пар;

-Шкарпетки чоловічі 11755 пар;

-Кросівки дитячі 431 пар;

-Тапочки дитячі 269 пар;

-Ботінки дитячі 3260 пар;

-Білизна чоловіча (труси і майки) 1040 пар;

-Спортивні костюми чоловічі 329 шт.;

-Сорочки чоловічі 137 шт.;

-Головні убори чоловічі - 299 шт.;

-Світера чоловічі 1041 шт.;

-Куртки чоловічі 1057 шт.;

-Куртки жіночі 836 шт.;

-Піжами жіночі 391 шт.;

-Шорти жіночі 283 шт.;

-Сумки жіночі 868 шт.;

-Шапки жіночі 2122 шт.;

-Штани жіночі 1262 шт.;

-Сорочки жіночі 120 шт.;

-Окуляри 710 шт.;

-Білизна жіноча (бюстгалтери та труси) 2776 шт.;

-Костюми жіночі 524 шт.;

-Світера жіночі 1841 шт.;

-Дитячі колготки 121 шт.;

-Рушники 16 шт.;

-Комбінезони дитячі 86 шт.;

-Сумки дитячі 59 шт.;

-Костюми дитячі 163 шт.;

-Світера дитячі 511 шт.;

-Куртки дитячі 289 шт.;

-Сорочки дитячі 21 шт.;

-Гаманці чоловічі 230 шт.;

-Термобілизна 546 компл.;

-Ремені чоловічі 300 шт.;

-Штани чоловічі 1114 шт.;

-Спортивні штани чоловічі 433 шт.;

-Джинси чоловічі 629 шт.;

-Джинси жіночі 472 шт.;

-Шапки дитячі 586 шт.;

-Джинси дитячі 120 шт.;

-Костюми чоловічі 701 шт.;

-Колготки жіночі 290 шт.;

-Пакети 1200 шт.;

-Желети чоловічі 6 шт.;

Брендовий одяг торгівельних марок Nike, Adidas, Puma, Reebok, Under Armour:

-380 5 шт.;

-924 1 шт.;

-303 2 шт.;

-617 1 шт.;

-175 1 шт.;

-328 4 шт.;

-825 1 шт.;

-563 1 шт.;

-826 1 шт.;

-201 1 шт.;

-400 1 шт.;

-088 1 шт.;

-987 1 шт.;

-818 1 шт.;

-441 1 шт.;

-000 1 шт.;

-108 1 шт.;

-617 1 шт.;

-078 1 шт.;

-148 1 шт.;

-056 1 шт.;

-071 1 шт.;

-859 1 шт.;

-721 1 шт.;

-000 1 шт.;

-400 1 шт.;

-918 1 шт.;

-792 1 шт.;

-756 4 шт.;

-859 1 шт.;

-293 1 шт.;

-778 1 шт.;

-000 1 шт.;

-016 4 шт.;

-822 1 шт.;

-672 1 шт.;

-884 1 шт.;

-132 4 шт.;

-553 5 шт.;

-591 6 шт.;

-577 2 шт.;

-676 2 шт.;

-683 3 шт.;

-071 3 шт.;

-716 3 шт.;

-924 2 шт.;

-303 1 шт.;

-188 1 шт.;

-67 1 шт.;

-113 1 шт.;

-092 1 шт.;

-740 1 шт.;

-000 1 шт.;

-900 1 шт.;

-819 1 шт.;

-947 1 шт.;

-510 3 шт.;

-635 4 шт.;

-282 1 шт.;

-461 1 шт.;

-282 2 шт.;

-527 4 шт.;

-628 9 шт.;

-639 1 шт.;

-640 2 шт.;

-444 1 шт.;

-646 1 шт.;

-483 2 шт.;

-204 1 шт.;

-227 1 шт.;

-210 1 шт.;

-420 6 шт.;

-888 1 шт.;

-927 1 шт.;

-034 1 шт.;

-257 12 шт.;

-486 3 шт.;

-285 4 шт.;

-681 1 шт.;

-465 1 шт.;

-171 1 шт.;

-901 1 шт.;

-624 2 шт.;

-407 1 шт.;

-655 1 шт.;

-503 3 шт.;

-456 4 шт.;

-579 1 шт.;

-989 5 шт.;

-682 1 шт.;

-804 2 шт.;

-774 4 шт.;

-023 1 шт.;

-382 1 шт.;

-750 1 шт.;

-644 1 шт.;

-290 1 шт.;

-347 1 шт.;

-552 1 шт.;

-306 1 шт.;

-309 1 шт.;

-313 1 шт.;

-697 2 шт.;

-697 2 шт.;

-713 1 шт.;

-932 1 шт.;

-246 4 шт.;

-881 3 шт.;

-314 2 шт.;

-417 1 шт.;

-307 3 шт.;

-708 1 шт.;

-6 4 шт.;

-519 1 шт.;

-462 1 шт.;

-950 1 шт.;

-819 1 шт.;

-821 2 шт.;

-791 6 шт.;

-791 2 шт.;

-724 3 шт.;

-731 5 шт.;

-700 8 шт.;

-192 3 шт.;

-987 3 шт.;

-113 5 шт.;

-758 5 шт.;

-480 1 шт.;

-295 2 шт.;

-853 1 шт.;

-857 2 шт.;

-538 1 шт.;

-989 2 шт.;

-807 1 шт.;

-098 2 шт.;

-240 1 шт.;

-993 2 шт.;

-589 1 шт.;

-639 1 шт.;

-671 1 шт.;

-646 2 шт.;

-540 1 шт.;

-437 2 шт.;

-646 1 шт.;

-420 1 шт.;

-331 7 шт.;

-592 2 шт.;

-483 3 шт.;

-504 1 шт.;

-448 1 шт.;

-322 11 шт.;

-319 8 шт.;

-511 1 шт.;

-640 1 шт.;

-317 1 шт.;

-197 2 шт.;

-498 1 шт.;

-444 1 шт.;

-285 1 шт.;

-511 1 шт.;

-896 1 шт.;

-322 1 шт.;

-818 1 шт.;

-234 1 шт.;

-292 1 шт.;

-348 2 шт.;

-944 1 шт.;

-504 1 шт.;

-934 1 шт.;

-154 1 шт.;

-333 6 шт.;

-590 7 шт.;

-784 1 шт.;

-411 1 шт.;

-262 1 шт.;

-593 1 шт.;

-687 1 шт.;

-579 1 шт.;

-724 1 шт.;

-777 1 шт.;

-481 7 шт.;

-429 8 шт.;

-436 15 шт.;

-580 1 шт.;

-659 1 шт.;

-251 1 шт.;

-245 8 шт.;

-332 9 шт.;

-818 5 шт.;

-098 1 шт.;

-478 2 шт.;

-553 3 шт.;

-539 15 шт.;

-485 5 шт.;

-461 3 шт.;

-331 1 шт.;

-689 1 шт.;

-240 1 шт.;

-506 1 шт.;

-983 1 шт.;

-990 1 шт.;

-971 2 шт.;

-383 1 шт.;

-086 1 шт.;

-395 1 шт.;

-468 1 шт.;

-538 1 шт.;

-672 1 шт.;

-796 1 шт.;

-410 9 шт.;

-101 12 шт.;

-403 6 шт.;

-655 1 шт.;

-503 1 шт.;

-689 1 шт.;

-154 5 шт.;

-147 5 шт.;

-178 5 шт.;

-185 5 шт.;

-161 4 шт.;

-250 1 шт.;

-984 1 шт.;

-245 1 шт.;

-821 5 шт.;

-791 5 шт.;

-309 1 шт.;

-316 1 шт.;

-399 4 шт.;

-791 3 шт.;

-705 2 шт.;

-616 4 шт.;

-842 1 шт.;

-330 2 шт.;

-792 2 шт.;

-420 5 шт.;

-437 5 шт.;

-406 1 шт.;

-814 2 шт.;

-390 5 шт.;

-807 3 шт.;

-406 3 шт.;

-413 5 шт.;

-792 1 шт.;

-122 2 шт.;

-139 4 шт.;

-983 1 шт.;

-395 3 шт.;

-388 4 шт.;

-530 1 шт.;

-504 3 шт.;

-331 4 шт.;

-498 2 шт.;

-646 2 шт.;

-671 1 шт.;

-511 1 шт.;

-400 1 шт.;

-592 1 шт.;

-89 1 шт.;

-685 2 шт.;

-302 3 шт.;

-92 1 шт.;

-643 1 шт.;

-640 1 шт.;

-444 1 шт.;

-241 1 шт.;

-234 1 шт.;

-348 1 шт.;

-640 4 шт.;

-657 1 шт.;

-511 2 шт.;

-575 1 шт.;

-511 2 шт.;

-551 1 шт.;

-324 1 шт.;

-592 1 шт.;

-033 1 шт.;

-203 1 шт.;

-476 4 шт.;

-420 2 шт.;

-437 2 шт.;

-860 1 шт.;

-646 2 шт.;

-503 1 шт.;

-888 1 шт.;

-814 1 шт.;

-285 1 шт.;

-324 1 шт.;

-033 1 шт.;

-086 2 шт.;

-821 1 шт.;

-086 1 шт.;

-791 1 шт.;

-592 1 шт.;

-033 1 шт.;

-639 1 шт.;

-664 1 шт.;

-444 1 шт.;

-853 1 шт.;

-437 1 шт.;

-444 1 шт.;

-324 10 шт.;

-203 1 шт.;

-639 1 шт.;

-664 1 шт.;

-449 1 шт.;

-579 1 шт.;

-628 1 шт.;

-582 5 шт.;

-612 6 шт.;

-333 3 шт.;

-088 1 шт.;

-666 1 шт.;

-756 1 шт.;

-180 3 шт.;

-340 1 шт.;

-306 2 шт.;

-107 1 шт.;

-474 1 шт.;

-114 1 шт.;

-976 1 шт.;

-826 1 шт.;

-582 1 шт.;

-986 1 шт.;

-186 1 шт.;

-489 19 шт.;

-542 4 шт.;

-243 5 шт.;

-187 1 шт.;

-983 2 шт.;

-624 1 шт.;

-922 1 шт.;

-883 1 шт.;

-437 4 шт.;

-871 4 шт.;

-426 1 шт.;

-229 1 шт.;

-060 5 шт.;

-072 1 шт.;

-535 1 шт.;

-176 3 шт.;

-224 7 шт.;

-188 2 шт.;

-194 3 шт.;

-171 3 шт.;

-622 1 шт.;

-853 1 шт.;

-295 1 шт.;

-664 1 шт.;

-322 2 шт.;

-511 1 шт.;

-498 3 шт.;

-324 5 шт.;

-451 2 шт.;

-628 1 шт.;

-944 1 шт.;

-139 1 шт.;

-480 5 шт.;

-723 2 шт.;

-210 1 шт.;

-760 3 шт.;

-989 1 шт.;

-972 1 шт.;

-498 1 шт.;

-477 1 шт.;

-324 6 шт.;

-228 3 шт.;

-437 3 шт.;

-444 6 шт.;

-302 3 шт.;

-821 4 шт.;

-272 7 шт.;

-388 5 шт.;

-322 3 шт.;

-615 9 шт.;

-814 2 шт.;

-821 5 шт.;

-791 3 шт.;

-302 2 шт.;

-615 2 шт.;

-551 4 шт.;

-937 1 шт.;

-653 1 шт.;

-853 1 шт.;

-272 1 шт.;

-777 1 шт.;

-913 1 шт.;

-317 1 шт.;

-784 3 шт.;

-777 7 шт.;

-807 6 шт.;

-468 1 шт.;

-400 1 шт.;

-937 1 шт.;

-913 3 шт.;

-791 2 шт.;

-814 3 шт.;

-784 3 шт.;

-410 4 шт.;

-807 1 шт.;

-896 1 шт.;

-098 1 шт.;

-640 1 шт.;

-899 1 шт.;

-528 4 шт.;

-211 3 шт.;

-467 2 шт.;

-481 3 шт.;

-372 1 шт.;

-389 1 шт.;

-365 4 шт.;

-504 2 шт.;

-498 2 шт.;

-470 1 шт.;

-164 1 шт.;

-587 1 шт.;

-598 4 шт.;

-604 1 шт.;

-782 3 шт.;

-123 4 шт.;

-212 1 шт.;

-620 1 шт.;

-576 1 шт.;

-699 1 шт.;

-637 1 шт.;

-281 2 шт.;

-331 3 шт.;

-567 1 шт.;

-596 1 шт.;

-781 1 шт.;

-815 1 шт.;

-927 1 шт.;

-099 1 шт.;

-409 1 шт.;

-837 1 шт.;

-804 1 шт.;

-927 22 шт.;

-283 5 шт.;

-072 4 шт.;

-600 6 шт.;

-364 4 шт.;

-343 1 шт.;

-594 6 шт.;

-587 5 шт.;

-839 1 шт.;

-181 1 шт.;

-027 2 шт.;

-474 4 шт.;

-336 4 шт.;

-110 1 шт.;

-078 7 шт.;

-417 5 шт.;

-644 1 шт.;

-335 1 шт.;

-812 1 шт.;

-989 3 шт.;

-132 1 шт.;

-331 1 шт.;

-986 1 шт.;

-694 1 шт.;

-911 3 шт.;

-935 3 шт.;

-251 2 шт.;

-817 1 шт.;

-928 4 шт.;

-700 3 шт.;

-151 4 шт.;

-717 1 шт.;

-020 12 шт.;

-154 1 шт.;

-535 3 шт.;

-125 1 шт.;

-567 2 шт.;

-726 1 шт.;

-024 1 шт.;

-837 1 шт.;

-109 3 шт.;

-837 1 шт.;

-800 1 шт.;

-467 1 шт.;

-569 3 шт.;

-907 13 шт.;

-914 10 шт.;

-663 3 шт.;

-493 1 шт.;

-187 1 шт.;

-170 1 шт.;

-036 1 шт.;

-104 1 шт.;

-126 1 шт.;

-102 1 шт.;

-296 3 шт.;

-531 2 шт.;

-729 1 шт.;

-016 1 шт.;

-763 1 шт.;

-432 1 шт.;

-319 2 шт.;

-309 4 шт.;

-293 4 шт.;

-293 1 шт.;

-289 4 шт.;

-316 2 шт.;

-354 1 шт.;

-202 4 шт.;

-838 4 шт.;

-845 5 шт.;

-869 5 шт.;

-8059 1 шт.;

-214 1 шт.;

-4814 2 шт.;

-852 5 шт.;

-063 2 шт.;

-990 3 шт.;

-330 1 шт.;

-938 2 шт.;

-102 1 шт.;

-078 1 шт.;

-139 1 шт.;

-290 1 шт.;

-283 1 шт.;

-798 1 шт.;

-450 1 шт.;

-774 1 шт.;

-330 3 шт.;

-990 1 шт.;

-535 8 шт.;

-514 2 шт.;

-453 1 шт.;

-672 1 шт.;

-453 1 шт.;

-646 1 шт.;

-483 1 шт.;

-451 1 шт.;

-324 1 шт.;

-403 1 шт.;

-446 8 шт.;

-486 7 шт.;

-337 8 шт.;

-344 4 шт.;

-514 5 шт.;

-368 8 шт.;

-857 1 шт.;

-375 16 шт.;

-371 1 шт.;

-504 1 шт.;

-814 1 шт.;

-538 1 шт.;

-086 1 шт.;

-860 1 шт.;

-446 1 шт.;

-528 10 шт.;

-798 10 шт.;

-317 1 шт.;

-739 1 шт.;

-859 1 шт.;

-214 3 шт.;

-662 1 шт.;

-207 3 шт.;

-381 1 шт.;

-180 4 шт.;

-197 2 шт.;

-200 1 шт.;

-293 4 шт.;

-153 4 шт.;

-976 2 шт.;

-983 1 шт.;

-039 1 шт.;

-850 1 шт.;

-838 1 шт.;

-739 1 шт.;

-647 1 шт.;

-477 1 шт.;

-814 2 шт.;

-411 1 шт.;

-160 3 шт.;

-860 2 шт.;

-661 1 шт.;

-100 1шт.;

-162 3 шт.;

-124 1 шт.;

-131 1 шт.;

-049 1 шт.;

-07 6 шт.;

-647 2 шт.;

-319 3 шт.;

-191 4 шт.;

-654 2шт.;

-814 2 шт.;

-784 1 шт.;

-488 1 шт.;

-634 3 шт.;

-570 5 шт.;

-17 5 шт.;

-594 4 шт.;

-624 4 шт.;

-600 5 шт.;

-587 5 шт.;

-525 6 шт.;

-563 4 шт.;

-645 2 шт.;

-518 4 шт.;

-261 6 шт.;

-254 8 шт.;

-621 11 шт.;

-285 3 шт.;

-713 12 шт.;

-180 6 шт.;

-326 1 шт.;

-683 12 шт.;

-501 4 шт.;

-32 3шт.;

-518 1 шт.;

-609 5 шт.;

-685 1 шт.;

-616 2 шт.;

-623 5 шт.;

-715 1 шт.;

-678 1 шт.;

-256 4 шт.;

-300 1 шт.;

-074 4 шт.

-578 99 шт.;

-599 12 шт.;

-489 4 шт.;

-608 33 шт.;

-401 20 шт.;

-418 7 шт.;

-432 7 шт.;

-463 14 шт.;

-517 8 шт.;

-500 8 шт.;

-221 6 шт.;

-494 8 шт.;

-470 6 шт.;

-456 7 шт.;

-078 2 шт.;

-061 2 шт.;

-361 3 шт.;

-378 2 шт.;

-016 3 шт.;

-400 4 шт.;

-394 4 шт.;

-943 1 шт.;

-851 1 шт.;

-734 1 шт.;

-546 1 шт.;

-106 2 шт.;

-950 1 шт.;

-317 1 шт.;

-974 1 шт.;

-353 2 шт.;

-608 3 шт.;

-585 13 шт.;

-965 7 шт.;

-047 3 шт.;

-290 1 шт.;

-276 1 шт.;

-989 5 шт.;

-054 6 шт.;

-523 4 шт.;

-009 7 шт.;

-996 4 шт.;

-016 4 шт.;

-160 1 шт.;

-370 1 шт.;

-320 2 шт.;

-146 2 шт.;

-972 3 шт.;

-181 1 шт.;

-958 8 шт.;

-357 5 шт.;

-363 4 шт.;

-387 2 шт.;

-371 7 шт.;

-340 6 шт.;

-509 8 шт.;

-092 1 шт.;

-061 1 шт.;

-364 12 шт.;

-371 7 шт.;

-187 1 шт.;

-228 2 шт.;

-211 1 шт.;

-395 7 шт.;

-731 5 шт.;

-143 3 шт.;

-446 4 шт.;

-995 1 шт.;

-439 1 шт.;

-122 1 шт.;

-139 5 шт.;

-146 1 шт.;

-214 5 шт.;

-388 8 шт.;

-722 3 шт.;

-708 2 шт.;

-452 1 шт.;

-840 4 шт.;

-169 1 шт.;

-275 2 шт.;

-107 3 шт.;

-275 1 шт.;

-827 1 шт.;

-749 6 шт.;

-268 6 шт.;

-732 1 шт.;

-117 1 шт.;

-718 3 шт.;

-206 7 шт.;

-457 1 шт.;

-737 1 шт.;

-892 1 шт.;

-01378636 1 шт.;

-840 1 шт.;

-284 1 шт.;

-978 1 шт.;

-176 6 шт.;

-145 5 шт.;

-718 1 шт.;

-121 1 шт.;

-732 3 шт.;

-829 1 шт.;

-963 6 шт.;

-107 1 шт.;

-244 3 шт.;

-944 3 шт.;

-114 1 шт.;

-205 1 шт.;

-040 1 шт.;

-627 5 шт.;

-357 2 шт.;

-087 1 шт.;

-936 1 шт.;

-371 3 шт.;

-388 4 шт.;

-912 1 шт.;

-109 5 шт.;

-980 12 шт.;

-997 8 шт.;

-437 11 шт.;

-901 3 шт.;

-925 1 шт.;

- 1 шт.;

-732 1 шт.;

-191 2 шт.;

-091 4 шт.;

-364 3 шт.;

-933 2 шт.;

-617 32 шт.;

-400 1 шт.;

-394 1 шт.;

-387 2 шт.;

-023 1 шт.;

-584 2 шт.;

-911 6 шт.;

-020 1 шт.;

-416 1 шт.;

-117 1 шт.;

-834 2 шт.;

-638 3 шт.;

-890 1 шт.;

-756 2 шт.;

-949 5 шт.;

-833 5 шт.;

-061 1 шт.;

-142 5 шт.;

-405 5 шт.;

-883 1 шт.;

-069 4 шт.;

-381 1 шт.;

-414 4 шт.;

-963 1 шт.;

-740 1 шт.;

-076 6 шт.;

-661 3 шт.;

-605 2 шт.;

-836 1 шт.;

-770 1 шт.;

-070 2 шт.;

-384 1 шт.;

-152 2 шт.;

-495 1 шт.;

-944 1 шт.;

-405 1 шт.;

-169 1 шт.;

-895 3 шт.;

-255 1 шт.;

-496 1 шт.;

-414 1 шт.;

-238 4 шт.;

-826 3 шт.;

-056 1 шт.;

-092 1 шт.;

-107 1 шт.

-277 1 шт.;

-883 2 шт.;

-282 1 шт.;

-105 1 шт.;

-827 1 шт.;

-949 3 шт.;

-251 6 шт.;

-521 1 шт.;

-386 1 шт.;

-771 8 шт.;

-737 6 шт.;

-725 3 шт.;

-527 4 шт.;

-688 3 шт.;

-671 1 шт.;

-657 2 шт.;

-664 2 шт.;

-725 2 шт.;

-718 4 шт.;

-619 3 шт.;

-626 3 шт.;

-732 7 шт.;

-572 3 шт.;

-596 1 шт.;

-503 2 шт.;

-510 2 шт.;

-85 1 шт.;

-090 1 шт.;

-021 4 шт.;

-783 3 шт.;

-331 2 шт.;

-938 1 шт.;

-353 5 шт.;

-409 1 шт.;

-106 1 шт.;

-806 1 шт.;

-317 7 шт.;

-888 1 шт.;

-546 1 шт.;

-929 1 шт.;

-069 1 шт.;

-428 1 шт..

-857 2 шт.;

-386 1 шт.;

-826 1 шт.;

-912 1 шт.;

-936 1 шт.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
24.01.2020