Справа №173/805/20
Провадження №1-кс/173/145/2020
У Х В А Л А
іменем України

13 травня 2020 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури про накладення арешту за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004122 від 08.12.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

12.05.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури про накладення арешту за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004122 від 08.12.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: до чергової частини Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що 06.12.2019, близько 12 год. 13хв., невідома особа під приводом продажу мобільного телефону марки «Iphone 7+», чорного кольору, шляхом зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 4500 грн., які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

При опрацюванні інформації по руху коштів за вказаними реквізитами, наданою АТ «Райффайзен Банк Аваль» на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області №344/540/20 від 16.01.2020 встановлено, що банківська картка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно виписки по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , 06 грудня 2019 року надійшли грошові кошти в сумі 4 477,50 гривень, після чого, цього ж дня, знято 4 900 гривень у банкоматі АТМ 1336 V/DNIPROVSK- VERHEDNEPROVSK, який розташований у Верхньодніпровському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль», за адресою: Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, пр. Шевченка, 10.

При опитувані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній пояснив, що від дійсно має банківську картку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 . Також пояснив, що 05.12.2019 він вирішив продати свій мобільний телефон через мережу Інтернет, де на сайті «OLX» виклав оголошення щодо продажу належного йому мобільного телефону за 4500 гривень. На його оголошення звернулася невідома жінка, після чого в нього виник умисел на шахрайські дії, які в подальшому він вчинив відносно вказаної жінки, результатом яких є те, що невідома жінка перерахувала йому на картку грошові кошти, а він умисно не відправив їй придбаний товар, завдавши таким чином потерпілій матеріальний збиток на суму 4500 грн.

08.05.2020 в приміщенні Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 добровільно видав для огляду належний йому мобільний телефон марки «Iphone 7» чорного кольору, в гумовому чохлі чорного кольору, в якому знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з номером НОМЕР_2 .

Виходячи із обставин вищезазначених шахрайських дій ОСОБА_5 , вилучений у нього мобільний телефон марки «Iphone 7», чорного кольору імеі: НОМЕР_3 , в якому знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з номером НОМЕР_2 , може бути предметом, який останній використовував для вчинення злочину. На даний час вилучений у ОСОБА_5 його мобільний телефон та сім-карта оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з номером НОМЕР_2 є тимчасово вилученим майном.

Необхідність накладення арешту на відповідне майно обумовлюється необхідністю забезпечення можливості відновлення порушених прав та компенсації спричиненої шкоди потерпілому. Для забезпечення відшкодування шкоди, спричиненої злочином, важливим питанням є фактична наявність майна або коштів, що можуть бути використані для такого відшкодування.

Таким чином, необхідність накладення арешту із забороною використання та розпорядження зазначеним майном зумовлена обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цих заходів може призвести до його зникнення або втрати та перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що вказане майно може бути відчужено.

Учасники розгляду справи в судове засідання не з`явились, про час і місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку осіб, що приймали участь у розгляді справи, слідча суддя приходить до наступних висновків.

Слідча суддя встановила, що 08.12.2019 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004122 за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, пунктів 1,2,5, 6, ч. 2 ст. 173 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 статті 2 цієї статі (170), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна враховується наступне:

1)Правова підстава арешту майна;

2)Можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України);

3)Розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

4)Наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З доданих до клопотання документів вбачається, що існують обґрунтовані підстави вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, копії яких додані до клопотання.

Зазначене в клопотанні майно, підпадає під наступні критерії: є доказом вчиненого злочину та є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій. Тобто підпадає під критерії, зазначені у ст. 98 КПК України, що згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України дає підстави для його арешту як речового доказу.

Виходячи з вищевикладеного, з метою забезпечення збереження вилученого майна, а також відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України враховуючи, що дане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, що згідно з п. 1 ч.2, 3 ст. 170 КПК є підставою для його арешту, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, відсутність тяжких наслідків такого арешту майна для осіб власників володільців майна, а також зважаючи, що в даному провадженні необхідно провести ряд слідчих та інших процесуальних дій, в тому числі проведення судових експертиз тому для забезпечення, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та запобігання ризику відчуження даного речового доказу, слідча суддя вважає обґрунтованим та доцільним накладення арешту відповідно до способу, зазначеному в клопотанні.

Керуючись ст. ст. 98,170 -175 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004122 від 08.12.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити. Накласти арешт шляхом заборони розпоряджатися та користуватися на майно ОСОБА_5 , а саме мобільний телефон марки «Iphone 7», чорного кольору, імеі: НОМЕР_3 , в якому знаходиться сім-карта оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з номером НОМЕР_2 , який було вилучено слідчим Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області 08.05.2020 під час проведення огляду, шляхом заборони користування та розпорядження даним майном з подальшим його зберіганням у спеціальній кімнаті зберігання речових доказів Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з моменту її проголошення.

. Слідча суддя ОСОБА_1