УХВАЛА

24 червня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000052 від 07.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч.3 ст. 146, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 186, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 127 КК України,

встановив:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 07.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 186 КК України.
Так, підозрюваною у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Харків, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює контроль фінансових потоків, розподілення грошових коштів між іншими учасниками ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовує для цього банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на яких зберігаються грошові кошти, отримані від вказаної незаконної діяльності.

Крім того, у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підозрюєься ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Харків, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , куратор соціальних центрів, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , разом з іншими особами зорганізувалися в стійку організовану групу, яка з початку 2019 року по даний час, з корисливих мотивів, під прикриттям окремих громадських та релігійних організацій, здійснює на замовлення третіх осіб за матеріальну винагороду викрадення нарко- та алкозалежних, ігроманів, тощо, та незаконно їх утримує в заздалегідь підготовлених місцях. Під час незаконного утримання осіб останнім примусово вводять в організм невідомі препарати, які можливо відносяться до психотропних речовин, наркотичних засобів або сильнодіючих лікарських препаратів, а також залучають до примусової праці, що полягає у виконання тяжкої роботи на будівництві чи інших сферах. При тому встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується банківською карткою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , на якому зберігаються грошові кошти, отримані від вказаної незаконної діяльності.

Крім того, у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Харків, проживає на даний час в м. Тернопіль, здійснює контроль фінансових потоків в ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовує для цього банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , на яких зберігаються грошові кошти, отримані від вказаної незаконної діяльності.

Крім того, у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Антрацит, Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , відповідає за організацію та здійснення трудової експлуатації незаконно утримуваних в реабілітаційних центрах, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , користується банківською карткою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_8 , на якому зберігаються грошові кошти, отримані від вказаної незаконної діяльності.

Крім того, у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_9 , уродженка м. Харків, проживає за адресою: АДРЕСА_5 , здійснює контроль фінансових потоків, а також розподілення грошових коштів між іншими учасниками та використовує для цього банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , на якій зберігаються грошові кошти, отримані від злочинної діяльності.

Крім того, у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який є офіційним керівником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та здійснює організацію діяльності та контроль за всіма реабілітаційними центрами, що відносяться до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розподіл ролей інших учасників, контроль фінансових потоків, розподілення грошових коштів між іншими співучасниками та при цьому користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , на якому зберігаються грошові кошти, отримані від вказаної незаконної діяльності.

Крім того, в ході досудового розслідування, 27.04.2019 до матеріалів даного кримінального провадження надійшов рапорт оперуповноваженого відділу БКОЗ УСБ України в Рівненській області ОСОБА_11 про те, що в ході виконання доручення слідчого СУ ГУ НП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 від 24.01.2020 та 20.03.2020 у кримінальному провадженні №0000052 від 07.03.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.146, ч.2 ст.307, ч.2 ст.186 КК України, встановлено, що громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснює контроль фінансових потоків, а також розподілення грошових коштів між іншими учасниками та використовує для цього банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , на яких зберігаються грошові кошти, отримані від вказаної незаконної діяльності.

Так, 19.05.2020, в ході проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_6 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , серед іншого було виявлено та вилучено наступні речі: картка «Masterkard» ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_14 ; картка «Masterkard» ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_15 ; картка «Visa» ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_16 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_17 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_18 .

В ході провудення обшуку в житловому приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , серед іншого виявлено та вилучено банківську картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 .

В ході провдення обшуку в житловому приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_8 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , серед іншого виявлено та вилучено банківську картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 .

В ході провдення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_9 , яку ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та інші фігуранти кримінального провадження використовують у своїй протиправної діяльності, серед іншого виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_21 ; банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_22 ; банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .

В ході проведення обшуку житлового будинку та інших господарських будівель, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_10 , які ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та інші фігуранти кримінального провадження використовують у своїй протиправної діяльності, серед іншого виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 .

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_11 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , серед іншого виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_26 ;№ НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_12 .

В ході проведення обшуку в житловому приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_12 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , серед іншого виявлено та вилчено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 .

В ході проведення обшуку в житловому приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_13 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 серед іншого виявлено та вилчено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_11 .

В ході проведення обшуку автомобіля марки «KIA SPORTAGE», д.н.з. НОМЕР_36 , власником та одноосібним користувачем якого є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , серед іншого виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 .

В ході проведення обшуку території земельної ділянки, що за адресою: АДРЕСА_14 , а саме в житловому будинку та інших господарських будівлях, які знаходяться на вказаній території, які ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та інші фігуранти кримінального провадження використовують у своїй протиправної діяльності, серед іншого виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 .

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_15 , кадастровий № НОМЕР_44 серед іншого виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 .

В ході проведення обшуку в житловому приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_16 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_17 , серед іншого виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 .

В ході проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :06:000:1224 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме в житловому будинку та інших господарських будівлях, які знаходяться на вказаній території, які ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та інші фігуранти кримінального провадження використовують у своїй протиправної діяльності серед іншого виявлено та вилучено банківська картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_52 .

З метою встановлення усіх обставин, які згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження є необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становлять банківську таємницю Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_53 , ЄДРПОУ НОМЕР_54 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ) про відкриття та використання карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_59 ; № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ; № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 .

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, встановити схему привласнення грошових коштів, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України з метою збереження документів клопотання розглядається у відсутності представника Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 07.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч.3 ст. 146, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 186, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 127 КК України.

У клопотанні слідчого наведені відомості про обставини вчинення злочину, які в сукупності з доданими до клопотання матеріалами дають слідчому судді підстави для висновку, що було вчинено кримінальне правопорушення, про яке зазначається в клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000052 від 07.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч.3 ст. 146, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 186, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 127 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становлять банківську таємницю Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_53 , ЄДРПОУ НОМЕР_54 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ) про відкриття та використання карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_59 ; № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ; № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_8 а саме документів та інформації про відкриття та використання рахунку, відомостей про реєстрацію та використання Інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; відомостей по рух коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з дати відкриття рахунку по 17.06.2020., фото та відео файлів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків за період з дати відкриття рахунку по 17.06.2020 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1