Справа № 344/781/20
Провадження № 1-кс/344/387/20
У Х В А Л А
20 січня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000075 від 30.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що слідчим відділом розслідування особливо важливих злочинів проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000075 від 29.07.2019 року, яке розпочато за фактом одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, суб`єктами господарювання, які зловживаючи своїми повноваженнями, умисно надають недостовірну інформацію з приводу походження лісо- та пиломатеріалів для подальшого їх експорту, що завдало збитків інтересам держави. Згідно чинного законодавства експортер для отримання сертифіката про походження лісодеревини (надалі - Сертифікат) подає необхідний пакет документів. На виконання такої вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання сертифікатів подало два пакета документів. Під час опрацювання наданих документів спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено, що товарно-транспортні накладні серії ІФБ №913860 від 17.04.2019, ІФБ № 674289 від 12.04.2019, ІФБ № 913848 від 11.04.2019 року видані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були подані до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи ТОВ ЦБМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2019 року здійснюють крадіжки та у подальшому перепродаж первинних документів «Товаро-Транспортних накладних», необхідних для отримання Сертифікату на експорт, без фактичної реалізації деревини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Суб`єктами підприємницької діяльності, які закупили фіктивні первинні документи у службових осіб ТОВ ЦБМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для підтвердження походження лісодеревини надавались в ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання сертифікату походження деревини, який потрібен для експорту деревини. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю проведення їх виїмки,які перебувають у володінніТовариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме «Товаро-Транспортних накладних»: №№ 802443, 135246, 135251, 260983, 332962, 325333, 332975, 332994, 201468, 610719, 610726, 201528, 111518, 154584, 261152, 913848, 674289, 913860. 913862, 441048, 201591, 521043, 004777, 004779, 004781, 004780, 111561, 123459, 135515, 333268, 333273, 333279, 261249, 135537, 135539, 154703, 261285, 333393, 674460, 630518, 201693, 630520, 004896, 004898, 004903, 004904, 004902, 111634, 111650, 135552, 261354, 290857, 913973. 674488, 913977, 333468, 004958, 004985, 004989, 004998, 004997, 005001, 913860, 674289, 913848, а також всіх документів які надавались разом із вказаними накладними первинних документів - заяв, доручень, витягів ФОП, документації щодо здійснення фінансово-господарських операцій на підставі вказаних вище документів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », статуту підприємства, проведення службових внутрішніх перевірок за фактом крадіжок документів, особової справи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , актів інвентаризації та наказів щодо проведення інвентаризації (обліку) «ТТН ЛІС». Документи до яких необхідно провести тимчасовий доступ перебувають у володінні у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 . Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Сторони в судове засідання не з`явились, слідчий просив розглянути клопотання без його участі. А також, просив здійснювати розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Так, згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Тому доцільно розглянути клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю проведення їх виїмки, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме «Товаро-Транспортних накладних»: №№ 802443, 135246, 135251, 260983, 332962, 325333, 332975, 332994, 201468, 610719, 610726, 201528, 111518, 154584, 261152, 913848, 674289, 913860. 913862, 441048, 201591, 521043, 004777, 004779, 004781, 004780, 111561, 123459, 135515, 333268, 333273, 333279, 261249, 135537, 135539, 154703, 261285, 333393, 674460, 630518, 201693, 630520, 004896, 004898, 004903, 004904, 004902, 111634, 111650, 135552, 261354, 290857, 913973. 674488, 913977, 333468, 004958, 004985, 004989, 004998, 004997, 005001, 913860, 674289, 913848, а також всіх документів які надавались разом із вказаними накладними первинних документів - заяв, доручень, витягів ФОП, документації щодо здійснення фінансово-господарських операцій на підставі вказаних вище документів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », статуту підприємства, проведення службових внутрішніх перевірок за фактом крадіжок документів, особової справи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , актів інвентаризації та наказів щодо проведення інвентаризації (обліку) «ТТН ЛІС».

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 лютого 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1