печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9668/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого відділу Печерського управління ГУ Національної поліції в місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000331, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 28.10.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження слідством отримано інформацію щодо фіктивного формування статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також стосовно виведення кредитних коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за сприяння при цьому невстановлених осіб.

Так, 28.03.2012 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає споживчі кредити чотирьом фізичним особам, а саме: 1) на рахунок № НОМЕР_5 на загальну суму 33 млн. грн.; 2) на рахунок № НОМЕР_6 на загальну суму 30 млн. грн.; 3) на рахунок № НОМЕР_7 на загальну суму 30 млн. грн.; 4) на рахунок № НОМЕР_8 на загальну суму 30 млн. грн.

Того ж дня, вказані фізичні особи отримують кошти готівкою через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, як показує рух коштів по касовому рахунку, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не міг фізично виплатити кошти готівкою. Після цього, за рахунками відбувається зустрічний рух коштів. Банк приймає на депозитні вклади від трьох інших фізичних осіб готівкові кошти, зокрема: 1) на рахунок № НОМЕР_9 близько 48,7 млн. грн.; 2) на рахунок № НОМЕР_10 близько 66,9 млн. грн.; 3) на рахунок № НОМЕР_11 близько 7,3 млн. грн.

29.03.2012 вказані три фізичні особи достроково припиняють дії депозитних договорів та перераховують кошти на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунок № НОМЕР_13 . Загальна сума перерахувань склала 123 млн. грн. із призначенням платежу «поповнення статутного капіталу від засновника». Отримані кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » того ж дня розміщує на депозитному рахунку.

03.04.2012 протримавши 123 млн. грн. на депозитному рахунку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на рахунок № НОМЕР_15 кошти на загальну суму 123,2 млн. грн. (за інвестиційні сертифікати).

Того ж дня, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку № НОМЕР_15 перераховує ці кошти в межах компанії з управління активами на рахунок № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за інвестиційні сертифікати ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Перерахування відбувається 03.04.2012 чотирма платежами наступними сумами: 1) 33,066 млн. грн.; 2) 30,06 млн. грн.; 3) 30,06 млн. грн.; 4) 30,06 млн. грн.

Отримані кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») спрямовує на транзитний рахунок Банку з призначенням платежу «сплата за права вимоги згідно з договором про відступлення права вимоги».

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») викуповує кредитну заборгованість первинно зазначених чотирьох фізичних осіб.

З транзитного рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховує отримані гроші на рахунок обліку іншої кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами із подальшим перерахуванням на позичкові рахунки фізичних осіб з повним погашенням заборгованості. За допомогою вищезазначених договорів та фінансових операцій був сформований статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

26.06.2012 Банк надає кредити таким юридичним особам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) 41 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) 40 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) 43,4 млн. грн. Отримані кредитні кошти позичальники перераховують на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з призначенням платежу «за іменні цінні папери». Загальне зарахування коштів склало 122 млн. грн.

Протримавши зазначену суму грошей добу на депозитному рахунку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 27.06.2012 перераховує 122 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_20 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як сплату статутного капіталу.

Того ж дня, з рахунку № НОМЕР_20 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховує 122 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_21 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_9 , для реєстрації статутного капіталу.

26.10.2012 Національним банком здійснено реєстрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видано ліцензію на здійснення банківських операцій № 266 від 26.10.2012.

Разом із тим, офіційна інформація на веб-сайті НБУ (розділ «Банківський нагляд Реєстрація та ліцензування Структури власності банків України») вказує на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіло 100 % статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була службова особа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка до і після роботи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займала керівні посади у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення обставин кримінального провадження, підтвердження чи спростування результатів досліджень операцій, проведених за рахунками у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та спрямованих на неправомірне формування статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок кредитних коштів з використанням підконтрольних суб`єктів господарювання, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Прокурор зазначає, що вказані документи, мають доказове значення для кримінального провадження.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що прокурором до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договору про відкриття банківського рахунку від 10.07.2013, укладеного між ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на 1 арк.

- Заяви на відкриття поточного рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_7 від 10.07.2013, на 1 арк.

- Картки із зразками підписів ОСОБА_7 від 10.07.2013, 1 шт.

- Опитувальника фізичної особи-резидента ОСОБА_7 від 10.07.2013, на 1 арк.

- Копії паспорту ОСОБА_7 , на 1 арк.

- Копії ідентифікаційного коду ОСОБА_7 , на 1 арк.

- Договору про відкриття банківського рахунку від 10.07.2013, укладеного між ОСОБА_8 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на 1 арк.

- Заяви на відкриття поточного рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_8 від 10.07.2013, на 1 арк.

- Картки із зразками підписів ОСОБА_8 від 10.07.2013, 1 шт.

- Опитувальника фізичної особи-резидента ОСОБА_8 від 10.07.2013, на 1 арк.

- Копії паспорту ОСОБА_8 , на 1 арк.

- Копії ідентифікаційного коду ОСОБА_8 , на 1 арк.

- Договору про відкриття банківського рахунку від 10.07.2013, укладеного між ОСОБА_9 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на 1 арк.

- Заяви на відкриття поточного рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_9 від 10.07.2013, на 1 арк.

- Картки із зразками підписів ОСОБА_9 від 10.07.2013, 1 шт.

- Опитувальника фізичної особи-резидента ОСОБА_9 від 10.07.2013, на 1 арк.

- Копії паспорту ОСОБА_9 , на 3 арк.

- Копії ідентифікаційного коду ОСОБА_9 , на 1 арк.

- Договору про відкриття банківського рахунку від 10.07.2013, укладеного між ОСОБА_10 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на 1 арк.

- Заяви на відкриття поточного рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_10 10.07.2013, на 1 арк.

- Картки із зразками підписів ОСОБА_10 від 10.07.2013, 1 шт.

- Опитувальника фізичної особи-резидента ОСОБА_10 від 10.07.2013, на 1 арк.

- Копії паспорту ОСОБА_10 , на 3 арк.

- Копії ідентифікаційного коду ОСОБА_10 , на 1 арк.

- Договору № Д-7119/UAH банківського вкладу, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 від 10.07.2013, на 1 арк.

- Заяви на повернення вкладу від ОСОБА_9 від 10.07.2013, на 1 арк.

- Договору № 7071/UAH банківського вкладу, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11 від 03.07.2013, на 1 арк.

- Заяви на повернення вкладу від ОСОБА_11 від 09.07.2013, на 1 арк.

- Договору № Д-7120/UAH банківського вкладу, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_10 від 10.07.2013, на 1 арк.

- Заяви на повернення вкладу від ОСОБА_10 від 09.07.2013, на 1 арк.

- Договору № Д-7118/UAH банківського вкладу, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 від 10.07.2013, на 1 арк.

- Заяви на повернення вкладу від ОСОБА_8 від 10.07.2013, на 1 арк.

- Договору № Д-7121/UAH банківського вкладу, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 від 10.07.2013, на 1 арк.

- Заяви на повернення вкладу від ОСОБА_7 від 10.07.2013, на 1 арк.

- Договору № Д-7071/UAH банківського вкладу, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_12 від 03.07.2013, на 1 арк.

- Заяви на повернення вкладу від ОСОБА_12 від 09.07.2013, на 1 арк.

- Договору № Д-7071/UAH банківського вкладу, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_13 від 03.07.2013, на 1 арк.

- Заяви на повернення вкладу від ОСОБА_13 від 09.07.2013, на 1 арк.

- Кредитних справ позичальників: ОСОБА_8 , договір № С-365; ОСОБА_9 , договір № С-357; ОСОБА_10 , договір № С-358; ОСОБА_7 , договір № С-359), усього на 105 арк.

- Заяви на видачу готівки № 80295 від 28.03.2012 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_14 , на 1 арк.

- Заяви на видачу готівки № 80294 від 28.03.2012 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_7 , на 1 арк.

- Заяви на видачу готівки № 80291 від 28.03.2012 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_9 , на 1 арк.

- Заяви на видачу готівки № 80296 від 28.03.2012 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_10 , на 1 арк.

- Заяви на переказ готівки № 59540 від 28.03.2012 від ОСОБА_11 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на 1 арк.

- Заяви на переказ готівки № 59543 від 28.03.2012 від ОСОБА_13 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на 1 арк.

- Заяви на переказ готівки № 59542 від 28.03.2012 від ОСОБА_12 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на 1 арк.

- Справи про відкриття рахунку в цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), у 2 томах.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо руху грошових коштів за рахункам, відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з моменту відкриття по 06.03.2020, крім окремо визначених періодів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) із наданням інформації в електронному вигляді у форматі *.xls та *.txt :

- № НОМЕР_23 (облік дебіторської заборгованості за операціями з цінними паперами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_25 (облік дебіторської заборгованості за операціями з цінними паперами банку), по наступних датах: 29.03.2016, 09.02.2016, 12.11.2015, 19.08.2015, 22.05.2015, 24.02.2015, 28.11.2014, 02.09.2014, 04.06.2014, 07.03.2014, 10.12.2013, 13.09.2013, 10.07.2013, 30.12.2011;

- № НОМЕР_26 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_27 (облік кредиторської заборгованості за операціями з цінними паперами банку), по наступних датах: 29.03.2016, 09.02.2016, 30.12.2011, 12.11.2015, 22.05.2015, 24.02.2015, 28.11.2014, 02.09.2014, 04.06.2014, 07.03.2014, 10.12.2013, 13.09.2013;

- № НОМЕР_28 (облік дебіторської заборгованості за операціями з цінними паперами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_29 (облік дебіторської заборгованості за операціями з цінними паперами саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_32 (облік дебіторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_33 (облік дебіторської заборгованості за операціями з цінними паперами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_34 (облік дебіторської заборгованості за операціями з цінними паперами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_35 (облік дебіторської заборгованості за операціями з цінними паперами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_36 (облік дебіторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_37 (облік дебіторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_38 (облік дебіторської заборгованості за операціями з цінними паперами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_39 (облік дебіторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_40 (облік дебіторської заборгованості за операціями з цінними паперами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_41 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_42 (облік дебіторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_43 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_45 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_15 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_16 , № НОМЕР_15 , відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » / ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_8 , відкриті ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_49 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_6 , відкриті ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_52 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_5 , відкриті ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_55 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_7 , відкриті ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_58 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_59 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_61 , відкритий СВП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_9 , відкриті ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_65 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , відкриті ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_69 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_10 , відкриті ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_72 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_73 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_75 , відкритий ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_77 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (нерезидент, код НОМЕР_78 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_79 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (нерезидент, код НОМЕР_80 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_81 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (нерезидент, код НОМЕР_82 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_13 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_83 , відкритий ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_85 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (нерезидент, код НОМЕР_86 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_87 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (нерезидент, код НОМЕР_88 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_89 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (нерезидент, код НОМЕР_90 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_91 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (нерезидент, код НОМЕР_92 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_93 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (нерезидент, код НОМЕР_94 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_95 , відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_97 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_99 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_101 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_102 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації;

- № НОМЕР_20 , відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати відкриття рахунку по дату введення тимчасової адміністрації.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю майна.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9668/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1