Справа №487/2499/20
Провадження №1-кс/487/4064/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.06.2020 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001235 від 11.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

22.06.2020 старший слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0001235 від 11.04.2020, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу з подальшим вилученням оригіналів та копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- В копіях: - статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ про призначення ОСОБА_5 директором вказаного підприємства, його функціональні обов`язки станом на 10.04.2018 року, штатний розпис підприємства, а також документи, які підтверджують професійний та кваліфікаційний рівень працівників вказаного підприємства станом на квітень-травень 2018 року, відомості про виробничо-технічну базу у вказаного підприємства для проведення будівельних робіт.
- Копії сертифікатів якості будівельних матеріалів, використаних у 2018 році для будівництва будинків, замовлених ОСОБА_6
- Копії документів, які підтверджують наявність працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за штатом, оригінали бухгалтерських документів, підтверджуючих нарахування та виплату цим працівникам заробітної плати за об`єм робіт, виконаних під час будівництва, об`єктів, замовлених ОСОБА_6
- Оригінали додатків до договору №№2,3, ескізний проект і лист комплектації будинків (п.2.1.1. Договору), які ТОВ планувало побудувати за заказом ОСОБА_6
- Оригінали прибуткових касових ордерів на отримані директором ТОВ ОСОБА_7 від ОСОБА_6 кошти, журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, касової книги, в яких відображено відомості про отриману 11.04.2018 та 24.04.2018 (оприбутковану) від ОСОБА_6 готівкову іноземну валюту та її еквівалент у національній валюті, фінансових документів підтверджуючих внесення коштів отриманих від ОСОБА_6 до установи банку для перерахування на рахунок товариства, а також оригінали первинних документів здійснення господарських операцій щодо виготовлення проектної документації (п. 5.3.1 Договору).
- Оригінали первинних документів здійснення господарських операцій, в яких відображено придбання підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будівельних матеріалів для будівництва замовлених ОСОБА_6 будинків, оплату послуг перевезення цих матеріалів до м. Миколаєва до будівельного майданчика (п. 2.1.6 Договору).
- Оригінали договорів субпідряду з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також з іншими особами, які були залучені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до будівництва будинків, замовлених ОСОБА_6 (п.2.2.1 Договору) та бухгалтерські документи щодо оплати вказаним підприємством їх праці. Оригінали проміжних актів про виконання кожного етапу робіт за Договором №10/04/2018 від 10.04.2018 року, які підтверджують факт виконаних робіт (відповідно до п.5.4 Договору).
Тобто, можливість вилучити їх у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ..
Клопотання слідчий подав з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, та враховуючи що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
З матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0001235 від 11.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами, належними ОСОБА_6 , чим потерпілому було завдано значної шкоди.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 10.04.2020 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_11 , який просить вжити заходів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які уклавши договір про будівництво, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника.
Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_6 пояснив, що наприкінці 2017 року він разом із своєю дружиною ОСОБА_12 вирішили побудувати на земельній ділянці за адресою; АДРЕСА_2 , яка належить моєї дружині, два будинку для своїх дітей. В березні 2018 року я почав підшукувати будівельну компанію, з якою планував укласти договір на будівництво будинків. В Інтернаті я знайшов сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Директором підприємства був ОСОБА_5 .
11.04.2018 року ОСОБА_5 прибув із м. Києва до м. Миколаєва разом із своїм братом, якого представив, як ОСОБА_13 . ОСОБА_6 показав Білостоцькому земельну ділянку, де планував побудувати два будинки із ЗІР - панелей. ОСОБА_5 запропонував йому поїхати до м. Очакова Миколаївської області, для того, щоби я зміг побачити будинки, яка будувала його будівельна компанія. Після цього вони з ОСОБА_5 та його братом ОСОБА_13 приїхали до м. Очакова на базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Власницею цієї бази є ОСОБА_14 . Оглянувши будинки на базі відпочинку, він вирішив укласти договір з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після цього, в цей же день, вони з ОСОБА_5 та його братом приїхали до його офісу за адресою; АДРЕСА_3 . Знаходячись в приміщенні офісу, він в присутності ОСОБА_13 та ОСОБА_15 (свого зятя) передав ОСОБА_5 6 750 доларів США, в якості завдатку для можливості виготовлення ескізного проекту та початку устаткування фундаментів. 24.04.2018 року ОСОБА_5 разом зі своїм братом ОСОБА_13 прибув до м. Миколаєва вже з текстом Договору підряду №10/04/2018 (далі- Договір). Вказаний Договір був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , та його дружиною ОСОБА_12 . Цей Договір було укладено в інтересах сім`ї, де було їх з дружиною спільне рішення, гроші, які вони планували витратити на будівництво - були їх спільною сумісною власністю.
Згідно умов даного Договору, підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяло на себе зобов`язання з будівництва двох будинків відповідно до ескізного проекту, а він, як і замовник, взяв на себе зобов`язання оплатити повну вартість договору та прийняти об`єкт по закінченню будівництва за актом здачі-приймання. Цього ж дня, 24.04.2018 року в офісі за адресою: АДРЕСА_3 , він передав ОСОБА_5 40000 доларів США, в якості оплати від загальної вартості договору (66 000 доларів США), тобто виконав всі свої зобов`язання, передбачені п.п. 5.3.1-5.3.2. Згідно умов вказаного Договору (п.3.3) підрядник зобов`язався розпочати роботи на ділянці з 27.04.2018 року та завершити будівництво до 27.07.2018 року (п.3.2). Гроші передавались в присутності брата ОСОБА_16 а також його зятя ОСОБА_15 .
Але, підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », взяті на себе зобов`язання не виконало. Незважаючи на те, що за умов Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяло зобов`язання розпочати будівництво з 27.04.2018 року, в цей день ніхто з будівників не приїхав. Він зателефонував ОСОБА_17 з метою з`ясувати, коли буде початок робіт. Він запевнив, що на днях під`їдуть робочі. Потім, починаючи з 30.04.2018 року, з ним взагалі пропав зв`язок.
Також йому стало відомо, що після того, як ОСОБА_5 отримав від нього грошові кошти в розмірі 46 750 доларів США він з 30.04.2018 року по 07.05.2018 року відпочивав в Туреччині. А потім, в літку 2018 року, придбав собі автомобіль VOLKSVAGEN PASSAT реєстраційний номер НОМЕР_2 .
Тобто, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не оприбуткував отримані від нього кошти, за які б придбавались будівельні матеріали, здійснювалась поставка матеріалів на будівельний майданчик, а фактично, розпоряджався отриманими від нього грошима на власний розсуд, «перекривав» свої власні потреби, так і не виконавши зобов`язань за Договором. З цього він зробив висновок, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 при укладені з ним Договору підряду отримавши від нього грошові кошти, та не виконавши зобов`язань взятих на себе, заволодів шляхом обману та зловживання його довірою грошима в сумі 22 781 доларів США (637 868 гривень по курсу НБУ). З яких: 14 750 доларів США (413 000 гривень) це різниця між будівництвом першого будинку і завдатком за другий будинок і 8 037 доларів США (225 036 гривень) різниця між виконаними і не виконаними роботами при будівництві першого будинку.
Тому потерпілий вважає, що наявність формальних (оформлення Договору підряду) цивільно-правових відносин, за допомогою яких ОСОБА_5 прагнув завуалювати свій злочинний умисел на заволодіння моїми грошима, не є перешкодою для оцінки його дій як злочину, передбаченого статтею 190 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження з метою підтвердження перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було проведено тимчасовий доступ, в ході якого встановлено, що у період дії договору грошові кошти на зазначений рахунок не зараховувались, що дають підстави вважати, що ОСОБА_5 під час укладання договору підряду з самого початку не мав наміру його виконувати.
Крім того, в ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 (де повинні були виконувати будівельні роботи згідно з договором), навіть при візуальному огляді без залучення експертів та спеціалістів в галузі будівництва, можливо встановити, що роботи виконані не в повному обсязі.
Відповідно до відомостей з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, з метою підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів та копій наступних документів:
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001235 від 11.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , або іншій уповноваженій особі за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів та копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- В копіях: - статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ про призначення ОСОБА_5 директором вказаного підприємства, його функціональні обов`язки станом на 10.04.2018 року, штатний розпис підприємства, а також документи, які підтверджують професійний та кваліфікаційний рівень працівників вказаного підприємства станом на квітень-травень 2018 року, відомості про виробничо-технічну базу у вказаного підприємства для проведення будівельних робіт.
- Копії сертифікатів якості будівельних матеріалів, використаних у 2018 році для будівництва будинків, замовлених ОСОБА_6
- Копії документів, які підтверджують наявність працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за штатом, оригінали бухгалтерських документів, підтверджуючих нарахування та виплату цим працівникам заробітної плати за об`єм робіт, виконаних під час будівництва, об`єктів, замовлених ОСОБА_6
- Оригінали додатків до договору №№2,3, ескізний проект і лист комплектації будинків (п.2.1.1. Договору), які ТОВ планувало побудувати за заказом ОСОБА_6
- Оригінали прибуткових касових ордерів на отримані директором ТОВ ОСОБА_7 від ОСОБА_6 кошти, журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, касової книги, в яких відображено відомості про отриману 11.04.2018 та 24.04.2018 (оприбутковану) від ОСОБА_6 готівкову іноземну валюту та її еквівалент у національній валюті, фінансових документів підтверджуючих внесення коштів отриманих від ОСОБА_6 до установи банку для перерахування на рахунок товариства, а також оригінали первинних документів здійснення господарських операцій щодо виготовлення проектної документації (п. 5.3.1 Договору).
- Оригінали первинних документів здійснення господарських операцій, в яких відображено придбання підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будівельних матеріалів для будівництва замовлених ОСОБА_6 будинків, оплату послуг перевезення цих матеріалів до м. Миколаєва до будівельного майданчика (п. 2.1.6 Договору).
- Оригінали договорів субпідряду з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також з іншими особами, які були залучені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до будівництва будинків, замовлених ОСОБА_6 (п.2.2.1 Договору) та бухгалтерські документи щодо оплати вказаним підприємством їх праці. Оригінали проміжних актів про виконання кожного етапу робіт за Договором №10/04/2018 від 10.04.2018 року, які підтверджують факт виконаних робіт (відповідно до п.5.4 Договору).
Тобто, можливість вилучити їх у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала дійсна до 30.06.2020 (включно).
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1