Справа № 204/2100/20
Провадження № 1-кс/204/297/20
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2020 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0001136 від 28.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 206-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

9 квітня 2020 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0001136 від 28.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 206-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0001136, від 28.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 3 ст. 190, ч.1 ст. 206-2 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудового розслідування здійснюється групою прокурорів Дніпропетровською місцевою прокуратурою №4. У вересні 2017 року, невстановлені особи діючи умисно, шахрайським шляхом, а також шляхом підробки офіційних документів, а саме протоколів загальних зборів учасників (засновників) та довіреностей було проведено державну реєстрацію змін в установчі документи ТОВ «ОРЕНДАСТРОЙСЕРВІС» () та ТОВ «ОРЕНДАЕКСПЕРТСЕРВІС» () в результаті яких було незаконно змінено склад засновників (учасників) вказаних підприємств та в подальшому змінено статутний капітал, а саме передано нерухоме майно гуртожиток, який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Краснопільська, будинок 9 у статутний капітал ТОВ «ПОЛЯКОВ І К» (). На підставі ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська у справі № 200/15868/17-ц 18.09.2017 приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_4 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про накладення арешту на нерухоме майно, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Краснопільська, будинок 9. Державним реєстратором КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради, Дніпропетровської області ОСОБА_5 19.04.2019 року внесено відомості до реєстру, а саме скасовано арешт на нерухоме майно за адресою: м. Дніпро, вул. Краснопільська, будинок 9 на підставі ухвали № 359/6452/19 виданої 19.03.2019 року Бориспільським міськрайонним судом, яка не має жодного відношення до нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Краснопільська, будинок 9, та за своїм змістом стосується зовсім інших обставин. Окрім того, згідно акту приймання-передачі виданого 19.04.2019 серія та номер: б/н, до статутного капіталу ТОВ «ОРЕНДАБУДСЕРВІС ДНІПРО» () 19.04.2019 року реєстратором ОСОБА_5 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про те, що ОСОБА_6 передала до статутного капіталу ТОВ «ОРЕНДАБУДСЕРВІС ДНІПРО» () нерухоме майно, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Краснопільська, будинок 9, однак під час виклику з метою допиту в якості свідка ОСОБА_6 за допомогою телефонного зв`язку остання повідомила, що не має жодного відношення до діяльності ТОВ «ОРЕНДАБУДСЕРВІС ДНІПРО» () та жодного нерухомого майно до статутного капіталу не передавала та надасть вказані покази особисто після скасування рішення КМУ «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19». На теперішній час у зв`язку з незаконними діями невстановлених осіб вищевказане нерухоме майно передано до статутного капіталу ТОВ «ОРЕНДАБУДСЕРВІС ДНІПРО» () та перебуває у його власності, директором якого на теперішній час є ОСОБА_7 . Так, 02.10.2017 слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області винесено постанову про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні, відповідно до якої нерухоме майно, а саме будинок АДРЕСА_1 , є матеріальним об`єктом, який містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Таким чином, на теперішній час встановлені достатні обставини, що свідчать про необхідність накладення арешту вищевказане на майно, з метою збереження речових доказів, шляхом накладення заборони користування, відчуження, розпорядження вказаним майном, для запобігання можливості його пошкодження, перетворення, відчуження, тощо. Також, просив проводити розгляд клопотання без виклику осіб, яким на даний час належить вищевказане нерухоме майно, оскільки вони можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення. На підставі викладеного, з метою збереження речових доказів не недопущення їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, прокурор звертається до суду з даним клопотанням.
Прокурор у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій підтримав своє клопотання, просив його задовольнити та розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, та з метою забезпечення арешту майна, суд вважає за доцільне проводити розгляд справи за відсутності осіб, яким на даний час належить вищевказане нерухоме майно.
Вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне задовольнити клопотання прокурора, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
За приписами ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0001136, від 28.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 206-2 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудового розслідування здійснюється групою прокурорів Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 4.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0001136, у період часу з травня 2015 року по 26.09.2017 року невстановлені особи шляхом шахрайства та підроблення офіційних документів заволоділи нерухомим майном ТОВ «ОРЕНДАСТРОЙСЕРВІС» та ТОВ «ОРЕНДАЕКСПЕРТСЕРВІС», а саме: приміщенням за адресою: м. Дніпро, вул. Краснопільська, буд. 9, завдавши останнім матеріальних збитків у великому розмірі.

Постановою слідчого СУ ГУНП України у Дніпропетровській області ОСОБА_8 від 2 жовтня 2017 року, нерухоме майно будинок АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001136.

Вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, не допущення їх перетворення чи відчуження, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0001136 від 28.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 206-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме об`єкт житлової нерухомості, гуртожиток, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, з забороною відчуження та розпорядження вказаним майном.
Заборонити органам та суб`єктам, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав, а саме: суб`єктам державної реєстрації прав: виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам та державним реєстраторам прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам здійснювати будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів щодо нерухомого майна, а саме до об`єкту житлової нерухомості, гуртожитку, який розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Краснопільська, будинок 9, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1