Справа № 461/3683/20
Провадження № 1-кс/461/3939/20
У Х В АЛ А

18.06.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000620 від 23.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.190 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у ФОП « ОСОБА_5 », НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема оригінали наступних документів: первинної документації на товари, які реалізовувалися на підставі споживчих кредитів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянам ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; книги обліку доходів та книги обліку доходів та витрат за 2018 - 2019 роки; листи гарантії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання споживчих кредитів; товарні чеки на придбаний товар та отримання авансу; рахунки фактури; книги обліку доходів та книги обліку доходів та витрат за 2018 - 2019 роки; листи гарантії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання споживчих кредитів; товарні чеки на придбаний товар та отримання авансу; рахунки фактури.

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи, які зберігаються у ФОП « ОСОБА_5 », НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх вилучення надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, також надасть можливість отримати вільні взірці почерку та підпису як фізичної особи підприємця так і самої ОСОБА_17 та провести судово почеркознавчу експертизу на доведення чи спростування вини останніх, а також унеможливлення зміни, або знищення таких документів у зв`язку із збігом термінів зберігання інформації чи з інших причин.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак в клопотанні просить розглядати справу без її участі.

Представник ФОП « ОСОБА_5 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження №0000620 від 23.10.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.190 КК України.

Автор клопотання вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи, які зберігаються у ФОП « ОСОБА_5 », НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх вилучення надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, також надасть можливість отримати вільні взірці почерку та підпису як фізичної особи підприємця так і самої ОСОБА_17 та провести судово почеркознавчу експертизу на доведення чи спростування вини останніх, а також унеможливлення зміни, або знищення таких документів у зв`язку із збігом термінів зберігання інформації чи з інших причин.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В порушення зазначеної норми слідчий у своєму клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, слід зазначити, що відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом положень ч.1 ст.86, ч.2 та ч.3 ст.93 КПК України, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; а також, якщо речі та документи, згідно зі ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.
Клопотання слідчого ґрунтуються на необхідності доступу та вилучення документів, які можуть бути речовими доказами. Проте, поза увагою слідчого залишається та обставина, що збирання доказів, в тому числі і речових, відбувається через інститут слідчих дій, зокрема витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій. Неправильне розуміння органами досудового розслідування кримінального процесуального закону фактично зумовлює підміну слідчих дій заходом забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя зазначає, що вказані у клопотанні обставини викладені у формі припущень та не підтвердженні жодним чином. Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовано лише формально, відтак, за наведених вище підстав, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

у задоволені клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000620 від 23.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .