У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.05.2020 Справа №607/7124/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем, могли заволодіти майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зберігається на складах в м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (с. Різдвяни Теребовлянський район Тернопільська область) та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Румунія, м. Ясси) укладено контракт № 10/09/2019/LK. Згідно умов контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось здійснити поставку соєвих бобів у кількості 4000 тон на складські приміщення (елеватор), що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , які орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для забезпечення виконання умов даного контракту, 11 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Зерновий склад або Зберігач) укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно). Згідно умов договору Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися Зерном Поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором, а місце зберігання зерна визначено зерносховище, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . На виконання умов даного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 4000 тон зерна сої. Партія в розмірі близько 2600 тон реалізована на експорт, а решта в розмірі 1423,72 тон залишилося на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно умов договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ за письмовим попередження Зернового складу, Поклажодавець має право перевіряти умови зберігання Зерна, його наявність та стан, а також здійснювати відбір зразків, однак, на неодноразові звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в доступі до зернового складу відмовляє, фактичну наявність зерна не показує.

В ході проведення досудового розслідування також встановлено, що між дочірнім підприємством ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (Орендодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (Орендар) 02 вересня 2019 року укладено договір № 2/2019 оренди майна, згідно якого Орендодавець передає в оренду майно, яке розташоване на земельній ділянці площею 13022,9 м кв. та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка, на якій розташоване майно, належить Орендодавцю на підставі Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серія Ж 297 від 25 вересня 2004 року, майно передається Орендареві строком на 35 місяців, починаючи з моменту підписання сторонами акту прийому-передачі майна, що є невід`ємною частиною договору.

Слідча вказала, що в межах досудового розслідування 10 квітня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук в складських приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 , які орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення факту наявності або відсутності зерна сої, прийнятого на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до укладеного договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року та складської квитанції на зерно № 122 від 05 лютого 2020 року (серія БА № 776622), в ході проведення якого встановлено відсутність зерна сої в складських приміщеннях.

Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, слідча зазначала про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до договору № 2/2019 оренди майна від 02 вересня 2019 року, укладеного між дочірнім підприємством ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з усіма додатками до нього, додаткових угод, укладених в рамках даного договору, а також документів щодо проведених розрахунків між дочірнім підприємством ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках даного договору. З урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, слідча просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, наявна у договорі № 2/2019 оренди майна від 02 вересня 2019 року, укладеного між дочірнім підприємством ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документах щодо проведених розрахунків між дочірнім підприємством ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках даного договору, які перебувають у володінні дочірнього підприємства ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , може містити відомості, які можуть буди доказами у даному кримінальному провадженні зокрема, для доведення або спростування факту привласнення грошових коштів за допомогою укладеного договору та безпосередньо факт оренди складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відповідно до договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року знаходилося зерно сої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передане на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх або були причетними до вчинення кримінального правопорушення, а також для отримання додаткових доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, з урахуванням доцільності призначення та проведення судових експертиз, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до договору № 2/2019 оренди майна від 02 вересня 2019 року, укладеного між дочірнім підприємством ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з усіма додатками до нього, додаткових угод, укладених в рамках даного договору, а також документів щодо проведених розрахунків між дочірнім підприємством ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках даного договору, що знаходиться у володінні дочірнього підприємства ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1