Справа №592/5027/20
Провадження №1-кс/592/2523/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000240, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 18.04.2020 р. при невідомих обставинах невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 18.04.2020 близько 18:20 години їй на номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок з незнайомого раніше номеру НОМЕР_2 , при цьому в розмові невідомий чоловік, який представився представником служби безпеки центрального відділення АДРЕСА_1 банку України ОСОБА_4 , номер жетона держслужбовця НОМЕР_3 , повідомив, що потерпіла має три кредитні карти та з одної з них, а саме універсальної кредитної карти за № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагались зняти 10000 грн., а саме ОСОБА_5 , 1986 р.н., яку потерпіла не знає і вперше про неї чула. Також, вищевказаний держслужбовець повідомив, що з іншої банківської карти, належної ОСОБА_3 , сьогодні (18.04.2020) було здійснено декілька спроб на зняття грошей. Крім того, невідомий потерпілій представник служби безпеки центрального відділення Національного банку України ОСОБА_4 , сказав що сьогодні ж (18.04.2020) були зняті гроші з банківської карти для виплат потерпілої і запитав хто знімав, на що остання сказала, що то була її донька. Невідомий представник повідомив, що донька потерпілої не мала права знімати гроші з картки своєї матері, а саме потерпілої і що він може скласти за такі дії штраф у сумі 3800 грн., та будуть заблоковані всі банківські карти ОСОБА_3 на 90 днів, але для того, щоб не блокувати карти і не виписувати штраф сказав назвати суму боргу та залишок на універсальній банківській карті, на що потерпіла надала інформацію про те, що сума боргу складає 6000 грн., а залишок складає 27000 грн.. В подальшому представник, названий ОСОБА_4 сказав, що потерпілій зателефонують з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого дійсно одразу останній зателефонував з мобільного номеру НОМЕР_5 невідомий чоловік, який представився працівником банку ОСОБА_6 , номер жетону НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_7 , який надалі запитав ОСОБА_3 чи може вона зайти до ІНФОРМАЦІЯ_4 через комп`ютер, нащо остання відповіла, що так. Після чого, потерпіла попросила свого сина допомогти їй зайти до ІНФОРМАЦІЯ_4 і зробити всі необхідні дії, які продиктує працівник банку, а саме представлений ОСОБА_6 .. Останній пояснив, що кошти, які є на універсальній карті являються кредитними і вони застраховані та у зв`язку з тим, що сьогодні (18.04.2020) була спроба зняття грошей третьою особою, ці кошти потрібно перерахувати на власний транзитний рахунок клієнта ОСОБА_3 .. Надалі після всіх дій було проведено 3 операції перерахунку коштів на один рахунок (1й переказ у сумі 4559 грн., 2й переказ у сумі 6480 грн., 3й переказ у сумі 7355 грн.), та 1 операція перерахунку коштів на іншій рахунок, а саме на резервний (переказ у сумі 8155 грн.). Після проведених операцій, чоловік повідомив, що внесе до бази доньку та сина потерпілої, як довірених осіб і через годину зателефонує та повідомить, що можна буде перевірити баланс. Надалі потерпіла сама через годину зателефонувала на той самий номер, з якого їй телефонував працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповів той самий чоловік, але представився іншою особою та повідомив, що кошти будуть нараховані протягом доби.

Крім того, ОСОБА_3 приблизно о 20:45 год. 18.04.2020 р. зателефонувала на гарячу лінію КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для уточнення інформації по перерахунку, де їй повідомили, що операція була здійснена на рахунок третьої особи іншого банку. Розповівши всю ситуацію оператор сказав, що то напевно шахраї та порадив звернутись до поліції, що потерпіла і зробила.

Відтак, потерпіла зрозуміла, що 18.04.2020 їй телефонували шахраї, які таким чином дізнались данні та заволоділи грошовими коштами у сумі 27000 грн.

Хто може бути причетним до вчинення вказаного злочину потерпілій ОСОБА_3 не відомо, нікого не підозрює.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що крадіжка грошових коштів була здійснення, шляхом перерахунку грошових коштів з банківської картки, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься повна інформація про власника банківського рахунку (картки), № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема, зняття грошових коштів, безготівковий розрахунок) в період часу з 18.04.2020 р. по 19.04.2020 р.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_2 , ОСОБА_14 до інформації про вхідні, вихідні дзвінки, sms- повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, номер мобільного терміналу, в якому знаходилася сім картка, а також дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) мобільних абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 12:00 години 18.04.2020 по 12:00 годину 19.04.2020, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення. Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру A, IMEI A, номеру Б (у разі пере адресації номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про зєднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Строк дії ухвали до 21.05.2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1