Справа № 727/1506/20
Провадження № 1-кс/727/466/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 лютого 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Чернівці скаргу адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-
за участю:
адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4
власника майна ОСОБА_5
слідчого ОСОБА_6
прокурора ОСОБА_7
В С Т А Н О В И В:
Адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 , звернулися до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.
Вказують, що 08 лютого 2020 року слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 в рамках кримінального провадження №0000404 було проведено ряд обшуків, в тому числі торгового місця №7-П, яке розташоване на території КП МТК «Калинівський ринок» по вулиці Калинівській, 13-А, в місті Чернівці. За результатами обшуку, проведеного у присутності ОСОБА_5 в торговому місці №7-П., вилучено: лічильник банкнот «Newton»; два мобільні телефони «Nokia»; системний блок; два пристрої для перевірки грошових коштів; чорнові записи; візитку; два пістолети та набої до них; ноутбук; грошові кошти в загальній сумі 96 921 грн., виявлені в приміщенні «місце працівника»; грошові кошти в сумі 6845 грн. + 5 гривень, 2000 румунський леїв, 3000 угорських форинтів, вилучені у приміщенні «місце продавця»; грошові кошти в сумі 5000 доларів США та 52500 гривень, вилучені в кабінеті; пристрій для рахунку коштів «Erzo»; мобільний телефон НТС; детектор валют.

Вважають, що правомірним з боку слідчих є вилучення лічильника банкнот «Newton», с.н.: №13А01-Р9227 та чорнових записів на 19-ти аркушах. Інше предмети та грошові кошти не входять до переліку майна, до якого було надано ухвалою слідчого судді дозвіл на відшукання і вилучення, тому вони відносяться до тимчасово вилученого майна.
Арешт на тимчасово вилучене майно не накладався, а тому воно підлягає поверненню особі в якої воно було вилучено.

В зв`язку з чим просять зобов`язати слідчих слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області повернути ОСОБА_5 майно, вилучене під час проведення обшуку торгового місця №7-П, яке розташоване в торговому секторі на території КП МТК «Калинівський ринок», що по вулиці Калинівській, 13-А, в місті Чернівці, а саме:

-Мобільний телефон «Nokia» imei: НОМЕР_1 , який належать йому на праві власності;

-Мобільний телефон «Nokia» imei: НОМЕР_2 , який належать йому на праві власності;

-Системний блок в корпусі чорного кольору без с.н.

-Пристрій для перевірки грошових коштів «Dors 1250», с.н.008300;

-Пристрій для перевірки грошових коштів «Dors 110», с.н.107220;

-Візитка «Обмін валют»;

-Пістолет «Форт-17Р» №ВІ 088636 та 12 набоїв до нього(MFS, 9 мм);

-Пістолет «Форт-12Р» №D 1539 та 11 набоїв до нього(MFS, 9 мм);

-Ноутбук Asus s.n. 15G29 №005521 який належать йому на праві власності;

-Грошові кошти в загальній сумі 96 921 грн., виявлені в приміщенні «місце працівника»;

-Грошові кошти в сумі 6850 грн., 2000 румунський леїв, 3000 угорських форинтів, вилучені у приміщенні «місце продавця»;

-Грошові кошти в сумі 5000 доларів США (номіналом по 100 доларів) та 52500 гривень (різними купюрами та номіналом), вилучені в кабінеті;

-Пристрій для рахунку коштів «Erzo» (с. ТОВ «Інтес» с.н. 1838);

-Мобільний телефон НТС;

-Детектор валют (с.н. 024)

В судовому засіданні ОСОБА_5 та його представники скаргу підтримали, просили задовольнити з підстав викладених в ній.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні просили відмовити в задоволенні скарги.
Заслухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
У відповідності до вимог ч.1 ст. 303 КПК України заявник, як володілець речей і документів, які були тимчасово вилучені, має право на звернення до суду з даною скаргою.
Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Частиною першою ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Встановлено, що 29.11.2019р. до ЄРДР внесені відомості за №0000404, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
В межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 08.02.2020 року було надано дозвіл на проведення обшуку торгового місця №7-П, яке розташоване у першому торговому секторі на території КП МТК «Калинівський ринок», що по вулиці Калинівській, 13-А, в місті Чернівці, яке згідно договору №2104/1тс перебуває у користуванні ОСОБА_9 , та яке використовується ОСОБА_5 , як незаконний пункт обміну валют, з метою відшукання та вилучення підроблених грошових коштів, документів (первинних бухгалтерських документів, чорнових записів), зошитів, журналів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо валютних операцій, електронних носіїв інформації, комп`ютерної та копіювальної техніки, що використовується в ході протиправної діяльності, відеореєстраторів на яких наявні відеозаписи валютних операцій, лічильників банкнот, мобільних телефонів, які використовуються в незаконній діяльності, грошових коштів задіяних під час проведення контролю за злочином.
З копії протоколу обшуку встановлено, що 08 лютого 2020 року органом досудового розслідування було проведено обшук торгового місця №7-П, яке розташоване на території КП МТК «Калинівський ринок» по вулиці Калинівській, 13-А, в місті Чернівці, під час якого було виявлено та вилучено:

1) Лічильник банкнот «Newton», с.н.: №13А01-Р9227;

2) Мобільний телефон «Nokia» imei: НОМЕР_1 ;

3) Мобільний телефон «Nokia» imei: НОМЕР_2 ;

4) Системний блок в корпусі чорного кольору без с.н.;

5) Пристрій для перевірки грошових коштів «Dors 1250», с.н.008300;

6) Пристрій для перевірки грошових коштів «Dors 110», с.н.107220;

7) Чорнові записи на 19-ти аркушах;

8) Візитка «Обмін валют»;

9) Пістолет «Форт-17Р» № НОМЕР_3 та 12 набоїв до нього(MFS, 9 мм);

10) Пістолет «Форт-12Р» №D 1539 та 11 набоїв до нього(MFS, 9 мм);

11) Ноутбук Asus s.n. 15G29 №005521;

12) Грошові кошти в загальній сумі 96 921 грн., виявлені в приміщенні «місце працівника»;

13) Грошові кошти в сумі 6845 грн. + 5 гривень, 2000 румунський леїв, 3000 угорських форинтів, вилучені у приміщенні «місце продавця»;

14) Грошові кошти в сумі 500 доларів США (номіналом по 100 доларів) та 52500 гривень (різними купюрами та номіналом), вилучені в кабінеті;

15) Пристрій для рахунку коштів «Erzo» (с. ТОВ «Інтес» с.н. 1838);

16) Мобільний телефон НТС;

17) Детектор валют (с.н. 024).
В зв`язку з тим, що вилучені під час обшуку: Пристрій для перевірки грошових коштів «Dors 1250», с.н.008300; Пристрій для перевірки грошових коштів «Dors 110», с.н.107220; Візитка «Обмін валют»; Детектор валют (с.н. 024), не підпадають під перелік майна, до якого було надано ухвалою слідчого судді від 08.02.2020р. дозвіл на відшукання і вилучення, вони відносяться до тимчасово вилученого майна.
В судовому засіданні з`ясовано, що арешт на вищевказане тимчасово вилучене майно не накладався, з клопотанням про арешт майна ні слідчий, ні прокурор до слідчого судді не зверталися.
Виходячи зі змісту вищенаведених норм та встановлених обставин приходжу до висновку, що таке майно підлягає поверненню особі у якої воно було вилучено, тому скарга в цій частині підлягає задоволенню.
В іншій частині скарга не підлягає задоволенню в зв`язку з тим, що відшукані та вилучені два мобільні телефони «Nokia», системний блок, ноутбук, пристрій для рахунку коштів «Erzo», мобільний телефон НТС та грошові кошти, відповідають переліку майна зазначеного в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку. Вказане майно не відноситься до тимчасово вилученого і не потребує накладення арешту.

Стосовно грошових коштів встановлено, що слідчим суддею було надано дозвіл на відшукання та вилучення підроблених грошових коштів та грошових коштів задіяних під час проведення контролю за злочином. В судовому засіданні з`ясовано, що в зв`язку з великим об`ємом грошових коштів, а також відсутністю можливості на місці проведення обшуку з`ясувати чи відповідають відшукані грошові кошти банкнотам, що перебувають в офіційному обігу, тому під час проведення обшуку відшукані грошові купюри не оглядалися. По вилученим грошовим коштам у кримінальному провадженні призначено експертизу для з`ясування питання які саме з вилучених грошових купюр являються підробленими, а які перебувають в офіційному обігу, також, як зазначив слідчий, буде проведений їх огляд за участю володільця майна та його представників з метою перевірки їх на відповідність грошовим купюрам, що були задіяні під час контролю за вчиненням злочину.

Стосовно пістолету «Форт-17Р» № НОМЕР_3 та 12 набоїв до нього(MFS, 9 мм) і пістолету «Форт-12Р» № НОМЕР_4 та 11 набоїв до нього(MFS, 9 мм) встановлено, що вони належать ОСОБА_5 , однак строк дії відповідного дозволу на цю зброю закінчився, а тому зазначені пістолети вилучені та направлені в УПД ГУ НП в Чернівецькій області для прийняття рішення щодо притягнення до адміністративної відповідальності, а тому півдстави для їх повернення відсутні.

Керуючись ст.ст., 167, 303, 304, 305, 306, 307 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Скаргу задовольнити частково.
Зобов`язати слідчого СУ ГУ НП в Чернівецькій області у кримінальному провадженні № 0000404 від 29.11.2019 року повернути ОСОБА_5 тимчасово вилучене під час проведення обшуку торгового місця №7-П, яке розташоване в торговому секторі на території КП МТК «Калинівський ринок», що по вулиці Калинівській, 13-А, в місті Чернівці, майно, а саме:
- Пристрій для перевірки грошових коштів «Dors 1250», с.н.008300;

- Пристрій для перевірки грошових коштів «Dors 110», с.н.107220;

- Візитка «Обмін валют»;

- Детектор валют (с.н. 024).
В іншій частині скарги відмовити.
Ухвала до оскарження не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1