Справа № 645/1975/20
Провадження № 1-кс/645/443/20
УХВАЛА
Іменем України

08 квітня 2020 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова в складі:
Слідчого судді ОСОБА_1
За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000672 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и в :
Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської міської прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в якому просить суд надати тимчасовий дозвіл на доступ з можливістю вилучення особової справи отримувача соціальної грошової допомоги одиноким матерям на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інформації щодо повних анкетних та контактних даних осіб, які починаючи з 2014 року по теперішній час отримували соціальну грошову допомогу призначену одиноким матерям в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В обґрунтування вимог клопотання зазначив, що 02.04.2020 до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з березня 2014 року до грудня 2015 року, шляхом зловживання службовим становищем, незаконно заволоділи бюджетними грошовими коштами, призначеними для соціальних виплат одиноким матерям, використовуючи персональні дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинили матеріальну шкоду державі.
За даним фактом слідчим відділом Немишлянського ВП ГУНП України в Харківській області 03.04.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000672, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що Допитана в якості свідка ОСОБА_5 показала, що 09.04.2004 вона народила сина ОСОБА_7 та з того часу виховувала його сама, тобто вона була одинокою матір`ю. В зв`язку з чим в квітні 2004 року вона звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі УПСЗН) для оформлення соціальної грошової допомоги одиноким матерям й також надала необхідний пакет документів для належного оформлення даної допомоги працівниками вказаної установи. Після чого з 01.05.2004 їй було призначено даний вид грошової допомоги, яка призначалася строком на шість місяців й після чого за сплином даного терміну необхідно було знову прибувати до УПСЗН та надавати новий пакет документів, включаючи написання нової заяви на призначення допомоги, що вона і робила кожні шість місяців. При цьому щомісячна сума грошової допомоги складала приблизно 300 гривень. Дані виплати до кінця 2013 року вона отримувала на руки в касі банківського відділення Філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТВБВ № НОМЕР_1 , що знаходилось на той час за адресою: АДРЕСА_1 , а на даний час поряд із станцією метро « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для отримання коштів вона надавала касиру банка облікову книжку, яку видавали в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в даній книжці касир ставила суму коштів які вона отримала на руки і далі ОСОБА_6 ставила свій підпис, підтверджуючи отримання нею коштів.
В подальшому було введено безготівковий розрахунок та ОСОБА_6 відкрила банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » й для отримання коштів на платіжну картку вона 13.12.2013 написала відповідну заяву до УПСЗН Немишлянського району, для перерахування соціальної грошової допомоги, яка їй була на той час призначена приблизно до березня місяця 2014 року та починаючи з лютого 2014 року дані кошти почали приходити на її платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поточним рахунком № НОМЕР_2 .
Після чого, приблизно з березня 2014 року виплата грошової допомоги на ім`я ОСОБА_6 повинна була зупинитись так як закінчувався шестимісячний строк наданої їй допомоги, а так як в березні вона часто виїжджала за кордон то у неї не було часу для того щоб подати нову заяву в УПСЗН Немишлянського району та відповідно з того часу будь-яких заяв на отримання допомоги остання не подавала.
В подальшому у вересні місяці 2019 року ОСОБА_6 звернулася із письмовою заявою до ІНФОРМАЦІЯ_5 з проханням виплатити соціальну грошову допомогу, починаючи приблизно з квітня 2014 по теперішній час. Після чого вона прийшла до УПСЗН з метою отримання відповіді на її заяву та її прийняла працівник даної установи ОСОБА_8 , яка повідомила їй, що після березня 2014 року вона більше не зверталася з письмовою заявою до Управління, а тому не має право на отримання соціальної грошової допомоги одиноким матерям за вказаний нею період часу. В подальшому ОСОБА_6 вирішила записатись на особистий прийом до начальника Управління ОСОБА_9 , так як ОСОБА_8 помітно нервувала та вела себе дивно. Її записали на особистий прийом та вона прибула 09.09.2019 до начальника Управління ОСОБА_9 й остання прийняла її з двома колегами, це були дві жінки, працівниці УПСЗН. Вони всі разом помітно нервували та почали в грубій формі роз`ясняти ОСОБА_6 , що вона не має права на отримання соціальної грошової допомоги одиноким матерям, так як до них з 2014 року не зверталась, а у 2016 році змінилось законодавство й на даний час даний виплат допомоги вже не призначається та не виплачується. Далі після цього, ОСОБА_6 пішла до Філії Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання виписки щодо руху грошових коштів на її банківському рахунку й коли вона отримала виписку, то виявила, що з моменту закінчення підстав для виплати соціальної допомоги, а саме з березня 2014 року виплати на її банківську картку продовжувалися до 11.12.2014, а потім невстановленою особою після закінчення строку дії картки, було здійснено перевипуск банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 та виплата соціальних виплат на нову картку № НОМЕР_3 -хххх-3169 продовжувалася до 11.12.2015 щомісячно на суми від 385 грн. 20 коп. до 487 грн. 20 коп. та періодично здійснювалося їх зняття з картки, а саме 12.03.2014 на суму 740 гривень, 24.06.2014 на суму 1100 гривень, 17.09.2014 на суму 1200 гривень, 24.12.2014 на суму 1100 гривень, 24.02.2015 на суму 800 гривень, 16.06.2015 на суму 1500 гривень, 26.12.2015 на суму 2450 гривень, а також одноразово було здійснено поповнення даної картки на 6 гривень 25.08.2016.
Вказані транзакції ОСОБА_6 не виконувалися, картка нею не перевипускалась та кошти з даного рахунку нею не знімались, а тому ОСОБА_6 вважає, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання своїм службовим становищем та підробкою документів, із застосуванням її персональних даних, в період часу з 12.03.2014 до 26.12.2015, незаконно заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 8 890 грн. 00 коп., які передбачені для виплати соціальної грошової допомоги матерям одиночкам.
В ході досудового розслідування виникла необхідність для проведення повного всебічного та неупередженого розслідування в проведенні тимчасово доступу до речей і документів в ході якого вилучити особову справу отримувача соціальної грошової допомоги одиноким матерям на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з ІНФОРМАЦІЯ_2 , що містять документи, які мають доказове значення у справі і які необхідні для проведення ряду судових експертиз.
Крім того, в клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу та вилученні інформації щодо повних анкетних та контактних даних осіб, які починаючи з 2014 року по теперішній час отримували соціальну грошову допомогу призначену одиноким матерям в ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення аналогічних випадків щодо незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами з боку посадових осіб УПСЗН, шляхом зловживання своїм службовим становищем, що також може мати доказове значення у справі та сприятиме виявленню додаткових свідків та очевидців вчинення даного злочину.
Необхідність вилучення оригіналів документів начальник відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 обґрунтовує метою проведення ряду експертиз.
Начальник відділення СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що особиста справа, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
П о с т а н о в и в :
Клопотання начальника відділення СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати начальнику відділення СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення особової справи отримувача соціальної грошової допомоги одиноким матерям на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інформації щодо повних анкетних та контактних даних осіб, які починаючи з 2014 року по теперішній час отримували соціальну грошову допомогу призначену одиноким матерям в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.05.2020 року включно.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя -