Справа № 442/2923/20
Провадження № 1-кс/442/524/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 травня 2020 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 2 відділення (з розслідування злочинів невеликої та середньої тяжкості) СВ Дрогобицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :

Слідчий 2 відділення (з розслідування злочинів невеликої та середньої тяжкості) СВ Дрогобицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000236 від 07.02.2020 за ознаками ч.І ст.190 КК України,з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького ВП ГУНП У Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Дрогобицького ВП ГУ НП України в Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Дрогобицького ВП ГУ НП України в Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Дрогобицького ВП ГУНП України в Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького ВП ГУ НП України в Львівській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: : даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 31.01.2020 по 06.02.2020 по банківській картці НОМЕР_1 ; відеоспостереження за період часу з 31.01.2020 по 06.02.2020 з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 та без її застосування.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що 06.02.2020 в Дрогобицький ВП із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_10 , у котрій просить прийняти міри до невідомої йому особи, котра вчинила щодо нього шахрайські дії, а саме під приводом купівлі газової плити, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 у сумі 2300 грн. В ході допиту потерпілий ОСОБА_10 повідомив, що 31.01.2020 р. він знайшовши на сайті «ОЛХ» газову плиту та зателефонував за вказаним у оголошенні номером мобільного телефону. При розмові вони домовились про те, що ОСОБА_11 перешле грошові кошти у сумі 2300 грн., після отримання коштів продавець надішле вказану газову плиту поштою. Після цього ОСОБА_10 надіслав грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 , яка видана AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте по теперішній час відправлення не відбулось та гроші не повернуті. Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за казаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 де за допомогою введення 6-ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта НОМЕР_1 видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, виникла необхідність звернутися до суду із вищевказаним клопотанням.Просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Неприбуття слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000236 від 07.02.2020р. за ознаками ч.І ст.190 КК України.
Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, законом встановлено особливий порядок надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої належить банківська таємниця.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку.

Розголошення такої інформації з порушенням встановленого чинним законодавством порядку може завдати шкоди клієнту банку чи третім особам.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Досудовим слідством подано достатні правові обґрунтування, які підтверджуються зібраними документи та доказами про злочин проти власності, та достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість викрити особу, якою вчинено злочин проти власності.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження таких документів у названій слідчим установі. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин та кваліфікуючих ознак по кримінальному провадженню.

При встановлених обставинах клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького ВП ГУНП У Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Дрогобицького ВП ГУ НП України в Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Дрогобицького ВП ГУ НП України в Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Дрогобицького ВП ГУНП України в Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького ВП ГУ НП України в Львівській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: : даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 31.01.2020 по 06.02.2020 по банківській картці НОМЕР_1 ; відеоспостереження за період часу з 31.01.2020 по 06.02.2020 з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 та без її застосування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1