провадження №: 1-кс/752/4484/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
18.06.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002278, відомості щодо якого внесені 28.03.2020 до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналів договору №2-298/12-19 оренди залізничного рухомого складу, укладеного 03.09.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових угод до нього, протоколів розбіжностей, актів прийому-передачі залізничного рухомого складу, актів прийому-передачі наданих послуг, листів, претензій, повідомлень (з доказами їх отримання адресатом) та інших документів, які були складені та пов`язані з виконанням указаного договору його сторонами; копій господарських договорів, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2019 по теперішній час, додаткових угод до таких договорів, протоколів розбіжностей, актів прийому-передачі залізничного рухомого складу, актів прийому-передачі наданих послуг, листів, претензій, повідомлень (з доказами їх отримання адресатом) та інших документів, які були складені та пов`язані з виконанням указаних договорів їх сторонами (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); копій договорів з відстою вагонів, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими юридичними особами у період з 03.09.2019 по теперішній час, а також пов`язаних з їх виконанням документів (додаткових угод, листів, повідомлень, інструкцій тощо); копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в чинній редакції), штатного розпису цього Товариства (разом з наказом про його затвердження); копії наказу про призначення на посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та його посадових інструкцій; копії наказу про призначення на посаду першого заступника генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та його посадових інструкцій.

Слідчий обґрунтовує вказане клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002278, відомості щодо якого внесені 28.03.2020 до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Орендар) було укладено Договір оренди залізничного рухомого складу №2-298/12-19 від 06.12.2019, відповідно до якого Орендарю було передане у тимчасове платне користування (102 одиниці на піввагонів, за які він зобов`язався сплачувати орендну плату). Розмір орендної плати на грудень 2019 був встановлений у Додатку №1 до Договору №2-298/12-19 від 06.12.2019 та становив 720,00 грн. за одну одиницю рухомого складу на добу. Розмір орендної плати за січень був встановлений у Додатку №1 до Договору №2- 298/12-19 від 06.12.2019 та становив 650.00 грн. за одну одиницю рухомого складу на добу.

Кошти за оренду повинні були сплачуватися шляхом перерахування на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ).

Вагони, що передалися в оренду, були придатні для перевезення вантажів, в технічному і комерційному стані. Через місяць після укладання договору оренди на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почали надходити листи щодо зниження орендної ставки спочатку до 600,00 гривень за добу користування вагоном, через 3 дні 500 грн. за добу, і на наступний день до 300 грн./добу.

Проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ) було надано відповідь про те, що це не відповідає інтересам Товариства, при цьому Товариство погодилось на зменшення розміру ставки орендної плати за лютий 2020 до 600,00 гривень за один напіввагон на добу. Оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ) не було надано згоди на зниження ставки орендної плати до 400.00 грн за вагон за добу, Орендар в односторонньому порядку почав самовільно достроково виводити напіввагони, заадресовуючи їх на станцію приписки, а саме на ст. Покровськ. Належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вагони невідомим чином опинились на території та під контролем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ).

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як власник, починаючи з 04.03.2020 неодноразово звертався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою заадресувати вагони на зазначені, конкретні станції для передачі їх в оренду новому орендарю, але всі вимоги заадресувати вагони на вказані Орендодавцем станції, викладені в цих зверненнях, залишені без виконання.

Враховуючи вищевикладене, для документування факту вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності у слідства виникла необхідність в дослідженні вищевказаних документів, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані речі.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних речей.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи та речі, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0002278, відомості щодо якого внесені 28.03.2020 до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналів договору №2-298/12-19 оренди залізничного рухомого складу, укладеного 03.09.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових угод до нього, протоколів розбіжностей, актів прийому-передачі залізничного рухомого складу, актів прийому-передачі наданих послуг, листів, претензій, повідомлень (з доказами їх отримання адресатом) та інших документів, які були складені та пов`язані з виконанням указаного договору його сторонами; копій господарських договорів, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2019 по теперішній час, додаткових угод до таких договорів, протоколів розбіжностей, актів прийому-передачі залізничного рухомого складу, актів прийому-передачі наданих послуг, листів, претензій, повідомлень (з доказами їх отримання адресатом) та інших документів, які були складені та пов`язані з виконанням указаних договорів їх сторонами (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); копій договорів з відстою вагонів, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими юридичними особами у період з 03.09.2019 по теперішній час, а також пов`язаних з їх виконанням документів (додаткових угод, листів, повідомлень, інструкцій тощо); копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в чинній редакції), штатного розпису цього Товариства (разом з наказом про його затвердження); копії наказу про призначення на посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та його посадових інструкцій; копії наказу про призначення на посаду першого заступника генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та його посадових інструкцій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості їх вилучення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1