КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/274/20
Провадження № 1-кс/552/171/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.01.2020 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_5 в якому просить надати в кримінальному провадженні № 0002826 від 28.12.2019 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати можливість оглянути та вилучити належним чином засвідчені копії документів, поданих та оформлених для відкриття рахунку № НОМЕР_2 , відомості про рух коштів по даному рахунку з 01.09.2019 по дату постановлення ухвали слідчого судді (з відображенням відомостей про дати, час, суми транзакцій, найменувань, кодів та рахунків кореспондентів), а також в електронному вигляді журнали терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_4 , за 24.09.2019, 02.10.2019, 15.10.2019, TS209998 по АДРЕСА_5 за 02.10.2019, TS204192 по АДРЕСА_6 за 16.10.2019.

Клопотання обґрунтовувала тим, що ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської місцевої прокуратури проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002826 від 28.12.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Предметом досудового розслідування є повідомлені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомості про те, що у вересні-жовтні 2019 року за розміщеним на веб-сайті Layboard.com оголошенням про надання платних послуг із допомоги в працевлаштуванні у ФРН вона зконтактувала в месенджері Viber за телефонними номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з особою, яка представилася ОСОБА_7 . На виконання досягнутої з цим чоловіком усної домовленості про надання зазначених послуг заявниця перерахувала на належний ОСОБА_8 рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 290 євро та 1400 грн., після чого ОСОБА_7 без виконання взятих на себе зобов`язань припинив відповідати на її виклики та виходити з нею на зв`язок. За повідомленням заявниці в такий же спосіб відбулося заволодіння грошовими коштами її знайомих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

На підтвердження повідомленої інформації ОСОБА_6 надано слідству копії платіжних чеків про поповнення через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS200610 по АДРЕСА_7 рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 (від 24.09.2019 20:29:05 на 2700 грн., від 02.10.2019 20:22:09 на 5300 грн., від 15.10.2019 21:07:58 на 2800 грн., 24.09.2019 20:29:05 на 2700 грн., 02.10.2019 20:22:09 на 5300 грн., 15.10.2019 21:07:58 на 2800 грн.), а також про поповнення цього ж рахунку через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 по АДРЕСА_5 (від 02.10.2019 13:41:25 на 5344 грн.) та термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS204192 по АДРЕСА_6 (16.10.2018 18:04:32 на 2615 грн.).

В зв`язку з викладеним з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню в цьому кримінальному провадженні, зокрема, для підтвердження факту перерахунку та отримання грошових коштів конкретними особами слідство потребує можливості отримати в порядку тимчасового доступу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - належним чином засвідчені копії документів, поданих та оформлених для відкриття рахунку № НОМЕР_2 , відомості про рух коштів по даному рахунку із 01.09.2019 по дату постановлення ухвали слідчого судді, а також в електронному вигляді журнали терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_4 , за 24.09.2019, 02.10.2019, 15.10.2019, TS209998 по АДРЕСА_5 за 02.10.2019, TS204192 по АДРЕСА_6 за 16.10.2019.

Здобути в інший спосіб відомості, які містяться у речах та документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ, неможливо, з огляду на відображення їх виключно у матеріальних носіях інформації, які перебувають у володінні зазначеного суб`єкта.

Запитувані слідством відомості дадуть змогу встановити наявність чи відсутність в діях фігуранта провадження складових об`єктивної та суб`єктивної сторони злочину, за ознаками, яких проводиться досудове розслідування.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику осіб, у володінні яких вона знаходиться.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , яка входить до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002826 від 28.12.2019 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_6 ( а.с.4).

Згідно матеріалів клопотання, у вересні-жовтні 2019 року за розміщеним на веб-сайті Layboard.com оголошенням про надання платних послуг із допомоги в працевлаштуванні у ФРН ОСОБА_6 зконтактувала в месенджері Viber за телефонними номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з особою, яка представилася ОСОБА_7 . На виконання досягнутої з цим чоловіком усної домовленості про надання зазначених послуг заявниця перерахувала на належний ОСОБА_8 рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 290 євро та 1400 грн., після чого ОСОБА_7 без виконання взятих на себе зобов`язань припинив відповідати на її виклики та виходити з нею на зв`язок. За повідомленням заявниці в такий же спосіб відбулося заволодіння грошовими коштами її знайомих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( а.с.5,6).

Також, ОСОБА_6 надано копії платіжних чеків про поповнення через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_4 рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 (від 24.09.2019 20:29:05 на 2700 грн., від 02.10.2019 20:22:09 на 5300 грн., від 15.10.2019 21:07:58 на 2800 грн., 24.09.2019 20:29:05 на 2700 грн., 02.10.2019 20:22:09 на 5300 грн., 15.10.2019 21:07:58 на 2800 грн.), а також про поповнення цього ж рахунку через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 по АДРЕСА_5 (від 02.10.2019 13:41:25 на 5344 грн.) та термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS204192 по АДРЕСА_6 (16.10.2018 18:04:32 на 2615 грн.) ( а.с.10,12).

Для підтвердження чи спростування зазначеної інформації, встановлення факту перерахунку та отримання грошових коштів конкретними особами, необхідно отримати інформацію по рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації по вищезазначеним терміналам, через які здійснювалось перерахування коштів.

Таким чином, матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, а також враховуючи неможливість її отримання в інший спосіб, клопотання про тимчасовий доступ до інформації (документів), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати в кримінальному провадженні № 0002826 від 28.12.2019 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати можливість оглянути та вилучити належним чином засвідчені копії документів, поданих та оформлених для відкриття рахунку № НОМЕР_2 , відомості про рух коштів по даному рахунку з 01.09.2019 по дату винесення ухвали слідчого судді (з відображенням відомостей про дати, час, суми транзакцій, найменувань, кодів та рахунків кореспондентів), а також в електронному вигляді журнали терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_4 , за 24.09.2019, 02.10.2019, 15.10.2019, TS209998 по АДРЕСА_5 за 02.10.2019, TS204192 по АДРЕСА_6 за 16.10.2019.

Виконання ухвали доручити слідчим ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 та ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1