Справа №485/1279/19
Провадження № 1-кс/485/620/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2019 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000520,
встановив:
16 серпня 2019 року слідчий СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
У судове засідання слідчий, прокурор, представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не з"явилися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 08 серпня 2019 року внесено до ЄРДР за №0000520 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , вякій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому собу, яка 07.08.2019 о 12.18 зателефонувала останній, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та під приводом проходження авторизації клієнта банку з карткового рахунку потерпілої відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ву сумі 23740 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 07.08.2019 об 11.19 на її номер НОМЕР_1 оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 , з номеру НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення про те, що її картка ІНФОРМАЦІЯ_1 буде заблокована та необхідно пройти авторизацію, також в смс були вказані номери телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_5 зателефонувала на номер НОМЕР_3 та почала спілкуватися з чоловіком, який представився їй як працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив, що належна ОСОБА_5 банківська карта буде заблокована, тому необхідно терміново пройти авторизацію. Далі невідомий чоловік назвав ОСОБА_5 її анкетні дані, номер її карти, які відповідали дійсності. В подальшому невідомий чоловік сказав, що їй на телефон прийде смс-повідомлення від банку і йому необхідно буде назвати код з смс-повідомлення, що в подальшому ОСОБА_5 і зробила. Після чого потерпілій ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення про те, що з її банківської картки № НОМЕР_5 знято кошти в сумі 23740 грн., баланс рахунку складає 131,64 грн.
Відповідно до інформації наданої філією ІНФОРМАЦІЯ_1 за вих. №112.29/293 від 13.08.2019, транзакція на суму 23740 грн. з картки № НОМЕР_5 належної ОСОБА_5 була проведена 07.08.2019 на карту емітовану АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 видано на ім"я ОСОБА_6 .
В клопотанні слідчий просить надати доступ до даних руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на яку шахрайським шляхом були переведені кошти потерпілої ОСОБА_5 , з метою встановлення деталей транзакцій про переказ коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв"язків, отримання доказів.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, оскільки містять інформацію про власника банківської картки, який може бути причетний до вчинення злочину та деталі транзакції про переказ каштів, які у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1) відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з вказаних рахунків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг" в період з 06.08.2019 року по 20.08.2019 року.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 20 вересня 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1