Справа № 611/390/19
Провадження № 1-кс/611/210/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 червня 2019 слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання заступника начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В:
10 червня 2019 року до провадження слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю, з можливістю її вилучення в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий зазначив, що до Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області звернулася із заявою ОСОБА_5 , у якій просить вжити заходи до власників інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), котрі шляхом шахрайства заволоділи її грошима у сумі 51039,00 гривень.
В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 23 квітня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
13 грудня 2018 р. ОСОБА_5 в Інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 через менеджера « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було замовлено 2 (два) телефони марки «iPhone» на загальну вартість 51039,00 грн. О 19 год 03 хв від Інтернет - магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 на електронну поштову скриньку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) було отримано повідомлення про замовлення товару. О 19 год 14 хв від менеджера Інтернет - магазину GaStore « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою мессенджера Вайбер було отримано реквізити на оплату товару, а саме: номер картрахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 . 13.12.2018р. о 19 год 21 хв, ОСОБА_5 було зроблено грошовий переказ передплати в сумі 1098,00 грн. за придбання телефону марки «iPhone» через систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на картрахунок № НОМЕР_5 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .
14.12.2018р. о 08 год 59 хв, ОСОБА_7 перерахував грошові кошти, які належать ОСОБА_5 в сумі 49946,00 грн. за придбання телефонів марки «iPhone» через касу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Реквізити за якими було зроблено переказ на підставі повідомлення (заказ №46882) від Інтернет - магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 : карта ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 . Строк відправлення товару були погоджені із менеджером Інтернет - магазину GaStore « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у телефонному режимі. Відправлення товару повинно було здійснено 14.12.2018р., проте, з 14.12.2018р. і по теперішній час проплачений ОСОБА_5 товар не відправлено. Контактні телефони ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 не відповідають, через систему Вайбер також менеджер Інтернет - магазину GaStore « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не відповідає.
З 14 грудня 2018 року та на момент звернення до правоохоронних органів, телефонів марки «iPhone» оплачені в сумі 51039,00 грн. гр. ОСОБА_5 не відправлено, телефонні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на дзвінки не реагують (абоненти слухавку не знімають), сторінка сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 не відкривається, а функціонує сайт, який знаходиться за Інтернет - адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 та на якому розміщені номера телефонів, на дзвінки не реагують (абоненти слухавку не знімають), а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , при цьому три номери телефонів з сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 .ua тотожні (повністю співпадають) із номерами телефонів, які вказані на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у свою чергу, призводить до висновку про те, що невідомі особи, які є власниками (користувачами) Інтернет - магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 після невиконання оплаченого замовлення товару ОСОБА_5 , а також, ймовірно, у зв`язку із публічністю та через відкритий доступ, через невиконання зобов`язань перед іншими, на даний час, невстановленими покупцями (ймовірними потерпілими) з метою приховання злочинної діяльності відкрили Інтернет - сторінку за наступною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 .
ОСОБА_5 також вказала, що, станом на день звернення до Барвінківського ВП, невідомі особи, які заволоділи належними їй грошовими коштами, діють під виглядом Інтернет - магазину ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , також ОСОБА_5 вказала, що розробкою сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 займалися в Харкові ІНФОРМАЦІЯ_8 , конт. тел. НОМЕР_10 Viber Telegram, сайт був зданий в кінці березня невідомим, а зв`язок здійснювалася через НОМЕР_8 .
Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання - заступник начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, що слідчий суддя вважає за можливе.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація процесуальної дії під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.
Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Наведені вище обставини слідчим у судовому засіданні доведені, слідчий суддя погоджується, що інформація, яка у АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та необхідні для здійснення слідчо-розшукових дій є:
інформація отримана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час ідентифікації особи, яка мала намір відкрити картрахунок № НОМЕР_5 у банку, а саме: фото-відео фіксація такої особи під час звернення до співробітників банку у відповідному відділенні банку, копії документів такої особи, копії заяв, договорів тощо, відомі контактні телефони, необхідні для проведення процедури верифікації клієнту банку;
фото відео фіксація камерою банкомата, платіжного терміналу особи яка знімала та/або перераховувала грошові кошти із використанням картрахунку № НОМЕР_5 , інформація про власника даної картки та рух грошових коштів по вказаній картці та, у разі ідентифікації такої особи як клієнта банку, але не як володільця картрахунку № НОМЕР_5 - фото-відео фіксація такої особи під час звернення до співробітників банку у відповідному відділенні банку, копії документів такої особи, копії заяв, договорів тощо, відомі контактні телефони, необхідні для проведення процедури верифікації клієнту банку;
інформація щодо осіб, котрі перераховували на картрахунок № НОМЕР_5 грошові кошти та ідентифіковані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як клієнти банку;
інформація щодо осіб, котрі отримували з картрахунку № НОМЕР_5 грошові перекази та ідентифіковані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як клієнти банку;
дані щодо геопозиціювання телефонів осіб, які ідентифіковані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як клієнти банку, та які використовували картрахунок № НОМЕР_5 під час зняття готівки у банкоматах та/або здійснювали перерахування грошових коштів через платіжні термінали або за допомогою системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
дані щодо осіб, які проходили верифікацію (ідентифікацію) як клієнти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із використанням наступних номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
дані щодо геопозиціювання телефонів осіб, які ідентифіковані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як клієнти банку за наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Зазначена вище інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення кола осіб, котрі вчинили злочини, кола осіб, які постраждали від злочинів, у зв`язку з якими подається клопотання про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України..
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю зняття і вилучення їх копій.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника СВ Барвінківського відділення поліції Балаклійського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000110 від 23 квітня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст 190 КК України про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю - задовольнити.
Надати та забезпечити тимчасовий доступ та можливість копіювання заступнику начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має доказове значення по справі, та можливість отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:
інформацію отриману банком під час ідентифікації особи, яка мала намір відкрити картрахунок № НОМЕР_5 у банку, а саме: дані фото-відео фіксації такої особи під час звернення до співробітників банку у відповідному відділенні банку, копії документів такої особи, копії заяв, договорів тощо, відомі контактні телефони, необхідні для проведення процедури верифікації клієнту банку;
інформацію з камери відео спостереження банкомата, платіжного терміналу особи яка знімала та/або перераховувала грошові кошти із використанням картрахунку № НОМЕР_5 , інформацію про власника даної картки та рух грошових коштів по вказаній картці та, у разі ідентифікації такої особи як клієнта банку, але не як володільця картрахунку № НОМЕР_5 дані фото-відео фіксації такої особи під час звернення до співробітників банку у відповідному відділенні банку, копії документів такої особи, копії заяв, договорів тощо, відомі контактні телефони, необхідні для проведення процедури верифікації клієнту банку;
інформацію осіб, котрі перераховували на картрахунок № НОМЕР_5 грошові кошти та ідентифіковані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як клієнти банку;
інформацію осіб, котрі отримували з картрахунку № НОМЕР_5 грошові перекази та ідентифіковані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як клієнти банку;
інформацію щодо геопозиціювання телефонів осіб, які ідентифіковані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як клієнти банку, та які використовували картрахунок № НОМЕР_5 під час зняття готівки у банкоматах та/або здійснювали перерахування грошових коштів через платіжні термінали або за допомогою системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
інформацію щодо осіб, які проходили верифікацію (ідентифікацію) як клієнти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із використанням наступних номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
інформацію щодо геопозиціювання телефонів осіб, які ідентифіковані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як клієнти банку за наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1