печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 вересня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором військової прокуратури Київського гарнізону майором юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000036 від 14.03.2018, про надання доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 14.03.2018 року за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які діючи за попередньою змовою групою осіб із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умисно, з корисних мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, безпідставно перерахували грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконання будівельних робіт казарми № НОМЕР_1 , розташованої на території військового містечка № НОМЕР_2 в м. Миколаєві, які фактично не виконані, тим самим вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст.191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 03.11.2017 між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 полковника ОСОБА_5 та генпідрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №303/3/12/211-17 на виконання капітального ремонту покрівлі будівлі №72/2 (казарма), військового містечка № НОМЕР_2 м. Миколаїв за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до встановленої договором динамічної договірної ціни в сумі 1 219 098 грн. 56 коп.
Відповідно до умов вказаного договору передбачено, що генпідрядник зобов`язується виконати та здати у 2017 році згідно Договірної ціни та кошторису, роботи з капітального ремонту покрівлі будівлі №72/2 (казарма), військового містечка № НОМЕР_2 , м. Миколаїв (шифр 17-2032), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити вказані роботи. Відповідно до розділу II вказаного договору генпідрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якість яких повинна відповідати вимогам нормативно-правових актів, нормативних документів у галузі будівництва, проектно-кошторисній документації та умовам договору.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відриті рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: НОМЕР_4 (Українська гривня), НОМЕР_5 (Долар США).
Слідчий вказує, що одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема: НОМЕР_4 (Українська гривня), НОМЕР_5 (Долар США), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи або оперативному підрозділу за дорученням слідчого, зокрема оперативним працівникам Департаменту захисту економіки Національної поліції України на тимчасовий доступ до документів до розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, а саме: облікових справ клієнтів (з копіями їх паспортів, документів, тощо); банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_4 (Українська гривня), НОМЕР_5 (Долар США), угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій; договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по розрахункових рахунках НОМЕР_4 (Українська гривня), НОМЕР_5 (Долар США), а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи Банк-клієнт; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_4 (Українська гривня), НОМЕР_5 (Долар США), з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття даного рахунку по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); інформацію щодо руху коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_4 (Українська гривня), НОМЕР_5 (Долар США), платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття даного рахунку по 13.09.2019; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , на яких зображено осіб, які використовують банківські картки по розрахункових рахунках НОМЕР_4 (Українська гривня), НОМЕР_5 (Долар США).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/49112/19-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1