Провадження №1- кс/712/7156/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 вересня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0004996 від 10.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 16.09.2019 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувсь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою про те, що в липні 2019 року до нього звернулась його знайома ОСОБА_6 та запропонувала заробити трошки грошей. Від ОСОБА_7 потрібно було надати її знайомому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , його персональні дані та дані щодо його банківської картки. В подальшому скориставшись отриманими даними, ОСОБА_8 оформив кредит в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з зарахуванням коштів на банківську картку, після чого ОСОБА_7 будучи введеним в оману перерахував ці кошти на його банківську картку.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_7 вказав, що дійсно був введений в оману ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому надав фотографії своїх документів, а саме паспорту громадянина України, реєстраційної картки платника податків та банківської картки, нібито для реєстрації на сайті 1XBET, однак насправді ОСОБА_9 використав отримані документи із персональними даними для отримання кредиту в сервісі швидкого онлайн кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Гроші були зараховані на його картку, але звідки надійшли гроші не було вказано. Тож він вирішив, що гроші отримані законно та перерахував їх на картку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкриту на його ім`я в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений, із заявами до суду не звертався. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації. Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані і речі в сукупності з іншими зібраними доказами матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0004996 і можуть бути використані як речові докази у ньому.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення завірених належним чином їх копій в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Черкаси, наступних речей та документів:

- виписки з карткового рахунку № НОМЕР_2 , що видана ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.07.2019 по 01.09.2019;

- виписки по картціПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , що випущена на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.07.2019 по 01.09.2019;

- інформації щодо інших відкритих чи закритих карткових рахунків на ім`я ОСОБА_12 ;

- заяви-анкети про приєднання до умов та правил надання банківських послуг,заповненої від імені ОСОБА_12 , фото клієнта банку із отриманою карткою № НОМЕР_1 ;

- інформації про ІР-адреси, з яких ОСОБА_13 заходив в систему дистанційного керування рахунками ІНФОРМАЦІЯ_5 за період 01.07.2019 по 01.09.2019.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням оперативним співробітникам КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1