Справа № 754/7679/19
У Х В А Л А
Іменем України

24 травня 2019 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання слідчого Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0003331 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в сумі 23 360 грн., номіналом 500 грн. - А58217502, 333530692, ЕЯ5433961, МБ1177869, СД4156056, СД9051709, У34376345, ЛБ 7977936, УЖ 1545023, ЗБ2168524, СГ9778723, ФЗ1995018, ЛЧ8270063, В3485 1120, УД8714638, ФЖ4670780, ФЖ0571873, УЖ5160877, ВХ892701 1, ВА9178780, ЗГ7179270, ЛВ8742800, ВЧ6268600, ЛО8493094, МБ4437258, ЛВ1885592, УЧ7053260, ФЖ264220ДТ4199451, УД2262945, СВ4987552, ЛЧ4044631, Ф02797810, У38663424, 339591672, ЛД9198331, БН4026309, ВА10631296, УЖ0086248; номіналом 200 грн. - ЕЯ543396І, УЙ79008213, Т369999398, ЄЯ6602192, ВО0679537, ХБ2060210, ЕЕ8396749, ТА2475642, УН4207727, УН7756864, ТЕ0562756, УЧ7222681, ПЕ4051990, УХ3089035, ПА9588249, СД8859709, 431082993, ХВ8053909, С38775479, ХА9587007, УЛ3785868; номіналом 100 грн.- ЗЕ3443199; номіналом 50 грн,- У091280299; номіналом 5 грн. - СЕ9958860, ЮЯ4840953;грошові кошти номіналом 200 грн, в кількості 10 шт., а саме : СЛ10340339, УД 8449308, УЖ 1599891, С`Л 1607172, ТЕ 2503835, КА 6804016, Я А 2939035, СБ 5649830, М А 7076591, ГІЄ 243 1535, грошові кошти номіналом 100 грн У1 1902406;грошові кошти номіналом 50 грн, в кількості 2 шт, а саме: УД 7350667, ПВ 413755;грошові кошти номіналом 20 грн, ТЕ 4050357;грошові кошти номіналом 2 грн, ТЕ 4371904;грошові кошти номіналом 1 грн, в кількості 2 шт, а саме: СВ 9273394, СЗ 8755278;грошові кошти номіналом 500 грн в кількосі 206 шт, а саме: ЛА 8208283, ВЕ 8424630, ЛЕ 6166986, УБ 1890998, МВ 0665970, УБ 0444378, ЛИ 3452986, ЗБ 8786987, УШ 9533174, УД 8963899, ВЖ 1529159, ФЖ 3524825, ВВ 0438649, ВВ 6535760, СЗ 7866373, МВ 2321257, СЕ 1940663, МБ 0749379, УИ 8355634, ФЗ 5873826, ВВ 1973079, ВГ 4008390, СЕ 1255663, МВ 1783533, ВХ 3149071,, ЛВ 6169373, СЕ 0649000, У, СЕ 0668998, СЕ 0648997, ФЗ 8958028, ЛА 6257725, ВБ 8311001, УИ 7023737, ЯГ 2078180, ЛЗ 9871 192, УИ 6421945, ВЖ 9044227, УИ 4597157, СЕ 384531 8, БИ 5876894, ВС 0078542, МВ 1522079, УИ 0612188, ВЄ 6957201,33 3426277, ЗД 4257157, 33 8576422, ЛИ 9146147, БИ 2850447, ВЗ 5944086, ВЖ 4691038, БТ 3213346, ВВ 4251428, СБ 9832021, ВИ 7885593, БР 5225588, МБ 6908922, ВЖ 0817898, СЗ 4129711, МБ 7987891, МА 3424391, УИ 8355639, УИ 8355638, УИ 8355637, УИ 8355636, СЖ 8975506, ВЖ 3194687, СБ 9327039, ВВ 6424178, УИ 6421946, ЗД 5187481, ВЄ 1521155, ВБ 8989339, ВД 4217997, ЛА 6175875, ВИ 2117588, МБ 8856721, МИ 0371252, СЕ 8286561, ЗЕ 9494266, СГ 8280803, МА 5940706, 33 3412652, ЗИ 3482289, ЛЗ 1015913, УЕ 3274958, ФЖ 3926697, ФЗ 0730936, СБ 8306286,СД 3577631,ЛВ 9449214,ЗБ 9157400,СД 5581293,ВХ 3860400,УИ 6914327, МБ 332684, ЗБ 1756394, УБ 7894597, ВР 9190195, УБ 4436129,УН 1353163,УД 2380180,ЗД 6326456,БТ 2059319, ВЗ 1437422,ВЖ 9603548, СБ 3522285,ЛЗ 215761 1, ВД 9437272,МБ 0813966, ЛА 6058205,МВ0634197,СІ 5984544, БТ 2033441,ВА 8166882, ВГ 7274297, ЛВ 9055002, ГК 4161332, ЛБ 281 1778, ЛВ 6423379, 33 0530701, ЛЗ 2157612, ВА 3093231 1, 33 7278560, ЛЗ 2157609, АА 2421251, ВХ 9354698, ВА 5888624, ЛЗ 2157610, ЗБ 7810536, ЛГ 3161740, ВИ 2781286, БР 7741264, БР 5733768, ЛГ 7858002, ЗН 2667995, ГО 0028150т СН 3243900, 33 5381426, ЛА 700800, ВЄ 2933445, ЗГ 2955364, ЛИ 5981948, ВЄ 9074015, ЛИ 3770454, ЛА 3843032, 33 2739562, МВ 5258368, ВГ 4221033, ВЗ 9830365, ЛД 0582791, ВА 3986392, МА 2358142, ВЗ 1605660, БТ 4886759, ВА 7265749, ЛЗ 3538150, ЗГ 4464523, ЗГ 1244682, ЛБ 9600194, БР 4542174, ВЖ 2591339, БН 7923152,СБ 1434031, ЛА 2068612, ЗБ 4080339, ЛГ 7307866, БР 1404076,33 8270812, 33 8270814, ЗН 8935551, ЛГ 3448783, ЗБ 7689672, ЛА 7091720, ЗИ 9214705, МБ 4406259, ЗД 5721840, ВЕ 7360787, ЛЗ 5724314, ЛБ 6434480, ЗИ 0139719, ВД 6448433, ЛВ 7215806, ВБ 4674513, БР 7479429, ВЖ 9905179, ЛЗ 2060003, ВЕ 0105928, 33 9091793, ВФ 1744933, ЛВ 7601690, АА 5884230, ЗБ 7810535, БТ 6608350, ВЕ 7603338, ГК 2502198, ЛА 6066878, СЗ 6669584, ВД 3365819, ЛБ 8997031, ЛБ 8583778, УД 7507059, 33 3372175, АА4372372, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0003331 за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ст.185 ч.3, 345 ч.2 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0003331 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст..ст.185 ч.3, 345 ч.2 КК України. Відповідно до протоколу затримання від 03.05.2019р. підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення у ОСОБА_5 влучено грошові кошти номіналом 200 грн, в кількості 10 шт., а саме : СЛ10340339, УД 8449308, УЖ 1599891, С`Л 1607172, ТЕ 2503835, КА 6804016, Я А 2939035, СБ 5649830, М А 7076591, ГІЄ 243 1535,грошові кошти номіналом 100 грн У1 1902406;грошові кошти номіналом 50 грн, в кількості 2 шт, а саме: УД 7350667, ПВ 413755; грошові кошти номіналом 20 грн, ТЕ 4050357;грошові кошти номіналом 2 грн, ТЕ 4371904;грошові кошти номіналом 1 грн, в кількості 2 шт, а саме: СВ 9273394, СЗ 8755278;грошові кошти номіналом 500 грн в кількосі 206 шт, а саме: ЛА 8208283, ВЕ 8424630, ЛЕ 6166986, УБ 1890998, МВ 0665970, УБ 0444378, ЛИ 3452986, ЗБ 8786987, УШ 9533174, УД 8963899, ВЖ 1529159, ФЖ 3524825, ВВ 0438649, ВВ 6535760, СЗ 7866373, МВ 2321257, СЕ 1940663, МБ 0749379, УИ 8355634, ФЗ 5873826, ВВ 1973079, ВГ 4008390, СЕ 1255663, МВ 1783533, ВХ 3149071,, ЛВ 6169373, СЕ 0649000, У, СЕ 0668998, СЕ 0648997, ФЗ 8958028, ЛА 6257725, ВБ 8311001, УИ 7023737, ЯГ 2078180, ЛЗ 9871 192, УИ 6421945, ВЖ 9044227, УИ 4597157, СЕ 384531 8, БИ 5876894, ВС 0078542, МВ 1522079, УИ 0612188, ВЄ 6957201,33 3426277, ЗД 4257157, 33 8576422, ЛИ 9146147, БИ 2850447, ВЗ 5944086, ВЖ 4691038, БТ 3213346, ВВ 4251428, СБ 9832021, ВИ 7885593, БР 5225588, МБ 6908922, ВЖ 0817898, СЗ 4129711, МБ 7987891, МА 3424391, УИ 8355639, УИ 8355638, УИ 8355637, УИ 8355636, СЖ 8975506, ВЖ 3194687, СБ 9327039, ВВ 6424178, УИ 6421946, ЗД 5187481, ВЄ 1521155, ВБ 8989339, ВД 4217997, ЛА 6175875, ВИ 2117588, МБ 8856721, МИ 0371252, СЕ 8286561, ЗЕ 9494266, СГ 8280803, МА 5940706, 33 3412652, ЗИ 3482289, ЛЗ 1015913, УЕ 3274958, ФЖ 3926697, ФЗ 0730936, СБ 8306286,СД 3577631,ЛВ 9449214,ЗБ 9157400,СД 5581293,ВХ 3860400,УИ 6914327, МБ 332684, ЗБ 1756394, УБ 7894597, ВР 9190195, УБ 4436129,УН 1353163,УД 2380180,ЗД 6326456,БТ 2059319, ВЗ 1437422,ВЖ 9603548, СБ 3522285,ЛЗ 215761 1, ВД 9437272,МБ 0813966, ЛА 6058205,МВ0634197,СІ 5984544, БТ 2033441,ВА 8166882, ВГ 7274297, ЛВ 9055002, ГК 4161332, ЛБ 281 1778, ЛВ 6423379, 33 0530701, ЛЗ 2157612, ВА 3093231 1, 33 7278560, ЛЗ 2157609, АА 2421251, ВХ 9354698, ВА 5888624, ЛЗ 2157610, ЗБ 7810536, ЛГ 3161740, ВИ 2781286, БР 7741264, БР 5733768, ЛГ 7858002, ЗН 2667995, ГО 0028150т СН 3243900, 33 5381426, ЛА 700800, ВЄ 2933445, ЗГ 2955364, ЛИ 5981948, ВЄ 9074015, ЛИ 3770454, ЛА 3843032, 33 2739562, МВ 5258368, ВГ 4221033, ВЗ 9830365, ЛД 0582791, ВА 3986392, МА 2358142, ВЗ 1605660, БТ 4886759, ВА 7265749, ЛЗ 3538150, ЗГ 4464523, ЗГ 1244682, ЛБ 9600194, БР 4542174, ВЖ 2591339, БН 7923152,СБ 1434031, ЛА 2068612, ЗБ 4080339, ЛГ 7307866, БР 1404076,33 8270812, 33 8270814, ЗН 8935551, ЛГ 3448783, ЗБ 7689672, ЛА 7091720, ЗИ 9214705, МБ 4406259, ЗД 5721840, ВЕ 7360787, ЛЗ 5724314, ЛБ 6434480, ЗИ 0139719, ВД 6448433, ЛВ 7215806, ВБ 4674513, БР 7479429, ВЖ 9905179, ЛЗ 2060003, ВЕ 0105928, 33 9091793, ВФ 1744933, ЛВ 7601690, АА 5884230, ЗБ 7810535, БТ 6608350, ВЕ 7603338, ГК 2502198, ЛА 6066878, СЗ 6669584, ВД 3365819, ЛБ 8997031, ЛБ 8583778, УД 7507059, 33 3372175, АА4372372, та 03.05.2019 під час обшуку автомобіля Renault Megane д/ НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 23 360 грн., номіналом 500 гри. - А58217502, 333530692, ЕЯ5433961, МБ1177869, СД4156056, СД9051709, У34376345, ЛБ 7977936, УЖ 1545023, ЗБ2168524, СГ9778723, ФЗ1995018, ЛЧ8270063, В3485 1120, УД8714638, ФЖ4670780, ФЖ0571873, УЖ5160877, ВХ892701 1, ВА9178780, ЗГ7179270, ЛВ8742800, ВЧ6268600, ЛО8493094, МБ4437258, ЛВ1885592, УЧ7053260, ФЖ264220ДТ4199451, УД2262945, СВ4987552, ЛЧ4044631, Ф02797810, У38663424, 339591672, ЛД9198331, БН4026309, ВА10631296, УЖ0086248; номіналом 200 грн. - ЕЯ543396І, УЙ79008213, Т369999398, ЄЯ6602192, ВО0679537, ХБ2060210, ЕЕ8396749, ТА2475642, УН4207727, УН7756864, ТЕ0562756, УЧ7222681, ПЕ4051990, УХ3089035, ПА9588249, СД8859709, 431082993, ХВ8053909, С38775479, ХА9587007, УЛ3785868; номіналом 100 грн.- ЗЕ3443199; номіналом 50 грн,- У091280299; номіналом 5 грн. - СЕ9958860, ЮЯ4840953, які постановою слідчого 03.05.2019р. визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та з метою збереження грошових коштів, які можливо здобуті кримінальним шляхом, та в подальшому можуть бути використані для встановлення істини у справі, та для забезпечення відшкодування шкоди завданої злочином, тому слідчий просить накласти на них арешт.

Прокурор, слідчий, власник майна в судове засідання по розгляду клопотання про арешт вилученого майна не з`явились про час та місце судового розгляду клопотання повідомлені належним чином, згідно ст.172 ч.1 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Згідно ст. 170 ч.1 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Відповідно до ст.170 ч.1 КПК України арешт майна допускається, з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ст. 170 ч.2 КК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям ст.98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
В порушення вимог ст. 170 КПК України слідчим в клопотанні не зазначені підстави та необхідність арешту майна, не зазначено власника та не надано документів або матеріалів, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, не долучено відповідних документів, які підтверджують підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям ст.98 КПК України.
При цьому, слідчим в клопотанні не наведено необхідність накладення арешту на зазначені грошові кошти, а також не зазначено які існують ризики знищення речового доказу і як можна запобігти цим ризикам шляхом накладення арешту, яким чином буде виконано рішення суду в разі накладення арешту на вкаазні грошові кошти.

Враховуючи наведене, клопотання слідчого про арешт майна задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.167, 168, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити задоволенні клопотання слідчого Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0003331 про арешт майна.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: