Справа №487/3939/19
Провадження №1-кс/487/4803/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.08.2019 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0001446 від 09.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
14.06.2019 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було виявлене та вилучене в ході обшуку в адміністративній будівлі Служби автомобільних доріг у Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Г.Петрової, 2 А, а саме: договір №49-Б від 22.11.2018 на 11 арк.; додаткова угода № 1 до договору № 49-Б на 2 арк.; аркуш погодження до додаткової угоди № 1-на 1 арк.; додаткова угода № 2 до договору № 49-Б на 1 арк.; договірна ціна на 1 арк.; аркуш погодження до додаткової угоди № 2 на 1 арк.; додаткова угода № 3 до договору № 49-Б на 1 арк.; аркуш погодження до додаткової угоди № 3 на 1 арк.; додаткова угода до договору № 49-Б на 1. арк.; аркуш погодження до додаткової угоди № 4 на 1 арк.; копія довідки № 15-14-12-13-у від 05.06.2019 на 21 арк.; копія посадової інструкції заступника начальника з експлуатаційного утримання САД у Миколаївській області на 2019 рік на 5 арк.; блокнот з обкладинкою синього кольору із записами на 142 арк.; аркуш паперу формату А-4 на 10 арк.; блокнот з обкладинкою зеленого кольору із записами ОСОБА_6 на 173 арк.; блокнот з обкладинкою зеленого кольору з написам 2017 на 175 арк.; блокнот чорного кольору з написом 2017 на 177 арк.; флеш накопичувач чорного кольору зі смужкою фіолетового кольору - 1 шт.; флеш накопичувач чорного кольору зі смужкою червоного кольору 1 шт.; внутрішній жорсткий диск SAMSUNG 80 Gb Серійний номер SODWJ1NYB25874, 1 шт.; внутрішній жорсткий диск WD Blue , об`ємом 1,0 Тв серійний номер WCC6Y6YSC6EA 1 шт.; блокнот чорного кольору з рукописними записами на 76 арк.; документація САД у Миколаївській області на 25 арк.; папка напівпрозора синього кольору з аркушами формату А-4 оплаті з 01.01.2018 на 15 арк.; папка напівпрозора синього кольору з аркушами формату А-4 оплаті з 01.01.2018 по 31.12.2018 на 34 арк.; паперова папка з написом 59 Відкриті торги 208 по договору № 49-Б від 22.10.2018 на 150 арк.; блокнот червоного кольору 1шт.; внутрішній жорсткий диск об`ємом 160 Gb (WD) S/n WSAHZ2306283; блокнот сірого кольору на 96 арк.; блокнот синього кольору НAMER на 178 арк.; документи пов`язані з договором №49-Б на 5 арк.; бухгалтерська документація діяльності САД у Миколаївській області та ТОВ «БП Дорсервіс» на 64 арк.; документація між ТОВ «БП Дорсервіс» та САД (КБ-2, КБ-3, рахунки оплати та ін.) за листопад-грудень місяць 2018, за лютий-березень 2019 на 255 арк.; внутрішній жорсткий диск Segate 500 Gb S/n Z24JHE 1 шт.; флеш накопичувач об`ємом 16 Gb, чорного кольору з назво. GOOD-RAM 1 шт.; блокнот чорного кольору з написом Buromax на 143 арк.; блокнот чорного кольору з написом BRISK на 145 арк.; прозора папка з дефектними актами 2018 на 33 арк.; документація ТОВ «БП Дорсервіс» на 83 арк.; документація по договору № 49-Б від 22.10.2018 (КБ-2, КБ-3) на 177 арк.; картка ведення режиму чергування з додатками на 20 арк.; документація з діяльності між САД в Миколаївській області та ТОВ «БП Дорсервіс» на 16 арк.; паперова папка з написом 49-Б з довідками роботи на 309 арк.; договір № 10/12/18 оренди на каток дорожній «BOMAC» актами на 6 арк.; договір ціни генпідрядника ТОВ «БП Дорсервіс» з додатками на 124 арк.; документація в копіях та оригіналах з рукописним, друкованим текстом з приводу робіт ТОВ «БП Дорсервіс» на 111 арк.

Підставою для внесення клопотання стало те, що вказані речі підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також той факт, що при поверненні володільцю вони зможуть їх знищити або приховати.

Слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області до судового засідання не з`явився.

Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник власника майна ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, посилаючись на недотримання слідчим вимог ст.171 КПК України, а саме не зазначив мету накладення арешту на майно. Вважає, що слідчим порушено строки, встановленні КПК України, для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

Вислухавши пояснення представника власника майна, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0001446 від 09.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом розтрати майна посадовими особами Служби автомобільних доріг у Миколаївській області та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у змові з посадовими особами ТОВ «Будівельне підприємство «Дорсервіс».

Органом досудового розслідування встановлено, що 22.10.2018 між Службою автомобільних доріг у Миколаївській області (), юридична та фактична адреса м. Миколаїв, вул. Г. Петрової, 2А та ТОВ "Будівельне підприємство "Дорсервіс" (), юридична та фактична адреса м. Миколаїв, пров. Очаківський, буд. 30, укладено договір 49-Б на суму 34 950 000,00 грн. Додатковими угодами суму було зменшено с початку до 17 190 576,00 грн., а потім до 15 179 576,00 грн. Одночасно, додатковою угодою було продовжено строк дії договору до 29.03.2019. Предмет договору експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення М-14 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог), км 129+168 км 139+716 і Н-14 Олександрівка Кропивницький - Миколаїв, км 235+650 км 239+273 в межах міста Миколаєва та територіальних доріг загального користування державного значення Березанського, Веселинівського, Миколаївського та Очаківського районів Миколаївської області. Згідно актів виконаних робіт, на рахунок підрядника перераховано грошових коштів на суму 15 179 586.00 грн.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває на посаді першого заступника начальника Служби автомобільних доріг у Миколаївській області. З метою відведення підозр щодо своєї причетності, останній залучив до злочинної діяльності посадових осіб САД у Миколаївській області, а саме: заступника начальника з виробничої діяльності САД у Миколаївській області ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , В посадові обов`язки якого входить приймання робіт шляхом підписання актів виконаних робіт; провідного інженера відділу технічного контролю якості та новітніх технологій ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , В посадові обов`язки якого входить здійснення технічного нагляду за виконанням робіт; головного бухгалтера САД у Миколаївській області ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в посадові обов`язки якої входить ведення бухгалтерської документації, а також підписання платіжних доручень, для подальшого перерахування грошових коштів підприємствам-підрядникам.

Встановлено, що з метою розкрадання бюджетних коштів, за попередньою змовою з вищевказаними особами, директор ТОВ "Будівельне підприємство "Дорсервіс" ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , надав до САД у Миколаївській області акти виконаних робіт з недостовірними відомостями, а саме: в актах значно завищено показники (години) чергування. ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , будучи посадовими особами, перебуваючи під впливом та за вказівкою першого заступника начальника Служби автомобільних доріг у Миколаївській області ОСОБА_7 , підписали акти виконаних робіт, заздалегідь усвідомлюючи те, що в актах містяться недостовірні відомості. В свою чергу, ОСОБА_9 підписала платіжні доручення, в результаті чого на рахунки ТОВ "БП "Дорсервіс" було перераховано грошові кошти за роботи, які фактично не виконувались, що призвело до розкрадання бюджетних коштів та незаконного збагачення фігурантів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказане майно належить на праві приватної власності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . На підставі ухвали Корабельного районного суду м. Миколаєва від 05.04.2017 № 490/6053/16-ц, на вказане майно накладений арешт. ОСОБА_7 для виконання посадових обов`язків використовує службовий кабінет, який розташований на третьому поверсі САД у Миколаївській області за адресою м. Миколаїв, вул. Галини Петрової, 2А, і складається з приймальні і кабінету, який розташований праворуч.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації незаконних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які можуть свідчити про вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме факту заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем бюджетними коштами, 07.06.2019 в адміністративній будівлі Служби автомобільних доріг у Миколаївській області (), за адресою: м. Миколаїв, вул. Г. Петрової, 2А, з метою відшукання та вилучення речових доказів, було проведеного санкціонований обшук, де виявлено та вилучено договір №49-Б від 22.11.2018 на 11 арк.; додаткова угода № 1 до договору № 49-Б на 2 арк.; аркуш погодження до додаткової угоди № 1-на 1 арк.; додаткова угода № 2 до договору № 49-Б на 1 арк.; договірна ціна на 1 арк.; аркуш погодження до додаткової угоди № 2 на 1 арк.; додаткова угода № 3 до договору № 49-Б на 1 арк.; аркуш погодження до додаткової угоди № 3 на 1 арк.; додаткова угода до договору № 49-Б на 1. арк.; аркуш погодження до додаткової угоди № 4 на 1 арк.; копія довідки № 15-14-12-13-у від 05.06.2019 на 21 арк.; копія посадової інструкції заступника начальника з експлуатаційного утримання САД у Миколаївській області на 2019 рік на 5 арк.; блокнот з обкладинкою синього кольору із записами на 142 арк.; аркуш паперу формату А-4 на 10 арк.; блокнот з обкладинкою зеленого кольору із записами ОСОБА_6 на 173 арк.; блокнот з обкладинкою зеленого кольору з написам 2017 на 175 арк.; блокнот чорного кольору з написом 2017 на 177 арк.; флеш накопичувач чорного кольору зі смужкою фіолетового кольору - 1 шт.; флеш накопичувач чорного кольору зі смужкою червоного кольору 1 шт.; внутрішній жорсткий диск SAMSUNG 80 Gb Серійний номер SODWJ1NYB25874, 1 шт.; внутрішній жорсткий диск WD Blue , об`ємом 1,0 Тв серійний номер WCC6Y6YSC6EA 1 шт.; блокнот чорного кольору з рукописними записами на 76 арк.; документація САД у Миколаївській області на 25 арк.; папка напівпрозора синього кольору з аркушами формату А-4 оплаті з 01.01.2018 на 15 арк.; папка напівпрозора синього кольору з аркушами формату А-4 оплаті з 01.01.2018 по 31.12.2018 на 34 арк.; паперова папка з написом 59 Відкриті торги 208 по договору № 49-Б від 22.10.2018 на 150 арк.; блокнот червоного кольору 1шт.; внутрішній жорсткий диск об`ємом 160 Gb (WD) S/n WSAHZ2306283; блокнот сірого кольору на 96 арк.; блокнот синього кольору НAMER на 178 арк.; документи пов`язані з договором №49-Б на 5 арк.; бухгалтерська документація діяльності САД у Миколаївській області та ТОВ «БП Дорсервіс» на 64 арк.; документація між ТОВ «БП Дорсервіс» та САД (КБ-2, КБ-3, рахунки оплати та ін.) за листопад-грудень місяць 2018, за лютий-березень 2019 на 255 арк.; внутрішній жорсткий диск Segate 500 Gb S/n Z24JHE 1 шт.; флеш накопичувач об`ємом 16 Gb, чорного кольору з назво. GOOD-RAM 1 шт.; блокнот чорного кольору з написом Buromax на 143 арк.; блокнот чорного кольору з написом BRISK на 145 арк.; прозора папка з дефектними актами 2018 на 33 арк.; документація ТОВ «БП Дорсервіс» на 83 арк.; документація по договору № 49-Б від 22.10.2018 (КБ-2, КБ-3) на 177 арк.; картка ведення режиму чергування з додатками на 20 арк.; документація з діяльності між САД в Миколаївській області та ТОВ «БП Дорсервіс» на 16 арк.; паперова папка з написом 49-Б з довідками роботи на 309 арк.; договір № 10/12/18 оренди на каток дорожній «BOMAC» актами на 6 арк.; договір ціни генпідрядника ТОВ «БП Дорсервіс» з додатками на 124 арк.; документація в копіях та оригіналах з рукописним, друкованим текстом з приводу робіт ТОВ «БП Дорсервіс» на 111 арк.

Постановою слідчого від 07.06.2019 р. вищезгадане майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення у вигляді накладення арешту на зазначене вище майно.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається з печатки на конверті клопотання, що розглядається, передано слідчим до установи зв`язку 08.06.2019 р., тобто в мажах строків, встановлених КПК України. Таким чином, посилання представника власника майна на порушення слідчим строків для звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням є помилковим.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В своєму клопотанні слідчий посилається на те, що у досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучене майно підшукане, виготовлене, пристосоване чи використане як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди, а також той факт, що при поверненні володільцю вони зможуть його знищити або приховати.

Проте слідчий суддя не погоджується з таким висновком слідчого, оскільки зазначене у клопотанні майно не відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Крім того, слідчим не надано доказів на підтвердження, що вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 167, 169, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0001446 від 09.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на:

1.Договір №49-Б від 22.11.2018 на 11 арк.

2.Додаткова угода № 1 до договору № 49-Б на 2 арк.

3.Аркуш погодження до додаткової угоди № 1-на 1 арк.

4.Додаткова угода № 2 до договору № 49-Б на 1 арк.

5.Договірна ціна на 1 арк.

6.Аркуш погодження до додаткової угоди № 2 на 1 арк.

7.Додаткова угода № 3 до договору № 49-Б на 1 арк.

8.Аркуш погодження до додаткової угоди № 3 на 1 арк.

9.Додаткова угода до договору № 49-Б на 1. арк.

10.Аркуш погодження до додаткової угоди № 4 на 1 арк.

11.Копія довідки № 15-14-12-13-у від 05.06.2019 на 21 арк.

12.Копія посадової інструкції заступника начальника з експлуатаційного утримання САД у Миколаївській області на 2019 рік на 5 арк.

13.Блокнот з обкладинкою синього кольору із записами на 142 арк.

14.Аркуш паперу формату А-4 на 10 арк.

15.Блокнот з обкладинкою зеленого кольору із записами ОСОБА_6 на 173 арк.

16.Блокнот з обкладинкою зеленого кольору з написам 2017 на 175 арк.

17.Блокнот чорного кольору з написом 2017 на 177 арк.

18.Флеш накопичувач чорного кольору зі смужкою фіолетового кольору - 1 шт.

19.Флеш накопичувач чорного кольору зі смужкою червоного кольору 1 шт.

20.Внутрішній жорсткий диск SAMSUNG 80 Gb Серійний номер SODWJ1NYB25874, 1 шт

21.Внутрішній жорсткий диск WD Blue , об`ємом 1,0 Тв серійний номер WCC6Y6YSC6EA 1 шт

22.Блокнот чорного кольору з рукописними записами на 76 арк.

23.Документація САД у Миколаївській області на 25 арк.

24.Папка напівпрозора синього кольору з аркушами формату А-4 оплаті з 01.01.2018 на 15 арк.

25.Папка напівпрозора синього кольору з аркушами формату А-4 оплаті з 01.01.2018 по 31.12.2018 на 34 арк.

26.Паперова папка з написом 59 Відкриті торги 208 по договору № 49-Б від 22.10.2018 на 150 арк.

27.Блокнот червоного кольору 1шт..

28.Внутрішній жорсткий диск об`ємом 160 Gb (WD) S/n WSAHZ2306283

29.Блокнот сірого кольору на 96 арк.

30.Блокнот синього кольору НAMER на 178 арк.

31.Документи пов`язані з договором №49-Б на 5 арк.

32.Бухгалтерська документація діяльності САД у Миколаївській області та ТОВ «БП Дорсервіс» на 64 арк.

33.Документація між ТОВ «БП Дорсервіс» та САД (КБ-2, КБ-3, рахунки оплати та ін.) за листопад-грудень місяць 2018, за лютий-березень 2019 на 255 арк.

34.Внутрішній жорсткий диск Segate 500 Gb S/n Z24JHE 1 шт.

35.Флешнакопичувач об`ємом 16 Gb, чорного кольору з назво. GOOD-RAM 1 шт.

36.Блокнот чорного кольору з написом Buromax на 143 арк.

37.Блокнот чорного кольору з написом BRISK на 145 арк.

38.Прозора папка з дефектними актами 2018 на 33 арк

39.Документація ТОВ «БП Дорсервіс» на 83 арк.

40.Документація по договору № 49-Б від 22.10.2018 (КБ-2, КБ-3) на 177 арк.

41.Картка ведення режиму чергування з додатками на 20 арк.

42.Документація з діяльності між САД в Миколаївській області та ТОВ «БП Дорсервіс» на 16 арк.

43.Паперова папка з написом 49-Б з довідками роботи на 309 арк

44.Договір № 10/12/18 оренди на каток дорожній «BOMAC» актами на 6 арк.

45.Договір ціни генпідрядника ТОВ «БП Дорсервіс» з додатками на 124 арк.

46.Документація в копіях та оригіналах з рукописним, друкованим текстом з приводу робіт ТОВ «БП Дорсервіс» на 111 арк.

- вилучені в ході обшуку в адміністративній будівлі Служби автомобільних доріг у Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Г.Петрової, 2А.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1