Дата документу 23.08.2019 Справа № 554/7573/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000234 від 18 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ СУ ГУНП в Полтавській області капітан ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про проведення почеркознавчої експертизи. В якому прохав: задовольнити клопотання і винести ухвалу про доручення проведення почеркознавчої експертизи, проведення якої доручити експертам Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. проф. М.С. Бокаріуса (36004, Україна, Полтавська область, м. Полтава, вул. Чураївни, 1/1). На розгляд експертам поставити наступні питання: Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис у наступному документі: в графі «ПІДПИСИ УПОВНОВАЖЕНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ СТОРІН» розділу «Від ПОКУПЦЯ» договору № ДГ 0000052 від 29 березня 2017 року? Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис у наступному документі: в розділі «Від покупця» додатку №1 від 29 березня 2017 року до договору ДГ 0000052 від 29 березня 2017 року? Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис у наступному документі: в розділі «Отримав(ла)» видаткової накладної №РН-0000072 від 30 березня 2017 року? Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано рукописний запис: « ОСОБА_4 » у наступному документі: в розділі «Отримав(ла)» видаткової накладної №РН-0000072 від 30 березня 2017 року? Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис у наступному документі: в графі «відомості про вантаж» розділу «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача» товарно-транспортної накладної № від 30 березня 2017 року? Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано рукописний запис: « ОСОБА_4 » у наступному документі: в графі «відомості про вантаж» розділу «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача» товарно-транспортної накладної № від 30 березня 2017 року? Ким, ОСОБА_5 , чи іншою особою виконано підпис у наступному документі: в графі «ПІДПИСИ УПОВНОВАЖЕНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ СТОРІН» розділу «Від ПОКУПЦЯ» договору № ДГ 0000052 від 29 березня 2017 року? Ким, ОСОБА_5 , чи іншою особою виконано підпис у наступному документі: в розділі «Від покупця» додатку №1 від 29 березня 2017 року до договору ДГ 0000052 від 29 березня 2017 року? Ким, ОСОБА_5 , чи іншою особою виконано підпис у наступному документі: в розділі «Отримав(ла)» видаткової накладної №РН-0000072 від 30 березня 2017 року? Ким, ОСОБА_5 , чи іншою особою виконано рукописний запис: « ОСОБА_4 » у наступному документі: в розділі «Отримав(ла)» видаткової накладної №РН-0000072 від 30 березня 2017 року? Ким, ОСОБА_5 , чи іншою особою виконано підпис у наступному документі: в графі «відомості про вантаж» розділу «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача» товарно-транспортної накладної № від 30 березня 2017 року? Ким, ОСОБА_5 , чи іншою особою виконано рукописний запис: « ОСОБА_4 » у наступному документі: в графі «відомості про вантаж» розділу «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача» товарно-транспортної накладної № від 30 березня 2017 року? Експертів, що будуть проводити експертизу, попередити про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384-385 КК України. Висновок експертизи та речові докази надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений, надавши суду заяву, в якій прохав провести розгляд клопотання за його відсутності та без застосування аудіо та відео фіксації, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що для отримання відомостей які становлять суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, потрібно застосування спеціальних знань в області експертизи.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000234 від 18 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що 29 березня 2017 року між ТОВ «АРТ-АГРО» (Юридична адреса: 36011, Полтавська область, м. Полтава, вул. Половка, буд. 66б, офіс 309, Рах. № НОМЕР_1 у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Полтава, МФО 331401, Код , ІПН 16) та ФОП ОСОБА_4 (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , Рах. НОМЕР_2 в АТ «ПроКредитБанк» МФО320984, Код ЄДРПОУ , ІПН ), був укладений господарський договір №ДГ-0000052, предметом якого, була поставка мінерального добрива, насіння сільськогосподарських культур та засоби захисту рослин, в асортименті, визначеному в Додатках до цього Договору, які складають його невід`ємну частину. 29 березня 2017 року ТОВ «АРТ-АГРО» та ФОП ОСОБА_6 , в межах укладеного договору, підписали Додаток №1, згідно якого визначили наступний товар, що купується покупцем: насіння кукурудзи, виробник «Dow Seeds», гібрид Surreal 80 000, 56 мішків, на загальну суму 154 358,40 грн.; насіння кукурудзи виробник «Dow Seeds», гібрид МТ МАТАДО, 80 000,100 мішків, на загальну суму 275 652,00 грн. Загальна вартість поставленого товару становить 430 010,40 грн. Згідно умов додатку до договору, сторони домовились, що поставка товару здійснюється з відстрочкою платежу, з 100% оплатою в строк до 15 жовтня 2017 року. Крім вищезазначеного в Додатку №1 сторони договору погодили термін поставки до 31 березня 2017 року. У відповідності до укладеного договору, ТОВ «АРТ-АГРО» 30 березня 2017 року належним чином здійснило поставку товару на адресу ФОП ОСОБА_6 в повному обсязі, а товар в свою чергу було прийнято безпосередньо Відповідачем. Факт поставки товару на суму 430 010,40 грн. ОСОБА_4 підтверджено складеними документами первинного бухгалтерського обліку, а також підтверджується свідками ОСОБА_7 , який виступав перевізником товару. Крім того, безпосереднім очевидцем поставки товару являвся ОСОБА_8 , який на час поставки займав посаду завідуючого складом ТОВ «АРТ-АГРО» та супроводжував товар із складу ТОВ «АРТ-АГРО» на склад ФОП ОСОБА_4 , який розташований в с. Петрівка Чутівського району Полтавської області. За результатами отримання вищевказаного товару ОСОБА_4 задекларував відповідні податкові зобов`язання. Після отримання насіння кукурудзи на суму 430 010,40 грн. ОСОБА_4 використав його за цільовим призначенням та здійснив його висадку на земельних ділянках, які перебувають у його користуванні. Даний факт було повністю підтверджено ОСОБА_9 , який являється фахівцем з вирощування насіння кукурудзи «Dow Seeds», що було предметом поставки з боку ТОВ «АРТ-АГРО», який на вимогу ОСОБА_4 здійснював обстеження посівів на весні та восени 2017 року. Після отримання товару ОСОБА_4 в повному обсязі використав його, однак в термін, який був встановлений для оплати, а саме 15 жовтня 2017 року, на користь ТОВ «АРТ-АГРО» не здійснив та його отримання заперечує. Таким чином, ТОВ «АРТ-АГРО» було завдано матеріального збитку на суму 430 010,40 грн., що підтверджується договором №ДГ-0000052 від 29 березня 2017 року з додатком, видатковою накладною №РН-0000072 від 30 березня 2017 року та товарно-транспортною накладною № від 30 березня 2017 року. 06.02.2019 від заступника директора ТОВ «АРТ-АГРО» ОСОБА_10 , в межа довіреності директора ТОВ «АРТ-АГРО» ОСОБА_11 вих. №0102/01 від 01.02.2019, для залучення до матеріалів кримінального провадження отримано оригінал договору №0000052 від 29.03.2017, укладеного між ТОВ «АРТ-АГРО» та ФОП ОСОБА_4 ; оригінал товарно-транспортної накладної № від 30.03.2017 та оригінал видаткової накладної № РН-0000072 від 30.03.2017.

Відповідно до вимог ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання про проведення почеркознавчої експертизи, оскільки слідчим доведено, що для отримання відомостей які становлять суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, потрібно застосування спеціальних знань.
Керуючись ст.ст. 107, 155, 242-244, 370, 372 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000234 від 18 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0000234 від 18 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України почеркознавчу експертизу.

На вирішення експерта поставити такі питання:
Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис у наступному документі: в графі «ПІДПИСИ УПОВНОВАЖЕНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ СТОРІН» розділу «Від ПОКУПЦЯ» договору № ДГ 0000052 від 29 березня 2017 року?

Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис у наступному документі: в розділі «Від покупця» додатку №1 від 29 березня 2017 року до договору ДГ 0000052 від 29 березня 2017 року?

Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис у наступному документі: в розділі «Отримав(ла)» видаткової накладної №РН-0000072 від 30 березня 2017 року?

Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано рукописний запис: « ОСОБА_4 » у наступному документі: в розділі «Отримав(ла)» видаткової накладної №РН-0000072 від 30 березня 2017 року?

Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано підпис у наступному документі: в графі «відомості про вантаж» розділу «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача» товарно-транспортної накладної № від 30 березня 2017 року?

Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою виконано рукописний запис: « ОСОБА_4 » у наступному документі: в графі «відомості про вантаж» розділу «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача» товарно-транспортної накладної № від 30 березня 2017 року?

Ким, ОСОБА_5 , чи іншою особою виконано підпис у наступному документі: в графі «ПІДПИСИ УПОВНОВАЖЕНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ СТОРІН» розділу «Від ПОКУПЦЯ» договору № ДГ 0000052 від 29 березня 2017 року? Ким, ОСОБА_5 , чи іншою особою виконано підпис у наступному документі: в розділі «Від покупця» додатку №1 від 29 березня 2017 року до договору ДГ 0000052 від 29 березня 2017 року?

Ким, ОСОБА_5 , чи іншою особою виконано підпис у наступному документі: в розділі «Отримав(ла)» видаткової накладної №РН-0000072 від 30 березня 2017 року?

Ким, ОСОБА_5 , чи іншою особою виконано рукописний запис: « ОСОБА_4 » у наступному документі: в розділі «Отримав(ла)» видаткової накладної №РН-0000072 від 30 березня 2017 року?

Ким, ОСОБА_5 , чи іншою особою виконано підпис у наступному документі: в графі «відомості про вантаж» розділу «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача» товарно-транспортної накладної № від 30 березня 2017 року?

Ким, ОСОБА_5 , чи іншою особою виконано рукописний запис: « ОСОБА_4 » у наступному документі: в графі «відомості про вантаж» розділу «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача» товарно-транспортної накладної № від 30 березня 2017 року?

Проведення почеркознавчої експертизи, проведення якої доручити експертам Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. проф. М.С. Бокаріуса (36004, Україна, Полтавська область, м. Полтава, вул. Чураївни, 1/1)

Висновок експертизи та речові докази надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок експерта, та за відмову експерта чи перекладача без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків, що передбачено положеннями ст.ст.384, 385 КК України.
Зобов`язати експерта надати висновок експертизи не пізніше 1 місяця з дня винесення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1