Дата документу 08.07.2019 Справа № 554/6083/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002610 від 12 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого ПВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення ( в тому числі електронних), які мають банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». за адресою: АДРЕСА_1 , щодо: руху грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період із 12.08.2018 року по 05.07.2019 року, а також у разі зняття з вказаного рахунку коштів у банкоматах в період часу 12.08.2018 року по 05.07.2019 року фото та відео інформації, на якій зафіксована особа, що отримувала кошти. Доручити виконання ухвали суду слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 . Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та вилучення документів прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд клопотання без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує, прохає його задовольнити. та проводити судове засідання без аудіо та відеофіксації.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ПВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0002610 від 12 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.08.2018 близько 21:22 год. невстановлені особи почали блокувати сім картку мобільного номера № НОМЕР_2 після чого на даний мобільний номер прийшло смс - повідомлення, що сім картка заблокована о 08:39 год. прийшло ще одне смс - повідомлення про те, що на кредитний рахунок надійшли кошти в сумі 200- гривень в наступному смс - прийшов код для в ходу в особистий кабінет банку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Таким чином у потерпілого ОСОБА_13 шахрайським шляхом з карткового рахунку з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти на картку банку НОМЕР_1 . Потерпілий ОСОБА_13 надав правоохоронному органу копію виписки по картці/рахунку від 16.08.2018 12:31 № 4 НКН-)2ЕS SRPO-HUTO, в яких серед операцій по рахунку є операція, що становлять інтерес досудового розслідування, а саме: дата операції: 12.08.2018; рахунок: НОМЕР_3 ; деталі операції: Переказ зі своєї карти; Сума у валюті операції: -1992,90; Сума у валюті картки: -1992,90; Сума комісій: 0,00; Сума знижок: 0,00; Залишок після операції: -1987,02.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів,а саме: руху грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період із 12.08.2018 по 05.07.2019, а також у разі зняття з вказаного рахунку коштів у банкоматах в період часу 12.08.2018 по 05.07.2019 фото та відео інформації, на якій зафіксована особа, що отримувала кошти, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів,а саме: руху грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період із 12.08.2018 по 05.07.2019, а також у разі зняття з вказаного рахунку коштів у банкоматах в період часу 12.08.2018 по 05.07.2019 фото та відео інформації, на якій зафіксована особа, що отримувала кошти, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002610 від 12 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 08 липня 2019 року до 08 серпня 2019 року слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл з 08 липня 2019 року до 08 серпня 2019 року слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів,а саме: руху грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період із 12 серпня 2018 року по 05 липня 2019 року, а також у разі зняття з вказаного рахунку коштів у банкоматах в період часу 12 серпня 2018 року по 05 липня 2019 року фото та відео інформації, на якій зафіксована особа, що отримувала кошти, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл з 08 липня 2019 року до 08 серпня 2019 року слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на вилучення належним чином завірених копій документів,а саме: руху грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період із 12 серпня 2018 року по 05 липня 2019 року, а також у разі зняття з вказаного рахунку коштів у банкоматах в період часу 12 серпня 2018 року по 05 липня 2019 року фото та відео інформації, на якій зафіксована особа, що отримувала кошти, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1