Справа № 727/9544/19
Провадження № 1-кс/727/3896/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про призначення експертизи (матеріали кримінального провадження ЄРДР№0000311 від 09.07.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення експертизи в якому вказував, що для повної фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального необхідні спеціальні знання, тому просить доручити експертам Чернівецького НДЕКЦ, провести судово-почеркознавчу експертизу.
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, що у відповідності до ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Відповідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно з ч.6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Встановлено, що СУ ГУНП України в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000311 від 09.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бухгалтером Приватного комерційного підприємства «Денисівка-Плюс» та ТОВ «Автокомбінат-1» ОСОБА_4 коштів зазначених суб`єктів господарської діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді бухгалтера ПКП «Денисівка-Плюс», в період з серпня 2013 року по лютий 2017 року, шляхом складання фіктивних документів з надання послуг підприємству по ремонту автобусів фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які фактично не надавалися, з метою подальшого привласнення коштів підприємства, перерахувала їх з рахунку ПКП «Денисівка-Плюс», відкритому Чернівецькій філії АТ «Ощадбанк» на рахунок ФОП ОСОБА_5 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 1 099 928,5 грн., чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Також, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді бухгалтера ПКП «Денисівка-Плюс», з метою привласнення коштів зазначеного підприємства, в період з березня 2017 року по червень 2018 року здійснила безпідставне перерахування коштів з рахунку підприємства на рахунки ФОП ОСОБА_6 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ «Адам-транс» (Код ) в якості оплати послуг за ремонт автобуса та ФОП ОСОБА_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в якості оплати послуг по ремонту автобусів, а також аудиторських та бухгалтерських послуг, які фактично не надавалися, чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду підприємству в сумі 391 924 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи по сумісництву на посаді бухгалтера ТОВ «Автокомбінат-1», з метою привласнення коштів товариства, в період з 01.01.2018 року по 30.06.2019 року, здійснила безпідставне перерахування коштів з рахунку підприємства на рахунки ФОП ОСОБА_6 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в якості оплати послуг за ремонт автобуса, ФОП ОСОБА_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в якості оплати бухгалтерських та консультаційних послуг з аудиту, та ФОП ОСОБА_8 консультативно-інформаційних послуг на загальну суму 472 тис.грн., чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду товариству на вказану суму.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ФОП ОСОБА_8 , яка повідомила, нею як фізичною особою підприємцем, що крім того, надавалися консультативно-інформаційні послуги ПКП «Денисівка-Плюс» та у відповідності до листа від 04.09.2019 №2 направила на адресу органу досудового розслідування договір №20/2017 про надання консультативно-інформаційних послуг від 01 квітня 2017 року із ПКП «Денисівка-Плюс» та акти здачі-прийняття робіт (наданих послуг).
В свою чергу, будучи допитана директор ПКП «Денисівка-Плюс» ОСОБА_9 повідомила про те, що вона не знайома та ніколи не зустрічалася із фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 , ніяких договорів з нею не укладала та підписи в договорі №20/2017 про надання консультативно-інформаційних послуг від 01 квітня 2017 року та актах виконаних робіт виконані від її імені як директора ПКП «Денисівка-Плюс» їй не належать та виконані від її імені на її думку бухгалтером ОСОБА_4 . Крім того, ОСОБА_9 зазначила, що ФОП ОСОБА_8 не надавала жодних консультативно-інформаційних послуг ПКП «Денисівка-Плюс» та будь-які документи про надання ФОП ОСОБА_8 послуг ПКП «Денисівка-Плюс» на підприємстві відсутні і їй про це нічого не відомо.
Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність призначення по кримінальному провадженню судово-почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 242, 244, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Призначити в кримінальному провадженні №0000311 від 09.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, що розташоване за адресою: м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 77 Д.
На вирішення експерта поставити наступні питання:
1.1. Ким, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , чи іншою особою (особами) виконані підписи, в графі «За ЗАМОВНИКА ОСОБА_9 » в договорі №20/2017 від 01 квітня 2017 року про надання консультативно-інформаційних послуг між ПКП «Денисівка-Плюс» та фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 .?

1.2. Ким, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , чи іншою особою (особами) виконані підписи, в графі «Затверджую Генеральний директор ПКП «Денисівка-Плюс» ОСОБА_9 » та в графі «Від Замовника ОСОБА_9 » в наступних документах:

-акті №20 здачі-прийняття робіт (наданих послуг) від 30 квітня 2017 року;

-акті №47 здачі-прийняття робіт (наданих послуг) від 31 травня 2017 року;

-акті №52 здачі-прийняття робіт (наданих послуг) від 30 червня 2017 року;

-акті №78 здачі-прийняття робіт (наданих послуг) від 31 липня 2017 року;

-акті №103 здачі-прийняття робіт (наданих послуг) від 31 серпня 2017 року;

-акті №130 здачі-прийняття робіт (наданих послуг) від 30 вересня 2017 року;

-акті №158 здачі-прийняття робіт (наданих послуг) від 31 жовтня 2017 року;

-акті №214 здачі-прийняття робіт (наданих послуг) від 29 грудня 2017 року;

-акті №6 здачі-прийняття робіт (наданих послуг) від 31 січня 2018 року;

-акті №37 здачі-прийняття робіт (наданих послуг) від 28 лютого 2018 року.

Для дослідження експерту направити вищезазначені документи.

При необхідності, надати експертам матеріали кримінального провадження.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384,385 КК України.
Висновок експерта надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1