Справа № 367/971/19
Провадження №1-кс/367/2026/2019
УХВАЛА
Іменем України

23 жовтня 2019 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Ірпені клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002310 від 24.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання,згідно якого слідчий зазначає,що до Ірпінського ВП звернулась гр. ОСОБА_4 , про те, що представники обслуговуючого житлово-будівельного кооперативу (далі ОЖБК) " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 , відділ продажу яких розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 518 тис. 500 грн., шляхом укладення договору від 08 липня 2017 по будівництву будинку за адресою АДРЕСА_2 , ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який завідомо не міг виконатися в зв`язку із численними порушеннями законодавства в сфері будівництва багатоповерхових будинків, чим спричинили значної шкоду останній.

Встановлено, що 08.07.2017 потерпілою ОСОБА_4 , згідно Договору про пайову участь у кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2016/71 від 08.07.2017 було внесено частку в розмірі 518 тисяч 500 гривень в рахунок оплати розміру паю за однокімнатну квартиру за будівельним номером АДРЕСА_3 .

Грошові кошти в рахунок сплати вищевказаного договору були сплачені частково готівкою у приміщенні відділу продажу кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , інша частина в розмірі 322 тис. 500 грн. перерахована на розрахунковий рахунок ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаний в Договорі про пайову участь у кооперативу, а саме на рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_3 .

Згідно укладених договорів вищевказаний багатоповерховий багатоквартирний житловий будинок було заплановано ввести в експлуатацію в третьому кварталі 2017 року, однак станом на 29.01.2019 будинок в експлуатацію не зданий та не добудований в повному обсязі.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_4 починаючи із кінця 2017 року по теперішній час забудовник постійно переносить продовження будівництва, не повідомляючи асоційованих членів про причини перенесення строків, також іншими інвесторами неодноразово відправлялися письмові запити на адресу кооперативу, однак відповіді не надходили.

Потерпіла ОСОБА_4 надала копію платіжного чеку на 1 аркуші, який підтверджує факт переказу грошових коштів у сумі 322500 грн. на рахунок ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Також в ході проведення слідчих дій було встановлено інших асоційованих членів ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким в результаті протиправних дій посадових осіб ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завдано матеріальних збитків, останнім вручено пам`ятку про права та обов`язки потерпілих та допитано в якості потерпілих.

Загалом, згідно допитів потерпілих на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за договорами пайової участі надійшли грошові кошти у сумі понад 600 тис. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - АДРЕСА_1 ) наявний один банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в центральному відділенні філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме документів про:

- рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 , відкритих у центральному відділенні філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 за період з 15.07.2016 по дату оголошення ухвали;

- документів на електронному та перовому носіях про IP-адреси та МАС-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; відкритих у Київському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) за період з 15.07.2016 по дату оголошення ухвали;

- документів (або їх копій), що стосуються відкриття та обслуговування по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

- карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

- банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

- договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

- виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань;

- заявок на купівлю іноземної валюти;

- договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів., з можливістю зняття копій вищевказаних документів.

Слідчий просить надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні центрального відділення філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю зняття копій наступних документів, а саме:

- рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 , відкритих у центральному відділенні філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 за період з 15.07.2016 по дату оголошення ухвали;

- документів на електронному та перовому носіях про IP-адреси та МАС-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; відкритих у Київському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) за період з 15.07.2016 по дату оголошення ухвали;

- документів (або їх копій), що стосуються відкриття та обслуговування по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

- карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

- банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

- договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

- виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань;

- договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

Слідчий Качан Ю у судовому засіданні клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Відповідно до ч 2 ст. 163 КПК України дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається без виклику особи,у володінні якої вони перебувають .

Вислухавши слідчого , дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено,що у провадженні Ірпінського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження №0002310 від 24.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу із ЄРДР вбачається,що до Ірпінського ВП звернулась ОСОБА_4 про те,що представники ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 самовільно,всупереч установленому законом порядку,не виконують умови договору від 08.07.2017 по будівництву будинку за адресою АДРЕСА_2 ,чим спричинили значної шкоди останнім.

Відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на викладене,враховуючи ті обставини,що слідчим доведено ті обставини,що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;дані документи містять охоронювану законом таємницю ,слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого,надає дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до документів,зазначених у клопотанні з можливістю отримати їх копії.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 23.10.2019 року, закінчення строку дії ухвали 23.11.2019 року.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні центрального відділення філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю зняття копій наступних документів, а саме:

- рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 , відкритих у центральному відділенні філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 за період з 15.07.2016 по дату оголошення ухвали;

- документів на електронному та перовому носіях про IP-адреси та МАС-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; відкритих у Київському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) за період з 15.07.2016 по дату оголошення ухвали;

- документів (або їх копій), що стосуються відкриття та обслуговування по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

- карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

- банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

- договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

- виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань;

- договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 23.10.2019 року.

Закінчення строку дії ухвали 23.11.2019 року.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1