Провадження1-кс/910/652/19
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини)

06 грудня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_3 , детективів НАБУ ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_6 , подану в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний капітал Україна», Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» на бездіяльність детектива Національного антикорупційного бюро України щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000209 від 24.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

П О С Т А Н О В И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_6 , подану в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний капітал Україна», Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» на бездіяльність детектива Національного антикорупційного бюро України щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000209 від 24.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати уповноваженого детектива Національного антикорупційного бюро України, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000209 від 24.03.2017, негайно повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний капітал Україна» та Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» речі та документи, що були вилучені 19.07.2019 під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. №19-21, 11-й поверх, а саме:

1.Шість аркушів формату А4 на яких наявний текст англійською мовою та зроблені на ньому виправлення синьою авторучкою, скріплених степлером по 2 листа, що сформувало по собі 3 документа, вилучених з робочого місця ОСОБА_7 з шафи білого кольору під її робочим столом. Перший адресований Dear XX, другий адресований ОСОБА_8 , на третьому зазначено «Fast about ICU (not what you real in the Ukrainian media)»;

2.Папку скорозшивач з наявними у ній файлами у вигляді презентацій на 13 арк. На першому аркуші якої зазначене найменування «Overview of Ukrainian domestic bond market» вилучена з шафи біля робочого місця ОСОБА_7 ;

3.Папку скорозшивач з наявними у ній файлами у вигляді презентації на 24 арк. на першому аркуші якої зазначено найменування «Ukraine Recpovery Fund» вилучена з шафи біля робочого місця ОСОБА_7 ;

4.Листи формату А4 білого кольору скріплені скобою з наявним на них текстом на англійській мові на 8 арк. на першій сторінці якого синім кольором зазначено «Harneys» і зазначено, що вказаний документ датований 15.11.2017, вилучені з робочого місця ОСОБА_7 ;

5.Листи формату А4 білого кольору скріплені скобою з наявним на них текстом на англійській мові на 3 арк. в яких зазначено біографічні дані наступних осіб ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 вилучені з робочого місця ОСОБА_15 ;

6.Лист формату А4 білого кольору з наявним на ньому текстом на англійській мові надрукованим синім кольором (1 арк.) вилучені з робочого місця ОСОБА_15 , адресований ОСОБА_16 ;

7.Два не скріплені між собою листи формату А4 білого кольору з наявним на них текстом на російській мові під назвою «Международное сотрудничество в сфере уголовного производства» деякі рядки з якого виділені помаранчевим маркером, вилучені з робочого місця ОСОБА_15 ;

8.Три не скріплені між собою листи формату А4 білого кольору з наявним на них текстом на російській мові під назвою «Памятка к правилам о международной правовой помощи в рамках уголовного дела» де зазначено № кримінального провадження 0000209 вилучені з робочого місця ОСОБА_15 . В зазначених трьох аркушах міститься консолідований виклад інформації щодо кримінального провадження №0000209 та акцентування про початок слідчих дій, направлених на вивчення можливого придбання групою компаній ІСU цінних паперів емітентом яких є компанії з групи ДТЕК в умовах початку застосування НКРЕКП Порядку формування прогнозованої ОРЦ електричної енергії, тобто в період збільшення тарифу ТЕС. Надалі наводяться відомості про існування відповідного міжнародного доручення Національного бюро з встановлення зазначених фактів та висунення способів та механізмів під дання критиці та компрометації зазначеного міжнародного доручення з намаганням визначити його як таке, що складене в порушення вимог процесуального законодавства України;

9.Жорсткий диск WD10JPCX розміром 1 терабайт, WWN:50014EE60700A7BO, s/n WX31A964CPXJ вилучений з робочого місця ОСОБА_15 .

10.Листи формату А4 білого кольору скріплені скобою з наявним на них текстом на російській мові на 4 арк. на першій сторінці якого зазначено «Тезисы к обсуждению по теме: «Ситуация в енергетической отрасли, необходимые изменения» вилучені з робочого місця ОСОБА_17 (аналітичний відділ ІСU - згідно візитівки ОСОБА_17 );

11.Листи формату А4 білого кольору не скріплені між собою, на українській мові, які по суті є групою документів щодо діяльності генеруючої компанії теплових електростанцій з розшифровками показників продажу електроенергії, її вартості, вартості вугілля, відображеної як в табличному вигляді так і у вигляді гістограм, на першому аркуші яких зазначено «Техніко-економічні показники роботи генеруючих компаній ТЕС з січень та 8 місяців 2014 року, відповідно до форм звітності 6-НКРЕ - енерговиробництво 1-НКРЕ та детальних розшифровок умовно-постійних витрат», загалом на 61 арк., вилучені з робочого місця ОСОБА_17 (аналітичний відділ ІСU - згідно візитівки ОСОБА_17 );

12.Листи формату А4 білого кольору скріплені між собою скобою, на англійській мові, у загальній кількості 13 арк., на першій сторінці яких написи «ІСU, DТЕК, Company review, march 2014», а також наявні чорнові записи зроблені авторучкою чорного кольору вилучені з робочого місця ОСОБА_17 (аналітичний відділ ІСU - згідно візитівки ОСОБА_17 );

13.Папку скорозшивач з наявними у ній файлами у вигляді презентації на 27 арк. На першому аркуші вказаної презентації зазначено найменування «DТЕК Highlights, Company review, June 2015», вилучена з робочого місця ОСОБА_17 (аналітичний відділ ІСU - згідно візитівки ОСОБА_17 );

14.Листи формату А4 білого кольору не скріплені між собою, на англійській мові, які по суті є групою взаємопов`язаних між собою документів, у загальній кількості 15 арк. На першому вказаної групи документів зазначено найменування «Вакеr Tilly Ukraine LLP» вилучені з робочого місця ОСОБА_17 (аналітичний відділ ІСU - згідно візитівки ОСОБА_17 );

15.Лист формату А4 білого кольору на російській мові на якому зазначеного найменування «Новое предложение по реструктуризации для держателей облигаций», вилучений з робочого місця ОСОБА_17 (аналітичний відділ ІСU - згідно візитівки ОСОБА_17 );

16.Два листи формату А4 білого кольору, не скріплені між собою, на англійській мові. На першому аркуші зазначено найменування «DТЕК, Н1 2016 Revenue and EBITDA», на другому зазначено найменування «DТЕК, Deft Structure», вилучені з робочого місця ОСОБА_17 (аналітичний відділ ІСU - згідно візитівки ОСОБА_17 );

17.Тридцять листів формату А4 білого кольору не скріплені між собою, на англійській мові. На першому аркуші зазначено найменування «DТЕК, 2015 outlook», вилучені з робочого місця ОСОБА_17 (аналітичний відділ ІСU - згідно візитівки ОСОБА_17 );

18.Шістнадцять листів формату А4 білого кольору, не скріплені між собою, на англійській мові. На першому аркуші зазначено найменування «ІСU, Macroreview in Transition», вилучені з робочого місця ОСОБА_17 (аналітичний відділ ІСU - згідно візитівки ОСОБА_17 );

19.Листи формату А4 білого кольору скріплені між собою скобою, на англійській мові, у загальній кількості 5 арк., на першій сторінці якого написи «ІСU, DТЕК restructing» вилучені з робочого місця ОСОБА_17 (аналітичний відділ ІСU - згідно візитівки ОСОБА_17 );

20.Листи формату А4 білого кольору не скріплені між собою, на англійській мові, у загальній кількості 7 арк., на першій сторінці якого написано «То: Global Loan Agency Services Limited (the New agent), DTEK Energy B.V. (the Parent), DTEK Holdings Limited (the Borrower), from: ICU Estate Limited (the Existing agent), ICU Estate Limited (the Sole Lender)» вилучені з робочого місця ОСОБА_18 ;

21.Папка скорозшивач з наявними у ній файлами у вигляді презентації на 13 арк. На першому аркуші вказаної презентації зазначено найменування «Гупа компаній «ICU Holdings Limited», Звіт тим, кого наділено найвищими повноваженнями за результатами аудиту», вилучена з робочого місця ОСОБА_19 ;

22.Листи формату А4 білого кольору не скріплені між собою, на англійській мові, які по суті є групою взаємопов`язаних між собою документів, у загальній кількості 9 арк. На першому аркуші вказаної групи документів зазначено найменування «ICU Trading Ltd» вилучені з робочого місця ОСОБА_19 ;

23.Листи формату А4 білого кольору не скріплені між собою, на англійській мові, які по суті є групою взаємопов`язаних між собою документів, у загальній кількості 7 арк. На першому аркуші вказаної групи документів зазначено найменування «Representation lettr» вилучені з робочого місця ОСОБА_19 ;

24.Листи формату А4 білого кольору не скріплені між собою, на англійській мові, які по суті є групою взаємопов`язаних між собою документів, у загальній кількості 25 арк. На першому аркуші вказаної групи документів зазначено найменування «ІСU Trading Ltd, Separate financial statements for the year ended 31 december 2018» вилучені з робочого місця ОСОБА_19 ;

25.Листи формату А4 білого кольору не скріплені між собою, на англійській мові, які по суті є групою взаємопов`язаних між собою документів, у загальній кількості 10 арк. У якості найменування на вказаній групі документів зазначено найменування «Global opportunities Fund SPC LTD» вилучені з робочого місця ОСОБА_19 ;

26.Листи формату А4 білого кольору не скріплені між собою, на англійській мові, які по суті є групою взаємопов`язаних між собою документів, у загальній кількості 6 арк. У якості найменування на вказаній групі документів зазначено найменування «ІСU Trading Ltd, financial statements for the year ended 31 december 2018» вилучені з робочого місця ОСОБА_19 ;

У задоволенні іншої частини скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено 11 грудня 2019 року о 17 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1