Справа № 727/8228/19
Провадження № 1-кс/727/3415/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 серпня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського відділення поліції Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000402 від 19 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що 16.02.2019р. близько 16 год. 00 хв. невідома особа шляхом блокування сім-карти оператора мобільного зв`язку таємно викрала з банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належних ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 79100 грн., які було списано з банківських карт.

Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №122.14-13/862/2019-25/с від 20.02.2019р., 26.02.2019р. кошти потерпілого з його банківських карт було перераховано на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 , а тому просить суд клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №000402 від 19.02.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України згідно яких: 16.02.2019р. близько 16 год. 00 хв. невідома особа шляхом блокування сім-карти оператора мобільного зв`язку таємно викрала з банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належних ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 79100 грн., які було списано з банківських карт.

Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №122.14-13/862/2019-25/с від 20.02.2019р., 26.02.2019р. кошти потерпілого з його банківських карт було перераховано на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського відділення поліції Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області старшому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відділенні за адресою АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці, а саме до документів, які містять відомості про: анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_1 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер); виписку руху грошових коштів по банківській карті№ НОМЕР_1 у період з 16.02.2019 по 22.02.2019, із зазначенням повних номерів карток та рахунків, на які у вказаний період часу перераховувались кошти; в разі, якщо вказані картки та рахунки, на які перераховувались кошти з карти № НОМЕР_1 , емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати виписки руху коштів по цим карткам та рахункам та документи, в яких містяться анкетні дані власників цих карток та рахунків (копія паспорта, копія анкети-заяви, фінансовий номер); якщо кошти були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власники карток були зареєстровані на підконтрольному інтернет-сайті, необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 16.02.2019 по 22.02.2019, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1