печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_6 та підозрюваного ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_7 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 000075 від 29.05.2019,

В С Т А Н О В И В :
29.07.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 , за погодженням прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , згідно вимог якого, останній просить поновити строки пропущені із поважних причин на подання даного клопотання та накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуків 22.07.2019 у кримінальному провадженні № 0000758:
за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.Грошові кошти, 7 (сім) купюр номіналом 100 (сто) доларів США з наступними номерами: HL 49635272 E, KB 97253005 G, HB 62348823 A, KF 30361309 D, HB 79951146 D, HC 33260897 A, FB 13084827 C, вилучені з правої задньої кишені брюк, одягнених на ОСОБА_6 .
2.Грошові кошти, 3 (три) купюри номіналом 100 (сто) гривень кожна, а саме купюри з номерами: МЕ 3414703; СД 3972442; СА 4991203, вилучені з правої задньої кишені брюк, одягнених на ОСОБА_6 .
3.Службове посвідчення НОМЕР_1 ; чек ПриватБанк TS 212083; чек Альфа-Банку № 13005528; картка Visa НОМЕР_2 , картка mastercard НОМЕР_3 ; картка Visa НОМЕР_4 ; 2 повістки на ім`я ОСОБА_10 на 2 арк., 2 листа ознайомлення посадових осіб митного поста «Костянтинівка» на 2 арк., вилучені з чорної шкіряної сумки ОСОБА_6 .
4.Пуста чорна сумка ОСОБА_6 .
5.Мобільний телефон ОСОБА_6 . motorolla з сенсорним екраном в чохлі сірого кольору.
6.Брюки темного кольору ОСОБА_6 , які містять на собі ознаки вчинення останнім кримінального правопорушення.
7.Грошові кошти в сумі 300 (триста) доларів США (3 купюри по 100 доларів США), а саме з наступними номерами: HJ 47847035 A, FL 37173871 B, KB 77885892 B, вилучені у задньому кармані брюк, які одягнені на ОСОБА_7 .
8.Грошові кошти (гривні) наступні купюри: купюра 100 гривень ЕЩ 1849941; купюра 20 гривень ТИ 9605406; купюра 20 гривень СЗ 4401528; купюра 5 гривень ТВ 6863840; купюра 5 гривень ПД 8377933, вилучені у задньому кармані брюк, які одягнені на ОСОБА_7 .
9.Мобільний телефон ОСОБА_7 . iPhone 7 model A 1778 FCCiDBCG-E3091Aic579C-E3091A, блокнот з чорновими записами «Samsung» чорного кольору, вилучені з робочого місця ОСОБА_7
10.Посвідчення НОМЕР_5 , залізний службовий жетон РЗД-0010; грошові кошти 200 доларів США, а саме: купюра номіналом 100 доларів HB 91868657 K, купюра номіналом 100 доларів США KL 33070041 B, вилучені з чорної шкіряної сумки ОСОБА_7 .
11.Брюки темного кольору, у які був одягнений ОСОБА_7 фірми Vladis size 52.

за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1.Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_6 ;
2.Зовнішній жорсткий диск WD S/N WXEX08DA4374у корпусі чорного кольору;
3.Грошові кошти в сумі 10550 (десять тисяч п`ятсот п`ятдесят) доларів США наступними купюрами:
номіналом по 100 доларів США в кількості 105 шт.: AB 91389155 G, LB 84935699 U, CB 40217881 A, LB 86221500 U, KB 66217652 R, MI 01896579 A, AB 88348661 T, MC 03089075 A, DF 36533915 B, MK 39051337 A, MB 66664281 F, HK 81349815 B, LJ 04006148 B, MB 36744134 I, MI 03808149 A, MK 07138591 A, FB 14599799 A, LB 41891111 S, DB 03183108 D, MB 02876366 F, AB 23813718 L, LC 30791826 H, HB 73725503 R, LB 48539863 H, KG 41200305 A, LL 69570790 A, FF 54240637 C, MB 78909022 M, HB 35442316 J, LT 02760719A, LL 41233467 J, MK 39051362 A, LL 41233466 J, MK 39051363 A, LG 83683493 B, MK 29051331 A, LL 71771563 D, FG 19432293 A, LB 91944597 C, HB 64829756 R, LB 91944598 C, HF 52243029 C, LB 91944599 C, KJ 21296940 A, LB 91944600 C, KB 07012329 J, LB 29565047 C, HJ 11791491 A, ML 07759905 B, KE 59541197 A, HG 60333048 A, KF 30451153 C, HB 95738095 T, MH 02954911 A, HB 00708167 L, KG 25018214 A, FH 03418806 A, HB 64028494 E, MK 39051332 A, CB 53973059 C, MB 86246748 I, KT 03522308 A, MB 84765302 H, FB 23136946 B, LK 95410892 E, HA 29078894 A, LB 05715421 J, HB 08310350 H, LK 87544688 E, HF 78278600 E, KG 91906569 A, HB 03977661 J, LB 86221499 U, HB 08048182 B, MF 93457736 D, MF 39206522 A, LF 46409862 E, ME 19887624 A, LB 57725841 Q, LB 47328096 H, MB 73073581 H, LE 61098639 B, LB 30521380 F, LF 46409861 E, LJ 59173229 B, MK 39051335 A, LB 42808013 Q, MK 39051336 A, KF 50506420 A, MK 39051333 A, KF 50506408 A, LB 76855159 J, KF 50506404 A, MF 35622907 D, HK 04350464 C, MF 98973988 A, LJ 34211091 A, MF 98973990 A, MF 07728223 C, MB 78909024 M, MK 39051334 A, MB 84094035 K, MD 50413064 A, LB 64497555 H, LB 99095086 W;
купюра номіналом 50 доларів США JB 11650051 B.
за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
1.Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_12 НОМЕР_7 ;
2.Ноутбук марки Sumsung s/n CK9593BQ700043L чорного кольору та зарядний пристрій до нього;
3.Чорновий запис з назвами іноземних транспортних засобів (пароплавів) на 1 арк.,
4.Грошові кошти в сумі трьох тисяч дев`ятсот доларів США купюрами по 100 доларів США (всього 39 купюр) номери та серії яких зазначено в протоколі обшуку.
за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
1.Записник зеленого кольору із наявними в ньому чорновими записами ОСОБА_6 .
2.Флешнакопичувачі чорного кольору: TDK 16 GB, Apacer s/n b3946, Samsung Flash memory Mobile storage 2 GB, Kingston DT SE98GA металевий із биркою жовтого кольору.
3.Прозора пластмасова упаковка із наявною у ній карткою від сім-картки номеру телефону НОМЕР_8 у кількості 1 шт.
4.Оригінали документів, їх копії та чорнові записи на яких містяться зразки почерку та підпису ОСОБА_6 , а саме: тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_9 від 21.08.2018 видане ОСОБА_6 на 11 арк., угода № CMBPI-272834 від 01.03.2019 на 2 арк., згода на обробку персональних даних та іншої інформації щодо ОСОБА_6 від 01.03.2019 на 1 арк., копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2015 рік ОСОБА_6 , на якій містяться чорнові записи останнього на 9 арк., договір про надання правової допомоги від 26.07.2016 на 1 арк., Заява ОСОБА_6 від 14.09.2016 на 1 арк.; договір про надання правової допомоги від 01.08.2016 на 2 арк.; договір про надання правової допомоги від 12.10.2016 на 2 арк., Договір про надання правової допомоги № 37 від 26.06.2017 на 2 арк., довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб на 1 арк., паспорт спожитого кредиту ОСОБА_6 від 18.04.2019 на 1 арк., заява про прийняття пропозиції укласти договір від 18.04.2019 на 1 арк., заява на видачу готівки W 17436 від 17.01.2018 на 1 арк., квитанція № DKS 1579701 від 17.01.2018, договір № 036/01/19/085 від 28.01.2019 із додатком на 2 арк., договір № 005/03/18/0851 від 03.03.2018 із додатком на 3 арк., договір № 004/03/18/0851 від 03.03.2018 із додатком на 5 арк., договір № 7537-508k/2019 від 01.03.2019 на 3 арк. із додатками; договір № 92/06/000513 від 01.03.2019 із додатками на 3 арк.
5.Мобільний телефон Sumsung model GT-E 1080W, s/n НОМЕР_10 , imei НОМЕР_11 із наявною у ньому сім-карткою № НОМЕР_12 .
6.Грошові кошти у іноземній валюті купюрами номіналом 100 доларів США кожна (всього 7 купюр) на загальну суму 700 доларів США, а саме купюри з наступними серіями та номерами: LB 97646439 G, LL 62324455 C, KB 00346137 L, HB 85778772 A, KB 72023691 K, FA 05059924 A, KG 10363449 B.
Обгрунтовуючи клопотання прокурор в судовому засіданні вказав, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98, п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, та є речовими доказами, а відтак наявна необхідність у його арешті з метою забезпечення збереження речових доказів, та враховуючи санкцію ч. 3 ст. 368 КК України, з метою конфіскації майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.
У судовому засідання прокурор вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, вказав, що вилучене майно визнано речовим доказом, а тому з метою подальшої перевірки його значення для кримінального провадження існує необхідність у накладенні арешту на майно.
Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 вказала, що строк на звернення до слідчого судді з клопотанням слідчим пропущено без поважних причин, а тому щодо задоволення клопотання заперечує. Наряду з вказаним, адвокат стверджувала, що вилучені грошові кошти належть матері та дружині її підзахисного, а відтак підстави для арешту грошових коштів відсутні. Підозрюваний ОСОБА_13 викладені доводи підтримав та просив відмовити у арешті вилученого майна.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_8 зазначив, що строк на звернення до слідчого судді з клопотанням слідчим пропущено без поважних причин. Заперечував щодо накладення арешту на службове посвідчення МК № 000624; чек ПриватБанк TS 212083; чек Альфа-Банку № 13005528; картка Visa НОМЕР_2 , картка mastercard НОМЕР_3 ; картка Visa НОМЕР_4 ; 2 повістки на ім`я ОСОБА_10 на 2 арк., 2 листа ознайомлення посадових осіб митного поста «Костянтинівка» на 2 арк., вилучені з чорної шкіряної сумки ОСОБА_6 . В іншій вимог не заперечував. Підозрюваний ОСОБА_6 підтримав позицію адвоката.

Також, адвокат ОСОБА_8 , який представляє інтереси підозрюваного ОСОБА_7 , повідомив, що кошти у розмірі 200 доларів США це особисті кошти підзахисного, грошові кошти у розмірі 3900 дроларів США особисті кошти дружини підозрюваного, а відтак у цій частині просив відмовити у задоволенні позовних вимог. Щодо накладення арешту на інше майно, захисник не заперечував. Підозрюваний підтримав викладені доводи захисника.

Вивчивши клопотання, заслухавши позицію учасників розгляду, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.
Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Судовим розглядом встановлено, що у провадженні другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 0000758 від 29.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Під час досудового розслідування 22.07.2019 проведено обшуки за місцями проживання, роботи, в автомобілях, які використовувались для здійснення злочинної діяльності, в ході яких виявлено та вилучено речі та документи, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, є доказами, а також можуть підлягати подальшій конфіскації.
За результатами проведених слідчих дій, Державним бюро розслідувань за погодженням Генеральної прокуратури України 23.07.2019 повідомлено про підозру:
1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Лукашівка Близнюківського району Харківської області, громадянину України, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , який обіймає посаду начальника митного посту «Костянтинівка» Миколаївської митниці ДФС, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого йому службового становища, за попередньої змови групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди;
2) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Кривий ріг Дніпропетровської області, громадянину України, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , який обіймає посаду заступника начальника митного посту «Костянтинівка» Миколаївської митниці ДФС, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого йому службового становища, за попередньої змови групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди;
3) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю м. Миколаїв Миколаївської області, громадянину України, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в пособництві в одержанні неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах третьої особи дій з використанням наданого йому службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва №757/36310/19-к від 12.07.2019 під час проведення обшуку 22.07.2019 приміщень які фактично використовуються службовими особами митного пост «Костянтинівка» Миколаївської митниці ДФС (у тому числі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ) а також ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 вилучені наступні речі і документи, що мають значення для кримінального провадження, у тому числі в результаті особистих обшуків зазначених, осіб а саме:
1. Грошові кошти, 7 (сім) купюр номіналом 100 (сто) доларів США з наступними номерами: HL 49635272 E, KB 97253005 G, HB 62348823 A, KF 30361309 D, HB 79951146 D, HC 33260897 A, FB 13084827 C, вилучені з правої задньої кишені брюк, одягнених на ОСОБА_6 .
2. Грошові кошти, 3 (три) купюри номіналом 100 (сто) гривень кожна, а саме купюри з номерами: МЕ 3414703; СД 3972442; СА 4991203, вилучені з правої задньої кишені брюк, одягнених на ОСОБА_6 .
3. Службове посвідчення НОМЕР_1 ; чек ПриватБанк TS 212083; чек Альфа-Банку № 13005528; картка Visa НОМЕР_2 , картка mastercard НОМЕР_3 ; картка Visa НОМЕР_4 ; 2 повістки на ім`я ОСОБА_10 на 2 арк., 2 листа ознайомлення посадових осіб митного поста «Костянтинівка» на 2 арк., вилучені з чорної шкіряної сумки ОСОБА_6 .
4. Пуста чорна сумка ОСОБА_6 .
5. Мобільний телефон ОСОБА_6 . motorolla з сенсорним екраном в чохлі сірого кольору.
6. Брюки темного кольору ОСОБА_6 , які містять на собі ознаки вчинення останнім кримінального правопорушення.
7. Грошові кошти в сумі 300 (триста) доларів США (3 купюри по 100 доларів США), а саме з наступними номерами: HJ 47847035 A, FL 37173871 B, KB 77885892 B, вилучені у задньому кармані брюк, які одягнені на ОСОБА_7 .
8. Грошові кошти (гривні) наступні купюри: купюра 100 гривень ЕЩ 1849941; купюра 20 гривень ТИ 9605406; купюра 20 гривень СЗ 4401528; купюра 5 гривень ТВ 6863840; купюра 5 гривень ПД 8377933, вилучені у задньому кармані брюк, які одягнені на ОСОБА_7 .
9. Мобільний телефон ОСОБА_7 . iPhone 7 model A 1778 FCCiDBCG-E3091Aic579C-E3091A, блокнот з чорновими записами «Samsung» чорного кольору, вилучені з робочого місця ОСОБА_7 .
10. Посвідчення НОМЕР_5 , залізний службовий жетон РЗД-0010; грошові кошти 200 доларів США, а саме: купюра номіналом 100 доларів HB 91868657 K, купюра номіналом 100 доларів США KL 33070041 B, вилучені з чорної шкіряної сумки ОСОБА_7 .
11. Брюки темного кольору, у які був одягнений ОСОБА_7 фірми Vladis size 52.
Крім того, відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва №757/36309/19-к від 12.07.2019 під час проведення обшуку 22.07.2019 приміщень які фактично використовуються ОСОБА_4 та ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_2 вилучені наступні речі і документи, що мають значення для кримінального провадження, у тому числі в результаті особистих обшуків зазначених, осіб а саме:
1. Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_6 ;
2. Зовнішній жорсткий диск WD S/N WXEX08DA4374у корпусі чорного кольору;
3. Грошові кошти в сумі 10550 (десять тисяч п`ятсот п`ятдесят) доларів США наступними купюрами:
номіналом по 100 доларів США в кількості 105 шт.: AB 91389155 G, LB 84935699 U, CB 40217881 A, LB 86221500 U, KB 66217652 R, MI 01896579 A, AB 88348661 T, MC 03089075 A, DF 36533915 B, MK 39051337 A, MB 66664281 F, HK 81349815 B, LJ 04006148 B, MB 36744134 I, MI 03808149 A, MK 07138591 A, FB 14599799 A, LB 41891111 S, DB 03183108 D, MB 02876366 F, AB 23813718 L, LC 30791826 H, HB 73725503 R, LB 48539863 H, KG 41200305 A, LL 69570790 A, FF 54240637 C, MB 78909022 M, HB 35442316 J, LT 02760719A, LL 41233467 J, MK 39051362 A, LL 41233466 J, MK 39051363 A, LG 83683493 B, MK 29051331 A, LL 71771563 D, FG 19432293 A, LB 91944597 C, HB 64829756 R, LB 91944598 C, HF 52243029 C, LB 91944599 C, KJ 21296940 A, LB 91944600 C, KB 07012329 J, LB 29565047 C, HJ 11791491 A, ML 07759905 B, KE 59541197 A, HG 60333048 A, KF 30451153 C, HB 95738095 T, MH 02954911 A, HB 00708167 L, KG 25018214 A, FH 03418806 A, HB 64028494 E, MK 39051332 A, CB 53973059 C, MB 86246748 I, KT 03522308 A, MB 84765302 H, FB 23136946 B, LK 95410892 E, HA 29078894 A, LB 05715421 J, HB 08310350 H, LK 87544688 E, HF 78278600 E, KG 91906569 A, HB 03977661 J, LB 86221499 U, HB 08048182 B, MF 93457736 D, MF 39206522 A, LF 46409862 E, ME 19887624 A, LB 57725841 Q, LB 47328096 H, MB 73073581 H, LE 61098639 B, LB 30521380 F, LF 46409861 E, LJ 59173229 B, MK 39051335 A, LB 42808013 Q, MK 39051336 A, KF 50506420 A, MK 39051333 A, KF 50506408 A, LB 76855159 J, KF 50506404 A, MF 35622907 D, HK 04350464 C, MF 98973988 A, LJ 34211091 A, MF 98973990 A, MF 07728223 C, MB 78909024 M, MK 39051334 A, MB 84094035 K, MD 50413064 A, LB 64497555 H, LB 99095086 W;
купюра номіналом 50 доларів США JB 11650051 B.
Крім того, відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва №757/36308/19-к від 12.07.2019 під час проведення обшуку 22.07.2019 приміщень, які фактично використовуються ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , вилучені наступні речі і документи, що мають значення для кримінального провадження, у тому числі в результаті особистих обшуків зазначених, осіб а саме:
1. Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_12 НОМЕР_7 ;
2. Ноутбук марки Sumsung s/n CK9593BQ700043L чорного кольору та зарядний пристрій до нього;
3. Чорновий запис з назвами іноземних транспортних засобів (пароплавів) на 1 арк.,
4. Грошові кошти в сумі трьох тисяч дев`ятсот доларів США купюрами по 100 доларів США (всього 39 купюр) номери та серії яких зазначено в протоколі обшуку.
Крім того, відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва №757/36306/19-к від 12.07.2019 під час проведення обшуку 22.07.2019 приміщень, які фактично використовуються ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 , вилучені наступні речі і документи, що мають значення для кримінального провадження, у тому числі в результаті особистих обшуків зазначених, осіб а саме:
1. Записник зеленого кольору із наявними в ньому чорновими записами ОСОБА_6 .
2. Флешнакопичувачі чорного кольору: TDK 16 GB, Apacer s/n b3946, Samsung Flash memory Mobile storage 2 GB, Kingston DT SE98GA металевий із биркою жовтого кольору.
3. Прозора пластмасова упаковка із наявною у ній карткою від сім-картки номеру телефону НОМЕР_8 у кількості 1 шт.
4. Оригінали документів, їх копії та чорнові записи на яких містяться зразки почерку та підпису ОСОБА_6 , а саме: тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_9 від 21.08.2018 видане ОСОБА_6 на 11 арк., угода № CMBPI-272834 від 01.03.2019 на 2 арк., згода на обробку персональних даних та іншої інформації щодо ОСОБА_6 від 01.03.2019 на 1 арк., копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2015 рік ОСОБА_6 , на якій містяться чорнові записи останнього на 9 арк., договір про надання правової допомоги від 26.07.2016 на 1 арк., Заява ОСОБА_6 від 14.09.2016 на 1 арк.; договір про надання правової допомоги від 01.08.2016 на 2 арк.; договір про надання правової допомоги від 12.10.2016 на 2 арк., Договір про надання правової допомоги № 37 від 26.06.2017 на 2 арк., довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб на 1 арк., паспорт спожитого кредиту ОСОБА_6 від 18.04.2019 на 1 арк., заява про прийняття пропозиції укласти договір від 18.04.2019 на 1 арк., заява на видачу готівки W 17436 від 17.01.2018 на 1 арк., квитанція № DKS 1579701 від 17.01.2018, договір № 036/01/19/085 від 28.01.2019 із додатком на 2 арк., договір № 005/03/18/0851 від 03.03.2018 із додатком на 3 арк., договір № 004/03/18/0851 від 03.03.2018 із додатком на 5 арк., договір № 7537-508k/2019 від 01.03.2019 на 3 арк. із додатками; договір № 92/06/000513 від 01.03.2019 із додатками на 3 арк.
5. Мобільний телефон Sumsung model GT-E 1080W, s/n НОМЕР_10 , imei НОМЕР_11 із наявною у ньому сім-карткою № НОМЕР_12 .
6. Грошові кошти у іноземній валюті купюрами номіналом 100 доларів США кожна (всього 7 купюр) на загальну суму 700 доларів США, а саме купюри з наступними серіями та номерами: LB 97646439 G, LL 62324455 C, KB 00346137 L, HB 85778772 A, KB 72023691 K, FA 05059924 A, KG 10363449 B.
У подальшому зазначені грошові кошти і документи будуть оглянуті та вивчені, їм буде надана оцінка та визначена роль у кримінальному провадженні відношення до протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та інших осіб. При цьому встановлено, що вилучене при обшуках майно має пряме відношення до обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».
Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Абзацом 2 ч. 5 ст. 171 КПК України передбачено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.
Слідчий суддя при вирішенні питання про поновлення строку на звернення з даним клопотанням про арешт майна, приймає доводом сторони обвинувачення, а саме, що обшуки проводилися на території Миколаївської області, необхідністю проведення великого обсягу слідчих та процесуальних дій по даному кримінальному провадженню, процесуальні строки було пропущено та на даний час виникла необхідність у поновлені процесуальних строків для накладання арешту на тимчасово вилучене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.
З огляду на зазначені вимоги закону та вставнолені обставини слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повнолення строку на звернення слідчого до слідчого судді з даним клопотанням.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 частини другої цієї статті у випадку, передбаченому пунктом 1, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що частина вилученого майна, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення за виключенням службового посвідчення МК № 000624; чек ПриватБанк TS 212083; чек Альфа-Банку № 13005528; картка Visa НОМЕР_2 , картка mastercard НОМЕР_3 ; картка Visa НОМЕР_4 ; 2 повістки на ім`я ОСОБА_10 на 2 арк., 2 листа ознайомлення посадових осіб митного поста «Костянтинівка» на 2 арк., вилучені з чорної шкіряної сумки ОСОБА_6 ; посвідчення НОМЕР_5 , залізний службовий жетон РЗД-0010; закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_12 НОМЕР_7 та закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_6 , відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні.
Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за доцільне, для ефективного розслідування з метою збереження речових доказів накласти арешт на вказане майнор.
Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Окрім вказаного, слідчий суддя приймає до уваги, що санкція. що санкція ч. 3 ст. 368 КК України, яка інкримінована підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , передбачає, що за вчинення вказаного злочину окрім іншого покарання у виді конфіскації майна.
Що стосується накладенню арешту на службове посвідчення МК № 000624; чек ПриватБанк TS 212083; чек Альфа-Банку № 13005528; картка Visa НОМЕР_2 , картка mastercard НОМЕР_3 ; картка Visa НОМЕР_4 ; 2 повістки на ім`я ОСОБА_10 на 2 арк., 2 листа ознайомлення посадових осіб митного поста «Костянтинівка» на 2 арк., вилучені з чорної шкіряної сумки ОСОБА_6 ; посвідчення НОМЕР_5 , залізний службовий жетон РЗД-0010; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_12 НОМЕР_7 та закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_6 , то в даній частині, клопотання задоволенню не підлягає, осільки враховуючи предмет кримінального правопорушення, вилучене майно не відповідає критеріям визначених ст. 98 КПК України, що як наслідок свідчить про відсутність підстав з якими законодавець пов`язує накладення арешту на майно, на яке також не може бути накладено арешт з метою його кофнскації
За таких обставин слідчий суддя, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено необхідність накладення арешту на майно з збереження речових доказів та з метою конфіскації майна, враховуючи, що фактичними володільцями майна являються ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , так як стороною захисту протилежного недоведено, а також приймаючи до уваги їх процесуальний статус. в рамках вказаного кримінального провадження «підозрюваний», а також санкцію ч. 3 ст. 368 КПК України, та як наслідок клопотання підягає задоволенню.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 98, 100, 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Поновити слідчому другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 пропущений строк на звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна в ході проведення обшуку 22 липня 2019 року в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 000075 від 29.05.2019
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуків 22.07.2019 у кримінальному провадженні № 0000758:
за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Грошові кошти, 7 (сім) купюр номіналом 100 (сто) доларів США з наступними номерами: HL 49635272 E, KB 97253005 G, HB 62348823 A, KF 30361309 D, HB 79951146 D, HC 33260897 A, FB 13084827 C, вилучені з правої задньої кишені брюк, одягнених на ОСОБА_6 .
2. Грошові кошти, 3 (три) купюри номіналом 100 (сто) гривень кожна, а саме купюри з номерами: МЕ 3414703; СД 3972442; СА 4991203, вилучені з правої задньої кишені брюк, одягнених на ОСОБА_6 .
4. Пуста чорна сумка ОСОБА_6 .
5. Мобільний телефон ОСОБА_6 . motorolla з сенсорним екраном в чохлі сірого кольору.
6. Брюки темного кольору ОСОБА_6 , які містять на собі ознаки вчинення останнім кримінального правопорушення.
7. Грошові кошти в сумі 300 (триста) доларів США (3 купюри по 100 доларів США), а саме з наступними номерами: HJ 47847035 A, FL 37173871 B, KB 77885892 B, вилучені у задньому кармані брюк, які одягнені на ОСОБА_7 .
8. Грошові кошти (гривні) наступні купюри: купюра 100 гривень ЕЩ 1849941; купюра 20 гривень ТИ 9605406; купюра 20 гривень СЗ 4401528; купюра 5 гривень ТВ 6863840; купюра 5 гривень ПД 8377933, вилучені у задньому кармані брюк, які одягнені на ОСОБА_7 .
9. Мобільний телефон ОСОБА_7 . iPhone 7 model A 1778 FCCiDBCG-E3091Aic579C-E3091A, блокнот з чорновими записами «Samsung» чорного кольору, вилучені з робочого місця ОСОБА_7 .
10. грошові кошти 200 доларів США, а саме: купюра номіналом 100 доларів HB 91868657 K, купюра номіналом 100 доларів США KL 33070041 B, вилучені з чорної шкіряної сумки ОСОБА_7 .
11. Брюки темного кольору, у які був одягнений ОСОБА_7 фірми Vladis size 52.

за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
2. Зовнішній жорсткий диск WD S/N WXEX08DA4374у корпусі чорного кольору;
3. Грошові кошти в сумі 10550 (десять тисяч п`ятсот п`ятдесят) доларів США наступними купюрами:
номіналом по 100 доларів США в кількості 105 шт.: AB 91389155 G, LB 84935699 U, CB 40217881 A, LB 86221500 U, KB 66217652 R, MI 01896579 A, AB 88348661 T, MC 03089075 A, DF 36533915 B, MK 39051337 A, MB 66664281 F, HK 81349815 B, LJ 04006148 B, MB 36744134 I, MI 03808149 A, MK 07138591 A, FB 14599799 A, LB 41891111 S, DB 03183108 D, MB 02876366 F, AB 23813718 L, LC 30791826 H, HB 73725503 R, LB 48539863 H, KG 41200305 A, LL 69570790 A, FF 54240637 C, MB 78909022 M, HB 35442316 J, LT 02760719A, LL 41233467 J, MK 39051362 A, LL 41233466 J, MK 39051363 A, LG 83683493 B, MK 29051331 A, LL 71771563 D, FG 19432293 A, LB 91944597 C, HB 64829756 R, LB 91944598 C, HF 52243029 C, LB 91944599 C, KJ 21296940 A, LB 91944600 C, KB 07012329 J, LB 29565047 C, HJ 11791491 A, ML 07759905 B, KE 59541197 A, HG 60333048 A, KF 30451153 C, HB 95738095 T, MH 02954911 A, HB 00708167 L, KG 25018214 A, FH 03418806 A, HB 64028494 E, MK 39051332 A, CB 53973059 C, MB 86246748 I, KT 03522308 A, MB 84765302 H, FB 23136946 B, LK 95410892 E, HA 29078894 A, LB 05715421 J, HB 08310350 H, LK 87544688 E, HF 78278600 E, KG 91906569 A, HB 03977661 J, LB 86221499 U, HB 08048182 B, MF 93457736 D, MF 39206522 A, LF 46409862 E, ME 19887624 A, LB 57725841 Q, LB 47328096 H, MB 73073581 H, LE 61098639 B, LB 30521380 F, LF 46409861 E, LJ 59173229 B, MK 39051335 A, LB 42808013 Q, MK 39051336 A, KF 50506420 A, MK 39051333 A, KF 50506408 A, LB 76855159 J, KF 50506404 A, MF 35622907 D, HK 04350464 C, MF 98973988 A, LJ 34211091 A, MF 98973990 A, MF 07728223 C, MB 78909024 M, MK 39051334 A, MB 84094035 K, MD 50413064 A, LB 64497555 H, LB 99095086 W;
купюра номіналом 50 доларів США JB 11650051 B.

за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

2. Ноутбук марки Sumsung s/n CK9593BQ700043L чорного кольору та зарядний пристрій до нього;
3. Чорновий запис з назвами іноземних транспортних засобів (пароплавів) на 1 арк.,
4. Грошові кошти в сумі трьох тисяч дев`ятсот доларів США купюрами по 100 доларів США (всього 39 купюр) номери та серії яких зазначено в протоколі обшуку.

за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
1. Записник зеленого кольору із наявними в ньому чорновими записами ОСОБА_6 .
2. Флешнакопичувачі чорного кольору: TDK 16 GB, Apacer s/n b3946, Samsung Flash memory Mobile storage 2 GB, Kingston DT SE98GA металевий із биркою жовтого кольору.
3. Прозора пластмасова упаковка із наявною у ній карткою від сім-картки номеру телефону НОМЕР_8 у кількості 1 шт.
4. Оригінали документів, їх копії та чорнові записи на яких містяться зразки почерку та підпису ОСОБА_6 , а саме: тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_9 від 21.08.2018 видане ОСОБА_6 на 11 арк., угода № CMBPI-272834 від 01.03.2019 на 2 арк., згода на обробку персональних даних та іншої інформації щодо ОСОБА_6 від 01.03.2019 на 1 арк., копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2015 рік ОСОБА_6 , на якій містяться чорнові записи останнього на 9 арк., договір про надання правової допомоги від 26.07.2016 на 1 арк., Заява ОСОБА_6 від 14.09.2016 на 1 арк.; договір про надання правової допомоги від 01.08.2016 на 2 арк.; договір про надання правової допомоги від 12.10.2016 на 2 арк., Договір про надання правової допомоги № 37 від 26.06.2017 на 2 арк., довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб на 1 арк., паспорт спожитого кредиту ОСОБА_6 від 18.04.2019 на 1 арк., заява про прийняття пропозиції укласти договір від 18.04.2019 на 1 арк., заява на видачу готівки W 17436 від 17.01.2018 на 1 арк., квитанція № DKS 1579701 від 17.01.2018, договір № 036/01/19/085 від 28.01.2019 із додатком на 2 арк., договір № 005/03/18/0851 від 03.03.2018 із додатком на 3 арк., договір № 004/03/18/0851 від 03.03.2018 із додатком на 5 арк., договір № 7537-508k/2019 від 01.03.2019 на 3 арк. із додатками; договір № 92/06/000513 від 01.03.2019 із додатками на 3 арк.
5. Мобільний телефон Sumsung model GT-E 1080W, s/n НОМЕР_10 , imei НОМЕР_11 із наявною у ньому сім-карткою № НОМЕР_12 .
6. Грошові кошти у іноземній валюті купюрами номіналом 100 доларів США кожна (всього 7 купюр) на загальну суму 700 доларів США, а саме купюри з наступними серіями та номерами: LB 97646439 G, LL 62324455 C, KB 00346137 L, HB 85778772 A, KB 72023691 K, FA 05059924 A, KG 10363449 B..

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту/відмову у ньому може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1