06.09.2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0004063 від 02.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 02.08.2019 року до Приморського ВП В м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло звернення гр. ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 , в якій він просить вжити заходи правового характеру до невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи об`єктами нерухомості, які на праві приватної власності належали ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування 14.08.2019 року було допитано у якості свідка гр. ОСОБА_5 який пояснив, що він являється представником гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується довіреністю від 10.07.2019 року, яка видана віце-консулом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 (копію додаю).

Вказаною довіреністю ОСОБА_6 уповноважила ОСОБА_5 бути її представником з будь-яких питань на території України.

Так у липні ОСОБА_5 дізнався з відкритих джерел, а саме з загальнодоступного реєстру судових рішень, про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи майном громадянки ОСОБА_6 , а саме:

- земельна ділянка загальною площею 0,0426 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :26:005:0118;

- 72/1000 часток ДБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та складається із дачі під літ. «В», загальною площею 68,8 м.кв., сараю під літ. «Э1», навісу під літ. «У1», вбиральні під літерою «Ю1», душу під літ. «Х1», 1-2 огорожа, 1 мостіння;

- земельна ділянка загальною площею 0,0755 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер :26:005:0148;

- 35/1000 часток ДБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельна ділянка загальною площею 0,0640 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :26:011:0202;

- земельна ділянка загальною площею 0,0716 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :26:011:0028;

- земельна ділянка загальною площею 0,0015 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :26:005:0093;

- квартира АДРЕСА_4 , загальною площею 155,4 м.кв.

Згідно наявних документів у електронному реєстру судових рішень вбачається, що гр. ОСОБА_8 на підставі посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 цивільно-правових договорів набула право власності на вищезазначені об`єкти нерухомості, які були укладені між ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий Алчевським МВ УМВС України в Луганській області 26.08.2010 року, який діяв на підставі відповідної довіреності, яка була видана ОСОБА_6 та посвідчена нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстровими номерами № 101 та № 102.

Згідно заяви гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 10.07.2019 року, посвідченої віце-консулом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 (копію додаю), зареєстрована в реєстрі № 570/4-2472, ОСОБА_6 30.01.2019 року на ім`я громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Алчевським МВ УМВС України в Луганській області 26.08.2010 року було видано дві довіреності також посвідчені приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстровими номерами №101 та №102.

Зазначені довіреності були видані після досягнення попередніх усних домовленостей із ОСОБА_10 щодо відчуження від ім`я довірителя належного вищезазначеного нерухомого майна конкретній особі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 .

В порушення умов домовленостей та виходячи за межі наданих повноважень, діючи з порушенням принципу домінантності інтересів клієнта, який вказав конкретну особу на чию користь мало бути відчужено майно та приймаючи рішення про відчуження майна іншій особі всупереч волі клієнта, ОСОБА_10 здійснив продаж та дарування належного ОСОБА_6 майна на користь громадянки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уклавши від її імені відповідні договори купівлі-продажу та договори дарування.

Крім того безпосередньо від імені - ОСОБА_6 29.01.2019 року був укладений договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 , посвідчений 29.01.2019 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за №93, відповідно до якого начебто особисто ОСОБА_11 продала громадянці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 належну їй, ОСОБА_6 , квартиру АДРЕСА_6 . Вказана квартира належала ОСОБА_6 в частках: 862/1000 частин на підставі договору дарування, посвідченого 12.03.2015 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за №146 та 414/3000 частин на підставі дублікату Свідоцтва про право власності на квартиру № 2-779 від 29.01.1998 року, виданого УЖКХ та ІНФОРМАЦІЯ_7 28.02.2007 року.

Однак, згідно наданої заяви та свідчень ОСОБА_5 , ОСОБА_6 жодних дії із продажу зазначеної квартири особисто не вчиняла та відповідний договір купівлі-продажу не підписувала.

19.08.2019 року призначено судову почеркознавчу експертизу рішенням слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 , проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_9 .

22.08.2019 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_13 по експертизі № 244-П.

На підставі наведеного, з метою виявлення відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та їх фіксації, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою проведення подальших необхідних слідчих дій та призначення ряду експертиз, у тому числі почеркознавчих, виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які містять зразки почерку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 було неодноразово притягнуто ОСОБА_6 та ОСОБА_10 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, розгляд яких віднесено до компетенції органів Національної поліції, а саме:

- 03.03.2019 року № 960160 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , притягнуто до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 121 КУпАП;

- 03.03.2019 року № 960170 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , притягнуто до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення передбаченого ст. 121 КУпАП;

- 04.12.2018 року № 773520 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , притягнуто до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 121 КУпАП;

- 27.09.2017 року № 173799 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , притягнуто до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 122 КУпАП;

- 26.02.2018 року № 308287 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , притягнуто до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 122 КУпАП;

- 23.07.2017 року № 716059 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , притягнуто до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 122 КУпАП;

- 23.11.2016 року № 117147 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , притягнуто до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 КУпАП.

Враховуючи, що оригінали справ про адміністративні правопорушення знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , приймаючи до уваги те, що зазначені документи мають важливе значення для встановлення істини у справі, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів із можливістю їх вилучення.

Окрім того, вказані документи мають значення для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: обставин події кримінального правопорушення, у тому числі про час та місце його скоєння.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Крім того, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей і документів стороною у володінні, якої перебувають вищевказані документи.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Також слідчий просить розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходиться зазначені записи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що оригінали усіх справ про адміністративні правопорушення за фактом притягнення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 до адміністративної відповідальності, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВР в м. Одесі ГУНП в Одеській області, старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_14 або працівникам Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НПУ за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів усіх справ про адміністративні правопорушення за фактом притягнення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 до адміністративної відповідальності, у тому числі наступних справ:

- 03.03.2019 року № 960160 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , притягнуто до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 121 КУпАП;

- 03.03.2019 року № 960170 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , притягнуто до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення передбаченого ст. 121 КУпАП;

- 04.12.2018 року № 773520 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , притягнуто до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 121 КУпАП;

- 27.09.2017 року № 173799 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , притягнуто до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 122 КУпАП;

- 26.02.2018 року № 308287 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , притягнуто до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 122 КУпАП;

- 23.07.2017 року № 716059 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , притягнуто до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 122 КУпАП;

- 23.11.2016 року № 117147 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , притягнуто до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 КУпАП, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 .

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1