Справа № 404/5615/19
Номер провадження 1-кс/404/3428/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2019 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0005421 від 16.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме; інформації щодо щомісячного нарахування заробітної плати (форма ОК-5) працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по 01.01.2019, чи звітує підприємство до управління з моменту реєстрації по теперішній час, чи проводилися відрахування до фонду за використання праці найманих працівників, в якому розмірі, за яку кількість працюючих (зазначивши список працюючих та їхні анкетні данні), в разі наявності заборгованості по сплаті заробітної плати, внесків - вказати за який період, в якій сумі, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали управління ГУ ДФС у Кіровоградській області щодо проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке на податковому обліку перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_5 та зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 . Основним видом діяльності підприємства зазначено постачання пари гарячої води та кондиційованого повітря. Підприємство має діюче свідоцтво платника ПДВ. Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що вказане СГД здійснює постійну закупівлю вугілля для потреб військових об`єктів, які знаходяться на території Кіровоградської області.

Основним постачальником вугілля на адресу підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2017 та 2018 році зазначено фізичну особу - підприємця ОСОБА_7 , (і.п.н. НОМЕР_4 ), яка у вказаний період часу поставила на адресу зазначеного підприємства вугілля на - загальну суму 9 457 042 гри.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_7 , у 2017 та 2018 році у своїй податковій звітності відобразила придбання реалізованого згодом вугілля та іншого палива від підприємств з ознаками фіктивності, які за своїм змістом фізично не можуть здійснювати фінансово - господарську діяльність, закуповувати і потім реалізовувати товарно - матеріальні цінності, а були створені виключно для надання фінансової вигоди реально діючим суб`єктам господарювання, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). На податковому обліку перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_5 і зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Основним видом діяльності товариства зазначено діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту. Встановлено, що у 2017 та 2018 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своїй податковій звітності задекларувало реалізацію на адресу ФОП ОСОБА_7 , вугілля та іншого палива на загальну суму 1 381 332 грн., хоча придбання вказаного палива товариством у своїй податковій звітності за вказаний період часу не задекларовано. Замість цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своїй податковій звітності відобразило придбання будівельних матеріалів, автомобільних шин, запчастин та продуктів харчування.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). На податковому обліку перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_5 і зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Основним видом діяльності товариства зазначено неспеціалізовану оптову торгівлю. Встановлено, що у 2017 та 2018 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй податковій звітності задекларувало реалізацію на адресу ФОП ОСОБА_7 , топливних брикетів на загальну суму 87 600 грн., хоча придбання вказаного палива товариством у своїй податковій звітності за вказаний період часу не задекларовано. Замість цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй податковій звітності також відобразило придбання будівельних матеріалів, запчастин та продуктів харчування.

Враховуючи, що службові особи підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закуповували вугілля у фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 , яка, в свою чергу, відобразили придбання цього вугілля у підприємств з ознаками фіктивності, то реальність проведення вказаних господарських операцій ставиться під сумнів. Тобто існує висока ймовірність привласнення службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державних коштів, які були їм надані для закупівлі вугілля Для потреб військових об`єктів, за попередньою змовою з фізичною особою Підприємцем ОСОБА_7 , вчинене у великих розмірах.

У відповідь на запит від 19.06.2019 за № 4681 до ГУ Пенсійного фонду щодо працівників підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано відповідь що інформація буде надана лише на підставі ухвали слідчого судді відповідно до вимог статті 159, 163 КПК України.

Вище вказані документи звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана реєстраційна справа сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати її неможливо у слідчого виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до неї.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначається, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Отже, при зверненні до суду із клопотанням про вилучення оригіналів документів, сторона кримінального провадження повинна довести суду та обґрунтувати необхідність такого вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У матеріалах і самому клопотанні відсутні будь-які відомості, які б підтверджували, що посадові особи підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України. Тим паче, що допитаний бухгалтер даної установи підтвердив, що вугілля надійшло в повному обсязі та в такому ж обсязі було розподілено та використано, іншого досудовим слідством не встановлено. Склад злочину визначений ч. 3 ст. 191 КПК України дослідженими матеріалами клопотання не підтверджений.

Відтак, слідчим не доведено, що існують обґрунтовані данні щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тому підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження згідно з п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України відсутні, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0005421 від 16.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1