Провадження № 1-кс/592/7811/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

05 вересня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002433 від 18.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 17.08.2019 об 11 год. 00 хв. потерпіла знаходилась в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в м. Суми, пр-кт Курський. В цей час їй на мобільний телефон зателефонував мобільний номер НОМЕР_1 . Піднявши слухавку вона почула чоловічий голос, який представився співробітником служби безпеки по боротьбі з інтернет шахрайствами та повідомили, що її карткою намагались розрахуватись за покупки в АТБ-маркеті сумою 1 200 грн. Надалі співрозмовник почав пояснювати, які повинні бути дії для блокування картки, для цього послухавши чоловіка, який був зі потерпілою на зв`язку вона зняла свої грошові кошти в сумі 2 400 грн. з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та з іншої картки 200 грн. Не зупиняючись на вчиненому, після зняття грошових коштів чоловік продиктував їй номер своєї картки НОМЕР_3 за для переводу на неї грошей, в розмові потерпіла підійшла до терміналу та перерахувала гроші в сумі 2 600 грн., при цьому співрозмовник продиктував всі дії та клавіши, які потрібно натискувати. Чоловік, який диктував всі дії , пояснив, що надалі картка буде заблокована та повернуті грошові кошти в взворотньому порядку. На цьому розмова закінчилась. Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 17.08.2019 року вона звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та ,продиктувавши номер банківської картки, на яку вона здійснила переказ грошей в сумі 2 600 грн. №178196, їй повідомили, що дана картка належить до зони обслуговування клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
-відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 17.08.2019 по дату прийняття ухвали;
-відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку№ НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 17.08.2019 року з11:00 год. по дату прийняття ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_3 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;
-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_3 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;
роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру
авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки № НОМЕР_3 по дату прийняття ухвали.
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1