печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
26.09.2019 слідчий Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 ,, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000894 від 12.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі ІНФОРМАЦІЯ_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та іншими посадовими особами суб`єктів підприємницької діяльності за підтримки представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , організовано протиправну схему по розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час здійснення публічних закупівель за державні кошти.

Зокрема, 11.10.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2017-08-08-001058-b на предмет: закупівлі ліцензій, підписок сервісів для спеціального обладнання та сервісів Cisco, укладено договір № 28/17/зф з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юр. адреса: АДРЕСА_2 ) на суму 13 858 000,00 грн.

З метою виконання зобов`язань перед ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках договору № 28/17/зф від 11.10.2017 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснили закупівлю програмного забезпечення, згідно Додатку № 1 до договору № 28/17/зф від 11.10.2017, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_3 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ) за майже 12,8 млн. грн., яке в свою чергу придбало зазначену програмну продукцію у афілійованого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ) за майже 9,5 млн. грн., а останнє придбало зазначену програмну продукцію у іноземної компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) за майже 8,5 млн. грн.

З метою виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договору № 32/18/зф від 18.12.2018 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснили закупівлю програмного забезпечення, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_3 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ) за майже 0,9 млн. грн., яке в свою чергу придбало зазначену програмну продукцію у афілійованого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ) за майже 0,6 млн. грн.

Таким чином, за результатом виконання договорів № 28/17/зф від 11.10.2017 року, № 33/17/зф від 01.12.2017 року, № 14/18/зф від 03.09.2018 року та № 32/18/зф від 18.12.2018 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) нанесли збитків державному бюджету на загальну суму майже 22,8 млн. грн.

З метою забезпечення вимог закону щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, виконання завдань кримінального провадження, встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обсягу повноважень службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) встановлення інших обставин які мають значення та отримання документів, які можуть виступати в якості доказів, а також проведення необхідних судових експертиз, під час проведення досудового розслідування у слідства виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , заступнику начальника Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Іванець ОСОБА_4 , іншим слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: до документів щодо здійснених договірних взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 2017 року по 26.09.2019, а саме: договорів (контрактів) із доповненнями та специфікаціями; податкових, видаткових накладних, реєстрів отриманих та виданих накладних, актів виконаних робіт, приймання передачі, товаро-транспортних накладних, рахунків фактур та довіреностей, вантажно митних декларацій, документів, що підтверджують розрахунки (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів); договорів партнерства авторизованого дистриб`ютора або авторизованого торгівельного посередника компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі " ІНФОРМАЦІЯ_3 "); копій статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), штатного розкладу (із зазначенням посад, повних установчих та контактних даних, а також періоду в який працювали), посадових інструкції, а також документів, що посвідчують навчання, всіх працівників вказаного підприємства, які працювали у період з 2017 року по 24.09.2019.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1