УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заявника адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , діючої в інтересах Maxgrain International Limited, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005496 від 07.10.2019, за ознаками злочину, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Приморського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005496 від 07.10.2019, за ознаками злочину, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні адвоката ОСОБА_3 , вказано, що 26.07.2019 Lexum Agro Kft, організована та зареєстрована у Угорщині, іменована надалі «Продавець», та Maxgrain International Limited, організована і зареєстрована в ОАЕ, іменована надалі «Покупець», уклали Договір № MW-43 купівлі-продажу пшениці 3го класу українського походження врожаю 2019 року.

Відповідно до п. 4.2. Договору, кількість товару за контрактом складає 3500.000 (три тисячі п`ятсот тон 00 кілограмів) +/- 5% за вибором Продавця.

Згідно п. 5.1. Договору, базисом поставки є DAP ДП «Одеський морський торговельний порт», термінал ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» за вибором Покупця.

Відповідно до п. 5.2 Договору, період поставки з 26.07.2019 до 07.08.2019 включно.

Згідно п. 6.1. Договору, ціна за Товар становить 174 (сто сімдесят чотири долари США 00 центів) за метричну тону на вищевказаних базисних умовах.

Відповідно до п. 6.2 Договору, Загальна сума контракту складає 609 000.00 (шістсот дев`ять тисяч доларів США 00 центів) +/- 5%.

Пункт 7.4.1 Договору визначає, що Покупець оплачує 90% вартості кожної партії Товару протягом 3-х банківських днів після надання переліку вантажно транспортних документів.

Згідно п. 8.5 Договору, оригінали всіх документів, необхідних для митного оформлення Товару за цим Контрактом, Продавець зобов`язується направити експедитору Покупця в Порту після відправлення вагонів.

Відповідно до п. 8.13 Договору, Експортером Товару є ТОВ «СВАРОГ БУКОВИНА» (Код , надалі - Експортер).

15.08.2019 Продавець і Покупець уклали Договір № FW-155 щодо купівлі-продажу (копія додається) пшениці 4го класу українського походження врожаю 2019 року у кількості 2600,000 (дві тисячі шістсот тонн 00 кг), період поставки за цим Договором є з 15.08.2019 до 20.09.2019 включно. Відповідно до п. 6.2 Договору, загальна сума контракту складає 447 200.00 (чотириста сорок сім тисяч 200 доларів США 00 центів) +/- 10%. Інші умови даного договору є аналогічними умовам договору від 26.07.2019.

Як вбачається з подальших обставин, 23.08.2019 між ТОВ «СВАРОГ БУКОВИНА», як продавцем, та Bosainvest Limited (Кіпр), як покупцем, був укладений договір № 27-2019/3-SB щодо купівлі-продажу вищевказаного товару. У свою чергу, Bosainvest Limited, діючи вже у якості продавця, уклало договір з Lexum Agro Kft на купівлю-продаж вищевказаного товару. Таким чином, початковим продавцем товару є ТОВ «СВАРОГ БУКОВИНА», а кінцевим покупцем Maxgrain International LTD.

Експедитором та митним брокером вищезазначеного вантажу був ТОВ «ЗПК «Інзерноекспорт» (надалі Митний брокер).

27.08.2019 Продавець виставив рахунок № MW-43/1 на оплату 90 % вартості 3 667,900 тон товару, а саме 574 393,14 дол. США. Дана сума була сплачена Покупцем у повному обсязі, що підтверджено виписками банку щодо сплати Maxgrain International LTD до Lexum Agro Kft, а також довідкою Lexum Agro Kft від 27.09.2019.

28.08.2019 Експортер через Продавця надав лист, яким просив провести митне оформлення вантажу у кількості 3500 тон +/- 5% згідно контракту №27-2019/3-SB від 27.03.2019 р. за інструкцією Maxgrain International LTD. У листі зазначено, що експорт здійснюється для покупця Maxgrain International LTD, а також, що це розпорядження на проведення митного оформлення товару є фінальним, експортер гарантує, що за жодних обставин не буде відкликати чи змінювати його або здійснювати переадресацію завантажених вагонів.

Усі листи від Експортера надходили з електронної пошити Експортера, а вищезазначений лист від 28.08.2019 - був отриманий Покупцем з електронної адреси Продавця, що свідчить про наявність зговору між цими особами.

На виконання інструкцій Продавця з вищевказаного листа, Митний брокер здійснив експедирування зазначеного вантажу з його подальшим розміщенням на портовому терміналі ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл».

Надалі, 09.09.2019 з метою проведення митного оформлення вантажу, Митний брокер подав відповідну митну декларацію за № UA500040/2019/008866.

19.09.2019 Продавець та Покупець уклали Додаткову угоду №1 до Договору № FW-155 від 15.08.2019. Відповідно до умов вказаної Додаткової угоди, сторони погодили віднести платіж в сумі 428 885,64 доларів США за контрактом № MW-43 в рахунок суми за контрактом № FW-155.

26.07.2019 Продавець надав Покупцю акт передачі права власності на Товар у кількості 836,250 мт (вісімсот тридцять шість мт 250 кг), доставлений в Одеський морський торговельний порт на склад зернового терміналу ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» згідно контракту № МW-43 від 26.07.2019.

23.09.2019 Продавець надав Покупцю акт передачі права власності на Товар у кількості 2 766,950 мт (дві тисячі сімсот шістдесят шість мт 950 кг), доставлений в Одеський морський торговельний порт на склад зернового терміналу ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» згідно контракту № FW-155 від 15.08.2019.

26.09.2019 Експортер направив листа митному брокеру ТОВ «ЗПК «ІНЗЕРНОЕКСПОРТ», у якому вказав, що у діях Lexum Agro Kft спостерігаються ознаки шахрайських дій, спрямованих на незаконне володіння Товаром. Зокрема, Експортер вказав, що Lexum Agro Kft в порушення договірних умов та без будь-яких причин не здійснила жодних розрахунків за отриманий товар. У даному листі Експортер попросив утриматись від подальшої співпраці із вищевказаною компанією, а також не здійснювати митне оформлення поставленого на термінал Товару.

27.09.2019 Продавець надав довідку, якою підтвердив отримання оплати від Покупця за контрактом FW-155 від 15.08.2019 та MW-43 від 26.07.2019 в сумі 574 393,14 доларів США.

01.10.2019 Експортер направив листа вих. № 157 Митному брокеру, у якому вказав, що нібито ніколи не надавав жодних інструкцій щодо митного оформлення Товару. Експортер також повторно зазначив, що Lexum Agro Kft в порушення договірних умов не здійснило розрахунки за Товар.

Відповідно до Довідки ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» від 08.10.2019 - на зерновому терміналі ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» розміщений вантаж, що надійшов зі станції Васкауці Львівської зд у квоту «MAXGRAIN INTERNATIONAL LIMITED» за Контрактом MW-43 від 26.07.2019 та FW-155 від 15.08.2019 з LEXUM AGRO, Експортер - ТОВ "СВАРОГ - БУКОВИНА" у кількості: пшениця 3 кл. 836 250 т., пшениця 4 кл. 2 766 950 т., всього: 3 603 200 т., вищевказаний вантаж знаходиться на зерновому терміналі ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (м. Одеса, Одеський Морський Торговельний Порт).

Станом на сьогоднішній день, незважаючи на те, що Покупець повністю оплатив всі передплатні рахунки Продавця, митне оформлення товарів залишається незавершеним.

Продавець безпідставно ухиляється від повернення Покупцеві сплаченої за товар суми, а також від будь-яких контактів. Більш того, Експортер вживає дії щодо повернення даного товару, а також вказує, що ніколи не надавав лист від 28.08.2019 щодо інструкцій з митного оформлення товару.

З метою відшкодування завданих збитків, 07.10.2019 в рамках розслідуємого кримінального провадження потерпілою стороною заявлено позов про відшкодування завданої шкоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

З урахуванням заявленого потерпілим у даному кримінальному провадженні цивільного позову, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, є всі підстави накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Позиція учасників судового розгляду.
Представник власника майна подане клопотання підтримала в повному обсязі, вказавши, що зволікання з розглядом вказаного клопотання може призвести до настання збитків компанії від шахрайських дій злочинців.
Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення вказаного клопотання як передчасного.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання про арешт майна.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думки учасників кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що майно, на яке накладається арешт та є власністю Maxgrain International Limited, може містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а тому має значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Крім того, арешт на вказане майно може бути накладений за ініціативою цивільного позивача для забезпечення відшкодування шкоди, завданої злочином, запобігання нанесення збитків потерпілому/ цивільному позивачу у кримінальному провадженні.
Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.
Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах Maxgrain International Limited, про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить Maxgrain International Limited на праві власності, а саме: пшеницю 3го класу українського походження врожаю 2019 року в кількості 836 250 тон та пшеницю 4го класу українського походження врожаю 2019 року в кількості 2 766 950 тон, придбану Maxgrain International Limited у Lexum Agro Kft за контрактом № FW-155 від 15.08.2019 та контрактом MW-43 від 26.07.2019, Експортер - ТОВ "СВАРОГ - БУКОВИНА", яке знаходиться на зерновому терміналі ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (м. Одеса, Митна площа, 1 - Одеський Морський Торговельний Порт), з забороною користування, розпорядження та відчуження вказаним майном.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Приморського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, або інших слідчих з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
09.10.2019