Дата документу 04.06.2019 Справа № 554/1084/19
Провадження № 1кс/554/80962019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання процесуального керівника - прокурора Полтавської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000277 від 26.09.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Процесуальний керівник - прокурор Полтавської місцевої прокуратури молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000277 від 26.09.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та роздруківок, а саме до: роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що належать приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_6 ), із вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, призначення платежів, одержувачів, а також внесення грошових коштів на рахунки на підставі касових ордерів та інших фінансових документів з дати відкриття рахунків по теперішній час на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справи з юридичного оформлення рахунків приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , у тому числі анкет клієнта банку, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що службові особи Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом шахрайства, в порушення п. 3 ч. 3 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» вимагають оплату послуг за надання інформації з державних архівів.

Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_3 №209-р від 16.03.1992 створено Колективне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно Статуту вказане підприємство створене за рахунок викупу трудовим колективом основних виробничих фондів ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно договору між ІНФОРМАЦІЯ_5 та Орендним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.11.1990.

ПП « ОСОБА_4 » реорганізоване з ІНФОРМАЦІЯ_7 шляхом перетворення у приватне підприємство, яке створено за рахунок внесків засновників та є його правонаступником.

У подальшому на підставі заяв громадян-засновників та Протоколу зборів учасників від 05.12.2008 прийнято рішення про вихід зі складу учасників приватного підприємства та відступлення часток Статутного капіталу приватного підприємства на користь ПП « ОСОБА_5 ».

Згідно змін до Статуту колективного підприємства Полтавського бюро технічної інвентаризації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.07.1997 - розділ 5 «Майно підприємства» ст. 5.4 викладені в редакції: Первинний статутний фонд колективного підприємства складається за рахунок коштів учасників колективної власності, які викупили орендоване майно і за рахунок майна, придбаного підприємством за рахунок коштів, залишених в розпорядженні підприємства з урахуванням індексації по постановам уряду і складає 40770 грн. Ці зміни та доповнення є невід`ємною частиною Статуту колективного підприємства Полтавського бюро технічної інвентаризації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстровано розпорядженням №209-р від 16.03.1992, про що зроблено запис у журналі обліку реєстрації за №146.

Окрім того, відповідно до п. 8.1 ч.2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових правна нерухоме майно та їх обтяжень» (в редакції Закону від 11.02.2010) державний реєстратор під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені в установленому порядку до 1 січня 2013 року, запитує від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які відповідно до чинного на момент оформлення права законодавства проводили таке оформлення, інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для реєстрації прав та їх обтяжень, якщо такі документи не були подані заявником або якщо документи, подані заявником, не містять передбачених цим Законом відомостей про правонабувача або про нерухоме майно.

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, до яких надійшов запит, зобов`язані безоплатно в установленому законодавством порядку протягом трьох робочих днів надати державному реєстратору відповідну інформацію, зокрема щодо оформлених речових прав на нерухоме майно, у тому числі земельні ділянки.

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 26.11.2015 було викладено в новій редакції, однак аналогічні положення були закріплені в п.3 ч.3 ст. 10 Закону.

Тобто на законодавчому рівні на органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, які відповідно до чинного на момент оформлення права законодавства (до 01.01.2013) проводили таке оформлення (реєстрацію), покладено обов`язок по наданню на запит державного реєстратора безоплатної інформації необхідної для реєстрації прав та їх обтяжень.

Виходячи з викладеного вище, дії ПП « ОСОБА_4 » щодо відмов у передбаченому законом порядку надати безоплатну інформацію на запит державного реєстратора, безпідставного спонукання до виготовлення нової технічної документації, у тому числі за наявності чинної, користування та розпорядження архівом (інвентаризаційними справами, реєстровими книгами) є неправомірними.

Відповідно до ч. 4 п. 4.1 Статуту ПП « ОСОБА_4 » метою і завданням підприємства є одержання прибутку на вкладений капітал шляхом здійснення довгострокової виробничо-господарської діяльності в галузі будівництва, економіки, технології, культури, розвитку міжнародних зв`язків та задоволенні на цій основі соціально-економічних потреб суспільства та сприяння розвитку економіки.

Досудовим розслідуванням установлено, що ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за даними ІНФОРМАЦІЯ_8 має відкриті банківські рахунки, у тому числі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуються в незаконній діяльності, а саме :від 14.10.2011 номер рахунку НОМЕР_1 ; від 27.12.2011 номер рахунку НОМЕР_2 ; від 02.10.2000 номер рахунку НОМЕР_3 ; від 24.10.2000 номер рахунку НОМЕР_4 .

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю відображених на паперовому та електронному носіях, а саме: відомостей про рух грошових коштів у прибутковій і видатковій частині, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них з дати відкриття рахунків по теперішній час, призначення платежу, одержувачів, контрагентів, а також внесення грошових коштів на рахунки на підставі касових ордерів та інших фінансових документів, анкет клієнта банку, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки. Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для об`єктивного розслідування, які стосуються обслуговування поточних та вкладних рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що належать ПП « ОСОБА_4 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , містять інформацію про вихідні дані вказаного підприємства, сплати податків до бюджету, отримання коштів від фізичних та юридичних осіб за надання послуг, можливість здійснення банківських операцій, та необхідні для проведення експертиз, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину, та з їх (вказаних документів) буде визначене коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, суму коштів, у тому числі бюджетних, зарахованих на банківські рахунки за надання послуг з використанням архівних документів. У зв`язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, відомості у зазначених документах, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю. Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, у зв`язку з чим прокурор звернулась до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що СВ Полтавського ВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області розслідується кримінальне провадження внесеного до ЄРДР за 0000277 від 26.09.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 6).

Роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що належать приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_6 ), із вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, призначення платежів, одержувачів, а також внесення грошових коштів на рахунки на підставі касових ордерів та інших фінансових документів з дати відкриття рахунків по теперішній час на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справи з юридичного оформлення рахунків приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , у тому числі анкет клієнта банку, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для об`єктивного розслідування, які стосуються обслуговування поточних та вкладних рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що належать ПП « ОСОБА_4 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , містять інформацію про вихідні дані вказаного підприємства, сплати податків до бюджету, отримання коштів від фізичних та юридичних осіб за надання послуг, можливість здійснення банківських операцій, та необхідні для проведення експертиз, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину, та з їх (вказаних документів) буде визначене коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, суму коштів, у тому числі бюджетних, зарахованих на банківські рахунки за надання послуг з використанням архівних документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про обгрунтованість клопотання та наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація містить дані, що мають значення для встановлення істини у справі та встановлення причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо.

За таких обставин, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити .

Надати дозвіл прокурорам у кримінальному провадженні прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , слідчому СВ Полтавського ВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та роздруківок, а саме: роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що належать приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_6 ), із вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, призначення платежів, одержувачів, а також внесення грошових коштів на рахунки на підставі касових ордерів та інших фінансових документів з дати відкриття рахунків по теперішній час на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справи з юридичного оформлення рахунків приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , у тому числі анкет клієнта банку, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1