Справа № 643/9390/19
Провадження № 1-кс/643/3620/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.06.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002790 від 29.05.2019 за ст. 356 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 29.05.2019 близько 20:00 години до чергової частини Московського ВП надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлені особи не маючи правовстановлюючих документів вчиняють самовправницькі дії відносно торгового павільйону Т-76.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0002790 від 29.05.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

На момент огляду біля вказаного павільйону знаходилось значне скупчення людей, які ідентифіковані як представники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та орендар павільйону ОСОБА_4 . Оскільки на момент огляду, жодна із сторін не надала вичерпний перелік документів, щодо права володіння (користування) вказаним павільйоном, слідчим за результатами огляду опечатано вхідні двері павільйону.

Проведеним в поряду ст. 237 КПК України 29.05.2019 оглядом місця події встановлено, що безпосереднім місцем огляду є будівля, яка розташована на території ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , вхід до якого опечатано після проведення огляду.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що в 2007 році за домовленістю з адміністрацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала від них дозвіл на будівництво торгового приміщення в зв`язку з чим між нею та Харківським заводом металевих контракцій укладений договір підряду № 12/28/103 від 03.12.2007. Предметом договору було будівництво споруди торговельного призначення на торговому майданчику №D ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В кінці грудня 2007 року об`єкт був побудований і прийнятий нею в експлуатацію. Представникам адміністрації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після отримання дозволу на будівництво даної торгової споруди ОСОБА_4 заплатила 40000 доларів США, але документально це не оформила. При цьому вони пояснили що не можуть укласти з нею прямий договір суборенди на земельну ділянку під магазини (так як їм за договором заборонено здавати дану землю в суборенду), тому вони попросили укласти договір з їх фірмою «прокладкою» на неіснуючий магазин щоб ОСОБА_4 могла платити гроші офіційно і могла вказати їх як витрати при подачі в податкових звітах.

В кінці 2018 року від адміністрації ринку надійшла вимога про сплату 2000 доларів США для оформлення договору з новою фіктивною фірмою. ОСОБА_4 повідомила адміністрацію ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб вони повернули гроші в сумі 40000 доларів США, які вони взяли у неї в 2007 році або уклали прямий договір суборенди від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на земельну ділянку під її магазин. Після чого на адресу ОСОБА_4 надходили погрози з боку адміністрації «Концерну АВЕК і Ко», а 29.05.2019 близько 19:00 години представники адміністрації ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » привели більше 50 раніше невідомих осіб переодягнених у форму охоронців ринку і спробували незаконно проникнути в належний їй магазин і заволодіти ним. Також ОСОБА_4 пояснила, що представники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимагають у неї та у інших власників магазинів по 2000 доларів США.

07.06.2019 на запит слідчого СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області № 22228/119-67 від 05.06.2019 адвокатам який представляє інтереси ОСОБА_4 надано в прошитому, пронумерованому та завіреному вигляді документи, а саме: акт прийому виконаних підрядних робіт між ФОП ОСОБА_4 та ППК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ); відомість ресурсів до акту прийому (Форма № 4а); розрахунок № 1-2 загальновиробничих витрат до акту; довідка про вартість виконаних підрядних робіт між ФОП ОСОБА_4 та ППЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; довідка форми ДБН Д.1.1 -1-2000; локальна смета о виконаних будівельних робіт; договір про виконання підрядних робіт № 12/28/1 від 03.12.2007 між ФОП ОСОБА_4 та ППК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Представниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також надані документи на підтвердження та замовлення ними будівництва комплексу 5-ти блоків із 80 павільйонів двоповерхових за тією ж адресою: АДРЕСА_3 .

Вивченням та аналізом вказаних документів встановлено наступне: згідно договору оренди землі між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 від 27.10.2005, предметом вказаного договору виступає земельна ділянка несільськогосподарського призначення землі житлової та господарської забудови, землі транспорту, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Об`єктом оренди за вказаним договором виступає земельна ділянка загальною площею 2,2500 га, із зазначенням умови «у випадку не здачі об`єктів до експлуатації у встановлені в рішенні строки, а також не отримання дозволів на виконання будівельних робіт зазначене рішення втрачає чинність і договори оренди земельних ділянок підлягають розірванню у встановленому порядку».

Строк дії вказаного договору: на період будівництва до 01.12.2007 (але не пізніше прийняття об`єкту до експлуатації), на період експлуатації до 01.12.2013.

Основною умовою використання вказаної земельної ділянки є завершення будівництва торговельно-виставочного центру та будівництва торговельно-виставочного центру з гостьовою автостоянкою (але не пізніше прийняття об`єкту до експлуатації) та подальшої експлуатації цього об`єкту.

Згідно акту прийому виконаних робіт (за формою кб2В) №07-06/247/0/1 за березень 2007 року, укладеного між АО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі виконавця, концерн прийняв виконані роботи у вигляді будівництва комплексу із 5-ти блоків із 80-ти павільйонів двоповерхових на об`єкті «Торгівельно-виставочний центр з гостьовою стоянкою» по пр. 50 річчя ВЛКСМ 24/88-А.

Відповідно до акту контрольного обміру об`єкту на ТЦ ст. метро « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.06.2012, комісією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено обмір об`єкту D-009-21-0005 (стара назва Т76) який знаходиться в секторі «D/55» модуль 10021/55 у комплексі 5-ти блоків із 80 павільйонів двоповерхових.

Вказаний комплекс із 5-ти блоків із 80 павільйонів двоповерхових, визнані основним засобом (код1:С 5868) з інвентарним номером 21/55 та знаходяться на балансі підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується бухгалтерською довідкою від 30.05.2019.

05.06.2019 до чергової частини Московського ВП надійшло повідомлення про те, що на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невставлені особи проникли до торгового павільйону, який 29.05.2019 опечатаний слідчим.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування отримано інформацію з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_2 А та встановлено, що за вказаною адресою зареєстровані наступні об`єкти нерухомості: нежитлова будівля Е-2 загальною площею 880,2кв.м., нежитлова будівля Б-2 загальною площею 1800,8кв.м., нежитлова будівля А-2 загальною площею 387,7кв.м., нежитлова будівля В-2 загальною площею 1528,4кв.м., нежитлова будівля Г-2 загальною площею 1256,2кв.м., нежитлова будівля Д-2 загальною площею 1058кв.м.

Згідно інформації з державного реєстру вказані об`єкти нерухомості зареєстровані на підставі рішення Господарського суду Харківської області від 08.01.2008.

Відповідно до тексту рішення Господарського суду Харківської області від 08.01.2008 встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось з позовом до забудовника ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про визнання права власності на об`єкти нерухомості, що знаходяться на земельній ділянці, розташованій за адресою АДРЕСА_2 А загальною площею 2,2500 Га, яка перебуває в оренді « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору оренди №75268/05 від 27.10.2005.

Таким чином, на даний час існує інформація про трьох забудовників спірного майна, а саме: ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по даному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що виконували будівництво 5-ти блоків із 80 двоповерхових павільйонів виникла необхідність у вилученні оригіналу матеріалів судової справи №40/510-07 від 08.01.2008 року, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_11 . Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складають охоронювану законом таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, а також вилучена документація в подальшому стане об`єктом судово-почеркознавчої та будівельно-технічної експертиз.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є умовою надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, передбаченою п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме до: оригіналу судової справи №40/510-07 за позовом Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про визнання права власності, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованому а адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали до 20.07.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1