У Х В А Л А
Іменем України
26 липня 2019 року м. Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
29.05.2019 року слідчим було проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 та встановлено що за вказаною адресою знаходиться торгово-виставочний центр та торговий павільйон із поміткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який на момент огляду був зачинений на замок.
На момент огляду біля вказаного павільйону знаходилось значне скупчення людей, які були ідентифіковані як представники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та орендар павільйону ОСОБА_5 . Оскільки на момент огляду, жодна із сторін не надала вичерпний перелік документів, щодо права володіння (користування) вказаним павільйоном, слідчим за результатами огляду було опечатано вхідні двері павільйону.
Кожному із 80 павільйонів був присвоєний його індивідуальний номер на підставі акту контрольного обміру. Зокрема, павільйону Т76 (стара назва) була присвоєна нова назва D-009-21-0005 (акт обміру від 22.06.2012 року).
В 2012 році ОАО Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передав в оренду все майно торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( в тому числі і вказані 5 блоків із 80 павільйонів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». З 1 травня 2012 року по 31.12.2018 року торговий павільйон D-009-21-0005 на підставі договору оренди №2204/Н був переданий в оренду ФОП ОСОБА_5 . 31.12.2018 року, після спливу терміну договору оренди, вказаний договір не продовжувався.
Починаючи з 1 січня 2019 року торговий павільйон D-009-21-0005 в оренду ФОП ОСОБА_5 не передавався.
28.05.2019 року надійшла інформація що вищевказаний павільйон відчинений та зайнятий невстановленими особами, а 29.05.2019 року по вказаному факту була викликана поліція.
Також, ОСОБА_6 пояснила що з 1 травня 2012 року по червень 2015 року управляючою компанією на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Починаючи з липня 2015 року по теперішній час управляючою компанією на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Крім того, ОСОБА_6 було надано належним чином завірені копії документів а саме: копія договору оренди землі від 27.10.2005 року, копії проектно-кошторисної документації та акти виконаних робіт (форми кб 2 В) від 31.03.2007 року, копія акту контрольного обміру об`єкта D-009-21-0005 від 22.06.2012 року, бухгалтерську довідку по об`єкту D-009-21-0005 від 30.05.2019 року.
Вивченням та аналізом вказаних документів встановлено наступне, а саме згідно договору оренди землі між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 від 27.10.2005 року, предметом вказаного договору виступає земельна ділянка несільськогосподарського призначення землі житлової та господарської забудови, землі транспорту, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Об`єктом оренди за вказаним договором виступає земельна ділянка загальною площею 2,2500 га, із зазначенням умови «у випадку не здачі об`єктів до експлуатації у встановлені в рішення строки, а також не отримання дозволів на виконання будівельних робіт зазначене рішення втрачає чинність і договори оренди земельних ділянок підлягають розірванню у встановленому порядку».
Строк дії вказаного договору: на період будівництва до 01.12.2007 (але не пізніше прийняття об`єкту до експлуатації), на період експлуатації до 01.12.2013 року.
Основною умовою використання вказаної земельної ділянки є завершення будівництва торговельного-виставочного центру та будівництва торговельно-виставочного центру з гостьовою автостоянкою (але не пізніше прийняття об`єкту до експлуатації) та подальшої експлуатації цього об`єкту.
Згідно акту прийому виконаних робіт (за формою кб2В) №07-06/247/0/1 за березень 2007 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі виконавця, концерн прийняв виконані роботи у вигляді будівництва комплексу із 5-ти блоків із 80-ти павільйонів двохповерхових на об`єкті «Торгівельно-виставочний центр з гостьовою стоянкою» по проспекту 50 річчя ВЛКСМ 24/88-А.
Крім того, 07.06.2019 на запит слідчого СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області адвокатам який представляє інтереси ОСОБА_5 було надано в прошитому, пронумерованому та завіреному вигляді документи, а саме: акт прийому виконаних підрядних робіт між ФОП ОСОБА_5 та ППК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ); відомість ресурсів до акту прийому (Форма № 4а); розрахунок № 1-2 загальновиробничих витрат до акту; довідка про вартість виконаних підрядних робіт між ФОП ОСОБА_5 та ППЦ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; довідка форми ДБН Д.1.1 -1-2000; локальна смета о виконаних будівельних робіт; договір про виконання підрядних робіт № 12/28/1 від 03.12.2007 між ФОП ОСОБА_5 та ППК « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Крім того, в ході проведення досудового розслідування було отримано інформацію з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_1 А та встановлено, що за вказаною адресою зареєстровані наступні об`єкти нерухомості: нежитлова будівля Е-2 загальною площею 880,2 кв.м., нежитлова будівля Б-2 загальною площею 1800,8 кв.м., нежитлова будівля А-2 загальною площею 387,7 кв.м., нежитлова будівля В-2 загальною площею 1528,4 кв.м., нежитлова будівля Г-2 загальною площею 1256,2 кв.м. нежитлова будівля Д-2 загальною площею 1058 кв.м.
Згідно інформації з державного реєстру вказані об`єкти нерухомості були зареєстровані на підставі рішення Господарського суду Харківської області від 08.01.2008 року.
Таким чином, на даний час існує інформація про трьох забудовників спірного майна, а саме: ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
З метою встановлення та ідентифікації об`єктів нерухомості на вказаній земельній ділянці, а також з`ясування ким саме було здійснено будівництво комплексу 5-ти блоків із 80 павільйонів двохповерхових за адресою АДРЕСА_1 та в подальшому призначення та проведення необхідних судових експертиз, зокрема будівельно-технічної виникла необхідність у тимчасовому доступі документів, а саме:
- договори підряду на виконання робіт укладені ФОП ОСОБА_5 з ПСК " ІНФОРМАЦІЯ_11 " за 2007 рік та додатки до нього;
- проектно кошторісну та виконавчу документацію до договорів укладених ФОП ОСОБА_5 з ПСК " ІНФОРМАЦІЯ_11 " за 2007, у тому числі: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ( форма КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт; розрахунки загально виборчих витрат до актів виконаних робіт, журналу обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в);
- проектної документації, в тому числі робочі креслення та пояснювальна записка, з приводу будівництва магазину згідно договору № 12/28/1 від 03.12.2007, розташованого за адресою АДРЕСА_3 ) , замовником якого була ФОП ОСОБА_5 ;
- виконавчої документації в повному обсязі до договорів укладених ФОП ОСОБА_5 з ПСК " ІНФОРМАЦІЯ_11 " за 2007, а саме: сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні ремонтно-будівельних робіт, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконаних робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду, на роботи, що виконувались на вказаному об`єкті нерухомості, журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду, на роботи, що виконувались на вказаному об`єкті нерухомості;
- протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірних цін по Договорів підряду; документи (чеки/накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт, з приводу будівництва магазину згідно договору № 12/28/1 від 03.12.2007, що розташований за адресою АДРЕСА_1 ( стара назва АДРЕСА_4 ) на підставі договору підряду ФОП ОСОБА_5 з ПСК " ІНФОРМАЦІЯ_11 ";
- документацію, що стало підставою для проведення робіт за договором підряду, укладеним ФОП ОСОБА_5 з ПСК " ІНФОРМАЦІЯ_11 ";
- підтверджувальні документи щодо закупівлі та вартості матеріалів, які використовувались під час виконання робіт відповідно до договору підряду, укладеним між ФОП ОСОБА_5 з ПСК " ІНФОРМАЦІЯ_11 " у 2007 ( накладні, платіжні доручення, товарні чеки та інше.).
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.
У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Підприємства споживчої кооперації « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ПСК " ІНФОРМАЦІЯ_11 ") за адресою АДРЕСА_5 .
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , шляхом вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні Підприємства споживчої кооперації « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ПСК " ІНФОРМАЦІЯ_11 ") за адресою АДРЕСА_5 , а саме:
- договір підряду на виконання робіт укладений ФОП ОСОБА_5 з ПСК " ІНФОРМАЦІЯ_11 " за 2007 рік та додатки до нього;
- проектно кошторісну та виконавчу документацію до договору укладеному ФОП ОСОБА_5 з ПСК " ІНФОРМАЦІЯ_11 " за 2007, у тому числі: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ( форма КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт; розрахунки загально виборчих витрат до актів виконаних робіт, журналу обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в);
- проектної документації, в тому числі робочі креслення та пояснювальна записка, з приводу будівництва магазину згідно договору № 12/28/1 від 03.12.2007, розташованого за адресою АДРЕСА_3 ) , замовником якого була ФОП ОСОБА_5 ;
- виконавчої документації в повному обсязі до договорів укладених ФОП ОСОБА_5 з ПСК " ІНФОРМАЦІЯ_11 " за 2007, а саме: сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні ремонтно-будівельних робіт, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконаних робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду, на роботи, що виконувались на вказаному об`єкті нерухомості, журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду, на роботи, що виконувались на вказаному об`єкті нерухомості;
- протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірних цін по Договорів підряду; документи (чеки/накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт, з приводу будівництва магазину згідно договору № 12/28/1 від 03.12.2007, що розташований за адресою АДРЕСА_1 ( стара назва АДРЕСА_4 ) на підставі договору підряду ФОП ОСОБА_5 з ПСК " ІНФОРМАЦІЯ_11 ";
- документацію, що стало підставою для проведення робіт за договором підряду, укладеним ФОП ОСОБА_5 з ПСК " ІНФОРМАЦІЯ_11 ";
- підтверджувальні документи щодо закупівлі та вартості матеріалів, які використовувались під час виконання робіт відповідно до договору підряду, укладеним між ФОП ОСОБА_5 з ПСК " ІНФОРМАЦІЯ_11 " у 2007 ( накладні, платіжні доручення, товарні чеки та інше).
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

26.07.2019