14.06.2019
Справа №522/8320/19
Провадження 1-кс/522/7476/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2019 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про тимчасовийдоступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 12.01.2019, з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у лютому місяці 2018 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, у ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та невстановленої слідством особи виник злочинний намір направлений на заволодіння грошовими коштами сторонніх осіб шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, у лютому місяці 2018 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не видалось можливим, маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме комп`ютерної техніки підключеної до Всесвітньої мережі «Інтернет», ОСОБА_3 та невстановлена слідством особа замовили створення Інтернет - ресурсу з продажу електронних квитків на музичні концерти «e-ticket.in.ua» у громадянина ОСОБА_4 , та надали останньому копію паспорту третьої особи - ОСОБА_5 , та номер банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкрила невстановлена слідством особа з метою отримання коштів від осіб, які виявили бажання придбати квитки на концерт.

В подальшому, ОСОБА_4 передав у користування Інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 та невстановленій слідством особі.

Після чого, потерпілі, зайшовши на Інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звернувши увагу на одне з оголошень ресурсу, а саме відкритий продаж електронних квитків на концерт музичної групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та, не маючи сумніву в правдивості повідомленої їм інформації, за допомогою запропонованого на Інтернетресурсі сервісу електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювали оплату за електронні квитки на концерт на закріплені у вказаній платіжні системі банківські рахунки, які фактично знаходились у користуванні ОСОБА_3 та невстановленої слідством особи, та використовувались як знаряддя злочину.

Після сплати за електронні квитки потерпілі отримували на свої електронні адреси квитки на концерт музичної групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які в подальшому виявилися не дійсними та за якими перебування на концерті було не можливим.

В подальшому, ОСОБА_3 та невстановлена слідством особа грошові кошти отримані від потерпілих за придбання квитків обготівковували в банкоматах м. Одеси та розпорядилися ними на власний розсуд.

В ході досудового розслідування вказаних кримінальних правопорушень, 11.01.2019 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні 36 епізодів кримінальних правопорушень та обвинувальний акт відносно нього скеровано до Приморського районного суду м. Одеси, а матеріали щодо невстановленої слідством особи, виділено в окреме провадження.

Викладені факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по вказаному кримінальному провадженню.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо Інтернет мерчантів які були зареєстровані з 17.02.2018 за Інтернет ресурсом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх номери банківських рахунків на які проводились відшкодування по Інтернет еквайрінгу та інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам, які закріплені за Інтернет ресурсом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів, а саме повні анкетні дані осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківські рахунки, які закріплені за вищезазначеним ресурсом та призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками. Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.

Також встановлено, що документи щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що інформація, як зазначена в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про тимчасовийдоступ до речей і документів, що містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського відділення Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , терміном на 30 днів, а саме:

- тимчасовий доступ до копій документів щодо Інтернет мерчантів, які були зареєстровані за Інтернет ресурсом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх номери банківських рахунків на які проводились відшкодування по Інтернет еквайрінгу та інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам, які закріплені за Інтернет ресурсом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів, а саме повні анкетні дані осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківські рахунки, які закріплені за вищезазначеним ресурсом та призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками у період часу з 17.02.2018 по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: