печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В:
01.03.2019 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує в повному обсязі.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про час та місце рохгляду вказаного провадження повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, оскільки неприбуття власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001840 від 15.04.2019 за фактами заволодіння під час надання послуг з автоперевезення вантажів майном фізичних осіб підприємців та юридичних осіб шляхом обману та зловживання довірою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на початку 2018 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений), ОСОБА_4 знаходячись у місті Києві, діючи з корисливих мотивів, надав згоду ОСОБА_5 увійти до складу злочинної організації, разом з яким та іншими членами цієї організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також іншими невстановленими особами, у подальшому, згідно спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, вчиняв на території України шахрайства під час надання послуг з автоперевезень вантажів в межах населених пунктів України в особливо великих розмірах.

25.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_15 від 29.01.2019 проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_16 та де фактично проживає ОСОБА_14 .

В ході обшуку виявлено та вилучено пластикові картки «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; «ПУМБ» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; «Приватбанк» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; пластикові картки «ВФ Україна» з номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , «лайфселл» НОМЕР_11 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_12 Volkswagen Sharan 1,9 НОМЕР_13 ; додаток до свідоцтва про реєстрацію т/з № НОМЕР_14 ; коробку від телефону «Redmi 6A» IMEI: НОМЕР_15 ; IMEI2: НОМЕР_16 ; свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_17 , номер НОМЕР_18 на Renault Premium; ключі від автомобілю Фольцваген; свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_19 на ВАЗ 2108; тримач для сім-карти «Київстар» НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; «ВФ Україна» НОМЕР_9 ; картки «Ощадбанк» № НОМЕР_22 ; пластикова картка (пропуск) № 0693271, пластикова печатка в корпусі червоного кольору із печаткою ТОВ «Алайм» інд. код. 4136847, печатка в корпусі зеленого кольору із печаткою «Republick of Lithuania», «UAB Versionidejosjums LTD», документи щодо ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , копія паспорту НОМЕР_23 , договір б/н внесення змін до договору № 2591/980/Р оригінал, квитанція, договір№ 20/02/2019/1/КZ від 20.02.2019, договір № 2018/ КZ; договір № 20/02/2019/1/ КZ від 20.02.2019, додаткові умови із підписом та печаткою ТОВ «ТРАНСИВАЮ» іпн 40830669; довідка про державну перереєстрацію юридичної особи БИН 34, ТОО «STATUM»| приказ № 2 от 21.04.2017; довіреність № 2 від 01.03.2018; заявка на перевезення вантажу (міжнародне) до договору № БГД 140219м; аркуш паперу формату А 4 із зразками підписів іншої сторони; заявка № 1 на перевезення вантажу № 20022019kz від 20.02.2019; додаткові умови на 1 арк.; квитанції від 21.02.2019, договір дарування корпоративних прав ТОВ «ТРАНС ИВАЮР» від 23.01.2019; статут товариства, кольорова копія ліцензії № 284405 ПАТ «Мет Лайф»; ноутбук НР в корпусі чорного кольору sML із зарядним пристроєм; ваги «Scarlet» P201079528 в неробочому стані; ванночка дитяча «Beaba» модель Р110006/Р11-0007 у кількості 2 штук; багатофункціональний підігрівач пляшок та баночок «Beaba» № 92 у кількості 2 штук; стаціонарна нічна лампа «Beaba» № 696 рожевого кольору у кількості 4 одиниць; стаціонарна нічна лампа «Beaba» № 391 сірого кольору у кількості 4 одиниць; пароварки - блендери «Beaba» № 391 сірого та рожевого кольорів у кількості 11 упаковок; сім-картка № НОМЕР_24 , оператор невідомий; коробка від мобільного телефону «Iphone 6», IMEI НОМЕР_25 ; коробка від мобільного телефону «Iphone 5s», IMEI НОМЕР_26 ; картка-тримач «ВФ Україна» НОМЕР_27 ; свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_28 , Камаз 5320; свідоцтво про реєстрацію «Volvo» F412 CXM 548243; свідоцтво про реєстрацію «Traslor» 3383ELCXI075997; ноутбук «ASUS» №DAN0WV07342426 з зарядним пристроєм; ноутбук «НР» № CNF826-00Gl; 16 коробок із рушниками із позначеннями (рожеві 0304164, сірі 0304167); рушник без коробки з написом «Red Castle»; наматрасник у кількості 2 штук (сірого і синього кольору) фірми DVALA; дитячий посуд пластиковий фірми «Beabe» № 974; дитячий горщик фірми «Beabe» у кількості 4 штук із позначеннями № 269 та № 965; товарний чек на 1 арк. № 120219-005 від 12.02.2019; довіреність на автомобіль «Vrailor» НОМЕР_29 , «Volvo» BB1598CX; «Renault» НОМЕР_18 ; договір оренди нежитлового приміщення № 01-08/2018 від 01.05.2018; рушник білого кольору «Red Castle» у кількості 6 одиниць.

25.02.2019 ОСОБА_14 затриманий в порядку ст. 208 КПК України та йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

Вищевказані речі, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном.

Постановою слідчого від 26.02.2019 вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 майно (предмети, речі та документи) у вказаному кримінальному провадженні визнано речовими доказами.

З метою збереження речових доказів, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України виникла необхідність в накладенні арешту на зазначене вище майно, яке є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, проходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Однак сторона обвинувачення не мала можливості звернутись раніше з клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, оскільки проводились першочергові слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Відповідно до ст. 116 КПК України процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти, а для осіб, які тримаються під вартою або перебувають у медичному чи психіатричному стаціонарі, спеціальній навчально-виховній установі, якщо скаргу або інший документ подано службовій особі відповідної установи до закінчення строку.

Згідно ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Зважаючи на доводи слідчого, надані на підтвердження пропущення строку подачі клопотання про накладення арешту на майно, обсяг процесуальних дій (обшук, огляд), які проводились в межах кримінального провадження № 0001840, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні обґрунтовані підстави для поновлення пропущеного процесуального строку для подачі клопотання.

Дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В АЛ И В:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на пластикові картки «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; «ПУМБ» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; «Приватбанк» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; пластикові картки «ВФ Україна» з номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , «лайфселл» НОМЕР_11 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_12 Volkswagen Sharan 1,9 НОМЕР_13 ; додаток до свідоцтва про реєстрацію т/з № НОМЕР_14 ; коробку від телефону «Redmi 6A» IMEI: НОМЕР_15 ; IMEI2: НОМЕР_16 ; свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_17 , номер НОМЕР_18 на Renault Premium; ключі від автомобілю Фольцваген; свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_19 на ВАЗ 2108; тримач для сім-карти «Київстар» НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; «ВФ Україна» НОМЕР_9 ; картки «Ощадбанк» № НОМЕР_22 ; пластикова картка (пропуск) № 0693271, пластикова печатка в корпусі червоного кольору із печаткою ТОВ «Алайм» інд. код. 4136847, печатка в корпусі зеленого кольору із печаткою «Republick of Lithuania», «UAB Versionidejosjums LTD», документи щодо ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , копія паспорту НОМЕР_23 , договір б/н внесення змін до договору № 2591/980/Р оригінал, квитанція, договір № 20/02/2019/1/КZ від 20.02.2019, договір № 2018/ КZ; договір № 20/02/2019/1/ КZ від 20.02.2019, додаткові умови із підписом та печаткою ТОВ «ТРАНСИВАЮ» іпн 40830669; довідка про державну перереєстрацію юридичної особи БИН 34, ТОО «STATUM»| приказ № 2 от 21.04.2017; довіреність № 2 від 01.03.2018; заявка на перевезення вантажу (міжнародне) до договору № БГД 140219м; аркуш паперу формату А 4 із зразками підписів іншої сторони; заявка № 1 на перевезення вантажу № 20022019kz від 20.02.2019; додаткові умови на 1 арк.; квитанції від 21.02.2019, договір дарування корпоративних прав ТОВ «ТРАНС ИВАЮР» від 23.01.2019; статут товариства, кольорова копія ліцензії № 284405 ПАТ «Мет Лайф»; ноутбук НР в корпусі чорного кольору sML із зарядним пристроєм; ваги «Scarlet» P201079528 в неробочому стані; ванночка дитяча «Beaba» модель Р110006/Р11-0007 у кількості 2 штук; багатофункціональний підігрівач пляшок та баночок «Beaba» № 92 у кількості 2 штук; стаціонарна нічна лампа «Beaba» № 696 рожевого кольору у кількості 4 одиниць; стаціонарна нічна лампа «Beaba» № 391 сірого кольору у кількості 4 одиниць; пароварки - блендери «Beaba» № 391 сірого та рожевого кольорів у кількості 11 упаковок; сім-картка № НОМЕР_24 , оператор невідомий; коробка від мобільного телефону «Iphone 6», IMEI НОМЕР_25 ; коробка від мобільного телефону «Iphone 5s», IMEI НОМЕР_26 ; картка-тримач «ВФ Україна» НОМЕР_27 ; свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_28 , Камаз 5320; свідоцтво про реєстрацію «Volvo» F412 CXM 548243; свідоцтво про реєстрацію «Traslor» 3383ELCXI075997; ноутбук «ASUS» №DAN0WV07342426 з зарядним пристроєм; ноутбук «НР» № CNF826-00Gl; 16 коробок із рушниками із позначеннями (рожеві 0304164, сірі 0304167); рушник без коробки з написом «Red Castle»; наматрасник у кількості 2 штук (сірого і синього кольору) фірми DVALA; дитячий посуд пластиковий фірми «Beabe» № 974; дитячий горщик фірми «Beabe» у кількості 4 штук із позначеннями № 269 та № 965; товарний чек на 1 арк. № 120219-005 від 12.02.2019; довіреність на автомобіль «Vrailor» НОМЕР_29 , «Volvo» BB1598CX; «Renault» НОМЕР_18 ; договір оренди нежитлового приміщення № 01-08/2018 від 01.05.2018; рушник білого кольору «Red Castle» у кількості 6 одиниць, вилучені 25.02.2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_14 .

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1