УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.11.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання захисника підозрюваних ОСОБА_3 , ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000727, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони захисту про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000727.

Як вбачається з клопотання сторони захисту, в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській областіперебуває кримінальне провадження №0000727, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 189 Кримінального кодексу України.

Так, 04.08.2019 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
У повідомлені про підозру зазначено, що в липня 2019 року, точний час дата та місце в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_8 за попередньою змовою ОСОБА_9 , керуючись корисливим мотивом, спрямованим на протиправне заволодіння чужим майном, шляхом його вимагання, вирішили протиправно заволодіти грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 в особливо великому розмірі шляхом їх вимагання з погрозою насильства над потерпілим та заподіяння йому тяжких тілесних ушкоджень.
Діючи умисно та згідно попередньої змови між собою, спрямованої на протиправне вимагання грошових коштів які є власністю потерпілого, розуміючи протиправність своїх дій, 16.07.2019 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , висловили потерпілому ОСОБА_11 вимогу про передачу їм грошових коштів в сумі 100 тисяч доларів США, що згідно курсу НБУ складає 2574 тис. грн. (два мільйони п`ятсот сімдесят чотири тисяч гривень), погрожуючи насильством над ним та заподіянням йому тяжких тілесних ушкоджень у разі не виконання їх вимог.
Наступного дня, 17.07.2019, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_12 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , продовжуючи свої умисні дії, направлені на незаконне вимагання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_10 , продовжили вимагати у потерпілого грошові кошти в сумі 100 тис. доларів США, погрожуючи насильством та заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, в результаті чого потерпілий, реально сприймаючи погрози, під загрозою для свого життя та здоров`я, передав ОСОБА_3 та ОСОБА_4 частину грошових коштів, які вимагалися, в розмірі 3 тис. доларів США, що згідно курсу НБУ складає 77 тис. 580 грн..
Надалі, 03.08.2019 приблизно о 16 годині 40 хвилин ОСОБА_3 , діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи по АДРЕСА_3 , продовжуючи реалізовувати свій корисливий мотив, вчинив умисні протиправні дії, направлені на незаконне вимагання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_10 , а саме погрожуючи насильством, застосовуючи до потерпілого ОСОБА_10 фізичну силу та спричиняючи йому тілесні ушкодження, шляхом ривку вирвав з рук потерпілого ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 1 тис. доларів США, що згідно курсу НБУ складає 25 тис. 340 грн., а також гаманець потерпілого, з його документами та платіжними банківськими картами.
Однак, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не встигли розпорядитися зазначеним майном на власний розсуд, оскільки були затримані співробітниками поліції.
Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вимаганні, тобто у вимозі передачі чужого майна (грошових коштів) в особливо великих розмірах з погрозою насильства над потерпілим та заподіяння йому тяжких тілесних ушкоджень, вчинене за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України.
Потерпілим в даному кримінальному провадженні є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_5 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 24.07.2019 року на протязі останніх 10 років займається юридичними консультаціями з питань цивільного та господарського законодавства. Один зі свідків обвинувачення ОСОБА_14 є другом та колегою потерпілого ОСОБА_15 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого та відповідно з його слів, підозрювані з 15.07.2019 року по 17.07.2019 року силою утримували останнього в приміщенні впродовж двох днів.

Потерпілий вказує, що ці обставини може підтвердити його друг ОСОБА_16 , адже останній приїздив до квартири, де начебто утримували потерпілого 16.07.2019 року та був свідком насилля над ним.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_17 від 27.07.2019 року, який проживає за адресою: АДРЕСА_6 , засоби зв`язку: НОМЕР_1 , останній вказує, що ОСОБА_18 близько 6-7 років, по роду своєї діяльності, бо обидва працюють юристами.

Далі, з протоколу допиту свідка ОСОБА_17 від 27.07.2019 року: Зателефонувавши на телефон потерпілого ОСОБА_13 , 16.07.2019 року, слухавку взяв невідомий йому чоловік з грузинським акцентом, коли телефон взяв інший чоловік, він зрозумів, що щось не так. По приїзду за адресою: АДРЕСА_1 , двері відкривраніше невідомий хлопець, як стверджує свідок, на вигляд 25-30 років, зріст приблизно 175-180 см, середньої статури, лисий, з невеликою щетиною, що не слов`янської зовнішності. Хлопець сказав зайти. Прибувши до квартири, побачив ОСОБА_10 , який сидів на дивані, телефону у нього при собі не було. Телефон ОСОБА_10 був руках хлопця.

Поруч біля ОСОБА_10 стояв ще один невідомий ОСОБА_19 : на вигляд 55-60 років, зріст приблизно 185-188 см, повної статури, короткострижений, волосся сиве, борода також сива, що не слов`янської зовнішності. На столі, серед папками з документами він побачив, написану від руки розписку, в якій йшлося про те що ОСОБА_20 повинен грошову суму у розмірі 2 600 000 гривень або доларів він не пам`ятає. Свідок зазначає, що бачив на носі потерпілого садно. Також у ході розмови, як вбачається з показань самого ОСОБА_17 , підозрювані питали коли ОСОБА_13 поверне кошти, на що останній говорив, що зараз у нього таких грошей немає, але він поверне коли знайде або позичить.

На вказані слова, чоловік відреагував негативно,взявши дерев`яну дошку, поклав її на стіл, взяв ножа в праву руку, в іншу руку палець руки ОСОБА_21 , і ножем придавив палець, і запитав у нього: «Так ти знайдеш швидше», в цей момент всі завмерли, і в той момент чоловік відпустив палець, при цьому сказав: «Що в наступний раз відріже», тим самим здійснюючи на потерпілого фізичний вплив. ОСОБА_16 вказує, що до поліції не звертався та нікому про цю ситуацію не говорив, також посилається на те, що може впізнати чоловіків, які були в квартирі по рисам обличчя, адже добре запам`ятав лице.

У поданому клопотанні захисник звертає увагу слідчого судді на ті обставину, що в матеріалах кримінального провадження № 0000727 від 24.07.2019 року наявні покази інших осіб, які спростовують показання свідка ОСОБА_22 , зафіксовані в протоколі допиту від 27.07.2019 року, а саме:

1). Підозрюваного ОСОБА_7 , який описує обставини знайомства з потерпілим ОСОБА_13 та свідком ОСОБА_23 , участь обох у спільній діяльності в області нерухомості, а саме викупу у банків об`єктів нерухомого мана у вигляді факторингу, в свій час ОСОБА_23 працював на різних посадах в банках у відділі проблемних кредитів.
Обставини передачі грошових коштів потерпілому ОСОБА_13 для реалізаціїї бізнес проекту, зазначає, що ОСОБА_13 , 05.12.2018 року було відкрито юридичну особу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засновником та директором якого став ОСОБА_24 , основним видом діяльності якого є купівля та продаж власного нерухомого майна для здійснення діяльності за домовленістю між сторонами.

Вказує на обставини, при яких потерпілий ОСОБА_13 власноруч написав розписку про прийняття від ОСОБА_4 з період з грудня 2018 по червень 2019 року грошових коштів загальному у розмірі 2 600 000 грн., що по курсу становить 100 000, 00 доларів США для використання у власних ділових цілях та інші вагомі обставини, що підтверджують необґрунтованість підозри за ч.4 ст. 189 КК України.
2). Підозрюваного ОСОБА_25 , який у повному обсязі підтверджує покази ОСОБА_7 та зазначає, що мав дружні стосунки з потерпілим ОСОБА_13 та свідком ОСОБА_23 , вони всі втрьох досить часто проводили час, їх єднали спільні інтереси та відповідно практично однаковий вік.

3).Свідка ОСОБА_26 , який є діловим партнером підозрюваного та вказує, що знайомий з потерпілим ОСОБА_13 з 2018 року та обставинами їх співпраці, вказує на факт передачі грошових коштів ОСОБА_13 з боку ОСОБА_7 , обізнаний від ОСОБА_13 про відкриття юридичної особи, в якій ОСОБА_27 мав бути засновником, а директором даного підприємства буде його найкращий друг ОСОБА_16 , мова йде про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
4).Свідка ОСОБА_28 , яка є сусідкою підозрюваних за адресою: АДРЕСА_1 та проживає з ними в одній парадній, підтверджує факт знайомства з ОСОБА_29 , ОСОБА_13 та ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , на підтвердження знайомства свідка ОСОБА_23 з підозрюваними, яких він начебто не впізнав, відповідно до протоколу допиту, надає фотографії спільного відпочинку її, підозрюваного ОСОБА_25 в липні 2019 року на пляжі «Портофіно», якого їй представили як друга потерпілого ОСОБА_13 що спростовує показання свідка ОСОБА_23 , який вказує що незнайомий з підозрюваними.

Таким чином, свідок ОСОБА_23 , даючи показання, що зафіксовані в протоколі допиту, ввів слідство в оману, надавши не правдиві відомості щодо того, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , куди він приїхав 16.07.2019 року знаходились невідомі йому чоловіки, яких раніше він не бачив, адже всі вони були добре знайомі між собою та зустрічались неодноразово по справам та разом відпочивали.

Ці обставини у сукупності з іншими викликають великий сумнів у правдивості показань як самого потерпілого ОСОБА_13 так і свідка сторони обвинувачення ОСОБА_22 , який є давнім другом потерпілого, та вказують на факт недостовірності таких показань, адже вони є друзями та партнерами в певних видах діяльності, розробивши схеми щодо придбання об`єктів нерухомості та отримуючи кошти від підозрюваних, останні не усвідомлювали, що чуже майно у вигляді грошей потрібно повернути, та коли від підозрюваних власне й поступила така вимога, щодо повернення своїх коштів, у потерпілого міг виникнути умисел щодо звернення до органів поліції з заявою про скоєння злочини саме відносно нього.

Для спростування інформації щодо причетності підозрюваний у кримінальному провадженні № 0000727 від 24.07.2019 року ОСОБА_7 та ОСОБА_25 до вчиненого злочину, для надання доказів невинуватості в інкримінованому кримінальному правопорушенні та перевірці достовірності відомостей викладених в процесуальних документах у сторони захисту, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з чим сторона захисту звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням, яке просить розглядати без виклику особу, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи.

Від захисника підозрюваних надійшло клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за її відсутності, в якому остання зазначила, що позицію викладену у клопотанні остання підтримує у повному обсязі.

Від слідчого також надійшло клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за її відсутності, в якій вона просила в задоволенні поданного клопотання відмовити.

Вивчивши клопотання сторони захисту та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи наявність клопотань захисника та слідчого про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за їх відсутності, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання, на думку сторони захисту, інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої сторона захисту просить надати може спростувати інформацію щодо причетності підозрюваних ОСОБА_3 , ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого останнім кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

З огляду на викладене, з метою не порушення принципу змагальності в рамках кримінального провадження, зокрема забезпечення права сторони захисту на отримання доказів, які, можливо, спростовуватимуть пред`явлену стороною обвинувачення підозру у вчиненні підозрюваними ОСОБА_3 , ОСОБА_4 інкримінованих останнім кримінально-протиправних дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість доводів сторони захисту щодо необхідності надання дозволу тимчасовий доступ до речей та документів.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 . Крім того, в судовому засіданні було встановлено, що такі документи містять охоронювану законом таємницю, а отже у інший спосіб, аніж шляхом постановлення відповідної ухвали слідчим суддею такі відомості отримані бути не можуть.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що на даній стадії кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, а тому, клопотання сторони захисту підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобіганню зміні або знищенню документів, з клопотанням про надання доступу до яких звертається сторона захисту, слід розглянути без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника підозрюваних ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000727, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України задовольнити.
Надати адвокату ОСОБА_5 , свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №1622 від 04.03.2008 року, місцезнаходження офісу: АДРЕСА_8 , телефон: НОМЕР_3 тимчасовий доступдо речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_7 ) та містять інформацію про телефонні дзвінки та текстові повідомлення, інші файли за сім-карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_5 .
Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять інформацію про телефонні дзвінки та текстові повідомлення, інші файли за сім-картками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (що належить ОСОБА_23 ), які здійснювались на № НОМЕР_6 (що належить ОСОБА_6 ), № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 (що належить ОСОБА_7 ) за період з 01.01.2019 року по 03.08.2019 року у вигляді:
-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;
-типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо);
-дата, час, тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1