Справа № 404/2191/19
Номер провадження 1-кс/404/4729/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2019 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області НП України, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: договору на придбання сівалки Romina 8F 70 5800 SPA V 12000, згідно рахунку № 201 від 09.03.2017 року, за 1 079 885, 41 грн.; договору поставки соняшника № 541 від 09.03.2017 року, на загальну суму 1 023 229, 60 грн.; договору поставки соняшника № 3837/17 від 07.06.2017 року, на загальну суму 2 478 721, 15 грн.; договору поставки ячменю № 122 від 02.08.2017 року, на загальну суму 533 778 грн.; договору поставки соняшника № 085с від 14.09.2017 року, на загальну суму 510 093, 52 грн.; договору на поставку сої згідно рахунку № 12 від 12.09.2017 року, на загальну суму 573 963, 76 грн.; договору поставки соняшника № К 446/18 від 19.09.2017 року, на загальну суму 2 602 721, 11 грн.; договору на поставку сої згідно рахунку № 20 від 22.09.2017 року, на загальну суму 986 811, 48 грн.; договору поставки соняшника № К 950/18 від 10.10.2017 року, на загальну суму 863 514, 66 грн.; договору поставки кукурудзи № 369 від 23.10.2017 року, на загальну суму 1 230 001, 12 грн.; договору поставки кукурудзи № 421 від 02.11.2017 року, на загальну суму 1 599 998, 40 грн.; договору поставки кукурудзи № 466 від 13.11.2017 року, на загальну суму 506 713, 75 грн.; договору поставки соняшника № К 3701/18 від 06.02.2018 року, на загальну суму 3 399 931, 04 грн.; договору на придбання трактора Беларус-892, згідно рахунку № 291479 від 13.02.2018 року, за 579 000, 00 грн.; договору на придбання карбаміду та нітроамофоски, згідно рахунку № 76, від 15.02.2018 року, за 769 298, 88 грн.; договору на придбання дизельного палива та бензину, згідно рахунку № СФ-000253, від 15.02.2018 року, за 595 515, 30 грн.; договору поставки соняшника № К 4141/18 від 26.03.2018 року, на загальну суму 2 005 641, 07 грн.; договору на придбання нітроамофоски, згідно рахунку № 207, від 29.03.2018 року, за 765 000, 00 грн.; договору поставки сої № 711 від 17.04.2018 року, на загальну суму 1 024 000, 32 грн.; договору поставки соняшника № К 4760/18 від 16.05.2018 року, на загальну суму 3 837 488,92 грн.; договору поставки пшениці № 207 від 02.08.2018 року, на загальну суму 520 965,89 грн.; договору на придбання дизельного палива та бензину, згідно рахунку № СФ-0140, від 20.08.2018, за 648 622, 50 грн.; договору поставки соняшника № К 2871/19 від 15.01.2019 року, на загальну суму 1 461 773, 58 грн.; договору поставки соняшника № К 4137/19 від 21.03.2019 року, на загальну суму 953 889, 88 грн.; договору поставки соняшника № К 4519/19 від 12.04.2019 року, на загальну суму 748 088, 89 грн., з усіма невід`ємними додатками.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2018 за № 0000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що сільськогосподарський виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований АДРЕСА_1 , керівником являється голова правління ОСОБА_5 , який обраний на дану посаду за рішенням загальних зборів кооперативу, та діє на підставі статуту СВК. Загальні збори СВК є вищим органом управління кооперативу, виконавчим органом є правління кооперативу до складу якого входить 5 чоловік, а саме : голова правління ОСОБА_5 , члени правління ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Ревізійна комісія складається з 3 чоловік, голови ОСОБА_10 , та членів комісії: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
07.04.2018 року, відбулися звітні збори за результатами роботи 2017 року, на порядку денному на зборах були питання щодо діяльності СВК, звіт голови ІНФОРМАЦІЯ_2 та звіт ревізійної комісії, прийом в члени та вихід із членів ІНФОРМАЦІЯ_2 . В порядку денному, який затверджений правлінням ІНФОРМАЦІЯ_2 на дані збори питання про придбання автомобіля не було і даний порядок денний був затверджений на початку загальних зборів, але під закінчення зборів член правління ОСОБА_9 , запропонував зборам розглянути питання про придбання голові СВК нового автомобіля, якого саме озвучено не було, і до початку голосування один із членів СВК, ОСОБА_13 сказав, щоб придбали але не дорогий автомобіль, на що загальні збори підтримали це питання, та вирішили дозволити купити голові СВК новий автомобіль, але сума за яку він може придбати даний автомобіль у рішенні не прописана. Через деякий час голова правління ОСОБА_5 , придбав собі для користування новий автомобіль Фольксваген Тігуан, за 966 590 гривень, яким користується і по теперішній час. Даний автомобіль перебуває на балансі товариства. Згідно норм статуту СВК ОСОБА_5 не мав права без дозволу членів правління укладати угоду яка перевищує 500 000 гривень, та дана угода дійсно суперечить нормам статуту СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і самостійно ОСОБА_5 не мав права укладати таку угоду, що є грубим порушенням норм статуту.
Допитані в якості потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 пояснили, що це не поодинокий факт укладання ОСОБА_5 угод, сума яких перевищує 500 000 гривень, на укладання яких не було дозволу членів правління СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового розслідування було отримано виписку по руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період з 01.01.2017 р. по 10.07.2019 р. які належить СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку проаналізувавши було встановлено, що дійсно головою правління ОСОБА_5 неодноразово були укладені угоди, сума яких перевищує 500 000 гривень, а саме : договір на придбання сівалки Romina 8F 70 5800 SPA V 12000, згідно рахунку № 201 від 09.03.2017 року, за 1 079 885, 41 грн.; договір поставки соняшника № 541 від 09.03.2017 року, на загальну суму 1 023 229, 60 грн.; договір поставки соняшника № 3837/17 від 07.06.2017 року, на загальну суму 2 478 721, 15 грн.; договір поставки ячменю № 122 від 02.08.2017 року, на загальну суму 533 778 грн.; договір поставки соняшника № 085с від 14.09.2017 року, на загальну суму 510 093, 52 грн.; договір на поставку сої згідно рахунку № 12 від 12.09.2017 року, на загальну суму 573 963, 76 грн.; договір поставки соняшника № К 446/18 від 19.09.2017 року, на загальну суму 2 602 721, 11 грн.;договору на поставку сої згідно рахунку № 20 від 22.09.2017 року, на загальну суму 986 811, 48 грн.; договір поставки соняшника № К 950/18 від 10.10.2017 року, на загальну суму 863 514, 66 грн.; договір поставки кукурудзи № 369 від 23.10.2017 року, на загальну суму 1 230 001, 12 грн.; договір поставки кукурудзи № 421 від 02.11.2017 року, на загальну суму 1 599 998, 40 грн.;договір поставки кукурудзи № 466 від 13.11.2017 року, на загальну суму 506 713, 75 грн.; договір поставки соняшника № К 3701/18 від 06.02.2018 року, на загальну суму 3 399 931, 04 грн.; договір на придбання трактора Беларус-892, згідно рахунку № 291479 від 13.02.2018 року, за 579 000, 00 грн.; договір на придбання карбаміду та нітроамофоски, згідно рахунку № 76, від 15.02.2018 року, за 769 298, 88 грн.; договір на придбання дизельного палива та бензину, згідно рахунку № СФ-000253, від 15.02.2018 року, за 595 515, 30 грн.; договір поставки соняшника № К 4141/18 від 26.03.2018 року, на загальну суму 2 005 641, 07 грн.; договір на придбання нітроамофоски, згідно рахунку № 207, від 29.03.2018 року, за 765 000, 00 грн.; договір поставки сої № 711 від 17.04.2018 року, на загальну суму 1 024 000, 32 грн.; договір поставки соняшника № К 4760/18 від 16.05.2018 року, на загальну суму 3 837 488,92 грн.;договору поставки пшениці № 207 від 02.08.2018 року, на загальну суму 520 965,89 грн.; договір на придбання дизельного палива та бензину, згідно рахунку № СФ-0140, від 20.08.2018, за 648 622, 50 грн.; договір поставки соняшника № К 2871/19 від 15.01.2019 року, на загальну суму 1 461 773, 58 грн.; договір поставки соняшника № К 4137/19 від 21.03.2019 року, на загальну суму 953 889, 88 грн.; договір поставки соняшника № К 4519/19 від 12.04.2019 року, на загальну суму 748 088, 89 грн.
З метою виконання завдань кримінального провадження (ст. 2 КПК України), що полягає у захисті суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових осіб СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів: договір на придбання сівалки Romina 8F 70 5800 SPA V 12000, згідно рахунку № 201 від 09.03.2017 року, за 1 079 885, 41 грн.; договір поставки соняшника № 541 від 09.03.2017 року, на загальну суму 1 023 229, 60 грн.; договір поставки соняшника № 3837/17 від 07.06.2017 року, на загальну суму 2 478 721, 15 грн.; договір поставки ячменю № 122 від 02.08.2017 року, на загальну суму 533 778 грн.; договір поставки соняшника № 085с від 14.09.2017 року, на загальну суму 510 093, 52 грн.; договір на поставку сої згідно рахунку № 12 від 12.09.2017 року, на загальну суму 573 963, 76 грн.; договір поставки соняшника № К 446/18 від 19.09.2017 року, на загальну суму 2 602 721, 11 грн.; договору на поставку сої згідно рахунку № 20 від 22.09.2017 року, на загальну суму 986 811, 48 грн.; договір поставки соняшника № К 950/18 від 10.10.2017 року, на загальну суму 863 514, 66 грн.; договір поставки кукурудзи № 369 від 23.10.2017 року, на загальну суму 1 230 001, 12 грн.; договір поставки кукурудзи № 421 від 02.11.2017 року, на загальну суму 1 599 998, 40 грн.; договір поставки кукурудзи № 466 від 13.11.2017 року, на загальну суму 506 713, 75 грн.; договір поставки соняшника № К 3701/18 від 06.02.2018 року, на загальну суму 3 399 931, 04 грн.; договір на придбання трактора Беларус-892, згідно рахунку № 291479 від 13.02.2018 року, за 579 000, 00 грн.; договір на придбання карбаміду та нітроамофоски, згідно рахунку № 76, від 15.02.2018 року, за 769 298, 88 грн.; договір на придбання дизельного палива та бензину, згідно рахунку № СФ-000253, від 15.02.2018 року, за 595 515, 30 грн.; договір поставки соняшника № К 4141/18 від 26.03.2018 року, на загальну суму 2 005 641, 07 грн.; договір на придбання нітроамофоски, згідно рахунку № 207, від 29.03.2018 року, за 765 000, 00 грн.; договір поставки сої № 711 від 17.04.2018 року, на загальну суму 1 024 000, 32 грн.; договір поставки соняшника № К 4760/18 від 16.05.2018 року, на загальну суму 3 837 488,92 грн.; договору поставки пшениці № 207 від 02.08.2018 року, на загальну суму 520 965,89 грн.; договір на придбання дизельного палива та бензину, згідно рахунку № СФ-0140, від 20.08.2018, за 648 622, 50 грн.; договір поставки соняшника № К 2871/19 від 15.01.2019 року, на загальну суму 1 461 773, 58 грн.; договір поставки соняшника № К 4137/19 від 21.03.2019 року, на загальну суму 953 889, 88 грн.; договір поставки соняшника № К 4519/19 від 12.04.2019 року, на загальну суму 748 088, 89 грн.
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у службових осіб сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , проте без вилучення оригіналів, лише з наданням можливості виготовити копії з зазначених документів, оскільки матеріали клопотання не містять доказів того, що для виконання цілей досудового розслідування необхідно вилучити саме оригінали вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні службових осіб сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії та вилучити ці копії, а саме до: договору на придбання сівалки Romina 8F 70 5800 SPA V 12000, згідно рахунку № 201 від 09.03.2017 року, за 1 079 885, 41 грн.; договору поставки соняшника № 541 від 09.03.2017 року, на загальну суму 1 023 229, 60 грн.; договору поставки соняшника № 3837/17 від 07.06.2017 року, на загальну суму 2 478 721, 15 грн.; договору поставки ячменю № 122 від 02.08.2017 року, на загальну суму 533 778 грн.; договору поставки соняшника № 085с від 14.09.2017 року, на загальну суму 510 093, 52 грн.; договору на поставку сої згідно рахунку № 12 від 12.09.2017 року, на загальну суму 573 963, 76 грн.; договору поставки соняшника № К 446/18 від 19.09.2017 року, на загальну суму 2 602 721, 11 грн.; договору на поставку сої згідно рахунку № 20 від 22.09.2017 року, на загальну суму 986 811, 48 грн.; договору поставки соняшника № К 950/18 від 10.10.2017 року, на загальну суму 863 514, 66 грн.; договору поставки кукурудзи № 369 від 23.10.2017 року, на загальну суму 1 230 001, 12 грн.; договору поставки кукурудзи № 421 від 02.11.2017 року, на загальну суму 1 599 998, 40 грн.; договору поставки кукурудзи № 466 від 13.11.2017 року, на загальну суму 506 713, 75 грн.; договору поставки соняшника № К 3701/18 від 06.02.2018 року, на загальну суму 3 399 931, 04 грн.; договору на придбання трактора Беларус-892, згідно рахунку № 291479 від 13.02.2018 року, за 579 000, 00 грн.; договору на придбання карбаміду та нітроамофоски, згідно рахунку № 76, від 15.02.2018 року, за 769 298, 88 грн.; договору на придбання дизельного палива та бензину, згідно рахунку № СФ-000253, від 15.02.2018 року, за 595 515, 30 грн.; договору поставки соняшника № К 4141/18 від 26.03.2018 року, на загальну суму 2 005 641, 07 грн.; договору на придбання нітроамофоски, згідно рахунку № 207, від 29.03.2018 року, за 765 000, 00 грн.; договору поставки сої № 711 від 17.04.2018 року, на загальну суму 1 024 000, 32 грн.; договору поставки соняшника № К 4760/18 від 16.05.2018 року, на загальну суму 3 837 488,92 грн.; договору поставки пшениці № 207 від 02.08.2018 року, на загальну суму 520 965,89 грн.; договору на придбання дизельного палива та бензину, згідно рахунку № СФ-0140, від 20.08.2018, за 648 622, 50 грн.; договору поставки соняшника № К 2871/19 від 15.01.2019 року, на загальну суму 1 461 773, 58 грн.; договору поставки соняшника № К 4137/19 від 21.03.2019 року, на загальну суму 953 889, 88 грн.; договору поставки соняшника № К 4519/19 від 12.04.2019 року, на загальну суму 748 088, 89 грн., з усіма невід`ємними додатками.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 11.11.2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1