Справа №463/9418/19
Провадження №1-кс/463/4920/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 листопада 2019 р. слідчий суддя ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_4 , погодженого з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Львівську область прокуратури Львівської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000938 від 23 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу уповноваженій особі правоохоронного органу Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання вказаної ухвали, тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх належним чином завірені копії.

Подане клопотання мотивує тим, що Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000938 від 23 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України. Підозра у вказаному кримінальному провадженні нікому не оголошувалась. З метою перевірки інформації та факту пропуску 21.09.2019 650 000 Євро через митний державний кордон України, виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Республіки Польща. Без отримання окремих документів від правоохоронних органів Республіки Польща, неможливо повно, всебічно і об`єктивно провести розслідування у кримінальному провадженні № 0000938.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з наведених у такому мотивів, просив задовольнити клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що Другим слідчим відділом слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000938 від 23 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Підозра у вказаному кримінальному провадженні нікому не оголошувалась. З метою перевірки цієї інформації та факту пропуску зазначеної вище суми готівкових коштів через митний державний кордон України, виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Республіки Польща. Без отримання окремих документів від правоохоронних органів Республіки Польща, неможливо повно, всебічно і об`єктивно провести розслідування у кримінальному провадженні №0000938.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Згідно з вимогами Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Відповідно до ч. 1, 3 вказаної Конвенції запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів. Запитувана Сторона може передавати засвідчені копії або засвідчені фотокопії запитуваних матеріалів судової справи або документів, якщо запитуюча Сторона ясно не просить передати оригінали; у цьому випадку запитувана Сторона докладає всіх зусиль для виконання прохання.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження з приводу незаконного переміщення через міжнародний пункт пропуску з України на територію Республіки Польща готівкових коштів, з матеріалів поданого клопотання вбачаються достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідність отримання даних матеріалів зумовлена тим, що за їх допомогою можуть бути встановлені фактичні обставини справи, беручи до уваги, що подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, а також положення Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164, 562 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати уповноваженій особі правоохоронного органу Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання вказаної ухвали, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх належним чином завірені копії, а саме:

1. У разі розслідування кримінального провадження за даним фактом, правоохоронними органами Республіки Польща: завірені належним чином копії матеріалів кримінального провадження.

2. У разі проведення фото-відео документування незаконного переміщення 21.09.2019 через державний кордон з України до Республіки Польща приблизно 650 тис. євро, надати копії таких фотографій.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1