УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

09.08.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсон6ській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , розташованому за адресою АДРЕСА_1 .

Дозволити вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- копії договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою або юридичною особою, яка в період часу в період часу з 00.00 год. 01.07.2019 по теперішній час (здійснювала) вхід до глобальної мережі «Інтернет» з ІР-адреси НОМЕР_1 , а також інших документів, які містять реєстраційні дані та анкетні відомості вказаних абонентів, платіжні реквізити, які використовуються (використовувалися) для сплати послуг абонентами, інформацію про час та місце входу до мережі «Інтернет», іншу інформацію, що може сприяти ідентифікації користувачів.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації надати ст. слідчому СУ ГУНА в Херсонській області ОСОБА_3 , та (або) іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території з можливістю вилучення у Херсонській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування посилався на те, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене 19.07.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2019 близько 09.00 год невстановлені особи шляхом обману, який виразився у запевненні ОСОБА_12 в добропорядності своїх намірів з продажу йому побутової техніки з використанням мережі Інтернет на web ресурсі "OLX", взяті на себе зобов`язання з продажу товару не виконали і незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого в сумі 3 500 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти було переведено на банківський рахунок № НОМЕР_2 що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які переведені у готівку за адресою: АДРЕСА_3 . Під час аналізу вказаного в зверненні потерпілого Інтернет ресурсу було встановлено, що для в,ходу в адмін. панель використовувались програмні засоби анонімізації такі як VPN,Tor та інші.

Крім того, були виявлені оголошення на онлайн торговій площадці «OLX», в яких містилися товари, номери телефонів та контактні дані аналогічні тим що розміщені на Інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також в оголошеннях містилось посилання за допомогою якого користувачі могли перейти на вищевказаний сайт.

Згідно відповіді « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено IP- адресу НОМЕР_1 яка належить провайдеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з якої здійснювалися розміщення зазначених вище оголошень на торговій площадці «OLX» та посилання на припустимо фіктивний Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000283 від 25.07.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Проводиться за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, санкція за яке передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжких злочинів.

Таким чином, встановлено, що перед вчиненням злочину, під час його вчинення та після вчинення, особи, які причетні до події розслідуваного злочину, користувалися інтернет зв`язком мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із використанням ІР-адреси НОМЕР_1 в період часу з 01.07.2019 о 23:25:10 год. по теперішній час, які використовували з метою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення та дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, на теперішній час виникла необхідність у перевірці зазначених відомостей, а саме здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю: належним чином завірені копії договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Херсонської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та фізичною особою або юридичною особою, яка в період часу з 01.07.2019 о 23:25:10 год. по теперішній час (здійснювала) вхід до глобальної мережі «Інтернет» з ІР-адреси НОМЕР_1 , а також інших документів, які містять реєстраційні дані та анкетні відомості вказаних абонентів, платіжні реквізити, які використовуються (використовувалися) для сплати послуг абонентами, інформацію про час та місце входу до мережі «Інтернет», що може сприяти ідентифікації користувача.

Зазначена інформація знаходиться у володінні оператора телекомунікаційної мережі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 в особі Херсонської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначена інформація перебуває в електронних та паперових документах оператора телекомунікаційної мережі, а саме у оператора мобільного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.4, 7, 8 ч.1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, перевірки причетності, встановлення винуватості або невинуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення. Іншими способами отримати вищезазначену інформацію неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене 19.07.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2019 близько 09.00 год невстановлені особи шляхом обману, який виразився у запевненні ОСОБА_12 в добропорядності своїх намірів з продажу йому побутової техніки з використанням мережі Інтернет на web ресурсі "OLX", взяті на себе зобов`язання з продажу товару не виконали і незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого в сумі 3 500 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти було переведено на банківський рахунок № НОМЕР_2 що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які переведені у готівку за адресою: АДРЕСА_3 . Під час аналізу вказаного в зверненні потерпілого Інтернет ресурсу було встановлено, що для в,ходу в адмін. панель використовувались програмні засоби анонімізації такі як VPN,Tor та інші.

Крім того, були виявлені оголошення на онлайн торговій площадці «OLX», в яких містилися товари, номери телефонів та контактні дані аналогічні тим що розміщені на Інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також в оголошеннях містилось посилання за допомогою якого користувачі могли перейти на вищевказаний сайт.

Згідно відповіді « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено IP- адресу НОМЕР_1 яка належить провайдеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з якої здійснювалися розміщення зазначених вище оголошень на торговій площадці «OLX» та посилання на припустимо фіктивний Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000283 від 25.07.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Проводиться за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, санкція за яке передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжких злочинів.

Таким чином, встановлено, що перед вчиненням злочину, під час його вчинення та після вчинення, особи, які причетні до події розслідуваного злочину, користувалися інтернет зв`язком мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із використанням ІР-адреси НОМЕР_1 в період часу з 01.07.2019 о 23:25:10 год. по теперішній час, які використовували з метою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення та дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, на теперішній час виникла необхідність у перевірці зазначених відомостей, а саме здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю: належним чином завірені копії договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Херсонської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та фізичною особою або юридичною особою, яка в період часу з 01.07.2019 о 23:25:10 год. по теперішній час (здійснювала) вхід до глобальної мережі «Інтернет» з ІР-адреси НОМЕР_1 , а також інших документів, які містять реєстраційні дані та анкетні відомості вказаних абонентів, платіжні реквізити, які використовуються (використовувалися) для сплати послуг абонентами, інформацію про час та місце входу до мережі «Інтернет», що може сприяти ідентифікації користувача.

Зазначена інформація знаходиться у володінні оператора телекомунікаційної мережі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 в особі Херсонської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначена інформація перебуває в електронних та паперових документах оператора телекомунікаційної мережі, а саме у оператора мобільного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.4, 7, 8 ч.1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, перевірки причетності, встановлення винуватості або невинуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення. Іншими способами отримати вищезазначену інформацію неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом вилучення (виїмки) належним чином завірених копій, а саме:

- договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою або юридичною особою, яка в період часу в період часу з 00.00 год. 01.07.2019 по теперішній час (здійснювала) вхід до глобальної мережі «Інтернет» з ІР-адреси НОМЕР_1 , а також інших документів, які містять реєстраційні дані та анкетні відомості вказаних абонентів, платіжні реквізити, які використовуються (використовувалися) для сплати послуг абонентами, інформацію про час та місце входу до мережі «Інтернет», іншу інформацію, що може сприяти ідентифікації користувачів.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації надати ст. слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , з можливістю вилучення у Херсонській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 09.09.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1