Справа № 202/6266/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

25 вересня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 09.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст.191, ч. 1, ч. 2 ст. 364 КК України.
24 вересня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 24 вересня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, до органу досудового розслідування надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України про те, що в ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем та фізичні особи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснили розтрати бюджетних коштів на суму більше ніж 200 тис. гривень.
Так під час перевірки вказаної інформації встановлено, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №877 від 15.11.2017 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації» (далі Постанова) з державного бюджету України бюджету м. Дніпро було виділено грошові кошти в сумі 1,689 365 млн. гривень на закупівлю соціального житла.
26.12.2017 Департаментом було укладено дві угоди на придання зазначеного вище житла, а саме:
- договір №16973 від 26.12.2017, укладений між Департаментом та гр. ОСОБА_7 на придбання квартири загальною площею 33 кв. м по АДРЕСА_2 , вартістю 569 900 гривень;
- договір №16974 від 26.12.2017, укладений між Департаментом та гр. ОСОБА_6 на придбання квартири загальною площею 65,4 кв.м. по АДРЕСА_3 , вартістю 1 102 700 гривень.
Відповідно до вимог Постанови Департаментом з метою отримання субвенції та визначення її обсягів на розгляд відповідної комісії було надано акт обстеження житлового об`єкта, в якому зазначається інформація про технічний стан, наявність комунікацій, вартість об`єкта, придатність для проживання у ньому дітей.
З метою перевірки достовірності наданих в акті обстеження відомостей управлінням було здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого встановлено, що за вказаною адресою знаходиться будівля колишнього гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до інформації отриманої від мешканців будинку встановлено, що вказана будівля була розділена на дві частини, а саме: цокольний та перший поверх будівлі був реалізований приватним особам приблизною вартістю 90 тис. гривень за кімнату.
Аналізом вторинного ринку нерухомості у вказаному районі вул. Караваєва встановлено, що однокімнатні квартири мають вартість 00 гривень.
Таким чином, шляхом співставлення середньо ринкової вартості квартир на вторинному та вартості договору встановлено завищення вартості квартири на суму 200 тис. гривень
Крім того, відповідно до отриманої інформації за аналогічною схемою можливо привласнені бюджетні грошові кошти виділені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №877 від 15.11.2017 розпорядником бюджетних коштів - ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованою за адресою: АДРЕСА_4 .
Так було встановлено, що 21.12.2017 між ОСОБА_8 (Продавець) та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі голови селищної ради ОСОБА_9 (Покупець) було укладено договори купівлі-продажу житлового будинку та земельних ділянок площею 0,25 га та 0,491 га за адресою: АДРЕСА_5 . Вартість вищевказаного житлового будинку становила 250 000 грн. а земельних ділянок площею 0,25 га - 33 123 грн. та 0,491 га - 33 123 грн.
26.12.2017 між ОСОБА_8 (Продавець) та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі голови селищної ради ОСОБА_9 (Покупець) були укладені договори про внесення змін та доповнень № 1 до вищевказаних договорів купівлі-продажу житлового будинку та земельних ділянок площею 0,25 га та 0,491 га за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: змінено вартість житлового будинку на 316 246 грн., а земельних ділянок на 500 грн.
Вказані дії були посвідчені приватним нотаріусом Дніпровського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 , яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_6 .
Відповідно до показів свідка ОСОБА_8 встановлено, що у договорах про внесення змін та доповнень № 1 до вищевказаних договорів купівлі-продажу житлового будинку та земельних ділянок площею 0,25 га та 0,491 га за адресою: АДРЕСА_5 візуально стоїть не її підпис.
20.09.2019 під час проведення тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно з ухвалою слідчого судді ОСОБА_1 № 1-кс/202/9825/2019 від 12.09.2019 було встановлено, що володільцем документів є виконком ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину та суму спричинених збитків, які спричинені необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення. Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у виконкомі ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_4 .
З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати (забезпечити) слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 чи іншим слідчим - членами слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000002 від 09.01.2018 року тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , щодо придбання земельних ділянок та житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- наказ на призначення (звільнення, переведення) на посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_4 (виконкому) та головного бухгалтера, які діяли у період з грудня 2017 по 25.09.2019;
- накази (контракт) на призначення (звільнення, переведення) на посаду у період з грудня 2017 по 25.09.2019 відповідальних осіб за закупівлю квартир у 2017 році, а також членів комісії, які проводили обстеження вищевказаного житлового об`єкту, їх особові справи;
- посадові інструкції голови, головного бухгалтера та відповідальних осіб за закупівлю квартир у 2017 році, а також членів комісії, які проводили обстеження вищевказаного житлового об`єкту;
- статут (положення) установи, який діяв у період з грудня 2017 року по 25.09.2019;
- договори на закупівлю житлових об`єктів та земельних ділянок проведених у 2017 році з додатками та доповненнями;
- платіжні доручення відповідно до яких здійснювалось перерахування коштів за договорами на закупівлю житлових об`єктів та земельних ділянок у 2017 році;
- акти обстеження житлового об`єкта, в якому зазначається інформація про технічний стан, наявність комунікацій, вартість об`єкта, придатність для проживання у ньому дітей, у тому числі документи, які стали підставою для внесення відомостей у вказані акти (оцінка, огляд, довідки, доповідні записки інше.);
- фотознімки житлових об`єктів виконані на вимогу постанови №877 від 15.11.2017;
- правовстановлюючі документи на житлові об`єкти придбані установою у 2017 році;
- технічну документацію на житлові об`єкти, введення в експлуатацію в установленому законодавством порядку придбані у 2017 році;
- документи, які підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек, відповідно до Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на житлові об`єкти придбані у 2017 році;
- довідку з місця проживання щодо зареєстрованих осіб у житловому об`єкті, на житлові об`єкти, які придбані у 2017 році;
- письмову згоду батьків-вихователів на проживання в житловому об`єкті (тільки для придбання житла для дитячого будинку сімейного типу) на житлові об`єкти, які придбані у 2017 році;
- інші документи, які надавались (отримувались, готувались) установою, для отримання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 24 жовтня 2019 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1