КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2586/19
Провадження № 1-кс/552/3155/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , слідчий ОСОБА_2 , секретар ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 16.05.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України -
В С Т А Н О В И В :
Старшим слідчим з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000007 від 16.05.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 16.05.2018 року. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_4 від 18.04.2018 року, якою зобов`язано внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «Родовід Банк» ОСОБА_5 від 02.02.2018, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, а саме: за фактом доведення до банкрутства ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» ().

Так, відповідно до заяви уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «Родовід Банк» ОСОБА_5 службові особи ТОВ «Клуб «Спорт Лайн», маючи заборгованість перед АТ «Родовід Банк», достовірно знаючи про те, що за рішенням суду заборгованість підприємства буде погашена за рахунок реалізації його майна, що перебуває у заставі, навмисно довели ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» до стану стійкої фінансової неспроможності.

З пояснень, викладених у повідомленні заявника, вбачається, що 30.06.2006 між ПАТ «Родовід Банк» та ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» укладено кредитний договір № 22.1/132-КЛТ-06. Відповідно до даного договору банк зобов`язувався відкрити для ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» кредитну лінію на загальну суму 4 040 000 грн.

25.10.2006 між банком та ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» укладено додаткову угоду відповідно до Кредитного договору, відповідно якої банк відкрив для даного підприємства кредитну лінію на загальну суму 6 050 000 грн.

29.02.2009 між банком та ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» було укладено додаткову угоду № 13, відповідно до якої банк відкрив кредитну лінію в межах загальної суми 7 500 000 грн.

Відповідно до умов договору вищевказані зобов`язання ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» повинні були бути виконані не пізніше 29.06.2009.

10.07.2010 банком подано позов до ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» про стягнення непогашеної заборгованості, який в подальшому було задоволено. Рішення в даній справі набрало законної сили 08.11.2011, на виконання якого видано відповідний судовий наказ.

Станом на 15.09.2015 заборгованість ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» згідно рішення господарського суду склала 885 687, 06 євро та 455 900, 00 грн.

31.05.2016 Господарським судом Полтавської області порушено провадження у справі про визнання ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» банкрутом, провадження в рамках даної справи на даний час триває.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження було отримано доступ до документів фінансової та статистичної звітності ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» (код 31574333) у володінні Головного управління статистики у Полтавській області та до документів з відкриття та обслуговування банківських рахунків підприємства у наступних банківських установах: ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК», АТ «Піреус Банк МКБ», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», АТ «Родовід Банк», ПАТ «УКРСОЦБАНК».

На основі вищевказаних документів, відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Полтавській області надано висновок аналітичних досліджень №9/16-31-16-09/31574333, відповідно до якого підприємство ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» () на даний час є неплатоспроможним, неконкурентоспроможним та нерентабельним. Також, у даному висновку вказано, що службовими особами даного підприємства вчинялись дії, які у подальшому могли призвести до його стійкої фінансової неспроможності. Наприклад, значна сума кредитних коштів (18,1%), які надійшли на банківський рахунок підприємства у ВАТ «Родовід Банк», у розмірі 1 261 000, 00 грн. не була використана для ведення господарської діяльності, а використана для надання поворотної фінансової допомоги та на погашення заборгованості по раніше отриманій поворотній фінансовій допомозі ТОВ «Спецтранссервіс» (), яке пов`язане з суб`єктом господарювання (директором ТОВ «Спецтранссервіс» є ОСОБА_6 , який в той же час є співзасновником ТОВ «Клуб «Спорт Лайн»).

Під час досудового розслідування допитано службових осіб, які у різні періоди діяльності ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» працювали на посаді директора підприємства, а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Також допитано засновників ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» ОСОБА_6 та ОСОБА_9 . Окрім цього, допитано арбітражного керуючого ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» - ОСОБА_10 .

Незважаючи на проведення даних слідчих дій, спираючись лише на покази свідків неможливо встановити об`єктивну істину у даному кримінальному провадженні. Також слід зауважити, що у ході досудового розслідування не допитана головний бухгалтер ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» - ОСОБА_11 .

Отже, для того, щоб підтвердити чи спростувати наявність у діях службових осіб ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, а саме: вчинення дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності зазначеного суб`єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору, необхідно отримати, долучити до матеріалів кримінального провадження та провести аналіз фінансово-господарських документів і також допитати головного бухгалтера ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» - ОСОБА_11 , у зв`язку з чим і продовжити строк досудового розслідування.

Долучення оригіналів фінансово-господарських документів до матеріалів кримінального провадження не було можливим раніше, оскільки підприємство на даний час перебуває у стадії банкрутства та арбітражному керуючому фінансово-господарські документи службовими особами ТОВ "Клуб "Спорт Лайн" не були передані у повному обсязі. Також необхідно зауважити, що у зв`язку з встановленням місць проживання свідків неможливо було своєчасно допитати даних осіб.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.05.2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 28.09.2018 року, протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 12.10.2018 року, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судом встановлено, що старшим слідчим з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000007 від 16.05.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України.

Строк досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженні сплинув 16.05.2019 року.
Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 14.05.2019 року строк досудового розслідування було продовжено на три місяці до 16.08.2019 року.
За положеннями п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження.
Відповідно до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим в поданому клопотанні доведено, що продовження строку досудового розслідування необхідне у зв`язку із складністю кримінального провадження, а також дасть можливість повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.. 294, 295-1, 372 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000007 від 16.05.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 0000007 від 16.05.2018 року до трьох місяців, а саме до 16.11.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1