Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 05.09.2019. Зареєстровано: 06.09.2019. Забезпечено надання загального доступу: 07.09.2020.
Дата набрання законної сили: 04.09.2019
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши усудовому засіданніклопотання старшого слідчогоСУ ГУНПу Вінницькійобласті капітанаполіції ОСОБА_3 про проведенняобшуку, за фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчийСУ ГУНПу Вінницькійобласті капітанполіції ОСОБА_3 04.09.2019 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про проведення обшуку.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 31.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

В період з червня-листопада 2017 року ОСОБА_4 спільно з невстановленими слідством особами, з метою отримання коштів громадян та подальшого заволодіння ними, за допомогою проведення рекламних акцій залучали осіб до здійснення вкладів грошових коштів на електронні рахунки ТОВ «Веларм ІТ» під виглядом інвестицій в розвиток ІТ-технологій та в операції з крипто валютами, обіцяючи щомісячний прибуток у розмірі 17-20 % від вкладеної суми. Для прикриття своєї злочинної діяльності та створення враження щодо законності та вигідності проведення даних операцій, на сайті «Velarm.net» усім вкладникам відкривали особисті електронні кабінети, ввійшовши до якого кожен з них міг бачити інформацію стосовно вкладеної ним суми та нарахованих відсотків.

Під час досудового розслідування установлено, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що повне найменування компанії «Velarm» - товариство з обмеженою відповідальністю «Веларм ІТ». Видами діяльності даної юридичної особи являються: надання інших допоміжних комерційних послуг; комп`ютерне програмування; консультування з питань інформатизації; оброблення даних розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність; надання інших інформаційних послуг. В зв`язку з тим, що видами їх діяльності не передбачено приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб є підстави підозрювати, що працівники ТОВ «Веларм ІТ» займаються ошукуванням населення вводячи їх в оману.

На підставі зібраних органом досудового розслідування відомостей, є підстави вважати, що до вищевказаного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Дана особа, являючись одним із лідерів ТОВ «Веларм ІТ» виконує організаційну роботу з незаконних фінансових операцій компанії та приховує основну мету, а саме: особисте збагачення за рахунок привласнення грошових коштів даної компанії, капітал якої сформований з вкладників.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлені кола потерпілих осіб у даному провадженні є потреба у перевірці фінансових діянь компанії ТОВ «Веларм ІТ».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 31.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що повне найменування компанії «Velarm» - товариство з обмеженою відповідальністю «Веларм ІТ». Видами діяльності даної юридичної особи являються: надання інших допоміжних комерційних послуг; комп`ютерне програмування; консультування з питань інформатизації; оброблення даних розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність; надання інших інформаційних послуг.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 04.02.2019 вбачається, що до вищевказаного злочину причетний громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являючись одним із лідерів ТОВ «Веларм ІТ» виконує організаційну роботу з незаконних фінансових операцій компанії та приховує основну мету, а саме: особисте збагачення за рахунок привласнення грошових коштів даної компанії, капітал якої сформований з вкладників.

Згідно технічного паспорту інвентаризаційної справи АДРЕСА_2 належить на праві власності ОСОБА_8 із часткою 1/5; ОСОБА_9 2/5; ОСОБА_10 2/5.

З доказів наданих до матеріалів справи вбачається, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись комп`ютерне обладнання (планшетні комп`ютер, ноутбуки), носії накопичення/зберігання інформації, електронні інформаційні системи та їх частини з відповідною інформацією (база даних, система управління базою даних, клієнтське програмне забезпечення, тощо) серверне обладнання, модеми, безпровідні маршрутизатори, мобільні термінали та SIM системами зв`язку, документи укладені між ТОВ «Веларм ІТ» та іншими юридичними й фізичними особами, накладні, рахунки, банківські картки, облікова документація, а також інші записи що стосуються діяльності ТОВ «Веларм ІТ».

З огляду на вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, є підстави вважати, що за вищевказаною адресою, можуть знаходитися предмети і речі, які мають доказове значення для кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання заявлене до суду є необхідним для розкриття кримінального правопорушення, тому дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку на території домоволодіння де проживає гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить: ОСОБА_8 із часткою 1/5; ОСОБА_9 2/5; ОСОБА_10 2/5 з метою відшукання відомостей про обставини кримінального правопорушення, комп`ютерного обладнання (планшетних комп`ютерів, ноутбуків), носіїв накопичення/зберігання інформації, електронних інформаційних систем та їх частин з відповідною інформацією (база даних, система управління базою даних, клієнтське програмне забезпечення, тощо) серверного обладнання, модемів , безпровідних маршрутизаторів, мобільних терміналів та SIM систем зв`язку, документів укладених між ТОВ «Веларм ІТ» та іншими юридичними та фізичними особами, накладних, рахунків, банківських карток, облікової документації, а також інших записів що стосується діяльності ТОВ «Веларм ІТ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...