У Х В А Л А
19 серпня 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , її захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора про продовження строку дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту та обов`язків, покладених на підозрюваного відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки міста Кечкемент, Угорщина, яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою АДРЕСА_1 , не одруженої, з вищою освітою, працюючої на посаді начальника митного посту «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС України, раніше не судимої,
17.08.2019 року заступник начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту та обов`язків, покладених на підозрюваного відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, посилаючись на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики та під час досудового розслідування ще необхідно вчинити ряд слідчих та процесуальних дій.
Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо його задоволення, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
В межах досудового розслідування ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а саме, що у період січня травня 2019 року начальник митного посту «Житомир-центральний» Житомирської митниці Державної фіскальної служби України ОСОБА_5 , спільно з головним державним інспектором відділу митного оформлення № 1 митного посту «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС України ОСОБА_8 , являючись службовими особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою групою осіб, вимагали і одержали від менеджера ТОВ «Саторія групп» ОСОБА_9 безпосередньо та через громадянина ОСОБА_10 неправомірну вигоду, за не ініціювання проведення перевірок дотримання суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог законодавства України, а саме перевірок правильності застосування коду товару передбаченого УКТЗЕД, що безпосередньо впливає на визначення ставки мита, переліку дозвільних документів та в подальшому визначення митної вартості переміщеного товару і пов`язаного з цим: недопущення штучного затягування термінів процедури проведення митних оглядів, зокрема не витребування додаткових необов`язкових документів, не проведення додаткових експертиз, які можуть впливати на тривале перебування автомобіля з вантажем в зоні митного контролю, коригування вартості товару в сторону збільшення, неочікуваного збільшення розміру митних платежів, додаткових не прогнозованих витрат пов`язаних з умовами зовнішньоекономічних угод, під час здійснення діяльності зазначеним товариством, а саме імпортних операцій та митно-брокерських послуг, тобто за безперешкодне митне оформлення (розмитнення) товарів, а саме:
- 19.03.2019 близько 14 год. 30 хв., перебуваючи в приміщенні власного службового кабінету, розташованого за адресою вул. Садова, 4, с. Оліївка, Житомирський район, Житомирська область, тобто кабінету начальника МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_9 неправомірну вигоду у розмірі 100 доларів США (станом на 19.03.2019, відповідно до курсу НБУ, становить 2713,19 гривень), за безперешкодне митне оформлення (розмитнення) транспортної стрічки «Континенталь»;
- 12.04.2019 близько 16 год. 20 хв., перебуваючи в приміщенні власного службового кабінету, розташованого за адресою вул. Садова, 4, с. Оліївка, Житомирський район, Житомирська область, тобто кабінету начальника МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_9 неправомірну вигоду у розмірі 100 доларів США (станом на 12.04.2019, відповідно до курсу НБУ, становить 2683,14 гривень), за безперешкодне митне оформлення (розмитнення) чотирьохстороннього фрезерного станка 4РМ 180/5;
- 22.04.2019 близько 16 год. 00 хв., перебуваючи в приміщенні власного службового кабінету, розташованого за адресою вул. Садова, 4, с. Оліївка, Житомирський район, Житомирська область, тобто кабінету начальника МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_9 неправомірну вигоду у розмірі 100 доларів США (станом на 22.04.2019, відповідно до курсу НБУ, становить 2685,39 гривень), за безперешкодне митне оформлення (розмитнення) пристрою для перевірки виробів з дерева на міцність;
- 03.05.2019 близько 11 год. 00 хв., перебуваючи в приміщенні власного службового кабінету, розташованого за адресою вул. Садова, 4, с. Оліївка, Житомирський район, Житомирська область, тобто кабінету начальника МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_9 неправомірну вигоду у розмірі 150 доларів США (станом на 03.05.2019, відповідно до курсу НБУ, становить 3983,58 гривень), за безперешкодне митне оформлення (розмитнення) пристрою для перевірки виробів з дерева на міцність;
- 19.03.2019 близько 14 год. 30 хв. на першому поверсі, біля загального кабінету інспекторів МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, що за адресою: вул. Садова, 4, с. Оліївка, Житомирський район, Житомирська область, ОСОБА_8 отримав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду у розмірі 50 доларів США (станом на 19.03.2019, відповідно до курсу НБУ, становить 1356,59 гривень), за безперешкодне митне оформлення (розмитнення) транспортної стрічки «Континенталь»;
- 04.04.2019 близько 18 год. 00 хв. на першому поверсі, біля загального кабінету інспекторів МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, що за адресою: вул. Садова, 4, с. Оліївка, Житомирський район, Житомирська область, ОСОБА_8 отримав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду у розмірі 50 доларів США (станом на 04.04.2019, відповідно до курсу НБУ, становить 1354,05 гривень), за безперешкодне митне оформлення (розмитнення) чотирьохстороннього фрезерного станка 4РМ 180/5;
- 22.04.2019 близько 16 год. 00 хв. на першому поверсі, біля загального кабінету інспекторів МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, що за адресою: вул. Садова, 4, с. Оліївка, Житомирський район, Житомирська область, ОСОБА_8 отримав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду у розмірі 50 доларів США (станом на 22.04.2019, відповідно до курсу НБУ, становить 1342,69 гривень), за безперешкодне митне оформлення (розмитнення) пристрою для перевірки виробів з дерева на міцність;
- 03.05.2019 близько 11 год. 00 хв. в приміщенні МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, що за адресою: вул. Садова, 4, с. Оліївка, Житомирський район, Житомирська область, ОСОБА_8 отримав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду у розмірі 50 доларів США (станом на 03.05.2019, відповідно до курсу НБУ, становить 1327,86 гривень), за безперешкодне митне оформлення (розмитнення) пристрою для перевірки виробів з дерева на міцність.
03.05.2019, після чергового отримання неправомірної вигоди, за вказаних обставин, злочинна діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_8 була викрита та припинена внаслідок їхнього затримання.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується: інформацією БКОЗ СБ України про причетність ОСОБА_5 до одержання неправомірної вигоди; протоколом прийняття заяви менеджера ТОВ «Саторіягрупп» ОСОБА_9 про кримінальне правопорушення; показаннями свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; протоколом обшуку від 03.05.2019 проведеного в приміщенні митного посту «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС в ході якого у службовому кабінеті, вилучено неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, одержану ОСОБА_5 від ОСОБА_9 у розмірі 150 доларів США; іншими матеріалами провадження у їх сукупності.
05.05.2019 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області відносно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту та на неї покладені обов`язки, визначені ст.194 КПК України. В подальшому слідчим суддею продовжено запобіжний захід відносно ОСОБА_5 у виді домашнього арешту в нічний час.
19.08.2019 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування продовжено до п`яти місяців.
Санкція ч.3 ст.368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років, даний злочин є тяжким, характеризується високим ступенем суспільної небезпеки, а тому вважаю, що ризики, враховані при обрані запобіжного заходу, а саме можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищення, схову або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на свідків, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином залишаються і в даний час, адже досудове розслідування не закінчено. Окрім цього, внаслідок складності провадження на даний час неможливо завершити досудове розслідування.
Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, рахую за необхідне клопотання задовольнити частково та продовжити відносно ОСОБА_5 по 03.10.2019 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня, із зобов`язанням прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою, та продовжити дію покладених на неї обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 05.05.2019 року, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утриматись від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також підозрюваним ОСОБА_8 ; здати на зберігання слідчому у даному кримінальному провадженні свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.
Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196, 199 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Продовжити відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України, по 03.10.2019 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня, із зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою, та продовжити дію покладених на неї обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 05.05.2019 року, а саме:
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утриматись від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також підозрюваним ОСОБА_8 ;
- здати на зберігання слідчому у даному кримінальному провадженні свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.
Ухвала діє по 03 жовтня 2019 року включно.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали оголошено 22.08.2019 року.

Слідчий суддя