УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000183 заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000183 заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів та копій всіх документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 22.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування, допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що єдиним власником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 станом на 20.01.2019 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , був ОСОБА_5 .

ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 помер.

20.01.2019 ОСОБА_4 звернулась з заявою про прийняття спадщини до приватного нотаріусу Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6

20.07.2019 мала успадкувати корпоративні права та об`єкти нерухомості Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що станом на 20.01.2019 було зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього на підставі рішення засновника від 23 лютого 2018 року № 20 директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було призначено ОСОБА_7 .

15.05.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 номер реєстраційної дії 5019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; а саме змінено склад учасників товариства з померлого ОСОБА_5 на ОСОБА_9 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 .

17.05.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 номер реєстраційної дії 6019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме змінено місцезнаходження з м. Херсону на місто Кривий Ріг, зміна керівника юридичної особи на нового директора - ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також зміна складу підписантів. На даний час підписантами є: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і ОСОБА_13 .

Встановлено, що ОСОБА_14 жодного акту прийому-передачі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 20 вересня 2018 року, а також підпису на ньому ОСОБА_5 нотаріусом не посвідчувалося. Зазначеного у акті номеру реєстраційної дії не існує.

Відповідно до рішення № 1 учасника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_5 володіє 100 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до свідоцтва про народження від 24.09.1995 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 є донькою ОСОБА_5 .

Відповідно до свідоцтва про шлюб від 31.10.2017 ОСОБА_15 зареєструвала шлюб з ОСОБА_16 та змінила прізвище на ОСОБА_4 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » веде господарську діяльність щодо реконструкції нерухомого майна під житло. На даний час власністю товариства є два об`єкти реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 і АДРЕСА_5 , нежитлові будівлі та земельна ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_6 , нежитлові будівлі та земельної ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_7 о.

Таким чином ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , а також інші не встановлені особи шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів здійснено незаконне, протиправне заволодіння корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також його нерухомого майна, у тому числі об`єктів реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 і АДРЕСА_5 ., нежитлових будіввель та земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_6 , нежитлових будівель та земельної ділянка, розташованих за адресою: АДРЕСА_7 о.

Під час досудового розслідування встановлено також наступне, 17.04.2019 ОСОБА_17 разом з ОСОБА_13 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , одним із засновників вказаного підприємства зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_8 .

Станом на 17.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » належала ОСОБА_5 , та розташовувалась у м. Херсоні.

Однак після незаконного захоплення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 17.05.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме змінено місцезнаходження з АДРЕСА_8 та змінено керівника юридичної особи на нового директора - ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також змінено склад підписантів на ОСОБА_9 , ОСОБА_13 .

30.05.2019 ОСОБА_11 разом за участю ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 проведено загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за якими прийнято рішення щодо:

- збільшення статутного капіталу товариства;

- прийняття до складу учасників товариства ОСОБА_18 , ОСОБА_21 ;

- про зміну кінцевого бенефіціарного власника.

Однак у вказаному рішенні зазначено, що учасники були повідомленні 30.04.2019 шляхом посилання поштового повідомлення з описом вкладення виконавчим органом товариства про заплановану дату, час та місце проведення загальних зборів учасників, а саме 30.05.2019 о 08.00 за адресою місцезнаходження товариства АДРЕСА_8 , а також інформації щодо включених питань до порядку денного. Однак станом на 30.04.2019 власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » був ОСОБА_5 .

Таким чином матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджують факт готування та у подальшому заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » групою осіб у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 .

Таким чином у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містяться оригінали документів щодо реєстрації вказаного підприємства засновників.

Таким чином, матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають ознаки речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

Крім цього у матеріалах реєстраційної справи містяться оригінали документів з підписом ОСОБА_21 , ОСОБА_13 за якими необхідно провести технічну експертизу документів.

З метою встановлення осіб які причетні до протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », підтвердження факту готування та реалізації злочинного умислу групи осіб направленого на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вилучення документів, що стали підставою для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів на підставі який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » включено до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведення технічної експертизи документів, виникала необхідність у вивченні та вилучені реєстраційних документів зазначеного суб`єкта господарської діяльності.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000183 заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000183 ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів та копій всіх документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1