У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/1534/19
Номер провадження 1-кс/184/692/19

22 липня 2019 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000428 від 05.06.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
18.07.2019 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Орджонікідзевського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000428 від 05.06.2019 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 25.05.2019 року невстановлена особа зняла грошові кошти у сумі 3700 гривень з банківської карти, яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останньому матеріальний збиток на вищевказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , без згоди його власника - потерпілого ОСОБА_4 , були переказані грошові кошти в сумі 3700 гривень, які належать останньому. Потерпілим ОСОБА_4 була надана копія виписки, в якій зазначено, що грошові кошти з його банківського рахунку № НОМЕР_1 , були перераховані 25.05.2019 на картку НОМЕР_2 через IVR-меню, отримувач ОСОБА_5 .

14.07.2019 року в якості свідка допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка показала, що грошові кошти, у сумі приблизно 4000 гривень наприкінці травня на її банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перерахував її товариш ОСОБА_6 .

05.06.2019 року вказана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

З метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, спричинення можливих матеріальних збитків, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою - АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, але надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Повноважний представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.
На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0000428 від 05.06.2019 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 05.06.2019р., протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 14.07.2019р., слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000428 задовольнити.

Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчому СВ Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Покровського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Покровського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Покровського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Покровського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Покровського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Покровського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Покровського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ (ознайомлення та виготовлення копій) до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення інформації, з зазначенням руху грошових коштів 25.05.2019 року з рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також фотозображення або відеозапис особи, яка знімала грошові кошти з вищевказаної карти 25.05.2019 року у друкованому вигляді та на оптичному носії.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1