Справа № 404/6107/19
Номер провадження 1-кс/404/3855/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0006029, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що 05.08.2019 року в період часу з 10.00 год. по 13.00 год., невстановлена особа, під приводом блокування банківської карти шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 17000 грн., що належать ОСОБА_5 , завдавши їй матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 05.08.2019 року близько 10:05 год., останній надійшов телефонний дзвінок з номера ( НОМЕР_2 ), де невідомий чоловік представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що кредитну картку ОСОБА_5 намагаються взломати. Поклавши слухавку потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (3700), де підтвердили, що дійсно номер ( НОМЕР_2 ) належить Службі безпеки банку.

Після даного підтвердження потерпіла пішла до банкомату та зняла готівку з банківської карти ( НОМЕР_1 ) та переказала на банківську карту( НОМЕР_3 ) грошові кошти в сумі 14 000 гривень. Після вищевказаних дій потерпіла знов отримала телефонний дзвінок з вищевказаного номеру, де їй повідомили, що потрібно взяти максимальний кредит по банківській карті ( НОМЕР_1 ), щоб зловити шахраїв на «гарячому». Потерпіла отримала кредит на суму 3000 гривень, які в подальшому надіслала на мобільні номери НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Після чого до потерпілої ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок, де невідомий чоловік повідомив останній про те, що щодо потерпілої були вчинені шахрайські дії.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0006029, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 04.08.2019 року по 06.08.2019 року.

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 04.08.2019 року по 06.08.2019 року.

- фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 з 04.08.2019 року по 06.08.2019 року.

Строк дії цієї ухвали встановити по 21.09.2019 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1