Справа № 683/2934/18
УХВАЛА
09 жовтня 2019 року м. Старокостянтинів
Слідчий мотивує клопотання тим, що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій в провадженні. Зокрема, на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 30.08.2019 року з АТ КБ «ПриватБанк» необхідно вилучити інформацію про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; за результатами вилученої інформації з АТ КБ «ПриватБанк» необхідно провести її аналіз.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав наведених у ньому і просила продовжити строк досудового розслідування.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 05.06.2018 року по 07.06.2018 року невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, попередньо розмістивши оголошення в мережі Інтернет на веб-ресурсі «OLX» про продаж автомобіля марки «Fiat Doblo», обговоривши умови його придбання з ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 75 290 грн., які були перераховані потерпілою ОСОБА_5 в якості завдатку за автомобіль на банківські картки ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим спричинила їй майнової шкоди.
Слідчий вказує, що в якості підтвердження своїх показів потерпілою ОСОБА_5 було надано копії квитанцій щодо здійснення переказу коштів на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 й на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 07.11.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» було
вилучено виписки по карткових рахунках № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і встановлено, що через електронну платіжну систему ТОВ «Портмоне» проводилося ряд фінансових операцій по зняттю грошових коштів.
На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 09.04.2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з АТ КБ «ПриватБанк» було вилучено виписки по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які емітовані на ім`я ОСОБА_8 , і встановлено, що після зарахування перерахунків зазначених сум грошових коштів, з даних банківських карток грошові кошти були переведені через систему «Приват24» на банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .
В рамках розслідування вказаного кримінального провадження згідно ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 29 серпня 2019 року надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, й вказану ухвалу 23.09.2019 року спрямовано до Хмельницької філії АТ КБ «ПриватБанк», яка по теперішній час перебуває на виконанні.
В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, однак встановити всі обставини події та притягнути до відповідальності винуватих осіб не представилося можливим, повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення жодній особі не вручено.
Пунктом 2 абзацу 2 частини 1 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Частиною 1 статті 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на шість місяців щодо кримінальних проступків, дванадцять місяців щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості та вісімнадцять місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.
Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Прокурором в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального провадження. З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність та доцільність продовження строку досудового розслідування на шість місяців.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: