УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 вересня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000090 від 11.05.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України до п"яти місяців, тобто до 16 жовтня 2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, яке мотивовано тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000090 від 11.05.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», професійна спілка (профспілка) - добровільна неприбуткова громадська організація, що об`єднує громадян, пов`язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання); профспілковий представник - керівник профспілки, її організації, об`єднання профспілок, профспілкового органу, профорганізатор або інша особа, уповноважена на представництво статутом або відповідним рішенням профспілкового органу.

Статтею 2 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» встановлено, що професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. Діяльність профспілок будується на принципах законності та гласності.

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.

Відповідно до ч. 9 ст. 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», профспілка, об`єднання профспілок набувають права юридичної особи з моменту затвердження статуту (положенням).

Частиною 1 ст. 18 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» визначено, що профспілки, їх об`єднання можуть припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

У відповідності до протоколу загальних зборів первинної профспілкової організації ТОВ «Санаторій Поділля» від 26.05.2017, ОСОБА_5 обрано головою первинної профспілкової організації ТОВ «Санаторій Поділля».

Відповідно до положень ст.ст. 37, 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», будучи головою (виборним органом) первинної профспілкової організації ТОВ «Санаторій Поділля», ОСОБА_5 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями і являється службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми.

Згідно ст.ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції», ОСОБА_5 забороняється використовувати свої службові повноваження або своє службове становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, а в разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язаний невідкладно вжити заходів щодо запобігання одержання такої неправомірної вигоди.

Однак, у порушення зазначених норм законодавства, ОСОБА_5 , являючись службовою особою, головою профспілкової організації ТОВ «Санаторій Поділля», яка перебуває у стані ліквідації, вирішив вчинити тяжкий злочин у сфері службової діяльності за наступних обставин.

Упродовж кількох років ОСОБА_5 , який будучи обраним головою профспілкової організації ТОВ «Санаторій Поділля» та перебуває у стані ліквідації, створює штучні перешкоди нормальному функціонуванню та діяльності ТОВ «Санаторій Поділля», який починаючи з 2015 року займається також волонтерською діяльністю, направленою на оздоровлення діючих військовослужбовців (військової частини НОМЕР_1 , військової частини НОМЕР_2 та ін.) та ветеранів АТО.

Являючись головою профспілкової організації ТОВ «Санаторій Поділля», яка перебуває у стані ліквідації, тобто будучи службовою особою юридичної особи приватного права, ОСОБА_5 , діючи з єдиним злочинним наміром незаконного збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди, у порушення вимог ст.ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції», умисно та протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх наслання, з метою особистого збагачення, з корисливих мотивів, 25.04.2019, близько 20 год. 00 хв., перебуваючи на подвір`ї Хмільницької міської ради (м. Хмільник Вінницької області, вул. Столярчука, 10), особисто висловив вимогу громадянину ОСОБА_7 , який є заступником директора по управлінню персоналом ТОВ «Санаторій Поділля», надати неправомірну вигоду у розмірі попередньо близько 10 000 (десять тисяч) доларів США (згідно курсу НБУ станом на 25.04.2019 становить 265942 гривень) для себе за вчинення в інтересах TOB «Санаторій Поділля» дій, з використанням наданого такій службовій особі службового становища, щодо відкликання з суду усіх заявлених до ТОВ «Санаторій Поділля» позовів, передачі печатки колишньої профспілкової організації та усіх привласнених ним документів колишньої профспілкової організації ТОВ «Санаторій Поділля», яких не вистачає для завершення процедури її ліквідації, а в іншому разі - подання ним безпідставних позовів від імені профспілкової організації ТОВ «Санаторій Поділля», спрямованих на заволодіння контролем над часткою в статутному капіталі ТОВ «Санаторій Поділля», продовжиться, а у наступному, він же, 26.04.2019, близько 14 год. 00 хв., перебуваючи на території ресторану «Дежавю» (м. Хмільник Вінницької області, вул. Курортна, 10-А), діючи з єдиним злочинним наміром незаконного збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди, у порушення вимог ст.ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції», умисно та протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення, з корисливих мотивів, особисто висловив вимогу громадянину ОСОБА_8 , який є заступником директора з медичної частини ТОВ «Санаторій Поділля», надати неправомірну вигоду у розмірі попередньо близько 10 000 (десять тисяч) доларів США (згідно курсу НБУ станом на 26.04.2019 становить 266193 гривень) для себе за вчинення в інтересах ТОВ «Санаторій Поділля» дій, з використанням наданого такій службовій особі службового становища, щодо відкликання з суду усіх заявлених до ТОВ «Санаторій Поділля» позовів, передачі печатки колишньої профспілкової організації та усіх привласнених ним правовстановлюючих документів колишньої профспілкової організації ТОВ «Санаторій Поділля», яких не вистачає для завершення процедури її ліквідації, запевнивши, що у разі надання йому грошових коштів, він не буде більше штучно створювати умови, які перешкоджають нормальній діяльності санаторію.

11.05.2019, службові особи ТОВ «Санаторій Поділля», розуміючи протиправність вимог ОСОБА_5 , звернулися до правоохоронних органів та діяли під контролем з метою перевірки дійсності намірів останнього на отримання неправомірної вигоди для себе.

Як наслідок, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди, у порушення вимог ст.ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції», умисно та протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення, з корисливих мотивів, ОСОБА_5 , являючись службовою особою юридичної особи приватного права, головою профспілкової організації ТОВ «Санаторій Поділля», яка перебуває у стані ліквідації, 14.05.2019, близько 14 год. 00 хв., перебуваючи у ресторані «Версаль» на території ТОВ «Санаторій Поділля» (м. Хмільник Вінницької області, вул. Курортна, 10), під час особистої зустрічі з ОСОБА_7 та директором ТОВ «Санаторій Поділля» ОСОБА_9 , підтвердив свій незаконний умисел на отримання грошових коштів у сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США або 264 тисячі гривень від представників ТОВ «Санаторій Поділля» та повідомив, що у разі не надання грошових коштів в найкоротші терміни, він - ОСОБА_5 не відмовиться від позовів, які заявлені в судах загальної юрисдикції і продовжить вживати дії на шкоду санаторію.

Він же, являючись службовою особою юридичної особи приватного права, головою профспілкової організації ТОВ «Санаторій Поділля», яка перебуває у стані ліквідації, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди, у порушення вимог ст.ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції», маючи намір на одержання неправомірної вигоди для себе, умисно та протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні насліди і бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення, з корисливих мотивів, 15.05.2019, перебуваючи в приміщенні готельно-ресторанного комплексу «Аіст» по вул. Курортна, 33 у м. Хмільнику Вінницької області, особисто одержав від ОСОБА_7 для себе раніше обумовлену суму неправомірної вигоди у розмірі 264 тисячі гривень за вчинення в інтересах ТОВ «Санаторій Поділля» дій, з використанням наданого такій службовій особі службового становища щодо відкликання з суду усіх заявлених до ТОВ «Санаторій Поділля» позовів, передачі печатки колишньої профспілкової організації та усіх привласнених ним правовстановлюючих документів колишньої профспілкової організації ТОВ «Санаторій Поділля», яких не вистачає для завершення процедури її ліквідації.

15.05.2019, о 20 год. 15 хв., після отримання неправомірної вигоди у розмірі 264 тисячі гривень, ОСОБА_5 затримано та вилучено зазначені грошові кошти.

У зв`язку із наявністю достатніх доказів вказаного кримінального правопорушення, 16.05.2019 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України одержання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: показаннями свідків, протоколом затримання, повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, протоколом вручення грошових коштів, протоколом огляду майна, протоколом обшуку та іншими матеріалами, отриманими у встановленому порядку під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

17.05.2019, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 13.07.2019 та визначено заставу у розмірі 264 000 гривень.

08.07.2019, у зв`язку із внесенням застави у вказаному розмірі, ОСОБА_5 звільнений з Вінницької УВП (№ 1).

11 липня 2019 року постановою прокурора військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_10 продовжено строки досудового розслідування терміном на три місяці, тобто до 16.08.2019.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 16 серпня 2019 року продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000090 внесеного до ЄРДР 11.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 16 вересня 2019 року

Чотирьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 закінчується 16.09.2019, однак закінчити розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні не завершено проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме слід - отримати висновок експертизи відео-звукозапису, які отримані в ході проведення НСРД, стосовно ОСОБА_11 (після отримання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області матеріали дослідження, а саме: матеріальні носії інформації з протоколами, складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій знаходяться на дослідженні); - провести тимчасовий доступ до документів справ за позовами ОСОБА_5 до ТОВ «Санаторій Поділля», що зберігаються у Господарському суді Вінницької області; провести тимчасовий доступ до документів справ за позовами ОСОБА_5 до ТОВ «Санаторій Поділля», що зберігаються у Верховному суді; встановити та допитати як свідків осіб, необхідність яких виникне після проведення вказаних слідчих (процесуальних) дій; повідомити ОСОБА_5 про остаточну підозру; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, пов`язаних із значною тривалістю виконання призначених судових експертиз та особливою складністю кримінального провадження.

Результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки спрямовані на встановлення тих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, лише після їх проведення можливо визначити належну правову кваліфікацію вчиненого кримінального правопорушення, а також підтвердити факт належності голосу, зафіксованого під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій ОСОБА_5 .

Виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, є строк, не менше одного місяця, тобто до 16.10.2019.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення та дотримання строків досудового розслідування, керуючись ст. 40, 110, 219, 294, 295 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не представляється за можливе, зокрема: необхідноотримати висновок експертизи відео-звукозапису, які отримані в ході проведення НСРД, стосовно ОСОБА_5 , після чого буде можливо оголосити остаточну підозру.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечили проти продовження строків досудового розслідування, зазначили, що строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000090 внесеного до ЄРДР 11.05.2019 вже було неодноразово продовжено на тих самих підставах, вважають, що досудове слідство затягує розслідування по кримінальному провадженню, крім того підозра оголошена ОСОБА_5 безпідставна, оскільки останній не є суб"єктом даного кримінального правопорушення так як не являється головою первинної профспілкової організації ТОВ «Санаторій Поділля», що було встановлено ухвалою Вінницького районного суду Вінницької області від 23 травня 2019 року а тому відмовлено у клопотанні про відсторонення ОСОБА_5 від посади, просили повернути дане клопотання прокурору у зв"язку із недотриманням вимог ст. 295 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Згідно ст. 294 ч. 3, 4 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000090 від 11.05.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

17.05.2019, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 13.07.2019 та визначено заставу у розмірі 264 000 гривень.

08.07.2019, у зв`язку із внесенням застави у вказаному розмірі, ОСОБА_5 звільнений з Вінницької УВП (№ 1).

11 липня 2019 року постановою прокурора військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_10 продовжено строки досудового розслідування терміном на три місяці, тобто до 16.08.2019.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 16 серпня 2019 року продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000090 внесеного до ЄРДР 11.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 16 вересня 2019 року.

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати висновок експертизи відео-звукозапису, які отримані в ході проведення НСРД, стосовно ОСОБА_11 (після отримання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області матеріали дослідження, а саме: матеріальні носії інформації з протоколами, складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій знаходяться на дослідженні); - провести тимчасовий доступ до документів справ за позовами ОСОБА_5 до ТОВ «Санаторій Поділля», що зберігаються у Господарському суді Вінницької області; провести тимчасовий доступ до документів справ за позовами ОСОБА_5 до ТОВ «Санаторій Поділля», що зберігаються у Верховному суді; встановити та допитати як свідків осіб, необхідність яких виникне після проведення вказаних слідчих (процесуальних) дій; повідомити ОСОБА_5 про остаточну підозру; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Крім того, прокурором в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію діям підозрюваного, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

Відповідно до п.18 ч.1 ст.3 КПК Українислідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, та у випадку, передбаченому статтею 247 цього Кодексу, - голова чи за його визначенням інший суддя відповідного апеляційного суду.

Слідчий суддя, розглядаючи дане клопотання, діючи в межах п.18 ч.1 ст.3 КПК України наданих йому повноважень, на стадії досудового розслідування не уповноважений вдаватись до оцінки отриманих слідством доказів та порядку їх отримання, давати оцінку зібраним доказам з точки зору їх допустимості, питання обгрунтованості підозри можуть бути предметом судового розгляду, а тому критично ставиться до заперечення підозрюваного та його захисника, що підозра оголошена ОСОБА_5 безпідставна.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задоволити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107, 294, 295 1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_6 задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000090 внесеного до ЄРДР 11.05.2019, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України до п"яти місяців, тобто до 16 жовтня 2019 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: