Провадження № 1-кс/712/7321/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

7 жовтня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000271 від 17 січня 2019 року за ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

24 вересня 2019 року до суду звернувся слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №000271 від 17.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

За даними досудового розслідування 16.01.2019 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від в.о. головного лікаря КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , про те, що до комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Черкаси, надійшли медичні документи на учасника АТО гр. ОСОБА_6 , серед яких виявлено підроблені медичні документи, які використовують для призначення групи інвалідності та нарахування підвищення пенсії як інваліду війни, інших соціальних виплат та пільг за встановленим статусом.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 11.08.2017 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 звернувся з заявою ОСОБА_6 з питанням встановлення причинного зв`язку його захворювання із захистом Батьківщини, куди надав медичні документи. На підставі наданих документів, на засіданні ІНФОРМАЦІЯ_4 (протокол № 2224 від 11.08.2017 року) комісія встановила причинний зв`язок захворювання молодшого сержанта у запасі ОСОБА_6 із захистом Батьківщини.

15.05.2018 року до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були відправлені медичні документи із ІНФОРМАЦІЯ_5 за ф.088/о, на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця с. Драбівці, Золотоніського району, учасника бойових дій, на підставі яких встановлена ІІІ група інвалідності, захворювання, яке пов`язане із захистом Батьківщини, безтерміново, та 50% ступеню втрати професійної діяльності.

За результатами подальшої перевірки медичних документів про захворювання ОСОБА_6 виявлено факт підробки наданих медичних документів для отримання групи інвалідності.

В подальшому, рішенням Комісії МО України згідно постанови КМ України від 25.12.2013 № 975 громадянину ОСОБА_6 на підставі поданих підроблених документів незаконно призначено одноразову грошову допомогу у сумі 440 500, 00 грн., чим було спричинено матеріальних збитків державі.

Із тексту клопотання слідчого випливає, що одноразова грошова допомога у зв`язку із встановленням інвалідності була зарахована на картковий рахунок НОМЕР_1 , власник рахунку ОСОБА_6 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у слідства виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », стосовно руху коштів по картці НОМЕР_1 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Розпорядник інформації повідомлений про час та місце розгляду клопотання належним чином, свого представника в судове засідання не направив.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 17 січня 2019 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких 16.01.2019 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло звернення виконувача обов`язків

головного лікаря КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , щодо можливого вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 .

Відповідно наданих слідчому судды матерыалыв, що доданы до клопотання слідчого, ОСОБА_6 належить картковий рахунок № НОМЕР_2 в установі ІНФОРМАЦІЯ_7 : ТВБВ № НОМЕР_3 Ф-Черкаського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що підстави для задоволення клопотання відсутні, оскільки слідчим в клопотанні не доведено та не підтверджено будь-якими доказами належності ОСОБА_6 карткового рахунку № НОМЕР_1 , до інформації про рух коштів по якому слідчий просить надати тимчасовий доступ.

З огляду на викладене, в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000271 від 17 січня 2019 року за ч. 1 ст. 190 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1