У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2019 року Голосіївський районний суд міста Києва у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС 4 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000198 від 02.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя, -

Встановив
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчим порушено питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, щодо митного оформлення товарів за митними деклараціями: №903020002/2016/001009 від 27.05.2016; №903020002/2016/001474 від 03.08.2016; №903020002/2016/001377 від 25.07.2016; №903020002/2016/001379 від 25.07.2016; №903020002/2016/001484 від 04.08.2016; №903020002/2016/001485 від 04.08.2016; №903020002/2016/016765 від 13.10.2016; №903020002/2016/016833 від 19.10.2016; №903020002/2016/016913 від 22.10.2016;- №903020002/2016/016933 від 25.10.2016;- №903020002/2016/016981 від 28.10.2016;- №903020002/2016/016982 від 28.10.2016;- №903020002/2016/016983 від 28.10.2016; №903020002/2016/017016 від 01.11.2016;- №903020002/2016/017015 від 01.11.2016; №903020002/2016/016912 від 22.10.2016; №903020002/2016/016980 від 28.10.2016; №903020002/2016/016836 від 19.10.2016; №903020002/2016/001822 від 21.11.2016, а також інформаційних аркушів до цих митних декларацій, актів проведення огляду (переогляду) товарів, міжнародних транспортних накладних, інвойсів, сертифікатів якості, актів про взяття проб і зразків товарів, контрактів (договорів, угод), документів щодо здійснення оплати митних та інших необхідних платежів, оплати акцизного податку, ПДВ за вказаним деклараціями, та документів щодо оплат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , до 19.08.2017 року - дочірнє підприємство), у період з 2016 року по теперішній час, митних платежів за митне оформлення будь-якого дизельного палива, з можливістю вилучення копій документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий послався на встановлені досудовим розслідуванням обставини кримінального правопорушення, відповідно до яких у 2016 році службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , до 19.08.2017 року дочірнє підприємство)- далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , Кабінету Міністрів України, невстановленими громадянами Російської Федерації, а також іншими невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату чужого майна - бюджетних грошових коштів під час закупівлі некондиційного технологічного дизельного пального на суму 399,828 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Зокрема, у зв`язку із неможливістю реалізувати застаріле дизельне паливо Л-0,2-62, з метою створення можливості для його подальшого продажу на потреби Міноборони, посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замінено найменування та показники якості, шляхом оформлення МД типу ІМ 40 на ДП Євро, сорт С вид І (ДТ - 3) загальною фактурною та митною вартістю 285 230 937,23 грн. (вага нетто дизпалива складає 28 039,636 тон.

При цьому, під час митного оформлення вантажу зазначено, що нафтопродукти ввозяться для власних виробничих потреб, а не в якості інвестиції. В графі 36 «Преференція» не зазначено тризначний цифровий код пільги в обкладенні товару вивізним митом, передбаченої законодавством щодо інвестиції. В сертифікатах відповідності, деклараціях про відповідність, паспортах продукції наданих до оформлення МД зазначено дату виготовлення нафтопродуктів - травень 2016 року, термін придатності до застосування 1 рік. Акти приймання-передачі нафтопродуктів для оформлення валових обсягів нафтопродуктів, надані до оформлення МД, підтверджують отримання нафтопродуктів якістю Євро,сорт СвидІ(ДТ-З).

Таким чином, посадовці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку із невідповідністю найменування та якісних показників дизельного пального, яке передавалось у якості внеску до статутного фонду та знаходилось в трубопроводі, показникам, які були зазначені в митних деклараціях, не мали підстав для звільнення від сплати ввізного мита та ухилились від сплати обов`язкових митних платежів, користуючись вимогами ст. 287 Митного кодексу України, оформивши його у якості внеску іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями.

Необхідність дослідження копій документів щодо митного оформлення будь-якого дизельного палива за вищевказаними митними деклараціями, з можливістю їх вилучення, слідчий обґрунтовує тим, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази факту протиправних дій.

В судове засідання слідчий не прибув. В клопотанні міститься заява про його розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Розгляд клопотання проведено без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, про заявлено клопотання сторони провадження.

Фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання, із залученими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доведено, що відомості, які містяться в документах щодо митного оформлення посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дизельного палива за вищевказаними митними деклараціями, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Документи можуть бути використані як докази факту протиправних дій, а також з метою проведення судових економічних експертиз. Неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За такого, наявні підстави для задоволення клопотання слідчого та для надання тимчасового доступу до вказаних вище документів щодо митного оформлення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити належним чином засвідчені копії.

Відповідно до змісту ч. 4 ст. 165 КПК України, копії документів, які вилучаються, виготовляються із використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-160, 163-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 4 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000198 від 02.07.2019 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, щодо документів з митного оформлення товарів за наступними митними деклараціями:

- №903020002/2016/001009 від 27.05.2016;

- №903020002/2016/001474 від 03.08.2016;

- №903020002/2016/001377 від 25.07.2016;

- №903020002/2016/001379 від 25.07.2016;

- №903020002/2016/001484 від 04.08.2016;

- №903020002/2016/001485 від 04.08.2016;

- №903020002/2016/016765 від 13.10.2016;

- №903020002/2016/016833 від 19.10.2016;

- №903020002/2016/016913 від 22.10.2016;

- №903020002/2016/016933 від 25.10.2016;
- №903020002/2016/016981 від 28.10.2016;

- №903020002/2016/016982 від 28.10.2016;

- №903020002/2016/016983 від 28.10.2016;

- №903020002/2016/017016 від 01.11.2016;

- №903020002/2016/017015 від 01.11.2016;

- №903020002/2016/016912 від 22.10.2016;

- №903020002/2016/016980 від 28.10.2016;

- №903020002/2016/016836 від 19.10.2016;

- №903020002/2016/001822 від 21.11.2016,

зокрема, до вказаних митних декларацій, інформаційних аркушів до МД, актів проведення огляду (переогляду) товарів, міжнародних транспортних накладних, інвойсів, сертифікатів якості, актів про взяття проб і зразків товарів, контрактів (договорів, угод), документів щодо здійснення оплати митних та інших необхідних платежів, оплати акцизного податку, ПДВ за вказаним деклараціями, а також документів щодо оплат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , до 19.08.2017 - дочірнє підприємство), у період з 2016 року по дату постановлення даної ухвали, митних платежів за митне оформлення будь-якого дизельного палива, із можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 1 місяць, який обчислюється з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя