Провадження № 1-кс/344/8345/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000563, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань 04.09.2015 року,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що працівники Долинського відділення 1ІАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману і зловживання довірою заволоділи коштами з депозитних та поточних рахунках клієнтів даного банку, спричинивши їм матеріальних збитків.

З метою документування злочинної діяльності посадових осіб Долинського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", здобуття доказів вчинення конкретного злочину, а також виявлення обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, є необхідність в отриманні доступу до банківських документів, в яких міститься інформація щодо оформлення (відкриття) рахунків, надходження коштів та руху коштів по них. Зокрема, з метою доказування чи спростування фактів незаконного відкриття банківських рахунків, незаконного та безпідставного розірвання депозитних договорів, а також отримання грошових коштів по видаткових касових документах та проведення незаконних операцій по даних рахунках є необхідність у дослідженні оригіналів документів, які стали підставою для відкриття (закриття) даних рахунків, зокрема безпосередньо оригіналів договорів та касових документів.

Враховуючи, що виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 було прийнято рішення від 19.03.2015 № 61 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ'«Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з яким з 20.03.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 на здійснення тимчасової адміністрації у Банку, а в подальшому розпочато процедуру ліквідації банку, а тому ІНФОРМАЦІЯ_2 набув прав ліквідатора банку, являється володільцем вказаної необхідної інформації.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж шляхом отримання тимчасового доступ до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх копій, а у випадку їх відсутності в електронному вигляді (сканокопій з клієнтської бази, програмного забезпечення), а саме документів, в яких міститься інформація щодо відкритих у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунків (оформлених договорів) із відображенням дати їх реєстрації, фінансового номеру клієнта із смс- інформуванням, фото клієнта, та всіх інших документів, що стали підставою для їх відкриття (оформлення) та закритгя (розірвання), зокрема з наданням документів про внесення готівки, заяв на переказ готівки, платіжних доручень, меморіальних документів, заяв на дострокове розірвання договорів, чи будь-яких інших даних, що вказує на це, а також руху коштів (транзакцій) по вказаних рахунках з розшифровкою назви контрагентів із зазначенням часу, місця, виду, суми, а також фото та відео фіксації здійснення таких операцій в період з моменту відкриття рахунку (підписання договору) по 19.03.2015, з додаванням відомостей (касових документів) про поступлення, зняття та використання коштів по вказаних рахунках, наступними клієнтами:

1. ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_6 . ІПН НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 ;

5. ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_5 ;

6. ОСОБА_10 , ІГ1Н НОМЕР_6 ;

7. ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_7 ;

8. ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_8 ;

9. ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_9 ;

10. ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_10 ;

11. ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_11 ;

12. ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_12 ;

13. ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_13 ;

14. ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_14 ;

15. ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_15 ;

16. ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_16 ;

17. ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_17 ;

18. ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_18 ;

19. ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_19 ;

20. ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_20 ;

21. ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_21 ;

22. ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_22 .

23. ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_23 ;

24. ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_24 ;

25. ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_25 ;

26. ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_26 ;

27. ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_27 ;

28. ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_28 ;

29. ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_29 ,

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою, АДРЕСА_1 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 жовтня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1