Справа № 640/197/19
"23" жовтня 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вилучити реєстр руху грошових коштів за рахунками №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , за період часу з 01.01.2018 по 01.10.2019 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення оригіналів документів на відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 зазначених рахунків, а саме: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів посадових осіб підприємства та відбитків печатки підприємства, матеріалів юридичної справи, завіреної копії уставу, наказів про призначення на посаду директора, бухгалтера, копії паспортів директора та бухгалтера підприємства, довідок про присвоєння їм податкових номерів, договорів на відкриття рахунків із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації підприємства, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за період часу з 01.01.2018 по 01.10.2019.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що за результатами проведених у 2018 році процедур відкритих конкурсних торгів між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), укладено два договори №21-18/19 від 09.10.2018 на здійснення капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Харківська у м. Первомайський Харківської області та №20-18/19 від 09.10.2018 на здійснення капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Миру в м. Первомайський Харківської області.
Однак, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, вносили недостовірні дані та відомості, щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а також якості використаних матеріалів, та з метою подальшого виведення бюджетних коштів в тіньовий обіг та їх конвертації в готівкову форму з метою подальшого привласнення, залучали в якості субпідрядних організацій ряд суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності.
Так, 09.10.2018 укладено договір №21-18/19 між ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , що є замовником робіт, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що є підрядником та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що є Балансоутримувачем, згідно якого, за дорученням замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), згідно пропозиції Балансоутримувача (КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), підрядник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зобов`язується виконати у 2018-2019 році капітальний ремонт дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Харківська у м. Первомайський Харківської області (ДК 021:2015 код 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь), ГБН ГЛ-218-182:2011 Ремонт автомобільних доріг загального користування. Крім того, в договорі зазначено, що підрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якість яких має відповідати чинним ДСТУ, ГБН, іншим нормам та правилам в галузі будівництва та зазначено, що вартість виконаних робіт становить 15 717 279,60 гривень ( 6 351 800 гривень за 2018 рік та 9 365 479,60 гривень за 2019 рік). Також зазначено, що розрахунки за виконані роботи проводяться замовником після підписання акту виконаних робіт (форми КБ-2В).
Також, 09.10.2018 укладено договір №20-18/19 між ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , що є замовником робіт, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що є підрядником та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що є Балансоутримувачем, згідно якого за дорученням замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), згідно пропозиції Балансоутримувача (КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), підрядник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зобов`язується виконати у 2018-2019 році капітальний ремонт дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Миру у м. Первомайський Харківської області (ДК 021:2015 код 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь), ГБН ГЛ-218-182:2011 Ремонт автомобільних доріг загального користування. Крім того, в договорі зазначено, що підрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якість яких має відповідати чинним ДСТУ, ГБН, іншим нормам та правилам в галузі будівництва та зазначено, що вартість виконаних робіт становить 6 093 000,00 гривень (5 346 054,00 гривень на 2018 рік та 746 946,00 гривень на 2019 рік). Також зазначено, що розрахунки за виконані роботи проводяться замовником після підписання акту виконаних робіт (форми КБ-2В).
В ході проведення досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню, згідно ухвали слідчого судді, отримано дозвіл на проведення огляду вулиць Харківська та Миру у м. Первомайський Харківської області.
08.02.2019 слідчим, за участю представників замовники та підрядника, а також за участю старшого судового експерта лабораторії будівельно-технічних досліджень ІНФОРМАЦІЯ_8 , проведено огляд вулиць Харківська та Миру в м. Первомайський, Харківської області, в ході проведення якого, робились заміри дорожнього покриття, а також отримані зразки асфальтобетонного покриття, шляхом відібрання кернів.
Вказані зразки асфальтобетонного покриття направлені на дослідження до ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та, згідно висновку №36 від 25.04.2019, надані зразки асфальтобетону з верхнього та нижнього шару покриття не відповідають вимогам ДСТУ Б.В.2.7.-119.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування, винесено ухвали про призначення судових будівельно-технічних експертиз, проведення яких доручено ІНФОРМАЦІЯ_8 . Згідно висновку експерта № 607/608 від 16.07.2019, обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають обсягам та вартості робіт, зазначеним в Договорі № 21-18/19 від 09.10.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Харківська у м. Первомайський Харківської області, а також актам виконаних робіт до вказаного договору. Різниця між фактичною вартістю робіт та вартістю робіт, що вказані в актах виконаних робіт до договору, складає 5 778 312,20 гривень.
Згідно висновку експерта №605/606 від 30.07.2019, обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають обсягам та вартості робіт, зазначеним в Договорі №20-18/19 від 09.10.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Миру у м. Первомайський Харківської області, а також актам виконаних робіт до вказаного договору. Різниця між фактичної вартістю робіт та вартістю робіт, що вказані в актах виконаних робіт до договору, складає 4 852 633 гривень.
15.01.2019 слідчим суддею винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме до документів, що підтверджують фінансово господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 та ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , який було здійснено, про що складено відповідний протокол від 04.02.2019. Згідно наданих документів, ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_16 , згідно вилучених копій накладних, поставляла асфальтобетон, який використовувався при капітальному ремонті дорожнього покриття вулиць Харківська та Миру в м. Первомайський Харківської області, який як зазначено в висновку №36 від 25.04.2019, складеному ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не відповідають вимогам ДСТУ Б.В.2.7.-119.
Крім того, 07.12.2018 винесено постанову про залучення спеціаліста-економіста до кримінального провадження для проведення перевірки з питань документального підтвердження виконання робіт та проведення розрахунків Замовником робіт з капітального ремонту дорожнього покриття вулиць Харківська та Миру в м. Первомайський Харківської області ІНФОРМАЦІЯ_10 з підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2018 року. В ході проведення перевірки, 06.07.2019 спеціалістом-економістом ОСОБА_5 заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення перевірки, у тому числі, тих які стосуються руху грошових по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_4 .
29.08.2019 слідчим суддею винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до оригіналів документів, що підтверджують фінансово господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 та ІНФОРМАЦІЯ_10 , проте документи на вказану ухвалу не були надані та повідомлено, що запитувані документи були знищені під час пожежі.
На підставі викладеного під час досудового розслідування виникла необхідність документально підтвердити факти надходження на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_10 за виконання робіт за вказаними договорами, встановити суми грошових коштів, які фактично були перераховані замовником за виконані роботи, а також встановити суми грошових коштів, які були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за придбання асфальтобетонної суміші, а також встановити підприємства, які поставляли на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неякісний асфальтобетон, а також надавали в оренду дорожню техніку.
Вказана інформація є такою, що містить банківську таємницю, яка є охоронюваною законом таємницею та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді, у зв`язку із чим до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити матеріали юридичної справи, чекові книжки та корінці чекових книжок на зняття готів, заяв на видачу готівки, а також виписки про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , відкриті в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2018 по 01.10.2019.
Згідно інформації з довідника банківських установ України Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст.162 ч.5 Кримінального процесуального кодексу України конфіденційна інформація, тому числі така, що містить банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Вказані відомості, які містяться в реча х і документах, які знаходяться в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Крім того, в рамках розслідування зазначеного кримінального провадження призначена судова почеркознавча експертиза, на вирішення якої поставлені питання, щодо належності підписів директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , у зв`язку з чим у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 необхідно вилучити оригінали документів.
Сторона обвинувачення зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 23.10.2019 надійшла заява від слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , в якій він просить провести судове засідання за його відсутності, клопотання просить задовольнити.
Представник Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до реєстру руху грошових коштів за рахунками №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , за період часу з 01.01.2018 по 01.10.2019 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення оригіналів документів на відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 зазначених рахунків, а саме: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів посадових осіб підприємства та відбитків печатки підприємства, матеріалів юридичної справи, завіреної копії уставу, наказів про призначення на посаду директора, бухгалтера, копії паспортів директора та бухгалтера підприємства, довідок про присвоєння їм податкових номерів, договорів на відкриття рахунків із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації підприємства, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за період часу з 01.01.2018 по 01.10.2019, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.11.2019 включно.
Роз`яснити Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1