Справа №:755/4859/16-к
Провадження №: 1-кс/755/7901/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" жовтня 2019 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0018902 від 13 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0018902 від 13 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до комп`ютерної техніки, а саме:

1.системного блоку НР серійний номер CZC9423959

2.системного блоку НР серійний номер CZCS0283909

3.системного блоку НР серійний номер CZC9423919

4.системного блоку НР серійний номер CZC92910CF

5.системного блоку НР серійний номер 00049H80

6.системного блоку НР серійний номер CZC92910HZ

7.системного блоку НР серійний номер CZC9190FSL

8.системного блоку НР серійний номер CZC9423941

9.системного блоку НР серійний номер CZC8421SSF

10.системного блоку FUJITSU серійний номер 9L8H008245

11.системного блоку НР серійний номер CZC91851048

12.системного блоку FUJITSU серійний номер YL89H008185

13.системного блоку НР серійний номер CZC9423S1C

14.системного блоку НР серійний номер CZC7425878

15.системного блоку НР серійний номер CZC942382L

16.системного блоку НР серійний номер CZC9150K2W

17.системного блоку НР серійний номер CZC742568

18.системного блоку НР серійний номер CZC92910XW

19.системного блоку НР серійний номер CZC92910GK

20.системного блоку НР серійний номер CZC942382B

21.системного блоку НР серійний номер CZC8031L19

22.системного блоку НР серійний номер CZC0126CLX

23.системного блоку НР серійний номер CZC74258013

24.системного блоку НР серійний номер CZC9290ZTG

25.системного блоку НР серійний номер CZC92910CQ

26.системного блоку НР серійний номер CZC9150S03

27.системного блоку НР серійний номер CZC02833D8

28.системного блоку НР серійний номер CZC92910BL

29.системного блоку НР серійний номер CZC742574WS

30.системного блоку НР серійний номер CZC9290ZHS

31.системного блоку НР серійний номер CZC9150RXR

32.системного блоку НР серійний номер CZC929105V

33.системного блоку НР серійний номер CZC9423S1L

34.системного блоку НР серійний номер CZC9423SOT

35.системного блоку НР серійний номер CZC044DSW19

36.системного блоку НР серійний номер CZC74258OZ

37.системного блоку НР серійний номер CZC92910D3

38.системного блоку НР серійний номер CZC92910C9

39.системного блоку НР серійний номер CZC9473ML6

40.системного блоку НР серійний номер CZC92910C9, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно мотивів клопотання слідчий посилається на те, що невстановлені слідством особи, з метою зайняття підприємницькою діяльністю, що спрямована на отримання прибутку (бізнесом), щодо якої існує законодавча заборона, передбачена Законом України № 1334-17 від 15.05.2009 «Про заборону грального бізнесу в Україні», організували діяльність пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, тобто гральний бізнес, в приміщеннях, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_1 в нежитлових приміщеннях.

Оперативним шляхом працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в співучасті з громадянами на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в порушення вимог Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" №1334-VI від 15 травня 2009 року, згідно з яким в Україні заборонено гральний бізнес - діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, що дає змогу учаснику, як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості, діючи умисно, з метою отримання прибутку, точний час органом досудового розслідування не встановлений, по організували мережу гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор.

Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в співучасті з громадянами на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , маючи умисел на зайняття гральним бізнесом, з метою отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням час, розпочали пошук нежитлових приміщень, придатних для відкриття гральних закладів.

Зокрема, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , організував діяльність мережі гральних закладів, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_1 , де всупереч чинному законодавству населенню надаються послуги грального бізнесу за допомогою програмного забезпечення симуляції азартних ігор « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою забезпечення діяльності гральних закладів гр. ОСОБА_5 у невстановленому досудовим розслідуванням місці 27.12.2018 року уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_9 (який не був обізнаний про злочинні наміри) договір оренди нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_21 , на підставі якого отримав його у користування. Окрім того, ОСОБА_5 уклав договори оренди з власниками інших приміщень, зазначених вище.

В подальшому ОСОБА_5 підшукав персонал, який забезпечує постійну діяльність гральних закладів, а саме повідомлення потенційних клієнтів про початок роботи закладів та проведення розіграшів, отримання від клієнтів грошових коштів та виплата виграшу у разі його отримання, повідомлення ОСОБА_5 про необхідність проведення інкасації грального закладу чи нестачу коштів у касі приміщення, а також про проведення перевірок правоохоронними органами.

Так, вищевказані особи в приміщені за даними адресами встановили комп`ютери, за допомогою яких здійснювалась діяльність з організації, проведення та наданням можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, з метою отримання прибутку.

Після чого вказані особи перебуваючи в приміщенні зазначених закладів, умисно, за допомогою вказаної комп`ютерної техніки приймали ставки від гравців для гри в азартні ігри, в електронному (віртуальному) казино, що давало змогу гравцям як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №0018902 від 13 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що по даному кримінальному провадженню виникла необхідність тимчасового доступу до речей, а саме: до вищезазначеної комп`ютерної техніки.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зокрема, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Разом з тим, згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів.
Як вбачається зі змісту клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, останнім лише вказано речі, до яких слідчий просить надати доступ, при цьому в клопотанні належним чином не наведено обгрунтування, які саме відомості, містять вказані речі, доступ до яких слідчий просить надати, в тому числі для встановлення яких саме обставин у даному кримінальному провадженні, у випадку надання такого доступу.

Поряд з цим, слідчим не доведено, що вищезазначені документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають саме у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0018902 від 13 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, до документів слід відмовити.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.159, 160-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0018902 від 13 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: