Справа № 202/5780/19
Провадження № 1-кс/202/9033/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

23 серпня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 24 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

20 серпня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 20 серпня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2018 року між замовником - КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та генпідрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 1/2-18 згідно якого замовник доручає, а генпідрядник забезпечує відповідно до проектно-кошторисної документації та умов договору виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції. Об`єктом договору є «реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою АДРЕСА_1 ».

Згідно договору № 1/2-18 від 02.02.2018 року генпідрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось завершити виконання робіт до 31.12.2018 року.

Однак в ході проведення огляду 11.01.2019 року встановлено, що роботи не виконанні навіть на 5% та під час проведення огляду будь-які реконструкційні або будівельні роботи не здійснюються.

В ході перевірки фінансування через мережу інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано від КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за ряд виконаних робіт бюджетні кошти у розмірі 70 000 000,00 гривень за ряд виконаних робіт.

Таким чином, у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради (і.к. НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали документів щодо виконання робіт (здійснення реконструкції спортивного комплексу та будівель за адресою АДРЕСА_1 ) генпідрядником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (і.к. НОМЕР_2 ), які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку службових осіб, а також при проведенні судово-будівельних та судово-економічних експертиз, оскільки мають фактичні данні щодо виконання обсягів робіт та оплати за вказані роботи.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документації, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (і.к. НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо виконання робіт (здійснення реконструкції спортивного комплексу та будівель за адресою АДРЕСА_1 ), а також по взаємовідносинам з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради (і.к. НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме: договорів на виконання робіт (будівельно-монтажних робіт з реконструкції), з усіма додатками та специфікаціями до них; проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, оригіналами договорів на виконання технічного нагляду (у разі наявності), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу співробітникам оперативного підрозділу на підставі відповідного доручення, не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст.9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому, який звернувся з клопотанням, та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000056 від 24 січня 2019 року.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (і.к. НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (і.к. НОМЕР_2 )надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим слідчим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000056 від 24 січня 2019 року,тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів усіх документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (і.к. НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , відносно виконання робіт (здійснення реконструкції спортивного комплексу та будівель за адресою АДРЕСА_1 ) за період часу з 01.01.2018 року по 23 серпня 2019 року, а саме до:

- усіх договорів на виконання робіт (здійснення реконструкції спортивного комплексу та будівель), укладених за результатами проведення тендерів, а також без проведення таких («прямі» договори) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (і.к. НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради (і.к. НОМЕР_1 ) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами, договорами, додатками до них та супровідними документами (актами виконаних робіт, тощо) із підприємствами, які залучались у якості субпідрядних організацій;

- договорів на виконання технічного нагляду та або відповідні накази та інші документи по закріпленню відповідальної особи, по роботам, які виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (і.к. НОМЕР_2 ) на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради (і.к. НОМЕР_1 ), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- договорів на виконання проектних робіт, за якими у подальшому виконувались роботи (здійснення реконструкції спортивного комплексу та будівель) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (і.к. НОМЕР_2 ) на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради (і.к. НОМЕР_1 ), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- довідку про працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (і.к. НОМЕР_2 ), які були залучені на здійснення реконструкції спортивного комплексу та будівель за адресою АДРЕСА_1 ) із зазначенням дати прийняття на роботу, накази про звільнення, відпустки, лікарняні, відсторонення від займаних посад, на посади на якій перебуває/перебував співробітник.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 21 вересня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1