УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2019 року м.Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про призначення судово-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 0001716 від 13.07.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001716 від 13.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, в якому просить доручити експертам провести судово-технічну експертизу.
В обгрунтування клопотання зазначено, на пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 20.07.2015 за № 466/БТ «Про вiднесення ПАТ «АКБ «Капітал» до категорiї неплатоспроможних» виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі Фонд) прийнято рішення вiд 20.07.2015 за № 140 «Про запровадження тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «АКБ «Капітал» (далі Банк).
В подальшому, вiдповiдно до постанови Правлiння НБУ вiд 29.10.2015 за №753 «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПАТ «АКБ «Капітал» виконавчою дирекцiєю Фонду прийнято рiшення вiд 29.10.2015 за № 195 «Про початок процедури лiквiдацiї ПАТ «АКБ «Капітал» та делегування повноважень лiквiдатора банку, визначенi Законом України «Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб».
Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 02.11.2015 за № 196 ОСОБА_4 призначено уповноваженою особою Фонду на ліквідацію Банку. У відповідності до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» як уповноважена особа Фонду ОСОБА_4 мав повноваження щодо здійснення управління банком та його майном тощо.
Рішенням виконавчої дирекції Фонду вiд 12.03.2018 за № 676 «Про змiну уповноваженої особи Фонду на лiквiдацiю Банку ОСОБА_5 вiдсторонено вiд виконання обов`язків уповноваженої особи Фонду, та призначено з 13.03.2018 уповноваженою особою Фонду на лiквiдацiю Банку ОСОБА_6 .
Так, пiд час здiйснення процедури лiквiдацiї Банку, а саме перевірки активів банку для подальшого продажу у зв`язку з його ліквідацією, були виявлено факти виводу активів із під обтяжень колишнім лiквiдатором Банку ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими особами за наступних обставин.
В ході досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, на підставі якої проведено тимчасовий доступ до документів приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , які стали підставою незаконного зняття обтяжень з майна наданого Банку в іпотеку, а саме:
- лист (повідомлення) ПАТ «АКБ «Капітал» (не містить дати та реєстраційного номера) підписаний уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ «Капітал» ОСОБА_4 та містить печатку ПАТ «АКБ «Капітал» про повне виконання ОСОБА_8 (Позичальником) обов`язків перед ПАТ «АКБ «Капітал» згідно договору про надання споживчого кредиту за № 193 від 16.07.2008;
- лист (повідомлення) ПАТ «АКБ «Капітал» вiд 19.12.2016 реєстр. № 1/2533, підписаний уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ «Капітал» ОСОБА_4 та містить печатку ПАТ «АКБ «Капітал» про повне виконання ТОВ «Ліней» (Позичальником) обов`язків перед ПАТ «АКБ «Капітал» згідно кредитного договору № 89/2009 від 23.09.2008;
- лист (повідомлення) ПАТ «АКБ «Капітал» вiд 11.10.2016 реєстр. № 1/2261, підписаний уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ «Капітал» ОСОБА_4 та містить печатку ПАТ «АКБ «Капітал» про повне виконання ТОВ «Техностройінвест» (Позичальником) обов`язків перед ПАТ «АКБ «Капітал» згідно кредитного договору № 19/2012 від 27.04.2012;
- лист (повідомлення) ПАТ «АКБ «Капітал» вiд 11.10.2016 реєстр. № 1/2262, підписаний уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ «Капітал» ОСОБА_4 та містить печатку ПАТ «АКБ «Капітал» про повне виконання ТОВ «Техностройінвест» (Позичальником) обов`язків перед ПАТ «АКБ «Капітал» згідно кредитного договору № 19/2012 від 27.04.2012.
Вищевказані документи підлягають дослідженню експертним шляхом для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою установлення способу нанесення відтисків печаток ПАТ «АКБ «Капітал» у них, для чого необхідні спеціальні знання. У зв`язку з цим, в кримінальному провадженні необхідно провести судово-технічну експертизу документів.
Слідчий просив клопотання задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Згідно з ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Згідно зі ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Враховуючи, що призначення експертизи для даного кримінального провадження є необхідним, а також неможливість стороною кримінального провадження самостійно залучити експерта, слідчий суддя вважає наявними підстави згідно ст.244 КПК України для призначення у кримінальному провадженні судово-технічної експертизи з переліком запитань, які поставлені у даному клопотанні.
Керуючись ст. ст. 242, 244, 245 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про призначення судово-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 0001716 від 13.07.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України - задовольнити.

Проведення судово-технічної експертизи документів доручити експертам Українським науково-дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз СБ України.

На вирішення експертів поставити такі питання:

- Чи нанесені відтиски круглої печатки «УКРАЇНА м. ДОНЕЦЬК ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «КАПІТАЛ» і.к. 13486837» на документах лист (повідомлення) ПАТ «АКБ «Капітал» (не містить дати та реєстраційного номера) підписаний уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ «Капітал» ОСОБА_4 та містить печатку ПАТ «АКБ «Капітал» про повне виконання ОСОБА_8 (Позичальником) обов`язків перед ПАТ «АКБ «Капітал» згідно договору про надання споживчого кредиту за № 193 від 16.07.2008; лист (повідомлення) ПАТ «АКБ «Капітал» вiд 19.12.2016 реєстр. № 1/2533, підписаний уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ «Капітал» ОСОБА_4 та містить печатку ПАТ «АКБ «Капітал» про повне виконання ТОВ «Ліней» (Позичальником) обов`язків перед ПАТ «АКБ «Капітал» згідно кредитного договору № 89/2009 від 23.09.2008; лист (повідомлення) ПАТ «АКБ «Капітал» вiд 11.10.2016 реєстр. № 1/2261, підписаний уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ «Капітал» ОСОБА_4 та містить печатку ПАТ «АКБ «Капітал» про повне виконання ТОВ «Техностройінвест» (Позичальником) обов`язків перед ПАТ «АКБ «Капітал» згідно кредитного договору № 19/2012 від 27.04.2012; лист (повідомлення) ПАТ «АКБ «Капітал» вiд 11.10.2016 реєстр. № 1/2262, підписаний уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ «Капітал» ОСОБА_4 та містить печатку ПАТ «АКБ «Капітал» про повне виконання ТОВ «Техностройінвест» (Позичальником) обов`язків перед ПАТ «АКБ «Капітал» згідно кредитного договору № 19/2012 від 27.04.2012, однією і тією самою печаткою?

- Яким способом нанесені вказані відтиски печаток?

- Чи нанесено відтиски печаток в документах на документах лист (повідомлення) ПАТ «АКБ «Капітал» (не містить дати та реєстраційного номера) підписаний уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ «Капітал» ОСОБА_4 та містить печатку ПАТ «АКБ «Капітал» про повне виконання ОСОБА_8 (Позичальником) обов`язків перед ПАТ «АКБ «Капітал» згідно договору про надання споживчого кредиту за № 193 від 16.07.2008; лист (повідомлення) ПАТ «АКБ «Капітал» вiд 19.12.2016 реєстр. № 1/2533, підписаний уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ «Капітал» ОСОБА_4 та містить печатку ПАТ «АКБ «Капітал» про повне виконання ТОВ «Ліней» (Позичальником) обов`язків перед ПАТ «АКБ «Капітал» згідно кредитного договору № 89/2009 від 23.09.2008; лист (повідомлення) ПАТ «АКБ «Капітал» вiд 11.10.2016 реєстр. № 1/2261, підписаний уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ «Капітал» ОСОБА_4 та містить печатку ПАТ «АКБ «Капітал» про повне виконання ТОВ «Техностройінвест» (Позичальником) обов`язків перед ПАТ «АКБ «Капітал» згідно кредитного договору № 19/2012 від 27.04.2012; лист (повідомлення) ПАТ «АКБ «Капітал» вiд 11.10.2016 реєстр. № 1/2262, підписаний уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ «Капітал» ОСОБА_4 та містить печатку ПАТ «АКБ «Капітал» про повне виконання ТОВ «Техностройінвест» (Позичальником) обов`язків перед ПАТ «АКБ «Капітал» згідно кредитного договору № 19/2012 від 27.04.2012 та у додатках до протоколу відібрання зразків для експертного дослідження від 08.05.2019 однією і тією самою круглою печаткою «УКРАЇНА м. ДОНЕЦЬК ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «КАПІТАЛ» і.к. 13486837»?

Надати експертам об`єкти дослідження, а також інші предмети і документи, що стосуються предмета дослідження, та інші матеріали кримінального провадження, які необхідні для проведення експертизи.

Згідно ст. 5 Закону України «Про судову експертизу» дозволити часткове пошкодження або знищення наданих для дослідження об`єктів в тій чи іншій мірі, які необхідні для проведення дослідження згідно методики.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1