Справа № 481/668/19
Провадж.№ 1-кс/481/303/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2019 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 28.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів,
В С Т А Н О В И В:
В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 28.07.2017 року до Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає в с. Майорівка Новобузького району про те, що в період з 07.07.2017 року по 28.07.2017 року невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в розмірі 4000 грн. та 15000 грн., що знаходилися на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення було розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2017 року за № 0000462 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 07.07.2017 року на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який назвався представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запропонував її встановити захист від шахраїв на картковий рахунок, але після даного повідомлення зв`язок було перервано. Вона зателефонувала на №3700 і повідомила, що невідомі попередили її як захистити кошти від шахраїв. Невідома жінка по телефону з № НОМЕР_1 повідомила, що в неї мається борг по кредиту в сумі 5200 гривень, що вона підтвердила. Також жінка повідомила, що заблокує її картки кредитну та картку, на яку зараховується заробітна плата. В цей же день ОСОБА_4 на мобільний телефон НОМЕР_2 надійшло СМС повідомлення, що її рахунок поповнено на 10 та 30 гривень. Після чого телефон було відключено. 17.07.2017 року вона прийшла до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Новому Бузі щоб розблокувати банківську картку, але працівник банку повідомила, що дані картки вже заблоковано, необхідно отримати нову банківську карту для чого їй було необхідно придбати також нову сім-карту, що вона і зробила. Вона купила сім карту № НОМЕР_3 і їй надали нову кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Працівник банку повідомила, що на її кредитну картку були оформлені миттєві розстрочки, які остання ніколи не оформляла. 28.07.2017 року ОСОБА_4 знову прийшла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Новий Буг з метою перевірити рахунок на своїй кредитній картці даного банку. Працівник банку повідомила, що на її прізвище оформлено три миттєві розстрочки на загальну суму 25000 гривень в період з 07.07.2017 року по 28.07.2017 року.
Слідчий вважає, що відомості про рух грошових коштів, грошові чеки, фото та відеофайли про зняття грошових коштів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , документів, які надавалися осоюбою при відкритті даної картки, договорів про дистанційне банківське обслуговування, мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані для викриття особи (осіб), яка вчинила протиправні дії, слідчий просив надати доступ до вказаних банківських документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином; відповідно до вимог ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 та протокол допиту потерпілого, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.
Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , ст.слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 та оперативним працівникам СКП Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , за дорученням слідчого, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на картку якого (карта отримувача № НОМЕР_4 ) в період з 07.07.2017 року по 28.07.2017 року з картки на ім`я ОСОБА_4 (Картка № НОМЕР_4 ) було списано грошові кошти в розмірі 4000,00 гривень та 15000 гривень, а саме:
1)Роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку НОМЕР_4 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
2)Документів, які надавались особою при відкритті вищевказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
3)Грошових чеків з моменту відкриття даного рахунку по теперішній час в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
4)Договорів на дистанційне банківське обслуговування, за умов їх наявності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
5)Фото та відео файлів відносно зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 , за умов їх наявності, тощо, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . (МФО НОМЕР_5 ).
Строк дії ухвали до 27.09.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На увалу може бути подано апеляційну скаргу до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1