Справа № 635/3445/19
Номер провадження 1-кс/635/1641/2019
У Х В А Л А
20 травня 2019 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
Надати старшому слідчому СВ Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг в період часу з 00 години 00 хвилин 01 листопада 2018 року по 24 годину 00 хвилин 16 травня 2019 року абонента НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки вищевказаного абонента та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:
Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером.
Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі.
Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ).
Типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація.
Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.
Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та при пособництві невстановлених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 23.08.2018 по 02.11.2018 вчинили заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах, при наступних обставинах:
Так, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 при невстановлених під час досудового розслідування обставинах дізналися, що в с. Глибоке Харківського району Харківської по вул. Зарічній (колишня вул. Кірова) на території колишнього ІНФОРМАЦІЯ_5 , окрім зруйнованих нежитлових приміщень корівників, до теперішнього часу знаходяться в нормальному стані нежитлові приміщення корівники, один з яких розташований за адресою: АДРЕСА_2 та належить на праві приватної власності ОСОБА_11 , а інший розташований за адресою: АДРЕСА_2 та належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Далі, у ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виник спільний злочинний умисел на заволодіння вищевказаним майном шляхом обману до реалізації якого останні вирішили залучити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Для реалізації свого умислу ОСОБА_9 у змові з ОСОБА_10 розробили злочинний план, згідно якого, останні вирішили, що для заволодіння майном, необхідно:
- створити та зареєструвати у встановленому законом порядку підприємство, яке використати для заволодіння, приховування та використання майна, отриманого в результаті протиправних дій;
- присвоїти інші номери поштових адрес нежитловим приміщенням корівникам, які вже мали власників та поштові адреси: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ;
- провести інвентаризацію та виготовити технічні паспорти на вищевказані об`єкти нерухомого майна вказавши з новими адресами та власником;
- виготовити документи необхідні для передання вказаних об`єктів до статутного капіталу створеного підприємства та реєстрації права власності на них, як на об`єкти нерухомого майна за іншою адресою.
23.08.2018 виконуючи умови злочинного плану ОСОБА_10 , створив та зареєстрував у встановленому законом порядку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке в подальшому планувалось використати для заволодіння вищевказаним майном шляхом внесення незаконно отриманого майна до статутного капіталу вказаного підприємства.
Далі, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вступили у злочинну змову з невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким довели умови злочинного плану про присвоєння номерів поштових адрес нежитловим приміщенням корівникам, які вже мали власників та поштові адреси: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а останні добровільно погодилися виконати умови злочинного плану та взяли зобов`язання винести необхідне рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 про присвоєння нових поштових адрес.
Після цього, 05.09.2018 ОСОБА_9 , згідно умов розробленого злочинного плану виконуючи відведену йому роль у вчиненні кримінального правопорушення звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 з письмовою заявою від 05.09.2018 вхід. №89 в якій прохав присвоїти поштову адресу будівлям корівникам колишнього ІНФОРМАЦІЯ_5 , при цьому за погодженням з іншими спільниками, умисно не надав до ІНФОРМАЦІЯ_4 схеми місць розташування об`єктів нерухомого майна для подальшого прикриття своїх та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 протиправних дій. При цьому станом на 05.09.2018 року право власності на вищевказані об`єкти нерухомості ніколи не належали ОСОБА_9 та будь-які законні підстави у останнього володіти, розпоряджатися, користуватися вказаними об`єктами нерухомості не було.
Далі, невстановлені особи ІНФОРМАЦІЯ_4 виконуючи відведену їм роль у вчиненні кримінального правопорушення, здійснюючи пособницькі дії заздалегідь повідомили ОСОБА_9 фіктивні номери поштових адрес, які рішенням виконкому ІНФОРМАЦІЯ_4 будуть в подальшому присвоєні нежитловим приміщенням корівнику № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
В подальшому ОСОБА_9 після отримання необхідної інформації про номери поштових адрес, які будуть присвоєні вищезазначеним об`єктам нерухомості, 03.10.2018 маючи на меті заволодіння нежитловими приміщеннями - корівниками за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з замовленнями на виготовлення на вищевказані будівлі технічних паспортів з новими адресами зазначивши в заявках адреси: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .
17.10.2018 дотримуючись умов злочинного плану невстановленими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 заяву від ОСОБА_9 задоволено та видано рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 №73 «Про присвоєння поштової адреси будівлям колишнього ІНФОРМАЦІЯ_5 » за підписом ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_12 , яким присвоєно поштову адресу двом будівлям: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .
18.10.2018 ОСОБА_9 отримав в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » технічний паспорт №2573 на громадську будівлю корівник за адресою: АДРЕСА_6 , яка фактично являється нежитловою будівлею корівником за адресою: АДРЕСА_7 , а також технічний паспорт № НОМЕР_6 на громадську будівлю корівник за адресою: АДРЕСА_5 , яка фактично являється нежитловою будівлею корівником за адресою: АДРЕСА_2 .
Реалізуючи свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_9 та ОСОБА_10 22.10.2018 в порушення ЗУ «Про нотаріат» самостійно склали та підписали акт прийому передачі та грошової оцінки майна згідно умов якого ОСОБА_9 передав до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вищевказані об`єкти нерухомого майна.
Цього ж дня ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою доведення злочинного умислу до кінця на загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при розгляді питань порядку денного вирішили:
- по питанню другому порядку прийняли до складу учасників Товариства гр. ОСОБА_9
- по питанню четвертому порядку розділили частки між учасниками в статутному капіталі Товариства: ОСОБА_9 володіє 90% статутного капіталу Товариства, що складає 9000 грн., ОСОБА_10 володіє 10% статутного капіталу Товариства, що складає 1000 грн. - по питанню п`ятому порядку прийняли рішення затвердити нову редакцію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з урахуванням змін щодо складу учасників Товариства та збільшення статутного капіталу Товариства;
- по питанню шостому порядку призначили ОСОБА_10 відповідальним за проведення державної реєстрації змін до відомостей та уставних документів Товариства.
Далі, 23.10.2018 за заявою ОСОБА_10 , відомості про державну реєстрацію змін в частині розміру статутного капіталу та зміни складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », були внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.
02.11.2018 ОСОБА_10 виконуючи умови розробленого злочинного плану, виконуючи відведену йому роль у вчиненні кримінального правопорушення звернувся до Харківської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » із заявами: №143801442 про реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_5 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та №143805132 про реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_6 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до яких останнім були додані документи, які фактично не містили достатніх відомостей та підстав для реєстрації права власності на вищевказане майно.
05.11.2018 рішенням про державну реєстрацію прав та обтяжень № 43863283 державний реєстратор Харківської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_13 зареєструвала право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_5 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Крім цього, того ж дня рішенням про державну реєстрацію прав та обтяжень №43863931 державний реєстратор Харківської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_13 зареєструвала право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_6 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В результаті протиправних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_10 вчинених за попередньою змовою, при пособництві невстановлених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , останні шляхом обману заволоділи: нежитловим приміщенням корівником за адресою: АДРЕСА_2 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_11 вартість якого згідно висновку експертів № 1152/3775 від 28.02.2019 склала 578850 грн. (п`ятсот сімдесят вісім тисяч вісімсот п`ятдесят гривень); нежитловим приміщенням корівником за адресою: АДРЕСА_3 , який належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вартість якого згідно висновку експерта № 1152/3775 від 28.02.2019 від 28.02.2019 склала 574830 грн. (п`ятсот сімдесят чотири тисячі тридцять гривень), а всього заволоділи майном на загальну суму 1 153 680 грн. (один мільйон сто п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят гривень ), чим спричинили матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
На даний час підозрюваний ОСОБА_9 оголошений в розшук, в зв`язку з тим що він приховується від органів слідства.
До Харківського ВП надійшов рапорт О/у СКП Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 про те, що в ході проведених заходів направлених на встановлення місцезнаходження розшукуваного було встановлено номер мобільного телефону оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яким користувався підозрюваний ОСОБА_9 .
Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок абонента НОМЕР_1 надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження особи, яка приховується від слідства.
Слідчий та представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Як убачається з рапорту оперативного уповноваженого СКП Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 , в ході проведення заходів направлених на встановлення місцезнаходження розшукуваного встановлено номер мобільного телефону, яким користувався ОСОБА_9 , а саме: НОМЕР_7 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчим суддею встановлено, що інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг в період часу з 00 години 00 хвилин 01 листопада 2018 року по 24 годину 00 хвилин 16 травня 2019 року абонента НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати старшому слідчому СВ Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг в період часу з 00 години 00 хвилин 01 листопада 2018 року по 24 годину 00 хвилин 16 травня 2019 року абонента НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки вищевказаного абонента та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:
Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером.
Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі.
Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ).
Типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація.
Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.
Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, до 20 червня 2019 року .
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1