Справа № 550/567/19
Провадження №1-кс/550/428/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2019 року смт Чутове
Слідчий суддя Чутівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Чутове клопотання слідчого Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2019р. за №0000139,
В СТ А Н О В И В :
Слідчий СВ Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: анкетні дані власника (П.І.Б., дата народження, адреса проживання контактний телефон), інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 00.00 години 16.04.2019 по 00 годину 19.04.2019, з визначенням часу, дати, місця перерахування, місця зняття їх з картки, рахунків, на які перераховані кошти із зазначенням їх власників (користувачів), інформації щодо кінцевого обладнання, з якого здійснювалися транзакції з використанням сервісу віддаленого доступу, при використанні мобільного додатку номера мобільного телефону та інформації щодо особи яка закріплена як користувач (власник) даного номеру; особисті дані (П.І.Б., номер мобільного телефону, номери рахунків (карток) по вищевказаним транзакціям які знаходяться у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 17.04.2019 року невідома особа шляхом шахрайських дій заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами у сумі 30700 грн.
В ході проведення перевірки було встановлено, що 17.04.2019 року в другій половині дня на мобільний номер НОМЕР_3 , належний ОСОБА_4 , зателефонував невідомий чоловік, який, представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що його банківська картка № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована, і для її розблокування необхідно перевірити анкетні дані власника. Під час розмови невідомий чоловік назвав потерпілому його анкетні дані, номер банківської картки та суму грошових коштів, що знаходились на картці та попросив, щоб ОСОБА_4 повідомив три цифри з іншої сторони картки (SRN-код), на що останній погодився і зробив це.
В подальшому під час спілкування невідомий чоловік попросив також вказати цифри із смс - повідомлень, що надходили на мобільний телефон потерпілого, що останній також зробив. Через деякий час ОСОБА_4 вирішив звернутися до банку та дізнатися баланс його картки, на що йому повідомили, що грошові кошти на вказаній картці відсутні, і те, що з його кредитної картки № НОМЕР_2 також було списано грошові кошти у сумі 4900,00 грн.
В клопотанні слідчий зазначила, що на даний час в рамках кримінального провадження з метою підтвердження показів потерпілого ОСОБА_4 та відслідкування руху коштів по банківських картках, які являється предметом злочину, та встановлення можливих співучасників, на рахунки яких могли в подальшому бути перераховані зазначені грошові кошти, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
До клопотання доданий витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000139, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 26.04.2019 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого подається клопотання.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація, яка перебуває або може перебувати перебувати у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Отримати вищевказану інформації іншим способом, крім на підставі ухвали слідчого судді, неможливо, оскільки остання містить охоронювану законом таємницю.
У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження №0000139 від 26.04.2019 року, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Чутівського відділення поліції Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов`язати відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Чутівського відділення поліції Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом надання інформації по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , зокрема анкетні дані її власника (П.І.Б., дата народження, адреса проживання, контактний телефон), інформацію про рух коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 00.00 години 16.04.2019р. по 00 годину 19.04.2019р., з визначенням часу, дати, місця перерахування, місця зняття їх з картки, рахунків, на які перераховані кошти із зазначенням їх власників (користувачів), інформації щодо кінцевого обладнання, з якого здійснювалися транзакції з використанням сервісу віддаленого доступу, при використанні мобільного додатку номера мобільного телефону та інформації щодо особи яка закріплена як користувач (власник) даного номеру; особисті дані (П.І.Б., номер мобільного телефону, номери рахунків (карток) по вищевказаним транзакціям.
Строк дії ухвали до 30 вересня 2019 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1