У Х В А Л А
06 листопада 2019 року м.Хмельницький
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, у період часу з 2013 по 2018 роки службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,заволоділи грошовими коштами власників квартир ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
03.12.2018 року змінено правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення на ч.5 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2013 року по 2018 рік службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » представили на затвердження загальних зборів 28.03.2015 року договір ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), яке начебто ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов`язки, згідно зазначеного договору підряду, добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який фактично не проводив будівельні роботи та будівництво не закінчив.
Відповідно до декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_5 у 2015 році, відображені відомості про наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта, однак, на даний час обладнання для комунікацій будинку в дійсності відсутнє, а об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва. Крім того, згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначено генеральним підрядником, хоча в дійсності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівельних робіт не проводив, кошти на розрахункові рахунки вказаного товариства, не надходили.
Крім того, у кримінальному провадженні отримано виписку по руху коштів за розрахунковими рахунками ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при огляді яких було встановлено ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які надавали будь-які послуги щодо проведення будівельних робіт та/або поставки будівельних матеріалів на будівництво будинку АДРЕСА_2 . Зокрема, ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 .
В зв`язку з чим, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що шляхом подання реєстраторам речових прав підроблених документів або документів, що містять недостовірні відомості про дійсних власників та володільців нерухомого майна зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , причетні особи незаконно заволоділи квартирами і нежитловими приміщеннями за вказаною адресою, що відображено у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, підтвердження факту незаконного привласнення спірного майна за згаданою адресою, та грошових коштів, отриманих за їх продаж, а також з метою подальшого проведення судових експертиз та встановлення розміру заподіяних збитків, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів з ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: реєстраційних справ разом зі всіма додатками, супровідними та підтверджуючими документами наступних суб`єктів підприємницької діяльності: фізичні особи - підприємці: « ОСОБА_6 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНПП ( НОМЕР_3 ); « ОСОБА_18 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНПП ( НОМЕР_4 ); « ОСОБА_8 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНПП ( НОМЕР_5 ); « ОСОБА_11 », ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНПП ( НОМЕР_6 ); « ОСОБА_12 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНПП ( НОМЕР_7 ); « ОСОБА_14 », ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНПП ( НОМЕР_8 ); « ОСОБА_13 », ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНПП
( НОМЕР_9 ); « ОСОБА_16 », ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНПП ( НОМЕР_10 );« ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНПП ( НОМЕР_11 ); « ОСОБА_9 », ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНПП ( НОМЕР_12 ); « ОСОБА_7 », ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНПП ( НОМЕР_13 ); « ОСОБА_10 », ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНПП ( НОМЕР_14 ); та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність..
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза зміни або знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи. Разом з тим, слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів вищезазначених документів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.
Керуючись ст.ст.163,164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 та слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) а саме: реєстраційних справ разом зі всіма додатками, супровідними та підтверджуючими документами наступних суб`єктів підприємницької діяльності:
- фізичні особи-підприємці: « ОСОБА_6 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_3 ); « ОСОБА_18 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_4 ); « ОСОБА_8 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_5 ); « ОСОБА_11 », ІНФОРМАЦІЯ_9 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_6 ); « ОСОБА_12 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_7 ); « ОСОБА_14 », ІНФОРМАЦІЯ_11 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_8 ); « ОСОБА_13 », ІНФОРМАЦІЯ_12 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_9 ); « ОСОБА_16 », ІНФОРМАЦІЯ_13 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_10 ); « ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_14 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_11 ); « ОСОБА_9 », ІНФОРМАЦІЯ_15 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_12 ); « ОСОБА_7 », ІНФОРМАЦІЯ_16 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_13 ); « ОСОБА_10 », ІНФОРМАЦІЯ_17 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_14 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).
Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 06 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя