Справа № 461/7883/18
Провадження № 1-кс/461/7904/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

09 вересня 2019 року заявник звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту наступного майна: Картонну коробку у середині якої грошові купюри опечатані банківською стрічкою та паперовою биркою на якій зроблено напис «1000 аркушів, 200 гривень, 200 000 гривень»; Паперовий конверт у якому грошові кошти номіналом сто гривень у загальній кількості 20 000 грн; Паперову коробку у середині якої грошові кошти різного номіналу у загальній кількості 342 133 грн, 100 доларів США та три пачки грошей із банківськими стрічками на яких здійснено напис 100 аркушів по 500 грн (15 000 грн); Паперовий конверт у якому грошові кошти номіналом по 200 грн у загальній кількості 10 000 грн; Поліетиленовий пакет у середині якого купюри номіналом 100 доларів США у загальній сумі 10 000 доларів США; Поліетиленовий пакет у середині якого купюри номіналом 100 доларів США у загальній сумі 9 900 доларів США; Поліетиленовий пакет у середині якого грошові кошти різного номіналу у загальній сумі 86 850 грн та 100 доларів США; Косметичка у середині якої грошові кошти номіналом 500 грн загальною сумою 50 000 грн; Паперова коробка у середині якої купюри номіналом 200 грн у загальній сумі 60 000грн; Паперовий конверт на якому зроблено напис «І.П.» у середині якого грошові кошти номіналом по 200 грн у загальній сумі 60 000 грн; Паперовий у середині якого грошові кошти номіналом 200 грн у загальній сумі 20 000 грн; Грошові кошти різного номіналу у загальній сумі 252 185 грн; Паперовий конверт на якому зроблено напис «15.07.15» у середині якого грошові кошти у загальній сумі 3 200 грн; Паперовий конверт із двома подарунковими конвертами у грошові кошти у сумі 6 200 грн; Паперовий конверт із грошовими коштами у загальній сумі 15 400 грн; Паперовий конверт із грошовими коштами у загальній сумі 20 000 грн; Паперовий конверт із грошовими коштами у загальній сумі 10 330 грн; Паперовий конверт із грошовими коштами у сумі 1 400 грн; Грошові кошти, які поміщено у поліетиленовий пакет різного номіналу загальною сумою 851 320 грн; Гаманець голубого кольору у середині якого грошові кошти загальною сумою 19 600 грн; Косметичка червоного кольору у середині якої грошові кошти загальною сумою 205 710 грн; Грошові кошти різного номіналу на загальну суму 3 888 доларів США; Грошові кошти різного номіналу на загальну суму 410 Євро; грошові кошти в сумі 7400 гривень купюрами номіналом по 100 гривень та зобов`язати старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні №0000454 від 08.08.2018 року повернути ОСОБА_5 вказане вище майно, вилучене під час обшуків 27 грудня 2018 року, зокрема грошові кошти на загальну суму 2 391 728 грн., 23988 доларів США та 410 Євро.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що вилучені у ОСОБА_5 при проведенні обшуків грошові кошти є його особистою власністю, отримані ним за результатами здійснення господарської діяльності як ФОП, а також у вигляді заробітної плати, одержаної у 2017-2018 роках, як директором ПП «НВП «Енерго-Ефект» та немає жодного відношення до обставин кримінального провадження, не є коштами отриманими злочинним шляхом.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 підтримав клопотання з мотивів наведених у ньому.

Слідчий у судовому заперечив проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що ухвалою Галицького районного суду м.Львова у справі №461/7883/18 (Провадження №1-кс/461/11421/19) від 28 грудня 2018 року накладено арешт на грошові кошти в сумі 8300 гривень; особова справа голови сільської ради ОСОБА_8 ; робочі проекти в прошитому вигляді в кількості п`ять штук; Дозвіл на виконання будівельних робіт на одному аркуші; експертний звіт в прошитому вигляді на двох аркушах; полімерний пакет чорного кольору з подарунковим пакунком цукерків; полімерний пакет чорного кольору в якому знаходиться картонна коробка, в якій знаходяться грошові кошти в сумі 55000 гривень, а саме три пачки купюр номіналом по 100 гривень в кількості сто штук в кожній пачці скріплені банківською стрічкою, пачка купюр номіналом двісті гривень в кількості сто штук скріплена банківською стрічкою, купюри номіналом сто гривень в кількості 50 штук; договори підряду в кількості шість штук з додатками; Наказ №1505-07 ПП НВП «Енерго-Ефект»; Блокнот в твердій обкладинці із зображенням феї; грошові кошти в сумі 7400 гривень купюрами номіналом по 100 гривень; автомобіль марки «Toyota Rav4» д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу серії НОМЕР_2 , ключ від замка запалювання з брелком від даного автомобіля; картонна коробка з документами щодо співпраці ПП НВП «Енерго-Ефект» та ФОП ОСОБА_5 ; печатка ФОП ОСОБА_5 ; 17 папок швидкозшивачів з документами щодо діяльності ПП НВП «Енерго-Ефект» з бюджетними установами; печатка ФОП ОСОБА_9 , печатка ФОП ОСОБА_10 ; 17 папок швидкозшивачів з документами щодо співпраці ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 з ПП НВП «Енерго-Ефект»; блокнот-записник; 42 папки швидкозшивачів з документацією щодо діяльності ПП НВП «Енерго-Ефект»; картонна коробка з документацією щодо діяльності ПП НВП «Енерго-Ефект», вилучена з кабінету директора; печатка ПП НВП «Енерго-Ефект»; паперовий конверт із надписом «Б.В.» в якому знаходяться грошові кошти в сумі 3000 гривень; грошові кошти в сумі 116500 гривень в паперових конвертах; грошові кошти в сумі 10 000 тисяч гривень купюрами номіналом по 100 гривень заклеєні банківською стрічкою; Грошові кошти в сумі 2000 гривнь купюрами номіналом по 500 гривень; банківську стрічку для скріплення грошових коштів; довіреність № НМА 407626 від 23.03.20174; копія довіреності НАС 725332; два аркуші паперу А4 з відтиском печатки ТзОВ РАУН ідент 38700539; два аркуші Яремчанської міської ради: Микуличанська сільська рада з відтиском печатки код 04354657зх рукописним підписом; бланк ТзОВ ОСП Корпорація ВАТРА код 33680115; копія та ориганал вироку Сихівського районного суду м. Львова відносно ОСОБА_11 на 2 арк.; Два аркуші з відтиском печатки ПП НВП «Енерго-Ефект» код 34605636; Копія виписки ФОП « ОСОБА_12 »; Один аркуш паперу з відтиском печатки ТзОВ «РАУН»; Один аркуш паперу з відтиском печатки ТзОВ «РАУН» з рукописним текстом та підписом; Копія однолінійної схеми електронних зєднанань на 2 арк.; Бланк виконкому Стародобротвірської сільської ради на 21 арк.; Заява Переможнинської сільськоїхради без підпису; Аркуш з затвердженням сільського голови Корченівської сільської ради; Два бланки Корченівської сільської ради на 2 арк.; Дві копії бланків Корченівської сільської ради з відтисками печатки та підписом на 2 арк.; Два бланки Переможненської сільської ради вих№277 від 05.06.2013 з відтиском печатки та підписом; Три бланки Великодорошівської сільської ради на 3 арк.; Бланк Корналовицької сільської ради на 2 арк.; Копія бланку Дублянської міської ради з відтиском печатки та рукописним підписом; Бланк Речичанської сільської ради на 1 арк.; Два бланки Угнівської міської ради з відтиском печатки на 2 арк. (копії); Бланк Корчинської сільської ради на 1 арк.; Бланк Великодорощівської сільської ради на 1 арк.; Анкета замовника від імені Речичанської сільської ради з рукописним текссьлмбез підпису; Копія додтатку №6 до договору 04319/00 ; Копія таблиці з ключовим словом «вуличне освітлення»; Бланки Комарнівської міської ради на 7 арк. Бланк Глинянської міської ради з рукописним підписом на 1 арк.; Бланк ПП «Вісла мода» на 4 арк.; Бланк Великомостівської сільської ради з відтиском печатки «Для довідок»; Бланк КП ЖКГ Великомостівської сільської ради з відтиском печатки «Для довідок»; Бланк грядівської сільської ради; Бланк Турківської міської ради з відтиском печатки та рукописним текстом; Бланк НВП «Західсвітло» на 18 арк.; Бланк ЛКП «Львівсвітло» на 2 арк.; Грошові кошти у сумі 334000 гривень; 2178 доларів США; 300 Євро; 1300 злотих; Картонну коробку у середині якої грошові купюри опечатані банківською стрічкою та паперовою биркою на якій зроблено напис «1000 аркушів, 200 гривень, 200 000 гривень»; Паперовий конверт у якому грошові кошти номіналом сто гривень у загальній кількості 20 000 грн.; Паперову коробку у середині якої грошові кошти різного номіналу у загальній кількості 342 133 грн, 100 доларів США та три пачки грошей із банківськими стрічками на яких здійснено напис 100 аркушів по 500 грн (15 000 грн); Паперовий конверт у якому грошові кошти номіналом по 200 грн у загальній кількості 10 000 грн; Поліетиленовий пакет у середині якого купюри номіналом 100 доларів США у загальній сумі 10 000 доларів США; Поліетиленовий пакет у середині якого купюри номіналом 100 доларів США у загальній сумі 9 900 доларів США; Поліетиленовий пакет у середині якого грошові кошти різного номіналу у загальній сумі 86 850 грн та 100 доларів США; Косметичка у середині якої грошові кошти номіналом 500 грн загальною сумою 50 000 грн; Паперова коробка у середині якої купюри номіналом 200 грн у загальній сумі 60 000грн; Паперовий конверт на якому зроблено напис «І.П.» у середині якого грошові кошти номіналом по 200 грн у загальній сумі 60 000 грн; Паперовий у середині якого грошові кошти номіналом 200 грн у загальній сумі 20 000 грн; Грошові кошти різного номіналу у загальній сумі 252 185 грн; Паперовий конверт на якому зроблено напис «15.07.15» у середині якого грошові кошти у загальній сумі 3 200 грн; Паперовий конверт із двома подарунковими конвертами у грошові кошти у сумі 6 200 грн; Паперовий конверт із грошовими коштами у загальній сумі 15 400 грн.; Паперовий конверт із грошовими коштами у загальній сумі 20 000 грн; Паперовий конверт із грошовими коштами у загальній сумі 10 330 грн; Паперовий конверт із грошовими коштами у сумі 1 400 грн; Грошові кошти, які поміщено у поліетиленовий пакет різного номіналу загальною сумою 851 320 грн; Гаманець голубого кольору у середині якого грошові кошти загальною сумою 19 600 грн; Косметичка червоного кольору у середині якої грошові кошти загальною сумою 205 710 грн; грошові кошти різного номіналу на загальну суму 3 888 доларів США; Грошові кошти різного номіналу на загальну суму 410 Євро; Картка на пальне «WOG, А-95, 10 л» у кількості 15 шт; чотири квитанції про видачу грошових коштів; Одна квитанція про видачу грошових коштів; Дві банківські стрічки; Два компакт диска «DVD - R»; Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва НВП «Електро - Ефект» на 2-ох аркушах; Фінансовий звіт ПП «Енерго Успіх» на 2-ох аркушах; Візитна картка НВП «Електро - Ефект».

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; ) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Зміст зазначеної правової норми свідчить про те, що арешт майна має бути скасовано повністю або частково, якщо: відпали підстави його застосування або арешт було накладено необґрунтовано.

Згідно зі ст.1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ст. 41Конституції України кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю.

У судовому засіданні встановлено, що грошові кошти на загальну суму 2 391 728 грн., 23988 доларів США та 410 Євро є приватною власністю ОСОБА_5 , не були здобуті ним злочинним шляхом та не відповідають критеріям зазначеним у ст.98 КПК України.

Враховуючи той факт, що в судовому засіданні не встановлено достовірних відомостей про те, що грошові кошти є доказом у кримінальному провадженні, підлягають спеціальній конфіскації у підозрюваного чи можливої конфіскації майна в рамках кримінального провадження, слідчим не надано жодних доказів на підтвердження отримання грошових коштів за результатами злочинної діяльності заявника, тому слідчий суддя приходить до висновку про доцільність задоволення вимог заявника щодо скасування арешту на грошові кошти.

Керуючись ст.ст.170,174 КПК України, слідчий суддя-,

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт майна: Картонної коробки у середині якої грошові купюри опечатані банківською стрічкою та паперовою биркою на якій зроблено напис «1000 аркушів, 200 гривень, 200 000 гривень»; Паперовий конверт у якому грошові кошти номіналом сто гривень у загальній кількості 20 000 грн; Паперову коробку у середині якої грошові кошти різного номіналу у загальній кількості 342 133 грн, 100 доларів США та три пачки грошей із банківськими стрічками на яких здійснено напис 100 аркушів по 500 грн (15 000 грн); Паперовий конверт у якому грошові кошти номіналом по 200 грн у загальній кількості 10 000 грн; Поліетиленовий пакет у середині якого купюри номіналом 100 доларів США у загальній сумі 10 000 доларів США; Поліетиленовий пакет у середині якого купюри номіналом 100 доларів США у загальній сумі 9 900 доларів США; Поліетиленовий пакет у середині якого грошові кошти різного номіналу у загальній сумі 86 850 грн та 100 доларів США; Косметичка у середині якої грошові кошти номіналом 500 грн загальною сумою 50 000 грн; Паперова коробка у середині якої купюри номіналом 200 грн у загальній сумі 60 000грн; Паперовий конверт на якому зроблено напис «І.П.» у середині якого грошові кошти номіналом по 200 грн у загальній сумі 60 000 грн; Паперовий у середині якого грошові кошти номіналом 200 грн у загальній сумі 20 000 грн; Грошові кошти різного номіналу у загальній сумі 252 185 грн; Паперовий конверт на якому зроблено напис «15.07.15» у середині якого грошові кошти у загальній сумі 3 200 грн; Паперовий конверт із двома подарунковими конвертами у грошові кошти у сумі 6 200 грн; Паперовий конверт із грошовими коштами у загальній сумі 15 400 грн; Паперовий конверт із грошовими коштами у загальній сумі 20 000 грн; Паперовий конверт із грошовими коштами у загальній сумі 10 330 грн; Паперовий конверт із грошовими коштами у сумі 1 400 грн; Грошові кошти, які поміщено у поліетиленовий пакет різного номіналу загальною сумою 851 320 грн; Гаманець голубого кольору у середині якого грошові кошти загальною сумою 19 600 грн; Косметичка червоного кольору у середині якої грошові кошти загальною сумою 205 710 грн; Грошові кошти різного номіналу на загальну суму 3 888 доларів США; Грошові кошти різного номіналу на загальну суму 410 Євро; грошові кошти в сумі 7400 гривень купюрами номіналом по 100 гривень накладеного ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова у справі №461/7883/18 (Провадження №1-кс/461/11421/18) від 28 грудня 2018 року.

Зобов`язати старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , а також слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні №0000454 від 08.08.2018 року повернути ОСОБА_5 вилучені під час обушків 27 грудня 2016 року грошові кошти на загальну суму 2 391 728 грн., 23988 доларів США та 410 Євро.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1