Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 вересня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника відділення - начальника слідчого відділення відділення поліції Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000203 від 25.07.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника відділення - начальника слідчого відділення відділення поліції Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме, на грошові кошти та мобільний телефон, вилучене під час обшуку на підставі Ухвали Подільського районного суду м. Києва від 16.08.2019 р.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством час та невстановленому місці у ОСОБА_3 виник злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та збут психотропних речовин, з метою особистого збагачення.
29.08.2019 р. в період часу з 06 год 20 хв. по 09 год. 16 хв. за фактичним місцем проживання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та в подальшому вилучено: 1) 60 купюр номіналом по 500 гривень серії та номера ВФ4415768, ХА1249190,УЖ4669757, ХГ5851592, ЦА5392769, ХЗ3514775, ХЗ3307941, ХЖ8218483, ЦБ1740437, ХЄ3536791, ХВ4264155, ХГ1868875, ХИ1886892, ЦБ6470334, ХА3611495, ФЖ5493599, ГК7490965, УЗ7664643, ГТ1135268, ГК1528361, ЗИ0324037, ГК4762300, ЗГ0078923, МВ3550744, ЗЗ4586892, ПГ7725868, ФБ7493688, УЗ3306263, УБ5670770, МА6308100, ГТ2543213, ВД1697213, ХГ9841464, ХБ4122169, ХГ5760541, ХГ5760543, ХЗ6895343, ХБ9308287, ХА7541925, ЦБ6859164, ХИ0725484, ХГ2116580, ЦА3462998, ХЗ0043528, ХВ4888559, ХА5146967, ХА9629323, ХА1572067, ХЄ2311360, ХЄ1894278, ХЖ1180124, ХА8285199, ХД9256444, ХЕ4096203, ХЖ7672905, ХВ4888560, ХБ6650833, ХЄ3569109, ХЄ3569111, ХВ4888557; 2) 39 купюр номіналом по 200 гривень серії та номера УЖ8359402, УЄ3308257, СМ9897146, ЗБ5857259, СМ4126250, ХЄ3891524, СМ1816817, ХЗ5986525, УД2931921, КЛ5656648, ЄЯ3861303, ПЗ0359349, ПИ0422977, СВ0060373, УБ0787863, ТИ4695433, ТЕ1203370, КА7364234, ЗБ1619124, ТЗ2631142, ХЕ6227061, ХИ0024629, КЗ0110397, ПГ0503262, ПГ6671865, ХЄ1752835, УА2054715, ХЕ6453787, УС5943985, ХВ5952144, СД0185908, УД3702073, УВ3267799, ТИ8915951, КК9580527, ЗГ2414634, УБ8758196, ХЗ7577932, УХ8685494; 3) 18 купюр номіналом по 100 гривень серії та номера СВ6738531,БТ1520435, БА7558442, СВ8636386, КМ1777349, СГ8505538, АГ6751692, СЄ9777206, КН1003990, КТ3180364, ЗБ7012825, СГ5878439, КС7164630, ЕБ3509529, СГ2236806, СЄ1265966, МВ2536466, СЕ7355202; 4) 10 купюр номіналом по 100 доларів США, серії та номера яких KI03650327A, CВ27699562А, АВ48862810G, AB92749053P, AB93000878S, HL61766728F, AB93000876S, KB16568557Q, KD84202339A, KL78200627B; 5) 70 купюр номіналом по 50 доларів США, серії та номера яких MA40510627A, ME58587809A, MA40510626A, IB06544610B, HF35310798A, JA02170789A, IC24258416A, MG39581194B, MG01742706A, MG36001837A, MA35657884A, HC09025919A, MB90787559A, JB74674943A, MB08803513A, MJ12270769A, IE12174143A, MA06004732A, EG00942626A, HB90785376A, MJ45272981A, ML35522997A, JA07379566A, MG30450097A, MG08290265A, MA11682779A, IE16429572A, GL05139821A, ML21121142B, IF20873129A, IF19587726A, MG85865124A, MB36109373A, IK32070769A, MB42175690B, EC07660434A, IK21559804A, MF32520931A, MK07612217A, ME81386433A, MJ05309250A, ML23980408B, MG47282524A, MB28965741A, EJ19994407A,IL88769805A, MG12072391B, ML11678125A, EL28198445A, MD24779608B, MB36917528C, MB97431602C, ML45991931A, MB68014633C, IK18417024A, IF31729924A, MJ05859007A, JA13886231A, JL38623198A, MG03468992A, MB72915236B, MB04711230A, MF66830493A, JE25906509A, MB08990865A, JE30721736A, GG16283366A, MD29118218B, ML25412328B, IB77789592B, 6) мобільний телефон «HUAWEI IMEI1:61605» синього кольору.
29.08.2019 р. проведено огляд вилученого телефону «HUAWEI IMEI1: НОМЕР_1 », яким користується ОСОБА_3 , де виявлено мобільні додатки з перепискою, яка підтверджують незаконну діяльність ОСОБА_3 та який являється знаряддям злочину.
Вказані речі були тимчасово вилучені під час проведеного обшуку, відповідно до вимог ст. 234 КПК України.
Орган досудового розслідування вважає, що згідно ст. 170 КПК України, на вилучене під час обшуку майно необхідно накласти арешт, оскільки вказані речі є предметом кримінального правопорушення, тобто, вони відповідають критеріям, вказаним у ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим, слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.
До початку судового засідання слідчий групи слідчих надав суду заяву про розгляд внесеного до суду клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, у зв`язку з наступним.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Враховуючи вищезазначене, клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна було подано до суду слідчим не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, підлягає частковому задоволенню, оскільки стороною обвинувачення доведено необхідність здійснення арешту вилученого мобільного телефону «HUAWEI IMEI1: НОМЕР_1 », оскільки останній пристосований та використаний як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберіг на собі його сліди (мобільні додатки за допомогою яких здійснювались прийом замовлень на придбання психотропної речовини), а також Ухвалою Подільського районного суду м. Києва № 758/10536/18 від 16.08.2019 року, надано дозвіл на проведення обшуку, та вилучення мобільного телефону з сім-карткою.

В частині арештувилучених грошових коштів слід відмовити, з огляду на те, що досудовим слідством достеменно не доведено, що саме ці кошти були здобуті злочинним шляхом.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. ст. 167 - 168, 170 - 173, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника відділення - начальника слідчого відділення відділення поліції Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000203 від 25.07.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити частково;
Накласти арешт на мобільний телефон «HUAWEI IMEI1: НОМЕР_1 » синього кольору;
В іншій частині в задоволенні вимог клопотання відмовити;
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1