Номер провадження:1-м/521/68/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 червня 2019 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 - ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , затриманого - ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання керівника Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_7 про застосування тимчасового арешту відносно: ОСОБА_8 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Тернопільської області, Чортковського району села Колиндяни, громадянина Республіки Казахстан, одруженого, на утриманні знаходиться неповнолітня дитина ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючого посвідку на постійне проживання на території України, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2 , розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.215, ч.2 ст.218, ч. 3 ст.28, ч. 3 ст.245 (відмивання коштів, шахрайство) КК Казахстану, -
З клопотання вбачається, що 11 червня 2019 року о 16 годині 50 хвилин за адресою: місто Одеса, вулиця Центральний аеропорт, 2, у приміщенні «Аеропорт-Одеса», співробітниками УКР ГУНП в Одеській області в ході реалізації отриманої інформації, на підставі повідомлення з відділу міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Одеській області від 11 червня 2019 року №50/1305, встановлений та затриманий громадянин Республіки Казахстану, ОСОБА_9 ( ОСОБА_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , який значиться у міжнародному розшуку (з 11 червня 2019 року) з метою арешту та подальшої екстрадиції до Республіки Казахстан для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.215, ч.2 ст.218, ч. 3 ст.28, ч. 3 ст.245 (відмивання коштів, шахрайство) КК Казахстану, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до п`яти років з конфіскацією майна.
Оперуповноваженим ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області 11 червня 2019 року складений протокол про затримання ОСОБА_5 в порядку ст. ст. 208, 582 КПК України.
За ініціативою компетентних органів Республіки Казахстан 06 квітня 2016 року до міжнародної бази Інтерпол внесені відповідні відомості щодо розшуку ОСОБА_5 та виставлена «червона картка» А-2879/4-2016.
Підставою для затримання ОСОБА_5 та застосування у подальшому відносно нього тимчасового арешту є документи, що містять дані про вчинення особою злочину на території іноземної держави та обрання щодо неї запобіжного заходу компетентним органом іноземної держави у вигляді тримання під вартою.
Ордер на арешт ОСОБА_5 виданий судом Алмалінського району міста Алмати, Республіка Казахстан 12 січня 2016 року.
Слідчим суддею Алмалінського районного суду м. Алмати ОСОБА_11 , ОСОБА_12 заочно санкціонована міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком на два місяці.
З матеріалів, наданих компетентними органами Республіки Казахстан вбачається, що ОСОБА_13 без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, заснував та керував створенням лжепідприємств ТОО «Лотье» та TOO «Fresh fish» з ціллю легалізації майна отриманого злочинним шляхом у крупних розмірах, чим спричинив шкоду інтересам держави на загальну суму 426 448 429 тенге.
Злочин, вчинення якого інкримінуються ОСОБА_13 на території Республіки Казахстан відповідає злочину, передбаченому ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 212 КК України та є екстрадиційним, оскільки передбачає покарання у вигляді позбавлення волі більше ніж на один рік.
Строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності, передбачені ст. 49 КК України - не спливли.
За повідомленням НЦБ Інтерполу в Республіці Казахстан, правоохоронні органи вказаної країни висловили прохання у разі встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 прийняти заходи щодо його затримання.
Особу затриманого встановлено на підставі копії паспорту громадянина Республіки Казахстан № НОМЕР_1 від 21 квітня 2014 року, який дійсний до 21 квітня 2024 року.
Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити посилаючись на обставини, що вказані у ньому.
Адвокат ОСОБА_4 просив відмовити в задоволенні клопотання прокурора та обрати ОСОБА_12 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Затриманий ОСОБА_13 погодився з думкою захисника.
Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, захисника та затриманого ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчий суддя при винесенні ухвали враховує положення ч. 2 ст. 29 Конституції України, згідно з якої, ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою не інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.
Згідно п. 10 ч. 1 ст. 541 КПК України, тимчасовий арешт - взяття під варту особи, розшукуваної за вчинення злочину за межами України, на строк, визначений цим Кодексом або міжнародним договором України, до отримання запиту про видачу (екстрадицію).
Частиною 1 статті 583 КПК України, передбачається, що до затриманої особи, яка вчинила злочин за межами України, застосовується тимчасовий арешт до сорока діб або інший встановлений відповідним міжнародним договором України строк до надходження запиту про її видачу.
Під час розгляду клопотання слідчий суддя, відповідно до вимог частини 6 статті 583 КПК України встановлює особу затриманого, пропонує особі зробити заяву, роз`яснює особі її право надати згоду на видачу (екстрадицію) для застосування процедури видачі (екстрадиції) у спрощеному порядку, а також право на відмову від застосування спеціального правила щодо меж кримінальної відповідальності у разі надання згоди на її видачу (екстрадицію), з`ясовує бажання особи скористатися цими правами, перевіряє добровільність надання особою згоди на її видачу (екстрадицію), відмови від застосування спеціального правила щодо меж кримінальної відповідальності, усвідомлення особою правових наслідків такої згоди (відмови), перевіряє наявність документів, передбачених пунктом 2 частини четвертої цієї статті, вислуховує думку прокурора та інших учасників.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_13 , розшукується компетентними органами Республіки Казахстан для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст.215, ч.2 ст.218, ч. 3 ст.28, ч. 3 ст.245 (відмивання коштів, шахрайство) КК Казахстана.
Метою та підставами застосування слідчим суддею тимчасового арешту ОСОБА_5 є запобігання спробам ухилитись від правоохоронних органів Республіки Казахстан.
Підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності в порядку ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, слідчим суддею під час розгляду клопотання не встановлено.
При застосуванні тимчасового арешту, слідчий суддя не досліджує питання про винуватість та не перевіряє законність процесуальних рішень, прийнятих компетентними органами іноземної держави у справі стосовно
ОСОБА_14 огляду на викладені вимоги закону, та враховуючи дані про особу ОСОБА_5 , який розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст.215, ч.2 ст.218, ч. 3 ст.28, ч. 3 ст.245 (відмивання коштів, шахрайство) КК Казахстану, а саме те, що він непрацевлаштований, інші джерела доходу відсутні розшукується компетентними органами Республіки Казахстан, що свідчить про ризики вчинення нових злочинів, та переховування від компетентних органів іноземної держави та таким чином останній може перешкоджати встановленню істини за вказаною кримінальною справою, тому слідчий суддя обґрунтовано вважає, що є всі об`єктивні підстави для застосування тимчасового арешту до ОСОБА_5 на сорок діб.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 58-62 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 (Мінської конвенції), а також ст. ст. 541, 583 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання керівника Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_7 про застосування тимчасового арешту відносно ОСОБА_8 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Застосувати до ОСОБА_8 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 тимчасовий арешт.
Конвоювати та тримати ОСОБА_8 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку тимчасового арешту у ДУ "Одеський слідчий ізолятор"
Копію ухвали направити до ДУ "Одеський слідчий ізолятор".
Строк дії ухвали слідчого судді становить 40 (сорок діб) і обчислюється з моменту затримання, тобто з 11 червня 2019 року. Ухвала слідчого судді про застосування тимчасового арешту припиняє свою дію 21 липня 2019 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку особою, щодо якої застосовано тимчасовий арешт, її захисником чи законним представником, прокурором протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1