Провадження № 1-кс/761/8232/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 10, по кримінальному провадженню № 0000263 внесеного до ЄРДРД 20.07.2017р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ та можливість вилучення речей і документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000263, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000263 від 20.07.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого, ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Київської місцевої прокуратури №10 надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) щодо відповідності діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту спеціалізованої ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням інформаційних технологій по АДРЕСА_1 .

Відповідно до висновку аудиторського звіту №070-5-13/28 від 25.05.2017, під час проведення відповідності аудиту діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 як служби замовника, щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту спеціалізованої ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням інформаційних технологій по АДРЕСА_1 , із залученням спеціалістів КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виявлені порушення.

В результаті допущеного завищення вартості та обсягів виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_6 зайво перераховано підрядній організації коштів міського бюджету та завищено видатків на утримання служби замовника на загальну суму 95,937 тис. грн. (в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 93,993 тис. грн, утримання служби замовника - 1,944 тис. грн), що призвело до фінансових втрат на зазначену суму.

Відповідно до платіжних доручень №37 від 01.09.2016; №88 від 01.12.2016; №141 від 26.12.2016; №1 від 05.04.2016 та №57 від 01.11.2016, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 як служби замовника виконання робіт з капітального ремонту спеціалізованої ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням інформаційних технологій по АДРЕСА_1 , перерахували грошові кошти на відкритий поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ).

З урахуванням викладеного, слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вказувалось, відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, подане до суду клопотання слідчого не відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, матеріали клопотання свідчать про те, що досудовим слідством не використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Поряд з цим, слідчим в судовому засіданні не доведена та обставина, що таке втручання в права особи, як отримання інформації, яка охороняється законом, є необхідним та оправданим в ході досудового розслідування даного кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури № 10, по кримінальному провадженню № 0000263 внесеного до ЄРДРД 20.07.2017р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ та можливість вилучення речей і документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: