Справа № 171/857/18
У х в а л а
Іменем України

16 вересня 2019 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000614 від 19.05.2016 року слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

10.09.2019 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів, що містять відомості про усі наявні відкриті/закриті картки та рахунки усіх видів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 16.05.2016 року до 01.01.2017 року, а також документів, що містять відомості про рух коштів за усіма наявними відкритими/закритими, картками/рахунками оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вказаний період часу, які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 16.05.2016 року невстановлена особа, шляхом вільного доступу з кредитних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 належної ОСОБА_6 та № НОМЕР_3 належної ОСОБА_7 скоїла крадіжку грошових коштів, спричинивши останнім майнової шкоди.

За даним фактом 19.05.2016 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України №0000614.

В ході проведення досудового розслідування встановлено що 16.05.2016 року невстановлена особа за невстановлених в ході досудового розслідування обставин заволоділа персональними даними за карткою/рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 належної ОСОБА_6 , звідки здійснила перерахування грошових коштів у сумі 11 802 гривні на картку з номером НОМЕР_4 , належної ОСОБА_6 , крім того встановлено що 16.05.2016 року невстановлена особа за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, заволоділа персональними даними за карткою/рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 належної ОСОБА_7 , звідки здійснила крадіжку грошових у сумі 9565 гривень при цьому встановлено, що під час здійснення невстановленою особою операцій з грошовими коштами належних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_6 було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вклад « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 куди зараховано грошових коштів у сумі 11 750 гривень, які було перераховано на інші картки/рахунки.

Крім того встановлено, що невстановленою особою відкрито картку/рахунок № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілого ОСОБА_6 з якої було здійснено наступні грошові перекази: 20.05.2016 о 19:14 год., переказ в скарбничку зареєстровану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 у сумі 4990 гривень (картка/рахунок № НОМЕР_7 ), переказ 21.05.2016 о 02:54 год., в скарбничку зареєстровану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 у сумі 11 000 гривень (картка/рахунок № НОМЕР_8 ), 21.05.2016 о 02:59 год., переказ в скарбничку зареєстровану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 у сумі 2 630 гривень (картка/рахунок № НОМЕР_8 ), 22.05.2016 о 12:38 год., переказ в скарбничку зареєстровану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 у сумі 11 220 гривень (картка/рахунок № НОМЕР_8 ), 22.05.2016 о 02:48 год. в скарбничку зареєстровану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 у сумі 10 422 гривні (картка/рахунок № НОМЕР_8 ).

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного злочину, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі тих, які становлять банківську таємницю та необхідність їх вилучення.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і немо жливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин та їх місцезнаходження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Представник Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився про день, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вони перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 , про тимчасовий доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- документів, що містять відомості про усі наявні відкриті/закриті картки та рахунки усіх видів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 16.05.2016 року до 01.01.2017 року, а також документів, що містять відомості про рух коштів за усіма наявними відкритими/закритими, картками/рахунками оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вказаний період часу, які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1