УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.10.2019 Справа №607/24704/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591, від 25.09.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації банківських рахунків (діючих та закритих) відкритих на ім`я ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2017 по теперішній період, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 . Тимчасовий доступ до інформації зазанченої в п.1 клопотання просить надати старшому слідчому СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 або за дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 або начальнику міжрайонного відділу №2 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_9 » шахрайським способом заволоділи бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , виділених з бюджету на розвиток інфраструктури на території м. Кременець Тернопільської області.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - шахрайство вчинене у великих розмірах, передбачене ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі міського голови ОСОБА_10 з однієї сторони (Замовник) та приватним підприємством « ОСОБА_5 » в особі керівника ОСОБА_11 , з іншої сторони (підрядник) укладено договір на виконання робіт № 399-05/81.

Згідно умов якого, Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується власними силами та засобами виконати роботи по будівництву зупинки автобусних маршрутів 2, 2А, 2Б, 2-1, 13-13 на АДРЕСА_2 , визначені проектно-кошторисною документацією.

Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами і діє до 31.12.2018 або до повного виконання Сторонами зобов`язань.

Як встановлено в ході досудового розслідування, після укладання зазначеного договору 07.06.2018 з рахунку Замовника на рахунок підрядника перерахованого бюджетні кошти в розмірі 268959,00 грн. в якості попередньої оплати за будівництво зупинок у відповідності до Договору.

Однак, посадові особи ПП « ОСОБА_5 » отримавши кошти на свій рахунок та маючи реальну можливість придбати необхідні будівельні матеріали та конструкції, жодних дій з цього приводу не вчинили та будь-яких робіт не розпочали, а кошти замовнику не повернули.

Для того, аби підтвердити або ж спростувати факт перерахування коштів з рахунку ПП « ОСОБА_5 » на рахунки інших суб`єктів господарювання в якості оплати за наданні послуги необхідно встановити вичерпний перелік банківських рахунків відкритих на ім`я ПП « ОСОБА_5 ». Інформація про відкриті банківські рахунки ПП « ОСОБА_5 » знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 .

Інформація про відкритті на ім`я ПП « ОСОБА_5 » банківські рахунки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість відстежити рух коштів, встановити яким чином вони в подальшому були використанні для підтвердження чи спростування факту шахарайського заволодіння бюджетниим коштами зі сторони Підрядника.

Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації банківських рахунків (діючих та закритих) відкритих на ім`я ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2017 року по 21.10.2019 року, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до інформації зазанченої в п.1 клопотання надати старшому слідчому СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 або за дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 або начальнику міжрайонного відділу №2 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1