Дата документу 20.09.2019 Справа № 554/4666/19
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

20 вересня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
матеріали кримінального провадження №0000021 від 11.02.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 227 КК України, -
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

Громадянами України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які є засновниками пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Полтава) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Полтава), здійснюється реалізація медичних виробів парових стерилізаторів, які мають виражені ознаки підроблення та не мають дозвільних документів.
Зазначеними особами створено схему із реставрації парових стерилізаторів, які відпрацювали встановлені нормативи експлуатації з їх подальшою реалізацією до лікувально-профілактичних закладів України, під виглядом нового медичного обладнання виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Російська Федерація, м. Тюмень). Так, згідно інформації, наданої ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 », парові стерилізатори, які реалізовувалися ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до окремих медичних закладів України, підприємством-виробником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не виготовлялися.
Крім того, громадянином ОСОБА_3 , який є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », організовано технологічний процес виготовлення обладнання стерилізаторів парових, під брендом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які, на момент їх постачання до медичних закладів України, не мали сертифікату відповідності Технічному регламенту щодо медичних виробів, затвердженого поставною Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753, а тому не вважаються медичним виробом, та не можуть використовуватися у закладах охорони здоров`я.
Також, з метою зменшення податкового навантаження, та ухилення від сплати податків, ОСОБА_3 залучено до реалізації парових стерилізаторів фізичних осіб-підприємців із ознаками фіктивності, зокрема ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) у 2015-2017 р.р. менеджер ПП « ОСОБА_5 », ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) племінник ОСОБА_4 , а також ФОП ОСОБА_4 .

Згідно договору №284 від 21.12.2017, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ) та ФОП ОСОБА_4 , остання поставила до лікувального закладу паровий стерилізатор СП ГК-100, вартістю 95000,00 грн.
З метою встановлення обставин, вчинення кримінального правопорушення, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, аніж отриманням тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, наданих ФОП ОСОБА_4 при постачанні до медичного закладу медичного обладнання, а саме: договору, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП ОСОБА_4 , із додатками (у т.ч. специфікацією); акти проведення профілактичних оглядів та/або ремонту парового стерилізатора; документів, що підтверджують сертифікацію імпортованого медичного виробу; паспорту парового стерилізатора; видаткових накладних; платіжних доручень та інших фінансових документів; паспорту посудини, що працює під тиском; акту приймання-передавання парового стерилізатора, введення його в експлуатацію тощо; сертифікатів відповідності вимогам технічних регламентів; декларації про відповідність вимогам технічних регламентам; дозволи ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а також інші документи, надані ФОП ОСОБА_4 замовнику при постачанні предмету договору.
Вилучені оригінали документів зі зразками підписів та почерку, також необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме фактів відсутності у підприємства-виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідних дозвільних документів, які підтверджують безпечність введеної на ринок України медичних виробів. Крім того, ці відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та підтвердять факт поставки небезпечного обладнання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_2 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 ), а саме: №284 від 21.12.2017, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП ОСОБА_4 , із додатками (у т.ч. специфікацією); акти проведення профілактичних оглядів та/або ремонту парового стерилізатора; паспорту парового стерилізатора; видаткових накладних; платіжних доручень та інших фінансових документів; паспорту посудини, що працює під тиском; акту приймання-передавання парового стерилізатора, введення його в експлуатацію тощо; сертифікатів відповідності вимогам технічних регламентів; декларації про відповідність вимогам технічних регламентам; дозволи ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а також інші документи, надані ФОП ОСОБА_4 замовнику при постачанні предмету договору, з можливістю вилучення їх оригіналів.
2. Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_1 ) надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_2 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 оригінали вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1