н/п 1-кс/766/9938/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
01.07.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000006, зокрема, слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по р/р №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів, інформації, та дозволити їх вилучення, а саме - інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.06.2010 по 20.06.2019.

При цьому, з метою збереження інформації, яка міститься у документах, та містить банківську таємницю, слідчий просить розглядати клопотання без участі представників Херсонської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначених контрагентів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000448 від 01.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є заява голови ліквідаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 .

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до статуту затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства протокол № 342 від 08.12.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » створено у формі господарського товариства як суб`єкта підприємницької діяльності. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є правонаступником прав та обов`язків МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Станом на 08.12.2015 учасниками (засновниками) товариства є ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Метою утворення вищевказаного товариства є об`єднання фінансових, майнових, інтелектуальних та інших засобів учасників для здійснення підприємницької діяльності у комерційній та виробничій сферах і отримання прибутку в інтересах учасників товариства.

Учасники товариства ОСОБА_12 , мав 80 % у статутному капіталі, ОСОБА_13 мала 10%, ОСОБА_14 також 10%.

Кожен учасник товариства має право брати участь у розподілі прибутку та отримувати частину прибутку (дивіденди) від діяльності товариства.

Кожен із учасників товариства був зобов`язаний додержуватись установчих документів та виконувати рішення загальних зборів учасників товариства.

Майно товариства включає в себе основні, оборотні та інші засоби, які відображуються у його бухгалтерському обліку.

Згідно протоколу від 22.06.2015 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 повноваження директора товариства ОСОБА_13 (яка перебувала на посаді директора з 1996 року по 28.03.2018 року) було обмежено, а саме: заборонено підписання/ укладання від імені товариства правочинів ( договорів, угод, інше), пов`язаних із розпорядженням /відчуженням та внесенням в заставу (іпотеку) нерухомого майна на будь-які суми без письмового рішення загальних зборів учасників товариства.

Однак не дивлячись на вказане, діючи в інтересах третіх осіб, спричинюючи матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 реалізувала майно товариства за заниженими цінами суб`єктам господарської діяльності де мала частку у статутному капіталі, та надала у борг кошти товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, 28.03.2018 року ОСОБА_15 придбав частку (корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (90%), а саме 80% - у ОСОБА_12 , 10% у ОСОБА_13 (10% збереглися ОСОБА_14 , (помер у 2016 році, процедура оформлення спадщини триває).

За фактом придбання корпоративних прав складено договір купівлі продажу.

05.11.2018 на підставі Наказу №6 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призначено ОСОБА_16 , який уклавши договір купівлі-продажу корпоративних прав придбав відповідно до зазначеного договору 90% корпоративних прав підприємства (10% залишається за ОСОБА_14 ( померлий).

Будучи допитаним у якості представника потерпілого ОСОБА_17 повідомив, що діє на підставі довіреності від 07.11.2018 (зареєстровано в реєстрі за №2900), як уповноважена особа самостійно представляти інтереси ТОВ МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, відповідно до фінансового звіту ТОВ МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (відповідно до інформаційної системи 1С) станом на 31.12.2017 на кінець звітного періоду у графі «інша поточна дебіторська заборгованість» по підприємству складає 835,8 (тисяч гривень). У графі «Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття» становить 13459,7 (гривень.)

Крім цього, відповідно до Картки рахунку: 14 Інвестиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 01.01.10-31.12.2017 складає дебіторську заборгованість на суму 9 814700,00 гривень.

Вказані заборгованості сталі відомі під час ліквідаційної процедури, які були виявлені головою ліквідаційної комісії колишнім директором ОСОБА_15 .

Будь-яких документів первинної бухгалтерської документації колишній директор ОСОБА_13 та головних бухгалтер ОСОБА_18 директору ОСОБА_15 передано не було.

Крім цього, представнику потерпілого стало відомо, що відповідно до протоколу Загальний зборів Учасників ТОВ МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №341 від 22.06.2015 директору товариства ОСОБА_13 (яка перебувала на посаді директора з 1996 року по 28.03.2018 року) обмежено її повноваження, а саме: заборонити підписання/ укладання від імені товариства правочинів (договорів, угод, інше), пов`язаних із розпорядженням /відчуженням та внесенням в заставу (іпотеку) нерухомого майна на будь-які суми без письмового рішення загальних зборів учасників товариства.

Всупереч заборони, встановленої вищевказаним рішенням загальних зборів учасників товариства, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 продовжувалися укладатися правочини.

Під час проведення ліквідаційної комісію проведено експертну оцінку рухомого та нерухомого майна (про що складено відповідні звіти) під час яких виявлено відсутність майна, яке було продано колишнім директором підприємства ОСОБА_13 .

Таким чином, загальна сума заниження вартості реалізованого майна товариства (обладнання та автотранспортних засобів) становить 8 157 599,00 грн., що є матеріальною шкодою завданою товариству колишнім директором ОСОБА_13 внаслідок розтрати ввіреного їй, як директору, майна товариства.

Також, колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 безоплатно передала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому вона являється учасником, та директором якого являвся її чоловік ОСОБА_19 , інвестиції на загальну суму 9814700,00 грн., які в подальшому не були поверненні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а первинну бухгалтерську документацію, яка б підтверджувала та була підставою для стягнення цієї заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », колишній директор ОСОБА_13 не надала, що не уможливило стягнення цих коштів з боржника в судовому порядку.

Відповідальними особами за майнові активи товариства та введення їх бухгалтерського обліку на момент зміни власника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являлись колишні директор та головний бухгалтер товариства.

Враховуючи, що на даний час на підприємстві зникли документи щодо боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальною сумою 9814700,00 грн. відсутні первинні фінансово-господарські документи, що свідчать наявність майна на балансі підприємства, відповідно до фінансового звіту ТОВ МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (відповідно до інформаційної системи 1С) станом на 31.12.2017, виникла об`єктивна необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з метою розкриття банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо отримання підтвердження або спростування факту безпідставного перерахування коштів з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також з`ясування їх цільового призначення.

Відповідно до оперативної інформації з ГУ ДФС у Херсонській області з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкриті розрахункові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Відповідно до Інформація електронних джерел встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів або копій.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000448 від 01.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є заява голови ліквідаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 .

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до статуту затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства протокол № 342 від 08.12.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » створено у формі господарського товариства як суб`єкта підприємницької діяльності. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є правонаступником прав та обов`язків МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Станом на 08.12.2015 учасниками (засновниками) товариства є ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Метою утворення вищевказаного товариства є об`єднання фінансових, майнових, інтелектуальних та інших засобів учасників для здійснення підприємницької діяльності у комерційній та виробничій сферах і отримання прибутку в інтересах учасників товариства.

Учасники товариства ОСОБА_12 , мав 80 % у статутному капіталі, ОСОБА_13 мала 10%, ОСОБА_14 також 10%.

Кожен учасник товариства має право брати участь у розподілі прибутку та отримувати частину прибутку (дивіденди) від діяльності товариства.

Кожен із учасників товариства був зобов`язаний додержуватись установчих документів та виконувати рішення загальних зборів учасників товариства.

Майно товариства включає в себе основні, оборотні та інші засоби, які відображуються у його бухгалтерському обліку.

Згідно протоколу від 22.06.2015 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 повноваження директора товариства ОСОБА_13 (яка перебувала на посаді директора з 1996 року по 28.03.2018 року) було обмежено, а саме: заборонено підписання/ укладання від імені товариства правочинів ( договорів, угод, інше), пов`язаних із розпорядженням /відчуженням та внесенням в заставу (іпотеку) нерухомого майна на будь-які суми без письмового рішення загальних зборів учасників товариства.

Однак не дивлячись на вказане, діючи в інтересах третіх осіб, спричинюючи матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 реалізувала майно товариства за заниженими цінами суб`єктам господарської діяльності де мала частку у статутному капіталі, та надала у борг кошти товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, 28.03.2018 року ОСОБА_15 придбав частку (корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (90%), а саме 80% - у ОСОБА_12 , 10% у ОСОБА_13 (10% збереглися ОСОБА_14 , (помер у 2016 році, процедура оформлення спадщини триває).

За фактом придбання корпоративних прав складено договір купівлі продажу.

05.11.2018 на підставі Наказу №6 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призначено ОСОБА_16 , який уклавши договір купівлі-продажу корпоративних прав придбав відповідно до зазначеного договору 90% корпоративних прав підприємства (10% залишається за ОСОБА_14 ( померлий).

Будучи допитаним у якості представника потерпілого ОСОБА_17 повідомив, що діє на підставі довіреності від 07.11.2018 (зареєстровано в реєстрі за №2900), як уповноважена особа самостійно представляти інтереси ТОВ МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, відповідно до фінансового звіту ТОВ МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (відповідно до інформаційної системи 1С) станом на 31.12.2017 на кінець звітного періоду у графі «інша поточна дебіторська заборгованість» по підприємству складає 835,8 (тисяч гривень). У графі «Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття» становить 13459,7 (гривень.)

Крім цього, відповідно до Картки рахунку: 14 Інвестиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 01.01.10-31.12.2017 складає дебіторську заборгованість на суму 9 814700,00 гривень.

Вказані заборгованості сталі відомі під час ліквідаційної процедури, які були виявлені головою ліквідаційної комісії колишнім директором ОСОБА_15 .

Будь-яких документів первинної бухгалтерської документації колишній директор ОСОБА_13 та головних бухгалтер ОСОБА_18 директору ОСОБА_15 передано не було.

Крім цього, представнику потерпілого стало відомо, що відповідно до протоколу Загальний зборів Учасників ТОВ МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №341 від 22.06.2015 директору товариства ОСОБА_13 (яка перебувала на посаді директора з 1996 року по 28.03.2018 року) обмежено її повноваження, а саме: заборонити підписання/ укладання від імені товариства правочинів (договорів, угод, інше), пов`язаних із розпорядженням /відчуженням та внесенням в заставу (іпотеку) нерухомого майна на будь-які суми без письмового рішення загальних зборів учасників товариства.

Всупереч заборони, встановленої вищевказаним рішенням загальних зборів учасників товариства, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 продовжувалися укладатися правочини.

Під час проведення ліквідаційної комісію проведено експертну оцінку рухомого та нерухомого майна (про що складено відповідні звіти) під час яких виявлено відсутність майна, яке було продано колишнім директором підприємства ОСОБА_13 .

Таким чином, загальна сума заниження вартості реалізованого майна товариства (обладнання та автотранспортних засобів) становить 8 157 599,00 грн., що є матеріальною шкодою завданою товариству колишнім директором ОСОБА_13 внаслідок розтрати ввіреного їй, як директору, майна товариства.

Також, колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 безоплатно передала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому вона являється учасником, та директором якого являвся її чоловік ОСОБА_19 , інвестиції на загальну суму 9814700,00 грн., які в подальшому не були поверненні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а первинну бухгалтерську документацію, яка б підтверджувала та була підставою для стягнення цієї заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », колишній директор ОСОБА_13 не надала, що не уможливило стягнення цих коштів з боржника в судовому порядку.

Відповідальними особами за майнові активи товариства та введення їх бухгалтерського обліку на момент зміни власника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являлись колишні директор та головний бухгалтер товариства.

Враховуючи, що на даний час на підприємстві зникли документи щодо боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальною сумою 9814700,00 грн. відсутні первинні фінансово-господарські документи, що свідчать наявність майна на балансі підприємства, відповідно до фінансового звіту ТОВ МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (відповідно до інформаційної системи 1С) станом на 31.12.2017, виникла об`єктивна необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з метою розкриття банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо отримання підтвердження або спростування факту безпідставного перерахування коштів з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також з`ясування їх цільового призначення.

Відповідно до оперативної інформації з ГУ ДФС у Херсонській області з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкриті розрахункові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Відповідно до Інформація електронних джерел встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій.
В свою чергу слідчим не доведено необхідності вилучення саме оригіналів документів, так як підтвердження або спростування факту безпідставного перерахування коштів з розрахункового рахунку, а також з`ясування їх цільового призначення, можливо здійснити і за копіями відповідних документів. У зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці шляхом тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- щодо руху грошових коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по р/р №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- документів, інформації, а саме - інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.06.2010 по 20.06.2019, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 01.08.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1