Провадження № 1-кс/359/3786/2019
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів
10 грудня 2019 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0001370, внесеному до ЄРДР 14.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Старший слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому вказав, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 14 серпня 2019 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 100001370, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення оперативних заходів було отримано інформацію щодо незаконного виготовлення, придбання, зберігання та подальшого збуту психотропних речовин та наркотичних засобів на території м. Бориспіль та Бориспільського району Київської області. Зокрема встановлено, що невстановлена особа створила в месенджері «TELEGRAM» канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через який здійснює реалізацію психотропних речовин та наркотичних засобів наркозалежним м. Бориспіль та Бориспільського району Київської області. Збут вказаних речовин здійснюється шляхом замовлення наркозалежною особою наркотику шляхом смс повідомлення в месенджері «TELEGRAM», після чого невстановлена особа відправляє смс повідомленням номер електронного гаманця, який зареєстрований в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та суму грошових коштів яку необхідно перерахувати, після чого як грошові кошти перераховані, необхідно відправити смс повідомлення з фотографією чеку про перерахунок коштів чи скриншот повідомлення, якщо перерахунок здійснювався через платіжні системи за допомогою мобільних додатків. Після того як здійснюється підтвердження про перерахунок коштів невстановлена особа відправляє замовнику геопозицію з адресою, де саме знаходиться закладка, а також фото з зазначенням конкретного місця із прив`язкою до місцевості. Закладки наркозбувач розкладає в хаотичному порядку, тобто місця знаходження закладок не повторюються.

15.08.2019 старшим оперуповноваженим УПН ГУНП в Київській області в порядку ст. 93 КПК України, направлено запит до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про надання інформації стосовно реєстрації та руху коштів на електронному гаманці ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та 20.08.2019 отримано відповідь на запит стосовно реєстрації та руху коштів на електронному гаманці. В ході аналізу системи ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 встановлено, що він зареєстрований 07.03.2019 з прив`язкою до абонентського номеру НОМЕР_2 , електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_4 , на ім`я ОСОБА_5 .

Згідно аналізу виводу коштів з гаманцю системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 встановлено, що грошові кошти виводяться на наступні банківські картки: НОМЕР_3 належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_4 належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; НОМЕР_5 належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; НОМЕР_6 належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

16.09.2019 року слідчим суддею Бориспільського міськрайонного суду Київської області задоволено клопотання слідчого та винесено Ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на проведення виїмки у фінансових установах у яких зареєстровані рахунки на які виводилися кошти з платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та проведено виїмку вказаної інформації.

Так, проаналізувавши банківські картки, на які виводилися кошти з платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , українцю, громадянину України, жителю АДРЕСА_1 , який користується абонентським номером НОМЕР_7 (ІМЕІ: НОМЕР_8 ) та НОМЕР_9 та встановлено, що на його банківську картку виведено 24737грн.

Під час, виконання доручення, шляхом особистого пошуку також встановлено, що ОСОБА_6 керує (користується) автомобілем марки «Chevrolet Tacuma», сірого кольору, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_10 , котрий за даними « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МВС України від 14.09.2016 року зареєстровано на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Так, 20.02.2019р. ОСОБА_6 притягувався співробітниками батальйону ПП в м. Бориспіль УПП у Київській області до адміністративної відповідальності за скоєння адміністративного правопорушення передбаченого ст. 121-5 КУпАП та перебував за кермом автомобіля «Chevrolet Tacuma», д.н.з. НОМЕР_10 .

Проаналізувавши банківські картки, на які виводилися кошти з платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 встановлено, що банківська картка НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , українцю, громадянину України, жителю АДРЕСА_1 , який користується абонентським номером НОМЕР_11 та НОМЕР_12 та встановлено, що на його банківську картку виведено 958грн.

Проаналізувавши банківські картки, на які виводилися кошти з платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 встановлено, що банківська картка НОМЕР_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , українцю, громадянину України, жителю АДРЕСА_1 , який користується абонентським номером НОМЕР_13 та встановлено, що на його банківську картку виведено 7588грн.

Проаналізувавши банківські картки, на які виводилися кошти з платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 встановлено, що банківська картка НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , українцю, громадянину України, жителю АДРЕСА_2 , який користується абонентським номером НОМЕР_14 та встановлено, що на його банківську картку виведено 4210грн.

У подальшому, з метою оновлення інформації про рух грошових коштів по електронному гаманцю системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в порядку ст. 93 КПК України повторно направлено запит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання відомостей по електронному гаманцю системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та 05.11.2019 року отримано відповідь на запит стосовно руху коштів на електронному гаманці.

Під час аналізу, встановлено, що окрім вище зазначених банківських карток, грошові кошти виводяться на інші гаманці платіжних систем та банківські картки: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , на даний час, відповідні клопотання про надання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на проведення виїмки у фінансових установах у яких зареєстровані рахунки на які виводилися кошти з платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 направлено до Бориспільського міськрайонного суду Київської області.

Також в ході аналізу банківських карток, по яким наразі проведено тимчасовий доступ до речей та документів у фінансових установах, в яких зареєстровані рахунки на які виводилися кошти з платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , здійснюють зняття грошових коштів зі своїх банківських карток, а ОСОБА_6 , не знімаючи грошових коштів, які йому надходять на рахунок , перераховує через Інтернет банкінг на банківський рахунок належний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , українцю, громадянину України, жителю АДРЕСА_1 (код платника податків: НОМЕР_18 ), який тісно підтримує відносини з ОСОБА_6 , проживає поряд з ОСОБА_6 та може являтися особою, яка організувала збут наркотичних засобів через месенджер «Telegram» на території м. Бориспіль та Бориспільського району Київської області.

Для повного та об`єктивного досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла потреба у встановленні номеру рахунку, який відкрито на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , жителя АДРЕСА_1 (код платника податків: НОМЕР_18 ), а також у вилученні належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) відкрили рахунок на ОСОБА_11 (код платника податків: НОМЕР_18 ), інформацію про зарахування коштів на вказаний рахунок, а також інформацію про зняття готівкових коштів чи переведення їх на інший рахунок.

Оскільки відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, отримати доступ до вищевказаної інформації та документів іншим законним шляхом (запити і т.д.) не можливо.

В судове засідання старший слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. В поданому клопотанні, просив його розглянути за його відсутності. Його неявка, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у розгляді вказаного вище клопотання.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001370 від 14.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості що містять банківську таємницю.

За змістом ч. 5 та ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Згідно з положеннями п. 2 ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

З метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні та розпорядженні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригіналів документів та матеріалів (речей), з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 163, 309, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ та вилучення в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) відомостей, відносно номеру рахунку (який номер рахунку), зареєстрованого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , жителя АДРЕСА_1 (код платника податків: НОМЕР_18 ), належним чином завірених копій документів справи з оформлення рахунку, що зареєстрований на ім`я ОСОБА_11 (код платника податків: НОМЕР_18 ) та банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку, починаючи з дати відкриття даного карткового рахунку по теперішній час.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 09.01.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1