УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 від 01.06.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 від 01.06.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені слідством особи придбали ТОВ «Азмарк» () з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на проведення безтоварних операцій та обготівкування коштів, що підтверджуються узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України № 0237/2018/ДСК.

Оскільки на даний час ОСОБА_4 та ОСОБА_5 переховуються від органу досудового розслідування на сьогоднішній день не вдалося допитати їх в якості свідків у кримінальному провадженні № 0000048.

Разом з тим, слідчими Офісу великих платників податків ДФС за погодженням з прокурорами Генеральної прокуратури України подавалися до Шевченківського районного суду м. Києва клопотання про розкриття особистих рахунків ОСОБА_4 за період 2018-2019 років та банківських рахунків ТОВ «Азмарк» за період 2018-2019 років з метою встановлення руху коштів та подальшого їх обготівкування, однак в задоволенні клопотання судом було відмовлено.

Також, слідчими Офісу великих платників податків ДФС за погодженням з прокурорами Генеральної прокуратури України подавалися до Шевченківського районного суду м. Києва клопотання про розкриття банківських рахунків ОК «Екодом-1» () з метою встановлення та аналізу руху коштів та підтвердження зарахування коштів на рахунки ОК «Екодом-1» за купівлю нібито громадянином ОСОБА_4 двох квартир та двох парко місць. Однак, слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва клопотання залишені без задоволення.

У зв`язку з чим, як на підставу продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000048 від 01.06.2018 року до шести місяців, слідчий посилається на відсутність об`єктивних підстав для дослідження в повному обсязі, всебічно і неупереджено матеріалів кримінального провадження, неможливо було надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, враховуючи при цьому особливу складність кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що воно підлягає поверненню, з наступних підстав.

Як убачається зі змісту клопотання та долучених до нього матеріалів, відомості про кримінальне провадження № 0000048 внесені до ЄРДР 01 червня 2018 року.

Згідно з положеннями ст.295-1 КПК України визначено порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема: відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України - у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України - у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Як убачається із змісту клопотання, то у ньому взагалі відсутня інформація про слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; не зазначені обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше, як і не вказано строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій, та інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

З аналізу матеріалів клопотання вбачається, що воно містить формальне посилання на неможливість закінчення досудового розслідування.

Крім того, у клопотанні, в порушення абзацу 2 частини 2 статті 295-1 КПК України, не зазначений найкоротший строк достатній для потреб досудового розслідування та доводи на його обґрунтування.

Так, відповідно до абз.3 ч.2 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 від 01.06.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, подано без додержання вимог ч. 2 ст.295-1 КПК України, а тому вказане клопотання необхідно повернути слідчому для виконання вимог ч. 2 ст.295-1 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 від 01.06.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України - повернути старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя