Справа № 527/982/18
провадження № 1-кс/527/846/19
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів
25 червня 2019 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області начальника СВ майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 10 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17 квітня 2019 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання заступника начальника Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області начальника СВ майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 10 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, в якому просить надати заступнику начальника Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , прокурору Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 та заступнику начальника МРВ №2 УЗЕ в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (прокурором, слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст. 36,40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів про рух коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , МФО - НОМЕР_1
Номер рахунку
НОМЕР_2
НОМЕР_3
НОМЕР_4
НОМЕР_5
НОМЕР_6

НОМЕР_7

за період часу 04.09.2017 року по 31.12.2017 року, що перебуваюсь (або можу перебувати) у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 10.05.2018 року за № 0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 , виділених на ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вулицях Бубнарівська, Травнева, Заводська у м. Глобине Полтавської області та по вул. Козацька в с. Пироги, Глобинського району Полтавської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори на виконання ремонтних робіт на наступних об`єктах будівництва:
Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 ;
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Бубнарівська( на ділянці від вул. Гагаріна) в м. Глобине (ДК 021:2015, код 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг);
Капітальний ремонт тротуару по вул. Заводській в м. Глобине Полтавської області;
Капітальний ремонт проїзної частини по вулиці Козацькій в с. Пироги Глобинського району Полтавській області;
Згідно висновку №1242/1243 комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи встановлено, внаслідок оплати вартості завищеного обсягу робіт, ІНФОРМАЦІЯ_6 зайво перераховані бюджетні кошти для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи по капітальному ремонту тротуару вул. Травнева м. Глобине по договору підряду №08/08/17-1 від 04.09.2017 в сумі 63 493,00 грн.
Згідно висновку №1250/1251 комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи встановлено, внаслідок оплати вартості завищеного обсягу робіт, ІНФОРМАЦІЯ_6 зайво перераховані бюджетні кошти для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття вул. вул. Бубнарівська м. Глобине по договору підряду №460 від 11.09.2017 в сумі 232 693,00 грн.
Згідно висновку №1244/1245 комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи встановлено, внаслідок оплати вартості завищеного обсягу робіт, ІНФОРМАЦІЯ_6 зайво перераховані бюджетні кошти для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття вул. Козацька с. Пироги по договору підряду №19/10-1 від 19.12.2017 в сумі 254 416,00 грн.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме: інформації про рух коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , МФО - НОМЕР_1
Номер рахунку
НОМЕР_2
НОМЕР_3
НОМЕР_4
НОМЕР_5
НОМЕР_6

НОМЕР_7

за період часу 04.09.2017 року по 31.12.2017 року, з метою ознайомлення з ними отримання завірених копій та можливості їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки іншими способами отримати вищезазначені документи неможливо.
У судове засідання заступник начальника Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області начальник СВ ОСОБА_3 не з`явився, направив клопотання, в якому просив розгляд справи проводити у його відсутність.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із даних документів справ можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому слідчий суддя вбачає підстави для надання доступу до зазначених рахунків за період з 04 вересня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області начальника СВ майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 10 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати заступнику начальника Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , прокурору Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 та заступнику начальника МРВ №2 УЗЕ в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів про рух коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , МФО - НОМЕР_1
Номер рахунку

НОМЕР_9

за період часу з 04 вересня 2017 року по 31 грудня 2017 року, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1