УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.10.2019 Справа №607/23253/19

Номер провадження 1-кс/607/13297/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Тернопільським ВП ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000078 від 13 вересня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 189 КК України.
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження №0000078 від 13 вересня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 189 КК України про накладення арешту на майно: грошові кошти в сумі 400 доларів США, а саме 4 грошові купюри, номіналом по 100 доларів США кожна, з наступними серійними номерами: КВ36122580ІВ2, KB38836669FB2, HD02501234BD4, КВ57112874ВВ2; 246 імітаційних купюр, номіналом по 100 доларів США кожна з серійним номером KB 85828569КВ2; мобільний телефон марки «Iphone 8 plus», належний ОСОБА_5 , розписку ОСОБА_6 щодо повернення ОСОБА_5 грошових коштів; квитанцію до прибуткового касового ордера № 4 від 19.09.2019 від ОСОБА_7 ; квитанцію до прибуткового касового ордера № 5 від 19.09.2019 від ОСОБА_7 ; договір № 6 про порядок сплати внесків за квартиру від 19.09.2019, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; додаток № 1 до договору № 6 про порядок сплати внесків за квартиру від 19.09.2019, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; договір № 7 про порядок сплати внесків за квартиру від 19.09.2019, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; додаток № 1 до договору № 7 про порядок сплати внесків за квартиру від 19.09.2019, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; квитанцію до прибуткового касового ордера № 6 від 19.09.2019 від ОСОБА_7 ; договір № 6 про порядок сплати внесків за квартиру від 19.09.2019, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; додаток № 1 до договору № 6 про порядок сплати внесків за квартиру від 19.09.2019, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; додаток № 1 до договору № 8 про порядок сплати внесків за квартиру від 19.09.2019, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; договір № 9 про порядок сплати внесків за квартиру від 19.09.2019, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; додаток № 1 до договору № 9 про порядок сплати внесків за квартиру від 19.09.2019, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; квитанцію до прибуткового касового ордера № 7 від 19.09.2019 від ОСОБА_7 ; повідомлення ТОВ «Алігатор II» від 20.09.2019 голові Державної архітектурно-будівельної інспекції України; повідомлення ТОВ «Алігатор II» від 20.09.2019 Регіональному представнику Уповноваженого Верховної ради з прав людини у Тернопільській області; повідомлення ТОВ «Алігатор II» від 20.09.2019 начальнику Відділу державного архітектурно-будівельного контролю ТМР; Кооперативний договір № 17/09-ц про порядок сплати пайових внесків асоційованим членом кооперативу за квартиру в Обслуговуючому кооперативі «ЖБК «Меркурій Вест» від 20.09.2019; додаток № 1 до кооперативного договору № 17/09-ц про порядок сплати пайових внесків асоційованим членом кооперативу за квартиру в Обслуговуючому кооперативі «ЖБК «Меркурій Вест» від 20.09.2019; додаток № 2 до кооперативного договору № 17/09-ц про порядок сплати пайових внесків асоційованим членом кооперативу за квартиру в Обслуговуючому кооперативі «ЖБК «Меркурій Вест» від 20.09.2019; довідку № 1-12/02 обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Меркурій Вест» без дати та підпису голови; протокол № Позачергових загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Алігатор II» від 25.05.2010; наказ №5-ОС ТОВ «Алігатор II» «Про призначення директора товариства»; довіреність ТОВ «Алігатор II» від 19.09.2019, що були вилучені в ході проведення огляду у приміщенні ресторану «День і ніч», що знаходиться за адресою: вул. Карпенка, 24В, м. Тернопіль, а також два взірці бинту із змивами з правої руки та лівої руки ОСОБА_5 та контрольний взірець бинту, що були вилучені в ході проведення освідування.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , який вимагав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 25 000 доларів США та майнові права на приміщення площею 237 кв. м., розташованих за адресою: пров. Цегельний, 1, в м. Тернополі, під час зустрічі із ОСОБА_6 , 24 вересня 2019 близько 10 год. 40 хв., перебуваючи на другому поверсі приміщення ресторану «День і ніч», що в м. Тернопіль по вул. Карпенка, 24В, одержав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 25 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 24 вересня 2019 року становить 608000 гривень та надав для підпису ОСОБА_6 заздалегідь підготовлені цивільно- правові угоди, щодо переходу права власності на приміщення загальною площею 237 кв.м. від ОСОБА_6 в свою користь, однак, договори не були підписані, оскільки ОСОБА_5 , було затримано правоохоронними органами.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання), тобто вимога передачі чужого майна та права на майно з погрозою насильства над потерпілим та обмеженням його законних інтересів, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах.

24.09.2019 прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 проведено огляд місця події у приміщенні ресторану «День і ніч», що знаходиться за адресою: вул. Карпенка, 24В м. Тернопіль, з метою безпосереднього відшукання документів та предметів, які матимуть значення для підтвердження факту вимагання грошових коштів.

В результаті проведеного огляду було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 400 доларів США, а саме 4 грошові купюри, номіналом по 100 доларів США кожна, з наступними серійними номерами: КВ361225801В2, KB38836669FB2, HD02501234BD4, КВ57112874ВВ2; 246 імітаційних купюр, номіналом по 100 доларів США кожна з серійним номером KB 85828569КВ2; мобільний телефон марки «Iphone 8 plus», належний ОСОБА_5 , розписку ОСОБА_6 щодо повернення ОСОБА_5 грошових коштів; квитанцію до прибуткового касового ордера № 4 від 19.09.20 і 9 від ОСОБА_7 ; квитанцію до прибуткового касового ордера № 5 від 19.09.2019 від ОСОБА_7 ; договір № 6 про порядок сплати внесків за квартиру від 19.09.2019, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; додаток № 1 до договору № 6 про порядок сплати внесків за квартиру від 19.09.2019, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; договір № 7 про порядок сплати внесків за квартиру від 19.09.2019, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; додаток № 1 до договору № 7 про порядок сплати внесків за квартиру від 19.09.2019, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; квитанцію до прибуткового касового ордера № 6 від 19.09.2019 від ОСОБА_7 ; договір № 6 про порядок сплати внесків за квартиру від 19.09.2019, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; додаток № 1 до договору № 6 про порядок сплати внесків за квартиру від 19.09.2019, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; додаток № 1 до договору № 8 про порядок сплати внесків за квартиру від 19.09.2019, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; договір № 9 про порядок сплати внесків за квартиру від 19.09.2019, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; додаток № 1 до договору № 9 про порядок сплати внесків за квартиру від 19.09.2019, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; квитанцію до прибуткового касового ордера № 7 від 19.09.2019 від ОСОБА_7 ; повідомлення ТОВ «Алігатор II» від 20.09.2019 голові Державної архітектурно-будівельної інспекції України; повідомлення ТОВ «Алігатор II» від 20.09.2019 Регіональному представнику Уповноваженого Верховної ради з прав людини у Тернопільській області; повідомлення ТОВ «Алігатор II» від 20.09.2019 начальнику Відділу державного архітектурно-будівельного контролю ТМР; Кооперативний договір № 17/09-ц про порядок сплати пайових внесків асоційованим членом кооперативу за квартиру в Обслуговуючому кооперативі «ЖБК «Меркурій Вест» від 20.09.2019; додаток № 1 до кооперативного договору № 17/09-ц про порядок сплати пайових внесків асоційованим членом кооперативу за квартиру в Обслуговуючому кооперативі «ЖБК «Меркурій Вест» від 20.09.2019; додаток № 2 до кооперативного договору № 17/09-ц про порядок сплати пайових внесків асоційованим членом кооперативу за квартиру в Обслуговуючому кооперативі «ЖБК «Меркурій Вест» від 20.09.2019; довідку № 1-12/02 обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Меркурій Вест» без дати та підпису голови; протокол № Позачергових загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Алігатор II» від 25.05.2010; наказ №5-ОС ТОВ «Алігатор II» «Про призначення директора товариства»; довіреність ТОВ «Алігатор II» від 19.09.2019.

Окрім цього, 24.09.2019 прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 було проведено освідування особи ОСОБА_5 та за допомогою двох взірців бинту було зроблено змиви з правої та лівої руки ОСОБА_5 , а також зроблено контрольний взірець бинту.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження (збереження речових доказів), забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Як вбачається з ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням обставин вчинення злочину та вищевказаних норм, вилучені 24 вересня 2019 року речі, вилучені при проведені огляду приміщення ресторану «День і ніч», що знаходиться за адресою: вул. Карпенка, 24В м. Тернопіль - відносяться до категорії майна, що є об`єктами кримінально протиправних діянь, місять необхідну інформацію, що підлягає оцінці у кримінальному провадженні, та зберегли на собі сліди вчинення злочину, що підтверджується доказами, отриманими в ході досудового розслідування, та іншим шляхом не можливо отримати доступ до вказаних речей, для проведення необхідних слідчих (процесуальних) дій, зокрема відповідних експертиз та збереження речових доказів, що може негативно вплинути на дослідження усіх обставин вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, а тому з метою запобігання ризикам приховуванню, відчуженню, пошкодженню чи знищенню речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно: грошові кошти в сумі 400 доларів США, а саме 4 грошові купюри, номіналом по 100 доларів США кожна, з наступними серійними номерами: КВ36122580ІВ2, KB38836669FB2, HD02501234BD4, КВ57112874ВВ2; 246 імітаційних купюр, номіналом по 100 доларів США кожна з серійним номером KB 85828569КВ2; мобільний телефон марки «Iphone 8 plus», належний ОСОБА_5 , розписку ОСОБА_6 щодо повернення ОСОБА_5 грошових коштів; квитанцію до прибуткового касового ордера № 4 від 19.09.2019 від ОСОБА_7 ; квитанцію до прибуткового касового ордера № 5 від 19.09.2019 від ОСОБА_7 ; договір № 6 про порядок сплати внесків за квартиру від 19.09.2019, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; додаток № 1 до договору № 6 про порядок сплати внесків за квартиру від 19.09.2019, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; договір № 7 про порядок сплати внесків за квартиру від 19.09.2019, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; додаток № 1 до договору № 7 про порядок сплати внесків за квартиру від 19.09.2019, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; квитанцію до прибуткового касового ордера № 6 від 19.09.2019 від ОСОБА_7 ; договір № 6 про порядок сплати внесків за квартиру від 19.09.2019, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; додаток № 1 до договору № 6 про порядок сплати внесків за квартиру від 19.09.2019, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; додаток № 1 до договору № 8 про порядок сплати внесків за квартиру від 19.09.2019, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; договір № 9 про порядок сплати внесків за квартиру від 19.09.2019, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; додаток № 1 до договору № 9 про порядок сплати внесків за квартиру від 19.09.2019, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; квитанцію до прибуткового касового ордера № 7 від 19.09.2019 від ОСОБА_7 ; повідомлення ТОВ «Алігатор II» від 20.09.2019 голові Державної архітектурно-будівельної інспекції України; повідомлення ТОВ «Алігатор II» від 20.09.2019 Регіональному представнику Уповноваженого Верховної ради з прав людини у Тернопільській області; повідомлення ТОВ «Алігатор II» від 20.09.2019 начальнику Відділу державного архітектурно-будівельного контролю ТМР; Кооперативний договір № 17/09-ц про порядок сплати пайових внесків асоційованим членом кооперативу за квартиру в Обслуговуючому кооперативі «ЖБК «Меркурій Вест» від 20.09.2019; додаток № 1 до кооперативного договору № 17/09-ц про порядок сплати пайових внесків асоційованим членом кооперативу за квартиру в Обслуговуючому кооперативі «ЖБК «Меркурій Вест» від 20.09.2019; додаток № 2 до кооперативного договору № 17/09-ц про порядок сплати пайових внесків асоційованим членом кооперативу за квартиру в Обслуговуючому кооперативі «ЖБК «Меркурій Вест» від 20.09.2019; довідку № 1-12/02 обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Меркурій Вест» без дати та підпису голови; протокол № Позачергових загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Алігатор II» від 25.05.2010; наказ №5-ОС ТОВ «Алігатор II» «Про призначення директора товариства»; довіреність ТОВ «Алігатор II» від 19.09.2019, що були вилучені в ході проведення огляду у приміщенні ресторану «День і ніч», що знаходиться за адресою: вул. Карпенка, 24В, м. Тернопіль, а також два взірці бинту із змивами з правої руки та лівої руки ОСОБА_5 та контрольний взірець бинту, що були вилучені в ході проведення освідування, шляхом заборони відчуження, розпорядження, користування та зберігання їх в камері речових доказів Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та зобов`язати його повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1