Провадження № 1-кс/750/5939/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 листопада 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення з розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0006961 від 12.11.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні начальник відділення з розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ( договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 10.11.2019 по 12.11.2019; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , станом на 11.11.2019 під час здійснення платежів: ID платежу НОМЕР_4 , ID платежу НОМЕР_5 , ID платежу НОМЕР_6 , ID платежу, ID платежу НОМЕР_7 , ID платежу НОМЕР_8 ; копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 11.11.2019 за ID платежу НОМЕР_4 , ID платежу НОМЕР_5 , ID платежу НОМЕР_6 , ID платежу, ID платежу НОМЕР_7 , ID платежу НОМЕР_8 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 11.11.2019 за ID платежу НОМЕР_4 , ID платежу НОМЕР_5 , ID платежу НОМЕР_6 , ID платежу, ID платежу НОМЕР_7 , ID платежу НОМЕР_8 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткових рахунків на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 11.11.2019 за ID платежу НОМЕР_4 , ID платежу НОМЕР_5 , ID платежу НОМЕР_6 , ID платежу, ID платежу НОМЕР_7 , ID платежу НОМЕР_8 ; інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 11.11.2019 по 15.11.2019 знімалась готівка з карткових рахунків на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 11.11.2019 за ID платежу НОМЕР_4 , ID платежу НОМЕР_5 , ID платежу НОМЕР_6 , ID платежу, ID платежу НОМЕР_7 , ID платежу НОМЕР_8 ; виписки про рух коштів по карткових рахунках на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 11.11.2019 за ID платежу НОМЕР_4 , ID платежу НОМЕР_5 , ID платежу НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , ID платежу НОМЕР_7 , ID платежу НОМЕР_8 , за період часу з 11.11.2019 по 15.11.2019; номери мобільних телефонів за допомогою яких 11.11.2019 здійснювалась авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час переказу грошових коштів з картки № НОМЕР_3 ID платежу НОМЕР_4 , ID платежу НОМЕР_5 , ID платежу НОМЕР_6 , ID платежу, ID платежу НОМЕР_7 , ID платежу НОМЕР_8 .
Слідчий, у кримінальному провадженні начальник відділення з розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006961 від 12.11.2019, за ч.1 ст. 185 КК України, за фактом таємного викрадення, шляхом вільного доступу, невстановленою особою, з банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , грошових коштів в сумі 31209 грн.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомила, що знаходячись у себе на роботі 11.11.2019 їй на мобільний номер телефону почали приходити смс повідомлення про зняття з її банківської картки № НОМЕР_3 грошових коштів шістьома транзакціями на загальну суму 31209 грн.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_7 надала слідству виписку про рух грошових коштів по її банківській картці № НОМЕР_3 , з якої встановлено, що невідома особа за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_7 на рахунок невідомої особи.
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення крадіжки, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ( договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 10.11.2019 по 12.11.2019; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , станом на 11.11.2019 під час здійснення платежів: ID платежу НОМЕР_4 , ID платежу НОМЕР_5 , ID платежу НОМЕР_6 , ID платежу, ID платежу НОМЕР_7 , ID платежу НОМЕР_8 ; копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 11.11.2019 за ID платежу НОМЕР_4 , ID платежу НОМЕР_5 , ID платежу НОМЕР_6 , ID платежу, ID платежу НОМЕР_7 , ID платежу НОМЕР_8 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 11.11.2019 за ID платежу НОМЕР_4 , ID платежу НОМЕР_5 , ID платежу НОМЕР_6 , ID платежу, ID платежу НОМЕР_7 , ID платежу НОМЕР_8 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткових рахунків на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 11.11.2019 за ID платежу НОМЕР_4 , ID платежу НОМЕР_5 , ID платежу НОМЕР_6 , ID платежу, ID платежу НОМЕР_7 , ID платежу НОМЕР_8 ; інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 11.11.2019 по 15.11.2019 знімалась готівка з карткових рахунків на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 11.11.2019 за ID платежу НОМЕР_4 , ID платежу НОМЕР_5 , ID платежу НОМЕР_6 , ID платежу, ID платежу НОМЕР_7 , ID платежу НОМЕР_8 ; виписки про рух коштів по карткових рахунках на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 11.11.2019 за ID платежу НОМЕР_4 , ID платежу НОМЕР_5 , ID платежу НОМЕР_6 , ID платежу, ID платежу НОМЕР_7 , ID платежу НОМЕР_8 , за період часу з 11.11.2019 по 15.11.2019; номери мобільних телефонів за допомогою яких 11.11.2019 здійснювалась авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час переказу грошових коштів з картки № НОМЕР_3 ID платежу НОМЕР_4 , ID платежу НОМЕР_5 , ID платежу НОМЕР_6 , ID платежу, ID платежу НОМЕР_7 , ID платежу НОМЕР_8 .
Строк дії ухвали встановити до 21.12.2019.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1