Справа № 522/6794/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 жовтня 2019 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника власника майна ОСОБА_2 - адвоката ОСОБА_3 у кримінальному провадженні 0000001 від 03.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про скасування арешту майна -
В С Т А Н О В И В:
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси із клопотанням про скасування арешту, мотивуючи наступним.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 29.05.2019 року по справі №522/6794/19, накладено арешт на вилучене в ході обшуку магазину № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , який розташований на території ринку «Селянка» за адресою: місто Одеса, проспект Небесної Сотні, 14Б. Адвокат вважає, що арешт накладено не обґрунтовано, вилучене майно не є речовими доказами у кримінальному провадженні розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Крім цього, відсутній склад кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України так як збитки завдані менш ніж на сім тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. На підставі вище викладеного вважає, що варто скасувати арешт, так як подальше обмеження права власності особи, яка займається підприємницькою діяльністю призведе до надмірного обмеження її правомірної діяльності.
Представник власника майна до судового засідання не з`явився, про час дату та місце судового розгляду був повідомлений належним чином, написав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Прокурор до судового засідання не з`явився, про час, дату та місце судового розгляду був повідомлений належним чином, та його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Згідно із ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст.170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Згідно із ч.ч.6, 7 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 13 Конституції України «держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправне позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).
Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Встановлено, що слідчими було проведено обшук магазину № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , який розташований на території ринку «Селянка» за адресою: місто Одеса, проспект Небесної Сотні, 14Б, де вилучено майно, що може бути речовими доказами.
Слідчим суддею накладено арешт на вилучене майно, задля перешкоджанню його втраті, знищенню чи перетворенню. В той же час, з моменту вилучення майна, та накладення на нього арешту, пройшов тривалий час, об`єктивно достатній для фіксації необхідних відомостей із вилучених документів та речей. Крім цього, слід погодитись із посиланням захисника, що подальше обмеження права власності може призвести до негативних наслідків для особи, яка займається підприємницькою діяльністю і до цього часу не визнана підозрюваним чи обвинуваченим, а має статус особи, права якої обмежуються.
З урахуванням вище наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що справді, за вказаних у клопотанні обставин, арешт підлягає скасуванню.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 170-174, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання Представника власника майна ОСОБА_2 - адвоката ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про скасування арешту майна - задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 29.05.2019 року по справі №522/6794/19, на речі та документи, які були вилучені 14.05.2019 в ході проведення обшуку магазину №36П, № НОМЕР_2 , який розташований на території ринку «Селянка» за адресою: місто Одеса, проспект Небесної Сотні, 14Б, а саме: виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 ; приходна накладна №366 від 09.04.2019 на 1 арк.; книга обліку доходів, виписка з книги на 3 арк.; накладна на переміщення №498 від 22.02.19 на 1 арк.; накладна на переміщення №331 від 04.02.19 на 1 арк.; накладна на переміщення №332 від 05.02.19 у 2х примірниках на 2 арк.; накладна на переміщення №229 від 25.01.19 на 1 арк.; накладна на переміщення №251 від 28.01.19 на 1 арк.; накладна на переміщення №276 від 30.01.19 на 2 арк.; накладна на переміщення №232 від 25.01.19 на 2 арк.; накладна на переміщення №364 від 08.02.19 на 1 арк.; накладна на переміщення №388 від 11.02.19 на 1 арк.; накладна на переміщення №207 від 01.02.19 на 1 арк.; збірна накладна на 1 арк.; накладна на переміщення №399 від 12.02.19 на 2 арк.; накладна на переміщення №409 від 13.02.19 на 1 арк.; накладна на переміщення №432 від 18.02.19 на 1 арк.; накладна на переміщення №395 від 19.02.19 на 1 арк.; накладна на переміщення №473 від 20.02.19 на 1 арк.; накладна на переміщення №431 від 15.02.19 на 1 арк.; накладна на переміщення №430 від 15.02.19 на 2 арк.; видаткова накладна для клієнта на 4 арк.; накладна на переміщення №869 від 29.03.19 на 1 арк.; прибуткова накладна №417 від 17.04.2019 на 1 арк.; прибуткова накладна №422 від 17.04.2019 на 1 арк.; накладні на переміщення №1093, 755, 1191, 778, 1164, 825, 816, 991, 884, 828, 899 від 22.02.19 на 11 арк.; накладна на переміщення №1032 від 16.04.19 на 1 арк.; накладні на переміщення №1137, 1246, 1264, 846, 1273, 727, 669, 605, 606, 579, 632, 555, 662, 805, 792, 700, 798, 1058, 1008, 920, 1122, 1044, 524 на 23 арк.; відомості по товарам на складах на 4 арк.; видаткова накладна №РРН 003027 від 07.03.2019 на 2 арк.; накладні на переміщення №1301, 1321 на 2 арк.; накладна видаткова для клієнтів на 2 арк.; заказ покупцям №8870 від 07.05.2019 на 1 арк.; експрес-накладна №9406; експрес-накладна №1680 на 1 арк.; анкети володільців дисконтної карти на 6 арк.; чорнові записи з даними табелю робочого часу на 4 арк.; змішувачі: dominox 273 1 шт.; cosmos 007 1 шт.; mars 001 1 шт.; mars 011 1 шт.; cosmos 002т 1 шт.; ekis 008 1 шт.; mars 005 1 шт.; cosmos 002т 1 шт.; ekis 008 1 шт.; cosmos 001 1 шт.; primiek 1735 003 1 шт.; ekis 1 шт.; mars 006 1 шт.; mars 1 шт.; ekis 005 new econo 1 шт.; ekis 001 1 шт.; ekis 005 1 шт.; cosmos 005 1 шт.; змішувачі без маркування 2 шт.; пластиковий з`єднувач «TEBO» type 3 діаметром 20 50 шт.; пластиковий з`єднувач «TEBO» type 3 діаметром 25 34 шт.; пластиковий з`єднувач «TEBO» type 3 32х1 13 шт.; пластиковий з`єднувач кутовий «TEBO» type 3 20х1/2 14 шт.; пластиковий з`єднувач кутовий «TEBO» type 3 25х3/4 8 шт.; пластиковий з`єднувач кутовий «TEBO» type 3 20х3/4 16 шт.; тройник «TEBO» type 3 25/3/4 18 шт.; з`єднувач кутовий «TEBO» type 3 32х1 10 шт.; з`єднувач кутовий «TEBO» 20х1/2 28 шт.; (зовнішній); з`єднувач (внутрішній) «TEBO» 20х1/2 48 шт.; з`єднувач «TEBO» type 3 32 16 шт.; з`єднувач «TEBO» type 3 25 35 шт.; з`єднувач «TEBO» type 3 20 48 шт.; з`єднувач «TEBO» type 3 32х1 10 шт.; з`єднувач прямий (зовнішній) «TEBO» type 3 25х3/4 20 шт.; з`єднувач прямий (внутрішній) «TEBO» type 3 25х3/4 32 шт.; заглушник 25 79 шт.; прямі труби «TEBO» 25 91 шт.; прямі труби «TEBO» 32 21 шт.; з`єднувач «TEBO» 40х1/4 8 шт.; з`єднувач без різьби «TEBO» 40 13 шт.; фільтр-колба в асортименті 3 шт.; фум-стрічка 15т 12 шт.; усилювальна паста «Unipak» 75 г. 4 шт.; усилювальна паста «Unipak» 250 г. 3 шт.; усилювальна паста «Unipak» 360 г. 2 шт.; вставка діелектрична для газу «Eco-Flex» , - 20 шт.; пакля 80 г. 3 шт.; ущільнювальна нитка «Loctite» 50 м 3 шт.; ущільнювальна нитка «Loctite» 160 м 2 шт.; термостат «Salus» в асортименті 7 шт.; кімнатний регулятор «Tech» - 2 шт.; термостат «Cewal» - 5 шт.; лічильник холодної води «Gidrotek» - 7 шт.; термостат з регулятором «Regulus» - 3 шт.; термостат «Regulus» DBV1 - 1 шт.; пакля «Unigarn» 100 г 7 шт.; кран рад. SD Forbe кутовий - 10 шт.; кут «Lexline» - 19 шт.; тройник в асортименті (бронз) 34 шт.; ніпель «Lexline» в асортименті 54 шт.; муфта «Lexline» в асортименті 37 шт.; американка нікель «EVO» 1/2 4 шт.; американка пряма SD Forte - 12 шт.; кут «Vital» в асортименті 55 шт.; заглушка в асортименті 59 шт.; кран кульковий SD Forte в асортименті 77 шт.; кран кульковий газовий в асортименті 37 шт.; КМЧ на лічильники - 22 шт.; гайки на лічильники води 27 шт.; лічильник газу ВКV 1,2 22 шт.; лічильник газу «Metrix» в асортименті 8 шт.; лічильник газу «ELSTER» BK-G4MT 1 шт.; сушила для рушників (електро) «Стандарт НР-і» - 1 шт.; сушила для рушників (електро) «Люкс НР-і» - 1 шт.; сушила для рушників (електро) «Веер і» - 1 шт.; сушила для рушників (електро) «Тристар НР-і» - 1 шт.; з`єднувачі металеві (кутові, прямі, згони) в асортименті 69 шт.; кран в асортименті 10 шт.; згін 2 шт.; лейки для душу 6 шт.; душові шланги 9 шт.; злив рефлекторний 1 шт.; Излив для змішувача 4 шт.; Гребінка теплого полу в асортименті 8 шт.; акумулятор «Vimar» 100Ah 1 шт.; водонагрівач «Eldom» 72325 PMP 1 шт.; водонагрівач «Gorenje» WS-U80NGV9 1 шт.; водонагрівач «Eldom» WV 08046 1 шт.; лічильник газовий зовнішній «ELSTER» BK-G16T 1 шт.; лічильник газовий зовнішній «ELSTER» BK-G1,6T 1 шт.; лічильник газовий «Petro Fiorentini» G6 2,4 LA 1 шт.; лічильник газовий «Petro Fiorentini» G4 1,2 LA 1 шт.; лічильник газовий зовнішній «ELSTER» BK-G4MT 1 шт.; лічильник газовий зовнішній «ELSTER» BK-G10HT 1 шт.; лічильник газовий зовнішній «ELSTER» BK-G6 1 шт.; лічильник газовий зовнішній «ELSTER» BK-G6T 2 шт.; лічильник газовий «Альметер» G4 1 шт.; скринька для лічильника 1 шт.; сповіщувач про витік газу «Піонер» 2 шт.; сигналізатор газовий «Maxi + k» - 2 шт.; індикатор газу «Страж» - 1 шт.; фільтрована система SL 303 1 шт.; картридж-фільтр 6 шт.; valve PN20DN25PP-R-HOT 11 шт.; valve PP-R 20 9 шт.; «TEBO» PP-R PN25CN20 6 шт.; «TEBO» PPRC type 3 40 8 шт.; PN25 PP-R 20 - 90 шт.; «TEBO» PPRC type 3 50 10 шт.; Valve PN20DN20 PP-R HOT BALL 2 шт.; Type 3 PPRC 20 10 шт.; Type 3 PPRC 25 8 шт.; «TEBO» type 3 20x1/2 PPRC 4 шт.; KOER 20x1/2 PP-R S 2,5 1 шт.; «TEBO» type 3 PPRC 32 8 шт.; «TEBO» type 3 25 48 шт.; «TEBO» type 3 PPRC 32 7 шт.; Rozma PP8 20 4 шт.; «TEBO» type 3 20 PPRC 34 шт.; «TEBO» type 3 PPRC 20 54 шт.; «TEBO» type 3 20x1/2 PPRC 15 шт.; «TEBO» type 3 25x1/2 PPRC 19 шт.; «TEBO» type 3 25x3/4 PPRC 27 шт.; «TEBO» type 3 32x1 PPRC 9 шт.; «TEBO» type 3 20x1/2 PPRC 26 шт.; «TEBO» type 3 20x1/2 PPRC 20 шт.; «TEBO» type 3 32x1 PPRC 9 шт.; «TEBO» type 3 25x1/2 PPRC 8 шт.; «TEBO» type 3 25x1/2 PPRC 3 шт.; «TEBO» type 3 40x32 PN25PP-R 14 шт.; «TEBO» type 3 25x1/2 PPRC 16 шт.; «TEBO» type 3 25 PPRC 1 шт.; «TEBO» type 3 20 PPRC 18 шт.; «TEBO» type 3 25x1/2 PPRC 13 шт.; «TEBO» type 3 32x20 PP-R PN 25 26 шт.; PP-R 25 6 шт.; PP-R 32 - 2 шт.; «TEBO» type 3 25x1/2 PPRC 2 шт.; «TEBO» PN25 PP-R 32x25 11 шт.; «TEBO» type 3 20 PPRC 28 шт.;«TEBO» type 3 25 PPRC 40 шт.; «TEBO» PP-R PN25 25x20 38 шт.; PR-R 20 20 шт.; «TEBO» type 3 25 PPRC 1 шт.; «TEBO» type 3 32 PPRC 7 шт.; «TEBO» type 3 20 PPRC 69 шт.; кут металевий в асортименті 18 шт.; американка 20х1/2 15 шт.; американка 25х3/4 13 шт.; американка 20х1/2 25 шт.; кран пластиковий для води 7 шт.; кут з кріпленнями ЕК 25х3/4 10 шт.; кут з кріпленнями ЕК 20х1/2 10 шт.; кут для радіатора GY 20x20 10 шт.; кут ЕК 20х1/2 10 шт.; американка ЕК 25х3/4 10 шт.; кут ЕК 25х3/4 10 шт.; з`єднувач ЕК 20 (гнутий) 5 шт.; з`єднувач ЕК 1/2 (гнутий) 4 шт.; трійник ЕК 25 40 шт.; трійник ЕК 20 50 шт.; трійник ЕК 32 16 шт.; трійник ЕК 25/20 50 шт.; американка ЕК 32/25 25 шт.; американка ЕК 32/20 25 шт.; американка ЕК 25/20 50 шт.; кут ЕК 20 50 шт.; напівкут ЕК 20 50 шт.; кут ЕК 25 40 шт.; напівкут ЕК 25 40 шт.; кут ЕК 25 25 шт.; кут ЕК 20 25 шт.; кут ЕК 32 10 шт.; напівкут ЕК 32 10 шт.; скринька для лічильника G4 1 шт.; скринька для лічильника PDT 1 шт.; скринька для лічильника «ГАЗ» 1 шт.; газовий котел «Tiberis» 1 шт.; бойлер «ARTI» 1 шт.; бойлер «ELDOM» 72325 MP 2 шт.; газовий котел «ATON» в асортименті 6 шт.; розширювальний бак в асортименті 6 шт.; стабілізатор «ECO 300» 2 шт.; газові лічильники «ELSTER» в асортименті 3 шт.; змішувач 32 шт. в асортименті; гнучка труба 40*40/50мм 2 шт., 11/4*32 2 шт., 11/2*40/50 2 шт., 11/4*40/50 3 шт., 11/2*40/50 3 шт.; сифон гофрований продовжений 11/2*40/50 3 шт.; трап горизонтальний нерегульований з решіткою з нержавіючої сталі з випуском 50, решітка з нержавіючої сталі 10*10 5 шт.; трап горизонтальний нерегульований з решіткою з нержавіючої сталі 15*15 3 шт.; сифон грот *40 для пральної машини з трубою 40*40/50 3 шт.; сифон Ані 11/2*40 для душових піддонів з гнучкою трубою 40*40/50мм і трубою 45*40*50 8 шт.; сифон сантехнічний для ванни регульований з випуском з гнучкою трубою 4*4/50 мм 1 шт.; сифон Ані 11/2*40 для душових піддонів з гнучкою трубою 375*40*40/50мм і трубою 45*40*50 3 шт.; арматура наповнювальна бічна - 7 шт. шланг для пральних машин *3/4 10 шт.; шланг AYVAZ в асортименті 10 шт.; шланг для води 50форте в асортименті 8 шт.; шланг для води SD PLUS в асортименті 37 шт.; шланг для води ARTI 6 шт.; шланг в асортименті 38 шт.; скринька для газових лічильників 2 шт.; клапани в асортименті 21 шт.; автоматика air logic 667- 2 шт.; автоматичний стабілізатор напруги logsc power 1 шт.; автоматичний стабілізатор напруги Вольт 1 шт.; блок живлення luxeon power tower - 1 шт. ; реле напруги digi top 3 шт.; фільтри газові madas 4 шт.; насос grundfos ups 25-60 1 шт.; насос sprut lrs 25-85-180 1 шт.; насос dab va 35/130 1 шт.; насос grundfos ups 25-40 1 шт.; насос ecomax 25-65m 180 1 шт.; насос ecomax bps 20-4g 130 1 шт.; насос sprut lrs 25-4s-130 1 шт.; насос ecomax bps 32-4s 180 1 шт.; насос rudes 15 wbx-15 1 шт.; лічильник газу elster в асортименті 17 шт.; скринька для лічильника газу 3 шт.; газова колонка bosh 1 шт.; газова колонка thermo alliance 2 шт.; газова колонка demrad 2 шт.; газова колонка rocterm 1 шт.; газовий котел aton в асортименті 3 шт.; бойлер zevs в асортименті 12 шт.; труби димоходні в асортименті 22 шт.; бойлер гореньє джбіеф 80 1 шт.; бойлер елдом в асортименті 4 шт.; бойлер гореньє джибіеф 50 1 шт.; газовий котел нова флоріда 5 шт.; газовий котел фонді тал 3 шт.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
22.10.2019