20.05.2019
Провадження № 1-кс/522/6750/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника- адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва пркуратури Одеської області ОСОБА_5 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва пркуратури Одеської області ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.
Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження
№0000880 від 25.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У ході досудового розслідування працівниками ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області встановлені достовірні дані щодо участі громадян України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та громадянина РФ ОСОБА_9 у схемі з ухилення від сплати податків, яка полягає у придбанні на території України зернових за готівкові кошти та відображення у податковій звітності закупівлі продукції у підприємств з ознаками фіктивності.
Так, вищевказані особи, а саме: ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Одеської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , використовує автомобіль марки «Хендай Тюксон» д.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Одеської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , використовує автомобіль марки «Мерседес» д.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Одеської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , використовує автомобіль марки «Інфініті» д.н. НОМЕР_3 ) та ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин РФ, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 використовує автомобілі марки «Фольксваген Пассат» д.н. НОМЕР_4 , «Ауді Q7» д.н. НОМЕР_5 ) організували протиправну схему, метою якої є ухилення від сплати податків та переведення безготівкових грошових коштів у готівку.
Протиправна схема функціонує наступним чином: діючі фермерські господарства реалізують свою продукцію за готівку вищевказаним особам, які у свою чергу експортують вказану сільгосппродукцію через підконтрольні комерційні структури з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Агро Альянссервіс» (), ТОВ «Агротранс Холдинг» (), ПП «Альфа Юг» (), ТОВ «Югторгс» (9), ТОВ «Старк Трейд Груп» (), ТОВ «Аламаріс» (), ТОВ «Брідвей» (), ТОВ «Стащук» (), ТОВ «Грано Трейд» (), ТОВ «Бріксіль» (), ТОВ «Корвет СА» ().
Офісні приміщення, де зберігається фінансово-господарська документація, грошові кошти, печатки комерційних структур з ознаками фіктивності знаходиться за адресами: м. Одеса, вул. Артилерійська 4В, кв. 422 та м. Одеса, вул. Сегедська 18, оф. 428.
Вищенаведені обставини підтверджуються листами УСБУ в Одеській області №65/4-2071 від 12.03.2019 та №65/4-321 від 15.01.2019.
Крім того, під час досудового розслідування допитано в якості свідка старшого оперуповноваженого ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області ОСОБА_10 , який підтвердив надані у листі №65/4-2071 від 12.03.2019 відомості та зауважив, що вказана діяльність здійснюється за сприяння службових осіб ГУ ДФС в Одеській області.
Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна розташований за адресою: АДРЕСА_6 перебуває у приватній власності ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ).
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 10.04.2019 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , з метою відшукання і вилучення документів, що свідчать про незаконну фінансово-господарську діяльність ТОВ «Агро Альянссервіс» (), ТОВ «Агротранс Холдинг» (), ПП «Альфа Юг» (), ТОВ «Югторгс» (9), ТОВ «Старк Трейд Груп» (), ТОВ «Аламаріс» (), ТОВ «Брідвей» (), ТОВ «Стащук» (), ТОВ «Грано Трейд» (), ТОВ «Бріксіль» (), ТОВ «Корвет СА» (), у тому числі «чорнова бухгалтерія», документи первинного бухгалтерського та податкового обліків, «чорнові записи», електронні та комп`ютерні носії інформації (ноутбуки, внутрішні та зовнішні жорсткі диски, оптичні лазерні диски, картки пам`яті, флеш-накопичувачі), у яких можуть зберігатись вказані документи первинно-бухгалтерського обліку, засоби мобільного, поштового та Інтернет-зв`язку, печатки та штампи підприємств з ознаками «фіктивності» та інших підприємств та суб`єктів господарювання, товарно-транспортні накладні, договори, накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, довіреності, банківські виписки з додатками, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, а також інші речі і документи, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та мають значення для всебічного, повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження.
26.04.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого виявлено та вилучено:
- ноутбук марки TOSHIBA P55W-B5318 s/n XE054557c;
- зарядний пристрій до ноутбука марки «TOSHIBA»;
- ноутбук марки «HP» Pavilion CNF9438TJQ;
- зарядний пристрій до ноутбука марки «HP» Pavilion;
- ноутбук марки «SAMSUNG» Model NP-R 40k006/ser;
- зарядний пристрій до ноутбука марки «SAMSUNG»;
- блокнот коричневого кольору із чорновими записами;
- зошит загальний на 48 аркушів із чорновими записами;
- блокнот у картонній обкладинці із чорновими записами;
- блокнот (щоденник) у картонній обкладинці із чорновими записами;
- блокнот чорного кольору у картонній обкладинці із чорновими записами;
- пачка порожніх товарно-транспортних накладних із печаткою ПП «Славутич» у кількості 100 шт.;
- аркуші формату А4 із надрукованим текстом у кількості 5 шт.;
- пачка порожніх товарно-транспортних накладних із мокрою печаткою ТОВ «АгротрейдКонкорд» у кількості 58 шт.;
- пачка порожніх бланків товарно-транспортних накладних із мокрою печаткою ПП «Славутич» у кількості 100 шт.;
- ТТН №322475 від 19.08.2018- 2 шт.;
- ТТН №322545 від 09.08.2018;
- ТТН №322941 від 20.08.2018;
- ТТН №322516 від 20.07.2018- 2 шт.;
- ТТН №322515 від 20.07.2018- 2 шт.;
- ТТН №322941 від 20.08.2018;
- ТТН №021759 від 18.07.2018;
- ТТН №322517 від 20.07.2018;
- ТТН №322526 від 20.07.2018;
- ТТН №021757 від 16.07.2018;
- ТТН №322615 від 18.07.2018;
- ТТН №322522 від 20.07.2018;
- ТТН №322518 від 20.07.2018;
- ТТН №876199 від 08.07.2018;
- ТТН №876198 від 08.07.2018;
- ТТН №876196 від 08.07.2018;
- ТТН №749536 від 29.06.2018;
- ТТН №483007 від 21.12.2018;
- ТТН №458003 від 05.12.2018;
- ТТН №458148 від 30.11.2018;
- ТТН №458120 від 04.12.2018;
- ТТН №394303 від 08.12.2018- 2 шт.;
- ТТН №868389 від 12.11.2019;
- ТТН №483876 від 21.12.2018;
- ТТН №483005 від 21.12.2018;
- ТТН №456928 від 19.12.2018;
- ТТН №456929 від 18.12.2018;
- ТТН №454466 від 11.12.2018;
- ТТН №454465 від 11.12.2018;
- ТТН №868336 від 15.11.2018;
- ТТН №868336 від 15.11.2018;
- ТТН №868387 від 14.11.2018- 2 шт.;
- ТТН №868384 від 13.11.2018- 2 шт.;
- ТТН №868385 від 14.11.2018- 2 шт.;
- ТТН №868343 від 16.11.2018- 2 шт.;
- ТТН №868338 від 16.11.2018- 2 шт.;
- ТТН №868340 від 16.11.2018- 2 шт.;
- ТТН №423919 від 10.01.2019;
- ТТН №484508 від 15.01.2019;
- ТТН №484509 від 15.01.2019;
- ТТН №470679 від 16.01.2019;
- ТТН №470678 від 16.01.2019;
- ТТН №340475 від 07.12.2018- 2 шт.;
- ТТН №422878 від 23.12.2018;
- ТТН №456969 від 22.12.2018;
- ТТН №422855 від 25.12.2018;
- ТТН №422929 від 25.12.2018;
- ТТН №422856 від 24.12.2018;
- ТТН №422930 від 23.12.2018;
- ТТН №422930 від 23.12.2018;
- ТТН №422931 від 25.12.2018- 2 арк.;
- ТТН №456206 від 29.11.2018;
- ТТН №456212 від 29.11.2018- 2шт.;
- ТТН №404212 від 03.12.2018- 4 шт.;
- ТТН №458588 від 23.11.2018;
- ТТН №458587 від 24.11.2018;
- ТТН №458611 від 26.11.2018;
- ТТН №456019 від 21.11.2018;
- ТТН №456018 від 01.12.2018;
- ТТН №401201 від 22.10.2018;
- ТТН №396373 від 26.10.2018- 4 шт.;
- ТТН №396374 від 26.10.2018- 2 арк.;
- ТТН №401201 від 22.10.2018;
- ТТН №396859 від 31.01.2019- 3 арк.;
- ТТН №396115 від 05.01.2019;
- ТТН №396114 від 04.01.2019;
- ТТН №423840 від 09.01.2019;
- ТТН №423839 від 09.01.2019;
- ТТН №486995 від 01.04.2019- 3 арк.;
- ТТН №486997 від 01.04.2019- 3 арк.;
- ТТН №486996 від 01.04.2019- 3 арк.;
- ТТН №573254 від 08.04.2019- 3 арк.;
- ТТН №573255 від 05.04.2019- 3 арк.;
- ТТН №527062 від 04.04.2019- 3 арк.;
- ТТН №527061 від 02.04.2019- 3 арк.;
- ТТН №531445 від 02.04.2019- 3 арк.;
- ТТН №573256 від 08.04.2019- 3 арк.;
- ТТН №573257 від 06.04.2019- 3 арк.;
- ТТН №455967 від 04.04.2019- 3 арк.;
- квитанції АТКБ «Приватбанк» у кількості 36 шт.;
- ТТН №531452 від 02.
- частина аркуша від зошиту із чорновими записами;
- частина аркуша А4 із чорновими записами;
- аркуші А4із чорновими записами у кількості 7 шт.;
- посвідчення №002870 від 31.01.2019- 2 арк.;
- посвідчення №002865 від 31.01.2019- 2 арк.;
- посвідчення №002864 від 31.01.2019- 2 арк.;
- посвідчення №002863 від 31.01.2019- 2 арк.;
- посвідчення №002862 від 31.01.2019- 2 арк.;
- ТТН №484749 від 17.01.2019;
- ТТН №484750 від 18.01.2019;
- реєстр №ОЛ-240043 від 10.01.2019;
- реєстр №ОЛ-240044 від 10.01.2019;
- реєстр №ОЛ-243347 від 03.02.2019;
- реєстр №ОЛ-243368 від 03.02.2019;
- розрахунок №222458;
- реєстр №ОЛ-243396 від 04.02.2019;
- реєстр №ОЛ-242533 від 30.01.2019;
- реєстр №ОЛ-242399 від 29.01.2019;
- реєстр №ОЛ-242975 від 02.02.2019;
- реєстр №ОЛ-243377 від 03.02.2019;
- реєстр №ОЛ-243392 від 04.02.2019;
- аркуші А4 із записами на 3 арк.;
- аркуш А4 із надрукованим текстом;
- ТТН №395602 від 02.02.2019;
- реєстр №ОЛ-243323 від 03.02.2019;
- ТТН №487263 від 31.01.2019;
- реєстр №ОЛ-442898 від 01.02.2019;
- ТТН №564440 від 20.03.2019 на 3-х аркушах;
- ТТН №564439 від 18.03.2019 на 4-х аркушах;
- ТТН №528499 від 24.03.2019 на 4-х аркушах;
- ТТН №562089 від 24.03.2019 на 3-х аркушах;
- ТТН №562090 від 22.03.2019 на 3-х аркушах;
- ТТН №564441 від 16.03.2019 на 4-х аркушах;
- ТТН №562904 від 12.03.2019 на 3-х аркушах;
- ТТН №527063 від 25.03.2019 на 4-х аркушах;
- ТТН №528500 від 20.03.2019 на 3-х аркушах;
- ТТН №562903 від 12.03.2019 на 4-х аркушах;
- ТТН №564442 від 16.03.2019 на 5-ти аркушах;
- ТТН №562902 від 14.03.2019 на 3-х аркушах;
- ТТН №562901 від 13.03.2019 на 4-х аркушах;
- ТТН №395571 від 01.02.2019 на 3-х аркушах;
- ТТН №395565 від 01.02.2019 на 3-х аркушах;
- ТТН №395564 від 01.02.2019 на 3-х аркушах;
- ТТН №396334 від 16.01.2019 на 3-х аркушах;
- ТТН №484505 від 15.01.2019 на 3-х аркушах;
- ТТН №396839 від 31.01.2019 на 3-х аркушах;
- ТТН №393624 від 29.01.2019 на 3-х аркушах;
- ТТН №396623 від 30.01.2019 на 3-х аркушах;
- ТТН №493000 від 28.01.2019 на 3-х аркушах;
- ТТН №423848 від 09.01.2019 на 2-х аркушах;
- ТТН №423845 від 09.01.2019 на 2-х аркушах;
- ТТН №423846 від 09.01.2019 на 2-х аркушах;
- ТТН №395663 від 02.02.2019 на 2-х аркушах;
- ТТН №482969 від 09.01.2019 на 3-х аркушах;
- ТТН №482752 від 29.01.2019 на 2-х аркушах;
- ТТН №395691 від 01.02.2019 на 3-х аркушах;
- ТТН №484671 від 26.01.2019 на 2-х аркушах;
- ТТН №395652 від 02.02.2019 на 2-х аркушах;
- ТТН №395653 від 02.02.2019 на 2-х аркушах;
- ТТН №395668 від 02.02.2019 на 2-х аркушах;
- ТТН №395748 від 02.02.2019 на 2-х аркушах;
- ТТН №395658 від 02.02.2019 на 2-х аркушах;
- ТТН №395665 від 02.02.2019 на 2-х аркушах;
- ТТН №395660 від 02.02.2019 на 2-х аркушах;
- ТТН №423847 від 31.01.2019 на 2-х аркушах;
- ТТН №395654 від 02.02.2019 на 2-х аркушах;
- ТТН №482751 від 02.02.2019 на 2-х аркушах;
- ТТН №395657 від 02.02.2019 на 2-х аркушах;
- ТТН №482935 від 30.01.2019 на 2-х аркушах;
- ТТН №395626 від 05.04.2019 на 3-х аркушах;
- ТТН №422836 від 01.02.2019 на 3-х аркушах;
-ТТН № 396 840 от 02.02.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН № 396838 от 01.02.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН № 118 890 от 16.03.18 р. на 3 аркушах;
-ТТН № 581 293 от 15.03.18 р. на 4 аркушах;
-ТТН № 581248 от 10.03.18 р. на 3 аркушах;
-ТТН №581 247 от 08.03.18 р. на 3 аркушах;
-ТТН № 581 243 от 05.03.18 р. на 4 аркушах;
-ТТН№581249 от 12.03.18 р. на 4 аркушах;
-ТТН №306435 от 31.01.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН №306436 от 31.01.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН №395681 от 01.02.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН №374505 от 15.02.19 р. на 4 аркушах;
-ТТН №395744 от 02.02.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН№395743 от 02.02.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН №487046 от 05.02.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН №560929 от 07.03.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №564338 от 14.03.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН №564337 от 14.03.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН №564423 от 15.03.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН №528196 от 12.03.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН№528125 от 11.03.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН №528051 от 13.03.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН №528052 от 13.03.19 р. на 4 аркушах;
-ТТН №528194 от 12.03.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №528076 от 13.03.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН №528189 от 12.03.19 р. на 4 аркушах;
-ТТН №564335от 14.03.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН №421334 от 14.03.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН №560900от 24.03.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН №560899 от 24.03.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН №306431от 01.02.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН №487275 от 31.01.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН№306429 от 31.01.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН №306432от 01.02.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН №395720 от 01.02.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН №487272 от 31.01.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН №484686от 01.02.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН №482927 от 31.01.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН №396611от 31.01.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН №487295от 31.01.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН №395721 от 01.02.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН №487292от 31.01.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН №487276от 31.01.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН №396610от 02.02.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН №395718от 31.01.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН №395 719 от 01.02.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН №395 717от 01.02.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН №623110 від 14.02.19р. на 3 аркушах;
-ТТН №623113 від 14.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №623124 від 12.02.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН №116631від 13.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №623115 від 13.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №116649від 13.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №116647 від 13.02. 19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №623118від 12.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №116629 від 13.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №623109від 12.02. 19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №116640від 12.02. 19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №116641від 12.02. 19 р. на 2аркушах;
-ТТН №623122від 12.02. 19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №623107 від 13.02. 19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №623106 від 12.02. 19р. на 2 аркушах;
-ТТН №623108 від 12.02. 19р. на 2 аркушах;
-ТТН №623104 від 10.02. 19р. на 2 аркушах;
-ТТН №116609від 16.02 19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №116611від 16.02 19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №116642 від 12.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №116644 від 12.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №116643 від 12.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №116626 від 14.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №116627 від 14.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №116602 від 16.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №116601 від 16.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №116667 від 16.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №116613 від 17.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №116613 від 17.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №116612 від 17.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №116645 від 17.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №116615 від 17.02.19 р. на 4 аркушах;
-ТТН №116603 від 17.02.19 р. на 4 аркушах;
-ТТН №623101 від 10.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №623102 від 10.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №116632 від 13.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №116636 від 13.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №116633 від 15.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №116637 від 12.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №116635 від 12.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №116634 від 12.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №583076 від 09.04.19 р.;
-ТТН №583047 від 09.04.19 р.;
-ТТН №583048 від 09.04.19 р.;
- Реєстр №ОЛ-258083 05.04.19р.;
-ТТН №573455 від 04.04.19 р.;
-ТТН №573455 від 04.04.19 р.;
-ТТН №531453 від 02.04.19 р.;
-ТТН №531453 від 02.04.19 р.;
- Реєстр №ОЛ-257507 03.04.19р.;
-ТТН №573473 від 04.04.19 р.;
-ТТН №573473 від 04.04.19 р.;
- Реєстр №ОЛ-258051 05.04.19 р.;
-ТТН №573561 від 06.04.19 р.;
-ТТН №573561 від 06.04.19 р.;
-ТТН №531452 від 02.04.19 р.;
- Реєстр №ОЛ-258621 08.04.19 р.;
-ТТН №531452;
- Реєстр №ОЛ-257534 03.04.19 р.;
-ТТН №573655 від 06.04.19 р.;
-ТТН №573655 від 06.04.19 р.;
- Реєстр №ОЛ-258609 07.04.19 р.;
-ТТН №573465 від 06.04.19 р. 3 аркуша +Реєстр №ОЛ-258607 07.04.19 р.;
-ТТН №573657 від 06.04.19 р. 3 аркуша +Реєстр №ОЛ-258608 07.04.19 р.;
-ТТН №573654 від 06.04.19 р. 3 аркуша +Реєстр №ОЛ-258611 07.04.19 р.;
-ТТН №573466 від 04.04.19 р. 3 аркуша +Реєстр №ОЛ-258058 05.04.19 р.;
-ТТН №573463 від 04.04.19 р. 3 аркуша +Реєстр №ОЛ-258057 05.04.19 р.;
-ТТН №529212 від 04.04.19 р. 3 аркуша +Реєстр №ОЛ-258069 05.04.19 р.;
- Реєстр №ОЛ-257587 03.04.19 р.;
- Реєстр №ОЛ-257589 03.04.19 р.;
- Реєстр №ОЛ-257588 03.04.19 р.;
- Реєстр №ОЛ-257520 03.04.19 р.;
- Реєстр №ОЛ-257519 03.04.19 р.;
- 3 аркуша Реєстр №ОЛ-257521 03.04.19 р. ТТН №486975 від 03.04.19 р.;
-ТТН №531465 від 02.04.19 р.;
-ТТН №531464 від 02.04.19 р.;
-ТТН №531465 від 02.04.19 р.;
-ТТН №531464 від 02.04.19 р.;
- Реєстр №ОЛ-256008 25.03.19 р.;
- Реєстр №ОЛ-256009 25.03.19 р.;
- Реєстр №ОЛ-256187 26.03.19 р.;
-ТТН №527083 від 26.03.19 р. 2 аркуша;
- Реєстр №ОЛ-256188 26.03.19 р.;
-ТТН №527084 від 26.03.19 р. 2 аркуша;
-ТТН №562440 від 24.03.19 р. 2 аркуша;
-ТТН №562439 від 24.03.19 р. 2 аркуша;
-ТТН №562434 від 24.03.19 р.;
-ТТН №527088 від 25.03.19 р.;
-Реєстр №ОЛ-256173 26.03.19 р.;
-Реєстр №ОЛ-256174 26.03.19 р.;
-ТТН №527091 від 25.04.19 р. 2 аркуша;
-ТТН №527087 від 25.03.19 р. 2 аркуша;
-Реєстр №ОЛ-256172 26.03.19 р.;
-ТТН №527088 від 25.03.19 р.;
-Реєстр №ОЛ-256013 25.03.19 р.;
-ТТН №562436 від 24.03.19 р. 2 аркуша;
-ТТН №562434 від 24.03.19 р.;
-Реєстр №ОЛ-256012 25.03.19 р.;
- расчет выполненных услуг №234209 25.03.19;
- Реєстр №ОЛ-256002 24.03.19 р.;
-ТТН №562446 від 24.03.19 р. 2 аркуша;
- Реєстр №ОЛ-254805 18.03.19 р.;
-ТТН №528293 від 16.03.19 р. 2 аркуша;
-ТТН №583086 від 09.04.19 р.;
- Реєстр №ОЛ-261323 23.04.19 р.;
- Реєстр №ОЛ-261321 23.04.19 р.;
- Реєстр №ОЛ-261320 23.04.19 р.;
-ТТН №570123 від 21.04.19 р. 2 аркуша;
-ТТН №570124 від 21.04.19 р. 2 аркуша;
-ТТН №570126 від 21.04.19 р. 2 аркуша;
-ТТН №83 від 17.04.19 р. 2 аркуша;
- расчет выполненных услуг №237952 20.04.19;
- Реєстр №ОЛ-261059 20.04.19 р.;
-ТТН №571393 від 20.04.19 р. 2 аркуша;
-ТТН №90 від 18.04.19 р. 2 аркуша;
- расчет выполненных услуг №237938 20.04.19;
- Реєстр №ОЛ-261058 20.04.19 р.;
-ТТН №571394 від 20.04.19 р. 2 аркуша;
-ТТН №91 від 18.04.19 р. 2 аркуша;
-ТТН №582705 від 12.04.19 р.;
-ТТН №396837 від 31.01.19 р. на 2-х аркушах;
- Реєстр №ОЛ-242776 01.02.19 р.;
-ТТН №315809 від 23.10.18 р. на 3-х аркушах;
-ТТН №458012 від 30.10.18 р. на 5-х аркушах;
-ТТН №348762 від 25.10.18 р. на 4-х аркушах + акт повернення 945 26.10.2018;
-ТТН №315810 від 23.10.18 р. на 3-х аркушах;
-ТТН №546391 від 09.10.18 р.;
-ТТН №546390 від 08.10.18 р.;
-ТТН №546389 від 08.10.18 р.;
-ТТН №049989 на 2-х аркушах;
-ТТН №54073 від 27.01.18 р. на 2-х аркушах;
-ТТН №57300 від 27.01.18 р. на 2-х аркушах;
-ТТН №57075 від 27.01.18 р. на 2-х аркушах;
-ТТН №220187 від 21.02.19р. на 2 аркушах;
-ТТН №749447 від 21.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №749433 від 22.02.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН №749432від 22.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №220186 від 21.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №749446від 21.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118417 від 10.02. 19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118421від 10.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118489 від 06.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118480 від 07.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118498 від 07.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №154144 від 10.02.19 р.;
-ТТН №220198 від 10.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №220199 від 17.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №220196 від 19.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №220194 від 17.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118450 від 13.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118473 від 14.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118447 від 12.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118422 від 09.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118488 від 07.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №749449 від 22.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118423 від 22.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118459 від 19.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118411 від 19.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118466 від 04.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118403 від 08.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118437 від 15.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118425 від 09.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118494 від 09.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118493 від 09.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118495 від 09.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118496 від 08.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118461 від 08.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118401 від 10.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118409 від 08.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118446 від 15.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №182 від 08.02.19 р.;
-ТТН №118454 від 20.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118433 від 18.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №3964 від 22.02.19 р.;
-ТТН №118432 від 18.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №154142 від 21.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118470 від 11.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118468 від 12.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118467 від 12.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118471 від 11.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №154149 від 13.02.19 р. на 1 аркушах;
-ТТН №154148 від 18.02.19 р. на 1 аркушах;
-ТТН №118427 від 20.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118428 від 20.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118430 від 20.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118429 від 20.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №749443 від 21.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №749445 від 21.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №749444 від 21.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №749442 від 21.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118406 від 08.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118407 від 08.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118405 від 08.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118408 від 08.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118477 від 07.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118476 від 07.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №749429 від 22.02.19 р. на 3 аркушах;
-ТТН №749448 від 22.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №220189 від 22.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118438 від 16.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118440 від 15.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №220200від 19.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118448 від 20.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №220197 від 20.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №220193 від 20.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №154128 від 22.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №749428 від 22.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118491 від 06.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118496 від 06.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118492 від 06.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118414 від 09.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №749431 від 22.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118431 від 18.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118404 від 22.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №154143 від 20.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №154135 від 22.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №154134 від 22.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118444 від 14.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118443 від 14.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №154136 від 20.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №220188 від 24.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №220191 від 20.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118482 від 10.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118485 від 13.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118434від 12.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118472від 13.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118402від 08.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118463від 12.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №154139від 20.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118435від 20.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118481від 07.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118456від 10.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №118457від 10.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №3874від 10.02.19 р. на 1 аркушах;
-ТТН №154126від 21.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №402582від 29.08.18 р. на 1 аркуші;
-ТТН №469021від 26.08.18 р. на 1 аркуші;
-ТТН №402598від 29.08.18 р. на 1 аркуші;
-ТТН №476596від 14.07.18 р. на 2 аркушах;
-ТТН №476347від 18.08.18 р. на 2 аркушах;
-ТТН №402583від 29.08.18 р. на 2 аркушах;
-ТТН №402582 від 29.08.18 р. на 1 аркуші;
-ТТН №240824від 26.06.18 р. на 1 аркуші;
-ТТН №240807від 22.06.18 р. на 1 аркуші;
-ТТН №048486від 09.01.18 р. на 1 аркуші;
-ТТН №08241від 14.01.18 р. на 1 аркуші;
- расчет выполненных услуг №169966 від 10.01.18 на 1 аркуші;
-ТТН №048241від 14.0.18 р. на 3 аркушах;
-ТТН №025692від 01.02.18 р. на 1 аркуші;
-ТТН №402582 від 29.08.18 р. на 1 аркуші;
- расчет №172097 від 02.02.18 на 1 аркуші;
-ТТН №047969від 11.01.18 р. на 3 аркушах;
-ТТН №081558від 14.01.18 р. на 1 аркуші;
-ТТН №013412від 13.01.18 р. на 2 аркушах;
-ТТН №081541від 13.01.18 р. на 2 аркушах;
-ТТН №013421від 11.01.18 р. на 2 аркушах;
-ТТН №240813від 24.06.18 р. на 1 аркуші;
-ТТН №240814від 24.06.18 р. на 1 аркуші;
-ТТН №240806від 22.06.18 р. на 2 аркушах;
-ТТН №184643від 22.06.18 р. на 4 аркушах;
-ТТН №714677від 26.06.18 р. на 1 аркуші;
-ТТН №0820від 28.06.18 р. на 1 аркуші;
-ТТН №555від 29.18 р. на 1 аркуші;
-ТТН №0878від 19.06.18 р. на 1 аркуші;
-ТТН №402582 від 29.08.18 р. на 1 аркушах;
- расчет №ОЛ-204845 від 23.06.18 на 1 аркуші;
-ТТН №1598від 22.06.18 р. на 1 аркуші;
-ТТН №179361від 26.06.18 р. на 2 аркушах;
-ТТН №64від 02.07.18 р. на 1 аркуші;
-ТТН №240805від 21.06.18 р. на 2 аркушах;
-ТТН №154431від 25.06.18 р. на 4 аркушах;
-ТТН №107від 27.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №103від 27.02. на 2 аркушах;
-ТТН №108від 25.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №114від 26.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №110від 26.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №101від 27.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №106від 27.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №81від 25.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №79від 23.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №111від 21.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №76від 21.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №78від 21.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №75від 25.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №82від 23.02.19 р. на 2 аркушах;
-ТТН №102від 27.02.19 р. на 3 аркушах;
- расчет выполненных услуг №222720 від 31.01.19 р. на 2 аркушах;
- реєстр №ОЛ-242688 від 31.01.19;
- реєстр №ОЛ-242196 від 27.01.19;
- расчет выполненных услуг №222284 від 27.01.19 р.;
- реєстр №ОЛ-242711 від 31.01.19;
- расчет выполненных услуг №222739 від 31.01.19 р.;
- реєстр №ОЛ-243370 від 03.02.19;
- реєстр №ОЛ-243364 від 03.02.19;
- реєстр №ОЛ-243362 від 03.02.19;
- реєстр №ОЛ-243344 від 03.02.19;
- реєстр №ОЛ-243348 від 03.02.19.
Враховуючи викладене, прокурор просив накласти арешт на зазначене майно.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просив його задовольнити з наведених підстав.
Адвокат заперечував проти задоволення клопотання.
Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши прокурора та адвоката, вивчивши надані до клопотання матеріали суд приходить до висновку про наступне:

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст.170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ст. 13 Конституції України «держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправне позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).

Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Крім того, відповідно до сформованої Європейським судом з прав людини практики перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року).

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні органу досудового розслідування в особі слідчого, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Оскільки, в судовому засіданні прокурор не довів обгрунтованості, підстав та мети арешту зазначеного у клопотанні майна, суд вважає, що за таких обставин застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до порушення прав власника майна, тому у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Як вже зазначалось, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Таким чином необхідність, мета, завдання арешту на вищезазначені об`єкти взагалі не підтверджені будь-якими документами (доказами).

За таких обставин, в результаті аналізу клопотання та наданих суду матеріалів, суд змушений прийти до висновку, що клопотання слідчого не є обґрунтованим, прокурором та слідчим не доведені достатні підстави у зв`язку з якими потрібно накласти арешт, отже зазначене клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 132, 170, 171, 172, 173, 372, 376 КПК України, суддя -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва пркуратури Одеської області ОСОБА_5 відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: