УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000152 від 13.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 13.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України..

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Київської області діє група осіб, яка займається збутом вогнепальної зброї та боєприпасів.

15.03.2019 працівниками ГУ БКОЗ СБ України, під час виконання доручення старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , наданого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які організували злочину схему з незаконного придбання та перероблення пістолетів іноземного виробництва марки «CARRЕRA», «STALKER», «EKOL», «ALP» тощо, під стрільбу бойовими та патронами травматичної дії з подальшою їх реалізацією на території України. Також працівники ГУБКОЗ СБ України встановили, що ОСОБА_6 передає отримані пістолети ОСОБА_7 для переробки їх технічного стану зміни ствола та пружини, під стрільбу гумовими, свинцевими та бойовими набоями калібру 9 мм. Набої до вказаних пістолетів ОСОБА_6 надає невстановлена особа, реалізацію зброї та бойових припасів до неї здійснює ОСОБА_6 через мережу Інтернет, а саме Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи поштових операторів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » тощо. Також працівниками ГУБКОЗ СБ України встановлено, що зброю та набої до неї відправляється декількома посилками, у розібраному вигляді, гроші за придбання перераховуються на банківську карту оформлену в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , який є батьком ОСОБА_6 .

Окрім цього працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено,що до складу вище зазначеного угрупування входить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , який користується абонентським номером НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , який користується абонентським номером НОМЕР_8 , які на замовлення невстановленої особи займаються виготовленням набоїв під стрільбу гумовими, свинцевими та бойовими набоями калібру 9 мм та деталей (стволи, пружини та ін.) для пістолетів іноземного виробництва марки «CARRЕRA», «STALKER», «EKOL», «ALP» під стрільбу зазначеними набоями, також до складу угрупування входить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , користується абонентським номером НОМЕР_9 , який займається виготовленням набоїв під стрільбу гумовими, свинцевими та бойовими набоями калібру 9 мм, які надає ОСОБА_6 , для їх подальшої реалізації на території України, а також особа на ім`я ОСОБА_12 , більш детальної інформації про особу під час досудового розслідування не встановлено, який на даний час знаходиться у м. Львів та користується абонентським номером НОМЕР_10 , який під час розмов та особистих зустрічей із ОСОБА_6 у легендованій формі обговорюють технічні моменти переобладнання зброї та про свої протиправні плани і наміри.

Окрім цього 10.05.19 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено,

що до складу вище зазначеного угрупування входить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець м. Біла Церква Київської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , користується абонентськими номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець м. Біла Церква, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , користується абонентськими номерами НОМЕР_13 та НОМЕР_14 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 повідомив, що приблизно 15.05.19 він зателефонував на абонентський номером НОМЕР_15 , який був вказаний на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_16 » для контактів, повідомивши, що його цікавить стартовий пістолет із особливими властивостями, додавши, що даний номер телефону йому надала особа на ім`я ОСОБА_16 . Під час спілкування, особа чоловічої статі, яка спілкувалася із ОСОБА_15 спитала, для яких цілей йому потрібен такий пістолет, ОСОБА_15 повідомив, що для самозахисту. В подальшому дана особа чоловічої статі повідомила, що на даний час у нього є пістолет «Сталкер» із посиленими патронами, яких не придбати в магазинах. ОСОБА_15 спитав, яким чином здійснюється оплата та отримання заказу, особа чоловічої статі відповіла,що пістолет надсилається частинами через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », частина оплати здійснюється відразу у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (наложний платіж), частина надсилається на карту банку. ОСОБА_15 повідомив, що він погоджується та попрохав вислати пістолет «Сталкер» та набої до нього, тоді особа чоловічої статі попрохала данні особи, на кого відсилати посилку та номер відділення « ІНФОРМАЦІЯ_17 » для отримання посилки, а також повідомила, що загальна вартість пістолета та набоїв 4364 гривень, з ним 3000 гривень треба заплатити у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а решту грошей на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_16 . В подальшому дана особа повідомила, що гроші треба буде надіслати на іншу карту, а саме карту « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_17 . Після цього на номер телефону ОСОБА_15 прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_20 » про те, що відправлення від ОСОБА_8 за № 8026 вже у відділенні 50 у м. Києві, до сплати 3147 гривень. ОСОБА_15 23.05.19 забрав поштове відправлення від ОСОБА_8 , де у відправленні виявив верхню частину пістолета (затвор). Цього ж дня ОСОБА_15 відіслав 1357 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_17 . В подальшому 27.05.19 на телефон ОСОБА_15 прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_20 » про те, що відправлення від ОСОБА_8 за № 7712 вже у відділенні 50 у м. Києві, до сплати 35 гривень. ОСОБА_15 забрав поштове відправлення від ОСОБА_8 , де у відправленні виявив патрони. В подальшому ОСОБА_15 зателефонував особі чоловічої статі та спитав, де решта пістолета, на що особа чоловічої статі відповіла, що він вибачається за незручності, зараз багато заказів та решта деталей пістолета він надішле через 2-3 дні.

07.08.19 допитаний в якості свідка ОСОБА_17 повідомив, що одним

із організаторів схеми з незаконного придбання та перероблення пістолетів іноземного виробництва є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується номерами мобільних телефонів № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

Враховуючи те, що вище вказані особи здійснювали пересилання предметів і частин схожих на вогнепальну зброю їх складових та набоїв до них використовуючи поштових операторів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перераховуючи грошові кошти частинами на банківські картки, із врахуванням показів свідка ОСОБА_15 , та те, що під час санкціонованих обшуків були вилучені вказані вище банківські картки, для встановлення фактичних даних, об`єктивності розслідування кримінального провадження, виявлення і встановлення доказів у кримінальному проваджені виникла необхідність у можливості вилучення у посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , Україна документів, що містять банківську таємницю, а саме руху коштів, з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів (назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій, сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахунку, фото та відеоматеріали, виконаних під час операцій з банківськими картками із зазначенням місця та адреси здійснення операцій та інше), а також платіжних документів на паперових носіях, що слугували підставою для руху грошових коштів по даним рахункам (платіжні доручення, чеки про зняття готівки та інш.) та копії документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків зареєстрованих за карткою № НОМЕР_20 .
Зважаючи на вищевикладене і враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, якими буде обґрунтовуватись причетність вищевказаних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі доречей і документів які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які згідно ст. 162 КПК України являються банківською таємницею.
У судове засідання Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим в переліку документів, до яких просить отримати доступ, зазначено «та інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до слідчих (розшукових) дій, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, в зв`язку з чим клопотання в даній частині не підлягає задоволенню.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані речі та документи знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: руху коштів, з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів (назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій, сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахунку, фото та відеоматеріали, виконаних під час операцій з банківськими картками із зазначенням місця та адреси здійснення операцій),зареєстрованих за карткою № НОМЕР_21 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; платіжних документів на паперових носіях, що слугували підставою для руху грошових коштів по даним рахункам (платіжні доручення, чеки про зняття готівки зареєстрованих за карткою № НОМЕР_20 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; копії документів справи з оформлення рахунків по карткам в повному обсязі, зокрема заявою на відкриття рахунку, договору з додатковими угодами, копії документів заявників щодо відкриття рахунків, видачі платіжних карток по рахунку із зазначенням номера телефону до яких прив`язані рахунки, зареєстрованих за картками № НОМЕР_20 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя