У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000289 від 01.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 та ч. 1 ст. 197-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що службові особи приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ), зловживаючи своїми повноваженнями, умисно з метою одержання прибутку незаконно використовують земельні ділянки, які розміщені в урочищі «Під Бором», що в селі Верхній Струтинь, Рожнятівського району, Івано-Франківської області, з кадастровими номерами №:01:004:0004 площею 11,4099 га, № 262480901:01:004:0006 площею 172,156 га, № :01:004:0005 площею 38,7587 га., власником яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 , (до поділу був один кадастровий номер зазначених земельних ділянок: :01:004:0001) без укладення відповідного договору оренди земельної ділянки, для видобутку торфу та забезпечення функціонування ПрАТ, без державної реєстрації прав на земельну ділянку, що є порушенням ст. 125,126 Земельного кодексу України. Також видобуток торфу здійснюється без належних на те документів, зокрема без спеціального дозволу на право користування надрами, що є порушенням ст. 19 Кодексу України «Про надра». Окрім того установлено, щоПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснював видобування корисної копалини загальнодержавного значення торфу на підставі спеціального дозволу на користування надрами №1083 в межах вказаних земельних ділянок, дія якого закінчилася 24.09.2017.

Слідчий вказує в клопотанні, що відповідно до Акту, складеного за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів № 135, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_3 з 09.08.2019 по 13.08.2019 року щодо дотримання вимог законодавства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжує неправомірне видобування корисних копалин загальнодержавного значення за відсутності спеціального дозволу на користування надрами. При цьому, розмір збитків внаслідок такої незаконної діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 1 249 066 грн. 50 коп., що підтверджується розрахунком розміру збитків від порушення законодавства про охорону надр при самовільному користуванні надрами (торф) за 2018 рік за межами населеного пункту Верхній Струтинь на ділянці «Під Бором» Рожнятівського району, який проведено ДЕІ Карпатського округу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Відповідно до відповіді, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », засновником та кінцевим бенефенціарним власником якого є ОСОБА_5 , експортує торф.

Відповідно до відповіді, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо наміру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укласти договір оренди земельної ділянки з ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 відмовився укладати договір оренди земельної ділянки, мотивуючи збитковістю для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платити орендну плату на рівні 3,2% від нормативно-грошової оцінки вартості земельної ділянки, що в свою чергу складає 644 132 грн. 52 коп. в рік. Водночас, укладення договору оренди земельної ділянки нижче 3,2 % від нормативно-грошової оцінки, суперечило б п. 288.5.1 ст. 288 Податкового кодексу України.

Однак, ОСОБА_5 , будучи засновником та кінцевим бенефенціарним власником через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » експортує торф, в результаті чого прибутки отримує не ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_2 ). В результаті таких дій ОСОБА_5 , які полягають у зловживанні повноваженнями, ІНФОРМАЦІЯ_8 не отримує орендної плати в сумі 644 132 гривень 50 коп. за 1 календарний рік, чим завдаються збитки ІНФОРМАЦІЯ_9 .Більше того, зазначені збитки заподіюються ІНФОРМАЦІЯ_9 лише щодо оренди земельної ділянки з кадастровим номером №:01:004:0004 площею 11,4099 га, без урахування сплати необхідних обов`язкових платежів за оренду земельних ділянок із кадастровими номерами № 262480901:01:004:0006 площею 172,156 га, № :01:004:0005 площею 38,7587 га.

Слідчий зазначає, що в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів з ІНФОРМАЦІЯ_10 на паперовий та цифровий носії інформації вилучено інформацію про рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

З метою досягнення дієвості кримінального провадження слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-164 КПК України, клопоче про надання тимчасового доступу до баз даних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про рух коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 )юридична адреса: АДРЕСА_2 , по відкритих та закритих рахунках вказаних в клопотанні за період з 27.06.2006 по 30.11.2019, що надасть слідству можливість встановити отримання доходів та перевірити можливість сплати обов`язкових мінімальних (згідно із законодавством) платежів ПрАТ за оренду земельної ділянки, а також встановити наявність конкретних рахунків та грошових коштів на них.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів однак з урахуванням періоду вчинення події інкримінованого кримінального правопорушення, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до баз даних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про рух коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 )юридична адреса: АДРЕСА_2 ,по відкритих та закритих рахунках №№: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ), ( НОМЕР_9 ), ( НОМЕР_11 ), ( НОМЕР_7 ) за період з 01.09.2017 по 30.11.2019 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , з можливістю отримання інформації про рух коштів в електронному та паперовому носіях, в тому числі шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів через філії (відділення) в м. Івано-Франківську, із розкриттям повних даних контрагентів, від яких та яким надходили грошові кошти.

В решті вимог клопотання-відмовити.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1