Справа № 487/5949/19
Провадження № 1-кс/487/6463/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000455 про проведення експертизи,

ВСТАНОВИВ:
06.08.2019 року слідчий слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000455, звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення судової будівельно-технічної та економічної експертизи.

Клопотання обґрунтоване тим, що Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 від 11.06.2019 за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв`язку з цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у залученні експерта для вирішення питань, які мають істотне значення для кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 від 11.06.2019 за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2018 між замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням () та генпідрядником ПП «Проект-Актів» () укладені два договори підрядів № 107/18 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, АДРЕСА_1 . Шифр Ч-1/К-3» за рахунок коштів Державного бюджету України загальною вартістю в сумі 20 237 496,12 грн. та № 108/18 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, АДРЕСА_1 . Шифр Ч-1/К-4» за рахунок коштів Державного бюджету України загальною вартістю в сумі 19 498 985,11 грн.

Згідно умов зазначених договорів Замовник доручає, а Генпідрядник бере на себе зобов`язання виконати та здати згідно проекту, договірної ціни і кошторису роботи з будівництва об`єкту. Разом з тим, Замовник бере на себе зобов`язання забезпечити авторський та технічний нагляди за будівництвом у порядку, встановленому законодавством, з метою контролю якості, вартості та обсягів виконання робіт, надати генпідряднику попередню оплату (аванс) в розмірі 30% вартості від річного обсягу робіт, прийняти виконану роботу і оплатити її шляхом проведення розрахунків на підставі складених і підписаних Генпідрядником, Замовником «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» за формою КБ-3, із зазначеними в них відомостями про фактично виконані роботи і їх вартість.

Крім того, у відповідності до умов зазначених договорів підрядів та додаткових угод до них №№ 1 від 14.06.2018, № 2 від 31.10.2018, № 3 від 14.12.2018, № 4 від 15.03.2019 сторонами погоджені строк виконання робіт до 31.07.2019, строк дії договорів до 31.12.2019.

Згідно відомостей з сайту публічних закупівель «Prozorro» станом на 31.07.2019 замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням проведено оплату генпідряднику ТОВ «Проект-Актів» (ПП «Проект-Актів») за договором підряду № 107/18 від 08.06.2018 на загальну суму 17 233 456,35 грн. та за договором підряду № 107/18 від 08.06.2018 на загальну суму 15 976 022,86 грн., які зараховані на поточні рахунки генпідрядника.

У відповідності до відомостей Управління СБ України в Одеській області вих. № 65/4-4435 від 07.06.2019 службові особи замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління та генпідрядника ТОВ «Проект-Актів» (ПП «Проект-Актів»), діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, під час будівництва будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області (шифри Ч-1/К-3, Ч-1/К-4) за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018, склали і видали завідомо неправдиві первинні облікові документи у будівництві акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, з внесеними до них недостовірними відомостями про завищені обсяги і вартість робіт, які фактично не виконані на загальну вартість більше 7 млн. грн., за якими провели оплату бюджетними коштами, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти, спричинивши Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню матеріальні збитки.

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що під час проведення зазначених робіт службовими особами ТОВ «Проект-Актів» (ПП «Проект-Актів») завищено обсяги виконаних робіт та вартість матеріалів, а отримані на поточний рахунок підприємства бюджетні кошти обернуто на свою користь і використано на власний розсуд.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Частино 1 статті 244 КПК України передбачено, що у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 84, 93, 242-245, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000455 про проведення експертизи - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадження № 0000455, зареєстрованому в ЄРДР 11.06.2019 р. судову будівельно-технічну та економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, розташованого за адресою: 65026 м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 21.

На виконання експертів поставити наступні питання:

- Чи відповідають виконані роботи та використані матеріали по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, АДРЕСА_1 . Шифр Ч-1/К-3» за договором підряду № 107/18, укладеним 08.06.2018 між замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням () та генпідрядником ПП «Проект-Актів» () вимогам проектно-кошторисної документації та ДБН? Якщо не відповідають, то які невідповідності зазначеним вимогам існують?

- Чи відповідають виконані обсяги робіт та використані матеріали по об`єкту«Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області. Шифр Ч-1/К-3» за договором підряду № 107/18, укладеним 08.06.2018 між замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням () та генпідрядником ПП «Проект-Актів» () обсягам робіт та матеріалам, зазначеним у звітній і виконавчій документації? Якщо не відповідають, то в якому обсязі виконані роботи і використані матеріали на вказаному об`єкті та яка їх вартість?

- Яка різниця між загальною вартістю робіт, зазначеною у звітних документах, поданих ПП «Проект-Актів» () до Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління () - довідках про вартість виконаних будівельних робіт (типова форма №КБ-3) та актах приймання виконаних будівельних робіт (типова форма №КБ-2В) по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області. Шифр Ч-1/К-3» за договором підряду від 08.06.2018 № 107/18 та загальною вартістю фактично виконаних робіт за даним договором підряду?

- Чи відповідають виконані роботи та використані матеріали по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, АДРЕСА_1 . Шифр Ч-1/К-4» за договором підряду № 108/18, укладеним 08.06.2018 між замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням () та генпідрядником ПП «Проект-Актів» () вимогам проектно-кошторисної документації та ДБН? Якщо не відповідають, то які невідповідності зазначеним вимогам існують?

- Чи відповідають виконані обсяги робіт та використані матеріали по об`єкту«Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області. Шифр Ч-1/К-4» за договором підряду № 108/18, укладеним 08.06.2018 між замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням () та генпідрядником ПП «Проект-Актів» () обсягам робіт та матеріалам, зазначеним у звітній і виконавчій документації? Якщо не відповідають, то в якому обсязі виконані роботи і використані матеріали на вказаному об`єкті та яка їх вартість?

- Яка різниця між загальною вартістю робіт, зазначеною у звітних документах, поданих ПП «Проект-Актів» () до Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління () - довідках про вартість виконаних будівельних робіт (типова форма №КБ-3) та актах приймання виконаних будівельних робіт (типова форма №КБ-2В) по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області. Шифр Ч-1/К-4» за договором підряду від 08.06.2018 № 108/18 та загальною вартістю фактично виконаних робіт за даним договором підряду?

- Чи підтверджується документально завищення обсягів робіт і використаних матеріалів, а також необґрунтоване перерахування бюджетних коштів, по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, АДРЕСА_1 . Шифр Ч-1/К-3» за договором підряду від 08.06.2018 № 107/18, порівняно з умовами зазначеного договору підряду з урахуванням висновків будівельно-технічної експертизи? Якщо так, то за якими саме обсягами робіт і матеріалами, зазначеними у яких саме первинних бухгалтерських документах, на які суми та на яку загальну вартість?

- Чи проведено оплату Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням () на адресу ПП «Проект-Актів» () за договором підряду від 08.06.2018 № 107/18? Яким чином, в якій сумі? Чи наявна кредиторська заборгованість станом на 31.07.2019, в якій сумі?

- Чи підтверджується документально використання ПП «Проект-Актів» () грошових коштів, одержаних від Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління () за договором підряду від 08.06.2018 № 107/18? Яким чином, за якими фінансовими операціями та в якому розмірі?

- Чи підтверджується документально завищення обсягів робіт і використаних матеріалів, а також необґрунтоване перерахування бюджетних коштів, по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області. Шифр Ч-1/К-4» за договором підряду від 08.06.2018 № 108/18, порівняно з умовами зазначеного договору підряду з урахуванням висновків будівельно-технічної експертизи? Якщо так, то за якими саме обсягами робіт і матеріалами, зазначеними у яких саме первинних бухгалтерських документах, на які суми та на яку загальну вартість?

- Чи проведено оплату Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням () на адресу ПП «Проект-Актів» () за договором підряду від 08.06.2018 № 108/18? Яким чином, в якій сумі? Чи наявна кредиторська заборгованість станом на 31.07.2019, в якій сумі?

- Чи підтверджується документально використання ПП «Проект-Актів» () грошових коштів, одержаних від Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління () за договором підряду від 08.06.2018 № 108/18? Яким чином, за якими фінансовими операціями та в якому розмірі?

Надати для проведення експертизи матеріали кримінального провадження № 0000455 від 11.06.2019.

Висновок та ніші матеріали за результатами проведення експертизи направити на адресу органу досудового розслідування: Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві, за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 18.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1