Справа № 487/6434/19
Провадження № 1-кс/487/7037/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2019 за № 0000238 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
27.08.2019 року, слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000238 від 04.04.2019, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , групі слідчих СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та за їх дорученням оперативним співробітникам Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_15 , до інформації, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - до матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків в яких зазначено номери фінансових телефонів клієнтів, в тому числі колишніх клієнтів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_27 , ОСОБА_34 .

Окрім того просили надати тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій до матеріали справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які користуються номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві проводиться досудового розслідування кримінального провадження, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 04.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілі у кримінальному провадженні в рамках якого відносно ОСОБА_35 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, одночасно є потерпілими і ряді інших кримінальних провадженнях, які зареєстровані на підставі матеріалів оперативних співробітників УБЗТЛ ГУНП в Одеській області.

Крім цього, встановлено, що з 2016 року, одна з осіб, яка визнана потерпілої від дій заявника ОСОБА_35 , а саме: ОСОБА_36 перебувала у близьких стосунках з оперативним співробітником УБЗТЛ ГУНП в Одеській область ОСОБА_19 .

В ході подальшого досудового розслідування, потерпілий звернувся до слідчого з клопотанням в порядку ст. 220 КПК України, в якому серед іншого просить отримати та реалізувати ряд тимчасових доступів до інформації, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - до номерів фінансових телефонів клієнтів (колишніх клієнтів) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_37 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_38 , ОСОБА_27 , ОСОБА_34 .

Одночасно з цим, виникла необхідність у встановленні осіб-клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які користуються (в тому числі користувались колишні клієнти банку) номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Інформація, що міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочину, а отримати достовірні відомості, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим шляхом не має можливості.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив про задоволення.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві проводиться досудового розслідування кримінального провадження, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 04.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Зазначене провадження, було порушено на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 02.04.2019 року, якою було зобов`язано слідчого ТУ ДБР розташованого в м. Миколаєві внести відомості до ЄРДР які містяться в заяві ОСОБА_35 від 14.02.2019 року.

На підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим надано протокол допиту потерпілого від 25.04.2019 року, з якого вбачається, що обставини викладені потерпілим під час допиту, за своїм змістом є ідентичним із обставинами викладеними слідчим у клопотанні. Буд-яких інших відомостей про вчинення слідчих дій або причетності службових осіб до даного кримінального правопорушення, в матеріалах клопотання відсутні.

Окрім того, в клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації і документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », разом з тим не доводить можливість використання у якості доказів відомостей, які містяться у зазначеній інформації і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації і документів.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим, оскільки слідчим не доведено обставин, передбачених ст. 163 КПК України, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-163 КПК України

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2019 за № 0000238 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1