У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши відкритому у судовому засіданні в залі суду клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000008 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.2 ст.199 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008, зареєстрованого в ЄРДР 19.02.2018, за підозрою ОСОБА_4 і ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.2 ст.199 КК України.

01-02 листопада 2019 року під час проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовували у своїй протиправній діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , було виявлено та вилучено 1 658 скляних пляшок ємністю 0,5 л кожна, заповнених прозорою рідиною з наклеєними етикетками різних торгових марок, більша частина з яких маркована марками акцизного податку на алкогольні напої невстановленого взірця; 570 скляних пляшок, ємністю 0,25 л кожна, заповнених прозорою рідиною з наклеєними етикетками різних торгових марок, маркованих марками акцизного податку на алкогольні напої невстановленого взірця; 152 л прозорої рідини із запахом спирту, які містились у 3-х відкритих металевих ємностях; 9 л прозорої рідини із запахом спирту, яка містилась у поліетиленовій пляшці; 931 підроблену марку акцизного податку; 465 порожніх скляних пляшок, ємністю 0,5 л кожна; обладнання, за допомогою якого здійснювалось незаконне виготовлення алкогольних напоїв (2 фени, 2 електронасоси, фільтри, металеві корки в кількості 1 090 штук; шланги, контретикетки, етикетки різних торгових марок, клей, металевий ключ для закупорювання пляшок, картонні піддони для упакування, тощо).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що алкогольні напої, які виготовлялися за вищевказаною адресою постачалися гр. ОСОБА_9 у торгівельні кіоски, магазини, розташовані на території Івано-Франківської області.

Так, 21 листопада 2019 на підставі добровільної згоди громадянки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працівниками податкової міліції проведено огляд житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який перебуває у користуванні останньої, а на праві власності належить ОСОБА_11 , у ході якого гр. ОСОБА_10 добровільно видано товарно-матеріальні цінності, а саме:

- чотири скляні пляшки об`ємом 0,5 л кожна, повністю заповнені прозорою рідиною, марковані етикетками торгової марки горілки «Грін дей», з наклеєними марками акцизного податку на алкогольні напої невстановленого зразка з наступними серіями та номерами: 23 АААД 246465, 23 АААД 246465, 23 АААД 246465, 23 АААД 246465.

Слідчий в судове засідання не з`явився, попередньо подав заяву відповідно до якої просив клопотання про арешт майна слухати без його участі.

Володілець майна в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча був повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Речі на яке слідчий просить накласти арешт вилучено 21 листопада 2019 року під час проведення огляду місця події житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві власності належить ОСОБА_11 .

Вищевказані речі постановою слідчого від 21 листопада 2019 року визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому є необхідність у накладені на нього арешту з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Слідчий обґрунтовуючи клопотання вказує мету арешту збереження речових доказів.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на зазначене майно, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на всю алкогольну продукцію, виявлену та вилучено в ході огляду житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який перебуває в користуванні ОСОБА_10 та на праві власності належить ОСОБА_11 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1