Справа№751/95/18
Провадження №1-кс/751/3595/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про вирішення долі речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 січня 2018 за № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про вирішення долі речових доказів, яке обґрунтовує наступним.

02.01.2018 від ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області надійшов рапорт, що на території Чернігівської області організовано злочинну групу, яка організувала та налагодила незаконне масове виготовлення та збут алкогольних напоїв у тарі «bag-in-box» (під виглядом продукції «Пшенична», «Absolut», «Finlandia», «Jelzin», «Атикус», «Квінт», «Джек Деніелс», «Курвуазьє», «Метакса» та інших), виготовлених з недоброякісної сировини, що становить загрозу життю та здоров`ю людей.

Під час проведення заходів співробітниками ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській виявлено злочинну схему, яка полягає у масовому незаконному виготовленні підакцизних товарів (алкогольних напоїв) у скляній тарі (під виглядом продукції відомих торгівельних марок), з використанням підроблених марок акцизного податку та реалізацією даної продукції, а також оптових партій спирту, на території Чернігівської області.

24.03.2018 близько 15 год. 10 хв. на в`їзді до м. Чернігів, в районі вул. Шевченка, 282, нарядом патрульної поліції було зупинено автомобіль «Рено Мастер», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 . Під час обшуку автомобіля «Renault Master» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , у багажному відсіку було виявлено 8 (вісім) пластикових бочок синього кольору об`ємом приблизно 200 літрів, в яких знаходилась рідина з характерним запахом спирту, без супровідних документів, яка може становити загрозу для життя та здоров`я людей.

Постановою слідчого визнано та приєднано в якості речових доказів до кримінального провадження від 03.01.2018 за № 0000002 вилучені ТМЦ під час обшуку автомобіля «Renault Master» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .

Згідно акту прийому передачі матеріальних цінностей від 24.03.2018 вилучені вищевказані ТМЦ передано на відповідальне зберігання до ПрАТ «Чернігівський лікеро-горілчаний завод «Чернігівська горілка» за адресою: м.Чернігів, вул.Котляревського, буд. 38.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової експертизи речовин, матеріалів та виробів № 3549-3556/18-24 від 07.08.2018 встановлено, що рідини, вилучені під час обшуку є водними розчинами етилового спирту і не відповідають вимогам ДСТУ 4256-2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови., ДСТУ 4221:2003. Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови., ДСТУ 7130:2009. Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро- горілчані. Критерії оцінювання справжності». Досліджені рідини виготовлені промисловим способом.

Згідно акту прийому передачі матеріальних цінностей до ПрАТ «Чернігівський лікеро-горілчаний завод «Чернігівська горілка» за адресою: м.Чернігів, вул.Котляревського, буд. 38 на зберігання передано ТМЦ (зразки), що використовувались при проведенні експертизи, а саме: один пластикатовий пакет чорного кольору, верх якого обмотаний білою капроновою ниткою і опечатаний паперовою биркою білого кольору з надписом «Опечатано речові докази пляшки ємністю 0,7 л 8 штук до висновку експертизи № 3549-3556/18-24 від 07.08.2018 по к/п № 0000002 від 03.01.2018 експерт ОСОБА_6 » з відтиском печатки круглої форми синього кольору «Міністерство юстиції України Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Чернігівське відділення ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ № 1».

Допитаний під час досудового розслідування ОСОБА_5 від дачи показань відмовився посилаючись на ст. 63 Конституції України.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_7 в підсобному приміщенні за даною адресою АДРЕСА_1 , а саме в двохповерховому гаражі ОСОБА_7 обладнав «підпільний цех» з незаконного виготовлення алкогольних напоїв. Також дане приміщення використовуються ним для накопичення партій спирту та фальсифікату перед їх подальшою реалізацією.

08.04.2019 на підставі ухвали Новозаводського районного суду міста Чернігова під час проведення обшуку у будинку та підсобних приміщеннях на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено 1 (одну) картонну коробку в якій знаходиться пакет із рідиною об`ємом 10 літрів та 1 (одну) пластикову каністру об`ємом 30 літрів заповнену рідиною з характерним запахом спирту.

Постановою слідчого визнано та приєднано в якості речових доказів до кримінального провадження від 03.01.2018 за № 0000002 вилучені ТМЦ під час обшуку у будинку та підсобних приміщеннях на земельній ділянці за адресою: м. Чернігів, вул. Московська, буд. 55.

Згідно акту прийому передачі матеріальних цінностей від 08.04.2019 вилучені вищевказані ТМЦ передано на відповідальне зберігання до ТОВ «Фірма «Варіо-Сервіс» за адресою: м. Чернігів, вул. Громадська, буд. 47-А.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової експертизи речовин, матеріалів та виробів № 2531-2433/19-24 від 19.08.2018 встановлено, що рідина, вилучена під час обшуку за адресою: м. Чернігів, вул. Московська, буд. 55 є етиловим спиртом (об`єкт № 2) та водним розчином етилового спирту (об`єкт № 3) і не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови., та ДСТУ 4256:2003. Горілки та горілки особливі. Технічні умови. Досліджена рідина виготовлена промисловим способом (об`єкт №2).Досліджена речовина (об`єкт № 3) виготовлений не промисловим способом.

Допитаний під час досудового розслідування ОСОБА_7 від дачі показань відмовився посилаючись на ст. 63 Конституції України.

Проведеними слідчими розшуковими діями встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на автомобілі «Opel Movano» білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 систематично привозить ОСОБА_7 оптові партії спирту (до 2 тон на тиждень), який в подальшому використовується ним у якості сировини для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

08.04.2019 на підставі ухвали Новозаводського районного суду м.Чернігова проведено обшук автомобілю «Opel Movano» д.н.з. НОМЕР_2 . Під час проведення обшуку автомобілю «Opel Movano» білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 виявлено та вилучено дев`ять пластикових бочок синього кольору ємністю приблизно 250 літрів повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту, чотири пластикові каністри білого кольору ємністю 20 літрів пусті з характерним запахом спирту, дві лійки, резиновий шланг, які передані на відповідальне зберігання ПрАТ «ЧЛГЗ«Чернігівська горілка» за адресою: м.Чернігів, вул. Котляревського, буд. 38.

Постановою слідчого визнано та приєднано в якості речових доказів до кримінального провадження від 03.01.2018 за № 0000002 вилучені ТМЦ під час обшуку автомобілю «Opel Movano» білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 .

Згідно акту прийому передачі матеріальних цінностей від 08.04.2019 вилучені вищевказані ТМЦ передано на відповідальне зберігання до ПрАТ «ЧЛГЗ«Чернігівська горілка» за адресою: м. Чернігів, вул. Котляревського, буд. 38.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової експертизи речовин, матеріалів та виробів № 2531-2433/19-24 від 19.08.2019 встановлено, що рідина, вилучена під час обшуку автомобілю «Opel Movano» д.н.з. НОМЕР_2 є водними розчинами етилового спирту (об`єкт № 1) і не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови.,та ДСТУ 4256:2003.Горілки та горілки особливі. Технічні умови. Досліджена рідина виготовлена промисловим способом.

Згідно акту прийому передачі матеріальних цінностей до ТОВ «Фірма «Варіо-Сервіс» за адресою: м. Чернігів, вул. Громадська, буд. 47-А на зберігання передано ТМЦ (зразки), що використовувались при проведенні експертизи, а саме: один пластикатовий пакет чорного кольору, верх якого обмотаний білою капроновою ниткою і опечатаний паперовою биркою білого кольору з надписом «Опечатано речові докази скляні пляшки ємністю 0,5 л 2 штук до висновку експертизи № 2531-2433/19-24 від 19.08.2019 по к/п № 0000002 від 03.01.2018 експерт ОСОБА_6 » з відтиском печатки круглої форми синього кольору «Міністерство юстиції України Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Чернігівське відділення ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ № 1» та один пластикатовий пакет чорного кольору, верх якого обмотаний білою капроновою ниткою і опечатаний паперовою биркою білого кольору з надписом «Опечатано речові докази картонна коробка ємністю 10,0 л 1 шт. до висновку експертизи № 2531-2433/19-24 від 19.08.2019 по к/п № 0000002 від 03.01.2018 експерт ОСОБА_6 » з відтиском печатки круглої форми синього кольору «Міністерство юстиції України Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Чернігівське відділення ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ № 1».

Допитана під час досудового розслідування ОСОБА_8 від дачи показань відмовилась посилаючись на ст. 63 Конституції України.

Аналізуючи висновки судових експертиз речовин, матеріалів та виробів більшість наданих на дослідження зразків рідин не містить токсичних домішок, що при вживанні вказаної рідини становить загрозу для життя та здоров`я людей.

Крім того, в ході досудового розслідування слідчим та оперативним шляхом не встановлено жодних даних що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснюють виготовлення та реалізацію незаконного виготовлених підакцизних товарів.

Згідно отриманих відповідей на доручення від ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області у діях ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 не встановлено фактів незаконного виготовлення товарів, зазначених у частині першій або другій статті 204 КК України, а саме: спирту етилового, спиртових дистиляторів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів, що становить загрозу для життя та здоров`я людей, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння чи спричинило смерть особи.

У ході досудового розслідування фактів причетності інших осіб до незаконної діяльності, що підлягає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, не встановлено.

Таким чином, за результатами здійсненого досудового розслідування не здобуто фактичних даних на підставі яких можливо б було встановити наявність обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Взагалі не встановлено фактів які б встановлювали подію правопорушення незаконне виготовлення підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння чи спричинило смерть.

Повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 204 КК України не оголошувалось.

Проведені в ході досудового розслідування проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на збирання, перевірку та оцінку доказів, які стосуються цього провадження, у їх сукупності, можливих обставин збуту підакцизних товарів, що призвело до отруєння чи спричинило смерть особи, однак відомості викладені в рапорті ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області не знайшли свого підтвердження досудовим розслідуванням.

19.11.2019 року вказане кримінальне провадження закрито на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку із встановленням відсутності події кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, а речові докази по кримінальному провадженню залишено на зберіганні у ТОВ «Фірма «Варіо-Сервіс» та ПрАТ «Чернігівський лікеро-горілчаний завод «Чернігівська горілка» до остаточного прийняття рішення про долю речових доказів судом, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, де просить клопотання про вирішення долі речових доказів розглядати без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень та доказів не має.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали провадження, слідчим суддею встановлено наступне.

Згідно ч. 9 ст. 100 КПК України у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

Відповідно до п. 3, ч. 9, ст. 100 КПК України майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується.

Оскільки слідчим доведено, що ним здійснені усі необхідні слідчі дії, та за результатами проведеного досудового розслідування кримінальне провадження закрито на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з чим подальшої необхідності в збереженні майна, як речового доказу немає, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого та вирішення питання щодо долі речових доказів в порядку ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 100, 170, 174, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Знищити речові докази у кримінальному провадженні за № 0000002 від 03.01.2018, а саме:

- вилучені 24.03.2018 під час обшуку автомобіля «Renault Master» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 8 (вісім) пластикових бочок синього кольору об`ємом приблизно 200 літрів, які згідно акту прийому-передачі матеріальних цінностей від 24.03.2018, передано на відповідальне зберігання до ПрАТ «Чернігівський лікеро-горілчаний завод «Чернігівська горілка» за адресою: м. Чернігів, вул. Котляревського, буд. 38;

- ТМЦ (зразків), які згідно акту прийому-передачі матеріальних цінностей передано на зберігання до ПрАТ «Чернігівський лікеро-горілчаний завод «Чернігівська горілка» за адресою: м. Чернігів, вул. Котляревського, буд. 38, що використовувались при проведенні експертизи, а саме: один пластикатовий пакет чорного кольору, верх якого обмотаний білою капроновою ниткою і опечатаний паперовою биркою білого кольору з надписом «Опечатано речові докази пляшки ємністю 0,7 л 8 штук до висновку експертизи № 3549-3556/18-24 від 07.08.2018 по к/п № 0000002 від 03.01.2018 експерт ОСОБА_6 » з відтиском печатки круглої форми синього кольору «Міністерство юстиції України Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Чернігівське відділення ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ № 1».

- вилучені 08.04.2019 під час обшуку будинку та підсобних приміщень на земельній ділянці за адресою: м. Чернігів, вул. Московська, 1 (одну) картонну коробку в якій знаходиться пакет із рідиною об`ємом 10 літрів та 1 (одну) пластикову каністру об`ємом 30 літрів заповнену рідиною з характерним запахом спирту, які згідно акту прийому-передачі матеріальних цінностей від 08.04.2019 передано на відповідальне зберігання до ТОВ «Фірма «Варіо-Сервіс» за адресою: м. Чернігів, вул. Громадська, буд. 47-А;

- вилучені 08.04.2019 під час обшуку автомобілю «Opel Movano» білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 9 (дев`ять) пластикових бочок синього кольору ємністю приблизно 250 літрів повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту, чотири пластикові каністри білого кольору ємністю 20 літрів пусті з характерним запахом спирту, дві лійки, резиновий шланг, які згідно акту прийому передачі матеріальних цінностей від 08.04.2019 передані на відповідальне зберігання ПрАТ «ЧЛГЗ «Чернігівська горілка» за адресою: м. Чернігів, вул. Котляревського, буд. 38;

- ТМЦ (зразків), які згідно акту прийому-передачі матеріальних цінностей передано на зберігання до ТОВ «Фірма «Варіо-Сервіс» за адресою: м. Чернігів, вул. Громадська, буд. 47-А, що використовувались при проведенні експертизи, а саме: один пластикатовий пакет чорного кольору, верх якого обмотаний білою капроновою ниткою і опечатаний паперовою биркою білого кольору з надписом «Опечатано речові докази скляні пляшки ємністю 0,5 л 2 штук до висновку експертизи № 2531-2433/19-24 від 19.08.2019 по к/п № 0000002 від 03.01.2018 експерт ОСОБА_6 » з відтиском печатки круглої форми синього кольору «Міністерство юстиції України Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Чернігівське відділення ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ № 1» та один пластикатовий пакет чорного кольору, верх якого обмотаний білою капроновою ниткою і опечатаний паперовою биркою білого кольору з надписом «Опечатано речові докази картонна коробка ємністю 10,0 л 1 шт. до висновку експертизи № 2531-2433/19-24 від 19.08.2019 по к/п № 0000002 від 03.01.2018 експерт ОСОБА_6 » з відтиском печатки круглої форми синього кольору «Міністерство юстиції України Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Чернігівське відділення ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ № 1».

Ухвала не оскаржується.

Слідчий cуддя ОСОБА_1