УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за відсутністю фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000394, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що невідомий чоловік, що представився ОСОБА_3 (далі по тексту - ОСОБА_3 ), маючи умисел на самозбагачення за рахунок інших осіб, у невстановлений слідством період часу вступив у попередню змову з двома невстановленими особами - особою, яка в подальшому представлялася ОСОБА_4 (далі по тексту - ОСОБА_5 ), та особою, яка в подальшому представлялася ОСОБА_6 (далі по тексту - Іван). ОСОБА_3 та зазначені дві особи домовилися про спільне скоєння злочину та розробили його план.

В ході реалізації зазначеного спільного злочинного умислу та виконання вищевказаного плану, на мобільний телефон ОСОБА_7 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що займається купівлею та продажем зернових культур та розміщує оголошення на інтернет-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про закупівельні ціни зернових та масляних культур, 12.05.2018 та 14.05.2018 здійснено телефонні дзвінки від невстановленої слідством особи, яка відрекомендувалась ОСОБА_4 . Останній повідомив, що є підприємцем, його господарство розташоване в селі Чабанівка Кам`янець-Подільському району Хмельницької області та він займається реалізацією зернових культур, запропонувавши при цьому ОСОБА_7 купівлю 20 т сої за ціною 11 тис. грн. за тонну.

Також останні домовились, що ОСОБА_5 надасть результати аналізу якості сої, які в подальшому і було направлено ОСОБА_7 15.05.2018 у невстановлений слідством спосіб.

Крім того, для реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_8 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою придбати у останнього зерно сої. ОСОБА_9 було надано номер телефону батька ОСОБА_8 - ОСОБА_10 , з яким в телефонній розмові 12.05.2018 ОСОБА_3 домовився про купівлю зерна.

В подальшому, 14.05.2018 на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 приїхали невстановлений слідством чоловік та ОСОБА_3 . Дані особи взяли проби сої для проведення аналізу та укладення угоди в разі позитивних результатів аналізу.

З метою виконання умов укладеної усної угоди про купівлю-продаж зерна ОСОБА_7 замовив послуги по перевезенню зерна у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яким 16.05.2018 направлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » три вантажних автомобілі.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, 16 травня 2018 року у невстановлений слідством час ОСОБА_3 прибув на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване по АДРЕСА_3 та зустрівся з ОСОБА_11 . Разом з ОСОБА_3 прибуло три вантажних автомобілі, діями водіїв яких керував останній. Завантаживши два автомобілі, ОСОБА_3 , відправив їх до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для зважування, а сам покинув територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомивши працівникам зазначеного ТОВ та ОСОБА_12 , що їде до м. Кам`янець- Подільський за товарно-транспортними накладними.

О 14 годині 00 хвилин 16.05.2018 до представника ОСОБА_7 - ОСОБА_13 зателефонував один з водіїв та повідомив вагу зерна у двох завантажених автомобілях. В цей же час до ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 , який повідомив про завантаження двох автомобілів та попросив заплатити завдаток у розмірі 21 500 доларів США, повідомивши, що його представник ОСОБА_14 чекатиме представника ОСОБА_7 у м. Вінниці для отримання коштів.

Для виконання домовленостей ОСОБА_7 відрядив свого підлеглого ОСОБА_15 з вищевказаною сумою грошових коштів до міста Вінниці, де останній 16.05.2018 близько 14 год. 30 хв., перебуваючи в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , зустрівся із невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_14 та передав цій особі належні ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 21 тисяча 500 доларів США.

Після завантаження та проведення зважування третього автомобіля о 16 год. 30 хвилин, ОСОБА_16 зателефонував до ОСОБА_3 , однак, зв`язок з останнім був відсутній. Крім того, на телефонні дзвінки не відповідали невстановлені слідством особи - ОСОБА_5 та ОСОБА_14 .

В результаті вищеописаних подій невстановлені досудовим розслідуванням особи, що представлялися ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділи належними ОСОБА_7 грошовими коштами у сумі 21 500 доларів США, що згідно з офіційним курсом КБУ станом на 16.05.2018 становить 563 532, 35 гривень, що в понад 639 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент' вчинення злочину та, відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України складає особливо великі розміри. Своїми спільними діями вказані особи завдали ОСОБА_7 матеріальної шкоди на зазначену суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного злочину, може бути причетний, ОСОБА_17 , якому в подальшому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Однак подальшому оголошена підозра ОСОБА_17 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України в ході досудового розслідування не знайшла свого підтвердження, а приймаючи до уваги те, що у ході досудового розслідування не встановлено достатніх доказів для доведення у суді винуватості ОСОБА_17 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження щодо нього було закрито відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Разом з цим, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_17 , користується наступними номерами мобільних телефонів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Також в ході допиту у якості підозрюваного, ОСОБА_17 , повідомив, що 16.05.2018 він перебував у с. Маків, Дунаєвецького району Хмельницької області да спільно з ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 проводив оповіщення призовників Дунаївецького району Хмельницької області, в подальшому було встановлено, що ОСОБА_18 користується мобільним терміналом з сім-картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , ОСОБА_19 користується мобільним терміналом з сім-картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , а ОСОБА_20 користується мобільним терміналом з сім-картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 .

Додатково було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_17 , проживає за адресою АДРЕСА_7 разом з цивільною дружиною ОСОБА_21 , яка користується мобільним терміналом з сім-картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 .

Крім того допитаний з приводу обставин кримінального провадження потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що 16.05.018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для перевезення зерна сої, було направлено три вантажні автомобілі РЕНО ДНЗ НОМЕР_11 під керуванням водія ОСОБА_22 , який користується мобільним терміналом з сім-картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , ДАФ ДНЗ НОМЕР_13 під керуванням водія ОСОБА_23 , який користується мобільним терміналом з сім-картою оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 та мобільним терміналом з сім-карткою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 , ДАВ ДНЗ НОМЕР_16 під керуванням ОСОБА_24 , який користується мобільним терміналом з сім-картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 , діями яких керувала невстановлена особа, що назвалась ОСОБА_3 останній користувався мобільним телефоном із сім-карткою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 .

Враховуючи те, що на даний час не встановлено осіб, які спільно з ОСОБА_17 вчинили вказаний злочин, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, виявлення та встановлення місця знаходження особи, виникла необхідність в отриманні з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 по абонентських номерах НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_17 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, місця розташування базових станцій за період часу з 01.01.2018 року по 01.01.2019.

Крім того виникла необхідність в отриманні з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по абонентському номеру НОМЕР_14 у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, місця розташування базових станцій за період часу з 01.01.2018 року по 01.01.2019.

Керуючись ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий просив слідчого суддю дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_28 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 ; поштова адреса: АДРЕСА_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_10 ; головний офіс: АДРЕСА_11 ), в друкованому та електронному вигляді, інформації по абонентських номерах: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_17 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_14 , інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, місця розташування базових станцій за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2019.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя