УХВАЛА

Іменем України

29 листопада 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого спеціальної поліції слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий спеціальної поліції слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області, капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження №0000318, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2018 року, за ознаками кримінального провадження, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2018 року група осіб, здійснює крадіжку лісопродукції на території Новоград-Волинського району Житомирської області, чим заподіяно матеріальної шкоди у великих розмірах.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, до скоєння даного злочину можуть бути причетні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які з метою особистого збагачення у 2018 році у м. Новоград-Волинський Житомирської області зорганізувалися та налагодили злочинну схеми викрадання лісопродукції та її реалізації у вигляді деревного вугілля.

Зокрема, ОСОБА_5 будучи організатором злочинної схеми, яка полягає у викраденні попередньо зрубаної та підготовленої до складування деревини у лісових господарствах Житомирської області, залучили

ОСОБА_4 з метою переробки останнім отриманої в протиправний спосіб продукції в деревне вугілля та подальший його експорт.

Встановлено, що ОСОБА_4 є власником виробництва з випалювання деревного вугілля на території Майстрівської сільської ради Новоград-Волинського району Житомирської області, на території якого згідно дозвільної документації наявні виробничі потужності у вигляді 10 печей. Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 транспортує викрадену лісосировинну до вищевказаного виробництва.

У свою чергу, ОСОБА_4 включив в протиправний механізм агента з митного оформлення ОСОБА_6 , який сприяє у протиправному експорті деревного вугілля до країн ЄС шляхом надання митному органу товарно-супровідних документів, до яких внесено завідомо неправдиві відомості стосовно законності походження товару.

В ході досудового розслідування проведено ряд обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження, за місцем виробництва деревного вугілля та за місцем знаходження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖОАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході яких виявлено та вилучено предмети та документи, які підтверджують злочинну діяльність вказаних осіб.

В ході аналізу зовнішньоекономічних операцій здійснених

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з`ясовано, що вищевказані особи здійснюють оформлення деревного вугілля в режимі «Експорт» на адресу «BIEBER GmbH» (Німеччина), сукупна вартість якого в поточному році становить близько 14 млн. грн.

Крім того, в ході проведення слідчих дій встановлено, що до крадіжки лісу на території Малоцвілянського та Городницького лісництв і послідуючої його реалізації за готівкові кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_5 причетна посадова особа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - майстер лісу ОСОБА_7 .

Також в ході досудового слідства встановлено причетність до функціонування незаконного механізму викрадення та реалізації деревини у Новоград-Волинському районі Житомирської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шляхом її переробки в деревне вугілля та подальшого експорту до країн ЄС шляхом залучення суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, серед яких є мешканці м. Новоград-Волинський та Новоград-Волинського району на банківські рахунки яких зараховуються грошові кошти отримані злочинним шляхом, а саме:

ФОП ОСОБА_8 (ДРФО НОМЕР_1 ) розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

ФОП ОСОБА_9 (ДРФО НОМЕР_3 ), розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;

ФОП ОСОБА_10 (ДРФО НОМЕР_5 ), розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ;

ФОП ОСОБА_11 (ДРФО НОМЕР_7 ), розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 ;

ФОП ОСОБА_12 (ДРФО НОМЕР_9 ), розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 ;

ФОП ОСОБА_13 (ДРФО НОМЕР_11 ), розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 ;

ФОП ОСОБА_14 (ДРФО НОМЕР_13 ), розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 ;

ФОП ОСОБА_15 (ДРФО НОМЕР_15 ), розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 ;

ФОП ОСОБА_16 (ДРФО НОМЕР_17 ), розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_18 ;

ФОП ОСОБА_17 (ДРФО НОМЕР_19 ), розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_20 .

Також встановлено, що діяльність з реалізації викраденої деревини, попередньо переробленої у деревне вугілля здійснюють і ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які зареєстровані як ФОП на банківські рахунки яких зараховуються грошові кошти отримані злочинним шляхом, а саме:

ФОП ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_21 ) розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_22 ;

ФОП ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_23 ) розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_24 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на даний час виникла необхідність отримання ряду документів, які необхідні для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб.

Зокрема, документів стосовно відкриття та користування ФОП ОСОБА_8 розрахунковим рахунком відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_9 розрахунковим рахунком відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_10 розрахунковим рахунком відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_11 розрахунковим рахунком відкритим в

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_12 , розрахунковим рахунком відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_13 розрахунковим рахунком відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_14 , розрахунковим рахунком відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_15 , розрахунковим рахунком відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_16 розрахунковим рахунком відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_17 розрахунковим рахунком відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_4 розрахунковим рахунком відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_22 та ФОП ОСОБА_5 розрахунковим рахунком відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_24 , які відкриті та обслуговуються в зазначених банківських установах, де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео фотознімки особи/осіб тощо.

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують реалізацію та оплату майна здобутого внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, що знаходяться у володінні:

Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 , а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій;

оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 , у період з часу 01.01.2018 по час надання інформації;

Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 , у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахунку за період часу 01.01.2018 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані за період часу 01.01.2018 по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Житомирській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_24 , а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій;

оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_24 , у період з часу 01.01.2018 по час надання інформації;

Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_24 , у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахунку за період часу 01.01.2018 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані за період часу 01.01.2018 по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання та представленими до нього матеріалами використання речей та документів, які має намір оглянути слідчий, може призвести до зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області, капітан поліції ОСОБА_3 , який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Житомирського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Житомирській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

1. Надати старшому слідчому спеціальної поліції СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів:

у Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_25 ), а саме:

- відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 , а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій;

оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 , у період з часу 01.01.2018 по час надання інформації;

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 , у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахунку за період часу 01.01.2018 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані за період часу 01.01.2018 по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками;

у Житомирській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_26 ), а саме:

- відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_24 , а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій;

оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_24 , у період з часу 01.01.2018 по час надання інформації;

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_24 , у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахунку за період часу 01.01.2018 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані за період часу 01.01.2018 по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Житомирське регіональне управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Житомирська обласна дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як володільці речей зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів кримінального провадження.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, до 29.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1