Справа №487/4897/19
Провадження №1-кс/487/5966/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.07.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000313 про призначення експертизи,

ВСТАНОВИВ:
22.07.2019 року слідчий Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000313 звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення технічну експертизу документів, індекс та види експертної спеціальності «2.1 Дослідження реквізитів документів», «2.3 Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів».

Клопотання обґрунтоване тим, що ТУ ДБР, розташованим у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 02.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. В ході проведення досудового розслідування в ході огляду місця події були вилучені грошові кошти в розмірі 6000 грн., які були предметом вчинення ним кримінального правопорушення. У зв`язку з цим, з метою одержання відомостей, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання в галузі дослідження матеріалів, речовин та виробів.

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 22.07.2019 р. матеріали клопотання були передані слідчому судді ОСОБА_4 для розгляду.

Розпорядженням керівника апарату Заводського районного суду м.Миколаєва від 29.07.2019 р. №119 вирішено здійснити повторний автоматизований розподіл судової справи №487/4897/19, провадження 1-кс/487/5966/19.

Згідно з протоколом повторного автоматизованого визначення слідчого судді від 29.07.2019 р. у даній справі визначено слідчого суддю ОСОБА_1 .

Слідчий до судового засідання не з`явився.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Частино 1 статті 244 КПК України передбачено, що у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 02.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що наказом № 429-о ДФС у Миколаївській області від 31.05.2018

ОСОБА_5 призначено на посаду старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах відділу протидії незаконного обігу підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС в Миколаївській області. Між фізичною особою ОСОБА_6 та ТОВ «СІТІ ОЙЛ» 22.03.2019 укладеного договір оренди нежитлового приміщення за адресою: вул. Леніна,

4-Д місто Нова Одеса, Миколаївської області на строк з 22.03.2019 до 31.12.2019.

Також, відповідно до договору оренди № 3-3/19 укладеного 11.03.2019 між ОСОБА_7 та ТОВ «СІТІ ОЙЛ» останні з дня підписання договору та до 31.12.2019 орендують нежитлове приміщення за адресою: вул. Очаківська, 2, м. Миколаїв для ведення комерційної діяльності.

Крім того, 11.03.2019 між ТОВ «СІТІ ОЙЛ» та ТОВ «Агро-Енергія» укладено договір № 2/3-19 оренди нежитлового приміщення, а саме за адресою: вул. Омельяновича-Павленко, 23, м. Миколаїв, строком до 31.12.2019.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «СІТІ ОЙЛ» займається діяльністю посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами.

Вказане товариство 01.03.2019 взято на облік ГУ ДФС у Миколаївській області.

Відповідно до статуту ТОВ «СІТІ ОЙЛ» засновником та директором товариства є ОСОБА_8 , який своїм наказом № 8-к від 12.03.2019 призначив ОСОБА_9 на посаду заступника директора ТОВ «СІТІ ОЙЛ».

Надалі, 16.04.1019 наказом начальника ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_10 № 827 призначено перевірку ТОВ «СІТІ ОЙЛ» за адресою здійснення діяльності: вул. Омельяновича-Павленко, 23, м. Миколаїв з 16.04.2019 загальною тривалістю 10 діб.

Крім того, вказаним наказом визначено, що перевірку необхідно провести за період діяльності ТОВ «СІТІ ОЙЛ» з 10.04.2016 по дату закінчення перевірки з метою встановлення підстав дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, свідоцтв, у тому числі про виробництва та обіг підакцизних товарів.

Під час проведення вищевказаної перевірки у старшого оперуповноваженого з особливо важливих справах відділу протидії незаконного обігу підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_5 виник злочинний, корисливий умисел спрямований на одержання від ОСОБА_9 неправомірної вигоди щомісячно, за не вжиття заходів на зупинення діяльності автозаправних станцій, що належать ТОВ «СІТІ ОЙЛ», яка здійснюється без відповідної ліцензії та з обліком прибутку без касових апаратів.

Усвідомлюючи, незаконність дій ОСОБА_5 пов`язаних з намаганням одержати неправомірну вигоду від ОСОБА_9 , вважаючи, що у результаті відмови від передачі останньому неправомірної вигоди буде порушена звичайна діяльність ТОВ «СІТІ ОЙЛ» та не отримання доходу від діяльності товариства, ОСОБА_9 24.06.2019 звернуся до УСБУ в Миколаївській області із заявою про вчинений злочин з боку ОСОБА_5 .

У ході здійснення злочинної діяльності, 24.06.2019 о 22 год. 20 хв. за попередньою домовленістю ОСОБА_5 , доводячи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_9 до кінця, зустрівся з останнім на паркувальному майданчику торгівельного центру «АТБ», що знаходиться за адресою: пр-т. Центральний, 154 у м. Миколаєві та у ході зустрічі ОСОБА_9 передав, а ОСОБА_5 особисто одержав неправомірну вигоду у сумі 6 000 (шість тисяч гривень) за безперешкодну господарську діяльність заправних станцій ТОВ «СІТІ ОЙЛ» на протязі червня 2019 року.

Після одержання вказаної суми неправомірної вигоди ОСОБА_5 затримано співробітниками УСБУ в Миколаївській області та Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, а предмет неправомірної вигоди у сумі 6 000 (шість тисяч) гривень, купюрами номіналом 30 (тридцять) купюр по 200 (двісті) гривень з серіями: ЗЄ6828339, СЗ9804792, ЗБ8669026, МА9876874, ХЕ0687229, УА0358177, СЕ5915705, СЖ8501333, УЄ0373053, ТЖ0256322, КЗ7533758, СИ3381405, ТЄ1491723, УЕ2329064, ЕД3675666, МБ9240635, УЕ0990291, ВФ9598690, СЕ2054160, УЖ6849824, УП8401277, ЕЖ4140688, ЄЗ3340381, ХВ9184581, КБ4868804, МБ0006044, УЗ1373930, ЕБ6021497, КИ8702053, УК4861226 вилучено.

Вказане свідчить про те, що для вирішення питань зазначених у клопотанні необхідні спеціальні знання, встановлення цих обставин має істотне значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 84, 93, 242-245, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000313 про проведення експертизи - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадження № 0000313, зареєстрованому в ЄРДР 02.04.2019 р. технічну експертизу документів, індекс та види експертної спеціальності «2.1 Дослідження реквізитів документів», «2.3 Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів», проведення якої доручити експертам Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, який розташований за адресою: вул. 1 Воєнна, 2-А, м. Миколаїв.

На виконання експертів поставити наступні питання:

1. Чи відповідають за своїми характеристиками аналогічним банкнотам, які перебувають в обігу в України надані на експертне дослідження грошові кошти на загальну суму 6000 (шість тисяч) гривень, купюрами номіналом 30 (тридцять) купюр по 200 (двісті) гривень з серіями та номерами: ЗЄ6828339, СЗ9804792, ЗБ8669026, МА9876874, ХЕ0687229, УА0358177, СЕ5915705, СЖ8501333, УЄ0373053, ТЖ0256322, КЗ7533758, СИ3381405, ТЄ1491723, УЕ2329064, ЕД3675666, МБ9240635, УЕ0990291, ВФ9598690, СЕ2054160, УЖ6849824, УП8401277, ЕЖ4140688, ЄЗ3340381, ХВ9184581, КБ4868804, МБ0006044, УЗ1373930, ЕБ6021497, КИ8702053, УК4861226?

Для дослідження експерту направити грошові кошти у сумі 6000 гривень.

За потреби, надати експертам для вивчення та ознайомлення необхідні матеріали кримінального провадження.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Згідно ст. 69 КПК України надати дозвіл експерту повністю, або частково знищити об`єкт експертизи, у разі необхідності змінити його властивості.

Всі клопотання експерта покласти на слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 .

Висновок експерта надати слідчому Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1