Справа № 946/7962/19
Провадження № 1-кс/946/2884/19
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2019 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Як зазначено слідчим СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області в клопотанні, у провадженні СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке 12.12.2018 року внесено до ЄРДР за № 0000592 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 2, 5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 11.12.2018 року до Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській області надійшло звернення від голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 не виконано будівництво «Спортивного майданчику для міні-футболу розміром 42х22, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 », як це визначалося укладеним між вказаними юридичними особами договором підряду № 45 від 26.12.2017 року.
Відповідно до умов вище зазначеного договору № 45 від 26.12.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в загальному розмірі 1 448 822, 40 грн., у якості завдатку, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось виконати вказані вище роботи до 31.12.2018 року. Згідно з гарантійним листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.08.2018 року підрядник зобов`язувався завершити будівельні роботи до 25.09.2018 року, однак, станом на 04.11.2019 року жодних будівельних робіт не виконано та грошові кошти не повернуто.
Крім того, 03.01.2019 року до Ренійського ВП Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській області надійшло повідомлення від голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 не виконано будівництво «Спортивного майданчику для міні-футболу розміром 42х22, за адресою: АДРЕСА_2 », як це визначалося укладеним між вказаними юридичними особами договором підряду № 1 від 26.12.2017 року.
Відповідно до умов вище зазначеного договору 28.12.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в загальному розмірі 749 000, 00 грн., у якості завдатку, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось виконати вказані вище роботи до 31.12.2018 року. Згідно з листом-повідомленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.12.2018 року підрядник зобов`язувався завершити будівельні роботи або повернути грошові кошти, однак, станом на 04.11.2019 року жодних будівельних робіт не виконано та гроші кошти не повернуто.
На основі вищевикладеного, як зазначено слідчим в клопотанні є підстави вважати, що в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні ознаки злочинів, передбачених ч.ч. 2, 5 ст. 191 КК України.
З метою проведення повного, всебічного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів щодо руху грошових коштів по наступних банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 .
Документи, в яких містяться відомості щодо руху коштів, становлять банківську таємницю та перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .
Вказане може бути використано як доказ та має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та особи, яка вчинила злочин, однак, отримати дану інформацію інакше, як за ухвалою суду, неможливо.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, надали суду заяву про розгляд справи за їх відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Пунктом 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України передбачено право слідчого подавати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і обов`язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, якою володієАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000592 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 2, 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про вилучення належних чином завірених копій у філії «Розрахунковий Центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ), зокрема: 1). відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати та суми платежів, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів і призначень платежів за період з 01.12.2017 року по 04.11.2019 року; 2). документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , відкритих у філії «Розрахунковий Центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зокрема:
- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), оригіналів доручень на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_5 ;№ НОМЕР_6 ;№ НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 за період з 01.12.2017 року по 04.11.2019 року, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider), із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.
Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській області слідчим слідчого відділу Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про вилучення їх належних чином завірених копій у філії «Розрахунковий Центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ), зокрема:
1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронномуносіях,порахунках№ НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_5 ;№ НОМЕР_6 ;№ НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати та суми платежів, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів і призначень платежів за період з 01.12.2017 року по 04.11.2019 року.
2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків: № НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_5 ;№ НОМЕР_6 ;№ НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , відкритих у філії «Розрахунковий Центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зокрема:
- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), оригіналів доручень на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 за період з 01.12.2017 року по 04.11.2019 року, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider), із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1