УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.12.2019 Справа №607/28317/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001360 від 08 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а саме: - оригіналів документів з фото особи, на підставі яких відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 01.01.2019 року по теперішній час по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; фото-відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування), де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) із використанням банківського рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; - оригіналів документів з фото особи, на підставі яких відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 01.01.2019 року по теперішній час по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; фото-відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування), де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) із використанням банківського рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Одночасно, просить надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій. Розгляд вказаного клопотання просить проводити без участі представників акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни вищевказаної інформації, а також в зв`язку з обмеженими строками досудового розслідування та віддаленістю місцезнаходження офісу акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 08 травня 2019 року, близько 03.00 год., невідома особа, зателефонувавши на стаціонарний телефон, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності родича, намагалася заволодіти грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 10000 доларів США.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах, передбачена ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до скоєння даних кримінальних правопорушень причетні: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які під час вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення використовували власні банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відповідно для зарахування на них грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення, встановлення співучасників та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до: - оригіналів документів з фото особи, на підставі яких відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 01.01.2019 року по теперішній час по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; фото-відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування), де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) із використанням банківського рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; - оригіналів документів з фото особи, на підставі яких відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 01.01.2019 року по теперішній час по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; фото-відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування), де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) із використанням банківського рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації), а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналів документів з фото особи, на підставі яких відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 01.01.2019 року по 10.12.2019 року по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; фото-відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування), де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) із використанням банківського рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- оригіналів документів з фото особи, на підставі яких відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 01.01.2019 року по 10.12.2019 року по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; фото-відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування), де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) із використанням банківського рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у трьох примірниках, один із яких знаходиться у матеріалах справи, два для отримання слідчим.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1