Справа № 203/1800/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2019 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про призначення судово-економічної експертизи, заявлене у рамках кримінального провадження №0002800, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1-4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13 вересня 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про призначення судово-економічної експертизи в рамках кримінального провадження №0002800, на вирішення якої поставити питання щодо документального підтвердження проведення ТОВ «Інбітех» () та ФОП ОСОБА_4 господарських операцій на виконання договорів.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що з 2017 року, невстановлена в ході досудового слідства особа спільно із ОСОБА_5 зустрілися із раніше знайомою ОСОБА_6 , маючи умисел і корисливі мотиви на заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, розробили спільно злочинний план, який полягав у повідомленні неправдивої інформації щодо наявності та вартості транспортних засобів. Надалі, з метою введення в оману потерпілих та заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами фізичних осіб, під виглядом цивільно-правових відносин використовуючи підприємство ТОВ «Авто Галактика» (), розташоване по вулиці Петра Куріного, 2-А, офіс 6, в місті Києві, основним видом діяльності якого є 64.91 «Фінансовий лізинг», що передбачало укладення договору між лізингодавцем та лізингоотримувачем, предметом договору якого є транспортний засіб. Внесені клієнтом грошові кошти в якості авансу за обраний ними автомобіль на розрахункові рахунки визначеного підприємства, переводили грошові кошти на заздалегідь засновані рахунки фізичних-осіб підприємців, з метою їх безперешкодного знаття.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2017 року по теперішній час, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 запропонували ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим невстановленим в ході досудового слідства особам взяти участь у заволодінні чужим майно шляхом обману.

Перед складанням договору підозрювані діючи від імені юридичної особи надавали реквізити , розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», закріплений за ТОВ «Інбітех» (), за якими необхідно заплатити перший внесок за автомобіль у розмірі від 10-ти до 23-ох відсотків від вартості автомобіля, який бажали придбати потерпілі.

Під час досудового розслідування потерпілими надано копії квитанцій та інших документів, які підтверджують оплату та зарахування коштів за реквізитами закріпленими за ТОВ «Інбітех» (), потерпілі вказали, що обіцяні автомобілі вони так і не отримали.

Таким чином, з метою досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаних фактів, їх належного підтвердження або спростування, слідчий прохає призначити судово-економічну експертизу, яка допоможе встановити загальну суму отриманих грошових коштів товариством, а також перерахування на фізичну особу-підприємця.

Особа, яка подала клопотання в судове засідання не з`явилась, про місце та час судового розгляду повідомлена належним чином, про відкладення такого розгляду не клопотала, тому на підставі ч. 3 ст. 244 КПК України вважаю за можливе розглянути клопотання за її відсутності за наявними матеріалами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

На підставі п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Відповідно до ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно із ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Аналізуючи зміст поданого слідчим клопотання в контексті наведених вище положень законодавства та долучених до клопотання матеріалів, слідчий суддя доходить висновку, що заявлені слідчий обставини знайшли своє підтвердження, зокрема факт вчинення діяння, яке містить ознаки кримінального правопорушення, початок кримінального провадження за фактом виявлення цього діяння, правова кваліфікація якого та встановлений кримінальним процесуальним законом обов`язок доказування зумовлюють необхідність доведення слідчим, окрім іншого, події кримінального правопорушення, розміру завданої ним шкоди. Оскільки питання щодо підтвердження проведення господарських операцій на виконання договорів, а так само визначення розміру матеріальних збитків потребує спеціальних знань, для чого необхідно провести відповідну судово-економічну експертизу.

Відтак, клопотання слідчого про призначення судово-економічної експертизи є обґрунтованим і доведеним, а отже підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. 110, ч. 1 ст. 242, ст. 243, ч. 6 ст. 244, 369372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про призначення судово-економічної експертизи, заявлене у рамках кримінального провадження №0002800, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1-4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0002800 судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, попередивши експертів про кримінальну відповідальність передбачену ст. ст. 384, 385 КК України.

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

1.Чи підтверджується документально проведення ТОВ «Інбітех» (; розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль») господарських операцій на виконання договорів від моменту складання до 22.01.2019 року (момент арешту рахунку), в тому числі які витрати понесені ТОВ «Інбітех» за визначеними договорами:

- ОСОБА_12 , 17.11.2018 року, оплата за автомобіль на підставі договору №02050?

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , авансовий платіж за авто згідно з платіжним дорученням №02004?

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за товар згідно платіжного доручення №02047?

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за авто згідно з платіжним дорученням №02056?

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за товари та послуги відповідно до договору №02063?

2.Чи підтверджується документально проведення ТОВ «Інбітех» (; розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль») господарських операцій на виконання «Оплати послуг згідно з Партнерською угодою №03/12 від 03.12.2018 року», складеної з ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період часу з початку дії зазначеної угоди до 22.01.2019 року (момент арешту зазначеного рахунку), в тому числі які витрати понесені ТОВ «Інбітех» за зазначеною угодою?

3.Чи підтверджується документально проведення ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ; розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ) господарських операцій на виконання «Оплати послуг згідно з Партнерською угодою», складеної з ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період часу з початку дії зазначеної угоди до 22.01.2019 року (момент арешту зазначеного рахунку), в тому числі які витрати понесені ФОП « ОСОБА_4 » за зазначеною угодою?

4.Чи підтверджується документально проведення ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ; розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ) господарських операцій на виконання «Оплати послуг згідно з Партнерською угодою», складеної з ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період часу з початку дії зазначеної угоди до 22.01.2019 року (момент арешту зазначеного рахунку), в тому числі які витрати понесені ФОП « ОСОБА_4 » за зазначеною угодою?

Надати експерту оригінали та завірені належним чином копії договорів ОСОБА_12 , 17.11.2018 року, оплата за автомобіль на підставі договору №02050; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , авансовий платіж за авто згідно з платіжним дорученням №02004; ОСОБА_14 , 17.12.2018 року, за товар згідно платіжного доручення №02047; ОСОБА_15 , 20.12.2018 року, за авто згідно з платіжним дорученням №02056; ОСОБА_16 , 03.01.2019 року, за товари та послуги відповідно до договору №02063; Партнерську угоду №03/12 від 03.12.2018 року; копії чеків про підтвердження оплати за вказаними договорами фінансового лізингу; цифрові носії з інформацією банківської виписки за розрахунковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , відкритих у АТ «Райффайзен Банк Аваль», а також цифровий носії з інформацією банківської виписки за розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк». Експертизу провести за вказаними матеріалами.

Зобов`язати старшого слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 надати експерту за його вимогою для проведення призначеної експертизи матеріали кримінального провадження №0002800.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1