Справа № 462/5268/19
провадження 1-кс/462/2695/19
У Х В А Л А

18 листопада 2019 року. Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

16 серпня 2019 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002586 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 15.08.2019 року до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами у сумі 105000 гривень, які він оплатив як завдаток при купівлі автомобіля.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , 13.08.2019 року здійснив переказ грошових коштів у сумі 105 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 як завдаток при купівлі автомобіля після чого продавець автомобіля більше на зв`язок не виходив, а потерпілий відповідно автомобіль не отримав.

В ході досудового розслідування надійшов рапорт о/у ВКП Залізничного ВП ГУНП у Львівській області про те, що потерпілий ОСОБА_4 , 13.08.2019 року здійснив переказ грошових коштів у сумі 105 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , які в подальшому були надіслані на банківські карти НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Власником банківської карти № НОМЕР_1 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , користується абонентським номером НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Також, встановлено що зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 ОСОБА_5 проводилося за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме повного руху коштів по карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з часу відкриття рахунку і до закінчення строку дії ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового каруку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.).

Водночас вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , або з можливістю вилучення копій вказаних документів, за адресою АДРЕСА_4 .

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до вказаної інформації з можливістю її вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до повного руху коштів по карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період з моменту відкриття рахунку по закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.