Справа № 203/3341/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 жовтня 2019 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження №0000613,-

ВСТАНОВИВ:

Відділом розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000613, відомості за яким внесені до ЄРДР 08.08.2019 року за ч.2 ст.189 КК України, за фактом вимагання, вчиненого за попередньою змовою групою осіб чужого майна, поєднаного з погрозами фізичною розправою над членами родини потерпілого ОСОБА_4 .
В наданому клопотанні, погодженому прокурором, слідчий просив накласти арешт на речі та майно, виявлені та вилучені під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
В призначене судове засідання сторони кримінального провадження, власник майна не з`явились, що відповідно до положень ч.1 ст.172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши викладені в клопотанні доводи, дослідивши надані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Слідчий суддя враховує, що надані до клпотання матеріали кримінального провадження в достаній мірі свідчать про факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.189 КК України та про можливу причетність до його вчинення ОСОБА_5 .

Обгрунтовуючи заявлене клопотання, слідчий посилався на те, що вилучені під час обшуку речі та майно відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України, визнані постановою слідчого речовими доказами та з метою їх збереження є підстави для накладення на них арешту.

Перевіряючи вказані доводи, слідчий суддя вараховує, що вилучені під час обшуку мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, могли використовуватись для здійснення дзвінків потерпілому, іншим особам, що причетні до вчиненого кримінального правопорушення, містити інформацію про дзвінки та листування з останніми. Також відповідну інофрмацію про звязки можути містити вилучені цифрові носії інформації та флеш-накопичувачі, модем, ноутбук та системний блок, паперові документи та блокноти з чорновими записами.

Банківська картка може містити інформацію про перерахування коштів, отриманих злочинним шляхом.

Також, відповідно до ч.7 ст.236 КПК України підлягали вилученню предмет, схожий на пістолет та патрони, сліп пакети з 3 таблетками голубового кольору, з метою подальшого проведення відповідних експертиз та встановлення віднесення цих речей до холодної зброї, бойових припасів та заборонених у вільному обігу речовин.

Таким чином, вказані речі та документи відповідають критеріям ст.98 КПК України, визнані речовими доказами постановою слідчого від 19.09.2019 року та підлягають арешту з метою забезпечення їх збереження, як речових доказів, забезпечення проведення відповідних слідчих та процесуальних дій.

Поряд з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено необхідності накладення арешту на інші речі та майно, а також грошові кошти, вилучені під час обшуку, не обгрунтовано належним чином, яке значення вони мають для даного кримінального провадження та доказом чого можуть виступати.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98,100,131,132,167,170-172,175,237,309,369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження №0000613 задовольнити частково.
Накласти арешт на речі та майно, вилучені під час проведення 18 вересня 2019 року санкціонованого обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , а саме на:

-пістолет ФОРТ РМ 9 мм Р.А. НОМЕР_1 з набоями в магазині у кількості 12 шт., дозвіл на право зберігання зброї № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . серіяАА2;

-банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ;

-стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» без сім карти № НОМЕР_4 ;

-скріплені стиплером аркуші паперу у кількості 2 шт. з чорновими записами;

-блокнот синього-голубого кольору з написом «Вояжер» Никопласт» з чорновими записами;

-блокнот сіро-білого кольору з чорновими записами;

-сім карта красного кольору з позначенням 4307;0686;874.

-чорнові записи (імена) 3 арк.;

-чорнові записи на фрагментах паперу та картону 5 шт.;

-банківські картки «Приватбанку» за наступними номерами: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , банківська картка «укрсіббанк» НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 ;

-сліп пакет в якому знаходяться 3 таблетки голубого кольору;

-патрони у кількості 5 шт. з маркуванням 9мм S.A-9РА;

-3 аркуші з чорновими записами;

-мобільний телефон «Meizu» в корпусі білого кольору;

-мобільний телефон «Samsung» в корпусі сіро-білого кольору;

-мобільний телефон «Samsung DOOS» сірого кольору, imel: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

-мобільний телефон «Samsung DOOS» сірого кольору, S|N:BD2F905CS|1-B;

-мобільний телефон Nokia ,блакитного кольору imel НОМЕР_11 |4;

-роутер чорного кольору без позначок;

-мобільний телефон Prestigio чорного кольору imel НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; з сім-картою з позначкою 1305;0510;8842;

-мобільний телефон Prestigio, imel НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; з сім-картою з позначкою НОМЕР_16 та сім-картка оператора лайф: НОМЕР_17 ;

-мобільний телефон Prestigio, imel НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; з сім-картою з позначкою НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ;

-мобільний телефон Prestigio, imel НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; з сім-картою з позначкою НОМЕР_24 та НОМЕР_25 ;

-мобільний телефон Ergo, imel НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; з сім-картою з позначкою НОМЕР_28 та НОМЕР_29 ;

-коробка з модемом HUAWEI, E3531-1, imel: НОМЕР_30 , s|n: Y6M7S1;

-сліп-пакет зі стартовими пакетами «лайфселл»: НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 без сім-карток;

-USB накопичувач Kingston 16 GB;

-стартові пакети Водафон НОМЕР_34 , стартовий пакет Лайфселл НОМЕР_35 , стартовий пакет Водафон НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ;

-банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_38 ;

-модем HUAWEI E3531-1, imel 15977 s|n НОМЕР_39 , та imel НОМЕР_40 , s|n Y6M7S6 в коробках;

-стартовий пакет Водафон НОМЕР_41 ;

-стартовий пакет Лайфселл НОМЕР_42 ;

-стартовий пакет Водафон НОМЕР_41 ;

-стартовий пакет Водафон НОМЕР_43 ;

-модем Life 3G Huavei;

-флеш-накопичувач 8 GB Gool RAM;

-сім-карта НОМЕР_44 ;

-стартовий пакет Водафон НОМЕР_45 ;

-стартовий пакет Водафон НОМЕР_46 ;

-аркуш з чорновими записами;

-роздруківка «Kuivstar»;

-сліп-пакет з патронами у кількості 8 шт. з маркуванням 9мм Р.А. SAR;

-мобільний телефон «Samsung DOOS» синього кольору, S|N:LC3F8222S|1B;

-мобільний телефон Nokia ВР-4L Nokia;

-мобільний телефон «Samsung DOOS» чорного кольору;

-мобільний телефон «Samsung» білого кольору;

-мобільний телефон «Samsung SGH-X160» imel: НОМЕР_47 ;

-мобільний телефон Nokia зеленого кольору;

-стартовий пакет Водафон НОМЕР_48 ;

-стартовий пакет Водафон НОМЕР_49 ;

-флеш накопичувач у кількості 11 шт.;
-системний блок в корпусі чорного кольору з червоними вставками без позначок;

-коробка від пістолету ФОРТ в якій знаходяться патрони в кількості 13 шт. з маркуванням СОВ А 9мм;

-ноутбук червоного кольору DELL INSPIRON №5110, 1 із зарядним пристроєм.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити та зобов`язати старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 повернути особі, у якої вони були вилучені, наступні речі та майно, що були вилучені під час проведення 18 вересня 2019 року санкціонованого обшуку в квартирі АДРЕСА_2 :

-довіреність від травня 2010 р. від ОСОБА_7 бланк ВМР №535889;

-копія акту приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 р. на 4 арк. та акт №1 за серпень 2018 р. на 2 арк.;

-два незаповнених бланка договору про надання послуг користування ТОВ «Прамін» з підписом директора та печатка на 2 арк. кожний;

-копія довіреності від 11.08.2017 від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , бланки НМ1 56813.

-чек від 17.09.19 на суму 810 грн.;

-квитанція нової пошти №0489;

-квитанція від 0210.18 р.;

-квитанція №114 від 07.03.18 р.;

-чек від 23.04.18 р.;

-квитанція «Приватбанк» від 06.08.19;

-чек Укрпошта 5 шт.;

-накладна Нова пошта №604;

-чек «Приватбанк» від 12.07.19;

-чек «Єпіцентру»;

-чек «Приватбанк» 13 травня 2019;

-чек від 25.08.18 р.;

-чек «Приватбанк» 06.08.19 р. 2 шт.;

-чек «Приватбанк» від 25.04.19 р.;

-чек «Приватбанк» від 26.04.19 р.;

-квитанція№1774192;

-квитанція №116, №114, №106;

-квитанція 16-49162/1

-чек від 17.12.16 р;

-талони запису земельних відносин на 4 арк.;

-страховий поліс АМ 4564964;

-акт звірки взаєморозрахунків з чеком укрпошти;

-блістер з таблетками «Vidalista»;

-3 таблетки рожевого кольору;

-грошові кошти у сумі 2426 грн.;

-печатка ТОВ «Дніпростан» 39522235;

-дві батареї «Samsung» S|N: LC3C910RS|1-B, S|N: LC3CBO899|1-B, батарея Prestigio s|n BA180923X004491;

-посвідчення водія на ім`я ОСОБА_10 , АЕВ НОМЕР_50 ;

-грошові кошти в сумі 1900 грн. та 5000 грн.;

-видаткові накладні ТОВ «Елтехколп» за 2018 р. в файлах рахунки на оплату ТОВ «Веслі» в файлі видаткові накладні ТОВ «Крафт», видаткові накладні ТОВ «SISTAR», транспортні накладні за 2016 р.;

-печатка ТОВ «Меріленд ОІЛ» код 42974961;

-печатка ТОВ «Веслі» код 42654892;

-печатка ТОВ «Маніфест ІТ» код 42656173;

-печатка ТОВ «Будсталь» код 4191596;

-печатка ТОВ «Піфагор Фінанс» код 41387429;

-печатка ТОВ «Будностаг-дніпро» код 40453296;

-печатка ТОВ «науково- виробнича компанія Варга» код 4255964;

-договір ТОВ «Будпостаг-Дніпро» за 2019 р. в файлах;

-договір поставки ТОВ «Ланжет» за 2019 р. в файлах;

-печатка ТОВ «Триуморал» код 40268421;

-факсімільє з підписами у кількості 5 шт.;

-печатка ТОВ «Евадок» код 41593237;

-електронні ключі Securetoken-337M, 2 шт.;

-лист ТОВ «Метал-статус»;

-папка скорошивач синього кольору з документами різних ТОВ;

-банківська картка «Укрсиббанк» № НОМЕР_51 на імя ОСОБА_11 ;

-банківська картка «Укрсиббанк» № НОМЕР_52 на імя ОСОБА_11 ;

-документи ТОВ «Спеціалізоване підприємство», «Ліфт Комлект» в файлах;

-договір купівлі-продаж №52, догові поставки №59 в фалах;

-договір купівлі-продаж, видаткові накладні ТОВ «Самтрейд» в файлах;

-файл з документами ТОВ «Делалйла груп»;

-розписка від ОСОБА_12 про отримання грошових коштів від 15.07.2019;

-договір купівлі-продажу ТЗ №1242/2019/1417285;

-печатка «ЖБК 225» код 23928259;

-дві батареї «Samsung»;

-документи а саме договори, видаткові накладні та інше ТОВ «Солозметалмаркет» ТОВ «Дніпросталь»;
-2 папки жовтого кольору ТОВ «Металл-Статус»;
-папка рожевого кольору зі статутними документами «Дніпро-сталь»;
-накладні ТОВ «Дніпро- сталь» за 2018 р.;
-папка-скорошивач ТОВ «Дніпро сталь» зарплата;
-папка-скоришивач каса ТОВ «Дніпро сталь»;
-договори поворотної фінансової допомоги №0510-1, №23/08/18, №2006-1, №06/06/18, №22/05/18, №07/05/18;
-тендерна документація КП «Харківські топові мережі»;

-рахунки на оплату ТОВ «Дніпро сталь» в файлах;

-договір №17/10/18поступки права вимоги;

-договір поставки №2810/18т;

-договір суборенди нежитлового приміщення №0101/18-1;

-фінансові звіти Метал-статус 2018 р.;

-рахунки на оплату ТОВ «Дніпро сталь»;

-договори про закупівлю товару №27041901, 27057810 в договір поставки №0404/19, супр.лист22-2281, товаро-транспортні накладні ТОВ «Дніпро сталь», довіреності та документи Харківські теплові мережі.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню відповідно до ч.1 ст.175 КПК України з дня її постановлення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1