КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засіданняОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглядаючи відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві 01 серпня 2019 року апеляційну скаргу директора ТОВ «ОЙЛ-ТРЕЙД 2000» - ОСОБА_5 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10 серпня 2018 року,

за участі: прокурора адвоката ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою частково задоволено клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунку, зокрема, ТОВ «ОЙЛ-ТРЕЙД 2000» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012), адреса: м. Київ, пров. Шевченка, 12, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовлено.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов до висновку про те, що зазначене в клопотанні прокурора майно, на яке він просить накласти арешт, з метою збереження речових доказів є доцільним, а отже, клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Не погоджуючись з таким рішенням, 02 липня 2019 року директор ТОВ «ОЙЛ-ТРЕЙД 2000» - ОСОБА_5 подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк апеляційного оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 у Обласному відділенні ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012) та який належить ТОВ «ОЙЛ-ТРЕЙД 2000».
Щодо строку апеляційного оскарження зазначає, що під час постановлення слідчим суддею ухвали ані посадові особи, ані представник ТОВ «ОЙЛ-ТРЕЙД 2000» не були присутні, про час та дату судового засідання судом не сповіщалося, ухвалу суду не отримували. Про зазначену ухвалу стало відомо лише 24 червня 2019 року від представників банківської установи, які повідомили ТОВ «ОЙЛ-ТРЕЙД 2000» письмово.
Автор апеляційної скарги вважає оскаржувану ухвалу незаконною та необґрунтованою.
Оскільки дана ухвала оскаржена тільки директором ТОВ «ОЙЛ-ТРЕЙД 2000» - ОСОБА_5 в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 у Обласному відділенні ПАТ «Промiнвестбанк», то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційної скарги зазначеної особи, а щодо інших товариств, на рахунки яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на рахунки товариств колегією суддів не вирішується.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який вважає що строк на апеляційне оскарження пропущений з поважних причин, оскільки про ухвалу слідчого судді від 10 серпня 2018 року ТОВ «ОЙЛ-ТРЕЙД 2000» дізналося лише 24 червня 2019 року, а копії оскаржуваної ухвали товариство так і не отримувало, прокурора, який вважає апеляційну скаргу безпідставною, оскільки підприємство не подавало звітності за весь час своєї діяльності, а пропущений строк на апеляційне оскарження є надто тривалим, перевіривши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 395 КПК України, апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Як вбачається з матеріалів провадження, Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого 17 березня 2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000142, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.
02 серпня 2018 року прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідчих Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:
- АТ «ОТП БАНК» (МФО300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «МИНЕРАЛ ОЙЛ» () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ «ОЙЛ СИСТЕМ ГРУП» () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ ВКФ «ПМК-1» () № НОМЕР_8 № НОМЕР_9 , ТОВ «ПЕТРОЛ МАКСИ ТОРГ» () № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , ТОВ «ПЕТРОЛ ПЛЮС» () № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , ТОВ «ВТГ-ТРЕЙДІНГ» () № НОМЕР_14 , ТОВ «ДНІПРО-АГРОХІМІЯ» () № НОМЕР_15 , ТОВ «АКЦЕНТ БЮРО» () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,
- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МОФ 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д: ТОВ ВКФ «ПМК-1» () № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , ТОВ «АГРО ФІНАНС ЛТД» () № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , ТОВ «ДЕМЕТРА-ПЛЮС» () № НОМЕР_24 , ТОВ «ЕКСІТ ІНТЕРНЕШИНАЛ» () № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , ТОВ «ВТОРМЕТ 2020» () № НОМЕР_28 , ТОВ «УРОЖАЙ ДНІПРО» () № НОМЕР_29 , ТОВ «АГРОБЕСТ» () № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , ТОВ «СЕІДА-Д» () № НОМЕР_32 , ТОВ «ТМ-ТРЕЙД» () № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , ТОВ «УКРТРАНСКОНСТРУКЦІЯ» () № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , ТОВ «ТД ДТЗ» () № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , Харківське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533): ТОВ «ВТГ-ТРЕЙДІНГ» () № НОМЕР_41 , Южне ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 328704): ТОВ «АКТИВ ІНВЕСТ ГРУП» () № НОМЕР_42 , ТОВ «МОНЕДА ТРЕЙД» () № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , ТОВ «ІНТАЙМ СОЛО» () № НОМЕР_45 , Миколаївське РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 326610): ТОВ «АВИОР» () № НОМЕР_46 , ТОВ «МИДЛ-НИК» () № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО320649): ТОВ «ЕЛІТА СИСТЕМ» () № НОМЕР_49 ,
- ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), адреса: м. Київ,вул. Мечникова, 3: ТОВ ВКФ «ПМК-1» () № НОМЕР_50 , ТОВ «НОВАСТЕЙТ» () № НОМЕР_51 , ТОВ «ДНІПРО-АГРОХІМІЯ» () № НОМЕР_52 , ТОВ «ТЕХНОСТЕК-2000» () № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ,
- АБ «Пiвденний» (МФО 328209), адреса: м. Київ, вул. Краснова, 6/1: ТОВ «ПЕТРОЛ ПЛЮС» () № НОМЕР_55 , ТОВ «ДЕГЕР» () № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ,
- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ «ПЕТРОЛ ПЛЮС» () № НОМЕР_59 , ТОВ «ВТГ-ТРЕЙДІНГ» () № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , ТОВ «МОНЕДА ТРЕЙД» () № НОМЕР_62 , ТОВ «УКРТРАНСКОНСТРУКЦІЯ» () № НОМЕР_63 , ТОВ «ВП «ГАММА» () № НОМЕР_64 ,
- АТ «БАНК «ГРАНТ» (МФО 351607), адреса: м. Харків, вул. Данилевського, 19: ТОВ «ВТГ-ТРЕЙДІНГ» () № НОМЕР_65 ,/
- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «ВТОРМЕТ 2020» () № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , ТОВ «ТАКТА ГРУП 2016» () № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , ТОВ «АВИОР» () № НОМЕР_72 , ТОВ «МИДЛ-НИК» () № НОМЕР_73 , ТОВ «ІНТАЙМ СОЛО» () № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , ТОВ «ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ ПЛЮС» () № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , ТОВ «АЛЬТІСБУД» () № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ,
- АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (МФО 300506), адреса: м. Київ, площа Перемоги, 1: ТОВ «ДНІПРО-АГРОХІМІЯ» () № НОМЕР_83 ,
- АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30: ТОВ «ДНІПРО-АГРОХІМІЯ» () № НОМЕР_84 , ТОВ «КРЕСПО» () № НОМЕР_85 ,
- ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46: ТОВ «ДНІПРО-АГРОХІМІЯ» () № НОМЕР_86 , ТОВ «УКРТРАНСКОНСТРУКЦІЯ» () № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , ТОВ «ВП «ГАММА» () № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 ,
- ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2: ТОВ «ДНІПРО-АГРОХІМІЯ» () № НОМЕР_93 ,
- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «ТАКТА ГРУП 2016» () № НОМЕР_94 , ТОВ «АГРОГАРАНТ-ПЛЮС» () № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , ТОВ «АДАЛОН КОМПАНІ» () № НОМЕР_97 , ТОВ «ІЛОН ГРУП» () № НОМЕР_98 , ТОВ «УКР СЕРВІС АЛЬТА» () № НОМЕР_99 ,
- АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: Філія - ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669): ТОВ «ТАКТА ГРУП 2016» () № НОМЕР_100 , Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482): ТОВ «АГРОГАРАНТ-ПЛЮС» () НОМЕР_101 , ТОВ «СІРОКО» () № НОМЕР_102 , ТОВ «САФОС» () № НОМЕР_103 ,
- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127: ТОВ «ДИОНІС ТРЕЙД» () № НОМЕР_104 ,
- АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377), адреса: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 30-б: ТОВ «АВИОР» () № НОМЕР_105 ,
- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6: ТОВ «АГРОГАРАНТ-ПЛЮС» () № НОМЕР_106 , ТОВ «СОЛТАН» () № НОМЕР_107 ,
- ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «СОЛТАН» () № НОМЕР_108 , ТОВ «ТД ДТЗ» () № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ,
- ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «СОЛТАН» () № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , ТОВ «ШЕРІН.» () № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , ТОВ «МОНЕДА ТРЕЙД» () № НОМЕР_115 , ТОВ «БІЛД ТРЕЙДИНГ» () № НОМЕР_116 , ТОВ «АРКАНДО» () № НОМЕР_117 , ТОВ «ТД ДТЗ» () № НОМЕР_118 ,
- ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2: ТОВ «БІЗНЕСПОСТАЧКОМПЛЕКТ» () № НОМЕР_119 ,
- ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012), адреса: м. Київ, пров. Шевченка, 12: ТОВ «ОЙЛ-ТРЕЙД 2000» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,
- АТ «А-БАНК» (МФО 307770), адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11: ТОВ «ПРОФТ ЛОК» () № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 ,
- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15: ТОВ «ПРОФТ ЛОК» () № НОМЕР_122 , ТОВ «АРКАНДО» () № НОМЕР_123 ,
- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: ТОВ «ПРОФТ ЛОК» () № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , ТОВ «ТД ДТЗ» () № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ,
- ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78: ТОВ «ПРОФТ ЛОК» () № НОМЕР_132 ,
- ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 67: ТОВ «ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ ПЛЮС» () № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , ТОВ «АЛЬТІСБУД» () № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , ТОВ «ТД ДТЗ» () № НОМЕР_143 ,
- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50: ТОВ «ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ ПЛЮС» () № НОМЕР_144 , ТОВ «АЛЬТІСБУД» () № НОМЕР_145 ,
- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: ТОВ «ТМ-ТРЕЙД» () № НОМЕР_146 , ТОВ «ВП «ГАММА» () № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки кошти, що знаходяться, повідомляючи правоохороні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді.

10 серпня 2018 року зазначене клопотання задоволено частково та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку, зокрема, ТОВ «ОЙЛ-ТРЕЙД 2000» () № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012), адреса: м. Київ, пров. Шевченка, 12, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

02 липня 2019 року директор ТОВ «ОЙЛ-ТРЕЙД 2000» - ОСОБА_5 подав апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10 червня 2018 року.

Як вбачається зі змісту апеляційної скарги та матеріалів провадження, ТОВ «ОЙЛ-ТРЕЙД 2000» та його представник не приймали участь у розгляді клопотання прокурора про накладення арешту на вищевказане майно.

Разом з тим, посилання в апеляційній скарзі та у судовому засіданні представника на те, що про існування оскаржуваної ухвали ТОВ «ОЙЛ-ТРЕЙД 2000» стало відомо лише 24 червня 2019 року, колегія суддів вважає необґрунтованим, оскільки переконливими доказами це не підтверджується. Колегія суддів, в даному конкретному випаду, приходить до переконання про відсутність підстав для поновлення строку на апеляційне оскарження згаданої ухвали слідчого судді, оскільки з дати постановлення оскаржуваної ухвали пройшов значний час (біля року), а тому враховуючи застосований запобіжний захід кримінального провадження арешт на рахунки, ТОВ «ОЙЛ-ТРЕЙД 2000» мало можливість дізнатися про нього раніше і вжити заходів по захисту порушених прав.
При цьому, необхідно зазначити, що у рішенні в справі «Пономарьов проти України» Європейського суду з прав людини від 03 квітня 2008 року зроблено висновок про те, що правова система багатьох країн-членів передбачає можливість продовження строків, якщо для цього є обґрунтовані підстави. Разом з тим, якщо строк на ординарне апеляційне оскарження поновлений зі спливом значного періоду часу та за підстав, які не видаються переконливими, таке рішення може порушити принцип юридичної визначеності. Суд визнає, що вирішення питання щодо поновлення строку на оскарження перебуває в межах дискреційних повноважень національних судів, однак такі повноваження не є необмеженими, тому від судів вимагається вказувати підстави для поновлення строку. Проте навіть тоді можливість поновлення не буде необмеженою, оскільки сторони в розумні інтервали часу мають вживати заходів, щоб дізнатись про стан відомого їм судового провадження. У кожній справі національні суди мають перевіряти, чи підстави для поновлення строків для оскарження виправдовують втручання у принцип resjudicata (принцип юридичної визначеності).

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 399 КПК України, апеляційна скарга повертається, якщо вона подана після закінчення строку апеляційного оскарження і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або суд апеляційної інстанції за клопотанням особи не знайде підстав для його поновлення.

Таким чином, колегія суддів, в даному конкретному випадку, приходить до переконання про необхідність повернення директору ТОВ «ОЙЛ-ТРЕЙД 2000» - ОСОБА_5 апеляційної скарги поданої на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10 серпня 2018 року, оскільки він подав апеляційну скаргу після закінчення п`ятиденного строку, з дня оголошення оскаржуваної ухвали, і колегія суддів не знайшла поважними причини пропуску строку на оскарження згаданої ухвали слідчого судді і підстав для поновлення такого строку.

При цьому колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, а також, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 309, 376, 399, 405 КПК України, колегія суддів,
ПОСТАНОВИЛА:

Відмовити директору ТОВ «ОЙЛ-ТРЕЙД 2000» - ОСОБА_5 у задоволенні клопотання про поновлення строку на оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10 серпня 2019 року, якою частково задоволено клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунку, зокрема, ТОВ «ОЙЛ-ТРЕЙД 2000» () № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012), адреса: м. Київ, пров. Шевченка, 12, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повернути подану апеляційну скаргу директору ТОВ «ОЙЛ-ТРЕЙД 2000» - ОСОБА_5 , як таку, що подана після закінчення строку апеляційного оскарження.

Копію ухвали про повернення апеляційної скарги невідкладно надіслати директору ТОВ «ОЙЛ-ТРЕЙД 2000» - ОСОБА_5 , разом з його апеляційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами.

На ухвалу Київського апеляційного суду може бути подано касаційну скаргу протягом трьох місяців з дня отримання копії ухвали до Верховного суду.

Судді:

ОСОБА_9 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа №11-сс/824/4094/2019 Категорія: ст.170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції ОСОБА_10 Доповідач: ОСОБА_9