Справа № 140/1895/19
Провадження №1-кс/930/1375/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2019 року м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000301 від 08.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Немирівського районного суду звернувся слідчий СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що до Перевіркою ГУ ДФС у Вінницькій області фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією «відмиванням» доходів, одержаних злочинним шляхом при здійсненні фінансово-господарських операцій із замовниками суб`єктами господарювання державної форми власності за період 4 кварталу 2017 року.

За вказаним фактом 08.06.2019 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000301, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що за результатом вказаного аналітичного дослідження вбачається факт привласнення ФОП ОСОБА_5 державних коштів на загальну суму 222399 грн., в результаті не проведення нарахування та виплати у 4 кварталі 2017 року частини заробітної плати працівникам суб`єкта господарювання, яка відображена в актах приймання виконаних будівельних робіт, замовниками яких виступили ІНФОРМАЦІЯ_1 та Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Немирівської міської ради.

Ухвалою Немирівського районного суду від 11.10.2019 задоволено клопотання щодо проведення по даному кримінальному провадженні судово-економічної експертизи, під час виконання якої, експертом ІНФОРМАЦІЯ_3 до СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області було надіслане клопотання щодо надання додаткових матеріалів для проведення зазначеної експертизи, а саме:

-Свідоцтво (виписка) з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, витяг з реєстру страхувальників щодо єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, книга «Журнал-Головна», наказ про облікову політику за 2017 рік;

-Звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів та додатки до них (помісячно), зі змінами та доповненнями за жовтень-грудень 2017 року, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ) за звітний період 4 кварталу 2017 року;

-журнал реєстрації трудових договорів (контрактів), трудові договори (контракти) укладені із ОСОБА_5 , журнал реєстрації цивільно-правових договорів, цивільно-правові договори із ОСОБА_5 за період жовтень-грудень 2017 року;

-оборотно-сальдові відомості по рахункам 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» та первинні документи до них, 64 «Розрахунки за податками та платежами» та первинні документи до них, 65 «Розрахунки за страхуванням» та первинні документи до них, 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» та первинні документи до них (табеля обліку робочого часу, відомості нарахування та розрахунково-платіжні відомості щодо нарахування та виплати заробітної плати) за період жовтень-грудень 2017 року.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для доведення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, з метою проведення судово-економічної експертизи, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилученні оригіналів вказаних вище документів, що зберігаються у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Немирівської міської ради Вінницької області (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності в якій просив задовольнити клопотання.

Представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Немирівської міської ради Вінницької області, в судове засідання не викликали згідно ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 п.2 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступу старшому слідчому СВ Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області з метою вилучення оригіналів документів, що зберігаються у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Немирівської міської ради Вінницької області (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , з метою проведення судової економічної експертизи по кримінальному провадженні №0000301 від 08.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, а саме:
-Свідоцтво (виписка) з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, витяг з реєстру страхувальників щодо єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, книга «Журнал-Головна», наказ про облікову політику за 2017 рік;

-Звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів та додатки до них (помісячно), зі змінами та доповненнями за жовтень-грудень 2017 року, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ) за звітний період 4 кварталу 2017 року;

-журнал реєстрації трудових договорів (контрактів), трудові договори (контракти) укладені із ОСОБА_5 , журнал реєстрації цивільно-правових договорів, цивільно-правові договори із ОСОБА_5 за період жовтень-грудень 2017 року;

-оборотно-сальдові відомості по рахункам 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» та первинні документи до них, 64 «Розрахунки за податками та платежами» та первинні документи до них, 65 «Розрахунки за страхуванням» та первинні документи до них, 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» та первинні документи до них (табеля обліку робочого часу, відомості нарахування та розрахунково-платіжні відомості щодо нарахування та виплати заробітної плати) за період жовтень-грудень 2017 року.

Строк дії ухвали один місяць

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1