справа № 274/5174/19
провадження № 1-кс/0274/1475/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.09.2019 року м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП у Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий CВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: виписку по руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались кошти з даного рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування коштів (переведення коштів у готівку), вхідного і вихідного залишків в період часу з 00 год. 12.08.2019 року по 00 год. 15.08.2019 року.

Клопотання мотивує тим, що під час досудового розслідування було встановлено, що 12.08.2019 року близько 15 год. 20 хв. невстановлена особа під час телефонної розмови з ОСОБА_4 отримала відомості про номер та реквізити карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого завлоділа коштами останньої в сумі 10093 грн..
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що на сайті "ОЛХ" розмістила оголошення про продаж товару, вказавши свій номер телефону. 12.08.2019 року їй зателефонувала жінка з номеру НОМЕР_2 , яка вказала, що має намір придбати плаття. Через деякий час їй зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_3 , який представився працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В подальшому, під час розмови, вона виконувала певні дії за його вказівкою, щоб здійснити перерахунок коштів. Пізніше вона зрозуміла, що її ошукали.
Враховуючи те, що банківський номер картки № НОМЕР_1 , на який перераховано кошти, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні вказаної установи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000911 від 13.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України, передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК України) встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене та те, що рахунок обслуговується у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а встановлення факту зарахування коштів, а також інша наявна інформація про нього, має значення у кримінальному провадженні, а дана інформація є «Банківською таємницею», тому іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому слідчий суддя приходить до висновку що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Що стосується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу співробітникам оперативного підрозділу, слідчий суддя вважає за необхідне вказати, що слідчий, зважаючи на положення статті 41 Кримінального процесуального кодексу України, має право надати співробітникам оперативного підрозділу письмове доручення здійснити слідчі дії з виконання цієї ухвали.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме: виписку по руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались кошти з даного рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування коштів (переведення коштів у готівку), вхідного і вихідного залишків в період часу з 00 год. 12.08.2019 року по 00 год. 15.08.2019 року.

Визначити місцем виконання процесуальної дії відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 12 жовтня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1