Справа № 483/1676/19
Провадження 1-кс/483/650/2019
УХВАЛА
Іменем України
17 вересня 2019 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И В :

16 вересня 2019 року слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулася до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. Своє клопотання обґрунтовував тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000378 від 23.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, вчиненого за наступних обставин.

23 травня 2019 року о 18 год. 41 хв. до ч/ч Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 29 березня 2019 року вона звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання депозиту, але їй було безпідставно відмовлено, співробітники банку розпорядилися коштами у розмірі 100 000 гривень.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого була допитана ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що з 2014 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 36000 гривень та 64000 гривень, за вказаними депозитами отримувала проценти та робила внески, у зв`язку з чим приблизна сума складає 200000 гривень. Далі, 01 квітня 2019 року вона зняла грошові кошти на суму 36000 гривень та 64000 гривень, а стосовно інших 100000 гривень працівники відділення банку відповіли, що внески на вказану суму не робились і грошові кошти відсутні
В клопотанні слідчий посилається на те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до депозитних вкладів протягом 2013 - 2019 років, а саме інформації про рух зняття коштів та вкладень ОСОБА_5 . Власником зазначеної інформації є юридична особа - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
16 серпня 2019 року за для отримання інформації щодо наявності у ОСОБА_5 депозитних вкладів протягом 2013 - 2019 років (рух зняття коштів та вкладень) до Філії- Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлявся запит, у порядку ст. 93 КПК України.
Відповідно до довідки на запит наданої заступником начальника Філії-Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 від 21 серпня 2019 року встановлено, що посилаючись на ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та відповідно до норм Кримінально-процесуального законодавства зазначають, що нададуть відповідь лише на підставі відповідної Ухвали суду.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 6 ст. 22 КПК України, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, а тому судове засідання проведено без участі слідчого.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу допиту потерпілої, копія відповіді) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати слідчому СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до депозитних вкладів протягом 2013 - 2019 років, а саме інформації про рух зняття коштів та вкладень ОСОБА_5 , що перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , філія ( АДРЕСА_2 ).

Роз`яснити керівництву Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 17 жовтня 2019 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: