УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000053, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що досудовим розслідування встановлено, що у провадженні СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 04.05.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 368 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що приватні підприємці агенти з митного оформлення товарів в ході митного оформлення автомобілів можливо вносять до митних декларацій завідомо неправдиві дані щодо опису товарів з метою зменшення митних платежів. Далі, задекларовані автомобілі передаються або продаються громадянам, які звертаються із відповідними заявами про реєстрацію транспортних засобів до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того слідчий зазначив, що зокрема, відповідно до поданої загальної декларації 1801/101060002/2017/003717 22.02.2017/1, вартість автомобіля Mercedes-Benz S350 D 4matic, кузов № НОМЕР_1 , чорного кольору, типу «Седан», 2016 року випуску, ввезеного на територію України 22.02.2017, без технічних несправностей та пошкоджень, пробігом 19 935 км, складає 36 тис. 900 ЄВРО за курсом 28, 448, що становить 1 049 732 грн. Водночас, проведеною в ході досудового розслідування судовою авто товарознавчою експертизою встановлено, що вартість зазначеного вище авто на момент ввезення в Україну складає 1 957 159 грн. За аналогічною схемою на територію України було ввезено ряд інших, майже ідентичних за своїми характеристиками та пробігом транспортних засобів, а саме: Mersedes Benz S350L 4Matic, кузов № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 , дата первинної реєстрації 21.02.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_2 м. Київ; Mersedes Benz S350L CDI 4Matic, кузов № НОМЕР_4 , дата первинної реєстрації 14.03.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_2 м. Київ; Mersedes Benz S350, кузов № НОМЕР_5 , дата первинної реєстрації 30.03.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_2 м. Київ; Mersedes Benz S350 SDI 4Matic, кузов № НОМЕР_6 , дата первинної реєстрації 12.04.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_2 м. Київ; Mersedes Benz S350 SDI 4Matic, кузов № НОМЕР_7 , двигун № НОМЕР_3 , дата первинної реєстрації 15.04.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_2 м. Київ; Mersedes Benz S350, кузов № НОМЕР_8 , двигун № НОМЕР_3 , дата первинної реєстрації 09.06.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_2 м. Київ; Mersedes Benz S350 4Matic, кузов № НОМЕР_9 , двигун № НОМЕР_10 , дата первинної реєстрації 25.04.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_3 м. Київ; Mersedes Benz S350 CDI 4Matic, кузов № НОМЕР_11 , двигун № НОМЕР_12 , дата первинної реєстрації 25.05.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_3 м. Київ; Mersedes Benz S350, кузов № НОМЕР_13 , двигун № НОМЕР_14 , дата первинної реєстрації 03.03.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_4 м. Львів; Mersedes Benz S350 4Matic, кузов № НОМЕР_15 , двигун № НОМЕР_16 , дата первинної реєстрації 25.03.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_5 м. Одеса; Mersedes Benz S350 4Matic, кузов № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_18 , дата первинної реєстрації 24.05.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_5 м. Одеса; Mersedes Benz S350, кузов № НОМЕР_19 , двигун № НОМЕР_20 , дата первинної реєстрації 08.06.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_5 м. Одеса; Mersedes Benz S350 CDI 4Matic, кузов № НОМЕР_21 , двигун № НОМЕР_22 , дата первинної реєстрації 31.03.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_6 м. Мукачево, Закарпатська область; Mersedes Benz S350 CDI 4Matic, кузов № НОМЕР_23 , двигун № НОМЕР_24 , дата первинної реєстрації 05.05.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_7 м. Стрий, Львівська область.

Слідчий також вказує, що розмитнення вказаних вище транспортних засобів здійснювалось на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 із можливим внесенням до товарно супровідних документів та АСМО «Інспектор» ДФС недостовірних даних щодо років їх виготовлення та вартості. За результатами розмитнення були оформлені наступні митні декларації: WDD2221331A270547 митна декларація UA101070/2017/002877 від 13.02.2017; WDD2221331A251227 митна декларація UA101070/2017/000945 від 10.03.2017; WDD2221331A252805 митна декларація UA101070/2017/002519 від 27.03.2017; WDD2221331A252800 митна декларація UA101070/2017/003283 від 03.04.2017; WDD2221331A255178 митна декларація UA101070/2017/003967 від 10.04.2017; WDD2221331A255686 митна декларація UA101070/2017/006636 від 10.05.2017; WDD2221331A268457 митна декларація UA101070/2017/000395 від 06.03.2017; WDD2221331A248568 митна декларація UA101070/2017/002332 від 24.03.2017; WDD2221331A276216 митна декларація UA101070/2017/003840 від 24.02.2017; WDD2221331A209918 митна декларація UA101070/2017/001100 від 13.03.2017; WDD2221331A256660 митна декларація UA101070/2017/006055 від 03.05.2017; WDD2221331A256501 митна декларація UA101070/2017/009421 від 06.06.2017; WDD2221331A252031 митна декларація UA101070/2017/002699 від 28.03.2017; WDD2221331A275090 митна декларація UA101070/2017/006058 від 03.05.2017.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що відповідно до ст. 416 Митного кодексу України, митний брокер - це підприємство, що надає послуги з декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України. Митний брокер провадить митну брокерську діяльність у будь-якому органі доходів і зборів України. За вчинення правопорушень, пов`язаних з провадженням митної брокерської діяльності, митний брокер несе відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими законами України. Відповідно до ст. 417 Митного кодексу України, взаємовідносини митного брокера з особою, яку він представляє, визначаються відповідним договором. Відповідно до ст. 418 Митного кодексу України, агент з митного оформлення - це фізична особа - резидент, що перебуває в трудових відносинах з митним брокером і безпосередньо виконує в інтересах особи, яку представляє митний брокер, дії, пов`язані з пред`явленням органу доходів і зборів товарів, транспортних засобів комерційного призначення, а також документів, потрібних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. Агент з митного оформлення має право виконувати свої функції з пред`явлення органу доходів і зборів товарів, транспортних засобів комерційного призначення, а також документів, потрібних для їх митного контролю та митного оформлення, у будь-якому органі доходів і зборів України. Відповідно до ст. 419 Митного кодексу України, інформація, отримана митним брокером та його працівниками - агентами з митного оформлення від особи, яку представляє митний брокер, у процесі виконання митних формальностей, може використовуватися виключно для цілей виконання цих формальностей. За розголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною, митний брокер та його працівники агенти з митного оформлення несуть відповідальність відповідно до закону. У відповідності до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222- VIII, здійснення діяльності митного брокера не підлягає ліцензуванню.

Також слідчий зазначає, що в рамках досудового розслідування відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в Житомирській області здійснюється оперативне супроводження кримінального провадження №0000055 від 10.05.2017. В ході оперативного супроводження відділом ВКОЗ встановлено, що агент з митного оформлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженка м. Бердичів Житомирської області, зареєстрована: АДРЕСА_1 (фактично мешкає у м.Житомирі), також здійснює оформлення митних декларацій.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, а також проведення ряду експертиз, у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів: митних декларацій, що оформлені в результаті розмитнення наступних автомобілів: Mersedes Benz S350L 4Matic, кузов № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 , дата первинної реєстрації 21.02.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_2 м. Київ; Mersedes Benz S350L CDI 4Matic, кузов № НОМЕР_4 , дата первинної реєстрації 14.03.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_2 м. Київ; Mersedes Benz S350, кузов № НОМЕР_5 , дата первинної реєстрації 30.03.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_2 м. Київ; Mersedes Benz S350 SDI 4Matic, кузов № НОМЕР_6 , дата первинної реєстрації 12.04.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_2 м. Київ; Mersedes Benz S350 SDI 4Matic, кузов № НОМЕР_7 , двигун № НОМЕР_3 , дата первинної реєстрації 15.04.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_2 м. Київ; Mersedes Benz S350, кузов № НОМЕР_8 , двигун № НОМЕР_3 , дата первинної реєстрації 09.06.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_2 м. Київ; Mersedes Benz S350 4Matic, кузов № НОМЕР_9 , двигун № НОМЕР_10 , дата первинної реєстрації 25.04.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_3 м. Київ; Mersedes Benz S350 CDI 4Matic, кузов № НОМЕР_11 , двигун № НОМЕР_12 , дата первинної реєстрації 25.05.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_3 м. Київ; Mersedes Benz S350, кузов № НОМЕР_13 , двигун № НОМЕР_14 , дата первинної реєстрації 03.03.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_4 м. Львів; Mersedes Benz S350 4Matic, кузов № НОМЕР_15 , двигун № НОМЕР_16 , дата первинної реєстрації 25.03.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_5 м. Одеса; Mersedes Benz S350 4Matic, кузов № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_18 , дата первинної реєстрації 24.05.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_5 м. Одеса; Mersedes Benz S350, кузов № НОМЕР_19 , двигун № НОМЕР_20 , дата первинної реєстрації 08.06.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_5 м. Одеса; Mersedes Benz S350 CDI 4Matic, кузов № НОМЕР_21 , двигун № НОМЕР_22 , дата первинної реєстрації 31.03.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_6 м. Мукачево, Закарпатська область; Mersedes Benz S350 CDI 4Matic, кузов № НОМЕР_23 , двигун № НОМЕР_24 , дата первинної реєстрації 05.05.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_7 м. Стрий, Львівська область, ( митні декларації UA101070/2017/002877 від 13.02.2017; UA101070/2017/000945 від 10.03.2017; UA101070/2017/002519 від 27.03.2017; UA101070/2017/003283 від 03.04.2017; UA101070/2017/003967 від 10.04.2017; UA101070/2017/006636 від 10.05.2017; UA101070/2017/000395 від 06.03.2017; UA101070/2017/002332 від 24.03.2017; UA101070/2017/003840 від 24.02.2017; UA101070/2017/001100 від 13.03.2017; UA101070/2017/006055 від 03.05.2017; UA101070/2017/009421 від 06.06.2017; UA101070/2017/002699 від 28.03.2017; UA101070/2017/006058 від 03.05.2017), договорів купівлі продажу з клієнтами, укладених під час розмитнення вказаних вище транспортних засобів, актів огляду даних транспортних засобів, заяв про реєстрацію транспортних засобів, актів приймання передачі транспортних засобів, сертифікатів відповідності транспортних засобів, платіжних бухгалтерських документів, договірних цін, квитанцій щодо оплати послуг за розмитнення даних транспортних засобів, ліцензій, сертифікатів, дозволів, заяв щодо здійснення брокерської діяльності, виписок та інших документів, що стосуються права на зайняття діяльності з митного оформлення товарів та розмитнення вказаних вище транспортних засобів.Вказані документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ вчинення злочину та фактично можуть підтвердити або спростувати обставини, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.За таких обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення копій їх оригіналів.

Тому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебуваються у володінні агента з митного оформлення ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки документи, які перебуваються у володінні агента з митного оформлення ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , та особам, які будуть діяти за дорученням тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до наступних документів: митних декларацій, що оформлені в результаті розмитнення наступних транспортних засобів: Mersedes Benz S350L 4Matic, кузов № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 , дата первинної реєстрації 21.02.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_2 м. Київ; Mersedes Benz S350L CDI 4Matic, кузов № НОМЕР_4 , дата первинної реєстрації 14.03.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_2 м. Київ; Mersedes Benz S350, кузов № НОМЕР_5 , дата первинної реєстрації 30.03.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_2 м. Київ; Mersedes Benz S350 SDI 4Matic, кузов № НОМЕР_6 , дата первинної реєстрації 12.04.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_2 м. Київ; Mersedes Benz S350 SDI 4Matic, кузов № НОМЕР_7 , двигун № НОМЕР_3 , дата первинної реєстрації 15.04.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_2 м. Київ; Mersedes Benz S350, кузов № НОМЕР_8 , двигун № НОМЕР_3 , дата первинної реєстрації 09.06.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_2 м. Київ; Mersedes Benz S350 4Matic, кузов № НОМЕР_9 , двигун № НОМЕР_10 , дата первинної реєстрації 25.04.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_3 м. Київ; Mersedes Benz S350 CDI 4Matic, кузов № НОМЕР_11 , двигун № НОМЕР_12 , дата первинної реєстрації 25.05.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_3 м. Київ; Mersedes Benz S350, кузов № НОМЕР_13 , двигун № НОМЕР_14 , дата первинної реєстрації 03.03.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_4 м. Львів; Mersedes Benz S350 4Matic, кузов № НОМЕР_15 , двигун № НОМЕР_16 , дата первинної реєстрації 25.03.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_5 м. Одеса; Mersedes Benz S350 4Matic, кузов № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_18 , дата первинної реєстрації 24.05.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_5 м. Одеса; Mersedes Benz S350, кузов № НОМЕР_19 , двигун № НОМЕР_20 , дата первинної реєстрації 08.06.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_5 м. Одеса; Mersedes Benz S350 CDI 4Matic, кузов № НОМЕР_21 , двигун № НОМЕР_22 , дата первинної реєстрації 31.03.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_6 м. Мукачево, Закарпатська область; Mersedes Benz S350 CDI 4Matic, кузов № НОМЕР_23 , двигун № НОМЕР_24 , дата первинної реєстрації 05.05.2017 у ІНФОРМАЦІЯ_7 м. Стрий, Львівська область, оформлені митні декларації: UA101070/2017/002877 від 13.02.2017; UA101070/2017/000945 від 10.03.2017; UA101070/2017/002519 від 27.03.2017; UA101070/2017/003283 від 03.04.2017; UA101070/2017/003967 від 10.04.2017; UA101070/2017/006636 від 10.05.2017; UA101070/2017/000395 від 06.03.2017; UA101070/2017/002332 від 24.03.2017; UA101070/2017/003840 від 24.02.2017; UA101070/2017/001100 від 13.03.2017; UA101070/2017/006055 від 03.05.2017; UA101070/2017/009421 від 06.06.2017; UA101070/2017/002699 від 28.03.2017; UA101070/2017/006058 від 03.05.2017), а також до договорів купівлі продажу з клієнтами, укладених під час розмитнення вказаних вище транспортних засобів, актів огляду даних транспортних засобів, заяв про реєстрацію транспортних засобів, актів приймання передачі транспортних засобів, сертифікатів відповідності транспортних засобів, платіжних бухгалтерських документів, договірних цін, квитанцій щодо оплати послуг за розмитнення даних транспортних засобів, ліцензій, сертифікатів, дозволів, заяв щодо здійснення брокерської діяльності, виписок та інших документів, що стосуються права на зайняття діяльності з митного оформлення товарів та розмитнення вказаних вище транспортних засобів, які перебуваються у володінні агента з митного оформлення ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Строк дії ухвали визначити до 01.11.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1