УХВАЛА
Іменем України

25 листопада 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи, розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 23.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 07.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування отримано відомості, про те що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб із представниками суб`єктів господарської діяльності, протягом 2016-2019 років, вчинили розтрату бюджетних коштів за інвестиційними програмами Державного фонду регіонального розвитку при виконанні робіт на об"єкті «Реконструкція футбольного поля та благоустрій території центрального стадіону, що по АДРЕСА_1 », чим спричинили матеріальної шкоди інтересам держави на суму, що встановлюється.

Зокрема, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 » підписано договори підряду №8 від 13.07.2016 (загальна вартість 7 681 145 грн.) та №8/1 від 26.12.2016 (загальна вартість 18 190 374 грн.), по реалізації інвестиційного проекту «Реконструкція футбольного поля та благоустрій території центрального стадіону по АДРЕСА_1 », предметом яких є виконання останнім наступних робіт: І черга - встановлення дренажу, водопостачання для поливу газону, укладення бігових доріжок, заміна газонового покриття футбольного поля з коригуванням габаритних розмірів; II черга - розбирання північної, південної та східної трибун, влаштування автостоянок, встановлення огорожі, влаштування навісу над західною трибуною та реконструкція освітлювальних мачт; III черга - влаштування асфальтного покриття та елементів благоустрою.

За отриманими даними, у 2016 році на виконання договору підряду №8 від 13.07.2016 на підставі підписаних ОСОБА_5 актів виконаних робіт КБ-2в від 21.10.2016, 09.11.2016, 16.11.2016, довідок КБ-3 №3 від 30.11.2016, 14.12.2016, №2 від 20.12.2016 та рахунків №30 від 22.07.2016, №52 від 12.09.2016 ПП " ОСОБА_4 " перераховано грошові кошти у розмірі 7 681 145 грн., хоча, фактично з запланованого було здійснено лише корегування габаритних розмірів футбольного поля, розібрано південну трибуну, частково встановлено дренаж та демонтовано частину східної і північної трибун.

Не зважаючи на часткове виконання будівельних робіт за договором №8 від 13.07.2016, розуміючи, що у підписаних актах форми КБ-2в та довідках форми КБ-3 внесені недостовірні дані щодо вартості робіт, з метою приховування фактів часткового виконання договору ПП « ОСОБА_4 » та привласнення бюджетних коштів, ОСОБА_5 підписав з ОСОБА_6 додатковий договір підряду №8/1 від 26.12.2016. В той же день, на виконання вказаного договору підписано акт виконаних робіт №1 від 26.12.2016, який містив недостовірні дані щодо вартості робіт (виконаних за один день) та слугував підставою для перерахунку 28.12.2016 грошових коштів в сумі 3 285 864 грн. на рахунок ПП « ОСОБА_4 ».

Крім того установлено, що у лютому 2017 року на будівельний майданчик футбольного поля завезено пісок, походження якого не підтверджене фінансово-господарськими документами. Згідно наявної технічної документації, вказаний пісок повинен бути використаний для улаштування підстилючого та вирівнювального шару основи футбольного поля, на що необхідно 1922 м3 піску, вартість вказаних робіт може сягати 600 000 грн. З урахуванням відсутності на території області ліцензованих суб"єктів господарювання з видобутку піску, даний факт підтверджує здійснення підприємством фіктивних фінансово-господарських операцій, які є підставою для збільшення вартості виконаних робіт.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.2 ст.364 та ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у фiлiї АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) - Житомирське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_4 , по якому міг здійснюватися рух грошових коштів перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також іншими суб"єктами господарської діяльності, або на їх рахунки, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, є єдиним способом довести законність фінансово-господарської діяльності підприємства та його службових осіб.

Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_4 », а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У зв`язку з цим слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), перелік яких вказано у резолютивній частині ухвали суду.

Слідчий до суду не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Виклик представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи, не здійснювався, оскільки слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Слідчий суддя дослідив клопотання та приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення завірених установою банку їх копій, оскільки необхідність у вилученні саме оригіналів документів не підтверджена будь-яким чином.

Керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 співробітникам відділення спеціальної поліції ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , завірених установою банку копії документів, що містять банківську таємницю, а саме:

документи про відкриття та обслуговування ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ;

виписки по рахунках із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.05.2018 по 20.11.2019 по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : № НОМЕР_2 ;

оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ПП « ОСОБА_4 » поза межами системи обслуговування «Клієнт-банк»;

оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ПП « ОСОБА_4 »;

оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ПП « ОСОБА_4 » отримували готівку з власних рахунків.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в Житомирському обласному управлiнні публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Решту клопотання залишити без задоволення.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1