Провадження № 1-кс/686/9771/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000118 від 09.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,
ВСТАНОВИВ:
16 липня 2019 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором військової прокуратури Вінницького гарнізону ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке було вилучено 15.07.2019 року 16.07.2019 року в ході проведення обшуку у адміністративних та інших приміщеннях ПП «Лазурит А», розташованих по вул. Лебединського, буд. 17, офіс № 103 у м. Вінниця, які належать на праві власності Державі України в особі Державної фіскальної служби України, якими користується ПП «Лазурит-А», а саме на: журнал обліку виконаних робіт червоного кольору за 2018 рік та 2019 рік; установчі документи ПП «Лазурит-А»; опис зовнішньо економічної діяльності з якими заключені договори-доручення на декларування товарів та транспортних засобів за 2018-2019 роки; вантажно-митні декларації за 2019 рік ПП «Лазурит-А»; жорсткий диск (вінчерстр) маки «wester digital» з серійним номером s/n wmam9ux37576, який вилучений з робочого комп`ютера представника митного брокера ОСОБА_5 (пароль:3200); жорсткий диск (вінчерстр) марки «toshiba» з серійним номером s/n x6m2mlds x13, який вилучений з робочого комп`ютера директора ПП «Лазурит-А» ОСОБА_6 (пароль: відсутній), з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не зявився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Військовою прокуратурою Вінницького гарнізону Центрального регіону України здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 від 09.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому.

Встановлено, що службові особи Вінницької митниці ДФС України організували злочинну схему з метою систематичного отримання неправомірної вигоди від фізичних та юридичних осіб, які здійснюють діяльність з надання митних послуг за сприяння в здійсненні їхньої діяльності, а також за нестворення штучних перешкод декларантам.
Під час досудового розслідування проведено негласні слідчі (розшукові) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, аудіо-, відеоконтроль особи та обстеження публічно недоступного місця. В ході проведення вказаних негласних слідчих (розшукових) дій встановлено причетність до надання неправомірної вигоди службовим особам Вінницької митниці ДФС України за сприяння в здійснені своєї діяльності, а також не створення штучних перешкод при проведенні розмитнення, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Вінниця, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_6 являється засновником та керівником приватного підприємства «Лазурит-А» (, місце реєстрації юридичної особи: м. Вінниця, вул. Фрунзе, буд. 24, кв. 114, основний вид діяльності інша допоміжна діяльність у сфері транспорту). Свою підприємницьку діяльність ПП «Лазурит А», в особі ОСОБА_6 , здійснює в адміністративній будівлі Вінницької митниці ДФС України, що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Лебединського, 17, на першому поверсі в кабінеті № 103.
15 липня 2019 року, під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міскрайонного суду Хмельницької області обшуку у адміністративних та інших приміщеннях ПП «Лазурит А», розташованих по вул. Лебединського, буд. 17, офіс № 103 у м. Вінниця, які належать на праві власності Державі України в особі Державної фіскальної служби України, якими користується ПП «Лазурит-А», а саме , було виявлено та вилучено: журнал обліку виконаних робіт червоного кольору за 2018 рік та 2019 рік; установчі документи ПП «Лазурит-А»; опис зовнішньо економічної діяльності з якими заключені договори-доручення на декларування товарів та транспортних засобів за 2018-2019 роки; вантажно-митні декларації за 2019 рік ПП «Лазурит-А»; жорсткий диск (вінчерстр) маки «wester digital» з серійним номером s/n wmam9ux37576, який вилучений з робочого комп`ютера представника митного брокера ОСОБА_5 (пароль:3200); жорсткий диск (вінчерстр) марки «toshiba» з серійним номером s/n x6m2mlds x13, який вилучений з робочого комп`ютера директора ПП «Лазурит-А» ОСОБА_6 (пароль: відсутній.
16 липня 2019 року постановою слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , вилучені документи та речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000118, так як вони являються матеріальними об`єктами, та мають значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що майно, яке було вилучено 15.07.2019 року 16.07.2019 року в ході проведення обшуку у адміністративних та інших приміщеннях ПП «Лазурит А», розташованих по вул. Лебединського, буд. 17, офіс № 103, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 ,- задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 15.07.2019 року 16.07.2019 року в ході проведення обшуку у адміністративних та інших приміщеннях ПП «Лазурит А», розташованих по вул. Лебединського, буд. 17, офіс № 103 у м. Вінниця, які належать на праві власності Державі України в особі Державної фіскальної служби України, якими користується ПП «Лазурит-А», а саме на: журнал обліку виконаних робіт червоного кольору за 2018 рік та 2019 рік; установчі документи ПП «Лазурит-А»; опис зовнішньо економічної діяльності з якими заключені договори-доручення на декларування товарів та транспортних засобів за 2018-2019 роки; вантажно-митні декларації за 2019 рік ПП «Лазурит-А»; жорсткий диск (вінчерстр) маки «wester digital» з серійним номером s/n wmam9ux37576, який вилучений з робочого комп`ютера представника митного брокера ОСОБА_5 (пароль:3200); жорсткий диск (вінчерстр) марки «toshiba» з серійним номером s/n x6m2mlds x13, який вилучений з робочого комп`ютера директора ПП «Лазурит-А» ОСОБА_6 (пароль: відсутній), шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя