Справа № 444/1309/19
Провадження № 1-кс/444/728/2019
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Жовква Львівської області 23 травня 2019 року

Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий мотивує клопотання тим, що 08 травня 2019 року у Жовківське ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , у якій просить прийняти міри до невідомого чоловіка, який увійшовши до нього в довіру, шляхом шахрайства незаконно заволодів грошовими коштами належними ОСОБА_5 в сумі 11 000 (одинадцять) тисяч гривень, які потерпілим оплачувались одим платежами, а саме з належної йому картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Заява ОСОБА_5 була внесенна до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000429 та визначено кримінально-правову кваліфікацію, передбачену ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, зокрема допиту як потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 08 травня 2019 року до нього на мобільний номер зателефонувала особа чоловічої статі, де він під час розмови, а саме по голосі впізнав ніби-то свого давнього знайомого, який проживає в м.Черкаси. Під час розмови даний чоловік попросив його про допомогу, а саме про те, що йому потрібні кошти на лікування. ОСОБА_5 подумавши, що це є його товариш із м.Черкаси, оскільки вказана особа не заперечувала даний факт, перерахував із своєї картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 -банк з № НОМЕР_1 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з№ НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 11 000 гривень. Цього ж дня під час телефонної розмови із своїм знайомим із м.Черкаси, останній категорично заперечив факт телефонного дзвінка та отримання коштів, після чого ОСОБА_5 зрозумів що його обманули та про факт шахрайства звернувся в поліцію.

Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 а саме за 08.05.2019 року із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання з підстав, викладених у ньому. Просить задоволити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

З витягу кримінального провадження за №0000429 вбачається, що відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України 09.05.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим Жовківського відділення поліції Кам"янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, зазначені у клопотанні, у зв"язку з цим, слідчий суддя розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя враховує норми ч. 5, 6 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказана інформація, яка перебуває або може перебувати у володінні ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація, вона може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя враховує, що доступ до цієї інформації з можливістю її вилучення сприятиме досягненню ефективності досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, інформації про рух коштів за картковим рахунком ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 а саме за 08.05.2019 року із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані.

Виконання ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області доручити слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янкa-Бузькоговідділу поліції у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1