Справа № 165/791/19
Провадження № 1-кс/165/1117/19
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000089 від 24.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст.190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 04.01.2019, близько 15 год. 30 хв., в якості оплати за ігрову приставку «PlayStation 4», яка перебувала у продажі на сайті «ОЛХ», використовуючи сайт по здійсненню платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 здійснила переказ коштів в сумі 4000 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , користувачем якого є ОСОБА_6 , проте вказаний товар не отримала.
За вказаним фактом відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 24 січня 2019 року за № 0000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що остання хотіла придбати ігрову приставку та знайшла оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж такої приставки за ціною 4000 грн. Продавець даного товару надіслав посилання на шахрайський сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого потерпіла перейшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснила переказ коштів в сумі 4000 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , користувачем останнього рахунку являється ОСОБА_6 . Після переказу вказаних коштів продавець зник, на телефонні дзвінки не відповідає, замовлений товар потерпіла не отримала, а тому потерпілій було завдано майнову шкоду на суму 4000 грн.
Разом з тим, після проведення тимчасового доступу до речей і документів відносно рахунку № НОМЕР_2 , користувачем якого являється ОСОБА_6 , було встановлено, що після отримання коштів в сумі 4000 грн., невідома особа здійснила переказ з вищевказаного рахунку на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , користувачем якої являється ОСОБА_7 , вказані операції проводилися одразу після переказу коштів на попередній рахунок.
Слідчий вказує, що для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а саме шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 4000 грн., які особа отримала внаслідок здійснення переказу грошей в якості оплати за товар на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , після чого дані кошти були переведені на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , виникла потреба в отриманні інформації, щодо переміщення коштів по останньому рахунку, місце де саме знімалися (перераховувалися) кошти, та наявність у даному місці камер відеоспостереження, із зазначенням дати, суми знятих коштів та коштів, що надійшли, назви контрагентів, та інших ідентифікуючих даних банківських установ через, які здійснювалося зняття (перераховування) коштів. Вищевказана інформація знаходиться у володінні Приватного Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення).
Слідчий вважає, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що інформація стосовно операцій по картковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, серію та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дати видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта особи володільця вказаного вище карткового рахунку, дати, суми знятих коштів, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, знаходяться у володінні Приватного Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, що встановлюють факт та обставини незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 в період часу з 04.01.2019 01:00 год. до закінчення строку дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів і мають значення для встановлення особи, що вчинила даний злочин, без їх отримання неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) дозволу слідчим СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшим слідчим СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , прокурору, який здійснює процесуальне керівництво, до інформації, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), інформацію стосовно операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 в період часу з 04.01.2019 01:00 год. до закінчення строку дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів із зазначенням дати, суми знятих коштів, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, серію та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта особи володільця вказаного вище карткового рахунку, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), яка намагалась здійснити вищевказану операцію по вказаному картковому рахунку, яка знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказані у пункті 1 вказаного клопотання документи через Філію "Волинського Головного Регіонального Управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_20 -Піжук