Справа № 201/6672/19
Провадження № 1-кс/201/3670/2019
УХВАЛА
07 червня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що під наглядом Районної Прокуратури Кєльце-Захід у Кєльцях розглядається провадження за номером 2 Ds,l 120.2018 у справі щодо доведення дня 18 травня 2018 року у настановленому місці з метою отримання майнової вигоди до несприятливого розпорядження регулювання власності у розмірі 1832,64 Євро фірми ІНФОРМАЦІЯ_1 ,/EK0BAPM ОСОБА_5 , ввівши в оману власника фірми, про намір виконання контракту з продажу брикету це злочин 286 § 1 Кримінального кодексу.

В ході розгляду справи було встановлено,що було, що потерпілий ОСОБА_6 / ОСОБА_5 , що веде економічну діяльність/ ІНФОРМАЦІЯ_2 , засновану у АДРЕСА_1 , отримав на свою електронну пошту пропозицію від ІНФОРМАЦІЯ_3 з адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо купівлі брикетів.

Потерпілий здійснив листування з вищезгаданою компанією, він також зробив кореспонденцію на комунікаторі WHATSAPP на номер телефону НОМЕР_1 . У проведеній кореспонденції потерпілий погодився придбати брикет від LLC в кількості 22,08 тон на суму 1832,64 євро.

8 травня 2018 року потерпіла сторона отримала рахунок-фактуру електронній пошті з посиланням на номер 18/05/18 від 18/05/2018, яка стосувалася купівлі брикету в узгодженій кількості на суму 1832,64 євро. Після отримання фактури потерпіла сторона здійснила перерахування вищезазначеної суми на банківський рахунок фірми LLC BIO CON номер НОМЕР_2 в Банку PJSC СВ PRIVAT BANK KIEV-ID HRUSHEVSKOH STREET 01001 KIEV В Україні.

Потім потерпілий погодився на дату отримання замовленого товару в Україні.

Товар мав бути забраний дня 21 травня 2018 року в штаб-квартирі фірми ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_2 . Адреса для доставки замовлених товарів була передана транспортно-експедиційній компанії потерпілою стороною. 22 травня 2018 року потерпіла сторона отримала інформацію від експедиторської компанії, що на зазначеній адресі не існує брикетної фабрики.

Потерпіла сторона неодноразово намагалася зв`язатися по електронній пошті і по телефону з фірмою ІНФОРМАЦІЯ_3 , але неодноразово намагалися зв`язатися по електронній пошті і по телефону, але ніхто не відповів на телефон.

У ході розслідування було звернення до ІНФОРМАЦІЯ_5 Кримінальної Розвідки з питанням про вказівку подальшої інформації, яка б дозволила визначення злочинця.

Інформація, надіслана Воєводською Комендатурою Поліції у Кєльцях лише вказує, що фірма ІНФОРМАЦІЯ_3 може бути ідентичною з фірмою ІНФОРМАЦІЯ_3 з ідентифікаційним номером НОМЕР_3 , номер банківського рахунку фірми це 26O0O056123082, а штаб-квартира фірми розташована за адресою:

АДРЕСА_3 надісланої інформації також випливає, що вищезгадана фірма повинна була займатися виробництвом дерев`яних і солом`яних виробів. Засновником фірми є ОСОБА_7 / ОСОБА_8 , народжений ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .

Функціонери Поліції перевірили вказану адресу штаб-квартири фірми, але вони не знайшли жодного приміщення, яке могло б належати цій фірмі.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та особи, яка вчинила вказане злочину, виникла необхідність у виробництві виїмки документів в публічному акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на території України.

Провести виїмку в публічному акціонерному суспільстві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", зареєструвалося за адресою: АДРЕСА_6 , документів, що містять відомості про особу а саме : визначення персональних та адресних реквізитів власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , персональні та адресні дані осіб уповноважених на вищезгаданий банківський рахунок.

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № Ds 550/13, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

1. Визначення персональних та адресних реквізитів власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , створеного в Банку PJSC СВ PRIVAT BANK KIEV - ID HRUSHEVSKOH STREET 01001 KIEV в Україні та даних можливих дані про можливих спільних користувачів - субліцензіат і проксі уповноважених на вказаний банківський рахунок.

2. Отримання сертифікованої за відповідність копії з оригіналом угоди ведення цього банківського рахунку, ксерокопія будь-якої документації, що подається особою, що створює цей рахунок, дані про форму створення рахунку та комп`ютерні дані по IP, DNS, дата (день, година, хвилина, секунда) клієнта, що звертається за договором на обслуговування рахунку у випадку електронного подання заявки на відкриття та проведення 4 банківського рахунку.

3. Історія операцій, здійснених на згаданому рахунку в період з 1 травня 2018 по 30 травня 2018 року.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1