Справа № 372/2075/18
Провадження 1-кс-1799/19
ухвала
Іменем України

20 вересня 2019 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000458 від 13.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке погоджене заступником начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що на загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (надалі за текстом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від 22.02.2017 року ОСОБА_5 призначено на посаду директора товариства, що підтверджується протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 22/02 від 22.02.2017 року.

23.02.2017 року ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується наказом № 18-к від 23.02.2017 року.

Відповідно до положень статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затверджених протоколами загальних зборів учасників №28/03 від 28.03.2017 року, № 04/04-1 від 24.04.2018 року, № 20/06 від 20.06.2018 року, що діяли під час перебування

ОСОБА_5 на посаді директора, а саме ст.16, встановлено, що:

п. 16.1. Виконавчим органом Товариства є Директор;

п. 16.2. Директор Товариства вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих питань, що належать до компетенції Збрів Учасників;

п. 16.6. Директор відповідає як за діяльність Товариства в цілому, так і за виконання покладених на нього окремих завдань;

16.9. До компетенції Директора належить:

- загальне поточне управління діяльності Товариства;

- відкривати та розпоряджатися рахунками національної валюти та/або іноземних валютах, відкритих у банківських установах;

- підписувати банківські, бухгалтерські, фінансові документи Товариства, звітність, податкові накладні, інші документи, які вимагаються державними органами контролю за фінансово-господарською діяльності Товариства;

- підписувати рахунки на оплату та довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей;

- у межах своїх повноважень, передбачених цим пунктом, видавати накази та розпорядження, які є обов`язковими для усіх працівників Товариства.

Отже, зважаючи на обсяг повноважень, ОСОБА_5 на час вчинення кримінального правопорушення (злочину) обіймав в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України мав статус службової особи.

Так, у березні 2018 у невстановлений органом досудового розслідування час та місці у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , виник злочинний умисел спрямований на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні.

У період часу з 02.03.2018 по 25.06.2018, реалізуючи свій злочинний умисел маючи вільний доступ до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці за допомогою компютерної техніки, електроного ключа-доступу до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та системи «Клієнт-банк», всупереч положень Статуту товариства, зловживаючи своїм службовим становищем усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, а саме ввірених йому грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під виглядом відшкодування витрат за фіктивними авансовими звітами, перерахував на свій особистий банківський рахунок

№ НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти товариства на загальну суму 4 083 058,00 гривень, що підтверджується відомостями нарахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 за №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , 104-134, які в подальшому, у період з 02.03.2018 року по 25.06.2018 року привласнив та використав на власний розсуд.

Тобто, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 02.03.2018 по 25.06.2018, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив чуже майно, яке перебувало у його віданні, а саме грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 4 083 058,00 гривень, чим наніс матеріального збитку товариству на вказану суму, що є особливо великим розміром, так як дана сума в шістсот і більше разів, а саме в 4634 разів перевищує установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Одночасно завдані збитки мають прямий причинно-наслідковий зв`язок із вищевказаними діяннями ОСОБА_5 .

03.09.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні вище вказаного злочину підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

-показаннями потерпілого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , який в ході допиту показав, що під час моніторингу стану рахунку коштів товариства було виявлено, що ОСОБА_5 привласнив на свою користь грошові кошти, так як, жодних документів, що підтверджували б їх цільове використання не встановлено;

-показаннями свідка головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

ОСОБА_8 , яка показала, що ОСОБА_5 , майже усі кошти, які надходили на розрахунковий рахунок товариства переводив їх на свою зарплатну картку, що підтверджується фінансово-господарською документацією підприємства;

-показаннями співзасновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які надали аналогічні покази як і ОСОБА_7 ;

-фінансово-господарськими та банківськими документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-висновком комісійної судово-економічної експертизи №5707/18-23 від 19.02.2019 згідно якого документально підтверджується видача під звіт ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 4 083 058,00 гривень та не надається за можливе документально підтвердити цільове використання грошових коштів виданих під звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директору ОСОБА_5 на сумі 4 083 058,00 гривень в березні-червні 2018 р.;

-речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

ОСОБА_5 з метою документально підтвердження витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 4 083 058,00 гривень надав документи по фінансово-господарській діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ряду юридичних та фізичних осіб.

А, саме між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_11 ).

Тобто, документи податкової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 2018-2019 рік, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вказаному кримінальному провадженні, є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме розтрати коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , або спростування вказаного факту, тобто згідно ст. 98 КПК України являються речовими доказами, так як містять відомості про наявність/відсутність розтрати майна, яка перебувало у віданні. Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий Обухівського ВП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 , та знаходяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ Старшому слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до документів податкової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: відомості по фінансово-господарським взаємовідносинам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_11 ) та документів в паперовому або електронному вигляді, що це підтверджують за період 2018-2019 рік, відомості на предмет формування податкових зобов`язань та податкового кредиту за період 2018-2019 рік, з розшифровкою контрагентів згідно інформаційної системи ДФС «Податковий блок», договори про подання звітності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронному вигляді, відомості про ІР-адресу, електронну скриньку, з якої Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправляє податкову звітність за період 2018-2019 рік, з подальшим вилученням копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали визначити до 19 жовтня 2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1