УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.10.2019 Справа №607/24935/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000129 від 08.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_4 на проведення тимчасового доступу до документів бухгалтерського обліку по ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 08.07.2016 року по 09.10.2019 рік, які підтверджують видобування піщано-гравійної суміші, подальшу її переробку у готову продукцію, взаєморозрахунки з покупцями за реалізацію піщано-гравійної суміші та готової продукції (рахунок 361, оплата, договори, накладні та інше), а також документів за вищенаведений період, які підтверджують оприбуткування готової продукції та її відображення по даних бухгалтерського обліку, які зберігаються в приміщеннях адміністративної будівлі ПП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що 08.07.2016 року в чергову частину ГУНП в Тернопільській області звернувся громадянин ОСОБА_7 про вчинення посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » кримінального правопорушення, передбаченого ст.240 КК України, яке полягає у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення з русла річки Дністер та території Заліщицького району, Тернопільської області із використанням спеціальної техніки у період з 01.04.2016 по 10.06.2016 року.

При вивченні проекту « ІНФОРМАЦІЯ_1 для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добровляни, с. Городок, Тернопільської області», який надали посадові особи ПП « ОСОБА_6 », було встановлено, що він у відповідності ст. 86 Водного кодексу України погоджений ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за дорученням, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак даним проектом передбачено здійснення днопоглиблення, що потребує корегування проект та тягне за собою одержання дозволу на землях водного фонду, який у ПП « ОСОБА_6 » відсутній.

01.11.2017 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено обстеження і встановлено, що на земельній ділянці в межах населеного пункту с. Добрівляни, Заліщицького району, Тернопільської області в прибереженій захисній смузі п. Дністер заскладовано 300 м3 піщано-галькової суміші. За допомогою крана РДК-3 здійснювалась погрузка піщано-галькової суміші на вантажний автомобіль КРАЗ державний номерний знак НОМЕР_2 . Також встановлено, що фактично ПП « ОСОБА_6 », здійснює роботи пов`язані із видобуванням піщано-галькової суміші, на підставі робочого проекту «Розчистка р. Дністер для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добрівляни, с. Городок Тернопільської області», яким передбачено здійснення днопоглиблення, назва та сам проект потребує коригування в частині зміни термінології «розчистка» на «днопоглиблення», що тягне за собою одержання дозволу на землях водного фонду, який у ПП « ОСОБА_6 » відсутній.

Під час видобування піщано-галькової суміші ПП « ОСОБА_6 » використовує судна типу земснаряд черпаковий за №: НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП « ОСОБА_6 »; УРС 137 « ОСОБА_8 », згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП « ОСОБА_6 »; УРС122 « ОСОБА_9 », згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП « ОСОБА_6 »; УРС 121 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП « ОСОБА_6 »; УРС146 « ОСОБА_10 », згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП « ОСОБА_6 »; УРС 138 «ЗАЛІЩИКИ», згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП « ОСОБА_6 »;

За допомогою вказаних суден працівники ПП « ОСОБА_6 » видобувають із дна річки Дністер корисні копалини, які в подальшому за допомогою кранів РДК-3 складують в межах населеного пункту с. Добрівляни Заліщицького району Тернопільської області в прибереженій захисній смузі річки Дністер.

23 серпня 2018 року в ході проведення санкціонованих оглядів плавального судна «Заліщики» та вантажного автомобіля «КРАЗ 65055» НОМЕР_4 , було встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » здійснює незаконну діяльність, пов`язану із видобуванням піщано-гравійної суміші з дна річки Дністер в межах села Добрівляни, Заліщицького району, після чого за допомогою крана «РДК 3» здійснює погрузку піщано-гравійної суміші із плавального засобу на вантажні автомобілі «КРАЗ», «ЗиЛ» та «МАN». В подальшому вантажними автомобілями ПП « ОСОБА_6 », зокрема за вказівками директора ОСОБА_11 , працівники ПП « ОСОБА_6 » перевозить видобуту піщано-гравійну суміш на ПП « ОСОБА_12 », власником якого є ОСОБА_11 . Основним видом діяльності ПП « ОСОБА_12 » є виробництво бетонних розчинів готових до будівництва.

В якості сировини для виробництва та подальшої реалізації бетонного розчину ПП « ОСОБА_12 » використовує піщано-гравійну суміш, яку без дозволу на користування надрами за допомогою спецтехніки та плавзасобів видобуває ПП « ОСОБА_6 » з дна річки Дністер на підставі робочого проекту «Розчистка річки Дністер для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добрівляни, с. Городок, Заліщицького району Тернопільської області та в подальшому транспортує на АДРЕСА_1 , де розташоване ПП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_12 ».

07.10.2019, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_13 від 19.09.2019, СУ ГУНП в Тернопільській області, проведено санкціонований обшук в адміністративних приміщеннях ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_12 » та ФОП ОСОБА_14 , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами проведеного обшуку було вилучено оригінали документів фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств, в тому числі прихідних документів, журналів обліку видобутої сировини, видаткових накладних, рахунків-фактури, товарно-транспортних накладних, а також інших документів, які підтверджують факт видобутку та реалізації піщано-гравійної суміші.

На даний час, у ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення кількості незаконно видобутої упродовж періоду з 08.07.2016 по 09.10.2019 піщано гравійної суміші згідного бухгалтерського обліку вказаних підприємств, виникла необхідність в залученні у якості спеціаліста працівника ІНФОРМАЦІЯ_9 .

З цією метою, на підставі вищенаведеного, необхідно провести тимчасовий доступ до документів бухгалтерського обліку по ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 08.07.2016 року по 09.10.2019 рік, які підтверджують видобування піщано-гравійної суміші, подальшу її переробку у готову продукцію, взаєморозрахунки з покупцями за реалізацію піщано-гравійної суміші та готової продукції (рахунок 361, оплата, договори, накладні та інше), а також документів за вищенаведений період, які підтверджують оприбуткування готової продукції та її відображення по даних бухгалтерського обліку.

Вказані документи зберігаються у приміщенні адміністративної будівлі ПП « ОСОБА_6 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищенаведене,необхідно провести тимчасовий доступ та вилучити завірені копії даних документів, з метою встановлення кількості незаконно видобутої упродовж періоду з 08.07.2016 по 09.10.2019піщано гравійної суміші та подальшого її використання для виготовлення готової продукції, оскільки вказані документи можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні і дозволять підтвердити факт вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У зв`язку із вищевикладеним, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_4 на проведення тимчасового доступу до документів бухгалтерського обліку по ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 08.07.2016 року по 09.10.2019 рік, які підтверджують видобування піщано-гравійної суміші, подальшу її переробку у готову продукцію, взаєморозрахунки з покупцями за реалізацію піщано-гравійної суміші та готової продукції (рахунок 361, оплата, договори, накладні та інше), а також документів за вищенаведений період, які підтверджують оприбуткування готової продукції та її відображення по даних бухгалтерського обліку, які зберігаються в приміщеннях адміністративної будівлі ПП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1