Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8985/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

прокурора: ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 по матеріалам кримінального провадження № 0000103 від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування .
В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , відповідно до результатів проведення виборів Кам`янського міського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі, 29.10.2017 повторно обраний міським головою Кам`янської міської ради.
Зважаючи на обсяг повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ОСОБА_5 , в силу ст. 25 Закону України «Про державну службу» є службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , діючи разом та за попередньою змовою з директором ТОВ «Інтербудтехсервіс» () - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, перебуваючи за адресою: вулиця Героїв Майдану 37, м. Кам`янка, Черкаська область, умисно, з метою розтрати та привласнення бюджетних коштів міської ради, затвердив дефектний акт на каптіальний ремонт вулиці Леніна (Героїв Майдану) від вул. Декабристів до вул. Гоголя в м. Кам`янка Черкаської області, відповідно до якого передбачалося використання дорожної гарячої асфальтобетонної суміші без зазначення типу та марки асфальтобетону, хоча проектною документацією передбачалося використання 1 марки асфальтобетону.
У подальшому 28.03.2017, в період часу з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, ОСОБА_5 , діючи від імені міської ради, як замовника, уклав з ТОВ «Інтербудтехсервіс» () - ОСОБА_6 , як підрядником, договір підряду №8/2017 на виконання робіт по об`єкту: «Каптіальний ремонт вулиці Леніна (Героїв Майдану) від вул. Декабристів до вул. Гоголя в м. Кам`янка Черкаської області», за ціною 1 447 459,20 гривень.
Розділом 4 зазначеного договору передбачено, що Замовник зобов`язується прийняти роботи виконані Підрядником відповідно до договору, оглянути їх, і в разі виявлення допущених відхилень заявити про це Підряднику в письмовому вигляді без зволікань. А Підрядник, в свою чергу, зобов`язується передати Замовнику виконані роботи у відповідності із Державними будівельними нормами України та затвердженою проектною документацією.
Переслідуючи злочинний умисел, направлений на розтрату бюджетних коштів міської ради, діючи в інтересах раніше очолюваного ним підприємства - ТОВ «Інтербудтехсервіс», на котрий він і нині має вплив, 16.05.2017, в період часу з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, перебуваючи в м. Кам`янка, Черкаської області, отримавши від ОСОБА_6 акт приймання-виконаних робіт №30 по зазначеному об`єкту на суму 1 391 737,20 гривень, достовірно знаючи, що виконані будівельні роботи з капітального ремонту дорожнього покриття не відповідають проектно-кошторисній документації та діючим державним будівельним нормам України, в супереч ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» пункт 9.1, останній без надання підрядником паспорту на асфальтобетонну суміш, котрий надається споживачу до розвантаження суміші, діючи умисно, відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_6 , всупереч інтересам служби, усвідомлюючи, що дані внесені останньою як підрядником в акт виконаних робіт не містять інформації з приводу типу та марки використаної асфальтобетонної суміші, що передбачалося проектно-кошторисною документацією, а отже як замовник, не переконався у якості застосовної сировини підписав вказаний акт, тобто видав як службова особа завідомо неправдивий офіційний документ.
На виконання вищевказаного договору, 29.05.2017, в період часу з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, перебуваючи в м. Кам`янка, Черкаської області, отримавши від ОСОБА_6 акт приймання-виконаних робіт №35 по зазначеному об`єкту на суму 55 405,20 гривень, достовірно знаючи, що до акту виконаних робіт включено лише роботи, без зазначення використаних матеріальних ресурсів, котрі були використані, за відсутності підсумкової відомості ресурсів, діючи умисно, відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_6 , всупереч інтересам служби, підписав вказаний акт, тобто видав як службова особа завідомо неправдивий офіційний документ.
На підставі підроблених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 актів приймання-виконаних робіт Кам`янським управлінням Державної казначейської служби України Черкаської області з рахунку Кам`янської міської ради №8644 на рахунок ТОВ «Інтербудтехсервіс», відкритого в АТ «РАФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в загальній сумі 1 447 142,40 гривень, з яких незаконно розтрачено бюджетні кошти Кам`янської міської ради на користь ТОВ «Інтербудтехсервіс» в особі директора ОСОБА_6 в сумі 629 933 гривень шляхом використання асфальтобетонної суміші не передбаченої проектною документацією, які остання, користуючись діями ОСОБА_5 , привласнила.
Внаслідок спільних незаконних дій голови Кам`янської міської ради Черкаської області ОСОБА_5 та ТОВ «Інтербудтехсервіс» в особі директора ОСОБА_6 , інтересам територіальної громади заподіяно збитки, які відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 30.01.2019 №3495/3496/18-27/325-327/19-27 становлять 629 933 гривень (шістсот двадцять дев`ять тисяч дев`ятсот тридцять три гривні), що більш ніж у 748,13 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Він же, будучи Кам`янським міським головою Черкаської області, діючи разом та за попередньою змовою з директором ТОВ «Інтербудтехсервіс» - ОСОБА_6 , 16.05.2017, в період часу з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, перебуваючи в м. Кам`янка, Черкаської області, отримавши від ОСОБА_6 акт приймання-виконаних робіт №30 по зазначеному об`єкту на суму 1 391 737,20 гривень, достовірно знаючи, що виконані будівельні роботи з капітального ремонту дорожнього покриття не відповідають проектно-кошторисній документації та діючим державним будівельним нормам України, в супереч ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» пункт 9.1, останній без надання підрядником паспорту на асфальтобетонну суміш, котрий надається споживачу до розвантаження суміші, діючи умисно, відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_6 , всупереч інтересам служби, усвідомлюючи, що дані внесені останньою як підрядником в акт виконаних робіт не містять інформації з приводу типу та марки використаної асфальтобетонної суміші, що передбачалося проектно-кошторисною документацією, а отже як замовник, не переконався у якості застосовної сировини підписав вказаний акт, тобто видав як службова особа завідомо неправдивий офіційний документ.
На виконання вищевказаного договору, 29.05.2017, в період часу з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, перебуваючи в м. Кам`янка, Черкаської області, отримавши від ОСОБА_6 акт приймання-виконаних робіт №35 по зазначеному об`єкту на суму 55 405,20 гривень, достовірно знаючи, що до акту виконаних робіт включено лише роботи, без зазначення використаних матеріальних ресурсів, котрі були використані, за відсутності підсумкової відомості ресурсів, діючи умисно, відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_6 , всупереч інтересам служби, підписав вказаний акт, тобто видав як службова особа завідомо неправдивий офіційний документ.
Він же, діючи разом та за попередньою змовою з директором ТОВ «Інтербудтехсервіс» () - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, перебуваючи за адресою: вулиця Героїв Майдану 37, м. Кам`янка, Черкаська область, умисно, з метою розтрати та привласнення бюджетних коштів міської ради, затвердив дефектний акт на каптіальний ремонт вулиці Шевченка в м. Кам`янка Черкаської області, відповідно до якого передбачалося використання дорожної гарячої асфальтобетонної суміші без зазначення типу та марки асфальтобетону, хоча проектною документацією передбачалося використання 1 марки асфальтобетону.
У подальшому 24.05.2017, в період часу з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, ОСОБА_5 , діючи від імені міської ради, як замовника, уклав з ТОВ «Інтербудтехсервіс» () - ОСОБА_6 , як підрядником, договір підряду №20/2017 на виконання робіт по об`єкту: «Каптіальний ремонт вулиці Шевченка в м. Кам`янка Черкаської області», за ціною 1 179 236,40 гривень.
Розділом 4 зазначеного договору передбачено, що Замовник зобов`язується прийняти роботи виконані Підрядником відповідно до договору, оглянути їх, і в разі виявлення допущених відхилень заявити про це Підряднику в письмовому вигляді без зволікань. А Підрядник, в свою чергу, зобов`язується передати Замовнику виконані роботи у відповідності із Державними будівельними нормами України та затвердженою проектною документацією.
Переслідуючи злочинний умисел, направлений на розтрату бюджетних коштів міської ради, діючи в інтересах раніше очолюваного ним підприємства - ТОВ «Інтербудтехсервіс», на котрий він і нині має вплив, 07.07.2017, в період часу з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, перебуваючи в м. Кам`янка, Черкаської області, отримавши від ОСОБА_6 акт приймання-виконаних робіт №51 по зазначеному об`єкту на суму 888 762 гривень, достовірно знаючи, що виконані будівельні роботи з капітального ремонту дорожнього покриття не відповідають проектно-кошторисній документації та діючим державним будівельним нормам України, в супереч ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» пункт 9.1, останній без надання підрядником паспорту на асфальтобетонну суміш, котрий надається споживачу до розвантаження суміші, діючи умисно, відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_6 , всупереч інтересам служби, усвідомлюючи, що дані внесені останньою як підрядником в акт виконаних робіт не містять інформації з приводу типу та марки використаної асфальтобетонної суміші, що передбачалося проектно-кошторисною документацією, а отже як замовник, не переконався у якості застосовної сировини підписав вказаний акт, тобто видав як службова особа завідомо неправдивий офіційний документ.
На виконання вищевказаного договору, 02.08.2017, в період часу з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, перебуваючи в м. Кам`янка, Черкаської області, отримавши від ОСОБА_6 акт приймання-виконаних робіт №56 по зазначеному об`єкту на суму 288 942 гривень, достовірно знаючи, що до акту виконаних робіт включено лише роботи, без зазначення використаних матеріальних ресурсів, котрі були використані, за відсутності підсумкової відомості ресурсів, діючи умисно, відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_6 , всупереч інтересам служби, підписав вказаний акт, тобто видав як службова особа завідомо неправдивий офіційний документ.
На підставі підроблених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 актів приймання-виконаних робіт Кам`янським управлінням Державної казначейської служби України Черкаської області з рахунку Кам`янської міської ради №8644 на рахунок ТОВ «Інтербудтехсервіс», відкритого в АТ «РАФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в загальній сумі 1 177 704 гривень, з яких незаконно розтрачено бюджетні кошти Кам`янської міської ради на користь ТОВ «Інтербудтехсервіс» в особі директора ОСОБА_6 в сумі 515 235 гривень шляхом використання асфальтобетонної суміші не передбаченої проектною документацією, які остання, користуючись діями ОСОБА_5 , привласнила.
Внаслідок спільних незаконних дій голови Кам`янської міської ради Черкаської області ОСОБА_5 та ТОВ «Інтербудтехсервіс» в особі директора ОСОБА_6 , інтересам територіальної громади заподіяно збитки, які відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 30.01.2019 №3495/3496/18-27/325-327/19-27 становлять 515 235 гривень (п`ятсот п`ятнадцять тисяч двісті тридцять п`ять гривень), що більш ніж у 611,91 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Він же, будучи Кам`янським міським головою Черкаської області, діючи разом та за попередньою змовою з директором ТОВ «Інтербудтехсервіс» - ОСОБА_6 , 07.07.2017, в період часу з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, перебуваючи в м. Кам`янка, Черкаської області, отримавши від ОСОБА_6 акт приймання-виконаних робіт №51 по зазначеному об`єкту на суму 888 762 гривень, достовірно знаючи, що виконані будівельні роботи з капітального ремонту дорожнього покриття не відповідають проектно-кошторисній документації та діючим державним будівельним нормам України, в супереч ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» пункт 9.1, останній без надання підрядником паспорту на асфальтобетонну суміш, котрий надається споживачу до розвантаження суміші, діючи умисно, відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_6 , всупереч інтересам служби, усвідомлюючи, що дані внесені останньою як підрядником в акт виконаних робіт не містять інформації з приводу типу та марки використаної асфальтобетонної суміші, що передбачалося проектно-кошторисною документацією, а отже як замовник, не переконався у якості застосовної сировини підписав вказаний акт, тобто видав як службова особа завідомо неправдивий офіційний документ.
На виконання вищевказаного договору, 02.08.2017, в період часу з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, перебуваючи в м. Кам`янка, Черкаської області, отримавши від ОСОБА_6 акт приймання-виконаних робіт №56 по зазначеному об`єкту на суму 288 942 гривень, достовірно знаючи, що до акту виконаних робіт включено лише роботи, без зазначення використаних матеріальних ресурсів, котрі були використані, за відсутності підсумкової відомості ресурсів, діючи умисно, відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_6 , всупереч інтересам служби підписав вказаний акт, тобто видав як службова особа завідомо неправдивий офіційний документ.
Він же, діючи разом та за попередньою змовою з директором ТОВ «Інтербудтехсервіс» () - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, перебуваючи за адресою: вулиця Героїв Майдану 37, м. Кам`янка, Черкаська область, умисно, з метою розтрати та привласнення бюджетних коштів міської ради, затвердив дефектний акт на капітальний ремонт під`їзду до Тясминського каньйону по вул. Гоголя в м. Кам`янка Черкаської області, відповідно до якого передбачалося використання дорожної гарячої асфальтобетонної суміші без зазначення типу та марки асфальтобетону, хоча проектною документацією передбачалося використання 1 марки асфальтобетону.
У подальшому 07.11.2017, в період часу з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, ОСОБА_5 , діючи від імені міської ради, як замовника, уклав з ТОВ «Інтербудтехсервіс» () - ОСОБА_6 , як підрядником, договір підряду №50/2017 на виконання робіт по об`єкту: «Каптіальний ремонт під`їзду до Тясминського каньйону по вул. Гоголя в м. Кам`янка Черкаської області», за ціною 1 029 967,20 гривень.
Розділом 4 зазначеного договору передбачено, що Замовник зобов`язується прийняти роботи виконані Підрядником відповідно до договору, оглянути їх, і в разі виявлення допущених відхилень заявити про це Підряднику в письмовому вигляді без зволікань. А Підрядник, в свою чергу, зобов`язується передати Замовнику виконані роботи у відповідності із Державними будівельними нормами України та затвердженою проектною документацією.
Переслідуючи злочинний умисел, направлений на розтрату бюджетних коштів міської ради, діючи в інтересах раніше очолюваного ним підприємства - ТОВ «Інтербудтехсервіс», на котрий він і нині має вплив, 07.11.2017, в період часу з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, перебуваючи в м. Кам`янка, Черкаської області, отримавши від ОСОБА_6 акт приймання-виконаних робіт №85 по зазначеному об`єкту на суму 578 866,8 гривень, достовірно знаючи, що виконані будівельні роботи з капітального ремонту дорожнього покриття не відповідають проектно-кошторисній документації та діючим державним будівельним нормам України, в супереч ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» пункт 9.1, останній без надання підрядником паспорту на асфальтобетонну суміш, котрий надається споживачу до розвантаження суміші, діючи умисно, відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_6 , всупереч інтересам служби, усвідомлюючи, що дані внесені останньою як підрядником в акт виконаних робіт не містять інформації з приводу типу та марки використаної асфальтобетонної суміші, що передбачалося проектно-кошторисною документацією, а отже як замовник, не переконався у якості застосовної сировини підписав вказаний акт, тобто видав як службова особа завідомо неправдивий офіційний документ.
На виконання вищевказаного договору, 27.11.2017, в період часу з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, перебуваючи в м. Кам`янка, Черкаської області, отримавши від ОСОБА_6 акт приймання-виконаних робіт №56 по зазначеному об`єкту на суму 451 100,40 гривень, достовірно знаючи, що до акту виконаних робіт включено лише роботи, без зазначення використаних матеріальних ресурсів, котрі були використані, за відсутності підсумкової відомості ресурсів, діючи умисно, відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_6 , всупереч інтересам служби, підписав вказаний акт, тобто видав як службова особа завідомо неправдивий офіційний документ.
На підставі підроблених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 актів приймання-виконаних робіт Кам`янським управлінням Державної казначейської служби України Черкаської області з рахунку Кам`янської міської ради №8644 на рахунок ТОВ «Інтербудтехсервіс», відкритого в АТ «РАФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в загальній сумі 1 029 967,2 гривень з яких незаконно розтрачено бюджетні кошти Кам`янської міської ради на користь ТОВ «Інтербудтехсервіс» в особі директора ОСОБА_6 в сумі 698 042 гривень шляхом використання асфальтобетонної суміші не перебаченої проектною документацією, які остання, користуючись діями ОСОБА_5 , привласнила.
Внаслідок спільних незаконних дій голови Кам`янської міської ради Черкаської області ОСОБА_5 та ТОВ «Інтербудтехсервіс» в особі директора ОСОБА_6 , інтересам територіальної громади заподіяно збитки, які відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 30.01.2019 №3495/3496/18-27/325-327/19-27 становлять 698 042 гривень (шістсот дев`яносто вісім тисяч сорок дві гривні), що більш ніж у 829,02 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Він же, будучи Кам`янським міським головою Черкаської області, діючи разом та за попередньою змовою з директором ТОВ «Інтербудтехсервіс» - ОСОБА_6 , 07.11.2017, в період часу з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, перебуваючи в м. Кам`янка, Черкаської області, отримавши від ОСОБА_6 акт приймання-виконаних робіт №85 по зазначеному об`єкту на суму 578 866,8 гривень, достовірно знаючи, що виконані будівельні роботи з капітального ремонту дорожнього покриття не відповідають проектно-кошторисній документації та діючим державним будівельним нормам України, в супереч ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» пункт 9.1, останній без надання підрядником паспорту на асфальтобетонну суміш, котрий надається споживачу до розвантаження суміші, діючи умисно, відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_6 , всупереч інтересам служби, усвідомлюючи, що дані внесені останньою як підрядником в акт виконаних робіт не містять інформації з приводу типу та марки використаної асфальтобетонної суміші, що передбачалося проектно-кошторисною документацією, а отже як замовник, не переконався у якості застосовної сировини підписав вказаний акт, тобто видав як службова особа завідомо неправдивий офіційний документ.
Встановлена причетність ОСОБА_5 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, яка підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, а саме:
- матеріалами тимчасового доступу до речей і документів Кам`янської РДА від 18.07.2018, в ході котрого було вилучено належним чином завірену копію реєстраційної справи ТОВ «Інтербудтехсервіс». При аналізі вказаних документів встановлено, що ОСОБА_5 в період з 06.03.2003 по 21.12.2012 являвся керівником та одним із співзасновників підприємства;
- матеріалами тимчасового доступу до речей і документів Кам`янської міської ради від 18.07.2018, в ході котрого було вилучено оригінали договорів та виконавчої документації (акти КБ-2В, КБ-3, декларації про початок та завершення робіт, проектна документація) по об`єктах;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 , котра зазначила, що ОСОБА_5 після обрання останнього на посаду міського голови не припинив керувати діяльністю ТОВ «Інтербудтехсервіс», та по теперішній час має вплив на його номінальних керівників;
- протоколом обшуку від 18.07.18 за адресою проживання ОСОБА_5 , в ході котрого серед іншого виявлено та вилучено оборотно-сальдову відомість по рахунку ТОВ «Інтербудтехсервіс» за період з 01.01.2016 по 01.01.2017 та статут підприємства;
- протоколом обшуку від 18.07.18 в приміщенні ТОВ «Інтербудтехсервіс», в ході котрого виявлено та вилучено оригінали договорів та виконавчої документації (акти КБ-2В, КБ-3, декларації про початок та завершення робіт, проектна документація) по обєктах;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_8 (заступник міського голови), котрий вказав, що особисто жодного разу не бачив документів на асфальтобетонну суміш;
- протоколом за результатами проведення НСРД №2 за абонентським номером, яким користується ОСОБА_5 , в ході проведення вказаного заходу підтверджується координація ОСОБА_5 роботи ТОВ «Інтербудтехсервіс»;
- протоколом за результатами проведення НСРД №2 за абонентським номером, яким користується ОСОБА_6 , в ході проведення вказаного заходу підтверджується координація ОСОБА_5 роботи ТОВ «Інтербудтехсервіс»;
- висновком судової будівельно-технічної експертизи №3495/3496/18-27/325-327/19-27;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 (інженер з технічного нагляду ), котра підтвердила, що паспорти на асфальтобетонну суміш були відсутні;
- висновком судової будівельно-технічної експертизи №16/19.
На теперішній час необхідно виконати наступне: повідомити про підозру ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виконати вимоги ст.290 КПК України та провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність.
Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000103, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, закінчується 18.11.2019, проте по провадженню необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) дій, а саме: повідомити про підозру ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виконати вимоги ст.290 КПК України та провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії раніше є: значний обсяг порушень вказаних у ревізії за період 2018-2019 років, великий об`єм фінансово-господарської документації, що необхідно було вилучити та дослідити, не погоджено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , остання на даний час перебуває на погодженні в прокуратурі Черкаської області.

Для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менший чотирьох місяців.

Просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000103, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 18.03.2020 року.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Вислухавши думку прокурора, вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000103 від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 219 КПК України, - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частинами 1-4 ст. 294 КУПК України передбачено, - якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Частина 1 ст. 295 КПК України передбачає, що продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Згідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, - у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000103 від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На теперішній час необхідно виконати наступне: повідомити про підозру ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виконати вимоги ст.290 КПК України та провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність.
Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000103, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, закінчується 18.11.2019, проте по провадженню необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) дій, а саме: повідомити про підозру ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виконати вимоги ст.290 КПК України та провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність.

На теперішній час необхідно виконати наступне: повідомити про підозру ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виконати вимоги ст.290 КПК України та провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність.
Завершення проведення зазначених процесуальних дії потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.
Строк досудового розслідування, необхідний для виконання слідчих (розшукових) та процесуальних дій складає чотири місяці.
Слідчим доведено, що обставинами, які перешкоджали здійсненню цих слідчих та процесуальних дій раніше, є: значний обсяг порушень вказаних у ревізії за період 2018-2019 років, великий об`єм фінансово-господарської документації, що необхідно було вилучити та дослідити, не погоджено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , остання на даний час перебуває на погодженні в прокуратурі Черкаської області.

А тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000103, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 18.03.2020року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1