Єдиний унікальний номер 341/1756/19
Номер провадження 1-кс/341/427/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять
охоронювану законом таємницю

30 жовтня 2019 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури, внесеного в рамках кримінального провадження № 0000245 від 24.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Галицького ВП ГУНП ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із клопотання вбачається, що 24 липня 2019 року до Галицького відділення поліції Тисменицького ВП ГУ НП в області поступив рапорт заступника начальника Галицького МРВ УСБУ ОСОБА_3 про те, що у ході виконання контррозвідувального захисту об`єктів критичної інфраструктури в екологічній сфері ним отримано інформацію щодо заволодіння сільським головою одного із сіл Галицького району за попередньою змовою із суб`єктами господарювання екологічних коштів, виділених на проведення заходів із захисту від підтоплення та затоплення, направлених на запобігання розвитку геологічних процесів, усуненню або заниженню до допустимого рівня їх негативного впливу, внаслідок чого нанесено збитки економічним інтересам держави у сумі близько 200 тис. грн.
У ході проведення досудового розслідуванні встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 укладено ряд договорів на виконання підрядних робіт по декількох об`єктах, а саме: «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території Дорогівської сільської ради в с. Колодіїв вул. Зелена Галицького району Івано-Франківської області», «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території Дорогівської сільської ради в с. Колодіїв вул. Молодіжна Галицького району Івано-Франківської області», «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території Дорогівської сільської ради в с. Колодіїв вул. Центральна Галицького району Івано-Франківської області», «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території Дорогівської сільської ради в с. Дорогів вул. Набережна Галицького району Івано-Франківської області», «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території Дорогівської сільської ради в с. Дорогів вул. Зелена Галицького району Івано-Франківської області», «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території ІНФОРМАЦІЯ_3 в с. Дорогів вул. Центральна Галицького району Івано-Франківської області».

Відповідно до умов договорів ФОП ОСОБА_4 зобов`язується своїми силами і засобами у відповідності до умов даних договорів якісно та в повному обсязі виконати роботи, а Замовник в свою чергу зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх.

Про виконання будівельних робіт та їх вартість Підрядником складено акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3, які сторонами погоджені та підписані.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на виконання умов вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ФОП ОСОБА_4 сплачено грошові кошти в сумі 1 140 493 гривень, що підтверджується актом виконаних робіт.

В ході проведення обстеження виконання робіт на вищевказаних об`єктах працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено невиконання та завищення об`ємів виконаних будівельних робіт.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вилученні всіх документів які стали підставою для відкриття рахунку та відомостей про осіб, що вправі розпоряджатися коштами перебуваючих на рахунку.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із ст. 162 КПК України інформація, щодо відомосте, які можуть становити банківську таємницю, становить охороню вальну законом таємницю.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вище наведене, з метою встановлення фактичних відомостей, щодо руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю зокрема можливість вилучити їх оригінали, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які слугуватимуть основою для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження, а тому на підставі вище наведеного слідчий, за погодженням з прокурором прокуратури Галицького району Івано-Франківської області, клопоче про задоволення даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважаю клопотання підставним.
В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом інформації, проте, слідчим доведено, що в інший спосіб отримати відомості про вчинення даного злочину неможливо, поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому СВ Галицького відділення поліції Тисменицького ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 та за письмовим дорученням старшому оперуповноваженому УСБУ в Івано-Франківській області підполковнику ОСОБА_5 тимчасовий доступ терміном на один місяць до документів, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , а саме оригіналів документів про відкриття ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в національній валюті та відомості щодо руху коштів по вказаному рахунку з часу його відкриття по даний час.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.
За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1