Справа № 461/8693/19
Провадження № 1-кс/461/9721/19
УХВАЛА

18.11.2019 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000280 від 23 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що в провадженні СУ ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 23 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_5 будучи головою тендерного комітету Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які діяли як пособники та іншими невстановленими на даний час особами, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер та наслідки своїх дій, організував незаконну схему із заволодіння бюджетними коштами під час проведення тендерних торгів із закупівлі філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДК 021:2015:31430000-9- електричних акумуляторів (Акумулятори)UA-2018-04-23-000011-c.

30.09.2019 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.23.10.2019 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.364 КК України.

Слідчий зазначив, що на даний час в ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Вилучення та вивчення матеріалів реєстраційної справи підприємства дозволить отримати інформацію щодо усіх засновників та кінцевих бенефіціарних власників товариства, дослідити його статут, отримати відомості про службових осіб, їх обов`язки, інформацію про їх призначення та звільнення.

Відшукувані документи містяться у матеріалах реєстраційної справи, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а відтак, отримати доступ до цих документів та вилучити оригінали документів можливо лише, отримавши дозвіл слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів. Просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, свого представника до суду не направила.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
23 травня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до частково задоволення, виходячи з наступного.
Як вбачається із змісту клопотання, 30.09.2019 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.23.10.2019 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.364 КК України.

На даний час в ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 . Вилучення та вивчення матеріалів реєстраційної справи підприємства дозволить отримати інформацію щодо усіх засновників та кінцевих бенефіціарних власників товариства, дослідити його статут, отримати відомості про службових осіб, їх обов`язки, інформацію про їх призначення та звільнення. У випадку вилучення оригіналів документів реєстраційної справи, орган досудового розслідування отримає також вільні взірці підписів службових осіб та печатки Товариства, що є необхідною умовою проведення криміналістичних експертиз в даному провадженні.

При цьому, слідчим не наведено достатніх підстав та не надано доказів, які вказують на необхідність та мету вилучення саме оригіналів зазначених документів. Не конкретизовано, на яких саме документах можуть знаходитися взірці відтиску печатки та підписів, по яких планується проведення почеркознавчої експертизи, тому в частині вилучення оригіналів зазначених документів слід відмовити.

Водночас, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 ;
- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічені речі, документи та інформація не містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого підставне, однак підлягає до часткового задоволення.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим, які входять в групу слідчих відповідно до витягу з ЄРДР. Слідчий ОСОБА_4 вправі самостійно доручати іншим слідчим чи уповноваженим особам, котрі не входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженні, виконання даної ухвали, що не потребує додаткового зазначення про це в ухвалі слідчого судді.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000280 задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 18.12.2019 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1