У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 листопада 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000930 від 07.10.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

06.10.2019 року, близько 09.20 годині, невідома особа перебуваючи в приміщенні магазину побутової хімії, що розташований на території ринку Південного вокзалу, за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу з жіночої сумочки викрала гаманець з грошовими коштами, завдавши власнику ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , матеріальної шкоди на суму 1700 грн.

07.10.2019 року, відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000930 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 06.10.2019 року, вона разом з ОСОБА_5 поїхала на ринок розташований поряд Південного вокзалу на АДРЕСА_1 , де зайшли до магазину миючих засобів де ОСОБА_4 почала вибирати товар. Взявши гаманець з сумочки, саму сумочку поставила на прилавок з правого боку від себе. Після того як розрахувалась ОСОБА_4 за товар поклала гаманець до сумочки і далі продовжила вибирати помади. Вибравши помаду повернулась до сумочки щоб взяти гаманець з грошима і виявила що гаманця немає. А той час в магазині крім неї та знайомої ОСОБА_5 було ще 1-2 жінки. На час крадіжки в гаманцю було 1700 грн. та банківська пенсійна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пін-кодом та інші скидочні картки різних магазинів, аптек.

В подальшому до матеріалів провадження потерпіла ОСОБА_4 надала роздруківку руху коштів по своїй картці ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 06.10.2019 рік за період часу з 10:00:42 год. по 10:04:19 год., зняття грошових коштів на загальну суму 10 000 грн. (5 операцій по 2 000 грн.), з банкомату (якого банку не зазначено) розташованому за адресою : АДРЕСА_2 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного кримінального правопорушення, вилучення документів та відомостей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, які знаходяться у володінні банківської установи та містять відомості щодо зняття грошових коштів 06.10.2019 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Visa Classic № картки/рахунку НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою банкомату (не зазначено якого банку) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що у провадженні відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000930 від 07.10.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2019 року, близько 09.20 годині, невідома особа перебуваючи в приміщенні магазину побутової хімії, що розташований на території ринку Південного вокзалу, за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу з жіночої сумочки викрала гаманець з грошовими коштами, завдавши власнику ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , матеріальної шкоди на суму 1700 грн.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду .

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 , щодо зняття грошових коштів 06.10.2019 року у період часу з 10:00:42 год. по 10:04:19 год., з банківської картки Visa Classic № картки/рахунку НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття грошових коштів, вказати через обладнання якого комерційного банку були здійснені транзакції 06.10.2019 року у період часу з 10:00:42 год. по 10:04:19 год., з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № картки/рахунку НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1