печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 серпня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
09 серпня 2019 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відносно банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме:

- рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

- справи з юридичного оформлення рахунків в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття даного рахунку до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000780 від 28.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з середини 2018 року до 19 червня 2019 року директор департаменту видобутку та технологій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з менеджером проектів видобутку та технологій вказаного товариства ОСОБА_6 , систематично, зловживаючи своїм службовим становищем, одержували неправомірну вигоду від ряду суб`єктів господарювання, що завдало істотної шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 підшукали суб`єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які мали на меті перемогти в електронних торгах, які проводяться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до інформації ГУ ДФС в м. Києві, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , відкрито рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку через банківські термінали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб, що надасть можливість встановлення інших учасників даної організованої групи, якщо вони знімали кошти з вказаного карткового рахунку, можливість встановити на даний час невстановлених органом досудового розслідування осіб.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНІІ в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000780 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відносно банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме:

- рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до 07.08.2019 (на паперовому та електронному носіях);

- справи з юридичного оформлення рахунків в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо;

платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття даного рахунку до 07.08.2019 (на паперовому та електронному носіях).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа №757/42058/19-к

Прим. 2 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

09.08.2019