Дата документу 04.06.2019 Справа № 554/4227/19
Провадження № 1-кс/554/8037/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000088 від 05.04.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Відділення № 2 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000088 від 05.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи службовим становищем, шляхом підробки договорів складського зберігання, протиправно заволоділи майном ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до листа в.о. директора філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 "від 19.04.2019, відповідно до Державного реєстру обсяги зерна, що знаходяться на зберіганні у вказаній філії в розрізі власників і договорів становить 24 084 239 кг. Зокрема, власниками зерна вказано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кукурудза 3 класу, залікова вага 17 495 617 кг, СПД ФО ОСОБА_4 , кукурудза 3 класу, залікова вага 29 003 кг, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кукурудза 3 класу, залікова вага 1 636 095 кг, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кукурудза 3 класу, залікова вага 3 575 420 кг, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кукурудза 3 класу, залікова вага 1 351 104 кг.

Водночас, згідно інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 11.04.2019, фактично на базі зберігається 7 611 900 кг кукурудзи 3 класу.

Установлено, що основним контрагентом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який здійснював продаж зерна, було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять дані про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » упродовж з 01.01.2018 по 11.04.2019 у банківських установах.

Відповідно до інформації УСБУ в Полтавській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має (мало) рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , МФО банку НОМЕР_4 , а саме: рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів за вказаним вище рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка міститься у справі з юридичного оформлення та відкриття рахунку, а також роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Окрім цього, враховуючи те, що дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, доступна лише вказаній банківській установі,та її можливо використати як докази, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до неї.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, прохав клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких вимагається, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилась, що не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини у справі.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

У клопотанні зазначені достатньо повні та конкретні відомості про необхідність інформації, до якої прохається тимчасовий доступ. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ця інформація перебуває у володінні вищевказаної юридичної особи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення повного та всебічного розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Відділення № 2 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області у кримінальному провадженні № 0000088 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ., ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що перебувають у володінні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , МФО банку НОМЕР_4 , а саме: рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по 11.04.2019, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовитикопії даних документів.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000088 на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2018 по 11.04.2019 р.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1