Справа №:755/5833/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" серпня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000355 від 08 жовтня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :
слідчий в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю вилучення зазначених документів.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено факти привласнення бюджетних коштів посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час освоєння коштів міського бюджету.
Так, КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір №4342 від 13 квітня 2018 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на створення комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на поставку комп`ютерного обладнання, ліцензій і програмного забезпечення на загальну суму 58 814 736 грн. В рамках виконання тендеру, 06 серпня 2018 року виконавцем реалізовано 2 з 5 етапів створення комплексу, а саме: постачання ліцензій, створення програмного забезпечення (комп`ютерна програма «Callway», комп`ютерна програма «Електронний реєстр заявок та скарг виконавців житлово-комунальних послуг», комп`ютерна програма «Система диспетчеризації внутрішньо будинкової інфраструктури « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з додатковими модулями, розробленими для замовника вартістю 21 900 000 грн) та розгортання і налаштування системи на загальну суму 30 300 000 грн. В рамках виконання третього та четвертого етапів створення комплексу, на даний момент виконується постачання, монтаж та налагодження обладнання диспетчеризації (апаратних частин комплексу) на загальну суму 20 200 000 грн.
Разом з тим, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01 січня 2017 року по теперішній час надається в оренду (повністю або частково) зазначене вище програмне забезпечення та обладнання диспетчеризації, розроблене для КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », наступним підприємствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для надання останніми послуг з операційно-диспетчерського обслуговування об`єднаних диспетчерських систем будинків комунальної власності в районах м. Києва.
Вказане може свідчити про імітування (часткової імітації) процесу розробки модулів до зазначеного програмного забезпечення, що штучно збільшило суму закупівлі на 21 900 000 грн та про намір Виконавця поставити вживане обладнання диспетчеризації в рамках виконання договору №4342 від 13 квітня 2018 року.
Разом з тим, в ході виконання доручення слідчого ВКІБ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є пов`язаними компаніями, які здійснюють подачу фінансової звітності з однієї IP адреси НОМЕР_2 , надають послуги з диспетчерського обслуговування використовуючи спільних операторів та є конкурентами у проведених тендерах без залучення третіх компаній у КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зазначені послуги на загальну суму близько 150 000 000 грн надаються по завідомо завищеним цінам та не у повному обсязі.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що документація, яка стосується фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000355 від 08 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, співробітникам Броварського РВ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області за відповідним дорученням, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: угоди, договори, контракти, додатки до них (специфікації), рахунки-фактури, прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі, або акти виконаних робіт, наданих послуг, податкові накладні; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання ТМЦ; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; листи, претензії, інші матеріали переписки між суб`єктами господарювання; регламенти та сертифікати відповідностей на поставлені товари, інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01 січня 2017 року по 14 серпня 2019 року; копії матеріальних носіїв інформації (дисків CD/DVD, флеш накопичувачів, жорстких дисків, серверів) та програмного забезпечення, яке є об`єктом купівлі/продажу/оренди в рамках договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вказаними вище юридичними особами за період з 01 січня 2017 року по 14 серпня 2019 року; інформація щодо IP адреси, яку використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час надання послуг з диспетчерського обслуговування за договорами із вказаними вище юридичними особами.

В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1