У Х В А Л А
Іменем України

20 листопада 2019 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :

19.11.2019 року слідчий Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві, перебувають матеріали досудового розслідування № 0000313 від 16.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Деснянського УПГУНП у м. Києві надійшла заява ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи об`єктами незавершеного будівництва, які знаходяться на земельній ділянці по АДРЕСА_1 , чим завдали в особливо великому розмірі шкоди територіальній громаді м. Києва.

В ході досудового слідства встановлено, що за територіальною громадою в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 30.03.2015 року зареєстровано право власності на земельну ділянку (кадастровий номер :62:076:0022), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Аналізом інформаційної довідки з Державних реєстрів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що в реєстрі мається запис про реєстрацію права власності за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на об`єкт незавершеного будівництва «адміністративно-побутовий корпус з ремонтно-механчною майстернею (літера «А»), індексний номер 43479602 від 12.10.2018, час реєстрації 18:41:05, та запис про реєстрацію права власності на об`єкт незавершеного будівництва «склад бітуму (літера «В»), індексний номер 43479840 від 12.10.2018, час реєстрації 18:55:47, підставою виникнення якого є технічний паспорт, серія та номер: 2554-2018, виданий 02.07.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; довідка, серія та номер: 02/07/2018-2554, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 02.07.2018 договір купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер:800 від 29.04.2011 та договір купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер:797 від 29.04.2011, який посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 ..

Реєстраційні дії в реєстрі здійснені державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , у якого повинні зберігатись документи про підстави виникнення та реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна - земельну ділянку (кадастровий номер :62:076:0022), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, 26.10.2018 року до реєстру внесено запис про реєстрацію права власності за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на об`єкт незавершеного будівництва «адміністративно-побутовий корпус з ремонтно-механчною майстернею (літера «А»), час реєстрації: 13:44:45, за номером 28574582, індексний номер 43711215 від 26.10.2018, час реєстрації 13:51:14, згідно договору купівлі-продажу, серія та номер: 822, виданого 26.10.2018, та запис про реєстрацію права власності на об`єкт незавершеного будівництва «склад бітуму (літера «В») час реєстрації: 13:56:19, за номером 28574875, індексний номер 43711760 від 26.10.2018, час реєстрації 14:05:14, згідно договору купівлі-продажу, серія та номер: 823, виданого 26.10.2018.

Вказані дії щодо реєстрації та видачі договорів купівлі-продажу здійснені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , свідоцтво 4811, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , у якої повинні зберігатись документи про підстави виникнення та реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна.

При цьому встановлено, що відповідно до даних комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.12.1991 по 31.12.2012 по нежитловому фонду за адресою: АДРЕСА_4 нерухоме майно на праві власності не зареєстроване.

Вказані обставини дають підстави вважати, що реєстрація права власності на вказані об`єкти незавершеного будівництва здійснена на підставі підроблених документів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу, з можливістю їх вилучення, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: оригіналів та/або завірених копій технічного паспорту, серія та номер: 2554-2018, виданого 02.07.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; довідки, серія та номер: 02/07/2018-2554, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; договору від 02.07.2018 купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер:800 від 29.04.2011 та договору купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер:797 від 29.04.2011, який посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 , а також документів, на підставі яких проведено реєстрацію права власності за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на об`єкт незавершеного будівництва «адміністративно-побутовий корпус з ремонтно-механічною майстернею (літера «А»), час реєстрації: 13:44:45, за номером 28574582, індексний номер 43711215 від 26.10.2018, час реєстрації 13:51:14, а саме договору купівлі-продажу, серія та номер: 822, виданого 26.10.2018, та запис про реєстрацію права власності на об`єкт незавершеного будівництва «склад бітуму (літера «В») час реєстрації: 13:56:19, за номером 28574875, індексний номер 43711760 від 26.10.2018, час реєстрації 14:05:14, а саме договору купівлі-продажу, серія та номер: 823, виданого 26.10.2018, а також документів, на підставі яких було здійснено реєстраційні дії приватним нотаріусом, які повинні зберігатись у справі 01-30 «Документи щодо Державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна» як то заяви про реєстрацію, завірених копій особистих документів та документів про уповноваження особи, яка звернулася із заявою про реєстрацію, тощо, та до алфавітної книги обліку договорів, реєстру для реєстрації нотаріальних дій, тощо.

Необхідність вилучення зазначених документів обґрунтовується метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та для проведення почеркознавчої експертизи по підписам осіб та встановлення факту підробки документів, за допомогою яких правопорушники здійснювали первинну реєстрацію об`єктів нерухомого майна, а також у зв`язку з необхідністю проведення почеркознавчої експертизи на предмет співпадіння підписів та почерку осіб, які здійснили подачу документів для проведення реєстраційних дій, виникла необхідність у вилученні зазначених документів.

Іншим способом, аніж отримання тимчасового доступу до вказаних документів неможливо встановити усі обставини кримінального правопорушення, забезпечити повному, всебічність та об`єктивність досудового розслідування.

Вказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки їх вилучення забезпечить проведення почеркознавчої та технічної експертизи документів, а також дозволить проводити інші слідчі (розшукові) дії направлені на прийняття обґрунтованого процесуального рішення у розумні строки.

При цьому, слідчий вказує на те, що є підстави вважати про існування реальної загрози знищення або зміни місця зберігання зазначених документів, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, судовий розгляд необхідно провести без участі особи, у володіння якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , яким погоджено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не з`явився, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , а також прокурорам Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , з правом доручення співробітникам оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів на підставі яких здійснено реєстрацію припинення права власності за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на об`єкт незавершеного будівництва «адміністративно-побутовий корпус з ремонтно-механічною майстернею (літера «А»), час реєстрації: 13:44:45, за номером 28574582, індексний номер 43711215 від 26.10.2018, час реєстрації 13:51:14, а саме договору купівлі-продажу, серія та номер: 822, виданого 26.10.2018, та запис про реєстрацію права власності на об`єкт незавершеного будівництва «склад бітуму (літера «В») час реєстрації: 13:56:19, за номером 28574875, індексний номер 43711760 від 26.10.2018, час реєстрації 14:05:14, а саме договору купівлі-продажу, серія та номер: 822, виданого 26.10.2018, та запис про реєстрацію права власності на об`єкт незавершеного будівництва «склад бітуму (літера «В») час реєстрації: 13:56:19, за номером 28574875, індексний номер 43711760 від 26.10.2018, час реєстрації 14:05:14, а саме договору купівлі-продажу, серія та номер: 823, виданого 26.10.2018, в тому числі до оригіналів та/або завірених копій технічного паспорту, серія та номер: 2554-2018, виданого 02.07.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; довідки, серія та номер: 02/07/2018-2554, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; договору від 02.07.2018 купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер:800 від 29.04.2011 та договору купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер:797 від 29.04.2011, який посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 , а також документів, на підставі яких було здійснено реєстраційні дії приватним нотаріусом, які повинні зберігатись у справі 01-30 «Документи щодо Державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна» як то заяви про реєстрацію, завірених копій особистих документів та документів про уповноваження особи, яка звернулася із заявою про реєстрацію, тощо, та інших наявних документів щодо реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна - на об`єкт незавершеного будівництва «адміністративно-побутовий корпус з ремонтно-механічною майстернею (літера «А») та об`єкт незавершеного будівництва «склад бітуму (літера «В»), які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , свідоцтво 4811, за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1