Справа №705/4919/15-к
1-кс/705/1831/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2019 року Уманський міськрайонний суд Черкаської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
підозрюваної ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання старшого слідчого СВ Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Кочяержинці Уманського району Черкаської області, громадянки України, українки, з середньо-спеціальною освітою, не одружену, не працюючу, проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,в межах кримінального провадження № 0000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2014 року, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , яке мотивує наступним.

В провадженні СВ Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 03 січня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, а саме привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене у великих розмірах.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи згідно наказу №120-к від 25.09.2003 року по Уманському відділенню № 225 «Державний ощадний банк України» прийнятою на роботу на посаду контролера - касира філії № 225/020 с. Кочержинці Уманського району Черкаської області та згідно наказу № 269-к від 22.05.2012 р. в зв`язку з реорганізацією філії Уманського відділення №225 АТ «Ощадбанк» шляхом її перетворення у територіально відокремлене безбалансове відділення № 10023/0349 1 типу з підпорядкованими установами на балансі філії Черкаського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» переведеною з 26 травня 2012 року на посаду контролера-касира ТВБВ № 10023/0357 4 типу філії Черкаського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України», що розташоване в с. Кочержинці, Уманського району, Черкаської області, будучи матеріально-відповідальною особою, виконуючи функції представника банку щодо відкриття та ведення рахунків клієнтів та здійснення розрахунків за їх дорученням з касового обслуговування клієнтів, залучення депозитів фізичних осіб, ведення обліку готівки, цінностей і цінних бланків, грубо порушуючи вимоги посадової інструкції, інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 р. за №693 та вимоги інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 р. за № 17-2, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом його привласнення та використання у власних цілях, а саме: ввіреними їй матеріальними цінностями у вигляді грошових коштів, які надходили на рахунки громадян акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» і до яких вона мала доступ по роду своєї трудової діяльності, шляхом складання фіктивних документів та підробляння підписів в заявах на перекази та видачу готівки, внесення в ощадні книжки недостовірних даних щодо руху коштів по вкладу, приймання від громадян грошових коштів для відкриття депозитних рахунків та відображення їх по банківському обліку в значно зменшеній сумі від фактично прийнятої, або взагалі не відображення їх по банківському обліку, за період з 01.01.2009 по 06.12.2013 років здійснила привласнення грошових коштів з рахунків вкладників ПАТ «Державний ощадний банк України».

Так вона, 17 вересня 2013 року, знаходячись на своєму робочому місці за адресою : АДРЕСА_1 , будучи посадовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужими коштами, в порушення вимог розділу № 5 інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 р. за № 17-2 не зареєструвавши у книзі реєстрації депозитних договорів, яка ведеться в електронному вигляді договір на відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прийняла від останньої кошти в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень для внесення їх на депозитний рахунок при цьому не відобразила їх в щоденній звітності та автоматизованій системі АСВО «Вклади для фізичних осіб», видала клієнту договір №9 на вклад «Накопичувальний» від 17 вересня 2013 року та ощадну книжку по рахунку №7, до якої внесла завідомо не правдиві відомості, про внесення коштів на депозитний рахунок банку та завірила вказані документи своїм підписом та відтиском печатки ТВБВ 10023/0357, після чого без складання прибуткового касового документу надала ОСОБА_7 примірники вказаних документів, кошти на обумовлений депозитний рахунок не внесла, а привласнила їх та використала для власних потреб, в результаті чого спричинила збитки ОСОБА_7 на суму 20000 (двадцять тисяч) гривень, що в 3,4 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
Вона ж, продовжуючи свої умисні, злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, повторно, 11 червня 2013 року, знаходячись на своєму робочому місці за адресою : АДРЕСА_1 , будучи посадовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужими коштами, в порушення вимог розділу № 5 інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 р. за № 17-2 не зареєструвавши у книзі реєстрації депозитних договорів, яка ведеться в електронному вигляді договір на відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прийняла від останнього кошти в сумі 14000 (чотирнадцять тисяч) гривень для внесення їх на депозитний рахунок при цьому не відобразила їх в щоденній звітності та автоматизованій системі АСВО «Вклади для фізичних осіб», видала клієнту договір № 38 на вклад «Депозитний» від 11 червня 2013 року та ощадну книжку по рахунку № НОМЕР_1 , до якої внесла завідомо не правдиві відомості, про внесення коштів на депозитний рахунок банку та завірила вказані документи своїм підписом та відтиском печатки ТВБВ 10023/0357, після чого без складання прибуткового касового документу надала ОСОБА_8 примірники вказаних документів, кошти на обумовлений депозитний рахунок не внесла, а привласнила їх та використала для власних потреб, в результаті чого спричинила збитки ОСОБА_8 на суму 14000 (чотирнадцять тисяч) гривень, що в 2,4 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину. В подальшому вона ж, продовжуючи свої умисні, злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , 02 серпня 2013 року, знаходячись на своєму робочому місці за адресою : АДРЕСА_1 , будучи посадовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужими коштами, в порушення вимог розділу № 5 інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 р. за № 17-2 не зареєструвавши у книзі реєстрації депозитних договорів, яка ведеться в електронному вигляді договір на відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прийняла від останнього кошти в сумі 31000 (тридцять одна тисяча) гривень для внесення їх на депозитний рахунок при цьому не відобразила їх в щоденній звітності та автоматизованій системі АСВО «Вклади для фізичних осіб», видала клієнту договір № 38 на вклад «Депозитний» від 02 серпня 2013 року та ощадну книжку по рахунку №39, до якої внесла завідомо не правдиві відомості, про внесення коштів на депозитний рахунок банку та завірила вказані документи своїм підписом та відтиском печатки ТВБВ 10023/0357, після чого без складання прибуткового касового документу надала ОСОБА_8 примірники вказаних документів, кошти на обумовлений депозитний рахунок не внесла, а привласнила їх та використала для власних потреб, в результаті чого спричинила збитки ОСОБА_8 на суму 31000 (тридцять одна тисяча) гривень, що в 54 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
А всього ОСОБА_4 своїми незаконними діями спричинила ОСОБА_8 матеріального збитку на загальну суму 45000 (сорок п`ять тисяч) гривень, що в 78,4 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
Вона ж, продовжуючи свої умисні, злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, повторно, 02 серпня 2013 року, знаходячись на своєму робочому місці за адресою : АДРЕСА_1 , будучи посадовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужими коштами, в порушення вимог розділу № 5 інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 р. за № 17-2 не зареєструвавши у книзі реєстрації депозитних договорів, яка ведеться в електронному вигляді договір на відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прийняла від останньої кошти в сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень для внесення їх на депозитний рахунок при цьому не відобразила їх в щоденній звітності та автоматизованій системі АСВО «Вклади для фізичних осіб», видала клієнту договір № 38 на вклад «Депозитний» від 02 серпня 2013 року та ощадну книжку по рахунку №38, до якої внесла завідомо не правдиві відомості, про внесення коштів на депозитний рахунок банку та завірила вказані документи своїм підписом та відтиском печатки ТВБВ 10023/0357, після чого без складання прибуткового касового документу надала ОСОБА_9 примірники вказаних документів, кошти на обумовлений депозитний рахунок не внесла, а привласнила їх та використала для власних потреб, в результаті чого спричинила збитки ОСОБА_9 на суму 30000 (тридцять тисяч) гривень, що в 52,3 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину. В подальшому вона ж, продовжуючи свої умисні, злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , 19 вересня 2013 року, знаходячись на своєму робочому місці за адресою : АДРЕСА_1 , будучи посадовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужими коштами, в порушення вимог розділу № 5 інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 р. за № 17-2 не зареєструвавши у книзі реєстрації депозитних договорів, яка ведеться в електронному вигляді договір на відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прийняла від останньої кошти в сумі 15000 (пятнадцять тисяч) гривень для внесення їх на депозитний рахунок при цьому не відобразила їх в щоденній звітності та автоматизованій системі АСВО «Вклади для фізичних осіб», видала клієнту договір № 38 на вклад «Депозитний» від 19 вересня 2013 року та ощадну книжку по рахунку №38, до якої внесла завідомо не правдиві відомості, про внесення коштів на депозитний рахунок банку та завірила вказані документи своїм підписом та відтиском печатки ТВБВ 10023/0357, після чого без складання прибуткового касового документу надала ОСОБА_9 примірники вказаних документів, кошти на обумовлений депозитний рахунок не внесла, а привласнила їх та використала для власних потреб, в результаті чого спричинила збитки ОСОБА_9 на суму 15000 (пятнадцять тисяч) гривень, що в 26 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
А всього ОСОБА_4 своїми незаконними діями спричинила ОСОБА_9 матеріального збитку на загальну суму 45000 (сорок п`ять тисяч) гривень, що в 78,4 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину
Вона ж, продовжуючи свої умисні, злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, повторно, 03 жовтня 2013 року, знаходячись на своєму робочому місці за адресою : АДРЕСА_1 , будучи посадовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужими коштами, в порушення вимог розділу № 5 інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 р. за № 17-2 не зареєструвавши у книзі реєстрації депозитних договорів, яка ведеться в електронному вигляді договір на відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прийняла від останньої кошти в сумі 13000 (тринадцять тисяч) гривень для внесення їх на депозитний рахунок при цьому не відобразила їх в щоденній звітності та автоматизованій системі АСВО «Вклади для фізичних осіб», видала клієнту договір № 38 на вклад «Депозитний» від 03 жовтня 2013 року та ощадну книжку по рахунку №38, до якої внесла завідомо не правдиві відомості, про внесення коштів на депозитний рахунок банку та завірила вказані документи своїм підписом та відтиском печатки ТВБВ 10023/0357, після чого без складання прибуткового касового документу надала ОСОБА_10 примірники вказаних документів, кошти на обумовлений депозитний рахунок не внесла, а привласнила їх та використала для власних потреб, в результаті чого спричинила збитки ОСОБА_10 на суму 13000 (тринадцять тисяч) гривень, що в 22,6 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
Вона ж, повторно, продовжуючи свої умисні, злочинні дії, направлені на коштами з рахунку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в порушення вимог розділу № 5 п. 5.42. інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 р. за № 17-2 :
- 22 грудня 2011 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № 3740 від імені вкладника ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 22 грудня 2011 року за №9 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 960 (дев`ятсот шістдесят) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_11 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 470,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 19 січня 2012 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № НОМЕР_2 від імені вкладника ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 19 січня 2012 року за №6 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 950 (дев`ятсот п`ятдесят) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_11 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 1,7 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 536,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 21 лютого 2012 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № НОМЕР_2 від імені вкладника ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 21 лютого 2012 року за №7 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1200 (одна тисяча двісті) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_11 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,2 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 536,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 20 березня 2012 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № НОМЕР_2 від імені вкладника ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 20 березня 2012 року за №14 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1200 (одна тисяча двісті) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_11 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,2 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 536,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 19 квітня 2012 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № НОМЕР_2 від імені вкладника ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 19 квітня 2012 року за №8 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1170 (одна тисяча сто сімдесят) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_11 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,1 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 536,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 22 травня 2012 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № НОМЕР_2 від імені вкладника ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 22 травня 2012 року за №12 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1200 (одна тисяча двісті) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_11 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,2 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 536,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 19 червня 2012 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № НОМЕР_2 від імені вкладника ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 19 червня 2012 року за №6 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1200 (одна тисяча двісті) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_11 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,2 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 536,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 19 липня 2012 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № НОМЕР_2 від імені вкладника ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 19 липня 2012 року за №1 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1100 (одна тисяча сто) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_11 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 536,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 25 вересня 2012 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № НОМЕР_2 від імені вкладника ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 25 вересня 2012 року за №12 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 2700 (дві тисячі сімсот) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_11 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 5 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 536,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 19 жовтня 2012 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № НОМЕР_2 від імені вкладника ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 19 жовтня 2012 року за №3 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1270 (одна тисяча двісті сімдесят) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_11 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,3 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 536,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 23 листопада 2012 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № НОМЕР_2 від імені вкладника ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 23 листопада 2012 року за №6 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1200 (одна тисяча двісті) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_11 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,2 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 536,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 20 грудня 2012 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № НОМЕР_2 від імені вкладника ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 20 грудня 2012 року за №12 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1350 (одна тисяча триста п`ятдесят) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_11 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,5 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 536,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 26 січня 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № НОМЕР_2 від імені вкладника ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 26 січня 2013 року за №6 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1300 (одна тисяча триста) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_11 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,2 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 19 лютого 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № НОМЕР_2 від імені вкладника ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 19 лютого 2013 року за №11 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1400 (одна тисяча чотириста) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_11 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,4 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 21 березня 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № НОМЕР_2 від імені вкладника ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 21 березня 2013 року за №8 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1200 (одна тисяча двісті) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_11 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 23 квітня 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № НОМЕР_2 від імені вкладника ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 23 квітня 2013 року за №4 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1400 (одна тисяча чотириста) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_11 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,4 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 21 травня 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № НОМЕР_2 від імені вкладника ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 21 травня 2013 року за №3 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1350 (одна тисяча триста п`ятдесят) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_11 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,3 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 21 червня 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № НОМЕР_2 від імені вкладника ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 21 червня 2013 року за №1 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1300 (одна тисяча триста) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_11 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,2 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 23 липня 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № НОМЕР_2 від імені вкладника ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 23 липня 2013 року за №9 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1400 (одна тисяча чотириста) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_11 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,4 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 22 серпня 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № НОМЕР_2 від імені вкладника ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 22 серпня 2013 року за №1 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1350 (одна тисяча триста п`ятдесят) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_11 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,3 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 24 вересня 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № НОМЕР_2 від імені вкладника ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 24 вересня 2013 року за №8 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1300 (одна тисяча триста) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_11 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,2 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 22 жовтня 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № НОМЕР_2 від імені вкладника ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 22 жовтня 2013 року за №4 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1300 (одна тисяча триста) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_11 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2,2 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 21 листопада 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № НОМЕР_2 від імені вкладника ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 21 листопада 2013 року за №6 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1180 (одна тисяча сто вісімдесят) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_11 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 2 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 28 листопада 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання пенсії по рахунку № НОМЕР_2 від імені вкладника ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 28 листопада 2013 року за №6 та за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 150 (сто п`ятдесят) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_11 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що становить 0,2 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 27 серпня 2013 року, знаходячись на своєму робочому місці за адресою : АДРЕСА_1 , будучи посадовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужими коштами, в порушення вимог розділу № 5 інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 р. за № 17-2 не зареєструвавши у книзі реєстрації депозитних договорів, яка ведеться в електронному вигляді договір на відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прийняла від останнього кошти в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень для внесення їх на депозитний рахунок при цьому не відобразила їх в щоденній звітності та автоматизованій системі АСВО «Вклади для фізичних осіб», видала клієнту договір № 38 на вклад «Депозитний» від 27 серпня 2013 року та ощадну книжку по рахунку №38, до якої внесла завідомо не правдиві відомості, про внесення коштів на депозитний рахунок банку та завірила вказані документи своїм підписом та відтиском печатки ТВБВ 10023/0357, після чого без складання прибуткового касового документу надала ОСОБА_11 примірники вказаних документів, кошти на обумовлений депозитний рахунок не внесла, а привласнила їх та використала для власних потреб, в результаті чого спричинила збитки ОСОБА_11 на суму 20000 (двадцять тисяч) гривень, що в 34,8 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
А всього ОСОБА_4 своїми незаконними діями спричинила ОСОБА_11 матеріального збитку на загальну суму 50130 (п`ятдесят тисяч сто тридцять) гривень, що в 88,2 разів перевищує неоподатковані мінімуми доходів громадян, які були на момент вчинення злочинів.
Вона ж, продовжуючи свої умисні, злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, повторно, 14 травня 2013 року, знаходячись на своєму робочому місці за адресою : АДРЕСА_1 , будучи посадовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужими коштами, в порушення вимог розділу № 5 інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 р. за № 17-2 не зареєструвавши у книзі реєстрації депозитних договорів, яка ведеться в електронному вигляді договір на відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прийняла від останньої кошти в сумі 10000 (десять тисяч) гривень та внесла їх на вказаний рахунок.
Після чого вона ж продовжуючи свої умисні, злочинні дії, направлені на коштами з рахунку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в порушення вимог розділу № 5 п. 5.42. інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 р. за № 17-2 по договору №49 відкритому 14 травня 2013 року на ім`я ОСОБА_12 на вклад «Пенсійний» :
- 14 листопада 2013 року виконала від імені ОСОБА_12 заяву, шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 14 листопада 2013 року за № 19 та формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі 266 (двісті шістдесят шість) гривень 98 копійок, в яку внесла завідомо не правдиві відомості про зняття відсотків, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку грошові кошти в сумі 266 (двісті шістдесят шість) гривень 98 копійок, в результаті чого спричинила збитки ОСОБА_12 на вказану суму, що становить 0,4 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 14 листопада 2013 року, виконала від імені ОСОБА_12 заяву, шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 14 листопада 2013 року за № 20 та формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі 10000 (десять тисяч) гривень з вкладного (депозитного) рахунку з закриттям, в яку внесла завідомо не правдиві відомості про дострокове розірвання договору вкладу, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку грошові кошти в сумі 10000 (десять тисяч) гривень, в результаті чого спричинила збитки ОСОБА_12 на вказану суму, що в 17,4 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
А всього ОСОБА_4 своїми незаконними діями спричинила ОСОБА_12 матеріального збитку на загальну суму 10266 (десять тисяч двісті шістдесят шість) гривень 98 копійок, що в 17,9 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
Вона ж, продовжуючи свої умисні, злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, повторно, 16 травня 2013 року, знаходячись на своєму робочому місці за адресою : АДРЕСА_1 , будучи посадовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужими коштами, в порушення вимог розділу № 5 інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 р. за № 17-2 не зареєструвавши у книзі реєстрації депозитних договорів, яка ведеться в електронному вигляді договір на відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , прийняла від останньої кошти в сумі 7000 (сім тисяч) гривень для внесення їх на депозитний рахунок при цьому не відобразила їх в щоденній звітності та автоматизованій системі АСВО «Вклади для фізичних осіб», видала клієнту договір № 38 на вклад «Депозитний» від 16 травня 2013 року та ощадну книжку по рахунку № НОМЕР_1 , до якої внесла завідомо не правдиві відомості, про внесення коштів на депозитний рахунок банку та завірила вказані документи своїм підписом та відтиском печатки ТВБВ 10023/0357, після чого без складання прибуткового касового документу надала ОСОБА_13 примірники вказаних документів, кошти на обумовлений депозитний рахунок не внесла, а привласнила їх та використала для власних потреб, в результаті чого спричинила збитки ОСОБА_13 на суму 7000 (сім тисяч) гривень, що в 12,2 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
Вона ж, продовжуючи свої умисні, злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, повторно, в порушення вимог розділу № 5 п. 5.42. інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 р. за № 17-2, 03 жовтня 2013 року виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання субсидії по рахунку № НОМЕР_3 від імені вкладника ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 03 жовтня 2013 року за № 2 та формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі 550 (п`ятсот п`ятдесят) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_14 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, в результаті чого спричинила збитки ОСОБА_14 на суму 550 (п`ятсот п`ятдесят) гривень, що становить 0,9 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, виходячи з розрахунку 573,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
Вона ж, продовжуючи свої умисні, злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, в порушення вимог розділу № 5 п. 5.42. інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 р. за № 17-2, в період часу з 01 жовтня 2010 року по 23 серпня 2013 року шляхом проведення банківських операцій без відома вкладника ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проводила операції, які не відображала в обліку, а відображала в ощадній книжці вкладника ОСОБА_15 , або ж навпаки, внаслідок чого виявлено розбіжність між записами в ощадній книжці вкладника та даними обліку, а саме станом на 23 серпня 2013 року за даними обліку на рахунку ОСОБА_15 знаходяться кошти в сумі 47 (сорок сім) гривень 24 копійки, а за даними ощадної книжки 11047 (одинадцять тисяч сорок сім) гривень 24 копійки, таким чином, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_15 про зняття грошових коштів, здійснила банківські операції щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку грошові кошти в сумі 11000 (одинадцять тисяч) гривень, що становить 19,2 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
Вона ж, повторно, продовжуючи свої умисні, злочинні дії, направлені на заволодіння коштами з рахунку ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в порушення вимог розділу № 5 п. 5.42. інструкції про порядок відкриття, введення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 р. за № 17-2 :
- 11 червня 2009 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання субсидії по рахунку № НОМЕР_4 від імені вкладника ОСОБА_17 шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 22 червня 2009 року за формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 1100 (одна тисяча сто) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_16 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що в 3,6 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, виходячи з розрахунку 302,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 18 листопада 2010 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання субсидії по рахунку № НОМЕР_4 від імені вкладника ОСОБА_16 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 18 листопада 2010 року за № 9 та формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 400 (чотириста) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_16 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що становить 0,9 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, виходячи з розрахунку 434,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 07 жовтня 2011 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання субсидії по рахунку № НОМЕР_4 від імені вкладника ОСОБА_16 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 07 жовтня 2011 року за № 5 та формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 470 (чотириста сімдесят) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_16 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що становить 0,99 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, виходячи з розрахунку 470,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 26 жовтня 2012 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання субсидії по рахунку № НОМЕР_4 від імені вкладника ОСОБА_16 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 26 жовтня 2012 року за № 1 та формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 530 (п`ятсот тридцять) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_16 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що становить 0,98 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, виходячи з розрахунку 536,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
- 08 серпня 2013 року, виготовила комп`ютерним способом заяву на видачу готівки, на отримання субсидії по рахунку № НОМЕР_4 від імені вкладника ОСОБА_16 , шляхом власноручного заповнення бланку заяви встановленого зразка від 08 серпня 2013 року за № 5 та формою 8н., з відображенням відповідної грошової суми для видачі, 560 (п`ятсот шістдесят) гривень, виконала підпис від імені вкладника в даній заяві, і маючи на підставі даної заяви доступ до банківського рахунку вкладника, незаконно, без відома вкладника шляхом внесення відповідних змін у бухгалтерські обліки та ощадну книжку вкладника ОСОБА_16 про зняття грошових коштів, здійснила банківську операцію щодо зняття грошової суми з банківського рахунку та привласнила з каси відділення банку вищевказану грошову суму, що становить 0,97 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, виходячи з розрахунку 536,5 гривень один неоподаткований мінімум доходів громадян, який був на момент вчинення злочину.
А всього ОСОБА_4 своїми незаконними діями спричинила ОСОБА_16 матеріального збитку на загальну суму 3060 (тридцять тисяч шістдесят) гривень, що в 7,4 разів перевищує неоподатковані мінімуми доходів громадян, які були на момент вчинення злочинів.
Таким чином ОСОБА_4 перебуваючи на посаді контролера-касира філії Уманського відділення №225 АТ «Ощадбанк», територіально відокремленого без балансового відділення № 10023/0357 ІV типу, що в с. Кочержинці Уманського району Черкаської області, вчинила привласнення чужого майна на загальну суму 205006 гривень (двісті п`ять тисяч шість) гривень 98 копійок, що в 384,5 разів перевищує неоподатковані мінімуми доходів громадян, які були на момент вчинення злочинів.
З урахуванням зібраних по провадженню доказів, слідчим слідчого відділення Уманського районного відділу управління міністерства внутрішніх справ України в Черкаській області капітаном міліції ОСОБА_18 за погодженням з прокурора прокуратури Уманського району ОСОБА_3 , 05 квітня 2014 року ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, яка будучи допитаною в якості підозрюваної свою вину визнала повністю та розповіла про обставини.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив суд обрати підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки вважає, що наявна обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_4 зазначеного кримінального правопорушення та наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

Підозрювана ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання слідчого та обрання відносно неї міри запобіжного заходу в виді тримання під вартою. Разом з тим, підтвердила, що дійсно нею було вчинено злочин, передбачений ч. 4 ст. 191 КК України, але на цей час розрахувалася з потерпілими в повному об`ємі, дійсно виїжджала за кордон, але саме з ціллю заробити гроші, щоб погасити борги. Також просить суд врахувати, що на її утриманні перебуває мати похилого віку, яка потребує її догляду. Щиро розкаюється і розуміє тяжкість учиненого.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого щодо обрання відносно його підзахисної міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою, оскільки на цей час відпали ризики, передбачені ст. 177 КПК України. Його підзахисна, розуміючи тяжкість учиненого, щиро розкаялася та приклала максимум зусиль для відшкодування завданої шкоди, виїхавши за кордон саме з ціллю заробити гроші, щоб розрахуватися із потерпілими, має власне житло. Зараз на її утриманні перебуває мати похилого віку, яка потребує стороннього догляду. Вважає, що на цей час відносно ОСОБА_4 можна обрати будь-які іншу міру запобіжного заходу, не пов`язану із триманням під вартою.

Свідок ОСОБА_19 в судовому засіданні пояснила, що є дочкою підозрюваної ОСОБА_4 . Підтвердила, що зараз її мати постійно проживає з бабусею та здійснює за нею догляд. Мати протягом останніх років працювала за кордоном щоб відшкодувати завдані нею збитки.

Свідок ОСОБА_20 в судовому засіданні пояснила, що проживає по сусідству з матір`ю підозрюваної, яка здійснює догляд за старенькою, оскільки сама вона не може себе обходити за станом здоров`я.

Слідчий суддя, вислухавши думку осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

У слідчому відділі Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, що внесене за № 0000005 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене у великих розмірах.

З урахуванням зібраних по провадженню доказів, слідчим слідчого відділення Уманського районного відділу управління міністерства внутрішніх справ України в Черкаській області капітаном міліції ОСОБА_18 за погодженням з прокурора прокуратури Уманського району ОСОБА_3 , 05 квітня 2014 року ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, яка будучи допитаною в якості підозрюваної свою вину визнала повністю та розповіла про обставини.

06 червня 2014 року досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000005 від 03.01.2014 року зупинено на підставі п. 1 ч. 1ст. 280 КПК України, у зв`язку з хворобою підозрюваної ОСОБА_4

15 жовтня 2014 року досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000005 від 03.01.2014 року відновлено у зв`язку з потребою проведення слідчих дій.

16.10.2014 року підозрюваній ОСОБА_4 було повідомлено про те, щоб вона з`явилася до Уманського РВП УВП ГУНП, з метою отримання копії клопотання про обрання відносно неї запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, проте остання в присутності двох понятих ОСОБА_21 та ОСОБА_22 відмовилася в отриманні повістки про виклик. В подальшому ОСОБА_4 неодноразово викликалася в Уманський РВП УВП ГУНП в Черкаській області, однак на виклики не з`являлася, захисник підозрюваної зсилався на те, що підозрювана проходить курс лікування спочатку в Уманській міській лікарні Черкаської області, потім на те, що ОСОБА_4 перебуває на лікуванні в м. Києві, в Національному інституті рака, проте відповідно до наданих відповідей з Уманської міської лікарні та Національного інститут рака ОСОБА_4 не зверталася й не проходила курс лікування у вказаний нею період. При відвідуванні житла ОСОБА_4 та опитуванні сусідів установлено, що підозрювана за місцем проживання не з`являється з кінця жовтня 2014 року, вона виїхала у невідомому напрямку, що підтверджується протоколами допиту свідків ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

По вказаному кримінальному провадженню фактично були виконані всі необхідні та можливі слідчі дії, досудове розслідування не могло бути закінченою в зв`язку з тим, що місцезнаходження підозрюваної було не встановлено, а тому ОСОБА_4 15.11.2014 року оголошено в розшук.

Органам досудового розслідування та оперативним підрозділам Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області відповідно до листа з державної прикордонної служби (вх.№1115 від 20.04.2015 року) стало відомо, що 28.10.2014 року о 18 годині 39 хвилин підозрювана ОСОБА_4 перетнула державний кордон в м. Шегіні. Під час розмови з донькою підозрюваної ОСОБА_19 , 1995року народження стало відомо, що ОСОБА_4 заключила трудовий договір з фірмою строком на один рік, яка працевлаштовує громадян України за кордоном і в жовтні 2014 року виїхала за кордон. ОСОБА_19 час від часу спілкується з ОСОБА_4 в телефонному режимі, під час якої остання повідомила, що проживає в м. Краків, точного адреси не знає, та має намір повернутися на територію України по закінченню трудового договору.

Про свій від`їзд за межі України підозрювана не повідомила органу досудового розслідування, відмовлялася отримувати повістки про виклики, постійно посилалася на хворобу, яка будь якими документами не підтверджується, що свідчить про те, що остання переховується від органів досудового слідства.
В зв`язку з оголошенням ОСОБА_4 в міжнародний розшук, з метою її затримання та доставки до органу досудового розслідування України 14 травня 2018 року Уманським міськрайонним судом Черкаської області винесено ухвалу про обрання запобіжного заходу тримання під вартою.
11.11.2014 року постановою заступника прокурора Черкаської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 03.01.2014 року продовжено до п`яти місяців.
12.11.2019 року підозрювана ОСОБА_4 добровільно з`явилася до Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області, у зв`язку з чим досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено та станом на 12.11.2019 року строк досудового розслідування становить 1 місяць 28 днів.
Слідчий суддя на вказаному етапі досудового розслідування не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.
Відповідно до ст. 176 КПК України, запобіжними заходами є: особисте зобов`язання; особиста порука; застава; домашній арешт; тримання під вартою. Запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, та під час судового провадження судом за клопотанням прокурора.
В статті 178 КПК України вказано, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя, суд, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.
Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України, слідчий суддя під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу зобов`язаний встановити чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені п. 1 та 2 ч. 1 ст. 194 КПК України, але не доведе обставини, передбачені п. 3 цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.
Слідчий суддя, вирішуючи питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, враховує вимоги п.п. 3, 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, згідно яких обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою, при цьому, ризик переховування підозрюваного від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України підтверджується такими доказами, зібраними у кримінальному провадженні: протоколами прийняття заяв потерпілих про вчинене кримінальне правопорушення; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_26 ; актом про ведення суцільної перевірки з 23.12.2013 року по 27.12.2013 року; допитами свідків; протоколом огляду документів від 27.03.2014 року; посадовою інструкцією контролера касира ТВБВ № 10023/0357 філії Черкаського облуправління.

Разом з тим, суд бере до уваги особу підозрюваної ОСОБА_4 та стан її здоров`я, добровільне відшкодування завданих збитків, з`явлення до органів поліції, той факт, що на її утриманні перебуває мати похилого віку ОСОБА_27 , 1934 року народження, а тому вважає за можливе обрати відносно ОСОБА_27 міру запобіжного заходу у виді домашнього арешту.
Відповідно до приписів ч.1 та ч.2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 12.11.2019 року продовжено на 1 місяць 28 днів.

За таких обставин клопотання слідчого необхідно задовольнити частково та застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту у межах строків досудового розслідування, тобто на 1 місяць 26 днів, за місцем її проживання, заборонивши ОСОБА_4 залишати місце фактичного проживання щодоби, поклавши на неї обов`язки передбачені ст. 194 КПК України, необхідність застосування яких доведена прокурором та випливає із особи підозрюваного.

Суд вважає, що з урахуванням обставин справи, наявних доказів вчиненого правопорушення, особи підозрюваного, на цей час інший більш м`який запобіжний захід ніж домашній арешт до ОСОБА_4 не може бути застосовано.

Керуючись ст.ст. 132, 176-178, 181, 186, 193-194, 196-197, 205, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задоволити частково.
Обрати відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, в межах строку досудового розслідування, тобто на 1 місяць 26 днів, без застосування електронних засобів контролю.
Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України: прибувати до слідчого, який проводить розслідування цього кримінального провадження, або судді, у якого на розгляді перебуває провадження за кожним усним чи письмовим викликом для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій; щодоби не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

Звільнити негайно підозрювану ОСОБА_4 з-під варти із зали суду.
Роз`яснити підозрюваній, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК, працівники поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків.

Здати паспортний документ громадянина України для виїзду за кордон органу досудового розслідування.

Ухвалу про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту передати для виконання органам поліції за місцем проживання підозрюваного.

У випадку порушення умов запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, до підозрюваного повинен бути застосований більш суворіший запобіжний захід.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала суду, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1