Справа № 134/1755/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

23 жовтня 2019 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000347 від 15 жовтня 2019 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Вказав, що 15.10.2019 року до ЧЧ Крижопільського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 04.08.2019 невідома особа, шляхом обману, невідомим йому способом оформила кредит на нього у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 3000 грн.
За данним фактом 15 жовтня 2019 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено наступне. Згідно показань потерпілого 11.10.2019 йому прийшов лист із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому значилось, що він оформив 04.08.2019 кредит у сумі 3000 гривень, які були перераховані потерпілому на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Зі слів потерпілого дані кошти він не знімав, а звернувшись до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому повідомили, що дійсно 04.08.2019 грошові кошти були зараховані на його рахунок у сумі 3000 гривень та того ж дня були зняті у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомою особою.
Встановити правдивість показань потерпілого, доказати можливу вину причетної особи та в майбутньому притягти особу до кримінальної відповідальності не має можливості без фактичних даних, а саме відомостей, які містять банківську таємницю, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи вищезазначене та в зв`язку із тим, що інформація, щодо належності банківського рахунку № НОМЕР_1 в період вчинення кримінального правопорушення має суттєве значення для встановлення істини в провадженні і для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є обов`язковим для з`ясування всіх деталей та подій того часу та є необхідним та обов`язковим перевірка показань наданих потерпілого, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів (копій квитанцій), які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »., що розташований в АДРЕСА_2 . Вказана інформація допоможе встановити факт приналежності банківського рахунку № НОМЕР_1 , встановити особу, яка знімала кошти з даного рахунку в терміналі вказаного банку, та безпосередньо встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформаціяна підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання надійшла заява слідчого про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000347 15.10.2019 року до ЧЧ Крижопільського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 04.08.2019 невідома особа, шляхом обману, невідомим йому способом оформила кредит на нього у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 3000 грн.
За данним фактом 15 жовтня 2019 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено наступне. Згідно показань потерпілого 11.10.2019 йому прийшов лист із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому значилось, що він оформив 04.08.2019 кредит у сумі 3000 гривень, які були перераховані потерпілому на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Зі слів потерпілого дані кошти він не знімав, а звернувшись до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому повідомили, що дійсно 04.08.2019 грошові кошти були зараховані на його рахунок у сумі 3000 гривень та того ж дня були зняті у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомою особою.
Встановити правдивість показань потерпілого, доказати можливу вину причетної особи та в майбутньому притягти особу до кримінальної відповідальності не має можливості без фактичних даних, а саме відомостей, які містять банківську таємницю, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи вищезазначене та в зв`язку із тим, що інформація, щодо належності банківського рахунку № НОМЕР_1 в період вчинення кримінального правопорушення має суттєве значення для встановлення істини в провадженні і для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є обов`язковим для з`ясування всіх деталей та подій того часу та є необхідним та обов`язковим перевірка показань наданих потерпілого, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів (копій квитанцій), які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »., що розташований в АДРЕСА_2 . Вказана інформація допоможе встановити факт приналежності банківського рахунку № НОМЕР_1 , встановити особу, яка знімала кошти з даного рахунку в терміналі вказаного банку, та безпосередньо встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої.
Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазаначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання слідчого СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000347 від 15 жовтня 2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка має охоронювану законом таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст.163 - 165, 369 - 372 КПК України,

УХ В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - задовольнити.

Зобов`язати дирекцію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП України у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП України у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , з можливістю її вилучення у центральному відділенні Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , наступну інформацію:

Повні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, номер телефону);

Чи перераховувалися кошти на рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 04.08.2019 року, якщо так то яка сума нарахування та з якого банківського рахунку здійснювалась дана операція?

Чи знімалися грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 04.08.2019 року, якщо так то в яких банкоматах та яка сума зняття грошових коштів?

Інформацію (фото, відео) з камер спостереження банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою якого знімалися грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 04.08.2019 у період безпосереднього зняття грошових коштів із карткового рахунку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Слідчий суддя Крижопільського
районного суду ОСОБА_1