Справа № 727/7506/19
Провадження № 1-кс/727/3137/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 липня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001164 від 28.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що до Шевченківського ВП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява від гр-на ОСОБА_4 про вчинення відносно нього шахрайських дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Зокрема, під час проведення слідчих дій встановлено, що 04.09.2014р. ОСОБА_4 позичив гр. ОСОБА_5 , мешканцю АДРЕСА_1 , кошти в сумі 207547,00 доларів США, про що останній написав боргову розписку та зобов`язався повернути позичені кошти до 01.10.2014р. У визначений в борговій розписці час, ОСОБА_5 кошти не повернув, у зв`язку із чим я вимушений був звернутися з позовом до суду за захистом своїх прав.

Рішенням Шевченківського районного суду м. Чернівців від 01.09.2017р. задоволено, заявлені мною позовні вимоги та стягнуто з ОСОБА_7 на мою користь заборгованість за борговою розпискою від 04.09.2014р. в загальному розмірі 339822,67 доларів США, яка станом на 02.08.2017р. складалася з суми основного боргу у розмірі 207547,00 доларів США; 3% річних в розмірі 17672,77 доларів США та суми 114602,90 доларів США процентів за користування коштами, що по курсу гривні відповідно до курсу НБУ становило 8730044,39 грн. Крім цього, стягнуто з ОСОБА_5 на мою користь грошові кошти в сумі 8960,00 грн. судового збору та 20250,00 грн. витрат а правову допомогу.

В межах розгляду зазначеної вище цивільної справи, відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівців, зміненої ухвалою апеляційного суду Чернівецької області від 25.09.2017р про забезпечення позову, було накладено арешт на все належне ОСОБА_5 майно.

12.10.2017р., за наслідками розгляду вказаної вище цивільної справи було відкрито виконавче провадження за № 57519215. Загальна сума грошових коштів, яка підлягала стягненню за виконавчим документом складала 8 759 254,39 грн., яке на даний час так і не виконано, не дивлячись на забезпечення позову.

З метою умисного ухилення від повернення коштів, з урахуванням положень ЗУ «Про виконавче провадження», гр. ОСОБА_5 вступив в попередню змову із своїм сином ОСОБА_6 та штучно створивши цивільну справу за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_5 про, нібито, існуючі між ними боргові відносини, що підтверджується рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.04.2019 року у цивільній справі №723/419/19 про стягнення коштів з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 в сумі 28 000 000 євро.

Так, згідно ухвал та рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 по цивільній справі №723/419/19 ОСОБА_6 при подачі позову до суду, надав суду копію боргової розписки між ним та батьком датовану 12 листопада 2007 р. та договір позики від 12.11.2007 (або від 28.09.2014 така дата також вказана у рішенні), та суду було достатньо доданих доказів, а тому без клопотань огляд письмових доказів не проводився.

Зазначене рішення суду після набрання ним законної сили також передане для подальшого примусового виконання на користь ОСОБА_6 , та відповідно до положень ст. 30 ЗУ «Про виконавче провадження» матеріали виконавчих проваджень про стягнення коштів з ОСОБА_5 об`єднані у зведене виконавче провадження №57519215, та логічно, що враховуючи неіснуючий борг перед сином все арештоване майно останнього буде реалізоване на користь ОСОБА_6 , оскільки відповідно до ст. 46 ЗУ «Про виконавче провадження» вимоги стягувачів задовольняються пропорційно до належної кожному стягувачу суми.

Вказує, що наданий до ІНФОРМАЦІЯ_1 договір позики від 12.11.2007р. був насправді укладений в 2019р., попередньою датою, з метою уникнення повернення боргу ОСОБА_4 , а також для повного, всебічного та швидкого розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування наведених у заяві ОСОБА_4 фактів, на даний час виникла необхідність у тимчасового доступі до документів зведеного виконавчого провадження №57519215, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0001164 від 28.05.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, згідно яких: до Шевченківського ВП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява від гр-на ОСОБА_4 про вчинення відносно нього шахрайських дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи зазначені в клопотанні слідчого, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ), а саме до зведеного виконавчого провадження №57519215.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1