печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009, відомості про яке 18.01.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання службовим становищем всупереч інтересам служби із використання послуг товарної біржі та брокерської компанії здійснили реалізацію цілісного майнового комплексу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке перебувало у податковій заставі ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходилось на балансі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у загальній кількості 33 будівель та споруд, загальною площею, 25 956,2 кв.м., за ціною 6 506 360,76 грн. з урахуванням ПДВ, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , унаслідок чого державним інтересам спричинені тяжкі наслідки.

У свою чергу, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші особи, шляхом обману заволоділи вказаним державним майном шляхом укладення низки удаваних цивільних правочинів, спрямованих на перехід права власності об`єктів нерухомого майна з метою набуття статусу добросовісного набувача та маскування своїх протиправних дій.

У кримінальному провадженні існує необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і мають значення для досудового розслідування.

В судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Судовим розглядом встановлено, що територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 відомості про яке 18.01.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 358 КК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , а також слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000009 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), номер рахунку НОМЕР_4 , з правом вилучення завірених належним чином копій документів (в тому числі і у електронному вигляді), за період з часу відкриття рахунку по час виконання тимчасового доступу, або ж по час його закриття, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунків по час здійснення тимчасового доступу, або їх закриття.

- інформацію про рух коштів (виписки) на всіх рахунках у письмовому та електронному виді, завірені належним чином, щодо сум коштів, які зараховувалися і списувалися з рахунку, номеру карткового рахунку, номеру платіжної картки, номеру договору, конкретного часу та дати зарахування і зняття коштів із зазначенням номерів платіжних документів, розшифровкою повних даних платника та отримувача коштів, їх розрахункових рахунків, місцезнаходження, у тому числі клієнтів іншого банку, розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, адреси установ, банкоматів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком, осіб, які особисто чи за дорученням отримували кошти з карткових рахунків, відомості про надання послуг телефонного банкінгу, номеру мобільного телефону, надсилання смс повідомлень за кожен звіт, починаючи з моменту відкриття цих рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді щодо наступних осіб :

1. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код. НОМЕР_5 ,

2. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код. НОМЕР_6 ,

3. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , код. НОМЕР_7 ,

4. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , код. НОМЕР_8 ,

5. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , код. НОМЕР_9 ,

6. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , код. НОМЕР_10 ,

7. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , код. НОМЕР_11 ,
8. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , код НОМЕР_12 ,

9. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , код НОМЕР_13 ,

10. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , код НОМЕР_14 ,

11. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , код НОМЕР_15 ,

12. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , код. НОМЕР_16 ,

13. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , код. НОМЕР_17 ,

14. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , код. НОМЕР_18 ,

15. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , код. НОМЕР_19 ,

16. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , код. НОМЕР_20 ,

17. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , код. НОМЕР_21 ,

18. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , код. НОМЕР_22 ,

19. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , код НОМЕР_23 ,

20. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , код. НОМЕР_24 ,

21. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , код. НОМЕР_25 ,

22. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , код. НОМЕР_26 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 виданий старшому слідчому в ОВС ГПУ ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1