печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
19.08.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення оригіналів (здійснення виїмки).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Другим управлінням організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 301 КК України, ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 301 КК України КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 301 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361, ч. 2, ст. 361-1, ч. 3 ст. 301, ч. 3 ст. 209 КК України..

Також, Генеральною прокуратурою України у даному кримінальному провадження досліджуються обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а саме реалізації злочинної схеми, спрямованої на отримання та розподілення між собою групою осіб грошових коштів, що здобуті злочинним шляхом, а саме в результаті функціонування в мережі Інтернет, так званого, «абузостіи?кого хостингу», якии? полягає у забезпеченні зберігання на серверному обладнанні творів та зображень порнографічного характеру з метою і?х розповсюдження в мережі Інтернет.

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації стосовно сум отриманих доходів та нарахованих та/або сплачених податків стосовно підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також інших осіб, які сприяли функціонуванню так званого, «абузостіи?кого хостингу», розподіленню та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Згідно матеріалів кримінального провадження підозрюваний ОСОБА_4 , підозрюваний ОСОБА_5 , а також особи, які сприяли функціонуванню так званого, «абузостіи?кого хостингу», розподіленню та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 зареєстровані як фізичні особи-підприємці.

Таким чином, у рамках проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про суми отриманих доходів, нарахованих та/або сплачених податків (з зазначенням місця роботи), а також відомості щодо сум отриманих доходів від підприємницької діяльності, а також сплачених податків і зборів за період з 2009 року по теперішній час стосовно наступних осіб: ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ФОП « ОСОБА_4 », ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ФОП « ОСОБА_7 », ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ФОП « ОСОБА_5 », ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ФОП « ОСОБА_9 », ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ФОП « ОСОБА_8 », ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ФОП « ОСОБА_10 », ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ФОП « ОСОБА_11 », ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ) та ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_2 ).

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 , до документів, які містять відомості про суми отриманих доходів, нарахованих та/або сплачених податків (з зазначенням місця роботи), а також відомості щодо сум отриманих доходів від підприємницької діяльності, а також сплачених податків і зборів, форми 1ДФ , за період з 2009 року по 30.08.2019 року стосовно осіб: ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ФОП « ОСОБА_4 », ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ФОП « ОСОБА_7 », ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ФОП « ОСОБА_5 », ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ФОП « ОСОБА_9 », ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ФОП « ОСОБА_8 », ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ФОП « ОСОБА_10 », ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ФОП « ОСОБА_11 », ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ) та ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43846/19-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1