КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/3027/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 червня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника Товариства з обмеженою відповідальністю « ТК КАРАТ» ОСОБА_6 , представника Товариства з обмеженою відповідальністю « ГЕОКС ПЛЮК» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25 квітня 2019 року,
за участю:

прокурора ОСОБА_8 ,

представників власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.04.2019 року задоволено клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 та накладено арешт на грошові кошти, розміщені у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) на наступних банківських рахунках, а саме:
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «РП «ВАГОННИК» (код 41880710) - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ ТД «ЖДСНАБКОМПЛЕКТ» (код 41880802) - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); TOB «ТК КАРАТ» (код 34925417) - № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СПЕЦ ЕНЕРГО СИСТЕМИ» (код 41643654) - № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ГЕОКС ПЛЮС» (код 41459660) - № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_11 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ).
АТ «БТА БАНК» (МФО 321723) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТК КАРАТ» (код 34925417) - № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС» (код 40730232) - № НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «БІЗНЕС-ДЖУЛ» (код 41956412) - № НОМЕР_14 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ); ТОВ «БІЗНЕС-ТАН» (код 41942305) - № НОМЕР_15 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ).
АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТК КАРАТ» (код 34925417) - № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_18 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ).
АТ «ПУМБ» (МФО 334851) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СПЕЦ ЕНЕРГО СИСТЕМИ» (код 41643654) - № НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «РП «ВАГОННИК» (код 41880710) - № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ІМПЕР ГРУП» (код 42188037) - № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СПЕЦ ЕНЕРГО СИСТЕМИ» (код 41643654) - № НОМЕР_27 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_28 (Долар СІНА), № НОМЕР_29 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_27 (мультивалютний), № НОМЕР_30 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_31 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_28 (мультивалютний); ТОВ «КОМПАНІЯ- ІРБІС» (код 40730232) - № НОМЕР_32 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_33 (мультивалютний), № НОМЕР_34 : (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_35 (мультивалютний); ТОВ «ЕЛІНІУМ» (код 41129756) - № НОМЕР_36 (мультивалютний), № НОМЕР_37 (мультивалютний), № НОМЕР_36 , № НОМЕР_38 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
AT «УКРСИББАНК» (МФО 351005) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ЛОКОМОТИВСЕРВІС» (код 41636799) - № НОМЕР_39 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ЮЛВІС ТОРГ» (код 42175028) - № НОМЕР_40 (Євро), № НОМЕР_41 (Долар США), № НОМЕР_42 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_43 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ІМПЕР ГРУП» (код 42188037) - № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
AT АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС» (код 40730232) - № НОМЕР_47 (мультивалютний).
АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТК АЛЬТЕРА ГРУП» (код 41993166) - № НОМЕР_48 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО 380764) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТК КАРАТ» (код 34925417) - № НОМЕР_49 (мультивалютний), № НОМЕР_50 (мультивалютний), № НОМЕР_51 (Долар США).
АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «БІЗНЕС-ДЖУЛ» (код 41956412) - № НОМЕР_52 (мультивалютний); ТОВ «ІМПУЛЬС-К» (код 42128465) - № НОМЕР_53 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ЮЛВІС ТОРГ» (код 42175028) - № НОМЕР_54 (Долар США), № НОМЕР_55 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_56 (мультивалютний); ТОВ «БІЗНЕС-ТАН» (код 41942305) - № НОМЕР_57 (мультивалютний); ТОВ «ЕЛІНІУМ» (код 41129756) - № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_60 (мультивалютний), № НОМЕР_61 (Долар США).
Заборонено службовим особам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупинивши проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів.
Зобов`язано службових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) надати особі, яка буде виконувати дану ухвалу суду, виписку банку (довідку) про залишок коштів на арештованих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, а у подальшому письмово, у 3-х денний термін, повідомляти прокуратуру міста Києва (вул. Предславинська, 45/9, м. Київ, 03150) та Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Києві (б- р Лесі Українки, 26, 7 поверх, м. Київ, 01133) про факти надходження коштів на зазначені рахунки за весь час існування арешту.
Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, представник ТОВ « ТК КАРАТ» ОСОБА_6 , представник ТОВ «ГЕОКС ПЛЮК» ОСОБА_7 подали кожен окремо апеляційні скарги.

В поданій апеляційній скарзі представник ТОВ « ТК КАРАТ» ОСОБА_6 просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.04.2019 року, визнати накладений арешт необґрунтованим, скасувати його повністю.

Представник ТОВ « ТК КАРАТ» зазначає, що товариство не отримувало жодних повідомлень, що є юридичною особою відносно якої здійснюється кримінальне провадження.

Висновки слідчого судді, викладені в ухвалі не відповідають фактичним обставинам справи, оскільки ні в ухвалі, ні в клопотанні прокурора не зазначена сума грошових коштів на які накладено арешт та розмір ймовірної заподіяної шкоди внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Органом досудового розслідування не було надано слідчому судді доказів на підтвердження наявності підстав для накладення арешту, а накладений судом арешт обмежує здійснення господарської діяльності товариства з іншими суб`єктами господарювання.

Крім того, безготівкові суми коштів, на думку апелянта, не відповідають, критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Представник ТОВ «ГЕОКС ПЛЮК» ОСОБА_7 у поданій апеляційній скарзі просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.04.2019 року в частині накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ГЕОКС ПЛЮС» (код 41459660) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_11 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ), відкриті у АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на вище зазначені грошові кошти в цій частині відмовити.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги, представник зазначає, що ТОВ «ГЕОКС ПЛЮС» (код за ЄДРЛОУ 41459660) не має ніякого відношення до обставин, які розслідуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 та відповідно будь-які грошові кошти, отримані ним від фінансово-господарської діяльності не можуть бути речовими доказами.

На думку апелянта відсутні будь-які факти, які б вказували на те, що грошові кошти ТОВ «ГЕОКС ПЛЮС» (код за ) були одержані злочинним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, чи є знаряддям злочину.

Крім того, грошові кошти у безготівковій формі на банківському рахунку (без найменування номіналів купюр, їх серійних номерів та інших родових та індивідуальних ознак, властивих для готівкових Коштів), не підпадають під визначення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки не є матеріальними об`єктами, які можуть зберегти сліди злочинів.

Як зазначає представник, слідчим суддею постановлено ухвалу про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ГЕОКС ПЛЮС» (код за ) при цьому не зазначено яку саме суму грошових коштів необхідно арештувати відповідно до вказаної ухвали та які саме грошові кошти, при цьому із урахуванням наявності лише на одному із чотирьох розрахункових рахунків (довідка додається) грошових коштів у сумі 2грн.73коп., що призвело до настання негативних наслідків для підприємства у вигляді блокування його підприємницької діяльності.

Заслухавши доповідь судді, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, заслухавши пояснення представників власників майна, які підтримали апеляційну скаргу та просив її задовольнити, заслухавши пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив залишити ухвалу слідчого судді без змін, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів провадження, Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000113 від 18.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням зазначено, що у період часу з 01.01.2017 року по теперішній час службо особи ГУ ДФС у м. Києві та Північного офісу Держаудитслужби України (м. Київ), за попередньо змовою з службовими особами юридичних осіб публічного права та невстановленими організаторам діяльності фіктивних підприємств ТОВ «ІМПУЛЬС-К», ТОВ «ІМПЕР ГРУП», TOB «Т «ЖДСНАБКОМПЛЕКТ», ТОВ «ПІНАКОР», ТОВ «РП ВАГОННИК», ТОВ «ЛОКОМОТИВСЕРВІС TOB «ТК АЛЬТЕРА ГРУП», ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС», ТОВ «БОРЕН ГРУП» та інших, зловживаючи наданою ним владою, використали владу всупереч інтересам служби шляхом бездіяльності та прикриті заволодіння коштами замовників публічних закупівель, чим заподіяли державним інтересам тяжких наслідків.

Зокрема, у період з 01.01.2017року по теперішній час на території міста Києві,Дніпропетровської та інших областей України діє злочинна група, члени якої, за передньою змовою між собою та службовими особами замовників публічних закупівель, організували незаконну діяльність та заволодіння державними коштами шляхом проведення закупівель, всупереч вимогам Закону Україні «Про публічні закупівлі», товарів, робіт та послуг від імені спеціально створених фіктивних підприємств.

З цією метою члени злочинної групи створили (придбали) підприємства (юридичні особи): ТОВ «ІМПУЛЬС-К» (код 42128465), ТОВ «ІМПЕР ГРУП» (код 42188037), ТОВ «ТД «ЖДСНАБКОМПЛЕКТ» (код 41880802), ТОВ «ПІНАКОР» (код 41651581), ТОВ «РП ВАГОННИК» (код 41880710), ТОВ «ЛОКОМОТИВСЕРВІС» (код 41636799), TOB «ТК АЛЬТЕРА ГРУП» (код 41993166), ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС» (код 40730232), ТОВ «БОРЕН ГРУП» (код 41799756 та інші, не маючи мети здійснення будь-якої реальної фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг), визначених у статутних документах.
Одночасно з цим, в ході аналізу та моніторингу відомостей, оприлюднених Уповноваженим органом на порталі публічних закупівель «PROZORRO», встановлено, що документи подані на участь в державних закупівлях підприємствами ТОВ «ІМПУЛЬС-К», ТОВ «ІМПЕР ГРУП», ТОВ «ТД «ЖДСНАБКОМПЛЕКТ», ТОВ «ПІНАКОР», ТОВ «РП ВАГОННИК», ТОВ «ЛОКОМОТИВСЕРВІС», ТОВ «ТК АЛЬТЕРА ГРУП», ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС», ТОВ «БОРЕН ГРУП» містять завідомо неправдиві відомості, а також ознаки ідентичності (за змістом, процедурою складання, друком) та можливо виконані однією особою.
Так, замовником ПАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» () завершено процедури закупівель товарів (допорогові закупівлі) у зазначених юридичних осіб, у ході яких використано завідомо підроблені офіційні документи (закупівлі з ідентифікаторами: UA-2018-10-3l-000964-b, UA-2018-10-3l-000962-b, UA-2018-10-31-001339-b, UA- 2018-05-25-000612-е, UA-2018-06-01-000166-е, UA-2018-05-21-002816-а, UA-2018-06-20-001110-е, UA- 2017-10-03-000607-а, UA-2018-04-04-000714-b, UA-2018-03-30-001049-Ь на загальну суму 126 652 218,53 грн.)
У подальшому реквізити указаних юридичних осіб використовуються для видачі завідомо неправдивих офіційних документів, необхідних для участі у процедурах публічних закупівель; документів щодо походження та джерел придбання товарів та послуг, які фактично закуповуються самостійно замовниками за готівкові кошти чи у інший спосіб, за цінами, нижчими за предмет закупівлі.
Проведеним оглядом приміщень за місцем державної реєстрації указаних підприємств ТОВ «ІМПУЛЬС-К», ТОВ «БОРЕН ГРУП», ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС», ТОВ «ЛОКОМОТИВСЕРВІС», ТОВ «ЮЛВІС ТОРГ» та інших, зазначено, що за місцем реєстрації указані юридичні особи відсутні. Власникам приміщень не відомо про правові підстави використання їх нерухомого майна для здійснення реєстрації, що свідчить про внесення завідомо неправдивих відомостей до установчих документів щодо місця реєстрації підприємства та свідчить, згідно ст. 55-1 Господарського кодексу України, про їх фіктивність.
Подальшим аналізом відомостей Єдиного реєстру податкових накладних та інших інформаційних (автоматизованих) систем щодо купівлі та продажу товарів, робіт та послуг за період з 01.01.2017 по теперішній час, встановлено, що юридичні особи ТОВ «ІМПУЛЬС-К», ТОВ «ІМПЕР ГРУП», ТОВ «ТД «ЖДСНАБКОМПЛЕКТ», ТОВ «ПІНАКОР», ТОВ «РП ВАГОННИК», ТОВ «ЛОКОМОТИВСЕРВІС)'. ТОВ «ТК АЛЬТЕРА ГРУП», ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС», ТОВ «БОРЕН ГРУП» є фіктивним; підприємствами та придбаними для прикриття незаконної діяльності службових осіб ПАТ «Київ - Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» з метою заволодіння коштами державного підприємства та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, щодо надходження та джерел придбаних запасних частин до вантажних вагонів.
Фактично, після проведення процедури публічної закупівлі на неконкурентних умовах, із використанням реквізитів указаних підприємств та завідомо підроблених офіційних документів, здійснюється перерахування коштів у безготівковій формі за удаваними угодами із постачання запасних частин до вантажних вагонів.
За результатом проведення слідчих дій установлено, що указані підприємства відкрили вказані у клопотанні розрахункові рахунки.
Постановою слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_10 від 12.04.2019 року грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних у клопотанні визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
22.04.2019 року прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 звернувся з клопотанням до Печерського районного суду міста Києва про накладення арешту на грошові кошти, розміщені у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) на наступних банківських рахунках, а саме:
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «РП «ВАГОННИК» (код 41880710) - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ ТД «ЖДСНАБКОМПЛЕКТ» (код 41880802) - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); TOB «ТК КАРАТ» (код 34925417) - № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СПЕЦ ЕНЕРГО СИСТЕМИ» (код 41643654) - № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ГЕОКС ПЛЮС» (код 41459660) - № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_11 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ).
АТ «БТА БАНК» (МФО 321723) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТК КАРАТ» (код 34925417) - № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС» (код 40730232) - № НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «БІЗНЕС-ДЖУЛ» (код 41956412) - № НОМЕР_14 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ); ТОВ «БІЗНЕС-ТАН» (код 41942305) - № НОМЕР_15 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ).
АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТК КАРАТ» (код 34925417) - № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_18 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ).
АТ «ПУМБ» (МФО 334851) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СПЕЦ ЕНЕРГО СИСТЕМИ» (код 41643654) - № НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «РП «ВАГОННИК» (код 41880710) - № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ІМПЕР ГРУП» (код 42188037) - № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СПЕЦ ЕНЕРГО СИСТЕМИ» (код 41643654) - № НОМЕР_27 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_28 (Долар СІНА), № НОМЕР_29 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_27 (мультивалютний), № НОМЕР_30 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_31 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_28 (мультивалютний); ТОВ «КОМПАНІЯ- ІРБІС» (код 40730232) - № НОМЕР_32 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_33 (мультивалютний), № НОМЕР_34 : (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_35 (мультивалютний); ТОВ «ЕЛІНІУМ» (код 41129756) - № НОМЕР_36 (мультивалютний), № НОМЕР_37 (мультивалютний), № НОМЕР_36 , № НОМЕР_38 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
AT «УКРСИББАНК» (МФО 351005) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ЛОКОМОТИВСЕРВІС» (код 41636799) - № НОМЕР_39 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ЮЛВІС ТОРГ» (код 42175028) - № НОМЕР_40 (Євро), № НОМЕР_41 (Долар США), № НОМЕР_42 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_43 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ІМПЕР ГРУП» (код 42188037) - № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
AT АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС» (код 40730232) - № НОМЕР_47 (мультивалютний).
АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТК АЛЬТЕРА ГРУП» (код 41993166) - № НОМЕР_48 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО 380764) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТК КАРАТ» (код 34925417) - № НОМЕР_49 (мультивалютний), № НОМЕР_50 (мультивалютний), № НОМЕР_51 (Долар США).
АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «БІЗНЕС-ДЖУЛ» (код 41956412) - № НОМЕР_52 (мультивалютний); ТОВ «ІМПУЛЬС-К» (код 42128465) - № НОМЕР_53 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ЮЛВІС ТОРГ» (код 42175028) - № НОМЕР_54 (Долар США), № НОМЕР_55 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_56 (мультивалютний); ТОВ «БІЗНЕС-ТАН» (код 41942305) - № НОМЕР_57 (мультивалютний); ТОВ «ЕЛІНІУМ» (код 41129756) - № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_60 (мультивалютний), № НОМЕР_61 (Долар США) та заборонити службовим особам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупинивши проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів, зобов`язати службових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) надати особі, яка буде виконувати дану ухвалу суду, виписку банку (довідку) про залишок коштів на арештованих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, а у подальшому письмово, у 3-х денний термін, повідомляти прокуратуру міста Києва (вул. Предславинська, 45/9, м. Київ, 03150) та Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Києві (б- р Лесі Українки, 26, 7 поверх, м. Київ, 01133) про факти надходження коштів на зазначені рахунки за весь час існування арешту.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.04.2019 року клопотання прокурора задоволено та накладено арешт на вищезазначені грошові кошти.
Оскільки дана ухвала оскаржена представником ТОВ « ТК КАРАТ» ОСОБА_6 , представником ТОВ «ГЕОКС ПЛЮК» ОСОБА_7 тільки в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходять на банківських рахунках вищезазначених юридичних осіб, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційних скарг зазначених осіб, а щодо іншого майна, на яке накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на майно останніх колегією суддів не вирішується.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, зокрема, і збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 цього Кодексу речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.

Задовольняючи дане клопотання, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку про наявність підстав, передбачених ст. 170 КПК України, для накладення арешту на грошові кошти, оскільки вони в даному кримінальному провадженні відповідають критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України.

З урахуванням цього слідчий суддя, встановив належну правову підставу, передбачену ч. 1 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищевказані грошові кошти, оскільки вони, як встановила колегія суддів, відповідають критеріям ст. 98 КПК України. Крім того, в матеріалах провадження наявна постанова слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_10 від 12.04.2019 рокупро визнання речовими доказами грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ГЕОКС ПЛЮС» (код 41459660) та ТОВ «ТК КАРАТ» (код 34925417) у кримінальному провадженні № 0000113 від 18.02.2019 року.

Також, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Доводи апелянтів, що ТОВ «ГЕОКС ПЛЮС» (код 41459660) та ТОВ «ТК КАРАТ» (код 34925417)не є юридичними особами відносно яких здійснюється кримінальне провадження не є підставою для скасування ухвали слідчого судді, оскільки арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно з метою забезпечення його збереження, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, задовольняючи клопотання органу досудового розслідування, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апеляційних скарг стосовно невідповідності арештованого майна критеріям ст. 98 КПК України, колегією суддів не приймаються до уваги. При цьому колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, зі змісту апеляційної скарги колегією суддів не виявлено.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтвердженні достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційні скарги задоволенню не підлягають.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,
ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25 квітня 2019 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 та накладено арешт на грошові кошти, зокрема, що знаходяться на рахунках ТОВ «ГЕОКС ПЛЮС» (код 41459660) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_11 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ), відкриті у АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209); ТОВ «ТК КАРАТ» (код 34925417) № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий АТ «БТА БАНК» (МФО 321723); № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_18 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ) відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); № НОМЕР_49 (мультивалютний), № НОМЕР_50 (мультивалютний), № НОМЕР_51 (Долар США), відкритий у ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО 380764), із забороною службовим особам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупинивши проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів та зобов`язано службових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) надати особі, яка буде виконувати дану ухвалу суду, виписку банку (довідку) про залишок коштів на арештованих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, а у подальшому письмово, у 3-х денний термін, повідомляти прокуратуру міста Києва (вул. Предславинська, 45/9, м. Київ, 03150) та Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Києві (б- р Лесі Українки, 26, 7 поверх, м. Київ, 01133) про факти надходження коштів на зазначені рахунки за весь час існування арешту, - залишити без змін, а апеляційні скарги представника Товариства з обмеженою відповідальністю « ТК КАРАТ» ОСОБА_6 , представника Товариства з обмеженою відповідальністю « ГЕОКС ПЛЮК» ОСОБА_7 , - залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4