Провадження № 1-кс/592/7126/19

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

14 серпня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 28.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 28.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з січня 2019 року по теперішній час групою осіб в складі ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ), які за попередньою змовою налагодили на території Сумської області, Київської області та м. Києва незаконне виробництво та реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей. Транспортування алкогольної продукції споживачам здійснюють за допомогою служб « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатами проведених слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що організатором незаконної діяльності є громадянин ОСОБА_5 , який налагодив незаконне виготовлення алкогольних виробів: горілки, коньяку та відомих брендів іноземного виробництва, з подальшою реалізацією споживачам. Свою протиправну діяльність з виробництва та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей ОСОБА_5 здійснює спільно з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ).

На даний час в рамках кримінального провадження ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України, місце перебування інших осіб причетних до незаконного виготовлення підакцизних товарів та їх подальшої реалізації встановлюється.

В рамках даного кримінального провадження проведено ряд обшуків в ході яких виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, сировину та обладнання для виготовлення алкогольних напоїв, мобільні телефони, експрес-накладні служби кур`єрської доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за якими здійснювалось відправлення фальсифікованих алкогольних напоїв, банківські картки, що використовувались в ході протиправної діяльності.

В подальшому шляхом аналізу та співставлення наявних матеріалів кримінального провадження, встановлено, що шлях здійснення незаконної діяльності ОСОБА_5 полягає у наступному:

За номерами мобільних телефонів - НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , якими користувався ОСОБА_5 , НОМЕР_6 - даний телефонний номер розміщений на інтернет сайті, як контактний для придбання сировини для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також безпосередньо уже готових фальсифікованих алкогольних напоїв, також даний номер мобільного телефону ОСОБА_5 вказує як контактний, коли до нього телефонують сторонні особи з метою придбання фальсифікованих алкогольних напоїв, що було отримано в ході проведення НС(Р)Д відносно ОСОБА_5 , останній здійснює прийом замовлень на продаж незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в тому числі координує злочинну діяльність.

Користуючись номерами мобільних телефонів НОМЕР_7 ОСОБА_6 та НОМЕР_8 ОСОБА_7 здійснюють отримання злочинних вказівок ОСОБА_5 та приймають участь у незаконному виготовленні алкогольних напоїв та подальшому їх транспортуванні до служби кур`єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , які ніби то належать ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно, ОСОБА_5 особисто чи від імені вищевказаних осіб чи надаючи вказівки працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює поштові відправлення з незаконно виготовленими алкогольними напоями кінцевим споживачам.

Шляхом використання мобільного номеру НОМЕР_11 , який належить діду ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , підозрюваний ОСОБА_5 перенаправляє грошові поштові відправлення (гроші отримані від покупців фальсифікованого алкоголю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_10 чи ОСОБА_9 , де ОСОБА_10 перебуваючи в м. С-Буда Сумської області здійснює отримання грошових коштів на відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переказує через термінали « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (за вказівкою ОСОБА_5 ) на банківські карки, що перебувають у володінні ОСОБА_5 .

Також, вищезазначена схема протиправної діяльності використовується шляхом оформлення поштових переказів та отримання грошових відправлень від імені ОСОБА_11 (копія паспорту якого була виявлена та вилучена в ході обшуку автомобіля Мазда 3, який належить ОСОБА_5 та який ( ОСОБА_11 ) під час допиту в якості свідка повідомив, що передавав свій паспорт ОСОБА_10 ; ОСОБА_8 поштове відправлення від імені якого (з тетрапаком з рідиною з запахом спирту) отримано ОСОБА_12 та в подальшому добровільно видано останньою працівникам податкової міліції, банківська картка якого ( ОСОБА_8 ) була виявлена та вилучена в ході обшуку автомобіля Мазда 3, який належить ОСОБА_5 , в подальшому ОСОБА_8 повідомив, що даного поштового відправлення не відправляв, доручень на здійснення таких дій стороннім особам не надавав; ОСОБА_13 банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » якої була виявлена та вилучена в ході обшуку автомобіля Мазда 3, який належить ОСОБА_5 , на даний час для проведення допиту володільця банківської картки № НОМЕР_12 ОСОБА_14 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_13 направлено постанову про проведення слідчих дій на іншій території; ОСОБА_15 , банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_14 , якого була виявлена та вилучена в ході обшуку автомобіля Мазда 3, який належить ОСОБА_5 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_15 , який в ході допиту в якості свідка повідомив, що банківську карту з вищевказаним номером оформив, на прохання ОСОБА_10 та повідомив, що послугами « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не користується.

На даний час в рамках даного кримінального провадження проведено судово-хімічні експертизи зі змісту висновку яких вбачається, що надані на дослідження зразки являють собою етиловий спирт та водний розчин етилового спирту.

Таким чином, документи, що будуть отримані в ході тимчасового доступу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають важливе значення, оскільки нададуть можливість встановити місце, час та характер поштових відправлень, їх зміст (що саме відправляли), осіб отримувачів, які в подальшому повинні бути встановлені та допитані про обставини здійснення замовлення алкогольних напоїв, спосіб та розмір отримання грошових коштів фігурантом кримінального провадження та осіб на документи яких здійснювалось оформлення поштових відправлень/отримання грошових коштів (чи отримувала особа кошти/посилки особисто, отримував хтось інший за документами сторонньої особи, чи відбувалось отримання вантажів/грошових коштів на підставі виданих раніше довіреностей/доручень), що дасть змогу у додатковому зібранні доказів, що мають значення для даного кримінального провадження, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи з інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів із інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю по експрес накладним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної служби доставки, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи: начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_16 , заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_20 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_21 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_22 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_23 або уповноваженим особам визначеним старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до документів, в оригіналах та копіях з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-По експерес-накладним/грошовим переказам які були відправлені/отримані з/на номери мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 та від імені/на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 з вказанням дати оформлення документу, місця відправлення, назви фірми або П.І.Б. приватної особи (відправника), адреси відправлення, П.І.Б. контактної особи (відправника), місця одержання, назви фірми або П.І.Б. приватної особи, адреси (куди доставляється відправлення), телефону, П.І.Б. контактної особи (отримувача), хто фактично отримав відправлення та за яким документом, інформації та характеру відправлення, сторони, що оплачує послуги, представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яка оформила накладну чи грошовий переказ, додаткові послуги/сервіси (грошовий переказ, платник) додаткова інформація про відправлення, інша інформація про відправлення що відображена в експрес накладній/грошовому переказі за період з 31.08.2018 по 09.08.2019.

- По особистим кабінетам, що зареєстровані на вищезазначених осіб чи на вищевказані мобільні телефонні номери.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1