Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/3165/19

Справа № 711/7604/19

19 вересня 2019 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду міста Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про призначення експертизи в рамках кримінального провадження за № 0000061 від 04.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення експертизи в рамках кримінального провадження за № 0000061 від 04.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали оперативного підрозділу УСБУ в Черкаській області, відповідно до яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована фізичною особою-підприємцем та одночасно є керівником ПП «Імекс-Брок» разом з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з грудня 2018 року по теперішній час здійснюють виготовлення підлобних документів щодо вартості транспортних засобів (інвойси), які в подальшому використовують для розмитнення транспортних засобів по заниженій вартості. Також ОСОБА_4 залучила до протиправної діяльності ряд експертів, які виготовляють експертні висновки із визначення вартості транспортних засобів по заниженій ціні, надають поради щодо змін показів одометра транспортних засобів. Відповідно до наданих експертами порад ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виготовляються підлобні документи щодо вартості (придбання) транспортних засобів з використанням підробних печаток та штампів іноземних підприємств, за що останні отримують винагороду від власників транспортних засобів. Дії вказаних осіб порушують вимоги ст. 483 Митного Кодексу України та несплати до бюджету митних платежів, чим інтересам держави заподіяно тяжкі наслідки.

06.06.2019 в офісах № 6 та № 11 в нежитловій будівлі, що за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, які займають ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук. В ході обшуку у металевому сховищі виявлено та вилучено 22 печатки юридичних осіб, що мають польську та литовську реєстрацію.

Крім того, в ході розслідування в підрозділах Регіонального сервісного центру в Черкаській області вилучено оригінали документів, що підтверджують факт придбання автомобілів в іноземних державах та використовувалися під час розмитнення, з відтисками печаток візуально схожими з тими, що вилучені під час проведення обшуку 06.06.2019, серед яких печатки за написами: «Lietuvos Respublika UAB Fermena JSC», «Lietuvos Respublika UAB Luscana ltd 2», «KANCELARIA NOTARIALNA notariusz Katarzyna Kisielewicz», «Lietuvos Respublika Lietovos ir Ukrainos automobilna asociacija», «Agencja Celna Polska4u Alyona Derkach», «Lietuvos Respublika MB Feneror», Lietuvos Respublika MB Aridma», «Lietuvos Respublika UAB Anarus LTD», «Pojazd zostav zarejestrowany w Starostwie Powiatowym w Radomtu».

З метою підтвердження чи спростування факту проставлення печатки з написом «Agencja Celna Polska4u Alyona Derkach» у вилучених документах, що підтверджують право власності виникла необхідність у проведенні технічної експертизи документів з метою вирішення наступних питань:
- Чи нанесено відтиск печатки «Agencja Celna Polska4u Alyona Derkach» в документі «Zaswiadczenie» від 25.01.2019 на автомобіль VOLKSWAGEN GOLF 1998 року випуску наданою печаткою Agencja Celna Polska4u Alyona Derkach» в документі «Zaswiadczenie»?

- Чи нанесено відтиск печатки «Agencja Celna Polska4u Alyona Derkach» в документі «Zaswiadczenie» від 25.01.2019 на автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT 2001 року випуску наданою печаткою Agencja Celna Polska4u Alyona Derkach» в документі «Zaswiadczenie»?

- Чи нанесено відтиск печатки «Agencja Celna Polska4u Alyona Derkach» в документі «Zaswiadczenie» від 25.01.2019 на автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT 2003 року випуску наданою печаткою Agencja Celna Polska4u Alyona Derkach» в документі «Zaswiadczenie»?

- Чи нанесено відтиск печатки «Agencja Celna Polska4u Alyona Derkach» в документі «Zaswiadczenie» від 25.01.2019 на автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT 1997 року випуску наданою печаткою Agencja Celna Polska4u Alyona Derkach» в документі «Zaswiadczenie»?

Згідно ч. 1 ст. 69 КПК України експертом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України «Про судову експертизу» на проведення експертизи і якій доручено провести дослідження об`єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та дати висновок з питань, які виникають під час кримінального провадження і стосуються сфери її знань.

З метою забезпечення прийняття рішення у кримінальному провадженні в розумні строки, орган досудового розслідування вважає за доцільне залучити для проведення експертизи судових експертів Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (18009, м. Черкаси вул. Пастерівська, 104), який входить до системи державних спеціалізованих установ судової експертизи.

Відшукати в ході розслідування вільні зразки відбитків печатки, що надається для дослідження не представилось можливим.

Згідно ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав суду письмову заяву, в якій просить провести судове засідання без його участі та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доданих до нього доказів.
На підставі ч.3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, для з`ясування обставин, які підлягають доказуванню необхідні спеціальні знання. Вирішення такого питання сприятиме повноті досудового розслідування та забезпечить правильність визначення правової кваліфікації події кримінального правопорушення.

За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність проведення експертизиі такий захід є необхідною слідчою дією в рамках даного кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 40, 41, 91, 242-244 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про призначення експертизи в рамках кримінального провадження за № 0000061 від 04.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Доручити проведення експертизи судовим експертам Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (18009, м. Черкаси вул. Пастерівська, 104).
На розв`язання експерту поставити наступні запитання:
- Чи нанесено відтиск печатки «Agencja Celna Polska4u Alyona Derkach» в документі «Zaswiadczenie» від 25.01.2019 на автомобіль VOLKSWAGEN GOLF 1998 року випуску наданою печаткою Agencja Celna Polska4u Alyona Derkach» в документі «Zaswiadczenie»?

- Чи нанесено відтиск печатки «Agencja Celna Polska4u Alyona Derkach» в документі «Zaswiadczenie» від 25.01.2019 на автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT 2001 року випуску наданою печаткою Agencja Celna Polska4u Alyona Derkach» в документі «Zaswiadczenie»?

- Чи нанесено відтиск печатки «Agencja Celna Polska4u Alyona Derkach» в документі «Zaswiadczenie» від 25.01.2019 на автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT 2003 року випуску наданою печаткою Agencja Celna Polska4u Alyona Derkach» в документі «Zaswiadczenie»?

- Чи нанесено відтиск печатки «Agencja Celna Polska4u Alyona Derkach» в документі «Zaswiadczenie» від 25.01.2019 на автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT 1997 року випуску наданою печаткою Agencja Celna Polska4u Alyona Derkach» в документі «Zaswiadczenie»?

В розпорядження експертів надати:

- копію ухвали суду про призначення експертизи;

- документ «Zaswiadczenie» від 25.01.2019 на автомобіль VOLKSWAGEN GOLF 1998 року випуску, документ «Zaswiadczenie» від 25.01.2019 на автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT 2001 року випуску, документ «Zaswiadczenie» від 25.01.2019 на автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT 2003 року випуску, документ «Zaswiadczenie» від 25.01.2019 на автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT 1997 року випуску, на 1 арк. кожен.

- печатку «Agencja Celna Polska4u Alyona Derkach».

Попередити судових експертів Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Направлення ухвали слідчого судді про проведення експертизи та отримання висновку експерта доручити слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000061 від 04.03.2019 або за їх дорученням іншій уповноваженій особі.

Зобов`язати судових експертів Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України у випадку необхідності надання для проведення експертизи документів чи додаткових даних, направляти відповідні клопотання старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який буде проводити досудове розслідування кримінального провадження № 0000061 від 04.03.2019 .

Роз`яснити експертові, що він не має права брати участь у кримінальному провадженні з підстав, передбачених ч.1 ст.77 КПК України, і за наявності таких підстав зобов`язаний заявити собі самовідвід.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1