Провадження № 1-кс/344/9619/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000081, від 03.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 03.09.2019 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України з приводу вимагання у начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 неправомірної вигоди.

Будучи допитаною ОСОБА_5 показала, що 13.03.2019 під час розмови заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_4

ОСОБА_6 пред`явив їй вимогу про передачу щомісячно, тобто до першого числа наступного місяця грошових коштів в сумі 200 доларів США. Зазначену вимогу ОСОБА_6 міг пред`явити іншим начальникам районних, міських відділів ІНФОРМАЦІЯ_5 .

При цьому, останній повідомив що діє за вказівкою начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 та його заступника ОСОБА_8 , а також надав ОСОБА_5 номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 для узгодження можливих способів передачі коштів.

Встановлено, що в березні 2019 року номером телефону № НОМЕР_1 користувався гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який працює на посаді начальника одного із відділів ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , має відкритий банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_2 у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на який йому проводиться зарахування платежів від фізичних чи юридичних осіб.

З метою отримання інформації про відкриті банківські рахунки та отримання руху коштів (з розшифровкою та зазначенням контрагентів) по них, що належить фізичній особі ОСОБА_9 , необхідно отримати тимчасовий доступ до його рахунків, держателем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки останній міг на свої банківські рахунки отримувати від начальників районних, міських відділів ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти, в якості неправомірної вигоди для подальшої передачі їх керівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх (здійснення їх виїмки), а саме: інформації про відкриті банківські рахунки на ім`я фізичної особи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 та виписки банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по зазначених рахунках за період з 01.03.2019 по 30.08.2019.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 листопада 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1