ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3154/19
Провадження № 1-кс/210/1979/19

"10" червня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділення Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 05 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу звернувся з клопотанням слідчий СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 05 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що слідчим відділенням Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000126 від 05.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам держави під час проведення фінансування робіт по об`єкту «Реконструкція покрівлі приміщення КНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено старшому слідчому слідчого відділення Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 .

Так, 05.04.2019 року до Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області в порядку ст. 214 КПК України з Криворізької місцевої прокуратури №2 надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_3 , стосовно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , які внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, могли завдати тяжких наслідків охоронюваним законом інтересів держави.

Згідно з отриманим якості додатку до супровідного листа з Криворізької місцевої прокуратури №2 рапорту начальника міжрайонного відділу №3 (м. Кривий Ріг) управління захисту економіки підполковника поліції ОСОБА_5 встановлено, що під час проведення заходів ним було зібрано матеріал стосовно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 . Співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що в 2018 році посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було затверджено кошторисну документацію по об`єкту будівництва «Реконструкція покрівлі приміщення КНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останні в порушення норм п.5.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», що поточні ціни на матеріальні ресурси на стадії інвесторської кошторисної документації приймаються за даними замовника за обґрунтованою (як правило найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів В послідуючому, останніми було також затверджено договірну ціну до договору №27 від 19.09.2018, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в яку також було винесено завищені ціни на основні матеріальні ресурси, що використовувались в ході виконання робіт.

Різниця між цінами на основні матеріальні ресурси що містяться в кошторисній документації та середньо ринковими цінами на ті ж самі ресурси складає понад 339 000 грн.

Зокрема завищено ціну на наступні основні матеріали:

- руберойд наплавлюваний ЕКП для верхніх шарів, ціна в кошторисі якого складає 80 грн за один квадратний метр, в той час, коли середня ринкова вартість вказаного матеріалу складає 43 грн за один квадратний метр;

- руберойд наплавлюваний ЕПП для нижніх шарів, ціна в кошторисі якого складає 75 грн за один квадратний метр, в той час, коли середня ринкова вартість вказаного матеріалу складає 34 грн за один квадратний метр;

- грунтовка бітумна ціна в кошторисі складає 52955 грн за одну тону, в той час коли ринкова ціна складає 26833 грн за одну тону.

В період жовтня-листопада 2018 року між сторонами було підписано акти виконаних робіт форми КБ-2в, на підставі яких на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перераховано бюджетні кошти згідно умов вказаного договору в сумі 1 365 592 грн. В зазначених актах виконаних робіт внесено завищені ціни на основні матеріальні ресурси, що використовувались в ході виконання робіт.

Таким чином викладені обставини вказують на те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , які внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам держави під час проведення фінансування робіт по об`єкту «Реконструкція покрівлі приміщення КНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

06.04.2019 року слідчим в порядку ст. 93 КПК України було направлено запит № 48.7/3-1531 до голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 про надання копій необхідних для вирішення питання по суті. Вказаний запит було отримано представником ІНФОРМАЦІЯ_4 08.04.2019 року, про що наявна відповідна відмітка. У своїй заяві слідчий встановив термін виконання до 19.04.2019 року, але по теперішній час жодної відповіді за даним запитом до ІНФОРМАЦІЯ_7 не надходило, що можна вважати фактичною відмовою у наданні інформації та належним чином завірених копій документів.

Також, згідно наявних копій документів наданих слідству в якості додатків до матеріалів направлених в порядку ст. 214 КПК України, встановлено платіжні доручення видані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ), в якості оплати за виконані роботи по об`єкту будівництва «Реконструкція покрівлі приміщення КНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де платником виступає ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримувачем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають в віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на паперовому та магнітному носіях за період з 19.09.2018 по теперішній час, а саме:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито;

- інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків;

- інформацію про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій;

- інформацію, із зазначенням дати та часу, про IP-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції.

Оскільки вказані документи перебувають у володінні однієї із сторони вищевказаних правочинів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , що підтверджується даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які перебувають у вільному доступі, то існують підстави вважати, що зазначені документи також зберігаються за вказаною адресою.

Зазначені документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, крім того вказані документи можливо отримати лише шляхом тимчасового доступу до документів, які в силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять охоронювану законом банківську таємницю. Отримання вказаних документів сприятиме встановленню обставин вчинення злочину.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів. Водночас орган досудового розслідування вважає неможливим іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів.

Окрім цього, поза розумним сумнівом лишається питання необхідності призначення у кримінальному провадженні судових експертиз почеркознавчої та будівельно-технічної, а й відповідно надання на дослідження судовим експертам виключно оригіналів документів, у зв`язку з чим стороною обвинувачення порушується питання про тимчасовий доступ саме до оригіналів документів, у тому числі документів, які містять вільні зразки почерку та підписів сторін підписантів документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що посадові особи володільця документів можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів, існує реальна загроза зміни або знищення документів, вилучення яких планується здійснити. Отже, сторона обвинувачення вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, та отримати можливість їх вилучення.

Слідчий будучи повідомленим про місце та час розгляду клопотання до судового засідання не прибув, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити..
Частиною третьою статті 244 КПК України передбачено, що особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого за таких підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 05 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ,сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Значення документів, вказаних в клопотанні, для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.32, 34, 36, 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 05 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000126 від 05.04.2019 року, а також прокурорам Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, та вилучити належним чином завірені копії таких документів, за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на паперовому та магнітному носіях за період з 19.09.2018 року по теперішній час, а саме:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито;

- інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків;

- інформацію про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій;

- інформацію, із зазначенням дати та часу, про IP-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.07.2019 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1