УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000313 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно третьої особи ОСОБА_4 , з метою забезпечення спеціальної конфіскації на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 42 кв. м., належне на праві приватної власності ОСОБА_4 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання у кримінальному провадженні № 0000313 від 25.07.2018.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 , 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» в редакції від 22.12.2006, згідно з якою обіг психотропних речовин включених до таблиці IІ, списку 2 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року, на території України обмежено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим слідством обставинах та час, незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту за адресою: АДРЕСА_2 , психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, до моменту її виявлення та вилучення із незаконного обігу працівниками поліції під час обшуку 15.07.2019.
Так, 15.07.2019 у період часу з 08.14 до 12.35, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено речовину, яка відповідно висновку Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1198-НР від 16.07.2019 містить психотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін, масою (основи) 29, 1547 г, що згідно Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром.

Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» в редакції від 22.12.2006, згідно з якою обіг психотропних речовин включених до таблиці IІ, списку 2 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року, на території України обмежено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим слідством обставинах та час, незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту за адресою: АДРЕСА_3 , психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, до моменту її виявлення та вилучення із незаконного обігу працівниками поліції під час обшуку 15.07.2019.
Так, 15.07.2019 у період часу з 07.21 до 11.32, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено речовину, яка відповідно висновку Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1199-НР від 16.07.2019 містить психотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін, масою (основи) 0, 1643 г.

Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» в редакції від 22.12.2006, згідно з якою обіг психотропних речовин включених до таблиці IІ, списку 2 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року, на території України обмежено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим слідством обставинах та час, незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту за адресою: АДРЕСА_4 , психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, до моменту її виявлення та вилучення із незаконного обігу працівниками поліції під час обшуку 15.07.2019.
Так, 15.07.2019 у період часу з 07.30 до 12.21, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_4 виявлено та вилучено речовину, яка відповідно висновку Херсонського НДЕКЦ МВС України № 2000-НР від 16.07.2019 містить психотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін, масою (основи) 0, 18434 г.

Окрім цього, ОСОБА_5 ,при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно, без передбаченого п.п. 3,4 Положення про дозвільну систему, затвердженого Постановою КМУ від 12.10.1992 р. № 576, дозволу, придбала одноствольну гладкоствольну вогнепальну зброю - обріз мисливської рушниці моделі «Иж-18» 16-го калібру № НОМЕР_1 , виготовлений саморобним способом, шляхом укорочування ствола та видалення прикладу, придатний до проведення пострілів патронами 16-го калібру до мисливської гладкоствольної зброї, який незаконно зберігала за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 до моменту її виявлення та вилучення за вищевказаною адресою працівниками поліції в ході обшуку 15.07.2019 у період часу з 08.14 до 12.35.
До того ж, у період часу з 01.01.2017 до 15.07.2019 в м. Херсоні, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , не маючи постійного джерела доходів, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення від збуту психотропних речовин переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» в редакції від 22.12.2006, згідно з якою обіг психотропних речовин включених до таблиці IІ, списку 2 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року, на території України обмежено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим слідством обставинах та час, незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту за адресою: АДРЕСА_2 , психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, до моменту її виявлення та вилучення із незаконного обігу працівниками поліції під час обшуку 15.07.2019.
В результаті злочинної діяльності, ОСОБА_5 , не маючи постійного джерела доходів, з метою використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, у період з 01.01.2017 до 15.07.2019 легалізувала їх у великому розмірі з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин та шляхом придбання рухомого та нерухомого майна особисто та оформлення на родичів, а саме:

14.07.2016 придбала автомобіль ВАЗ 21099, 2005 р.в., VIN НОМЕР_2 , д/н НОМЕР_3 , вартістю 60 795 грн., ;

10.10.2017 придбала трикімнатну квартиру, за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 56,56 кв. м., розмір частки 1/1, вартістю 736 920 грн.;

03.10.2018 придбала автомобіль MERCEDES-BENZC180, 2001 р.в, хетчбек-В загальний, VIN НОМЕР_4 , д/н НОМЕР_5 , вартістю 154 306 грн.;

07.02.2019 придбала автомобіль ВMWX5, 2002 р.в., універсалВ загальний, VIN НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , вартістю 225 972 грн.;

10.04.2019 придбала автомобіль ВMW 320I, седан-В, 2005 р.в., VIN НОМЕР_8 , д/н НОМЕР_9 , вартістю 210 412 грн., який оформила на доньку - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Як наслідок, ОСОБА_5 придбала майна на загальну суму 1 388 405 грн, що перевищує двісті неоподаткованих мінімумів доходів громадян та є великим розміром.

15.07.2019 ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

16.07.2019 ОСОБА_5 повідомлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

17.07.2019 ОСОБА_5 повідомлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

17.07.2019 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 154 880 грн.

18.07.2019 слідчим накладено арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 з метою забезпечення виконання вироку суду частині конфіскації майна, в тому числі і на квартиру, за адресою: АДРЕСА_5 .

18.07.2019 донькою ОСОБА_5 ОСОБА_4 , яка є непрацюючою та не має постійного джерела доходу, внесено заставу у розмірі 154 880 грн.

18.07.2019 о 17 год 20 хв. у зв`язку із надходженням квитанції про внесення застави у розмірі 154 880 грн., згідно з вимогами ч. 4 ст. 202 КПК України ОСОБА_5 була звільнена з ІТТ №1 ГУНП в Херсонській області.

19.07.2019 у період часу з 08.15. до 09.25 год. в приміщенні кабінету 220 СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 та її захиснику оголошено ухвалу слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді застави та роз`яснення обов`язки.

19.07.2019 о 10.05 год. ОСОБА_5 , достовірно знаючи про можливість конфіскації свого майна, терміново здійснила продаж квартири за адресою: АДРЕСА_5 , власником якої стала ОСОБА_11 .

26.07.2019 ОСОБА_5 повідомлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

Санкціями ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307 КК України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, а без накладення арешту на майно підозрюваного, забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо.

Згідно наданої інформації з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПІ ХУ ГУ ДФС у Херсонській області, АРК та м. Севастополі інформації про доходи та сплату податків ОСОБА_5 за 2000-2019 роки у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків відсутня.

Відповідно до наданої інформації Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області у реєстрі застосованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування на ОСОБА_5 інформація щодо відрахувань за 2010-2019 роки відсутня.

Враховуючи, що ОСОБА_5 та не мала постійного офіційного джерела прибутку, податки до Державного бюджету не сплачувала, не маючи наміру до офіційного працевлаштування на облік в якості безробітної до Херсонського міського центру зайнятості не вставала, але в той же час мала незаконний дохід, отриманий від збуту наркотичних та психотропних засобів, на який придбала та мала у приватній власності:

14.07.2016 придбала автомобіль ВАЗ 21099, 2005 р.в., VIN НОМЕР_2 , д/н НОМЕР_3 , вартістю 60 795 грн., ;

10.10.2017 придбала трикімнатну квартиру, за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 56,56 кв. м., розмір частки 1/1, вартістю 736 920 грн.;

03.10.2018 придбала автомобіль MERCEDES-BENZC180, 2001 р.в, хетчбек-В загальний, VIN НОМЕР_4 , д/н НОМЕР_5 , вартістю 154 306 грн.;

07.02.2019 придбала автомобіль ВMWX5, 2002 р.в., універсалВ загальний, VIN НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , вартістю 225 972 грн.;

12.03.2019 придбала двокімнатну квартиру, за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 42 кв. м., розмір частки 1/1, вартістю приблизно 500 000 грн., яку оформила на свою доньку ОСОБА_4 , яка також не працює та не має офіційного джерела прибутку;

10.04.2019 придбала автомобіль ВMW 320I, седан-В, 2005 р.в., VIN НОМЕР_8 , д/н НОМЕР_9 , вартістю 210 412 грн., який оформила на доньку - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка також не працює та не має офіційного джерела прибутку.

Тобто, ОСОБА_5 будучи не працевлаштованою, не маючи офіційного джерела прибутку, маючи незаконний дохід отриманий від незаконного обігу психотропних речовин, у період з 01.01.2017 до 15.07.2019 придбала майна на загальну суму 1 888 405 грн.

Відомості про факт незаконного отриманні прибутку, отриманого в результаті збуту наркотичних та психотропних засобів, підтверджується показами ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які у період з 2016-2019 систематично за кошти у ОСОБА_5 та членів її родини, які також не працюють, отримували наркотичну речовину та психотропні засоби для власного вживання.

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_5 спільно із іншими членами групи, отримуючи кошти за незаконний збут наркотичних та психотропних речовин у великих розмірах, придбала двокімнатну квартиру, за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 42 кв. м., розмір частки 1/1, вартістю приблизно 500 000 грн., яку, з метою уникнення конфіскації у випадку притягнення до кримінальної відповідальності, оформила на свою доньку ОСОБА_4 . ОСОБА_4 достовірно знаючи, що гроші використані для придбання зазначеного об`єкту нерухомості одержані внаслідок вчинення злочинів, а саме незаконного придбання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто є підстави для застосування спеціальної конфіскації майна підозрюваної ОСОБА_5 та третіх осіб - ОСОБА_4 .

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення спеціальної конфіскації майна та можливого вироку суду в частині конфіскації майна підозрюваного, передбаченого санкцією ч. 2 ст. 306, ч. 2, 3 ст. 307 КК України, виникла необхідність в арешті майна третіх осіб, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 42 кв. м., належне на праві приватної власності ОСОБА_4 .

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч. 4 ст. 96-2 КК України, гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті.
Враховуючи, що в матеріалах клопотання відсутні відомості стосовно того, що ОСОБА_4 набула майно, на яке слідчий просить накласти арешт, від підозрюваної у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, також в матеріалах клопотання відсутні відомості щодо того, що ОСОБА_4 набула вищевказане майно безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що вказане майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої ст. 96-2 КК України, відповідно накладення арешту з метою забезпечення спеціальної конфіскації в даному випадку є неможливим, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000313 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, - відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1