Провадження по справі № 1-кс/752/6804/18
У Х В А Л А
08.08.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання заступника начальника відділу процессуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001344 від 24.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.368 КК України, про накладення арешту,
ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту.
В обгрунтування заявлених вимог,заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництвом досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001344 від 13.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 205, частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

Просив накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль): ТОВ "Халбрейн" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ "Уран горбуд" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ "ТРАНЗІТ СТАЛЬ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_7 ; ТОВ "ТИХИЙ ЯР" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ "ТИРИОН" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ "СТАРТФОРД" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ "СІНГ ПРОДУКТ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ТОВ "СІЛЕНА КОНСАЛТ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_18 ; ТОВ "СД-ПРОГРЕС" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ "РЕАЛ БУДПРОЕКТ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; ТОВ "НЕОКОМ ЛТД" () № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ "МАРСЕЛІНА" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ "МАРОККО СХОДУ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_32 ; ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; ТОВ "КОЛІЖЕН ПРОМ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; ТОВ "ІМПУЛЬС ДНІПРО" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_38 ;ТОВ "ЕЛІФЕНТ ІНВЕСТ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_41 ; ТОВ "ГЕРІОНС" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ; ТОВ "ВІЗАРД ПРОЕКТ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_45 ; ТОВ "ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; ТОВ "ВАНДА ТРЕЙД" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ; ТОВ "БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_51 ; ТОВ "БІЗНЕС ФІНАНС ЛТД" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_52 ; ТОВ "БАРДО ГРУП" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ; ТОВ "АРАБЕЛЛА ЮА" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ТОВ "АНЕКСУС" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ; ТОВ "КОРДІАНТ ПРОФІТ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; ТОВ "ІВЕНТА-М" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; ТОВ "ЄВРОТРАНС ПЛЮС" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_67 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_67 ; ТОВ "АЛЬФА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_68 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_68 , які відкриті в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська 4.

Власники майна на яке просить накласти арешт прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не викликалися, оскільки прокурор звертаючись з клопотанням про накладення арешту на майно) просив не викликати у судове засідання його власників, з метою недопущення його знищення, приховування, відчуження, що має істотне значення та було прийнято слідчим суддею до уваги.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з наступних підстав.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою зі службовими особами органів ДФС України придбали(зареєстрували) ряд фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності ряду фіктивних підприємств.

Встановлено, що в незаконній схемі задіяні ряд підприємств з ознаками «фіктивності», що входять до складу «конвертаційного центру», а саме: ТОВ "РИБА ТОРГ" 41444193, ТОВ "БАРДО ГРУП" 41444811, ТОВ "ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ" 41507462, ТОВ "МЕЛИСАНДРА" 41697825, ТОВ "МАРІУПОЛЬ ПРОМБУД" 41212849, ТОВ "ПЕЛЕНГАС ТОРГ" 41300636, ТОВ "УРАН ГОРБУД" 41685673, ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛОСАТИЙ КІТ" 41858575, ТОВ "АЛКО М" 41302240, ТОВ "ГЕРАБУД" 41684245, ТОВ "ГЛОБАЛ СІСТЕМ" НОМЕР_69 , ТОВ "ІНДАГРО СЕРВІС" 41507221, ТОВ "АРИОН" НОМЕР_70 , ТОВ "ДАКСИЗБУД" 41684271, ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ" 41504744, ТОВ "ВЕЛІС МАРКЕТ" 41446688, ТОВ "ЄВРО-ТЕХПРОМ" 41685694, ТОВ "ТАЙФУН ПРОДАКШН" 41693899, ТОВ "АЛІЯ-ГРУП" 41916610, ТОВ "ДОНБАС ЕКСКАВАЦІЯ" 41857676, ТОВ "БІЗНЕС ІНСЕТ" 41011129, ТОВ "ПРОДУКТ АЛЬЯНС 2018" НОМЕР_71 , ТОВ "АРАБЕЛЛА ЮА" НОМЕР_72 , ТОВ "ВУДСТРОЙБУД" 41684329, ТОВ "РЕАЛ БУДПРОЕКТ" 41684230, ТОВ "АНЕКСУС" 41699005, ТОВ "ВАНДА ТРЕЙД" НОМЕР_73 , ТОВ "МАРСЕЛІНА" НОМЕР_74 , ТОВ "ПРОДУКТОВА КОМПАНІЯ БАРБАРИС" 41857550, ТОВ "НЕОКОМ ЛТД" 41697940, ТОВ "ТРАНЗІТ СТАЛЬ" НОМЕР_75 , ТОВ "ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" 41504550, ТОВ "МІКСБІ" 41698897, ТОВ "ВЕСНАТОРГ" 41857477, ТОВ "РАЙМОНДАС" 41697867, ТОВ "КЛЕЙМАР" 41697757, ТОВ "БЕРНАРДА" 41024269, ТОВ "ХАЛБРЕЙН" 41698216, ТОВ «ЮНІКОМ МАРКЕТ» НОМЕР_76 , ТОВ «ЧАРІВНА ПРОДУКТОВА ОПТОВА КОМПАНІЯ» НОМЕР_77 , ТОВ «ОКПРОДУКТ» НОМЕР_78 , ТОВ «МАСТЕК АГРО І КО» НОМЕР_79 , ТОВ «ГУРТОВА КОМПАНІЯ «МАКСУС» НОМЕР_80 , ТОВ «ЛОРАНТ СЕРВІС» НОМЕР_81 , ТОВ «КОРДІАНТ ПРОФІТ» НОМЕР_82 , ТОВ «ІВЕНТА - М» НОМЕР_83 , ТОВ «ЄВРОТРАНС ПЛЮС» НОМЕР_84 , ТОВ «АЛЬФА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» НОМЕР_85 , ТОВ "МІЛІСАНТА" 41697406, ТОВ "БІЗНЕС ФІНАНС ЛТД" 41024253, ТОВ "ГЕРІОНС" НОМЕР_86 , ТОВ "ЕЛІФЕНТ ІНВЕСТ" 41916700, ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ЧОРНА ПАНТЕРА" 41856887, ТОВ "ПРОДУКТОВА МРІЯ" 41507677, ТОВ "ТИХИЙ ЯР" НОМЕР_87 , ТОВ "СД-ПРОГРЕС" 41698698, ТОВ "ВІЗУМ" НОМЕР_88 , ТОВ "ПРІМЕРА ЛЮКС" НОМЕР_89 , ТОВ "СІФАНТА КОМПАНІ" 41697715, ТОВ "СТАРТФОРД" НОМЕР_90 , ТОВ "ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД" 41901777, ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" НОМЕР_91 , ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" НОМЕР_92 , ТОВ "ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ" 41383356, ТОВ "ВЄГАС БУД" 41861517, ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" 41090516, ТОВ "ІМПУЛЬС ДНІПРО" 41930593, ТОВ "СТРОНГ КОМ`ЮНІТІ" НОМЕР_93 , ТОВ "ВІЗАРД ПРОЕКТ" 42060046, ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" 41324751, ТОВ "САП ГРУПП" 41439115, ТОВ "АЛЬФАІНВЕСТ+" НОМЕР_94 , ТОВ "ОРІОН ЕКСПЕРТ" НОМЕР_95 , ТОВ "ТРАНСТЕХСЕРВІС ПЛЮС" 41562827, ТОВ "ІНЕКС ТРЕЙДІНГ" НОМЕР_96 , ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" 41435372, ТОВ "СОРУС+" НОМЕР_97 , ТОВ "ІНПРОМ-ХАРКІВ" НОМЕР_98 , ТОВ "АВЕРС ПРОФІТ" 41630975, ТОВ "МАРОККО СХОДУ" НОМЕР_99 , ТОВ "АВТО ТРЕЙДІНГ ЛТД" 41799337, ТОВ "АЙВЕНТУС" 41695938, ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" НОМЕР_100 , ТОВ "БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ" 41507174, ТОВ "ТИРИОН" НОМЕР_101 , ТОВ "ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ" НОМЕР_102 , ТОВ "СІЛЕНА КОНСАЛТ" НОМЕР_103 , ТОВ "ДЕЛІВЕРІ ОПТТОРГ" НОМЕР_104 , ТОВ "ТИРЕЛЛ ГРУП" НОМЕР_105 , ТОВ "БРЕЙНКАМ" НОМЕР_106 , ТОВ "БАРТОН К" НОМЕР_107 , ТОВ "ФОР-ПОСТАЧ" НОМЕР_108 , ТОВ "ДОМІНОН" НОМЕР_109 , ТОВ "ДЕЛТРЕЙД" НОМЕР_110 , ТОВ "СОЛПАК" НОМЕР_111 , ТОВ "КОЛІЖЕН ПРОМ" НОМЕР_112 , ТОВ "МОНТЕРО КОРП" НОМЕР_113 , ТОВ "АЛКО БУМ" НОМЕР_114 , ТОВ "СІНГ ПРОДУКТ" НОМЕР_115 , ТОВ «ЮЗІ ГРУП» НОМЕР_116 , ТОВ «ТЕМБРІЙ» НОМЕР_117 , ТОВ «ВІРЕНІУМ» НОМЕР_118 , ТОВ ТК «АНТРОН» НОМЕР_119 , ТОВ «АДАМАСК» НОМЕР_120 , ТОВ «УРБАН - ІФ» НОМЕР_121 , ТОВ «ГРАНД ТАБАК» НОМЕР_122 , ТОВ «СЕЛЕСТА ПРОДЖЕКТ ГРУП» НОМЕР_123 , ТОВ «ВОРК ТАУН» НОМЕР_124 , ТОВ «ГРАНТ СТРІМ» НОМЕР_125 , ТОВ «МОДЕРН ІНВЕСТ» НОМЕР_126 , ТОВ «ФРУКТ АГРО ТРЕЙД» НОМЕР_127 , ТОВ «ВІНС ТРЕЙДІНГ» НОМЕР_128 , ТОВ «САН ТРЕЙ» НОМЕР_129 , ТОВ «САММІТ-АГРО-ТРЕЙД» НОМЕР_130 , ТОВ «ЛЕГІОН-ОХОРОНА» НОМЕР_131 , ТОВ «КЛІМАР» НОМЕР_132 , ТОВ «МІТАЛ ЛТД» НОМЕР_133 , ТОВ «ДЕЛЛ КОМ» НОМЕР_134 , ТОВ «СОЮЗ КЕПІТАЛ СТРОЙ» НОМЕР_135 , ТОВ ТК «ГРІН-ЛАЙФ» НОМЕР_136 , ТОВ ТК «ГУЛІВЕР» НОМЕР_137 , ТОВ БК «АРТІК» НОМЕР_138 , ТОВ «ЄВРОПА ДЕЙЗ» НОМЕР_139 , ТОВ ФІРМА «СОЛАРА» НОМЕР_140 , ТОВ «МЕГРІМ» НОМЕР_141 , ТОВ «ДІЛОС ГРУП» НОМЕР_142 , ТОВ «КОМПАНІЯ «ОРІОН ЛТД» НОМЕР_143 , ТОВ «СОРУС ТРЕЙД» 41351806 та ін.

За даними аналізу додатку №5 до декларацій з ПДВ податкової звітності вказаних ФСГД встановлено, що має місце так зване «пересортування» товарів: придбання товарів з номенклатурою «м`ясо, овочі, фрукти, товари побутового призначення та ін», а реалізація з номенклатурою «будівельні роботи, послуги, будівельні матеріали та ін.», що вказує на обрив в ланцюгу постачання конкретного товару, послуги, тощо для СГД реального сектору економіки.

Органом досудового розслідування встановлено, що для проведення операцій з обготівкування грошових коштів члени злочинної групи використовують перелічені вище підприємства та їх банківські рахунки, а саме:ТОВ "Халбрейн" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ "Уран горбуд" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ "ТРАНЗІТ СТАЛЬ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_7 ; ТОВ "ТИХИЙ ЯР" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ "ТИРИОН" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ "СТАРТФОРД" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ "СІНГ ПРОДУКТ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ТОВ "СІЛЕНА КОНСАЛТ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_18 ; ТОВ "СД-ПРОГРЕС" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ "РЕАЛ БУДПРОЕКТ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; ТОВ "НЕОКОМ ЛТД" () № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ "МАРСЕЛІНА" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ "МАРОККО СХОДУ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_32 ; ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; ТОВ "КОЛІЖЕН ПРОМ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; ТОВ "ІМПУЛЬС ДНІПРО" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_38 ;ТОВ "ЕЛІФЕНТ ІНВЕСТ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_41 ; ТОВ "ГЕРІОНС" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ; ТОВ "ВІЗАРД ПРОЕКТ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_45 ; ТОВ "ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; ТОВ "ВАНДА ТРЕЙД" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ; ТОВ "БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_51 ; ТОВ "БІЗНЕС ФІНАНС ЛТД" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_52 ; ТОВ "БАРДО ГРУП" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ; ТОВ "АРАБЕЛЛА ЮА" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ТОВ "АНЕКСУС" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ; ТОВ "КОРДІАНТ ПРОФІТ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; ТОВ "ІВЕНТА-М" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; ТОВ "ЄВРОТРАНС ПЛЮС" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_67 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_67 ; ТОВ "АЛЬФА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_68 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_68 , які відкриті в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська 4.

Як видно зі змісту клопотання та доданих додатків, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "Халбрейн" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ "Уран горбуд" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ "ТРАНЗІТ СТАЛЬ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_7 ; ТОВ "ТИХИЙ ЯР" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ "ТИРИОН" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ "СТАРТФОРД" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ "СІНГ ПРОДУКТ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ТОВ "СІЛЕНА КОНСАЛТ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_18 ; ТОВ "СД-ПРОГРЕС" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ "РЕАЛ БУДПРОЕКТ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; ТОВ "НЕОКОМ ЛТД" () № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ "МАРСЕЛІНА" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ "МАРОККО СХОДУ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_32 ; ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; ТОВ "КОЛІЖЕН ПРОМ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; ТОВ "ІМПУЛЬС ДНІПРО" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_38 ;ТОВ "ЕЛІФЕНТ ІНВЕСТ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_41 ; ТОВ "ГЕРІОНС" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ; ТОВ "ВІЗАРД ПРОЕКТ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_45 ; ТОВ "ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; ТОВ "ВАНДА ТРЕЙД" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ; ТОВ "БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_51 ; ТОВ "БІЗНЕС ФІНАНС ЛТД" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_52 ; ТОВ "БАРДО ГРУП" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ; ТОВ "АРАБЕЛЛА ЮА" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ТОВ "АНЕКСУС" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ; ТОВ "КОРДІАНТ ПРОФІТ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; ТОВ "ІВЕНТА-М" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; ТОВ "ЄВРОТРАНС ПЛЮС" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_67 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_67 ; ТОВ "АЛЬФА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_68 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_68 , які відкриті в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська 4, відповідно до ст.98 КПК України набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому є речовими доказами у кримінальному провадженні
Відповідно до статті 170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Як видно зі змісту клопотання та доданих додатків, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що на розрахункових рахунках вказаних суб`єктів господарювання, які відкриті в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська 4, зберігаються грошові кошти отриманні злочинним шляхом, які відповідно до ст.98 КПК України набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до правил ст. 170 КПК України, а саме п. 1 ч. 2, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України .
За змістом частини 1 статті 98 Кримінального процесуального кодексу, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості ,які були використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, арешт майна з підстав передбачених ч.2, 3 ст.170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією мапйна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
За результатами розгляду клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль):ТОВ "Халбрейн" (ЄДРПОУ 41698216) розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ "Уран горбуд" (ЄДРПОУ 41685673) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ "ТРАНЗІТ СТАЛЬ" (ЄДРПОУ 41305168) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_7 ; ТОВ "ТИХИЙ ЯР" (ЄДРПОУ 41846989) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ "ТИРИОН" (ЄДРПОУ 41698483) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ "СТАРТФОРД" (ЄДРПОУ 41698389) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ "СІНГ ПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 41443577) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ТОВ "СІЛЕНА КОНСАЛТ" (ЄДРПОУ 41679874) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_18 ; ТОВ "СД-ПРОГРЕС" (ЄДРПОУ 41698698) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" (ЄДРПОУ 41862995) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ "РЕАЛ БУДПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 41684230) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; ТОВ "НЕОКОМ ЛТД" (ЄДРПОУ 41697940) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ "МАРСЕЛІНА" (ЄДРПОУ 41697668) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ "МАРОККО СХОДУ" (ЄДРПОУ 41685689) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_32 ; ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" (ЄДРПОУ 41435372) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; ТОВ "КОЛІЖЕН ПРОМ" (ЄДРПОУ 41750988) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; ТОВ "ІМПУЛЬС ДНІПРО" (ЄДРПОУ 41930593) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_38 ;ТОВ "ЕЛІФЕНТ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 41916700) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" (ЄДРПОУ 41379512) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_41 ; ТОВ "ГЕРІОНС" (ЄДРПОУ 42041992) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ; ТОВ "ВІЗАРД ПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 42060046) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_45 ; ТОВ "ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41901777) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; ТОВ "ВАНДА ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41698059) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ; ТОВ "БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ" (ЄДРПОУ 41507174) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_51 ; ТОВ "БІЗНЕС ФІНАНС ЛТД" (ЄДРПОУ 41024253) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_52 ; ТОВ "БАРДО ГРУП" (ЄДРПОУ 41444811) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ; ТОВ "АРАБЕЛЛА ЮА" (ЄДРПОУ 41698546) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ТОВ "АНЕКСУС" (ЄДРПОУ 41699005) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ; ТОВ "КОРДІАНТ ПРОФІТ" (ЄДРПОУ 41497769) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; ТОВ "ІВЕНТА-М" (ЄДРПОУ 41697778) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; ТОВ "ЄВРОТРАНС ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41701600) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_67 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_67 ; ТОВ "АЛЬФА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" (ЄДРПОУ 41708040) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_68 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_68 , які відкриті в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська 4, з метою запобігання можливості його відчуження та збереження речових доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в межах кримінального провадження№ 0001344 від 24.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.368 задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль):

ТОВ "Халбрейн" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ "Уран горбуд" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ "ТРАНЗІТ СТАЛЬ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_7 ; ТОВ "ТИХИЙ ЯР" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ "ТИРИОН" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ "СТАРТФОРД" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ "СІНГ ПРОДУКТ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ТОВ "СІЛЕНА КОНСАЛТ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_18 ; ТОВ "СД-ПРОГРЕС" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ "РЕАЛ БУДПРОЕКТ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; ТОВ "НЕОКОМ ЛТД" () № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ "МАРСЕЛІНА" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ "МАРОККО СХОДУ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_32 ; ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; ТОВ "КОЛІЖЕН ПРОМ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; ТОВ "ІМПУЛЬС ДНІПРО" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_38 ;ТОВ "ЕЛІФЕНТ ІНВЕСТ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_41 ; ТОВ "ГЕРІОНС" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ; ТОВ "ВІЗАРД ПРОЕКТ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_45 ; ТОВ "ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; ТОВ "ВАНДА ТРЕЙД" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ; ТОВ "БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_51 ; ТОВ "БІЗНЕС ФІНАНС ЛТД" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_52 ; ТОВ "БАРДО ГРУП" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ; ТОВ "АРАБЕЛЛА ЮА" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ТОВ "АНЕКСУС" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ; ТОВ "КОРДІАНТ ПРОФІТ" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; ТОВ "ІВЕНТА-М" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; ТОВ "ЄВРОТРАНС ПЛЮС" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_67 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_67 ; ТОВ "АЛЬФА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" () використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_68 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_68 , які відкриті в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська 4, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати банківську установу повідомити правоохоронні органи про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на час оголошення вказаної ухвали, та в подальшому, за першим запитом прокурора, слідчого надавати інформацію, що містить охоронювану законом таємницю, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Уповноваженому прокурору забезпечити збереження майна, на яке накладено арешт.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1