Справа №766/8770/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами поліції, підтримання державного обвинувачення та нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим юриста 1 класу ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0000224, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 332 КК України, щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами поліції, підтримання державного обвинувачення та нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим юрист 1 класу ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0000224, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 332 КК України, щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому просить продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках строку досудового розслідування, тобто до 09.11.2019 включно, заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22:00 години до 06:00 години та зобов`язати його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Відповідно до п.п. 2, 3, 4, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими у кримінальному провадженні, за винятком участі у слідчих та процесуальних діях;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 13.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України, процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою Автономної Республіки Крим.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у 2015 році більш точну дату та час слідством не встановлено, ОСОБА_7 діючи за попередньою змову з невстановленими особами, які перебувають на території Турецької Республіки, а також іншими невстановленими органом досудового розслідування особами розробив злочинну схему щодо вербування осіб (моряків) на материковій частині України, які перебувають в уразливому стані (тобто внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, а також постійного джерела доходів) та перевезення їх через державний кордон до Турецької Республіки (в тому числі через тимчасово закрити пункти пропуску та пункти контролю з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 № 424-р «Про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» та Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»), з метою їх експлуатації на морських суднах закордонного прямування та яхтах в якості членів екіпажу для втягнення зазначених осіб у злочинну діяльність яка полягає у перевезенні з території Туреччини морським шляхом на суднах закордонного прямування та яхтах нелегальних мігрантів до Республік Італія та Греція, що згідно діючого законодавства зазначених країн є незаконним та передбачає кримінальну відповідальність.

Так, у відповідності до примітки статті 149 Кримінального кодексу України, під експлуатацією людини в цій статті слід розуміти серед іншого втягнення у злочинну діяльність, яка у даному випадку полягає у незаконному ввозі мігрантів. Разом з цим, диспозиція зазначеної статті не вимагає того, щоб поняття втягнення у злочинну діяльність охоплювалися лише злочинами, які передбачені Кримінальним кодексом України.
Відповідно до статті 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Згідно до частини 1 статті 3 Кримінального кодексу України, законодавство України про кримінальну відповідальність становить Кримінальний кодекс України, який ґрунтується на Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права.

Частиною 5 зазначеної статті цього Кодексу передбачено, що Закони України про кримінальну відповідальність повинні відповідати положенням, що містяться в чинних міжнародних договорах, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України.

Крім того, у відповідності до частини 1 статті 7 Кримінального кодексу України, громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно до частини 1 статті 8 Кримінального процесуального кодексу України, кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
Частиною 2 зазначеної статті цього Кодексу передбачено, що принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до частини 3 статті 9 Кримінального процесуального кодексу України, Закони та інші нормативно-правові акти України, положення яких стосуються кримінального провадження, повинні відповідати цьому Кодексу. При здійсненні кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.
Частиною 4 зазначеної статті цього Кодексу передбачено, що у разі якщо норми цього Кодексу суперечать міжнародному договору, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, застосовуються положення відповідного міжнародного договору України.
Згідно частини 5 статті 9 Кримінального процесуального кодексу України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Також, частиною 2 статті 19 Закону України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 визначено, що в разі якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються саме правила міжнародного договору.

Так, Протоколом «Проти незаконного ввозу по суші, морю і повітрю, що доповнює Конвенцію Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності», ратифікованим Законом України № 1433-IV (1433-15) від 04.02.2004, дата набуття чинності для України 21.05.2004, передбачено:

Стаття 1. Зв`язок з Конвенцією Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності.

1. Цей Протокол доповнює Конвенцію Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності (995_789). Він тлумачиться разом з Конвенцією.

2. Положення Конвенції (995_789) застосовуються mutatis mutandis (з лат.: із застереженнями і заявами) до цього Протоколу, якщо в ньому не передбачене інше.

3. Злочини, визнані такими відповідно до статті 6 цього Протоколу, розглядаються як злочини, визнані такими відповідно до Конвенції (995_789).

Стаття 6. Криміналізація.

1. Кожна Держава-учасниця вживає таких законодавчих та інших заходів, які можуть знадобитися для того, щоб визнати в якості кримінально карних такі діяння, коли вони вчиняються навмисне і з метою одержати, прямо або посередньо, фінансову або іншу матеріальну вигоду:

a) незаконний ввіз мігрантів;

b) коли вони вчиняються з метою створення умов для незаконного ввозу мігрантів;

i) виготовлення підробленого документа на в`їзд/виїзд або посвідчення особи;

ii) придбання або надання такого документа або володіння ним;

c) надання будь-якій особі, яка не є громадянином відповідної держави або не проживає постійно на її території, можливості знаходитися в цій державі без дотримання необхідних вимог для законного перебування в ній шляхом використання способів, згаданих у підпункті (b) цього пункту, або будь-яких інших незаконних засобів.

2. Кожна Держава-учасниця також вживає таких законодавчих та інших заходів, які можуть знадобитися для того, щоб визнати в якості кримінально карних такі діяння:

a) за умови дотримання основних принципів своєї правової системи - замах на вчинення будь-якого злочину, визнаного таким відповідно до пункту 1 цієї статті;

b) участь як спільника у вчиненні будь-якого злочину, визнаного таким відповідно до пункту 1 (a), (b) (i) або (c) цієї статті, і, за умови дотримання основних принципів своєї правової системи - участь як спільника у вчиненні будь-якого злочину, визнаного таким відповідно до пункту 1 (b) (ii) цієї статті;

c) організацію інших осіб або керівництво ними з метою вчинення будь-якого злочину, визнаного таким відповідно до пункту 1 цієї статті.

3. Кожна Держава-учасниця вживає таких законодавчих та інших заходів, які можуть знадобитися, для того щоб визнати в якості таких, що обтяжують злочини, обставини, визнані такими відповідно до пункту 1 (a), (b) (i) та (c) цієї статті, і, за умови дотримання основних принципів своєї правової системи, злочини, визнані такими відповідно до пункту 2 (b) і (c) цієї статті, обставини:

a) які ставлять або можуть поставити під погрозу життя або безпеку відповідних мігрантів; або

b) які зв`язані з нелюдським або принижуючим гідність поводження з такими мігрантами, у тому числі з метою експлуатації.

4. Ніщо в цьому Протоколі не перешкоджає Державі-учасниці вживати заходів щодо будь-якої особи, діяння якої є кримінально карним відповідно до її внутрішнього законодавства.

Таким чином, відповідно до вказаного Протоколу, який ратифікований відповідним Законом України, незаконний ввіз мігрантів, відповідно до чинного законодавства, є різновидом злочину, який має транснаціональний характер. Міжнародні договори залежно від обсягу взятих державами на себе зобов`язань у сфері кримінального права можуть встановлювати зобов`язання криміналізувати окремі дії або ж встановити вид покарання за певні дії, визнані злочинними. Конвенція ООН та Протокол є прикладом міжнародного договору, яким встановлене зобов`язання як з приводу криміналізації певних дій, так і з приводу необхідності встановлення виду покарання за їх вчинення.

Крім того, згідно до Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, ратифіковано Законом України № 2530-VI (2530-17) від 21.09.2010, дата набрання чинності для України 01.03.2011, згода людини на її подальшу експлуатацію, отримана з використанням уразливого стану цієї особи, чи з використанням обману, не виключає кримінальної відповідальності.

Так, приблизно у 2015 році більш точну дату та час слідством не встановлено, ОСОБА_7 , з метою особистого незаконного збагачення, діючи умисно за попередньою змову з невстановленими особами, які перебувають на території Турецької Республіки, а також іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, розробив злочинну схему щодо вербування осіб (моряків) на материковій частині України, які перебувають в уразливому стані (тобто внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, а також постійного джерела доходів) та перевезення їх через державний кордон України (в тому числі через тимчасово закриті пункти пропуску та пункти контролю з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 № 424-р «Про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» та Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України») до Турецької Республіки, з метою їх експлуатації на морських суднах закордонного прямування та яхтах в якості членів екіпажу для втягнення зазначених осіб у злочинну діяльність яка полягає у перевезенні з території Туреччини морським шляхом на суднах закордонного прямування та яхтах нелегальних мігрантів до Республік Італія, Греція, що згідно діючого законодавства зазначених країн є незаконним та передбачає кримінальну відповідальність.

Так, ОСОБА_7 діючи умисно з корисливих мотивів з метою незаконного збагачення та керуючись метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на порушення конституційних прав людини особисту волю, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, які перебувають на території Турецької Республіки, а також іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, які перебувають на материковій частині України, на початку 2018 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, залучив до вищезазначеної незаконної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , які за вказівкою ОСОБА_7 , повинні були здійснювати вербування осіб, шляхом пропонування «роботи» в якості членів екіпажу на плавзасобах із попереднім навчанням в Туреччині керувати судном, повідомляючи умови виїзду за кордон, пропонували високу заробітну плату, та у разі отримання згоди, разом з невстановленими особами організовували переміщення людини з України до Туреччини, з метою їх експлуатації на морських суднах закордонного прямування та яхтах в якості членів екіпажу, для втягнення зазначених осіб у злочинну діяльність, яка полягає у перевезенні з території Туреччини морським шляхом на суднах закордонного прямування та яхтах нелегальних мігрантів до Грецької Республіки.

Підшукавши таких осіб, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи діючи умисно за попередньою змовою та вказівкою ОСОБА_7 , з метою особистого незаконного збагачення, призначали зустріч особам, під час якої довідавшись, що особа внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи та постійного джерела доходів перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях, а також з використанням обману деяким особам пропонували «роботу» за кордоном в якості членів екіпажу на плавзасобах, пов`язану з пасажирськими перевезеннями туристів по Середземному морю, при цьому достовірно усвідомлюючи, що потерпілі направляються за кордон, а саме до Туреччини та Греції для незаконного переміщення мігрантів морським шляхом та їм було достовірно відомо, що за вказану діяльність у вищезазначених країнах передбачена кримінальна відповідальність пов`язана з покаранням у виді позбавлення волі. Декому пропонували «роботу» за кордоном в якості членів екіпажу на плавзасобах, пов`язану з перевезенням незаконних мігрантів при цьому повідомляли особам, що у разі їх затримання правоохоронцями їх можуть засудити до незначних строків позбавлення волі, або депортувати в Україну.

Так, ОСОБА_8 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з метою вербування та переміщення людини вчинені з метою експлуатації шляхом втягнення у злочинну діяльність з використанням обману та уразливого стану особи, у всесвітній мережі Інтернет на одному із загальнодоступних сайтів, розмістив оголошення: «требуется моряк, без опыта работы, с хорошей зарплатой, возить туристов по Средиземному морю» із зазначенням свого номеру телефону.

На початку червня 2018 року, більш точний час та дату органом досудового розслідування не встановлено ОСОБА_9 , внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю постійного джерела доходів з метою пошуку роботи на одному із сайтів у мережі Інтернет, знайшов оголошення: «требуется моряк, без опыта работы, с хорошей зарплатой, возить туристов по Средиземному морю», після чого зателефонував за номером вказаним ОСОБА_8 в оголошенні та під час телефонної розмови дізнався про умови праці та заробітну плату домовився про його та ОСОБА_10 зустріч з ОСОБА_8 у місті Одеса на вул. Рішельєвська.

Так, на початку червня 2018 року, більш точна дата та час не встановлено, ОСОБА_8 , маючи умисел направлений на вербування людини з метою експлуатації у формі втягнення у злочинну діяльність, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , а також іншими невстановленими особами відповідно до заздалегідь розробленого плану, зустрівся із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на вул. Рішельєвській в м. Одесі, де запропонував їм роботу за кордоном з метою перевезення туристів на морських суднах по Середземному морю, із заробітною платою у розмірі 2000 доларів США.

Крім того, ОСОБА_8 пообіцяв оплатити всі витрати, пов`язані з виїздом до Туреччини, а саме на оформлення закордонних паспортів на їх ім`я, купівля авіаквитків та в подальшому всі витрати пов`язані з проживанням в Туреччині, харчуванням, навчання керувати плавзасобом також будуть оплачені за кордоном невстановленими особами.

У подальшому, того ж дня, через деякий час ОСОБА_8 та ОСОБА_5 за попередньою телефонною домовленістю зустрілись з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 біля торгівельного центру «Кадор» розташованого в місті Одеса по вул. Катериненська, 27/1, де знаходиться сервісний центр видачі біометричних паспортів. Після чого, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, перебуваючи в сервісному центрі видачі біометричних паспортів сплатив грошові кошти на оформлення паспортних документів громадян України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Так, приблизно в серпні 2018 року, більш точний час та дату не встановлено, після отримання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 закордонних паспортів на їх ім`я, ОСОБА_8 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_9 , про те, що на їх ім`я придбані квітки на літак сполученням Одеса-Стамбул, рейс ОНY289, на 25.08.2018, який буде здійснювати виліт з міжнародного аеропорту міста Одеса. Також, ОСОБА_8 повідомив, що у разі відмови їх у вильоті до Туреччини, їм необхідно буде віддати йому 800 доларів США.

У подальшому, 25.08.2018 більш точний час слідством не встановлено ОСОБА_8 перебуваючи разом з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_11 на території міжнародного аеропорту міста Одеса зустрівся з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , де перед вильотом безпосередньо віддав їм вказані авіаквитки.

Прибувши до Туреччини в аеропорт Ататюрк ОСОБА_9 та ОСОБА_10 зустріла невстановлена особа, арабської зовнішності, який в подальшому завіз їх на квартиру, де вони проживали протягом всього свого терміну перебування в Туреччині. Про своє прибуття ОСОБА_9 за допомогою мобільного месенджера «Вайбер» повідомив ОСОБА_5 , з яким вони в подальшому час від часу підтримували зв`язок. В ході спілкування ОСОБА_5 повідомляв ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про те, що у зв`язку з поганими погодними умовами його спільники не можуть надати їм «роботу», а саме пов`язану з пасажирськими перевезеннями туристів.

Також, за вказівкою ОСОБА_5 , його невстановлені спільники залучили ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до переміщення з ОСОБА_12 до Анталії морського пасажирського судна DJLA (DILA), яке як вони дознались планувалось використовуватись для незаконного переправлення нелегальних мігрантів з Анталії до Грецької Республіки. Під час переміщення вказаного морського судна, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 від невстановленої особи також дізнались про те, що під час незаконного переправлення нелегальних мігрантів на вказаному судні, вони перевозитимуть приблизно 40 осіб.

У зв`язку з відсутністю коштів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перебували на території Туреччини до лютого 2019 року. Весь цей час вони забезпечувались спільниками ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 лише продуктами харчуванням та речами першої необхідності. Крім того, протягом всього терміну перебування в Туреччині ОСОБА_9 та ОСОБА_10 висловлювали своє не бажанням у здійсненні незаконного перевезення нелегальних мігрантів, проте їх вимоги залишалися поза увагою «роботодавців», можливості самостійно повернутися додому вони були позбавлені, у зв`язку з відсутністю грошових коштів на придбання проїзних квитків.

У січні 2019 року більш точний час та дату не встановлено, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повідомили спільниками ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про термінову необхідність повернення їх на територію України, з метою вирішення власних побутових питань, вказану легенду останні вигадали, з метою уникнення кримінальної відповідальності та не бажанням вчиняти незаконні дії, та наполягали на придбані квитків в зворотному напрямку.

На вказану неодноразову вимогу, пов`язану з небажанням втягненням в злочинну діяльність, яка полягає у незаконному перевезенні нелегальних мігрантів та будучи усвідомленими, що за це діяння у разі їх виявлення та затримання правоохоронними органами іноземної держави, передбачена кримінальна відповідальність, а також покарання у виді ув`язнення на тривалий строк, про що вони дізналися перебуваючи в Туреччині, спільники ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 придбали їм квитки на літак сполученням Стамбул Одеса, рейс UJX221 на 28.01.2019 року, зазначеним авіарейсом ОСОБА_9 та ОСОБА_10 прибули на територію України.

Крім того, ОСОБА_7 діючи умисно з корисливих мотивів з метою незаконного збагачення та керуючись метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на порушення конституційних прав людини особисту волю, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, які перебувають на території Турецької Республіки, а також іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, які перебувають на материковій частині України, на початку 2018 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, залучив до вищезазначеної незаконної діяльності ОСОБА_5 , який за вказівкою ОСОБА_7 також повинен був здійснювати на території Одеської області пошук осіб (моряків), які перебували в уразливому стані через збіг тяжких особистих, сімейних або інших обставин, у зв`язку з чим погоджувались на роботу за кордоном та здійснювали їх вербування з метою їх експлуатації на морських суднах закордонного прямування та яхтах в якості членів екіпажу для втягнення зазначених осіб у злочинну діяльність яка полягає у перевезенні з території Туреччини морським шляхом на суднах закордонного прямування та яхтах нелегальних мігрантів до Республік Італія та Греція.

Підшукавши таких осіб, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи призначали їм зустріч, під час якої довідавшись, що особа внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи та постійного джерела доходів перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях здійснювали вербування, повідомляючи умови виїзду за кордон, пропонували високу заробітну плату, та у разі отримання згоди, разом з невстановленими особами організовували переміщення людини з України до Туреччини. З метою переміщення людини, ОСОБА_5 від ОСОБА_7 отримував грошові кошти та оплачував всі витрати на отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон, а також придбання авіаквитків для виїзду за кордон. За вказану діяльність ОСОБА_5 від ОСОБА_7 за кожну завербовану та переміщену людину отримував грошову винагороду.

Так, 28.03.2019 приблизно о 17 годині 00 хвилин ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , а також іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, перебуваючи неподалік залізничного вокзалу в м. Одесі, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Привокзальна площа, 2, маючи умисел, направлений на вербування людини з метою експлуатації у формі втягнення у злочинну діяльність, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого плану із ОСОБА_7 , попередньо домовившись зустрівся з ОСОБА_13 (який діяв на підставі постанови контроль за вчиненням злочину у формі слідчого експерименту № 04-39 т від 01.02.2019), від якого дізнався, що внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, наявності боргів він опинився в скрутних життєвих обставинах. Після чого, усвідомлюючи цю обставину, ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , запропонував ОСОБА_13 роботу у Туреччині та Греції, пов`язану з морськими перевезеннями людей, а саме нелегальних мігрантів, розмову про яких ОСОБА_5 вів завуальовано, називаючи їх «тапочки». При цьому ОСОБА_5 було достовірно відомо, що фактично ОСОБА_13 повинен буде здійснювати незаконне перевезення мігрантів, за що передбачена кримінальна відповідальність. Проте діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки, добре розуміючи всі ризики та загрозу, довів до відому ОСОБА_13 , що робота нелегальна, та акцентував увагу про те, що після завантаження судна нелегальними мігрантами «тапочками» головною задачею є якнайшвидше відійти від берега у відкрите море, більш ніж на 30 морських миль, щоб його та інших членів екіпажу не затримала берегова охорона зазначених країн, повноваження якої діють тільки в межах тридцяти мильної берегової зони.

Сума заробітку ОСОБА_13 за виконану роботу одноразову буде складати 3000 доларів США, проте за кожну подальшу таку роботу сума заробітку буде зростати до 15000 доларів США.

Крім того, ОСОБА_5 спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 пообіцяв оплатити всі витрати, пов`язані з виїздом до Туреччини, в подальшому всі витрати також будуть оплачені невстановленими особами.

У подальшому, 09.04.2019 за попередньою телефонною домовленістю ОСОБА_5 , (використовував мобільний термінал зі знеособленою SIM-карткою за номером НОМЕР_1 , оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл») та ОСОБА_13 зустрілись біля торгівельного центру «Кадор» розташованого в місті Одеса по вул. Катериненська, 27/1, де знаходиться сервісний центр видачі біометричних паспортів. Після чого, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , а також іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, надав ОСОБА_13 грошові кошти у розмірі 1 250 грн. на оформлення паспортного документа громадянина України для виїзду за кордон на його ім`я, які ОСОБА_5 заздалегідь перевів ОСОБА_7 . При цьому, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_13 про необхідність зробити фотокартку в електронному вигляді в класичному костюмі з краваткою, яка потрібна для оформлення йому посвідчення на право керування морськими плавзасобами.

У подальшому, вказану фотокартку ОСОБА_13 скинув ОСОБА_5 на мобільний телефон за допомогою месенджеру «VIBER». Після чого, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_13 , що після того як йому на його мобільний термінал прийде СМС-повідомлення про готовність паспортного документу громадянина України для виїзду за кордон йому необхідно буде скинути ОСОБА_5 фото першої сторінки зазначеного паспорту для придбання йому квитка на літак, вказаний квиток ОСОБА_5 придбає за кошти, які отримує від ОСОБА_7 .

Після цього ОСОБА_5 неодноразово телефонував ОСОБА_13 та цікавився чи надходило на його мобільний термінал СМС-повідомлення про готовність паспортного документу.

Так, 06.05.2019 ОСОБА_13 рухаючись забрати попередньо замовлений паспортний документ громадянина України для виїзду за кордон біля торгівельного центру «Кадор» розташованого в місті Одеса по вул. Катериненська, 27/1, де знаходиться сервісний центр видачі біометричних паспортів, приблизно о 10 годині 00 хвилин, зустрівся з ОСОБА_5 , який після отримання ОСОБА_13 зазначеного закордонного паспорту сфотографував на свій мобільний телефон вказаний паспортний документ виданий на ім`я ОСОБА_13 , з метою придбання йому квитка на літак.

Після чого, ОСОБА_5 скинув на мобільний телефон зі знеособленою SIM-карткою за номером НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_7 , за допомогою месенджеру «WhatsApp» фото паспорту громадянина України для виїзду за кордон виданий на ім`я ОСОБА_13 , у той же день, тобто 06.05.2019 приблизно о 11 годині 00 хвилин ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_13 та повідомив, що він забронював на його ім`я квитки на літак, що попередньо виліт його за кордон планується на четвер, тобто 09.05.2019 у нічний час.

У подальшому, 08.05.2019 приблизно о 10 годині 00 хвилин ОСОБА_7 зі свого мобільного терміналу на мобільний термінал ОСОБА_5 відправив СМС-повідомлення, з текстом: «Скажи ему что вылет в 13:50 ч.). Після чого, приблизно о 13 годині 30 хвилин цього ж дня, ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю та заздалегідь розробленим планом з ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_13 та повідомив, що його люди придбали квиток на 09.05.2019 на літак напрямком Одеса - Стамбул, який здійснює виліт о 13 годині 50 хвилин, а також ОСОБА_5 під час телефонної розмови повідомив, що він разом з невстановленою особою чекатиме його 09.05.2019 близько 12:00 годині неподалік міжнародного аеропорту м. Одеса, де віддасть йому всі необхідні для вильоту документи, а також посвідчення на право керування морськими плавзасобами.

Так, 09.05.2019 приблизно о 12:00 годині ОСОБА_13 діючи за вказівкою ОСОБА_5 прибув до міжнародного аеропорту м. Одеса, де зустрівся з ОСОБА_5 , який під час спілкування, в черговий раз провів інструктування, щодо перевезення нелегальних мігрантів морським шляхом та його роль у якості члена екіпажу судна, а також повідомив, що електронний квіток на його ім`я він отримує в зоні реєстрації у приміщенні міжнародного аеропорту м. Одеса, після чого ОСОБА_13 направився до зони реєстрації для отримання квітка та проходження подальшого паспортного контролю. Після чого ОСОБА_5 був затриманий співробітниками правоохоронних органів на території міжнародного аеропорту в м. Одеса.

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Рені, Ренійського району, Одеської області, громадянин України, офіційно не працевлаштований, із вищою освітою, не одружений, на утриманні малолітніх дітей не має, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

Відповідно ст.ст. 276-279 КПК України, за наявності достатніх доказів зібраних у ході досудового розслідування, 09.05.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 11.05.2019 підозрюваному ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці з покладенням на нього обов`язків, передбачених п.п. 2, 4, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України.

Відповідно ст.ст. 276-279 КПК України, за наявності достатніх доказів зібраних у ході досудового розслідування, 05.07.2019 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України.
Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_14 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 09.08.2019.
Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 29.07.2019 підозрюваному ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 22:00 години до 06:00 години, строком до 29.09.2019 з покладенням на нього обов`язків, передбачених п.п. 2, 3, 4, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України.

Також, ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 29.07.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 09.11.2019 включно.

З урахуванням викладеного, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України, що за ступенем тяжкості відносяться до особливо тяжких злочинів, та за які Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Запобіжні заходи застосовуються тільки з метою та за наявності підстав, визначених ст. 177 КПК України. Рішення про застосування одного із видів запобіжних заходів, який обмежує права і свободи підозрюваного, обвинуваченого, має відповідати характеру певного суспільного інтересу (визначеним у КПК конкретним підставам і меті), що, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості.

Метою продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків під час досудового розслідування та в подальшому в суді, а також запобігання ризикам, визначеним у ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

-п.1 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

-п.3 незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

-п.4 перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

-п.5 вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, які не зменшились та виправдовують тримання особи під домашнім арештом.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а також наявність вищезазначених ризиків.

По даному кримінальному провадженню виконано слідчі дії, спрямовані на отримання та перевірку доказів.

В рамках вказаного кримінального провадження повідомлено про підозру трьом особам, відносно двох підозрюваних у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, матеріали виділені в окремі провадження та осіб оголошено в розшук, одного з яких у міжнародний розшук, проведено значний обсяг слідчих (розшукових) дій.

Крім того, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій отримано відомості щодо осіб, які причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень та інших аналогічних кримінальних правопорушень, що обумовлює необхідність проведення слідчих дій, з метою відшукання речей та документів, які мають значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, вказані обставини обумовлюють об`єктивні підстави, що унеможливлюють завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні протягом встановленого строку.

Разом з цим необхідно зауважити, що в межах вказаного кримінального провадження встановлюються обставини більш як чотирьох кримінальних правопорушень та трьом особам повідомлено про підозру, з яких відносно двох матеріали виділені в окреме провадження та осіб оголошено в розшук, що обумовлює його особливу складність та не можливість завершити досудове розслідування протягом встановленого строку.

Для завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- допитати як свідків осіб, анкетні данні яких стали відомі в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій та показання яких мають істотне значення для кримінального провадження;

- відповідно до вимог чинного законодавства скасувати грифи секретності отриманих матеріальних носіїв інформації, які будуть використанні, як докази у кримінальному провадженні;

- отримати відомості наданні грецькою стороною на раніше направлений запит про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Грецької Республіки.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність обрання запобіжних заходів є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватись суворістю можливого покарання, сукупністю даних про матеріальний та соціальний стан особи, її зв`язки з державою, у якій його переслідують, та міжнародними контактами.

Як зазначалось вище, у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, а тому на даний час буде достатнім та виправданим для забезпечення виконання обов`язків підозрюваної та запобіганню ризикам, визначеним у передбачених п.п. 2, 3, 4, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України, які не зменшились, продовження підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Сукупний строк тримання підозрюваного ОСОБА_5 під домашнім арештом під час досудового розслідування складає чотири місяці.
Посилаючись на вищевикладені обставини, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов до наступного.

За матеріалами клопотання маються вагомі докази, які у достатній мірі вказують на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним вказаного кримінального правопорушення.

09.05.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 11.05.2019 підозрюваному ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці з покладенням на нього обов`язків, передбачених п.п. 2, 4, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України.

05.07.2019 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України.
Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_14 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 09.08.2019.
Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 29.07.2019 підозрюваному ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 22:00 години до 06:00 години, строком до 29.09.2019 з покладенням на нього обов`язків, передбачених п.п. 2, 3, 4, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 29.07.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 09.11.2019 включно.

На теперішній час в ході досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- допитати як свідків осіб, анкетні данні яких стали відомі в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій та показання яких мають істотне значення для кримінального провадження;

- відповідно до вимог чинного законодавства скасувати грифи секретності отриманих матеріальних носіїв інформації, які будуть використанні, як докази у кримінальному провадженні;

- отримати відомості наданні грецькою стороною на раніше направлений запит про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Грецької Республіки.

В обґрунтування підозри ОСОБА_5 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України та наявність відносно нього ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, прокурор посилається на те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України, що дає достатні підстави вважати про наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків у цьому кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Таким чином, наведені в ході розгляду клопотання обставини переконують у наявності достатніх доказів винуватості підозрюваного ОСОБА_5 , тобто існуванні обґрунтованої підозри вчинення ним кримінальних правопорушень такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для продовження заходів забезпечення кримінального провадження. З урахуванням тяжкості покарання, що загрожує підозрюваному в разі визнання винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України, у слідчого судді є достатні підстави вважати наявним існування обґрунтованих ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Враховуючи, що прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України та існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зважаючи на те, що продовження терміну домашнього арешту забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного, тому продовження домашнього арешту буде достатнім заходом для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також враховуючи обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про домашній арешт є необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) дій, вказаних в клопотанні, тому є підстави для задоволення даного клопотання.
При вирішенні заявленого клопотання слідчий суддя також враховує, що ОСОБА_5 має постійне місце проживання, раніше не судимий, має цивільну дружину, дітей не має, не заперечує обставини вчинення кримінального правопорушення, належним чином виконував обов`язки, покладені на нього відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 29.07.2019 р., що не заперечувалося в судовому засіданні, враховує, що підозрюваний в судовому засіданні зазначив, що наразі змінив місце проживання та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про що також повідомив слідчого, також враховує, що наразі заявлені прокурором ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зменшилися.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід - домашній арешт, заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 22:00 години до 06:00 години, строком до 09.11.2019 р. та зобов`язавши його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Також слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 09.11.2019 року також наступні обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими у кримінальному провадженні, за винятком участі у слідчих та процесуальних діях;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну.

- носити електронний засіб контролю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 177, 178, 181, 184, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами поліції, підтримання державного обвинувачення та нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим юриста 1 класу ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0000224, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 332 КК України, щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід - домашній арешт, заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 22:00 години до 06:00 години, строком до 09.11.2019 р. та зобов`язавши його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 09.11.2019 року також наступні обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими у кримінальному провадженні, за винятком участі у слідчих та процесуальних діях;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну.

- носити електронний засіб контролю.

Строк дії даної ухвали до 09.11.2019 р. включно, по закінченню якого дана ухвала припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим, крім випадку його продовження у встановленому законом порядку.

Контроль за виконанням домашнього арешту покладається на слідчого.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Херсонського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали.

Повний текст ухвали оголошений в приміщенні суду 03.10.2019 р. о 12 год. 50 хвил.

Слідчий суддяОСОБА_1