Справа № 712/6767/19
Провадження № 1-кс/712/3977/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

30 травня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

У травні 2019 року до суду звернулася прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2019 за фактом внесення в реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо неправдивих відомостей та подання цих документів державному реєстратору, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

За даними досудового розслідування, невстановлені особи внесли в реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали державному реєстратору для проведення реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Згідно з інформаційною карткою з баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як юридична особа зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Таким чином, для з`ясування всіх обставин фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заяви, реєстраційні картки, статути, документи про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документи, що пов`язані з місцезнаходженням підприємства, протоколи загальних зборів учасників товариства, анкети щодо засновників та службових осіб, установчий договір, доручення на представництво інтересів, довіреності на представлення інтересів, довіреності на переуступку корпоративних прав, договори купівлі-продажу корпоративних прав, накази щодо призначення посадових осіб, протоколи загальних зборів учасників товариства та інші документи, які містяться в реєстраційній справі.

У судове засідання прокурор не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 16 травня 2019 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.205-1 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи внесли в реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали державному реєстратору для проведення реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Згідно з інформаційною карткою з баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як юридична особа зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів які просить у клопотанні прокурор які на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 000019, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а відтак клопотання прокурора підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до всіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме: заяви, реєстраційні картки, статути, документи про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документи, що пов`язані з місцезнаходженням підприємства, протоколи загальних зборів учасників товариства, анкети щодо засновників та службових осіб, установчий договір, доручення на представництво інтересів, довіреності на представлення інтересів, довіреності на переуступку корпоративних прав, договори купівлі-продажу корпоративних прав, накази щодо призначення посадових осіб, протоколи загальних зборів учасників товариства та інші документи, які містяться в реєстраційній справі,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали до 29 червня 2019 року включно.

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 або заступника начальника відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області підполковника податкової міліції ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1