Провадження №1- кс/712/6909/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 вересня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000245 від 01.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000245 від 01.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області з Управління СБ України в Черкаській області надійшли матеріали щодо неналежного виконання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх обов`язків під час проведення розрахунків з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул. Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдвяної до вул. Чигиринської в м. Черкаси» на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.01.2015 № 2-691 було затверджено проект «Реконструкція мереж водовідведення, впровадження автоматизованої системи управління та будівництво очисних споруд промивних вод на ІНФОРМАЦІЯ_5 » та проект субкредитної угоди в рамках проекту « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до договору про субкредитування від 17.06.2015 № 13010-05/63, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », комунальним підприємством залучено позику, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку «Угода про позику «Другий проект розвитку міської інфраструктури» №8391-UA від 26 травня 2014 року» на загальну суму 12339,772тис. доларів США.

Так, в рамках реалізації вказаного проекту, тендерним комітетом комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами закупівлі за процедурою Міжнародного Банку було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переможцем закупівлі по об`єкту: «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул. Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдвяної до вул. Чигиринської в м. Черкаси» із пропозиціє 119505071 грн.

18.11.2016 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як підрядником укладено контракт СHS-ICB-01 щодо виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул. Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдвяної до вул. Чигиринської в м. Черкаси» на загальну суму 11 950 507, 11 грн.

Об`єкт будівництва поділено на чотири частини або субпроекти:

- «Реконструкція дільниці головного каналізаційного колектору по вул. Чигиринській від КК-30 до приймального колодязя ГКНС-2 в м. Черкаси»;

- «Реконструкція головного каналізаційного колектору по вул. Чигиринській в м. Черкаси»;

- «Реконструкція дільниці головного каналізаційного колектору по вул. Гоголя від вул. Добровольського до вул. Чигиринської в м. Черкаси (6-15)»;

- «Реконструкція дільниці головного каналізаційного колектору по вул. Гоголя від вул. Різдвяної до вул. Добровольського в м. Черкаси».

15 грудня 2016 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подано декларацію про початок виконання будівельних робіт (вх.№ 55357-УДАБК).

30 січня 2017 року замовником було перераховано на рахунок підрядника аванс у розмірі 442611,37 дол. США (еквівалентний 11 950 507,11 грн.), що дало можливість підряднику розпочати виконання робіт.

На підтвердження факту виконання робіт ІНФОРМАЦІЯ_11 », згідно умов контракту, формувались та передавались в адресу замовника (його представників) проміжні платіжні сертифікати із зазначенням, в яких зазначалося (наростаючим підсумком) вид (найменування, позиція) робіт, об`єм виконаних робіт (передбачений та фактичний) та їх вартість (передбачена та фактично виконана), а також відсоток виконання на дату подачі сертифіката.

Станом на 25.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сформовано та передано в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чотири проміжні платіжні сертифікати (від 07.06.2018, 27.04.2018, від 05.03.2018 та за жовтень 2017) на загальну суму 29 732 618, 24 грн.

Загальна сума коштів, які перераховано Міністерством фінансів України (механізм оплати передбачений умовами контракту), згідно платіжних доручень, на підставі проміжних платіжних сертифікатів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання робіт по об`єкту «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул. Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдвяної до вул. Чигиринської в м. Черкаси» на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 29 73 2618, 24 грн.

Проектом організації будівництва (є невід`ємною частиною проектно-кошторисної документації) передбачено, що реконструкція каналізаційного колектору виконуватиметься в умовах високого рівня грунтових вод. Зниження рівня грунтових вод на період будівництва рекомендується здійснювати водо знижувальними свердловинами L=18м. Свердловини обладнати фільтрами та насосом типу ЕЦВ-10. Грунтові води скидати через коллектор перекачки грунтових вод в попередньо розчищену зливову каналізацію.

Виконання робіт з водопониження передбачає безперервне відкачування значних об`ємів грунтових вод, які постійно прибувають, що створює необхідність їх відведення.

Відведення значних об`ємів грунтових вод, які утворились за результатами водопониження, проектною документації передбачено здійснювати в зливову каналізацію. З цією метою замовник (КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») завчасно отримано технічні умови від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , на відведення зливових (грунтових) вод при проведенні робіт по реконструкції головного каналізаційного колектору. Копія зазначених технічних умов міститься в проектній документації, яка передана підряднику.

Порядок відведення зливових вод в систему зливової каналізації міста Черкаси передбачений «Правилами приймання зливових вод підприємств і організацій в систему зливової каналізації м. Черкаси», що затверджені рішенням Черкаського міськвиконкому від 22.11.2001 №1300 (наразі діюче).

Крім того, порядок користування міськими зливовими каналізаціями регламентовано Наказом від 27.06.2008 №190 (із змінами та доповненнями) ІНФОРМАЦІЯ_12 «Про затвердження правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України».

Відповідно до приписів даного наказу, договірні відносини щодо користування системами централізованого комунального водовідведення здійснюються на договірних засадах (п.2.1. розділу II Наказу).

Істотні умови договору між виробником та споживачем послуг з централізованого водовідведення визначаються відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (п.2.2. розділу II Наказу).

Розрахунки за скид стічних вод здійснюється на основі показів засобів обліку (п.3.1. розділу III Наказу).

Користування вважається безобліковим, якщо споживач самовільно приєднався до системи централізованого комунального водовідведення або самовільно користувався ним (п.3.2. розділу III Наказу).

Оплата споживачами за скид промислових стічних вод здійснюється відповідно до встановлених тарифів.

Вартість послуг з відведення (приймання) стічних вод комунальними мережами зливової каналізації м. Черкаси, згідно з діючими цінами та тарифами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 1 грн. 15 коп. за 1 м3 (з ПДВ) та діє з 01.01.2018. Вартість послуг з відведення (приймання) стічних вод комунальними мережами зливової каналізації м.Черкаси, у період з 01.01.2014 по 31.12.2017 було встановлено КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 1 грн. 08 коп. за 1 м3 (з ПДВ).

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 » (лист №762 від 28.08.2018), жодних договорів на відведення зливових вод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комунальним підприємством не укладалося, клопотань щодо їх укладення не надходило.

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено до проміжного платіжного сертифікату від 07.06.2018 роботи з водопониження (позиція 4.1.1.1), а саме, облаштування водопонижуючих свердловин в кількості 7 (шт.) глибиною H=18м. з наступною відкачкою грунтової води на суму 1 425 932, 27 грн.

Вказані кошти було виділено замовником, у тому числі для компенсації витрат, пов`язаних з оплатою послуг відведення стічних вод.

Натомість, відповідних розрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактично перекачені об`єми грунтової води в зливову каналізацію КП, внаслідок роботи семи свердловин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено не було.

Згідно висновку будівельно-технічного дослідження від 26.10.2018, проведеного інженером-будівельником встановлено наступне.

Проектною документацією, розробленою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по чотирьом проектам будівництва об`єкту «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул. Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдвяної до вул. Чигиринської в м. Черкаси», передбачено необхідність здійснення водопониження при виконанні будівельних робіт, шляхом облаштування водознижувальних свердловин.

Пунктом 4.1.1.1. контракту СHS-ICB-01 від 18.11.2016 було передбачено виконання підрядником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») робіт з водопониження, зокрема, облаштування 8 (восьми) водопонижуючих свердловин глибиною Н = 18 м. з наступною відкачкою грунтової води на загальну суму 1629636,88 грн.

Зазначена сума мала бути сформована з урахуванням відповідних витрат підрядника, а саме коштів, що необхідно було сплатити власнику (утримувачу) системи зливової каналізації міста Черкаси за послуги з відведення грунтових вод, утворених внаслідок виконання робіт з водопониження.

Для підтвердження факту виконання водопониження та інших відповідних робіт, задекларованих в платіжних сертифікатах, генеральним підрядником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») формувалися акти на закриття прихованих робіт, правильність яких перевірялась та посвідчувалась представниками замовника (КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), проектної організації (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») та технічним наглядом.

Загальний боєм (м. куб) стічних вод, відведених (відкачених) ІНФОРМАЦІЯ_11 » при виконанні робіт з водопониження по об`єкту: «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул. Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдвяної до вул. Чигиринської в м. Черкаси» становить 1411200 м. куб.

Загальна сума коштів, що мали бути сплачені в адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 » за послуги з відведення (приймання) зливових вод в систему зливової каналізації міста Черкаси, при виконанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул. Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдвяної до вул. Чигиринської в м. Черкаси», відповідно до затверджених тарифів на такі послуги становить 1530950 грн.

Таким чином, внаслідок неукладання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору на користування міськими зливовими каналізаціями під час проведення будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул. Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдвяної до вул. Чигиринської в м. Черкаси», КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було спричинено матеріальні збитки.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та збору доказової бази для підтвердження чи спростування фактів, викладених у матеріалах кримінального провадження, а також забезпечення в подальшому дотримання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до оригіналу проектної документації по об`єкту «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул. Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдвяної до вул. Чигиринської в м. Черкаси», яка перебуває у володінні службових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації. Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення копій зазначених у клопотанні документів без вилучення їх оригіналів, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме проектної документації по об`єкту «Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул. Чигиринській та по вул. Гоголя від вул. Різдвяної до вул. Чигиринської в м. Черкаси», яка включає в себе об`єкт «Реконструкція головного каналізаційного колектору по вул. Чигиринській в м. Черкаси (І-черга)» 36-12 (п)-КБ, з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому або електронному вигляді, без вилучення їх оригіналів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативних працівників Управління СБ України в Черкаській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1