Справа №345/4857/19
Провадження № 1-кс/345/1799/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.11.2019 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000877, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,що містять охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в :

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в її провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000877 від 15.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме, що в чергову частину Калуського ВП ГУНП надійшло повідомлення про те,що в період часу з 11.00 год. по 14.00 год. 11.07.2019 року невідома особа шляхом обману з кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,жит. АДРЕСА_1 заволоділа грошовими коштами останньої ,чим завдала їй матеріальної шкоди.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять банківську таємницю з метою встановлення обставин ,що підлягають доказуванню,зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів потерпілого іншою особою ,що потребує доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки номер НОМЕР_1 ,емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 в період часу з 10.07.2019 року по 12.09.2019 рік.

У судове засідання слідчий не зявився ,однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності .

Особа у володіння якої знаходяться дані документи в тому числі електронні, в судове засідання не викликалась.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.160 КПК України та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка знаходиться в операторів телекомунікацій, про зв`язок, абонента тощо.

Як зазначено в ст.99 КПК, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо відомості, і які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ст.5 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" вказує, що електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов`язкові реквізити документа. Ст.8 цього ж Закону зазначає, що юридична сила електронного документа та допустимість його як доказу, не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

Беручи до уваги необхідність встановлення істини по кримінальному провадженню, суд приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.159-166,395 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Задоволити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,що містить охоронювану законом таємницю,з можливістю вилучення копій документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п.5 ч.1 ст.162 КПК України,які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ) та зобов`язати працівників банку надати стороні обвинувачення )слідчому СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 та оперативним працівникам СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ) копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки емітованої вказаним банком номер НОМЕР_1 , а саме:

-вся наявна інформація про анкетні дані особи ,на імя якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка),що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 чи не є вона заблокована ,якщо так,коли саме та причини;

-інформація про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 Д

На вказану особу депозитні ,поточні,кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, та інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта,дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-банківські виписки про рух грошових коштів ( втому числі реєстри дебетових і кредитових документів ,що відображають рух грошових коштів),інформація про те, в якому населеному пункті ,з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 та по іншим рахункам особи в період часу з 10.07.2019 року по 12.09.2019 року;

-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи ,яка знімала грошові кошти - надати оптичну носій інформації або в електронному вигляді;

-банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу з 10.07.2019 року по 12.09.2019 року,дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку ,інформація про те ,в якому населеному пункті ,з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

Дати розпорядження банківській установі (найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх до Калуського відділення № НОМЕР_2 Івано-Франківської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення тобто до 06 серпня 2019 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя