печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №0000400 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013 за фактами вчинення створеною колишнім Президентом України ОСОБА_5 злочинною організацією та її структурним підрозділом під керівництвом ОСОБА_6 тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із привласненням майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем організованою групою в особливо великих розмірах, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в т.ч. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що для забезпечення діяльності злочинної організації, до якої увійшов структурний підрозділ під керівництвом ОСОБА_6 , використовувалось понад 400 підприємств резидентів України, більшість яких мала ознаки фіктивності. Також задля забезпечення легалізації здобутих злочинним шляхом коштів організовано створення (придбання) суб`єктів господарської діяльності в офшорних зонах за кордоном (Кіпр, Панама, Гонконг, Британські Віргінські Острови, Беліз), відкриття ними банківських рахунків здебільшого у Латвійській Республіці, у тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших, бенефіціарним власником яких рахується ОСОБА_7 та пов`язані із ним особи.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013 слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні старшим слідчим в особливо важливих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів - прокурорам четвертого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , прокурору третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 , прокурору першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 , прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_15 , прокурору Миколаївської місцевої прокуратури № 2 Миколаївської області ОСОБА_16 , прокурору Житомирської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_17 , прокурору Піщанського відділу Бершадської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_18 , прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, що поширює свою діяльність на Кіровоградську область, прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_19 , прокурору Чернігівської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме:
1.документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі яких було відкрито рахунок ТОВ ІК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , документів, які містять відомості про осіб, які мають право розпоряджатись коштами на даному рахунку, відомості про право користування цим рахунком в системі дистанційного керування (заяви, листи, документи перевірки банком доброчесності клієнта, договори про відкриття рахунку, договори про обслуговування рахунку за допомогою систем дистанційного керування ним, угоди, акти прийому-передачі ключів доступу до програм дистанційного обслуговування, тощо) та усіх інших документів, що містяться у юридичній справі з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 за період часу з дати відкриття рахунку по цей час або по час його закриття, із наданням можливості вилучення зазначених документів у належним чином завірених копіях;
2.виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час або по час його закриття (із зазначенням інформації про точний час надходження і перерахування коштів, залишок коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів, найменування та реквізити контрагентів, номери та коди МФО їхніх банківських рахунків, банківських установ, де їх відкрито), із наданням можливості вилучення зазначених документів в електронному вигляді з можливістю електронного пошуку та у належним чином завірених копіях;
- виписок з номерами телефонів (зовнішніх IP-адрес), за якими, відбувалось дистанційне управління рахунком № НОМЕР_4 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години, хвилини та секунди за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час або по час його закриття із наданням можливості вилучення зазначених документів в електронному вигляді з можливістю електронного пошуку та у належним чином завірених копіях;
- договорів, інших фінансових документів (платіжні доручення, заявки, чеки, ордери, повідомлення, доручення тощо), що стали підставою для здійснення платежу 16.02.2016 на рахунок № НОМЕР_5 , який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в сумі 116 499 830,00 грн. від ТОВ ІК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з рахунку № НОМЕР_4 , у якості оплати за акції прості іменні, із наданням можливості вилучення зазначених документів у належним чином завірених копіях;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунку № НОМЕР_4 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час або на час його закриття, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів із наданням можливості вилучення зазначених документів у належним чином завірених копіях;
- фотознімків особи (представника) власника рахунку № НОМЕР_4 , якщо представниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », робились такі при відкритті вищезазначених рахунків, та їх обслуговуванні із наданням можливості вилучення зазначених документів у належним чином завірених копіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48234/19-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3