печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

17 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Шостим слідчим відділом РКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000850 від 13.09.2018 за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

У засідання слідчий не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Так, статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК. України, з метою забезпечення збереження речових доказів допускається арешт майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Разом з тим, постановою старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 від 02.02.2019 року майно, яке виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: картка ощадбанк № НОМЕР_1 (1 шт.); картка ощадбанк № НОМЕР_2 (1 шт.); картка ощадбанк № НОМЕР_3 (1 шт.); картка ощадбанк № НОМЕР_4 (1 шт.); картка ощадбанк № НОМЕР_5 (1 шт.); картка універсальна Приватбанк № НОМЕР_6 (1 шт.); чорний блокнот з чорновими записами (1 шт.); червоний блокнот з чорновими записами (1 шт.); долари США номіналом 100 доларів за наступними серійними номерами: LB11388355P, LC48549081A, LB88199123M, LL31149608F, MF22442990A, LF41422237G, LF73576297G, LF73576834G, KB87009152M, MB20082391M, MB20082390M, MB20082389M, MK18629218B, MK18629217B, MK18629216B, MK18629215B, MK18629214B, MK18629213B, MK18629212B, MK18629211B, MB20082394M, LB29678429W, MB21662080G, LB51257292J, LB01592540M, LJ69099277A, LB68920191D, CB19787790E, LH51615185C, MB65399965F, G, MK18629219B, MK18629220B, LL29297130A, LL29297131A, LB10551124C, CO96955338C, LB93625475T, MB20082395M, MB20082396M, MB54952852D, HB51952855D, KB39000547J, KB39000546J, KH23535021A, KB39000639J, KB76432868E, KB76432867E, KB76432869E, KB34273763E; ЄВРО номіналом 50 євро за наступними серійними номерами: SD, WA;

-м. Київ, вул. Малевича, 86-Л, а саме: телефон HUAWEI з корпусом чорного кольору SN: GSM9X18B09G09310; телефон iPhone ModelA177778 FCCIDBCGE3091A скло екрану якого має сколи та тріщини; ноутбук «Acer» срібного кольору модель №MS2346 Aspire S3 senis; пластикова банківська картка № НОМЕР_7 «Приватбанк» визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000850 від 13.09.2018 року.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000850 від 13.09.2018 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст.171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час огляду здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим протягом 48 годин після вилучення майна, тобто, на даний час, вказаний строк пропущений. Даний процесуальний строк підлягає поновленню у зв`язку з тим, що він пропущений з поважних причин. Дані обставини необхідно вважати поважними причинами втрати процесуальних строків, що є підставою для їх поновлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений з поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої сторони ухвалою слідчого судді, суду.

З огляду на викладене, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 532 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Поновити старшому слідчому з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 строк подачі клопотання про арешт майна в ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000850 від 13.09.2018 року.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено під час проведення обшуку:

за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Картка ощадбанк № НОМЕР_1 (1 шт.);

- Картка ощадбанк № НОМЕР_2 (1 шт.);

- Картка ощадбанк № НОМЕР_3 (1 шт.);

- Картка ощадбанк № НОМЕР_4 (1 шт.);

- Картка ощадбанк № НОМЕР_5 (1 шт.);

- Картка універсальна Приватбанк №638719 (1 шт.);

- Чорний блокнот з чорновими записами (1 шт.);

- Червоний блокнот з чорновими записами (1 шт.);

- Долари США номіналом 100 доларів за наступними серійними номерами: LB11388355P, LC48549081A, LB88199123M, LL31149608F, MF22442990A, LF41422237G, LF73576297G, LF73576834G, KB87009152M, MB20082391M, MB20082390M, MB20082389M, MK18629218B, MK18629217B, MK18629216B, MK18629215B, MK18629214B, MK18629213B, MK18629212B, MK18629211B, MB20082394M, LB29678429W, MB21662080G, LB51257292J, LB01592540M, LJ69099277A, LB68920191D, CB19787790E, LH51615185C, MB65399965F, G, MK18629219B, MK18629220B, LL29297130A, LL29297131A, LB10551124C, CO96955338C, LB93625475T, MB20082395M, MB20082396M, MB54952852D, HB51952855D, KB39000547J, KB39000546J, KH23535021A, KB39000639J, KB76432868E, KB76432867E, KB76432869E, KB34273763E;

- ЄВРО номіналом 50 євро за наступними серійними номерами: SD, WA;

за адресою: м. Київ, вул. Малевича, 86-Л, а саме:

- телефон HUAWEI з корпусом чорного кольору SN: GSM9X18B09G09310;

- телефон iPhone ModelA177778 FCCIDBCGE3091A скло екрану якого має сколи та тріщини;

- ноутбук «Acer» срібного кольору модель №MS2346 Aspire S3 senis;

- пластикова банківська картка № НОМЕР_7 «Приватбанк».

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1