Провадження № 1-кс/643/7108/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2019 року м. Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання начальника відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором про надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000594 за ч. 3 ст. 191 КК України, в рамках проведення досудового розслідування в кримінальному провадження №0000092 від 25.07.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 25.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Під час проведення розслідування встановлено, що між Україною в особі Міністерства фінансів України та Міжнародним банком реконструкції та розвитку 26.05.2014 укладено угоди про позику № TF016327, № 8387-UA від на загальну суму 50 млн. доларів США та 332 млн. доларів США. Предметом даних угод є виконання Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України».

З метою реалізації вказаного проекту було оголошено конкурс, за результатами якого переможцями стали ряд міжнародних та національних суб`єктів господарювання. В подальшому, між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктами господарювання, які стали переможцями, укладено ряд контрактів на загальну суму 107,59 млн. доларів США, зокрема: ТОВ Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (Ltd) " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Фінляндія, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ НВПІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Представництвом УАБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Представництвом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Разом з тим, встановлено, що в подальшому для виконання робіт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 16.04.2018 укладено договір субпідряду № 31700_160291G7 з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000142 від 19.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за місцем здійснення господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » проведено обшук, під час якого вилучено бухгалтерську документацію ПП « ОСОБА_5 », в тому числі і договір субпідряду від 27.08.2018 № 31700_160291G12 укладений з Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В п.1.1.2 договору субпідряду зазначено, що договір укладається в рамках Контракту на встановлення теплових лічильників та допоміжного механічного та електричного устаткування на теплових пунктах житлових домів міста Харкова №UDHEEP-KHTM-ICB-17, підписаного 28.09.2016 між АВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, під час розслідування кримінального провадження Московським ВП ГУНП в Харківській області встановлено, що в подальшому для виконання робіт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 16.04.2018 укладено договір субпідряду № 31700_160291G7 з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Крім того, між контрагентами укладались і інші договори на виконання будівельних робіт, вишукувальних робіт, тощо. Відповідно до податкової звітності за період з січня по жовтень 2018 року загальна сума фінансових взаємовідносин склала 3 267 139,36 грн.

Одна,к під час розслідування на запит місцевої прокуратури одержано інформацію щодо неподання ПП « ОСОБА_4 » звітів за формою 1-ДФ за 1-4 квартали та за 1квартал 2018 року, що, в свою чергу, вказує на відсутність на підприємстві найманої праці та цивільно-правових договорів. Тобто відсутності можливості проведення будь-яких робіт.

А в ІІ та ІІІ кварталах підприємство в звітах за формою 1-ДФ вказувало 4-х осіб, з яких одна особа директор підприємства ОСОБА_6 (ідентифікаційний НОМЕР_8 ) працює з 04.05.2018, а інші три особи, які перебувають з підприємством в трудових відносинах працюють з 09.06.2018.

Разом з тим, зі звітів вбачається, що у звітних періодах підприємством не укладались цивільно-правові договори з громадянами та фізичними особами підприємцями.

Зазначена кількість працюючих осіб не співрозмірна з обсягами робіт які мали виконуватись за договорами субпідряду.

Разом з тим, встановлено, що у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_13 розміщено інформацію про отримання ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ліцензії АЕ180116 на ведення господарської діяльності у будівництві, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури. Термін дії ліцензії з 21.09.2012 по 21.09.2017. Однак на зазначеному вище сайті є інформація про анулювання 12.06.2013 ліцензії АЕ180116.

Анулювання ліцензії підтверджено інформацією, яка одержана під час досудового розслідування. Так, з відповіді ІНФОРМАЦІЯ_14 вбачається, що ліцензія АЕ180116 видана ПП « ОСОБА_4 » анульована 12.06.2013 та ліцензії у 2017-2018 роках на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середнім та значними наслідками відсутні.

Деякі види робіт, які мав виконувати ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) передбачають одержання дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою, якій видається територіальним відділенням Держпраці.

Однак, відповідно до інформації, яка отримана під час досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_15 та від ІНФОРМАЦІЯ_16 діючі дозволи на виконання робіт з підвищеною небезпекою у ПП « ОСОБА_4 » відсутні та декларації відповідності матеріально-технічної бази підприємством не подавались.

Виходячи з вищевказаного, наявні підстави вважати, що договори субпідряду укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПП « ОСОБА_4 » можуть бути удаваними, та укладеними з метою конвертації бюджетних коштів у готівкову форму.

Вказаний факт ставить під сумнів кількісне та якісне виконання робіт за контрактом №UDHEEP-KHTM-ICB-17, підписаного 28.09.2016 між АВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, у відкритому доступі в мережі інтернет ІНФОРМАЦІЯ_17 міститься ухвала ІНФОРМАЦІЯ_18 по кримінальному провадженню № 0000594 за ч.3 ст.191 КК України, де предметом розслідування є реалізація проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України», тобто на комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з вищевикладеним, з метою отримання додаткових відомостей, які в подальшому можуть стати доказами у кримінальному провадженні було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_19 про те чи перебуває в їх провадженні кримінальне провадження №0000594 за ч.3 ст.191 КК України за вищевказаним фактом.

У відповідь на вказаний запит отримано відповідь про те, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_19 дійсно перебуває кримінальне провадження № 0000594 ч.3 ст.191 КК України, де предметом розслідування є реалізація проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України».
Беручи до уваги викладене слідчий вважає, що документи які містяться в матеріалах кримінального провадження №0000594 за ч.3 ст.191 КК України, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вилучена документація в подальшому стане об`єктом судових експертиз та просить надати тимчасовий доступ до вказаних матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з клопотання надав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, просив клопотання задовольнити та проводити розгляд без участі представника володільця.

В судове засідання прокурор не з`явився.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Так, з наданих матеріалів вбачається, що наявні підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 163-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_8 тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000594 за ч.3 ст.191 КК України з можливістю ознайомлення та вилучення копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 11.12.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1