Справа № 487/895/15-к
Провадження № 1-кс/487/7720/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого слідчого відділу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2019 за №0000214 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:
20.09.2019 року, слідчий слідчого відділу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просив надати дозвіл слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ з подальшим вилученням документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме: проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція підхідного каналу портового пункту ІНФОРМАЦІЯ_2 » у повному обсязі з пояснювальною запискою та проектом організації будівництва, розробленої та затвердженої у встановленому порядку, відповідно до вимог ст.. 7 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038- VI»; висновок державної експертизи робочого проекту (кошторисної частини) по об`єкту «Реконструкція підхідного каналу портового пункту ІНФОРМАЦІЯ_2 »; акт прийому-передачі Замовником акваторії розташування підхідного каналу до портового пункту Очаків під виконання робіт Підрядником, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за укладеним договором від 06.11.2012 року; проект впровадження робіт (ПВР) по об`єкту дослідження; повідомлення про початок будівельних робіт; картографічні матеріали формату А-3 з ізобатою проміру глибини по пікетам підхідного каналу портового пункту Очаків з додатками до них розрахунків об`ємів вийнятого та перевезеного ґрунту до місця його звалювання, внесеного Підрядником в акти приймання виконаних будівельних робіт по формам № КБ-3 та КБ-2в за грудень місяць 2012 року і січень-травень 2013 року для оплати Замовником; декларація про готовність об`єкту дослідження до експлуатації; бухгалтерські документи що були використанні при складавші акту ІНФОРМАЦІЯ_3 № 14-24/60 від 12.12.2013 щодо «Реконструкція підхідного каналу портового пункту ІНФОРМАЦІЯ_2 », договори супідрядних організацій укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору від 06.11.2012 року, які знаходяться у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Заводським ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне проводиться № 0000214, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом виконання підрядних робіт в рамках укладеного договору з " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (правонаступником прав та обов`язків є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») здійснюють розкрадання бюджетних грошових коштів.

В ході проведення досудового розслідування призначено комплексну судово-економічну та будівельно-технічну експертизу виконання якого доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

До СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшло клопотання експертів про надання додаткових матеріалів для проведення комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертизи, а саме:

- проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція підхідного каналу портового пункту ІНФОРМАЦІЯ_2 » у повному обсязі з пояснювальною запискою та проектом організації будівництва, розробленої та затвердженої у встановленому порядку, відповідно до вимог ст.. 7 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI»;

- висновок державної експертизи робочого проекту (кошторисної частини) по об`єкту «Реконструкція підхідного каналу портового пункту ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- акт прийому-передачі Замовником акваторії розташування підхідного каналу до портового пункту Очаків під виконання робіт Підрядником, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за укладеним договором від 06.11.2012 року;

- проект впровадження робіт (ПВР) по об`єкту дослідження;

- повідомлення про початок будівельних робіт;

- картографічні матеріали формату А-3 з ізобатою проміру глибини по пікетам підхідного каналу портового пункту Очаків з додатками до них розрахунків об`ємів вийнятого та перевезеного грунту до місця його звалювання, внесеного Підрядником в акти приймання виконаних будівельних робіт по формам № КБ-3 та КБ-2в за грудень місяць 2012 року і січень-травень 2013 року для оплати Замовником;

- декларація про готовність об`єкту дослідження до експлуатації;

- бухгалтерські документи що були використанні при складанні акту ІНФОРМАЦІЯ_3 № 14-24/60 від 12.12.2013 щодо «Реконструкція підхідного каналу портового пункту ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий дозвіл до документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив про задоволення.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні СВ Заводським ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне проводиться № 0000214, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом виконання підрядних робіт в рамках укладеного договору з " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (правонаступником прав та обов`язків є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») здійснюють розкрадання бюджетних грошових коштів.

В ході проведення досудового розслідування призначено комплексну судово-економічну та будівельно-технічну експертизу виконання якого доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

До СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшло клопотання експертів про надання додаткових матеріалів для проведення комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертизи, а саме:

- проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція підхідного каналу портового пункту ІНФОРМАЦІЯ_2 » у повному обсязі з пояснювальною запискою та проектом організації будівництва, розробленої та затвердженої у встановленому порядку, відповідно до вимог ст.. 7 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI»;

- висновок державної експертизи робочого проекту (кошторисної частини) по об`єкту «Реконструкція підхідного каналу портового пункту ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- акт прийому-передачі Замовником акваторії розташування підхідного каналу до портового пункту Очаків під виконання робіт Підрядником, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за укладеним договором від 06.11.2012 року;

- проект впровадження робіт (ПВР) по об`єкту дослідження;

- повідомлення про початок будівельних робіт;

- картографічні матеріали формату А-3 з ізобатою проміру глибини по пікетам підхідного каналу портового пункту Очаків з додатками до них розрахунків об`ємів вийнятого та перевезеного грунту до місця його звалювання, внесеного Підрядником в акти приймання виконаних будівельних робіт по формам № КБ-3 та КБ-2в за грудень місяць 2012 року і січень-травень 2013 року для оплати Замовником;

- декларація про готовність об`єкту дослідження до експлуатації;

- бухгалтерські документи що були використанні при складанні акту ІНФОРМАЦІЯ_3 № 14-24/60 від 12.12.2013 щодо «Реконструкція підхідного каналу портового пункту ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно листа ДП МФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 25.11.2016 № 18-28/6603 та від 29.11.2016 № 18-09/6649 зазначено, що всі документи пов`язані з реконструкцією підхідного каналу портового пункту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були вилучені 02.10.2015 слідчим управлінням фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підтвердження чого були надані копії документів, що підтверджують вилучення зазначених документів.

Таким чином, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей (документів), що відображають процедуру виконання підрядних робіт в рамках укладеного договору з ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " правонаступником якого є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені: проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція підхідного каналу портового пункту ІНФОРМАЦІЯ_2 » у повному обсязі з пояснювальною запискою та проектом організації будівництва, розробленої та затвердженої у встановленому порядку, відповідно до вимог ст.. 7 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI»; висновок державної експертизи робочого проекту (кошторисної частини) по об`єкту «Реконструкція підхідного каналу портового пункту ІНФОРМАЦІЯ_2 »; акт прийому- передачі Замовником акваторії розташування підхідного каналу до портового пункту Очаків під виконання робіт Підрядником, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за укладеним договором від 06.11.2012 року; проект впровадження робіт (ПВР) по об`єкту дослідження; повідомлення про початок будівельних робіт; картографічні матеріали формату А-3 з ізобатою проміру глибини по пікетам підхідного каналу портового пункту Очаків з додатками до них розрахунків об`ємів вийнятого та перевезеного ґрунту до місця його звалювання, внесеного Підрядником в акти приймання виконаних будівельних робіт по формам № КБ-3 та КБ-2в за грудень місяць 2012 року і січень-травень 2013 року для оплати Замовником; декларація про готовність об`єкту дослідження до експлуатації; бухгалтерські документи що були використанні при складанні акту ІНФОРМАЦІЯ_3 № 14-24/60 від 12.12.2013 щодо «Реконструкція підхідного каналу портового пункту ІНФОРМАЦІЯ_2 », договори супідрядних організацій укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору від 06.11.2012 року, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Правова процедура слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Вищенаведені документи містять відомості, які необхідні для проведення комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертизи, а також можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести зазначені обставини.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ з подальшим вилученням документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме: проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція підхідного каналу портового пункту ІНФОРМАЦІЯ_2 » у повному обсязі з пояснювальною запискою та проектом організації будівництва, розробленої та затвердженої у встановленому порядку, відповідно до вимог ст.. 7 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038- VI»; висновок державної експертизи робочого проекту (кошторисної частини) по об`єкту «Реконструкція підхідного каналу портового пункту ІНФОРМАЦІЯ_2 »; акт прийому-передачі Замовником акваторії розташування підхідного каналу до портового пункту Очаків під виконання робіт Підрядником, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за укладеним договором від 06.11.2012 року; проект впровадження робіт (ПВР) по об`єкту дослідження; повідомлення про початок будівельних робіт; картографічні матеріали формату А-3 з ізобатою проміру глибини по пікетам підхідного каналу портового пункту Очаків з додатками до них розрахунків об`ємів вийнятого та перевезеного ґрунту до місця його звалювання, внесеного Підрядником в акти приймання виконаних будівельних робіт по формам № КБ-3 та КБ-2в за грудень місяць 2012 року і січень-травень 2013 року для оплати Замовником; декларація про готовність об`єкту дослідження до експлуатації; бухгалтерські документи що були використанні при складавші акту ІНФОРМАЦІЯ_3 № 14-24/60 від 12.12.2013 щодо «Реконструкція підхідного каналу портового пункту ІНФОРМАЦІЯ_2 », договори супідрядних організацій укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору від 06.11.2012 року, які знаходяться у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала дійсна до 04.10.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 )положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1