Справа № 496/2104/19
Провадження № 1-кс/496/1380/19
У Х В А Л А

13 червня 2019 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання заступника начальника СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000284 від 11.05.2019 року за ознаками ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання заступник начальника СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 посилається на те, що 10.05.2019 року до Біляївського ВП ГУ НП в Одеській області надійшла заява від начальника філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення, зокрема про те, що в період з 08.12.2015 року по 14.03.2019 року посадова особа територіального відокремленого безбалансового відділення (ТВБВ) № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( Одеська область, Біляївський район, с. Вигода) шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнила грошові кошти з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 на загальну суму 91200,00 грн, внаслідок чого завдала матеріального збитку банку на вказану суму. За даним фактом СВ Біляївського ВП розпочато кримінальне провадження №0000284 від 11.05.2019 року за ст. 191 ч.2 КК України. Згідно матеріалів висновку за результатами проведення службового розслідування за фактом порушень при здійсненні вкладних операцій у ТВБВ ІV № 10015/0418 філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.04.2019 було встановлено, що за здійснення операцій в ТВБВ ІV типу № НОМЕР_1 згідно посадової інструкції було призначено контролера касира ОСОБА_6 . Наказом філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1702 від 25.07.2017, контролеру-касиру ОСОБА_6 надано право підпису договорів з клієнтами фізичними особами на залучення у вклади ( депозити) коштів у національній, іноземній валютах та банківських металах, відкриття та ведення поточних рахунків та додаткових договорів до них. Матеріалами тематичної ревізії було встановлено, що в період 2016-2017 р.р. по рахунку № НОМЕР_2 (980), відкритому на ім`я ОСОБА_5 контролером касиром ОСОБА_6 було проведено видаткові операції в АБС по зазначеному рахунку на загальну суму 91200,00 грн, які не відображені в ощадній книжці клієнта та клієнт не підтверджує отримання готівкових коштів. Відповідно до реєстраційних відомостей місцезнаходження юридичної адреси Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_1 . Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановлення фактів підроблення підписів клієнтів банку та привласнення грошових коштів контролером-касиром ТВБВ ІV типу № НОМЕР_1 філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , проведення відповідних судових почеркознавчих та судової економічної експертиз, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до наступних документів, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення: копія наказу про прийняття ОСОБА_6 на роботу; посадової інструкції контролера-касира ТВБВ ОСОБА_6 ; наказ філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1702 від 25.07.2017 р.; копія наказу про звільнення ОСОБА_6 з роботи; матеріали тематичної ревізії (травень 2018) ТВБВ № 10015/0418 (с. Вигода) філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; первинних касових документів заяв від імені клієнта ОСОБА_5 на видачу (переказ) готівки, в яких відповідно до проведеної тематичної ревізії підпис клієнта візуально не співпадає із зразками підписів клієнтів ( які зберігаються в Банку); оригінали першого примірника договору на відкриття вкладного (депозитного) рахунку, по якому контролером касиром ОСОБА_6 проводились сумнівні операції, які було виявлено під час тематичної ревізії в ТВБВ № НОМЕР_1 (с. Вигода) філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 містять відомості, які можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з викладеним заступник начальника СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилася, але надіслала до суду заяву в якій вказала, що на задоволенні клопотання наполягає і просить справу розглянути без її участі.

В судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме до:
-Копії наказу про прийняття ОСОБА_6 на роботу;
-Посадової інструкції контролера-касира ТВБВ ОСОБА_6 ;
-Наказу філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1702 від 25.07.2017 р.;
-Копії наказу про звільнення ОСОБА_6 з роботи;
-Матеріалів тематичної ревізії (травень 2018) ТВБВ № 10015/0418 (с. Вигода) філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Первинних касових документів заяв від імені клієнта ОСОБА_5 на видачу (переказ) готівки, в яких відповідно до проведеної тематичної ревізії підпис клієнта візуально не співпадає із зразками підписів клієнтів (які зберігаються в Банку);
-Оригіналів другого примірника договору на відкриття вкладного (депозитного) рахунку, по якому контролером касиром ОСОБА_6 проводились сумнівні операції, які було виявлено під час тематичної ревізії в ТВБВ № НОМЕР_1 ( с. Вигода) філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати уповноважену особу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати оригінали та виготовити на паперовому та/або електронному носії копії зазначених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1