УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.09.2019 Справа №607/20907/19

Номер провадження 1-кс/607/11977/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 (процесуальний керівник), в рамках кримінального провадження №0000005 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про накладення арешту на вилученні речі та предмети (ємкості із рідинами), які вилучені у ОСОБА_4 за результатами проведення обшуку в житловому будинку з господарськими будівлями та спорудами, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи його тим, що такі мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Вивчивши клопотання по суті та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв обклеєними підробленими марками акцизного податку, за адресою проживання.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв обклеєних підробленими марками акцизного податку ОСОБА_4 здійснює за адресою проживання: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 29 серпня 2019 року надано дозвіл на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна, житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та які на праві приватної власності зареєстровані за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

30 серпня 2019 року, на підставі зазначеної ухвали проведено обшук обшуку об`єктів нерухомого майна, житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та які на праві приватної власності зареєстровані за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за результатами якого виявлено та вилучено наступне:

- пластикову ємкість синього кольору об`ємом 28 літрів, яка повністю заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту, дана ємкість опечатується биркою із відтиском печатки прокуратура Тернопільської області.

- 16 пластикових ємкостей об`ємом 5 літрів кожна, які повністю заповнені рідиною вишневого кольору із різким запахом спирту, які опечатується биркою із відтиском печатки прокуратура Тернопільської області;

- 1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 5 літрів, яка на 1/2 заповнена рідиною вишневого кольору із різким запахом спирту, яка опечатується биркою із відтиском печатки прокуратура Тернопільської області;

- 1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 5 літрів, яка на 1/3 заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту, яка опечатується биркою із відтиском печатки прокуратура Тернопільської області;

- 10 (десять) пластикових ємкостей об`ємом 10 літрів кожна, які повністю заповнені рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту, які опечатується биркою із відтиском печатки прокуратура Тернопільської області.

- 1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 10 літрів, яка заповнена на 1/3 рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту, яка опечатується биркою із відтиском печатки прокуратура Тернопільської області.

- пластиковий ящик чорного кольору в якому містилось 15 скляних скляний пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, із обклеєними етикетками синього кольору із написом на них «Воздух горілка особлива», які повністю заповнені рідиною прозорого кольору, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку із написом «Марка сувенірна марки». Для проведення відповідних експертиз вибірково відібрано дві смужки паперу, із написами на них «Марка Сувенірна Марка 23 АААД 246457 04/18 25,392» які поміщаються у конверт білого кольору, та опечатується биркою №1-1. Також для проведення відповідних експертиз, вибірково відібрано дві скляні пляшки, із обклеєними етикетками синього кольору із написом на них «Воздух горілка особлива», які повністю заповнені рідиною прозорого кольору, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку які поміщаються у чорний поліетиленовий пакет, який обмотується білою ниткою, вільні кінці якої опечатуються биркою №1-2. 13 (тринадцять) скляних пляшок із обклеєними етикетками синього кольору із написом на них «Воздух горілка особлива», які повністю заповнені рідиною прозорого кольору, поміщаються у чорний поліетиленовий пакет, який опечатується биркою №1 з підписами понятих учасників та прокурора.

- пластиковий ящик чорного кольору в якому містилась скляна ємкість об`ємом 0,5 літра із наклеєною етикеткою на якій міститься напис «Княгинин GOLD» виробник ТОВ «НВП Гетьман», яка заповнена прозорою рідиною, горловина якої обклеєна смужкою паперу схожою на марку акцизного податку. Для проведення відповідних експертиз смужку паперу із написами на ній «Марка Сувенірна Марка 23 АААД 246457 04/18 25,392» від`єднало від скляної пляшки, та поміщено у конверт білого кольору, який опечатується биркою № 1-3. Скляна ємкість об`ємом 0,5 літра заповнена прозорою рідиною поміщається у чорний поліетиленовий пакет, та опечатується биркою №1-4 з підписами понятих учасників та прокурора.

- пластиковий ящик чорного кольору в якому містилась одна скляна ємкість об`ємом 0,5 літра. заповнена прозорою рідиною із наклеєною етикеткою білого кольору із написом «Воздух горілка особлива», горловина якої обклеєна смужкою паперу схожою на марку акцизного податку. Для проведення відповідних експертиз смужку паперу із написами на ній «Марка Сувенірна Марка 23 АААД 246457 04/18 25,392» від`єднало від скляної пляшки, та поміщено у конверт білого кольору, який опечатується биркою № 1-5. Скляна ємкість об`ємом 0,5 літра заповнена прозорою рідиною поміщається у чорний поліетиленовий пакет, та опечатується биркою №1-6 з підписами понятих учасників та прокурора.

- 16 (шістнадцять) скляних ємкостей об`ємом 0,5 літра заповнені прозорою рідиною із наклеєною етикеткою білого кольору із написом «Воздух горілка особлива», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марку акцизного податку. Для проведення відповідних експертиз, відібрано дві смужки паперу із написами на них «Марка Сувенірна Марка 23 АААД 246457 04/18 25,392» які від`єднало від скляних пляшок, та поміщено у конверт білого кольору, який опечатується биркою № 1-7. Також для проведення відповідних експертиз відібрано дві скляні ємкості об`ємом 0,5 літра кожна, із написом «Воздух горілка особлива», які заповнені прозорою рідиною, та поміщаються у чорний поліетиленовий пакет, та опечатується биркою №1-8 з підписами понятих учасників та прокурора. 14 (чотирнадцять) скляних пляшок із написом «Воздух горілка особлива» поміщаються у чорний поліетиленовий пакет, та опечатується биркою №1-9 з підписами понятих учасників та прокурора

- 3 (три) скляних ємкостей об`ємом 0,5 літра заповнені прозорою рідиною із наклеєною етикеткою синього кольору із написом «Воздух горілка особлива», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марку акцизного податку. Для проведення відповідних експертиз, відібрано дві смужки паперу із написами на них «Марка Сувенірна Марка 23 АААД 246457 04/18 25,392» які від`єднало від скляних пляшок, та поміщено у конверт білого кольору, який опечатується биркою № 1-10. 3 (три) скляних ємкостей об`ємом 0,5 літра заповнені прозорою рідиною із наклеєною етикеткою синього кольору із написом «Воздух горілка особлива», поміщаються у чорний поліетиленовий пакет, та опечатується биркою №1-11 з підписами понятих учасників та прокурора.

- 1 (одна) скляна ємкість об`ємом 0,5 літра заповнені прозорою рідиною із наклеєною етикеткою із написом «Воздух ALPHA», горловини якої обклеєна смужкою паперу схожою на марку акцизного податку. Для проведення відповідних експертиз, смужку паперу схожою на марку акцизного податку, із написами на ній «Марка Сувенірна Марка 23 АААД 246457 04/18 25,392» яку від`єднано від скляної пляшки, та поміщено у конверт білого кольору, який опечатується биркою № 1-12. 1 (одна) скляна ємкість об`ємом 0,5 літра заповнена прозорою рідиною із наклеєною етикеткою із написом «Воздух ALPHA», поміщається у чорний поліетиленовий пакет, та опечатується биркою №1-13 з підписами понятих учасників та прокурора.

- одна пластикова ємкість, із орієнтовним об`ємом 240 літрів, верх якої обрізаний, в якій містилась прозора рідина із різким запахом спирту. У зв`язку із неможливістю транспортування даної пластикової ємкості, прозора рідина перелита у 6 (шість) пластикових ємкостей синього кольору із орієнтовний об`ємом 32 літра кожна, які опечатуються бирками із відтиском печатки прокуратура Тернопільської області.

- 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,7 літра, яка заповнена рідиною прозорого кольору, із наклеєною етикеткою із написом NEMIROFF PREMIUM DE LUXE, горловини якої обклеєна смужкою паперу схожою на марку акцизного податку. Для проведення відповідних експертиз, смужку паперу схожою на марку акцизного податку, із написами на ній «Марка Сувенірна Марка 23 АААД 246457 04/18 25,392» яку від`єднано від скляної пляшки, та поміщено у конверт білого кольору, який опечатується биркою № 1-14. 1 (одна) скляна ємкість об`ємом 0,7 літра заповнена прозорою рідиною із наклеєною етикеткою із написом «NEMIROFF PREMIUM DE LUXE», поміщається у чорний поліетиленовий пакет, та опечатується биркою №1-15 з підписами понятих учасників та прокурора;

- 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,7 літра, яка заповнена рідиною прозорого кольору, із наклеєною етикеткою із написом «Хортиця горілка класична», горловини якої обклеєна смужкою паперу схожою на марку акцизного податку. Для проведення відповідних експертиз, смужку паперу схожою на марку акцизного податку, із написами на ній «Марка Сувенірна Марка 23 АААД 246457 04/18 25,392» яку від`єднано від скляної пляшки, та поміщено у конверт білого кольору, який опечатується биркою № 1-16. 1 (одна) скляна ємкість об`ємом 0,7 літра заповнена прозорою рідиною із наклеєною етикеткою із написом «Хортиця горілка класична», поміщається у чорний поліетиленовий пакет, та опечатується биркою №1-17 з підписами понятих учасників та прокурора.

Вище перераховані речі знаходяться в СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області.

Постановою від 31 серпня 2019 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Згідно вимог ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження і такий допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, збереження такого майна, як речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, за умов, за яких жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

При вирішенні даного клопотання слідчий суддя враховує мету накладення арешту, зазначену в клопотанні прокурора, правову кваліфікацію правопорушень, внесених до ЄРДР за ч. 1 ст.199, ч.1 ст. 204 КК України, належності доказів, що свідчать про правову підставу для накладення арешту на вилучене майно, наслідки арешту майна для відповідних осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що у сукупності та взаємозв`язку свідчать про наявність правових підстав у накладенні арешту на майно.

Крім цього, з урахуванням обставин вчинення злочинів та вищевказаних норм, вилучені 30 серпня 2019 року вході санкціонованого обшуку речі (предмети), відносяться до категорії майна, що є предметами кримінально протиправних дій,що підтверджується доказами, отриманими в ході досудового розслідування, та іншим шляхом не можливо отримати доступ до таких, для проведення необхідних слідчих (процесуальних) дій, зокрема судових експертиз та збереження речових доказів, що може негативно вплинути на дослідження усіх обставин вчинення злочинів, а тому з метою запобігання ризикам приховуванню, відчуженню, пошкодженню чи знищенню речових доказів, з урахуванням завдань кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає до задоволення.
Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та предмети, які вилучені у ОСОБА_4 за результатами проведення обшуку в житловому будинку з господарськими будівлями та спорудами, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- пластикову ємкість синього кольору об`ємом 28 літрів, яка повністю заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту, дана ємкість опечатана биркою із відтиском печатки прокуратура Тернопільської області;

- 16 пластикових ємкостей об`ємом 5 літрів кожна, які повністю заповнені рідиною вишневого кольору із різким запахом спирту, які опечатані биркою із відтиском печатки прокуратура Тернопільської області;

- 1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 5 літрів, яка на 1/2 заповнена рідиною вишневого кольору із різким запахом спирту, яка опечатана биркою із відтиском печатки прокуратура Тернопільської області;

- 1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 5 літрів, яка на 1/3 заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту, яка опечатана биркою із відтиском печатки прокуратура Тернопільської області;

- 10 (десять) пластикових ємкостей об`ємом 10 літрів кожна, які повністю заповнені рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту, які опечатані биркою із відтиском печатки прокуратура Тернопільської області.

- 1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 10 літрів, яка заповнена на 1/3 рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту, яка опечатана биркою із відтиском печатки прокуратура Тернопільської області.

- пластиковий ящик чорного кольору, в якому містилось 15 скляних скляний пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, із обклеєними етикетками синього кольору із написом на них «Воздух горілка особлива», які повністю заповнені рідиною прозорого кольору, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку із написом «Марка сувенірна марки».;

- пластиковий ящик чорного кольору в якому містилась скляна ємкість об`ємом 0,5 літра із наклеєною етикеткою на якій міститься напис «Княгинин GOLD» виробник ТОВ «НВП Гетьман», яка заповнена прозорою рідиною, горловина якої обклеєна смужкою паперу схожою на марку акцизного податку;

- пластиковий ящик чорного кольору, в якому містилась одна скляна ємкість об`ємом 0,5 літра, заповнена прозорою рідиною із наклеєною етикеткою білого кольору із написом «Воздух горілка особлива», горловина якої обклеєна смужкою паперу схожою на марку акцизного податку;

- 16 (шістнадцять) скляних ємкостей об`ємом 0,5 літра заповнені прозорою рідиною із наклеєною етикеткою білого кольору із написом «Воздух горілка особлива», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марку акцизного податку;

- 3 (три) скляних ємкостей об`ємом 0,5 літра заповнені прозорою рідиною із наклеєною етикеткою синього кольору із написом «Воздух горілка особлива», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марку акцизного податку;

- 1 (одна) скляна ємкість об`ємом 0,5 літра заповнені прозорою рідиною із наклеєною етикеткою із написом «Воздух ALPHA», горловини якої обклеєна смужкою паперу схожою на марку акцизного податку;

- одна пластикова ємкість, із орієнтовним об`ємом 240 літрів, верх якої обрізаний, в якій містилась прозора рідина із різким запахом спирту;

- 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,7 літра, яка заповнена рідиною прозорого кольору, із наклеєною етикеткою із написом NEMIROFF PREMIUM DE LUXE, горловини якої обклеєна смужкою паперу схожою на марку акцизного податку;

- 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,7 літра, яка заповнена рідиною прозорого кольору, із наклеєною етикеткою із написом «Хортиця горілка класична», горловини якої обклеєна смужкою паперу схожою на марку акцизного податку,

шляхом зберігання таких в СУФР Головного управління ДФС в Тернопільській області, за адресою: вул. Білецька, 1, м. Тернопіль

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 та зобов`язати його повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1