печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

17 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого у кримінальному проваджені слідчий другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий у кримінальному проваджені слідчий другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що третім Управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000790, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному проваджені слідчий другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000790 від 04.06.2019 року ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ":

- в українській гривні № НОМЕР_1 (дата закриття 20.01.2016), які перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з дати відкриття рахунку по дату закриття рахунку, та провести в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки про рух грошових коштів по зазначеним рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанії за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття рахунку, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди;

- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період з моменту відкриття по дату закриття рахунку, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- відомостей щодо управління вказаним рахунком шляхом використання всесвітньої системи об`єднаних комп`ютерних мереж Internet із зазначенням IP-адреси користувача і фактичної адреси;

- фотознімків особи (представника) вказаної компанії, якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунку та його обслуговуванні;

- відомостей про всі рахунки, які були відкриті зазначеною компанією у банківській установі у вказаний період.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/37269/19-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія Уповноваженій особі Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1