№ 202/3296/19
Провадження № 1-кс/202/5519/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000376 від 23.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 200 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 23.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 200 КК України.
20 травня 2019 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000376.
Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що у 2019 році, група осіб з числа мешканців м. Дніпро організувала Інтернет-сервіс та не маючи відповідної ліцензії від Національного банку України, діючи із прямим умислом, направленим на отримання грошової винагороди за надання послуг з вводу/виводу електронних коштів, діючи в порушення вимог Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Положення «Про електронні гроші в Україні», що затверджене Постановою правління НБУ № 481 від 04.11.2010 та інших підзаконних нормативних актів, неправомірно використовують у своїй діяльності електронні гроші платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тако ж надають послуги з вводу/виводу електронних грошей (українська гривня, долар США, російський рубль) за допомогою вказаних платіжних систем.

В ході огляду Інтернет сервісу та допиту свідків було ідентифіковано осіб, які причасті до скоєння правопорушення, а саме ОСОБА_5 , ідн НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ідн НОМЕР_2 .

Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою здійснення незаконних дій з електронними грошовими коштами відкрили рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_3 ).

Проведеними заходами встановлено номера банківських рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих на ім`я ОСОБА_5 , а саме:

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 .

Проведеними заходами встановлено номера банківських рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих на ім`я ОСОБА_6 , а саме:

НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 .

Таким чином, з метою підтвердження фактів незаконних дій з електронними грошима, що підтверджується перерахування замовниками на рахунки ОСОБА_5 , ідн НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ідн НОМЕР_2 грошових коштів, а також вивід з їх рахунків грошових коштів, а також для відслідковування використання перерахованих коштів, встановлення розміру коштів та встановлення винних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; іформації про рух грошових коштів по вищевказаному розрахунковому рахункам ОСОБА_5 , ідн НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ідн НОМЕР_2 з 01.01.2018 рік по теперішній час.

Слідчий у судове засідання не з`явився, згідно заяви клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000376 від 23.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 200 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000376 від 23.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 200 КК України, - задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_3 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або іншому слідчому у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення завірених їх копій, що стосуються відкриття та функціонування усіх розрахункових рахунків ОСОБА_5 , ідн НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ідн НОМЕР_2 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, в тому числі:

- документів щодо відкриття рахунків ОСОБА_5 , ідн НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ідн НОМЕР_2 , а саме: копії паспортів, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них, та інші документи;
- роздруківки бази даних операційного дня (на паперовому та електронному носії інформації), за період обслуговування розрахункових рахунків ОСОБА_5 , ідн НОМЕР_1 , рахунки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , та інших, з 01.01.2018 по цей час.
- роздруківки бази даних операційного дня (на паперовому та електронному носії інформації), за період обслуговування розрахункових рахунків ОСОБА_6 , ідн НОМЕР_2 , рахунки: НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , та інших, з 01.01.2018 по цей час.
- відео та фотоматеріали зображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з зазначених вище рахунків з часу відкриття по дату виконання ухвали;
- відомості чи підключено рахунки ОСОБА_5 , ідн НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ідн НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками з моменту відкриття та по теперішній час;
- відомості про номери мобільних телефонів для управління обліковими записами по рахункам ОСОБА_5 , ідн НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ідн НОМЕР_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 22 червня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1