УХВАЛА

09 вересня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001119,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Як зазначено в клопотанні, в період часу з 04.03.2019 року по 05.03.2019 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля «Рено Меган», 2015 року випуску на інтернет-ресурсі "Авторіа", заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 97760 грн., чим завдала останньому матеріального збитку.
Дане кримінальне правопорушення 07.03.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0001119, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, з показів допитаного в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що під час переписки невідома особа повідомила йому номер банківської картки для перерахування коштів як оплату за автомобіль.Обумовлену суму потерпілий перерахував на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .
З метою забезпечення проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписок по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматах, в період часу з 04.03.2019 року по 20.08.2019 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

-виписку про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 04.03.2019 року по 20.08.2019 року, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

- копій матеріалів фото- та відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 04.03.2019 року по 09.09.2019 року по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 09 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя