пр. № 1-кс/759/5730/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000999 від 31.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187, ст. 257 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене начальником відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просить надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення їх копій по інформації, що становить охоронювану законом таємницю, а саме інформації, щодо оренди (користування за дорученням) банківськими сейфами наступних громадян: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_1 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_2 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_3 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_4 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНН НОМЕР_5 ), а також ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (громадянка РФ) із зазначенням номерів даних сейфі, розташування відділень банку де вони знаходяться, а також надати інформацію, щодо наявності банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,із зазначенням номерів цих рахунків. Та відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України дати розпорядження службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,надати (забезпечити) слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій вище перелічених документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що ОСОБА_14 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , організував та очолив стійке озброєне об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників банди, а також злочинну спеціалізацію вказаної банди, при цьому керуючись бажанням спільного здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів на території Київської області, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення розбійних нападів на громадян поєднаних із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров`я особи, яка зазнала нападу, що відбулося сплановано і під керівництвом ОСОБА_14

21.08.2019 року в порядку ст. 208 КПК України затримано гр. ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , яким повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 257 КК України (організація озброєної банди з метою нападу на окремих осіб, а також участі у такій банді та вчинюваних нею нападах), ч. 4 ст. 187 КК України (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я особи, яка зазнала нападу (розбій), вчинений повторно, спрямований на заволодіння майном у особливо великих розмірах, вчинений організованою групою).

Допитаний як свідок ОСОБА_20 , повідомив, що вищевказані особи причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть мати орендовані банківські сейфи, та банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Також встановлено, що вищевказані особи можуть користуватися банківським сейфами за дорученням з метою приховання викрадених коштів, з метою уникнення кримінальної відповідальності. Також встановлено, що підозрюваний ОСОБА_15 , перебуває у цивільному шлюбі з громадянкою РФ ОСОБА_19 , яка згідно оперативної інформації маскує на своїх банківських рахунках грошові кошти, протиправно здобуті підозрюваним ОСОБА_15 .

З метою притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб, а також з метою встановлення місцезнаходження викрадених грошових коштів виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що становить охоронювану законом таємницю.

Відомості, які містяться у зазначених документах, нададуть можливість встановити місцезнаходження викрадених грошових коштів. Дані відомості, що містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий до суду не з`явився, подав клопотання в якому просив розглянути справу за його відсутності, вимоги клопотання підтримав, також просить розгляд клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені речі та документи.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів, що становлять банківську таємницю нададуть можливість слідчому встановити істину у кримінальному провадженні, клопотання доведене та знайшло своє обґрунтування, а тому підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000999 від 31.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187, ст. 257 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення їх копій по інформації, що становить охоронювану законом таємницю, а саме інформації, щодо оренди (користування за дорученням) банківськими сейфами наступних громадян: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_1 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_2 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_3 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_4 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНН НОМЕР_5 ), із зазначенням номерів даних сейфі, розташування відділень банку де вони знаходяться, а також надати інформацію, щодо наявності банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,із зазначенням номерів цих рахунків.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України дати розпорядження службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,надати (забезпечити) слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій вище перелічених документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1