Провадження № 1-кс/643/6435/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2019 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Московського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування,

встановив:

З наданих документів вбачається, що 03.10.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 11.09.2018 року особа, яка представилась ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом оформлення документів для працевлаштування у Німеччині шляхом довіри заволодів грошовими коштами в сумі 4920 грн. у ОСОБА_4 , чим завдав їй матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2018 за №0005497, за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 03.10.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що у серпні 2018 року (точної дати не встановлено) особа, яка представилась ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом оформлення документів для працевлаштування у Німеччині шляхом довіри заволодів грошовими коштами в сумі 150 Євро у ОСОБА_6 , чим завдав йому матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2018 за №0005498, за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Крім того, 03.10.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 11.09.2018 року особа, яка представилась ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом оформлення документів для працевлаштування у Німеччині шляхом довіри заволодів грошовими коштами в сумі 4920 грн. у ОСОБА_7 , чим завдав їй матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2018 за №0005499, за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 03.10.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернувся ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що 20.08.2018 року особа, яка представилась ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом оформлення документів для працевлаштування у Німеччині шляхом довіри заволодів грошовими коштами в сумі 150 Євро у ОСОБА_8 , чим завдав йому матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2018 за №0005500, за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 03.10.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернулась ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що 21.09.2018 року особа, яка представилась ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом оформлення документів для працевлаштування у Німеччині шляхом довіри заволодів грошовими коштами в сумі 5000 грн. у ОСОБА_9 , чим завдав їй матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2018 за №0005501, за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 03.10.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернулась ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що 13.08.2018 року особа, яка представилась ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом оформлення документів для працевлаштування у Німеччині шляхом довіри заволодів грошовими коштами в сумі 3980 грн. у ОСОБА_10 , чим завдав їй матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2018 за №0005502, за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 03.10.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернувся ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що в середині серпня 2018 року (точної дати не встановлено) особа, яка представилась ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , під приводом оформлення документів для працевлаштування у Німеччині шляхом довіри заволодів грошовими коштами в сумі 3890 грн у ОСОБА_11 , чим завдав йому матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2018 за №0005503, за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 03.10.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернулась ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 про те, що в середині серпня 2018 року (точної дати не встановлено) особа, яка представилась ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , під приводом оформлення документів для працевлаштування у Німеччині шляхом довіри заволодів грошовими коштами в сумі 3890 грн у ОСОБА_11 , чим завдав їй матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2018 за №0005504, за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 03.10.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_12 , 1957 р.н. про те, що в липні 2018 року (точної дати не встановлено) особа, яка представилась ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , під приводом оформлення документів для працевлаштування у Німеччині шляхом довіри заволодів грошовими коштами в сумі 1500 грн у ОСОБА_12 , чим завдав йому матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2018 за №0005513, за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 29.10.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за фактом звернення ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 про те, що у серпні 2018 року (точної дати не встановлено) особа, яка представилась ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_5 , повторно, під приводом оформлення документів для працевлаштування за кордоном шляхом довіри заволодів грошовими коштами в сумі 4150 грн. у ОСОБА_13 , чим завдав йому матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2018 за №0006026, за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 29.10.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за фактом звернення ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 про те, що 22 серпня 2018 року особа, яка представилась ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_5 , повторно, під приводом оформлення документів для працевлаштування за кордоном шляхом довіри заволодів грошовими коштами в сумі 4650 грн. у ОСОБА_14 , чим завдав йому матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2018 за №0006027, за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

У ході досудового розслідування проведено наступні слідчі, процесуальні дії: прийнято до провадження вказане кримінальне провадження, допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , проведено з потерпілим ОСОБА_4 впізнання за фотознімками, допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , проведено з потерпілим ОСОБА_6 впізнання за фотознімками, допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , проведено з потерпілим ОСОБА_7 впізнання за фотознімками, допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , допитано в якості потерпілого ОСОБА_15 , допитано в якості потерпілого ОСОБА_11 , проведено з потерпілим ОСОБА_11 впізнання за фотознімками, допитано в якості потерпілого ОСОБА_11 , проведено з потерпілим ОСОБА_11 впізнання за фотознімками, неодноразова надавалися доручення в порядку ст.. 40 КПК України до оперативного підрозділу Московського ВП ГУНП в Харківській області, однак по виконанню яких особу яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення встановлено не було, надано запити, тощо.

В подальшому вище вказані кримінальні провадження прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_16 були об`єднанні в одне кримінальне провадження.

Через неефективність слідчого було змінено групу слідчих у складі : ОСОБА_17 та ОСОБА_3 , старшим групи призначено ОСОБА_3 .

Жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, особу причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії встановити місцезнаходження ОСОБА_5 та допитати останнього, отримати відповіді на запити, оглянути оригінали цивільно-правових угод, а також встановити інших можливих очевидців вчинення вказаного кримінального правопорушення та допитати останніх у якості свідків тощо.

Не можна будо закінчити розслідування вище вказаного кримінального провадження у зв`язку з невстановленим місцезнаходження ОСОБА_5 , відсутністю оригіналів цивільно правових угод, зайнятість у заходах з огб, у тому числі під час проведення виборів президента, депутатів ВРУ.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 (12) місяців.

Строк досудового розслідування закінчується 03 жовтня 2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання без йогоучасті.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, Московським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань № 0005497 від 03.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1, ч. 2 ст. 190 КК України.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину тяжкості становить 18 місяців та закінчується 03.10.2019. Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.

Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.294, 295-1 КПК України, слідчий суддя-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005497 від 03.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 03 квітня 2020 року.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1