У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.06.2019 Справа №607/11766/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000101 від 29.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368 КК України із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , та стосується руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 року по 16.05.2019 рік.

Слідчий просить провести розгляд клопотання за відсутності представника АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказані у клопотанні речі та документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, СУ ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 29.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що начальник відділу державного майна та договірних відносин Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 вимагає в ОСОБА_6 неправомірну вигоду за вирішення питання щодо не розривання договору оренди гідроспоруд, укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на території Потуторської сільської ради Бережанського району Тернопільської області та виготовлення виробничої програми. Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_5 може бути причетний до вимагання та отримання неправомірної вигоди і від інших суб`єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність на території Тернопільської області та інших областей України.
В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що в ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є відкритий банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_1 , на який останньому в період з 2017 року по теперішній час різними особами перераховувалися грошові кошти, а саме неправомірна вигода, за вирішення питання щодо надання в оренду гідроспоруд ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що що інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фото та відеоматеріали зняття готівки з даного рахунку, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, встановити яким чином були отримані грошові кошти та на що в подальшому використанні, для підтвердження факту отримання неправомірної вигоди ОСОБА_5 , та буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а іншим чином отримати зазначену інформацію неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: за ким саме зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_1 із можливістю отримання копій підтверджуючих документів; виписок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 року по 16.05.2019 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення; фото та відеофіксації зняття готівки по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 року по 16.05.2019 року з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1