1Справа № 335/4623/19 1-кс/335/3876/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000064 від 06.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що 06.04.2018 з Енергодарської місцевої прокуратури до Василівського ВП надійшли матеріали кримінального провадження за заявою голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що керівники державних закладів, установ та посадові особи органів місцевого самоврядування на території Василівського району Запорізької області діючи за попередньою змовою групою осіб з підприємцем ОСОБА_4 та іншими підприємцями міста Дніпрорудне з метою швидкого і незаконного збагачення за рахунок бюджетних коштів займаються постачанням товарів та послуг за завищеними цінами. За даним фактом Енергодарською місцевою прокуратурою 06.04.2018 було розпочато розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 використовуючи зв`язки в державних закладах, установах, які є розпорядниками бюджетних коштів, розробили та використовують злочинну схему привласнення коштів місцевого бюджету в особливо великих розмірах, виділених для здійснення публічних закупівель, шляхом залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . При цьому, посадові особи вищевказаних суб`єктів господарювання, діючи всупереч вимог антимонопольного законодавства та з метою участі в процедурах закупівель, усвідомлюючи необхідність наявності відповідної кількості працівників та матеріально-технічної бази, що необхідні для виконання робіт/надання послуг, що являються предметом закупівлі та участі в конкурсних торгах, з метою відповідності кваліфікаційним вимогам замовників, вносять та подають неправдиві відомості до документації конкурсних торгів щодо штату, кваліфікації робітників та наявності власної матеріально-технічної бази. В подальшому, вищевказаним суб`єктам господарювання за сприянням посадових осіб державних закладів, установ Василівського району Запорізької області забезпечується безперешкодна перемога в оголошених та проведених конкурсних торгах, шляхом відхилення більш вигідних пропозицій інших учасників конкурсних торгів. За результатами виконаних робіт/наданих послуг складаються акти приймання виконаних робіт, до яких вносяться неправдиві відомості щодо виконавця робіт, їх обсягу, вартості поставлених товарно-матеріальних цінностей, на підставі яких державними закладами та установами Василівського району Запорізької області здійснюється перерахування грошових коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які в подальшому шляхом проведення ряду сумнівних операцій обготівковуються та розподіляються між співучасниками даних злочинів, у результаті чого державі завдається шкода в особливо великих розмірах. У ході проведення огляду об`єктів капітальних ремонтів замовниками яких являються державні заклади та установи Василівського району Запорізької області, строк дії договорів за якими закінчився, а роботи прийняті в повному обсязі, встановлено, що обсяги фактично виконаних робіт не відповідають обсягам робіт, зазначених в актах прийому-передачі виконаних будівельних робіт. Крім цього, відповідно до податкової звітності за формою 1-ДФ на вищевказаних суб`єктах господарювання, які ставали переможцями тендерних торгів, замовниками яких виступали державні заклади та установи Василівського району Запорізької області, працювало за трудовими та цивільно-правовими договорами невелика кількість працівників, що унеможливлює факт виконання робіт на замовлення державних установ та закладів у вказаних вище обсягах. Таким чином, в ході досудового розслідування на причетність до вчинення кримінального правопорушення, обґрунтовано перевіряються наступні суб`єкти господарської діяльності і їх посадові особи, а саме: ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_5 ). З метою підтвердження фактів привласнення бюджетних коштів за договорами, обсяги виконаних робіт за якими, фактично не відповідають обсягам робіт, зазначених в актах прийому-передачі виконаних будівельних робіт, органом досудового розслідування направлений запит в порядку ст.93 КПК України до ГУ ДФС в Запорізькій області. 23.04.2019 до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшла відповідь ІНФОРМАЦІЯ_4 за вих.№23780/10/, відповідно до якої ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_5 ) належать наступні розрахункові рахунки, а саме: ФОП « ОСОБА_7 » належать наступні рахунки: філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Дніпрорудне Запорізької області (МФО № НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 ; філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в м. Запоріжжя (МФО № НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 ; філія Запорізьке РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Запоріжжя (МФО № НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО № НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 ; філія Запорізьке обласне АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Запоріжжя (МФО № НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ФОП « ОСОБА_6 » належать наступні розрахункові рахунки: філія Запорізьке РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Запоріжжя (МФО № НОМЕР_10 ) № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належать наступні розрахункові рахунки: філія Запорізьке РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Запоріжжя (МФО № НОМЕР_10 ) № НОМЕР_22 . ПП « ОСОБА_9 » належать наступні розрахункові рахунки: філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Дніпрорудне Запорізької області (МФО № НОМЕР_6 ) № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; Василівка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО № НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 ; філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в м. Запоріжжя (МФО № НОМЕР_8 ) № НОМЕР_28 ; філія Запорізьке РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Запоріжжя (МФО № НОМЕР_10 ) № НОМЕР_29 ; ЗОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », м. Запоріжжя (МФО № НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 ; АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО № НОМЕР_32 ) № НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО № НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належать наступні розрахункові рахунки: АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО № НОМЕР_32 ) № НОМЕР_37 ; філія Запорізьке РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Запоріжжя (МФО № НОМЕР_10 ) № НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 .
З метою відстеження руху грошових коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_5 )., а також враховуючи той факт, що дані документи потрібні для проведення судово-економічної експертизи та іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_13 не з`явився, повідомлявся належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 06.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО № НОМЕР_35 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , вилучити копії документів завірених належним чином, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО № НОМЕР_35 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_9 », відкритим у ІНФОРМАЦІЯ_14 (МФО № НОМЕР_35 ) за № НОМЕР_36 , з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.10.2016 року до теперішнього часу, а також документів на підставі, яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки, фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти;

- електронні платіжні документи, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 12 липня 2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1