Справа № 405/7732/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" жовтня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 29 липня 2019 року про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту із забороною розпорядження та користування на тимчасово вилучене майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку кабінету на якому мається табличка з написом «Директор», який розташований в адміністративній будівлі ВП «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» за адресою: Кіровоградська область Знам`янський район с. Суботці, вул. Кар`єрна 2, а саме на копії документів та мобільні телефони: копія договору поставки №ЦУП-02/0024/19 від 18.02.2019 укладений між Філією «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «ІТАЛСТИЛЬ» на 6 арк.; Копія договору поставки №ЦУП-02/0012/19 від 18.02.2019 укладений між Філією «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «АС-ГРАНІТ» на 6 арк.; Копія Договору поставки № 04/076/19 від 27.09.2019 укладений між АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «АРАКА» на 6 арк; Копія Договору поставки № 04/067/19 від 22.08.2019 укладений між АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Легіон-АВТО 2000» на 5 арк; Копія Додаткової угоди №1 від 22.08.2019 до договору поставки № 04/067/19 від 22.08.2019 на 1 арк.; Копія Договору поставки № 04/058/19 від 20.08.2019 укладений між АТ «Укрзалізниця» та ПП «Сфера-Пласт» на 5 арк.; Копія Додаткової угоди № 1 від 21.08.2019 до договору поставки № 04/058/19 від 20.08.2019 на 1 арк.; Копія Договору поставки № 04/068/19 від 22.08.2019 укладений між АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «ШОЛЬЦ-БЕТОН» на 5 арк.; Копія Додаткової угоди № 1 від 23.08.2019 до договору поставки № 04/068/19 від 22.08.2019 на 1 арк.; Копія Договору поставки № 04/030/19 від 29.03.2019 укладений між ПАТ «Укрзалізниця» та ПП «ГРАНИТ-ЮГ» на 5 арк.; Копія Додаткової угоди №1 від 30.03.2019 до договору поставки № 04/030/19 від 29.03.2019 на 1 арк.; Копія Договору поставки № 04/072/19 від 27.09.2019 укладений між АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» на 5 арк; Копія Додаткової угоди № 1 від 30.09.2019 до договору поставки № 04/072/19 від 27.09.2019 на 1 арк; Копія Листа погодження № ЦУП-8/5040 від 27.09.2019 по контрагенту ТОВ «Юнія-Транс» 1 арк.; Копія Звіту про обіг номенклатури за період 01.10.2019 по 15.10.2019 на 2 арк.; Копія Звіту про обіг номенклатури за період 01.09.19 по 16.10.2019 між ВП «Знамянський карєр» Філія «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Юнія Транс» на 1 арк; Копія Акту завірення взаєморозрахунків станом на 16.10.2019 між ВП «Знамянський карєр» Філія «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Юнія Транс» на 1 арк.; Копія Звіту реалізації за вересень 2019 року на 2 арк.; Копія Реєстру реалізації за вересень 2019 року на 3 арк; Копія Реєстру розрахунків з квітня по серпень 2019 року на 12 арк; Копія Взаєморозрахунків з покупцями за період з 01.04.2019 по 16.10.2019 на 6 арк; Копія взаєморозрахунків з покупцями за період з 01.04.2019 по 16.10.2019 на 7 арк; Копія взаєморозрахунків з покупцями за період з 01.04.2019 по 16.10.2019 на 2 арк.; Копія Наказу «Про затвердження Положення про виробничі підрозділ Філії «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» № ЦУП-4/149 від 01.08.2019 на 2 арк.; Копія Положення про виробничий підрозділ «Знам`янський кар`єр» філії «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» затверджене наказом від 01.08.2019 № ЦУП 4/149 на 14 арк.; Копія наказу про призначення ОСОБА_5 №192 ОС/ТР від 23.07.2019 на 1 арк; Копія Витягу з ЄДДРРМП № 8032- ; Копія паспорта ОСОБА_5 на 1 арк; Копія картки платника податків ОСОБА_5 на 1 арк.; Копія диплому магістра ОСОБА_5 на 1 арк; Копія диплому спеціаліста ОСОБА_5 на 1 арк; Копія військового квитка ОСОБА_5 на 3 арк; Копія особового листка з обліку кадрів ОСОБА_5 на 5 арк; Копія Посадової інструкції заступника начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 25.07.2019 на 5 арк; Копія Довіреності від 31.07.2019 року від АТ «Укрзалізниця» уповноваження вчинення дій ОСОБА_5 на 4 арк.; Копія Наказ № 182-ОС/ТР від 15.07.2019 про виконання обов`язків начальника ВП «Знамянський кар`єр » ОСОБА_4 на 1 арк.; Копія Наказ № 145 ОС/ТР від 11.06.2019 про призначення ОСОБА_4 на посаду на 1 арк.; Копія Наказу № 46-06 від 11.06.2019 про призначення ОСОБА_4 на посаду заступника начальника на 1 арк.; Копія паспорта ОСОБА_4 на 2 арк.; Копія картки платника податків ОСОБА_4 на 1 арк.; Копія диплому спеціаліста ОСОБА_4 на 1 арк.; Копія посадової інструкції керівника виробничого підрозділу від 01.08.2019 на 10 арк.; Мобільний телефон «iPhone x» ІМЕІ НОМЕР_1 з номером сім № НОМЕР_2 ; Мобільний телефон «Нокіа» 515.2 з ІМЕІ НОМЕР_3 та ІМЕІ НОМЕР_4 з сім картою НОМЕР_5 .
В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні відділу розслідувань особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 29 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Під час проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження встановлено наступне.
До Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області 25.07.2019 року із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 про те, що посадові особи виробничого підрозділу «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» вимагають від нього грошові кошти за не перешкоджання йому у придбанні на потреби ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» щебеневої продукції, а саме необхідність сплати по 40 грн. за кожну тонну придбаної в них щебеневої продукції в якості неправомірної вигоди.
Вказані відомості слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000193 від 29.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
В ході проведення досудового розслідування за матеріалами даного кримінального провадження було встановлено, що відповідно довіреності виданої ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» (юридична адреса: м. Знам`янка, вул. Глібко, буд. 32, кв. 68) ОСОБА_6 , уповноважено на представлення інтересів та вчинення дій від імені ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС».
Встановлено, що для потреб ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС», 09.07.2019 ОСОБА_6 зателефонував на мобільний телефон бухгалтера ВП «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» на ім`я ОСОБА_7 та в усній формі зробив заявку на придбання 400 тон щебеню Ф5х20. Після прийняття бухгалтером заявки ОСОБА_6 чекав коли йому надішлють рахунок для оплати замовленої продукції. Через деякий час бухгалтер перетелефонувала ОСОБА_6 та сказала, що йому перетелефонує представник кар`єру. В подальшому, 12.07.2019 з мобільного номеру НОМЕР_6 на мобільний номер телефону ОСОБА_6 зателефонував чоловік який представився ОСОБА_8 комерційним директором Знам`янського кар`єру. Під час розмови ОСОБА_9 запропонував ОСОБА_6 зустрітись та обговорити господарські відносини з приводу відвантаження щебеневої продукції. На пропозицію зустрічі ОСОБА_6 погодився та місцем було визначено кав`ярню «Дом Кофе», що розташована по вул. Великій Перспективній в м. Кропивницькому.
Згодом, 15.07.2019 в раніше обумовленому місці ОСОБА_6 зустрівся з чоловіком який представився ОСОБА_8 , комерційним директором ВП «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» та повідомив, що виступає від імені нового директора «Знам`янського кар`єру» ОСОБА_4 . В ході розмови ОСОБА_9 оголосив ОСОБА_6 вимогу про сплату неправомірної вигоди, а саме під час придбання на потреби ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» щебеневої продукції необхідно сплачувати по 40 грн. з кожної тони, готівковими коштами. В тому разі якщо ОСОБА_6 відмовиться сплачувати неправомірну вигоду, то на замовлення ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» щебенева продукція взагалі відвантажуватись не буде і даний процес керівництво кар`єру буде тримати на особистому контролі.
Обміркувавши дану розмову ОСОБА_6 прийшов до висновку, що від нього вимагають неправомірну вигоду та дії представника ВП «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» підпадають під ознаки кримінального правопорушення.
Згідно матеріалів отриманих відділом БКОЗ Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Києва, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , працюючий на посаді провідного інженера відділу з виробництва та збуту філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» користується абонентським номером стільникового зв`язку № НОМЕР_6 . Крім цього, оперативним шляхом встановлено, що до кола функціональних обов`язків ОСОБА_5 входить керівництво реалізацією продукції структурного підрозділу «Знам`янського кар`єру філії центр управління промисловістю АТ «Укрзалізниця».
У ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема: допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який підтвердив зазначені вище обставини та показав, що дійсно представник ВП «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» вимагає від нього грошові кошти за не перешкоджання здійснення діяльності з придбання на потреби ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» щебеневої продукції. Крім того, за участю свідка ОСОБА_6 було проведено впізнання особи за фотознімками. Серед представлених фото він впізнав особу яка вимагає неправомірну вигоду, саме ОСОБА_10 , який насправді являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 провідним інженером відділу з виробництва та збуту філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця».
Причетність до вчинення злочину посадових осіб ВП «Знамянський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 та ОСОБА_4 також підтверджується показаннями свідка ОСОБА_6 та результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
З метою документування злочинної діяльності посадових осіб ВП «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 та ОСОБА_4 16.10.2019 у період часу з 15 год. 29 хв. до 18 год. 39 хв. слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області, у невідкладному випадку, до постановлення ухвали суду, відповідно до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України, було проведено обшук кабінету на якому мається табличка з написом «Директор», який розташований в адміністративній будівлі ВП «Знам`янський кар`єр» за адресою: Кіровоградська область Знам`янський район с. Суботці, вул. Кар`єрна 2.
Одночасно з проведенням обшуку в кабінеті директора ВП «Знам`янський кар`єр» іншою слідчою групою в магазині «Дім кави», що м. Кропивницькому затримано ОСОБА_5 після отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 в сумі 21 000 грн. Вході особистого обшуку ОСОБА_5 вилучено предмет неправомірної вигоди (ідентифіковані грошові кошти), а також чорнові записи виконані рукописним текстом на фрагменті паперу у вигляді назв суб`єктів господарювання: «Брістоль», «Арака», «Таросян», «Інтербудтехсервіс», «ЛегіонАвто», «Розбах ПП», «Сфера Пласт», «Технобуд», «Юнія Транс», «ШольцБетон», «Укрдорбуд», «Астраміт», «Боженко», «Гранит Юг», «(ОВ) Італстиль», «Райду» із зазначенням навпроти них чисел та позначок.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.
Власник майна не заперечував проти накладення арешту на вилучені документи, при цьому просив повернути мобільні телефони, оскільки п ним він спілкується з рідними та по робочим питанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, що передбачає ч. 2 ст. 131 КПК України.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого від 16.10.2019 року - майно, на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено, що копія договору поставки №ЦУП-02/0024/19 від 18.02.2019 укладений між Філією «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «ІТАЛСТИЛЬ» на 6 арк.; Копія договору поставки №ЦУП-02/0012/19 від 18.02.2019 укладений між Філією «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «АС-ГРАНІТ» на 6 арк.; Копія Договору поставки № 04/076/19 від 27.09.2019 укладений між АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «АРАКА» на 6 арк; Копія Договору поставки № 04/067/19 від 22.08.2019 укладений між АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Легіон-АВТО 2000» на 5 арк; Копія Додаткової угоди №1 від 22.08.2019 до договору поставки № 04/067/19 від 22.08.2019 на 1 арк.; Копія Договору поставки № 04/058/19 від 20.08.2019 укладений між АТ «Укрзалізниця» та ПП «Сфера-Пласт» на 5 арк.; Копія Додаткової угоди № 1 від 21.08.2019 до договору поставки № 04/058/19 від 20.08.2019 на 1 арк.; Копія Договору поставки № 04/068/19 від 22.08.2019 укладений між АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «ШОЛЬЦ-БЕТОН» на 5 арк.; Копія Додаткової угоди № 1 від 23.08.2019 до договору поставки № 04/068/19 від 22.08.2019 на 1 арк.; Копія Договору поставки № 04/030/19 від 29.03.2019 укладений між ПАТ «Укрзалізниця» та ПП «ГРАНИТ-ЮГ» на 5 арк.; Копія Додаткової угоди №1 від 30.03.2019 до договору поставки № 04/030/19 від 29.03.2019 на 1 арк.; Копія Договору поставки № 04/072/19 від 27.09.2019 укладений між АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» на 5 арк; Копія Додаткової угоди № 1 від 30.09.2019 до договору поставки № 04/072/19 від 27.09.2019 на 1 арк; Копія Листа погодження № ЦУП-8/5040 від 27.09.2019 по контрагенту ТОВ «Юнія-Транс» 1 арк.; Копія Звіту про обіг номенклатури за період 01.10.2019 по 15.10.2019 на 2 арк.; Копія Звіту про обіг номенклатури за період 01.09.19 по 16.10.2019 між ВП «Знамянський карєр» Філія «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Юнія Транс» на 1 арк; Копія Акту завірення взаєморозрахунків станом на 16.10.2019 між ВП «Знамянський карєр» Філія «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Юнія Транс» на 1 арк.; Копія Звіту реалізації за вересень 2019 року на 2 арк.; Копія Реєстру реалізації за вересень 2019 року на 3 арк; Копія Реєстру розрахунків з квітня по серпень 2019 року на 12 арк; Копія Взаєморозрахунків з покупцями за період з 01.04.2019 по 16.10.2019 на 6 арк; Копія взаєморозрахунків з покупцями за період з 01.04.2019 по 16.10.2019 на 7 арк; Копія взаєморозрахунків з покупцями за період з 01.04.2019 по 16.10.2019 на 2 арк.; Копія Наказу «Про затвердження Положення про виробничі підрозділ Філії «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» № ЦУП-4/149 від 01.08.2019 на 2 арк.; Копія Положення про виробничий підрозділ «Знам`янський кар`єр» філії «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» затверджене наказом від 01.08.2019 № ЦУП 4/149 на 14 арк.; Копія наказу про призначення ОСОБА_5 №192 ОС/ТР від 23.07.2019 на 1 арк; Копія Витягу з ЄДДРРМП № 8032- ; Копія паспорта ОСОБА_5 на 1 арк; Копія картки платника податків ОСОБА_5 на 1 арк.; Копія диплому магістра ОСОБА_5 на 1 арк; Копія диплому спеціаліста ОСОБА_5 на 1 арк; Копія військового квитка ОСОБА_5 на 3 арк; Копія особового листка з обліку кадрів ОСОБА_5 на 5 арк; Копія Посадової інструкції заступника начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 25.07.2019 на 5 арк; Копія Довіреності від 31.07.2019 року від АТ «Укрзалізниця» уповноваження вчинення дій ОСОБА_5 на 4 арк.; Копія Наказ № 182-ОС/ТР від 15.07.2019 про виконання обов`язків начальника ВП «Знамянський кар`єр » ОСОБА_4 на 1 арк.; Копія Наказ № 145 ОС/ТР від 11.06.2019 про призначення ОСОБА_4 на посаду на 1 арк.; Копія Наказу № 46-06 від 11.06.2019 про призначення ОСОБА_4 на посаду заступника начальника на 1 арк.; Копія паспорта ОСОБА_4 на 2 арк.; Копія картки платника податків ОСОБА_4 на 1 арк.; Копія диплому спеціаліста ОСОБА_4 на 1 арк.; Копія посадової інструкції керівника виробничого підрозділу від 01.08.2019 на 10 арк.; Мобільний телефон «iPhone x» ІМЕІ НОМЕР_1 з номером сім № НОМЕР_2 ; Мобільний телефон «Нокіа» 515.2 з ІМЕІ НОМЕР_3 та ІМЕІ НОМЕР_4 з сім картою НОМЕР_5 об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 29 липня 2019 року про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено під час проведення обшуку кабінету на якому мається табличка з написом «Директор», який розташований в адміністративній будівлі ВП «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» за адресою: Кіровоградська область Знам`янський район с. Суботці, вул. Кар`єрна 2, а саме :
?Копія договору поставки №ЦУП-02/0024/19 від 18.02.2019 укладений між Філією «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «ІТАЛСТИЛЬ» на 6 арк.;
?Копія договору поставки №ЦУП-02/0012/19 від 18.02.2019 укладений між Філією «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «АС-ГРАНІТ» на 6 арк.
?Копія Договору поставки № 04/076/19 від 27.09.2019 укладений між АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «АРАКА» на 6 арк;
?Копія Договору поставки № 04/067/19 від 22.08.2019 укладений між АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Легіон-АВТО 2000» на 5 арк;
?Копія Додаткової угоди №1 від 22.08.2019 до договору поставки № 04/067/19 від 22.08.2019 на 1 арк.;
?Копія Договору поставки № 04/058/19 від 20.08.2019 укладений між АТ «Укрзалізниця» та ПП «Сфера-Пласт» на 5 арк.;
?Копія Додаткової угоди № 1 від 21.08.2019 до договору поставки № 04/058/19 від 20.08.2019 на 1 арк.;
?Копія Договору поставки № 04/068/19 від 22.08.2019 укладений між АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «ШОЛЬЦ-БЕТОН» на 5 арк.;
?Копія Додаткової угоди № 1 від 23.08.2019 до договору поставки № 04/068/19 від 22.08.2019 на 1 арк.;
?Копія Договору поставки № 04/030/19 від 29.03.2019 укладений між ПАТ «Укрзалізниця» та ПП «ГРАНИТ-ЮГ» на 5 арк.;
?Копія Додаткової угоди №1 від 30.03.2019 до договору поставки № 04/030/19 від 29.03.2019 на 1 арк.;
?Копія Договору поставки № 04/072/19 від 27.09.2019 укладений між АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» на 5 арк;
?Копія Додаткової угоди № 1 від 30.09.2019 до договору поставки № 04/072/19 від 27.09.2019 на 1 арк;
?Копія Листа погодження № ЦУП-8/5040 від 27.09.2019 по контрагенту ТОВ «Юнія-Транс» 1 арк.;
?Копія Звіту про обіг номенклатури за період 01.10.2019 по 15.10.2019 на 2 арк.;
?Копія Звіту про обіг номенклатури за період 01.09.19 по 16.10.2019 між ВП «Знамянський карєр» Філія «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Юнія Транс» на 1 арк;
?Копія Акту завірення взаєморозрахунків станом на 16.10.2019 між ВП «Знамянський карєр» Філія «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Юнія Транс» на 1 арк.;
?Копія Звіту реалізації за вересень 2019 року на 2 арк.;
?Копія Реєстру реалізації за вересень 2019 року на 3 арк;
?Копія Реєстру розрахунків з квітня по серпень 2019 року на 12 арк;
?Копія Взаєморозрахунків з покупцями за період з 01.04.2019 по 16.10.2019 на 6 арк;
?Копія взаєморозрахунків з покупцями за період з 01.04.2019 по 16.10.2019 на 7 арк;
?Копія взаєморозрахунків з покупцями за період з 01.04.2019 по 16.10.2019 на 2 арк.
?Копія Наказу «Про затвердження Положення про виробничі підрозділ Філії «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» № ЦУП-4/149 від 01.08.2019 на 2 арк.;
?Копія Положення про виробничий підрозділ «Знам`янський кар`єр» філії «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» затверджене наказом від 01.08.2019 № ЦУП 4/149 на 14 арк.
?Копія наказу про призначення ОСОБА_5 №192 ОС/ТР від 23.07.2019 на 1 арк;
?Копія Витягу з ЄДДРРМП № 8032- ;
?Копія паспорта ОСОБА_5 на 1 арк;
?Копія картки платника податків ОСОБА_5 на 1 арк:
?Копія диплому магістра ОСОБА_5 на 1 арк;
?Копія диплому спеціаліста ОСОБА_5 на 1 арк;
?Копія військового квитка ОСОБА_5 на 3 арк;
?Копія особового листка з обліку кадрів ОСОБА_5 на 5 арк;
?Копія Посадової інструкції заступника начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 25.07.2019 на 5 арк;
?Копія Довіреності від 31.07.2019 року від АТ «Укрзалізниця» уповноваження вчинення дій ОСОБА_5 на 4 арк.
?Копія Наказ № 182-ОС/ТР від 15.07.2019 про виконання обов`язків начальника ВП «Знамянський кар`єр » ОСОБА_4 на 1 арк.
?Копія Наказ № 145 ОС/ТР від 11.06.2019 про призначення ОСОБА_4 на посаду на 1 арк.;
?Копія Наказу № 46-06 від 11.06.2019 про призначення ОСОБА_4 на посаду заступника начальника на 1 арк.;
?Копія паспорта ОСОБА_4 на 2 арк.;
?Копія картки платника податків ОСОБА_4 на 1 арк.;
?Копія диплому спеціаліста ОСОБА_4 на 1 арк.;
?Копія посадової інструкції керівника виробничого підрозділу від 01.08.2019 на 10 арк.
Також, вилучено наступні мобільні телефони:
?Мобільний телефон «iPhone x» ІМЕІ НОМЕР_1 з номером сім № НОМЕР_2 ;
?Мобільний телефон «Нокіа» 515.2 з ІМЕІ НОМЕР_3 та ІМЕІ НОМЕР_4 з сім картою НОМЕР_5 .
Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11