465/6450/19
1-кс/465/2328/19
У Х В А Л А
слідчого судді

08.11.2019 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчої СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження №0002865, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання, погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , а саме, що до доступу до речей та документів фіксації зв`язку, здійснених через: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання мотивує тим, що в період з 06.06.2019 по 21.10.2019, невідомі особи, представившись медичними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом зловживання довірою, шахрайським способом, під приводом лікування ОСОБА_5 , заволоділи грошовими коштами в сумі 200 000 грн., чим завдали матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що в лютому місяці 2018 року на її стаціонарний номер телефону: НОМЕР_1 зателефонувала особа, яка представилась медичним працівником, яка проводила опитування населення по результатах лікування в медичних закладах. Тоді дана особа запитала її, ОСОБА_5 , чи є у неї будь-які проблеми із здоров`ям, на що вона відповіла, що в неї видалена щитовидна залоза та проблеми із гормональним фоном. Тоді невідома особа повідомила, що до неї ОСОБА_5 , зателефонує лікар, який їй допоможе. В лютому місяці 2018 року до неї ОСОБА_5 , на стаціонарний телефон зателефонувала особа, яка представилась як ОСОБА_6 та повідомила, що вона працює лікарем-ендокринологом та провела з останньою бесіду по стану її здоров`я, нащо вона, ОСОБА_5 , їй все розповіла. Тоді невідома особа повідомила, що вона буде через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пересилати ліки, а вона, ОСОБА_5 , при отриманні їх на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » буду їх оплачувати. Через декілька днів на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надійшла виписка на спец склад №263520/423 від 27.02.2018, після чого ОСОБА_5 направилась на дане відділення. Прийшовши на вище вказане відділення, остання заплатила 10 000 гривень та отримала вище вказану виписку та ліки. 03.04.2018 вона, ОСОБА_5 отримала нову виписку на спец склад № 263520/423 від 03.04.2018, за яку заплатила грошові кошти у сумі 10 000 гривень. 24.04.2018 вона, ОСОБА_5 , отримала нову виписку на спец склад № 263520/423 від 24.04.2018, за яку заплатила грошові кошти у сумі 10 260 гривень. 28.08. 2018 отримала нову виписку на спец склад №263520/423 від 28.08.2018, за яку заплатила грошові кошти у сумі 5 100 гривень. 17.09.2018 вона, ОСОБА_5 , отримала нову виписку на спец склад № 263520/423 від 17.09.2018, за яку заплатила грошові кошти у сумі 5 100 гривень. Під час лікування вона, ОСОБА_5 , приймала наступні ліки: selen, Raishe, orgenium, gedachtni, лецитин, adaptogen, catalizatore. Дані ліки вона отримувала по вище вказаним випискам. Під час всього прийому ліків вона, ОСОБА_5 , здавала аналізи та диктувала їх результат по стаціонарному телефону ОСОБА_6 . Стан її здоров`я покращився. Під час закінчення лікування із ОСОБА_7 , остання запитала її, чи не має вона більше ніяких проблем із здоров`ям, на що вона їй відповіла, що в неї міжхребцева грижа та вона відчуває важку біль в спині. Тоді ОСОБА_8 порадила їй, ОСОБА_5 , поспілкуватись із іншим лікарем, який їй зателефонує. Зателефонувавши, невідомий чоловік представився як ОСОБА_9 , з яким ОСОБА_5 розпочала лікування своєї міжхребцевої грижі. Останній також почав висилати виписки на спец склад № 263520/423 від 25.12.2018. Дані виписки разом із ліками вона, ОСОБА_5 , отримувала на « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що по АДРЕСА_1 , за що сплачувала грошові кошти. На даних виписках були печатки із назвою інституту, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_8 , по АДРЕСА_2 . Лікування вона, ОСОБА_5 , здійснювала з 25.12.2018 по даний час. По платіжних чеках заплатила грошові кошти у сумі 102 125 гривень. Після того вона, ОСОБА_5 , повідомила лікарю, що дані ціни на ліки є для неї високі і вона не в змозі більше купляти їх. Тоді останній сказав, що оформляє документи на неї та передає їх до фонду допомоги хворим громадянам України, проте фонд не надав жодних грошових коштів. Тоді лікар із нею, ОСОБА_5 , не зв`язувався, як їй стало відомо, від працівників інституту, що лікар звільнився та поїхав до Ізраїлю. Копії всіх спец склад виписок додано до протоколу.

Тоді до неї, ОСОБА_5 , зателефонувала ОСОБА_10 та повідомила, що вона працює в ІНФОРМАЦІЯ_8 , по АДРЕСА_2 і сказала, що з Ізраїлю їй ОСОБА_5 , надійшла матеріальна допомога та найближчим часом остання надішле їй договір, в якому буде вказано, що ОСОБА_11 нададуть матеріальну допомогу для лікування у сумі 160 00 гривень, проте при його отриманні останній прийдеться сплатити страховий збір. 06.06.2019 на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що по АДРЕСА_1 надійшов договір про обслуговування рахунку та виплати коштів № 777/5, за який вона, ОСОБА_5 , заплатила страховий збір у розмірі 10 680 гривень. 21.06.2019 року їй, ОСОБА_5 , надійшло на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що по АДРЕСА_1 : «Заявление о выделении необходимых средств на выплату материальной компенсации», де було вказано, що банк виплачує грошові кошти у сумі 327 000 гривень. Через те, що в банку відбувся якийсь збій, їй подвоєно суму для виплат. При отриманні даного документу, вона, ОСОБА_5 , заплатила грошові кошти у сумі 22 000 гривень. Тоді їй повідомили, що вони відпраляють дані документи до фінансового відділу Інституту системних хронічних захворювань, що по АДРЕСА_3 . Після чого вона, ОСОБА_5 , надсилала їм грошові кошти для оплати страхових внесків. На пошту останній надходили акти виплати грошових коштів на різні суми, які вона сплачувала у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що по АДРЕСА_1 . Копії квитанцій за сплачені грошові кошти додано до протоколу допиту. 27.09.2019 року ОСОБА_5 надійшов документ «Отчет о наличном денежном обороте» за 20.04.2019 р., де вказано, що 420 тисяч гривень останній повинні привезти додому, а також що 31.10.2019 їй повинні зателефонувати та повідомити коли саме в п`ятницю їх привезуть. Внаслідок даного правопорушення ОСОБА_5 , завдано матеріальну шкоду на суму близько 200 000 гривень. Дані грошові кошти вона сплачувала за документи, які їй надходили до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що по АДРЕСА_1 .

Під час спілкування із працівниками інституту із вона, ОСОБА_5 , розмовляла ОСОБА_12 (науковий інспектор фінансового відділу), яка телефонувала із контактного номеру НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 , а також з ОСОБА_13 (юрист інституту), із контактного номеру НОМЕР_4 .

З метою отримання додаткової інформації, яка б підтвердила причетність невідомої особи до злочинної діяльності, зокрема до вищевказаного злочину, а також з метою встановлення повних персональних анкетних відомостей вище вказаних осіб, їх спільників тощо. Оскільки в інший спосіб неможливо отримати інформацію, яка б мала істотне значення та сприяла розкриттю злочину, слідча вважає за доцільне ініціювати отримання відповідної ухвали в Франківському районному суді м. Львова, на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про вхідні та вихідні з`єднання (також дзвінки нульової тривалості), серійні номера (ІМЕІ) мобільних терміналів, котрі використовувались для здійснення з`єднань, текстові повідомлення (при можливості із їх змістом), із прив`язкою до базових станцій, а також інформацію про розміщення базових станцій співрозмовників на момент з`єднання (абонент Б), в проміжку часу із 06.06.2019 року по 21.10.2019 року.

У той же час, зазначає слідчий, вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації (мобільного зв`язку), а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_11 .

У судове засідання слідча СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, причин неявки суд не повідомили.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо, відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідчий, становлять таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо. Беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчим. Слідчий у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України. Крім цього, тимчасовий доступу про вхідні, вихідні та нульові з`єднання абонентського номера стільникового оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати номер абонента потерпілої.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0002865 від 30 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчій ОСОБА_3 до інформації про вхідні, вихідні та нульові з`єднання абонентського номера стільникового оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , в період з 06.06.2019 по 21.10.2019, по вище зазначеному абонентському номеру вхідні та вихідні з`єднання (також дзвінки нульової тривалості), текстові повідомлення (при можливості із їх змістом), а саме для ознайомлення з інформацією по А, Б про абонентів мережі з № НОМЕР_5 , із прив`язкою до базових станцій, в період часу з 06.06.2019 по 21.10.2019, вище зазначених абонентських номерах з можливістю вилучення її документальної копії, яка зберігається у компанії операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

Зобов`язати представників операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку), а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ) надати вищевказані документи слідчій СВ Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СВ Франківського ВП ГУНП у Львівській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , контроль на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали до 06.12.2019.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14