Справа№672/897/19
Провадження №1-кс/672/352/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.2019 року м.Городок

Слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання, внесене заступником начальника СВ ГородоцькогоВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000305 від 28.08.2018 року,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ ГородоцькогоВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим отриманням їх копій.

В судовому засіданні слідчий, прокурор клопотання підтримали, просили задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, будь-яких заяв, клопотань на адресу суду не подав, а тому слідчий суддя вирішив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя вважає , що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як видно з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 20 серпня 2018 року близько 16 год. 50 хв. особа на ім`я ОСОБА_5 , під приводом продажу трьох тюнерів DVB-T2 Q-Sat Q-148, оголошення про продаж яких було розміщено на інтернет сайті «OLX», шляхом обману, в ході телефонних розмов за № НОМЕР_1 , спонукав потерпілого ОСОБА_6 , перерахувати на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 990 гривень, якими в подальшому заволодів, не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.

28 серпня 2018 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману.

Як видно з копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 28 серпня 2018 року, 20 серпня 2018 року близько 16 години, переглядаючи оголошення на інтернет сайті «OLX», побачив оголошення щодо продажу тюнерів DVB-T2 Q-Sat Q-148. Оскільки в нього була необхідність у придбанні вказаних тюнерів, він зателефонував із свого номера НОМЕР_3 до автора вказаного оголошення, а саме до ОСОБА_5 на його номер НОМЕР_1 . ОСОБА_5 дійсно підтвердив, що здійснює продаж вказаних вище тюнерів, однак повідомив, що необхідно оплатити повністю всю суму кошів наперед, а саме - 990 грн. за три тюнера та тільки після цього він зможе відправити останні за допомогою послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На пропозицію ОСОБА_5 він погодився та останній повідомив йому номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку йому необхідно було перерахувати грошові кошти. Цього ж дня близько 16 год. 50 хв., він перерахував 990 грн. на вище вказану банківську картку із своєї банківської картки за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Подальші телефонні дзвінки до ОСОБА_5 були марними, оскільки останній на вказані дзвінки не відповідав. На даний час вказане оголошення видалене із інтернет-сайту «OLX», а тому вважає, що стосовно нього вчинено шахрайські дії.

Звертаючись до слідчого судді з даним клопотання, слідчий вказував, що тимчасовий доступ до речей і документів, вказаних в клопотанні має істотне значення для цього кримінального провадження, посилаючись на те, що відповідно до матеріалів тимчасового доступу, отриманих від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Городоцького районного суду Хмельницької області, вбачається те, що дійсно 20.08.2018 о 16 год. 51 хв. 30 сек. на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надійшов грошовий переказ від потерпілого ОСОБА_6 в сумі 990 гр.

Цього ж дня о 18 год. 11 хв. 08 сек. вказану суму коштів, надісланих потерпілим ОСОБА_6 , а також іншу суму коштів, за допомоги послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переведено з банківської картки № НОМЕР_2 , на іншу банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка, як попередньо відомо належить ОСОБА_8 .

В ході досудового слідства, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком, оскільки саме на даний рахунок були переведенні кошти потерпілого ОСОБА_6 .

Окрім того, слід встановити місце вчинення злочину, а саме: місцезнаходження терміналів, які можливо використовувались власником банківської картки № НОМЕР_4 при знятті здобутих злочинним шляхом грошових коштів.

Встановлення власника банківського рахунку, куди було здійснено грошовий переказ, який попередньо був надісланий потерпілим ОСОБА_6 на інший банківський рахунок, дасть можливість встановити місце проживання/реєстрації особи, причетної до вчинення злочину, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Оскільки іншим способом з`ясувати всі обставини вчинення кримінального правопорушення, без зазначених у клопотанні даних є неможливим, а також враховуючи, що такі дані містять охоронювану законом таємницю, що унеможливлює здійснення до них доступу іншим чином, виникла необхідність в отриманні дозволу про тимчасовий доступ до персональних даних власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформацію необхідно отримати за період з 20.08.2018 по 20.09.2018, оскільки для проведення банківських операцій необхідний певний проміжок часу та невстановлена особа, може здійснити зняття грошових коштів чи подальший переказ їх іншу банківську карту не тільки в день вчинення вказаного злочину, а й пізніше.

Слідчий суддя вважає такі доводи обґрунтованими.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю злочину та мати доказове значення у справі.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163 165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса АДРЕСА_1 , з подальшим отриманням їх копій, а саме:

- інформації про клієнта банку власника рахунку № НОМЕР_4 ;

- заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_4 власником останнього, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням рахунку № НОМЕР_4 , за період з 01 год. 00 хв. 20.08.2018 по 01 год. 00 хв. 20.09.2018, який належить особі, якій здійснено перерахунок грошових коштів , здобутих злочинним шляхом у потерпілого ОСОБА_6 20.08.2018;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , за період з 01 год. 00 хв. 20.08.2018 по 01 год. 00 хв. 20.09.2018, який належить особі, якій здійснено перерахунок грошових коштів здобутих злочинним шляхом у потерпілого ОСОБА_6 20.08.2018;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували рахунок № НОМЕР_4 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 01 год.00 хв. 20.08.2018 по 01 год. 00 хв. 20.09.2018, який належить особі, якій здійснено перерахунок грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілого ОСОБА_6 20.08.2018;

Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій в Хмельницькому обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса - АДРЕСА_2 ), надати: заступнику начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , процесуальним прокурорам у даному кримінальному провадженні прокурорам Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , начальнику СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ).

Строк дії ухвали до 28.09.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1