Справа № 584/1369/19
Провадження №1-кс/584/748/19
УХВАЛА
13.09.2019 м. Путивль
Слідчий своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 взяв з собою дві картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які було заблоковано, одна з яких була стипендіальною з номером НОМЕР_1 та кредитна картка з номером НОМЕР_2 .
Оскільки інформація щодо руху грошей по рахунках, за якими закріплено картки ОСОБА_5 , відноситься до охоронюваної законом, однак має значення для вставлення обставин у даному кримінальному провадженні, просив зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ до таких документів.
У судове засідання слідчий не з`явився, у поданій заяві просив розгляд клопотання проводити за його відсутності та його підтримав. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Інформація щодо руху грошей по рахункам № № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з зазначенням рахунків, на які здійснювалися перерахунки коштів, фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрі проводилися при зніманні грошей з вищезазначених рахунків, відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей по день винесення ухвали, що буде достатнім для цілей цього кримінального проовадження.
З огляду на вимоги ст.165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), зобов`язавши це товариство надати старшому слідчому СВ Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 :
- інформацію щодо руху грошей по рахункам, за котрими закріплені картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00-00 години 28.08.2019 по 13.09.2019 з зазначенням рахунків, на які здійснювалися перерахунки коштів;
- фотознімки та відеозаписи з банкоматів, з котрих проводились операції по рахункам, за котрими закріплено картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
2. Обов`язок надання зазначеної інформації покласти на головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).
3. Надати дозвіл на отримання даної інформації у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 ).
4. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 11 жовтня 2019 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1