Справа № 487/8631/19
Провадження № 1-кс/487/9050/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

25.11.2019 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 22.11.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 0000925, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити через філію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) в строк не пізніше 15 діб з дати пред`явлення ухвали до виконання надати групі слідчих Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до:

?інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 , оригіналу документів, які знаходяться в матеріалах юридичної справи на власника рахунку;

?завіреної належним чином документації, що містить відомості про рух грошових коштів із зазначенням в ній дат, часу, сум, документальних підстав, призначення перерахування грошових коштів, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів (код ОКПО, найменування), а також залишків на початок та кінець операційного дня за рахунком, якому відповідає номер картки № НОМЕР_2 за період із 01.11.2019 по теперішній час;

?відео- та фотоматеріалів, зроблених при знятті готівки з рахунку, якому відповідає номер картки № НОМЕР_2 , за допомогою банківських терміналів (банкоматів), а також адреси розташування таких терміналів за період із 01.11.2019 по теперішній час.

Тимчасовий доступ зазначених вище документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із наданих матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим в місті Миколаєві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000925 від 22.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що працівники УПП в Одеській області ДПП НПУ, 21.11.2019 вимагали та отримали неправомірну вигоду у розмірі 6000 (шість тисяч) гривень від громадянина США ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом перерахування грошових коштів на банківську карту співробітника поліції за № НОМЕР_2 .

Потерпілим у вказаному кримінальному провадженні є громадянин США ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ).

20.11.2019 ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ) зателефонував своїй знайомій жінці, яку звати ОСОБА_20 та попросив приїхати у гості. Приблизно о 21 годині ОСОБА_20 приїхала зі своєю подругою, яку звати ОСОБА_21 та вони разом почали розважатися, пити шампанське та гучно слухати музику. Надалі, близько 23 години прийшла сусідка, яку звати ОСОБА_22 , яка почала дуже гучно стукати у двері та казала, що зараз викличне поліцію, якщо ми не перестанемо шуміти. Згодом, ОСОБА_18 побачив у вікні, що приїхав службовий автомобіль поліцейський, білого кольору, з синіми та червоними проблисковими маячками.

В подальшому, у двері потеріплого постукали працівники поліції, яким він особисто відкрив двері, після чого вони увійшли у квартиру та почали розмовляти із дівчиною на ім`я ОСОБА_20 . Так, до ОСОБА_18 особисто підійшов працівник поліції, якого звати ОСОБА_23 та почав на англійському мені казати про те, що йому необхідно сплатити штраф у розмірі 2000 гривень за нібито порушення ними режими тишини чи за те, що у нього знаходились у квартирі дівчата. Розмовляв вищевказаний поліцейський англійською дуже погано, тому ОСОБА_18 зрозумів одне, що порушив закон і за це передбачено штраф у розмірі 2000 тисячі гривень. Надалі, він почав шукати грошові кошти для сплати штрафу, однак знайшов лише 1500 гривень, на що поліцейський сказав, що необхідно сплатити по 2000 гривень за кожну особу, а так як їх було троє, тому необхідно сплатити 6000 гривень. На вказане ОСОБА_18 повідомив працівникам поліції, що у нього немає вказаної суму грошових коштів та вже думав, що працівники поліції його затримають.

Однак, далі працівник поліції запитав у ОСОБА_18 , чи є грошові кошти на банківських рахунках та повідомив, що можливо перевести грошові кошти у сумі 6000 гривень на його банківську карту. Згодом останній погодився на його пропозицію, після чого працівник поліції, на власному мобільному телефоні показав йому номер його банківської карти № НОМЕР_2 та ОСОБА_18 за допомогою інтернет програми «Портмоне» із своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахував грошові кошти у сумі 6000 гривень.

У подальшому, вказаний працівник поліції перевірив чи надійшли йому грошові кошти, після чого він підтвердив, що грошові кошти прийшли та далі працівники поліції пішли.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 , юридичної справи на власника рахунку, інформації про рух коштів на картковому рахунку за період із 01.11.2019 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку за період із 01.11.2019 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення. Таким чином отримання тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів, з можливістю їх вилучення мають вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені.

При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено.

Вилучення вищевказаних документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використання їх в ході проведення слідчих дій та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Інформація, що мітиться в документах, має істотне значення для кримінального провадження і її подальше опрацювання може призвести до отримання нових доказів, які у своїй сукупності забезпечать ефективність досудового розслідування.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом вилучення оригіналів зазначених документів, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання до зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зообов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити через філію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) в строк не пізніше 15 діб з дати пред`явлення ухвали до виконання надати групі слідчих Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до:

?інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 , оригіналу документів, які знаходяться в матеріалах юридичної справи на власника рахунку;

?завіреної належним чином документації, що містить відомості про рух грошових коштів із зазначенням в ній дат, часу, сум, документальних підстав, призначення перерахування грошових коштів, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів (код ОКПО, найменування), а також залишків на початок та кінець операційного дня за рахунком, якому відповідає номер картки № НОМЕР_2 за період із 01.11.2019 по теперішній час;

?відео- та фотоматеріалів, зроблених при знятті готівки з рахунку, якому відповідає номер картки № НОМЕР_2 , за допомогою банківських терміналів (банкоматів), а також адреси розташування таких терміналів за період із 01.11.2019 по теперішній час.

Строк дії ухвали до 27.12.2019 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_24