Справа № 484/5463/19
Провадження № 1-кс/484/1810/19 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 05.12.2019 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0002485 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0002485 від 21.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.11.2019 року до ЧЧ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївські області з заявою звернулась ОСОБА_3 про те, що колишній співмешканець ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів її грошима, які знаходились на розрахунковому рахунку її кредитної картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинив матеріальну шкоду на суму 3500 гривень.

В ході розслідування даного кримінального правопорушення, а саме при допиті її в якості потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 15.10.2019 року її співмешканець ОСОБА_4 , скориставшись довірою, шляхом обману, під приводом термінового отримання грошових коштів, які йому нібито повинні були перерахувати за виконану роботу, отримав від неї, її кредитну картку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В цей же день, з метою заволодіння грошовими коштами з її кредитного рахунку, незаконно використовуючи її ідентифікуючи документи, оформив на її ім`я кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого на її розрахунковий рахунок кредитної картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла готівка в сумі 3800 грн. Продовжуючи свої злочинні дії та переслідуючи корисливу мету, спрямовану на заволодіння її грошовими коштами прийшов до банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де з її кредитного розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без її згоди та дозволу, використовуючи її кредитну картку і знаючи пін-код, зняв готівку в сумі 3500 грн.

У подальшому, під час тимчасового спільного проживання, про скоєне кримінальне правопорушення пов`язане зі зняттям готівки з кредитного рахунку без її дозволу не повідомляв, а згодом, уникаючи зустрічі, зібрав речі та виїхав з її квартири і про місце свого перебування не повідомляє до теперішнього часу.

В листопаді 2019 року ОСОБА_3 , після отримання попередження в телефонному режимі від співробітника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про сплату заборгованості по кредиту дізналась про те, що з її розрахункового рахунку без її згоди була знята готівка в сумі 3500 гривень, і що на її ім`я, без її згоди та дозволу було оформлено кредит в сумі 3800 гривень. У зв`язку з чим була вимушена розрахунковий рахунок своєї кредитної картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закрити і відкрити новий кредитний розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .

Разом з написанням заяви потерпіла ОСОБА_3 , надала виписку по рахунку її колишньої кредитної картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого зняття готівки в сумі 3500 гривень відбулося через банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене вище виникла необхідність у отримання інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був оформлений на ОСОБА_3 , та фотографій з банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 по рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був оформлений на ОСОБА_3 .

Зважаючи на вищевикладене та ч. 1 ст. 159 КПК України існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи яка здійснювала операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просив клопотання задовольнити та справу розглядати без його участі. Отже, в силу ч. 3 ст. 244 КПК України вважаю за можливе розглядати справу у його відсутність.

Ознайомившись з наданим клопотанням, доданими до нього документами, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання та вилучення, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був оформлений на ОСОБА_3 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 01.09.2019 року по 27.11.2019 року.

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була оформлена на ОСОБА_3 , за період часу з 01.09.2019 року по 27.11.2019 року.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: