Провадження № 1-кс/727/4171/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 жовтня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого прокурора відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про вирішення долі речових доказів (матеріали кримінального провадження №0000357 від 22.09.2017 року),

за участю: прокурора ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся прокурор з клопотанням про вирішення долі речових доказів.

Вказує, що слідчим відділом прокуратури області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем службовими особами МАПП «Порубне-Сірет» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ДФС України, які створюють штучні перешкоди під час митного оформлення товару та вимагають неправомірну вигоду у громадян України, які здійснюють переміщення товарів через митний кордон.

19 червня 2018 року безпосередньо після вчинення злочину на робочому місці в МАПП «Порубне-Сірет» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ДФС було затримано ОСОБА_4 головного державного інспектора пункту пропуску «Порубне-Сірет» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ДФС.

19 червня 2018 року на підставі ст.233 ч.3 КПК України, зважаючи на безпосереднє переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, було проведено обшук контрольно-пропускного пункту МАПП «Порубне-Сірет» митного поста «Вадул-Сірет», за адресою с.Тереблече, Глибоцького району, Чернівецької області, у ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти, документи та мобільний телефон, які в подальшому були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

26.06.2018 слідчим у кримінальному провадженні, за результатами розгляду заяв ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 винесено постанову про повернення грошових коштів і речей, які є їх власністю. Таким чином, прийнято рішення повернути ОСОБА_5 його особисті грошові кошти в сумі 355 гривень; повернути ОСОБА_6 її особисті грошові кошти в сумі 225 Євро, 110 доларів США, 1190 гривень та мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ: НОМЕР_1 ; повернути ОСОБА_4 його особисті грошові кошти в сумі 10 Євро та 20 доларів США; повернути ОСОБА_7 його особисті грошові кошти в сумі 105 Євро, 40 доларів США та 2700 грн.

Решта грошових коштів, а саме 53005 гривень, 210 доларів США, 530 Євро, 45 румунських лей, які упаковані в паперовому опечатаному конверті, скріпленому підписами слідчих, 12.09.2018 слідчим у кримінальному провадженні передані на збереження філії публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Чернівці.

З моменту проведення обшуку від 19.06.2018 у приміщенні контрольно-пропускного пункту МАПП «Порубне-Сірет» митного поста «Вадул-Сірет», за адресою с.Тереблече, Глибоцького району, Чернівецької області, до прокуратури області не надходило інших заяв, окрім тих, які розглянуті і задоволені, від власників вищевказаних грошових коштів.

Оскільки досудовим розслідуванням не здобуто достатньо доказів для повідомлення будь-кому про підозру щодо вилучених грошових коштів, власників яких не встановлено, а 29.08.2019 слідчим у вказаному кримінальному провадженні прийнято рішення про його закриття на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України, тому просить прийняти рішення про долю виявлених та вилучених 19.06.2018 речових доказів, виявлених та вилучених в ході проведеного обшуку у приміщенні контрольно-пропускного пункту МАПП «Порубне-Сірет» митного поста «Вадул-Сірет», за адресою с.Тереблече, Глибоцького району, Чернівецької області, шляхом звернення їх в дохід держави, крім тих, які повернуті власникам майна.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що 22.09.2017 року в ЄРДР за №0000357 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 27 ч.3 ст. 368, ч.2 ст. 369-2, ч.1 ст. 368, ч.1 ст. 212 КК України.

З копії протоколу обшуку встановлено, що 19.06.2018 року було проведено обшук контрольно-пропускного пункту МАПП «Порубне-Сірет» митного поста «Вадул-Сірет», за адресою с.Тереблече, Глибоцького району, Чернівецької області.

У ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

- грошові кошти, які добровільно видала ОСОБА_6 в сумі 65 євро, 50 доларів США;

- грошові кошти, вилучені з лівої кишені службового жакету форменого одягу, який належить ОСОБА_6 , в сумі 1190 гривень; 60 доларів США; 160 євро. На запитання, що це за кошти ОСОБА_6 пояснила, що ці кошти є її власними.

- грошові кошти, вилучені із шухляди ОСОБА_5 в сумі 355 гривень. На запитання, що це за кошти, ОСОБА_5 пояснив, що ці кошти є його власними.

- оригінал уніфікованої митної квитанції МД-1 серії 40802М№0045211 від 19.06.2018 року на 1 арк. на прізвище ОСОБА_8 вантажний автомобіль НОМЕР_2 сума 61,15 грн., та оригінали квитанції № 32957602 від 19.06.2018 року на суму 61,15, № 32957603 від 19.06.2018 року на суму 30 грн. надруковані на одному аркуші, які надала ОСОБА_6 ;

- грошові кошти в сумі 1500 грн., 50 євро, виявлені на робочому місці працівника митниці ОСОБА_7 . На запитання, що це за кошти, ОСОБА_7 пояснив, що ці кошти є його власними.

- грошові кошти в сумі 40 доларів США; 55 євро; 1200 грн., які були надані ОСОБА_7 із власної сумки;

- грошові кошти в сумі 6000 грн., які були виявлені в робочому кабінеті ОСОБА_7 в правому дальньому куті від входу біля каміну на підлозі, перемотані резинкою. На запитання що це за кошти, ОСОБА_7 відповів, що йому не відомо.

- грошові кошти в сумі 355 грн., вилучені з лівої шухляди робочого стола ОСОБА_7 . На запитання що це за кошти ОСОБА_7 відповів, що йому не відомо.

- грошові кошти в сумі 860 грн., 5 лей вилучені із шухляди робочого стола який, як пояснили працівники митниці нікому не належить. Звідки дані кошти і куму належать їм невідомо;

- грошові кошти в сумі 13 тисяч 30 грн.; 70 євро, 20 лей, виявлені та вилучені на вулиці біля приміщення модуля митного пункту «зелений коридор» в урні для сміття, серед сміття, в напрямку на в`їзд;

- грошові кошти, виявлені під ялинкою, яка знаходиться неподалік приміщення «Д`ютіфрі» у двох файлах з конвертами білого кольору, з яких у першому файлі міститься:

А) конверт із надписом «Т/З», в якому містяться 6 тис. 500 грн.; 70 євро, аркуш паперу розмірами 10 на 15 см., на якому кульковою ручкою синього кольору зазначені номера транспортних засобів іноземної реєстрації.

Б) конверт із написом «ПД», в якому містяться грошові кошти в сумі 850грн.; 20 доларів США; 10 Євро.

В) конверт із написом «ВБ», в якому містяться грошові кошти в сумі 1150 грн.;

Г) конверт із написом «2000» та датою 17.06.18 р., в якому містяться грошові кошти в сумі 2000 грн.;

Д) конверт із написом «Котел», в якому містяться грошові кошти в сумі 650 грн., 20 євро;

Е) конверт із написом «ОТЗ», в якому містяться кошти в сумі 2900 грн., 20 Євро.

Є) аркуш паперу формату А-4 із написам у верхньому правому куті «17.06.18 р. (Музичук)», на якому нижче зазначено суми які поділені на колонки.

В другому файлі містяться:

А) грошові кошти в сумі 6200 гр., 80 євро, 20 доларів США;

Б) конверт із написом «ПД», в якому містяться кошти в сумі 450 гривень, 70 євро;

В) конверт із написом «ОТЗ», в якому містяться кошти в сумі 3200 грн., 70 доларів США;

Г) конверт із написом «ВБ», в якому містяться кошти в сумі 1950 грн.;

Д) конверт із написом «Котел», в якому містяться кошти в сумі 600 грн., 110 євро;

Е) конверт із написом «2000» та датою 16.06.18 р., в якому містяться кошти в сумі 2000 грн.;

Є) конверт із написом «Т/З», в якому містяться кошти в сумі 2300 грн., 80 євро, 100 доларів США; аркуш паперу розмірами 10 на 15 см., на якому кульковою ручкою синього кольору зазначені номера транспортних засобів іноземної реєстрації.

Ж) аркуш паперу формату А-4 із написами у верхньому правому куті «16.06.18 р.», на якому нижче зазначено суми, які поділені на колонки.

- грошові кошти в сумі 30 гривень, 20 лей, які були виявлені неподалік ялинки, де були виявлені вищевказані файли з конвертами, біля входу в приміщення в пропускний пункт «Порубне» з лівої сторони в урні для сміття;

- грошові кошти в сумі 20 доларів США та 10 євро, які в кабінеті старшого зміни ОСОБА_4 останній добровільно із власного портфелю видав, пояснивши, що це його власні кошти.

- грошові кошти в сумі 1980 грн., вилучені в кабінеті ОСОБА_4 в шафі, яка знаходиться навпроти вхідних дверей, серед документів. На запитання що це за кошти ОСОБА_4 відповів, що йому невідомо.

- мобільний телефон марки «Айфон-7» чорного кольору в чохлі червоного кольору Імей НОМЕР_1 із сім картою оператора ПРАТ «Київстар» НОМЕР_3 , вилучений у ОСОБА_6 .

Постановою слідчого від 19.06.2018 вказані грошові кошти, документи та мобільний телефон визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки можуть слугувати доказом вчинення кримінального правопорушення, а саме одержання неправомірної вигоди службовими особами МАПП «Порубне-Сірет» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ДФС.

26.06.2018 слідчим у кримінальному провадженні, за результатами розгляду заяв ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 винесено постанову про повернення грошових коштів і речей, які є їх власністю. Таким чином, прийнято рішення повернути ОСОБА_5 його особисті грошові кошти в сумі 355 гривень; повернути ОСОБА_6 її особисті грошові кошти в сумі 225 Євро, 110 доларів США, 1190 гривень та мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ: НОМЕР_1 ; повернути ОСОБА_4 його особисті грошові кошти в сумі 10 Євро та 20 доларів США; повернути ОСОБА_7 його особисті грошові кошти в сумі 105 Євро, 40 доларів США та 2700 грн.

Решта грошових коштів, а саме 53005 гривень, 210 доларів США, 530 Євро, 45 румунських лей, які упаковані в паперовому опечатаному конверті, скріпленому підписами слідчих, 12.09.2018 слідчим у кримінальному провадженні передані на збереження філії публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Чернівці.

З копії постанови слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_9 встановлено, що 29.08.2019 року кримінальне провадження ЄРДР№0000357 від 22.09.2017 року закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю складу злочину.

Відповідно до п.5 ч.9 ст. 100 КПК України у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Таким чином враховуючи те, що кримінальне провадження закрито, то речові докази, щодо яких не встановлено власника, слід звернути в дохід держави.

Керуючись ст.ст.100, 172-174, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Конфіскувати в дохід держави грошові кошти, що були виявлені та вилучені під час проведення обшуку контрольно-пропускного пункту МАПП «Порубне-Сірет» митного поста «Вадул-Сірет», за адресою с.Тереблече, Глибоцького району, Чернівецької області, що визнані у кримінальному провадженні ЄРДР№0000357 від 22.09.2017 року речовими доказами та які 12.09.2018 року були передані слідчим до філії публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Чернівці на збереження, а саме грошові кошти:

- 53005 гривень, які передані філії публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Чернівці згідно прибуткового позабалансового ордеру №141226 від 13 вересня 2018 року;

- 210 доларів США, які передані філії публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Чернівці згідно прибуткового позабалансового ордеру №141273 від 13 вересня 2018 року;

- 530 Євро, які передані філії публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Чернівці згідно прибуткового позабалансового ордеру №141284 від 13 вересня 2018 року;

- 45 румунських лей. які передані філії публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Чернівці згідно прибуткового позабалансового ордеру №141350 від 13 вересня 2018 року;.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1