провадження № 1-кс/752/7134/19
УХВАЛА

24.07.2019 року Голосіївський районний суд м. Києва

в складі слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0004537 від 30.05.2019 року прокурора Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0004537 від 30.05.2019 прокурора Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про арешт майна, а саме на речові докази у кримінальному провадженні у вигляді комплексу по зберіганню, виробництву та переробці продуктів харчування: Адміністративний корпус, А-4, 4255,1 кв.м; складське приміщення, Б-2, 19862,0 кв.м; насосна, В-1, 136,9 кв.м; свердловина з резервуаром, К; свердловина з резервуаром, К1, магазин Г, 163,2 кв.м., за адресою: Київська обл., Броварський р., смт. Велика Димерка, вулиця Броварська, будинок 152, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12 та земельну ділянку кадастровий номер: :06:003:0002, площею (га): 26.8828, цільове призначення: будівництво комплексу по виробництву, переробці та зберіганню продуктів харчування, за адресою: Київська обл., Броварський район, Великодимерська сщ/рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12, належних на праві власності ТОВ «МЕГАН АЛЬЯНС» ().
Також прокурор просив заборонити користуватися, розпоряджатися вказаним майном, у зв`язку з тим, що незастосування цього призведе до пошкодження, знищення, передачі вказаного майна.
У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність.
Володілець майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0004537 від 30.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
В ході проведення досудового розслідуванням по вищевказаному кримінальному провадженню встановлено, що службовими особами ТОВ «Міжнародна група морепродуктів» (, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 11), а також іншими пов`язаними особами організовано протиправний механізм, пов`язаний із привласненням кредитних коштів, отриманих у АТ «Укрексімбанк», та виведенням заставного майна із застави державної банківської установи.

Так, в рамках Генерального кредитного договору № 151310N1 від 28.07.2010 між АТ «Укрексімбанк» (надалі Банк) та підприємствами Групи компаній «Міжнародна група морепродуктів» було укладено кредитні договори № 151310К24 від 12.11.2010, № 151310К15 від 28.07.2010 та № 151310К24 від 12.02.2014 (далі - Кредитні договори).

Поручителями по зазначених Кредитних договорах виступали ТОВ «Сіафуд Груп» (, м. Київ, вул. Вишгородська, 28/1), ТОВ «Айс Термінал» (, Київська область, смт. Велика Димерка, вул. Броварська, 152) та ТОВ «Айс Логістік» (, м. Київ, вул. Вишгородська, 28/1).

Забезпеченням за вказаними кредитними договорами були комплекс по зберіганню та переробці продуктів харчування, виробниче обладнання, рухоме майно (транспортні засоби), нерухоме майно (земельні ділянки та адміністративні приміщення), а також товари в обороті (риба і морепродукти).

Ухвалою господарського суду м. Києва від 28.03.2016 у справі № 910/30460/15 Банк було визнано кредитором ТОВ «МГМ» на загальну суму 1 001 356 802,96 грн. та включено до реєстру вимог кредиторів Позичальника.

Постановою господарського суду Київської області від 12.07.2017 ТОВ «Айс Термінал» було визнано банкрутом та відкрито його ліквідаційну процедуру, за заявою власника боржника Айс Термінал Лімітед.
Ухвалою господарського суду Київської області від 13.03.2019 було затверджено реєстр вимог кредиторів Боржника, до якого вимоги АТ «Укрексімбанк» були включені в сумі 815 150 586,13 грн., а також окремо було внесено до реєстру вимог кредиторів вимоги у розмірі 215 138 460,00 грн. як забезпечені іпотекою майна Боржника.
Ліквідатором ТОВ «АЙС ТЕРМІНАЛ» призначено ОСОБА_4 (постанова Господарського суду Київської області від 12.07.2017 у справі № 911/1902/17).

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі - Закон України 2343-XII) продаж майна банкрута в провадженні у справі про банкрутство здійснюється в порядку, встановленому цим Законом, шляхом проведення торгів у формі аукціону, за винятком майна, продаж якого відповідно до законодавства України здійснюється шляхом проведення закритих торгів.

На виконання ч. 5 ст. 44 вимог Закону України 2343-XII ліквідатором було організовано аукціон з продажу цілісного майнового комплексу ТОВ «Айс Термінал» за початковою вартістю, яка дорівнювала розміру сукупних кредиторських вимог боржника. Аукціон з продажу майна за зазначеною вартістю не відбувся з причини відсутності заяв від потенційних покупців.

На сайті Вищого господарського суду України 11.04.2019 було опубліковано оголошення про продаж на аукціоні майна, що належить Боржнику, однак вказаний аукціон визнано таким, що не відбувся, у зв`язку з наявністю лише одного учасника.

На сайті Вищого господарського суду України 07.05.2019 опубліковано оголошення про проведення 05.06.2019 другого повторного аукціону із продажу майна, що належить ТОВ «Айс Термінал». Відповідно до оголошення від 07.05.2019 проведення зазначеного аукціону скасовано через технічні причини.

Наступного дня, 08.05.2019, на сайті Вищого господарського суду України було опубліковано оголошення про проведення 06.06.2019 другого повторного аукціону із продажу майна, що належить ТОВ «Айс Термінал».

Відповідно до вищезазначеного оголошення активи боржника розподіллено на декілька лотів: лот № 1: Нерухоме майно, яке перебуває в іпотеці АТ «Укрексімбанк». Початкова вартість лота № 1: 134 322 781,33 грн., без ПДВ; лот № 2: Рухоме майно, яке перебуває в заставі АТ «Укрексімбанк». Початкова вартість лота № 2: 38 937 133,56 грн., без ПДВ; лот № 3: Рухоме майно, а також дебіторська заборгованість, що належить боржнику та вільні від будь-яких обтяжень. Початкова вартість лота № 3: 7 599 400,35 грн., без ПДВ.

Зниження вартості майна під час проведення аукціону передбачено на крок аукціону доти, доки не виявиться бажаючий укласти договір. Кінцева дата прийняття заявок для участі в аукціоні 13.05.2019. Організатором аукціону визначено ТОВАРНУ БІРЖУ «УКРАЇНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛІСОВА БІРЖА», , адреса: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна,21-А.

Враховуючи наявність оголошення про проведення другого повторного аукціону із продажу майна ТОВ «Айс Термінал» (оприлюднене 08.05.2019, номер публікації 59340), беручи до уваги положення ст. 66 Закону України 2343-XII щодо проведення другого повторного аукціону з продажу активів банкрута з можливістю зниження початкової вартості на крок аукціону доти, доки не виявиться бажаючий укласти договір, ризики продажу заставного майна під час проведення повторного аукціону за ціною, значно нижчою за ринкову вартість такого майна, Банком прийнято рішення щодо участі в аукціоні із продажу лота № 1, лота № 2 та лота № 3, для чого 13.05.2019 на розрахунковий рахунок ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» № НОМЕР_1 в АКБ «Індустріалбанк» здійснено оплату гарантійних внесків АТ «Укрексімбанк» по лоту 1;2;3 платежами в розмірі 13 432 278,13 грн.; 3 893 713,36 грн. та 759 940,04 грн. на загальну суму 18 085 931,53 грн.
18.05.2019 на електронну адресу представника Банку ( ОСОБА_5 ) було надіслано скановану версію протоколу № 17/05/19-01217 від 17.05.2019 зборів біржового комітету ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» про вирішення питання про допуск заявників до участі в другому повторному аукціоні та визначенні допущених заявників учасниками другого повторного аукціону.
У надісланому протоколі було зазначено, що Банк допущено до участі в другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ «Айс Термінал», який призначено на 06.06.2019 о 09.00 за адресою: Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, вул. Броварська, 152 за всіма трьома лотами (Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3).

Так, з метою з`ясування точного місця проведення аукціону 05.06.2019 представники Банку прибули за адресою: АДРЕСА_1 , та встановили, що потрапити всередину приміщень не вдається можливим з причини того, що вхідні двері до приміщення зачинені, а територія охороняється невстановленими особами, які не володіли інформацією про запланований аукціон.

У день проведення аукціону 06.06.2019 незважаючи на те, що представники Банку заздалегідь прибули за вказаною в оголошенні адресою, потрапити на аукціон вони не змогли з причин ненадання відповідної інформації про місце проведення аукціону та фізичного опору з боку невідомих осіб.

Крім того, потенційному учаснику (ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС») з підстав, які не відповідають вимогам Закону України 2343-XII, Протоколом № 17/05/19-01417 від 17.05.2019 зборів біржового комітету, відмовлено у допуску в участі в аукціоні.

Також, в межах кримінального провадження № 0000317 від 14.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4,5 ст. 191 КК України, ухвалою Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/28994/19-к від 05.06.2019 накладено арешт на майно, що є предметом вищезазначеного аукціону, та заборонено ліквідатору ОСОБА_4 або будь-яким іншим особам, що будуть діяти за його довіреністю (дорученням), чи будь-яким іншим особам відчужувати майно, на яке накладено арешт, передавати його у забезпечення. Відомості про обтяження були внесені до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.
Однак, не дивлячись на це 06.06.2019 оформлені документи про проведення аукціону з продажу майна ТОВ «АЙС ТЕРМІНАЛ», на якому переможцем аукціону по лотам 1 та 2 визнано ТОВ «МЕГАН АЛЬЯНС» з пропозицією 28 214 400,88 гривень.

Таким чином, на думку сторони кримінального провадження, ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» разом з ліквідатором ОСОБА_4 вчинялися дії, що унеможливлювали участь інших учасників в аукціоні з продажу майна, яке знаходиться в забезпеченні державного банку, тим самим штучно унеможливили створення конкуренції на аукціоні, результатом чого є зменшення вартості майна.

Так, організатор допустив грубі порушення щодо відомостей, які має містити оголошення згідно з приписами статті 59 Закону України 2343-XII, що мають наслідок, крім іншого, порушення приписів Закону щодо надання інформації відносно предмета продажу, а також доступу до місця проведення аукціону працівникам державних органів при виконанні їхніх службових обов`язків та представникам засобів масової інформації.

Організатор аукціону значно обмежив строк для подання заяв на участь в аукціоні, і як наслідок участь в аукціоні взяло обмежене коло осіб (потенційних покупців), що призвело до порушення конкурсних засад проведення торгів, в результаті чого майно було реалізоване за надто низькою вартістю.

Крім того, відповідно до частини другої та частини третьої статті 58 Закону України 2343-XII під час продажу на аукціоні права вимоги про проведення аукціону також повідомляється боржник. Під час продажу на аукціоні нерухомого майна оголошення повинно бути також розміщено на нерухомому майні на кожному об`єкті нерухомого майна, що продається.

У повідомленні на проведення аукціону міститься оголошення про продаж майна на одному об`єкті нерухомого майна, у зв`язку з чим таке розміщення оголошення на майні не може вважатися належним і таким, що вчинено з метою зацікавлення більшої кількості потенційних покупців, оскільки в даному випадку предметом продажу може зацікавитись обмежене коло осіб, а саме лише жителі та/або відвідувачі одного будинку.

До відповідних порушень під час організації аукціону можна віднести також: зміну власників та керівників ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА»; ліквідатором боржника ОСОБА_4 та ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» прийнято рішення (без згоди заставодержателя) щодо можливості зниження початкової ціни продажу майна ТОВ «Айс Термінал» на другому повторному аукціоні зі 180 млн. грн. фактично до мінімуму; ліквідатор ОСОБА_4 та керівники ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА» розмістили оголошення про продаж майна ТОВ «Айс Термінал», зазначивши інформацію про майно, що вводить в оману потенційних покупців майна, а саме невірно зазначено дані про земельну ділянку, на якій знаходиться холодильний комплекс, відсутня інформація про технічні характеристики обладнання, відсутній допуск всередину приміщень холодильного складу, що не дає можливість потенційним покупцям оцінити стан майна, яке реалізовується.

Таким чином, на думку сторони кримінального провадження, при проведенні аукціону з реалізації майна банкрута, який відбувся 06.06.2019, були умисно порушені вимоги розділу IV Закону України 2343-XII, який регулює порядок продажу майна банкрута в ліквідаційній процедурі. При цьому відповідні порушення вплинули на доступність аукціону для невизначеного кола осіб - потенційних покупців майна банкрута/боржника, що в свою чергу ставить під сумнів результат торгів у частині справедливої ціни реалізації майна банкрута, а відтак, порушує права кредитора, вимоги якого це майно забезпечує та/або забезпечувало.
В подальшому, 07.06.2019 о 10:23:38 ключом працівника Липовецького районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області ОСОБА_6 безпідставно внесено відомості до реєстру про припинення обтяження на комплекс по зберіганню, виробництву та переробці продуктів харчування.
07.06.2019 о 10:45:29 приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 зареєстровано право власності за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕГАН АЛЬЯНС» () на комплекс по зберіганню, виробництву та переробці продуктів харчування, (Адміністративний корпус, А-4, 4255,1 кв.м; складське приміщення, Б-2, 19862,0 кв.м; насосна, В-1, 136,9 кв.м; свердловина з резервуаром, К; свердловина з резервуаром, К1, магазин Г, 163,2 кв.м. за адресою: Київська обл., Броварський р., смт. Велика Димерка, вулиця Броварська, будинок 152), про що видано свідоцтво серія та номер 663, виданий 07.06.2019, номер запису про право власності 31901574, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12.
07.06.2019 о 10:26:32 ключом працівника Липовецького районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області ОСОБА_6 безпідставно внесено відомості до реєстру про припинення обтяження на земельну ділянку, кадастровий номер: :06:003:0002.
07.06.2019 о 10:45:29 приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 зареєстровано право власності за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕГАН АЛЬЯНС» () на земельну ділянку, кадастровий номер: :06:003:0002, площею (га): 26.8828, цільове призначення: будівництво комплексу по виробництву, переробці та зберіганню продуктів харчування, за адресою: Київська обл., Броварський район, Великодимерська сщ/рада, про що 07.06.2019 видано свідоцтво № 663, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12.
Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, допитана у якості свідка ОСОБА_6 взагалі спростувала факт входу 07.06.2019 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та внесення викладених відомостей.
Таким чином, у період існування арешту та заборони на відчуження нерухомого майна (комплекс та земельна ділянка) ключом посадової особи Липовецького районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області ОСОБА_6 було припинено обтяження, після чого приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 було зареєстровано право власності на зазначене нерухоме майно за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕГАН АЛЬЯНС».
Наведені вище обставини дають підставу вважати, що проведений аукціон у тій формі та спосіб умисно сплановано та вчинено службовими особами ТБ «УКРСПЕЦЛІСБІРЖА», ліквідатором ОСОБА_4 (який виступає ліквідатором ТОВ «МГМ» і ТОВ «АЙС ТЕРМІНАЛ»), а також іншими особами з єдиною метою: за найнижчою ціною продати на аукціоні майно, що знаходиться в іпотеці Державного банку, без належного доступу та залучення потенційних учасників, уникнення конкуренції та привласнити кошти АТ «Укрексімбанк», яке перераховано у якості гарантійного внеску у сумі 18 085 931,53 грн.

Сторона кримінального провадження зазначає, що Київською місцевою прокуратурою № 1 19.06.2019 вказане майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що воно відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Згідно до ч.1 ст.170 КПК України - Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 2 частини 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
З клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вказане майно є предметом кримінально протиправних дій, набуте кримінально протиправним шляхом та відповідно до частини 1 статті 98 КПК України є речовим доказом, в обґрунтування чого до матеріалів клопотання додано стороною кримінального провадження копію постанови про визнання вказаного майна речовим доказом.

Відповідно до ч. 3, 4 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчим суддею враховано правову підставу для арешту майна, можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Так, при накладанні арешту судом враховано, що майно, на яке спрямовано кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, пошкодження) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Арешт майна з підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Прокурором у клопотанні доведено, що у разі незастосування заборонити користуватися, розпоряджатися вказаним майном, це призведе до пошкодження, знищення, передачі вказаного майна.
На необхідність застосування такої заборони вказує той факт, що у період існування арешту та заборони на відчуження нерухомого майна (комплекс та земельна ділянка) ключом посадової особи Липовецького районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області ОСОБА_6 було припинено обтяження, після чого приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 було зареєстровано право власності на зазначене нерухоме майно за ТОВ «МЕГАН АЛЬЯНС».
На підставі наведеного, вважаю, що незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна, у зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження даного майна, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання.

Керуючись вимогами ст.ст.131,132, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0004537 від 30.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на зареєстрований на праві власності за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕГАН АЛЬЯНС» (код ) комплекс по зберіганню, виробництву та переробці продуктів харчування: Адміністративний корпус, А-4, 4255,1 кв.м; складське приміщення, Б-2, 19862,0 кв.м; насосна, В-1, 136,9 кв.м; свердловина з резервуаром, К; свердловина з резервуаром, К1, магазин Г, 163,2 кв.м., за адресою: Київська обл., Броварський р., смт. Велика Димерка, вулиця Броварська, будинок 152, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12 та земельну ділянку кадастровий номер: :06:003:0002, площею (га): 26.8828, цільове призначення: будівництво комплексу по виробництву, переробці та зберіганню продуктів харчування, за адресою: Київська обл., Броварський район, Великодимерська сщ/рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя: