Справа №721/765/19
Провадження №1-кс/721/86/2019
У Х В А Л А
Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, яке подане слідчим Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів.
Зазначає, що в період часу з 16.07.2019 року по 25.07.2019 року невідома особа шляхом зловживанням довірою шахрайським шляхом під приводом виготовлення документів для виїзду за кордон заволоділа грошима гр. ОСОБА_5 жит. с. Сергії, Путильського району, у сумі 15673,29 гривень чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на суму 23378,29 грн...
05.08.2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000113 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Будучи допитаним з даного приводу ОСОБА_5 вказала, що 05 липня 2019 року в с. Сергії Путильського району Чернівецької області вона перебуваючи вдома вирішив знайти в інтернет мережі осіб, які б допомогли їй оформити документи для виїзду за межі України на заробітки до Германії. Під час перегляду сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла групу в якій була особа під назвою « ОСОБА_6 ». На даній сторінці було розміщено різного роду картинки та робота в Германії, Чехія, Болгарії та Швеції також був номер телефону № НОМЕР_1 та десь в обідню пору вона із номера № НОМЕР_2 зателефонував через програму «Viber» на вказаний номер телефону, щоб дізнатись про вартість та умови роботи. В телефонній розмові із невідомим мені чоловіком, який назвався ОСОБА_7 пояснив мені, що їй необхідно виготовити ID карти, оскільки. Також ОСОБА_7 в телефонній розмові повідомив її про те, що для виготовлення відповідних документів та влаштування на роботу буде необхідно оплатити 200 ЄВРО, однак так як їй необхідно було виїхати разом зі своїм співмешканцем то вона попросила, щоб робив на дві особи дані документи. На прохання ОСОБА_7 вона вислала йому через програму «Viber» своє фото та фото свого співмешканця також скинула фото паспорта та після того як вона оплаче дану суму грошей відразу буде займатись виготовленням відповідних документів при цьому ОСОБА_7 вислав їй номер рахунку банку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 . Так 16.07.2019 року як у неї з`явились гроші то вона о 10.15 год. через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 переслала на рахунок № НОМЕР_3 гроші в сумі 5909.55 гривень та 5 гривень за послуги. Після того як вона перерахувала гроші то зателефонувала до ОСОБА_7 через програму «Viber» та повідомила його, що гроші перераховані на що ОСОБА_7 повідомив її, що він бачить та скинув її номер свого телефону НОМЕР_4 . В подальшому вони почали із ОСОБА_7 спілкуватись по даному номеру телефону. В послідуючому вони домовились про решту суму грошей та подальше виготовлення візи та інших документів та щоб вона як найшвидше пересилала іншу суму грошей. Так 23.07.2019 року в смт. Путила Путильського району о 10.20 год. я через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 перекинула гроші в сумі 5728.64 гривань на № НОМЕР_3 при цьому зателефонувала до ОСОБА_7 на НОМЕР_4 та повідомила про перерахування коштів, який сказав, що даної суми не вистачає для виготовлення всіх необхідних документів і ще необхідно 4000 гривень, щоб все було добре на що вона сказала що пізніше скине. Так 25.07.2019 року о 09.21 год. в смт. Путила вона через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 перекинула гроші в сумі 4020.10 гривань на № 172873 при цьому зателефонувала до ОСОБА_7 на НОМЕР_4 та повідомила про перерахування коштів, який повідомив її про те, що як будуть виготовлені документи він до неї перетелефонує. Наступного дня тобто 26.07.2019 року вона зателефонувала до ОСОБА_7 , щоб дізнатись за дані документи, який в телефонній розмові запевнював її про те, що документи в роботі і так вона телефонувала кожного дня на мобільний ОСОБА_7 до 02.08.2019 року, який в телефонній розмові їй лишень говорив, що документи виготовляються, а останні раз ОСОБА_7 сказав що вона його достала і щоб не телефонувала. Протягом цілого дня намагався додзвонитись до ОСОБА_7 , однак його телефон був вимкнений. Тоді вона розуміючи той факт, що ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволодів моїми коштами то звернувся до поліції та повідомив про даний факт.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку № НОМЕР_3 , на які було перераховано грошові кошти та встановити особу, яка здійснила їх зняття із вищевказаної банківської картки, яка емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 та регіональному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Інформація про рух коштів в сумі гривень 15673,29 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період з 16.07.2019 по 26.07.2019 року, яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 та регіональному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.
В зв`язку із тим, що власник карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 то по даному кримінальному провадженню необхідно отримати всю інформацію про операції руху грошей в сумі 15673,29 гривень.
Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю та в подальшому бути використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.
В зв`язку з чим, клопоче
надати слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період 16.07.2019 по 26.07.2019 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 по даному факту;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з 16.07.2019 по 26.07.2019 року включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період 16.07.2019 по 26.07.2019 року включно було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з 16.07.2019 по 26.07.2019 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
В судове засідання слідчий не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Враховуючи те, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

надати слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період 16.07.2019 по 26.07.2019 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 по даному факту;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з 16.07.2019 по 26.07.2019 року включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період 16.07.2019 по 26.07.2019 року включно було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з 16.07.2019 по 26.07.2019 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1