Справа №721/762/18
Провадження №1-кс/721/84/2019
У Х В А Л А
Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, яке подане слідчим Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів.
Зазначає, що в період часу з 18.06.2019 року по 20.06.2019 року невідома особа шляхом зловживанням довірою шахрайським шляхом під приводом продажі трактора МТЗ-82 заволоділа грошима гр. ОСОБА_5 1996 р.н. жит. АДРЕСА_1 , у сумі 80700 гривень чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на суму 80700 грн.
21.06.2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000088 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Будучи допитаним з даного приводу ОСОБА_5 вказав, що 16 червня 2019 року в с. Паркулина Путильського району Чернівецької області він перебуваючи вдома вирішив придбати собі трактора та під час перегляду сайту «OLX» знайшов трактор МТЗ-82 вартістю 80700 гривень із реквізитами Одеська область Березівський район с. Березівка тел. НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та десь о 10 годині він із номера № НОМЕР_2 зателефонував на вказаний номер телефону, щоб дізнатись характеристики, оплату та доставку даного трактора до нього додому. В телефонній розмові із невідомим чоловіком, який назвався ОСОБА_6 пояснив, що трактор на польській реєстрації і що необхідно перереєстровувати на українську реєстрацію, оскільки трактор сподобався то вони домовились про ціну, він сказав ОСОБА_6 всі свої дані в телефонній розмові на що він сказав, що десь на протязі двох неділь він зможе доставити даний трактор до м. Вижниці, як вони і домовились. Також ОСОБА_7 в телефонній розмові повідомив про те, що гроші в сумі 80700 гривень необхідно проплатити наперед, оскільки даний трактор від фірми і наперед ніхто везти не буде на що він погодився на що ОСОБА_7 продиктував йому номер рахунку № НОМЕР_3 на який необхідно перерахувати кошти за трактор і що даний номер рахунку належить директору фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 . Протягом цілого дня він телефонував із № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на мобільний телефон НОМЕР_1 ОСОБА_6 , щоб дещо уточнювати з приводу покупки трактора. Також він із вищевказаних номерів телефону телефонував до ОСОБА_6 ще на № НОМЕР_6 , а він телефонував до нього в період з 17.06.2019 по 20.06.2019 року. 18.06.2019 року оскільки з ОСОБА_6 домовились він о 13 год. 16 хв. через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 переслав на рахунок № НОМЕР_3 гроші в сумі 3000 гривень та 100 гривень за послуги. На слідуючий день тобто 19.06.2019 року о 08.35 год. перекинув 6250 гривань, о 15.35 перекинув 12000 гривень, о 1541 перекинув 12000 гривень, о 15.46 перерахував 12000 гривень, о 15.50 перерахував 12000 гривень, о 16.33 перерахував 5000 гривень, о 10.00 перерахував 5000 гривень та коли мав намір перераховувати іншу суму то йому банк видавав, що рахунок переповнено. Він зателефонував до ОСОБА_6 пояснивши ситуацію на що він продиктував йому інший номер рахунку № НОМЕР_7 на який необхідно було перерахувати кошти, оскільки той рахунок був переповнений тоді я о 18.03 перерахував на вказаний рахунок 1000 гривень, о 18.05 перерахував 3000 гривень, о 18.14 перерахував 3350 гривень. По кожному перерахунку він телефонував до ОСОБА_6 , який підтверджував те, що гроші надійшли на дані рахунки. 20.06.2019 року до нього на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_7 та повідомив про те, що необхідно докинути ще 6000 гривень то він через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в смт. Путила перерахував на вказаний вище рахунок о 10.12 гроші в сумі 6000 гривень, і через декілька хвилин до нього зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що гроші надійшли і що він дещо перевірить та перетелефонує за декілька хвилин. Так і не дочекавшись дзвінка від ОСОБА_6 він зателефонував до нього, однак телефон був вимкнений. Протягом цілого дня він намагався додзвонитись до ОСОБА_6 , однак його телефон був вимкнений. Тоді він розуміючи той факт, що ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволодів моїми коштами звернувся до поліції та повідомив про даний факт.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку № НОМЕР_7 , на який було перераховано грошові кошти та встановити особу, яка здійснила їх зняття із вищевказаної банківської картки, яка емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Інформація про рух коштів в сумі гривень 13350 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_7 в період з 17.06.2019 по 20.06.2019 року, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та регіональному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_4 має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.
В зв`язку із тим, що власник карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 то по даному кримінальному провадженню необхідно отримати всю інформацію про операції руху грошей в сумі 13350 гривень.
Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю та в подальшому бути використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.
В зв`язку із тим, що власник карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 то по даному кримінальному провадженню необхідно отримати всю інформацію про операції руху грошей в сумі 15673,29 гривень.
Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю та в подальшому бути використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.
В зв`язку з чим, клопоче
надати слідчому СВ Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю її вилучення у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_4 щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_7 а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 в період 17.06.2019 по 20.06.2019 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 по даному факту;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 з 17.06.2019 по 20.06.2019 року включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 в період 17.06.2019 по 20.06.2019 року включно було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 з 17.06.2019 по 20.06.2019 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
В судове засідання слідчий не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю її вилучення у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_4 щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_7 а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 в період 17.06.2019 по 20.06.2019 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 по даному факту;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 з 17.06.2019 по 20.06.2019 року включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 в період 17.06.2019 по 20.06.2019 року включно було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 з 17.06.2019 по 20.06.2019 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1