Справа № 676/5564/19
Номер провадження 1-кс/676/1971/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2019 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 12 травня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000563 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
встановив:
Слідчий СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінніПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 11 травня 2019 року в період часу 19 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв., в місті Кам`янці-Подільському, невстановлена особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом підвищення ліміту на банківських картках, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, які були зняті із рахунків двох банківських карток, картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 17 000 гривень, та із картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 3000 гривень, чим спричинила заявниці ОСОБА_5 , майнову шкоду на суму 20 000 гривень.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка зазначила, що 11 травня 2019 року, на сайті соціальної мережі «OLX» виставила оголошення з приводу продажу випускної сукні. Близько 16 год. 54 хв., до неї на мобільний телефон № НОМЕР_3 , зателефонував невідомий номер № НОМЕР_4 , в ході спілкування із жінкою, яка представилась ОСОБА_6 із м. Запоріжжя, вони домовились про купівлю-продаж сукні, грошові кошти, ОСОБА_5 , попросила перерахувати в сумі 3000 гривень на рахунок картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . О 18 год. 48 хв., на її мобільний телефон надійшов дзвінок із № НОМЕР_5 , особа представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомила, що на її банківську картку планується переказ грошових коштів, однак, необхідно збільшити ліміт на картці для перерахунку грошових коштів. Під час проведення даної операції на її мобільний телефон надходили смс-повідомлення із зазначенням чисел, які ОСОБА_5 , говорили представнику банку. По завершенню розмови, останній повідомив, що йому не вдалося провести підвищення ліміту через те, що програма не працює. О 19 год. 03 хв., зателефонував номер № НОМЕР_6 , особа представилась працівником банку, чоловік сказав, що дану операцію виконати не вдалося із карткою, тому необхідно, провести аналогічні дії із карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Під час розмови він продиктував номер картки № НОМЕР_7 , який ОСОБА_5 , ввела в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . По завершенню розмови, остання звернула увагу на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і зрозуміла, що із рахунку картки зняті грошові кошти в сумі 17 000 гривень. При перегляді рахунку картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , побачила, що зняті грошові кошти в сумі 3000 гривень.

Слідчий в судове засіданні не з`явилася, про місце і час розгляду клопотання слідчого було належним чином повідомлено телефонограмою, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила його задоволити у повному обсязі.
В судове засідання представникиПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться документи, не з`явилися, про місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомили, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000563 від 12 травня 2019 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ч.7 ст.163 КПК України передбачено можливість слідчому судді в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Також стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також що, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що доступ до документів в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у його володінні, та карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у його володінні, в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) необхідний для досягнення мети отримання такого доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задоволити.
Надати дозвіл слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВПГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі документів щодо операцій із коштами, із вказівкою призначення платежів та контрагентів, фотознімків та відеозаписів фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності), по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в проміжок часу із 18 години 30 хвилин по 19 годину 30 хвилин 11 травня 2019 року, з можливістю виготовлення та вилучення їх копії.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВПГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до вищевказаних документів, із можливістю виготовлення та вилучення їх копій.
Встановити строк дії ухвали з 02 вересня 2019 року до 01 жовтня 2019 року включно.
Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити слідчому для виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського
міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_1