У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 серпня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 та матеріали у кримінальному провадженні № 0001560, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Портофранківського ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001560 від 01.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.

Так в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.05.2019 більш точного часу слідством встановити не вдалось невстановлена особа перебуваючи по вул. Дюківській, 14, в м. Одесі, під приводом продажу автомобіля шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 103 000 гривень, що належать гр. ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальний збиток на зазначену суму.

В ході досудового розслідування була отримана оперативна інформація про те що за адресою: м. Одеса вул. Хавкіна, будинок 62, можуть знаходитись предмети речі та документи, що зберігають на собі сліди кримінального правопорушення та використовувались як засіб вчинення кримінального правопорушення.

В зв`язку з цим, згідно ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою відшукування речей та предметів, що зберігають на собі сліди кримінального правопорушення та використовувались як засіб вчинення кримінального правопорушення, 19.08.2019 року, в період часу з 10 години 56 хвилин до 17 години 15 хвилин, працівниками поліції за адресою, м. Одеса, вулиця Хавкіна, будинок 62 був проведений обшук приміщення. Під час обшуку було виявлено та вилучено речі та документи.

Також слідчий зазначив, що накладання арешту на комп`ютерну техніку та мобільні засоби зв`язку планується використовувати в якості об`єктів дослідження під час проведення судових криміналістичних комп`ютерно-технічних експертиз.
До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про арешт майна вона підтримує, та просить провести розгляд за її відсутності., також просила розглянути клопотання без виклику особи, яка є його власником, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження для розгляду клопотання, не перешкоджає його розгляду.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
З урахуванням вище викладеного, того факту, що вилучені предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речей, задля використання їх у доказових цілях, та проведення необхідних експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим, однак слідчий суддя не вбачає необхідності для накладення арешту на речі та документи, які не можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за фактичних обставин викладених у витягу з ЄРДР.
Крім того, накладення арешту на: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження Білгород- Дністровський, серійний номер паспорта № НОМЕР_1 , виданий Білгород- Дністровським МВ ГУМВС України в Одеській області; буде суперечити принципам верховенства права у кримінальному провадженні, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 56 131-132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Ноутбук марки «Lenovo» в корпусі сірого кольору серійний номер: СВG 3440242.

-Мобільний телефон марки «Lenovo» в корпусі білого кольору IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 сім- карта, та карта пам`яті відсутні.

-Мобільний телефон марки «Meizu» в копусі золотистого кольору, на екрані якого вбачаються пошкодження у вигляді розбитого скла.

-Мобільний телефон марки «HUAWEI» в корпусі синього кольору, сім- карта мобільного оператора «Vodafone» , на задньому корпусі вбачається наліпка білого кольору, та надпис «Dual lens 1:22/26АВРР».

-Мобільний телефон марки «ABYRI» в корпусі білого кольору, без акумулятора та сім- карти, IMEI 1: НОМЕР_4 ,IMEI 2: НОМЕР_5 .

-Мобільний телефон марки «FLY» в корпусі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_6 ,IMEI 2: НОМЕР_7 , сім карта, та карта пам`яті відсутні.

-Мобільний телефон марки «NOKIA» в корпусі чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_8 .

-Оригінал заяви (акцепт) від 09.07.2019 р. № 466.

- Оригінал договору суборенди нежитлового приміщення по АДРЕСА_2 № 1 від 10.04.2019 року.

-Бланк договору поставки ООО «АUТОSPEJS Украина» на 2 аркушах.

-Копія наказу ТОВ «Добрий господар Біо» від 08.06.2019р. №3/К

-Оригінал договору оренди нежитлового приміщення від 01.07.2019р.( між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 ,) на 3 аркушах, та акт прийому передачі від 01.07.2019р. на 1 арк.

-Копія паспорта громадянина України , витяг з єдиного державного реєстру, щодо реєстрації місця проживання, та копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 3-х аркушах.

-Додаткова угода до договору оренди нежитлового приміщення від 01.07.2019 р. ( між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 ).

-Рахунок № ПЦО 1 /7763-18 від 01.06.2018 р. та акт прийому передачі виконаних робіт / послуг № ОД 0443034 від 30.06.2018

-Записний блокнот зеленого кольору з зображенням звіра схожого на єнота та вкладена в нього брошура з надписом «Розписка» за сплату авансу між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 від 26.06.2019р.

-Довідка про доходи на ім`я ОСОБА_7 №3 від 27.02.2019р. на 2-х аркушах.

-Опис майна офісу по АДРЕСА_3 від 01.07.2019 р. на 4-х аркушах.

-Акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Пріма ЛТД» від 22.05.2019 року без підписів та печаток на 2-х аркушах.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадянських формувань від 11.06.2019 року щодо ТОВ «Добрий Господар Біо».

-Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

-Статут ТОВ «Добрий Господар Біо» (нова редакція), рішення учасника № 3 від 11.06.2019 р. приватний нотаріус Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 №1419 від 07.06.2019 р. на 16-х аркушах, та додаток п.5 права товариства на 1 арк. , та банківська картка Приват Банку № НОМЕР_9 .

-Приват Банк ключ до рахунку № НОМЕР_10 з написом на копусі від картки юридичних осіб, та відміткою «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_12 та папірець білого кольору , з номерами телефонів НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .

-Корпус від сім- картки НОМЕР_13 оператора «ЛайфСел».

-Опис документів що надається юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу що не пов`язане зі змінами в установчих документах» без підписів, 10.06.2019 р. на 1 арк.

-Рішення учасника №2 ТОВ «Добрий Господар Біо», від 07.06.2019р. № 1408.

-Рішення учасника №3 ТОВ «Добрий Господар Біо», від 11.06.2019р. № 1409.

-Довіреність ТОВ «Добрий Господар Біо» з підписом та печаткою та пустою графою уповноваженого.

-Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3

-Статут ТОВ «Аксолітстрой» (нова редакція) затверджено рішенням учасника №2 від 02.07.2019р. на 15 арк., прошито та опечатано печаткою приватного нотаріуса Бориспільського нотаріального округу ОСОБА_11

-Протокол № 2 Загальних зборів учасників ТОВ «Аксолітстрой» від 02.07.2019р.

-Сім-карта «ЛайфСел» з написом 2300, НОМЕР_14 .

-Сім-карта оператора «Київстар» з написом НОМЕР_15 та НОМЕР_16 .

-Бланк довіреності заповнений 23.05.2019 р. ТОВ «Пріма ЛТД» уповноважений ОСОБА_14 без підписів та печаток на 2-х аркушах.

-Рішення № 1/19 учасника ТОВ «Пріма ЛТД» від 22.05.2019 року без підписів та печаток на 2-х аркушах.

-Договір купівлі - продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Пріма ЛТД» від 22.05.2019 року на 2- х аркушах.

-Виписка ЕДРПОУ ТОВ «Автоспейс Укр» від 05.06.2019 року.

-Опис документів що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу що не пов`язане зі змінами в установчих документах» ТОВ «Українська південна торгівельна компанія» від 05.06.2019р.

-Опис документів що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи від 05.06.2019 року ТОВ « Українська південна торгівельна компанія»».

-Рішення учасника №0506/3Д ТОВ « Українська південна торгівельна компанія» 05.06.2019 р.

-Статут ТОВ «АвтоспейсУкр» (нова редакція) від 05.06.2019 року №506/3Д на 11 аркушах, прошито, пронумеровано, опечатано печаткою приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15

-Акт прийому- передачі частки в статутному капіталі ТОВ « Українська південна торгівельна компанія» 04.06.2019 р. зареєстровано в реєстрі за № 1291, 1292.

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ« Українська південна торгівельна компанія» 04.06.2019р. без номеру.

-Наказ №1 про призначення директора ТОВ «АвтоспейсУкр» від 06.06.2019р.

-Акт прийому- передачі частки в статутному капіталі ТОВ« Українська південна торгівельна компанія» від 12.03.2019 р. (копія), зареєстровано в реєстрі за № 721, 722.

- Копія протоколу №12/ 03 загальних зборів учасників ТОВ« Українська південна торгівельна компанія» від 13.03.2019 р. на 2-х аркушах.

-Акт прийому- передачі частки в статутному капіталі ТОВ« Українська південна торгівельна компанія» від 04.06.2019 р, зареєстровано в реєстрі за №1291/1292( копія).

-Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ« Українська південна торгівельна компанія» від 05.03.2019 р. номер в реєстрі №4456, 4457 приватний нотаріус одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 на 3-х аркушах.

-Протокол №8 загальних зборів учасників ТОВ« Українська південна торгівельна компанія» від 11.05.2018 р. на 2-х аркушах.

-Протокол №7 загальних зборів учасників ТОВ« Українська південна торгівельна компанія» від 20.04.2017 р. на 4-х аркушах.

-Копія статуту ТОВ « Українська південна торгівельна компанія» від 11.05.2018р. 24-х аркушах.

-Копії документів щодо ФОП « ОСОБА_17 ». На 5 аркушах.

-Наказ № 1 від 30.05.2019 року ТОВ «Траст інвест строй» на 2-х аркушах .

-Картка А- банк № 954106.

-Стартовий пакет «ЛайфСел» НОМЕР_17 з написом «Клон» на упаковці з см-картою в середині.

-Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства за 01.01.2019 року та квитанція на №2 від 26.02.2019 року.

-Податкова декларація (бланк) ТОВ « Українська південна торгівельна компанія» на 3-х аркушах.

-Фінансова документація на ТОВ «Українська південна торгівельна компанія» на 77-х аркушах.

-Договір суборенди приміщень №1 від 09.10.2018 року на 3-х аркушах та акт приймання-передачі до договору від 09.10.2018 року та чек підключення до інтернету ОСОБА_10 від 10.10.2018 року.

-Записні книжки у кількості 2 штуки : 1 - темно-синього кольору з малюнком та написом «БМВ», 2 - в обкладинці синього кольору з малюнком сердечко на обкладинці.

-Документи на ФОП « ОСОБА_8 » на 3-х аркушах.

-Документація на ТОВ «Mуван солюшинс» на 3-х аркушах.

-Документи ТОВ «Імекс авто» за рішенням учасників ТОВ «Меркіс» від 02.07.2019 року на 30 аркушах.

-Документи оренди нежитлового приміщення ФОП ОСОБА_5 на 18 аркушах.

-Стартовий пакет мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_18 .

-Чорна папка з документами на наліпкою приватний нотаріус ОСОБА_18 , та документами на ім`я ОСОБА_5 на 7 аркушах, та на ім`я ОСОБА_19 .

-Документи ТОВ «Траст інвест строй» на 19 аркушах.

-Квитанції про здійснення валютно-облікової документації від 21.05.2019 р. 1)-№СВ01582202 2)СВ01582265, банк «Восток»

-Роздруківки таблиці «Снятие наличных субъектом хозяйствования» на 3 арк. Зі зворотної сторони одного аркуша - Протокол № 1 установлених учасників ТОВ «Траст Інвест Строй» від 30.05.2019 р.

-Аркуш з записами ПІБ, адресами та номерами телефонів.

-Записник червоного кольору з наявною копією паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4

-Квитанція про поповнення картки - 3 шт.

-Квитанція купівлі валюти 2 шт.

Сім-карти операторів мобільного зв`язку:
-З написом НОМЕР_19 ;

-з номером НОМЕР_20 - оператора «lifecell»;

-оператор мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_21 ;

-корпус від сім-карти оператора «Vodafone» НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

-оператора мобільного зв`язку «Київстар» корпус від сім-карти НОМЕР_24 та сім-карта з написом НОМЕР_25 , та карта від сім-карти НОМЕР_26 ;

-картки від сім-карти з номерами НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

-сім-карти оператора «lifecell» з надписами НОМЕР_31 , та НОМЕР_32 .

Банківські карти:
-«А-Банк business» за № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ;

-«Marfin Bank» за № НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_20 , № НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_21 ;

-«А-Банк» № НОМЕР_38 ;

-картка «Сбербанк Росії» № НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_22 ;

-картка «Приватбанка» № НОМЕР_40 .

-Електронні носії інформації (флеш накопичувачі):

-В корпусі чорного кольору в кількості - 4 шт.;

-в корпусі синього кольору в кількості - 2 шт.;

-в корпусі білого кольору в кількості 2 шт.

Печатки:
-Приватний нотаріус Бориспільського міського округу у Київській області ОСОБА_11 ;

-печатка-підпис у кількості 2 шт.;

-печатка ТОВ «АвтоспейсУкр» 34505752 Україна;

-печатка ТОВ «Добрий господар «Біо» 38458727 м.Миколаїв;

-печатка-підпис у кількості 2 шт.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1

21.08.2019