печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

У провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000932, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що ГСУ НПУ надійшла заява про те, що в січні 2019 року службові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - НАК ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з метою незаконного збагачення, діючи в складі злочинної організації, в яку входять службові особи НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), та інших пов`язаних суб`єктів господарювання, розробили злочинну схему заволодіння майном НАК ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом реалізації газу підконтрольним суб`єктам господарювання за заниженими цінами, після чого здійснення купівлі - продажу вирученого газу за ринковими цінами, внаслідок чого отримали надприбутки, заподіявши НАК ІНФОРМАЦІЯ_2 тяжкі наслідки.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні аналізу документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими суб`єктами господарювання.

Документи фінансово-господарської діяльності мають значення для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення, фактичного розміру завданої державі шкоди, осіб, які виступали від імені юридичних осіб та були підписантами.

Іншим способом, ніж вилучити документи в суб`єкта підприємницької діяльності, неможливо встановити вказані вище обставини.

В судове засідання слідчий не з`явився. У матеріалах клопотання наявна заява слідчого ОСОБА_3 в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , іншим слідчим групи слідчих, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000932, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій наступних документів та інших носіїв інформації, що складають охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), а саме:

- завірені належним чином копії первинних фінансово-господарських документів щодо усіх взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також з іншими суб`єктами підприємницької діяльності за період з 01.10.2018 по 26.11.2019 (договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями; актів приймання-передачі; довідок про вартість виконаних робіт; актів приймання виконаних робіт; накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних); платіжних доручень; пакувальних листів; виписок з банківських рахунків про оплату; бухгалтерських виписок про списання; а також відомості про осіб відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів);

- усіх документів, на підставі яких ці фінансово-господарські документи (договори, контракти) укладені (відомості про участь в електронних біржових торгах, протоколи погодження, комерційні пропозиції тощо)

- завірені належним чином копії установчих документів (рішення засновника, протоколи загальних зборів, накази про призначення директорів, головних бухгалтерів) з моменту створення по 26.11.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1