Справа № 487/6606/19
Провадження № 1-кс/487/9005/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.11.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання заступника начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000618 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

21.11.2019 року заступник начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено 19.11.2019 у ході проведення обшуку будівель, споруд і приміщень за адресою: Одеська обл., Біляївський район, автодорога Одеса-Кучурган, 12 км, якими користується ТОВ «ВІКОС ЮГ», а саме: блокнот з чорновими записами, червоного кольору, який поміщений до сейф-пакету №0055807 та опечатано; доручення, акт прийому-передач, копія вироку, договір 1115 з додатком №1, акт-прийому передачі, додаткова угода до договору оренди, кольорова копія квитанції, які поміщено до сейф-пакету №0055806; копії аркушів паперу з написами «Градуировочная таблица» у 6 екземплярах, які поміщено до сейф-пакету №0055808;.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві за процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000618 від 17.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

19.11.2019 слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 12.11.2019 проведений обшук будівель і споруд, якими користується TOB «ВІКОС ЮГ» за адресою: м. Одеса, вул. Цветаева генерала, 3/5.

В ході обшуку будівель і споруд ТОВ «ВІКОС ЮГ» проведено особистий обшук ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки SAMSUNG GALAXY J3 (imeil НОМЕР_1 , imei2 НОМЕР_2 ) та поміщено до сейф-пакету №0034489.

Того ж дня, 19.11.2019 слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві ОСОБА_3 проведений огляд мобільного телефону марки SAMSUNG GALAXY J3 (imeil НОМЕР_1 , imei2 НОМЕР_2 ), вилучений під час вищевказаного обшуку та поміщеного до сейф-пакету №0034489.

Підставою для внесення клопотання стала необхідність збереження зазначеного телефону у кримінальному провадженні, призначення та проведення необхідних судово-експертних досліджень з метою отримання інформації яка міститься у ньому.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто без повідомлення власника майна.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав просив про задоволення.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві за процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000618 від 17.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочате на підставі матеріалів оперативних підрозділів Управління СБ України в Миколаївській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що начальник відділу боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється в тому, що за попередньою змовою з іншими службовими особами ГУ ДФС у Миколаївській області організував схему систематичного отримання неправомірної вигоди від суб`єктів господарської діяльності, що здійснюють свою діяльність на території Миколаївської області, шляхом внесення відомостей до ЄРДР на підставі завідомо підробленої заяви про вчинення кримінального правопорушення.

Так, установлено, що ОСОБА_7 , разом із вищевказаними особами, а також за сприяннями громадського об`єднання «Об`єднання добровольців», з метою вчинення тиску на суб`єктів господарювання, які займаються роздрібною торгівлею ПММ та спонукання власників зазначених компаній до надання неправомірної вигоди, складаються завідомо неправдиві офіційні документи, а саме заяви про вчинення кримінальних правопорушень певними суб`єктами господарської діяльності, що у подальшому надає змоги останнім реєструвати кримінальні провадження за фіктивними заявами та проводити слідчі (розшукові) дії з вищевказаною метою.

В подальшому, досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані заяви про кримінальні правопорушення подано до канцелярії ГУ ДФС України в Миколаївській області, при цьому реєструючи їх у журналі вхідної кореспонденції. Після цього використовуючи вищевказані заяви, слідчі ГУ ДФС України в Миколаївській області вносять відомості на підставі цих заяв до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочинається досудове розслідування відповідних кримінальних проваджень, які слугують важелями впливу на певних керівників та власників суб`єктів господарювання.

Так, під час виконання покладених завдань відділом БКОЗ УСБУ в Миколаївській області, згідно матеріалів отриманих в рамках оперативних заходів, установлено, що за вказівкою ОСОБА_7 , його підлеглий, старший оперуповноважений в ОВС відділу боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_8 , за попередньою змовою з керівником Миколаївського осередку громадського об`єднання «Об`єднання добровольців» ОСОБА_9 , склали завідомо неправдивий офіційний документ, а саме заяву про вчинення кримінального правопорушення ТОВ «Міг-Нафта» (), яка зі змісту вказаної заяви здійснює незаконне виробництво фальсифікованого дизельного пального низької якості та в подальшому реалізує його через мережу АЗС.

Вказану заяву про вчинення кримінального правопорушення засновниками, керівниками та працівниками ТОВ «Міг-Нафта», 10.06.2019 передано ОСОБА_7 , який розуміючи недостовірність її змісту, з метою внесення відповідних фіктивних відомостей до ЄРДР та таким чином намагаючись отримати можливість створювати штучні перепони у здійсненні підприємницької діяльності вищевказаним товариством, передав її для реєстрації в канцелярію ОУ ГУ ДФС в Миколаївській області, якій присвоєно реєстраційний вхідний №869-вх.

Далі, 19.06.2019 одним з слідчих СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області на підставі вищевказаної заяви, яка містить завідомо неправдиву інформацію, внесено відомості до ЄРДР за № 0000024, за фактом незаконного зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут незаконного виготовлених паливно-мастильних матеріалів невстановленими особами на території м. Миколаєва та Миколаївської області, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Разом з цим, відповідно до матеріалів УСБУ в Миколаївській області, оперативний супровід вказаного кримінального провадження, розпочатого на підставі вищевказаної заяви, здійснював відділ боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС у Миколаївській області.

Крім того, слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві, ОСОБА_3 , 29.08.2019 проведений огляд матеріалів кримінального провадження № 00313 від 02.05.2019 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. В ході проведеної вказаної слідчої (розшукової) дії встановлено, що 09.08.2019 року слідчим Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР в м. Миколаєві ОСОБА_10 в період часу з 15 год. 46 хв. по 16 год. 10 хв. проведений допит в якості свідка голову об`єднання Миколаївського осередку Громадського об`єднання «Об`єднання добровольців» ОСОБА_9 , слідча дія проведена із застосуванням відеозапису у зв`язку з чим письмова частина протоколу допиту не вносилась.

Водночас, переглядом відеозапису допиту установлено, що свідок тривалий час співпрацює із службовими особами ГУ ДФС у Миколаївській області, зокрема з ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , останні неодноразово телефонують ОСОБА_9 з проханням прибути до певної АЗС з перевіркою видачі фіскальних чеків та після чого спочатку повідомити до чергової частини ГУ ДФС у Миколаївської області, а після цього зателефонувати ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , які прибувають на АЗС для притягнення до відповідальності суб`єкта господарської діяльності, тобто штучно створювали правові підстави для виїзду до АЗС для отримання важелів впливу на власників суб`єктів господарювання та таким чином, проводивши відповідні перевірки, спонукали останніх до надання неправомірної вигоди.

Крім того, Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві 09.09.2019 проведений ряд санкціонованих обшуків, в тому числі в ГУ ДФС в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Лягіна, 6, в ході якого установлено, що кримінальне провадження № 0000024, 06.09.2019 скероване до прокуратури Миколаївської області на усний запит Начальника відділу прокуратури Миколаївської області.

Разом з тим, 09.09.2019 р., з метою встановлення фактичного місця знаходження кримінального провадження №0000024, до УСБУ в Миколаївській області скероване доручення на проведення слідчих розшукових дій в порядку ст. ст. 40,41 КПК України, за результатами виконання якого, відповідно до листа від 25.09.2019 за вих. №25.09.2019, кримінальне провадження №0000024 на даний час знаходиться в ГУ ДФС в Миколаївській області, однак у подальшому, за наявною оперативною інформацією, вказане кримінальне провадження планується скерувати до відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Миколаївської області, який розташований по вул. Спаська, 35, у м. Миколаєві, з метою його переховування та таким чином позбавити можливості установити фактичну особу, у володінні якої перебуває кримінальне провадження №0000024.

Крім того, 03 жовтня 2019 року Заступником начальника Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві ОСОБА_4 проведений допит в якості свідка ОСОБА_13 який показав, що службовими особами ГУ ДФС в Миколаївській області неодноразово проводився обшук на автобазі останнього, де він здійснює господарську діяльність пов`язану із наданням транспортних послуг. Так, для забезпечення ефективності його господарювання, на базі присутня автозаправна колонка, яка використовується для заправки автомобілів ОСОБА_13 для здійснення ним перевезень, тобто продажом пмм останній не займається. Разом з цим, в службовими особами ТУ ДФС в Миколаївській області, рік потому, проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою господарську діяльність ОСОБА_13 . В ході вказаної слідчої дії вилучено 6 тон дизелю та 3 тони бензину, на яке в подальшому накладено арешт, однак за скаргою адвоката вищевказаного свідка арешт було скасовано після чого ОСОБА_13 повернуто дизель і бензин із нестачею по 1,5 тон кожного виду.

Крім того, у липні-серпні місяці 2019 року, за вищевказаною адресою де здійснює господарську діяльність ОСОБА_13 прибули співробітники ТУ ДФС в Миколаївській області, які провели обшук, в ході якого відповідно до протоколу обшуку вилучено 8 400 літрів дизелю та 3 400 літрів бензину, однак фактично працівниками ТУ ДФС в Миколаївської області, відповідно до показів ОСОБА_13 , вилучено 9 200 літрів дизелю та 3 700 літрів бензину.

На підтвердження своїх показів, ОСОБА_13 , надав копію ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_14 від 19.09.2019 у справі №490/6887/19 провадження 1-кс/490/5442/2019 про відмову у накладенні арешту та копію заяви ОСОБА_15 , який діє в інтересах ОСОБА_13 , на ім`я Першого заступника начальника ТУ ДФС у Миколаївській області про повернення тимчасово вилученого майна.

Відповідно до копії вищевказаної ухвали, установлено, що 07.08.2019 в рамках кримінального провадження №0000024 від 19.06.2019, старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ТУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_16 проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, окрім іншого, вилучено 8 400 літрів та З 400 літрів рідини з чітким запахом нафтопродуктів.

Крім того, відповідно до копії ухвали, підставою для ініціювання слідчих дій за адресою: вул. Суворова, 6, м. Снігурівка Миколаївської області, стало повідомлення координатора відокремленого підрозділу ТО «Об`єднання Добровольців» ОСОБА_9 від 10.06.2019 про збут незаконно виготовлених ПММ, тобто за заявою, яка передана останнім ОСОБА_7 , який розуміючи недостовірність її змісту, з метою внесення відповідних відомостей до ЄРДР, передав її для реєстрації в канцелярію ОУ ГУ ДФС в Миколаївській області, якій присвоєно реєстраційний вхідний №869-вх.

Разом з цим, 09.10.2019 Другим слідчим відділом СУ ТУ ДБР, розташованого в місті Миколаєві проведений обшук будівель і споруд, якими користується ГУ ДФС в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Лягіна, 6. В ході проведення обшуку, окрім іншого, виявлено та вилучено оригінали матеріалів кримінального провадження №0000024, яке розпочато на підставі рапорту ОСОБА_7 складеного за результатами розгляду заяв, серед яких заява ОСОБА_9 з реєстраційним вхідним №869-вх.

Під час огляду матеріалів кримінального провадження №0000024 установлено, що ПММ, вилучене під час обшуку 07.08.2019 за адресою: вул. Суворова, 6, м. Снігурівка у Миколаївській області, на підставі копії акту-прийому передач, передано на відповідальне зберігання до TOB «ВІКОС ЮГ», яке діє на підставі договору №6 від 20.06.2019.

Разом з тим, враховуючи, що службовими особами ГУ ДФС в Миколаївській області не повернуто вищевказане вилучене майно ОСОБА_13 , з метою встановлення його реального місця знаходження та встановлення свідків, яким можуть бути відомі обставини внесення завідомо неправдивих відомостей до заяви ОСОБА_9 з реєстраційним №869-вх, слідчим Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого в місті Миколаєві 09.10.2019 з вих. № 05.11/05.11/11464 в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України доручено проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення фактичного місця знаходження паливно-мастильних матеріалів (ПММ), яке вилучене 07.08.2019 під час проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000024 за адресою: АДРЕСА_1 , а також осіб, які на теперішній час вказаним майном володіють та/або у віданні яких воно знаходиться.

Так, 17.10.2019 з вих. №64/20-10591 на адресу ТУ ДБР, розташованого в місті Миколаєві, скеровані зібрані матеріалі під час виконання вищевказаного доручення від 09.10.2019. Відповідно до матеріалів, установлено, що 07.08.2019 слідчим СУ ФР ТУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_16 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за участю начальника відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління ТУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_7 , оперуповноважених ОСОБА_17 та ОСОБА_18 . Однак, у протоколі обшуку, серед учасників слідчої дії зазначені лише ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , жодні відомості про участь ОСОБА_7 у протоколі відсутні.

Крім того, під час виконання доручення, оперативними працівниками УСБУ в Миколаївській області витребувано копію договору №6 про надання послуг з відповідального зберігання від 20.06.2019, укладений між ТУ ДФС в Миколаївській області в особі ОСОБА_19 та ТОВ «ВІКОС ЮГ» в особі директора ОСОБА_20 . Вказана копія договору також отримана другим слідчим відділом СУ ТУ ДБР, розташованого в м. Миколаєві від ТУ ДФС в Миколаївській області. Однак, 16.10.2019, ст. о/у в ОВС ВБКОЗ УСБУ в Миколаївській області, проведений допит ОСОБА_21 , який окрім іншого повідомив, що він є формальним директором ТОВ «ВІКОС ЮГ», підприємницькою діяльністю не займається та жодних договорів з ТУ ДФС в Миколаївській області, а також актів та довіреностей не підписував. Також, ОСОБА_20 повідомив, що формальним директор ТОВ «ВІКОС ЮГ» він став на прохання ОСОБА_22 , який у подальшому реалізовував пальне, яке нібито перебувало на зберігання у ТОВ «ВІКОС ЮГ» через власну АЗС, що знаходиться у смт. Хлібодарське. У ОСОБА_22 , відповідно до показань ОСОБА_20 , в підпорядкуванні знаходяться бухгалтер TOB «BIKOC ЮГ» ОСОБА_23 , та водій ОСОБА_24 .

Крім того, у вилучених під час обшуку матеріалах кримінального провадження №0000024 відсутній відеозапис обшуку.

Цей факт 09.10.2019 підтвердив старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_16 , пояснивши тим, що носій на якому збережено відеозапис скерований до прокуратури Миколаївської області для підтримання клопотання про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно.

Однак, 01.11.2019 до ТУ ДБР розташованого в місті Миколаєві з прокуратури Миколаївської області надійшла відповідь на запит від 23.10.2019 з №05.1/05.1/12038, яким повідомляється, що слідчим надавалась прокурору копія відеозапису обшуку на носії інформації - CD диск, яка в свою чергу долучена до клопотання про накладення арешту на майно, інші копії (оригінал) відеозапису обшуку у прокуратурі області відсутні.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникли підстави вважати, що невстановленими службовими особами ТУ ДФС в Миколаївській області здійснюються усі можливі заходи, спрямовані на знищення доказів, які можуть бути використанні у кримінальному провадженні № 0000618 від 17.08.2019.

Крім того, відповідно до копії договору №6 від 20.06.2019 про надання послуг з відповідального зберігання, який укладений між ТУ ДФС в Миколаївській області в особі ОСОБА_19 та TOB «ВІКОС ЮГ» в особі директора ОСОБА_20 , ТОВ «ВІКОС ЮГ» знаходиться у Миколаївській області, м. Очаків, вул. Луначарська, 23, офіс 2 та зобов`язується зберігати майно за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 . Водночас, в ході виконання доручення від 09.10.2019 з вих. № 05.11/05.11/11464 ст. о/у ВБКОЗ УСБУ в Миколаївській області проведений допит у якості свідка ОСОБА_25 , який серед іншого повідомив, що по АДРЕСА_4 свідок здійснює підприємницьку діяльність з 2016 року. Водночас, ОСОБА_25 повідомлено, що за вказаною адресою ознаки господарської діяльності ТОВ «ВІКОС ЮГ» відсутні, а офіс №2 за вищевказаною адресою - це житлове приміщення, в якому проживають люди похилого віку.

Також, 07.11.2019 на адресу ТУ ДБР, розташованого в місті Миколаєві надійшли додаткові матеріали виконання доручення за вих.№05.11/05.11/11469 від 09.10.2019, відповідно до яких установлено, що ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконує функції головного бухгалтера підконтрольних ОСОБА_22 суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, в тому числи ТОВ «ВІКОС ЮГ», фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , де зберігає уставні документи, накази на призначення, первинну бухгалтерську документацію (договори, довіреності, акти виконання робіт, виписки по рахункам), податкову звітність, печатки та інші документи зокрема належні TOB «ВІКОС ЮГ».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального провадження №0000618 від 17.08.2019 за ознаками ч. 2 ст. 366 КК України установлено, що службовими особами ГУ ДФС в Миколаївській області укладено договір №6 про надання послуг з відповідального зберігання від 20.06.2019 із ТОВ «ВІКОС ЮГ», яке має ознаки фіктивності для подальшої незаконної реалізації вилучених під час обшуків паливно мастильних матеріалів у кримінальних провадженнях, зокрема №0000024, підставою для початку якого є заяви, серед яких завідомо неправдивий офіційний документ, а саме заява про вчинення кримінального правопорушення ТОВ «Mir-Нафта» ОСОБА_9 , зареєстрована у ТУ ДФС в Миколаївській області 10 червня 2019 року за вхідним №869-вх.

Зазначена обставина підлягає доказування, оскільки має пряме відношення до внесення недостовірних відомостей у заяву ОСОБА_9 відносно ТОВ «Mir-Нафта» про кримінальне правопорушення від 10 червня 2019 року, оскільки в рамках розпочатого кримінального провадження за вказаною заявою 07.08.2019 старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_16 проведений обшук за адресою: вул. Суворова, 6, м. Снігурівка Миколаївської області, в ході якого вилучено паливно-мастильні матеріали та передано на зберігання ТОВ «ВІКОС ЮГ», підприємству з ознаками фіктивності, на яке у подальшому відмовлено у накладенні арешту, однак станом на 30 жовтня 2019 року вилучені ПММ власнику не повернуто, а тому є підстави вважати, що майном заволоділи невстановлені особи, які за сприянням службових осіб ГУ ДФС в Миколаївській області за попередньою змовою за офіційними документами, в які внесені службовими особами ГУ ДФС в Миколаївській області недостовірні відомості, реалізують вилучене ПММ через інші суб`єкти господарської діяльності, які також можуть мати ознаки фіктивності.

19.11.2019 слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 від 12.11.2019 проведений обшук будівель і споруд, якими користується TOB «ВІКОС ЮГ» за адресою: м. Одеса, вул. Цветаева генерала, 3/5. Під час обшуку слідчим виявлено та зафіксовано у протоколі слідчої дії відсутність паливно-мастильних матеріалів, які 07.08.2019 вилучені старшими з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_16 під час обшуку за адресою: вул. Суворова, 6, м. Снігурівка Миколаївської області та передані на відповідальне зберігання ТОВ «ВІКОС ЮГ». Однак, в ході обшуку будівель і споруд ТОВ «ВІКОС ЮГ» проведений особистий обшук ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки SAMSUNG GALAXY J3 (imeil НОМЕР_1 , imei2 НОМЕР_2 ) та поміщено до сейф-пакету №0034489.

Того ж дня, 19.11.2019 слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві ОСОБА_3 проведений огляд мобільного телефону марки SAMSUNG GALAXY J3 (imeil НОМЕР_1 , imei2 НОМЕР_2 ), вилучений під час вищевказаного обшуку та поміщеного до сейф-пакету №0034489.

В ході огляду установлено, що користувач зазначеного мобільного телефону за допомогою мобільних додатків шифрованого зв`язку «Viber» «Telegram» «Whatsapp» пересилав та отримував голосові та текстові повідомлення від інших абонентів, серед яких відповідно до записів в меню записної книжки міститься номер мобільного телефону НОМЕР_3 , яким відповідно до матеріалів кримінального провадження, користується службова особа ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_7 .

За результатом проведеного огляду, окрім іншого, встановлено, що власник мобільного телефону керує рядом суб`єктів господарської діяльності, які займаються зберіганням вилученого майна, серед яких є ТОВ «ВІКОС ЮГ», а також здійснює продаж підакцизних товарів та їх знищення, серед яких паливно-мастильні матеріали. Крім того, в ході огляду установлено, що останній також спілкується з іншими невстановленими особами з приводу зміни власників низки суб`єктів господарювання, зокрема і ТОВ «ВІКОС ЮГ», який здійснює послуги з відповідального зберігання вилученого майна, в тому числі і паливно-мастильних матеріалів, які вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . Також, власник оглядаємого мобільного телефону спілкується з невстановленими особами, щодо реалізації майна, в тому числі підакцизної групи серед яких дизельне пальне.

Враховуючи викладене, вказаний мобільний телефон може містити інформацію про причетність працівників ГУ ДФС в Миколаївській області до незаконної реалізації тимчасово вилученого майна, а також іншу інформацію, що має доказове значення для досудового розслідування, у зв`язку із чим виникла необхідність у проведені судово-технічної експертизи.

Згідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вимогами ст.173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що незастосування арешту може призвести до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення майна.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучені в ході обшуку речі мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки можуть містити докази вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Окрім того доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речових доказів та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучено 19.11.2019 у ході проведення обшуку будівель, споруд і приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Цветаєва генерала, 3/5, якими користується TOB «ВІКОС ЮГ», а саме мобільний телефон чорного кольору марки Samsung Galaxy JЗ (imeil НОМЕР_1 , imei2 НОМЕР_2 ), вилучений 19.11.2019 під час особистого обшуку ОСОБА_6 , який поміщений до сейф пакету №0034489.

Визначити місцем зберігання: мобільного телефону чорного кольору марки Samsung Galaxy JЗ (imeil НОМЕР_1 , imei2 НОМЕР_2 ) - спеціальне приміщення для зберігання речових доказів у Територіальному управлінні Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві, що знаходиться у м. Миколаєві по вул. Спаська, 18.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1