Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3036/18
У Х В А Л А

07 серпня 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

11 липня 2019 року старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході обшуку 10.07.2019 року домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000095 від07.04.2018 р. про те, що невстановлені особи з метою надання кредитних позик клієнтам банку ПАТ «МЕГАБАНК», вносили до паспортів громадянин України недостовірні відомості у графах відмітки «Місце проживання», а також надавали фіктивні довідки про доходи за місцем нібито офіційного працевлаштування, які в подальшому слугували як підстави для незаконного оформлення кредитних договорів, що в подальшому дало змогу заволодіти грошовими коштами, які належать ПАТ «МЕГАБАНК».
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що арешт вказаного майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. При цьому для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину, проведення експертиз.
Крім того,є всі підстави вважати, що вилучені в ході обшуку речі відповідають критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження

В судове засідання слідчий не з`явився направив на адресу суду заяву в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши доводи прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально - правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до ч. 3 цієї статті, підставою арешту є наявність сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Таким чином, враховуючи викладене, вищевказані обставини, у слідчого судді є усі підстави вважати, що дане майно є предметом кримінального правопорушення, а також зберегло на собі його сліди та в подальшому може бути використане в якості доказу.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 167, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході обшуку 10.07.2019 року домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.упакування від стартового пакету оператора Лайфселл з номером телефону НОМЕР_1 ;

2.упакування від стартового пакету оператора Лайфселл з номером НОМЕР_2 ;

3.скретч карта від стартового пакету Лайфселл з номером НОМЕР_3 ;

4.скретч карта від стартового пакету Лайфселл з номером НОМЕР_1 ;

5.сім карта оператора Лайфселл без ідентифікуючих ознаків;

6.сім карта оператора з написом Play;

7.сім карта оператора Водафон з номером НОМЕР_4 ;

8.предмет ззовні схожий на пістолет сірого кольору з матеріалу схожого на метал. На затворі мається я надпис BLOV 9mm M06, на рамці мається надпис 7-19127, рукоятка коричневого кольору. Також мається магазин з матеріалу схожого на метал чорного кольору;

9.предмети ззовні схожі на патрони травматичної дії в кількості 7 (сім) одиниць, виготовлених з металу жовтого кольору. На задній частині мається надпис СОВА Н 9мм;

10.банківська карта А-Банку з номером НОМЕР_5 ;

11.сім карта з написом ОСОБА_5 ;

12.сім карта оператора Водафон з номером НОМЕР_6 ;

13.сім карта оператора Водафон з номером НОМЕР_7 ;

14.сім карта оператора Водафон з номером НОМЕР_8 ;

15.сім карта оператора Лайфселл без ідентифікуючих ознак;

16.сім карта оператора Водафон з номером НОМЕР_9 ;

17.сім карта оператора Водафон з номером НОМЕР_10 ;

18.сім карта оператора Водафон з номером НОМЕР_11 ;

19.сім карта оператора Водафон з номером НОМЕР_12 ;

20.сім карта оператора Водафон з номером НОМЕР_13 ;

21.сім карта оператора Водафон з номером НОМЕР_14 ;

22.сім карта оператора Водафон з номером НОМЕР_15 ;

23.сім карта оператора Водафон з номером НОМЕР_16 ;

24.сім карта оператора Водафон з номером НОМЕР_17 ;

25.сім карта оператора Водафон з номером НОМЕР_18 мається напис ОСОБА_6 ;

26.сім карта оператора Водафон з надписом 1520 ОСОБА_7 ;

27.сім карта оператора Водафон з надписом ОСОБА_8 0931;

28.сім карта оператора Водафон з номером Путила 1404;

29.сім карта оператора Лайфселл з номером НОМЕР_19 ;

30.сім карта оператора Київстар з номером НОМЕР_20 мається надпис ОСОБА_9 ;

31.банківська карта ПриватБанку з номером НОМЕР_21 ;

32.банківська карта Ощадбанку з номером НОМЕР_22 з надписом НОМЕР_23 ;

33.квитанція №5 від 03.07.2019 на ім`я ОСОБА_10 Укрсиббанка;

34.квитанція №5 від 03.07.2019 на ім`я ОСОБА_10 Укрсиббанка;

35.аркуш формату А-4 з написом анкетних даних Свиридов константин геннадиевич, ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

36.договір про надання споживчого кредиту №0 на ім`я ОСОБА_10 на восьми аркушах;

37.паспорт на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

38.ідентифікаційний код платника податків на ім`я ОСОБА_11 , НОМЕР_24 ;

39.договір про надання споживчого кредиту №0 Укрсиббанк на восьми аркушах від 08.07.2019р.;

40.чек з Ощадбанку від 08.07.2019 платник ОСОБА_11 ;

41.квитанція №5 від 08.07.2019 на ім`я ОСОБА_11 ;

42.квитанція №5 від 08.07.2019 на ім`я ОСОБА_11 ;

43.банківська карта Приватбанку з номером НОМЕР_25 ;

44.копія паспорту ьта ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на трьох аркушах;

45.довіреність надана на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

46.кредитний договір на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_26 «Центр фінансових рішень ТАС банк» на 12 аркушах;

47.рахунок «27.ua» №7 від 05.07.2019;

48.упакування від сім карти оператора Водафон з номером НОМЕР_27 ;

49.упакування від сім карти оператора Лайфселл з номером НОМЕР_28 ;

50.скретч карта від стартового пакету оператора Київстар з номером НОМЕР_29 ;

51.скретч карта від стартового пакету оператора Київстар з номером НОМЕР_30 ;

52.скретч карта від стартового пакету оператора Київстар з номером НОМЕР_31 ;

53.скретч карта від стартового пакету оператора Київстар з номером НОМЕР_29 , шляхом заборони будь - кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0000095.

Зобов`язати слідчого після встановлення власника майна, негайно вручити йому копію цієї ухвали для відома.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1