Справа № 461/5295/17
Провадження № 1-кс/461/7530/19
УХВАЛА
Іменем України

23.09.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення наступної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 : інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що був відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), правонаступником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 16.03.2017 року по 16.10.2018 року.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 05.05.2017 року на адресу слідчого управління ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України про те, що під час здійснення оперативно-розшукової діяльності останнім отримано відомості про розкрадання бюджетних коштів у великих розмірах з боку посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні державних закупівель технологічного обладнання для потреб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом закупівлі такого обладнання по завищених цінах, у т.ч. поставки заздалегідь неякісного товару. Як вбачається з банківських платіжних документів, кошти від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за придбаний конвеєрскребковий СП-250.11 надходили на розрахунковий рахунокТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ). У зв`язку з цим вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання, в якому просив розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000432 від 05.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Встановлено, що 05.05.2017 року на адресу слідчого управління ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України про те, що під час здійснення оперативно-розшукової діяльності останнім отримано відомості про розкрадання бюджетних коштів у великих розмірах з боку посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні державних закупівель технологічного обладнання для потреб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом закупівлі такого обладнання по завищених цінах, у т.ч. поставки заздалегідь неякісного товару.
Органом досудового розслідування встановлено, що у відповідності до звіту про результати проведення процедур відкритих торгів та попередньої кваліфікації комітету з конкурсних торгів №12 від 16.03.2017 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначено переможцем по Лоту №5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 (L=260м, 4х55кВт) з КНО; в комплектації згідно опитувального листа або еквівалент», сума укладеної угоди становить 13650000 грн. Окрім цього, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » планує поставити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дане технологічне обладнання, котре відновлено після попереднього використання, а саме: конвеєр скребковий СП-250.11 сумнівної якості та без жодних підтверджуючих документів щодо його походження та якості, за ціною нового обладнання. Також, у відповідності до укладеної угоди ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило часткову оплату ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за конвеєр скребковий СП-250.11 у сумі 6825000 грн. У свою чергу, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » частину агрегатів вказаного конвеєра сумнівної якості без жодних підтверджуючих документів щодо їх походження та якості.
У ході досудового розслідування допитаний як свідок директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомив, що даний конвеєр скребковий СП-250.11 приблизно у 2014 році ПП « ОСОБА_6 » передало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відповідальне зберігання. Після того, як ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перемогло у вищевказаному тендері, останнє придбало даний конвеєр у ПП « ОСОБА_6 » приблизно за 13000000 грн.

Як вбачається з банківських платіжних документів, кошти від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за придбаний конвеєрскребковий СП-250.11 надходили на розрахунковий рахунокТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

Разом з тим, як встановлено, із 16.10.2018 року внаслідок реорганізації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об`єднано з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з передачею останньому всіх прав та обов`язків.
Отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені відомості необхідно використати для встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаному рахунку, джерела походження зазначених вище коштів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що рух коштів по вищевказаному рахунку, має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією про обіг коштів по банківських рахунках клієнтів, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000432, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаному рахунку, джерела походження зазначених вище коштів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , або старшому оперуповноваженому УЗЕ у Львівський області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, з можливістю вилучення наступної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 : інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що був відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), правонаступником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 16.03.2017 року по 16.10.2018 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 23.10.2019 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1