Справа № 638/7622/18
Провадження № 1-кп/638/751/19
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2019 року Дзержинський райсуд м. Харкова у складі : головуючого судді ОСОБА_1

при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000067 від 05.01.2018у відношенні :

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народженої в м. Харкові, громадянки України, українки, з середньою освітою, одруженої, не працюючої, раніше не судимої, яка зареєстрована за адресою : АДРЕСА_1 , яка фактично мешкає без реєстрації за адресою : АДРЕСА_2 ,

обвинуваченої у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч.ч. 2, 3, 200 ч.ч. 1, 2, 366 ч. 1 КК України, -

за участю :

прокурорів ОСОБА_7 , ОСОБА_8

потерпілої ОСОБА_9

підсудної ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В :

Підсудна ОСОБА_6 відповідно до посадової інструкції керуючого територіального відокремленого безбалансованого відділення III типу №10020/0160 філії Харківського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України», затвердженої 28.10.2014 заступником начальника філії Харківського обласного управління ПАТ «Ощадбанк», перебувала на посаді завідувача відділення №10020/0160, тобто є службовою особою.

Наприкінці грудня 2014 року у підсудної ОСОБА_6 , яка займала посаду завідувача ТВБВ №10020/0160 філії Харківського обласного управління ПАТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна 3-А, будучи службовою особою, під час виконання службових обов`язків, використовуючи довірливі стосунки з клієнтом АТ «Ощадбанк» ОСОБА_9 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів з рахунків у вигляді отримання відсотків по депозитних рахунках відкритих в іноземній валюті, національній валюті, та поточних рахунків потерпілої ОСОБА_9 .

Реалізуючи свій злочинний умисел 26 лютого 2015 року ОСОБА_6 будучи службовою особою здійснила оформлення та відкриття депозитного договору - рахунку № НОМЕР_1 на суму 12281 доларів США, для перерахування та отримання відсотків по депозитних рахунках відкритих в іноземній валюті (доларах США) потерпілої ОСОБА_9 та здійснила випуск платіжної картки № НОМЕР_2 з терміном дії до 02/18.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм становищем, а саме грошовими коштами клієнта, маючи корисливий мотив, переслідуючи мету наживи та незаконного збагачення, підсудна ОСОБА_6 , знаходячись на своєму робочому місці в ТВБВ №10020/0160 філії Харківського обласного управління ПАТ «Ощадбанк», розташованого за вищезазначеною адресою, усвідомлюючи що потерпіла ОСОБА_9 перебуває на території Російської Федерації, без відповідного дозволу останньої з використанням службового комп`ютера, в період часу, а саме: 17.06.2015, 22.06.2015, 28.07.2015, 27.08.2015, 30.09.2015, 27.10.2015, 10.11.2015, 30.11.2015, 22.02.2016, сформувавши заяви про видачу грошових коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_1 без присутності та відома потерпілої ОСОБА_9 і без застосування платіжної картки клієнта № НОМЕР_2 , яка дійсна до 02/18 та видана на ім`я ОСОБА_9 , за номером платіжної картки з використанням РОS терміналу заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 705,35 доларів США, (еквівалент 18 952 грн.75 коп., за курсом 26,878403, встановленим НБУ станом на 02.11.2017), чим спричинила матеріальні збитки потерпілої ОСОБА_9 в зазначеної сумі.

Крім, того в період часу з 26 лютого 2015 року по 28 грудня 2015 року по рахунку № НОМЕР_1 відкритому 26.02.2015 на ім`я потерпілої ОСОБА_9 , було здійснено зарахування відсотків на загальну суму 710 доларів США., на банківську картку № НОМЕР_2 , яка дійсна до 02/18 та виданої на ім`я ОСОБА_9 . В цей час, підсудна ОСОБА_6 , займаючи посаду завідувача ТВБВ №10020/0160 філії Харківського обласного управління ПАТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна 3-А, будучи службовою особою під час виконання службових обов`язків, підтримуючи довірливі стосунки з клієнтом АТ «Ощадбанк» потерпілою ОСОБА_9 , з метою реалізацію свого злочинного умислу направленого на вчинення незаконних дій з документами на переказ, без використання банківської картки клієнта № НОМЕР_2 дійсної до 02/18, знаходячись в приміщенні відділення сформувала заявку на переказ, тобто видачу коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого 26.02.2015 від імені потерпілої ОСОБА_9 , в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_9 та за номером платіжної картки клієнта видав через касове відділення ТВБВ №10020/0160 філії Харківського обласного управління ПАТ «Ощадбанк», грошові кошти в сумі 705,35 доларів США (еквівалент 18 903 грн.00 коп., за курсом 26,878403, встановленим НБУ на 02.11.2017), чим спричинила матеріальні збитки потерпілої ОСОБА_9 в зазначеної сумі.

Крім того, підсудна ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, в період з 25 лютого 2016 року по 29 липня 2017 року займаючи посаду керуючого територіального відокремленого безбалансованого відділення Ш типу №10020/0160 Харківського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 3-А, (в зв`язку з ліквідацією було перенесено відділення за адресою : м. Харків, пр-т.Науки, 18/9 ) відповідно до посадової інструкції затвердженої начальником філії «Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» від 30.10.2015 та типовим договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.11.2015, будучи службовою особою та матеріально відповідальною особою, в завдання та обов`язки якої входило : п.2.1 - здійснює керівництво всією діяльністю ТВБВ в межах наданих її прав; п.2.2 - забезпечення належного виконання покладених на ТВБВ завдань та функцій; п.2.5 - планування, організація, координація та контроль діяльності ТВБВ, а в подальшому з 11.10.2016 по 21.08.2017 займаючи посаду завідувача сектору касових операцій ТВБВ №10020/0160, була матеріально-відповідальною особою та здійснювала організаційно розпорядчі функції. При цьому, ОСОБА_6 використовуючи довірливі стосунки з клієнтом ПАТ «Ощадбанк» потерпілою ОСОБА_9 , допомогла останній оформити рахунок для перерахування та отримання відсотків по депозитних договорах в іноземній валюті №1476, який відкритий 25.12.2015, з випуском платіжної картки № НОМЕР_3 з терміном дії до 12/16, та у якої виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, діючи умисно з корисливих мотивів, повторно, ОСОБА_6 , самостійно, без участі потерпілої ОСОБА_9 , по рахунку № НОМЕР_4 відкритий 25.12.2015 здійснила випуск платіжної картки № НОМЕР_3 з терміном дії до 12/16 для перерахування та отримання відсотків по депозитних договорах відкритих в іноземній валюті, знаючи пін-код, без відповідного дозволу та відома ОСОБА_9 , знімала грошової кошти у вигляді відсотків з депозитного договору банківської картки грошові кошти, тим самим привласнивши та розтративши грошові кошти через РOS-термінали з використанням платіжної картки в ТВБВ№10020/0165 від 25.02.2016 чек на суму 60 доларів США, від 25.03.2016 чек на суму 60 доларів США, 05.05.2016 чек на суму 400 гривен, в ТВБВ№10020/0160 від 29.01.2016 чек на суму 500 доларів США, 17.05.2016 чек на суму 500 гривен, від 26.12.2016 чек на суму 1500 гривен, від 25.04.2017 чек на суму 500 гривен, від 26.12.2016 чек на суму 1500 гривен, від 25.04.2017 чек на суму 1500 гривен та здійснювала зняття через мережі банкоматів АТМ , який розміщений в ТВБВ№10020/0160 - 26.10.2016 в сумі 700 гривен, 31.10.2016 в сумі 150 гривен, 25.11.2016 в сумі 1000 гривен, 03.02.2017 в сумі 1800 гривен, 07.03.2017 в сумі 1700 гривен, 29.03.2017 в сумі 450 гривен, 30.03.2017 в сумі 500 гривен, 01.04.2017 в сумі 600 гривен, 11.05.2017 в сумі 180 гривен, 26.05.2017 в сумі 1200 гривен, 27.05.2017 в сумі 400 гривен, 26.06.2017 в сумі 1600 гривен, 29.07.2017 в сумі 1000 гривен, 31.07.2017 в сумі 195 гривен, в ТВБВ№10020/0314 - 26.11.2016 в сумі 600 гривен, банкомати які розміщені за адресами : м. Харкова, вул. Слов`янська, 4., 27.04.2016 в сумі 200 гривен, 09.07.2016 в сумі 600 гривен, 27.07.2016 в сумі 400 гривен, 28.07.2016 в сумі 200 гривен, 30.10.2016 в сумі 700 гривен; м. Ворожба (Сумської обл.) - 29.06.2016 в сумі 1000 гривен, банкомат 5506SB - 25.08.2016 в сумі 1500 гривен, 26.09.2016 в сумі 1700 гривен, в сумі 961,04 гривен та здійснені розрахунки в торговій сервісній мережі та в торгових підприємствах «Клас» -28.04.2016 в сумі 128,31 гривен, «Десятка вокзал» - 28.04.2016 в сумі 55,40 гривен, 03.05.2016 в сумі 98,03 гривен, 04.05.2016 в сумі 58,96 гривен, 05.05.2016 в сумі 151,8 гривен, 31.07.2016 в сумі 49,06 гривен, «Slavyanskaya - 28.04.2016 в сумі 31,06 гривен, «Suapevropol» - 05.05.2016 в сумі 178,81 гривен, «Єва» -25.07.2016 в сумі 210,23 гривен, чим спричинила матеріальні збитки потерпілої ОСОБА_9 на загальну суму 1618 доларів США (еквівалент 43 475 гривен 66 копійок за курсом 26,878403, встановленим НБУ на 02.11.2017).

Крім того, підсудна ОСОБА_6 , відповідно до посадової інструкції займаючи посаду керуючого територіального відокремленого безбалансованого відділення Ш типу №10020/0160 Харківського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України», затвердженої начальником філії «Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» від 30.10.2015 та типовим договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.11.2015 будучи службовою особою та матеріально відповідальною особою, в подальшому з 11.10.2016 по 21.08.2017 займаючи посаду завідувача сектору касових операцій ТВБВ №10020/0160, була матеріально-відповідальною особою та здійснювала організаційно розпорядчі функції.

В період з 25 грудня 2015 року по 29 липня 2017 року підсудна ОСОБА_6 використовуючи довірливі стосунки з клієнтом ПАТ «Ощадбанк» потерпілою ОСОБА_9 , допомогла останній оформити рахунок для перерахування та отримання відсотків по депозитних договорах в іноземній валюті №1476, який відкритий 25.12.2015 з випуском платіжної картки № НОМЕР_3 та терміном дії до 12/16, та у якої виник злочинний умисел направлений на незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, вчинений повторно, для подальшого заволодіння грошовими коштами.

Реалізуючи свій злочинний умисел, підсудна ОСОБА_6 , знаходячись на своєму службовому місці в відділенні ТВБВ №10020/0160, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна. 3-А, здійснила підробку документів у вигляді розписки на отримання банківської платіжної картки № НОМЕР_3 з терміном дії до 12/16, а потім здійснила сама перевипуск платіжної картки № НОМЕР_3 від 03.02.2017 без відома потерпілої ОСОБА_9 по рахунку № НОМЕР_4 відкритий від 25.12.2015 для перерахування та отримання відсотків по депозитних договорах відкритих в іноземній валюті, заволоділа банківською карткою ОСОБА_9 , та знаючи пін-код, без відповідного дозволу потерпілої ОСОБА_9 , здійснювала незаконні дії стосовно електронних грошей, у вигляді відсотків з депозитного договору через банкомати (далі- АТМ) та РОS-термінал, тим самим заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність підсудна ОСОБА_6 займаючи посаду керуючого територіального відокремленого безбалансованого відділення Ш типу №10020/0160 Харківського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 3-А (в зв`язку з ліквідацією було перенесено відділення за адресою: м. Харків, пр-т.Науки, 18/9) відповідно до посадової інструкції затвердженої начальником філії «Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» від 30.10.2015 та типовим договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.11.2015, будучи службовою особою та матеріально відповідальною особою, в завдання та обов`язки якої входило: п.2.1 - здійснення керівництва всією діяльністю ТВБВ в межах наданих її прав; п.2.2 - забезпечення належного виконання покладених на ТВБВ завдань та функцій; п.2.5 - планування, організація, координування та контроль діяльності ТВБВ а в подальшому з 11.10.2016 по 21.08.2017 ОСОБА_6 займала посаду завідувача сектору касових операцій ТВБВ №10020/0160, була матеріально-відповідальною особою, використовуючи довірливі стосунки з клієнтом АТ «Ощадбанк» потерпілою ОСОБА_9 , допомогла останній оформити рахунок для перерахування та отримання відсотків по депозитних договорах в національній валюті по рахунку № НОМЕР_5 (ECOMOM_UAN), який відкритий 26.02.2015 з випуском платіжної картки № НОМЕР_6 на який нараховано відсотки по рахунку. При цьому, підсудна ОСОБА_6 , внаслідок наявних довірливих стосунків з ОСОБА_9 була обізнана що остання перебуває на території Російської Федерації, тому у неї виник повторно умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, діючи умисно з корисливих мотивів, повторно, підсудна ОСОБА_6 , перебуваючи на своєму службовому місті в період 04 березня 2016 року по 09 березня 2016 року самостійно без клієнта та відома потерпілої ОСОБА_9 по рахунку № НОМЕР_5 (ECOMOM_UAN), відкритого 26.02.2015 з випуском платіжної картки № НОМЕР_6 знаючи пін-код, без відповідного дозволу клієнта ОСОБА_9 , зняла грошові кошти у вигляді відсотків з депозитного договору банківської картки через РOS-термінал грошові кошти в сумі 3200 гривен, тим самим привласнила та розтратила грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_9 , чим спричинила матеріальні збитки останній.

Також, підсудна ОСОБА_6 в період 24 грудня 2015 року перебуваючи на своєму службовому місті здійснила відкриття рахунку № НОМЕР_7 , який відкрито 24.12.2015 за пакетом (ECOMOM_UAN) для перерахування та отримання відсотків по депозитних рахунках відкритих в національній валюті здійснено випуск платіжної картки № НОМЕР_8 з терміном 12/18 на ім`я потерпілої ОСОБА_9 реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, без відповідного дозволу ОСОБА_9 через POS-термінал, розміщений в ТВБВ№10020/0160, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 3- А., знімала грошові кошти, тим самим привласнивши та розтративши грошові кошти : 30.03.2016 в сумі 500 гривен, 31.03.2016 в сумі 300 гривен, 11.04.2016 в сумі 450 гривен, 13.04.2016 в сумі 1500 гривен, 30.04.2016 в сумі 3160 гривен, а також через АТМ-банкомати розміщені за адресами : м. Харків, Конституції м-н 22, 30.05.2016 в сумі 400 гривен, 11.06.2016 в сумі 500 гривен; м. Харків, вул. Червоноармійська - 21.06.2016 в сумі 400 гривен; в м. Ворожба (Сумської обл.) - 27.06.2016 в сумі 150 гривен,та розрахунки торгово-сервісній мережі і на підприємствах «Десятка вокзал» - 31.05.2016 в сумі 261,49 гривен, 12.06.2016 в сумі 42,28 гривен, 13.06.2016 в сумі 153,01 гривен, 14.06.2016 в сумі 82,27 гривен,19.06.2016 в сумі 309,04 гривен, 22.06.2016 в сумі 95,04 гривен, «Suapevropol» в сумі 161,33 гривен, «Єва» - 13.06.2016 в сумі 279,84 гривен, «Простор» - 14.06.2016 в сумі 12,41 гривен, «Economtk» - 20.06.2016 в сумі 67,15 гривен, 23.06.2016 в сумі 155,01 гривен, чим спричинила матеріальні збитки потерпілій ОСОБА_9 на загальну суму 8978,87 гривен.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, підсудна ОСОБА_6 займаючи посаду керуючого територіального відокремленого безбалансованого відділення Ш типу №10020/0160 Харківського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна,3-А (в зв`язку з ліквідацією було перенесено відділення за адресою: м. Харків, пр-т.Науки, 18/9) відповідно до посадової інструкції затвердженої начальником філії «Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» від 30.10.2015, та типовим договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.11.2015, будучи службовою особою та матеріально відповідальною особою, в завдання та обов`язки якої входило: п.2.1 - здійснення керівництва всією діяльністю ТВБВ в межах наданих її прав; п.2.2 - забезпечення належного виконання покладених на ТВБВ завдань та функцій; п.2.5 - планування, організація, координування та контроль діяльності ТВБВ в період часу 26 лютого 2015 року у ОСОБА_6 під час виконання службових обов`язків, яка підтримувала довірливі стосунки з клієнтом ПАТ «Ощадбанк» потерпілою ОСОБА_9 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів з рахунку № НОМЕР_9 , який відкрито 26.02.2015 для перерахування та отримання пенсії клієнтом АТ «Ощадбанк» потерпілою ОСОБА_9 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, діючи умисно з корисливих мотивів, повторно, підсудна ОСОБА_6 маючи в себе банківську картку ОСОБА_9 № НОМЕР_10 по рахунку для перерахування пенсії № НОМЕР_9 , який відкритий 26.02.2015, та знаючи пін-код, без відповідного дозволу та відома потерпілої ОСОБА_9 , і знаючи що остання перебуває на території Російської Федерації, в період часу з 18 квітня 2016 року по 26 квітня 2016 року здійснювала зняття грошових коштів ОСОБА_9 з банківської картки № НОМЕР_10 через АТМ- банкомати розміщений в ТВБВ№10020/0160, а саме : 20.04.2016 в сумі 500 гривен, а також через АТМ банкомати розміщені за адресами: м. Харків, м-н Конституції, 22, 18.04.2016 в сумі 1400 гривен, 22.04.2016 в сумі 200 гривен, 25.04.2016 в сумі 800 гривен; м. Харків, вул. Слов`янська, 4, 24.04.2016 в сумі 500 гривен, 27.04.2016 в сумі 500 гривен та розрахунки в торгово-сервісній мережі(в ТВБВ №10020/0165-оплата комунальних послуг через інформаційно-платіжний термінал - 18.04.2016 в сумі 500 гривен, в торгових підприємствах «Десятка вокзал» - 21.04.2016 в сумі 13,12 гривен, 21.04.2016 в сумі 101 гривена, 23.04.2016 в сумі 119,45 гривен, 25.04.2016 в сумі 25,84 гривен, 26.04.2016 в сумі 126,53 гривен, «Аптека 2» - 19.04.2016 в сумі 77,25 гривен, «Клас» - 23.04.2016 в сумі 101,51 гривен, «Economtk»-20.04.2016 в сумі 117,75 гривен, «Рост» - 23.04.2016 в сумі 100,48 гривен, чим спричинили матеріальні збитки потерпілої ОСОБА_9 в сумі 8382,93гривен.

Крім, того відповідно до посадової інструкції підсудна ОСОБА_6 займала посаду керуючого територіального відокремленого безбалансованого відділення Ш типу №10020/0160 Харківського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» затвердженої начальником філії «Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» від 30.10.2015, та типовим договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.11.2015, будучи службовою особою та матеріально відповідальною особою, в завдання та обов`язки якої входило: п.2.1 - здійснення керівництва всією діяльністю ТВБВ в межах наданих її прав; п.2.2 - забезпечення належного виконання покладених на ТВБВ завдань та функцій; п.2.5 - планування, організація, координування та контроль діяльності ТВБВ, 29 лютого 2016 року знаходячись в відділенні банку ТВБВ №10020/0160 Харківського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: м. Харків вул. Бакуліна, 3-А, на своєму робочому місті, зловживаючи своїм службовим становищем, з депозитного договору №26836720 на вклад «Пенсійний» фізичної особи від 27.02.2015, по рахунку № НОМЕР_11 строк дії якого до 29.02.2016, в сумі 222 896 гривен 32 копійки, який був укладений між ОСОБА_6 та потерпілою ОСОБА_9 сформувала заяву на видачу готівки №26836720 від 29.02.2016, підробивши в ньому підпис від імені потерпілої ОСОБА_9 , після чого отримала грошові кошти в сумі 222896 гривен 32 копійки, які внесла на депозитний рахунок №0320.

В подальшому підсудна ОСОБА_6 склала, внесла до офіційних документів, завідомо неправдивих відомостей, а саме до депозитного договору, уклавши в особі керуючого ТВБВ №10020/0160 договір №40789620 на вклад «Теплі Обійми» (з поповненням та щомісячною виплатою процентів) від 29.02.2016 на ім`я фізичної особи з клієнтом потерпілою ОСОБА_9 про внесення грошових коштів в сумі 72896 гривен 32 копійки за відсутності та відома вкладника клієнта ПАТ «Ощадбанк» потерпілої ОСОБА_9 .

Крім того, 29 лютого 2016 року підсудна ОСОБА_6 , знаходячись в відділенні банку ТВБВ №10020/0160 Харківського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою : м. Харків, вул. Бакуліна, 3-А, на своєму робочому місті, зловживаючи своїм службовим становищем, з депозитного договору №40788620 на вклад «Пенсійний» фізичної особи від 27.02.2015, по рахунку № НОМЕР_11 строк дії якого до 29.02.2016, в сумі 222 896 гривен 32 копійки, який був укладений між ОСОБА_6 та потерпілою ОСОБА_9 сформувала заяву на видачу готівки №26836720 від 29.02.2016, підробивши в ньому підпис від імені потерпілої ОСОБА_9 , після чого отримала грошові кошти в сумі 222896 гривен 32 копійки, які внесла на депозитний рахунок №50520.

В подальшому підсудна ОСОБА_6 склала, внесла до офіційних документів, завідомо неправдивих відомостей, а саме до депозитного договору, уклавши в особі керуючого ТВБВ №10020/0160 договір №40650520 на вклад «Теплі Обійми» (з поповненням та щомісячною виплатою процентів) від 29.02.2016 на ім`я фізичної особи з клієнтом потерпілою ОСОБА_9 про внесення грошових коштів в сумі 50 000 гривен за відсутності та відома вкладника клієнта ПАТ «Ощадбанк» потерпілої ОСОБА_9 .

Крім того 29 лютого 2016 року підсудна ОСОБА_6 , знаходячись в відділенні банку ТВБВ №10020/0160 Харківського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 3-А, на своєму робочому місті, зловживаючи своїм службовим становищем, з депозитного договору №40789020 на вклад «Пенсійний» фізичної особи від 27.02.2015, по рахунку № НОМЕР_11 строк дії якого до 29.02.2016, в сумі 222 896 гривен 32 копійки, який був укладений між ОСОБА_6 та потерпілою ОСОБА_9 сформувала заяву на видачу готівки №26836720 від 29.02.2016, підробивши в ньому підпис від імені потерпілої ОСОБА_9 , після чого отримала грошові кошти в сумі 222896 гривен 32 копійки, які внесла на депозитний рахунок №9020

В подальшому підсудна ОСОБА_6 склала, внесла до офіційних документів, завідомо неправдивих відомостей, а саме до депозитного договору, уклавши в особі керуючого ТВБВ №10020/0160 договір №40789020 на вклад «Теплі Обійми» (з поповненням та щомісячною виплатою процентів) від 29.02.2016 на ім`я фізичної особи з клієнтом потерпілою ОСОБА_9 про внесення грошових коштів в сумі 50 000 гривен за відсутності та відома вкладника клієнта ПАТ «Ощадбанк» потерпілої ОСОБА_9 .

Крім. того 29 лютого 2016 року підсудна ОСОБА_6 , знаходячись в відділенні банку ТВБВ №10020/0160 Харківського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 3-А, на своєму робочому місті, зловживаючи своїм службовим становищем, з депозитного договору №40789020 на вклад «Пенсійний» фізичної особи від 27.02.2015, по рахунку № НОМЕР_11 строк дії якого до 29.02.2016, в сумі 222 896 гривен 32 копійки, який був укладений між ОСОБА_6 та потерпілою ОСОБА_9 сформувала заяву на видачу готівки №26836720 від 29.02.2016, підробивши в ньому підпис від імені потерпілої ОСОБА_9 , після чого отримала грошові кошти в сумі 222896 гривен 32 копійки, які внесла на депозитний рахунок №9320.

В подальшому підсудна ОСОБА_6 склала, внесла до офіційних документів, завідомо неправдивих відомостей, а саме до депозитного договору, уклавши в особі керуючого ТВБВ №10020/0160 договір №40789320 на вклад «Теплі Обійми» (з поповненням та щомісячною виплатою процентів) від 29.02.2016 на ім`я фізичної особи з клієнтом потерпілою ОСОБА_9 про внесення грошових коштів в сумі 50 000 гривен за відсутності та відома вкладника клієнта ПАТ «Ощадбанк» потерпілої ОСОБА_9 .

У судовому засіданні підсудна ОСОБА_6 свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч.ч. 2, 3, 200 ч.ч. 1, 2, 366 ч. 1 КК України, визнала повністю та показала, що при обставинах, зазначених в обвинувальному акті, нею були вчинені зазначені кримінальні правопорушення. На час вчинення кримінальних правопорушень вона займала зазначену в обвинувальному акті посаду. При виконання своїх службових обов`язків, в період 2015-2017 років вона використовуючи свої довірливі стосунки з потерпілою ОСОБА_9 , яка була клієнтом банку, та достовірно знаючи, що остання перебуває за межами України, без згоди останньої, проводила відповідні банківські операції з її рахунком, складала та підробляла її підписи у відповідних документах щодо переказу грошей, які отримувала та використовувала для власних потреб, за обставин та в розмірах зазначених в обвинувальному акті. В ході досудового розслідування нею були надані детальні показання щодо всіх епізодів своєї злочинної діяльності, вчинених за обставин зазначених в обвинувальному акті, тому вважає недоцільним повторно надавати пояснення щодо обставин вчинення інкримінованих її злочинів та відмовляється в цій частині від надання показань. У вчинені вказаних злочинів щиро кається. Злочини вчинила у зв`язку з наявним тяжким матеріальним становищем.

Оскільки підсудна ОСОБА_6 та інші учасники судового провадження у судовому засіданні не оспорювали вказані вище фактичні обставини справи, суд відповідно до вимог ст. 349 ч. 3 КПК України визнав недоцільним дослідження доказів щодо цих обставин, які ніким не оспорюються.

Аналізуючи вищевикладені докази суд вважає, що дії підсудної ОСОБА_6 за ст.ст. 191 ч.ч. 2, 3, 200 ч.ч. 1, 2, 366 ч. 1 КК України кваліфіковані вірно, так як вона своїми умисними діями вчинила : привласнення і розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за епізодом привласнення і розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в період з 25.02.2016, за ознакою вчинення зазначених дій повторно; підробку документів на переказ та використання електронних грошей; незаконні дії з платіжними картками, електронними грішми, вчинені повторно; складення, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

При визначенні підсудної ОСОБА_6 виду та розміру покарання суд враховує суспільну небезпечність, характер та тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, данні про особу підсудної, яка раніше не судима, на теперішній час не працює, на диспансерному обліку в ОНД та МПНД не перебуває, за висновком складеної представником уповноваженого органу з питань пробації досудової доповіді виправлення обвинуваченої можливо без ізоляції її від суспільства, зокрема шляхом звільнення від відбування покарання з випробуванням та покладенням відповідних обов`язків.

Суд не бере до уваги зазначений висновок уповноваженого органу з питань пробації, в часті можливості застосування звільнення ОСОБА_6 від відбування покарання з випробуванням, відповідно до приписів ст.ст. 75, 76 КК України, так як приписами ст. 75 КК України не передбачена можливість звільнення засудженої особи від відбування покарання з випробуванням та покладенням відповідних обов`язків, в разі засудження за вчинення корупційного злочину, до якого, зокрема, відповідно до примітки до ст. 45 КК України віднесено кримінальне правопорушення, передбачене ст. 191 КК України.

У відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України, обставинами, які пом`якшують покарання підсудної ОСОБА_6 судом визнаються щире каяття, активне сприяння розкриттю злочинів.

Обставин, які відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання підсудної ОСОБА_6 у судовому засіданні не встановлено.

Таким чином, з урахуванням даних про особу підсудної ОСОБА_6 , наявність обставин, які пом`якшують покарання, відношення до скоєного злочину, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочинів, обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень, враховуючи думку потерпілої ОСОБА_9 , яка не наполягала на застосуванні у відношенні підсудної ОСОБА_6 міри кримінального покарання пов`язаної з ізоляцією від суспільства, суд вважає, що виправлення та перевиховання підсудної ОСОБА_6 можливо лише за умов призначення її покарання у виді обмеження волі, у межах санкцій ст. 190 ч.ч. 2, 3, 366 ч. 1 КК України, та з урахуванням покарання визначеного у межах санкцій ст. 200 ч.ч. 1, 2 КК України, з утриманням її в кримінально виконавчої установі відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах здійснення на нею нагляду з обов`язковим залученням засудженої до праці.

У відповідності до ч. 1 ст. 57 КВК України підсудна ОСОБА_6 підлягає направленню до місця відбуття покарання виправного центру, самостійно за рахунок держави.

Згідно до ч. 1 ст. 58 КВК України строк покарання підсудної ОСОБА_6 обчислювати з дня прибуття і постановки засудженої на облік у виправному центрі.

Запобіжний захід у відношенні підсудної ОСОБА_6 не обирався.

При призначенні покарання, у відповідності до санкцій ст.ст. 190 ч.ч. 2, 3, 366 ч. 1 КК України, передбачено застосування обов`язкового додаткового покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на відповідний строк.

Суд вважає необхідним у відношенні підсудної ОСОБА_6 застосувати додаткове покарання у вигляді позбавленням права, на відповідний строк, обіймати посади, як службової особи, пов`язані з матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями.

Потерпілими ОСОБА_9 та ПАТ « Ощадбанк » цивільні позови не заявлені.

При проведенні судово почеркознавчих експертиз, експертами державної спеціалізованої установи - Харківський науково дослідний експертно криміналістичний центр МВС України були витрачені кошти в загальній сумі 9438 гривен, які цільовим призначенням були виділені цій установі з Державного бюджету України, які судом відносяться, у відповідності зі ст. 122 КПК України, до процесуальних витрат.

Суд вважає, що дані документально підтверджені процесуальні витрати на залучення експертів, відповідно до вимог ст. 124 КПК України, підлягають стягненню з підсудної ОСОБА_6 на користь держави.

Речові докази : документи щодо руху по банківським рахункам, договори з АТ « Ощадбанк », в кількості та найменувань зазначених в постанові слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Х/О від 27.04.2018, про долучення документів до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, підлягають зберіганню в матеріалах кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 373, 374 КПК України суд, -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_6 у визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч.ч. 2, 3, 200 ч.ч. 1, 2, 366 ч. 1 КК України та призначити її покарання, на підставі цього закону :

- за ст. 191 ч. 2 КК України у виді 1 року 6 місяців обмеження волі, з позбавленням права обіймати посади, як службової особи, пов`язані з матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями, строком на 1 рік 6 місяців;

- за ст. 191 ч. 3 КК України у виді 3 років обмеження волі, з позбавленням права обіймати посади, як службової особи, пов`язані з матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями, строком на 2 роки;

- за ст. 200 ч. 1 КК України у виді штрафу на користь держави в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 гривень;

- за ст. 200 ч. 2 КК України у виді штрафу на користь держави в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 гривень;

- за ст. 366 ч. 1 КК України у виді 1 року обмеження волі, з позбавленням права обіймати посади, як службової особи, пов`язані з матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями, строком на 1 рік.

У відповідності до ст. 70 ч. 1 КК України, за сукупністю скоєних злочинів, шляхом поглинення менш суворого основного та додаткового покарання більш суворим, остаточно ОСОБА_6 визначити покарання у виді 3 років обмеження волі, з позбавленням права обіймати посади, як службової особи, пов`язані з матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями, строком на 2 роки, з відбуттям покарання у кримінально виконавчої установі відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах здійснення на нею нагляду з обов`язковим залученням засудженої до праці.

У відповідності до ч. 1 ст. 57 КВК України засуджену ОСОБА_6 направити до місця відбуття покарання виправного центру, самостійно за рахунок держави.

Згідно до ч. 1 ст. 58 КВК України строк відбуття покарання засудженої ОСОБА_6 обчислювати з дня прибуття і постановки засудженої на облік у виправному центрі.
Запобіжний захід у відношенні засудженої ОСОБА_6 не обирався.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави процесуальні витрати на залучення експертів у сумі 9438 гривен.

Речові докази : документи щодо руху по банківським рахункам, договори з АТ « Ощадбанк », в кількості та найменувань зазначених в постанові слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Х/О від 27.04.2018, про долучення документів до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Відповідно до ст. 532 КПК України вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок відповідно до ст.ст. 393, 395 КПК України може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду, через Дзержинський райсуд м. Харкова, протягом 30 діб з моменту проголошення.

Згідно зі ст. 376 КПК України копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченої та прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати в Дзержинському райсуді м. Харкова копію цього вироку, подавши відповідну заяву.

Вирок надруковано в нарадчої кімнаті в одному примірнику.

Суддя ОСОБА_1