УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000030 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до шести місяців, тобто до 06.06.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

03.12.2019 до Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000030 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що на замовлення Департаменту капітального будівництва Вінницької міської ради (), як структурного підрозділу міської ради, на який покладено обов`язок контролю з реалізації Програми «Муніципальне житло м. Вінниця», а також ТОВ «Муніципальний фонд управління та фінансування будівництва» () як управителем Фонду фінансування будівництва/Фонду операцій з нерухомістю, на який покладено здійснення управління залученими інвестиційними коштами, впродовж 2014 2018 років державного підприємства Міністерства оборони України «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (, далі - ДП МОУ «Вінницьке ІБУ»), як генеральними підрядником, на виконання «ПМЖ м. Вінниця», здійснено будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Вінниці, в т.ч. споруджених за адресами м. Вінниця, вул. Чехова і вул. П. Запорожця, 4.Фінансування будівельно-монтажних робіт, відповідно до рішення Вінницької міської ради №2398 від 15.05.2009 «Про затвердження Програми «Муніципальне житло м. Вінниця» (із відповідними змінами та доповненнями), здійснюється за рахунок коштів учасників програми (громадян), іпотечних житлових кредитів (кошти банківських установ), а також коштів Вінницької міської ради (п. 8 Програми), управління якими на даний час здійснює ТОВ «Муніципальний фонд управління та фінансування будівництва» (), як управитель фонду фінансування будівництва отримує 20% від проектної кількості квартир.

19.06.2014 року Департаментом капітального будівництва Вінницької міської ради в особі начальника управління ОСОБА_4 (замовник) та ДП МОУ «Вінницьке ІБУ» (генпідрядник) в особі директора підприємства ОСОБА_5 укладено договір підряду № 01/06-2014 у відповідності до якого замовник доручає, а генпідрядник забезпечує оплату робіт по виготовленню проектно - кошторисної документації та виконання будівельних, монтажних та інших робіт, пов`язаних з будівництвом групи багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення по вул. Чехова в м. Вінниця.

Так, 01.12.2014 в ході використання фінансових ресурсів, спрямованих на виконання програми будівництва соціального житла ДП МОУ «Вінницьке ІБУ» (генпідрядник) в особі директора підприємства ОСОБА_5 укладено договір субпідряду № 01/12-2014 із ТОВ «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (, далі - ТОВ «ВІБУ») в особі директора ОСОБА_6 про виконання загально - будівельних робіт на будівництві групи багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_1 .

24.11.2015 року Департаментом капітального будівництва Вінницької міської ради в особі начальника управління ОСОБА_4 (замовник) та ДП МОУ «Вінницьке ІБУ» (генпідрядник) в особі директора підприємства ОСОБА_5 укладено договір підряду № 01/11-2015 у відповідності до якого замовник доручає, а генпідрядник забезпечує оплату робіт по виготовленню проектно - кошторисної документації та виконання будівельних, монтажних та інших робіт, пов`язаних з будівництвом групи багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення по вул. П. Запорожця, 4 в м. Вінниця.

03.10.2016 в ході використання фінансових ресурсів, спрямованих на виконання програми будівництва соціального житла ДП МОУ «Вінницьке ІБУ» (генпідрядник) в особі директора підприємства ОСОБА_5 укладено договір субпідряду № 03/10-2016 із ТОВ «ВІБУ» () в особі директора ОСОБА_6 про виконання загально - будівельних робіт по реконструкції житлового будинку з прибудовою та надбудовою по вул. П. Запорожця, 4 в м. Вінниця.

За результатами аналізу документальних матеріалів щодо фінансово-господарських зв`язків (договори підряду, поставки, акти виконаних робіт, прийому-передачі матеріальних цінностей), а також щодо проведення відповідних розрахункових фінансових операцій (виписки щодо руху коштів за банківськими рахунками) ТОВ «ВІБУ» () встановлено, що службовими особами товариства здійснено ряд фінансово-господарських операцій із окремими суб`єктами господарювання, створеними з метою незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові та прикриття незаконної діяльності з мінімізації сплати податків реальним підприємствам без мети здійснення господарської діяльності.

Зокрема, з 2013 року по 2017 рік службовими особами ТОВ «ВІБУ» з метою легалізації виведених фінансових ресурсів укладено ряд цивільно-правових договорів про поставки товарів з ТОВ «Тандем Будгруп» () на суму 20 277 805 грн., ТОВ «Готліб ЛТД» (, попередня назва ТОВ «Екодит») на суму 747 499 тис. грн., ТОВ «Альфа-Аверон» (, попередня назва ТОВ «Компанія «Сорбіт») на суму 1 068 820 грн., ТОВ «Реал-Гранд-Буд» (, попередня назва - ТОВ «Брокбудкепітал») на суму 4 376 863 грн., ТОВ «Шрим» () на суму 594 435 грн., ТОВ «Кубера Дхана» (), на суму 13 235 775 тис. грн., якими вносяться зміни до реєстраційних даних суб`єкта господарювання щодо зміни місця юридичної реєстрації юридичної особи, її найменування, а також банківських розрахункових рахунків, з метою ускладнення податкового аудиту та приховання неможливості виконання статутної діяльності у зв`язку із відсутністю виробничих потужностей, матеріально-технічної бази і найманих працівників.

Відповідно до постанови військової прокуратури Центрального регіону України від 06.06.2018 про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування подальше проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000030 доручено слідчому відділу Управління СБ України у Вінницькій області.

У ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, зокрема: отримані в порядку ст. 93 КПК України з ГУ ДФС у Вінницькій області ГУ ПФУ у Вінницькій області Вінницького обласного центру зайнятості відомості щодо засновників, керівників, юридичних адрес, назви банківських установ, в яких обслуговуються юридичні особи та їх банківські рахунки, про прийняття працівників на роботу працівників ТОВ «Муніципальний фонд управління та фінансування будівництва» (), ДП МОУ «Вінницьке ІБУ» (), ТОВ «ВІБУ» (), ТОВ «Тандем Будгруп» (), ТОВ «Готліб ЛТД» (), ТОВ «Альфа-Аверон» (), ТОВ «Реал-Гранд-Буд»(), ТОВ «Шрим» (), ТОВ «Кубера Дхана» (); огляд інтернет ресурсів продажу нерухомості у м. Вінниці; отримані в порядку ст. 93 КПК України документи по об`єктам будівництва (житлових будинків), які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , які були об`єктами Програми «Муніципальне житло м. Вінниця», що стосуються визначення його виконавців, квот на квартири (майнові права на квартири), затвердження вартості 1 кв. м. житла, результатів жеребкування з метою визначення учасників першої і другої черги та розподілення об`єктів інвестування з відповідним списком учасників, можливої реалізації житла серед кандидатів на участь у Програмі другої черги, участі у ФФБ/ФОН (договорів), набуття учасниками (довірителями) майнових прав на об`єкти інвестування, із зазначенням їх анкетних даних, оформлення учасниками відступлення права вимоги за договором про участь у ФФБ третім особам, набуття учасниками права власності на об`єкт інвестування внаслідок оформлення відступлення права вимоги за договором про участь у ФФБ третім особам, придбання об`єкту інвестування з квоти управителя ФФБ/ФОН, квоти для Управителя ФФБ (із зазначенням номерів квартир, поверхів на яких вони розміщуються у будинку), взаємовідносин Управителя ФФБ із забудовником, порядку яким регламентується реалізації житла Управителем, фактів реалізації житла Управителем ФФБ із зазначенням вартості 1 кв. м., підстав для реалізації (продажу), осіб, яким вони реалізовані, контролю цільового використання забудовником коштів, спрямованих на фінансування будівництва, відомостей щодо способу, порядку оплати, розпорядження коштами, які отримані від такої реалізації, а також щодо отримання Управителем ФФБ коштів з місцевого бюджету щодо фінансування будівництва вказаних об`єктів Програми, можливих фактів відхилення забудовника від проектно кошторисної документації під час здійснення будівництва; рішення Вінницької міської ради №2398 від 15.05.2009 «Про затвердження Програми «Муніципальне житло м. Вінниця» з додатками та внесеними змінами та доповненнями до нього; статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Муніципальний фонд управління та фінансування будівництва» ) станом на 2016-2018 р.р.;отримані в порядку ст. 93 КПК України у філії «ВПІ» ДП МОУ «Центральний проектний інститут» матеріали (дозвіл на проектування, вихідні дані на проектування (містобудівні умови та обмеження (АПЗ), ТУ, завдання на проектування, дозвіл на проектування, інші вихідні дані на проектування), інженерні вишукування, проектно-кошторисну документацію (ЕП, ЕПЗ, ТЕР, ТЕО, проект, проект забудови, робочу документацію, робочий проект (загальна пояснювальна записка, архітектурно-будівельні рішення, технологічні рішення, рішення з інженерного обладнання, проект організації будівництва, кошторисна документація), документальні матеріали щодо узгодження проектної документації, документальні матеріали щодо проходження експертизи та його затвердження, акт прийому передачі документації, інші документальні матеріали, в т.ч. листи, накази, договори, акти виконаних робіт, платіжні документи/рахунки, акти, платіжні доручення, накладні, податкові накладні, виписки банку тощо), щодо виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації) щодо здійснення будівництва багатоквартирних житлових будинків у м. Вінниці, споруджених за адресами: м. Вінниця, вул. Чехова, 9А, 9Б, 9В і вул. П. Запорожця, 4; проведені тимчасові доступи до документів, що містять банківську таємницю стосовно рахунків Департаменту капітального будівництва Вінницької міської ради, міського комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» (), ДП МОУ «Вінницьке ІБУ» (), ТОВ «ВІБУ», ТОВ «Муніципальний фонд управління та фінансування будівництва» (), ТОВ «Тандем Будгруп» (), ТОВ «Готліб ЛТД» (), ТОВ «Альфа-Аверон» (), ТОВ «Реал-Гранд-Буд» (), ТОВ «Шрим» (), ТОВ «Кубера Дхана» (); проведений тимчасовий доступ до документів ДП МОУ «Вінницьке ІБУ» щодо здійснення будівництва багатоквартирних житлових будинків у м. Вінниці, споруджених за адресами: м. Вінниця, вул. Чехова, 9А, 9Б, 9В і вул. П. Запорожця, 4, а саме: контрактів (договорів), у т/ч ген- та субпідряду, специфікацій, калькуляцій, додатків, змін та доповнень до них; касових ордерів (видаткові, прибуткові), товарно-транспортних документів, векселів, рахунків на придбання товарно-матеріальних цінностей; платіжних доручень на перерахування коштів; довіреностей, відвантажувальних відомостей, накладних, податкових накладних; оборотно-сальдові відомостей; планів рахунків; кореспонденцій рахунків і субрахунків, на яких відображено оприбуткування і списання товарно- матеріальних цінностей; карток рахунків; аналізів рахунків; складських документів щодо оприбуткування і списання товарно-матеріальних цінностей; книг обліку розрахункових операцій; касових книг; книг обліку доходів і витрат; наказів про прийняття працівників на роботу та їх звільнення; актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт, наданих послуг; реєстрів отриманих і виданих податкових накладних; проектно-кошторисної документації; довідок про вартість виконаних робіт (форма № КБ-3); аків виконаних робіт (форма № КБ-2); допитані як свідки директор ДП МОУ «Вінницьке ІБУ» ОСОБА_5 ; головний бухгалтер ОСОБА_7 , економіст ОСОБА_8 , начальник виробничого відділу ОСОБА_9 ; допитані як свідки директор ТОВ «ВІБУ» ОСОБА_10 головний бухгалтер ОСОБА_11 ; виконаний ряд інших слідчих(розшукових) дії.

На даний час повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування по даному кримінальному провадженні в передбачений строк, а саме до 06.12.2019 року, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду та перевірити вже отримані докази.

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу, а саме: на виконанні експертів Вінницького НДЕКЦ МВС України перебуває комплексна судова будівельно-технічна та судова економічна експертиза щодо відповідності, виконання робіт проектно-технічній документації та визначення вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам і вартості визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією по будівництву багатоквартирних житлових будинків у м. Вінниці, в т.ч. споруджених за адресами м. Вінниця, вул. Чехова і вул. П. Запорожця, 4, яка має категорію особливої складності та довготривалий термін виконання, а також встановити та допитати як свідків службових осіб ТОВ «Тандем Будгруп» (), ТОВ «Готліб ЛТД» (), ТОВ «Альфа-Аверон» (), ТОВ «Реал-Гранд-Буд» (), ТОВ «Шрим» (), ТОВ «Кубера Дхана» (), яким можуть бути відомі відомості про обставини, які досліджуються в рамках даного кримінального провадження.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

З урахуванням наведеного, а також враховуючи, що вищевказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, беручи до уваги ступінь тяжкості та характер вчиненого злочину і те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000030 закінчується 06.12.2019, а для повного і неупередженого розслідування потрібно не менше шести місяців.

Вище перераховані слідчі та процесуальні дії не могли бути проведені раніше з об`єктивних на те причин, які зазначені вище, та не можуть бути завершені в строк досудового розслідування, а тому є необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 06.06.2020, враховуючи термін завершення слідчих дій, керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задоволити.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з"явилися, натомість слідчий своєю заявою клопотання підтримав та просив суд продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не представляється за можливе, просив розглянути клопотання у його відсутність

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

На підстві ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадженн, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 06.06.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк у 18 місяців, а саме до 06.12.2019, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу: отримати висновок комплексної судової будівельно-технічної та судової економічної експертизи експертів Вінницького НДЕКЦ МВС України щодо відповідності, виконання робіт проектно-технічній документації та визначення вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам і вартості визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією по будівництву багатоквартирних житлових будинків у м. Вінниці, в т.ч. споруджених за адресами м. Вінниця, вул. Чехова і вул. П. Запорожця, 4, яка має категорію особливої складності та довготривалий термін виконання, а також встановити та допитати як свідків службових осіб ТОВ «Тандем Будгруп» (), ТОВ «Готліб ЛТД» (), ТОВ «Альфа-Аверон» (), ТОВ «Реал-Гранд-Буд» (), ТОВ «Шрим» (), ТОВ «Кубера Дхана» (), яким можуть бути відомі відомості про обставини, які досліджуються в рамках даного кримінального провадження

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення. Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Тобто, слідчим у клопотанні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, оголосити підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні. Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000030 від 06.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 06.06.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: