_________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

29.11.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання cлідчого Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002361 від 30.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 29.06.2019 до Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка перебуваючи у м. Одесі, біля Траси Здоров`я, на 13 Ст. Великого Фонтану, вчинив самоправство, що виразилось в самовільному, тобто всупереч встановленому законом порядку, проведенні будівельних робіт.

Будучи допитаним в якості свідка, Уповноважений представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянин ОСОБА_5 повідомив, що на підставі Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2005 №4842-IV «Про продаж земельних ділянок, розташованих в м. Одеса, на земельному аукціоні» та сформованого технічного паспорту на земельну ділянку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було придбано земельну ділянку з кадастровим номером :35:001:0005 загальною площею 1,0020 Га, адреса розміщення: АДРЕСА_1 (біля концертного майданчика), про що 27.12.2005 укладено відповідний договір купівлі-продажу з ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також отримано відповідний державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №915001.

27.07.2006 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ІНФОРМАЦІЯ_5 було отримано архітектурно-планувальне завдання ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на проектування об`єкту нового будівництва, дія якого закінчилася в 2011 році, у зв`язку з внесенням змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Вищевказані законодавчі зміни зобов`язали забудовників замість архітектурно-планувального завдання отримувати містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки.

17.02.2015 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки за №01-06/151, які передбачили можливість будівництва курортно-рекреаційного розважального комплексу пансіонату сімейного типу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом.

У ході збору вихідних даних для проектування об`єкту було отримано технічні умови ІНФОРМАЦІЯ_3 , якими передбачено проектування комплексу інженерних споруд, які забезпечать стійкість схилу. Вищевказаними технічними умовами було передбачено будівництво підпірної стіни, яке мало би передувати будівництву об`єкту.

Відповідно до Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 за №434 ІНФОРМАЦІЯ_3 визначено замовником проведення робіт з укріплення схилу на ділянці вказаного об`єкту, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначено інвестором такого будівництва.

На підставі вищевказаного Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 05.12.2017 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір про організацію будівництва споруди, згідно якого на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було покладено зобов`язання щодо фінансування будівництва підпірної стіни з під`їзною дорогою.

27.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 видано технічні умови за №32 на проектування підпірної стіни з під`їзною дорогою.

Крім того, на виконання умов вищевказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_3 29.01.2018 в ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано Містобудівні умови та обмеження для проектування підпірної стіни з під`їзною дорогою за №01-06/10.

30.03.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 видано дозвіл №ОД 59 на виконання будівельних робіт з будівництва підпірних стін з під`їзною дорогою.

01.06.2018, з метою уникнення в подальшому будь-яких спекуляцій з боку громадськості з приводу будівництва підпірних стін з під`їзною дорогою, за ініціативи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено комісійне обстеження ділянки схилу, що межує з об`єктом, за результатами якого комісія підтвердила як факт аварійності схилу, так і необхідність у невідкладному проведенні схилоутримуючих заходів.

12.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_7 видано дозвіл №ІУ 41 на виконання будівельних робіт з будівництва підпірних стін з під`їзною дорогою з урахуванням коригувань проектної документації.

У зв`язку з наданням зауважень до проекту підпірних стін державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вищевказаний проект знову було відкориговано (т.з. «Коригування 2») та повторно 09.01.2019 пройдено комплексну експертизу проектної документації.

07.06.2019 ІНФОРМАЦІЯ_7 було видано дозвіл №ІУ 12 на виконання будівельних робіт з будівництва курортно-рекреаційного, розважального комплексу пансіонату сімейного типу.

Крім того, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.09.2019 щодо надання інформації та копій відповідних документів стосовно видачі містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкту будівництва курортно-рекреаційний, розважальний комплекс пансіонат сімейного типу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_1 (біля концертного майданчика), замовник - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - містобудівні умови та обмеження для проектування проекту будівництва від 29.01.2018 вих. № Наказу 01-06/10 в ІНФОРМАЦІЯ_3 не зареєстровано.

Окрім цього, 04.10.2019 ІНФОРМАЦІЯ_9 анулювала дозвіл на виконання будівельних робіт №ІУ 12, що поставило під сумнів подальше зведення апартаментів комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та фактично позбавляє можливості подальшого рекламування продажів апартаментів.

Крім того, незважаючи на відсутність дозвільних документів, забудовник Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надалі активно продовжує продаж апартаментів « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який фактично знаходиться та здійснюється за адресою: АДРЕСА_2 в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Згідно інформації, наданої ДБК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) менеджери з продажу апартаментів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не повідомляють потенційних покупців про відсутність в забудовника Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дозволу на виконання будівельних робіт та всіх ризиків, пов`язаних з його відсутністю, при цьому зазначаючи, що забудовником проводяться будівельні роботи зі спорудження апартаментів за дозволом на виконання будівельних робіт №ІУ 12, що був виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 для спорудження підпірної стіни.

Також, 26.11.2019 до Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ДБК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про долучення документів до матеріалів кримінального провадження, а саме: проекту договору купівлі-продажу деривативу №21090-047, проекту договору купівлі-продажу майнових прав №МП-______, попереднього розрахунку від 08.10.2019 щодо купівлі-продажу цінних паперів та об`єкту нерухомості та макету планування апартаментів « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Так, згідно інформації, представленої в проекті Договору купівлі-продажу деривативу №21090-047 Продавець: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з управління активами інституційних інвесторів, затверджена Рішенням НКЦПФР №117 від 02.02.2016, яке діє від свого імені за рахунок та в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_15 » недиверсифікованого виду закритого типу (код фонду в ЄДРІСІ 2331641), в особі представника за довіреністю та потенційний покупець укладають Договір купівлі-продажу деривативу у відповідності до Правил проведення та товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_16 » відкритих публічних аукціонів, регламенту з організації та проведення на Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_16 » відкритих публічних аукціонів з продажу майнових прав та об`єкти нерухомого майна, реєстрації та організації обігу форвардних контрактів. Відповідно до проекту договору, продавець зобов`язується за визначену Договором плату передати покупцю Дериватив, а покупець зобов`язується прийняти й оплатити Дериватив.

Крім того, відповідно до п. 3.2.3. оплата ціни Деривативу здійснюється шляхом перерахування грошових коштів в українській гривні на рахунок продавця, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НЗ, п/р НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО НОМЕР_5 або п/р НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_7 .

На даний час, досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Тому в порядку визначеному статтями 160, 162-164 КПК України у слідчого в рамках кримінального провадження № 0002361 є підстави отримати через суд тимчасовий доступ до інформації та документів щодо нарахування на баланс та отримання (з обов`язковою вказівкою дати, часу, виплачених сум та способу отримання) грошових коштів на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НЗ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що були нараховані на підставі грошових переказів на розрахунковий рахунок банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_7 п/р НОМЕР_6 за період з 01.01.2019 по 27.11.2019 року, з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий суддя вважає, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Зобов`язати співробітників (та/або їх представників) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_6 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до:

інформації та документів щодо нарахування на баланс та отримання (з обов`язковою вказівкою дати, часу, виплачених сум та способу отримання) грошових коштів на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НЗ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що були нараховані на підставі грошових переказів на розрахунковий рахунок банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО НОМЕР_5 п/р НОМЕР_4 за період з 01.01.2019 по 27.11.2019 року, з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1