Справа № 404/4861/19
Номер провадження 1-кс/404/4140/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0005206, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що особа на ім`я ОСОБА_5 , здійснила реєстрацію каналу в месенджері «Telegram», ІНФОРМАЦІЯ_2 та являється його адміністратором, який функціонує на території м. Кропивницького, за допомогою якого, через мережу Інтернет здійснюється розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин споживачам, шляхом отримання плати на електронний гаманець платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 та банківські картки.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

Працівниками УПН ГУ НП в Кіровоградській області аналізуючи отриману інформацію по електронному гаманцю в платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено номер банківської картки на яку здійснюється вивід коштів за придбання наркотиків, а саме: № НОМЕР_1 , зазначений рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також працівниками поліції проведено тимчасовий доступ до речей та документів, по банківському рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та встановлено, що з даних карток через онлайн програму переводилися кошти на карту № НОМЕР_1 .

З урахування викладеного, з метою здобуття доказів по справі та доведення причетності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, виникла необхідність у доступі до документів, а саме до банківського рахунка № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в свою чергу є банківською таємницею. Зазначена документація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0005206, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.307 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.01.2019 року по 10.07.2019 року.

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2019 року по 10.07.2019 року.

- фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2019 року по 10.07.2019 року.

Строк дії цієї ухвали встановити по 09.10.2019 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1