УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.11.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000063 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000063 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів, що слугували підставою для складання ОСОБА_4 «Звіту незалежного аудитора щодо фінансово-господарського стану підприємства в період 2015-2017 років» від 25.06.2019 року, ініційованого в.о. директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , в тому числі договорів довіреностей (доручень), видаткових ТТН і податкових накладних, актів приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів та інших документів, які свідчать про фінансово господарські взаємовідносини АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №119 від 18.05.2015, №208 від 29.07.2015, №214 від 10.08.2015, №220 від 10.08.2015, № 236 від 30.09.2015, № 262 від 18.11.2015, № 32 від 25.01.2016, №203 від 27.10.2016, № 207 від 08.11.2016, №208 від 08.11.2016; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » М15-135/38, 279/60, 10-0/2750/65, 1745/141, СИ-1757/142, СИ 3787/276, 16-44/7, 409/65, 2688/180, 3986/217; ІНФОРМАЦІЯ_5 №90 від 05.01.2015; ГТП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 25.05.2015 №132; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №24/125 від 27.05.2015; ПП « ОСОБА_6 » №12-15/143 від 11.06.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №144 від 10.06.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №150 від 22.06.2015, №151 від 22.06.2015; Приватне НВП «Такт» №392/17, 34-15/172, 41-15/173, 42-15/174, 43-15/175, 70-15/202; СПНУ «Християнської місії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 7/09-15-1/229, 7/09-15/230, 10/11-15-3/267; ПП « ОСОБА_7 » №282 від 28.12.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » №40-46 від 26.01.2016; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » №10-0/4031/64 від 01.02.2016; ПП « ОСОБА_8 » №67 від 23.02.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » №147 від 02.06.2016; МКП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » №921/151 від 18.05.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » №140/154 від 21.06.2016; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МД-2839/174, МД-2883/176; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » №19/09/2016, НП/193220; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » №055507/198 від 11.08.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » №215 від 30.11.2016, та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 14.08.19 за фактом доведення до банкрутства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками злочину передбаченого ст. 219 КК України.

В.о. генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ініційовано проведення аналіз фінансово - господарської діяльності підприємства за 2015-2017 роки за результатом чого ОСОБА_4 складено «Звіт незалежного аудитора щодо фінансово-господарського стану підприємства в період 2015-2017 років» від 25.06.2019 року.

На підставі викладеного, з метою встановлення, дослідження обставин, які мають значення для розслідування кримінального провадження та підлягають доказуванню в тому числі проведення судової економічної експертизи, виникла необхідність у витребувані документів, що слугували підставою для складання «Звіту незалежного аудитора щодо фінансово-господарського стану підприємства в період 2015-2017 років» від 25.06.2019 року, ініційованого в.о. директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

В тому числі договорів довіреностей (доручень), видаткових ТТН і податкових накладних, актів приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів та інших документів, які свідчать про фінансово господарські взаємовідносини АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №119 від 18.05.2015, №208 від 29.07.2015, №214 від 10.08.2015, №220 від 10.08.2015, № 236 від 30.09.2015, № 262 від 18.11.2015, № 32 від 25.01.2016, №203 від 27.10.2016, № 207 від 08.11.2016, №208 від 08.11.2016; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » М15-135/38, 279/60, 10-0/2750/65, 1745/141, СИ-1757/142, СИ 3787/276, 16-44/7, 409/65, 2688/180, 3986/217; ІНФОРМАЦІЯ_5 №90 від 05.01.2015; ГТП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 25.05.2015 №132; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №24/125 від 27.05.2015; ПП « ОСОБА_6 » №12-15/143 від 11.06.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №144 від 10.06.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №150 від 22.06.2015, №151 від 22.06.2015; Приватне НВП «Такт» №392/17, 34-15/172, 41-15/173, 42-15/174, 43-15/175, 70-15/202; СПНУ «Християнської місії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 7/09-15-1/229, 7/09-15/230, 10/11-15-3/267; ПП « ОСОБА_7 » №282 від 28.12.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » №40-46 від 26.01.2016; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » №10-0/4031/64 від 01.02.2016; ПП « ОСОБА_8 » №67 від 23.02.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » №147 від 02.06.2016; МКП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » №921/151 від 18.05.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » №140/154 від 21.06.2016; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МД-2839/174, МД-2883/176; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » №19/09/2016, НП/193220; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » №055507/198 від 11.08.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » №215 від 30.11.2016.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів, що слугували підставою для складання ОСОБА_4 «Звіту незалежного аудитора щодо фінансово-господарського стану підприємства в період 2015-2017 років» від 25.06.2019 року, ініційованого в.о. директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , в тому числі договорів довіреностей (доручень), видаткових ТТН і податкових накладних, актів приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів та документів, які свідчать про фінансово господарські взаємовідносини АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №119 від 18.05.2015, №208 від 29.07.2015, №214 від 10.08.2015, №220 від 10.08.2015, № 236 від 30.09.2015, № 262 від 18.11.2015, № 32 від 25.01.2016, №203 від 27.10.2016, № 207 від 08.11.2016, №208 від 08.11.2016; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » М15-135/38, 279/60, 10-0/2750/65, 1745/141, СИ-1757/142, СИ 3787/276, 16-44/7, 409/65, 2688/180, 3986/217; ІНФОРМАЦІЯ_5 №90 від 05.01.2015; ГТП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 25.05.2015 №132; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №24/125 від 27.05.2015; ПП « ОСОБА_6 » №12-15/143 від 11.06.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №144 від 10.06.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №150 від 22.06.2015, №151 від 22.06.2015; Приватне НВП «Такт» №392/17, 34-15/172, 41-15/173, 42-15/174, 43-15/175, 70-15/202; СПНУ «Християнської місії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 7/09-15-1/229, 7/09-15/230, 10/11-15-3/267; ПП « ОСОБА_7 » №282 від 28.12.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » №40-46 від 26.01.2016; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » №10-0/4031/64 від 01.02.2016; ПП « ОСОБА_8 » №67 від 23.02.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » №147 від 02.06.2016; МКП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » №921/151 від 18.05.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » №140/154 від 21.06.2016; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МД-2839/174, МД-2883/176; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » №19/09/2016, НП/193220; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » №055507/198 від 11.08.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » №215 від 30.11.2016, та вилучення копій документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до інших документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ, також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, оскільки слідчим в клопотанні не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів вищевказаних документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000063 старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів, що слугували підставою для складання ОСОБА_4 «Звіту незалежного аудитора щодо фінансово-господарського стану підприємства в період 2015-2017 років» від 25.06.2019 року, ініційованого в.о. директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , в тому числі договорів довіреностей (доручень), видаткових ТТН і податкових накладних, актів приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів та документів, які свідчать про фінансово господарські взаємовідносини АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №119 від 18.05.2015, №208 від 29.07.2015, №214 від 10.08.2015, №220 від 10.08.2015, № 236 від 30.09.2015, № 262 від 18.11.2015, № 32 від 25.01.2016, №203 від 27.10.2016, № 207 від 08.11.2016, №208 від 08.11.2016; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » М15-135/38, 279/60, 10-0/2750/65, 1745/141, СИ-1757/142, СИ 3787/276, 16-44/7, 409/65, 2688/180, 3986/217; ІНФОРМАЦІЯ_5 №90 від 05.01.2015; ГТП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 25.05.2015 №132; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №24/125 від 27.05.2015; ПП « ОСОБА_6 » №12-15/143 від 11.06.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №144 від 10.06.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №150 від 22.06.2015, №151 від 22.06.2015; Приватне НВП «Такт» №392/17, 34-15/172, 41-15/173, 42-15/174, 43-15/175, 70-15/202; СПНУ «Християнської місії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 7/09-15-1/229, 7/09-15/230, 10/11-15-3/267; ПП « ОСОБА_7 » №282 від 28.12.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » №40-46 від 26.01.2016; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » №10-0/4031/64 від 01.02.2016; ПП « ОСОБА_8 » №67 від 23.02.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » №147 від 02.06.2016; МКП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » №921/151 від 18.05.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » №140/154 від 21.06.2016; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МД-2839/174, МД-2883/176; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » №19/09/2016, НП/193220; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » №055507/198 від 11.08.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » №215 від 30.11.2016, та можливість вилучення копій документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1