Справа № 202/4555/18
Провадження № 1-кс/202/5384/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000022 від 11.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 362, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 11.01.2018 за фактами зловживання службовим становищем, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, незаконного проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме мано, здійснення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, комп`ютерних мережах, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 (у подальшому ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 362, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.
В провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000022 від 11.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 362, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України.
Згідно матеріалів клопотання встановлено, що 02.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за факто того, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 21.03.2018 та 23.03.2018 незаконно з грубим порушенням норм діючого законодавства здійснила ряд реєстраційних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке є учасником наступних товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_20 ).
При цьому, державний реєстратор ОСОБА_4 , будучи службовою особою органу державної влади, зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог п.3 ч.1 ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадський формувань», принципів екстериторіальності, скасувавши арешт накладений ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 08.02.2018, внесла зміни щодо власників статутного капіталу зазначених підприємств, а саме виключила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із числа власників та протиправно внесла до переліку власників вказаних підприємств LARLINBUSIN ESSLTD, місто Вікторія, Махе, Сейшельські острови та « ІНФОРМАЦІЯ_24 », місто Мумбай, Махараштра, що спричинило тяжких наслідків, за ч. 1 ст. 364 КК України.
У подальшому, 13.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом внесення державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що спричинило шкоди ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », за ч. 1 ст. 366 КК України.
Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2018 року внесено відомості за фактом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_26 ОСОБА_4 інформацію про заборону на проведення дій відносно ПП " ОСОБА_6 ", ПП " ОСОБА_7 ", ПП " ОСОБА_8 ", ПП " ОСОБА_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", чим спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам ПП " ОСОБА_6 ", ПП " ОСОБА_7 ", ПП " ОСОБА_8 ", ПП " ОСОБА_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 », за ч. 1 ст. 365-2 КК України.
Також, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2018 року за фактом внесення державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_26 ОСОБА_4 завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », за ч. 1 ст. 364 КК України.
14.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом незаконної державної реєстрації державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_26 ОСОБА_4 майнових прав на нерухоме майно заявника ОСОБА_10 за « ІНФОРМАЦІЯ_27 », чим спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам « ІНФОРМАЦІЯ_27 », за ч. 2 ст. 364 КК України.
У подальшому, 19.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що 14.03.2018 ОСОБА_11 подано до Державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_26 ОСОБА_4 для державної реєстрації підроблений протокол загальних зборів членів селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_28 » від 12.03.2018 про зміну голови фермерського господарства та про продаж фермерського господарства, тобто про зміну його власників, за ч. 1 ст. 3674 КК України.
29.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом незаконної державної реєстрації державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_29 ОСОБА_4 змін до установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", за ч. 3 ст.365-2 КК України.
Крім того, слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 за фактом здійснення державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_31 ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстрації права власності на житловий будинок у АДРЕСА_1 за ОСОБА_12 без законних підстав, що завдало істотної шкоди власник будинку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.
Також слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002114 від 27.08.2018 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » за фактом заволодіння шахрайським шляхом станцією технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, Б-1 на АДРЕСА_2 шляхом здійснення перереєстрації права власності з використанням підроблених протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » та акту приймання-передачі нерухомого майна, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім того, слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001351 від 03.10.2018 за фактом надання невстановленою особою державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 завідомо підроблених документів, які містили неправдиві відомості щодо рішення засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 , АДРЕСА_3 ), на підставі яких останньою проведено реєстраційні дії № 6063020 «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» - зміна керівника юридичної особи, та № 7063020 «державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» - зміна складу або інформації про засновників, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Також слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000458 від 22.02.2019 за заявою ОСОБА_13 за фактом вчинення невстановленими особами шахрайських дій щодо належного їй нерухомого майна, - домоволодіння, розташованого на АДРЕСА_4 , чим спричинено значної шкоди заявниці, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Вказані кримінальні провадження на підставі ст. 217 КПК України об`єднані в одне за № 0000022.
Таким чином, у період 2018-2019 років з особистого захищеного носія ключової інформації ОСОБА_4 здійснено ряд реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, які призвели до відчуження права власності на об`єкти нерухомості окремих громадян та суб`єктів господарювання та корпоративні права суб`єктів господарювання.
На підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 05.03.2019 року у справі № 201/2172/19 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого, серед іншого, вилучено:
- ноутбук торгівельної марки «Aser», Aspire E5-576 series, модель: N16Q2, серійний номер NXGU2EU0227390F3637600;
- планшет торгівельної марки «iPad» imei: НОМЕР_22 ;
- мобільний телефон торгівельної марки «іPhone», імеі: НОМЕР_23 .
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 15.03.2019 року у справі № 201/3113/19 за клопотанням сторони обвинувачення на вказані речі накладено арешт.
За допомогою вказаних пристроїв, вилучених а місцем мешкання ОСОБА_4 на встановлених в них кросплотформенних месенджерах «Telegram», «Viber», «Whats App», а також на поштових скринях в мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ОСОБА_4 можливо здійснювалось спілкування з замовниками та вигодонабувачами її незаконних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, отримувались вказівки, скановані копії необхідних для здійснення реєстраційних дій документів.
Наявна в вилучених ноутбуку торгівельної марки «Aser», Aspire E5-576 series, модель: N16Q2, серійний номер NXGU2EU0227390F3637600; планшеті торгівельної марки «iPad» imei: НОМЕР_22 ; мобільному телефоні торгівельної марки «іPhone», імеі: НОМЕР_23 інформація має особливо важливе доказове значення для подальшого досудового розслідування кримінальних правопорушень, встановлення повного переліку потерпілих осіб від протиправних дій, встановлення суми завданих збитків фізичним і юридичним особам щодо яких відбувались реєстраційні дії, а також осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень.
Забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин кримінального провадження, на досудовому розслідуванні виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - особисте листування ОСОБА_4 та інші записи особистого характеру, а саме до інформації, що міститься в належному ОСОБА_4 - планшеті торгівельної марки «iPad» imei: НОМЕР_22 , у тому числі на встановлених в ньому кросплотформенних месенджерах «Telegram», «Viber», «Whats App», а також на поштових скринях в мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 .
Прокурор у судове засідання не з`явився, згідно заяви просив розглянути клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000022 від 11.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 362, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000022 від 11.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 362, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України, - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації, що міститься в належному ОСОБА_4 планшеті торгівельної марки «iPad» imei: НОМЕР_22 , у тому числі на встановлених в ньому кросплотформенних месенджерах «Telegram», «Viber», «Whats App», а також на поштових скринях в мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 16 червня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1