печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

власника майна: не з`явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2017 року за № 0000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 30.07.2019 року під час проведення обшуку за адресою:

АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_4 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2017 року за № 0000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Досудовим розслідуванням встановлено, що проведення незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів, могли здійснювати, серед іншого, ОСОБА_5

30.07.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.07.2019 року, проведено обшук за адресою:

АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено майно, а саме: відтиски печатки ПАТ «Айбокс Україна» Київське відділення № 103», ПАТ «Айбокс Україна» Київське відділення № 82»; відтиск штампу «ТОВ «Преміум Фінанс»; штамп «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 103»; штамп «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 107»; штамп «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 103»; штамп «Вечірня каса»; печатка «ПАТ «Айбокс Україна» Київське відділення № 107»; змінний матеріал для печаток та штампів «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 103», «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 107», «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 101», «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 81»; змінний матеріал для штампу «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 81», «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 103», «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 107», «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 101»; чотири пластини із змінними літерами та цифрами; заяви на видачу готівки в кількості 15 арк.; прибуткові та видаткові ордери, відомості про видачу грошових коштів у кількості 44 арк.; документи щодо діяльності ПАТ «Айбокс Банк» в кількості 14 одиниць; посадову інструкцію касира відділення «типу Б» ПАТ «Айбокс Банк» на 4 арк.; посадову інструкцію касира відділення «типу Б» ПАТ «Айбокс Банк» на 4 арк.; договір позики грошових коштів (бланк НМЕ 926921) на 1-му арк.; заяву до прокуратури Оболонського району на 2 арк.; вимогу від ОСОБА_6 на 1 арк.; договір позики від 15.03.2017 року на 2 арк.; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна на 1-му арк.; розписку від 15.03.2017 року на 1 арк.; договір позики на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; договір позики від 15.03.2017 року на 2 арк.; розписку про отримання позики від 15.03.2017 року на 1 арк.; папку «Display Book» з 9 поліетиленовими файлами, які вміщують документи щодо діяльності ТОВ «Фінансова компанія «ІКС»; папка «Economix» з 8 поліетиленовими файлами з договорами у кількості 8 одиниць.

Постановою Прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 від 31.07.2019 року виявлені та вилучені під час обшуку 30.07.2019 року речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 року.

Відтак, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на зазначене майно.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора та власника майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора та власника майна.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2017 року за № 0000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 30.07.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.07.2019 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_4 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено речі та документи згідно протоколу обшуку від 30.07.2019 року, а саме: відтиски печатки ПАТ «Айбокс Україна» Київське відділення № 103», ПАТ «Айбокс Україна» Київське відділення № 82»; відтиск штампу «ТОВ «Преміум Фінанс»; штамп «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 103»; штамп «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 107»; штамп «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 103»; штамп «Вечірня каса»; печатка «ПАТ «Айбокс Україна» Київське відділення № 107»; змінний матеріал для печаток та штампів «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 103», «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 107», «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 101», «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 81»; змінний матеріал для штампу «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 81», «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 103», «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 107», «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 101»; чотири пластини із змінними літерами та цифрами; заяви на видачу готівки в кількості 15 арк.; прибуткові та видаткові ордери, відомості про видачу грошових коштів у кількості 44 арк.; документи щодо діяльності ПАТ «Айбокс Банк» в кількості 14 одиниць; посадову інструкцію касира відділення «типу Б» ПАТ «Айбокс Банк» на 4 арк.; посадову інструкцію касира відділення «типу Б» ПАТ «Айбокс Банк» на 4 арк.; договір позики грошових коштів (бланк НМЕ 926921) на 1-му арк.; заяву до прокуратури Оболонського району на 2 арк.; вимогу від ОСОБА_6 на 1 арк.; договір позики від 15.03.2017 року на 2 арк.; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна на 1-му арк.; розписку від 15.03.2017 року на 1 арк.; договір позики на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; договір позики від 15.03.2017 року на 2 арк.; розписку про отримання позики від 15.03.2017 року на 1 арк.; папку «Display Book» з 9 поліетиленовими файлами, які вміщують документи щодо діяльності ТОВ «Фінансова компанія «ІКС»; папка «Economix» з 8 поліетиленовими файлами з договорами у кількості 8 одиниць.

Постановою Прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 від 31.07.2019 року виявлені та вилучені під час обшуку 30.07.2019 року речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 року.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що речі та документи, вилучені 30.07.2019 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_4 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 року, та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне, з метою забезпечення збереження речових доказів, накласти арешт на вилучене майно, а саме: відтиски печатки ПАТ «Айбокс Україна» Київське відділення № 103», ПАТ «Айбокс Україна» Київське відділення № 82»; відтиск штампу «ТОВ «Преміум Фінанс»; штамп «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 103»; штамп «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 107»; штамп «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 103»; штамп «Вечірня каса»; печатка «ПАТ «Айбокс Україна» Київське відділення № 107»; змінний матеріал для печаток та штампів «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 103», «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 107», «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 101», «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 81»; змінний матеріал для штампу «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 81», «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 103», «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 107», «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 101; папку «Display Book» з 9 поліетиленовими файлами, які вміщують документи щодо діяльності ТОВ «Фінансова компанія «ІКС».

За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання прокурора в частині накладення арешту на чотири пластини із змінними літерами та цифрами; заяви на видачу готівки в кількості 15 арк.; прибуткові та видаткові ордери, відомості про видачу грошових коштів у кількості 44 арк.; документи щодо діяльності ПАТ «Айбокс Банк» в кількості 14 одиниць; посадову інструкцію касира відділення «типу Б» ПАТ «Айбокс Банк» на 4 арк.; посадову інструкцію касира відділення «типу Б» ПАТ «Айбокс Банк» на 4 арк.; договір позики грошових коштів (бланк НМЕ 926921) на 1-му арк.; заяву до прокуратури Оболонського району на 2 арк.; вимогу від ОСОБА_6 на 1 арк.; договір позики від 15.03.2017 року на 2 арк.; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна на 1-му арк.; розписку від 15.03.2017 року на 1 арк.; договір позики на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; договір позики від 15.03.2017 року на 2 арк.; розписку про отримання позики від 15.03.2017 року на 1 арк.; папку «Economix» з 8 поліетиленовими файлами з договорами у кількості 8 одиниць, оскільки прокурором не вказано індивідуальні ознаки вилучених речей та документів, а також яке значення має вилучене майно для досудового розслідування.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2017 року за № 0000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 30.07.2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_4 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме: відтиски печатки ПАТ «Айбокс Україна» Київське відділення № 103», ПАТ «Айбокс Україна» Київське відділення № 82»; відтиск штампу «ТОВ «Преміум Фінанс»; штамп «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 103»; штамп «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 107»; штамп «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 103»; штамп «Вечірня каса»; печатка «ПАТ «Айбокс Україна» Київське відділення № 107»; змінний матеріал для печаток та штампів «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 103», «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 107», «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 101», «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 81»; змінний матеріал для штампу «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 81», «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 103», «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 107», «ПАТ «Айбокс Банк» Київське відділення № 101; папку «Display Book» з 9 поліетиленовими файлами, які вміщують документи щодо діяльності ТОВ «Фінансова компанія «ІКС».

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1