КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2891/18
Провадження № 1-кс/552/2048/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ). Клопотання обґрунтовував тим, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001134 від 19.09.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2015 року до Київського РВ ПМУ УМВС України в області надійшло звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що на території Київського району м. Полтави діє підприємство, що здійснює виготовлення та реалізацію товару, який за своїм зовнішнім виглядом та розміщенням елементів дизайну повторює продукт виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитана у якості представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 пояснила, що товариство з 2009 року є виробником готових кормів для тварин, що утримуються на фермах, та є власником свідоцтва (№ НОМЕР_4 ) на знак для товарів і послуг (торговельна марка) на комбіноване зображення:
Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) були ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . У подальшому, 24.02.2017 року ОСОБА_6 вийшов зі складу засновників та вигодонабувачів Товариства шляхом продажу своєї частки у статутному капіталі підприємства ОСОБА_7 .
З 2010 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовляє продукцію та використовує для її маркування зареєстроване комбіноване зображення з позначенням авторського права. Протягом 6 років ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працювало над формуванням у споживача позитивної думки про торгову марку та FeedLance постійно підтримувало імідж виробника якісної продукції.
Розробником оригінал-макету упаковки готових кормів для тварин під позначенням FeedLance виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_8 тел. НОМЕР_5 та Приватне підприємство « ОСОБА_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала договір про надання поліграфічних послуг та виконання поліграфічних робіт №НД-24 від 13.11.2013р.
Виробником упаковки готових кормів для тварин під позначенням FeedLance виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , контактна особа ОСОБА_8 тел. НОМЕР_5 ), з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала договір про надання поліграфічних послуг та виконання поліграфічних робіт.
Зовнішній вигляд упаковки готових кормів для тварин під позначенням FeedLance виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був розроблений Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )
На початку 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) розповсюджує по різних областях України готові корми для тварин, використовуючи на упаковці для позначення продукції візуально схожий знак для товарів і послуг. Зокрема, графічне зображення кола на продукції, що розповсюджує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дублює розмір, форму та кольорове забарвлення зображення кола, що входить в зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комбіноване зображення. Крім того, словесне зображення на продукції, що розповсюджує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », також візуально схоже на словесне зображення зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони мають однаковий шрифт, забарвлення, співвідношення до графічного зображення кола та схожий зміст.
Окрім дублювання комбінованого зображення, власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також копіює дизайн упаковки продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що є порушенням ст. 6 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».
При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будь-якого дозволу та/або згоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на використання чи розповсюдження вказаного товарного знаку не надавало.
Перевіркою відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців інформації, установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було створено лише 25.06.2014р. Крім того, установлено, що одним із засновників вказаного підприємства є ОСОБА_10 . Вказана особа з 02.03.2015 по 30.04.2015 обіймала посаду керівника Павлоградської філії відділу збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи те, що дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » призвели до змішування господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », введення в оману пересічного споживача, в зв`язку з відсутністю вагомих відмінностей у візуальному зображені торговельної марки, що не дає можливості відрізнити продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », втрати довіри у споживачів до продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та погіршення іміджу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та понесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значних збитків, ОСОБА_10 було звільнено із займаної ним посади у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а про протиправну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлено правоохоронні органи.
З огляду на проведення стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) досудового розслідування, вчинення щодо службових осіб та майна вказаних підприємств процесуальних дій, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » припинило свою протиправну діяльність з реалізації контрафактної продукції.

Водночас ОСОБА_10 продовжує здійснення діяльності з реалізацію недоброякісної контрафактної продукції, яка за своїм зовнішнім виглядом та розміщенням елементів дизайну повторює продукти виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом створення на початку 2016 року нового товариства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), засновником якого є ОСОБА_11 , а він, ОСОБА_10 , є директором вказаного товариства. Зазначене підприємство за місцем знаходження, яке збігається з місцем реєстрації, має виробничі потужності, які використовує для виготовлення недоброякісних кормів, промаркованих позначеннями «Feedlance» та «Feedmix», схожими настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Реалізація вказаної продукції здійснюється як зі складу за місцем знаходження підприємства, так і за допомогою служби перевезень « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

03.11.2015 року проведено обшуки за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), у ході яких вилучено зразки продукції та документи фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств.

09.12.2015 року представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » добровільно надано для огляду зразки замовленої ними поліграфічної продукції, у тому числі фірмові мішки, та документи фінансово господарської діяльності.

10.12.2015 року у вказаному кримінальному провадженні призначено комплексну судову експертизу з питань інтелектуальної власності

Висновком експертів №287/15 за результатами проведення вказаної експертизи установлено наступне:

1.Знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за свідоцтвом України № НОМЕР_11 та знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за свідоцтвом України № НОМЕР_4 не містить символи або терміни, що стали загальновживаними.

2.Позначення « ІНФОРМАЦІЯ_11 », нанесені на мішок з кормом для тварин, є схожим настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 .

3.Позначення « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,нанесені на мішок з кормом для тварин, є схожим настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_11 .

Водночас, розмір матеріальної шкоди, завданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внаслідок неправомірного використання об`єктів інтелектуальної власності, не встановлений, оскільки експерту не надано документи щодо кількості продукції із позначенням Feedmiх, яка була виготовлена та реалізована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (господарські договори з додатками та специфікаціями, вантажно-тидними деклараціями, первинна бухгалтерська документація, платіжні доручення, рахунки фактури, чеки, акти, видаткові та товарні накладні.

З огляду на викладене, у зв`язку із необхідністю обчислення розміру матеріальної шкоди, завданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом установлення кола контрагентів, якими закуповувалась продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), отримання документів щодо обсягів, вартості та характеристик реалізованої продукції, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001134 від 19.09.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказані документи необхідні для проведення економічної, почеркознавчої, технічної та інших судових експертиз з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, повноти відображення розрахункових операцій у бухгалтерській та податковій звітності; належності підписів службовими особам указаного підприємства, наявні підстави для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до документів та вилучення належним чином завірених копій, а саме:
-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у т.ч. про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період часу з 19.06.2015 року по теперішній час по рахункам по рахункам № НОМЕР_12 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період часу з 19.06.2015 року по теперішній час по рахункам по рахункам № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_13 (долар США),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за період часу з 19.06.2015 року по теперішній час по рахункам по рахункам № НОМЕР_14 (українська гривня),

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період часу з 19.06.2015 року по теперішній час по рахункам по рахункам № НОМЕР_12 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період часу з 25.06.2014 по теперішній час по рахункам № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_13 (долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; відомості про ідентифікацію та верифікацію клієнтів (персональні дані), інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для аналізу відповідності фінансової операції змісту його діяльності та фінансовому стану (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), передбачені ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII, ст. 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 17.12.2000 № 2121-III, суми комісійних платежів за послуги банку, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 19.06.2015 року по дату винесення ухвали суду;

-інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період часу з 19.06.2015 року по теперішній час по рахункам по рахункам № НОМЕР_12 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період часу з 19.06.2015 року по теперішній час по рахункам по рахункам № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_13 (долар США),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 19.06.2019 року по дату винесення ухвали суду.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ; Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Полтаві за адресою: АДРЕСА_2 ) надати зазначену інформацію на електронних носіях негайно після пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, з подальшим наданням належним чином завірених копій документів на непарових носіях.
Виконання ухвали доручити прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженим ВСП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали до 22.06.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1