Справа № 161/9153/19
Провадження № 1-кс/161/4653/19
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

05 червня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

В СТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході огляду місця події , згідно переліку зазначеного у клопотанні.

Клопотання мотивує тим, слідчим управлінням ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження 0000422 від 16.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 358 Кримінального кодексу України.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС 2 сектору ВКЗЕ УСБУ у Волинській області підполковника ОСОБА_4 вбачається, що експерти Волинської торгово-промислової палати протягом 2017-2018 років за попередньою змовою із службовими особами ТзОВ "Агропромтехцентр", ТзОВ "Наша Тара", ТзОВ "Притані", ТзОВ "Еко Палет", ФОП ОСОБА_5 , ТзОВ "Тоталл" склали та видали завідомо підроблені офіційні документи - екпертні заключення Волинської торгово-промислової палати, у яких внесені недостовірні відомості щодо коефіцієнтів витрат необробленої деревини на 1 куб.метр готової продукції, з метою подальшої подачі вказаних документів до ВОУЛМГ для врахування при видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, які використовуються для митного оформлення експортованої пилопродукції.

29.05.2019 року на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду від 20.05.2019 року, в приміщенні Волинської торгово-промислової палати (), що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Яровиця, 18, під час проведення обшуку було вилучено оригінали документів, всього на 226 аркушах.

Дані документи являються джерелом доказів та є необхідними для проведення в майбутньому почеркознавчих експертиз, у зв`язку із чим слідчий звернувся з даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає до задоволення.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

29.05.2019 року на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду від 20.05.2019 року, в приміщенні Волинської торгово-промислової палати (), що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Яровиця ,18, під час проведення обшуку було вилучено оригінали документів, всього на 226 аркушах.

29.05.2019 вищевказані документи та предмети визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що стороною кримінального провадження повністю доведено обґрунтованість клопотання та необхідність накладення арешту на майно, що вилучене 29.05.2019 року під час проведення обшуку, а тому за таких обставин, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 29.05.2019 року, а саме наступні документи ( на 226 аркушах):

-Завірену копію посадової інструкції ОСОБА_6 на 2 арк.;

-Завірену копію посадової інструкції ОСОБА_7 на 2 арк.;

-Завірену копію витягу з електронного журналу програми «1С» на 1 арк.;

-Експертні висновки Волинської торгово-промислової палати видані на замовлення ТзОВ «Еко-палет»: №В-1565/1 від 31.08.2017 на 1 арк.;В-1565/2 від 31.08.2017 на 1арк.; В-1565/3 від 31.08.2017 на 1 арк.; В-1565/4 від 31.08.2017 на 1 арк.; В-1565/5 від 31.08.2017 на 1 арк.;В-1565/6 від 31.08.2017 на 1 арк.;

-Копії документів, які подавались ТзОВ «Еко-палет» до Волинської торгово-промислової палати: ТТН №011339 на 1 арк.; №012182 на 1 арк.; №0008513 на 1 арк.; ТТН ВЛБ 651128 на 1 арк.; контракт №1 від 05.08.2016 на 1 арк.;контракт №1 від 01.06.2016 на 1 арк.; контракт №83008 від 12.10.2016 на 1 арк.;контракт №BAS-EPAL-2017 від 10.05.2017 на 1 арк.;контракт №1 від 05.03.2017 на 1 арк.; ТТН №0011339 на 1 арк.;ТТН №0012182 на 1 арк..; ТТН 0008513 на 1 арк.; ТТН ВЛБ №651128 від02.05.2017 на 1 арк.;

-Експертні заключення Волинської торгово-промислової палати видані на замовлення ТзОВ «Тоталл»: №В-79/1 від 23.01.2017, В-79/3 від 23.01.2017, В-79/2 від 23.01.2017; заява від 19.01.2017 на 1 арк.;

-Експертні висновки Волинської торгово-промислової палати видані на замовлення ТзОВ «Тоталл»: №В-380 від 06.03.2018 на 1 арк.; та додатки до замовлення: заява на 1 арк.; специфікація №2Т від 09.01.2018 на 1 арк.; копія контракту № від 25.10.2016 на 4 арк.;копія доповнення №3 до контракту № від 25.10.2016 на 2 арк.; рахунок фактура №2Т від 09.01.2018 на 1 арк.; специфікація №2Т від 09.01.2018 на 1 арк.;

-Експертні висновки Волинської торгово-промислової палати видані на замовлення ТзОВ «Притані»: В-74/1 від 25.01.2018 на 1 арк.; В-74/2 від 25.01.2018, В-74/3 від 25.01.2018 на 1 арк.; В-74/4 від 25.01.2018 на 1 арк.; додатки до експертних висновків: заява від 19.01.2018 на 1 арк.; копія ТТН РВБ №452598 від 20.12.2017 на 1 арк.; ТТН РВБ №552550 від 06.12.2017 на 1 арк.; ТТН РВА №302974 від 18.12.2017 на 1 арк.; ТТН РВГ №230179 від 09.12.2017 на 1 арк.; контракт №2/2016 від 08.12.2016 на 3 арк.; додаток №1 до контракту №2/2016 на 2 арк.;

-Експертні висновки Волинської торгово-промислової палати видані на замовлення ТзОВ «Наша тара»: В-909/1 від 24.05.2017 на 1 арк.; В-909/2 від 24.05.2017 на 1 арк.; В-909/3 від на 24.05.2017 на 1 арк.; В-909/4 від 24.05.2017 на 1арк.; додатки до експертних висновків: заява №2 від 17.05.2017 на 1 арк.; додаток №5 до контракту №1/17 від 10.04.2017 на 1 арк.; додаток №3 та 2 до контракту №1/17 від 27.02.2017 на 1 арк.; додаток №1 до контракту №1/17 від 17.01.2017 на 1 арк.; приложение № 1 до контракту №1/17 від 04.01.2017 на 1 арк.;контракт №1/17 від 04.01.2017 на 1 арк.; приложение № 1 до контракту №2 від 24.10.2016 на 1 арк.;контракт №2 від 24.10.2016 на 1 арк.; ТТН ВЛА 410825 від 28.11.2016 на 1 арк.; ТТН №РВБ 5520414 від 31.01.2017 на 1 арк.; ТТН №ВЛА 912835 від 12.04.2017 на 1 арк.; ТТН ВЛВ 130299 від 17.01.2017 на 1 арк.;

-Експертні висновки Волинської торгово-промислової палати видані на замовлення ФОП « ОСОБА_5 »: №В956/1 від 07.06.2017, №В956/2 від 07.06.2017; №В956/3 від 07.06.2017; додатки до даних висновків: контракт №РР704-2014 від 28.07.2014 на 1 арк.; приложение №2 до контракту №РР704-214 від 28.07.2014 на 1 арк.; додаток №3 до контракту № РР704-214 від 28.07.2014 на 1 арк.; контракт №LN-STR-2015 від 21.09.2015 на 1 арк.; приложение №1 до контракту №LN-STR-2015 від 21.09.2015 на 1 арк.; приложение №2 до контракту №LN-STR-2015 від 21.09.2015 на 1 арк.; приложение №3 до контракту №LN-STR-2015 від 21.09.2015 на 1 арк.; контракт EPSR-STYK-2015 від 18.05.2015 на 1 арк.; приложение №1 до контракту контракт EPSR-STYK-2015 від 18.05.2015 на 1 арк.; приложение №2 до контракту контракт EPSR-STYK-2015 від 18.05.2015 на 1 арк.; доповнення №2 від 01.09.2015 до контракту контракт EPSR-STYK-2015 від 18.05.2015 на 1 арк.; доповнення №4 від 31.12.2015 до контракту контракт EPSR-STYK-2015 від 18.05.2015 на 1 арк.; контракт RT-STYK-2016 від 01.09.2016 на 2 арк.; контракт NP-STYK-2014 від 30.06.2014 на 4 арк.; ТТН ЖТВ №3003985 від 06.04.2017 на 1 арк.; ТТН ЖТБ №728462 від 18.04.2017 на 1 арк.; ТТН ЖТБ 652650 від 26.09.2016 на 1 арк.; ТТН ЖТА 974990 від 04.04.2017 на 1 арк.;ТТН ЖТБ 755162 від 28.04.2017 на 1 арк.; ТТН ЖТВ 543220 від 06.02.2017 на 1 арк.;ТТН ЖТВ 532801 від 26.01.2017 на 1 арк.;ТТН ЖТВ 303998 від 07.04.2017 на 1 арк.; ТТН ЖТБ №622380 від 04.04.2017 на 1 арк.;ТТН ЖТБ №773853 від 03.05.2017 на 1 арк.; ТТН ЖТВ №543583 від 11.04.2017 на 1 арк.; ТТН ЖТВ №543665 від 28.04.2017 на 1 арк.; ТТН ЖТВ №728452 від 11.04.2017 на 1 арк.; фото деревообробних станків на 4 арк.; заява від 30.05.2017 на 1 арк.;

-Експертні висновки Волинської торгово-промислової палати видані на замовлення ТзОВ «Тоталл»: В-77/1 від 25.01.2018 на 1 арк.; В-77/2 від 25.01.2018 на 1 арк.;В-77/3 від 25.01.2018 на 1 арк.; додаткаи до даних висновків: заява від 22.01.2018 на 1 арк. ; контракт №24/11/2014 від 24.11.2014 з додатками на 6 арк.;ТТН РВБ №073089 від 03.10.2017 на 1 арк.; ТТН РВГ №080242 від 27.12.2017 на 1 арк.; ТТН ЖТА №986543 від 21.12.2017 на 1 арк.; ТТН №542 від 26.09.2017 на 1 арк.; накладна №184 від 25.09.2017 на 1 арк.;додаток до ТТН РВБ 073089 від 03.10.2017 на 1 арк.;ТТН ЖТБ 0313344 від 28.12.2017 на 1 арк.;ТТН ЖТБ 013360 від 13.12.2017 на 1 арк.;ТТН РВБ083185 від 22.12.2017 на 1 арк.

-Експертні висновки Волинської торгово-промислової палати видані на замовлення ПП «Агропротехцентр»: В-73/1 від 25.01.2018 на 1 арк.; В-73/2 від 25.01.2018 на 1 арк.; В-73/3 від 25.01.2018 на 1 арк.; В-73/4 від 25.01.2018 на 1 арк.; додатки до даних висновків: заява від 19.01.2018 на 1 арк.; контракт №1/2016 від 08.12.2016 з додатками на 4 арк.;ТТН РВБ 533897 від 05.08.2017 на 1 арк.; ТТН РВБ 453315 від 21.08.2017 на 1 арк.;

-Експертні висновки Волинської торгово-промислової палати видані на замовлення ФОП « ОСОБА_5 »:В-1246 від 05.09.2018 на 1 арк.;В-1246/1 від 05.09.2018 на 1 арк.;В-1246/2 від 05.09.2018 на 1 арк.; додатки до даних висновків: заява на 1 арк.;рахунок-фактура №211 від 05.09.2018 на 1 арк.;рахунок-фактура №210 від 05.09.2018 на 1 арк.;рахунок-фактура №209 від 05.09.2018 на 1 арк.; контракт №RT-STYK-2016 від 01.09.2016 з додатками на 9 арк.;

-Експертні висновки Волинської торгово-промислової палати видані на замовлення ФОП « ОСОБА_5 »: В-876/1 від 09.07.2018 на 1 арк.; В-876/2 від 09.07.2018 на 1 арк.;В-876-3 від 09.07.2018 на 1 арк.;В-876/4 від 09.07.2018 на 1 арк.; додатки до даних висновків: заява від 03.07.2018 на 1 арк.; контракт №NP-SRTYK-2014 від 30.06.2014 з додатками на 5 арк.; контракт №RT-SRTYK-2016 від 01.09.2016 з додатками на 12 арк.; ТТН ЖТГ380485 від 21.06.2018 на 1 арк.;ТТН ЖТВ 307490 від 19.05.2018 на 1 арк.;ТТН ЖТД б/н від 18.05.2018 на 1 арк.;ТТН ЖТД 80333 від 22.05.2018 на 1 арк.;ТТН ЖТВ №338443 від 04.06.2018 на 1 арк.;ТТН ЖТВ 338468 від 06.06.2018 на 1 арк.;ТТН ЖТВ 647379 від 05.06.2018 на 1 арк.;ТТН ЖТД 900001 від 18.05.2018 на 1 арк.;ТТН ЖТД 900045 від 20.06.2018 на 1 арк.;ТТН ЖТД 780537 від 15.06.2018 на 1 арк.; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом на 22 арк.; чорнові записи на 1 арк.;точкова відомість на 1 ар.; фото деревини та станків на 9 арк.;

-Наказ про прийняття, звільнення з посади №9-Л від 18.09.2017 на 1арк.;

-Наказ №15-к від 31.03.2014 на 1 арк.

-Копію наказу №21-Л від 03.07.1986 року на 1 арк.;

-Копію наказу №25-Л від 14.07.1986 року на 1 арк.;

-Копію наказу №4-Л від 29.08.2018 на 1 арк.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На підставі ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1