Справа № 754/7280/19
У Х В А Л А
Іменем України
03 червня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311,

Встановив:
17.05.2019 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000311 від 19.12.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах. Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 на території міста Києва, Київської та Чернівецької областей протягом 2017-2018 років, шляхом відображення недостовірних даних в податковій звітності про обсяги доходів за фінансово-господарськими операціями щодо придбання мобільних телефонів, ноутбуків, настільних персональних комп`ютерів, планшетів, смарт-годинників марки «Iphone» різних моделей та аксесуарів до них, імпортованих з Китаю та США та їх подальшої реалізації підприємствам та фізичним особам за рахунок роздрібної та оптової торгівлі у не облікованій готівковій формі, ухилився від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів проведених фінансово-господарських взаємовідносин між ОСОБА_5 та підконтрольною йому особою ОСОБА_6 шляхом отримання послуг переказів за реалізацію не облікованої техніки марки «Apple», які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2017 року по момент оголошення ухвали, оскільки вказані документи необхідні для встановлення причетних до вказаної діяльності осіб, події кримінального правопорушення, виду та розміру завданої шкоди. Крім того, оригінали документів необхідні для проведення експертизи, у зв`язку з чим слідчий вносить дійсне клопотання до суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, не повідомив причин своєї неявки.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість їх використання як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 159-162 КПК України, повинен врахувати підстави для надання такого доступу, можливість використання зазначених документів як доказів у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, яка може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, та що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням надати тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку тимчасовий доступ до речей і документів, має неухильно дотримуватись вимог закону, обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину.
Вказані вимоги закону слідчим були порушені.

Клопотання слідчого є невмотивованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та в долучених до клопотання матеріалах провадження не надано вагомих доказів вважати, що ОСОБА_6 є підконтрольною ОСОБА_5 особою, та що ОСОБА_5 в своїй протиправній діяльності використовує особу ОСОБА_6 ; слідчим не доведено, що в своїй діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в зазначений у витягу з кримінального провадження №0000311 період часу 2017-2018 роки користувались послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання грошових переказів за реалізацію необлікованої техніки марки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також не обґрунтовано необхідності надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за період часу з 01.01.2017 по час оголошення ухвали. Крім того, слідчим не обґрунтовано, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права та свободи осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,
Ухвалив:
В задоволенні клопотання слідчого з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000311 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя