Справа № 202/5506/19
Провадження № 1-кс/202/8629/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
29 серпня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000508 від 30.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні та оперуповноваженим Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, які користується повноваженнями слідчого або прокурора за їх дорученнями у порядку ст. ст. 36, 40, 41 та ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) завірених належним чином копій документів за період з 01.01.2018 по теперішній час: договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), на виконання робіт з поточного ремонту внутрішньо дворового освітлення, встановлення світильників, встановлення засобів обліку електроенергії; договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) щодо виконання робіт з поточних ремонтів дорожнього покриття дворових проїздів м. Новомосковська, в тому числі буд. № 20,22,18 по вул. В. Ковалівка (договір № 3/19 від 19.06.2019 року), буд. АДРЕСА_1 (договір № 1 від 17.04.2019 року); договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) щодо виконання робіт з капітальних ремонтів дворових проїздів м. Новомосковська, в тому числі будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 (договір № КР 1/5 від 02 липня 2019 року), будинку АДРЕСА_4 (договір КР 10 від 31.05.2019 року), будинку АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , а також усіх документів, які мають відношення до їх укладання та виконання (додаткових договорів, проектно-кошторисної документації; дефектних актів, актів форми КБ-2в з розрахунками одиничної вартості, зведених відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, інших розрахунків до актів форми КБ-2в, актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, платіжних доручень, чеків, накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості, актів прийому-передачі); довідки (витяги) про рух грошових коштів по всіх рахункам; довідок щодо працевлаштованих осіб (звіти 1-ДФ), тощо.

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи органів місцевого самоврядування Новомосковського району та м. Новомосковська, які самостійно та за домовленістю з керівниками структурних підрозділів і підпорядкованих підприємств, здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час закупівлі матеріальних цінностей, продуктів харчування, медикаментів та медичного обладнання, надання у користування/оренду об`єктів нерухомості, земельних ділянок, виконання робіт з капітальних та поточних ремонтів об`єктів інфраструктури, закладів освіти та охорони здоров`я, автомобільних доріг, об`єктів житлово- комунального господарства, шляхом внесення недостовірних відомостей щодо об`ємів виконаних робіт до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, використання матеріалів, які не відповідають проектно-кошторисній документації та ДСТУ, та укладення договорів на постачання недоброякісних продуктів харчування, медикаментів та медичного обладнання по завищеним цінам.

Таким чином, службові особи органів місцевого самоврядування Новомосковського району та м. Новомосковська спільно з підконтрольними афілійованими підприємствами здійснюють розкрадання коштів місцевого бюджету шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт щодо вартості використаних матеріалів, неправильно використаних розцінок та включення робіт, які фактично не виконані чи не відповідають проектно-кошторисній документації та договірній ціні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) протягом 2018-2019 років укладено низку договорів щодо виконання робіт з поточного ремонту внутрішньо дворового освітлення, встановлення світильників, встановлення засобів обліку електроенергії та інше. На рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за зазначені роботи перераховано 696 524 грн. Світильники закуповувались у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) на загальну суму 499 800 грн. згідно договору № 001Т від 04.12.2018 року. За оперативною інформацією зазначені роботи на момент оплати були не виконані.

Також КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2019 року уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) низку договорів щодо виконання робіт з капітальних ремонтів дворових проїздів м. Новомосковська, а саме: будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 (договір № КР 1/5 від 02 липня 2019), будинку АДРЕСА_4 (договір КР 10 від 31.05.2019 року) будинку АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 . На рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 549 506 грн. За оперативною інформацією під час виконання робіт були встановлені вживані бордюри.

Крім того, встановлено КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) низку договорів щодо виконання робіт з поточних ремонтів дорожнього покриття дворових проїздів м. Новомосковська: буд. № 20,22,18 по вул. В. Ковалівка (договір № 3/19 від 19.06.2019 року), буд. АДРЕСА_1 (договір № 1 від 17.04.2019 року). За оперативною інформацією під час виконання робіт використовувались недоброякісні матеріали.

Для повноти та об`єктивності розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні судової економічної та почеркознавчих судових експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000508 від 30.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою області.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Отже, клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, підлягає задоволенню.
Разом з тим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів відповідним оперативним підрозділам, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам.
В той же час відповідно до ст. 36 КПК України прокурор вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, зокрема, щодо отримання документів.
Таким чином, клопотання прокурора необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000508 від 30.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.
КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів за період з 01.01.2018 року по 01.08.2019 року: договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), на виконання робіт з поточного ремонту внутрішньо дворового освітлення, встановлення світильників, встановлення засобів обліку електроенергії; договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) щодо виконання робіт з поточних ремонтів дорожнього покриття дворових проїздів м. Новомосковська, в тому числі буд. № 20,22,18 по вул. В. Ковалівка (договір № 3/19 від 19.06.2019 року), буд. АДРЕСА_1 (договір № 1 від 17.04.2019 року); договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) щодо виконання робіт з капітальних ремонтів дворових проїздів м. Новомосковська, в тому числі будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 (договір № КР 1/5 від 02 липня 2019 року), будинку АДРЕСА_4 (договір КР 10 від 31.05.2019 року), будинку АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , а також усіх документів, які мають відношення до їх укладання та виконання (додаткових договорів, проектно-кошторисної документації; дефектних актів, актів форми КБ-2в з розрахунками одиничної вартості, зведених відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, інших розрахунків до актів форми КБ-2в, актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, платіжних доручень, чеків, накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості, актів прийому-передачі), довідок щодо працевлаштованих осіб (звіти 1-ДФ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 27 вересня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1