Справа № 496/2278/19
Провадження № 1-кс/496/2889/19
У Х В А Л А

27 листопада 2019 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого - заступника начальника СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження за № 0000270 від 07.05.2019 року, за ознаками ч.2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий - заступник начальника СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.
Свої вимоги мотивує тим, що 06.05.2019 року з ІНФОРМАЦІЯ_1 до Біляївського ВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2016 р. по 28.02.2019 р., якою встановлено фінансові порушення та розтрату коштів державного бюджету. Даний факт був зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_3 № 4148 від 23.04.2019 року та відомості внесені 28.09.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000270 за ознаками ч.2 ст. 191 КК України. Згідно матеріалів ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2016 р. по 28.02.2019 р., наданих ІНФОРМАЦІЯ_4 (Акт № 03-11/1- від 05.04.2019) встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 в порушення п. 24 ч.1 ст. 116 Бюджетного кодексу України, кошти освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам використовувалися не за цільовим призначенням. Вибірковою ревізією правильності нарахування та виплати працівникам закладів, підпорядкованих Управлінню заробітної плати за час чергових відпусток встановлено, що в порушення п. 4б р.3 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 року № 100 із змінами протягом ревізуємого періоду працівникам закладів, підпорядкованих Управлінню при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку відпускних включалися виплати разового характеру, що призвело до необґрунтовано нарахованих та сплачених сум відпускних на загальну суму 178211,60 грн. та як наслідок, зайво проведено нарахувань на заробітну плату та перераховано єдиного соціального внеску у загальній сумі 39206,54 грн. Внаслідок допущених порушень Управлінню завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 217418,14 грн. Ревізією правильності виплати матеріальної допомоги, в тому числі на оздоровлення та щорічної грошової винагороди за сумлінну працю працівникам закладів, підпорядкованих Управлінню встановлено, що протягом ревізуємого періоду окремим працівникам централізованої бухгалтерії Управління надавалась матеріальна допомога, в тому числі на оздоровлення в розмірі більше ніж посадовий оклад на рік, внаслідок чого Управлінню було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 41690,45 грн. Ревізією штатної дисципліни, оплати праці працівників та нарахування на заробітну плату встановлено збитків від необґрунтованих видатків на виплату заробітної плати на загальну суму 219762,50 грн, нарахування на заробітну плату у сумі 48347,74 грн. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та подальшого обрання покарання за скоєний злочин, виникла необхідність в проведенні судової економічної та почеркознавчої експертиз. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: табелі обліку робочого часу технічних працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 2016 по 28.02.2019 роки; розрахунково-платіжні відомості по ІНФОРМАЦІЯ_6 за 2016-2018 роки; меморіальні ордери № 5 за 2016-2018 роки; меморіальні ордери № 2 за 2016-2018 роки; відомості нарахування коштів на карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 ; головна книга за 2016-2018 роки; кошториси по закладам, підпорядкованим ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2016-2019 роки; розпорядчі документи щодо нарахування заробітної плати технічним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 ( накази, розпорядження) за період з 2016 по 2018 роки; тарифікаційні списки працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 ; тарифікаційні списки працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 ; тарифікаційні списки по ІНФОРМАЦІЯ_9 ; річна, квартальна, місячна бюджетна звітність до ІНФОРМАЦІЯ_10 за 2016-І квартал 2019 роки; накази щодо доплати за виконання обов`язків тимчасово відсутніх працівників по ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; звіти про надходження та використання коштів загального та спеціального фондів кошторису по закладам, підпорядкованим ІНФОРМАЦІЯ_2 ; положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , затверджене рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 від 19 липня 2011 року за №109-VI; розпорядчі документи, що стали підставою нарахування працівникам закладів, підпорядкованих Управлінню, відпускних (матеріальної допомоги та грошової винагороди) за період 2016- І квартал 2019 роки), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою проведення судової економічної експертизи. 27.06.2019 року слідчим суддею Біляївського районного суду Одеської області за клопотанням слідчого по даному кримінальному провадженню було надано тимчасовий доступ до вказаних документів. Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення. Вказану ухвалу було вручено виконавцю-уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , але вона не була виконана у передбачений законом термін. У зв`язку з викладеним слідчий - заступник начальника СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий - заступник начальника СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, але в клопотанні вона вказала, що просить задовольнити клопотання та справу розглянути без її участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим- заступником начальника СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 доведено ту обставину, що документи перебувають в теперішній час у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для кримінального провадження та не становлять охоронювану законом таємницю. Крім того, оскільки вилучення зазначених речей і документів необхідне для досягнення мети отримання доступу проведення судової економічної експертизи для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є необхідність їх вилучення.

Враховуючи викладене, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - заступника начальника СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому - заступнику начальника СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-табелів обліку робочого часу технічних працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 2016 по 28.02.2019 роки;

-розрахунково-платіжних відомостей по ІНФОРМАЦІЯ_6 за 2016-2018 роки;

-меморіальних ордерів № 5 за 2016-2018 роки;

-меморіальних ордерів № 2 за 2016-2018 роки;

-відомостей нарахування коштів на карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-головної книги за 2016-2018 роки;

-кошторисів по закладам, підпорядкованим ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2016-2019 роки;

-розпорядчих документів щодо нарахування заробітної плати технічним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 ( накази, розпорядження) за період з 2016 по 2018 роки;

-тарифікаційних списків працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-тарифікаційних списків працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-тарифікаційних списків по ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-річної, квартальної, місячної бюджетної звітності до ІНФОРМАЦІЯ_10 за 2016-І квартал 2019 роки;

-наказів щодо доплати за виконання обов`язків тимчасово відсутніх працівників по ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-звітів про надходження та використання коштів загального та спеціального фондів кошторису по закладам, підпорядкованим ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , затверджене рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 від 19 липня 2011 року за №109-VI;

-розпорядчих документів, що стали підставою нарахування працівникам закладів, підпорядкованих Управлінню, відпускних (матеріальної допомоги та грошової винагороди) за період 2016- І квартал 2019 роки), з можливістю вилучення.

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 надати оригінали зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1