У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

21 травня 2019 року м. Фастів Київської області

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , та секретаря ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП на станції Фастів Васильківського відділу ГУНП в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №0001055, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження

в с т а н о в и в:

20.05.2019 клопотання подане слідчим ОСОБА_2 , яке погоджене прокурором Фастівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим слідством встановлено, що 06.05.2016 до чергової частини Фастівського ВП надійшла заява голови комітету вільної профспілки залізничників України ОСОБА_5 про те, що нібито ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника відокремленого підрозділу вокзалу станції Козятин ДТГО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за попередньою змовою зі своїм підлеглим, начальником вокзалу станції Фастів ОСОБА_7 , в 2014 році оформили на роботу прибиральницями службових приміщень вокзалу станції ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які не виконували своїх функціональних обов`язків, не з`являлися на робочому місці та отримували заробітну плату на банківські картки.

За даним фактом СВФастівського ВП внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

27.05.2016 прокурором Фастівської місцевої прокуратури підслідність у вказаному провадженні визначеноза СВ ВП на станції Фастів.

Згідно показань свідка ОСОБА_10 остання відповідно до наказу №34/ос від 20.06.2014 прийнята на роботу прибиральником службових приміщень вокзалу станції ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", але фактично свої функціональні обов`язки не виконувала, а свою зарплатну картку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " передала ОСОБА_7 , який нею і користувався.

Крім того, відповідно до наказу №116/ос від 26.11.2014 прийнята на роботу прибиральником службових приміщень вокзалу станції ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_9 , яка згідно показань свідків на роботу взагалі не з`являлася та ймовірно її заробітну плату, яка нараховувалася на зарплатну картку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " отримував ОСОБА_7 .

В судовому засіданні слідчий підтримав вимоги поданого клопотання, надав пояснення згідно змісту та просив клопотання задовольнити.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження і відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд погоджується з позицією слідчого про те, що з метою забезпечення всебічного, повного, і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме відомостей про нарахування заробітної плати працівникам вокзалу станції ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_10 та ОСОБА_9 наданих до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 20.06.2014 по 01.10.2015; руху грошових коштів по особистим рахункам ОСОБА_10 № НОМЕР_1 та ОСОБА_9 № НОМЕР_2 відкритих в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 01.06.2014 по 01.10.2015 та документів на підставі яких були відкриті вказані рахунки: заяв та інших документів, необхідних для відкриття рахунку

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; договорів на відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; належним чином завіреної роздруківки руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.06.2014 по 01.10.2015, тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, у вказаних документах є відомості про банківські рахунки клієнтів, тому вказана інформація є банківською таємницею і може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП на станції Фастів Васильківського відділу ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП на станції Фастів Васильківського відділу ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ та дозвіл на тимчасове вилучення в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " оригіналів документів, а саме відомостей про нарахування заробітної плати працівникам вокзалу станції Фастів виробничого підрозділу вокзалу станції Козятин ДТГО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_10 та ОСОБА_9 наданих до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 20.06.2014 по 01.10.2015; руху грошових коштів по особистим рахункам ОСОБА_10 № НОМЕР_1 та ОСОБА_9 № НОМЕР_2 відкритих в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 01.06.2014 по 01.10.2015 та документів на підставі яких були відкриті вказані рахунки:

- заяв та інших документів, необхідних для відкриття рахунку

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- договорів на відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- належним чином завіреної роздруківки руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.06.2014 по 01.10.2015, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1