Провадження № 1-кс/470/338/19
Справа № 470/903/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2019 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Березнегувате клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000238,

ВСТАНОВИВ:

02 грудня 2019 року до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області, погодженого процесуальним керівником - прокурором Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні (користуванні) ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Зі змісту клопотання вбачається, що 23 вересня 2019 року до чергової частини Березнегуватського відділення поліції надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в період часу з 30.08.2019 року по 31.08.2019 року невстановлена особа під приводом продажу мопеду через Інтернет-ресурс ОЛХ, зловживаючи довірою та шляхом введення в оману, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 7 200,00 грн.

23 вересня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, яке кваліфіковано за ознаками ч.1 ст.190 КК України, та кримінальному провадженню присвоєно номер 0000238 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що в кінці серпня 2019 року її син ОСОБА_5 через оголошення на інтернет-ресурсі ОЛХ вирішив придбати мопед вартістю 7 200,00 грн., при цьому гроші на його придбання надавалися нею. Зателефонувавши на вказаний в оголошенні номер телефону, продавець на ім`я ОСОБА_6 запропонував сину здійснити оплату в розмірі 7 000,00 грн., але оскільки всієї суми в потерпілої не було, вони домовилися в усній формі про оплату частинами. Так, першу оплату син здійснив в розмірі 1 217,00 грн., а другу в розмірі 2 500,00 грн. із своєї банківської картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 на банківську картку ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_6 вказав номер телефону НОМЕР_3 , на який потрібно подзвонити та домовитися про подальший рух замовлення. Слухавку підняла жінка та вказала номер банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_4 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти в розмірі 3 500,00 грн. із банківської установи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 . На теперішній час продавці на зв`язок не виходять, вказаний мопед потерпіла не отримала, грошові кошти повернуті не були.

З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , отримання інформації про рух грошових коштів по карткам, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, надавши до суду письмову заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Як вбачається з ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст.107 КПК України.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ, зазначене клопотання слідчого відділу поліції підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ОСОБА_7 , слідчим СВ ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 Березнегуватського ВП Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення та перебувають у володінні (користуванні) публічного акціонерного товариства акціонерного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване по АДРЕСА_1 , а саме:

1.інформацію про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки або переведення її на інший рахунок;

2.фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також дані про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період з 20 серпня 2019 року по 30 вересня 2019 року;

3.інформацію про особу, яка відкривала банківську картку за № НОМЕР_2 з наданням копій документів про вказану особу та копії документі, які були надані ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 для відкриття банківської картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).
У разі невиконання посадовими особами публічного акціонерного товариства акціонерний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1