УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , про проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи у кримінальному провадженні №0000181,

ВСТАНОВИЛА:

09.09.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 від 13.03.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (далі КК України).

У ході досудового розслідування, серед іншого, встановлено, що упродовж періоду часу з грудня 2018 року по червень 2019 року ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з підписантом ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_5 , кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_6 , бенефіціарним власником ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , директором ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_9 , директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_10 , директором та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Скайбіз» ОСОБА_11 , директором ТОВ «Кастом Хауз» ОСОБА_12 , директором ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" (далі ТОВ «МКК») ОСОБА_13 , представником ОСОБА_13 за довіреністю ОСОБА_14 , Державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_15 , заступником начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України ОСОБА_16 , а також з іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, зокрема з числа працівників Державної служби геології та надр України, Солом`янського управління поліції Головного Управління Національної поліції в м. Києві, Київської місцевої прокуратури № 7, ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, організував та у співучасті з іншими суб`єктами злочину протиправно заволодів майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" (статутний капітал становить 13 518 756,86 грн., відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, загальний капітал ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" становить 227 590 000 грн., згідно висновку № 251/252 експертного економічного дослідження від 21.02.2019р. № 184 Полтавського відділення Харківського НДІСЕ імені засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між співучасниками вчинення злочину.

Крім того, діючи на неодноразові вимоги ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , ОСОБА_18 03.06.2019, близько 16 год 30 хв., прибув до приміщення відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 61/17, де передав ОСОБА_5 та ОСОБА_17 , які діяли спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , грошові кошти в розмірі 390 000 (триста дев`яносто тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 10 510 500 (десять мільйонів п`ятсот десять тисяч п`ятсот) гривень, за не обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме не передачу корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третім особам, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах законним інтересам осіб (засновникам, учасникам, акціонерам, членам) підприємства, в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а також передав останнім грошові кошти в розмірі 25 000 (двадцяти п`яти тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 673 750 (шістсот сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, за нібито вирішення питання щодо не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», після чого злочинна діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 була викрита та припинена внаслідок їхнього затримання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (надалі КПК України).

Також, в ході досудового розслідування, встановлено, що у володінні ОСОБА_8 містяться підроблені документи (договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі в розмірі 1% від 26.12.2018, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі в розмірі 99% від 26.12.2018, акти приймання-передачі часток від 26.12.2108, протокол № 9 загальних зборів ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» від 26.12.2019, статут затверджений протоколом №9 загальних зборів ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр»), та печатки ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», за якими вона намагалась здійснити перереєстрацію корпоративних прав ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» на нових власників.

05.09.2019 слідчим ОСОБА_19 , на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 23.08.2019 проведено санкціонований обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення слідчої дії, виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Хуовей» який належить ОСОБА_8 та який поміщено в конверт №1, який опечатано та засвідчено підписами понятих та учасників.

09.09.2019 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області вказаний телефон арештовано.

В ході огляду, встановлено, що для активації мобільного телефону необхідний цифровий ключ розблокування, внаслідок чого, для повноцінного огляду вказаного мобільного телефону необхідні спеціальні знання, тобто залучення експерта у галузі комп`ютера-технічної експертизи

Також під час проведення комп`ютеро-технічної експертизи є необхідність у встановленні наявності абонентського номеру мобільного телефону, наявності у зазначеному мобільному телефоні в електронному вигляді телефонних з`єднань з іншими абонентами, фотозображень, звукозаписів, документів, що стосуються ТОВ «Новогородецький кар`єр», ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», підробних документів, а саме:договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі в розмірі 1% від 26.12.2018, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі в розмірі 99% від 26.12.2018, акти приймання-передачі часток від 26.12.2108, протокол № 9 загальних зборів ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» від 26.12.2019, статут затверджений протоколом №9 загальних зборів ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» переписки по інтернет - месенджерах «Viber», «WatsАpр», «Telegram», «Signal», «Line», «Messenger», в тому числі видаленої, щодо такої інформації та іншої, що має значення для досудового розслідування.»

Для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчий просить залучити експерта.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ст. 244 ч.3 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Ініціатором клопотання доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Керуючись ст.ст.242-244 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

В кримінальному провадженні №0000181 призначити судову комп`ютерно-технічну експертизу, проведення якої доручити експертам Хмельницького НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експертам поставити наступні запитання:

- який абонентський номер мобільного телефону марки:«Хуовей» вилученого в ході обшук від 05.09.2019 таякий належить ОСОБА_8

- чи наявні умобільному телефоні марки:«Хуовей» вилученого в ході обшук від 05.09.2019 такий належить ОСОБА_8 в телефонній «книзі» перелік абонентських номерів ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , Держгеонадра, ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , Філатова?

- чи наявні у мобільному телефоні марки: «Хуовей» вилученого в ході обшук від 05.09.2019 таякий належить ОСОБА_8 , вхідні та вихідні телефонні виклики, якщо так то з якими абонентами вони здійснені, їх дата та тривалість?

- чи наявні у мобільному телефоні марки: «Хуовей» вилученого в ході обшук від 05.09.2019 таякий належить ОСОБА_8 вхідні та вихідні СМС та ММС повідомлення, якщо так, то із якими абонентами вони здійснені так яка їх дата ?

- чи присутня у мобільному телефоні марки: «Хуовей» вилученого в ході обшук від 05.09.2019 таякий належить ОСОБА_8 переписка з допомогою інтернет-месенджерів «Viber», «WatsАpр», «Telegram», «Signal», «Line», «Messenger», в тому числі видалена, якщо так, то який її зміст?

- чи наявні у мобільному телефоні марки:«Хуовей» вилученого в ході обшук від 05.09.2019 та який належить ОСОБА_8 збереженіфотозображення (фотовідображення) чи відеозаписи,якщо так, то зроблені особисто чи збережені із інтернет-месенджерів ?

- чи наявні у мобільному телефоні марки:«Хуовей» вилученого в ході обшук від 05.09.2019 таякий належить ОСОБА_8 ,аудіозаписи, якщо так, то який їх зміст, тривалість та дата запису ?

- чи наявні у мобільному телефоні марки: «Хуовей» вилученого в ході обшук від 05.09.2019 та який належить ОСОБА_8 ,збережені документи, якщо так, то яка їх дата збереження на телефоні?

- чи міститься на мобільному телефоні марки «Хуовей» вилученого в ході обшук від 05.09.2019, який належить ОСОБА_8 , інформація яка містить слова та словосполучення:«ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», ТОВ «Новогородецький кар`єр», ТОВ «НВП «Укргеологстром», ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , кар`єр, ОСОБА_16 , Держгеонадра, ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , договір від 26.12.2018, договір купівлі-продажу, акт прийому-передачі, протокол №9, статут загальних зборів, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , Токарєва, Котяш, Страшко, Панкова, Проценко, Латишева, Репецький, Філатова?

Для проведення експертизи експертам направити: мобільний телефон марки:«Хуовей» вилученого в ході обшук від 05.09.2019, який належить ОСОБА_8 , який поміщенов конверт № 1, опечатаний біркамита засвідчений підписами понятих та учасників слідчої дії.

Надати експертам дозвіл на внесення змін, у мобільний телефон та наявну у ньому інформацію, які можуть призвести до зміни статуту об`єкту.

Надати експертам за вимогою окремі матеріали кримінального провадження № 0000181 від 13.03.2019та/або їх копії.

Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Висновок експерта надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1