Справа № 206/4458/19
Провадження № 1-кс/206/1027/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2019 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000750, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
за участю:

прокурора ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся слідчий СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області капітан поліції ОСОБА_3 .
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 10.07.2019 до Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

За даним фактом слідчим слідчого відділення Самарського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного Управління Національної Поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000750 від 30.07.2019, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що приблизно в лютому 2019 року вона розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу продажі весільної сукні. 02.07.2019 року в 12 годин 20 хвилин на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_1 , який був указаний в оголошенні, зателефонувала жінка з мобільного телефону НОМЕР_2 , яка повідомила, що хоче купити у ОСОБА_5 весільну сукню, і для здійснення передоплати за покупку їй потрібен номер кредитної картки ОСОБА_5 . На вказану пропозицію остання повідомила номер своєї кредитної картки, відкритої в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (далі по тексту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), та своє прізвище ім`я, по-батькові. Далі, через кілька хвилин на мобільний телефон ОСОБА_5 з телефону НОМЕР_4 зателефонував чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом обману та зловживання довірою потерпілої ОСОБА_5 , зобов`язав останню з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснити операцію по переводу грошових коштів на загальну суму 4666 гривень з особистого рахунку потерпілої ОСОБА_5 , який обслуговується карткою № НОМЕР_5 , відкритого в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУэ НОМЕР_6 ), на банківський рахунок невстановленої особи, який обслуговується карткою № НОМЕР_7 , та який відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі по тексту АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформації щодо персональних даних володільця та руху грошових коштів по рахунку, що обслуговується карткою № НОМЕР_7 , у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням дат проведення банківських операцій, суми грошових коштів, реквізитів рахунків та назв фізичних та юридичних осіб, які здійснювали перерахунок грошових коштів на рахунок, що обслуговується карткою № НОМЕР_7 , реквізитів рахунків та назв фізичних та юридичних осіб, на рахунки яких переказувались грошові кошти з рахунку, що обслуговується карткою № НОМЕР_7 , місць зняття готівкових коштів з фотографіями осіб, які здійснювали таке зняття з вказаного рахунку, а також інших відомостей, що мають значення для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В рамках даного кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформації щодо персональних даних володільця та руху грошових коштів по рахунку, що обслуговується карткою № НОМЕР_7 .
Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливості використання документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якості доказів по кримінальному провадженню №0000750 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання повністю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню оскільки доступ до інформації щодо персональних даних володільця та руху грошових коштів по рахунку, що обслуговується карткою № НОМЕР_7 , буде сприяти виконанню завдань кримінального судочинства в контексті ст. 2 КПК України, а їх вилучення забезпечить проведення необхідних експертиз та інших досліджень.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та її вилучення (виїмку), яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_7 , а саме: заяви про відкриття банківського рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, договору про видачу картки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню банківського рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_7 .

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку який обслуговується карткою № НОМЕР_7 , на магнітних та паперових носіях, із зазначенням дат проведення банківських операцій, суми грошових коштів, реквізитів рахунків, назв фізичних та юридичних осіб, призначення платежів, інше;

- відомостей щодо реєстрації клієнта володільця рахунку, що обслуговується карткою № НОМЕР_7 , на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_7 ;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_7 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1