Провадження по справі № 1-кс/752/8729/19
У Х В А Л А

05.09.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання подане старшим слідчим Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про застосування підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України запобіжного заходу у вигляді застави в межах кримінального провадження № 0007744 від 22.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4,5 ст.191, ч.2 ст. 366 КК України, подане в порядку глави 18 Кримінального процесуального кодексу України,

встановив:

старший слідчий Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України, в межах кримінального провадження № 0007744 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2017 року.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , юрист І категорії, з 04.06.2018 переведений на посаду заступника директора Комунального підприємства капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «ГОЛОСІЇВО-БУДІНВЕСТ» () відповідно до наказу директора від 04.06.2018 № 9-к.

Наказом № 33-к від 31.10.2018 на заступника директора КП капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «ГОЛОСІЇВО-БУДІНВЕСТ» ОСОБА_4 покладено обов`язки директора з правом першого підпису.

Згідно статуту КП капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «ГОЛОСІЇВО-БУДІНВЕСТ», затвердженого головою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.05.2011:

Комунальне підприємство капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «ГОЛОСІЇВО-БУДІНВЕСТ» (надалі Підприємство) є самостійним господарюючим статутним суб`єктом, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання прибутку (доходу).

Відповідно до рішення Київської міської ради від 31.03.2011 № 102/5489 «Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва та передаються до сфери управління Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації» підприємство передано до сфери управління Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації.

Власником Підприємства є Київська міська рада.

Підприємство підзвітне і підконтрольне Київській міській раді, виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації.

Згідно зі статтею 2 Статуту, Підприємство створене з метою:

- виконання повноважень замовника і інвестора у сфері будівництва, реконструкції, благоустрою та капітального ремонту об`єктів житлово-комунального і соціального призначення на території Голосіївського району у м. Києві;

- виконання завдань з будівництва житлових будинків, об`єктів освіти, охорони здоров`я, зв`язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету;

- сприяння впровадженню у будівництво прогресивних проектних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів; надання автотранспортних послуг;

- здійснення будь-яких видів господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають цілям, передбаченим статутом, одержання прибутку.

Отже, ОСОБА_4 з 31.10.2018 являється службовою особою, яка тимчасово обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Так, 12.06.2018 між Комунальним підприємством капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «ГОЛОСІЇВО-БУДІНВЕСТ» (надалі Замовник) в особі В.о. директора ОСОБА_7 та товариством з обмеженою відповідальністю «БК СМАРТХАУЗ»

(надалі Підрядник) в особі директора ОСОБА_8 , було укладено договір підряду № 97, предметом якого є зобов`язання Підрядника за завданням Замовника виконати роботи «капітальний ремонт фасаду навчально-виховного комплексу «Барвінок» по просп. Глушкова Академіка, 55-А в Голосіївському районі м. Києва», а Замовник зобов`язується прийняти виконані роботи та оплатити їх вартість.

Згідно п. 2.1. договору, строки виконання робіт визначені календарним графіком виконання робіт та встановлюються з червня по жовтень 2018 року.

Згідно п. 3.1. договору, вартість робіт по договору визначена за договірною ціною, згідно Додатку 1,2 і складає 11 296 528, 18 грн. у т.ч. ПДВ 1 882 754, 70 грн.

Розрахунки за виконані роботи за договором здійснюються Замовником на підставі довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) та актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в), оформлених Замовником відповідно до фактично виконаних обсягів робіт з урахуванням фактичної вартості матеріалів і шляхом безготівкового перерахування відповідних сум на розрахунковий рахунок Підрядника в національній валюті України на підставі ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України за фактично виконані об`єми робіт (п. 4.1 договору).

За додатковою угодою № 1 від 06.08.2018, були внесені зміни до договору № 97 від 12.06.2018: «Внесено зміни у процес виконання робіт з утеплення фасаду, у зв`язку з чим, сторони дійшли згоди внести коригування в додаток № 1 до договору підряду № 97 від 12.06.2018 та викласти його в новій редакції».

За додатковою угодою № 2 від 14.11.2018, були внесені зміни до договору № 97 від 12.06.2018: «сторони домовились продовжити дію договору, та строки виконання робіт за даним договором визначені календарним графіком виконання робіт встановлюються з червня по листопад 2018 року».

За додатковою угодою №3 від 06.12.2018, були внесені зміни до договору № 97 від 12.06.2018:«сторони дійшли згоди зменшити суму договору на 44 337, 27 грн., у т.ч. ПДВ 7 389,55 грн. У зв`язку з чим пункт 3.1. договору викладено в новій редакції: Вартість робіт по договору визначена за договірною ціною, згідно додатку 1, 2 і складає 11 252 190, 91 грн. у т.ч. ПДВ 1 875 365, 15 грн.».

У подальшому, 06.12.2018 в. о. директора ОСОБА_4 , знаходячись у службовому приміщенні Комунального підприємства за адресою: м. Київ, Голосіївський р-н, пр. Голосіївський (40-річчя Жовтня), 42, отримавши від службових осіб ТОВ «БК СМАРТХАУЗ» складені Акт приймання виконаних будівельних робіт б/н від 06.12.2018 (форми КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (форми КБ-3) від 06.12.2018 на суму 1 000 000, 21 грн., в які завідомо для останнього було внесено завідомо неправдиві відомості про виконання будівельних робіт з капітального ремонту фасаду навчально-виховного комплексу «Барвінок», розташованого за адресою: просп. Глушкова Академіка, 55-А в Голосіївському районі м. Києва, згідно договору підряду № 97 від 12.06.2018 щодо заповнення порожнин розчином спеціальним полімерним без усадочним та встановлення вентиляційних фільтрів масою до 0,1 т., на загальну суму 878 757,88 грн., які не були фактично виконані та діючи в інтересах підрядної організації ТОВ «БК СМАРТХАУЗ», зловживаючи своїм службовим становищем, підписав та поставив печатку КП «ГОЛОСІЇВО-БУДІНВЕСТ» на зазначених документах з метою розтрати коштів місцевого бюджету міста Києва, які виділялися у порядку статті 70 Бюджетного кодексі України та статей 2, 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» згідно рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.01.2018 № 7 «Про план заходів з реалізації рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 у зв`язку з уточненням об`єктів та видів робіт з капітального ремонту для покрашення матеріально-технічного стану закладів соціальної-культурної сфери та житлово-комунального господарства Голосіївського району», розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2018 № 68 «Про затвердження адресного переліку об`єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році» та розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.04.2018 № 181 «Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2018 № 68.

Після цього, ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: м. Київ, пр. Голосіївський, 42, передав підписані ним Акт приймання виконаних будівельних робіт б/н від 06.12.2018 (форми КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (форми КБ-3) від 06.12.2018 на суму на суму 1 000 000, 21 грн., іншим службовим особам КП «ГОЛОСІЇВО-БУДІНВЕСТ», які не були обізнані про дійсні злочинні наміри останнього, для здійснення оплати на користь ТОВ «БК СМАРТХАУЗ», на підставі яких платіжним дорученнями № 84 від 06.12.2018 перераховано з рахунку КП «ГОЛОСІЇВО-БУДІНВЕСТ» № НОМЕР_1 в ГУ ДКСУ у м. Києві на рахунок ТОВ «БК СМАРТХАУЗ» № НОМЕР_2 у ПАТ «ПАТ ПУМБ» у м. Києві бюджетні кошти в сумі 1 000 000, 21 грн., у тому числі оплачено фактично не виконані будівельні роботи згідно договору підряду № 97 від 12.06.2018, чим спричинено матеріальної шкоди (збитки) територіальній громаді міста Києва на суму 878 757,88 грн., яка в 1000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить особливо великі розміри.

Також, 06.12.2018 в.о. директора КП «Голосіїво-Будінвест» ОСОБА_4 , знаходячись у службовому приміщенні Комунального підприємства за адресою: м. Київ, Голосіївський р-н, пр. Голосіївський (40-річчя Жовтня), 42, з метою вчинення кримінального правопорушення, підписав отримані від службових осіб ТОВ «БК СМАРТХАУЗ» Акт приймання виконаних будівельних робіт б/н від 06.12.2018 (форми КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (форми КБ-3) від 06.12.2018 на суму 1 000 000, 21 грн., в які завідомо для останнього було внесено завідомо неправдиві відомості про виконання будівельних робіт з капітального ремонту фасаду навчально-виховного комплексу «Барвінок», розташованого за адресою: просп. Глушкова Академіка, 55-А в Голосіївському районі м. Києва, згідно договору підряду № 97 від 12.06.2018 щодо заповнення порожнин розчином спеціальним полімерним без усадочним та встановлення вентиляційних фільтрів масою до 0,1 т., на загальну суму 878 757,88 грн., які не були фактично виконані, на підставі яких платіжним дорученнями №84 від 06.12.2018 перераховано з рахунку КП «Голосіїво-Будінвест» № НОМЕР_1 в ГУ ДКСУ у м. Києві на рахунок ТОВ «БК СМАРТХАУЗ» № НОМЕР_2 у ПАТ «ПАТ ПУМБ» у м. Києві бюджетні кошти в сумі 1 000 000, 21 грн., у тому числі оплачено фактично не виконані будівельні роботи згідно договору підряду № 97 від 12.06.2018, чим спричинено матеріальної шкоди (збитки) територіальній громаді міста Києва на суму 878 757,88 грн., яка в 1000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та спричинено тяжкі наслідки.

Підставою застосування запобіжного заходу вигляді застави відносно ОСОБА_4 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити зазначені ризики. Запобігання вказаним ризикам, можливе лише при обранні відносно ОСОБА_9 запобіжного заходу у вигляді застави. У зв"язку з зазначеним вище просив застосувати запобіжний захід у вигляді застави відносно підозрюваного у розмірі 878 757, 88 грн.

У судовому засіданні прокурор Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених у ньому підстав.
Захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечував проти задоволення даного клопотання, з тих підстав, що підозрюваний необгрунтовано підозрюється у вчиненнні кримінального правопорушення, яке йому інкриміновано, а розмір застави визначений органом досудового розслідування
Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримав свого захисника.
Заслухавши прокурора, захисника, пояснення підозрюваного, дослідивши клопотання та докази, якими воно ґрунтується, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення заявленого клопотання виходячи з наступного.
Слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007744 від 22.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4,5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
У рамках кримінального провадження № 0007744, начальником відділення слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві 29.08.2019 року повідомлено про підозру ОСОБА_4 .

04.09.2019 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну підозри у межах зазначеного вище кримінального провадження .

04.09.2019 року до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_4 , мотивуючи його тим, що останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, а також посилаючись на наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, з урахуванням даних про його особу.

У відповідності до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Стаття 176 КПК України визначає, що запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3)застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.
Запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
Як вбачається з матеріалів, копії яких долучено до клопотання, зокрема висновку експерта складеного за результатами проведення судово-економічної експертизи,встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , працюючий в.о. директора КП "Голосіїво-Будінвест" обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

При вирішенні клопотання, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному ОСОБА_4 , слідчим суддею враховується те, що останній обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, які є середнім та особливо тяжким злочинами, має міцні соціальні зв"язки.
Виходячи з практики Європейського суду з прав людини, відповідно до якої розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги, що ОСОБА_10 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, оскільки, у відповідності до п.4 ч.1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

З огляду на викладене, застава в сумі 878 757,88 грн. у грошовій одиниці України є такою, що співвідноситься з даними про особу підозрюваного ОСОБА_4 , обставинами кримінального правопорушення та необхідність у її застосуванні в такому розмірі доведена стороною обвинувачення, на підставі чого слідчий суддя вважає її помірною для підозрюваного та такою, що забезпечить виконання покладених на нього обов"язків, передбачених ст. 194 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст.177, 178, 182, 183, 184 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
клопотання подане старшим слідчим Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про застосування підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України запобіжного заходу у вигляді застави в межах кримінального провадження № 0007744 від 22.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4,5 ст.191, ч.2 ст. 366 КК України, подане в порядку глави 18 Кримінального процесуального кодексу України, задовольнити.

Визначити ОСОБА_4 заставу в межах, що становить 437 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає суму в розмірі 877 059 ( вісімсот сімдесят сім тисяч п"ятдесят дев"ять ) гривень 00 копійок (у національній грошовій одиниці), яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) за наступними реквізитами: отримувач: ТУДСАУ в місті Києві; ; МФО: 820172; банк: Державна казначейська служба України м. Київ; р/р 2089; призначення платежу: застава за … (П.І.Б., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали … (назва суду) від … (дата ухвали) по справі № …, кримінальне провадження № …, внесені (П.І.Б. особи, що вносить заставу), згідно квитанції від … (дата та № квитанції).
Підозрюваний, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу.
З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки: прибувати до слідчого за першим викликом; повідомляти слідчого та прокурора про зміну свого місця проживання.
Строк дії покладених обов`язків визначити в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
Роз`яснити, що відповідно до правил ч. 10 ст. 182 КПК України у разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 цього Кодексу.
Контроль за виконання ухвали покласти на уповноваженого прокурора Київської місцевої прокуратури №1 у межах кримінального провадження №0007744 від 22.08.2017 року.
У відповідності до вимог ст. 205 КПК України ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1