СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/2460/19
Провадження № 1-кс/306/560/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2019 року м.Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Свалявського відділу Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступу до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року, зокрема: 1) відомостей про наявну заборгованість по кредитним картковим рахункам: № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; № НОМЕР_16 , відкритого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 , відкритого на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 , відкритого на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 , відкритого на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 , відкритого на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 , відкритого на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 , відкритого на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 , відкритого на ім`я ОСОБА_20 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 , відкритого на ім`я ОСОБА_21 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 , відкритого на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 , відкритого на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 , відкритого на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 , відкритого на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 , відкритого на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 , відкритого на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ідентифікаційний номер: НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 , відкритого на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 , відкритого на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 , відкритого на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_51 ; № НОМЕР_52 , відкритого на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 , відкритого на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 , відкритого на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ідентифікаційний номер: НОМЕР_57 ; № НОМЕР_58 , відкритого на ім`я ОСОБА_34 ідентифікаційний номер: НОМЕР_59 ; № НОМЕР_60 , відкритого на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_61 ; № НОМЕР_62 , відкритого на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_63 ; № НОМЕР_62 , відкритого на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_64 ; № НОМЕР_65 , відкритого на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_66 ; № НОМЕР_67 , відкритого на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_68 ; № НОМЕР_69 , відкритого на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_70 ; № НОМЕР_71 , відкритого на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_72 ; № НОМЕР_73 , відкритого на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_74 ; № НОМЕР_75 , відкритого на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_76 ; № НОМЕР_77 , відкритого на ім`я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_78 ; № НОМЕР_48 , відкритого на ім`я ОСОБА_29 ; № НОМЕР_79 , відкритого на ім`я ОСОБА_45 ; № НОМЕР_80 , відкритого на ім`я ОСОБА_46 ; 2) відомостей про рух банківських коштів з банківських карток: № НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 ) в період з 12.12.2012 року по 03.06.2019 року; № НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 ) в період з 11.07.2018 року по 03.06.2019 року; № НОМЕР_9 ( ОСОБА_9 ) у період з 27.02.2019 року по 03.06.2019 року; № НОМЕР_11 ( ОСОБА_10 ) у період з 27.06.2019 року по 20.10.2019 року; № НОМЕР_13 ( ОСОБА_11 ) у період з 22.02.2018 року по 03.06.2019 року; № НОМЕР_15 ( ОСОБА_12 ) у період з 14.09.2012 року по 03.06.2019 року; №290588 ( ОСОБА_13 ) у період з 31.01.2012 року по 03.06.2019 року; № НОМЕР_18 ( ОСОБА_14 ) у період з 29.06.2011року по 03.06.2019 року; №595610 ( ОСОБА_15 ) у період з 25.02.2019 року по 03.06.2019 року; №038671 ( ОСОБА_16 ) у період з 20.02.2019 року по 03.06.2019 року; №795626 ( ОСОБА_17 ) у період з 10.09.2018 року з 03.06.2019 року; №911468 ( ОСОБА_6 ) у період з 22.08.2018 року по 03.06.2019 року; №771478 ( ОСОБА_18 ) у період з 17.04.2019 року по 03.06.2019 року; №128961 ( ОСОБА_19 ) у період з 20.09.2017 року по 03.06.2019 року; №776513 ( ОСОБА_20 ) у період з 11.10.2010 року по 03.06.2019 року; №158024 ( ОСОБА_47 ) у період з 02.04.2013 року по 03.06.2019 року; №857161 ( ОСОБА_22 ) у період з 24.03.2017 року по 03.06.2019 року;№ 785957 ( ОСОБА_48 ) у період з 07.11.2018 року по 03.06.2019 року; №938322 ( ОСОБА_23 ) у період з 22.04.2019 року по 03.06.2019 року; №875742 ( ОСОБА_24 ) у період з 27.10.2017 року по 03.06.2019 року; №328435 ( ОСОБА_25 ) у період з 26.11.2018 року по 03.06.2019 року; №221391 ( ОСОБА_26 ) у період з 13.06.2017 року по 03.06.2019 року; №688166 ( ОСОБА_27 ) у період з 03.07.2014 року; № 111819 ( ОСОБА_28 ) у період з 14.04.2014 року по 03.06.2019 року; № 568176 ( ОСОБА_29 ) у період з 10.06.2014 року по 03.06.2019 року; № 524692 ( ОСОБА_49 ) у період з 15.01.2014 року по 03.06.2019 року; № 732433 ( ОСОБА_50 ) у період з 18.04.2014 року по 03.06.2019 року; № 776745 ( ОСОБА_51 ) у період з 14.07.2014 року по 03.06.2019 року; № 129449 ( ОСОБА_52 ) у період з 26.07.2017 року з 03.06.2019 року; № 040677 ( ОСОБА_53 ) у період з 18.01.2017 року по 03.06.2019 року; № 991963 ( ОСОБА_54 ) у період з 20.07.2009 року по 03.06.2019 року; № 993258 ( ОСОБА_54 ) у період з 23.11.2009 року по 03.06.2019 року; № 290638 ( ОСОБА_55 ) у період з 13.04.2018 року по 03.06.2019 року; № 290448 ( ОСОБА_55 ) у період з 20.01.2017 року по 03.06.2019 року; № 755471 ( ОСОБА_56 ) у період з 18.08.2015 року по 03.06.2019 року; № 688498 ( ОСОБА_57 ) у період з 19.06.2009 року по 03.06.2019 року; № 362662 ( ОСОБА_58 ) у період з 25.09.2012 року по 03.06.2019 року; № 573866 ( ОСОБА_59 ) у період з 26.05.2015 року по 03.06.2019 року; № 294950 ( ОСОБА_60 ) у період з 31.07.2012 року по 03.06.2019 року; №568176 ( ОСОБА_29 ) у період з травня 2014 року по 03.06.2019 року; №374026 ( ОСОБА_61 ) у період з травня 2014 року по 03.06.2019 року; №842593 ( ОСОБА_62 ) у період з травня 2014 року по 03.06.2019 року з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій всіма вищевказаними клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 3) відомостей щодо зміни фінансових номерів телефонів по всім вищевказаним картковим рахункам, дати змін фінансових номерів, на які саме фінансові номери змінювалися, з якого технічного пристрою здійснювалися зміни фінансових номерів; 4) відомостей про те, скільки разів здійснювався перевипуск банківських карток по всім вищевказаним картковим рахункам та дати здійснення перевипуску банківських карток по всім вищевказаним картковим рахункам; 5) відомостей щодо працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював випуск, перевипуск та видачу вищевказаних банківських карток; 6) відомостей про видані ОСОБА_63 логіна та паролю як ключа для входу в авторизовану систему ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_37 ); 7) відомостей про осіб власників вищевказаних банківських карток у вигляді завірених копій паспортів громадянина України (усі сторінки з відмітками); 8) інформації, чи укладалися договори, при відкритті вищевказаних карткових рахунків, якщо так, прошу надати оригінали договорів, які були укладені та підписані при відкритті вищевказаних карткових рахунків та заявок на відкриття всіх вищевказаних банківських рахунків; 9) завірених копій посадових інструкцій колишнього керівника Керецьківського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_64 ; 10) завірених копій наказу про призначення на посаду керівника Керецьківського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звільнення із даної посади ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , мешканки АДРЕСА_1 (паспорт НОМЕР_81 ); 11) результатів поліграфічного дослідження наказ № КТ-БТ-2019/5-6838303 (6848543) від 27.05.2019 із додатками за фактом шахрайського виписку кредитних карт на клієнтів та використання їх у власних потребах; 12) суми кредитних лімітів на банківських картках клієнтів по вищевказаному переліку станом на 01.01.2019 року, які знаходяться (перебувають) у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року за адресою: АДРЕСА_2 , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася в суд із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 05 листопада 2018 року до чергової частини Свалявського відділення поліції Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення старшого інспектора-чергового Іршавського відділення поліції майора поліції ОСОБА_65 про те, що до них з заявою звернувся громадянин ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , мешканець АДРЕСА_3 , який повідомив, що в період часу з 29.08.2018 року по 20.09.2018 року невідома особа, діючи навмисно, шахрайським способом зняла з його кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_82 грошові кошти, а також шахрайським шляхом оформила на ім`я інших 41 клієнта кредитні картки, з яких в подальшому знімала грошові кошти, спричинивши таким чином матеріальну шкоду АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 18 червня 2019 року до чергової частини Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , мешканця АДРЕСА_4 про те, що в 2018 році на його думку працівниками відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Керецьки, Свалявського району на нього, без його відома, було оформлено кредит в сумі 4000 гривень, у зв`язку з чим ОСОБА_21 спричинено матеріальну шкоду. Крім того 10 липня 2019 року до чергової частини Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява директора Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_67 про те, що в період з 2014 року по травень 2019 року, ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_38 перебуваючи на посаді керівника Керецьківського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без відому клієнтів банку, шахрайським шляхом оформила на їх ім`я кредитні картки, грошові кошти з яких знімала та використовувала у власних потребах, чим самим спричинила матеріальну шкоду.

13.08.2019 року прокурором Свалявського відділу Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 об`єднано кримінальні провадження № 0000579 від 06.11.2018 року, № 0000302 від 19.06.2019 року та № 0000338 від 11.07.2019 року в одне кримінальне провадження №0000579 за ознакою кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст.190 КК України (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань з номером кримінального провадження 0000579 від 10.12.2019 року, внесення до ЄРДР повідомлення підприємств, установ, організацій та посадових осіб від 06.11.2018 року, заяви ОСОБА_21 від 19.06.2019 року, повідомлення підприємств, установ, організацій та посадових осіб від 11.07.2019 року)

В клопотанні слідчий СВ вказує на те, що під час досудового розслідування встановлено, що колишній керівник Керецьківського відділення АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_70 , перебуваючи на посаді, у період з 2014 року по травень 2019 року, без відому клієнтів (41 клієнт), шахрайським шляхом оформила на їх ім`я кредитні картки, з яких в подальшому знімала грошові кошти та користувалась у власних потребах, чим спричинила банківській установі матеріальні збитки у великих розмірах. Вимоги мотивує тим, що для всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК Укораїни необхідно провести перевірку та слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні № 000057 від 06.11.2018 року. Просить клопотання задовольнити з підстав, заявлених в клопотанні, розгляд клопотання здійснювати без відома представників акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Тимчасовий доступ до інформації та відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " просить надати також за дорученням слідчого СВ старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_71 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_72 (у відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам).

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Слідчий СВ ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву (вх. № 7894) про розгляд клопотання у відсутності слідчого СВ.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, якими слідчий СВ обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у відповідності до ч. 2 ст.163 КПК України - клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без судового виклику особи, у володінні якої вони знаходяться) та доходить наступного висновку.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» - банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ КПК України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000579 від 06.11.2018 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий суддя враховує, що доводи слідчого СВ ОСОБА_3 підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження, вищевказана інформація становить собою документи, які містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000579 за ч.3 ст. 190 КК України, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказу під час досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що обгрунтування слідчого СВ у клопотанні є виправданими потребами досудового слідства, спрямованим на встановлення обставин по справі, є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації, а тому доходить висновку, що клопотання слідчого СВ слід задовольнити частково.

Відповідно до ст. 40 КПК України - слідчий уповноважений надавати доручення, отже повноваження надання доручення оперативним підрозділам законодавчо має слідчий, а тому відсутня потреба зазначення такого в ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року, зокрема: 1) відомостей про наявну заборгованість по кредитним картковим рахункам: № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; № НОМЕР_16 , відкритого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 , відкритого на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 , відкритого на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 , відкритого на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 , відкритого на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 , відкритого на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 , відкритого на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 , відкритого на ім`я ОСОБА_20 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 , відкритого на ім`я ОСОБА_21 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 , відкритого на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 , відкритого на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 , відкритого на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 , відкритого на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 , відкритого на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 , відкритого на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ідентифікаційний номер: НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 , відкритого на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 , відкритого на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 , відкритого на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_51 ; № НОМЕР_52 , відкритого на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 , відкритого на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 , відкритого на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ідентифікаційний номер: НОМЕР_57 ; № НОМЕР_58 , відкритого на ім`я ОСОБА_34 ідентифікаційний номер: НОМЕР_59 ; № НОМЕР_60 , відкритого на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_61 ; № НОМЕР_62 , відкритого на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_63 ; № НОМЕР_62 , відкритого на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_64 ; № НОМЕР_65 , відкритого на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_66 ; № НОМЕР_67 , відкритого на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_68 ; № НОМЕР_69 , відкритого на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_70 ; № НОМЕР_71 , відкритого на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_72 ; № НОМЕР_73 , відкритого на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_74 ; № НОМЕР_75 , відкритого на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_76 ; № НОМЕР_77 , відкритого на ім`я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_78 ; № НОМЕР_48 , відкритого на ім`я ОСОБА_29 ; № НОМЕР_79 , відкритого на ім`я ОСОБА_45 ; № НОМЕР_80 , відкритого на ім`я ОСОБА_46 ; 2) відомостей про рух банківських коштів з банківських карток: № НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 ) в період з 12.12.2012 року по 03.06.2019 року; № НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 ) в період з 11.07.2018 року по 03.06.2019 року; № НОМЕР_9 ( ОСОБА_9 ) у період з 27.02.2019 року по 03.06.2019 року; № НОМЕР_11 ( ОСОБА_10 ) у період з 27.06.2019 року по 20.10.2019 року; № НОМЕР_13 ( ОСОБА_11 ) у період з 22.02.2018 року по 03.06.2019 року; № НОМЕР_15 ( ОСОБА_12 ) у період з 14.09.2012 року по 03.06.2019 року; № 290588 ( ОСОБА_13 ) у період з 31.01.2012 року по 03.06.2019 року; № НОМЕР_18 ( ОСОБА_14 ) у період з 29.06.2011року по 03.06.2019 року; № 595610 ( ОСОБА_15 ) у період з 25.02.2019 року по 03.06.2019 року; № 038671 ( ОСОБА_16 ) у період з 20.02.2019 року по 03.06.2019 року; №795626 ( ОСОБА_17 ) у період з 10.09.2018 року з 03.06.2019 року; №911468 ( ОСОБА_6 ) у період з 22.08.2018 року по 03.06.2019 року; №771478 ( ОСОБА_18 ) у період з 17.04.2019 року по 03.06.2019 року; №128961 ( ОСОБА_19 ) у період з 20.09.2017 року по 03.06.2019 року; №776513 ( ОСОБА_20 ) у період з 11.10.2010 року по 03.06.2019 року; №158024 ( ОСОБА_47 ) у період з 02.04.2013 року по 03.06.2019 року; №857161 ( ОСОБА_22 ) у період з 24.03.2017 року по 03.06.2019 року;№ 785957 ( ОСОБА_48 ) у період з 07.11.2018 року по 03.06.2019 року; №938322 ( ОСОБА_23 ) у період з 22.04.2019 року по 03.06.2019 року; №875742 ( ОСОБА_24 ) у період з 27.10.2017 року по 03.06.2019 року; №328435 ( ОСОБА_25 ) у період з 26.11.2018 року по 03.06.2019 року; №221391 ( ОСОБА_26 ) у період з 13.06.2017 року по 03.06.2019 року; №688166 ( ОСОБА_27 ) у період з 03.07.2014 року; № 111819 ( ОСОБА_28 ) у період з 14.04.2014 року по 03.06.2019 року; № 568176 ( ОСОБА_29 ) у період з 10.06.2014 року по 03.06.2019 року; № 524692 ( ОСОБА_49 ) у період з 15.01.2014 року по 03.06.2019 року; № 732433 ( ОСОБА_50 ) у період з 18.04.2014 року по 03.06.2019 року; № 776745 ( ОСОБА_51 ) у період з 14.07.2014 року по 03.06.2019 року; № 129449 ( ОСОБА_52 ) у період з 26.07.2017 року з 03.06.2019 року; № 040677 ( ОСОБА_53 ) у період з 18.01.2017 року по 03.06.2019 року; № 991963 ( ОСОБА_54 ) у період з 20.07.2009 року по 03.06.2019 року; № 993258 ( ОСОБА_54 ) у період з 23.11.2009 року по 03.06.2019 року; № 290638 ( ОСОБА_55 ) у період з 13.04.2018 року по 03.06.2019 року; № 290448 ( ОСОБА_55 ) у період з 20.01.2017 року по 03.06.2019 року; № 755471 ( ОСОБА_56 ) у період з 18.08.2015 року по 03.06.2019 року; № 688498 ( ОСОБА_57 ) у період з 19.06.2009 року по 03.06.2019 року; № 362662 ( ОСОБА_58 ) у період з 25.09.2012 року по 03.06.2019 року; № 573866 ( ОСОБА_59 ) у період з 26.05.2015 року по 03.06.2019 року; № 294950 ( ОСОБА_60 ) у період з 31.07.2012 року по 03.06.2019 року; №568176 ( ОСОБА_29 ) у період з травня 2014 року по 03.06.2019 року; №374026 ( ОСОБА_61 ) у період з травня 2014 року по 03.06.2019 року; №842593 ( ОСОБА_62 ) у період з травня 2014 року по 03.06.2019 року з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій всіма вищевказаними клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 3) відомостей щодо зміни фінансових номерів телефонів по всім вищевказаним картковим рахункам, дати змін фінансових номерів, на які саме фінансові номери змінювалися, з якого технічного пристрою здійснювалися зміни фінансових номерів; 4) відомостей про те скільки разів здійснювався перевипуск банківських карток по всім вищевказаним картковим рахункам та дати здійснення перевипуску банківських карток по всім вищевказаним картковим рахункам; 5) відомостей щодо працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював випуск, перевипуск та видачу вищевказаних банківських карток; 6) відомостей про видані ОСОБА_63 логіна та паролю як ключа для входу в авторизовану систему ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_37 ); 7)відомостей про осіб власників вищевказаних банківських карток у вигляді завірених копій паспортів громадянина України (усі сторінки з відмітками); 8) інформації, чи укладалися договори, при відкритті вищевказаних карткових рахунків, якщо так, прошу надати оригінали договорів, які були укладені та підписані при відкритті вищевказаних карткових рахунків та заявок на відкриття всіх вищевказаних банківських рахунків; 9) завірених копій посадових інструкцій колишнього керівника Керецьківського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_64 ; 10) завірених копій наказу про призначення на посаду керівника Керецьківського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звільнення із даної посади ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , мешканки АДРЕСА_1 (паспорт НОМЕР_81 ); 11) результатів поліграфічного дослідження наказ № КТ-БТ-2019/5-6838303 (6848543) від 27.05.2019 із додатками за фактом шахрайського виписку кредитних карт на клієнтів та використання їх у власних потребах; 12) суми кредитних лімітів на банківських картках клієнтів по вищевказаному переліку станом на 01.01.2019 року, для їх огляду та ознайомлення.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) слідчому СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року, зокрема: 1) відомостей про наявну заборгованість по кредитним картковим рахункам: № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; № НОМЕР_16 , відкритого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 , відкритого на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 , відкритого на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 , відкритого на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 , відкритого на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 , відкритого на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 , відкритого на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 , відкритого на ім`я ОСОБА_20 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 , відкритого на ім`я ОСОБА_21 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 , відкритого на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 , відкритого на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 , відкритого на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 , відкритого на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 , відкритого на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 , відкритого на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ідентифікаційний номер: НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 , відкритого на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 , відкритого на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 , відкритого на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_51 ; № НОМЕР_52 , відкритого на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 , відкритого на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 , відкритого на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ідентифікаційний номер: НОМЕР_57 ; № НОМЕР_58 , відкритого на ім`я ОСОБА_34 ідентифікаційний номер: НОМЕР_59 ; № НОМЕР_60 , відкритого на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_61 ; № НОМЕР_62 , відкритого на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_63 ; № НОМЕР_62 , відкритого на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_64 ; № НОМЕР_65 , відкритого на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_66 ; № НОМЕР_67 , відкритого на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_68 ; № НОМЕР_69 , відкритого на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_70 ; № НОМЕР_71 , відкритого на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_72 ; № НОМЕР_73 , відкритого на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_74 ; № НОМЕР_75 , відкритого на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_76 ; № НОМЕР_77 , відкритого на ім`я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_78 ; № НОМЕР_48 , відкритого на ім`я ОСОБА_29 ; № НОМЕР_79 , відкритого на ім`я ОСОБА_45 ; № НОМЕР_80 , відкритого на ім`я ОСОБА_46 ; 2) відомостей про рух банківських коштів з банківських карток: № НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 ) в період з 12.12.2012 року по 03.06.2019 року; № НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 ) в період з 11.07.2018 року по 03.06.2019 року; № НОМЕР_9 ( ОСОБА_9 ) у період з 27.02.2019 року по 03.06.2019 року; № НОМЕР_11 ( ОСОБА_10 ) у період з 27.06.2019 року по 20.10.2019 року; № НОМЕР_13 ( ОСОБА_11 ) у період з 22.02.2018 року по 03.06.2019 року; № НОМЕР_15 ( ОСОБА_12 ) у період з 14.09.2012 року по 03.06.2019 року; №290588 ( ОСОБА_13 ) у період з 31.01.2012 року по 03.06.2019 року; № НОМЕР_18 ( ОСОБА_14 ) у період з 29.06.2011року по 03.06.2019 року; №595610 ( ОСОБА_15 ) у період з 25.02.2019 року по 03.06.2019 року; №038671 ( ОСОБА_16 ) у період з 20.02.2019 року по 03.06.2019 року; №795626 ( ОСОБА_17 ) у період з 10.09.2018 року з 03.06.2019 року; №911468 ( ОСОБА_6 ) у період з 22.08.2018 року по 03.06.2019 року; №771478 ( ОСОБА_18 ) у період з 17.04.2019 року по 03.06.2019 року; №128961 ( ОСОБА_19 ) у період з 20.09.2017 року по 03.06.2019 року; №776513 ( ОСОБА_20 ) у період з 11.10.2010 року по 03.06.2019 року; №158024 ( ОСОБА_47 ) у період з 02.04.2013 року по 03.06.2019 року; №857161 ( ОСОБА_22 ) у період з 24.03.2017 року по 03.06.2019 року;№ 785957 ( ОСОБА_48 ) у період з 07.11.2018 року по 03.06.2019 року; №938322 ( ОСОБА_23 ) у період з 22.04.2019 року по 03.06.2019 року; №875742 ( ОСОБА_24 ) у період з 27.10.2017 року по 03.06.2019 року; №328435 ( ОСОБА_25 ) у період з 26.11.2018 року по 03.06.2019 року; №221391 ( ОСОБА_26 ) у період з 13.06.2017 року по 03.06.2019 року; №688166 ( ОСОБА_27 ) у період з 03.07.2014 року; № 111819 ( ОСОБА_28 ) у період з 14.04.2014 року по 03.06.2019 року; № 568176 ( ОСОБА_29 ) у період з 10.06.2014 року по 03.06.2019 року; № 524692 ( ОСОБА_49 ) у період з 15.01.2014 року по 03.06.2019 року; № 732433 ( ОСОБА_50 ) у період з 18.04.2014 року по 03.06.2019 року; № 776745 ( ОСОБА_51 ) у період з 14.07.2014 року по 03.06.2019 року; № 129449 ( ОСОБА_52 ) у період з 26.07.2017 року з 03.06.2019 року; № 040677 ( ОСОБА_53 ) у період з 18.01.2017 року по 03.06.2019 року; № 991963 ( ОСОБА_54 ) у період з 20.07.2009 року по 03.06.2019 року; № 993258 ( ОСОБА_54 ) у період з 23.11.2009 року по 03.06.2019 року; № 290638 ( ОСОБА_55 ) у період з 13.04.2018 року по 03.06.2019 року; № 290448 ( ОСОБА_55 ) у період з 20.01.2017 року по 03.06.2019 року; № 755471 ( ОСОБА_56 ) у період з 18.08.2015 року по 03.06.2019 року; № 688498 ( ОСОБА_57 ) у період з 19.06.2009 року по 03.06.2019 року; № 362662 ( ОСОБА_58 ) у період з 25.09.2012 року по 03.06.2019 року; № 573866 ( ОСОБА_59 ) у період з 26.05.2015 року по 03.06.2019 року; № 294950 ( ОСОБА_60 ) у період з 31.07.2012 року по 03.06.2019 року; №568176 ( ОСОБА_29 ) у період з травня 2014 року по 03.06.2019 року; №374026 ( ОСОБА_61 ) у період з травня 2014 року по 03.06.2019 року; №842593 ( ОСОБА_62 ) у період з травня 2014 року по 03.06.2019 року з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій всіма вищевказаними клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 3) відомостей щодо зміни фінансових номерів телефонів по всім вищевказаним картковим рахункам, дати змін фінансових номерів, на які саме фінансові номери змінювалися, з якого технічного пристрою здійснювалися зміни фінансових номерів; 4) відомостей про те скільки разів здійснювався перевипуск банківських карток по всім вищевказаним картковим рахункам та дати здійснення перевипуску банківських карток по всім вищевказаним картковим рахункам; 5) відомостей щодо працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював випуск, перевипуск та видачу вищевказаних банківських карток; 6) відомостей про видані ОСОБА_63 логіна та паролю як ключа для входу в авторизовану систему ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_37 ); 7)відомостей про осіб власників вищевказаних банківських карток у вигляді завірених копій паспортів громадянина України (усі сторінки з відмітками); 8) інформації, чи укладалися договори, при відкритті вищевказаних карткових рахунків, якщо так, прошу надати оригінали договорів, які були укладені та підписані при відкритті вищевказаних карткових рахунків та заявок на відкриття всіх вищевказаних банківських рахунків; 9) завірених копій посадових інструкцій колишнього керівника Керецьківського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_64 ; 10) завірених копій наказу про призначення на посаду керівника Керецьківського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звільнення із даної посади ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , мешканки АДРЕСА_1 (паспорт НОМЕР_81 ); 11) результатів поліграфічного дослідження наказ № КТ-БТ-2019/5-6838303 (6848543) від 27.05.2019 із додатками за фактом шахрайського виписку кредитних карт на клієнтів та використання їх у власних потребах; 12) суми кредитних лімітів на банківських картках клієнтів по вищевказаному переліку станом на 01.01.2019 року покласти на керівництво акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року (адреса: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали до 13 січня 2020 року включно.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (як володілець документів) зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів слідчому СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Слдічий СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зобов`язаний пред`явити керівництву АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1