ЄУН cправи 678/272/19
Провадження № 1-кс-678-367/19

У Х В А Л А
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

17 серпня 2019 року смт. Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого СВ ОСОБА_4
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Летичів клопотання cлідчого СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 000046 від 12.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий СВ зазначає, що 10.02.2019 року невстановлена особа через сайт OLX під приводом купівлі мотоцикла заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн. ОСОБА_6 , які останній відправив електронним переказом через банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В результаті шахрайських дій невстановленої особи ОСОБА_6 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 5000 грн.

12.02.2019року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиному реєстру досудових розслідувань за №00000046 за попередньою правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування з показів ОСОБА_6 було встановлено, що останній 10.02.2019 близько 15:30 год., зателефонувавши на мобільний номер № НОМЕР_1 домовилися із невстановленою особою, про купівлю у неї мотоцикла. В подальшому потерпілий погодився перерахувати грошові кошти у сумі 5000 грн. на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить невідомій особі, що здійснив у смт. Летичів через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

12.03.2019року отримано ухвалу слідчого судді Летичівського районного суду на тимчасовий доступ до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_2 , встановлено, що даний рахунок належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований в м. Сторжинець, Чернівецької області.

На даний час для встановлення об`єктивної істини по справі виникла необхідність в встановлені руху коштів та місця зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , та особи яка знімала дані кошти, що дасть змогу встановити причетність чи непричетність ОСОБА_7 до вчинення даного кримінального правопорушення, прослідкувати та встановити на які рахунки в подальшому могли б перерахуватися кошти, час та місце проведення зазначених операцій, прізвища, імена, по батькові власників рахунків, дата їх народження, та реєстраційні номера облікових карток, адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання, що в свою чергу дасть змогу повно та об`єктивно дослідити усі обставини вчиненого злочину, встановити осіб правопорушників та використати отриману інформацію як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вислухавши думку прокурора та слідчого СВ, які підтримали клопотання, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що доступ до документів буде мати суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та прийняття законного та обґрунтованого рішення, керуючись ст. 110, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати старшому оперуповноваженому СКП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Летичвіського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій та вилучення в Хмельницькій філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 у період з 00 год. 10.02.2019 року по 17.08.2019 року із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

-фотокартки особи, які були виконані, при видачі даної картки рахунку № НОМЕР_2 власнику;

-чи було зареєстровано з моменту отримання даного рахунку по теперішній час втрата картки, зміна ПІН коду картки рахунку № НОМЕР_2 та чи проводилось блокування картки;

-документів, що підтверджуватимуть вид картки (кредитна чи картка для здійснення виплат);

-документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_2 - SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

-фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_2 в період часу - у період з 00 год. 10.02.2019 року по 17.08.2019 року;

-а також документів, що підтверджують місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 10.02.2019 року по 17.08.2019 року.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів наступають наслідки передбаченні ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1