Провадження № 1-кс/727/4792/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 листопада 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002380 від 22 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що 21.10.2019р. до Шевченківського ВП із заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що в період часу з 13.08.2019р. по 06.09.2019р. невстановлена особа, використовуючи соціальну мережу «INSTAGRAM», під приводом продажу товару торгової марки «MaxMara» шляхом обману із використанням електронно обчислювальних машин заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в сумі 62 193 грн., чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході виконання доручення слідчого працівниками ВПК в Чернівецькій області достовірно встановлено, що платіжна карта № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Чернівецькій області від 10.10.2006 року.

Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 , а тому просить суд клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 22.10.2019р. до ЄРДР внесено відомості №0002380 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України згідно яких: 21.10.2019р. до Шевченківського ВП із заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що в період часу з 13.08.2019р. по 06.09.2019р. невстановлена особа, використовуючи соціальну мережу «INSTAGRAM», під приводом продажу товару торгової марки «MaxMara» шляхом обману із використанням електронно обчислювальних машин заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в сумі 62 193 грн., чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського відділення поліції Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ЧФ АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці, які містять відомості щодо повних анкетних даних клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); виписки руху грошових коштів по усіх рахунках і картках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 ,у період з 01.08.2019 по теперішній час, та в разі зняття коштіву вказаний період часу вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник карток/рахунків був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 01.08.2019 по теперішній час, якщо кошти з даних рахунків знімались без фізичної присутності карт, вказати номери мобільних операторів з використанням яких проводилися дані операції; виписки руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перерахунок грошових коштів з рахунків чи карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , та в разі, якщо вказані картки/рахунки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про повні анкетні дані їх власників (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); виписки руху коштів по рахункам і карткам, з яких здійснювався перерахунок грошових коштів нарахунки чи картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , тав разі, якщо вказані картки/рахунки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про повні анкетні дані їх власників (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер)
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1