233 № 233/5543/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2019 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області

ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001071 від 27 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
26 вересня 2018 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області з заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що з його картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 невстановленою особою були зняті та викрадені грошові кошти загальною сумою 89 974 гривень.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001071 від 27 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що в нього є банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на котру кожного місяця нараховується пенсія. З вищевказаної картки грошові кошти ОСОБА_4 , не знімав. 26 вересня 2018 року ОСОБА_4 побачив, шо з його рахунку були зняті грошові кошти 07 вересня 2018 року у сумі 89 974 грн. Хто міг зняти грошові кошти з вказаної карти він не знає. Крім того, потерпілим було надано виписку - 4 операцій за 07 вересня 2018 року на загальну суму 89 974 гривень

З метою встановлення невідомої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 07.09.2018 року по 12.09.2018 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 07.09.2018 року по 12.09.2018 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахуйку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 07.09.201 8 року по 12.09.2018 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 К1Ж України.

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. №2121-111 відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово- економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 07.09.2018 року по 12.09.2018 року, фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 07.09.2018 року по 12.09.2018 року: копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки. власника особового відкритому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки.

Будучи належним чином повідомлені судом про час та місце розгляду клопотання прокурор та слідчий до суду не з`явились, надавши заяву про розгляд справи у їх відсутність із повним підтриманням клопотання.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0001071 від 27 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001071 від 27 вересня 2018 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з тим, що є можливість доступу представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 07.09.2018 року по 12.09.2018 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу 07.09.2018 року по 12.09.2018 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 07.09.2018 року по 12.09.2018 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії філії Донецького обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Тому, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 27 серпня 2019 року, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001071 від 27 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Костянтинівського ВП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 07.09.2018 року по 12.09.2018 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 07.09.2018 року по 12.09.2018 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 07.09.2018 року по 12.09.2018 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії філії Донецького обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати посадових та/або службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Костянтинівського ВП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 07.09.2018 року по 12.09.2018 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 07.09.2018 року по 12.09.2018 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 07.09.2018 року по 12.09.2018 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії філії Донецького обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

За вимогами ч.2 ст. 165 КПК України направити прокурору ОСОБА_7 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1