Справа № 727/9736/19
Провадження № 1-кс/727/3994/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання старшого слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР №0000766 від 11.04.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 10.04.2019 року, невстановлена особа отримала несанкціонований доступ до банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_5 , після чого, без відома власника, який не вчиняв жодних дій щодо розпорядження на списання грошових коштів зі своїх рахунків, переказала кошти в сумі 22489 гривень 30 копійок на банківську картку № НОМЕР_2 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 185 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю по вищевказаним рахункам, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути справу у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В частині клопотання, що стосується надання тимчасового доступу до документів, які містять відомості щодо інших відкритих на ім`я потерпілого банківських рахунків, руху коштів по ним, та фото і відео записи стосовно операцій зі зняття коштів з рахунків потерпілого ОСОБА_5 , слід відмовити, оскільки такі відомості виходять за межі доказування ЄРДР №0000766.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- виписки руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 / № НОМЕР_2 у період з 08.04.2019 року по 12.04.2019 року, у разі перерахунку коштів, які надійшли в період часу з 08.04.2019 року по 12.04.2019 року, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та повних анкетних даних кінцевого отримувача грошей;
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші;

- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1