Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/8422/19
Провадження № 1-кс/644/2629/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 жовтня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000724 від 15.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання вмотивовано тим, що під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що 15 березня 2018 року до Індустріального ВП ГУ НП України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 05.03.2019 ОСОБА_5 в своєму помешканні, розташованому по АДРЕСА_2 , виявив відсутність свого майна, чим останньому спричинено матеріальну шкоду. Про що 15.03.2018 року внесено відомості до ЄРДР № 0000724.

Допитаний під час досудового слідства потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що гроші в сумі 6000 гривен він клав на депозитний рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Карту банка разом із пін-кодом він зберігав в квартирі. В середині березня 2019 року він на інвалідному візку у супроводі свого сусіда поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що гроші зняті.

Таким чином, слідчий просить тимчасовий доступ до документів, яке можуть мати доказове значення по справі та знаходяться в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та стосується рахунку потерпілого ОСОБА_5 в період з дати його відкриття по теперішній час, що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, повідомлявся належним чином та своєчасно.

На підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи , про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

15.03.2019 року до ЄРДР внесено відомості за № 0000724 за правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 185 КК України, за фабулою: 05.03.2018 року невідома особа за адресою: АДРЕСА_2 скоїла крадіжку майна, яке належить ОСОБА_6 ..

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Як вбачається із клопотання слідчого, вході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються зазначеного кримінального провадження, а саме: роздруківки про рух грошей по рахунку, який належить ОСОБА_5 в період з дати його відкриття по теперішній час на паперовому та електронному носіях; документів, підтверджуючих видачу грошей з рахунку ОСОБА_5 іншим особам у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на основі яких були видані гроші, а саме - довіреність, або інші документи, якщо таке мало місце; у випадку зняття грошей з картки ОСОБА_5 з банкомату« ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати інформацію з камер відеоспостереження банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, вважає, що наявні у провадженні докази, дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання в повному обсязі, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення можливих співучасників правопорушення, виявлення привласнених грошових коштів, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000724 від 15.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУ НП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-роздруківки про рух грошей по рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_1 в період з дати його відкриття по теперішній час на паперовому та електронному носіях;

-документів, підтверджуючих видачу грошей з рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_1 іншим особам у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на основі яких були видані гроші, (довіреність, або інші документи) якщо таке мало місце.

-у випадку зняття грошей з картки ОСОБА_5 з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати інформацію з камер відеоспостереження банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливості отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.

Зобов`язати посадових осіб ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, - по 28 листопада 2019 року.
Роз`яснити ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1