ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/6509/18
Провадження № 1-кс/210/1689/19

"13" травня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000231 від 22.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

В С Т А Н О В И В:

10 травня 2019 року старший слідчий СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) по кримінальному провадженню №0000231 від 22.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, і погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000231 від 22.11.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2018 року прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 складено протокол про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якого невстановлена особа в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 15:00 години до 15:30 години 21.11.2018 року заволоділа грошовими коштами в сумі 3300 гривень, які належать ОСОБА_4 . Крім того, невстановлена особа в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 15:30 години до 16:00 години 21.11.2018 року заволоділа грошовими коштами в сумі 3300 гривень, які належать ОСОБА_5 . Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами було встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетна гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка з метою вчинення шахрайських дій та введення в оману громадян, яким повідомляла неправдиву інформацію про необхідність отримання "кадастрового номеру" на земельну ділянку де розміщувались гаражні приміщення. Таким чином, для реалізації своїх намірів ОСОБА_6 спланувала та за допомогою своєї двоюрідної сестри ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , відкрили на ім`я останньої розрахунковий рахунок із номерами краток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

В подальшому з метою отримання заяв про замовлення та видачу кадастрових номерів, за проханням ОСОБА_6 невідомі особи, розмістили у різних районах міста оголошення із зазначенням номеру мобільного телефону, який перебуває у її користуванні, з метою отримання дзвінків від громадян із заявами на отримання кадастрових номерів на земельні ділянки. Після чого, використовуючи цифрові данні картки № НОМЕР_2 розрахункового рахунку, відкритого у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ОСОБА_6 , обіцяючи пришвидшити видачу кадастрових номерів, роз`яснювала громадянам необхідність здійснення оплати за вказану послугу, при цьому вказувала та допомагала клієнту здійснити оплату, саме на вказану картку рахунку, який був відкритий на ім`я ОСОБА_7 у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення зарахування грошових коштів, якими шахрайським шляхом заволоділа ОСОБА_6 , суттєве значення мають документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на зазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, та місць зняття грошових коштів, даних осіб відправників переказу, номерів їх рахунків, за розрахунковим рахунком із номерами краток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на зазначеному вище рахунку, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є потреба в отриманні належним чином завірених копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , розрахункових рахунків із номерами карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , розрахункових рахунків із номерами карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Так, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ст.163 ч.4 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, або в порядку, передбаченому ст.163 ч.2 КПК України, без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно зі ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, враховуючи, що з матеріалів справи вбачається необхідність отримання відомостей, щодо встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000231 від 22.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме: розрахунковому рахунку із номерами краток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (українська гривня):

- належним чином завірені копії документів по юридичному оформленню (відкриттю) ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , розрахункових рахунків із номерами карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунків, картки зі зразками підписів, номери мобільних телефонів, які зазначені, власника рахунку та дають змогу знімати грошові кошти з нього, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції руху грошових коштів по розрахунковим рахункам із номерами карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 (українська гривня) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу електронному виді й на паперовому носії за період часу з 20.11.2018 по 23.11.2018 року;

- фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначеного розрахункового рахунку, на якому зафіксована особа, яка знімала грошові кошти 21.11.2018 року за адресою: АДРЕСА_4 .

Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження № №0000231) до документів по розрахунковим рахункам із номерами карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (українська гривня), що перебувають у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_3 ) старшому слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП Металургійного ВП КВП ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 12 червня 2019 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в ухвалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені ст.309 ч.1 п.10 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1