ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/5616/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що невстановлена особа, маючи умисел на розкрадання майна шляхом використання комп`ютерної техніки, не пізніше 20.10.2018 в період з 06.42 годин по 07.00 годин, знаходячись в невстановленому місці, шляхом введення в комп`ютерну систему за допомогою глобальної комп`ютерної мережі Інтернет свідомо неправдивої інформації про використання банківської платіжної картки № НОМЕР_1 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - банк), емітованої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , її власником, вчинила несанкціоновані списання грошових коштів в сумі 50 гривень, що за поточного курсу банку склало 3 білоруських рубля і 78 копійок, і 238 доларів США та 66 центів, що за поточним курсом валют банку склало 506 білоруських рублів 68 копійок, а всього викрав грошові кошти в розмірі 510 рублів 46 копійок, що склало 20,84 базової величини.

В ході попереднього слідства встановлено, що невстановлена особа 20.10.2018 в період з 6:42 до 07:00 годин вчинила ряд операцій з переказу грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 за допомогою електронного платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: в 06: 42:23 годин операцію на суму 50 гривень; 6:43:18 годин - операцію на суму 35,5 доларів США; 6:48:13 годин - операцію на суму 32,73 долара США; 6:51:44 годин - операцію на суму 22,2 долара США; 6:55:28 годин - операцію на суму 70,95 доларів США і 7:00:25 годин - операцію на суму 77,91 доларів США.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 14, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- дані, зазначені користувачем при реєстрації облікового запису в електронному платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,», з використанням якої в період з 6:42 до 07:00 годин 20.10.2018 здійснювалися операції з перерахування грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ( далі - БПК № НОМЕР_1 );

- 1Р-адреси, з використанням яких здійснювався доступ до встановленої облікового запису електронного платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20.10.2018;

- найменування послуг (товари), які оплачувалися з використанням встановленої облікового запису електронного платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20.10.2018, а також іншої інформації, зазначеної користувачем при оформленні платежу (адреса доставки; прізвище, ім`я, по батькові, телефон одержувача і ін.);

- про рух грошових коштів з використанням встановленої облікового запису електронного платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20.10.2018;

- про абонентських номерах телефонів, адреси електронної пошти, за допомогою яких здійснювалися управління встановленої обліковим записом електронного платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,» 20.10.2018;

- наявність прикріплених до встановленої облікового запису електронного платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » електронних гаманцях (рахунках), банківські картки.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1