Дата документу 24.10.2019 Справа № 554/6985/19
УХВАЛА
Іменем України

24 жовтня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому посилався на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000041, внесеного 15.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 05.08.1977 року по 19.06.2015 року проходив військову службу в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, з 13.01.2010 року по 06.04.2015 року ОСОБА_3 перебував на посаді начальника

ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході проведення досудового розслідування установлено, що колишній начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 , маючи у постійному користуванні житло, а саме житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , 07.12.2016 року, отримав виплату грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення, як інвалід ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь в АТО в розмірі 1 032 230,43 грн., при цьому останній, згідно відомостей, наданих КП" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", був визнаний інвалідом другої групи безтерміново, з 03.04.2018 року.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 надано письмову згоду ОСОБА_3 на безготівкове перерахування коштів у сумі 1 032 000,00 грн. із спеціального рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТВБВ № НОМЕР_2 на його ім`я (договір від 05.12.2016 року № 41407416), як оплату за договором купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , на поточний рахунок продавця ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , відкритого в Полтавському обласному управлінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_4 , ЗКПО НОМЕР_5 ). Підстава договір купівлі-продажу від 14.02.2017 року.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, забезпечення проведення досудового розслідування та запобігання зміни або знищення документів необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код НОМЕР_6 , розташоване в АДРЕСА_3 , з метою вилучення завірених належним чином копій документів щодо руху грошових коштів зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 , а також з метою вилучення завірених належним чином копій документів щодо руху грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 01.12.2016 року по 31.12.2017 року.

Інформація, яка мається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код НОМЕР_6 , розташоване в АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження факту причетності ОСОБА_3 , до вчинення кримінального правопорушення, зокрема підтвердження чи спростування факту перерахування коштів зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 на поточний рахунок № НОМЕР_3 у сумі 1 032 000,00 грн., а також в разі такого перерахування, підтвердження або спростування факту перерахування коштів з поточного рахунку № НОМЕР_3 на інші банківські рахунки ОСОБА_3 та/або його родичів, друзів.

Інформація, яка мається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код НОМЕР_6 , розташоване в АДРЕСА_3 , буде використана як доказ причетності ОСОБА_3 , до вчинення кримінального правопорушення та долучення в подальшому вилучених документів в якості речових доказів по вказаному кримінальному провадженню, тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, направив заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягаєчасковому задоволенню, окрім інформації щодо руху грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , оскільки слідчим не доведено такої неробхідності.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.12.2016 року по 31.12.2017 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код НОМЕР_6 , розташованого в АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення зі вказаною інформацією, а також з можливістю вилучення вказаної інформації у паперовому та/або електронному вигляді.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1