УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1378/19

Провадження № 1-кс/126/759/2019

"25" червня 2019 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретар ОСОБА_2

за участі слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в місті Бершадь клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000233 від 16.05.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію про банківські операції по картці № НОМЕР_1 належній ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит ельці АДРЕСА_1 , а саме, про рух коштів по вказаній картці, куди були переаховані кошти, адреси банкоматів чи терміналів за допомогою яких 15.05.2019 о 13:09 год. було здійснено переказ коштів у сумі 4853 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 належній ОСОБА_4 , адреси банкоматів чи терміналів за допомогою яких знімались вказані кошти а також надати фото або відео записи осіб які знімали кошти із вказаної картки.

Обгрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 16.05.2019 до ЧЧ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулась жителька АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, 15.05.2019 невідомі особи зловживаючи довірою, шахрайським шляхом дізнавшись номер її картки УКРСИББАНКУ та заволоділи її коштами в сумі 4853 грн.

16.05.2019 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000233 за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 ., яка показала, що 15.05.2019 о 06:00 год. вона повернулася з роботи після нічної зміни та лягла відпочивати. Біля 13:00 год. прокинувшись вона взявши до рук свій мобільний телефон побачила що їй о 08:07 год. надійшло смс повідомлення з номера: НОМЕР_2 з текстом про те, що її картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 буде заблоковано, та їй терміново необхідно пройти авторизацію або зателефонувати на номери вказані в смс повідомленні, а саме: НОМЕР_3 або НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_4 одразу ж зателефонувала на вказані в смс повідомленні номери однак зв`язку з ними не було. Потім вона вирішила зателефонувати на мобільний номер з якого їй було надіслано смс, що вона і зробила, однак її дзвінок даним абонентом було відхилено. Приблизно через 5-10 хв. до неї зателефонували із прихованого номеру, вона підняла слухавку та їй представились працівником банку, та сказали що її картка заблокована, та з метою її розблокування їй потрібно надати номер моєї карти, що я вона і зробила та продиктувала невідомій особі номер своє картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . Після чого, перебуваючи на зв`язку з невідомою особою, ОСОБА_4 сказали що зараз на її телефон прийде смс повідомлення з кодом який буде складатися із 5 цифр. Після того як прийшов код, вона повідомила його невідомій, яка їй сказала що через пів години їй прийде смс про те, що з моєї карти буде знято кошти за те вони відправляли смс-ку із кодом. Після чого, приблизно через 15 хв. на її мобільний прийшло смс повідомлення від УКРСИББАНКУ з текстом: Perekaz:KHO00001 MOSST,UA 15.05.2019 13:09 z kartky 5169***7566 na sumu 4853.00UAN. Dostupno 421.11UAN. Після вказаного смс ОСОБА_4 одразу ж зателефонувала в ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила про те, що сталося, та мені одразу ж банком було заблоковано мою картку та порекомендували звернутися до правоохоронних органів так як її гроші могли зняти шахраї.

У зв`язку з чим він був вимушений залучити захисника для з`ясування та встановлення всіх обставин пов`язаних з даним кримінальним правопорушенням та наданням слідчому достовірної інформації щоб в подальшому розслідуванні даного кримінального провадження не виникало розбіжностей та затягування слідства. Тому він просить слідчого повторно звернутися до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів що містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000233 від 16.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Зважаючи на це, необхідно отримати інформацію про всі наявні в банківській установі анкетні дані власника рахунку, на який були перераховані грошові кошти, а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім здійснення тимчасового доступу до документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 вважає, що вказана слідчим інформація, містить фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000233 від 16.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 : надати слідчому СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 інформацію про банківські операції по картці № НОМЕР_1 належній ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит ельці АДРЕСА_1 , а саме, про рух коштів по вказаній картці, куди були переаховані кошти, адреси банкоматів чи терміналів за допомогою яких 15.05.2019 о 13:09 год. було здійснено переказ коштів у сумі 4853 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 належній ОСОБА_4 , адреси банкоматів чи терміналів за допомогою яких знімальсь вказані кошти а також надати фото або відео записи осіб які знімали кошти із вказаної картки.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1