Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7364/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000915, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000915 від 18.05.2018 року до шести місяців.
В обґрунтування клопотання вказала, що в провадженні СУ ГУ НП в Миколаївської області перебувають матеріали кримінального провадження №0000915 від 18.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років на території Миколаївської області ОСОБА_5 , який є засновником ТОВ «Холдинг Агро Альянс», під приводом купівлі зернових культур у виробників сільськогосподарських культур, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шахрайським шляхом заволодів вказаною продукцією, спричинивши останнім матеріальні збитки у великих розмірах.
Під час досудового розслідування зібрано докази, якими обґрунтовується вищевказане кримінальне правопорушення, зокрема: допити потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; допити свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ; договір оренди нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 ; журнал реєстрації вагового комплексу за адресою: м. Вознесенськ, вул. Болгарська, 258; витяг з розрахункового рахунку ОСОБА_22 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк»; проведення впізнання особи за фотознімками з ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; проведення слідчого експерименту з ОСОБА_9 ; рахунок №2 від 07 липня 2017 р., рахунок № 1 від 07 липня 2017 р.; розписка ОСОБА_5 про наявність грошового боргу перед ОСОБА_6 ; інформація ГУ ДФС у Миколаївській області стосовно господарської діяльності ТОВ «Холдинг Агро Альянс»; інформація стосовно всіх транспортних засобів та водіїв (днз, ПІБ), які здійснювали перевезення вищевказаної зернової продукції потерпілих; інформація ММП стосовно транспортних засобів які здійснювали перевезення вищевказаної зернової продукції потерпілих; інформація ЧГ «Позвоните» (оголошення); інформація ПП «Південний Бріз» (договір оренди приміщення); інформація ТОВ «ДССК», ТОВ «Грінтур-екс» (ТТН, направлення на вивантаження, акт розбіжності у вазі, пропуск на транспортний засіб); інформація ПАТ КБ «Приватбанк» щодо розрахункового рахунку ТОВ «Холдинг Агро Альянс»; проведений аналіз вхідних та вихідних з`єднань мобільних номерів, якими користувався ОСОБА_5 ; інші матеріали кримінального провадження.
Вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000915 закінчується 18.11.2019 року. На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: встановити та допитати інших свідків вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, що надасть можливість органу досудового розслідування повно та неупереджено встановити обставини, які підлягають доказуванню, а також провести допит: водіїв транспортних засобів, які здійснювали перевезення належного потерпілим зерна - ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , суборендатора ПП «Південний Бріз» ФОП ОСОБА_35 ; провести впізнання із свідками та інші слідчі дії, направлені на встановлення обставин вчинення злочинів; встановити місцезнаходження вагового комплексу ТОВ «Агро Воронівка» та витребувати журнали реєстрації продукції; здійснити вилучення оригіналів документів, а саме реєстраційну справу ТОВ «Холдинг Агро Альянс»; провести аналіз вхідних та вихідних з`єднань мобільних номерів, якими користувався/-ється ОСОБА_5 ; повторно допитати ОСОБА_8 стосовно водіїв, днз транспортних засобів, які здійснювали вивантаження продукції на склад у м. Вознесенську; встановити інформацію про суми виплачених доходiв та утриманих податків стосовно ОСОБА_5 за період з січня 2017 року по грудень 2018 року; встановити кінцеві місця вивантаження зернової продукції, яка належить ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; встановити інформацію щодо наявності рухомого майна у ОСОБА_5 ; призначити та провести необхідні судові експертизи, в тому числі судові почеркознавчі експертизи та експертизу звукозапису; після отримання результатів експертизи та об`єктів дослідження вирішити питання про належність вказаних об`єктів до кримінального провадження та визначити їх місце зберігання; провести обшуки; з урахуванням отриманих встановлених фактичних обставин повідомити про підозру ОСОБА_5 ; ознайомити підозрюваного, його захисника з матеріалами досудового розслідування; вирішити питання про складання обвинувального акту та його передання до суду для розгляду по суті.
Проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для судового розгляду даного кримінального провадження, вирішення кваліфікації дій підозрюваного та повноти досудового розслідування і судового розгляду. Здійснити всі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше не представилось можливим через наявність обґрунтованих обставин, зокрема, через їх значний обсяг та необхідність тривалого часу для їх виконання, особливою складністю провадження, наявністю ознак здійснення впливу на учасників кримінального провадження з боку зацікавлених осіб.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Згідно пункту 2 абзацу другого частини першої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів клопотання та пояснень слідчого у судового засіданні вбачається, що для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000915необхідно: встановити та допитати інших свідків вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень; допитати водіїв транспортних засобів, які здійснювали перевезення належного потерпілим зерна - ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , суборендатора ПП «Південний Бріз» ФОП ОСОБА_35 ; провести впізнання зі свідками; встановити місцезнаходження вагового комплексу ТОВ «Агро Воронівка» та витребувати журнали реєстрації продукції; здійснити вилучення оригіналів документів, а саме реєстраційну справу ТОВ «Холдинг Агро Альянс»; провести аналіз вхідних та вихідних з`єднань мобільних номерів, якими користувався/-ється ОСОБА_5 ; повторно допитати ОСОБА_8 стосовно водіїв, днз транспортних засобів, які здійснювали вивантаження продукції на склад у м. Вознесенську; встановити інформацію про суми виплачених доходiв та утриманих податків стосовно ОСОБА_5 за період з січня 2017 року по грудень 2018 року; встановити кінцеві місця вивантаження зернової продукції, яка належить ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; встановити інформацію щодо наявності рухомого майна у ОСОБА_5 ; призначити та провести необхідні судові експертизи, в тому числі судові почеркознавчі експертизи та експертизу звукозапису; після отримання результатів експертизи та об`єктів дослідження вирішити питання про належність вказаних об`єктів до кримінального провадження та визначити їх місце зберігання; провести обшуки; з урахуванням отриманих встановлених фактичних обставин повідомити про підозру ОСОБА_5 ; ознайомити підозрюваного, його захисника з матеріалами досудового розслідування; вирішити питання про складання обвинувального акту та його передання до суду для розгляду по суті.
З урахуванням складності кримінального провадження, зареєстрованого за фактом вчинення тяжкого злочину, зібраних під час досудового розслідування відомостей, беручи до уваги складність та тривалість проведення експертних досліджень, обсяг та специфіку процесуальних дій, які мають суттєве значення для забезпечення належного досудового розслідування, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000915 від 18.05.2018 року до шести місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_36