Справа № 307/4189/13-к
Провадження № 1-кс/307/231/13
У Х В А Л А

14 листопада 2013 року м.Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області Ніточко В.В., при секретарі Лешовській М.С., з участю прокурора Бодні В.І., розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Тячівського району Закарпатської області про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

старший прокурор прокуратури Тячівського району Закарпатської області Бодня В.І. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей (предметів, речей, документів) про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_1 , адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , по валютному рахунку № НОМЕР_2 , МФО №312163, в період з 1 січня 2011 року по 12 листопада 2013 року, а також до оригіналів документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку в грудні 2011 року грошових коштів у сумі 22 955 євро підприємством Масявічуса "Гіріос", код 178609936, юридична адреса Д. Трудай, Швенченский район, Литва, на валютний рахунок ФОП ОСОБА_1 № НОМЕР_2 , МФО №312163 (платіжних доручень, видаткових касових ордерів, вантажно-митних декларацій, товарно-транспортних накладних та ін..), з можливістю їх вилучення та копіювання.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 09 січня 2013 року за ознаками вчинення ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч.1, 4 ст. 358 та ч.2 ст. 366 КК України.

ОСОБА_1 , будучи директором та співзасновником ТОВ "Лукмал" (юридична адреса: с.Розівка, вул.Концівська, 38, Ужгородського району Закарпатської області), діючи як службова особа, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, в 2011 році умисно підробив вантажно-митні декларації та товарно-транспортні документи на суму 70 301, 25 євро щодо митного оформлення вантажу, отримувачем якого було зазначено підприємство "Гіріос" в особі власника та директора ОСОБА_2 .

Крім того ОСОБА_1 , будучи фізичною особою-підприємцем, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами підприємства "Гіріос", засновником якого є ОСОБА_3 Масявічус, в 2011 році підробив вантажно-митні декларації та товарно-транспортні документи на суму 22 955 євро щодо митного оформлення вантажу, отримувачем якого повинно було бути вказане підприємство.

Окрім того, ОСОБА_1 , будучи фізичною особою-підприємцем, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами підприємства "Гіріос", засновником якого є ОСОБА_3 Масявічус, в 2011 році використав завідомо підроблені вантажно-митні декларації та товарно-транспортні документи на суму 22 955 євро шляхом відправлення копій вказаних документів засобами факсимільного зв`язку на адресу ОСОБА_2 , що надалі стало підставою для переказу вказаної грошової суми на рахунок ФОП ОСОБА_1 .

Крім того, ОСОБА_1 в 2011 році, діючи умисно, з корисливих спонукань, шляхом обману, маючи на меті незаконне заволодіння грошовими коштами підприємства "Гіріос", використавши завідомо підроблені вантажно-митні декларації та товарно-транспортні документи на загальну суму 93 256, 25 євро, щодо митного оформлення вантажу, відправивши копії вказаних документів засобами факсимільного зв`язку на адресу ОСОБА_2 , що надалі стало підставою для переказу вказаної грошової суми на рахунок ОСОБА_1 , заволодів даними грошовими коштами, чим спричинив власнику та засновнику підприємства "Гіріос" ОСОБА_4 , матеріальну шкоди в особливо великих розмірах.

5 серпня 2011 року між підприємством "Гіріос" в особі ОСОБА_5 Масявічуса та фізичною особою підприємцем ОСОБА_1 було укладено контракт №1/2011 про продаж заморожених ягід згідно до визначеної специфікації на суму 134 000 Євро.

Враховуючи наведені вище обставини та те, що в ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 на виконання умов контракту, укладеного з фізично особою підприємцем ОСОБА_1 , перерахував грошові кошти в сумі 22 955 євро на рахунок даного підприємства у ПАТ "Промінвестбанк", а саме на валютний рахунок № НОМЕР_2 , МФО №312163 і в даній банківській установі містяться оригінали документів, що містять відомості про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , валютний рахунок № НОМЕР_2 ) в період з 1 січня 2011 року по 12 листопада 2013 року, а також оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку в грудні 2011 року грошових коштів підприємством Масявічуса «Гіріос» (код 178609936, юридична адреса Д. Трудай, Швенченский район, Литва) на валютний рахунок ФОП ОСОБА_1 № НОМЕР_2 (платіжні доручення, видаткові касові ордери, вантажно-митні декларації, товарно-транспортні накладні та ін.), які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні та об`єктом криміналістичного дослідження та які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вбачається необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю та зберігаються у головному офісі ПАТ "Промінвестбанк", що розташований за адресою: 01001, пер. Шевченка, 12, м. Київ, та у Львівському центральному відділенні ПАТ "Промінвестбанк", що розташоване за адресою: 79007, вул. Гнатюка, 2, м. Львів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, навівши мотиви, аналогічні викладеним в поданні.

Представник АТ "Промінвестбанк" в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали досудового розслідування, суд дійшов наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Враховуючи вищевказане, слідчий суддя вважає, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл про тимчасовий доступ до відомостей (предметів, речей, документів) про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_1 , адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , по валютному рахунку № НОМЕР_2 , МФО №312163, в період з 1 січня 2011 року по 12 листопада 2013 року, а також оригіналів документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку в грудні 2011 року грошових коштів у сумі 22 955 євро підприємством Масявічуса "Гіріос", код 178609936, юридична адреса Д. Трудай, Швенченский район, Литва, на валютний рахунок ФОП ОСОБА_1 № НОМЕР_2 , МФО №312163 (платіжних доручень, видаткових касових ордерів, вантажно-митних декларацій, товарно-транспортних накладних та ін..), з можливістю їх вилучення та копіювання.

Керуючись ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого прокурора прокуратури Тячівського району Закарпатської області Бодні В.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю задовольнити.

Надати старшому прокурору прокуратури Тячівського району Бодні Володимиру Івановичу, старшому слідчому СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області Немешу Василю Васильовичу, старшому слідчому СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області Моничу Івану Васильовичу, слідчому СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області Савула Івану Івановичу, начальнику СДСБЕЗ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області Ференчуку Василю Івановичу та оперуповноваженому СДСБЕЗ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області Маркушу Михайлу Васильовичу тимчасовий доступ до відомостей (предметів, речей, документів) про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_1 , адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , по валютному рахунку № НОМЕР_2 , МФО №312163, в період з 1 січня 2011 року по 12 листопада 2013 року, а також до оригіналів документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку в грудні 2011 року грошових коштів у сумі 22 955 євро підприємством Масявічуса "Гіріос", код 178609936, юридична адреса Д. Трудай, Швенченский район, Литва, на валютний рахунок ФОП ОСОБА_1 № НОМЕР_2 , МФО №312163 (платіжних доручень, видаткових касових ордерів, вантажно-митних декларацій, товарно-транспортних накладних та ін.), з можливістю їх вилучення та копіювання, які зберігаються у у головному офісі ПАТ «Промінвестбанк», що розташований за адресою: 01001, пер.Шевченка, 12, м.Київ (керівник голова правління ОСОБА_7 ), та у Львівському центральному відділенні ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: 79007, вул.Гнатюка, 2, м.Львів.

Строк дії ухвали до 29 листопада 2013 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадженні в суді.

Слідчий суддя

Тячівського районного суду В.В. Ніточко