Справа № 405/7264/19
Провадження №1-кс/405/4175/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Кропивницький 02 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши на відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР 06.07.2018 №0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, про продовження строків досудового розслідування,

в с т а н о в и в:

слідчий за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу прокурори Кіровоградської області звернувся до суду з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000040, до дванадцяти місяців.
Слідчим в клопотанні вказується, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 06.10.2019, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо, оскільки необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

-не встановлено місце проживання та не проведено допит як свідків заступника директора ТОВ «Агрокомфорт» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та осіб, які у відповідності до інформації про доходи фізичних осіб працювали на підприємстві, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3

-не проведено допит в якості свідка колишнього головного державного ревізора- інспектора відділу моніторингу та позапланових перевірок ризикових операцій управління аудиту ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , з питань правильності нарахування податкового кредиту з податку на додану вартість по взаємовідносинах з ТОВ «Мрія-К» (код 19491182) за липень, серпень 2017 року, що відображені в податкових деклараціях з ПДВ за липень, серпень 2017 року, ПП «Українське поле» (код 36046741) за березень 2018 року, що відображені в податковій декларації з ПДВ за березень 2018 року, податкових зобов`язань при подальшому продажу товарно-матеріальних цінносте, прибданих у вищезазначених контрагентів-постачальників, та з питань правильності нарахування податку на прибуток при відображені обсягів взаємовідносин з ТОВ «Мрія-К» в декларації з податку на прибуток за 2017 рік.

-не отримано інформацію з Регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області щодо вартості колісних транспортних засобів на момент їх реєстрації, а саме: автомобіля марки «MERSEDES-BENZ» МОДЕЛЬ «GLS 350» 2017 ВИПИСКУ, об`єм двигуна 2987 кубічних сантиметри, що зареєстрований за ТОВ «Агрокомфорт» () та автомобілямарки LEXUS МОДЕЛЬ «GS 300 2006 року випуску, об`єм двигуна 2997 кубічних сантиметри, що зареєстрований за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ). Вказана інформація необхідна для вирішення питання про накладення арешту на майно;

-не отримано інформацію з ТОВ « Ценр сертифікації ключів «Україна» щодо особи, що зверталася від ТОВ «Агрокомфорт» () до товариства з приводу укладення договору, на підставі яких документів діяла, до якого саме регіонального представництва з наданням копію договору з приводу виготовлення та надання у користування посиленого сертифікату відкритого ключа електронного цифрового підпису, копій актів виконання робіт за результатами виконання договору, зазначеного вище та копії електронних заявок та карток реєстрації електронних заявок на посилений сертифікат підписувала ЕЦП, карток приєднання до договору про надання послуг електронного цифрового підпису;

-не встановлено місце перебування та проживання колишнього директора ТОВ «Агрокомфорт» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вживаються заходи щодо її встановлення.

Для проведення зазначених слідчих (розшукових) дій необхідно продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців, тобто до 06.10.2020.

На судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, врахувавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчими відділу СУ ГУ НП в Кіровоградській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадження відомості про яке внесені до ЄРДР 06.07.2018 №0000040 щодо службових осіб ТОВ «Агрокомфорт», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 05.07.2019 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР 06.07.2018 №0000040 до трьох місяців, тобто до 06.10.2019.
При вирішенні питання про продовження строків досудового слідства слідчим суддею враховується, що у кримінальному провадженні існує на досудовому слідстві необхідність у встановленні місцезнаходження свідків, у допиті вказаних в клопотанні осіб, у якості свідків, та у отриманні інформації з Регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області та ТОВ «Агрокомфорт».
Слідчий суддя погоджується з твердженнями слідчого про неможливість закінчення досудового розслідування у зв`язку із необхідністю вчинення слідчих (розшукових) дій про які йде мова у клопотанні.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.219 КПК Українистрок досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру може бути продовжений до дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості. Однак відповідно до ч.4 ст.294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

У відповідності до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Доводи, які вказані слідчим в клопотанні та пояснення надані слідчим в судовому засіданні, дають змогу слідчому судді дійти до переконання, що продовження строку досудового розслідування саме на дванадцять місяців не відповідає вимогам ч.1 ст.294 КПК України.

Кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 212 КК України, згідно із ст. 12 КК України віднесено до категорії злочинів невеликої тяжкості.

У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає про наявність достатніх, обгрунтованих підстав для продовження строку для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000040 до шести місяців, та часткового задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 06.07.2018 №0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України, на шість місяців, тобто до 06.04.2020.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9