Справа № 401/2104/19
Провадження: № 1-кс/401/593/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2019 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000033 від 11.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.212-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01 серпня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000033 від 11.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.212-1 КК України

В обґрунтуванні клопотання вказує, що СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000033 від 11.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.212-1 КК України.

Досудовим розслідуванням перевіряється причетність службових осіб ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до зловживання повноваженнями, протиправних дій в інтересах ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам у вигляді неможливості стягнення з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості з обов`язкових податкових платежів в розмірі 6235982,61 грн. Таким чином, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, яке спричинило тяжкі наслідки).

Крім того, службові особи товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2016 по 22.04.2019, у порушення п.1 ст.4, п.2 ст.6, п.8 ст.9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» №2464-VІ від 08.07.2010 року (із змінами та доповненнями) умисно не сплатили (не перерахували) єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в сумі 2563853 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів у значних розмірах.

У ході досудового розслідування необхідно шляхом проведення слідчих дій з`ясувати обставини утворення ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявності рухомого та нерухомого майна у вказаного товариства, використання його у господарській діяльності, відображення в установчих документах, балансах, бухгалтерському обліку, причини непроведення у встановленому законодавством порядку державної реєстрації нерухомого майна за ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обставини передачі майна із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявності заборгованості за податковими платежами, підстави її непогашення; у зв`язку з якими підставами та з якою метою з дати створення ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після його перетворення у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проводилася державна реєстрація права на об`єкти нерухомого майна, що відповідно до статутних та бухгалтерських документів є власністю зазначених товариств, використовувались та використовуються у господарській діяльності, чи пов`язані вказані обставини з умисними діями щодо унеможливлення у законному порядку стягнення заборгованості з боржника ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за податковими платежами;реєстрації ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його перереєстрації у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , за товариством з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для встановлення точної суми матеріальної шкоди, завданої державі, виникла нагальна необхідність у проведенні судової економічної експертизи, для проведення якої необхідні відповідні документи для дослідження.

Таким чином, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді Світловодського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення: Акту прийому-передачі майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як учасника у якості внеску до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.11.2002, протоколу №1 установчих зборів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.11.2002 з усіма додатками, протоколу зборів засновників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.10.2002 з усіма додатками, висновку про оцінку майна як внеску до статутного фонду ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно акту прийому-передачі від 19.11.2002, Договору №1 від 30.12.2002, договору купівлі-продажу комплексу будівель ВКЕ №565306 від 28.02.2008, зареєстрованих у реєстрі 06.05.2008, договору купівлі-продажу №300115 від 03.03.2009, передавального акту комісії з припинення ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 07.12.2010, затвердженого позачерговими зборами акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протоколом від 30.09.2010 №11, протоколу позачергових зборів акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.09.2010 №11, інвентаризаційних карток обліку основних засобів (будівель та споруд) ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2002, 2003, 2010 роки, інвентаризаційних карток обліку основних засобів (будівель та споруд) ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2010, 2016, 2017, 2018 роки, переліку основних засобів, які обліковувались у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2002, 2003, 2010 роки, переліку основних засобів, які обліковувались у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2010, 2011, 2016, 2017, 2018 роки з підтверджуючими документами, яка зберігається у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищеперераховані оригінали документів містять дані щодо прийому-передачі майна, правових підстав його використання, наявності на бухгалтерському обліку в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають істотне доказове значення для розслідування кримінального провадження та необхідні для проведення судової економічної експертизи.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання повністю.
Судом встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000033 від 11.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.212-1 КК України, що були скоєні за вищенаведеними обставинами.
В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані оригінали документів наявні в ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказана інформація підлягає визнанню її як доказу та зберігання в матеріалах кримінального провадження, крім того може бути використана в подальшому для проведення інших слідчих (розшукових) дій, тому необхідно вилучити оригінали вказаних документів строком на 1 місяць із ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Також, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводився без виклику представника ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Світловодського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів оригіналів:
- Акту прийому-передачі майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як учасника у якості внеску до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 19.11.2002;

- протоколу №1 установчих зборів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 21.11.2002 з усіма додатками;

- протоколу зборів засновників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 22.10.2002 з усіма додатками;

- висновку про оцінку майна як внеску до статутного фонду ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно акту прийому-передачі від 19.11.2002,

- Договору №1 від 30.12.2002;

- договору купівлі-продажу комплексу будівель ВКЕ №565306 від 28.02.2008, зареєстрованих у реєстрі 06.05.2008;

- договору купівлі-продажу №300115 від 03.03.2009;

- передавального акту комісії з припинення ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 07.12.2010, затвердженого позачерговими зборами акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протоколом від 30.09.2010 №11;

- протоколу позачергових зборів акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 30.09.2010 №11;

- інвентаризаційних карток обліку основних засобів (будівель та споруд) ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2002, 2003, 2010 роки;

- інвентаризаційних карток обліку основних засобів (будівель та споруд) ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2010, 2016, 2017, 2018 роки;

- переліку основних засобів, які обліковувались у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 2002, 2003, 2010 роки з підтверджуючими документами;

- переліку основних засобів, які обліковувались у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 2010, 2011, 2016, 2017, 2018 роки з підтверджуючими документами,
які зберігаються у товаристві з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та вилучення оригіналів вказаних документів строком на 1 місяць.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 02 серпня 2019 року по 02 вересня 2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного
суду Кіровоградської області ОСОБА_1

02.08.19