Долинський районний суд Кіровоградської області
Справа № 393/472/19
УХВАЛА
Іменем України

11.09.2019 м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , начальника слідчого відділу Новгородківського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання начальника слідчого відділу Новгородківського відділу поліції Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Новгородківського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 28 червня 2019 року, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник слідчого відділу Новгородківського відділу поліції Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим з прокурором Новгородківського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на наступне.
У провадженні СВ Новгородківського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000150 від 28 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27.06.2019 року під час телефонної розмови потерпілого ОСОБА_5 по мобільному телефонну з невстановленою слідством особою, яка представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з банківської картки № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 здійснюються шахрайські дії по заволодінню його грошовими коштами. В ході розмови невстановлена особа дізналася код з смс - повідомлень, що надходили на мобільний телефон потерпілого та через мережу Інтернет здійснила зняття грошових коштів в сумі 2075,50 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав покази, що він є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в нього у вказаному банку є банківський рахунок до якого прикріплена банківська карта № НОМЕР_1 , на яку він отримує заробітну плату. 27.06.2019 року близько 14.00 години йому на мобільний телефон НОМЕР_2 прийшло смс- повідомлення наступного змісту: «27/06/2019_09:21: 17 Орlаtа роkuрку z vashоуі кагtку па sumu 1282.11 UAH uspishno zarezervovаnо/ Dovidkа/Іnfо: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ». ОСОБА_5 прочитавши вказане смс- повідомлення, зателефонував на перший вищевказаний номер. На телефонний дзвінок відповів невідомий чоловік, який представився працівником безпеки банку. В ході розмови ОСОБА_5 розповів йому про отримане смс- повідомлення та запитав у невідомого чоловіка, що йому робити. В подальшому останній повідомив ОСОБА_5 про те, що з його банківської карти шахраї намагаються зняти грошові кошти та запитав у нього чи в нього при собі банківська карта. Коли ОСОБА_5 взяв банківську карту та прямував до банку, щоб перевірити наявність грошових коштів, то йому зателефонував той самий невідомий чоловік з мобільного телефону НОМЕР_5 та сказав йому, що для того щоб заблокувати його картку, необхідно сказати пароль, який прийшов ОСОБА_5 по смс-повідомленню, але він сказав невідомому чоловікові, що йде в банк та кинув слухавку. Коли ОСОБА_5 прийшов до банку, то він був зачинений. В подальшому невідомий чоловік знову зателефонував ОСОБА_5 для того, щоб він сказав пароль вказаний в смс-повідомленні. ОСОБА_5 подивився у свій мобільний телефон та побачив смс-повідомлення з дійсного номеру банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому ОСОБА_5 повідомив останньому вказаний пароль, але картку не вдалося останньому блокувати та він ще два рази просив у нього паролі, які приходили йому в смс-повідомленні на мобільний телефон. ОСОБА_5 сказав йому вказані паролі та в ході розмови він за допомогою банкомата перевірив баланс картки та виявив, що в нього з рахунку було знято грошові кошти в сумі 2075 грн. 50 коп. Після чого, ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього вчинили шахрайські дії.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківської карти № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 27.06.2019 року по 27.07.2019 року. Іншим способом довести вище вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо, оскільки даними відомостями володіє лише банк.

У судовому засіданні начальник слідчого відділу Новгородківського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 подане клопотання підтримав, просив його задовольнити за обставин зазначених у ньому.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання буде розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності особи у володінні якої знаходяться речі.

Заслухавши пояснення начальник слідчого відділу Новгородківського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також матеріали кримінального провадження, що стосуються розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, дійшов до такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 28 червня 2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 за правовою кваліфікацією злочину ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.
Таким чином, установлено, що речі та документи до яких просить тимчасових доступ слідчий у цьому клопотанні знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 28.06.2019 року, а саме начальнику СВ Новгородківського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Новгородківського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Новгородківського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Новгородківського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 )

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів з можливістю їх вилучення :

-документ про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;

-відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 27.06.2019 року по 27.07.2019 року;

-документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 27.06.2019 року по 27.07.2019 року.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 у період з 27.06.2019 року по 27.07.2019 року.

Ухвала діє до 10 жовтня 2019 року включно.

Наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст. 166 КПК України є надання дозволу слідчому на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1