Справа № 559/2578/19
Номер провадження 1-кс/559/747/2019
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
"15" листопада 2019 р. місто Дубно Рівненська область

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 18 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.366 КК України, - про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділенням Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000034 від 18 жовтня 2018 року за фактом службового підроблення, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст.366 КК України.
В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що виявлено ознаки злочину - службового підроблення, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період 2016-2018рр, (посадовими особами якого, у період значились ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ). Службові особи підприємства, освоюючи бюджетні кошти, під час здійснення капітального та поточного ремонтів вулиць в м. Дубно на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснили внесення завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) та підсумкових відомостей ресурсів щодо виплати заробітної плати, вартості витратних матеріалів, а також роботи машин та механізмів, використаних під час виконання вказаних робіт, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано переможцем публічних закупівель на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
За результатами виконання робіт на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2016-2018 років освоїло 7 221 093 грн. бюджетних коштів.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження від 08.10.2019 №3/17-00-16-16/40208978 фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеного на підставі постанови старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_8 від 19.07.2019 року встановлені ознаки можливого привласнення та розтрати службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 4 004 742 грн. шляхом внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недостовірних даних до актів виконаних робіт.
18 жовтня 2019 року кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000050 закрито, у зв`язку із набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, передбачене ст. 205 КК України та у зв`язку з закінченням строків досудового розслідування.
Крім того, на запит ІНФОРМАЦІЯ_4 від 12.11.2019 щодо надання документів, отриманих в ході слідчих (розшукових) щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню №0000050 від 17.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_5 відмовило, оскільки ознайомитись з матеріалами вищевказаного кримінального провадження та отримати копії (оригінали) можливо лише у порядку, передбаченому ст. 159-165 КПК України.
А тому в даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженою дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування вини особи правопорушника, виникла необхідність у проведенні вилучення належним чином завірених копій документів, в яких містяться необхідні відомості щодо з`ясування необхідних обставин даного кримінального правопорушення, щодо можливого привласнення та розтрати службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів, які містяться у матеріалах кримінального провадження №0000050 від 17.09.2018 що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Документи, які містяться у матеріалах кримінального провадження №0000050 від 17.09.2018, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_1 , мають важливе значення для даного кримінального провадження, не відноситься до документів, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання із викладених у ньому обставин, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зазначені у клопотанні та знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000050 від 17.09.2018, яке перебувало у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_1
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення належним чином їх завірених копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_1 ) та з правом вилученням (отримання) належним чином завірених копій документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000050 від 17.09.2018, що стосуються об`єктів: Капітального ремонту вул. Сурмичі в м. Дубно з відновленням тротуару від мосту до вул. Словацького, Капітального ремонту вул. Квітнева від буд. № 18 до вул. Цегельна в м. Дубно, Капітального ремонту вул. Семидубської в м. Дубно з відновленням тротуару східної сторони вулиці до буд. №69», «Капітального ремонту вул. Семидубської в м. Дубно з відновленням тротуару східної сторони вулиці до буд. №69; Поточних ремонтів: вул. Замкова, вул. Львівська, вул. Мостова, вул. Морозенка, вул. Семидубська, заїзду до буд. № 17 по вул. Сурмичі, тротуару вул. Замкова, вул. Залізнична, вул. Забрама, вул. Сурмичі, вул. Сахарова, вул. Запорізька, дорожнього покриття вул. Замкова, вул. Садова, вул. Хмільна, вул. Мирогощанська, дорожнього покриття вул. Львівська, вул. Шашкевича, дорожнього покриття майдану Незалежності, дорожнього покриття вул. Уласа Самчука,
а саме:
- актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) за періоди 2, 3 та 4 кварталів 2018 року по вищевказаних об`єктах,
-податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податку, i сум утриманих з них податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за періоди 2, 3 та 4 кварталів 2018 року по вищевказаних об`єктах,
а також:
- відомостей НАІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , щодо відсутності зареєстрованих за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортних засобів;
- податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податку, i сум утриманих з них податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: