КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засіданняОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві 02 жовтня 2019 року апеляційні скарги адвокатів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діють в інтересах ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія», на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 серпня 2019 року,

за участі

прокурор ОСОБА_7 ,
адвокатів ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИЛА:
Вказаною ухвалою задоволено клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_7 та накладено арешт у кримінальному провадженні № 0006348 від 03.07.2018 року на тимчасово вилучене під час проведення обшуку 06.03.2019 року за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, селище Шостаківка, вул. Садова, земельні ділянки 2а, 2б, 1б, 1в (кадастрові номери :56:000:0057, :56:000:0059, :56:000:0058, :56:000:0077), які використовує ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія», майно із забороною користування та розпорядження, а саме:

- список працівників ТОВ «КНК» на 1 арк.;
- посадова інструкція охоронника ПП «Ваш Захист» на 3-х аркушах;
- журнал реєстрації заправки автотранспорту ТОВ «КНК» та ПП «Ваш захист» на 96 арк.;
- журнал обліку в`їзду виїзду автомобілів ТОВ «КНК» на 96 арк.;
- копію дозволу №434.17.30 строком дії до 21.12.2022 на 1 арк.;
- копію дозволу №086.18.74 строком дії до 20.04.2023 на 8 арк.;
- копію дозволу 087.18.74 строком дії до 20.04.2023 на 8 арк.;
- копію дозволу 35.22.585006-304 на 1 арк.;
- копію листа ГУ Держспоживслужби в Кіровоградській області № 05.2-14/4236 від 15.11.2017 року з додатком на 2 арк.;
- копію дозволу №-286 на 1 арк.;
- копію протоколу відбору проб викидів з стаціонарних джерел на 2 арк.;
- копію листа №208 від 21.06.2017 на 1 арк.;
- копію програми виробничо-лабораторного контролю ТОВ «КНК» на 1 арк.;
- копію листа Департаменту екології Кіровоградської ОДА на 1 арк.;
- 3 декларації про відходи ТОВ «КНК» на 5 арк. кожна;
- видаткову накладну №192 від 05.03.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткову накладну №191 від 05.03.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткову накладну №190 від 05.03.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткову накладну №189 від 04.03.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткову накладну №188 від 05.03.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткову накладну №186 від 27.02.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткову накладну №185 від 26.02.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткову накладну №184 від 25.02.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткову накладну №182 від 22.02.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткову накладну №181 від 04.03.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткова накладна № РН 0000938 від 01.12.2018 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткова накладна № РН 0000939 від 05.12.2018 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткова накладна № РН 0000940 від 06.12.2018 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткова накладна № РН 0000941 від 07.12.2018 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткова накладна № РН 0000945 від 10.12.2018 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткова накладна № РН 0000946 від 11.12.2018 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткова накладна № РН 0000951 від 17.12.2018 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткова накладна № РН 0000952 від 20.12.2018 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткова накладна № РН 0000953 від 24.12.2018 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткова накладна № РН 0000954 від 28.12.2018 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткова накладна № РН 0000955 від 29.12.2018 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- реєстр видаткових накладних за грудень 2018 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткова накладна № 175 від 01.03.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткова накладна № 178 від 02.03.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткова накладна № 177 від 02.03.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткова накладна № 176 від 02.03.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткова накладна № 174 від 01.03.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткова накладна № 173 від 01.03.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткова накладна № 171 від 28.02.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткова накладна № 155 від 25.02.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткова накладна № 170 від 28.02.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткова накладна № 169 від 27.02.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткова накладна № 161 від 20.02.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткова накладна № 161 від 20.02.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткова накладна № 168 від 27.02.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткова накладна № 167 від 27.02.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткова накладна № 165 від 27.02.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткова накладна № 164 від 27.02.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткова накладна № 166 від 27.02.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткова накладна № 163 від 26.02.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткова накладна № 162 від 26.02.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткова накладна № 172 від 28.02.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткова накладна № 179 від 04.03.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- видаткова накладна № 180 від 04.03.2019 у 2 примірниках на 1 арк. кожен;
- журнал реєстрації випробувань по воді;
- журнал балансу ємності;
- журнал приймання нафтопродуктів;
- зошит низькотемпературних показників;
- журна обліку концентрації вуглеводнів нафтопродуктів;
- журнал контролю мікрокліматичних умов;
- журнал розпоряджень;
- журнал, який починається зі слів: «01.03.2019 02:01… і закінчується «…12:00 Br © -0, Br (t) 0»;
- журнал, який починається зі слів: «14.02.2019 02:00 К(1) d 26…» і закінчується словами «…12:00 К(1) d -10 більше 0, К (2) d-10 = 0,»;
- цистерни, на залізничній колії, №72858202, 72792120, 72035967, 72772619, 72882541, 72875735, 72099252, 74208828, 74087503, 74234253, 74735689, 74738147, 74231176, 74734336, 74747916, 74210162, 72353733;
- 13 горизонтальних резервуарів об`ємом 60 м3: РГС 60 NE 54, РГС 60 NE 53, РГС 60 NE 52, РГС 60 NE 42, РГС 60 NE 44, РГС 60 NE 46, РГС 60 NE 47, РГС 60 NE 32, РГС 60 NE 33, РГС 60 NE 34, РГС 60 NE 35, РГС 60 NE 36, РГС 60 NE 37, з рідиною, яка схожа на нафтопродукти при вимірюванні яких встановлено рівень рідини 1160 мм., 2050 мм., 1210 мм., 1510 мм., 1111 мм., 1043 мм., 1069 мм., 2570 мм., 2770 мм., 2400 мм., 2370 мм., 1768 мм., 585 мм. відповідно;
- 6 горизонтальних резервуарів, в яких неможливо здійснити відбирання зразків;
- 12 резервуарів РВС 1000, у яких, під умовним №8 та №2 знаходиться рідина схожа на нафтопродукти рівнем 6420 мм. та 827 мм. відповідно, яка також вилучена.
Накладено арешт у кримінальному провадженні № 0006348 від 03.07.2018 року на тимчасово вилучене під час проведення обшуку 06.03.2019 року за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, селище Шостаківка, вул. Садова, земельні ділянки 2а, 2б, 1б, 1в (кадастрові номери :56:000:0057, :56:000:0059, :56:000:0058, :56:000:0077), які використовує ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія», майно із забороною розпорядження, а саме:
- шість зливних вентилів з шлангами, які ведуть із залізничної колії в трубопровід;
- систему підземних трубопроводів від зливних вентилів до резервуарного парку;
- систему трубопроводів, які з`єднують між собою вилучені 13 горизонтальних резервуарів об`ємом 60 м3: РГС 60 NE 54, РГС 60 NE 53, РГС 60 NE 52, РГС 60 NE 42, РГС 60 NE 44, РГС 60 NE 46, РГС 60 NE 47, РГС 60 NE 32, РГС 60 NE 33, РГС 60 NE 34, РГС 60 NE 35, РГС 60 NE 36, РГС 60 NE 37, з рідиною, яка схожа на нафтопродукти при вимірюванні яких встановлено рівень рідини 1160 мм., 2050 мм., 1210 мм., 1510 мм., 1111м., 1043 мм., 1069 мм., 2570 мм., 2770 мм., 2400 мм., 2370 мм., 1768 мм., 585 мм. відповідно та 6 горизонтальних резервуарів, в яких неможливо здійснити відбирання зразків;
- систему трубопроводів, яка з`єднує РГС 60 з самим заводом;
- вертикальні колони обладнання, устаткування, механізми за допомогою яких здійснюється переробка нафтопродуктів, а також трубопроводи, які з`єднують виробниче обладнання та ємності;
Не погоджуючись з таким рішенням, адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в інтересах ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія», кожен окремо, подали апеляційні скарги, в яких просять скасувати ухвалу судді Печерського районного суду м. Києва від 05 серпня 2019 року, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання органу досудового розслідування.

Вважають, що оскаржувана ухвала постановлена на підставі неповного судового розгляду з істотним порушення кримінального процесуального законодавства, а висновки у ній не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження, тому ухвала є незаконною та необґрунтованою.
Зазначають, що ухвалапро надання дозволу на обшук отримана з грубим порушення основоположних прав, тому обшук й вилучення майна є незаконними. Клопотання прокурора про накладення арешту на майно подане з пропущенням строку, визначеного аб. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України.
Звертають увагу на те, що існує ухвала слідчого судді про відмову у задоволенні такого ж клопотання та негайне повернення майна, яка не виконується.

Крім того, апелянти наголошують на тому, що у клопотанні прокурора не зазначено чітко підстави і мету накладення арешту на майно, відповідно до ст. 170 КПК України, перелік майна, що належить арештувати, - без зазначення індивідуальних ознак об`єктів, не вказані і не долучені документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, не зазначено розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, не доведена наявність хоча б одного ризику, зазначеного в абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.
Також звертають увагу на те, що ухвала слідчого судді постановлена з пропуском строку, встановленого ч. 6 ст. 173 КПК України (72 години), слідчим суддею під час постановления ухвали не враховано розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, не встановлено і не вказано власника майна, яке належить арештувати, не враховано наслідки арешту майна для третіх осіб, не зазначено індивідуальні ознаки об`єктів майна, які підлягають арешту

Заслухавши доповідь судді, доводи адвокатів, які підтримали подані апеляційні скарги та просили їх задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 03 липня 2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0006348, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч 2 ст. 240 та ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» здійснюють видобуток вуглеводнів, в тому числі, і на Гнідинцівському та Прилуцькому родовищі, строк дії спеціальних дозволів на їх використання закінчився 03 вересня 2018 року та 22 червня 2018 року.
В подальшому, незаконно видобуті вуглеводні з указаних родовищ, а також з інших родовищ поставляються на міні-НПЗ, розташоване за адресою: с. Шостаківка, Кіровоградської області, яке експлуатує ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія».
Після переробки сирих нафтопродуктів та незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів (бензин А-95 та А-92, дизельне пальне та інші підакцизнв товари) усі готові паливні продукти реалізовуються під виглядом лігроїно-газойлевої фракції та деетанпропанбутанізованого конденсату ряду комерційних структур, однак в дійсності вони являються легкими та важкими дистилятами, які відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України відносяться до підакцизних товарів.
19-20 вересня 2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28 серпня 2018 року, проведено обшук за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н., селище Шостаківка, вул. Садова, земельні ділянки 2а, 2б, 1б, 1в (кадастрові номера :56:000:0057, :56:000:0059, :56:000:0058, :56:000:0077), які використовує ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» ().
В ході проведеного обшуку встановлено, що виробництво відноситься до нафтопереробної промисловості та у відповідності до розробленого регламенту спроможне виробляти нафтопродукти як важких фракцій (гудрон, мазут), так і легких фракцій (дизельне паливо, автомобільні бензини). Також, спеціалістом на місці було описано схему виготовлення вищевказаних нафтопродуктів. В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено, зокрема, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія», 18 зразків нафтопродуктів з резервуарів, що знаходились на обшукуваній території, ємності з нафтопродуктами та обладнання щодо виробництва нафтопродуктів.
В подальшому, частина відібраних зразків направлена для проведення дослідження до Державного підприємства «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості «МАСМА-СЕПРО».
За результатами проведених експертиз встановлено, що ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» на міні-НПЗ, розташованому за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н., селище Шостаківка, вул. Садова, земельні ділянки 2а, 2б, 1б, 1в здійснює виготовлення підакцизних товарів автомобільного пального (дизельного та бензинового палива), яке в подальшому без сплати акцизного податку реалізує іншим суб`єктам господарювання.
Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 06 березня 2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08 лютого 2019 року, проведено обшук за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, селище Шостаківка, вул. Садова, земельні ділянки 2а, 2б, 1б, 1в (кадастрові номери :56:000:0057, :56:000:0059, :56:000:0058, :56:000:0077), які використовує ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія», під час якого виявлено та вилучено майно, яке зазначено вище.
Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України слідчого слідчого відділу Мукачівського ВП ГУ НП у Закарпатській області ОСОБА_9 від 06 березня 2019 року вилучене під час обшуку майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0006348.
21 березня 2019 року заступник начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на у кримінальному провадженні № 0006348 від 03.07.2018 року на тимчасово вилучене під час проведення обшуку 06.03.2019 року за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, селище Шостаківка, вул. Садова, земельні ділянки 2а, 2б, 1б, 1в (кадастрові номери :56:000:0057, :56:000:0059, :56:000:0058, :56:000:0077), які використовує ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія».

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 серпня 2019 року клопотання прокурора задоволено.
Приймаючи рішення слідчий суддя зазначив, що вилучене під час обшуку 06 березня 2019 року за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Шостаківка, вул. Садова, земельні ділянки 2а, 2б, 1б, 1в, які використовуються ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія», майно визначено речовим доказом у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ст. 370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом.
Разом з тим, вивчивши матеріали судової справи та заслухавши доводи захисників, щодо допущених істотних порушень вимог КПК України при постановленні даної ухвали, колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді підлягає скасуванню з підстав істотного порушення вимог кримінального процесуального закону, які перешкодили суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 407 КПК України, за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок або ухвалу суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право, зокрема, скасувати ухвалу і призначити новий розгляд у суді першої інстанції.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 409 КПК України, підставою для скасування судового рішення при розгляді справи в суді апеляційної інстанції є, зокрема, істотне порушення вимог кримінального процесуального закону.

Як вбачається з матеріалів справи 05 серпня 2019 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва проголошено резолютивну частину прийнятого рішення, копія якого видано представнику ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія».
В судовому засіданні апеляційної інстанції представник вказаного товариства ОСОБА_8 надала копію зазначеної належним чином завірену копію резолютивної частини ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 серпня 2019 року, та звернула увагу на те, що копія короткого тексту ухвали резолютивної частини відрізняється від резолютивної частини короткого тексту та повного тексту оригіналу ухвали, які містяться у матеріалах судової справи.

Дослідивши матеріали судового провадження, та перевіривши доводи представника ОСОБА_8 , наведена обставина знайшла своє підтвердження, а тому колегія суддів вважає, що слідчий суддя допустив істотні порушення вимог кримінального процесуального закону, які, відповідно до ч. 1 ст. 412 КПК України, перешкоджали йому ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення, оскільки короткого текст ухвали резолютивної частини відрізняється від резолютивної частини повного тексту оригіналу ухвали, який міститься матеріалах справи.
Окрім того, слідчим суддею при розгляді клопотання прокурора не звернуто увагу на номер кримінального провадження, який зазначений у витязі з ЄРДР, долучений до матеріалів клопотання і різниться із номером, який зазначений у клопотанні.

З огляду на вище викладене, колегія суддів приходить до переконання про необхідність скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 серпня 2019 року, як незаконну, що винесена з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, та вважає за необхідне в даному конкретному випадку призначити новий розгляд у суді першої інстанції вказаного клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_7 .

На підставі вищевикладених обставин, керуючись ст. ст. 376, 404, 405, 407, 409, 412, 422, КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу слідчого адвокатів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діють в інтересах ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія», - задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 серпня 2019 року, якою задоволено клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_7 та накладено арешт на тимчасово вилучене під час проведення обшуку 06.03.2019 року за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, селище Шостаківка, вул. Садова, земельні ділянки 2а, 2б, 1б, 1в (кадастрові номери :56:000:0057, :56:000:0059, :56:000:0058, :56:000:0077), які використовує ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія», майно із забороною користування та розпорядження, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою призначити новий розгляд в суді першої інстанції клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_7 про накладення арешту на тимчасово вилучене під час проведення обшуку 06.03.2019 року за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, селище Шостаківка, вул. Садова, земельні ділянки 2а, 2б, 1б, 1в (кадастрові номери :56:000:0057, :56:000:0059, :56:000:0058, :56:000:0077), які використовує ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія», майно із забороною користування та розпорядження.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_10 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11сс/824/4931/2019 Слідчий суддя в 1-ій інстанції: ОСОБА_11
Категорія ст.170 КПК Доповідач ОСОБА_10