У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 вересня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу прокуратури Одеської області молодший радник юстиції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто надати можливість ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ОДЕСА (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме документи що містять інформацію чи являється особистий рахунок ОСОБА_3 карта № НОМЕР_2 корпоративним та /або транзитним до банківських рахунків підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США) та інших рахунків та надати документи, у тому числі:

-заяв на відкриття (закриття) корпоративного/транзитного рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

-договорів та інших документів, на підставі яких ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

-відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня по корпоративному/транзитному рахунку ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 з 01.01.2016 по теперішній час та можливість вилучення перерахованих в ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. ОДЕСА (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.2 ст.163, ч.1 ст.556 КПК України, просить розглядати клопотання слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

Прокуратурою Одеською області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 0000012 від 07.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали ОУ ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) створили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом не відображення у податковій звітності реальних доходів отриманих від продажу ТМЦ за готівку населенню, що попередньо кваліфікується за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Дана інформація підтверджується висновком експертного економічного дослідження № 367 від 26 липня 2018 року проведеним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , свідоцтво № 1946 видане ІНФОРМАЦІЯ_5 від 31.05.2018) судовим експертом ОСОБА_4 .

Разом з цим, під час досудового розслідування встановлено, що за придбаний товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалося перерахування грошових коштів на карту № НОМЕР_2 ОСОБА_3 , тобто на особистий банківський рахунок директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкрито у ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ОДЕСА (МФО НОМЕР_1 ).

Згідно аналізу банківської виписки рахунку № НОМЕР_2 встановлено, що ОСОБА_3 здійснював перерахунок даних коштів на інші банківські карти, що також належать особисто йому, а саме: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .

Окрім того, перерахунок здійснювався із вказаних банківських карт на карту ОСОБА_3 № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування встановлено та здійснено тимчасовий доступ до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США) відкритих у ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. ОДЕСА (МФО НОМЕР_1 ).

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що за придбаний товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалося перерахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 ОСОБА_3 , що відкрита у ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. ОДЕСА (МФО НОМЕР_1 ) та тимчасовий доступ до якої здійснено.

До відділення ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. ОДЕСА скеровано вимогу про надання інформації чи являється рахунок № НОМЕР_2 транзитним до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших рахунків ОСОБА_3 .

Від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано лист про надання інформації виключно на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу.

З метою встановлення обставин вчинення злочину, повноти проведених розрахунків, встановлення осіб, якими здійснювався перерахунок коштів на особисті рахунки (транзитні/корпоративні) фізичної особи ОСОБА_3 за товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення погодинного перерахунку коштів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, клієнта банку ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), шляхом їх вилучення.

Вилучення вказаних документів дасть можливість у подальшому встановити рух грошових коштів по банківському рахунку, призначити судово-почеркознавчу експертизу на предмет належності підписів, провести позапланову документальну перевірку. Крім того, на вказаних документах могли зберегтися зафіксовані за допомогою письмових знаків та зображень сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому вони можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Копії первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти перерахування коштів або зняття готівки з банківського рахунку на інші рахунки, відкриття або закриття рахунку, укладення договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, підпису платіжних доручень на перерахування грошових коштів по зазначеному рахунку, підпису довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку, необхідні для використання при проведенні експертиз, слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, мають значення документів та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж вилучити копії документів банківської справи в ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ОДЕСА (МФО НОМЕР_1 ) неможливо встановити та дослідити факти, обставини переведення грошових коштів на особистий рахунок директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 та вказаного підприємства, а також встановлення кола осіб, відповідальних за проведення операцій даного типу, які передбачається довести за допомогою необхідних документів.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ЮЖНОГО ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ОДЕСА (МФО НОМЕР_1 ), де відкрито та обслуговуються рахунок клієнта, та містяться відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст. ст. 159, 162 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати копії документів, які знаходяться в ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ОДЕСА (МФО НОМЕР_1 ) та є банківською таємницею ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Виклик у судове засідання службових осіб ЮЖНОГО ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ОДЕСА (МФО НОМЕР_1 ) та ОСОБА_3 , призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163, ч.1 ст.556 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання прокурора без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто надати можливість ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ОДЕСА (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме документи що містять інформацію чи являється особистий рахунок ОСОБА_3 карта № НОМЕР_2 корпоративним та /або транзитним до банківських рахунків підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США) та інших рахунків та надати документи, у тому числі:

-заяв на відкриття (закриття) корпоративного/транзитного рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

-договорів та інших документів, на підставі яких ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

-відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня по корпоративному/транзитному рахунку ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 з 01.01.2016 по теперішній час та можливість вилучення перерахованих в ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. ОДЕСА (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідальні особи ЮЖНОГО ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язані надати доступ та можливість вилучення прокурором відділу прокуратури Одеської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 та/або слідчим/прокурорам з групи слідчих/прокурорів у кримінальному провадженні зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

27.09.2019