УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або іншому співробітнику за дорученням до доступу до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ).
При цьому, просив провести розгляд без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій вони знаходяться, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
В обґрунтування посилається на те, що до Херсонського ВП надійшла заява про те, що у квітні 2018р. група осіб, підробили та використали завідомо підроблений офіційні документи, а після чого вчинили замах на шахрайське заволодіння майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в особливо великих розмірах, чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , яка на сьогоднішній день встановлюється.
За встановленою в ході досудового розслідування інформацією, 26.06.2000 р. було створено товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , державна реєстрація якого відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" була здійснена 8 листопада 2005 року.
На підставі чинного договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладеного 30.04.2018 р. між ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , останній є власником частки у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (10 млн. 095 тис.грн.).
Згідно доводів заявників, у квітні 2018 року ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , умисно, за попередньою змовою, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом проведення Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до складу засновників, підробили офіційний документ Свідоцтво про належний юридичний статус компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 22.11.2017 до якого внесли завідомо неправдиві відомості про відновлення в Реєстрі корпоративних прав Британських Віргінських Островів Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Через представників звернулись до Господарського суду Херсонської області із позовом про поновлення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у складі учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказаний позов на сьогоднішній день перебуває в провадженні суду (справа № 923/244/18).

В подальшому державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_16 , 26.06.2019 провела 3 державні реєстрації, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: переход 100 % частки до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; зміна директора товариства на ОСОБА_14 ; зміна юридичної адреси на АДРЕСА_2 .

Факт незаконного заволодіння 100% частки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтверджується тим, що реєстраційні дії по внесенню змін до державного реєстру 26.06.2019 р. були проведені:

- з порушенням принципу територіальності не в Херсонській області (місце реєстрації до рейдерського захоплення), а у м.Києв (пряме порушення ч.2 ст.4 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»);

- за зверненням не уповноваженої особи, про що свідчить нотаріально засвідчена заява свідка ОСОБА_4 від 09.07.2019 р. (пряме порушення п.1 ч.1 ст.28 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»);

- під час дії судової заборони проведення реєстраційних дій, які були застосовані в рамках забезпечення позову ІНФОРМАЦІЯ_11 від 11.05.2018р. у справі №923/335/18 та Херсонським окружним адміністративним судом від 27.03.2019р. у справі №540/348/19 (пряме порушення п. 2 ч.1 ст.28 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»).

Вважливе значення для встановлення обставин, які досліджуються в ході досудового розслідування мають оригінали документів щодо проведених вищевказаних реєстраційних змін, які повинні зберігатись в матеріалах реєстраційної справи та мають ознаки підробки.
Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.
Враховуючи вищевикладене, а також з метою встановлення осіб, які скоїли даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, а також те, що її неможливо отримати в інший спосіб, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх оригіналів.
Слідчий на судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим в частині, внаслідок чого підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0002372 від 19.07.2019 року здійснюється слідчими ОСОБА_3 і ОСОБА_17 , у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаним слідчім може бути надано доступ до речей і документів, інші зазначені особи не мають повноважень.
В провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0002372 від 19.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.
Вважливе значення для встановлення обставин, які досліджуються в ході досудового розслідування мають документів щодо проведених реєстраційних змін ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, які знаходяться у володінні їх володільця, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.
В свою чергу заявлена слідчим необхідність тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме оригіналів документів є необґрунтованою, так як встановлення обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за копіями документів, а вид судової експертизи, яку планує призначити слідчий в клопотанні не конкретизовано. При цьому, згідно Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 не передбачають надання оригіналів документів для проведення всіх видів експертиз. У зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії, а саме реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ).
В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.
Встановити строк дії ухвали до 14.12.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1