Провадження № 1-кс/344/7696/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

.

19 серпня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0001219 від 06.02.2016,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що дане кримінальне провадження розслідується за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 206-2 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що 01.07.2005 р. компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту - « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ОСОБА_8 засновано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі по тексту - Товариство). Відповідно до пунктів 3.1, 7.3 статуту Товариства, частка в статутному фонді (капіталі) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені якої виступав перший директор ОСОБА_9 , складала 97,21% майнового вкладу на загальну суму 690140 доларів США (за курсом НБУ на 21.06.2005 - 3488657,70 грн), частка ОСОБА_8 складала 2,79% майнового вкладу на загальну суму 100000 грн. ОСОБА_9 у період часу з 01.06.2014 проходив службу в другому батальйоні спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » військової частини № НОМЕР_1 , увесь цей час знаходився в зоні проведення Антитерористичної операції (Донецька, Луганська області) та 19.08.2014 загинув. Користуючись фактом трагічної загибелі ОСОБА_9 в зоні проведення АТО, ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншими особами, в тому числі із залученням посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, організував підроблення офіційних документів внаслідок чого протиправно 05.02.2015 заволоділи 100% часткою в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому, діючи спільно з умислом, спрямованим на протиправне заволодіння майном товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом організації документального виготовлення, оформлення, підписання та реєстрації правочинів з використанням підроблених документів, а також осіб, заволоділи рухомим (автомобілі, трактори та сільськогосподарська техніка) та нерухомим майном - майновими комплексами, розташованими за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , а також коштами, що знаходились на рахунках, заподіявши велику шкоду товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, ОСОБА_6 , діючи у групі та за попередньою змовою ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , виконуючи вказівки останнього, маючи на меті заволодіти разом із ними грошовими коштами Товариства, знаходячись в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , дав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_12 щодо зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з призначенням платежу надання поворотної фінансової допомоги ОСОБА_13 . У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном та грошовими коштами товариства, ОСОБА_5 , діючи умисно, спільно з ОСОБА_10 та іншими особами, надав вказівку ОСОБА_6 щодо перерахування з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумі 4 млн. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », бенефіціаром якого останній є як поворотної фінансової допомоги. В свою чергу ОСОБА_6 , використовуючи повноваження керівника товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дав відповідні розпорядження головному бухгалтеру товариства ОСОБА_12 , які остання, маючи право підпису банківських документів, виконала. Крім того, ОСОБА_6 ,діючиза попередньою змовою ОСОБА_14 та іншими особами,переслідуючи мотив заволодіння майном товариства, організував 14.08.2016 прибуття ОСОБА_7 до приватного нотаріуса Кагарлицького районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_15 , де останній, фактично не будучи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 13 години 26 хвилин до 15 години 12 хвилин, підписав договори купівлі-продажу нерухомого майна майнових комплексів, що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 Товариству з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за2 млн 230 грн. У свою чергу, ОСОБА_8 , переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом заволодіння майном підприємства, достовірно знаючи про відсутність 06.08.2014 ОСОБА_9 м. Києві, а також про недостовірність відомостей, зазначених у підробленому протоколі№ 20 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якого ОСОБА_9 06.08.2014 звільнявся з посади генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а з 07.08.2014 генеральним директором товариства призначався ОСОБА_8 , використав зазначений документ, протиправно набувши повноважень генерального директора Товариства.

Зазначається, що на досудовому слідстві ОСОБА_8 повідомив, що ним впродовж 2011-2014 років неодноразово вносились грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як поворотна фінансова допомога на загальну суму 15 млн. 200 тис. грн. та передав у власність агрофірму « ІНФОРМАЦІЯ_7 » балансовою вартістю 18 млн. 800 тис. грн., всього на загальну суму 34 млн. 100 тис. грн.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою дослідження зазначених фактів, а також фактів зняття з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів ОСОБА_6 та їх перерахування за вказівкою ОСОБА_5 на рахунки підконтрольних товариств (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), проведення розрахунків за реалізоване майно є необхідність у розкритті банківської таємниці по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 )№ НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ). Крім зазначеного, шляхом аналізу рухів коштів по зазначених рахунках можливо буде встановити, які саме суми коштів були перераховані ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно договорів від 14.08.2016 купівлі-продажу нерухомого майна майнових комплексів, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , а також встановити усіх осіб, причетних до протиправного заволодіння майном товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За таких обставин, єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є їх дослідження. Без вилучення зазначеної інформації та документів іншим способом неможливо довести зазначені вище обставини. Вказані докази самостійно та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, про які йде мова в описовій частині даного клопотання. Документи містять охоронювану законом таємницю. За таких обставин, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також встановлення усіх фактів протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зняття коштів з її рахунків, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, уповноваженим здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001219 від 06.02.2016: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на здійснення тимчасового доступу до документів клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ),тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) їх копійза період з 29.04.2015 по 30.12.2016, а саме:

- роздруківки руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій, призначення платежу по рахунку№ НОМЕР_3 ;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку№ НОМЕР_3 ;

- грошових чеківпо рахунку№ НОМЕР_3 ;

- платіжних доручень про перерахування коштів по рахунку № НОМЕР_3 ;

- копій документів по юридичному оформленню банківського рахунку

№ НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1