УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000015 від 05.02.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України,-

в с т а н о в и в:
До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000015 від 05.02.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: на грошові кошти, що знаходяться на рахунках наступних товариств, відкритих в МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 326610), що розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/11,17/12 та ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 328704), що розташований за адресою: м. Одеса вул. Святослава Рiхтера, 125/1, а саме: ТОВ «НИКТРЕЙД» (код ЕДРПОУ 41325514) відкриті рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня); ТОВ «ТРАСТ К2» (код ЕДРПОУ 39985994) відкриті рахунки № НОМЕР_2 (українська гривня); ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 40852258) відкриті рахунки № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (Польський злотий), № НОМЕР_5 (Євро), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня); ПП УВТК «Променергоресурс» () відкриті рахунки № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня); ТОВ «ДС-Консалтинг» () відкриті рахунки № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня); ПП «Променергоресурс - 2015» () відкриті рахунки № НОМЕР_13 (українська гривня); ВКПП «Альфа Трейд» () відкриті рахунки № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (російський рубль); ПП « ОСОБА_5 » () відкриті рахунки № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня); ТОВ «Техстрой-Сервис» () відкриті рахунки № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня); ТОВ «ЕК Викеркаар» () відкриті рахунки № НОМЕР_21 (українська гривня).

В разі накладення арешту просять заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках наступних товариств, а саме: ТОВ «НИКТРЕЙД» (код ЕДРПОУ 41325514) відкриті рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня); ТОВ «ТРАСТ К2» (код ЕДРПОУ 39985994) відкриті рахунки № НОМЕР_2 (українська гривня); ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 40852258) відкриті рахунки № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (Польський злотий), № НОМЕР_5 (Євро), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня); ПП УВТК «Променергоресурс» () відкриті рахунки № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня); ТОВ «ДС-Консалтинг» () відкриті рахунки № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня); ПП «Променергоресурс - 2015» () відкриті рахунки № НОМЕР_13 (українська гривня); ВКПП «Альфа Трейд» () відкриті рахунки № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (російський рубль); ПП « ОСОБА_5 » () відкриті рахунки № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня); ТОВ «Техстрой-Сервис» () відкриті рахунки № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня); ТОВ «ЕК Викеркаар» () відкриті рахунки № НОМЕР_21 (українська гривня), за винятком сплати до бюджетів податків та зборів та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує на те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження установлено, що невстановлені особи, які протягом 2017-2018 років створили/придбали низку суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «АВАНТЕ-АЛВАНС» (код ЕДРПОУ 41539866), ТОВ «АГРО ЕКСПЕРТ ТРЕЙДІНГ» (код ЕДРПОУ 39850404), ТОВ «АЙБЕКС» (код ЕДРПОУ 39980954 ), ТОВ «ГАЛЕД УКРАИНА» (код ЕДРПОУ 37630089), ТОВ «ДЖЕМИНА СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 39989648 ), ТОВ «НИКОМ» (код ЕДРПОУ 40852169), ТОВ «НИКТРЕЙД» (код ЕДРПОУ 41325514), ТОВ «НИКФОРС» (код ЕДРПОУ 40398838), ТОВ «ОЛЬВIЯ ГРАНД МИКОЛАЇВ» (код ЕДРПОУ 39579868), ТОВ «ПРОЕКТ-КОМПЛЕКТ» (код ЕДРПОУ 39398489), ТОВ «РЕДЖИНА-И» (код ЕДРПОУ 39992692), ПП «РЕЛАБ» (код ЕДРПОУ 39998846), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВАРОГ» (код ЕДРПОУ 38693789), ТОВ «СЕФОРА-ПЛЮС» (код ЕДРПОУ 39944015, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮГАГРОЕКСПОРТ» (код ЕДРПОУ 41889577), ТОВ «АЛИАТАН» (код ЕДРПОУ 41010654), ТОВ «ТЕХ ЮНИТ» (код ЕДРПОУ 40852237), ТОВ «ЕКСПО-ЛЮКС» (код ЕДРПОУ 41104946), ТОВ «ЕКСПО-ЛЮКС» (код ЕДРПОУ 41104946), ПП «Торгінтерстрой» (код ЕДРПОУ 37991854 ), ТОВ «ТРАСТ К2» (код ЕДРПОУ 39985994 ), ТОВ «ТРЕЙДТЕХАЛЬЯНС» (код ЕДРПОУ 41511039), ТОВ «ТРИАЛ ГРУПП» (код ЕДРПОУ 41020201), ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА-ЛЮКС» (код ЕДРПОУ 41020201), ТОВ «ЮГ АРТІК» (код ЕДРПОУ 39998825), ТОВ «Югагроекспорт» (код ЕДРПОУ 39205455), ТОВ «ЮГ ЕКСПРЕСІЯ» (код ЕДРПОУ 38247395), ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 40852258), ТОВ «ЮГСПЕЦТОРГ» (код ЕДРПОУ 41325540), ТОВ «ЮГТОРГСНАБ «(код ЕДРПОУ 40872777), ПП «Милости Просим» (), ПП УВТК «Променергоресурс» (), ТОВ «Укр-Маркет-Постач» (), ТОВ «Проект-Комплект» (), ТОВ «ДС-Консалтинг» (), ПП «Променергоресурс - 2015» (), ПП «СМ-Трейдінг» () з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, а саме: ЗАВОД "ФЛЕКСТРОНІКС ТЗОВ" (код ЕДРПОУ 32221224), ТОВ "САНДОРА" (код ЕДРПОУ 22430008), ПП"БІЗОН-ТЕХ 2006" (код ЕДРПОУ 34216986), ТОВ "ОПТИМУС-АГРО" (код ЕДРПОУ 39730695), ТОВ "ЮГСПЕЦТОРГ" (код ЕДРПОУ 41325540), ПП "РЕЛАБ" (код ЕДРПОУ 39998846), , ТОВ "ЕГІДА-ПЛЮС" (код ЕДРПОУ 30784302), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "МАЯК" КУХАРУКА ОЛЕКСАНДРА АНАТОЛІЙОВИЧА (код ЕДРПОУ 23040999), ТОВ "ДАЛСУНД" (код ЕДРПОУ 38394001), ТОВ "ЮНАЙТЕД ТОП-БІЗНЕС ГРУП" (код ЕДРПОУ 38889430), , ТОВ "ПРОФІКО" (код ЕДРПОУ 33310429), ТОВ "ПРОМЛІГА" (код ЕДРПОУ 32693427), ТОВ "ТЕРМІНАЛ В" (код ЕДРПОУ 38922309), ТОВ "ПРОЕКТ 7" (код ЕДРПОУ 39670537), ТОВ "ДАЙМОН КОМПАНІ" (код ЕДРПОУ 41685191), ТОВ "ЛАЙТ СІТІ КОМ" (код ЕДРПОУ 40519208), ТОВ "БК "МАРСАЛ" (код ЕДРПОУ 41387099), ТОВ "БТТК" (код ЕДРПОУ 41001037), СВФ " АГРОСОЮЗ " (код ЕДРПОУ 24545141), ТОВ "ЕЛЕКТРОСПЕЦСНАБ" (код ЕДРПОУ 34566215), ПОГ "МАЛЬВА" (код ЕДРПОУ 40260307), що призвело до ненадходження грошових коштів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , який у зоні діяльності Миколаївській митниці ДФС організував проведення митного оформлення вантажів по заниженої митної вартості у наслідок чого відбувається ухилення від сплати митних платежів.

Таким чином, встановлено, що підприємства реального сектору економіки перерахували грошові кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, які підконтрольні ОСОБА_6 за нібито придбання продукції, робіт, послуг, однак зазначені грошові кошти в подальшому знімались готівкою в установах Миколаївського РУ «Приватбанк», ПАТ «ОТП Банк» та ряду інших банківських установ.

Під час досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення внесеного в ЄРДР за №0000015, а також відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення отримано ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 08.05.2019 року щодо надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Миколаїв, вулиця Нікольська, будинок 25, другий поверх БЦ «Олександрівський», де фактично знаходяться офісні приміщення, які використовуються громадянином ОСОБА_6 для здійснення незаконної діяльності.

Згідно аналізу АІС «Податковий блок» встановлено, що у МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 326610) та у ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 328704) відкриті рахунки наступних підприємств, які підконтрольні ОСОБА_6 та використовуються останнім для прикриття незаконної діяльності.

З метою належного зберігання речових доказів, грошових коштів які знаходяться на вказаних рахунках та в подальшому розгляду питання про їх долю, та конфіскації в дохід держави, у органу досудового розслідування викникла необхідність в арешті вказаного майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

При цьому, клопотання розглядається за відсутності представника особи, яка є власником майна, із огляду на те, що розгляд за таких обставин є необхідним з метою забезпечення збереження майна.

Статтею 131 КПК України передбачено вичерпний перелік видів заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

В клопотанні слідчий наводить підставу застосування арешту майна те, що в МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 326610) та у ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 328704) відкриті рахунки наступних підприємств, які підконтрольні ОСОБА_6 , які використовуються останнім для здійснення незаконної діяльності, мають значення для досудового розслідування та слугують доказами у кримінальному провадженні №0000015.

На даний час існує загроза зміни, або знищення документів, розголошення інформації, що має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники банківської установи виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, санкція ч. 3 ст. 212 КК України передбачає позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацію майна.

Враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що вищевказані грошові кошти мають ознаки доказу у кримінальному провадженні №0000015, оскільки відповідають критеріям ст. 98 КПК України, що вказує на необхідність вжиття заходу забезпечення кримінального провадження арешту вказаного майна.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження не встановлено.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках наступних товариств, відкритих в МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 326610), що розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/11,17/12 та ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 328704), що розташований за адресою: м. Одеса вул. Святослава Рiхтера, 125/1, а саме: ТОВ «НИКТРЕЙД» (код ЕДРПОУ 41325514) відкриті рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня); ТОВ «ТРАСТ К2» (код ЕДРПОУ 39985994) відкриті рахунки № НОМЕР_2 (українська гривня); ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 40852258) відкриті рахунки № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (Польський злотий), № НОМЕР_5 (Євро), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня); ПП УВТК «Променергоресурс» () відкриті рахунки № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня); ТОВ «ДС-Консалтинг» () відкриті рахунки № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня); ПП «Променергоресурс - 2015» () відкриті рахунки № НОМЕР_13 (українська гривня); ВКПП «Альфа Трейд» () відкриті рахунки № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (російський рубль); ПП « ОСОБА_5 » () відкриті рахунки № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня); ТОВ «Техстрой-Сервис» () відкриті рахунки № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня); ТОВ «ЕК Викеркаар» () відкриті рахунки № НОМЕР_21 (українська гривня).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках наступних товариств, а саме: ТОВ «НИКТРЕЙД» (код ЕДРПОУ 41325514) відкриті рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня); ТОВ «ТРАСТ К2» (код ЕДРПОУ 39985994) відкриті рахунки № НОМЕР_2 (українська гривня); ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 40852258) відкриті рахунки № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (Польський злотий), № НОМЕР_5 (Євро), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня); ПП УВТК «Променергоресурс» () відкриті рахунки № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня); ТОВ «ДС-Консалтинг» () відкриті рахунки № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня); ПП «Променергоресурс - 2015» () відкриті рахунки № НОМЕР_13 (українська гривня); ВКПП «Альфа Трейд» () відкриті рахунки № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (російський рубль); ПП « ОСОБА_5 » () відкриті рахунки № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня); ТОВ «Техстрой-Сервис» () відкриті рахунки № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня); ТОВ «ЕК Викеркаар» () відкриті рахунки № НОМЕР_21 (українська гривня), за винятком сплати до бюджетів податків та зборів та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «НИКТРЕЙД» (код ЕДРПОУ 41325514), ТОВ «ТРАСТ К2» (код ЕДРПОУ 39985994), ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 40852258), ПП УВТК «Променергоресурс» (), ТОВ «ДС-Консалтинг» (), ПП «Променергоресурс - 2015» (), ВКПП «Альфа Трейд» (), ПП «Юриан» (), ТОВ «Техстрой-Сервис» (), ТОВ «ЕК Викеркаар» () на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на вказані рахунки та вже знаходяться на них, окрім сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 326610) та ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 328704) надати старшому слідчому з особливо важливих справ 4-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 слідчим слідчої групи та/або за дорученням оперативним працівникам міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС, які оголошуватимуть вказану ухвалу суду, виписку руху грошових коштів по вказаних рахунках на день накладення арешту, а також надати довідку про залишок коштів на рахунках ТОВ «НИКТРЕЙД» (код ЕДРПОУ 41325514), ТОВ «ТРАСТ К2» (код ЕДРПОУ 39985994), ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 40852258), ПП УВТК «Променергоресурс» (), ТОВ «ДС-Консалтинг» (), ПП «Променергоресурс - 2015» (), ВКПП «Альфа Трейд» (), ПП «Юриан» (), ТОВ «Техстрой-Сервис» (), ТОВ «ЕК Викеркаар» () при накладенні арешту та у подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку на запит слідчих групи слідчих у кримінальному провадженні №0000015.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1