н/п 1-кс/766/9663/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.06.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Головного Управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу прокуратури АР Крим (з місцем дислокації у м. Херсон) ОСОБА_6 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт шляхом тимчасової заборони володіння, користування, розпорядження на перелічене у клопотанні майно, а саме:

-Пластикові картки (візитівки) з написом "Пассажирские перевозки Украина - Крым", "elen-travel.com.ua", " НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (позначка месенджеру Viber), НОМЕР_3 , +7", 86 шт;

-Аркуші паперу, що починаються словами "Пассажирская таможенная декларация", та закінчується словами "мне известно, что сообщение...", на ім`я « ОСОБА_7 », 15 шт;

-Рекламні оголошення, що починаються словами «Пассажирские перевозки Днепр-Крым» з відривними аркушами у нижній частині із зазначенням номерів мобільних телефонів, 125 шт;

-Аркуші паперу, що починаються словами "КРЫМ, Симферополь, Алушта, Ялта, Севастополь, Судак, Феодосия, Керчь. Ежедневные поездки Москва...", 356 шт;

-Візитні картки, що починаються словами "Пассажирские перевозки Днепр-Крым", 20 шт.;

-Аркуш паперу із рукописними написами «12.04 2 чел. Мелитополь Краснодар. 16.04 Краснодар Мелитополь. НОМЕР_4 ОСОБА_8 (підкреслено)». На звороті рукописним способом здійснено напис барвником синього кольору «Днепр Коктебель 3/750 25/07 места за водителем…»;

-Флеш-накопичувач білого кольору із написами "SP 16GB" № НОМЕР_5 ;

-Флеш-накопичувач чорного кольору із написами 8GB №130701995;

-Флеш-накопичувач чорного кольору із написами 4GB №6229;

-Блокнот білого кольору із написом у правому верхньому куті "RoyalCanin", на 23 арк;

-Блокнот зеленого кольору із написом у нижньому правому куті "Приват Банк" на 175 арк., на сторінці "Особисті дані" вказано " ОСОБА_9 . АДРЕСА_1 »;

-Блокнот червоного кольору формату А4, на 62 арк., всередині якого прикріплені товарні чеки (13 шт.) та окремо вкладені аркуші паперу із записами виконаними від руки на 5 арк;

-Блокнот біло-зеленого кольору на 49 арк. На першому аркуші від руки барвником синього кольору здійснено напис: «16 СимфДнепр 9:30 1/1600 Федор НОМЕР_6 12 Днепр-Севастополь ОСОБА_10 1/700 8:00»;

-Ноутбук "Lenovo" чорного кольору, модель "Lenovo Idea Pad Y570", s/n CB08370404, в комплекті із зарядним пристроєм;

-Мобільний телефон "Apple Iphone 5S", білого кольору у чорному чохлі;

-Мобільний телефон "Samsung", золотого кольору, s/n НОМЕР_7 , із встановленими сім-картками із номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_8 ;

-Мобільний телефон "AppleI phone Х", білого кольору.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в ході досудового слідства встановлено, що громадянин України ОСОБА_11 за невстановлених в ході досудового слідства обставин, але не пізніше 28.09.2018, з корисливих мотивів, прийняв рішення організувати та здійснювати незаконне переправлення осіб через державний кордон України з тимчасово окупованої території України АР Крим (далі за текстом ТОТУ АР Крим) через незаконно збудований міст над Керченською протокою на територію Краснодарського краю Російської Федерації (далі за текстом РФ) поза діючими пунктами пропуску через державний кордон України, а також сприяти вказаним переміщенням шляхом надання порад, вказівок та усуненням перешкод.

13.06.2019 громадянину України ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 332?1 КК України.

13.06.2019 було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 .

В результаті обшуку було виявлено та вилучено наступні речі та документи:

-Пластикові картки (візитівки) з написом "Пассажирские перевозки Украина - Крым", "elen-travel.com.ua", "+32, НОМЕР_2 (позначка месенджеру Viber), НОМЕР_3 , +7", 86 шт;

-Аркуші паперу, що починаються словами "Пассажирская таможенная декларация", та закінчується словами "мне известно, что сообщение...", на ім`я « ОСОБА_7 », 15 шт;

-Рекламні оголошення, що починаються словами «Пассажирские перевозки Днепр-Крым» з відривними аркушами у нижній частині із зазначенням номерів мобільних телефонів, 125 шт;

-Аркуші паперу, що починаються словами "КРЫМ, Симферополь, Алушта, Ялта, Севастополь, Судак, Феодосия, Керчь. Ежедневные поездки Москва...", 356 шт;

-Візитні картки, що починаються словами "Пассажирские перевозки Днепр-Крым", 20 шт;

-Аркуш паперу із рукописними написами «12.04 2 чел. Мелитополь Краснодар. 16.04 Краснодар Мелитополь. НОМЕР_4 ОСОБА_8 (підкреслено)». На звороті рукописним способом здійснено напис барвником синього кольору «Днепр Коктебель 3/750 25/07 места за водителем…»;

-Флеш-накопичувач білого кольору із написами "SP 16GB" № НОМЕР_5 ;

-Флеш-накопичувач чорного кольору із написами 8GB №130701995;

-Флеш-накопичувач чорного кольору із написами 4GB №6229;

-Блокнот білого кольору із написом у правому верхньому куті "Royal Canin", на 23 арк;

-Блокнот зеленого кольору із написом у нижньому правому куті "Приват Банк" на 175 арк., на сторінці "Особисті дані" вказано " ОСОБА_9 АДРЕСА_1 »;

-Блокнот червоного кольору формату А4, на 62 арк., всередині якого прикріплені товарні чеки (13 шт.) та окремо вкладені аркуші паперу із записами виконаними від руки на 5 арк;

-Блокнот біло-зеленого кольору на 49 арк. На першому аркуші від руки барвником синього кольору здійснено напис: «16 СимфДнепр 9:30 1/1600 Федор НОМЕР_6 12 Днепр-Севастополь Косенко Анатолий 1/700 8:00»;

-Ноутбук "Lenovo" чорного кольору, модель "Lenovo Idea Pad Y570", s/n CB08370404, в комплекті із зарядним пристроєм;

-Мобільний телефон "AppleI phone 5S", білого кольору у чорному чохлі;

-Мобільний телефон "Samsung", золотого кольору, s/n НОМЕР_7 , із встановленими сім-картками із номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_8 ;

-Мобільний телефон "AppleIphone Х", білого кольору.

Присутня при проведенні обшуку громадянка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає у зазначені квартирі зі своїм чоловіком, ОСОБА_12 , у офіційно не зареєстрованому шлюбі, підтвердила, що виявлені та вилучені в ході проведення обшуку речі та документи належать їй на праві власності.

14.06.2019 вилучені речі та документи ретельно оглянуті та визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні. В результаті огляду встановлено, що вказані речі та документи містять інформацію щодо організації та здійснення переправлення громадян України на ТОТ України АР Крим, а також до м. Краснодар РФ, через непідконтрольні українській владі пункти пропуску т. зв. «Керченський міст».

Викладені обставини у своїй сукупності дають підстави стверджувати, що вищеперераховані речі і документи, вилучені у ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , зберегли на собі сліди вчиненого злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Таким чином, перераховані речі та документи є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник власника майна в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, мотивуючи це тим, що воно є необгрунтованим.
Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна, як виду покарання.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, щогромадянин України ОСОБА_11 за невстановлених в ході досудового слідства обставин, але не пізніше 28.09.2018, з корисливих мотивів, прийняв рішення організувати та здійснювати незаконне переправлення осіб через державний кордон України з тимчасово окупованої території України АР Крим (далі за текстом ТОТУ АР Крим) через незаконно збудований міст над Керченською протокою на територію Краснодарського краю Російської Федерації (далі за текстом РФ) поза діючими пунктами пропуску через державний кордон України, а також сприяти вказаним переміщенням шляхом надання порад, вказівок та усуненням перешкод.

13.06.2019 громадянину України ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 332?1 КК України.

13.06.2019 було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 .

В результаті обшуку було виявлено та вилучено наступні речі та документи:

-Пластикові картки (візитівки) з написом "Пассажирские перевозки Украина - Крым", "elen-travel.com.ua", "+32, НОМЕР_2 (позначка месенджеру Viber), НОМЕР_3 , +7", 86 шт;

-Аркуші паперу, що починаються словами "Пассажирская таможенная декларация", та закінчується словами "мне известно, что сообщение...", на ім`я « ОСОБА_7 », 15 шт;

-Рекламні оголошення, що починаються словами «Пассажирские перевозки Днепр-Крым» з відривними аркушами у нижній частині із зазначенням номерів мобільних телефонів, 125 шт;

-Аркуші паперу, що починаються словами "КРЫМ, Симферополь, Алушта, Ялта, Севастополь, Судак, Феодосия, Керчь. Ежедневные поездки Москва...", 356 шт;

-Візитні картки, що починаються словами "Пассажирские перевозки Днепр-Крым", 20 шт;

-Аркуш паперу із рукописними написами «12.04 2 чел. Мелитополь Краснодар. 16.04 Краснодар Мелитополь. НОМЕР_4 ОСОБА_8 (підкреслено)». На звороті рукописним способом здійснено напис барвником синього кольору «Днепр Коктебель 3/750 25/07 места за водителем…»;

-Флеш-накопичувач білого кольору із написами "SP 16GB" № НОМЕР_5 ;

-Флеш-накопичувач чорного кольору із написами 8GB №130701995;

-Флеш-накопичувач чорного кольору із написами 4GB №6229;

-Блокнот білого кольору із написом у правому верхньому куті "Royal Canin", на 23 арк;

-Блокнот зеленого кольору із написом у нижньому правому куті "Приват Банк" на 175 арк., на сторінці "Особисті дані" вказано " ОСОБА_9 АДРЕСА_1 »;

-Блокнот червоного кольору формату А4, на 62 арк., всередині якого прикріплені товарні чеки (13 шт.) та окремо вкладені аркуші паперу із записами виконаними від руки на 5 арк;

-Блокнот біло-зеленого кольору на 49 арк. На першому аркуші від руки барвником синього кольору здійснено напис: «16 СимфДнепр 9:30 1/1600 Федор НОМЕР_6 12 Днепр-Севастополь Косенко Анатолий 1/700 8:00»;

-Ноутбук "Lenovo" чорного кольору, модель "Lenovo Idea Pad Y570", s/n CB08370404, в комплекті із зарядним пристроєм;

-Мобільний телефон "AppleI phone 5S", білого кольору у чорному чохлі;

-Мобільний телефон "Samsung", золотого кольору, s/n НОМЕР_7 , із встановленими сім-картками із номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_8 ;

-Мобільний телефон "AppleIphone Х", білого кольору.

Присутня при проведенні обшуку громадянка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає у зазначені квартирі зі своїм чоловіком, ОСОБА_12 , у офіційно не зареєстрованому шлюбі, підтвердила, що виявлені та вилучені в ході проведення обшуку речі та документи належать їй на праві власності.

14.06.2019 в результаті огляду встановлено, що вказані речі та документи містять інформацію щодо організації та здійснення переправлення громадян України на ТОТ України АР Крим, а також до м. Краснодар РФ, через непідконтрольні українській владі пункти пропуску т. зв. «Керченський міст».

Викладені обставини у своїй сукупності дають підстави стверджувати, що вищеперераховані речі і документи, вилучені у ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , зберегли на собі сліди вчиненого злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Таким чином, перераховані речі та документи є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Постановою слідчого від 14.06.2019 року вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами за кримінальним провадженням.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт шляхом тимчасової заборони володіння, користування, розпорядження на перелічене у клопотанні майно, а саме:

-Пластикові картки (візитівки) з написом "Пассажирские перевозки Украина - Крым", "elen-travel.com.ua", " НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (позначка месенджеру Viber), НОМЕР_3 , +7", 86 шт;

-Аркуші паперу, що починаються словами "Пассажирская таможенная декларация", та закінчується словами "мне известно, что сообщение...", на ім`я « ОСОБА_7 », 15 шт;

-Рекламні оголошення, що починаються словами «Пассажирские перевозки Днепр-Крым» з відривними аркушами у нижній частині із зазначенням номерів мобільних телефонів, 125 шт;

-Аркуші паперу, що починаються словами "КРЫМ, Симферополь, Алушта, Ялта, Севастополь, Судак, Феодосия, Керчь. Ежедневные поездки Москва...", 356 шт;

-Візитні картки, що починаються словами "Пассажирские перевозки Днепр-Крым", 20 шт.;

-Аркуш паперу із рукописними написами «12.04 2 чел. Мелитополь Краснодар. 16.04 Краснодар Мелитополь. НОМЕР_4 ОСОБА_8 (підкреслено)». На звороті рукописним способом здійснено напис барвником синього кольору «Днепр Коктебель 3/750 25/07 места за водителем…»;

-Флеш-накопичувач білого кольору із написами "SP 16GB" № НОМЕР_5 ;

-Флеш-накопичувач чорного кольору із написами 8GB №130701995;

-Флеш-накопичувач чорного кольору із написами 4GB №6229;

-Блокнот білого кольору із написом у правому верхньому куті "RoyalCanin", на 23 арк;

-Блокнот зеленого кольору із написом у нижньому правому куті "Приват Банк" на 175 арк., на сторінці "Особисті дані" вказано " ОСОБА_9 . АДРЕСА_1 »;

-Блокнот червоного кольору формату А4, на 62 арк., всередині якого прикріплені товарні чеки (13 шт.) та окремо вкладені аркуші паперу із записами виконаними від руки на 5 арк;

-Блокнот біло-зеленого кольору на 49 арк. На першому аркуші від руки барвником синього кольору здійснено напис: «16 СимфДнепр 9:30 1/1600 Федор НОМЕР_6 12 Днепр-Севастополь ОСОБА_10 1/700 8:00»;

-Ноутбук "Lenovo" чорного кольору, модель "Lenovo Idea Pad Y570", s/n CB08370404, в комплекті із зарядним пристроєм;

-Мобільний телефон "Apple Iphone 5S", білого кольору у чорному чохлі;

-Мобільний телефон "Samsung", золотого кольору, s/n НОМЕР_7 , із встановленими сім-картками із номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_8 ;

-Мобільний телефон "AppleI phone Х", білого кольору.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.

Слідчий суддяОСОБА_1