УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 липня 2019 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника AGRO TRADE INVEST - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання представника власника майна AGRO TRADE INVEST - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 25.03.2019 року у кримінальному провадженні № 0000093 від 09.11.2018 року, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання представника власника майна AGRO TRADE INVEST - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 25.03.2019 року у кримінальному провадженні № 0000093 від 09.11.2018 року, а саме: судна «BLACK FUEL», яке належить компанії-нерезиденту TOLLOIL LP, і палива? яке знаходиться на судні, в кількості 961,136 тон.

В обґрунтування клопотання вказали, що арешт на судно «BLACK FUEL», яке належить компанії-нерезиденту TOLLOIL LP, і паливо в кількості 961,136 тон. накладено під час розгляду питання за відсутності власника, володільця майна необґрунтовано. На момент накладення арешту на майно не перевірено та не встановлено підстав для такого арешту, не враховано, що матеріали кримінального провадження не містять будь-яких доказів того, що вилучене майно відноситься до вказаного кримінального провадження. Також таких доказів не було надано під час накладення арешту. Судно «BLACK FUEL», яке належить компанії-нерезиденту TOLLOIL LP, і паливо в кількості 961,136 тон. не мають жодного відношення до вчиненого злочину за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді надавався дозвіл на обшук з метою відшукання виключно документів та речей, які мають доказове значення для кримінального провадження. При цьому судно та паливо, розташоване на ньому, не можуть бути доказами у кримінальному провадженні, оскільки поставка палива в кількості 961,136 тон. здійснювалася на законних підставах, відповідно до умов контракту. AGRO TRADE INVEST відповідно до договору є продавцем за контрактом і власником арештованого палива в кількості 961,136 тон, а також є володільцем судна «BLACK FUEL» його фрахтувальником з екіпажем, власником яких є TOLLOIL LP. При цьому ані володілець, ані власник майна не причетні до вчинення злочину, за фактом якого здійснюється досудове розслідування, в такому випадку несуть надмірний тягар у зв*язку з арештом вказаного майна.

За твердженням сторони обвинувачення судно «BLACK FUEL» доставляло паливо з республіки Греція до України. При цьому вивантаження палива за межами митного контролю відбувалось маломірними плавзасобами, які прямо вказані в ухвалі суду. Така обставина свідчить, що судно «BLACK FUEL» не є і не може бути предметом об`єктивної сторони злочину за статтею 212 КК України, оскільки доставка палива між Грецією і Україною таким судном відбувалась на законних підставах.
Уважають, що арешт на майно накладено з порушенням статті 8 Конвенції з прав людини і основоположних свобод, так як обшук та подальший арешт майна відбулися не на підставі закону, з виходом за рамки, передбачені частиною 6 статті 173 КПК України. При цьому вивантаження палива за межами митного контролю відбувалось маломірними плавзасобами, які прямо вказані в ухвалі суду. Така обставина свідчить, що судно «BLACK FUEL» не є і не може бути предметом об`єктивної сторони злочину за статтею 212 КК України, оскільки доставка палива між Грецією і Україною таким судном відбувалось на законних підставах. Предметом об`єктивної сторони злочину за статтею 212 КК України у вказаному провадженні можуть бути виключно плавзасоби, які за твердженням сторони обвинувачення незаконно, без сплати податків та інших обов`язкових платежів доставили в обхід митного контролю на територію України паливо.
Представник AGRO TRADE INVEST - адвокат ОСОБА_3 в суді клопотання підтримав у повному обсязі та просив клопотання задовольнити з наведених в ньому підстав.

Слідчий ОСОБА_4 вказав, що на даний час триває досудове розслідування, арешт вказаного майна AGRO TRADE INVEST пов`язується з тим, що на судні «Black Fuel» перевозилися нафтопродукти поза митним контролем. Судно «Black Fuel» та паливо визнано речовими доказами.

Заслухавши думку представника, слідчого, дослідивши доводи клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з такого.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.03.2019 року накладено арешт на судна «BLACK FUEL», яке належить компанії-нерезиденту TOLLOIL LP, і палива в кількості 961,136 тон.

При вирішенні питання про накладення арешту на вказане майно слідчий суддя виходив з правової кваліфікації кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється кримінальне провадження, тих обставин, що майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, арешт необхідний для збереження речових доказів, можливої конфіскації майна як виду покарання.

Проте в суді заявником доведено відсутність достатніх даних про те, що судно «BLACK FUEL», паливо в кількості 961,136 тон. є речовими доказами, що вказане майно може бути піддане конфіскації як виду покарання, і в подальшому відсутні підстави для збереження арешту майна.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, органом досудового розслідування проводиться розслідування злочину за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 України ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі, а саме: службові особи ТОВ «Сана груп» та інші невстановлені слідством особи у період 2019 року під час ввезення на митну територію України судном «BLACK FUEL» палива від нерезидента AGRO TRADE INVEST ухилилися від сплати податків та інших обов*язкових платежів на загальну суму 11241 520,21 грн., що є особливо великим розміром.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Проте вважати, що вказане майно, яке належить особам, стосовно яких не здійснюється досудове розслідування, в подальшому продовжує зберігати значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, яке продовжує здійснюватися щодо фактів події злочинів у сфері господарської діяльності стосовно дій службових осіб іншого підприємства ТОВ «Сана груп» - відсутні підстави.

Слідчий суддя враховує, що протягом тривалого часу після накладення арешту з 25.03.2019, який необхідний був на певній стадії досудового розслідування, щоб виправдати подальше розслідування із встановленням обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, нових вагомих даних, які підтверджують причетність власників та володільців майна до вказаних кримінальних правопорушень, доказового значення майна відповідно до ст. 98 КПК України не здобуто.

В ході досудового розслідування не здобуто вагомих даних про те, що судно «BLACK FUEL», яке належить компанії-нерезиденту TOLLOIL LP, і паливо в кількості 961,136 тон., власником якого є AGRO TRADE INVEST, мають відношення до вчиненого злочину за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Як встановлено, 15.02.2019 на розмитнення до Миколаївського морського торгівельного прибуло судно «BLACK FUEL» та подано документи на розмитнення 961,454 т. палива, що відповідає даним наданих контрактів, арештоване майно здобуто на відповідній правовій підставі.

З наданих матеріалів клопотання та матеріалів досудового розслідування не убачається, що арешт може бути застосований з метою можливої конфіскації майна, оскільки конфіскація як вид покарання, визначений ст.59 КК України, може бути застосований лише стосовно майна конкретної особи засудженого, проте як зазначив представник власника, володільця майна, жодних службових осіб не повідомлено про підозру і такі твердження заявника не спростовані в суді слідчим.

Як слідує з практики Європейського суду з прав людини, якщо державні органи мають інформацію про зловживання в системі оподаткування конкретною компанією, вони повинні застосовувати заходи саме до цього суб*єкта, а не розповсюджувати негативні наслідки на інших осіб при відсутності зловживання з їх боку (Рішення Європейського суду з прав людини від 09.01.2007 року у праві «Інтерсплав проти України»).

Зі спливом часу досудового розслідування, де жодній особі не повідомлено про підозру, раніше встановлені ризики суттєво зменшилися при тому, що предметом злочину, передбаченого ст. 212 КК України, є конкретні, визначені податки, збори та інші обов*язкові платежі, що входять в систему оподаткування, безпосереднім об*єктом злочину є суспільні відносини у сфері податкового регулювання.

Також слідчий суддя керується правилами ст.28 КПК України, відповідно до яких під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки, що є об*єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Вирішуючи клопотання, необхідно також врахувати загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження у відповідності до Розділу ІІ КПК України, якими передбачено обґрунтування необхідності такого ступеню втручання у права і свободи особи потребами досудового розслідування, принцип співмірності.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання в частині доведеності, що в подальшому відпали обставини, які слугували підставою для вжиття заходу забезпечення кримінального провадження щодо майна, яке належить заявнику, наявність підстав для скасування вжитого заходу забезпечення у виді арешту. Власник, володілець майна несуть надмірний тягар у зв*язку з арештом вказаного майна, подальше збереження заходу забезпечення порушує право власника, володільця на володіння майном, не відповідає завданням кримінального провадження, визначеним статтею 2 КПК України

На підставі наведеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, застосований в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 від 09.11.2018 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 25.03.2019 року, а саме: судна «BLACK FUEL», яке належить компанії-нерезиденту TOLLOIL LP, і палива в кількості 961,136 тон.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1