Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
372/1775/19: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності; Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення.
Надіслано судом: 23.05.2019. Зареєстровано: 24.05.2019. Забезпечено надання загального доступу: 25.05.2020.
Дата набрання законної сили: 22.05.2019
Номер судового провадження: 1-кс-893/19
Справа № 372/1775/19
Провадження 1-кс-893/19
ухвала

Іменем України

22 травня 2019 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000391 від 08.05.2019 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000391, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.200 КК України.

07.05.2019 до Обухівського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що йому відомо, що в мережі інтернет надаються послуги по проведенню операцій з електронними грошима.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вчиняють дії по неправомірному використанню електронних грошей, використовуючи при цьому інтернет сайти "wm.kiev.ua", "mywm.com.ua", " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та платіжні системи ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

16.05.2019 року до СВ Обухівського ВП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УЗЕ у м. Києві ДЗЕ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_10 , про те, в ході супроводження вищевказаного кримінального провадження та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що на території м. Києва та Київської області діє група осіб які надають послуги з незаконного обміну електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », серед яких: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується автомобілем марки «Suzuki Grand Vitara», реєстраційний номер НОМЕР_1 , користується номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , використовує веб-ресурс в мережі Інтернет «mywm.com.ua». ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується автомобілем марки «Audi Q7», реєстраційний номер НОМЕР_5 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 , використовує веб-ресурс в мережі Інтернет «wm.kiev.ua», використовує офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_4 . ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_5 , проживає за адресою:

АДРЕСА_6 , користується автомобілями марки «Mersedes GLE 350D», реєстраційний номер НОМЕР_7 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 , використовує веб-ресурс в мережі Інтернет «wm.kiev.ua», використовує офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_8 на систематичній основі вчиняють фінансові операції та правочини з коштами, одержаними внаслідок вчинення зазначених вище суспільно небезпечних протиправних діянь, а саме останніми протягом 2017-2018 років використовуючи кошти одержані від надання незаконних послуг щодо обміну електронних коштів в готівкові придбали на території м. Києва та Київській області нерухомість.

Згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (далі Закон) та Постановою правління Національного банку України (далі НБУ) № 481 від 04.11.2010, якою затверджено Положення «Про електронні гроші в Україні» (далі Положення) передбачено, що електронні гроші це одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов`язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі.

Статтею 15 Закону та Положення, визначено правові вимоги щодо випуску та використання електронних грошей в Україні, а саме: випуск електронних грошей в Україні мають право здійснювати лише банки відповідно до порядку, узгодженого з Національним банком України; банк має право здійснювати випуск електронних грошей, номінованих лише у гривні; поповнення електронних пристроїв («електронних гаманців»/ введення коштів) та обмін електронних грошей на готівкові та/або безготівкові кошти (виведення коштів) мають право здійснювати як сам банк-емітент, так і його комерційні агенти з поповнення та розрахунків юридичні особи, що уклали з банком-емітентом відповідний договір. При цьому, комерційним агентом з розрахунків може бути виключно банк і небанківська фінансова установа що має ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків, видачу Національним банком; обмін електронних грошей, випущених однією особою, на електронні гроші іншої особи (обмінні операції з електронними грошима) мають право здійснювати як сам банк-емітент, так і його комерційний агент з обмінних операцій, який також має бути банком.

Згідно з ч. 3 ст. 9 Закону встановлено, що Національний банк України веде Реєстр платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі Реєстр). Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації шляхом внесення відомостей про них до Реєстру.

Згідно Указом Президента України № 126/2018 від 14.05.2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 02 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» введені наступні обмеження, а саме: ТОВ «Яндекс.Гроші» основний державний реєстраційний номер 113: блокування активів тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; обмеження торговельних операцій; запобігання виведенню капіталів за межі України.

Так відповідно до вимог Положення про електронні гроші в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.11.2010 № 481 банк, що має намір здійснювати випуск електронних грошей, зобов`язаний до початку випуску електронних грошей узгодити з Національним банком України правила використання електронних грошей в Україні.

Однак, на теперішній час у відповідності до офіційного переліку банків, які мають право здійснювати випуск електронних грошей згідно з законодавством України, «Яндекс.Деньги» як електронні гроші не зареєстрована та право проведення операцій з ними не надано жодному з Українських банків.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , використовуючи електронні засоби зв`язку, які встановлені за місцем його проживання, без отримання будь-якої дозвільної документації, надає громадянам послуги по незаконному використанню електронних грошей.

Так, він є посередником при здійсненні обміну грошових коштів, переважно у гривневій валюті, а саме при зарахуванні визначеної та обумовленої з покупцем суми коштів на його рахунок, забезпечує можливість отримання клієнтом електронних грошей, а за надання своїх послуг отримує комісію. Таким чином, ОСОБА_8 здійснює незаконні операції з електронними грошима, а саме їх обмін.

Крім цього в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_12 , який повідомив, що від знайомих він дізнався, що на території м. Києва та Київської області є група осіб яка через веб-ресурси «Forex.ua», «mywm.com.ua» та «wm.kiev.ua» та інші надають послуги з обміну грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в безготівкові кошти та перераховують їх на інтернет-банкінги, що діють на території України.

19.05.2019 року, він перебуваючи за місцем свого проживання, він зареєстрував свій власний електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_9 та перевів на нього грошові кошти в сумі 2050 рублів. В подальшому він зайшов на веб-ресурс «wm.kiev.ua» та зайшов в розділ «Ввод Вывод WebMoney», заповнив реквізити своєї картки Банку «Приватбанк» № НОМЕР_10 , свої особисті дані та суму виводу грошових коштів 2050 рублів та натиснув кнопку «Оплатить». Далі йому надійшла квитанція відповідно до якої ним було перераховано грошові кошти в сумі 2050 рублів, отримувачем яких є абонент з електронним гаманцем «WebMoney WMR» № НОМЕР_11 .

19.05.2019 близько 22 год. на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про те, що на його рахунок банку «ПриватБанк» № НОМЕР_10 з рахунку № НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_13 надійшли грошові кошти в сумі 752 грн., тобто невідомими йому особами було обміняно грошові кошти в сумі 2050 російських рублів на 752 гривні. 20.05.2019 я перебуваючи в АДРЕСА_7 , з своєї карточки Банку «Приватбанк» № НОМЕР_10 зняв грошові кошти в сумі 740 грн.

Таким чином, він використовуючи веб-ресурс «wm.kiev.ua» здійснив обмін грошових коштів Російських рублів на грошові кошти - гривні.

Враховуючи викладене,є достатніпідстави вважати,що замісцем реєстраціїта проживання ОСОБА_8 , а також за місцем здійснення незаконної діяльності можуть знаходитись речі та документи щодо незаконного надання послуг обміну електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в безготівкові кошти, зокрема: мережеві контролери (адаптери), мости, шлюзи, маршрутизатори, мобільні телефони, сім-картки, інші засоби зв`язку, ноутбуки, комп`ютери, планшетні комп`ютери, копіювальна техніка та техніка, яка може зберігати, створювати електронні копії документів або інформацію про діяльність вказаних вище осіб чи містити відомості про спілкування причетних осіб: нотатки, чорнові записи, оптичні, електронні чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, походження яких не підтверджено на час проведення обшуку, банківські платіжні картки, інші речі та документи, які мають значення для встановлення обставин вчинених кримінального правопорушення.

Відповідно до інформаційної довідки №163895715 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_8 , на праві приватної власності належить ОСОБА_8 .

У відповідності до ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

У відповідності до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами Кримінального процесуального кодексу України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

В інший спосіб отримати речі, предмети та документи, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження неможливо, окрім як в ході проведення обшуку.

На підставі вище викладеного з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, які містять на собі сліди вчинення вказаного злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, а також те що отримані результати по проведенню обшуку мають суттєве значення для досудового розслідування і можуть бути доказом під час судового розгляду.

Слідчий Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 4ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково зважаючи на наступне.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального провадження з матеріалів якого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в квартирі АДРЕСА_8 , яка відповідно до інформаційної довідки № 163895715 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , може знаходитись знаряддя вчинення кримінального правопорушення а також інших речей, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України. а також враховуючи, що обшук житла чи іншого володіння особи проводиться лише за вмотивованою постановою слідчого судді, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність підстав для задоволення клопотання.

Разом з тим вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки дані, викладені в матеріалах клопотання дають підстави для висновку, що з метою виявлення фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього злочину проведення зазначених слідчих дій є необхідним, але відповідних доказів щодо підстав для надання дозволу на проведення обшуку заступнику начальника СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_18 , слідчим не надано.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 234 КПК України, підстави для часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 223, 234, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 на проведення обшуку квартири АДРЕСА_8 , на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення наступних речей: мережеві контролери (адаптери), мости, шлюзи, маршрутизатори, мобільні телефони, сім-картки, інші засоби зв`язку, ноутбуки, комп`ютери, планшетні комп`ютери, копіювальна техніка та техніка, яка може зберігати, створювати електронні копії документів або інформацію про діяльність вказаних вище осіб чи містити відомості про спілкування причетних осіб: нотатки, чорнові записи, оптичні, електронні чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, походження яких не підтверджено на час проведення обшуку, банківські платіжні картки, інші речі та документи, які мають значення для встановлення обставин вчинених кримінального правопорушення

Строк дії ухвали визначити до 21 червня 2019 року включно.

Відповідно до ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав зазначених у клопотанні прокурора, слідчого надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...