Справа №485/1176/19
Провадження № 1-кс/485/563/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2019 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000481,
встановив:
01 серпня 2019 року старший слідчий СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
У судове засідання слідчий, прокурор, представник АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не з"явилися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 22 липня 2019 року внесено до ЄРДР за №0000481 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 від 21.07.2019 року, з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідомого чоловіка, який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявника під приводом купівлі легкового автомобілю.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 19.07.2019 у мережі інтеренет на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " знайшов оголошення про продаж автомобілю "Opel Zefira" за ціною 2300 доларів США.У даному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону продавця на ім"я ОСОБА_6 НОМЕР_1 . Зателефонувавши за вказаним номером, слухавку підняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 та в ході розмови ОСОБА_5 обговорив деталі купівлі-продажу даного авто. Так як автомобіль перебував за кордоном, необхідно було заплатити предоплату в сумі 400 доларів США, на що ОСОБА_5 погодився та перерахував 10500 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . В подальшому " ОСОБА_7 " перекинув своє фото разом з паспортом, який тримає в руках, виданий на ім"я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області, паспорт НОМЕР_3 виданий 01.06.2001 р. міським РВ Криворізьким МУ УМВС України в Дніпропетровській області. 20.07.2019 " ОСОБА_7 " зателефонував ОСОБА_5 та повідомив що необхідно перерахувати ще 37500 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , що потерпілий і зробив. 21.07.2019 " ОСОБА_7 " знову зателефонував ОСОБА_5 та повідомив що необхідно переслати ще 12500 грн. для прикріплення червоних номерних знаків на авто, на що ОСОБА_5 погодився та переслав вказану суму. Далі " ОСОБА_7 " повідомив, що авто вже на червоних номерах та його готують для перегону до місця проживання покупця, але для цього ще необхідно переслати 1200 доларів США та 1000 грн. за бензин. На потерпілий почав сумніватися та зрозумів що по відношенню до нього було вчинено шахрайство, у зв"язку з чим звернувся до поліції з заявою.
22.07.2019 із банківської картки № НОМЕР_2 банком було повернуто 26080 грн. на рахунок ОСОБА_5 , так як вказана сума не пройшла по картці через часте надходження грошових коштів на вказану картку.
В клопотанні слідчий просить надати доступ до даних руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з якого невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовоими коштами потерпілого ОСОБА_5 , з метою встановлення деталей транзакцій про переказ коштів, документування злочинної діяльності фігуранта справи, встановлення їх злочинних зв"язків, отримання доказів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, оскільки містять інформацію про власника банківської картки, який може бути причетний до вчинення злочину та деталі транзакцій про переказ коштів, які у подальшому можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та/або Миколаївської дирекції АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
1) відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з вказаних рахунків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг" в період з 18.07.2019 року по 08.08.2019 року;
2) інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_4 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки.
Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.
Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 08 вересня 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1