УХВАЛА

10 жовтня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002985,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та його структурних підрозділів.
Як зазначено в клопотанні, у період часу з 2013 по 2018 роки службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділи грошовими коштами власників квартир (інвесторів) ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Дане кримінальне правопорушення 04.05.2018 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0002985, правова кваліфікація ч.1 ст.191 КК України.

03.12.2018 року змінено правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення на ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2006 по 2013 роки між ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та, зокрема, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , були укладені договори про дольове інвестування у житлове будівництво приміщень по АДРЕСА_2 . За умовами даного договору ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов`язувалося збудувати і передати клієнтам у власності обумовлені об`єкти будівництва, а клієнт зобов`язувався забезпечити відповідне інвестування та прийняти його у свою власність. Однак вказані зобов`язання виконанні не було, у зв`язку із чим 01.10.2011 року було створено ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_2 , який взяв на себе обов`язок по доведенню будівництва приміщень АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що згідно даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) 06.07.2012 року припинило свою діяльність.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також з метою подальшого проведення експертиз, слідчий у поданому клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх оригіналів із ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділів,а саме: фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в складі балансу (форма № 1-м); звіту про фінансові результати (форма № 2-м); регістри аналітичного та синтетичного обліку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розрізі балансових рахунків (в тому числі, але не виключно, по рахунку 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 68 «Розрахунки за іншими операціями»); первинних касових та банківських документів; головних книг; всіх наявних фінансових документів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами здійснення господарських, фінансових та бухгалтерських операцій, що необхідні для проведення експертного аналізу підприємницької діяльності вказаного суб`єкта господарювання, за період часу з 01.01.2004 року по 06.07.2012 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з положеннями ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні слідчого, окрім іншого, має бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані вимоги закону слідчим ОСОБА_3 при подачі клопотання дотримані не були.

Так, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до усіх наявних фінансових документів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами здійснення господарських, фінансових та бухгалтерських операцій, первинних касових та банківських документів тощо, за період часу з 01.01.2004 року по 06.07.2012 року, із можливістю вилучення їх оригіналів із ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділів.

Однак, зі змісту клопотання слідчого не вбачається, яке значення вказані документи мають для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0002985, тобто слідчим у клопотанні не доведено, що документи, дозвіл на доступ до яких він просить надати, мають значення для встановлення обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, в зв`язку із чим клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159-163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002985,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя