Справа № 589/2820/19
Провадження № 1-кс/589/1770/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Шостка

02 липня 2019 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000123, -

ВСТАНОВИВ:

02.07.2019 року до Шосткинського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання слідчого Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000123.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000123 від 01.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 11.02.2016 директор ТОВ «ГВТ-Трейдінг» ОСОБА_4 , через декларанта ТОВ «Люкс вояж» надав на митний пост «Шостка» Сумської митниці ДФС митну декларацію ІМ 40 ДЕ №805150000/2016/000223 з метою оформлення відповідно до митного режиму «імпорт» товарів «білизна туалетна», «постільна білизна» та «білизна столова», які були ввезені ввезених в Україну через Одеську митницю ДФС на адресу ТОВ «ГВТ-Трейдінг» (, Харківська область, м. Харків, вул. Сумська, 39) на транспортному засобі р.н. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 . У якості підстави для митного оформлення товарів разом з митною декларацією були подані необхідні документи, в тому числі: міжнародна товаротранспортна накладна CMR б/н від 27.01.16, інвойс № 000365 від 27.01.2016 на суму 14984,90 USD. Відповідно до експортної митної декларації Республіки Туреччини (16341300ЕХ047210), товари, що були оформлені ТОВ «ГВТ-Трейдінг» в Сумській митниці ДФС, були експортовані на адресу ТОВ «Векта-торг» (м. Київ, вул. Маршала Тимошенко 2к) на загальну суму 216016,75 TRY (1914729,2 грн.) Вказана інформація була надіслана митними органами Республіки Туреччина листом ДФС України №13206/7/99-99-19-02-01-17 від 04.05.2018. Таким чином, на митному посту «Шостка» Сумської митниці ДФС ОСОБА_4 , через декларанта ТОВ «Люкс вояж» у якості підстави для митного оформлення товару «білизна туалетна», «постільна білизна» та «білизна столова» за митною декларацією ІМ40ДЕ №805150000/2016/000223 від 11.02.2016 було подано до митного оформлення недостовірні (підроблені) документи, а саме: CMR б/н від 27.01.16 та інвойс №000365 від 27.01.2016 на суму 14984,90 USD.

27.05.2019 прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

02.07.2019 постановою Шосткинської місцевої прокуратури скасована постанова про закриття кримінального провадження.

Як зазначає слідчий, 04.07.2019 року спливає строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, проте завершити досудове розслідування у цей строк не є можливим з тієї причини, що для визначення можливості прийняття рішення у кримінальному провадженні необхідно провести ряд додаткових слідчих дій.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в Шосткинському ВП ГУНП в Сумській області знаходиться провадження № 0000123, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

27.05.2019 прийнято рішення про закриття вищезазначеного кримінального провадження на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

02.07.2019 постановою Шосткинської місцевої прокуратури скасована постанова про закриття кримінального провадження, у зв`язку з тим, що до СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області не надійшли матеріали згідно постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, направленої до ГУНП в Харківський області 07.03.2019 з метою встановлення посадової особи ТОВ «ГВТ-Трейдінг» ОСОБА_4 , витребовування документів, що слугували підставою для розмитнення вантажу у 2016, встановлення місцеперебування водія транспортного засобу ОСОБА_5 та постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, направленої до ГУНП в Одеській області 18.03.2019 з метою встановлення та допиту працівників Одеської митниці ГУ ДФС (згідно номерних штампів на митних деклараціях) щодо порядку та обставин оформлення вантажу, що переміщався у зазначений період на відповідних транспортних засобах, які фігурують у кримінальному провадженні, з наданням відповідних копій підтверджуючих документів.

Враховуючи, що в рамках даного кримінального провадження жодній особі про підозру не повідомлено і дане кримінальне провадження здійснюється щодо злочину невеликої тяжкості, відповідно до правил абзаца другого частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування у ньому закінчується 04.07.2019 року.

Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку з необхідністю проведення додаткових слідчих дій, з огляду на те, що не встановлено всіх фактичних обставин необхідних для визначення процесуального рішення у вказаному кримінальному провадження у вигляді закриття або проведення подальшого досудового розслідування, що потребує додаткового часу.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, зокрема, у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості на дванадцять місяців.

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України», в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, для здійснення зазначених слідчих і процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження і встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст.219, 294 -295-1 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000123 від 01.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1