УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001219 від 06.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалась на те, що 01.07.2005 компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту - « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ОСОБА_4 засновано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі по тексту - Товариство).

Відповідно до пунктів 3.1, 7.3 статуту Товариства, частка в статутному фонді (капіталі) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені якої виступав перший директор ОСОБА_5 , складала 97,21% майнового вкладу на загальну суму 690140 доларів США (за курсом НБУ на 21.06.2005 - 3488657,70 грн), частка ОСОБА_4 складала 2,79% майнового вкладу на загальну суму 100000 грн.

ОСОБА_5 у період часу з 01.06.2014 проходив службу в другому батальйоні спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » військової частини № НОМЕР_1 , увесь цей час знаходився в зоні проведення Антитерористичної операції (Донецька, Луганська області) та 19.08.2014 загинув.

Користуючись фактом трагічної загибелі ОСОБА_5 в зоні проведення АТО, ОСОБА_6 , діючи спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншими особами, в тому числі із залученням посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, організував підроблення офіційних документів внаслідок чого протиправно 05.02.2015 заволоділи 100% часткою в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, діючи спільно з умислом, спрямованим на протиправне заволодіння майном товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом організації документального виготовлення, оформлення, підписання та реєстрації правочинів з використанням підроблених документів, а також осіб, заволоділи рухомим (автомобілі, трактори та сільськогосподарська техніка) та нерухомим майном - майновими комплексами, розташованими за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , а також коштами, що знаходились на рахунках, заподіявши велику шкоду товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У свою чергу, ОСОБА_4 , переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом заволодіння майном підприємства, достовірно знаючи про відсутність 06.08.2014 ОСОБА_5 м. Києві, а також про недостовірність відомостей, зазначених у підробленому протоколі № 20 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якого ОСОБА_5 06.08.2014 звільнявся з посади генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а з 07.08.2014 генеральним директором товариства призначався ОСОБА_4 , використав зазначений документ, протиправно набувши повноважень генерального директора Товариства.

Так, ОСОБА_4 , переслідуючи мету заволодіння корпоративними правами та майном товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 21 листопада 2014 року організував складання «Спеціальної довіреності» компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку нібито підписали директори ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_12 ) з терміном дії до 14 листопада 2015 року, відповідно до якої останніми прийнято рішення про призначення та уповноваження ОСОБА_4 керувати та розпоряджатись будь-яким майном, яке знаходяться у власності компанії; виконувати та передавати для виконання усі надані повноваження, усі офіційні та приватні документи без будь-яких обмежень; змінювати юридичну адресу та встановлювати місце для виконання зобов`язань; передавати частково або повністю повноваження, які надаються відповідно до довіреності, а також які можуть бути призначеними довіреною особою та відкликати таке доручення, в залежності від того як довірена особа буде вважати за доцільне.

У подальшому, відповідно до рішення від 18 лютого 2015 року директорів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , ОСОБА_14 призначено директором компанії.

Поряд з наведеним, у матеріалах кримінального провадження наявне свідоцтво про повноваження від 24 квітня 2015 року, згідно якого єдиним акціонером компанії, власником Сертифікату № 2 на 100 акцій є ЛендсдоунЛімітед (LansdowneLimited).

На момент смерті ОСОБА_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засновнику - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , де останній згідно Сертифікату (Certificate of incumbency) від 15.05.2008 був визначений директором, належало 97,21 % статутного капіталу. Проте прийняти спадщину в частині, що стосується прав та майнових інтересів Засновника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_15 , якій відповідно до заповіту від 23.02.1996 р. ОСОБА_16 заповів належне йому майно, не змогла, оскільки у серпні 2014 року невідомі особи заволоділи 97,21% статутного капіталу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та змінили коло засновників зазначеного товариства.

У кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2062 КК України.

Встановлено, що компанії» ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) засновані та здійснюють свою комерційну діяльність відповідно до законодавства ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні реєстраційних та установчих документів компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) для встановлення обставин складання документів службовими особами та представниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », законності їх дій, а також дійсності документів, виданих від імені компанії, що має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, доведенні вини ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та інших осіб у заволодінні корпоративними правами та майном товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв`язку з наведеними обставинами підготовлено запит про надання міжнародно-правової допомоги відповідно до ч. 1 ст. 544 КПК України на засадах взаємності.

Слідча у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

За змістом ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Слідчим управлінням ГУНП України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0001219 від 06.02.2016 року.

31.10.2019 року старшим слідчим в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_17 зроблено запит Генеральному Атторнею Британських Віргінських Островів про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0001219 з проханням до компетентних органів провести наступні процесуальні дії:

- витребувати в компетентних органах Британських Віргінських Островів належним чином завірені копії реєстраційних та установчих документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) АДРЕСА_2 ), а також ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_18 );

- допитати як свідків реєстраційних агентів - представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Ийлмен (Aleman), Кордеро(Cordero), Галіндо енд лі Траст ( ІНФОРМАЦІЯ_9 );

- допитати як свідків директорів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_10 , ОСОБА_13 .

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких та необхідність їх отримання з наданням відповідного дозволу суду на підставі ч. 2 ст. 562 КПК України.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до реєстраційних та установчих документів компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що здійснює свою комерційну діяльність відповідно до законодавства Британських Віргінських Островів та вилучити їх належним чином засвідчені копії.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1