УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Шевченківського управління поліції Головного Управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 Шевченківського управління поліції Головного Управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що необхідно для виконання доручення міжнародного запиту компетентних органів Держави Ізраїлю про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо Р.Франкеля та інш. за фактом шахрайства .

Клопотання мотивоване наступним. В даному дорученні Держава Ізраїлю, пояснюється про те, що 23 березня 2017 року в Окружному суді Тель-Авива був направлений обвинувальний акт по відношенню наступних осіб: ОСОБА_5 , громадянин Ізраїлю, ізраїльське посвідчення громадянина № НОМЕР_1 , на даний момент відбуває покарання у вигляді позбавлення волі; ОСОБА_6 , громадянка Ізраїлю, ізраїльське посвідчення громадянина № НОМЕР_2 , номер паспорта НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та ОСОБА_7 , громадянин України, номер паспорта НОМЕР_5 . ОСОБА_6 являється матір`ю ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . А період з 2011 року по 2013 рік, поліція Ізраїлю получила багато заяв, про те що вищевказані особи, розміщували об`яви про роботу за кордоном та влаштовували потерпілих на роботу на різні компанії, де в подальшому робітники працювали, але не отримували заробітну плату. За данний злочин було засуджено вищевказаних осіб, але ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вже відбули покарання, тоді як ОСОБА_10 досі відбуває покарання. Так, в період з 2013 по 2017 поліція Ізраїлю получила ще 180 заяв про скоєння аналогічних злочинів вищевказаними особами. Також заяви подали власники компаній, про те, що під їх іменами видавали себе зовсім інші особи, та про те, що вони здійснювали оплату за працю, але вона не доходила до робітників. В ході розслідування, було з`ясовано, що контактні номера телефоні були зареєстровані на осіб, які не мають ніякого відношення до даної події. Також було з`ясовано, що телефонний центр, звідки здійснювалися дзвінки до потерпілих, знаходиться на території України. Також було встановлено, що кошти, які були здобуті шахрайським шляхом, переводилися трьом українським особам, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Одним з тих хто перераховував дані гроші, був ОСОБА_14 , двоюрідний брат підозрюваного ОСОБА_8 . На початку 2017 року було з`ясовано, що ОСОБА_5 , громадянин Ізраїлю, ізраїльське посвідчення громадянина № НОМЕР_1 , який відбуває покарання у вигляді позбавлення волі, надалі займається шахрайськими діями. Поліція Ізраїлю розпочала розслідування по відношенню шахрайських дій по списанню штрафів за порушення правил дорожнього руху з осіб, які не порушували ПДР. В ході розслідування було встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетні вищевказані особи, які вже вчиняли подібні дії. В період з серпня по грудень 2017 року, поліція Ізраїлю получила 142 підроблених запита на списання штрафів за порушення ПДР. Більшість потерпілих були іммігрантами або тимчасово проживали у даній країні, та які направляли на електрону адресу свої дані та ксерокопії водійського посвідчення у компанію ОСОБА_15 .В подальшому з потерпілими зв`язувалася представниця даної компанії, яка представлялася ОСОБА_16 ( номер телефону з якого здійснювалися дзвінки НОМЕР_6 ). Також, поліція Ізраїлю получила заяви від власників транспортних засобів про те, що після порушення ними ПДР, з ними зв`язувалися з номеру НОМЕР_7 , де представлялися працівниками компанії по анулювання штрафів, та повідомляли, що для анулювання штрафів потрібно здійснити оплату. Запит на оплату надсилався потерпілим через WhatsApp, де також вказували спосіб оплати.Усі методи оплати були здійснені на рахунок у банку. Також, було встановлено, що грошові кошти знімалися в Україні. В ході розслідування було встановлено, що номер НОМЕР_7 належить компанії під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Дана компанія повідомила, що компанія IPTELECOM (Україна) придбала у них схожі номера. Компанія IPTELECOM (Україна) належить двом громадянам України , а саме: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер паспорта НОМЕР_8 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер паспорта НОМЕР_9 В ході виконання даного доручення виникла необхідність в отримані інформації про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, нульові з`єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій), з абонентського номеру сім карти: НОМЕР_10 , який знаходиться у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення кола спілкування та місцезнаходження абонентів, які використовують номера мобільних операторів. Документи, які містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, нульові з`єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій), з абонентського номеру сім карти: НОМЕР_10 , який знаходиться у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів. Даний аналіз моніторингу з`єднань абонентів дасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити співучасників вчинення кримінального правопорушення та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію по провадженню. Інформація, яка перебуває у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » єохоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо. Зважаючи на те, що інформація про вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлення, нульові з`єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій), забонентського номеру сім карти: НОМЕР_10 , який знаходиться у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , може бути в подальшому використана як доказ у вчиненні вище вказаного злочину. Враховуючи викладене, а також те, що в матеріалах доручення є достатньо даних, які вказують на те, що речі та документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містять дані щодо вище зазначеного номеру абонента.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим до початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши зміст клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

За ст. 543 Кодексу порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

При цьому ч.ч.1, 2 ст. 545 КПК України визначено, що уповноваженими центральними органами України з певних питань є Генеральна прокуратура України та Міністерство юстиції України, а ч. 3 передбачено, що якщо цим Кодексом або чинним міжнародним договором України передбачено інший порядок зносин, на визначений цими законодавчими актами орган поширюються повноваження, передбачені частинами першою, другою цієї статті.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, вказані документи які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , необхідні для виконання клопотання міжнародного запиту компетентних органів Держави Ізраїлю про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо Р.Франкеля та інш. за фактом шахрайства, що можуть свідчити про наявність відомостей важливих для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі,у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про власника, записи викликів та місцезнаходження абонентського номеру оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , який підключено до адреси ІНФОРМАЦІЯ_6 , з 00 год. 00 хв. 01 січня 2017 року по 23 год. 59 хв. 11 травня 2019 року, з можливістю зробити з них копії в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: