Справа № 359/6484/19
Провадження № 1-кс/359/2303/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 липня 2019 м.Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду у судовому засіданні клопотання слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0000065 від 17.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України,

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді 16 липня 2019 надійшло зазначене клопотання в якому слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000065 від 17.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється військовою прокуратурою Центрального регіону України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України, діючи за попередньою змовою з посадовими особами державних підприємств оборонно-промислового комплексу Харківщини, а також ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом зловживання службовим становищем, здійснили привласнення військового майна, а саме двигунів до танків Т НОМЕР_1 , Т-72 а також інших моделей які стоять на озброєнні Збройних сил України.

У подальшому, вказані особи, з метою особистого незаконного збагачення, впровадили у життя протиправну схему щодо реалізації військового майна цивільним особам за грошові кошти в розмірі від 18 тис. доларів США до 25 тис. доларів США за один двигун.

10.07.2019 проведено огляд, ідентифікацію та вручення грошових коштів, а саме ОСОБА_8 вручено для передачі вищевказаним особам, з метою викриття їх протиправної діяльності імітаційні засоби предмети схожі на грошові кошти національну грошову одиницю США долар, в сумі 182 тис. доларів США, зокрема: 1000 купюр, на яких замість серії та номеру знаходиться напис зеленого кольору «SOUVENIR» та напис чорного кольору «СУВЕНИР», з іншої сторони купюри напис «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТЕЖНЫМ СРЕДСТВОМ»; 700 купюр номіналом по 100 доларів США кожна із серію та номером: КВКВ63990900І; 120 купюр номіналом по 100 доларів США кожна із серію та номером: КВ86817228І.

10.07.2019 з 16 год. 09 хв. до 16 год. 39 хв., одразу після передачі вказаних імітаційних засобів, на території парковки поряд із будинком № 2 по вул. 23 Серпня у м. Харків проведено огляд місця події, а саме автомобіля марки «Лексус» модель «RX350» реєстраційний знак « НОМЕР_2 », в якому перебував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено і вилучено: предмети схожі на грошові кошти долари США, а саме: 10 пачок по 100 купюр (номіналом 100 доларів США) у кожній пачці, загалом 1000 купюр; 7 пачок, по 100 купюр (номіналом 100 доларів США) у кожній пачці, з серію та номером КВКВ63990900І, загалом 700 купюр; 1 пачка - 120 купюр (номіналом 100 доларів США), з серію та номером КВ86817228І, загалом 120 купюр; мобільний телефон марки «Meizu» який має наступні номери IMEI: IMEI 1 НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Нокіа», який має наступний номер IMEI НОМЕР_5 .

Вище вказані предмети схожі на грошові кошти та мобільні телефони, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні оскільки відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

На даний час виникла необхідність у накладенні арешту на вказані предмети з метою збереження речових доказів.

Накладення арешту на вищевказане майно із забороною відчуження, користування та розпорядження майном обґрунтовується існуванням обставин, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Власника мобільних телефонів, які виявлені під час особистого обшуку та предметів схожих на грошові кошти, а саме 10 пачок по 100 купюр (номіналом 100 доларів США) у кожній пачці, загалом 1000 купюр; 7 пачок, по 100 купюр (номіналом 100 доларів США) у кожній пачці, з серію та номером КВКВ63990900І, загалом 700 купюр; 1 пачка - 120 купюр (номіналом 100 доларів США), з серію та номером КВ86817228І, загалом 120 купюр; мобільний телефон марки «Meizu» який має наступні номери IMEI: IMEI 1 НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Нокіа», який має наступний номер IMEI НОМЕР_5 , про час та місце розгляду справи не повідомлялися з урахуванням приписів ч. 2 ст.172 КПК.

Необхідність накладення арешт на вищевказане майно із забороною відчуження, користування та розпорядження майном обґрунтовується існуванням обставин, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зокрема вказані предмети схожі на грошові кошти підтверджують фактичні обставини кримінального провадження, а саме намагання здійснити реалізацію військового майна.

Накладення арешту на мобільні телефони дозволить провести їх поглиблений огляд із залученням спеціалістів та проведення відповідних судових експертиз, для підтвердження вищевикладених обставин та встановлення кола осіб причетних до вищевказаної протиправної діяльності.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку судового засідання подав заяву в якій просив справу розглянути у його відсутність. Його не явка не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ч. 1 ст. 172 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалось, у зв`язку із відсутністю відповідного клопотання від учасників кримінального провадження.

Слідчий суддя оглянув в нарадчій кімнаті матеріали клопотання про накладення арешту і дійшов наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, дійсно існує кримінальне провадження № 0000065, внесеному 17.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Постановою прокурора від 11.07.2019 року, визнано речовими доказами предмети схожі на грошові кошти долари США, а саме: 10 пачок по 100 купюр (номіналом 100 доларів США) у кожній пачці, загалом 1000 купюр; 7 пачок, по 100 купюр (номіналом 100 доларів США) у кожній пачці, з серію та номером КВКВ63990900І, загалом 700 купюр; 1 пачка - 120 купюр (номіналом 100 доларів США), з серію та номером КВ86817228І, загалом 120 купюр; мобільний телефон марки «Meizu» який має наступні номери IMEI: IMEI 1 НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Нокіа», який має наступний номер IMEI НОМЕР_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Згідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зазначений матеріальний об`єкт, на який накладений арешт, може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі був предметом кримінально протиправних дій, а тому в силу ч. 2 ст. 91 КПК України підлягає перевірці з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним та враховуючи, що вилучені предмети схожі на грошові кошти долари США, а саме: 10 пачок по 100 купюр (номіналом 100 доларів США) у кожній пачці, загалом 1000 купюр; 7 пачок, по 100 купюр (номіналом 100 доларів США) у кожній пачці, з серію та номером КВКВ63990900І, загалом 700 купюр; 1 пачка - 120 купюр (номіналом 100 доларів США), з серію та номером КВ86817228І, загалом 120 купюр; мобільний телефон марки «Meizu» який має наступні номери IMEI: IMEI 1 НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Нокіа», який має наступний номер IMEI НОМЕР_5 , вважаються тимчасово вилученим майном, є предметом кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення призведе до втрати речових доказів, а настання цих наслідків перешкоджатиме встановленню істини у даному кримінальному провадженню, з метою належного збереження речового доказу.

Тому слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити, накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-172 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000065 від 17.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, зокрема:

- предмети схожі на грошові кошти долари США, а саме:

- 10 пачок по 100 купюр (номіналом 100 доларів США) у кожній пачці, загалом 1000 купюр;

- 7 пачок, по 100 купюр (номіналом 100 доларів США) у кожній пачці, з серію та номером КВКВ63990900І, загалом 700 купюр;

- 1 пачка - 120 купюр (номіналом 100 доларів США), з серію та номером КВ86817228І, загалом 120 купюр;

- мобільний телефон марки «Meizu» який має наступні номери IMEI: IMEI 1 НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки «Нокіа», який має наступний номер IMEI НОМЕР_5 , із позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1