Справа № 307/4454/14-к
Провадження № 1-кс/307/573/14
УХВАЛА
05 грудня 2014 року м.Тячів

- відомостей про рух коштів у період з 31.10.2014 по 20.11.2014 по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 ;
- відомостей про зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 , через банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фотографій, на яких зафіксовано осіб, що здійснювали зняття коштів у період з 31.10.2014 по 20.11.2014;
- відомостей про перерахунки коштів з рахунку картки № НОМЕР_1 на інші рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи рахунки інших банківських установ у період з 31 жовтня 2014 року по 20 листопада 2014 року, відомостей про власників даних рахунків, а саме прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даних осіб банківських рахунків, у разі закриття даних банківських рахунків відомостей про те коли та ким це було зроблено;
- інформації, яка наявна у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про клієнта банку, якому належить телефонний номер: НОМЕР_2 , а саме прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даного клієнта банківських рахунків, рух коштів по даним рахункам у період з 31.10.2014 по теперішній час та у разі зняття коштів з вказаних рахунків, через банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фотографій, на яких зафіксована особа, що здійснювала зняття коштів у вищевказаний період.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що 01 листопада 2014 року, близько 13-ї години, їй на мобільний телефон з абонентського номеру НОМЕР_2 , подзвонила невідома особа, яка назвалася як ОСОБА_7 , та повідомила, що її син ОСОБА_8 , скоїв дорожньо-транспортну пригоду в м.Тячів збив людину, та щоб все було нормально потрібні гроші в сумі 2000 доларів США, та вона має їх переказати на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Вона зібрала гроші в сумі 26 тисяч гривень та пішла до терміналу, що знаходиться в АДРЕСА_3 , в приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відправила кошти на вказаний рахунок. Потім їй знову подзвонив ОСОБА_7 , та сказав, що чекає її в центі м.Тячів, біля входу на ринок. Коли вона прийшла до вказаного місця там нікого не було, тому вона зателефонувала сину, який перебуває в Російській Федерації, який їй вказав, що він дійсно на заробітках, і ніякої ДТП він не вчиняв.
В ході досудового розслідування встановлено, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , інформація про зняття коштів з вказаного рахунку через банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фотографії, на яких може бути зафіксовано особу, що здійснювала зняття коштів у період з 31 жовтня по 20 листопада 2014 року, інформація про перерахунок коштів з рахунку картки № НОМЕР_1 на інші рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших банківських установ у період з 31 жовтня 2014 року по 20 листопада 2014 року, відомості про власників даних рахунків, а саме їх прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даних осіб банківських рахунків, зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , головою правління є ОСОБА_5 .
Вказана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому вбачається необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та які зберігаються за вказаною вище адресою.
Враховуючи вище викладене та те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному проваджені, а саме події кримінального правопорушення (часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення) та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак вказана інформація містить відомості, які становлять банківську таємницю, а згідно п.2 ч.1 ст 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У судовому засіданні старший слідчий СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Прокурор прокуратури Тячівського району Закарпатській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити в повному обсязі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 2, 5 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області доведено, що відомості про рух коштів у період з 31.10.2014 по 20.11.2014 по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 ; відомості про зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 , через банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фотографій, на яких зафіксовано осіб, що здійснювали зняття коштів у період з 31.10.2014 по 20.11.2014; відомості про перерахунки коштів з рахунку картки № НОМЕР_1 на інші рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи рахунки інших банківських установ у період з 31 жовтня 2014 року по 20 листопада 2014 року, відомостей про власників даних рахунків, а саме прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даних осіб банківських рахунків, у разі закриття даних банківських рахунків відомостей про те коли та ким це було зроблено; інформація, яка наявна у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про клієнта банку, якому належить телефонний номер: НОМЕР_2 , а саме прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даного клієнта банківських рахунків, рух коштів по даним рахункам у період з 31.10.2014 по теперішній час та у разі зняття коштів з вказаних рахунків, через банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фотографій, на яких зафіксована особа, що здійснювала зняття коштів у вищевказаний період, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для чого органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю та знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , (керівник голова правління ОСОБА_5 ), а саме:
- відомостей про рух коштів у період з 31.10.2014 по 20.11.2014 по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 ;
- відомостей про зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 , через банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фотографій, на яких зафіксовано осіб, що здійснювали зняття коштів у період з 31.10.2014 по 20.11.2014;
- відомостей про перерахунки коштів з рахунку картки № НОМЕР_1 на інші рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи рахунки інших банківських установ у період з 31 жовтня 2014 року по 20 листопада 2014 року, відомостей про власників даних рахунків, а саме прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даних осіб банківських рахунків, у разі закриття даних банківських рахунків відомостей про те коли та ким це було зроблено;
- інформації, яка наявна у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про клієнта банку, якому належить телефонний номер: НОМЕР_2 , а саме прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даного клієнта банківських рахунків, рух коштів по даним рахункам у період з 31.10.2014 по теперішній час та у разі зняття коштів з вказаних рахунків, через банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фотографій, на яких зафіксована особа, що здійснювала зняття коштів у вищевказаний період.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
Надати старшому слідчому СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_4 , оперативним працівникам СДСБЕЗ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області та оперативним працівникам Жовтневого РВ Дніпропетровського міського управління ГУ МВС України в Дніпропетровській області дозвіл на розкриття банківської таємниці та дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації та документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , головою правління є ОСОБА_5 :
- відомостей про рух коштів у період з 31.10.2014 по 20.11.2014 по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 ;
- відомостей про зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 , через банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фотографій, на яких зафіксовано осіб, що здійснювали зняття коштів у період з 31.10.2014 по 20.11.2014;
- відомостей про перерахунки коштів з рахунку картки № НОМЕР_1 на інші рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи рахунки інших банківських установ у період з 31 жовтня 2014 року по 20 листопада 2014 року, відомостей про власників даних рахунків, а саме прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даних осіб банківських рахунків, у разі закриття даних банківських рахунків відомостей про те коли та ким це було зроблено;
- інформації, яка наявна у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про клієнта банку, якому належить телефонний номер: НОМЕР_2 , а саме прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даного клієнта банківських рахунків, рух коштів по даним рахункам у період з 31.10.2014 по теперішній час та у разі зняття коштів з вказаних рахунків, через банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фотографій, на яких зафіксована особа, що здійснювала зняття коштів у вищевказаний період.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Тячівського районного суду ОСОБА_1