Справа № 461/4070/19
Провадження № 1-кс/461/4909/19
УХВАЛА
Іменем України
06.06.2019 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000451 від 26.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

встановив:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000451 від 26.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Слідчий зазначає, що у вказаному кримінальному провадженні необхідність вилучення у філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригіналів:договору № 13-10/17-БП-1 від 30.10.2017, укладеного між філією УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ПП « ОСОБА_4 » (Виконавець) на надання послуг: покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (ремонт покрівлі крила Б КЦ №1 ДКС Опари), із усіма додатками: (календарними планами виконання робіт, договірними цінами, технічними вимогами та характеристиками, кошторисною документацією, технічними завданнями на виконання робіт, дефектними актами), додатковими угодами, змінами, протоколами, листування із ПП « ОСОБА_5 » з при воду укладення додаткових угод та внесення змін до договору в частині змін вартості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій; актів приймання виконаних робіт, актів наданих послуг, типової форми КБ3 та КБ-2в, актів на закриття прихованих робіт, експертного звіту із додатками, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, проектної документації, дефектних актів, журналів авторського та технічного нагляду, наказів про призначення відповідальних осіб, списків працівників підприємства залучених до проведення таких робіт, сертифікатів відповідності будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, наказів про призначення відповідальних осіб за виконання робіт, нарядів допусків, списків допущених на об`єкт працівників ПП « ОСОБА_4 »,а також належним чином завірених копій:посадових інструкцій та наказів про призначення на посади відповідальних за проведення робіт осіб, технічного паспорту об`єкту, тендерної документації щодо закупівлі надання послуг: покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (ремонт покрівлі крила Б КЦ №1 ДКС Опари). Вилучення саме оригіналів документіввищеперелічених документів є необхідним для проведення почеркознавчих, техніко-криміналістичних експертиз з метою встановлення осіб, які їх виготовляли. Вищеперелічені документи є доказами в даному провадженні, адже містять у собі відомості про хід виконання умов договору № 13-10/17-БП-1 від 30.10.2017, використані матеріали, їхню вартість, яка була задекларована службовими особами ПП « ОСОБА_6 ». Здобуття оригіналів таких документів можливе лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, адже такі документи зберігаються у державного підприємства, куди були передані після виконання робіт, та відсутні у відкритому доступі.
Крім цього, слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування з`ясовано, що умисел службових осіб ПП « ОСОБА_7 » був спрямований на заволодіння коштами філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом маскування злочинної діяльності під законні господарські операції ПП « ОСОБА_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом організації підроблення первинних бухгалтерських документів. З`ясовано, що службові особи ПП « ОСОБА_6 » перебувають у дружніх та ділових відносинах із керівниками філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особисто із ними спілкуються з приводу укладення та виконання договорів, що свідчить про реальну загрозу переховування або знищення таких документів. Загроза приховування або знищення таких документів додатково підтверджується відмовою працівників ПП «БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » добровільно видати документи щодо проведення фінансово-господарських операцій із ПП « ОСОБА_8 » у червні-вересні 2018 року під час обшуку 28.05.2019, у зв`язку із чим частина таких документів була відшукана безпосередньо працівниками поліції та вилучена. Враховуючи спроби службових осіб ПП « ОСОБА_6 » приховати документи щодо вартості будівельних матеріалів їх постачання при виконанні умов договору №13-10/17-БП-1 від 30.10.2017, атакож тісні зв`язки із службовими особами філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », орган досудового розслідування приходить до висновку про реальність загрози знищення або приховування оригіналів відшукуваних документів. А тому, дане клопотання слід розглядати без виклику володільця цих документів філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів:договору № 13-10/17-БП-1 від 30.10.2017, укладеного між філією УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ПП « ОСОБА_4 » (Виконавець) на надання послуг: покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (ремонт покрівлі крила Б КЦ №1 ДКС Опари), із усіма додатками: додатковими угодами, змінами, протоколами, листування із ПП « ОСОБА_5 » з приводу укладення додаткових угод та внесення змін до договору в частині змін вартості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій; виконавчої документації по даному договору,а також належним чином завірених копій: посадових інструкцій та наказів про призначення на посади відповідальних за проведення робіт осіб, технічного паспорту об`єкту, тендерної документації щодо закупівлі надання послуг: покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (ремонт покрівлі крила Б КЦ №1 ДКС Опари), можуть бути використані в подальшому як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.
Особа, у володінні якої перебувають документи про дату, час та місце розгляду клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК не повідомлялась.
Слідчий в судове засідання не прибув. В матеріалах клопотання міститься заява слідчого, в якій останній просив проводити розгляд клопотання у його відсутності. Просив клопотання задовольнити.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
10.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000451 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні філії Управління магістральних газопроводів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що зазначені в клопотанні документи є доказами в даному провадженні, адже містять у собі відомості про хід виконання умов договору № 13-10/17-БП-1 від 30.10.2017, використані матеріали, їхню вартість, яка була задекларована службовими особами ПП « ОСОБА_6 ». Здобуття оригіналів таких документів можливе лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, адже такі документи зберігаються у державного підприємства, куди були передані після виконання робіт, та відсутні у відкритому доступі. Оригінали документів:договору № 13-10/17-БП-1 від 30.10.2017, укладеного між філією УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ПП « ОСОБА_4 » (Виконавець) на надання послуг: покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (ремонт покрівлі крила Б КЦ №1 ДКС Опари), із усіма додатками: додатковими угодами, змінами, протоколами, листування із ПП « ОСОБА_5 » з приводу укладення додаткових угод та внесення змін до договору в частині змін вартості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій; виконавчої документації по даному договору,а також належним чином завірених копій: посадових інструкцій та наказів про призначення на посади відповідальних за проведення робіт осіб, технічного паспорту об`єкту, тендерної документації щодо закупівлі надання послуг: покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (ремонт покрівлі крила Б КЦ №1 ДКС Опари), можуть бути використані в подальшому як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Вилучення саме оригіналів документіввищеперелічених документів є необхідним для проведення почеркознавчих, техніко-криміналістичних експертиз з метою встановлення осіб, які їх виготовляли.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені інформація та документи перебувають або можуть перебувати у володінні філії Управління магістральних газопроводів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).
- що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- зазначені в клопотанні речі, документи та інформація не містять охоронюваної законом таємниці.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000451 задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення у філії Управління магістральних газопроводів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) оригіналів документів: договору № 13-10/17-БП-1 (реєстровий номер УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № від 31.10.2017) від 30.10.2017, укладеного між філією УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ПП « ОСОБА_4 » (Виконавець) на надання послуг: покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (ремонт покрівлі крила Б КЦ №1 ДКС Опари), із усіма додатками: (календарними планами виконання робіт, договірними цінами, технічними вимогами та характеристиками, кошторисною документацією, технічними завданнями на виконання робіт, дефектними актами), додатковими угодами, змінами, протоколами, документів що стали підставою укладення додаткових угод, листування із ПП « ОСОБА_6 » з приводу укладення додаткових угод та внесення змін до договору; актів приймання виконаних робіт, актів наданих послуг, типової форми КБ3 та КБ-2в, актів на закриття прихованих робіт, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, проектно-кошторисну документацію із змінами та доповненнями (в тому числі документи, що стали підставою внесення змін та доповнень), дефектних актів, журналів авторського та технічного нагляду, документів про проведення відомчої та державної експертиз, наказів про призначення відповідальних осіб, сертифікатів відповідності будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, наказів про призначення відповідальних осіб за виконання робіт, нарядів допусків, списків допущених на об`єкт працівників ПП « ОСОБА_4 »,а також належним чином завірених копій:посадових інструкцій та наказів про призначення на посади відповідальних за проведення робіт осіб, технічного паспорту об`єкту, тендерної документації щодо закупівлі надання послуг: покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (ремонт покрівлі крила Б КЦ №1 ДКС Опари), документів щодо визначення очікуваної вартості закупівлі, в тому числі службових та доповідних записок, дозволів на проведення будівельних робіт, декларацій про початок їх виконання, документи щодо введення в експлуатацію об`єкту.
Строк дії ухвали до 06.07.2019 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1