Справа № 487/6003/19
Провадження № 1-кс/487/6527/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
07.08.2019року слідчий Першого слідчого відділу СУ ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (електронних носіїв інформації) з наданням їх копії, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про дату, час, направлення телефонних з`єднань із зазначенням текстових повідомлень абонентів, вхідних та вихідних з`єднань (в т.ч. нульових, з`єднань з сервісними службами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інтернет-з`єднаннями), розміщення ретрансляційно-базових антен (їх адрес), у зоні покриття яких виходили на зв`язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали ці телефонні номера, а саме абонента: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з телефонними номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , а також про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались ці з`єднання - за проміжок часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2016 (обов`язкова точка відліку) по 00 год. 00 хв. 01.01.2018.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000005 від 06.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користується номерами абонента телефонного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , у зв`язку з чим, враховуючи, що інформація, отримана при тимчасовому доступі має доказове значення у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 доводи клопотання підтримав, просивйого задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000005 від 06.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 16.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 199, ч.2. ст.364 КК України, досудове розслідування за якими проводиться в тому числі відносно посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Ухвалами Приморського районного суду м. Одеси від 13.12.2016р. задоволено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку магазину та складських, підсобних приміщень, митно-ліцензійних складів, складів митниці, складів тимчасового зберігання, які використовує у своїй господарській діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які розташовані в морських торговельних портах з обмеженим митницею доступом в містах Скадовськ та Чорноморськ.
21.12.2016 р. слідчим Управління СБ України в Одеській областіпроведено обшук у вказаних в ухвалах суду приміщеннях ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , де вилучено 4633 коробки сигарет, значної ринкової вартості, які належали підприємствам на праві приватної власності.

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 у митному режимі IM72 «магазин безмитної торгівлі» були задекларовані за митними деклараціями алкогольні і тютюнові вироби високої якості, реалізація яких планувалась через магазин безмитної торгівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташований в міжнародному пункті пропуску морського сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ДП ІНФОРМАЦІЯ_9 , які зареєстровані у відповідному реєстрі магазинів безмитної торгівлі. Товари, які знаходяться в митному режимі безмитної торгівлі, не призначені для реалізації та вільного обігу на внутрішньому ринку України. Вказані у протоколі обшуку від 21.12.2016р. товари були переміщені на склад магазину та перебували в опломбованому представниками митниці вигляді під постійним митним контролем, про що свідчать відповідні листи Херсонської та ІНФОРМАЦІЯ_10 .

06 червня 2017 року ухвалою слідчого судді ОСОБА_6 клопотання слідчого про знищення зазначених вище речових доказів задоволено, ухвалено знищити речові докази у вигляді тютюнових виробів, вилучених співробітниками УСБУ в Одеській області 21 грудня 2016 року за всіма адресами.

В подальшому, вилучені сигарети (згідно інформації прокуратури Одеської області) були знищені на базі виробничих потужностей ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 за участі комісії в складі: слідчого ОСОБА_7 , начальника відділу обслуговування акцизних складів та податкових постів ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_8 , ревізора цього ж відділу ОСОБА_5 та старшого оперуповноваженого з ОВС представництва ВБ в Одеській області УВБ СБ України ОСОБА_9 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_10 . Під час знищення фото-відеофіксації не проводилось, представників власника товару та підконтрольних органів запрошено та попереджено не було.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користується номерами абонента телефонного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що інформація, якою володіє оператор мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо деталізації вхідних та вихідних з`єднань абонентів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , розміщення ретрансляційно-базових антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок цей абонент, номерів мобільних терміналів(ІМЕІ), з якими працював цей телефонний номер, вхідних та вихідних дзвінків без з`єднань (нульових з`єднань), мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в її отриманні.

Оскільки отримати вказану інформацію органи досудового розслідування в інший спосіб позбавлені можливості, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з ч. ч. 5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, отримати вказану документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , прокурору Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору прокуратури Одеської області ОСОБА_11 або за їх дорученням оперативним працівникам тимчасовий доступ до документів (електронних носіїв інформації) з наданням їх копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що містять відомості про дату, час, направлення телефонних з`єднань із зазначенням текстових повідомлень абонентів, вхідних та вихідних з`єднань (в т.ч. нульових, з`єднань з сервісними службами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інтернет-з`єднаннями), розміщення ретрансляційно-базових антен (їх адрес), у зоні покриття яких виходили на зв`язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали ці телефонні номера, а саме абонента з телефонними номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , а також про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались ці з`єднання - за проміжок часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2016 (обов`язкова точка відліку) по 00 год. 00 хв. 01.01.2018.

Ухвала дійсна до 14.09.2019 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1