УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.09.2019 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про проведення експертизи,

ВСТАНОВИВ:

30.08.2019 року слідчий звернувся до суду з клопотанням в порядку ст.ст. 244, 245 КПК України про проведення експертизи.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ "ВІТАНА" ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запевнивши директора ТОВ "РАТІО БІЗНЕС" у добросовісності своїх намірів, спроможності постачання необхідної останнім кількості нафтопродуктів, уклавши 25.02.2019 р. з ТОВ "РАТІО БІЗНЕС" договір купівлі-продажу № 15, заздалегідь не маючи наміру виконувати його умови, а саме передавати у відповідальність Покупця нафтопродукти, зазначені в Договорі, зловживаючи довірою Покупця, з корисливих мотивів, умисно заволодів грошовими коштами в особливо великому розмірі, які належали ТОВ "РАТІО БІЗНЕС", які останнім були перераховані на р/р ТОВ "ВІТАНА" в АБ "Укргазбанк", спричинивши тим самим ТОВ "РАТІО БІЗНЕС" матеріальну шкоду на загальну суму 2 624 160, 00 гривень.

відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Будучи допитаним, в якості свідка директор ТОВ «Вітана» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що він є співзасновником та директором ТОВ «Вітана» вже понад 15 років. Підприємство знаходиться за юридичною адресою: м. Херсон, вул. Залізнична 23 каб. 21. Основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля паливо-мастильними матеріалами. ТОВ «Вітана» також орендує для зберігання ПММ ємності, що розташовані за адресою: м. Херсон, вул. Стрітенська 6, у підприємства «Нафтовий Союз».

Приміщення в якому розташоване підприємство знаходиться в орендованих приміщеннях ТОВ «Світанок» відповідно до договору оренди. Приміщення ТОВ «ВІТАНИ» (одне приміщення), розташоване на другому поверсі будівлі в кабінеті № 21. Вказане приміщення є приміщенням ТОВ «ВІТАНА», та інших приміщень ТОВ «ВІТАНА» не займає.

На даний момент він являється єдиним працівником ТОВ «ВІТАНА», та інших найманих працівників на підприємстві не має. На даний час у зв`язку з тим, що рахунки ТОВ «ВІТАНА» арештовані, та діяльність підприємства призупинена, бухгалтерська діяльність не здійснюється.

З приводу взаємовідносин ТОВ «ВІТАНА» з ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» ОСОБА_4 , пояснив що 25.02.2019 року дійсно між підприємствами було укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» купувала у ТОВ «ВІТАНИ» товар. В самому укладеному договорі купівлі-продажу № 15 між підприємствами сума вказана не була.

Так, ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» за придбаний товар перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «ВІТАНА» в АБ «Укргазбанк» грошові кошти у розмірі 2 624 160, 00 гривень. За квітень 2019 року відповідно до укладеного договору ТОВ «ВІТАНА» поставили товару на суму 4 119 102,00 грн.

В підтвердження поставки товару ОСОБА_4 надав копії накладних, ТТН, актів виконаних послуг по доставці, договорів з поставщиками, приходні накладні і договори оренди складу. У наданих накладних, містяться лише підписи ОСОБА_4 , та підписи підприємства перевізника, яке здійснювало транспортування ПММ та підписи підприємства одержувача (ТОВ «РАТІО БІЗНЕС») в документах відсутні.

За придбання вказаного товару ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» здійснили розрахунки за придбаний товар 2 624 160,00 грн.

Станом на 30.04.2019 заборгованість ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» перед ТОВ «ВІТАНА» складає 1 494 942,00 грн.

Допитаний в якості свідка директор автопідприємства ФОП « ОСОБА_5 » ОСОБА_5 , який зазначений як авто перевізник в наданих ОСОБА_4 товарно-транспортнимх накладних пояснив, що між його автопідприємством та ТОВ «ВІТАНА» було укладено договір про надання послуг перевезення. Відповідно до договору, за замовленнями ТОВ «ВІТАНА» автопідприємство ФОП « ОСОБА_5 », здійснювало транспортування ПММ. Однак в квітні 2019 року автопідприємство жодних вантажоперевезень за замовленням ТОВ «ВІТАНА» не здійснювало. Ознайомившись з наданими ОСОБА_4 , копіями товарно-транспортними накладними та актами до них, пояснив, що у вказані дати автомобілі працювали з надання послуг іншим підприємствам. Окрім того ОСОБА_5 зазначив, що жодних підписів та відбитків печатки підприємства на документах ТОВ «ВІТАНА» не ставив.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні посадові особи ТОВ «ВІТАНА».

Склад злочину, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України віднесений до матеріальних складів злочинів та встановлення суми матеріального збитку є обов`язковим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані в його обґрунтування матеріали, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 244 КПК України, до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені перед експертом особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.

Ініціатором клопотання доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Керуючись положеннями ст.ст. 40, 110, 242, 243, 244, 245 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити

Доручити у кримінальному провадженні № 0000237 експертам Херсонського НДЕКЦ МВС України, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Миколаївське шосе, 28-а, провести судову економічну експертизу.

Для вирішення експерту Херсонського НДЕКЦ МВС України поставити наступне питання:

Чи підтверджується документально переказ коштів від ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» ТОВ «ВІТАНА» по договору купівлі-продажу № 15 від 25.02.2019 за період часу з 01.04.2019 по 31.05.2019. Якщо так, то коли саме та на яку загальну суму?

Чи підтверджується документально кредиторська заборгованість ТОВ «ВІТАНА» перед ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» з поставки нафтопродуктів по договору купівлі-продажу № 15 від 25.02.2019 за період часу з 01.04.2019 по 31.05.2019. Якщо так, то в якій сумі?

Доручити слідчому або іншому працівнику за дорученням слідчого (або начальника слідчого відділення) надати до Херсонського НДЕКЦ МВС України матеріали кримінального провадження.

Результати експертизи та матеріали кримінального провадження надати слідчому, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, керівнику слідчого підрозділу або іншій уповноваженій ним особі за дорученням слідчого (або начальника слідчого відділу).

Під час проведення експертизи дозволити повне або часткове знищення об`єкта (тів) експертизи або зміну його (їх) властивостей в межах, необхідних для експертизи.

Зобов`язати слідчого надати додаткові матеріали, необхідні для проведення експертизи,за клопотанням експерта.

Попередити експерта про відповідальність за завідомо неправдивий висновок (ст. 384 КК України) або за відмову від виконання покладених обов`язків (ст. 385 КК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя