СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн" в порядку ст.303 КПК України на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн» звернулася до слідчого судді із вищезазначеною скаргою на бездіяльність старшого детектива НАБУ ОСОБА_4 , у якій просила слідчого суддю зобов`язати детектива ОСОБА_4 , який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000418 від 04.11.2016 року повернути тимчасово вилучене майно , яке було вилучено в результаті проведення обшуку 27.04.2017 року за адресою вул. Мечникова 2-Ау м. Києві, а саме :

1. Инструкция по работе с расчетным устройством Digipass 700, на 5 арк.

2. Список перелік кодів доступу до пристрою на ім`я ОСОБА_5 із зазначеним переліком підприємств на англійській мові, на 1 арк.

3. Виписка-повідомлення від 14.05.2014 до договору про комплексне обслуговування фізичних осіб у ПАТ "КБ Надра", на 4 арк.

4. Лист-інструкція від 18.06.2015 по використанню розрахункового пристрою на англійській мові Евробанк Кіпр на 4 арк. з додатком із зазначенням кодів доступу на ім`я ОСОБА_6 , на 1 арк.

5.Аркуш паперу формату А-4 під назвою «Вариант 1: оспользование депозитных средств» із зображенням схеми та чорновими записами на 1 арк.;

6. Аркуш паперу формату А-4 під назвою «Проблемные вопросы» з надрукованим текстом та рукописними записами на 1 арк.;

7. Аркуш паперу із схематичним зображенням та написом « Group DF International Organozational Structure» на 1 арк.

8. На аркуші паперу формату А4 з бланком Group DF та назвою "После сценариев развития событий и следствия", на 2 арк.

9. Інформація щодо GDF Oil Gas LTD, на 4 арк.

10. На аркуші паперу формату А4 з бланком Group DF та назвою "Оптимальный путь развития событий (Сценарий 5)", на 4 арк.

11. На аркуші паперу формату А4 з бланком Group DF та назвою "Статус финансирования КЦ", на 4 арк.

12 На аркуші паперу формату А4 з бланком Group DF та назвою "Интересы и позиции сторон", на 1 арк.

13. На аркуші паперу формату А4 з бланком Group DF та назвою "Агрессивный сценарий "Отжать гоблина (сценарий №7)", на 1 арк.

14. На аркуші паперу формату А4 з бланком Group DF та назвою "Депрессивный сценарий: уничтожение завода в Крыму (сценарий 1)", на 1 арк.

15. Клаптик паперу із написами олівцем "Кипр ЗП" та черновими записами, на 1 арк.

16. Довідка по картковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ "Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн", картка № НОМЕР_2 за період з 26.03.2015 по 26.05.2015, на 13 арк.

17. Оригінали наказів ТОВ "Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн" №1-098 від 04.01.2016, №0050-098 від 28.04.2017, №49-062 від 03.05.2017, всього на 3 арк.

18. Візитна картка на ім`я Sergey Sichkar.

19. План-схема 23 поверху будівлі з текстовим описом щодо розміщення осіб по кабінетах із зазначенням прізвищ, на 3 арк.

20. Правила внутрішнього трудового розпорядку ТОВ "Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн", на 8 арк.

21. Аркуш ознайомлення з наказом №16 від 03.07.2012 та положення про обробку та захист персональних даних у базах персональних даних ТОВ "Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн", на 1 арк.

22. Інформація про прийняття працівників вих. № від 25.12.2014 ТОВ "Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн", на 1 арк.

23. Інформація про прийняття працівників вих. № від 25.06.2014 ТОВ "Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн", на 1 арк.

24. Інформація про прийняття працівників вих. № від 25.12.2014 ТОВ "Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн", на 1 арк.

25. Аудиторські звіти Titanium International Limited, англійською мовою, на 46 арк.

26. Лист "БМС Консалтинг" від 09.09.2015 №1645, на 3 арк.

27. Форма согласования договоров/приложений и дополнительных соглашений, на 4 арк.

28. Список приоритетных проэктов отдела слияния и поглощения/статус: май 2014, на 1 арк.

29. Довіреність ТОВ "Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн" від 12.02.2016№1202/2016-11, на 1 арк.

30. Телефонний довідник представників ІТ компаній, на 1 арк.

31. Карта Європи з написом "GDFI VPN Mesh Structural Overview", на 1 арк.

Заявлене клопотання адвокат ОСОБА_3 обгрунтовує тим , що на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 13.04.2017 за адресою вул. Мечникова 2-А ,м. Київ, було проведено обшук та вилучено вищевказані документи.

Разом з тим, на думку заявника, вищевказані документи є тимчасово вилученим майном, і за відсутності клопотання слідчого, прокурора про накладення арешту на тимчасово вилучене майно , підлягають негайному поверненню особі, у якої їх було вилучено.

ОСОБА_3 наводить положення ст.303 КПК України, відповідно до якого на досудовом провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна , а тому просить слідчого суддю про задоволення скарги у порядку ст. 303 КПК України.

У судовому засіданні скаржник свої вимоги підтримала, просила скаргу задовольнити з наведених вище підстав.

Детектив ОСОБА_4 у судовому засіданні просив відмовити в задоволенні даної скарги. Стверджував про те, що вищезазначене майно не є тимчасово вилученим, що дозвіл на його відшукання та вилучення прямо наданий ухвалою слідчого судді.

На питання, чи визнано дані речі та документи речовим доказом, відповів, що лише 3 позиції. На питання, чому інші речі та документи не визнані речовими доказами, відповів, що тому що вони, на думку сторони обвинувачення, не мають відношення до даного кримінального провадження.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали скарги, приходжу до висновку про наявність підстав для її часткового задоволення з огляду на наступне.
Судом встановлено, що згідно ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 13.04.2017 за адресою вул. Мечникова 2-А ,м. Київ, було проведено обшук та вилучено зазначені документи, наповерненні яких наполягає скаржник ОСОБА_3 .

Крім того, слідчим суддею не виявлено в матеріалах справи інформації про те, що на вказане майно накладений арешт.

Згідно ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно п.3 ч.1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках передбачених ч.5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, слідчий, прокурор не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна мають подати до слідчого судді клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої воно вилучено.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи , які не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку , що в ухвалі слідчого судді від від 13.04.2017, якою було надано дозвіл на обшук, не передбачено вилучення вищезазначених документів, окрім аркушу паперу формату А4 під назвою "Вариант 1: использование депозитных средств" із зображенням схеми та чорновими записами, на 1 арк., аркушу паперу А4 під назвою "Проблемные вопросы" з надрукованим текстом та рукописними записами, на 1 арк, аркуш паперу із схематичним зображенням та написом "GroupDF ", аркушу паперу формату А4 з бланком GroupDF та назвою "Решение по доинвестированию в ЗТМК", на 1 арк.

Зазначені документи постановою детектива визнані речовими доказами.

В даному випадку, слідчий суддя враховує позицію самого детектива, який в судовому засіданні зазначив, що решта документів не має відношення до кримінального провадження.

Таким чином, проаналізувавши матеріали скарги та надані органом досудового розслідування письмові заперечення вважаю, що скарга ОСОБА_3 підлягає частково задоволенню , за винятком повернення тих документів, які були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000418 від 04.11.2016 року, та які передбачені в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук приміщення як такі, на відшукання та вилучення яких такий дозвіл слідчим суддею санкціонувався.

Керуючись ст.ст. 167, 168, 171, 236, 303-308, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Скаргу, - задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених детективів, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000418 від 04.11.2016, протягом 10 днів з моменту отримання копії даної ухвали повернути ТОВ "Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн" наступне майно, а саме:

1. Инструкция по работе с расчетным устройством Digipass 700, на 5 арк.

2. Список перелік кодів доступу до пристрою на ім`я ОСОБА_5 із зазначеним переліком підприємств на англійській мові, на 1 арк.

3. Виписка-повідомлення від 14.05.2014 до договору про комплексне обслуговування фізичних осіб у ПАТ "КБ Надра", на 4 арк.

4. Лист-інструкція від 18.06.2015 по використанню розрахункового пристрою на англійській мові Евробанк Кіпр на 4 арк. з додатком із зазначенням кодів доступу на ім`я ОСОБА_6 , на 1 арк.

5. На аркуші паперу формату А4 з бланком Group DF та назвою "После сценариев развития событий и следствия", на 2 арк.

6. Інформація щодо GDF Oil Gas LTD, на 4 арк.

7. На аркуші паперу формату А4 з бланком Group DF та назвою "Оптимальный путь развития событий (Сценарий 5)", на 4 арк.

8. На аркуші паперу формату А4 з бланком Group DF та назвою "Статус финансирования КЦ", на 4 арк.

9. На аркуші паперу формату А4 з бланком Group DF та назвою "Интересы и позиции сторон", на 1 арк.

10. На аркуші паперу формату А4 з бланком Group DF та назвою "Агрессивный сценарий "Отжать гоблина (сценарий №7)", на 1 арк.

11. На аркуші паперу формату А4 з бланком Group DF та назвою "Депрессивный сценарий: уничтожение завода в Крыму (сценарий 1)", на 1 арк.

12. Клаптик паперу із написами олівцем "Кипр ЗП" та черновими записами, на 1 арк.

13. Довідка по картковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ "Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн", картка № НОМЕР_2 за період з 26.03.2015 по 26.05.2015, на 13 арк.

14. Оригінали наказів ТОВ "Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн" №1-098 від 04.01.2016, №0050-098 від 28.04.2017, №49-062 від 03.05.2017, всього на 3 арк.

15. Візитна картка на ім`я Sergey Sichkar.

16. План-схема 23 поверху будівлі з текстовим описом щодо розміщення осіб по кабінетах із зазначенням прізвищ, на 3 арк.

17. Правила внутрішнього трудового розпорядку ТОВ "Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн", на 8 арк.

18. Аркуш ознайомлення з наказом №16 від 03.07.2012 та положення про обробку та захист персональних даних у базах персональних даних ТОВ "Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн", на 1 арк.

19. Інформація про прийняття працівників вих. № від 25.12.2014 ТОВ "Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн", на 1 арк.

20. Інформація про прийняття працівників вих. № від 25.06.2014 ТОВ "Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн", на 1 арк.

21. Інформація про прийняття працівників вих. № від 25.12.2014 ТОВ "Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн", на 1 арк.

22. Аудиторські звіти Titanium International Limited, англійською мовою, на 46 арк.

23. Лист "БМС Консалтинг" від 09.09.2015 №1645, на 3 арк.

24. Форма согласования договоров/приложений и дополнительных соглашений, на 4 арк.

25. Список приоритетных проэктов отдела слияния и поглощения/статус: май 2014, на 1 арк.

26. Довіреність ТОВ "Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн" від 12.02.2016№1202/2016-11, на 1 арк.

27. Телефонний довідник представників ІТ компаній, на 1 арк.

28. Карта Європи з написом "GDFI VPN Mesh Structural Overview", на 1 арк.

В іншій частині, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст виготовлено 23.05.2019