УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/10645/19

Провадження №: 1-кс/755/6688/19

"18" вересня 2019 р.

м. Київ

слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, встановив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження
Слідчий СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, на підставі підроблених документів, шахрайським шляхом, заволоділи нежитловими технічними приміщеннями, що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 .

Так, зокрема, невідомими особами у невстановлений досудовим розслідуванням час, виготовлено підроблене рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.10.2012 року у справі №2-603/12, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про сторони по справі, зміст позовних вимог та прийняте рішення за результатами судового розгляду, а саме про відмову у задоволенні позову ОСОБА_5 до ОСОБА_6 , задоволення зустрічного позову ОСОБА_6 до ОСОБА_5 , визнання права власності ОСОБА_6 на нерухоме майно за в тому числі за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 площею 50 кв.м., АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 площею 76,2 кв.м., АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 площею 140,5 кв.м., АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 площею 76,6 кв.м.

Вказаний факт встановлений зокрема і вироком ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.12.2018 року у справі №758/14826/18, яким керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 376-1 та ч. 4 ст. 358 КК України.
Аналізом інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, виявлено ряд житлових та нежитлових приміщень в будинку за адресою АДРЕСА_1 , щодо яких у вказані реєстри вносились зміни щодо площ об`єктів, а також реквізитів правоустановчих документів, зокрема щодо наступних об`єктів: квартири АДРЕСА_6 , нежилих приміщень №1, 2, АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 (групи приміщень №274 літ.Б), нежитлового приміщення №276, нежитлового приміщення №277, нежитлового приміщення №280 літ.Б, квартири АДРЕСА_9 , нежитлового приміщення №284, нежитлового приміщення №285, нежитлового приміщення №289, нежитлового приміщення №286, нежитлового приміщення №290, нежитлового приміщення №291, нежитлового приміщення №300, нежитлового приміщення №302, квартири АДРЕСА_4 , квартири АДРЕСА_4 , квартири АДРЕСА_5 , квартири АДРЕСА_10 , групи нежитлових приміщень №275 літ.А, групи нежитлових приміщень №278 літ.А, групи нежитлових приміщень з №1 по №4 (групи приміщень №281 літ.Б), групи нежитлових приміщень з №1 по №4 (групи приміщень №283 літ.Б), групи нежитлових приміщень з №1 по №5 (групи приміщень №279), групи нежитлових приміщень з №1 по №5 (групи приміщень №272 літ.Б), нежитлового приміщення №273 літ.Б, групи нежитлових приміщень з №1 по №5 (групи приміщень №288 літ.Б).

Згідно Акту готовності об`єкта до експлуатації №24 від 20.09.2012 року вказаний будинок за адресою АДРЕСА_1 введено в експлуатацію 20.09.2012 року. В подальшому вказаний будинок передано на обслуговування Комунальному підприємству з експлуатації і ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) без передачі у власність.

Також, досудовим слідством встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №454-13 від 22.08.2013 із ОСОБА_8 , згідно якого передано для ремонту частини плоскої покрівлі, площею 100 кв.м., що межує із квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_11 , та належить ОСОБА_8 з подальшим переходом вказаного майна у власність останньої. При цьому, 22.08.2013 року на виконання умов зазначеного договору ОСОБА_9 , перераховано кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 53 500,00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в головному Управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ).

Крім того, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №464-13 від 27.08.2013 із ОСОБА_10 , згідно якого передано для ремонту частину покрівлі над технічним поверхом, площею 60 кв.м., що межує із квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_12 , та належить ОСОБА_10 з подальшим переходом вказаного майна у власність останнього. При цьому, на виконання умов зазначеного договору ОСОБА_10 , перераховано кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28.08.2013 року в сумі 170 000,00 грн. та 16.09.2018 в сумі 22 000,00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в головному Управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ).

З огляду на викладене, виникла необхідність дослідити оригінали документів, що стосуються укладення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконання договорів, на підставі яких, майно що перебувало на обслуговуванні комунального підприємства в подальшому відчужувалось на користь третіх осіб.

Інформація, що міститься у документах, які стосуються укладення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконання договорів, на підставі яких, майно що перебувало на обслуговуванні комунального підприємства в подальшому відчужувалось на користь третіх осіб може у подальшому бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також отримати відомості, щодо осіб уповноважених на підписання вищезазначених документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване та фактично здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_13 .

Згідно Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено, що домоволодіння за адресою: АДРЕСА_13 зареєстровано на праві власності за Територіальною громадою міста Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), при цьому особою, яка наділяється правом господарського відання є КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, з метою встановлення та одержання доказів, які можуть забезпечити швидке, повне і неупереджене розслідування всіх обставин у кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного здійснення своєї господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_13 , зберігаються документи, які мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме: журнал (книга) реєстрації договорів, укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з фізичними та юридичними особами; оригінали договорів №454-13 від 22.08.2013 та №464-13 від 27.08.2013 укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших договорів, на підставі яких, майно, що перебувало на обслуговуванні комунального підприємства, в подальшому відчужувалось на користь третіх осіб, в тому додатки та додаткові угоди до них; оригінали документів, що стосуються виконання вказаних договорів №454-13 від 22.08.2013 та №464-13 від 27.08.2013 укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших договорів, на підставі яких, майно, що перебувало на обслуговуванні комунального підприємства, в подальшому відчужувалось на користь третіх осіб, в тому числі платіжні доручення, рахунки-фактура, виписки з банківських рахунків, акти приймання-передачі, квитанції, довідки, акти прийому-передачі тощо); оригінали особових справ та документів на працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які готували, візували та підписували вказані документи; оригінали документів, що підтверджують прийняття нерухомого майна на обслуговування (баланс), розпорядження органів державної влади та місцевого самоврядування, акти приймання передачі; оригінали документів з вільними зразками підписів працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які готували, візували та підписували договорів, на підставі яких, майно, що перебувало на обслуговуванні комунального підприємства, в подальшому відчужувалось на користь третіх осіб, а також документи що стосуються їх виконання; оригінал списку осіб, з якими забудовником укладались договори інвестування, (купівлі майнових прав), купівлі продажу об`єктів нерухомості в будинку АДРЕСА_1 , який надавався забудовником при передачі вказаного будинку в обслуговування; копії установчих документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; чорнові записи, які стосуються злочину, інші предмети та документи, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність до вчинення кримінального правопорушення.

У світлі чого, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Позиція сторін
Прокурор групи прокурорів прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 у судовому засіданні заявлене клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, на підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про такий тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 163, ст. 164 КПК України).

Та, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначених ст. 2 того ж Кодексу.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив :

клопотання задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) до оригіналів документів (у випадку відсутності останніх їх копій), які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_13 , а саме вилучення предметів та документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, як-то: журнал (книга) реєстрації договорів, укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з фізичними та юридичними особами; оригінали договорів №454-13 від 22.08.2013 та №464-13 від 27.08.2013 укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших договорів, на підставі яких, майно, що перебувало на обслуговуванні комунального підприємства, в подальшому відчужувалось на користь третіх осіб, в тому додатки та додаткові угоди до них; оригінали документів, що стосуються виконання вказаних договорів №454-13 від 22.08.2013 та №464-13 від 27.08.2013 укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших договорів, на підставі яких, майно, що перебувало на обслуговуванні комунального підприємства, в подальшому відчужувалось на користь третіх осіб, в тому числі платіжні доручення, рахунки-фактура, виписки з банківських рахунків, акти приймання-передачі, квитанції, довідки, акти прийому-передачі тощо); оригінали особових справ та документів на працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які готували, візували та підписували вказані документи; оригінали документів, що підтверджують прийняття нерухомого майна на обслуговування (баланс), розпорядження органів державної влади та місцевого самоврядування, акти приймання передачі; оригінали документів з вільними зразками підписів працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які готували, візували та підписували договорів, на підставі яких, майно, що перебувало на обслуговуванні комунального підприємства, в подальшому відчужувалось на користь третіх осіб, а також документи що стосуються їх виконання; оригінал списку осіб, з якими забудовником укладались договори інвестування, (купівлі майнових прав), купівлі продажу об`єктів нерухомості в будинку АДРЕСА_1 , який надавався забудовником при передачі вказаного будинку в обслуговування; копії установчих документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; чорнові записи, які стосуються злочину, інші предмети та документи, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідчий суддя: ОСОБА_1