Справа № 639/5749/19
Провадження№1-кс/639/3876/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 листопада 2019 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
в с т а н о в и в:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 17.08.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001448 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 16.08.2019 року приблизно о 09 год. 58 хв. за адресою: АДРЕСА_1 у гр. ОСОБА_5 було виявлено та вилучено пакет з невідомою речовиною синього кольору.
Виявлена та вилучена у ОСОБА_5 речовина масою 0,6842 грама містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, PVP, маса якої в перерахунку на масу речовини становить 0,2022 грама, що підтверджено висновком експертизи.
08.11.2019 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було вручено повідомлення про підозру, пам`ятку про права та процесуальні обов`язки підозрюваного, а також, ОСОБА_5 була допитана в якості підозрюваної.
В ході допиту підозрюваної ОСОБА_5 , остання пояснила, що 16 серпня 2019 року об 11 годині вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 у себе вдома (квартиру орендувала разом з молодим чоловіком). Після чого, до неї в двері хтось постукав. Вона підійшла до дверей подивитися у око, хто там, але, око було прикрито, тому, вона не зрозуміла і не знала, хто це, але, все ж таки, двері відкрила. Відкривши двері вона побачила, що стоїть сусідка з сусіднього під`їзду. Вона відразу ж сказала про те, щоб остання збиралася, так як сусідка вже викликала поліцію і що заразвона буду їм розповідати, що робила годину назад біля лавочки і щось там «закопувала». ОСОБА_5 відразу ж закрила двері і пішла разом з сусідкою. Біля під`їзду вона побачила двох патрульних поліцейських. Вони коротко запитали її про те, що трапилося, та відразу ж розповіла, в чому справа. Сусідка також підтвердила її слова. Так, дійсно, біля одного із під`їздів за вищевказаною адресою ОСОБА_5 сховала так звану «закладку» з наркотичною речовиною - сіль. Після чого, патрульні поліцейські викликали оперативну групу. Після приїзду оперативної групи, співробітники поліції опитали її, але, відповідно до ст.63 Конституції України вона відмовилася давати будь-які пояснення. Після чого, слідчим було пояснено їй подальші дії, що буде складатися протокол огляду місця події і разом з двома понятими, під відеозапис буде вилучатися дана наркотична речовина, з якої вона зробила «закладку». Так само, пояснила, що дійсно, вона працювала в магазині «наркокур`єром» з назвою «ДОБРО 100». Ходила і розкладала «закладки» в різних місцях м. Харкова, після чого, робила фотографії і відсилала їх покупцям, щоб вони могли розуміти, де вона ховала «закладки», грошові кошти від цих покупців їй приходили на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Крім цього, кошти переводилися на рахунок електронного гаманця з номером: « НОМЕР_2 ». Після цього, слідчим, разом з понятими, під відеозапис було вилучено дану наркотичну речовину. Слідчий поставив ОСОБА_5 питання, чи є ще які-небудь місця, адреси, де вона сховала «закладки»? На що вона відповіла, що так, і показала ще 8 місць (адрес) із захованими «закладками». Так само, підозрювана додати, що ховала так звані наркотики - солі, або, як їх ще називають - PVP. Дані наркотичні речовини перебували в прозорих полімених пакетах в кількості 9 (дев`яти) штук на застібці. Речовина була бірюзового кольору і була замотана в прозору і жовто-зелену стрічку, разом зі слідчим і понятими вони їздили по всіх адресах, які вона їм вказала, і вона, разом з понятими, під відео запис показували, де сховала наркотичні речовини, які в подальшому, так само, разом з понятими і під відео запис було вилучено, поміщено в пакети (конверти, кульки), опечатані і поставлені підписи всіх учасників даного процесу. Так само, додала, що дані пакетики були заховані у неї в рюкзаку, який був при неї, що 07 і 29 червня 2019 року вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 і АДРЕСА_3 у зв`язку з тим, що їй «поручитель» (людина, з якою вона веде переговори з приводу грошових коштів, з приводу того, де вона може забирати закладки, щоб їх розкласти і питання, що стосуються перерахунку грошових коштів (як він їй їх перекидає, як вона йому, де і т.д.). У ці дні її «поручитель» сказав їй, щоб вона передала йому грошові кошти шляхом, загорнути гроші в пакет і залишити їх в установленому місці. За це вона отримувала 100 гривень.
Таким чином, в ході досудового розслідування було направлено запит до ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також, в порядку ст.40 КПК України до ВКП Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області надано відповідне доручення на встановлення осіб, місця проживання, реєстрації та місцезнаходження осіб, які здійснюють збут накротичних засобів через платіжні термінали, електронні платіжні системи мережі Інтернет (EasyPay, електронні гаманці тощо) на території м. Харкова та Харківської області, тощо.
Також в ході досудового розслідування було встановлено, що інформація про виведення коштів з вищезазначеного електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № « НОМЕР_2 » здійснювалась з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Ця інформація перебуває у володінні центрального відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та містить відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток в період з 01.01.2019 року по теперішній час, яка зберігається в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і без надання доступу до нею отримати її неможливо.
В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.
Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:
1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;
2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до речей та документів -задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні центрального відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:
Довідки з юридичного оформлення картки № НОМЕР_3 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;
Інформації (на паперовому носії) про рух коштів по картці № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали слідчим-суддею із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;
Документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з картки за період з 01.01.2019 року по теперішній час.
Завірених належним чином копій роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів по рахунку № НОМЕР_3 - за період часу з 01.01.2019 року і по теперішній час, а також, повну інформацію про власника рахунку (копії документів).
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1