Справа № 461/6069/19
Провадження № 1-кс/461/7054/19
14.08.2019 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
1. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1
2. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2
3. ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3
4. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4
у тому числі номера вказаних карткових рахунків, завірених копій документів, які були подані власником карток в банківську установу та укладених з метою отримання картки (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших), відомостей про рух коштів по вказаному картковому рахунку із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) переказу коштів на вказаний картковий рахунок, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків в період часу з 01.11.2018 року по момент виконання ухвали на електронному та паперовому носіях.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" № 1334-VI від 15.05.2009, у невстановлений період часу по даний час організували діяльність мережі гральних закладів, розташованих на території Львівської області за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , де з використанням спеціального комп`ютерного обладнання надають послуги азартного характеру, а саме доступ до онлайн-казино, під виглядом розповсюдження миттєвих лотерей « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тобто своїми діями здійснюють заборонену господарську діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу відвідувачам даних закладів до азартних ігор
По результатах проведених слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до організації діяльності вказаної мережі гральних закладів та здійснення в них незаконної діяльності по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор можуть бути причетні наступні особи:
1. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1
2. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2
3. ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3
4. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ,ІПН НОМЕР_4
Встановлено, що дані особи являються клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають по декілька платіжних карток.
Слідчий зазначає, що встановлення відомостей про власника вищевказаних карткових рахунків, їхніх номерів та рух коштів по вказаним платіжних картках ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з червня 2018 року по даний час, у тому числі документів, які були подані власниками даних карток в банківську установу та укладених з метою отримання вказаних платіжних карток (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших), відомостей про рух коштів по вказаних карткових рахунках із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента переказу коштів на вказані карткові рахунки, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків в період часу з 01.01.2018 по даний час, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає в тому, що на дані карткові рахунки зараховувалися грошові кошти, отримані від здійснення вищевказаної забороненої господарської діяльності, тому просить клопотання задоволити.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та у його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги , або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема: за рішенням суду.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та оперативним працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Західного ГРУАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про карткові рахунки відкриті наступними особами:
5. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1
6. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2
7. ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3
8. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4
у тому числі номера вказаних карткових рахунків, завірених копій документів, які були подані власником карток в банківську установу та укладених з метою отримання картки (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших), відомостей про рух коштів по вказаному картковому рахунку із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) переказу коштів на вказаний картковий рахунок, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків в період часу з 01.11.2018 року до моменту виконання ухвали на електронному та паперовому носіях.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала дійсна один місяць з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .