Справа №487/7580/19
Провадження №1-кс/487/8214/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002366 від 10.09.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
15.10.2019 року слідчий Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням прокурора військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містить охоронювану законом банківську таємницю, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме: копій усіх документів юридичної справи з оформлення (відкриття/закриття) рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з обов`язковим повним зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів, із зазначенням коду, номера рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.08.2019 по час його закриття або по день винесення ухвали.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що використання документів в рамках кримінального провадження в сукупності з іншими речами, документами та показаннями може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду особи, не представляється можливим.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002366 від 10.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2019 під час огляду місця події співробітниками Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області у приміщенні кабінету № 2 адміністративної будівлі відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) виявлено та вилучено полімерний пакет з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження та полімерний пакет із згортком з купюри номіналом 1 (одна) гривня у якому міститься речовина сіро-зеленого кольору рослинного походження, які у подальшому були упаковані до полімерного сейф-пакету Національної поліції № 7186383 та полімерний пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору, який було упаковано до полімерного сейф-пакету Національної поліції № 7186560.

Також встановлено, що наприкінці серпня 2019 року до військовослужбовця строкової служби солдата ОСОБА_5 , який перебував на території відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звернулись його співслужбовці, а саме військовослужбовці строкової служби солдати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з проханням замовити для них психотропну речовину амфетамін, а також солдат ОСОБА_8 з проханням замовити йому наркотичний засіб марихуану.

З метою оплати замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, яке здійснювалось через «Telegram-канал» у користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 02.09.2019 солдатом ОСОБА_5 з банківської картки № НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 2000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За отриманими в ході досудового розслідування даними банківська картка № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 отримана ним в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ).

Доставка наркотичних засобів та психотропних речовин здійснювалось за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 03.09.2019 на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_9 » з номером поштового відправлення № 7065.

06.09.2019 близько 10 год. 30 хв. на прохання ОСОБА_5 поштове відправлення за № 7065 на ім`я ОСОБА_5 у відділенні № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 , отримав інспектор прикордонного контролю відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » молодший сержант ОСОБА_10 .

З метою встановлення факту перерахування ОСОБА_5 коштів у сумі 2000 (дві тисячі) гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по вказаному банківському рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Відомості, якізнаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема доведення вини ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

Вищевказані відомості можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цихвідомостей встановлення фактуперерахування ОСОБА_5 коштів у сумі 2000 (дві тисячі) гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Іншими способами отримати вищезазначені відомості не представляється можливим.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити .

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 93, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002366 від 10.09.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також за їх дорученням оперативним співробітникам Управління внутрішньої та власної безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містить охоронювану законом банківську таємницю, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме:

копій усіх документів юридичної справи з оформлення (відкриття/закриття) рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

інформації в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з обов`язковим повним зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів, із зазначенням коду, номера рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.08.2019 по час його закриття або по день винесення ухвали.

Ухвала дійсна до 11.12.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінально го провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1